Решение по делу № 1-9/2019 от 30.10.2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Азов Ростовской области 13 марта 2019 года

Азовский городской суд Ростовской области

в составе судьи Нестеренко И.П.,

при секретаре Балюра Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Волго-Донского транспортного прокурора Гузеева С.Е.,

подсудимого Витковского С.В.,

защитника Куркова В.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ВИТКОВСКОГО СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>», проживающего по адресу: <адрес>, <адрес> 2, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Витковский С.В. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему ООО «Роузвуд Шиппинг», группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №12, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Витковский С.В. будучи капитаном нефтеналивного танкера химовоза «<данные изъяты>-4», действуя совместно и по предварительному сговору со старшим механиком данного судна Свидетель №12, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение вверенного им имущества в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Витковский С.В., на основании приказа заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества с ограниченной ответственностью «Роузвуд Шиппинг» (далее ООО «Роузвуд Шиппинг») о приеме на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с трудовым договором №-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым с указанным предприятием, и в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, работал в ООО «Роузвуд Шиппинг» (Работодатель), расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8, в должности капитана нефтеналивного танкера химовоза «<данные изъяты>-4» (принадлежит ООО «Роузвуд Шиппинг») с идентификационным номером №, регистровым номером № (далее танкер «<данные изъяты>-4»).

Согласно п. 5 Должностной инструкции капитана от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг», Витковский С.В. принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества.

В соответствии с ч. 2, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 31 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации на Витковского С.В., как на капитана судна, были возложены функции по управлению судном, а ФИО11 он являлся представителем судовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания судна, его распоряжения в пределах его полномочий подлежали исполнению всеми находящимися на судне лицами.

Согласно п.п. 40, 41 Устава службы на судах Министерства речного флота РСФСР, утвержденного Приказом Министерства речного флота РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. Приказа Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), капитан является единоначальником и руководителем судового экипажа, доверенным лицом судовладельца, то есть Витковский С.В. выполнял на судне организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности.

Таким образом, руководство ООО «Роузвуд Шиппинг» вверило Витковскому С.В. имущество предприятия, в том числе и судовое топливо, при осуществлении им своих должностных обязанностей.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Витковский С.В. вступил со старшим механиком вышеуказанного танкера «<данные изъяты>-4» Свидетель №12 в преступный сговор, направленный на хищение с использованием своего служебного положения, путём растраты бункеровочного судового дизельного топлива, вверенного им руководством ООО «Роузвуд Шиппинг» для использования при осуществлении грузовых перевозок в интересах данного предприятия.

Свидетель №12 согласно п. 3 Должностной инструкции старшего механика от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг», принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества. Согласно п.п. 4, 5 данной инструкции Свидетель №12 имел право по поручению капитана заключать сделки, связанные со снабжением судна топливом, и нес ответственность за ведение судовой документации, в том числе машинного журнала и журнала нефтяных операций.

Таким образом, руководство ООО «Роузвуд Шиппинг» вверило ФИО11 и Свидетель №12 имущество предприятия, в том числе и судовое топливо, при осуществлении им своих должностных обязанностей.

Для реализации своего преступного умысла Витковский С.В. и Свидетель №12 договорились по ходу выполнения рейса на танкере «<данные изъяты>-4», не ставя в известность руководство ООО «Роузвуд Шиппинг», экономить с целью хищения вверенное им топливо и продать его неосведомлённом об их преступном умысле лицам, распределяя полученные денежные средства между собой.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством капитана Витковского С.В. и при участии старшего механика Свидетель №12 танкер «<данные изъяты>-4» совершил рейс по маршруту порт «Ростов-на-Дону» - порт «Алиага» - Турецкая Республика, для осуществления которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на танкер было забункеровано 89,9 тонн дизельного судового топлива, стоимостью 30 700 руб. за одну тонну.

В ходе вышеуказанного рейса Витковский С.В. и Свидетель №12, действуя совместно и по предварительному сговору, осуществляя экономию расхода судового дизельного топлива во время хода танкера «<данные изъяты>-4» за счёт умышленного уменьшения оборотов основных двигателей танкера, создали неучтенные излишки топлива в количестве 35 тонн, которые Свидетель №12 при помощи шлангов перекачивал из основных топливных танков танкера в его сухой кормовой отсек.

Затем Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с Витковским С.В. и реализуя их совместный преступный умысел, с целью сокрытия факта экономии топлива и образования его излишков, вносил недостоверные сведения в судовые топливные отчеты о фактических оборотах основных двигателей, работавших в период хода танкера «<данные изъяты>-4», завышая их, что привело к искажению сведений о фактическом расходе судового топлива.

ДД.ММ.ГГГГ танкер «<данные изъяты>-4» под руководством Витковского С.В. прибыл из Турецкой Республики в акваторию порта Ростов-на-Дону под погрузку на причале № филиала «Ростовский» ОАО «Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод», расположенный по адресу: <адрес> «А».

ДД.ММ.ГГГГ после погрузки, для выполнения очередного рейса на танкер «<данные изъяты>-4» в период времени с 04 часов 30 минут по 05 часов 50 минут во второй топливный танк было забункеровано 74,9 тонн дизельного судового топлива, стоимостью 30 700 руб. за одну тонну.

ДД.ММ.ГГГГ после бункеровки топливом танкер «<данные изъяты>-4» под руководством Витковского С.В. стал на якорную стоянку на рейд «Кумженский» реки Дон на 3147 км, в <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности между Свидетель №12 и капитаном теплохода «ОС-257» ФИО11 Н.Г., неосведомленным о преступных намерениях Витковского С.В. и Свидетель №12, ФИО11 прибыл теплоход «ОС-257», пришвартовавшись к борту танкера «<данные изъяты>-4».

В период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель №12, действуя по предварительному сговору с Витковским С.В., при помощи шлангов произвёл откачку заранее приготовленного путем экономии бункеровочного судового дизельного топлива в количестве 35 тонн, находившегося в кормовом сухом отсеке танкера «<данные изъяты>-4», а ФИО11 бункеровочного судового дизельного топлива в количестве 10 тонн, находившегося во втором топливном танке судна «<данные изъяты>-4», забункерованного ранее, стоимостью 30700 руб. за одну тонну, в ёмкость теплохода «ОС-257». При этом, Витковский С.В., находясь на судне, продолжал руководство экипажем танкера «<данные изъяты>-4» во время якорной стоянки на рейде «Кумженский» порта «Ростов-на-Дону».

Вышеуказанные 45 тонн судового дизельного топлива ФИО11 Н.Г., неосведомлённый о том, что данное топливо похищено, приобрёл за 990 000 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ были переданы Свидетель №12 Полученные денежные средства Витковский С.В. и Свидетель №12 распределили между собой.

Таким образом, Витковский С.В., умышленно, действуя совместно и по предварительному сговору с Свидетель №12, путем растраты вверенного им имущества, используя свое служебное положение, похитил принадлежащее ООО «Роузвуд Шиппинг» имущество, а именно судовое дизельное топливо в количестве 45 тонн. стоимостью 26016,95рублей за тонну, на общую сумму 1 170 762,75рублей в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, которая является особо крупным размером.

Подсудимый Витковский С.В. вину в совершении преступлений не признал.

В судебном заседании Витковский С.В. показал о том, что в августе 2014 года он устроился в данную организацию, прошел аттестацию и его утвердили на «Сонар-4» капитаном. По февраль 2015 года он отработал первый контракт, 2 месяца отдыхал, так как было нововведение – 4 месяца находишься на судне и 2 месяца отдыхаешь. В конце апреля 2015 года, он приехал на «Сонар-3», как раз в тот момент и познакомился с Свидетель №12. Они с ним сходили в один рейс. Однако он не устраивал его как механик, и он его поменял, после чего судно отправилось в Болгарию. На «Сонар-3» он был капитаном с апреля по июль 2015 года, затем отдохнул 2,5 месяца и в сентябре его вызвали на «Сонар-4». ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Ростов-на-Дону и ДД.ММ.ГГГГ судно стояло у причала и он сменил капитана ФИО7. Был оформлен акт приема-передачи и после обеда ДД.ММ.ГГГГ механик получил первую партию бункера – 60 тонн. Старший механик пересчитал и сказал, что этого не достаточно и загрузили еще 15 тонн. ДД.ММ.ГГГГ около 13час.00мин. загрузили судно, посчитали количество груза, после чего он отвел судно от причала. В районе 24час.00мин. капитан снял судно с якоря и они убыли на рейс в Турцию. На тот момент у них ориентировано было 124 тонн топлива. В рейс до Алиаги они убыли ДД.ММ.ГГГГ, а прибыли обратно в Ростов-на-Дону ДД.ММ.ГГГГ. Должны были прийти ночью, но в районе Азова их накрыло туманом и они с 04.00 до 08.00 простояли на якоре и прибыли около 11.00. Прибыли, подали декларации. Буквально через час пошли на погрузку в порт назначения – нейтральные воды Черного моря. До прихода в Ростов-на-Дону заказали обслуживание, были агенты «Юг Руси» и сказали, что обслуживание будет после погрузки. Они прибыли ДД.ММ.ГГГГ, а обслуживание было ДД.ММ.ГГГГ, но по документам оно шло как ДД.ММ.ГГГГ, так как не могла быть просрочка. ДД.ММ.ГГГГ была вахта штурмана и груженые мазутом они стали на якорь. Капитан отпустил лоцмана и спустился к себе в каюту. Комиссия к ним прибыла около 22час.00мин., старпом подготовил все документы, внесли в декларацию данные, закрыли границу. ДД.ММ.ГГГГ снялись с якоря и ушли в нейтральные воды Черного моря и вернулись ДД.ММ.ГГГГ. После Турции была бункеровка 75т, общее количество было 118, 6 тонн топлива. Рейс с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – составил 478 миль. Пока они были в рейсе, он написал заявление на увольнение из компании. ДД.ММ.ГГГГ они вернулись, и он передал дела новому капитану, после чего поехал домой. За два контракта он получил послеконтрактный бонус – это выплата в размере ежемесячной заработной платы, около 220 000рублей. Бонусы он получил за то, что рейсу к нему не было никаких претензий.

Он не знает - откуда взялась экономия. Тем более, что за 11 ходовых дней сэкономить 45 тонн топлива невозможно, получается судно должны было пройти 1800 миль на 35 тоннах – это нереально, судно должно было идти либо под парусом, либо вся команда должна была работать веслами.

В последнем слове Витковский С.В. указал о том, что :

- с момента возбуждения в отношении него уголовного дела следователь постоянно склонял его к самооговору, и требовал признательных показаний;

- свидетель Свидетель №12 пошел на сознательный оговор его, что бы создать видимость законности заключения с прокурором досудебного соглашения, чтоб избежать реального наказания в виде длительного срока отбывания наказания в колонии;

- он не является материально ответственным лицом за прием хранение и расход судового топлива и не является лицом, наделенным организационно - распорядительными или административно-хозяйственными обязанностями в ООО «Роузвуд Шиппинг»;

- следователь формально подошел к оценке доказательства наличия у него организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей,

- каких либо юридически оформленных или других документов о том, что ему ООО «Роузвуд Шиппинг» передавал или вверял дизельное топливо суду не представлено;

- из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что он якобы продал 45 тон дизельного топлива которое, якобы было сэкономлено при выполнении рейса «Ростов»- «Алиага» - «Ростов», однако главный бухгалтер ООО «Роузвуд Шиппинг» - Свидетель №1 сообщила, что недостача какого либо топлива на бухгалтерских счетах ООО не отражена. В материалах дела представленных суду каких либо, данных о наличии недостачи растраченного путем хищения вверенного Свидетель №12 имущества - дизельного топлива нет;

- согласно расчетов Аудитора, судно «<данные изъяты>-4» не должно было дойти до порта Алиага 282,4 мили и до порта Ростов-на-Дону 98,1 милю. Общее пройденное расстояние которое исключила Аудитор из рейса <адрес> составило: 1810,9 миль. Согласно судового журнала и «Таблиц морских расстояний» № издательства Главное Управление Навигации и Океанографии Министерства Обороны Российской Федерации 2001г. расстояние <адрес> составляет: 914 миль х 2 = 1828 миль. При расчетах остаток СМТ на окончание рейса 07.10.2015г составляет 43,6т, расход составляет 80,709тонн.

Аудитором установлена цена топлива за период с 29.08.2015г. по 08.10.2015г. - 26,01695рублей, при этом Аудитор не констатирует за какое именно топливо цена (не указана его Свидетель №41 и класс).

- Свидетель №12 не смог указать каких -либо свидетелей, которые могли бы подтвердить его показания в части непосредственно перекачки топлива с теплохода «<данные изъяты>-4» на ОС-257, передачи денег.

- выводы следствия, что в сухом танке находилось дизельное топливо, а не нефтепродукт содержащий воду и другие отходы жизнедеятельности судна, кроме показаний старшего механика Свидетель №12 более ни чем и ни кем не подтверждены.

Суд считает, что виновность Витковского С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в судебном заседании из которых следует, что он работал ведущим юрисконсультом в ООО «Золотая семечка», в его обязанности входило согласование договоров, их подписание, представление интересов в суде.

В связи с тем, что предшествующий директор ООО «Роузвуд Шиппинг» Свидетель №18 являлся его знакомым, он попросил представлять интересы данной организации в суде, так как ФИО62 обладает юридическими познаниями. ООО «Роузвуд Шиппинг» занимается перевозкой нефтепродуктов на своих танкерах. Их у ООО «Роузвуд Шиппинг» пять: «<данные изъяты>-1», «<данные изъяты>-2», «<данные изъяты>-3», «<данные изъяты>-4» и «<данные изъяты>-5», которые используются для перевозки нефтепродуктов «река-море». ФИО62 стало известно от директора ООО «Роузвуд Шиппинг» о хищениях топлива с танкеров, после того как было подано заявление в правоохранительные органы по факту кражи в период 2015 года. Было 4 эпизода, в частности по одному эпизоду фигурировал Витковский С.В. Были украдены судовые припасы, то есть топливо, которое расходуется в процессе деятельности корабля. Украденное топливо перекачивалось на судно, используемое для выкачки подсланевых вод. В ООО «Роузвуд Шиппинг» имеется технический отдел, специалисты которого занимаются разработкой и учетом норм потребления топлива. Существует технологический отдел, который занимается разработкой и учетом норм потребления топлива, и который периодически проводит проверки и учет потребляемого топлива. В 2015 году работники отдела стали подозревать, что топливо расходуется неравномерно, в связи с чем, были инициированы проверки, в частности совместно с линейным отделом МВД. Из данных полиции ему стало известно, что в одном из эпизодов участвовал Витковский С.В. Под его руководством совместно с Свидетель №12 происходила кража сэкономленного топлива. Впоследствии Свидетель №12 признался в том, что происходила кража топлива, в 2015 году. Расследованием уголовного дела занимался линейный отдел в порту Ростов-на-Дону. Был выявлен факт кражи, который был подтвержден показаниями Свидетель №12, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Исходя из общих понятий, капитан ответственен на пароходе за все, в том числе и за топливо. Действиями Витковского С.В. и Свидетель №12 ООО «Роузвуд Шиппинг» причинен ущерб в 1381500 рублей (т.е. по 690750 рублей на каждого), при этом Свидетель №12 частично возместил ущерб. Потерпевший №1 показал, что в результате хищения 45 тонн судового дизельного топлива, стоимостью 30700 рублей за одну тонну с учетом НДС был причинен ущерб на сумму 1381500 рублей, на данный момент была озвучена иная сумма причиненного ущерба, поскольку Свидетель №12 возместил ущерб. Так, Свидетель №12 участвовал в четырех эпизодах, в общей сложности, он возместил 1057615 рублей, включая 690750 рублей, как он считал по данному эпизоду должен возместить половину суммы.

- показаниями свидетеля Свидетель №12, который был допрошен в судебном заседании дважды и пояснил, что знает Витковского С.В., поскольку они работали вместе на теплоходе «<данные изъяты>-4», и он находился у Витковского С.В. в подчинении. Они работали в одной компании, а познакомились на нефтеналивном танкере, ФИО16 Витковский С.В. пришел на должность капитана. В то время Свидетель №12 занимал должность старшего механика. Предыдущий капитан при сдаче дел Витковскому С.В., рассказал ему о системе по экономии топлива. Потом к Свидетель №12 подошел Витковский С.В., они познакомились, Витковский С.В. предложил работать ФИО11 как и при предыдущем капитане, Свидетель №12 согласился. Они экономили топливо путем снижения оборотов и продавали его на теплоход «ОС-257». На тот момент капитанами «ОС-257» являлись Свидетель №10 и Свидетель №11. ДД.ММ.ГГГГ они пришли с рейса по маршруту порт «Ростов-на-Дону» - порт «Алиага» - Турецкая республика в <адрес>. При совершении рейса по маршруту порт «Ростов-на-Дону» - порт «Алиага» - Турецкая республика экономилось дизельное топливо за счет снижения оборотов главных двигателей, при этом, не давая опаздывать на точку выгрузки. При подходе к <адрес> ДД.ММ.ГГГГ он позвонил на теплоход «ОС-257», капитаны которого покупали у них топливо и предупредил их, что числа 7-ДД.ММ.ГГГГ они придут в <адрес>. После открытия границы танкер поставили к причалу НЗНП на погрузку для совершения следующего рейса. ДД.ММ.ГГГГ с 18 до 20 часов после погрузки они вышли на рейд, и к ним подошел теплоход «ОС-257». ФИО16 подошел теплоход «ОС-257», он наладил откачку 35 тонн, которые находились в кормовом отсеке. ФИО16 теплоход «ОС-257» подошел, он начал откачку своими наносами. Через пол часа он поднялся на мостик, где находился капитан Витковский С.В., который предложил с основного бункера перекачать еще 10 тонн в кормовой отсек. Свидетель №12 не отказался сделать это, таким образом получилось, что они на теплоход «ОС- 257» сдали 45 тонн. По команде капитана он подавал шланг, а потом измерял топливо. В третий отсек сливаются фекальные воды, в первый и второй отсеки сливается отработанное масло. Дизельное топливо сливалось во вторую цистерну. Шланги для слива разные : один шланг для подсланевых вод, другой для фекальных вод. Они одного диаметра, тяжелые. Действия проводил по регулировке оборотов капитан на ходовом мостике. Существовала предварительная договоренность с теплоходом, который покупал топливо. За сутки до подхода в <адрес> он звонил.

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12., данными им в ходе предварительного следствия (т.17л.д. 232-245), из которых следует что ДД.ММ.ГГГГ на «<данные изъяты> - 4» на место капитана пришел Витковский Сергей Викторович, который проработал недолго и его примерно ДД.ММ.ГГГГ сменил капитан ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ рано утром на терминале ОАО «Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод» их танкер «<данные изъяты>-4» был забункерован топливом в количестве 75 тонн. Факт бункеровки и приема на танкер указанного количества топлива был подтвержден капитаном Витковским С.В. путем проставления его подписи в судовой бункерной расписке. Изначально перед бункеровкой ДД.ММ.ГГГГ он просил по заявке низкосернистое топливо, так как им необходимо было идти в международную территорию. Но бункеровка была произведена обычным топливом. В результате того, что низкосернистым топливом они так и не заправились, то в связи с предстоящим рейсом за границу, он решил забункеровать еще примерно 15 тонн топливо, чтобы его хватило для совершения данного рейса. Поздно вечером ДД.ММ.ГГГГ на том же терминале в их танкер «<данные изъяты>-4» было дозаправлено еще 14,9 тонн дизельного топлива. Факт бункеровки и приема на танкер указанного количества топлива был подтвержден капитаном Витковским С.В. путем проставления его подписи в судовой бункерной расписке. После прохождения таможенного оформления, они вышли в рейс в сторону порта «Алиага» <адрес>. Примерно через три дня после прихода на должность капитана Витковского С.В. он зная, что возможно осуществлять экономию расхода топлива, создавать по отчетам его излишки и впоследствии продать, подошел к Витковскому С.В. и предложил действовать по указанной схеме, чтобы по ходу указанного рейса сэкономить топливо, а затем его продать по приходу в порт «Ростов-на-Дону». ФИО11 он сказал, что у него есть данные ребята, которые заберут топливо по приходу в порт «Ростов-на-Дону». ФИО11 они обсудили, что вырученные от продажи денежные средства они поделят, оставив часть на нужды теплохода, а оставшуюся часть разделят пополам. При этом в ходе разговора он сказал, что сэкономленное топливо он будет переливать в кормовой сухой отсек, где оно незаметно будет храниться до продажи. Витковский С.В. должен был регулировать обороты главных двигателей с условием того, что они должны были вовремя прийти в пункт назначения согласно графика хода, но при этом использовать как можно меньшие обороты главных двигателей. Отчетами о расходе топлива он будет заниматься сам, в которых будет отражать максимальное израсходование топлива согласно норм, установленных компанией судовладельцем, в результате будет образован излишек. Витковский С.В. выслушав его, согласился на его предложение. Каких-либо вопросов Витковский С.В. не задавал, так как, являясь капитаном, знал эту схему. Так, после состоявшегося разговора вовремя выполнения рейса до порта «Алиага» <адрес> до возвращения в порт «Ростов-на-Дону» ими было сэкономлено топливо в количестве примерно 35 тонн. За данное количество топливо они договорились об общей цене 990000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, кто-то из членов команды «ОС-257» к ним подошел на теплоходе без швартовки и передал пакет с денежными средствами. Он лично забрал денежные средства и зашел к себе в каюту. Он позвал к себе в каюту капитана Витковского С.В.. В его каюте они разделили денежные средства в сумме 990000 рублей. Он и Витковский С.В. взяли себе по 470 000 рублей. 50 000 рублей они оставили на судовые нужды. Свою часть денежных средств он потратил на свои личные нужды. Вину свою он признает полностью, в содеянном раскаивается.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, который в судебном заседании пояснил о том, что он работал в ООО «Роузвуд Шиппинг» по ДД.ММ.ГГГГ, три года до этого. Был механиком – наставником. В его обязанности входило: организация безопасности работников судов, ремонт судна, согласование механиков на должность, обеспечение снабжением теплоходов. Он приходил на борт судна, и проверял техническую документацию. Старший механик обязан предоставлять капитану теплохода достоверную информацию о фактическом остатке топлива на борту судна ежесуточно. После чего, капитан передает данную информацию в ООО «Роузвуд Шиппинг». Указанная информация анализируется, проверяется корректность данной информации. В ходе анализа данной информации, специалистом технического отдела проверяется ФИО11 расход и остаток топлива на теплоходе. Расход топлива зависит от погоды, в штормовую погоду, против ветра в судне идет больший расход топлива.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании показала о том, что работает в должности главного бухгалтера ООО «Роузвуд Шиппинг» с ноября 2008 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации, знание налогового законодательства. Основной деятельностью ООО «Роузвуд Шиппинг» является грузовые перевозки водным транспортом. В собственности данной организации имеется пять теплоходов: <данные изъяты>-1, <данные изъяты>-2, <данные изъяты>-3, <данные изъяты>-4 и <данные изъяты>-5. Данные теплоходы являются танкерами - химовозами и именно на них осуществляется перевозка грузов на внутренних речных и морских путях. -ведение бухгалтерского учета в ООО «Роузвуд Шиппинг». Ей известно, что топливный отчет составляют на теплоходе старший механик и капитан судна. В конце каждого месяца они передают отчет по электронной почте, после этого отчет проверяет технический отдел, а потом он передается в бухгалтерию для списания и после проверки он утверждается генеральным директором. Бухгалтерия получает готовые топливные отчеты и в проверке не принимает участие. Проверяют отчеты работники технического отдела, в котором работают механики-наставники. В бухгалтерию документы на украденное топливо не поступали. По итоговым отчетам топливо списано. Бухгалтерия давала справку на момент хищения, сколько стоило топливо. 25 и 28 сентября была бункеровка в объеме 14,9 и 79,9 тонн топлива, по цене- согласно данной справке- 26016,95 рублей без НДС. Один раз в год проводятся аудиторские проверки по годовому отчету, аудиторской фирмой ООО «Аудит экспертиза».

- показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал о том, что работает в должности ведущего специалиста группы экономической безопасности в ООО «Золотая семечка» с ноября 2014 года. В его должностные обязанности входит контроль за ведением хозяйственной деятельности, компаний входящих в группу компаний ООО «Юг Руси». В компанию входят: ООО «Морское агентство», ООО «Юг Руси», ООО «Роузвуд Шиппинг», «Сунор», «Интолил». Всего пять компаний. Он осуществлял контроль хозяйственной деятельности в этих организациях. Юридические лица ООО «Юг Потенциал» и ООО «Юг бункер» -это подрядчики, от услуг которых компания отказалась в сентябре 2015 года. Они оказывали услуги по обработке судов, то есть предоставляли теплоходы «ОС», бункеровщики на рейды порт Ростов-на-Дону и порт Азов. Они занимались бункеровкой топлива. Причиной прекращения с ними договорных отношений послужило -получение агентурных данных, что эти компании занимаются противоправной деятельностью. Из-за работы этих подрядчиков было не доставление в пункт назначения объема груза и приписка топлива, который расходуют в рейсе. Это послужило основанием для : назначения внутреннего аудита компании, проверки отчетов и в соответствии с агентурными данными, которые получали от сотрудников, работающих в плавсоставе, они пришли к выводу, что необходимо обратиться в правоохранительные органы.

В обслуживании судов компании «Роузвуд Шиппинг» принимал участие теплоход «ОС-257», который стал фигурантом дела. Согласно поверке имела место приписка, при прохождении 420 морских миль при норме расхода топлива судов данного проекта 15-17 тонн по топливным отчетам экипажей расходовалось от 35 до 40 тонн. То есть за каждый рейс до места бункеровки приписывалось 15-20 тонн топлива. Отчет о расходе топлива составляется старший механик судна, подписывается капитаном судна, после чего отчет подается в технический отдел ООО «Роузвуд Шиппинг», там механик-наставник проверяет отчет и сдает его в бухгалтерию. Основной обязанностью его является контроль за ведением хозяйственной деятельности во всех компаниях, которые входят в холдинг. А именно в его обязанности входит контроль за расходом экономической составляющей компании, затраты, прибыль компаний и анализ ведения деятельности, которые приводят или к банкротству или к прибыльной части компании.

Если через своих работников получали информацию что в едином холдинге, присутствуют элементы правонарушений или преступлений, обращались в правоохранительные органы. Аудитом была установлена разница. Стоимость топлива каждый день может меняться, она варьируется в пределах 3-5 рублей на килограмм. ФИО16 отслеживается стоимость, то сталкивались с такой разницей, поэтому электронные торги проводятся по действиям бункеровки, нет фиксированной стоимости, и не возможно определить, за какую стоимость приобретать топливо. При этом они не производят низкосернистое топливо, и то топливо, которое бункеруют суда «<данные изъяты>» не могут предоставить для прохода экологических Свидетель №19 по международным требования, закупается топливо у «сторонников».

- показаниями свидетеля Свидетель №15, который показал о том, что с 2012 года в ООО «Роузвуд Шиппинг» он работал в должности второго механика. ДД.ММ.ГГГГ на судне «<данные изъяты>-4» его сменил –Свидетель №12 При этом он оформлял акт приема-сдачи о состоянии судна. Замер остатка топлива производится рулеткой. Отчет идет ежедневный и ежемесячный. Он 4 месяца отдыхал, в 20 числах ноября 2015 года заступил на работу. Судно в движение приводят два двигателя по 1125 или 1200 лошадиных сил. На судне работает дизель-генератор постоянно для электричества. Капитан имеет доступ ко всем данным в любой момент. На теплоходе «<данные изъяты> -4» имеется 5 танков. Они все заполняются для нужд судна. Пятый используется как переливной, он заполняется в случае заполнения основных цистерн, и для бункеровки его можно заполнить. Технической документацией установлены максимальные обороты двигателя при движении судна -1800 оборотов. Расход топлива на два двигателя при максимальных оборотах- примерно 300 литров. Если обороты понижены, то расход топлива падает. Управлять оборотами двигателя возможно с мостика и в аварийном режима по команде(в случае отказа дистанционного управления, переводится управление на ручной режим, но это редкая ситуация). Управлять режимом работы двигателя могут: вахтенный штурман – это может быть третий или второй штурман, старший помощник, капитан, ФИО11 может быть матрос. Остатки топлива на судне измеряются -минимум раз в сутки. Замеры раз в сутки топливных танков, расходных цистерн производит третий механик-это его обязанность. Это установлено штатным расписанием, при этом старший механик вправе назначить любого своего подчиненного, это закреплено уставом на судах. Третий механик производит замеры топлива на судне во всех танках, эту информацию отдает старшему механику на бумаге. Старший механик заносит в специальную бумагу- сантиметры. Старший механик по таблице определяет наличие топлива в ДПР и производит ежедневный доклад в офис. Имеется отдельный чек-лист, установленный компанией, в который вносятся замеры. Чек-лис является неотъемлемой частью топливного журнала и он входит в месячный отчет. Передача информации в офис бывает в основном с участием капитана. Вахтенный помощник может самостоятельно отправлять информацию, исходящую от старшего механика, но капитан производит контроль. Два главных двигателя имеются на судне. Использовать длительное время обороты двигателя на номинальной мощности судна запрещено( это возможно не более 1 часа, после этого двигатели должны час отдыхать. Если номинальное количество оборотов предусмотрено технической документацией - 1800, по регламенту 1 час можно использовать эти обороты.

- оглашенными в порядке ч 3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №15, данные им на предварительном следствии, из которых следует( т. 5 л.д. 102-105)что 86 тон топлива было передано им Свидетель №12 по акту приема-сдачи. По приказу ООО «Роузвуд Шиппинг» максимальные обороты двигателя при движении судна должны составлять не более 1 600 оборотов в минуту. что соответствует регламенту, а номинал 1 800 оборотов. Расход топлива на два двигателя при 1600 оборотов в час - 290 килограмм, значит, 6960 килограмм в сутки. Если понизить количество оборотов до 1 450, то экономия топлива составляет 960 килограмм в сутки.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, который показал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Роузвуд Шиппинг» в должности матроса. На судне он подчиняется капитану корабля и его старшему помощнику. В его должностные обязанности входит уборка помещений, несение вахты по пропускному режиму на корабль, исполнение всех поручений капитана и помощника капитана. Он не является материально ответственным лицом. ДД.ММ.ГГГГ капитан ФИО7 и старший помощник ФИО3 списались с судна и капитаном стал Витковский С.В., с которым он проработал 2 недели.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, который показал, что он работал на теплоходе «<данные изъяты>-4» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности матроса. По призыву в армию списался в ноябре 2015г. Владельцем теплохода «<данные изъяты>-4» является -ООО «Роузвуд Шиппинг»,

В его обязанности входило -уборка ходового мостика, поддержание палубы в порядке. График работы: -если в море - с 8 часов до 17 часов, если у причала, то вахты были с 08 часов до 12 часов и с 20 часов до 24 часов. Во время несения вахтенной службы, починялся вахтенному ФИО18- это третий помощник капитана. Если был день без несения вахты подчинялся -старшему помощнику капитана. В его обязанности входило: из балласта откачивание воды и ведения пропускного режима( он записывал посетителей судна). На судне материально-ответственным лицом является капитан. За машинное отделение и топливо кто несет ответственность- старший механик. В период его нахождения на судне капитанами были: ФИО7, ФИО3, Витковский. Старшим механиком на судне был Свидетель №12

-оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, (т.5на л.д. 174-176) из которых следует, что Свидетель №3 списался с корабля раньше, т.<адрес> декабря был уволен. В его обязанности на судне входило: убирать ходовой мостик- рабочее место для помощника капитана. Находиться около причала, ФИО16 приезжало на судно снабжение. Он ФИО11 вел пропускной режим. ФИО16 на якоре судно стоит, если подходит катер его вызывают, во время его вахты (с 8 часов до 12 часов и с 20 часов до 24 часов), чтобы принять швартовку. ФИО16 в море выходили, у них 8 часовой рабочий день, в это время они занимались покраской и поддержанием судна в порядке.

- показаниями свидетеля Свидетель №23, который в судебном заседании пояснил, что он работал в должности вахтенного механика на теплоходе «<данные изъяты>-4» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Капитанами были сперва ФИО3, затем Витковский. Он находился в подчинении старшего механика Свидетель №12, В машинный журнал он записывал свою вахту и какие работы делал. Журнал нефтяных операций вел старший механик. Он замерял топливо, и отдавал данные старшему механику.

- показаниями свидетеля Свидетель №22, который в суде пояснил, что в ООО «Роузвуд Шиппинг» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности второго помощника капитана. Сперва капитаном корабля был ФИО7, старшим механиком - Свидетель №12 С ДД.ММ.ГГГГ капитаном теплохода «<данные изъяты>-4» вместо ФИО7 стал Витковский Сергей Владимирович. С ДД.ММ.ГГГГ капитаном теплохода «<данные изъяты>-4» стал ФИО3. Он на теплоходе был по ДД.ММ.ГГГГ. и отвечал за карты, книги, радиооборудование, навигационное оборудование, медаптечку и прочие мелкие обязанности.

- показаниями свидетеля Свидетель №20, который в суде пояснил, что в ООО «Роузвуд Шиппинг» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности вахтенного помощника капитана. Сел на корабль ДД.ММ.ГГГГ, по распоряжению отдела кадров. До него эту должность занимал Горохов. В это время капитаном корабля был Витковский С.В. Он был свидетелем швартовки « ОС -527» ДД.ММ.ГГГГ. Капитан в сдаче мусора никогда не участвует. Документы для таможенных целей ( т.е. для открытия и закрытия границы) формирует третий помощник капитана. Данные топлива для формирования документов для таможенных целей подает старший механик. Он дает данные по мусору и фекальным водам, на ОС для сдачи, а по подсланевым водам данные дает сведения старший механик. По заходу в порт Ростова, у них обязательная сдача мусора и вод. Швартовкой занимаются матросы, которые подчиняются старшему механику.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он работает в должности капитана-механика теплохода «ОС-257» с середины 2014 года на судне «ОС-257». На судне 4 человека- вместе с ним- экипаж судна. В состав входят: ФИО11 Н.Г. и мотористы - ФИО11 В.А. и ФИО63.

В октябре 2015 года на судне были -ФИО77 и Свидетель №5. Теплоход «ОС-257» предназначен для обслуживания флота: вывоза фекального мусора и подсланевых вод. Обслуживание кораблей происходит следующим образом: работники ОС получают заявку, подходят к пароходу и поддают шланги. Агенты передают заявку диспетчеру, а последние передают заявку им. Работа согласуется с пограничной и таможенной службами. Разрешение на движение в акватории морского порта они получают. Раз в три месяца они сдают судно капитану порта и получают разрешение на работу в акватории порта. Перекачка подсланевых вод происходит по насосам судна, если на судне не работают насосы, используются их насос, через шланги все собирается в цистерны. Их три, они предназначенные для фекальных и подсланевых вод. При этом чек выписывается и подписывается обеими сторонами, чтобы в дальнейшем предъявить счет на оплату. Воды сдаются в очистные станции, на реке в <адрес> перед железнодорожным мостом в ООО «Лидер», а ФИО11 в ООО «Южный город» в Нахичеванской протоке. В 2015 году график работы был: неделя через неделю. Если он отдыхал, то функции капитана судна «ОС-257» выполнял ФИО11 Н.Г. С ДД.ММ.ГГГГ режим работы не менялся, у брата дочь родилась, в связи с чем, за брата он три месяца работал без смены. ФИО9 технический директор ООО «Юг Потенциал», он выполнял функции снабжения. Компания выделяла деньги на ремонт каждый месяц, их собирали и тратили на нужды, затем приносили чеки директору, в бухгалтерию. ФИО9 брал денежные средства на личные нужды, затем их возвращал. Теплоход «ОС-257» участвовал в перекачки нефтепродуктов, в связи с чем, его, ФИО9, и ФИО11 Н.Г. осудили по ст. 171 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ приговор вступил в законную силу, вынесен приговор был Первомайским районным судом <адрес>. ФИО9 принимал участие в перекачивании нефтепродуктов. Подходили суда, предлагали топливо, он согласовывал с ФИО9 надо ли приобретать данное топливо. О происхождении приобретаемого топлива не знал ничего и не интересовался. Он машину выдавал, на 4 грузовом районе. ФИО9 при этом не присутствовал, а был ФИО57. Для перегрузки топлива на автотранспорт всегда связывался с ФИО57, который организовывал автотранспорт, который принимал топливо. ФИО77 и Свидетель №5 участвовали в осуществлении погрузо-разгрузочной деятельности, они по его указанию подавали шланг. Свидетель №12 и предлагал перегрузить топливо на «ОС-257» в 2015г. С судна «<данные изъяты> -4» на судно «ОС-257» перегрузили около 40 тонн топлива. При этом ФИО11 Г.Г.получал денежные средства от ФИО9 и передавал их на судно «<данные изъяты>-4»?

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 Г.Г., данными им на предварительном следствии (т.6 л.д.50-56) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ с теплохода «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» было перекачено 45 тонн дизельного топлива для продажи. Моторист отбирал образцы, пробы топлива, набирал в бутылку. Все операции по подаче шланга, принятие шланга на борт судна делает член экипажа. Перекачка топлива с теплохода «ОС-257» происходила путем подключения насоса «ОС-257» и топливного шланга с «ОС-257» на автомобиль. Насос имел режимы как на закачку, так и на выкачку. Переливом топлива с теплохода «ОС-257» на бензовоз занимался моторист, кто именно, Свидетель №4 или Свидетель №5, зависело от вахты. Куда далее с бензовоза переливали топливо, ему не известно, эти вопросы решал ФИО9 Он лично у ФИО9 этим не интересовался. В октябре 2015 года Свидетель №12 позвонил ему и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ будет примерно 45 тонн дизельного топлива для продажи. Он или его брат ФИО11 Н.Г., точно не помнит, позвонили ФИО9 и рассказали об имеющейся информации. Сообщили, что необходимы денежные средства, на покупку данного объема топлива( в размере 1 035 000 рублей) из которых на топливо необходима была сумма в размере 990000 рублей, так как топливо отдавали по 22000 рублей за 1 тонну, а остальная часть денежных средств полежала передаче его брату, а вторая доля для самого ФИО9 в сумме 22 500 рублей. ФИО9 сказал, что постарается найти деньги. При этом, насколько он помнит утром ДД.ММ.ГГГГ у их теплохода «ОС-257» была официальная заявка на обработку теплохода «<данные изъяты>-4». ДД.ММ.ГГГГ ближе к вечеру с ним созвонился Свидетель №12 и сказал, что они стали на якорь на Кумженском рейде акватории порта Ростов-на-Дону и ждут, ФИО16 закроют границу перед уходом в рейс, комиссия по закрытию границы должна быть примерно после 20 часов 00 минут и в этот промежуток времени можно подходить для откачки топлива. Впоследствии ему стало известно, что вечером ДД.ММ.ГГГГ его брат ФИО11 Н.Г. приобрел с теплохода «<данные изъяты>-4» дизельное топливо в количестве 45,0 тонн. Обстоятельств, при которых данное дизельное топливо впоследствии было перевалено на берег, он не знает, так как он в тот день вахту не нес. По договоренности с ФИО9 за указанные действия по сливу топлива в количестве 45,0 тонн, он выплатил своему брату вознаграждение в размере 500 рублей с одной тонны перекачанного топлива, то есть за указанный случай 22500 рублей. Данные денежные средства они впоследствии поделили между собой, а ФИО11 часть отдали матросам Свидетель №4 и Свидетель №5 То есть, независимо от того, кто нес вахту, полученные от ФИО9 деньги он с братом делили между ними и матросами. (том 6 л.д. 50-56)

- показаниями свидетеля Свидетель №11, который пояснил в суде, что работает уже больше 5 лет, занимается сбором мусора на судне «ОС 257». В обязанности входит следить за состоянием парохода, вести журналы, выписывать накладные. Обслуживание судов начинается с заявки диспетчера. Судно обрабатывается и выписывается наряд. Необходимо разрешение таможенных органов и пограничных служб, после его происходит швартовка, оформляются документы, откачиваются воды, забирается мусор. Количество мусора сообщает старший помощник. Но этого неизвестно до швартовки. График работы -неделя через неделю. Смена происходила по средам. Техническим директором «ОС-257» в 2015 году, был ФИО9. Иногда заявки на обслуживание судов, давал и ФИО9, частично ФИО21 ( который был диспетчером) и заместитель директора. У теплохода была касса: директор каждый месяц привозил средства по 13-20 тысяч рублей, в течении месяца собирали навигацию, чтобы в конце года стать на ремонт, вдруг понадобятся деньги на покраску и т.д.Сумма собиралась до полумиллиона рублей. Этими средствами из кассы мог пользоваться капитан, технический директор, ну и сам директор. ФИО9 занимался скупкой судового топлива. Члены экипажей звонили и говорили, что у них есть топливо, так звонил и механик «<данные изъяты>-4». Процесс перекачки топлива происходил по-разному, ФИО16 сами качали, своим насосом, ФИО16 сам теплоход выдавал насос. В Октябре 2015 года, в тот период времени, им поступало предложение от Свидетель №12 от члена экипажа «<данные изъяты>-4» о продаже судового топлива -45 тонн. После перекачки, топливо сливалось на машины, на 4 грузовом районе. ФИО9 звонил и говорил, во сколько нужно будет подойти, какая машина приедет. ДД.ММ.ГГГГ, сливали на 4 грузовом районе топливо. На корабле общался он только с механиком. Покупали топливо 22000 рублей за тонну. Перекачка 45 тонн топлива, занимает по времени примерно часа полтора. По договоренности с ФИО9 за указанные действия ДД.ММ.ГГГГ он в конце месяца должен был получить вознаграждение в размере 500 рублей с одной тонны перекачанного топлива, то есть за указанный случай 22500 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, который в судебном заседании пояснил, что с 2011 года по 2015 год он работал в должности моториста-матроса. Судно занималось обработкой судов: сбор фекальных вод, стоков. На судне была предусмотрена перевозка нефтепродуктов. Обслуживались танкера «<данные изъяты>» на рейдах <адрес>. Это Кумженский рейд - рейд для нефтеналивных танкеров. По мере поступления заявки происходило обслуживание судов. По заявке могли собирать фекальные воды и нефтепродукты. Он подавал шланг, потом принимал обратно, ФИО11 мусор принимал. ФИО9 -это его непосредственный ФИО18, он приносил на теплоход расходные материалы. Судно «ОС-257» осуществляло слив нефтепродуктов на автотранспорт у причалов.

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля, Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что время подхода к теплоходам зависело от наличия официальной заявки на обслуживание теплохода. Если официальной заявки не было, то они подходили к теплоходам в темное время суток. ФИО11 хочет пояснить, что обычно, перекаченное на теплоход «ОС-257» топливо, сливается в бензовозы. Капитаны дают ему команду передать шланг на слив в бензовоз. Обычно это происходило на причале «Подводречстроя», иногда бывало на причале четвертого грузового района Ростовского порта. Иногда, ФИО16 капитана не было на «ОС-257» ФИО9 звонил на судовой номер и давал лично ему указания на перелив топлива с теплохода «ОС-257» на бензовоз. Иногда, водители бензовоза передавали либо капитану, либо ему, если отсутствовал капитан, денежные средства после выкачки топлива в машину. Точную сумму не помнит, но точно было больше 100 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства он отдавал либо капитану, либо по команде ФИО9 другим лицам, которые ему не знакомы, либо оставлял в сейфе на борту теплохода «ОС-257». Чаще всего за топливом приезжали одни и те же бензовозы, с водителями которых он не знакомился, ему не известно, как их зовут. Бензовозы Свидетель №41 «МАЗ», «КАМАЗ» либо иномарки. Вместимостью в зависимости от места выгрузки, если выгружались на «Подводречстрое», то машины были максимум по 15 кубов, а если на территории Ростовского порта, то до 23,4 куба. Имели место случаи перекачки на теплоход «ОС-257» с других теплоходов подсолнечного масла. Перед тем, как осуществлялась перекачка, капитан получал команду от ФИО9, а затем говорил ему, чтобы он замыл емкости для закачки подсолнечного масла. Подобные команды поступали перед приходом комиссий. Крайний раз масло переливали с теплохода, название которого он не помнит, на причале четвертого грузового района Ростовского порта. После, с теплохода «ОС-257» масло переливалось на масловоз. ФИО9 периодически появляется на теплоходе, он привозит снабжение для теплохода, а именно перчатки, краску, мусорные пакеты и так далее. Что касается указаний, то лично ему, ФИО9 редко дает указания. В основном данные указания связаны со встречей различных людей, за пределами «Подводречстроя», забрать у них денежные средства для дальнейшей их передачи капитанам теплохода, либо на указанное ФИО9 маломерное судно. ФИО9 никогда не говорил, что это за деньги, но он понимал, что это деньги за перекачку топлива с других теплоходов. ФИО9 в основном общается с капитанами, о чем именно, ему не известно. Относительно событий ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 были осуществлены сливы топлива с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» он не отрицает данные факты. В ходе допроса ему для прослушивания следователем предъявлен оптический диск, содержащийся в бумажном конверте с биркой, на которой имеется пояснительная надпись: «DVD-R диск «SmartTrack» с серийным номером: «MFP648SJ14231037» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818, ФИО9 с абонентских номеров 89281404240, 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года», а ФИО11 стенограмму переговоров двух мужчин, содержащуюся в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_153415_79281404240_вх_79286063818(02-8389- 2015_ 94DF 413A. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос ФИО9, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». О чем ведется речь на указанной записи между ФИО9 и ФИО11 Н.Г. точно сказать не может, но как он понял, готовится подход к судну «<данные изъяты>-4» для обработки судна по заявке компании «Юг Руси». Мужчина по имени Серега, о котором ведется речь, это ФИО21, который обычно давал нам заявки на обработку судов. Относительно разговора о «Себежанке» может сказать, что это теплоход типа «ОС», который ФИО11 обрабатывал суда. Что именно, исходя из разговора, должен был теплоход «Себежанка» привезти в количестве одной тонны, он не знает.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_182019_79286063818_вх_79381078943(02-9003 2015_A 06A4FC9. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М1» и голос Свидетель №10, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М2». О чем ведется речь на указанной записи между ФИО11 Г.Г. и ФИО11 Н.Г. он точно сказать не может, но как понял, Свидетель №10 попросил в ходе разговора Свидетель №11 перезвонить старшему механику на танкере «<данные изъяты>-4», так как механик хотел продать топливо и слить на теплоход «ОС-257». ФИО11 спросил у Свидетель №11 о том, имеются ли у него деньги, то есть на приобретение топлива. Свидетель №11 сказал, что перезвонит старшему механику.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_182451_79286063818_исх_ 79281404240 (02-9003-2015_A 0B2FB52. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М1» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М2». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что ему нужны деньги на 45 килограмм топлива, то есть так ФИО11 Н.Г. называет тонны. ФИО9 переспрашивает ФИО11 Н.Г. о том, светлое это или нет. То есть под словом «светлое» подразумевается чистое прозрачное дизельное топливо.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_183037_79381575157_исх_79381078943(02-8388-2015_A 117C648. wsd). wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №10, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Г.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что слито 45 тонн дизельного топлива и необходимы деньги, чтобы расплатиться за него с командой танкера «<данные изъяты>-4». ФИО9 просит договориться об оплате за топливо на следующий приход судна, так как сейчас такой суммы денежных средств у него нет, он найдет деньги позже.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_184615_ 79381575157_исх_79381078943(02-8388-2015_A245326A.wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «Р» и голос Свидетель №10, который ФИО11 указан в стенограмме только как «Г». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Г.Г. и сообщает, что денежные средства за 45 тонн топлива он нашел, они будут завтра, сумму денежных средств он посчитал по 23000 рублей за 1 тонну топлива, а всего 1035000 рублей, то есть с учетом заработка. ФИО11 ФИО9 в разговоре указывает на то, чтобы заранее предупреждали о сливе топлива, так как ему необходимо время для поиска денег на приобретение топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_184809_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_A26C4DDA. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М1» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М2». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и сообщает, что денежные средства за 45 тонн топлива он нашел и договорился с Свидетель №10, чтобы тот договорился со старшим механиком «<данные изъяты>-4» об оплате за слитое топливо позже. ФИО9 говорит, что в тот момент он находился в городе Таганроге, в связи с чем деньги в сумме 1035000 рублей привезут на следующий день. ФИО11 ФИО9 попросил ФИО11 Н.Г. перезвонить после перекачки топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_204749_79281404240_вх_ 79286063818 (02-8389-2015_A844420B. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, пояснил, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает объем топлива в количестве 50 «метров», то есть так ФИО11 Н.Г. называет кубические метры топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_091032_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_AFE320F2. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и просит подойти к причалу 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», где через час будет ожидать автомобильный транспорт для слива топлива из теплохода «ОС-257», которое до это ранее было слито с танкера «<данные изъяты>-4». ФИО11 ФИО9 просит ФИО11 Н.Г. точно посчитать объем топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_091438_ 79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_B007429B.wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и просит еще раз перемерить количество топлива, а ФИО11 сообщает, что автомобили через час, полтора часа будут на причале 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», в порту уже ждут, все знают о подходе теплохода «ОС-257».

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_092613_79286063818_исх_79281404240(02-9003-2015_B09E2392.wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что было 52 кубических метра топлива, из которых 2 кубических метра забункеровали в теплоход «ОС-257», осталось 50 кубических метров для перекачки. просит еще раз перемерить количество топлива, а ФИО11 сообщает, что автомобили через час, полтора часа будут на причале 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», в порту уже ждут, все знают о подходе теплохода «ОС-257».

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_104007_79286063818_вх_79604574433(02-9003-2015_5BCB2D81. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М2». Голос мужчины, обозначенный в стенограмме как «М1», ему неизвестен. Прослушав запись, пояснил, что во время разговора ФИО11 Н.Г. разговаривает с кем-то из работников порта, который ждет на причале 4 грузового района АОА «Ростовский порт» в ожидании подхода теплохода «ОС-257». ФИО11 неизвестный мужчина спрашивает у ФИО11 Н.Г. об автомобилях, то есть о грузовом транспорте, куда будет сливаться топливо. Кем является мужчина, с кем разговаривает на указанной записи ФИО11 Н.Г., он предположить не может, так как работников пока не знает, их не запоминал во время работы на теплоходе «ОС-257». Голос данного мужчины ему не знаком.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_115208_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_BB8C104C. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и говорит о том, что две десятки вечером отдадим, то есть ФИО9 имеет виду слив оставшегося топлива из теплохода «ОС-257» вечером того дня, то есть позже. Где именно должен был быть произведен слив остатков топлива, из разговора ему не понятно. ФИО11 ФИО9 спрашивает у ФИО11 Н.Г. качает ли тот топливо, на что последний отвечает положительно. Из этой части разговора следует, что в тот момент происходила перекачка топлива из теплохода «ОС-257» в грузовой автомобильный транспорт.

После прослушивания всех вышеуказанных аудиозаписей пояснил, что он уверенно опознал голоса ФИО9, ФИО11 Н.Г. и ФИО11 Г.Г., так как он с ними работал и соответственно общался на протяжении нескольких лет. Исходя из прослушанных им аудиозаписей, он может подтвердить, что в указанный день ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен слив топлива с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» в количестве 45 тонн.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, который в суде пояснил, что с 2013 года и до конца декабря 2015 года он работал в должности моториста-матроса на теплоходе «ОС-257», который предназначен для обслуживания судов: сбора мусора, фекальных и подсланевых вод. Обслуживали танкеры, сухогрузы, «<данные изъяты>», нефтеналивные суда. Подходил к «<данные изъяты>-4» в ночное время суток на Кумженском рейде, в акватории порта <адрес>. Груз перелитый с танкера «<данные изъяты>-4» сливали на автомобили МАЗ или ВАЗ, на базе «Подводречсторой». ФИО9 это директор по снабжению «Юг-Потенциал». По устному поручению капитана он выходил на проходную «Подводречсторой», подходил к машине и забирал пакет. В нем были деньги или документы. Капитанами теплохода «ОС-257» были Свидетель №11 и ФИО56. Топливо с судов «<данные изъяты>» на судно «ОС-257» перекачивалось. По команде капитана он подавал шланг, а потом измерял топливо. В третий отсек сливаются фекальные воды, в первый и второй отсеки сливается отработанное масло. Дизельное топливо сливалось во вторую цистерну. Шланги для слива разные : один шланг для подсланевых вод, другой для фекальных вод. Они одного диаметра, тяжелые.

- оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №5 (т.6 л.д. 110-116), относительно событий ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 были осуществлены сливы топлива с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257», он может сказать, что он уже точно не помнит всех обстоятельств в подробностях, при которых были осуществлены сливы, но он не отрицает данные факты.

В ходе допроса ему для прослушивания, следователем, предъявлен оптический диск, содержащийся в бумажном конверте с биркой, на которой имеется пояснительная надпись: «DVD-R диск «SmartTrack» с серийным номером: «MFP648SJ14231037» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818, ФИО9 с абонентских номеров 89281404240, 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года», а ФИО11 стенограмму переговоров двух мужчин, содержащуюся в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_153415_79281404240_вх_79286063818(02-8389-2015_94DF413A. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос ФИО9, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». О чем ведется речь на указанной записи между ФИО9 и ФИО11 Н.Г. он точно сказать не может, но как он понял, готовится подход к судну «<данные изъяты>-4» для обработки судна по заявке компании «Юг Руси». Мужчина по имени Серега, о котором ведется речь, это ФИО21, который обычно давал нам заявки на обработку судов. Относительно разговора о «Себежанке» пояснил, что это теплоход типа «ОС», который ФИО11 обрабатывал суда. Что именно, исходя из разговора, должен был теплоход «Себежанка» привезти в количестве одной тонны, он не знает.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_182019_79286063818_вх_79381078943(02-9003-2015_A06A4FC9.wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, могу пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М1» и голос Свидетель №10, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М2». О чем ведется речь на указанной записи между ФИО11 Г.Г. и ФИО11 Н.Г. он точно сказать не может, но как он понял, Свидетель №10 попросил в ходе разговора Свидетель №11 перезвонить старшему механику на танкере «<данные изъяты>-4», так как механик хотел продать топливо и слить на теплоход «ОС-257». ФИО11 спросил у Свидетель №11 о том, имеются ли у него деньги, то есть на приобретение топлива. Свидетель №11 сказал, что перезвонит старшему механику.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_182451_79286063818_исх_79281404240(02-9003-2015_A0B2FB52. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М1» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М2». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что ему нужны деньги на 45 килограмм топлива, то есть так ФИО11 Н.Г. называет тонны. ФИО9 переспрашивает ФИО11 Н.Г. о том, светлое это или нет. То есть под словом «светлое» подразумевается чистое прозрачное дизельное топливо.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_183037_79381575157_исх_79381078943(02-8388-2015_A117C648. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №10, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Г.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что слито 45 тонн дизельного топлива и необходимы деньги, чтобы расплатиться за него с командой танкера «<данные изъяты>-4». ФИО9 просит договориться об оплате за топливо на следующий приход судна, так как сейчас такой суммы денежных средств у него нет, он найдет деньги позже.

Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_190459_79381575157_исх_79282700367(02-8388-2015_A34924C6. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2». Голос, обозначенный в стенограмме как «М1» он не узнает. О чем ведется речь на указанной записи, он не знает. Он внимательно прослушал аудиозапись 081015_204749_ 79281404240_ вх_79286063818(02-8389-2015_A844420B.wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает объем топлива в количестве 50 «метров», то есть так ФИО11 Н.Г. называет кубические метры топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_091032_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_AFE320F2. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и просит подойти к причалу 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», где через час будет ожидать автомобильный транспорт для слива топлива из теплохода «ОС-257», которое до это ранее было слито с танкера «<данные изъяты>-4». ФИО11 ФИО9 просит ФИО11 Н.Г. точно посчитать объем топлива.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_091438_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_B007429B.wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, могу пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и просит еще раз перемерить количество топлива, а ФИО11 сообщает, что автомобили через час, полтора часа будут на причале 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», в порту уже ждут, все знают о подходе теплохода «ОС-257».

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_092613_79286063818_исх_79281404240(02-9003-2015_B09E2392. wsd).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО11 Н.Г. звонит ФИО9 и сообщает, что было 52 кубических метра топлива, из которых 2 кубических метра забункеровали в теплоход «ОС-257», осталось 50 кубических метров для перекачки. просит еще раз перемерить количество топлива, а ФИО11 сообщает, что автомобили через час, полтора часа будут на причале 4 грузового района ОАО «Ростовский порт», в порту уже ждут, все знают о подходе теплохода «ОС-257».

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_104007_79286063818_вх_79604574433(02-9003-2015_5BCB2D81. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос Свидетель №11, который в стенограмме обозначен как «М2». Голос мужчины, обозначенный в стенограмме как «М1», ему неизвестен. Прослушав запись, пояснил, что во время разговора ФИО11 Н.Г. разговаривает с кем-то из работников порта, который ждет на причале 4 грузового района АОА «Ростовский порт» в ожидании подхода теплохода «ОС-257». ФИО11 неизвестный мужчина спрашивает у ФИО11 Н.Г. об автомобилях, то есть о грузовом транспорте, куда будет сливаться топливо. Кем является мужчина, с кем разговаривает на указанной записи ФИО11 Н.Г., он предположить не может, так как он работников порта не знает, их не запоминал во время работы на теплоходе «ОС-257». Голос данного мужчины ему не знаком.

Он внимательно прослушал аудиозапись 091015_115208_79286063818_вх_79281404240(02-9003-2015_BB8C104C. wsd ).wav, содержащуюся на вышеуказанном диске, а ФИО11 ознакомился со стенограммой, имеющийся в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего, может пояснить, что на представленной аудиозаписи он с точностью узнал голос ФИО9, который в стенограмме обозначен как «М2» и голос Свидетель №11, который ФИО11 указан в стенограмме только как «М1». Прослушав запись, может сказать, что во время разговора ФИО9 звонит ФИО11 Н.Г. и говорит о том, что две десятки вечером отдадим, то есть ФИО9 имеет виду слив оставшегося топлива из теплохода «ОС-257» вечером того дня, то есть позже. Где именно должен был быть произведен слив остатков топлива, из разговора ему не понятно. ФИО11 ФИО9 спрашивает у ФИО11 Н.Г. качает ли тот топливо, на что последний отвечает положительно. Из этой части разговора следует, что в тот момент происходила перекачка топлива из теплохода «ОС-257» в грузовой автомобильный транспорт.

После прослушивания всех вышеуказанных аудиозаписей, он хочет пояснить, что он уверенно опознал голоса ФИО9, ФИО11 Н.Г. и ФИО11 Г.Г., так как он с ними работал и соответственно общался на протяжении нескольких лет. Исходя из прослушанных им аудиозаписей, он может подтвердить, что в указанный день ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен слив топлива с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» в количестве 45 тонн. Но он не может с уверенностью сказать, что именно он, в тот день был на смене с ФИО11 Н.Г. В тот день мог быть на смене Свидетель №4 Прослушав в ходе своего допроса указанные аудиозаписи, он ФИО11 может сказать, что об этих разговорах он ранее не знал, так как ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г., ФИО9 старались не посвящать сильно его в их деятельность, он только получал вознаграждение за каждый слив и продолжал выполнять возложенные на меня обычные обязанности матроса. Он понимал, что их деятельность незаконна, но в силу своего должностного положения, он не мог оказывать какого-либо влияния на капитана теплохода «ОС-257», и, отказав в выполнении указаний, боялся потерять свою работу, которая приносила ему единственный заработок. Умысла на хищение топлива с теплохода «<данные изъяты>-4», он никогда не имел. ФИО11 он боялся авторитета братьев ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г. и ФИО9, так как в случае если бы он кому-либо рассказал об их незаконной деятельности, то у него были бы проблемы. По окончании диск с аудиозаписями, который был им прослушан, упакован обратно в упаковку и опечатан бумажной биркой с его подписью. (том 6 л.д. 110-116)

- показания свидетеля Свидетель №7, которая в судебном заседании показала о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает директором ООО «Ресурс». ООО «Ресурс» занимается перепродажей ГСМ, в настоящее время штат сотрудников – два человека, ранее было 15-20 человек. Офис находится на <адрес> и <адрес>.

В 2015г -заместитель директора был Свидетель №6, ФИО11 работал Кривицкий.

С ИП Свидетель №27 у них договорные отношения, он предоставляет услуги перевозки, с начала их деятельности. Поступала заявка на перевозку определенного объема определенного вида ГСМ. Они знали список машин ИП Свидетель №27, в связи с чем, по телефону заказывали автомобиль, в который в последующем заливали ГСМ и везли клиенту. У ИП Свидетель №27 в автопарке 9-10 машин, это «МАЗ», «КАМАЗ» и «ДАФ». Часть машин принадлежит Свидетель №6. ИП Свидетель №27 арендует у Свидетель №6 автомобили.

- показания свидетеля Свидетель №27, который в суде пояснил, что занимается грузоперевозками сухогруза и ГСМ, используя -автомобильные цистерны. На данный момент у них восемь машин. В 2015 году было двенадцать или тринадцать машин. Он арендует площадку для стоянки автомобилей. Официальный адрес: <адрес>. У Свидетель №6 он арендует шесть машин, ранее было 10 машин в аренде.

ООО «Ресурс» это основной заказчик, они предоставляют им услуги перевозки по договору. С данной организацией они работают примерно три года. Работа строилась так: по телефону от директора ООО «Ресурс» Свидетель №7, либо человека, который занимается путевыми листами, поступала заявка, сообщают рейс, ответственный по перевозке и безопасности выписывает путевой лист, и автомобиль едет на рейс.

Ответственный по перевозке -Сергиенко. Свидетель №28 -водитель, работает у него три-четыре года. Сперва работал на «КАМАЗ», после этого и по настоящее время он работает на автомобиле «ДАФ» с государственным номером Е 990 РЕ 161 регион. ООО «Ресурс» заказывает поставки топлива по городу и области. У ООО «Ресурс» в 2015г была арендована база в районе <адрес>.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, который в суде показал о том, что в должности заместителя директора ООО «Ресурс» он работает с марта 2015 года. В его обязанности входит оптовая торговля ГСМ, в том числе работа с клиентами по реализации нефтепродуктов. Учредителем ООО «Ресурс» является Свидетель №7, которая ФИО11 является директором данной организации и одновременно ведет всю бухгалтерию. На основании заявок ООО «Ресурс», ИП Свидетель №27 осуществляет деятельность по перевозке ГСМ, перевозки осуществляются автотранспортом, который находится в его собственности. Офис ООО «Ресурс» располагается на <адрес> в <адрес>. Он познакомился с Адриановой давно, лет десять назад, вместе с ней работали. Она занимается перевозками. С ФИО9 он познакомился в 2015 году. У них начались отношения с того, что он занимал у него деньги под проценты. После этого он предложил ему приобрести топливо по цене 22 рубля за литр. Он предлагал дизельное топливо по цене 22 рубля за литр. После того, как они с ним договорились, он направил ему машину, на которой забрали приобретенное топливо. Это было в 2015 году, топливо забирали на Левом берегу Дона, с теплохода «ОС-257». Свидетель №28 - это его водитель, он привозил приобретенное топливо. Оно хранилось до его использования в емкости по адресу <адрес>. За это топливо он отдал около 600000 рублей. ФИО64 предлагал купить топливо по цене, меньше рыночной, в связи с чем, было выгодно его приобретать. С сентября по декабрь 2015 года цена была на топливо в пределах 24-26 рублей. В настоящее время какая цена на дизельное топливо -от 33 до 40 рублей.

Был разговор с ФИО9 о том, что топливо надо забрать на Левом берегу Дона, а именно в порту. У него не возникало подозрений в том, что топливо получено незаконно, поскольку всегда топливо доставляют кораблем на нефтебазы.

- показаниями свидетеля Свидетель №28, который в суде показал о том, что он работает водителем у индивидуального предпринимателя Свидетель №27 с мая 2012 года. Перевозит огнеопасный груз: дизельное топливо, бензин. ИП Свидетель №27 имеет взаимоотношения по перевозки нефтепродуктов с ООО «Ресурс», еще взаимодействует с другими организациями. С данной организации - ООО «Ресурс» ему звонят ( в основном: Свидетель №7 или Свидетель №6) дают номер заказчика, и сообщают куда ехать, и выписывают путевой лист. В настоящее время он управляет автомобилем «ДАФ». В 2015 году он управлял автомобилем «КАМАЗ».

Топливо развозил по области и разным городам. По заказам ООО «Ресурс» перевозки топлива были по области. Загрузка производилась на базе ООО «Ресурс» или в Новошахтинском заводе. База ООО «Ресурс» была на <адрес>, там имелась стоянка автомобилей и несколько резервуаров для хранения нефтепродуктов. На базе производится загрузка и разгрузка нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №6 и сказал, что надо загрузиться в порту на <адрес>, что там его встретит человек. Это был порт, на территории которого грузили металл и уголь. Он приехал в порт на автомобиле «ДАФ» с цистерной на прицепе, его оформили на проходной и впустили на территорию, после этого подошел маленький корабль ОС, с которого залили топливо в цистерну автомобиля, и он уехал. Это было дизельное или печное топливо в количестве примерно десяти кубов, то есть была залита одна из трех секций цистерны, объем цистерны составляет 30 кубов.

- оглашенными показаниями согласно ч.3 ст.281 УПК РФ, свидетеля Свидетель №28, данными им на предварительном следствии ( Т 6на л.д. 248-250), из которых следует, что, что судно с которого сливалось топливо называлось «ОС-257» и объем топлива составлял 30,076 метров кубических. По запаху топливо было похоже на дизельное.

- показаниями свидетеля Свидетель №30, который в суде показал о том, что с лета 2014 года работает в должности оператора нефтеналивного комплекса ООО «ТЭК Нефть». Руководителем был Свидетель №29. В обязанности Свидетель №30 входило: осуществлять процесс нефтеперевалки. У него был напарник Свидетель №8. Они вместе вели тетрадь, куда записывали машины, вес. Свидетель №29 им сообщал о прибытии машин, они работали по звонку.

Общались и с капитанами судов и водителями, поскольку работали вместе.

В тетради отмечали: дату, госномер автомобиля, паспортные данные водителя, вес до загрузки и после. В основном работали во втором и четвертом районе порта. Производилась перевалка солярки и мазута.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который в суде показал о том, что он работает в должности оператора ООО «ТЭК Нефть с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило взвесить автомобиль до и после погрузки, сопроводить к причалу. Он работал на 2 и 4 грузовых портах. С ним раньше Свидетель №30 работал, теперь он один. Его руководитель- Свидетель №29, который и занимался оформлением въезда транспорта на территорию грузовых районов. Они взвешивали машины, которые заезжали на причал, загрузилась, выезжали и снова они их взвешивали. Потом, смс-кой передавал ФИО18 данные.

- показаниями свидетеля Свидетель №31, которая в суде показала о том, что она работает с 2005 года в должности ФИО18 караула охраны Порта. В ее должностные обязанности входит организация охраны объектов ОАО «Ростовский порт», руководство сменой караула охраны, оформление и контроль за служебной документацией. Объектами охраны ООО «ЧОП Святогор» являются 2-й и 4-й грузовые районы ОАО «Ростовский порт». На 2-м и 4-м грузовом районе охранниками ООО «ЧОП Святогор» осуществляется только пропускной режим автотранспорта и граждан. С ДД.ММ.ГГГГ пропускной режим на 4-й грузовой район ОАО «Ростовский порт» осуществляется на стационарном пропускном пункте одним охранником ООО «ЧОП Святогор» и одним охранником МинТранса. У ООО «ЧОП Святогор» заключен договор с ОАО «Ростовский порт». Она находится на первом грузовом районе объекта ОАО «Ростовский порт» по адресу: <адрес>. Объектами охраны являются 1, 2 и 4 районы ОАО «Ростовский порт». <адрес>ы расположены в <адрес>, Левом берегу Дона, они равноудалены. Ею осуществляется проверка охраны на первом грузовом районе. Она выезжает на другие объекты при необходимости, взаимодействие с другими районами происходит по средствам телефонной связи. На территории ОАО «Ростовский порт» ими осуществляется охрана объекта, людей, транспорта, соблюдение пропускного режима, проверка документов посетителей, в период навигации осуществляется проверка теплоходов, проверка въезжающего на территорию и выезжающего с территории транспорта, контроль за вносимыми и выносимыми грузами по материальным пропускам. В настоящее время охрану 2-го и 4-го районов осуществляют как сотрудники ООО «ЧОП Святогор», так и сотрудники СКФ ФГУП Министерства транспорта России, они взаимозаменяемы. Пропускной режим на 4-ом грузовом районе ОАО «Ростовский порт» осуществляется по временным пропускам или разовым пропускам. По временным пропускам согласно инструкции пропускного режима проходят постоянные сотрудники охраны, сотрудники порта, организаций, которые заключили договор и прошли согласование с генеральным директором порта - это письменным заявка, кроме того они согласовываются с ФИО18 таможенного поста и с ФИО18 КПП пограничной службы. Данным лицам выдается временный пропуск и они в зависимости от своих обязанностей имеют право проходить на территорию порта, кроме этого должны иметь при себе паспорта. На автомобили имеются письменные заявки, которые согласовываются. Они выписывают разовый пропуск на основании письменной заявки, после чего автомобили проезжают на территорию порта с предварительным досмотром при наличии паспорта. На 1-ом районе находится бюро пропусков. На 4-ом районе пропуска выписывают сотрудники охраны, они выдают пропуска на основании согласованной с руководством письменной заявки. В бюро пропусков хранятся заявки, оформляются охраной. Все заявки отдаются на 1-ый район в бюро пропусков, где они согласовываются. Сшивы пропусков хранятся у сотрудника бюро пропусков. ФИО16 сшиваются пропуска и на них ставятся печати, они передаются на 4-ый район автомобильным транспортом. Корешки пропусков хранятся на первом районе, срок хранения 1 год. У них ведутся журналы въезда, выезда автомобилей, посещения физических лиц, работников, на основании инструкций и приказов, которые хранятся 5 лет, остальные журналы не предусмотрены. При них были выемки журналов по автотранспорту. Везде на причалах имеются камеры. Камеры направлены на теплоходы. Видеокамеры имеют единую систему, записи видеокамер могут видеть генеральный директор, ФИО18 района. ФИО11 и ночью работает охрана.

- показаниями свидетеля Свидетель №44, которая показала в суде о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в судоходной компании ООО «Роузвуд Шиппинг» в должности инспектора отдела кадров. В её должностные обязанности, входило -прием и увольнение работников. ФИО18 отдела кадров был- Свидетель №43

Она была знакома с Витковским С.В. с того момента, ФИО16 еще проживала в <адрес>, её супруг и Витковский С.В. работали в одной сфере.

Витковский С.В. стал работать в ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО16 она уже работали в должности инспектора отдела кадров. Витковский С.В. подал анкету и проходил собеседование на общих основаниях. Вакансия размещалась на «Корабел». Руководитель отдела кадров принимает решение о приеме на работу. Витковский С.В. проходил собеседование в отделе безопасности мореплавания ООО «Роузвуд Шиппинг»: у ФИО18 отдела кадров, директора, заместителя директора по безопасности мореплавания.

У нее, как у рядового инспектора, замечаний к Витковскому С.В. не было. Экипаж жалоб никаких не заявлял, все было нормально. ФИО16 вызвали на смену, и он приехал на судно, получилось так, что Витковский и Свидетель №12 вместе стали работать в первый раз и, по всей видимости, Сергея Викторовича, как специалиста, не устроила квалификация Свидетель №12, поскольку он ей позвонил и попросил подобрать нового старшего механика. По кодексу торгового мореплавания, капитан может, как списать человека, так и посодействовать в принятии сотрудника. Она причины смены главного механика не спрашивала, поскольку в дальнейшем от капитана должен был поступить рапорт. Она со всеми капитанами поддерживала отношения и как инспектор отдела кадров реагировала на любые звонки.

- показаниями свидетеля Свидетель №33, который в суде пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать в качестве понятого при производстве обыска. Обыск проводился по адресу: <адрес>, где проживает ФИО9. При проведении обыска принимал участие второй понятой, а ФИО11 два сотрудника полиции, фамилии которых он не запомнил. Они осмотрели: машину где нашли бутылку с темной жидкостью и запиской. В квартире были изъяты телефоны, сим-карты, две банковские карты.

Была тетрадь с записями, были документы, все было записано в протоколе изъятия.

- показаниями свидетеля Свидетель №34, который показал о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать в качестве понятого при производстве обыска. Обыск проводился по адресу: <адрес>, где проживает ФИО9. При проведении обыска принимал участие второй понятой, а ФИО11 два сотрудника полиции, фамилии которых он не запомнил.

После оглашения его показаний подтвердил, что была изъята жидкость в бутылке - дизельное топливо, которое находилось в машине.

- показаниями свидетеля Свидетель №35, который показал в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники линейного отдела полиции попросили его поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, проводимого на танкере «<данные изъяты>-4». На корабле были сотрудники ОМОН. Их завели в каюту старшего механика, где находились оперативный сотрудник и девушка, которая все записывала. Оперативный сотрудник обыскивал каюту. Искали денежные средства, полученные от слитой и проданной солярки. Старший механик говорил, что у него нет денежных средств. После этого их повели в каюту капитана, он признался во всем и выложил сумму денежных средств. Тогда старший механик рассказал, что денежные средства находятся в машинном отделении. Все с сотрудниками полиции и старшим механиком спустились в машинное отделение, где старший механик выдал денежные средства. Это было часа в 2 ночи, ближе к зиме, было холодно. Изначально добровольно деньги выдал капитан, а потом старший механик. Они пояснили источник получения денежных средств- сказали, что получили денежные средства от каких-то лиц за проданную солярку. В их присутствии с танкера в бутылку набирали дизельное топливо, опечатывали. При проведении данного мероприятия были изъяты: мобильные телефоны, сим-карты, деньги, документы и дизельное топливо.

- показания свидетеля Свидетель №36, который показал в суде о том, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники линейного отдела полиции попросили его поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, проводимого на танкере «<данные изъяты>-4».который находился у причала ООО «Юг-Руси». На корабле проводились мероприятия в связи с незаконной торговлей дизельного топлива. Капитан корабля отдал денежные средства в сумме около 200000 рублей, которые были изъяты, и пояснил сотрудникам полиции, что данные денежные средства были им получены от экономии дизельного топлива на корабле и его продажи.

Капитан корабля - Мамедов, и старший механик, продавали топливо.

-были изъяты деньги у капитана и старшего механика. Деньги хранились в моторном отсеке внизу корабля. ФИО11 брали пробы топлива и осматривали баки на судне, изымались деньги, телефоны, жесткий диск. У старшего механика были изъяты жесткий диск и телефон, а у капитана корабля изымался телефон. ФИО11 у одного из них была изъята сумма около 200000 рублей, а у другого – 150000 рублей.

- показания свидетеля Свидетель №9, который показал в судебном заседании о том, что он работает в компании «Сейбол Петролиум Аналистс» с июня 2014 года. Он являлся пробоотборщиком, а ФИО16 обучился судовому делу, стал инспектором. В его обязанности инспектора входило: осмотр и прием судна. ФИО16 подходит судно, необходимо проверить груз. Если инспекцией заявлен бункер сюрвейер, необходимо проверить бункер и предоставить цифры. По окончанию погрузки составляем подчитанные на теплоходе цифры: объем, тоннаж, а ФИО11 баррель или другие метрические тонны. Организация в которой он работает занимается отчетом качества, количества груза -любой нефтяной и газовый, сухим грузом они не занимаются. Он был в командировке в <адрес> в 2015 году и в 2016 году. ФИО18 вызвал его на «<данные изъяты>-4», сказал, что надо сделать бункер сюрвейер в районе 4 утра, то есть подсчитать количество топлива на пароходе. Он приехал с пробоотборщиком. Пробы отбирались для сверки по поручению ООО «Юг Руси», переданному через его ФИО18. При нем изымались калибровочные таблицы, он их распечатал, поскольку не мог посчитать. Это судовые таблицы. ФИО11 изымались деньги, номера купюр были переписаны. При помощи инструментов, можно определить, какое топливо отбираете и его Свидетель №41, отталкиваясь от сертификата качества. При помощи линейки, термометра и специальных устройств, которые отбирают пробы, можно определить, какое топливо. И еще по запаху. Но запах печного и дизельного топлива отличается. По цвету отличается, по запаху они похожи.

- показаниями свидетеля Свидетель №37, который показал в суде о том, что он работал в компании ЗАО «Петролиум Аналистс» по договору подряда помощником инспектора по пробоотбору нефтепродуктов с 1 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. Он брал пробы нефтепродуктов с танкера, чтобы потом отправлять их для проведения исследований. Их вызвал кто-то из охраны «Юг Руси», он находился на рабочем месте - в вагончике на причале терминала. Предварительно им сказали, что будет проводиться задержание судна. Сперва все приехали сначала на танкер, потом на катере их отправили на маленькое судно - бункеровщик. В танкере они сидели в вагончике, ФИО16 их позвали, они спустились в машинное отделение, ждали, после им открыли лючки, и они осмотрели содержимое. Там был экипаж судна, капитан-наставник «Юг Руси» и инспектор. Сначала их привезли на бункеровщик, потом – на танкер, где они прошли на мостик, и им сказали ждать, после чего их провели в машинное отделение. В машинном отделении им открывали лючки танков с топливом. В кабинете, где они расписывались в документах, были люди в форме. В пакеты складывали вещественные доказательства, они на пакетах расписывались.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, который показал в суде о том, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. Весной 2015 года стала поступать информация в отношении лиц, занимающихся обслуживанием флота, а именно ФИО9 - сотрудника фирмы ООО «Потенциал», который организовал работу по сливу судового маловязкого топлива с теплоходов в акватории порта Ростов-на-Дону под видом официальной деятельности слива подсланевых и фекальных вод. В ходе работы данная информация стала подтверждаться. Проверка данной информации осуществлялась в рамках дела оперативного учета с применением сил и средств специальных служб. В результате реализации информации в декабре 2015 года было установлено, что с теплохода «<данные изъяты>-4» сливали топливо. В декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту слива топлива, а ДД.ММ.ГГГГ с поличным были задержаны капитан ФИО3 и старший механик Свидетель №12 с перелитым топливом с теплохода «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257». Данные лица в содеянном сознались, дали признательные показания, и выдали денежные средства, полученные за слив топлива. В ходе расследования уголовного дела от капитана ФИО3 и старшего механика Свидетель №12 поступили ходатайства Волгодонскому транспортному прокурору о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которые были удовлетворены. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела и анализа поступившей информации, в том числе в отношении ФИО9 был выявлен факт слива топлива с теплохода «<данные изъяты>-4». На тот момент капитаном теплохода «<данные изъяты>-4» являлся ФИО65, имя и отчество точно не помню, и старшим механиком являлся Свидетель №12, который был ранее задержан с поличным. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение» и «Наведение справок», в результате чего было установлено, что имел место слив топлива с теплохода «ОС-257» на грузовую автомашину на территории четвертого грузового района Ростовского порта в количестве более 40 тонн. По данному факту был подготовлен и зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления. Поступило заявление от потерпевшей стороны - ООО «Роузвуд Шиппинг». В дальнейшем материалы были переданы в следственный орган. В отношении Витковского С.В. были возбуждены уголовные дела по ст. 160 УК РФ по факту присвоения, и по ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного пересечения через границу стратегически важных товаров. В работе руководствуемся законом об оперативно-розыскной деятельности, приказами № и №. Он писал рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором сообщил, что получил информацию о том, что систематически совершаются преступления. Рапорт был в КУСП, а потом передан в следствие. К ним шли выписка из стенограммы, рапорт, акт ОРМ «Наблюдение», объяснений на тот момент не было. От директора ООО «Роузвуд Шиппинг» он принимали заявление лично. Материал был передан в следствие, после того, как поступило заявление от директора ООО «Роузвуд Шиппинг». По справке о стоимости топлива цена указана-26016, 95 рублей за одну тонну. Были проведены опросы сотрудников таможни, где был пояснен порядок ввоза топлива, и был истребован оригинал судового дела.

-показаниями свидетеля Свидетель №45, который в суде пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности ФИО18 отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» Ростовской таможни. В его обязанности входило: организация работы должностных лиц и совершение таможенных операций в рамках компетенции отдела специальных процедур. В ходе предварительного следствия были проведены выемки документов, после чего их осматривали.

- оглашенными в силу ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №45. данными им на предварительном следствии (т.21 л.д. 180-185), из которых следует, что ему передавались только судовые документы.

Какое-либо заключение эксперта или исследование о том, что, по мнению следователя, было именно топливо судовое маловязкое, ему не предъявляли.

Дизельное топливо или любое иное в качестве судового топлива, перемещаемое через таможенную границу таможенного союза в целях торгового мореплавания при выполнении экспортных, импортных перевозок, не облагалось НДС, если это топливо признается в качестве припасов, но для этого надо признать его припасом. Топливо, перемещаемое в качестве судовых припасов, может декларироваться двумя способами: первый способ - с подачей декларации на товар, в этом случае декларантом является экспортер; второй случай - декларирование путем подачи стандартных документов, в том числе декларации судовых припасов без подачи декларации на товар, в этом случае декларирование производит ответственное лицо перевозчика, то есть капитан. В этом случае декларация в центральную энергетическую таможню не подается, только подается при прибытии или убытии судна.

Вина подсудимого ФИО11 подтверждается следующими документами: - - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по судебной почерковедческой экспертизе, согласно которому:

1. Подпись в графе «судно (for ship) Berezhnoy A/ ch.engineer» на 4 странице бункеровочного чек листа теплохода «<данные изъяты>–4» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 08.10.2015 года, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

2. Подпись в графе «Initials for Ship: судно» на 5 странице бункеровочного чек листа теплохода «<данные изъяты>–4» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 08.10.2015 года, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

3. Подпись в строке «ознакомлен капитан судна «<данные изъяты>–4» в отгрузочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в отгрузочном акте № от 08.10.2015 года, в отгрузочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

4. Подпись в строке «капитан ФИО3» в судовых бункерных расписках от ДД.ММ.ГГГГ, от 08.10.2015 года, от ДД.ММ.ГГГГ, в судовой бункеровочной расписке № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

5. Подпись в строке «представитель судна <данные изъяты>–4» в показаниях массометра от ДД.ММ.ГГГГ, от 08.10.2015 года, от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

6. Подпись в строке «старший механик т/х «<данные изъяты> – 4» Свидетель №12» в отчетах о часах стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты> – 4» за август 2015 года, за сентябрь 2015 года, за октябрь 2015 года, за ноябрь 2015 года выполнена Свидетель №12

7. Подпись в строке «старший механик Свидетель №12 проверил» в отчетах о балансе ГСМ за август 2015 года, за сентябрь 2015 года, за октябрь 2015 года, за ноябрь 2015 года теплохода «<данные изъяты>-4» выполнена Свидетель №12 (том 11 л.д. 182-197)

- вещественными доказательствами, такими как :

- судовая роль теплохода «ОС-257», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что теплоход «ОС-257» имеет приписку в порту Ростов-на-Дону, судовладелец ООО «Юг-Мастер», капитаном- сменным механиком является Свидетель №10, механиком- сменным капитаном является Свидетель №11, рулевым-мотористом является Свидетель №4, рулевым-мотористом является Свидетель №5, заместителем директора является ФИО21, директором является ФИО22, коммерческим директором является ФИО23, техническим директором является ФИО9, хранится в материалах уголовного дела №.(том 2 л.д. 202, 199-201);

- документы, изъятые в ходе производства выемки 05.02.2015 в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающие сведения о бункеровке танкера «<данные изъяты>-4» судовым дизельным топливом ДД.ММ.ГГГГ в количестве 75 тонн, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 14,9 тонн, 08.10.2015 в количестве 74,9 тонн, а ФИО11 об отчетности о расходе судового дизельного топлива, пройденном расстоянии танкера «<данные изъяты>-4» в период с сентября по октябрь 2015 года:

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от 08.10.2015;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за сентябрь 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за сентябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за октябрь 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за октябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством капитана Витковского С.В. (и при участии старшего механика Свидетель №12 ) танкер «<данные изъяты>-4» совершил рейс по маршруту порт «Ростов-на-Дону» - порт «Алиага», для осуществления которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на танкер было забункеровано 89,9 тонн дизельного судового топлива, стоимостью 30 700 руб. за одну тонну. ДД.ММ.ГГГГ на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов танкер «<данные изъяты>-4» забункеровано 74,9 тонн судового дизельного топлива стоимостью 30 700 руб. за одну тонну. Хранятся в материалах уголовного дела №. (том 10 л.д. 82-134, 226-243, том 11 л.д. 1-39, 98-105)

- документы, изъятые в ходе выемки 07.04.2016 в отделе по логистике
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>,отражающие сведения о периоде времени производимых грузовых операций с танкером «<данные изъяты>-4» на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ,

которые отражают период времени стоянки танкера «<данные изъяты>-4» на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» во время осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности, в течение которого ввиду отсутствия хода судна расход топлива не осуществлялся. Хранятся в материалах уголовного дела №. (том 12 л.д. 10-19, 20-22)

- документы, изъятые в ходе выемки 25.04.2016 в офисе № АО «Петролиум Аналистс», расположенном по адресу: <адрес>, отражающие сведения о периоде времени производимых грузовых операций с танкером «<данные изъяты>-4» на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ,

- документы, изъятые в ходе выемки 19.07.2015 в ООО «Морское агентство «ЮГ-РУСИ», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8, отражающие сведения о подходах к танкеру «<данные изъяты>-4» обслуживающих судов, лоцманских проводках танкера, а ФИО11 о подходе ДД.ММ.ГГГГ к танкеру «<данные изъяты>-4» для осуществления обработки теплохода «ОС-257» под управлением капитана ФИО11 Н.Г., в ходе которой с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» произведен слив судового дизельного топлива в количестве 45 тонн:

- счет ООО «Торнадо» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Торнадо» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд-задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Аист» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Аист» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ танкер «<данные изъяты>-4» после загрузки на причале № ОАО «НЗНП», в период времени с 15 часов 10 минут по 16 часов 00 минут буксиром «Портовый-18» был отбуксирован на Кумженский рейд акватории порта Ростов-на-Дону. После этого судно «<данные изъяты>-4» в период времени с 16 часов 55 минут до 18 часов 15 минут было забункеровано питьевой водой теплоходом «ГТ-357». В 18 часов 20 минут к судну «<данные изъяты>-4» пришвартовался теплоход «ОС-257» для обработки судна и перелива дизельного топлива. В 20 часов 00 минут теплоход «ОС-257» отшвартовался от судна «<данные изъяты>-4». Хранятся в материалах уголовного дела №.(том 12 л.д. 98-109, 128-130)

- документы, изъятые в ходе обыска 28.07.2015 в кабинете Свидетель №29 № в офисе ООО «ТЭК-Нефть», расположенном по адресу: <адрес>, отражающие сведения о перевалке нефтепродуктов на 4-м грузовом районе АО «Ростовский порт» из теплохода «ОС-257» в автомобильный грузовой транспорт в рамках договора на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЭК Нефть» и ООО «Юг-Потенциал»:

- лист со сведениями о телефонных номерах корпоративных абонентов ООО «Тэк-Нефть»;

- копия лицензии Министерства транспорта РФ серия МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к лицензии серии МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ООО «ТЭК Нефть» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист формата А4 с рукописными записями о перевалке нефтепродуктов из теплохода «ОС-257» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка ООО «ТЭК НЕФТЬ» на въезд транспорта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- счет на оплату ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ ОАО «Ростовский порт» № от 2015,

которые хранятся в материалах уголовного дела №. (том 13 л.д. 103-117, 118-119)

- постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, находится при уголовном деле №.(том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165)

- книга учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе
ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, находится при уголовном деле №.(том 1 л.д. 100-120, том 6 л.д. 262-263т)

- тетрадь со сведениями о расходе топлива на танкере «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», отражающая сведения о ежедневном расходе судового дизельного топлива на танкере «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №.(том 11 л.д. 120-121)

- судовой журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающий сведения о движении, пройденном расстоянии танкером «<данные изъяты>-4» в милях за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о пройденном танкером «<данные изъяты>-4» расстоянии в судовом журнале разнятся со сведениями в отчетах о расходе топлива танкера «<данные изъяты>-4». Находится при уголовном деле №.(том 11 л.д. 120-121)

- оптический DVD-R диск фирмы «SmartTrack» с серийным номером: «MFP648SJ14231037» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818, ФИО9 с абонентских номеров 89281404240, 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранится при уголовном деле №. (том 15 л.д. 294-297)

- оптический диск DVD-RW фирмы «SmartTrack», содержащий сведения о детализациях телефонных соединений, полученных на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Мегафон» абонентских номеров 89281404240, 89381575157, 89281587823, которыми пользовался свидетель ФИО9, абонентского номера 89286063818, который использовался на теплоходе «ОС-257», абонентских номеров 89286090780, 89282707965, которыми пользовался Свидетель №12, абонентского номера 89287531686, которым пользовался ФИО3, абонентского номера 89381078943, которым пользовался свидетель ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №.(том 16 л.д. 170-172)

- оптический диск DVD-Rфирмы «VS», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Вымпелком» (Билайн), абонентского номера 89064524130, которым пользовался свидетель ФИО11 Н.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №.(том 16 л.д. 170-172т)

- оптический диск DVD-Rфирмы «Verbatim», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Мобильные Теле Системы» (МТС), абонентского номера 89888947784, которым пользовался свидетель ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №. (том 16 л.д. 170-172)

- протокол телефонных соединений, содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Вымпелком» (Билайн), абонентского номера 89515367498, которым пользовался свидетель Свидетель №4, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №.(том 16 л.д. 170-172)

- заявление о приеме на работу Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в кабинете № СГ ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО67, находится при уголовном деле №.(том 17 л.д. 85)

- лист бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которые свидетельствуют о том, что ФИО9 осуществлялась деятельность по купле-продаже нефтепродуктов, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- визитная карточка с обозначением «Ростов-на-Дону обслуживание флота т/х ОС-257 ФИО56 № ФИО54 №», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая свидетельствует о том, что ФИО9, ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г. с использованием теплохода «ОС-257» осуществлялась деятельность по обслуживанию флота, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 2 л.д. 199-201, 203)

- визитная карточка с обозначением «Комплексное обслуживание флота услуги катера ФИО55», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая свидетельствует о том, что ФИО9, ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г. с использованием теплохода «ОС-257» осуществлялась деятельность по обслуживанию флота, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- пластиковая банковская карта платежной системы «MasterCard» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которой пользовался ФИО9 для перечисления денежных средств при осуществлении деятельности по купле-продаже нефтепродуктов, а ФИО11 для перевода денежных средств свидетелю Свидетель №29 за предоставленные услуги по перевалке похищенного с танкера «<данные изъяты>-4» судового дизельного топлива на 4 грузовом районе АО «Ростовский порт» из теплохода «ОС-257» в грузовой автомобиль под управлением водителя Свидетель №28, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которой пользовался ФИО9 для перечисления денежных средств при осуществлении деятельности по купле-продаже нефтепродуктов, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 2 л.д. 199-201, 203)

- полимерная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью желто-коричневого цвета с характерным запахом нефтепродуктов, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая свидетельствует о том, что ФИО9, ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г. осуществлялась торговая деятельность нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, в ходе которой нефтепродукты переливались в прозрачные емкости малого объема для последующего предложения в качестве образцов покупателям нефтепродуктов, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» с двумя номерами IMEI: № и № с картой памяти MicroSD объемом памяти 32 Gb, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, который находился в пользовании свидетеля ФИО9, в памяти телефона содержится информация, отражающая переписку между ФИО9 и свидетелем Свидетель №29, сведения о водителе грузового автомобиля под управлением водителя Свидетель №28, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89381575157, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая использовалась свидетелем ФИО9 в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» для связи с ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г., ФИО68, Свидетель №5, Свидетель №29 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Iphone 4», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, который находился в пользовании свидетеля ФИО9, в памяти телефона содержится информация, отражающая переписку между ФИО9 и свидетелем Свидетель №29 о количестве переваленного ДД.ММ.ГГГГ из теплохода «ОС-257» в грузовой автомобильный транспорт под управлением водителей Свидетель №28 судового дизельного топлива, похищенного с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281404240, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая использовалась свидетелем ФИО9 в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Iphone 4» для связи с ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г., ФИО68, Свидетель №5, Свидетель №29 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia 6700» с номером IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, который находился в пользовании свидетеля ФИО9, в памяти телефона содержится информация о контактах ФИО11 Г.Г., Свидетель №5, судового телефона «ОС-257», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281587823, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, которая использовалась свидетелем ФИО9 в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Nokia 6700» для связи с ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г., ФИО68, Свидетель №5 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 2 л.д. 199-201, 203)

- журнал нефтяных операций теплохода «<данные изъяты>-4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», в котором содержатся сведения о бункеровке танкера «<данные изъяты>-4» судовым дизельным топливом ДД.ММ.ГГГГ в количестве 75 тонн, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 14,9 тонн, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 74,9 тонн, находится на ответственном хранении у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» Потерпевший №1 (том 3 л.д. 171-172, 174)

- журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на русском языке, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 3 л.д. 171-172, 173)

- журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на иностранном языке, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 3 л.д. 171-172, 173)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung GT-C3010» с номером
IMEI:№, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании свидетеля Свидетель №12, в памяти телефона содержится информация о контактах и соединениях со свидетелем ФИО11 Н.Г., находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 3 л.д. 171-172, 173)

- сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера 89286090780, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», которая использовалась свидетелем Свидетель №12 в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Samsung GT-C3010» для связи с ФИО11 Г.Г. при осуществлении хищения судового дизельного топлива ДД.ММ.ГГГГ, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 3 л.д. 171-172, 173)

- мобильный телефон Свидетель №41 «НТС» с двумя номерами IMEI: № и №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании свидетеля Свидетель №12, в памяти телефона содержится информация о контактах и соединениях со свидетелем ФИО11 Г.Н., ФИО11 Г.Г. при осуществлении хищения судового дизельного топлива ДД.ММ.ГГГГ, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 3 л.д. 171-172, 173)

- сим-карта оператора «Теле2» абонентского номера 89086909061, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», которая использовалась свидетелем Свидетель №12 в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Samsung GT-C3010» для связи с ФИО11 Н.Г. и ФИО11 Г.Г. при осуществлении хищения судового дизельного топлива ДД.ММ.ГГГГ, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 3 л.д. 171-172, 173)

- флеш-накопитель Свидетель №41 «Smartbuy» объемом памяти 16 Gb, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании обвиняемого Свидетель №12, на накопителе содержится информация об отчетах о стоянке, расходе топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года, находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 4 л.д. 122-123, 124);

- мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia-105» с номером IMEI:35646406179711/2, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», который использовался в качестве судового телефона теплохода «ОС-257», в памяти телефона содержится информация о контактах и соединениях со свидетелями ФИО11 Н.Г., ФИО9, работниками ООО «ТЭК Нефть» Свидетель №8, Свидетель №30 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, похищенным с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 4 л.д. 122-123, 124)

- сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», которая использовалась в мобильном телефоне Свидетель №41 «Nokia-105», использовавшемся в качестве судового телефона на теплоходе «ОС-257», для связи со свидетелями ФИО11 Н.Г., ФИО9, работниками ООО «ТЭК Нефть» Свидетель №8, Свидетель №30 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, похищенным с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 4 л.д. 122-123, 124)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung A3» с номерами IMEI:356377/06/284431/3, 356378/06/284431/1, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», который использовался свидетелем ФИО11 Г.Г., в памяти телефона содержится информация о контактах и соединениях со свидетелем Свидетель №12, ФИО11 Н.Г., ФИО9, при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, похищенным с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 4 л.д. 122-123, 124)

- сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», которая использовалась ФИО11 Г.Г. в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Samsung A3» для связи с со свидетелями ФИО11 Н.Г., ФИО9, при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, похищенным с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 4 л.д. 122-123, 124)

- сим-карта оператора «МТС» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», которая использовалась ФИО11 Г.Г. в принадлежащем ему мобильном телефоне Свидетель №41 «Samsung A3» для связи со свидетелями Свидетель №12, ФИО11 Н.Г., ФИО9 при осуществлении торговой деятельности нефтепродуктами, в том числе судовым дизельным топливом, похищенным с танкера «<данные изъяты>-4», находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону.(том 4 л.д. 122-123, 124)

- прицеп-цистерна Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион», который с использованием грузового седельного тягача Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион» под управлением водителя Свидетель №28 использовался для перевозки ДД.ММ.ГГГГ с 4 грузового района АО «Ростовский порт» на территорию площадки, расположенной по адресу: <адрес>, судового дизельного топлива, ранее похищенного обвиняемым Витковским С.В., и слитого с танкера «<данные изъяты>-4» в емкости теплохода «ОС-257», а затем переваленного в указанный транспорт, находится на ответственном хранении у собственника Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт РФ серия 6012 №, выдан отделением № МО УФМС России по РО в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.(том 6 л.д. 215-216, 217)

- грузовой седельный тягач Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион», который с использованием прицепа-цистерны Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион» под управлением водителя Свидетель №28 использовался для перевозки ДД.ММ.ГГГГ с 4 грузового района АО «Ростовский порт» на территорию площадки, расположенной по адресу: <адрес>, судового дизельного топлива, ранее похищенного обвиняемым Витковским С.В., и слитого с танкера «<данные изъяты>-4» в емкости теплохода «ОС-257», а затем переваленного в указанный транспорт, находится на ответственном хранении у собственника Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт РФ серия 6012 №, выдан отделением № МО УФМС России по РО в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.(том 6 л.д. 215-216, 217)

теплоход «ОС-257», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия, в емкости которого ДД.ММ.ГГГГ с сухого кормового отсека танкера «<данные изъяты>-4» было перекачано похищенное Витковским С.В. судовое дизельное топливо в количестве 45 тонн.(том 4 л.д. 199-200, 203);

- Протоколами следственных действий, а именно:-

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен танкер «<данные изъяты>-4», в ходе которого обнаружены и изъяты тетрадь, отражающая сведения о расходе топлива танкера «<данные изъяты>-4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал нефтяных операций танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на русском языке, журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на иностранном языке, мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung GT-C3010» с номером IMEI: №, сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера 89286090780, мобильный телефон Свидетель №41 «НТС» с двумя номерами IMEI: № и №, сим-карта оператора «Теле2» абонентского номера 89086909061, флеш-накопитель Свидетель №41 «Smartbuy» объемом памяти 16 Gb, мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia» с двумя номерами IMEI: № и №, сим-карта оператора «Билайн» абонентского номера 89030442279. При этом составлена фототаблица к протоколу осмотра.(том 3 л.д. 52-73)

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2015, согласно которому осмотрены предметы и документы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на танкере «<данные изъяты>-4». В ходе осмотра изготовлены ксерокопии листов журнала нефтяных операций танкера «<данные изъяты>-4», журналов с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ, а ФИО11 произведено распечатывание отчетов, отчетов по расходу топлива и смазочных масел, сведений о часах стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за период с октября по ноябрь 2015 г.

( том 3 л.д. 90-167, 171-172)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен теплоход «ОС-257», в результате чего данный теплоход изъят, а ФИО11 обнаружены и изъяты мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia-105» с номером IMEI:35646406179711/2, сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung A3» с номерами IMEI:356377/06/284431/3, 356378/06/284431/1, сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, сим-карта оператора «МТС» абонентского номера №, пластиковая банковская карта VISA банка эмитента «Сбербанк России» на имя Свидетель №10, судовой журнал регистрации приема питьевой воды за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом составлена фототаблица к протоколу осмотра. (том 4 л.д. 1-44)

- протоколом осмотра предметов от 21.12.2015, согласно которому осмотрены мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia-105» с номером IMEI:35646406179711/2, сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung A3» с номерами IMEI:356377/06/284431/3, 356378/06/284431/1, сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, сим-карта оператора «МТС» абонентского номера №, пластиковая банковская карта VISA банка эмитента «Сбербанк России» на имя Свидетель №10, судовой журнал регистрации приема питьевой воды за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на теплоходе «ОС-257». При этом в ходе осмотра произведено распечатывание документов и фотографий, содержащихся в памяти осмотренных телефонов. (том 4 л.д. 51-118, 122-123)

- протоколом осмотра предметов от 25.12.2015, согласно которому осмотрен теплоход «ОС-257», изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. При этом составлена фототаблица к протоколу осмотра. (том 4 л.д. 176-198, 199-200)

- протоколом обыска от 20.12.2015, согласно которому вжилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты судовая роль теплохода «ОС-257», лист бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями, визитная карточка с обозначением «Ростов-на-Дону обслуживание флота т/х ОС-257 ФИО56 № ФИО54 №», визитная карточка с обозначением «Комплексное обслуживание флота услуги катера ФИО55», пластиковая банковская карта платежной системы «MasterCard» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Уралсиб Банк», полимерная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью желто-коричневого цвета с характерным запахом нефтепродуктов, мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» с двумя номерами IMEI: № и № с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89381575157 и картой памяти MicroSD объемом памяти 32 Gb, мобильный телефон Свидетель №41 «Iphone 4» с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281404240, мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia 6700» с номером IMEI: № с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281587823.(том 2 л.д. 132-137)

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2015, согласно которому осмотрены лист бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями, визитная карточка с обозначением «Ростов-на-Дону обслуживание флота т/х ОС-257 ФИО56 № ФИО54 №», визитная карточка с обозначением «Комплексное обслуживание флота услуги катера ФИО55», пластиковая банковская карта платежной системы «MasterCard» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Уралсиб Банк», полимерная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью желто-коричневого цвета с характерным запахом нефтепродуктов, мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» с двумя номерами IMEI: № и № с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89381575157 и картой памяти MicroSD объемом памяти 32 Gb, мобильный телефон Свидетель №41 «Iphone 4» с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281404240, мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia 6700» с номером IMEI: № с сим-картой оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281587823, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска вжилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>. При этом составлена фототаблица к протоколу осмотра. (том 2 л.д. 144-190, 199-201)

- протоколом осмотра предметов от 15.04.2016, согласно которому осмотрены прицеп-цистерна Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион» и грузовой седельный тягач Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион», которые под управлением водителя Свидетель №28 ДД.ММ.ГГГГ использовались для перевозки судового дизельного топлива. При этом составлена фототаблица к протоколу осмотра. (том 6 л.д. 201-214, 215-216)

- протоколом выемки от 18.02.2016, согласно которому в караульном помещении АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том 7 л.д. 2-5)

- протоколом осмотра предметов от 22.06.2016, согласно которому осмотрены постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в караульном помещении АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>. При этом в ходе осмотра произведено копирование постовых ведомостей, книг учета, журнала регистрации в качестве приложения №№, 2, 3, 4, 5 к протоколу осмотра. (том 7 л.д. 6-212, том 8 л.д. 1-163, 164-165)

- протоколом выемки от 05.02.2016, согласно которому в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4» обнаружены и изъяты судовой журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, машинный журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ, судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ, бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ, судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ, показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет танкера «<данные изъяты> -4» за сентябрь 2015г., ежедневный отчет о проделанной работе за сентябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015г., отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015 года, отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года, ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года, ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года, отчет танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015г., ежедневный отчет о проделанной работе за октябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015г., отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015 года, отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года, ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года, ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года. (том 10 л.д. 12-16)

- протоколом осмотра предметов от 23.04.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающие сведения о бункеровке судовым топливом, отчетности о расходе топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за период с августа по декабрь 2015 г. ( том 10 л.д. 17-30, том 11 л.д. 98-105)

- протоколом осмотра предметов от 24.10.2016, согласно которому осмотрена тетрадь, отражающая сведения о расходе топлива танкера «<данные изъяты>-4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на танкере «<данные изъяты>-4», а ФИО11 судовые журналы и машинный журнал, обнаруженные и изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4». ( том 11 л.д. 106-119, 120-121)

- протоколом выемки от 07.04.2016, согласно которому в отделе по логистике ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 2-5)

- протоколом осмотра документов от 05.09.2016, согласно которому осмотрены журналы грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал Ростовский» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделе по логистике ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>. (том 12 л.д. 6-9, 20-22)

- протоколом выемки от 25.04.2016, согласно которому в офисе №
АО «Петролиум Аналистс», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ, таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ.(том 12 л.д. 25-28)

- протоколом осмотра документов от 07.09.2016, согласно которому осмотрены таймшиты, отчеты о количестве после погрузки компании «Saybolt» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе № АО «Петролиум Аналистс», расположенном по адресу: <адрес>. ( том 12 л.д. 29-34, 53-55)

- протоколом выемки от 19.07.2016, согласно которому в ООО «Морское агентство «Юг-Руси», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8, обнаружены и изъяты счет ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ, наряд ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ, счет ООО «Аист» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ, акт ООО «Аист» № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ, наряд-задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, счет ООО «Торнадо» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт ООО «Торнадо» № от ДД.ММ.ГГГГ.(том 12 л.д. 86-89)

- протоколом осмотра предметов от 21.07.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Морское агентство «Юг-Руси», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8, отражающие сведения о подходах к танкеру «<данные изъяты>-4» обслуживающих судов, лоцманских проводках танкера, а ФИО11 о подходе ДД.ММ.ГГГГ к танкеру теплохода «ОС-257» для обработки. ( том 12 л.д. 122-127, 128-130)

- протокол обыска от 28.07.2016, согласно которому в служебном кабинете № Свидетель №29 ООО «ТЭК Нефть», расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты лист со сведениями о телефонных номерах корпоративных абонентов ООО «Тэк-Нефть», копия лицензии Министерства транспорта РФ серия МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии Министерства транспорта РФ серия МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к лицензии серии МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «ТЭК Нефть» № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с рукописными записями о перевалке нефтепродуктов из теплохода «ОС-257» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заявка ООО «ТЭК НЕФТЬ» на въезд транспорта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от 2015.(том 13 л.д. 89-95)

- протоколом осмотра предметов(документов) от 08.08.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете Свидетель №29 № ООО «ТЭК Нефть», расположенном по адресу: <адрес>, отражающие сведения о перевалке нефтепродуктов на 4-м грузовом районе АО «Ростовский порт» из теплохода «ОС-257» в автомобильный грузовой транспорт в рамках договора на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЭК Нефть» и ООО «Юг-Потенциал». ( том 13 л.д. 96-102, 118-119)

- протоколом осмотра предметов от 21.06.2016, согласно которому осмотрен DVD-R диск с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818, ФИО9 с абонентских номеров 89281404240, 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 15 л.д. 284-293, 294-297)

- протоколом осмотра предметов от 18.02.2016, согласно которому осмотрены:

- оптический диск с детализациями телефонных соединений абонентских номеров 89281404240, 89381575157, 89281587823, используемых свидетелем ФИО9, абонентского номера 89286063818, являющегося судовым номером теплохода «ОС-257», абонентских номеров 89286090780, 89282707965, используемых подозреваемым Свидетель №12, абонентского номера 89287531686, используемого подозреваемым ФИО3, абонентского номера 89381078943, используемого свидетелем ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- оптический диск с детализациями телефонных соединений абонентского номера 89064524130, используемого свидетелем ФИО11 Н.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- оптический диск с детализациями телефонных соединений абонентского номера 89888947784, используемого свидетелем ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- протокол телефонных соединений абонентского номера 89515367498, используемого свидетелем Свидетель №4 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Данные оптические диски и протокол признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(том 16 л.д. 69-169, 170-172)

- протоколом выемки от 25.04.2016, согласно которому в кабинете № СГ ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО67 изъято заявление о приеме на работу Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ.(том 17 л.д. 79-82)

- протоколом осмотра предметов(документов) от 02.11.2016, согласно которому осмотрено заявление о приеме на работу Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № СГ ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО67 (том 17 л.д. 83-84, 85)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между подозреваемым Свидетель №12 и обвиняемым Витковским С.В., в ходе которой Свидетель №12 опроверг показания Витковского С.В. и показал, что ДД.ММ.ГГГГ капитаном танкера «<данные изъяты>-4» стал Витковский С.В.. После погрузки ДД.ММ.ГГГГ на терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов» грузом «Нафта», они вышли в порт «Алиага» <адрес>. Примерно через три дня хода он подошел к капитану Витковскому С.В. и предложил схему экономии топлива и сообщил, что у него имеются люди, кому можно будет продать топливо. Во время разговора он сказал, что часть денежных средств, полученных от продажи сэкономленного топлива, они будут часть оставлять на нужды теплохода, а оставшуюся часть делить пополам. Витковский С.В. согласился на данную схему. После выгрузки в порту Алиага <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ он позвонил на теплоход «ОС-257» и поговорил с Свидетель №11 и сообщил, что у них имеется 35 тонн топлива, ДД.ММ.ГГГГ подойдут в порт Ростов-на-Дону, а ДД.ММ.ГГГГ они должны пойти в новый рейс. ФИО54 сказал, хорошо, позже созвонимся. ДД.ММ.ГГГГ они подошли на Кумженский рейд, примерно в 12 часов дня стали на якорь. После была открыта граница. Так как было дневное время суток, звонить на «ОС-257» он не стал сразу. После открытия границы они сразу стали на терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов под погрузку грузом «нафта». После погрузки ДД.ММ.ГГГГ они отошли от терминала и стали на якорь на Кумженский рейд для оформления закрытия границы и обработки судна. Перед выходом от терминала до постановки на якорь ему стало известно, что их судно будет официально обрабатывать теплоход «ОС-257». Примерно в 18 часов 00 минут к тх судну подошел теплоход «ОС-257» для обработки судна, то есть сдачи фекальных вод, мусора. После швартовки, на теплоход «ОС-257» был сдан мусор и фекальные воды. Сразу после этого он поднялся на ходовой мостик их судна, где находился капитан Витковский С.В. Он сказал Витковскому С.В., что это тот теплоход, который может приобрести топливо. Витковский С.В. сказал, что уже темнеет, звони капитану теплохода «ОС-257» и давай продадим топливо. Он созвонился с Свидетель №10 и сказал, что пока теплоход «ОС-257» пришвартован к их судну, они хотят продать топливо. ФИО11 Г.Г. сказал, что перезвонит. Через некоторое время ФИО11 Г.Г. перезвонил и сообщил о том, что может отработать, купить топливо. Он спустился на палубу и перелез на теплоход «ОС-257», где был капитан Свидетель №11. Он переговорил с ним и сказал, что у них имеется 35 тонн топлива. Свидетель №11 сказал, что на такое количество топлива в данный момент у него не было при себе денежных средств, так как цена была 22000 рублей за 1 тонну топлива. ФИО11 Н.Г. предложил слить топливо, померить количество и рассчитаться после. Он сказал, что ночью они уходят в рейс, и ФИО11 Н.Г. может рассчитаться по приходу обратно в порт Ростов-на-Дону. ФИО11 Н.Г. согласился. Затем он вернулся на танкер, чтобы открутить лючок кормового сухого отсека судна, расположенного в кормовой части корабля, где находилось сэкономленное топливо. После он принял шланг с теплохода «ОС-257» и опустил в кормовой отсек. На теплоходе «ОС-257» был включен насос, началась перекачка топлива. Затем он поднялся на мостик и сказал капитану Витковскому С.В., что перекачка началась, но деньгу передадут за топливо по приходу обратно из рейса. Витковский С.В. ответил, хорошо, и предложил слить еще 10 тонн топлива, то есть из общего запаса, так как они пойдут в рейс, то сэкономят этот объем. Он согласился. Затем он спустился на палубу, подключил в топливной системе фланцевое соединение и другой конец шланга опустил в сухой кормовой отсек. Откачка производилась со второго основного танка. Перед откачкой он измерил количество топлива во втором танке, чтобы откачать ровно 10 тонн. Затем он включил насос и началась перекачка со второго танка. Примерно в 19 часов 50 минут все операции по перекачке топлива были окончены, он убрал свой шланг, чтобы было не видно и передал шланг с теплохода «ОС-257» обратно. Примерно в 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ теплоход «ОС-257» отшвартовался. Через некоторое время ему позвонил капитан ФИО11 Н.Г. и сообщил, что у них получилось перекачать 45 тонн топлива. Общая стоимость топлива получилась равной 99000 рублей, то есть 22000 рублей за 1 тонну. После этого они ушли в рейс на накопитель «Борей» в нейтральных водах Черного моря. После это, примерно в 21 час 30 минут они пришли обратно в порт «Ростов-на-Дону» и стали на якорь на Карантинном рейде. Примерно в 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ к ним подошла комиссия для открытия границы. После комиссии к ним подошел теплоход «ОС-221» для обработки судна. Тем самым ночью он позвонил на теплоход «ОС-257», чтобы напомнить о долге за топливо в размере 990000. Утром ДД.ММ.ГГГГ с теплохода «ОС-257» без швартовки им были переданы денежные средства в указанной сумме, кто передавал деньги он не помнит, забирал их он лично. После этого он поднялся в свою каюту. Он позвал к себе в каюту Витковского С.В., который зашел к нему. В каюте они разделили денежные средства. Из указанных денежных средств примерно 50000 рублей они оставили на нужды танкера, а по 470000 рублей они разделили между собой. Витковский С.В. взял денежные средства и направился к себе в каюту.( том 23 л.д. 128-132)

- протоколом проверки показаний на месте от 19.05.2016, согласно которому подозреваемый Свидетель №12 подтвердил данные им ранее показания, при этом Свидетель №12 указал на сухой кормовой отсек танкера «<данные изъяты>-4», в который им сливалось сэкономленное в ходе рейсов судовое дизельное топливо, которое впоследствии похищалось и переливалось на теплоход «ОС-257». При этом к протоколу проверки показаний на месте составлена фототаблица. ( том 17 л.д. 156-171)

И иными документами, такими как:

- постановление о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СУ УТ МВД России по СКФО были предоставлены результаты ОТМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г. в виде выписки из стенограммы телефонных переговоров ФИО9 и ФИО11 Н.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и DVD-R диска с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО9 и ФИО11 Н.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том 14 л.д. 184-185)

- постановление о рассекречивании результатов ОРД, сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были рассекречены стенограммы телефонных переговоров ФИО9, ФИО11 Н.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и DVD-R диск с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО9 и ФИО11 Н.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ходе проведения ОТМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9, ФИО11 Н.Г., ФИО11 Г.Г.(том 14 л.д. 197-201)

- выписка из стенограммы телефонных переговоров ФИО9,
ФИО11 Н.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 09.10.2015, которая свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 Н.Г., действуя под руководством ФИО9, управляя теплоходом «ОС-257», подошел к борту танкера «<данные изъяты>-4», находившегося на якорной стоянке на рейде «Кумженский» реки Дон, где в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ при помощи шлангов произвёл откачку судового дизельного топлива в количестве 45 тонн, находившегося в кормовом сухом отсеке танкера «<данные изъяты>-4», в ёмкость теплохода «ОС-257». Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 Н.Г., действуя под руководством ФИО9, управляя теплоходом «ОС-257», прибыл на причал 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт», расположенный по адресу: <адрес> «а», где в период времени с 11 часов 17 минут по 12 часов 07 минут осуществил перевалку части приобретенного с танкера «<данные изъяты>-4» топлива в количестве 25,280 тонн, объемом 30,076 кубических метров в секции прицепа-цистерны Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион» в сцепке с грузовым седельным тягачом Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион», принадлежащие Свидетель №6, под управлением водителя Свидетель №28, неосведомленного о преступных действиях ФИО9, ФИО11 Н.Г. и ФИО11 Г.Г.(том 14 л.д. 202-208)

- заявление Генерального директора ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО69 от 15.01.2016, согласно которому он сообщает о совершенном преступлении – хищении капитаном танкера «<данные изъяты>-4» Витковским С.В. судового дизельного топлива. (том 20 л.д. 3)

- выписка по счетам № и №, оформленным на имя ФИО9 в ПАО «Сбербанк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО9 с карты № осуществлялись перечисления денежных средств на пластиковую карту Свидетель №29 за перевалку нефтепродуктов на территории 4-го грузового района АО «Ростовский порт» из теплохода «ОС-257» в автомобильный грузовой транспорт.(том 2 л.д. 165-186)

- Заключение по документальному исследованию бухгалтерских документов ООО «Роузвуд Шиппинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 08.10.2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) была установлена разница в количестве ГСМ на т/х «<данные изъяты>-4» ГСМ в количестве 49948,77 кг ГСМ, который был списан в связи с внесением недостоверных данных о его потреблении в более ранние периоды на общую сумму 1299514,65 руб. (том 12 л.д. 70-72) Согласно выводам данного исследования следует, что в указанный период времени ввиду внесения недостоверных данных о потреблении судового топлива в топливные отчеты, на танкере «<данные изъяты>-4» могло быть сэкономлено топливо в количестве 49948,77 кг стоимостью 1299514,65 рублей без учета НДС, что подтверждает версию следствия о том, что обвиняемый Витковский С.В. совместно с Свидетель №12 имели возможность ДД.ММ.ГГГГ похитить судовое топливо в количестве 45 тонн.

- должностная инструкция капитана ООО «Роузвуд Шиппинг», утвержденная генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой капитан управляет судном на основе единоначалия, является высшим должностным и доверенным лицом компании на судне, несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию судна, сохранность самого судна и перевозимого груза, обязан знать Устав службы на судах морского флота, несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации судна, безопасности пассажиров и судового персонала, груза, имущества, а ФИО11 за ведение судовой документации – судового, машинного, журналов, судового журнала нефтяных операций.(том 23 л.д. 76-83)

- приказ генерального директора ООО «Роузвуд Шиппинг» о приеме на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Витковский С.В. назначен на должность капитана танкера «<данные изъяты>-4».(том 23 л.д. 64)

- трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Роузвуд Шиппинг» и Витковским С.В., согласно которого работник – Витковский С.В. принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ на должность капитана с основным местом работы на т/х «<данные изъяты>-4».(том 23 л.д. 66-71);

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Витковский С.В. принят на должность капитана с основным местом работы на т/х «<данные изъяты>-4».(том 23 л.д. 74)

- должностная инструкция старшего механика ООО «Роузвуд Шиппинг», утвержденная генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой старший механик непосредственно подчиняется капитану, является ФИО18 машинного отделения, обязан знать Устав службы на судах морского флота, обязан обеспечить организацию снабжения судна топливом, ведение установленных компанией судовых журналов по механической части (в том числе журнала нефтяных операций) и регистрацию в них информации, предусмотренной международными и национальными документами, прием и размещение топлива, масел, химикатов, сменно-запасных частей и иных необходимых видов материально-технического обеспечения, приемку и оформление приемо-сдаточных документов, контроль судовой ходовой вахты в машинном отделении, состояния и режимов работы судовой силовой установки и основного судового оборудования, расхода и размещения топлива, несет ответственность ведение судовой документации – машинного журнала, журнала нефтяных операций.(том 17 л.д. 42-47)

- приказ Министерства транспорта РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону», согласно которому Нижнегниловский рейд расположен у правого берега на 3139,7-3141,95 км реки Дон, Кумженский рейд расположен у левого берега на 3146,5-3147,5 км реки Дон, причал № расположен на левом берегу на 3137,84 км реки Дон, причалы № и № расположены в ковше «Бугорки» на 3145,4 км реки Дон, автодорожный мост (Нижнегниловской) расположен на 3142,4 км реки Дон. (том 22 л.д. 90-108)

- Кодекс внутреннего водного транспорта РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №367-ФЗ, согласно которому на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, поддержанию порядка на судне, защите водной среды, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу, капитан судна является представителем судовладельца в отношении государственного портового контроля, в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания судна, капитан судна является представителем грузовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами груза, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, распоряжения капитана судна в пределах его полномочий должны исполняться всеми находящимися на судне лицами.(том 22 л.д. 109-176)

- Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР, утвержденный Приказом Министерства речного флота РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ №,в редакции Приказа министерства транспорта РФ от ДД.ММ.ГГГГ №,согласно которому капитан является единоначальником и руководителем судового экипажа, доверенным лицом судовладельца, капитан принимает все необходимые меры для поддержания порядка на судне, предотвращения нанесения вреда судну и находящимся на нем людям и грузу, механик (старший) является заместителем капитана по технической эксплуатации судна и прямым ФИО18 членов экипажа, выполняющих работу по механической и электромеханической частям, указания и распоряжения механика по вопросам технической эксплуатации судна обязательны для всех членов экипажа, механик является материально ответственным лицом за запасные части, инвентарь, материалы и другое имущество, относящееся к машинной части, и ведет по ним учет и инвентарные книги, механик обязан обеспечить контроль за составлением заявок, снабжением, приемом, учетом и хранением запасных частей, инвентаря, материалов, топлива и смазочных масел по своему заведованию, ведение и хранение судовой технической документации, делопроизводства и отчетности по своему заведованию.(том 22 л.д. 177-222)

- Приговор Азовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №12 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ. (том 24 л.д. 67-73)

Оценив указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что данные доказательства являются допустимыми, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, а их совокупность подтверждает виновность Витковского С.В. в инкриминированном ему преступлении.

Показания свидетелей Свидетель №15, Свидетель №3, Свидетель №20, ФИО77, Свидетель №28, Свидетель №45, Свидетель №6, Свидетель №23 суд считает достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, согласуются с материалами дела и объективно подтверждаются другими доказательствами.

Учитывая что неустранимые сомнения, в том числе по факту экономии топлива с последующей его продажей (согласно требований ст. 49 ч.3 Конституции РФ) должны быть истолкованы в пользу подсудимого, суд в связи с изложенным признает вышеуказанные показания свидетелей Свидетель №12, ФИО11 Г.Г., ФИО11 Г.Г., ФИО77, Свидетель №5, Свидетель №28( данные ими на предварительном следствии и в судебных заседаниях ) последовательными, согласующимися между собой в деталях, не опровергнутыми стороной защиты какими-либо бесспорными и достоверными доказательствами, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

В связи с тем, что ранее данное уголовное дело было возбуждено в отношении 4 капитанов, а затем данное дело по обвинению Витковского С.В. было выделено в отдельное производство, но доказательственная база указана следователем одна и та же, поэтому суд считает не относящимися к данному уголовному делу следующие документы:

из экспертного заключения № от 19.05.2016г ( пункты 8-14):

8. Буквенно-цифровые записи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, имеющиеся на 25 и 26 страницах тетради со сведениями о расходе топлива теплохода «<данные изъяты>-4» выполнены Свидетель №12;

9. Буквенно-цифровые записи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, имеющиеся в тетради со сведениями о расходе топлива теплохода «<данные изъяты>-4» с 30 по 37 страницу выполнены Свидетель №12

10. Подпись в нижнем правом углу в документе, представленном на иностранном языке «Bunker delivery note» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

11. Подпись в нижнем правом углу в документе, представленном на иностранном языке «Time sheet» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

12. Подпись в нижнем правом углу в документе, представленном на иностранном языке «Bunker request» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

13. Подпись в нижнем правом углу в документе, представленном на иностранном языке «Barge ullage report» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №12

14. Подпись в нижнем правом углу в документе, представленном на иностранном языке «Request to witness sampling» выполнена Свидетель №12

- постовая ведомость 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, находится при уголовном деле №. (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165, опечатанный пакет);

- машинный журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающий сведения о завышенных показателях режима работы силовой установки танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находится при уголовном деле №.(том 11 л.д. 120-121, опечатанный пакет)

Суд квалифицирует действия Витковского С.В. по обстоятельствам 08.10.2015г по ч. 4 ст. 160 УК РФ - как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При этом, суд установил, что согласно справки ООО «Роузвуд Шиппинг» стоимость списанного топлива на момент совершения преступления -8.10.15г составляет 26016,95рублей, а из этого ущерб составляет не 1381 500рублей(как указано в обвинительном заключении) а 1 170 762,75рублей (подтвержденных документально т.12 л.д.71-72), в связи с чем сумму в размере 210737,25рублей суд считает излишне вмененной подсудимому в связи с чем, исключает ее из обвинения. Сумма в размере 1 170 762,75 руб. в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Доводы защитника ФИО73 о том, что недостача топлива на судне «<данные изъяты>-4» не установлена, инвентаризация не проводилась, образцы жидкости, перекаченной ДД.ММ.ГГГГ с танкера «<данные изъяты>-4» в теплоход ОС-257, не изымались, в связи с чем невозможно установить, какая жидкость была перекачена, суд считает неубедительными, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ФИО11 Г.Г. и ФИО11 Н.Г., Свидетель №12 о том, что после перекачки топлива с танкера «<данные изъяты>-4» в емкость теплохода «ОС-257» были произведены замеры, в результате которых установлено количество перекаченного топлива 45 т. Впоследствии данное топливо было слито в цистерну грузового автомобиля Свидетель №41 «DAF» государственный регистрационный знак Е 990 РЕ 161 регион под управлением Свидетель №28 То обстоятельство, что с «<данные изъяты>-4» было перекачено в ОС-257 и впоследствии реализовано именно дизельное топливо, подтверждают свидетели ФИО11 Г.Г., ФИО11 Н.Г., Свидетель №6, Свидетель №28

Объяснения Витковского С.В. о том, что во время следования в указанном рейсе он каких-либо договоренностей со старшим механиком Свидетель №12 об экономии топлива путем умышленного уменьшения числа оборотов двигателей и составления недостоверных отчетов о расходе топлива, а ФИО11 о последующей реализации сэкономленного топлива, не имел, суд считает позицией подсудимого, желающего избежать наказания.

Показания Витковского С.В. о том, что в тот день ДД.ММ.ГГГГ в момент обработки его танкера на теплоход «ОС-257» было перекачано дизельное бункеровочное топливо в количестве 45 тонн, он не знал, какие -либо денежные средства от Свидетель №12 он не получал, опровергается показаниями Свидетель №12, ФИО11 Г.Г., ФИО11 Н.Г. То обстоятельство, что между Витковским С.В. и Свидетель №12 сложились неприязненные отношения ввиду недостаточной квалификации последнего, в связи с чем Витковский С.В. будучи капитаном танкера «<данные изъяты>-3» просил замены Свидетель №12 на более профессионального старшего механика, не является юридически значимым для рассмотрения данного дела.

Кроме того, позиция адвоката ФИО73 о том, что расчеты аудита сфальсифицированы путем занижения фактически пройденных миль необоснованна, и не подтверждается никакими документами. Несогласие подсудимого с данным заключением не является юридически значимым обстоятельством.

Согласно действующего законодательства, материальный ущерб должен определяться из финансово бухгалтерских документов, которые были исследованы судом. Согласно справки бухгалтерии ООО «Роузвуд Шиппинг» на момент совершения Витковским С.В. преступления- 8.10.2015г стоимость топлива составляла 26 016, 95рублей.

Допрошенная в судебном заседании главный бухгалтер ООО «Роузвуд Шиппинг» обозрев заключение по бухгалтерским документам за период с 29.08.2015г по 08.10.2015г (т.12 л.д.78-79) согласилась, что цена за тонну топлива на момент совершения преступления была указана правильно- 26016, 95рублей. Таким образом, стоимость топлива ранее приобретенного или позже ( даты совершения преступления) в расчеты браться не может.

В судебном заседании достоверно установлено, что Витковским С.В. совместно с Свидетель №12 было продано топливо в размере 45 тонн( т.е. 35 тонн сэкономленного топлива и 10 тонн перекаченные из рабочего танка ), таким образом вина Витковского С.В. в ущербе на сумму 1170 762,75рублей установлена и соответственно сумма ущерба составляет 1170762,75 руб., При этом ущерб в указанном размере, в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным. Несмотря на то, что ООО «Роузвуд Шиппинг» заявлен гражданский иск на сумму 1381 500рублей( из расчета стоимости топлива на момент производства аудита в сумме 30700рублей *45), суд считает необходимым в силу ст.1064 ГК РФ взыскать с Витковского С.В. в пользу ООО «Роузвуд Шиппинг» сумму ущерба в размере 1 170 762,75рублей( подтвержденных документально, исходя из стоимости топлива на момент совершения преступления 8.10.2015г), в связи с чем, сумму в размере 210737,25рубоей считает излишне вмененной подсудимому, в связи с чем, исключает ее.

Кроме того, Витковский С.В., будучи капитаном нефтеналивного танкера химовоза «<данные изъяты>-4», являясь должностным лицом с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В ходе вышеуказанных рейсов Витковский С.В. и Свидетель №12, действуя совместно и по предварительному сговору, осуществляя экономию расхода судового дизельного топлива во время хода танкера «<данные изъяты>-4» за счёт умышленного уменьшения оборотов основных двигателей танкера, создали неучтенные излишки топлива в количестве 35 тонн, которые Свидетель №12 при помощи шлангов перекачивал из основных топливных танков танкера в его сухой кормовой отсек. Указанное топливо Витковский С.В., по предварительному сговору с Свидетель №12, договорились продать капитану теплохода «ОС-257» ФИО11 Н.Г., неосведомленному об их преступных намерениях, после прибытия в порт «Ростов-на-Дону» и прохождения в таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону процедуры таможенного оформления по открытию границы, сокрыв похищенную часть судового топлива путем недостоверного декларирования от таможенных органов.

ДД.ММ.ГГГГ перед погрузкой танкер «<данные изъяты>-4» под руководством Витковского С.В., имея на борту не менее 77,494 тонн бункеровочного судового дизельного топлива, в том числе находящегося в сухом кормовом отсеке в количестве 35 тонн и в основных танках судна в количестве не менее 42,494 тонн, стал на якорную стоянку на рейд «Кумженский» реки Дон на 3147 км, в <адрес> для прохождения в таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону процедуры таможенного оформления по открытию границы.

В соответствии с положениями таможенного законодательства Таможенного союза и норм международного права, закрепленных в Международных конвенциях, а именно пп. 4,5,19,21,23 п. 1 ст. 4 ТК ТС, п.п. 2 п. 1 ст. 159, п. 1 ст.163, ст. 212, п. 1, п.2, п. 4 ст. 363, п. 7 ст. 365 ТК ТС, глава 4 «Припасы» Специального приложения J «Специальные процедуры» к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото ДД.ММ.ГГГГ) (далее – Киотская конвенция), положения Стандарта 15 Главы 4 Специального приложения J «Специальные процедуры» Киотской конвенции, Раздел 1 Приложения к Конвенции по облегчению международного морского судоходства (Лондон, ДД.ММ.ГГГГ) (далее – Лондонская конвенция) установлены правила и условия ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза.

Согласно указанных положений, а ФИО11 в соответствии с Главами 23, 27 ТК ТС, Витковский С.В. являлся перевозчиком и декларантом, несущим ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение возложенных на него обязанностей при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, а ФИО11 за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, и лицом, уполномоченным предоставлять таможенному органу необходимые для проведения таможенного оформления и таможенного контроля документы, содержащие достоверные сведения о судне; его маршруте; о грузе, находящемся на судне; о судовых припасах; о личных вещах экипажа; о количестве и составе экипажа, о пассажирах; цели ввоза транспортного средства международной перевозки.

В нарушение указанных положений, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на борту танкера «<данные изъяты>-4», находящегося на якорной стоянке на рейде «Кумженский» реки Дон, на 3147 км, в <адрес>, в зоне таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону, капитан судна Витковский С.В., заведомо зная, что на танкере «<данные изъяты>-4» находится не менее 77,494 тонн судового дизельного топлива, незаконно, умышленно, понимая, что перемещение через таможенную границу Таможенного союза судового дизельного топлива в количестве не менее 33,894 тонн, находящегося в сухом кормовом отсеке танкера «<данные изъяты>-4», подлежит помещению под процедуру импорта с последующей уплатой таможенных платежей и, не желая осуществлять его оформление в соответствии с требованиями таможенного законодательства, в целях избежание уплаты таможенных платежей, из корыстных побуждений, заявил в декларации о судовых припасах от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к генеральной декларации) недостоверные сведения о судовых припасах, ложно заявив, что на борту судна находится судовое дизельное топливо в количестве 43,6 тонн, являющееся в соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 4 ТК ТС судовыми припасами, то есть припасами, необходимыми для нормальной эксплуатации и технического обслуживания танкера «<данные изъяты>-4».

После этого Витковский С.В. предоставил содержащую недостоверные сведения декларацию в таможенный орган – сотрудникам таможни таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону для осуществления таможенного оформления и таможенного контроля транспортного средства международной перевозки, прибывающего на таможенную территорию Таможенного союза, тем самым в нарушение пп. 3 п. 1 ст. 4 ТК ТС совершил незаконные, умышленные действия по ввозу товара (груза) на таможенную территорию Таможенного союза, чем нарушил порядок, установленный ТК ТС, что в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС является незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, связанную с недостоверным декларированием товаров.

На основании предоставленных Витковским С.В. сведений о судовых припасах на танкере «<данные изъяты>-4», ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону в отношении танкера «<данные изъяты>-4», в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут, без выхода на борт судна, была совершена таможенная операция по открытию границы.

После оформления открытия границы танкеру «<данные изъяты>-4», в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12, во время стоянки танкера «<данные изъяты>-4» на рейде «Кумженский» реки Дон, действуя по предварительному сговору с Витковским С.В., при помощи шлангов произвёл откачку заранее приготовленного бункеровочного судового дизельного топлива в количестве 35 тонн стоимостью 30700 руб. за одну тонну, находившегося в кормовом сухом отсеке танкера «<данные изъяты>-4», в ёмкости теплохода «ОС-257», тем самым незаконно передав указанное топливо, имеющееся на танкере «<данные изъяты>-4» в качестве судовых припасов, на теплоход «ОС-257», продав его гражданину Российской Федерации ФИО11 Н.Г.

Таким образом, судовое дизельное топливо в количестве 33,894 тонн, ввезенное на борту танкера «<данные изъяты>-4» на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, переданное путем перекачки в дальнейшем на теплоход «ОС-257», подлежало таможенному декларированию с помещением под таможенную процедуру импорта.

Код товара – судового дизельного топлива в количестве 33,894 тонн, ввезенного на борту танкера «<данные изъяты>-4» и незадекларированного в установленном порядке ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 2710 19 480 0.

В соответствии с перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, определенным постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, указанное судовое дизельное топливо относится к категории стратегически важных ресурсов.

Витковский С.В., в результате совершенных умышленных незаконных действий, сопряженных с недостоверным декларированием товаров, ДД.ММ.ГГГГ, являясь должностным лицом, с использованием своего служебного положения, незаконно переместил в зоне таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону судовое дизельное топливо, осуществив его ввоз на борту танкера «<данные изъяты>-4» на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в качестве судовых припасов, переданное в дальнейшем на теплоход «ОС-257», в количестве 33,894 тонн, общей стоимостью 1 040 545 руб. 80 коп., что в соответствии с примечанием 2 к ст.226.1 УК РФ образует крупный размер, которое подлежало таможенному декларированию с помещением под таможенную процедуру импорта и, соответственно, должно было быть задекларировано в установленном порядке с уплатой таможенных платежей, что осуществлено не было.

В обоснование наличия преступления и виновности подсудимого Витковского С.В. в части предъявленного ему органами предварительного следствия обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, стороной обвинения представлены и судом исследованы и проверены в ходе судебного следствия доказательства, изложенные выше по эпизоду ч.4 ст.160 УК РФ, а именно:

- показания свидетеля Свидетель №12, как данные в судебном заседании, так и оглашенные с согласия сторон показания Свидетель №12, данные на предварительном следствии (том 17 л.д. 232-245)

- показания свидетеля Свидетель №45, данные им в суде, так и оглашенные ( с согласия сторон) его показания, данные им на предварительном следствии, о том что капитаном Витковским С.В. было не задекларировано 33, 894 тонн судового маловязкого топлива, тем самым не заявлено таможенным органам при его прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.(том 21 л.д. 180-185)

- показания свидетеля Свидетель №14, данные им в суде,

- показания свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании показала о том, что топливный отчет составляют на теплоходе старший механик и капитан судна. В конце каждого месяца они передают отчет по электронной почте, после этого отчет проверяет технический отдел, а потом он передается в бухгалтерию для списания и после проверки он утверждается генеральным директором. Бухгалтерия получает готовые топливные отчеты и в проверке не принимает участие. Проверяют отчеты работники технического отдела, в котором работают механики-наставники. В бухгалтерию документы на украденное топливо не поступали. По итоговым отчетам топливо списано. Бухгалтерия никакого отношения к проверке топливных отчетов не имеет, бухгалтерия получает уже проверенные и утвержденные отчеты. Обязанность проверки топливных отчетов лежит на механиках-наставниках, работающих в техническом отделе.

- показания свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал о том, что стоимость топлива каждый день может меняться, она варьируется в пределах 3-5 рублей на килограмм. ФИО16 отслеживается стоимость, то сталкиваемся с такой разницей, поэтому электронные торги проводятся по действиям бункеровки, нет фиксированной стоимости.

- показания свидетеля Свидетель №15, который показал в суде о том, третий механик производит замеры топлива на судне во всех танках, эту информацию отдает старшему механику на бумаге. Старший механик заносит в специальную бумагу- сантиметры. Старший механик по таблице определяет наличие топлива в ДПР и производит ежедневный доклад в офис. Имеется отдельный чек-лист, установленный компанией, в который вносятся замеры. Чек-лис является неотъемлемой частью топливного журнала и он входит в месячный отчет. Передача информации в офис бывает в основном с участием капитана. Вахтенный помощник может самостоятельно отправлять информацию, исходящую от старшего механика, но капитан производит контроль.

- оглашенные в судебном заседании в порядке ч 3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №15, данные им на предварительном следствии( т. 5 л.д. 102-105

- показания свидетеля Свидетель №18, который показал о том, что материально ответственными лицами на судне являются старший помощник капитана, который несет ответственность за палубную часть корабля и груз, а ФИО11 старший механик теплохода, который несет ответственность за механическую часть судна, в том числе и за топливо корабля. Он знает, что старший механик ведет всю документацию по машинному отделению и по бункеровке, а ФИО11 отчетность за используемое топливо.

- показания свидетеля Свидетель №3, который показал, что материально-ответственными лицами на теплоходе являются капитан, он отвечает в целом за все судно и за экипаж, а ФИО11 старший механик, который отвечает за машинное отделение и топливо. Он, в силу своих должностных обязанностей, не имеет никакого отношения ни к машинному отделению, ни к бункеровке теплохода.

- показания свидетеля Свидетель №23, который показал о том, что он работал в должности вахтенного(третьего) механика на теплоходе «<данные изъяты>-4» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Капитанами были сперва ФИО3, затем Витковский. Он находился в подчинении старшего механика Свидетель №12, В машинный журнал он записывал свою вахту и какие работы делал. Журнал нефтяных операций вел старший механик. Он замерял топливо, и отдавал данные старшему механику. Вносил ли Свидетель №12 в отчет замеры, данные им, либо изменял их ему неизвестно.

- показания свидетеля Свидетель №22, который в суде пояснил, что он на теплоходе был по ДД.ММ.ГГГГ. и отвечал за карты, книги, радиооборудование, навигационное оборудование, медаптечку и прочие мелкие обязанности. О сливе топлива ничего не знает.

- показания свидетеля Свидетель №20, который в суде пояснил, что он был свидетелем швартовки « ОС 527» ДД.ММ.ГГГГ. Капитан в сдаче мусора никогда не участвует. Документы для таможенных целей ( т.е. для открытия и закрытия границы) формирует третий помощник капитана. Данные топлива для формирования документов для таможенных целей подает старший механик. Он дает данные по мусору и фекальным водам, на ОС для сдачи, а по подсланевым водам данные дает старший механик. По заходу в порт Ростова, у них обязательная сдача мусора и вод. Швартовкой занимаются матросы, которые подчиняются старшему механику. Кого-либо из членов экипажа теплохода «ОС-257» он не знает и ни с кем из них не общался. Данный теплоход он видел пришвартованным к их судну только ДД.ММ.ГГГГ

- показания Свидетель №10, который дал пояснения как в суде, так и были оглашены его показания( с согласия сторон) данные им на предварительном следствии (том 6 л.д. 50-56)

- показания свидетеля Свидетель №11, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ был слив топлива в размере 45 тонн с «<данные изъяты> 4» на теплоход «ОС-257». Топливо отдавали по 22000 рублей за 1 тонну. По договоренности с ФИО9 за указанные действия ДД.ММ.ГГГГ он в конце месяца должен был получить вознаграждение в размере 500 рублей с одной тонны перекачанного топлива, то есть за указанный случай 22500 рублей.

- показания свидетеля Свидетель №4, который как в суде подтвердил слив топлива в количестве 45 тонн с ООО «<данные изъяты> 4» на «ОС 257» 08.10.2015г, так и были оглашены его показания данные на предварительном следствии (том 6 л.д. 93-99)

- показания свидетеля Свидетель №5, который показал о том, что он работает в должности моториста-матроса на теплоходе «ОС-257» на протяжении двух лет. Обстоятельства слива топлива 08.10.15г не отрицал.

- показания свидетеля Свидетель №7, данные в судебном заседании;

- показания свидетеля Свидетель №6, согласно которых с сентября по декабрь 2015 года цена была на топливо в пределах 24-26 рублей. В настоящее время какая цена на дизельное топливо -от 33 до 40 рублей.

- показания свидетеля Свидетель №28, который подтвердил слив топлива с ОС 257 в бензовоз 09.10.15г

- показания свидетеля Свидетель №30, который в суде пояснял, что в журнале он отмечал ФИО16, в какое время подходил какой теплоход, какой автомобиль, кто был водителем, какие номера телефонов были у данных лиц, какая операция была осуществлена, в каком количестве и какого топлива осуществлена перевалка. Данный журнал перед выходом в отпуск он передал напарнику Свидетель №8

- показания свидетеля Свидетель №8, который показал о том, что получив информацию о судах и бензовозах, он выдвигался на тот или иной грузовой район, где встречал грузовые автомобили, осуществлял их тарировку на весах, установленных в грузовых районах порта, после чего сопровождал автомобили до причала, где было пришвартовано то или иное судно. При этом, автомобили запускались на территорию грузового района после прибытия швартовки судов. Вопросов, касающихся оформления въезда транспорта на территорию грузовых районов порта, он не касался.

- показания свидетеля Свидетель №31, о том, каким образом осуществляется пропускной режим автотранспорта и граждан на территорию порта.

- показания свидетеля Свидетель №44, которая показала о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в судоходной компании ООО «Роузвуд Шиппинг» в должности инспектора отдела кадров. Подтвердила что работниками ООО «Роузвуд Шиппинг» являются Витковский С.В. и Свидетель №12 При этом пояснила процедуру набора команды корабля и замену каких- либо работников по конфликтным отношениям, по ходатайству капитанов судов.

- показания свидетелей Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36 которые были понятыми и поясняли о событиях проведения следственных мероприятий.

- показания свидетеля Свидетель №9, который показал о том, что занимается подсчетом количества и качества груза, перевозимого водными видами транспорта, лабораторный анализ образцов нефтепродуктов. В его должностные обязанности входит осмотр судов, всех резервуаров на судах, осмотр и замеры количества грузов. Он присутствовал при изъятии документов

- показания свидетеля Свидетель №37, который показал о том, что в его должностные обязанности входил отбор проб нефтепродуктов, осмотр судов, грузовых танков на судах. Он видел, как следователем изымались тетрадь со сведениями о расходе топлива, журнал нефтяных операций, журнал с таблицами вместимости резервуаров, мобильные телефоны и деньги у капитана ФИО3 и старшего механика Свидетель №12 все изъятое было опечатано, упаковано и на бирках все участвующие лица расписывались. В ходе осмотра специалистом-криминалистом производилось фотографирование. Следователем был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором она все подробно описала,

- показания свидетеля Свидетель №38, который показал о том, что он был приглашен сотрудниками ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, проводимого ДД.ММ.ГГГГ на теплоходе «ОС-257». В ходе осмотра места происшествия с участием специалиста были сделаны замеры в цистернах № и №, а ФИО11 из них в стеклянные бутылки изъяты образцы жидкостей. Указанные бутылки опломбированы.

- показания Свидетель №13, который показал о том, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону, он занимался сбором и проверкой полученной информации о преступной деятельности ФИО9, братьев ФИО11,

- Вещественные доказательства:

- судовая роль теплохода «ОС-257», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 202, 199-201)

- документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4 в период с сентября по октябрь 2015 года:

бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

отчет танкера «<данные изъяты>» за сентябрь 2015г.;

ежедневный отчет о проделанной работе за сентябрь 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ;

отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015г.;

отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015 года;

отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

отчет танкера «<данные изъяты>» за октябрь 2015г.;

ежедневный отчет о проделанной работе за октябрь 2015 года от ДД.ММ.ГГГГ;

отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015г.;

отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015 года;

отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года; (том 10 л.д. 82-134, 226-243, том 11 л.д. 1-39, 98-105)

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе по логистике

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>,отражающие сведения о периоде времени производимых грузовых операций с танкером «<данные изъяты>-4» на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

-журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ,(том 12 л.д. 10-19, 20-22)

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе № АО «Петролиум Аналистс», расположенном по адресу: <адрес>, отражающие сведения о периоде времени производимых грузовых операций с танкером «<данные изъяты>-4» на терминале ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

-таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ,(том 12 л.д. 35-52, 53-55)

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Морское агентство «ЮГ-РУСИ», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8, отражающие сведения о подходах к танкеру «<данные изъяты>-4» обслуживающих судов, лоцманских проводках танкера, а ФИО11 о подходе ДД.ММ.ГГГГ к танкеру «<данные изъяты>-4» для осуществления обработки теплохода «ОС-257» под управлением капитана ФИО11 Н.Г., в ходе которой с танкера «<данные изъяты>-4» на теплоход «ОС-257» произведен слив судового дизельного топлива в количестве 45 тонн:

-счет ООО «Торнадо» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

-лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

-акт ООО «Торнадо» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-наряд-задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счет ООО «Аист» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

-акт выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

-акт ООО «Аист» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-счет ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-наряд ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

-акт ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 98-109, 128-130)

- документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в кабинете Свидетель №29 № в офисе ООО «ТЭК-Нефть», расположенном по адресу: <адрес>, отражающие сведения о перевалке нефтепродуктов на 4-м грузовом районе АО «Ростовский порт» из теплохода «ОС-257» в автомобильный грузовой транспорт в рамках договора на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЭК Нефть» и ООО «Юг-Потенциал»:

- лист со сведениями о телефонных номерах корпоративных абонентов ООО «Тэк-Нефть»;

- копия лицензии Министерства транспорта РФ серия МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к лицензии серии МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ООО «ТЭК Нефть» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка ООО «ТЭК НЕФТЬ» на въезд транспорта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- счет на оплату ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ ОАО «Ростовский порт» № от 2015,

которые хранятся в материалах уголовного дела №.

(том 13 л.д. 103-117, 118-119)

- книга учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе

ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, находится при уголовном деле №.(том 1 л.д. 100-120, том 6 л.д. 262-263)

- тетрадь со сведениями о расходе топлива на танкере «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4» (том 11 л.д. 120-121)

- судовой журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4» (том 11 л.д. 120-121)

- оптический DVD-R диск фирмы «SmartTrack» с серийным номером: «MFP648SJ14231037» с аудиозаписями прослушивания телефонных (том 15 л.д. 294-297)

- оптический диск DVD-RW фирмы «SmartTrack», содержащий сведения о детализациях телефонных соединений, полученных на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 170-172)

- оптический диск DVD-R фирмы «VS», содержащий сведения о детализации телефонных соединений,(том 16 л.д. 170-172)

- оптический диск DVD-R фирмы «Verbatim», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, (том 16 л.д. 170-172)

- протокол телефонных соединений, содержащий сведения о детализации телефонных соединений, (том 16 л.д. 170-172)

- заявление о приеме на работу Свидетель №12 от 01.07.2012(том 17 л.д. 85)

- лист бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, (том 2 л.д. 199-201, 203)

- визитная карточка с обозначением «Ростов-на-Дону обслуживание флота т/х ОС-257 (том 2 л.д. 199-201, 203)

- визитная карточка с обозначением «Комплексное обслуживание флота услуги катера ФИО55», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, (том 2 л.д. 199-201, 203)

- пластиковая банковская карта платежной системы «MasterCard» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, (том 2 л.д. 199-201, 203)

- полимерная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью желто-коричневого цвета с характерным запахом нефтепродуктов, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» с двумя номерами IMEI: № и № с картой памяти MicroSD объемом памяти 32 Gb, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9 (том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89381575157, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Iphone 4», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281404240, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9 (том 2 л.д. 199-201, 203)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia 6700» с номером IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281587823, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9,(том 2 л.д. 199-201, 203)

- журнал нефтяных операций теплохода «<данные изъяты>-4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», (том 3 л.д. 171-172, 174)

- журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на русском языке, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», (том 3 л.д. 171-172, 173)

- журнал с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ (том 3 л.д. 171-172, 173)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung GT-C3010» с номером

IMEI:№, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании свидетеля Свидетель №12, (том 3 л.д. 171-172, 173)

- сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера 89286090780, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», которая использовалась свидетелем Свидетель №12(том 3 л.д. 171-172, 173)

- мобильный телефон Свидетель №41 «НТС» с двумя номерами IMEI: № и №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании свидетеля Свидетель №12 (том 3 л.д. 171-172, 173)

- сим-карта оператора «Теле2» абонентского номера 89086909061, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», которая использовалась свидетелем Свидетель №12 (том 3 л.д. 171-172, 173)

- флеш-накопитель Свидетель №41 «Smartbuy» объемом памяти 16 Gb, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», который находился в пользовании обвиняемого Свидетель №12,(том 4 л.д. 122-123, 124)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia-105» с номером IMEI:35646406179711/2, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», который использовался в качестве судового телефона теплохода «ОС-257», (том 4 л.д. 122-123, 124)

- сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», (том 4 л.д. 122-123, 124)

- мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung A3» с номерами IMEI:356377/06/284431/3, 356378/06/284431/1, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257»,(том 4 л.д. 122-123, 124)

- сим-карта оператора «МТС» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», которая использовалась ФИО11 Г.Г(том 4 л.д. 122-123, 124)

- прицеп-цистерна Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион», который с использованием грузового седельного тягача Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион» под управлением водителя Свидетель №28(том 6 л.д. 215-216, 217)

- грузовой седельный тягач Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион», который с использованием прицепа-цистерны Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион» под управлением водителя Свидетель №28 (том 6 л.д. 215-216, 217)

- теплоход «ОС-257», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия, (том 4 л.д. 199-200, 203)

Протоколы следственных действий:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,(том 3 л.д. 52-73)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,( том 3 л.д. 90-167, 171-172)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,(том 4 л.д. 1-44)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 51-118, 122-123)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 4 л.д. 176-198, 199-200)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО9, (том 2 л.д. 132-137)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 2 л.д. 144-190, 199-201)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 6 л.д. 201-214, 215-216)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, (том 7 л.д. 2-5)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 6-212, том 8 л.д. 1-163, 164-165)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, (том 10 л.д. 12-16)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ( том 10 л.д. 17-30, том 11 л.д. 98-105)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ( том 11 л.д. 106-119, 120-121)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12 л.д. 2-5)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12 л.д. 6-9, 20-22)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ,(том 12 л.д. 25-28)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ( том 12 л.д. 29-34, 53-55)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12 л.д. 86-89)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ( том 12 л.д. 122-127, 128-130)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 89-95)

- протокол осмотра предметов(документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( том 13 л.д. 96-102, 118-119)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (том 15 л.д. 284-293, 294-297)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

-оптический диск с детализациями телефонных соединений абонентских номеров 89281404240, 89381575157, 89281587823, используемых свидетелем ФИО9,

- протокол телефонных соединений абонентского номера 89515367498, используемого свидетелем Свидетель №4 (том 16 л.д. 69-169, 170-172)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, (том 17 л.д. 79-82)

- протокол осмотра предметов(документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 83-84, 85)

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, ( том 23 л.д. 128-132)

- протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, ( том 17 л.д. 156-171)

Иные документы:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 184-185)

- постановление о рассекречивании результатов ОРД, сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, (том 14 л.д. 197-201)

- выписка из стенограммы телефонных переговоров ФИО9, ФИО11 Н.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (том 14 л.д. 202-208)

- заявление Генерального директора ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ, (том 20 л.д. 3)

- выписка по счетам № и №, оформленным на имя ФИО9(том 2 л.д. 165-186)

- Заключение по документальному исследованию бухгалтерских документов ООО «Роузвуд Шиппинг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, (том 12 л.д. 70-72)

- должностная инструкция капитана ООО «Роузвуд Шиппинг», утвержденная генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг» ДД.ММ.ГГГГ, (том 23 л.д. 76-83)

- приказ генерального директора ООО «Роузвуд Шиппинг» о приеме на работу №-к от 08.08.2014( том 23 л.д. 64)

- трудовой договор №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Роузвуд Шиппинг» и Витковским С.В., (том 23 л.д. 66-71)

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №-к от ДД.ММ.ГГГГ,(том 23 л.д. 74)

- должностная инструкция старшего механика ООО «Роузвуд Шиппинг», утвержденная генеральным директором ООО «Роузвуд Шиппинг»(том 17 л.д. 42-47)

- приказ Министерства транспорта РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону (том 22 л.д. 90-108)

- Кодекс внутреннего водного транспорта РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №367-ФЗ,(том 22 л.д. 109-176)

- Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР, утвержденный Приказом Министерства речного флота РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ №, в редакции Приказа министерства транспорта РФ от ДД.ММ.ГГГГ №,(том 22 л.д. 177-222)

- Приговор Азовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №12 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ. (том 24 л.д. 67-73)

- Письмо Ростовской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по Решению Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ (дизельное топливо) содержит большой перечень нефти и нефтепродуктов, полученных из битумных пород и подлежит классификации в подсубпозиции 2710 19 480 0 ТНВЭД ЕАЭС(том 24 л.д. 87-89).

Витковский С.В. виновным себя в данном преступлении не признал и пояснил, что:

- Документы для таможенных целей готовит третий штурман. Он вносит все данные на компьютер, ФИО16 соберёт данные со всех служб. Со старшего механика берет данные, тот замеряет топливо, говорит ему остаток, либо пишет, третий штурман вносит в декларацию. ФИО11, старпом по краске и питьевой воде, боцман предоставляет сведения об остатке краски и питьевой воды, штурман это ФИО11 вносит в декларацию. ФИО11 вносится остаток продуктов питания. Это делает второй штурман совместно с поваром и ФИО11 предоставляют третьему штурману. После того, как декларация заполнена, третий штурман приносит ее капитану, который ее подписывает, ставит печать и предоставляет в таможенный орган. При открытии границы ДД.ММ.ГГГГ у него не было каких-то сомнения о количестве топлива. Он никакие ложные сведения не вносил, а лишь расписался и поставил печать;

- в соответствии с п. «а» ч.2 ст. 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость превышающая один миллион рублей (п.2 в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ). В соответствии с заключением по документальному исследованию бухгалтерских документов ООО «Роузвуд Шиппинг» в период времени с 29.08.2015г. по 08.10.2015г. указана цена топлива 26016.95 за тону. Таким образом, стоимость перемещенного товара составляет 881 818,503 рубля, что не образует состав преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 226.1 УК РФ. При этом перемещенное топливо не осмотрено (объект контрабанды), соответственно не определен код (ТН ВЭД ЕАЭС - 2710);

- в материалах дела отсутствуют протоколы осмотра места происшествия, протокол осмотра предмета контрабанды, протоколы отбора проб и образцов предмета контрабанды, в материалах дела отсутствуют заключения специалистов и экспертов которые могли бы, дать параметры о количестве перемещенного топлива и его химическом составе, именно перемещенного топлива на т/х «<данные изъяты>-4» 07.10.2015г.,

- из показаний свидетелей из числа членов экипажа следует, что сведения об остатках топлива на борту собирает машинная команда. Капитан корабля не измеряет количество топлива, не исчисляет и не вносит сведения в декларацию, а только подписывает документ. Указанные сведения говорят об отсутствии умысла на внесение в декларацию недостоверных сведений о количестве перемещаемых судовых запасов.

Диспозиция статьи 226.1 УК РФ предполагает - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а ФИО11 материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных Ч. 2 п «а» ст. 226.1 УК РФ предполагает- деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. Код товара – судового дизельного топлива в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 2710.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их недостаточными для бесспорного вывода о виновности Витковского С.В. в обвинении, связанном с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, поскольку:

- из пояснений следователя, допрошенного в судебном заседании 27.11.17г следует, что он обращался в таможенный орган который имеет полномочия определять код ТНВД и соответственно наделен правом определения позиции товарной номенклатуры перемещенного товара и может отнести данный товар к стратегическим. Однако из материалов дела следует, что таможенный орган не смог определить код ТНВЭД так как у него отсутствовали подтвержденные специалистом или экспертом физико-химические данные о товаре. Данный ответ таможенного органа был исследован в судебном заседании. Данное доказательство предоставляла сторона защиты и подробно останавливалась не посредственно на выводах таможни о недостаточности данных для определения товара относимого к стратегическим, (т. 4 л.д. 206 -208) - ответ ФИО18 таможенного органа ФИО70 (т. 4 л.д. 174) - письмо на бланке «Ростовская таможня» от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес Управления на транспорте МВД России по Северокавказскому федеральному округу Линейный отдел МВД России в порту <адрес> «о предоставлении документов и сведений». При этом иных доказательств в части определения объекта контрабанды и его стоимости в суд не представлено;

- кроме того, суд отмечает, что следствием не проведена физико-химическая экспертиза и индикационная экспертиза незаконно перемещенного через таможенную границу Таможенного союза дизельного топлива. Данная экспертиза должна быть произведена в соответствии ФЗ 73 от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», где на разрешение эксперту должны быть поставлены следующие вопросы: к какому виду топлива относится предоставленные пробы и образцы, которые представлены на исследование эксперту? У эксперта должна быть информация – «откуда, ФИО16 и при каких технических условий было произведено изъятие дизельного топлива», после чего эксперт должен был определить, какое именно вещество к нему поступило и каковы его параметры. В соответствии с ответом Ростовской таможни, о коде ТНВД должны были определить при наличии экспертного заключения именно того топлива, которое было перемещено с недостоверным декларированием.

- анализ показаний свидетелей в совокупности с другими имеющимися по делу и исследованными судом доказательствами свидетельствуют о том, что из должностных функций Витковского С.В. не следует, что именно он составляет декларацию на ввозимые товары. Так на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ Витковский С.В. работал в должности капитана танкера «<данные изъяты>-4» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности капитана судна входило общее руководство судном, экипажем, ответственность и сохранность судна и перевозимого груза. У него в подчинении находится весь экипаж судна. Суд установил, что за бункеровку судна топливом, его прием, хранение и контроль расхода отвечает старший механик судна, которым на тот период времени являлся Свидетель №12. Он является материально-ответственным лицом за все имущество, находящееся на судне, в том числе и за топливо, которое он принимает по акту приемки судна. То есть он подписывает акт, в котором указывается количество по факту при приеме судна. В дальнейшем при осуществлении бункеровок судна топливом, за его приемку на судно расписывается либо старший механик, либо он как капитан судна. Количество принятого топлива контролирует старший механик с машинной командой. Он лично при измерении количества принятого топлива на борт судна участия не принимает. О количестве забункерованного топлива старший механик докладывает капитану, о чем последний сообщает судовладельцу. Сведения о количестве забункерованного топлива отражает старший механик в журнале нефтяных операций. Расход топлива измеряется и подсчитывается старшим механиком ежедневно, после чего составляется «Daily Report», в котором указывает количество израсходованного за сутки топлива, ходового, либо стояночного времени, который затем отправляет в 8 часов 00 минут в компанию судовладельца ООО «Роузвуд Шиппинг». По истечении месяца старшим механиком составляется месячный топливный отчет по фактическому расходу топлива за каждые сутки, который подписывается старшим механиком и капитаном лично. Данный отчет ФИО11 направляется в компанию судовладельца. На тот период времени работы на танкере «<данные изъяты>-4», расчет расхода топлива производился по нормам, установленным компанией судовладельцем.

- Кроме того, свидетели Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №15 поясняли, что декларированием топлива капитан корабля не занимается. Кроме того, из показаний указанных свидетелей( членов экипажа танкера « <данные изъяты> -4» ) следует, что на их корабле сведения об остатках топлива на борту собирает машинная команда : механики делают замеры топливо и эта информация передается старшему механику, который в свою очередь при помощи специальных таблиц (калибровочные таблиц для танков) исчисляет количество топлива и эти сведения подает третьему помощнику капитана. Третий помощник капитана непосредственно вносит данные в таможенную декларацию. Потом ст. помощник капитана приносит документы, где капитан ставит свою подпись. Из показаний, допрошенных в суде свидетелей Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №20 не следует, что Витковский С.В. производил замеры топлива, исчислял и вносил заранее недостоверные сведения в декларацию.

Проанализировав и оценив все представленные в судебном заседании сторонами доказательства в их совокупности в части вменения стороной обвинения подсудимому эпизода контрабанды, суд приходит к выводу о необоснованности данного обвинения, в связи с отсутствием состава преступления.

Исследованные в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №6, Коваленко, Свидетель №44, Свидетель №2, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №36, Свидетель №35, Свидетель №37 суд признает не имеющими существенного отношения к делу по данному эпизоду преступления.

Кроме того, в силу п. «а» ч.2 ст. 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей (п.2 в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ). В соответствии с заключением по документальному исследованию бухгалтерских документов ООО «Роузвуд Шиппинг» в период времени с 29.08.2015г. по 08.10.2015г. указана цена топлива 26 016.95 за тонну. Незадекларированный размер топлива, по данным следствия составляет 33,894 тонн. Таким образом, стоимость перемещенного товара составляет (881818,5033рублей- что является менее 1000000 рублей), что не образует состав преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 226.1 УК РФ.

Суд соглашается с доводами защиты относительно того, что перемещенное топливо не осмотрено (объект контрабанды), соответственно не определен код (ТН ВЭД ЕАЭС - 2710).

Несмотря на показания Свидетель №12 о том, что он считает, что Витковский С.В. умышленно не подал декларацию на сэкономленное дизельное топливо, но одними лишь временными причинами и субъективностью восприятия свидетеля происходивших событий контрабанды указанные судом несоответствия и расхождения в доказательствах, представленных и исследованных в судебном заседании, объяснить невозможно. В связи с чем, утверждение стороны обвинения о том, что такие неточности не влияют на доказанность самого факта противоправного события нельзя признать убедительными.

Так в материалах дела отсутствуют протоколы осмотра места происшествия, протокол осмотра предмета контрабанды, протоколы отбора проб и образцов предмета контрабанды, в материалах дела отсутствуют заключения специалистов и экспертов которые могли бы, дать параметры о количестве перемещенного топлива и его химическом составе, именно перемещенного топлива на т/х «<данные изъяты>-4» 08.10.2015г.,

Кроме того, как указано выше из показаний свидетелей из числа членов экипажа следует, что сведения об остатках топлива на борту собирает машинная команда. Капитан корабля не измеряет количество топлива, не исчисляет и не вносит сведения в декларацию, а только подписывает документ. Указанные сведения говорят об отсутствии у Витковского С.В. умысла на внесение в декларацию недостоверных сведений о количестве перемещаемых судовых запасов. Так ни на стадии предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия стороной обвинения не было собрано достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимый имел умысел на совершение преступления.

В соответствии со ст.14 УПК РФ-обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При обстоятельствах установленных судом в судебном заседании на основе исследованных представленных сторонами доказательств, их скрупулезного анализа и тщательной оценки суд приходит к выводу что обвинение подсудимого Витковского С.В. в совершении противоправных действий, вмененных ему органами предварительного следствия не нашли своего подтверждения в судебном заседании ввиду отсутствия состава преступления по предъявленному обвинению ( предусмотренного ст. п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ) в связи с чем, по предъявленном обвинению он подлежит оправданию.

При определении вида и размера наказания подсудимому по ч.4 ст.160 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Суд учитывает личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Витковский С.В. женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства соседями характеризуется положительно, трудоустроен, по месту работы ФИО11 характеризуется с положительной стороны, ранее не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание Витковского С.В., суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Принимая во внимание, что на иждивении Витковского С.В. находятся несовершеннолетние ребенок, в силу чего к нему нецелесообразно применять наказание в виде штрафа, поэтому суд считает, что добиться исправления Витковского С.В. и предупреждения совершения им новых преступлений возможно без изоляции от общества путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Суд считает нецелесообразным назначать Витковскому С.В. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-306, 307-309134 ч 1, 355 ч 1 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Витковского Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Витковскому С.В. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Витковского С.В. обязанность: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; установить периодичность явки для регистрации в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц по установленному инспекцией графику.

Гражданский иск ООО «Роузвуд Шиппинг» удовлетворить частично.

Взыскать с Витковского Сергея Викторовича в пользу ООО «Роузвуд Шиппинг» в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 170 762,75 рублей.

Витковского Сергея Викторовича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотрено п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ оправдать за отсутствием состава преступления в соответствии с п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.

Признать за оправданным Витковским С.В. УК РФ право на реабилитацию. Разъяснить Витковскому С.В. что возмещение вреда связанного с уголовным преследованием, производится в порядке, установленном ст.133-139 УПК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Витковскому С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

копию судовой роли теплохода «ОС-257», указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 202, 199-201), хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал судовой роли теплохода «ОС-257», указанный в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 31-243, том 11 л.д. 1-97, 98-105), изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4»:

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявки ООО «Роузвуд Шиппинг» на отпуск нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта продукции ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» №;

- копия отчета о результатах испытаний компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочная расписка ООО «Лукойл-бункер» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- показания массометра терминала ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- отгрузочный акт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия распоряжения на бункеровку ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт согласования грузовых операций ОАО «НЗНП» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка терминала ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка компании «Arkas» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт безопасности химической продукции (material safety data sheet) компании «Arkas» на судовое топливо;

- паспорт качества топлива (analytical report) компании «Intertek» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт замера пустот в танках судна «<данные изъяты>-4» компании «Arkas» от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт свидетельства бункеровки судна «<данные изъяты>-4» (Request to witness sampling) компании «Arkas» от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист (bunkering safety check-list) танкера «<данные изъяты>-4» компании «Arkas» от ДД.ММ.ГГГГ;

- декларация на отгрузку топлива компании «Arkas»;

- заявка на бункеровку (Bunker Request) Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- бункеровочный чек лист танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- судовая бункерная расписка (bunker delivery note) компании «CYE» от 16.12.2015

- таймшит (Time Sheet) компании «CYE» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт безопасности химической продукции (material safety data sheet) компании «CYE» на судовое топливо;

- заявка на бункеровку (Bunker Request) Свидетель №12 в компанию «CYE» от ДД.ММ.ГГГГ;

- декларация на отгрузку топлива компании «CYE»;

- паспорт качества топлива (analytical report) компании «Intertek» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за август 2015г.;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за август месяц 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за август 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за август месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за август 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за август 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за август 2015 года;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за сентябрь 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за сентябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за сентябрь 2015 года;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за октябрь 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за октябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за октябрь 2015 года;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за ноябрь 2015г.;

- ежедневный отчет о проделанной работе за ноябрь 2015 года (daily work done monthly report) от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за ноябрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за ноябрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за ноябрь 2015 года;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за ноябрь месяц 2015г.;

- отчет о наличии химических препаратов на танкере «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за ноябрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за ноябрь 2015 года;

- отчет танкера «<данные изъяты>» за декабрь 2015г.;

- отчет по расходу топлива и смазочных масел танкера «<данные изъяты>-4» за декабрь месяц 2015г.;

- отчет часов стоянок и ходового времени танкера «<данные изъяты>-4» за декабрь месяц 2015 года;

- отчет о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» за декабрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 2-механика танкер «<данные изъяты>-4» за декабрь 2015 года;

- ежемесячный отчет заведование 3-механика танкера «<данные изъяты>-4» за декабрь 2015 года,

– хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела; оригиналы документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся, в материалах уголовного дела № - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 10-19, 20-22), изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе по логистике ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>:

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- журнал грузовых операций терминала ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» № от ДД.ММ.ГГГГ,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 35-52, 53-55), изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе № АО «Петролиум Аналистс», расположенном по адресу: <адрес>:

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- таймшит компании «Saybolt» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет компании «Saybolt» о количестве после погрузки № от ДД.ММ.ГГГГ,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 98-109, 128-130), изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Морское агентство «ЮГ-РУСИ», расположенном по адресу: <адрес>, пл. Толстого, 8:

- счет ООО «СК «Торнадо» на оплату №к от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд ООО «СК «Торнадо» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «СК «Торнадо» №к от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Наяда» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сертификат выполненных работ ООО «Наяда» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Наяда» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд-задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Юг-Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Аист» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Аист» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд-задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Торнадо» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Торнадо» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактура ОАО «НЗНП» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд – задание ООО «Спецмонтажстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «СК «Торнадо» на оплату №к от ДД.ММ.ГГГГ;

- наряд ООО «СК «Торнадо» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «СК «Торнадо» №к от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет ООО «Торнадо» на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лоцманская квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ООО «Торнадо» № от ДД.ММ.ГГГГ,

-хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела; оригиналы документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела № - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 103-117, 118-119), изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в кабинете Свидетель №29 № в офисе ООО «ТЭК-Нефть», расположенном по адресу: <адрес>:

- лист со сведениями о телефонных номерах корпоративных абонентов ООО «Тэк-Нефть»;

- копия лицензии Министерства транспорта РФ серия МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к лицензии серии МР-4 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № на оказание услуг по перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо ООО «ТЭК Нефть» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка ООО «ТЭК НЕФТЬ» на въезд транспорта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- счет на оплату ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОАО «Ростовский порт» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ ОАО «Ростовский порт» № от 2015,

копию постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копию постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копию постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела, в течение всего срока хранения материалов уголовного дела. Оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копию книги учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела. Оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копию книги учета въезда и выезда автотранспорта на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела. Оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

копию журнала регистрации инструктажа на рабочем месте на 4-м грузовом районе ОАО «Ростовский порт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 102-122, том 8 л.д. 164-165), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в караульном помещении ОАО «Ростовский порт», расположенном по адресу: <адрес>, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела. Оригинал постовой ведомости 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела,

оригинал тетради со сведениями о расходе топлива на танкере «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», отражающая сведения о ежедневном расходе судового дизельного топлива на танкере «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, -хранить в материалах уголовного дела №. (том 11 л.д. 120-121),

оригинал судового журнала танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающий сведения о движении, пройденном расстоянии танкером «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, -хранить в материалах уголовного дела №. (том 11 л.д. 120-121),

оригинал судового журнала танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающий сведения о движении, пройденном расстоянии танкером «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 11 л.д. 120-121),

оригинал машинный журнал танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ходовой рубке танкера «<данные изъяты>-4», отражающий сведения о режиме работы силовой установки танкера «<данные изъяты>-4» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 11 л.д. 120-121),

оптический DVD-R диск фирмы «Verbatim» с/н: «4288519REC15537» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером: «4288519REF15580» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО9 с абонентского номера 89281404240 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Mirex» с серийным номером: «32№» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО9 с абонентского номера 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297)

оптический DVD-R диск фирмы «Mirex» с серийным номером: «32№» с фото-видео материалами ОРМ «Наблюдение» за территорией 4-го грузового района ОАО «Ростовский порт» ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером: «4288519REC15532» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Г.Г. с абонентского номера 89286063818 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №(том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером: «4288519REА15534» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО9 с абонентского номера 89281404240 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Verbatim» с серийным номером: «4288519REА15564» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО9 с абонентского номера 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297),

оптический DVD-R диск фирмы «Mirex» с серийным номером: «32№» с фото-видео материалами ОРМ «Наблюдение» за территорией рейда «Кумженский» порта «Ростов-на-Дону» ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297, опечатанный пакет),

оптический DVD-R диск фирмы «SmartTrack» с серийным номером: «MFP648SJ14231037» с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО11 Н.Г. с абонентского номера 89286063818, ФИО9 с абонентских номеров 89281404240, 89381575157 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 15 л.д. 294-297, опечатанный пакет),

оптический диск DVD-RW фирмы «SmartTrack», содержащий сведения о детализациях телефонных соединений, полученных на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Мегафон» абонентских номеров 89281404240, 89381575157, 89281587823, которыми пользовался свидетель ФИО9, абонентского номера 89286063818, который использовался на теплоходе «ОС-257», абонентских номеров 89286090780, 89282707965, которыми пользовался Свидетель №12, абонентского номера 89287531686, которым пользовался ФИО3, абонентского номера 89381078943, которым пользовался свидетель ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 16 л.д. 170-172),

оптический диск DVD-R фирмы «VS», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Вымпелком» (Билайн), абонентского номера 89064524130, которым пользовался свидетель ФИО11 Н.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 16 л.д. 170-172)

оптический диск DVD-R фирмы «Verbatim», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Мобильные Теле Системы» (МТС), абонентского номера 89888947784, которым пользовался свидетель ФИО11 Г.Г. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, -хранить в материалах уголовного дела №. (том 16 л.д. 170-172),

оптический диск DVD-R фирмы «VS», содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Вымпелком» (Билайн), абонентского номера 89030442279, которым пользовался ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 16 л.д. 170-172),

оригинал протокола телефонных соединений, содержащий сведения о детализации телефонных соединений, полученной на основании постановлений судьи Ленинского районного суда <адрес> ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Вымпелком» (Билайн), абонентского номера 89515367498, которым пользовался свидетель Свидетель №4, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела №. (том 16 л.д. 170-172),

оригинал заявления о приеме на работу Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в кабинете № СГ ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО67, хранить в материалах уголовного дела №. (том 17 л.д. 85),

оригинал заявления о приеме на работу ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в кабинете № СГ ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» ФИО67, -хранить в материалах уголовного дела №. (том 17 л.д. 85),

копия листа бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 199-201), изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>. хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал листа бумаги желтого цвета с рукописными буквенно-цифровыми записями хранящийся в материалах уголовного дела № - считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

визитная карточка с обозначением «Ростов-на-Дону обслуживание флота т/х ОС-257 ФИО56 № ФИО54 №», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201)- считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

визитная карточка с обозначением «Комплексное обслуживание флота услуги катера ФИО55», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201)- считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

пластиковая банковская карта платежной системы «MasterCard» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201, 203) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Сбербанк России» на имя ФИО9, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

пластиковая банковская карта платежной системы «VISA» № банка эмитента «Уралсиб Банк», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

полимерная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью желто-коричневого цвета с характерным запахом нефтепродуктов, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung duos Galaxy A3» с двумя номерами IMEI: № и № с картой памяти MicroSD объемом памяти 32 Gb, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>. (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89381575157, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

мобильный телефон Свидетель №41 «Iphone 4», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>. (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281404240, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia 6700» с номером IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, (том 2 л.д. 199-201, 203) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

сим-карта оператора «Мегафон» с абонентским номером 89281587823, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>. Находится в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 2 л.д. 199-201, 203) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года

оригинал журнала нефтяных операций теплохода «<данные изъяты>-4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4». Находится на ответственном хранении у представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» Потерпевший №1 (том 3 л.д. 171-172, 174) -считать возвращенным представителю потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» Потерпевший №1 (том 3 л.д. 174),

копию журнала с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на русском языке указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал журнала с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на русском языке находящийся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 3 л.д. 171-172, 173)- после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

копию журнала с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на иностранном языке указанную в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4». хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела, оригинал журнала с таблицами вместимости цистерн с учетом крена и дифферента 00216-901-011 ТБ на иностранном языке находящийся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 3 л.д. 171-172, 173)- после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

мобильный телефон Свидетель №41 «Nokia-105» с номером IMEI:35646406179711/2, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», (том 4 л.д. 122-123, 124)- после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

сим-карта оператора «Мегафон» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», находящееся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 4 л.д. 122-123, 124) - после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

мобильный телефон Свидетель №41 «Samsung A3» с номерами IMEI:356377/06/284431/3, 356378/06/284431/1, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», (том 4 л.д. 122-123, 124) - после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

сим-карта оператора «МТС» абонентского номера №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», находящееся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону. (том 4 л.д. 122-123, 124) - после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

пластиковая банковская карта VISA банка эмитента «Сбербанк России» на имя Свидетель №10, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257» (том 4 л.д. 122-123, 124) - после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности,

оригинал судового журнала регистрации приема питьевой воды теплохода «ОС-257» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257». хранящийся в материалах уголовного дела №- хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела. (том 4 л.д. 122-123, опечатанный пакет),

денежные средства в сумме 350000 рублей указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия из сейфа на теплоходе «ОС-257», (том 1 л.д. 102-122, том 4 л.д. 119-120, 121) согласно п. «б» ч. 4.1 ст. 82 УПК РФ - передать на хранение в ФИНО ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону,

денежные средства в сумме 140000 рублей указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия добровольно выданные капитаном ФИО3, ( том 4 л.д. 168-169, 170) хранящиеся в ФИНО ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону- считать возращенными по принадлежности,

денежные средства в сумме 205000 рублей указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия добровольно выданные старшим механиком Свидетель №12, (том 4 л.д. 168-169, 170) хранящиеся в ФИНО ЛО МВД России в порту Ростов-на-Дону- считать возращенными по принадлежности,

дизельное топливо, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в шесть стеклянных бутылок в ходе проведения осмотра места происшествия на танкере «<данные изъяты>-4», находящееся на ответственном хранении в складе арбитражных проб исследовательской лаборатории ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>, после вступления приговора в законную силу – уничтожить (том 4 л.д. 171-172, 173),

дизельное топливо, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в четыре стеклянные бутылки в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», находящееся на ответственном хранении в складе арбитражных проб исследовательской лаборатории ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», расположенном по адресу: <адрес>, после вступления приговора в законную силу – уничтожить (том 4 л.д. 171-172, 173),

дизельное топливо, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия на теплоходе «ОС-257», в количестве 46,210 тонн. -считать возвращенным собственнику в лице представителя потерпевшего ООО «Роузвуд Шиппинг» Потерпевший №1 (том 4 л.д. 199-200, 219-220, 221),

теплоход «ОС-257», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия. считать возвращенным собственнику директору ООО «Юг-Мастер» ФИО25 (том 4 л.д. 199-200, 203),

прицеп-цистерна Свидетель №41 «Нефаз 969310» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «РУ 8946 61 регион», находящееся на ответственном хранении у собственника Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт РФ серия 6012 №, выдан отделением № МО УФМС России по РО в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. (том 6 л.д. 215-216, 217), считать разрешенными, согласно приговора Азовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

грузовой седельный тягач Свидетель №41 «DAF XF 105, 460» VIN№:№, с государственным регистрационным знаком «Е 990 РЕ 161 регион», находящийся на ответственном хранении у собственника Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт РФ серия 6012 №, выдан отделением № МО УФМС России по РО в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 215-216, 217), считать разрешенными, согласно приговора Азовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

грузовой автомобиль Свидетель №41 «КАМАЗ», номер шасси: Х№RB2388911, 2011 года выпуска, с государственным регистрационным знаком «У 190 УМ 161 регион», находящийся на ответственном хранении у собственника ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт РФ серия 6015 №, выдан отделением в селе Чалтырь МО УФМС России по РО в селе Покровское ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 238-239, 240) считать разрешенными, согласно приговора Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

копии документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д. 166-179, 147-150), изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону Ростовской таможни, расположенном по адресу: <адрес>:

- опись документов судового дела №,

- генеральная декларация по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- грузовая декларация по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- декларация судовых припасов по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- судовая роль по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- декларация о личных вещах экипажа танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- сведения о последних десяти портах захода танкера «<данные изъяты>-4» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия паспорта капитана ФИО3 №,

- генеральная декларация по отходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- декларация судовых припасов по отходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия паспорта ФИО71,

- доверенность ООО «Морское агентство «Юг Руси» на имя ФИО71,

- копия свидетельства о праве собственности на судно серия МС-IV №,

- копия свидетельства о праве плавания под государственным флагом РФ серия МС-II №,

- копия классификационного свидетельства на танкер «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- опись документов судового дела №,

- генеральная декларация по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- грузовая декларация по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- декларация судовых припасов по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- судовая роль по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- декларация о личных вещах экипажа по приходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- генеральная декларация по отходу танкера «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия паспорта ФИО71,

- доверенность ООО «Морское агентство «Юг Руси» на имя ФИО71,

- сведения о последних десяти потах захода танкера «<данные изъяты>-4» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия паспорта капитана Витковского С.В. №,

- копия свидетельства о праве собственности на судно серия МС-IV №,

- копия свидетельства о праве плавания под государственным флагом РФ серия МС-II №,

- копия классификационного свидетельства на танкер «<данные изъяты>-4» от ДД.ММ.ГГГГ.

– хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела; оригиналы документов указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела № - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения материалов уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.П. Нестеренко

Решение по делу № 1-9/2019 от 30.10.2017

1-9/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица