Решение по делу № 1-9/2023 (1-641/2022;) от 22.09.2022

Уголовное дело № 1-9/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 марта 2023 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гаетовой В.М.

при секретаре судебного заседания Кашаповой А.Т.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Калининского района г.Уфы Республики Башкортостан Харитоновой И.В., помощника прокурора Калининского района г.Уфы Республики Башкортостан Салимова А.Ф.,

подсудимого Шамматова И.Т.,

его защиты в лице адвоката Уфимского городского филиала НО БРКА Брюхановой Л.Н., представившей удостоверение № и ордер серия 020 № 069289 от 27 декабря 2021 года,

представителей потерпевшего Потерпевший» - ФИО33, ФИО18, ФИО19, действующих на основании доверенности,

представителя потерпевшего Потерпевший» в лице адвоката Акбашевой З.Р., представившей удостоверение № и ордер серия 022 № 000547 от 31 октября 2022года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шамматова И.Т., ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, имеющего высшее образование, женатого, невоеннообязанного, работающего директором ООО УК «Центр Сити», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177, ст. 177, ст. 177, ст. 177, ст. 177 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Шамматов И.Т. будучи руководителем организации, совершил пять злостных уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов при следующих обстоятельствах.

Шамматов И.Т., находясь в должности директора ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», согласно приказу №69к от 14.08.2017 УЖХ имеющего юридический адрес: <адрес>, согласно Уставу ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» и должностной инструкции директора ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» являясь единоличным исполнительным органом и руководящий текущей деятельностью общества, действующий от имени и в интересах ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» без доверенности, осуществляющий оперативное руководство деятельностью организации, имеющий право распоряжаться имуществом и средствами ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», обеспечивающий организацию ведения бухгалтерского учета, несущий ответственность в порядке установленным действующим законодательством, заведомо зная о вступившем в законную силу решении суда, в нарушение требований статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обязательности судебных актов для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан, умышленно, вопреки установленному законодательством порядку, из личной заинтересованности, подрывая авторитет судебной власти, пренебрегая требованиями судебного пристава-исполнителя, будучи 30.12.2020, 01.02.2021 письменно, неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженность по ст. 177 УК РФ, умышленно, в период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021 злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-30136/2015 от 17.10.2019 о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший задолженности за февраль-июль 2016 года в сумме 31 843 048 рублей 85 копеек, пени в размере 4 576 048 рублей 89 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять решение суда.     

Имея возможность исполнить решение суда и тем самым погасить кредиторскую задолженность перед Потерпевший», Шамматов И.Т., в нарушение очередности установленной статьёй 855 Гражданского кодекса РФ направил денежные средства в сумме 84 406 349 рублей 82 копейки на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

А именно, направил в адрес МУП «ЕРКЦ ГО г. Уфа» распорядительные письма с указанием о распределении денежных средств в адрес контрагентов ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», для поддержания работоспособности предприятия и извлечения прибыли, минуя расчетные счета ОАО «<данные изъяты> г. Уфа». Также давал указания материально- ответственным лицам о начислении работникам ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» завышенной заработной платы, не соответствующей фактически отработанному времени, которые в последующем работниками общества снимались с лицевого счета и вносились в кассу организации для осуществления дальнейших финансовых операций через кассу ОАО «<данные изъяты>» тем самым умышленно воспрепятствовал исполнению решения суда и погашению кредиторской задолженности в крупном размере.

Он же, Шамматов Т.Т., находясь в должности директора той же организации, являясь единоличным исполнительным органом и руководящий текущей деятельностью общества, осуществляющий оперативное руководство деятельностью организации, имеющий право распоряжаться имуществом и средствами ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», обеспечивающий организацию ведения бухгалтерского учета, несущий ответственность в порядке установленным действующим законодательством, заведомо зная о вступившем в законную силу решении суда, в нарушение требований статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обязательности судебных актов для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан, умышленно, вопреки установленному законодательством порядку, из личной заинтересованности, подрывая авторитет судебной власти, пренебрегая требованиями судебного пристава-исполнителя, будучи письменно, неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашение кредиторской задолженность по ст. 177 УК РФ, умышленно, в период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021г.,тем же способом, как и по решению от 17.10.2019г. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-4658/2018 от 31.05.2019г. о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший задолженности в размере 23 987 530 рублей 68 копеек, пени в сумме 2 424 244 рублей 36 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 155 059 рублей, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять решение суда.

Он же, Шамматов И.Т., находясь в должности директора ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», в тот же период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021, будучи письменно, неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашение кредиторской задолженность по ст. 177 УК РФ, зная о том, что решение вступило в законную силу, тем же способом, то есть в нарушение очередности установленной статьёй 855 Гражданского кодекса РФ из личной заинтересованности, направил денежные средства на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности, имея возможность исполнить решение суда и тем самым погасить кредиторскую задолженность перед Потерпевший», злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-12086/2018 от 04.02.2019 о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший задолженности в размере 14 965 146 руб. 03 коп., пени в сумме 1 312 464 рублей 28 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 104 388 рублей, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять решение суда.

Он же, Шамматов И.Т., в тот же период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021г.г., находясь в должности директора ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», являясь единоличным исполнительным органом и руководящий текущей деятельностью общества, осуществляющий оперативное руководство деятельностью организации, имеющий право распоряжаться имуществом и средствами ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», обеспечивающий организацию ведения бухгалтерского учета, несущий ответственность в порядке установленным действующим законодательством, тем же способом, имея возможность исполнить решение суда, то есть в нарушение очередности установленной статьёй 855 Гражданского кодекса РФ, направил денежные средства на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности, имея возможность исполнить решение суда и тем самым погасить кредиторскую задолженность перед Потерпевший», злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-7781/2015 от 18.06.2015 о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший задолженности в размере 84 061 002 рубля 42 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 182 876,68 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять решение суда.

Он же, Шамматов И.Т. в указанный период времени, с 30.12.2020 по 17.05.2021, находясь в должности директора ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», умышленно, вопреки установленному законодательством порядку, из личной заинтересованности, тем же вышеописанным способом, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-3518/2015 от 03.04.2015 о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший задолженности в размере 87 542 370 рублей 15 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 141 668 рублей 25 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей, не имея никаких объективно уважительных причин не исполнять решение суда.

В судебном заседании Шамматов И.Т. вину в инкриминируемых преступлениях не признал, и показал суду, что работал директором ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» с августа 2017 года по февраль 2022 года. Задолженность перед Потерпевший», возникла в период руководства прежнего директора. Знал о вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда Республики Башкортостан о взыскании задолженности с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу Потерпевший.

Он не уклонялся от погашения задолженности, а наоборот как руководитель организации принимал все необходимые меры для погашения задолженности перед Потерпевший». Писал письма в МУП ЕРКЦ <адрес> с просьбой перечислять денежные средства из статьи «содержание» в счет погашения задолженности перед Потерпевший». Встречался с руководителем Потерпевший», предлагал различные способы погашения задолженности, также предлагал составить график ежемесячного погашения и рассмотреть вопрос уступки права требования задолженности населения, на тот момент задолженность населения составлял 33-34 миллиона рублей, но ему было отказано, требовали сегодня и сейчас оплатить эти денежные средства.

Была создана рабочая группа в прокуратуре, он / Шамматов И.Т./ перед ними отчитывался по погашению задолженности. Просил его оправдать по ст.177 УК РФ по всем пяти преступлениям. Также показал, что погашал задолженность по сводным исполнительным листам, суммы конкретно озвучить не может, то есть от погашения кредиторской задолженности не уклонялся.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания Шамматова И.Т. данные им на предварительном расследовании уголовного дела

Согласно протокола допроса от 29.06.2021 Шамматов И.Т. допрошенный в качестве подозреваемого показал, что их организация обслуживает 853 жилых домов, с количеством лицевых счетов - 58 тыс. В его обязанности как директора организации входит общее руководство текущей деятельности общества, организации работ общества, заключение договоров и обеспечение деятельности. ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет несколько расчетных счетов в различных кредитных учреждениях, у организации 9 расчетных счетов. На данные счета судебными приставами наложены аресты, поскольку имеются задолженности по исполнительным листам в пользу других организаций. ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет 8 подрядных организаций в виде жилищно-эксплуатационных участков, которые являются самостоятельными юридическими лицами. Также ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет договорные отношения с различными коммерческими организациями для обслуживания общего имущества жилого фонда, и для обеспечения населения коммунальными услугами. В настоящее время все поставщики коммунальных услуг заключили прямые договоры с населением.

Для сбора денежных средств с населения заключен агентский договор между ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» с МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>», согласно условиям договора МУП ЕРКЦ ГО <адрес> обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» действия по обработке платежей за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, по услугам «содержание», «холодное водоснабжение», «водоотведение». Далее, в течении 3 банковский дней с момента поступления платежей от кредитных организаций и операторов по приеме платежа производит их перечисление ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» за вычетом агентского вознаграждения, за исключением случая, когда по поручению ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» платежи перечисляются ресурсоснабжающим организациям. По данным платежам он распорядительные письма в МУП ЕРКЦ ГО <адрес> не направляет, так как данные платежи с МУП ЕРКЦ ГО <адрес> автоматически перенаправляются поставщикам коммунальных услуг. Также по условиям договора поступающие денежные средства по строке «Содержание общего имущества», принадлежащие населению и имеющий целевой характер, распоряжается ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в интересах населения. Данные денежные средства распределяются следующим образом. Поступившие денежные средства по строке «Содержание общего имущества» на счет МУП ЕРКЦ ГО <адрес>, он в случае необходимости направляет распорядительное письмо в ЕРКЦ ГО <адрес> с указанием необходимой суммы реквизитов организации, куда необходимо направить данные средства, после чего со счета МУП ЕРКЦ ГО <адрес> происходит перечисление денежных средств.

Распорядительные письма направлялись для комфортного проживания и обеспечения безопасного условий проживания населения на основании договорных отношений, целей уклониться от погашения задолженности у него не было.

С решениями Арбитражного суда Республики Башкортостан о взыскании задолженности в пользу Потерпевший, с постановлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» ознакомлен, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, также ему разъяснились обязанности и последствия неуплаты задолженности.

В связи с большой задолженностью населения, на исполнении у судебных приставов находится на 255 584 896 руб. задолженности с населения. Также для исполнения судебных актов принимаются меры, направлялись денежные средства в службу судебных приставов, За 2019 исполнено решение на 165 млн 158 тыс. руб., а за 2020 на сумму 22 млн 726 руб., что говорит о частичном исполнении решения суда и погашения взысканной задолженности, т. е. уклонении от оплаты нет. Также и с 15.09.2020г. приставу поступали денежные средства, которые по неизвестным причинам были распределены в нарушения правил пропорциональности.

Главному бухгалтеру Свидетель №1 для снабжения организации материальными ценностями давал указание о перечислении денежных средств на лицевые счета инженера снабженца Свидетель №3, в последующем он /Свидетель №3/ снимал и вносил на кассу ОАО «<данные изъяты> г. Уфа».

В оригинале кассовой книги организации за 2021 год, в расходных и приходных кассовых ордерах, заявках отсутствуют его подписи, так как 2021 год фактически не успели оформить данные документации, достоверность данных финансовых операций подтверждает в полном объеме.

В МУП ЕРКЦ г. Уфы направлено письмо о направлении 3% денежных средств, поступающих от населения, в адрес ФССП, так как именно данная сумма принадлежит ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», это видно из отчета по многоквартирному дому». (т.9 л.д. 122-127)

Согласно протокола дополнительные допроса от 13.12.2021г. Шамматов И.Т. показал, что ранее данные показания по уголовному не подтверждает, в связи с тем, что он не уверен, что подписи в финансовых документах, а также в распорядительных письмах его, или выполнены кем-то другим или поставлены факсимелем (т.9 л.д. 131-134)

Оглашенные и исследованные показания при его дополнительном допросе подсудимый Шамматов И.Т. не поддержал, указав, что все распорядительные письма подписывались именно им, то есть поддержал показания данные им 29.06.21г.

Вина подсудимого Шамматова И.Т. в совершении 5 преступлений предусмотренных ст. 177 УК РФ, подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, данными на судебном заседании и оглашенными и исследованными показаниями свидетелей данными на предварительном следствии.

