Решение по делу № 1-138/2024 от 08.02.2024

Дело № 1-138/2024

УИД 21RS0024-01-2024-000032-80

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 апреля 2024 года                            г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары в составе судьи Егорова Е.А., при ведении протокола помощником судьи Никитиной Е.И. и секретарем судебного заседания Дубовой Н.Н.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Калининского района г. Чебоксары Тарасовой А.Я. и Маловой М.Ю., подсудимого Григорьева С.А., защитника – адвоката Катанаевой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Григорьева ФИО48, ------ несудимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (13 составов),

установил:

Григорьев С.А. совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах:

1. В неустановленное время с 20 по дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в подразделениях ------» банковские счета на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежных (банковских) карт по данным счетам, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в неустановленное время с 20 по дата, находясь на территории адрес, получил от неустановленного лица 2 SIM-карты оператора сотовой связи ПАО ------ с абонентскими номерами ----- и -----, заведомо не принадлежащими ему и не использующиеся им, а также устные инструкции по процедуре открытия в ПАО «------» банковских счетов на свое имя.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своим банковским счетам, умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл в операционном офисе «адрес» Филиала ПАО «------ в адрес по адресу: адрес, 4 банковских счета: -----, -----, -----, -----, подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего получил от работника банка платежные (банковские) карты -----, -----, -----, ----- с PIN-кодами к ним с указанием Григорьева С.А. в качестве единственного лица, наделенного правомочиями по их использованию.

Также Григорьев С.А., выполняя указания неустановленного лица, не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своим банковским счетам, умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, в дневное время дата открыл в кредитно-кассовом офисе ----- «------» адрес ПАО ------ по адресу: адрес, адрес банковский счет ----- с возможностью дистанционного банковского обслуживания, получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----, а также карточки доступа -----, ----- с кодами для дистанционного банковского обслуживания. Григорьев С.А. после этого самостоятельно установил PIN-код к полученной банковской карте в кассе подразделения банка по указанному адресу.

Затем в неустановленное время с 23 по дата Григорьев С.А., находясь между домами ----- и 52 А по адрес умышленно из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования от его имени открытых на его имя вышеуказанных банковских счетов вышеописанные SIM-карты, платежные (банковские) карты ПАО «------ с их PIN-кодами, карточки доступа с кодами, логины и пароли, сбыв тем самым указанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. В неустановленное время одного из дней апреля 2021 года, но не позднее дата, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «Telegram» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в подразделениях Банка ------ «------» банковские счета на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежных (банковских) карт по данным счетам, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в один из дней апреля 2021 года, но не позднее дата, находясь в адрес, получил от неустановленного лица SIM-карту оператора сотовой связи ПАО «------ с абонентским номером -----, заведомо не принадлежащим ему и не использующимся им, а также устные инструкции по процедуре открытия в подразделениях Банка ------ банковских счетов на свое имя.

Выполняя указания неустановленного лица, Григорьев С.А. в тот же день прибыл в региональный операционный офис «------) по адресу: адрес, адрес адрес адрес, где, не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своим банковским счетам, умышленно, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковский счет ----- с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ------ после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----, PIN-кода к ней, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, Григорьев С.А., продолжая свой умысел, в дневное время дата прибыл в кредитно-кассовый офис «------» по адресу: адрес, где, не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своим банковским счетам, умышленно, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковский счет ----- с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «------», после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----, PIN-кода к ней, а также логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Затем в неустановленное время с 27 по дата Григорьев С.А., находясь возле адрес по адрес адрес умышленно из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования от его имени открытых на его имя вышеуказанных банковских счетов вышеописанную SIM-карту, платежные (банковские) карты Банка ------ с их PIN-кодами, логины и пароли, сбыв тем самым указанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. В неустановленное время одного из дней декабря 2021 года, но не позднее дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в подразделении ------ банковский счет на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в неустановленное время одного из дней декабря 2021 года, но не позднее дата, находясь на территории адрес, получил от неустановленного лица устные инструкции по процедуре открытия в АО «------ банковского счета и получения банковской карты на свое имя.

Выполняя указания неустановленного лица, Григорьев С.А. дата, не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своему банковскому счету, прибыл в Чувашский региональный филиал АО «------ по адресу: адрес, адрес, адрес, где, умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковский счет ----- с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «Россельхозбанк», после чего получил от работника банка логин и пароль для доступа в эту систему. В дневное время дата Григорьев С.А., явившись в то же отделение банка, получил от работника указанного банка платежную (банковскую) карту -----, являющуюся платежным инструментом по его банковскому счету, и PIN-код к ней.

Затем в неустановленное время с 10 по дата Григорьев С.А., находясь между домами ----- и 52 А по адрес, умышленно из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования от его имени открытого на его имя вышеуказанного банковского счета вышеописанную SIM-карту, платежную (банковскую) карту АО «------ с ее PIN-кодом, логин и пароль, сбыв тем самым указанные электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого дата Григорьев С.А., выполняя указание неустановленного лица, прибыл в Чувашский региональный филиал АО «------ по адресу: адрес, адрес, адрес, и сменил абонентский -----, использующийся для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания его банковского счета -----, открытого дата в АО «------», на использующийся им и не принадлежащий ему абонентский -----, SIM-карта которого была передана ему неустановленным лицом в неустановленное время одного из дней апреля 2021 года, но не позднее дата, после чего в тот же день, находясь между домами ----- и адрес по адрес, передал указанную SIM-карту неустановленному лицу для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания его банковского счета.

4. В один из дней с 30 ноября по дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------», учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в АО «------» банковский счет на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данному счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился, после чего неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «------» была направлена заявка на открытие банковского счета данному юридическому лицу в АО «------», а также дата возле адрес переданы Григорьеву С.А. мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------ а также устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в АО «------

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------», прибыл в дополнительный офис «------ «------» по адресу: адрес, где, умышленно, представив учредительные документы ООО ------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту ------» -----** **** ------

Затем, не позднее 17 час. 30 мин. того же дня, Григорьев С.А. встретился возле адрес с неустановленным лицом, которому передал для дальнейшего использования мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером ----- и платежную (банковскую) карту АО ------ -----** **** ------ а также учредительные документы и печать ООО ------ сбыв тем самым указанную платежную (банковскую) карту – электронный носитель информации и электронные средства в виде одноразовых SMS-паролей (кодов), направляемых на абонентский ----- для работы в системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов ООО «------ предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, используя указанные банковскую карту и номер телефона, от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------ в 17 час. 43 мин. дата подписало через систему дистанционного банковского обслуживания АО «------ документы в электронном виде на открытие банковского счета ООО «------», на основании которого банком в тот же день для ООО ------» открыт расчетный счет -----.

5. В один из дней с 09 по дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------ учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере ------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ПАО «------» банковский счет на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данному счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился, после чего неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО ------ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «------» была направлена заявка на открытие банковского счета данному юридическому лицу в ПАО «------ а также с 09 по дата при неустановленных обстоятельствах переданы Григорьеву С.А. мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------», а также устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в ПАО «------

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------ прибыл в специализированный офис по обслуживанию юридических лиц ------ «------ ----- по адресу: адрес, где, умышленно, представив учредительные документы ООО «------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего банком для ООО «------ открыт расчетный счет -----, а Григорьев С.А. получил логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, направленных ему на адрес указанной им электронной почты и вышеуказанного номера телефона в виде SMS-сообщений.

Затем, не позднее 18 час. того же дня, Григорьев С.А. встретился между домами ----- и 52 А по адрес с неустановленным лицом, которому вернул для дальнейшего использования ранее полученные от него учредительные документы и печать ООО «------» и мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, сбыв тем самым электронные средства – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «------ от имени ООО ------

6. В неустановленное время одного из дней декабря 2021 года, но не позднее дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в АО «------» банковский счет на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и дата в сопровождении неустановленного лица направился на территорию адрес, где получил от неустановленного лица мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером ----- и устные инструкции по процедуре открытия в АО «------ банковского счета и получения банковской карты на свое имя.

Выполняя указания неустановленного лица, Григорьев С.А. дата, не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своему банковскому счету, прибыл в подразделение АО «------ по адресу: адрес, где, умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковский счет ----- с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц АО «------ после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----, PIN-код к ней, пароли для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, поступающие в виде SMS-сообщений на вышеуказанный абонентский -----.

Затем по прибытии в адрес в неустановленное время дата Григорьев С.А. возле адрес адрес адрес передал неустановленному лицу для дальнейшего использования от его имени указанные банковскую карту, PIN-код и вернул мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, то есть сбыл поддельную платежную карту – электронный носитель информации и электронные средства по своему банковскому счету для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

7. В неустановленное время одного из дней января 2022 года, но не позднее дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ------ банковский счет на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в неустановленное время одного из дней января 2022 года, но не позднее дата, находясь на территории адрес, получил от неустановленного лица устные инструкции по процедуре открытия в ПАО ------ банковского счета и получения банковской карты на свое имя, в том числе об использовании для дистанционного обслуживания абонентского номера -----, SIM-карта которого была передана ему неустановленным лицом в один из дней апреля 2021 года, но не позднее дата.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своему банковскому счету, прибыл в операционный офис «На Московском» в адрес ПАО ------ по адресу: адрес, адрес адрес, где умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковский счет ----- с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ПАО ------», после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----** -----

Затем в неустановленное время с 17 по дата Григорьев С.А. возле адрес А по адрес, умышленно из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования поддельную платежную (банковскую) карту -----** **** -----, являющуюся платежным инструментом по банковскому счету -----, и SIM-карту с абонентским номером -----, на который в виде SMS-сообщений поступали коды доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, сбыв тем самым указанные поддельные платежную (банковскую) карту – электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8. В неустановленное время одного из дней февраля 2022 года, но не позднее дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ПАО «ФИО1» банковский счет на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в неустановленное время одного из дней февраля 2022 года, но не позднее дата, находясь на территории адрес, получил от неустановленного лица устные инструкции по процедуре открытия в ПАО «ФИО1» банковского счета и получения банковской карты на свое имя, в том числе об использовании для дистанционного обслуживания абонентского номера -----, SIM-карта которого была передана ему неустановленным лицом в один из дней апреля 2021 года, но не позднее дата.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своему банковскому счету, прибыл в дополнительный офис «------ «ФИО1» по адресу: адрес, где умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковские счета ----- (текущий счет платежной (банковской) карты) и ----- (сберегательный счет) с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ПАО «ФИО1», после чего получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----.

