Решение по делу № 8Г-1767/2019 от 30.10.2019

инстанция – Федорова Я.Е.

инстанция – Федорова Я.Е., Каткова Г.В. (докладчик), Фролова Л. А.,

Дело 8г-1767/2019

Уникальный идентификатор дела 88-1457/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Климовой О.С.,

судей Кумачевой И.А., Ионовой А.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Горячева М.А. к Артамонову Г.Г., Никитину Н.Д., Киселеву А.С., Ваганову Д.М., Тихоновой Е.А., Савельеву А.Н., Гладышеву Т.М., Вагину А.А., Орлову А.Н., Пуховому А.М., Гладченко С.Д., Абросимову И.С., Переходько Я.Р., Амосову Д.О., Дьяченко А.А., Мамедову З.З. Зауру Захир оглы, Керимову И.С., Жданову Д.А., Агаяну А.Б., Плотниковой О.А., Маркину Н.А., Ланину П.Г., Яковлевой А.А., Хорошеньковой В.В., Огородниковой Ю.В., Мартынову А.М., Гурееву А.А. о взыскании суммы неосновательного обогащения, судебных расходов (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1297/2019),

по кассационной жалобе Артамонова Г.Г., Никитина Н.Д., Киселева А.С. на решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 11 марта 2019г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 года

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Кумачевой И.А., объяснения Артамонова Г.Г., Киселева А.С., адвоката Нескиной Т.Ф. поддержавшей доводы кассационной жалобы,

УСТАНОВИЛА:

Горячев М.А. обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании неосновательного обогащения и судебных расходов.

Требования мотивированы тем, что 20.02.2016 в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «Таатта» АО с корреспондентского счета Банка №, БИК № неосновательно списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц, открытые в иных банках, в том числе:

-300000 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий Ваганову Д.М.;

-1500000 руб. на счета №, №, №, " №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Артамонову Г.Г.;

-1500000 руб. на счета №, №, №,. №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Тихоновой Е.А.;

-1500000 руб. на счета №, №,№, 40№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Савельеву А.Н.;

-1300000 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Гладышеву Т.М.;

-300000 руб. на счет № в IIAO «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий Вагину А.А.;

-600000 руб. на счета №, №"461205 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Орлову А.Н.;

-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Пуховому А.М.;

-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Гладченко С.Д.;

-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Абросимову И.С.;

-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Переходько Я.Р.;

-200000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК, принадлежащий Амосову Д.О.;

-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Дьяченко А.А.;

-200000 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий Мамедову З.З.;

-200000 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий Керимову И.С.;

-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Жданову Д.А.;

-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Агаяну А.Б.;

-400000 руб на счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», сч. № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие Плотниковой О.А.;

-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Маркину Н.А.;

-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Ланину П.Г.;

-600000 руб. на счет № в «ВТБ24» ПАО, принадлежащий Яковлевой А.А.;

-1500000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Хорошеньковой В.В.;

-1050500 руб. на счета №, №,№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Огородниковой Ю.В.;

-2094000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Никитину Н.Д.;

-1200000 руб. на счета №, №,№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Мартынову А.М.;

-1900000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Киселеву А.С.;

-1500000 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Гурееву А.А.

Банком 25.02.2016 по факту хищения денежных средств подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела.

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю капитаном юстиции Табастаевым А.В. от 25.02.2016 в отношении неустановленных лиц по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело № № по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 159.6 УК РФ.

Уголовное дело впоследствии передано на расследование в Следственный департамент МВД России с присвоением №.

В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка Стерниным И.Я. причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общем размере 196 697 564,65 руб., 25.02.2016 Банк «Таатта» АО полностью уступил право требования Стернину И.Я. на основании соответствующего договора от 25.02.2016.

09.07.2018 Стернин И.Я. на основании Договора уступки права требования от 09.07.2018 уступил Горячеву М.А. право требования к ответчикам на общую сумму 18 944 500,00 руб.

Учитывая, что между Банком и ответчиками отсутствовали какие-либо гражданско-правовые отношения, в соответствии с которыми имелись бы основания на перечисление спорных денежных средств на счета ответчиков, открытые в других банках, истец просил суд взыскать указанные выше суммы как неосновательное обогащение.

Решением Кузьминского районного суда г. Москвы от 11.03.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчиков взысканы в пользу истца денежные средства как неосновательное обогащение.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 решение суда отменено, дело рассмотрено по правилам суда первой инстанции и принято новое решение, которым с ответчиков в пользу истца взысканы денежные средства как неосновательное обогащение.

В кассационной жалобе Артамонов Г.Г., Никитин Н.Д. и Киселев А.С. просит принятые по делу судебные акты отменить, как незаконные и необоснованные.

Согласно статье 3797 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 3796 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд находит жалобу подлежащей удовлетворению, поскольку имеются основания, предусмотренные статьей 3797 ГПК РФ, которые выразились в следующем.

