Решение по делу № 1-18/2020 от 02.12.2019

Дело № (1-936/2019)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 16 марта 2020 года

Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Бахтеревой В.М.,

при секретаре ФИО12,

с участием государственного обвинителя ФИО13,

подсудимого Романова А.Е.,

защитника – адвоката ФИО14,

потерпевшего ООО «Колдкомпани» в лице ФИО2,

представителя потерпевшего ФИО15, ФИО16

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Романова А. Е., ДД.ММ.ГГ <...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Романов А.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

На основании приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГ, Романов А.Е. являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани» (далее - Общество), в его должностные обязанности входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных. Таким образом, Романов А.Е. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «КОЛДКОМПАНИ».

В июле 2016 года, у Романова А.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2017 года у Романова А.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В декабре 2017 года у Романова А.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. не ставя в известность директора Общества ФИО2, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Обществу, и, желая наступления этих последствий, используя свое служебное положение, примерно ДД.ММ.ГГ, вновь попросил ранее знакомого Горожанкина М.И., который являлся индивидуальным предпринимателем, выставить счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ и договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГ в адрес ИП Семенчук О.А., с указанием расчетного счета Горожанкина М.И., в котором также указать созданный и предоставленный им (Романовым А.Е.) перечень наименований оборудования, принадлежащего Обществу, Горожанкин М.И. будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., выполнил его просьбу. Далее, в продолжение своего преступного умысла Романов А.Е. дал указание сотрудникам склада, обязательное для исполнения, не осведомленным о его (Романова А.Е.) преступном умысле, расположенного по адресу: <адрес>, г.о.Люберцы, <адрес>, изготовить документы на отгрузку оборудования, хранящегося на вышеуказанном складе и осуществить отгрузку, введя их в заблуждение, что его действия носят законный характер и данная отгрузка будет осуществляется одному из контрагентов Общества. Сотрудники склада, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., ДД.ММ.ГГ по указанию Романова А.Е. осуществили отгрузку в адрес ИП Семенчук О.А. следующего оборудования: НСКУ-6/3 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 6256,69 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 6256,69 рублей; НСКУ-6/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 6668,39 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 6668,39 рублей; НСКУ-17/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 14580,76 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 14580,76 рублей; НСКУ-10/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 8559,58 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 8559,58 рублей; НСКУ-10/6 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 9692,03 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 9692,03 рубля; НСКУ-15/5 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS по цене 13832,12 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 13832,12 рублей; НДСО-12/6БП стол с отв.для сбора отходов. (отв. справа), HICOLD RUS по цене 5953,56 рублей в количестве 2 штук, на сумму 11907,12 рублей; НПД-9/3 П полка настен. двойная с перфорацией, HICOLD RUS по цене 2784,58 рублей в количестве 1 штуки за единицу, на сумму 2784,58 рублей; НСК-8/4 стеллаж кухонный, HICOLD RUS по цене 5796,36 рублей за единицу в количестве 1 штуки, на сумму 5796,36 рублей; НДСО1М-12/6БП стол-моечная ванна правая, 1 секц. (500х400х250), с левым крылом стола для отходов, HICOLD RUS по цене 11608,73 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 11608,73 рублей; НСЗК-18/6Т стол закрытый с дверцами-купе с двух сторон, HICOLD RUS по цене 23610,17 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 23610,17 рублей; SN 1122/BT LT стол охл. под тепловое оборуд. (-10-18), 2 двери, 4 ящика, 2280х600х675мм, HICOLD RUS по цене 77231,36 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 77231,36 рублей; SN 1122/TN LT стол охл. под тепловое оборуд.(-2+10), 2 двери, 4 ящика, 2280х600х675мм, HICOLD RUS по цене 65248,31 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 65248,31 рублей; SLE1-11SN (1/3) стол для салатов охл.(+2+10), 2 двери, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 33511,02 рублей за единицу, в количестве 2 штук, на сумму 67022,04 рублей; SNE 22/BT стол охл.(-10-18), 4 ящика, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 49290,68 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 49290,68 рублей; SNE 12/BT стол охл.(-10-18), 1 дверь, 2 ящика, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 40985,59 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 40985,59 рублей; SNE 12/TN стол охл. (-2+10), 1 дверь, 2 ящика, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 36714,41 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 36714,41 рублей; SNE 1122/TN стол охл.(-2+10), 2 двери, 4 ящика, 1970х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 61748,31 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 61748,31 рублей; НСО-6/6П стол произ. с полкой, HICOLD RUS по цене 3889,15 рублей за единицу, в количестве 1 штуки на сумму 3889,15 рублей; НПД-10/3 полка настен. двойная, HICOLD RUS по цене 2563,90 рублей за единицу, в количестве 5 штук. на сумму 12819,50 рублей; НПД-15/3 полка настен. двойная, HICOLD RUS по цене 3117,97 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 3117,97 рублей; НСКУВ-4/4 стеллаж кухонный, угол внутр. (800х800х1800), HICOLD RUS по цене 9804,15 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 9804,15 рублей; НСО1М-6/6Б стол-моечная ванна, 1 секц. (400х400х250), HICOLD RUS по цене 7870,25 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 7870,25 рублей; НСО1М-6/7Б стол-моечная ванна, 1 секц. (500х400х250), HICOLD RUS по цене 8311,02 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 8311,02 рублей; НППКР ОТКРЫТАЯ НИЗКАЯ подставка под пароконвект. RATIONAL (850х730х720), HICOLD RUS по цене 8414,83 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 8414,83 рублей; НТШ4Т-1/12 (GN-1/1) (530х325) тележка-шпилька на трублейе 390х544, HICOLD RUS по цене 8065,42 рублей за единицу, в количестве 2 штук, на сумму 16130,84 рублей; BS1000 посудомоечная машина, HICOLD по цене 146286,05 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 146286,05 рублей; НПСТ2-12/3 (H=800мм) полка настольная двойная, HICOLD RUS по цене 4567,20 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 4567,20 рублей; НПСТ2-18/3 (H=800мм) полка настольная двойная, HICOLD RUS по цене 5702,03 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 5702,03 рублей; НБММБ-4/6 модуль барный с выдвижной секцией для мусорного бака, 400х600х850мм, HICOLD RUS по цене 9982,12 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 9982,12 рублей; НБМКС-12/6БПК модуль барный коктейльная станция с бортом, теплоизолир. ванна, мойка, полка, карман, 2 ящика, 1200х800х850мм, HICOLD RUS по цене 36507,97 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 36507,97 рублей; НСО2М-12/6Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500х400х250), HICOLD RUS по цене 13758,56 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 13758,56 рублей; ЗКВПО-0809 зонт вытяжной коробчатый пристен. (800х900х400) с ж/у фильтрами, с отв., без подсвет., HICOLD RUS по цене 9155,17 рублей за единицу, в количестве 3 штук, на сумму 27465,51 рублей; TP2-15/3 полка тепловая настольная двойная, 1500х300х800мм, HICOLD RUS по цене 29540,00 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 29540,00 рублей; НДСО-6/6 стол с отв.для сбора отходов., HICOLD RUS по цене 4141,27 рубль за единицу, в количестве 2 штук, на сумму 8282,54 рублей; НСО-6/6БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS по цене 4080,76 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 4080,76 рублей; Н1МКС-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870х520х438), HICOLD RUS по цене 12994,49 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 12994,49 рублей; TS 15 SN (1500x600x850) тепловой стол-купе пристенный, HICOLD RUS по цене 29411,86 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 29411,86 рублей; НБМКМО-10/5Б модуль барный с отверстием, с бортом - стол для кофемашин, 1000х500х850мм, HICOLD RUS по цене 18729,75 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 18729,75 рублей; BR-1/GNK стол охл. (-2+10), 1 дверь, под кеги, 1505х700х850мм, HICOLD RUS по цене 51960,17 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 51960,17 рублей; GNE 122/TN стол охл.(-2+10), 1 дверь, 4 ящика, 1485х700х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS по цене 51722,88 рублей за единицу, в количестве 1 штуки, на сумму 51722,88 рублей, а всего оборудования на общую сумму 1034886,83 рублей. Тем самым, Романов А.Е. путем обмана, используя свое служебное положение, похитил вышеуказанное принадлежащее Обществу оборудование, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Обществу ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1034886,83 рублей.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В январе 2018 года у Романова А.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В мае 2018 года у Романова А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани» (далее -Общество), однако фактически продолжающего осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, в должностные обязанности которого входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных сотрудников, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана при следующих обстоятельствах:

В июле 2018 года у Романова А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани» (далее - Общество), однако фактически продолжающего осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, в должностные обязанности которого входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных сотрудников, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Он же (Романов А.Е.) обвиняется в совершении покушения на мошенничество, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В октябре 2018 года у Романова А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани» (далее - Общество), однако фактически продолжающего осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, в должностные обязанности которого входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных сотрудников, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого Романов А.Е. вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, указал, что

был задержан за попытку хищения товара со склада, обвиняется за систематическое хищение товара со склада ООО «Колдкомпани», занимая должность в ООО «Колдкомпани» начальника дилерского отдела с начала организации с 2015 года по март 2018 года. После марта 2018 года официально не работал в ООО «Колдкомпани», но продолжал исполнять обязанности по поручению генерального директора ФИО2, обязанности те же самые, отгрузка товара, и контроль оплаты товара, а так же поиск клиентов. Расчеты с контрагентами за поставленную продукцию, производились путем перечисления денежных средств с расчетного счета, на расчетный счет ООО «Колдкомпани». Также, в ООО «Колдкомпани» была касса, путем внесения денежных средств в кассу, в компании была система предоставления скидки за объем приобретаемой продукции, данные скидки, акции, была договоренность, но она была опубликована на сайте компании, и в договорах прописывались все условия, скидки. Отгрузка клиентам осуществлялась по его личному распоряжению. ФИО20 перечислял ему денежные средства на карту. Этих контрагентов искал самостоятельно, это контрагенты, которые обращались в ООО «Колдкомпани», но это личные знакомые. Работал с ними давно, обращались периодически. По поставкам, указанным в обвинительном заключении, список он формировал, как начальнику, ему известна статистика продаж, на основании статистики, за короткий срок, пару недель, сформировал этот список. И потом реализовывал, по потребности клиентов. Продажей оборудования занимается около 20 лет, то есть в его распоряжении статистика и опыт продажи, на основании всех тех данных и подготовил тот список, поскольку 20 лет занимается комплектацией объектов, ресторанов, баров и точек общественного питания, достаточно большой опыт. Денежные средства, за поставленные этим контрагентам, продукции, в ООО «Колдкомпани» не перечислял. В самом начале судебного заседания, высказал отношение к предъявленному обвинению, сказал, что признает себя виновным частично, был умысел, то есть подготовил список оборудования для продажи, единожды, и потом по нему производил отгрузки. дата первой поставки 2016 год, точно не помнит, закончилось все попыткой совершения, это было ДД.ММ.ГГ. В обязанности, на этой фирме, входила производственная политика этой фирмы, размещал, в период, когда на производстве были окна, на основании статистики продаж и своего личного опыта, подготавливал счета на производство окон свободных продаж ликвидного товара, который находился на складе, потом был в дальнейшем реализован, это никто не согласовывал, поскольку это его обязанность. Счетов свободной продажи достаточно много, их порядка 100 или 200 за все время существования компании. На этих счетах находился ликвидный товар, который заказывал по разным причинам, он был реализован, также был подготовлен товар по тем же счетам свободной продаж с его данными, он находился на складе, и он его похищал и реализовывал. Со страшим ФИО20 знакомы около 20 лет, у младшего ФИО20, то есть у его сына, имеется ИП, он был клиентом компании, но с ним не было заключено официального договора, он приобретал у компании оборудование, на законных основаниях. Старший ФИО20 работал в компании давно, поддерживали с ним связь, знал, чем он занимается, взаимодействовал с Горожанкиным М.И. так, был список, когда находился клиент на группу товара, звонил Горожанкину М.И. делал соответствующее распоряжение выставить счет, потом товар отгружался, Горожанкин М.И. получал денежные средства, отправлял ему часть этих денежных средств на карту. Схема была одна, она не менялась. Горожанкин М.И. этот товар не принимал, у него склада нет. Этот товар со склада в <адрес> перевозился сразу клиенту. Горожанкин М.И. нужен был, точнее нужен был его расчетный счет, чтобы получить деньги. Для бизнеса своего расчетного счета не было, поэтому Горожанкин М.И. мог сделать банковскую проводку и предоставить контрагентам. Помимо тех эпизодов, которые вменяются, параллельно продажи без присвоения денежных средств производились, это было официально. Назвать точно, какие суммы, когда получал от Горожанкина М.И. не может, первый эпизод - «Завидово Фуд энд Беверидж» точную дату не помнит, это был 2016 год, там было два платежа 500 000 рублей, и в районе 300 000 рублей. Потом была Семенчук в районе 1 500 000 рублей. Затем было КВК 1 200 000 рублей. ООО «Эдельвейс» порядка 1 500 000 рулей. ООО «Этрок» порядка 80 000 рублей. Единственный начальник отдела продаж, другого отдела продаж не существовало, и это была его работа, его инициатива. На работу его принял ФИО2 - генеральный директор, он контролировал деятельность. Отчитывался перед ним, происходили сверки с контрагентами, товар отгружался 90 процентов, на условиях пост-оплаты, то есть ООО «Колдкомпани» отгружал товар, компания ждала оплаты полностью, или частично, это зависело от условия договора. В основном были задержки, в разные периоды были кризисы. Просто люди задерживали оплаты. ФИО2 приходил к нему с указаниями, что нужно получить деньги с контрагентов, и что на складах был большой объем товара, то есть товар заказывался по клиенту, то есть, чтобы товарооборот был более интенсивный. Это были его (Романова) обязанности. Данные сверки проводились регулярно, каждый день или каждую неделю.

с момента, когда произведено оборудование и поставлено на склад, это контролируется, сколько было произведено и сколько было поставлено, это контролировал он Романов, то есть все оборудование размещалось под заказ. Было невозможно, чтобы завод что-то изготовил по своему усмотрению. Весь заказ заказывался либо точно под клиента, либо по его Романова инициативе, либо были производственные окна, он выставлял счета свободной продажи с ликвидным товаром и тогда товар производился и отгружался на склад. Кому поставляли товар, какие-либо документы не предоставляли. Когда бы встал вопрос о том, где товар, который был произведен, сказал бы, что это была отсрочка платежа. Оборудование реализовывали контрагентам по рыночной стоимости, с организации этот товар брали не по себестоимости, товар отгружался по оптовой цене. Поскольку Горожанкин М.И. являлся покупателем, ему товар отгружался по оптовой цене. Эта оптовая цена была установлена им (Романовым), это было регламентировано порядком, была градация скидок, поэтому устанавливал не он. Возместил в районе 3 700 000 рулей. Оставшуюся сумму не получил от Горожанкина М.И. И товар отгружен именно на ту сумму, которую возместил 3 700 000 рулей. Это была оптовая цена, вернул ее в полном объеме, не получив от Горожанкина М.И. всей суммы. Он перечислил порядка 3 000 000 рулей, оставшиеся деньги собственными силами возместил. Товар продан по оптовой цене. Получается, что ООО «Колдкомпани», получив 3 700 000 рублей, получили прибыль. Уволен 3 или ДД.ММ.ГГ, по собственному желанию. Еще работал с ИП «Семенчук» один раз, но работал с шеф-поваром Сергеем Куприяновым, с ним был ряд сделок, знает его потребности. То есть комплектацией ресторана, оборудованием, занимается шеф-повар, с ним это согласовывали неоднократно. Все продажи осуществлялись на основании заключения договоров. Договор заключает генеральный директор. Смысл существования ООО «Колдкомпани» это производство и продажа оборудования, на складе может разместиться порядка 2 000 единиц холодильного оборудования. Список был сформирован на 200 единиц. По эпизоду покушения на мошенничество, товара было на 106 или 107 единиц, весь оставшийся товар, 93 единицы, это товар, который принадлежал другим организациям, где были оконченные составы. Это были тепловые столы, холодильные столы, полки, стеллажи, мойки, все, что касается комплектации объектов общественного питания. После увольнения с организации, не предупредил контрагентов, продолжал исполнять обязанности, числился генеральным директором ООО «Профессионал», место работы не менялось, это бизнес центр, метро «Белорусская», <адрес>. Там и продолжал работать, данное предложение поступило от Алексеева. По времени товар изготавливался в районе 2-3 месяцев. У ООО «Колдкомпани» существует интернет каталог, но там не все отражено. Клиент формирует свое мнение о том, что ему нужно исходя из потребностей. Он формировал свой список на основе статистики, то есть, группа А, группа Б, ликвидный товар продается, все эти отчеты ясны, составляет счета холодной продажи и на основании многолетней статистики продаж, и по своему умозаключению. Оптовая и рыночная цены схожие понятия. С этого товара, все, что возместил, ООО «Колдкомпани» еще и заработали. Рыночная стоимость товара в организации складывается из себестоимости плюс наценки.

Вина подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО2, данными в судебном заседании, которыми установлено, что является генеральным директором ОО «Колдкомпани», Романов А.Е. работал начальником отдела продаж, с самого момента основания компании, с 2015 года. Компания занималась производством и продажей оборудования для ресторанов, баров, магазинов, это холодильники, холодильные столы, производственные столы, полки, стеллажи. С октября 2018 года стало известно, что Романов А.Е. совершает преступление. Суть работы компании заключается в том, что покупатели делают заказ, то есть компания работала под заказ. После того, как поступал заказ, производство выполняет объем заказов, отгружается клиенту, и через месяц, согласно договору, с отсрочкой платежа, клиент оплачивает данный товар. За всеми этими передвижениями товара и следил начальник отдела продаж, то есть Романов А.Е., в связи с тем, что компания не работает с апреля 2018 года, о чем клиенты были предупреждены заранее, а так как клиенты хотят сразу сделать побольше заказов, чтобы успеть, получается, что накидали много заказов, которые компания не успевала выполнить, поэтому с <...> была договоренность, что новая компания будет изготавливать для ООО «Колдкомпани» этот товар, потому что обязательства перед покупателями есть, и Александр будет отслеживать эти заказы, потому что они пришли на тот момент, пока он еще работал в компании, и он должен был отслеживать и закрывать все эти договора с клиентами, не получая новых заказов с ДД.ММ.ГГ. То есть только закрыть долги. Но в октябре 2018 года узнал, что должна быть несанкционированная отгрузка на 107 холодильных столов, и команда была дана по телефону Романовым А.Е. на склад готовой продукции на эту отгрузку, данной команды он (ФИО2) не давал, куда тот товар должен был переместиться не знает, потому что долги закрывали и новые заказы не входили, поэтому этого заказа быть не могло. Сам не отслеживал какие заказы выполняются, куда направляются, какие были на исполнении, так как для этого есть начальник отдела продаж. Товар хранился на складе, кладовщик позвонил и уточнил, поставка должна была быть на 107 холодильных столов, по себестоимости 3 600 000 рублей с чем-то. Она вообще не должна была быть, потому что этого заказа не было. В последующем у Романова А.Е. не узнавал по поводу этой поставки, потому что было понятно, что Романов А.Е. это куда-то незаконно вывозит. Имущество на эту стоимость пропадало, их погрузили в машину и вывозили, и в 1 км от склада сотрудниками правоохранительных органов, эти машины были задержаны. Уже после этого узнал про другие эпизоды, потому что стали все пояснять. эти отгрузки осуществлялись в период 2016-2017 годов примерно, но на тот момент никто и не знал ничего. Романов А.Е. возместил частичный ущерб, перевел деньги. Когда все это началось, он перевел деньги на счет фирмы. Не в полном объеме, считает, что он должен возместить еще 1 682 000 рублей, примерно по последнему эпизоду, имущество до сих пор арестовано. Романов А.Е. этим имуществом не распорядился, потому что эти машины были остановлены по адресу: <адрес>, территория завода «Ухтомского», перед выездом с территории завода, поскольку он уже выехал со склада. Там большой складской комплекс. «несанкционированная» отгрузка подразумевает под собой, то что на тот момент, практически все заказы были выполнены, то есть те долги были закрыты, и компания больше никому не должны были отгружать, о ней не знал ничего, на тот момент никто не поставил в известность, все заказы были закрыты, и больше отгрузок не должно было быть, и вдруг осуществляется какая-то отгрузка, позвонили и уточнили этот момент.

Стоимость товара, который похитил Романов А.Е., по бухгалтерскому учету, в полном объеме возмещена. Склад всегда был на одном и том же месте, оборудование, в связи с продажей фирмы, никуда не перевозилось, там было выделено отдельное место. И следователь проверяла, там все по серийным номерам на месте. До того, как происходит отгрузка товара, предоставляет машину оператор склада. Приезжает водитель, говорит, что приехал за таким-то товаром, у него есть сопроводительные документы, он их представляет, из программы распечатывается накладная, что ему необходимо забрать, кладовщик на основании этой накладной грузит этот товар, водитель или экспедитор подписывает и забирает товар. В деятельность Романова А.Е. входило предоставление информации о том, какая машина приедет за товаром, он об этом сообщал. В последнем случае было задержано две фуры, присутствовал, видел эти фуры, водителей не знает. Денежные средства на фирму от тех фирм, не поступали. Ничего не настораживало, до того момента как поступил звонок, поскольку для этого существует человек, который все контролирует, и им являлся Романов А.Е., которому полностью доверял. В связи с тем, что с момента получения заказа от покупателя, до момента получения денег проходит около 4-5 месяцев, и за тем, чтобы все клиенты платили вовремя следил Романов А.Е., так как эти заказы были единичные в общей массе, этого не было видно. К почте Романова А.Е. был доступ только у него. Каждому раздавался свой логин и пароль, и доступ был только у них, компьютер у Романова А.Е. был свой, у каждого свой компьютер, свое рабочее место. Ряд столов в большом зале, все менеджеры сидят один за другим, перегородок нет. С момента подачи заявки покупателем, до момента производства товара проходит 2-3 месяца, и физически ООО «Колдкомпани» не успевало произвести этот товар от себя, поэтому вся маркировка от ООО «Промтехоснащение», так как изготавливалось оборудование на базе ООО «Промтехоснащение», и соответственно вся маркировка такая и была. Заявлялось в качестве гражданского истца, еще возмещение ущерба, 400 000 рублей за услуги адвоката, и 1 600 000 рулей – упущенная выгода, то есть то, что недополучили за этот товар, были вынуждены продать его за половину стоимости.

Показаниями свидетеля Горожанкина М.И., данными в судебном заседании, которыми установлено, что занимается оборудованием для ресторанов в ИП «Горожанкин М.И.». Индивидуальным предпринимателем является примерно с 2011 года. Подсудимого знает из общения с его отцом, и еще разговаривал с ним по телефону. Потерпевших никого не знает. Первый раз узнал про Романова через отца, несколько лет назад, точно не помнит, года 2-3 назад, его представил отец, представил его, как знакомого, сказал, что можно с ним работать. Он сказал, что есть оборудование, нужно выставить счет, договор, фирма получит деньги, затем, то оборудование будет поставлено клиентам, и, за вычетом своей комиссии, отдадим Александру деньги. Это было ресторанное оборудование, там и холодильники, и ледогенератор. Изначально общались через отца, а потом через приложение «Whatsapp», и по телефону, и по электронной почте, адрес электронной почты точно не помнит, было несколько адресов, когда следователь вызывал, их тогда назвал, сейчас не помнит. Было в районе 5 поставок. С самого первого раза, это было где-то 2 года назад. Изначально отец сказал, потом сам Александр, по телефону, через приложение «Whatsapp», и по электронной почте связывался, первый раз, присылал список документов, на который нужно было выставить счет и договор, не подписанные, без печати, фирма, которая должна была осуществить поставку не указана была, Романов не представлялся. Его изначально представил отец, сказал, что работал вместе с ним в ООО «Колдкомпани». Перечислялись денежные средства за оборудование на его расчетный счет. Клиент, которому выставляет счет и договор, перечисляет деньги ему (ФИО20), после чего их перечислял Романову А.Е., за вычетом наценки на карту «Сбербанк» и часть отдавал наличными отец, лично с ним не встречался. Не знал, какое оборудование, то есть Александр давал заявку на оборудование, которое было нужно, и по этим позициям выставлял счет, водители не привозили товар, Романов А.Е. доставлял конечному клиенту. Кроме работы с Романовым А.Е. фирма еще занималась ресторанным оборудованием. Оборудование к нему не поступало, поскольку у него не склады, торгует со складов поставщиков, посредник. Даты не помнит, Александр Романов, скорее всего на почту, точно не помнит, прислал заявку, о том, какое необходимо оборудование, и какие поставить цены, выставил счет и договор, цены Романов указывал, а он в свою очередь пересылал счет и договор Романову А.Е., после чего ждал, когда ему (ФИО20) дойдут деньги, после чего писал Романову, что деньги пришли. Деньги поступали от клиентов, которым он (ФИО20) выставлял счет. Клиентов искал Александр. Он присылал реквизиты клиентов, чтобы выставил на них счет и договор. Сам с клиентами не общался. Первую сделку не помнит, было в 2016 году, по сумме, в районе 500 000 рублей. Фирма «Эдельвейс» возможно. Поступили деньги, сообщил Романову А.Е., что поступила оплата, затем он поставляет оборудование клиенту, а он (ФИО20) ждет накладную, что клиент получил оборудование. Поступало уведомление, что клиент получил оборудование от Александра, первая сделка, скорее всего уведомление с электронной почты было. Затем, получает накладную, что клиент получил все оборудование, и он (ФИО20) перечисляет деньги Александру. Электронная почта Романова личная была, и еще привязанная к ООО «КолдКомпани». Через какой промежуток времени, после первой сделки, связался Романов А.Е. не помнит, это была вторая или третья сделка, там была Семенчук, помнит, что это было ближе к новому году. Она оплатила до нового года, а оборудование поставили после нового года. Фирма была тоже ИП. Александр прислал заявку со списком оборудования, оно все было заказное, то есть нужно было ждать какое-то время. Он (ФИО20) сделал счет, договор, отправил Александру, и поступила предоплата половина от полной суммы. Там было 1 200 000 рублей, поступило 600 000 рублей. Он сообщил об этом Романову А.Е., спустя какое-то время было изготовлено оборудование, он получил вторую часть денег, затем оборудование было поставлено, получил накладную с печатью, и направил денежные средства Романову. Год назад стало известно, что Романов А.Е. занимается чем-то незаконным, была сделка на последние 100 холодильников, выставили счет, поступила сначала предоплата, затем поступила вся сумма, ИП «<...>». Позвонил отец, сказал, что не получается поставить эти холодильники, и нужно вернуть оплату Давыдову, попросил, чтобы он сделал письмо о возврате, только со слов отца знал, что Романов работал в «<...>» начальником дилерского отдела, в его обязанности входило общение с дилерами. Документацию ведет сам, но последнее время обращается к удаленному бухгалтеру, не помнит, составлялся ли договор, скорее всего, составлялся, закупал у них оборудование, клиент рассчитывался до поставки товара. По поставке в адрес «<...>» все было также как и в предыдущие поставки. Поступила заявка, выставил счет и договор Романову А.Е., поучил накладную, и перечислил деньги, сумму точно не помнит, в районе 1 000 000 рублей, перечислял ежемесячно, определенные части, по остальным сделкам полностью рассчитался, по этой не помнит, тоже полностью. Когда узнал о том, что происходят мошеннические действия, дальнейшие переводы прекратил, потому что не знал, что делать. Зная, что это мошенничество, не знал, как перечислить эти деньги Романову. В настоящее время располагает денежными средствами, которые получил от поставщика за товары, но Романову А.Е. их не перечислил, есть какие-то деньги, сумму не помнит.