После этого, не позднее 19 час. того же дня, Григорьев С.А. возле адрес, умышленно из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу для дальнейшего использования поддельную платежную (банковскую) карту -----, являющуюся платежным инструментом по банковскому счету, и SIM-карту с абонентским номером -----, на который в виде SMS-сообщений поступали коды доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, сбыв тем самым указанные поддельные платежную (банковскую) карту – электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. В неустановленное время одного из дней августа 2022 года, но не позднее дата Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ------ банковский счет на свое имя с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счету, после чего передать платежную (банковскую) карту и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от его имени.

Григорьев С.А. согласился и в неустановленное время одного из дней августа 2022 года, но не позднее дата, находясь на территории адрес, получил от неустановленного лица устные инструкции по процедуре открытия в ПАО «------ банковского счета и получения банковской карты на свое имя, в том числе об использовании для дистанционного обслуживания абонентского номера -----, SIM-карта которого ему также была при этом ему передана.

Выполняя указания неустановленного лица, около 16 часов дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по своему банковскому счету, прибыл в дополнительный офис «------ в адрес по адресу: адрес, адрес, где умышленно, представив свой паспорт гражданина Российской Федерации, открыл банковские счета -----, ----- соответственно, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ПАО ------ после чего получил от работника банка платежные (банковские) карты -----, -----.

Затем в неустановленное время с 09 по дата Григорьев С.А. возле адрес умышленно из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования поддельные указанные платежные (банковские) карты, являющиеся платежными инструментами по его банковским счетам, и SIM-карту с абонентским номером -----, на который в виде SMS-сообщений поступали коды доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, сбыв тем самым указанные поддельные платежные (банковские) карты – электронные носители информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10. В один из дней ноября 2022 года, но не позднее дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------, учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере «------ от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ------» банковские счета на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счетам, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от имени ------

Григорьев С.А. согласился, после чего в неустановленном месте адрес в один из дней ноября 2022 года, но не позднее дата, получил от неустановленного лица мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------ а также устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в АО «------ «ФИО1», в том числе о необходимости использования номера ----- и адреса электронной почты «------ для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания этих банков.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------», прибыл в Чувашский региональный филиал АО «------ по адресу: адрес, адрес адрес, где, умышленно, представив учредительные документы ООО «------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего банком для ООО «------» открыты банковские счета ----- (расчетный счет) и ----- (счет выданной ФИО5-карты), а Григорьев С.А. получил платежную (банковскую) карту АО ------» -----** **** -----, логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, направленных ему на адрес указанной им электронной почты и вышеуказанного номера телефона в виде SMS-сообщений.

Затем, выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО ------», прибыл в дополнительный офис «Чувашский» Приволжского филиала ПАО «ФИО1» по адресу: адрес, где, умышленно, представив учредительные документы ООО «------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего получил логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, направленных ему на вышеуказанный номер телефона в виде SMS-сообщений.

После этого не позднее 17 час. дата Григорьев С.А. возле адрес передал неустановленному лицу для дальнейшего использования мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером ----- и поддельную платежную (банковскую) карту АО «------ -----** **** ----- являющуюся платежным инструментом по банковскому счету в указанном банке, и SIM-карту с абонентским номером ----- на который в виде SMS-сообщений поступали коды доступа к системе дистанционного банковского обслуживания банков АО «------» и ПАО «ФИО1», сбыв тем самым указанные поддельную платежную (банковскую) карту – электронный носитель информации и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, используя указанные банковскую карту и номер телефона, от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО ------ в 17 час. 13 мин. дата подписало через систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФИО1» документы в электронном виде на открытие банковского счета ООО «------ на основании которого банком дата для ООО ------» открыт расчетный счет -----.

После этого не позднее 17 часов дата Григорьев С.А., действуя по указаниям неустановленного лица, прибыл в дополнительный офис «Чувашский» Приволжского филиала ПАО «ФИО1» по адресу: адрес, где умышленно получил от работника банка платежную (банковскую) карту -----, являющуюся платежным инструментом по банковскому счету ООО «------» в ПАО «ФИО1», которую с 17 до 19 час. того же дня возле адрес передал неустановленному лицу, то есть также сбыл тем самым данную карту – электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

11. В один из дней с 01 по дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------», учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере «------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ------ (далее – АО ------ банковские счета на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данным счетам, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от имени ООО ------

Григорьев С.А. согласился, после чего неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «------» была направлена заявка на открытие банковских счетов данному юридическому лицу в ------ а также с дата при неустановленных обстоятельствах переданы Григорьеву С.А. мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------ а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридического лица в АО ------ в том числе о необходимости использования номера ----- для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания этих банков.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------», прибыл по адресу: адрес, где в ходе встречи с представителем АО КБ «------ умышленно, представив учредительные документы ООО ------ и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего в указанный день в АО КБ «------» по адресу: адрес, адрес, адрес для ООО «------» открыт расчетный счет -----, а Григорьев С.А. получил от работника банка логин и пароль для входа в систему, дистанционного обслуживания, направленных SMS-сообщениями на абонентский -----.

Затем, выполняя указания неустановленного лица, в тот же день Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО ------ в ходе встречи с представителем ООО «------» в неустановленном месте адрес, умышленно, представив учредительные документы ООО «------ и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------ доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего в указанный день в ООО «------ по адресу: адрес, адрес для ООО «------ открыт расчетный счет -----, а Григорьев С.А. получил от работника банка логин и пароль для входа в систему, дистанционного обслуживания, направленных SMS-сообщениями на абонентский -----.

После этого Григорьев С.А. в период по дата возле адрес А по адрес умышленно, из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, а также учредительные документы и печать ООО «------», сбыв тем самым поддельные электронные средства в виде логинов и паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «------», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

12. В один из дней с 03 по дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------», учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере «------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в КБ «------) банковский счет на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данному счету, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от имени ООО «------».

Григорьев С.А. согласился, после чего неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «------» была направлена заявка на открытие банковского счета данному юридическому лицу в КБ «------» (АО), а также дата при неустановленных обстоятельствах переданы Григорьеву С.А. мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------», а также устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в КБ «------ в том числе о необходимости использования номера ----- для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания этого банка.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------», прибыл по адресу: адрес, где в ходе встречи с представителем КБ «------ умышленно, представив учредительные документы ООО «------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------ доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, получил от работника банка платежную (банковскую) карту КБ «------) -----, логин и пароль для входа в систему, дистанционного обслуживания, направленных SMS-сообщениями на абонентский -----.

Затем в неустановленное время по дата Григорьев С.А. между домами ----- и адрес по адрес умышленно, из корыстных побуждений передал неустановленному лицу для дальнейшего использования мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером ----- и поддельную платежную (банковскую) карту КБ «------ (АО) -----, а также учредительные документы и печать ООО «------», сбыв тем самым указанную поддельную платежную (банковскую) карту – электронный носитель информации и электронные средства: логин и пароль, одноразовые пароли, направляемых в виде SMS-сообщений на указанный абонентский номер.

После этого неустановленное лицо, действуя от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------», в системе дистанционного банковского обслуживания КБ «------ дата оформил в электронном виде заявление об открытии банковского счета, на основании которого дата в КБ «------ по адресу: адрес, адрес для ООО «------» открыт расчетный счет -----.

13. В один из дней с 07 по дата, более точное время не установлено, Григорьев С.А., находясь в адрес, более точное место не установлено, являясь подставным генеральным директором ООО «------», учрежденного им по просьбе неустановленного лица без намерения фактически управлять этим обществом, получил в мессенджере «------» от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в ПАО ------ на имя этого юридического лица с возможностью дистанционного банковского обслуживания и получением платежной (банковской) карты по данному счету, после чего передать платежные (банковские) карты и электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи и перевода денежных средств от имени ООО «------

Григорьев С.А. согласился, после чего неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени Григорьева С.А. как руководителя ООО «------» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» была направлена заявка на открытие банковского счета данному юридическому лицу в ПАО ------, а также дата при неустановленных обстоятельствах переданы Григорьеву С.А. мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером -----, учредительные документы и печать ООО «------ а также устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в ПАО ------, в том числе о необходимости использования номера ----- для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания этого банка.

Выполняя указания неустановленного лица, в дневное время дата Григорьев С.А., не имея намерений осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам ООО «------», прибыл в кафе «------ в торговом центре «------» по адресу: адрес, где в ходе встречи с представителем ПАО ------ умышленно, представив учредительные документы ООО «------» и свой паспорт гражданина Российской Федерации, оформил документы, предоставляющие ему как руководителю ООО «------» доступ к дистанционному обслуживанию в указанном банке, после чего в указанный день в ПАО ------ по адресу: адрес для ООО «------» открыт расчетный счет -----, а Григорьев С.А. получил от работника банка логин и пароль для входа в систему, дистанционного обслуживания, направленных SMS-сообщениями на абонентский -----.

