Решение по делу № 1-221/2024 от 28.02.2024

Дело № 1-221/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск                                                                    27 мая 2024 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Походиной Е.С.,

подсудимого Шадрина И.Д.,

защитника - адвоката Ефимова С.Л., представившего удостоверение № 1210 и ордер № 2626 от 08.04.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шадрина Ильи Дмитриевича, <дата> года рождения, уроженца г.Ижевска, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, холостого, работающего поваром ООО «Сибирь», в/о, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>1, не судимого,

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шадрин И.Д. совершил преступления в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

        В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России <дата> №-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

        В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике принято решение о государственной регистрации ООО «Садко» и внесении в ЕГРЮЛ записи о Шадрине И.Д. как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Садко». <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Садко» присвоен ОГРН №.

        В период времени с <дата> по <дата> у Шадрина И.Д. находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> Шадрин И.Д., по предложению неустановленного в ходе следствия лица обратился в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Садко» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

        Действуя в продолжение своего единого преступного умысла <дата> Шадрин И.Д., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Сбербанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Шадрин И.Д. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Шадрин И.Д., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> Шадрин И.Д., находясь в автомобиле возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Шадрин И.Д. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Садко», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Садко», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Шадрин И.Д. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Совершая указанные действия, Шадрин И.Д. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у Шадрина И.Д., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> Шадрин И.Д. по предложению неустановленного в ходе следствия лица, находясь в автомобиле возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, дистанционным способом с использованием технического средства – мобильного телефона, обратился в Приволжский филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Садко» расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

        Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> Шадрин И.Д., находясь в автомобиле возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, которые неустановленным в ходе следствия лицом были отсканированы и дистанционным способом с использованием технического средства – мобильного телефона, направлены в АО «Райффайзенбанк», тем самым открыл расчетный счет №, после чего получил от АО «Райффайзенбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Шадрин И.Д. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> Шадрин И.Д., находясь в автомобиле возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им АО «Райффайзенбанк» документах об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата>, Шадрин И.Д., находясь в автомобиле возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Л. с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Шадрин И.Д. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Садко», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Садко», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Шадрин И.Д. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Совершая указанные действия, Шадрин И.Д. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

        В судебном заседании подсудимый Шадрин И.Д. вину в предъявленном обвинении признал полностью и суду показал, что в 2020 году через свою знакомую Плетенёву Викторию познакомился с Родионом, который предложил открыть организацию на свое имя, где он будет директором, за это предложил <данные скрыты>, он согласился, так как нуждался в денежных средствах, подписал документы, с того момента являлся директором ООО «Садко». Понимал, что его документы будут использоваться для открытия организации, руководить которой он не собирался. Через несколько дней с незнакомой женщиной по имени Вера вместе поехали в банки для открытия расчетных счетов. Перед входом в банк Вера сообщала ему о том, что нужно будет говорить в банке, а именно то, что он открывает расчетные счета на ООО «Садко», также Вера передавала ему печать организации ООО «Садко», мобильный телефон с сим-картой, которая ему не принадлежала и учредительные документы, какие именно там были документы, не знает, не смотрел их. После открытия счета он передал Вере ключ доступа к расчетному счету и все документы, который ему выдали в банке, возвращал ей печать ООО «Садко». После открытия организации и открытия счетов ему заплатили <данные скрыты>, более денег не получал. Финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Садко» не занимался, денежные средства по расчетным счетам данной организации никогда не проводил, так как был номинальным директором, расчетными счетами, которые он открыл на организацию ООО «Садко» не пользовался. Все документы, которые получал в банках, передавал Вере лично в автомобиле около ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Понимает, что Вера и другие лица могли воспользоваться указанными счетами по собственному усмотрению. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме, раскаивается.

