Решение по делу № 2а-549/2021 от 02.10.2020

Дело № 2а-549/2021                                         

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Челябинск     19 января 2021 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Карпинской Ю.А.,

при секретаре Усцелёмовой И.А.,

с участием представителя истца Самсоновой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Органа государственного регулирования и надзора за деятельностью НФО Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительского кооперативу «Первая Уральская залоговая компания», Караеву Денису Вагидовичу, Ковалеву Андрею Вячеславовичу, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдоякову Евгению Рашитовичу, Зайкову Евгению Леонидовичу, Субботиной Алесе Сергеевне, Мальцевой Дарье Вадимовне, Телеулову Равилю Бахитжановичу, Летягиной Наталье Борисовне, Клишиной Елене Ильиничне о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Орган государственного регулирования и надзора за деятельностью НФО Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительского кооперативу «Первая Уральская залоговая компания», Караеву Денису Вагидовичу, Ковалеву Андрею Вячеславовичу, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдоякову Евгению Рашитовичу, Зайкову Евгению Леонидовичу, Субботиной Алесе Сергеевне, Мальцевой Дарье Вадимовне, Телеулову Равилю Бахитжановичу, Летягиной Наталье Борисовне, Клишиной Елене Ильиничне о ликвидации кредитного потребительского кооператива.

В обоснование иска указал, что КПК «Первая Уральская залоговая компания» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Кооперативом не исполнена обязанность вступить в 90-дневный срок в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, срок вступления КПК «Первая Уральская залоговая компания» в саморегулируемую организацию истек ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям ЕГРЮЛ Кооператив не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном п.п.4 ст.3 ст.1 Закона о кредитной кооперации. У Отделения Челябинск отсутствуют сведения о вступлении кооператива в одну из саморегулируемых организаций, включенную в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Банком России проведен мониторинг сайтов саморегулируемых организаций на предмет наличия информации о членстве КПК «Первая Уральская залоговая компания» в саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, включенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. По итогам мониторинга сайтов в сети Интернет установлено, что Кооператив, в нарушение п.2 ч.1 ст.35 Закона о кредитной кооперации, не является членом ни одной из саморегулируемых организаций. По данному факту составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, административный истец считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Кооператив нарушает требования ч.1 ст.35 Закона о кредитной кооперации, а именно не вступил в установленный законом срок в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении КПК «Первая Уральская залоговая компания» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ руководителем ликвидационной комиссии кооператива является Караев Денис Вагидович. В адрес руководителя КПК «Первая Уральская залоговая компания» Банком России направлено письмо о необходимости вступления в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов, однако до настоящего времени Кооператив в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов не вступил. Согласно протоколу № общего собрания учредителей кооператива учредителями Кооператива являются: Ковалев Андрей Вячеславович, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдояков Евгений Рашитович, Зайков Евгений Леонидович, Субботина Алеся Сергеевна, Мальцева Дарья Вадимовна, Телеулов Равиль Бахитжанович, Летягина Наталья Борисовна, Клишина Елена Ильинична.

Представитель административного истца Органа государственного регулирования и надзора за деятельностью НФО Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации – Самсонова Е.Н. в судебном заседании поддержала заявленные требования в полном объеме.

Представитель административного ответчика КПК «Первая Уральская залоговая компания», административные ответчики Ковалев Андрей Вячеславович, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдояков Евгений Рашитович, Зайков Евгений Леонидович, Субботина Алеся Сергеевна, Мальцева Дарья Вадимовна, Телеулов Равиль Бахитжанович, Летягина Наталья Борисовна, Клишина Елена Ильинична в судебном заседании участия не приняли, извещены надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомили.

Заинтересованные лица Межрайонная ИФНС № по <адрес>, ИФНС по <адрес>, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, сведений о причинах неявки не представили.

Выслушав объяснения представителя административного истца, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленный административный иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", статьей 6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Согласно статье 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций (часть 1).

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (часть 3).

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи (часть 4).

Как следует из материалов дела и установлено судом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц Кредитный потребительский кооператив «Первая Уральская залоговая компания»: ИНН 7453329318, ОГРН 1197456027691; адрес (место нахождения): <адрес>, помещение 1; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

Согласно сведениям, полученным Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации от саморегулируемых организаций, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, Кредитный потребительский кооператив «Первая Уральская залоговая компания» не является членом ни одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Кредитный потребительский кооператив «Первая Уральская залоговая компания» не относится к кредитным кооперативам второго уровня, которым в силу пункта 4 части 3 статьи 1 Федерального закона "О кредитной кооперации" является кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

Удовлетворяя заявленные требования Центрального банка Российской Федерации, суд исходит из того, что в нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" Кредитный потребительский кооператив «Первая Уральская залоговая компания» не вступил в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, что является достаточным основанием для его ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в связи с нарушением части 3 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации".

Аналогичные основания для ликвидации юридического лица по решению суда предусмотрены подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 указанного Федерального закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина, организации в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Согласно протокола № общего собрания учредителей КПК «Первая Уральская залоговая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, учредителями кооператива являются Ковалев Андрей Вячеславович, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдояков Евгений Рашитович, Зайков Евгений Леонидович, Субботина Алеся Сергеевна, Мальцева Дарья Вадимовна, Телеулов Равиль Бахитжанович, Летягина Наталья Борисовна, Клишина Елена Ильинична, на которых и может быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации кооператива.

Указанное доказательство полностью отвечает положениям статей 60, 61, 70 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, устанавливающим требования об относимости и допустимости доказательств, а также требования, предъявляемые к письменным доказательствам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Органа государственного регулирования и надзора за деятельностью НФО Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации к Кредитному потребительского кооперативу «Первая Уральская залоговая компания», Караеву Денису Вагидовичу, Ковалеву Андрею Вячеславовичу, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдоякову Евгению Рашитовичу, Зайкову Евгению Леонидовичу, Субботиной Алесе Сергеевне, Мальцевой Дарье Вадимовне, Телеулову Равилю Бахитжановичу, Летягиной Наталье Борисовне, Клишиной Елене Ильиничне о ликвидации кредитного потребительского кооператива, удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Первая Уральская залоговая компания» (адрес 454080, <адрес>, помещение 1, ОГРН 1197456027691, ИНН 7453329318), зарегистрированный МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года.

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Первая Уральская залоговая компания» на

Ковалева Андрея Вячеславовича, ООО «Ломбард «Первая уральская залоговая компания», Желдоякова Евгения Рашитовича, Зайкова Евгения Леонидовича, Субботину Алесю Сергеевну, Мальцеву Дарью Вадимовну, Телеулова Равиля Бахитжановича, Летягину Наталью Борисовну, Клишину Елену Ильиничну.

Установить ликвидаторам предельный срок представления в регистрирующий орган утвержденного ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации, в срок не превышающий шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Челябинский областной суд через Центральный районный суд г. Челябинска.

Судья п/п     Ю.А. Карпинская

Копия верна. Решение не вступило в законную силу.

Судья                         Ю.А. Карпинская

Секретарь                         И.А. Усцелёмова

Решение суда в полном объеме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.