После этого Григорьев С.А. между домами ----- и адрес по адрес передал неустановленному лицу для дальнейшего использования мобильный телефон с SIM-картой с абонентским номером ----- а также учредительные документы и печать ООО «------ сбыв тем самым поддельные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО ------

К указанным выводам суд пришел на основании исследования и оценки следующих доказательств:

В судебном заседании подсудимый, признав вину в совершении инкриминированных ему преступлений, от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого. В ходе указанных допросов Григорьев С.А. показал, что с 20 по дата, находясь в адрес, в мессенджере «------» на его мобильном телефоне с номером ----- получил предложение неизвестного пользователя, никнейм которого начинался с цифр «------» (далее также – ------), который предложил ему открыть на свое имя банковские счета и дебетовые банковские карты к ним в ПАО ------ за денежное вознаграждение в размере ------ руб. за каждый банковский счет с привязкой к каждой карте абонентского номера, SIM-карты которых ему передадут позже, а после открытия счетов и получения банковских карт он должен передать банковские карты, PIN-коды к ним, SIM-карты человеку, который свяжется с ним. Он предполагал, что это связано с проведением каких-то незаконных финансовых операций, но согласился на это предложение, поскольку сильно нуждался в денежных средствах. После этого по просьбе Неизвестного пользователя в мессенджере «------» он отправил фотографии своего паспорта. Через один или несколько дней, но не позднее дата в вечернее время тот же человек в мессенджере «------» организовал ему встречу возле ТЦ «------» на адрес, где незнакомый мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской, передал ему около 10 SIM-карт оператора сотовой связи ПАО «------». После этого Неизвестный пользователь в мессенджере «------» проинструктировал его, как вести себя в отделениях (офисах) банков. дата по указаниям этого лица он приехал в г. ------, где, предоставляя оригинал своего паспорта гражданина Российской Федерации и сообщая разные абонентские номера по тем SIM-картам, которые ему передали ранее, открыл 4 счета на свое имя в ПАО «------ получил четыре банковские карты и PIN-коды к ним, и открыл один счет на свое имя в ------», где получил одну банковскую карту, несколько карточек с кодами доступа для работы в системе дистанционного банковского обслуживания. Вечером того же или следующего дня Неизвестный пользователь в мессенджере «------», получив от него подтверждение открытия счетов, сообщил, что нужно передать все полученные банковские карты, PIN-коды к ним, SIM-карты с номерами, привязанными к этим счетам (картам), человеку, который сам свяжется с ним. Затем ему в приложении «------» позвонил ФИО44, которого он ранее встречал в марте 2021 года, назначил ему встречу около торгового центра «------» на адрес, на которой он передал ФИО44 все полученные из банков документы, в том числе банковские карты, PIN-коды к ним и 2 SIM-карты, абонентские номера по которым были привязаны к открытым счетам. Взамен ФИО44 передал ему наличными ------.

По прошествии некоторого времени также в апреле 2021 года Неизвестный пользователь в мессенджере «------» попросил за вознаграждение открыть счета и получить банковские карты в банках «------ он согласился. Неизвестный пользователь в переписке снова проинструктировал его относительно порядка его действий. В течение двух дней он посетил офис Банк ------ адрес, затем офис АО «------» на адрес, в которых, представив свой паспорт, открыл по одному счету, получил банковские карты к ним, привязав к открытым счетам и картам абонентский номер одной из ранее переданных ему SIM-карт, о чем отчитался Неизвестному пользователю в мессенджере «------». После этого ФИО44 в мессенджере «------» назначил ему встречу, на которой на адрес напротив бара «------» он передал ему банковские карты, SIM-карту и документы по счетам, а тот дал ему ------ руб. за это.

В период с 19 по дата Неизвестный пользователь в мессенджере «------» предложил ему стать формальным директором и учредителем организации, обещая вознаграждение в размере ------ руб., с чем он согласился. Неизвестный пользователь попросил повторно скинуть фотографию его паспорта, чтобы убедиться, что он не менял паспорт, что он выполнил. Затем Неизвестный пользователь в мессенджере «------» дал ему указание подойти к определенному времени в налоговую службу по адресу: адрес, подписать документы на создание юридического лица. Там на улице его ожидал ФИО44, передал ему стопку документов о создании от его имени юридического лица – ООО «------», где он также будет директором. Подписав эти документы, он представил их в налоговый орган. В последующем в конце ноября 2021 года он еще раз сходил в налоговую инспекцию по вышеуказанному адресу, где получил документы о регистрации ООО «------», его сопровождал ФИО44 После получения документов они заказали изготовление печати ООО «------», ФИО44 сообщил, что готовую печать заберет сам. На улице он передал ФИО44 документы, полученные в налоговой, тот передал ------ руб. Юридическое лицо он создал без намерения управлять им и осуществлять какую-либо коммерческую деятельность, опыта такого управления и ведения хозяйственной деятельности у него нет. Кто оплачивал государственную пошлину за регистрации ООО «------» и готовил документы для подачи в налоговую, не знает. Также не знает, по какому адресу расположено ООО «------», и ведет ли оно какую-либо деятельность.

В начале декабря 2021 года (не позднее дата) Неизвестный пользователь в мессенджере «------ попросил его открыть банковский счет в АО «Россельхозбанк» на свое имя за вознаграждение в размере ------. руб., он согласился и Неизвестный пользователь в мессенджере «------» проинструктировал его. дата он пришел в офис АО «------ адрес, где написал заявление на выдачу на свое имя банковской карты с открытием банковского счета, к которому привязал свой абонентский номер оператора «Теле 2». Через несколько дней он получил в том же филиале банка банковскую карту, PIN-код к которой пришел SMS-сообщением. Также ему были выданы логин и пароль для входа в «------» АО «------». Через несколько дней после этого в декабре 2021 года в сквере напротив торгового центра «------» на адрес он передал банковскую карту ФИО44, а также сообщил ему PIN-код к карте, логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. В последующем по просьбе ФИО44 он сходил в то же отделение банка, поменял номер, привязанный к указанной банковской карте АО «------», на абонентский номер одной из ранее переданных ему SIM-карт оператора сотовой связи «------» и в тот же день передал эту SIM-карту ФИО44 в сквере напротив торгового центра «------ ------» на адрес, а ФИО44 передал ему ------ руб.

В один из дней конца ноября – начала декабря 2021 года Неизвестный пользователь в мессенджере «------» попросил за денежное вознаграждение открыть в АО «------» банковский счет и получить банковскую карту для ООО «------ он согласился. Перед посещением офиса банка нужно было получить от какого-то человека соответствующие документы на ООО «------» и SIM-карту для привязки номера к банковскому счету. дата в послеобеденное время по указанию Неизвестного пользователя он пришел к офису АО «------» на адрес, его встретил ФИО44, дал ему короткую инструкцию и передал ему уставные документы на ООО «------», печать организации и мобильный телефон с SIM-картой, которые сразу после открытия счета необходимо было вернуть ему около ТЦ «------» на адрес. В соответствии с этими указаниями в тот же день он открыл в этом банке счет для ООО «------», ему выдали пластиковую карту для операций по счету и какие-то документы в связи с открытием счета и выпуском банковской карты, PIN-код к карте нужно было установить в личном кабинете клиента на сайте банка. После этого он встретился возле ТЦ «------ на адрес с ФИО44, передал ему документы по открытому счету, полученную в банке карту, ранее выданный мобильный телефон с SIM-картой, печать и уставные (учредительные) документы ООО «------ за что ФИО44 дал ему ------ руб.

Примерно дата Неизвестный пользователь в мессенджере «------», обещая вознаграждение, сообщил, что «они» (кто именно, не знает) заказали открытие счета ООО ------», но документы никому, кроме него, выдать не могут, нужно сходить в офис ПАО «------» на адрес, забрать документы. В тот же день он встретился с ФИО44 в адрес, тот проинструктировал его, передал ему уставные документы ООО «------ печать организации и мобильный телефон с SIM-картой, которые нужно будет сразу после посещения банка передать обратно. Затем он пришел в офис ПАО «------» на адрес, получил документы по счету ООО «------», открытие которого было заказано неустановленным лицом, расписался в каких-то документах, проставил печать ООО «------». Все документы, печать и телефон он вернул ФИО44 в сквере напротив ТЦ «------», тот передал ему ------ руб.

В середине декабря 2021 года (до 20 числа) Неизвестный пользователь в мессенджере «------», обещая вознаграждение, попросил его съездить в адрес, открыть банковский счет в АО «------» на свое имя, он согласился. Через некоторое время ему в мессенджере «------» позвонил ФИО44, сообщил, что нужно выезжать в адрес для открытия банковского счета и получения банковской карты в АО «------». В последующем он, ФИО44 и еще 3 молодых человека, данных которых он не знает, вместе на одном автомобиле ------» темного цвета под управлением ФИО44 съездили в адрес, где в одном из офисов АО «------» он открыл банковский счет на свое имя, привязав к нему телефонный номер, который перед входом в банк ему дал ФИО10 банке он получил банковскую карту АО «------», которую возле адрес В по адрес передал ФИО44, а также сообщил PIN-код карты, тот заплатил ему ------ руб.

В один из дней середины января 2022 года Неизвестный пользователь в мессенджере «------» попросил его за вознаграждение открыть банковский счет на свое имя в ПАО Банк «------», а банковскую карту и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания передать ему, он согласился. Они договорились, что он откроет счет в офисе ПАО Банк «------» на адрес адрес. дата он в указанном отделении ПАО Банк «------» открыл счет на свое имя, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сообщив абонентский номер одной из SIM-карт, ранее переданных ему. В банке ему выдали банковскую карту, о чем он сообщил Неизвестному пользователю в мессенджере «------». Через некоторое время в тот же день в мессенджере «------» ему позвонил ФИО44, они встретились на следующий день около торгового центра «------» на адрес, он передал ФИО44 банковскую карту, SIM-карту, привязанную к банковскому счету данной карты, а также сообщил PIN-код карты, а ФИО44 заплатил ему ------ руб.

В один из дней конца января – начала февраля 2022 года (до дата) Неизвестный пользователь в мессенджере «------» попросил его за вознаграждение открыть банковский счет на свое имя в ПАО «ФИО1», а банковскую карту и ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания передать ему, он согласился, они договорились, что счет будет открыт в офисе ПАО «ФИО1» на адрес. дата он в указанном офисе ПАО «ФИО1» открыл счет на свое имя, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сообщив абонентский номер одной из SIM-карт, ранее переданных ему. В банке ему выдали банковскую карту, PIN-код к которой нужно было устанавливать в личном кабинете в системе дистанционного банковского обслуживания банка. На улице его ожидал ФИО44, который перед этим уточнял, приедет ли он открывать счет. Он передал ФИО44 банковскую карту ПАО «ФИО1», SIM-карту, привязанную к банковскому счету данной карты, а тот дал ему ------ руб.

В один из дней начала августа 2022 года (до дата), Неизвестный пользователь в мессенджере «------» попросил его за вознаграждение открыть банковские счета на свое имя в ПАО «------» в ------, а полученные банковские карты, ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и SIM-карту, привязанную к счетам, передать лицу, которое с ним свяжется. Он согласился и с ним в адрес встретился ФИО44, передал ему SIM-карту «------ (это была та же SIM-карта, которую он ранее использовал в апреле 2021 года при открытии банковских счетов на свое имя в ПАО «------ дата он приехал в г. ------, где в одном из подразделений ПАО «------ представив свой паспорт, открыл два банковских счета, к которым ему были выданы две банковские карты. Через несколько дней, понимая, что забирать банковские карты у него будет ФИО44, оговорил с ним место встречи, они встретились в кафе ------») на адрес напротив торгового центра «------», он передал ему обе банковские карты ПАО ------» и SIM-карту, привязанную к банковским счетам данных карт, за что получил от ФИО44 ------ руб.

В один из дней конца ноября 2022 года (до дата) Неизвестный пользователь в мессенджере «------» сообщил о необходимости за вознаграждение открыть банковский счет ООО «------» в АО «------ и получить банковскую карту, он согласился, после чего Неизвестный пользователь сообщил, что с ним заблаговременно свяжутся. В тот же день ему в мессенджере «------» позвонил ФИО44, они договорились о встрече и вечером того же дня недалеко от кафе «------» на адрес он получил от ФИО44 печать ООО «------», уставные документы и сотовый телефон с SIM-картой, к которой нужно будет привязать открытый в АО «------» банковский счет, а Неизвестный пользователь в мессенджере «------» сообщил ему адрес электронной почты ------ который нужно было указать при открытии банковского счета. На следующий день он пришел в подразделение АО «------ на Президентском бульваре адрес, где открыл банковский счет для ООО «------, получил ФИО5-карту (банковскую карту), логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «------». Со слов работника банка открытие счета и активация банковской карты произойдут после прохождения проверок. Он отчитался Неизвестному пользователю в мессенджере «------», тот ответил, что надо попробовать открыть банковский счет ООО «------» в ПАО «ФИО1» в офисе на адрес и получить там банковскую карту. Он согласился и в тот же день дата прибыл в указанный офис ПАО «ФИО1», где открыл ООО «------» банковский счет, привязав к нему абонентский -----, который был в переданном ему ФИО44 телефоне, о чем отчитался Неизвестному пользователю в мессенджере «------», тот ответил, что нужно связаться с ФИО44, передать полученные в банках документы, а также печать ООО «------», уставные документы организации и телефон с установленной SIM-картой. Он в мессенджере «------» договорился с ФИО44 о встрече на следующий день на адрес возле торгового центра «------», в ходе которой передал последнему все вышеуказанные документы и предметы, а тот дал ему ------ руб. Затем 09 или дата он по указаниям Неизвестного пользователя забрал в офисе ПАО «ФИО1» на адрес банковскую карту по счету ООО «------», которую сразу около офиса банка передал ФИО44, который его там ждал.

дата Неизвестный пользователь в мессенджере «------» сообщил ему, что заказал открытие банковских счетов ООО «------» в АО ------» и в ООО «------», ему нужно встретиться с представителями этих банков течение дня для подтверждения открытия банковских счетов. Оплата не обговаривалась, но он предполагал, что ему заплатят, как и ранее. Он согласился, после чего Неизвестный пользователь сообщил, что с ним, как и ранее, вскоре свяжутся и передадут печать ООО «------», уставные документы организации и мобильный телефон с SIM-картой, к которой нужно будет привязать открытый банковский счет. Через час ФИО44 по домофону вызвал его на улицу, на улице передал ему печать ООО «------», уставные документы организации и мобильный телефон с SIM-картой, сообщил, что у него назначена встреча с представителем АО ------», который свяжется с ним посредством звонка на мобильный телефон, который ему передали и обозначит место встречи, а в ООО «------» он сможет сходить в любое время в течение дня. Также ФИО44 попросил отчитаться об открытии счетов. В обеденное время дата представитель АО Коммерческий Банк «Модульбанк» назначил встречу в здании торгового центра по адресу: адрес, на которой он представил документы и печать ООО «------», подписал документы для открытия банковского счета ООО «------», ему был выдан комплект документов об открытии банковского счета. Через некоторое время в мессенджере «------» представитель ООО «------ ------» назначил ему встречу для открытия банковского счета ООО «------» где-то рядом с ледовым дворцом «------» на адрес (точное место не помнит) в помещении какого-то магазина хозяйственных товаров и бытовой химии. На этой встрече он представил свой паспорт, комплект учредительных (уставных) документов ООО «------», подписал документы, в которых уже был указан абонентский -----, взамен ему был выдан его экземпляр документов на открытие банковского счета ООО «------» в ООО «------». Он отчитался об открытии счетов Неизвестному пользователю в мессенджере «------», после чего в мессенджере «------» ему позвонил ФИО44, назначил встречу в вечернее время 02 либо дата возле торгового центра «------» на адрес, на которой он передал ФИО44 все документы, полученные в банках, а также уставные документы ООО «------», печать, мобильный телефон с SIM-картой, а тот дал ему ------.

дата Неизвестный пользователь в мессенджере «------» сообщил, что ему нужно за вознаграждение в определенное время и по определенному адресу встретиться с представителем Коммерческого Банка «------ в котором уже заказано открытие банковского счета и получение банковской карты на ООО «------------», на что он согласился. Через 1-1,5 часа в мессенджере «------» ФИО44 назначил ему встречу около остановки общественного транспорта «------» на адрес, на которой передал ему печать ООО «------», уставные документы организации и мобильный телефон с SIM-картой, сообщил, что в переданном телефоне в SMS-сообщениях есть абонентский номер представителя Коммерческого Банка «------» (АО), с которым ему нужно встретиться. В тот же день по указаниям Неизвестного пользователя он встретился с представителем Коммерческого Банка «------» (АО) в жилом здании с офисными помещениями на цокольном этаже недалеко от гостиницы «Россия» на адрес, где представил свой паспорт, комплект учредительных (уставных) документов ООО «------», подписал документы, связанные с открытием банковского счета ООО «------» и выдачей банковской карты, в которых уже был указан абонентский -----. Ему выдали экземпляр документов на открытие счета и банковскую карту, их, а также мобильный телефон, документы и печать ООО «------» в тот же день он отдал в сквере напротив ТЦ «------» ФИО44 Денег он за это не получил, так как ФИО44 куда-то спешил.

Вечером дата в мессенджере «------» он сообщил Неизвестному пользователю об успешном открытии банковского счета ООО «------» в ------» (АО), попросил за это свое вознаграждение. Неизвестный пользователь ответил, что деньги он получит, если откроет еще один счет ООО «------» в ПАО ------, с представителем которого надо встретиться. Утром дата ФИО44 назначил ему встречу возле ТЦ «------», на которой передал печать ООО «------», уставные документы организации и мобильный телефон с SIM-картой, сообщил, что работник ПАО ------ ждет его в кафе «Вилка-ложка» внутри торгового центра. Он встретился с представителем ПАО ------, представил свой паспорт, комплект учредительных (уставных) документов ООО «------», подписал документы, в которых уже был указан абонентский -----. Ему был выдан комплект документов на открытие банковского счета ООО «------» в ПАО Банк Синара, их, а также уставные документы и печать ООО «------», мобильный телефон сразу после этого в сквере напротив ТЦ «Дом Торговли» он передал ФИО44, а тот дал ему ------ руб.

Для каких целей Неизвестному пользователю и ФИО44 нужны были банковские счета, открытые на его имя и ООО «------», ему неизвестно, не исключает, что для совершения противоправных действий. Кто, как и каким образом в последующем совершал операции по открытым им банковским счетам и полученным банковским картам, не знает, участия в этом не принимал, доступа к ним он не имел /------

В своей явке с повинной Григорьев С.А. признался, что осенью 2021 года предоставил через мессенджер «Telegram» неустановленному лицу фотографии своего паспорта гражданина Российской Федерации, после чего за денежное вознаграждение в ИФНС России по адрес зарегистрировал ООО «------», а документы передал малознакомому ФИО10 последующем он по просьбам неустановленного лица открыл на ООО «------» в банках банковские счета, передав все банковские документы с банковскими картами, PIN-кодами и прочим ФИО44 Намерений руководить юридическим лицом у него не было. Адрес ООО «------», место его нахождения, чем занимается, кто им управляет, не знает. Понимал, что является фиктивным директором и учредителем ------

Признаков самооговора подсудимого суд не усматривает, его показания получены с соблюдением процессуальных требований, протокол его явки с повинной также соответствует требованиям ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.

Помимо признания подсудимым его вина подтверждается и совокупностью иных исследованных доказательств.

Так, из показаний свидетеля ФИО11 следует, что ее племянник Григорьев С.А. в 2019 году поступил в ------ Минобразования Чувашии, начал курить, прогуливать учебу и в апреле 2021 года его отчислили из техникума. В то же время Григорьев С.А. работал в различных развлекательных заведениях барменом и официантом. Какими-либо познаниями в сфере экономики и финансов Григорьев С.А. не обладает, предпринимательской деятельностью никогда не занимался, по своему характеру и складу мышления не смог бы вести предпринимательскую деятельность, так как не имеет соответствующих навыков /------

Свидетель ФИО12 показала, что с лета 2020 года знакома с Григорьевым С.А., который ранее встречался с ее подругой, он работал барменом. Во время прогулок зимой-весной 2022 года Григорьев С.А рассказал, что по просьбе каких-то лиц зарегистрировал организацию, где является фиктивным директором и получил за это вознаграждение около ------ руб. Название организации не помнит, в нем присутствовало слово «------ Также Григорьев С.А. рассказал, что открыл этой организации расчетные счета в банках и передал их в управление лицам, которые изначально просили зарегистрировать организацию. Это было сделано, чтобы через эти счета проводились неправомерные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Помимо этого Григорьев С.А. рассказал, что также открывал личные счета во многих банках и передавал в пользование каким-то лицам, получив за это примерно по ------ руб. за один счет. Через эти счета также какие-то лица проводили неправомерные финансовые операции и обналичивали денежные средства, о чем Григорьев С.А. был в курсе ------

Такие же сведения сообщила свидетель ФИО13, указав, что с февраля-марта до середины мая 2022 года ее коллега Григорьев С.А., с которым она в то время работы поддерживала хорошие отношения, сам рассказал об этом ------

Свидетель ФИО14 – сотрудник ПАО «------» в ходе своего допроса описала порядок открытия счетов физическим лицам в данном банковском учреждении, согласно которому одним из видов счетов является картсчет, к которому выдается банковская карта. По желанию клиент подключается к системе дистанционного банковского обслуживания. В этом случае для доступа в систему банк предоставляет клиенту логин на бумажном носителе и пароль в SMS-сообщении на номер, который клиент указывает в заявлении-анкете. Логин и пароль относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. PIN-код по банковской карте позволяет подтверждать списание денежных средств по карточному счету в случае оплаты в торгово-сервисных организациях и снятия наличных денежных средств в банкоматах или в кассе банка с использованием банковской карты, которая представляет собой электронный носитель информации (физического типа). дата на имя Григорьева С.А. операционным офисом «адрес» Филиала ------» в адрес по адресу: адрес, адрес, открыты банковские картсчета -----, -----, -----, -----, то есть к каждому из них привязаны банковские карты, выданные непосредственно клиенту. дата Григорьев С.А. лично обратился в дополнительный офис «------» по адресу: адрес, адрес, по его заявлению ему открыты банковские счета ----- и ----- и выданы банковские карты, он повторно подключен к системе дистанционного банковского обслуживания ------

Показания данного свидетеля согласуются с ответами ------», согласно которым Григорьев С.А. к системе дистанционного обслуживания физических лиц подключен дата через АРМ операциониста, номер телефона подключения услуги -----. Копии документов по счетам -----, -----, -----, -----, открытым дата на имя Григорьева С.А. в ПАО «------ утеряны, следователю предоставлен оптический диск, содержащий в электронном виде банковское досье по счетам Григорьева С.А. Также банком подтверждено открытие Григорьеву С.А. дата счетов С.А. ----- и ----- с подключением дистанционного обслуживания по номеру -----, изъятые выемкой и осмотренные следователем документы подтверждают это ------

Обстоятельства личного посещения Григорьевым С.А. дата дополнительного офиса «------» Филиала ------ по адресу: адрес для открытия двух банковских счетов на свое имя и получения банковских карт по ним подтверждаются представленной банком и осмотренной следователем видеозаписью ------

Осмотром банковского досье по счетам Григорьева С.А. подтверждена указанная информация о дате открытия счетов с выдачей банковских карт к ним, также по выписке операций по счетам Григорьева С.А. установлено, что по одному из счетов проводились операции зачисления и снятия денег ------

Из показаний свидетеля ФИО15 – сотрудника ------» также следует, что банком открывается счет и выдается неименная расчетная карта ------ ------ к нему, операции по которому возможно осуществлять дистанционно в системе «------» с использованием номера телефона, который будет подключен к системе. При этом клиенту предлагается получить карточки с кодами доступа, которые необходимы для подтверждения операций, проводимых клиентом в «------». Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «------» ------, SMS-сообщения при совершении операций по переводу денежных средств по счету, а также коды доступа на карточках относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. PIN-код по банковской карте позволяет подтверждать списание денежных средств по карточному счету в случае оплаты в торгово-сервисных организациях и снятия наличных в банкоматах или в кассе банка с использованием банковской карты, которая представляет собой электронный носитель информации (физического типа). Григорьев С.А. дата лично обратился в кредитно-кассовый офис ----- «------» по адресу: адрес, адрес, где ему выдана расчетная банковская карта ------ по которой открыт карточный счет, а также выданы 3 карточки с кодами доступа для подтверждения операций по переводу денежных средств в системе «------

Осмотром изъятых выемкой в ПАО ------» документов установлено, что дата на имя Григорьева С.А. по факту личного обращения последнего открыт банковский счет (картсчет) ----- в кредитно-кассовом офисе ----- «------, адрес выдачей банковской расчетной карты ------ карточки доступа с кодами для интернет-банкинга. С использованием указанных кодов с дата по дата были факты неоднократного подключения к онлайн-сервисам ПАО ------» с устройств, IP-адреса которых зарегистрированы на территориях адрес и адрес /------

Представленный ПАО ------» оптический диск с фотоизображением Григорьева С.А. от дата в процессе выдачи банковской карты к счету также подтверждает личную явку подсудимого в отделение банка для открытия счета /------

Выписка по картсчету ----- на имя Григорьева С.А. в ПАО ------» подтверждает наличие дистанционно выполненных операций по зачислению и переводу денежных средств ------

Согласно показаниям свидетеля ФИО16 – сотрудника Банка ------) дата в региональный операционный офис «------ (ПАО) по адресу: адрес, адрес адрес адрес по вопросу открытия банковского счета и получения банковской карты обратился Григорьев С.А., она обслужила его, открыла ему банковский счет ----- и выдала ему банковскую карту, PIN-код к которой должен быть установлен самим клиентом. При открытии счета Григорьеву С.А. на указанный им абонентский ----- был направлен пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания Банка ------). Для первичного входа в личный кабинет в мобильном приложении использует логин, указанный в заявлении клиента. Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания клиентов Банка ------), SMS-сообщения с кодами, направляемые при совершении операций по переводу денежных средств по счету, относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Банковская карта как продукт Банка ------ является электронным носителем информации и позволяет совершать расходные и приходные операции как с условием ввода PIN-кода, так и без этого (при совершении расходных операций до ------ руб. в точках продаж) ------

Ответ Банка ------) следователю подтверждает сообщенные свидетелем сведения об открытии дата банковского счета ----- на имя Григорьева С.А. в Банке ------ с выдачей банковской карты. Выписка по операциям на этом банковском счете свидетельствует о зачислении и списании денег, то есть использовании счета ------

Из показаний свидетеля ФИО17 – сотрудника АО «------» также следует, что дата в кредитно-кассовый офис «------ по адресу: адрес обратился Григорьев С.А., она по его просьбе открыла ему счет, выдала ему банковскую карту. Для дистанционного обслуживания счета Григорьев С.А. указал -----. PIN-код к банковской карте должен быть установлен самим клиентом либо в личном кабинете в системе дистанционного банковского обслуживания, либо обращением на горячую линию банка. При открытии счета Григорьеву С.А. на указанный им номер направлены пароль и логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «------». Логин и пароль для входа в систему, SMS-сообщения с кодами при совершении операций по переводу денежных средств по счету, относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Банковская карта является электронным носителем информации и позволяет совершать расходные и приходные операции как с условием ввода PIN-кода, так и без этого (при совершении расходных операций до ------. в точках продаж) ------

Ответ АО «------» следователю также подтверждает открытие дата Григорьеву С.А. банковского счета ----- в АО ------» с выдачей банковской карты /------

Осмотром выписки о движении денежных средств по этому банковскому счету установлены операции зачисления и снятия денежных средств через банкоматы на территории г.адрес и Челябинск /------

Вышеизложенные сведения об обстоятельствах открытия Григорьевым С.А. счетов в банках ------ подтверждаются и документами, изъятыми в указанных банках /------

По показаниям свидетеля ФИО18 – заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Чувашской Республике дата Григорьев С.А. лично представил документы на регистрацию юридического лица ООО «------ в ИФНС России по адрес по адресу: адрес, на основании которых дата принято решение о государственной регистрации этого юридического лица, после чего документы о государственной регистрации направлены по указанному Григорьевым С.А. адресу электронной почты ------ дата Григорьев С.А. лично получил документы в налоговом органе. Прием документов на регистрацию осуществлен сотрудником ФИО19 /------

Свидетель ФИО19 в ходе своего допроса подтвердила это ------

Эти обстоятельства учреждения Григорьевым С.А. ООО «------» подтверждаются и ответами УФНС России по Чувашской Республике с приложенными документами, представленными для государственной регистрации. Согласно документам единоличным учредителем и лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ООО «------ - генеральным директором, является Григорьев С.А. Также из ответа следует, что по данным налогового органа ООО «------» имеет банковские счета: -----, открытый дата ------

При этом по данным налогового органа Григорьев С.А. имеет множество счетов в банковских учреждениях и как физическое лицо ------

Изъятые выемкой и осмотренные следователем материалы из регистрационного дела ООО «------» также подтверждают вышеуказанные сведения о регистрации этого юридического лица Григорьевым С.А. и наличии у него единственного права без доверенности действовать от его имени /------

В то же время согласно ответу УФНС России по Чувашской Республике сведения о доходах и суммах налога физического лица за 2019-2022 годы в отношении Григорьева С.А. в налоговый орган не поступали, что согласуется с его же показаниями о том, что какую-либо деятельность в качестве руководителя учрежденного им юридического лица он не вел ------

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что в его собственности с января 2022 года находится разделенное на 10 офисных помещений нежилое помещение по адресу: адрес, ------ которое он сдает в аренду, до января 2022 года оно было в собственности ФИО21, которая скончалась весной 2022 года. По предоставленной на обозрение копии гарантийного письма, выданного ФИО21 дата, пояснил, что представитель ООО ------» обратился к ФИО21 по объявлению на сайте «------» с намерением заключить договор аренды, оплатил аренду, получил гарантийное письмо – согласие на нахождение регистрируемого ООО ------ по адресу: адрес, ------ Затем дата срок аренды был продлен еще на 11 месяцев (до дата). Приходил ли для всего это сам лично Григорьев С.А. или кто иной, не помнит. ООО «------» в арендованном помещении фактически не находился /------

Осмотром места происшествия – помещения по адресу: адрес, ------ установлено, что каких-либо данных о нахождении там ООО «------» не имеется /------

По показаниям свидетеля ФИО22 – сотрудника ------» дата Григорьев С.А. лично обратился в Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: адрес, адрес, адрес, по вопросу выпуска дебетовой карты на свое имя с подключением доступа к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы «------». В день обращения ему был выдан логин для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию на бумажном носителе, а пароль направлен на указанный им ----- SMS-сообщением. дата Григорьев С.А. в том же филиале банка получил ранее заказанную именную дебетовую карту, к которой открыт расчетный счет ----- и подключено дистанционное банковское обслуживание. дата Григорьев С.А. вновь обратился в филиал банка, сменил подключенный для дистанционного обслуживания номер телефона на -----. В последующем Григорьевым С.А. дистанционно открыты банковские счета: ----- (дата) и ----- (дата). По выпискам о движении денежных средств по счетам Григорьева С.А. в АО «------ можно сделать вывод, что на счета данного клиента неоднократно поступали денежные средства со счетом клиентов других кредитных (банковских) организаций, которые в последующем обналичивались. дата Григорьев С.А. обратился в этот же региональный филиал АО «------» по тому же адресу уже как генеральный директор ООО «------) по вопросу открытия расчетного счета возглавляемому им обществу и выпуск ФИО5-карты с подключением к системе дистанционного обслуживания, представил необходимый для этого комплект документов, указав ----- и адрес электронной почты ------ Ему выдан логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием простой электронной подписи и неперсонифицированная ФИО5-карта, для которой зарезервирован отдельный банковский счет. дата после завершения проверочных процедур ООО «------» открыты два банковских счета: ----- (расчетный счет) и ----- (счет ФИО5-карты), для дистанционного банковского обслуживания Григорьеву С.А. на ----- направлен технический (временный) пароль. Таким образом Григорьев С.А. как директор ООО «------ получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «------ для управления банковскими счетами ----- и -----, в том числе с возможностью осуществления безналичных платежей, посредством одноразовых SMS-паролей, которые направляются на номер уполномоченного лица клиента банка в целях подтверждения операций по банковским счетам. В апреле 2023 года Центральный Банк Российской Федерации отнес ООО «------» к высокой степени уровня (риска) совершения подозрительных операций и дата ООО «------» был проинформирован о прекращении возможности использования электронного платежа, в том числе дистанционного банковского обслуживания. Логин и пароль системы «------» относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. ------

Показания данного свидетеля подтверждаются ответом АО «------ следователю, согласно которому Григорьеву С.А. в АО «------ открыты счета: ----- – дата (с выдачей банковской карты) и ----- – дата. Расширенные выписки по этим счетам, приложенные к ответу, подтверждают движение денег по ним. Единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по банковским счетам ООО ------) ----- и -----, открытым дата в АО «------ является Григорьев С.А. /------

Изъятые выемкой и осмотренные следователем из данного банка документы также подтверждают вышеописанные сведения /------

Как следует из показаний свидетеля ФИО23 – сотрудника АО «------» дата через официальный сайт банка в сети «Интернет» поступила заявка ООО «------» на открытие расчетного счета, которая поступила ей в работу. Она позвонила представителю ООО «------» по номеру телефона -----, указанному в заявке, договорилась о встрече для оформления документов. дата представитель клиента – директор ООО «------» Григорьев С.А. пришел, она встретила его в операционном (дополнительном) офисе ------ «------» по адресу: адрес. Григорьев С.А. представил свой паспорт, уставные документы ООО «------», заполнил документы на открытие счета, указав номер телефона ----- для предоставления доступа к Системе «------» и подписания электронных документов посредством введения SMS-паролей, направляемых на указанный номер телефона. При этом Григорьевым С.А. были озвучены логин для доступа в личный кабинет клиента банка, адрес электронной почты ------ кодовое слово для идентификации. Вместе с открытием расчетного счета Григорьеву С.А. была выдана неименная банковская ФИО5-карта, привязанная к расчетному счету ООО «------». Таким образом директор ООО «------» Григорьев С.А. получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежей по открытому в АО «------» расчетному банковского счету указанной организации. дата ООО «------» дистанционно в личном кабинете в системе «------ФИО5 Онлайн» открыт в АО ------» расчетный счет в иностранной валюте – тенге ------

Осмотром изъятых выемкой в дополнительном офисе «------ АО «------» документов по расчетному счету ООО «------) -----, открытому дата, по расчетным счетам ООО «------) ----- и -----, открытым дата, а также выписки о движении денежных средств по этим счетам в АО «------ установлена достоверность сведений, сообщенных данным свидетелем, а также установлено движение денежных средств по этим счетам, то есть их использование по назначению /------

Представленный АО «------» оптический диск с фотоизображением Григорьева С.А. в процессе открытия счета дата также подтверждает личную явку подсудимого в отделение банка /------

По показаниям свидетеля ФИО24 – сотрудника ПАО «------» директор ООО ------» Григорьев С.А. дата личной явкой обратился в специализированный офис по обслуживанию юридических лиц ------» ----- по адресу: адрес, представив необходимые документы, подтверждающие его полномочия, обратился с заявлением об открытии банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Григорьеву С.А. был предоставлен доступ к работе в системе «------ с вариантом защиты системы и подписания документов посредством направления одноразовых SMS-паролей. Клиентом для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи указан номер телефона -----, для направления логина указан адрес электронной почты «------ Григорьевым С.А. также инициирован выпуск ФИО5-карты «------» без пластикового носителя (то есть «цифровая» платежная карта). Логин и пароль для доступа к системе «------ SMS-пароли, направляемые в целях подтверждения входа в систему и при совершении операций по расчетному счету, относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий /------

Ответами ПАО «------» и осмотром изъятых выемкой в подразделении ПАО «------» документов подтверждено открытие дата ООО «------------ расчетного счета ----- в ПАО «------ при обстоятельствах, указанных данным свидетелем. По выписке по счету установлено движение денежных средств, то есть его использование с применением дистанционного обслуживания /------

Из показаний свидетеля ФИО25 – сотрудника АО «------ следует, что в соответствии с правилами банка при открытии счета физическому лицу указанный клиентом телефонный номер подключается к системе дистанционного банковского обслуживания, а также клиенту выдается банковская карта. Для входа в личный кабинет в системе дистанционного банковского обслуживания клиент вводит указанный при открытии банковского счета абонентский номер, полный номер выданной ему банковской карты, CVC-код (трехзначный код с оборотной стороны карты), после чего на указанный абонентский номер SMS-сообщением направляется одноразовый код, который необходимо ввести для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого клиент должен задать собственный пароль, а в качестве логина используется номер телефона. Клиент при работе в интернет-банке и в мобильном приложении подтверждает расходные операции при их совершении в дистанционном формате посредством ввода одноразового кода, направляемого SMS-сообщением на абонентский номер. Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, SMS-сообщения с кодами, направляемые при совершении операций по переводу денежных средств по счету, относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют банку идентифицировать клиента, а самому клиенту – составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Банковская карта как продукт АО «------ является электронным носителем информации и позволяет совершать расходные и приходные операции как с условием ввода PIN-кода, так и без этого (при совершении расходных операций до ------ руб. в точках продаж). Григорьевым С.А. дата в подразделении АО «------» по адресу: адрес, открыт банковский счет ----- и ему выдана банковская карта, клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания АО «------» по указанному им абонентскому номеру ------

Ответ АО «------» и документы, изъятые выемкой в этом банке подтверждают показания данного свидетеля. Из них следует, что услуга «------» (система дистанционного банковского обслуживания) подключена к номеру -----. Согласно выписке о движении денежных средств по банковскому счету Григорьева С.А. -----, открытому дата в АО «------», счет использовался (есть данные о поступлении и списании денег) /------

Как показал свидетель ФИО26 – сотрудник ПАО Банк «------ дата Григорьеву С.А. по его заявлению в операционном офисе банка «------» в адрес по адресу: адрес, открыт карточный счет и выдана банковская карта. При этом Григорьев С.А. указал ----- для взаимодействия с банком, так как по его заявлению ему подключили дистанционное банковское обслуживание с использованием интернет-банка «------» и мобильного банка. При входах в интернет-банк пользователь вводит установленные им пароль и логин, а также посредством ввода одноразового четырехзначного цифрового кода, который направляется на номер клиента SMS-сообщением, подтверждает расходные операции. Логин и пароль для входа в системы дистанционного банковского обслуживания ПАО ------», SMS-сообщения относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Банковская карта позволяет совершать расходные и приходные операции как с условием ввода PIN-кода, так и без этого (при совершении расходных операций до ------. в точках продаж) ------

Ответ ------» следователю и результаты осмотра документов, изъятых выемкой в банке, подтверждают наличие у Григорьева С.А. в офисе «------» по адресу: адрес банковских счетов ----- и -----, открытых 17 и дата соответственно. Выписка о движении денежных средств по указанным банковским счетам также подтверждает их использование (зачисление и списание денег), в том числе снятие наличных в адрес /------

Из показаний свидетеля ФИО27 – сотрудника ПАО «ФИО1» следует, что дата в дополнительном офисе «------ ПАО «ФИО1» по адресу: адрес Григорьеву С.А. по его заявлению были открыты банковские счета ----- и ----- с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО1 Онлайн» и выдана неименная дебетовая банковская карта, привязанная к счету -----. При этом Григорьев С.А. для целей его идентификации при удаленном доступе к счетам указал свои телефонный ----- и адрес электронной почты ------ дата Григорьев С.А. уже как генеральный директор ООО «------» (ИНН ------ обратился в тот же офис банка по тому же адресу по вопросу открытия расчетного счета возглавляемому им обществу и выпуск корпоративной банковской карты с использованием простой электронной подписи для подписания документов через систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, представил необходимый для этого комплект документов, указав в заявлении контактный -----. Ему были выданы логин и пароли для доступа к дистанционному обслуживанию по счету. дата, войдя в систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «ФИО1», введя указанные логин и временный пароль, представитель ООО «------ подписал созданные в электронном виде документы, в том числе заявку на открытие банковского счета с последующей выдачей банковской корпоративной карты. дата после завершения проверочных процедур ООО «------» в ПАО «ФИО1» открыт банковский счет -----, по которому банком выпущена банковская карта, которую Григорьев С.А. лично получил в офисе банка дата. Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФИО1» являются электронными средствами платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Банковская карта является электронным носителем информации и позволяет совершать расходные и приходные операции /------

Ответ ПАО «ФИО1» следователю, изъятые выемкой документы и выписки о движении денежных средств по банковским счетам ----- и -----, открытым дата Григорьеву С.А. в ПАО «ФИО1» подтверждают эти показания свидетеля. По выписке о движении денежных средств по счету ----- видно, что он использовался (есть операции зачисления и списания денег). Единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по счету ООО «------ -----, является Григорьев С.А. По этому счету также установлено его использование (зачисление и снятие наличными) /------

Согласно показаниям свидетеля ФИО28 – сотрудника ------» дата банком открыт расчетный счет ----- для ------ по заявлению директора последнего Григорьева С.А. Непосредственную встречу с клиентом производила клиентский менеджер ФИО29 по адресу: адрес. Григорьев С.А. после подтверждения его личности и проверки полномочий заполнил заявление, в котором в числе прочих указал об использовании простой электронной подписи для дистанционного обслуживания. В этот же день по его заявлению на указанный им ----- были направлены одноразовые коды подтверждения для возможности работы в системе дистанционного банковского обслуживания, а также сгенерирована простая электронная подпись, которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного Григорьевым С.А. Пара логин и пароль выступают в качестве средства доступа к личному кабинету и соответственно к счету /------

Указанные обстоятельства подтверждают ответы ------» и изъятые выемкой в банке документы, согласно которым дата Григорьев С.А. как руководитель ООО ------» лично встречался с представителем АО ------» по адресу: адрес для подписания документов в целях открытия ООО ------» банковского счета -----, в указанный день на -----, указанный Григорьевым С.А., SMS-сообщением направлен временный пароль для входа в личный кабинет ООО «------ в системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «------ По данным банка также ООО «------» открыты счета: ----- (дата) и ----- (дата). Единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по всем счетам, является Григорьев С.А. Согласно выпискам по операциям по указанным счетам все они использовались (отражены приходные и расходные операции). Также получены сведения о неоднократных подключениях к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «------ при управлении банковскими счетами ООО «------» с дата по дата, в том числе в целях подписания электронных документов (распоряжений о переводах денежных средств), с территорий различных стран (Германия, Польша, Россия) / ------

Свидетель ФИО30 – сотрудник ООО «------ также показала, что дата банком открыт расчетный счет ----- для ООО ------ директором которого в соответствии со сведениями, имеющимися в ЕГРЮЛ, является Григорьев С.А. Непосредственную встречу с клиентом проводил выездной менеджер ФИО31 на территории адрес, согласовав место непосредственно перед встречей. В этот же день по заявлению Григорьева С.А. на указанный им ----- были направлены одноразовые коды подтверждения для возможности работы в системе дистанционного банковского обслуживания /------

Согласуются с ними показания свидетеля ФИО31 – сотрудника ООО «------», которая подтвердила, что дата банком был открыт расчетный счет ----- для ООО «------ с представителем которого – директором Григорьевым С.А. после обработки предварительно поданной заявки она встречалась лично в адрес, удостоверилась в его личности, проверила полномочия, приняла подписанные им документы на открытие счета. При этом в заявлении Григорьев С.А. указал о согласии на пользование системой дистанционного банковского обслуживания. В этот же день на указанный Григорьевым С.А. ----- были направлены SMS-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения для возможности работы в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «------». Эти коды относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют банку идентифицировать клиента (его представителя), а клиенту банка – составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий ------

Эти показания подтверждаются ответом ООО «Бланк Банк» следователю и изъятые выемкой в банке документы, согласно которым единственным распорядителем счета ООО ------) -----, открытого дата в ООО «------», является Григорьев С.А. По выписке по операциям на счете видно, что он использовался (есть операции зачислений и списаний). Также получены сведения о подключениях к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «------» при управлении банковским счетом ООО «------», в том числе в целях подписания электронных документов (распоряжений о переводах денежных средств), с территорий различных субъектов Российской Федерации (адрес), а также с территории иностранного государства (адрес ------

По показаниям свидетеля ФИО32 – сотрудника КБ «------» (АО) дата банком открыт расчетный счет ----- ООО ------), директором которого является Григорьев С.А. Представитель банка встретился с ним дата по адресу: адрес. При встрече Григорьеву С.А. по просьбе последнего выдана корпоративная карта, которая активирована самостоятельно в мобильном приложении банка дата, к ней автоматически открыт счет -----. Также при встрече по заявлению Григорьева С.А. на указанный им ----- отправлены логин и пароль для входа в личный кабинет /------

Эти показания свидетеля согласуются с ответом КБ «------) и содержанием документов, изъятых в этом банке, согласно которым банком открыты счета ООО «------» ----- (дата) и ----- (дата по дистанционной заявке), единственным лицом, имеющим право подписи платежных и иных документов и право на распоряжение счетами является Григорьев С.А. Содержание выписок по счетам подтверждает их использование. ------

Из показаний свидетеля ФИО33 – сотрудника ПАО ------ следует, что заявка ООО «------» на открытие расчетного счета поступила в конце ноября - начале декабря 2022 года через официальный сайт ПАО ------ и передана ему для дальнейшей работы. ОН созвонился с представителем ООО «------ назначил встречу, которая состоялась дата в кафе «------» в торговом центре «------» по адресу: адрес, на которую пришел генеральный директор ООО «------» Григорьев С.А., в личности и полномочиях которого он удостоверился по документам. В документах Григорьев С.А. указал ----- и адрес электронной почты ------ В тот же день банком для ООО «------» открыт расчетный счет -----. После этого Григорьеву С.А. был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц ПАО ------, на указанный им номер SMS-сообщением направлены автоматически сгенерированные логин и пароль. Эти логин и пароль, а также SMS-пароли для идентификации полномочий относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий /------

Показания данного лица подтверждаются ответом ПАО Банк Синара и документами, полученными при выемке в банке, согласно которым ООО «------ (дата) и ----- (дата через систему дистанционного банковского обслуживания), единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами по которым, является Григорьев С.А. Выписки подтверждают движение денег по этим счетам, в том числе с использованием дистанционного доступа из адрес адрес, адрес /------

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» абонентский ----- (использовался Григорьевым С.А.) зарегистрирован на имя ФИО34 (мать ------

По данным ПАО «ВымпелКом» абонентский ----- с дата по дата был подключен на ФИО35 /------

Также следователю оператором связи ПАО «ВымпелКом» представлена информация по номеру ----- /------

Согласно ответу ПАО «МТС» ----- с дата по дата был зарегистрирован на Григорьева С.А., ----- с 26 апреля по дата был зарегистрирован на имя Григорьева С.А., ----- с дата зарегистрирован на ФИО36, ----- с дата по дата был зарегистрирован на имя ФИО37, ----- с дата по дата был зарегистрирован на ФИО38, ----- с 17 января по дата был зарегистрирован на ФИО39, ----- с 04 февраля по дата был зарегистрирован на ФИО40, ----- с дата зарегистрирован на ФИО41 /т------

Осмотром детализации телефонных соединений по указанным номерам установлено постоянное использование Григорьевым С.А. сети «Интернет» (что согласуется с показаниями подсудимого о неоднократной связи через мессенджер с ним Неизвестного пользователя и ФИО44), а также нахождение в зоне действия базовых станций, территориально приближенных к отделениям банков в дни, когда он открывал счета в них. Абонент ----- находился дата на территории адрес, что согласуется с вышеописанными данными о дистанционном доступе к банковскому счету, открытому Григорьевым С.А. в ПАО ------», с территории адрес. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с ПАО «------» с дата по дата на территории адрес. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с АО «------» с 16 по дата на территории адрес, а с 28 января по дата - на территории адрес. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с АО «------» и ПАО «------» с 14 по дата. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с АО «------» с 14 февраля по дата на территории адрес и адрес. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с ПАО Банк «------» с дата по дата. Абонент номера ----- неоднократно использовал его для интернет-соединений с ПАО «ФИО1») с 16 февраля по дата. Абонент номера ----- ФИО41 неоднократно получал SMS-сообщения от ПАО «ФИО1» дата, от ПАО «ФИО1», АО «------», АО АКБ «------», ООО «------» 01 и дата. При этом во время всех соединений с банками личный номер Григорьева С.А. территориально находился в зоне действия иных базовых станций /------

По представленным АО «------» данным Григорьев С.А. имел в них счета, выписка по операциям по которым свидетельствует о том, что Григорьев С.А. пользовался ими в личных целях (отражены расходные операции в различных заведениях общепита и магазинах), что контрастирует с данными о движении денежных средств по иным вышеописанным счетам, содержащим сведения о коммерческой деятельности ------

Согласно ответу Отделения – Национального банка по Чувашской адрес главного управления Центрального банка Российской Федерации к электронным средствам платежа относятся средства и (или) способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт (п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ). Из содержания п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ и п. 1.5 Положения Банка России ------П следует, что платежные (банковские) карты являются электронным носителем информации. Порядок использования электронных средств платежа установлен ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ. Согласно разъяснениям Банка России, система «Клиент-банк» также будет являться электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В силу п.п 1.11, 1.12 Положения Банка России ------П отношения с использованием платежных карт регулируются договором банковского счета, внутренними правилами (условиями) по предоставлению и использованию платежных карт. B частности, п. 2.10 Положения Банка России ------П установлено, что клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной карты посредством кодов, паролей в рамках процедур их ввода, применяемых в качестве аналога собственноручной подписи и установленных кредитными организациями в договорах с клиентами. В соответствии с п. 4 ст. 847 ГК РФ, договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом /------

Представленные всеми вышеуказанными банками, в которых Григорьев С.А. как физическое лицо и как руководитель ООО «------» открывал счета, правила дистанционного обслуживания (совершения операций по счетам) свидетельствуют о том, что логины, пароли, коды для подтверждения операций относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют банку идентифицировать клиента (его уполномоченного представителя), а клиенту банка – составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий /------

По данным Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ООО «------) в соответствии с п. 18.8 ст. 4 и ст. 9.1 Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» отнесено Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций /------

Относимость и достоверность вышеуказанных доказательств сомнений у суда не вызывает, порядок их собирания также не нарушен, то есть они отвечают требованиям допустимости.

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. В соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами; при этом банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В соответствии с п. 3 ст. 1, п.п. 1 и 5 ст. 10 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Ничтожная сделка, как следует из п. 1 ст. 166 ГК РФ, недействительна независимо от признания ее таковой судом, и в силу положений п. 1 ст. 167 ГК РФ не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

До начала обслуживания лица в качестве клиента кредитной организации требуется идентификация такого потенциального клиента в порядке, установленном подп. 1 п. 1, п.п. 1.1 и 2 ст. 7 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России от дата ------П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с письмом Банка России от дата ------Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется дистанционное банковское обслуживание. Функцией дистанционного банковского обслуживания является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу пунктов 1.11, 1.12 Положения Банка России от дата ------П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» банковская карта как разновидность платежной карты и специальный платежный инструмент для осуществления доступа к счету, открытому на имя клиента в кредитной организации, и совершения операций, является электронным носителем информации, используемым при применении электронного средства платежа с предъявлением PIN-кода, признаваемого в качестве аналога собственноручной подписи, во взаимодействии с техническими устройствами (банкоматами, терминалами оплаты и пр.). При этом согласно п. 2.10 Положения Банка России от дата ------П клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной карты посредством кодов, паролей в рамках процедур их ввода, применяемых в качестве аналога собственноручной подписи и установленных кредитными организациями в договорах с клиентами.

В соответствии с пунктами 1 и 4 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета; договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами.

Из положений ст. 3 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следует, что идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных данным Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. Идентификация клиента является обязательным условием предоставления банковского обслуживания, в том числе при передаче распоряжений по переводу денежных средств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В этом случае оператор по переводу денежных средств в соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приостанавливает или прекращает использование клиентом электронного средства платежа.

Таким образом, Федеральными законами от дата № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» установлена обязанность клиента банка соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и выданного ключа электронной подписи, признаваемых в качестве аналога собственноручной подписи и имеющих такую же юридическую силу, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Соответственно, действуя в нарушение вышеуказанных требований законодательства и нормативно-правовых актов Банка России, Григорьев С.А., достоверно зная о том, что недобросовестное поведение при заключении договора банковского счета влечет ничтожность совершенной сделки, а открытие банковских счетов на себя и на ООО «------ где он является подставным лицом, с подключением (возможностью подключения) к системе дистанционного банковского обслуживания, в которой используются электронные средства платежа, признаваемые в качестве собственноручной подписи, и получение платежных (банковских) карт для передачи управления счетами третьим лицам влечет поддельность полученных средств платежей (платежных карт – электронных носителей информации и электронных средств) ввиду их преднамеренной компрометации, позволяет третьим лицам неправомерно осуществлять от его имени как физического лица и как уполномоченного представителя ООО «------» прием, выдачу, перевод денежных средств, создает возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и подрывает правовые и организационные основы национальной платежной системы в Российской Федерации, умышленно совершил неправомерный оборот средств платежей при установленных судом обстоятельствах.

С учетом указанных выводов содеянное Григорьевым С.А. по каждому из вышеуказанных 13 эпизодов суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вменение Григорьеву С.А. при той же квалификации также и приобретения, хранения в целях сбыта этих же предметов суд находит излишним, поскольку соответствующие действия Григорьева С.А. охватываются его умыслом на их сбыт, то есть объективной стороной состава преступления в части их сбыта.

При решении вопроса о вменяемости Григорьева С.А. судом установлено, что на учете и под наблюдением психиатра и нарколога он не состоит /------, в период прохождения военной службы по состоянию здоровья от дальнейшего прохождения освобожден по состоянию здоровья (комиссован) в связи с расстройством личности ------

Согласно заключению комиссии экспертов от дата у Григорьева С.А. обнаруживаются в настоящее время и обнаруживались в период инкриминируемых ему деяний признаки эмоционально-неустойчивого расстройства личности, которое выражено не столь значительно и не лишало его в тот период, а равно не лишает в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, он не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера /------ Заключение составлено компетентными лицами по результатам исследования как самого подсудимого, так и документации, содержащей сведения о его здоровье, ход исследования и его результаты подробно описаны, обоснование выводов экспертами приведено. С учетом этого сомнений в обоснованности выводов экспертов у суда не имеется.

Поведение Григорьева С.А. в судебном заседании адекватно ситуации, по данным медицинских учреждений по месту его жительства в последнее время за медицинской помощью он не обращался, до совершеннолетия на учете по поводу хронических заболеваний не состоял /------. При указанной совокупности данных суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает, что Григорьев С.А. является совершеннолетним трудоспособным лицом, в браке не состоит, иждивенцев не имеет ------ ранее не судим /------, по месту жительства участковым полиции и по месту обучения в школе характеризуется положительно ------, по месту обучения в техникуме – удовлетворительно /------ по данным налоговой службы транспортных средств и недвижимого имущества, подлежащих налогообложению, он не имеет, а равно в налоговый орган не поступала информация об исчислении и удержании за него налога на доходы физических лиц, то есть официально он не трудоустроен ------, сведения об отсутствии у него транспортных средств, маломерных судов, самоходных машин и недвижимости подтверждены и соответствующими регистрирующими органами /------ задолженностей по исполнительным производствам он не имеет ------ по сообщенным самим подсудимым сведениям в настоящее время он подрабатывает.

Смягчающими наказание Григорьева С.А. обстоятельствами суд признает:

- по эпизодам преступлений, связанных с открытием банковских счетов на юридическое лицо – явку с повинной, в которой он признал это ------ (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);

- по всем эпизодам преступлений – активное способствование расследованию преступлений, сообщением в ходе допросов значимой информации об обстоятельствах совершенных преступлений, которыми следствие не располагало (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);

- по всем эпизодам преступлений – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие вышеописанного психического заболевания, не исключающего вменяемости /------/ (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Иных смягчающих его наказание обстоятельств судом не установлено, представленная суду справка о беременности /------/ (со слов подсудимого – его сожительница) не является безусловным доказательством будущего отцовства подсудимого, поскольку в браке с указанной в справке женщиной он не состоит.

Отягчающих его наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Григорьев С.А. совершил умышленные тяжкие преступления, достаточных оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для снижения категории тяжести преступлений суд не усматривает.

По совокупности всех вышеуказанных данных, влияющих на назначение наказания, суд считает необходимым назначить Григорьеву С.А. за каждое из совершенных им преступлений наказание в виде лишения свободы со штрафом в фиксированном размере.

При этом, учитывая отсутствие достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд учитывает как перечень видов наказаний, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, так и обязательность дополнительного наказания.

По совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание Григорьеву С.А. суд также назначает в виде лишения свободы со штрафом в фиксированном размере.

Ходатайства об отсрочке или рассрочке выплаты штрафа с представлением обосновывающих доказательств не заявлено.

В то же время, учитывая данные о личности Григорьева С.А., отсутствие признаков его явной криминальной ориентированности, мотивы совершения им преступлений, отношение к содеянному, суд считает, что его исправление возможно без реальной изоляции от общества, поэтому к назначенному ему основному наказанию возможно применить положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Соответственно, оснований для разрешения вопроса о замене лишения свободы принудительными работами согласно положениям ст. 53.1 УК РФ не имеется.

С учетом такого вывода оснований для отмены или замены Григорьеву С.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период до вступления приговора в законную силу не имеется.

По настоящему делу он не задерживался, гражданские иски по делу не заявлены, мер обеспечения имущественных взысканий по делу не применялось. Вопрос о судьбе вещественных доказательств по вступлении приговора в законную силу суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Григорьева ФИО49 признать виновным в совершении 13 (тринадцати) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из 7 (семи) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (связанных с открытием банковских счетов на свое имя), – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей,

- за каждое из 6 (шести) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (связанных с открытием банковских счетов на имя ООО «ГОЛД-МАКС»), – в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 9 (девять) месяцев с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения указанных наказаний по совокупности преступлений назначить Григорьеву С.А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Григорьеву С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Обязать Григорьева С.А. в период испытательного срока: не менять место своего жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; регулярно являться на регистрацию в этот орган с периодичностью и в дни, определенные этим органом; трудиться.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам:

получатель – УФК по Чувашской Республике (СУ СК России по Чувашской Республике), ИНН 2130082939, КПП 213001001, ОКТМО 97701000, л/с 04151А58700, р/с 03----- в Отделении Национального банка по Чувашской адрес главного управления Центрального банка РФ, корр. счет 40-----, БИК 019706900, идентификатор 41-----, код доходов федерального бюджета Российской Федерации 417 1 16 03122 01 0000 145, наименование источника доходов федерального бюджета - «Штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений», назначение платежа – «Штраф по уголовному делу ----- (следственный -----), приговор от дата, обвиняемый Григорьев Сергей Андреевич».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Григорьева С.А. на период до вступления приговора в силу оставить без изменения.

Судьбу вещественных доказательств, хранящихся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу определить следующим образом:

- все оптические носители (диски) - хранить при деле;

- документы, изъятые выемкой ------ возвратить в АО «------ по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ возвратить в ПАО ------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------) – возвратить в ПАО ------ по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в АО «------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые 12 ------ – возвратить в ПАО ------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------. – возвратить в ПАО ------ по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в Банк ------) по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в ПАО «ФИО1» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------. – возвратить в АО «------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в ООО «------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в АО ------» по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- документы, изъятые ------ – возвратить в КБ «------) по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле;

- детализацию телефонных соединений абонента ПАО «ВымпелКом» ----- на бумажном носителе на 12 л. – хранить при деле;

- документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «------ – возвратить в УФНС России по Чувашской Республике по месту изъятия, а в случае невостребования (неполучения) уполномоченным лицом в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Ленинский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. При принесении другими участниками уголовного процесса апелляционного представления или апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в своих возражениях на них.

Судья                                 Е.А. Егоров