Решение по делу № 1-1478/2024 от 16.08.2024

Дело №

УИД №

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

____                                                                                                  13 сентября 2024 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего - судьи Николаева Г. Л., при секретаре судебного заседания Лонгиновой А. А.,

с участием государственного обвинителя Юрченко Е. С., защитника - адвоката Осиповой Р. Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Серых А.В., ___, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Серых А. В. приобрел в целях сбыта, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ____ 23:59 в ____ Республики Саха (Якутия) Серых А. В. по просьбе другого лица «К» из иной личной выгоды в виде улучшения своей кредитной истории, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность обратился в отдел регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ____ (Якутия) по адресу: ____ (Якутия), ____, 202-й микрорайон, корпус №, и представил документы для регистрации юридического лица ООО «___» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, далее ЕГРЮЛ, сведений о нем, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «___».

У Серых А. В. отсутствовали реальные цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

____ в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за № 129-ФЗ от ____ Управлением Федеральной налоговой службы по ____ (Якутия) по адресу: ____ (Якутия), ____, 202-й микрорайон, корпус №, проведена государственная регистрация ООО «___», в ЕГРЮЛ внесена запись № от ____ о создании юридического лица.

Серых А. В. являлся единственным учредителем и директором ООО «___» (ИНН ___).

____ в период времени с 09:00 до 17:00 в Якутском отделении № ПАО «___», расположенном по адресу: ____, Серых А. В. умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить денежные переводы, предоставил образцы своей подписи и открыл расчетный счет №.

Серых А. В. понимал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и они самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «___».

Серых А. В. получил информационный лист с данными для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания – «___ Бизнес Онлайн» по счету, а также получил корпоративную карту и приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам.

Серых А. В., будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «___», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по мотиву иной личной выгоды в виде улучшения своей кредитной истории, согласно ранее достигнутой договоренности сбыл (передал) другому лицу «К» электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «___» - систему «___ Бизнес Онлайн» к расчетному счету № ООО «___».

Таким образом, Серых А. В. из желания получить иную личную выгоду в виде улучшения своей кредитной истории сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Своими умышленными противоправными действиями Серых А. В. нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

Подсудимый Серых А. В. в судебном заседании согласился с обвинением, признал вину, отказался от дачи показаний на основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Серых А. В., данные во время предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что он хотел оформить кредит и построить дом, но ему не выдавали кредиты. Тогда К. предложил ему открыть фирму ООО «___», на что он согласился.

Он открыл фирму, К. отдал документы общества, больше он ничем не занимался, так как К. ему сказал, что он улучшит его кредитную историю и через 3 месяца закроет Общество.

Потом, когда он получил документы, он и К. поехали в банк, открыли карту, подучили номер счета, которые он отдал К., после чего он эти документы и счета не видел и не пользовался ими.

Потом он и К. ездили в фонд, потом узнал о том, что какая-то автомашина находится в залоге, хотя у него этой автомашины никогда и не было.

Он подписал документы, но деятельность общества не вел, с какой целью К. понадобилось регистрировать на него ООО «___», он не знает. В качестве директора ООО «___» он подписывал документы, осознавал, что разрешил с К. осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «___».

В последующем он узнал, что у Общества перед МКК «Фонд развития предпринимательства РС (Я)» имеется задолженность в размере 3 000 000 руб.

л. д. 87-92, 93, 125-129

Из протокола проверки показаний на месте следует, что подозреваемый Серых А. В. с участием защитника Осиповой Р. Г. указал на адрес: ____.

По прибытию на место подозреваемый Серых А. В. пояснил, что по данному адресу находится Якутское отделение № ПАО «___», где он по указанию К. оформил, открыл для ООО «___» расчетный счет, получил электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «___» - систему «___ Бизнес Онлайн», передал их К.

Действия подозреваемого Серых А. В. зафиксированы фотографией.

л. д. 94-97

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу об установлении причастности и виновности подсудимого Серых А. В. в совершении преступления.

Подтверждением виновности подсудимого Серых А. В. в совершении преступления является совокупность следующих доказательств.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей З. и К., данные в период предварительного следствия.

Свидетель З. показала, что в Якутском отделении № ПАО «___» процедура открытия расчетного счета для юридических лиц в ПАО ___ следующая: при личном обращении индивидуального предпринимателя сотрудник банка (клиентский менеджер) проверяет и наличие оригиналов документов - паспорт гр-на РФ, налоговых документов, ИНН, ОГРН, сведения в ЕГРЮЛ, в случае необходимости иные документы.

После подписания всех необходимых документов, клиенту выдается «информационный лист», где указан абонентский номер, а также электронный адрес, куда поступят логин и пароль, после заключения договора об открытии счета для работы в системе «___ Бизнес Онлайн».

На указанный клиентом абонентский номер с номера «900», направляется СМС-сообщение, содержащий пароль для первоначального входа и работы с открытым расчетным счетом в системе «___ Бизнес Онлайн».

В свою очередь клиенту, который открывает расчетный счет, сотрудник ПАО ___ передает «Информационный лист», в котором указано информация о системе «___ Бизнес Онлайн», содержащая правила использования системы, меры безопасности при работе с системой и ограничения, в частности недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам.

Подробные правила, в том числе о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам клиент может найти на официальном сайте ПАО «___» - «www.sberbank», в разделе «Малому бизнесу», а также, в графе информационного листа «Обратите Внимание» жирным шрифтом для клиента выделено: «ни в коем случае не предоставлять какую-либо информацию о логинах и паролях, необходимых для работы с системой «___ Бизнес Онлайн» третьим лицам».

Кроме этого, ограничения по передаче логина и пароля третьим лицам клиенту сообщаются при отправке ему СМС-сообщения с номера «900», содержащем первичный пароль для входа в систему «___ Бизнес Онлайн».

л. д. 98-101

Свидетель К. показала, что согласно представленным документам директором ООО «___» является Серых А. В.

В 2019 ____ получило заем на 3 000 000 руб. в МКК «Фонд развития предпринимательства РС (Я)» сроком на 36 месяцев под 8 % годовых.

Для получения займа заявитель приносит в МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» документы: заявка на получение займа, технико-экономическое обоснование на получение займа, они должны предоставить документы о необходимости получения займа, ИНН, расчетные счета, справки из банков, в которых должны быть отражены обороты организации.

Серых А. В. в качестве залога в документах указал автомобиль «LEXSUS LX570», залоговой стоимостью 4 950 000 руб., рыночной стоимостью 5 886 000 руб., двух поручителей.

____ члены финансового комитета Фонда проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в РС (Я) на 2018-2022 годы», оформлен договор займа ООО «___».

____ деньги переведены на расчетный счет ООО «___». С момента получения займа по настоящее время ООО «___» не исполнял свои обязанности по договору займа.

л. д. 107-110

Протоколом осмотра места происшествия установлено, что по адресу: ____, находится здание Якутского отделения № ПАО «___».

л. д. 61-64

Вещественными доказательствами установлено, что на листах записи, учета выдачи документов и в уставе общества отражено, что ____ Серых А. В. получил в Управлении Федеральной налоговой службы по ____ (Якутия) документы о государственной регистрации ООО «___», указал себя, как единственного учредителя и директора, вынес решение о создании ООО «___», уплатил государственную пошлину, в ЕГРЮЛ внесена запись № от ____ о создании юридического лица, присвоен ИНН 1431013670.

Из сведений, предоставленных ПАО «___», следует, что в Якутское отделение № ПАО «___», расположенном по адресу: ____, Серых А.В. предоставил образцы своей подписи, открыл расчетный счет №, ____ осуществлялись операции, в том числе поступили 3 000 000 руб. от МКК ФРП РС (Я).

После осмотра документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела, произведено фотографирование.

л. д. 13-52, 65-68,69,70-71

В порядке, предусмотренном ст. 88 УПК РФ, исследованные доказательства суд оценивает следующим образом.

Показания Серых А. В., данные в период предварительного следствия, в том числе при проверке показания на месте, являются достоверными, так как они нашли подтверждение в других доказательствах, относимы к настоящему уголовному делу, поскольку в них отражены события, относящиеся к настоящему делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются последовательными и стабильными.

Из показаний подсудимого Серых А. В. судом установлено, что он приобрел в целях сбыта, затем осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Протокол проверки показаний подозреваемого Серых А. В. с участием защитника наряду с протоколами осмотра места происшествия и вещественных доказательств, как достоверное доказательство в совокупности с другими доказательствами подтверждают причастность подсудимого Серых А. В. к инкриминируемому ему деянию.

Показания свидетелей З. и К. суд признает достоверными доказательствами, которые констатируют факт использования третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Сведениями с налогового органа и кредитного учреждения достоверно установлено, что подсудимый Серых А. В. учредил, создал и зарегистрировал юридическое лицо, затем открыл банковский счет, для обслуживания которого приобрел электронные средства и носители информации, которыми в последующем третьи лица неправомерно осуществили прием, выдачу и перевод денежных средств.

Оценивая исследованные в суде доказательства и положенные в основу приговора, суд приходит к убеждению, что они согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, раскрывают обстоятельства преступления, совершенного подсудимым Серых А. В.

При правовой оценке действий подсудимого Серых А. В. суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым он действовал умышленно.

Мотивом совершения подсудимым Серых А. В. преступления явилась его иная корыстная заинтересованность.

Подсудимый Серых А. В. приобрел в целях сбыта, затем сбыл (передал) третьим лицам электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Между тем, что из обвинения, предъявленного Серых А. В., подлежит исключению указание на: «…решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц…», как излишне предъявленное, поскольку диспозицией ст. 187 УК РФ предусмотрена ответственность только за неправомерный оборот средств электронных средств и носителей информации, предназначенные для операций с денежными средствами.

Таким образом, противоправные действия подсудимого Серых А. В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследовав материалы, характеризующие личность подсудимого Серых А. В., суд установил, что ___

На основе документов, характеризующих личность подсудимого Серых А. В., а также его осознанного поведения в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств, он подлежит уголовной ответственности.

Суд, рассмотрев в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопросы о наличии либо отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 61 и 63 УПК РФ, установил, что преступление было совершено при неочевидных обстоятельствах, но подсудимый Серых А. В. в период предварительного следствия сообщил о совершенном преступлении и представил органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления, ставшую средствами установления обстоятельств уголовного дела (протоколы допроса и проверки показаний на месте л. д. 80-86, 87-93, 125-129), что свидетельствует о том, что он активно способствовал расследованию преступления (п. 30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ____ №).

На основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 62 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Серых А. В., судом признаются: наличие ___; активное способствование раскрытию и расследования преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ другими обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Серых А. В., судом признаются: признание вины; раскаяние; привлечение к уголовной ответственности впервые; ___; положительная характеристика.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ наряду с доказательствами по уголовному делу исследованы доказательства, подтверждающие обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого Серых А. В., которые исследованы и оценены наряду с доказательствами по делу и приведены в приговоре.

Однако доказательств, свидетельствующих о наличии других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Серых А. В., суду сторонами не предоставлено.

Признание иных обстоятельств, не предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание является правом суда, основанным на доказательствах, но они суду сторонами не предоставлены.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Серых А. В., предусмотренных ч. ч. 1 и 1.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида наказания подсудимому Серых А. В. с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, с учетом категории преступления суд признает, что он может быть исправлен наказанием в виде лишения свободы.

Принимая во внимание то, что подсудимый Серых А. В. раскаялся, признал вину, согласился с обвинением, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также обстоятельства его личности, суд приходит к выводу о возможности применения к наказанию в виде лишения свободы, назначаемому подсудимому Серых А. В., положений ч. 1 ст. 73 УК РФ.

Таким образом, суд признает возможным назначаемое подсудимому Серых А. В. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок, в течение которого он должен будет своим поведением доказать свое исправление, а также возложить дополнительные обязанности, которые в совокупности предупредят совершение им повторных правонарушений.

Суд, назначая подсудимому Серых А. В., условное наказание исходит из целей наказания, которые применяются для восстановления социальной справедливости, а также для исправления и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), то есть суд предоставляет подсудимому Серых А. В. возможность исправиться и вести законопослушный образ жизни.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы условно, мера пресечения подсудимого Серых А. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Рассмотрев вопрос о назначении подсудимому Серых А. В. дополнительного наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о том, что он может быть исправлен без назначения этого дополнительного наказания, так как суд учитывает совокупность смягчающих обстоятельств, поэтому его исправление может быть достигнуто основным наказанием в виде лишения свободы.

В связи с назначением наказания в виде условного наказания, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого Серых А. В. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Преступление, совершенное подсудимым Серых А. В., отнесено законом к категории тяжких (ч. 4 ст. 15 УК РФ).

На основании п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, совершенного подсудимым Серых А. В., с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не установил фактических и правовых оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения его категории на менее тяжкую.

На основании ст. 82 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копии документов о регистрации ООО «___», досье клиента ООО «___» ПАО «___ России», выписку по движению денежных средств ПАО «___ России» по расчетному счету ООО «___», сведения о банковских счетах ООО «___», документы по займу в МКК «Фонд развития предпринимательства РС (Я) подлежат хранению при уголовном деле.

На основании ч. 3 ст. 131 УПК РФ адвокату Осиповой Р. Г. надлежит выплатить вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определить отдельным постановлением суда.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ подсудимый Серых А. В. подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек, поскольку взыскание может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

СЕРЫХ А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 01 год.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 01 год, назначенное осужденному Серых А. В., считать условным с испытательным сроком 01 год.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок, установленный осужденному Серых А. В., исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденного Серых А. В. возложить дополнительные обязанности: по месту жительства встать на учет и ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства.

Осужденному Серых А. В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ст. 82 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копии документов о регистрации ООО «___», досье клиента ООО «___» ПАО «___ России», выписку по движению денежных средств ПАО «___ России» по расчетному счету ООО «___», сведения о банковских счетах ООО «___», документы по займу в МКК «Фонд развития предпринимательства РС (Я)», - хранить при уголовном деле.

Адвокату Осиповой Р. Г. за счет федерального бюджета выплатить вознаграждение, осужденного Серых А. В. освободить от взыскания процессуальных издержек, вынести отдельное постановление о распределении процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 05 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представлений, затрагивающих интересы осужденного, он в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                     Г. Л. Николаев