    Представитель потерпевшего Потерпевший» - ФИО21 на судебном заседании показала, что между Потерпевший» и «<данные изъяты>» были заключены соответствующие договоры на поставку коммунального ресурса, было заключено три договора. Первый договор горячего водоснабжения, второй договор на тепло снабжение, третий договор на содержание обще домового имущества. По искам Потерпевший» Арбитражным судом РБ было вынесено 5 судебных решений о взыскании задолженности по указанным договорам с «<данные изъяты>». В дальнейшем в связи ненадлежащим исполнением решение Арбитражного суда Потерпевший» она была вынуждена обратиться с заявлениями в федеральную службу судебных приставов о возбуждении соответствующих исполнительных производств. Решения суда, в рамках исполнительных производств, исполнялись ненадлежащим образом, имело место быть злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности имеющейся перед «Потерпевший» поскольку было установлено то, что ежемесячно на расчетный счет, в том числе на спец счет агента поступало не менее 40 миллионов рублей в месяц однако с указанных денежных сумм поступало лишь 1 000 000 рублей в рамках сводного исполнительного производства и то при наличии соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. Анализ деятельности <данные изъяты> показал, что денежные средства со счетов УЖХ непосредственно расходовались как на оплату труда не только сотрудникам <данные изъяты>, но и сотрудникам иных организаций это соответственно ЖЭУ. При наличии в штате своего юридического отдела заключались договоры на оказание юридических услуг с ООО «Юридической фирмой Центр». За период с 2020 года по январь, кроме расчетов с подрядчиками бюджетом судебного пристава –исполнителя МУП ЕРКЦ по указанию должника совершал сомнительные платежи в значительном размере. Так более одного миллиона 80 тысяч рублей была переведена в адрес ООО «Юридическая фирма центр» право профессиональной помощи. Более одного миллиона ста рублей была переведена различным предпринимателям без конкретного назначения платежа, более 10 млн. была переведена организациям не ведущим публичную деятельность, например ООО «Калина», ООО «Рэс» и прочие. В соответствии со ст. 855 ГК РФ, задолженность, которая имеется перед обществом Потерпевший» находится в третьей очереди погашения задолженности, в то время как обязательство перед иными подрядчиками у которых нет исполнительных листов, задолженность находится в четвертой очередности. В соответствии действующим доказательством исполнение должно было совершаться погашение задолженности в пользу Потерпевший», а уже после иным лицам. Между <данные изъяты> и МУП ЕРКЦ и ЖЭУ были заключены трехсторонние договоры, согласно которым плата за содержание жилого помещения поступает не на расчетный счет <данные изъяты>, а минуя указанный счет поступает в ЖЭУ. Указанная схема позволяла непосредственно сразу направлять денежные средства в пользу ЖЭУ и таким образом денежные средства не взыскивались в рамках исполнительного производства.     

    По делу А07-3518/2015 года остаток задолженности составляет 9 771 2327 рублей, период образования задолженности декабрь 2014 январь 2015 года.

-по делу А07-7781/2015 остаток задолженности составляет 61 655 331 рублей.

- по делу А07-30136/2015 остаток задолженности составляет 34 712 657 рублей, период задолженности февраль июль 2016 года.

- по делу А07-4658/2018 остаток задолженности составляет 23 795 170, период образования задолженности июль сентябрь 2017 года

- по делу А07-12086/2018 остаток задолженности составляет 11 336 500 рублей, период образования октябрь 2017 февраль 2018 года.

    Представитель потерпевшего Потерпевший» - ФИО22 показала, после того как судебные акты вступили в законную силу руководитель <данные изъяты> не предпринял никаких действий для добровольного исполнения судебных решений. 30.12.2020г. был ознакомлен о возбуждении исполнительного производства.

    Из показаний представителя потерпевшего ФИО18 следует что директором <данные изъяты> Шамматовым И.Т. была создана схема по которой поступающие от граждан денежные средства, в нарушение очередности, напрямую уходили в подрядные организации, то есть в различные ЖЭУ с которыми <данные изъяты> заключены договоры подряда.    

    Свидетель Свидетель №12 суду показала, что с мая 2018 года по июнь 2022 года работала секретарем в <данные изъяты>.

    В её должностные обязанности входило: прием входящей корреспонденции, регистрация, регистрация исходящей документации.

    Она регистрировала входящую корреспонденцию. Вся входящая корреспонденция поступающая в <данные изъяты> передавалась Шамматову И.Т. либо его заместителю, в том числе документы из службы судебных приставов межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств. Факсимильная подпись Шамматова И.Т. была одна, хранилась в бухгалтерии, плановом отделе, переходила с кабинета в кабинет.

Свидетель Свидетель №1 показала в судебном заседании, что работала в <данные изъяты> главным бухгалтером по апрель 2022 года. Сотрудники УЖХ получали заработную плату перечислением на банковскую карту банка «Уралсиб». У УЖХ в среднем было 7 постоянных открытых счетов. На все счета были наложены аресты, по исполнительным производствам. На расчетные счета поступали денежные средства через ЕРКЦ, могли также поступить денежные средства от арендаторов нежилых помещений. Шамматовым И.Т. в адрес МУП ЕРКЦ направлялись письма о перечислении судебным приставам, письма на налоги, на ГСМ, по контрагентам, перечисление в Потерпевший».

В связи с имеющимися противоречиями, на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №1 данные на предварительном расследовании согласно которым в должности главного бухгалтера ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» состоит с 03.07.2017.

Сотрудники организации получают заработную плату на банковскую карту ПАО «Уралсиб». ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет несколько расчетных счетов в различных кредитных учреждениях, как она знает всего у организации 9 расчетных счетов. На данные счета судебными приставами наложены аресты, так как ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет задолженности по исполнительным листам на сумму около 141 миллионов рублей. На данные расчетные счета денежные средства поступают из МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфа», а также из других организаций, с которыми ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» заключены договора. Так, ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеет договорные отношения по техническому обслуживанию нежилых помещений с организациями и индивидуальными предпринимателями, которые за их услуги оплачивают на прямую на расчетные счета, в отличии от населения, которые коммунальные и общедомовые услуги оплачивают через МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфа». С МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфа» ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имеют договора, согласно которому МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфа» денежные средства населения по статье содержание жилья расщепляет и направляет на счета организации. Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность организации, для покупки товарно-материальных ценностей в производственных целях, инженер снабженец нашей организации Свидетель №3 с расчетного счета организации, на которые поступают денежные средства из МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфа» и других организаций, снимает денежные средства по зарплатой ведомости, которые не направляются на зарплату, а вносятся в кассу. Данные операции производятся в связи с тем, что все расчетные счета арестованы судебными приставами. Далее, данные снятые со счета денежные средства вносятся в кассу по корреспондирующему счету 70 и выдаются в подотчет по корреспондирующему счету 71 на хозяйственные расходы материально-ответственным лицам организации согласно приказу об установлении материально-ответственных лиц. Данный приказ издается ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» ежегодно. В редких исключениях в кассу поступают денежные средства от населения. Расходные и приходные кассовые ордера подписывается директором Шамматовым И.Т., и ею как главным бухгалтером, и другим бухгалтером Свидетель №2, на которые возложены обязанности кассира. В отсутствии Свидетель №2 данные ордера подписывается также бухгалтером ФИО23 Кроме того, расходный ордер подписывается подотчетным лицом. Все операции по расходованию денежных средств определяет директор организации согласно соответствующим заявкам, которые ему поступают. Далее заявка от директора о получении денежные средств поступает к ней и она дает указание на выдачу денежных средств из кассы, после чего выдаются денежные средства. Из кассы, как она отметила уже, выдаются денежные средства в подотчет на хозяйственные расходы и командированные расходы, и в редких случаях выдается заработная плата, когда на вновь принятого сотрудника отсутствуют зарплатная карта. Согласно реестру авансового отчета ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» из кассы организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдано денежные средств в подотчет на сумму 13 783,52 руб.

Так как счета заблокированы, из производственной необходимости, на протяжении 2021 года директор Шамматов И.Т. направлял письма в МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>» для перечисления денежных средств в иные организации, с которыми у ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» имелись договорные отношения т. 3 л.д. 207-210)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила в полном объеме.

Свидетель Свидетель №15 на судебном заседании показала, что является генеральным директором МУП ЕРКЦ.

Показала, что в адрес муниципального унитарного предприятия ЕРКЦ поступали письма от <данные изъяты>, подписанные директором Шамматовым И.Т., о перечислении денежных средств, либо поставщикам услуг, либо подрядчикам с которыми работали. Согласно поступивших писем денежные средства перечислялись на расчетный счет подрядчикам либо согласно писем отправляли в организации. Ей не было известно о том, что <данные изъяты> имеется задолженность перед ресурсо - снабжающей компанией. Также не было известно, что на счета <данные изъяты> наложен арест.

Денежные средства которые поступали в МУП ЕРКЦ от населения за коммунальные услуги направлялись в Потерпевший

    В 2020-2021 году по поступившим письмам <данные изъяты> подписанным директором Шамматовым И.Т., денежные средства направлялись на счета поставщиков и подрядчиков минуя расчетные счета <данные изъяты>.

    Также Шамматов И.Т. обращался с письмами о направлении денежных средств из статьи содержания в Потерпевший».

    Свидетель Свидетель №4 на судебном заседании показала, что работает главным бухгалтером в МУП ЕРКЦ. Между МУП ЕРКЦ и <данные изъяты> заключен Агентский договор, на конвертование и начисление. По распорядительным письмам <данные изъяты> подписанным директором Шаматовым И.Т. денежные средства направлялись ЖЭУ и иные организации.

    Также подтвердила что Шамматов И.Т. обращался с письмами о направлении денежных средств из статьи содержания в Потерпевший».

    Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что является старшим по дому по адресу проживания <адрес>, с 2019 года по 2021 начало 2022 года. Собирали собрания, не согласны с повышением тарифов Потерпевший, требовали чтобы денежные средства использовали по целевому назначению.

    В связи с имеющимися противоречиями, на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №6 данные им на предварительно расследовании. Жильцов дома не устраивало проводимые работы в домах со стороны управляющей компании, поэтому этот вопрос вынесли всеобщее обсуждение. ООО <данные изъяты> пояснила, что у организации имеются долги, поступающие денежные средства списываются судебными приставами-исполнителями. На собрание жильцов было принято решение для защиты интересов нанять адвоката ФИО25. Доверенность была изготовлена защитником последующим заверена директором ОАО <данные изъяты> Шамматовым И.Т. Обстоятельства заверения доверенность не знает, так как этом занимался адвокат ФИО25 С директором ОАО УЖХ <адрес> РБ Шамматовым И.Т. знаком, но в дружеских отношений с ним не состоит. Адвокат ФИО25 участвовали в судебных заседаниях представлял интересы жителей <адрес>. Знает что вынесенное постановление о наложении ареста на счета ОАО «УЖХ <адрес>» удовлетворили.

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил в полном объеме.

    По ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания не явившихся свидетелей.

Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 допрошенная в качестве свидетеля на предварительном расследовании показала, что состоит в должности бухгалтера ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» с сентября 2018 года. ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» кроме расчетных счетов, также имеет кассу. В кассу поступают денежные средства от арендаторов, с которыми ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» заключены договора по обслуживанию помещений. Кроме того, в кассу ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» снабженец Свидетель №3 вносил денежные средства как возврат заработной платы. Как ей известно, на лицевой счет Свидетель №3 ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» осуществляет перевод денежных средств, после чего Свидетель №3 снимал их со своего счета и наличные денежные средства вносил в кассу. В приходном ордере основания внесения денежных средств в кассу ею указывалось как «Возврат зарплаты». В связи с чем указывается данное основание, ей неизвестно, данное основание указывается в связи с тем, чтобы отразить приход денежных средств. Далее, данные денежные средства из кассы выдаются в подотчет на хозяйственные нужды организации, на командировочные расходы, а также на выплату заработной платы. В подотчет выдаются сотрудникам ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» только на основании Приказа организации, которым определен круг лиц, имеющих право получать денежные средства в подоотчет из кассы. При выдаче в подотчет денежных средств, сотрудник подходит к ней с письменным заявлением о выдаче в подотчет денежные средств с указанием суммы и основания выдачи, которое подписывается главным бухгалтером, после чего ею составляется расходный кассовый ордер и выдаются денежные средства из кассы.. Лимит по кассе установлен в размере 48 000, 00 тысяч рублей, это означает, что под конец рабочего дня оставшиеся денежные средства на кассе организации не должны превышать указанную сумму. При превышении данного лимита, излишние денежные средства по общему правилу снимаются из кассы и вносятся на расчетные счета организации. В период ее работы превышение лимита по кассе не происходило.