Кроме того, вина подсудимого в совершении ДД.ММ.ГГ преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями Романова А.Е., данными в стадии предварительного расследования, в качестве подозреваемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том 9 л.д.130-137, 147-148), которыми установлено, что примерно в июле 2016 года, с момента получения права осуществлять отгрузку товара, и с того же момента не нужно было относить расписки в бухгалтерию, то есть он получил возможность отгружать товар, ни с кем не согласовывая, у него возник умысел, на систематическую продажу оборудования ООО «Колдкомпани», через ИП Горожанкин М.И., с отцом которого он был знаком с 1998 года, ФИО20 он ничего не говорил, что таким образом собирался похищать оборудование у ООО «Колдкомпани», он им сообщал, что поставки осуществляются контрагентам ООО «Колдкомпани». Он пояснил, что хищения собирался совершать не часто, так как опасался быть заподозренным директором ООО «Колдкомпани», и он рассчитывал на то, что в связи с тем, что ООО «Колдкомпани» очень крупная организация с многомиллионными оборотами, и это лидер в сегменте производства охлаждаемых столов, его не частые хищения останутся незамеченными руководством, он ждал, когда ему будут звонить потенциальные клиенты. Таким образом, в июле 2016 года ему позвонил, кто-то из сотрудников ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», не помнит кто точно, заказали комплект оборудования для кухни, наизусть перечень он не помнит. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанное в счете оборудование, он отгрузил через ИП ФИО20, в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», таким образом, похитив. Таким образом, ему из ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» прислали список оборудования, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился перечень оборудования, данный счет оператор ФИО1 видит данный счет, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил <адрес>, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. Кто именно, отвозил товар в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», он точно не помнит. Оплата каждый раз производилась по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно Романову А.Е. на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ.6613456, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, похитил оборудование, перечисленное в счете на оплату и накладных, продал он оборудование за 553287,23 рублей, согласно документам. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том №), которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ему ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 По поводу механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось лишь его распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он ему не пояснял. Он говорил ему о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 организует поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внесет их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он может оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (№), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организует поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ в части №), которыми установлено, что он является генеральным директором ООО «Колдкомпани» с ДД.ММ.ГГ, основным видом деятельности которого является производство и продажа холодильного оборудования. С марта 2018 года начались работы по подготовке и продаже бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» (продажа с передачей складских, производственных, офисных, трудовых и иных ресурсов). Со 2 апреля ООО «Колдкомпани» прекратило прием заявок на изготовление продукции. По причине перехода производственных ресурсов со ДД.ММ.ГГ к ООО «Промтехоснащение», ООО «Колдкомпани» утратило возможность использовать принятые заказы самостоятельно, в связи с чем, эти заказы были размещены на производстве ООО «Промтехоснащение". Необходимо отметить, что со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства.В связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» в настоящее время хранение остатков готовой продукции ООО «Колдкомпани» осуществляется на основании договора ответственного хранения от ДД.ММ.ГГ с ООО «Промтехоснащение», использующим складские площади в соответствии с договором субаренды (<адрес>).Обеспечением заключения сделок и исключительный контроль за их осуществлением, от размещения на производстве до полного исполнения взаимных обязательств по договору с покупателем, в ООО «Колдкомпани» занимался бывший руководитель дилерского отдела Романов Александр Евгеньевич, уволенный ДД.ММ.ГГ из ООО «Колдкомпани» на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № по собственному желанию, при условии, что доведет все ранее заключенные сделки до продажи бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» до конца и закроет долги. В этой связи, все незакрытые сделки ООО «Колдкомпани» по принятым заказам до ДД.ММ.ГГ продолжал вести также Романов А.Е., так как только он имел непосредственный контакт с покупателями. До продажи бизнеса, получив заказ на приобретение необходимого объема продукции, отдел продаж ООО «Колдкомпани» должен разместить заказ на партию товара на производственном подразделении ООО «Колдкомпани», расположенном в <адрес> Московской области. После изготовления заказ перемещается привлеченной транспортной компанией на склад по адресу: <адрес>.Однако ДД.ММ.ГГ ему стало известно о том, что без его ведома ДД.ММ.ГГ на склад поступила заявка на отгрузку товарно-материальных ценностей (готовой продукции), а именно, в программе 1С были указаны данные отгрузки, следующих охлаждаемых столов в количестве 88 штук: «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), 2 двери 1390х700х85 мм, HICOLD RUS” в количестве 33 единицы, общей стоимостью 1067839, 41 рубль; «GN111/TN стол охлаждаемый (-2+10), 3 двери 1835х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 18 единиц, общей стоимостью 685376, 64 рубля; «GN11/BT стол охлаждаемый (-10-18), 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 376449, 60 рублей; «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), островн., 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 8 единиц, общей стоимостью 259086, 48 рублей; «GN22/TN стол охлаждаемый (-2+10), ДД.ММ.ГГх700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 9 единиц, общей стоимостью 427159, 44 рублей; «GN33/TN стол охлаждаемый (-2+10), 6 выдвиж. ящиков, 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 550138, 60 рублей, а всего на общую сумму 3 660050, 17 рублей, принадлежащих ООО “Колдкомпани”.Указанная заявка поступила от имени Романова А.Е, который, как ему стало известно, лично созвонился с сотрудниками склада и дал указания об отгрузке вышеуказанного товара. Отгрузки в ООО «Колдкомпани» всегда осуществлялись только по распоряжению уполномоченного лица, которым в отгрузке от ДД.ММ.ГГ по счету № являлся Романов А.Е. Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе 1 С не предусмотрено.Свои действия Романов А.Е с ним не согласовывал, каких-либо полномочий на их совершение у него не имелось, поскольку ООО «Колдкомпани» перестало заключать новые сделки со ДД.ММ.ГГ. К тому же, какого-либо разрешения в устной, письменной и иной форме на осуществление отгрузки товара ДД.ММ.ГГ по счету № Романову А.Е. он не давал. В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., ДД.ММ.ГГ произошла попытка хищения вышеуказанных товарно-материальных ценностей, общая стоимость которых составила 3 666 050, 17 рублей, путем введения в заблуждение сотрудников склада ООО «Колдкомпани».

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в части, в порядке ст.281 УПК РФ (№) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № ПТО20190409/046, при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в части, в порядке ст.281 УПК РФ (том № №) которыми установлено, что ему известно, что ДД.ММ.ГГ возбуждено уголовное дело в отношение бывшего сотрудника ООО «Колдкомпани» Романова Александра Евгеньевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как им и заявлялось ранее, что обеспечением заключения сделок и исключительный контроль за их осуществлением, от размещения на производстве до полного исполнения взаимных обязательств по договору с покупателем, в ООО «Колдкомпани» занимался бывший руководитель дилерского отдела Романов Александр Евгеньевич, уволенный ДД.ММ.ГГ из ООО «Колдкомпани» на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № по собственному желанию, при условии, что доведет все ранее заключенные сделки до продажи бизнеса ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» до конца и закроет долги, не заключая новые сделки. В этой связи, все незакрытые сделки ООО «Колдкомпани» по принятым заказам до ДД.ММ.ГГ продолжал вести также Романов А.Е., так как только он имел непосредственный контакт с покупателями.

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: technology@all4trade.ru, aleksandr.romanov@hicold.ru и ar@hicold.ru ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>. Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 № с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту technology@all4trade.ru, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

1) «счет pdf»: при открытии которого появляется файл: «Счет на оплату № от 13.07.2016» на 1 листе от ДД.ММ.ГГ. Поставщик – ИП Горожанкин М.И. Покупатель - ООО «Завидово Фуд энд Беверидж». Товарных позиций 15 штук общее количество товара 17 штук, общая сумма 553 287, 23 рубля. Подпись и печать ИП Горожанкина М.И.

2) «договор», при открытии которого, появляется файл: «Договор № поставки оборудования» от ДД.ММ.ГГ между поставщиком ИП Горожанкиным М.И. и покупателем ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» на поставку следующего товара (15 наименований в количестве 17 штук) стоимостью 553 287, 23 рубля (на 3 листах с подписью и печатью Горожанкина М.И.).

Согласно документам ООО «Колдкомпани», в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГ плательщиком и грузополучателем является Романов А.Е., к данному протоколу прилагает копию, которая сохранена была в электронном виде, оригинал, возможно сохранился в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж».

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен нижеприведенный товар на сумму 320 311,70 рублей (без НДС):

Наименование товарно-материальных ценностей	Баркод	Цена без НДС, руб.	Кол-во, шт.	Сумма без НДС, руб.
DVA (DVA12) смягчитель	290205	3 470,34	1	3 470,34
ECM 416A льдогенератор, EQTA	206378	41 068,64	1	41 068,64
EGB 902A льдогенератор, EQTA	206379	72 467,8	1	72 467,80
SNE 11/BT стол охл.(-10-18), 2 двери, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS	281725	32 680,51	1	32 680,51
SNE 11/TN стол охл. (-2+10), 2 двери, 1000х600х850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS	283858	28 409,32	1	28 409,32
НБМКБ-6/7 БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ модуль барный для корзин с бокалами, 600х700х800мм, HICOLD RUS	289609	17 856,53	1	17 856,53
НБМКМ-10/7Б модуль барный с бортом для кофемашин, 1000х700х850мм, HICOLD RUS	287780	22 255,25	1	22 255,25
НБМКС-16/6БПК (без ящиков и вертушки) модуль барный коктейльная станция с бортом, теплоизолир. ванна, мойка, полка, карман, 1600х800х850мм, HICOLD RUS	287040	36 964,75	1	36 964,75
НБМС-21/7Б столешница барная с бортом (2100х700), HICOLD RUS	289933	6 808,39	1	6 808,39
НБМСО-4/7Б БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ модуль барный - стол открыт. с бортом, 400х700х800мм, HICOLD RUS	287020	8 128,31	1	8 128,31
НБМСО-7/6Б модуль барный - стол открыт. с бортом, 700х600х850мм, HICOLD RUS	284159	8 312,20	1	8 312,20
НБМТ 3-6/7Б модуль барный с бортом - тумба с тремя ящиками, 600х700х850мм, HICOLD RUS	284662	19 833,73	1	19 833,73
НБСК 10/6 секция каркаса барной станции, 1000х681(920)х1102, HICOLD RUS	284115	4 630,68	3	13 892,04
НБСК 6/6 секция каркаса барной станции, 600х681(920)х1102, HICOLD RUS	284699	4 011,36	1	4 011,36
НБСК 7/6 секция каркаса барной станции, 700х681(920)х1102, HICOLD RUS	284112	4 152,54	1	4 152,54
ИТОГО:				320 311,70

Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е., как он и пояснял ранее. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе не предусмотрена.В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., произошло хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС), путем обмана ООО «Колдкомпани». После произошедшего ДД.ММ.ГГ была произведена инвентаризация, вследствие которой выявилась недостача всего вышеуказанного товара на общую сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС).После того, как он обнаружил недостачу вышеуказанного товара, он связался с оператором склада ФИО1, которая пояснила ему, что в каждом отдельном случае Романов А.Е. лично звонил ей и давал указание, как формировать накладные (какие указывать цены и какой конкретно водитель приедет за товаром). По остальным эпизодам преступной деятельности, они сначала проводили свою внутреннюю проверку, а затем было принято решение обратиться в ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». Таким образом, действиями Романова А.Е. ООО «Колдкомпани» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (№) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации. Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******№ денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты info@chefpoint.ru на эл. почту Романова А.Е technolog2015@gmail.com. ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес <...>, <...>, <...>, а также ИП Семенчук О. А. <...>.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты aleksandr.romanov@hicold.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для <...>". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для <...> После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для №. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 12-14) которыми установлено, что показания от ДД.ММ.ГГ он подтверждает в полном объеме, а также добавил, что, когда Романов А.Е. предлагал приобрести какую-то продукцию. Романов А.Е., говорил, что ООО «Колдкомпани» самостоятельно не может работать с данным контрагентом, при этом причину Романов А.Е. не объяснял. Договор между им и ООО «Колдкомпани» не заключался, так как со слов Романова А.Е., реализация осуществлялась через «свободную продажу» - любое лицо, в том числе и физическое лицо может купить продукцию ООО «Колдкомпани» со склада и забрать самостоятельно, оформляются только накладные. Таким образом Романов А.Е. говорил ему, что реализация происходит через «свободную продажу», при этом полученные от него деньги внесет в кассу или на счет ООО «Колдкомпани» за отгруженную продукцию. Стоимость продукции для конечного покупателя определялась Романовым А.Е., сумма его вознаграждения так же обговаривалась. О том, что Романов А.Е., не будет вносить полученные деньги в ООО «Колдкомпани» он не знал, о том что таким образом Романов А.Е., похищает имущество ООО «Колдкомпани» он то же не знал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГ (том №), которыми установлено, что ранее он работал в ООО «Московский дом оборудования» в должности менеджера. Работая в данной организации, он познакомился с Романовым А.Е., который также работал в данной организации. Указанная организация занималась продажей оборудования для баров, ресторанов и магазиногв. Его сын Горожанкин М. И. зарегистрирован в ИФНС в качестве предпринимателя. Горожанкин М.И. также занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. У ИП «Горожанкина М.И.» имеются множество поставщиков указанного оборудования, конкретный организации сообщить не может, в том числе ООО «Колдкомпани». Бизнес ИП Горожанкина М.И. заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализация. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют, место нахожддения ИП по месту фактического проживания и регистрации. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно, пояснил, что Романов А.Е. по мере необходимости поставляет ИП Горожанкину М.И. указанное оборудование. Он (ФИО18) в свою очередь помогает сыну и в случае необходимости ведет переговоры с поставщиками, в том числе с Романовым А.Е. Периодически ему (ФИО18) звонит Романов А.Е. и предлагает реализовать товар указанной категории третьим лицам. При этом Романов А.Е. сразу сообщает наименование конечного покупателя (которыми могут быть юридические так и физические лица), а также необходимые объемы товара, которые надо поставить. После этого ИП Горожанкин М.И. заключает договор поставки с указанной Романовым А.Е. организацией, выставляет в адрес данной организации счет на оплату планируемой к поставке продукции. После оплаты оговоренной в договоре суммы на расчетный счет ИП «Горожанкина М.И.». открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» производится поиск наиболее выгодного поставщика указанного объема товара. Чаще всего указанный товар ИП ФИО20 приобретает у Романова А.Е. Взаиморасчеты в указанных случаях производятся как безналичным так и наличным образом. В передачах денежных средств лично не участвует, этим занимается ИП Горожанкин М.И. Примерно в октябре 2018 года ему позвонил Романов А.Е. и сообщил, что есть клиент, который готов приобрести партию холодильников на общую сумму около 5 миллионов рублей. По поводу заключения договоры поставки указанного оборудования сообщить какие-либо сведения затрудняется, однако знает, что в адрес указанного Романовым А.Е. лица (по имени ФИО20) был выставлен счет на общую сумму около 5 миллионов рублей, который был полностью оплачен. После этого он связался с Романовым А.Е. и сообщил, что ИП ФИО20 необходим указанный объем товара, а именно холодильников (марку модель сообщить затрудняется). Вместе с тем, Романов А.Е. сообщил, что не может выполнить указанную поставку. Также он обращался с указанным вопросом к директору ООО «Колдкомпани» ФИО2, который сообщил, что может реализовать ИП ФИО20 интересующий товар, а именно холодильники (марку модель сообщить затрудняется). Вместе с тем, на следующий день ФИО2 перестал выходить на связь, в связи с чем ИП ФИО20 был вынужден вернуть конечному покупателю денежные средства за товар в полном объеме, ранее уплаченные по выставленному от ИП ФИО20 счету. После этого Романов А.Е. сообщил, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем предупредил о том, что его (ФИО18) будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов A.Е. попросил его удалить переписку с ним, в том числе относительно указанной поставки товара. За период с 2017 года несколко раз (около 6 раз) передавал Романову A.Е. по просьбе своего сына ИП Горожанкина М.И. наличные денежные средства в размере по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. В основном встречались на улице, около станции метро Серпуховская, а также около железнодорожной станции Москворечье.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГ (№), которыми установлено, что данные им показания в качестве свидетеля данные ДД.ММ.ГГ подтверждает в полном объеме. Так же добавил, что ему звонил Романов А.Е. и предлагал реализовать товар третьим лицам через ИП «Горожанкина М.И.», Романов А.Е. говорил, что на прямую продать этот товар не мог, почему не объяснял. Романов А.Е. сразу сообщал наименование конечного покупателя (которыми могут быть как юридические так и физические лица), а также необходимые объемы товара, которые надо поставить. После этого он связывался с его сыном, с которым обсуждал предложение Романова А.Е., «ИП Горожанкин М.И.» заключает договор поставки с указанной Романовым А.Е. организацией, выставляет в адрес данной организации счет на оплату планируемой к поставке продукции. После оплаты оговоренной в договоре суммы на расчетный счет ИП «Горожанкина М.И.», открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» Романов А.Е., обеспечивал поставку необходимого товара в адрес конечного покупателя. Насколько ему известно товар приобретался через свободную продажу деньги за приобретение товара ИП «Горожанкин М.И.» передавал Романову А.Е.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО21 (№) которыми установлено, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Соответственно ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. В его и трудовые обязанности входило принимать заявки на приобретение продукции ООО «Колдкомпани», заявки принимались как по телефону, так и по электронной почте. У него была своя учетная запись, логин и пароль, который он никому не сообщал, он пользовался корпоративной электронной почтой titovets@hicold.ru. Также он выписывал счета, отправлял клиентам, размещал на производстве, также осуществлял контроль дебеторской задолженности, консультация клиентов как по телефону, так и по электронной почте, и другие.

Не может пояснить, могли ли не указываться в расходных накладных цены на отгружаемый товар, так как накладные формировали операторы на складе. Формировать счет «свободная продажа» может только руководитель отдела продаж, менеджеры не могут, и не может заместитель руководителя отдела продаж. Каждый сотрудник ООО имеет свое рабочее место, компьютер, логин, пароль, и соответственно, каждый работает под своей учетной записью на своем рабочем месте. Поэтому, создавая любой документ, на выходе в нем будет указан автор документа, ему известен только его логин и пароль, более ни чей.

На обозрение свидетелю был предоставлен счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на одном листе. На вопрос следователя он пояснил, что он не создавал данный счет, в нем указано лицо, создавшее его «менеджер Романов Александр», и как он уже говорил ранее, создавать данный счет, и вообще счета «свободная продажа» мог только руководитель отдела продаж, и более никто. Романов А.Е. не давал ему указание создать счет № от ДД.ММ.ГГ и никогда не давал подобных указаний о формировании счетов «свободная продажа», так как на это имел право и мог только руководитель отдела продаж. Также хочет пояснить, что примерно в октябре-ноябре 2018 года, когда он уже не работал в ООО «Колдкомпани», ему звонил с номера №, Романов А.Е., если не ошибается, в течении двух дней, пока он его не заблокировал. Он ему сказал, что им необходимо встретиться, он спрашивал зачем, Романов А.Е. сказал, что у него проблемы с полицией, и он просил ФИО21 «посвидетельствовать за него», в детали он его не посвящал, говорил, что его мать не спит ночами, переживает, говорил, что «мы все христиане», и он «все решит», он не понимал, чего он от него хочет. Затем он ему позвонил, и сказал, что «мы приедем к тебе на работу», после этого ФИО21 заблокировал его номер, и более с ним не общался. О том, что Романов А.Е. совершил, или совершал хищение у ООО «Колдкомпани» ему стало известно, когда его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он никакого преступления не совершал, в сговор с Романовым А.Е. не вступал. За время его знакомства с Романовым А.Е. у них сложились нормальные рабочие отношения. Он помнит два случая, которые могут Романова А.Е. охарактеризовать с отрицательной стороны. Примерно полтора-два года назад, Романов А.Е. попросил его заказать перемещение со склада в <адрес> в выставочный зал одного ледогенератора, он сообщил оператору ФИО1 оформить перемещение, соответственно в документах о перемещении была указана его фамилия. По прошествии примерно двух месяцев его вызвал ФИО2 и спросил, где ледогенератор, так как в выставочном зале его не оказалось, он сообщил, что сделал это перемещение по просьбе Романова А.Е. ФИО2 сказал ему разобраться в данной ситуации, так как перемещение оформлял он. ФИО21 обратился к Романову А.Е., который ему сказал, что он забыл внести деньги в кассу в сумме примерно 28000 рублей, после чего осуществил оплату. Была еще одна ситуация, ДД.ММ.ГГ ему позвонил шеф-повар ресторана «Крым», расположенный в Завидово, <адрес>, компании ООО «Фуд Завидово энд Беверидж» - Бачугин А. В. и спросил, как ему найти Романова Александра, потому, что он не выходит на связь, он ему ответил не знает, связь с ним не поддерживает, он спросил, в чем дело, Андрей ему рассказал, что Романов через какой то «ИП» осуществил ему поставку планетарного миксера, и он им показался бывшим в употреблении. Они разговорились, Андрей сказал, что оплатил за него примерно 74000 рублей, он стал смотреть в сети Интернет подобную продукцию, и обнаружил, что стоимость в «Яндекс Маркете» планетарного миксера нового 32000 рублей. Он сообщил об этом Бачугину А., тот был расстроен еще больше, и как он говорил ранее, Романов перестал выходить в ним на связь.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО00 (том №) которыми установлено, что он примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности заместителя руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности, как на старом месте работы так и на новом входило консультация клиентов, формирование счетов на оплату поставки товара клиентам, предоставление заявок оператору склада на отгрузку товара, и другие. Примерно в 2017 году между ООО «Колдкомпани» и ООО «Альфапит» заключен договор поставки товаров, согласно условий которого, ООО «Колдкомпани» в адрес указанной организации регулярно поставляло товар (охлаждаемые столы), производимые ООО «Колдкомпани». На сколько ему известно, указанный договор был расторгнут в марте 2018 года. Склад организации расположен по адресу <адрес>.В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. Примерно с ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. сообщил ему, что ДД.ММ.ГГ в адрес ООО «Альфапит» будет отгружен товар – холодильные столы. После этого Романов А.Е. дал ему прямое указание отправить заявку на отгрузку товара в адрес склада ООО «Альфапит», также пояснил ему, что в указанной заявке необходимо указать номер счета 852, после чего отправить эту заявку на склад оператору ФИО1. Он выполнил указание Романова А.Е. и ДД.ММ.ГГ отправил указанную заявку со своей электронной почты valery.khokhiachev@hicold.ru на почту ФИО1 Звонил ли Романов А.Е. при нем на склад, он точно не помнит, их столы расположены рядом, в офисе.

На сколько ему известно Романов А.Е. использовал электронные почты, а именно: ar@hicold.ru, эту он точно помнит, были ли еще какие, ему не известно, он переписывался с ним только по адресу этой почты. Может пояснить, что ИП ФИО20 ему знаком, ИП приобретало у ООО «Колдкомпани» оборудование. Романов А.Е. не говорил ему, была ли у него согласована отгрузка товара 17.10.2018г. в адрес компании ООО «Альфапит» с директором ООО «Колдкомпани» ФИО2, как он и пояснял ранее, он выполнил указания непосредственного руководителя Романова АЕ., отправил заявку на почту ФИО1 Также он пояснил, что не могли ли не указываться в расходных накладных цены на отгружаемый товар, цена всегда указана, даже в случае отгрузки конечному покупателю, такую команду может дать только Романов А.Е. Формировать счет «свободная продажа» может только руководитель отдела продаж, менеджеры не могут, и не может заместитель руководителя отдела продаж. Каждый сотрудник ООО имеет свое рабочее место, компьютер, логин, пароль, и соответственно, каждый работает под своей учетной записью на своем рабочем месте. Поэтому, создавая любой документ, на выходе в нем будет указан автор документа, ему известен только свой логин и пароль, более ничей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО22 (том № л.д. 139-141) которыми установлено, что с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В компании ООО «Промтехоснащение» никогда не работал. В его должностные обязанности, входила работа с сайтом компании ООО «Колдкомпани», его оформление, и весь комплекс работ, связанных с сайтом. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, и более он никому не подчинялся. Распоряжения ФИО2 о том, что создавать счет «свободная продажа» имели право два человека в компании ООО «Колдкомпани» Романов А.Е. и он, не было. Он вообще никак не был связан с продажей, а занимался только сайтом компании ООО «Колдкомпани». Он слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о преступных деяниях того стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, так как ФИО22 попросили приехать в офис сотрудники полиции, в качестве специалиста в области компьютерных технологий, и он участвовал в ходе осмотра места происшествия, офисного помещения, в ходе которого были обнаружены и изъяты товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», распечатанная на листах формата А4 информация с электронной почты, указанной в протоколе осмотра места происшествия, мобильный телефон марки «Айфон», записная книжка, принадлежащие, как он понял, Романову А.Е. Все изъятое было упаковано в конверты, на которые были нанесены пояснительные надписи, и все участники поставили свои подписи. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО23 (том № л.д. 10-12) которыми установлено, что примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колдкомпани» в должности со старшего специалиста отдела информационных технологий, и затем в должности руководителя отдела информационных технологий, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение». С ДД.ММ.ГГ он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности руководителя отдела информационных технологий. В его должностные обязанности, входит установка и настройка компьютеров и оборудования, поддержка и работоспособность пользователя, контроль за техническим оснащением, и другие. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, сейчас в ООО «Промтехоснащение» ФИО8 В программе 1С, в документе «счет» имеется возможность установить разрешение на отгрузку, посредством установки булево(галочки), лично руководителем отдела продаж (коим являлся Романов А.Е.), либо оператором склада по личному звонку руководителя отдела продаж, разрешения генерального директора для осуществления данной команды не требуется. Другие сотрудники компании, осуществляющие свою трудовую деятельность, например менеджеры в офисе ООО «Колдкомпани» и затем ООО «Промтехоснащение» не могли выполнить команду «отгрузка разрешена», потому, что каждая учетная запись каждого сотрудника привязана к определенному рабочему месту, и у них отсутствует право доступа к установке этого булева (галочке), то есть, они не видят этой команды, работая за своим компьютером. Еще раз пояснил, что доступ к команде «отгрузка разрешена» был у Романова А.Е. и у оператора ФИО1, и у них права доступа разные, у Романова право доступа руководителя отдела, а у ФИО1-оператора склада. У генерального директора не имелся доступ к булеву отгрузка разрешена, в программе 1С у генерального директора нет такого права доступа, он не может самостоятельно выполнить эту команду и иных команд в данной программе или иных, для генерального директора не предусмотрено, отделом продаж и отгрузками занимался непосредственно Романов А.Е. О хищениях он подробностей не знает, слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о его преступных деяниях ему стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, и он давал объяснения сотрудникам полиции.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО6 (том № л.д. 80-82) которыми установлено, что с 2015 года и по апрель 2018 года она работала в ООО «Колдкомпани» в должности главного бухгалтера, её рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. В апреле 2018 года она была уволена из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля она была назначена в ООО «Промтехоснащение» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности, как на старом месте ведение бухгалтерского отчета компании, и руководство отделом бухгалтерии. В период работы в ООО «Колдкомпани» её непосредственным руководителем являлся ФИО2, в настоящее время руководителем является генеральный директор ФИО8 От руководителя ООО «Колдкомпани» ей стало известно, что бывший руководитель отдела продаж Романов А.Е., мошенническим способом пытался похитить продукцию ООО «Колдкомпани», подробности ей не известны. Такая функция, ставить «болево» - «отгрузка разрешена» в программе 1С была у неё и бухгалтера Китаевой Натальи. Это происходило таким образом, менеджер приходил с служебной запиской, на которой стояла подпись Романова А.Е., передавал ее ФИО6, или Китаевой Наталье, и после этого они могли поставить «болево» в программе 1С отгрузка разрешена. Это происходило примерно до 2016 года, а потом эта функция была запрещена в бухгалтерии.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО27 (том № л.д. 23-25) которыми установлено, что с 2017 года и по настоящее время, она работает в компании ООО «Люкссталь», которая занимается производством торгового оборудования, за исключением охлаждаемых столов. В её должностные обязанности является осуществление руководства компании, подбор ассортимента товара и другие.С Романовым А.Е. она знакома примерно 10 лет, они общались с ним редко, встречались ежегодно на выставке, она его знает, как представителя бренда «HICOLD», достаточно известного на рынке, и Романов А.Е. ООО «Альфапит», ей также знакома, она с ним взаимодействовала от поставщика ООО «Люкссталь». От лица компании ООО «Альфапит» она не имеет официальных полномочий, ей известно, что ООО осуществляет торговлю оборудованием. В начале октября 2018 года ей позвонил Давыдов, которого она до этого знала, и предложил поставить ему холодильные столы. Она сказала, что компания ООО «Люкссталь» не занимается поставкой такого оборудования, и предложила ему помощь в поисках соответствующего поставщика. Далее, примерно в то же время ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ, она позвонила Романову А.Е., как представителю бренда «HICOLD», и озвучила ему потребность в поставке оборудования на ИП Давыдов, который к ней обратился. Романов ей сообщил, что он не может поставить на ИП Давыдов, и что он работает только с компаниями, находящимися на общей системе налогообложения, а ИП соответственно находилось на упрощенной системе. Она передала Давыдову, что нет возможности поставить ему запрашиваемый товар. Примерно через несколько дней, ей снова позвонил Романов А.Е. и сообщил, что он может поставить оборудование для ИП, однако сделает это со «своего ИП», и попросил её об этом никому не говорить. Так как она его знала много лет, как ответственного руководителя крупной компании, она не предала этому значения, и не вникала в детали. После чего, Романов А.Е. со своего мобильного телефона №, посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ей реквизиты ИП ФИО20, и в ходе переписки Романов А.Е. попросил реквизиты покупателя, она ему прислала реквизиты ИП Давыдова, затем он прислал счет на ИП Давыдова от ИП ФИО20, который она переслала Давыдову. Она попросила Давыдова держать его в курсе, получил, ли он товар. Хочет пояснить, что она всегда пытается помочь обращающимся к ней покупателям, так как это позволяет выстраивать деловые отношения и расширять круг компаний, обращающихся к ней. ДД.ММ.ГГ ей позвонил Романов А.Е., сказал, что нужно встретиться, она согласилась. Она с ним встретились в г.Москве, в районе <адрес>, где Романов А.Е. сообщил, что товар задержан сотрудниками полиции, его вызывают в полицию, попросил её удалить всю переписку с ним. Она выполнила его просьбу, так как доверяла ему, и не вдавалась в подробности произошедшего. Также ей он сообщил, что ИП ФИО20, которое он предоставил, вернёт ИП Давыдову аванс. Она сообщила об этом Давыдову. Через какое-то время ей стало известно, что Давыдову деньги вернулись. Ей какого либо материального ущерба не причинено, каких-либо претензий к Романову А.Е. нет.Ей звонил Романов А.Е., примерно через две недели, после произошедшего, она не брала трубку.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том № л.д. 76-78) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар Куприянов Сергей. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с Куприяновым Сергеем сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты technology@all4trade.ru, на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею. С ИП «ФИО20» он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО25 (том № л.д. 173-175) которыми установлено, что он работает в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» в должности сушеф повар;Генеральным директором компании является ФИО26 Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>, юридическим адресом организации является <адрес>, фактически <адрес>. Романов Александр Евгеньевич ему не знаком, с ним не общался. ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» приобретало комплект оборудования для кухни производства HICOLD в июле 2016 года, в апреле 2017, как ему известно, у ИП Горожанкин М. И.. Он предполагает, что посредством сети Интернет ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» подбирало оборудование для кухни производства HICOLD, и на сайте был указан номер телефона кого-то из сотрудников компании производителя ООО «Колдкомпани», к кому обратилось ООО ««Завидово Фуд энд Беверидж», результатом обращения было заключение договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ, акт сверки взаимных расчетов за период от ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «Завидово Фуд энд Беверидж». Назвать точный перечень оборудования затрудняется. ИП ФИО20 ему не знаком, лично с ним не общался. Более по данному факту ему ничего не известно, ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» считает себя добросовестным покупателем.

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том 9 л.д.244-246, Том № л.д.16-18), которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняаемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ему ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 По поводу механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось лишь его распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он ему не пояснял. Он говорил ему о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 организует поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внесет их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он может оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 8-11) которыми установлено, что он является генеральным директором ООО «Колдкомпани» с ДД.ММ.ГГ, основным видом деятельности которого является производство и продажа холодильного оборудования. С марта 2018 года начались работы по подготовке и продаже бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» (продажа с передачей складских, производственных, офисных, трудовых и иных ресурсов). Со 2 апреля ООО «Колдкомпани» прекратило прием заявок на изготовление продукции. По причине перехода производственных ресурсов со ДД.ММ.ГГ к ООО «Промтехоснащение», ООО «Колдкомпани» утратило возможность использовать принятые заказы самостоятельно, в связи с чем, эти заказы были размещены на производстве ООО «Промтехоснащение". Необходимо отметить, что со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства.В связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» в настоящее время хранение остатков готовой продукции ООО «Колдкомпани» осуществляется на основании договора ответственного хранения от ДД.ММ.ГГ с ООО «Промтехоснащение», использующим складские площади в соответствии с договором субаренды (<адрес>).Обеспечением заключения сделок и исключительный контроль за их осуществлением, от размещения на производстве до полного исполнения взаимных обязательств по договору с покупателем, в ООО «Колдкомпани» занимался бывший руководитель дилерского отдела Романов Александр Евгеньевич, уволенный ДД.ММ.ГГ из ООО «Колдкомпани» на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № по собственному желанию, при условии, что доведет все ранее заключенные сделки до продажи бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» до конца и закроет долги. В этой связи, все незакрытые сделки ООО «Колдкомпани» по принятым заказам до ДД.ММ.ГГ продолжал вести также Романов А.Е., так как только он имел непосредственный контакт с покупателями.

До продажи бизнеса, получив заказ на приобретение необходимого объема продукции, отдел продаж ООО «Колдкомпани» должен разместить заказ на партию товара на производственном подразделении ООО «Колдкомпани», расположенном в <адрес> Московской области. После изготовления заказ перемещается привлеченной транспортной компанией на склад по адресу: <адрес>.Однако ДД.ММ.ГГ ему стало известно о том, что без его ведома ДД.ММ.ГГ на склад поступила заявка на отгрузку товарно-материальных ценностей (готовой продукции), а именно, в программе 1С были указаны данные отгрузки, следующих охлаждаемых столов в количестве 88 штук: «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), 2 двери 1390х700х85 мм, HICOLD RUS” в количестве 33 единицы, общей стоимостью 1067839, 41 рубль; «GN111/TN стол охлаждаемый (-2+10), 3 двери 1835х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 18 единиц, общей стоимостью 685376, 64 рубля; «GN11/BT стол охлаждаемый (-10-18), 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 376449, 60 рублей; «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), островн., 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 8 единиц, общей стоимостью 259086, 48 рублей; «GN22/TN стол охлаждаемый (-2+10), ДД.ММ.ГГх700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 9 единиц, общей стоимостью 427159, 44 рублей; «GN33/TN стол охлаждаемый (-2+10), 6 выдвиж. ящиков, 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 550138, 60 рублей, а всего на общую сумму 3 660050, 17 рублей, принадлежащих ООО “Колдкомпани”.Указанная заявка поступила от имени Романова А.Е, который, как ему стало известно, лично созвонился с сотрудниками склада и дал указания об отгрузке вышеуказанного товара. Отгрузки в ООО «Колдкомпани» всегда осуществлялись только по распоряжению уполномоченного лица, которым в отгрузке от ДД.ММ.ГГ по счету № являлся Романов А.Е. Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе 1 С не предусмотрено.Свои действия Романов А.Е с ним не согласовывал, каких-либо полномочий на их совершение у него не имелось, поскольку ООО «Колдкомпани» перестало заключать новые сделки со ДД.ММ.ГГ. К тому же, какого-либо разрешения в устной, письменной и иной форме на осуществление отгрузки товара ДД.ММ.ГГ по счету № Романову А.Е. он не давал. В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., ДД.ММ.ГГ произошла попытка хищения вышеуказанных товарно-материальных ценностей, общая стоимость которых составила 3 666 050, 17 рублей, путем введения в заблуждение сотрудников склада ООО «Колдкомпани».

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 114-116) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № ПТО20190409/046, при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 128-138) которыми установлено, что ему известно, ДД.ММ.ГГ возбуждено уголовное дело в отношение бывшего сотрудника ООО «Колдкомпани» Романова Александра Евгеньевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.Как им и заявлялось ранее, что обеспечением заключения сделок и исключительный контроль за их осуществлением, от размещения на производстве до полного исполнения взаимных обязательств по договору с покупателем, в ООО «Колдкомпани» занимался бывший руководитель дилерского отдела Романов Александр Евгеньевич, уволенный ДД.ММ.ГГ из ООО «Колдкомпани» на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № по собственному желанию, при условии, что доведет все ранее заключенные сделки до продажи бизнеса ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» до конца и закроет долги, не заключая новые сделки. В этой связи, все незакрытые сделки ООО «Колдкомпани» по принятым заказам до ДД.ММ.ГГ продолжал вести также Романов А.Е., так как только он имел непосредственный контакт с покупателями.

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: technology@all4trade.ru, aleksandr.romanov@hicold.ru и ar@hicold.ru ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту technology@all4trade.ru, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты technology@all4trade.ru в адрес ФИО20 на электронную почту <...> следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. <...> Горожанкин М. ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты <...>ru на почту <...> акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 281131 6 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 282334 4 шт. GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 89 283, 24 рублей (без НДС).

Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е., как он и пояснял ранее. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе не предусмотрена.В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., произошло хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС), путем обмана ООО «Колдкомпани». После произошедшего ДД.ММ.ГГ была произведена инвентаризация, вследствие которой выявилась недостача всего вышеуказанного товара на общую сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС).После того, как он обнаружил недостачу вышеуказанного товара, он связался с оператором склада ФИО1, которая пояснила ему, что в каждом отдельном случае Романов А.Е. лично звонил ей и давал указание, как формировать накладные (какие указывать цены и какой конкретно водитель приедет за товаром). По остальным эпизодам преступной деятельности, они сначала проводили свою внутреннюю проверку, а затем было принято решение обратиться в <...> Таким образом, действиями Романова А.Е. ООО «Колдкомпани» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 679 629, 83 рублей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО21 (том № л.д. 155-158) которыми установлено, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Соответственно ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. В его и трудовые обязанности входило принимать заявки на приобретение продукции ООО «Колдкомпани», заявки принимались как по телефону, так и по электронной почте. У него была своя учетная запись, логин и пароль, который он никому не сообщал, он пользовался корпоративной электронной почтой <...>. Также он выписывал счета, отправлял клиентам, размещал на производстве, также осуществлял контроль дебеторской задолженности, консультация клиентов как по телефону, так и по электронной почте, и другие.

На обозрение свидетелю предоставляется счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на одном листе. На вопрос следователя он пояснил, что он не создавал данный счет, в нем указано лицо, создавшее его «менеджер Романов Александр», и как он уже говорил ранее, создавать данный счет, и вообще счета «свободная продажа» мог только руководитель отдела продаж, и более никто. Романов А.Е. не давал ему указание создать счет № от ДД.ММ.ГГ и никогда не давал подобных указаний о формировании счетов «свободная продажа», так как на это имел право и мог только руководитель отдела продаж. Также хочет пояснить, что примерно в октябре-ноябре 2018 года, когда он уже не работал в ООО «Колдкомпани», ему звонил с номера №, Романов А.Е., если не ошибается, в течении двух дней, пока он его не заблокировал. Он ему сказал, что им необходимо встретиться, он спрашивал зачем, Романов А.Е. сказал, что у него проблемы с полицией, и он просил ФИО21 «посвидетельствовать за него», в детали он его не посвящал, говорил, что его мать не спит ночами, переживает, говорил, что «мы все христиане», и он «все решит», он не понимал, чего он от него хочет. Затем он ему позвонил, и сказал, что «мы приедем к тебе на работу», после этого ФИО21 заблокировал его номер, и более с ним не общался. О том, что Романов А.Е. совершил, или совершал хищение у ООО «Колдкомпани» ему стало известно, когда его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он никакого преступления не совершал, в сговор с Романовым А.Е. не вступал. За время его знакомства с Романовым А.Е. у них сложились нормальные рабочие отношения. Он помнит два случая, которые могут Романова А.Е. охарактеризовать с отрицательной стороны. Примерно полтора-два года назад, Романов А.Е. попросил его заказать перемещение со склада в <адрес> в выставочный зал одного ледогенератора, он сообщил оператору ФИО1 оформить перемещение, соответственно в документах о перемещении была указана его фамилия. По прошествии примерно двух месяцев его вызвал ФИО2 и спросил, где ледогенератор, так как в выставочном зале его не оказалось, он сообщил, что сделал это перемещение по просьбе Романова А.Е. ФИО2 сказал ему разобраться в данной ситуации, так как перемещение оформлял он. ФИО21 обратился к Романову А.Е., который ему сказал, что он забыл внести деньги в кассу в сумме примерно 28000 рублей, после чего осуществил оплату. Была еще одна ситуация, ДД.ММ.ГГ ему позвонил шеф-повар ресторана «Крым», расположенный в Завидово, <адрес>, компании ООО «Фуд Завидово энд Беверидж» - Бачугин А. В. и спросил, как ему найти Романова Александра, потому, что он не выходит на связь, он ему ответил не знает, связь с ним не поддерживает, он спросил, в чем дело, Андрей ему рассказал, что Романов через какой то «ИП» осуществил ему поставку планетарного миксера, и он им показался бывшим в употреблении. Они разговорились, Андрей сказал, что оплатил за него примерно 74000 рублей, он стал смотреть в сети Интернет подобную продукцию, и обнаружил, что стоимость в «Яндекс Маркете» планетарного миксера нового 32000 рублей. Он сообщил об этом Бачугину А., тот был расстроен еще больше, и как он говорил ранее, Романов перестал выходить в ним на связь.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО00 (том № л.д. 27-29) которыми установлено, что он примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности заместителя руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности, как на старом месте работы так и на новом входило консультация клиентов, формирование счетов на оплату поставки товара клиентам, предоставление заявок оператору склада на отгрузку товара, и другие. Примерно в 2017 году между ООО «Колдкомпани» и ООО «Альфапит» заключен договор поставки товаров, согласно условий которого, ООО «Колдкомпани» в адрес указанной организации регулярно поставляло товар (охлаждаемые столы), производимые ООО «Колдкомпани». На сколько ему известно, указанный договор был расторгнут в марте 2018 года. Склад организации расположен по адресу <адрес>.В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. Примерно с ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. сообщил ему, что ДД.ММ.ГГ в адрес ООО «Альфапит» будет отгружен товар – холодильные столы. После этого Романов А.Е. дал ему прямое указание отправить заявку на отгрузку товара в адрес склада ООО «Альфапит», также пояснил ему, что в указанной заявке необходимо указать номер счета 852, после чего отправить эту заявку на склад оператору ФИО1. Он выполнил указание Романова А.Е. и ДД.ММ.ГГ отправил указанную заявку со своей электронной почты <...> на почту ФИО1 Звонил ли Романов А.Е. при нем на склад, он точно не помнит, их столы расположены рядом, в офисе.

На сколько ему известно Романов А.Е. использовал электронные почты, а именно: <...>, эту он точно помнит, были ли еще какие, ему не известно, он переписывался с ним только по адресу этой почты. Может пояснить, что ИП ФИО20 ему знаком, ИП приобретало у ООО «Колдкомпани» оборудование. Романов А.Е. не говорил ему, была ли у него согласована отгрузка товара 17.10.2018г. в адрес компании ООО «Альфапит» с директором ООО «Колдкомпани» ФИО2, как он и пояснял ранее, он выполнил указания непосредственного руководителя Романова АЕ., отправил заявку на почту ФИО1 Также он пояснил, что не могли ли не указываться в расходных накладных цены на отгружаемый товар, цена всегда указана, даже в случае отгрузки конечному покупателю, такую команду может дать только Романов А.Е. Формировать счет «свободная продажа» может только руководитель отдела продаж, менеджеры не могут, и не может заместитель руководителя отдела продаж. Каждый сотрудник ООО имеет свое рабочее место, компьютер, логин, пароль, и соответственно, каждый работает под своей учетной записью на своем рабочем месте. Поэтому, создавая любой документ, на выходе в нем будет указан автор документа, ему известен только свой логин и пароль, более ничей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Трегубова С.В. (том № л.д. 166-167) которыми установлено, что с 2015 года он знаком с Романовым Александром, так как он занимается грузоперевозками, Романову А.Е. стал известен его номер телефона, и он ему звонил, не часто, примерно раз в год. Договоров с Романовым А.Е. не заключал, обычно, Романов А.Е. ему звонил, спрашивал, сможет ли Трегубов С.В. перевезти груз, если он говорил «да», то Романов А.Е. называл ему адрес, он туда приезжал, подходил к сотрудникам склада и сообщал, что «он от Романова», они ему звонили, затем передавали Трегубову С.В. документы, и после погрузки, он отвозил груз (холодильное оборудование) в указанное Романовым место. Деньги Романов А.Е. на его банковскую карту, с каких счетов он не помнит. Он с ним общался, как с физическим лицом, и груз он забирал со склада в <адрес>, точного адреса не помнит. На накладных: № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ в графе «груз принял» указана его фамилия и его подписи, он получал груз (холодильное оборудование) по осмотренным им накладным, он не помнит, куда он отвозил груз, так как он осуществляет очень большое количество перевозок. По данным накладным может пояснить, что ему каждый раз звонил Романов А.Е., номер телефона, с которого Романов ему звонил последний раз у него в телефоне записан- №, но тот звонил с разных номеров. Романов А.Е. ему никогда ни о чем противоправном не говорил, он и не знал, что Романов А.Е. работает в какой-то компании, и соответственно, ни в какой сговор он с ним не вступал, ничего противоправного не совершал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО23 (том № л.д. 10-12) которыми установлено, что на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, проживает по указанному адресу. Примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колдкомпани» в должности со старшего специалиста отдела информационных технологий, и затем в должности руководителя отдела информационных технологий, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С ДД.ММ.ГГ он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности руководителя отдела информационных технологий. В его должностные обязанности, входит установка и настройка компьютеров и оборудования, поддержка и работоспособность пользователя, контроль за техническим оснащением, и другие. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, сейчас в ООО «Промтехоснащение» ФИО8 В программе 1С, в документе «счет» имеется возможность установить разрешение на отгрузку, посредством установки булево(галочки), лично руководителем отдела продаж (коим являлся Романов А.Е.), либо оператором склада по личному звонку руководителя отдела продаж, разрешения генерального директора для осуществления данной команды не требуется. Другие сотрудники компании, осуществляющие свою трудовую деятельность, например менеджеры в офисе ООО «Колдкомпани» и затем ООО «Промтехоснащение» не могли выполнить команду «отгрузка разрешена», потому, что каждая учетная запись каждого сотрудника привязана к определенному рабочему месту, и у них отсутствует право доступа к установке этого булева (галочке), то есть, они не видят этой команды, работая за своим компьютером. Еще раз пояснил, что доступ к команде «отгрузка разрешена» был у Романова А.Е. и у оператора ФИО1, и у них права доступа разные, у Романова право доступа руководителя отдела, а у ФИО1-оператора склада. У генерального директора не имелся доступ к булеву отгрузка разрешена, в программе 1С у генерального директора нет такого права доступа, он не может самостоятельно выполнить эту команду и иных команд в данной программе или иных, для генерального директора не предусмотрено, отделом продаж и отгрузками занимался непосредственно Романов А.Е. О хищениях он подробностей не знает, слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о его преступных деяниях ему стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, и он давал объяснения сотрудникам полиции.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******№ денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты <...>ru на эл. почту Романова А.Е <...>. ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес <...>, а также ИП Семенчук О. А. ИНН <...>ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты <...>.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...>.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН <...>. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГ (том № л.д. 223-226), которыми установлено, что ранее он работал в ООО «Московский дом оборудования» в должности менеджера. Работая в данной организации, он познакомился с Романовым А.Е., который также работал в данной организации. Указанная организация занималась продажей оборудования для баров, ресторанов и магазиногв. Его сын Горожанкин М. И. зарегистрирован в ИФНС в качестве предпринимателя. Горожанкин М.И. также занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. У ИП «Горожанкина М.И.» имеются множество поставщиков указанного оборудования, конкретный организации сообщить не может, в том числе ООО «Колдкомпани». Бизнес ИП Горожанкина М.И. заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализация. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют, место нахожддения ИП по месту фактического проживания и регистрации. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно, пояснил, что Романов А.Е. по мере необходимости поставляет ИП Горожанкину М.И. указанное оборудование. Он (ФИО18) в свою очередь помогает сыну и в случае необходимости ведет переговоры с поставщиками, в том числе с Романовым А.Е. Периодически ему (ФИО18) звонит Романов А.Е. и предлагает реализовать товар указанной категории третьим лицам. При этом Романов А.Е. сразу сообщает наименование конечного покупателя (которыми могут быть юридические так и физические лица), а также необходимые объемы товара, которые надо поставить. После этого ИП Горожанкин М.И. заключает договор поставки с указанной Романовым А.Е. организацией, выставляет в адрес данной организации счет на оплату планируемой к поставке продукции. После оплаты оговоренной в договоре суммы на расчетный счет ИП «Горожанкина М.И.». открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» производится поиск наиболее выгодного поставщика указанного объема товара. Чаще всего указанный товар ИП ФИО20 приобретает у Романова А.Е. Взаиморасчеты в указанных случаях производятся как безналичным так и наличным образом. В передачах денежных средств лично не участвует, этим занимается ИП Горожанкин М.И. Примерно в октябре 2018 года ему позвонил Романов А.Е. и сообщил, что есть клиент, который готов приобрести партию холодильников на общую сумму около 5 миллионов рублей. По поводу заключения договоры поставки указанного оборудования сообщить какие-либо сведения затрудняется, однако знает, что в адрес указанного Романовым А.Е. лица (по имени ФИО20) был выставлен счет на общую сумму около 5 миллионов рублей, который был полностью оплачен. После этого он связался с Романовым А.Е. и сообщил, что ИП ФИО20 необходим указанный объем товара, а именно холодильников (марку модель сообщить затрудняется). Вместе с тем, Романов А.Е. сообщил, что не может выполнить указанную поставку. Также он обращался с указанным вопросом к директору ООО «Колдкомпани» ФИО2, который сообщил, что может реализовать ИП ФИО20 интересующий товар, а именно холодильники (марку модель сообщить затрудняется). Вместе с тем, на следующий день ФИО2 перестал выходить на связь, в связи с чем ИП ФИО20 был вынужден вернуть конечному покупателю денежные средства за товар в полном объеме, ранее уплаченные по выставленному от ИП ФИО20 счету. После этого Романов А.Е. сообщил, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем предупредил о том, что его (ФИО18) будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов A.Е. попросил его удалить переписку с ним, в том числе относительно указанной поставки товара. За период с 2017 года несколко раз (около 6 раз) передавал Романову A.Е. по просьбе своего сына ИП Горожанкина М.И. наличные денежные средства в размере по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. В основном встречались на улице, около станции метро Серпуховская, а также около железнодорожной станции Москворечье.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГ (том № л.д.15-17), которыми установлено, что данные им показания в качестве свидетеля данные ДД.ММ.ГГ подтверждает в полном объеме. Так же добавил, что ему звонил Романов А.Е. и предлагал реализовать товар третьим лицам через ИП «Горожанкина М.И.», Романов А.Е. говорил, что на прямую продать этот товар не мог, почему не объяснял. Романов А.Е. сразу сообщал наименование конечного покупателя (которыми могут быть как юридические так и физические лица), а также необходимые объемы товара, которые надо поставить. После этого он связывался с его сыном, с которым обсуждал предложение Романова А.Е., «ИП Горожанкин М.И.» заключает договор поставки с указанной Романовым А.Е. организацией, выставляет в адрес данной организации счет на оплату планируемой к поставке продукции. После оплаты оговоренной в договоре суммы на расчетный счет ИП «Горожанкина М.И.», открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» Романов А.Е., обеспечивал поставку необходимого товара в адрес конечного покупателя. Насколько ему известно товар приобретался через свободную продажу деньги за приобретение товара ИП «Горожанкин М.И.» передавал Романову А.Е.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том №) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар ФИО52. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с ФИО52 сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты <...>, на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею. С ИП ФИО20 он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ в отношении «Колдкомпани», в полном объеме подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показания Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том 9 л.д. 244-246, том № л.д.16-18), которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 114-116) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № №, при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: technology@all4trade.ru, aleksandr.romanov@hicold.ru и ar@hicold.ru ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту technology@all4trade.ru, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты technology@all4trade.ru в адрес ФИО20 на электронную почту info@chefpoint.ru следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. <...> Горожанкин М. ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты <...> акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 5 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 4 шт, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