Судом установлено, что 20 февраля 2016 года в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «Таатта» АО с корреспондентского счета Банка №, БИК № на счета ответчиков, открытые в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», «ВТБ24» ПАО были неосновательно списаны денежные средства на общую сумму 18 944 500,00 руб., а именно:

300 000,00 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий Ваганову Д.М., что подтверждается приложением №4 к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

1 500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Артамонову Г.Г., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №№

1 500 000,00 руб. на счета №№, №№, №, №, "№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Тихоновой Е.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

1 500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Савельеву А.Н., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

1 300 000,00 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК-РОССИИ», принадлежащие Гладышеву Т.М., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счетаБанка «Таатта» АО №,

300 000,00 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий Вагину А.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

600 000,00 руб. на счета №, № в-ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Орлову А.Н., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра • предметов от 18.03.2017 г.,. содержащим, выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Пуховому А.М., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Гладченко С.Д., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Абросимову И.С., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий Переходько Я.Р., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

200 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК, принадлежащий Амосову Д.О., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Дьяченко А.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

200 000,00 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий Мамедову З.З. Заур Захир Оглы, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

200 000,00 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий Керимову И.С., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №.

100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Жданову Д.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Агаяну А.Б., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

400 000,00 руб. на счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», сч. № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие Плотниковой О.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Маркину Н.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03:2017 г., содержащим выписку 1 Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий Ланину П.Г., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

600 000,00 руб. на счет № в «ВТБ24» ПАО, принадлежащий Яковлевой А.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,1

500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Хорошеньковой В.В., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

1 050 500,00 руб. на счета №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Огородниковой Ю.В., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта».:АО №,

2 094 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Никитину Н.Д., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

1 200 000,00 руб. на счета №, №, №, № в ПАО" «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Мартынову А.М., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

1 900 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Киселеву А.С., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта АО №,

1 500 000,00 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие Гурееву А.А., что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №25 февраля 2016 г.

Банк «Таатта» АО по факту хищения денежных средств обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю капитаном юстиции Табастаевым А.В. от 25 февраля 2016 года в отношении неустановленных лиц по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. Банк «Таатта» АО признан потерпевшим по данному уголовному делу.

В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка Стерниным И.Я. причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общей сумме 195 897 564,65 руб., Банк «Таатга» АО полностью уступил свои права (требования) Стернину И.Я., что подтверждается Договором уступки прав (требований) от «25» февраля 2016 г.

Стернин И.Я. полностью уступил свои права (требования) к ответчикам Горячеву М.А. на общую сумму 18 944 500,00 руб., что подтверждается Договором уступки прав (требований) от 09 июля 2018 г.

Рассматривая иск по правилам суда первой инстанции на основании ст.330 п.4 ГПК РФ, судебная коллегия апелляционной инстанции, исходя из того, что ответчики в силу ст.56 ГПК РФ доводы истца в установленном порядке не опровергли, не представили достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для получения ими вышеуказанных денежных средств, пришла к выводу, что полученные ответчиками денежные средства в указанных размерах являются неосновательным обогащением.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами суда апелляционной инстанции, поскольку они сделаны без учета юридически значимых обстоятельств, при ошибочном применении норм материального и процессуального права.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статьей 56 ГПК РФ закреплено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Исходя из оснований заявленного истцом иска в предмет доказывания входит установление факта принадлежности истцу спорного имущества, находящегося у ответчика, а в отношении денежных средств - факт их сбережения; размер доходов, которые ответчики получили за время пользования чужим имуществом, момент, когда соответствующее лицо узнало или должно было узнать о неправомерности своего владения денежными средствами.

Как следует из материалов дела в результате хакерской атаки неустановленными лицами на счета ответчиков были зачислены и в течение нескольких дней списаны указанные в иске суммы денежных средств. При этом судами установлено, что зачисление денежных средств произведено в связи с совершением преступления неустановленными лицами, что подтверждено материалами уголовного дела №.

Об отсутствии у них спорных денежных средств заявлено ответчиками в ходе рассмотрения дела. Данному обстоятельству судебной коллегии апелляционной инстанции правовой оценки не дано, что привело к ошибочному выводу о возможности удовлетворения иска.

В целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретение или сбережение имущества без установленных законом оснований), а также то обстоятельство, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Из-за допущенных судом первой инстанции ошибок в применении норм материального и процессуального права, постановленное судебное решение нельзя признать отвечающим требованиям ст.195 ГПК РФ.

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что при рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями допущены нарушения норм материального и процессуального права, которые являются существенными, непреодолимыми и которые не могут быть устранены без нового рассмотрения дела.

Принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ), суд кассационной инстанции находит нужным отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суд от 16.07. 2019 г. и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 по делу 2-1297/2019 отменить, гражданское дело направить в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

Председательствующий

Судьи