Виновность подсудимого в совершении указанных преступлений, кроме его признательных показаний также подтверждается следующими доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания неявившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО9 показала, что является менеджером направления «Управление продаж малому бизнесу» в ПАО «Сбербанк России» с 2018 года. <дата> в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО "Садко" ИНН № ФИО3 с целью открытия расчетного счета для указанной организации в их банке. Шадриным И.Д. для открытия расчетного счета был предоставлен паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путем проверки представленных документов. <дата> был открыт расчетный счет №. Одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения, либо электронным ключом. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. После входа в систему дистанционного обслуживания «СберБизнес», клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Сбербанк России» (л.д.106-109).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО10 показала, что является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по УР. <дата> в МРИ ФНС России № по УР Шадриным И.Д. представлены документы для регистрации создания ООО «САДКО», а именно – заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, гарантийное письмо, сопроводительное письмо, копия паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью Шадрина И.Д. На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ООО «САДКО» присвоен ИНН № и сведения о Шадрине И.Д. внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (л.д.112-116).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель Плетенёва В.П. показала, что в 2020 – 2021 годах она проживала совместно с Шадриным Ильёй, которого познакомила с молодым человеком по имени ФИО14. От Шадрина Ильи стало известно, что ФИО15 предложил ему денежные средства, чтобы на имя Ильи открыть организацию, где он будет числиться директором, но только формально, номинально, в действительности же никаких функций директора выполнять не будет. Илья согласился на это предложение, и на его имя была зарегистрирована фирма ООО «Садко». Илья оформлял какие-то документы для этой организации, открывал счета. Сам Илья в тот период директором организации, которую открыли на его имя фактически не являлся, никакую деятельность, в том числе финансовую, хозяйственную не осуществлял. Самостоятельно деньги со счета данной организации не переводил. В целом, денег на тот момент у Ильи не было, поэтому он и решил таким образом «подзаработать» (л.д.117-120).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <дата>, согласно которому Шадрин И.Д., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Садко», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «Садко», в лице руководителя (директора) Шадрина И.Д. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк». После открытия данного счета, Шадрин И.Д. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Садко» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (л.д.3);

- рапорт обнаружении признаков преступления от <дата>, согласно которому Шадрин И.Д. являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Садко», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, дистанционно обратился в АО «Райффайзенбанк» с заявлением, на основании которого между ООО «Садко», в лице руководителя (директора) Шадрина И.Д. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО «Райффайзенбанк». После открытия данного счета, Шадрин И.Д. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Садко» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (л.д.6);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Садко» (ОГРН №). Согласно выписке <дата> ООО «Садко» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (л.д.14-23);

- протокол осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрен основной раздел выписки по операциям на счете, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей; сведения об ip-адресах. Осмотрены сведения по операциям на счете (специальном банковском счете) № от <дата>, согласно которой в период с <дата> по <дата>: <дата> совершен перевод ООО «Окна», сумма операции по счету: 2000.00; <дата> совершен перевод    ООО «Окна», сумма операции по счету: 8000.00; <дата> совершен перевод ООО «ТСК «Движение», сумма операции по счету 5493.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод    ООО «Окна», сумма операции по счету: 4100.00; <дата> совершен перевод ООО «Техногрупп», сумма операции по счету: 14997.00; <дата> совершен перевод ООО ЦТД Редуктор-М, сумма операции по счету: 19311.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО ЦТД Редуктор-М, сумма операции по счету: 19311.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 15890.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 15890.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «Мособлстрой», сумма операции по счету: 68904.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 13200.00; <дата> совершен перевод    ИП ФИО2 сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету 12100.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 7200.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 19980.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 7200.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету 6000.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «Тензор-Удмуртия», сумма операции по счету: 5500.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 20340.00; <дата> совершен перевод     ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «АРММИКС», сумма операции по счету: 8200.00; <дата> совершен перевод ООО «СТАНДАРТ», сумма операции по счету: 7300.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «СТАНДАРТ», сумма операции по счету: 15600.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 15900.00; <дата> совершен перевод ООО «СТАНДАРТ», сумма операции по счету: 7260.00; <дата> совершен перевод ООО «АРММИКС», сумма операции по счету: 17200.00; <дата> совершен перевод ООО «ГАММА ЛИДЕР», сумма операции по счету: 1200.00; <дата> совершен перевод    ООО «СТАНДАРТ», сумма операции по счету: 18500.00; <дата> совершен перевод    ООО «АРММИКС», сумма операции по счету: 5500.00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6000.00; <дата> совершен перевод ООО «ПУЛ»; сумма операции по счету: 12100.00; <дата> совершен перевод ООО «КЛИНИНГ-СЕРВИС» сумма операции по счету: 4250.00 (л.д.44-54);

- протокол осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрен основной раздел выписки по операциям на счете № за период с <дата> по <дата>, согласно которой имеются сведения о следующих движениях денежных средств по счету: <дата> совершен перевод ООО «СМЕНА», сумма операции по счету: 19,400-00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2 сумма операции по счету: 18,000-00; <дата> совершен перевод ООО «СМЕНА», сумма операции по счету: 7,000-00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6,000-00; <дата> совершен перевод ИП ФИО2, сумма операции по счету: 6,000-00; <дата> совершен перевод ООО «ОКНА+», сумма операции по счету: 5,300-00; сведения по ip-адресам за период с <дата> по <дата> (л.д.66-69);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому объектом осмотра является офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> (л.д.104-105);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Окна+» (ОГРН №), согласно которой <дата> регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО «Окна+» из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности (л.д.86-95);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Гамма Лидер» (ОГРН №), согласно которой <дата> в отношении ООО «Гамма Лидер» внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (л.д.96-103);

- рапорт от <дата>, согласно которому установлено, что на территории Удмуртской Республики, в том числе в <адрес>, отсутствуют отделения банка АО «Райффайзенбанк» (л.д.110-111);

- протокол проверки показаний на месте с участием подозреваемого Шадрина И.Д. от <дата>, согласно которому Шадрин И.Д. указал на здание по адресу: <адрес> пояснил, что там находится отделение ПАО «Сбербанк», в которое он заходил для открытия расчетного счета для ООО «Садко», а после этого он рядом с этим же зданием, находясь в машине женщины по имени Вера, передал ей ключи доступа к расчетному счету и документы, полученные в банке при открытии счета. Также подозреваемый Шадрин И.Д. пояснил, что на следующий день он снова встретился с Верой возле этого же здания, и, сидя в машине, они оформляли на ООО «Садко» расчетный счет в банке «Райффайзен» при помощи мобильного телефона, через Интернет. В итоге, все полученные сведения, ключи доступа к расчетному счету в банке «Райффайзен» он там же и передал Вере, то есть сидя в машине рядом со зданием по адресу: <адрес> (л.д.137-142).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности Шадрина И.Д. в совершении вышеуказанных преступлений, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания Шадрина И.Д. данных им в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания Шадрина И.Д. подтверждаются показаниями свидетеля ФИО9 – сотрудника ПАО «Сбербанк», согласно которым <дата> директору ООО «Садко» Шадрину И.Д. был открыт расчетный счет №, одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес», по окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс на номер телефона; свидетеля ФИО10, согласно которым <дата> в МРИ ФНС России № по УР Шадриным И.Д. для регистрации создания ООО «САДКО» представлены документы в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью Шадрина И.Д. На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, ООО «САДКО» присвоен ИНН № и сведения о Шадрине И.Д. внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Так же показания Шадрина И.Д. подтверждаются выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № от <дата>, в период с <дата> по <дата> (л.д.44-54); выпиской по движению денежных средств по счету ООО «Садко» № за период с <дата>. по <дата>. (л.д.66-69).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Шадрин И.Д. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Садко», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Садко», то есть неправомерно.

            Суд соглашается с квалификацией действий Шадрина И.Д. как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от <дата> N 161-ФЗ (ред. от <дата>) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Шадрин И.Д., открыв банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии расчетных счетов на ООО «Садко» в лице директора Шадрина И.Д. с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, тем самым приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл поддельные электронные средства.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого Шадрина И.Д. в совершении преступлений указанных в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия Шадрина Ильи Дмитриевича суд квалифицирует следующим образом:

- по эпизоду открытия счета в ПАО «Сбербанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета в АО «Райффайзенбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом так же исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя Шадрина И.Д., <дата> года рождения (л.д.132-133);

- справка-характеристика ОУ по ОВД УЭБ МВД по УР, согласно которой Шадрин И.Д. по месту жительства характеризуется положительно (л.д.172);

- справка о результатах проверки в ОСК, согласно которой Шадрин И.Д. не судим (л.д.174);

<данные скрыты>

- справка БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которой Шадрин И.Д. на учете у нарколога не состоит (л.д.182);

- характеристика с места работы, приобщенная к материалам дела по ходатайству стороны защиты, согласно которой Шадрин И.Д. за время работы в должности повара в кафе «У Лося» зарекомендовал себя с положительной стороны;

<данные скрыты>

С учетом сведений БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» и заключению судебно-психиатрических экспертов № от <дата>, а также других сведений о личности подсудимого, свидетельствующих о мотивированном, осмысленном поведении при совершении преступления, суд признает подсудимого Шадрина И.Д. вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шадрина И.Д., согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и участии в следственных действиях.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Шадрину И.Д., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последним преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление Шадрина И.Д., предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию.

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого Шадрина И.Д. во время предварительного и судебного следствия, его искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимый встал на путь преступления, то, что в результате совершенных им преступлений не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным назначить размер обязательного дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

В то же время оснований для применения к последнему при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежат денежные средства полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

При таких обстоятельствах, денежные средства в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, полученных Шадриным И.Д. в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шадрина Илью Дмитриевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 40 000 рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 40 000 рублей в доход государства.

В соответствии с ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Шадрину Илье Дмитриевичу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.

Применить к Шадрину И.Д. правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать Шадрина И.Д. встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Меру пресечения в отношении Шадрина И.Д. до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать у Шадрина И.Д. в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Вещественное доказательство по уголовному делу:

- документы в отношении ООО «Садко», представленные АО «Райффайзенбанк» (сведения о директоре ООО «Садко», выписка по операциям на счете, справка об ip-адресах); документы в отношении ООО «Садко», представленные ПАО «Сбербанк» (сведения о директоре ООО «Садко», выписка по операциям на счете) – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<данные скрыты>

<данные скрыты>

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий                                               О.М.Назарова