Показаниями свидетеля Семенчук О.А., данными в судебном заседании, которыми установлено, что не помнит номенклатуру приобретенного оборудования, потому что ресторан открывался в 2018 году, а оборудование приобреталось в 2017 году. Это было холодильное оборудование, холодильные столы «Хайколд». Приобретла оборудование для для открытия ресторана. Она являлся инициатором покупки приобретенного товара, как директор. Никуда не обращалась, был просто какой-то холодный звонок, позвонил менеджер, представился представителем «Хайколд», спросил требуется ли оборудования, на что ответила, что требуется, только месяца через два. Он предложил составить план помещения, как будет расставлено оборудование, и таким образом началась работа. Заказ формировался согласно плану кухни, согласно меню и расстановки кухни. На холодный цех ставятся одни холодильники, на горячий цех – другие. Согласно планировки кухни, расположения цехов, потребностей. Знакомилась с товаром, со стоимостью на сайте «Хайколд». Все общение было через онлайн, офлайн никого никогда не видела, ей отправляли на электронную почту смету с оборудованием и с ценой, точно также происходили выставление счета, обмен реквизитами. Посредством приложения «Whatsapp», электронной почты, в конечном итоге, у кого приобрела данный товар не помнит, это был ИП. Приобретенный товар доставлялся через транспортную компанию, через какую не помнит, но не свою, поскольку ее нет. Осуществлялась оплата за товар по безналичному расчету, выставили счет, на ИП, она оплатила на счет ИП, который ей выставил счет. Приехали на транспортную компанию, и забрали товар. Товар осматривали на предприятии. На транспортную компанию приехал экспедитор по доверенности, не осматривал, забрал товар, и осматривали уже по факту в ресторане. Не было сомнений, что представитель «Колдкомпани» предлагает купить через ИП, это такая, часто встречающаяся практика. Все крупные организации не продают напрямую, они продают через каких-то дистрибьюторов, или еще как-то, поэтому вопросов никаких у нее не возникло.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Семенчук О.А. (том № л.д. 208-215) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, открыты следующие виды деятельности: деятельность физкультурно-оздоровительная; торговля оптовая прочими бытовыми товарами; торговля оптовая неспециализированная; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафитериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания и т.д. Осуществляю предпринимательскую деятельность в <адрес>. В декабре 2017 года ею были приобретены товары (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули и т.д.) у ИП Горожанкина М. И. ИНН <...>, согласно договора от ДД.ММ.ГГ № счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ. За указанные товары ДД.ММ.ГГ она перечислила со своего расчетного счета, открытого в ПАО Сбербанк <адрес> № на расчетный счет ИП ФИО20 ПАО «Сбербанк» оплату за данное оборудование в сумме 1 397 930,94 рублей (двумя равными платежами по 698965,47 руб.) В результате указанной сделки ею приобретены следующие товары: НСКУ- 6/3 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСКУ-6/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСКУ-17/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, ИСКУ-10/4 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСКУ-10/6 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, ИСКУ-15/5 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НДСО-12/6БП стол с отв.для сбора отходов, (отв. справа), HICOLD RUS в количестве 2 штук, НПД-9/3 П полка настен. двойная с перфорацией, HICOLD RUS в количестве 1 штуки. НСК-8/4 стеллаж кухонный, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НДС01М- 12/6БП стол-моечная ванна правая, 1 секц. (500x400x250), с левым крылом стола для отходов, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСЗК-18/6Т стол закрытый с дверцами- купе с двух сторон, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SN 1122/ВТ LT стол охл. под тепловое оборуд. (-10-18), 2 двери, 4 ящика, 2280x600x675мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SN 1122/TN LT стол охл. под тепловое оборуд.(-2+10), 2 двери, 4 ящика. 2280x600x675мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SLE1-11SN (1/3) стол для салатов охл.(+2+10), 2 двери, 1000x600x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 2 штук, SNE 22/ВТ стол охл.(-10-18), 4 ящика, 1000x600x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SNE 12/ВТ стол охл. (-10- 18), 1 дверь, 2 ящика, 1000x600x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SNE 12/TN стол охл. (-2+10), 1 дверь, 2 ящика, 1000x600x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, SNE 1122/TN стол охл.(- 2+10), 2 двери, 4 ящика, 1970x600x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСО-6/6П стол произ. с полкой, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НПД-10/3 полка настен. двойная, HICOLD RUS 5 штук, НПД-15/3 полка настен. двойная, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСКУВ-4/4 стеллаж кухонный, Угол внутр. (800x800x1800), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСО1М-6/6Б столичная ванна 1 секц (400x400x250), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСО1М- 6/7Б стол-моечная ванна, 1 секц. (500x400x250), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НППКР открытая низкая подставка под пароконвект. RATIONAL (850x730х720) HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НТШ4Т-1/12 (GN-1/1) (530x325) тележка-шпилька на трубе 390x544 HICOLD RUS в количестве 2 штуки, BS1000 посудомоечная машина, HICOLD в количестве 1 штуки, НПСТ2-12/3 (Н=800мм) полка настольная двойная, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НПСТ2-18/3 (Н=800мм) полка настольная двойная, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НБММБ- 4/6 модуль барныи с выдвижной секцией для мусорного бака, 400x600x850мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НБМКС-12/6БПК модуль барный коктейльная станция с бортом теплоизолир. ванна, мойка, полка, карман, 2 ящика, 1200x800x850мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НСО2М-12/6Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500x400x250), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, ЗКВПО-0809 зонт вытяжной коробчатый пристен. (800x900x400) с ж/у фильтрами, с отв., без подсвет., HICOLD RUS 3 штуки, ТР2-15/3 полка тепловая настольная двойная, 1500x300x800мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НДСО-6/6 стол с отв.для сбора отходов., HICOLD RUS в количестве 2 штук, НСО-6/6БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, Н1 МКС-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870x520x438), HICOLD RUS в количестве 1 штуки, TS 15 SN (1500x600x850) тепловой стол-купе пристенный, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, НБМКМО-10/5Б модуль барный с отверстием, с бортом - стол для кофемашин, 1000x500x850мм, HICOLD R.US в количестве 1 штуки, BR-1/GNK стол охл. (-2+10), 1 дверь, под кеги, 1505x700x850мм, HICOLD RUS в количестве 1 штуки, GNE 122/TN стол охл.(-2+10), 1 дверь, 4 ящика, 1485x700x850мм, ниж.распол.агрегата, HICOLD RUS в количестве 1 штуки. На указанных товарах имеются логотипы фирменного знака оранжевого цвета с надписью «HICOLD». На холодильном оборудовании имеются таблички с наименованием производителя, модели, серийного номера и иной информацией. В настоящее время приобретенный товар указанный выше используется в принадлежащем ей ресторане «Байкал», расположенном по адресу <адрес>. Лично с Романовым Александром Евгеньевичем ДД.ММ.ГГ года рождения не знакома, разговаривала с ним по телефону в конце 2017 года (№, данный контакт сохранен в мобильном телефоне как «Александр Романов Оборудование Москва»), когда заказывала указанный товар. Как предполагала Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани». Договор с ИП ФИО20 заключила по просьбе Романова А.Е., поскольку для нее это не имело значения.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО21 (том № л.д. 155-158) которыми установлено, что он на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, фактически проживает по адресу: г.Москва, <адрес>. С ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Соответственно ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. В его и трудовые обязанности входило принимать заявки на приобретение продукции ООО «Колдкомпани», заявки принимались как по телефону, так и по электронной почте. У него была своя учетная запись, логин и пароль, который он никому не сообщал, он пользовался корпоративной электронной почтой titovets@hicold.ru. Также он выписывал счета, отправлял клиентам, размещал на производстве, также осуществлял контроль дебеторской задолженности, консультация клиентов как по телефону, так и по электронной почте, и другие.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО6 (том № л.д. 80-82) которыми установлено, что с 2015 года и по апрель 2018 года она работала в ООО «Колдкомпани» в должности главного бухгалтера, её рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. В апреле 2018 года она была уволена из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля она была назначена в ООО «Промтехоснащение» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности, как на старом месте ведение бухгалтерского отчета компании, и руководство отделом бухгалтерии. В период работы в ООО «Колдкомпани» её непосредственным руководителем являлся ФИО2, в настоящее время руководителем является генеральный директор ФИО8 От руководителя ООО «Колдкомпани» ей стало известно, что бывший руководитель отдела продаж Романов А.Е., мошенническим способом пытался похитить продукцию ООО «Колдкомпани», подробности ей не известны. Такая функция, ставить «болево» - «отгрузка разрешена» в программе 1С была у неё и бухгалтера <...>. Это происходило таким образом, менеджер приходил с служебной запиской, на которой стояла подпись Романова А.Е., передавал ее ФИО6, или <...>, и после этого они могли поставить «болево» в программе 1С отгрузка разрешена. Это происходило примерно до 2016 года, а потом эта функция была запрещена в бухгалтерии.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО27 (том № л.д. 23-25) которыми установлено, что с 2017 года и по настоящее время, она работает в компании ООО «Люкссталь», которая занимается производством торгового оборудования, за исключением охлаждаемых столов. В её должностные обязанности является осуществление руководства компании, подбор ассортимента товара и другие.С Романовым А.Е. она знакома примерно 10 лет, они общались с ним редко, встречались ежегодно на выставке, она его знает, как представителя бренда «HICOLD», достаточно известного на рынке, и Романов А.Е. ООО «Альфапит», ей также знакома, она с ним взаимодействовала от поставщика ООО «Люкссталь». От лица компании ООО «Альфапит» она не имеет официальных полномочий, ей известно, что ООО осуществляет торговлю оборудованием. В начале октября 2018 года ей позвонил Давыдов, которого она до этого знала, и предложил поставить ему холодильные столы. Она сказала, что компания ООО «Люкссталь» не занимается поставкой такого оборудования, и предложила ему помощь в поисках соответствующего поставщика. Далее, примерно в то же время ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ, она позвонила Романову А.Е., как представителю бренда «HICOLD», и озвучила ему потребность в поставке оборудования на ИП Давыдов, который к ней обратился. Романов ей сообщил, что он не может поставить на ИП Давыдов, и что он работает только с компаниями, находящимися на общей системе налогообложения, а ИП соответственно находилось на упрощенной системе. Она передала <...>, что нет возможности поставить ему запрашиваемый товар. Примерно через несколько дней, ей снова позвонил Романов А.Е. и сообщил, что он может поставить оборудование для ИП, однако сделает это со «своего ИП», и попросил её об этом никому не говорить. Так как она его знала много лет, как ответственного руководителя крупной компании, она не предала этому значения, и не вникала в детали. После чего, Романов А.Е. со своего мобильного телефона №, посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ей реквизиты ИП ФИО20, и в ходе переписки Романов А.Е. попросил реквизиты покупателя, она ему прислала реквизиты ИП <...>, затем он прислал счет на ИП Давыдова от ИП ФИО20, который она переслала Давыдову. Она попросила Давыдова держать его в курсе, получил, ли он товар. Хочет пояснить, что она всегда пытается помочь обращающимся к ней покупателям, так как это позволяет выстраивать деловые отношения и расширять круг компаний, обращающихся к ней. ДД.ММ.ГГ ей позвонил Романов А.Е., сказал, что нужно встретиться, она согласилась. Она с ним встретились в г.Москве, в районе <адрес>, где Романов А.Е. сообщил, что товар задержан сотрудниками полиции, его вызывают в полицию, попросил её удалить всю переписку с ним. Она выполнила его просьбу, так как доверяла ему, и не вдавалась в подробности произошедшего. Также ей он сообщил, что ИП ФИО20, которое он предоставил, вернёт ИП Давыдову аванс. Она сообщила об этом <...> Через какое-то время ей стало известно, что <...> деньги вернулись. Ей какого либо материального ущерба не причинено, каких-либо претензий к Романову А.Е. нет.Ей звонил Романов А.Е., примерно через две недели, после произошедшего, она не брала трубку.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******4048 денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты <...> на эл. почту Романова А.Е <...> ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес ООО «Эдельвейс» <...>, а также ИП Семенчук О. А. ИНН <...>.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН <...> После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве подозреваемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.130-137, 147-148),, которыми установлено, что примерно в июле 2016 года, с момента получения права осуществлять отгрузку товара, и с того же момента не нужно было относить расписки в бухгалтерию, то есть он получил возможность отгружать товар, ни с кем не согласовывая, у него возник умысел, на систематическую продажу оборудования ООО «Колдкомпани», через ИП Горожанкин М.И., с отцом которого он был знаком с 1998 года, ФИО20 он ничего не говорил, что таким образом собирался похищать оборудование у ООО «Колдкомпани», он им сообщал, что поставки осуществляются контрагентам ООО «Колдкомпани». Он пояснил, что хищения собирался совершать не часто, так как опасался быть заподозренным директором ООО«Колдкомпани», и он рассчитывал на то, что в связи с тем, что ООО «Колдкомпани» очень крупная организация с многомиллионными оборотами, и это лидер в сегменте производства охлаждаемых столов, его не частые хищения останутся незамеченными руководством, он ждал, когда ему будут звонить потенциальные клиенты.Таким образом, в июле 2016 года ему позвонил, кто-то из сотрудников ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», не помнит кто точно, и заказали комплект оборудования для кухни, наизусть перечень я не помню. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанное в счете оборудование, он отгрузил через ИП ФИО20, в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», таким образом, похитив. Таким образом, ему из ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» прислали список оборудования, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился перечень оборудования, данный счет оператор ФИО1 видит данный счет, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил Вере и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. Кто именно, отвозил товар в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», он точно не помнит. Оплата каждый раз производилась по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно Романову А.Е. на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» <...>, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, похитил оборудование, перечисленное в счете на оплату и накладных, продал он оборудование за 553287,23 рублей, согласно документам. Он в дальнейшем собирался похитить еще оборудование ООО «Колдкомпани» таким же образом, но нужно было, чтобы прошло некоторое время, чтобы не быть заподозренным руководством. В продолжении своего единого преступного умысла, в апреле 2017 года, когда ему позвонил, кто-то из сотрудников ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», не помнит кто точно, и заказали комплект оборудования для кухни, наизусть перечень он не помнит. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанное в счете оборудование, он отгрузил через ИП ФИО20, в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», таким образом, похитив. Также пояснил, что указанные в счете три нижние позиции «5, 6 и 7» не принадлежат ООО «Колдкомпани», данные позиции были заказаны, но таких в наличии не было, и он перекупил у других поставщиков. Таким образом, ему из ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» прислали список оборудования, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился перечень оборудования, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил Вере, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. В этот раз приезжал водитель Трегубов С.В. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно ему на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ.6613456, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, оборудование, перечисленное в счете на оплату (кроме позиций «5,6 и 7», и накладных, продал он оборудование за 228539,37 рублей, согласно документам. В продолжении своего единого преступного умысла, в декабре 2017 года, когда ему позвонила Семенчук О. А., она индивидуальный предприниматель, и заказала большой комплект оборудования для столовой, наизусть перечень он не помнит. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанное в счете оборудование, он отгрузил через ИП ФИО20, в адрес ИП Семенчук, таким образом, похитив. Таким образом, ему Семенчук О.А. прислали список оборудования, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился перечень оборудования, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил Вере, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. В этот раз приезжал водитель Трегубов С.В. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно ему на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ.6613456, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, оборудование, перечисленное в счете на оплату и накладных, продал он оборудование за 1397930,94 рублей, согласно документам. В продолжении своего единого преступного умысла, в январе 2018 года, когда ему позвонил Ермак Антон, и попросил 34 тепловых стола для компании ООО «КВК», наизусть перечень он не помнит. На обозрение Романову А.Е. предоставлен договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел договор, и пояснил, что, ФИО20 видимо опечатался, составляя договор, год указан неверно, не 2017, а нужно указывать 2018, и он тоже просмотрел в свою очередь, согласно п.2.1 Договора, там указан счет № от ДД.ММ.ГГ, на основании которого составляется договор. Он пояснил, что действительно, 34 тепловых стола, согласно представленного договора, он отгрузил через ИП ФИО20, в адрес ООО «КВК», таким образом, похитив. Таким образом, Ермак Антон прислали список оборудования, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразилось одно наименование оборудования, в количестве 34 штуки, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала: сформировала ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывавается по датам, указанных в документах, он позвонил Вере, и сообщил даты, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. В этот раз приезжал водитель Трегубов С.В. ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, и перевозил товар. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно Романову А.Е. на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ.6613456, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, оборудование, перечисленное в счете на оплату и накладных, продал он оборудование за 1332018,00 рублей, согласно договора. В продолжении своего единого преступного умысла, в апреле 2018 года, когда ему позвонил кто-то из сотрудников ООО «Эдельвейс», и заказали 5 шкафов шоковой заморозки. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанный в счете шкаф шоковой заморозки, в количестве 5 штук, он отгрузил через ИП ФИО20, в адрес ООО «Эдельвейс», таким образом, похитив. Ему ООО «Эдельвейс» прислало нужную модель шкафа, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился шкаф шоковой заморозки в количестве 5 штук, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладных. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил <...>, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. В этот раз приезжал водитель Трегубов С.В. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно Романову А.Е. на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ.6613456, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, оборудование, перечисленное в счете на оплату и накладных, продал он оборудование за 1492500,00 рублей, согласно документам. В продолжении своего единого преступного умысла, в июле 2018 года, когда ему позвонил кто-то из сотрудников ООО «ЭТРОГ», и заказали 1 холодильный стол. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанный в счете холодильный стол, в количестве 1 штук, он отгрузил через ИП ФИО20, в адрес ООО «ЭТРОГ», таким образом, похитив. Ему ООО «ЭТРОГ» прислало нужную модель шкафа, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился шкаф шоковой заморозки в количестве 5 штук, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладной. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил <...>, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно ему на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» №, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, охлаждаемый стол, продал он его за 84060 рублей, согласно документам. Продолжая осуществлять задуманное, в октябре 2018, когда ему звонила ФИО27, и просила организовать продажу товара ООО «Колдкомпани».Он это осуществил таким образом, по моей просьбе Хохлачев отправил заявку на доставку продукции ООО «Колдкомпани», и он ему сказал указать в заявке номер счета-договора № от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ от Хохлачева на склад поступила заявка на отгрузку товарно-материальных ценностей. Затем он позвонил на склад ФИО1, и сказал указать нулевые цены в товарных накладных. После чего, он позвонил в транспортную компанию ООО «Транспортные Перевозки» ФИО5 и заказал три большие автомашины (фуры), так как не знал, во сколько автомашин вместится продукция, ФИО5 ему ответил, что у него свободные только две, он согласился на это. Из-за каких то возникших проблем, погрузка на складе была осуществлена не ДД.ММ.ГГ вечером, а утром ДД.ММ.ГГ, и впоследствии, когда он находился в офисе, ему стало известно, что данные автомашины были задержаны сотрудниками полиции, и в офис также прибыли сотрудники полиции, где был проведен осмотр места происшествия.Таким образом, он попытался похитить охлаждаемые столы ООО «Колдкомпани» в количестве 88 штук: «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), 2 двери 1390х700х85 мм, HICOLD RUS” в количестве 33 единицы, общей стоимостью 1067839, 41 рубль; «GN111/TN стол охлаждаемый (-2+10), 3 двери 1835х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 18 единиц, общей стоимостью 685376, 64 рубля; «GN11/BT стол охлаждаемый (-10-18), 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 376449, 60 рублей; «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), островн., 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 8 единиц, общей стоимостью 259086, 48 рублей; «GN22/TN стол охлаждаемый (-2+10), ДД.ММ.ГГх700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 9 единиц, общей стоимостью 427159, 44 рублей; «GN33/TN стол охлаждаемый (-2+10), 6 выдвиж. ящиков, 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 550138, 60 рублей, а всего на общую сумму 3 660050, 17 рублей, принадлежащих ООО “Колдкомпани”.В содеянном раскаивается, вину признает полностью, хочет пояснить, что он начал возмещать причиненный им ущерб ООО «Колдкомпани», перевел ДД.ММ.ГГ на расчетный счет ООО «Колдкомпани» денежные средства в сумме 500000 рублей, что подтверждает платежным поручением №, и прилагает его к данному протоколу допроса. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том №л.д.244-246, Том № л.д.16-18), которыми установлено, что хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 114-116) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № <...> при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 128-138) которыми установлено, что обеспечением заключения сделок и исключительный контроль за их осуществлением, от размещения на производстве до полного исполнения взаимных обязательств по договору с покупателем, в ООО «Колдкомпани» занимался бывший руководитель дилерского отдела Романов Александр Евгеньевич, уволенный ДД.ММ.ГГ из ООО «Колдкомпани» на основании приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № по собственному желанию, при условии, что доведет все ранее заключенные сделки до продажи бизнеса ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» до конца и закроет долги, не заключая новые сделки. В этой связи, все незакрытые сделки ООО «Колдкомпани» по принятым заказам до ДД.ММ.ГГ продолжал вести также Романов А.Е., так как только он имел непосредственный контакт с покупателями.

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: <...> ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту <...>, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты <...> в адрес ФИО20 на электронную почту <...> следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. technology@all4trade.ru Горожанкин М. ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты technology@all4trade.ru на почту info@chefpoint.ru акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 5 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 4 шт, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

С корпоративной почты Романова А.Е. следует, что ДД.ММ.ГГ ИП ФИО20 выставляет ИП Семенчук счет и договор на продукцию ООО «Колдкомпани». ДД.ММ.ГГ, в 15 часов 38 минут от Романова Александра с корпоративной почты technology@all4trade.ru отправлено письмо ФИО20 №ru с текстом «Привет дополните пожалуйста счет и договор до сметы как в коммерческом предложении. Условия оплаты те же 50 на 50». Затем ДД.ММ.ГГ ФИО20, таким же образом, присылает Романову документы на вышеуказанную сделку, а также счета фактуры на нижеуказанные позиции с просьбой дополнить договор. В этот же день Романов дублирует договор (Договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ИП Семенчук О. А.». Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса. Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ был отгружен тому же Трегубову С. В. следующий нижеприведенный товар в количестве 51 единица со склада, расположенного по адресу: <адрес>. Отгрузку Романов А.Е. пытался выдать, как внутреннее перемещение по складу, дав указание неосведомленным сотрудникам создать накладную № от ДД.ММ.ГГ на внутреннее перемещение (копию накладной прилагает к данному протоколу допроса).

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 877 977, 92 рубля (без НДС). Хочет обратить внимание на то, что в связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГ Романову А.Е. приходит на его корпоративную почту technology@all4trade.ru от Горожанкина М.И. info@chefpoint.ru счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (поставщик – Горожанкин М.И., покупатель – ООО «Эдельвейс») для ООО «Эдельвейс». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. направляет Горожанкину М.И. по электронной почте скан товарной накладной ООО «Эдельвейс» № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1 492 500 рублей. Согласно товарной накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ груз принял Трегубов С.В. (товарную накладную прилагает). Таким образом, ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, у ООО «Колдкомпани» был похищен следующий товар в количестве 5 единиц: W10TGN аппарат шоковой заморозки, гастронорм., возд. охл., HICOLD баркод: 211666, 260 994,54 руб за шт., в количестве 5шт, всего на 1 304 972,70 рблей.

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 1 304 972,70 рубля (без НДС). Далее, из переписки от ДД.ММ.ГГ следует, что Горожанкину М.И. нужен один стол для продажи. В результате чего на следующий день со склада у ООО «Колдкомпани» похищается следующий стол в количестве 1 единица: GN 22/TN стол охл.(-2+10), 4 ящика, 1390х700х850мм, HICOLD RUS баркод: 282722, 52 197,46 руб., за шт., в количестве 1 шт., всего на 52 197,46 руб.

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 52 197, 46 рублей (без НДС).

Также из переписки наглядно видно, как Романов А.Е. отправляет ФИО20 номер своей банковской карты 5336 6900 5981 4048 Сбербанк Романов Александр Евгеньевич. На что получает ответ, «добрый вечер и в конце недели переведу». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает ФИО20 письмо с вложением счета и договора на тур в Катанию в Италию со семьей на общую сумму 307590 рублей. На что получает ответ: «Связался с бухгалтером все-таки, их в расходы не удастся списать, то есть, равно обналичиванию на карту. Поэтому не получится, если будут еще продажи – постараюсь больше в месяц переводить». В ответ Горожанкину М.И. Романов А.Е. отвечает – «понял, спасибо». Распечатанные электронные письма также прилагает к протоколу допроса. Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е., как он и пояснял ранее. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе не предусмотрена. В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., произошло хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС), путем обмана ООО «Колдкомпани». После произошедшего ДД.ММ.ГГ была произведена инвентаризация, вследствие которой выявилась недостача всего вышеуказанного товара на общую сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС). После того, как он обнаружил недостачу вышеуказанного товара, он связался с оператором склада ФИО1, которая пояснила ему, что в каждом отдельном случае Романов А.Е. лично звонил ей и давал указание, как формировать накладные (какие указывать цены и какой конкретно водитель приедет за товаром). По остальным эпизодам преступной деятельности, они сначала проводили свою внутреннюю проверку, а затем было принято решение обратиться в ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». Таким образом, действиями Романова А.Е. ООО «Колдкомпани» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 679 629, 83 рублей.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 227-229) которыми установлено, что к ранее данным им показаниям хочет пояснить, что ранее, при подсчете общей стоимости товара, который Романов А.Е. пытался похитить со склада ДД.ММ.ГГ, произошла техническая ошибка, а именно ранее в справке о себестоимости была неверно указана сумма без учета НДС -3 666 050,17 рублей, с учетом НДС 3 971 684,32 рубля. Приобщает к настоящему протоколу справку о себестоимости, где указана верная сумма: без учета НДС 3 365 833,83 рубля, с учетом НДС 3 971 683,91 рубля.Также в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. совершал хищение продукции, принадлежащей ООО «Колдкомпани», являясь руководителем дилерского отдела, похитив продукцию на общую сумму 2 332 459,67 рублей без учета НДС. В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. совершал хищение продукции, принадлежащей ООО «Колдкомпани», не являясь работником компании, в данный период времени, а именно с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. похитил продукцию на общую сумму 1 357 170,16 рублей, а ДД.ММ.ГГ попытался похитить продукцию на общую сумму 3 365 833,83 рубля. Таким образом, если бы Романов А.Е. довел свой преступный умысел до конца, ООО «Колдкомпани» был бы причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 7 045 463,66 рублей без учета НДС. Материальный ущерб в сумме 3 679 629,83 рублей Романов А.Е. возместил. Просит приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление, платежное поручение от ДД.ММ.ГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГ, соглашение № об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГ.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО23 (том № л.д. 10-12) которыми установлено, что примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колдкомпани» в должности со старшего специалиста отдела информационных технологий, и затем в должности руководителя отдела информационных технологий, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С ДД.ММ.ГГ он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности руководителя отдела информационных технологий. В его должностные обязанности, входит установка и настройка компьютеров и оборудования, поддержка и работоспособность пользователя, контроль за техническим оснащением, и другие. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, сейчас в ООО «Промтехоснащение» ФИО8 В программе 1С, в документе «счет» имеется возможность установить разрешение на отгрузку, посредством установки булево(галочки), лично руководителем отдела продаж (коим являлся Романов А.Е.), либо оператором склада по личному звонку руководителя отдела продаж, разрешения генерального директора для осуществления данной команды не требуется. Другие сотрудники компании, осуществляющие свою трудовую деятельность, например менеджеры в офисе ООО «Колдкомпани» и затем ООО «Промтехоснащение» не могли выполнить команду «отгрузка разрешена», потому, что каждая учетная запись каждого сотрудника привязана к определенному рабочему месту, и у них отсутствует право доступа к установке этого булева (галочке), то есть, они не видят этой команды, работая за своим компьютером. Еще раз пояснил, что доступ к команде «отгрузка разрешена» был у Романова А.Е. и у оператора ФИО1, и у них права доступа разные, у Романова право доступа руководителя отдела, а у ФИО1-оператора склада. У генерального директора не имелся доступ к булеву отгрузка разрешена, в программе 1С у генерального директора нет такого права доступа, он не может самостоятельно выполнить эту команду и иных команд в данной программе или иных, для генерального директора не предусмотрено, отделом продаж и отгрузками занимался непосредственно Романов А.Е. О хищениях он подробностей не знает, слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о его преступных деяниях ему стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, и он давал объяснения сотрудникам полиции.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******4048 денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты info@chefpoint.ru на эл. почту Романова А.Е technolog2015@gmail.com. ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес №, а также ИП Семенчук О. А. ИНН 245209177634.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН <...>. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том № л.д. 76-78) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар Куприянов Сергей. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с Куприяновым Сергеем сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты technology@all4trade.ru, на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею. С ИП ФИО20 он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том №л.д.244-246, Том № л.д.16-18), которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 114-116) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № <...> заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: technology@all4trade.ru, aleksandr.romanov@hicold.ru и ar@hicold.ru ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту technology@all4trade.ru, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен товар на сумму 320 311,70 рублей (без НДС).

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты technology@all4trade.ru в адрес ФИО20 на электронную почту info@chefpoint.ru следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. technology@all4trade.ru Горожанкин М. ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты technology@all4trade.ru на почту info@chefpoint.ru акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 5 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 4 шт, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

С корпоративной почты Романова А.Е. следует, что ДД.ММ.ГГ ИП ФИО20 выставляет ИП Семенчук счет и договор на продукцию ООО «Колдкомпани». ДД.ММ.ГГ, в 15 часов 38 минут от Романова Александра с корпоративной почты technology@all4trade.ru отправлено письмо ФИО20 info@chefpoint.ru с текстом «Привет дополните пожалуйста счет и договор до сметы как в коммерческом предложении. Условия оплаты те же 50 на 50». Затем ДД.ММ.ГГ ФИО20, таким же образом, присылает Романову документы на вышеуказанную сделку, а также счета фактуры на нижеуказанные позиции с просьбой дополнить договор. В этот же день Романов дублирует договор (Договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ИП Семенчук О. А.». Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса. Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ был отгружен тому же Трегубову С. В. следующий нижеприведенный товар в количестве 51 единица со склада, расположенного по адресу: <адрес>. Отгрузку Романов А.Е. пытался выдать, как внутреннее перемещение по складу, дав указание неосведомленным сотрудникам создать накладную № от ДД.ММ.ГГ на внутреннее перемещение (копию накладной прилагает к данному протоколу допроса).

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 877 977, 92 рубля (без НДС). Хочет обратить внимание на то, что в связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГ Романову А.Е. приходит на его корпоративную почту technology@all4trade.ru от Горожанкина М.И. info@chefpoint.ru счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (поставщик – Горожанкин М.И., покупатель – ООО «Эдельвейс») для ООО «Эдельвейс». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. направляет Горожанкину М.И. по электронной почте скан товарной накладной ООО «Эдельвейс» № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1 492 500 рублей. Согласно товарной накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ груз принял Трегубов С.В. (товарную накладную прилагает). Таким образом, ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, у ООО «Колдкомпани» был похищен следующий товар в количестве 5 единиц: W10TGN аппарат шоковой заморозки, гастронорм., возд. охл., HICOLD баркод: 211666, цена: 260 994,54 руб, 5 шт, всего на 1 304 972,70 руб.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО00 (том № л.д. 27-29) которыми установлено, он примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности заместителя руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности, как на старом месте работы так и на новом входило консультация клиентов, формирование счетов на оплату поставки товара клиентам, предоставление заявок оператору склада на отгрузку товара, и другие. Примерно в 2017 году между ООО «Колдкомпани» и ООО «Альфапит» заключен договор поставки товаров, согласно условий которого, ООО «Колдкомпани» в адрес указанной организации регулярно поставляло товар (охлаждаемые столы), производимые ООО «Колдкомпани». На сколько ему известно, указанный договор был расторгнут в марте 2018 года. Склад организации расположен по адресу <адрес>.В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. Примерно с ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. сообщил ему, что ДД.ММ.ГГ в адрес ООО «Альфапит» будет отгружен товар – холодильные столы. После этого Романов А.Е. дал ему прямое указание отправить заявку на отгрузку товара в адрес склада ООО «Альфапит», также пояснил ему, что в указанной заявке необходимо указать номер счета 852, после чего отправить эту заявку на склад оператору ФИО1. Он выполнил указание Романова А.Е. и ДД.ММ.ГГ отправил указанную заявку со своей электронной почты valery.khokhiachev@hicold.ru на почту ФИО1 Звонил ли Романов А.Е. при нем на склад, он точно не помнит, их столы расположены рядом, в офисе.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО22 (том № л.д. 139-141) которыми установленот, что с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В компании ООО «Промтехоснащение» никогда не работал. В его должностные обязанности, входила работа с сайтом компании ООО «Колдкомпани», его оформление, и весь комплекс работ, связанных с сайтом. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, и более он никому не подчинялся. Распоряжения ФИО2 о том, что создавать счет «свободная продажа» имели право два человека в компании ООО «Колдкомпани» Романов А.Е. и он, не было. Он вообще никак не был связан с продажей, а занимался только сайтом компании ООО «Колдкомпани». Он слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о преступных деяниях того стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, так как ФИО22 попросили приехать в офис сотрудники полиции, в качестве специалиста в области компьютерных технологий, и он участвовал в ходе осмотра места происшествия, офисного помещения, в ходе которого были обнаружены и изъяты товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», распечатанная на листах формата А4 информация с электронной почты, указанной в протоколе осмотра места происшествия, мобильный телефон марки «Айфон», записная книжка, принадлежащие, как он понял, Романову А.Е. Все изъятое было упаковано в конверты, на которые были нанесены пояснительные надписи, и все участники поставили свои подписи. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО5 (том № л.д. 83-85) которыми установлено, что он является руководителем ООО «Транспортные перевозки», юридическим адресом организации является: г.Москва, <адрес>, пом.IV, ком.1. С ООО «Колдкомпани» в 2015 году был заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. ДД.ММ.ГГ с ООО «Колдкомпани» был заключен договор №. Он пояснил, каким образом происходит заказ автотранспорта для перевозки грузов: ему звонит заказчик, интересуется, есть ли свободные автомашины, и может ли он выполнить заказ, после согласования, заявку присылают на склад заказчика, откуда будет производится погрузка. Он забирает заявку, и говорит оператору на складе, какие автомашины прибудут для погрузки, и называет данные водителей. Затем, водители, когда приходят на работу, он выдает им заявку, путевой лист и они следуют к месту погрузки. Романова А.Е. он знает с 2015-2016 года, он его знает как руководителя дилерского отдела. Автомашины марки <...> принадлежат ООО «Транспортные перевозки». Их заказывал Романов Александр, то есть, он позвонил ФИО5 ДД.ММ.ГГ и сказал, что будет большая отгрузка, и ему нужно будет три большие автомашины (фуры), он ему ответил, что свободные есть только две автомашины, и он может привлечь стороннюю автомашину, на что тот сказал «нет, вывозим двумя автомашинами», и он его предупредил, что заявка сброшена на склад, и они обсуждали, что автомашины будут грузится вечером ДД.ММ.ГГ, так как в дневное время проезд по МКАДу запрещен для грузового транспорта. Но к моменту закрытия склада водители не приехали, и было решено погрузку перенести на утро, и утром погрузка была завершена. ДД.ММ.ГГ ему стало известно, что вышеуказанные автомашины задержаны сотрудниками полиции, он стал звонить Романову А.Е. в офис, но секретарь ему сказала, что он не может подойти к телефону, тогда ФИО5 позвонил ФИО2 и он ему сообщил, что находится на территории склада в <адрес>. О том, что Романов А.Е. собирался похитить товар со склада, ему не было известно, он ему ничего не говорил. Заказанные Романовым А.Е. автомашины должны были следовать в одно место, по одному адресу доставки.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО28 (том № л.д. 183-185) которыми установлено, что он является индивидуальным предпринимателем, работает с ООО «Эдельвейс» по договору оказания услуг. Романов Александр Евгеньевич ему не знаком, с ним не общался. ООО «Эдельвейс» приобретало шкафы шоковой заморозки W10TGN производства HICOLD в мае 2018 года для исполнения заключенного контракта № от ДД.ММ.ГГ между ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» и ООО «Эдельвейс» (копию контракта, спецификацию, товарные накладные, счет-фактуры, протокол подведения итогов электронного аукциона, устав, выписку из ЕГРЮЛ, а также выписку по расчетному счету ООО «Эдельвейс» прилагает к протоколу допроса). Денежные средства в сумме 1492500,00 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «Эдельвейс» 40№ на расчетный счет ИП Горожанкин М. И. 40№ ДД.ММ.ГГ. Это была разовая сделка, больше у ИП ФИО20 ООО «Эдельвейс» ничего не приобретало. Он предполагает, что посредством сети Интернет ООО «Эдельвейс» подбирало шкафы шоковой заморозки W10TGN производства HICOLD, и на сайте был указан номер телефона кого-то из сотрудников компании производителя ООО «Колдкомпани», к кому обратилось ООО «Эдельвейс», результатом обращения было получение счета от ИП «ФИО20» № от ДД.ММ.ГГ на оплату, который ООО «Эдельвейс» в тот же день оплатило, так как продукция была нужна срочно. Затем, ДД.ММ.ГГ товар был доставлен на склад ООО «Эдельвейс» в <адрес>, Московской области, откуда ДД.ММ.ГГ он был отгружен, вместе с другим оборудованием для мастерской по специальности «кондитерское дело», в контейнере по адресу; <адрес> в соответствии с контрактом № от ДД.ММ.ГГ, и был доставлен заказчику ДД.ММ.ГГ. Более по данному факту ему ничего не известно, ООО «Эдельвейс» считает себя добросовестным покупателем.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО23 (том № л.д. 10-12) которыми установлено, что примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колдкомпани» в должности со старшего специалиста отдела информационных технологий, и затем в должности руководителя отдела информационных технологий, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С ДД.ММ.ГГ он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности руководителя отдела информационных технологий. В его должностные обязанности, входит установка и настройка компьютеров и оборудования, поддержка и работоспособность пользователя, контроль за техническим оснащением, и другие. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, сейчас в ООО «Промтехоснащение» ФИО8 В программе 1С, в документе «счет» имеется возможность установить разрешение на отгрузку, посредством установки булево(галочки), лично руководителем отдела продаж (коим являлся Романов А.Е.), либо оператором склада по личному звонку руководителя отдела продаж, разрешения генерального директора для осуществления данной команды не требуется. Другие сотрудники компании, осуществляющие свою трудовую деятельность, например менеджеры в офисе ООО «Колдкомпани» и затем ООО «Промтехоснащение» не могли выполнить команду «отгрузка разрешена», потому, что каждая учетная запись каждого сотрудника привязана к определенному рабочему месту, и у них отсутствует право доступа к установке этого булева (галочке), то есть, они не видят этой команды, работая за своим компьютером. Еще раз пояснил, что доступ к команде «отгрузка разрешена» был у Романова А.Е. и у оператора ФИО1, и у них права доступа разные, у Романова право доступа руководителя отдела, а у ФИО1-оператора склада. У генерального директора не имелся доступ к булеву отгрузка разрешена, в программе 1С у генерального директора нет такого права доступа, он не может самостоятельно выполнить эту команду и иных команд в данной программе или иных, для генерального директора не предусмотрено, отделом продаж и отгрузками занимался непосредственно Романов А.Е. О хищениях он подробностей не знает, слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о его преступных деяниях ему стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, и он давал объяснения сотрудникам полиции.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******№ денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты <...> на эл. почту Романова А.Е <...>. ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес ООО «Эдельвейс» ИНН 4632093293, ООО «КВК» ИНН 7705960010, ООО «ЗавидовоФудэндБеверидж ИНН 6950044455, а также ИП Семенчук О. А. ИНН 245209177634.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты aleksandr.romanov@hicold.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты <...>.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты <...>.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technolog2015@gmail.com прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН 7704390504. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 173-175) которыми установлено, что когда Романов А.Е. предлагал приобрести какую-то продукцию. Романов А.Е., говорил, что ООО «Колдкомпани» самостоятельно не может работать с данным контрагентом, при этом причину Романов А.Е. не объяснял. Договор между им и ООО «Колдкомпани» не заключался, так как со слов Романова А.Е., реализация осуществлялась через «свободную продажу» - любое лицо, в том числе и физическое лицо может купить продукцию ООО «Колдкомпани» со склада и забрать самостоятельно, оформляются только накладные. Таким образом Романов А.Е. говорил ему, что реализация происходит через «свободную продажу», при этом полученные от него деньги внесет в кассу или на счет ООО «Колдкомпани» за отгруженную продукцию. Стоимость продукции для конечного покупателя определялась Романовым А.Е., сумма его вознаграждения так же обговаривалась. О том, что Романов А.Е., не будет вносить полученные деньги в ООО «Колдкомпани» он не знал, о том что таким образом Романов А.Е., похищает имущество ООО «Колдкомпани» он то же не знал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том № л.д. 76-78) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар Куприянов Сергей. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с Куприяновым Сергеем сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты <...> на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею.С ИП ФИО20 он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 1 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве подозреваемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.130-137, л.д.147-148), которыми установлено, что, примерно в июле 2016 года, с момента получения права осуществлять отгрузку товара, и с того же момента не нужно было относить расписки в бухгалтерию, то есть он получил возможность отгружать товар, ни с кем не согласовывая, у него возник умысел, на систематическую продажу оборудования ООО «Колдкомпани», через ИП Горожанкин М.И., с отцом которого он был знаком с 1998 года, ФИО20 он ничего не говорил, что таким образом собирался похищать оборудование у ООО «Колдкомпани», он им сообщал, что поставки осуществляются контрагентам ООО «Колдкомпани». Он пояснил, что хищения собирался совершать не часто, так как опасался быть заподозренным директором ООО«Колдкомпани», и он рассчитывал на то, что в связи с тем, что ООО «Колдкомпани» очень крупная организация с многомиллионными оборотами, и это лидер в сегменте производства охлаждаемых столов, его не частые хищения останутся незамеченными руководством, он ждал, когда ему будут звонить потенциальные клиенты. В июле 2018 года, когда ему позвонил кто-то из сотрудников ООО «ЭТРОГ», и заказали 1 холодильный стол. На обозрение Романову А.Е. предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, ФИО17 осмотрел счет, и пояснил, что действительно, указанный в счете холодильный стол, в количестве 1 штук, он отгрузил через ИП ФИО20, в адрес ООО «ЭТРОГ», таким образом, похитив. Ему ООО «ЭТРОГ» прислало нужную модель шкафа, он переслал его ИП ФИО20, а также реквизиты, он в свою очередь составил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ, переслал его ему, он отправил его клиенту по электронной почте. Затем, он создал в программе 1С счет «свободная продажа», где отразился шкаф шоковой заморозки в количестве 5 штук, данный счет оператор ФИО1 видит в программе, находясь у себя на складе, он ей позвонил и указал, чтобы она на основании этого счета сформировала товарные накладные, что она и сделала ДД.ММ.ГГ, дата указана в накладной. Затем, в какие именно дни все вышеописанное им происходило, он не помнит, основывается по датам, указанных в документах, он позвонил Вере, и сообщил дату, когда приедет водитель, в основном приезжал водитель Трегубов С. В., он ему соответственно о своих преступных действий не говорил, каждый раз он заказывал водителя сам. Оплата производилась таким же образом, по разному, и по предоплате, и по договоренности, клиенты переводили денежные средства ИП ФИО20, а он соответственно ему на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» 40817.8ДД.ММ.ГГ<...>, за вычетом 6%. Выписки по данному счету прилагает к протоколу допроса. Таким образом, ДД.ММ.ГГ он похитил со склада, расположенного по адресу: <адрес>, охлаждаемый стол, продал он его за 84060 рублей, согласно документам. В содеянном раскаивается, вину признает полностью, хочет пояснить, что он начал возмещать причиненный им ущерб ООО «Колдкомпани», перевел ДД.ММ.ГГ на расчетный счет ООО «Колдкомпани» денежные средства в сумме 500000 рублей, что подтверждает платежным поручением №, и прилагает его к данному протоколу допроса. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том №л.д.244-246, том № л.д.16-18), которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ о том, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ему ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 По поводу механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось лишь его распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он ему не пояснял. Он говорил ему о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 организует поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внесет их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он может оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: <...> ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты info@chefpoint.ru в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту technology@all4trade.ru, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен товар на сумму 320 311,70 рублей (без НДС):

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты <...> в адрес ФИО20 на электронную почту <...> следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. <...> Михаил ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты <...> на почту <...> акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 5 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 4 шт, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

С корпоративной почты Романова А.Е. следует, что ДД.ММ.ГГ ИП ФИО20 выставляет ИП Семенчук счет и договор на продукцию ООО «Колдкомпани». ДД.ММ.ГГ, в 15 часов 38 минут от Романова Александра с корпоративной почты <...> отправлено письмо ФИО20 <...> с текстом «Привет дополните пожалуйста счет и договор до сметы как в коммерческом предложении. Условия оплаты те же 50 на 50». Затем ДД.ММ.ГГ ФИО20, таким же образом, присылает Романову документы на вышеуказанную сделку, а также счета фактуры на нижеуказанные позиции с просьбой дополнить договор. В этот же день Романов дублирует договор (Договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ИП Семенчук О. А.». Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса. Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ был отгружен тому же Трегубову С. В. следующий нижеприведенный товар в количестве 51 единица со склада, расположенного по адресу: <адрес>. Отгрузку Романов А.Е. пытался выдать, как внутреннее перемещение по складу, дав указание неосведомленным сотрудникам создать накладную № от ДД.ММ.ГГ на внутреннее перемещение (копию накладной прилагает к данному протоколу допроса).

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 1 034 886, 81 рублей (без НДС). Также, осматривая корпоративную почту Романова А.Е. <...>, им было обнаружено то, что ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. перенаправил с почты <...> на свою корпоративную почту technology@all4trade.ru переписку с Горожанкиным М.И. на почту <...> о необходимости перевыставить счет по новым реквизитам (реквизиты имеются во вложении: поставщик – ИП ФИО20, покупатель – ООО «КВК»). В ответ на данное письмо приходит письмо, в котором фигурирует счет и договор в форматах pdf на 34 стола, общей стоимостью 1 332 018 рублей. Далее, как следует из переписки, ДД.ММ.ГГ Горожанкин М.И. информирует Романова А.Е. о том, что «оплата за тепловые столы дошла и составляет 600». Потом из их переписки следует, что ДД.ММ.ГГ Горожанкин М.И. информирует Романова А.Е. о том, что «в субботу было еще 150». ДД.ММ.ГГ Горожанкин М.И. пишет Романову А.Е. письмо с приложением накладной, счета фактуры и договора в формате pdf, которые подтверждают отгрузку товара. Затем в переписке от ДД.ММ.ГГ Романов просит выставить счет на транспортные услуги от ИП Горожанкина М.И. на ООО «КВК», на что ДД.ММ.ГГ ИП Горожанкин М.И. присылает ему счет за транспортные услуги на сумму 10000 рублей. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. спрашивает у Горожанкина М.И. пришла ли оплата от ООО «КВК», на что получает ответ – нет. ДД.ММ.ГГ Горожанкин М.И. отвечает на вопрос Романова А.Е. поступила ли доплата: «да, все поступило». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пишет Горожанкину М.И. будет ли осуществлен на карту перевод, на что получает ответ «да, в понедельник». Товарными накладными ООО «Колдкомпани»: № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ подтверждается, что нижеприведенный товар был отгружен и груз был принят тем же Трегубовым С. (товарные накладные № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ; № от ДД.ММ.ГГ прилагает к настоящему допросу). Таким образом, в результате ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес> было похищено следующих 34 тепловых стола TS 12 SN (1200x600x850) тепловой стол-купе пристенный, HICOLD RUS баркод: 287113, цена за шт.: 25 822,88 руб., а всего на: 877 977,92 руб. В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 877 977, 92 рубля (без НДС). Хочет обратить внимание на то, что в связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГ Романову А.Е. приходит на его корпоративную почту <...> от Горожанкина М.И. info@chefpoint.ru счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (поставщик – Горожанкин М.И., покупатель – ООО «Эдельвейс») для ООО «Эдельвейс». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. направляет Горожанкину М.И. по электронной почте скан товарной накладной ООО «Эдельвейс» № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1 492 500 рублей. Согласно товарной накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ груз принял Трегубов С.В. (товарную накладную прилагает). Таким образом, ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, у ООО «Колдкомпани» был похищен следующий товар в количестве 5 единиц: W10TGN аппарат шоковой заморозки, гастронорм., возд. охл., HICOLD баркод: 211666, цена за шт.: 260 994,54 руб, а всего на 1 304 972,70 руб.

Также из переписки наглядно видно, как Романов А.Е. отправляет ФИО20 номер своей банковской карты <...> Сбербанк Романов Александр Евгеньевич. На что получает ответ, «добрый вечер и в конце недели переведу». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает ФИО20 письмо с вложением счета и договора на тур в Катанию в Италию со семьей на общую сумму 307590 рублей. На что получает ответ: «Связался с бухгалтером все-таки, их в расходы не удастся списать, то есть, равно обналичиванию на карту. Поэтому не получится, если будут еще продажи – постараюсь больше в месяц переводить». В ответ Горожанкину М.И. Романов А.Е. отвечает – «понял, спасибо». Распечатанные электронные письма также прилагает к протоколу допроса. Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е., как он и пояснял ранее. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе не предусмотрена. В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., произошло хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС), путем обмана ООО «Колдкомпани». После произошедшего ДД.ММ.ГГ была произведена инвентаризация, вследствие которой выявилась недостача всего вышеуказанного товара на общую сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС). После того, как он обнаружил недостачу вышеуказанного товара, он связался с оператором склада ФИО1, которая пояснила ему, что в каждом отдельном случае Романов А.Е. лично звонил ей и давал указание, как формировать накладные (какие указывать цены и какой конкретно водитель приедет за товаром). По остальным эпизодам преступной деятельности, они сначала проводили свою внутреннюю проверку, а затем было принято решение обратиться в ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». Таким образом, действиями Романова А.Е. ООО «Колдкомпани» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 679 629, 83 рублей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО21 (том № л.д. 155-158) которыми установлено, что с ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Соответственно ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. В его и трудовые обязанности входило принимать заявки на приобретение продукции ООО «Колдкомпани», заявки принимались как по телефону, так и по электронной почте. У него была своя учетная запись, логин и пароль, который он никому не сообщал, он пользовался корпоративной электронной почтой titovets@hicold.ru. Также он выписывал счета, отправлял клиентам, размещал на производстве, также осуществлял контроль дебеторской задолженности, консультация клиентов как по телефону, так и по электронной почте, и другие.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО00 (том № л.д. 27-29) которыми установлено, что он примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности заместителя руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности, как на старом месте работы так и на новом входило консультация клиентов, формирование счетов на оплату поставки товара клиентам, предоставление заявок оператору склада на отгрузку товара, и другие. Примерно в 2017 году между ООО «Колдкомпани» и ООО «Альфапит» заключен договор поставки товаров, согласно условий которого, ООО «Колдкомпани» в адрес указанной организации регулярно поставляло товар (охлаждаемые столы), производимые ООО «Колдкомпани». На сколько ему известно, указанный договор был расторгнут в марте 2018 года. Склад организации расположен по адресу <адрес>.В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. Примерно с ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. сообщил ему, что ДД.ММ.ГГ в адрес ООО «Альфапит» будет отгружен товар – холодильные столы. После этого Романов А.Е. дал ему прямое указание отправить заявку на отгрузку товара в адрес склада ООО «Альфапит», также пояснил ему, что в указанной заявке необходимо указать номер счета 852, после чего отправить эту заявку на склад оператору ФИО1. Он выполнил указание Романова А.Е. и ДД.ММ.ГГ отправил указанную заявку со своей электронной почты valery.khokhiachev@hicold.ru на почту ФИО1 Звонил ли Романов А.Е. при нем на склад, он точно не помнит, их столы расположены рядом, в офисе.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО23 (том № л.д. 10-12) которыми установлено, что примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колдкомпани» в должности со старшего специалиста отдела информационных технологий, и затем в должности руководителя отдела информационных технологий, его рабочее место находилось по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С ДД.ММ.ГГ он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности руководителя отдела информационных технологий. В его должностные обязанности, входит установка и настройка компьютеров и оборудования, поддержка и работоспособность пользователя, контроль за техническим оснащением, и другие. Его непосредственным руководителем в ООО «Колдкомпани» был ФИО2, сейчас в ООО «Промтехоснащение» ФИО8 В программе 1С, в документе «счет» имеется возможность установить разрешение на отгрузку, посредством установки булево(галочки), лично руководителем отдела продаж (коим являлся Романов А.Е.), либо оператором склада по личному звонку руководителя отдела продаж, разрешения генерального директора для осуществления данной команды не требуется. Другие сотрудники компании, осуществляющие свою трудовую деятельность, например менеджеры в офисе ООО «Колдкомпани» и затем ООО «Промтехоснащение» не могли выполнить команду «отгрузка разрешена», потому, что каждая учетная запись каждого сотрудника привязана к определенному рабочему месту, и у них отсутствует право доступа к установке этого булева (галочке), то есть, они не видят этой команды, работая за своим компьютером. Еще раз пояснил, что доступ к команде «отгрузка разрешена» был у Романова А.Е. и у оператора ФИО1, и у них права доступа разные, у Романова право доступа руководителя отдела, а у ФИО1-оператора склада. У генерального директора не имелся доступ к булеву отгрузка разрешена, в программе 1С у генерального директора нет такого права доступа, он не может самостоятельно выполнить эту команду и иных команд в данной программе или иных, для генерального директора не предусмотрено, отделом продаж и отгрузками занимался непосредственно Романов А.Е. О хищениях он подробностей не знает, слышал от сотрудников компании о том, что Романов А.Е. пытался незаконно вывезти со склада в <адрес>, продукцию. Ему Романов А.Е. ничего не говорил, о его преступных деяниях ему стало известно, когда проводилась проверка по данному факту, и он давал объяснения сотрудникам полиции.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО27 (том № л.д. 23-25) которыми установлено, что она работает в компании ООО «Люкссталь», которая занимается производством торгового оборудования, за исключением охлаждаемых столов. В её должностные обязанности является осуществление руководства компании, подбор ассортимента товара и другие.С Романовым А.Е. она знакома примерно 10 лет, они общались с ним редко, встречались ежегодно на выставке, она его знает, как представителя бренда «HICOLD», достаточно известного на рынке, и Романов А.Е. ООО «Альфапит», ей также знакома, она с ним взаимодействовала от поставщика ООО «Люкссталь». От лица компании ООО «Альфапит» она не имеет официальных полномочий, ей известно, что ООО осуществляет торговлю оборудованием. В начале октября 2018 года ей позвонил Давыдов, которого она до этого знала, и предложил поставить ему холодильные столы. Она сказала, что компания ООО «Люкссталь» не занимается поставкой такого оборудования, и предложила ему помощь в поисках соответствующего поставщика. Далее, примерно в то же время ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ, она позвонила Романову А.Е., как представителю бренда «HICOLD», и озвучила ему потребность в поставке оборудования на ИП Давыдов, который к ней обратился. Романов ей сообщил, что он не может поставить на ИП Давыдов, и что он работает только с компаниями, находящимися на общей системе налогообложения, а ИП соответственно находилось на упрощенной системе. Она передала Давыдову, что нет возможности поставить ему запрашиваемый товар. Примерно через несколько дней, ей снова позвонил Романов А.Е. и сообщил, что он может поставить оборудование для ИП, однако сделает это со «своего ИП», и попросил её об этом никому не говорить. Так как она его знала много лет, как ответственного руководителя крупной компании, она не предала этому значения, и не вникала в детали. После чего, Романов А.Е. со своего мобильного телефона №, посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ей реквизиты ИП ФИО20, и в ходе переписки Романов А.Е. попросил реквизиты покупателя, она ему прислала реквизиты ИП Давыдова, затем он прислал счет на ИП Давыдова от ИП ФИО20, который она переслала Давыдову. Она попросила Давыдова держать ее в курсе, получил, ли он товар. Хочет пояснить, что она всегда пытается помочь обращающимся к ней покупателям, так как это позволяет выстраивать деловые отношения и расширять круг компаний, обращающихся к ней. ДД.ММ.ГГ ей позвонил Романов А.Е., сказал, что нужно встретиться, она согласилась. Она с ним встретились в г.Москве, в районе <адрес>, где Романов А.Е. сообщил, что товар задержан сотрудниками полиции, его вызывают в полицию, попросил её удалить всю переписку с ним. Она выполнила его просьбу, так как доверяла ему, и не вдавалась в подробности произошедшего. Также ей он сообщил, что ИП ФИО20, которое он предоставил, вернёт ИП Давыдову аванс. Она сообщила об этом Давыдову. Через какое-то время ей стало известно, что Давыдову деньги вернулись. Ей какого либо материального ущерба не причинено, каких-либо претензий к Романову А.Е. нет. Ей звонил Романов А.Е., примерно через две недели, после произошедшего, она не брала трубку.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******№ денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты info@chefpoint.ru на эл. почту Романова А.Е <...> ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес ООО «Эдельвейс» №, а также ИП Семенчук О. А. ИНН №.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты aleksandr.romanov@hicold.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН №. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******4048 за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 12-14) которыми установлено, что когда Романов А.Е. предлагал приобрести какую-то продукцию. Романов А.Е., говорил, что ООО «Колдкомпани» самостоятельно не может работать с данным контрагентом, при этом причину Романов А.Е. не объяснял. Договор между им и ООО «Колдкомпани» не заключался, так как со слов Романова А.Е., реализация осуществлялась через «свободную продажу» - любое лицо, в том числе и физическое лицо может купить продукцию ООО «Колдкомпани» со склада и забрать самостоятельно, оформляются только накладные. Таким образом Романов А.Е. говорил ему, что реализация происходит через «свободную продажу», при этом полученные от него деньги внесет в кассу или на счет ООО «Колдкомпани» за отгруженную продукцию. Стоимость продукции для конечного покупателя определялась Романовым А.Е., сумма его вознаграждения так же обговаривалась. О том, что Романов А.Е., не будет вносить полученные деньги в ООО «Колдкомпани» он не знал, о том что таким образом Романов А.Е., похищает имущество ООО «Колдкомпани» он то же не знал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО29 (том № л.д. 164-166) которыми установлено, что он работает в ООО «ЭТРОГ» в должности юриста. Генеральным директором компании является ФИО30 Юридическим адресом организации является: г. Москва, <адрес>, этаж 5, помещение I, комната 19А, который совпадает с фактическим. Романов Александр Евгеньевич ему не знаком, с ним не общался. ООО «ЭТРОГ» приобретало холодильный стол производства HICOLD в июле-августе 2018, как ему известно, у ИП Горожанкин М. И.. Он предполагает, что посредством сети Интернет ООО «ЭТРОГ» подбирало холодильный стол производства HICOLD, и на сайте был указан номер телефона кого-то из сотрудников компании производителя ООО «Колдкомпани», к кому обратилось ООО ««ЭТРОГ», кто именно связывался с сотрудником ООО «Колдкомпани» установить не представляется возможным, в связи с тем, что компания достаточно крупная с большим штатом сотрудников, которые часто меняются.У них сохранилось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ, где получателем является ИП Горожанкин М.И., сумма 84060,00 рублей, а также товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ, в которой поставщиком указан ИП Горожанкин М.И., а грузополучателем ООО «ЭТРОГ», данную накладную и платежное поручение прилагает к протоколу допроса. Горожанкин М. И. ему знаком.Более по данному факту ему ничего не известно, ООО «ЭТРОГ» считает себя добросовестным покупателем.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том № л.д. 76-78) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар Куприянов Сергей. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с Куприяновым Сергеем сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты <...>, на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею. С ИП ФИО20 он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, в подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве подозреваемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.162-165), которыми установлено, что вину в инкриминируемом ему деянии признает полностью, в содеянном раскаивается, ранее он давал иные показания, так как не хотел привлечения к уголовной ответственности, он добропорядочный гражданин, у него семья и <...>. Просто ему было известно, что ООО «Колдкомпани» продавало свой бизнес, планировалась ликвидация, он хотел воспользоваться данной ситуацией, и надеялся, что его действия останутся не замеченными, так как бизнес ООО «Колдкомпани» довольно крупный. Таким образом, в октябре 2018, когда ему звонила ФИО27, и просила организовать продажу товара ООО «Колдкомпани», у него возник умысел похитить продукцию ООО «Колдкомпани». Он это осуществил таким образом, по его просьбе Хохлачев отправил заявку на доставку продукции ООО «Колдкомпани», и он ему сказал указать в заявке номер счета-договора № от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ от Хохлачева на склад поступила заявка на отгрузку товарно-материальных ценностей. Затем Хохлачев позвонил на склад ФИО1, и сказал указать нулевые цены в товарных накладных. После чего, Романов А.Е. позвонил в транспортную компанию ООО «Транспортные Перевозки» ФИО5 и заказал три большие автомашины (фуры), так как не знал, во сколько автомашин вместится продукция, ФИО5 ему ответил, что у него свободные только две, он согласился на это. Из-за каких-то возникших проблем, погрузка на складе была осуществлена не ДД.ММ.ГГ вечером, а утром ДД.ММ.ГГ, и впоследствии, когда он находился в офисе, ему стало известно, что данные автомашины были задержаны сотрудниками полиции, и в офис также прибыли сотрудники полиции, где был проведен осмотр места происшествия. Таким образом, Романов А.Е. попытался похитить охлаждаемые столы ООО «Колдкомпани» в количестве 88 штук: «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), 2 двери 1390х700х85 мм, HICOLD RUS” в количестве 33 единицы, общей стоимостью 1067839, 41 рубль; «GN111/TN стол охлаждаемый (-2+10), 3 двери 1835х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 18 единиц, общей стоимостью 685376, 64 рубля; «GN11/BT стол охлаждаемый (-10-18), 2 двери 1390х700х850мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 376449, 60 рублей; «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), островн., 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 8 единиц, общей стоимостью 259086, 48 рублей; «GN22/TN стол охлаждаемый (-2+10), ДД.ММ.ГГх700х850 мм HICOLD RUS” в количестве9 единиц, общей стоимостью 427159, 44 рублей; «GN33/TN стол охлаждаемый (-2+10), 6 выдвиж. ящиков, 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 550138, 60 рублей, а всего на общую сумму 3 660050, 17 рублей, принадлежащих ООО “Колдкомпани”.Как он уже пояснил, в содеянном раскаивается, вину признает полностью. Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве подозреваемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.130-137, 147-148), которыми установлено, что примерно в июле 2016 года, с момента получения права осуществлять отгрузку товара, и с того же момента не нужно было относить расписки в бухгалтерию, то есть он получил возможность отгружать товар, ни с кем не согласовывая, у него возник умысел, на систематическую продажу оборудования ООО «Колдкомпани», через ИП Горожанкин М.И., с отцом которого он был знаком с 1998 года, ФИО20 он ничего не говорил, что таким образом собирался похищать оборудование у ООО «Колдкомпани», он им сообщал, что поставки осуществляются контрагентам ООО «Колдкомпани». Он пояснил, что хищения собирался совершать не часто, так как опасался быть заподозренным директором ООО«Колдкомпани», и он рассчитывал на то, что в связи с тем, что ООО «Колдкомпани» очень крупная организация с многомиллионными оборотами, и это лидер в сегменте производства охлаждаемых столов, его не частые хищения останутся незамеченными руководством, он ждал, когда ему будут звонить потенциальные клиенты. В октябре 2018, когда ему звонила ФИО27, и просила организовать продажу товара ООО «Колдкомпани».Он это осуществил таким образом, по моей просьбе Хохлачев отправил заявку на доставку продукции ООО «Колдкомпани», и он ему сказал указать в заявке номер счета-договора № от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ от Хохлачева на склад поступила заявка на отгрузку товарно-материальных ценностей. Затем он позвонил на склад ФИО1, и сказал указать нулевые цены в товарных накладных. После чего, он позвонил в транспортную компанию ООО «Транспортные Перевозки» ФИО5 и заказал три большие автомашины (фуры), так как не знал, во сколько автомашин вместится продукция, ФИО5 ему ответил, что у него свободные только две, он согласился на это. Из-за каких то возникших проблем, погрузка на складе была осуществлена не ДД.ММ.ГГ вечером, а утром ДД.ММ.ГГ, и впоследствии, когда он находился в офисе, ему стало известно, что данные автомашины были задержаны сотрудниками полиции, и в офис также прибыли сотрудники полиции, где был проведен осмотр места происшествия.Таким образом, он попытался похитить охлаждаемые столы ООО «Колдкомпани» в количестве 88 штук: «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), 2 двери 1390х700х85 мм, HICOLD RUS” в количестве 33 единицы, общей стоимостью 1067839, 41 рубль; «GN111/TN стол охлаждаемый (-2+10), 3 двери 1835х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 18 единиц, общей стоимостью 685376, 64 рубля; «GN11/BT стол охлаждаемый (-10-18), 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 376449, 60 рублей; «GN11/TN стол охлаждаемый (-2+10), островн., 2 двери 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 8 единиц, общей стоимостью 259086, 48 рублей; «GN22/TN стол охлаждаемый (-2+10), ДД.ММ.ГГх700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 9 единиц, общей стоимостью 427159, 44 рублей; «GN33/TN стол охлаждаемый (-2+10), 6 выдвиж. ящиков, 1390х700х850 мм, HICOLD RUS” в количестве 10 единиц, общей стоимостью 550138, 60 рублей, а всего на общую сумму 3 660050, 17 рублей, принадлежащих ООО “Колдкомпани”.В содеянном раскаивается, вину признает полностью, хочет пояснить, что он начал возмещать причиненный им ущерб ООО «Колдкомпани», перевел ДД.ММ.ГГ на расчетный счет ООО «Колдкомпани» денежные средства в сумме 500000 рублей, что подтверждает платежным поручением №, и прилагает его к данному протоколу допроса. С предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Показаниями Романова А.Е. данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том №л.д.244-246, Том № л.д.16-18) которыми установлено, что к данным им ранее показаниям, в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ, хочет дополнить, что в то время, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, как он и говорил ранее, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищения, являясь руководителем, и использовал своё служебное положение. После чего, ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», и в мае 2018 года у него снова возник умысел на систематическое хищение товаров компании, таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал хищения товаров ООО «Колдкомпани», не работая в данной компании, с предъявленным обвинением согласен, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, материальный ущерб возместил полностью.

Показаниями Романова А.Е., данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ, оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ему ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 По поводу механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось лишь его распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он ему не пояснял. Он говорил ему о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 организует поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внесет их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он может оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Показаниями Романова А.Е., данными в стадии предварительного расследования, в качестве обвиняемого, данными им в присутствии защитника от ДД.ММ.ГГ оглашенными в судебном заседании (Том № л.д.36-38), которыми установлено, что вину признает, но не согласен с квалификацией, в части разделения на эпизоды каждой отгрузки товара, так как, он и говорил ранее, когда он являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», примерно в июле 2016 года, у него возник умысел на систематическое хищение товаров компании, и таким образом, до ДД.ММ.ГГ он совершал хищение, являясь руководителем, и использовал служебное положение. ДД.ММ.ГГ он расторг трудовой договор с ООО «Колдкомпани», в мае 2018 года, с учетом полномочий, предоставленных ФИО2, по реализации продукции ООО «Колдкомпани», он понял, что может совершать хищение товара ООО «Колдкомпани», официально не являясь сотрудником ООО «Колдкомпани», таким образом, он в период с мая 2018 по ДД.ММ.ГГ год совершал систематические хищения товаров ООО «Колдкомпани», реализуя единый умысел, не занимая никакой должности в данной компании, действуя лишь в рамках полномочий, по реализации товаров, предоставленных ФИО2 Механизма совершения хищений может показать, что как в тот период, когда он был руководителем дилерского центра, так и после его увольнения у него была возможность совершить свободную продажу товара, не оформляя договоров купли-продажи, для совершения продажи и отгрузки товара со склада требовалось распоряжение и оформление накладной. Таким образом, он подыскивал покупателя, которому нужен был товар, реализуемый ООО «Колдкомпани», после чего, договорившись о поставке товара, связывался с ФИО20, который являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО20 он просил выставить счет и заключить договор с покупателем, которого он нашел, при этом говорил, что не может совершить продажу от имени ООО «Колдкомпани», о причине он не пояснял. Он говорил о том, что после оплаты приобретения товара в адрес ФИО20 сам организую поставку товара покупателю посредством свободной продажи, после того, как ФИО20 перечислит либо передаст ему деньги, полученные от покупателя за товар, а он внес их в ООО «Колдкомпани», при этом посредническую услугу он оплатит. О том, что он мог оформить в ООО «Колдкомпани» свободную продажу, ФИО20 знал, так как сам являлся клиентом ООО «Колдкомпани» и приобретал товар таким образом, по накладной, поэтому подозрения не возникло. В действительности за отгруженный в адрес покупателей товар он не оплачивал, оставляя деньги себе, ФИО20 об этом он не говорил, а для того, чтобы хищение не было замечено, формировал в учетных складских программах накладные на отгрузку без указания стоимости.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2, в порядке ст.281 УПК РФ (том № л.д. 114-116) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № <...>, при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение». В связи с чем, просит передать Товар, в отношении которого была совершена попытка хищения со стороны Романова А.Е., на хранение новому собственнику ООО «Промтехоснащение».

После возбуждения уголовного дела в отношении Романова А.Е. в переписке его корпоративных электронных почт: <...> ДД.ММ.ГГ ФИО2 была обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что на протяжение длительного периода времени с июля 2016 года по июль 2018 года с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. обманным путем похищал товары, изготовленные и принадлежащие ООО «Колдкомпани» со склада, расположенного по адресу: <адрес>.Так, как следует из электронного письма, отправленного ДД.ММ.ГГ в 12 часов 26 минут ФИО20 Ильей с электронной почты <...> в адрес Романова А.Е. на его корпоративную электронную почту <...>, направлены два письма, содержащие два прикрепленных файла:

Далее, из переписки, направленной ДД.ММ.ГГ в 17 часов 13 минут Романовым А.Е. с его корпоративной почты <...> в адрес ФИО20 на электронную почту <...> следует, что было отправлено письмо, согласно которому Романов А.Е. просит М. Горожанкина выставить счет на ООО «Завидово фуд энд Беверидж» на основании некого коммерческого предложения. Данное электронное письмо содержит вложенный файл «Романов А.Е. Коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГ.хls». В ответ на это письмо на корпоративную почту Романова А.Е. <...> Горожанкин М. ДД.ММ.ГГ в 10 часов 30 минут присылает счет на оплату в pdf формате № от ДД.ММ.ГГ на сумму 228 539, 37 рублей, подписанный Горожанкиным М.И. с его же печатью. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает с корпоративной почты <...> на почту <...> акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в формате pdf между ИП Горожанкин М.И. и ООО “Завидово Фуд энд Беверидж”. Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса.

Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, был отгружен следующий нижеприведенный товар в количестве 14 штук, некому водителю экспедитору Трегубову С. В. (паспортные данные прилагаются), с которым у ООО «Колдкомпани» никогда не было заключено договоров оказания транспортных услуг, а именно: НСО-12/7БП стол произ. пристенн. с полкой, HICOLD RUS 5 шт, НП1-12/7 полка для стола, HICOLD RUS 4 шт, НПСТ1-12/3 (H=400мм) полка настольная, HICOLD RUS 4 шт, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери, 1835х700х850мм, HICOLD RUS 1 шт.

С корпоративной почты Романова А.Е. следует, что ДД.ММ.ГГ ИП ФИО20 выставляет ИП Семенчук счет и договор на продукцию ООО «Колдкомпани». ДД.ММ.ГГ, в 15 часов 38 минут от Романова Александра с корпоративной почты <...> отправлено письмо ФИО20 <...>ru с текстом «Привет дополните пожалуйста счет и договор до сметы как в коммерческом предложении. Условия оплаты те же 50 на 50». Затем ДД.ММ.ГГ ФИО20, таким же образом, присылает Романову документы на вышеуказанную сделку, а также счета фактуры на нижеуказанные позиции с просьбой дополнить договор. В этот же день Романов дублирует договор (Договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ИП Семенчук О. А.». Вышеуказанные электронные письма и вложенные файлы в распечатанном виде прилагает к данному протоколу допроса. Согласно накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ был отгружен тому же Трегубову С. В. следующий нижеприведенный товар в количестве 51 единица со склада, расположенного по адресу: <адрес>. Отгрузку Романов А.Е. пытался выдать, как внутреннее перемещение по складу, дав указание неосведомленным сотрудникам создать накладную № от ДД.ММ.ГГ на внутреннее перемещение (копию накладной прилагает к данному протоколу допроса).

В результате со склада, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ у ООО «Колдкомпани» был похищен вышеуказанный товар на сумму 877 977, 92 рубля (без НДС). Хочет обратить внимание на то, что в связи с продажей бизнеса ООО «Колдкомпани» ООО «Промтехоснащение» со ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» прекратило заключать новые сделки и принимать заказы на производство, а лишь выполняло принятые ранее на себя обязательства. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГ Романову А.Е. приходит на его корпоративную почту <...> от Горожанкина М.И. <...>.ru счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (поставщик – Горожанкин М.И., покупатель – ООО «Эдельвейс») для ООО «Эдельвейс». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. направляет Горожанкину М.И. по электронной почте скан товарной накладной ООО «Эдельвейс» № от ДД.ММ.ГГ на сумму 1 492 500 рублей. Согласно товарной накладной ООО «Колдкомпани» № от ДД.ММ.ГГ груз принял Трегубов С.В. (товарную накладную прилагает). Таким образом, ДД.ММ.ГГ со склада, расположенного по адресу: <адрес>, у ООО «Колдкомпани» был похищен следующий товар в количестве 5 единиц: W10TGN аппарат шоковой заморозки, гастронорм., возд. охл., HICOLD баркод 211666, цена за шт.: 260 994,54, всего на 1 304 972,70 руб.

Также из переписки наглядно видно, как Романов А.Е. отправляет ФИО20 номер своей банковской карты 5336 6900 5981 4048 Сбербанк Романов Александр Евгеньевич. На что получает ответ, «добрый вечер и в конце недели переведу». ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. пересылает ФИО20 письмо с вложением счета и договора на тур в Катанию в Италию со семьей на общую сумму 307590 рублей. На что получает ответ: «Связался с бухгалтером все-таки, их в расходы не удастся списать, то есть, равно обналичиванию на карту. Поэтому не получится, если будут еще продажи – постараюсь больше в месяц переводить». В ответ Горожанкину М.И. Романов А.Е. отвечает – «понял, спасибо». Распечатанные электронные письма также прилагает к протоколу допроса.Отметку в программе 1С «Отгрузка разрешена» может быть проставлена, как Романовым А.Е., так и работником склада по распоряжению Романова А.Е., как он и пояснял ранее. Эта функция не является управленческой, а чисто технической, она позволяет сформировать расходную накладную. Подтверждение генеральным директором разрешения на отгрузку в программе не предусмотрена.В результате мошеннических действий, являющихся полностью личной инициативой Романова А.Е., произошло хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС), путем обмана ООО «Колдкомпани». После произошедшего ДД.ММ.ГГ была произведена инвентаризация, вследствие которой выявилась недостача всего вышеуказанного товара на общую сумму 3 679 629, 83 рублей (без НДС).После того, как он обнаружил недостачу вышеуказанного товара, он связался с оператором склада ФИО1, которая пояснила ему, что в каждом отдельном случае Романов А.Е. лично звонил ей и давал указание, как формировать накладные (какие указывать цены и какой конкретно водитель приедет за товаром). По остальным эпизодам преступной деятельности, они сначала проводили свою внутреннюю проверку, а затем было принято решение обратиться в ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». Таким образом, действиями Романова А.Е. ООО «Колдкомпани» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 679 629, 83 рублей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО31 (том № л.д. 227-232) которыми установлено, что с Семачковой Екатериной он познакомился примерно 5 лет назад, в г.Москва на выставке «Пир», они ранее работали в одной сфере и у них сложилось общение. ООО «Колдкомпани» ему знакомо, но ни с кем из сотрудников данной организации он не сотрудничал, в том числе и с Романовым А.Е. С ИП ФИО20 лично не знаком, несколько раз общался с ним по телефону для получения информации исполнения условий по договору, общался по номеру телефона №, который был указан на сайте chefpoint.ru/contacts. Возможность заключения сделки по поставке холодильного оборудования торговой марки HiCOLD обсуждалась им в разговоре с Симачковой Екатериной, условия сделки его устроили, обсуждение началось в конце сентября 2018 года. Однако поставка не была осуществлена по причине отсутствия возможности со стороны ИП ФИО20 выполнить свои обязательства по поставке. Направленный в его адрес счет на оплату содержал информацию о стоимости предлагаемых к поставке товаров. Общая сумма составила 4 949 243,10 рублей, это цена была ниже рыночной, оплата вносилась двумя платежами: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ на сумму 949243,10 рублей и № от ДД.ММ.ГГ на сумму 4 000 000 рублей. Должно было поставлено следующее оборудование: стол охлаждаемый GN 11/TN 1390x700x850 в количестве 50 штук, стол охлаждаемый GN 111/TN 1835x700x850 3 двери в количестве 20 штук, стол охлаждаемый GN 11/ВТ 1390x700x850 3 двери в количестве 10 штук, стол охлаждаемый GN 11/TNО остров 2 двери 1390x700x850 в количестве 8 штук, стол охлаждаемый GN 22/TN 1390x700x850 4 ящика в количестве 10 штук, стол охлаждаемый GN 33/TN 1390x700x850 в количестве 9 штук. Оборудование должно было быть поставлено в <адрес>. Однако поставка не была осуществлена. Условиями договора был обозначен срок поставки в течении 10 дней с момента заключения договора. На его обращение, ИП ФИО20 сообщил, что не может выполнить условия договора, денежные средства были ему возвращены в полном объеме по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГ.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО21 (том № л.д. 155-158) которыми установлено, что он на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, фактически проживает по адресу: г.Москва, <адрес>. С ДД.ММ.ГГ и по ДД.ММ.ГГ он работал в ООО «Колдкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Соответственно ДД.ММ.ГГ он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию. В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. В его и трудовые обязанности входило принимать заявки на приобретение продукции ООО «Колдкомпани», заявки принимались как по телефону, так и по электронной почте. У него была своя учетная запись, логин и пароль, который он никому не сообщал, он пользовался корпоративной электронной почтой <...>. Также он выписывал счета, отправлял клиентам, размещал на производстве, также осуществлял контроль дебеторской задолженности, консультация клиентов как по телефону, так и по электронной почте, и другие.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО00 (том № л.д. 27-29) которыми установлено, что он примерно с 2015 года и по апрель 2018 года он работал в ООО «Колкомпани» в должности менеджера отдела продаж, его рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. Примерно в апреле месяце 2018 года он был уволен из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля он был назначен в ООО «Промтехоснащение» в должности заместителя руководителя отдела продаж. В его должностные обязанности, как на старом месте работы так и на новом входило консультация клиентов, формирование счетов на оплату поставки товара клиентам, предоставление заявок оператору склада на отгрузку товара, и другие. Примерно в 2017 году между ООО «Колдкомпани» и ООО «Альфапит» заключен договор поставки товаров, согласно условий которого, ООО «Колдкомпани» в адрес указанной организации регулярно поставляло товар (охлаждаемые столы), производимые ООО «Колдкомпани». На сколько ему известно, указанный договор был расторгнут в марте 2018 года. Склад организации расположен по адресу <адрес>.В период работы в ООО «Колдкомпани» его непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич. Примерно с ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. сообщил ему, что ДД.ММ.ГГ в адрес ООО «Альфапит» будет отгружен товар – холодильные столы. После этого Романов А.Е. дал ему прямое указание отправить заявку на отгрузку товара в адрес склада ООО «Альфапит», также пояснил ему, что в указанной заявке необходимо указать номер счета 852, после чего отправить эту заявку на склад оператору ФИО1. Он выполнил указание Романова А.Е. и ДД.ММ.ГГ отправил указанную заявку со своей электронной почты № на почту ФИО1 Звонил ли Романов А.Е. при нем на склад, он точно не помнит, их столы расположены рядом, в офисе.

На сколько ему известно Романов А.Е. использовал электронные почты, а именно: №, эту он точно помнит, были ли еще какие, ему не известно, он переписывался с ним только по адресу этой почты. Может пояснить, что ИП ФИО20 ему знаком, ИП приобретало у ООО «Колдкомпани» оборудование. Романов А.Е. не говорил ему, была ли у него согласована отгрузка товара 17.10.2018г. в адрес компании ООО «Альфапит» с директором ООО «Колдкомпани» ФИО2, как он и пояснял ранее, он выполнил указания непосредственного руководителя Романова АЕ., отправил заявку на почту ФИО1 Также он пояснил, что не могли ли не указываться в расходных накладных цены на отгружаемый товар, цена всегда указана, даже в случае отгрузки конечному покупателю, такую команду может дать только Романов А.Е. Формировать счет «свободная продажа» может только руководитель отдела продаж, менеджеры не могут, и не может заместитель руководителя отдела продаж. Каждый сотрудник ООО имеет свое рабочее место, компьютер, логин, пароль, и соответственно, каждый работает под своей учетной записью на своем рабочем месте. Поэтому, создавая любой документ, на выходе в нем будет указан автор документа, ему известен только свой логин и пароль, более ничей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО5 (том № л.д. 83-85) которыми установлено, что он является руководителем ООО «Транспортные перевозки», юридическим адресом организации является: г.Москва, <адрес>, пом.IV, ком.1. С ООО «Колдкомпани» в 2015 году был заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. ДД.ММ.ГГ с ООО «Колдкомпани» был заключен договор №. Он пояснил, каким образом происходит заказ автотранспорта для перевозки грузов: ему звонит заказчик, интересуется, есть ли свободные автомашины, и может ли он выполнить заказ, после согласования, заявку присылают на склад заказчика, откуда будет производится погрузка. Он забирает заявку, и говорит оператору на складе, какие автомашины прибудут для погрузки, и называет данные водителей. Затем, водители, когда приходят на работу, он выдает им заявку, путевой лист и они следуют к месту погрузки. Романова А.Е. он знает с 2015-2016 года, он его знает как руководителя дилерского отдела. Автомашины марки МАЗ <...> принадлежат ООО «Транспортные перевозки». Их заказывал Романов Александр, то есть, он позвонил ФИО5 ДД.ММ.ГГ и сказал, что будет большая отгрузка, и ему нужно будет три большие автомашины (фуры), он ему ответил, что свободные есть только две автомашины, и он может привлечь стороннюю автомашину, на что тот сказал «нет, вывозим двумя автомашинами», и он его предупредил, что заявка сброшена на склад, и они обсуждали, что автомашины будут грузится вечером ДД.ММ.ГГ, так как в дневное время проезд по МКАДу запрещен для грузового транспорта. Но к моменту закрытия склада водители не приехали, и было решено погрузку перенести на утро, и утром погрузка была завершена. ДД.ММ.ГГ ему стало известно, что вышеуказанные автомашины задержаны сотрудниками полиции, он стал звонить Романову А.Е. в офис, но секретарь ему сказала, что он не может подойти к телефону, тогда ФИО5 позвонил ФИО2 и он ему сообщил, что находится на территории склада в <адрес>. О том, что Романов А.Е. собирался похитить товар со склада, ему не было известно, он ему ничего не говорил. Заказанные Романовым А.Е. автомашины должны были следовать в одно место, по одному адресу доставки.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Трегубова С.В. (том № л.д. 166-167) которыми установлено, что примерно с 2015 года он знаком с Романовым Александром, так как он занимается грузоперевозками, Романову А.Е. стал известен его номер телефона, и он ему звонил, не часто, примерно раз в год. Договоров с Романовым А.Е. не заключал, обычно, Романов А.Е. ему звонил, спрашивал, сможет ли Трегубов С.В. перевезти груз, если он говорил «да», то Романов А.Е. называл ему адрес, он туда приезжал, подходил к сотрудникам склада и сообщал, что «он от Романова», они ему звонили, затем передавали Трегубову С.В. документы, и после погрузки, он отвозил груз (холодильное оборудование) в указанное Романовым место. Деньги Романов А.Е. на его банковскую карту, с каких счетов он не помнит. Он с ним общался, как с физическим лицом, и груз он забирал со склада в <адрес>, точного адреса не помнит. На накладных: № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ в графе «груз принял» указана его фамилия и его подписи, он получал груз (холодильное оборудование) по осмотренным им накладным, он не помнит, куда он отвозил груз, так как он осуществляет очень большое количество перевозок. По данным накладным может пояснить, что ему каждый раз звонил Романов А.Е., номер телефона, с которого Романов ему звонил последний раз у него в телефоне записан- №, но он звонил с разных номеров.Романов А.Е. ему никогда ни о чем противоправном не говорил, он и не знал, что Романов А.Е. работает в какой-то компании, и соответственно, ни в какой сговор он с ним не вступал, ничего противоправного не совершал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО32 (том № л.д. 14-16) которыми установлено, что он работает в ООО «Колкомпани» в должности заведующего складом, его рабочее место находится по адресу: <адрес>. Его непосредственным руководителем является ФИО2, в его обязанности входит отгрузка товара с вышеуказанного склада, согласно документам, поступающим от оператора ООО «Колдкомпани» ФИО1, его алгоритм действий, согласно обязанностям, в дальнейшем такой, что он согласно общей накладной, отмечает в ней количество единиц, которые фактически загружены в определенную автомашину, затем отдает накладную оператору, она обновляет документ, и выдает ему следующую накладную и так далее, отгрузка завершается, когда оператор формирует окончательный комплект документов, передает ему, он ставит подпись, отдает водителю, и автомашина следует по месту доставки. Таким образом, ДД.ММ.ГГ ему от оператора ООО «Колдкомпани» ФИО1, поступила заявка, (общая накладная, в которой указано общее количество, наименование товара) на отгрузку шести видов охлаждаемых столов, а всего в количестве 88 штук. Товар, указанный в накладных, был перемещен (погружен) в две грузовые автомашины (фуры) МАЗ г.р.з. №, в полном объеме, по 44 единицы в каждую автомашину. Погрузка осуществлялась с двух рядом стоящих складов, расположенных по адресу: <адрес>, которые арендовало ООО «Колдкомпани». Он оформил документы надлежащим образом, и водители уехали в адрес доставки, указанный соответственно в документах. Через некоторое время, точно не помнит, после 14 часов 00 минут, обе автомашины вернулись на склад, в сопровождении сотрудников полиции, и весь товар был отгружен на один склад. Подробностей, о том, что случилось, ему не известно, как он понял, данный товар был задержан сотрудниками полиции. Романова А.Е. он видел несколько раз, когда тот приезжал на склад, с какой целью, ему не известно. Ему не нужно было согласование Романова А.Е. на отгрузку товара, он получал от оператора документы, и осуществлял отгрузку. Также, может пояснить, что участвовал, на основании приказа о создании ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГ, в ревизии движения и наличия остатков товарно-материальных ценностей ООО «Колдкомпани», совместно с оператором ФИО1 и генеральным директором (председателем комиссии) ФИО2, в результате которой была выявлена недостача товарно-материальных ценностей, перечень которых, указан в акте от ДД.ММ.ГГ. В ходе допроса, свидетелю на обозрение предоставляется акт ревизионной комиссии о выявлении недостачи от ДД.ММ.ГГ на 6 листах, свидетель осмотрел акт и пояснил, что это именно этот акт, был составлен по результатам ревизии, и в графе «члены комиссии» напротив фамилии «ФИО32» стоит его подпись.Также может пояснить, что он участвовал ДД.ММ.ГГ в ходе проведения следственного эксперимента, с участием двух понятых, сотрудников полиции, Романова А.Е. и его адвоката, ФИО2 и его адвоката, ФИО33, водитель погрузчика ФИО7, грузчика ФИО33 Перед началом следственного эксперимента, участвующим лицам были разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок проведения следственного эксперимента, понятым были разъяснены их права, Романову А.Е. и ФИО2 также были разъяснены права и ст. 51 Конституции РФ, в ходе следственного действия применялась фотосъемка с помощью мобильного телефона. В ходе следственного эксперимента, со склада, расположенного по адресу: <адрес>, в автомашины марки МАЗ г.р.з. <...> прицеп №, были погружены с помощью погрузчика, 88 единиц охлаждаемых столов, наименования и серийные номера указаны в протоколе следственного действия, по 44 штуки в каждую автомашину. После провдения следственного эксперимента был составлен протокол, в котором участники поставили свои подписи. В ходе допроса свидетелю, на обозрение предоставлен протокол следственного эксперимента, свидетель осмотрел протокол, и пояснил, что это именно тот протокол, который был составлен в ходе проведения следственно эксперимента ДД.ММ.ГГ, и в протоколе стоят его подписи.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО6 (том № л.д. 80-82) которыми установлено, что с 2015 года и по апрель 2018 года она работала в ООО «Колдкомпани» в должности главного бухгалтера, её рабочее место находилось и находится по адресу: г. Москва, <адрес> поля, <адрес>, кор.1. В апреле 2018 года она была уволена из ООО «Колдкомпани» по собственному желанию в связи с продажей бизнеса указанной организацией ООО «Промтехоснащение».С 2 апреля она была назначена в ООО «Промтехоснащение» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности, как на старом месте ведение бухгалтерского отчета компании, и руководство отделом бухгалтерии. В период работы в ООО «Колдкомпани» её непосредственным руководителем являлся ФИО2, в настоящее время руководителем является генеральный директор ФИО8 От руководителя ООО «Колдкомпани» ей стало известно, что бывший руководитель отдела продаж Романов А.Е., мошенническим способом пытался похитить продукцию ООО «Колдкомпани», подробности ей не известны. Такая функция, ставить «болево» - «отгрузка разрешена» в программе 1С была у неё и бухгалтера <...>. Это происходило таким образом, менеджер приходил с служебной запиской, на которой стояла подпись Романова А.Е., передавал ее ФИО6, или <...>, и после этого они могли поставить «болево» в программе 1С отгрузка разрешена. Это происходило примерно до 2016 года, а потом эта функция была запрещена в бухгалтерии.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО1 (том № л.д. 18-20) которыми установлено, что примерно с 2015 года и по настоящее время она работает в ООО «Колдкомпани» в должности оператора, её рабочее место находится по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности, входит: создание документов в программе 1С на отгрузку товара ООО «Колдкомпани», это в основном происходит следующим образом, ей от менеджеров, в последнее время, она работала в основном с менеджером Хохлачевым Валерием, лично с ним не была знакома, общались на протяжении нескольких лет по телефону, либо электронной почте, заявка на доставку оборудования, в которой указаны дата, номер счета, компания покупатель, адрес доставки, и внизу указана фамилия как правило менеджера, кто выставляет счет. Далее, она распечатывает ее с электронной почты. Их компания работает с транспортной компанией «Транспортные перевозки», водители приходят на погрузку, она передает документы ФИО32, который непосредственно занимается погрузкой, после чего он передает ей черновик, в котором помечает, какое количество товара помещено в автомашину, она в свою очередь создает расходную накладную, в соответствии с фактической погрузкой. В период работы в ООО «Колдкомпани» её непосредственным руководителем являлся Романов Александр Евгеньевич, лично с ним, она не знакома, видела его один раз в апреле 2019, на территории склада, расположенного по адресу: <адрес>, когда проходила погрузка. Она общалась с ним по телефону, в её мобильном телефоне его номера не записано, наизусть его номер она не помнит, по телефону общалась с ним с 2015 года, довольно часто, его голос она хорошо знает, ни с чьим не перепутает точно. ДД.ММ.ГГ на её электронную почту veramdo@yandex.ru пришла заявка на доставку оборудования №, в которой указано, что она сформирована Романовым А.Е., заявка отправлена с электронной почты <...>. В этот же день, ей на рабочий городской телефон позвонил Романов А.Е., и дал указание, чтобы она указала нулевые цены в расходной накладной, на отгружаемый товар, согласно поступившей заявке. Причину, Романов А.Е., ей не пояснял, а она его не спрашивала, так как его указания являются обязательными для исполнения, так как он её непосредственный руководитель. Она подготовила расходную накладную, с нулевыми ценами, и товарно-транспортные накладные, передала их ФИО32 Затем, ДД.ММ.ГГ была произведена погрузка товара (охлаждаемых столов) со складов, расположенных по адресу: <адрес>. Доставку товара осуществляло ООО «Транспортные перевозки». В расходной накладной, как она помнит, было указано большее количество единиц товара, что впоследствии было погружено в автомашины, то есть более 88 штук. Таким образом, после погрузки, она оформила расходные накладные на две автомашины, в количестве 88 штук, по 44 в каждой, также товарные транспортные накладные, и все передала ФИО34 на подпись. Оставшийся товар, который не поместился, остается на складе, оплаченным, за которым обычно, позднее приезжает автомашина, данный товар числится по тому же счету, и оформить его на другой счет невозможно.Её руководителем был Романов А.Е., при выполнении её работы, согласования с ФИО2 не требовалось, она выполняла всегда указания своего непосредственного руководителя Романова А.Е. Романов А.Е. не говорил ей, что у него согласована отгрузка товара 17.10.2018г. в адрес компании ООО «Альфапит» с директором ООО «Колдкомпани» ФИО2 Как она и поясняла ранее, она выполняла указания, обязательные к исполнению, своего непосредственного руководителя Романова А.Е. В силу занимаемой руководящей должности все решения по отгрузкам товара принимал Романов А.Е. и в подробности и детали её никогда не посвящал, а исключительно ставил ей задачи для исполнения в рамках ее должностных обязанностей.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО27 (том № л.д. 23-25) которыми установлено, что она работает в компании ООО «Люкссталь», которая занимается производством торгового оборудования, за исключением охлаждаемых столов. В её должностные обязанности является осуществление руководства компании, подбор ассортимента товара и другие.С Романовым А.Е. она знакома примерно 10 лет, они общались с ним редко, встречались ежегодно на выставке, она его знает, как представителя бренда «HICOLD», достаточно известного на рынке, и Романов А.Е. ООО «Альфапит», ей также знакома, она с ним взаимодействовала от поставщика ООО «Люкссталь». От лица компании ООО «Альфапит» она не имеет официальных полномочий, ей известно, что ООО осуществляет торговлю оборудованием. В начале октября 2018 года ей позвонил Давыдов, которого она до этого знала, и предложил поставить ему холодильные столы. Она сказала, что компания ООО «Люкссталь» не занимается поставкой такого оборудования, и предложила ему помощь в поисках соответствующего поставщика. Далее, примерно в то же время ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ, она позвонила Романову А.Е., как представителю бренда «HICOLD», и озвучила ему потребность в поставке оборудования на ИП Давыдов, который к ней обратился. Романов ей сообщил, что он не может поставить на ИП Давыдов, и что он работает только с компаниями, находящимися на общей системе налогообложения, а ИП соответственно находилось на упрощенной системе. Она передала Давыдову, что нет возможности поставить ему запрашиваемый товар. Примерно через несколько дней, ей снова позвонил Романов А.Е. и сообщил, что он может поставить оборудование для ИП, однако сделает это со «своего ИП», и попросил её об этом никому не говорить. Так как она его знала много лет, как ответственного руководителя крупной компании, она не предала этому значения, и не вникала в детали. После чего, Романов А.Е. со своего мобильного телефона №, посредством мессенджера «WhatsApp» прислал ей реквизиты ИП ФИО20, и в ходе переписки Романов А.Е. попросил реквизиты покупателя, она ему прислала реквизиты <...>, затем он прислал счет на <...> от ИП ФИО20, который она переслала Давыдову. Она попросила Давыдова держать ее в курсе, получил, ли он товар. Хочет пояснить, что она всегда пытается помочь обращающимся к ней покупателям, так как это позволяет выстраивать деловые отношения и расширять круг компаний, обращающихся к ней. ДД.ММ.ГГ ей позвонил Романов А.Е., сказал, что нужно встретиться, она согласилась. Она с ним встретились в г.Москве, в районе <адрес>, где Романов А.Е. сообщил, что товар задержан сотрудниками полиции, его вызывают в полицию, попросил её удалить всю переписку с ним. Она выполнила его просьбу, так как доверяла ему, и не вдавалась в подробности произошедшего. Также ей он сообщил, что ИП ФИО20, которое он предоставил, вернёт ИП Давыдову аванс. Она сообщила об этом <...>. Через какое-то время ей стало известно, что Давыдову деньги вернулись. Ей какого либо материального ущерба не причинено, каких-либо претензий к Романову А.Е. нет. Ей звонил Романов А.Е., примерно через две недели, после произошедшего, она не брала трубку.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Горожанкина М.И. (том № л.д. 219-221) которыми установлено, что он зарегистрирован в ИФНС№ г. Москва в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается покупкой-продажей оборудования для баров, ресторанов и магазинов. Он ведет дела с множеством поставщиков указанного оборудования, в том числе ООО «Колдкомпани», ООО Компания «БИО», организация «Русский проект», ООО «Трапиза-Технология», ООО «Ленмикс-Логистик». Его бизнес заключается в приобретении товара у крупных поставщиков и его последующая реализацией мелким предприятиям. Офисные и складские помещения у ИП Горожанкина М.И. отсутствуют. Место нахождения ИП Горожанкина М.И по месту фактического проживания и регистрации.Лично с Романовым А.Е. он не знаком. От его отца ему известно, что он ранее работал с Романовым А.Е. В какой организации и в какой должности в настоящее время работает Романов А.Е. ему не известно. Все переговоры с Романовым А.Е. ведет его отец ФИО18 Как он предполагал Романов А.Е. работает в ООО «Колдкомпани» в должности связанной с взаимодействием дилерами (начальник дилерского отдела). Может пояснить, что Романов А.Е. по мере необходимости продает ИП Горожанкину М.И. товары (оборудование) указанной категории. Их взаимоотношения строятся следующим образом: Романов А.Е. находит покупателя на товар производимый и реализуемый ООО «Колдкомпани», после этого либо через его отца либо посредством мессенджера WhatsApp сообщает ему реквизиты указанной организации, он готовит договор поставки указанного Романовым А.Е. оборудования, выставляет указанной Романовым А.Е. организации счет на оплату с учетом своей наценки (примерно 6%). Ему поступают на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк»№ указанные денежные средства за данный товар, он сообщает об этом Романову А.Е., после чего Романов А.Е. обеспечивает отгрузку указанного товара (с какого склада ему не известно, ни разу об этом не говорили) и обеспечивает доставку товара покупателю. После получения подтверждения о приемке товара конечным покупателем в полном объеме, он готовит накладную о передачи товара от ИП Горожанкина М.И. конечному покупателю и получает подписанную накладную с печатью. После этого с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил денежные средства на карту Романова А.Е. №******№ денежные средства за указанный товар за вычетом своей наценки. ДД.ММ.ГГг в 14.14 часов Романов А.Е. (№) сбросил ему на WhatsApp реквизиты ИП Давыдова, после чего позвонил и сообщил об объемах и наименовании необходимого товара для поставки ИП Давыдову (холодильные столы в количестве 107 шт.), попросил его подготовить договор поставки указанного оборудования, выставить счет на оплату этого оборудования и направить в адрес Романова А.Е., а он в свою очередь должен был переслать договор и счет на оплату ИП Давыдову. В этот же день он подготовил договор от ДД.ММ.ГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГ (указать ДД.ММ.ГГ его попросил Романов А.Е.) между ИП ФИО20 и ИП Давыдовым и направил Романову со своей электронной почты <...> ДД.ММ.ГГ ИП Давыдов перечислил на его расчетный счет денежные средства в размере 949 243,10 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ

После этого, он написал Романову А.Е. о том что предоплата прошла. ДД.ММ.ГГ ему на его расчетный счет денежные средства в размере 4 000 000 рублей в счет оплаты по договору поставки от ДД.ММ.ГГ. После этого он уведомил ФИО19 о поступлении денежных средств от ИП Давыдова в полном объеме.После этого ему позвонил его отец и сообщил, что ему звонил Романов А.Е. и сообщил, что не сможет обеспечить поставку оговоренного оборудования без объяснения причин. Учитывая тот факт, что он уже получил денежные средства от ИП Давыдова, он попытался найти возможность приобрести необходимый товар по приемлемой цене у других поставщиков, однако по указанной в договоре цене приобрести данный товар ему не удалось, в связи с чем он вернул денежные средства ИП Давыдову в полном объеме. Ему стало известно, что указанный товар был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем Романов А.Е. предупредил его отца о том, что его будут приглашать для дачи объяснений. Каких-либо подробностей о случившемся Романов А.Е. не сообщил. Вместе с тем Романов А.Е. попросил что бы он удалил переписку с Романовым А.Е., в том числе относительно указанной поставки товара.О том, что Романов А.Е. более не работает в ООО «Колдкомпани» ему известно не было. Всеми вопросами по отгрузке и доставке товара занимался исключительно Романов А.Е. и в детали его не посвящал.Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.В период с 2016 по 2018 годы по аналогичной схеме им осуществлялась реализация товаров указанной категории в адрес ООО «Эдельвейс» ИНН 4632093293, ООО «КВК» ИНН 7705960010, ООО «ЗавидовоФудэндБеверидж ИНН 6950044455, а также ИП Семенчук О. А. ИНН 245209177634.ДД.ММ.ГГ в 14.41 Романов А.Е. с почты aleksandr.romanov@hicold.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (барные модули, льдогенератор). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 553287,23 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЕВЕРИДЖ". После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что 3 позиции из данного счета не производит фирма «Колдкомпани». Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты technology@all4trade.ru прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол, нейтральное оборудование, мясорубка, плита), далее Романов А.Е. попросил добавить в счет доставку 14000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 100000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЗАВИДОВО ФУД ЭНД БЭВЕРИДЖ» После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки которая составляла 6% от указанной суммы. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 28539,37 руб. Хочет отметить, что 2 позиции из данного счета не производятся Колдкомпани.ДД.ММ.ГГ в 12.29 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (холодильные столы, нейтральное оборудование, барные модули, посудомоечная машина). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 698965,47 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ИП Семенчук О. А.. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Может отметить, что позиции в данном счете заказные, т.е. нужно было сделать заказ специально для Романова А.Е. поэтому он был уверен, что оборудование заказывается законно. Накладная от ДД.ММ.ГГ, значит, отгрузка была примерно в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ в 14.31 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ и договор № на данное оборудование (тепловые столы). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 600000 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «КВК». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Хочет отметить, что оборудование было заказное, а значит изготавливалось специально для Романова А.Е., поэтому он не сомневался, что Романов А.Е. честно заказал его на заводе. Накладная от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была примерно в районе этой даты. ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. попросил его выставить счет для ООО «КВК» на сумму 10000 руб. за транспортные услуги. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 132018 руб. ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за транспортные услуги в сумме 10000 руб.ДД.ММ.ГГ в 11.32 Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (шкафы шоковой заморозки). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 1492500 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО «Эдельвейс». После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, полагает, что отгрузка была в районе этой даты.ДД.ММ.ГГ Романов А.Е. с почты <...> прислал список оборудования с ценами и реквизитами клиента, в ответ он скинул счет № от ДД.ММ.ГГ на данное оборудование (холодильный стол). ДД.ММ.ГГ на его расчетный счет поступила оплата за данное оборудование в сумме 84060 руб. Он сообщил об этом Романову А.Е. Далее Романов доставил оборудование конечному клиенту, а ему предоставили подписанную накладную от ИП ФИО20 для ООО "ЭТРОГ" ИНН №. После чего он начал переводить оплату за данное оборудование Романову за вычетом наценки, которая составляла 6% от указанной суммы. Накладная была от ДД.ММ.ГГ, но отгрузка скорее всего была раньше.В июне 2018 года Романов А.Е. предложил оплатить его путевку в счет выплат Горожанкина М.И. ему за оборудование. Но такую покупку с расчетного счета невозможно списать в расход, либо командировочные, поэтому путевку он не оплатил.Денежные средства с его карты ПАО «Сбербанк» № он переводил на карту Романова А.Е. №******№ за вычетом наценки, которая составляла 6% от перечисленной суммы. Хочет заявить, что умысла на вступление в сговор с Романовым А.Е. с целью хищения товара ООО «Колдкомпани» у него не было.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО36 (том № л.д. 60-62) которыми установлено, что он работал в ООО «Транспортные перевозки», к нему подошли сотрудники полиции и попросили, поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, на что он согласился. Примерно в 14 часов 50 минут по адресу: <адрес>, в его присутствии, еще одного понятого, сотрудников полиции, ФИО2, водителей ФИО35, ФИО42 был начат осмотр места происшествия. Перед началом осмотра всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности, ответственность, а также порядок осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия, были осмотрены две автомашины марки «МАЗ», находящиеся по вышеуказанному адресу. В этих автомашинах находилось холодильное оборудование, упакованные в деревянные ящики. В ходе осмотра помещения, были изъято из автомашин холодильное оборудование, каждый ящик имел свой номер, номера были переписаны в протокол осмотра места происшествия, точный перечень и количество указано соответственно в протоколе. Участвующие в осмотре водители пояснили, что по указанию директора ООО «Транспортные перевозки», они прибыли в ООО «Колдкомпани» по адресу: <адрес>, для погрузки холодильного оборудования, и дальнейшей транспортировки в <адрес>, и все сопутствующие документы у них имеются. В ходе осмотра места происшествия были изъяты: документы, точный перечень указан соответственно в протоколе осмотра места происшествия. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица. После чего, он также был приглашен поучаствовать в качестве понятого при проведении еще одного осмотра места происшествия. В тот же день, ДД.ММ.ГГ примерно в 16 часов 40 минут по адресу: <адрес>, в его присутствии, еще одного понятого, сотрудников полиции, ФИО2, водителей ФИО35, ФИО42 был начат осмотр места происшествия. Перед началом осмотра всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности, ответственность, а также порядок осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия были осмотрены складские помещения ООО «Колдкомпани», находящиеся по одному адресу, не далеко друг от друга. Участвующий в ходе осмотра ФИО2 пояснил, что в этот день, ДД.ММ.ГГ, из осматриваемых помещений, без его ведома, была произведена погрузка принадлежащего ООО «Колдкомпани» холодильного оборудования в грузовые автомашины, которые были ранее осмотрены. В ходе осмотра места происшествия были изъяты документы и печати, точный перечень указан в протоколе осмотра места происшествия. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО37 (том № л.д. 57-59) которыми установлено, что с июля 2018 года она работает в ООО «Промтехоснащение» в должности главного юриста консульта компании. Романова А.Е. она знает, лично с ним по работе они не сталкивались, у них различные должностные полномочия, у нее свой отдельный кабинет, как часто, до осмотра места происшествия (помещения ООО «Промтехоснащение»), Романов А.Е. посещал организацию, не может точно сказать. ДД.ММ.ГГ в дневное время суток, она находилась на своем рабочем месте, по адресу: <адрес> ней подошли сотрудники полиции и попросили, поучаствовать при осмотре места происшествия, на что она согласилась. Примерно в 11 часов 45 минут по адресу: <адрес>. в ее присутствии, двоих приглашенных понятых, сотрудников полиции, Романовым А.Е., был начат осмотр места происшествия. Перед началом осмотра всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности, ответственность, а также порядок осмотра места происшествия. Осмотр производился в условиях искусственного освещения. В ходе осмотра места происшествия, было осмотрено помещение, ООО «Промтехоснащение», по указанному адресу. В ходе осмотра помещения, были изъяты: товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», распечатанная на листах формата А4 информация с электронной почты, указанной в протоколе осмотра места происшествия, мобильный телефон марки «Айфон», записная книжка, принадлежащие, как она поняла, Романову А.Е. Все изъятое было упаковано в конверты, на которые были нанесены пояснительные надписи, и все участники поставили свои подписи. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО38 (том № л.д. 32-34) которыми установлено, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» ДД.ММ.ГГ он, совместно с о/у ФИО39 участвовал в осмотре места происшествия, а именно помещения ООО «Промтехоснащение», по адресу: г.Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, было осмотрено помещение демонстрационного зала, где располагались рабочие места сотрудников, в том числе бывшего сотрудники ООО «Колдкомпани» Романова А.Е., который также участвовал в осмотре места происшествия. Рабочее место Романова А.Е. представляет собой письменный стол, на котором расположен компьютер, документы, возле стола находилась тумба. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», упакованные в конверт; распечатка входящей и исходящей корреспонденции; мобильный телефон «Айфон», записная книжка в черном переплете. Все было упаковано в конверты, на которые нанесены пояснительные надписи и подписи участвующих лиц. По поводу изъятого, Романов А.Е. ничего не пояснял.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО39 (том № л.д. 29-31) которыми установлено, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое». ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» 17.10.2018г. он, совместно с о/у ФИО40 участвовал в осмотре места происшествия, а именно помещения ООО «Промтехоснащение», по адресу: г.Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, было осмотрено помещение демонстрационного зала, где располагались рабочие места сотрудников, в том числе бывшего сотрудники ООО «Колдкомпани» Романова А.Е., который также участвовал в осмотре места происшествия. Рабочее место Романова А.Е. представляет собой письменный стол, на котором расположен компьютер, документы, возле стола находилась тумба.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», упакованные в конверт; распечатка входящей и исходящей корреспонденции; мобильный телефон «Айфон», записная книжка в черном переплете. Все было упаковано в конверты, на которые нанесены пояснительные надписи и подписи участвующих лиц. По поводу изъятого, Романов А.Е. ничего не пояснял.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО35 (том № л.д. 50-56) которыми установлено, что примерно с 2014-2015 года, точно не помнит, он работает водителем экспедитором в ООО «Транспортные перевозки». Его непосредственным руководителем является ФИО5, генеральный директор компании. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг по перевозке различных грузов. Офис компании находится по адресу: <адрес>.Он постоянно управляет закрепленной за ним автомашиной марки «МАЗ 5440 В5-8420-031, государственный регистрационный знак № октября 2018 года, он находился в офисе ООО «Транспортные перевозки», в утреннее время суток, чтобы получить путевку. ФИО41 ему передал заявку на заказ, и путевку соответственно. Другой водитель, ФИО42 также получил путевку и заявку на заказ, они должны были перевезти холодильное оборудование ( охлаждаемые столы) в <адрес>, (точный адрес указан в документах). Он взял документы, поехал на склад, поставил автомашину на погрузку, прошел на склад к ФИО32, передал ему заявку, а он ему передал сопутствующие документы (товарно-транспортные накладны). Его автомашину марки «МАЗ 5440 В5-8420-031, государственный регистрационный знак №, загружали на втором складе, находящимся рядом с первым, а ФИО42 на основном, он уехал немного раньше него, а он поехал после него соответственно, и при выезде с территории, его автомашина был задержана сотрудниками полиции, как ему пояснили, товар, который был погружен в вышеуказанную автомашину был похищен. Каким образом, и у кого товар был похищен, ему не известно, Романова А.Е., он не знает, он выполнял свою работу.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО43 (том № л.д. 65-67) которыми установлено, что ДД.ММ.ГГ в дневное время суток, он находился возле <адрес>, к нему подошли сотрудники полиции и попросили, поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, на что он согласился. Примерно в 11 часов 45 минут по адресу: <адрес>. в его присутствии, еще одного понятого, сотрудников полиции, а также ранее ему не известного мужчины, который позднее представился Романовым Александром Евгеньевичем, был начат осмотр места происшествия. Перед началом осмотра всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности, ответственность, а также порядок осмотра места происшествия. Осмотр производился в условиях искусственного освещения. В ходе осмотра места происшествия, было осмотрено помещение, как ему стало известно позднее, помещение ООО «Промтехоснащение», по указанному адресу. В ходе осмотра помещения, были изъяты: товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», распечатанная на листах формата А4 информация с электронной почты, указанной в протоколе осмотра места происшествия, мобильный телефон марки «Айфон», записная книжка. Все изъятое было упаковано в конверты, на которые были нанесены пояснительные надписи, и все участники поставили свои подписи. По данному факту был составлен соответствующий протокол, который был предъявлен всем лицам для ознакомления, от участников осмотра места происшествия замечания, дополнения, уточнения не поступили, в представленном протоколе расписались все участвующие лица.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО8 (том № л.д. 135-137) которыми установлено, что с ДД.ММ.ГГ он является генеральным директором ООО «Промтехоснащение», юридическим адресом компании является: г.Москва, 2 Амбулаторный пр-д, <адрес>, строение 1, эт.подв.Может пояснить, что ДД.ММ.ГГ между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» был заключен договор купли-продажи, № <...>, согласно преамбуле договора, при заключении договора стороны исходили из того, что, поскольку в отношении Продавца принято решение о ликвидации, а реализация товара для свободного обращения не представляется возможной, поскольку в отношении данного товара может быть принято процессуальное решение, товар необходимо передать лицу, которое примет обязательства по обеспечению его ответственного хранения до принятия окончательного решения, в отношении данного товара в рамках уголовного дела. Товаром по договору является холодильное оборудование, перечень которого указан в Приложении 1 к Договору. Прилагает к данному протоколу допроса Перечень Товара по вышеуказанному договору купли-продажи. Также может пояснить, что процесс производства холодильного оборудования происходит следующим образом: поступает заказ от покупателя, после этого, заказ размещается на производстве, с момента размещения заказа до изготовления продукции проходит до 3-х календарных месяцев. У ООО «Колдкомпани» были заказы, но ДД.ММ.ГГ производство прекратилось, и с этого дня продукция стала изготавливаться с маркировкой ООО «Промтехоснащение», так как в марте 2018 ООО «Колдкомпани» продало бизнес ООО «Промтехоснащение». И для того, чтобы ООО «Колдкомпани» выполнило свои обязательства перед клиентами, ООО «Колдкомпани» приобретало эту продукцию (холодильное оборудование) у ООО «Промтехоснащение» и естественно с маркировкой ООО «Промтехоснащение».

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО8 (том № л.д. 176-178) которыми установлено, что с ФИО2 они знакомы длительное время, более 10 лет. И он и ФИО2 достаточно давно работают в этой отрасли. ФИО2 знает, как компетентного специалиста в этой области. В марте 2018 года ООО «Промтехоснащение» с компанией ООО «Колдкомпани», владельцем которой является ФИО2, вышли на совершение сделки с подписанием договора купли-продажи бизнеса, принадлежащего ООО «Колдкомпани», подготовительный процесс которой длился несколько месяцев. В целях безопасности, совершение сделки купли-продажи бизнеса, среди контрагентов, широко не освещалось; сведения по купле-продажи бизнеса не разглашались. Многие на рынке до сих пор в эти детали не посвящены. Оплата по этому договору купли-продажи бизнеса была произведена в марте-апреле 2018 года. Среди лиц, которые со стороны ООО «Колдкомпани» участвовали в подготовке к этой сделки, присутствовал Романов Александр Евгеньевич, хорошо осведомленный об условиях совершения сделки купли-продажи бизнеса. Романов А.Е известен ему, как компетентный специалист, владеющий рынком, а также имеющий хорошие связи с потребителями оборудования. В надежде на взаимовыгодное сотрудничество он заключил с его компанией ООО «Профессионал» договор. При этом, сотрудником его организации Романов А.Е. не являлся, связанными либо аффилированными лицами они не являются. Его компания ему не подконтрольна. В настоящее время, приблизительно, в его организации работает порядка 150 человек. Главным бухгалтером в его организации является ФИО6. Также в штате его организации имеются: директор предприятия, который ведет производственную деятельность; заместитель генерального директора по снабжению; финансовый директор. Его организация занимается производством и продажей технологического оборудования для общепита. Работа в ООО «Промтехоснащение» состоит в следующем: прием заказов, производство оборудования и последующая его продажа. ООО «Профессионал», ООО «Левта», ООО «Ренальянс», ООО «Фомаркет», ООО «Анжуна», ООО «Фосторг» - это некоторые из его клиентов, то есть, некоторые из покупателей его продукции. С генеральными директорами вышеуказанных юридических лиц он знаком лично, так как он давно в этой отрасли и людей знает. Когда стал покупать бизнес стал поднимать старые контакты. С некоторыми из них, таким образом, заключил договоры поставки, а остальные вышли через рекламу. ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, Романов А.Е. – все они директора его контрагентов и сотрудниками его компании не являются.После совершения сделки по приобретению бизнеса ООО «Промтехоснащение» использует здания расположенные по адресу: <адрес>-В, корпус 9; выставочный зал по адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, корпус 1; складские помещения по адресу <адрес>. Просит приобщить к протоколу допроса заверенную копию договора купли-продажи бизнеса от ДД.ММ.ГГ заключенного между ООО «Колдкомпани» и ООО «Промтехоснащение» на 28 (двадцати восьми) листах.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО45 (том № л.д. 152-154) которыми установлено, что у него свой бизнес, в котором он является руководителем и владельцем ООО «Ренальянс». Он работает в должности генерального директора с октября 2017 года. Его компания осуществляет торговую деятельность, все что необходимо для ресторанов, точек общественного питания любого рода. В его компании еще работает 1 человек в должности кладовщика - ФИО7. Также он является главным бухгалтером в своей организации. Фактически и юридически его организация находится по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, <адрес>А, <адрес>, комната №. Деятельность осуществляет по адресу места нахождения общества. ООО Промтехоснащение» ему известно, у них он делает закупки. Взаимодействует с данной организацией с апреля 2018 года. Генерального директора данного общества он знает, с ним знаком 15 лет, зовут его ФИО8. Его компания не является подконтрольной по отношению к ООО «Промтехоснащение». Основная задача его организации побольше купить, а им побольше продать - вот и вся зависимость друг от друга. ООО «Профессионал», ООО «Левта», ООО «Анжуна», ООО «Фомаркет», ООО «Сеторг», ООО «Фосторг» ему не известны. Какую-либо деятельность с ООО «Профессионал», ООО «Левта», ООО «Анжуна», ООО «Фомаркет», ООО «Сеторг», ООО «Фосторг» он не ведет, с данными организациями он не работает. В его организации было две печати, основная всегда находится с ним, печать для документов находилась у кладовщика (ФИО7). Штамп, на котором были указаны фамилия с инициалами кладовщика, дата и номер приказа, также были переданы им ему вместе с печатью. Кроме того, в задачи кладовщика ФИО7 входило: укомплектовать заказ, проверить не нарушена ли упаковка, нет ли механических повреждений, обеспечить погрузку на транспорт и оформить транспортные накладные. Кладовщик должен ездить на склад производителя по адресу: <адрес>, ул, Красная, <адрес> исключительно, когда происходили отгрузки. Отгрузки производились один-два раза в неделю. Познакомился с кладовщиком впервые на данном складе, когда искал человека, который сможет этим заниматься. На складе он переговорил с работниками склада и ФИО7 изъявил желание у него работать. После соответствующего предложения ФИО7 согласился, так как ему нужен был человек, который разбирается в специфике данного товара, знает как грузить правильно и вообще понимает, чем занимается. Он не помнит точно, но, кажется, в конце 2018 года Сергей сообщил ему, что у него нет печати и штампа, в этой связи он вынужден был сделать дубликат. Когда они встретились с ним для передачи дубликата печати, подробности он ему объяснить не смог, но в дальнейшем он сознался, что печать забрала полиция. В дальнейшем, в связи с утратой доверия они решили прекратить трудовые отношения.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО29 (том № л.д. 65-67) следует, что он работает в ООО «ЭТРОГ» в должности юриста. Генеральным директором компании является ФИО30 Юридическим адресом организации является: г. Москва, <адрес>, этаж 5, помещение I, комната 19А, который совпадает с фактическим. Романов Александр Евгеньевич ему не знаком, с ним не общался. ООО «ЭТРОГ» приобретало холодильный стол производства HICOLD в июле-августе 2018, как ему известно, у ИП Горожанкин М. И.. Он предполагает, что посредством сети Интернет ООО «ЭТРОГ» подбирало холодильный стол производства HICOLD, и на сайте был указан номер телефона кого-то из сотрудников компании производителя ООО «Колдкомпани», к кому обратилось ООО ««ЭТРОГ», кто именно связывался с сотрудником ООО «Колдкомпани» установить не представляется возможным, в связи с тем, что компания достаточно крупная с большим штатом сотрудников, которые часто меняются.У них сохранилось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГ, где получателем является ИП Горожанкин М.И., сумма 84060,00 рублей, а также товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ, в которой поставщиком указан ИП Горожанкин М.И., а грузополучателем ООО «ЭТРОГ», данную накладную и платежное поручение прилагает к протоколу допроса. Горожанкин М. И. ему знаком.Более по данному факту ему ничего не известно, ООО «ЭТРОГ» считает себя добросовестным покупателем.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО49 (том № л.д. 149-150) которыми установлено, что с середины июня 2018 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Волмар групп», также он является главным бухгалтером в указанной организации. ООО «Волмар групп» фактически располагается по адресу: г. Москва, <адрес>, строение 2, первый этаж, помещение 1. Характер его работы связан с постоянным перемещение, в основном работает с ноутбуком. Основным видом деятельности ООО «Волмар групп» является продажа холодильного и нейтрального оборудования, которое он приобретает в ООО «Промтехоснащение». Впервые он познакомился с генеральным директором ООО «Промтехоснащение» ФИО8 на выставке ПИР Экспо, которая проходила в Крокус Сити приблизительно 2 года назад. Принцип работы с ООО «Промтехоснащение» следующий. Он принимает лично товар на складе поставщика, а далее производит его отгрузку в адрес покупателя. Его компания является самостоятельной организацией, не подконтрольной ООО «Промтехоснащение» и каким-либо другим лицам. Какие-либо взаимоотношения с ООО «Профессионал», ООО «Левта», ООО «Ренальянс», ООО «Фомаркет», ООО «Анжуна», ООО «Фосторг» он не имеет, какую-либо деятельность с ними от лица ООО «Волмар групп» не ведет.В начале октября 2018 года он осуществлял отгрузку товара на складе по адресу <адрес> забыл печать на складе во время этой отгрузки. При следующей отгрузке он узнал, что его печать была изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО24 (том № л.д. 76-78) которыми установлено, что он работает в ООО «Финресурс-Маркетинг» в должности руководителя направления. Компания открылась примерно в конце 2017-начале 2018 года. Генеральным директором компании был ФИО3, сейчас исполняет обязанности коммерческий директор-ФИО4. Их компания предоставляет услуги питания, изготовление и реализация продуктов питания. В настоящее время в компании работают примерно 50 человек. Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>. Ему известно, что дружественная организация с ООО «Финресурс-Маркетинг» является ООО «КВК».В январе 2018 года в ООО «Финресурс-Маркетинг» был принят на работу с испытательным сроком шеф-повар Куприянов Сергей. Так как компания новая, им нужно было тепловое оборудования. Он в сети Интернет нашел тепловые столы, изготовляемые ООО «Колдкомпани», и так как они с Куприяновым Сергеем сидели в одном кабинете, он к нему подошел и сказал, что знает одного из сотрудников компании ООО «Колдкомпани», он его знал как Александра-главного инженера ООО, дал ему его номер телефона №. Сергей сказал ему позвонить по этому номеру, сообщить Александру, что он звонит от него, и им предоставят скидку. В январе 2018 года, он позвонил Александру по номеру №, представился как от Сергея Куприянова, и сообщил, что ему необходимо 34 тепловых стола, Александр сказал, что на складе завода нет такого количества столов, и необходимо ждать в течении полутора месяцев, и сказал, что он подумает, у какой организации в наличии они могут быть. Примерно через два дня, Александр ему позвонил с номера №, и сообщил, что есть ИП, у которого имеются в наличии тепловые столы. Сначала компания не хотела покупать у ИП, в связи с упрощенной системой налогообложения, но так как на рынке более подобной продукции в таком количестве не было, а тепловые столы были необходимы, они согласились. Затем, Александр прислал ему адрес электронной почты <...>, на который он отправил ему реквизиты ООО «КВК», так как ему так указало руководство, причин точно не знает, они ранее также покупали какое-то оборудование через ООО «КВК». Затем Александр прислал ему договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «КВК», счет на оплату от ДД.ММ.ГГ № на сумму 1 332 018,00 рублей, и сказал, как будет все готово к доставке, он ему сообщит.Через две недели, в середине февраля 2018, Александр ему сказал, что столы готовы, выслал счет на транспортные расходы, счет на ИП ФИО20 от ДД.ММ.ГГ. После чего, какого именно числа, товар: тепловые столы «HICOLD TS 12 SN» в количестве 34 штуки, по адресу: г.Москва, <адрес>, были доставлены, отгружены, и установлены. Он был уверен, что Александр, это сотрудник компании ООО «Колдкомпани», а также у него не было оснований не доверять Куприянову Сергею.С ИП ФИО20 он не общался, не переписывался, общался только с Александром.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО46 (том № л.д. 156-158) которыми установлено, что она работает в ООО «Левта» в должности генерального директора. В НД и ПНД на учете не состоит. В настоящее время она работает в должности генерального директора ООО «Левта» с мая 2017 года. Компания открылась ДД.ММ.ГГ, регистрировала компанию сама в 46 налоговой в Москве. Ее организация состоит на учете в шестой налоговой. В данной организации она также является учредителем в единственном лице. Ее компания осуществляет торговую деятельность в сфере horeca (это сфера деятельности в ресторанный, гостиничный и отельной деятельности). В настоящее время в ее компании работают два человека: она и кладовщик. Главным бухгалтером является она сама. Она работает с ноутбуком, когда поступает заявка от клиента она размещает заказ на производстве, после изготовления производит отгрузку клиенту. Закупает оборудование сама у завода производителя, у компании ООО «Промтехоснащение». Оборудование производимое этой компанией давно известно на рынке. Через рекламу узнала о данной организации и вышла на руководство. Через некоторое время, в результате долгих переговоров ей удалось заключить договор поставки с ООО «Промтехоснащение». Ее организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>А/9, строение 1, этаж 5, помещение 1, комната 5. С ООО Промтехоснащение» она взаимодействует с апреля 2018 года. Она знакома с генеральным директором данной организации, им является ФИО8. Познакомилась с ним – договорилась о встрече и приехала в офис ООО «Промтехоснащение» по адресу г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес> корпус 1. Это было примерно в марте месяце 2018 года. Все договоры заключаются с ним. С данной организацией у нее только рабочие отношения, они абсолютно две независимые компании. Какую-либо деятельность с ООО «Профессионал», ООО «Анжуна», ООО «Ренальянс», ООО «Фомаркет», ООО «Сеторг», ООО «Фосторг» она не ведет и данные компании ей не известны. С данными компаниями она не работает. В 2018 году она взяла на работу на должность кладовщика ФИО9. Данный кладовщик работает на основании трудового договора с ООО «Левта» с апреля 2018 года. Основная его функция состоит в отгрузке товара клиентам, которая осуществляется на складе производителя по адресу: <адрес>. В её организации две печати: одна основная находится у нее, а вторая для документов – у кладовщика. Кладовщику была передана печать для оформления приема-передаточных документов при отгрузке. В октябре 2018 года кладовщик сообщил ей, что он потерял печать, в связи с чем она изготовила ему дубликат. Где, при каких обстоятельствах кладовщик потерял печать и где она находится в данный момент ей не известно, кладовщик ей также об этом ничего не сообщал.

