Решение по делу № 1-371/2022 от 15.03.2022

УИД 70RS0001-01-2022-001114-94

Дело № 1-371/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 14 ноября 2022 года

Кировский районный суд г. Томска

в составе судьи Капустиной А.Д.,

при секретарях судебного заседания ФИО39, ФИО7, ФИО8, помощнике судьи ФИО9,

с участием государственных обвинителей ФИО10, ФИО11,

представителя потерпевшего ФИО12,

подсудимых ФИО3, ФИО4,

защитников-адвокатов ФИО13, ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимых:

ФИО3, родившегося /________/ в /________/, гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего высшее образование, работающего: ФИО43 /________/, женатого, имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного: /________/, проживающего: /________/, не судимого, осужденного: /________/ Ленинским районным судом г. Томска по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, родившегося /________/ в /________/, гражданина РФ, владеющего русским языком, имеющего высшее образование, работающего: ФИО44, /________/, женатого, зарегистрированного: /________/, проживающего: /________/, не судимого, осужденного: /________/ Ленинским районным судом г. Томска по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

установил:

ФИО4 и ФИО3совершили мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, ФИО4 и ФИО3, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в период с начала 2017 года по /________/ путем обмана похитили денежные средства АО "/________/" (далее - АО "/________/") в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО4 и ФИО3, в начале 2017 года вступили в преступный сговор, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами АО "/________/" путем введения в заблуждение лиц из числа руководства данной организации, уполномоченных производить расчеты с контрагентами, о реальных объемах поставок технических газов с целью последующего заключения соответствующего договора с подконтрольной им организацией, предоставления документов с завышенными сведениями о поставках и получении оплаты.

Для реализации вышеуказанного хищения они распределили между собою преступные роли.

Роль ФИО3, как сотрудника службы вывода из эксплуатации АО "/________/", заключалась в инициации процедуры проведения АО /________/ закупки с обеспечением в ней победы подконтрольной ему и ФИО4 организации, а также подготовке всех необходимых документов для заключения договора с победителем и обеспечение последующего подписания уполномоченным представителем АО "/________/" счетов на оплату, счет-фактур (универсальных передаточных документов) и товарно-транспортных накладных, содержащих завышенные сведения о поставленном на площадки /________/ и /________/ на территории АО "/________/" в /________/ объеме технических газов для обеспечения перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "/________/".

Роль ФИО4 заключалась во введении в заблуждение лиц из числа руководства АО "/________/", уполномоченных производить расчеты с контрагентами, после заключения соответствующего договора, о том, что подконтрольная ему и ФИО3 организация осуществила поставки технических газов и обеспечить предоставление документов, свидетельствующих о якобы осуществлении поставок в полном объеме.

Реализуя преступный умысел, ФИО3 и ФИО4, с целью создания подконтрольной им организации, от имени которой планировалось заключить с АО "/________/" договор с последующим предоставлением документов с завышенными объемами его исполнения и получении оплаты, /________/ на территории /________/ в налоговом органе обеспечили регистрацию ООО "/________/" (ИНН /________/), где ФИО17, неосведомленный об их преступном умысле, являлся единственным учредителем и директором.

ФИО3 действуя совместно и согласованно с ФИО4, занимая, на основании приказа /________/ от /________/ должность ведущего инженера службы по выводу из эксплуатации комплексов ЯУ в АО "/________/", используя свое служебное положение, с целью обеспечения поставок технических газов для нужд АО "/________/", в том числе, на площадки /________/ и /________/ в /________/, подготовил, после получения разрешения со стороны руководства АО "/________/", заявку от /________/ на проведение процедуры закупки, на основании которой был проведен открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку технических газов с комплектом услуг. При этом он внес в техническое задание заведомо невыполнимые требования по поставкам на три разных объекта – в /________/ на территорию АО "/________/", в /________/ на территорию ПАО "/________/" и в /________/ на территорию АО "/________/" и условия по коротким срокам поставок с момента получения заявок.

Затем сообщил ФИО4 данные, подлежащие внесению в заявку на участие в запросе предложений, организованным им, которые обеспечивали бы соответствие требованиям и условиям, ранее включенным в заявку на проведение конкурентной процедуры, и содержащих заведомо невыполнимые требования и условия по реальным поставкам в три разных региона РФ и в короткие сроки с момента поступления заявок.

ФИО4 реализуя совместный с ФИО3 преступный умысел, /________/ предоставил в АО "/________/" заявку на участие ООО "/________/" в закупке с приложением необходимых документов, полностью соответствующую требованиям технического задания закупочной документации.

По итогам проведения запроса предложений, ввиду отсутствия иных, кроме ООО "/________/", участников в силу внесения ФИО3, использующим свое служебное положение, заведомо невыполнимых условий в техническое задание конкурентной процедуры, /________/ решением закупочной комиссии АО "/________/" открытый запрос предложений был признан несостоявшимся, а АО "/________/" получило право принять решение о заключении договора с единственным участником в лице ООО /________/ на условиях, указанных в предложении данной организации.

Таким образом, ФИО3 и ФИО4 обеспечили заключение ООО /________/ с АО "/________/" договора поставки /________/ от /________/ на поставку технических газов с комплектом услуг на общую сумму 18.204.247 рублей 04 копейки, заведомо зная что фактические объемы поставок будут меньше заявляемых, а лица из числа руководства АО "/________/", уполномоченные производить расчеты с контрагентами, будут вводиться в заблуждение о реальных объемах поставок технических газов путем предоставления документов с завышенными сведениями о поставках для перечисления подконтрольному им ООО "/________/" оплаты ввиду наличия у ФИО3 и ФИО4 изначального намерения осуществить хищение денежных средств АО /________/ в особо крупном размере.

После этого, ФИО4 и ФИО3, реализуя общий преступный умысел, ввели в заблуждение лиц из числа руководства указанной организации, уполномоченных производить расчеты с контрагентами, о том, что ООО /________/ исполнило в полном объеме свои обязанности по поставкам технических газов по договору поставки /________/ от /________/ путем подписания неосведомленным об их преступном умысле ФИО17, а также ФИО4 от имени ФИО17 и с подражанием подписи последнего, как представителем ООО "/________/" и ФИО6 Е.С., как представителем АО "/________/" счет-фактур (универсальных передаточных документов) и товарно-транспортных накладных, содержащих завышенные сведения об объемах поставок, представленных в АО "/________/" для производства оплаты.

Так, в АО "/________/" по адресу: /________/, ФИО4 и ФИО3, были представлены следующие документы, содержащие завышенные сведения об объемах поставок технических газов, а именно: счет-фактуры (универсальные передаточные документы) №В-0146-С-01 от /________/ на сумму 679.462,88 рублей, №/________/ от /________/ на сумму 26.092,16 рубля, №/________/ от /________/ на сумму 174.120,80 рублей, №/________/ от /________/ на сумму 11.176,96 рублей и сопутствующие товарно-транспортные накладные /________/ с порядковыми номерами 1 от /________/, 2 от /________/, 3 от /________/, 4 от /________/, 5 от /________/, 6 от /________/, 7 от /________/, 8 от /________/, 9 от /________/, 10 от /________/, 11 от /________/, 12 от /________/, 13 от /________/, 14 от /________/, 15 от /________/, 16 от /________/, 17 от /________/, 18 от /________/, 19 от /________/, 20 от /________/, 21 от /________/, 22 от /________/, 23 от /________/, 24 от /________/, 25 от /________/, 26 от /________/, 27 от /________/, 28 от /________/, 29 от /________/, 30 от /________/, 31 от /________/, 32 от /________/, 33 от /________/, 34 от /________/, 35 от /________/, 36 от /________/, 37 от /________/, 38 от /________/, 39 от /________/, 40 от /________/, 41 от /________/, 42 от /________/, 43 от /________/, 44 от /________/, 45 от /________/, 46 от /________/, 47 от /________/, 48 от /________/, 49 от /________/; счет-фактуры (универсальные передаточные документы) /________/ от /________/ на сумму 48.219,52 рублей, /________/ от /________/ на сумму 1.185.522,40 рубля, /________/ от /________/ на сумму 468.884,80 рубля и сопутствующие товарно-транспортные накладные 0146-С с порядковыми номерами 1 от /________/, 2 от /________/, 3 от /________/, 4 от /________/, 5 от /________/, 6 от /________/, 33 от /________/, 34 от /________/, 35 от /________/, 36 от /________/, 37 от /________/, 38 от /________/, 39 от /________/, 40 от /________/, 41 от /________/, 42 от /________/, 43 от /________/, 44 от /________/, 45 от /________/, 46 от /________/, 47 от /________/, 48 от /________/, 49 от /________/, 50 от /________/, 51 от /________/, 52 от /________/, 53 от /________/, 54 от /________/, 55 от /________/, 56 от /________/, 57 от /________/, 58 от /________/, 59 от /________/, 60 от /________/, 61 от /________/, 62 от /________/, 63 от /________/, 64 от /________/, 65 от /________/, 66 от /________/, 67 от /________/, 68 от /________/, 69 от /________/, 70 от /________/, 71 от /________/, 72 от /________/, 73 от /________/, 74 от /________/, 75 от /________/, 76 от /________/, 77 от /________/, 78 от /________/, 79 от /________/, 80 от /________/, 81 от /________/, 82 от /________/, 83 от /________/, 84 от /________/, 85 от /________/, 86 от /________/, 87 от /________/, 88 от /________/, 89 от /________/, 90 от /________/, 91 от /________/, 92 от /________/, 93 от /________/, 94 от /________/, 95 от /________/, 96 от /________/, 97 от /________/, 98 от /________/, 99 от /________/, 100 от /________/, 101 от /________/, 102 от /________/, 103 от /________/, 104 от /________/, 105 от /________/, 106 от /________/, 107 от /________/, содержащие следующие сведения о завышении объемов поставок технических газов - ацетилена на 1712 кг., пропана на 10.420 кг. и кислорода на 7.110,40 м3, на общую сумму 2.273.620,22 рублей, поставлявшихся в рамках договора поставки /________/ от /________/ для нужд АО "/________/" на площадки /________/ и /________/ в /________/.

В результате вышеописанных совместных и согласованных действий ФИО4 и ФИО3, введенным в заблуждение заместителем генерального директора по экономике и финансам АО "/________/" ФИО28, на основании составленных, подписанных и представленных ФИО4 и ФИО3 в АО "/________/" по адресу: /________/, вышеуказанных документов, содержащих сведения с завышенными объемами технических газов для нужд АО "/________/" на площадки /________/ и /________/ в /________/, обеспечено перечисление с /________/ по /________/ в адрес ООО "/________/" денежных средств АО "/________/ в качестве оплаты за те объемы технических газов, которые к поставке не планировались и поставлены не были, с расчетного счета АО "/________/" /________/, открытого в операционном офисе в г. Томске филиала Банка /________/ в /________/, расположенном по адресу: /________/, денежных средств в общей сумме 2.273.620,22 рублей на основании платежных документов /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ и /________/ от /________/ на расчетный счет ООО "/________/" /________/, открытый в ДО /________/ "/________/" АО "/________/", расположенный по адресу: /________/.

Похищенными, таким образом, денежными средствами АО "/________/" в общей сумме 2.273.620 рублей 22 копейки ФИО4 и ФИО3 распорядились по собственному усмотрению, тем самым причинив ущерб АО "/________/" на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме, согласились с предъявленным им обвинением.

Допросив подсудимых и огласив их показания, данные ими в ходе предварительного расследования в присутствии адвокатов, допросив представителя потерпевшего и огласив его показания, огласив показания свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, выслушав стороны обвинения и защиты в прениях, суд считает, что виновность подсудимых ФИО4 и ФИО3 нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, а именно:

- показаниями подсудимого ФИО3, данными им на предварительном следствии в присутствии защитника-адвоката от /________/, /________/, /________/, из которых следует, что весной 2016 года АО "/________/" заключило с ООО "/________/" договор на поставку технических газов для выполнения работ на объектах по адресам: /________/, /________/. Срок действия договора составил 12 месяцев. На указанный период времени он занимал в АО "/________/" должность инженера подразделения по выводу из эксплуатации и курировал исполнение договоров в интересах данного подразделения. Примерно в марте 2017 года от представителя ООО "/________/" стало известно, что данная организация не планирует продлевать договор на поставку технических газов. На тот момент ФИО4 уже длительное время за неофициальное вознаграждение, оказывал ООО "/________/" услуги по организации процесса доставки технических газов на объекты АО "/________/" и имел отлаженное взаимодействие, как с продавцом технических газов, так и с водителями, осуществлявшими фактическую доставку газов от продавца до объекта. Он предложил ФИО4 заработать денег на поставках на АО "/________/" технических газов путем получения договора на поставку и дальнейших приписок объема в производимых поставках и тот согласился с таким предложением. Поскольку на тот момент ФИО4 уже был директором ООО "/________/", которое имело договорные отношения с АО "/________/", то он предложил подыскать доверенное лицо, которое будет формальным учредителем и директором создаваемой организации для поставок технических газов. Был выбран ФИО18 и сообщено, что от того требуется только зарегистрировать организацию, которая будет заниматься поставкой технических газов, но всей деятельностью будет заниматься ФИО4, а ФИО18 будет получать свое ежемесячное вознаграждение в размере 10.000-15.000 рублей, на что ФИО18 согласился. Позже стало известно, что ФИО18 общается с сотрудниками службы безопасности АО "/________/". Принято решение, что с ФИО19 работать не стоит, так как тот может проболтаться о своем номинальном директорстве, что может вызвать вопросы у службы безопасности АО "/________/". Тогда он и ФИО4 договорились о том, что ФИО4 через реального поставщика технических газов в г. Томске будет обеспечивать фактическое поступление требуемого объема газов в АО "/________/", вести учет реальных поставок и приписок, а также изготавливать все необходимые для получения оплаты документы. Он взял на себя обеспечение создания организации, которой, в силу занимаемой должности в АО "/________/", должен обеспечить победу на конкурсе и последующее заключение с АО "/________/" договора на поставку газов, управление счетом созданной организации для расчетов с реальным поставщиком и обналичивание денежных средств, полагающихся для выплаты вознаграждения ему и ФИО4 После достижения с ФИО4, договоренностей, через ФИО24, подыскал ФИО17, который в /________/ зарегистрировал на свое имя ООО "/________/", но дальнейшим управлением данной организации занимались он и ФИО4, в рамках ранее достигнутых договоренностей. В июне 2017 года он организовал проведение АО "/________/" конкурса на заключение договора на поставку технических газов, по итогам которого победа была обеспечена подконтрольному ему и ФИО4 ООО "/________/" при следующих обстоятельствах. Занимая в тот период времени в АО "/________/" должность ведущего инженера службы по выводу из эксплуатации комплексов ядерных установок, он также занимался подготовкой конкурсной документации на закупку расходных материалов, комплектующих и иного имущества, необходимого для работы подразделения по выводу из эксплуатации. Для обеспечения победы ООО "/________/" внес в конкурсную документацию условия по поставкам на три разных объекта - в /________/ на территорию АО "/________/", в /________/ на территорию ПАО "/________/" и в /________/ на территорию АО "/________/" и условия по коротким срокам поставок с момента получения заявок. При этом он и ФИО4 видели выгоду в том, что при поставках на территорию АО /________/ будет возможность производить приписки по количеству поставляемых газов и необоснованно полученными от АО "/________/" деньгами распорядится в своих интересах. ФИО4, пользуясь данными из конкурсной документации, полученными от него в электронном виде, подготовил заявку для участия в конкурсе на заключение договора, поскольку все документы на ООО "/________/" были у него в распоряжении. Заявка от ООО "/________/" была единственной и АО "/________/" по итогам проведения конкурса, заключило договор поставки с ООО "/________/". ФИО4 после заключения договора осуществил взаимодействие в г. Томске с реальным поставщиком в лице ООО "/________/", а также договорился с ФИО20, имевшим автомобиль ГАЗЕЛЬ о том, что тот будет доставлять технические газы на территорию АО "ОДЦ УГР". После этого, в период с июня 2017 года по начало ноября 2018 года он и ФИО4, взаимодействуя между собой, в рамках исполнения ООО "/________/ обязательств по поставкам технических газов, обеспечивали внесение в документы на оплату со стороны ООО "/________/" завышенных сведений об объемах поставленных газов. Все объемы приписок просчитывал ФИО4 с учетом объема осуществленных реальных поставок, так как получал товарно-транспортные накладные от ФИО20 и располагал полной информацией в каком объеме и какой вид газов был реально доставлен. Заявки на поставку газов от АО "/________/" поступали по телефону ФИО4, так как он для сотрудников АО "/________/" выступал в качестве представителя ООО "/________/" по организации поставок. Составленные ФИО4 документы на оплату - товарно-транспортные накладные, счет-фактуры (универсальные передаточные документы), содержащие завышенные объемы поставок газов (приписки) и счета на оплату, поступали в АО "/________/" следующим образом. Во второй половине июля 2017 года он был официально уволен из АО "/________/", но сохранил контакты с ФИО6 Е.С., как ФИО2 подразделения, для нужд которого поставлялись технические газы. Он сообщил ФИО6 Е.С., что организацией поставок технических газов будет заниматься ФИО4, который также будет привозить ему документы на оплату, в которых будет иногда указываться завышенный объем, чтобы была возможность при необходимости приобретать что-либо в интересах службы вывода из эксплуатации. ФИО6 Е.С. согласился и в дальнейшем, когда набирался определенный объем документов на оплату, ФИО4, по согласованию с ФИО6 Е.С., передавал тому лично данные документы, в которых тот расписывался как получатель и отдавал для организации оплаты в бухгалтерию АО "ОДЦ УГР". Также у него с ФИО6 Е.С. были две личные встречи в период с июля по ноябрь 2017 года, которые происходили в /________/. При этих встречах он передавал ФИО6 Е.С. документы на оплату поставок технических газов с завышенными объемами за июль, август и сентябрь 2017 года, а также денежные средства в сумме 100.000 рублей каждый раз, а всего в общей сумме 200.000 рублей, указывая, что эти деньги предназначены лично ФИО6 Е.С. в качестве благодарности за подписание и организацию оплаты документов с завышенными объемами поставок технических газов. Деньги передавались наличными, купюрами крупного достоинства - 1000 рублей и 5000 рублей лично в руки. ФИО6 Е.С. деньги каждый раз брал и обещал дальше оказывать помощь в подписании и организации оплаты. Деньги передать ФИО6 Е.С. решил потому что подписи того в универсальных передаточных документах и товарно-транспортных накладных подтверждали для руководства и бухгалтерии АО "ОДЦ УГР" поставку технических газов в тех объемах, которые там были указаны. При этом ФИО6 Е.С. знал, что им и ФИО4 периодически производятся приписки от имени ООО "Вектор". С ноября 2017 года больше ФИО6 Е.С. деньги и документы на оплату не передавал. Все документы на оплату до лета-осени 2018 года тому возил ФИО4, а потом ФИО15 Денежные средства для передачи ФИО6 Е.С. получал после обналичивания тех поступлений, которые приходили на расчетный счет ООО "Вектор". Для обналичивания в тот период времени познакомился с лицами, которые занимались оказанием подобных услуг и от тех получил данные организаций, куда надо было производить перечисления и за вычетом небольшого процента передавались наличные. Таких операций было несколько. Остальные денежные средства перечислялись в качестве оплаты поставок технических газов контрагентам. Когда от АО "ОДЦ УГР" поступали денежные средства на счет ООО "Вектор", то этими денежными средствами он распоряжался в рамках ранее достигнутых с ФИО4 договоренностей. При этом, с осени 2017 гона он уволился из АО "ОДЦ УГР", поэтому основное администрирование договора на поставку технических газов взял на себя ФИО4, который уже самостоятельно определял объем приписок и он в это не вмешивался, так как на счет ООО "Вектор" поступали от АО "ОДЦ УГР" суммы, достаточные не только для расчетов с ООО НПК "ЭТТ", но и для распоряжения им и ФИО4, в том числе для выплаты ФИО4 ежемесячного вознаграждения в размере 40.000 рублей по этому договору. К осени 2018 года ФИО4 сообщил что планирует заниматься собственным бизнесом, в результате чего перестал вести учеты реальных поставок и приписок по техническим газам, а также составлять документы на оплату. В связи с занятостью в других делах он не стал возлагать на себя функционал ФИО4, взаимодействие по поставкам газов шло от сотрудников АО "ОДЦ УГР" напрямую с водителем ФИО20, он только обеспечивал оплату реальному поставщику, на основании документов которого, готовил документы в АО "ОДЦ УГР" на оплату ООО "Вектор". Таким образом, с уходом ФИО4 производство приписок прекратилось;

- протоколом очной ставки между ФИО3 и свидетелем ФИО6 Е.С., где ФИО3 свои показания подтвердил.

- показаниями подсудимого ФИО4 от /________/, /________/, /________/, /________/, данными им в ходе следствия в присутствии адвоката, из которых следует, что в первой половине 2017 года ФИО3 сообщил ему, что планирует создать подконтрольную организацию, которая будет поставлять для АО "ОДЦ УГР", где на тот момент работал ФИО3, технические газы. Ему ФИО3 предложил вести в этой организации учет поставок, за что предложил фиксированное ежемесячное вознаграждение в размере 40.000 рублей. В качестве директора ФИО3, подыскивал доверенное лицо и предложил переговорить с их общим знакомым ФИО19, который согласился, но в дальнейшем ФИО3, от его услуг отказался, узнав от него, что у ФИО18 в службе безопасности АО "ОДЦ УГР" работает знакомый. С учетом того что на тот момент он и ФИО3 уже совершали хищение денежных средств через договор с ООО "Алаид", а отказ от услуг ФИО18 был мотивирован наличием у последнего знакомого в службе безопасности АО "ОДЦ УГР", он понимал, что деятельность по поставке технических газов будет связана с хищением денежных средств АО "ОДЦ УГР" путем приписывания объемов поставок. В его задачу входило ведение двойного учета объема поставок – реального и приписанного (фиктивного). Он согласился так действовать с ФИО3, который через ФИО24 подыскал ФИО17, на которого было оформлено ООО "Вектор". Коммерческое предложение от ООО "Вектор" готовилось им по указанию ФИО3, который также сообщил размер суммы, которую необходимо указать. Подготовленное коммерческое предложение подписал от имени ФИО17, который числился директором организации, поставил оттиск печати ООО "Вектор", скан-копию отправил на электронный адрес, который назвал ФИО3 Документация от ООО "Вектор" для участия в открытом конкурсе, объявленном АО "ОДЦ УГР" на право заключения договора на поставку технических газов, подготавливалась им на основании полученных от ФИО3 в электронном виде данных технического задания, которое тот ранее подготовил. Также он получил от ФИО24 учредительные документы ООО "Вектор" и электронную цифровую подпись для участия в открытом аукционе на электронной площадке. При подготовке документов для участия в открытом конкурсе взаимодействовал с ФИО3, чтобы подготавливаемый пакет документов соответствовал всем критериям и не имелось оснований для отклонения заявки ООО "Вектор", так как задача была в том, чтобы выиграть открытый конкурс и получить право на заключение ООО "Вектор" контракта с АО "ОДЦ УГР". Заявка на открытый конкурс была только от ООО "Вектор", с которым АО "ОДЦ УГР" и заключило договор /________/ от /________/ на поставку технических газов. В ходе исполнения данного договора он занимался выстраиванием взаимодействия с поставщиком в лице ООО НПК "ЭТТ" на приобретение газов, с водителем ФИО20, который фактически осуществлял доставку газов на территорию АО "ОДЦ УГР". После поставок ФИО20 передавал ему документы на оплату и он вел учет фактически поставленного объема. ФИО3 сообщал ему сумму, в которую надо подогнать объем поставленного газа и он, зная стоимость и объем реально поставленного газа, приписывал объемы якобы поставленного для обоснования озвученной ФИО3 суммы в документах на оплату в АО "ОДЦ УГР" и вносил сведения о фиктивных объемах поставок в двойной учет. У него была печать ООО "Вектор" и изготавливаемые документы с фиктивными объемами поставок он иногда отправлял в электронном виде в /________/ для подписания ФИО17, мог просто сообщать ФИО24 фиктивные данные о поставках, а также были случаи, когда он сам, по указанию ФИО3, распечатывал и подписывал от имени ФИО17, ставил оттиск печати. В дальнейшем эти документы с фиктивными данными об объеме поставок направлялись в АО "ОДЦ УГР" для перечисления на счет ООО "Вектор" оплаты по ним. Когда им подготавливались документы с фиктивными (завышенными) объемами на поставку технических газов на площадку АО "ОДЦ УГР" в /________/, то указанные документы для производства оплаты, он лично передавал ФИО6 Е.С. при следующих обстоятельствах. ФИО3, когда уволился из АО "ОДЦ УГР", но продолжалось исполнение контракта и были поставки с приписываемыми объемами газов, пояснил, что ему надо будет вышеуказанные документы передавать ФИО6 Е.С. лично. Он тогда уже знал ФИО6 Е.С. с момента, когда представлял интересы от ООО "Трубмет" и ООО "Алаид", знал, как тот выглядит и был осведомлен, что тот занимает руководящую должность в АО "ОДЦ УГР", будучи ФИО2 ФИО3 ФИО3 проинструктировал, что в определенное время он будет должен с документами приезжать к месту встречи с ФИО6 Е.С. и передавать тому документы. При этом ФИО3 указал, что с ФИО6 Е.С. созваниваться не требуется, надо только приехать и на заранее оговоренном месте отдать документы. В 2017-2018 году в период исполнения договора /________/ от /________/ он неоднократно встречался с ФИО6 Е.С. в будние дни около 07 часов, возле подъезда /________/ жилого /________/ в /________/, когда ФИО6 Е.С. выходил из подъезда, подходил к нему, они здоровались, после чего тот забирал документы, садился в автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200" белого цвета и уезжал на работу. Встречи происходили по мере накопления документов и получения указаний от ФИО3 о необходимости их передать ФИО6 Е.С. Также имели место случаи, когда ФИО3, уже после увольнения из АО "ОДЦ УГР", встречался с ним в г. Томске и забирал документы по оплате для того чтобы лично передать их в АО "ОДЦ УГР". Данная деятельность велась до лета 2018 года, после чего ФИО3 сообщил, что договор с АО "ОДЦ УГР" будет расторгаться и от него больше никакого участия не требуется. Все документы по ООО "Вектор", по просьбе ФИО3, он передал ФИО15 За свое участие в хищении денежных средств АО "ОДЦ УГР" при поставках газов по договору /________/ от /________/ получал ежемесячно 40.000 рублей как наличными, так и путем перечисления на банковские карты на имя ФИО16 либо на его имя. Все решения по определению объемов технических газов и их стоимости принимал ФИО3, который, пользуясь своим должностным положением, готовил техническое задание сам к этой закупочной процедуре, а он готовил заявку, пользуясь полностью данными из технического задания. Полученными денежными средствами распорядился путем расходования на бытовые нужды;

- протоколом очной ставки между ФИО4 и свидетелем ФИО6 Е.С., где ФИО4 подтвердил свои показания;

Показания подсудимых об обстоятельствах преступления в указанной части, суд считает возможным положить в основу обвинения, поскольку они полностью согласуются с совокупностью других доказательств по делу и подтверждаются:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО12, данными им на предварительном следствии и в судебном заседании, из которых следует, что АО "ОДЦ УГР" является дочерней организацией АО "Атомэнергопром", которое является единственным акционером АО "ОДЦ УГР" и участвует в управлении обществом через Совет директоров. ГК "Росатом" осуществляет управление АО "ОДЦ УГР" через участие в уставном капитале АО "Атомэнергопром". Таким образом, собственником денежных средств является АО "ОДЦ УГР" и в случае неправомерных действий, влекущих потери денежных средств, ущерб причиняется интересам АО "ОДЦ УГР". Договорные отношения АО «ОДЦ УГР» с ООО «Вектор» имели место на основании соответствующего договора /________/ от /________/, заключенного по итогам проведения закупки. Инициатором проведения закупки явилась служба по выводу из эксплуатации АО «ОДЦ УГР». Ответственным исполнителем закупки являлся сотрудник указанной службы ФИО3 Согласно условиям договора /________/ ООО «Вектор» обязалось на основании заявок АО «ОДЦ УГР» поставлять технические газы для нужд производства АО "ОДЦ УГР". В дальнейшем АО «ОДЦ УГР» производило оплаты по указанному договору на основании поступающих от имени ООО «Вектор» документов об исполнении обязательств. С учетом установленных обстоятельств, возможно сделать вывод о том, что при намеренном невыполнении ООО «Вектор» части своих обязательств по договору /________/, АО «ОДЦ УГР» был нанесен имущественный ущерб в размере сумм, выплаченных за не поставленные технические газы;

- показаниями свидетеля ФИО21, данными им в ходе следствия, из которых следует, что состоит в должности руководителя группы по безопасности банка ВТБ в г. Томске с 2011 года. С /________/ и до января 2019 года расчетный счет АО "ОДЦ УГР" /________/ обслуживался в операционном офисе в г. Томске филиала Банка ВТБ в /________/ по адресу: г. Томск, просп. Ленина, 39;

- показаниями свидетеля ФИО22, данными ею в ходе следствия из которых следует, что /________/ с ООО "Вектор" заключен договор /________/, согласно которому ООО НПК "ЭТТ" обязалось осуществить продажу технических газов для ООО "Вектор", а ООО "Вектор" обязалось оплатить поставки. Сбыт газов мог производиться как в таре поставщика, так и с использованием тары, предоставляемой покупателем. Все поставки осуществлялись после поступления по электронной почте или телефонной связью заявок в офис продаж ООО НПК "ЭТТ" на конкретный объем конкретного вида газа. После рассмотрения заявки контактное лицо покупателя уведомлялось о том, когда можно прибыть на склад для получения заказанного объема газов. Затем от покупателя на склад прибывал представитель по доверенности в лице ФИО20, который получал указанный в заявке объем газов, расписывался в подготовленных товарных накладных, получал на руки свой экземпляр товарной накладной и счет-фактуру на оплату, после чего увозил полученный товар. Отгрузка производилась со склада поставщика и после ее завершения поставка газов для ООО "Вектор" считалась оконченной. На момент отгрузки весь запрошенный объем газов был уже заправлен в соответствующую тару и ждал погрузки. Оплата за поставленные газы по данному договору производилась путем перечисления денежных средств в безналичной форме от ООО "Вектор". Данный договор был расторгнут по инициативе ООО "Вектор" с /________/, последняя поставка была /________/, а последний платеж был проведен /________/. За период исполнения данного договора ООО НПК "ЭТТ" поставило ООО "Вектор", на основании заявок, технические газы и оказало услуги по обслуживанию тары, на общую сумму 1.607.756,26 рублей;

- показаниями свидетеля Пяк Р.И., данными ею в ходе следствия, из которых следует, что представитель ООО "Вектор" ФИО4 инициативно связался с отделом продаж ООО НПК "ЭТТ" в ее лице, который пояснил, что его организации нужны технические газы для выполнения работ на объекте. ФИО4 поинтересовался только номенклатурой технических газов, ее наличием и возможностью поставок на условиях самовывоза. Она обозначила стоимость и подтвердила возможность поставок в запрошенных им объемах. Поскольку условия его устроили, /________/ ООО НПК "ЭТТ" с ООО "Вектор" заключен договор /________/, согласно которому ООО НПК "ЭТТ" обязалось осуществить продажу технических газов для ООО "Вектор", а ООО "Вектор" обязалось оплатить поставки. Подписание данного договора происходило путем электронного документооборота. Виды поставляемых газов прописаны в спецификации к данному договору. Сбыт газов мог производиться как в таре поставщика, так и с использованием тары, предоставляемой покупателем. Все поставки осуществлялись после поступления по электронной почте или телефонной связью заявок к ней в офис продаж ООО НПК "ЭТТ" на конкретный объем конкретного вида газа. Как правило, заказываемое в заявках ООО "Вектор" количество технических газов всегда имелось на складе ООО НПК "ЭТТ", уже закаченное в баллоны. От покупателя на склад прибывал представитель по доверенности, который получал указанный в заявке объем газов, расписывался в подготовленных товарных накладных, получал на руки свой экземпляр товарной накладной и счет-фактуру на оплату, после чего увозил полученный товар. Отгрузка производилась со склада поставщика и после ее завершения поставка газов для ООО "Вектор" считалась оконченной. Оплата за поставленные газы по данному договору производилась путем перечисления денежных средств в безналичной форме от ООО "Вектор". ФИО4 приходил в офис ООО НПК "ЭТТ", расположенный на тот момент по адресу: г. Томск, /________/ тракт, 4/3 для обмена оригиналами подписанных экземпляров договора, а все остальное общение с ним происходило только посредством телефонной связи, когда тот делал заявки. Договор был расторгнут по инициативе ООО "Вектор" с /________/, последняя поставка была /________/;

- показаниями свидетеля ФИО20, данными им в ходе следствия, из которых следует, что с 2014 года по 2019 год в его собственности находился автомобиль марки ГАЗЕЛЬ с грузовым кузовом ГРЗ С109СХ70, на котором он оказывал услуги по перевозке грузов. Примерно в 2015 году ФИО4 предложил подрабатывать. Суть подработки заключалась в том, что ООО "Трубмет" выдавала доверенность, на основании которой он должен получать в ООО НПК "ЭТТ" по /________/ тракт, 4/3 в г. Томске баллоны с техническими газами и привозить их на территорию АО "ОДЦ УГР", где разгрузку осуществляют сотрудники АО "ОДЦ УГР", которые сразу загружают пустые баллоны и те он должен был отвозить обратно для заправки в ООО НПК "ЭТТ". Сам ФИО4 пояснил, что действует в интересах ООО "Трубмет" и лично будет с ним рассчитываться за услуги по перевозке. Также ФИО4 пояснил, что решит вопрос с оформлением на него и автомобиль пропусков на территорию АО "ОДЦ УГР" и предоставит контактные данные сотрудников, которые будут организовывать приемку заправленных баллонов и погрузку пустых. Условия оплаты и работы устроили, он согласился и начал работать с ФИО4 При получении баллонов в ООО НПК "ЭТТ" получал на руки товарно-транспортную накладную на перевозку груза, где расписывался в получении. Данные накладные накапливались и, примерно, раз в 1-2 недели он передавал их ФИО4, который рассчитывался за оказанные услуги по перевозке. При въезде на территорию АО "ОДЦ УГР" требовалось три пропуска: на автомобиль, на него и на ввозимый груз - заправленные баллоны (если этот груз был). Пропуск на ввозимый груз оставался на КПП при въезде и не возвращался. При выезде с территории АО "ОДЦ УГР" с загруженными пустыми баллонами кладовщицей оформлялся материальный пропуск, где расписывалась она, мастер и дозиметрист. Примерно летом 2017 года ФИО4 при очередной встрече сообщил, что сменилась организация, которая поставляет технические газы и теперь это будет ООО "Вектор", после чего передал ему доверенность от этой организации, пояснив что смена организации не повлияет на алгоритм работы и он также работал дальше, получая баллоны с техническими газами, отвозил их в АО "ОДЦ УГР", где их разгружали, загружали пустые баллоны, которые он отвозил для заправки в ООО НПК "ЭТТ". Он взаимодействовал с сотрудниками АО "ОДЦ УГР", которые производили приемку баллонов и с сотрудниками ООО НПК "ЭТТ" при получении заправленных баллонов и передаче пустых. Как правило, необходимое для АО "ОДЦ УГР" количество технических газов всегда имелось на складе ООО НПК "ЭТТ", уже закаченное в баллоны. Также несколько раз Пяк Р.И. передавала ему для ФИО4 акты сверки с ООО "Вектор", где указывалось общее количество отгруженных технических газов. Товарно-транспортные накладные получал при загрузке заправленных баллонов, расписывался в нескольких экземплярах, получал на руки экземпляр для ФИО4 Примерно осенью 2018 года ФИО4 сообщил, что планирует заниматься другой деятельностью и вместо него будет взаимодействовать ФИО23 на тех же условиях. В конце 2018 год начале 2019 года, стал взаимодействовать с ФИО15, который будет передавать ему документы и получать от него деньги за услуги по перевозке. В первой половине 2019 года ФИО15 пояснил, что поставкой газов будет заниматься другая фирма. Ему доверенность от этой организации уже не выписывалась, а он вместе с ФИО15 приезжал на склад ООО НПК "ЭТТ", где тот за наличные деньги приобретал необходимое количество баллонов с техническими газами, которые он отвозил на территорию АО "ОДЦ УГР", где их разгружали и загружали пустые баллоны. Это длилось около 2-3 недель, было порядка 7-8 поездок, после чего ФИО4 позвонил и сказал, что больше услуги по перевозке не нужны;

- показаниями свидетеля ФИО15, данными им в ходе следствия, из которых следует, что ФИО4 и ФИО3 являются его знакомыми длительное время. В 2016-2017 году он и ФИО4 работали в ООО "Алаид", а ФИО3 до августа 2017 года работал в АО "ОДЦ УГР", откуда уволился и перешел в ООО "Алаид". Весной 2018 года ФИО4 обратился с просьбой вместо него заняться оплатой приобретения и передачей документов за поставку технических газов от имени ООО «Вектор» в адрес АО «ОДЦ УГР», мотивировав, что не хочет больше заниматься поставками газа для АО «ОДЦ УГР», но необходимо закрыть договор на поставки в требуемом объеме и для этого надо обеспечить движение документов на поставки от фактического поставщика через водителя и направлять в адрес исполнителя договора в лице ООО "Вектор". На тот момент ему было известно, что ООО "Вектор" было создано в 2017 году в /________/, директором являлся кто-то из знакомых ФИО24, осуществляло поставку технических газов АО "ОДЦ УГР". Организацией поставок и взаимодействием с продавцом и покупателем занимался ФИО4 Ему необходимо было производить наличными средствами оплату в ООО НПК "ЭТТ" на требуемый для АО "ОДЦ УГР" объем технических газов, получение которых осуществляет водитель ФИО20, оплачивать его услуги за доставку, от имени ООО "Вектор", подготавливать для АО "ОДЦ УГР" документы на оплату (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), которые передавать в АО "ОДЦ УГР". Работа ФИО20 заключалась в том, что по указанию мастеров АО «ОДЦ УГР» о наличии нужды предприятия в технических газах, тот на своем автомобиле марки "Газель" ехал в ООО «НПК ЭТТ», где получал технические газы, соответствующий документ об оплате и осуществлял доставку газов на территорию АО "ОДЦ УГР". Выполнив определенное количество рейсов в месяц, либо за несколько недель, ФИО20 сообщал о готовности передать соответствующие документы и получить оплату, после чего, по предварительной договоренности они должны были встречаться на территории /________/ или г. Томск, для производства расчетов и получения документов, подтверждающие факт приобретения технических газов в ООО НПК "ЭТТ". ФИО4 передал для связи с ФИО20 мобильный телефон с сим-картой /________/, а также документы на ООО "Вектор" и печать данной организации. Поскольку с осени 2018 года он находился в командировках с выездом за пределы /________/, ФИО23 самостоятельно забирала у ФИО20 документы на полученные в ООО "НПК "ЭТТ" технические газы для АО "ОДЦ УГР" и передавал тому наличные денежные средства по оплате доставки. На основании полученных от ФИО20 документов по приобретенному объему технических газов, используя шаблоны ФИО4, готовил товарные накладные от ООО "Вектор" в АО "ОДЦ УГР". В них указывал объемы технических газов, которые были реально приобретены в ООО НПК "ЭТТ". Подготовленные документы направлял посредством транспортной компании в /________/ для подписания ФИО17, после чего получал обратно и передавал их для производства оплаты в АО "ОДЦ УГР". Со слов ФИО4 тот сам расписывался за ФИО17 и ставил печать на документах о поставках технических газов в адрес АО "ОДЦ УГР" для производства оплаты в ООО "Вектор". Документы на оплату от ООО "Вектор" отвозил на территорию АО "ОДЦ УГР", где передавал ФИО6 Е.С., который был указан во всех документах на приемку технических газов как ответственное лицо, получатель. ФИО6 Е.С. документы принимал, подписывал и передавал для оплаты. Подпись ФИО6 Е.С. подтверждала для бухгалтерии АО "ОДЦ УГР" достоверность сведений о произведенной поставке технических газов (объем, вид) и без его подписи оплаты бы не было. С ФИО6 Е.С. знаком еще по периоду работы в качестве сотрудника ООО «Алаид» на территории ПАО «НЗХК». В первой половине 2019 года поставки прекратились в связи с расторжением договора. Все документы, в том числе полученные от ФИО4 отправил ФИО24 в /________/. От ФИО4 получил все документы по поставкам технических газов за весь период и обратил внимание, что до момента его участия в организации данных поставок, при ФИО4 объемы поставок в АО "ОДЦ УГР" были гораздо больше, чем объемы приобретения у ООО НПК "ЭТТ". Также имело место приобретение технических газов в ООО НПК "ЭТТ" за наличный расчет ввиду того что поставки планировалось прекращать в ближайшее время;

- показания свидетеля ФИО17,данными им в ходе следствия, из которых следует, что в марте-апреле 2017 года к нему обратился ФИО24, который пояснил, что его знакомым нужна «чистая», то есть не аффилированная с ними, фирма для участия в конкурсах на поставку технических газов для АО «ОДЦ УГР», которая будет реально работать и зарабатывать путем осуществления поставок газов другим организациям. Ему предлагалось выступить в качестве учредителя и директора такой фирмы с реальным трудоустройством и участием в коммерческой деятельности по другим контрактам. Предложение заинтересовало, он согласился и через несколько дней встретился с ФИО24 в налоговой инспекции /________/, где тот передал ему пакет документов для регистрации ООО «Вектор» им как единственным учредителем и директором. Данный пакет документов подписал и передал сотруднику налоговой инспекции для регистрации, по итогу которой получил на руки обратно уставные документы ООО «Вектор» и свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вектор». После регистрации открыл расчетный счет в АО «Альфа-банк» с возможностью удаленного управления путем электронной подписи банковских документов. Все документы ООО «Вектор», полученные в налоговой инспекции и банке (в том числе флэш накопитель с электронной подписью счета), передал ФИО24, который пояснил, что сначала его знакомым надо наладить работу в ходе поставок технических газов для АО «ОДЦ УГР», а потом он начнет полноценно участвовать в деятельности организации. Спустя некоторое время, весной 2017 года, ФИО24 попросил внести лично на счет ООО «Вектор» в АО «Альфа-банк» деньги в качестве обеспечительного платежа для участия в конкурсе на поставку технических газов в АО «ОДЦ УГР». Он встретился с ФИО24 возле офиса «Альфа-банк», получил денежные средства, которые были внесены на расчетный счет ООО «Вектор» через кассу. После указанных событий ему, как занимающему должность директора и являющегося учредителем, выплачивалось ежемесячно 15.000 рублей. При этом периодически встречался с ФИО24, который просил подписать, как директора ООО «Вектор», документы по деятельности ООО «Вектор». Он не имел возможность управлять расчетным счетом ООО «Вектор», так как отдал ФИО24 флэш накопитель с электронной подписью. В июле 2019 года ООО «Вектор» переоформлено. В неформальных встречах с ФИО24 неоднократно слышал, что тот работает с ФИО4, ФИО3 и ФИО6 Е.С., у них есть совместные проекты в сфере вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов;

- показаниями свидетеля ФИО25, данными ею в ходе следствия, из которых следует, что в 2016 году - первой половине 2017 года, ею по просьбе знакомого, в налоговой инспекции /________/ зарегистрировано ООО "Колор-Драйв", открыты расчетные счета в банках на территории /________/. Все документы из налоговой инспекции и банков, а также электронные подписи к расчетным счетам, передала знакомому. Никакого отношения к деятельности ООО "Колор-Драйв" не имела. В конце 2017 года ООО "Колор-Драйв" переоформлено на другое лицо;

- показаниями свидетеля ФИО24, данными им в ходе следствия, из которых следует, что весной 2017 года ФИО4 попросил зарегистрировать компанию с наименованием «Вектор» в /________/ и прислал ему комплект учредительных документов и доверенности на право регистрации ООО «Вектор» от имени ФИО18 После регистрации он все документы направил на имя ФИО4 Через некоторое время в /________/ находился ФИО3, который обратился с аналогичной просьбой, то есть подтвердил слова ФИО4, о необходимости регистрации ООО «Вектор» с целью осуществления поставок технических газов, а в перспективе горюче-смазочных материалов в интересах различных предприятий, в том числе АО «ОДЦ УГР». Однако он уточнил, что в качестве директора ООО «Вектор» ФИО18 его не устраивает, поскольку диалог с ним не заладился, в связи, с чем необходимо найти более ответственного и надежного человека, нуждающегося в работе. Зная, что ФИО17 ищет работу и стабильный заработок, обратился к тому с предложением стать руководителем и единственным учредителем ООО «Вектор», рассказав планируемый функционал. В его задачи должно было входить непосредственное руководство компанией, участие в закупках, их мониторинг, а также осуществление взаимодействия с заказчиками и поставщиками. Планируемый функционал ФИО17 объяснял ФИО3 Также ФИО3 пояснял, что у него и ФИО4 был опыт организации поставок технических газов и они готовы были помочь будущему директору организовать работу ООО «Вектор» с АО «ОДЦ УГР». На предложение ФИО17 ответил согласием, после чего осуществили регистрацию ООО «Вектор» в ИФНС России по /________/. Далее ФИО17 открыл расчетный счет в АО «Альфабанк», где предоставлен доступ к системе «Банк-клиент». Дополнительно изготовлена и получена соответствующая электронно-цифровая подпись для участия ООО «Вектор» в закупочных процедурах предприятий ГК «Росатом». Весь комплект оформленных и полученных ФИО17 документов в отношении ООО «Вектор» направлен на имя ФИО4 в г. Томск. На вопрос ФИО3 почему все документы ООО «Вектор» направляются на имя ФИО4, когда ФИО17 готов самостоятельно принять участие в конкурсных процедурах, тот пояснил, что у ФИО4 есть достаточный опыт участия в закупках, что не позволит допустить ошибок при подаче документов, а также позволит обеспечить победу ООО «Вектор». В дальнейшем перед участием в закупочной процедуре, в /________/ получил от ФИО3 денежные средства в размере более 900.000 рублей для внесения от имени ООО «Вектор» обеспечительного платежа на участие в закупке. Данные деньги ФИО17 лично внес на расчетный счет ООО «Вектор». В июне 2017 года ФИО4 сообщил, что ООО «Вектор» победило в конкурсе на поставку технических газов в интересах АО «ОДЦ УГР». На вопрос когда ФИО17 сможет приступить к работе, ФИО4 ответил, что когда пойдут заявки со стороны АО «ОДЦ УГР» он об этом сообщит. В течение июля 2017 года ФИО4 и ФИО3 не звонили. В августе-сентябре 2017 года ФИО3 сообщил, что ФИО17 необходимо продолжать числиться директором ООО «Вектор», поставки газа в интересах АО «ОДЦ УГР» они совместно с ФИО4 выполняют и дополнительная помощь не требуется. Если ФИО17 на эти условия согласен, они готовы продолжать платить тому 15000 рублей в месяц, а в дальнейшем возможно привлекут его к работам в ООО «Алаид». Фактическим взаимодействием реального поставщика технических газов с АО «ОДЦ УГР» занимался ФИО4 От ФИО17 требовалось подписывать финансовые документы (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), которые присылал ФИО4 с использованием курьерской доставки. Телефон для подтверждения финансовых операций по счетам ООО «Вектор» находился в офисе ООО «Алаид». ФИО4 имея доступ к системе «Банк-клиент» ООО «Вектор», формировал платежные поручения, а для подтверждения платежа он звонил ему и просил сообщать код, который присылал банк в смс-сообщении, для подтверждения операции. Все товарно-транспортные накладные, счета-фактуры от имени ООО «Вектор», которые впоследствии направлялись в АО «ОДЦ УГР» и являлись основанием для оплаты последним услуг ООО «Вектор» готовил ФИО4 В 2018 году, когда ФИО4 решил уйти с должности директора ООО «Алаид», он передал через ФИО15 все имевшиеся у него финансовые документы по ООО «Вектор». ФИО15 привез их в офис ООО «Алаид». ФИО3, во второй половине 2018 года просил закрывать вопросы по поставке газов АО «ОДЦ УГР» ФИО15 Документооборот между реальным поставщиком технических газов в лице ООО НПК «ЭТТ» и ООО «Вектор», а также ООО «Вектор» и АО «ОДЦ УГР» продолжал идти, ФИО17 все подписывал. Также в течение 2018 года, подписанные ФИО17 документы по взаимодействию между ООО «Вектор» и АО «ОДЦ УГР» направлялись на имя ФИО15 ФИО3 уверял, что все хорошо и поставки газов осуществляются. На протяжении 2018 года ФИО3 неоднократно говорил, что находится в процессе переговоров с АО «ОДЦ УГР» о необходимости прекращения условий действия договора, поскольку он не приносит желаемый объем прибыли, а также имелась высокая отсрочка платежа со стороны АО «ОДЦ УГР». Несмотря на это, договор не был расторгнут до весны 2019 года Когда ФИО4 ушел из ООО «Алаид» и стал больше заниматься собственными делами, то ФИО3 попросил его осуществлять необходимые оплаты со счетов ООО «Вектор» в адрес контрагентов по его согласованию, указав, что ФИО4 определенные вопросы по ООО «Вектор» решает, но времени на все не хватает. При этом ФИО3 заверил, что все идет к завершению договора с АО «ОДЦ УГР». Когда приходили счета от поставщиков, он звонил ФИО3 и спрашивал, производить оплату или нет. В случае подтверждения операции, производилась оплата. Расчетным счетом ООО «Вектор» фактически управлял с 2018 года и до закрытия. При этом не знал о том, что реально происходит и осуществлял все операции только по указаниям ФИО3 Когда приходили счета, а денег на расчетном счете ООО «Вектор» не имелось, то сообщал об этом ФИО3 и ФИО4, которые вносили деньги с использованием банковской корпоративной карты через банкомат, о чем ему сообщали и тогда он осуществлял платеж. Никакого отношения к взаимодействию с поставщиками и покупателями технических газов не имел, документов для них не составлял, а только по указанию ФИО3 с использованием системы банк-клиент осуществлял платеж и информировал его и ФИО4, при отсутствии денег на счете ООО «Вектор» при необходимости совершения платежа;

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им в ходе следствия, из которых следует, что в АО «ОДЦ УГР» в должности ведущего инженера службы организации вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов работал с 2012 по 2019 года. В 2019 году в АО «ОДЦ УГР» из ИФНС России по ЗАТО Северск поступил акт налоговой проверки, в котором налоговым органом были вскрыты возможные нарушения законодательства. В частности, АО «ОДЦ УГР» в 2017 году заключен договор подряда с ООО «Вектор» (/________/) на поставку технических газов, однако налоговым органом установлено, что ООО «Вектор», фактически технические газы не поставляло. Руководством АО «ОДЦ УГР» сформирована рабочая группа, в состав которой входили генеральный директор АО «ОДЦ УГР» ФИО27, заместитель генерального директора по экономике и финансам ФИО28, главный инженер ФИО29, ФИО2 службы вывода из эксплуатации ФИО6 Е.С., а также он. Им был изучен договор поставки технических газов, а также комплект закупочной документации к нему. Ответственным исполнителем по договору являлся ФИО3 Он также формировал комплект закупочной документации. Проверкой поставок на территорию АЭХК (/________/) и на территорию АО "ОДЦ УГР" (/________/) занимался ФИО6 Е.С., который курировал исполнение поставок на данные территории и данный договор исполнялся в интересах возглавляемого тем подразделения, технические газы заказывали и получали его подчиненные. Результаты проверок, которые проводил ФИО6 Е.С. по поставкам ООО "Вектор" технических газов на места работ в /________/ и /________/ были удовлетворительными, так как данные по поставленным объемам соответствовали данным по объему выполненных демонтажных работ;

- показаниями свидетеля ФИО30, данными ею в ходе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» до марта 2020 года занимала должность бухгалтера. В ее обязанности входило внесение в программу бухгалтерского учета сведений о поступлении товарно-материальных ценностей на основании данных, содержащихся в поступающих ей универсальных передаточных документах, и сведений о списании в производство товарно-материальных ценностей на основании поступающих также ей требований накладных об отпуске со склада и приложенных к ним актов о списании в производство. По поводу наличия подписей от ее имени как бухгалтера в актах о списании материальных ценностей по требованиям накладным в отношении технических газов за 2017-2019 года показала, что ей сначала поступали через приемную либо от представителя ФИО5 – ФИО2 ФИО6 Е.С. или ведущего инженера ФИО3, универсальные передаточные документы и товарно-транспортные накладные к ним, о поступлении от поставщика в лице ООО «/________/» технических газов с отметками представителя ФИО5 о получении этих технических газов в указанном там объеме. Поскольку наличие подписей в получении для нее означало подтверждение достоверности и правильности указанных в универсальных передаточных документах и товарно-транспортных накладных данных, то она вносила соответствующие сведения в программу бухгалтерского учета АО «/________/», то есть ставила на баланс указанный объем и вид технических газов, после чего формировала для кладовщиков печатную форму приходного ордера, куда автоматически вносились сведения из программы бухгалтерского учета об объеме технических газов и их виде, внесенные ранее из универсальных передаточных документов и товарно-транспортных накладных. Печатные формы приходных ордеров передавались ею на склад через приемную либо лично в руки кладовщику ФИО31 или лицу, ее замещающему. Спустя некоторое время ей через приемную либо от кладовщика ФИО31 поступали требования накладные об отпуске со склада и приложенные к ним акты о списании в производство конкретных объемов и видов технических газов, ранее внесенных в приходные ордера. На момент поступления ей указанные документы были уже заполнены и подписаны всеми иными лицами, в том числе с отметкой об утверждении со стороны руководства АО «/________/». На основании данных документов вносила в программу бухгалтерского учета сведения о списании в производство технических газов в том объеме, который был в них указан. По итогам каждого отчетного года – 2017, 2018 и 2019, остатков технических газов не образовывалось, весь поступивший по документам объем был списан в производство. Она лично никакого участия в фактической приемке и фактическом расходовании технических газов не принимала. Сведения о поступлении и списании в производство вносила на основании поступающих документов с подписями заинтересованных должностных лиц АО «/________/» и была уверена в правильности и достоверности данных сведений. ФИО3 как ведущий инженер занимался взаимодействием по оформлению документов по поставкам товарно-материальных ценностей в интересах ФИО5 со всеми заинтересованными подразделениями АО «/________/», в том числе с бухгалтерией - приносил документы, давал пояснения при наличии вопросов. ФИО2 Е.С. также иногда приносил документы и как руководитель подразделения, уполномоченное должностное лицо и материально-ответственное лицо, всегда подписывал их на поступление и списание и его подпись означала подтверждение правильности и достоверности сведений;

- показаниями свидетеля ФИО32, данными ею в ходе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» до 2019 года занимала должность бухгалтера. В ее обязанности входило внесение в программу бухгалтерского учета сведений о принятых услугах, оказанных контрагентами АО «/________/» на основании поступающих первичных документов об оказании услуг. По поводу наличия подписей от ее имени как бухгалтера в актах о списании материальных ценностей по требованиям накладным в отношении технических газов за 2017 год показала, что замещала бухгалтера ФИО30, а поскольку в ее функционал входило ведение бухгалтерского учета по поступлении материальных ценностей, то она подписывала документы за ту по принципу взаимозаменяемости. Ей через приемную либо от кладовщика ФИО31 поступали требования накладные об отпуске со склада и приложенные к ним акты о списании в производство конкретных объемов и видов технических газов. На момент поступления указанные документы были уже заполнены и подписаны всеми иными лицами, в том числе с отметкой об утверждении со стороны руководства АО «/________/». На основании данных документов она вносила в программу бухгалтерского учета сведения о списании в производство технических газов в том объеме, который был в них указан. Лично никакого участия в фактической приемке и фактическом расходовании технических газов не принимала;

- показаниями свидетеля ФИО33, данными ею в ходе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» с 2017 до 2019 года занимала должность экономиста. В ее обязанности входило в том числе участие в списании товарно-материальных ценностей путем внесения соответствующих шифров в требование – накладную на основании сведений по какой статье затрат происходит списание (для выполнения работ за счет резервного фонда, за счет федеральных субсидий, за счет собственных средств и т.п.) указанных в акте о списании материальных ценностей, и визирования актов на списание в производство. По поводу наличия подписей от ее имени как экономиста в актах о списании материальных ценностей по требованиям накладным в отношении технических газов за 2017-2019 года показала, что ей поступали требования накладные об отпуске со склада и приложенные к ним акты о списании в производство конкретных объемов и видов технических газов. На момент поступления указанные документы были уже заполнены и подписаны всеми иными лицами (кроме бухгалтера), в том числе с отметкой об утверждении со стороны руководства АО «/________/». Она вносила в требование – накладную шифр, соответствующий данным о том, по какой статье затрат происходит списание технических газов, указанным в акте на списание в производство, после чего визировала путем подписания акт о списании в производство. Указанные документы через приемную, также лично, передавала в бухгалтерию АО «/________/» для подписания. Она лично никакого участия в фактической приемке и фактическом расходовании технических газов не принимала;

- показаниями свидетеля ФИО18, данными им в ходе следствия, изкоторых следует, что весной 2017 года ФИО4 в ходе встречи предложил заработать, пояснив, что вместе со своим партнером хочет организовать поставки технических газов, для чего нужна организация, которую он сможет зарегистрировать на свое имя, занять там должность директора, а деятельность по поставкам будут осуществлять другие люди из /________/, а он будет только числиться директором и получать за это деньги. При встрече с ФИО3, тот обозначил те же условия что и ФИО4, на что он дал свое согласие. В дальнейшем в ходе общения с ФИО4 тот стал рассказывать о характере деятельности организации и возможной географии поставок технических газов, в том числе в /________/, и упомянул, что ФИО3 работает в АО «/________/». Он пояснил ФИО4 что в службе безопасности АО «/________/» работает знакомый. Спустя некоторое время, также весной 2017 года ФИО4 сообщил что им и ФИО3 принято решение оформить организацию на человека в /________/, так как это будет проще в деятельности, и в его услугах те не нуждаются;

- показаниями свидетеля ФИО34, данными им в ходе следствия, из которых следует,что в АО «/________/» до марта 2018 года занимал должность инженера по обеспечению режима, затем назначен на должность руководителя группы по обеспечению режима. В функционал группы по обеспечению режима входит оформление и выдача пропусков на вход персонала и въезд автотранспорта, выдача разрешений на ввоз опасных грузов (легковоспламеняющиеся жидкости и т.п.). Контроль въезда по пропускам производится сотрудниками АО «/________/». Основанием для выдачи пропуска является заявка, которая подается заинтересованным подразделением (за подписью его руководителя) либо сторонней организацией на имя генерального директора АО «/________/» и после согласования поступает в группу по обеспечению режима для оформления и выдачи. Пропуска оформляются на лицо и на транспорт. При ввозе на территорию АО «/________/» груза оформляется еще и пропуск на ввозимый груз, который остается на КПП при въезде и далее передается в группу по обеспечению режима для дальнейшего хранения;

- показаниями свидетеля ФИО35, данными им в ходе следствия, из которых следует, чтов АО «/________/» возглавляет отдел главного механика (ОГМ), который входит в структуру АО «/________/» как независимое подразделение. К службе вывода из эксплуатации ОГМ не имеет отношения. В функции ОГМ входит обеспечение безопасного содержания оборудования и систем, выведенных из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов. По поводу наличия подписей от его имени в требованиях-накладных об отпуске со склада технических газов и в актах о списании в производство данных газов в 2017 году показал, что обеспечением поставок технических газов в 2017 году и до настоящего времени занимается служба вывода из эксплуатации комплексов ядерных установок (ФИО5). Как только у сотрудников ОГМ возникает необходимость в производстве работ с использование технических газов, то его сотрудники связываются с сотрудниками ФИО5 ФИО37 или ФИО36, которые в рабочем порядке предлагают к определенному времени доставить пустые баллоны к определенному месту погрузки, куда прибудет грузовой автомобиль, в который пустые баллоны загружаются, а заполненные выгружаются, и его сотрудники получают заправленные баллоны с техническими газами для работы. В 2017 году после получения баллонов с техническими газами кладовщиком ФИО31 готовились соответствующие документы на получение и списание, которые та приносила ему на подписание. С 2018 года подобные документы на подписание ему перестали приносить, но получение баллонов, заправленных тем или иным видом технического газа в требуемом объеме по устной договоренности со ФИО5 продолжало происходить;

- показаниями свидетеля ФИО37, данными им в ходе следствия, из которых следует, чтов АО «/________/» работает с 2017 года ведущим инженером ФИО5. В его должностные обязанности входит организация работ – оформление технической документации по производству работ, выполнение указаний руководителя, подготовка должностных и рабочих инструкций сотрудников ФИО5, является материально-ответственным лицом (МОЛ) и получает со склада необходимые товарно-материальные ценности (ТМЦ) – технические газы и дизельное топливо. В своей служебной деятельности подчиняется непосредственно ФИО2 Е.С. По поводу подписания в качестве МОЛ требований-накладных и актов на списание в производство технических газов в 2017-2018 году показал, что указанные документы с подписью кладовщика ФИО31 поступали делопроизводителю и в период отсутствия ФИО48. (отпуск, командировка) он, как лицо его замещающее и тоже являющееся МОЛ, подписывал указанные документы о том, что технические газы в указанном там объеме списаны в производство. Организацией поставок технических газов на территорию АО «/________/» занимались он и ФИО36 на основании устных заявок от мастеров ФИО5 о том сколько надо в том или ином количестве того или иного вида технического газа. Запрошенный объем доставлялся на территории АО «/________/» в /________/ с использованием тары предприятия. Все поставки производились через оформление соответствующих пропусков, в том числе на сам груз. Вывоз пустых баллонов также производился с использованием материального пропуска. Разгрузка происходила как на площадке /________/, так и на площадке /________/, где и использовались в работе технические газы. Поставки были регулярными на основании заявок. Документы на поставляемый газ – счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, не получал и в них не расписывался;

- показаниями свидетеля ФИО47., данными им в ходе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» работает с 2012 года в должности ФИО2. В должностные обязанности входит организация работ по выводу из эксплуатации комплексов ядерных установок и контроль за их выполнением, является материально-ответственным лицом (МОЛ) в отношении тех товарно-материальных ценностей, которые поступают для возглавляемого им подразделения. По поводу поставок на территорию АО «/________/» в /________/ технических газов ООО «/________/» в 2017-2019 году показал, что поставки производились на основании договора, заключенного по результатам проведения закупочной процедуры. Подготовкой заявки на проведение конкурсной процедуры занимался ведущий инженер ФИО5 ФИО3 Он, как руководитель, визировал все необходимые для этого документы. После заключения летом 2017 года договора ООО «/________/» осуществлялись поставки технических газов, в том числе, на территорию АО «/________/» в /________/. Поставки производились на основании заявок, которые ФИО37 либо ФИО36 в устной форме подавали представителю поставщика, после чего тот обеспечивал доставку требуемого количества технических газов на территорию АО «/________/». В письменном виде заявки не оформлялись. Технические газы поставлялись с использованием тары – баллонов АО «/________/», ввоз и вывоз которых производился только по материальным пропускам, а также для ввоза газов, как горючего материала, получалось отдельное разрешение. Мастера ФИО5 формировали объем потребности в технических газах, который доводили ФИО37 либо ФИО36 и те уже занимались организацией поставок во взаимодействии с представителем организации – поставщика. Счет-фактуры (универсальных передаточных документов) и товарно-транспортные накладные со сведениями об объемах поставок на территорию АО «/________/» в /________/ технических газов от ООО «/________/» в 2017-2019 году получал для подписания через приемную либо от экономиста ФИО33 В этих документах были подписи от представителей поставщика. Он расписывался и передавал документы ФИО33 лично либо через приемную АО «/________/». В качестве МОЛ подписывал требования-накладные и акты на списание в производство технических газов в 2017-2019 году на площадках /________/ и /________/ в /________/, которые получал через приемную либо через делопроизводителя, уже с подписью кладовщика ФИО31 Фактический учет конкретного объема технических газов в 2017-2019 году, которые были фактически использованы в производство на площадках /________/ и /________/ АО «/________/» в /________/, не велся;

- показаниями свидетеля ФИО27, данными им в ходе следствия, из которых следует, что в должности генерального директора АО "/________/" состоит с марта 2013 года. Договор /________/ от /________/ заключался после проведения конкурсной процедуры. Заявка на проведение процедуры закупки подавалась заинтересованным подразделением – ФИО5, которое в своей деятельности использовало технические газы для выполнения демонтажных работ. Заявка готовилась сотрудником ФИО5 ФИО3, подписывалась ФИО2 Е.С., визировалась руководителями иных подразделений и утверждалась им. Аналогичным образом происходила процедуры подписания и утверждения технического задания к данной заявке. Все параметры технического задания определялись сотрудником подразделения – инициатора ФИО3 Участник закупки был один – ООО «/________/» и по итогам проведения данной процедуры предложение ООО «/________/» было принято и заключен соответствующий договор поставки. Дальнейшее исполнение договора контролировалось заинтересованным подразделением – ФИО5 в лице руководителя ФИО6 Е.С. и его подчиненных – инженеров, мастеров, для выполнения работ которым и осуществлялись поставки технических газов. Поставки газов осуществлялись, оплата за них производилось в соответствии с выставляемыми счетами на оплату и сопутствующими документами на объемы поставок. Производство перечислений осуществлялось сотрудниками бухгалтерии АО «/________/» на основании счет-фактур (универсальных передаточных документов) и выставленных счетов на оплату, завизированных должностным лицом, ответственным за исполнение договора с контрагентом, по которому должны были производиться платежи – в данном случае ФИО2 Е.С. Расчеты по договору с ООО «/________/» производились с расчетных счетов АО «/________/» и за счет предприятия, в связи с чем при недопоставках технических газов, оплаченных в полном объеме, ущерб причиняется АО «/________/».

- показаниями свидетеля ФИО28, данными им в ходе следствия, из которых следует, чтооплата контрагенту в лице ООО «/________/» за поставки технических газов, в том числе на территорию АО «/________/» в /________/, в ходе исполнения договора /________/ от /________/, производилась сотрудниками отдела бюджетирования и финансового планирования АО «ОДЦ УГР» путем составления и направления по электронным каналам связи платежного поручения в тот банк, где у АО «/________/» имелся расчетный счет, с которого осуществлялась оплата. Изначально сотрудник ответственного подразделения (в данном случае ФИО5), предоставлял в отдел бюджетирования и финансового планирования (ОБФП) счета на оплату и документы, подтверждающие поставку – счет-фактуры (универсальные передаточные документы) с приложенными к ним товарно-транспортными накладными. Сотрудниками ОБФП проставлялись отметки о шифровании затрат, после чего счета на оплату оставались в ОБФП, а документы, подтверждающие поставку – счет-фактуры (универсальные передаточные документы) с приложенными к ним товарно-транспортными накладными, сотрудниками ОБФП передавались в бухгалтерию. Информация из этих документов вносилась сотрудниками бухгалтерии в бухгалтерскую информационную систему АО «/________/», после чего сотрудники ОБФП формируют платежное поручение, которое подписывается электронной подписью главного бухгалтера либо лица, его замещающего и затем электронной подписью генерального директора либо его. Как правило платежное поручение подписывалось его подписью, и он осуществлял нажатие кнопки на отправку по электронным каналам связи в банк. После поступления платежного поручения банк уже производил списание денежных средств со счета. С момент поступления в ОБФП документов на оплату вся содержащаяся в них информация воспринимается сотрудниками ОБФП и бухгалтерии как достоверная, поскольку проверяется наличие подписей лица, ответственного за исполнение договора, без которых оплата не была бы произведена. При производстве оплат ООО «/________/» за поставки технических газов, в том числе на территорию АО «/________/» в /________/, в ходе исполнения договора, проверялось наличие подписи ФИО2 Е.С., наличие которой обозначало для всех сотрудников ОБФП и бухгалтерии и для него в том числе, достоверность указанных в представленных на оплату документах – счета на оплату, счет-фактуры (универсальные передаточные документы) и товарно-транспортные накладные, сведений и являлось основанием для формирования платежного поручения, направлявшегося в банк для оплаты;

- показаниями свидетеля ФИО29, данными им входе следствия, из которых следует, чтов должности главного инженера АО "/________/" состоит с октября 2014 года. В его полномочия входит обеспечение безопасного содержания объектов использования атомной энергии, обеспечение охраны труда и техники безопасности на всех производственных площадках и участках, а также, в том числе, согласование получения со склада и списания в производство товарно-материальных ценностей. По поводу заключения и исполнения договора /________/ от /________/ показал, что указанный договор заключался после проведения конкурсной процедуры. Заявка на проведение процедуры закупки подавалась заинтересованным подразделением – ФИО5, которое в своей деятельности использовало технические газы для выполнения демонтажных работ. Объем потребностей в поставке конкретного вида и количества технического газа определялся в техническом задании к конкурсной процедуре, которое готовилось сотрудниками ФИО5, подписывалось руководителем /________/ ФИО46 согласовывалось заинтересованными подразделениями и утверждалось генеральным директором ФИО27 Исполнение указанного договора контролировалось заинтересованным подразделением – ФИО5 в лице руководителя ФИО6 Е.С. и его подчиненных – инженеров, мастеров, для выполнения работ которым и осуществлялись поставки технических газов. В период исполнения договора до марта 2019 года ему о каких-либо сложностях и проблемах никто не докладывал. Поставки газов осуществлялись, оплата за них производилась в соответствии с выставляемыми счетами на оплату и сопутствующими документами на объемы поставок;

- показаниями свидетеля ФИО33, данными ею входе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» с 2017 до 2019 года занимала должность экономиста. В поступившись ей требованиях накладных об отпуске со склада и приложенных к ним актов о списании в производство конкретных объемов и видов технических газов за 2017-2019 год имелась ее подпись. На момент поступления указанные документы были уже заполнены и подписаны всеми иными лицами, в том числе с отметкой об утверждении со стороны руководства АО «/________/». Она вносила в требование – накладную шифр, соответствующий данным о том, по какой статье затрат происходит списание технических газов, указанным в акте на списание в производство, после чего визировала путем подписания акт о списании в производство. Документы передавала в бухгалтерию АО «/________/» для подписания. Она лично никакого участия в фактический приемке и фактическом расходовании технических газов не принимала;

- показаниями свидетеля ФИО36, данными им входе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» работает с 2011 года инженером ФИО5. В своей служебной деятельности подчиняется непосредственно ведущему инженеру ФИО5 ФИО37 и начальнику /________/ ФИО45. Организацией поставок технических газов на территорию АО «/________/» в 2017-2018 году занимались он или ФИО37, в зависимости от того, кто находился на рабочем месте, на основании устных заявок от мастеров ФИО5 о том сколько надо в том или ином количестве того или иного вида технического газа. Все поставки производились через оформление соответствующих пропусков, в том числе, на сам груз. Вывоз пустых баллонов также производился с использованием материального пропуска. Разгрузка производилась сотрудниками ФИО5 на площадках /________/ и /________/. Поставки происходили на основании заявок;

показаниями свидетеля ФИО31, данными им входе следствия, из которых следует, что в АО «/________/» в должности кладовщика состоит с 2012 года. У АО «/________/» единый склад, которым она управляет. Процедура поступления на склад происходит следующим образом: при поступлении груза на площадку АО «/________/» ею производится сверка документов с содержимым, после которой, при отсутствии замечаний, она расписывается в товарно-транспортной накладной и передает документы ФИО33, которая делает свои отметки и передает в бухгалтерию для внесения сведений о поступлении груза в программу бухгалтерского учета и передаче ей приходного ордера. По поводу поставок технических газов в 2017-2019 году показала, что технические газы поставлялись для ФИО5, сотрудники которой потребляли основной объем этих газов при выполнении своих функций. По итогам 2017 и 2018 году все заказанные объемы технических газов были списаны в производство ФИО5, а также небольшая часть в ОГМ с подписанием соответствующих документов у ФИО35 ФИО6 Е.С., как МОЛ, в акте на списание указывал на какие цели расходуются технические газы и расписывался, тем самым подтверждая достоверность расходованного объема для нее и бухгалтерии;

- выписками о движении денежных средств: по расчетному счету ООО "/________/" /________/, счет которого открыт в АО «/________/» /________/; по расчетному счету АО "/________/" /________/, открытому в ОА «/________/» /________/; по расчетному счету АО "/________/" /________/; по расчетному счету ООО НПК "/________/" /________/, открытому в ПАО «/________/»; по счету /________/ на имя ФИО4, открытому в ПАО /________/; по счету /________/ на имя ФИО16, открытому в ПАО /________/ /________/;

- ответом от /________/, поступившим из ООО НПК "/________/", согласно которому представлены документы, подтверждающие факт исполнения обязательств ООО "/________/" по договору /________/ от /________/ с указанием сумм, реквизитов расчетных счетов, датах и номеров платежных поручений;

- приказами /________/ от /________/, согласно которому ФИО3 с /________/ назначен на должность ведущего инженера службы по выводу из эксплуатации комплексов ядерных установок АО "/________/"; /________/лс от /________/, согласно которому ФИО3 с /________/ уволен с должности ведущего инженера службы по выводу из эксплуатации комплексов ядерных установок АО "/________/" по соглашению сторон;

- ответом от /________/, поступившим из АО "/________/", согласно которому ФИО6 Е.С. /________/ выдана доверенность со сроком действия до /________/ на получение технических газов от ООО "/________/";

- протоколами выемки и осмотра предметов и документов, из которого следует, что произведено изъятие и осмотрены: - документы, изъятые в ходе проведения /________/ обследования помещения АО "/________/" по адресу: /________/, а именно: закупочная документация и заявка ООО "/________/" на участие, протоколы заседания закупочной комиссии, договор /________/ от /________/, заключенный по результатам закупочных процедур, со всеми дополнительными соглашениями и листами согласования, подшивки документов о транспортировке в адрес АО «/________/» технических газов, их поступлении на склад и списании в производство в составе товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, приходных ордеров, требований-накладных, актов на списание материальных ценностей за период с /________/ по /________/, а также материальные пропуска на ввоз и вывоз баллонов площадок /________/ и 11 АО «/________/» за период с /________/ по /________/; - заявки на поставку в соответствии с договором поставки /________/ от /________/ технических газов с /________/ по /________/, изъятых /________/ у свидетеля ФИО24; - счетов на оплату за поставку на территорию АО «/________/» в /________/ технических газов в соответствии с договором /________/ от /________/ за период с /________/ по /________/, изъятых /________/ в АО "/________/" по адресу: /________/ строение 179а;

- заключением эксперта /________/ от /________/, из которого следует, что с расчетных счетов АО "/________/" в адрес ООО "/________/" за период с /________/ по /________/ произведено перечисление денежных средств в общей сумме 14.277.807,30 руб. в качестве оплаты за поставку газов по договору /________/ от /________/;

- заключением эксперта /________/ от /________/, из которого следует, что объем технических газов, поставленных АО "/________/" согласно приходных ордеров, счетов-фактур (универсальных передаточных документов), товарно-транспортных накладных от ООО "/________/" превышает объем технических газов, ввезенный на территорию АО "/________/" в /________/ согласно данных материальных пропусков и заявок к ним в следующих объемах: ацетилена на 1712 кг., пропана на 10.420 кг. и кислорода на 7.110,40 м3. Расхождения зафиксированы с июля по сентябрь 2017 года, в декабре 2017 года, в январе 2018 года, в апреле-мае 2018 года. Стоимость расхождения составила 2.273.620, 22 рублей;

- заключением эксперта /________/ от /________/, из которого следует, что подписи от имени ФИО17 в товарно-транспортных накладных 0146-С с порядковыми номерами 45 от /________/, 46 от /________/, 47 от 14 12.2017, 48 от /________/, 49 от /________/, 1 от /________/, 2 от /________/, 3 от /________/, 4 от /________/, 5 от /________/, 6 от /________/, 7 от /________/, 8 от /________/, 9 от /________/, 10 от /________/, 11 от /________/, 12 от /________/, 13 от /________/, 14 от /________/, 15 от /________/, 16 от /________/, 17 от /________/, 18 от /________/, 19 от /________/, 20 от /________/, 21 от /________/, 22 от /________/, 23 от /________/, 24 от /________/, 25 от /________/, 26 от /________/, 27 от /________/, 28 от /________/, 29 от /________/, 30 от /________/, 31 от /________/, 32 от /________/, 33 от /________/, 34 от /________/, 35 от /________/, 36 от /________/, 37 от /________/, 38 от /________/, 39 от /________/, 40 от /________/, 41 от /________/, 42 от /________/, 43 от /________/, 44 от /________/, 45 от /________/, 46 от /________/, 47 от /________/, 48 от /________/, 49 от /________/, 50 от /________/, 51 от /________/, 52 от /________/, 53 от /________/, 54 от /________/, 55 от /________/, 56 от /________/, 57 от /________/, 58 от /________/, 59 от /________/, 60 от /________/, 61 от /________/,62 от /________/, 63 от /________/, 64 от /________/, 65 от /________/, 66 от /________/, 67 от /________/, 68 от /________/, 69 от /________/, 70 от /________/, 71 от /________/, 72 от /________/, 73 от /________/, 74 от /________/, 75 от /________/, 76 от /________/, 77 от /________/, 78 от /________/, 79 от /________/, 80 от /________/, 81 от /________/, 82 от /________/, 83 от /________/, 84 от /________/, 85 от /________/, 86 от /________/, 87 от /________/, 88 от /________/, 89 от /________/, 90 от /________/, 91 от /________/, 92 от /________/, 93 от /________/, 94 от /________/, 95 от /________/, 96 от /________/, 97 от /________/, 98 от /________/, 99 от /________/, 100 от /________/, 101 от /________/, 102 от /________/, 103 от /________/, 104 от /________/, 105 от /________/, 106 от /________/, 107 от /________/, 108 от /________/, 109 от /________/, 110 от /________/, 111 от /________/, 112 от /________/, 113 от /________/, 114 от /________/, 115 от /________/, 116 от /________/, 117 от /________/, 118 от /________/, 119 от /________/, 120 от /________/ исполнены самим ФИО17

Анализируя собранные по делу доказательства, суд в соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК РФ признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности – достаточными для признания ФИО3 и ФИО4 виновными в совершении вышеуказанного преступления.

Учитывая установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия подсудимого ФИО4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Об умысле подсудимых на совершение мошенничества свидетельствуют, в том числе, показания самих подсудимых, а также характер их действий, которые создав подконтрольную им организацию ООО «/________/», при помощи которой осуществлялось хищение и обеспечивалась возможность вводить в заблуждение потерпевшую организацию, получив возможность на заключение договора поставки технических газов, заключили такой договор с АО "/________/", заведомо зная, что их организация не сможет обеспечить АО "/________/" необходимым количеством газа, и путем приписывания объемов поставляемого газа, за который АО "/________/" производило оплату, путем обмана причинили последней ущерб.

Квалифицирующий признак – «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», нашел свое подтверждение исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе, из показаний подсудимых, установлено, что ФИО3 предложил ФИО4 похитить денежные средства АО "/________/", на что тот согласился, после чего, распределив между собой роли, действуя совместно и согласованно, путем заключения договора от имени ООО «/________/», с невыполнимыми для этой организации условиями, на поставку в АО "/________/" газа, похитили денежные средства указанной организации.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в суде, поскольку сумма причиненного ущерба превышает 1000000 рублей.

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства по делу, у суда каких-либо сомнений в психическом состоянии здоровья подсудимых не возникло, суд признает их вменяемыми и на момент совершения ими преступления, и на момент постановления настоящего приговора. А потому суд считает, что подсудимые подлежат уголовному наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, на учетах в диспансерах не состоит, трудоустроен, имеет семью, принес извинения представителю потерпевшего. Учитывает суд материальное положение подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства смягчающие наказание.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «г,и,к» ч. 1 ст. 62 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении другого соучастника преступления, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельства суд учитывает состояние здоровья подсудимого, признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень его общественной опасности, суд не применяет положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценив все вышеуказанные обстоятельства, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, ФИО3 необходимо назначить, за совершенное им преступление, наказание в виде лишения свободы. При этом, с учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, данное наказание возможно без изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ.

Размер наказания суд определяет с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, фактических обстоятельств дела суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который характеризуется положительно, не судим, на учетах в диспансерах не состоит, трудоустроен, имеет семью. Учитывает суд материальное положение подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, принесение извинения представителю потерпевшего, обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «и,к» ч. 1 ст. 62 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изобличении другого соучастника преступления, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает состояние здоровья подсудимого, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья отца подсудимого, его супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень его общественной опасности, суд не применяет положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценив все вышеуказанные обстоятельства, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, ФИО4 необходимо назначить, за совершенное им преступление, наказание в виде лишения свободы. При этом, с учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, данное наказание возможно без изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ.

Размер наказания суд определяет с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, фактических обстоятельств дела суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего заявлен иск о взыскании с подсудимых в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 2.273.620 рублей 22 копейки. В судебном заседании установлено, что подсудимые совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в результате которого потерпевшему причинен ущерб. Вместе с тем, до окончания судебного следствия подсудимыми ущерб возмещен в полном объеме, что подтвердил и представитель потерпевшего, однако на отзыв исковых требований тот не уполномочен, в связи с чем в удовлетворении гражданского иска надлежит отказать.

Приговор Ленинского районного суда г. Томска от /________/ подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 296-299 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считает условным, установив испытательный срок 4 года.

Возложить на условно осужденного следующие обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в квартал.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора, то есть с /________/.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считает условным, установив испытательный срок 4 года.

Возложить на условно осужденного следующие обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в квартал.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора, то есть с /________/.

Приговор Ленинского районного суда г. Томска от /________/ в отношении ФИО3 и ФИО4 исполнять самостоятельно

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу – хранить при деле.

В удовлетворении гражданского иска отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В кассационном порядке приговор может быть обжалован в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Судья /________/