В кассовой книге организации за 2021 год, изъятой ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», в расходных и приходных кассовых ордерах, заявках отсутствуют подписи директора Шамматова И.Т. и главного бухгалтера, так как кассовая книга формируется в конце месяца, которую в конце отчетного периода отдают на подпись директору, то есть на момент выемки фактически не успели оформить данные документации, при этом достоверность данных финансовых операций подтверждает в полном объеме. При этом в заявках имеется подпись главного бухгалтера» (т.3 л.д. 216-218)

Свидетель Свидетель №3 на предварительном расследовании показал, что с 2000 года работает в должности инженера-снабженца ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>». В его должностные обязанности входит обеспечение материалом организации по производственной необходимости. В жилищно-эксплуатационный участок поступает заявка на хозяйственные материалы от жильцов домов, которые перенаправляется в адрес его организации. Далее, им выписывается счет на покупку данного материала и покупка оплачивается ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» либо безналичным расчетом либо наличными денежными средствами. Безналичный расчет осуществляется по счету, выписанные продавцом, где указывается реквизиты организации, куда необходимо направить денежные средства на покупку тех или иных товаров, соответственно сумма товаров, и данный счет согласовывается руководителем организации Шамматовым И.Т. и главным бухгалтером, и сдается в бухгалтерию для перечисления денежных средств. При покупке товаров наличными денежными средствами ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» он получает денежные средства из кассы ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» в подотчет на основании заявления, где он указывая сумму и основания выдачи в подотчет денежных средств, которая также согласовывается директором и главным бухгалтером, после которого ему выдаются денежные средства. Далее, он покупает товар и вместе с чеком и авансовым отчетом сдается в бухгалтерию.

На его лицевой счет, открытый в ПАО «Уралсиб», поступают денежные средства ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ», которые он снимает со счета через кассу банку и сразу же, в тот же день, вносит в кассу ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ». Далее данные денежные средства снимаются с кассы и тратятся на хозяйственные нужды организации. Данные операции он совершал по указанию директора ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» Шамматова И.Т. в связи с финансовыми затруднениями, так как со слов бухгалтерии организации, счета организации заблокированы и не дают совершать безналичные расчеты с поставщиками. Почему в приходных кассовых ордерах указана основание «Возврат заработной платы» не может объяснить, так как не силен в бухгалтерский документации. Данные денежные средства не его заработная плата, свою зарплату он в кассу не вносил. (т.3 л.д. 221-223)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она работает в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по <адрес> (далее по тексту — Межрайонный отдел судебных приставов) в должности судебного пристава-исполнителя с апреля 2019 года. В ее производстве находится исполнительные производства, возбужденные в отношении ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан». Директором ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» является Шамматов И.Т.

На основании решений Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-30136/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-4658/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-3518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-12086/2018 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А07-7781/2015 от 18.06.2015ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» в пользу ООО «Башкирские распорядительные сети» задолженностей, выданы исполнительные листы которые предъявлены в службу судебных приставов, возбуждены исполнительные производства. С каждым постановлением о возбуждении исполнительного производства директор ОАО «УЖХ <адрес>» ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ под роспись, о чем есть соответствующая отметка, ему разъяснены: порядок погашения задолженности; обязанность в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество, сведения о его счетах, находящихся в банках или иной кредитной организации, предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.    

В ходе ведения исполнительного производства из ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» была истребована копия кассовой книги, из кредитных учреждений выписки по расчетным счетам, в ходе изучения которого было установлено, что Шамматов И.Т., давал указания работникам своей управляющей компании о направлении в АО «Банк ДОМ.РФ» и в ПАО «Банк Уралсиб» платежных поручений о перечисления на лицевые счета сотрудникам ОАО «УЖХ <адрес>» Свидетель №3, ФИО26 а также иным сотрудникам своей организации завышенной заработной платы, которые не соответствовали фактически отработанным ими часам, что подтверждается сведениями, полученных из ФНС и ПФР. В последующим данные денежные средства в виде заработной платы снимались Свидетель №3 и ФИО26 со своих лицевых счетов и вносились в кассу ОАО «<данные изъяты> г. Уфа». Данные операции совершались ОАО «УЖХ <адрес>» с целью уйти от погашения кредиторской задолженности, так как при направлении в кредитные учреждения платежных поручений (инкассовых поручений) на выдачу заработной платы, банк обязан исполнить данные поручения в первую очередь, так как заработная плата по очередности выше, чем кредиторская задолженность, тем самым происходит списание средств со счета организации. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ таким образом были сняты из расчетных счетов организации и внесены в кассу ОАО «УЖХ <адрес>» около 14 миллионов рублей. На погашение имеющейся задолженности данные денежные средства ОАО «УЖХ <адрес> на счет судебных приставов не направлялись.

Из Федеральной налоговой службы были истребованы сведения об открытых счетах ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», согласно которому должник на протяжении 2019-2020 гг. открывал новые расчетные счета в банках ВТБ и Банк ДОМ.РФ, но при этом о данных счетах в службу судебных приставов сведения не предоставлял, хотя согласно о постановлении о возбуждении исполнительного производства, с которым Шамматов И.Т. ознакомлен, он обязан был уведомить об этом.

Также было установлено наличие действующего агентского договора между ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» и МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>», согласно которого в случае поступления распорядительного письма ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» направляет денежные средства напрямую в иные организации (контрагентам ОАО «<данные изъяты> г. Уфа»), указанных в распорядительном письме ОАО «<данные изъяты> г. Уфа».    В ходе изучения распорядительных писем ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» было установлено, что данные письма адресованы директору МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» Свидетель №15, в котором директор ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» Шамматов И.Т. просит перечислять денежные средства на счета иных контрагентов, миную расчетные счета ОАО «<данные изъяты> г. Уфа». Распорядительные письма подписываются директором Шамматовым И.Т. и направлялись в МУП ЕРКЦ в оригинале. Таким образом денежные средства, полученные с населения за содержание, ремонт и управления многоквартирными домами, и причитающиеся ОАО «<данные изъяты> г. Уфа», на расчетные счета управляющей компании не поступали, а расходовались по распоряжению Шамматовым И.Т. напрямую через расчетные счета МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>».В ходе изучения информации, полученной из МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» о начисленных за декабрь 2020г. - январь 2021г. платежах по лицевым счетам, а также о перечислениях, совершенных истцом за указанный период было установлено, что 70% денежных средств, причитающихся ОАО УЖХ, в обход ст. 153 ЖК РФ поступает напрямую ЖЭУ. В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ плата за содержание жилого помещения, включает в себя в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ указанная плата вносится управляющей организации. Плата от потребителей за оказание услуг и (или) выполнение работ управляющей организацией по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, поступающая в МУП ЕРКЦ как платеж, составляет имущество управляющей компании-должника. Согласно информации, полученной от МУП ЕРКЦ <адрес> 625 многоквартирных жилых дома перешли на трехсторонние договоры. Так, между ООО «ЖЭУ Шакша», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №, ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №» и МУП ЕРКЦ <адрес> заключены трехсторонние договоры (№№юр, 2355юр, 2442юр, 2444юр, 2440юр, 2414юр, 2412юр, 2405юр соответственно), в соответствии с которыми, во исполнении решений общего собрания собственников помещений, перечисление платежей по услуге по «содержанию и ремонту» осуществляется на расчетный счет обслуживающей организации ЖЭУ. Данные договора со стороны ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» подписаны Шамматовым И.Т. Данные жилищно-эксплуатационные управления были созданы в одинаковый временный отрезок, с октября по декабрь 2019 года, а учредителем в ООО "ЖЭУ - 73" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11921504" \hООО "ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/5009785" \hООО "Феникс-Плюс" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11943014" \hООО "ЖЭУ Шакша" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11943032" \hООО"ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11921486" \hООО "ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/10215914" \hООО «ЖЭУ-Шакша», и не имеют лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, в связи не имеют право на получения денежных средств напрямую от населения через МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>». Согласно действующему законодательству договора подряда и оказания услуг с ЖЭУ ОАО «<данные изъяты> г. Уфа» должно было заключать в двухстороннем порядке, и оплачиваться через расчетный счет ОАО «<данные изъяты> г. Уфа». Как следует из платежных квитанций, плата за «содержание и ремонт» составляет 70% от общей платы (30 % - за «управление»). Таким образом, фактически, постановление судебного пристава-исполнителя налагает арест на 50 % от оставшихся 30%, то есть на 15% денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты> г. Уфа».

Шамматов И.Т., будучи осведомленный о вступивших в законную силу решений судов о взыскании с ОАО «УЖХ <адрес>» задолженностей, о возбуждении исполнительных производств в отношении управляющей компании, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177, 315 УК РФ за злостное уклонение от погашение кредиторской задолженности и неисполнение решения суда, заведомо зная, что при поступлении денежных средств с населения на расчетные счета ОАО «УЖХ <адрес>», часть денежных средств будут принудительно списаны на основании постановлений судебных приставов на погашение имеющейся задолженности, и не позволят ему свободно распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, с целью недопущения этого, путем направления в адрес МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» распорядительных писем, распоряжался денежными средствами, исключив возможность их поступления на расчетные счета ОАО «УЖХ <адрес>». Он же, путем заключения трехсторонних договоров с ООО «ЖЭУ Шакша», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №, ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», МУП ЕРКЦ <адрес> и ОАО «<данные изъяты>» сокрыл большую часть поступивших денежных средств по услуге «содержание и ремонт». В действиях директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т. усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, в связи с чем ею вынесен рапорт об обнаружении признаков преступления (т.4 л.д. 88-104)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что ранее он был трудоустроен в ОАО «УЖХ <адрес>» в качестве инженера. С директором ОАО «УЖХ <адрес>» он не знаком, в дружеских отношениях с ним не состоит. В начале 2020 года он обратился в ОАО «УЖХ <адрес>» с вопросом отсутствие ремонта в их домах со стороны управляющей организации, на что ОАО «УЖХ <адрес>» пояснили, что у организация не имеется средства для ремонта, в связи с наложением ареста на счет организации. Для защиты своих интересов нанял адвоката ФИО25 После чего обратились в суд с исковым заявлением об оспаривании постановления о наложении ареста на счета ОАО «УЖХ <адрес>». На основании какой задолженность были наложены аресты, он не знает. Для представление его интересов он выдал адвокату доверенность, которая была заверена 19.03.2020 в ОАО «УЖХ <адрес>», по месту его жительства. Обстоятельства заверения доверенность он не знает, так как этом занимался адвокат ФИО25 С директором ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматовым И.Т. он знаком, но в дружеских отношениях он с ним не состоит. После выдачи доверенности адвокату ФИО25, он в интересах его и других жителей <адрес> участвовал в судебных заседаниях (т.4 л.д. 225-227)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №8 она состоит в должности бухгалтера ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» с 2017 года. Директором является Шамматов И.Т. Сотрудники ОАО «УЖХ <адрес>» получают заработную плату безналичным способом в ПАО «Уралсиб» на свои лицевые счета. Платежное поручение подписывается электронной подписью Шамматова И.Т. В ОАО «УЖХ <адрес>» права электронной подписи только у Шамматова И.Т. Все платежные поручения подписываются с согласия руководителя организации Шамматова И.Т. и главного бухгалтера Свидетель №1 Без согласия непосредственного руководителя - главного бухгалтера Свидетель №1, финансовые операции она не проводит.

Через расчетный счет ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» № находящегося в АО «Банк Дом.РФ» осуществлялись переводы денежных средств Физическому лицу с основанием платежа «Зарплата по трудовому договору N 1515-2079/21 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается». Деньги уходит на консолидированный счет в банке, откуда расщепляется по всем сотрудникам ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>».

Она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вносила в кассу ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» наличным способом денежные средства в размере 5 595 760,86 руб. Данные денежные средства ОАО «УЖХ <адрес>» ей перечислялись на её лицевой счет как выдача заработной платы, далее данные денежные средства она снимала со своего лицевого счета в ПАО «Уралсиб» и вносила в кассу, о чем есть соответствующие приходные кассовые ордера, поскольку на расчетные счета выставлены аресты и не позволяют ОАО «УЖХ <адрес>» совершать безналичные финансовые операции с другими контрагентами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» ей выдано подотчет денежные средства в размере 5 647 149,92 руб. Данные денежные средства направлялись на нужды ОАО «УЖХ <адрес>» для обеспечения жизнедеятельности организации. Все платежи по расходованию денежных средств, полученные из кассы, она осуществляла через банк, переводила на счета контрагентов на хозяйственные нужды. У ОАО «УЖХ <адрес>» имеются все подтверждающие документы по расходованию денежных средств».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» осуществляло перевод заработной платы ЖЭУ №, ЖЭУ Шакша, ЖЭУ №, ЖЭУ №..

Данные денежные средства ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» в виде заработной платы направлялись в ЖЭУ, так как у данных ЖЭУ имелись задолженности по заработной плате перед сотрудниками, а ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» имели договорные отношения с данными ЖЭУ, то есть осуществлялся взаиморасчет (т.4 л.д. 231-234)

    Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №9 показал, что работает в должности судебного пристава-исполнителя.

ДД.ММ.ГГГГ им возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ОАО «УЖХ <адрес>» о взыскании с ОАО «УЖХ <адрес>» в пользу ООО «Башкирские распорядительные сети» задолженности в размере 82 307 950 руб. на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-7781/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. Данное производство находится в настоящее время на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов.     В рамках данных исполнительных производств <адрес> отделом судебных приставов <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взыскано и направлено на расчетный счет ОАО «УЖХ <адрес>», находящийся в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» р/с 40№, денежные средства в размере 8 392 211,72 рублей (т.4 л.д. 238-240)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он являлся директором ООО Юридическая фирма «Центр профессиональной правовой поддержки». В настоящее время ООО Юридическая фирма «Центр» снята с учета с налогового органа.

Ему на обозрение представлены договора, заключенные с ОАО «УЖХ <адрес>», которые были подписаны со стороны ООО Юридическая фирма «Центр» ФИО27 последний в период его отсутствия исполнял обязанности директора, обладал правом подписи договоров и актов. На основании данных договоров, ООО Юридическая фирма «Центр» представлял интересы ОАО «УЖХ <адрес>» в судебных заседаниях. ОАО «УЖХ <адрес>» в начале 2021 года на основании договоров за оказанные услуги на расчетный счет ООО Юридическая фирма «Центр» направлял денежные средства. С каких расчетных счетов поступили денежные средства, он не знает. В настоящее время ООО Юридическая фирма «Центр» ликвидировано, деятельность не ведет. С директором Шамматовым И.Т. он знаком более 10 лет, познакомился с ним в связи с представлением их интересов в судебных заседаниях. ООО Юридическая фирма «Центр» длительное время представляло интересы и других управляющих компаний, в связи с чем ему знакомы директора УЖХ города (т.4 л.д. 242-244)

    Из показаний свидетеля Свидетель №11 оглашенных в судебном заседании следует, что в должности ведущего специалиста-эксперта Государственного комитета Республики Башкортостан по строительному и жилищному надзору работает с февраля 2019 года. ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» осуществляет работу по управления-эксплуатации жилого фонда <адрес>. Директором данной организации является Шамматов И.Т..

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «УЖХ <адрес>» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ был составлен протокол № и данная управляющая организация ДД.ММ.ГГГГ привлечена к административной ответственности в виде штрафа 250 000, 00 руб. Данный штраф ОАО «УЖХ <адрес>» не уплатил, в связи с чем, был привлечен мировым судом судебного участка № по <адрес> в размере 500 000,00 руб. (т.5 л.д. 32-35)

Свидетель Свидетель №13 на предварительном расследовании показал, что он ранее имел лицензию на осуществление пассажирских перевозок и оказывал населению и юридическим лицам услуги по перевозкам. были.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ОАО «УЖХ <адрес>»получили денежные средства в размере 433 000 рублей 00 копеек за оказание услуг по перевозке сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>» для участия в судебных заседаниях в городах Самара, Челябинск и Екатеренбург, по заключенным договорам аренды транспортных средств с экипажем (т.5 л.д. 75-77)

Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №14 на предварительном расследовании показала, что в Межрайонном отделе судебных приставов работает в должности судебного пристава-исполнителя с апреля 2019 года. В производстве находится исполнительные производства, возбужденные в отношении ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан» о взыскании задолженностей перед ресурсосберегающими организациями <адрес>, обслуживающих многоквартирных домов <адрес>.     В ходе ведения исполнительного производства было установлено, что между ОАО «УЖХ <адрес>» и МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>» заключен агентский договор согласно которого в случае поступления распорядительного письма ОАО «УЖХ <адрес>», МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» направляет денежные средства напрямую в иные организации (контрагентам ОАО «УЖХ <адрес>»), указанных в распорядительном письме ОАО «УЖХ <адрес>».    В ходе изучения распорядительных писем ОАО «УЖХ <адрес>» было установлено, что данные письма адресованы директору МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» Свидетель №15, в котором директор ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматов И.Т. просит перечислять денежные средства на счета иных контрагентов, миную расчетные счета ОАО «УЖХ <адрес>». Распорядительные письма подписываются директором Шамматовым И.Т. и направлялись в МУП ЕРКЦ в оригинале. Таким образом денежные средства, полученные с населения за содержание, ремонт и управления многоквартирными домами, и причитающиеся ОАО «УЖХ <адрес>», на расчетные счета управляющей компании не поступали, а расходовались по распоряжению Шамматовым И.Т. напрямую через расчетные счета МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>».В ходе изучения информации, полученной из МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» о начисленных за декабрь 2020г. - январь 2021г. платежах по лицевым счетам, а также о перечислениях, совершенных истцом за указанный период было установлено, что 70% денежных средств, причитающихся ОАО УЖХ, в обход ст. 153 ЖК РФ поступает напрямую ЖЭУ. В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ плата за содержание жилого помещения, включает в себя в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ указанная плата вносится управляющей организации. Плата от потребителей за оказание услуг и (или) выполнение работ управляющей организацией по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, поступающая в МУП ЕРКЦ как платеж, составляет имущество управляющей компании-должника. Согласно информации, полученной от МУП ЕРКЦ <адрес> 625 многоквартирных жилых дома перешли на трехсторонние договоры. Так, между ООО «ЖЭУ Шакша», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №, ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №» и МУП ЕРКЦ <адрес> заключены трехсторонние договоры (№№юр, 2355юр, 2442юр, 2444юр, 2440юр, 2414юр, 2412юр, 2405юр соответственно), в соответствии с которыми, во исполнении решений общего собрания собственников помещений, перечисление платежей по услуге по «содержанию и ремонту» осуществляется на расчетный счет обслуживающей организации ЖЭУ. Данные договора со стороны ОАО «УЖХ <адрес>» подписаны Шамматовым И.Т. Данные жилищно-эксплуатационные управления были созданы в одинаковый временный отрезок, с октября по декабрь 2019 года, а учредителем в ООО "ЖЭУ - 73" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11921504" \hООО "ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/5009785" \hООО "Феникс-Плюс" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11943014" \hООО "ЖЭУ Шакша" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11943032" \hООО"ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/11921486" \hООО "ЖЭУ №" HYPERLINK "https://www.rusprofile.ru/id/10215914" \hООО «ЖЭУ-Шакша», и не имеют лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, в связи не имеют право на получения денежных средств напрямую от населения через МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>». Согласно действующему законодательству договора подряда и оказания услуг с ЖЭУ ОАО «УЖХ <адрес>» должно было заключать в двухстронном порядке, и оплачиваться через расчетный счет ОАО «УЖХ <адрес>». Как следует из платежных квитанций, плата за «содержание и ремонт» составляет 70% от общей платы (30 % - за «управление»). Таким образом, фактически, постановление судебного пристава-исполнителя налагает арест на 50 % от оставшихся 30%, то есть на 15% денежных средств, принадлежащих ОАО «УЖХ <адрес>» (т.5 л.д. 80-90)

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что в должности ведущего специалиста-эксперта по ведению депозитного счета Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по <адрес> состоит с ДД.ММ.ГГГГ.     

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «УЖХ <адрес>» на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находятся 32 исполнительных производств на общее сумму взыскания 207 741 194,30 руб., объединены в сводное исполнительное производство за №-СД. Таким образом, все исполнительные действия, в т.ч. обращение взыскания на денежные средства ОАО «УЖХ <адрес>», производится в рамках сводного исполнительного производства №-СД,     Требования Потерпевший относятся к четвертой очереди, так как задолженность является кредиторской. Как было указано, помимо исполнительного производства в пользу Потерпевший», в сводном исполнительном производстве так же имеются иные исполнительные производства, относящиеся также к четвертой очереди.

Все поступившие денежные средства, ввиду прямо предусмотренного законом порядка, в рамках сводного исполнительного производства №-СД не могут быть перечислены исключительно в пользу одного лишь взыскателя в лице Потерпевший», а подлежат безусловному распределению между всеми взыскателями четвертой очереди. Учитывая, что в состав сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении ОАО «УЖХ <адрес>» входило 32 взыскателей, распределение между ними происходили в пропорциональном порядке. Согласно выгрузке из программного комплекса Автоматизировано - информационной системы ФССП России, которая отражает поступление и распределение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по исполнительным производствам, в принудительном порядке были взысканы денежные средства в размере 17 298 641,58 руб., из которых 14 237 869,47 руб. были взысканы с расчетного счета МУП «Единый расчетный кассовый центр городского округа <адрес>», 142 483,96 руб из расчетных счетов ОАО «УЖХ <адрес>» и 2 918 288,15 руб были переведены с <адрес> отдела судебных приставов <адрес>. Взысканные денежные средства были распределены в автоматическом режиме программным комплексом «Автоматизированная-информационная система ФССП России» согласно разработанному алгоритму и ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве».

    В указанный период    с расчетного счета МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» были взысканы денежные средства по задолженностям ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №», ООО «ЖЭУ №». Взыскание денежных средств происходило на основании постановлений судебного пристава-исполнителя(т.5 л.д. 97-100);

    Согласно оглашенным в судебном заседании показаниями эксперта Свидетель №17 следует, что при условии отсутствия обязательств 1-3 очереди, установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан» на оплату по указанным исполнительным листам могли быть направлены следующие суммы денежных средств: с расчетного счета МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>» денежные средства направленные за ОАО «УЖХ <адрес>» на оплату товаров и услуг в сумме 67 276 909,35 руб., и на оплату аренды помещений в сумме 737 780, 15 рублей; из кассы ОАО «УЖХ <адрес>» денежные средства, которые были выданы в оплату на основании договоров оказания услуг с физическими лицами — 477 000,00 руб. и расчеты с подотчетными лицами — 15 889 995,24 руб., а также расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 24 665,08 руб.

То есть ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан» на оплату по исполнительным листам ФС № от ДД.ММ.ГГГГ ФС № от ДД.ММ.ГГГГ ФС № от ДД.ММ.ГГГГ ФС № от ДД.ММ.ГГГГ ФС № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу Потерпевший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имели денежные средства в размере 84 406 349,82 руб., при отсутствии обязательств 1-3 очереди, установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ».

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности: в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов (т.9 л.д. 110-113);

Вина подсудимого Шамматова И.Т. также подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОАО «УЖХ <адрес>», по адресу: <адрес>, произведена выемка бухгалтерской документации ОАО «УЖХ <адрес>» и распорядительных писем директора организации, адресованных в МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» (т.3 л.д. 51-54);

заключением судебно бухгалтерской экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>» № за ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан» израсходовано в общей сумме в том числе: 737 780 рублей 15 копеек - оплата за аренду помещений; 67 276 909 рублей 35 копеек - оплата за товары/ услуги, а из кассы ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> Республики Башкортостан» израсходованы денежные средства в общей сумме 167108 89,26 руб. (с учетом остатка денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19718 рублей 61 копейка), в том числе: по счету 91 «Прочие доходы и расходы», на основании договоров оказания услуг с физическими лицами – 47 7000 рублей 00 руб.; по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 15 889 995 рублей 24 копейки, по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 24665 рублей 08 копеек. (т. 7 л.д.160- 250, т.8 л.д.1-250, т.9 л.д.1-102)

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на счета ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 51 218 470,12 руб., израсходованы в общей сумме 51 223 658,89 руб. (с учетом остатков денежных средств на счетах на ДД.ММ.ГГГГ):

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в АО «Банк ДОМ.РФ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ составлял 20 593,76 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 11 747 619,31 руб., израсходованы в общей сумме 11 722 836,56 руб, конечный остаток денежных средств на счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 45 376,51 руб;

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал (предыдущая операция на счету ДД.ММ.ГГГГ), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 163 895,87 руб., израсходованы в общей сумме 163 895,87 руб. остаток денежных средств на счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал.

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ составлял 54 917,90 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 3 044 727,78 руб., израсходованы в общей сумме 3 074 699,30 руб. конечный остаток денежных средств на счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 24 946,38 руб;

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 33 692 319,50 руб., израсходованы в общей сумме 33 692 319,50 рублей, конечный остаток денежных средств на счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует;

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 2 402 144,22 руб., израсходованы в общей сумме 2 402 144,22 руб., конечный остаток денежных средств на счету по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует;

по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены следующие сведения: начальный остаток денежных средств на счету на ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) всего на счет поступили денежные средства в общей сумме 167 763,44 руб., израсходованы в общей сумме 167 763,44 руб.;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>» № перечислены денежные средства в адрес контрагентов с указанием «за ОАО «УЖХ <адрес> РБ»» в общей сумме 91 143 530,22 руб.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> РБ» израсходованы денежные средства в том числе на расчеты с подотчетными лицами в общей сумме 15 889 995,24 руб. (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»), на расчеты с разными дебиторами и кредиторами в общей сумме 24 665,08 руб. (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») и на прочие расходы в общей сумме 447 000,0 руб. (счет 91 «прочие доходы и расходы»)

ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес> РБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело денежные средства в кассе и на расчетных счетах в общей сумме 66 626 538,77 руб. (19 718,61 + 16 263 035,07 + 139 112,13 + 50 204 672,96).

по состоянию на 28.05.2021г. ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> РБ» (ИНН 0273072607) имеет задолженность по исполнительным листам в пользу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ИНН 0277072661) в общей сумме 151 970 735рублей 70 копеек (т.6 л.д. 111-250, т.7 л.д. 1-98)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: журнал ордер по счету 50.1 Реестр приходных кассовых ордеров. Реестр расходных ордеров. Журнал ордер по счету 51 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Из которого следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» предоставлены сведения по кассе организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приход, расход, а также остаток на начало и конец периода. Оборот составил за указанный период по кассе: приход -16 263 035,07 руб., расход 16 264 573,86 руб., сальдо на конец — 18 179,82 руб;

    журнал ордера по счету 71. Авансовые отчеты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» предоставлены сведения по кассе организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о получении подоотчетными лицами денежных средств из кассы организации, с указанием ФИО сотрудников, полученную сумму и основания платежа;

    кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за январь 2021 года из которой следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» в указанный период осуществляло финансовые операции по кассе организации в январе 2021 года, что подтверждается кассовые приходными и расходными ордерами. Кассовые ордера подписаны подотчетными лицами и ответственным лицом ОАО «УЖХ <адрес>» в виде бухгалтера организации. Также в кассовую книги вшиты заявления подотчетных лиц - сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>», адресованные в адрес директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т., в котором указана сумма для выдачи денежных средств из кассы, а также основания для выдачи денежных средств;

    кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за февраль 2021 года из которой следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» в указанный период осуществляло финансовые операции по кассе организации в феврале 2021 года, что подтверждается кассовые приходными и расходными ордерами. Кассовые ордера подписаны подотчетными лицами и ответственным лицом ОАО «УЖХ <адрес>» в виде бухгалтера организации. Также в кассовую книги вшиты заявления подотчетных лиц - сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>», адресованные в адрес директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т., в котором указана сумма для выдачи денежных средств из кассы, а также основания для выдачи денежных средств;

    кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за март 2021 года из которой следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» в указанный период осуществляло финансовые операции по кассе организации в марте 2021 года, что подтверждается кассовые приходными и расходными ордерами. Кассовые ордера подписаны подотчетными лицами и ответственным лицом ОАО «УЖХ <адрес>» в виде бухгалтера организации. Также в кассовую книги вшиты заявления подотчетных лиц - сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>», адресованные в адрес директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т., в котором указана сумма для выдачи денежных средств из кассы, а также основания для выдачи денежных средств;

кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за апрель 2021 года из которой следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» в указанный период осуществляло финансовые операции по кассе организации в апреле 2021 года, что подтверждается кассовые приходными и расходными ордерами. Кассовые ордера подписаны подотчетными лицами и ответственным лицом ОАО «УЖХ <адрес>» в виде бухгалтера организации. Также в кассовую книги вшиты заявления подотчетных лиц - сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>», адресованные в адрес директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т., в котором указана сумма для выдачи денежных средств из кассы, а также основания для выдачи денежных средств;

кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за май 2021 года предоставлена на бумажном носители на 222 листах формата А-4, текст выполнен печатным шрифтом, красящим веществом черного цвета. Согласно осматриваемому документу следует, что ОАО «УЖХ <адрес>» осуществляло финансовые операции по кассе организации в мае 2021 года, что подтверждается кассовые приходными и расходными ордерами. Кассовые ордера подписаны подотчетными лицами и ответственным лицом ОАО «УЖХ <адрес>» в виде бухгалтера организации. Также в кассовую книги вшиты заявления подотчетных лиц - сотрудников ОАО «УЖХ <адрес>», адресованные в адрес директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т., в котором указана сумма для выдачи денежных средств из кассы, а также основания для выдачи денежных средств. Документ прошит, пронумерован, скреплен печатью ОАО «УЖХ <адрес>» и подписан главным бухгалтером Свидетель №1

    USB флеш-накопитель при подключении к служебному компьютеру «PHILIPS» открывается 2 папки с наименованиями «Sistem Volume Information», «ФССП» и текстовый документ «Smart_IO.CRD». Папка с наименованием «ФССП» содержит следующие документы «реестр АО ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.xlsx», «Реестр приход.xlsx», «Реестр приход по кассе.xlsx», «Реестр расход.xlsx», «Реестр расход касса.xlsx». Осмотром данных документов установлено, что ОАО «УЖХ <адрес>» осуществляло финансовые операции по кассе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д. 57-60, 63-64)

    протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств о ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: исходящие распорядительные письма ОАО «УЖХ <адрес>», подписанные директором Шамматовым И.Т., в адрес генерального директора МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес> РБ» Свидетель №15, в которых ОАО "УЖХ <адрес> Республики Башкортостан" просит МУП ЕРКЦ <адрес>:

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО "СНАБКОМПЛЕКТ" в размере 150 000,00 руб.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000,00 руб. в пользу ООО "РЭС".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 500 000,00 руб. в пользу ООО "Рабочая спецодежда".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 500 000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000,00 руб. в пользу ООО " Инженерный центр Лифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 109 386,00 руб. в пользу УЗИО <адрес>.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 109 386,00 руб. в пользу УЗИО <адрес>.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100 000,00 руб. в пользу ООО "МКСМ Сервис".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100 000,00 руб. в пользу ООО "РЭС".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 300 000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств ежедневно в размере 50 000,00 руб. в пользу МБУ УЖХ ГО <адрес> РБ ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000,00 руб. в пользу ООО Инженерный центр "Лифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ в удерживать в размере 4 % от поступающих средств населения по статье "УПравление" в счет причитающихся платежей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 180 239,20 в адрес АО "ТД Тракт" за ОАО "УЖХ <адрес>"..

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "Снабкомплект".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100 000,00 руб. в пользу ООО "РЭС".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 300 000,00 руб. в пользу ГУП РБ "УфаВодоканал".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 37080,00 руб. в пользу УЗИО <адрес>.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 500 000,00 руб. в пользу ГУП РБ "УфаВодоканал".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 12771,60 руб. в пользу УЗИО <адрес>.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 14157,81 руб. в пользу УЗИО <адрес>.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000 руб. в пользу ООО "Снабкомплект".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200 000 руб. в пользу ООО Инженерный центр "Лифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 300 000 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100 000 руб. в пользу ООО "РЭС".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100 000 руб. в пользу ООО "БИО".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 500 000 руб. в пользу ПАО "Газпром распределение Уфа".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 500 000 руб. в пользу ГУП "УфаВодоканал".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 70000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром распределение Уфа".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 74000,00 руб. в пользу ООО "Энергия".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ГУП РБ "УфаВодоканал".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "Пополжье-Интер".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "РЭС".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200000,00 руб. в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ в произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО Инженерный центр "Лифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 70000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 60000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО Инженерный центр "Лифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ГУП РБ "УфаВодоканал

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт".

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 50000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 23000,00 руб. в пользу МУП "Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе <адрес>". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 10000,00 руб. в пользу ООО "РЭС". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 50000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу Финансового управления Администрации ГО <адрес> РБ. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 50000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 242856,44 руб. в пользу ГУП РБ "УфаВодоканал". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ производить оплата в пользу Филиал "Нижегородский" АО Банк ДОМ.РФ в размере 2%. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 50000,00 руб. в пользу ПАО "Газпром газораспределение Уфа". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 2400,00 руб. в пользу ПАО "Сбербанк России". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "Поволжье Интер". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "СНАБКОМПЛЕКТ"..исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "БАшУралЛифт". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "РЭС". за исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 51465,00 руб. в пользу ООО "СмартКом". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "БашУралЛифт". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье "Содержание и ремонт жилья" в размере 100000,00 руб. в пользу АО "Альфа Страхование". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 руб. в пользу ООО "Поволжье Интер". исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ в производить оплату в пользу ООО «Генезис» в размере 2% ежедневно. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 143705,00 рублей (Сто сорок три тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «Инженерный центр «Лифт»» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 400000,00 рублей (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100000,00 рублей (Сто тысяч) рублей. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО«БашУралЛифт» в размере 200000,00 рублей (Двести тысяч) рублей. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в ООО«МКСМ сервис» в размере 197250,00 (Сто девяносто семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей. исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 374534,75 (Триста семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) рублей 75 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО ТПК «Полиграф-Сервис» в размере 5% ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «Инженерный центр «Лифт»» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «СНАБКОМЛЕКТ» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 109385,96 (сто девять тысяч триста восемьдесят пять рублей 96 копеек).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ просит произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей..

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 37080,00 (Тридцать семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч)

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО3 в размере 62170,00 (Шестьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 14157,81 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят семь рублей 81 копейка).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 12771,63 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят один рубль 63 копейки).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В назначении платежа просят указать "Перечисление за услуги за ОАО

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести расщепление и перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в процентном отношении в размере 1% на расчетный счет ООО «ТоргЭлектроМонтаж».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ТеплоГазСервис» в размере 15 ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ГАЗМОНТАЖДИАГНОСТИКА» в размере 1%.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 10% ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «Энергия» в размере 33186,84 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 84 копейки.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 90 000,00 рублей (Девяносто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 300000,00 рублей (Триста тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 рублей (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100000,00 рублей (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ГУП РБ «Уфа Водоканал» в размере 1342856,44(Один миллион триста сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ в произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 82404,00 (Восемьдесят две тысячи четыреста четыре) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 742391,88 (Семьсот сорок две тысячи триста девяносто один) рублей 88 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести в пользу АО «АльфаСтрахование» удержание денежных средств ООО ЖЭУ <адрес> в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей.

за исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в размере 5% на расчетный счет ООО «РЭС».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ЭСКБ» в размере 500000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 78765,00 (Семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ЭСКБ» в размере 400000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ЭСКБ» в размере 500000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ЭСКБ» в размере 87480,00 (Восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в ОПО ПЖХ <адрес> в размере 18274,60 (Восемнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рублей 60 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ПВЦ ОТ и ЭА» в размере 34200,00 (Тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»» в размере 22100,00 (Двадцать две тысячи сто) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в Финансовое управление Администрации ГО <адрес> РБ (МБУ «СПБ <адрес>» л/с 20304210010) в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Производственная Фирма «Вуд Мастер» в размере 136000,00 (Сто тридцать шесть тысяч рублей).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 162000,00 (Сто шестьдесят две тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «ЭСКБ» в размере 245000,00 (Двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 1% ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 109386,00.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 4115,88 (Четыре тысячи сто пятнадцать) рублей 88 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 1928,51 (Одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей 51 копейка).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 2166,14 (Две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 14 копеек).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилье» в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в размере 200000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату по письму в пользу ООО «Александрит» в размере 2% ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 93771,00 (Девяносто три тысячи семьсот семьдесят один) рубль.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 37080,00 (Тридцать семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 142856,44 (Сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 14157,81 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 81 копейка.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 100616,00 (Сто тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» АО «АльфаСтрахование» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 79918,00 (Семьдесят девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «Феникс-плюс» в размере 1%.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 650000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» размере 45708,99 (Сорок пять тысяч семьсот восемь) рублей 99 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» АО «АльфаСтрахование» размере 143705,00 (Сто сорок три тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» размере 47538,20 (Сорок семь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 20 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» АО «АльфаСтрахование» размере 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» размере 2% ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 12771,60 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят один) рублей 60 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в размере 99063,83 (Девяносто девять тысяч шестьдесят три) рубля 83 копейки на расчетный счет ООО «РЭС».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Чесноковка» городского округа Уфа РБ в размере 23000,00 (Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в Финансовое управление Администрации ГО <адрес> РБ (МБУ «СПБ <адрес>» л/с 20304210010) в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 87856,00 (Восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 88845,00 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 143705,00 (Сто сорок три тысяч семьсот пять) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, в размере 98889,69 (Девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 69 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00(Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу МБУ УЖХ ГО <адрес> РБ в размере 20000,00 (Двадцать тысяч) рублей ежедневно.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 (Сто тысяч) рубля 00 копеек на расчетный счет ООО «РЭС».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 774534,75 (Семьсот семьдесят четыре тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 75 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 100000,00 (Сто тысяч) рубля 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Ассоциации Советов МКД и Активистов Жилищной сферы <адрес> в размере 70000,00 (Семьдесят) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в АО «АльфаСтрахование» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «РЭС».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 200000,00(Двести тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 50000,00(Пятьдесят тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 35987,99 (тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 99 копеек

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 74160,00 (Семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по <адрес> (УЗИО <адрес>) в размере 72306,00 (Семьдесят две тысячи триста шесть) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО «Строй Сервис Домофоны» в размере 54687,76 (Пятьдесят четрые тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в размере 100000,00(Сто тысяч) рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «РЭС».

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 1090,25 рублей (Одна тысяча девяносто) рублей 25 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по Республики Башкортостан (УЗИО <адрес>) в размере 12771,60 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по Республики Башкортостан (УЗИО <адрес>) в размере 14157,81 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рубль 81 копейка.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «Платинум» в размере 12500,00 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу ООО Производственная Фирма «Вуд Мастер» в размере 136344,81 (Сто тридцать шесть тысяч триста сорок четыре рубля).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 12893,41 (Двенадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 41 копейка.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 3047,55 (Три тысячи сорок семь) рубля 55 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» В <адрес> в размере 124000,00 (Сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилье» ООО «Региональное бюро Оценки» в размере 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ в произвести оплата в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств в Финансовое управление Администрации ГО <адрес> РБ (ИБУ «СПБ <адрес>» л/с 20304210010) в пользу в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплата в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 115226,78 (Сто пятнадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 78 копеек.

за исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содеражание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 103119,61 (Сто три тысячи сто девятнадцать ) рублей 61 копейка.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО4 в размере 99815,00 (Девяносто девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 58264,63 (Пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рублей 63 копейки.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 80635,00 (Восемьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «Уфаводоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату ИП ФИО2 в размере 54000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату ООО Инженерный центр «Лифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление ООО «Калина» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 142856,44 (Сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в <адрес> в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечислить денежные средства, поступившие от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 82464,70 (Восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рублей 70 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от насления по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 33816,18 (Тридцать три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 18 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 56560,66 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 66 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч).

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 145184,85 рублей (Сто сорок пять тысяч сто восемьдесят четыре) 85 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 100594,24 рублей (Сто тысяч пятьсот девяносто четыре) 24 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО2 в размере 90000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» ООО «Поволжье-Интер» в размере 181015,35 (Сто восемьдесят одна тысяч пятнадцать тысяч) рублей 35 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств ООО «Гидроремсервис» в размере 95900,00 (Девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО5 в размере 91462,20 (Девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят два) рублей 20 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО6 в размере 98000,00 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисления денежных средств ООО «Калина» в размере 84299,77 (Восемьдесят четыре тысячи двести девяносто девять) рублей 77 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО ТПК «Полиграф-Сервис» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. № от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «БашУралЛифт» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 64 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести перечисление денежных средств, поступивших от населения по статье «Содержание и ремонт жилья» в УФК по <адрес> в размере 200000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ИП ФИО5 в размере 88216,60 (Восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей 60 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО ТПК «Полиграф-Сервис» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «Коллегия Эксперт» в размере 27000,00 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «СТРОЙКОММАНТАЖ» в размере 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ООО «Строй Сервис Домофоны» в размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу УФК по РБ (ГУ МЧС по РБ) в размере 175000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

исх. №б от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату в пользу ГУП РБ «УфаВодоканал» в размере 300000,00 (Триста тысяч) рублей 27 копеек. (т.3 л.д. 65-202, 205-206)

    протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: информация по поступлению и перечислению средств ОАО УЖХ <адрес> за период Январь 2021 г. -Май 2021 г.; реестр документов МУП ЕРКЦ <адрес> «Платежное поручение» за ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов МУП ЕРКЦ <адрес> «Платежное поручение» за ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 82-84, 86-87)

    протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов Свидетель №5 изъяты материалы сводного исполнительного производства №-СД в отношении ОАО «УЖХ <адрес>», а именно сведения из Межрайонной инспекции ФНС № по Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ на 5л., выписки по расчетным счетам ОАО «УЖХ <адрес>» № в ПАО "БАНК ВТБ" (филиал <адрес>) № в АО «Банк Дом.РФ» № в АО «Банк Дом.РФ» № в ПАО «Уралсиб Банк», № в ПАО «Уралсиб Банк», № в ПАО «Уралсиб Банк», № в ПАО «Уралсиб Банк», № в ПАО «Промсвязьбанк», № в ПАО «Сбербанк России», № в ПАО «Сбербанк России», № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № в ПАО «Роскомснаббанк», № в ПАО «Роскомснаббанк» (т.4 л.д. 110-112)

    протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: ответ Межрайонной инспекции ФНС № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений об открытых и закрытых расчетных счетах ОАО «УЖХ <адрес>»;     ответ ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету 40№ ОАО «УЖХ <адрес>» на СD диске марки «Verbatim»; ответ АО «Банк Дом.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетным счетам №, № ОАО «УЖХ <адрес>» на СD диске марки «SmartTrack»; ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетным счетам №, №, № ОАО «УЖХ <адрес>» на СD диске марки «Verbatim»; ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету № ОАО «УЖХ <адрес>» на бумажном носителе на 11 л. Выписка по операциям организации по счету предоставлена в виде таблицы, имеющий 15 граф, 133 строк. 1 строка содержит сведения о совершении операции, датированной ДД.ММ.ГГГГ. 133 строка содержит сведение о совершении операции ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетным счетам №, № ОАО «УЖХ <адрес>» на СD диске; ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету № ОАО «УЖХ <адрес>» на СD диске марки «Мirex»; ответ ПАО «Роскомснаббанк» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по расчетным счетам №, № за запрашиваемый период в ОАО «УЖХ <адрес>» в ПАО «Роскомснаббанк» движений по счетам не осуществлялось (т.4 л.д. 114-123, 124-126)

    протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов Свидетель №5 изъяты материалы сводного исполнительного производства №-СД в отношении ОАО «УЖХ <адрес>»: постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист Арбитражного районного суда Республики Башкортостан ФС № по делу №А07-4658/18 от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждения Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист Арбитражного районного суда Республики Башкортостан ФС № по делу №А07-12086/18 от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист Арбитражного районного суда Республики Башкортостан ФС № по делу №А07-30136/15 от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист Арбитражного районного суда Республики Башкортостан ФС № по делу №А07-7781/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о передачи ИП в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; Постановление Руководителя Управления ФССП России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении места ведения исполнительного производства, передачи исполнительных документов»; постановление о принятии ИП №-ИП к исполнению на 1л.; Предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист Арбитражного районного суда Республики Башкортостан ФС № по делу №А07-3518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о передачи ИП в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о принятии ИП №-ИП к исполнению; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об обращении взыскания на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ в рамках сводного ИП №-СД; акт о наложении ареста от ДД.ММ.ГГГГ на транспортные средства ОАО «УЖХ <адрес>»; постановление о назначении ответственного хранителя Шамматова И.Т. от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение Шамматова И.Т. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ИП №-ИП (т.4 л.д. 131-136);

    протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в отношении должника: ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ в пользу взыскателя: ООО Башкирские распределительные тепловые сети, возбудил исполнительное производство №-ИП в отношении ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ. Должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Должнику разъяснены права и обязанности, а также должник предупрежден, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Шамматов И.Т. ознакомлен 30.12.2020г;

    исполнительный лист серии ФС № по делу № А07-4658/18 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Арбитражным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании задолженности в размере 23 987 530,68коп., пени в размере 2 424 244 рублей 36 копеек и судебные расходы по уплате пошлины в размере 155 059 рублей;

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, согласно которому, в рамкам исполнительного производства №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ директор ОАО УЖХ <адрес> РБ Шамматов И.Т. предупрежден о том, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ;

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 01.02.2021г., руководитель ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ Шамматов И.Т. предупрежден, что в случае злостного уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности;

    постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ. Должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Должнику разъяснены права и обязанности, а также должник предупрежден, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Шамматов И.Т. ознакомлен 30.12.2020г.;    исполнительный лист серии ФС № по делу № А07-12086/18 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Арбитражным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании задолженности по договору горячего водоснабжения №/ГВС от ДД.ММ.ГГГГ в размере 164 228 580,38 рублей, за период с июля по сентябрь 2017 года, пени в размере 3 655 180,51коп. а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 104 388 рублей;

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, согласно которому, в рамкам исполнительного производства №-ИП, директор ОАО УЖХ <адрес> РБ Шамматова И.Т. ДД.ММ.ГГГГ предупрежден, что в случае злостного уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ;

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ согласно которому 01.02.2021г. руководитель ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ Шамматов И.Т. предупрежден, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности;.

    постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что в отношении должника: ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ в пользу взыскателя: ООО Башкирские распределительные тепловые сети, возбуждено исполнительное производство №-ИП. Шамматов И.Т. ознакомлен 30.12.2020г.

    исполнительный лист серии ФС № по делу № А07-30136/15 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Арбитражным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании задолженности за февраль-июль 2016 года в сумме 31 843 048,85коп., пени в размере 4 576 048,89коп.;

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, согласно которому, в рамкам исполнительного производства №-ИП, директор ОАО УЖХ <адрес> РБ Шамматова И.Т. ДД.ММ.ГГГГ предупрежден, что в случае злостного уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ;

    постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в отношении должника: ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ в пользу взыскателя: ООО БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, возбуждено исполнительное производство №-ИП. Шамматов И.Т. ознакомлен 30.12.2020г.

    исполнительный лист серии ФС № по делу № А07-7781/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Арбитражным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании суммы долга в размере 84 061 002,42 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 182 876,68 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

постановление о передаче ИП в другое ОСП согласно которому исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденного на основании исполнительного листа № ФС 006633108 от ДД.ММ.ГГГГ, передано к исполнению в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных документов УФССП России по <адрес>.

    постановление Руководителя УФССП России по РБ «Об определении места ведения исполнительного производства передаче исполнительных документов» согласно которому место ведения сводных исполнительных производств в отношении УЖХ, ЖЭУ Демского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, <адрес>ов, ЖЭУ <адрес> Республики Башкортостан, Интеград-Жилфонд-Сервис <адрес>, Управляющих компаний жилищного сервиса <адрес> отдел по исполнению особых исполнительных документов УФССП России по <адрес>;    

    постановление о принятии ИП к исполнению от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ФИО28, рассмотрев материалы исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденного на основании исполнительного документа исполнительный лист № ФС 006633108 от ДД.ММ.ГГГГ, принял к исполнению исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП, возбужденное на основании исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ № ФС 006633108;

    постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в отношении должника: ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ в пользу взыскателя: ООО БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ. Шамматов И.Т. ознакомлен: 30.12.2020г.;

    исполнительный лист серии ФС № по делу № А07-3518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Арбитражным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании суммы долга в размере 87 542 370,15 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141 688,25 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей;.

    постановление о передаче ИП в другое ОСП исполнению от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, передано к исполнению в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных документов УФССП России по <адрес>.

    постановление о принятии ИП к исполнению от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ФИО29 приняла к исполнению исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП.

    предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, согласно которому, директор ОАО УЖХ <адрес> РБ Шамматова И.Т. ДД.ММ.ГГГГ предупрежден, что в случае злостного уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ;.

    постановление об обращении взыскания на денежные средства в сумме 113 675 210,10 руб. должника от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в рамках сводного ИП №-ИП вынесено постановление в адрес МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес> РБ» о наложении ареста на право должника ОАО «УЖХ <адрес>» по получению принадлежащих ему денежных средств по договорным отношениям с МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес> РБ». Обратить взыскания на 50 процентов денежных средств, принадлежащих должнику ОАО «<данные изъяты> ГО <адрес> Республики Башкортостан» в кассу МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» до погашения задолженности в размере 113 675 2012,10 руб.;

    акт о наложении ареста (описи имущества) ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в рамках исполнительных производств в отношении должника ОАО «УЖХ <адрес>» наложен арест на транспортные средства - ОАО «УЖХ <адрес>» ГАЗ 330202, 2013 г.в., с г.р.з. Т744 ТР 102, Шевроле Нива 2015 г.в., с г.р.з. С525 НЕ 102, Легковой Автомобиль Богдан, с г.р.з. Р717АТ 102. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение Шамматову И.Т.;

    акт о наложении ареста (описи имущества) ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в рамках исполнительных производств в отношении должника ОАО «УЖХ <адрес>» наложен арест на транспортные средства - ОАО «УЖХ <адрес>» ГАЗ 330202, 2013 г.в., с г.р.з. Т744 ТР 102, Шевроле Нива 2015 г.в., с г.р.з. С525 НЕ 102, Легковой Автомобиль Богдан, с г.р.з. Р717АТ 102.

    постановление о назначении ответственного хранителя ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в рамках исполнительных производств в отношении должника ОАО «УЖХ <адрес>» директору организации Шамматову И.Т., переданы на ответственное хранение арестованное транспортные средства - ОАО «УЖХ <адрес>» ГАЗ 330202, 2013 г.в., с г.р.з. Т744 ТР 102, Шевроле Нива 2015 г.в., с г.р.з. С525 НЕ 102, легковой Автомобиль Богдан, с г.р.з. Р717АТ 102. (т.4 л.д. 137-209, 210-213)

    протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств:

решения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-3518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, №А07-7781/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-12086/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-4658/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А07-30136/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Открытого акционерного общества Управление жилищного хозяйства <адрес> городского округа <адрес> Башкортостан в пользу Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети»: суммы долга в размере 87 542 370,15 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141668,25 рублей, а так же расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей; основного долга в сумме 84 061 002,68 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 182 876,68 рублей, а так же расходов по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей; задолженности в размере 164 228 580 руб., 38 коп. за период с июля по сентябрь 2017 года, пени в размере 3 655 180 руб. 51 коп.; задолженности в размере в размере 23 987 530 руб. 68 коп., пени в сумме 2 424 244 руб. 36 коп. и судебные расходы по уплате госпошлины по иску 155 059 рублей; задолженности за февраль- июль 2016 года в сумме 31 843 048 рублей 85 коп., пени в размере 4 576 048 рублей 89 коп. (соответственно). Решения суда вступили в законную силу (т.5 л.д. 102-134, 135-136);

протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств учредительные документы ОАО «УЖХ <адрес>»:

    выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой Открытое акционерное общество «Управление жилищного хозяйства <адрес> городского округа <адрес> Башкортостан» (ИНН 0273072607, ОГРН 1080273007583) зарегистрировано в ФНС ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: <адрес>. Директором организации согласно выписки является Шамматов И.Т., о чем внесены сведения ДД.ММ.ГГГГ;

    устав ОАО «УЖХ <адрес>» утвержденный Годовым общим собранием акционеров ОАО «УЖХ <адрес>» протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан председателем собрания ФИО30 Устав имеет 22 положений. Согласно положению № «Фирменное наименование и место нахождение Общества» ОАО «УЖХ <адрес>» расположено по адресу: <адрес>. Согласно положению № «Правовое положение Общества» ОАО «УЖХ <адрес>» является юридическим лицом, от своего имени совершает сделки. Согласно положению № «Цели и виды деятельности Общества» следует, что основной целью деятельности ОАО «УЖХ <адрес>» является извлечение прибыли. Основным видом деятельности — управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда. Согласно положению № «Исполнительный орган Общества (Директор)» следует, что директор ОАО «УЖХ <адрес>» руководит текущей деятельностью общества, исполнения решений, является единоличным исполнительным органом. Права и обязанности директора определяется ФЗ «Об акционерных обществах». Директор Общества:без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные счета и иные счета; самостоятельно совершает от имени Общесва сделки; утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества;

должностная инструкция директора ОАО «УЖХ <адрес>» согласно которой основной задачей директора ОАО «УЖХ <адрес>» является организация эффективной и устойчивой работы Общества, направленная на достижение целей деятельности, установленных Уставом общества. Директор обязан добросовестно и разумно руководить Обществом, обеспечивать выполнение договорных обязательств, обязанностей Обществта. При исполнении своих должностных обязанностей, руководствоваться законодательством РФ и Республики Башкортостан, уставом, внутренними документами Общества и настоящей должностной инструкцией. Обеспечить соблюдение финансовой дисциплины и своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством налоговов, сборов и других обязательств. Обеспечить организацию веления бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета. Директор Общества несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ. Шамматов И.Т. ознакомлен с должностной инструкцией;

приказ ОАО «УЖХ <адрес>» за №-к от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Шамматов И.Т. вступил в должность директора ОАО «УЖХ <адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Совета директоров ОАО «УЖХ <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д. 193-197, 198-199);

    протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ,: флеш-накопитель USB в корпусе черного цвета марки «Smartbuy» с объемом 8 GB, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в МУП
«Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>», по адресу: <адрес>, ул.
Комсомольская, <адрес>. При подключении осматриваемой флешки с помощью USB входа к компьютеру обнаружен файл с наименованиями «Выписка за период с 30.1 2по 17.05.xls». Файл представляет собой электронную таблицу Microsoft Excel с размером 1005,0 КБ. При открытии файла на обозрения представлена выписка по
движению денежных средств за период с 30.12.2020г. по 17.05.2021г. ОАО "УЖХ
<адрес>". Выписка предоставлена в виде таблицы, который имеет 4 столбца и 2829 строк. Каждая строка отражает финансовую операцию МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>» в интересах ОАО «УЖХ <адрес>», с указанием даты совершения операции, суммы, контрагента и назначение платежа (т.7 л.д. 114-116, 117-118);

заявлением о привлечении к уголовной ответственности директора Потерпевший» Дубровского ТА. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит дривлечь к уголовной ответственности директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т. (т.1 л.д. 78-81);

ответом Потерпевший» от 1135-вл от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлен остаток задолженности ОАО «УЖХ <адрес>» по исполнительным листам перед Потерпевший» (т.3 л.д. 12-13);

справкой об остатке задолженности Потерпевший» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлен остаток задолженности ОАО «УЖХ <адрес>» по исполнительным листам перед Потерпевший» (т.3 л.д. 42)

ответом межрайонной ФНС № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен сведения о доходах физических лиц Свидетель №8, Шамматова И.Т., Свидетель №3 за 2020-2021 гг. (т.5 л.д. 138-141);

ответом ГУ отделения пенсионного фонда РФ по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставлены сведения о размере вознаграждения на физических лиц Свидетель №8, Свидетель №3 за 2020-2021 гг. (т.5 л.д. 149-151);

ответом Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставлены сведения об отсутствии лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО «ЖЭУ Шакша» (ИНН 0273931351), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273932436), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0277945468), 000 «ЖЭУ №» (ИНН 0273931312), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273930502), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273930527), 000 <ЖЭУ №» (ИНН 0273930414), ООО «ЖЭУ №» ИНН 0275918892). (т.5 л.д. 153)

ответом МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес> Республики Башкортостан» от ДД.ММ.ГГГГ за №к, согласно которого предоставлены агентский договор № юр от 3ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» и ОАО «УЖХ <адрес>»,    а также трехсторонние с     ООО «ЖЭУ Шакша» (ИНН10273931351), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273932436), ООО «ЖЭУ №» (ИНН10277945468), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273931312), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 10273930502), ООО ЖЭУ №» (ИНН 0273930527), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0273930414), ООО «ЖЭУ №» (ИНН 0275918892) о регулировании порядка ззаимодействия, взаиморасчетов, обязательств и ответственность сторон при оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (т.5 л.д. 153)

реестром почтовых отправлений Межрайонного отдела судебных приставов, согласно которого в адрес ОАО «УЖХ <адрес>», по адресу: <адрес>, направлялись постановления о возбуждении исполнительного производства (т. 6 л.д. 86-92)

Довод подсудимого Шамматова И.Т. и его защиты о том, что не нашло своего подтверждения злостность уклонения Шамматова И.Т. от погашения кредиторской задолженности УЖХ в пользу Потерпевший», поскольку Шамматовым И.Т. направлялись письма в адрес МУП ЕРКЦ <адрес> с просьбой перечисления денежных средств в Потерпевший» из статьи «содержание», последний предлагал различные способы погашения задолженности. А также, что по исполнительным листам перечислялись денежные средства по мере поступления. Опровергается показаниями представителей потерпевшего, показаниями свидетелей, оглашенными и исследованными материалами уголовного дела.

Согласно протокола осмотра документов 22.08.2021 Шамматов И.Т. 30 декабря 2020 года ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ: от 09.07.2020 № 36453/18/02068-ИП, возбужденного по исполнительному листу ФС 030851513 от 31.05.2019 по делу № А07-4658/2018. В тот же день предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, что в случае злостного уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности, ему разъяснено, что он не должен создавать препятствий к обеспечению возможности взыскания задолженности путем сокрытия имущества, дохода или права на такие доходы, в том числе находящихся у третьих лиц, на которое может быть обращено взыскание для полного или частичного исполнения судебного решения. Также в указанный день, ДД.ММ.ГГГГ, Шамматов И.Т. ознакомлен с постановлениями о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, по исполнительным листам выданным Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу № А 07-12086/2018, по делу №А07-30136/2015, по делу №А07-7781/2015. А с постановлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ОАО <данные изъяты> ГО <адрес> РБ по исполнительному листу выданному Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу№А07-3518/2015 Шамматов И.Т. ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, повторно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ по делу № А07-4658/2018, по делу № А 07-12086/2018.

За указанный период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021 с ОАО «УЖХ <адрес>» в пользу Потерпевший» в рамках исполнительных производств были взысканы денежные средства: по исполнительному производству №-ИП в размере 1 834 268,03 руб.; исполнительному производству №36453/20/02068-ИП в размере 1 733 152,49 руб.; по исполнительному производству №-ИП в размере 1 073 851,24 руб.; по исполнительному производству №-ИП - 1 030 554,80 руб., то есть суммы несопоставимые и несоизмеримые с задолженностью указанным в решениях Арбитражного суда РБ.

В тот же период времени Шамматов И.Т., зная о возбуждении исполнительных производств по вступившим в законную силу решениям суда, умышленно, препятствуя исполнению указанных решений и погашению кредиторской задолженности перед Потерпевший», в нарушение очередности, установленной ст. 855 ГК РФ, направлял в адрес МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» распорядительные письма с указанием о распределении денежных средств в адрес контрагентов ОАО «УЖХ <адрес>».

Свидетель Свидетель №15 - генеральный директор МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>», в судебном заседании показала, что в 2020-2021 году по поступившим письмам <данные изъяты>, подписанным директором Шамматовым И.Т., денежные средства направлялись на счета поставщиков и подрядчиков минуя расчетные счета <данные изъяты>.

Такие же аналогичные показания дала суду и свидетель Свидетель №4 - главный бухгалтер в МУП ЕРКЦ показавшая, что денежные средства направлялись в ЖЭУ и иные организации по распорядительным письмам <данные изъяты> подписанным директором Шаматовым И.Т.. Что также подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №8, бухгалтера ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>, из показаний которой следует, что в период с 30.12.2020 по 17.05.2021 года с расчетных счетов ОАО «Управление жилищного хозяйства <адрес>» осуществляло перевод заработной платы ЖЭУ №, ЖЭУ Шакша, ЖЭУ №, ЖЭУ №. Согласуется и дополняется показаниями свидетеля Свидетель №1 работавшей по апрель 2022 года в <данные изъяты> главным бухгалтером, согласно показаниям которой денежные средства от населения за коммунальные и общедомовые услуги поступали в МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>». Согласно договора МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>» денежные средства населения по статье содержание жилья расщепляет и направляет на счета организации. На протяжении 2021 года директор Шамматов И.Т. направлял письма в МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес>» для перечисления денежных средств в иные организации, с которыми у ОАО «УЖХ <адрес>» имелись договорные отношения.

Согласно протокола осмотра документов от 23.07.2021 в адрес генерального директора МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО <адрес> РБ» Свидетель №15 направлялись распорядительные письма ОАО «<данные изъяты>», подписанные директором Шамматовым И.Т., с указанием о распределении денежных средств в адрес контрагентов, то есть в нарушение очередности, установленной ст. 855 ГК РФ.

Согласно заключения эксперта ФБУ «Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» за №2274/4-1-17.1 от 22.10.2021 МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес> Республики Башкортостан» в период с 30.12.2020 по 17.05.2021, в интересах ОАО «УЖХ <данные изъяты>» перечислены контрагентам ОАО «УЖХ <адрес>» денежные средства в общей сумме 67 276 909 рублей 35 копеек.

    Согласно показаниям представителя потерпевшего Потерпевший» - ФИО21 между <данные изъяты> и МУП ЕРКЦ и ЖЭУ были заключены трехсторонние договоры, согласно которым плата за содержание жилого помещения поступает не на расчетный счет <данные изъяты>, а минуя указанный счет поступает в ЖЭУ. Указанная схема позволяла непосредственно сразу направлять денежные средства в пользу ЖЭУ и таким образом денежные средства не взыскивались в рамках исполнительного производства.     

    Представитель потерпевшего Потерпевший» - ФИО22 показала, что после того как судебные акты вступили в законную силу руководитель <данные изъяты> не предпринял никаких действий для добровольного исполнения судебных решений. 30.12.2020 был ознакомлен о возбуждении исполнительного производства.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО18 следует что директором <данные изъяты> Шамматовым И.Т. была создана схема по которой поступающие от граждан денежные средства, в нарушение очередности, напрямую уходили в подрядные организации т.е. в различные ЖЭУ с которыми <данные изъяты> заключены договоры подряда.

Таким образом в судебном заседании установлено, что Шамматов И.Т. умышленно, препятствуя исполнению решений суда и погашению кредиторской задолженности перед Потерпевший», в нарушение очередности, установленной ст. 855 ГК РФ, направлял в адрес МУП «ЕРКЦ ГО <адрес>» распорядительные письма с указанием о распределении денежных средств в адрес контрагентов ОАО «<данные изъяты>»

Кроме того по распоряжению Шамматова И.Т., действовавшего умышлено, работникам ОАО «<данные изъяты>» выдавалась завышенная заработная плата, не соответствующая фактически отработанному времени, которые в последующем, вносили излишне уплаченные денежные средства в кассу организации для осуществления дальнейших финансовых операций через кассу ОАО «<данные изъяты>», таким образом, исключив возможность их принудительного списания судебными приставами-исполнителями через расчетные счета организации в пользу погашения задолженности по решению суда.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3 на его лицевой счет, открытый в ПАО «Уралсиб», поступали денежные средства ОАО <данные изъяты> г. Уфа РБ», которые он снимал и вносил в кассу ОАО «<данные изъяты>». Данные операции он совершал по указанию директора ОАО «<данные изъяты>» Шамматова И.Т. Данные денежные средства не его заработная плата, свою зарплату он в кассу не вносил.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что она в период с 30.12.2020 по 17.05.2021 года вносила в кассу ОАО «<данные изъяты>» наличным способом денежные средства в размере 5 595 760,86 руб. ранее перечисленные на её лицевой счет ОАО «<данные изъяты>» как выдача заработной платы. В указанный же период из кассы ОАО «<данные изъяты>» ей выдано подотчет денежные средства в размере 5 647 149,92 руб. Данные денежные средства направлялись на нужды ОАО «УЖХ <адрес>». В период с 30.12.2020 по 17.05.2021 года с расчетных счетов ОАО «<данные изъяты>» осуществляло перевод заработной платы ЖЭУ №, ЖЭУ Шакша, ЖЭУ №, ЖЭУ №.

Согласно заключению эксперта ФБУ «Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» за №2274/4-1-17.1 от 22.10.2021 в период с 30.12.2020 по 17.05.2021 из кассы ОАО «<данные изъяты>» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» израсходовано 15 889 995 рублей 24 копейки.

    Также в ходе судебного заседания установлено, что в нарушение очередности, установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ, с расчетного счета МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>» за ОАО «УЖХ <адрес>» 737 780 рублей 15 копеек направлены на оплату аренды помещений, а из кассы ОАО «УЖХ <адрес>» 477 000 рублей были выданы в оплату оказания услуг физическими лицами, 24 665 рублей 08 копеек по расчетам с разными дебиторами и кредиторами.

    Что подтверждается заключением эксперта ФБУ «Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» за №.1 от 22.10.2021, согласно которого в период с 30.12.2020 по 17.05.2021 со счета МУП «Единый расчетно-кассовый центр ГО г. Уфы» № за ОАО «<данные изъяты>» израсходовано 737 780 рублей 15 копеек на оплату аренды помещений, а из кассы ОАО «<данные изъяты>» израсходовано 477 000 рублей по счету 91 «Прочие доходы и расходы», на основании договоров оказания услуг с физическими лицами, а по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 24665 рублей 08 копеек

Подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями эксперта Свидетель №17 согласно которых, в период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021 ОАО «<данные изъяты>» на оплату по указанным исполнительным листам могли быть направлены следующие суммы денежных средств: с расчетного счета МУП «Единый расчетный кассовый центр ГО <адрес>» денежные средства направленные за ОАО «<данные изъяты>» на оплату товаров и услуг в сумме 67 276 909,35 руб., и на оплату аренды помещений в сумме 737 780, 15 рублей; из кассы ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, которые были выданы в оплату на основании договоров оказания услуг с физическими лицами — 477 000,00 руб. и расчеты с подотчетными лицами — 15 889 995,24 руб., а также расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 24 665,08 руб.

Так в ходе судебного следствия установлено, что в период времени с 30.12.2020 по 17.05.2021 ОАО «<данные изъяты>», через расчетные счета и кассу организации, в нарушении требований очередности, установленной ст. 855 Гражданского кодекса РФ, денежные средства в размере 84 406 349 рублей 82 копейки направлялись на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

Шамматов И.Т. согласно приказа ОАО «<данные изъяты>» за №69-к от 14.08.2017 вступил в должность директора ОАО «<данные изъяты>» с 14.08.2017г. Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.05.2021 директором Открытого акционерного общества «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, является Шамматов И.Т., о чем внесены сведения 24.08.2017.

    Согласно Устава ОАО «<данные изъяты> директор руководит текущей деятельностью общества, исполнения решений, является единоличным исполнительным органом. Без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные счета и иные счета; самостоятельно совершает от имени Общесва сделки; утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества

Согласно должностной инструкции директор ОАО «<данные изъяты>» обязан добросовестно и разумно руководить Обществом, обеспечивать выполнение договорных обязательств, обязанностей Общества. При исполнении своих должностных обязанностей, руководствоваться законодательством РФ и Республики Башкортостан, уставом, внутренними документами Общества и настоящей должностной инструкцией. Обеспечить соблюдение финансовой дисциплины и своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством налогов, сборов и других обязательств. Обеспечить организацию веления бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета. Директор Общества несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.

Таким образом в ходе судебного следствия было установлено, что Шамматов И.Т. являясь директором ОАО «<данные изъяты>», обладая как полнотой власти по распоряжению имуществом организации, так и необходимыми денежными средствами, достоверно зная о вступлении в законную силу решений Арбитражного суда Республики Башкортостан № А07-30136/2015 от 17.10.2019, №А07-4658/2018 от 31.05.2019, №А07-12086/2018 от 04.02.2019, №А07-7781/2015 от 18.06.2015, №А07-3518/2015 от 03.04.2015 о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в пользу Потерпевший кредиторских задолженностей, по которым были возбуждены исполнительные производства и были объединены в единое сводное производство, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 Уголовного кодекса РФ, в течении продолжительного времени, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея возможность исполнить решения суда и тем самым погасить кредиторскую задолженность перед Потерпевший», действуя из личной заинтересованности, осознавая противоправный характер своего преступного бездействия в виде злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере на основании судебного решения, а также активных действий в виде воспрепятствования его исполнению, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения принципа общеобязательности исполнения судебных актов, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности.

Согласно примечания к статье 170.2 УК РФ крупным размером задолженности для статьи 177 УК РФ признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

По всем пяти преступлениям совершенным Шамматовым И.Т. кредиторская задолженность превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Все свидетели, допрошенные по делу, давали показания после разъяснения им процессуальных прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ, ст.ст.18, 56 УПК РФ, были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, то есть, не доверять показаниям свидетелей у суда каких-либо оснований не имеется.

Приведенные выше и проанализированные доказательства: показания представителей потерпевшего, свидетелей, выводы экспертиз, материалы дела, исследованные судом, суд оценивает как относимые, допустимые, поскольку указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются достоверными, соответственно у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам; в своей совокупности являются достаточными, дают основания считать виновность Шамматова И.Т. доказанной.

Показания представителей потерпевшего, согласуются с показаниями свидетелей, дополняются и согласуются с исследованными материалами уголовного дела.

Ввиду изложенного, исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что виновность Шамматова И.Т. в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности ОАО «УЖХ <данные изъяты>» перед Потерпевший» в крупном размере по всем пяти преступлениям полностью подтверждена совокупностью добытых в ходе судебного следствия доказательств.

Суд действия Шамматова И.Т. по всем пяти преступлениям (решения: № А07-30136/2015 от 17.10.2019, № А07-4658/2018 от 31.05.2019, № А07-12086/2018 от 04.02.2019, № А07-7781/2015 от 18.06.2015, № А07-3518/2015 от 03.04.2015г.г.), квалифицирует по ст. 177 УК РФ как злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

У суда не имеется повода сомневаться в психическом состоянии подсудимого Шамматова И.Т. в момент совершения преступлений, поскольку он на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т.9 л.д. 154), сам дает показания, задает и отвечает на вопросы сторон, активно защищается.

При назначении наказания подсудимому Шамматову И.Т., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д.153, 154), положительно характеризуется по месту жительства (т.9 л.д. 156), так же положительно характеризуется с места работы (подтверждается характеристикой ООО «УКЦентрСити»), имеет почетные грамоты, благодарственные письма как от администрации района, города и так и от Государственного Собрания Курултая РБ, к административной ответственности не привлекался (т.9 л.д. 157), совершил преступления впервые (т.9 л.д. 155), состояние его здоровья, а также учитывает влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание учитывает, что на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеющиеся у него заболевания, положительные характеристики, имеющиеся почетные грамоты, благодарственные письма.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шамматова И.Т. судом не установлено.

В силу ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. При определении срока наказания, суд считает необходимым руководствоваться положениями ч.3 ст.60 УК РФ.

Учитывая, что Шамматовым И.Т. совершены преступления небольшой тяжести впервые, суд назначает ему за каждое преступление наказание в виде штрафа.

Оснований для освобождения Шамматова И.Т. от назначенного наказания в виде штрафа суд не усматривает, поскольку суд в его действиях деятельного раскаяния не усматривает, совершенные им преступления не перестали быть общественно опасными.

Суд не находит оснований для назначения наказания с учетом ст. 64 УК РФ, то есть назначение более мягкого наказания, ниже низшего предела, чем предусмотрено за данное преступление

Учитывая совершения подсудимым Шамматовым И.Т. преступлений отнесенных законодательством к категории преступлений небольшой тяжести, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 296, 297, 299, 307-309, 310 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Шамматова И.Т., виновным в совершении 5 (пять) преступлений предусмотренных ст. 177 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст.177 УК РФ (решение № А07-30136/2015 от 17.10.2019) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ст.177 УК РФ (решение № А07-4658/2018 от 31.05.2019) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ст.177 УК РФ (решение № А07-12086/2018 от 04.02.2019) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ст.177 УК РФ (решение № А07-7781/2015 от 18.06.2015) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ст.177 УК РФ (решение № А07-3518/2015 от 03.04.2015) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Разъяснить осужденному положения ч. 5 ст. 46 УК РФ, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного как основного вида наказания, штраф может быть заменен иным видом наказания.

Меру пресечения в отношении осужденного Шамматова И.Т., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: журнал ордер по счету 50.1 Реестр приходных кассовых ордеров. Реестр расходных ордеров. Журнал ордер по счету 51 с 30.12.2020 по 14.05.2021» на 39 л. «Журнал ордера по счету 71. Авансовые отчеты с 30.12.2020 по 14.05.2021» на 26 л., Кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за январь 2021 года на 233 л., Кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за февраль 2021 года на 279 л., Кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за март 2021 года на 344 л., Кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за апрель 2021 года на 381 л., Кассовая книга ОАО «УЖХ <адрес>» за май 2021 года на 222 л., 2 папки-скоросшиватели с твердой обложкой сиреневого цвета, с боковой стороны имеющий надпись "Письма исходящие 1 полугодие 2021 года ОАО <данные изъяты>» с распорядительными письмами директора ОАО «УЖХ <адрес>» Шамматова И.Т. за период с 12.01.2021 по 07.06.2021, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности, остальные вещественные доказательства приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам: УФК по РБ (УФССП Росси по <адрес>) ИНН0277101120, КПП 027801001, банк получателя – Отделение НБ Республики Башкортостан <адрес>, БИК 048073001, расчетный счет №, КБК 32№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

    Судья: В.М. Гаетова