Оглашенными показаниями, с согласия всех участников процесса, в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО25 (том № л.д. 173-175) которыми установлено, что он работает в ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» в должности сушеф повар; Генеральным директором компании является ФИО26 Его организация фактически находится по адресу: г. Москва, <адрес>, юридическим адресом организации является <адрес>, фактически <адрес>. Романов Александр Евгеньевич ему не знаком, с ним не общался. ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» приобретало комплект оборудования для кухни производства HICOLD в июле 2016 года, в апреле 2017, как ему известно, у ИП Горожанкин М. И.. Он предполагает, что посредством сети Интернет ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» подбирало оборудование для кухни производства HICOLD, и на сайте был указан номер телефона кого-то из сотрудников компании производителя ООО «Колдкомпани», к кому обратилось ООО ««Завидово Фуд энд Беверидж», результатом обращения было заключение договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГ, акт сверки взаимных расчетов за период от ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ между ИП Горожанкин М.И. и ООО «Завидово Фуд энд Беверидж». Назвать точный перечень оборудования затрудняется. ИП ФИО20 ему не знаком, лично с ним не общался. Более по данному факту ему ничего не известно, ООО «Завидово Фуд энд Беверидж» считает себя добросовестным покупателем.

Вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), а так же преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ, то еесть по всем эпизодам, подтверждается так же следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ помещения, арендуемого ООО «Промтехоснащение» ИНН 7743207230 по указанному адресу: г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес>, в ходе которого были изъяты: товарные накладные от поставщика ООО «Колдкомпани», распечатанная на листах формата А4 информация с электронной почты, указанной в протоколе осмотра места происшествия, мобильный телефон марки «Айфон», записная книжка. Все изъятое было упаковано в конверты, на которые были нанесены пояснительные надписи, и все участники поставили свои подписи. Том № л.д.22-28;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ складского помещения ООО «Колдкомпани» по адресу: МО, <адрес>, в ходе осмотра помещения, были изъято из автомашин холодильное оборудование, каждый ящик имел свой номер, номера были переписаны в протокол осмотра места происшествия, точный перечень и количество указано соответственно в протоколе. Участвующие в осмотре водители пояснили, что по указанию директора ООО «Транспортные перевозки», они прибыли в ООО «Колдкомпани» по адресу: <адрес>, для погрузки холодильного оборудования, и дальнейшей транспортировки в <адрес>, и все сопутствующие документы у них имеются. В ходе осмотра места происшествия были изъяты: документы, точный перечень указан соответственно в протоколе осмотра места происшествия (Том № л.д.73-84)

-протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого были осмотрены:

- прозрачный файл оклеенный отрезком бумаги с подписями понятых и участвующих лиц, в котором находятся: транспортная накладная по расходной накладной № от ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» в 3 экземплярах, путевой лист ООО «Транспортные перевозки» а/м 1810 № от ДД.ММ.ГГ в 3 экземплярах, транспортная накладная и расходная накладная № от ДД.ММ.ГГ в 3 экземплярах, заявка на доставку оборудования в 2 экземплярах, путевой лист а/м 1810 № от ДД.ММ.ГГ;

- белый пакет с надписью «HICOLD», оклеенный отрезком бумаги с пояснительной надписью «Изъято в ходе обыска ДД.ММ.ГГ по адресу г. Москва <адрес>» оттисками печати №, подписями понятых и участвующих лиц. В указанном пакете находится папка желтого цвета с документами: лист формата А4 с черновыми записями, копия паспорта на имя ФИО0 14.07.1966г.р. с приложением копий расписок на 3 листах, копия заявления в СК РФ от ДД.ММ.ГГ на 2 листах, копии и оригиналы документов, в том числе договор займа между Романовым А.Е. и ФИО0, документы касающиеся исполнительного производства по взысканию 34 400 000 рублей в пользу Романова А.Е. на 118 листах; исковое заявление от Романова А.Е. в отношении взыскании долга с ФИО50 на 2 листах в 4 экземплярах, счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе, счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе, счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость на 1 листе; счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе; счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе; счет-договор № от ДД.ММ.ГГ на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость на 1 листе; черновые записи на 2 листах формата А4; прозрачная папка с документами: копия паспорта на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГ г.р.на 2 листах, договор оказания юридических услуг на 5 листах, договор № на оказание услуг от января 2016 года на 4 листах. Договор № на поставку товвара от ДД.ММ.ГГ на 2 листах,договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГ на 5 листах, договор аренды движимого имущества от ДД.ММ.ГГ на 4 листах, файл с документами в котором находится копия паспорта на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГ г.р. на 3 листах, расписка ФИО11 ДД.ММ.ГГ г.р о получении денежных средств в размере 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГ на 1 листе, расписка ФИО11 ДД.ММ.ГГ г.р о получении денежных средств в размере 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГ на 1 листе; файл с документами в котором находится копия заочного решения по делу № на 3 листах, копия исполнительного листа на 4 листах;

- бумажный конверт с пояснительной надписью «Изъято ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» в ходе ОМП в ООО «Промтехоснащение» по адресу г. Москва, 3-я <адрес> поля, <адрес> ДД.ММ.ГГ.» оттисками печати №, подписями понятых (2 подписи), участвующих лиц (5 подписей), и.о. дознавателя и специалиста. В указанном конверте находятся товарные накладные поставщика ООО «Колдкомпани»: В отдельном прозрачном файле находятся: <<<Товарная накладная 18050 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18064 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18078 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18099 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 19873 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20363 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Накладная № от ДД.ММ.ГГ к счету № Hicold, свободная продажа, 41 позиция; 2 листа; Товарная накладная 5740 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на Романова Александра Евгеньевича, 15 позиций. Без подписи, без печати; 3 листа>>>. Также в бумажном конверте находятся: Товарная накладная 20442 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 8223 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ООО «Мир». 3 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20442 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20441 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 6 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 5740 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на Романова Александра Евгеньевича, 15 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Скриншот 1С:Предприятие – Вест маркет. Пользователь: Aleksandr; Товарная накладная 207 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 974 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 1390 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 1481 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 5 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 1827 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 2724 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 2759 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 2760 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 3085 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 3086 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 3352 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 3607 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 3813 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 4276 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 4379 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 5389 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 6790 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 6831 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 6915 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 4 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 7889 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 7888 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 8407 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 9277 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 9262 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 10252 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 6 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 11540 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 13146 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 15629 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 15693 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 15925 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 2 позиции. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 15924 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 16790 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 11 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 17763 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 5 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18050 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18064 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18078 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 18099 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 19873 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20278 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20363 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 1 позиция. Без подписи, без печати; 2 листа; Товарная накладная 20441 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ. Свободная продажа Hicold, 6 позиций. Без подписи, без печати; 2 листа;

-пакет, оклеенный биркой с пояснительной надписью, в нем: выписки по лицевому счету ООО «Колдкомпани» №.810.6.00005000762 открытого и обслуживаемого в Московском филиале ПАО «СОВКОМБАНК» за 2015 (с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ), за 2016, 2017, 2018 год. Осмтрев выписки и проанализировав, установлено, что за указанный период времени от компаний: ООО «Завидово Фуд энд Беверидж», ООО «КВК», ООО «Эдельвейс», ИП Семенчук О.А., ИП Горожанкин М.И. денежных средств в адрес ООО «Колдкомпани» не поступало (Том № л.д. 1-101);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО22, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том№ л.д.147-154);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО6, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том №л.д.117-121);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО21, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (том№ л.д.160-161);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО23, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том№л.д. 34-39);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО27, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том№ л.д.30-33);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО00, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том№л.д.46-53);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и потерпевшим ФИО2, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том№л.д.54-62);

- заявлением ФИО2 на имя начальника МУ МВД России «Люберецкое» полковнику полиции ФИО51 от ДД.ММ.ГГ, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Романова А.Е., который мошенническим путем похитил имущество со склада ООО «Колдкомпани» (Том № л.д.9);

- уставом ООО «Колдкомпани», уставными документами, должностной инструкцией, согласно которым Романов с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ осуществлял трудовую деятельность в ООО «Колдкомпани» в дилерском отделе руководиелем дилерского отдела, согласно должностной инструкции руководителя дилерского отдела (том 1 л.д. 150-179);

- протоколом явки с повинной Романова А.Е., в котором он сообщает о совершенном им преступлении (том № л.д.128)

- Справкой о стоимости товара (Том №, л.д. 50, том 2 л.д. 103-104, 114, 191, 154-156, том 1 л.д. 221, том 3 л.д. 1, л.д. 9, 12, том 9 л.д. 230).

- актом ревизионной комиссии о выявлении недостачи (том 2 л.д. 243-248)

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, подтверждается так же следующими письменными доказательствами:

- протоколом очной ставки между подозреваемым Романовым А.Е. и свидетелем ФИО1, в ходе которой участники подтвердили данные ими ранее показания, обвиняемый Романов А.Е. был полностью изобличен в содеянном (Том № л.д.40-45);

- справкой о стоимости товара (Том 9 л.д. 230).

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, подтверждается следующими так же письменными доказательствами:

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, подтверждается следующими так же письменными доказательствами:

- справкой о стоимости товара (Том 9 л.д. 230).

Кроме того, вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается так же следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ участка местности и а/м по адресу: МО, <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, были осмотрены две автомашины марки «МАЗ», находящиеся по вышеуказанному адресу. В этих автомашинах находилось холодильное оборудование, упакованные в деревянные ящики (Том № л.д.60-71);

- протоколом следственного эксперимента <...>

- протоколом выемки <...>

- справкой о стоимости товара (Том № л.д. 230).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Романова по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по п. ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, поскольку Романов А.Е. являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани» (далее - Общество), в его должностные обязанности входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных, то есть Романов А.Е. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации ООО «КОЛДКОМПАНИ». Романов А.Е. с целью незаконного обогащения, не ставя в известность директора Общества ФИО2, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба Обществу, и, желая наступления этих последствий, используя свое служебное положение, просил знакомого Горожанкина М.И., который являлся индивидуальным предпринимателем, выставить счет на оплату в адрес клиентов, с указанием расчетного счета Горожанкина М.И., в котором также указать созданный и предоставленный Романовым А.Е. перечень наименований оборудования, принадлежащего Обществу, Горожанкин М.И. в свою очередь, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., выполнил его просьбу. Далее, в продолжение своего преступного умысла Романов А.Е. давал подчиненным ему сотрудникам склада, не осведомленным о преступном умысле Романова А.Е., обязательное для исполнения указание изготовить документы на отгрузку оборудования, хранящегося на складе, принадлежащего Обществу, и осуществить отгрузку, введя таким образом их в заблуждение, что его действия носят законный характер и данная отгрузка будет осуществляться одному из контрагентов Общества, а сотрудники склада, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., по указанию Романова А.Е. осуществили отгрузку, при этом денежные средства за совершенные поставки Романов А.Е. переводить на счет общества не намеревался, а вышеуказанное оборудование таким образом похитил, реализовав его, а денежные средства за поставку Романов А.Е. присвоил себе, используя своей счет, представив свои реквизиты, а не реквизиты Общества, то есть Романов А.Е. похитил принадлежащее ООО «Колдкомпани» оборудование, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Так же суд квалифицирует действия Романова А.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, по ч. 1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, поскольку Романов А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани» (далее Общество), однако фактически продолжающего осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, в должностные обязанности которого входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных сотрудников, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу, Романов А.Е. с целью незаконного обогащения, не ставя в известность директора Общества ФИО2, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Обществу, и, желая наступления этих последствий, уже не являясь руководителем дилерского отдела Общества, но выдавая себя за такового, просил знакомого Горожанкина М.И., который являлся индивидуальным предпринимателем, выставить счет на оплату клиенту с указанием расчетного счета Горожанкина М.И., в котором также указать созданный и предоставленный Романовым А.Е. перечень наименований оборудования, принадлежащего Обществу, а Горожанкин М.И. будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., выполнил его просьбу, в продолжение своего преступного умысла Романов А.Е. давал указание сотрудникам склада, не осведомленным о преступном умысле Романова А.Е., обманув их, таким образом, относительно своих полномочий и намерений, изготовить документы на отгрузку оборудования, хранящегося на складе и осуществить отгрузку, введя их в заблуждение, что его действия носят законный характер, и данная отгрузка будет осуществляется одному из контрагентов Общества. Сотрудники склада, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., осуществляли отгрузку, принадлежащего Обществу, при этом денежные средства за совершенные поставки Романов А.Е. переводить на счет общества не намеревался, а вышеуказанное оборудование таким образом похитил, реализовав его, а денежные средства за поставку Романов А.Е. присвоил себе, используя своей счет, представив свои реквизиты, а не реквизиты Общества, то есть Романов А.Е. похитил принадлежащее ООО «Колдкомпани» оборудование, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Так же суд квалифицирует действия Романова А.Е. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) года как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, поскольку Романов А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани» (далее - Общество), однако фактически продолжающий осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, в должностные обязанности которого входило в том числе, организовывать преддоговорную работу, осуществлять контроль за приемом и обработкой заказов покупателей, оформлять необходимые документы, вести отчетность по продажам и отгрузкам покупателям, вести клиентскую базу, организовывать и контролировать отгрузки товаров покупателям, организовывать работу отдела, осуществлять контроль за работой подчиненных сотрудников, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу, то есть несообщение сведений об оплате оборудования, то есть из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. не ставя в известность директора Общества ФИО2, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Обществу, и, желая наступления этих последствий, уже не являясь руководителем дилерского отдела Общества, но выдавая себя за такового, просил ранее знакомого Горожанкина М.И., который являлся индивидуальным предпринимателем, выставить договор и счет на оплату в адрес клиента, с указанием расчетного счета Горожанкина М.И., в котором также указать созданный и предоставленный Романовым А.Е. перечень наименований оборудования, принадлежащего Обществу, Горожанкин М.И. будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., выполнил его просьбу. После чего Романов А.Е. дал указание сотрудникам склада, не осведомленным о преступном умысле Романова А.Е., обманув их, относительно своих полномочий и намерений, изготовить документы на отгрузку оборудования, хранящегося на вышеуказанном складе и осуществить отгрузку, введя их в заблуждение, что его действия носят законный характер и данная отгрузка будет осуществляется одному из контрагентов Общества. Сотрудники склада, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Романова А.Е., по указанию Романова А.Е. осуществили отгрузку в адрес ИП Давыдова, принадлежащего Обществу, при этом денежные средства за совершенную поставку в адрес ИП Давыдова Романов А.Е. переводить не намеревался, а вышеуказанное оборудование таким образом похитить. Однако свой преступный умысел Романов А.Е. до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, так как автомашины с похищенным оборудованием, были задержаны сотрудниками полиции.

Доводы защиты и подсудимого о наличии у подсудимого единого умысла на хищение и квалификации преступления как длящегося преступления, суд считает не состоятельными, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что Романов А.Е. являлся руководителем дилерского отдела ООО «Колдкомпани», а с марта 2018 года, Романов А.Е., будучи не трудоустроенным в ООО «Колдкомпани», однако фактически продолжающего осуществлять функции руководителя дилерского отдела Общества, у Романова А.Е. возникал преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, оборудования, принадлежащего Обществу, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, Романов А.Е. не ставя в известность директора Общества ФИО2, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба Обществу, и, желая наступления этих последствий, получал денежные средства за данное оборудование на свой расчетный счет, представленную банковскую карту, кроме того суд отмечает, что действия Романова А.Е. не могут квалифицироваться как единое преступление, так как действия осужденного не были объединены единым умыслом, поскольку всякий раз в зависимости от сложившейся ситуации его умысел на хищение формировался заново и самостоятельно, то есть у Романова А.Е. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах для поставки разным клиентам, в зависимости от наличия спроса со стороны клиентов в различный период времени, с причинением ущерба на различные суммы.

Суд считает вину подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказанной признательными показаниями подсудимого, потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами по делу.

Показания подсудимого, потерпевших, свидетелей согласуются друг с другом, являются детальными и подробными, у суда сомнений не вызывают. Кроме того, данные показания подтверждены письменными доказательствами по делу. Поэтому суд считает исследованные в стадии судебного следствия доказательства относимыми и допустимыми и придает им доказательственное значение.

Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей в ходе предварительного следствия, проводился в установленном законом порядке, с разъяснением предусмотренных законом прав и обязанностей. Нарушений закона в ходе допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей суд не усматривает. Некоторое расхождение в показаниях, по мнению суда, обусловлены длительным периодом времени прошедшим со времени событий. Поэтому придает доказательственное значение показаниям, данным в судебном заседании, а также показаниям, данным в стадии предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании.

Оснований не доверять показаниям, которые были даны потерпевшим и свидетелями обвинения в ходе предварительного следствия, по мнению суда, не имеется. Причин для оговора со стороны потерпевшего и свидетелей, их заинтересованности в исходе дела - не установлено, также как не установлено оснований быть заинтересованными в незаконном привлечении Романова А.Е. к уголовной ответственности. Показания потерпевшего и свидетелей получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, они согласуются между собой, противоречий, влияющих на доказанность вины Романова А.Е. по предъявленному ему обвинению, в них нет, и они нашли объективное подтверждение совокупностью иных доказательств, в том числе письменных доказательств в связи с чем, суд находит достоверными и правдивыми и полагает возможным положить в основу приговора.

Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями ст.176-177 УПК РФ, с участием понятых, анкетные данные которых указаны в протоколах следственных действий, ими были подписаны и никаких замечаний от участников не поступило. Были проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, протоколы следственных действий соответствуют действующему законодательству, а собранные доказательства проверены в соответствии с правилами ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, все доказательства признаются судом отвечающим требованиям закона, являются допустимыми, а в своей совокупности исследованные доказательства признаны достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Все доказательства собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 86 УПК РФ, и сомнений в их достоверности не имеется. Следственные действия по делу проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, протоколы следственных действий соответствуют действующему законодательству.

Таким образом, анализируя все обстоятельства дела в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Романова А.Е. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 1 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ установлена в полном объеме.

Поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его и его семьи, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Романов А.Е. не судим, трудоустроен, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, дачу последовательных и признательных показаний, добровольное в полном объеме возмещение ущерба, <...>, а также матери пенсионного возраста. Что касается протокола явки с повинной, то суд признает явку с повинной по всем эпизодам, кроме эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, так как на момент написания явки с повинной, по данному эпизоду все обстоятельства совершенного преступления были известны правоохранительным органам.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Романову А.Е., предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, поскольку по смыслу уголовного закона под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступления, сделанное в письменном или устном виде, согласно которой он рассказал о совершенных им преступлениях с указанием временного периода, так же в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Романову А.Е., предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем добровольного сообщения Романовым А.Е. о совершенных им преступлений, с указанием даты, времени, места, схемы похищения товаров со склада потерпевшего, в связи с чем, суд назначает наказание по преступлениям, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ Романову А.Е. по правилам, предусмотренным ч. 1 ст. 62 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Учитывая, что совершено одно преступление небольшой степени тяжести и шесть тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, степень общественной опасности, суд назначает Романову А.Е. наказание в виде лишения свободы, однако учитывая, что Романов А.Е. ранее не судим, раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, наличие смягчающих наказание обстоятельств, именно: признание вины, раскаяние в содеянном, дачу последовательных и признательных показаний, добровольное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, <...>, а также матери пенсионерки, явку с повинной по всем эпизодам, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реальной изоляции от общества, в связи с чем, суд назначает наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы, по ч. 3 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ виде лишения свободы с применением положений ст. 71 и ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей, по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ суд назначает наказание по правилам ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Назначая наказание, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства дела, общественную опасность совершенных подсудимым преступлений, а также учитывая, что по делу не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшили степень общественной опасности преступления или личности подсудимого.

Представителем потерпевшего ООО «Колдкомпани» - ФИО2 заявлен иск о взыскании с Романова в пользу ООО «Колдкомпани» процессуальных издержек по оплате услуг адвоката ФИО16, понесенных ООО «Колдкомпани» в ходе производства по уголовному делу в счет возмещения расходов на адвоката в размере 400 000 руб.

Расходы по оплате представителя также подлежит удовлетворению.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Колдкомпани» после заключения договора об оказании юридической помощи, за оказание правовой помощи адвокату были перечислены денежные средства в размере 400 000 руб. (том 9 л.д. 235-239), учитывая время, затраченное адвокатом на осуществление представления интересов потерпевшего, а также на осуществление других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи, учитывая количество эпизодов, а именно 7 эпизодов мошенничества, где потерпевшим признан ООО «Колдкомпани» в лице представителя ФИО2, чьи интересы представлял адвокат, объем уголовного дела, по которым составляет 12 томов, количество проведенных следственных действий, в связи с чем, иск подлежит удовлетворению.

Суд оставляет арест, наложенный на имущество Романова А.Е., а именно: жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 52,2 кв. м, с целью исполнения приговора суда о взыскании присуждённых денежных сумм.

Потерпевшим ФИО2, представляющего интересы ООО «Колдкомпани» заявлено ходатайство о предоставлении информации о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, учитывая положения ст. 42 УПК РФ, суд полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Романова А. Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения ограничения свободы на 6 месяцев.

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Романову Александру Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года в период, которого возложить на условно осужденного обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 раз в месяц в дни, установленные специализированным государственным органом, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего ООО «Колдкомпани» удовлетворить. Взыскать с Романова Александра Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «Колдкомпани» судебные расходы по оплате услуг адвоката в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- переданные на хранение ООО «Промтехоснащение»: <...>, возвращенные на ответственное хранение ООО «Промтехоснащение» – оставить в распоряжении у ООО «Промтехоснащение».

- транспортная накладная по расходной накладной № от ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани», товарные накладные: № от ДД.ММ.ГГ ООО «Колдкомпани» в 3 экземплярах, путевой лист ООО «Транспортные перевозки» а/м 1810 № от ДД.ММ.ГГ в 3 экземплярах, транспортная накладная и расходная накладная № от ДД.ММ.ГГ в 3 экземплярах, заявка на доставку оборудования в 2 экземплярах, путевой лист а/м 1810 № от ДД.ММ.ГГ; товарные накладные поставщика ООО «Колдкомпани»: 18050 от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» (свободная продажа): на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ к счету №, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на Романова Александра Евгеньевича, № от ДД.ММ.ГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, товарная накладная 8223 от ДД.ММ.ГГ счета № от ДД.ММ.ГГ на ООО «Мир», № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на Романова Александра Евгеньевича; скриншот 1С: предприятие – вест маркет, пользователь: Aleksandr; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И.,№ от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета№ от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., 2 позиции. № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ на ИП Горожанкина М. И., № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ, № от ДД.ММ.ГГ выписана ООО «Колдкомпани» на основании счета № от ДД.ММ.ГГ; <...>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле на срок хранения уголовного дела;

Имущество Романова А.Е., именно: жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 52,2 кв.м - оставить под арестом.

При рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, с условно-досрочным освобождением от наказания, об отсрочке исполнения приговора – уведомлять потерпевшего ООО «Колдкомпани» и ФИО2 по следующему адресу:

Адрес для корреспонденции: г. Москва, <адрес>, телефон №, адрес электронной почты: <...>

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления через Люберецкий городской суд Московской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной им жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Подпись. В.М. Бахтерева

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья Бахтерева В.М.

Решение по делу № 1-18/2020 от 02.12.2019

1-18/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица