Решение по делу № 1-5/2023 (1-8/2022; 1-381/2021;) от 03.03.2021

№ 141538

Дело № 1-5/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Одинцово 17 августа 2023 года

Судья Одинцовского городского суда Московской области Федоров Д.П.,

с участием государственного обвинителя – Гуськовой Ю.С.,

подсудимых Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А.,

защитников-адвокатов ФИО 103 Р.А., Красноперова А.В., Ким О.О., Яковлева Л.Н., Ахмедова М.В., Афлетоновой Г.Р.,

представивших ордера и удостоверения юридической консультации,

потерпевших ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, Фенер Н.В., ФИО 11, ФИО 12, ФИО 14, ФИО 15, ФИО 16, ФИО 17, ФИО 18, ФИО 21, ФИО 23, ФИО 24, ФИО 25, ФИО 26, ФИО 27, ФИО 28, ФИО 30, ФИО 31, ФИО 32, ФИО 33, ФИО 34, ФИО 35, ФИО 36, ФИО 37, ФИО 38, ФИО 39, ФИО 40, ФИО 41, ФИО 42, ФИО 43, ФИО 44, ФИО 45, ФИО 46, ФИО 47, ФИО 48, ФИО 49, ФИО 50, ФИО 51, ФИО 52, ФИО 53, ФИО 54, ФИО 55, ФИО 56. ФИО 57, ФИО 58, ФИО 59, ФИО 60, ФИО 61, ФИО 62, ФИО 62, ФИО 63, ФИО 64, ФИО 65, ФИО 66, ФИО 67, ФИО 68, ФИО 69, ФИО 70, ФИО 41 Е.Н., ФИО 72, ФИО 52 Г.В., ФИО 74, ФИО 75, ФИО 76, ФИО 77, ФИО 78, ФИО 79, ФИО 80, ФИО 81, ФИО 82, ФИО 83, ФИО 84, ФИО 85, ФИО 86, ФИО 87, ФИО 88, ФИО 89, ФИО 41, ФИО 91, ФИО 92, ФИО 93, ФИО 94, ФИО 95, ФИО 96, ФИО 97, ФИО 98, ФИО 99, ФИО 100, ФИО 101, ФИО 102, ФИО 103, ФИО 62 Д.В., ФИО 105, ФИО 106, ФИО 107, ФИО 108, ФИО 109, ФИО 110, ФИО 111, ФИО 112, ФИО 113, ФИО 114, ФИО 115, ФИО 116, ФИО 117, ФИО 118, ФИО 119, ФИО 120, ФИО 121, ФИО 122, ФИО 123, ФИО 124, ФИО 125, ФИО 126, ФИО 127, ФИО 128, ФИО 129, ФИО 130, ФИО 131, ФИО 132, ФИО 133, ФИО 134, ФИО 135, ФИО 136, ФИО 137, ФИО 138, ФИО 139, ФИО 140, ФИО 141, ФИО 142, ФИО 143, ФИО 144, ФИО 145, ФИО 146, ФИО 147, ФИО 148, ФИО 149, ФИО 150, ФИО 151, ФИО 152, ФИО 153, ФИО 154, ФИО 155, ФИО 156, ФИО 157, ФИО 60 Д.Н., ФИО 159, ФИО 160, ФИО 161, ФИО 162, ФИО 163, ФИО 164, ФИО 165, ФИО 166, ФИО 109 Х.И., ФИО 168, ФИО 169, ФИО 170, ФИО 171, ФИО 172, ФИО 173, ФИО 174, ФИО 175, ФИО 176, ФИО 177, ФИО 178, ФИО 179, ФИО 180, ФИО 181, ФИО 182, ФИО 183, ФИО 184, ФИО 185, ФИО 186, ФИО 187, ФИО 188, ФИО 129 Ф.А., ФИО 190, ФИО 191, ФИО 192, ФИО 193, ФИО 194, ФИО 195, ФИО 196, ФИО 197, ФИО 198, ФИО 199, ФИО 200, ФИО 201, ФИО 202, ФИО 203, ФИО 292, ФИО 205, ФИО 206, ФИО 207, ФИО 208, ФИО 209, ФИО 138 С.А., ФИО 211, ФИО 212, ФИО 213, ФИО 214, ФИО 215, ФИО 216, ФИО 217, ФИО 218, ФИО 219, ФИО 55 Е.В., ФИО 221, ФИО 222, ФИО 223, ФИО 224, ФИО 188 Н.В., ФИО 226, ФИО 227, ФИО 228, ФИО 229, ФИО 230, ФИО 231, ФИО 232, ФИО 156 Д.П., ФИО 234, ФИО 235, ФИО 236, ФИО 237, ФИО 238, ФИО 239, ФИО 240, ФИО 241, ФИО 242, ФИО 243, ФИО 244, ФИО 245, ФИО 216 Е.А., ФИО 247, ФИО 248, ФИО 249, ФИО 250, ФИО 251, ФИО 252, ФИО 107 Н.И., ФИО 254, ФИО 255, ФИО 256, ФИО 257, ФИО 258, ФИО 259, ФИО 260, ФИО 156 С.А., ФИО 262, ФИО 263, ФИО 138 Р.Г., ФИО 265, ФИО 265, ФИО 267, ФИО 268, ФИО 269, ФИО 270, ФИО 271, ФИО 272, ФИО 273, ФИО 274, ФИО 275, ФИО 15 В.П., ФИО 277, ФИО 278, ФИО 279, ФИО 280, ФИО 281, ФИО 282, ФИО 283, ФИО 284, ФИО 285, ФИО 286, ФИО 287, ФИО 288, ФИО 289, ФИО 290, ФИО 291,

при помощнике судьи и секретаре судебного заседания Галстян С.К., Чумичевой Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Швырева Олега Евгеньевича, 18 января 1966 года, уроженца г.Москвы, гр. РФ, с высшим образованием, женатого, неработающего, зарегистрированного по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Сагопши, ул. Цечоева, д.1, фактически проживающего по адресу: г. Москва, Будайский проезд, д.3 кв.23, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (13 преступлений), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

Садова Валерия Витальевича, 29 мая 1964 года, уроженца г.Курган, гр. РФ, с высшим образованием, разведенного, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Калужская область, гор. Балабаново, городок Балабаново-1, ул. Дзержинского, д.104 кв.7, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ ( 4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

Кобышева Евгения Васильевича, 24 февраля 1977 года, уроженца г. Волжский Волгоградской области, гр. РФ, с высшим образованием, неработающего, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д.31 кв.80, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления).

Мазыленко Любови Александровны, 13 февраля 1965 года, уроженки г.Собинка, Владимирской области, гр. РФ, с высшим образованием, неработающей, разведенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д.31 кв.80, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления).

У С Т А Н О В И Л:

Швырев О.Е. совершил создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурным подразделением, а также координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, раздел преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп.

Он же (Швырев О.Е.) совершил 13 мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Он же (Швырев О.Е.) совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой.

Садов В.В. совершил руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений

Он же (Садов В.В.) совершил 4 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Он же (Садов В.В.) совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой.

Мазыленко Л.А. совершила руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений.

Она же (Мазыленко Л.А.) совершила 4 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Она же (Мазыленко Л.А.) совершила растрату то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Она же (Мазыленко Л.А.) совершила 3 присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Она же (Мазыленко Л.А.) совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой.

Кобышев Е.В. совершил руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений.

Он же (Кобышев Е.В.) совершил 3 мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Он же (Кобышев Е.В.) совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой.

Он же (Кобышев Е.В.) совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же (Кобышев Е.В.) совершил 3 присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Швырёв О.Е. в период не позднее 15.03.2007, точное время следствием не установлено, находясь на территории Одинцовского района Московской области, более точное место следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме объединения организованных групп, действующих под его (Швырёва) единым руководством, для совместного планирования и совершения нескольких тяжких преступлений, а именно – мошенничеств, то есть хищений денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием в ходе долевого строительства многоквартирных и иных жилых домов (далее – «многоквартирные дома») на территории Московской области, в особо крупных размерах, для прямого получения материальной, финансовой выгоды. Во исполнение преступного умысла, Швырёв О.Е. не позднее 15.03.2007 разработал детальный план совершения преступлений на длительный период времени, предусматривающий: создание преступного сообщества (преступной организации) в форме объединения организованных групп, действующих под его (Швырёва) единым руководством, создание устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении нескольких тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения, в частности – вовлечение соучастников, определение их преступных ролей, координация деятельности; приискание и приобретение в собственность либо в пользование земельных участков, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства, и осуществление на этих земельных участках самовольного строительства многоквартирных домов; размещение в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламы о долевом строительстве многоквартирных домов; использование услуг риэлтерских агентств для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок; создание жилищно-строительных кооперативов (далее – «ЖСК») и их использование для привлечения граждан – членов ЖСК к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок; приискание и аренда офисов, предназначенных для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; введение граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах, заключение с ними различных фиктивных договоров об инвестировании в строительство многоквартирных домов, получение от граждан денежных средств якобы для долевого строительства многоквартирных домов; использование части привлечённых денежных средств для начального этапа самовольного строительства многоквартирных домов, с целью введения в заблуждение граждан относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; неисполнение принятых на себя обязательств по завершению строительства многоквартирных домов, сдаче их в эксплуатацию и передаче гражданам в собственность жилых помещений в этих домах; хищение большей части привлечённых у граждан денежных средств и раздел преступных доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации).

Также Швырёв О.Е. разработал структуру преступного сообщества (преступной организации), порядок взаимодействия и обмена информацией между организованными группами, действующими по его (Швырёва) единым руководством, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, определял его цели и задачи, определял место, время и способ совершения тяжких преступлений, единолично руководил преступным сообществом (преступной организацией), а также координировал преступные действия, создавал устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами, разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступлений такими группами, осуществлял раздел преступных доходов между ними, совершал это с использованием своего влияния на участников организованных групп.

Реализуя свой преступный умысел, Швырёв О.Е. в период не позднее 15.03.2007, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах создал самостоятельно действующую организованную группу в составе него (Швырёва) и других неустановленных следствием лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, и руководил этой организованной группой. Указанная организованная группа вошла в созданное Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве первого структурного подразделения. Кроме этого, Швырёв О.Е. в период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах вовлёк в данную организованную группу Пинегину Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности), которая, в свою очередь, действуя из корыстной заинтересованности, в период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, вошла в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию), приняла участие в этом сообществе (организации) и в совершении тяжких преступлений.

Кроме этого, Швырёв О.Е. в период не позднее 07.08.2007, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах создал ещё одну самостоятельно действующую организованную группу в составе Мазыленко Л.А. и других неустановленных следствием лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений. В свою очередь, Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы в период не позднее 07.08.2007 вошли в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию). Руководство указанной организованной группой Швырёв О.Е. поручил Мазыленко Л.А.

В свою очередь, Мазыленко Л.А. в период не позднее 12.11.2007, точное время следствием не установлено, привлекла к участию в организованной группе своего мужа Кобышева Е.В., который в период не позднее 12.11.2007 также вошёл в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию), и которому Швырёв О.Е. поручил совместное с Мазыленко Л.А. руководство указанной организованной группой.

Указанная организованная группа вошла в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве одного из структурных подразделений. В свою очередь, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, вошли в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей данного структурного подразделения, а другие неустановленные следствием лица вошли в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве участников самостоятельно действующей и руководимой Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованной группы, приняли участие в этом сообществе (организации) и в совершении тяжких преступлений.

Кроме этого, Швырёв О.Е. в период не позднее 23.12.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах создал ещё одну самостоятельно действующую организованную группу в составе Садова В.В. и других неустановленных следствием лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, руководство которой Швырёв О.Е. поручил Садову В.В. Указанная организованная группа также вошла в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве ещё одного структурного подразделения. В свою очередь, Садов В.В., действуя из корыстной заинтересованности, в период не позднее 23.12.2009, точное время следствием не установлено, вошёл в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителя данного структурного подразделения, а другие неустановленные следствием лица вошли в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве участников самостоятельно действующей и руководимой Садовым В.В. организованной группы, приняли участие в этом сообществе (организации) и в совершении тяжких преступлений.

Каждое из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) представляло собой функционально и территориально обособленную, самостоятельно действующую организованную группу, состоящую из двух и более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляла преступную деятельность. Все организованные группы были объединены Швырёвым О.Е. для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации) и совершения отдельных преступлений.

Созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось устойчивостью, сплочённостью, организованностью, наличием связей в коммерческих структурах и органах муниципальной власти, строгой конспирацией, дисциплиной и исполнением указаний Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и Садова В.В., согласованностью действий с целью реализации общих преступных намерений, чётким распределением ролей между участниками, наличием структурных подразделений, имело иерархию и сплочённый состав, общую материальную базу, которая использовалась, в том числе, для обеспечения преступной деятельности сообщества (организации) и его членов.

Швырёв О.Е. осуществлял единоличное руководство преступным сообществом (преступной организацией) и одним из его структурных подразделений, пользовался при этом своим влиянием на руководителей и участников организованных групп, поскольку обладал сильными организаторскими способностями и обширными знаниями в сфере строительства жилых домов. В связи с этим Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники организованных групп беспрекословно выполняли указания Швырёва О.Е. по координации преступных действий и объединению организованных групп.

Швырёв О.Е., будучи руководителем преступного сообщества (преступной организации), осуществлял организационные и управленческие функции в отношении данного сообщества (организации), его структурных подразделений, а также отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества. Такое руководство выражалось в определении целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества, подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, распределении ролей между членами сообщества, разработке способов совершения и сокрытия совершённых преступлений, разделе преступных доходов между организованными группами. Также Швырёв О.Е. непосредственно сам совершал тяжкие преступления.

В большинстве случаев Швырёв О.Е. осуществлял руководство преступным сообществом (преступной организацией), находясь в офисах, расположенных по адресам: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», а также в других неустановленных следствием местах на территории Одинцовского района Московской области.

Швырёв О.Е., как организатор и единоличный руководитель преступного сообщества (преступной организации) и руководитель одной из самостоятельно действующих организованных групп, входящих в данное сообщество (организацию), координировал преступные действия, создавал устойчивые связи между самостоятельно действующими организованными группами, разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступлений такими группами, непосредственно сам совершал тяжкие преступления.

При подготовке и совершении конкретных тяжких преступлений, Швырёв О.Е., действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, должен был: осуществлять прямое либо общее руководство организованной группой; приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; обеспечивать на этих земельных участках осуществление самовольного строительства многоквартирных домов; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; организовать риэлтерское агентство, которое участники организованной группы будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов; использовать другие риэлтерские агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., как руководители одной из самостоятельно действующих организованных групп, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), должны были осуществлять руководством указанной организованной группой. При подготовке и совершении конкретных тяжких преступлений Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, должны были: приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; учреждать и руководить деятельностью риэлтерских агентств, которые участники преступного сообщества (преступной организации) будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридическому сопровождению сделок; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в долевое строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

Садов В.В., как руководитель одной из самостоятельно действующих организованных групп, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), должен был осуществлять руководство указанной организованной группой. При подготовке и совершении конкретных тяжких преступлений Садов В.В., действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, должен был: приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; учреждать и руководить деятельностью жилищно-строительных кооперативов, которые участники преступного сообщества (преступной организации) будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридическому сопровождению сделок; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных членов указанных ЖСК и участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в долевое строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием лица из числа участников самостоятельно действующих организованных групп, вошедших в преступное сообщество (преступную организацию), должны были участвовать в указанном сообществе (организации). При подготовке и совершении конкретных тяжких преступлений Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники преступного сообщества (преступной организации), действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, должны были: приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; приискивать и привлекать граждан к долевому строительству многоквартирных домов, вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил общество с ограниченной ответственностью «Малоэтажный квартал» (зарегистрировано 05.02.2010, ОГРН 1107746071256, ИНН 7731643754, юридический адрес: г. Москва, ул. Козлова, д.30), которое участники преступного сообщества (преступной организации) также использовали в качестве риэлтерского агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Расчётный счёт ООО «Малоэтажный квартал» № 40702810000130000898 был открыт 19.02.2010 в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а». Для осуществления деятельности ООО «Малоэтажный квартал» Швырёв О.Е. приискал и арендовал офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили общество с ограниченной ответственностью «Основа» (зарегистрировано 15.04.2011, ОГРН 1117746298317, ИНН 7728770248, юридический адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/57 пом.Б. Генеральным директором Общества был Кобышев Е.В.

Помимо этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили и возглавили общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом» (зарегистрировано 03.06.2011, ОГРН 1117746436345, ИНН 7707751269, юридический адрес: г. Москва, Порядковый пер., д.21). Функции единоличного исполнительного органа ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345) были 25.05.2011 переданы управляющей компании ООО «Основа» в лице генерального директора Кобышева Е.В.

Помимо этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили и возглавили общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 15.04.2009, ОГРН 1095009001317, ИНН 5009069260, юридический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Энергетиков, д.12), и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 16.05.2011, ОГРН 1117746384722, ИНН 7714840216, юридический адрес: г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11 стр.1 офис 1). Генеральным директором обеих Обществ был Кобышев Е.В.

Помимо этого, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили и фактически возглавили общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом» (зарегистрировано 17.04.2009, ОГРН 1095009001340, ИНН 5009069292, юридический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Энергетиков, д.12). Функции единоличного исполнительного органа ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1095009001340) были переданы управляющей компании ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) в лице генерального директора Кобышева Е.В.

Расчётные счета ООО «Доходный дом» (ОГРН 1095009001340) № 40702810400000002182 и ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) № 40702810100000002181 были открыты в АО МКБ «Дом-Банк» по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д.19. Расчётный счёт ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345) № 40702810670190660301 был открыт в дополнительном офисе «Проспект Мира» ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.116 «а». Расчётный счёт ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722) № 40702810100240002308 был открыт в ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д.8 стр.1.

Указанные коммерческие организации участники преступного сообщества (преступной организации) также использовали в качестве риэлтерских агентств для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Для осуществления деятельности ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1095009001340), ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345), ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) и ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722) Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. приискали и арендовали офис, расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а с 01.03.2013 – по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2.

Садов В.В., в свою очередь, исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил следующие жилищно-строительные кооперативы: ЖСК «МК-1» (зарегистрирован 02.03.2010, ОГРН 1107746153822, ИНН 7718797145, расчётный счёт № 40703810500130000009), ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984, расчётный счёт № 40703810900130000010), ЖСК «МК-3» (зарегистрирован 26.03.2010, ОГРН 110774622066, ИНН 7718799992, расчётный счёт 40703810800130000013), ЖСК «МК-4» (зарегистрирован 24.03.2010, ОГРН 1107746222077, ИНН 7718800006, расчётный счёт № 40703810000130000012), ЖСК «МК-6» (зарегистрирован 05.04.2010, ОГРН 1107746256991, ИНН 7718801610, расчётный счёт № 40703810700130000016), которые участники преступного сообщества (преступной организации) также использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Расчётные счета всех ЖСК были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1. Для осуществления деятельности указанных ЖСК Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летников-ская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

Каждому совершённому преступлению предшествовали тщательная разработка плана и чёткое распределение ролей между участниками, при этом планы преступлений постоянно совершенствовались, а накапливаемый преступный опыт использовался при совершении последующих преступлений.

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которому привлечение денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства не на основании договора участия в долевом строительстве. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключённым с момента такой регистрации. Договор, в том числе, должен содержать: определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов. Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства. Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать, в том числе, информацию о разрешении на строительство (статьи 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21).

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», согласно которому при осуществлении деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых помещений; вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) (статья 16);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, согласно которому подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к предназначенным для строительства объектов капитального строительства земельным участкам. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства объектов капитального строительства. Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства, строящимся в границах принадлежащего застройщику земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство объектов капитального строительства. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В целях строительства объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются, в том числе, следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план земельного участка; материалы, содержащиеся в проектной документации. Государственный строительный надзор осуществляется, в том числе, при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-достроительного кодекса РФ (статьи 44, 47, 48, 49, 51, 54).

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001, согласно которому собственник земельного участка имеет право возводить жилые здания в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов. Собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель (статьи 40, 41);

- Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, согласно которому самовольной постройкой является строение, созданное на земельном участке, не отведённом для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим его лицом либо за его счёт (статья 222).

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), намереваясь совершать путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, изначально не намеревались выполнять следующие обязательные для застройщика условия: изменять вид разрешённого использования земельного участка; готовить градостроительный план земельного участка; выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации; осуществлять архитектурно-строительное проектирование путём подготовки проектной документации применительно к многоквартирному дому; обеспечивать подготовку и реализацию проектной документации; обеспечивать проведение государственной экспертизы проектной документации многоквартирного дома и результатов инженерных изысканий; включать в проектную декларацию информацию о проекте строительства и о разрешении на строительство; опубликовывать проектную декларацию, содержащую, в том числе, информацию о разрешении на строительство, в средствах массовой информации; получать в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного дома, то есть получать право осуществлять строительство данного многоквартирного дома; возводить многоквартирный дом в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов; использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель; выполнять принятые на себя обязательства, после исполнения которых у гражданина возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме; заключать с гражданами договоры участия о долевом строительстве и регистрировать их в государственном органе; использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, только для строительства многоквартирного дома; возвращать гражданам – участникам долевого строительства, уплаченные денежные средства в случае неисполнения застройщиком обязательств по передаче многоквартирного и иного жилого дома.

Напротив, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), с целью хищения путём обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств в особо крупном размере, действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, изначально намеревались приискивать и приобретать земельные участки с категорией земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства, организовать на данных земельных участках самовольное, то есть без получения проектно-разрешительной документации, строительство многоквартирных домов, при этом не исполнять принятые на себя обязательства по окончании строительства многоквартирных домов и вводе их в эксплуатацию, использовать риэлтерские агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов, размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов, привлекать граждан – потенциальных участников долевого строительства, вводить их в заблуждение относительно получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах, получать от этих граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов и подключения инженерных коммуникаций к строящимся многоквартирным домам, часть привлечённых денежных средств использовать для строительства многоквартирных домов с целью введения в заблуждение ещё большего количества граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов, и, соответственно, привлечения ещё большего количества денежных средств, ставить на кадастровый учёт строящиеся многоквартирные дома как объекты незавершённого строительства, реализовывать гражданам доли земельных участков и доли строящихся многоквартирных домов, являющихся объектами незавершённого строительства, похищать основную часть привлечённых денежных средств, распределять их между собой и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Получать наличные денежные средства от граждан должны были непосредственно Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), либо сотрудники риэлтерских агентств и жилищно- строительных кооперативов, не осведомлённые об их преступных намерениях. Также граждане – участники долевого строительства многоквартирных домов, должны были перечислять безналичные денежные средства на расчётные счета указанных выше ЖСК, а также, при необходимости, на расчётные счета ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1095009001340), ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345), ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317), ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722) и ООО «Малоэтажный квартал».

Преступления совершались как участниками одной из организованных групп, так и совместно участниками нескольких организованных групп.

В период с 15.03.2007 по 19.05.2014 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) совершили не менее 13 тяжких преступлений, при этом похитили у не менее 445 граждан денежные средства на общую сумму не менее 535 842 358,57 рублей, а именно:

1. В период с 15.03.2007 по 30.07.2008 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, при этом похитили у не менее 18 граждан денежные средства на общую сумму не менее 23 785 116,74 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

2. В период с 15.05.2007 по 04.12.2009 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства 3-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, при этом похитили у не менее 32 граждан денежные средства на общую сумму не менее 36 713 308,78 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

3. В период с 07.08.2007 по 31.12.2008 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Мазыленко Л.А. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, при этом похитили у не менее 21 граждан денежные средств на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

4. В период с 08.11.2007 по 21.10.2010 Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, при этом похитили у не менее 18 граждан денежные средства на общую сумму не менее 34 128 538 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

5. В период с 12.11.2007 по 14.10.2011 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, при этом похитили у не менее 53 граждан денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

6. В период с 03.12.2007 по 30.01.2012 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, при этом похитили у не менее 14 граждан денежные средства на общую сумму не менее 23 608 811,3 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

7. В период с 14.02.2008 по 07.11.2012 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, при этом похитили у не менее 58 граждан денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

8. В период с 02.02.2009 по 22.05.2012 Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой и под общим руководством Швырёва О.Е., совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а», при этом похитили у не менее 28 граждан денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

9. В период с 23.12.2009 по 04.03.2011 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26, при этом похитили у не менее 6 граждан денежные средства на общую сумму не менее 6 858 400 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

10. В период с 31.01.2010 по 21.03.2012 Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Садовым В.В. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой и под общим руководством Швырёва О.Е., совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6), при этом похитили у не менее 17 граждан денежные средства на общую сумму не менее 17 665 750 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

11. В период с 26.03.2010 по 12.07.2013 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), при этом похитили у не менее 85 граждан денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

12. В период с 01.06.2010 по 16.04.2012 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», при этом похитили у не менее 4 граждан денежные средства на общую сумму не менее 4 298 310 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

13. В период с 01.06.2010 по 19.05.2014 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», при этом похитили у не менее 91 граждан денежные средства на общую сумму не менее 70 479 721 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Во исполнение преступного умысла, Швырёв О.Е. не позднее 15.03.2007 разработал детальный план совершения преступлений на длительный период времени, предусматривающий:

- создание преступного сообщества (преступной организации) в форме объединения организованных групп, действующих под его (Швырёва) единым руководством, создание устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении нескольких тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения, в частности – вовлечение соучастников, определение их преступных ролей, координация деятельности;

- приискание и приобретение в собственность либо в пользование земельных участков, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства, и осуществление на этих земельных участках самовольного строительства многоквартирных домов;

- размещение в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламы о долевом строительстве многоквартирных домов;

- использование услуг риэлтерских агентств для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок;

- создание жилищно-строительных кооперативов (далее – «ЖСК») и их использование для привлечения граждан – членов ЖСК к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок;

- приискание и аренда офисов, предназначенных для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов;

- введение граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах, заключение с ними различных фиктивных договоров об инвестировании в строительство многоквартирных домов, получение от граждан денежных средств якобы для долевого строительства многоквартирных домов;

- использование части привлечённых денежных средств для начального этапа самовольного строительства многоквартирных домов, с целью введения в заблуждение граждан относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах;

- неисполнение принятых на себя обязательств по завершению строительства многоквартирных домов, сдаче их в эксплуатацию и передаче гражданам в собственность жилых помещений в этих домах;

- хищение большей части привлечённых у граждан денежных средств и раздел преступных доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации).

Реализуя свой преступный умысел, Швырёв О.Е. в период не позднее 15.03.2007, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах создал самостоятельно действующую организованную группу в составе него (Швырёва) и других неустановленных следствием лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, и руководил этой организованной группой. Указанная организованная группа вошла в созданное Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию) в качестве первого структурного подразделения. Кроме этого, Швырёв О.Е. в период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах вовлёк в данную организованную группу Пинегину Т.А., которая, в свою очередь, действуя из корыстной заинтересованности, в период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, вошла в созданное и руководимое Швырёвым О.Е. преступное сообщество (преступную организацию), приняла участие в этом сообществе (организации) и в совершении тяжких преступлений.

Помимо этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили и возглавили общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 15.04.2009, ОГРН 1095009001317, ИНН 5009069260, юридический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Энергетиков, д.12), и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 16.05.2011, ОГРН 1117746384722, ИНН 7714840216, юридический адрес: г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11 стр.1 офис 1). Генеральным директором обеих Обществ был Кобышев Е.В.

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001, согласно которому собственник земельного участка имеет право возво¬дить жилые здания в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов. Собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель (статьи 40, 41);

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В., Садов В.В., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), намереваясь совершать путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, изначально не намеревались выполнять следующие обязательные для застройщика условия: изменять вид разрешённого использования земельного участка; готовить градостроительный план земельного участка; выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации; осуществлять архитектурно-строительное проектирование путём подготовки проектной документации применительно к многоквартирному дому; обеспечивать подготовку и реализацию проектной документации; обеспечивать проведение государственной экспертизы проектной документации многоквартирного дома и результатов инженерных изысканий; включать в проектную декларацию информацию о проекте строительства и о разрешении на строительство; опубликовывать проектную декларацию, содержащую, в том числе, информацию о разрешении на строительство, в средствах массовой информации; получать в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного дома, то есть получать право осуществлять строительство данного многоквартирного дома; возводить многоквартирный дом в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов; использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель; выполнять принятые на себя обязательства, после исполнения которых у гражда-нина возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме; заключать с гражданами договоры участия о долевом строительстве и регистрировать их в государственном органе; использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, только для строительства многоквартирного дома; возвращать гражданам – участникам долевого строительства, уплаченные денежные средства в случае неисполнения застройщиком обязательств по передаче многоквартирного и иного жилого дома.

Так, в период с 15.03.2007 по 30.07.2008 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 15.03.2007, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв.м, 349 кв.м, 349 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 15.03.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше земельные участки и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6.

В период не позднее 15.01.2008, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанных земельных участках самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы изначально не намеревались завершать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирного дома, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

27.03.2007 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Юридическая консультация», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договоры купли-продажи, согласно которым указанные граждане приобрели в общую долевую собственность земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221 и 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв.м, 349 кв.м и 349 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделки были зарегистрированы 02.05.2007 и 03.05.2007 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцова, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

Кайгородова А.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договорам дарения от 10.09.2007 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 1 свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 05.10.2007 и 08.10.2007.

Брицко О.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договорам дарения от 27.09.2007 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 296 свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 26.10.2007.

Качлавов П.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договорам дарения от 12.12.2007 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 8 свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 10.01.2008.

ФИО 108.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договорам дарения от 20.12.2007 якобы безвозмездно передал в собственность Титову А.А., интересы которого представляла его дочь Мелешенко Е.А., свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 23.01.2008 и 24.01.2008.

ФИО 30, в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договорам дарения от 27.12.2007 якобы безвозмездно передал в собственность Минченко А.В. и Каргаполову А.А. свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 26.02.2008.

Парамонов В.И., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договорам дарения от 17.01.2008 якобы безвозмездно передал в собственность Сафоновой Т.В. свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 05.03.2008.

ФИО 4, в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 06.03.2008 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 5 свои доли земельных участков, сделки зарегистрированы 19.03.2008.

При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства ФИО 1, ФИО 296, ФИО 8, Мелешенко Е.А., Минченко А.В., Каргополова А.А., Сафоновой Т.В. и ФИО 5 информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 15.03.2007 по 30.07.2008 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договорам купли-продажи и договорам дарения долей земельного участка. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от ФИО 3, ФИО 2, ФИО 6, ФИО 294, ФИО 9, ФИО 294, Синельникова М.Ю., Грешнёва Д.В., Горбатова С.А., ФИО 1, ФИО 296, Астащенко П.А., Каргаполова А.А., Минченко А.В., Сафоновой Т.В., Астащенко П.А., ФИО 8, Мелешенко Е.А. и ФИО 5 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 23 785 116,74 рублей, а именно:

1. ФИО 3 в период с 15.03.2007 по 30.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 2 047 498 рублей.

2. ФИО 2 в период с 20.03.2007 по 21.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», в несколько передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 700 000 рублей.

3. ФИО 6 27.03.2007, 10.04.2007 и 23.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 491 001,4 рублей.

4. ФИО 294 27.03.2007, 16.05.2007 и 04.07.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 750 000 рублей.

5. ФИО 9 27.03.2007 и 05.04.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, Можайское шоссе, д.102 «а», передала Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США и 6 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 417 232 рублей и 156 056,40 рублей. Кроме этого, ФИО 9 10.05.2007, 08.09.2007, 21.10.2007, 21.10.2007, 02.03.2008 и 30.07.2008, находясь на строительном объекте по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, передала Швырёву О.Е. наличными 4 000 долларов США, 1 000 долларов США, 1 000 долларов США, 2 000 долларов США, 10 000 долларов США и 2 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 489 822,2 рублей. Помимо этого, ФИО 9 02.09.2007, находясь на строительном объекте по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, и 05.04.2008, находясь у своего дома по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3 корп.5, передала Швырёву О.Е. наличными 20 000 рублей и 33 099 рублей, а всего заплатила 1 116 209,6 рублей.

6. Самохин В.В., действуя в интересах своей матери ФИО 294, 27.03.2007, 11.05.2007, 29.06.2007 и 21.07.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 542 645 рублей.

7. Синельников М.Ю. в период с 27.03.2007 по 29.01.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 774 982 рублей.

8. Грешнёв Д.В. в период с 27.03.2007 по 30.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 458 000 рублей.

9. Горбатов С.А. в период с 18.04.2007 по 23.10.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 756 000 рублей.

10. ФИО 1 10.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передала Швырёву О.Е. наличными 84 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 2 155 591,2 рублей.

11. Дружинин А.Г. 29.10.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал прежнему собственнику Брицко О.В. наличными 40 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 990 888 рублей.

12. Астащенко П.А. 12.10.2007, а также в период не позднее 25.12.2007, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал генеральному директору ООО «Юридическая консультация» Капелюху Н.А., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 500 000 рублей и 135 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Астащенко П.А. 15.01.2008 посредством индивидуальной банковской ячейки в Банке «Возрождение» (ОАО), расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала ФИО 186, д.16, передал прежнему собственнику Качлавову П.В. наличными 86 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 2 089 051,80 рублей, а всего заплатил 2 724 051,8 рублей.

13. Каргаполов А.А. 24.12.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передал Швырёву О.Е. наличными 1 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 24 723,50 рублей. Кроме этого, Каргаполов А.А. 07.03.2008 перечислил со своего счёта № 42301810330110031858 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д.8/10, на счёт Швырёва О.Е. № 42301810030550111861 в этом же банке 600 000 рублей и 53 400 рублей, а всего заплатил 678 123,5 рублей.

14. Сафонова Т.В. 27.12.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передала прежнему собственнику долей земельных участков Парамонову В.И. наличными 56 400 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 393 187,16 рублей. Кроме этого, Сафонова Т.В. в период примерно с 27.12.2007 по 20.03.2008, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 235 581 рублей. Кроме этого, Сафонова Т.В. 20.03.2008 и 04.05.2008, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 15 000 долларов США и 5 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 353 371,5 рублей и 118 294 рублей, а всего заплатила 2 100 433,66 рублей.

15. ФИО 8 14.01.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передала прежнему собственнику Котобану Г.А. наличными 85 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 2 071 203,5 рублей.

16. Мелешенко Е.А. 27.02.2008, действуя в интересах своего отца Титова А.А., находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», передала Швырёву О.Е. наличными 385 000 рублей. Одновременно с этим Мелешенко Е.А. передала прежнему собственнику ФИО 333 А.А. наличными 1 725 000 рублей, а всего заплатила 2 110 000 рублей.

17. Минченко А.В. 13.03.2008, находясь в своём жилище по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, д.11 кв.6, передал Швырёву О.Е. наличными 52 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 259 074,08 рублей, а также передал наличными 55 165 рублей и 4 250 рублей, а всего заплатил 1 318 489,08 рублей.

18. ФИО 5 06.05.2008, находясь в своём жилище по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д.12 кв.47, передала матери прежнего собственника ФИО 4 – ФИО 3 наличными 1 000 000 рублей.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 3, ФИО 2, ФИО 6, ФИО 294, ФИО 9, ФИО 294, Синельникова М.Ю., Грешнёва Д.В., Горбатова С.А., ФИО 1, ФИО 296, Астащенко П.А., Каргаполова А.А., Мелешенко Е.А., Минченко А.В. и Сафоновой Т.В., а также после передачи Астащенко П.А., ФИО 8, Мелешенко Е.А., Сафоновой Т.В. и ФИО 5 денежных средств прежним собственникам долей земельных участков и регистрации этими лицами права собственности на доли земельных участков, вплоть до 06.06.2013 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 06.06.2013 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 23 785 116,74 рублей, что является особо крупным размером.

Своими действиями Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы причинили имущественный ущерб вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.

Так, в период с 15.05.2007 по 04.12.2009 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 15.05.2007, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, смежные земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020402:0152, 50:20:0020402:0153, 50:20:0020402:0154, площадью 1 200 кв.м каждый, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 15.05.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше смежные земельные участки, образующие единый земельный массив, и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о строительстве 3-х однотипных многоквартирных домов, составляющих единый жилой комплекс, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50.

В период с 15.05.2007 по 02.08.2011 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования – для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, обеспечили на вышеуказанных смежных земельных участках №№ 48, 49 и 50 самовольное строительство 3-х однотипных многоквартирных домов, составляющих единый жилой комплекс, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирных домов, вводить их в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этих многоквартирных домах, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем, строящиеся многоквартирные дома, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлись самовольными постройками.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирных домов, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а напротив, со¬общали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирных домов, введут их в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этих домах.

В результате Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирных домов следующих граждан: Рубанченко П.В., Шайхельмарданова Б.Г., Афанасьеву А.А., ФИО 245, ФИО 216, ФИО 247, ФИО 248, Купрееву (сейчас – Сафронова) Н.Ю., Михрякову (сейчас – Калугина) Е.Р., Огурцову Т.А., Пинегину Л.М., Просвирнину С.А., ФИО 242 А.В., ФИО 244, Пономаренко Д.А., Гуменюк С.Д., Жигульского А.В., ФИО 243, СтеФИО 60 Д.Н., ФИО 275, Сазанскую (сейчас – Скрипник) Е.А., Смирнову М.Н., Смирнова А.Р., ФИО 286, ФИО 288 Н.И., Корнеенкову Р.В., Никорича Ю.В., Иксарь Р.С., ФИО 280а Р.Н., Даянова Р.А., ФИО 15 В.П., ФИО 287 и ряд других лиц.

15.05.2007 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, а также Рубанченко П.В., Шайхельмарданов Б.Г., Афанасьева А.А., Бишаев П.И., Головин Е.В., ФИО 247, Карташов В.В., Купреева (сейчас – Сафронова) Н.Ю., ФИО 250 (сейчас Калугина) Е.Р., Огурцова Т.А., Пинегина Л.М., Просвирнина С.А., ФИО 242.В. и ряд других лиц, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, с кадастровым номером 50:20:0020402:0152, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 15.06.2007 Одинцовским отделом Управлением Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 07.08.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность Дедяеву А.В. доли земельного участка № 50, сделка зарегистрирована 15.09.2007.

Огурцова Т.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 11.06.2008 якобы безвозмездно передала в собственность Коваленко (сейчас – Бургасова) Н.Г. доли земельного участка № 50, сделка зарегистрирована 12.07.2008.

Просвирнина С.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 17.07.2008 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 251 доли земельного участка № 50, сделка зарегистрирована 18.08.2008.

Рубанченко П.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 28.09.2009 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 241 доли земельного участка № 50, сделка зарегистрирована 02.12.2009.

При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства Коваленко (Бургасовой) Н.Г., ФИО 251 и ФИО 241 информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

Кроме этого, 28.05.2007 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, а также Пономаренко Д.А., Гуменюк С.Д., Жигульский А.В., ФИО 243, Степанов Д.Н., ФИО 275, Сазанская (сейчас – Скрипник) Е.А., Смирнова М.Н., Смирнов А.Р. и ряд других лиц, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 11.07.2007 Одинцовским отделом Управлением Росреестра по Московской области.

Жигульский А.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 18.05.2011 якобы безвозмездно передал в собственность Коростелевой Т.В. доли строящегося многоквартирного дома и доли земельного участка № 48, сделка зарегистрирована 17.06.2011.

При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от нового участника долевого строительства Коростелевой Т.В. информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

Кроме этого, 07.06.2007 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, а также Казаков С.А., Костюков Н.И., Корнеенкова Р.В., Никорич Ю.В., Иксарь Р.С., Даянов Р.А. и ряд других лиц, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, с кадастровым номером 50:20:0020402:0154, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 16.07.2007 Одинцовским отделом Управлением Росреестра по Московской области.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 02.07.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 276 доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 06.08.2007.

Кроме этого, Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, 15.08.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 280у Р.Н. и ряду других лиц доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 27.07.2007.

Кроме этого, Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, 02.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 287 доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 31.12.2009.

Даянов Р.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 03.11.2007 якобы безвозмездно передал в собственность Пшеничной И.В. доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 26.10.2007.

Никорич Ю.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 26.02.2008 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 285 и Иксарь Р.С. доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 22.04.2008.

Иксарь Р.С., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 13.03.2008 якобы безвозмездно вновь передала в собственность Никорича Ю.В. доли земельного участка № 49, сделка зарегистрирована 22.04.2008.

При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства Пшеничной И.В., ФИО 285 и Никорича Ю.В. информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 15.05.2007 по 04.12.2009 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирных домов и исполнения обязательств по договорам купли-продажи и дарения долей земельного участка и долей строящего многоквартирного дома. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжали скрывать от Рубанченко П.В., Шайхельмарданова Б.Г., Афанасьевой А.А., ФИО 245, ФИО 216, ФИО 247, ФИО 248, Купреевой (Сафроновой) Н.Ю., ФИО 250 (Калугиной) Е.Р., Огурцовой Т.А., Пинегиной Л.М., Просвирниной С.А., ФИО 242 А.В., ФИО 244, Пономаренко Д.А., Гуменюк С.Д., Жигульского А.В., ФИО 243, СтеФИО 60 Д.Н., ФИО 275, Сазанской (Скрипник) Е.А., Смирновой М.Н., Смирнова А.Р., ФИО 286, ФИО 288 Н.И., Корнеенковой Р.В., Никорича Ю.В., Иксарь Р.С., ФИО 280а Р.Н., Даянова Р.А., ФИО 15 В.П., ФИО 287, Коваленко (Бургасовой) Н.Г., ФИО 251, ФИО 241 и Коростелевой Т.В. информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирных домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с этими гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирных домов денежные средства на общую сумму не менее 36 713 308,78 рублей, а именно:

1. Брицко С.А., действуя в интересах Афанасьевой А.А., в период примерно с 15.05.2007 до 31.12.2008, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах передал Швырёву О.Е. денежные средства на общую сумму 54 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 586 541,6 рублей.

2. Бишаев П.И. 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 283 873,7 рублей. Кроме этого, Бишаев П.И. 25.05.2007, 25.06.2007, 20.08.2007 и 28.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 17 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 438 742,4 рублей, а всего заплатил 722 616,1 рублей.

3. Головин Е.А. 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 283 873,7 рублей. Кроме этого, Головин Е.А. 24.05.2007 и 29.09.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.57, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 5 600 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 143 504,48 рублей, а всего заплатил 427 378,18 рублей.

4. ФИО 247 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 14 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 361 293,8 рублей. Кроме этого, ФИО 247 в период с 28.05.2007 по 07.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 28 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 717 292,8 рублей. Кроме этого, ФИО 247 12.09.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.57, передал Швырёву О.Е. наличными 7 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 178 607,8 рублей. Кроме этого, ФИО 247 17.01.2009, находясь у строящихся многоквартирных домов по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, передал Швырёву О.Е. наличными 150 000 рублей, а всего заплатил 1 407 194,4 рублей.

5. Карташов В.В. 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 283 873,7 рублей. Кроме этого, Карташов В.В. в период с 20.05.2007 по 10.11.2007, находясь на территории Московского региона, точные места следствием не установлены, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 255 257,9 рублей, а всего заплатил 539 131,6 рублей.

6. Купреева (сейчас Сафронова) Н.Ю. 15.05.2007, находясь в здании по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 8 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 219 356,95 рублей. Кроме этого, ФИО 249 15.06.2007 и 23.11.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 37 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 935 245,35 рублей, а всего заплатила 1 154 602,3 рублей.

7. ФИО 250 (сейчас Калугина) Е.Р. 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 283 873,7 рублей. Кроме этого, ФИО 250 в период с 27.05.2007 по 08.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 19 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 434 371,4 рублей, а всего заплатила 718 245,1 рублей.

8. ФИО 242 15.05.2007, действуя в интересах своего сына ФИО 242 А.В., посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 258 067 рублей. Кроме этого, Тихонкова Л.Б. 27.05.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», а также 06.07.2007, 04.08.2007 и 10.10.2007, находясь у себя на работе по адресу: г. Москва, 2-й Очаковский пер., д.7, а также 05.11.2007, находясь у своего дома по адресу: г. Москва, ул. Академика Варги, д.28, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 42 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 068 881,6 рублей, а всего заплатила 1 326 948,6 рублей.

9. Шайхельмарданов Б.Г. 15.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 283 873,7 рублей. Кроме этого, Шайхельмарданов Б.Г. 30.05.2007, 10.07.2007 и 08.09.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.50, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 309 065,2 рублей, а всего заплатил 592 938,9 рублей.

10. ФИО 243 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, ФИО 243 04.06.2007, 14.07.2007, 04.08.2007, 19.10.2007 и 01.11.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 20 400 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 509 263,46 рублей, а также 12 500 рублей, а всего заплатила 806 830,66 рублей.

11. ФИО 275 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, ФИО 275 08.06.2007, 27.06.2007, 07.08.2007 и 28.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 17 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 436 563,6 рублей, а всего заплатила 721 630,8 рублей.

12. Сазанская (сейчас – Скрипник) Е.А. 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, Сазанская Е.А. 07.06.2007, 27.06.2007, 07.08.2007 и 28.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 17 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 436 464,4 рублей, а всего заплатила 721 531,6 рублей.

13. Смирнов А.Р. 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, Смирнов А.Р. 31.05.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, действуя по указанию Швырёва О.Е., передал Грицанову Е.А., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 2 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 51 806,2 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Смирнов А.Р. 30.06.2007, 04.08.2007, 16.09.2007 и 12.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 30 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 765 415,8 рублей, а всего заплатил 1 102 289,2 рублей.

14. Гуменюк С.Д. 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, Гуменюк С.Д. 07.06.2007, 29.06.2007, 02.09.2007 и 06.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 24 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 613 332,6 рублей, а всего заплатила 898 399,8 рублей.

15. Смирнова М.Н. 28.05.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, Смирнова М.Н. 06.06.2007 и 21.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 8 000 долларов, что по курсу ЦБ РФ составило 202 794,8 рублей, а всего заплатила 487 862 рублей.

16. Пономаренко Д.А. 28.05.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей. Кроме этого, Пономаренко Д.А. 30.06.2007, 04.08.2007 и 11.09.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 17 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 436 605,2 рублей, а всего заплатил 721 672,4 рублей.

17. Степанов Д.Н. 28.05.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 259 152 рублей. Кроме этого, Степанов Д.Н. 31.10.2007, находясь у дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.31, передал участнице долевого строительства ФИО 243, не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 5 000 долларов США и 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 143 398,04 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Степанов Д.Н. 01.09.2008, находясь у дома по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.31, передал родственнику одного из участников долевого строительства Поздееву Э.Ю., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 75 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего Степанов Д.Н. заплатил 477 550,04 рублей.

18. Костюков Н.И. 07.06.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США и 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 387 270 рублей. Кроме этого, Костюков Н.И. 14.07.2007, 12.08.2007 и 13.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, передал Швырёву О.Е. наличными 4 000 долларов США, 4 000 долларов США и 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 306 030,4 рублей, а всего заплатил 693 300,4 рублей.

19. ФИО 278 В.П. 13.06.2007, действуя в интересах своей тёщи Корнеенковой Р.В., находясь в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 416 000 рублей. Кроме этого, Корнеенкова Р.В. 25.06.2007, 11.07.2007, 04.08.2007, 20.09.2007, 08.10.2007, 13.11.2007 и 23.11.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, передала Швырёву О.Е. наличными 153 000 рублей, а также денежные средства на общую сумму 32 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 805 821,8 рублей, а всего заплатила 1 374 821,8 рублей.

20. Пинегина Л.М. 13.07.2007 при неустановленных следствием обстоятельствах передала Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 306 200,4 рублей.

21. Казаков С.А. в период примерно с 16.07.2007 по 02.09.2007, точное время следствием не установлено, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 512 524 рублей.

22. ФИО 244.В. 17.08.2007, 18.09.2007 и 08.10.2007, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 34 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 862 798,3 рублей.

23. Пшеничная И.В. 03.10.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 50 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 245 465 рублей.

24. ФИО 285. 26.02.2008, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, передала прежнему собственнику Никоричу Ю.В. наличными 2 200 000 рублей.

25. Никорич Ю.В. 26.02.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, передал Швырёву О.Е. наличными 1 350 000 рублей.

26. Коваленко (сейчас Бургасова) Н.Г. 11.06.2008 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Операционное отделение «Переделкино» ЗАО КБ «Гагаринский», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чоботовская, д.15, передала прежнему собственнику Огурцовой Т.А. наличными 2 000 000 рублей.

27. ФИО 251 18.08.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала прежнему собственнику Просвирниной С.А. наличными 2 800 000 рублей.

28. Ермолаев В.П. 08.07.2009 и 09.07.2009, находясь у здания по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 32 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 009 835,6 рублей.

29. ФИО 280 Н.Ж., действуя в интересах своего сына ФИО 280а Р.Н., в период примерно с 15.08.2007 по 01.11.2007, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район. пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей.

30. ФИО 287 19.08.2009 перечислила со своего счёта № 42306810501140101250 в отделении «Королёвское» ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Космонавтов, д.29/12 корп.1, на счёт Брицко С.А., не осведомлённого о преступных намерениях участников организованной группы, № 42301810601140102714 в ОАО «Банк Москвы» 1 000 000 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 287 04.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Брицко С.А. 635 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего заплатила 1 635 000 рублей.

31. ФИО 241.В. 15.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.28, передал Швырёву О.Е. наличными 1 400 000 рублей, а также передал прежнему собственнику Рубанченко П.В. наличными 1 450 000 рублей, а всего заплатил 2 850 000 рублей.

32. Коростелева Т.В. 18.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.20 корп.1, передала прежнему собственнику Жигульскому А.В. наличными 2 460 000 рублей.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от Афанасьевой А.А., ФИО 245, ФИО 216, ФИО 247, ФИО 248, Купреевой (Сафроновой) Н.Ю., ФИО 250 (Калугиной) Е.Р., ФИО 242 А.В., Шайхельмарданова Б.Г., ФИО 243, СтеФИО 60 Д.Н., ФИО 275, Сазанской (Скрипник) Е.А., Смирнова А.Р., Гуменюк С.Д., Смирновой М.Н., Пономаренко Д.А., Корнеенковой Р.В., Пинегиной Л.М., ФИО 286, ФИО 288 Н.И., ФИО 244, Пшеничной И.В., Никорича Ю.В., ФИО 280а Р.Н., ФИО 15 В.П. и ФИО 287, а также после передачи ФИО 285., Коваленко (Бургасовой) Н.Г., ФИО 251, Агафоновым А.В. и Коростелевой Т.В. денежных средств прежним собственникам долей земельных участков и регистрации этими лицами права собственности на доли земельных участков, вплоть 01.07.2013 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирных домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решениями Одинцовского городского суда Московской области от 17.05.2013, 20.06.2013 и 01.07.2013 строящиеся многоквартирные дома, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этих строящихся многоквартирных домах, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства 3-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 36 713 308,78 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 07.08.2007 по 31.12.2008 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Мазыленко Л.А. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 07.08.2007, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Мазыленко Л.А. и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 07.08.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20.

В период не позднее 22.03.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирного дома, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: Баскакова Н.А., Семёнова Н.И. (мужа ФИО 240 Е.С.), Сысоева К.Г., ФИО 254, Шульгину А.А., ФИО 311 Л.А., ФИО 258, СаФИО 60 П.М., Кунаеву О.А., Айвазян В.Е., Газарян С.М., ФИО 296, Березину Э.С., Кашарную Т.В., Смагину Л.Д., Логинову Л.В., Юнусова Б.А., Ярлыкова Г.Б., Мерсона С.Э., ФИО 256 и ряд других лиц.

25.09.2007 Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, а также указанные выше граждане, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 29.10.2007 Одинцовским отделом управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 27.11.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», заключил договор дарения с ФИО 49 Л.Н., согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 49 Л.Н. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 22.12.2007.

Кунаева О.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 11.01.2008 якобы безвозмездно передала в собственность Мишурову С.Ю. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 14.02.2008.

Ярлыков Г.Б., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 15.02.2008 якобы безвозмездно передал в собственность Мюристой Н.В. и ФИО 290 свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 13.03.2008.

Баскаков Н.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 14.05.2008 якобы безвозмездно передал в общую долевую собственность Гуриной А.С. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 20.06.2008.

Юнусов Б.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 14.05.2008 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 263у Н.С. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 23.06.2008.

Сысоев К.Г., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 27.05.2008 якобы безвозмездно передал в собственность Толстякову Р.Р. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 27.06.2008.

Мерсон С.Э., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 09.06.2008 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 283 И.Е., интересы которой представляла её мать ФИО 283, и Медзатой Н.В. свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 14.07.2008.

Газарян С.М. и Айвазян В.Е., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы и не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, по договору дарения от 18.06.2008 якобы безвозмездно передали Черненко Р.В. в собственность свои доли земельного участка, сделка зарегистрирована 18.07.2008.

Березина Э.С., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 27.06.2008 якобы безвозмездно передала в собственность Михайлянцу А.М. и Черненко Р.В. по 2/33 доли земельного участка каждому, сделка зарегистрирована 28.07.2008.

При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства ФИО 49 Л.Н., ФИО 256, Мюристой Н.В., ФИО 290, Гуриной А.С., ФИО 263а Н.С., ФИО 262, Михайлянца А.М., Черненко Р.В., ФИО 283 и Медзатой Н.В. информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 07.08.2007 по 31.12.2008 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договорам купли-продажи и договорам дарения долей земельного участка. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от Семёнова Н.И. (мужа ФИО 240 Е.С.), ФИО 254, ФИО 255, ФИО 311 Л.А., ФИО 258, СаФИО 60 П.М., ФИО 296, Кашарной Т.В., Смагиной Л.Д., ФИО 260, ФИО 256, ФИО 49 Л.Н., Мюристой Н.В., ФИО 290, Гуриной А.С., ФИО 263а Н.С., ФИО 262, Михайлянца А.М., Черненко Р.В., ФИО 283 и Медзатой Н.В. информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей, а именно:

1. ФИО 257, действуя в интересах своей жены Кашарной Т.В., в период примерно с 07.08.2007 по 30.11.2007, точное время следствием не установлено, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 334 000 рублей.

2. Семёнов Н.И. 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 275 068,2 рублей. Кроме этого, Семёнов Н.И. в период с 27.10.2007 по 03.05.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 977 800 рублей, а всего заплатил 1 252 868,2 рублей. Все документы по сделке Семёнов Н.И. оформил на свою жену ФИО 240 Е.С.

3. ФИО 254 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 400 000 рублей. Кроме этого, ФИО 254 примерно в ноябре и в декабре 2007 года, а затем в период примерно до 30.11.2007, точное время следствием установлено, находясь на территории Московского региона, точные места следствием не установлены, в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму не менее 2 700 000 рублей, а всего заплатила не менее 3 100 000 рублей.

4. Мишуров С.Ю. 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 275 068,2 рублей. Кроме этого, Мишуров С.Ю. 06.11.2007, 23.04.2008, 23.07.2008 и 22.12.2008, находясь на территории г. Москвы и г. Одинцово Московской области, точные места следствием не установлены, передал Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей, 300 000 рублей, 470 000 рублей, а также 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 554 702 рублей, а всего заплатил 1 899 770,2 рублей.

5. Букликов А.Ю. 25.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и в начале ноября 2007 года, точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 500 000 рублей и 250 000 рублей, а всего заплатил 750 000 рублей.

6. ФИО 259, действуя в интересах своего сына СаФИО 60 П.М., 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 275 068,2 рублей. Кроме этого, ФИО 259 и её сын Сапанов П.М. 06.11.2007, 19.02.2008, 13.04.2008 и 21.06.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передали Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 22 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 531 348,8 рублей, а всего Сапанов П.М. заплатил 806 417 рублей.

7. ФИО 311 Л.А. 29.09.2007, 02.11.2007, 18.02.2008, 06.05.2008 и 01.09.2008, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точные места следствием не установлены, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 33 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 813 023,7 рублей.

8. Шульгина (сейчас - Задумина) А.А. 25.10.2007, 19.04.2008, 01.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США и 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 579 129,6 рублей, а также передала наличными 336 000 рублей, а всего заплатила 915 129,6 рублей.

9. Дружинин А.Г. в период примерно с 01.11.2007 по 20.02.2008, точное время следствием не установлено, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 76 400 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 873 373,84 рублей.

10. Астахова Л.Н. в период не позднее 27.11.2007, точное время следствием не установлено, посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 243 104 рублей. Кроме этого, Астахова Л.Н. 23.03.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передала Швырёву О.Е. наличными 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 95 109,2 рублей, а всего заплатила 338 213,2 рублей.

11. ФИО 260 27.11.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передала Швырёву О.Е. наличными 24 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 583 449,6 рублей.

12. Смагина Л.Д. 27.11.2007, 18.02.2008, 06.05.2008 и 26.06.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передала Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 291 724,8 рублей, а также передала наличными 450 000 рублей, 450 000 рублей и 1 050 000 рублей. Кроме этого, Смагина Л.Д. 03.03.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передала Шунаеву И.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 700 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего заплатила 2 941 724,8 рублей.

13. Мюристая Н.Н. 31.01.2008 и 15.02.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала генеральному директору ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой Н.И., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 25 000 рублей и 57 500 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Мюристая Н.Н.15.02.2008 посредством индивидуальной банковской ячейки в МКБ «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития» (ООО), расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала ФИО 186, д.9, передала Швырёву О.Е. наличными 970 000 рублей, а всего заплатила 1 052 500 рублей.

14. ФИО 290 04.02.2008, 17.03.2008, 05.04.2008 и 29.12.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 150 298 рублей, 1 167 280 рублей, 335 000 рублей и 15 000 рублей, а всего заплатила 1 667 578 рублей.

15. Гурина А.С. 13.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район. пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 875 000 рублей. Кроме этого, Гурина А.С. 02.07.2008, 12.07.2008, 11.08.2008, 05.09.2008 и 16.12.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 620 000 рублей, а всего заплатила 2 495 000 рублей.

16. ФИО 263 15.05.2008, 01.06.2008 и 08.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 54 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 288 013,4 рублей, а также передал 2 274 000 рублей и 800 000 рублей, а всего заплатил 4 362 013,4 рублей.

17. Толстяков Р.Р. 27.05.2008 и 09.07.2008, находясь на территории г. Москвы, точные места следствием не установлены, передал Швырёву О.Е. наличными 50 000 долларов США и 21 100 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 177 415 рублей и 495 900,64 рублей, а всего заплатил 1 673 315,64 рублей.

18. ФИО 283 09.06.2008 и 03.07.2008, действуя в интересах своей дочери ФИО 283 И.Е., находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 25 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 586 871,5 рублей. Кроме этого, ФИО 283 21.07.2008, находясь в г. Москве у станции метро «Планерная», передала Швырёву О.Е. наличными 422 500 рублей, а всего заплатила 1 009 371,5 рублей.

19. Медзатая Н.В. 09.06.2008 и 03.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 27 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 633 700,9 рублей. Кроме этого, Медзатая Н.В. 21.07.2008, находясь в г. Москве у станции метро «Планерная», передала Швырёву О.Е. наличными 1 401 950 рублей, а всего заплатила 2 035 650,9 рублей.

20. Михайлянц А.М. примерно 27.06.2008, точное время следствием не установлено, находясь у здания по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.16, передал Швырёву О.Е. наличными 2 600 000 рублей.

21. Черненко Р.В. в период примерно с 18.06.2008 по 31.12.2008, точное время следствием не установлено, находясь на территории Московского региона, точные места следствием не установлены, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 2 200 000 рублей.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 296, ФИО 257, Семёнова Н.И. (мужа ФИО 240 Е.С.), ФИО 254, ФИО 256, ФИО 258, ФИО 259, ФИО 311 Л.А., Шульгиной (Задуминой) А.А., ФИО 260, Смагиной Л.Д., Мюристой Н.Н., ФИО 290, Гуриной А.С., ФИО 263а Н.С., ФИО 262, Михайлянца А.М., Черненко Р.В., ФИО 283 и Медзатой Н.В., вплоть до 01.02.2011 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 01.02.2011 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул. Верхнее Отрадное, д.20, является самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул. Верхнее Отрадное, д.20, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей, что является особо крупным размером.

Своими действиями Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы причинили имущественный ущерб вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.

Так, в период с 08.11.2007 по 21.10.2010 Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020408:0093, площадью 1 600 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В собственности матери Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) – Пинегиной Л.М. находился земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, с кадастровым номером 50:20:0020408:0093, площадью 1 600 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.

Пинегина Т.А., (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) согласно разработанному плану и распределению ролей, должна была на основании доверенности от своей матери Пинегиной Л.М. предоставить в пользование Швырёву О.Е. и другим участникам организованной группы земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, для самовольного строительства многоквартирного дома, заключать от имени своей матери Пинегиной Л.М. с гражданами договоры купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома, вводить граждан в заблуждение относительно возникновения у них в будущем права собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, получать от них денежные средства.

В период не позднее 08.11.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А.

В период не позднее 01.10.2008, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования – для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирного дома, Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: ФИО 21, ФИО 11, Фенера Экрема, ФИО 12, ФИО 13, Алёхину Г.И., Горбушкину (сейчас Цыплакова) Е.Г., Карелову Е.Б., Баско И.О., ФИО 18, Сафонову Е.А., Сафиулину З.Я., Руслякову Г.И., ФИО 276 Е.В., Косова В.А., Лесниченко О.В., ФИО 284, ФИО 291, ФИО 14 и ряд других лиц.

26.04.2010 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил с Алферовым С.В. предварительный договор купли-продажи, согласно которому обязался в будущем заключить с Алферовым С.В. основной договор купли-продажи 1/24 доли земельного участка и 1/24 доли строящегося многоквартирного дома.

09.07.2010 Пинегина Т.А., (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д.1, на основании доверенности своей матери Пинегиной Л.М., с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключила договор купли-продажи, согласно которому передала в собственность Швырёву О.Е., ФИО 21, Жеребятьеву Г.Г., Фенеру Экрему, ФИО 12, ФИО 13, Алёхиной Г.И., Горбушкиной (Цыплаковой) Е.Г., Кареловой Е.Б., Баско И.О., ФИО 18, Сафоновой Е.А., ФИО 16, Русляковой Г.И., ФИО 15, Косову В.А., Лесниченко О.В., ФИО 284 67/72 доли земельного участка и 67/72 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 1 514,1 кв.м. Сделка была зарегистрирована 16.08.2010 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

21.10.2010 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил с Наплековым А.Б. предварительный договор купли-продажи, согласно которому обязался в будущем заключить с Алферовым С.В. основной договор купли-продажи 1/24 доли земельного участка и 1/24 доли строящегося многоквартирного дома.

В период с 08.11.2007 по 21.10.2010 Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договору купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 09.07.2010. При этом Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, продолжая скрывать от ФИО 21, ФИО 11, Фенера Экрема, ФИО 12, ФИО 13, Алёхиной Г.И., Горбушкиной (Цыплаковой) Е.Г., Кареловой Е.Б., Баско И.О., ФИО 18, Сафоновой Е.А., ФИО 16, Русляковой Г.И., ФИО 15, Косова В.А., Лесниченко О.В., ФИО 284, ФИО 291 и ФИО 14 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 34 128 538 рублей, а именно:

1. Сафонова Е.А. 08.11.2007, 31.01.2008, 29.05.2008, 05.10.2008 и 20.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности)наличными 225 000 рублей, 1 100 000 рублей, 225 000 рублей, 6 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 155 395,8 рублей, и 6 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 166 410,6 рублей, а всего на общую сумму 1 871 806,4 рублей. Кроме этого, Сафонова Е.А. в период с 08.11.2007 по 09.07.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности)наличными 1 503 193,6 рублей, а всего заплатила 3 375 000 рублей.

2. ФИО 18 15.11.2007, находясь на территории г. Москвы, точное место следствием не установлено, передал Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) наличными 3 347 000 рублей.

3. Баско И.О. 15.11.2007, находясь на территории г. Москвы, точное место следствием не установлено, передал Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) наличными 3 251 250 рублей. Кроме этого, Баско В.А. в период до 15.05.2008, точное время следствием не установлено, в два приёма передал своей знакомой Сафоновой Е.А. наличными 542 000 рублей и 142 000 рублей для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) В свою очередь Сафонова Е.А., действуя в интересах Баско И.О., 04.04.2008 и 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) эти деньги в сумме 542 000 рублей и 142 000 рублей, а всего Баско И.О. заплатил 3 935 250 рублей.

4. Косов В.А. в 2009-2010 годах, точное время следствием не установлено, в несколько приёмов передал своей знакомой Сафоновой Е.А. наличными 2 900 000 рублей для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности). В свою очередь, Сафонова Е.А., действуя в интересах Косова В.А., в период 2009-2010 годов, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г.Москва, 3-й Павловский пер., д.1, в несколько приёмов передала эти деньги в сумме 2 900 000 рублей Швырёву О.Е. и Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности)

5. Фенер Н.В., действуя в интересах Фенера Экрема, 24.02.2010 и 20.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 207 000 рублей и 1 200 000 рублей, а всего заплатила 2 407 000 рублей.

6. Горбушкина (Цыплакова) Е.Г. в феврале 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, а также в феврале, марте и июле 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала неустановленным следствием сотрудникам риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 25 000 рублей, 960 000 рублей, 370 000 рублей и 10 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего заплатила 1 365 000 рублей.

7. ФИО 16 04.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 298 140 рублей, и 200 000 рублей, а всего заплатила 498 140 рублей.

8. ФИО 21 05.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 062 048 рублей.

9. Алехина Г.И. в период с 09.03.2010 по 10.03.2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 570 000 рублей.

10. ФИО 12 12.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, действуя в своих интересах и в интересах своей дочери ФИО 13, передала Швырёву О.Е. наличными 275 000 рублей и 25 000 рублей. Кроме этого, ФИО 12, действуя в своих интересах и в интересах ФИО 13, 02.07.2010 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе «Малая Ордынка» АКБ «Росбанк» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50/72 стр.2, передала Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) наличными 1 170 000 рублей, а всего заплатила 1 470 000 рублей. Все документы по одной из сделок ФИО 12 оформила на себя, документы по второй сделке ФИО 12 оформила на свою дочь ФИО 13

11. Карелова Е.Б. в марте 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 2 600 000 рублей.

12. Жеребятьев Г.Г. 12.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 1 100 000 рублей.

13. Руслякова Г.И. 15.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 731 000 рублей.

14. Алферов С.В. 26.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 1 590 000 рублей.

15. ФИО 284 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 678 000 рублей.

16. ФИО 15 22.06.2010 посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) наличными 739 000 рублей.

17. Лесниченко О.В. в период не позднее 23.08.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, в период не позднее 23.08.2010, точное время следствием не установлено, Лесниченко О.В. посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) наличными 796 600 рублей, а всего заплатила 846 600 рублей.

18. ФИО 14 примерно в октябре 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал неустановленному следствием сотруднику риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал» наличными 25 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 14 21.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 2 889 500 рублей, а всего заплатил 2 914 500 рублей.

Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, после получения денежных средств от ФИО 21, ФИО 11, Фенера Экрема, ФИО 12, ФИО 13, Алёхиной Г.И., Горбушкиной (Цыплаковой) Е.Г., Кареловой Е.Б., Баско И.О., ФИО 18, Сафоновой Е.А., ФИО 16, Русляковой Г.И., ФИО 15, Косова В.А., Лесниченко О.В., ФИО 284, ФИО 291 и ФИО 14, вплоть до 12.07.2011 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 12.07.2011 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённый денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Пинегиной Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 34 128 538 рублей, что является особо крупным размером.

Своими действиями Швырёв О.Е., Пинегина Т.А. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие участники организованной группы причинили имущественный вред вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.

Так, в период с 12.11.2007 по 14.10.2011 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 12.11.2007 года, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Мазыленко Л.А., Кобышевым Е.В. и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:0001, площадью 1 913 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 12.11.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28.

В период не позднее 22.03.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирного дома, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: Хмелевскую Н.В., Теймурову И.А., Курбанову К.Н., Баскакова Н.А., ФИО 239, ФИО 237 В.Г., ФИО 227о., Дельдинову Т.А., Ионову И.А., ФИО 234, Дзаварян Г.Р., Казанцеву М.Е., Маркову И.В., Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А., Кабардян Н.Р., ФИО 222а А.Р., Кобзеву А.А., ФИО 230, ФИО 226, ФИО 280а Н.Ж., ФИО 203, Логунова Е.А., Хромова А.Ю., Волкову А.В., ФИО 279, Селина О.В., ФИО 85 Л.Ф., ФИО 281, Алехину (сейчас – Чуканова) А.П., ФИО 216 Е.В., Грушину Л.В., ФИО 215, Фролову Е.В., Аввакумова Н.В., ФИО 217а Ю.М., ФИО 231 В.П., ФИО 231 Н.И., ФИО 61 Н.В., ФИО 224, Баширова Р.Р., ФИО 236, ФИО 238, Зуеву С.А., Кузмиди Е.А., ФИО 233 В.Ф., Панькову А.Б., ФИО 221, Скопинцеву Л.Б., ФИО 232, Иванову Н.В., Порошину А.Л., Есикову Е.В., Жмурину (сейчас – Селихова) Е.Ю., ФИО 233, Коробейникова А.Ф., Бабиенко Н.П., Овчинникову Л.Г., Охотникова А.Ф., ФИО 289 и ряд других лиц.

17.03.2008 Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, а также Шунаев И.В., Петров Г.Л., Ярлыков Г.Б. и Расторгуев Ю.И., которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, с кадастровым номером 50:20:0010328:0001, общей площадью 1 913 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённый вид использования: для индивидуального жилищного строительства, с находящимся на нём жилым домом с хозяйственными постройками общей площадью 35,9 кв.м. Сделка была зарегистрирована 26.05.2008 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, заключили предварительные договоры купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома со следующими гражданами: Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А. – 16.01.2008, ФИО 55 Е.В. – 18.02.2008, Дзаварян Г.Р. – 29.10.2008, ФИО 231 – 15.10.2009, Коноваловым В.П. – 15.10.2009, ФИО 281 – 24.12.2009, Сарьяном А.Э. – 13.04.2010, ФИО 216 – 26.04.2010, Паньковой А.Б. – 07.05.2010, Губанищевым Р.В. – 17.05.2010, Жмуриной (сейчас – Селихова) Е.Ю. – 25.05.2010, Кузьминым А.Н. – 16.06.2010, Магомедовым Г.Т. – 16.06.2010, ФИО 188 Н.В. – 02.09.2010, ФИО 217ом Ю.М. – 23.09.2010, Коробейниковым А.Ф. – 25.02.2011, и рядом других лиц.

Ярлыков Г.Б., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, заключил 21.10.2009 предварительный договор купли-продажи долей земельного участка с Кытиным С.П., представлявшего интересы своей жены ФИО 289

Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, действуя от лица ООО «УК «Деметра» заключил фиктивный договор от 20.12.2010 № ОД/6 на оказание услуг, согласно которому ООО «УК «Деметра» якобы обязалось оказать услуги по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. Также Кобышев Е.В., действуя от лица ООО «УК «Деметра», заключил фиктивные договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому с гражданами: Кузмиди Е.А. – 01.10.2010, Порошиной А.Л. – 20.12.2010, и рядом других лиц.

Петров Г.Л., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 15.08.2008 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 229, Теймуровой И.А., Курбановой К.Н., Баскакову Н.А., ФИО 239, ФИО 237 В.Г., Расулову М.М.о. и ряду других лиц 10/72 доли земельного участка и 10/72 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 27.09.2008.

Расторгуев Ю.И., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 11.03.2009 якобы безвозмездно передал в собственность Дельдиновой Т.А. и Ионовой И.А. 1/36 доли земельного участка и 1/36 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 01.04.2009. В свою очередь, Ионова И.А., при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 22.12.2011 якобы безвозмездно передала в собственность Бабиенко Н.П. 1/72 доли земельного участка и 1/72 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 19.01.2012.

Шунаев И.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 08.04.2009 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 234, Дзаварян Г.Р., ФИО 218, Марковой И.В., Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А., Кабардян Н.Р., ФИО 222у А.Р., Кобзевой А.А., Вихрову М.А., ФИО 226, ФИО 280у Н.Ж. и ряду других лиц 35/180 доли земельного участка и 35/180 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 05.05.2009.

Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль, по договору дарения от 05.08.2010 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 238, Зуевой С.А., Кузмиди Е.А., ФИО 156 В.Ф., Паньковой А.Б. и ряду других лиц 6741/91080 доли земельного участка и 6741/91080 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 24.09.2010.

Ярлыков Г.Б., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 11.10.2010 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 203, Логунову Е.А., Хромову А.Ю., Волковой А.В., ФИО 279, Селину О.В., ФИО 85 Л.Ф., ФИО 281, Алехиной (сейчас – Чуканова) А.П., ФИО 216, Грушиной Л.В., ФИО 215, ФИО 55 Е.В., Аввакумову Н.В., ФИО 217у Ю.М., ФИО 231 В.П., ФИО 231 и ряду других лиц 5/12 доли земельного участка и 5/12 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 01.12.2010.

Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль, по договору дарения от 16.11.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Пронькину И.А., ФИО 223, Уварову Р.В. и ряду других лиц 13499/91080 доли земельного участка и 13499/91080 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 20.12.2010.

Кроме этого, Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, по договору дарения от 27.12.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Порошиной А.Л. 9973/91080 доли земельного участка и 9973/91080 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 11.02.2011.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, по договору дарения от 14.10.2011 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 156 Д.П. 1/120 доли земельного участка и 1/120 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 29.12.2011.

Кроме этого, Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, по договору дарения от 26.01.2012 якобы безвозмездно передал в собственность Коробейникову А.Ф. 1/120 доли земельного участка и 1/120 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 05.03.2012.

Теймурова И.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 10.06.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Тимофеевой Н.В. и Сарьяну А.Э. 2/72 доли земельного участка и 2/72 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 30.09.2010.

ФИО 61 Н.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 01.04.2012 якобы безвозмездно передала в собственность Баширову Р.Р. 1/72 доли земельного участка и 1/72 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 17.05.2012.

Магомедов Г.Т., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 16.06.2010 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 236 1/90 доли земельного участка и 1/90 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 06.05.2011.

Курбанова К.Н., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 25.08.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Федосееву В.Д. 3/144 доли земельного участка и 3/144 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 19.10.2010.

Зуева С.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 23.12.2010 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 188 Н.В. 1518/91080 доли земельного участка и 1518/91080 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 27.01.2011.

ФИО 156 В.Ф., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 27.06.2011 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 219 828/91080 доли земельного участка и 828/91080 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 28.07.2011.

Баскаков Н.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 09.08.2011 якобы безвозмездно передал в собственность Жмуриной (сейчас –Селихова) Е.Ю. 1/144 доли земельного участка и 1/144 доли жилого дома, сделка зарегистрирована 08.09.2011.

При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства ФИО 224, Тимофеевой Н.В., Баширова Р.Р., ФИО 236, Федосеева В.Д., ФИО 188 Н.В., ФИО 219 и Жмуриной (Селиховой) Е.Ю. информацию о незаконности строительства и сбора денег.

В период с 12.11.2007 по 14.10.2011 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договорам купли-продажи, предварительным договорам купли-продажи, договорам дарения и договорам об оказании услуг. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от ФИО 229, Теймуровой И.А., Курбановой К.Н., Баскакова Н.А., ФИО 239, ФИО 237 В.Г., ФИО 227о., Дельдиновой Т.А., Ионовой И.А., Федосеева В.Д., ФИО 234, Дзаварян Г.Р., ФИО 218, Марковой И.В., Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А., Кабардян Н.Р., ФИО 222а А.Р., Кобзевой А.А., ФИО 230, ФИО 226, ФИО 280а Н.Ж., ФИО 203, Логунова Е.А., Хромова А.Ю., Волковой А.В., ФИО 279, Селина О.В., ФИО 85 Л.Ф., ФИО 281, Алехиной (сейчас – Чуканова) А.П., ФИО 216, Грушиной Л.В., ФИО 215, ФИО 55 Е.В., Аввакумова Н.В., ФИО 217а Ю.М., ФИО 231 В.П., ФИО 231, Тимофеевой Н.В., ФИО 224, Баширова Р.Р., ФИО 236, ФИО 238, Зуевой С.А., Кузмиди Е.А., ФИО 156 В.Ф., Паньковой А.Б., ФИО 221, ФИО 223, ФИО 232, ФИО 188 Н.В., Порошиной А.Л., ФИО 219, Жмуриной (сейчас – Селихова) Е.Ю., ФИО 156 Д.П., Коробейникова А.Ф., Бабиенко Н.П., ФИО 228, Охотникова А.Ф. и ФИО 289 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно- разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве, и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей, а именно:

1. Магомедов Г.Т. 12.11.2007 и 11.02.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 4 500 долларов США и 6 300 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 110 006,1 рублей и 156 122,19 рублей. Кроме этого, Магомедов Г.Т. в период с конца 2008 года до начала 2009 года, точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точные места следствием не установлены, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными 200 000 рублей, а всего заплатил не менее 466 128,29 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. добровольно возместил ФИО 226 не менее 366 128,29 рублей, оставшаяся сумма составила не менее 100 000 рублей.

2. ФИО 281 24.12.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 67 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 656 474,5 рублей. Кроме этого, ФИО 281 18.03.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 55 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 899 249 рублей, а всего заплатила 3 555 723,5 рублей.

3. Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А. 16.01.2008 и 29.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 100 000 рублей и 25 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 589 617,5 рублей. Кроме этого, Азатханян (Чиркинова) А.А. 26.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Армянский пер., д.2, передала Швырёву О.Е. наличными 200 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 5 734 700 рублей, а всего заплатила 6 324 317,5 рублей.

4. Маркова И.В. 21.01.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала генеральному директору ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой И.В., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 402 500 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Маркова И.В. 05.02.2009, находясь на территории Московской региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 700 000 рублей, а всего заплатила 1 102 500 рублей.

5. Селин О.В. 22.01.2008 и 27.10.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 500 000 рублей и 125 000 рублей, а всего заплатил 625 000 рублей.

6. ФИО 203 А.А. 28.01.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 08.08.2008, находясь у дома по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.52, передал Швырёву О.Е. наличными 22 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 537 649,2 рублей, и 650 000 рублей, а всего заплатил 1 187 649,2 рублей.

7. ФИО 55 Е.В. 18.02.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала заместителю генерального директора риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Филимонову А.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 990 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е.

8. Дзаварян Г.Р. 26.02.2008 и 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 250 000 рублей и 50 000 рублей. Кроме этого, Дзаварян Г.Р. 29.10.2008, находясь на территории г. Москвы, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 35 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 955 563 рублей, а всего заплатила 1 255 563 рублей.

9. ФИО 280 Н.Ж. в период примерно с 08.04.2009 по 31.12.2009, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район. пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», в три приёма передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей.

10. Хромов А.Ю. 21.04.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 02.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 373 913,6 рублей, и 650 000 рублей, а всего заплатил 1 023 913,6 рублей.

11. ФИО 237, действуя в интересах своего отца ФИО 237 В.Г., в период с 28.04.2008 по 17.04.2009, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 17 000 долларов США и 5 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 401 211,9 рублей и 167 092 рублей, а также 125 000 рублей, 287 000 рублей и 75 000 рублей, а всего заплатил 1 055 303,9 рублей.

12. ФИО 229 Н.В. 05.05.2008 и 02.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «а», и 24.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 13 000 долларов США, 5 000 долларов США и 8 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 309 320,7 рублей, 117 344,5 рублей и 226 687,2 рублей. Кроме этого, ФИО 229 Н.В. 15.07.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 200 000 рублей, а всего заплатила 853 352,14 рублей.

13. Расулов М.М.о. 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал заместителю генеральному директору ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Филимонову А.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 24 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 572 450,4 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Расулов М.М.о. 22.12.2008 и 03.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 330 000 рублей и 300 000 рублей, а всего заплатил 1 202 450,4 рублей.

14. ФИО 239 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал заместителю генерального директора ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Филимонову А.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 24 500 долларов США, что по курсу ЦБ составило 584 376,45 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 239 22.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 125 000 рублей, а всего заплатил 709 376,45 рублей.

15. Аввакумов Н.В. 03.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 284 967,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 04.10.2008, находясь у своего дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.20, передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 310 791,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 12.02.2009, находясь у дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.16, передал Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 22.04.2009, находясь в г. Москве в районе 54 км МКАД (съезд на Можайское шоссе), передал Швырёву О.Е. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 20.10.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 150 000 рублей, а всего заплатил 1 145 759,2 рублей.

16. Зайцева Л.Ф. 03.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 379 956,8 рублей. Кроме этого, Зайцева Л.Ф. 04.10.2008, находясь у дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.20, передала Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 310 791,6 рублей. Кроме этого, Зайцева Л.Ф. 12.02.2009, находясь у дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.16, передала Швырёву О.Е. наличными 235 000 рублей. Кроме этого, Зайцева Л.Ф. 22.04.2009, находясь в г. Москве в районе 54 км МКАД (съезд на Можайское шоссе), передала Швырёву О.Е. наличными 235 000 рублей. Кроме этого, Зайцева Л.Ф. 15.12.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 235 000 рублей, а всего заплатила 1 395 748,4 рублей.

17. ФИО 218 08.08.2008, в декабре 2008 года, точное время следствием не установлено, и 12.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 235 816 рублей, а также 682 984 рублей и 374 000 рублей, а всего заплатила 1 292 800 рублей.

18. Грушина Л.В. 03.09.2008, находясь в г. Москве в районе проспекта Мира, точное место следствием не установлено, и 20.12.2008, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 13 000 долларов США и 4 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 321 339,2 рублей и 124 807,95 рублей. Кроме этого, Грушина Л.В. 02.07.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передала Швырёву О.Е. наличными 125 000 рублей, а всего заплатила 571 147,15 рублей.

19. Кобзева А.А. 09.09.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «а», и 22.09.2008, находясь у себя по месту жительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д.39 кв.7, передала Швырёву О.Е. наличными 700 000 рублей и 623 000 рублей, а всего заплатила 1 323 000 рублей.

20. ФИО 228 18.09.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 48 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 225 176 рублей.

21. Охотников А.Ф. 07.10.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 20.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 27 000 долларов США и 3 300 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 706 816,8 рублей и 96 872,49 рублей, а всего заплатил 803 689,29 рублей.

22. ФИО 222 17.10.2008 и 09.02.2009, действуя в интересах своего брата ФИО 222а А.Р., находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 1 000 000 рублей и 100 000 рублей, а всего заплатил 1 100 000 рублей.

23. ФИО 215 22.10.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 1 200 000 рублей и 100 000 рублей. Кроме этого, Швырёв О.Е. 17.09.2008 зачёл ФИО 215 свою задолженность перед ней в размере 600 000 рублей и 8 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 188 829,6 рублей, полученных им (Швырёвым) от ФИО 215 в июне 2007 года, точное время следствием не установлено, и 29.04.2008, оба раза в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», а всего ФИО 215 заплатила 2 088 829,6 рублей.

24. Кабардян Н.Р. 17.11.2008 и 30.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, и 05.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 740 000 рублей, 450 000 рублей и 224 000 рублей, а всего заплатила 1 414 000 рублей.

25. Вихров М.А. 10.12.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 64 000 долларов США, что по курсу ЦБ составило 1 792 185,6 рублей.

26. Федосеев В.Д. 03.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, действуя как в своих интересах, так и в интересах своей сожительницы Дельдиновой Т.А., передал Швырёву О.Е. наличными 834 000 рублей и 1 776 000 рублей, а всего заплатил 2 610 000 рублей.

27. Дельдинова Т.А. 17.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, действуя как в своих интересах, так и в интересах своего сожителя Федосеева В.Д., передала Швырёву О.Е. наличными 268 000 рублей.

28. ФИО 231 24.02.2009 и 15.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 8 000 долларов США и 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 288 608 рублей и 353 581,2 рублей, а всего заплатила 642 189,2 рублей.

29. Коновалов В.П. 24.02.2009 и 15.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США и 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 432 912 рублей и 589 302 рублей, а всего заплатил 1 022 214 рублей.

30. ФИО 234 04.03.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, и 22.09.2009 и 15.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Швырёву О.Е. наличными 1 600 000 рублей, 100 000 рублей и 50 000 рублей, а всего я заплатила 1 750 000 рублей.

31. ФИО 279 24.03.2009, 11.06.2009, 07.07.2009 и 16.12.2009, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, передала Швырёву О.Е. наличными 275 000 рублей, 275 000 рублей, 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 628 286 рублей, и 105 000 рублей, а всего заплатила 1 283 286 рублей.

32. Волкова А.В. 07.04.2009, 01.10.2009 и 25.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 840 000 рублей, 205 000 рублей и 260 000 рублей, а всего заплатила 1 305 000 рублей.

33. Логунов Е.А. 14.04.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 981 500 рублей. Кроме этого, Логунов Е.А. в период примерно с 01.03.2010 по 31.05.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 280 500 рублей, а всего заплатил 1 262 000 рублей.

34. Коробейников А.Ф. 23.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 989 900 рублей.

35. Алехина (сейчас – Чуканова) А.П. 08.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 970 000 рублей.

36. Жмурина (сейчас – Селихова) Е.Ю. 30.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 130 000 рублей, 675 000 рублей и 25 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего заплатила 830 000 рублей.

37. Пронькин И.А. примерно в апреле 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Пронькин И.А. примерно в августе 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал неустановленной следствием сотруднице ООО «Доходный Дом», не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 1 100 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А., а всего заплатил 1 200 000 рублей.

38. ФИО 224.Э. 13.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 900 000 рублей.

39. ФИО 216 26.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, и 24.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.19 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 720 000 рублей и 128 250 рублей, а всего заплатила 848 250 рублей.

40. Панькова А.Б. 07.05.2010, 18.05.2010 и затем в период до 05.08.2010, точные даты следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», в несколько приёмов передала Мазыленко Л.А., Кобышеву Е.В. и сотруднице ООО «Доходный Дом» Видашовой О.И., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными денежные средства на общую сумму 2 145 000 рублей.

41. Губанищев Р.В. 17.05.2010, в конце мая 2010 года и в середине июня 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 100 000 рублей и 552 500 рублей, а также передал Кобышеву Е.В. наличными 652 500 рублей, а всего заплатил 1 305 000 рублей.

42. Кузмиди Е.А. в июле 2010 года, точное время следствием не установлено, 05.08.2010, 01.10.2010 и примерно 15.10.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО УК «Деметра» Зуевой С.А., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 100 000 рублей, 1 105 000 рублей, 5 900 рублей и 144 100 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 355 000 рублей.

43. Кузьмин А.Н. 16.06.2010, находясь в офисе, расположенном в г. Москве, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 1 000 000 рублей.

44. Иванов Д.Г. 02.09.2010, действуя в интересах своей матери ФИО 188 Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал прежнему собственнику Зуевой С.А. наличными 150 000 рублей и 560 000 рублей. Кроме этого, Иванов Д.Г. 02.10.2010 и 29.10.2010, действуя в интересах своей матери ФИО 188 Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 50 000 рублей и 1 220 000 рублей, а всего заплатил за свою мать Иванову Н.В. 1 980 000 рублей.

45. Уваров Р.В. в сентябре 2010 года, точное время следствием не установлено, а также в период с 20.12.2010 по 31.12.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 100 000 рублей и 750 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А., а всего заплатил 850 000 рублей.

46. ФИО 289 21.10.2009 перечислила со своего счёта № 42307810032000069507 в дополнительном офисе Курганского отделения № 8599 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, д.25, на счёт Швырёва О.Е. № 42307810838044052372 в ОСБ № 7982/00404 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, 1 165 000 рублей.

47. ФИО 217 23.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал Швырёву О.Е. наличными 840 000 рублей.

48. ФИО 223 16.11.2010, а затем в период до 20.12.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей, 100 000 рублей и 102 000 рублей, а всего заплатила 302 000 рублей.

49. Порошина А.Л. 20.12.2010 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе ОАО АКБ «Легион», расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, д.14/16, передала Швырёву О.Е. и Мазыленко Л.А. наличными 1 550 000 рублей.

50. ФИО 219 12.07.2011, находясь на территории г. Щёлково Московской области, точное место следствием не установлено, передала прежнему собственнику ФИО 156 В.Ф. наличными 600 000 рублей.

51. ФИО 156 Д.П. в сентябре 2011 года, точное время следствием не установлено, и 14.10.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Швырёву О.Е. наличными 200 000 рублей и 1 000 000 рублей, а всего заплатила 1 200 000 рублей.

52. Бабиенко Н.П. 19.01.2012, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, передала прежнему собственнику Ионовой И.А. наличными 1 500 000 рублей.

53. Баширов Р.Р. 01.04.2012 и 18.04.2012, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, передал прежнему собственнику Тимофеевой Н.В. наличными 300 000 рублей и 950 000 рублей, а всего заплатил 1 250 000 рублей.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 229, ФИО 239, ФИО 237 В.Г., ФИО 227о., Федосеева В.Д., Дельдиновой Т.А., ФИО 234, Дзаварян Г.Р., ФИО 218, Марковой И.В., Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А., Кабардян Н.Р., ФИО 222а А.Р., Кобзевой А.А., ФИО 230, ФИО 226, ФИО 280а Н.Ж., ФИО 203, Логунова Е.А., Хромова А.Ю., Волковой А.В., ФИО 279, Селина О.В., ФИО 85 Л.Ф., ФИО 281, Алехиной (сейчас – Чуканова) А.П., ФИО 216, Грушиной Л.В., ФИО 215, ФИО 55 Е.В., Аввакумова Н.В., ФИО 217а Ю.М., ФИО 231 В.П., ФИО 231, ФИО 224, ФИО 236, ФИО 238, Кузмиди Е.А., Паньковой А.Б., ФИО 221, ФИО 223, ФИО 232, Порошиной А.Л., Жмуриной (сейчас – Селихова) Е.Ю., ФИО 156 Д.П., Коробейникова А.Ф., ФИО 228, Охотникова А.Ф. и ФИО 289, а также после передачи Башировым Р.Р., ФИО 219, Бабиенко Н.П. и ФИО 188 Н.В. денежных средств прежним собственникам и регистрации этими лицами права собственности на доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, вплоть до 11.12.2013 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 11.12.2013 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей, что является особо крупным размером.

Своими действиями Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы причинили имущественный ущерб вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.

Так, в период с 03.12.2007 по 30.01.2012 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 03.12.2007 года, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0030114:0292, 50:20:0030114:0293, 50:20:0030114:0294, 50:20:0030114:341, площадью 1 266 кв.м, 873 кв.м, 873 кв.м и 1 894 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 03.12.2007, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше земельные участки и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9.

В период не позднее 15.04.2010 и 13.06.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, обеспечили на вышеуказанных земельных участках самовольное строительство 2-х многоквартирных домов, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных работников. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирных домов, вводить их в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этих многоквартирных домах, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящиеся многоквартирные дома, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлись самовольными постройками.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства многоквартирных домов, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирных домов, введут их в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этих домах.

14.01.2008 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, а также Шунаев И.В. и Ярлыков Г.Б., при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы и не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили два договора купли- продажи, согласно которым приобрели в общую долевую собственность земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0030114:0292 и 50:20:0030114:0294, площадью 1 266 кв.м и 873 кв.м, расположенные по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8. Сделки были зарегистрированы 04.02.2008 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

Кроме этого, Шунаев И.В. 14.01.2008, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор купли-продажи, согласно которому приобрёл в собственность земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0293, площадью 873 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8. Сделка была зарегистрирована 04.02.2008 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области.

20.03.2008 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, а также Шунаев И.В. и Ярлыков Г.Б., при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы и не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключили два договора купли-продажи, согласно которым передали в собственность ФИО 30 Г.А. и ряду других лиц земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0292, площадью 1 266 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8, а также передали в собственность ФИО 30 Г.А., Бокарёву А.Д., Кудрявцеву А.М., Солеву Е.В. и ряду других лиц земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0294, площадью 873 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8. Сделки были зарегистрированы 30.04.2008 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Шунаев И.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, 20.03.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор купли-продажи, согласно которому передал в собственность ФИО 282, Сковородкиной О.А. и ряду других лиц земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0293, площадью 873 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8. Сделка была зарегистрирована 24.05.2008 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Сковородкина О.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, 22.09.2009, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключила договор купли-продажи, согласно которому намеревалась передать в собственность Шеренешеву Д.Н., Кочуровскому Д.Н. и ряду других лиц свои доли земельного участка, однако сделка в Одинцовском отделе Управления Росреестра по Московской области зарегистрирована не была.

Кроме этого, Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, 29.10.2009, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор купли-продажи, согласно которому приобрёл в собственность земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:341, площадью 1 894 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9. Сделка была зарегистрирована 13.01.2010 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Кроме этого, Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил предвари¬тельные договоры купли-продажи долей земельного участка со следующими гражданами – участниками долевого строительства: Шеренешевым Д.Н. – 06.08.2009 и 03.09.2010, ФИО 31 – 22.10.2010 и Галигановым И.Н. – 27.10.2009. Согласно условиям договоров, Швырёв О.Е. обязывался в будущем заключить с этими гражданами договоры купли-продажи долей земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9.

При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства ФИО 25 и ФИО 29 информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 03.12.2007 по 30.01.2012 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по предварительным договорам купли-продажи и договорам купли-продажи долей земельного участка от 14.01.2008 и 20.03.2008. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от Крылова С.Ю., ФИО 31, ФИО 32, ФИО 24, ФИО 26, ФИО 27, ФИО 30 Г.А., Бокарёва А.Д., ФИО 74, ФИО 282, Мякотиной А.А., Руденко В.И., ФИО 29 и ФИО 25 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирных домов денежные средства на общую сумму не менее 23 608 811,3 рублей, а именно:

1. ФИО 31 03.12.2007, находясь у дома по адресу: г. Москва, Воло-коламское шоссе, д.97, передала Швырёву О.Е. наличными 8 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 195 336,8 рублей. Кроме этого, ФИО 31 19.02.2008 и 05.09.2008, находясь у себя на работе по адресу: г. Москва, ул. Озёрная, д.44 «а», передала Швырёву О.Е. наличными 8 000 долларов США и 15 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 196 613,6 рублей и 378 216 рублей, а также 200 000 рублей. Кроме этого, ФИО 31 24.01.2009 и 28.01.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 400 000 рублей и 700 000 рублей, а всего заплатила 2 070 166,4 рублей.

2. ФИО 30, действуя как в своих интересах, так и в интересах своего родственника Бокарёва А.Д., в 2007-2008 годах, находясь на территории Московского региона, точные время и место следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, в несколько приёмов передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 3 355 148 рублей.

3. ФИО 74 14.12.2007 и 31.01.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.В. наличными 1 000 долларов США и 60 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 24 428,6 рублей и 1 468 584 рублей. Кроме этого, ФИО 74 01.10.2009, находясь у своего дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Чистякова, д.18, передала Швырёву О.В. наличными 1 826 000 рублей, а всего заплатила 3 319 012,6 рублей.

4. ФИО 282 24.01.2008 и 13.02.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала генеральному директору риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой Н.И., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 500 000 рублей и 160 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 282 12.09.2008, 26.01.2009 и 23.03.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 360 000 рублей, 400 000 рублей и 44 000 рублей, а всего заплатила 1 464 000 рублей.

5. ФИО 32.М. 18.02.2008 и 10.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал неустановленным следствием сотрудникам риэлтерского агентства ООО «Юридическая консультация», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 580 000 рублей и 600 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., а всего заплатил 1 180 000 рублей.

6. Мякотина А.А. 06.03.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала генеральному директору риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой Н.И., не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 2 000 доллара США, что по курсу ЦБ РФ составило 48 094,6 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Мякотина А.А. 09.06.2008, 24.06.2008, 05.09.2008 и 16.09.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, 18 000 долларов США, 31 000 долларов США и 1 450 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 478 752,81 рублей, а всего заплатила 1 526 847,41 рублей.

7. Солев Е.В. в марте 2008 года, точное время следствием не установлено, и 15.12.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 600 000 рублей и 1 200 000 рублей, а всего заплатил 1 800 000 рублей

8. Кочуровский Д.Н. в первой половине мая 2008 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал неустановленному следствием сотруднику риэлтерской компании ООО «Агентство недвижимости «ЮК», не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 800 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, во второй половине мая 2008 года, точное время следствием не установлено, Кочуровский Д.Н., находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.Е. наличными 403 600 рублей, а всего заплатил 1 203 600 рублей.

9. ФИО 24 09.09.2008, 06.12.2008 и 28.02.2009, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 28.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 707 352,8 рублей, а также 100 000 рублей и 120 000 рублей, а всего заплатила 927 352,8 рублей.

10. Крылов С.Ю. 31.01.2009, 03.02.2009 и 30.01.2012, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9, передал Швырёву О.Е. наличными 870 000 рублей, 1 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 65 118,06 рублей, и 861 000 рублей, а всего заплатил 1 796 118,06 рублей.

11. Галиганов И.Н. 27.02.2009 и 28.02.2009, находясь у строящегося много-квартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9, передал Швырёву О.Е. наличными 1 178 000 рублей и 38 566 рублей? а всего заплатил 1 216 566 рублей.

12. Руденко В.И. 30.07.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 100 000 рублей.

13. Шеренешев Д.Н. 06.08.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, и 03.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 1 650 000 рублей и 1 000 000 рублей, а всего заплатил 2 650 000 рублей.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 31, ФИО 30 Г.А., Бокарёва А.Д., ФИО 74, ФИО 282, ФИО 32, Мякотиной А.А., ФИО 27, ФИО 25, ФИО 24, Крылова С.Ю., ФИО 26, Руденко В.И. и ФИО 29, вплоть до 12.01.2010 и 24.12.2010 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирных домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирных домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решениями Одинцовского городского суда Московской области от 12.01.2010 и 24.12.2010 два строящихся многоквартирных дома, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и умышленно не исполнил принятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этих строящихся многоквартирных домах, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 23 608 811,3 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 14.02.2008 по 07.11.2012 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.Е. в период не позднее 14.02.2008, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Мазыленко Л.А., Кобышевым Е.В. и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:0110, площадью 1 350 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 14.02.2008, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок с находящимся на нём жилым домом общей площадью 16,2 кв.м, и в период не позднее 22.09.2009, точное время следствием не установлено, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, подыскали лиц из числа сотрудников ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра», в частности – Зуеву С.А., Арзамасцеву И.В., Плотникову А.Ф., Захарову Л.Н., Парусову В.В., Микяшину А.А., Поярскую Г.П., Филину Е.И., Осинцеву Н.Ю. и других неустановленных следствием лиц, которые, не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, согласились консультировать граждан относительно возникновения у них в будущем права собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме и получать от граждан денежные средства по договорам и соглашениям о задатке.

14.02.2008 Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, а также Шунаев И.В. и Расторгуев Ю.И., не осведомлённые об их преступных намерениях, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, заключили договор купли-продажи, согласно которому приобрели в общую долевую собственность данный земельный участок с жилым домом, при этом Швырёв О.Е. приобрёл в собственность 27/60 доли, Мазыленко Л.А. – 1/2 доли, Шунаев И.В. – 1/40 доли и Расторгуев Ю.И. – 1/40 доли. Сделка была зарегистрирована 27.02.2008 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8.

В период не позднее 07.07.2009, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования – для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 2 161,9 кв.м, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных работников. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

В результате Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: Шунаева И.В., Расторгуева Ю.И., Олейник С.С., Гизатуллину В.Б., Ряплову Н.В., ФИО 36, ФИО 70, ФИО 68, Крикун В.К., Мамушкину Л.В., ФИО 61, Тимакову Ю.В., Лашкову О.Н., ФИО 197 В.В., ФИО 46, ФИО 66, Мокееву О.А., Балашову (сейчас – ФИО 62) Е.М., Корнияк (сейчас – ФИО 33) Е.В., ФИО 48, ФИО 41, ФИО 42, ФИО 53 Т.Ю., ФИО 34, Астахову О.Ф., ФИО 47, Фролову Н.Н., ФИО 60, ФИО 51, Трифонову (сейчас Мараева) А.С., Белозерову В.Л., ФИО 59, ФИО 58 В.А., Ситько В.А., Оникий Е.К., ФИО 40, Джабарову Н.С., Диденко Р.А., Плотникову А.Ф., Чуйкова А.С., Фурсаеву Н.И., Власова Р.М., Гребневу Н.А., Колосову Г.Д., Менделева М.С., ФИО 35, Мызенкова Е.В., Оськину (сейчас – ФИО 38) О.С., Тяпкину О.В., Зуеву С.А., Нечаеву Л.В., Короваева В.В., Колесникову В.Г., Диановскую М.И., Коротаеву А.А., Языкова В.В. и ряд других лиц.

В период с 22.09.2009 по 07.11.2012 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, находясь в офисах, расположенных по следующим адресам: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, 3-й Павловский пер., д.1, проспект Мира, д.101«д», заключили с гражданами предварительные договоры купли-продажи долей земельного участка и долей строящегося многоквартирного дома. Согласно условиям предварительных договоров, стороны должны были в будущем заключить основной договор купли-продажи либо договор дарения долей земельного участка и долей строящегося многоквартирного дома.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор купли-продажи, согласно которому передал в собственность Чуйкову А.С., Мызенкову Е.В., Диденко Р.А., Короваеву В.В., Лашковой О.Н., Липатову В.А., ФИО 57, Крикун В.К., ФИО 43, Хананову А.Н., Олейник С.С. (её интересы представлял Струнин К.В.), Лысову И.Е., Белозеровой В.Л., Власову Р.М., Корнияк (сейчас – ФИО 33) Е.В., ФИО 46, Языкову В.В., Ряпловой Н.В., ФИО 36, ФИО 39, ФИО 70 и ФИО 61 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома. Сделка была зарегистрирована 23.12.2009 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 27.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Доходный Дом», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключила договор купли-продажи, согласно которому передала в собственность Нечаевой Л.В., ФИО 49, Гребневой Н.А., ФИО 34, ФИО 42, Диановской М.И., Сандлер А.М. (дочери ФИО 44), Балашовой (сейчас – ФИО 62) Е.М., ФИО 66, Полякову А.В., ФИО 53 Т.Ю., ФИО 60, Рудницкому П.Т., Поповскому А.И., ФИО 55, Менделеву М.С., ФИО 197 В.В., Зуевой С.А. и Плотниковой А.Ф. свои до¬ли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома. Сделка была зарегистрирована 29.12.2009 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. 21.01.2010, 02.03.2010, 12.05.2010, 02.08.2010, 25.10.2010 и 03.02.2012, исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Доходный Дом», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключила договоры дарения, согласно которым якобы безвозмездно передала в собственность Поваренкову М.В., Трифоновой (Мараевой) А.С., ФИО 50, ФИО 51, ФИО 56, Ситько В.А., Оникий Е.К., ФИО 67, ФИО 35, Кобышеву Е.В., Оськиной (сейчас – ФИО 38) О.С. и ФИО 140 свои доли земельного участки и доли строящегося многоквартирного дома. Сделки были зарегистрированы 19.02.2010, 02.04.2010, 09.07.2010, 02.09.2010, 27.11.2010 и 13.03.2012 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Кобышев Е.В., в свою очередь, исполняя отведённую роль, 21.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2, с помощью сотрудников риэлтерского агентства ООО «Доходный Дом», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность Тяпкиной О.В. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома. Сделка была зарегистрирована 18.01.2011 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области.

Шунаев И.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору купли-продажи от 23.11.2009 передал в собственность Горшковой Ю.В. и Усовой С.И. (её интересы представлял Струнин К.В.) свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 29.12.2009.

Расторгуев Ю.И., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору купли-продажи от 23.11.2009 передал в собственность Горшковой Ю.В. и ФИО 300 (её интересы представлял Струнин К.В.) свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 17.12.2009.

Горшкова Ю.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 03.11.2011 якобы безвозмездно передала в собственность Абдурахмановой Н.С. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 30.11.2011.

Диденко Р.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 08.02.2010 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 299 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 12.04.2010.

Зуева С.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 10.02.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Филиппову С.А. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 12.03.2010.

Филиппов С.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 13.01.2011 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 76 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 08.02.2011.

Чуйков А.С., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 19.02.2010 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 69 и Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 09.04.2010.

Менделев М.С., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 31.03.2010 якобы безвозмездно передал в собственность Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 29.04.2010.

Плотникова А.Ф., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 24.02.2010 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 62 и Умаровой М.А. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 23.03.2010.

Крикун В.К., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 24.02.2010 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 45 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 30.04.2010.

Власов Р.М., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 02.03.2010 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 41 Е.Н. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 29.03.2010.

Нечаева Л.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 27.04.2010 якобы безвозмездно передала в собственность Нечаеву Г.А. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 14.07.2010.

Нечаев Г.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы,и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 13.01.2011 якобы безвозмездно передал в собственность Толмачёвой Л.А. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 08.02.2011.

Мызенков Е.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 22.07.2010 якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 72 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 28.08.2010.

Языков В.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 03.06.2011 якобы безвозмездно передал в собственность Яскульской О.М. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 01.07.2011.

Яскульская О.М., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 07.11.2012 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 64 свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 26.11.2012.

Короваев В.В., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, по договору дарения от 01.11.2011 якобы безвозмездно передал в собственность Ахтямовой (сейчас – Гуляева) И.Т. свои доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 30.11.2011.

Гребнева Н.А., в свою очередь, при посредничестве Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы и не будучи осведомлённой об их преступных намерениях, по договору дарения от 14.02.2012 якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 198 доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована 14.03.2012.

При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы скрывали от новых участников долевого строительства Горшковой Ю.В., Усовой С.И., ФИО 300, ФИО 299, Филиппова С.А., ФИО 69, Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н., ФИО 62, Умаровой М.А., ФИО 45, ФИО 41 Е.Н., Нечаева Г.А., Толмачёвой Л.А., ФИО 72, ФИО 76, Яскульской О.М., ФИО 64, Ахтямовой (сейчас – Гуляева) И.Т., Абдурахмановой Н.С. и ФИО 198 информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 20.09.2009 по 07.11.2012 Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по предварительным договорам, договорам купли-продажи и договорам дарения долей земельного участка и долей строящегося многоквартирного дома. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от Олейник С.С., ФИО 39, Ряпловой Н.В., ФИО 36, ФИО 70, Ханановой Е.Ю., Крикун В.К., ФИО 43, ФИО 61, ФИО 57, Лашковой О.Н., ФИО 197 В.В., ФИО 46, ФИО 66, ФИО 44, Балашовой (сейчас – ФИО 62) Е.М., Корнияк (сейчас – ФИО 33) Е.В., ФИО 48, ФИО 41, ФИО 42, ФИО 53 Т.Ю., ФИО 34, ФИО 49, ФИО 47, ФИО 55, ФИО 60, ФИО 51, Трифоновой (Мараевой) А.С., Белозеровой В.Л., ФИО 59, ФИО 58 В.А., Ситько В.А., ФИО 40, ФИО 50, ФИО 52 А.А., Диденко Р.А., Плотниковой А.Ф., Чуйкова А.С., ФИО 56, Власова Р.М., Гребневой Н.А., ФИО 67, Менделева М.С., ФИО 35, Мызенкова Е.В., Оськиной (сейчас – ФИО 38) О.С., Тяпкиной О.В., Зуевой С.А., Нечаевой Л.В., Короваева В.В., ФИО 37, Диановской М.И., ФИО 140, Языкова В.В., Горшковой Ю.В., Усовой С.И., ФИО 300, ФИО 299, Филиппова С.А., ФИО 69, Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н., ФИО 62, Умаровой М.А., ФИО 45, ФИО 41 Е.Н., Нечаева Г.А., Толмачёвой Л.А., ФИО 72, ФИО 76, Яскульской О.М., ФИО 64, Ахтямовой (сейчас – Гуляева) И.Т., Абдурахмановой Н.С. и ФИО 198 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей, а именно:

1. Усова С.И. примерно 20.09.2009, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 850 000 рублей.

2. Олейник С.С. 22.09.2009 и 25.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 330 000 рублей и 270 000 рублей, а всего заплатила 600 000 рублей.

3. ФИО 39 22.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 675 000 рублей.

4. Ряплова Н.В. 26.09.2009 и 13.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличным 50 000 рублей и 545 000 рублей, а всего на общую сумму 595 000 рублей.

5. ФИО 36 30.09.2009, а также в период с 26.12.2009 по 28.12.2009, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 457 000 рублей и 115 000 рублей, а всего заплатила 572 000 рублей.

6. ФИО 70 01.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 050 000 рублей.

7. ФИО 68 Е.Ю. 08.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 661 000 рублей.

8. ФИО 43 15.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, ФИО 43 23.10.2009 посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 623 000 рублей, а всего заплатила 648 000 рублей.

9. Тимофеев В.Н. 16.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.Е. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, Тимофеев В.Н. в период примерно с 15.12.2009 по 20.12.2009, точное время следствием не установлено, посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.В. наличными 624 000 рублей, а всего заплатил 649 000 рублей.

10. ФИО 57 16.10.2009 и 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 35 000 рублей и 601 000 рублей, а всего заплатила 636 000 рублей.

11. Лашкова О.Н. 19.10.2009 и 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 605 000 рублей и 55 000 рублей, а всего заплатила 660 000 рублей.

12. ФИО 300 20.10.2009 и 23.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей и 690 000 рублей, а всего заплатила 990 000 рублей.

13. Сушков В.В. 23.10.2009 и 30.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 436 200 рублей и 290 800 рублей, а всего заплатил 727 000 рублей.

14. ФИО 46 24.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, ФИО 46 примерно 24.10.2009, точное время следствием не установлено, посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 535 000 рублей, а всего заплатила 1 560 000 рублей.

15. ФИО 66 26.10.2009 и 27.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 325 000 рублей и 350 000 рублей, а всего заплатила 675 000 рублей.

16. ФИО 44 26.10.2009 и 30.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 434 100 рублей и 400 000 рублей, а всего заплатила 834 100 рублей.

17. Балашова (сейчас – ФИО 62) Е.М. 26.10.2009 и 20.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 400 000 рублей и 265 000 рублей, а всего заплатила 665 000 рублей.

18. Корнияк (сейчас - ФИО 33) Е.В. 26.10.2009, 27.10.2009 и 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 693 600 рублей, 1 275 000 рублей и 35 000 рублей, а всего заплатила 2 003 600 рублей.

19. Рудницкий П.Т. в период с 29.10.2009 по 25.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными денежные средства на общую сумму 764 608 рублей.

20. ФИО 41.В. 05.11.2009 и 14.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 578 690 рублей и 177 406 рублей, а всего заплатил 756 096 рублей.

21. ФИО 42 09.11.2009, а затем в период до 27.11.2009, точные даты следствием не установлены, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», в несколько приёмов передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными денежные средства на общую сумму 779 600 рублей.

22. ФИО 53 Т.Ю. 11.11.2009, 13.11.2009, 20.11.2009 и 25.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей, 600 000 рублей, 142 520 рублей и 409 056 рублей, а всего заплатила 1 251 576 рублей.

23. ФИО 34 12.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, ФИО 34 18.11.2009 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе «На Проспекте Мира» ОАО «Номос-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.55 стр.1, передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 684 640 рублей, а всего заплатила 784 640 рублей.

24. Астахова О.Ф. 20.11.2009 и 23.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 750 000 рублей и 172 480 рублей, а всего заплатила 922 480 рублей.

25. Поповский А.И. 23.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Поповский А.И. 25.11.2009 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе «На Проспекте Мира» ОАО «Номос-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.55 стр.1, передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 750 800 рублей, а всего заплатил 850 800 рублей.

26. ФИО 55 24.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 396 880 рублей.

27. Панов Н.А. 27.11.2009 и в середине ноября 2010 года, точное время следствием не установлено, оба раза находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 150 000 рублей и 566 000 рублей, а всего заплатил 716 000 рублей.

28. ФИО 51 30.11.2009, 15.12.2009 и 20.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей, 750 000 рублей и 460 144 рублей, а всего заплатила 1 310 144 рублей.

29. Трифонова (Мараева) А.С. 10.12.2009 и 31.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличным 500 000 рублей и 1 100 000 рублей, а всего заплатила 1 600 000 рублей.

30. ФИО 62 14.12.2009 и 24.02.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей и 745 880 рублей, а всего заплатила 845 880 рублей.

31. Белозерова В.Л. 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, про¬спект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 600 000 рублей.

32. Лысов И.Е. 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.Е. наличными 900 000 рублей.

33. Липатов В.В. в период не позднее 21.12.2009, точное время следствием не установлено, посредством индивидуальной банковской ячейки в ОСБ ОАО «Сбербанк России», расположенное в районе метро «Кропоткинская» г. Москвы, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 7 700 евро, что по курсу ЦБ РФ составило 340 159,82 рублей, и 6 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 184 312,20 рублей, а всего заплатил 524 472,02 рублей.

34. Ситько В.А. 25.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 844 968 рублей.

35. Поваренков М.В. 25.12.2009, а затем в период не позднее 21.01.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей и 1 264 120 рублей, а всего заплатил 1 364 120 рублей.

36. ФИО 50 18.01.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 237 064 руб¬лей.

37. Оникий Е.К., действуя в интересах ФИО 52 А.А., 22.01.2010 и 02.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей и 942 520 рублей, а всего заплатила 1 042 520 рублей.

38. ФИО 299 01.02.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 000 000 рублей.

39. Умарова М.А. 15.02.2010 и 17.02.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», через неустановленных следствием сотрудников ООО «Доходный Дом», не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 450 000 рублей и 544 504 рублей, а всего заплатила 994 504 рублей.

40. ФИО 69 16.02.2010, находясь в помещении по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.46 стр.1, передала прежнему собственнику Чуйкову А.С. наличными 30 000 рублей. Кроме этого, ФИО 69 19.02.2010 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе ЗАО АКБ «Абсолют Банк», расположенного по адресу: г.Москва, ул. Бакунинская, д.23/41, передала Чуйкову А.С. наличными 820 000 рублей, а всего заплатила 850 000 рублей.

41. Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н. 16.02.2010, находясь в помещении по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.46 стр.1, передала прежнему собственнику Чуй-кову А.С. наличными 30 000 рублей. Кроме этого, Годованчук (Давлетова) О.Н. 19.02.2010 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе ЗАО АКБ «Абсолют Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.23/41, передала Чуйкову А.С. наличными 820 000 рублей, а всего заплатила 850 000 рублей.

42. ФИО 56 Н.И. 19.02.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 350 000 рублей.

43. ФИО 41 Е.Н. 03.03.2010 через отделение «Кутузовский проспект» ОАО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.30/32, перечислила на счёт прежнего собственника Власова Р.М. № 40817810204250018952 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, 850 000 рублей.

44. ФИО 198.А. 15.03.2010, находясь в помещении по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8, передал прежнему собственнику Гребневой Н.А. наличными 1 280 000 рублей.

45. ФИО 45 08.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 888 250 рублей.

46. ФИО 67 12.04.2010 и затем в период не позднее 12.05.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей и 1 470 000 рублей, а всего заплатила 1 570 000 рублей.

47. Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н. 29.04.2010, находясь в помещении по адресу: г. Москва, ул. Коккинаки, д.5, передала прежнему собственнику Менделеву М.С. наличными 1 200 000 рублей.

48. ФИО 35.А. 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 885 000 рублей.

49. ФИО 72 02.07.2010, находясь у своего дома по адресу: г. Москва, ул. Академика Комарова, д.13, передала прежнему собственнику Мызенкову Е.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 72 22.07.2010, находясь в помещении по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8, передала Мызенкову Е.В. наличными 950 000 рублей, а всего заплатила 1 000 000 рублей.

50. Оськина (сейчас – ФИО 38) О.С. 25.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 300 000 рублей.

51. Тяпкина О.В. 21.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 950 000 рублей.

52. ФИО 76 23.12.2010, находясь в районе станции метро «ФИО 337ская» в г. Москве, и 08.02.2011, находясь в помещении по адресу: Московская область, г. Красногорск ул. Речная, д.8, передала прежнему собственнику Филиппову С.А. наличными 50 000 рублей и 800 000 рублей, а всего заплатила 850 000 рублей.

53. ФИО 54 13.01.2011 посредством индивидуальной банковской ячейки в ОАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.38 «б», передала прежнему собственнику Нечаеву Г.А. наличными 800 000 рублей.

54. Ахтямова (сейчас – Гуляева) И.Т. 27.10.2011, находясь у строящегося мно-гоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, и 03.11.2011, находясь в жилище по адресу: г. Москва, Ореховый проезд, д.43 корп.2 кв.97, передала прежнему собственнику Короваеву В.В. наличными 50 000 рублей и 1 200 000 рублей, а всего заплатила 1 250 000 рублей.

55. Абдурахманова Н.С. 28.10.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, а также 03.11.2011 и 02.12.2011, находясь в помещении по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д.9, передала прежнему собственнику Горшковой Ю.В. наличными денежные средства на общую сумму 1 550 000 рублей.

56. ФИО 37 23.12.2011 через ОСБ № 9038/0283 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д.42, перечислила на счёт прежнего собственника Диановской М.И. в ОАО «Сбербанк России» 1 200 000 рублей.

57. ФИО 140 13.01.2012 и 03.02.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», через сотрудницу ООО «Доходный Дом» Арзамасцеву И.В., не осведомлённую о преступных намерениях участников организованной группы, передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей и 1 000 000 рублей, а всего заплатила 1 100 000 рублей.

58. ФИО 64 07.11.2012 посредством индивидуальной банковской ячейки в ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Пречистенская набережная, д.9, передала прежнему собственнику Яскульской О.М. наличными 1 350 000 рублей.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от Усовой С.И., Олейник С.С., ФИО 39, Ряпловой Н.В., ФИО 36, ФИО 70, Ханановой Е.Ю., ФИО 43, ФИО 61, ФИО 57, Лашковой О.Н., ФИО 300, ФИО 197 В.В., ФИО 46, ФИО 66, ФИО 44, Балашовой (сейчас – ФИО 62) Е.М., Корнияк (сейчас - ФИО 33) Е.В., ФИО 48, ФИО 41, ФИО 42, ФИО 53 Т.Ю., ФИО 34, ФИО 49, ФИО 47, ФИО 55, ФИО 60, ФИО 51, Трифоновой (Мараевой) А.С., ФИО 62, Белозеровой В.Л., ФИО 59, ФИО 58 В.В., Ситько В.А., ФИО 40, ФИО 50, ФИО 52 А.А., ФИО 299, Умаровой М.А., ФИО 56, ФИО 45, ФИО 67, ФИО 35, Оськиной (сейчас – ФИО 38) О.С., Тяпкиной О.В. и ФИО 140, а также после передачи ФИО 69, Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н., ФИО 41 Е.Н., Павловым А.А., ФИО 72, ФИО 76, ФИО 54, Ахтямовой (сейчас – Гуляева) И.Т., Абдурахмановой Н.С., ФИО 37 и ФИО 64 денежных средств прежним собственникам долей земельного участка и долей строящегося многоквартирного дома и регистрации этими лицами права собственности на эти доли, вплоть до 23.09.2013 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Красногорского городского суда Московской области от 23.09.2013 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой и под общим руководством Швырёва О.Е., совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а», при следующих обстоятельствах.

Мазыленко Л.А. в период не позднее 02.02.2009, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступила в преступный сговор с Кобышевым Е.В. и другими неустановленными следствием лицами, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020408:0069, 50:20:0020408:269, 50:20:0020408:271, площадью 132 кв.м, 918 кв.м и 338 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей, под общим руководством Швырёва О.Е.

В период не позднее 02.02.2009, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше земельные участки, и в период не позднее 25.12.2009, точное время следствием не установлено, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а».

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, подыскали лиц из числа сотрудников ООО «Доходный Дом», ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) и ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722), в частности – Зуеву С.А., Арзамасцеву И.В., Плотникову А.Ф., Захарову Л.Н., Парусову В.В., Микяшину А.А, Поярскую Г.П., Филину Е.И., Осинцеву Н.Ю. и других неустановленных следствием лиц, которые, не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, согласились консультировать граждан относительно возникновения у них в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме, и получать от граждан денежные средства.

Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, по договору купли-продажи от 02.02.2009 приобрела в собственность указанные выше земельные участки. Сделка была зарегистрирована 04.03.2009 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15.

В период не позднее 23.04.2010, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанных земельных участках самовольное возведение фундамента для многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, то есть с привлечением наёмных рабочих. При этом Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались завершать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства, Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя под общим руководством Швырёва О.Е., скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: Коваленко М.В., Антипина А.С., Кизилову Т.А., Куницыну Н.Н., ФИО 92, Никонову (сейчас – Коваленко) М.Ю., ФИО 91, Таишеву К.Х., ФИО 52 Г.В., Зуева С.В., ФИО 93а В.П., ФИО 82, ФИО 94, Асееву Е.Н., Гусакову О.В., Байкову Е.В., ФИО 87, Лукшину Т.П., ФИО 89, ФИО 83, Булгакову Е.В., Батуеву Л.И., ФИО 63, Полякову Е.Ю., ФИО 292 Н.А., ФИО 85, Матюнину О.А. и Карасеву Н.А.

В период с 25.12.2009 по 23.04.2012 Мазыленко Л.А., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», заключила от своего имени с этими гражданами фиктивные договоры простого товарищества, согласно которым граждане объединяют свои вклады на добровольной основе, без образования юридического лица, с целью строительства многоквартирного дома на вышеуказанных земельных участках. Кобышев Е.В., в свою очередь, исполняя отведённую роль, действуя от лица ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) и ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722), в этот же период времени заключил с этими гражданами фиктивные договоры на оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому.

В период с 30.04.2009 по 22.05.2012 Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя под общим руководством Швырёва О.Е., привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по заключённым договорам простого товарищества и договорам оказания услуг по подведению инженерных коммуникаций к строящемуся многоквартирному дому. При этом Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от Коваленко М.В., Антипина А.С., ФИО 84, ФИО 80, ФИО 92, Никоновой (сейчас – Коваленко) М.Ю., ФИО 91, Таишевой К.Х., ФИО 52 Г.В., Зуева С.В., ФИО 93а В.П., ФИО 82, ФИО 94, ФИО 86, Гусаковой О.В., Байковой Е.В., ФИО 87, ФИО 78, ФИО 89, ФИО 83, ФИО 297, ФИО 79, ФИО 63, ФИО 41 Е.Ю., ФИО 292 Н.А., ФИО 85, ФИО 81 и ФИО 88 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве мно¬гоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве, и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей, а именно:

1. Коваленко М.В. в период с 30.04.2010 по 30.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными денежные средства на общую сумму 759 900 рублей. Кроме этого, Коваленко М.В. 30.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 106 780 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, Коваленко М.В., действуя по указанию Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В., 20.05.2010 и 09.06.2010 через ОСБ № 7982/1244 и № 2573/0143 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: Дмитровское шоссе, д.29 и ул. Большая Зеленовская, д.62/2 пом.8, перечислил в счёт финансирования долевого строительства многоквартирного дома на расчётный счёт ООО «Оптимум» № 40702810100000010092 в ЗАО «Солид Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32 «а», 347 920 рублей и 237 080 рублей за строительные материалы, необходимые для строительства данного многоквартирного дома, а всего заплатил 1 451 680 рублей.

2. Антипин А.С. 14.06.2010 и 20.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными денежные средства на общую сумму 1 767 754 рублей.

3. ФИО 84 Т.А. в период с 19.07.2010 по 27.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными денежные средства на общую сумму 1 166 034 рублей. Кроме этого, ФИО 84 Т.А. в период с 27.08.2010 по 27.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотрудницам ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А., Плотниковой А.Ф., Захаровой Л.Н. и Микяшиной А.А. наличными денежные средства на общую сумму 107 100 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 273 134 рублей.

4. ФИО 80 27.07.2010, 10.08.2010 и 01.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными денежные средства на общую сумму 1 127 000 рублей.

5. ФИО 92 27.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей.

6. Никонова (сейчас – Коваленко) М.Ю. 01.09.2010 и 17.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотрудницам ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Плотниковой А.Ф. и Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей, 1 203 000 рублей и 145 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 448 000 рублей.

7. Чекмарёв Г.А. 17.09.2010, 23.09.2010 и 30.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей, 60 000 рублей и 45 000 рублей. Кроме этого, Чекмарёв Г.А. 13.10.2010, 20.10.2010 и 27.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотрудницам ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А., Захаровой Л.Н. и Плотниковой А.Ф. наличными 110 000 рублей, 200 000 рублей и 410 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, Чекмарёв Г.А. 27.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Кобышеву Е.В. наличными 177 000 рублей, а всего заплатил 1 102 000 рублей.

8. Таишева К.Х. 19.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Таишева К.Х. 01.10.2010 и затем в период не позднее 18.10.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Захаровой Л.Н. наличными 408 050 рублей и 587 750 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, Таишева К.Х. 27.10.2010 и 10.11.2010 через ОСБ № 9038/01129 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д.15, перечислила на расчётный счёт ООО «УК «Деметра» № 40702810100000002181 в ОАО МКБ «Дом-Банк», расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д.19, денежные средства в сумме 5 000 рублей и 112 100 рублей, а всего заплатила 1 212 900 рублей.

9. Егоров Г.В. 19.09.2010 и 05.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 304 000 рублей и 165 000 рублей, а всего заплатил 1 469 000 рублей.

10. Зуев С.В. в период с 02.10.2010 по 10.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотрудницам ООО «Доходный Дом» и ООО «УК Деметра» Зуевой С.А., Плотниковой А.Ф. и Захаровой Л.Н. наличными денежные средства на общую сумму 1 967 570 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В.

11. ФИО 93 19.10.2010 и 22.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 604 170 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а также передал непосредственно Мазыленко Л.А. наличными 604 170 рублей, а всего заплатил 1 208 340 рублей.

12. ФИО 82 20.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва. проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Захаровой Л.Н. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, ФИО 82 29.10.2010, 05.11.2010, 15.11.2010 и 14.01.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Верхняя Сетунь, уч.6 «а», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Зуевой С.А. наличными 1 190 000 рублей, 297 510 рублей, 153 000 и 145 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатил 1 885 510 рублей.

13. ФИО 94 09.11.2010 и 16.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей и 1 010 000 рублей. Кроме этого, ФИО 94 26.11.2010 и 02.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотрудницам ООО «Доходный Дом» и ООО «УК Деметра» Зуевой С.А. и Арзамасцевой И.В. наличными 537 500 рублей, 360 000 рублей и 136 800 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 2 144 300 рублей.

14. ФИО 86 13.11.2010 и 22.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 340 000 рублей, 390 750 рублей и 145 000 рублей. Кроме этого, ФИО 86 06.11.2010 и 12.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей и 150 750 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, ФИО 86 23.04.2012 перечислила со своего счёта № 40817810904010177029 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ООО «УК «Деметра» № 40702810100240002308 в ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д.8 стр.1, 5 900 рублей, а всего заплатила 1 132 400 рублей.

15. Гусакова О.В. 26.11.2010 и 13.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей и 1 515 120 рублей. Кроме этого, Гусакова О.В. 06.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «УК «Деметра» Зуевой С.А. наличными 145 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 760 120 рублей.

16. Байкова Е.В. 12.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей и 100 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 200 000 рублей.

17. ФИО 87 08.02.2011, 21.02.2011 и 07.03.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей, 515 000 рублей, 615 000 рублей и 165 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатил 1 395 000 рублей.

18. ФИО 78 17.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», и 25.03.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Верхняя Сетунь, уч.6 «а», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей, 1 275 000 рублей и 165 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 540 000 рублей.

19. ФИО 89 в период с 17.02.2011 по 18.03.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными денежные средства на общую сумму 1 735 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В.

20. ФИО 83 22.02.2011 и 11.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей и 204 580 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, ФИО 83 04.03.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», передал Мазыленко Л.А. наличными 2 000 750 рублей, а всего заплатил 2 305 330 рублей.

21. ФИО 297 23.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101«д», передала Мазыленко Л.А. наличными 1 985 000 рублей.

22. ФИО 79 в феврале 2011 года, точное время следствием не установлено, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», в два приёма передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей и 1 375 000 рублей. Кроме этого, ФИО 79 в феврале 2011 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 165 000 рублей, а всего заплатила 1 640 000 рублей.

23. ФИО 63 15.05.2011 и в июле 2011 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей и 200 600 рублей. Кроме этого, ФИО 63 16.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 1 467 500 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 768 100 рублей.

24. ФИО 41 Е.Ю. 22.06.2011 и 27.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 100 000 рублей, 584 700 рублей, 515 300 рублей и 165 000 рублей. Кроме этого, ФИО 41 Е.Ю. в период с 23.07.2011 по 22.05.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотрудницам ООО «Доходный Дом» Миляшиной А.А., Арзамасцевой И.В., Парусовой В.В., Осинцевой Н.Ю., Поярской Г.П. и Филиной Е.И. наличными денежные средства на общую сумму 187 814 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 552 814 рублей.

25. ФИО 292 Н.А. 03.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, ФИО 292 Н.А. 10.07.2011 и 22.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 837 000 рублей и 737 500 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 674 500 рублей.

26. Зайцева Д.А. 17.01.2012 и 30.01.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными денежные средства на общую сумму 1 521 600 рублей. Кроме этого, Зайцева Д.А. 17.03.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «УК «Деметра» Парусовой В.В. наличными 15 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 536 600 рублей.

27. ФИО 81 11.03.2012, 06.04.2012 и 07.04.2012, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Верхняя Сетунь, уч.6 «а», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Арзамасцевой И.В. наличными 100 000 рублей, 578 300 рублей, 185 000 рублей и 678 300 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 541 600 рублей.

28. ФИО 88 21.03.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Парусовой В.В. наличными 2 044 350 рублей и 185 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 2 229 350 рублей.

Полученные от граждан – участников долевого строительства денежные средства сотрудники ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Зуева С.А., Плотникова А.Ф., Захарова Л.Н., Парусова В.В., Арзамасцева И.В., Микяшина А.А., Поярская Г.П., Филина Е.И., Осинцева Н.Ю. и другие неустановленные следствием лица в тот же день передали Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В.

Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, под общим руководством Швырёва О.Е., продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от Коваленко М.В., Антипина А.С., ФИО 84, ФИО 80, ФИО 92, Никоновой (сейчас – Коваленко) М.Ю., ФИО 91, Таишевой К.Х., ФИО 52 Г.В., Зуева С.В., ФИО 93а В.П., ФИО 82, ФИО 94, ФИО 86, Гусаковой О.В., Байковой Е.В., ФИО 87, ФИО 78, ФИО 89, ФИО 83, ФИО 297, ФИО 79, ФИО 63, ФИО 41 Е.Ю., ФИО 292 Н.А., ФИО 85, ФИО 81 и ФИО 88, вплоть до 22.05.2012 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Швырёв О.Е., как руководитель преступного сообщества (преступной организации), в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия соучастников.

В результате преступных действий Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и других участников организованной группы, действовавших под общим руководством Швырёва О.Е., у граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 23.12.2009 по 04.03.2011 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26, при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 23.12.2009, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Садовым В.В. и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010207:60, площадью 600 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, в целях хищения денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием, учредил и фактически возглавил жилищно-строительный кооператив ЖСК «МК-1» (зарегистрирован 02.03.2010, ОГРН 1107746153822, ИНН 7718797145), который участники организованной группы использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирного дома и юридического сопровождения сделок. Расчётный счёт ЖКС «МК-1» № 40703810500130000009 был открыт в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1. Для осуществления деятельности ЖСК «МК-1» Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

В период не позднее 23.12.2009, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок с находящимся на нём 1-этажным жилым домом площадью 59,7 кв.м, и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26.

Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, по договору купли-продажи от 18.02.2010 приобрёл в собственность данный земельный участок с жилым домом. Сделка была зарегистрирована 19.03.2010 Красногорским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.8.

В период не позднее 27.09.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – членов ЖСК «МК-1» и участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем, строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными членами ЖСК «МК-1» и участниками долевого строительства многоквартирного дома, происходившими в офисах, расположенных в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, заключил предварительные договоры купли-продажи со следующими гражданами: Кошелевой Н.А. – 23.12.2009, Таборовым А.В. – 26.01.2009, Петровой Н.Н. – 26.01.2010.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ЖСК «МК-1», находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д.1, заключил с гражданами договоры о вступлении в члены ЖСК «МК-1» и финансировании строительства многоквартирного дома: с Семочкиной Т.В. – 16.03.2010, Кошелевой Е.А. – 23.03.2010, Петровой Н.Н. – 26.03.2010, Источниковой А.А. – 31.03.2010, ФИО 19 – 14.09.2010. Согласно условиям договоров, члены ЖСК «МК-1» должны были посредством паевых взносов финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-1» должен был по завершении строительства оформить этим гражданам право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме.

В период с 23.12.2009 по 04.03.2011 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по предварительным договорам и договорам о вступлении в члены ЖСК «МК-1» и финансировании строительства многоквартирного дома. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от Кошелевой Е.А., Таборова А.В., Петровой Н.Н., Семочкиной Т.В., Источниковой А.А. и ФИО 23 (действовала в интересах ФИО 19) информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно- разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве, и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 6 858 400 рублей, а именно:

1. Кошелева Е.А. 23.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 100 000 рублей.

2. Таборов А.В. в период с 26.01.2010 по 15.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. и Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 566 000 рублей. Кроме этого, Таборов А.В. в период с 04.05.2010 по 04.03.2011 перечислил со своего счёта № 40817810904400000531 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-1» денежные средства на общую сумму 759 000 рублей, а всего заплатил 1 325 000 рублей.

3. Петрова Н.Н. в период с 26.01.2010 по 15.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. и Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 595 000 рублей. Кроме этого, Петрова Н.Н. в период с 30.04.2010 по 29.12.2010 перечислила со своего счёта № 4081781084290016738 в дополнительном офисе «Новослободский» ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.3 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-1» денежные средства на общую сумму 517 500 рублей, а всего заплатила 1 112 500 рублей.

4. Семочкина Т.В. 16.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. и Садову В.В. наличными 900 000 рублей.

5. Источникова А.А. 31.03.2010 и 15.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 500 000 рублей и 100 000 рублей. Кроме этого, Источникова А.А. 14.04.2010 через дополнительный офис «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-1» 450 900 рублей. Кроме этого, Источников В.В., действуя в интересах Источниковой А.А., 29.04.2010 через дополнительный офис «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-1», 50 000 рублей, а всего Источникова А.А. заплатила 1 100 900 рублей.

6. ФИО 23, действуя в интересах ФИО 19, 14.09.2010 и 18.01.2011, находясь в офисах, расположенных в г. Москве по адресам: 3-й Павловский пер., д.1 и Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала Садову В.В. наличными 1 200 000 рублей и 120 000 рублей, а всего заплатила 1 320 000 рублей.

Решением Красногорского городского суда Московской области от 20.10.2011 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Садова В.В. и других участников организованной группы у граждан – членов ЖСК «МК-1» и участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26, были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 6 858 400 рублей, что является особо крупным размером.

Своими действиями Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы причинили имущественный ущерб вышеназванным гражданам на вышеуказанные суммы, являющийся для них значительным.

Так, в период с 31.01.2010 по 21.03.2012 Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Садовым В.В. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой и под общим руководством Швырёва О.Е., совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6), при следующих обстоятельствах.

Садов В.В. в период не позднее 31.01.2010, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6), земельный участок с кадастровым номером 50:21:100101:0283, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей, под общим руководством Швырёва О.Е.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, в целях хищения денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием, учредил и фактически возглавил жилищно-строительный кооператив ЖСК «МК-4» (зарегистрирован 24.03.2010, ОГРН 1107746222077, ИНН 7718800006), который участники организованной группы использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирного дома и юридического сопровождения сделок. Расчётный счёт ЖКС «МК-4» № 40703810000130000012 был открыт в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1. Для осуществления деятельности ЖСК «МК-4» Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

В период не позднее 31.01.2010, точное время следствием не установлено, Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок, и в период не позднее 29.03.2010, точное время следствием не установлено, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6.

Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-4», исполняя отведённую роль, по договорам от 20.03.2010 и 25.03.2010 с Мамиловым М.Б., который представлял интересы Евлоевой А.Р.-Г., получил в безвозмездное срочное пользование указанный земельный участок для строительства многоквартирного дома.

В период примерно с 31.01.2010 по 07.06.2011, точное время следствием не установлено, Садов В.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использование: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – членов ЖСК «МК-4» и участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, обеспечили на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. При этом Садов В.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем, строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлся самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными членами ЖСК «МК-4» и участниками долевого строительства многоквартирного дома, происходившими в офисах, расположенных в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя под общим руководством Швырёва О.Е., скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: Чернякову И.А., Кучину Н.В., Кучину Е.В., Родочинскую О.И., Калицова А.И., ФИО 62а Д.В., ФИО 100, Почевалову О.Г., Чуперкэ В.С., ФИО 200 Р.В., ФИО 251 В.Л., Маринину Г.П., ФИО 97, Корогодину В.Н., ФИО 105, Бородину Н.Н., Гунину Е.А. и Суханову Е.Ю.

Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-4», исполняя отведённую роль, находясь в офисах, расположенных в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11., заключил с гражданами договоры о вступлении в члены ЖСК «МК-4» и финансировании строительства многоквартирного дома: с ФИО 106 – 31.01.2010, ФИО 103 – 02.04.2010, ФИО 103 Е.В. – 02.04.2010, Родочинской О.И. – 05.04.2010, Калицовым А.И. – 21.05.2010), ФИО 62 Д.В. – 28.05.2010, ФИО 100 – 01.06.2010, ФИО 102 – 01.06.2010, Чуперкэ В.С. – 02.06.2010, Цакуловым Р.В. – 02.06.2010, ФИО 251 В.Л. – 07.06.2010, ФИО 101 –17.06.2010, Саркисовым С.А. – 23.06.2010, ФИО 96 – 08.07.2010, ФИО 105 – 14.07.2010, ФИО 98 – 19.07.2010, ФИО 99 – 03.08.2010. Согласно условиям договоров, члены ЖСК «МК-4» должны были посредством паевых взносов финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-4» должен был по завершении строительства оформить этим гражданам право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме.

ФИО 251 В.Л., в свою очередь, при посредничестве Садова В.В. и других участников организованной группы, и, не будучи осведомлённым об их преступных намерениях, 21.03.2012 уступил Сухановой Е.Ю. своё право на членство в ЖСК «МК-4». Соответственно, Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-4», исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, заключил с Сухановой Е.Ю. договор о вступлении в члены ЖСК «МК-4» и финансировании строительства многоквартирного дома. При этом Садов В.В. и другие участники организованной группы скрывали от Сухановой Е.Ю. информацию о незаконности строительства и сбора денежных средств.

В период с 29.03.2010 по 21.03.2012 Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя под общим руководством Швырёва О.Е., привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договорам о вступлении в члены ЖСК «МК-4» и финансировании строительства многоквартирного дома. При этом Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от ФИО 106, ФИО 103, ФИО 103 Е.В., Родочинской О.И., Калицова А.И., ФИО 62а Д.В., ФИО 100, ФИО 102, Чуперкэ В.С., ФИО 200 Р.В., ФИО 101, ФИО 97, ФИО 96, ФИО 105, ФИО 98, ФИО 99 и Сухановой Е.Ю. информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму 17 665 750 рублей, а именно:

1. Калицов И.А. 29.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 10 000 рублей. Кроме этого, Калицов И.А. в период с 03.06.2010 по 09.03.2011 через КБ «АРТ-Банк» (ООО), расположенный по адресу: г. Владикавказ, пр-т Коста, д.93, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства на общую сумму 940 000 рублей, а всего заплатил 950 000 рублей.

2. ФИО 106 31.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 1 000 000 рублей.

3. ФИО 103 02.04.2010 и 09.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 600 000 рублей и 600 000 рублей, а всего заплатила 1 200 000 рублей.

4. ФИО 103 Е.В. 02.04.2010 и 09.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 600 000 рублей и 600 000 рублей, а всего заплатила 1 200 000 рублей.

5. Родочинская О.И. 05.04.2010 и 27.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 870 000 рублей и 340 000 рублей, а всего заплатила 1 210 000 рублей.

6. ФИО 101 29.04.2010 через дополнительный офис «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 600 000 рублей.

7. ФИО 62 Д.В. 28.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 62 Д.В. в период с 01.06.2010 по 13.05.2011 через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Люсиновская, д.41 и ул. Большая Тульская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства на общую сумму 1 050 000 рублей, а всего заплатил 1 100 000 рублей.

8. ФИО 102 31.05.2010 и 01.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 25 000 рублей и 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 102 09.08.2010 и 06.11.2010 через дополнительные офисы «Новый Арбат» и «Кутузовский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Новый Арбат, д.13 и Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, а 04.03.2011 через Пензенский филиал ОАО «Нордеа Банк», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.144 «б», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства на общую сумму 124 500 рублей. Кроме этого, Левченко В.И., действуя в интересах ФИО 102, 10.06.2010 через ОАО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, и в период с 17.09.2010 по 10.02.2011 через дополнительные офисы «Кутузовский проспект» и «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: Кутузовский пр-т, д.12 стр.1 и Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства на общую сумму 626 250 рублей, а всего ФИО 102 заплатила 825 750 рублей.

9. ФИО 100 01.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 100 05.06.2010, 08.06.2010 и 07.02.2011 через дополнительные офисы «Земляной Вал» и «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1 и ул. Большая Тульская, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 670 000 рублей, 130 000 рублей и 150 000 рублей, а всего заплатила 1 000 000 рублей.

10. Чуперкэ В.С. 02.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва. 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Чуперкэ В.С. 03.06.2010 и 29.09.2010 через дополнительный офис «Таганский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13 стр.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 430 000 рублей и 120 000 рублей, а всего заплатил 600 000 рублей.

11. Цакулов Р.В. в период с 03.06.2010 по 09.03.2011 через КБ «АРТ-Банк» (ООО), расположенный по адресу: г. Владикавказ, проспект Коста, д.93, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства на общую сумму 880 000 рублей.

12. Саркисов С.А. 23.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Саркисов С.А. 05.07.2010 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 1 200 000 рублей, а всего заплатил 1 250 000 рублей.

13. Корогодина В.Н. 08.07.2010 через ОСБ № 1569/1696 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д.10 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 1 750 000 рублей.

14. Бородина Н.Н. 08.07.2010, 19.07.2010 и 27.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 1 350 000 рублей.

15. ФИО 105 в период с 08.07.2010 по 16.03.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 1 250 000 рублей.

16. ФИО 99 03.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 99 27.09.2010 и 09.11.2010 через ОСБ № 9038/1032 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.36 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 50 000 рублей и 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 99 09.08.2010 и 03.09.2010 со своего счёта № 40817810415000000241 в ООО «Барклайс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.29 стр.2, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 750 000 рублей и 50 000 рублей, а всего заплатила 950 000 рублей.

17. Суханова Е.Ю. 21.03.2012, находясь в офисе по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала прежнему члену ЖСК «МК-4» ФИО 251 В.Л. наличными 550 000 рублей за уступку ей права на членство в ЖСК «МК-4». ФИО 251 В.Л., в свою очередь, 07.06.2011, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах передал Садову В.В. наличными 440 000 рублей по договору о членстве в ЖСК «МК-4» от 07.06.2010. Кроме этого, ФИО 251 В.Л.31.08.2010 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» 110 000 рублей, а всего заплатил 550 000 рублей.

Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, под общим руководством Швырёва О.Е., продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 106, ФИО 103, ФИО 103 Е.В., Родочинской О.И., Калицова А.И., ФИО 62а Д.В., ФИО 100, ФИО 102, Чуперкэ В.С., ФИО 200 Р.В., ФИО 101, ФИО 97, ФИО 96, ФИО 105, ФИО 98 и ФИО 99, а также после передачи Сухановой Е.Ю. денежных средств прежнему члену ЖСК «МК-4» ФИО 251 В.Л., вплоть до 21.03.2012 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно- разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Садов В.В. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Решением Видновского городского суда Московской области от 17.11.2010 строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (в настоящее время – г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6), признан возведённым с нарушением целевого назначения земельного участка.

Садов В.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Садова В.В. и других участников организованной группы, действовавших под общим руководством Швырёва О.Е., у граждан – членов ЖСК «МК-4» и участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (в настоящее время – г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6), были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму 17 665 750 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 26.03.2010 по 12.07.2013 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.Е. в период не позднее 26.03.2010, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Садовым В.В. и другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газо¬провод, уч.200), земельный участок с кадастровым номером 50:21:120316:1182, площадью 13 500 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, в целях хищения денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием, учредил и фактически возглавил жилищно-строительные кооперативы ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (зарегистрирован 26.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718799992), которые участники организованной группы использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирного дома и юридического сопровождения сделок.

Расчётные счета ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 и ЖСК «МК-3» № 40703810800130000013 были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1.

Для осуществления деятельности ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

В период не позднее 26.03.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанный выше земельный участок и разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200.

Кроме этого, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы подыскали ряд лиц из числа сотрудников ООО «Малоэтажный квартал», ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в частности – Сковородкина Е.М., Савчук Л.А., Штукареву А.В., ФИО 286 Л.П., Богаткова Д.А., ФИО 205, Савченко Д.В., Дмитриева В.В. и других неустановленных следствием лиц, которые, не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, согласились консультировать граждан относительно возникновения у них в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме и получать от этих граждан денежные средства по договорам и соглашениям о задатке.

В 2010-2013 годах, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для индивидуального жилищного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – членов ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» и участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящемся многоквартирном доме, начали на вышеуказанном земельном участке самовольное строительство многоквартирного дома, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались осуществлять и заканчивать строительство многоквартирного дома, вводить его в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме, поэтому умышленно не собирались выполнять обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем, строящийся многоквартирный дом, в соответствии со ст.222 ГК РФ, должен был стать самовольной постройкой.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными членами ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» и участниками долевого строительства многоквартирного дома, происходившими в офисах, расположенных в г. Москве по адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство многоквартирного дома, введут его в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этом доме.

В результате Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, с целью создания видимости правомерной деятельности привлекли к долевому строительству многоквартирного дома следующих граждан: ФИО 128, ФИО 264, ФИО 302, ФИО 155, ФИО 192, ФИО 303, ФИО 127, ФИО 304, ФИО 296, ФИО 124, ФИО 305, ФИО 121, ФИО 233, ФИО 306, ФИО 189, ФИО 144, ФИО 307, ФИО 308, ФИО 300, ФИО 309, ФИО 205, ФИО 298, ФИО 135, ФИО 310, ФИО 107, ФИО 311, ФИО 312, ФИО 313, ФИО 151, ФИО 141, ФИО 314, ФИО 112, ФИО 315, ФИО 116, ФИО 119, ФИО 316, ФИО 317, ФИО 318, ФИО 319, ФИО 320, ФИО 152, ФИО 321, ФИО 322, ФИО 133, ФИО 323, ФИО 188, ФИО 324, ФИО 326, ФИО 327, ФИО 132, ФИО 134, ФИО 328, ФИО 329, ФИО 330, ФИО 331, ФИО 332, ФИО 333, ФИО 157, ФИО 334, ФИО 199, ФИО 212, ФИО 335, ФИО 336, ФИО 145, ФИО 138, ФИО 337, ФИО 139, ФИО 338, ФИО 339, ФИО 340, ФИО 341, ФИО 147, ФИО 142, ФИО 118, ФИО 60, ФИО 342, Савину О.А., ФИО 150, Чернышеву Л.В., СтеФИО 60 Д.Н., Рожкову (сейчас Ткачева) И.Н., Елисееву О.И., Маликова Э.А., Куликова Г.К., Старикова М.И. и ряд других лиц.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», находясь в офисах, расположенных в г. Москве по адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский переулок, д. 1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, ул. Козлова, д.30, заключил с этими гражданами договоры о вступлении в члены ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» и финансировании строительства многоквартирного дома, а именно: с ФИО 128ем А.Е. – 13.04.2010, ФИО 138 – 27.04.2010, ФИО 146 – 07.05.2010, ФИО 155 – 18.05.2010, ФИО 295 – 09.06.2010, ФИО 126 – 23.06.2010, ФИО 127ом А.А. – 23.06.2010, ФИО 115 – 05.07.2010, ФИО 296 – 07.07.2010, ФИО 124 – 12.07.2010, ФИО 154 – 13.07.2010, ФИО 121 – 15.07.2010, ФИО 156 – 15.07.2010, ФИО 297 – 19.07.2010, ФИО 129 – 20.07.2010, ФИО 144 – 13.08.2010, ФИО 298 – 18.08.2010, ФИО 299 – 24.08.2010, ФИО 300 – 24.08.2010, ФИО 137 – 26.08.2010, ФИО 301 – 31.08.2010, ФИО 298 – 07.09.2010, Корякиным А.Л. – 16.09.2010, ФИО 153 – 16.09.2010, Ухажиновой (сейчас – Семёнова) О.М. – 28.09.2010, ФИО 311 – 28.09.2010, ФИО 312 – 28.09.2010, ФИО 313 – 28.09.2010, Васиным Г.В. – 28.09.2010, Архангельским П.А. – 19.10.2010, ФИО 111 – 09.11.2010, ФИО 112 – 16.11.2010, ФИО 149 – 26.11.2010, Волченковым Ю.А. – 29.11.2010, ФИО 119ом П.А. – 02.12.2010, ФИО 148 – 13.12.2010, ФИО 113 – 14.12.2010, ФИО 109 – 25.01.2011, ФИО 123 – 25.01.2011, ФИО 120 – 10.03.2011, Малковым С.Г. – 10.03.2011, ФИО 110 – 11.04.2011, ФИО 322 –19.04.2010, Рябовым В.А. – 22.04.2011, Булатовой М.В. – 22.04.2011, Ивановым О.Г. – 03.05.2011, ФИО 324 (сейчас – ФИО 325) Е.В. – 05.05.2011, ФИО 206 – 05.05.2011, Чекмарёвым Г.А. – 06.05.2011, ФИО 132ом А.Э. – 10.05.2011, ФИО 134ом А.Р. – 10.05.2011, ФИО 125 – 16.05.2011, ФИО 329 – 24.05.2011, ФИО 330 – 31.05.2011, ФИО 331 – 04.06.2011, ФИО 117 –06.06.2011, ФИО 108 – 09.06.2011, Колобовым А.В. – 09.06.2011, Алюсовым К.А. – 14.06.2011, Гавриловым Л.М. – 14.06.2011, Рязанцевой И.Н. – 15.06.2011, Кузнецовым А.А. – 20.06.2011, Расояном Д.А. – 21.06.2011, ФИО 145 –24.06.2011, Поповым А.М. – 28.06.2011, ФИО 337 – 07.07.2011, ФИО 139 – 12.07.2011, Дикой О.В. – 18.07.2011, ФИО 114 – 27.07.2011, ФИО 340 Н.М. – 01.08.2011, ФИО 122 – 04.08.2011, Бурцевым С.В. – 09.08.2011, ФИО 142 – 09.08.2011, ФИО 118ым А.О. – 12.08.2011, ФИО 143 – 13.08.2011, ФИО 342 – 15.08.2011, ФИО 130 – 29.08.2011, Игнатовым П.А. – 29.08.2011, ФИО 295 – 13.09.2011, Степановым Д.Н. – 26.09.2011, Рожковой (Ткачевой) И.Н. – 14.11.2011, Елисеевой О.И. – 21.12.2011, Маликовым Э.А. – 30.12.2011, Куликовым Г.К. – 09.02.2012 и Стариковым М.И. – 04.07.2012.

Согласно условиям договоров, члены ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» должны были вносить денежные средства в виде паевых взносов на строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» должны были по завершению строительства оформить право собственности членов ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» на жилые помещения в многоквартирном доме.

В период с 26.03.2010 по 12.07.2013 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома и исполнения обязательств по договорам о вступлении в члены ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» и финансировании строительства многоквартирного дома. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, сообщая гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства многоквартирного дома денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей, а именно:

1. ФИО 128 26.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, ФИО 128 в период с 14.04.2010 по 11.08.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 1 463 000 рублей, а всего заплатил 1 488 000 рублей.

2. ФИО 126 01.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» Сковородкину Е.М. наличными 700 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 126 28.09.2010 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 230 000 рублей, а всего заплатила 930 000 рублей.

3. ФИО 127 01.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» Сковородкину Е.М. наличными 700 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 127 28.09.2010 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 230 000 рублей, а всего заплатил 930 000 рублей.

4. ФИО 322 А.О. 19.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» Сковородкину Е.М. наличными 25 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 322 А.О. 19.07.2010 и 20.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Садову В.В. наличными 75 000 рублей и 2 055 000 рублей, а всего заплатила 2 155 000 рублей.

5. ФИО 138 29.04.2010 и 19.05.2010 через дополнительный офис «Басманный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.6 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 1 150 000 рублей.

6. ФИО 146 07.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1 передала Садову В.В. наличными 575 000 рублей. Кроме этого, ФИО 146 13.07.2010 через дополнительный офис «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, и в период с 11.08.2010 по 21.12.2012 через дополнительный офис «Краснопрудный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г.Москва, ул.Краснопрудная, д.7-9, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 916 000 рублей, а всего заплатила 1 491 000 рублей.

7. ФИО 155 в период с 25.05.2010 по 31.01.2013 через дополнительный офис «Краснопрудный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д.7-9, и 11.05.2011 через дополнительный офис «Сокольники» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Сокольническая пл., д.9, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 420 000 рублей.

8. ФИО 295 в период с 10.06.2010 по 21.06.2010 перечислил со своего счёта № 42301810604200010742 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 635 000 рублей.

9. ФИО 296 03.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 296 10.07.2010 перечислил со своего счёта № 40817810200150001083 в дополнительном офисе «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 930 000 рублей, а всего заплатил 1 980 000 рублей.

10. ФИО 115 05.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 100 000 рублей для дальней передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 115 15.07.2011, 18.07.2011 и 22.07.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий», «Басманный» и «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20, ул. Спартаковская, д.6 стр.1 и ул. Бутырская, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, а всего заплатила 1 800 000 рублей.

11. ФИО 124 08.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 124 13.07.2010 со своего счёта № 40817810500150001084 в дополнительном офисе «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 690 000 рублей. Кроме этого, ФИО 124 30.01.2012, 28.02.2012 и 19.03.2012 через дополнительный офис «Рублёвский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Рублёвское шоссе, д.22 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 861 350 рублей, а всего заплатил 1 601 350 рублей.

12. ФИО 121 12.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 66 000 рублей и 130 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 121 в период с 17.07.2010 по 18.01.2011 через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Красная Пресня» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Люсиновская, д.41 и ул. Красная Пресня, д.23 корп. «Б» стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 254 000 рублей, а всего заплатил 1 450 000 рублей.

13. ФИО 156 Г.П. 13.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 66 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 156 Г.П. 15.07.2010 через ОСБ № 7970/1675 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.13 корп.1, 27.10.2010 и 24.01.2011 через филиал ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.20, 26.01.2011 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 1 254 000 рублей, а всего заплатила 1 320 000 рублей.

14. ФИО 154 в период с 15.07.2010 по 21.12.2011 через дополнительные офисы «Краснопрудный» и «Басманный» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Краснопрудная, д.7-9 и ул. Спартаковская, д.6 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 892 000 рублей.

15. ФИО 110 20.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 110 28.07.2010 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, и в период с 21.04.2011 по 10.12.2011 через дополнительный офис «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 113 000 рублей, а всего заплатила 1 163 000 рублей.

16. ФИО 297 20.07.2010 и 10.08.2010 через ОАО КБ «Соцгорбанк», распо-ложенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.11 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 100 000 рублей и 220 000 рублей. Кроме этого, ФИО 297 27.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 25 000 рублей, а всего заплатила 1 345 000 рублей.

17. ФИО 129 21.07.2010 и 28.03.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей и 100 000 рублей. Кроме этого, ФИО 129 в период с 21.07.2010 по 30.11.2012 через ОСБ №№ 7982/0030, 9038/030, 9038/0228 и 9038/01717 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Большая Дмитровская, д.21/7, ул. Старая Басманная, д.14/2 стр.4, Литовский бульвар, д.22, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 030 000 рублей, а всего заплатила 1 180 000 рублей.

18. ФИО 144 04.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 144 17.08.2010 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 850 000 рублей, а всего заплатил 900 000 рублей.

19. ФИО 29806.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 75 000 рублей. Кроме этого, ФИО 29805.10.2010 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 000 000 рублей, а всего заплатила 1 075 000 рублей.

20. ФИО 299 24.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 299 в период с 26.08.2010 по 02.08.2011 перечислил со своего счёта № 40817810200960814477 в ЗАО «Банк Русский Стандарт», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, на расчётные счета ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 1 429 496 рублей, а всего заплатил 1 479 496 рублей.

21. ФИО 300 24.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 300 08.09.2010, 08.12.2010 и 16.04.2011 через дополнительные офисы «Земляной Вал» и «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1 и ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 270 000 рублей, а всего заплатила 1 320 000 рублей.

22. Шмелёва О.В. 25.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» ФИО 286 Л.П. наличными 180 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Шмелёва О.В. 27.08.2010 и 24.12.2010 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 950 000 рублей и 200 000 рублей, а всего заплатила 1 330 000 рублей.

23. Корякин А.Л. 27.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Богаткову Д.А., не осведомлённому о преступных намерениях Швырёва О.Е. и Садова В.В., наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Корякин А.Л. 21.09.2010 перечислил со своего счёта № 42307810238127700772 в ОСБ № 9038/01677 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.9, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 150 000 рублей, а всего заплатил 1 200 000 рублей.

24. ФИО 301 31.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 301 07.09.2010 и 28.06.2011 через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Тульский» ОАО БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Люсиновская, д.41 и ул. Большая Тульская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 1 570 000 рублей и 270 000 рублей, а всего заплатил 1 890 000 рублей.

25. ФИО 298 31.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 298 15.09.2010 и 30.04.2012 через ОСБ №№ 9038/01484 и 9038/01586 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Борисовские пруды, д.26 и ул. Профсоюзная, д.20/9, а также в период с 31.05.2012 по 24.11.2012 через дополнительный офис «Земляной Вал» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 328 933 рублей, а всего заплатила 1 378 933 рублей.

26. Меликов З.К. 16.09.2010, действуя в интересах своей жены ФИО 153, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал Садову В.В. наличными 80 000 рублей. Кроме этого, ФИО 153 через дополнительный офис «Каширский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.61 корп.3«а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 000 000 рублей, а всего заплатила 1 080 000 рублей.

27. Васин Г.В. 21.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Васин Г.В. 29.09.2010, 22.04.2011 и 09.04.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 220 000 рублей, а всего заплатил 1 270 000 рублей.

28. ФИО 107 (сейчас – Семёнова) О.М. 27.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 180 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 107 01.10.2010 и 27.04.2012 через дополнительные офисы «Басманный» и «Пятницкий» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Спартаковская, д.6 стр.1 и ул. Пятницкая, д.69, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 620 000 рублей и 21 000 рублей. Кроме этого, ФИО 107 20.10.2010 перечислила со своего счёта № 40817810000060000001 в филиале НБ «Траст» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.5 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 350 000 рублей. Кроме этого, Шадрикова В.Е., действуя в интересах ФИО 107, 27.10.2010 со своего счёта № 40802810200000050244 в дополнительном офисе ОАО АКБ «Чуваш-КредитПромБанк», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.75, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 200 000 рублей. Кроме этого, ФИО 107 в период с 16.02.2012 по 03.09.2012 со своего счёта № 40817810700000000677 в дополнительном офисе «ЦИК «На Мясницкой» ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 148 400 рублей, а всего заплатила 1 519 400 рублей.

29. ФИО 311 28.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 311 08.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» ФИО 286 Л.П. наличными 130 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 311 08.10.2010 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 150 000 рублей, а всего заплатила 1 330 000 рублей.

30. ФИО 312 28.09.2010, 12.11.2010 и 02.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 600 000 рублей, 106 000 рублей и 160 000 рублей. Кроме этого, ФИО 312 30.06.2011 через дополнительный офис «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 724 000 рублей, а всего заплатила 1 590 000 рублей.

31. ФИО 313 28.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 313 10.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала Садову В.В. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, ФИО 313 в период с 13.10.2010 по 26.04.2012 через дополнительные офисы «Маяковский» и «Краснопрудный» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8 и ул. Краснопрудная, д.7-9, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 580 000 рублей, а всего заплатила 655 000 рублей.

32. Игнатов П.А. 07.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Игнатов П.А. 12.10.2010 через дополнительный офис «Люсинов¬ский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 610 000 рублей, а всего заплатил 660 000 рублей.

33. ФИО 141 14.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей и 130 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 141 в период с 22.10.2010 по 28.09.2011 через дополнительный офис «Каширский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.61 корп.3 «а», перечислил на расчётные счета ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 435 000 рублей, а всего заплатил 1 615 000 рублей.

34. ФИО 112 28.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 112 в период с 01.12.2010 по 05.08.2011 перечислила со своего счёта № 40817810704230012782 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётные счета ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 190 000 рублей, а всего заплатила 1 240 000 рублей.

35. ФИО 111 04.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотрудникам ООО «Малоэтажный квартал» наличными 130 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 111 15.03.2011 и 30.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 820 000 рублей, а всего заплатила 950 000 рублей.

36. ФИО 113 18.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 113 20.12.2010 со своего счёта № 40817810100060001914 в дополнительном офисе «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.15 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 1 270 000 рублей, а всего заплатила 1 320 000 рублей.

37. Волченков Ю.А. 23.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Волченков Ю.А. 01.12.2010, 03.03.2011 и 11.03.2011 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислил на расчётные счета ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 1 825 500 рублей, а всего заплатил 1 925 500 рублей.

38. ФИО 149 24.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Дедюев Н.И., действуя в интересах своей жены ФИО 149, 15.12.2010 перечислил со своего счёта № 40817810923000039179 в АКБ «Абсолют Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д.18, на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 2 500 000 рублей. Кроме этого, Дедюев Н.И., действуя в интересах ФИО 149, 27.05.2011 перечислил со своего счёта № 40817810500000017448 в ООО «АМТ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д.62 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 318 750 рублей, а всего ФИО 149 заплатила 2 868 750 рублей.

39. ФИО 148 01.12.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.10 стр.2, передала сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» Богаткову Д.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 148 15.12.2010 перечислила со своего счёта № 40817810400150001155 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 350 000 рублей. Кроме этого, ФИО 148 в период с 01.03.2012 по 26.08.2012 через дополнительный офис «Каспийск» ОАО АКБ «Экспресс», расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.24, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 928 000 рублей, а всего заплатила 2 328 000 рублей.

40. ФИО 119 в период с 02.12.2010 по 31.10.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 1 334 000 рублей. Кроме этого, ФИО 119 07.12.2010 перечислил со своего счёта № 42301810600041320000 в дополнительном офисе «Армавирский» филиала «Южный» ОАО «УралСиб», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д.87/1, на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 650 000 рублей, а всего заплатил 1 984 000 рублей.

41. ФИО 123 16.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 123 28.01.2011 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 250 000 рублей, а всего заплатила 1 300 000 рублей.

42. ФИО 109 17.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 109 27.01.2011 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 250 000 рублей, а всего заплатила 1 300 000 рублей.

43. ФИО 120 25.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 120 10.03.2011, 17.03.2011 и 08.08.2011 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 640 000 рублей, а всего заплатила 1 690 000 рублей.

44. Малков С.Г. 09.03.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Малков С.Г. 15.03.2011 и 18.05.2011 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, и в период с 05.07.2011 по 19.01.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 2 304 100 рублей, а всего заплатил 2 354 100 рублей.

45. Рябов В.А. 22.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Рябов В.А. в период с 13.05.2011 по 24.04.2012 перечислил со своего счёта № 40817810504500014898 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 836 000 рублей, а всего заплатил 886 000 рублей.

46. Булатова М.В. 28.04.2011 через дополнительный офис «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11, пере-числила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 755 000 рублей.

47. Иванов О.Г. 03.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Иванов О.Г. 26.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал Садову В.В. наличными 25 000 рублей. Кроме этого, Иванов О.Г. 31.03.2012 перечислил со своего счёта № 42307810738124102608 в ОСБ № 9038/01698 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3 корп.5«а», на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 850 000 рублей, а всего заплатил 925 000 рублей.

48. ФИО 326 05.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 326 10.05.2011 со своего счёта № 40817810600000158937 в дополнительном офисе «Отделение «Люберецкое» ОАО «Московский кредитный банк», расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.10 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 850 000 рублей. Кроме этого, ФИО 326 22.02.2012 через дополнительный офис «Отделение «Люберецкое» ОАО «Московский кредитный банк», расположенный по указанному выше адресу, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 30 000 рублей, а всего заплатила 930 000 рублей.

49. ФИО 324 Г.Г., действуя в интересах своей дочери ФИО 324 (Авдеевой) Е.В., 06.05.2011 и 21.05.2012 со своего счёта № 42305810200060008039 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 513 000 рублей.

50. Чекмарёв Г.А. 06.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал неустановленной следствием сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» наличными 150 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Чекмарёв Г.А. в период с 06.05.2011 по 12.07.2013 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, 09.10.2012 через дополнительный офис «Басманный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.6 стр.1, 17.06.2013 через дополнительный офис «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 107 000 рублей, а всего заплатил 1 257 000 рублей.

51. ФИО 132 10.05.2011 и 08.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Швырёву О.Е. и Садову В.В. наличными 50 000 рублей и 102 600 рублей. Кроме этого, ФИО 132 период с 09.06.2011 по 08.11.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 873 400 рублей, а всего заплатил 1 026 000 рублей.

52. ФИО 134 10.05.2011 и 08.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Швырёву О.Е. и Садову В.В. наличными денежные средства на общую сумму 140 000 рублей. Кроме этого, ФИО 134 в период с 09.06.2011 по 08.11.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 760 000 рублей, а всего заплатил 900 000 рублей.

53. Расоян Д.А. 11.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Расоян Д.А. 08.07.2011 перечислил со своего счёта № 42307810535109308546 в ОСБ № 8593 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д.2, на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 400 000 рублей, а всего заплатил 450 000 рублей.

54. ФИО 125 16.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 125 18.05.2011 со своего счёта № 42307810838052712552 в ОСБ № 9038/01490 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д.10 к.2, и 18.06.2011, находясь в ОСБ № 1569/1165 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д.20 корп.1, перечислила со своего счёта № 40817810038052727622 в ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 463 000 рублей и 513 000 рублей, а всего заплатила 1 026 000 рублей.

55. ФИО 331 21.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 331 04.06.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 62 860 рублей, а всего заплатила 112 860 рублей.

56. ФИО 329 24.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 329 03.06.2011 и 02.08.2011 через дополнительные офисы «Пятницкий» и «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Пятницкая, д.69 и Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 463 000 рублей и 513 000 рублей, а всего заплатила 1 026 000 рублей.

57. ФИО 108 26.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 108 09.06.2011 и 09.02.2012 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Кутузовский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 976 000 рублей и 440 450 рублей, а всего заплатила 1 466 450 рублей.

58. ФИО 330 31.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 330 15.06.2011 и 12.08.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 826 000 рублей и 100 000 рублей, а всего заплатила 1 026 000 рублей.

59. ФИО 117 06.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 117 15.06.2011 через ОСБ № 2573/0066 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, мкр. «Б», Сиреневый бульвар, д.8, и 08.09.2011 через дополнительный офис «Кутузовский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 800 000 рублей и 140 750 рублей, а всего заплатила 1 040 750 рублей.

60. ФИО 157.В. 09.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 157.В. в период с 04.07.2011 по 24.12.2011 через дополнительный офис «Таганский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13 стр.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 154 828 рублей, а всего заплатил 1 254 828 рублей.

61. Гаврилов Л.М. 14.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-3» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Гаврилов Л.М. 16.06.2011 через дополнительный офис «Маяковский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская- Ямская, д.8, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 720 000 рублей, а всего заплатил 770 000 рублей.

62. ФИО 212 И.Н. 15.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, ФИО 212 И.Н. 16.06.2011 перечислила со своего счёта № 42307810838117405092 в ОСБ № 9038/01395 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д.7 корп.2, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 565 000 рублей. Кроме этого, ФИО 212 И.Н. в период с 19.07.2011 по 12.03.2012 через ОСБ №№ 9038/01230 и 9038/01468 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: Дмитровское шоссе, д.131 корп.2 и ул. Клязьминская, д.9, а также 13.06.2012 и 06.09.2012 через ОАО КБ «Юнистрим», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.20 стр.2, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 860 748 рублей, а всего заплатила 1 525 748 рублей.

63. ФИО 138.М. 16.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 138.М. 29.06.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 488 000 рублей, а всего заплатил 588 000 рублей.

64. ФИО 335.А. 20.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 335.А. в период с 27.06.2011 по 21.04.2012, а также 01.08.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Земляной Вал» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1, перечислил на расчётные счета ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» денежные средства на общую сумму 912 750 рублей, а всего заплатил 962 750 рублей.

65. ФИО 145 24.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 145 в период с 27.06.2011 по 19.07.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 350 000 рублей, а всего заплатила 1 450 000 рублей.

66. ФИО 334 25.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.10 стр.2, и в период с 21.03.2012 по 01.02.2013, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Садову В.В. и Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 596 000 рублей. Кроме этого, ФИО 334 14.06.2011 и 29.02.2012 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и Ленинградский проспект, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 850 000 рублей и 54 000 рублей, а всего заплатил 1 500 000 рублей.

67. ФИО 337 07.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 337 20.07.2011 через ОСБ № 9038/1077 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.39, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 25 000 рублей и 268 000 рублей. Кроме этого, ФИО 337 21.07.2011 перечислила со своего счёта № 40817810000408173747 в дополнительном офисе «На Брестской» ЗАО КБ «Альта-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 2-я Брестская ул., д.30, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 000 000 рублей, а всего заплатила 1 393 000 рублей.

68. ФИО 139 12.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 139 в период с 21.07.2011 по 19.10.2011 через дополнительный офис «Проспект Мира» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.42 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 830 000 рублей, а всего заплатила 880 000 рублей.

69. ФИО 338 18.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 338 26.07.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 720 000 рублей, а всего заплатила 770 000 рублей.

70. ФИО 114 27.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 114 в период с 27.07.2011 по 27.03.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 404 480 рублей, а всего заплатила 1 504 480 рублей.

71. ФИО 211 Н.М. 01.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 211 Н.М. 06.08.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 808 000 рублей, а всего заплатила 858 000 рублей.

72. ФИО 122 04.08.2011 через филиал № 6269/000 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д.75, перечислила посредством блиц-перевода в ОСБ № 9038/792 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Саратовская, д.14/1 стр.17 «а», сотруднику ЖСК «МК-2» Дмитриеву В.В. 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 122 11.08.2011 через филиал № 6269/000 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д.75, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 660 000 рублей, а всего заплатила 1 710 000 рублей.

73. Бурцев С.В. 09.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Бурцев С.В. в период с 09.08.2011 по 16.10.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 900 100 рублей, а всего заплатил 950 100 рублей.

74. ФИО 142 15.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 142 О.С. 19.08.2011 через ОСБ № 9038/765 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 610 000 рублей, а всего заплатила 1 710 000 рублей.

75. Сергачёв А.О. 12.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 150 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Сергачёв А.О. 13.08.2011 перечислил со своего счёта в дополнительном офисе «КЦ «Таганский» ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.5 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 2 370 000 рублей, а всего заплатил 2 520 000 рублей.

76. ФИО 60 С.В. 13.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Лет-никовская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 60 С.В. 19.08.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 318 000 рублей, а всего заплатила 1 368 000 рублей.

77. ФИО 342 15.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 342 22.08.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 808 000 рублей, а всего заплатила 858 000 рублей.

78. ФИО 130 29.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 130 13.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, 2, передала Садову В.В. наличными 526 500 рублей, а всего заплатила 626 500 рублей.

79. Чернышёва Л.В. 13.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Чернышёва Л.В. 19.09.2011, 27.10.2011 и 29.02.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 206 000 рублей, 262 200 рублей и 107 000 рублей, а всего заплатила 675 200 рублей.

80. Степанов Д.Н. 26.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 150 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Степанов Д.Н. 29.09.2011 со своего счёта № 40817810200050002506 в дополнительном офисе «Таганский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13 стр.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 299 000 рублей, а всего заплатил 1 449 000 рублей.

81. Рожкова (Ткачева) И.Н. в период с 18.11.2011 по 29.09.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 543 000 рублей.

82. Елисеева О.И. 19.12.2011 и 12.03.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей и 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Елисеева О.И. в период с 28.12.2011 по 03.07.2012 через дополнительный офис «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 7 475 680 рублей, а всего заплатила 7 575 680 рублей.

83. Маликов Э.А. 30.12.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Маликов Э.А. 11.01.2012 через ОСБ № 9038/01294 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д.18, и 03.04.2012 и 05.04.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 491 000 рублей, а всего заплатил 1 541 000 рублей.

84. Куликов Г.К. 09.02.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Куликов Г.К. 13.02.2012 через филиал ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.142, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 887 500 рублей, а всего заплатил 937 500 рублей.

85. Стариков М.И. 04.07.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Садову В.В. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Стариков М.В. 05.07.2012 перечислил со своего счёта № 42301810201390106449 в отделении «Сергиево-Посадское» ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.190, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 450 000 рублей. Кроме этого, Стариков М.И. 11.07.2012 через дополнительные офисы «Павловский» и «Крыловская» ОАО «КрайИнвестБанк», расположенные в Краснодарском крае по адресам: Павловский район, ст. Павловская, ул. Пушкина, д.247 и Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Стаханова, д.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 450 000 рублей и 633 000 рублей, а всего заплатил 1 633 000 рублей.

Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств граждан, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, после получения денежных средств от ФИО 128а А.Е., ФИО 138, ФИО 146, ФИО 155, ФИО 192, ФИО 126, ФИО 127а А.А., ФИО 115, ФИО 296а Н.Г., ФИО 124а Г.О., ФИО 154, ФИО 121, ФИО 156 Г.П., ФИО 297, ФИО 129, ФИО 144, ФИО 307, ФИО 308, ФИО 300, ФИО 137, ФИО 205, ФИО 298, ФИО 135, ФИО 153, Ухажиновой (сейчас – Семёнова) О.М., ФИО 311, ФИО 312, ФИО 313, ФИО 151, ФИО 141, ФИО 111, ФИО 112, ФИО 149, ФИО 116, ФИО 119а П.А., ФИО 148, ФИО 113, ФИО 109, ФИО 123, ФИО 120, ФИО 152, ФИО 110, ФИО 322, ФИО 133, Булатовой М.В., ФИО 188 О.Г., ФИО 324 (сейчас – ФИО 325) Е.В., ФИО 206, ФИО 327, ФИО 132а А.Э., ФИО 134а А.Р., ФИО 125, ФИО 329, ФИО 330, ФИО 331, ФИО 117, ФИО 108, ФИО 157, ФИО 334, ФИО 199, Рязанцевой И.Н., ФИО 335, ФИО 336, ФИО 145, ФИО 138 А.М., ФИО 337, ФИО 139, Дикой О.В., ФИО 114, ФИО 340 Н.М., ФИО 122, ФИО 147, ФИО 142, ФИО 118, ФИО 143, ФИО 342, ФИО 130, ФИО 150, ФИО 295, СтеФИО 60 Д.Н., Рожковой (Ткачевой) И.Н., Елисеевой О.И., Маликова Э.А., Куликова Г.К. и Старикова М.И., вплоть до 12.07.2013 продолжали скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участке, а также сообщали этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этом доме. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы понимали, что имеют перед этими гражданами финансовые обязательства на суммы переданных денежных средств.

Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Сосенское, пос. Газопровод, уч.200 (в настоящее время – г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, уч.200), и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Так, Швырёв О.Е. и Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-2», исполняя отведённую роль, заключили фиктивный инвестиционный договор № 27/03 от 27.03.2010, согласно которому Швырёв О.Е. якобы обязался вложить средства ЖСК «МК-2» и собственные средства, всего не менее 30 000 000 рублей, в приобретение указанного выше земельного участка и в строительство на нём жилого дома.

24.06.2010 Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.22, заключил с Малофеевым С.И. договор купли-продажи, согласно которому приобрёл в собственность указанный выше земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Сосенское, пос. Газопровод, уч.200 (в настоящее время – г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, уч.200), с кадастровым номером 50:21:120316:1182, площадью 13 500 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 27.07.2010 Ленинским отделом Управлением Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д.17.

26.07.2010 Швырёв О.Е. и Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-2», исполняя отведённую роль, заключили фиктивный предварительный договор № 26/01, согласно которому Швырёв О.Е. якобы должен был в будущем, но не позднее 27.07.2011, заключить с ЖСК «МК-2» договор купли-продажи 1/5 доли вышеуказанного земельного участка.

27.07.2010 Швырёв О.Е. и Садов В.В., будучи председателем правления ЖСК «МК-2», исполняя отведённую роль, заключили фиктивный договор, согласно которому Швырёв О.Е. обязался предоставить ЖСК «МК-2» вышеуказанный земельный участок в безвозмездное пользование для строительства жилого дома. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались исполнять условия данных договоров, а сами договоры были необходимы им для придания своей преступной деятельности характера гражданско-правовых отношений и введения тем самым в заблуждение граждан – потенциальных членов ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» и участников долевого строительства многоквартирного дома.

Далее Садов В.В., исполняя отведённую роль, действуя по предварительному сговору со Швырёвым О.Е., 28.07.2010, 10.08.2010, 01.09.2010, 29.09.2010 и 15.12.2010, по фиктивному предварительному договору № 26/01 от 26.07.2010 перечислил с расчётного счёта ЖСК «МК-2» на счёт Швырёва О.Е. № 40817810400130006808 в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, денежные средства на общую сумму 36 367 000 рублей, и 10.11.2010 по фиктивному инвестиционному договору № 27/03 от 27.03.2010 перечислил на счёт Швырёва О.Е. № 40817810604970001302 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, 12 000 000 рублей. При этом условия указанных договоров исполнены не были.

Швырёв О.Е., в свою очередь, исполняя отведённую роль, действуя по предварительного сговору с Садовым В.В., 04.08.2010, 13.08.2010, 03.09.2010, 08.10.2010 и 20.12.2010 перечислил из поступивших денежных средств деньги на общую сумму 36 362 000 рублей со своего счёта № 40817810400130006808 в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, на счёт Малофеева С.И. № 40817810100000001386 в КБ «Судостроительный банк» (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, Раушская наб., д.4/5 стр.1, по договору купли-продажи от 24.06.2010. Согласно данному договору, Швырёв О.Е. приобрёл в собственность земельный участок с кадастровым номером 50:21:120316:1182, общей площадью 13 500 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, пос. Газопровод, уч.200, на котором Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы якобы и намеревались осуществить строительство многоквартирного дома. Сделка была зарегистрирована 27.07.2010 Ленинским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д.17.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Садова В.В. и других участников организованной группы у граждан – членов ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-3» и участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Сосенское, пос. Газопровод, уч.200 (в настоящее время – г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, уч.200), были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 01.06.2010 по 16.04.2012 Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.В. в период не позднее 01.06.2010, точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с другими неустановленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства жилых домов блокированной застройки (далее – «жилые дома»), расположенных по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», земельные участки с кадастровыми номерами 50:04:0180206:96, 50:04:0180206:101, 50:04:0180206:164, 50:04:0180206:191, каждый площадью 1200 кв.м, категория земель: земли сельхозназначения, разрешённое использование: для дачного строительства. При этом Швырёв О.Е. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 01.06.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше земельные участки, и в период не позднее 12.10.2010, точное время следствием не установлено, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург».

01.06.2010 генеральный директор ООО «Малоэтажный квартал» Сковородкин Е.М., действуя в интересах Швырёва О.Е. и не будучи осведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.22, заключил с собственником указанных выше земельных участков Удодовым А.Е. договор, согласно которому риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал» должно было подыскать для Удодова А.Е. покупателей на эти земельные участки. Одновременно с этим было достигнуто устное соглашение, согласно которому Швырёв О.Е. получал право осуществлять на этих земельных участках долевое строительство жилых домов для реализации их вместе с земельными участками.

В 2010-2012 годах, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для дачного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – потенциальных участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящихся жилых домах, обеспечили на вышеуказанных земельных участках самовольное строительство жилых домов, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство жилых домов, вводить их в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этих жилых домах, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем, строящиеся жилые дома, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлись самовольными постройками.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными участниками долевого строительства жилых домов, Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство жилых домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а напротив, со-общали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство жилых домов, введут их в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этих домах.

Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, находясь в офисах, расположенных в г. Москве по адресам: ул. Летниковская, д.2 и ул. Козлова, д.30, заключил с этими гражданами предварительные и инвестиционные договоры о финансировании долевого строительства жилых домов: с ФИО 207 – 25.10.2010, Боженовой У.С. – 24.11.2010, ФИО 268овым А.С. – 18.05.2011 и Ежовым А.В. – 05.09.2011.

В период с 12.10.2010 по 16.04.2012 Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства жилых домов и исполнения обязательств по предварительным и инвестиционным договорам. При этом Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от ФИО 207, Боженовой У.С., ФИО 268ова А.С. и ФИО 208 информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство жилых домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве жилых домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах, не заключая с гражданами договоры участия в долевом строительстве и не регистрируя их в государственном органе, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства жилых домов денежные средства на общую сумму не менее 4 298 310 рублей, а именно:

1. Проскуров М.П. 12.10.2010, действуя в интересах своей матери ФИО 207, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Летниковская, д.2, передал Антакову Д.А., не осведомлённому о преступных намерениях Швырёва О.Е. и других участников организованной группы, наличными 50 000 рублей в качестве задатка для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 207 27.10.2010 и 26.02.2011 через ОСБ № 9038/01371, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Плещеева, д.3, перечислила на счёт Швырёва О.Е. № 42307810838044052372 в ОСБ № 9038/0404 Тверского отделения № 7982 ОАО «Сбербанк России» 955 000 рублей и 200 000 рублей, а всего заплатила 1 205 000 рублей.

2. Боженова У.С. 25.11.2010 через ОСБ № 9038/01733 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Борисовские пруды, д.12 стр.1, перечислила на счёт Швырёва О.Е. № 42307810838094104597 в ОАО «Сбербанк России» 1 200 000 рублей.

3. ФИО 268ов А.С.18.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Швырёву О.Е. наличными 918 000 рублей.

4. Черняева Н.И. 22.06.2011, действуя в интересах своего родственника ФИО 208, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Швырёву О.Е. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 208.В. 09.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Швырёву О.Е., наличными 615 000 рублей. Кроме этого, Черняева Т.Ю. 13.10.2011, действуя в интересах своего сожителя ФИО 208, через ОСБ № 9038/01209 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д.7 корп.1, а также ФИО 208.В. в период с 15.11.2011 по 16.04.2012 через ОСБ №№ 9038/01686 и 9038/0984 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: Новотушинский проезд, д.8 корп.1 и Ленинградский проспект, д.71 корп.2, перечислили на счёт Швырёва О.Е. № 42307810838094104597 в ОАО «Сбербанк России», денежные средства на общую сумму 310 310 рублей, а всего ФИО 208.В. заплатил 975 310 рублей.

Швырёв О.Е. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства жилых домов, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству жилых домов, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этих строящихся жилых домах, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е. и других участников организованной группы у граждан – участников долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 4 298 310 рублей, что является особо крупным размером.

Так, в период с 01.06.2010 по 19.05.2014 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки (далее – «жилые дома»), расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», при следующих обстоятельствах.

Швырёв О.Е. в период не позднее 01.06.2010, точное время следствием не уста-новлено, действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Садовым В.В. и другими неустанов-ленными следствием участниками организованной группы, направленный на противоправное, безвозмездное, путём обмана и злоупотребления доверием хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, привлечённых якобы для долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», земельные участки категории: земли сельхозназначения, разрешённое использование: для дачного строительства. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил жилищно-строительные кооперативы ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-6» (зарегистрирован 05.04.2010, ОГРН 1107746256991, ИНН 7718801610). Расчётные счета ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 и ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1. Для осуществления деятельности ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-6» Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

В период не позднее 01.06.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, приискали указанные выше земельные участки, и в период не позднее 16.01.2011, точное время следствием не установлено, разместили в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург».

01.06.2010 генеральный директор ООО «Малоэтажный квартал» Сковородкин Е.М., действуя в интересах Швырёва О.Е. и Садова В.В. и не будучи осведомлённым о преступных намерениях участников организованной группы, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.22, заключил с собственником указанных выше земельных участков Удодовым А.Е. договор, согласно которому риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал» должно было подыскать для Удодова А.Е. покупателей на эти земельные участки. Одновременно с этим было достигнуто устное соглашение, согласно которому Швырёв О.Е. получал право осуществлять на этих земельных участках долевое строительство жилых домов для реализации их вместе с земельными участками.

Кроме этого, Швырёв О.Е. и Садов В.В., исполняя отведённую роль, подыскали лиц из числа сотрудников ООО «Малоэтажный квартал» и ЖСК «МК-6», в частности – Смирнову О.В., ФИО 205, Савчук Л.А., Савченко Д.В., Антакова Д.А. и других неустановленных следствием лиц, которые, не будучи осведомлёнными об их преступных намерениях, согласились консультировать граждан относительно возникновения у них в будущем права собственности на жилое помещение в строящихся жилых домах и получать от граждан денежные средства по договорам о вступлении в члены ЖСК «МК-6».

В 2011-2013 годах, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, в нарушение разрешённого вида использования: для дачного строительства, с целью введения в заблуждение граждан – членов ЖСК «МК-6» и участников долевого строительства, о получении ими в будущем в собственность жилых помещений в строящихся жилых домах, обеспечили на вышеуказанных земельных участках самовольное строительство жилых домов, действовали при этом хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы изначально не намеревались заканчивать строительство жилых домов, вводить их в эксплуатацию и передавать гражданам в собственность жилые помещения в этих жилых домах, поэтому умышленно не выполнили обязательные для застройщика указанные выше требования законодательства, в связи с чем строящиеся жилые дома, в соответствии со ст.222 ГК РФ, являлись самовольными постройками.

Однако при встрече с гражданами – потенциальными членами ЖСК «МК-6» и участниками долевого строительства жилых домов, происходившими в офисах, расположенных в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы скрывали от граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство жилых домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а напротив, сообщали гражданам ложную информацию о том, что они выполнят все обязательные для застройщика требования законодательства, завершат строительство жилых домов, введут их в эксплуатацию и передадут гражданам в собственность жилые помещения в этих домах.

Садов В.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ЖСК «МК-6», находясь в офисах, расположенных в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, заключил с гражданами договоры о членстве в ЖСК «МК-6» и финансировании строительства жилых домов: с ФИО 164 – 16.01.2011, ФИО 184 – 29.04.2011, Вышковым А.Н. – 04.05.2011, Задориным Д.С. – 06.05.2011 г., ФИО 335 Т.М. – 10.05.2011, Литвиновым П.В. – 10.05.2011, Экзарян С.Р. – 10.05.2011, Капыриной Г.В. – 10.05.2011, Габур Т.Г. – 11.05.2011, ФИО 190 – 11.05.2011, ФИО 188 – 12.05.2011, Постниковой Л.В. – 12.05.2011, ФИО 175 – 13.05.2011, Богдановым Е.Л. – 16.05.2011, Никифоровым А.В. – 16.05.2011 и 16.01.2013, ФИО 75 – 17.05.2011 и 25.05.2011, Беленковым А.Ю. – 17.05.2011, ФИО 195 – 17.05.2011, Авериным В.С. – 17.05.2011, 23.05.2011 и 25.05.2011, Сафарян Г.Э. – 17.05.2011, ФИО 176 – 18.05.2011, Кадеркаевым В.В. – 19.05.2011, Кропотовым А.В. – 19.05.2011, Оганесяном В.Ш. – 19.05.2011, Гераськовым В.Н. – 20.05.2011, ФИО 214 – 24.05.2011, Малыгиным В.Н. – 24.05.2011, Щекотовой А.В. – 26.05.2011, ФИО 181 – 27.05.2011, Оганнесяном В.В. – 27.05.2011, Растеряевым О.А. – 01.06.2011, Вакориным К.В. – 01.06.2011, Кандриманом В.Б. – 03.06.2011 и 15.06.2011, Долотовой Е.М. – 06.06.2011, Ковачевым А.Л. – 06.06.2011, ФИО 165 – 07.06.2011, Остряковым И.Ю. – 07.06.2011, Лукомской М.В. – 08.06.2011, Зелениным К.Г. – 14.06.2011, Володиным В.В. – 16.06.2011, ФИО 179ым Б.О. – 16.06.2011, Борисовым В.В. – 20.06.2011, ФИО 109 Х.И. – 21.06.2011, Михалевским И.М. – 21.06.2011, Алексеенко Л.И. – 21.06.2011, Стародубцевой О.Ю. – 22.06.2011, ФИО 160 – 22.06.2011, Чихачевым В.В – 22.06.2011, ФИО 319ым В.А. - 24.06.2011, Скипиной Г.Н. – 24.06.2011, ФИО 295 – 27.06.2011, Григорьевым П.В. – 28.06.2011, Пудовкиным В.Б. – 28.06.2011, ФИО 162 – 28.06.2011, Феоктистовой Е.В. – 01.07.2011, Темировым А.В. – 04.07.2011, ФИО 186 – 05.07.2011, Плющевым А.С. – 05.07.2011, Потапчук Е.А – 07.07.2011, Мягковым Д.В. – 07.07.2011, Куликовой Т.Д. – 07.07.2011, Дудоладовой Т.В. – 07.07.2011, Фадеевым А.Ю. – 08.07.2011, Гришаевой Е.Н. – 11.07.2011, Гончаровым С.В. – 13.07.2011, Шустровой Е.Н. – 14.07.2011, Васильевым В.Г. – 26.07.2011, Долининым В.П. – 26.07.2011, Челышевым А.С. – 29.07.2011, Дурневой А.Н. – 29.07.2011, Сорокиным Ф.А. – 08.08.2011, ФИО 178 – 11.08.2011, ФИО 163 – 16.08.2011, Мерчукарь И.В. – 17.08.2011, Калюта И.Н. – 18.08.2011, Халили Н.М. – 19.08.2011, Косаркиным И.А. – 22.08.2011, Беляковой А.А. – 24.08.2011, ФИО 171 – 30.08.2011, Неробеловым Э.Л. – 30.08.2011, Власовым А.Ю. – 14.09.2011, Степановым Д.Н. – 26.09.2011, ФИО 185 Д.В. – 27.09.2011, Тарановым Ю.П. – 30.01.2012, Мороз Т.Г. – 06.02.2012, Прокудиной М.В. – 01.03.2012, Жигаревой (сейчас – Никитина) А.М. – 06.04.2012, Волковой Е.В. – 11.05.2012, Бугас Е.Е. – 23.05.2012, Мухутдиновым А.М. – 30.07.2012 и Кирюшиной В.В. – 10.09.2012.

В период с 16.01.2011 до 16.05.2014 Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно разработанному плану и распределению ролей, продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, привлекали денежные средства граждан якобы для долевого строительства жилых домов и исполнения обязательств по договорам о вступлении в члены ЖСК «МК-6» и финансировании строительства жилых домов. При этом Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, действуя путём обмана и злоупотребления доверием, продолжая скрывать от этих граждан информацию о необходимости заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов и регистрации их в государственном органе, об отсутствии проектно-разрешительной документации на строительство жилых домов и о запрете осуществлять такое строительство на данных земельных участках, а также сообщая этим гражданам ложную информацию о якобы продолжающемся строительстве жилых домов и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в этих домах, похитили у граждан привлечённые якобы для долевого строительства жилых домов денежные средства на общую сумму не менее 70 479 721 рублей, а именно:

1. ФИО 164 16.01.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал сотруднице ЖСК «МК-6» Смирновой О.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 164 20.01.2012 через ОСБ № 9038/429 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д.12, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 870 000 рублей, а всего заплатил 920 000 рублей.

2. ФИО 184 29.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 25 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 184 в период с 31.08.2011 по 29.08.2012 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 240 000 рублей, а всего заплатила 265 000 рублей.

3. Постникова Л.В. 03.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднице ЖСК «МК-6» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Постникова Л.В. 12.05.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 650 000 рублей, а всего заплатила 700 000 рублей.

4. Мохова Н.В. 03.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Антакову Д.А. наличными 30 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Мохова Н.В. 18.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 520 000 рублей. Кроме этого, Мохова Н.В. 28.02.2012, 02.03.2012 и 18.04.2012 через дополнительный офис «Отрадное» ОАО «СМП Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 80 000 рублей, а всего заплатила 630 000 рублей.

5. Малыгин В.Н. 04.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал неустановленному следствием сотруднику ЖСК «МК-6» либо ООО «Малоэтажный квартал» наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Малыгин В.Н. в период с 15.08.2011 по 19.03.2012 перечислил со своего счёта № 42301810006800006908 в Балашихинском филиале ОАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д.45, и 30.05.2011 перечислил со своего счёта № 40817810141000107988 в отделении «Марксистское» ООО КБ «БНП Париба Восток», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.3 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 137 290 рублей, а всего заплатил 187 290 рублей.

6. ФИО 335 Т.М. 10.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 335 Т.М. 14.05.2011 и 17.06.2011 перечислила со своих счетов №№ 40817810900010717039 и 40817810500012325010 в дополнительном офисе «Звенигородский» ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.3«а» стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 512 000 рублей и 62 000 рублей. Кроме этого, ФИО 335 Т.М. в период с 27.07.2011 по 28.09.2012 перечислила со своего счёта № 40817810500012325010 в дополнительном офисе «Звенигородский» ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.3«а» стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 971 740 рублей, а всего заплатила 1 645 740 рублей.

7. Литвинов П.В. 10.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Литвинов П.В. в период с 21.06.2011 по 22.11.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Таганский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и ул. Верхняя Радищевская, д.13 стр.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 507 000 рублей, а всего заплатил 557 000 рублей.

8. ФИО 190 11.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 190 16.06.2011 через ОСБ № 9038/1272 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, д.11 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 46 250 рублей. Кроме этого, ФИО 190 21.07.2011 посредством онлайн-перевода перечислила со своего счёта № 42307810938175506833 в ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва. ул. Вавилова, д.19, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 46 250 рублей, а в период с 28.10.2011 по 13.06.2012 посредством онлайн-перевода перечислила со своего счёта № 42307810938175506833 в ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 462 500 рублей, а всего заплатила 605 000 рублей.

9. ФИО 188 12.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 188 в период с 18.05.2011 по 27.04.2012 через дополнительные офисы «Павелецкий», «Савеловский», «Рублёвский» и «Тверской» ОАО БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20, ул. Бутырская, д.4, Рублёвское шоссе, д.22 стр.1 и ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 630 000 рублей, а всего заплатила 680 000 рублей.

10. Задорин Д.С. в период с 12.05.2011 по 14.07.2011 перечислил со своего счёта № 40817810419020000033 в дополнительном офисе «Нижнетагильский» филиала ОАО «БИНБАНК» в Екатеринбурге, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д.33, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 140 000 рублей. Кроме этого, Задорин Д.С. в период с 12.08.2011 по 18.11.2011 перечислил со своего счёта № 40817810204010067619 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 80 000 рублей, а всего заплатил 220 000 рублей.

11. Синёва М.И. 13.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Синёва М.И. в период с 14.06.2011 по 26.12.2012 посредством онлайн- перевода перечислила со своего счёта № 40817810738095003522 в ОСБ № 9038/096 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д.23, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 648 000 рублей, а всего заплатила 698 000 рублей.

12. Богданов Е.Л. 16.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Богданов Е.Л. 24.08.2011 через дополнительный офис «Маяковский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 500 000 рублей, а всего заплатил 550 000 рублей.

13. ФИО 173.В. 16.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 173.В. 11.06.2011 через ОСБ № 9038/1352 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.2, и в период с 06.07.2011 по 22.04.2013 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 2 057 000 рублей, а всего заплатил 2 157 000 рублей.

14. ФИО 75 17.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднице ООО «МК» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 75 в период с 31.05.2011 по 11.05.2012 перечислил со своего счёта № 40817810000961089867 в ЗАО «Банк Русский Стандарт», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 426 000 рублей, а всего заплатил 1 476 000 рублей.

15. ФИО 168.Ю. 17.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 168.Ю. 23.05.2011 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 550 000 рублей, а всего заплатил 600 000 рублей.

16. Бунтина Е.В. 17.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Бунтина Е.В. в период с 25.07.2011 по 19.05.2014 перечислила со своего счёта № 42301810204990004154 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 730 000 рублей, а всего заплатила 780 000 рублей.

17. Сафарян Г.Э. 17.05.2011 и 20.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 150 000 рублей и 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Сафарян Г.Э. в период с 17.06.2011 по 22.04.2012 перечислил со своего счёта № 40817810904300025360 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 301 000 рублей, а всего заплатил 551 000 рублей.

18. Кадеркаев В.В. 19.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Кадеркаев В.В. в период с 15.06.2011 по 02.03.2012 через ОСБ №№ 7809/0024, 7809/0013 и 9038/0785 ОАО «Сбербанк России», расположенные по адресам: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. К.Маркса, д.117 и пос. Томилино, ул. Гоголя, д.34, г. Москва, Ленинский пр-т, д.89 стр.2, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 180 000 рублей, а всего заплатил 230 000 рублей.

19. ФИО 191.В. 19.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 руб¬лей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 191.В. в период с 11.06.2011 по 15.10.2011 перечислил со своего счёта № 40817810604230022678 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, и 19.01.2012 перечислил со своего счёта № 40817810430018261006 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 216 000 рублей, а всего заплатил 266 000 рублей.

20. ФИО 214 24.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 214 Н.Г. в период с 01.06.2011 по 14.01.2013 через дополнительный офис «Земляной Вал» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 590 500 рублей, а всего заплатила 640 500 рублей.

21. Аверин В.С. 25.05.2011 перечислил со своего счёта № 40817810300060002027 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 50 000 рублей. Кроме этого, Аверин В.С. в период с 05.06.2011 по 10.05.2012 перечислил со своего счёта № 40817810514540305951 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 552 000 рублей. Кроме этого, Аверин В.С. 01.06.2011 со своего счёта № 40817810100967824926 в ЗАО «Банк «Русский стандарт», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 2 875 000 рублей, а всего заплатил 3 477 000 рублей.

22. Щекотова А.В. 26.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Щекотова А.В. 27.05.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 150 000 рублей, а всего заплатила 250 000 рублей.

23. ФИО 181 27.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 181 01.06.2011 через дополнительный офис «Павелецкий», и затем в период с 29.06.2011 по 22.01.2013 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 540 000 рублей, а всего заплатил 590 000 рублей.

24. Оганнесян В.В. 27.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Оганнесян В.В. 27.06.2011 через ОСБ № 9038/1626 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д.32 стр.А, 25.07.2011 через дополнительный офис «Каширский», и затем в период с 29.08.2011 по 28.05.2012 через дополнительный офис «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: Каширское шоссе, д.61 корп.3«а» и ул. Большая Тульская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 147 000 рублей, а всего заплатил 197 000 рублей.

25. Растеряев О.А. 01.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 20 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Растеряев О.А. в период с 07.06.2011 по 02.10.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 240 000 рублей, а всего заплатил 260 000 рублей.

26. Вакорин К.В. 01.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Вакорин К.В. 02.06.2011 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 550 000 рублей, а 25.10.2012 перечислил со своего счёта № 40817810200010016833 в ОАО «Банк-Т», расположенного по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 58 500 рублей, а всего заплатил 658 500 рублей.

27. Капырина Г.В. в период с 02.06.2011 по 14.03.2013 перечислила со своего счёта № 40817810400011079263 в ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Пречистенская наб., д.9, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 876 000 рублей.

28. Кандриман В.Б. 03.06.2011 и 15.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Кандриман В.Б. в период с 16.06.2011 по 06.06.2012 через дополнительный офис «Земляной Вал», и 23.11.2012 через дополнительный офис «Рублёвский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Земляной Вал, д.24/30 стр.1 и Рублёвское шоссе, д.22 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 700 000 рублей, а всего заплатил 800 000 рублей.

29. Кирюшина В.В. 04.06.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 240 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Кирюшина В.В. 14.09.2012 перечислила со своего счёта № 42301810000010117892 в дополнительном офисе № 7 «Обнинский» филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) в г. Калуга, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.73 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 2 160 000 рублей, а всего заплатила 2 400 000 рублей.

30. ФИО 170.Л. 06.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 170.Л. 02.08.2011 и 01.09.2011 через ОСБ № 9038/0759 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д.6, а также в период с 04.07.2011 по 13.05.2013 перечислил со своего счёта № 40817810238873127040 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 691 900 рублей, а всего заплатил 741 900 рублей.

31. ФИО 165 07.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 165 15.06.2011 через дополнительный офис «Кутузовский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 400 000 рублей, а 20.03.2012 перечислила со своего счёта № 40817810940000472628 в ОАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д.10-22, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 100 000 рублей, а всего заплатила 550 000 рублей.

32. Остряков И.Ю. 07.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Остряков И.Ю. в период с 29.06.2011 по 22.11.2011 через дополнительные офисы «Сокол», «Проспект Мира», «Савеловский» и «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, проспект Мира, д.42 стр.1, ул. Бутырская, д.4 и ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 395 000 рублей, а всего заплатил 1 495 000 рублей.

33. Лукомская М.В. 08.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Лукомская М.В. 13.07.2011 и 22.08.2011 через Дмитровский филиал ОАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.28, и 21.09.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 72 000 рублей, а всего заплатила 122 000 рублей.

34. Зеленин К.Г. 14.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Зеленин К.Г. в период с 12.07.2011 по 12.01.2012 перечислил со своего счёта № 40817810140000165670 в дополнительном офисе «Сокол» ОАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80 корп.21, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 217 500 рублей, а всего заплатил 267 500 рублей;

35. Экзарян С.Р. в период с 15.06.2011 по 17.02.2012 через дополнительные офисы «Краснопрудный» и «Тульский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Краснопрудная, д.7-9 и ул. Большая Тульская, д.11, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 228 800 рублей.

36. Володин В.В. 16.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Володин В.В. 09.07.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 21 000 рублей. Кроме этого, Володин В.В. в период с 11.08.2011 по 10.10.2012 перечислил со своего счёта № 40817810314590303653 в дополнительном офисе «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 315 000 рублей. Кроме этого, Володин В.В. в период с 12.11.2012 по 15.04.2013 перечислил со своего счёта № 40817810238048253641 в ОСБ № 9038/01468 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.9 стр.3, денежные средства на общую сумму 126 000 рублей, а всего заплатил 512 000 рублей.

37. ФИО 179 16.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 179 20.06.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 550 000 рублей, а всего заплатил 600 000 рублей.

38. ФИО 109 Х.И. 21.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО 109 Х.И. в период с 19.07.2011 по 15.01.2013 через дополнительный офис «Каширский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.61 корп.3«а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 432 000 рублей, а всего заплатила 482 000 рублей.

39. Михалевский И.М. 21.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 80 000 рублей. Кроме этого, Михалевский И.М. в период с 13.07.2011 по 09.07.2012 перечислил со своего счёта № 40817810099904645545 в дополнительном офисе «Ломоносовский» ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.79, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 484 995 рублей, а всего заплатил 564 995 рублей.

40. Алексеенко Л.И. 21.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Алексеенко Л.И. в период с 19.07.2011 по 06.06.2012 перечислила со своего счёта № 40817810400003672910 в ОАО «Мастер-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Руновский пер., д.12, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 595 000 рублей, а всего заплатила 645 000 рублей.

41. Стародубцева О.Ю. 22.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Летниковская, д.2, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Стародубцева О.Ю. в период с 05.07.2011 по 30.10.2012 перечислила со своего счёта № 42301810710120522901, и 27.02.2012 перечислила со своего счёта № 4081781005100010712, оба в дополнительном офисе «Новый Арбат» ОАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.18, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 412 000 рублей, а всего заплатила 462 000 рублей.

42. ФИО 160 22.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 160 в период с 19.07.2011 по 14.11.2011 через дополнительный офис «Маяковский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей, а всего заплатила 1 400 000 рублей.

43. ФИО 319 В.А. 24.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 319 В.А. 14.10.2011 перечислил со своего счёта № 40817810500005212799 в ОАО «Мастер-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Руновский пер., д.12, и 26.01.2012 перечислил со своего счёта № 40817810700004000001/40817810100012101220 в ОАО «ТрансКредитБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37 лит.А, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей, а всего заплатил 1 400 000 рублей.

44. Скипина Г.Н. 24.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Скипина Г.Н. 14.07.2011 через Видновское ОСБ № 7814 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Советская, д.34 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» наличными 28 000 рублей. Кроме этого, Скипин Д.А., действуя в интересах Скипиной Г.Н., в период с 12.08.2011 по 16.07.2012 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 334 560 рублей, а всего Скипина Г.Н. заплатила 412 560 рублей.

45. Оганесян В.Ш. в период с 24.06.2011 по 25.03.2013 через дополнительный офис «Тульский» ОАО БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 1 885 740 рублей.

46. Борисов И.И. 27.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Борисов И.И. 06.07.2011 через дополнительный офис «Рублёвский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Рублёвское шоссе, д.22 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 550 000 рублей, а всего заплатил 600 000 рублей.

47. ФИО 295 27.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 295 в период с 25.05.2012 по 28.08.2012 перечислил со своего счёта № 47422810500009900936 в ОАО Сбербанк России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 80 000 рублей, а всего заплатил 180 000 рублей.

48. Григорьев П.В. 28.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Григорьев П.В. 25.07.2011 и 29.08.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 60 000 рублей и 60 000 рублей, а в период с 29.09.2011 по 02.05.2012 перечислил со своего счёта № 42301810230550349035 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 490 000 рублей, а всего заплатил 660 000 рублей.

49. ФИО 162 28.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 162 25.07.2011 и 29.08.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и Ленинградский проспект, д.75 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 60 000 рублей и 60 000 рублей. Кроме этого, Добряков С.С., действуя в интересах ФИО 162, в период с 03.10.2011 по 16.04.2012 перечислил со своего счёта № 40817810830012200854 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 505 000 рублей, а всего ФИО 162 заплатила 675 000 рублей.

50. Феоктистова Е.В. 01.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Феоктистова Е.В. в период с 04.07.2011 по 16.05.2014 через дополнительный офис «Дмитров» ЗАО КБ «НС Банк», расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 876 250 рублей, а всего заплатила 926 250 рублей.

51. ФИО 172.В. 04.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 172.В. 15.07.2011 через дополнительный офис «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 650 000 рублей, а всего заплатил 700 000 рублей.

52. ФИО 186 05.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала неустановленному следствием сотруднику ЖСК «МК-6» либо ООО «Малоэтажный квартал» наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 186 в период с 17.08.2011 по 13.05.2012 перечислила со своего счёта № 40817810504300012346 в ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчёвская, д.27, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 580 000 рублей, а всего заплатила 680 000 рублей.

53. Плющев А.С. 05.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Плющев А.С. в период с 15.07.2011 по 15.10.2011 через ОСБ № 9038/01304 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т, д.1-2, и в период с 15.11.2011 по 15.06.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 338 530 рублей, а всего заплатил 388 530 рублей.

54. Потапчук Е.А. 07.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Потапчук Е.А. 05.08.2011 и 05.09.2011 через дополнительные офисы «Кутузовский проспект» и «Ленинский проспект», расположенные в г. Москве по адресам: Кутузовский пр-т, д.12 стр.1 и Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 25 000 рублей и 25 000 рублей, а всего заплатила 100 000 рублей.

55. Мягков Д.В. 07.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Садову В.В. наличными 500 000 рублей.

56. Дудоладова Т.В. 07.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 25 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Дудоладова Т.В. в период с 13.07.2011 по 06.10.2011 перечислила со своего счёта № 40817810600000010497 в ЗАО «Океан Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Канатчиковский проезд, д.1 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 525 001 рублей, а всего заплатила 550 001 рублей.

57. ФИО 196.Ю. 08.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал неустановленному следствием сотруднику ЖСК «МК-6» либо ООО «Малоэтажны квартал» наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 196.Ю. в период с 05.08.2011 по 05.09.2012 перечислил со своего счёта № 40817810638170042663 в ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 287 000 рублей, а всего заплатил 337 000 рублей.

58. Гераськов В.Н. 12.07.2011, 12.08.2011 и 15.09.2011, а также в период с 26.10.2011 по 26.04.2013 перечислил со своих счетов №№ 40817810099000003712, 40817810931001001001525 в дополнительном офисе «Фрунзенский» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. Москва, Фрунзенская наб., д.36/2, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 900 000 рублей.

59. Гончаров С.В. 13.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Гончаров С.В. в период с 10.08.2011 по 13.02.2012 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 500 000 рублей, а всего заплатил 550 000 рублей.

60. Куликова Т.Д. 13.07.2011 и 15.08.2011 перечислила со своего счёта № 40817810200490005646 в ОАО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 «а» стр.2, и в период с 15.09.2011 по 16.10.2012 перечислила со своего счёта № 40817810530017887378 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 480 000 рублей.

61. Габур Т.Г. в период с 13.07.2011 по 11.04.2014 со своего счёта № 40817810100101201529 в дополнительном офисе «Авангард» ЗАО «Муниципальный КамчатПрофитБанк», расположенного по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, проспект Победы, д.33, а также через ОСБ № 8556 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.30, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 670 000 рублей.

62. Шустрова Е.Н. 14.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Шустрова Е.Н. 19.07.2011 посредством своей банковской карты № 676280389410991553 через ОСБ № 9038/01682 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Солнечногорская, д.5 корп.1, перечислила со своего счёта на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 734 100 рублей, а всего заплатила 784 100 рублей.

63. Долотова Е.М. 15.07.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 28 000 рублей, а в период с 13.04.2012 по 10.09.2012 перечислила со своего счёта № 40903810600000000006 в ЗАО «Киви Банк», расположенного по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1 «а» корп.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 51 240 рублей, а всего заплатила 79 240 рублей.

64. Гришаева Е.Н. 25.07.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 540 000 рублей.

65. Васильев В.Г. 26.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Васильев В.Г. 01.08.2011 со своего счёта № 40817810900150001299 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 500 000 рублей, а всего заплатил 550 000 рублей.

66. Долинин В.П. 26.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Садову В.В. наличными 590 000 рублей.

67. Дурнева А.Н. 29.07.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Дурнев С.А. 04.08.2011 и 29.09.2011, действуя в интересах своей жены Дурневой А.Н., через дополнительный офис «Балашиха» филиала ОАО «БИНБАНК» Орехово-Зуево, расположенный по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Советская, д.5, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 161 200 рублей и 44 800 рублей, а всего Дурнева А.Н. заплатила 256 000 рублей.

68. Чихачев В.В. в период с 30.07.2011 по 30.09.2011 через дополнительный офис «Кутузовский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 119 500 рублей. Кроме этого, Чихачев В.В. в период с 30.08.2011 по 01.08.2012 перечислил со своего счёта № 40817810414620304480 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 645 000 рублей, а всего заплатил 764 500 рублей.

69. Челышев А.С. 01.08.2011 и 02.08.2011 перечислил со своего счёта № 40817810833000083271 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, и 31.07.2011 и 02.08.2011 перечислил со своего счёта № 40817810700000000677 в ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 550 000 рублей.

70. Пудовкин В.Б. в период с 04.08.2011 по 09.10.2012 перечислил со своего счёта № 40802810800000008664 в ЗАО АКБ «ВЕК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.10 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 967 000 рублей.

71. Сорокин Ф.А. 08.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ООО «Малоэтажный квартал» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Сорокин Ф.А. в период с 25.08.2011 по 27.09.2012 через дополнительный офис «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 434 000 рублей, а всего заплатил 484 000 рублей.

72. ФИО 178 11.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала неустановленному следствием сотруднику ЖСК «МК-6» либо ООО «Малоэтажный квартал» наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Акопян С.Ц., действуя в интересах своей жены ФИО 178, в период с 14.09.2011 по 25.06.2012 перечислил со своего счёта № 40817810304700007407 в дополнительном офисе «Рижский» ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д.68 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 198 000 рублей, а всего ФИО 178 заплатила 248 000 рублей.

73. ФИО 163 16.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 163 23.08.2011 перечислила со своего счёта № 40817810200005218514 в ОАО «Мастер-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Руновский пер., д.12, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 731 100 рублей, а всего заплатила 781 100 рублей.

74. Калюта И.И. 18.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Калюта И.М., действуя в интересах Калюта И.И., 25.08.2011 перечислил со своего счёта № 40817810000960935239 в ЗАО «Банк Русский Стандарт», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 680 300 рублей, а всего Калюта И.И. заплатила 730 300 рублей.

75. Халили Н.М. 19.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Халили Н.М. 26.08.2011 и 13.06.2012 через дополнительный офис «Басманный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.6 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 523 420 рублей и 300 000 рублей, а всего заплатил 873 420 рублей.

76. Косаркин И.А 22.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Косаркин И.А. 31.08.2011 и 19.09.2011 перечислил со своего счёта № 40807810400180000841 в ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, д.5 «а», на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 19 300 рублей и 162 400 рублей. Кроме этого, Ильичёв А.Д., действуя в интересах ФИО 187, 26.11.2011 через дополнительный офис «Тверской» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 19 300 рублей. Кроме этого, Тишечкин В.В., действуя в интересах ФИО 187, 28.12.2011 перечислил со своего счёта № 40817810057000005846 в ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 19 300 рублей. Кроме этого, Коренной А.В., действуя в интересах ФИО 187, 27.01.2012 и 13.02.2012 через дополнительный офис «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Валовая, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 19 300 рублей и 19 300 рублей. Кроме этого, Цветков Д.В., действуя в интересах ФИО 187, 09.06.2012 через дополнительный офис «Алексеевский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 80 000 рублей, а всего Косаркин И.А. заплатил 388 900 рублей.

77. Белякова А.А. 24.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Белякова А.А. 31.08.2011 через дополнительный офис «Проспект Мира» ОАО «БИНБАНК» расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.42 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 710 300 рублей, а всего заплатила 760 300 рублей.

78. Неробелов Э.Л. 30.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 171, действуя в интересах своего сына ФИО 171 Э.Л., 07.09.2011 перечислила со своего счёта № 40817810800150001328 в дополнительном офисе «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.20, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 710 300 рублей, а всего Неробелов Э.Л. заплатил 760 300 рублей.

79. ФИО 171 30.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 171 04.10.2011 и 25.10.2011 перечислила со своего счёта № 40817810800150001328 в дополнительном офисе «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, и со своего счёта № 42301810330550336359 в ЗАО КБ «Ситибанк», расположенного по адресу: г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 100 000 рублей и 150 000 рублей, а всего заплатила 300 000 рублей;

80. Мерчукарь И.В. 31.08.2011 со своего счёта № 40817810700000000677 в дополнительном офисе «Октябрьское поле» ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.8 корп.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 695 000 рублей.

81. Власов А.Ю. 14.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Власов А.Ю. 19.09.2011 через дополнительный офис «Сокол» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.75 корп.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 570 000 рублей, а всего заплатил 620 000 рублей.

82. ФИО 193.Н. в период с 16.09.2011 по 17.05.2012 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 180 000 рублей.

83. Степанов Д.Н. 26.09.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Степанов Д.Н. в период с 29.09.2011 по 30.05.2012 перечислил со своего счёта № 40817810200050002506 в дополнительном офисе «Таганский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13 стр.3, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 514 955 рублей, а всего заплатил 564 955 рублей.

84. ФИО 185 Д.В. в период с 06.10.2011 по 30.12.2011 через дополнительные офисы «Павелецкий» и «Кутузовский проспект», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Валовая, д.20 и Кутузовский пр-т, д.12 стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 720 000 рублей.

85. Таранов Ю.П. 25.01.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал сотруднику ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Таранов Ю.П. 10.02.2012 через дополнительный офис «Центральный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, пер. Известковый, д.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 861 800 рублей, а всего заплатил 911 800 рублей.

86. Мороз Т.Г. 06.02.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Мороз Т.Г. 07.02.2012 через дополнительный офис «Басманный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.6 стр.1, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 990 000 рублей, а всего заплатила 1 040 000 рублей.

87. Прокудина М.В. 01.03.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Садову В.В. наличными 3 200 000 рублей.

88. Никитина (ранее Жигарева) А.М. 06.04.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 210 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Никитина А.М. 09.04.2012 через дополнительный офис «Отделение «Ботанический сад» ООО КБ «Холдинг кредит», расположенный по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14 стр.25, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 1 890 000 рублей, а всего заплатила 2 100 000 рублей.

89. Волкова Е.В. 15.05.2012 через ОСБ № 9038/0839 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.38, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 1 425 000 рублей.

90. Бугас Е.Е. 23.05.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14 стр.11, передала сотруднику ЖСК «МК-6» ФИО 205 наличными 110 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Бугас Е.Е. 30.05.2012 и 21.06.2012 через ОСБ № 9038/01664 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.37, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 1 500 000 рублей и 572 500 рублей, а всего заплатила 2 182 500 рублей.

91. ФИО 183.М. 08.08.2012 через ОСБ № 9038/01602 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тихвинская, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» 900 000 рублей.

Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства жилых домов, и умышленно не исполнили принятые на себя обязательства по строительству жилых домов, в результате чего у граждан не возникло право собственности на жилые помещения в этих строящихся жилых домах, а похитили привлечённые денежные средства, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Швырёва О.Е., Садова В.В. и других участников организованной группы у граждан – членов ЖСК «МК-6» и участников долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург», были похищены привлечённые якобы для долевого строительства денежные средства на общую сумму не менее 70 479 721 рублей, что является особо крупным размером.

Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и Садовым В.В. организованных групп (далее – «другие участники организованной группы»), входящих в преступное сообщество (преступную организацию), которое действовало на территории Московской области и г. Москвы под единым руководством Швырёва О.Е., действуя организованной группой, в период с 26.03.2010 по 12.07.2013 совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200).

Садов В.В., в свою очередь, исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил жилищно-строительные кооперативы: ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984, расчётный счёт № 40703810900130000010), ЖСК «МК-3» (зарегистрирован 26.03.2010, ОГРН 110774622066, ИНН 7718799992, расчётный счёт № 40703810800130000013), которые участники преступного сообщества (преступной организации) также использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Расчётные счета указанных ЖСК были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1.

Для осуществления деятельности ООО «Малоэтажный квартал», ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3» Швырёв О.Е. и Садов В.В. приискали и арендовали офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

Всего Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы, будучи застройщиками многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства указанного многоквартирного дома похитили денежные средства у следующих граждан:

27. Васин Г.В. 21.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. наличными 50 000 руб¬лей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Васин Г.В. 29.09.2010, 22.04.2011 и 09.04.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 220 000 рублей, а всего заплатил 1 270 000 рублей.

32. Игнатов П.А. 07.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передал сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, Игнатов П.А. 12.10.2010 через дополнительный офис «Люсиновский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 610 000 рублей, а всего заплатил 660 000 рублей.

76. ФИО 60 С.В. 13.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала сотруднику ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. и Садову В.В. Кроме этого, ФИО 60 С.В. 19.08.2011 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 1 318 000 рублей, а всего заплатила 1 368 000 рублей.

83. Маликов Э.А. 30.12.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей. Кроме этого, Маликов Э.А. 11.01.2012 через ОСБ № 9038/01294 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д.18, и 03.04.2012 и 05.04.2012 через дополнительный офис «Ленинский проспект» ОАО «БИН-БАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.20, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства на общую сумму 1 491 000 рублей, а всего заплатил 1 541 000 рублей.

Всего Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы похитили у не менее 85 граждан денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей, что является особо крупным размером.

Похищенные денежные средства Швырёв О.Е., Садов В.В. и другие участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В период не позднее 24.06.2010, точное время следствием не установлено, у Швырёва О.Е. и Садова В.В., которые получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, при неустановленных следствием обстоятельствах возник преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций и других сделок с похищенными денежными средствами, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, посредством осуществления безналичных расчётов по оплате договоров о приобретении в собственность дорогостоящих объектов недвижимости.

Реализуя свой преступный умысел, Швырёв О.Е. и Садов В.В., действуя организованной группой, заранее объединившись для совершения тяжкого преступления, разработали преступный план легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления, и распределили в нём роли.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Швырёв О.Е. и Садов В.В. должны были приискать дорогостоящий объект недвижимости. Затем Садов В.В. должен был перечислить на счёт Швырёва О.Е. денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступления, а Швырёв О.Е., в свою очередь, должен был на эти денежные средства приобрести в собственность данный объект недвижимости. В дальнейшем Швырёв О.Е. и Садов В.В. действовали совместно и согласованно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей.

В период не позднее 24.06.2010, точное время следствием не установлено, Швырёв О.Е. и Садов В.В., реализуя совместный преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий Малофееву С.И. земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, пос. Газопровод, уч.200, (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), с кадастровым номером 50:21:120316:1182, площадью 13 500 кв., категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.

24.06.2010 Швырёв О.Е., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.22, заключил с Малофеевым С.И., который не был осведомлён о преступных намерениях участников организованной группы, договор купли-продажи, согласно которому Малофеев С.И. передал Швырёву О.Е. в собственность данный земельный участок по цене 36 362 000 рублей. Сделка была зарегистрирована 27.07.2010 Ленинским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д.17.

Садов В.В., в свою очередь, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, будучи председателем правления ЖСК «МК-2», 28.07.2010, 10.08.2010, 01.09.2010, 29.09.2010 и 15.12.2010 перечислил с расчётного счёта ЖСК «МК-2» №40703810900130000010 в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.21 стр.1, на счёт Швырёва О.Е.№ 40817810400130006808 в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, денежные средства на общую сумму 36 367 000 рублей, приобретённых им и Швырёвым О.Е. в результате совершения указанного выше преступления.

Швырёв О.Е., в свою очередь, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, 04.08.2010, 13.08.2010, 03.09.2010, 08.10.2010 и 20.12.2010 перечислил из поступивших денежных средств деньги на общую сумму 36 362 000 рублей со своего счёта № 40817810400130006808 в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.11, на счёт Малофеева С.И. № 40817810100000001386 в КБ «Судостроительный банк» (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, Раушская наб., д.4/5 стр.1, по договору купли-продажи земельного участка от 24.06.2010.

Швырёв О.Е. и Садов В.В., действуя организованной группой, посредством совершения указанных выше финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ими преступления, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме 36 367 000 рублей, что является крупным размером, и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие неустановленные следствием лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), действовавшее на территории Московской области и г. Москвы под единым руководством Швырёва О.Е. (далее – «другие участники организованных групп»), действуя организованной группой, в период с 07.08.2007 по 07.11.2012 совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирных домом, расположенных на территории Московской области.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованных групп, для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок пользовались услугами риэлтерских агентств: ООО «Агентство недвижимости «ЮК» и ООО «Юридическая консультация», офисы которых располагались по адресам: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», и сотрудники которых не были осведомлены об их преступных намерениях.

Швырёв О.Е. в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил общество с ограниченной ответственностью «Малоэтажный квартал» (зарегистрировано 05.02.2010, ОГРН 1107746071256, ИНН 7731643754, юридический адрес: г. Москва, ул. Козлова, д.30), которое участники преступного сообщества (преступной организации) использовали в качестве риэлтерского агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Для осуществления деятельности ООО «Малоэтажный квартал» Швырёв О.Е. приискал и арендовал офисы, расположенные в г. Москве по следующим адресам: ул. Летниковская, д.2, ул. Летниковская, д.10 стр.2, 3-й Павловский пер., д.1, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, проезд Серебрякова, д.14 стр.11.

Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. в целях совершения тяжких преступлений учредили общество с ограниченной ответственностью «Основа» (зарегистрировано 15.04.2011, ОГРН 1117746298317, ИНН 7728770248, юридический адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/57 пом.Б. Генеральным директором Общества был Кобышев Е.В.

Помимо этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. в целях совершения тяжких преступлений учредили и возглавили общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом» (зарегистрировано 03.06.2011, ОГРН 1117746436345, ИНН 7707751269, юридический адрес: г. Москва, Порядковый пер., д.21). Функции единоличного исполнительного органа ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345) были 25.05.2011 переданы управляющей компании ООО «Основа» в лице генерального директора Кобышева Е.В.

Также Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. в целях совершения тяжких преступлений учредили и возглавили общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 15.04.2009, ОГРН 1095009001317, ИНН 5009069260, юридический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Энергетиков, д.12), и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 16.05.2011, ОГРН 1117746384722, ИНН 7714840216, юридический адрес: г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11 стр.1 офис 1). Генеральным директором обеих Обществ был Кобышев Е.В.

Помимо этого, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. в целях совершения тяжких преступлений учредили и фактически возглавили общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом» (зарегистрировано 17.04.2009, ОГРН 1095009001340, ИНН 5009069292, юридический адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Энергетиков, д.12). Функции единоличного исполнительного органа ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1095009001340) были переданы управляющей компании ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) в лице генерального директора Кобышева Е.В.

Указанные коммерческие организации использовались в качестве риэлтерских агентств для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Для осуществления деятельности ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1095009001340), ООО «Доходный Дом» (ОГРН 1117746436345), ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1095009001317) и ООО «УК «Деметра» (ОГРН 1117746384722) Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. приискали и арендовали офис, расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а с 01.03.2013 – по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2.

Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и другие участники организованной группы в период с 07.08.2007 по 31.12.2008, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, похитили у не менее 21 граждан денежные средства на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей, что является особо крупным размером, а именно:

2. ФИО 240 Е.С. 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 275 068,2 рублей. Кроме этого, ФИО 240 Е.С. в период с 27.10.2007 по 03.05.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 977 800 рублей, а всего заплатила 1 252 868,2 рублей.

3. ФИО 254 25.09.2007 посредством банковской ячейки в допол-нительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 400 000 рублей. Кроме этого, ФИО 254 примерно в ноябре и в декабре 2007 года, а затем в период примерно до 30.11.2007, точное время следствием установлено, находясь на территории Московского региона, точные места следствием не установлены, в несколько приёмов передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму не менее 2 700 000 рублей, а всего заплатила не менее 3 100 000 рублей.

Кроме этого, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы в период с 12.11.2007 по 14.10.2011, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, похитили у не менее 53 граждан денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей, что является особо крупным размером, а именно:

13. Расулов М.М. 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал заместителю генеральному директору ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Филимонову А.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организованной группы, наличными 24 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 572 450,4 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, Расулов М.М. 22.12.2008 и 03.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 330 000 рублей и 300 000 рублей, а всего заплатил 1 202 450,4 рублей.

15. Аввакумов Н.В. 03.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 284 967,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 04.10.2008, находясь у своего дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.20, передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 310 791,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 12.02.2009, находясь у дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.16, передал Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 22.04.2009, нахо-дясь в г. Москве в районе 54 км МКАД (съезд на Можайское шоссе), передал Швырёву О.Е. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 20.10.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 150 000 рублей, а всего заплатил 1 145 759,2 рублей.

Кроме этого Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы в период с 14.02.2008 по 07.11.2012, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, похитили у не менее 58 граждан денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей, что является особо крупным размером, а именно:

17. Балашова (сейчас – ФИО 62) Е.М. 26.10.2009 и 20.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. налич¬ными 400 000 рублей и 265 000 рублей, а всего заплатила 665 000 рублей.

29. Трифонова А.С. 10.12.2009 и 31.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличным 500 000 рублей и 1 100 000 рублей, а всего заплатила 1 600 000 рублей.

31. Белозерова В.Л. 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 600 000 рублей.

36. ФИО 50 18.01.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 1 237 064 рублей.

41. Годованчук (сейчас – ФИО 77) О.Н. 16.02.2010, находясь в помещении по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.46 стр.1, передала прежнему собственнику Чуйкову А.С. наличными 30 000 рублей. Кроме этого, Годованчук (Давлетова) О.Н. 19.02.2010 посредством индивидуальной банковской ячейки в дополнительном офисе ЗАО АКБ «Абсолют Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.23/41, передала Чуйкову А.С. наличными 820 000 рублей, а всего заплатила 850 000 рублей.

53. ФИО 54 13.01.2011 посредством индивидуальной банковской ячейки в ОАО Банк «Возрождение», расположенного по адресу: Московская область, г. Красно¬горск, ул. Ленина, д.38 «б», передала прежнему собственнику Нечаеву Г.А. наличными 800 000 рублей.

54. Ахтямова (сейчас – Гуляева) И.Т. 27.10.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, и 03.11.2011, находясь в жилище по адресу: г. Москва, Ореховый проезд, д.43 корп.2 кв.97, передала прежнему собственнику Короваеву В.В. наличными 50 000 рублей и 1 200 000 рублей, а всего заплатила 1 250 000 рублей.

Кроме этого, Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы, действуя по общим руководством Швырёва О.Е., в период с 02.02.2009 по 22.05.2012, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», похитили у не менее 28 граждан денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей, что является особо крупным размером, а именно:

8. Таишева К.Х. 19.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Таишева К.Х. 01.10.2010 и затем в период не позднее 18.10.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Захаровой Л.Н. наличными 408 050 рублей и 587 750 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, Таишева К.Х. 27.10.2010 и 10.11.2010 через ОСБ № 9038/01129 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д.15, перечислила на расчётный счёт ООО «УК «Деметра» № 40702810100000002181 в ОАО МКБ «Дом-Банк», расположен-ного по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д.19, денежные средства в сумме 5 000 рублей и 112 100 рублей, а всего заплатила 1 212 900 рублей.

12. ФИО 82 20.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва. проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Захаровой Л.Н. наличными 100 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, ФИО 82 29.10.2010, 05.11.2010, 15.11.2010 и 14.01.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Москов-ская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Верхняя Сетунь, уч.6 «а», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» Зуевой С.А. наличными 1 190 000 рублей, 297 510 рублей, 153 000 и 145 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатил 1 885 510 рублей.

Таким образом, Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев Е.В. и другие участники организованной группы всего похитили у не менее 159 граждан денежные средства на общую сумму не менее 202 927 027,75 рублей.

Похищенные денежные средства Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А., Кобышев В.В. и другие участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению. При этом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. получили не менее 86 791 603,6 рублей.

Не позднее 15.09.2009, точное время следствием не установлено, у Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В., которые получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, при неустановленных следствием обстоятельствах возник преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций и других сделок с похищенными денежными средствами, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, посредством осуществления наличных и безналичных расчётов по оплате договоров о приобретении в собственность дорогостоящий объектов недвижимости.

Реализуя свой преступный умысел, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., действуя организованной группой, заранее объединившись для совершения тяжкого преступления, разработали преступный план легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступлений, и распределили в нём роли.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. должны были приискать и приобрести в собственность Мазыленко Л.А. земельные участки, а Кобышев Е.В. должен был передавать продавцам земельных участков наличными денежные средства, приобретённые в результате совершения указанных выше преступлений. В дальнейшем Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. действовали совместно и согласованно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей.

Не позднее 15.09.2009, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., реализуя совместный преступный умысел, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий ООО «Центрвест» земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе дер. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, ры-ночной стоимостью 187 512 896 рублей.

15.09.2009 Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а», заключила с ООО «Центрвест», в лице генерального директора Низаметдинова Д.Ш., не осведомлённого о преступных намерениях Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В., договор купли-продажи, согласно которому ООО «Центрвест» передало Мазыленко Л.А. в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 1 032 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 31 864 705,3 рублей. Сделка была зарегистрирована 12.10.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д.7.

В свою очередь, Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в период с 15.09.2009 по 15.12.2009, в ходе встреч на территории г. Москвы и г. Чехова Московской области, точное время и место следствием не установлены, в несколько приёмов передал Низаметдинову Д.Ш. по договору купли-продажи от 15.09.2009 наличными денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 1 032 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 31 864 705,3 рублей и является крупным размером, приобретённые в результате совершённых им и Мазыленко Л.А. преступлений.

02.11.2009 Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя организованной группой, учредили на данном земельном участке дачное некоммерческое партнёрство «Чеховское подворье» (ОГРН 1095048002015, ИНН 5048022361), а 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить данный земельный участок на 189 земельных участков для продажи их гражданам. Право собственности Мазыленко Л.А. на 189 земельных участков было зарегистрировано 03.12.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, не позднее 29.01.2010, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали при-надлежащий Стрекалову О.А. земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в рай-оне дер. Венюково, кадастровый номер 50:31:0020501:0021, площадью 176 650 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, рыночной стоимостью 164 107 850 рублей.

29.01.2010 Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а», заключил с ИП Стрекаловым О.А., не осведомлённым о преступных намерениях Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А., договор купли-продажи, согласно которому Стрекалов О.А. передал Кобышеву Е.В. в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 883 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 26 810 617,3 рублей. Сделка была зарегистрирована 19.02.2010 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

В период с 29.01.2010 по 28.02.2010 Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в ходе встреч на территории г. Москвы и г. Чехова Московской области, точное время и место следствием не установлены, в несколько приёмов передал Стрекалову О.А. и его деловому партнёру Низаметдинову Д.Ш. по договору купли-продажи от 29.01.2010 наличными денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 883 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 26 810 617,3 рублей и является крупным размером, приобретённые в результате совершённых им и Мазыленко Л.А. преступлений.

16.08.2010 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Чехова Московской области, при неустановленных следствием обстоятельствах заключили договор дарения, согласно которому Кобышев Е.В. безвозмездно передал Мазыленко Л.А. в собственность данный земельный участок. Сделка была зарегистрирована 11.09.2010 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, не позднее 31.03.2011, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий ООО «Центрвест» земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе дер. Большое Петровское, кадастровый номер 50:31:0020202:0034, площадью 197 825 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, рыночной стоимостью 138 477 500 рублей.

31.03.2011 Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, находясь в офисе по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а», заключила с ООО «Центрвест» в лице генерального директора Низаметдинова Д.Ш., не осведомлённого о преступных намерениях Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В., договор купли-продажи, согласно которому ООО «Центрвест» передало Мазыленко Л.А. в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 989 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 28 116 281 рублей. Сделка была зарегистрирована 10.05.2011 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

По данному договору Мазыленко Л.А., действуя в составе организованной группы, 07.04.2011 перечислила 2 200 000 рублей со своего расчётного счёта № 40802810800000000043 в КБ «Транснациональный банк» (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.3 «а» стр.2, на расчётный счёт ООО «Центрвест» № 40702810204100000414 в филиале ОАО «МИнБ» в г. Чехов, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а».

Кобышев Е.В., в свою очередь, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в период с 31.03.2011 по 30.06.2011, в ходе встреч на территории г. Москвы и г. Чехова Московской области, точное время и место следствием не установлены, в несколько приёмов передал Низаметдинову Д.Ш. по договору купли-продажи от 31.03.2011 наличными оставшиеся денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 25 916 281 рублей, а всего Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. заплатили 28 116 281 рублей, что является крупным размером, приобретённых в результате совершения ими преступлений.

Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., действуя организованной группой, посредством совершения указанных выше финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ими преступлений, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме не менее 86 791 603,6 рублей, что является крупным размером, и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Мазыленко Л.А. 15.09.2009 приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское посе-ление Стремиловское, в районе деревни Покров, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 12.10.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.Новослободская, д.7.

02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и её сын Мазыленко Е.И. учредили на данном земельном участке дачное некоммерческое партнёрство «Чеховское подворье» (ОГРН 1095048002015, ИНН 5048022361), которое являлось основанной на членстве некоммерческой организацией, учреждённой гражданами для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному адресу.

11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить данный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, на 189 земельных участков для продажи их членам ДНП «Чеховское подворье», в том числе на два земельных участка с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389 площадью 19 185 кв.м и 10 742 кв.м, которые были сформированы для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства и которые Мазыленко Л.А. оставила у себя в собственности. Право собственности Мазыленко Л.А. на 189 земельных участков было зарегистрировано 03.12.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

02.11.2009 на общем собрании учредителей ДНП «Чеховское подворье» Кобышев Е.В. был избран председателем правления Партнёрства, а Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. – членами правления Партнёрства.

Приказом № 1 от 12.11.2009 Кобышев Е.В. вступил в должность председателя правления ДНП «Чеховское подворье», одновременно на него была возложена ответственность за ведение бухгалтерского учёта Партнёрства.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (действующим в период совершения преступления), имущество общего пользования – имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, электроснабжении и иных потребностей (дороги и тому подобное). Учредительным документом дачного некоммерческого объединения является устав, утверждённый общим собранием учредителей некоммерческого объединения. Член дачного некоммерческого объединения имеет право получать информацию о деятельности органов управления таким объединением. Органами управления данным некоммерческим объ-единением являются общее собрание его членов, правление такого объединения, председатель его правления. Общее собрание членов дачного некоммерческого объединения является высшим органом управления такого объединения. К исключительной компетенции общего собрания дачного некоммерческого объединения относятся следующие вопросы: избрание членов ревизионной комиссии такого объединения; принятие решения о формировании и об использовании имущества такого объединения. К компетенции правления дачного некоммерческого объединения относится оперативное руководство текущей деятельностью такого объединения. Председатель правления дачного некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами; подписывает другие документы от имени такого объединения; на основании решения правления заключает сделки. Председатель правления дачного некоммерческого объединения и члены его правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью дачного некоммерческого объединения, в том числе за деятельностью его председателя, членов правления и правления, осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов такого объединения общим собранием его членов. Ревизионная комиссия дачного некоммерческого объединения обязана проверять законность гражданско-правовых сделок, совершённых органами управления таким объединением (статьи 1, 16, 19-25).

В соответствии с Уставом ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, Партнёрство может иметь в собственности или в оперативном управлении денежные средства в рублях. Источником формирования имущества Партнёрства в денежной форме являются регулярные и единовременные поступления от членов Партнёрства. Имущество Партнёрства в денежной форме формируется за счёт вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства. Член Партнёрства имеет право получать информацию о деятельности Партнёрства. Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится принятие решений об использовании имущества Партнёрства. Очередное (ежегодное) общее собрание членов Партнёрства созывается не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов Партнёрства в Партнёрстве создаётся коллегиальный исполнительный орган – правление Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства и ревизионной комиссии. Председатель правления Партнёрства действует без доверенности от имени Партнёрства, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает другие документы, в том числе гражданско-правовые договоры от имени Партнёрства; на основании решений правления совершает сделки; осуществляет представительство от имени Партнёрства в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в любых организациях; исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Партнёрства обязанности. Председатель правления не вправе единолично принимать решения, обязательные для членов Партнёрства. Председатель правления Партнёрства и члены правления Партнёрства при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Партнёрства, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель правления Партнёрства и члены правления Партнёрства несут ответственность перед Партнёрством за убытки, причинённые Партнёрству их действиями. Председатель Правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Партнёрству могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов Партнёрства общим собранием членов Партнёрства в составе трёх человек. Ревизионная комиссия проверяет законность гражданско-правовых сделок, совершённых правлением и его председателем (пункты 4.1, 4.3, 5.1, 7.1, 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.9, 9.12, 9.13, 10.1, 10.4).

Кобышев Е.В., будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье», в период с 15.12.2009 по 16.07.2011, с целью формирования имущества Партнёрства в денежной форме, заключил договоры о вступлении в члены Партнёрства со следующими гражданами: ФИО 271 – 15.12.2009, Фищевой О.Б. – 16.12.2009, Тетерук С.С. – 21.12.2009 (правопреемник – Фищев С.С.), Бедрак С.Н. – 25.12.2009 (правопреемник – Красенкова О.М.), Гадаевым С.В. – 25.12.2009 (правопреемник – Брюхно О.В.), Педаном И.О. – 25.12.2009 (правопреемник – ФИО 268), ФИО 268овой Е.С. – 25.12.2009, ФИО 335 Т.В. – 25.12.2009, Злобиным О.Н. – 25.12.2009, Чебан Д.Д. – 25.12.2009, Ивановым А..В. – 25.12.2009, Пехтеревым С.П. – 25.12.2009, ФИО 270 – 26.12.2009, Обуховым М.П. – 28.12.2009, ФИО 273 – 28.12.2009, Сидоровым С.П. – 28.12.2009, Чубаровым И.В. – 28.12.2009, Шабельниковым Ю.В. – 12.01.2010, Дияновой Э.К. – 19.01.2010, Медведевой Г.А. – 21.01.2010, Колпиным М.А. – 21.01.2010, Тереховым В.А. – 26.01.2010, Данцевич М.А. – 27.01.2010, Дзогий В.Н. – 02.02.2010, Цыбиной В.М. – 11.02.2010 (правопреемник – Марчуков Д.А.), Поповым Р.Г. – 12.02.2010, ФИО 138 А.Г. – 12.02.2010, ФИО 278 К.Г. – 12.02.2010, Кувшиновым В.В. – 24.02.2010, Журбицким Д.Ю. – 02.03.2010, Терлецким С.В. – 03.03.2010, ФИО 119 Л.Л. – 05.03.2010, Ивакиным С.В. – 17.03.2010, Порядиным А.В. – 23.03.2010, Грачёвой В.В. – 30.03.2010, Яценко И.Н. – 09.04.2010, Резяповым Ю.В. – 21.04.2010, Пономарёвым Н.С. – 23.04.2010, Алексеевым С.А. – 28.04.2010, Карповой Г.А. – 03.05.2010, ФИО 177 Р.К. – 11.05.2010, Насоновой Н.В. – 24.05.2010, Желтобрюх Д.Р. – 01.06.2010, ФИО 265 – 18.06.2010, Абрамяном Г.С. – 30.06.2010 (правопреемник – ФИО 198 О.А.), Козловым А.Н. – 30.06.2010, Курило В.Д. – 02.07.2010 (правопреемник – Такш Х.А.К.), Мартьяновой Т.А. – 06.07.2010, Чжен Анатолием – 06.07.2010, Столяровым А.А. – 09.07.2010, Клевцовым В.В. – 16.07.2010, Крючковым А.В. – 16.07.2010, Колибас А.Г. – 21.07.2010, Власовым И.В. – 22.07.2010, Язовым В.Ю. – 27.06.2010, ФИО 268овой И.А. – 30.07.2010, Труновым Н.Б. – 30.07.2010 (правопреемник – Киселё-ва Е.А.), Рак Е.Н. – 02.08.2010, Фединым О.Н. – 05.08.2010, Снегирёвой Н.И. – 03.09.2010, Шундевым М.В. – 03.09.2010, Синица В.В. – 09.09.2010, Головко И.Г. – 13.09.2010, Чарыевой Е.И. – 20.09.2010, Весёлкиным А.А. – 21.09.2010, Науменко А.Ю. – 12.11.2010, Цой Э.С. – 11.02.2011, Решетниковой О.В. – 24.03.2011, Волковой Е.В. – 05.04.2011, Кострыкиным А.Ю. – 28.04.2011, ФИО 126 Н.Н. – 24.05.2011, Суточкиным С.А. – 20.06.2011, Фирсовой Н.Н. – 11.07.2011, Тошпулотовым Г.Ю. – 16.07.2011.

Кроме этого, Кобышев Е.В. в период с 15.12.2009 по 16.07.2011, точное время следствием не установлено, заключил договоры о вступлении в члены ДНП «Чеховское подворье» со следующими гражданами: Албантовым П.Г., Петровой О.Н., Бурнаевым А.Г., Сидоровым С.П., Шашновым С.А., Домогацким Д.Г., Моревым Е.В., Мацаль В.И., ФИО 277 М.Е., Полуниной И.В., Комержеевой Т.П., Подолян Д.С., Яковлевой Т.Н., Соколовым А.В., Бакутиной Ж.В., Мурлаевой О.Д., Бойцовой В.Г., Солоненковым И.С., Бичевой В.В., Кукиной Т.Н., Бураковым А.Ю., Пилишенко В.В. и Чечеровой Ю.Л.

В соответствии с условиями договоров, ДНП «Чеховское подворье» обязывалось, в том числе, подвести к границе участка газовые мощности и провести асфальтированные пути подъезда к участкам, а члены Партнёрства должны были внести вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос в размере 350 000 рублей и вносить ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей.

За период с 17.12.2009 по 30.12.2011 указанные члены ДНП «Чеховское подворье» перечислили на расчётный счёт Партнёрства № 40703810706050000074 в отделении ОАО «Московский Индустриальный Банк» в г. Чехов, расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а», в качестве вступительных, целевых и членских взносов денежные средства на общую сумму 50 479 655 рублей, из которых было сформировано имущество Партнёрства в денежной форме (далее – «имущество Партнёрства»), и которое было вверено Кобышеву Е.В. и Мазыленко Л.А. как председателю и члену правления Партнёрства.

Не позднее 11.05.2010, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и её муж Кобышев Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступили в преступный сговор, направленный на противоправную, безвозмездную растрату, то есть хищение вверенного им имущества ДНП «Чеховское подворье», против воли членов Партнёрства, путём передачи другим лицам, в особо крупном размере. При этом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей. Кобышев Е.В. при совершении преступлений использовал своё служебное положение председателя правления ДНП «Чеховское подворье».

Так, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. не позднее 11.05.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а также в других неустановленных следствием местах на территории Московского региона, разработали преступный план и распределили роли в предстоящем хищении.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. должны были совершить следующее: подыскать подрядную организацию, зарегистрированную на подставное лицо, заключить с этой организацией фиктивный договор подряда на выполнение земляных работ по устранению дефектов почвы на территории ДНП «Чеховское подворье»; использовать впоследствии данный договор в качестве обоснования затрат, якобы необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства; не проводить общие и внеочередные собрания членов Партнёрства с целью сокрытия от его членов информации о незаконном использовании имущества Партнёрства; не избирать ревизионную комиссию Партнёрства с целью избежать контроля за своей незаконной финансовой деятельностью и проверки законности договора подряда; не требовать от подрядчика фактического выполнения работ по договору подряда; незаконно перечислить с расчётного счёта Партнёрства на расчётный счёт подрядчика денежные средства в качестве оплаты по договору подряда; растратить, то есть похитить в пользу третьих лиц эти вверенные им денежные средства в особо крупном размере.

Кобышев Е.В., согласно разработанному плану и распределению ролей, как председатель правления Партнёрства, используя своё служебное положение, должен был заключить договор подряда и перечислить денежные средства с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» на расчётный счёт подрядной организации.

Мазыленко Л.А., в свою очередь, согласно разработанному плану и распределению ролей, как член правления Партнёрства, не должна была препятствовать Кобышеву Е.В. в заключении фиктивного договора подряда, способствуя, тем самым, сокрытию преступления.

Вплоть до 29.01.2012 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., реализуя совместный преступный умысел, с целью сокрытия своих преступных намерений и избежания контроля за своей финансовой деятельностью и проверки законности договора подряда, в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ и Устава ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, не проводили общие и внеочередные собрания членов Партнёрства, не информировали других членов Партнёрства об использовании имущества Партнёрства и не предпринимали мер к избранию ревизионной комиссии Партнёрства.

Не позднее 11.05.2010, точное время следствием не установлено, Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, используя своё служебное положение, продолжая реализацию совместного преступного умысла, пользуясь попустительством со стороны Мазыленко Л.А. как члена правления Партнёрства, находясь на территории г. Чехов Московской области, точное место следствием не установлено, самовольно приняв решение об использовании имущества Партнёрства, с целью растраты, то есть хищения вверенного им имущества Партнёрства, пользуясь неосведомлённостью других членов Партнёрства о своих преступных намерениях, отсутствием ревизионной комиссии Партнёрства и отсут-ствием контроля потерпевших за своей финансовой деятельностью, заключил фиктивный договор подряда № 12/П от 05.12.2009 с обществом с ограниченной ответственностью «ПодрядСтройСервис» (ОГРН 5087746159640, ИНН 7705857862), зарегистрированным на подставное лицо, согласно которому ООО «ПодрядСтройСервис» якобы должно было выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории Партнёрства.

При этом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ (статьи 19-23) и Устава ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009 (пункты 7.1, 9.3), не информировали об этой сделке других членов Партнёрства в установленном порядке и не проводили общие и внеочередные собрания членов Партнёрства, тем самым лишив других членов Партнёрства возможности принятия решения об использовании имущества Партнёрства.

В действительности, территория ДНП «Чеховское подворье» находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Соответственно, ООО «ПодрядСтройСервис» не выполняло никаких предусмотренных договором подряда земельных работ по устранению дефектов почвы на территории Партнёрства.

Однако Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, используя своё служебное положение, 12.05.2010, 13.05.2010 и 14.05.2010 незаконно, с целью растраты в пользу третьих лиц, перечислил по договору подряда № 12/П от 05.12.2009 с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» № 40703810706050000074 в отделении ОАО «МИнБ» в г. Чехов, расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а», на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» № 40702810600000090397 в «Судостроительном Банке» (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.5, денежные средства на общую сумму 11 941 291 рублей, что является особо крупным размером. Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль, как член правления Партнёрства попустительствовала Кобышеву Е.В. в растрате денежных средств. Указанные денежные средства в сумме 11 941 291 рублей Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. растратили в пользу третьих лиц.

При этом другие члены ДНП «Чеховское подворье», не обладая информацией об указанной выше сделке по выполнению земляных работ по устранению дефектов почвы, не имея возможности принимать решения об использовании имущества Партнёрства, осуществлять контроль за финансовой деятельностью Партнёрства и проверять законность договора подряда, не могли воспрепятствовать преступным действиям Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А., заключению этими лицами договора подряда, списанию денежных средств с расчётного счёта Партнёрства и их растраты Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. В результате этого в ДНП «Чеховское подворье» не были выполнены предусмотренные договорами о вступлении в члены Партнёрства работы по подведению к границам земельного участка газовых мощностей и проведению асфальтированных путей подъезда к участкам.

Таким образом, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. растратили, то есть похитили имущество ДНП «Чеховское подворье», сформированное в денежной форме из вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства, и вверенное им как председателю и члену правления Партнёрства, чем причинили имущественный ущерб ДНП «Чеховское подворье» и указанным выше членам Партнёства на общую сумму 11 941 291 рублей, что является особо крупным размером.

Мазыленко Л.А. 15.09.2009 приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе деревни Покров, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 12.10.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.Новослободская, д.7.

В соответствии с Уставом ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, Партнёрство может иметь в собственности или в оперативном управлении денежные средства в рублях. Источником формирования имущества Партнёрства в денежной форме являются регулярные и единовременные поступления от членов Партнёрства. Имущество Партнёрства в денежной форме формируется за счёт вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства. Член Партнёрства имеет право получать информацию о деятельности Партнёрства. Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится принятие решений об использовании имущества Партнёрства. Очередное (ежегодное) общее собрание членов Партнёрства созывается не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов Партнёрства в Партнёрстве создаётся коллегиальный исполнительный орган – правление Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства и ревизионной комиссии. Председатель правления Партнёрства действует без доверенности от имени Партнёрства, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает другие документы, в том числе гражданско-правовые договоры от имени Партнёрства; на основании решений правления совершает сделки; осуществляет представительство от имени Партнёрства в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в любых организациях; исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Партнёрства обязанности. Председатель правления не вправе единолично принимать решения, обязательные для членов Партнёрства. Председатель правления Партнёрства и члены правления Партнёрства при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Партнёрства, осуществлять свои права и исполнять установ-ленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель правления Партнёрства и члены правления Партнёрства несут ответственность перед Партнёрством за убытки, причинённые Партнёрству их действиями. Председатель Правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Партнёрству могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов Партнёрства общим собранием членов Партнёрства в составе трёх человек. Ревизионная комиссия проверяет законность гражданско-правовых сделок, совершённых правлением и его председателем (пункты 4.1, 4.3, 5.1, 7.1, 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.9, 9.12, 9.13, 10.1, 10.4).

27.10.2009 Мазыленко Л.А. приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе дер. Покров, с кадастровым номером 50:31:0020501:291 площадью 17 983 кв.м, который был сформирован для размещения подъездной дороги к ДНП «Чеховское подворье».

11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, на 189 земельных участков для продажи их членам ДНП «Чеховское подворье», в том чис-ле на два земельных участка с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389 площадью 19 185 кв.м и 10 742 кв.м, которые были сформированы для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства и которые Мазыленко Л.А. оставила у себя в собственности. Право собственности Мазыленко Л.А. на 189 земельных участков было зарегистрировано 03.12.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах» (действующим в период совершения преступления), указанные земельные участки, будучи сформированными для размещения подъездной и внутрипоселковых дорог, относились к имуществу общего пользования, то есть имуществу, предназначенному для обеспечения в пределах территории ДНП «Чеховское подворье» потребностей членов Партнёрства в проходе, проезде и иных потребностей. Данные земельные участки подлежали передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно (статья 1, часть 2 статьи 28).

В соответствии с Уставом ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, члены Партнёрства имели право пользоваться указанными земельными участками, сформированными для размещения подъездной и внутрипоселковых дорог Партнёрства, имели право на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта, принадлежащего членам Партнёрства (пункт 7.1).

Кобышев Е.В., будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье», в период с 15.12.2009 по 16.07.2011, с целью формирования имущества Партнёрства в денежной форме, заключил договоры о вступлении в члены Партнёрства со следующими гражданами: ФИО 271 – 15.12.2009, Фищевой О.Б. – 16.12.2009, Тетерук С.С. – 21.12.2009 (правопреемник – Фищев С.С.), Бедрак С.Н. – 25.12.2009 (правопреемник – Красенкова О.М.), Гадаевым С.В. – 25.12.2009 (правопреемник – Брюхно О.В.), Педаном И.О. – 25.12.2009 (правопреемник – ФИО 268), ФИО 268овой Е.С. – 25.12.2009, ФИО 335 Т.В. – 25.12.2009, Злобиным О.Н. – 25.12.2009, Чебан Д.Д. – 25.12.2009, Ивановым А..В. – 25.12.2009, Пехтеревым С.П. – 25.12.2009, ФИО 270 – 26.12.2009, Обуховым М.П. – 28.12.2009, ФИО 273 – 28.12.2009, Сидоровым С.П. – 28.12.2009, Чубаровым И.В. – 28.12.2009, Шабельниковым Ю.В. – 12.01.2010, Дияновой Э.К. – 19.01.2010, Медведевой Г.А. – 21.01.2010, Колпиным М.А. – 21.01.2010, Тереховым В.А. – 26.01.2010, Данцевич М.А. – 27.01.2010, Дзогий В.Н. – 02.02.2010, Цыбиной В.М. – 11.02.2010 (правопреемник – Марчуков Д.А.), Поповым Р.Г. – 12.02.2010, ФИО 138 А.Г. – 12.02.2010, ФИО 278 К.Г. – 12.02.2010, Кувшиновым В.В. – 24.02.2010, Журбицким Д.Ю. – 02.03.2010, Терлецким С.В. – 03.03.2010, ФИО 119 Л.Л. – 05.03.2010, Ивакиным С.В. – 17.03.2010, Порядиным А.В. – 23.03.2010, Грачёвой В.В. – 30.03.2010, Яценко И.Н. – 09.04.2010, Резяповым Ю.В. – 21.04.2010, Пономарёвым Н.С. – 23.04.2010, Алексеевым С.А. – 28.04.2010, Карповой Г.А. – 03.05.2010, ФИО 177 Р.К. – 11.05.2010, Насоновой Н.В. – 24.05.2010, Желтобрюх Д.Р. – 01.06.2010, ФИО 265 – 18.06.2010, Абрамяном Г.С. – 30.06.2010 (правопреемник – ФИО 198 О.А.), Козловым А.Н. – 30.06.2010, Курило В.Д. – 02.07.2010 (правопреемник – Такш Х.А.К.), Мартьяновой Т.А. – 06.07.2010, Чжен Анатолием – 06.07.2010, Столяровым А.А. – 09.07.2010, Клевцовым В.В. – 16.07.2010, Крючковым А.В. – 16.07.2010, Колибас А.Г. – 21.07.2010, Власовым И.В. – 22.07.2010, Язовым В.Ю. – 27.06.2010, ФИО 268овой И.А. – 30.07.2010, Труновым Н.Б. – 30.07.2010 (правопреемник – Киселёва Е.А.), Рак Е.Н. – 02.08.2010, Фединым О.Н. – 05.08.2010, Снегирёвой Н.И. – 03.09.2010, Шундевым М.В. – 03.09.2010, Синица В.В. – 09.09.2010, Головко И.Г. – 13.09.2010, Чарыевой Е.И. – 20.09.2010, Весёлкиным А.А. – 21.09.2010, Науменко А.Ю. – 12.11.2010, Цой Э.С. – 11.02.2011, Решетниковой О.В. – 24.03.2011, Волковой Е.В. – 05.04.2011, Кострыкиным А.Ю. – 28.04.2011, ФИО 126 Н.Н. – 24.05.2011, Суточкиным С.А. – 20.06.2011, Фирсовой Н.Н. – 11.07.2011, Тошпулотовым Г.Ю. – 16.07.2011.

Не позднее 23.09.2010, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и её муж Кобышев Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступили в преступный сговор, направленный на противоправное, безвозмездное присвоение, то есть хищение вверенного им имущества ДНП «Чеховское подворье», против воли членов Партнёрства, в особо крупном размере. При этом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. зранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей. Кобышев Е.В. при совершении преступлений использовал своё служебное положение председателя правления ДНП «Чеховское подворье».

Так, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. не позднее 23.09.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а также в других неустановленных следствием местах на территории Московского региона, разработали преступный план и распределили роли в предстоящем хищении.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. должны были совершить следующее: заключить незаконный договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. передаст ДНП «Чеховское подворье» в аренду за плату земельные участки, сформированные для размещения подъездной и внутрипоселковых дорог; использовать впоследствии данный договор в качестве обоснования затрат, якобы необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства; не проводить общие и внеочередные собрания членов Партнёрства с целью сокрытия от его членов информации о незаконном использовании имущества Партнёрства; не избирать ревизионную комиссию Партнёрства с целью избежать контроля за своей не-законной финансовой деятельностью и проверки законности договора аренды земельных участков; незаконно перечислить с расчётного счёта Партнёрства на счёт Мазыленко Л.А. денежные средства в качестве ежемесячной оплаты по договору аренды земельных участков; присвоить, то есть похитить эти вверенные им денежные средства в особо крупном размере, распределить их между собой и распорядиться ими по своему усмотрению.

Кобышев Е.В., согласно разработанному плану и распределению ролей, как председатель правления Партнёрства, используя своё служебное положение, должен был перечислять денежные средства с расчётного счёта Партнёрства на счёт Мазыленко Л.А., которая, в свою очередь, должна была получать эти денежные средства.

Не позднее 23.09.2010, точное время следствием не установлено, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», самовольно приняв решение об использовании имущества ДНП «Чеховское подворье», с целью присвоения, то есть хищения вверенного им имущества Партнёрства, пользуясь неосведомлённостью других членов Партнёрства о своих преступных намерениях, отсутствием ревизионной комиссии Партнёрства и отсутствием контроля потерпевших за своей финансовой деятельностью, заключили между собой незаконный договор аренды земельных участков от 10.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. якобы предоставила Партнёрству, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева Е.В., во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, сформированных для размещения подъездной и внутрипоселковых дорог Партнёрства, для строительства дорог и тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства.

В действительности, никакой необходимости в заключении данного договора аренды земельных участков не было, поскольку, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах» (статья 1, часть 2 статьи 28), эти земельные участки относились к имуществу общего пользования Партнёрства и подлежали передаче в собственность Партнёрства бесплатно, а члены Партнёрства имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию Партнёрства принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта.

Однако Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, используя своё служебное положение, в период с 24.09.2010 по 03.10.2011 незаконно, с целью присвоения, по договору аренды земельных участков от 10.01.2010 перечислил с расчётного счёта Партнёрства № 40703810706050000074 в отделении ОАО «МИнБ» в г. Чехов, расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а», на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в КБ «Транснациональный банк» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Хвостов пер., д.3 «а» стр.2, денежные средства на общую сумму 7 828 209,65 рублей, что является особо крупным размером. Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль и пользуясь наличием своего банковского счёта, получила от ДНП «Чеховское подворье» указанные денежные средства. Похищенные денежные средства Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

При этом другие члены ДНП «Чеховское подворье», не обладая информацией об указанной выше сделке по аренде земельных участков, не имея возможности принимать решения об использовании имущества Партнёрства, осуществлять контроль за финансовой деятельностью Партнёрства и проверять законность договора аренды земельных участков, не могли воспрепятствовать преступным действиям Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А., заключению этими лицами договора аренды земельных участков, списанию денежных средств с расчётного счёта Партнёрства и их присвоению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. В результате этого в ДНП «Чеховское подворье» не были выполнены предусмотренные договорами о вступлении в члены Партнёрства работы по подведению к границам зе-мельного участка газовых мощностей и проведению асфальтированных путей подъезда к участкам.

Таким образом, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили, то есть похитили имущество ДНП «Чеховское подворье», сформированное в денежной форме из вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства, и вверенное им как председателю и члену правления Партнёрства, чем причинили имущественный ущерб ДНП «Чеховское подворье» и указанным выше членам Партнёрства на общую сумму 7 828 209,65 рублей, что является особо крупным размером.

Мазыленко Л.А. 15.09.2009 приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе деревни Покров, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 12.10.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д.7.

02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и её сын Мазыленко Е.И., учредили на данном земельном участке дачное некоммерческое партнёрство «Чеховское подворье» (ОГРН 1095048002015, ИНН 5048022361), которое являлось основанной на членстве некоммерческой организацией, учреждённой гражданами для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному адресу.

11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, на 189 зе-мельных участков для продажи их членам ДНП «Чеховское подворье», в том числе на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:388, площадью 19 185 кв.м, который был сформирован для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства и который Мазыленко Л.А. оставила у себя в собственности. Право собственности Мазыленко Л.А. на 189 земельных участков было зарегистрировано 03.12.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах», указанный земельный участок, будучи сформированным для размещения внутрипоселковых дорог, относился к имуществу общего пользования, то есть имуществу, предназначенному для обеспечения в пределах территории ДНП «Чеховское подворье» потребностей членов Партнёрства в проходе, проезде и пр. Данный земельный участок подлежал передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно (статья 1, часть 2 статьи 28).

В соответствии с Уставом ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, члены Партнёрства имели право пользоваться указанным земельным участком, сформированным для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства, имели право на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта, принадлежащего членам Партнёрства (пункт 7.1).

Кобышев Е.В., будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье», в период с 15.12.2009 по 16.07.2011, с целью формирования имущества Партнёрства в денежной форме, заключил договоры о вступлении в члены Парнёрства со следующими гражданами: ФИО 271 – 15.12.2009, Фищевой О.Б. – 16.12.2009, Тетерук С.С. – 21.12.2009 (правопреемник – Фищев С.С.), Бедрак С.Н. – 25.12.2009 (правопреемник – Красенкова О.М.), Гадаевым С.В. – 25.12.2009 (правопреемник – Брюхно О.В.), Педаном И.О. – 25.12.2009 (правопреемник – ФИО 268), ФИО 268овой Е.С. – 25.12.2009, ФИО 335 Т.В. – 25.12.2009, Злобиным О.Н. – 25.12.2009, Чебан Д.Д. – 25.12.2009, Ивановым А..В. – 25.12.2009, Пехтеревым С.П. – 25.12.2009, ФИО 270 – 26.12.2009, Обуховым М.П. – 28.12.2009, ФИО 273 – 28.12.2009, Сидоровым С.П. – 28.12.2009, Чубаровым И.В. – 28.12.2009, Шабельниковым Ю.В. – 12.01.2010, Дияновой Э.К. – 19.01.2010, Медведевой Г.А. – 21.01.2010, Колпиным М.А. – 21.01.2010, Тереховым В.А. – 26.01.2010, Данцевич М.А. – 27.01.2010, Дзогий В.Н. – 02.02.2010, Цыбиной В.М. – 11.02.2010 (правопреемник – Марчуков Д.А.), Поповым Р.Г. – 12.02.2010, ФИО 138 А.Г. – 12.02.2010, ФИО 278 К.Г. – 12.02.2010, Кувшиновым В.В. – 24.02.2010, Журбицким Д.Ю. – 02.03.2010, Терлецким С.В. – 03.03.2010, ФИО 119 Л.Л. – 05.03.2010, Ивакиным С.В. – 17.03.2010, Порядиным А.В. – 23.03.2010, Грачёвой В.В. – 30.03.2010, Яценко И.Н. – 09.04.2010, Резяпо-вым Ю.В. – 21.04.2010, Пономарёвым Н.С. – 23.04.2010, Алексеевым С.А. – 28.04.2010, Карповой Г.А. – 03.05.2010, ФИО 177 Р.К. – 11.05.2010, Насоновой Н.В. – 24.05.2010, Желтобрюх Д.Р. – 01.06.2010, ФИО 265 – 18.06.2010, Абрамяном Г.С. – 30.06.2010 (правопреемник – ФИО 198 О.А.), Козловым А.Н. – 30.06.2010, Курило В.Д. – 02.07.2010 (правопреемник – Такш Х.А.К.), Мартьяновой Т.А. – 06.07.2010, Чжен Анатолием – 06.07.2010, Столяровым А.А. – 09.07.2010, Клевцовым В.В. – 16.07.2010, Крючковым А.В. – 16.07.2010, Колибас А.Г. – 21.07.2010, Власовым И.В. – 22.07.2010, Язовым В.Ю. – 27.06.2010, ФИО 268овой И.А. – 30.07.2010, Труновым Н.Б. – 30.07.2010 (правопреемник – Киселёва Е.А.), Рак Е.Н. – 02.08.2010, Фединым О.Н. – 05.08.2010, Снегирёвой Н.И. – 03.09.2010, Шундевым М.В. – 03.09.2010, Синица В.В. – 09.09.2010, Головко И.Г. – 13.09.2010, Чарыевой Е.И. – 20.09.2010, Весёлкиным А.А. – 21.09.2010, Науменко А.Ю. – 12.11.2010, Цой Э.С. – 11.02.2011, Решетниковой О.В. – 24.03.2011, Волковой Е.В. – 05.04.2011, Кострыкиным А.Ю. – 28.04.2011, ФИО 126 Н.Н. – 24.05.2011, Суточкиным С.А. – 20.06.2011, Фирсовой Н.Н. – 11.07.2011, Тошпулотовым Г.Ю. – 16.07.2011.

Не позднее 09.08.2010, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и её муж Кобышев Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступили в преступный сговор, направленный на противоправное, безвозмездное присвоение, то есть хищение вверенного им имущества ДНП «Чеховское подворье», против воли членов Партнёрства, в особо крупном размере. При этом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей. Кобышев Е.В. при совершении преступлений использовал своё служебное положение председателя правления ДНП «Чеховское подворье».

Так, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. не позднее 09.08.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а также в других неустановленных следствием местах на территории Московского региона, разработали преступный план и распределили роли в предстоящем хищении.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. должны были совершить следующее: заключить незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка, согласно которому Мазыленко Л.А. продаст ДНП «Чеховское подворье» 1/2 доли земельного участка, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог; использовать впоследствии данный договор в качестве обоснования затрат, якобы необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства; не проводить общие и внеочередные собрания членов Партнёрства с целью сокрытия от его членов информации о незаконном использовании имущества Партнёрства; не избирать ревизионную комиссию Партнёрства с целью избежать контроля за своей незаконной финансовой деятельностью и проверки законности предварительного договора купли-продажи доли земельного участка; незаконно перечислить с расчётного счёта Партнёрства на счёт Мазыленко Л.А. денежные средства в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка; присвоить, то есть похитить эти вверенные им денежные средства в особо крупном размере, распределить их между собой и распорядиться ими по своему усмотрению.

Вплоть до 29.01.2012 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., реализуя совместный преступный умысел, с целью сокрытия своих преступных намерений и избежания контроля за своей финансовой деятельностью и проверки законности предварительного договора купли-продажи доли земельного участка, в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ и Устава ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, не проводили общие и внеочередные собрания членов Партнёрства, не информировали других членов Партнёрства об использовании имущества Партнёрства и не предпринимали мер к избранию ревизионной комиссии Партнёрства.

Не позднее 09.08.2010, точное время следствием не установлено, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», самовольно приняв решение об использовании имущества ДНП «Чеховское подворье», с целью присвоения, то есть хищения вверенного им имущества Партнёрства, пользуясь неосведомлённостью других членов Партнёрства о своих преступных намерениях, отсутствием ревизионной комиссии Партнёрства и отсутствием контроля потерпевших за своей финансовой деятельностью, заключили между собой незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. должна была передать Партнёрству в собственность 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, площадью 19 185 кв.м, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства, и в период до 10.10.2010 заключить с Партнёрством основной договор купли-продажи доли данного земельного участка.

При этом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ (статьи 19-23) и Устава ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009 (пункты 7.1, 9.3), не информировали об этой сделке других членов Партнёрства в установленном порядке и не проводили общие и внеочередные собрание членов Партнёрства, тем самым лишив других членов Партнёрства возможности принятия решения об использовании имущества Партнёрства.

В действительности, никакой необходимости в заключении данного предва-рительного договора купли-продажи доли земельного участка не было, поскольку, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах» (статья 1, часть 2 статьи 28), этот земельный участок относился к имуществу общего пользования Партнёрства и подлежал передаче в собственность Партнёрства бесплатно, а члены Партнёрства имели право пользоваться этим земельным участком и имели право на въезд на территорию Партнёрства принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта.

Однако Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, используя своё служебное положение, 09.08.2010, 02.09.2010, 09.09.2010 и 02.11.2010 незаконно, с целью присвоения, по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 перечислил с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» № 40703810706050000074 в отделении ОАО «МИнБ» в г. Чехов, расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а», на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в КБ «Транснациональный банк» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, 3-й Хвостов пер., д.3 «а» стр.2, денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, что является особо крупным размером. Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль и пользуясь наличием своего банковского счёта, получила от ДНП «Чеховское подворье» указанные денежные средства. Похищенные денежные средства Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

При этом другие члены ДНП «Чеховское подворье», не обладая информацией об указанной выше сделке купли-продаже доли земельного участка, не имея возможности принимать решения об использовании имущества Партнёрства, осуществлять контроль за финансовой деятельностью Партнёрства и проверять законность предварительного договора купли-продажи долей земельного участка, не могли воспрепятствовать преступным действиям Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А., заключению этими лицами предварительного договора купли-продажи доли земельного участка, списанию денежных средств с расчётного счёта Партнёрства и их присвоению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. В результате этого в ДНП «Чеховское подворье» не были выполнены предусмотренные договорами о вступлении в члены Партнёрства работы по подведению к границам земельного участка газовых мощностей и проведению асфальтированных путей подъезда к участкам.

Впоследствии Мазыленко Л.А. так и не заключила с ДНП «Чеховское подворье» основной договор купли-продажи 1/2 доли указанного выше земельного участка и не передала его в собственность Партнёрства.

Таким образом, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили, то есть похитили имущество ДНП «Чеховское подворье», сформированное в денежной форме из вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства, и вверенное им как председателю и члену правления Партнёрства, чем причинили имущественный ущерб ДНП «Чеховское подворье» и указанным выше членам Партнёрства на общую сумму 10 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

Мазыленко Л.А. 15.09.2009 приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе деревни Покров, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства. Сделка была зарегистрирована 12.10.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д.7.

11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, на 189 земельных участков для продажи их членам ДНП «Чеховское подворье». Право собственности Мазыленко Л.А. на 189 земельных участков было зарегистрировано 03.12.2009 Чеховским отделом Управления Росреестра по Московской области, расположенного по указанному выше адресу.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (действующим в период совершения преступления), имущество общего пользования – имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, электроснабжении и иных потребностей (дороги и тому подобное). Учредительным документом дачного некоммерческого объединения является устав, утверждённый общим собранием учредителей некоммерческого объединения. Член дачного некоммерческого объединения имеет право получать информацию о деятельности органов управления таким объединением. Органами управления данным некоммерческим объединением являются общее собрание его членов, правление такого объединения, председатель его правления. Общее собрание членов дачного некоммерческого объединения является высшим органом управления такого объединения. К исключительной компетенции общего собрания дачного некоммерческого объединения относятся следующие вопросы: избрание членов ревизионной комиссии такого объединения; принятие решения о формировании и об использовании имущества такого объединения. К компетенции правления дачного некоммерческого объединения относится оперативное руководство текущей деятельностью такого объединения. Председатель правления дачного некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами; подписывает другие документы от имени такого объединения; на основании решения правления заключает сделки. Председатель правления дачного некоммерческого объединения и члены его правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью дачного некоммерческого объединения, в том числе за деятельностью его председателя, членов правления и правления, осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов такого объединения общим собранием его членов. Ревизионная комиссия дачного некоммерческого объединения обязана проверять законность гражданско-правовых сделок, совершённых органами управления таким объединением (статьи 1, 16, 19-25).

Кобышев Е.В., будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье», в период с 15.12.2009 по 16.07.2011, с целью формирования имущества Партнёрства в денежной форме, заключил договоры о вступлении в члены Партнёрства со следующими гражданами: ФИО 271 – 15.12.2009, Фищевой О.Б. – 16.12.2009, Тетерук С.С. – 21.12.2009 (правопреемник – Фищев С.С.), Бедрак С.Н. – 25.12.2009 (правопреемник – Красенкова О.М.), Гадаевым С.В. – 25.12.2009 (правопреемник – Брюхно О.В.), Педаном И.О. – 25.12.2009 (правопреемник – ФИО 268), ФИО 268овой Е.С. – 25.12.2009, ФИО 335 Т.В. – 25.12.2009, Злобиным О.Н. – 25.12.2009, Чебан Д.Д. – 25.12.2009, Ивановым А..В. – 25.12.2009, Пехтеревым С.П. – 25.12.2009, ФИО 270 – 26.12.2009, Обуховым М.П. – 28.12.2009, ФИО 273 – 28.12.2009, Сидоровым С.П. – 28.12.2009, Чубаровым И.В. – 28.12.2009, Шабельниковым Ю.В. – 12.01.2010, Дияновой Э.К. – 19.01.2010, Медведевой Г.А. – 21.01.2010, Колпиным М.А. – 21.01.2010, Тереховым В.А. – 26.01.2010, Данцевич М.А. – 27.01.2010, Дзогий В.Н. – 02.02.2010, Цыбиной В.М. – 11.02.2010 (правопреемник – Марчуков Д.А.), Поповым Р.Г. – 12.02.2010, ФИО 138 А.Г. – 12.02.2010, ФИО 278 К.Г. – 12.02.2010, Кувшиновым В.В. – 24.02.2010, Журбицким Д.Ю. – 02.03.2010, Терлецким С.В. – 03.03.2010, ФИО 119 Л.Л. – 05.03.2010, Ивакиным С.В. – 17.03.2010, Порядиным А.В. – 23.03.2010, Грачёвой В.В. – 30.03.2010, Яценко И.Н. – 09.04.2010, Резяповым Ю.В. – 21.04.2010, Пономарёвым Н.С. – 23.04.2010, Алексеевым С.А. – 28.04.2010, Карповой Г.А. – 03.05.2010, ФИО 177 Р.К. – 11.05.2010, Насоновой Н.В. – 24.05.2010, Желтобрюх Д.Р. – 01.06.2010, ФИО 265 – 18.06.2010, Абрамяном Г.С. – 30.06.2010 (правопреемник – ФИО 198 О.А.), Козловым А.Н. – 30.06.2010, Курило В.Д. – 02.07.2010 (правопреемник – Такш Х.А.К.), Мартьяновой Т.А. – 06.07.2010, Чжен Анатолием – 06.07.2010, Столяровым А.А. – 09.07.2010, Клевцовым В.В. – 16.07.2010, Крючковым А.В. – 16.07.2010, Колибас А.Г. – 21.07.2010, Власовым И.В. – 22.07.2010, Язовым В.Ю. – 27.06.2010, ФИО 268овой И.А. – 30.07.2010, Труновым Н.Б. – 30.07.2010 (правопреемник – Киселёва Е.А.), Рак Е.Н. – 02.08.2010, Фединым О.Н. – 05.08.2010, Снегирёвой Н.И. – 03.09.2010, Шундевым М.В. – 03.09.2010, Синица В.В. – 09.09.2010, Головко И.Г. – 13.09.2010, Чарыевой Е.И. – 20.09.2010, Весёлкиным А.А. – 21.09.2010, Науменко А.Ю. – 12.11.2010, Цой Э.С. – 11.02.2011, Решетниковой О.В. – 24.03.2011, Волковой Е.В. – 05.04.2011, Кострыкиным А.Ю. – 28.04.2011, ФИО 126 Н.Н. – 24.05.2011, Суточкиным С.А. – 20.06.2011, Фирсовой Н.Н. – 11.07.2011, Тошпулотовым Г.Ю. – 16.07.2011.

Не позднее 01.04.2011, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и её муж Кобышев Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступили в преступный сговор, направленный на противоправное, безвозмездное присвоение, то есть хищение вверенного им имущества ДНП «Чеховское подворье», против воли членов Партнёрства, в особо крупном размере. При этом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. заранее объединились для совершения нескольких тяжких преступлений и действовали в дальнейшем организованной группой, согласно разработанному плану и распределению ролей. Кобышев Е.В. при совершении преступлений использовал своё служебное положение председателя правления ДПН «Чеховское подворье».

Так, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. в период не позднее 01.04.2011, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а также в других неустановленных следствием местах на территории Московского региона, разработали преступный план и распределили роли в предстоящем хищении.

Согласно разработанному плану и распределению ролей, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. должны были совершить следующее: заключить незаконный договор аренды электрооборудования, согласно которому Мазыленко Л.А. передаст ДНП «Чеховское подворье» в аренду за плату трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства; использовать впоследствии данный договор в качестве обоснования затрат, якобы необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства; не проводить общие и внеочередные собрания членов Партнёрства с целью сокрытия от его членов информации о незаконном использовании имущества Партнёрства; не избирать ревизионную комиссию Партнёрства с целью избежать контроля за своей незаконной финансовой деятельностью и проверки законности договора аренды электрооборудования; незаконно перечислить с расчётного счёта Партнёрства на счёт Мазыленко Л.А. денежные средства в качестве оплаты по договору аренды электрооборудования; присвоить, то есть похитить эти вверенные им денежные средства в особо крупном размере, распределить их между собой и распорядиться ими по своему усмотрению.

Вплоть до 29.01.2012 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., реализуя совместный преступный умысел, с целью сокрытия своих преступных намерений и избежания контроля за своей финансовой деятельностью и проверки законности договора аренды электрооборудования, в нарушение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ и Устава ДНП «Чеховское подворье» от 02.11.2009, не проводили общие и внеочередные собрания членов Партнёрства, не информировали других членов Партнёрства об использовании имущества Партнёрства и не предпринимали мер к избранию ревизионной комиссии Партнёрства.

В период не позднее 01.04.2011, точное время следствием не установлено, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», самовольно приняв решение об использовании имущества ДНП «Чеховское подворье», с целью присвоения, то есть хищения вверенного им имущества Партнёрства, пользуясь неосведомлённостью других членов Партнёрства о своих преступных намерениях, отсутствием ревизионной комиссии Партнёрства и отсутствием контроля потерпевших за своей финансовой деятельностью, заключили между собой незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства.

В действительности, никакой необходимости в заключении данного договора аренды электрооборудования не было, поскольку, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах» (статья 1, часть 2 статьи 28), члены Партнёрства имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования, предназначенного для обеспечения в пределах территории Партнёрства потребностей членов данного Партнёрства в электроснабжении.

Однако Кобышев Е.В., исполняя отведённую роль, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, в период с 05.04.2011 по 31.10.2011 незаконно, с целью присвоения, перечислил по договору аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» № 40703810706050000074 в отделении ОАО «МИнБ» в г. Чехов, расположенном по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.81 «а», на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в КБ «Транснациональный банк» (ОАО), расположенного по адресу: г. Москва, 3-й Хвостов пер., д.3 «а» стр.2, денежные средства на общую сумму 1 566 000 рублей, что является особо крупным размером. Мазыленко Л.А., в свою очередь, исполняя отведённую роль и пользуясь наличием своего банковского счёта, получила от ДНП «Чеховское подворье» указанные денежные средства. Похищенные денежные средства Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

При этом другие члены ДНП «Чеховское подворье», не обладая информацией об указанной выше сделке по аренде электрооборудования, не имея возможности принимать решения об использовании имущества Партнёрства, осуществлять контроль за финансовой деятельностью Партнёрства и проверять законность договора аренды электрооборудования, не могли воспрепятствовать преступным действиям Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А., заключению этими лицами договора аренды электрооборудования, списанию денежных средств с расчётного счёта Партнёрства и их присвоению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. В результате этого в ДНП «Чеховское подворье» не были выполнены предусмотренные дого-ворами о вступлении в члены Партнёрства работы по подведению к границам зе-мельного участка газовых мощностей и проведению асфальтированных путей подъезда к участкам.

Таким образом, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили, то есть похитили имущество ДНП «Чеховское подворье», сформированное в денежной форме из вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства, и вверенное им как председателю и члену правления Партнёрства, чем причинили имущественный ущерб ДНП «Чеховское подворье» и указанным выше членам Партнёрства на общую сумму 1 566 000 рублей, что является особо крупным размером.

10. Хромов А.Ю. 21.04.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 02.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 373 913,6 руб-лей, и 650 000 рублей, а всего заплатил 1 023 913,6 рублей.

14. ФИО 239 15.05.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал заместителю генерального директора ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Филимонову А.В., не осведомлённому о преступных намерениях участников организо-ванной группы, наличными 24 500 долларов США, что по курсу ЦБ составило 584 376,45 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е. Кроме этого, ФИО 239 22.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 125 000 рублей, а всего заплатил 709 376,45 рублей.

15. Аввакумов Н.В. 03.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 284 967,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 04.10.2008, находясь у своего дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.20, передал Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 310 791,6 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 12.02.2009, находясь у дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.16, передал Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 22.04.2009, нахо-дясь в г. Москве в районе 54 км МКАД (съезд на Можайское шоссе), передал Швырёву О.Е. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Аввакумов Н.В. 20.10.2009, находясь на территории Московского региона, точное место следствием не установлено, передал Швырёву О.Е. наличными 150 000 рублей, а всего заплатил 1 145 759,2 рублей.

44. Иванов Д.Г. 02.09.2010, действуя в интересах своей матери ФИО 188 Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал прежнему собственнику Зуевой С.А. наличными 150 000 рублей и 560 000 рублей. Кроме этого, Иванов Д.Г. 02.10.2010 и 29.10.2010, действуя в интересах своей матери ФИО 188 Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 50 000 рублей и 1 220 000 рублей, а все-го заплатил за свою мать Иванову Н.В. 1 980 000 рублей.

21. ФИО 42 09.11.2009, а затем в период до 27.11.2009, точные даты след¬ствием не установлены, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», в несколько приёмов передала Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными денежные средства на общую сумму 779 600 рублей.

27. Панов Н.А. 27.11.2009 и в середине ноября 2010 года, точное время следствием не установлено, оба раза находясь в офисе по адресу: г. Москва, про-спект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. наличными 150 000 рублей и 566 000 рублей, а всего заплатил 716 000 рублей.

8. Таишева К.Х. 19.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, Таишева К.Х. 01.10.2010 и затем в период не позднее 18.10.2010, точное время следствием не установлено, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала сотруднице ООО «Доходный Дом» Захаровой Л.Н. наличными 408 050 рублей и 587 750 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Кроме этого, Таишева К.Х. 27.10.2010 и 10.11.2010 через ОСБ № 9038/01129 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д.15, перечислила на расчётный счёт ООО «УК «Деметра» № 40702810100000002181 в ОАО МКБ «Дом-Банк», расположен-ного по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д.19, денежные средства в сумме 5 000 рублей и 112 100 рублей, а всего заплатила 1 212 900 рублей.

Не позднее 15.09.2009, точное время следствием не установлено, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., реализуя совместный преступный умысел, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий ООО «Центрвест» земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе дер. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли насе-лённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, ры-ночной стоимостью 187 512 896 рублей.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, не позднее 29.01.2010, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий Стрекалову О.А. земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе дер. Венюково, кадастровый номер 50:31:0020501:0021, площадью 176 650 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, рыночной стоимостью 164 107 850 рублей.

В период с 29.01.2010 по 28.02.2010 Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в ходе встреч на территории г. Москвы и г. Чехова Московской области, точное время и место следствием не установлены, в несколько приёмов передал Стрекалову О.А. и его деловому партнёру Низаметдинову Д.Ш. по договору купли-продажи от 29.01.2010 наличными денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 883 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 26 810 617,3 рублей и является крупным размером, приобретённые в ре-зультате совершённых им и Мазыленко Л.А. преступлений.

Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, желая легализовать (отмыть) денежные средства, приобретённые в результате совершения ими преступлений, то есть совершить финансовые операции и другие сделки с этими денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, не позднее 31.03.2011, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали принадлежащий ООО «Центрвест» земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в рай-оне дер. Большое Петровское, кадастровый номер 50:31:0020202:0034, площадью 197 825 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, рыночной стоимостью 138 477 500 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Швырев О.Е. вину в совершении преступлений не признал и показал, что его действия в отношении граждан, признанных по настоящему уголовному делу потерпевшими, являются гражданско- правовыми отношениями. Большинство этих отношений урегулировано в гражданском суде, либо путем добровольного возврата денежных средств, либо предоставлением альтернативной недвижимости до возбуждения дела. Уголовное преследование инициировано искусственно с целью изменить урегулирование гражданско- правового спора с рядом граждан. А также обвинение поддерживается группой граждан из материальных интересов, поддерживающих уверенность в потерпевших, что они получат квартиры от государства как обманутые дольщики. По эпизоду по улице Трудовая, д.6 Одинцовского района может показать, что в 2006 он строил поселок Ликино и в процессе строительства смог снизить логистические и строительные расходы на строительство до 15-16 тысяч рублей за квадратный метр. В это же время он решил построить себе жилье в ближайшем подмосковье. Так как участки в 5-10 километровом радиусе от МКАД были очень дорогие, он не мог себе позволить купить целый участок. Он стал искать граждан, с кем бы он мог купить участок в долевой собственности, и нашел четырех знакомых ему людей и еще семерых нашел по обьявлениям в газете «Из рук в руки». Вместе они приобрели участок площадью 15 соток по адресу д. Мамоново д.201. в долях. Продавцом была ФИО 190 М.В., стоимость участка составляла 20 тыс долларов за сотку, также стал собственником 1/10 доли. Так как у него не было опыта оформления таких сделок, то он обратился в юридическую и риэлторскую компанию Априори, которая находилась в регпалате в г.Одинцово, и эта организация составила договор купли продажи. Далее он начал строить дом, стоимость строительства дома собственники согласились оплачивать ему из расчета 16 тыс рублей за квадратный метр. Порядок строительства дома ничем не отличался от строительства дома для одного человека, просто здесь было несколько собственников. После выполнения одного вида работ, собственники принимали его и оплачивали свою долю строительства следующего этапа. Оплата следующего этапа являлась приемом выполненных работ предыдущего этапа. Причем договоров он не заключал, а давал расписки о полученных деньгах за оплаченные им на тот момент работы и материалы. Так как земельный участок уже принадлежал собственникам, каждый платеж увеличивал стоимость имущества на обьекте. Собственники платили за один из этапов строительства из шести: фундамента, строительства 1,2,3 этажей, монтажа крыши и установки окон и входных дверей. Делались также выводы труб для подключения к имеющимся на участке коммуникациям. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный обьект на землях ИЖС если он занимает менее 40% площади участка, площадь дома не более 1600 кв.м и не выше 15 метров. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома. Ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не нужен, а после постройки дома достаточно представить соглашение об использовании дома между собственниками и уведомить администрацию об окончании строительных работ. Таким же образом были построены дома в Мамоново на улице Колхозной 170 и 170Б, он также был собственником на этих домах. Дом 170 был зарегистрирован через признание права собственности через решение Одинцовского суда, где собственники заявили, что это не многоквартирный дом, а жилой, согласно техпаспорта, и они хотят им пользоваться в долях на основании соглашения, в этих домах собственники сделали ремонт и подключили комммуникации. Одним из собственников на доме 170б был ФИО 319 Д.Г., он сказал, что обладает связями в технических службах и электросетях. Он взял на себя подключения к дому 170, получил от него 1 млн рублей на увеличение мощности, получил техусловия, что подтверждается распиской. Также был построен дом по адресу Новоивановское ул. Овражная 14а. Был получен техпаспорт на жилой дом и получены свидетельства на пятнадцать собственников в долях. Администрация Новоивановского подала иск в Одинцовский суд о прекращении права собственности на дом, но ей было отказано на основании решения судьи Стебуновой на основании того, что владение собственностью несколькими собственниками само по себе не является основанием для прекращения права собственности и что отсутствие разрешения на строительство, не является основанием для лишения права собственности, в дальнейшем собственниками этого дома были получены свидетельства на квартиры. Таким образом, в тех домах где собственники защищали и отстаивали свое имущество в суде - там права на собственность утверждались. В тех же домах где управление домом брали одни из собственников (ФИО 9, ФИО 281, Мишуров, Плясова, ФИО 242, ФИО 12, 13) с интересами, отличными от интересов собственников, там начинались сборы дополнительных денег и непонимание со стороны собственников. В 2007 году он увидел обьявление о продаже участка по адресу Баковка ул. Трудовая д. 6. Участок состоял из трех участков и принадлежал трем собственникам - ФИО 38, Дроздову и еще одному, интересы продавцов представляла юридическая консультация ЮК, которая оказывала риэлторские и регистрационные услуги. Общая площадь участка составляла 16 соток, согласно законодательству на таком участке можно было строить дом с пятном застройки до 650 кв.м. Стоимость участка была определена продавцами как 25 тыс долларов за сотку, курс тогда был около 23,5 рубля за доллар и общая стоимость была около 9 млн. рублей. Будущие собственники собрались с непропорциональными долями, 12 долей было по 1/30 и 12 долей по 1/20. Поэтому суммы, которые покупатели оплачивали за землю, были неодинаковые. Деньги покупатели вносили продавцам в банковскую ячейку, что подтверждается копиями договора банковской ячейки. Также покупатели оплачивали деньги риэлторам, которые представляли интересы некоторых покупателей. Риэлторы давали расписку, что если сделка не пройдет регистрацию, они возвратят эти денежные средства. На момент получения свидетельства на собственность земли обязательства по организации покупки земли были выполнены. Все собственники получили свидетельства на долю земли в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Только собственники, а не он с этого момента могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Других возможностей, не имея доверенностей осуществлять регистрацию дома или перевод назначения земли у него не было, так как по указанию ФИО 9 собственники не дали ему доверенность на регистрационные действия. До сих пор собственниками являются 8 человек из участников первичного договора, остальные распорядились своим имуществом, продав свои доли. Следствие не определило каким образом собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Стоимость строительства, которую собственники земли были готовы ему оплачивать, рассчитывалась исходя из 16 тысяч рублей за квадратный метр. В эту стоимость входило строительство дома в три этажа, устройство для вводов сетей, установка окон и дверей. Порядок строительства дома ничем не отличался от строительства дома для одного человека, просто здесь было несколько собственников. После выполнения одного вида работ, собственники принимали его и оплачивали свою долю строительства следующего этапа. Оплата следующего этапа являлась приемом выполненных работ предыдущего этапа. Причем договоров он не заключал, а давал расписки о полученных деньгах за оплаченные мной на тот момент работы и материалы, земельный участок уже принадлежал собственникам, на участке было подведено электричество, достаточное для выполнения строительных работ. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение, что подтверждается протоколами общих собраний, на которых обсуждался вопрос получения разрешения на строительство. На собраниях проводили сверки платежей, в рамках этих сверок предельно ясно, сколько оплачено за землю, а сколько за строительство. Из сверок видно, что 30% собственников не оплатили строительство после второго этажа. Так же из этого аудита следует, что ФИО 9 заплатила за землю 16 тысяч долларов. Сумма в договоре продажи была требованием продавцов земли с целью ухода от оплаты налогов. Собственниками было организовано частное учреждение Трудовая -6. Это был аналог ТСЖ, который возглавила ФИО 9. Собственникам от имени этой организации рассылались решения и уведомления о сборе денег. В материалах дела имеется соглашение об определении использования имущества в общей долевой собственности, которое описывает, какая площадь в доме кому принадлежит. Этого решения с заявлением в администрацию об окончании строительства и технического паспорта достаточно, чтобы поставить дом на учет согласно градостроительному кодексу. Ввод в эксплуатацию частных домов на землях ИЖС, не предусмотрен законодательством, поэтому заявление следствия в обвинении, что необходимо было вводить дом в эксплуатацию, является ложным. В протоколах общих собраний подтверждено, что деньги за участок оплачивались собственникам земли, а не Швыреву, проводилась сверка платежей за строительство Швыреву. Из протоколов видно, что многие собственники (Самохина, Фенинец, Каргополов, Барцевич, Горбатов) не оплатили за монтаж крыши и третьего этажа, когда эти работы были выполнены и оплачены им. В решении собрания на лд 7 в томе5 указано, что полномочия по представлению собственников в государственных органах передаются инициативной группе, а не Швыреву, что противоречит обвинению. На основании этих доверенностей ФИО 9 получила в 15 января 2008 года техпаспорт на дом, в котором указано, что это жилой дом. В настоящее время он является собственником более 50% долей участков по адресу Баковка, Трудовая 6. Данные доли он приобрел, оплатив деньгами доли участков и переоформив их на себя по следующим договорам дарения: 29.03.2011 с Шишлянниковым, 29.12.2009 с Чемодуровым, 29.06.2011 с Грешневым, 15.12. 2010 с Барцевичем, 08. 02.2011 с Мелешенко вступившей в наследство от Титова, 08.02.2011 с Лепахиной- сестрой Мелешенко, вступившей в наследство от Титова, 01.04.2011 с Багаевым, 08.02.2011 с Мухиным, 01.04.2011 с Астащенко, 29.06.2011 с ФИО 6. После наложения ареста службой приставов, он не может распоряжаться своими долями на этом участке. Следствие не определяло стоимость безусловно полученного имущества потерпевшими в виде земельных участков. На собраниях приоритетной задачей ставилось подключение дома к коммуникациям. Обязательства по увеличению мощности электричества взял на себя собственник Парамонов, он получил технические условия для увеличения мощности до 65кВт. Фактическое подключение ограничивалось только оплатой этих работ, собственники не собрали деньги на подключение. Подключение к канализации стоило довольно дорого, потому что точка врезки была на другой стороне железной дороги и необходимо было делать прокол. Но были собраны все согласования на подключение к электросетям и канализации с водопроводом. Обязательства по получению разрешения на строительство и получения техусловий на водоснабжение и канализацию взял на себя собственник Синельников, который говорил что у него есть связи в администрации президента. Для выполнения данных работ он взял у него сумму в размере около 5 млн. рублей, но обязательства не выполнил, он написал заявление в МВД, было возбуждено, а потом прекращено по данному поводу уголовное дело. Собственники знали, что для регистрации дома им необходимо выполнить определенный алгоритм действий, поддержанный администрацией до 2010 года. В 2010 году администрации районов Московской области получили письмо губернатора Громова, указывающее, что дома, построенные на землях ИЖС на несколько собственников, должны быть снесены. Также вышло решение пленума Верховного Суда по самострою, который уточнил судебную практику. После этих решений администрация перестала поддерживать строительство на участках ИЖС в долевой собственности. После 2010 года большинство решений судов было о сносе, но на тех домах где собственники защищали свое имущество, а не искали виноватого, суд вставал на сторону собственников в споре с администрацией. Заключались мировые соглашения с администрацией, согласно которым должна была делаться экспертиза, получались техусловия и дом приводился в соответствие градостроительному плану. Все участки, на которых осуществлялось строительство, находятся согласно градостроительного плана в зоне застройки Ж2-Ж9, то есть с возможностью застройки до 9 этажей, поэтому заявление обвинения о несоответствии градостроительному плану являются неправдой. В 2010 году в связи с противодействием регистрации дома ФИО 9 и недоплатами за строительство, им всем собственникам Трудовой- 6 были разосланы предложения о покупке им долей или обмене на альтернативную недвижимость, 12 собственников согласились на получение денег или недвижимости. Выкуп он предлагал и покупателям второй очереди, так как участок важно было получить полностью. По потерпевшим на ул.Трудовая д.6 хочет отметить следующее. Потерпевшая ФИО 4,3 приобрела две доли по 30 кв.м, на себя и свою дочь Татьяну, но расписки он выдавал только на Комиссарову Нину, ни одной расписки на Татьяну он не выдавал. Таким образом, ФИО 4,3 заявляет, что все деньги, оплаченные ей касаются только ее доли в доме, в ячейку собственникам участка ФИО 4,3 тоже вносила деньги за себя и за дочь. В своих показаниях в суде ФИО 4,3 подтвердила, что ЮК это не контора Швырева, и что она знала, что дом строится без получения разрешения на строительство. Долю дочери ФИО 4,3 продала потерпевшей ФИО 5 за 1 миллион рублей, что подтверждается распиской, которую подтвердила ФИО 4,3 в рамках судебного заседания. Тем самым, она получила назад себе полностью внесенные деньги и за свою и за долю дочери ему, оставаясь при этом владелицей своей доли и расписками Швырева за две доли. Причем в рамках банкротства Швырева ФИО 4,3 предоставила все расписки Швырева, получив их из материалов дела. Таким образом, по одним и тем же основаниям Коммисарова подала в гражданский, арбитражный и уголовный суд, причем получив деньги от реализации этого имущества от третьих лиц. Общая сумма оплаченная Швыреву Комиссаровой по распискам за две доли составляла около 1 056 000 тыс рублей. На каких основаниях следствие утверждает об оплате суммы 2 047 498 руб. ему неизвестно. В томе 2 лд 54-59 Комиссаровой представлены расписки Швырева только на сумму в районе 1 056 000 тыс рублей. Также на лд 59 в томе 2 представлена расписка Швырева Комиссаровой Н. без указания суммы с надписью полная оплата, данные расписки давались для аудита строительных задолженностей в ТСЖ, а также для собственников второй и третьей очереди для аудита в ТСЖ, денежных средств по данным распискам не передавалось. Сумма указанная в обвинении не соответствует переданным ему денежным средствам, он от Комиссаровой получил только 44 тыс долларов в рублях- это было около 1млн 100 тыс рублей. Он эти деньги получил за закупленные им строительные материалы и выполненные работы на обьекте Трудовая-6, а взамен ФИО 4,3 получала построенный обьект из этих материалов, ФИО 4,3 оплачивала следующий этап работ после готовности предыдущего. Денежные средства, переданные за землю, ФИО 4,3 заложила в ячейку продавцам земли. ФИО 4,3 Н. и ФИО 4,3 Т. получили право собственности на участки, распорядились своим имуществом без его посредничества. ФИО 4,3 Т. продала свою долю земельных участков за 1 млн. рублей ФИО 5. ФИО 4,3 Н продала свою долю Иголкину и Письман через договор дарения. От ФИО 5 он не получал деньги, деньги полученные Комиссаровой Н от Письман и Иголкина, он тоже не получал. Таким образом, уже получив деньги от продажи своих долей, по тем же обстоятельствам, она заявила в арбитражный суд по процедуре банкротства. ФИО 4,3 знала, что дом строится без разрешения, так как она подписывала все решения общих собраний и собраний ТСЖ, в которых указано что собственники поручают ФИО 9 и Синельникову получать разрешение на строительство, техусловия и техпаспорт. От собственников не скрывалась информация о порядке оформления дома через упрощенный порядок. ФИО 9 получила технический и кадастровый паспорт, но не все собственники сдали свидетельства для регистрации дома. ФИО 2 передала денежные средства за землю через ячейку собственникам земли, он не получал эти денежные средства. Ему она передала сумму 22 тыс долларов в рублях - это около 450 тыс рублей. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ, выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей ФИО 2. ФИО 2 знала на что тратились ее деньги, так как подписывала акты сверки затрат на общих собраниях. ФИО 2 стала собственницей долей трех земельных участков и является собственницей в настоящее время. Он выплатил ФИО 2 все денежные средства затраченные ей на строительство в размере 450 тыс.руб. ФИО 6 также не передавал ему указанные в обвинении деньги. Он внес денежные средства за землю в ячейку собственникам земли, он доступа к ячейке не имел и эти денежные средства не получал.ФИО 6 стал собственником участков и в дальнейшем ими распорядился. Ему оплатил около 240 тыс. руб, это только фундамент и первый этаж, не оплатил полностью строительство своей доли. ФИО 6 знал, на что тратятся денежные средства и что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний и сверки затрат. Денежные средства ФИО 6 он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей ФИО 6. Он выкупил долю ФИО 6 по договору дарения за 523 тыс руб. 29 июня 2011 года. Фенинец также не передавал ему указанные в обвинении деньги. Он внес денежные средства за землю в ячейку собственникам земли, он (Швырев) доступа к ячейке не имел и эти денежные средства не получал. Фенинец получил право собственности на участки и сейчас является собственником, ему оплатил за строительство около 380 тыс. руб. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей Фенинцу. В рамках общих собраний на сверках указано, что он не оплатил за третий этаж и крышу. Также Фенинец знал, что не было получено разрешение на строительство, так как подписывал решения общих собраний о получении разрешения на строительство. ФИО 9 внесла собственникам за долю земли сумму размере 16 тыс долларов наличными собственникам, что указано в актах сверки. ФИО 9 стала собственником участков и является собственником сейчас, ему она заплатила по распискам около 1,2 млн рублей. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей ФИО 9. ФИО 9 знала на что он использовал эти деньги, так как подписывала акты сверки затрат на общих собраниях собственников. По решению Гагаринского суда г.Москвы он выплатил ФИО 9 полностью деньги полученные на строительство, около 1 287 000 тыс рублей, о чем есть расписка в материалах дела. ФИО 9 организовала товарищество собственников жилья, протоколы собраний. На собраниях подписано соглашение об определении порядка пользования общим имуществом. Этого документа вместе со свидетельством достаточно для постановки дома на учет. ФИО 9 собирала деньги на получение технических условий, строительство забора, получение техпаспорта и регистрацию дома. Она получила техусловия на электричество и большинство согласований по воде и канализации. Строение соответствовало градостроительному плану, регистрация дома зависела только от собственников, но не все собственники сдали доверенности и свидетельства для регистрации. ФИО 9 знала, что нет разрешения на строительство, так как подписывала решения общих собраний об этом, знала порядок регистрации дома. Не имея доверенностей от всех собственников у него не было возможности проводить регистрационные действия, такие доверенности собственники выдали ФИО 9. Сумму, указанную в обвинении Самохин ему не передавал, передал ему в районе 280 тыс. рублей, оплатил только фундамент и первый, второй и третий этаж и не оплатил полностью строительство своей доли. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей Самохиной. Самохин знал на что он тратил деньги, так как подписывал акты сверки затрат на общих собраниях. Деньги за долю земельного участка Самохин передал собственникам земли в ячейку, из этих денег он не получил ничего. Самохина получила собственность на участки и является сейчас собственником долей земельных участков на Трудовой 6.Синельников не передавал полностью указанную сумму, она включает сумму переданную в ячейку собственникам земли, от собственников земли он не получил денег. Синельников стал собственником участков и в дальнейшем распорядился ими, он оплатил полностью строительство своей доли, деньги он оплачивал после выполнения работ по этапам строительства. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей Синельникову. В дальнейшем в 2009 году он выкупил у Синельникова принадлежащие ему доли через договор дарения, деньги он заложил ему в ячейку. Синельников написал ему расписку об отсутствии претензий. Грешнев также не передавал ему указанные в обвинении деньги, он внес денежные средства за землю в ячейку собственникам земли, он доступа к ячейке не имел и эти денежные средства не получал. Грешнев стал собственником участков и в дальнейшем распорядился ими. Ему Грешнев оплатил за строительство около 190 тыс. руб, оплатил только фундамент и первый этаж и не оплатил полностью строительство своей доли. Грешнев знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей Грешневу. Грешнев знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. Он выкупил долю ФИО 7 по договору дарения за деньги за сумму около 460 тыс руб. 29 июня 2011 года. Имеется расписка ФИО 7 о получении от него денег и отсутствии претензий. Горбатов также не передавал ему указанные в обвинении деньги, он внес денежные средства за землю в ячейку собственникам земли, он доступа к ячейке не имел и эти денежные средства не получал. Горбатов получил право собственности на участки и является собственником сейчас, ему Горбатов оплатил за строительство около 400 тыс. руб, не оплатил полностью строительство своей доли. Горбатов знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний. Эти денежные средства он потратил на оплату строительных материалов и работ выполненных при строительстве доли дома, принадлежащей Горбатову. Горбатов знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. ФИО 1 не передавала ему денежные средства, указанные в обвинении. Эту сумму она передала бывшему собственнику Кайгородовой. Переход права на доли участков от Кайгородовой к ФИО 1 произошел, она является сейчас собственником долей участков. ФИО 1 знала, что строительство ведется без разрешения, так как подписывала решения общих собраний. ФИО 1 знала на что тратились деньги, так как подписывала сверки затрат на общих собраниях. Дружинин денежные средства, указанные в обвинении ему не оплачивал. Эти деньги он оплатил предыдущему собственнику земли Брицко, Брицко не передавал ему деньги, полученные от ФИО 296. Переход права собственности от Брицко к Дружинину произошел. Дружинин сейчас является собственником участков. Дружинин знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний, знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. Астащенко денежные средства, указанные в обвинении ему не оплачивал. Эти деньги он оплатил предыдущему собственнику земли Качлавову, через ячейку. Качлавов не передавал ему деньги, полученные от Астащенко. Переход права собственности от Качлавова к Астащенко произошел. Астащенко распорядился своим имуществом в дальнейшем. Астащенко знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний, знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. Каргаполов передал ему 600 тыс рублей для передачи собственнику земли ФИО 30, это видно из текста назначения платежки- за земельный участок. Он эти денежные средства передал ФИО 30. ФИО 30 ему из этих денежных средств не передавал ничего. Переход права собственности от ФИО 30 Каргаполову произошел, он сейчас является собственником участка. За строительство Каргаполов оплатил ему 78 тыс рублей, не доплатил за строительство второго, третьего этажей и крыши. Каргаполов знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний, знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. Сафонова денежные средства, указанные в обвинении ему не оплачивала. Эти деньги она оплатила предыдущему собственнику земли Парамонову, Парамонов не передавал ему деньги, полученные от Сафоновой. Переход права собственности от Парамонова к Сафоновой произошел. Сафонова распорядился своим имуществом в дальнейшем. Расписки указанные в обвинении даны им не Сафоновой Татьяне, а Сафоновой Евгении Акимовне- собственнице Овражной 37, что видно из расписок. Эти же расписки следствие описывает как деньги, полученные от Сафоновой Е.А. Сафонова знала, что строительство ведется без разрешения, так как подписывала решения общих собраний, знала на что тратились деньги, так как подписывала сверки затрат на общих собраниях. ФИО 8 денежные средства, указанные в обвинении, ему не оплачивала. Эти деньги она оплатила предыдущему собственнику земли Котобану. Котобан не передавал ему деньги, полученные от ФИО 8. Переход права собственности от Котобана к ФИО 8 произошел. ФИО 8 сейчас является собственницей участка. ФИО 8 знала, что строительство ведется без разрешения, так как подписывала решения общих собраний, знала на что тратились деньги, так как подписывала сверки затрат на общих собраниях. Мелешенко указанные в обвинении деньги ему не передавала, не передавала она и указанные в обвинении деньги прежнему собственнику ФИО 333. У ФИО 108 приобретал участок отец Мелешенко Титов, Титов передал прежнему собственнику ФИО 333 указанные в обвинении денежные средства. Переход права от ФИО 108 Титову произошел. В дальнейшем произошел переход права на эти доли по наследству дочерям Титова Мелешенко и Лепахиной. Ему Титов передал только 385 тыс рублей на монтаж крыши. Титов знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний, знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. Минченко передал ему 1 318 000 тыс рублей для передачи собственнику земли ФИО 30. Эти денежные средства передал ФИО 30. ФИО 30 ему из этих денежных средств не передавал ничего. Переход права собственности от ФИО 30 Минченко произошел. Супруга Минченко по наследству сейчас является собственником участка. Минченко знал, что строительство ведется без разрешения, так как подписывал решения общих собраний, знал на что тратились деньги, так как подписывал сверки затрат на общих собраниях. ФИО 5 не передавала ему указанные в обвинении деньги. Эту сумму она передала матери предыдущего собственника Комиссаровой Т.- ФИО 3 Ему из денег переданных ФИО 5, ФИО 4,3 ничего не передавала, он об этой сделке не знал, на ней не присутствовал. Переход права от Комиссаровой Т. к ФИО 5 произошел. В дальнейшем он предложил ФИО 5 выкупить у нее ее долю и передал ей деньги за нее. Она отдала ему расписки Комиссаровой и дала доверенность. В подписанном соглашении ФИО 5 написала, что возвратит ему оплаченные им ей деньги за участок в случае непродлении доверенности или непереходе права на участок на меня. Несмотря на это, ФИО 5 распорядилась своей долей и продала ее. ФИО 5 знала что строительство ведется без разрешения, так как подписывала решения общих собраний, знала на что тратились деньги, так как подписывала сверки затрат на общих собраниях. Компания Малоэтажный квартал не могла осуществлять продажи на участке Трудовая 6, так как была зарегистрирована в 2010. Садов, Мазыленко и Кобышев не участвовали в строительстве и продажах на участке Трудовая 6. Строительство осуществлялось хозспособом бригадами рабочих, без составления договоров. Дом был построен и получен техпаспорт, в отличие от указанного в обвинении, где заявлялось, что он не собирался достраивать. Во всех показаниях собственников не нашло подтверждение передача денег за землю Швыреву и посредничество Швырева при продаже долей Котобаном, ФИО 333ым, Парамоновым, Качлавовым. В 2007 году Грицанов Евгений предложил ему три участка по адресу Глазынино д.48,49,50. Каждый участок был площадью 12 соток, владельцами участка были разные лица. Интересы продавцов представлял по доверенности Грицанов и Малышев, юридическое оформление сделки осуществляла риэлторская компания ЮК. Компания Малоэтажный квартал не могла осуществлять продажи, как заявляет следствие, так как была зарегистрирована в 2010 году. Общая площадь каждого участка составляла 12 соток, согласно законодательству на каждом таком участке можно было строить дом с площадью застройки до 480 кв.м. Стоимость участка была определена продавцами как 25 тыс долларов за сотку. Курс тогда был около 25 рублей за доллар, и общая стоимость каждого участка была около 7 млн. рублей. Риэлторы собрали на дом покупателей, он также был покупателем на каждом из трех участков. Будущие собственники собрались с непропорциональными долями, поэтому суммы, которые покупатели оплачивали за землю, были неодинаковые. Деньги покупатели вносили продавцу в банковскую ячейку, что подтверждено копией договора ячейки и показаниями покупателей. Также покупатели оплачивали деньги риэлторам, которые представляли интересы некоторых покупателей. На момент получения свидетельства на собственность земли, обязательства по организации покупки земли были выполнены. Все собственники получили свидетельства на долю земли в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Следствие не определило стоимость безусловно полученного по договору купли продажи имущества. Следствие не определило, каким образом, собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Только собственники, а не он с момента получения свидетельств на землю могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Ему собственники не дали доверенность на представление их интересов в администрации и технических службах. Такую доверенность все собственники дали старшей по домам ФИО 242, которая в дальнейшем получила технический и кадастровый паспорт на построенные дома и зарегистрировала дом по адресу Глазынино 48. Также ФИО 242 подала заявления на получения техусловий, на доме было подключено электроснабжение для обеспечения строительных работ. Далее он начал строить дом, стоимость строительства дома собственники согласились оплачивать ему из расчета 16 тыс рублей за квадратный метр. Порядок строительства дома ничем не отличался от строительства дома для одного человека, просто здесь было несколько собственников. Как и при строительстве обычного дома для одного собственника само строительство не подразумевало, что строители регистрируют дом. После выполнения одного вида работ, собственники принимали его и оплачивали свою долю строительства следующего этапа. Оплата следующего этапа являлась приемом выполненных работ предыдущего этапа. Причем договоров, как заявляет следствие, он не заключал, а давал расписки о полученных деньгах за оплаченные им на тот момент работы и материалы. Многие собственники не оплачивали ему стоимость работ вообще, обещая оплатить в будущем. Сбор недоплат за строительство взяла на себя старшая домов ФИО 242, заявившая, что направит эти деньги на подключение сетей. Так как земельный участок уже принадлежал собственникам, каждый платеж увеличивал стоимость имущества на обьекте. Собственники платили за один из этапов строительства из шести- фундамента, строительства 1,2,3 этажей, монтажа крыши и установки окон и входных дверей. Делались также выводы труб для подключения к имеющимся на участке коммуникациям. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный объект на землях ИЖС если он занимает менее 40% площади участка, и не выше 15 метров. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома. Ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не нужен. После постройки дома достаточно представить соглашение об использовании дома между собственниками и уведомить администрацию об окончании строительных работ. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение. Это подтверждается показаниями собственников участка. Все собственники получили свидетельства на доли участка и на доли жилого дома. Поэтому утверждение следствия, что имущество не перешло в собственность потерпевших, является ложным. При строительстве домов в Глазынино было очень много недоплат по строительству. Но, несмотря на это, дома были достроены и получены технические и кадастровые паспорта на строения, некоторые собственники сделали ремонт и живут в домах. Сбор недоплат взяла на себя ФИО 242, заявившая, что она потратит эти деньги на подключения к сетям и регистрацию дома. На доме по адресу Глазынино 50 все собственники переоформили свои доли на Тихоненкову для упрощения регистрации, то есть распорядились своим имуществом, которого, по версии следствия, у них не было. Когда дом был готов, все собственники подписали соглашение об определении использования имущества в общей долевой собственности, это соглашение описывает, какая площадь в доме кому принадлежит. Этого решения с заявлением в администрацию об окончании строительства и технического паспорта достаточно чтобы поставить дом на учет согласно градостроительному кодексу. Ввод в эксплуатацию частных домов на землях ИЖС, не предусмотрен законодательством. Заявление следствия в обвинении, что необходимо было вводить дом в эксплуатацию является ложным. Он был одним из покупателей участков, и является собственником по сей день. На суде по иску администрации собственники заявили, что их устраивает качество дома, и они не собираются его использовать как многоквартирный. На собраниях он предлагал зарегистрировать дом как аппартаменты и изменить назначение земли, собственники отказались, считая, что будут больше налоги, не все собственники сдали документы для регистрации. ФИО 242 и ФИО 243 присутствовли на собрании в администрации, на котором определялся порядок легализации аналогичных домов. На собраниях приоритетной задачей считали подключение к комммуникациям. Хотя в первую очередь надо было уведомить администрацию об окончании строительства и признание права собственности. В решении Одинцовского суда по аналогичному дому Новоивановское Овражная 14а суд указал, что владение домом несколькими собственниками само по себе не является основанием о непризнании права собственности и отсутствие разрешения на строительство само по себе не является основанием для не признания права собственности. В материалах дела находится оценка дома Глазынино д 50 с оценкой 24 млн 470 тыс руб, таких три дома, инвентаризационные карты БТИ на Глазынино 48 и 49, заказчиком техпаспорта была собственник Кайгародова, кадастровый и техпаспорт Глазынино 48, соглашение о порядке пользования, заявление на регистрацию от Кайгородовой. Этих документов, свидетельства на дом и заявления об окончании строительства достаточно для постановки дома на учет. Он подавал заявления после окончания строительства дома в администрацию о постановке дома на учет законченным строительством. В материалах дела по Глазынино 49 и 50 находятся: техпаспорт, кадастровый паспорт, соглашение о порядке пользования домом Глазынино 50 и на лд 111 заявление на регистрацию дома. Этих документов: свидетельства на дом и заявления об окончании строительства достаточно для постановки дома на учет, Одинцовским судом застройщиками дома признаны собственники. По потерпевшим на данном объекте поясняет следующее. Афанасьева приобретала построенный дом, все деньги оплачивала Брицко безналичным платежом, ему не передавала деньги, Брицко эти деньги ему не передавал, он денег от Афанасьевой не получал. Афанасьева получила собственность и в дальнейшем распорядилась своей долей земли и передала свою долю ФИО 242 и сейчас является собственником доли земельного участка. На дом получен технический и кадастровый паспорт, Афанасьева подтвердила, что в доме живут несколько семей. В обвинении написано, что потерпевший Брицко, действующий в интересах Афанасьевой, но он не был допрошен. Бишаев за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 245 и собственника земли не получал. Бишаев внес за строительство ему частями около 500 тысяч рублей, работы за которые он ему оплачивал, были готовы, остаток в размере 6 тыс долларов он оплатил ФИО 242. Бишаев получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка. Бишаев подтвердил в своих показаниях, что знал, что дом строился без разрешения на строительство. Головин за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 216 и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях Головин сказал, что передал в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Головин за строительство оплатил около 130 тысяч рублей, он не выполнил договоренностей по оплате строительства. В суде сказал, что передал Швыреву только 6500 долларов, это не совпадает с суммой в обвинении. В суде Головин сказал, что не выполнил условия договоренностей со Швыревым, получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка рыночной стоимостью около 1 млн. рублей. ФИО 247 оформил долю на мать, мать не опрошена. Его привела как покупателя участка ФИО 242, он знал, что нет разрешения на строительство, что подтвердил в суде. ФИО 247 за землю не вносил ему денежные средств, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову. он денежных средств за участки от ФИО 247 и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях сказал, что передал в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. За строительство ФИО 247 оплатил ему около 900 тыс рублей по этапам строительства, все строительные работы указанные в расписках были выполнены. У него оставался остаток по оплатам за строительные работы и материалы, эти деньги он оплатил ФИО 242. Он был представителем ФИО 242 и сам собирал деньги с собственников. ФИО 247 получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка. Карташев за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову. Он денежных средств за участки от Карташева и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях Карташев сказал, что передал в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Карташев за строительство оплатил около 250 тысяч рублей, строительные работы, указанные в расписках были выполнены, он не выполнил договоренностей по оплате строительства. Он передал денежные средства на строительство после первого этажа ФИО 242 и ФИО 250 за получение разрешения на строительство согласно их расписок. Поэтому он знал, что строительство велось без разрешения на строительство. Причем сумма переданных им средств ФИО 250 и ФИО 242 превышает количество денег, переданных им ему (Швыреву). Карташев на суде подтвердил, что передал Швыреву только 5000 долларов, что противоречит обвинению и сказал, что в 2007 году управление домом взяло на себя правление во главе с ФИО 242. Карташев получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка. Купреева (Сафронова) за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от Купреевой не получал. Он не предлагал ей участвовать в строительстве, ее привела Кайгородова - собственница долей на Трудовой 6. В противоречие с обвинением на суде и показаниях Сафронова сказала, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Сафронова за строительство оплатила около 900 тысяч рублей, все оплаченные работы были выполнены. Сумма переданных Швыреву средств не нашла подтверждения с обвинением, Сафронова получила свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядилась своей долей земли и передала свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка. ФИО 250 (Калугина) за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 250 и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях ФИО 250 сказала, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Сафронова за строительство оплатила около 390 тысяч рублей, строительные работы, указанные в расписках были выполнены. Она недоплатила ему за строительство и остаток средств за строительство передала ФИО 242, ему эти деньги ФИО 242 не передавала. Также ФИО 250 передала 125 тыс рублей ФИО 242 за получение разрешения на строительство. ФИО 250 получила свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядилась своей долей земли и передала свою долю ФИО 242. Также она собирала деньги у собственников земли на строительство и разрешение на строительство, ему эти денежные средства не передавались. ФИО 250 сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. ФИО 242 оформила доли на себя и на сына. Расписки Швырева даны на сына и на нее. ФИО 242 и ее сын за землю не вносили ему денежные средства, а вносили в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 242 и ее сына и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях ФИО 242 сказала, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему ФИО 242 за строительство оплатила около 1 млн.рублей, строительные работы указанные в расписках были выполнены. Она недоплатила ему за строительство и остаток средств, сказала, что потратит на строительство домов. ФИО 242 и сын получили свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядились своей долей земли. ФИО 242 проживала в построенном доме, сделав там ремонт. Все собственники дали доверенности на получение условий и регистрацию на Тихоненкову. ФИО 242 подтвердила, что занималась получением разрешений и техусловий, что все собственники дома 50 оформили на нее свою собственность, а также, что была старшей на трех домах. ФИО 242 подтвердила в суде, что многие не выполнили обязательства перед Швыревым, а также что собирала деньги с собственников с трех домов, сказала в суде, что живут в доме и что качество устраивает. ФИО 242 собирала деньги на получение разрешения на строительство. В материалах дела находятся соглашения об определении порядка пользования построенным домом под председательством ФИО 242. В настоящее время ФИО 242 и ее сын являются владельцами самой большой долей земли, ФИО 242 получала технические и кадастровые паспорта на дома. Шайхельмарданова привела ФИО 242, Шайхельмарданов за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову. Он денежных средств за участки от Шайхельмарданова и ее сына и собственника земли не получал. Подтвердил, что в ячейку за участок оплатил Грицанову, за строительные работы Шайхельмарданов оплатил ему около 309 тыс рублей. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Он (Шайхельмарданов) не выполнил договоренностей по оплате строительства. Он передал денежные средства на строительство после первого этажа ФИО 242 за получение разрешения на строительство согласно их расписок. Поэтому он знал, что строительство велось без разрешения на строительство. Причем сумма переданных им средств ФИО 242 превышает количество денег, переданных им ему (Швыреву). Шайхельмарданов получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242, сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. Шайхельмардановым вместе с другими собственниками было подписано соглашение о порядке пользования совместной собственностью. ФИО 243 за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 243 и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях ФИО 243 сказала на суде, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему ФИО 243 за строительство оплатила около 500 тысяч рублей. Возле дома она не передавала ему деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. На дом были получены технический и кадастровый паспорта, дом был зарегистрирован. ФИО 243 подтвердила в суде, что она знала, что потрачены деньги, переданные Швыреву на строительство, что нет разрешения, дом был надлежащего качества, регистрацией дома занималась ФИО 242. Был получен технический и кадастровый паспорт на дом, а также свидетельства о собственности на дом, было подписано соглашение о порядке пользования совместной собственностью. ФИО 243 сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. А также является собственником доли зарегистрированного жилого дома, в доме живут несколько семей. ФИО 275 за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от ФИО 275 и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях ФИО 275 сказала, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему ФИО 275 за строительство оплатила около 460 тыс рублей, возле дома она не передавала ему деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. ФИО 275 получила свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент она является собственником этих долей и может ими распоряжаться. ФИО 275 подтвердила, что платит налог на полученную собственность, ФИО 275 не доплатила ему за строительство, но в показаниях подтвердила, что Швырев потратил полученные деньги на строительство, что Швырев также собственник, и что на доме живут люди, что старшей собственников была ФИО 242 и она занималась регистрацией и подключением коммуникаций. Сазанская (Скрипник) за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от Сазанской и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях Сазанская сказала на суде, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Сазанская за строительство оплатила около 436 тыс рублей, договоров не заключалось, возле дома она не передавала ему деньги, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Сазанская получила свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент она является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Смирнов за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от Смирнова и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях Смирнов подтвердил, что передал в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Смирнов за строительство оплатил около 765 тыс рублей, не доплатил в размере около 300 тыс руб оговоренную стоимость строительства из расчета 16 тысяч рублей за метр. Договоров не заключалось, возле дома он не передавал ему деньги, строительные работы, указанные в расписках были, выполнены. Смирнов получил свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент он является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Смирнов подписал соглашение об определении долей в общедолевой собственности и прописан в доме. Гуменюк -сестра одной из собственниц Трудовой -6 Кайгородовой, которая привела ее для участия в строительстве, использовала денежные средства, полученные Кайгородовой от ФИО 1. Гуменюк за землю не вносила мне денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от Гуменюк и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением в показаниях Гуменюк сказала на суде, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Гуменюк за строительство оплатила около 613 тыс рублей, передавала по этапам строительства, принимая этапы строительства перед новыми оплатами. Не доплатила ему за монтаж крыши, а остаток средств за строительство передала ФИО 242. Возле дома она не передавала ему деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Гуменюк получила свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент она является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Гуменюк подписала вместе с остальными собственниками соглашение об использовании дома как общедолевой собственности. Смирнова М.Н. (Бузаева) пришла покупать участок по рекомендации знакомых, купивших на Баковке. Смирнова за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, он денежных средств за участки от Смирновой и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением в показаниях Смирнова заявила, что передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Смирнова за строительство оплатила около 160 тыс рублей, оставшиеся деньги за строительство не отдала никому. Смирнова подтвердила, что знала, что Швырев потратил полученные деньги на строительство. Возле дома она не передавала ему деньги, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Смирнова получила свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент она является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Смирнова не доплатила ему за строительство, оплатила только монтаж фундамента. Пономаренко ему денег в ячейку не закладывал, расписок о получении денежных средств за землю он Пономаренко не давал. За строительство Пономаренко ему оплатил около 436тысяч рублей, оплачивал по этапам строительства, принимая предыдущий этап. Все работы, указанные в расписках, были выполнены. Пономаренко знал, на что расходуются деньги, переданные ему (Швыреву), не доплатил за монтаж крыши. Пономаренко получил свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент он является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Пономаренко подписал соглашение о распоряжении совместной долевой собственностью с другими собственниками. Степанов Д.Н. не передавал ему деньги за земельный участок, расписок он ему не писал о получении денег за земельный участок. Степанов оплатил только начальные этапы строительства, строительные работы по распискам были выполнены. Он выкупил у СтеФИО 60 его долю и тот не имеет к нему претензий. Костюков передавал ему денежные средства для передачи собственнику земли. Денежные средства он передал представителю собственника земли Малышеву, покупатель был отец ФИО 288, он не допрашивался. За строительные работы ему Костюков передал около 306 тысяч рублей, не доплатив за строительные работы, за монтаж крыши и окон, строительные работы, указанные в расписках выполнены. Костюков получил свидетельство о собственности на землю и в настоящее время является собственником. Костюков передавал согласно представленной им расписке деньги Кайгородовой на получение разрешения на строительство. ФИО 278 Елена (Корнеенкова) за землю не вносила ему денежные средства, а вносила в ячейку представителю собственника земли Грицанову, об этом есть расписка Грицанова в материалах дела, выданная ФИО 278 В.П. Он денежных средств за участки от Корнеенковой и собственника земли не получал. В противоречие с обвинением на суде и показаниях ФИО 278 сказала, что Корнеенкова передала в ячейку деньги собственнику земли Грицанову, а не Швыреву. Ему Корнеенкова за строительство оплатила около 800 тыс рублей, договоров не заключалось. Оплачивала она по этапам строительства, оплачивая очередной этап и принимая предыдущий. Возле дома она не передавала ему деньги, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Корнеенкова получила свидетельство на собственность на участок. В данный момент она является собственником этих долей и может ими распоряжаться. В обвинении указано, что Грицанов передал Швыреву, в показаниях Грицанову- собственнику. Расписки Грицанова даны Чайке Владимиру который не признан потерпевшим и не опрошен. Пинегина Татьяна является и потерпевшей и обвиняемой по этому делу. В мировой судебной практике нет похожего прецедента. Пинегина приобретала долю земельного участка, заложив деньги представителю продавца Грицанову. Он не получал деньги за землю ни от Пинегиной, ни от собственника земли. За строительные работы и материалы ему Пинегина оплатила около 306 тыс рублей. Пинегина получила свидетельство о собственности на долю участка, является собственницей доли земельного участка. То, что доля Пинегиной была под арестом, мешало зарегистрировать дом. Казаков за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Малышеву, он денежных средств за участки от ФИО 286 и собственника земли не получал. Ему за строительные работы и материалы Казаков заплатил 250 тыс рублей, не доплатил за строительство третьего этажа и крыши. Оплатил только 50% от оговоренной за строительство суммы. В показаниях Казаков подтвердил, что не доплатил за строительство и подтвердил, что подключениями занималась инициативная группа, и что он выдавал доверенность на подключение и регистрацию на Кайгородову и ФИО 244. Казаков получил свидетельство на собственность на готовый жилой дом и участок. В данный момент он является собственником этих долей и может ими распоряжаться. Казаков подписал соглашение о распоряжении совместной долевой собственностью с другими собственниками. Дедяев купил долю земли у него. Сделка была оформлена договором дарения. За землю он передал около 375 тысяч рублей. Он (Швырев) переоформил на него долю земельного участка, сделка была оформлена через договор дарения. Ему за строительство Дедяев передал около 500 тыс рублей, работы оплачивал по факту их выполнения, работы за которые он ему (Швыреву) оплачивал, были готовы. Остаток в размере 200 тыс рублей Дедяев оплатил ФИО 242. Дедяев получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242. Дедяев в показаниях подтвердил, что знал, что строительство ведется без разрешения на строительство и что регистрацией будет заниматься ФИО 242, Дедяев сказал, что ФИО 242 говорила, что все решит. Дедяев сейчас является собственником доли земельного участка. В материалах дела находится расписка о том что Дедяев передавал деньги за разрешение на строительство ФИО 242. ФИО 277( Пшеничная) покупала долю земли у предыдущего собственника Даянова. Он не получал денег от Пшеничной и от Даянова денег, полученных от Пшеничной. Дом на момент сделки был построен и получен был технический и кадастровый паспорт. Пшеничная оплачивала Даянову 3 октября 2007, о чем он дал ей расписку с указанием полученной суммы. Расписка без указания суммы дана была им Даянову 2 октября 2007 - за день до передачи денег Даянову Пшеничной для подтверждения, что у него нет задолженностей по оплате строительных работ. Такие расписки давались для общего собрания, на котором проводились сверки задолженностей по строительным работам. Строительные работы на момент сделки были выполнены. Пшеничная подтвердила, что в доме живут собственники, она получила собственность и подтвердила, что платит налоги. В настоящий момент Пшеничная является собственником доли земельного участка и платит налог с полученной собственности. Топская передала деньги в размере 2200 000 тысяч прежнему собственнику Никоричу. Швырев не упоминается в обвинении получателем денег. Он денежных средств Топской от Никорича не получал. Никорич признан потерпевшим по покупке этой же доли за 1 200 000 тыс рублей. При этом он продал Топской за 2 200 000 тыс половину купленной за 1 200 000 тысяч рублей доли. Топская приобретала уже готовый дом и ему за строительные работы денег не давала, строительные работы на момент сделки были выполнены. Топскую он не знал и по строительству с ней не общался. О сделке с Никоричем он узнал при подписании соглашения собственников, так как он тоже является одним из владельцев долей земли на этом участке. Топская подтвердила, что продавец Никорич, она получила свидетельство о собственности на долю участка и в настоящий момент является собственником этой доли. Топская подписала соглашение с собственниками об определении порядка пользования общей долевой собственностью, в показаниях в суде подтвердила, что не передавала деньги Швыреву. Никорич прописан в доме, получил недвижимость по договору с предыдущим собственником Иксарь. Ему за строительство передал 1 350 000 тыс. рублей. Никорич продал половину полученного за 2 млн Топской. Никорич получил свидетельство о собственности на долю участка и в настоящий момент является собственником этой доли. Никорич подписал соглашение с собственниками об определении порядка пользования общей долевой собственностью. Бургасова (Коваленко) приобрела долю участка и дома у Огурцовой (Символокова) - прежнего собственника. У Огурцовой была большая задолженность за строительные работы, и она не сообщала ему, что продала свои доли, получив от Бургасовой деньги за все строительство, об этой сделке он узнал через год. Огурцова не допрошена, денежные средства, полученные у Бургасовой, Огурцова ему не передавала. Бургасова покупала, когда дом был готов. Бургасова не подтвердила посредничество Швырева, указанное в обвинении и сказала, что знала, что не было разрешения на строительство. Бургасова получила свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядилась своей долей земли и передала свою долю ФИО 242. Бургасова сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. Бургасова подписала договор об использовании общей долевой собственности, подписанный всеми собственниками. ФИО 251 покупала у предыдущего собственника Просвирниной, сделка оформлялась договором дарения. Просвирнина в показаниях как свидетель подтвердила получение денег от ФИО 251, он денежных средств от ФИО 251 не получал, не знал и с ней не общался, о сделке узнал из материалов дела. ФИО 251 сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. ФИО 251 подписала договор об использовании общей долевой собственности, подписанный всеми собственниками. Ермолаев приобрел долю участка у него и оплатил строительные материалы и работы на уже готовом доме около 1 009 000 тыс руб причем в расписке было указано, что эта расписка является актом приемки, строительные работы были выполнены. Ермолаев сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. Ермолаев подписал договор об использовании общей долевой собственности, подписанный всеми собственниками, прописан в доме Глазынино. ФИО 280 за землю не вносил ему денежные средства, а вносил в ячейку представителю собственника земли Малышеву. Он денежных средств за участки от ФИО 280а и собственника земли не получал. Строительные работы и материалы ФИО 280 ему не оплачивал, а получил их зачетом в рамках риэлторской комиссии. ФИО 280 получил свидетельство о собственности на долю участка и в дальнейшем распорядился ею, продав ее другому покупателю. Сын ФИО 280а сейчас является собственником доли земельного участка, может распоряжаться имуществом. Сын ФИО 280а подписал договор об использовании общей долевой собственности, подписанный всеми собственниками. ФИО 287 покупала готовый дом и не передавала указанные деньги ему. Все деньги оплачивала Брицко безналичным платежом, Брицко эти деньги ему не передавал. В соглашении займа ФИО 287 с Брицко указан другой обьект- Новоивановское ул. Овражная 14А ФИО 287 получила собственность и в дальнейшем распорядилась своей долей земли и передала свою долю ФИО 242 и сейчас является собственником доли земельного участка. ФИО 287 подписала соглашение с собственниками дома об использовании общей долевой собственности. ФИО 287 в суде не смогла объяснить, каким образом, она была в офисе малоэтажный квартал в 2007, которая зарегистрирована в 2010. Агафонов приобрел долю участка и построенного дома у прежнего собственника Рубанченко. Никакие расписки он ФИО 241 не подписывал и от него и от Рубанченко денег не получал, денег, полученных от Рубанченко, не получал. В показаниях в суде Агафонов подтвердил, что представленная расписка подписана не Швыревым, Агафонов получил собственность и в дальнейшем распорядился своей долей земли и передал свою долю ФИО 242 и сейчас является собственником доли земельного участка. ФИО 241 первый раз увидел на собрании собственников дома и сказал ему, что расписку не подписывал. Агафонов подписал соглашение с собственниками дома об использовании общей долевой собственности. Агафонов живет в доме, пользуется подключенными коммуникациями, прописан на доме в Глазынино. Коростелева покупала долю земельного участка и долю готового зарегистрированного дома у Жигульского через агентство недвижимости Инком. Он не получал денежных средств от Коростелевой и от Жигульского деньги, деньги, полученные им от Коростелевой так же не получал. Коростелева приобретала у Жигульского по договору займа, получила свидетельство на долю земельного участка и долю зарегистрированного дома, владельцем которых она является и сейчас. Коростелева подписала с другими собственниками договор об использовании общей долевой собственности, проживает в доме. В 2007 году риэлторы предложили ему участок по адресу г. Одинцово Верхнее отрадное д. 20. Участок был площадью 17,63 соток, владельцем участка был Буян К.К. Интересы продавца представлял по доверенности Сборнов С.С., деньги в ячейку заносили покупатели Сборнову. Юридическое оформление сделки осуществляла риэлторская компания Априори, находившаяся в здании регпалаты в Одинцово. Компания Малоэтажный квартал не могла осуществлять продажи, как заявляет следствие, так как была зарегистрирована в 2010 году. Общая площадь участка составляла 17,63 сотки. Согласно законодательству на таком участке можно было строить дом с площадью застройки до 700 кв.м. Стоимость участка была определена продавцами как 25 тыс долларов за сотку. Курс тогда был около 25 рублей за доллар, и общая стоимость была около 10 млн. рублей. Риэлторы собрали на дом покупателей, он также был покупателем этого участка. Будущие собственники собрались с непропорциональными долями, поэтому суммы, которые покупатели оплачивали за землю были неодинаковые. Деньги покупатели вносили продавцу в банковскую ячейку, что подтверждено копией договора ячейки в материалах дела и показаниями покупателей. Также покупатели оплачивали деньги риэлторам, которые представляли интересы некоторых покупателей. На момент получения свидетельства на собственность земли, обязательства по организации покупки земли были выполнены. Все собственники получили свидетельства на долю земли в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Следствием не определило стоимость безусловно полученного по договору купли продажи имущества. Следствие не определило, каким образом, собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Только собственники, а не он с момента получения свидетельств на землю могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Ему собственники не дали доверенность на представление их интересов в администрации и технических службах. Такую доверенность все собственники дали старшему по дому Мишурову Степану, который в дальнейшем получил технический и кадастровый паспорт на построенный дом и зарегистрировал его. В материалах дела находятся: кадастровый паспорт ВО20 и выписка на ЕГРП на владельцев ВО20, а также выписки из кадастрового и технического паспорта Верхнее Отрадное 20, договор БТИ Верхнее Отрадное с Мишуровым- старшим дома, кадастровый паспорт нового дома. Также Мишуров подал заявления на получения техусловий. На доме было подключено электроснабжение для обеспечения строительных работ. Далее он начал строить дом. Стоимость строительства дома собственники согласились оплачивать ему из расчета 16 тыс рублей за квадратный метр. Порядок строительства дома ничем не отличался от строительства дома для одного человека. Просто здесь было несколько собственников. Также как и строительство дома для одного человека, строительство не подразумевало регистрацию дома строителем. После выполнения одного вида работ, собственники принимали его и оплачивали свою долю строительства следующего этапа. Оплата следующего этапа являлась приемом выполненных работ предыдущего этапа. Причем договоров, как заявляет следствие, он не заключал, а давал расписки о полученных деньгах за оплаченные им на тот момент работы и материалы, регистрировать договора тоже не надо было, так как застройщиками были собственники. Так как земельный участок уже принадлежал собственникам, каждый платеж увеличивал стоимость имущества на объекте. Собственники платили за один из этапов строительства из шести- фундамента, строительства 1,2,3 этажей, монтажа крыши и установки окон и входных дверей. Делались также выводы труб для подключения к имеющимся на участке коммуникациям. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный объект на землях ИЖС, если он занимает менее 40% площади участка, и не выше 15 метров. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома, ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не нужен. В случае постройки или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется. Вместо этого владелец жилого дома обязан в срок не позднее месяца со дня окончания работ подать уведомление об окончании работ. После постройки дома достаточно представить соглашение об использовании дома между собственниками и уведомить администрацию об окончании строительных работ. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение, это подтверждается показаниями собственников участка. Все собственники получили свидетельства на доли участка и на доли жилого дома. Поэтому утверждение следствия, что имущество не перешло в собственность потерпевших, является ложным. Когда дом был готов, все собственники подписали соглашение об определении использования имущества в общей долевой собственности. Это соглашение описывает, какая площадь в доме кому принадлежит, этого решения с заявлением в администрацию об окончании строительства и технического паспорта достаточно, чтобы поставить дом на учет согласно градостроительному кодексу. Ввод в эксплуатацию частных домов на землях ИЖС, не предусмотрен законодательством. Заявление следствия в обвинении, что необходимо было вводить дом в эксплуатацию является ложным. Мазыленко Л.А. была одним из покупателей участка и является собственником по сей день. Продажами и посреднической деятельностью при продаже долей собственниками она не занималась, что подтверждается потерпевшими в показаниях в деле и суде, она не продала даже свою долю. Утверждение в обвинении, что собственники подавали свои доли при посредничестве Мазыленко, является ложью. На суде по иску администрации собственники заявили, что их устраивает качество дома, и они не собираются его использовать как многоквартирный. На собраниях он предлагал зарегистрировать дом как аппартаменты и изменить назначение земли собственники отказались, считая, что будут больше налоги. На собраниях приоритетной задачей считали подключение к комммуникациям, хотя в первую очередь надо было уведомить администрацию об окончании строительства и признание права собственности. В 2010 году в связи с недоплатами за строительство, им всем собственникам Верхнее Отрадное 20 были разосланы предложения о покупке им долей или обмене на альтернативную недвижимость, трое собственников согласились на получение денег или недвижимости. Получение таких предложений собственники подтвердили в показаниях, покупку долей он предлагал и покупателям второй очереди, так как участок важно было получить полностью, чтобы не повторилась ситуация с Трудовой 6, когда он приобрел половину долей, а остальные собственники отказались продавать доли за оплаченные ими суммы, а хотели значительно больше. В материалах дела находятся: кадастровый паспорт Дома Верхнее Отрадное 20, выписка о собственниках на Доме Верхнее Отрадное 20, выписки из кадастрового и технического паспорта дома Верхнее Отрадное 20. В рамках Одинцовского суда по иску администрации собственники заявили, что старший дома Мишуров все оформит, по данному объекту не проводилась экспертиза и его не допрашивали. В обвинении не определен статус вторичных сделок, которые в обвинении названы якобы безвозмездными. В материалах дела находится решение Одинцовского суда, в котором все собственники дома Верхнее Отрадное 20 признаны застройщиками, что противоречит обвинению. Также в этом решении указано, что все собственники заявляли, что на доме один хозяин- Мишуров. В обвинении как вещественное доказательство расписки Швырева упоминается та же расписка, что и упоминалась в эпизоде Трудовая 6, как доказательство хищения указаны показания потерпевшего Кашарного, в которых следствие утверждает, что Кашарный передал Швыреву 1 334 000 руб наличными. На самом деле в этих показаниях нет показаний об оплате Швыреву наличными, а упоминается бартерный обмен за счет скидки. В приложенных документах оплаты осуществлял Швырев, а не Кашарный. В обвинении указаны как вещественные доказательства технический и кадастровый паспорта объектов на Верхнее отрадное 20, но в обвинении следствие утверждает, что члены группы не собирались регистрировать строения. Дом построен и зарегистрирован, все потерпевшие получили свидетельства на участок и дом. Органом следствия не определена стоимость безусловно полученного потерпевшими имущества - земельного участка Потерпевшие подтвердили, что в ячейку передавали собственнику земли, а не Швыреву, в отличие от указанной в обвинении информации Никто из потерпевших не подтвердил указанную в обвинении информацию о посредничестве Мазыленко во вторичных сделках а Одинцовским судом признаны застройщиками собственники, следствие не определило статус продавцов земли и дома во вторичных сделках. Кашарный не передавал ему денежные средства, оплатил долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею. Договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю, никаких расписок он не давал и договоров с Кашарным не подписывал. Кашарный получил построенную долю жилого дома в рамках зачета за скидку на пластиковые окна, поставленные им на дом и оплаченные Швыревым. Кашарный не представил документов, что он оплачивал эти окна, а приложил только документы о том, что Швырев платил за окна. Строительные работы были выполнены, на дом были получены технический и кадастровый паспорт. Дом был зарегистрирован, следствию было известно и подтверждено в суде, что Кашарный не передавал деньги наличными Швыреву, а получил недвижимость в рамках предоставления более дешевых окон, оплаченных Швыревым. Долю земельного участка и в дальнейшем долю жилого дома он оформил на жену, которая является свидетелем. Кашарная получила свидетельство на долю земли и долю зарегистрированного жилого дома. В данный Момент является собственником доли дома и земли. Никаких приходников не представлено о том, что Кашарный оплачивал за Швырева и фактически деньги не вносилось Швыреву. Семенов оплатил долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею. Договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю. Семенов показал в суде, что внес в ячейку собственнику за землю, а не Швыреву в отличие от указанного в обвинении, сказал, что ущерб причинен жене. За строительные работы ему оплачивала жена ФИО 107 -ФИО 240 около 900 тысяч рублей по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. На дом был получен технический и кадастровый паспорт, дом был зарегистрирован. Между собственниками, включая ФИО 240, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Семенов оформил недвижимость на жену ФИО 240, которая получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 254 не передавала ему сумму, указанную в обвинении, оплатила долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею. Договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю. ФИО 254 и ее муж свидетель Кульбацкий показали в суде, что внесли в ячейку собственнику за землю, а не Швыреву в отличие от указанного в обвинении. Кульбацкий-муж ФИО 254 подтвердил, что они знали, что дом строится без разрешения. ФИО 254 оплатила ему за строительные работы 1 150 000 тысяч рублей по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Между собственниками, включая ФИО 254, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 254 получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Он предложил ФИО 254 купить у нее ее долю земельного участка и долю жилого дома по адресу Верхнее отрадное 20 и оплатил ей за него 400 тысяч рублей и оформил на нее участок с фундаментом в поселке Леониха. Важным условием соглашения было переоформление ФИО 254 принадлежащих ей долей земельного участка и долей жилого дома на Швырева или указанное им лицо. ФИО 254 не выполнила это условие, она дала доверенность, но в дальнейшем ее не продлила. На суде ФИО 254 подтвердила, что получила возврат 400 тыс рублей и альтернативу и подтвердила, что условием альтернативы было переоформление на Швырева обьекта на Верхнее Отрадное 20, подтвердила получение имущества на Верхнее Отрадное 20 и что платит налоги за дом, не подтвердила сумму переданную Швыреву, указанную в обвинении. Подтвердила 1 750 000 тыс рублей, только, включая деньги, переданные собственнику земли, а также подтвердила представленные Швыревым ее расписки о полученных ею деньгах от Швырева и что дала Швыреву доверенность на распоряжение имуществом на Верхнее Отрадное 20. Мишуров передал за землю предыдущей собственнице Кунаевой за землю 400 тыс. рублей, заложив их ей в ячейку, подтвердив это в суде. Согласно договора с Кунаевой, получил свидетельство на долю земельного участка. Кунаева ему денежные средства, полученные от Мишурова, не передавала. Мишуров оплачивал ему строительные работы и материалы для строительства дома в размере около 1 100 000 рублей. За строительные работы ему оплачивал Мишуров по этапам строительства, оплачивая текущий этап, и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. На дом был получен технический и кадастровый паспорт, дом был зарегистрирован. Между собственниками, включая Мишурова, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Мишуров получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли, Мишуров был старшим дома и занимался регистрацией дома и получением техусловий. Мишуров подтвердил в суде, что собирал деньги у собственников, регистрировал дом, получал технический паспорт, подтвердил получение техусловий на подключение сетей. Букликов не передавал ему сумму, указанную в обвинении. Букликов оплатил долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею. Договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю. Букликов оплачивал ему строительные работы и материалы для строительства дома в размере около 250 тысяч рублей, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Букликов оплатил только за строительство фундамента и первого этажа, на дальнейшие работы он не сдавал деньги. За строительные работы ему оплачивал Букликов по этапам строительства, оплачивая текущий этап, и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. Между собственниками, включая Букликова, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Букликов получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 259 не передавала ему сумму, указанную в обвинении. ФИО 259 оплатила долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею. Договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю. ФИО 259 оформила землю на сына- СаФИО 60, который не был допрошен, его расписки даны на имя СаФИО 60 Павла. ФИО 259 оплачивала ему строительные работы и материалы для строительства дома в размере около 531 тысячу рублей, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала ФИО 259 по этапам строительства, оплачивая текущий этап, и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. На дом был получен технический и кадастровый паспорт, дом был зарегистрирован. Между собственниками, включая Сиземскую, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Сапанов получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. В 2010 году ФИО 259 обратилась к нему с предложением выкупить ее долю или поменять на другую недвижимость, он согласился, потому что в это время были покупатели на этот дом под хостел. Он предложил ей таунхаус 110 кв метров в поселке Аусбург, существенным условием соглашения был переход права собственности на ее доли на Верхнее Отрадное 20 на Швырева или указанное им лицо. ФИО 259 не выполнила это условие, в суде подтвердила что получила в обмен за долю 33 кв м таунхаус 110 кв м в Аусбурге от Швырева, а также что условием получения таунхауса было оформление ее недвижимости, принадлежащей СаФИО 60 на Швырева. ФИО 259 подтвердила представленную Швыревым ее расписку о получении альтернативы и отсутствии ее претензий к Швыреву, подтвердила что передавала Швыреву только 531 тыс в отличие от заявленных в обвинении 806 тыс. Причем в обвинении указано что сумму заплатил Сапанов. ФИО 311 покупала у предыдущего собственника, денежных средств за участок он от ФИО 311 не получал. ФИО 311 передала ему 813 тыс рублей, из которых около 260 тысяч рублей он передал представителю прежнего собственника Кабира Сборнову. Из этих денег ему Сборнов не передавал. Переход права от Кабира к ФИО 311 произошел. ФИО 311 за строительство передала ему около 550 тыс рублей. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены, за строительные работы мне оплачивала ФИО 311 по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. Между собственниками, включая ФИО 311, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 311 получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Шульгина не передавала ему сумму, указанную в обвинении. Шульгина оплатила долю земельного участка в ячейку представителю собственника участка Сборнову Сергею, договор ячейки есть в материалах дела. Сборнов и хозяин земли ему не передавали деньги за землю. Шульгина передала ему за строительство около 1 087 000 тыс рублей, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала Шульгина по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках выполнены. Между собственниками, включая Шульгину, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Шульгина получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Шульгина и покупатели знали, что дом будет строиться для нескольких собственников, при подписании договора купли продажи земли знали назначение земли. Шульгина подтвердила, что знала, куда потрачены деньги, переданные Швыреву. Шульгина сказала, что до покупки было собрание, на котором всем покупателям было разъяснен порядок строительства. Дружинин покупал у предыдущего собственника Ярлыкова, деньги Ярлыкову закладывал в ячейку. За строительные материалы и работы на участке Верхнее Отрадное 20 Дружинин передал ему около 1 873 000 тыс рублей. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивал Дружинин по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Между собственниками, включая ФИО 296, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Дружинин получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Астахова за землю передала ему, как предыдущему собственнику в ячейку 243 тыс рублей, переход права между им и ФИО 49 произошел. Она получила право собственности на участок, за строительные работы оплатила ему только 95 тысяч рублей. Не оплатила строительство своей доли дома, после оплаты фундамента она пропала, но появилась при оформлении дома, придя на общее собрание. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. Астахова оплатила только за строительство фундамента и первого этажа, на дальнейшие работы она не сдавала деньги, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. Между собственниками, включая Астахову, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Астахова получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 260 и Смагина - это дочь и мать. На Верхнее Отрадное приобретали второй объект и знали, что дом строится без разрешения, так как их предыдущий дом по адресу Мамоново ул. Колхозная 170 уже построен, и они там проживают. ФИО 260 в суде сказала, что это второй объект, который покупали у Швырева, и что на первом объекте на Колхозной улице все хорошо было. Они там жили и потом продали. Также ФИО 260 сказала, что Швырев не брал деньги вперед. Сначала делал работы, потом получал оплату, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала ФИО 260 и Смагина по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Между собственниками, включая Логинову и Смагину, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 260 и Смагина получили свидетельства на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент являются собственниками долей дома и земли. Мюристая приобрела у предыдущего собственника Ярлыкова, переход права собственности от Ярлыкова к Мюристой произошел. Денежные средства, переданные Мюристой Ярлыкову через ячейку, он не получал, от Ярлыкова эти деньги он также не получал. Между собственниками, включая Мюристую, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Мюристая получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 290 приобретала у предыдущего собственника Ярлыкова. ФИО 290 подтвердила, что доступ к ячейке имел Ярлыков как продавец, ему деньги за земельный участок ФИО 290 не передавала, Ярлыков эти деньги ему тоже не передавал. ФИО 290 за строительные работы оплатила ему около 500 тысяч рублей, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала ФИО 290 по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. Между собственниками, включая ФИО 290, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 290 получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Гурина приобретала у предыдущего собственника Баскакова, получила свидетельство о собственности на землю на основании договора дарения с Баскаковым, он денежные средства за участок не получал, Баскаков написал расписку об отсутствии претензий. За строительные работы Гурина оплатила ему 1 500 тысяч рублей, не оплатила строительство своей доли дома. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала Гурина по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Между собственниками, включая Гурину, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Гурина получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 263 приобретал у предыдущего собственника Юнусова по договору дарения, денежные средства за участок были переданы собственнику земли Юнусову. За строительные работы и материалы на объекте Верхнее Отрадное 20 он получил от ФИО 263а около 3 400 000 тыс рублей. Строительные работы, указанные в расписке, были выполнены. Между собственниками, включая ФИО 263а, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 263 получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 263 представил расписку на другой объект- Новоивановское-но следствие этого не заметило. ФИО 263 в суде подтвердил, что вторая расписка не на этот обьект. Суммы предъявленных ФИО 263ом расписок и показания не совпадают с суммой в обвинении. Толстяков приобретал у предыдущего собственника Сысоева, по соглашению с Сысоевым он представлял его интересы. Полученные от Толстякова за землю 480 тыс рублей он передал Сысоеву. От Сысоева он эти деньги не получал. За строительные работы Толстяков оплатил ему около 1 200 000 тысяч рублей. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивал Толстяков по этапам строительства, оплачивая текущий этап, и принимая предыдущий. Между собственниками, включая Толстякова, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Толстяков получил свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. ФИО 283 приобретала у предыдущего собственника Мерсона. Он денежных средств от ФИО 283 и Мерсона за землю не получал. ФИО 283 оформила землю на дочь ФИО 283 Ирину, за строительные работы ФИО 283 оплатила ему около 850 тысяч рублей. Не доплатила строительство своей доли дома, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала ФИО 283 по этапам строительства, оплачивая текущий этап, и принимая предыдущий. ФИО 283 является собственником доли земельного участка и доли дома. Между собственниками, включая ФИО 283, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. ФИО 283 получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Медзатая приобретала у предыдущего собственника Мерсона, он денежных средств от ФИО 283 и Мерсона за землю не получал. За строительство оплатила ему около 600 тысяч рублей. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены. За строительные работы ему оплачивала Медзатая по этапам строительства, оплачивая текущий этап и принимая предыдущий. Дом был построен, строительные работы, указанные в расписках, выполнены. Медзатая является собственником доли земельного участка и доли дома. Между собственниками, включая Медзатую, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Медзатая получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. Михайлянц приобрел землю и дом у прежнего собственника Березина. Михайлянц передал прежнему собственнику Березину 1млн 700 тыс рублей. Денежные средства за землю и оплаченные за строительство Березиным были переданы Михайлянцем собственнику Березину. За земельный участок и строительные работы он не получал у Михайлянца деньги. Дом уже был построен, строительные работы выполнены. Михайлянц получил право собственности на участок и жилой дом по адресу Верхнее отрадное 20. Между собственниками, включая Михайлянца, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Михайлянц получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. В рамках приобретения доли принадлежащей Михайлянцу, он предложил ему земельный участок с фундаментом в поселке Аусбург, принадлежащий ему (Швыреву). Важным условием соглашения было переоформление долей, принадлежащих Михайлянцу на Верхнем Отрадном 20, на него или указанное им лицо. Он переоформил участок с фундаментом на Михайлянца, тот же не выполнил условия соглашения. В данный момент является собственником доли дома и земли на Верхнем Отрадном 20 и собственником участка в Аусбурге, полученного им от меня. Черненко приобретал землю у прежних собственников Айвазяна, Казаряна и Березина. Дом был в высокой степени готовности. За земельный участок ему он не оплачивал, деньги от собственников земли он не получал, за земельный участок не получал у Черненко деньги. Дом уже был построен, строительные работы. Между собственниками, включая Черненко, было заключено соглашение об определении порядка пользования совместной долевой собственностью. Черненко получила свидетельство на долю земли и в дальнейшем на долю жилого дома. В данный момент является собственником доли дома и земли. По поводу эпизода Внуково и МК 4 может сказать, что никакие денежные средства ни от кого от потерпевших не получал, ни с кем из потерпевших не заключал договора. Ни перед кем из потерпевших у меня нет обязательств. С кооперативом МК4 он не заключал договоров, не получал денежных средств от кооператива МК4, не получал денежных средств от Садова, не участвовал в деятельности кооператива и не является его учредителем. Он не участвовал в получении технических условий, разрешений для строительства для кооператива МК-4 и не осуществлял строительные работы на участке, принадлежащем кооперативу МК-4. По поводу эпизода Овражная 38 может сказать, что никакие денежные средства ни от кого от потерпевших не получал, ни с кем из потерпевших не заключал договора. Ни перед кем из потерпевших у него нет обязательств. С простым товариществом Овражная 38, он не заключал договоров, не получал денежных средств от простого товарищества Овражная 38, не получал денежных средств от Мазыленко Л.А., не участвовал в деятельности простого товарищества Овражная 38 и не является его учредителем. Он не осуществлял строительные работы на участке Овражная 38, принадлежащем Мазыленко Л.А. В конце 2008 года Шунаев, Петров, Расторгуев, Мазыленко, Ярлыков приобрели земельный участок по адресу лесная д. 28. Заплатили около 600 тыс. долларов (30 тыс. долларов за сотку ). Самая большая доля была у Ярлыкова. Собственники оплатили ему начало строительства дома. По существующим на тот момент градостроительным нормам он начал строительство дома. В процессе строительства собственники начали продавать принадлежащие им доли земельного участка, а впоследствии и дома покупателям. Первый начал продавать сои доли Петров, потом Шунаев и Расторгуев. Их действия не отличались от действий Мазыленко и Швырева на этом доме, также купил несколько долей дома и участка. На Мамоново ул.Лесная 28 законодательство Российской Федерации позволяло строить дома для индивидуального проживания хозяйственным способом без разрешения на строительство и иных документов на участках под индивидуальное строительство и получать право собственности на жилые дома в общей долевой собственности. На этом участке можно было застраивать дом с площадью застройки 800 кв м. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный объект на землях ИЖС, если он занимает менее 40% площади участка, и не выше 15 метров. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома. Ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не предусмотрен градостроительным кодексом. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение. Это подтверждается показаниями собственников участка. ФИО 281 и ФИО 215 присутствовали на собрании в администрации на котором определялся порядок легализации аналогичных домов. ГПЗУ находится в открытом доступе и законодательством не предусмотрено получение специального ГПЗУ на землях ИЖС, как заявляет следствие. Построенное строение соответствует ГПЗУ. На участке Лесная 28 в числе нескольких сделок продавался уже готовый зарегистрированный дом с долями земельного участка. Причем, половина стоимости по договору оплачивалась за долю земли, а половина за долю дома. После окончания строительства был получен технический и кадастровые паспорта дома. Они находятся в материалах дела, многие покупатели покупали готовый обьект, в том числе и в рамках вторичных сделок. У него с собственниками земли Шунаевым, Расторгуевым, Ярлыковым и Петровым были заключены договора поручения на продажу их долей участков. Согласно этим договорам он получал деньги за доли земельных участков принадлежащих Шунаеву, Расторгуеву, Петрову и Ярлыкову и передал денежные средства полученные за доли земельных участков в полном объеме Шунаеву, Расторгуеву, Ярлыкову и Петрову. Также покупатели оплачивали деньги риэлторам, которые представляли интересы некоторых покупателей. Мазыленко оплачивала ему строительство своих долей. Она полностью оплатила строительство и начала продажу своих долей после регистрации дома и получения свидетельства на дом. На момент получения свидетельства на собственность земли и дома обязательства по организации покупки земли и дома были выполнены. Все собственники получили свидетельства на долю земли и долю дома в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Следствие не определило стоимость безусловно полученного по договору купли продажи имущества. Следствие не определило, каким образом, собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Только собственники, а не он с момента получения свидетельств на землю могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Ему собственники не дали доверенность на представление их интересов в администрации и технических службах. Такую доверенность все собственники дали старшему по дому Чижме, которая в дальнейшем организовала ТСЖ Лесная 28. После регистрации собственники создали некоммерческое партнерство по управлению недвижимом имуществом «Лесная 28", возглавляемое Чижмой и ФИО 215, это партнерство взяло на себя обязательство перевод назначения земли и подключения коммуникаций, проводило собрание и собирало значительные денежные средства от собственников зарегистрированного дома. Он как собственник доли дома также вступил в по некоммерческое партнерство (копия приходник, присутствовал на собраниях и получал информацию связанную с проводимыми некоммерческим партнерством действиями. В начале 2011 года председатель ТСЖ ФИО 281 сообщила ему, что он как один из собственников должен подписать мировое соглашение с администрацией, по которому собственники добровольно берут на себя обязательства по переводу земли в другую категорию и подключению комммуникаций. В дальнейшем некоторые собственники отказались оплачивать расходы на подключения. Хочет обратить внимание, что все собственники, подписавшие мировое соглашение были уведомлены о порядке постановки дома на учет и необходимых для этого действиях. Также ФИО 281 подала заявления на получения техусловий. На доме было подключено электроснабжение для обеспечения строительных работ.Собственники заказали локальный сметный расчет затрат, понесенных на доме, который находится в материалах дела. Оценка затрат на строительство согласно этому рассчету-36млн 917 тыс руб, соответственно себестоимость строительства составляет около 16 тыс рублей за кв м. В рамках ТСЖ все собственники подписали соглашение об определении использования имущества в общей долевой собственности. Это соглашение описывает, какая площадь в доме кому принадлежит. Этого решения с заявлением в администрацию об окончании строительства и технического паспорта достаточно чтобы поставить дом на учет согласно градостроительному кодексу. Ввод в эксплуатацию частных домов на землях ИЖС не предусмотрен законодательством. Заявление следствия в обвинении, что необходимо было вводить дом в эксплуатацию является ложным. Что касается регистрации дома и получения собственности. Все собственники получили свидетельства на доли участка и на доли жилого дома. Поэтому утверждение следствия, что имущество не перешло в собственность потерпевших, является ложным. В доме были прописаны и в настоящий момент остаются прописанными несколько собственников. Домовая книга находится у старшей дома Чижмы. Копия домовой книги есть в материалах дела. Следствие не объясняет, как могли потерпевшие прописаться на неполученном ими объекте недвижимости. Обязательств у него перед ТСЖ не было кроме как обязательств одного из собственников. Он являлся членом ТСЖ Лесная 28 и оплачивал деньги председателю Чижме как член ТСЖ. На суде по иску администрации собственники заявили, что их устраивает качество дома, и они не собираются его использовать как многоквартирный. Обязательства перед покупателями в рамках агентского договора он выполнил. Было передано продавцом именно то имущество, которое указывалось в преддоговоре. Все собственники получали налоговые уведомления на полученное имущество.Он не имел доступа к собранным ТСЖ деньгам и счетам. Не существовало счетов, на которые ему пересылали деньги собственники Лесной 28. Он не мог распоряжаться участком и домом Лесная 28 без доверенностей от собственников. Все собственники имеют право распоряжаться участком и домом, арест не был наложен. На его долю арест наложен ССП и по банкротству. Не проводилась оценка, не оценено безусловно полученное имущество потерпевшими. ФИО 281 как руководитель ТСЖ проводила собрания. На собраниях он как один из собственников предлагал зарегистрировать дом как аппартаменты и изменить назначение земли. Собственники отказались, считая, что будут больше налоги. На собраниях приоритетной задачей собственники считали подключение к комммуникациям, но никто не хотел их оплачивать, все хотели побыстрее заселиться. В первую очередь надо было уведомить администрацию об окончании строительства и признание права собственности. На участке было подключено электричество, были выданы техусловия и стоимость подключения воды и канализации. Стоимость подключения составляла около 3 млн. рублей или около 150 тыс на собственника. Эти деньги собственники не сдавали ему, а сдавали в ТСЖ. Подведенный газ на участке был и надо было только сделать в котельной перерасчет и поставить счетчик на котел и зарегистрировать его. Все собственники знали, что нет разрешения на строительство. В рамках суда с администрацией собственники заявили. что они знали что нет разрешения на строительство и этими вопросами занимается ФИО 281, которой почти все собственники выдали доверенности на представление их интересов по получению разрешений в администрации и техслужбах. В полученном техпаспорте БТИ на дом указано жилой дом. В связи с тем, что не было предоставлено до настоящего времени всех свидетельств права собственности долей земельных участков, собственниками соответствующих долей. В случае предоставления собственниками всех имеющихся у них документов, законных оснований для отказа от регистрации не было у администрации. Обвинение указывает, что привлекались средства на строительство, а по факту многие люди купили построенный и зарегистрированный дом. Покупателям была передана ровно та недвижимость, которая указана в предварительном и основном договоре. Причем покупателями подписан акт приемки в том виде, который есть. Бухгалтерская экспертиза не проводилась по оригиналам расписок. Также обвинение не указывает, что на момент продажи к дому было подключено электричество и на участок заведен газ. Обвинение не указало что стоимость переданного покупателям земельного участка составляет 13 403 232 руб. Согласно кадастровой выписке, а рыночная стоимость гораздо выше и в настоящий момент составляет около 30 млн. руб, а стоимость всего участка по адресу Лесная 28 около 60 млн. ФИО 281 и ФИО 215 присутствовли на собрании в администрации на котором определялся порядок легализации аналогичных домов. Отмечает, что Магомедов не оплачивал указанную сумму в обвинении ему по объекту Лесная 28. Магомедов получил на Лесной 28 свою долю в рамках перехода с другого объекта- Трудовая 6. Он переоформил свою долю на Трудовой на него (Швырева), а на доме Лесная 28 он оплатил за него деньги хозяину земельного участка Шунаеву, оплатил за него строительные материалы. Поэтому в его расписке выданной ФИО 226 не стоит суммы, а указано- полная оплата. Магомедов получил право собственности на долю дома и долю земельного участка и долю жилого дома площадью 2600 кв. м. В дальнейшем Магомедов распорядился своей долей, переоформив ее на Кузьмина, признанного потерпевшим и получив от него 1 млн рублей. Продал свою долю Кузьмину- потерпевшему и переоформил на него, совершив те же действия что и Швырев, Мазыленко, Кобышев, Петров и Расторгуев. В показаниях в суде Магомедов подтвердил, что претензий к Швыреву нет и что деньги он оплачивал на другой объект, а на Лесную 28 перешел по обмену. ФИО 281 не оплачивала указанных денежных средств, указанных в обвинении в рамках объекта Лесная 28. Денежные средства, указанные в расписке, а это около 1млн 200 тыс рублей она оплачивала за другой объект Новоивановское 38-2, где она и ее дочь были собственниками и откуда они решили перейти на Лесную 28, так как это был более качественный объект, облицованный кирпичом. Именно деньгами за объект Лесная 28 она не оплачивала. В рамках перехода с другого объекта она получила скидку за строительство и больше квадратных метров. Сумма в обвинении не нашла подтверждения и в показаниях Чижмы в суде. ФИО 281 заключила договор дарения с собственником земли Шунаевым, которому за Чижму сумму в размере оплатил он деньгами около 375 тыс рублей по зачету с Чижмой перехода с объекта в Новоивановском. ФИО 281 получила свидетельство о собственности на долю земли и готового жилого дома площадью 2600 кв.м и является собственником сейчас. ФИО 281 стала председателем ТСЖ, распределяла площади, выдавала справки и прописывала на доме собственников. ФИО 281 сказала в суде, что многие не выполнили обязательства по оплате строительства Швыреву и ТСЖ и сказала, что ТСЖ забрало остатки, не оплаченные Швырев, а также что были получены техусловия на водопровод, канализацию и электричество и сделана оценочная экспертиза затрат. Азатханян не передавала ему указанную в обвинении сумму, а передала 589 тысяч рублей, из них для передачи собственнику земли Шунаеву 370 тысяч, а остальное за строительные работы, 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей по этапам выполнения строительных работ. Деньги собственнику Шунаеву в размере 370тысяч рублей он передал на основании соглашения с ним. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от собственника получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В данный момент является собственником этих объектов. Была прописана в доме Лесная 28. Маркова не передавала указанную сумму в обвинении, она передавала только 700 тысяч рублей за строительные работы. Сумму за землю в размере 402 тыс рублей он не получал, может предположить, что она была передана собственнику земли Шунаеву. Он ни от ЮК, ни от Шунаева деньги полученные за землю от Марковой не получал. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от собственника получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящий момент Маркова распорядилась этим имуществом и передала по договору дарения ему, получив взамен таунхаус площадью 110 кв метров на участке в поселке Ульянки вилладж. В рамках показаний Маркова подтвердила отсутствие обязательств перед ней Швырева по обьекту Лесная 28. Селин не передавал указанную сумму в обвинении, ему он передавал только 125 тысяч рублей за строительные работы. Сумму за землю в размере 500 тыс рублей он не получал, может предположить, что она была передана собственнику земли Шунаеву. Он ни от ЮК ни от Шунаева деньги полученные за землю от Селина не получал, переход права собственности от Шунаева к Селину произошел. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от собственника Селин получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 203 получил недвижимость на Лесной 28 в рамках перехода с другого объекта - Новоивановское 38-2. Деньги в размере 537 тысяч рублей передал ему по объекту Лесная 28 для передачи собственнику земли Ярлыкову, с которым у него было соглашение о представлении его интересов по продаже участка, из этих средств 300 тыс он передал Ярлыкову. Денежные средства от ФИО 203 Ярлыков ему не передавал, переход права собственности от Ярлыкова к ФИО 203 произошел, остаток 237 тысяч рублей он использовал на строительные работы. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. В дальнейшем ФИО 203 распорядился полученным имуществом, переоформив свои доли на мать. Также ФИО 203 был собственником на объекте Глазынино, где продал долю с прибылью. По переходу права от собственника получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время мать ФИО 203 является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Гагаринский суд отказал ФИО 203 в иске к Швыреву, 12. 12.2012 г, аргументируя, что ФИО 203 получил объект. ФИО 55 через фирму ЮК и Филимонова передала ему деньги в размере 990 тыс рублей. В случаях, когда деньги передавались ему через ЮК, он писал дублирующую расписку. Из этих денег он передал 400 тыс руб собственнику земли Ярлыкову, денежные средства от ФИО 55 Ярлыков ему не передавал. Переход права собственности от Ярлыкова к ФИО 55 произошел. Остаток 450 тысяч рублей он использовал на строительные работы, строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован По переходу права от собственника ФИО 55 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 55 подтвердила, что Швырев при получении денег из ЮК дублировал расписку. Дзаварян передавала ему около 1 255 000 тыс руб. Из этих средств он около 400 тыс рублей передал собственнику земли Шунаеву по соглашению с ним. Шунаев из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Оставшиеся 845 тыс руб он использовал для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Шунаева Дзаварян получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 280 получил свои доли в качестве оплаты риэлторских услуг. Денежные средства, указанные в обвинении он ему (Швыреву) не передавал. Переход собственности на участок ФИО 280а произошел от Шунаева, которому он оплатил долю земельного участка за ФИО 280а. Строительные работы были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Шунаева ФИО 280 получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 Хромов передавал ему около 1 023 000 тыс руб. Из этих средств он около 350 тысяч рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему (Швыреву) не передавал денежные средства. Оставшиеся 673 тыс руб он использовал для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова Хромов получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 237 передавал ему около 1055 000 тыс руб, но в дальнейшем из этих денег забрал 200 тысяч. Из этих средств он около 300 тыс рублей передал собственнику земли Петрову по соглашению с ним. Петров из денег, полученных за участок ему не передавал денежные средства. Оставшиеся 555 тыс руб он использовал для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Петрова ФИО 237 получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 229 передавала ему около 853 тыс руб, из этих средств он около 320 тыс рублей передал собственнику земли Петрову по соглашению с ним. Петров из денег полученных за участок ему не передавал денежные средства. 533 тыс руб ФИО 229 передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. ФИО 229 была прописана на этом доме. По переходу права от Петрова ФИО 229 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Расулов не передавал ему указанные в обвинении денежные средства, переданные Расуловым в фирму ЮК. Он может предположить, что эти деньги агентство ЮК передало собственнику земли Петрову по соглашению с ним. Петров из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Он получил от ФИО 227 630 тыс руб, которые он использовал для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ на доме Лесная 28. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Петрова Расулов получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 239 не передавал ему указанные в обвинении денежные средства, переданные ФИО 239ом в фирму ЮК. В расписке от ЮК не написано что деньги передаются Швыреву, поэтому неизвестно почему следствие утверждает так. Он может предположить, что эти деньги агентство ЮК передало собственнику земли Петрову по соглашению с ним. Петров из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Он получил от ФИО 239а 125 тыс руб которые использовал для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ на доме Лесная 28. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. ФИО 239 не оплатил строительные работы после строительства первого этажа. По переходу права от Петрова ФИО 239 получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. В показаниях ФИО 239 заявил, что его избрали председателем собрания собственников в мае 2010 года, а также подтвердил отсутствие обязательств Швырева по коммуникациям. Аввакумов передавал ему около 1 145 000 тыс руб. Из этих средств он около 300 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег полученных за участок ему не передавал денежные средства. 855 тыс руб Аввакумов передал ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова Аввакумов получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Зайцева передавала ему около 1 395 000 тыс руб. Из этих средств он около 380 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыков по соглашению с ним. Ярлыков из денег полученных за участок ему не передавал денежные средства. 1 005 000 тыс руб Зайцева передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова Зайцева получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 218 передавала указанную сумму в обвинении. Ему она передавала около 1 050 000 тысяч рублей за строительные работы. Сумму за землю в размере 235 тыс рублей он передал собственнику земли Шунаеву. Переход права от Шунаева ФИО 218 произошел. Он от Шунаева деньги, полученные за землю от ФИО 218, не получал. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован.По переходу права от собственника получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящий момент ФИО 218 распорядилась этим имуществом и передала по договору дарения мне, получив взамен таунхаус площадью 110 кв метров на участке в поселке Ульянки вилладж. В рамках показаний ФИО 218 подтвердила отсутствие обязательств перед ней Швырева по объекту Лесная 28 и что получения новой недвижимости и заключение инвестиционного договора со Швыревым являлось прекращением обязательств по Лесной 28. Грушина передавала ему около 571 тыс руб. Из этих средств я около 321 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег полученных за участок, ему не передавал денежные средства. 250 тыс руб Грушина передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она не оплатила работы по монтажу третьего этажа и крыши. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова Грушина получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Кобзева передавала ему около 700 тыс руб, из этих средств он около 370 тыс рублей передал собственнику земли Шунаеву по соглашению с ним. Шунаев получил эти деньги и из денег полученных за участок, ему не передавал денежные средства. 623 тыс руб еще Грушина передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому она знала, на что были потрачены мной деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Шунаева Кобзева получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 228 не оплачивала денежные средства мне по объекту Лесная 28. Именно поэтому в расписке не указана полученная сумма. ФИО 228 хотела перейти на этот объект с другого дома, но не выполнила условия договоренностей. Охотников должен был получить переход права собственности на Лесную 28 по договору дарения от собственника Швырева, но не выполнил условия соглашения. Он написал ему заявление, что оплатит остаток в течение года, но не оплатил. ФИО 215 не передавала ему денежные средства, указанные в обвинении по объекту Лесная 28. Именно поэтому в его расписке вместо суммы указано полная оплата. ФИО 215 получила право собственности на долю земельно участка и долю жилого дома по адресу Лесная 28 в рамках перехода с другого объекта - Вокзальная 50. Переход права на ФИО 215 произошел от собственника Ялыкова, которому он оплатил за долю ФИО 215. Строительные работы были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова ФИО 215 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 215 собирала в рамках ТСЖ крупные денежные средства с собственников на строительные работы и подключение коммуникаций. Кабардян передавала ему около 1 414 000 тыс руб. Из этих средств он около 350 рублей передал собственнику земли Шунаеву по соглашению с ним. Шунаев получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Шунаева к Кабардян состоялся. 1 060 000 тыс руб еще Кабардян передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому она знала, на что были потрачены мной деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Шунаева Кабардян получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 Вихров передавал ему около 1 792 000 тыс руб. Из этих средств он около 600 000 рублей передал собственнику земли Шунаеву по соглашению с ним. Шунаев получил эти деньги и из денег полученных за участок ему не передавал денежные средства. 1 192 000 тыс руб Вихров передал ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Он подписал акт приемки строительных материалов, поэтому он знала, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Шунаева Вихров получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Федосеев не передавал ему деньги, указанные в обвинении Эти деньги, около 2 610 000 тыс руб ему передала его жена Дельдинова. Из этих средств он около 834 000 рублей передал собственнику земли Курбановой и Растогуеву по соглашению с ними. Переход права от Курбановой к Федосееву произошел. Курбанова получила эти деньги и из денег полученных за участок, ему не передавала денежные средства. 1 776 000 тыс руб Федосеев передал ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Он подписала акт приемки строительных материалов, поэтому он знал, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Курбановой Федосеев получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 Дельдинова не передаваа мне денежных средств за земельный участок. Она приобретала участок у бывшего собственника Расторгуева, он от Расторгуева также не получал денежных средств, полученных ими от Дельдиновой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Дельдинова в дальнейшем оплатила ему 268 тыс рублей в счет оплаты строительных материалов и работ на доме Лесная 28. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном обьеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. Согласно выписке Дельдинова являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. ФИО 231 передавала ему около 460 000 руб. Из этих средств он около 300 000 рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Ярлыкова к ФИО 231 состоялся. Около 160 тыс руб еще ФИО 231 передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она оплатила только 50% строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому она знала, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова ФИО 231 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 Коновалов передавал ему около 755 тыс руб. Из этих средств он около 300 000 рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Ярлыкова к ФИО 231 состоялся. Около 450 тыс руб еще ФИО 231 передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она оплатила только 50% строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому она знала, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова ФИО 231 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 ФИО 234 передавала ему около 1 750 000 тыс руб. Из этих средств он около 400 000 рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег полученных за участок, ему не передавал. Переход права от Ярлыкова к Перякиной состоялся. Около 1 350 000 тыс руб еще ФИО 234 передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому знала, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от Ярлыкова –ФИО 234 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 279 передавала указанную сумму в обвинении. Ему она передавала около 1 283 000 тысяч рублей за строительные работы. Сумму за землю в размере 450 тыс рублей он передал собственнику земли Шунаеву. Переход права от Шунаева ФИО 279 произошел, он от Шунаева деньги, полученные за землю от ФИО 218, не получал.ФИО 279 оплатила около 830 тыс рублей за строительные материалы и работы на Лесной 28. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. По переходу права от собственника Ярлыкова ФИО 279 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящий момент ФИО 279 распорядилась этим имуществом и передала по договору дарения ему, получив взамен таунхаус площадью 110 кв. метров на участке в поселке Ульянки вилладж. В рамках показаний ФИО 279 подтвердила отсутствие обязательств перед ней Швырева по объекту Лесная 28 и что получения новой недвижимости и заключение инвестиционного договора со Швыревым являлось прекращением обязательств по Лесной 28. Волкова передавала ему около 1 305 000 тыс руб. Из этих средств он около 300 000 рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Ярлыкова к Волковой состоялся. Около 1 005 000 тыс руб еще Волкова передала ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Она подписала акт приемки строительных материалов, поэтому она знала, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме. По переходу права от Ярлыкова Волкова получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28 Логунов передавал ему около 1 262 000 тыс руб. Из этих средств он около 400 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Ярлыкова к Логунова состоялся. Около 862 тыс руб еще Логунов передал ему для закупки строительных материалов и оплаты строительных работ. Логунов подписал акт приемки строительных материалов, поэтому он знал, на что были потрачены им деньги. Строительные работы, указанные в расписках, были выполнены в полном объеме. По переходу права от Ярлыкова Логунов получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Коробейников не передавал ему денежные средства по объекту Лесная 28. Он передал ему (Швыреу) денежные средства в размере.989 тыс рублей в счет оплаты доли на объекте Верхнее отрадное 8, что видно из расписок. Коробейников решил перейти на объект Лесная 28 и заключал договор с ним. На основании этого договора произошел переход права от него к Коробейникову. По переходу права от Швырева Коробейников получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Алехина не передавала ему денежные средства по объекту Лесная 28. Она передала ему денежные средства в размере 970 тыс рублей в счет оплаты доли на объекте Трудовая 6, что видно из расписок. Алехина решила перейти на объект Лесная 28, он (Швырев) заключал договор с Ярлыковым. За земельный участок для Алехиной он оплатил Ярлыкову 250 тыс рублей. На основании этого договора произошел переход права от Ярлыкова к Алехиной. По переходу права от Ярлыкова Алехина получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Жмурина не передавала мне указанную сумму, а передала сотруднице МИЦ - Штукаревой. Штукарева никогда не была сотрудницей Малоэтажного квартала. От Штукаревой он не получал денежных средств, полученных от Жмуриной. Может предположить, что Штукарева передавала деньги Ярлыкову, так как в тот момент дом уже был в высокой степени готовности и Ярлыков оплатил за строительство этой доли. По переходу права от Ярлыкова Жмурина получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Пронькин не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева и сотрудницы Доходный Дом Видашевой также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 221. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Пронькин являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Сарьян передал ему 900 тыс рублей. Сарьян получил именно то имущество, которое было описано в предварительном договоре. Из этих средств он около 900 тыс рублей передал собственнику земли Теймуровой по соглашению с ней. Теймурова получила эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавала денежные средства. Переход права от Теймуровой к Сарьяну состоялся. На дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован. На момент договора дом уже был построен. Договор с Теймуровой подразумевал переход уже построенного и зарегистрированного дома. По переходу права от Теймуровой Сарьян получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. ФИО 216 передавала ему около 848 тыс руб. Из этих средств он около 848 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права от Ярлыкова к ФИО 216 состоялся. Строительные работы были выполнены на тот момент в полном обьеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован, поэтому по переходу права от Ярлыкова ФИО 216 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Панькова не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко, Видашевой и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева и сотрудницы Доходный Дом Видашевой также не получал денежных средств, полученных ими от Паньковой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке Панькова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Губанищев не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения, деньги Зуевой и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева и сотрудницы Доходный Дом Зуевой также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 238. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке, Губанищев являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Кузмиди не передавала ему денежных средств. Она передавал согласно обвинения, деньги Мазыленко, Зуевой и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева и сотрудницы Доходный Дом Зуевой также не получал денежных средств, полученных ими от Кузмиди. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке Кузмиди являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Кузьмин передал ему 1 млн рублей, он эти денежные средства передал в полном объеме предыдущему собственнику долей земли и дома ФИО 226. Переход права от ФИО 226 к Кузьмину произошел. Никакой материальной и иной выгоды он от этой сделки не имел. Строительные работы были выполнены на тот момент в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован, поэтому по переходу права от ФИО 226 Кузьмин получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв м по адресу Мамоново ул. Лесная 28. ФИО 188 не передавала мне денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Зуевой и Мазыленко согласно обвинения. Он от прежнего собственника Зуевой и от Мазыленко также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 188. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 188 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Уваров не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Зуевой. Он от Мазыленко и сотрудницы Доходный Дом Зуевой также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 232. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды он от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 232 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. ФИО 289 не передала ему сумму в размере 1 165 000 тыс рублей по объекту Лесная 28. Эту сумму передавал ее муж Сергей, согласно акта, передачи денежных средств. В дальнейшем он отказался от покупки и получил возврат денег в полном объеме. ФИО 217 передавал ему около 840 тыс руб. Из этих средств он около 620 тыс рублей передал собственнику земли Ярлыкову по соглашению с ним за долю земли и долю построенного на тот дома. Ярлыков получил эти деньги и из денег, полученных за участок, ему не передавал денежные средства. Переход права на долю земли и дома от Ярлыкова к ФИО 217у состоялся. ФИО 217 полностью не оплатил строительство. Он оплачивал оставшиеся деньги в ТСЖ. Строительные работы были выполнены на тот момент в полном объеме, на дом был получен технический и кадастровый паспорт и дом был зарегистрирован, поэтому по переходу права от Ярлыкова ФИО 217 получил свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Скопинцева не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко, он от Мазыленко также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 223. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке ФИО 223 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Порошина не передавал ему денежных средств, он от Мазыленко также не получал денежных средств, полученных ими от Порошиной. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке Порошина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. ФИО 219 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику ФИО 156 согласно обвинения, он от прежнего собственника ФИО 156 также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 219. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды он от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 219 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. ФИО 156 передавала ему денежные средства в размере 1 200 000 тыс рублей. Он заключил с ФИО 156 договор дарения доли земли и готового дома. На основании этого договора произошел переход права от него к ФИО 156. По переходу права от Швырева ФИО 156 получила свидетельство о собственности на долю участка и долю готового жилого дома площадью около 2600 кв.м. В настоящее время является собственником доли участка и жилого дома по адресу Лесная 28. Бабиенко не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Ионовой согласно обвинения. Он от прежнего собственника Ионовой также не получал денежных средств, полученных им от Бабиенко. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке Баширов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28. Баширов не передавал ему денежных средств. Он передавал их прежнему собственнику Тимофеевой согласно обвинения, он от прежнего собственника ФИО 61 также не получал денежных средств, полученных им от Баширова. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки он не имел. Согласно выписке Баширов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Мамоново ул. Лесная 28.В 2007 году Баскаков познакомил его с Пинегиной Ларисой. Пинегина Л. М. договорилась с ним о постройке двух домов на двух участках, участок для Пинегиной нашла Сафонова Е.А. Стоимость двух участков была около 640 тыс долларов, участков с адресом Овражная 37 было три, их площадь составляла около 30 соток. Согласно законодательству на каждом таком участке можно было строить два дома с площадью застройки до 650 кв.м. Договоров о строительстве с Пинегиной Л.М. он не заключал, строительные работы и материалы она оплачивала поэтапно, после каждого выполненного этапа строительства (фундамент, 1,2,3 этажи). Услуги по строительству для Пинегиной выполнялись прорабами. Пинегина Л.М. приобрела два земельных участка с адресом Новоивановское ул. Овражная 37, оформив их один на себя, а другой на своих дочерей, одна из которых Пинегина Т.А.B последующем Пинегина Л.М по устной договоренности с ним на предмет строительства на данных земельных участках двух жилых домов ( литера А и Б) производила оплату производимых им строительных работ и приобретение строительных материалов. Оплата Пинегиной Л.М. за выполняемые им работы производилась наличными деньгами по факту выполнения работ по этапам строительства (монтаж фундамента, строительство 1, 2 этажей) Поскольку на тот период Пинегина Л.М. довольно часто по рабочим вопросам находилась за пределами РФ, то оплату за произведенные им работы наличными деньгами производила в том числе и её дочь Пинегина Т.А., при таких обстоятельствах он и познакомился с Пинегиной Т.А. Каких-либо личных отношений с Пиегиной Т. А. и её матерью Пинегиной Л.М у него не было. Все их отношения сводились к тому, что он выполнял работы, а они их оплачивали. На этапе строительства кровли обоих домов, установки окон и отделочных работ фасадов у Пинегиной Л.М. не хватило денежных средств и работы были приостановлены. В последующем между ним и Пинегиной Л.М. возник спор и с целью его разрешения они обоюдно договорились с ней и Пинегиной Т.А. о том, что он заканчивает работы по строительству домов за свой счет, и за это они на него оформляют в собственности доли построенных им домов. В одном доме они обещали ему передать в собственность 1/9 часть дома и 1 /9 часть земли, во втором доме 1/72 часть земельного участка на которых он располагался. После этого строительство вышеуказанных домов им было завершено. Был получен техпаспорт в БТИ Одинцовского района, на дом под Литерой А, который и был передан Пинегиной Л.М. или Пинегиной Т.А. для последующей регистрации дома. После оформления права собственности Пинегина Л.М. стала продавать указанные дома единым договорам найденным покупателям, в том числе и ему по ранее достигнутой с ней договоренности. Оформлением купли-продажи указанных домов по доверенности от Пинегиной 4.М. занималась её старшая дочь Пинегина Т.А. По окончании строительства Пинегина Л.М. получила технический и кадастровый паспорт на дом и на основании техпаспорта и свидетельства на участок получила свидетельство о регистрации дома, Пинегина Т.А. стала тоже собственником доли этого дома. Стоимость долей определялась собственником- Пинегиной Л.М. Порядок передачи денежных средств был понятен сторонам и определялся на основе взаимного согласия. 09.07.2010 был заключен договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома между гражданами и Пинегиной Т.А.. действующей по доверенности от Пинегиной Л.М. После регистрации этого договора жилой дом кадастровой стоимостью 44 млн. рублей и земельный участок е кадастровым номером 50-20:0020408:0003 кадастровой стоимостью 13403232 рубля был зарегистрирован в долевую собственность граждан: Таким образом, обязательства Пинегиной по передаче объекта были выполнены в полном объеме, исковых требований и обременений по этому объекту, на момент регистрации не было. Все собственники получили свидетельства на доли участка и на доли жилого дома. Поэтому утверждение следствия, что имущество не перешло в собственность потерпевших, является ложным. Оплата по договору покупателями вносилась как наличными деньгами, так и через банковскую ячейку Пинегиной Т.А. За оформление ему в собственность 1/9 части дома под литером и 1/72 части двух земельных участков, на которых располагался второй дом, он оплату не вносил, по ранее достигнутой договоренности с Пинегиной Л.М. о постройке домов за его счет. Также он по договоренности с Пинегиной Л.М. занимался реализацией принадлежавших ей долей вышеуказанных домов и земельного участка наравне с Пинегиной Т.А., Сафоновой Е.А., на основании заключенного между ним и Пинегиной Л.М. агентского договора, копия данного договора имеется в материалах настоящего уголовного дела. После продажи долей его общение с Пинегиной Т.А. прекратилось до возбуждения настоящего уголовного дела. Обязательства по передаче участка и дома были полностью выполнены Пинегиной Л.М., что подтверждается актами приема передачи имущества. Объект по адресу Новоивановское ул. Овражная 37 был построен без привлечения средств покупателей. Дом был построен на средства Пинегиной Л.М., а крыша и окна были установлены за его счет в обмен на 1/9 долю в доме. На момент строительства дома по адресу Новоивановское Овражная 37, законодательство Российской Федерации позволяло строить дома для индивидуального проживання хозяйственным способом без разрешения на строительство и иных документов на участках под индивидуальное строительство и получать право собственности на жилые дома в общей долевой собственности. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный объект на землях ИЖС, если он занимает менее 40% площади участка, и не выше 15 метров. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома. Ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не нужен. До 2010 года суды признавали дома с большой площадью и количеством дольщиков многоквартирными домами, а признавало индивидуальными домами, а дачная амнистия позволяла их регистрировать. Но после постановления пленума Верховного суда в 2010 году судебная практика изменилась и в дальнейшем судами принимались в большинстве случаев решения о сносе данных домов построенных без разрешения на строительство, признавая их многоквартирными. После пленума Верховного суда он не начинал строительство домов с признаками многоквартирности. На все участки, уже купленные для таких домов он заключил договора купли -продажи. На участке Новоивановское ул.Овражная 37 продавался уже готовый дом с долями земельного участка. Причем, половина стоимости по договору оплачивалась за долю земли, а половина за долю дома. Для постановки на учет построенного дома необходимо собрать 100% заявлений собственников об окончании строительства или иметь доверенности от всех собственников. Многие юридические фирмы сейчас предлагают готовый пакет услуг на эти действия. Было построено два дома. На втором доме право собственности на дом получали сами собственники. Пинегина Л.М. решила продать дом в связи с тем, что у нее была болезнь, и она не могла дальше финансировать строительство. Пинегину Л.М. не опрашивали в рамках уголовного дела, после регистрации дома он с Пинегиной Л.М. не общался. После 2011 года он с Пинегиной Т.А. не общался и увидел ее только в рамках следственных действий. Риэлторы собрали на дом покупателей, он также был покупателем этого участка. Будущие собственники собрались с непропорциональными долями, поэтому суммы, которые покупатели оплачивали за землю и дом были неодинаковые. Деньги покупатели вносили продавцу в банковскую ячейку и наличными, что подтверждено копией договора ячейки в материалах дела и показаниями покупателей. Деньги, полученные им по агентскому договору, он заложил в ячейку с Пинегиной Т.А., о чем есть договор в материалах дела. Также покупатели оплачивали деньги риэлторам, которые представляли интересы некоторых покупателей. На момент получения свидетельства на собственность земли и дома обязательства по организации покупки земли и дома были выполнены. Все собственники получили свидетельства на долю земли и долю дома в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Следствие не определило стоимость безусловно полученного по договору купли продажи имущества, не определило, каким образом, собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Только собственники, а не он с момента получения свидетельств на землю могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Ему собственники не дали доверенность на представление их интересов в администрации и технических службах. Такую доверенность все собственники дали старшему по дому ФИО 12, 13, которая в дальнейшем организовала ТСЖ Овражная 37. После регистрации собственники создали некоммерческое партнерство по управлению недвижимом имуществом «Овражная 37», возглавляемое ФИО 12, 13 и Представителем Лесниченко, это партнерство взяло на себя обязательство перевод назначения земли и подключения коммуникаций, проводило собрание и собирало значительные денежные средства от собственников зарегистрированного дома. Он как собственник 1/9 дома также вступил в по некоммерческое партнерство, присутствовал на собраниях и получал информацию связанную с проводимыми некоммерческим партнерством действиями. В начале 2011 года председатель НП Овражная 37 ФИО 12, 13 сообщила ему, что он как один из собственников должен подписать мировое соглашение с администрацией, по которому собственники добровольно берут на себя обязательства по переводу земли в другую категорию и подключению коммуникаций. В дальнейшем некоторые собственники отказались оплачивать расходы на подключения. Все собственники, подписавшие мировое соглашение были уведомлены о порядке постановки дома на учет и необходимых для этого действиях. Также ФИО 12, 13 подала заявления на получения техусловий, на доме было подключено электроснабжение для обеспечения строительных работ. В рамках НП Овражная 37 все собственники подписали соглашение об определении использования имущества в общей долевой собственности. Это соглашение описывает, какая площадь в доме кому принадлежит. Этого решения с заявлением в администрацию об окончании строительства и технического паспорта достаточно чтобы поставить дом на учет согласно градостроительному кодексу. Ввод в эксплуатацию частных домов на землях ИЖС, не предусмотрен законодательством. Заявление следствия в обвинении, что необходимо было вводить дом в эксплуатацию является ложным. В случае постройки или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется. Вместо этого владелец жилого дома обязан в срок не позднее месяца со дня окончания работ подать уведомление об окончании работ. После постройки дома достаточно представить соглашение об использовании дома между собственниками и уведомить администрацию об окончании строительных работ. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение, это подтверждается показаниями собственников участка. ФИО 12, 13 и Мустафин присутствовали на собрании в администрации, на котором определялся порядок легализации аналогичных домов. В доме были прописаны и в настоящий момент остаются прописанными несколько собственников, в том числе ФИО 12, 13 и ФИО 16. Домовая книга находится у старшей дома ФИО 12, 13. Следствие не объясняет, как могли потерпевшие прописаться на неполученном ими объекте недвижимости. Обязательств у него перед собственниками и НП Овражная 37 не было, он являлся членом НП Овражная 37 и оплачивал деньги председателю ФИО 12, 13. Обязательства перед покупателями в рамках агентского договора он выполнил. Было передано продавцом именно то имущество, которое указывалось в предварительном договоре. Все собственники получали налоговые уведомления на полученное имущество, он не имел доступа к собранным НП деньгам и счетам. Не существовало счетов, на которые ему пересылали деньги собственники Овражной 37. Он не мог распоряжаться участком и домом Овражная 37 без доверенностей от собственников, ему такие доверенности не давали. Все собственники имеют право распоряжаться участком и домом, арест не был наложен. Не проводилась оценка, не оценено безусловно полученное имущество потерпевшими. ФИО 12, 13 и Мустафин как руководитель НП Овражная 37проводили собрания. На собраниях он как один из собственников предлагал зарегистрировать дом как апартаменты и изменить назначение земли. Собственники отказались, считая, что будут больше налоги. На собраниях приоритетной задачей собственники считали подключение к коммуникациям. Но никто не хотел их оплачивать. Все хотели побыстрее заселиться. В первую очередь надо было уведомить администрацию об окончании строительства и признание права собственности. На участке было подключено электричество, были выданы техусловия и стоимость подключения воды и канализации. Стоимость подключения составляла около 3 млн. рублей или около 150 тыс на собственника, эти деньги собственники не сдали ни ему, ни в НП Овражная 37, ни Пинегиной. Подведенный газ на участке был, и надо было только сделать в котельной перерасчет и поставить счетчик на котел и зарегистрировать его. Несколько собственников проживали в доме, сделав ремонт. Все собственники знали, что нет разрешения на строительство. В рамках суда с администрацией собственники заявили, что они знали, что нет разрешения на строительство и этими вопросами занимается ФИО 12, 13, которой почти все собственники выдали доверенности на представление их интересов по получению разрешений в администрации и техслужбах. В настоящее время Косов, Сафонова и Ткаченко продали свои доли Глотовой и дали на свои доли ей и Мустафину генеральную доверенность заверенную нотариусом Набережной Н.А. на распоряжение долями. В полученном техпаспорте БТИ на дом указано жилой дом. В связи с тем, что не было предоставлено до настоящего времени всех свидетельств право собственности долей земельных участков, собственниками соответствующих долей. В случае предоставления собственниками всех имеющихся у них документов, законных оснований для отказа от регистрации не было у администрации. После постройки дома Пинегиной ЛМ был получен технический и кадастровый паспорт на жилой дом. На основании свидетельства на участок и технического паспорта дом был зарегистрирован и получено свидетельство о собственности на дом. Утверждение следствия, что были привлечены средства для строительства дома, являются неправдой, так как дом был построен на личные средства Пинегиной Л.М. Договоров о строительстве с покупателями никто не заключал. Все покупатели знали о правовом статусе объекта строительства и земельного участка при внесении денежных средств, поэтому на доме организовывалось товарищество собственников некоммерческое партнерство «Овражная, 37», которое согласно договора с собственниками брали на себя обязательства по переводу категории земель из одной в другую, по подключению коммуникаций приведение в соответствии назначение земли и использования дома как многоквартирного. Собственниками долей земли и дома было подписано мировое соглашение с администрацией Новоивановского, соглашение с администрацией подтверждается показаниями представителя администрации ФИО 81. Все собственники являются до настоящего времени собственниками долей к земельного участка и дома. Дом полностью соответствует градостроительному плану, согласно которому на этой территории можно строить дома до 9 этажей. Указанные в обвинении суммы, внесенных денежных средств являются недостоверными и не подтверждаются никакими документами, за исключением вышеуказанных фамилий. астройщиком в противоречии с обвинением Одинцовским судом признана Пинегина ЛМ. Сафонова не передавала ему денежные средства по оплате обьекта Новоивановское ул. Овражная 37 литера А, а передавала мне денежные средства в размере около 480 тыс рублей, указанные в расписках по оплате объекта с таким же адресом, но литера Б, где она является также собственником за строительные материалы. В расписке он написал только адрес объекта, без указания литеры дома. Обращает внимание суда, что расписки Сафоновой по этому эпизоду использованы следствием как доказательство передачи денег другой Сафоновой, с другими инициалами на другом объекте-Трудовая 6. На Овражная 37 литера А, Сафонова приобретала готовый зарегистрированный дом и участок у Пинегиной ЛМ по договору купли продажи и все расчеты вела с ней. Переход права от Пинегиной к Сафоновой по договору купли продажи жилого дома и участка произошел, Сафонова получила свидетельство. Про деньги, переданные Сафоновой Пинегиной, он ничего не знает. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ими от Сафоновой. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Сафоновой не имел. Переход права от Пинегиной к Сафоновой по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Сафонова получил свидетельство. Сафонова подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Сафонова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Ткаченко не передавал ему денежных средств. Он, согласно обвинению, передавал деньги Пинегиной. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ими от Ткаченко. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Ткаченко не имел. Переход права от Пинегиной к Ткаченко по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Ткаченко получил свидетельство. Ткаченко подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Ткаченко являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Баско не передавал мне денежных средств. Он, согласно обвинению, передавал деньги Сафоновой, он от Сафоновой не получал денежных средств, полученных ими от Косова. Ему не известно получала ли Пинегина деньги от Баско. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Баско не имел. Переход права от Пинегиной к Баско по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Баско получил свидетельство. Баско подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Баско являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Косов не передавал ему денежных средств. Он, согласно обвинению, передавала деньги Пинегиной и Сафоновой. Он от Пинегиной и Сафоновой не получал денежных средств, полученных ими от Косова. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Косовым не имел. Переход права от Пинегиной к Косову по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Косов получил свидетельство. Косов подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Косов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Фенер передал ему 2 407 000 тыс рублей согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной ЛМ. Денежные средства были заложены мной в полном объеме в ячейку для Пинегиной 8 июля 2010 г. Деньги получала Пинегина ЛМ на основании договора купли продажи участка и жилого дома. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Фенер. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Фенер не имел. Переход права от Пинегиной к Фенер по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Фенер получил свидетельство. Фенер подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Фенер являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Горбушкина не передавала ему денежных средств. Горбушкина заключала договор через риэлторов МИЦ. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Горбушкиной не имел. Переход права от Пинегиной к Горбушкиной по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Горбушкина получила свидетельство. Горбушкина подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Горбушкина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. ФИО 16 передала ему 498 тысяч рублей согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной ЛМ. Денежные средства были заложены им в полном объеме в ячейку для Пинегиной 8 июля 2010 г. Деньги получала Пинегина ЛМ на основании договора купли продажи участка и жилого дома. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Сафиуллиной. Сафиуллина не доплатила Пинегиной 200 тысяч рублей. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Сфиуллиной не имел. Переход права от Пинегиной к Сафиуллиной по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Сафиуллина получила свидетельство. Сафиуллина подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Сафиуллина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Сафиуллина была прописана на доме Овражная 37. ФИО 21, 22 не передавал ему денежные средства. Об обстоятельствах передачи денег ФИО 21, 22 за дом и участок ему не известно. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 21, 22. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с ФИО 21, 22 не имел. Переход права от Пинегиной к ФИО 21, 22 по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. ФИО 21, 22 получил свидетельство. ФИО 21, 22 подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке ФИО 21, 22 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Алехина не передавала ему денежных средств. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Алехиной. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Алехиной не имел. Переход права от Пинегиной к Алехиной по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Алехина получила свидетельство. Алехина подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Алехина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. ФИО 12, 13 Инна не передавала ему денежных средств. Она, согласно обвинению, передавала деньги Пинегиной через ячейку. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 12, 13. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной со ФИО 12, 13 не имел. Переход права от Пинегиной к ФИО 12, 13 по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. ФИО 12, 13 получила свидетельство. ФИО 12, 13 подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке ФИО 12, 13 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. ФИО 12, 13 Инна была председателем НП Овражная 37. ФИО 12, 13 Василиса не передавала ему денежных средств. Она, согласно обвинению, передавала деньги Пинегиной через ячейку. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 12, 13. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной со ФИО 12, 13 не имел. Переход права от Пинегиной к ФИО 12, 13 по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. ФИО 12, 13 получила свидетельство. ФИО 12, 13 подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке ФИО 12, 13 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. ФИО 12, 13 Василиса прописана на доме Овражная 37, согласно списка подлежащих вызову в суд. Карелова не передавала ему денежных средств. Кому она передавала, ему не известно. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Кареловой. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Кареловой не имел. Переход права от Пинегиной к Кареловой по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Карелова получила свидетельство. Карелова подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Карелова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Жеребятьев передал ему 1 100 000 тысяч рублей согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной ЛМ. Денежные средства были заложены им в полном объеме в ячейку для Пинегиной 8 июля 2010 г. Деньги получала Пинегина Л.М. на основании договора купли продажи участка и жилого дома. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 11. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Жеребятьевым не имел. Переход права от Пинегиной к Жеребятьеву по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Жеребятьев получил свидетельство. Жеребятьев подписал передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Жеребятьев являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Жеребятьев был прописан на доме Овражная 37. Руслякова передала ему 450 тысяч рублей согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной Л.М., полностью она не оплатила сумму по договору и обещала оплатить остаток Пинегиной. Денежные средства были заложены им в полном объеме в ячейку для Пинегиной 8 июля 2010 г. Деньги получала Пинегина Л.М. на основании договора купли продажи участка и жилого дома. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Русляковой. Руслякова не доплатила Пинегиной около 430 тысяч рублей. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Русляковой не имел. Переход права от Пинегиной к Русляковой по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Руслякова получила свидетельство. Руслякова подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Руслякова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. В дальнейшем он передал Русляковой 150 тысяч рублей в счет недоделанных работ внутри дома по разводке труб отопления и канализации и непоставленную входную дверь. Алферов передал ему 1 590 000 тысяч рублей согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной Л.М. ФИО 284 передала ему денежные средства согласно предварительного договора на основании агентского договора его с Пинегиной Л.М. Денежные средства были заложены им в полном объеме в ячейку для Пинегиной 8 июля 2010 г. Деньги получала Пинегина Л.М. на основании договора купли продажи участка и жилого дома. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 284. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с ФИО 284 не имел. Переход права от Пинегиной к ФИО 284 по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. ФИО 284 получила свидетельство. ФИО 284 подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке ФИО 284 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37 ФИО 15 не передавала ему денежных средств. Об обстоятельствах передачи ей денег ему не известно. Она, согласно обвинению, передавала деньги Пинегиной через ячейку. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от ФИО 15. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с ФИО 15 не имел. Переход права от Пинегиной к ФИО 15 по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. ФИО 15 получила свидетельство. ФИО 15 подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке ФИО 15 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Лесниченко не передавала ему денежных средств. Об обстоятельствах передачи ей денег ему не известно. Она, согласно обвинению, передавала деньги Пинегиной через ячейку. Он от Пинегиной не получал денежных средств, полученных ей от Лесниченко. Никакой материальной и иной выгоды он от сделки Пинегиной с Лесниченко не имел. Переход права от Пинегиной к Лесниченко по договору купли продажи жилого дома и участка произошел. Лесниченко получила свидетельство. Лесниченко подписала передаточный акт, подтверждающий отсутствие претензий к полученному имуществу. Согласно выписке Лесниченко являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Новоивановское ул. Овражная 37. Лесниченко уступила свою долю по доверенности Глотовой, получив от нее деньги. Наплеков передал указанную сумму ему в рамках покупки принадлежащей ему (Швыреву) доли жилого дома и земельного участка по адресу Новоивановское Овражная 37. В связи с тем, что Наплеков не мог выйти на сделку, им (Швыревым) была выдана генеральная доверенность на распоряжение 1/9 долей жилого дома и 1/9 долей земельного участка, принадлежащего ему (Швыреву). С претензиями к нему Наплеков не обращался. С Мазыленко Л.А. он познакомился примерно в 2008 году. Его с Мазыленко Л.А. познакомил Николай Баскаков, который был одним из собственников объекта, расположенного по адресу: Московская область, гор. Одинцово, Вернее Отрадное, д. 8. Баскаков представил ему Мазыленко Л.А. как крупного покупателя недвижимости, а именно объектов строительства жилых домов. После знакомства Мазыленко согласилась инвестировать часть жилого дома по адресу: Красногорск ул. Черневская 81. С Кобышевым Е.В. он познакомился через его жену Мазыленко Л.А. Кобышев Е.В. всегда сопровождал Мазыленко Л.А. при их встречах, поскольку являлся eе мужем и оказывал юридическое сопровождение совершаемых Мазыленко Л.А. сделок. С ним он общался, как с юристом Мазыленко Л.А. какие-либо другие отношения их не связывали. Участок Черневская 81 купили четыре покупателя Швырев, Шунаев, Расторгуев и Мазыленко. На момент строительства дома по адресу Красногорск ул.Черневская 81,законодательство Российской Федерации позволяло строить дома не выше 15 метров и не больше трех этажей на землях ИЖС хозяйственным способом без разрешения на строительство и иных документов на участках под индивидуальное строительство и получать право собственности на жилые дома в общей долевой собственности по упрощенной процедуре, представляя только свидетельство на участок и технический и кадастровый паспорт строения. До 2010 года суды не признавали дома с большой площадью и количеством дольщиков многоквартирными домами, а признавало индивидуальными домами, а дачная амнистия позволяла их регистрировать. Но после постановления пленума Верховного суда в 2010 году судебная практика изменилась и в дальнейшем судами принимались в большинстве случаев решения о сносе данных домов построенных без разрешения на строительство, признавая их многоквартирными. Собственники участка Шунаев, Мазыленко, Расторгуев и он оплачивали работы и материалы для строительства дома. Никаких продаж никому до окончания строительства не было. После окончания строительства был получен технический и кадастровый паспорт дома. Из этого видно, что дом был построен до заключения договора с покупателями. На основании технического и кадастрового паспорта и свидетельства о собственности на земельный участок был зарегистрирован и дом и получено свидетельство о собственности на дом. После получения свидетельства на дом, собственники Швырев, Шунаев, Расторгуев, Мазыленко выдали друг другу нотариальные согласия об отказе преимущественного права покупки для того чтобы независимо друг от друга продавать свои доли. Каждый собственник сам принимал решение,как и за сколько продавать свою долю. Он свою долю продавал дешевле остальных собственников. Он с некоторыми покупателями принадлежащего ему имущества подписал предварительные договора, которые описывали будущую сделку с его имуществом. В этих договорах были описаны именно те объекты права, которые в дальнейшем получили покупатели по основному договору. Деньги у покупателей до строительства он не получал. Дом и участок он продавал на основании договора купли-продажи долей дома и долей земельного собственникам, при этом половина денежных средств шла на уплату доли земельного участка, половина денежных средств шла на оплату доли дома. Вместе с договором купли продажи покупатели подписали передаточный акт имущества, в котором было указано, что покупатели не имеют претензий к полученному имуществу. Он не сообщал покупателям никакие сведения кроме как касающиеся основного договора. Денежные средства за построенный жилой дом и земельный участок он получал в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 корп.1, которым пользовался временно и без заключения договора. Он не знает, где денежные средства от граждан получали Мазыленко и Кобышев, Расторгуев и Шунаев, сговор с ним он отрицает, он продавал свои доли земельного участка и жилого дома независимо, дав отказ от преимущественного права выкупа. Порядок передачи денежных средств был понятен сторонам и определялся на основе взаимного согласия. Оплата по договору покупателями вносилась как наличными деньгами, так и через банковскую ячейку. Он занимался реализацией принадлежавших ему долей вышеуказанных домов и земельного участка наравне с другими собственниками на основании полученного свидетельства на дом и участок. Обязательства по передаче участка и дома были полностью выполнены им, что подтверждается актами приема передачи имущества. Он никакого обмана не совершал, всем собственникам был известен порядок получения права собственности. На момент получения свидетельства на собственность земли и дома обязательства по организации покупки земли и дома были выполнены. Все покупатели стали собственниками и получили свидетельства на долю земли и долю дома в регистрационной палате. С этого момента собственники могли распоряжаться своим имуществом, что они в дальнейшем и делали. Следствие не определило стоимость безусловно полученного по договору купли продажи имущества. Следствие не определило, каким образом собственники могли распоряжаться и получать деньги за имущество, которое они, согласно обвинению не получили. Только собственники, а не он с момента получения свидетельств на землю могли подавать заявления на регистрацию дома и получение необходимых согласований. Ему собственники не дали доверенность на представление их интересов в администрации и технических службах. Такую доверенность все собственники дали председателю ТСЖ Нечаеву, который организовал ТСЖ Чернево 81. В случае постройки или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется. Вместо этого владелец жилого дома обязан в срок не позднее месяца со дня окончания работ подать уведомление об окончании работ. Таким образом, для ввода частного дома в эксплуатацию получение разрешения не требуется. Обвинение этим заявлением вводит суд в заблуждение. Собственниками после покупки было создано ТСЖ «Чернево 81», которое взяло на себя обязательства перевода назначения земли и обеспечения дома коммуникациями, для чего собирало значительные денежные средства с собственников жилья. При продажи доли земельного участка и дома, он обязательств о подключении коммуникаций к дому не давал, все условия отражены в предварительном договоре. В 2010 году товарищество обратись к нему в лице председателя Нечаева с просьбой выделить дополнительные денежные средства на нужды ТСЖ, им были выделены денежные средства, в какой сумме не помнит, с условием, что к нему больше не будет претензий имущественного и материального, характера. Когда ему принесли расписки от собственников, что они претензий не имеют тогда он передал на нужды ТСЖ денежные средств из оставшихся у него от продажи его доли. Подключением и постановкой на учет дома занималось ТСЖ, получением техусловий занималось ТСЖ В ходе строительства жилого дома по адресу. Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81 он не занимался привлечением средств для подключения инженерных коммуникаций. Все обязательства по продаже дома и участка были выполнены, что подтверждается подписанными актами приемки объектов, он не имел доступа к кассе и счетам ТСЖ. Обвинение не указало, что стоимость переданного покупателям земельного участка составляет 7 882 488 руб. Согласно кадастровой выписке, а рыночная стоимость гораздо выше. На момент продажи к дому было подключено электричество и на участок заведен газ. Начиная с 2010 года, большинство собственников проживает в зарегистрированном доме. ТСЖ было достаточно изменить назначение земли, проведя экспертизу. У него не было возможности распоряжаться домом и участком без доверенностей после перехода права на имущество по договору купли продажи. В материалах дела находится отчет об оценке дома, согласно которого оценка дома 56 779 605 рублей, а оценка участка 8 061 118 рублей. На Черневской 81 нет экспертизы по ФИО 197, Оникий (есть по ФИО 52), ФИО 69, Годованчук, ФИО 72, Тяпкиной, ФИО 76, ФИО 54, Ахтямовой, Абдурахмановой, ФИО 37, ФИО 140, ФИО 64, Усовой. Все потерпевшие подтвердили, что покупали готовый объект и не участвовали в строительстве. Красногорский суд признал застройщиками потерпевших, а не Швырева и Мазыленко, как утверждает следствие. Все потерпевшие подтвердили, что получили объект права. Многие сказали, что там живут и прописаны. Следствие же заявляет, что объект не существовал и не был достроен. Все получили свидетельства гособразца в регпалате. На доме все потерпевшие в рамках суда подтвердили подключение комммуникаций. Никто в рамках опроса в суде не подтвердил посредничество Швырева и Мазыленко во вторичных сделках, как заявляет следствие. Многие потерпевшие проживают и прописаны на обьекте Черневская 81. Так как потерпевшие совершили аналогичные слелки со сделками Швырева, Мазыленко, Шунаева и Расторгуева то следствие должно было признать и этих лиц обвиняемыми. А также не определен статус прежних собственников Чуйкова, Власова, Яскульской, Диановской, Горшковой, Коваленко, Мызенкова, Гребневой, совершивших действия, аналогичные обвиняемым Швыревым, Мазыленко и Кобышевым. Выписка ЕГРН с указанием истории покупок на Черневской 81. А также следствие не определило кем являются покупатели у ФИО 33 и ФИО 46 - Лекович и Ли, если в рамках следствия покупатель у Нечаева ФИО 54 признана потерпевшей. Некоторые потерпевшие распорядились своим имуществом, переоформив свои доли на других лиц в том числе: ФИО 33 переоформила на Ли, ФИО 46 переоформила на Лековича, Нечаев переоформил на Нечаеву,Олейник переоформила на Олейника, Панов переоформил на ФИО 60, ФИО 69 переоформила на ФИО 69,Лысов переоформил на Ходееву. Усова не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Шунаеву согласно выписке из росреестра. Он от прежнего собственника Шунаева также не получал денежных средств, полученных им от Усовой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Усова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Усова прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Усова подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Олейник передавала ему сумму в размере 600 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года со мной. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему по передаваемому имуществу. Переход права от него к Олейник произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке Олейник являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Олейник подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 39 передавала ему сумму в размере 675 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к ФИО 39 произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке ФИО 39 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 39 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке лиц подлежащих вызову в обвинении. ФИО 39 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 39 подавала ко мне иск о расторжении договора купли продажи, но суд ей отказал, не найдя порока сделки. Ряплова передавала ему сумму в размере 545 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года со мной. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Ряпловой произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Ряплова подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Корнющенко передавала ему сумму в размере 457 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему к передаваемому имуществу. Переход права от него к Корнющенко произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Корнюшенко прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Корнющенко подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 70 передавала ему сумму в размере 1 050 000 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к ФИО 70 произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке ФИО 70 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 70 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 68 не передавала ему сумму, указанную в обвинении. Сумму в размере 623 тыс рублей передал ему ее муж Хананов в рамках договора купли продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года Ханановой с ним. ФИО 68 подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Ханановой произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 68 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Тимофеев не передавал ему сумму, указанную в обвинении. Сумму в размере 624 тысячи рублей передал ему риэлтор Антаков, которому Тимофеев заложил эти деньги в ячейку в рамках договора купли -продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Тимофеев подписал передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к ФИО 61 произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Тимофеев прописан в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Тимофеев подписал соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 57 передавала ему сумму в размере 503 тысячи рублей в рамках договора купли- продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к ФИО 57 произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке ФИО 57 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 57 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Ляшенко не передавала ему денежных средств. Она передавала их согласно выписке из росреестра прежнему собственнику Расторгуеву. Он от прежнего собственника Расторгуева также не получал денежных средств, полученных им от Ляшенко. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Ляшенко являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Ляшенко подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Сушков не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 197. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 46 не передавала ему сумму указанную в обвинении. Сумму в размере 1 535 000 тысяч рублей передал ему риэлтор Антаков, которому Тимофеев заложил эти деньги в ячейку, в размере в рамках договора купли - продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года со мной. ФИО 46 подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к ФИО 46 произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. В дальнейшем ФИО 46 распорядилась своим имуществом, продав половину полученного от него имущества Лековичу 16.10.2012 года согласно выписке из росреестра. На оставшуюся долю она составила договор купли - продажи с ним, получив полностью оплату, внесенную ему с учетом денег полученных ФИО 46 от Лековича. ФИО 46 написала расписку с указанием, что не имеет к нему финансовых претензий. ФИО 46 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 66 не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 66. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 66 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 44 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 44. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 44 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 44 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Балашова не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Балашевой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Корнияк передавала ему сумму в размере 2 003 000 тыс рублей в рамках договора купли продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Корнияк произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. 26 декабря 2009 года Корнияк подписала с ним соглашение о расторжении предварительного договора с ним, по которому получила возврат суммы 2 003 000 тыс рублей. В дальнейшем Корнияк распорядилась своим имуществом, переоформив половину своих долей на покупателя Ли 23.08.2011 года. Об этой сделке он узнал из материалов дела. Корнияк подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Рудницкий не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 48. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Рудницкий являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Поляков не передавал ему денежных средств, он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 41. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Поляков являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 42 не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 42. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 42 являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 42 прописан в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. ФИО 53 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 53. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 53 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 34 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 34. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 34 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 34 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Астахова не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 49. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 34 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Поповский не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 47. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Поповский являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 55 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 55. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 55 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Панов не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 60. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Панов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 51 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 51. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 51 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Трифонова не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Трифоновой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Трифонова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 62 не передавала ему денежных средств, она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Урасн. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Урасн являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Белозерова передавала ему сумму в размере 600 тысяч рублей в рамках договора купли - продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписала передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Белозеровой произошел. Она получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Белозерова прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Белозерова подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Лысов не передавал ему сумму, указанную в обвинении, а передавал ему сумму в размере 600 тысяч рублей в рамках договора купли - продажи земельного участка земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года со мной. Подписал передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Лысову произошел. Он получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке Лысов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Лысов подписал соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стал членом ТСЖ. Чернево 81. Ему не известно на основании каких данных следствие написало сумму, указанную в обвинении так как ни в показаниях у следователя, ни в суде Лысов не назвал сумму, переданную Швыреву, так как забыл. Лысов подписал соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Липатов передавал ему сумму в размере 524 тыс рублей через ячейку в рамках договора купли - продажи земельного участка и жилого дома от 21.12.2009 года с ним. Подписал передаточный акт об отсутствии претензий к нему, к передаваемому имуществу. Переход права от него к Липатову произошел. Он получила право собственности на доли земли и жилого дома. Согласно выписке Липатов являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Липатов прописан в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Липатов подписал соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Ситько не передавал ему денежных средств, он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Ситько. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Ситько являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Поваренков не передавала ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 40. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Поваренков являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 50 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 50. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 50 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Оникий не передавала ему денежных средств. ФИО 52, которую она представляет, тоже не передавала ему денежных средств. Она передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 52 или Оникий. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 52 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Гриценко передавала ему денежные средства для передачи прежнему собственнику Диденко по соглашению с ним. Денежные средства в полном объеме он передал Диденко. Диденко из этой суммы передала ему 200 тыс рублей недоплаченных ею Швыреву в рамках договора купли- продажи земельного участка и дома с ним по которому она не доплатила 200 тысяч. Согласно выписке Гриценко является собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Гриценко прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Гриценко подписал соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. Умарова не передавала ему денежных средств, она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Умаровой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Умарова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 69 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Чуйкову согласно выписке из росреестра. Он от прежнего собственника Чуйкова также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 69. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 69 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 69 в дальнейшем распорядилась имуществом, переоформив принадлежащие ей доли на другого человека. Годованчук не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Чуйкова согласно выписке из росреестра. Он от прежнего собственника Чуйкова также не получал денежных средств, полученных им от Годованчук. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Годованчук являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 56 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 56. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 56 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 41 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику, он от прежнего собственника также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 41. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 41 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Павлов не передавал ему денежных средств. Он передавал их прежнему собственнику Гребневой, он от прежнего собственника Гребневой также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 198. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 45 передавала ему денежные средства для передачи прежнему собственнику Крикун, по соглашению с ней. Крикун решила продать доли земли и дома в связи с возрастом и самочувствием. Денежные средства в полном объеме он передал Крикун. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 45 подписала соглашение между всеми собственниками дома по адресу ул. Черневская 81 и стала членом ТСЖ. Чернево 81. ФИО 67 не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву, он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 67. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Москвин не передавал ему денежных средств. Он передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 35. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Москвин являлся собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Москвин прописан в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. ФИО 72 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Мызенкову. Он от прежнего собственника Мызенкова также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 72. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 72 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Оськина не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Оськиной. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Оськина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Тяпкина не передавала ему денежных средств. Она передавала согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от Тяпкиной. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Тяпкина являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 76 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику Филиппову. Он от прежнего собственника Филиппова также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 76. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 76 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 76 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. ФИО 54 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику согласно обвинения Нечаеву. Он от прежнего собственника Нечаева или Коваленко также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 54. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 54 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Согласно выписке из росреестра ФИО 54 не получала недвижимость от прежнего собственника Нечаева, а получила от прежнего собственника Коваленко 8.02.2011. ФИО 54 прописана в доме по адресу Черневская 81 согласно данных в списке подлежащих вызову в обвинении. Ахтямова не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику, он от прежнего собственника также не получал денежных средств, полученных им от Ахтямовой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке Ахтямова являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. Абдурахманова не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику. Он от прежнего собственника также не получал денежных средств, полученных им от Абдурахмановой. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 37 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику. Он от прежнего собственника также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 37. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 37 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 140 не передавала ему денежных средств. Она передавал согласно обвинения деньги Мазыленко и Кобышеву. Он от Мазыленко и Кобышева также не получал денежных средств, полученных ими от ФИО 140. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 140 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. ФИО 64 не передавала ему денежных средств. Она передавала их прежнему собственнику, он от прежнего собственника также не получал денежных средств, полученных им от ФИО 64. На сделке он не присутствовал и ничего об этой сделке не знал. Никакой материальной и иной выгоды от этой сделки не имел. Согласно выписке ФИО 64 являлась собственником доли жилого дома и доли земельного участка по адресу Красногорск ул. Черневская 81. В конце 2008 года несколько человек Шунаев, Ярлыков и он приобрели земельный участок по адресу Верхнее Отрадное 8. По существующим на тот момент градостроительным нормам он начал строительство дома. В процессе строительства собственники начали продавать принадлежащие им доли земельного участка, а в последствии и дома покупателям. На момент строительства дома по адресу Верхнее Отрадное 8 и 9 законодательство Российской Федерации позволяло строить дома для индивидуального проживання хозяйственным способом без разрешения на строительство и иных документов на участках под индивидуальное строительство и получать право собственности на жилые дома в общей долевой собственности. Собственники участка платили за один из этапов строительства из шести- фундамента, строительства 1,2,3 этажей, монтажа крыши и установки окон и входных дверей. Делались также выводы труб для подключения к имеющимся на участке коммуникациям. Существующее законодательство позволяло и позволяет в упрощенном порядке регистрировать построенный объект на землях ИЖС. Для регистрации достаточно свидетельства о собственности всех собственников участка и технического паспорта дома. Ввод в эксплуатацию домов на землях ИЖС не предусмотрен градостроительным кодексом. В случае постройки или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется. Вместо этого владелец жилого дома обязан в срок не позднее месяца со дня окончания работ подать уведомление об окончании работ. После постройки дома достаточно представить соглашение об использовании дома между собственниками и уведомить администрацию об окончании строительных работ. Все собственники знали, что строительство осуществляется без разрешения на строительство и их никто не вводил в заблуждение. ГПЗУ находится в открытом доступе и законодательством не предусмотрено получение специального ГПЗУ на землях ИЖС, как заявляет следствие, а построенное строение соответствует ГПЗУ. До 2010 года суды не признавали дома с большой площадью и количеством дольщиков многоквартирными домами, а признавало индивидуальными домами, а упрощенный порядок позволял их регистрировать. Но после постановления пленума Верховного суда в 2010 году судебная практика изменилась и в дальнейшем судами принимались в большинстве случаев решения о сносе данных домов построенных без разрешения на строительство, признавая их многоквартирными. Но 16.11.2022 года Верховный суд признал такие решения как чрезмерными и крайней мерой и наносящими больший ущерб чем постройка таких домов.Верховный суд обратил внимание на соразмерность санкции нарушению и что решение не должно становиться большим злом, чем допущенное нарушение. На участке Верхнее Отрадное 8 практически все собственники распорядились полученным имуществом. Решением Одинцовского суда застройщиком признаны собственники участка, в том числе потерпевшие ФИО 30, Солев, ФИО 74, ФИО 282 и Кудрявцев. Он как собственник участка подал заявления на получения техусловий. На доме было подключено электроснабжение для обеспечения строительных работ. Все собственники получили свидетельства на доли участка. Поэтому утверждение следствия что имущество не перешло в собственность потерпевших, является ложным. Когда дом был построен, собственники подали заявление на получение технического и кадастрового паспорта. Были получены технические и кадастровые паспорта на дом. Он не мог распоряжаться участком и домом Верхнее Отрадное 8 без доверенностей от собственников. Все собственники имеют право распоряжаться участком и домом, в связи с решением суда о сносе на участок был наложен арест и запрет хозяевам выезжать за рубеж. Не проводилась оценка, не оценено безусловно полученное имущество потерпевшими. На участке было подключено электричество. Были выданы техусловия и стоимость подключения воды и канализации. В полученном техпаспорте БТИ на дом Верхнее Отрадное 8 и 9 – указано, что это жилой дом. На дом получены тех условия и подключено электроснабжение, на данный участок подведен газ. ФИО 31 не оплачивала ему денежных средств по объекту Верхнее Отрадное 9 на основании расписок, описанных в обвинении, эти расписки даны на другие объекты. Он не смог передать долю земельного участка, принадлежащего ему по адресу Верхнее Отрадное 9 в связи с наложенным службой приставов обременение, наложенным в июне 2010 года по решению Одинцовского суда. Оноплатил ФИО 31 около 1 300 000 тысяч рублей по мировому соглашению, утвержденному Гагаринским судом. ФИО 30 не оплачивал ему деньги указанные в обвинении. Он эти деньги оплачивал напрямую поставщикам строительных материалов для строительства дома Верхнее Отрадное 8 как инвестор. ФИО 30 также участвовал в строительстве еще 6 домов на объектах, которые он строил. ФИО 30 и его тесть Бокарев получили право собственности на участок Верхнее Отрадное 8, по переходу права от него. ФИО 30 в дальнейшем распорядился этим имуществом, переоформив его на третье лицо. ФИО 74 передавала 3 319 000 тыс рублей за земельный участок, принадлежащий ему по адресу Верхнее Отрадное 8 и строительные материалы для строительства дома. Долю земельного участка ФИО 74 оформила на сестру- Сучилову. Переход права на участок от него к Сучиловой произошел. Сучилова получила свидетельство на участок. Сучилова сейчас является собственником доли участка. Строительные работы, оплаченные ФИО 74, были выполнены в полном объеме, что подтверждается полученным техническим паспортом на дом Верхнее Отрадное 8, строительные материалы закуплены, и она подписала акт приемки строительных материалов, дом был построен. ФИО 282 не оплачивала ему суммы, указанной в обвинении. Из материалов дела ему известно, что она оплатила денежные средства в размере 500тысяч рублей в риэлторскую компанию ЮК. Он от компании ЮК не получал денежные средства переданные Свихнушиноц за земельный участок. Он получал от ФИО 282 964 тыс рублей в счет оплаты строительных материалов и работ сумму около тысяч рублей. Строительные материалы были им оплачены и приняты ФИО 282 на основании подписанного ею акта приемки передачи строительных материалов на сумму 964 тыс рублей. Обращает внимание суда что акт приемки описывает расписки на основании которых были оплачены материалы, поэтому акт не является финансовым документом. Строительные работы были выполнены, на дом был получен технический паспорт. ФИО 282 получила право собственности на участок Верхнее Отрадное 8, по переходу права от Шунаева. ФИО 282 в настоящее время является собственником доли участка. Кудрявцев не оплачивал ему денежных средств по распискам указанным в обвинении. Из материалов дела ему известно, что он оплатил денежные средства в риэлторскую компанию ЮК. Он от компании ЮК не получал денежные средства переданные Кудрявцевым. Кудрявцев получил право собственности на участок Верхнее Отрадное 8, по переходу права от Шунаева. Кудрявцев в настоящее время является собственником доли участка. Мякотина оплатила ему около 1 475 000 тыс рублей за долю земельного участка, принадлежащего ему по адресу Верхнее Отрадное 9 с кадастровым окончанием 341 и строительные материалы и работы выполняемые при строительстве дома. Участок не был переоформлен в связи с наложенным арестом на его участок по решению Одинцовского суда в 2010 году. Строительные работы были выполнены, а материалы закуплены, что подтверждается техническим паспортом на построенный дом. После наложенного ареста он предложил Мякотиной возврат средств или альтернативу. Но она не могла приехать из Украины. После этого службой приставов было наложено обременение на все его имущество и произошло его банкротство, после которого у него не осталось имущества. Денежные средства, переданные Мякотиной в ЮК, он не получал. Солев не оплачивал ему денежных средств по распискам указанным в обвинении. Из материалов дела ему известно, что он оплатил денежные средства в размере 600 тысяч рублей в риэлторскую компанию ЮК. Он от компании ЮК не получал денежные средства переданные Солевым за земельный участок. Он получал от ФИО 27 в счет оплаты строительных материалов и работ сумму около 1 200 000 тысяч рублей. Строительные материалы были им оплачены и приняты Солевым на основании подписанного им акта приемки передачи строительных материалов на сумму 987 тыс рублей. Строительные работы были выполнены. На дом был получен технический паспорт. Дом был построен. Солев получил право собственности на участок Верхнее Отрадное 8, по переходу права от Шунаева. Солев в настоящее время является собственником доли участка. Кочуровский не оплачивал ему 1 203 000 тыс рублей указанных в обвинении. Он оплатил ему 672 тысячи рублей за строительные материалы на объекте Верхнее отрадное 8. Он подписал акт приемки этих строительных материалов. В дальнейшем Кочувовский решил перейти на объект Верхнее Отрадное 9. Он не смог передать долю земельного участка, принадлежащего ему по адресу Верхнее Отрадное 9 Кочуровскому в связи с наложенным службой приставов обременением, наложенным в июне 2010 года по решению Одинцовского суда. В дальнейшем он отказался от покупки объекта, и он возвратил ему денежные средства. Остаток невозвращенных средств составляет 330 тыс рублей. Он не смог оплатить ему остаток из за наложенного ареста на все его имущество и его банкротства. Плясова передавала ему около 927 тыс рублей, в настоящий момент у него нет обязательств перед ФИО 24. Он не смог передать долю земельного участка, принадлежащего ему по адресу Верхнее Отрадное 9 с кадастровым окончанием 341. ФИО 24 в связи с наложенным службой приставов обременением, наложенным в июне 2010 года по решению Одинцовского суда. Денежные средства он передал ФИО 24 в полном объеме по мировому соглашению, утвержденному решением Гагаринского суда. Крылов не оплачивал ему сумму, указанную в обвинении и у него нет обязательств перед Крыловым по объекту Верхнее Отрадное 8 и 9. Крылов передал ему только сумму в размере 861 тыс рублей за объект Верхнее Отрадное и потом решил перейти на обьект Лесная 28. Денежные средства, переданные ему в рамках объекта Верхнее Отрадное были зачтены в полном объеме в объект Лесная 28, о чем написана новая расписка, а оригиналы расписок на Верхнее отрадное были уничтожены. Крылов подтвердил в своих показаниях перевод денег с Верхнего отрадного на Лесную 28. По объекту Лесная 28 мною была возвращена Крылову сумма в размере 530 тыс рублей. Важной частью соглашения является подтверждение Крыловым отсутствие иных денежных средств, переданных ему Крыловым. Остаток денежных средств он не смог оплатить Крылову после его банкротства. Галиганов оплачивал ему 1 216 000 тыс рублей за долю участка принадлежащего ему. С ним был заключен предварительный договор на продажу ему доли его земельного участка по адресу Верхнее Отрадное д.9 с кадастровым окончанием 341.Договор не описывал получение им денег за строительство или материалы. Доля участка не была переоформлена на ФИО 26 в связи с наложенным арестом на его участок по решению Одинцовского суда в 2010 году. Руденко не оплачивала ему денежных средств указанных в обвинении, она оплатила, судя по материалам дела, деньги СтеФИО 60- собственнику участка с таким же адресом Верхнее Отрадное 9, но с другим кадастровым номером( окончание 340), собственником которого он не был. Он денежные средства, переданные Руденко СтеФИО 60 и указанному в расписках Щербакову, не получал. О сделке он ничего не знал. Никакой материальной и иной выгоды от сделки СтеФИО 60 с Руденко он не получал. Шеренешев не оплачивал ему денежных средств, указанных в обвинении. Шеренешев оплатил ему 650 тыс рублей по расписке на участок Верхнее отрадное 8, выданной им (Швыревым) ему 06.08.2009 г. В дальнейшем Шеренешев решил перейти на другой обьект- Верхнее отрадное 9 и эти деньги по расписке от 06.08.2009г были зачтены в рамках нового договора. Между ним и Шеренешевым был заключен предварительный договор на продажу ему доли его земельного участка по адресу Верхнее Отрадное д.9 с кадастровым окончанием 341. Общая сумма по акту приема денежных средств составила 1 млн рублей. Эти деньги включали 650 тысяч рублей, переданных по расписке от 06.08.2009 г, поэтому эту расписку Шеренешев отдал ему. Договор не описывал получение им денег за строительство или материалы. Доля участка не была переоформлена на ФИО 28, 29 в связи с наложенным арестом на его участок по решению Одинцовского суда в 2010 году. Шеренешев как финансовый документ приложил копию акта приемки стройматериалов на доме Верхнее отрадное -8 от 06.08.2009 г., который как раз и ссылается на его расписку от 06.08.2009 г., и не является финансовым документом, чем вводит суд в заблуждение. В рамках иска к нему в Одинцовский суд Шеренешев предъявлял сумму только 1 млн рублей- то есть именно ту сумму которую он реально передавал ему, в иске ему было отказано. Сумму, переданную ему, он (Швырев) неоднократно предлагал возвратить Шеренешеву, но он хотел сумму значительно большую. С Садовым В.В. он познакомился при следующих обстоятельствах. Впервые он его увидел примерно осенью 2008 года, в тот момент, когда он приобретал в собственность долю в земельном участке, расположенном по адресу: Московская область. Одинцовский р-он, р.п. Новоивановское. Малая Сетунь, д. 14. На этом участке строительство не началось и все деньги собственникам, полученные за строительство, были возвращены. Поскольку. Садова В.В. заинтересовало долевое строительство возводимых им домов, он обратился к нему с просьбой продать его кооперативу его (Швырева) земельный участок для строительства дома, поскольку он является председателем созданного им для строительства дома кооператива «МК-1». 18.02.2010 года он у гражданки Шутовой Л.А. согласно договора купли продажи за 6200 000 рублей приобрел земельный участок с домом по адресу М.О., г. Красногорск, ул. Московская, д. 26, для того чтобы в дальнейшем построить дом, на несколько собственников, но в связи с решениями о сносе таких домов в Одинцово, он решил отказаться от этого. К тому же у него на тот момент не имелось достаточных денежных средств для этих целей в связи с большими затратами на выкуп долей у собственников участков Одинцово. В материалах дела находится договор купли продажи Швыревым земельного участка у Шутовой за 6 200 000 руб. При этом обвинение не определяет затраты Швырева на земельный участок. В связи с кризисом, было трудно сразу продать участок Московская 26 без убытка, и он согласился продать участок кооперативу МК-1 в рассрочку. Между ним и кооперативом был заключен договор о бессрочном пользовании данным земельным участком, в соответствии с которым, он, как частное лицо передает свой вышеуказанный участок кооперативу МК- в лице его председателя: Садова В.В. с его последующим выкупом кооперативом. На момент подписания договора с МК -1 исков или решений суда о сносе или обременений не было. До заключения договора с кооперативом он получил от Кошелевой, Петровой и Таборова денежные средства в счет оплаты ими долей земельного участка Московская 26, принадлежавшего ему. При вступлении Кошелевой, Петровой и Таборова в кооператив, эти деньги были переданы им Кошелевой, Петрову и Таборову и согласно материалов дела, кооператив выдал приходники на эти деньги как паевые взносы Кошелевой, Таборова и Петровой. Садов объяснил ему, что 214 Закон предусматривает несколько альтернативных вариантов привлечения денежных средств для строительства объектов капитального строительства. Один из вариантов - это кооперативы, действующие на основании 215 ФЗ. Садов объяснил ему, что члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве и последующем содержании дома. Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на участке строительство. При долевом участии в строительстве отношения участника с застройщиком возникают на основании заключенного договора, а в жилищно-строительном кооперативе – на основании членства. В кооперативе гарантийный срок не предусмотрен и устанавливается по решению общего собрания. Юридическая специфика работы кооперативов в том, что все его члены несут солидарную ответственность за его деятельность, а все полномочия по принятию решений принадлежат правлению кооператива. Договоры паевого участия не регистрируются, а денежные средства могут привлекаться до получения разрешения на строительство. Пайщики кооператива несут все риски строительства нового объекта по той причине, что фактически являются застройщиками. Он не занимался строительством для кооператива МК-1. Все его контакты с кооперативом МК-1 были связаны только с тем, что он являлся собственником земельного участка Московская 26. В ходе строительства жилого дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26, он не занимался подведением инженерных коммуникаций и не привлекал для этого деньги граждан. Сбором денег для подведения коммуникаций занимался ЖСК «MK-1», председателем правления которого являлся Садов В.В. По данному эпизоду всем потерпевшим денежных средства возвращены в полном объёме. Им для проведения работ на участке была дана доверенность для подачи заявления на разрешение на строительство и подключение электричества, составлен договор с электросетями и получены техусловия. Подтверждением того, что было запрошено разрешение на строительство, является ответ администрации и заявление на разрешение на строительство, в также ответ БТИ о том, что заказан техпаспорт на дом Московская 26 в БТИ, содержащиеся в материалах дела. С членами кооператива он не общался, собраний не проводил. Дом был построен и на него был получен технический паспорт БТИ, который на руки не выдали по распоряжению Администрации г. Красногорск. Оценочная стоимость дома, согласно оценки, составляет 17 302 700 рублей. О собраниях или встречах членов кооператива, на которых он мог присутствовать какую-либо информацию по этому дому, до 18.01.2014 он не знал и не принимал. Со слов Садова В.В. ему известно, что все члены кооператива знали о том, что строительство ведется без разрешительной документации и с заявлениями о прекращении строительства в кооператив не обращались. После вынесения решения о сносе дома, он хотел оспорить замеры от дома до границ участка, так как они проводились без присутствия хозяина земли и границы участка были изменены соседями переносом забора. Председателем кооператива Садовым было принято решение о проведении общего собрания членов ЖСК «МК-1», которое состоялось 18.01.2014, его как собственника земли туда пригласили, и на этом собрании было принято решение о возврате полученных им от кооператива средств, чтобы урегулировать возможные иски от кооператива. На собрании Садовым членам кооператива было предложено отказаться от этого участка и выбрать другой. Членам кооператива Садовым был предложен возврат денег или альтернатива при условии расторжения договора с кооперативом на участок. После собрания 18.01.2014, он передал кооперативу все денежные средства, полученные им от кооператива МК-1.Он не создавал кооператив МК-1, не был учредителем кооператива МК-1, не был руководителем кооператива МК-1, не получал денежных средств ни от кого от членов кооператива МК1, не был застройщиком объектов МК-1, не руководил деятельностью кооператива МК-1,не имел доступа к счетам кооператива МК-1,не имел доступа к кассе кооператива МК-, влияние на деятельность кооператива МК-1 не оказывал. Он не был сотрудником кооператива МК-1, никакой подчиненности Садова перед ним не было. Он не получал денежных средств от Садова, полученных им от членов кооператива МК-1. Он денежных средств от членов ЖСК МК-1 не получал и при передачи денежных средств он никогда не присутствовал, от кооператива МК-1 он претензий не получал. В сговор с Садовым В.В. с целью хищения денежных средств граждан и личного обогащения он не вступал. Из материалов дела ему известно, что члены кооператива получили полный возврат денег на момент передачи в СК. При этом дело было переквалифицировано со ст.165 на ст.159 УК РФ. Кошелева ему передавала денежные средства в размере 1 100 000 тыс руб, за долю принадлежащего ему участка. После того как был создан ЖСК МК-1 Кошелева с ним вышеуказанный предварительный договор расторгла, денежные средства, полученные им от Кошелевой были возвращены ей в полном объеме. В последующем Данные денежные средства Кошелева, исходя из материалов дела, внесла в ЖСК МК-1 для оплаты паевого взноса, Кошелева в показаниях заявила, что 23.12.2009 была в офисе Малоэтажного Квартала, а ООО Малоэтажный квартал был зарегистрирован в марте 2010 г. При этом, Кошелева приложила приходник МК-1 на сумму 1100 000р., а следствие заявляет, что деньги переданы Швыреву. Следствию было известно о полном возврате денежных средств кооперативом МК-1 Кошелевой на момент передачи дела из МВД. Таборов передал ему 290 тыс рублей за долю принадлежащего ему участка. После того как был создан ЖСК МК-1, Таборов с ним вышеуказанный предварительный договор расторгнул, денежные средства, полученные им от Таборова были возвращены ему в полном объеме. В последующем данные денежные средства Таборов, исходя из материалов дела, внес в ЖСК МК-1 для оплаты паевого взноса. При этом в экспертизе утверждается, что Швырев получил от Таборова 290тыс, а в обвинении что он передал Швыреву и Садову 566 тыс, при этом в экспертизе указано что Садов получил 897 тыс, Таборов по обвинению передал Садову и Швыреву наличными, приложены безналичные платежи. Следствию было известно о полном возврате средств, полученных кооперативом МК-1 Петровой на момент передачи дела из МВД. Не указано в обвинении сколько получено Швыревым, а сколько Садовым, хотя это установлено экспертизой. Денежные средства, переданные кооперативу МК-1 следствие записало как полученные Садовым. Следствию было известно о полном возврате денежных средств кооперативом МК-1 Таборову на момент передачи дела из МВД. Петрова передала ему 240 тыс рублей за долю принадлежащего ему участка. После того как был создан ЖСК МК-1 Петрова с ним вышеуказанный предварительный договор расторгла, денежные средства, полученные им от Петровой были возвращены ей в полном объеме. В последующем Данные денежные средства Петрова, исходя из материалов дела, внесла в ЖСК МК-1 для оплаты паевого взноса. При этом, в экспертизе утверждается, что Швырев получил от Петровой 240 тыс, а в обвинении что она передала Швыреву и Садову 595 тыс, при этом в экспертизе указано что Садов получил 872 тыс, Петрова по обвинению передала Садову и Швыреву наличными. А по приложенным документам она также передала 575 000р фирме Ратон, что подтверждено квитанцией. Следствию было известно о полном возврате средств, полученных кооперативом МК-1 Петровой на момент передачи дела из МВД. Семочкина не передавала ему денежных средств. По мнению следствия Семочкина передала деньги Швыреву и Садову, но расписок ни Швырева ни Садова нет, есть приходник только в кооператив МК-1. Экспертизой утверждается что Семочкина передала деньги 900 тыс Садову, а в обвинении указано что она передала Швыреву и Садову, кроме этого в этой экспертизе подтверждено что Швырев не получал от Семочкиной деньги. Следствию было известно о полном возврате денежных средств Семочкиной кооперативом МК-1 на момент передачи дела из МВД. Согласно заключению экспертизы Швырев не получал деньги от Семочкиной, в обвинении указано, что Семочкина передала деньги только Швыреву. Источникова не передавала ему деньги, следствие пишет, что передавала Садову, а представлены приходный ордер от кооператива МК-1 и об этом указано в показаниях. Следствию было известно о полном возврате денежных средств кооперативом МК-1 Источниковой на момент передачи дела из МВД. В экспертизе утверждается что Источникова передала Садову 1 100 000 тыс рублей, а в обвинении 600 тыс. рублей. ФИО 23 не передавала никаких денежных средств ему, причем в ее показаниях указано, что она не знает Швырева. Исходя из материалов дела, расписки представлены только на сестру Ткаченко, с которой и был подписан договор и кто являлась членом кооператива МК-1. В суде ФИО 23 также заявила, что деньги вносила сестра, что противоречит обвинению и сестра не была опрошена в рамках следствия. Перед Трегубовой у него нет обязательств, так как она не давала ему деньги и не была членом кооператива. А обязательства у него были только перед кооперативом в рамках переданных ему средств. ФИО 23- ненадлежащий потерпевший, все документы подписывались на Ткаченко, в экспертизе утверждается, что ФИО 23 не передавала денег Швырёву. Он осуществлял строительство жилых домов на территории, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Дмитров, в районе дер. Ульянки, в этом поселке строительством занимались еще пять застройщиков. ООО Магма, кооператив МК6, бригада строителей род руководством Азамата, Филиппов- представитель Удодова и еще бригады берущие прямые подряды от владельцев участков, у него не было исключительного права застройки в поселке. Регистрация домов в долевой собственности осуществлялась путем раздела участка по границам блокированных домов и выделения участка как отдельного объекта. В дальнейшем дом на этом участке регистрируется как выделенный объект по соглашению собственников дома в долях. Таким образом, зарегистрировано большинство блокированных домов в поселке ФИО 319ские усадьбы и Ульянки -сейчас Ульянки Вилладж) Земельные участки относились к категории сельхозназначения, с разрешённым видом использования: для дачного строительства. Данный факт подтверждается ответом из администрации Дмитровского района, находящегося в материалах дела. Строительство он осуществлял хозспособом, с участием наёмных работников. Проект домов имелся, но государственную экспертизу он не проходил, так как дачное строительство этого не требует. Он не обращался в администрацию Дмитровского района за разрешением на строительство жилых домов, поскольку этого также не требуется при дачном строительстве (п.17 ст.51 ГрК РФ). Строительство он осуществлял на основании инвестиционных договоров, заключённых с гражданами в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Договоры участия в долевом строительстве жилых домов с гражданами он не заключал, поскольку строительство этих жилых домов не являлось долевым строительством, а являлось дачным строительством. Для реализации долей земельных участков и долей жилых домов в посёлке «Ульянки» он обращался за услугами к разным риелторам. Дома блокированной застройки, для удобства, называемые таунхаусами, строящиеся на таких землях, должны соответствовать некоторым требованиям. Они прописаны в п/п. 2 п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ: «жилыми домами блокированной застройки являются жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования, а экспертиза проектной документации таких объектов капитального строительства не требуется». А по ст. 1 СП 55.133330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» - «Настоящий свод правил распространяется также на жилые дома блокированной застройки, если они: не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков; не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков; имеют самостоятельные системы вентиляции; имеют самостоятельные системы отопления или индивидуальные вводы и подключения к внешним тепловым сетям». Закон Московской области об обороте земель сельхозназначения не определяет минимальную площадь участка для дома блокированной застройки. При этом п/п. 1 п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ гласит, что «Выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства». Для регистрации права собственности на построенный объект при условии, что разрешение на строительство не требовалось, собственник обязан представить документы, прописанные в п. 1 ст. 25.3. Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: «документы, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого имущества и содержащие его описание; правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества, если право заявителя на такой земельный участок не было ранее зарегистрировано. Представление правоустанавливающего документа на указанный земельный участок не требуется в случае, если право заявителя на земельный участок было ранее зарегистрировано». Выходит, что, учитывая вышеперечисленные условия, на землях сельхозназначения для ведения дачного хозяйства на законных основаниях можно построить и зарегистрировать таунхаус. Снип о возможности постройки таунхаусов, порядок оформления таунхаусов. В случае постройки или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется. Вместо этого владелец жилого дома обязан в срок не позднее месяца со дня окончания работ подать уведомление об окончании работ и соглашение об определении долей правообладателей земельного участка, если территория, на которой построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. Таким образом, для ввода частного дома в эксплуатацию получение разрешения не требуется. На основании этих документов построенные таунхаусы лицам, покупавшим у него участки, были зарегистрированы, участки разделены по границам несущих стен таунхаусов и таунхаусы зарегистрированы как отдельные дома, в некоторых прописались собственники. ООО Малоэтажный квартал не имеет ничего общего с компанией МК- групп, у них разные учредители и разные руководители. 25.10.2010, находясь в г. Москве, точный адрес не помнит, он заключил с ФИО 207 предварительный договор на 1/3 доли земельного участка и 1/3 доли жилого дома площадью 330 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, г.о. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с общей площадью 1200 кв.м. Важной частью договоренности была оплата участка и строительства всеми тремя покупателями домов. Но два остальных покупателя не выполнили условия инвестиционного договора, и он им вернул деньги, этот участок был им оплачен Филиппову. ФИО 207 обязалась финансировать строительство жилого дома в размере 1 205 000 рублей, а он обязался в период до 25.10.2011 осуществить строительство жилого дома и передать ей в собственность 1/3 доли земельного участка и 1/3 доли жилого дома. По данному договору ФИО 207 перечислила ему на счет деньги. Строение представляло собой 2-этажное с мансардой с тремя отдельными входами. В соответствии с условиями инвестиционного договора и полученные от ФИО 207 денежные средства он обеспечил строительство жилого дома, были возведен фундамент, стены, перекрытия и крыша. До настоящего времени строительство жилого дома не удалось завершить, поскольку двое других участников инвестиционных договоров по данному жилому дому не оплатили строительство жилого дома и доли земельного участка в полном объёме. Он предлагал ФИО 207 Г.Н. альтернативную недвижимость в дер Ульянки и позднее в пос. Леониха в Щелковском районе (с доплатой, потому что объект был в два раза ближе к Москве и рядом со станцией и рыночная цена там была гораздо выше) однако ФИО 207 от этого отказалась. Все денежные средства, полученные от ФИО 207, он использовал для строительства жилого дома и выкупа участка, эти денежные средства не присваивал. В дальнейшем он не мог предоставить ФИО 207 альтернативную недвижимость в связи с наложенным Службой приставов аресте на его недвижимость и в дальнейшем его банкротства, по которому он был лишен имущества. Боженова не выполнила условия инвестиционного договора с ним, из 1 800 000 тыс рублей по договору она оплатила 1 200 000 тыс рублей.Он выкупил участок, дом построен. Согласно пункту договора 6.1 она должна была оплатить пени за просрочку, все денежные средства, полученные от Боженовой, он использовал для строительства жилого дома и выкупа участка, эти денежные средства не присваивал. В дальнейшем он не мог предоставить Боженовой альтернативную недвижимость в связи с наложенным Службой приставов аресте на его недвижимость и в дальнейшем его банкротства, по которому он был лишен имущества. Боженова подтвердила что в Ульянках были еще застройщики, с которыми она заключила договор на коттедж, который был построен и переоформлен на нее. Ежов не выполнил условия инвестиционного договора с ним, из 2 216 000 тыс рублей по договору он оплатил 975 тыс рублей. Согласно пункту договора 6.1 он должна был оплатить пени за просрочку. Все денежные средства, полученные от ФИО 208, он использовал для строительства жилого дома и выкупа участка, эти денежные средства не присваивал. В дальнейшем он не мог предоставить Ежову альтернативную недвижимость в связи с наложенным Службой приставов аресте на его недвижимость и в дальнейшем его банкротства, по которому он был лишен имущества. Ежов подтвердил, что участок был выкуплен Швыревым и на него был наложен арест и подтвердил, что дом был построен. Он не создавал кооператив МК-2 и 3, не был: учредителем кооператива МК-2 и 3, руководителем кооператива МК-2 и3, не давал распоряжений, не получал денежных средств ни от кого от членов кооператива МК2,3, не был застройщиком объектов МК2и 3, не руководил деятельностью кооператива МК2 и 3, не имел доступа к счетам кооператива МК2и 3, не имел доступа к кассе кооператива МК2 и 3. На возвращенные средства, оплаченные ему за принадлежащий ему участок, председатель кооператива МК-2 выдал ему приходники. Он не получал денег ни от сотрудников МК-3,3ни от сотрудников и риэлторов компаний МИЦ, Инком, МК- групп, Малоэтажный квартал полученных ими от членов кооператива МК2 и 3. Он не получил никаких иных благ от этих компаний. Он не создавал ООО МК-Групп, не был учредителем ООО МК-Групп, не был руководителем ООО МК-Групп, не получал денежных средств от ООО МК-Групп, не имел иного дохода ООО МК-Групп, не руководил деятельностью ООО МК-Групп, не имел доступа к счетам ООО МК-Групп, не имел доступа к кассе ООО МК-Групп, не подыскивал участок, этот участок принадлежал и принадлежит ему. Он не получал денег ни от сотрудников и риэлторов компаний МИЦ, Инком, МК- групп, Малоэтажный квартал полученных ими от членов кооператива МК2 и 3. Он не получил никаких иных благ от этих компаний. Он не получал денег ни от Садова ни от кооператива за участок Сосенское Газопровод 200 до того как он стал его собственностью, не получал денег от кооператива до того как стал собственником земли. Договор 24.06.2010г., свидетельство о регистрации 27.07.2010. Он не приискивал и не арендовал офисы. Он заключил договор купли продажи с кооперативом и сдал его в регпалату, получил отказ в регистрации в связи с наложенным, судя по ответу, в будущем арестом. Не начинали самовольное строительство, как заявляет следствие. Он вообще не занимался строительством для кооперативов, не был застройщиком на объекте Газопровод 200 как заявляет следствие. Согласно показаниям свидетеля Мамилова, застройщиком у кооперативов, возглавляемых Садовым, была компания МАГМА. Все его контакты с кооперативом МК2 были связаны только с тем, что он являлся собственником земельного участка Газопровод 200. Никакие фиктивные договора он не заключал. Всего за землю 83 147 000 перечислил мне кооператив МК2 и МК3. Кооператив не перечислил ему сумму по договору и не выполнил условия договора. Все денежные средства, переданные ему кооперативом, он возвратил. Следствие предположительно утверждает, что строящиеся дома на Газопроводе 200, должны быть стать самовольными постройками. Ошибка в обвинении про 1/5 участка, следствие ссылается на договор Швырева с МК2 по которому он должен был в будущем передать 1/5 доли участка Газопровод 200. Но такого договора на такую долю в материалах дела не существует. Следствие утверждает, что Швырев понимал, что у него есть ответственность перед гражданами- членами кооперативаМК2. Но Швырев не заключал договора с гражданами и не получал от них денег. В показаниях он говорил, что у него есть обязательства только перед кооперативом. Решение о банкротстве МК2 было принято 24 ноября 2016г., на основании этого решения обязательства кооператива были прекращены по всем обязательствам. Заявление об ответственности Садова как физлица в рамках дела о банкротстве не было заявлено кредиторами Инициаторами банкротства кооператива МК2 были члены кооператива МК2, признанные потерпевшими. Заявление о банкротстве они подали во время следствия. Заявление о ответственности Швырева и приобщении договоров кооператива с ним не было заявлено кредиторами Конкурсный управляющий не предъявил претензии к Швыреву в рамках договоров с кооперативом и обязательств Швырева. Участок Газопровод 200 не вошел в конкурсную массу по банкротству кооператива МК2. После процедуры банкротства полномочия кооператива были прекращены. Садов не имел полномочий на действия председателем кооператива МК2. Все альтернативные объекты и возвраты средств были предложены и оформлены кооперативом до процедуры банкротства. Уголовное дело по 159 статье было возбуждено в отношении Садова после решения о банкротстве в 2018 году. Уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено в отношении Швырева после процедуры банкротства Швырева и МК2. Участок Газопровод 200 повторно был арестован у Швырева, который до 2018 года не являлся подозреваемым по этому эпизоду. Участок Газопровод 200 был арестован в 2011 году по уголовному делу, по которому Швырев не был фигурантом. Арест участка явился причиной для прекращения деятельности кооператива на этом объекте. Решение о банкротстве Шырева было принято 1 августа 2016 года. На основании этого решения обязательства Швырева по всем договорам были прекращены. Участок Газопровод 200 вошел в число имущества на реализацию в рамках банкротства. Кооператив МК2 не подавал заявление о вхождении в число кредиторов. Садов не подавал заявление о вхождении в число кредиторов. Члены кооператива МК2 не подавали заявление о вхождении в число кредиторов. Чекмарев подавал заявление о преднамеренном банкротстве Швырева. В возбуждении дела ему было отказано 3 мая 2018 года. Возвраты денежных средств и предоставление были сделаны до возбуждения уголовного дела, поэтому не могут являться возмещением ущерба по уголовному делу. Он не получал денежные средства от риэлторов, кому члены кооператива, признанные потерпевшими, предавали денежные средства, а именно: ФИО 126 - риэлтору Сковородкину, ФИО 127 - риэлтору Сковородкину, ФИО 115 - риэлтору Савчук, ФИО 121 - риэлтору Штукаревой, ФИО 156 - риэлтору Штукаревой, ФИО 137 - риэлтору ФИО 286, Корякин - риэлтору Богаткову, Васин - риэлтору Савчук, ФИО 107- риэлтору Штукаревой, ФИО 311- риэлтору ФИО 286, Игнатов - риэлтору Штукаревой, ФИО 141 - риэлтору Штукаревой, ФИО 111 неустановленным сотрудникам, Волченков- риэлтору Штукаревой, ФИО 148- риэлтору Богаткову, ФИО 319 -риэлтору Штукаревой, ФИО 109 - риэлтору Штукаревой, ФИО 120 - риэлтору Савчук, Иванов- риэлтору Савчук, Чекмарев - неизвестной сотруднице, ФИО 125 - риэлтору Савченко, ФИО 331 - риэлтору Савченко, ФИО 329 - риэлтору Савченко, ФИО 108 - риэлтору Савченко, ФИО 330 - риэлтору Савченко, ФИО 117 - риэлтору Савченко, Колобов - риэлтору Савченко, Гаврилов- риэлтору Савченко, Попов - риэлтору Савченко, Кузнецов- риэлтору Савченко, ФИО 145- риэлтору Савченко, ФИО 337а- риэлтору Савченко, ФИО 139- риэлтору Савчук, ФИО 338- риэлтору Савчук, ФИО 114- риэлтору Савчук, ФИО 211- риэлтору Савченко, ФИО 122- риэлтору Дмитриеву, Бурцев- риэлтору Савченко, ФИО 142- риэлтору Савченко, ФИО 118- риэлтору Савченко, ФИО 60- риэлтору Савченко, ФИО 342- риэлтору ФИО 301, ФИО 130- риэлтору Савченко, ФИО 295- риэлтору ФИО 301, Степанов - риэлтору Савченко, Елисеева - риэлтору Савченко, ФИО 322 - риэлтору Сковородкину. Он не получал денежных средств ни от кого из членов кооперативов МК2 и3. Существенным пунктом договора с кооперативом было, что он предоставляет участок без обременений и арестов. По эпизоду Газопровод ни один потерпевший не подтвердил в суде указанную в обвинении передачу денежных средств Швыреву от менеджеров МК групп указанных следователем. В показаниях, данных в МВД и СК также это не указано. Все расчеты в кооперативе МК2 шли в безналичном виде. Следствие не определило, каким образом, были получены Швыревым деньги от потерпевших после 24.06.2010г.. для покупки земли, если он уже 27.07.2010 получил право собственности. Следствие не объяснило откуда были получена сумма, которая по экспертизе, указанной в обвинении, была возвращена кооперативом членам кооператива. Следствие не определило сумму, возвращенную Швыревым кооперативу. Следствие не указало, что Швырев полностью возвратил кооперативу оплаченную ему за землю сумму. На момент возбуждения дела по эпизоду Газопровод в отношении Швырева, им были возвращены кооперативу все денежные средства, полученные от кооператива за землю. Именно поэтому кооператив при банкротстве Швырева не вошел в число кредиторов. МК6 был одной из организаций, осуществляющих строительство в Ульянках. После сноса дома в Красногорске и невыполнении кооперативом МК2 обязательств по покупке у него участка, желания продавать участки кооперативам у него не было. Ни одного участка, принадлежащего ему в Ульянках, он кооперативу МК6 не продавал, участки для кооператива МК6 он не подбирал. Он участвовал в общих собраниях собственников земельных участков в Ульянках, только проводимых управляющей компанией, по вопросам проведения дорог, электричества, водоснабжения и канализации. Заявление о том, что у покупателей не возникло право собственности является ложным, так как согласно выписки из росреестра, 47 членов кооператива, признанных потерпевшими, являются собственниками недвижимости в поселке Ульянки Вилладж. Он не создавал кооператив МК-6, не был учредителем кооператива МК-6, не был руководителем кооператива МК-6, не получал денежных средств от кооператива МК-6, не получал денежных средств ни от кого от членов кооператива МК-6, не был застройщиком объектов МК6, не покупал участков для кооператива МК6, не продавал участков кооперативу МК6, не заключал никаких договоров с кооперативом МК6, не имел иного дохода от кооператива МК6, не руководил деятельностью кооператива МК6, не имел доступа к счетам кооператива МК6, не имел доступа к кассе кооператива МК6. Влияние на деятельность кооператива МК-6 не оказывал и не мог оказывать, не подыскивал участки для кооператива МК-6 Никакой подчиненности Садова передо ним не было, он не получал денежных средств от Садова, полученных им от членов кооператива МК6. Он не получал денег ни от сотрудников МК-6, ни от сотрудников и риэлторов компаний МИЦ, Инком, МК- групп, Малоэтажный квартал полученных ими от членов кооператива МК-6, не получил никаких иных благ от этих компаний. Он не создавал ООО МК-Групп, не был учредителем ООО МК-Групп, не был руководителем ООО МК-Групп, не получал денежных средств от ООО МК-Групп, не имел иного дохода ООО МК-Групп, не руководил деятельностью ООО МК-Групп, не имел доступа к счетам ООО МК-Групп, не имел доступа к кассе ООО МК-Групп. Влияния на деятельность МК-групп не имел, его ничто не связывало с деятельностью МК-групп. Об обстоятельствах приобретения участков признанными потерпевшими по эпизоду МК6 ему стало известно из материалов уголовного дела. К этим сделкам он ни прямого, ни опосредованного отношения не имел, не являлся выгодоприобретателем по сделкам совершенным потерпевшими, признанным по эпизоду МК 6, принадлежащие ему земельные участки не включались и не входили в состав земель, приобретенных кооперативом МК 6 у третьих лиц. Он не получал денежных средств, переданных ФИО 184, ФИО 335, Литвиновым, ФИО 190, ФИО 188, ФИО 175, ФИО 161, Никифоровым, Беленковым, ФИО 195,Сафарян, Кадеркаевым, Кропотовым, Оганесян, Растеряевым, Вакориным, Кандриман, Кирюшиной, Ковачевым, ФИО 165, Остряковым, Лукомской, Щекотовой, Володиным, ФИО 179ым, ФИО 160, ФИО 319ым,Скипиной, ФИО 295, Григорьевым, ФИО 162, Феоктистовой, Потапчук, Дудоладовой, Гончаровым, Шустровой, Васильевым, Дурневой, Никитиной, Бугас, Калюта, Халили, Косаркиным, Беляковой - руководителю ООО МК-групп. ФИО 164-риэлтору Смирновой, Постниковой- риэлтору Савчук, ФИО 176 - риэлтору Антакову, Малыгиным -неустановленному лицу, ФИО 75 - риэлтору Савчук, ФИО 214 -риэлтору Савчук, ФИО 181 - риэлтору Савчук, Зеленин - риэлтору Савчук, Темиров - риэлтору Савчук, ФИО 186 -неустановленному лицу, Фадеев - неустановленному лицу, Сорокин- риэлтору Савченко, ФИО 178 -неустановленному лицу, ФИО 163 - риэлтору Савченко, ФИО 171 -риэлтору Савченко, Неробелов -риэлтору Савченко, Власов -риэлтору Савченко, Степанов - риэлтору Савченко, Таранов - риэлтору Савченко. Он ничего не знает об обстоятельствах передачи этих денежных средств риэлторам. Никто из этих лиц в показаниях и в показаниях в суде не сказали о передаче этих средств ему. Никаких расписок или договоров по этим деньгам он не писал и не подписывал. В показаниях ФИО 301 сказал, что денежными средствами МК-Групп распоряжался только ФИО 301. В показаниях, данных в МВД, потерпевшие заявляли, что продажей занималась компания МК групп. В показаниях написанных следователем Астафьевым через 6 лет - продажей занималась компания малоэтажный квартал. Объяснить и подтвердить такие свои показания потерпевшие в суде не могли. Он никогда не создавал никакое преступное сообщество, не организовывал никакую преступную организацию, не организовывал никакую преступную группу, не участвовал ни в каком преступном сообществе, не участвовал ни в какой преступной организации, не участвовал ни в какой преступной группе. У Садова, Мазыленко, Кобышева и Пинегиной никогда не было подчиненности перед ним, он никогда не давал распоряжения Мазыленко, Кобышеву, Садову и Пинегиной. Он никогда не создавал никакую общую кассу с Садовым, Мазыленко, Кобышевым и Пинегиной. У них также не было никакой общей кассы с ним, о существовании такой кассы мне ничего не известно. Он никогда не распределял никакие роли Садова, Мазыленко, Кобышева и Пинегиной ни в каком преступном сообществе, ни в какой преступной организации и ни в какой преступной группе и ничего не знает об этом. Ни о каких ролях Садова, Мазыленко, Кобышева и Пинегиной ни в каком преступном сообществе, ни в какой преступной организации и ни в какой преступной группе ему не известно. Он не создавал ООО Доходный дом, не был руководителем ООО Доходный дом, не получал денежных средств от ООО Доходный дом, не имел иного дохода ООО Доходный дом, не руководил деятельностью ООО Дом, никогда не видел и не знал руководителя ООО Доходный дом, не имел доступа к счетам ООО Доходный дом, не имел доступа к кассе ООО Доходный дом, влияния на деятельность ООО Доходный дом. Его ничто не связывало с деятельностью ООО Доходный дом. Он был учредителем ООО Доходный дом с 2009 до 2010 года. Тогда для создания ООО надо было три учредителя, он вошел в число учредителей ООО Доходный дом так как он думал, что через эту компанию будет сдавать в аренду принадлежащую ему долю дома по адресу г. Красногорск ул.Черневская 81. Так как он принял решение о продаже своей доли дома по адресу г. Красногорск ул.Черневская 81 и отпала необходимость в агенте по сдаче дома, в 2010 он написал заявление о выходе из числа учредителей ООО Доходный дом и с 2010 года не является учредителем.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Садов В.В. вину в совершении преступлений не признал и показал, что с 1995 он проживал в п.Усово -Тупик, Одинцовского района, через 10 лет развелся, съехал с квартиры, где проживал, получил компенсацию в размере 900000 рублей. Примерно в 2007 -2008 г.г. познакомился с риэлтором Яценко Сергеем, тот предложил ему недорогие дома в Одинцовском районе, ездили и смотрели дома на Верхнем Отрадном, Баковке, Мамоново. Дома были зарегистрированы на 9 человек, подключены к коммуникациям, стоимость составляла 1500000 -2000000 рублей, такой суммы у него не было. В те годы был следующий порядок, строится дом на земле ИЖС, потом по «дачной аминистии» дома регистрировались без разрешения на строительство, т.к. по паспорту БТИ подавали документы в Регпалату на регистрацию, дом получал кадастровый паспорт и ставился на регистрацию в Регпалату. Люди могли жить в доме, владеть долями, согласно ситуационному плану, кто в каком месте владеет долями, лио через суд каждый мог перевести долю в отдельную собственность, такая практика существовала в г.Москва, Санкт-Петербурге и Московской области, доли становились квартирами. Яценко сказал, что на свой страх и риск можно начать вкладывать в строительство, купить землю, сделать фундамент, стены, крышу и окна. Они приехали в офис «ЮК», рядом с ж.д. станцией «Баковка», там работали менеджеры и риэлторы, он познакомился с Шунаевым Иваном, тот занимался участками и готовыми домами, сказал, что готовые дома есть, но по деньгам он (Садов) эти дома не мог приобрести. Шунаев предложил ему через Яценко заняться строительством в д.Малая Сетунь, д.14 д.Новоивановское. В 2008 году стали собирать инвесторов, приехали в банк на Никитском Бульваре в г.Москва, заложил в ячейку под договор купли-продажи земельного участка в д.Малая Сетунь, с кем заключал, не помнит, заложил 900000 рублей, возможно второмы человеком в договоре был Яценко, было много людей. Потом стал собственником 1/30 доли земли, но со строительством были проблемы, соседни не давали даже залить фундамент, поэтому он решил расторгнуть договор. Яценко сказал, что вернуть деньги за участок можно, но проблематично, так как все в долях, сделали через договор дарения, пришлось написать расписку, что получил деньги. Яценко сказал, чтобы он позвонил Шунаеву, он позвонил, через Шунаева познакомился с Олегом (Швыревым), который строил дома вместе с Шунаевым.Он приехал на Проспект Мира в г.Москва написал расписку, отдал договор купли -продажи доли земли, а Швырев вернул ему деньги. В 2009 ему снова понадобилось собственное жилье, он связался с Яценко, тот сказал ему приехать на 3 Павловский переулок г.Москвы, через кооперативы на основании 214 ФЗ «О долевом строительстве» можно было строить дома, он изучил данный закон, можно было строить через ДДУ, выпуск эмитентов жилищных сертификатов, либо через кооперативы ЖСК, он изучил 215 ФЗ « О кооперативах», если пайщик купил долю земли, строит как хочет, пайщики платят в кооператив, кооператив строит. Пайщик может выйти из кооператива, но не влияют на собственность земли и объекты кооператива, пайщики выступают как застройщики, все несут совокупную ответственность. Если кооператив решает, что пайщик не выполняет обязательства перед кооперативом, то решением собрания исключается из кооператива, пай возвращается согласно договору. Когда он приехал на 3 Паволовский переулок, встретился со Сковородкиным, который был руководителем «Малоэтажного квартала», это была риэлторская компания, продавала участки в МО. Он общался с менеджерами, хотел построить дом на 15-20 человек, через кооператив, сам хотел контролировать строительство, траты, стали искать адрес строительства, составлять сметы. Он открыл три кооператива- МК-1, МК-2, МК-3, вместе с риэлторами, все хотели получить землю и жилье. В 2010 прошла информация от риэлторов, что Швырев собирается строить в г.Красногорск на ул.Московская, д.26. Он приехал на место, там уже сносили старое здание, место понравилось, центр, на участке канализация, газ, свет, водопровод, электричество 5 КВТ. Он снова взял телефон Швырева, созвонились, встретились, он предложил Швыреву через кооператив МК-1, выкупить земельный участок и построить дом. Через какое-то время Швырев согласился, но кооператив поставил Швыреву условие, через год Швырев передает МК -1 земельный участок и регистрирует дом на себя, потом передает МК -1. Потом на 3 Павловском переулке г.Москвы познакомился с Мамиловым М.Б. руководителем строительной компании «Магма», тот рассказал ему, что знает, как строить такие дома, сказал, что можно построить дом на 20 человек за 20 млн.рублей, Компания «Магма» была зарегистрирована в МАМИКС и имела льготный доступ к газосиликатным блокам. На ул.Московская д.26 снесли старое здание, Швырев залил фундамент, кооператив построил дом к ноябрю 2010- коробку с крышей. Он спросил у Швырева про регистрацию дома, подали заявку на паспорт БТИ, получили мощности с МОЭСК, согласовали. Собственником земли был Швырев, потом начались проблемы, Администрация подала иск в 2011 как незаконное строительство, из-за жалоб соседей, паспорт БТИ не получили, администрация наложила запрет, паспорт не выдавать. Приезжала комиссия, был эксперт, определили 90 % застройки неверно, 40% разрешено застройки, эксперт определил без замеров. Администрация сфальсифицировала все доказательства, точные границы не установила, допустила погрешности, было вынесно решение суда о сносе дома. Все пайщики кооператива знали, что дом строится на чужой земле, знади про предварительный договор со Швыревым, потом возбудили уголовное дело. В Новом году было собрание кооператива, кроме 5-6 человек все остальные решили выйти, кооператив возвращал денежные средства-взносы всем. Решили сохранить коооператив, продлили ему полномочия как председателю. Через суд денежные средства были возвращены Ткаченко, но реально вернуть деньги было невозможно, ей неоднкратно писали на почту, просили реквизиты, ничего представлено не было, предлагали другой объект. Началось уголовное преследование, возвраты паев. В это же время в 2010 риэлторы предложили другой участок в МО, д.Внуково, уч.41/6, участок принадлежал гр.Евлоевой, решили в рассрочку оплатить землю, решили построить дом, оформить на себя, передать кооперативу. С Евловевой был заключен предварительный договор купли-продажи земли и зарегистрировать дом, через год все получить. На участок уже было получено разрешение на строительство под ИЖС, стали строить дом, построили 2 этажа, строил кооператив МК -4, из газосиликатных блоков, снаружи кирпич, залили фундамент, сделали монолитное перекрытие. Достроили до второго этажа, возникла проблема со столбом и электрическим кабелем, надо было переставить столб и пустить кабель по границам участка. Они обратились в МОЭСК, там сказали, что это высоковольтный кабель, перенос по особой схеме, разработали проект, но замглавы Администрации Внуковское долго не согласовывал. Впоследствии от Родочинской ему стало известно, что что Администрация Внуковского района подала иск к Евлоевой, было вынесено решение суда в пользу Администрации, необходимо было привести в соответствие недострой, как, ему не было понятно. Кабель все-таки перенесли, решение суда надо было исполнять, для этого, пайщики должны были перевести назначение земли с ИЖС в блокированную застройку по схеме Дачной Амнистии. В 2012 территория перешла в г.Москву, в собственность кооператива перевели землю, за землю Евлоевой платили денежные средства, есть расписки, но не смогли перевести категорию земли участка с ИЖС, объект заставили зарегистрировать как недострой. До перехода территории в состав г.Москвы, все пайщики решили выйти-Калицов, ФИО 106, ФИО 103 Н., ФИО 103 Е., Родочинская, ФИО 62 Д.В., выходили в судебном порядке – были мировые соглашения, кооператив всем возвращал полностью паевые взносы, все деньги были вложены в строительство и покупку участков. Надо было вернуть 16000000 рублей, всего затратили 12000000 рублей, стройка составила 24000000 рублей, сумма вышла больше, так как деньги тратили застройщики в том числе ООО «Магма». У них было решение суда по МО, а надо было исполнять в Москве, там все по другому, не могли сделать, нет градплана, нет разрешения на строительство, нет зонирования, могли достроить, но не могли перевести в другое назначение землю. Потом пайщики написали заявление в СК и участок арестовали, потом от следователя узнал, что он больше не председатель, председатель ФИО 103, кооператив «Возрождение Внуково». Хочет добавит, что Швырев писал заявление о получении разрешения на строительство по адресу: г.Красногорск, ул. Московская, д.26, подлчил техусловия на водоснабжение и градплан. Был протокол общего собрания пайщиков МК-1, пайщики вышли, денежные средства получили. Первые трое человек Таборов и др, платили первые взносы Швыреву -собственнику земли. ФИО 23 по доверенности предсталяла Ткаченко, было решение суда о взыскании денежных средств, ФИО 23 не могла получить денежные средства, Ткаченко не выходила на связь, не смогли вернуть денежные средства. По объекту пос.Сосенское, пос. Газопровод, был кооператив МК -2, блокированная застройка, коттеджный поселок, решили получать сначала все разрешения, а потом строить. Собственником земли на данном участке был Швырев, с ним заключили предварительный договор купли -продажи 26.07.2010, в будущем 27.08.2010 будет заключен основной договор, в это же время заключили инвестиционный договор, собственник должен был перевести назначение земли под блокированную застройку, получить техусловия, разрешения на коммуникации, вырубку деревьев, разрешения от аэропорта. Условия инвестиционного договора были выполнены – получены разрешения на блокированную застройку, от аэропорта, выезд на трассу, получены техусловия на газ, свет и воду, выписка из правил землепользования, разрешение на вырубку деревьев, все согласования были для получения разрешения на строительство. Но все эти документы попали в архив, так как террритория перешла к г.Москва, все надо былоо начинать заново, сказали, что нет градплана и нужно еще 1,5-2 года, когда внесут изменения в градплан, тогда можно все получать. В 2013 году кооператив получил запрет на регистрационную деятельность, в связи с тем, что в 2008 году было возбуждено уголовное дело и было решение Останкинского районного суда г.Москвы. Как только Швырев сдал документы и стал взаимодействовать с кооперативом, то от Регпалаты сразу же появился запрет. Ограничения не сняты, пайщики, кто вышел получили все их паевые взносы от кооператива в размере 68000000 рублей. Пока были деньги, то они все возвращали пайщикам, впоследствии Швырев выкупал паи у кооператива, то есть давал взамен земельные участки. В 2015 часть пайщиков подали на банкротство кооператива, с сставшейся частью пайщиков он не смг рассчитаться, так как все деньги -36000000 рублей ушли на выкуп 1,3 Га земли у Швырева. Получением техусловий и другой документации занималась группа «Парус», все через них было получено, но земля в собственность не перещла, была блокировка от Регпалаты, его лишили полномочий, были обязательства Швырева перед кооперативом, Швырев не только за предоставление земельных участков, но и за деньги выкупал паи. Задатки, которые вносились пайщиками по всем кооперативам, проходили через кассу, МК -групп задатки не вносились, это были реэлторские 10% по агентским договорам. По МК -2 он и Швырев никаких денежных средств не получали, задатков не получали, по пос.Газопровод Швырев кооперативу деньги за земельный участок вернул. Рекламой кооператив не занимался, занимались риэлторские компании -МИЦ. МК -групп. По кооперативу МК -4 Швырев деньги не получал, участие в кооператиивах,в втом числе МК -4 не принимад, от пайщиков Швырев деньги не получал, к счетам и кассам МК -4 Швырев доступа не имел, земельный участок в пос.Газопровод Швырев купил до внесения ему денежных средств кооперативом. По ст.210 УК РФ может пояснить, что он не примниал участие ни в каких организованных группах, никого не знает. Знал до начала следствия Швырева, как собственника земли, Кобышева увидел в ГСК СК РФ, Мазыленко на 1 из заседаний в Одинцовском городском суде, Пинегину в Симоновском суде г.Москвы, легализацией денежных средств по МК- 2 не занимался, купил у Швырева земельный участок, при этом, кооператив перечислил денежные средства только после получения Швыревым свидетельства о праве собственности на земельный участок, которое он видел у Швырева. 28.07.2010 началось перечисление денежных средств Швыреву за земельный участок, перечислили 36000000 рублей в течение 4-5 месяцев, по 6000000 рублей каждый месяц, цена по договору была 130000000 рублей, была рассрочка договораПатСь, платили постепенно. Когда участок арестовали, то перестали платить В отношении пос.Аусбург в д.Ульяник может пояснить, что участок большой, на нем около 500 объектов, часть приобретали у собственников, которым был Удодов, перекупщики, через них работали Удодов, Зейба, ФИО 30, Антаков, Он знал, что кооператив МК -6 не принадлежал Швыреву, не знает, что Швырев делал в д.Ульянки в ЖСК МК -6, застройщиком была компания Магма, ни Швырев, ни кооператив отношения к земельным участкам не имели. Счет в отделении банка Можайский никогда не было, все кооперативы были в офисе банка Лубянский- Бинбанк, расчетный счет в договорах не указывал. Швырев не был не сотрулником, не руководителем МК -групп, те задатки, которые передавали потерпевшие Оспиову, Смирновой, Савчук, Антакову, ни он, ни Швырев не получали, данные деньги, но не всегда вносились в кассу кооператив. Лица, которые внесли денежные средства в кооператив согласно суммам в договоре, либо частично недоплатившие – получили доли земельных участков и строений, некоторые перешли на другой, некоторым были частично возвращены денежные средства, некоторые не выходили на сделку, те, кто не доплачивал значительную сумму денег ничего не получили.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кобышев Е.В. вину в совершении преступлений не признал и показал, что с 1994 по 1999 учился на юриста в университете Минобороны РФ, в 1999 году познакомился с Мазыленко Л.А. В 1999 работал в компании «Росно» страховым агентом, с работой не сложилось, закончил ВУЗ и уехал служить. Ездил в Москву по командировкам, встретился с Мазыленко, сложились сначала дружеские отношения. В конце 2000 года он женился на Мазыленко, закончилась командировка, он вернулся по месту службы в г.Ахтубинск, проходил службу в Чечне с 2001 по 2002 год, ездил периодически в Москву, в 2003 у него родился первый сын, он ушел со службы. С мая 2003 по июнь 2004 работал страховым брокером. В 2004 Мазыленко устроила его в страховую компанию «МАКС», где он работал с 9 до 18, ни в какое преступное сообщество не вступал, руководителем территориального отдела преступного сообщества не был. Его супруга Мазыленко всегда участвовала в инвестиционных проектах, у нее всегда были большие деньги. В 2007-2008 Мазыленко попросила отвезти ее в Одинцово, сказала, что хочет купить объект, они приехали в п.Баковка, Одинцовского района, там он впервые увидел Швырева. Потом они катались по Одинцовскому району, Мазыленко понравился объект по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20. Мазыленко сказала, что выгодно вложить деньги на нулевом цикле, потом перепродать, кто и когда познакомил Мазыленко с Швыревым, где она его нашла, ему неизвестно. С мая по ноябрь 2009 он был председателем ДНП «Чеховское Подворье», все началось с того, что осенью 2009 Мазыленко стала искать землю в Подмосковье, стали предлагать варианты, он познакомился с Низаметдиновым, при каких обстоятельствах, не помнит. По объектам в г.Красногорск и д.28, на ул. Лесная, г.Одинцово. Мазыленко инвестировала деньги в строительство. Его с 2008 не интересовало, куда Мазыленко вкладывает деньги, Швырева видел 2-3 раза, Мазыленко общалась с ним по объектам, которые приобретала. В 2009 Мазыленко зарегистрировала право собственности на объекты. Все деньги были у Мазыленко, она приобретала землю, у него не было ничего, бизнесом он не занимался, в свои бизнес -дела Мазыленко его никогда не посвящала. В связи с большой занятостью Мазыленко попросиоа его помочь ей в делах, сказала, что выпишет на него доверенность с правом продажи объектов и возможностью распорядиться ее собственностью. Вообще он был водителем Мазыленко, возил ее в регпалаты г.Одинцово и г.Красногорск, где Мазыленко получала свидетельства о праве собственности на объекты в г.Одинцово и г.Красногорск. Он по доверенности только подписывал предварительные договоры по продаже объектов на ул.Черневская, д.81 и возможно на ул.Лесная, д., г.Одинцово. Офис находился в г.Москва, Проспект Мира, д.101, все деньги, что он получал от клиентов, передавал Мазыленко, сделки подписывали агенты Мазыленко и менеджеры, а деньги передавали Мазыленко. В их семье отношения носили необычный характер, он не лез в ее бизнес, как говорится, «скажи спасибо, что со мной, за одежду и еду работаешь». Деньгами он не распоряжался, агенты вели переговоры, показывали объекты, он был такой же агент с 6 мая 2009 по ноябрь 2009. Все компании, которые указаны в обвинительном заключении, являются детищем Мазыленко, он ничем не управлял и никаких указаний не отдавал, у него нет никаких познаний в бизнесе и юриспруденции, коропоративным юристом он не был, позже он стал изучать гражданское право, стал адвокатом и начал практиковать. Мазыленко объекты не строила, встречалась со Швыревым, кто подписывал договоры купли -продажи объектов, ему неизвестно. По продажам участков в г.Красногорск и д.Мамоново, Одинцовского района, он по доверенности заключал и подписывал предварительный договор купли -продажи, в сделке выступал, как менеджер, а все денежные средства передавал Мазыленко. По объектам в г.Красногорск и Одинцово Мазыленко выступала как инвестор. С ноября 2009 по январь 2012, в тот период времени Мазыленко предложила ему стать управляющим на поселке в «Чеховском Подворье». Мазыленко приобрела поле, которое нужно было привести в нормальное состояние, подвести дороги, свет, сделать ограждение, очистить от пней и каменей, произвести планировку участков. Он был занят именно на «Чеховском подворье», поэтому физически ни один договор по ул.Овражная, д.37 в г.Одинцов подписать не мог, у Мазыленко была своя команда менеджеров, Мазыленко и менеджеры подписывали договоры простого товарищества, он лично ни одного документа не подписал. В конце оспени 2009 сформировалась компания «Доходный Дом», у Мазыленко были нормальные юристы, одним из юристов был Шустов. Он не принимал Устав ДНП «Чеховское Подворье», приказы, его деятельность носила законный характер, были сметы, договоры с подрядчиками, объем работ был выполнен по договорам подряда. Но нашлись активные люди, которые поняли, что можно сэкономить и заработать на этом. Произошел конфликт ах заключалась в том, что у Мазыленко в собственности были дороги и объездные пути. Гр-не Попов и Фищев посчитали, что Мазыленко передала дороги бесплатно, как говорила Мазыленко, не срослось, не договорились. В силу закона земля находилась в собственности у Мазыленко, если ДНП хотело взять эту землю, то нужно было ее выкупать или арендовать, устанавливать платный сервитут. Что касается залюченных договоров между ним и ДНП, между Мазыленко и ДНП, то когда он сдал полномочия в январе 2012, то от нового председателя к Мазыленко «посыпались» иски о расторжении договоров, юристы Мазыленко подали встречные иски о взыскании задолженностей по арендной плате за земли и трансформатор. Мазыленко выиграла суды, есть решения за 2014-2015, при чем, Громов О.Н. представлял интересы «Чеховского Подворья», представил сфальсифицированные документы: заявления о расторжении договоров за подписью его и Мазыленко, 2 процесса в арбитражах, почерковедческие экспертизы были проведены и установили факт фальсификации, откуда появились документы, Попов пояснить не смог, проиграл иск к Мазыленко. Один процесс ДНП выиграло, был расторгнут предварительный договор, ДНП отказалось покупать дороги, сама сделка законная, стороны договор не подписали, Мазыленко не обязана была передавать землю бесплатно. В то время, когда он был председателем, не было подано ни одного иска, все обязательства ДНП выполнило, кроме газа, было внесено взносов на 39000000 рублей, бюджет ДНП был 20000000 рублей. В 2009 -2011 г.г. директором был Фонта, который как говорила Мазыленко «проворовался», взял деньги и не вернул, Мазыленко сказала, что нужно сменить Фонту на него (Кобышева), в какой организации не помнит «Доходный Дом» или УК «Деметра», структура была сложная, в отношении Фонты было возбуждено уголовное дело, доказали хищения суммы небольших денежных средств. Он предполагает, что Мазыленко хотела сделать чистую структуру компаний ООО «Доходный Дом» и УК «Деметра», он согласился поработать директором УК «Деметра», занимались работой по подведению коммуникаций, были сотрудники, он помогал, чем мог, получали технические условия. По предъявленному обвинению по ул.Овражная, может пояснить, что все обязательства были выполнены по организации и подведению коммуникаций, фундамент, вода, газ, свет были, ему непонятно было составление договоров. Садова он увидел первый раз в СК по МО, о том, что это Садов ему сказал следователь Астафьев, со Швыревым никаких дел не имел, лично никакого бизнеса не вел, денег не было. Рекламу и отдел продаж курировала лично Мазыленко, в деле нет ни одного заявления на него. Ему предъявили обвинение в 2015 году, а уголовное дело возбудили в 2019, он был только менеджером, а обвинение ему предъявили, потому что он супруг, то должен был знать, сложившиеся отношения носили гражданско -правовой характер. По ул.Верхнее Отрадное, д.20, нигде Мазыленко не участвовала, Овражная, д.38 сама строила, он никогда никаких денег не получал. ДНП «Чеховское Подворье», «Глобал Шик», УК «Деметра», ООО «Доходный Дом», он был вынужден взаимодействовать с Мазыленко, поле ее, проект ее. Текст договора на аренду трансформатора готовил не он, а юрист Шустов, все проекты договоров простого товарищества по ул.Овражная готовили юристы под личным контролем Мазыленко. Он никто, водитель, мальчик на побегушках, менеджер, агент, а Мазыленко проводила совещания со строительными фирмами, вела переговоры, он вел переговоры только в части подведения коммуникаций по ул.Овражная, д.38. Кто именно строил дома, не знает, Мазыленко отношения к строительству не имеет, она участвовала как инвестор.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Мазыленко Л.А. вину признала полностью, в содеянном раскаялась и показала, что в 1996 году она приехала в г.Москва, устроилась работать продавцом в сети страхования познакомилась с Николаем Баскаковым, который познакомил ее со Швыревым О.Е., Швырев рассказывал ей про инвестиции, она познакомила Швырева с Кобышевым. Кобышев умнее ее, без него и юридической службы, она бы не стала заниматься бизнесом, проверять законность, все юридические вопросы Кобышев взял на себя. Все эпизоды совершения преступлений подробно изложены в обвинительном заключении и ею не оспариваются, она их подтверждает и согласна с ними, таким образом, изобличая Кобышева Е.В., Садова В.В., Швырева О.Е. в совершении инкриминируемых преступлений, от дачи дальнейших показаний отказывается на основании ст.51 Конституции РФ.

Помимо полного признания вины Мазыленко Л.А., и, несмотря на непризнание вины Швыревым О.Е., Садовым В.В., Кобышевым Е.В., вина подсудимых Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В. подтверждается показаниями Мазыленко Л.А. в судебном заседании, показаниями потерпевших и свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и их оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, исследованными письменными материалами уголовного дела.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 278 показала, что весной 2007 года появилась информация, что Швырев О.Е. строит бюджетные дома, хотела купить квартиру в д.Глазынино, участок 49 в Одинцовском районе. Созвонилась со Швыревым, встретилась с ним, он показал ей объекты в Мамоново, Верхнее –Отрадное, были она, муж и ее мама. Швырев показал свидетельство о праве собственности на землю и сказал, что необходимо войти в долевую собственность, интересы продавца будет представлять Малышев Б.Е. по доверенности, она и другие лица выкупают совместно участок, строим дом, по дачной амнистии регистрируют и выделяют объект в натуре. Потом они смотрели участки 48, 49,50, на одном из них был котлован, ее все устроило, решили встретиться через неделю. Встретились через неделю, Швырев показал документы на участок, 13.06.2007 она в числе 17 остальных участников приехала вместе с мамой Корнеенковой Р.В. в здание банка на ул.Неделина, д.15 в г.Одинцово, подписали договор, сумма стоимости всего участка составила 137 256 рублей, доля 6 862 рубля, а передали они 416 000 рублей за оформление доли земельного участка, Швырев подписался в расписке, деньги они отдали Грицанову, который был со Швыревым, Грицанов отдал деньги Швыреву, и тот сразу же убрал их к себе в портфель. Через неделю они получили свидетельство на долю в земельном участке, этим занималось лицо по доверенности, которое ходило в регистрационную палату. 25.06.2007 встретились со Швыревым, ее мама передала Швыреву 6000 $США, раз в месяц они приезжали на объект, 11.07.2007 передали Швыреву еще 6000 $США, Швырев обязался произвести монтаж отопления, котельной, электроэнергии, оформление БТИ. В течение 6 месяцев она передала 900 000 рублей Швыреву, который получил деньги, но ничего сделано не было, всего она отдала около 1 300 000 рублей с чем-то, она просила вернуть Швырева деньги, но он не вернул, самоустранился от дальнейшего строительства и оформления дома. Таким образом, Швырев деньги ей не вернул, дом под снос, жить в этом доме невозможно.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 244.В. показал, что весной 2007 года узнал о строительстве Швыревым жилья, позвонил по телефону Швыреву, таким образом, с ним познакомился. Встретился со Швыревым он уже на участке 50, д.Глазынино, Одинцовского района, там велась активная стройка, был готов уже 1 этаж. Он решил купить квартиру 1-комнатную, площадью 42 кв.м, за 42 000 долларов США. Швырев как собственник земельного участка предложил ему выкупить у него долю земельного участка через договор дарения. До заключения договора он 3 раза выплатил Швыреву 6000 долларов США, Швырев писал ему расписки, первый раз, когда он выплатил 6000 долларов США, то это было за кладку стен 1-го этажа, также до заключения договора он передал Швыреву еще 15 000 долларов США, 13 000 долларов США, все деньги передавались на территории Одинцовского района. Осенью 2007 года был составлен договор дарения, согласно которому, Швырев одарял двух лиц, в том числе его, так же осенью 2007 года шел процесс строительства, была готова крыша, поставлены стеклопакеты, Швырев сказал ему и другим дольщикам, что за коммуникации теперь необходимо платить не ему, а ФИО 242, тогда они стали требовать Швырева, чтобы он занимался коммуникациями, но Швырев сказал, что он это делать не может, передал все ФИО 242, которая такая же дольщица, как и они, по распискам основная сумма за коммуникации -198 000 рублей. ФИО 242 говорила, что решит это вопрос, но у нее не получилось решить эту проблему, так как в 2008 году он узнал, что постройка признана незаконной. Потом они все оформляли доли на Тихоненкову Л.Б., чтобы оформить дом, но ничего не получилось. Он искал Швырева, но тот не отвечал на старые телефоны. Деньги ему не вернули, дом стоит, он им не пользуется, условий для проживания нет, коммуникации не подвели и не сделали внутреннюю отделку дома.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Волченков Ю.А. показал, что в 2010 году через компанию ИЦ-Недвижимость, узнал, что компания МК -2 на участке Газопровод -200 в Ленинском районе строит дома и продает квартиры. Приехал в офис к Садову в г.Москва, тот рассказал о строительстве, заключили договор купли –продажи в МК-2, сумма составила 1 925 000 рублей за 3-х комнатную квартиру. Денежные средства он вносил с декабря 2010 по март 2011, перечислял через «Бинбанк» на счет МК-2 платежи 3 или 4 раза в течение нескольких месяцев. Потом платить перестал, так как на участке был лес и ничего не строилось. Он обратился к Садову В.В., почему не идет строительство, Садов сказал, что проблемы с получением разрешения, деревья пилить надо. Он много раз звонил Садову, но получал одни отказы. В 2012 году он приехал к Садову в офис, тот показал ему документ, что на земельный участок наложен арест, Садов сказал, что купил участок у Швырева, все взносы за МК-2 Швыреву ушли, а они еще и должны, так как взносы сдают не до конца. Вернуть деньги с Садова у него не получилось, к Швыреву за возвратом денежных средств он не обращался.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 260 показала, что в 2007 году она познакомилась со Швыревым на ул.Колхозная, д.170Б в Одинцовском районе. Швырев искал дольщиков для строительства дома, рядом с ул.Колхозная есть 1 участок на 4 сотки и еще 3 участка, документы на земельный участок не видела. На соседнем участке дом уже строился, Швырев сказал, что он соберет нужное количество людей, построит дом, введет его в эксплуатацию и получит разрешение на строительство. Ей нужно было две квартиры, Швырев предложил ей две квартиры в д.20, на ул.Верхнее Отрадное в г.Одинцово, но ей нужны были квартиры в готовом доме, и она купила две квартиры на у.Колхозной в г.Одинцово за 68 000 долларов США, которые потом продала. Потом в августе 2007 года она приехала вместе со своей мамой и Швыревым на объект –ул.Отрадное, д.20 в г.Одинцово, приобрели долю земли и трехкомнатную квартиру передали Швыреву по распискам -24 000 и 12 000 долларов США, 18.02.2008 г передали 450 000 рублей, 26.06.2008- 1 050 000 рублей, 03.03.2008 партнеру Швырева –Шунаеву И.В. передали 700 000 рублей за оформление права. У нее есть свидетельство о праве собственности на землю, дом построен как коробка, жить в нем нельзя, коммуникации входили в ту сумму, которую она передала Швыреву. Как потом ей стало известно, Швырев не смог договориться с местными властями по коммуникациям. В 2013 году было решение суда о сносе дома, дом снесли, ей ничего не возместили, она ничего не получила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 54 показала, что в 2010 году узнала от подруги, что та приобрела долю на ул.Черневская, д.81 в г.Красногорск и прописалась там. Она ездила на объект, встречалась с председателем ТСЖ Нечаевым Григорием, у него была доверенность от какой – то женщины, на месте она видела, что стоял дом под крышей, были окна. Она захотела приобрести однушку –студию площадью 19 кв.м за 1 600 000 рублей, через банковскую ячейку она внесла денежные средства, сдала документы в регистрационную палату, через месяц получила свидетельство на долю земли и дома, прописалась, немного пожила, но потом съехала, так как невозможно там было жить. Технические условия на дом получены не были, землю не перевели, впоследствии из документов ей стало известно, что застройщиками дома являлись Швырев и Мазыленко.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 290 показала, что в 2008 году она решила приобрести квартиру в г.Одинцово, по объявлению в газете увидела объект на ул.Верхнее –Отрадное, д.20, заключила договор с агентством недвижимости. Потом она приезжала в пос.Баковка, где Швырев рассказал ей все детали приобретения квартиры, они ездили на объект, смотрели, дом еще не строился, Швырев сказал, что дом будет строиться в процессе получения денег. Вместе с остальными она приобретала по договору дарения долю в земельном участке, эту схему предложил Швырев, дарителем выступал гр. Ярлыков Г.Б., деньги закладывала через ячейку в банке, Ярлыков Г.Б. получил 335 000 рублей за дарение доли земли, а Швырев получил 150 298 рублей. Более никаких договоров не заключалось, сумма была определена Швыревым в размере 52 320 тысяч долларов США, Швырев говорил, что построит дом и подведет коммуникации, по распискам она передавала Швыреву денежные средства, всего передала 1 667 578 рублей за 4 раза, по факту получения денежных средств Швырев писал расписки. Дом был построен, но коммуникации подведены не были, свидетельство о праве собственности на долю земельного участка она получила, а впоследствии дом был признан самовольной постройкой и снесен. Швырев деньги ей не вернул, предлагал альтернативную недвижимость, но она отказалась.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Рябов В.А. показал, что в 2011 году по радио услышал о продаже таунхаусов в поселке Газопровод. В начале апреля 2011 года приехал в компанию МК-3, разговаривал с Садовым, обсуждали проект, цену, сроки завершения строительства. 22.04.2021 предварительно позвонив, подъехал в офис на ст.М.Павлецкая в г.Москве, где заключил договор о строительстве малоэтажного дома с МК -3, должен был приобрести квартиру, заключил с Садовым соглашение о задатке и сразу же отдал 600 000 рублей по соглашению о задатке, остальное частями в течение 2011 года переводил на счет ЖСК МК-3 через Бинбанк. Он ездил и смотрел на участок, где должен был строиться дом, но строительство не велось, общался с Садовым, тот показал ему предварительный договор с Олегом Евгеньевичем на покупку участка земли, где должен будет строиться дом, говорил, что деньги на счетах, если что, возможен взаимозачет. Тогда он обратился к Садову за возвратом денежных средств, Садов не вернул ему деньги, предложил альтернативную недвижимость в пос.Аусбург, он спросил, есть ли документы по этому поселку, Садов сказал, что нет. Так же Садов предложил ему перейти в другой кооператив, но он отказался, потом Садов позвонил ему, сослался на Швырева О.Е., предложил взаимозачет на земельный участок в пос.Ивантеевка, но он отказался. Садов не выдавал ему: членскую книжку в кооперативе, справку, не уведомлял о проведении собраний кооператива, финансовый отчет об использовании денежных средств кооператива не представлял. В разговорах Садов постоянно упоминал фамилию Швырева, вся земля, альтернативная недвижимость, все через него.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 148 В.А. показала, что в 2010 году решила приобрести недвижимость в пос.Газопровод, так как там быстро строили коттеджи, занималась всем вместе с дочкой. Лично встречалась с Садовым, квартира –таунхаус площадью 24 кв.м стоила 1 350 000 рублей, Садов дал реквизиты, и она перечислила 1 350 000 рублей через Бинбанк. На объект она не выезжала и стройкой не интересовалась. Примерно через 2-3 года к ней обратился Садов и сказал, что есть выгодное предложение, если она доплатит 1 000 000 рублей, то у нее будет квартира площадью 54 кв.м., она согласилась, занимался всем сын по доверенности, Садов дал другие реквизиты, на них перечислялись денежные средства, заключил договор, сказал, что через два года будет квартира, но квартиру, которую ей обещал Садов, она не получила, земельный участок арестовали. Она просила вернуть ей деньги, но Садов не вернул, предложил альтернативную недвижимость, она отказалась, просила вернуть деньги. Сначала Садов не говорил ей почему не может вернуть деньги, но потом сказал, что не может вернуть деньги, потому что они ушли, это не он, от только помогал, Швырев должен вернуть. Со Швыревым связывалась 1 раз ее дочь, он предложил другой вариант, который ее не устроил, деньги в сумме 2 350 000 рублей ей не вернули, обещали квартиру, за которую она платила денежные средства.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 224.Э. показал, что в 2010 году в сети «Интернет» нашел компанию МК –жилье, обратился к риэлторам, решил приобрести жилье, остановился на объекте, расположенном по адресу: г.Одинцово, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, подъехал в офис, расположенный в 3-ем Павловском переулке г.Москвы, где заключил предварительный договор купли –продажи со Швыревым и передал ему наличными в офисе 900 000 рублей, Швырев подписывал договор, потом в офисе был заключен договор дарения, куплю-продажу нельзя, разговор со Швыревым шел именно за квартиру. Потом его отправили в фирму «Оптима Экспресс», где он передал гр.Мовчан 147 000 рублей за подключение газа, воды, электрики, осенью он получил свидетельства о праве собственности на доли в земле и доме, осенью перестал работать сайт «Малоэтажный квартал», Швырев перестал отвечать, «Оптима Экспресс» ничего не сделала, коммуникации к дому не подвела. В дальнейшем было решение суда о сносе дома, квартиру он не получил, деньги ему не возвращены, альтернативную недвижимость ему не предлагали, техпаспорт на дом он не видел.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 188 Н.В. показала, что в августе 2010 года решила приобрести квартиру, нашла в сети «Интернет» сайт компании ООО «Доходный Дом», видела фамилии Кобышев, Мазыленко. Она позвонила по телефону компании, приехала в Одинцово, пос. Мамоново (ул.Лесная, д.28), ей показали недостроенный дом, торчали трубы и провода, она выбрала квартиру на 3 этаже, ей пообещали еще и мансарду. Она приехала в офис компании «Доходный Дом» с сыном, разговаривали с Мазыленко, был Кобышев и Зуева, говорили, чтобы она вносила быстрее залог 100 000 рублей, она внесла не 100 000 рублей, 150 000 рублей наличными в офисе, сразу, получила расписку, потом в офисе отдала наличными Зуевой 560 000 рублей, 50 000 рублей и 1 000 000 рублей для дальнейшей передачи Кобышеву и Мазыленко. Впоследствии в офисе был заключен договор дарения, согласно которому, Зуева дарила ей долю, так как собственником квартир была Мазыленко, которая продала Зуевой, а Зуева подарила ей, всего она внесла 1 980 000 рублей, Кобышев написал ей расписку на 1 947 500 рублей, она надеялась, что дом достроят, впоследствии было создано ТСЖ, председателем которой стала ФИО 281, от которой ей стало известно, что дом построен неправильно, применены ненадлежащие технологии, допущены нарушения при строительстве. Она обращалась постоянно в «Доходный Дом», но ее «кормили завтраками», альтернативную недвижимость ей не предлагали, предварительный договор заключался скорее всего с ее сыном.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 252 показала, что в 2008 году гр.ФИО 242 привела ее на участок № 50 в д.Глазынино, Одинцовского района, показала объект, сказала выбирай, покупай, делай ремонт, заселяйся. Она выбрала двухкомнатную квартиру, 12.07.2008 заключила договор дарения с гр.Огурцовой Т.А. доли земельного участка, стоимостью 2 миллиона рублей, денежные средства вносила через банковскую ячейку в КБ «Гагаринский», потом получила свидетельство на долю, потом с домом начались проблемы, он оказался многоквартирным, проблемы с коммуникациями, так как они туда не были подведены. ФИО 242 собирала денежные средства на коммуникации и регистрацию дома, но ничего не получилось, ни квартиры, ни документов на нее, о том, что застройщиком дома является Швырев, она узнала из документов.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 142 показала, что в 2011 году узнала о строительстве жилья, в пос.Газопровод, Ленинского района. Приехала в офис МК -2, находящийся по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2, решила приобрести 2-ух комнатную квартиру площадью 45 кв.м., разговаривала с менеджером по фамилии Хамидулина, она рассказала ей про объект. Через несколько дней привезла задаток в офис, где отдала наличными менеджеру 100 000 рублей. 19.08.2011 приехала в офис где было подписано соглашение о задатке, заключен договор между ней и ЖСК МК-2, через банк она перевела 1 610 000 рублей на счет МК -2, стала членом кооператива, общалась с менеджером по фамилии Савченко, 1 600 000 рублей был ее паевой взнос, ЖСК МК-2 по договору представить ей жилое помещение не позднее 9 августа 2012 года. Но к указанному сроку ничего построено не было, она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы с иском, в результате было заключено мировое соглашение с Садовым, по которому он должен был вернуть ей в течение 2013 года 100 000 рублей и 1 600 000 рублей, но Садов ей так ничего и не вернул, сказал, что денег нет, альтернативу не предлагал.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 241.В. показал, что 06.08.2009 он искал двухкомнатную квартиру, обратился в агентство недвижимости Реал –Партнер, нашли квартиру в г.Одинцово, ул.Овражная, д.8, в малоэтажном доме, с сотрудником фирмы застройщика Щербаковым встретились на объекте, там 3-этажный дом, есть свободная квартира в продаже. Он заключил договор купли- продажи с Ивановым А.Ю. и Агафоновым А.В., стоимость 2/54 долей в земле и доме составляла 2 350 000 рублей, он доверял своему риэлтору Порошкину В.В., встретился с ним, отдал в офисе на ул.Электрозаводская г.Москвы денежные средства наличными в сумме 990 000 рублей. Через неделю пошел смотреть ул. Отрадное, д.8, там чистый участок, стал звонить риэлтору, тот сказал, что ссоры с соседями начались, дом снесли, участок под ИЖС, а дом построили многоквартирный. Потом ему позвонил Щербаков, назначил встречу, встретились на участке № 50 д.Глазынино, Одинцовского района, Щербаков показал ему три дома, сказал, что уже построены, один из сособственников готов продать, документы на регистрацию дома уже подали, он согласился. Приехал в офис застройщика дома в г.Москва на проспекте Мира, Щербаков сказал, что сумма на 990 000 рублей засчитывается, он передал Щербакову наличными 1 450 000 рублей, он передал их сособственнику Рубанченко Л.В., а тот передал ему расписки от Швырева на постройку дома, сказал, что он (Рубанченко Л.В.) в свою очередь все деньги заплатил Швыреву, так же с Рубанченко Л.В. был заключен договор дарения, согласно которому Рубанченко Л.В. подарил ему долю в земле и жилом доме. Потом он стал общаться с остальными сособственниками, те рассказали ему, что дом под угрозой сноса, застройщик дома Швырев, участок земли под домом ИЖС, а дом построен многоквартирный. Швырев он увидел на одном из собраний, подошел к нему и спросил, почему нужно платить еще какие-то деньги за электричество, показал Швыреву расписку, он сказал, что подпись в расписке не его.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 234 показала, что в начале марта 2009 года увидела рекламу о продаже квартир в п.Баковка, г.Одинцово. Позвонила по телефону, ответил заместитель Швырева - Граблин С.В., она подъехала, тот показал ей 2-ух комнатную квартиру на плане, сказал, что генеральный застройщик Швырев, потом она подъехала и посмотрела объект на месте- Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28. Потом она поехала в офис в г.Москва, ул.Крылова, д.30, где отдала Швыреву в руки наличными денежные средства в размере 1 600 000 рублей, всего 2-ух комнатная квартира стоила 1 900 000 рублей, составляла 3/180 доли в общедолевой собственности, остальные 300 000 рублей выплачивала по частям, при чем, Швырев писал ей расписки, не только за 64 кв.м доля в земельном участке, но и подключение коммуникаций, она осуществляла платежи по частям с 2009 под 2010 год, с ней был заключен договор купли-продажи земельного участка с хозяйственными постройками, а потом договор дарения, когда оставалось доплатить до всей суммы 70 000 рублей, Швырев пропал, перестал отвечать на звонки, потом она нашла офис Швырева на ст.М.Павелецкая стала говорить ему, что она отдала все деньги, а квартиры нет, Швырев попросил еще подождать, обещал ей еще полдома подарить, а потом пропал, и она поняла, что он ее обманул. В один из дней на собрании Швырев представил им фирму «Оптима-Экспресс»- руководители Мовчан и ФИО 319, сказал, что он дает им эту фирму, чтобы подвести воду и свет, достроить дом, Мовчан и ФИО 319 собирали деньги и с нее в том числе 90 000 рублей, но ничего сделано не было. Впоследствии ей стало известно, что дом был построен без строительных и разрешительных документов, хотя изначально Швырев показывал ей план и говорил, что с документами все в порядке. Она слышала, что 11.3.2010 выдавались технические паспорта на дом, но у нее такого технического паспорта нет. Квартиру она не получила, деньги ей не возвращены, дом не достроен, только до 3 этажа коробка, коммуникаций нет, жить не возможно, Шунаев доли не передал, документы на квартиру она не получила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 128 показал, что в 2011 году нашел объявление в журнале недвижимости о строительстве квартир в пос.Газопровод, Ленинского района. Приехал в офис, по адресу: д.10, ул.Летниковская, г.Москва, где разговаривал с Садовым, тот рассказал ему про строительство малоэтажных домов в пос.Газопровод, Ленинского района, сказал, что есть разрешительные документы. В 2011 году на ул.Павловский переулок в г.Москва был заключен договор между ним и ЖСК МК -3 на сумму 1 485 000 рублей –стоимость двухкомнатной квартиры, при этом он дал Садову наличными 25 000 рублей на вырубку леса, а Садов выдал ему кассовый ордер, через Бинбанк он заплатил на счет кооператива 990 000 рублей сразу, потом выплачивал по 50 000 рублей, но ничего построено не было, он обращался к Садову за возвратом денег, но ничего возвращено не было. Тогда в 2012 году он обратился с иском в Преображенский районный суд г.Москвы, но даже по решению суда Садов деньги ему не выплатил, квартиру он не получил.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшая ФИО 283 показала, что в 2008 году в сети «Интернет» увидела рекламу о строительстве и продаже квартир ну ул.Верхнее Отрадное, г.Одинцово. Потом встретилась со Швыревым, приехали со Швыревым О.Е. по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20, там была вырыта яма, стоял сарай и дом. Вернулись в офис Швырева на пос.Баковка в Одинцовском районе, где был заключен договор дарения между ней и гр.по фамилии Мерсон, Мерсон дарил ей 2/99 доли, именно дарение порекомендовал ей Швырев, Мерсону она отдала 10 000 долларов США. 03.06.2008 года она отдала Швыреву О.Е. наличными в офисе на Баковке в Одинцовском районе 469 950 рублей в счет оплаты материалов и работ при строительстве дома. 21.07.2008 года передала Швыреву О.Е. в офисе на Баковке наличными 422 500 рублей, срок окончания строительства был определен в октябре 2008 года, стала ждать. К указанному сроку приехала на объект, было построено только помещение, окна были, крыша, перекрытий не было, в 2009 году так же ничего не строилось. В марте 2012 года по решению Гагаринского районного суда г.Москвы с Швырева О.Е. было взыскано 892 450 рублей +50 000 рублей, но Швырев ничего ей не вернул, дом был снесен. Всего она передал Швыреву О.Е. денежные средства на сумму 892 450 рублей, Швырев писал ей расписки по факту передачи денег, стороной в договоре выступала ее дочь, но денежные средства она платила свои, свидетельства о праве собственности она не получала. Швырев говорил ей, что они платят деньги, а он строит, так же на участке в Верхнем Отрадном она видела Мазыленко Л.А.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 283 следует, что в 2008 году она и её сестра Медзатая Н.В. решили купить 1-комн. и 2-комн. квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20. О долевом строительстве многоквартирного дома они узнали из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном дома и юридически оформлением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Сделку она оформляла на свою дочь ФИО 283 И.Е., но фактически она сама осуществляла все юридически значимые действия. Им с сестрой не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также им не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней и её сестрой не заключались. 09.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», она и её сестра Медзатая Н.В. по предложению Швырёва О.Е. заключили договор дарения, согласно которому прежний собственник Мерсон С.Э. якобы безвозмездно передал им в собственность 5/99 долей земельного участка. Мерсон С.Э. присутствовал при совершении сделки. По данному договору она и её сестра Медзатая Н.В. 09.06.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передали Швырёву О.Е. наличными 20 000 долларов США. Сделка зарегистрирована 14.07.2008. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал им с сестрой Медзатой Н.В. завершить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать им в собственность жилые помещения в многоквартирном доме. Никакие официальные договоры о долевом строительстве многоквартирного дома с ней и её сестрой Медзатой Н.В. Швырёв О.Е. не заключал, все договоренности носили устный характер. Согласно этим устным договоренностям, она и её сестра Медзатая Н.В. 03.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передали Швырёву О.Е. наличными 15 000 долларов США и 17 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 351 220,5 рублей и 398 049,9 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил им соответствующие расписки. Кроме этого, она и её сестра Медзатая Н.В. 21.07.2008, находясь у станции метро «Планерная» в г. Москве, передали Швырёву О.Е. наличными 422 500 рублей и 1 401 950 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил им соответствующие расписки. Таким образом, она всего заплатила Швырёву О.Е. 773 720,5 рублей, а её сестра Медзатая Н.В. всего заплатила Швырёву О.Е. 1 800 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял её и её сестру Медзатую Н.В., что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность ей и её сестре Медзатой Н.В. не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё, её сестры Медзатой Н.В. и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.359, л.д.31-34). Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО 283 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 247 показал, что в конце апреля- мая 2007 года от ФИО 242 Л.В., которая знакома с его родственниками, есть застройщик Швырев О.Е., строит жилье в г.Одинцово. Приехали посмотрели на дом на ул.Трудовая, но выбрал он квартиру в д.50, д.Глазынино, Одинцовского района. Были заложены денежные средства в размере 16 000 долларов США через банковскую ячейку за долю земли, всего 44 000 долларов США передал Швыреву лично за 2-ух комнатную квартиру с коммуникациями, а ФИО 242 8 000 долларов США за коммуникации, как ему известно, по договоренности со Швыревым –ФИО 242 передавала ему денежные средства за коммуникации. 12.09.2007 он передал Швыреву по адресу:д.57, Ново-Ивановское, Одинцовского района 7 000 долларов США, а потом 17.01.2009 еще 150 000 рублей. Вместе с тем, квартиру он не получил, деньги ему не возвращены, дом был снесен, так как построен с нарушениями.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Бишаев П.И. показал, что в 2007 году в сети «Интернет» увидел о продаже 1-комнатной квартиры в д.Глазынино, д.50, г.Одинцово, созвонился с риэлтором, провели сделку по оформлению доли земли, был заключен договор –купли продажи, продавец Грицанов-1/27 доли земельного участка, через банковскую ячейку в г.Одинцово отдал 11 000 долларов США. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 кв.м составила 33 000 долларов США. Через 2-4 недели начал отдавать деньги Швыреву по месту строительства Глазынино, д.50, 3 раза передавал по 4 000 долларов США, один раз 5 000 долларов США, всего передал Швыреву лично 17 000 долларов США, 7 000 долларов США передал ФИО 242 Л.В. К моменту завершения строительства крыши, ему было не понятно, почему никто не занимается коммуникациями, несмотря на то, что Швырев О.Е. обещал ему 1-комнатную квартиру с коммуникациями, площадью 33 кв.м. Дом зарегистрирован не был, построен с нарушениями, работы выполнены ненадлежащим образом, впоследствии было решение суда о сносе данного дома.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Карташов В.В. показал, что в конце марта 2007 в сети Интернет узнал о продаже квартир, связался с риэлтором по фамилии Дмитриев, тот подтвердил, что продаются квартиры по 1 000 долларов США за кв.м., застройщик Швырев О.Е., все законно, не обман, сначала оформляется право собственности на землю, потом дом за 2 месяца, платите поэтапно, потом последний платеж, потом подключение коммуникаций, право собственности будет оформлять Швырев О.Е., стоимость 800 долларов США. Риэлтор возил его по объектам в Одинцовском районе и показывал объекты, потом он встречался со Швыревым, разговаривал с ним, Швырев сказал ему, что схема отработанная, законная, оформляется доля в участке земли, подключаются коммуникации, строится дом, оформляется квартира, возможна беспроцентная рассрочка. Он выбрал 1-комнатную квартиру 33 кв.м по адресу : Одинцовский район, д.Глазынино, участок 50, ему понравилось место, но почему-то он опасался за подключение коммуникаций, Швыреву он сказал, что приобретает квартиру, часть дома и земли ему не надо. Швырев сказал ему, что стоимость квартиры составляет 33 000 долларов США, надо заплатить 11 000 долларов США за землю, 4 000 долларов за фундамент. 15.05.2007 года в банке рядом с Макдональдсом в г.Одинцово закладывал деньги в ячейку, всем руководил Швырев, в том числе составлением договора, закладкой и пересчетом денег в ячейку. 20.05.2007 внес Швыреву 4000 долларов США под расписку на фундамент, еще раз разговаривал со Швыревым, при чем, разговор шел всегда именно о квартире, с 22.06.2007 по ноябрь 2017 года он платил Швыреву по 1 000 долларов США в месяц, передавая деньги лично в руки Швыреву, всего передал 10 000 долларов США. 16.06.2007 должно было быть окончен строительство, но ничего завершено не было, стало понятно, что коммуникаций нет, серьезные проблемы с ними, с оформлением права собственности так же проблемы. ФИО 242 сказала, что Швырев отказывается строить коммуникации, она сама будет заниматься по согласованию со Швыревым. В ноябре 2007 года он спросил у Швырева кто будет заниматься коммуникациями, он сказал, что ФИО 242, он отдал ФИО 242 5 000 долларов США. В 2013 году было решение суда о сносе дома, так как он построен с нарушениями СНИП, зарегистрировать дом так и не удалось. В 2009 году у него состоялся разговор со Швыревым, в ходе которого, Швыревым сказал, что он (Карташов) должен ему 7000 долларов США, деньги Швырев ему не вернул, альтернативное жилье не предлагал.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Калугина Е.Р. показала, что в апреле 2007 года ей на почту пришло предложение о продажах и покупках квартир, она позвонила Швыреву, договорились о встрече, встретились в д.Мамоново, Одинцовского района, там был построен 1 дом, два строились, строился еще 1 дом. Швырев сказал ей, что есть еще объект – дом 6 на ул.Трудовая, пос.Баковка, Одинцовского района и д.Глазынино, участок 50, будет дом на 12 квартир 3-х этажный. Швырев сказал ей, что сейчас надо идти на сделку, через месяц заливаем фундамент, но никаких документов Швырев ей не представил. Через банковскую ячейку были заложены деньги в сумме 11 000 долларов США, от продавца был представитель по доверенности Грицанов, эти денежные средства она отдала за 1/27 долю земельного участка на уч.50, д.Глазынино, все было оформлено договором купли-продажи. Со Швыревым была достигнута договоренность -11 000 долларов США и еще 22 000 долларов США, он строит на этой земле квартиру с коммуникациями. 27.05.2007 передала Швыреву 4 000 долларов США, на месте строительства дома за монтаж фундамента и коммуникаций, потом снова приехала на место строительства, спросила документы у Швырева, он сказал, что проектной документации еще нет. 20.07.2007 еще 4000 долларов США передала, снова спросила у Швырева, где документы, он сказал ей не волноваться, все по амнистии сделаем, 30.08.2007 еще 4 000 долларов США передала, 28.10.2007 еще 4000 долларов США, все деньги передавала под расписку, на монтаж 2 этажа и перекрытия 2 этажа, 28.10.2007 монтаж крыши и установку окон еще около 5 000 долларов США. Швырев все реже и реже посещал стройку, качество строительства плохое, чертежа дома нет, дом построен, а коммуникаций нет. Взнос за коммуникации она отдавала ФИО 242 Е.Р., она была старшая по дому, а деньги отдавала Швыреву. Деньги Швырев ей не вернул.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Бородина Н.Н. показала, что в 2010-2011 годах она решила приобрести жилье в деревне Внуково, Московской области. Вместе со своей приятельницей Родочинской приехали в офис к Садову-г.Москва, 3-ий Павловский переулок, заплатила Садову наличными через приходно –кассовый ордер 50 000 рублей. Садов говорил, что будут строиться таунхаусы 3-х этажные на 32-36 квартир. Она передала Садову наличными до октября месяца 350 000 рублей, в сентябре –октябре еще 1 000 000 рублей, заключила договор, приобретала 2-ух комнатную квартиру, площадью 54 кв.м, деньги выплатила все, Садов говорил, что надо ждать, не все еще внесли денежные средства. Когда она обратилась к Садову за возвратом денежных средств, то он ей деньги не вернул, сказал, что еще деньги не собрал.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 98 следует, что в начале 2010 года из рекламы размещенной в сети интернет ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного многоквартирного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского городского округа Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6. Стоимость квартиры двухкомнатной квартиры 54 кв. м составляла 1 300 000 рублей. На тот момент это было не дорого. 08.07.2010 года она приехала в офис компании, расположенной по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. До этого по телефону она, находясь с Садовым В.В., который пояснил, что для заключения договора на покупку квартиры необходимо приехать в офис. Садов В.В. встретил ее в офисе компании и объяснил, что для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо заключить договор с ЖСК «МК-4» (далее ЖСК) и стать членом ЖСК. После чего внести в кассу ЖСК или расчетный счет ЖСК денежные средства, в качестве оплаты паевых взносов, указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка в собственность членов ЖСК. При этом Садов В.В. показал ей план строящегося дома, она выбрала квартиру на втором этаже. Всего в указанном доме должно было быть 36 квартир, по 12 квартир в каждом подъезде. 08.07..2010 года она оплатила Садову В.В. 50 000 рублей наличными в качестве задатка за квартиру. При этом Садов В.В. и она подписали соглашение о задатке от 08.07.2010 года. Никаких других документов, подтверждающих оплату, Садов В.В. не представил. Садов В.В. говорил о том, что уже много аналогичных домов построено и сдано, говорил, что имеется вся необходимая документация для строительства и дом будет сдан в установленные сроки. 19.07.2010 года она приехала в офис компании, расположенной по данному адресу для заключения договора. Садов В.В. показал ей проект договора, из которого следовало, что не позднее 19 июля 2011 года правление ЖСК обязуется обеспечить строительство жилого дома и выполнение своими силами или с привлечением подрядчиков всех работ по строительству жилого дома в полном объеме и по благоустройству территории, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение. Она, в свою очередь, должна была оплатить ЖСК денежные средства в 1 300 000 рублей. Условия договора ее устроили, и она его подписала, Садов В.В. подписал договор от лица ЖСК «МК - 4» в ее присутствии. Все обязательства она выполнила в полном объеме. 19.07.2010 года она оплатила наличными Садову В.В. 300 000 рублей, о чем он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Оставшуюся сумму 1 000 000 рублей она оплатила 27.10. 2010 года также наличными, о чем Садов В.В. выдал ей аналогичную квитанцию. В период с 2010 по 2011 года по адресу: Московская область, Ленинский Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, было возведено два этажа, после строительство прекратилось. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с вопросами, в связи с чем, остановлено строительство. Садов В.В. пояснял, что причиной остановки строительства нахождение на участке линии электропередач, которую необходимо перенести. Со слов Садова В.В. им велась работа по согласованию о переносе указанной линии. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. В настоящее время ей известно о том, что разрешения на строительство дома не выдавалось и с администрацией Ленинского района не согласовывалось. На данном участке земли разрешено только строительство индивидуального жилого дома. Участок принадлежит частному лицу - Евлоевой. По решению суда строение, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6 не соответствует градостроительному земельного участка и выданным разрешением на строительство. Таким образом, в настоящее время ей понятно, что Садов В.В. фактически ее обманул, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о получении разрешения на строительство. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК, собрания не проводились, правление ЖСК не отчитывалось, о том каким образом тратятся денежные средства полученные от членов ЖСК. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с требованиями о возврате внесенных ею денежных средств. Однако, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены, с 2011 года строительство прекратилось, в течение 3 лет строительный объект является брошенным. Таким образом, она считает, что Садов В.В., являясь председателем правления ЖСК не собирался исполнять взятых на себя обязательств по строительству дома. Денежные средства, которые она передала ему, похитил, причинив ей тем самым материальный ущерб в сумме 1 350 000 рублей (т.132, л.д.69-72). Оглашенные показания потерпевшая Бородина Н.Н. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 79 показала, что в 2010 году в сети «Интернет» видела объявление о продаже квартир, по адресу: Одинцовский район, д.Новоивановское, ул.Овражная, д.38. Приехала в офис компании- г.Москва, Проспект Мира, д.101, с менеджером компании выехала на объект, там была только огороженная яма. Менеджер сказал, что объект возведут очень быстро, есть документы, дом на несколько квартир. По адресу г.Москва, Проспект Мира, д.101 в 2010 году внесла предоплату в размере 100 000 рублей наличными в руки Мазыленко Л.А., был заключен предварительный договор, до 01.02.2011 года внесла Мазыленко наличными 1 375 000 рублей, 01.02.2011 Мазыленко забрала у нее предыдущие расписки и выдала одну (общую расписку) на указанную сумму, был заключен договор простого товарищества. Деньги она внесла, но ничего не происходило на объекте, она несколько раз ездила к Мазыленко и задавала вопросы, почему ничего не строится, Мазыленко подзывала Кобышева, Кобышев говорил, что получат документы и продолжат строительство. Осенью в 2011 году она потребовала у Мазыленко вернуть ей деньги, Мазыленко сказала, что все нормально, но деньги не вернула. Тогда ее адвокат обратился с иском в суд, 09.09.2014 года было решение Клинского городского суда о взыскании с Мазыленко и компании «Деметра» в ее пользу денежных средств.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 79 следует, что в январе 2011 года она нашла в интернете объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: МО, Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Предложение ее заинтересовала и она договорилась по указанному в объявлении телефону о встрече (8-495-662-23-23), по телефону она разговаривала, как узнала в дальнейшем с Мазыленко Л.А. Встретившись на строительном объекте по указанному адресу в начале февраля 2011 года с Мазыленко Л.А., она ей сказала, что на этом земельном участке будет строиться многоквартирный дом в три или четыре этажа с двумя подъездами. На земельный участок Мазыленко Л.А. показала свидетельство о праве собственности на ее имя. Она сказала ей, что уже много квартир продала и, что если она хочет себе квартиру в этом доме, то должна сейчас забронировать квартиру, выплатив ей сто тысяч рублей. Она заплатила Мазыленко сто тысяч рублей, на что она выписала мне расписку в получении. Остальные деньги она должна была передать Мазыленко Л.А. в ближайшие дни. Через несколько дней она предложила Мазыленко снова встретиться на объекте по адресу: МО, Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, и попросила ее, чтобы она привезла еще документы. Она хотела убедиться, что на участке ведутся работы. Мазыленко согласилась, они встретились, она подписала договор простого товарищества и заплатила Мазыленко Л.А еще один миллион триста семьдесят пять тысяч рублей, о чем Мазыленко Л.А. написала ей расписку. При этой встрече Мазыленко сказала ей, что необходимо будет отдельно оплатить за работы по строительству коммуникаций сто шестьдесят пять тысяч рублей. Оплатить необходимо было компании ООО «Деметра», но через компанию ООО «Доходный дом». Мазыленко сказала, что они работают с компанией ООО «Доходный дом», они занимаются договорами. Для этого она должна была подъехать в офис ООО «Доходный дом» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101Д, офис 405. Она подъехала примерно через неделю по этому адресу и передала через главного бухгалтера ООО «Доходный дом» (который предоставил доверенность) для передачи ООО «Деметра» деньги в сумме сто шестьдесят пять тысяч рублей, на что последняя выдала ей дополнительное соглашение к договору ООО «Деметра», где указывалась эта сумма и объяснила ей, что так как она не в офисе города Домодедово этой фирмы (ООО «Деметра»), а передала по доверенности, то выписывают такой документ. При этом всем также присутствовала Мазыленко. Дом так и не построился. На ее неоднократные заявления о возврате денег ответов она не получила, она направляла и по почте и в офис, она заносила и для ООО «Деметра» и для Мазыленко. Деньги ей так и не возвращены. Общий ущерб, причиненный ей действиями Мазыленко Л.А. составляет один миллион шестьсот сорок тысяч рублей. (т.46, л.д.17-19). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 79 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 41 Е.Н. показала, что в 2010 году по объявлению в газете увидела продаФИО 277вартиры, приехала на объект –ул.Черневская, д.81, г.Красногорск, Московской области, был пустой дом-бетонная коробка, увидела на стене надпись о продаже комнаты и телефон, продавал Власов Роман, созвонились с ним, он предложил продать долю, которую купил у Швырева, оформить договором дарения, деньги заложить в банковскую ячейку. Стоимость 1/90 доли составляла 1 000 000 рублей, она заложила в банковскую ячейку 850 000 рублей, приехала в Регистрационную палату Московской области, оформила договор дарения, потом получила свидетельства о праве собственности, вступила в ТСЖ, узнала, что в доме нет коммуникаций, считала, что по умолчанию дом продавался с коммуникациями. В 2010 году активная группа людей встречалась со Швыревым и Мазыленко в офисе на ст.М.Алексеевская в г.Москва, по поводу коммуникации, так как трубы были муляжами, говорили о том, что ничего не предусматривается, ей удалось переговорить со Швыревым, он сказал, что коммуникации будут. За проведение электричества она заплатила в фирму Швырева «Оптима Экспресс», которая находилась в одном здании и одном офисе со Швыревым 75 000 рублей. Таким образом, Швырев продал дом без коммуникаций, ничего не выплатил, то, что она купила, тем и должна была пользоваться.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Казаков С.А. показал, что в мае 2007 года в сети «Интернет» на форуме нашел, что в г.Одинцово строят малоэтажные дома, регистрация дома подпадает под дачную амнистию. Он позвонил Швыреву, договорились о встрече, встретились на территории участка № 49, д.Глазынино, г.Одинцово, Швырев объяснил ему, что схема следующая, покупают в долях землю, он строит и подключает к сетям, он выбрал себе квартиру на участке № 49, д.Глазынино. В июне 2007 года он и другие покупатели собрались в регистрационной палате г.Одинцово для заключения договоров купли-продажи земли в собственность, подписали договор, с кем не помнит, отдал денежные средства, сколько и кому не помнит. Как он понял, по договору купли-продажи он получал 1/20 долю земли, которая гарантировала ему 2-ух комнатную квартиру. Строительство дома обошлось примерно в 500 000 рублей, которые он передавал долями Швыреву в д.Глазынино, на месте стройке, один раз на парковке в г.Москва, где, точно не помнит, Швырев писал ему расписки по этапам. Дом построили, но не ввели в эксплуатацию, администрация г.Одинцово отказывала, так как дом построен незаконно.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Уваров Р.В. показал, что осенью 2010 года решил приобрести квартиру-студию, позвонил в компанию ООО «Доходный Дом», ему сказали, что есть квартира по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28. Приехал на место, там была трехэтажное здание- коробка, ему показали план о ходе строительства и поэтажный план. В сентябре 2010 года он приехал в офис компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, общался с Зуевой Светланой, передал ей наличными в офисе 100 000 рублей, она сказала, что эти деньги невозвратные, передал еще 60 000 рублей за оформление права собственности. В декабре 2010 года снова приехал в офис, где ему сказали написать расписку, что ему фирма в квартире сделала ремонт за 750 000 рублей, иначе он не получит оригиналы свидетельств о праве собственности, он написал расписку, отдал Зуевой наличными 750 000 рублей, получил оригиналы свидетельств. Потом он постоянно приезжал на объект, строительство не двигалось, ему звонила Зуева и говорила, что нужно 150 000 рублей на коммуникации компании УК «Деметра». В начале 2011 года он снова приехал и передал наличными Зуевой 50 000 рублей, подписал договор с Деметрой, спросил у Зуевой, почему ничего не двигается, Зуева сказала, чтобы она обратился к Кобышеву. Он обратился к Кобышеву и попросил вернуть деньги за коммуникации, Кобышев согласился и через 6 месяцев вернул 50 000 рублей, тогда он попросил вернуть 850 000 рублей, ответа никакого не получил, деньги ему не вернули, жилье не представили. От гр. ФИО 281 он узнал про Швырева, что тот тоже принимал участие в строительстве дома, доходный дом продавал доли.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 92 показал, что примерно около 10 лет назад, точно не помнит, примерно (2010-2011 год) хотел приобрести 1 –комнатную квартиру, позвонил риэлторам, нашли 1 компанию, которая предлагала 3 объекта, он рассматривал объекты в Красногорске, Одинцово, пос.Немчиновка-Одинцовский район. В Красногорске дом уже был построен, на одном объекте в Немчиновке была яма, он выбрал на ул.Овражная, п.Немчиновка. Приехал в офис компании на Проспекте Мира в г.Москва, его провели к Мазыленко Л.А., сказали, что это хозяйка и руководитель компании, стоимость квартиры на том объекте составила 2 200 000 рублей, он отдал наличными Мазыленко 100 000 рублей в офисе, был составлен договор задатка. Потом стал смотреть в сети «Интернет» про эту компанию и дома, которые она строит, узнал много негативной информации, в том числе про отсутствие коммуникаций, не захотел приобретать, позвонил в офис и попросил вернуть 100 000 рублей, ему сказали, что сумма невозвратная.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 111 показала, что в ноябре 2010 года через сеть «Интернет» она обратилась в агентство недвижимости «МИЦ». Приехала на Зубовский бульвар в г.Москва, ее встретил агент Екатерина Волынкина, так же была Штукарева Анжелика, она выбрала объект по адресу: Ленинский район, пос.Газопровод, уч.200. 03.11.2010 года она выезжала на объект, смотрела его, узнала, что строить будет МК-групп, все понравилось. 04.11.2010 в офисе на Зубовском Бульваре, дом. 21/3 в г.Москва Волынкина Екатерина и Штукарева Анжелика показали ей документы по строительству, какие –то свидетельства, а она передала Штукаревой Анжелике 130 000 рублей наличными, та выдала ей соглашение о задатке. Потом она позвонила Садову, договорились встретиться в офисе по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, 09.11.2010 приехала в офис, там были Швырев, Садов и Савченко Дмитрий, рассказали ей все про строительство, Садов показывал картинки и альбомы по строительству. Садов принес ей договор чистый, при ней подписал его и все, сказал, что в 4-ом квартале дом построят, сказал, что до февраля 2012 надо отдать деньги в сумме 820 000 рублей. Она отдала за два раза Садову в руки 820 000 рублей в марте и мае 2010 года, и он их в кассу положил, отдавала в офисе в г.Москве на Летниковском переулке, Садов выписал ей приходно –кассовый ордер в офисе на ул.Козлова в г.Москва. Когда она разговаривала с Садовым, то тот ей сказал, что Швырев в 2 раза больше запросил за землю, чем должно было быть, выкупить землю не могут и ничего не строится. В августе 2012 года Садов сказал, что землю выкупили, но есть еще один хозяин у нее и есть обременения. В 2013 году она присутствовала на собрании, где Швырев О.Е. рассказывал про ФИО 319ские Усадьбы, а Садов рассказал ей, что территория строительства перешла в г.Москву. Садов и Швырев предлагали альтернативную недвижимость, но ее это не устроило, дом не построили и деньги ей не вернули.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 111 следует, что в 2010 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200. Застройщиком жилых домов являлись ЖСК «МК-3», а затем – ЖСК «МК-2», председателем правления которых был Садов В.В. Офисы ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2» располагались по адресам: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, ул. Летниковская, д.10 стр.2 и ул. Козлова, д.30. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв О.Е. Офис ООО «Малоэтажный квартал» располагался по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21/23 стр.1. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. и Садов В.В. осуществляли строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 02.11.2010 по предложению сотрудницы ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В., находясь в офисе ООО «Малоэтажный квартал» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21/23 стр.1, она заключила договор о задатке. Согласно заключенному договору она должна была передать задаток в сумме 50 000 рублей, а ООО «Малоэтажный квартал» должно было обеспечить выполнение обязательств по закреплению за ней жилого помещения и заключению договора с ЖСК «МК-3». По данному договору она 04.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21/23 стр.1, передала Штукаревой А.В. наличными 130 000 рублей в качестве агентского вознаграждения, однако никаких документов об оплате та ей не оформила. 09.11.2010, находясь в офисе ЖСК «МК-3» по адресу: г. Москва, 3-й Пав-ловский пер., д.1, она по предложению Садова В.В. заключила договор о вступлении в члены ЖСК «МК-3». Согласно заключенному договору она должна была финансировать строительство жилого дома блочной застройки, а ЖСК «МК-3» должен был обеспечить строительство жилого дома, сдачу его в эксплуатацию и в срок до 09.11.2011 передать ей квартиру в собственность. По данному договору она 15.03.2011, находясь в офисе ЖСК «МК-3» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала Садову В.В. наличными 770 000 рублей, о чём тот оформил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Кроме этого, 30.05.2011, находясь в офисе ЖСК «МК-3» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, она передала Садову В.В. наличными ещё 50 000 рублей, о чём тот оформил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии, когда именно – она не помнит, по предложению Садова В.В. она написала заявление о переводе ее из членов ЖСК «МК-3» в члены ЖСК «МК-2», с чем это было связано, она не знает. Соответственно, был переоформлен договор о ее вступлении в члены ЖСК «МК-2», дата заключения договора была указана прежняя – 09.11.2010. Швырёв О.Е. и Садов В.В. при встречах уверяли ее, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными от неё и от других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.135 л.д.8-12; т.284 л.д.76-78).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 69 показала, что в феврале 2010 года ее подруга Годованчук Ольга нашла объявление о продаже квартиры собственником по имени Александр по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Вместе с Годованчук она приехала на объект, дом-коробка, крыша, стены, входная дверь, больше ничего не было, шла еще стройка. В марте 2010 года встретились с Александром в кафе на ул.1905 года в г.Москве, Александр сказал, что дом строят Швырев и Мазыленко, она решила приобрести у него, через банковскую ячейку в г.Москва в размере 850 000 рублей в обмен на договор дарения, отдала аванс в размере 30 000 рублей, заложила деньги в ячейку, потом получила свидетельства о праве собственности. Ездила в офис на М.Серпуховская с Владимиром Мовчаном общалась и вторым человеком, не помнит его, сдала на коммуникации. В 2013-2014 годах было собрание, Швырев собирал на ст.М.Тульская, она пришла, а потом ушла, не стала слушать. Потом ей стало известно про снос дома, так как он был построен близко к дороге, мешает, коммуникаций нет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 69 следует, что в 2010 году Годованчук О.Н по интернету увидела объявление о продажи двух недорогих квартир- студий по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81. Позвонив по указанному телефону, она с подругой Годованчук О.Н, которая также искала себе недорогое жилье договорилась о встрече с собственником Чуйковым А.С. Они посмотрели указанные квартиры, которые их устроили за данные суммы, которые составили по 850 000 рублей за одну квартиру, и она с Годованчук О.Н. согласились купить данные соседние одинаковые квартиры студии. Владелец квартир предоставил им документы, что он имеет долю в данном доме и на земельном участке, также он сказал, что может оформить только договор дарения, так как собрать всех собственников нереально. Она проконсультировалась с юристом, ей сказали, что это нормально на тот момент очень многие приобретали так доли в домах, и она согласилась. 16.02.2010 года как было оговорено, она вместе с Годованчук О.Н. встретились с Чуйковым А.С., в г. Москве в кафе, название и адрес не помнит, где она и Годованчук О.Н. заключили договор аванса с Чуйковым А.С. согласно которого, он обязался заключить с ней до 24.02.2010 года договор купли продажи или другой договор на основании которого у нее возникают права для оформления в установленном порядке права общей долевой совместной собственности на долю дома и земельного участка по адресу: М.О., г.Красногорск, ул. Черневская д. 81. Стоимость участка и доли дома составила 850 000 рублей. Аванс оставляет 30 000 рублей, остальная часть суммы засчитывается в стоимость квартиры в размере 20 000 рублей в день подписания основного договора через депозитарную ячейку банка, она и Годованчук О.Н. отдали Чуйкову А.С. по 30 000 рублей каждая в виде аванса. Чуйков А.С. сказал, что через несколько дней подготовит договор дарения и для регистрации можно будет обратиться в фирму «M-стиль» которая занимается регистраций договоров и оформлением в собственность. В данной фирме она и Годованчук О.Н. выписали доверенность на Мельниченко А.Г., чтобы он занимался в следующем регистрацией оформлением в собственность квартир. 19.02.2010 года она и Годованчук О.Н. в банке в г. Москве название не помнит, встретились с Чуйковым А.С., где подписали договор дарения, согласно которого Чуйков А.С. безвозмездно передал ей в собственность 1\96 долю земельного участка и 13\1200 долю жилого дома по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81. После этого, она, как было оговорено, в банке открыли депозитарную ячейку, в которую заложила согласно авансового договора 820 000 рублей и согласно условиям, когда она получила свидетельство о собственности, то с зарегистрированным договором Чуйков А.С. получил денежные средства. Также приобрела квартиру и Годованчук О.Н., которая в последующем сменила фамилию на Давлетова. В дальнейшем, по личным обстоятельствам она оформила договором дарения данную долю в доме и земельном участке на своего отца ФИО 69 А.Ф., от которого у нее имеется нотариально заверенная доверенность на представление его интересов. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не ответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использований здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств с иными собственниками (т.35, л.д.3-5). Оглашенные показания ФИО 69 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 72 показала, что решила приобрести квартиру в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. 22.07.2010 приобрела у Мызенкова Е.В. за 950 000 рублей, передавала ему лично деньги, за расписки и договор дарения в долевой собственности: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, были доли в доме и земле. 20.08.2021 получила свидетельства о праве собственности на дом и землю, сделала ремонт на 700 000 рублей. В 2012-2013 г.Администрация г.Красногорска обратилась в суд и дом под снос, так как тот в аварийном состоянии, своим имуществом пользоваться она не может, как и проживать в нем.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 223 показала, что в ноябре 2010 в сети «Интернет» увидела объявление о продаже квартир компанией ООО «Доходный дом» в Одинцовском районе, на ул.Лесная, д.28. В ноябре 2010 приехала в офис компании ООО «Доходный Дом» дом.101, на Проспекте Мира в г.Москва, вместе с менеджером смотрела и выбирала квартиру, выбрала площадью 11 кв.м квартиру –студию, заключила предварительный договор. Все деньги отдавала в офисе Зуевой Светлане наличными за 3 раза, 2 раза по 100 000 рублей и 1 раз 200 000 рублей, еще 30 000 рублей заплатила за электроэнергию Кобышеву, так как Зуева сказала, что он главный по электроэнергии. 20.12.2011 года ей позвонила Зуева и сказала приехать в офис, чтобы получить свидетельства о праве собственности на землю и квартиру, она приехала, Зуева забрала у нее расписки и предварительный договор, сказала, что они ей не нужны, так как есть свидетельства на землю и квартиру и отдала ей договор дарения в этот же день. Мазыленко Л.А. увидела первый раз в офисе, когда получала свидетельства о праве собственности, все документы так же были подписаны Мазыленко. Когда она приехала на объект в 2012 году, рабочие говорили, что дом построен незаконно и его снесут, она позвонила Зуевой, та сказала, что все нормально, она стала делать ремонт, когда квартиру отремонтировала, то началось дело по сносу дома, было решение суда о сносе дома.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 282 показала, что в 2007 году нашла объявление о продаже квартир в г.Одинцово компанией ЮК, выбрала квартиру на участке Верхнее Отрадное в г.Одинцово. Приехала в январе 2008 года уже с деньгами в компанию ЮК по адресу: г.Одинцово, п.Баковка, ул.Вокзальная, д.16.Б, приехала с деньгами, на оформление земельного участка. В агентстве мальчик принимал у нее денежные средства наличными в размере 500 000 рублей, первоначальный взнос за оформление земельного участка, за гр.Шунаеву, Швырев тоже находился там, но был занят, никакого договора оформлено не было. 13.02.2008 года передала наличными еще 160 000 рублей за оформление земельного участка. В марте 2008 года получила свидетельства о праве собственности на 2/59 доли в земельном участке, на основании договора купли- продажи, где продавцом выступал Шунаев. Стоимость квартиры составила 1 800 000 рублей, дом начал строиться, в связи с чем, она передала 12.09.2008 года Швыреву наличными -350 000 рублей, 26.01.2009 г. Швыреву О.Е. наличными 400 000 рублей, 23.03.2009 г. еще 44 000 рублей, больше передать не смогла, так как не могла поймать Швырева О.Е. Потом ей стало известно, что дом построен незаконно, начались судебные тяжбы. Она обращалась с иском в Гагаринский районный суд г.Москвы, но проиграла, дом снесли. В 2010 г.Швырев предлагал Аусбург и ФИО 319ские Усадьбы, но ее это не устроило. Квартиру она не получила, деньги не вернули, технический паспорт на дом она не видела.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 282 следует, что осенью 2007 года она решила купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка. ул. Вокзальная, д.16 «б». Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По устной договорённости со Швырёвым О.Е., она и другие участники до-левого строительства многоквартирного дома должны были вначале приобрести в общую долевую собственность земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8,. На данном земельном участке Швырёв О.Е. должен был осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. Согласно этим договорённостям, она 24.01.2008 и 13.02.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «а», передала генеральному директору ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой Н.И. наличными 500 000 рублей и 160 000 рублей для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., о чём та оформила ей соответствующие расписки. 20.03.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи, согласно которому прежний собственник Шунаев И.В. передал в собственность ей и другим гражданам (всего 20 человек) земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0293 общей площадью 873 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.8. Сделка зарегистрирована 24.05.2008. В дальнейшем, согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е., она 12.09.2008, 26.01.2009 и 23.03.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 360 000 рублей, 400 000 рублей и 44 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующие расписки. Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит свои обязательства как застройщика, закончит строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и передаст ей в собственность жилое помещение (её квартиру). Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от участников долевого строительства. (т.359, л.д. 1-3). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 282 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Бурцев С.В. показал, что в 2011 году через сеть «Интернет» искал продажи недвижимости, потом приехал в офис компании, Колодезный переулок в г.Москва, где беседовал с Садовым В.В., тот показал ему картинки, квартира-студия, площадью 22 кв.м. стоимостью 800 000 рублей, по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, сказал, что Швырев главный в доле, земли его, он будет все предоставлять. В этот же день заключил договор, должен был каждый квартал вносить на счет кооператива по 200 000 рублей. Он внес денежные средства в размере 200 000 рублей на счет кооператива через «Бинбанк», приехал на объект, посмотрел, спросил у Садова, почему в такой стадии, Садов сказал, что пока денег мало, люди внесут, все будет хорошо. В 2011 году выплатил оставшиеся 600 000 рублей, через Бинбанк, позвонил Садову и сказал, что внес все деньги, приехал на объект, а там чистый лес, тогда он снова позвонил Садову и спросил, почему ничего не строится, Садов ответил, что разрешение на строительство не дают. В 2012 году он приехал к Садову в офис, д.30, ул.Козлова, г.Москва, виде там Швырева, Садов предложил ему альтернативную недвижимость в с.Молоково, д.Островцы, Ленинского района, Московской области, он согласился, перевел на счет через банк еще 96 000 рублей, приехал в д.Островцы, а там чистое поле, он позвонил Садову, тот сказал ему ждать. Он ждал, в 2013 году попросил деньги обратно, Садов сказал, что денег нет, они все в деле, по Молоково много спорных вопросов.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 257 показал, что в 2007 году он работал менеджером по продажам в компании по производству пластиковых окон, заказчик познакомил его со Швыревым, которому нужны были окна на объекты на ул.Трудовая, Колхозная, зашел разговор о бартере, часть денег за заказ окон на квартиры, остаток денежных средств (суммы) в часть погашения за жилплощадь, которую он выбрал на ул.Верхнее Отрадное, д.20, г.Одинцово, стоимостью 50 000 долларов США, эквивалентную в рублях. Компания дала ему рассрочку на сумму квартиры, остаток суммы за окна списывался в счет суммы за квартиру, сумма за окна удерживалась квартирами. Со Швыревым он все обсудил устно, дом был построен-крыша, фасад, он получил документы на долю дома и земли. Потом было решение Одинцовского городского суда Московской области – дом признали незаконным строением и подлежащим сносу.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Егоров Г.В. показал, что в 2010-2011 годах, точно не помнит, всеми делами занималась супруга, деньги платил он, вместе с супругой поехали в офис компании «Доходный Дом» в г.Москва на Проспекте Мира, выбрали квартиру в д.37 или 38, точно не помнит в п.Немчиновка, Одинцовского района, стоимость составила 1 200 000 рублей, еще нужно было заплатить за коммуникации компании «Деметра» около 250 000 -350 000 рублей. В офисе на Проспекте Мира в г.Москве он отдал Мазыленко Л.А. наличными в руки 1 200 000 рублей, Мазыленко считала их на специальной машинке, расписки писали помощницы Мазыленко, деньги за коммуникации в компанию «Деметра» отвозила его супруга. На объект ездили с супругой, два раза, когда приехали во второй раз, был только котлован, торчали муляжи желтых труб, строительство не двигалось. Люди стали обращаться в суд, Мазыленко решила провести собрание, на котором одна из девушек сказала, что уже обратилась в суд Мазыленко, говорила, что надо расходиться, Мазыленко сказала, что все из-за плохого застройщика, сейчас уже другой, будет все нормально. Однако не квартиры, не денег, не получил, обращался за возвратом, вместо денег предложили земельный участок, что его не устроило.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 115 показала, что в 2011 году решила купить жилье, мониторила предложения в Москве и Московской области, было много рекламы, мало объектов. Нашла объект в стадии строительства: МО, Ленинский район, уч. Газопровод, позвонила по номеру, потом решила поехать на объект. Когда приехала на место, то там был забор, бытовка, деревья порублены, подошел представитель компании, предложил буклеты. 16.11.2010 она приехала в офис компании по адресу: г.Москва, на ст.М.Павелецкая, ул.Летниковская, д.2, стр.2, общалась с сотрудницей по имени Ирина, которая сказала, что скоро уже будет разрешение на строительство, квартир осталось мало, так же рассказали про Аусбург, МК –Групп, Малоэтажный квартал, цикл выступлений Швырева на радио «Эхо Москвы», ответы ее устроили. Она выбрала квартиру площадью 45 кв.м- на 3 этаже с мансардой в пользовании общей стоимостью 1 800 000 рублей. В офисе внесла задаток, передала лично сотруднику компании Савчук, которая действовала по доверенности от Садова В.В., 100 000 рублей наличными. Впоследствии платила банковскими переводами через Бинбанк на счет МК -2, 1-ый платеж – 494 000 рублей, 2-ой платеж- 1 200 000 рублей, 3 платеж -6000 рублей. До полной оплаты она приезжала в офис, где менеджер по имени Ирина принесла ей договор, она подписала его, Ирина унесла в другой кабинет и вернула его уже с печатью и подписью. Она стала ждать, пока получат разрешение на строительство, звонила в офис систематически и интересовалась, почему не идет строительство, были одни отговорки, что администрация требует разрешение на порубку деревьев. Потом перестал работать сайт и телефон, она случайно дозвонилась по одному из телефонов, ей сказали, что офис переехал работать в Аусбург, работает другой сайт. Она позвонила по номеру, ей сказали, что такого проекта уже нет, объекта, указанного в договоре, не существует, договор недействительный. В июле 2012 года приехала в офис на ул.Козлова, д.30 в г.Москва, увидела там Швырева, который ей сказал, что тех квартир, что в договоре, уже нет, надо выбирать новый объект, заключать новый договор, деньги зачтут, если больше площадь, то надо будет доплачивать. Ей этот вариант не подошел, 13.08.2012 она написала заявление о выходе из кооператива и заявление на возврат денег. Садов сказал денег нет, так как уже много народу подали заявления. Потом были альтернативы от Садова и Швырева – в д.Молоково вариант земли сельхозназначения. В декабре 2013 года она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы, 11.02.2014 было вынесено решение о взыскании в ее пользу 1 800 000 рублей и 100 000 рублей. Решение суда исполнено не было, Садов сказал на судебном заседании, что земля, где должно было проходить строительство, арестована. После решения суда были встречи с Швыревым и Садовым, в ходе которых предлагались объекты- Аусбург, Леониха, что ее не устраивало. Членская книжка ей не выдавалась, в собраниях принять участие не предлагалось, отчет об использовании кооперативом денежных средств не представлялся, как она поняла, Швырев был президентом компании Малоэтажный квартал.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 145 показала, что в 2011 году услышала передачу на радио, в которой президент МК –Групп –Швырев рассказывал о строительстве коттеджных поселков эконом класса. В июле 2011 года увидела баннер о строительстве коттеджного поселка на Калужском шоссе, позвонила, договорилась посмотреть на участок. Приехала на место по адресу: МО, Ленинский район, пос.Газопровод, уч.200, приехал сотрудник МК –Групп по имени Руслан, территория огорожена, на нем сосны и ели, стоял вагончик, разметка домов, Руслан в вагончике дал ей буклет, показал фотографии коттеджного поселка, на столе приказ о назначении Садова председателем МК -2, протокол № 1 о создании МК -2, свидетельство о регистрации и постановки на учет ЖСК МК -2. После просмотра позвонила Садову В.В., разговаривала с ним, тот сказал о стоимости 1 кв.м жилья 35 000 рублей, договорились о встрече на 24.06.2011 в офисе на ст.М.Павелецкая, г.Москва, ул.Летниковская, д.10, Садов сказал взять с собой наличными 100 000 рублей. 24.06.2011 она приехала вместе с мужем, ее встретила девушка, передала ей 100 000 рублей наличными, составили соглашение о задатке, составили договор на сумму 1 330 000 рублей, договор на покупку квартиру, помнит, что в нем фигурировала фамилия Швырева. Потом пошли к Садову, Садов подписал договор, написали заявление Садову о вступлении в ЖСК МК -2, членскую книжку и справку не дали, потом она смотрела ЕГРЮЛ, ее как пайщика там нет. Садов В.В. дал реквизиты, на которые через «Бинбанк» нужно было перечислять денежные средства. 27.06.2011 года внесли всю сумму сразу, чтобы не изменилась цена, через «Бинбанк» внесли на счет кооператива ЖСК МК -2 1 230 000 рублей, выполнила все условия по договору, срок постройки был определен как декабрь 2012 года. До середины декабря 2011 года она звонила и интересовалась у Садова по строительству, тот говорил, что все хорошо. В январем 2012 года Садов попросил перезаключить договор, потому что участок земли под постройку перешел под юрисдикцию г.Москвы, Москву не устроил проект возводимых зданий, Садов сказал, что проект надо переделывать. В январе 2012 года стоимость кв.м возросла до 44 тыс.рублей за кв.м. В январе 2012 перезаключили новый договор в офисе на ул.Козлова, д.30 в г.Москва, дата в договоре был 24.06.2011 года, они спросили у Садова, почему такая дата, а не текущая, сумма по договору составила 1 548 000 рублей, еще 218 000 рублей надо было доплатить. Договорились вносить частями по 20 000 рублей, вносили с февраля 2012 по июнь 2012 на счет ЖСК через Бинбанк, внесли 120 000 рублей. Она ежемесячно звонила Садову и спрашивала про строительство, тот иногда отвечал, что нужно вырубить сосны, вырубка 1-ой сосны стоит 6 000 000 рублей, это Москва, все сильно подорожало. Необходимо согласовать этажность домов с аэропортом «Внуково», сделать подъездную дорогу. 01.08.2012 съездила на объект, ничего так и не изменилось, строительство не велось, поняла, что не успеют построить. 06.08.2012 года позвонила Садову, 07.08.2012 года встретилась с ним в офисе на ул.Козлова, д.30 в г.Москва, написала заявление о выходе из кооператива и выплате 1 450 000 рублей, Садов написал, что примерный срок возврата 07.01.2013. Она звонила Садову, тот не отказывался вернуть деньги, но говорил, что ничего нету, предлагал идти в суд. Она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы, было вынесено определение суда о заключении мирового соглашения с Садовым, согласно которому он должен был выплатить ей денежные средства. Но Садов сумму денег ей вернул, квартиру она не получила. Садов говорил ей, что у них много МК, это одна организация, как она поняла они «кидали» деньги с МК на МК. Садов предлагал ей участок земли сельхозназначения, но она отказалась.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Панов Н.А. показал, что зимой 2009 года увидел рекламу компании «Доходный дом», узнал про объект по адресу: Г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, позвонил и спросил, можно ли подъехать и посмотреть. Подъехал и посмотрел, стоял дом, был какой-то представитель, он выбрал квартиру 18 кв.м, стоимостью 700-750 тыс. рублей, представитель отправил его в офис компании «Доходный дом» в г.Москва на ст.М.Алексеевская (Проспект Мира). Он приехал в офис компании ООО «Доходный Дом», его встретил Кобышев, он передал Кобышеву в офисе 150 000 рублей наличными, это был предварительный взнос. После этого так же в офисе ООО «Доходный Дом» в декабре 2009 года передал Кобышеву Е.В. двумя траншами суммарно 550 000 рублей, каждый раз Кобышев Е.В. писал ему расписку, так же в офисе он передал Кобышеву еще 30 000 рублей за сделку, без расписки. В начале 2010 года за те 30 000 рублей, что он передал Кобышеву в том же офисе получил свидетельства о праве собственности и как приложение к свидетельствам основной договор. Договор был купли-продажи долей дома и земли. После чего позвонили из компании ООО «Доходный Дом», пригласили на собрание, в ходе которого Мазыленко Л.А. представила фирму «Оптима Экспресс», сказала, что эта фирма сможет подключить коммуникации, нужно было заплатить 250 000 рублей, 100 000 рублей он внес в фирму ООО «Оптима Экспресс», ездил в офис на ст.М.Добрынинская в г.Москве, остальные 175 000 рублей передал Нечаеву Г.- председателю ТСЖ. В апреле 2010 года прописался, был спокоен, но все равно понимал, что дом находится в серой зоне, понимал, что неправильно, покупка долей, а изначально была квартира, сделка, как он понимал, была на грани законодательства. Потом начались работы по благоустройству дома, Нечаев помог в подключении дома к электричеству, он сам начал ремонт, в конце 2010-2011 г.г., к началу 2012 года стал проживать в доме. В 2012 году Администрация г.Красногорска подала иск в суд, что дом, где он проживал, является незаконной постройкой, в 2012-2013 года Красногорский суд вынес решение о признании дома незаконной постройкой, подлежащей сносу, в 2014 г. апелляция в Московском областном суде решение оставила в силе.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Мараева (Трифонова) А.С. показала, что в 2009 году всем занимался ее бывший супруг, нашел через сеть «Интернет» квартиру-студию в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Съездил в офис компании ООО «Доходный Дом» в г.Москва, стоимость квартиры студии составила 1 600 000 рублей. Все денежные средства бывший супруг передавал Кобышеву Е.В. в офисе компании ООО «Доходный дом», 10.12.2009 года передал наличными Кобышеву Е.В. 550 000 рублей, в связи с чем, Кобышев Е.В. написал ему расписку, заключили предварительный договор купли-продажи, 30.12.2009 также наличными в офисе передал Кобышеву Е.В. 1 100 000 рублей, о чем тот так же написал расписку, решили заключить основной договор купли-продажи, но менеджеры стали говорить, что лучше дарение, чем купля-продажа, был заключен договор дарения между ней и Мазыленко Л.А., которая подарила ей долю в земельном участке и 0,96 доли студии (комнаты), общались с сотрудниками компании «Доходный Дом», те говорили, что к дому подведут водоснабжение. Они постоянно ездили на объект, с конца февраля 2010 года объектом перестали заниматься, бывший муж постоянно звонил в компанию ООО «Доходный Дом», общался с Мазыленко, та говорила, что надо ждать. В конце 2010 начале 2011 года, когда они захотели с долей перейти на квартиры, то администрация г.Красногорска обратилась с иском в суд, судом было вынесено решение о сносе самовольно возведенной постройки.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 2 показала, что в 2007 году увидела объявление в сети «Интернет» о малоэтажном строительстве Одинцовском районе Московской области, висели баннеры с рекламой. Она позвонила помощнику Швырева –Валентину, приехала, тот показал 2 построенных дома и 1 здание, Швырев сказал, что по ним оформляется документация. Швырев сказал ей, что надо выкупить три участка земли, а он как застройщик оформляет документы, строит дом и коммуникации, всего было 21 человек, она приобретала часть участка у гр.ФИО 38, Швырев предложил ЗАО «Эконацбанк» в г.Одинцово. 27.03.2007 в банке был Швырев, еще 5 человек, вносили по 7000 долларов США, выкупали 1 земельный участок. Всего она передала Швыреву денежных средств за период с 2007 по 2008 год-20 000 долларов США и 104 280 рублей, было 13 расписок, Швырев сказал, что расписок достаточно, договор не нужен, встречались в компании «ЮК». Швырев начал строить объект по адресу: п.Баковка, ул.Трудовая, д.6. без получения документов, по их инициативе начались собрания, они были против строительства, нет разрешительной документации на строительство, плана строительства на дом нет, земля не переведена с ИЖС под малоэтажное строительство, были собрания и личные встречи, Швырев обещал, но ничего не сделал, дом стоит, а коммуникаций нет. В январе 2011 года она подала Швыреву претензию на возврат денег, Швырев ничего не вернул. Так же в 2011 году она подала иск в Гагаринский районный суд г.Москвы к Швыреву, было вынесено решение 11.08.2011 о взыскании со Швырева в ее пользу 737 408 рублей и 10 000 рублей, Швырев вернул ей только 450 000 рублей, жилье (дом) снесли.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 1 показала, что в 2007 году осенью в начале сентября конце августа в газете «Из рук в руки» узнала о строительстве на ул.Колхозная, с.Мамоново, позвонила Егору Сковородкину, приехала в пос.Баковка посмотрела дом полностью построен, отказалась. На другой стороне пос.Баковка, ул.Трудовая, дом.6, так же был построен дом, 3-х этажный, крышу только начали возводить, были окна, была одна двухкомнатная квартира площадью 50 кв.м, стоимостью 2 180 000 рублей. Сделку оформили быстро в агентстве ЮК по адресу: г.Одинцово, п.Баковка, 20.09.2007 в г.Одинцово, в банке, через банковскую ячейку внесла всю сумму наличными – 80 000 долларов США –эквивалент стоимости квартиры, деньги в ячейку закладывал Швырев, писал ей расписку, так же в банке присутствовала гр.Кайгородова, заключался договор дарения, дарителем выступала гр.Кайгородова. Потом начались собрания, их проводил Швырев, люди были недовольны, что строительство велось медленно, Швырев обещал коммуникации, говорил, что они будут подключены. Но дом снесли, Швырев обязательства не выполнил, потом Швырев предлагал пос. ФИО 319ские усадьбы, потом Леониху, ей звонил гр.Щербаков и хотел выкупить долю и все, потом больше ничего, деньги не возвращены, недвижимости нет.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 87 показал, что в конце 2010 года в сети «Интернет» увидел объявление о продаже недвижимости. Приехал в офис компании УК «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 «д», вместе с сотрудником компании по фамилии Зуева, которая действовала по доверенности от Мазыленко Л.А., выбрал квартиру по адресу: п.Немчиновка (Одинцовский район), ул.Овражная, д.38. 08.02.2011 снова приехал в офис и заключил договор простого товарищества, сумма стоимости квартиры составила 1 230 000 рублей. Денежные средства вносил наличными по распискам, все денежные средства передавал Зуевой, 08.02.2011 передал 100 000 рублей, Зуева дала расписку, следующий платеж 515 000 рублей, еще через 2-3 недели наличными 1 платеж на 615 000 рублей, в феврале 2011 года уже была оплачена сумма в размере 1 230 000 рублей. 21.02.2011 года заключил с Кобышевым Е.В., который действовал по доверенности от УК «Доходный Дом», договор на оказание услуг по коммуникациям, так же передал деньги Зуевой в размере 165 000 рублей, но расписка ему не была выписана. Летом в июне –июле 2012 года должен был уже вселиться, приехал на объект, а там только ленточный фундамент. Приезжал осенью 2012 года, там стояла бытовка, был котлован, подушка и арматура, то есть был уже другой фундамент, звонил менеджерам, ему говорили, ждите, строится. Он решил расторгнуть договор, подписал с Мазыленко соглашение, что она выплатит ему сумму 1 030 000 рублей, будет выплачивать каждый месяц по 50 000 рублей, приезжал каждый месяц в компанию «Доходный Дом», звонил, но никто ему ничего не мог пояснить. Примерно через 8 месяцев подал иск в Клинский городской суд Московской области, 21.03.2014 был решение суда о взыскании 400 000 рублей в его пользу. К настоящему времени денежные средства ему не возвращены, квартиру не получил, решение суда не исполнено, денег нет. Как ему впоследствии объяснили, доля и есть квартира 24,6 кв.м.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 17 (до брака Горбушкина) показала, что в феврале 2010 в Интернете узнала о строительстве и продаже квартир. Через агентство недвижимости «МИЦ» встретилась с риэлтором Штукаревой Анжеликой, отдала ей за бронь квартиры 25 000 рублей, выехали и смотрели объект по адресу: г.Одинцово, ул.Овражная, д.37, дом был под крышей, она смотрела 1 этаж, понравилась транспортная доступность, предложили квартиру стоимостью 1 365 000 рублей. Денежные средства она передавала в офисе компании по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, д.3, деньги передавала в несколько этапов, ФИО 189 Егору- представитель Швырева по доверенности, 1 раз ФИО 189 Егору -900 000 рублей, 2 раза Швыреву и ФИО 189 440 000 рублей, выдавали приходный ордер, был предварительный договор, потом получила свидетельства на доли в земле и доме. Дом рушится, она там не живет, деньги не возвращены, жить невозможно.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 17 следует, что в 2010 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоива-новское, ул. Овражная, д.37 лит.А. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е., собственником земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020408:0093, на котором осуществлялось строительство объекта, являлась Пинегина Т.А. Швырёв О.Е. являлся руководителем риэлтерского агентства ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1. Ей не было известно, что у Швырёва О.Е. не имелось разрешения на строительство многоквартирного дома, и тот не вправе был осуществлять строительство многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. В таких подробностях она не разбиралась. С ней не заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. В феврале 2010 года, точную дату она не помнит, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, она передала сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. наличными 25 000 рублей в качестве задатка, о чём та оформила ей соответствующую расписку. После этого, в феврале 2010 года, точную дату она не помнит, находясь в офисе ООО «Малоэтажный квартал» по адресу: г.Москва, 3-й Павловский пер., д.1, по предложению Швырёва О.Е. она заключила предварительный договор, согласно которому она должна была финансировать строительство многоквартирного дома, а Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ней договор купли-продажи 1/36 доли жилого дома и 1/36 доли земельного участка. По данному договору она в тот же день, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 960 000 рублей, о чём сотрудник ООО «МК» Сковородкин Егор оформил ей соответствующий приходный кассовый ордер. В марте 2010 года, точную дату она не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она передала Сковородкину Егору наличными 370 000 рублей для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е., о чём тот оформил ей соответствующий приходный кассовый ордер. 09.07.2010 Пинегина Т.А. при пособничестве Швырёва О.Е., находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, заключила с ней и другими гражданами, всего 26 человек, договор купли-продажи, согласно которому продала им (гражданам) 67/72 доли земельного участка и 67/72 доли жилого дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А. Сделка зарегистрирована 16.08.2010. В этот же день, то есть 09.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер. д.1, она передала сотруднику ООО «МК» Струнину К.В. наличными 10 000 рублей для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е., но никаких подтверждающих документов при этом не составлялось. После того, как один из сотрудников ООО «Малоэтажный квартал» вручил ей свидетельства о собственности на доли земельного участка и жилого дома, то у неё забрали предварительный договор, расписку и приходные кассовые ордера по оплате сделки. Строительство многоквартирного дома Швырёв О.Е. осуществлял хозяйственным способом, с помощью наёмных рабочих. Дом был построен, однако инженерные коммуникации к нему не были подведены. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.285, л.д.130, т.19, л.д.147-149). Оглашенные показания Цыплакова (Горбушкина Е.Г.) подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Алферов С.В. показал, что в апреле –мае 2010 в сети «Интернет» увидел о продаже квартир. Сначала съездил на объект по адресу: г.Одинцово, п.Новоивановское, ул.Овражная, д.37, стоит дом-коробка, сначала девушка –риэлтор показала помещение, квартиры под номерами 53,54,56 на втором этаже, потом разговаривал со Швыревым, Швырев сказал, что будут коммуникации, Потом созвонился, 26.04.2010 года встретился в офисе, по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок со Швыревым, выбрал двух комнатную квартиру, по адресу: г.Одинцово, п.Новоивановское, ул.Овражная, д.37, стоимостью 1 590 000 рублей, приехал с деньгами, передал их лично Швыреву под расписку, Швырев показал ему свидетельство о праве собственности на доли в доме и доверенность от гр.Пинегиной, на основании которой Швырев от ее имени может осуществлять юридически значимые действия. После этого он ждал, ездили на объект, проводились собрания, ездили в офис к Швыреву, там были другие собственники. Швырев говорил, скоро уже, вот-вот подведем коммуникации и оформим право собственности, в предварительном договоре у него было написано, что в стоимость входят коммуникации, так же Швырев говорил, что разрешение на строительство не нужно, все сделаем по дачной амнистии, говорил, что все доделает. Потом было решение Одинцовского городского суда о сносе дома, нарушены нормы и нормативы, помещениями пользоваться нельзя, при строительстве допущены нарушения.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 291 следует, что в 2010 году он решил купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Собственником земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020408:0093, на котором осуществлялось строительство многоквартирного дома, являлась Пинегина Т.А. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 26.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, он по предложению Швырёва О.Е. заключил предварительный договор, согласно которому он должен был финансировать строительство многоквартирного дома, а Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ним договор купли-продажи 1/24 доли жилого дома и 1/24 доли земельного участка. По данному договору он в тот же день, то есть 26.04.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 1 590 000 рублей, о чём тот составил соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. Швырёв О.Е. при встречах уверял его и других участников долевого строительства, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, введёт дом в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства (т.372 л.д.268-270). Оглашенные показания потерпевший Алферов С.В. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 107 (до брака ФИО 107) М.Г. показала, что в 2010 году увидела на сайте агентства объявление о продаже квартиры на этапе строительства, стоимость около 1 500 000 рублей, по адресу: Ленинский район, пос.Газопровод. 27.09.2010 в агентстве недвижимости «МИЦ» на ст.М. «Парк Культуры» г.Москвы заключила соглашение о задатке со Штукаревой Анжеликой, она была по доверенности от компании «Малоэтажный квартал», передала ей 50 000 рублей, никаких подтверждающих документов не отдала, сказала, что все зачтется, когда она с Садовым будет заключать договор на строительство жилого дома в пос. Газопровод. После 28-29 сентября приехала на ул.Козлова, д.30, г.Москвы, общалась с Садовым, заключила основной договор на строительство и коммуникации, приобретала землю в доле. Она спрашивала Садова, тот говорил, что скоро оформит проект, решает вопрос с землей, так как она оформлена на Швырева, просила показать разрешение на строительство и Устав кооператива, заявление о вступлении в кооператив не писала, денежные средства при заключении договора не платила. Она через Бинбанк на счет ЖСК МК -2 перевела 800 000 рублей и 350 000 рублей, звонила, спрашивала про строительство, Садов отвечал, что все оформляется. Через год стоимость квартиры возросла, Садов предложил переоформить договор, доплатить 266 450 рублей, в 2011 году она приехала и переоформила договор, договорилась, что заплатит сумму, деньги вносила через Бинбанк. Никаких собраний не было, все общение по телефону, Садов говорил, что все хорошо, построят когда-нибудь, но ничего не строилось. 01.10.2012 она написала заявление на имя председателя ЖСК МК-2 Садова заявление на возврат денежных средств, но Садов не принимал решения, трубки не брал, когда дозванивалась, то Садов говорил, что денег нет, просил у нее еще 1 000 000 рублей и говорил, что все достроит, она отказалась, стал предлагать землю, но она сказала, что не верит ему. Обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы 18.11.2014 года о взыскании ущерба с ЖСК МК-2, Преображенским судом было взыскано в ее пользу 1 523 956 рублей. В 2015 году она обратилась в Москомстрой, ей был дан ответ, что земли ИЖС и строить на них многоквартирные дома нельзя. Деньги с ее лицевого счета шли на строительство пос.Аусбург в дер.Ульянки, одна из потерпевших передала ей выписку ЖСК МК- 2. Садов перечислил Швыреву деньги за землю, которую не оформили на пайщиков, с пайщиками не согласовали.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Смирнова М.Г. показала, что у ее коллеги родственники приобрели жилье, была по данному жилью информация в сети «Интернет». Она встретилась со Швыревым О.Е. на территории трех участков № № 48,49,50 в д.Глазынино, Одинцовского района, Московской области, были очень привлекательные финансовые условия, была предложена коллективная покупка участка и строительства дома, участки были пустые, выбрала участок под № 48. Стоимость участков с постройками и коммуникациями составила 33 000 долларов США, 1 –комнатная квартира, 2/45 доли, проект дома Швырев показал при встрече, был 48 участок. 28.05.2007 встречались в банке на окраине г.Одинцово, ее доля стоила 11 000 долларов США, деньги она передавала Швыреву лично в руки, возможно он там был и не один, заключили договор купли –продажи. 06.06.2007 на участке строительства передала Швыреву 4 000 долларов США, началось строительство, в октябре передала Швыреву еще 4000 долларов США. Потом встал вопрос с коммуникациями, они не подключались, но Швырев в общих чертах рассказал, что дом будет построен, как он будет зарегистрирован, будут подведены коммуникации, доли будут перерегистрированы в отдельное помещение. Она получила свидетельство о праве собственности на долю земли и дома, на тот момент не понимала про назначение земли ИЖС. Администрация г.Одинцово подавала в суд на всех участников, в 2013 году признали объекты незаконными постройками, так как нарушены строительные нормы, подлежащими к сносу.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 50 показала, что в январе 2010 в сети «Интернет» увидела рекламу компании «Доходный Дом», продавались квартиры, ул.Черневская, д.81, г.Красногорск. 18.01.2010 приехала в офис компании «Доходный» дом на Проспекте Мира в г.Москва, общалась с менеджерами по поводу квартиры на ул.Черневской, д.81, стоимость квартиры с мансардой составила 1 237 064 рубля, она общалась с Кобышевым Е.В., который действовал по генеральной доверенности от Мазыленко, в офисе заключили предварительный договор и она отдала Кобышеву Е.В. аванс наличными в размере 100 000 рублей. 21.01.2010 встретилась с Кобышевым в офисе, передала наличными 1 137 064 рублей, оформили договор дарения долей земли и жилого дома, сказали, что так лучше по налогам, будет переделан договор с номером квартиры. 19.02.2010 она сама получила свидетельство о госрегистрации права собственности. Она ездила на объект, дом неказистый, облицован панелями, внутри только полы и стены, дом –коробка, трубы какие –то, хотела заняться ремонтом, но решила ждать коммуникации. Потом было собрание, на нем присутствовали Кобышев и Мазыленко, Мазыленко сказала, что дальше будут другие заниматься домом, другая организация, в которую она внесла 75 000 рублей. В 2012 году она узнала, что дом построен с нарушениями на газовой трубе, коммуникаций нет, дом был построен напополам Мазыленко совместно со Швыревым, без разрешительной документации на строительство, вкладываться в этот дом не стали.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 201 показала, что приобретением квартиры в 2007 году занимался ее муж Минченко А.В., который умер. В 2007 году с мужем искали квартиру, приехали в офис, там был Егор Сковородкин, от Швырева, предложил им посмотреть дом на ул.Колхозная, с.Мамоново, а также в пос.Баковка, Одинцовского района, дом был уже полностью построен, были окна, крыша, сказали, что им нужна доля земли +33кв.м квартира, долю земли продавал гр.ФИО 30. ФИО 30 их познакомил со Швыревым, сказал, что все дальнейшие разговоры со Швыревым, как с застройщиком, Швырев его (ФИО 30) доверенное лицо, деньги отдавать Швыреву. Она и ее супруг вместе со ФИО 30 ходили и оформляли договор дарения в Инком –Недвижимость, оформили, позвонили Швыреву, деньги нужно было отдать ему за строительство дома, 52 800 долларов США, Швырев приехал по адресу: п.Заречье, д.11, кв.6, написал 3 расписки в один день и уехал. Они ждали коммуникации, Швырев сказал, что договорится и все подведет. Швырев начал строительство без разрешений, не получал разрешения, хотел оформить по дачной амнистии, но никто не захотел, заказали экспертизу дома, согласно которой, кроме 1 этажа, остальные часть дома построена с нарушениями. Она просила вернуть деньги Швырева, тот предложил альтернативные варианты, но там только одни коробки, попросили вернуть деньги или доделать. Она подавала на Швырева в суд, отсылала ему претензию, ответа не получила.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшего Минченко А.В. следует, что он вошел в состав участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, Трудовая, д.6, в марте 2008 года при следующих обстоятельствах: он, имея в собственности однокомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Высокая, д. 12; кв.65 принял решение о ее продаже с одновременной покупкой однокомнатной квартиры в Московской области. Им предполагалось расходование вырученных денежных средств от разницы в стоимости квартир проживание семьи, т.к. я является пенсионером с ежемесячным доходом в виде пенсии в мере 5000 рублей и на помощь сыну Минченко П.А. Через агентство недвижимости «Инком- Недвижимость» расположенного по адресу: г. Москва, Фролов пер., д.1, была продана данная выше квартира и был сделан заказ-найти квартиру в Одинцовском районе Московской области. Агентством было предложено посмотреть вариант квартиры около ст. Баковка в с.Мамоново Одинцовского района. Сделку проводили сотрудники данного агентства, предложенному им адресу в с. Мамоново ул. Колхозная, д.201 собственника квартиры на объекте не оказалось. У аналогичного дома, строящегося рядом, находился риэлтором застройщика Сковородкин Егор, который рассказал нам о том, что строительством этих домов имается один и тот же застройщик Швырев О.Е. Он предложил нам посмотреть квартиру по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д.6, аргументируя свое предложение передачей денежных средств в размере 52 800 долларов США (1 259 074 рублей). А также он сдавал подключения коммуникаций в доме денежные средства в размере 59 165 рублей, на что Швыревым О.Е. написал расписки о получении денежных средств. Срок сдачи в эксплуатацию дома был обозначен - июнь 2008 года. Работы по строительству должны были осуществляться на следующих условиях, выдвинутых застройщиком Швыревым О.Е.: Застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщиками; разработкой и согласованием проектно-сметной документации; осуществляет технический надзор за ходом строительства лого дома; организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию; по окончанию строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства в соответствии с размером долей в земельных участках с момента государственной регистрации строения, а также получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и входит в став жилого дома. Далее в агентстве недвижимости «ЮК» (МО, г.Одинцово, ул.Можайское шоссе, д. 102) состоялась организованная Швыревым О.Е. и сотрудниками компании «ЮК» сделка купли-продажи 3 (трех) земельных участков со строением, с кадастровыми номерами 50:20:002 11:0220, 50:20:002 04 11:0221, 50:20:002 04 11:0222, площадью 698 кв.м., 349 кв.м., 349 кв.м., расположенных на землях населенных пунктов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Покупателями по договору явились 21 участник долевого строительства, включая его, сотрудники фирмы «Инком-недвижимость» потребовали у Швырева О.Е. предоставить документы по строительству жилого дома по адресу: МО. Одинцовский район, пос.Баковка, улица Трудовая, 6. В ответ Швырев О.Е. пообещал, что сразу после регистрации договоров купли-продажи земельных участков и их вступления в а собственности, он получит всю проектно-разрешительную документацию по строительству жилого дома, в т.ч. разрешение на строительство и технические условия по коммуникациям. Поступление денежных средств Швыреву О.Е. от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. Это был письменный обман Швырева О.Е., так как в действительности платежи вносились перед началом выполнения им строительных работ; перечисленные в расписке обязанности Швырева не соответствовали предполагаемым объемам работы и уплаченной сумме. От заключения данного договора долевого участия в строительстве дома Швырев О.Е. постоянно уклонялся. Строительство дома велось без проектно-разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдо собственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Был Швырев О.Е., который, не имея в собственности никакой доли в их трех земельных участков, как застройщик полностью навязывал им свою волю и строил то, что хотел он, а не то, что хотели они (собственники). Швырев О.Е. постоянно вводил их в заблуждение, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома самого факта их наличия), обещание привлечь лицензированного подрядчика, основания для ведения деятельности (ссылка на реализацию проекта "Доступное жилье" с акцентом на развитие малоэтажного строительства Д.А. Медведева); что создавало у них представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырева О.Е. Поскольку, Швырев О.Е. продолжал искажать истину о правомерности строительства дома и противоправности совершения этих действий каждому сособственнику по-отдельности, для понимания реальной ситуации, приезжая на строительный объект мы стали организовываться в общие собрания, на которых обсуждали невыполнение Швыревым О.Е. обязательств, сравнивали его обещания данные каждому по-отдельности, высказывали претензии от лица всех сособственников. Неоднократно решениями таких собраний были - приостановка строительства дома до получения Швыревым О.Е. в органе местного самоуправления разрешения на строительство/реконструкцию строения; демонстрации участникам строительства проекта дома; предоставление сметы работ по возведению жилого дома, претензии относительно технологии строительства, качества строения, несоответствия техническим регламентам, отсутствие актов скрытых работ, отсутствие актов приемки (выполненных работ). Также, Швыреву О.Е. неоднократно участниками долевого строительства задвигались требования о предоставлении счетов-фактуры на строительные материалы и сметы по строительству дома. Указанные решения Швырев О.Е. игнорировал. Обязательства, взятые Швыревым О.Е., согласно распискам были не выполнены или выполнены ненадлежащим образом; все сроки, указанные в расписках нарушались. Швырев О.Е. также умалчивал и не сообщал собственникам 2-ой волны об юридически значимых фактических обстоятельствах (строительство дома для проживания 24 семей (фактически многоквартирного) на землях с разрешенным использованием «ИЖС» без проектно-разрешительной документации). Впоследствии, когда дом без проектно-разрешительной документации уже был построен, Швырев О.Е. начал создавать у нас иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведенного дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя нас в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию «ЮК» в упрощенном порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью, по указанию Швырева О.Е. в марте 2008 г. заключили договор с агентством недвижимости «ЮК», согласно которому должен был получить свидетельство о праве собственности на долю жилого дома; через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую такую попытку регистрации строения они предприняли в октябре 2008 г., по указанию Швырева О.Е., заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н. Свидетельство о гос.регистрации права собственности на указанное строение они не получили, договор был расторгнут. В связи с нарушениями Швыревым О.Е. договоренностей по строительству дома им были прекращены выплаты ежемесячных платежей Швыреву О.Е. Начиная с 2008 г. Швырев Е. произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые на себя обязательства, в частности, снял с себя обязательства по внесению коммуникационных взносов за участников левого строительства, погашающих долг ежемесячными платежами. Далее, Швырев О.Е., начиная с февраля 2008 г. по 2009 г., демонстрировал всем собственникам полученные тех.условия на водоснабжение (впоследствии они узнали, что эти ТУ были фальшивыми) по другим домам, сознательно умалчивая о фальсификации документов. Также, по указанию Швырева О.Е. они собрали пакет всех необходимых документов в полном объеме для передачи электросети на получение ТУ (впоследствии эта папка с документами была найдена в канцелярском мусоре агентства «ЮК», никаких движений по ее передачи в электросети не было, папка была передана ему, где хранится по настоящее время с оригинальными заявлениями от всех собственников). Постепенно, все сособственники начали понимать, что действия по регистрации строения, сбору документов для электросетей, фальшивые тех.условия являются попыткой Швырева О.Е. продолжать вводить их в заблуждение, создавая видимость выполнения обязательств с целью затягивания сроков исковой давности по распискам. Стало понятно, что Швырев О.Е. изначально не имел намерение исполнять свои обязательства по подключению дома к коммуникациям, т.к. не была предоставлена смета строительства дома в т.ч. смета включения магистральных или автономных коммуникаций; доля коммуникационных платежей была необоснованно занижена, всю свою максимальную прибыль Швырев О.Е. заложил в первых шести платежах, прогнозируя впоследствии отказы участников продолжать вносить денежные средства за самовольно возводимый объект ненадлежащего качества; не были поданы заявки на получение тех.условий на коммуникации, намеренно Швырев О.Е. скрыл информацию об ответе электросетей в 2007 г. о необходимости предоставления пакета документов, отсутствующих у участников по вине застройщика Швырева О.Е. На протяжении всего срока строительства Швырев О.Е. только создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств при отсутствии намерения исполнить свои обязательства в полном объеме, создавая объект надлежащего качества. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию. Ему причинен неправомерными действиями Швырева О.Е. значительный материальный ущерб на общую сумму 1 318 239 рублей (т.12, л.д.82-85, 86-87).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Солев Е.В. показал, что в начале 2008 года от знакомых узнал о застройщике, который быстро и дешево строит дома. Приехал в офис застройщика в.пос.Баковка, Одицновского района, там был Швырев, показал дом, предложил ул.Верхнее Отрадное, д.8 на 1 этаже квартира 60 кв.м- стоимостью 1 800 000 рублей, до 25.12.2008 года все внес наличными, отдавал в руки Швыреву О.Е., 3 раза по 600 000 рублей, в июне 2009 года Швырев обязался ввести дом в эксплуатацию. В марте 2008 года был договор купли-продажи земельного участка, были Швырев, Шунаев и Ярлыков – дольщики в их числе. В мае ездил в Управление Росреестра д.16, ул.Бирюзова, г.Одинцово, получал свидетельства. Потом получил заказное письмо от суда по почте, что дом подлежит сносу, по этому поводу Швырев проводил собрания, говорил, что у него есть связи в администрации, и он решит проблему, но дом все равно снесли. Швырев предложил ему Верхнее Отрадное, д.9, но его тоже снесли, никакие документы по дому 9 он не получил. В 2013 -2014 г.г. Швырев зимой предлагал альтернативную недвижимость –ФИО 319ские усадьбы (коровник), Аусбург, он смотрел эти объекты лично, коробки низкого качества, потребовал у Швырева деньги, Швырев сказал, что денег нет, он написал заявление в полицию. В 2018 году Швырев предлагал земельный участок в г.Королев, но там было только чистое поле, Швырев вернул ему 15.06.2018 100 000 рублей, потом пропал, у него нет не жилья, не денег.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 44 показала, что в 2009 году приехала в РФ из г.Ташкент, стала искать жилье, нашла объявление компании «Доходный Дом», что в г.Красногорск на ул.Черневская, д.81 продаются квартиры- студии, приехала, смотрела дом- коробка с крышей. Приехала в офис компании «Доходный Дом», на Проспекте Мира в г.Москва, были Кобышев и Мазыленко, Кобышев сказал, что к лету 2010 года будут квартиры готовы, документы уже почти готовы, но сама она документов не видела, стоимость составила 839 000 рублей, 26.10.2009 года она отдала Кобшеву Е.В. задаток за землю и жилье (100 000 рублей уже входило в эту сумму), потом передала Кобышеву Е.В. еще 400 000 рублей, о чем он написал расписки, 29.12.2009 она приехала в офис и получила у Кобышева Е.В. документы на землю и квартиру – студию. До апреля 2010 она ездила на место строительства, но ничего не менялось. Тогда она обратилась к Мазыленко Л.А. за возвратом денег, но та ей отказала и сказала, что деньги не вернет, документы у нее (ФИО 44) на руках. Нечаев на собрании ТСЖ собирал деньги дополнительно и говорил, что нужно заканчивать строительство, Нечаеву она отдала 276 000 рублей. Дом был достроен, но коммуникаций централизованных не было, ни денег, ни жилья, она не получила, дом находится под арестом.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 44 следует, что в начале сентября 2009 года я приехала в М.О. в г. Балашиха к сыну, так как ему надо было помогать, она продала квартиру в г. Ташкент и приехала, чтобы найти квартиру, для не с сыном. В ноябре 2009 года она в газете увидела объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область г.Красногорск, ул. Черневская д.81. Для этого, она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении и менеджер предложила ей приехать на объект, они договорились через несколько дней приехать посмотреть данный дом. Приехав, она увидела трехэтажный многоквартирный жилой дом, который отделан сайдингом. На объекте находились строители и менеджер показала ей дом, ее интересовал второй этаж, (указанный дом продавали два собственника-застройщика Мазыленко и Швырев О.Е.). Внутренние работы были только начаты, лестница была без перилл, дверей не было, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены, менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов он показывал ей на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и т.д., что все внутренние работы будут выполнены и коммуникации будут окончательно подключены. Менеджер ей показала несколько помещений и сказала, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: г.Москва, пр.Мира 1 стр.2. Она поехала по указанному адресу в офис, меня встретил Кобышев Е.В., он представился менеджером компании по продажи недвижимости, сказал, что представляет по доверенности интересы Мазыленко Л.А. как продавца застройщика и рассказал все об интересующем ее объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Кобышев Е.В. предоставил ей документы, подтверждающие права Швырева О.Е. и Мазыленко Л.А. как продавцов-застройщиков, а именно следующие копии: паспорта Швырева О.Е. и Мазыленко свидетельства о праве собственности на землю и на дом, договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц), кадастрового и технического паспорта. Кобышев Е.В. ей сказал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подведено электричество, магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. Но за подключение их необходимо к оплате квартиры доплатить 130 000 рублей, после приобретения квартиры. По предоставленным мне Кобышевым Е.В. планам она выбрала квартиру-студию под № 67 на втором этаже, Кобышев Е.В. обозначил ей стоимость комнаты - 834 000 рублей, так как второй этаж, дороже и поэтому стоимость комнат на втором этаже дороже, чем на первом и третьем. При этом Кобышев Е.В. сказал, что сначала нужно заключить —предварительный договор, а потом основной договор. 26.10.2009 г. между ею и Кобышевым Е.В., действующем от имени Мазыленко Л.А. на основании нотариальной доверенности был заключен предварительный договор на приобретения мной 1/114 доли в праве общей долевой собственности земельного участка и квартиры-студии № 67. Договор был подписан ею и Кобышевым Е.В. в ее присутствии, денежные средства она договорились вносить частями. Она сразу отдала принадлежащие ей 434 000 рублей лично в руки Кобышеву Е.В., о чем он написал расписку, а потом через две недели передала лично в руки Кобышеву Е.В., еще принадлежащие ей лично 400 000 рублей, о чем он написал расписку, расписка у нее осталась только от 26.10.2009г., а сам предварительный договор и вторую расписку у нее забрал Кобышев Е.В. когда был заключен договор купли продажи, первой расписки тогда с ней не было, и поэтому она у нее осталась. В ноябре 2009 г. ей позвонили из офиса и пригласили на заключение основного договора в офис (кто конкретно звонил она не знает). На тот период ее муж находился в Ташкенте по работе и не мог приехать, чтобы написать заявление, для предоставления в Регистрационную палату, попросила дочь поехать с ней и оформить все документы на нее, так она в браке не состояла, она предоставила данные дочери, чтобы подготовили договор на нее. 27 ноября 2009 года она вместе с дочерью приехала в офис на пр.Мира где и был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/114, кроме того, в договоре стоимость была указано 80 000 рублей (40000 за долю в доме и 40 000 рублей за долю земли). Договор был заключен между Мазыленко Л.A. и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. При описании договора присутствовала Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Она была очень удивлен и смущена таким договором, но деваться мне было некуда, так как деньги она уже заплатила, и они знали, что их не вернут, поэтому дочь была вынуждена подписать этот договор. Она спросил у Кобышева Е.В. почему такая цена и почему нет указания номера квартир, на что Кобышев Е.В. успокоил ее и ответил, что это был предварительный план БТИ, идет процесс строительства и в дальнейшем все приведут в соответствие. Кобышев Е.В. ее обманул, она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, так как на плане она была указана, а оказалось, деньги она отдала за какую-то долю. Мазыленко Л.А. сказала, что ничего страшного в этом нет, они подадут в суд и там уже будет указаны все квартиры. После заключения договора купли-продажи за оформление ее доли в собственность, она отдала Кобышеву Е.В. 35 000 рублей, дочь выписала доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению в собственность они не заключали, а просто передала доверенность и деньги Кобышеву Е.В., расписку с него она не взяла. Кобышев Е.В. объяснил, что Струнин будет участвовать от имени всех собственников и приведет документы в надлежащий вид. 30.12.2009 она от Кобышева Е.В. получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул. Черневская д.81. Кроме нее сособственниками значились еще 59 человек и указаний на номера квартир соответственно не было, то есть доля в доме и все, какая доля и где именно не указано. После того, как были получены свидетельства, я вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу, но обещания со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, то есть электричество отсутствует, вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 г. собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме №81 ул.Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у нее купили квартиры и представила им ООО «Оптима», сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко и Кобышева больше не видела. Сотрудниками «Оптима» явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В. С ними собственники были вынуждены подписать договоры на подключение коммуникаций к их дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций, то есть именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Григорий (так же собственник). Ввиду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами, для чего через ТСЖ ею было перечислено несколькими платежами 275 000 рублей (за электроснабжение, канализацию, водоснабжение, отопление). О произведенных платежах у нее имеются подтверждения - платежные поручения и расписки. Кроме указанных платежей ею был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочеты). Кроме того, ею исправно вносились денежные средства на содержание жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул.Черневская д. 81 за счет собственников, также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует включение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Мазыленко и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). В итоге действиями Мазыленко и иными лицами ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 109 000 рублей, который является для нее значительным. Она неоднократно делала попытки разыскать Мазыленко и Кобышева для направления им претензии, однако самостоятельно установить их местонахождения мне не удалось, от общения они уклоняются (т.30, л.д.41-44). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 44 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Сафиуллина З.Я. показала, что в феврале 2010 года коллега по работе предложила ей приобрести жилье в п.Немчиновка, Одинцовского района, МО. Она заинтересовалась, всю информацию узнала на сайте, дом 3-х этажный, застройщик Швырев О.Е., выбрала квартиру-студию на 3 этаже с мансардой. Вместе с менеджером ездила на объект: Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.37, смотрела, стоял дом, трехэтажный, были окна, двери, менеджер сказал, что коммуникации подключат в течение двух месяцев. Потом она приехала в офис компании по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, компания ООО «Малоэтажный Квартал», где Сковородкин Е.М. был генеральным директором, она взяла денежные средства в сумме 500 000 рублей наличными, сказала, что хочет заплатить Швыреву О.Е. за квартиру, менеджер сказал, что Швырев О.Е. застройщик. Позвонили Швыреву, он подъехал в офис, где наличными она передала ему 500 000 рублей, 10 000 долларов США, остальные рублями, Швырев О.Е. написал расписку и отдал ей. Потом оформила на Струнина К. доверенность о получении свидетельства на право собственности и 16.08.2010 получила свидетельство о праве собственности на 1/72 долю земли и дома. Впоследствии администрация Одинцово обратилась в суд с иском о сносе дома, так как земля под многоквартирном домом была категории ИЖС, было вынесено решение суда о сносе дома. Дом был без коммуникаций, хотя ей обещали готовое жилье.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Букликов А.Ю. показал, что примерно в 2007-2008 году, точно не помнит, месяц и дату не помнит, хотел приобрести жилье по адресу: Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20, стоимостью 750 000 рублей, денежные средства передавал Швыреву О.Е. наличными за два раза, о чем Швырев О.Е. писал ему расписки, так же должен был передать Швыреву О.Е. денежные средства за коммуникации и электричество. Из документов получил только свидетельство о праве собственности на землю. Дом был построен полностью, но проживать в нем невозможно, так как не было коммуникаций, денежные средства ему возвращены не были, свидетельство о праве собственности на дом он не получал.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Григорьев П.В. показал, что в 2011 году решил приобрести жилье в д.Ульянки, слышал по радио интервью Швырева О.Е. про дешевое жилье. В июне 2011 года приехал в офис МК –Групп в г.Москва, где разговаривал с менеджером по фамилии ФИО 301, внес 50 000 рублей, заключил соглашение о задатке, на 1/8 долю коттеджа и 1 сотки земли по адресу: д.Ульянки, Дмитровский район, с МК -6 в лице председателя Садова В.В., с которым его познакомил ФИО 301, подписал договор на 1/8 долю строения, вступил в кооператив, потом осуществлял платежи в рассрочку оставшейся суммы в размере 550 000 рублей. Платежи осуществлял через Сити-Банк на счет МК-6 в суммах от 60 000 рублей до 250 000 рублей, но жилье не получил, а получил каркас и коробку без коммуникаций, только трубы для ввода. Он обращался к Садову за возвратом денег, но тот ничего не отдал, он обратился в суд, но взыскать ничего не получилось, так как МК -6 аннулирован. В собрании кооператива он участия не принимал, так как Садов не предлагал ему участвовать, членская книжка и справка ему не выдавалась. Швырев О.Е. собрал встречу дольщиков и сказал, что если они хотят денег, то надо договариваться.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 43 показала, что в 2009 году искала недвижимость, увидела предложение о продаже квартир в г.Красногорск, позвонила, показали объект на ул.Черневская, д.81 в г.Красногорск, видела трубы, сказала, что подумает и перезвонит. Перезвонила, 15.10.2009 приехала вместе с риэлтором в офис компании по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.3, по объекту, где она хотела приобрести квартиру, выступал Швырев О.Е., говорил, что все будет, электричество будет, на бытовые приборы хватит. Она в соответствии с планом БТИ выбрала квартиру –студию полную, стоимостью 647 000 рублей, было заключено соглашение между ней и Швыревым О.Е., форма оплаты –банковская ячейка в банке БТА в г.Москва. Она вместе с подругой –риэлтором арендовала в банке БТА в ячейку, от Швырева О.Е. по доверенности участвовал Струнин, условием вскрытия ячейки было получение ею документов на долю в земле и жилом помещении и наличие (закладка) денег в ячейку. В 2009 году Струнин передал ей свидетельства о праве собственности на 1/96 доли в земельном участке и жилом помещении на ул.Черневская, д.81, ячейку они открыли. В феврале 2011 года один из дольщиков Нечаев выступал на собрании и сказал, что все коммуникации, которые они видят, это фикция, хотя им обещали жилое помещение с коммуникациями, все коммуникации им придется проводить самим. Через Глобэкс-Банк они переводила денежные средства в Оптиму-Экспресс за коммуникации и электричество в количестве 260 0000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Семенов Н.И. показал, что в 2007 году увидел объявление в газете о продаже квартир в г.Одинцово, встретился со Швыревым в д.Мамоново, Одинцовского района у построенного дома, тот посоветовал ему ул.Верхнее Отрадное, д.20, г.Одинцово. Швырев О.Е. предложил ему проинвестировать, а именно выкупить землю, платить поэтапно и поэтажно, обещал коммуникации. Суммарно выходило 50 000 долларов США за 1и 2-х комнатную квартиру, которые нужно было вложить в строительство. В 2007 году в п.Баковка в агентстве «ЮК» покупали землю по долям, всех собрал Швырев О.Е., был продавец, сказал, что выкупаем землю по долям, он (Швырев О.Е.) будет строить дом, подписывали договор купли-продажи, сколько платили денег за землю и каким способом, не помнит. 27.10.2007 года наличными он передал Швыреву О.Е. 10 000 долларов США, 30.11.2007 года наличными он передал Швыреву О.Е. 10 000 долларов США, 13.02.2008 года наличными он передал Швыреву О.Е. 250 000 рублей, 03.05.2008 года наличными он передал Швыреву О.Е. 10 000 долларов США, все денежные средства передавались на строящемся объекте по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20. Так же отдавал денежные средства и на коммуникации, сколько и где не помнит, так как расписку отдал в Гагаринский районный суд г.Москвы. Он ездил в офис к Швыреву О.Е. в районе ст.М.Павелецкая, г.Москвы, обращался к нему с просьбой вернуть денежные средства, но Швырев О.Е. деньги ему не отдал, предложил вариант с пос.Аусбург, он согласился, передал Швыреву О.Е. 20 000 рублей за оформление сделки, но за несколько дней до выдачи свидетельства Росреестром, Швырев О.Е. подал на расторжение договора по которому передавал ему коттедж в пос.Аусбург, деньги Швырев О.Е. не вернул, а потом вообще пропал. По решению суда дом был под снос за его счет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 107 Н.И. следует, что его жена – ФИО 240 Е.С. и он вместе решили приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Все денежные средства принадлежали ему, но оформлять решили собственность на его жену, поэтому все расписки оформлялись Швырёвым О.Е. на имя ФИО 240 Е.С., но фактически всеми действиями по приобретению квартиры занимался он. 25.09.2007 он и его жена посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передали Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США. Кроме этого, они с его женой ФИО 240 Е.С. в период с 27.10.2007 по 03.05.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, в несколько приёмов передали Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 977 800 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его и жену, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность им не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему и его жене неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и его жены, а также других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.309, л.д.1-4). Оглашенные показания Семенов Н.И. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 127 показал, что в 2010 году он узнал, что ООО «МК –Групп» собирается строить жилье в пос.Газопровод, Ленинского района. 01.04.2010 приехал в офис «МК –Групп» по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, там были Сковородкин Е.М. и Садов В.В., он заключил договор с ЖСК МК -2, сумма составила 930 000 рублей, отдал Сковородкину Е.М. 700 000 рублей, 28.09.2010 года перевел на счет ЖСК МК -230 000 рублей через Бинбанк. Разговаривал с Садовым В.В., тот все время ссылался на Швырева О.Е., говорил, что он занимается землей и регулирует все вопросы. 10.06.2011 был заключен новый договор с ЖСК МК -3, он ездил в офисы по адресам: г.Москва, ул.Козлова, д.30 и ул.Летниковская, д.2, спрашивал у Садова В.В. причины задержки строительства, Садов В.В. говорил ему, что Швырев О.Е. владелец земли завысил цену на участок в два раза, так же участок отошел из ведения Московской области в г.Москву. 23.12.2011 Садов показал ему план строительства, согласованный с администрацией района. 29.11.2011 он подал заявление о выходе из кооператива и возврате денежных средств. 23.12.2011 Садов показал ему план строительства, согласованный с администрацией района. В мае 2012 года Садов сказал, что деньги ему вернули через Бинбанк, а августе 2012 Садов сказал, что участок у Швырева они выкупили, но на нем обременения по уголовному делу. 22.02.2012 он обратился с иском к ЖСК МК-3, так как деньги ему не поступали.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 198.А. показал, что в 2012 году он искал квартиру для своего дяди, нашел информацию о продаже квартир, площадью 17 кв.м и больше на ул.Черневская, д.81, в г.Красногорск. Приехал на объект, там была стадия строительно –монтажных работ, 2 и 3 этажи, с мансардой, стоимость квартиры 17 кв.м составляла от 1 280 000 рублей до 1 350 000 рублей, квартиру показывала риэлтор со стороны продавца, собственником долей была гр.Гребнева, он выбрал квартиру. В середине февраля 2012 года была сделка через Смоленский банк г.Москвы он передал 1 280 000 рублей, Гребнева передала ему ключи, переход права собственности происходил через договор дарения, были получены свидетельства на 1/114 долю дома и 1/96 долю земельного участка.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 109 показала, что в январе 2011 года ей позвонила подруга и рассказала о строительстве по адресу: МО, Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200. 15-16 января 2011 года она приехала в г.Москву, Зубовский бульвар, встретилась с представителем «МИЦ Недвижимость» Штукаревой А.В. передала наличными ей задаток в размере 50 000 рублей, потом внесла паевой взнос 1 250 000 рублей через Бинбанк, потом заключила договор между ней и Садовым В.В.. Летом 2011 года ей звонили и требовали деньги за порубку леса. В ноябре –декабре 2011 года ей звонил Садов и говорил, что они переделали проспект, земли выделили меньше. В декабре 2011 года Садов снова позвонил ей и сказал, что надо рассмотреть вариант перехода на другие объекты- Пушкино-Бельведер-Аусбург, так как земля отходит к Новой Москве и строительство не получится, ей понравился Аусбург и она дала согласие по переходу с МК -2 на МК-6, соответственно деньги были перезачтены в сумме 1 250 000 рублей. Осенью 2012 года ей вдруг позвонил Швырев О.Е. и предложил ФИО 319ски усадьбы. 14.12.2012 она перешла с МК -2 на МК -6, помещение должно было ей передано к 13.04.2013.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 109 следует, что от своей знакомой ФИО 123 ей стало известно о продаже малогабаритных квартир-студий дома по адресу: Московская Ленинский p-он, с/п Сосенское, пос. Газопровод, уч.200, которая также как и она хотела приобрести недвижимость. 15 января 2011 года они с ФИО 123 поехали в офис агентства недвижимости «МИЦ», расположенный в районе станции метро «Парк Культуры». В офисе они познакомились со Штукаревым Анжеликой, которая рассказала подробнее о планируемом строительстве, о преимуществах малоэтажного строительства. Сказала, что вся документация и разрешения получены и строительство вот-вот начнется, показали проекты таунхаусов, застройки, устав ЖСК. Также нам сказали, что необходимо вступить в ЖСК, председателем которого является В.В. Садов. 7января 2011 года она с ФИО 123 вновь приехали в офис компании заключения договора. Штукарева А.В. пояснила, что для того чтобы забронировать понравившийся ей таунхаус, необходимо внести задаток в 50 000 рублей. Она передала Штукаревой А.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей и получила от нее соглашение о задатке от 17.01.2011 года, из которого следует, что Штукарева А.В. является Агентом ООО «Малоэтажный квартал», а данный задаток является обеспечением выполнения обязательств по закреплению жилого помещения и заключения договора с ЖСК «МК-2» по объекту, расположенному по адресу: Московская обл., Ленинский p-он, с/п. Сосенское, пос. Газопровод, уч.200, 40 кв.м, на 2 этаже 3 корпуса. После этого она с родственниками ФИО 123 поехали смотреть участок, местоположение им понравилось, и они решили заключить договор с ЖСК. 25 января 2011 года она с ФИО 123 вновь приехали в офис, где Штукарева А.В. подготовила договор от 25.01.2011 года с ЖСК «МК-2» в лице Садова В.В. В соответствии с условиями договора она должна была оплатить ЖСК денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская обл., Ленинский p-он, пос. Газопровод, уч. 200, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение площадью 40 кв.м. по передаточному акту не позднее 25 января 2012 года. Договор подписала сначала она, Садов В.В. в офисе отсутствовал, поэтому Штукарева А.В. попросила подъехать за ее экземпляром подписанного договора позже. 27 января 2011 года она внесла на расчетный счет ЖСК «МК-2» № 4070381090013 0000010, открытый в ОАО «Бинбанк», по платежному поручению № 11 от 27.01.2011 года денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, и стала ждать строительства. ФИО 123, у которой поблизости дача, ей сообщала, поставили, забор, потом, что забор снесли, что строительство не ведется. К 2012 года стало ясно, что таунхаус не строится. Она с ФИО 123 обратились к Садову В.В., который пояснил, что не получается оформить землю, землю выделили меньшего размера, чем планировали и земля вообще не оформлена на ЖСК. Она попросила предъявить какие-то документы. Садов В.В. ответил, что все документы на согласовании, поэтому он ничего показать не может. Он сказал, что до 2013 года будут получены разрешения на коммуникации, но им необходимо доплатить за коммуникации. Садов В.В. предложил перейти в другое ЖСК, то есть приобрести квартиру, коттедж или таунхаус на других участках, а оплата взаимозачетом. Она созвонилась с отделом продаж, чтобы посмотреть строительства поселка «Аусбург», в итоге поехала сама на майские праздники. Там уже была построена одна улица, стояли коробки, на некоторых были и крыши. Летом она вновь общалась с Садовым В.В. и сообщила, что желает перейти в другое ЖСК. Садов сообщил, что в д.Ульянки инвестор (то ли Андаков, то ли Швырев) уступил таунхаус. Она поехала посмотреть этот таунхаус на 8 квартир с коробкой и крышей. До настоящего времени ничего не изменилось. Ей он понравился, однако она была занята на работе и не могла доехать до офиса. Осенью 2012 года ей позвонил Швырев и предложил перейти на «ФИО 319ские усадьбы» (не далеко от д.Ульянки). Она съездила посмотреть, но место и планировка не понравились. После этого 14 декабря 2012 года она приехала вновь в офис, где Садов В.В. предложил выйти из ЖСК «МК-2» и заключить новый договор с ЖСК «МК-6», председателем правления является также он. Садов пояснил, что строительством занимается Швырев, а он Садов согласованием, землей. Она подписала Соглашение о расторжении договора от 25.01.2011 года с ЖСК «МК-2», заявление о вступлении в ЖСК «МК-6» и договор от 14.12.2012, а с ЖСК «МК-6» в лице председателя правления Садова В.В. В соответствии условиями договора она должна была оплатить ЖСК денежные средства в сумме 1 250 000 рублей (которые были зачтены оплаченные ранее ею в ЖСК «МК-2», а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос.Дмитров, в районе д.Ульянки, земельный участок №33, и обеспечить получение документов, подтверждающих собственности на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., а также 1/8 доли земельного участка общей площадью 1200 кв.м, по передаточному акту не позднее 30 апреля 2013 года. Также Садов В.В. пояснил, что необходимо заключить договор на коммуникации, оплачивать его не надо. Однако поскольку конец рабочего дня, его вышлют позднее, но его ей не выслали. До настоящего времени таунхаус так и стоит без дверей и окон, ничего не делается. Таким образом, Садов В.В. и его группа компаний, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство, обманным путем завладели ее денежными средствами, чем причинили ей материальный ущерб в сумме 1 300 000 рублей, который является для нее значительным (т.134, л.д.181-184). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 109 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Коростелев С.И. показал, что в 2010 году решил приобрести жилье, его дочь нашла недвижимость по адресу: МО, Одинцовский район, д.Глазынино, уч. 48. Он обратился в компанию «Инком-Недвижимость» в начале 2011 года, для проверки юридической чистоты приобретения недвижимости. В мае 2011 года сотрудники компании приехали, посмотрели, сказали, что все хорошо, он приобретал у гр.Жигульского, который изначально участвовал в строительстве за 2 460 000 рублей, деньги отдавал через ячейку банка «Славия» в г.Москва, недалеко от агентства недвижимости, что было до сделки не смотрели. Потом его дочь съездила и получила документы на 1/15 долю земли и дома, дом был металло-каркасный, полностью не достроен. Потом начались проблемы, собирались собрания, электричества нет, воды нет, канализации нет, никто не подключает. Впоследствии районная администрация подала иск в суд о сносе дома и было принято такое решение, деньги ему возвращены не были.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 274 следует, что в 2011 году его жена Коростелева Т.В. решила купить у Жигульского А.В. 1/15 доли земельного участка и 1/15 доли строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153 площадью 1 200 кв.м, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. Жигульский А.В. владел долями земельного участка и долями строящегося многоквартирного дома на основании договора купли-продажи земельного участка от 28.05.2007 и кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства – строящийся многоквартирный дом. Впоследствии им с женой стало известно, что застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., но с тем они не встречались. Они с женой не понимали, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также им не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его женой не заключался. 18.05.2011, находясь в офисе риэлтерского агентства ООО «Инком-Академическое», расположенного по адресу: г.Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.20 корп.1, его жена заключила договор о передаче в собственность недвижимого имущества, согласно которому прежний собственник Жигульский А.В. передал его жене в собственность 1/15 доли земельного участка и 1/15 доли строящегося многоквартирного дома. Сделка зарегистрирована 17.06.2011. По данному договору его жена 18.05.2011 передала Жигульскому А.В. наличными 2 460 000 рублей. Передача денег по предложению сотрудника риэлтерского агентства оформлялась договором займа от 18.12.2010. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его жене не передана, денежные средства ни Швырёвым О.Е., ни Жигульским А.В. не возвращены. Кроме этого, решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Ему и его жене неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от Жигульского А.В. и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.357, л.д.40-42). Оглашенные показания представитель потерпевшего Коростелев С.И. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Фенер Н.В. показала, что в феврале 2010 года ее муж встретился со Швыревым О.Е. в офисе на ст.М. «Павелецкая» в г.Москва, потом мужа привезли на объект: Одинцовский район, р.п. Новоивановское,ул.Овражная, д.37, он посмотрел, все понравилось, решил приобрести недвижимость, стоимость 2 407 000 рублей. Он отдал всю сумму Швыреву О.Е., тот написал расписку, которую забрал, когда оформили право собственности, так же был заключен основной договор купли-продажи, Швырев сказал, что в течение 3-х месяцев будут коммуникации: газ, свет, вода. Прошел месяц и тишина, она звонила другим собственникам, те говорили, что ничего не делается. В сентябре узнали, что на объекте ничего нет, канализации нет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Фенер Н.В. следует, что в 2010 году её муж Фенер Экрем решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е. Собственником земельного участка, на котором осуществлялось строительство жилого дома, являлась Пинегина Л.М., интересы которой по доверенности представляла её дочь Пинегина Т.А. Швырёв заверил их, что к дому будут подведены все коммуникации: свет, вода, газ, отопление. Она заключила со Швырёвым предварительный договор от 24.02.2010 о приобретении 1/24 доли земельного участка и жилого дома. Она передала Швырёву в качестве оплаты 50% денежных средств в сумме 1 207 000 рублей, о чем Швырёвым был написан акт приема-передачи денежных средств на указанную сумму. 20.02.2010 они с мужем снова приехали в офис ООО «Малоэтажный квартал», где она снова передала Швырёву 1 200 000 рублей, а всего на сумму 2 407 000 рублей. Для оформления документации муж 08.07.2010 оформил доверенность на Струнина К.В. Швырёв им объяснил, что когда все доли распродадутся, то они получат свидетельства о собственности на землю и на дом. В июле позвонил Струнин и сказал, чтобы она приезжала получать свидетельство о собственности. Она приехала, встретилась со Струниным К.В., оплатила ему 10 000 рублей и по требованию Швырёва вернула ему ранее заключённый договор и расписку о переданных ему деньгах в размере 2 407 000 рублей. Струнин сказал, что если не вернут договор, то не получат свидетельства на собственность и договор купли-продажи. Она передала Струнину договор, после этого ей выдали свидетельство на собственность. Она спросила где основной договор купли-продажи, на что Струнин сказал ей, что предварительный договор забыл дома. Договор купли-продажи Струнин передал через неделю. Из-за незаконных действий Пинегиной Л.М. и Швырёва она имеет на руках договор купли-продажи, в котором стоимость приобретённого ею имущества намного ниже фактически уплаченных денежных средств, то есть этот договор не соответствует условиям договора, который она изначально подписывала. Она узнала о том, что Пинегина Л.М. не давала Швырёву доверенность на получение денег на суде, её дочь – доверитель Пинегина Татьяна заявила, что Швырёв строил дом на ее земле за собственные средства. Поскольку дом не соответствовал первоначальному проекту, а часть средств были вложены ею, после того как она увидела изменённый проект Швырёва и обнаружила не соответствие желаемому, она отказалась финансировать стройку, и он вынужден был достраивать дом за свой счёт и выставил его на продажу для возврата денежных средств. На суде она сообщила, что договор Швырёва и Пинегиной о передаче средств тоже подделка и там стоит факсимильная подпись, скопированная с какого-то документа. Когда она стала на собрании жильцов выяснять у Швырёва насчет отсутствия в доме обещанных им коммуникаций после полной оплаты ему денег, он ничего внятного объяснить не мог, и дал объяснения, что остальные деньги, не обозначенные в договоре, он взял в качестве компенсации за свои затраты при строительстве дома и на подключение всех необходимых коммуникаций, доделок по дому и благоустройство территории (все это он обещал сделать до конца 2010 года). Однако через три дня после регистрации договора купли-продажи, суд (как выяснилось, по дому проходил заседание, о чем Швырёв умолчал, хотя на первых заседаниях присутствовал и вместе с Пинегиной не сообщал о суде) наложил арест на дом. После чего Швырёв заявил, что он бы и рад все сделать, да ему не дают. После долгих разбирательств суд принял решение о сносе дома. Таким образом, неправомерными действиями Швырёва ей причинён значительный материальный ущерб в размере 2 417 000 рублей (т.19, л.д.3-5). Оглашенные показания потерпевшая Фенер Н.В. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 184 показала, что весной 2011 г услышала по радио «Эхо Москвы» про поселок «Аусбург», в апреле 2011 года съездила на место строительства: Дмитровский район, д.Ульянки. Увидела стройплощадку, таунхаусы, строительную технику. Потом поехала в офис «МК –Групп», приехала по адресу: г.Москва, ст.М. «Павелецкая», ул. Летниковская, д.2, ее встретил ФИО 301 А.М., показал ей документы на землю, генплан, договор № 100/7, между ней и инвестором Антаковым Д.А., по договору она становилась собственником 1/8 доли строения и земли, 29.04.2011 в офисе компании она отдала Антакову Д.А. залог в размере 25 000 рублей, так же был договор с ген.директором УК «Аусбург» Мамиловым М.Б. на подведение коммуникаций, стоимость объекта составила 695 000 рублей с ежемесячным платежами по 20 000 рублей в месяц, на счет ЖСК МК -6 в Бинбанке, а именно: 22.10.2011, 01.12.2011, 29.12.2011, 26.01.2012, 03.05.2012, 29.06.2012, 17.07.2012, 29.08.2012, 28.09.2011, 31.08.2011, 19.03.2012, а также были 3 платежа на счет ЖСК МК-6 в «Альфа-Банк» по 20 000 рублей каждый, а именно: 13.07.2011, 21.06.2011, 17.05.2011. 09.04.2012 через Бинбанк на счет УК «Аусбург» она перевела за коммуникации 85 000 рублей. Один раз она ездила в офис компании, общалась с ФИО 205, перезаключала договор с Садовым В.В., так как поменялись реквизиты. 3-4 раза ездила на объект, ей говорили, что все будет, но там было только поле, плиты раскиданы. По договору она должна была получить жилое помещение не позднее 29.04.2012, но данный пункт договора выполнен не был, жилье она не получила, дождалась 29.04.2012 и перестала платить.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 114 показала, что летом 2011 года хотела купить квартиру, видела и слышала рекламу про пос.Газопровод. 27.07.2011 поехала в офис компании «МК –Групп» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2, общалась с гр.Трофименко Ириной, которая представляла Садова В.В., точно не помнит, показывала какие –то документы, говорила, что разрешения на строительство нет, но вот-вот они его получат, отдала 100 000 рублей Трофименко (нет по обвинению Савчук Л.А.), было соглашение о задатке, заключила договор с председателем ЖСК МК -2 Садовым В.В. по объекту: Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200, на жилое помещение площадью 38 кв.м Через Бинбанк внесла на счет ЖСК МК -2 в периоды, которые указаны в обвинительном заключении, 1 404 480 рублей, всего внесла 1 504 480 рублей. Потом офис переехал на ул.Козлова, д.30 в г.Москва, она ездила туда и требовала у Садова денег, но тот сказал, что денег нет, сказал, что можно перевступить в МК -5, но она отказалась. На ул.Козлова, д.30 она в первый раз увидела Швырева О.Е., Садов В.В. сказал, ей, вот он Швырев, владелец этой фирмы «МК –Групп», он же должен быть собственником земли. 24.01.2012 она обратилась с заявлением о возврате денежных средств, потом 06.03.2014 в Преображенский районный суд г.Москвы с иском, заключила с Садовым В.В. мировое соглашение, но он ничего не выплачивал и не осуществлял строительство.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 193.Н. показал, что в апреле 2011 года на радио «Эхо Москвы» он получил информацию о том, что в районе д.Ульянки, Дмитровского района, Подмосковье, ведется строительство коттеджного поселка «Аусбург». 04.05.2011 года он приехал в офис ЖСК МК -6 по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, общался с сотрудниками ЖСК МК -6, в этот же день заключил договор на строительство таунхауса площадью 80 кв.м и отдал задаток сотруднику в размере 50 000 рублей наличными, получил расписку, возникли сомнения, но задаток уже передал. С июня 2011 года по май 2012 года вносил платежи по реквизитам на счет ЖСК МК -6 в Бинбанке и Альфа –Банке, всего внес 240 000 рублей. 1 июня 2011 года его пригласили в офис, сказали, что нужно заплатить еще 85 000 рублей, что он и сделал в этот же день через банк. В июне 2012 года он приехал на место строительство, никакого движения нет, таунхаус только стены, не крыши, не окон, не дверей. В 2012-2013 годах встречался с Садовым В.В. в офисе на ул.Козлова, д.30, г.Москвы, обратился с заявлениями о выходе из кооператива и возврате денежных средств. Обратился в Кунцевский районный суд г.Москвы, было решение Кунцевского суда о том, что объект выполнен с нарушением.14.10.2014 года он снова приехал в офис на ул.Козлова. д.30, г.Москва, подписал с Садовым соглашение об исполнении, Садовым ему было компенсировано 200 000 рублей, которые он получил от него лично в руки. 28.09.2017 года Кунцевским районным судом г.Москвы было вынесено определение о том, что Садов В.В. является правопреемником МК -6, было исполнительное производство, долг перед ним составил 154 472 рубля.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 193 следует, что весной 2011 года из рекламы, размещенной на радиостанции «ЭХО Москвы» он услышал о том, что в Дмитровском районе, д. Ульянки компанией МК ГРУПП планируется строительство коттеджного поселка. Его эта информация заинтересовала, поскольку он планировал покупку недвижимости. Он позвонил по телефону, указанному в рекламе и договорился с менеджером Ивановым Максимом о том, что он приедет в офис компании для получения более подробной информации и заключения договора на покупку жилого помещения - секции в таунхаусе на 8 семей. 4 мая 2011 года он приехал в офис компании МК ГРУПП, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Летниковская дом 10 стр. 2 Бизнес-центр «Святогор-2». Его встретил менеджер Иванов Максим и пояснил, что в Дмитровском районе Московской области в районе деревни Ульянки будет возведен коттеджный поселок «АУСБУРГ» со всеми городскими коммуникациями и дорогами, в котором возможно проживать круглый год. Ему было предложено купить жилое помещение № 2 (квартиру) площадью 80 кв.м., в малоэтажном жилом доме общей площадью 640 кв.м, из 8-ми секций на земельном участке № 87 площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:04:0180206:461, принадлежащий Антакову Д.А. Менеджер пояснил, что земля находится в собственности не МК ГРУПП, а физического лица, поскольку так им удобнее работать и оформлять в дальнейшем построенные дома. Менеджер Иванов Максим передал ему на подпись предварительный договор и инвестиционный договор между ним и Антаковым Д.А., согласно которому Антаков Д.А. обязуется привлечь подрядчика для строительства таунхауса и не позднее 04 мая 2014 года переоформить на него право собственности на 1/8 долю жилого дома и 1/8 долю земельного участка за 720 тыс. рублей с? рассрочкой платежа. Он подписал указанные договора и передал Иванову Максиму первый взнос в размере 50 тыс. рублей. Взамен он ему передал расписку Антакова Д.А. в получении денежных средств, Антакова Д.А. он никогда не видел, менеджер выходил из кабинета для подписания документов. В тот же день Иванов Максим предложил ему подписать с ООО «Управляющая компания «АУСБУРГ» договор на подведение инженерных коммуникаций к коттеджному поселку «Аусбург», согласно которому указанная управляющая компания в срок до 04 мая 2013 года обязалась подключить поселок к следующим коммунальным услугам: канализация, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, строительство дороги, ограждение территории поселка за 85 000 рублей с оплатой в течение месяца. Указанный договор № 27 от 04.05.2011 года им также был подписан. От имени ООО «УК Аусбург» договор уже был подписан генеральным директором Мамиловым М.Б. После чего Иванов Максим передал ему счет на оплату, и он уехал. С 02.06.2011 года по договору от 04.05.2011 года им было перечислено ООО Управляющая компания «АУСБУРГ» 85 000 руб. за подведение инженерных коммуникаций к коттеджному поселку «Аусбург». 15.06.2011 года, 14.07.2011 года и 15.08.2011 года согласно графика платежей по инвестиционному договору от 04.05.2011 года им было перечислено Антакову Д.А. 60 000 рублей. В августе 2011 года ему позвонил менеджер МК ГРУПП Иванов Максим и предложил подъехать в офис для перезаключения договора по инвестиционному договору. В офисе Иванов Максим пояснил, что изменились обстоятельства и необходимо подписать новый договор, по которому обязательства по возведению жилого дома примет на себя ЖСК «МК-6». При этом Иванов М. потребовал от него, чтобы он отдал ему договора, заключенные с Антаковым, взамен на заключение договора с ЖСК «МК - 6», однако он отказался, поскольку по указанным договорам им уже были перечислены денежные средства. Примерно 10-12 августа 2011 года в офисе МК ГРУПП, расположенном по вышеуказанному адресу им был подписан договор от 04.05.2011 года с ЖСК «МК-6». Согласно п.п. «в» п.3.1 ЖСК обязан был передать ему, как члену ЖСК, жилое помещение по передаточному акту не позднее 04 мая 2012 года. С сентября 2011 года по май 2012 года согласно графика платежей им было перечислено на расчетный счет ЖСК «МК-6» 180 000 рублей. В июне 2012 г он прекратил выплаты, так как жилой дом не был возведен. Он считает, что руководители и сотрудники компаний ЖСК «МК - 6», МК «ГРУПП» ООО «УК «Аусбург» преднамеренно не исполняли взятые на себя договорные обязательства, не организовали подготовку разрешительной и иной документации на строительство многоквартирного жилого дома (8 квартир – 1/8 жилого дома). Начиная с июня 2012 года, он неоднократно обращался председателю ЖСК «МК - 6» Садову В.В. и интересовался, почему не ведется строительство дома. Садов В.В. пояснял, что проблема со строительными материалами и необходимо ждать, когда они запустят собственный завод по производству блоков. До настоящего времени дом не построен, на участке находится фундамент и стенами с проемами для окон, высотой примерно 220 см. Как он узнал в дальнейшем, под видом частного строительства злоумышленники собирались возвести многоквартирный жилой дом. Никаких действий по изменению категории земельного участка и разрешенного вида использования они также не выполняли, что подтверждается выпиской из ЕГРП. Проектно- строительная документация и разрешение на строительство выдается при наличии прав ЖСК «МК-6» на земельный участок, на которой ЖСК намеревалась ему и другим участникам построить жилой дом. Однако никаких прав ЖСК «МК-6» на вышеуказанный земельный участок не обладало. Таким образом, при отсутствии производственной базы, строительных механизмов, основных средств, квалифицированного рабочего персонала. Злоумышленники изначально вводили его в заблуждение относительно их способности постройки жилого дома и подведения инженерных коммуникаций. Имея двух таджиков с лопатами и их частичной работой по обустройству фундамента и возведения стен, которые из-за нарушения СНиП, СанПиН требует демонтажа и сноса, создало только имитацию работы. Об этом свидетельствует заключение строительной экспертизы от 12 сентября 2013 года, которую он провел с привлечением специалистов. Из заключения эксперта следует, что «Часть предполагаемого таунхауса находится в аварийном состоянии. Несущая способность конструкций, надежность частей строения, в том числе стен и проемов не обеспечивает безопасное пребывание граждан. Несущие и ограждающие конструкции строения неработоспособны. Инженерные коммуникации и оборудование отсутствуют в целом. Подводки и прокладки сетей, в т.ч. канализации и водопровода при возведении фундамента и стен не предусмотрено, и не выполнено. Часть объекта недвижимости незавершенного строительством, а именно часть предполагаемого таунхауса, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д.Ульянки на уч. 87 противоречит строительным нормам и правилам по конструктивным элементам фундаментов, стен. Строение не пригодно для ис пользования, создает угрозу для жизни и здоровья граждан. На земельном участке кадастровый номер 50:04:0180206:461, на котором расположен исследуемый таунхаус, каких либо коммуникаций, в том числе выполненных работ по укладке сетей водопровода, водоснабжения, канализации не обнаружено. К границам участка подведение коммуникаций не осуществлялось. 26.11.2013 года решением Кунцевского районного суда г. Москвы, все заключенные им договора с ЖСК, ООО «УК «АУСБУРГ» и Антаковым расторгнуты, по решению суда ЖСК, ООО «УК «АУСБУРГ» и Антаков должны вернуть ему денежные средства в полном объеме. 05.08.2014 года он лично предъявил Садову В.В. решение суда и исполнительный лист, однако последний ему пояснил, что денежные средства никто возвращать не собирается. Таким образом, он считает, что действиями вышеуказанных лиц ему причинен материальный ущерб. Всего он перечислил на расчетный счет ЖСК «МК - 6» 180 000 рублей, на расчетный счет ООО «УК «АУСБУРГ» 85 000 рублей, на расчетный счет Антакова 60 000 рублей и 50 000 рублей он оплатил наличными в офисе МК ГРУПП (т.168, л.д.8-12). Оглашенные показания ФИО 193.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 122 показала, что в июле 2011 года нашла объявление в сети «Интернет», что кооператив МК-2 может построить дом за их средства в пос.Газопровод, Ленинского района. Она позвонила в МК-2, связалась с менеджером –Дмитриевым Валентином, смотрела карту, документы, строительство не осуществлялось, все было на стадии получения разрешения на строительство, как ей стало известно, земля была выкуплена на Швырева О.Е., он был учредителем «МК –Групп». Стоимость недвижимости составила 1 770 000 рублей, 50 000 рублей она заплатила наличными, остальное на счет в банке переводила, расплатилась полностью. В офисе она оформила на Дмитриева доверенность и договор с Садовым за нее подписал он. Дом построен не был, она звонила Дмитриеву и Садову, переписывалась с ними, ей предлагали альтернативу.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 122 следует, что июле 2011 года из интернета она узнала о продаже квартир в малоэтажном доме DC «Теплый Стан» от компании ООО «МК Групп». На сайте www.9892101.ru содержалась информация о строительстве ЖК «Теплый стан» по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, уч. 200. Ее заинтересовало предложение как по цене, так и по расположению. Она позвонила по телефону, указанному на сайте компании «МК Групп», ее перенаправили к менеджеру по продажам Дмитриеву В.В. Дмитриев В.В. уверил ее в достоверности информации по данному объекту, сказал, что земельный участок выкуплен в собственность, идет процесс оформления строительно-разрешительной документации, строительство планируется начать в 3 квартале 2011 года и закончить во 2-м квартале 2012 ода. Выслал ей по электронной почте информацию со схемой 3-х вариантов квартир, стоимостью и 3-Д-проектом комплекса «Теплый стан». Так же в ходе телефонного разговора Дмитриев В.В. пояснил, что для покупки квартиры ей необходимо заключить договор с ЖСК «МК-2» в лице Председателя Правления Садова В.В., в офисе компании «МК Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза» и внести задаток в сумме 50 000 рублей в кассу ЖСК в качестве брони за квартиру. Т.к. на тот момент ее не было в Москве, она находилась в городе Ухта по работе. Дмитриев В.В. сказал, что можно перевести денежные средства, в качестве задатка, блиц-переводом на его фамилию в сумме 50 000 рублей, которые он передаст Садову В.В. Насколько она помнит, по плану застройки, планировалось построить трехэтажный дом, разделенный на 8 секций, в каждой секции должно было находиться по 3 квартиры с общим входом. Она определилась с выбором квартиры и 02.08.2011 года Дмитриев В.В. прислал ей по электронной почте проект договора с ЖСК «МК-2» в лице Садова В.В., на приобретение жилого помещения площадью 45 кв.м, на 2-м этаже корпуса 10 секции 1 на сумму 1 660 000 рублей, бланк заявления о вступлении в члены ЖСК «МК-2» и проект соглашения о задатке. Она согласовала все вышеперечисленные документы и 03.08.2011 года отправила доверенность по электронной почте на имя Дмитриева В.В. с правом подписи документов на приобретение жилого помещения от ее имени, т.к. сама не имела возможности приехать в Москву. 04.08.2011 года она перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей блиц-переводом в ОАО «Сбербанк» на имя Дмитриева В.В. (расходный кассовый ордер № 490-1). В тот же день Дмитриев В.В. прислал ей сканы подписанных документов: договор б/н от 04.08.2011 года и соглашение о задатке от 04.08.2011 года. Скан заявления о вступлении в члены ЖСК «МК-2» Дмитриев ей не присылал. 11.08.2011 года она перевела денежные средства на расчетный счет ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 в сумме 1 660 000 рублей в ОАО «Сбербанк» в г. Ухта (чек-ордер № 17), в счет оплаты паевого взноса по договору б/н от 04.08.2011 года. Таким образом, договорные обязательства ею выполнены в полном объеме. Согласно договору б/н от 04.08.2011 года ЖСК обязуется передать ей жилое помещение не позднее 15.08.2012 года. С момента заключения договора на протяжении полугода она регулярно звонила на личный номер Дмитриеву В.В. и Садову В.В. (его номер ей предоставил Дмитриев), интересовалась ходом работ по строительству малоэтажного комплекса. Дмитриев и Садов постоянно давали обещания, что вот-вот получат разрешение на строительство и сроки договора по передачи мне жилого помещения не нарушатся. 12.12.2011 года ей пришло сообщение по электронной почте от Дмитриева В.В. о том, что идет перепроектирование жилого комплекса «Теплый Стан» с 3-х этажного на 4-х этажный. Со слов Дмитриева это связано с изменением границ г. Москвы и окупаемостью проекта. Также Дмитриев В.В. пояснил, что после утверждения нового проекта мне необходимо перезаключить договор, т.к. изменилась этажность дома, его квадратура, планировка квартир и их стоимость. Дмитриев В.В. предложил ей несколько вариантов на выбор. В итоге она выбрала квартиру по тому же адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, площадью 35,5 кв.м, на 4-м этаже, корпус 1, секция 2 стоимостью 1 633 000 рублей. Согласно новому проекту планировалось строительство 4-х этажного дома с 6-ю секциями (количество квартир я не помню). 23.01.2012 года Дмитриев В.В. прислал ей по электронной почте измененный проект договора с ЖСК «МК-2» в лице Садова В.В., на сумму 1 633 000 рублей, с той же датой составления - от 04.08.2011 года, в ответ она направила новую доверенность. Согласно новому договору ЖСК обязуется передать ей жилое помещение не позднее 30.06.2013 года. Так как по новому договору разница в сумме составляла 27 000 рублей в меньшую сторону ранее ею оплаченной, она спросила у Дмитриева В.В. «когда ей вернут эту сумму?», он ответил, что ей надо решать этот вопрос с Садовым В.В. После чего, она написала Садову В.В. письмо по электронной почте с данными ее реквизитов для перевода денежных средств. Садов В.В. обещал перевести денежные средства в течение месяца на ее расчетный счет и предоставил номер бухгалтера Алены (8-926-690-53-63). По истечению обещанного Садовым срока, она позвонила Алене, она сказала, что на данный момент возможности для возврата денег нет. До апреля 2012 года она регулярно звонила Садову и Алене с вопросом о возврате денег, ответ всегда был один и тот же: «Денег нет». В апреле 2012 года я прилетела в Москву. Дмитриев В.В. встретил ее в аэропорту «Внуково» и передал все оригиналы документов: два договора и соглашение о задатке. В конце апреля 2012 года она приехала в офис компании «МК Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза», чтобы поговорить с Садовым В.В. В офисе находился Садов В.В. и 5-6 менеджеров. Садов В.В. ее заверял, что поводов для беспокойства нет, документы на строительство оформляются, что в настоящее время идет процесс согласования с аэропортом «Внуково». А так же пообещал вернуть 27 000 рублей, как только появится возможность. Вплоть до декабря 2012 года она регулярно звонила и писала по электронной почте Садову В.В. и Дмитриеву В.В., интересовалась процессом оформления документов и началом строительных работ. Ей постоянно отвечали «ждите, вопрос решается». 21.12.2012 года она получила письмо от Дмитриева В.В. по электронной почте, в котором говорилось, что появились проблемы с земельным участком, т.к. он вошел в зону новой Москвы, хотя был оформлен на Швырева, который является учредителем «МК Групп», и проект получил окончательный отказ. В связи с этим, Дмитриев В.В. предложил ей перейти на другой объект - «Бельведер», который, с его слов, готов на 80 %. Данный вариант ее не устроил, она отказалась. Позже связь с Дмитриевым В.В. пропала, он переехал в Брянск и перестал выходить на связь, телефоны были недоступны. По истечению договорных сроков - 30.06.2013 года - жилое помещение ей в собственность передано не было. Она неоднократно связывалась с Садовым В.В. по вопросу приобретения земельного участка вместо квартиры или возврату денег. Но никаких альтернативных вариантов ей предложено не было и деньги не вернули. 01.10.2014 года она приезжала в офис «МК Групп» по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, к Садову В.В. за разъяснениями, Садов вновь отказался вернуть ей денежные средства, ссылаясь на их отсутствие. Таким образом, она была обманута дважды: Садовым В.В. и менеджерами, работающими с ним. До настоящего момента ни жилое помещение, ни земельный участок в собственность ей не переданы, денежные средства не возвращены. Считает, что была неоднократно умышленно введена в заблуждение и получала недостоверные сведения: и на этапе подписания договоров и в дальнейшем, с целью завладения ее материальными средствами. Таким образом, она считает, что ей причинен материальный ущерб в общей сумме 1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей. Онаа неоднократно обращалась к Садову В.В. с требованиями возврата денежных средств, однако до настоящего времени получает отказ (т.137, л.д.51-55). Оглашенные показания ФИО 122 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 181 показал, что в 2010- 2011 году решил приобрести часть таунхауса, адрес не помнит, сделка проходила в офисе, стоимость части таунхауса составила 760 -780 000 рублей, платил по 20 000 рублей в месяц, деньги вносил через банк, не доплатил 60 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 181а Д.В. следует, что весной 2011 года из средств массовой информации (наружная реклама и Интернет) узнал о том, что некая компания начала строительство малоэтажного посёлка под названием «Аугсбург» на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв. м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Стоимость двухэтажного таунхауса площадью 80 кв.м, составляла 720 000 рублей (1/8 доля в строении и 1/8 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. 27.05.2011 года он приехал в офис ЖСК «МК - 6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было 3 посетителя и около 8 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и посёлка «Аугсбург» в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени Алексей ФИО 301, который разъяснил ему условия заключения договоров, показал разрешение на строительство, план застройки, проект строения, свидетельства собственности на земельный участок и другие разрешительные документы. Со слов ФИО 301 А. кроме сотрудников ЖСК в данном офисе так же находились представители компании ООО «МК Групп». ФИО 301 А. пояснил ему, что для получения таунхауса необходимо оставить задаток 50 000 рублей, заключить договор и перечислить на расчетный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» денежные средства в размере 670 000 рублей. А так же кроме основного договора с ЖСК нужно было подписать и оплатить договор на 100 000 рублей с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» за подведение инженерных коммуникаций. ФИО 301 А. представил ему Садова Валерия Витальевича в качестве председателя правления ЖСК «МК - 6», который должен был непосредственно заниматься строительством посёлка и, соответственно, его таунхауса. В этот день 27.05.2011 г в офисе ЖСК он подписал следующие документы: Договор с ЖСК «МК - 6» без номера от 27.05.2011г. по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 строения общей площадью 640 кв.м, и земельного участка на общую сумму 720 000 рублей. Со стороны ЖСК договор подписал Садов В.В., которому ФИО 301 А. занес подписанные с его стороны экземпляры в соседний кабинет; Он передал лично в руки ФИО 301 А. денежные средства в размере 50 000 рублей в обмен на расписку с его стороны, подписанную в его присутствии (расписку предоставить не может, в связи с ее утерей); Договор с ООО Управляющая компания «АУГСБУРГ» на подведение инженерных коммуникаций от 27.05.2011 года на общую сумму 100 000 рублей. Со стороны ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» договор был заранее подписан генеральным директором Мамиловым Магомедом Бувайсеровичем, которого в момент подписания договора он лично не видел, т.к. ФИО 301 А. просто вписал его персональные данные в уже подписанную и заверенную печатью форму договора, попросил его поставить подпись и выдал на руки один из двух экземпляров, второй оставил у себя. На момент подписания договора на приобретаемом участке никаких построек не было, пустая земля. Как следовало из подписанного им договора от 27.05.2011 года (без номера) Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 720 000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 27 мая 2014 года, и передать ему жилое помещение площадью 80 кв.м по передаточному акту не позднее 27 мая 2012 года. Садов В.В. и ФИО 301 А. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом ФИО 301 А. показывал ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Дмитровского района. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (два этажа вместе с мансардой). 03.10.2011 года после телефонного разговора с менеджерами «МК-Групп», он направился в их офис по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где между мной и ЖСК «МК-6» заключили дополнительное соглашение, где последние обязались поднять стены второго этажа на 240 см, а он должен был оплатить 80 000 рублей, которые он после полностью перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6». В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп», менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Так продолжалось вплоть до августа 2014г. В конце лета 2012 года при очередном его звонке в ООО «МК - Групп», ему сообщили, что офис переехал и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК «МК-6» Садову В.В. По телефону какой-то менеджер очередной раз сообщил ему, что возникли непредвиденные проблемы и пригласил в новый офис, расположенный по адресу: г. Москва ул. Козлова, д. 30, на встречу с Садовым В.В. Приехав по вышеуказанному адресу в офисе «МК-Групп» менеджер-мужчина объяснил ему, что из-за частичной оплаты некоторыми пайщиками не хватило денег на финансирование и завершение стройки в 2012 году, поэтому стройка будет завершена весной 2013 года. С 2012 года, он требовал у Садова В.В. возвратить уплаченные им денежные средства, в противном случае он будет писать заявление в полицию и обращаться в суд, на что ему было сказано, что если он так поступит, то общение с ним он закончит, и он не сможет претендовать на собственность в этом кооперативе. Он очередной раз заверил, что очень скоро решит все проблемы и летом 2013 года выполнит свои обязательства по договору. Он не стал писать заявление в полицию, но свои обещания он вновь не выполнил. В 2013 году опять ничего не произошло - объект не был мне сдан в предусмотренные сроки. Садов В.В. ему пояснил, что нынешний владелец земли не хочет продавать всю землю, хочет дороги между домами оставить за собой, решение этой проблемы требует времени и дополнительных средств, которых у ЖСК не хватает из-за того, что не все пайщики оплатили свои паи. В связи с этим он пытаются решить этот вопрос через свои каналы (перекредитоваться и др.). В общем, под тем или иным предлогом сроки окончания строительства переносились, но при этом Садов В.В. делал вид, что решает вопросы, чем вызывал недовольство пайщиков и его в частности. Позднее дальнейшие его попытки дозвониться по мобильному телефону до Садова В.В. не увенчались успехом. Летом 2013 года он неоднократно посещал место строительства КП «АУГСБУРГ». Строительство таунхаусов практически не сдвинулось с места. Но менеджеры МК Групп прямо на стройплощадке активно занимались продажами таунхаусов. На сегодняшний день на их участке построен фундамент и стены первого этажа, хотя по договору так же должно быть: облицовка, перекрытия, крыша, входная дверь, окна, лестница, трубы для ввода коммуникаций, но договорные обязательства Садов В.В. так и не выполнил. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 590 000 рублей, из которых 50 000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами, и 540 00 рублей он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенным договорам, данная сумма является для него значительной, так как мой среднемесячный доход составляет 30 000 рублей. Он не участвовал в выборе правления жилищного кооператива и председателя правления жилищного кооператива, ни разу не был на собрании членов ЖСК и его никто не приглашал на него (т.160, л.д.18-22). Оглашенные показания потерпевший ФИО 181 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Корякин А.Л. показал, что в начале июня 2011 года бывшая супруга сказала купить ему долю 20 кв.м. в малоэтажном строении. Приехали в офис на 3-Павловский переулок, в г.Москва, приобретали объект по адресу: Ленинский район, п.Газопровод, общались с менеджером, не помнит куда и как вносил сумму в размере 1 000 000 рублей, через Сбербанк. Стали ждать строительство, объект не смотрели, сначала приехали там лес, потом все общение вела бывшая супруга.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 135 следует, что что в августе 2010 года из рекламы по радио ему стало известно о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод уч. 200. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 2» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома. Стоимость квартиры-студии площадью 22 кв.м составляла 600 000-00 (шестьсот тысяч) рублей. Это составляло 1/2 площади однокомнатной квартиры, вторая часть была оформлена на его жену ФИО 135 Елену Анатольевну. Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем, он принял решение о покупке квартиры-студии и заключении договора с СК «МК-2». 27.08.2010 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, корпус 57, стр. 3. В офисе указанной компании было около 7 сотрудников, которые помогали лающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с юристом Богатковым Денисом Аркадьевичем, который пояснил ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в ссу «МК - 2» денежные средства, а также необходимости заключения договора о задатке. Богатков ДА. действовал на основании доверенности от ЖСК «МК-2» от -,08.2010г., он же сообщил о том, что председателем ЖСК «МК-2» является Садов В.В. Богатков Д.А. подписал с ним соглашение о задатке в обеспечении выполнения обязательств по закреплению жилого помещения, принял денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, выдал расходный ордер на денежные средства в мере 50 000-00 (пятьдесят тысяч) рублей. На данный момент чек утерян. Богатков Д.А. пояснил, что застройщик «Малоэтажный квартал» является надежным партнером и имеет большой опыт в строительстве уже готовых объектов. 16.09.2010 года по вышеуказанному адресу между мною и председателем ЖСК МК-2» Садовым В.В. были подписаны договор о строительстве квартиры-студии, приложение №1 к договору о характеристике малоэтажного многоквартирного жилого ома, приложение №2 об общей характеристике жилого помещения. Как следовало из подписанного им договора от 16.09. 2010г. Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 2». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 575 000-00 рублей (с учетом оплаты задатка), ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод уч.200, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение площадью 22 кв.м по передаточному акту не позднее 27.08.2011 года. Садов В.В. и Богатков Д.А. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, объясняя, что сейчас идет согласование с администрацией Ленинского района на получение разрешения на строительство многоквартирного дома. Садов В.В. сообщил мне, что на земельном участке ЖСК «МК- 2», по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200. владельцем которого является Швырев Олег Евгеньевич все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в Администрации Ленинского района. Фактически его обманули, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Садов В.В. подписывал заключенный с ним договор и ставил печать ЖСК «МК в его присутствии После подписания договора он перечислил денежные средства в размере 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей путем перевода денежных средств через Сбербанк России на расчетный счет ЖСК «МК-2» по двум договорам за ФИО 135 Е.А. и ФИО 135, что подтверждается ордером №423-187 о т21.09.2010г. На сколько ему стало известно от Садова В.В. и Богаткова Д.А. строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. У компании ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» существовал свой сайт в сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве и задействованных в строительстве компаний. Таким образом, в тот момент у него не было сомнений в том, что ООО «Малоэтажный квартал» выполнит свои обязательства по строительству. В период с 2010 по 2011 года по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод уч.200 строительство не начиналось. Весной 2011 года Садов В.В. извещал по электронной почте о необходимости сбора дополнительных средств на рубку леса в сумме 25 000-00 (двадцать пять тысяч) рублей, от чего он отказался. Он однократно обращался к Садову В.В. с вопросами о начале строительства. Садов В.В. объяснял, что причиной является отсутствие согласований и отсутствие разрешительной документации. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖCК Садову В.В., новый адрес офиса: г. Москва, ул. Козлова, д. 30. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств, но Председатель каждый раз находил новые причины отказа. 16.03.2012 года по его заявлению договор на строительство между ним и ЖСК «МК- 2» был расторгнут.16.10.2012 года он обратился в Преображенский суд с исковым заявлением о прекращении членства в жилищном кооперативе, расторжении договора на строительство квартиры, выплате паевого взноса и взыскании долга за пользование чужими денежными средствами. 12.12.2012 года между ним и председателем ЖСК «МК-2» Садовым В.В. было подписано мировое соглашение и вынесено определение, согласно которому Садов обязался вернуть денежные средства до 01.04.2013 г. Несмотря на неоднократные обещания Садова В.В. денежные средства ему не возвращены по настоящее время, исполнительное производство прекращено 18.02.2014г. так как у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, что подтверждается постановлением судебного пристава ФИО 33 Е.Б. от 18.02.2014г. Таким образом, давая ложные обещания и вводя его в заблуждение. Садов В.В. обманным путем присвоил его денежные средства, чем причинил ему материальный ущерб в размере 1 150 000-00 рублей, которые он перевел на расчетный счет ЖСК «МК- 2», где 570 000-00 рублей было оплачено за его долю квартиры по договору от 06.09.2010 года и 570 000-00 было оплачено за долю квартиры его жены ФИО 135 вышеуказанный материальный ущерб является для меня значительным, так как у него на иждивении находится несовершеннолетний сын (т.141 л.д.247-256). Оглашенные показания потерпевший Корякин А.Л. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 183.М. показал, что в 2012 году решил переехать в Московскую область, смотрел дер. Ульянки- пос «Аусбург», готовый таунхас стоил 900 000 рублей. Приехал в МК-6 оформляться, в офис организации в г.Москва в ТЦ, по доверенности от Садова В.В. действовал молодой человек по фамилии Савченко, которому он передал в офисе наличными, потом заплатил основную сумму полностью, но членом кооператива не стал. Впоследствии он приезжал в офис МК -6, просил телефон Садова, но ему не давали, примерно через год ему дали телефон Садова, он разговаривал с ним, просил вернуть деньги, но Садов деньги не вернул, сказал, что лучше достроит.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 183 следует, что в начале 2012 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, стало известно о том, что идет строительство малоэтажного комплекса Аусбург по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г/п Дмитров,в районе дер.Ульянки. Для того, чтобы стать собственником квартиры в строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость доли в доме составляла 1 000 000 рублей (1/8 доля в жилом доме площадью 640 кв.м.). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи чем, он принял решение о покупке доли и заключении договора с ЖСК 30.07.12 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный ТЦ «Сильвер стоун» (точного адреса не помнит).В офисе указанной компании было около 30 сотрудников, которые помогали заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Сотрудник по Имени Савченко Денис пояснил ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 6» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в счет задатка. На сайте Аусбург была размещена эмблема партии «Единая России», и много информации о том, что строительство малоэтажных домов осуществляется под эгидой «Единой России». Таким образом, в тот момент у него не было сомнений в том, что Асбург выполнит свои обязательства по строительству. В период с 2012 по 2015 года по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер.Ульянки работы не проводились Он неоднократно обращался к сотрудникам Максиму и Саше с вопросами в связи с чем, остановлено строительство. Они поясняли, что причиной остановки строительства на участке являются проходящие линии электропередач. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. В настоящее время ему известно о том, что разрешения на жительство дома не выдавалось и с администрацией не согласовывалось. Таким образом, в настоящее время ему понятно, что Садов В.В. сотрудники Аусбурга фактически его обманули, представив в момент заключения договора недостоверные введения о полученных разрешениях на строительство. Таким образом, считает, что ему причинен материальный ущерб в сумме 900 000 рублей, что для него является значительным, т.к. его среднемесячный доход составляет примерно 40 000 рублей. Садов В.В. показывал ему кое-какие документы, называя их разрешением на строительство, но он не знает, как должен выглядеть этот документ, поэтому не знает, то ли он ему показывал или нет. Он не участвовал в выборе правления жилищного кооперативам и председателя правления жилищного кооператива. Он отдал 100 000 рублей по соглашению о задатке от 30.07.2011 года наличными денежными средствами Савченко Д.В. лично в руки, о чем он выдал расписку, данную расписку он не сохранил.(т.161, л.д.58-61). Оглашенные показания потерпевший ФИО 183.М. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Куликова Т.Д. показала, что сын услышал на радио «Эхо Москвы» рекламу, что можно приобрести жилье, позвонил в МК-6 и все узнал. Вместе с сыном в 2012 году приехали на ст.М. «Павелецкая» в офис организации МК -6, хотели купить 1/10 часть таунхауса в пос. «Аусбург», д.Ульянки, с кем- то общались, заключались договоры, стоимость составила 1 300 000 рублей, деньги вносила на счет через банк каждый месяц по 34 000 рублей, внесла полную стоимость. На объект ходила только один раз, там был только фундамент, она связалась с Садовым и тот предложил ей перейти в этом же поселке на 1/8 часть, но на другом участке.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Куликовой Т.Д. следует, что весной 2011 года от своего сына Куликова Д.Е. она узнала о том, что «МК-Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аусбург» находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г.пос. Дмитиров, в районе д. Ульянки. 20.06.2011года она направилась в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, БЦ «Святогор 2», там ее встретил менеджер «МК -Групп», который представился Максимом. Максим рассказывал ей о преимуществах малоэтажного строительства, показывал план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров, между ней и ФИО 205 было подписано соглашение о задатке от 20.06.2011 г. на сумму 50 000 рублей, по строительству 1/6 жилого помещения общей площадью 600 кв.м., секция № 4 строящегося дома на участке №79 и заключению договора с ЖСК «МК-6», расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. После чего, она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих оплату документов ей выдано не было. Максим убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. После чего между ней и ЖСК «МК-6» был заключен договор б/н от 20.06.2011 года с ЖСК «МК-6», который регулирует правоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/6 долю строения общей площадью 600 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский р-ой, г.пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:469, общей площадью 1 200 кв.м., а так же 1/6 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:469, с общей стоимостью по договору 1 120 000 рублей, договор был подписан между ним и ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., договор Максим ей вынес уже подписанный со стороны «МК6» и на нем стояла печать ЖСК «МК-6». На момент подписания указанного договора на приобретаемом земельном участке, по словам Максима, был фундамент. Согласно вышеуказанного договора, ЖСК должно ей обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и сдать его по передаточному акту не позднее 20.06.2014 года. После чего между ней и ООО «УК «АУСБУРГ» был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций точный номер которого не помнит, так как он хранится у нее дома на 100 000 рублей, который ей также Максим вынес уже подписанный из соседнего кабинета, после чего она его подписала. Далее, 13 июля 2011 года, согласно приходного кассового ордера № 578 от 13.07.2011 года на сумму 32 000 рублей, через отделение «ОТП БАНК» ОАО «БИНБАНК», она перевела на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» денежные средства в общей сумме 32 000 рублей, согласно заключенного договора с «МК-6» в счет паевого взноса по договору б/н от 20.06.2011 г. 15.08.2011 года таким же образом через отделение «ОТП БАНК» ОАО «БИНБАНК» ею было переведено на расчетный счет ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 32 000 рублей. Остальные тринадцать платежей, в рамках заключенного договора с ЖСК «МК-6» в счет паевого взноса по договору б/н от 20.06.2011 г., в сумме 32 000 (тридцать две тысячи) рублей каждый, согласно платежным поручениям: №202 от 16.10.2012 г., №527 от 16.04.2012 г., №648 от 19.03.2012 г., №259 от 20.02.2012 г., №155 от 18.01.2012 г., № 828 от 14.12.2011 г., №250 от 15.11.2011 г., №646 от 18.10.2011 г., №266 от 15.09.2011 г. были переведены ее сыном Куликовым Д.Е. через отделение ЗАО КБ «Ситибанк» в ОАО «БИНБАНК» в общей сумме 416 000 рублей. В дальнейшем, увидев, что строительство таунхауса в КП «Аусбург» так и не начинается, она прекратила совершать плановые платежи в адрес ЖСК «МК-6». В дальнейшем, она неоднократно связывалась с Садовым В.В. и интересовалась ходом строительства таунхауса в КП «Аусбург». В телефонных разговорах Садов В.В. под разными предлогами отодвигал сроки сдачи дома в КП «Аусбург».На сегодняшний день на купленном ею земельном участке в КП «Аусбург» по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, построен фундамент. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 480 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как она пенсионерка и у нее низкий доход (т.167, л.д.73-76). Оглашенные показания потерпевшая Куликова Т.Д. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Васильев В.Г. показал, что в 2010-2011 годах услышал рекламу, что строится коттеджный поселок «Аусбург», съездил, посмотрел объект, созвонился, приехал в офис «МК –Групп» в г.Москва, на ул.Летниковская, общался с ФИО 301ым Алексеем, который занимал одну из руководящих должностей, передала ему задаток в размере 50 000 рублей, оформил задаток, потом заплатил 500 000 рублей в банк. На протяжении нескольких лет ездил и смотрел на объект, была крыша и второй этаж недоделанный. В 2014 году было собрание на котором возможно были Швырев и Садов, говорили, что временные трудности, попробуют достроить и доделать.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 177 следует, что в 2011 году он услышал из рекламного сообщения о продаже таунхаусов в Дмитровском районе Московской области в коттеджном поселке «Аусбург», после чего он ознакомился с данным предложением на веб-сайте: www.9892 101.ru В июле 2011 года он ездил в КП «Аусбург» по адресу: Московская обл.. Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, для осмотра территории, там он видел, что построена главная улица с коттеджами, много ходило покупателей, сотрудники «МК-Групп» ходили и консультировали покупателей. 26.07.201 года он отправился в офис компании "МК-Групп" (MK-Group) по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10. стр. 2. где он встретился с руководителем отдела продаж загородной недвижимости компании "МК-Групп" (на текущий момент генеральный директор компании “МК-Групп”) ФИО 205 и ознакомился с планом расположения участков в КП «Аусбург», проектом таунхаусов и с выписками из кадастрового реестра. Затем из предложенных вариантов он выбрал понравившийся ему участок для строительства таунхауса и номер блока (квартиры) в будущем таунхаусе и заключил три договора с компанией «МК-Групп»: первый - соглашение о задатке в обеспечение выполнения обязательств по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция №3, строящегося жилого дома на участке №216. расположенного по адресу: Московская обл.. Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки: второй договор №216/3 на строительство таунхауса и последующее его оформление и передача прав собственности, который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл.. Дмитровский Район, г.пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:219. общей плошадью 1080 кв.м., в соответствии с планом строения (блок №3), строящегося жилого дома на участке №216, а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1080 кв.м. расположенный по адресу: Московская обл.. Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый помер 50:04:0180206:219 (в договоре ЖСК «МК-6» в лице председателя правления Садова В.В.), третий - на подведение инженерных коммуникаций (в договоре ООО «Управляющая компания «Аусбург»). Все договора были подготовлены сотрудником «МК-Групп» Максимом Ивановым. Подписывал вышеуказанные договора он в присутствии ФИО 205 После подписания соглашения о задатке он передал ФИО 301 Д.М. лично в руки наличными денежные средства на сумму 50 000 рублей в качестве задатка и получил от ФИО 205 договор о задатке с его подписью. Затем он в указанный срок по заключенным вышеуказанным договорам перевел денежные средства на расчетные счета: ЖСК «МК-6» сумму в размере 500 000 рублей и ООО «Управляющая компания «Аусбург» сумму в размере 100 000 рублей. В июне 2012 года он съездил на место стройки будущего таунхауса и был сильно разочарован тем, что на месте, где должен был уже давно быть фундамент, там ничего не было, только трава в метр. Он сразу же обратился по телефону компании "МК-Групп" с претензией, почему до сих пор не началось строительство таунхауса, на что ему ответили, что владелец земли Удодов А.Е. завысил в два раза цену на участки земли и отказывается продавать часть участков земли, на которых должны были строить их таунхаусы. Ему предложили поменять его участок на другой, где стадия строительства была в большей готовности. 24.07. 2012 года он отправился в новый офис «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30. офис 6. 7. В офисе он выбрал участок с частично построенным таунхаусом (показали фотографию участка с фундаментом и первым этажом таунхауса) на участке № 123. кадастровый номер 50:04:0180206:568 блок 4 и перезаключил договор на строительство таунхауса и последующее его оформление и передача прав собственности на 1/8 часть земельного участка и па 1/8 часть таунхауса по адресу: Московская обл.. Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Далее ему был предоставлен график строительства таунхаусов, где по плану летом 2012 года строительство на его участке должно быть завершено, а также было обещано подключить КП «Аусбург» к электроэнергии до конца августа 2012 года. Он регулярно интересовался ходом строительства и ходом подведения инженерных коммуникаций, так же несколько раз выезжал на место строительства. С момента перезаключения договора по настоящее время строительство таунхауса так и не законченно и ни электроэнергии, ни других обещанных инженерных коммуникаций в поселке нет, есть фундамент, стены, крыша, согласно договора отсутствуют облицовка, перекрытия, входная дверь, окна, лестница, трубы для ввода коммуникаций. Исходя из ответа Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью можно понять, что строительство таунхаусов па земельных участках сельскохозяйственного назначения неправомочно, и тем самым данные строения не подлежат правовой регистрации, а также комитет ответил, что застройщик не обращался в администрацию Дмитровского района Московской области за оформлением технических условий на подведение инженерных коммуникаций. Этот ответ от Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью полностью противоречит обещаниям Садова В.В. и ФИО 301 Д.М., которые на этапе подписания договоров и по сегодняшний день уверяли, что регистрация таунхаусов будет проходить по закону и без проблем. Строительство таунхаусов на землях сельскохозяйственного назначения в итоге не позволит официально оформить права собственности на долю (квартиру) в таунхаусе. а также в будущем эти строения могут признать нелегальными и снести. 22.11.2014 года он посетил собрание участников ЖСК «МК-6», которое проходило по адресу: г. Москва. Пресненская наб., д. 8. На собрании присутствовало примерно 30 человек, в том числе Садов В.В. и Швырев О.Г. Садов В.В. уверял всех собравшихся, что строительство всех объектов в поселке «Аусбург» не закончено только по причине того, что многие недобросовестные участники ЖСК «МК-6» до сих пор не выплатили денежные средства по своим договорам на строительство и подведение коммуникаций. Так же на собрании Садовым В.В. и Швыревым О.Г. было предложено подписать всем желающим договор о выходе из ЖСК «МК-6» с последующим возвращением внесенных денежных средств с вычетом 20%, как прописано в п.4.4 договора о вступлении в ЖСК «МК-6». Однако выплату денег Садов В.В и Швырев О.Е. обещали произвести не в указанный в договоре срок, а лишь после продажи участка третьим лицам. Исходя из чего, он решил, что Садов В.В таким образом просто пытается снять с себя ответственность за несоблюдение обязательств по договору строительства и в очередной раз затягивает время. Насколько он видел, ни один из присутствующих договор о выходе из ЖСК «МК-6» не подписал. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 550 000 рублей, из которых он 50 000 рублей оплатил наличными денежными средствами в офисе. 500 000 рублей он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6».Данная сумма является для него значительной, так как у него на иждивении находится двое малолетних детей, и он временно не работает. Он не участвовал в выборе правления жилищного кооператива и председателя правления жилищного кооператива, его никто не оповещал о собрании членов кооператива (т.158, л.д.127-131). Оглашенные показания потерпевший Васильев В.Г. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Синева М.И. показала, что точную дату не помнит, примерно в 2011 году решила купить загородную недвижимость- малоэтажная застройка в рассрочку в пос. «Аусбург», д.Ульянки, Дмитровского района, съездила и посмотрела объект. Приехала в офис компании МК -6 на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, общалась с Садовым В.В., заключала договор с МК-6, стоимость 1/8 части дома и 2 сотки земли составила около 1 000 000 рублей, платила через банк, внесла полную сумму, на момент покупки объект строился, срок сдачи 13-14 год, но к этому времени ничего не построилось. Она обращалась к Садову, тот говорил, что трудности, процесс длительный, надо ждать, обращалась к Садову за возвратом денег в письменной форме. Хотя она является собственником, но не может продать стены, крышу и окна. Осенью 2021 года приезжала на объект, там были только бетон и стены.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 175 следует, что начиная с 2010 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.П., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 Л.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург», находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Она отправилась в КП «Аусбург» где встретила Швырева О.К., который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе Швырев О.Г. рассказал ей о ходе строительства данного поселка, о его перспективах и заверил его, что они уже не первый поселок строят и все будет в лучшем виде. Проверив всю информацию через разные источники, и посетив поселок «ФИО 319ские усадьбы», и «Бельведер» на который ссылался Швырев О.И., она приняла решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе ее встретил менеджер компании «МК-Групп», молодой человек, имя которого она в настоящее время не помнит. Менеджер представил ей ФИО 205 ФИО 301 А.М. и менеджер представили ей документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена таунхауса площадью примерно 80 кв.м составляла около 1 300 000 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму примерно 100 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. ФИО 301 Д.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:326), и договор с УК «Лусбург» на подведение коммуникаций и передали мне на подпись. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки ФИО 205. Как пояснили ей ФИО 301 Л.М. и Савченко Д.В., для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она должна перевести в соответствие с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь, должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 15 апреля 2014 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 15 апреля 2014 года. Таким образом, 13 мая 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии ФИО 301 Л.М. договор на 1/6 доли земельного участка № 79 с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № ЛК-76. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ней и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В того, как она подписала документы их взяла менеджер и вышла в другое помещение, спустя некоторое время вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого она передала ФИО 205. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. Затем ежемесячно не позднее 15 числа она переводила сумму в размере 36000 рублей на указанный в договоре счет ЖСК «МК - 6». Также 20.08.2011 года она перевела на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-6», и когда она поняла, что на этом земельном участке к концу 2012 года не построен даже фундамент и стройка была заморожена, она приняла решение перестать выплачивать оставшуюся сумму до выяснения обстоятельств. Обратившись к Садову В.В. с вопросом разъяснить ей ситуацию, касающуюся ее дома и земельного участка, он ей пояснил, что на данный момент счета арестованы, и они ждут информацию, чтобы продолжить строительство и было обещано, что обязательно все будет построено, только продолжайте дальше платить. 08.07.2013 года она написала заявление на председателя ЖСК — МК-6 Садова В.В. о расторжении договора от 13.05.2011 года и исключить ее из кооператива с возвратом денежных средств в размере 590 000 рублей. Реквизиты были приложены к заявлению. Заявление было принято Садовым В.В., о чем имеется подпись и было обещано в течение 3-х месяцев произвести возврат денежных средств. Но возврата даже на 15.01.2015 г. гак и не произошло. Регулярно интересовалась, о возврате денежных средств, о чем сообщалось, что на данный момент денег нет. 09.12.2014 года Садовым В.В. была принята от меня претензия о том, что ЖСК «МК-6» если до 25.12.2014 года надлежащим образом не смогут исполнить обязательства по договору, то она вынуждена будет обратиться за судебной защитой. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., ФИО 301 Д.В. и Мамилов М.Б. причинили ей материальный ущерб в сумме 798 000 рублей, из которых 100 000 рублей она перечислила на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» за подведение коммуникаций, 50 000 рублей были оплачены наличными ФИО 205 в офисе компании при заключении договоров, 648 000 рублей были перечислены ей на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенному договору, а именно Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 698 000 рублей, что является для нее значительным, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. (т.158, л.д.196-197). Оглашенные показания потерпевшая Синева М.И. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 134 показал, что в 2011 году увидела рекламу «МК –Групп», поехал в офис компании, который находился в «Москва-Сити», составил договор на таунхаус в пос.Газопровод, участок 200, общался с девушкой менеджером, она показывала ему какие-то документы. Он заключил договор с Садовым В.В., первоначально внес 50 000 или 100 000 рублей, точно не помнит, полная стоимость объекта составила 900 000 рублей, ежемесячно через «Бинбанк» он выплачивал по 100 000 рублей и полностью выплатил всю сумму. Приезжал на объект, там ничего не было, только стояли деревья. Таунхаус должен был быть построен к 2012 году, что сделано не было, он обращался к Садову В.В., тот ему ответил, что земля под судом, строить не разрешают. В 2020 году обращался к Садову В.В., получил 3-х корпусную коробку-1/3 долю земли и строения в Дмитровском районе, оформил свидетельство о праве собственности, согласился, чтобы получить хоть что-то.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 134а А.Р. следует, что 9 мая 2011г. он приехал в офис агентства недвижимости «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 2. В офисе компании его встретили сотрудник Александра и Савченко Денис Валерьевич. Они ознакомили его с общей информацией по строительству ЖК «Теплый стан» по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод уч. 200, показали ему проект многоквартирных домов и планировку, соответствующие разрешающие документы: разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации земли, выписки из кадастрового реестра и что дом будет сдан к концу 2011 года. Он согласился купить однокомнатную л в ЖСК -жилищно-строительный кооператив застройщиков ООО «МК-3» 33 кв.м за 900 000-00 рублей. 10 мая 2011 года приехал в офис компании, где он заключил соглашение о задатке, отдал 50 000 рублей лично в руки Денису Валерьевичу. После составления соглашения, его провели к Председателю Правления Садову Валерию Витальевичу и Швыреву О.Е., где Садов В. В. составил договор о покупке квартиры. Остальные 850 000 рублей он оплатил на расчетный счет ЖСК «МК-3» в ОАО «БИНБАНК».15 октября 2012 года его позвали по адресу: г. Москва ул. Козлова д. 30, где Садов В. В. и Швырев О. Е. ему рассказали, что Ленинский район уже стало Новой Москвой и что там не могут построить дом по причине что земля подсудная. Он решил поменять однокомнатную квартиру в ЖСК «МК-3» на одноэтажный уже готовы дом 80 кв. м. в ЖСК «МК-7» по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Семеновский, стоимость согласно договора составляла 976 000-00 рублей. Он согласился на обмен, лишь бы получить хоть какое-то жилье. До настоящего времени они его обманывают, давая ложные обещания. На месте должна была быть его квартира и до настоящего времени ничего нет, а дом, который ему обещали взамен на квартиру, он так и не получил. По его мнению Садов В.В. и Швырев О.Е. просто мошенники, которые обманывают его и многих людей. В настоящее время обязательства по вышеуказанным договорам, возложенные на «МК-3», ЖСК «МК-7», по строительству по адресам: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод уч. 200, и Московская область, Пушкинский район д.Семеновский, не исполнены, денежные средства, которые были внесены им в счет строительства и приобретения жилья не возвращены. Данными действиями ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-7» причинило ему материальный ущерб в размере 900 000 рублей, который является для него значительным (т.141, л.д.111-113). Оглашенные показания потерпевший ФИО 134 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Богданов Е.Л. показал, что в мае 2011 года на Дмитровском шоссе увидел рекламу, растяжки. Приехал в г.Москву, на ул.Летниковскую в МК-6 общался с ФИО 205, который являлся руководителем отдела продаж, он отдал ему 50 000 рублей наличными в офисе, потом съездил в п. «Аусбург»,д.Ульянки, там было только поле. Потом 16.05.2011 в офисе МК -5 заключил два договора, один основной на строительство на сумму 550 000 рублей, договор ФИО 301 А.М. относил Садову В.В., тот его подписывал, денежные средства вносил через Бинбанк, 500 000 рублей заплатил через Бинбанк 24.08.2011. 29.08.2011 заключил второй договор на коммуникации- 85 000 рублей, который заключил с Мамиловым, при этом заключение договора на подключение коммуникаций было обязательным условием заключения основного договора. В МК –Групп разрешительную документацию ему не показывали, сказали, что для земли сельхозназначения не требуется разрешение на строительство. У него были сомнения, так как в Интернете он читал про поселок «ФИО 319ские усадьбы», поэтому по договоренности с ЖСК МК -6 первые три месяца он не платил, приехал через 3 месяца на место там был фундамент и стены. К 16.05.2012 дом сдан не был, он звонил в офис, ему говорили, чтобы он звонил через 6 месяцев. Он обращался за возвратом денег, но ему сказали, что могут вернуть только 80 % суммы и его это не устроило. Он ждал завершения строительства, но после 16.05.2012 объект не достроили, появилась только крыша. Ничего не было понятно по членству в ЖСК, ничего не выдавали. В 2014 году была встреча –собрание, обсуждали и писали анкету, что не достроено, присутствовали Швырев и Садов. Потом выяснилось, что строительство ведется на земле сельхозназначения с превышением норм застройки, кроме того, ему и его соседу продали одну и ту же секцию, он обратился в органы, через год после обращения получил свидетельство о праве собственности на долю земли и секции, но он не может размежеваться по закону, так как собственность долевая, дом он достроил собственными усилиями, принял дом в том виде, в каком он был, с нарушением технологии строительства. Тяжело было получить деньги обратно, поэтому он был вынужден по новому договору от 15.10.2015 написать Садову расписку о принятии недостроя.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 161 следует, что весной 2011 года, из рекламы, размещенной на Дмитровском шоссе и интервью с Олегом Швыревым на радио «Эхо Москвы», он узнал о продаже таунхаусов в коттеджном поселке «Аусбург» по адресу: Московская область, Одинцовский район, г/пос. Дмитров, в районе деревни Ульянки. Ознакомился с данным предложением на веб-сайте (www.9892101.ru) компании ООО «МК- Групп» и связался по телефону с сотрудником компании, имя которого в настоящее время он не помнит. Сотрудник ООО «МК-Групп» рассказал ему о КП «Ауcбypr» и предложил посмотреть посёлок пригласил его в офис компании для более подробной презентации. После просмотра посёлка, 16 мая 2011 г., он отправился в офис компании «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, где его встретил ФИО 301 А.М., который представился ему руководителем отдела продаж. Он ознакомил его с общей информацией по строительству таунхаусов очных домов на 8 квартир) и планом расположения участков в КП «Аусбург». Предоставил техническую документацию и свидетельства на собственность некоторых земельных участков. В личной беседе, ФИО 301 А.М. уверял его, что категории земли с разрешенным использованием «для дачного строительства» разрешение на строительство не требуется, что электричество в посёлке будет уже осенью 2011 года, а газ в 2012 году. Из предложенных вариантов, он выбрал понравившийся ему участок, ФИО 301 А.М. пояснил ему, что для закрепления этого участка, ему необходимо внести задаток. Так же ФИО 301 сообщил мне, что готов сделать для него исключение и несмотря на то, что в акция закончилась, если он внесует задаток сегодня, то стоимость строительства и коммуникаций будет со скидкой 50%. Он согласился, и ФИО 301 подготовил следующие документы: основной договор с ЖСК «МК-6» на долю строения, от 16 мая 2011г. (без номера) на сумму 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, соглашение о задатке с ФИО 205 от 16 мая 2011г. (без номера) на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и договор на подключение коммуникаций с «Управляющая компания Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., № АК-81 от 16 мая 2011г. на сумму 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Он подписал соглашение о задатке, и передал ФИО 205 сумму в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, каких либо чеков и ордеров, подтверждающих оплату, ему не выдавалось. Ознакомившись с основным договором, я обратил внимание на то, что он составлен на имя другой компании, а именно, ЖСК «МК-6». Он поинтересовался ФИО 205 с чем это связанно, на что ФИО 301 А.М. пояснил ему, что эта компания входит в ООО «МК-Групп» и отвечает за строительство КП АУСБУРГ» и что Садов В.В. это их сотрудник, который одновременно является председателем кооператива ЖСК «МК-6». ФИО 301 А.М. отнес основной договор в соседний кабинет на подпись, затем вернулся с подписанным договором от имени Садов В.В. и закреплённым печатью, а также сообщил, что Мамилова М.Б. сейчас в офисе нет и чтобы подписать договор на коммуникации ему придётся приехать повторно. Со своей стороны он не стал подписывать документы, сославшись на то, что хочет внимательно ознакомиться с ними и забрал документы домой. В двадцатых числах августа (до 24го числа) 2011 года, он столкнулся с информацией в интернете, что у данной компании есть проблемный посёлок «ФИО 319ские Усадьбы», не подключенный к коммуникациям. Приехал в офис компании ООО «МК-Групп» по адресу: ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, где его встретил ФИО 301 А.М. В личной беседе он сказал ему, что передумал и не хочет оформлять сделку, в связи с тем что, в Интернете много негативной информации и попытался забрать задаток. ФИО 301 М. отказал ему, сославшись на то, что некомпетентен в этом вопросе и пригласил его в кабинет Садова В.В. ФИО 301 А.М. и Садов В.В. уверяли его, что в интернете много ложной формации от конкурентов, что в посёлке «ФИО 319ские Усадьбы» возникли определенные сложности с подведением коммуникаций из-за неправильной организации. Так же они обещали ему, что в КП «АУСБУРГ», покупатели застрахованы от подобного, что к осени 2011 года его строение уже будет построено и в посёлке уже будет электричество. В качестве страховки, Садов В.В. предложил ему отсрочку в 3 месяца по оплате основного платежа без увеличения стоимости, чтобы лично убедиться в правоте его слов. В 20 числах августа (до 24-го числа), предварительно договорившись о встрече с ФИО 205 по телефону, он приехал в офис по адресу: ул. Летниковская, д. 10, стр.2. В офисе он встретил ФИО 205, подтвердил ему своё намерение подписать договоры, попросив его изменить дату внесения паевого взноса по договору на строительство (15 августа), в связи с предоставленной ему отсрочкой. ФИО 301 А.М. заверил его, что всё в будет в порядке, что в изменении даты нет необходимости. После этого он подписал оба договора в присутствии ФИО 205 24 августа 2011, в отделении «Бинбанк», по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 8., он перечислил на расчетный счёт ЖСК «МК-6» № 0703810700130000016 денежные средства в размере 500 000 рублей, о чём ему было выдано платёжное поручение №263 и приходной кассовый ордер №5080 от 24.08.2011. 29 августа 2011, в том же отделении «Бинбанк», по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 8., он перечислил на расчетный счёт ООО «Управляющая компания «Аусбург» № 40702810800130001068 денежные средства в размере 85 000рублей, о чём мне было выдано платёжное поручение №269 и приходный кассовый ордер №19479 от 29.08.2011г. С весны 2012 года, он начал регулярно интересоваться ходом строительных работ, звонил в офис компании и несколько раз приезжал в КП «АУСБУРГ». На телефонные звонки, Садов В.В. говорил ему, что стройка будет возобновлена в ближайшее время. После того, когда прошли сроки исполнения по основному договору, он снова стал связаться с представителями ООО «МК-Групп» по телефону. ФИО 301 А.М. рекомендовал ему интересоваться сроками исполнения договора и ходом строительства у Садова В.В., а Садов В.В. в свою очередь на вопрос о сроках завершения строительства и оформления в собственность, каждый раз заверял его, что через месяц, пол-года или год, обязательства по договорам будут выполнены. Несколько раз он пытался застать Садова В.В. в новом офисе по адресу ул. Козлова, д. 30 (офис 6, 7), но по телефону о встрече договориться не удавалось. После нескольких попыток посетить офис без предупреждения, в рабочее время, офис всякий раз оказывался закрытым. Последний раз он дозвонился до Садова В.В. весной 2014 года, в личной беседае в очередной раз поинтересовался ходом строительства и когда он сможет получить свидетельство о собственности, на что получил очередной ответ - звонить через полтора года. 16.07.2013г. он отправил претензии Садову В.В. и Мамилову М.Б. в письменном виде с просьбой выполнить условия по договорам не позднее 10.2013 г. с уведомлением о вручении, на адрес офиса (ул. Козлова, д. 30 с 6. 7), по адресу прописки Садова В.В. (пос. Усово-Тупик, Одинцовский р-он, Московская область, дом 1, кв. 16) и по электронной почте mkrealty@mail.ru ФИО 205 По настоящее время свидетельство о собственности на долю земельного участка и строения не оформлено, строительство таунхауса не законченно в полном объёме (отсутствуют фронтоны, внутренние стены мансардного этажа, перекрытия, окна, дверь, облицовка фасада), заметны разрушения несущих конструкций. В посёлке отсутствуют обещанные коммуникации: электроэнергия, водоснабжение, канализация, подъездные пути, ограждение. Исходя из официального ответа на его запрос, от 06.08.2013 (№3-1589-1 ), в Комитет Московской Области по Долевому Жилищному Строительству, Ветхому и Аварийному Жилью, можно понять, что строительство таунхаусов многоквартирных домов) на земельных участках сельскохозяйственного назначения неправомочно, и данные строения не подлежат правовой регистрации. Также комитет ответил, что застройщик не обращался в Адмнистрацию Дмитровского района Московской области за оформлением технических условий на подведение инженерных коммуникаций. 18.11.2013г. выяснилось, что на ту часть строения (секция 4 строение 123), на которую у него заключен договор и которая оплачена им в срок с уведомлением по электронной почте ФИО 301 A.M., Садовым В.В. составлен ещё один договор от 24 июля 2012г. (б/н) с Васильевым В.Г. Васильев В.Г. сообщил ему, что строительство его строения, на которое у него был заключен договор первоначально, было остановлено и долгое время не обновлялось, после чего Садов В.В. заключил с ним новый договор, уже на секцию 4 в строение 123. также Васильев подтвердил ему, что не подозревал о том, что секция на которую него переоформлен договор, была ранее оформлена на другое лицо и оплачена. Таким образом, Садов В.В, ФИО 301 А.М. и Мамилов М.Б., обманным: путем, давая ложные обещания и вводя его в заблуждение, завладели его денежными средствами, не выполнив условия договора, чем причинили ему значительный ущерб в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч), из которых: 500 000 рублей он оплатил через ОАО «БИНБАНК» по договору с ЖСК «МК-6» от 16 мая 2011г. (без номера), 85 000 рублей он оплатил ОАО «БИНБАНК» по договору с ООО «Управляющая компания Аусбург» от 16 мая 2011г. №АК-81, 50 000 рублей он по соглашению о задатке, он оплатил лично ФИО 205 Указанный ущерб является для него значительным (т.149, л.д.173-179). Оглашенные показания потерпевший Богданов Е.Л. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Попов С.А. показал, что в мае 2011 года знакомые порекомендовали ему поселок Аусбург, д.Ульянки, Дмитровское шоссе. Он приехал в офис МК- 6 или МК –Групп, по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, его встретил ФИО 301 Алексей, стал ему рассказывать, ФИО 301 показал ему доверенность от Садова В.В., заключили договор, полная стоимость 1/8 таунхауса на участке № 99 составила 698 000 рублей. Он отдал ФИО 301 50 000 рублей, остальное выплачивал через банк по номеру счета, все выплатил в полном объеме, последний платеж совершил в 2012 году. Он приезжал на объект и смотрел, там была арка и начальные постройки. В 2013 году звонил в офис МК -6 и не мог дозвониться. В 2014 году было собрание пайщиков, так как были только коробки из пеноблоков, крыша, пеноблоки потрескались. Он обратился к Садову за возвратом денег, тот говорил, что денег нет, и он ничем не может помочь. Швырева он видел при заключении договора, так же Швырев был на собрании пайщиков в 2014 году, одним из руководителей, как он понял.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО 138 С.А. следует, что в 2011 году его жена ФИО 190 решила купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (таунхаус на 8 секций) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:450. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2. Он постоянно находился с его женой во время совершения всех юридически значимых действиях, поэтому все обстоятельства дела ему полностью известны. Его жене не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его жене не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с его женой не заключался. 11.05.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2, его жена ФИО 190 по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-6» ФИО 205 заключила договор задатка, согласно которому его жена в тот же день, то есть 17.05.2011, и по тому же адресу, в его присутствии передала ФИО 205 наличными 50 000 рублей. Кроме этого, 11.05.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2, его жена ФИО 190 по предложению Садова В.В. заключила договор, согласно которому его жена должна была финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в течение года завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать его жене квартиру в собственность. По данному договору его жена ФИО 190 16.06.2011 через ОСБ 9038/1272 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, д.11 «а», перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 наличными 46 250 рублей. Кроме этого, его жена ФИО 190 21.07.2011 посредством онлайн-перевода перечислила со своего счёта № 42307810938175506833 в ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 46 250 рублей, а в период с 28.10.2011 по 13.06.2012 посредством онлайн-перевода перечислила со своего счёта № 42307810938175506833 в ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 денежные средства на общую сумму 462 500 рублей, а всего заплатила 605 000 рублей. Впоследствии, Садов В.В. при встречах уверял его жену, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его жене ФИО 190 не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Его жене неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, полученными от его жены и других участников долевого строительства жилого дома (т.286, л.д.223-225). Оглашенные показания потерпевший Попов С.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 186 показала, что 05.07.2011 года она приехала в МК-Групп по адресу: бизнес-центр, г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2. Разговаривала с гр.ФИО 301ым, который дал ей рекламный лист и план поселка, в этот же день заключила 2 договора на 2 секции в таунхаусе по адресу: Московская область, Дмитровский район, д.Ульянки. Договор был с МК -6 в лице председателя Садова В.В., сверху в уголке листа договора было указано МК –Групп, стоимость 1 секции составила 1 042 000 рублей, условия были на 3 года, дом должен быть готов через 1 год, обязательным условием заключения основного договора, заключение договора на коммуникации с УК Аусбург по 100 000 рублей за каждый дом, кроме ФИО 301 больше она ни с кем не общалась. Платила через банк, приехала на объект через год, там ничего не происходит, перестала платила, позвонила менеджерам, ей сказали, что земля не выкуплена. В октябре 2012 года офис переехал по адресу: г.Москва, проезд Серебрякова, она снова звонила, менеджеры сказали ей, что строить не будут, денег нет, земля принадлежит ИП и не могут ее выкупить. Так же в октябре 2012 года ей предлагали объект в поселках ФИО 319ские Усадьбы и Смарт-Виль с доплатой в 2 500 000 рублей, она отказалась. В 2013 году на объекте ничего не строилось, видела только ленточный фундамент. В 2015 году она обратилась за возвратом денег, но ей сказали, что денег нет, только при доплате могут переоформить другой дом. Денег у нее нет, недвижимости нет, свидетельства о праве собственности нет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 186 следует, что начиная с 2010 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:314. Спустя некоторое время, а именно в июле 2011 года она приняла решение приобрести 2/8 доли в малоэтажном доме. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10. стр. 2. в Бизнес центр "Святогор-2". В офисе ее встретил менеджер компании «МК- Групп» Переляев Артем. Менеджер Переляев А. представил ей Садова В.В. и документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 2/8 доли жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секции №1,№8, по 1 042 000 рублей за каждый участок, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму примерно 100 000 рублей и в дальнейшем 147 500 рублей за изменение проекта дома (поднятие этажа мансарды). Садов В.В. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом Переляев А. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником дома. Садов В.В. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Спустя несколько дней, она отправилась в КП «Аусбург» где встретила Швырева О.Е., который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе Швырев О.Е. рассказал ей о ходе строительства данного поселка, о его перспективах и заверил ее, что они уже не первый поселок строят и все будет в лучшем виде. Проверив всю информацию через разные источники и посетив поселок «ФИО 319ские усадьбы», и «Бельведер» на который ссылался Швырев О.Е., она приняла решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости, для чего вернулась в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. Там ее встретил ФИО 301 А.М., Переляев А., которые представились сотрудниками «МК- Групп». Они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив и ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:314), и договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Мне пояснили, что эта схема нужна для того, что бы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК - Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 100 000 рублей в офисе наличными лично в руки Переляева А. Как пояснили мне ФИО 301 А.М. и Переляев А., для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она должна перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре, согласно графику платежей, ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 05 июля 2014 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 05 июля 2014 года. Таким образом, 05 июля 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала в присутствии ФИО 205 и Переляева А. два комплекта документов на покупку 2/8 дома. Каждый комплект состоял из договора б/н от 05.07.2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-293 и № АК-292. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ней и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала документы их взял менеджер Переляев А. и вышел в другое помещение, спустя некоторое время вернулся и передал ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого она передала Переляеву А. наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно соглашениям о задатке. Ежемесячно согласно графику платежей со своего счета она переводила на указанные в договорах счета ЖСК «МК - 6» денежные средства в общей сумме 580 000 рублей. Также 05.07.2011 года она перевела на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 200 000 рублей. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп», и посещая КП "АУСБУРГ". Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» ей сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. В январе 2012 года будущие собственники моего дома подписали проект нашего дома совместно с компанией ЖСК «МК-6». Было составлено дополнительное соглашение и подписано при ней лично Садовым В.В. в офисе компании по адресу: г. Москва ул. Козлова 30. Срок строительства дома в договоре указан июнь 2012 год. К указанному сроку был залит только ленточный фундамент. До июня дом так и не был построен и поскольку руководство компании не смогло дать внятный ответ о сроках строительства и отказалось сделать дополнительное соглашение к договорам о новых сроках строительства, она прекратила выплаты по договорам, но не стала расторгать договор поверив в то что они построят ее дом. За лето не было ничего построено и в октябре 2012 года я начала переговоры с компанией МК-ГРУПП в их новом офисе на проезде Серебрякова в бизнес центре. Ей сообщили что земельный участок (50:04:0180206:314) так и не был зарегистрирован на меня, в связи с тем, что владелец земли, Удодов А.Е. поднял цену и выкупить этот участок не представляется возможным и менеджер Артамонов Лев предложил ей выбрать другой участок уже с домом в поселке ФИО 319ские усадьбы и Смартвиль, а так же оплатить дополнительно сумму в размере 500 000 рублей. Ей выслали на почту предложение. Она съездила, посмотрела и отказалась покупать из-за опасений что опять обманут и не зарегистрируют дом в собственность. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств или построить ей дом по условиям ее договора. Ей сообщили, что денег у организации нет и в данный момент предложить им больше нечего. Она отказалась расторгать договор на их условиях с полной потерей всех денег. До сегодняшнего дня списка на земельные участки она так и не получила, собственность не оформлена, денежные средства не возвращены, строительство по ЖСК «МК-6» так и не завершено. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., ФИО 301 Д.В. и Мамилов М.Б. причинили ей материальный ущерб в сумме 880 000 рублей, из которых 200 000 рублей он перечислил на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» за подведение коммуникаций, 100 000 рублей были оплачены наличными ФИО 205 в офисе компании при заключении договоров, 580 000 рублей были перечислены ею на расчетные счета ЖСК «МК - 6» по заключенным договорам. Данная сумма является для нее значительной, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок (т.163, л.д.209-213). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 186 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 132 показал, что т 2010-2011 года решил купить недвижимость в п.Газопровод, организации МК -2 и МК -3. Обращался в офис компании, адрес точно не помнит, общался с Садовым В.В., выезжал на объект, там было два маленьких котлована. С Садовым В.В. заключал договор, стоимость квартиры составила 1 026 000 рублей, вносил деньги через Бинбанк, так же вносил в офис через бухгалтера, суммы не помнит. Первый взнос был через банк, потом в офисе 1-2 раза через бухгалтера, выплатил сумму полностью, но объект не построен. В течение полутора месяцев он обращался к Садову В.В., спрашивал про землю, Садов говорил, что с землей не получается, хозяин не продает, просили вернуть деньги, Садов говорил, что денег нету. Швырев показывал ему другой объект, как альтернативу, обещал поменять дом, но так ничего и не дал.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 132а А.Э. следует, что что в 2011 году, из рекламы, размешенной в средствах массовой информации ему стало известно о том, что ООО «МК-Групп» планирует строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. 9 мая 2011г. он приехал в офис агентства недвижимости «МК-Групп» по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2. В офисе компании его встретили сотрудники Александра и Савченко Денис Валерьевич. Они ознакомили его с общей информацией строительству ЖК «Теплый стан» по адресу: Московская область, Ленинский район, Газопровод уч. 200, показали ему проект многоквартирных домов и планировку квартир, соответствующие разрешающие документы: разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации земли, выписки из кадастрового реестра и шали, что дом будет сдан к концу 2011 года. Он согласился купить однокомнатную квартиру в ЖСК -жилищно-строительный кооператив застройщиков ООО «МК-2» 38.м.2 за 1 026 000-00 рублей. 10 мая 2011 года приехал в офис компании, где он заключил соглашение о задатке оплатил 50 000 рублей лично в руки Денису Валерьевичу. После составления соглашения, его провели к Председателю Правления Садову Валерию Витальевичу и Швыреву О.Е., где Садов В. В. составил договор о покупке квартиры. Остальные 976 000 рублей он оплатил на расчетный счет ЖСК «МК-2» в ОАО «БИНБАНК» по частям (имеются платежки). 5 октября 2012 года его позвали по адресу: г. Москва ул. Козлова д. 30, где Садов В.В. и Швырев О. Е. ему рассказали, что Ленинский район уже стало Новой Москвой и что там не могут построить дом по причине что земля подсудная. Он решил поменять однокомнатную квартиру в ЖСК «МК-2» на одноэтажный уже готовый дом 80 кв. м. в ЖСК «МК-7» по адресу: Московская область. Пушкинский район д. Семеновский, стоимость согласно договора составляла 976 000-00 рублей, где 1000-00 рублей ему должны были вернуть с договора ЖСК «МК-2». Он согласился на обмен, лишь бы получить хоть какое-то жилье. До настоящего времени они его обманывают, давая ложные обещания. На месте, где должна была быть его квартира и до настоящего времени ничего нет, а дом который ему обещали взамен на квартиру, он так и не получил. По его мнению Садов В. В. и Швырев О.Е. просто мошенники, которые обманывают его и многих людей. В настоящее время обязательства по вышеуказанным договорам, возложенные на ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-7», по строительству по адресам: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод уч. 200 и Московская область, Пушкинский район д. Семеновский, не исполнены, денежные средства, которые были внесены им в счет строительства и приобретения жилья не возвращены. Данными действиями ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-7» причинило ему материальный ущерб в размере 1 026 000 рублей, который является для него значительным (т.141, л.д.36-38). Оглашенные показания потерпевший ФИО 132 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 155 показал, что в 2010 году у него появились накопления, стал искать жилье через сеть «Интернет», смотрел в г.Одинцово, Мытищах, через брата вышел на Садова В.В. В апреле 2010 года приехал в офис к Садову, адрес точно не помнит, в г.Москва, так же был Михаил Менделев, еще он встречался с Садовым в Мытищах, Теплом Стане, обстоятельств не помнит. Сумма составила в районе 1 000 000 рублей, ему предложили МК-2, он съездил на объект по адресу: Калужское шоссе, пос.Газопровод, там был лес. С Садовым заключил договор, Садов показывал ему какие- то документы, их смотрел брат, типовой договор составили, потом был еще один договор- 18.05.2010, дали платежку через Бинбанк. 25.05.2010 года через ОАО Бинбанк осуществил платеж в сумме 1 000 000 рублей, после осуществления платежа ему сказали, что дом будет готов через год. Он ездил на объект к сроку, указанному в договоре, ни ничего сделано не было. Он звонил Садову, тот говорил ему, что везде проблемы и с администрацией района, с рубкой леса. Он приехал в офис на ст.М. «Кунцевская», там Садов В.В. предложил ему доплатить еще 1 000 000 рублей за квартиру площадью 45 кв.м, но он выбрал квартиру площадью 35 кв.м и доплатил 420 000 рублей до 01.02.2013 рассчитал, на счет кооператива через Бинбанк, он так же остался в МК-2. Он заключил новый договор от той же даты, только там была уже другая сумма, но так ничего и не получил, несколько раз обращался к Садову за возвратом денежных средств, но тот говорил, что денег нет. Фамилию Швырев он слышал от Садова, Садов говорил, что Малоэтажный квартал –это Швырев, это все их.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 155 следует, что в мае 2010 года из рекламы по радио и по интернету ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства лого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 4.00 по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имя которой не помнит, о том чтобы приехать в офис. 18.05.2010 года он приехал в офис адресу: 3-ий Павловский переулок, д.1, там его встретил специалист отдела продаж Менделев Михаил. Он ему рассказал о строительстве, познакомил с Садовым В.В. Садов В.В. убеждал его в том, что строительство малоэтажного дома будет окончено в срок, что все документы в порядке. Он принял решение приобрести однокомнатную квартиру общей площадью 45 кв.м, на 3-м этаже, корпуса 2, секции 1 строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод,уч. 200 на общую сумму 1 125 000 рублей. Менеджер проекта оформил договор б/н между ним и ЖСК «МК-2» в лице его Председателя Правления Садова В.В. от 18.05.2010 года. После того я как подписал, менеджер компании привела его в кабинет к Садову В.В., и он в его присутствии подписал основной договор. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа, в офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. 25.05.2010 года он оплатил денежную сумму в размере 1 000 000 рублей в счет ЖСК «МК-2», 07.05.2011года он оплатил 125 000 рублей в счет ЖСК «МК-2». После того как он оплатил всю сумму, указанную в договоре, в мае 2011 года он поехал посмотреть на строительство дома, на участке лежали стройматериалы и стояло ограждение, даже не вырублены были деревья. Он неоднократно звонил Садову В.В. узнавал о ходе строительства, тот убеждал его в том что дом будет построен когда местная администрация даст разрешение на строительство. Осенью 2011 года мне позвонил Садов В.В. и предложил заплатить еще 25 000 рублей на вырубку леса, тем самым якобы ускорить строительство, он проигнорировал и не стал производить оплату. Затем в феврале 2011 года он встретился с Садовы В.В. в офисе на ул. Козлова, д.30. Тот убеждал его в том, что строительство обязательно продолжится, что в данный момент возникли проблемы с оформлением земли и предложил написать новый договор на большую сумму в связи с переводом земли из Московской области в Москву. Он согласился, и менеджер компании, имя которой он не помнит, подготовила второй договор б/н от 18.05.2010 года на покупку однокомнатной квартиры общей площадью 35,5 кв.м, на 1 жилом этаже, корпуса 2, секции 1 строящегося жилого дома на общую сумму 1 420 000 рублей. Ему необходимо было доплатить 295 000 рублей ежемесячно долями по 14 000 рублей в срок до 01.02.2013 года. Он ежемесячно осуществлял оплату как указано в договоре, со своей стороны обязательства по договору он полностью выполнил. Он неоднократно встречался в Садовым В.В. в выше указанном офисе, узнавал о ходе строительства. Садов В.В. объяснял задержку в строительстве из- за проблем с местной администрацией, убеждал его, что строительство скоро начнется. На данный момент на месте строительства до сих пор стоят деревья и лежат материалы. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В., в лице председателя Правления ЖСК «МК-2» причинил ему материальный ущерб в сумме 1 420 000 рублей которые перечислены им насчет ЖСК «МК-2». Данная сумма является для него значительной, так как на иждивении у меня находится несовершеннолетний сын, он вынужден снимать квартиру, так как жилья у него не имеется. (т.148, л.д.112-115). Оглашенные показания потерпевший ФИО 155 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 77 (Годованчук) О.Н. показала, что в 2010 году по объявлению купила квартиру у Чуйкова Александра по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 за 1 800 000 рублей, 2 квартиру покупала у компании «М-Стиль» через банковскую ячейку, вносила аванс 50 – 100 000 рублей, остальное через банковскую ячейку. Дом купила без коммуникаций, в компании «М-Стиль» предложили фирму «Оптима», туда она платила денежные средства. В фирме «М-Стиль» она видела Швырева, разговаривала с ним, у нее были документы от Чуйкова, где Швырев указан как застройщик. Также Чуйков передал ей документы на доли в жилье и доме, он она не смогла там жить, так как постоянно по дому идут суды, хотели сносить, закрыли прописку, штрафы за незаконную прописку, так же ей известно, что Чуйков покупал квартиру у Швырева О.Е.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 77 (Годованчук О.Н.) следует, что в январе года ее знакомая в сети «Интернет» увидела объявление о продаже двух недорогих квартир студий по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81, по указанному телефону, я с подругой ФИО 69, которая также себе хотела приобрести недорогое жилье, договорилась о встрече с собственником Чуйковым А.С.. После чего они встретились и посмотрели квартиры в доме расположенном по указанному выше адресу. Стоимость квартир составила 850 000 рублей за одну квартиру, они согласились купить данные соседние одинаковые квартиры I. Владелец квартир предоставил им документы, что он имеет долю в доме и на земельном участке, также он сказал, что может оформить договор дарения, так как собрать всех собственников нереально. Она консультировалась с юристом, ей сказали, что это нормально на тот момент многие приобретали так доли в домах, и она согласилась. 16.02.2010 года как оговорено она вместе с ФИО 69 встретились с Чуйковым А.С., в кафе, название которого не помнит, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Красная Пресня, д. 46, стр.1, она и ФИО 69 заключили договор а с Чуйковым А.С. согласно которого он обязался заключить с ней до 24.02.2010 года договор купли продажи или другой договор на основании которого у нее возникают права для оформления в установленном порядке права долевой совместной собственности на долю дома и земельного участка по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81. Стоимость участка и доли составила 850 000 рублей. Аванс составляет 30 000 рублей, остальная часть суммы засчитывается в стоимость квартиры в размере 820 000 рублей в день подписания основного договора через депозитарную ячейку банка. Аванс в сумме 30 000 рублей она передала Чуйкову А.С. в указанном выше кафе после заключения договора аванса. После этого, Чуйков А.С. сказал, что через несколько дней подготовит договор дарения для регистрации. После этого, она и ФИО 69 выписали доверенность на Мельниченко А.Г. (риэлтор, его данных у нее не сохранилось), чтобы он занимался в последующем регистрацией и оформлением в собственность квартир. 19.02.2010 года она и ФИО 69 в банке, название которого она не помнит, который находился на пересечении Спартаковской улицы и улицы Бауманской г.Москвы, более точный адрес не помнит, встретились с Чуйковым А.С., где подписали договор дарения от 12.02.2010 согласно которого Чуйков А.С. безвозмездно передал ей в собственность 1\96 долю земельного участка и 13/200 долю жилого дома по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81. На ее вопрос к Чуйкову, почему он с ней заключает договор дарения, а не купли-продажи, он ответил, что так как собственников долей земельного участка много, а при заключении договора купли-продажи необходимо согласие каждого собственника, будет заключаться договор дарения, так как при заключении данного договора согласие не нужно, после этого, она как было оговорено и ФИО 69 в указанном выше банке арендовали банковскую ячейку, в которую она заложила согласно авансового договора 820 000 рублей, и согласно условиям когда она получила свидетельство о собственности, то с зарегистрированным договором Чуйков А.С. получит денежные средства. Также приобрела квартиру и ФИО 69 (т.39, л.д.149-154). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 77 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 153 показала, что 16.09.2010 года решила купить квартиру по адресу: МО, Ленинский район, пос.Газопровод, корп.2. 16.09.2010 года ее муж внес Садову 80 000 рублей наличными в офисе в центре г.Москвы, о чем было выдано соглашение о задатке, в этот же день с Садовым В.В. был заключен договор о вступлении в кооператив. 17.09.2010 на счет кооператива через «Бинбанк» по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, 80-1-209 было внесено 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным ордером. Не позднее 16.09.2011 года кооператив должен был построить и сдать дом, но к указанной дате дом построен не был и жилое помещение не передано. 23.01.2012 приехали в офис компании на ст.М. Кунцевская в г.Москва, где написали заявление и вышли из кооператива, до этого интересовались у Садова, почему ничего не строится, Садов говорил, что не хватает денег, просил внести еще 400 000 рублей. Садов вернул им 600 000 рублей, при выходе из кооператива, а 02.10.2012 года было вынесено решение Преображенского районного суда и г.Москвы о расторжении договора и взыскании 400 000 +80 000 рублей. По решению суда деньги выплачены не были, они подавали исполнительный лист в Бинбанк, ответа не было.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 153 следует, что начиная с 2010 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М, представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале малоэтажного строительства находящегося по адресу: Московская обл., Ленинский район, пос. Газопровод, ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Летниковская, м 10. В офис приехал е муж, Меликов З.К., его встретил Садов В.В. Он представил ему документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры общей площадью 40 кв.м, составляла 1 000 000 рублей. Он убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Он попросил его дать паспорт для подготовки документов. С Садовым В.В. ее муж заключил соглашение о задатке от 16.09.2010 года на 80 000 рублей. Через некоторое время ее мужу вынесли договор б/н от 16.09.2010 на подпись. Согласно условиям этих договоров, ее муж должен был передать денежную сумму в размере 80 000 рублей в офисе наличными лично в руки Садову В.В. Как пояснил ее мужу Садов В.В., для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму он должна перевести в соответствие с договором. Таким образом, 16.09.2010 года, ее муж, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу подписал соглашение о задатке на 80 000 рублей, а договор на квартиру общей площадью 40 кв.м, с приложениями, ее муж привез домой, и она дома его подписала. Затем он отвез договор Садову В. Основной договор между ней и ЖСК «МК - 2» в лице председателя правления Садова В.В. Ее муж передал Садову В.В. наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей, согласно соглашению о задатке. 17.09.2010 года она оплатила денежную сумму в размере 1 000 000 рублей на счет ЖСК «МК-2». Изначально на участке в момент подписания договора был лес огороженный забором. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-2», и когда она поняла, что на этом земельном участке к началу 2012 года по прежнему ничего не изменилось, она обратилась к Садову В.В. с вопросом разъяснить ей ситуацию, касающуюся ее дома и земельного участка, он ей пояснил, что он может перевести ее на другой более удобный участок. Но она приняла решение написать заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и о возврате ей денежных средств, которые она оплатила на счет ЖСК «МК-2». После чего, Садов В.В. частями перечислил на ее счет общую сумму в размере 600 000 рублей. А именно 28.04.2012 года со счета ЖСК «МК-2» на ее счет поступили денежные средства в размере 200 000 рублей, 10.07.2012 года - 200 000 рублей, 08.08.2012 года - 100 000 рублей, 17.08.2012 года - 100 000 рублей. Она обратилась к Садову В.В. с вопросом когда ей вернут оставшуюся суму, на что он ответил, чтобы она продолжала ждать.Так как денежные средства на ее счет от Садова В.В. не поступали, она приняла решение обратится в суд с гражданским иском в отношении возмещения денежных средств от Садова В.В. 02.10.2012 года Преображенским районным Судом было вынесено решение о возмещении ей денежных средств. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 400 000 рублей, которые были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК - 2» по заключенному договору. Данная сумму для нее является значительной, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. С разрешением на строительство Садов ее не знакомил, в выборах председателя и правления кооператива она не участвовала, в собраниях кооператива не участвовала, ее не приглашали (т.148, л.д.26-29). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 153 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 171 показала, что в 2011-2012 годах, точно не помнит, хотела купить взрослому сыну квартиру, узнала про пос.Аусбург из рекламы. Хотела через кооператив купить как дачное жилье, съездили, посмотрели, решили приобрести дом на 4 семьи. Пришли в офис на ул.Летниковская в г.Москва, с менеджером Алексеем подписали 2 договора, 1 подписала она, 1 ее сын, то есть был 1 договор на участок и строительство доли дома, второй договор был на коммуникации, сумма была больше 1 000 000 рублей, оплачивала через банк. Несколько раз приезжали на объект, там был только 1 фундамент, потом обратились в суд, потом никуда не обращались, решили, что это мошенники. Деньги ей не возвращены, а недвижимость осталась на уровне фундамента.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 171 следует, что начиная с 2010 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, как «Аусбург», «ФИО 319ские дачи», «Бельвидер». Она изучила информацию Интернете и выяснила, что строительство действительно имеет место быть, а летом 2011 года съездила на участок «Аусбург» по адресу Московская обл., Дмитровский район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, чтобы воочию убедиться в этом вместе с сыном. Спустя некоторое время, а именно августе 2011 года, она приняла решение приобрести 1/4 часть дома в малоэтажном доме нового проекта «Аусбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Созвонившись по телефону с представителями «МК-Групп», они пригласили ее в офис своей компании по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офис она приехала со своим сыном Неробеловым Эдуардом Леонидовичем, их встретил менеджер компании МК-Групп», молодой человек по имени Артем, фамилию которого она в настоящее время не помнит. Менеджер представил ей документы на землю, а именно свидетельство о государственной регистрации право владения земельным участком, оформленное на Удодова А.Е., ген.план строящегося объекта, и предварительный договор о купле - продаже земли между Удодовым А.Е. и ООО МК-Групп», на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 кв.м составляла около 786 300 рублей. Дополнительно с нее взяли в наличной форме вступительный взнос в размере 50 000 рублей. Менеджер Артем убеждал их в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он также добавил, что все сушествующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК -6», и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты. Согласно условиям этого договора, для того чтобы стать участником кооператива, она должна была внести денежную сумму в размере 50 000 рублей в качестве вступительного взноса и обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости прямо в офисе ООО «МК-Групп» в наличной форме по Соглашению о задатке от 30 августа 2011г. подписанного с Савченко Д.В., и сумму 786 300 руб. она также должна была перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре в том числе платеж в сумме 200 899 руб. и 11 платежами по 49000 руб. и один платеж до 02.09.2012г. При этом в личной беседе менеджер ее уверил, что строительство начнется сразу после подписания договора, а также, что в ближайшее время они ожидают получить тех.условия на подключение электричества, водопровода и газа. Поэтому они (устно) договорились об отсрочке платежей до момента, пока тех.условия не будут получены. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 02 сентября 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 02 сентября 2012 года. Таким образом, 02 сентября 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала в присутствии менеджера Артема, Савченко Д.В. и своего сына ФИО 171 Э.Л. договор 474/4 от 02 сентября 2011 года с приложением, между ней и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала договор, его вынесли и принесли подписанным и с печатью ЖСК «МК-6». А также подписали при ней соглашение о задатке в сумме 50000 рублей, с Савченко Д.В. которые она передала в наличной форме Савченко Д.В. Из-за возникших у нее финансовых затруднений они устно по телефону договорились об отсрочке первого платежа. После этого 04 октября 2011 года она внесла денежные средства в БИНБАНК в сумме 100 450рублей из них 100 000руб. платежным поручением 501 от 04.10.2011 на оплату по договору 474/4 от 12.09.2011г. по указанным в Договоре реквизитам. Второй взнос в размере 150 000 рублей она перевела 25 октября 2011 года. Второй платеж был переведен с расчетного счета в БИНБАНК, открытого на ее имя. Ее уверили, что строительство начнется сразу после подписания договора. Строительство так и не началось. По телефону Артем уверял, что они ее не обманывают, рассказывал какие-то оправдательные причины. Она заявила, что если они не выполняют обязательства со своей стороны, то и она приостанавливает оплату. Учитывая, что за сына ФИО 171 Э.Л. она внесла уже полную стоимость по договорам, после этого, ей из ООО «МК-Групп» не звонили. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ей жилое помещение по передаточному акту в сроки указанные в договоре, а именно 02 сентября 2012 году. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объекта, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Строительство замерло на основании фундамента. В период с сентября 2012 по сентябрь 2013 года с интервалом один раз в три месяца она посещала участок строительства № 474, являющийся объектом ее покупки. Никаких изменений в строительстве дома не происходило в течение всего периода. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» ей сообщили, что офис переезжает. Ее менеджер Артем заявил по телефону, что он уже не работает в данной организации. Другой представитель компании девушка имени которой она не помнит обещала информировать о строительстве коттеджа. На сегодняшний день обязательства по Договору со стороны председателя 1ЖСК «МК-6» Садова В.В. не исполнены, строительство и передача жилого дома ей не осуществлено, документов подтверждающих право собственности не получено, деньги не возвращены. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ей материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, Из них 250 000 руб. были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенному договору и 50000 руб. переданы в руки Савченко Д. В. Данная сумма является для нее значительной, так как она находится в разводе, без работы и других крупных финансовых поступлений для приобретения жилья у нее не имеется. В данный момент она вынуждена жить у мамы (т.153, л.д.192-197). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 171 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 173.В. показал, что примерно в 2011 году решил приобрести 2 объекта –танухаусы в пос.Аусбург, Дмитровский район, цену не помнит. Ездил в компанию МК -6 на ст.М.«Павелецкая», где заключали договор, общались с ФИО 301ым, ему показывали схему –чертеж, про разрешение на строительство не помнит. Был заключен договор с оплатой в рассрочку на 3 года, деньги переводил на счет компании в Бинбанк, ежемесячно по 36 000 -40 000 рублей, выплатил все полностью и выполнил свои обязательства. Ездил и смотрел на участок, там было только чистое поле, не помнит, когда должны были перевести недвижимость, он снова ездил, там были только коммуникации, за которые он платил отдельно и фундамент. В 2017 году он пришел с Садовым к мировому соглашению, перезаключили договор, вместо двух участков, он получил один большой в собственность с землей, то есть 1/3 строящегося дома и 4 сотки земли.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 173 следует, что в начале 2011 года из рекламного баннера на Дмитровском шоссе Московской области ему стало известно о строительстве коттеджного поселка «Аусбург», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Дмитров, в р-не д.Ульянки. Спустя некоторое время он решил приобрести две секции в таунхаусе на 64 участке (кадастровый номер участка 50:04:0180206:422) по 100 квадратных метров каждая, к ним прилагалась 1/6 доля земельного участка на каждую секцию. Приехав в офис компании «МК-групп» по адресу: г.Москва, Летниковская улица, д.2, БЦ «Летниковская Плаза», он встретился с сотрудником компании Ольгой Смирновой, которая представила ему ФИО 205 Были предоставлены документы на землю, а именно: план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Ему была предоставлена рассрочка платежа (10% годовых на 3 года). Цена за первую секцию составила 1 430 000 рублей, за вторую – 1 300 000 рублей, плюс по 100 000 рублей – за подведение коммуникаций за каждую секцию, т.е. 200 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал потерпевшего в том, что все работы по строительству будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома, при завершении строительства он станет собственником участка и показывал фотографии на его компьютере. 16 мая 2011 года он повторно приехал в офис компании по вышеуказанному адресу для заключения договоров. Его встретили Смирнова О. с ФИО 205, попросили дать им паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно: соглашения о задатке и договоры о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», председателем которого является Садов В.В. Ему объяснили, что для обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости, он должен внести невозвращаемый задаток в размере 50 000 рублей за каждую секцию наличными, лично в руки, которые впоследствии войдут в общую стоимость. А оставшуюся сумму вносить в течение трех лет равными долями ежемесячно, в соответствии с графиком платежей по договору в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь, должно обеспечить строительство таунхауса, получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и землю, не позднее 16 мая 2014 года, а передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 16 мая 2012 года. В присутствии его жены ФИО 173 О.Н., Смирновой О. и ФИО 205 договоры с приложениями и соглашение о задатке от 16.05.2011 г. были им подписаны. С этими документами менеджер вышел в другое помещение и спустя некоторое время вернулся и передал потерпевшему уже подписанные документы от имени руководителя Садова В.В. с печатями организации ЖСК «МК-6». После этого потерпевший передал ФИО 205 наличные в сумме 100 000 рублей, согласно соглашению о задатке, но никакого подтверждающего документа взамен не получил.10 июня 2011 года в офисе «МК Групп» по вышеуказанному адресу им был подписан договор (АК-196, АК-197) о подведении инженерных коммуникаций на сумму 200 000 рублей с ООО»УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б. 20 июня 2011 года в офисе ОАО «Бин-Банк» он оплатил платежные поручения № 747, 748 на сумму 200 000 рублей. С июня 2011 года он регулярно оплачивал все взносы (за обе секции таунхауса) согласно графику платежей, о чем свидетельствуют платежные поручения и квитанции. В начале 2012 года ему сообщили, что офис переезжает по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30 и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. В январе 2013, когда он решил отказаться от одной секции в таунхаусе в связи с ухудшением финансового состояния, Садов В.В. предложил ему перевести денежные средства на другой, более дешевый участок, меньшего размера. 16 января 2013 года в офисе «МК Групп» по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30 им был заключен новый договор с ЖСК «МК-6», по которому денежные средства с первой секции участка 64 в сумме 850 000 рублей были переведены на 8-ю секцию участка № 109 (кадастровый номер 50:04:0180806:582), где общая сумма по договору составляла 910 000 рублей. Для погашения части задолженности по вышеуказанному участку он оплатил на расчетный счет ЖСК «МК-6» еще 7 000 рублей. После этого он неоднократно приезжал в офис компании «МК Групп» по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30, где Садов В.В. уверял его, что строительство продвигается, но очень медленно из-за возникших сложностей в получении документации и согласовании с администрацией. Также Садов сообщил ему, что земельный участок принадлежит некоему Удодову, который повысил на него цену и вообще он не в России, и о подведении на участок электричества, которое затянулось на срок более двух лет. 13 марта 2013 года им был взят кредит в размере 500 000 рублей в банке «Союз», с целью погасить рассрочку по 2-й секции 64 участка. Сумма паевого взноса в размере 1 300 000 рублей по договору от 16.05.2011 года за секцию № 2 таунхауса, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос.Дмитров, в р-не д.Ульянки, была им выплачена полностью. В сентябре 2014 года Садов В.В. сообщил ему по телефону, что по результатам собрания было решено построить все дома, которые полностью оплачены, и передать их в собственность, для чего на электронную почту Садова были высланы все его данные. Последний раз он был на его участке в Аусбурге летом 2013 года. Там был построен двухуровневый фундамент с подводкой для канализации и водопровода для шести секционного таунхауса. Считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб на сумму 2 157 000 рублей, 100 000 рублей были оплачены наличными в офисе компании по Соглашению о задатке, 2 057 000 рублей были перечислены им на расчетные счета ЖСК «МК-6» по заключенным договорам (т.155, л.д.60-64). Оглашенные показания потерпевший ФИО 173.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 32.М. показал, что в 2008 году через частного риэлтора узнал о строительстве на участке по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8. Через этого же риэлтора в г.Одинцово встретился со Швыревым О.Е., обговаривали квартиру, планировку, проект, этапы, Швырев говорил, что покупается земля, строятся 1, потом 2 этаж, коммуникации и так далее. 18.02.2008 года внес денежные средства через агентство «ЮК» передал Шунаевой Н.И. 580 000 рублей, согласно расписки она принимает их и деньги передаются Швыреву О.Е. После этого в Регпалате г.Одинцово оформляли договор купли-продажи, получили право собственности на землю. 10.06.2008 г в пос.Баковка, Одинцовского района, рядом с ж.д. ст.Баковка, осуществил второй платеж, передал Швыреву через агентство ЮК -600 000 рублей, за дальнейшее строительство платил лично Швыреву О.Е., заплатил Швыреву О.Е. 600 000 рублей, в дальнейшем Швырев О.Е. выкупил у него расписки и заплатил ему три суммы – 600 000 рублей, 500 000 рублей, 450 000 рублей. Было решение Одинцовского суда о признании дома незаконной постройкой под снос.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 32 следует, что в начале феврале 2008 года от риэлтора Кашаповой О.А. он узнал о продаже квартир в строящимся многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 8. С Кашаповой он договорился о встрече по вышеуказанному адресу для того чтобы посмотреть участок. В один из дней февраля 2008 года он приехал по вышеуказанному адресу, где была Кашапова, а также Грицанов Евгений Александрович, который выступал как член инициативной группы приобретателей квартир в вышеуказанном доме. Грицанов также хотел приобрести квартиру в данном доме. На данной встрече Грицанов и Кашапова ввели его в курс дела и рассказали как будет происходить строительство дома и последующее введение его в эксплуатацию, также они рассказали о порядке платежей за строительство, который предполагал поэтапное строительство в зависимости от выполненного этапа строительных работ. Также, они ему объяснили, что юридическим сопровождением сделки занимается агентство недвижимости «ЮК», а строительством дома занимается Швырев О.Е. Данное предложение его устроило, после чего Грицанов и Кашапова сообщили ему, что для того, чтобы участвовать в строительстве данного дома необходимо 18.02.2008 года приехать в агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось около железнодорожной станции «Баковка» Одинцовского района, где необходимо было заключить договор на покупку доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 8. 18.02.2008 он приехал в агентство недвижимости, расположенное по вышеуказанному адресу, где происходило собрание лиц, желавших приобрести себе в собственность квартиры в доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 8. В данном агентстве также присутствовали Кашапова и Грицанов. В агентстве ему пояснили, что для приобретения квартиры, в начале необходимо оформить право собственности на долю земельного участка, для чего в последующим с ним будет заключен договор купли-продажи доли земельного участка. Как будет проходить порядок оформления доли земельного участка приобретателям квартир сообщила сотрудница ООО «ЮК», как ее фамилию он не помнит. 18.02.2008, находясь в офисе ООО «ЮК», расположенного около железнодорожной станции «Баковка», Одинцовского района, Московской области, точного адреса не помнит, он передал сотруднице данного агентства Филимоновой денежные средства в размере 580 000 рублей, для передачи Швыреву О.Е., в качестве первоначального взноса за оформление в долевую собственность земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 8, данные денежные средства предназначались для передачи Швыреву О.Е., так как всеми вопросами, касаемыми оформления и строительства дома занимался он. Взамен денежных средств ему выписали расписку, подписанную заместителем генерального директора ООО «Агентства недвижимости ЮК». Далее в один из дней марта 2008 года ему позвонил сотрудник ООО «ЮК» и сказал, что ему необходимо подъехать в агентство и подписать договор купли-продажи доли земельного участка. В один их дней марта 2008 года он подъехал в агентство недвижимости «ЮК» где сотрудник данного агентства ему предоставил на подпись договор купли-продажи земельного участка, датированный 20.03.2008, при подписании договора продавцов и покупателей, кроме него, не было. Продавцами в данном договоре указаны Швырев О.Е„ Шунаев И.В. и Ярлыков Г.Б. Через несколько дней после подписания договора ему позвонил сотрудник ООО «ЮК» и сказал, что 30.04.2008 мне нужно подъехать в регистрационную палату г. Одинцово где ему будет выдано свидетельство о праве собственности на долю земельного участка. 30.04.2008 он подъехал в регистрационную палату г. Одинцово, где ему было выдано свидетельство о праве собственности на долю земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 8. После получения свидетельства, Швырев О.Е. начал строительство первого этажа на земельном участке, расположенном по вышеуказанном адресу. 10.06.2008 в агентстве недвижимости «ЮК», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи станции «Баковка», он передал денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет оплаты материалов и работ за первый этаж жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Данные средства также предназначались для передачи Швыреву О.Е. Примерно к началу 2010 года многоквартирный жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 8 был построен, однако ввести в эксплуатацию дом Швыреву О.Е. не удалось, так как на Швырева О.Е. подали иск в суд, в целях сноса данного дома. Кроме того, хочет сообщить, что Швырев О.Е. ему объяснял о том, что данный дом будет строиться без разрешительной документации, а в дальнейшем по закону о дачной амнистии через суд будет введен в эксплуатацию. Таким образом, от действий Швырева О.Е. ему был причинен имущественный вред на сумму 1 180 000 рублей. Сумма ущерба 1 180 000 рублей является для него значительным ущербом (т.24 л.д.225-234). Оглашенные показания потерпевший ФИО 32.М. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 70 показала, что в 2009 году она приехала в г.Москву, нужно было жилье, работала в Строгино, появилось объявление о продаже квартир в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, шла реклама в СМИ. Она позвонила, в сентябре 2009 года приехала в офис компании по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, корпус 1, разговаривала со Швыревым О.Е. по поводу приобретения квартиры, он сказал, что они строят дома, в Нечмчиновке, много домов в Одинцовском районе, сейчас он продает квартиры в Одинцовском районе и выкупает землю в г.Красногорск на ул.Черневская, д.81 и ул.Ленина, собственники земли он и Мазыленко Л.А. напополам, нужно немного подождать, говорил, что самое главное –это крыша на доме. До подписания договора, она ездила на объект и смотрела дом, потом купила 2 квартиры студии за 1 050 000 рублей, 01.10.2009 передал деньги сразу всю сумму наличными Швыреву О.Е. в руки, в офисе, были оформлены расписки, акт приема-передачи денежных средств, предварительный и основной договор на часть земли и дома. Швырев О.Е. ввел ее в заблуждение, построил сарай, а не дом, частично были коммуникации, трубы, батареи, администрация г.Красногорска подавала в суд и в начале 2021 года было решение суда по иску о признании дома незаконным и подлежащим сносу.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 70 следует, что в мае 2009 года она в сети «интернет» увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, где женщина - риэлтор сообщила, что для получения более подробной информации о приобретении квартиры в указанном доме ей нужно подъехать в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр.1. В один из дней мая 2009 года она приехала в вышеуказанный офис, где ее встретил Швырев О.Е., который объяснил ей процедуру оформления ей в собственность квартиры в жилом доме по вышеуказанному адресу. Кроме того, он пояснил, что застройщиком данного дома выступает он, собственником жилого участка являлся он, пополам с какой-то женщиной, ее фамилия и имя ей не известны. Также, он ей рассказал, что вся разрешительная документация на строительство указанного дома у него имеется и в полном порядке, дом будет введен в эксплуатацию ориентировочно в декабре 2009 года. Она выбрала двухкомнатную квартиру на втором этаже, стоимостью 1 050 000 рублей. Кроме того, Швырев О.Е. ей сказал, что за подведение коммуникаций к дому нужно будет платить отдельно. Работами по подведению коммуникаций, со слов Швырева О.Е., будет заниматься ООО «Оптима Экспресс». Забегая вперед, в ООО «Оптима Экспресс она ничего не платила, так как на тот момент когда нужно быдло платить за коммуникации, у нее не было денег. 01.10.2009 она приехала в офис Швырева О.Е., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр.1, где Швырев О.Е. предоставил ей предварительный договор от 01.10.2009 уже подписанный им, данный договор она изучила и подписала. После этого она передала Швыреву О.Е. денежные средства в размере 1 050 000 рублей, Швырев О.Е. взамен написал ей расписку на вышеуказанную сумму. После чего, Швырев О.Е. ей пояснил, что позже ей необходимо будет подъехать в вышеуказанный офис, где будет заключен основной договор купли-продажи. В один из дней декабря 2009 года ей позвонил помощник Швырева О.Е., фамилия и имя его ей не известны, который пояснил, что ей необходимо будет подъехать в их офис для заключения основного договора купли-продажи. 21.12.2009 она приехала в офис Швырева О.Е., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр. 1, где был Швырев О.Е., а также порядка 6 покупателей как и она. Швырев О.Е. предоставил им несколько экземпляров договоров купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009, которые уже были им подписаны, мы их тоже подписали. После чего Швырев О.Е. пояснил им, что его сотрудник зарегистрирует данные договоры в реестре и после этого выдаст свидетельства о праве собственности. В конце декабря 2009 года ей позвонил помощник Швырева О.Е., который пояснил, что ей необходимо подъехать к ним в офис, для получения свидетельства о праве собственности регистрированного договора, что она и сделала. Вышеуказанную сумму она заплатила Швыреву О.Е., включая работы по подведению к дому коммуникаций. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также нашего выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным -характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). С Мазыленко Л.А. она не знакома. Таким образом, действиями Мазыленко JI.A. и Швырева О.Е. ей причинен значительный имущественный вред на общую сумму 1 050 000 рублей (т.35, л.д.73-75). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 70 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 170.Л. показал, что на радио «ЭХО –Москвы» он услышал о МК -6. 06.06.2011 года приехал в офис МК -6 по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, его встретил молодой парень-клерк, между ним и ЖСК МК -6 в лице Садова В.В. заключен договор о долевом участи в строительстве таунхаусов по адресу: МО, Дмитровский район, поселение Дмитров, рядом с рекой Ульянкой, в собственность он должен был получить 1/8 долю земельного участка и таунхауса, внести паевой взнос в размере 990 000 рублей. Ему нужно было внести задаток в размере 50 000 рублей, через банкомат, точно не помнит, он внес 50 000 рублей, было заключено соглашение о задатке, документ о том, что внес задаток, отдал молодому человеку- бухгалтеру. Молодой человек, которому он отдал документ об оплате задатка, взял договор о долевом участии в строительстве, унес его, пришел обратно и принес соглашение о задатке и договор уже с подписями. В период с 2011 по 2013 годы перечислял денежные средства на счет МК-6 –через Сити –Банк, перечислил за 2 года 741 900 рублей, общее количество денежных средств составило 791 900 рублей. Потом он поехал в д.Ульянки, смотрел, там не было даже траншеи под фундамент. 03.06.2013 в связи с явным неисполнением договорных обязательств, направил уведомление в МК -6 о выходе из числа пайщиков ЖСК МК -6 и выплате денежных средств. 19.08.2013 года подал иск в Преображенский районный суд г.Москвы о расторжении договора и выплате денежных средств, 03.10.2013 года было заключено с Садовым В.В. мировое соглашение, согласно которому, тот должен был возвратить ему 791 900 рублей в течение двух месяцев, но Садов В.В. деньги так и не вернули, в связи с чем, 14.06.2014 в Кунцевском РОСП было возбуждено исполнительное производство. В 2020 году в Одинцовском городском суде было вынесено решение о взыскании в его пользу с Садова В.В. денежных средств. Не помнит, чтобы он заключал дополнительное соглашение, был заключен договор с компанией Аусбург в лице директора Мамилова М.Б. на 100 000 рублей, потому что, молодой человек в офисе сказал, что коммуникации обязательно, для заключения основного договора. Кунцевским районным судом г.Москвы было вынесено решение о взыскании денежной суммы в его пользу с Аусбурга.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 170 следует, что в 2011 году он неоднократно слышал в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург», находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Спустя некоторое время, а именно в июне 2011 года я принял решение приобрести квартиру в многоэтажном доме. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. 1Никовская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании «МК-Групп», Максим Иванов, который представил ему ФИО 205 Иванов М. представили ему документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле- продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 кв.м составляла 990 000 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму в 100 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося объекта и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп»- это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Он принял решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости, для чего в офисе компании МК-Групп» согласился подписать необходимые документы. ФИО 301 и Иванов вопросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и вступлении в кооператив ЖСК, договор с ЖСК «МК-6», и договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали мне на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК - Групп» написана в левом верхнем углу договора, а этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, он должен был передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки М.ФИО 188. Как пояснили ему ФИО 301 А.М. и Иванов М., для обеспечения закрепления за мной покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму он должен перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре, в течение 3-х лет. ЖСК в свою очередь должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 6 июня 2014 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 6 июня 2012 года. Таким образом, 06 июня 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 205 и ФИО 188 М. договор б/н от 06.06.2011 года с приложениями на приобретение жилого помещения в таунхаусе, расположенном на земельном участке, кадастровый номер 50:04:0180206:326, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-182. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., основной договор между ним и ЖСК « МК-6» в лице председателя правления Садова В.В, а договор о задатке – между ним и гр-ном ФИО 205, действующим по доверенности от ЖСК «МК-6». После того, как он подписал документы, их взяла менеджер и вышла в другое. щение, спустя некоторое время вернулась и передала мне документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого он передал Иванову М. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. В период с июля 2011 года по май 2013 года я перечислил на указанный в говоре счет ЖСК «МК-6» денежные средства в общей сумме 741 900 рублей, включая сумму 58 500 рублей по дополнительному соглашению от 22.10.2012 на сооружение фронтона. Также 02.08.2011 года он перевел на расчетный счет ООО УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Согласно условиям договоров, Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать мне жилое помещение по передаточному акту в срок, указанный в договоре: а именно 06.06.2012 г. по сговору с ЖСК «МК-6», а Мамилов М.Б. является генеральным директором ООО «Управляющая Компания «АУСБУРГ» и должен осуществить подключение коммуникаций в КП «АУСБУРГ» в указанные сроки, но не позднее 06 июня 2013 года. В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп», менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с Администрацией. В начале 2013 года он выехал по месту расположения жилого комплекса «Аусбург» в Дмитровском р-не Московской области, где увидел, что на месте, где должен был располагаться таунхаус, в котором он купил квартиру, не начаты даже земляные работы под фундамент. Не подводились и какие-либо коммуникации. Он понял, что договорные обязательства, взятые на себя ФИО 301ым, Садовым и Мамиловым, выполнены не будут и принял решение перестать выплачивать оставшуюся сумму, расторгнуть заключенные договоры и потребовать с ЖСК МК-6» и ООО «УК «Аусбург» возврата выплаченных им денежных средств. По его поручению адвокат направил уведомления-требования Садову В.В. и Мамилову М.Б. о возврате денег, которые не возымели действия. После этого были поданы исковые заявления в Преображенский и Кунцевский суды. Его иски были судами удовлетворены. Он получил исполнительные листы, которые передал в Кунцевский ОФССП, где они находятся на исполнении. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В., ФИО 301 Д.В. и Мамилов М.Б. причинили ему материальный ущерб в сумме 841 900 рублей, из. которых 100 000 рублей он перечислил на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» за подведение коммуникаций, 50 000 рублей были оплачены наличными Иванову М. в офисе компании при заключении договоров, 691 900 рублей были перечислены им на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенному договору. (т.153, л.д.44-47). Оглашенные показания потерпевший ФИО 170.Л. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 36 показала, что в связи с переездом из Р.Казахстан в РФ, в конце сентября 2009 года по объявлению нашла квартиру в доме № 81, по ул.Черневская в г.Красногорск, дом достроен, но без коммуникаций, все коммуникации будут централизованные. Она поехала вместе с риэлтором в офис компании по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, стр.1, общалась со Швыревым или с кем-то другим, точно не помнит, заплатила залог в размере около 50 000 рублей, ей показали документы о праве собственности Швырева и Мазыленко на земельный участок и жилой дом. 30.09.2009 был заключен предварительный договор между ней и Швыревым по которому в офисе на Проспекте Мира, д.62, г.Москвы, она передала наличными 472 000 рублей или 572 000 рублей, точно не помнит, заключила договор купли-продажи, акт приема –передачи денежных средств. Ей позвонили в конце декабря 2009 года, она приехала, получила свидетельства о праве собственности, она передала еще 115 000 рублей, выплатив всю сумму. Потом 26 или 28 декабря 2009 года, точно не помнит, было собрание, где у нее забрали акт-приема передачи денежных средств. Потом она получила документы, приехала на место, там ничего не было достроено, стала проживать, коммуникации подводили своими силами.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 36 следует, что в 2009 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Застройщиком многоквартирного жилого дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с помощью наёмных рабочих. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1. Ей не было известно, что строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома Швырёвым О.Е. получено не было. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ней не заключался. 30.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила предварительный договор, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ней основной договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома. По данному договору она в тот же день, то есть 30.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передала Швырёву О.Е. наличными 457 000 рублей, о чём тот оформил соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи, согласно которому Швырёв О.Е. передал ей в собственность 1/90 доли земельного участка и 1/90 доли жилого дома. Кроме неё, покупателями долей земельного участка и долей жилого дома выступили ещё 33 физических лица. Сделка зарегистрирована 23.12.2009. В период с 26 по 28.12.2009, точную дату она не помнит, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, Швырёв О.Е. передал ей экземпляр договора купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009, а также свидетельства о государственной регистрации права собственности на эти объекты недвижимости. После этого она передала Швырёву О.Е. в качестве оплаты наличными ещё 115 000 рублей, однако в этот раз никаких оправдательных документов Швырёв О.Е. ей не предоставил. Также Швырёв О.Е. забрал у неё предварительный договор и расписку на 457 000 рублей, однако копии этих документов она смогла сохранить и впоследствии предоставила их следствию. До настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. фактически распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного жилого дома (т.28, л.д.234-236, 269-270, т.288 л.д.134-136). Оглашенные показания ФИО 36 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 168.Ю. показал, что в 2011 году, вдоль Дмитровского шоссе видел рекламу –баннеры – таунхаусы в Аусбурге от 800 000 рублей. Приехал в офис на ст.М. «Павелецкая» в г.Москва в организацию МК –Групп, там было много народу, его подвели к менеджеру, он спросил про статус земли, менеджер сказал, что земля сельхозназначения с разрешением на строительство, все у них хорошо, по коммуникациям они решат с местными властями. Он заплатил залог 50 000 рублей наличными, в зачет будущей суммы оплаты, менеджер подготовил договор на таунхаус -80 кв.м. Он подписал договор, менеджер ушел с договором в кабинет к Садову, потом ему дали платежное поручение, он оплатил его через Бинбанк- 800 000 рублей полностью, переведя на счет МК -2, учредителем которого являлся Швырев. Потом съездил на объект, там была арка, строительная техника, несколько построенных таунхаусов и чистое поле. Он интересовался ходом строительства, но оно не велось, он стал звонить Садову, спрашивать, почему не ведется строительство, Садов сказал ему, что начались трудности, не все платят, а потом в сети Интернет он узнал про объект в городе Одинцово, где также были проблемы. В конце 2011 года его пригласили на вечеринку –собрание перед Новым Годом, там были Швырев и Садов, люди задавали Швыреву вопросы по Одинцово, спрашивали где коммуникации. После этой вечеринки-собрания он написал заявление о выходе из кооператива и возврата ему денежных средств, ему пообещали, что деньги будут возвращать равными частями, деньги перечисляли на его счет в Сбербанке и вернули 400 000 – 500 000 тысяч рублей. Хочет отметить, что качество строительства объектов было ненадлежащим, дорог не было.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 168 усматривается, что в мае 2011 года он увидел наружную рекламу на Дмитровском шоссе поселка «Аусбург», позвонил, старший специалист отдела продаж Карабова Лаура рассказала ему о поселке, назвала адрес: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос.Дмитров, в р-не д.Ульянки. Он поехал, посмотрел на участки: строительство велось, имелись и построенные таунхаусы. 17 мая 2011 года он приехал в офис по адресу: ул.Летниковская, д.10, стр.2, БЦ «Святогор-2», где Карабова Лаура познакомила его с ФИО 205 – тогда еще начальником отдела продаж «МК-Групп», который представил его Антакову Д.А., занимающимся подведением коммуникаций и строительством. Его убедили в том, что все идет по плану, что имеются все разрешительные документации на строительство, предоставили план поселка. Также ему говорили, что цены на участки вскоре повысятся и убедили, что надо заключить договор в кратчайшие сроки, а точнее прямо сейчас. Его заинтересовала 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция № 2 строящегося жилого дома на участке № 85, кадастровый номер: 50:04:0180206:463, стоимостью 600 000 рублей. Ему принесли основной договор и договор на подведение коммуникаций. Ознакомившись с документами, он заключил соглашение о задатке и внес наличными ФИО 205 50 000 рублей, никакой квитанции об оплате не получал. Через два дня он поехал на выбранный участок, встретился там с ФИО 205, который показал, где все будет расположено – на месте его участка ничего построено не было, стояли колышки границ участка. Но ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все будет готово в срок по договору, что опыт в строительстве большой. 23.05.2011 года он взял кредит в Промсвязьбанке на сумму 700 000 рублей и сразу же оплатил нужную суму по договору через ОАО «БинБанк» по реквизитам, указанным в договоре. Примерно раз в две недели он приезжал на участок и интересовался ходом строительства, но лишь ближе к осени 2011 года там был залит фундамент. ФИО 301 А.М. и менеджеры объясняли задержку тем, что имеются проблемы с доставкой материалов, что завод не справляется с производством пеноблоков. Собрав информацию о «МК-Групп», о Швыреве О.Е., он понял, что не все так хорошо, как ему обещали. В конце 2011 года состоялось собрание, где присутствовало все руководство «МК-Групп»: Швырев, Садов, ФИО 301 и др. Они убеждали в том, что все построят, весной возобновят строительство, за зиму получат все необходимые материалы. До мая 2012 года так ничего и не изменилось, он решил выйти из кооператива. 30.05.2012 года он написал заявление о выходе из «МК-6» и возврате денежных средств за коммуникации. Через месяц он получил на свой счет, указанный при расторжении договора, денежные средства в сумме 85 000 рублей. Еще примерно через месяц – 100 000 рублей. Садов по телефону пояснил, что 85 000 рублей были перечислены за коммуникации, а основной долг будет возвращать частями, по поступлению денег. Всего ему вернули 485 000 рублей. Действиями Садова В.В. ему был причинен материальный ущерб в размере 200 000 рублей, без учета процентов по кредиту и комиссии за перевод денежных средств на счет «МК-Групп» (т.152, л.д.102-104). Оглашенные показания потерпевший ФИО 168.Ю. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 109 Х.И. показала, что в 2013 году она на радио услышала рекламу про покупку недвижимости в компании МК-6. Приехала по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, с Садовым заключила договор на покупку 1/8 доли таунхауса в пос.Аусбург по адресу: Дмитровский район, д.Ульянки, получила свидетельства о праве собственности на 1/8 долю землю и таунхауса, деньги вносила на расчетный счет организации в Бинбанке. Выезжала на объект, видела на окраине возведенные из блоков стены таунхаусов из 3-х этажей, деревянные доски и крышу плохого качества, перекрытий не было, строительство не велось, объект достроен не был. Она заплатила 432 000 рублей, потом прекратила платить, так как изменений не было по дому. Обращалась к Садову, тот говорил, что она перестала платить, поэтому они не могут достроить. Швырева она видела в офисе и на собраниях.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 109 Х.И. усматривается, что в июне 2011 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, ей стало известно, что кооператив ЖСК «МК-6» планирует строительство малоэтажного таунхауса по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, г/пос.Дмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер участка: 50:04:0180206:584. В начале июня 2011 года она прибыла по указанному адресу на место строительства, увидела, что была построена главная улица, встретилась с менеджерами по продажам ООО «МК-Групп». Ей объяснили, что для того, чтобы стать собственником доли в строящемся таунхаусе, необходимо стать членом ЖСК «МК-6», внести задаток в размере 50 000 рублей. Она выбрала 1/8 долю в таунхаусе общей площадью 640 кв.м. участка № 107, блок № 5, стоимостью 860 000 рублей. 21.06.2011 года она приехала в офис ЖСК «МЕ-6», расположенный по адресу: ул.Летниковская, д.10, стр.2 для покупки недвижимости. Там же располагалась организация УК ООО «Аусбург» (генеральный директор Мамилов М.Б.). В офисе было около 30 сотрудников. С ней общалась Елена, которая разъясняла условия заключения договоров, показывала документацию, представила ей Садова В.В., который являлся председателем ЖСК «МК-6». В этот день между ней и Садовым был заключен договор на строительство, по которому она оплачивает 860 000 рублей, а ЖСК обязуется обеспечить строительство жилого таунхауса и получение правоустанавливающих документов на жилое помещение не позднее 30 июня 2014 года и передать его по передаточному акту не позднее 21 июня 2012 года. Садов В.В. и Елена уверяли ее в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. Садов В.В. подписывал договор в присутствии потерпевшей, ставил печать ЖСК «МК-6». После подписания договора она оплатила в кассу ЖСК 50 000 рублей, в качестве задатка, согласно подписанному Соглашению от 21.06.2011 между Садовым и ней, квитанции не получала. Также был подписан договор на подключение коммуникаций с Мамиловым М.Б.. Всю сумму в размере 860 000 рублей необходимо было внести в течение 36 месяцев. В период с 19.07.2011 по 15.01.2013 года деньги вносились ей на расчетный счет ЖСК «МК-6» через отделение банка «БинБанк» на общую сумму 432 000 рублей. Также был осуществлен еще один платеж на сумму 100 000 рублей от 19.09.2011 г. на подключение коммуникаций на расчетный счет ООО «УК Аусбург».К 2012 году строительство прекратилось. Садов В.В. пояснял ей, что причиной остановки строительства является тот факт, что собственник повысил стоимость земли, а Садов ведет работы по согласованию. До настоящего времени разрешение на строительство не выдавалось и с администрацией Дмитровского района не согласовывалось. Таким образом, она была обманута, получив недостоверные сведения о разрешениях на строительство. 17 сентября 2014 года она направила в ЖСК письмо о выходе из кооператива и возврате уплаченных средств, которое вернулось за истекшим сроком хранения. 19.11.2014 ею было получено письмо от Садова В.В. с просьбой связаться с ним по телефону. Затем последовала встреча с Садовым В.В. 22.11.2014 г. в офисе Москва-Сити по адресу: г.Москва, м.Выставочная, башня «Столица», где им был предложен возврат денежных средств только по одному договору за минусом 30% от всей выплаченной суммы. Она отказалась заполнять такое заявление, поскольку считает, что сумма должна быть возвращена полностью. Своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 482 000 рублей: 50 000 рублей были внесены наличными по соглашению о задатке, 432 000 рублей были перечислены на расчетные счета ЖСК «МК-6» по заключенному договору с дополнениями (т.152, л.д.18-21). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 109 Х.И. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 89 показала, что в январе 2011 года из сети Интернет узнала о компании ООО «Доходный Дом», ее пригласили в офис компании на Проспекте Мира в г.Москва, там были менеджеры, ее заинтересовала квартира в доме по адресу: Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38, цена 1 –комнатной квартиры – 1 350 000 рублей, хотела купить квартиру площадью 27 кв.м, в этот же день заключила договор простого товарищества, подписывала его какая-то женщина, деньги вносила наличными, в офисе, передавала женщине по доверенности, всю сумму передала за 3 раза наличными в течение недели, получила 3 расписки. Перед заключением договора ездила и смотрела на объект, там была будка, сидели люди, показывали схемы квартиры, говорили, что дома строятся быстро. Примерно в марте 2011 года она обратилась к Мазыленко Л.А. за сведениями о ходе строительства и документах на землю. Мазыленко отказала ей, сказала, что все деньги в дело вложили, сведений она не получит, хотя такое право она имела по договору простого товарищества. До конца июня 2011 года дом построен не был, и она вынуждена была обратиться в Клинский городской суд Московской области. Решением Клинского городского суда Московской области от 21.01.2012 ее требования удовлетворены частично, в размере 1 705 000 рублей, которые она потом получила через судебных приставов в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 89 следует, что в феврале 2011 года она через объявление в интернете она узнала о фирме «Доходный дом», которая предлагала участвовать в строительстве малоэтажных домов. Заинтересовавшись предложением, она созвонилась с представителем данной фирмы, он предложил подъехать и посмотреть объекты строительство. Она приехала в п. Немчиновка, где увидела на территории предполагаемой стройки фундамент будущего дома, территория была огорожена забором, имелись ворота, отдельно стояла бытовка, в которой находились две девушки, Осмотрев стройку, и выбрав квартиру для ее дальнейшей покупки, она поехала в офис фирмы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Проспект мира, д. 101Д, офис 405. В офисе фирмы она общалась с менеджерами, в том числе с молодым человеком по имени Валерий, а так же Зуевой С.А. Ей предоставили разрешительную документацию на ведение строительства, а так же свидетельство о праве собственности Мазыленко Л.А. на земельный участок, на котором планировалось построить дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Завершение строительства дома планировалось на 30 июня 2011 года. После состоявшегося разговора был составлен договор простого товарищества №62 от 17 февраля 2011 года, заключенного между ней с одной стороны, и Мазыленко Л.А. как физическим лицом с другой стороны. По данному договору она должна была оплатить стоимость приобретаемого жилья, внося денежные средства поэтапно, согласно графика платежей, в общей сумме 2 991 200 рублей. Ей необходимо было перед заключением основного договора внести предварительный гарантийный взнос в сумме 100 000 рублей. Она передала денежные средства в сумме 6 000 к 94 000 рублей сотруднице ООО «Доходный дом» Зуевой С.А., у нее имелась доверенность от Мазыленко Л.А., ей были выданы расписки о получении ей денежных средств. Посоветовавшись дома, с родственниками она решила перезаключить договор, и вместо квартиры на втором этаже, она решила приобрести две маленькие квартиры на первом этаже, чтобы их потом можно было объединить. С этой целью, на следующий день она приехала в офис т. где вместо ранее составленного договор простого товарищества, были подписаны два договора: договор за №63 и договор №64 от 17 февраля 2011 года. По первому договору она должна оплатить стоимость приобретаемого жилья, внося денежные средства поэтапно, согласно графика платежей, в общей сумме 1 375 000 рублей. По второму договору, она должна была оплатить стоимость приобретаемого жилья, внося денежные средства поэтапно, согласно графика платежей, в общей сумме 1 375 000 рублей. После заключения договоров, она стала регулярно вносить оплату за приобретаемое жилье, платежи она производила каждый раз в офисе фирмы, оплачивая наличными деньгами сотруднице фирмы Зуевой С.А., следующими этапами: 17.02.2011 - 6 000 рублей, 18.02.2011 - 9 000 рублей, 10.03.2011 - 94 000 рублей, 10.03.2011 - 91 000 рублей, 18.03.2011 - 1 535 000 рублей, при последней передаче денежных средств, Зуева писал ей три расписки, так как данная сумма шла в счет погашения стоимости двух квартир, по двум договорам. Денежные средства она передавала в офисе ООО «Доходный Дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101. В общей сложности по заключенным договорам она оплатила Мазыленко JI.A. сумму в размере 1 705 000 рублей. В связи с тем, что дом построен не был, документы на дом Мазыленко Л.A. ей оставлять отказывалась, она потребовала от нее возвращения денежных средств, на что Мазыленко Л.A. ей ответила отказом. Однако 02.08.2011 Мазыленко Л.А. вернула ей 30 000 рублей. Осенью 2011 года она подала иск к Мазыленко Л.A. о возвращении ей денежных средств, которые она передала ей ранее. 21.02.2012 Клинским городским судом Московской области вынесено решение о взыскании с Мазыленко JI.A. 1 705 000 рублей. В августе 2012 года, точную дату она не помнит, служба судебных приставов г. Клин числила ей на расчетный счет 1 705 000 рублей. Таким образом, действиями Мазыленко Л.A. ей причинен значительный имущественный вред на общую сумму 1 735 000 рублей, 30 000 рублей из которых Мазыленко Л.А. ей вернула, а остальная сумма в размере 1 735 000 рублей ей была возмещена судебными приставами в полном размере (т.47, л.д.115-118, 155-156). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 89 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 164 А.Б. показал, что через сеть «Интернет», год он уже не помнит, увидел объявление о продаже площадей дома вместе с коммуникациями в коттеджном поселке Аусбург, где он находится не помнит, как и организацию. Он приехал в организацию по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.2 или 22, точно не помнит, где общался с Садовым В.В., никаких документов Садов В.В. ему не показывал, всего было 2 договора. Он приехал через неделю и заключил договор, ему дали реквизиты Сбербанка для оплаты на сумму 1 200 000 рублей, он внес всю сумму за 2 раза через Сбербанк. Потом он ездил и смотрел на место строительства, дом не строился, ничего не было, была одна коробка, хотя Садов В.В. уверял, что дом построится за три месяца. Он приехал на место строительства еще рез через 2 месяца, но ничего не происходило. Тогда он приехал в офис к Садову В.В. на ул.Козлова в г.Москва, спросил про строительство и деньги, Садов В.В. сказал, что деньги он оплатил, теперь это деньги Швырева, где Швырев, он не знает. Тогда он и Садов В.В. перезаключили договор, на другой поселок, там был только один фундамент, говорил, что все достроит, но Садов строит до сих пор. Он обращался к Садову за деньгами, но тот говорил, что все деньги у Швырева, а счета Швырева арестованы. Деньги ему так и не возвратили, жилье не построили, землю, на которой должно было происходить строительство, кооператив не выкупил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 164а А.Б. следует, что в конце 2011 года он решил приобрести 1/4 долю в жилом доме общей площадью 120 кв.м и 1/8 долю земельного участка за 1 090 000 рублей в коттеджном поселке «Аусбург», по адресу Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, строительством которого занималось ООО «Малоэтажный Квартал». 16 января 2012 года, находясь в офисе компании, расположенном по адресу ул. Козлова д.30 он подписал в присутствии Садова В.В. договор от 16.01.2012 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-421. После этого он передал Смирновой О.В. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке, 06.02.2012 он перевел на счет в банке ОАО «БИН БАНК» ЖСК «МК-6» денежные средства в сумме 870 000 рублей, 06.02.2012 года он перевел на расчетный счет ОАО «БИНБАНК» ООО УК «АУСБУРГ» еще 120 000 рублей. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась, разрешения на строительство дома не выдавалось и с администрацией района не согласовывалось. Садов В.В. и кто принимал задаток, фактически его обманули, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Денежные средства ему не возвращены, несмотря на неоднократные требования членов ЖСК собрания не проводились, правление ЖСК о том каким образом тратятся денежные средства, выполняется ход строительства, не отчитывалось. Действиями Садова В.В. ему причинен материальный ущерб в сумме 1 040 000 рублей, который является для него значительным (т.150, л.д.161-165). Оглашенные показания потерпевший ФИО 164 А.Б. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Кочуровский Д.Н. показал, что примерно в 2007-2008 г.г. приобретал имущество по адресу: г.Одинцово, ул.Отрадное, д.8, за сумму 1 160 000 рублей, деньги передавал в два этапа. Первый раз денежные средства он передавал в офисе риэлтора по имени Ирина Анатольевна, которая передавала половину денег человеку по имени Артур, который представился как представитель Швырева О.Е., потом был заключен договор, второй раз так же в офисе вторую половину суммы Ирина Анатольевна передавала Швыреву, который был вместе с Артуром. Впоследствии он видел, что ничего не строится, понятно было, что дом снесут, потребовал вернуть деньги, ему возвращали по 50 000 и 100 000 рублей, вернул и примерно 450 000 -500 000 рублей, что составляет примерно 40% от заплаченной им суммы. Деньги ему отдавали под расписку Артур и Швырев в офисе на Проспекте Мира в г.Москве.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 25 следует, что в мае 2008 года от его соседки Ирины Анатольевны, проживающей по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Сосновая, д.32 (квартиру не помнит), которая являлась риелтором, он узнал о возможности вложиться в строительство жилого дома на участке, расположенном по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8, в котором впоследствии можно оформить в собственность квартиру. Риелтор Ирина Анатольевна познакомила его со Швыревым О.Е., который являлся застройщиком указанного дома. Швырев О.Е. объяснил ему, как будет проходить строительство дома и оформление квартир в собственность: вначале необходимо было приобрести долю земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, пропорционально которой будет и площадь квартиры. Кроме того, Швырев О.Е. пояснил ему, что строительство будет происходить поэтапно, уверил его в том, что разрешение на строительство данного дома и иная документация у Швырева О.Е. имеется, и что дом будет строиться и в последующем будет введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ. Потерпевшим была выбрана квартира однокомнатная квартира с мансардой площадью 35 кв.м., цена за нее, озвученная Швыревым О.Е., составляла 1 203 600 рулей. В начале мая 2008 года (точную дату не помнит) он передал Швыреву О.Е. денежные средства в размере 800 000 рублей за приобретение доли земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу. Через две недели, также в мае (точную дату не помнит), он передал Швыреву О.Е. еще 403 600 рулей за проведение строительно-монтажных работ. Взамен он получил расписки с указанием полученных сумм и прописанным назначением платежа. Швырев О.Е. говорил, что после оформления паспорта БТИ на дом со всеми дольщиками должен был быть подписан основной договор. После передачи им денежных средств Швыреву О.Е., в период времени с июня 2008 года до конца 2009 года, шло строительство дома, осуществляемое Швыревым О.Е. посредством неизвестных наемных рабочих. В конце 2009 строительство дома прекратилось, однако Швырев О.Е. уверял, что все будет нормально и это лишь временные трудности. В 2010 году он узнал о том, что Одинцовским городским судом было вынесено решение о сносе указанного дома. После того, как строительство прекратилось, он потребовал от Швырева О.Е. вернуть ему денежные средства. В период с августа 2009 года по 13.04.2010г. Швырев О.Е. отдал ему часть денежных средств и остался должен 330 000 рублей. Возвращая денежные средства, Швырев О.Е. забирал первоначально написанные им расписки и выдал новую, на остаток долга. Своими действиями Швырев О.Е причинил ему имущественный вред на сумму 1 203 600 рублей (т.24, л.д.132-134). Оглашенные показания потерпевший Кочуровский Д.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 162 показала что в 2010 году узнала из рекламы на радио «Эхо Москвы» о продаже недвижимости в пос.Аусбург и решила купить часть таунхауса. Заключила договор в офисе компании МК -6 на ст.М.Павелецкая в г.Москва, договор подписывала с Садовым, заплатила 700 000 рублей. В собственности у нее ничего нет, 1/8 долей она распорядиться не может.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 162 следует, что в июне 2011 года она из рекламного сообщения узнала о продаже таунхаусов в Дмитровском районе Московской области в коттеджном поселке «Аусбург», после чего ознакомилась с предложением на веб-сайте 9892101.ru и веб-сайте агентства недвижимости «МИЦ-недвижимость» www.mir-realty.ru. 28 июня 2011 года она отправилась в офис «МК-Групп» по адресу: ул.Летниковская, д.10, стр.2, где ее встретил ФИО 301 А.М., который представился менеджером по продажам и ознакомил ее с информацией по строительству таунхаусов (блочных домов на 8 квартир) в КП «Аусбург». В офисе компании находилось около 7 человек, среди них: Садов В.В. – представился председателем, ФИО 301 А.М. – представился менеджером, Савченко Д.В. – представился менеджером, а также секретарь, которая готовила договор, и бухгалтер (имени не помнит). Её принял менеджер «МК-Групп» ФИО 301 А.М., ознакомил с технологией строительства дома, графиком строительства, графиком по подведению коммуникаций, графиком выкупа земли и передачи покупателям объектов, а также планом застройки КП «Аусбург» и отдельных его участков. ФИО 301 А.М. утверждал, что строительство идет полным ходом и таунхаус будет построен уже в 2011 году, а коммуникации подведут в 2012 году. ФИО 301 А.М. предъявил документы о собственности на некоторые участки. Кто именно являлся собственником, она не помнит, компания из их группы компаний «МК-Групп». Ей сообщили, что у них имеется сое производство стройматериалов, поэтому таунхаусы будут построены быстро и недорого. ФИО 301 А.М. убеждал ее, что идет процесс получения разрешительной документации на строительство, что данные участки пригодны для дачного строительства. О том, что участки являются землями сельскохозяйственного назначения, ФИО 301 умолчал. Из предложенных вариантов она выбрала понравившийся ей участок для строительства по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос.Дмитров, в р-не д.Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:314, на рекламном буклете был № 422, секция № 2 в будущем таунхаусе. Для того, чтобы купить секцию, ФИО 301 ей пояснил, что необходимо внести задаток и заключить договор с ЖСК «МК-6». Почему они работают от «МК-Групп», а задаток и договор она заключает с ЖСК, он не объяснял. В тот же день она заключила соглашение о задатке от 28.06.2011г. и передала наличными ФИО 205 задаток в размере 50 000 рублей, т.к. по его словам, предложение было ограничено по времени, у них оставались уже последние участки, и предоплата гарантировала резерв выбранного варианта. Приходно-кассовый ордер выдан не был под предлогом того, что соглашения о задатке будет достаточно, т.к. там описан факт передачи денег. Она попросила ФИО 205 предъявить документ о том, что он уполномочен получать денежные средства. Тогда ей была представлена соответствующая доверенность от 04.05.2011 года от имени председателя ЖСК «МК-6» Садова В.В. на имя ФИО 205 Также в тот день она заключила договора с ЖСК «МК-6» в лице председателя Садова В.В. на строительство таунхауса, последующее его оформление и передачу прав собственности на 1/8 часть земельного участка и на 1/8 часть таунхауса, располагающегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос.Дмитров, в р-не д.Ульянки, на участке № 422, секция № 2, кадастровый номер 50:04:0180206:314. Документы составлял ФИО 301 А.М, подписывал при ней Садов В.В. Поскольку её не устраивал вариант проведения коммуникаций, предлагаемый ЖСК «МК-6», ею был подготовлен свой вариант проведения коммуникаций, который она согласовала с будущим соседом Григорьевым П.В., и передала в ЖСК «МК-6». 24 августа 2011 года по адресу: ул.Летниковская, д.10, стр.2, на основании данного проекта она заключила договор на подведение инженерных коммуникаций с ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б. В ее присутствии бумаги составлял Садов В.В., заполняла секретарь, подписывал их Мамилов М.Б. без её присутствия. По данному договору обещали подвести к участку коммуникации (канализация, водоснабжение, газо - и электроснабжение) в сроки от 18 до 24 месяцев с момента подписания договора за 100 000 (сто тысяч) рублей. Поскольку выбранный ею таунхаус предполагался одноэтажным, то она решила использовать верхнюю часть дома, для чего составила соответствующий проект, согласовала его с будущими соседями и передала его 30.01.2012 года Садову В.В. На основании данного проекта 27.03.2012 по адресу: ул.Козлова, 30 она заключила дополнительное соглашение № 1 по строительству на поднятие стен 2-го этажа на 180 см. Составлял и подписывал его при ней Садов В.В. на сумму 147 500 рублей (в договоре ЖСК «МК-6» в лице председателя правления Садова В.В.). Все документы были подготовлены ФИО 205, Садовым В.В. и Савченко Д.В. Подписывала она договора в присутствии ФИО 205 и Садова В.В.. Согласно условиям указанных договоров и дополнительного соглашения ею были перечислены на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БинБанк» денежные средства: 27.07.2011 года 60 000 рублей; 27.08.2011 года 60 000 рублей; 03.10.2011 года 60 000 рублей; 25. 10.2011 года 60 000 рублей; 18.11.2011 60 000 рублей; 15.12.2011 250 000 рублей; 16.04.2012 года 25 000 рублей; 28.05.2012 года 25 000 рублей; 05.04.2012 года 25 000 рублей, а всего 675 000 рублей с учетом задатка в сумме 50 000 рублей, переданных по соглашению ФИО 205. На расчетный счет ООО «УК «Аусбург» в ЗАО «Райффайзенбанк» она перечислила 26.09.2011 года денежные средства в сумме 100 000 рублей. Она регулярно интересовалась ходом строительства объектов получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп» и по телефонам. Сотрудники (Савченко Д.В., ФИО 301 А.М., Садов В.В.) компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Указывали на возможную пролонгацию договора на 6 месяцев, указанную в договоре. В июле 2012 года она отправилась по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос.Дмитров, в р-не д.Ульянки, участок № 422, секция № 2, кадастровый номер 50:04:0180206:314, и обнаружила там только потрескавшийся фундамент. При обращении по телефону к Садову В.В. о срыве сроков строительства получила его заверения в завершении строительства в кратчайшие сроки, подведении работ по подключению всех коммуникаций и исправлению дефектов фундамента. Также Садов В.В. сообщил ей о том, что имели место проблемы с выкупом земельного участка у его владельца гр-на Удодова, но что проблема решена и выкуп земельного участка произойдет в течение недели, максимум двух. Подобная история повторялась несколько раз. После описанного выше разговора она стала регулярно звонить Садову В.В. и интересоваться ходом строительства и ходом подведения инженерных коммуникаций, на что ей постоянно давали новые обещания и ложную информацию, тем самым отодвигая сроки сдачи таунхауса и инженерных коммуникаций. С начала 2013 года дозвониться до Садова В.В. стало практически невозможно, застать его в офисе на Козлова, 30 также не удавалось. Только в июне 2013 года ей удалось связаться с ним по телефону, однако выяснилось, что ни вопрос с выкупом земли, ни с подключением коммуникаций не решены, а строительство здания таунхауса так и не начиналось. Данные им обещания так и не исполнены, все сроки, указанные в договоре были сорваны, никакая работа по договору не велась. По настоящее время строительство таунхауса ограничилось только возведением фундамента, земельный участок не выкуплен, и в собственность не передан, коммуникации: электричество, канализация, водоснабжение, забор по периметру поселка отсутствуют. Она обращалась в различные инстанции: исходя из ответа Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, можно понять, что строительство таунхаусов на земельных участках КП «Аусбург» незаконно, данные строения не подлежат правовой регистрации. Также комитет ответил, что застройщик не обращался в администрацию Дмитровского р-на Московской области за оформлением технических условий на подведение инженерных коммуникаций. Этот ответ Комитета полностью противоречит обещаниям гр-на ФИО 205, гр-на Садова В.В., гр-на Савченко Д.В., которые с момента подписания договоров и по сегодняшний день уверяют, что регистрация таунхаусов будет проходить по закону и без проблем. Считает, что Садов В.В., ФИО 301 А.М. и Савченко Д.В. умышленно вводили ее в заблуждение, предоставляя ложную информацию и документы и своими действиями причинили ей материальный ущерб в сумме 775 000 рублей. Из которых 50 000 рублей были ею оплачены наличными ФИО 205 по соглашению о задатке в офисе компании при заключении договора, сумма в размере 625 000 рублей была перечислена ею на расчетный счет ЖСК «МК-6» согласно договорам № 422/2 на покупку таунхауса, выкуп земли и по доп.соглашению № 1 на поднятие перекрытий. А 100 000 рублей по договору АК-372 на подведение инженерных коммуникаций. (т.150, л.д.132-134). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 162 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Пронькин И.А. показал, что примерно в 2010 году через сеть «Интернет» узнал о компании «Доходный Дом», офис которой располагался на Проспекте Мира в г.Москва, съездил и посмотрел на объект д.28 д.Мамоново, Одинцовского района. Потом приехал в офис компании, общался с Мазыленко Л.А., выдал ей предоплату в размере 100 000 рублей наличными, получил расписку, всего стоимость составила 1 300 000 рублей. Потом передал еще 1 200 000 рублей наличными в том же офисе, по тому же адресу, передавал деньги сотруднице компании, получил расписку, потом получил свидетельство о праве собственности на часть земельного участка и часть дома. В 2014 году к нему обращались судебные приставы и говорили, что постройка незаконная, в 2016 году он подарил доли другому человеку. Мазыленко Л.А. была руководителем «Доходного дома», присутствовала на собраниях, когда они проводились. Он ездил на объект, там было построено 2-3 этажа под крышей, окна, двери, внутренней отделки не было.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 221 следует, что в начале 2010 года он решил купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. Примерно в апреле 2010 года, точное время он не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Мазыленко Л.А. наличными 100 000 рублей. Кроме этого, он примерно в августе 2010 года, точное время не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом», наличными 1 100 000 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А., а всего заплатил 1 200 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.300, л.д.32-35). Оглашенные показания потерпевший Пронькин И.А. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 185 показал, что его мама в 2011 году нашла в Дмитровском районе пос.Аусбург. Потом поехали в офис компании в г.Москва на ст.М «Павелецкая», встретились с менеджером, на бумаге показали участки, дома, предложили приобрести. Они съездили на место, там был построен 1 этаж, потом им сказали, что если приобрести 1/8 долю таунхауса, то можно его получить в течение 6 месяцев, заключили договор, оформили бумаги, каждый месяц вносили по 130 000 рублей, а последний месяц внесли 300 000 рублей. Он ездил на объект в течение года, построили немного, за все его поездки в течение пары лет работы практически не велись, но крышу возвели.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 185а Д.М. следует, что летом 2011 года из средств массовой информации (наружная реклама и Интернет) узнал о том, что некая компания начала строительство малоэтажного посёлка под названием «Аугсбург» на земельном участке по адресу:Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв. м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Стоимость двухэтажного таунхауса площадью 80 кв.м, составляла 770 000 рублей (1/8 доля в строении и 1/8 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. 27 сентября 2011 года он приехал в офис ЖСК «МК - 6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БД «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было 3 посетителя и около 8 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и посёлка «Аугсбург» в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени Алексей ФИО 301, который разъяснил ему условия заключения договоров, показал разрешение на строительство, план застройки, проект строения, свидетельства собственности на земельный участок и другие разрешительные документы. Со слов Алексея ФИО 301 кроме сотрудников ЖСК в данном офисе так же находились представители компании ООО «МК Групп». Алексей ФИО 301 пояснил ему, что для получения таунхауса необходимо оставить задаток 50 000 рублей, заключить договор и перечислить на счёт ЖСК денежные средства 720 000 рублей. А так же кроме основного договора с ЖСК нужно было подписать и оплатить договор на 100 000 рублей с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» за подведение инженерных коммуникаций. Алексей ФИО 301 представил ему Садова Валерия Витальевича в качестве председателя правления ЖСК «МК - 6», который должен был непосредственно заниматься строительством посёлка и, соответственно, моего таунхауса. В этот день 27 сентября 2011 г в офисе ЖСК он подписал следующие документы: Договор с ЖСК «МК - 6» №328/3 от 27.09.2011 г по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 строения общей площадью 640 кв.м, (секция №8 строящегося жилого дома на участке №437) и земельного участка на общую сумму 720 000 рублей. Со стороны ЖСК договор подписал Садов В.В., которому А. ФИО 301 занес подписанные с его стороны экземпляры в соседний кабинет; Соглашение о задатке с гражданином ФИО 301ым Алексеем Михайловичем от 27.09.2011.г на сумму 50 000 рублей. Он передал ФИО 205 денежные средства в сумме 50 000 рублей (наличными денежными средствами) при этом каких либо документов подтверждающих получение от меня денежных средств Алексей ФИО 301 ему не предоставил; Договор с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» №АК-402 от 27.09.2011.г на подведение инженерных коммуникаций на общую сумму 100 000 рублей. Со стороны ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» договор был заранее подписан генеральным директором Мамиловым М.Б., которого в момент подписания мною договора он лично не видел, т.к. ФИО 301 А.М. просто вписал его персональные данные в уже подписанную и заверенную печатью форму договора вопросил его поставить подпись и выдал на руки один из двух экземпляров, второй оставил у себя. На момент подписания договора на приобретаемом участке никаких построек не было, пустая земля. Как следовало из подписанного им договора от 27.09.2011 года № 328/3 Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 720 000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ему жилое помещение площадью 80 кв.м по передаточному акту не позднее 27 сентября 2012 года. Садов В.В. и ФИО 301 А.М. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом Садов В.В. показывал ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Дмитровского района. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (два этажа вместе с мансардой). В дальнейшем, он четырьмя платежами перевел на счет ЖСК «МК-6» денежные средства в сумме 720 000 рублей, а именно, а именно: 06.10e.2011 г. 330 000 рублей, 08.11.2011г. 130 000 рублей, 08.12.2011 г. 130 000 рублей, 10.01.2012 года 130 000 рублей. После чего, он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп» менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Так продолжалось вплоть до августа 2012г. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ему жилые помещения по передаточным актам в сроки указанные в договорах: а именно 27.09.2012г. Этого не произошло до настоящего времени. В конце августа 2012 года при очередном его звонке в ООО «МК - Групп» ему сообщили, что офис переехал и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. По телефону какой-то менеджер очередной раз сообщил ему, что возникли непредвиденные проблемы и пригласил в новый офис на встречу с Садовым. Он регулярно интересовался по телефону у Садова В.В. и многочисленных менеджеров «МК Груп», которые поднимали трубку по офисному телефону, почему сроки затягиваются, и проблемы строительства не решаются. Новый офис Садова В.В. располагался по адресу: г. Москва ул. Козлова 30. При визите в офис менеджер- мужчина (не помнит его имя) объяснил ему, что из-за частичной оплаты некоторыми пайщиками не хватило денег на финансирование и завершение стройки в 2012 году, поэтому стройка будет завершена весной 2013 г. В 2013 году опять ничего не произошло - объект не был ему сдан в предусмотренные сроки, Садов В.В. ему пояснил, что нынешний владелец земли не хочет продавать всю землю, хочет дороги между домами оставить за собой, решение этой проблемы требует времени и дополнительных средств, которых у ЖСК не хватает из-за того, что не все пайщики оплатили свои паи. В связи с этим он пытаются решить этот вопрос через свои каналы (перекредитоваться и др.). В общем, под тем или иным предлогом (каждый из которых выглядел как чушь) сроки начала строительства переносились, но при этом Садов В.В. делал вид, что решает опросы, чем сдерживал недовольство пайщиков и его в частности. Ориентировочно в марте-апреле 2014 года он дозвонился до Садова В.В. и договорился о встрече. Они встретились с Садовым В.В. в офисном здании «Москва Сити» в помещении с логотипом на стене МК Групп. Он сообщил Садову В.В., что будет писать заявление в полицию и обращаться в суд, на что ему было сказано, что если он так поступит, то общение с ним он закончит, и он не сможет претендовать на собственность в этом кооперативе. Он очередной раз заверил, что очень скоро решит все проблемы и летом 2014 года выполнит свои обязательства по договору. Он не стал писать заявление в полицию, но свои обещания он вновь не выполнил, дальнейшие мои попытки дозвониться по мобильному телефону до Садова В.В. не увенчались успехом. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ему материальный ущерб в сумме 720 000 рублей, которые он перевёл на счёт ЖСК «МК - 6» по заключенным договорам, данная сумма является для него значительной, так как он не имеет постоянного источника дохода и на его иждивении находятся двое малолетних детей. Садов В.В. показывал ему кое-какие документы, называя их «Разрешением на строительство», но он не знает, как должен выглядеть этот документ, поэтому не знает, то ли он ему показывал или нет. На что было выдано разрешение, он не помнит, так как это было давно. Он точно не помнит, вроде бы его не знакомили с разрешением на строительство, он не участвовал в выборах председателя и правления ЖСК. (т.162, л.д.177-181). Оглашенные показания потерпевший ФИО 185 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Степанов Д.Н. показал, что в 2007-2008 годах в сети «Интернет» увидел объявление от ЦИАН о продаже квартир, в г.Москва он встретился с риэлтором, тот привез его в г.Одинцово и познакомил со Швыревым О.Е. Он хотел купить участок земли в д.Глазынино, Одинцовского района, Швырев обещал дом с коммуникациями. Где –то в Одинцово их собрали у нотариуса, был продавец, выкупили у него участок, все деньги за земельный участок передали Швыреву наличными, каждый получил долю, стал строиться дом. За деньгам, которые он отдавал наличными, Швырев приезжал к нему домой по адресу: г.Москва, Сокольники, Швырев писал ему расписки. Он был на участке строительства, там была только коробка, стал понимать, что дело гиблое. Проходили собрания, на них приходили чиновники из администрации г.Одинцово, говорили, что ничего (коммуникаций) не дадут, обращался к Швыреву за возвратом денежных средств, тот выкупил у него долю, но за меньшую сумму.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего СтеФИО 60 Д.Н. следует, что в 2007 году он решил купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, общей площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, назначение земель: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома ему стало известно из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 28.05.2007, находясь в офисе на территории г. Одинцово, точное место не помнит, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ему в собственность 1/15 доли земельного участка. Кроме него, покупателями долей земельного участка по данному договору выступили ещё 13 человек, в том числе Швырёв О.Е., а также ФИО 243 В договоре купли-продажи формально было указано, что стоимость земельного участка составляет 137 256 рублей, лично он должен был заплатить 9 150,40 рублей. Сделка зарегистрирована 11.07.2007. На данном земельном участке Швырёв О.Е. должен был осуществить долевое строительство многоквартирного дома, ввести дом в эксплуатацию и передать ему и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в доме. Данная договорённость со Швырёвым О.Е. носила устный характер, какие-либо договоры относительно строительства многоквартирного дома с ним не заключались. Согласно данной устной договорённости он 28.05.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место он не помнит, передал Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 259 152 рублей, о чём тот оформил ему соответствующую расписку. Кроме этого, 31.10.2007, находясь у офиса по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.31, согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е., он передал ФИО 243 наличными 5 800 долларов США и 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 163 177,08 рублей, для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е., о чём ФИО 243 оформила ему соответствующую расписку. Впоследствии Швырёв О.Е. подтвердил, что ФИО 243 действительно передала тому данные денежные средства. ФИО 243 представляла интересы всех участников долевого строительства в отношениях со Швырёвым О.Е., возглавляла инициативную группу дольщиков. Помимо этого, 01.09.2008, находясь у офиса по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.31, согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е., он передал Поздееву Ю.Э., который являлся мужем одной из членов нашей инициативной группы дольщиков, наличными 75 000 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., о чём Поздеев Ю.Э. оформил ему соответствующую расписку. Впоследствии Швырёв О.Е. подтвердил, что Поздеев Ю.Э. действительно передал тому данные денежные средства. Впоследствии, в период примерно до февраля 2009 года, точное время он не помнит, находясь каждый раз у его дома по адресу: г. Москва, Большой Матросский пер., д.1, он в три приёма передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 150 000 рублей. Во второй половине июля 2007 года, точное время он не помнит, Швырёв О.Е. вручил ему свидетельство о регистрации права собственности на 1/15 доли земельного участка. Взамен Швырёв О.Е. забрал у него расписку от 28.05.2007 на 10 000 долларов США. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его и других участников долевого строительства, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, введёт дом в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме, однако этого так и не произошло. В 2009 году он потребовал, чтобы Швырёв О.Е. вернул ему денежные средства. Они договорились, что он, в свою очередь, вернёт Швырёву О.Е. его долю земельного участка. 07.05.2009, находясь на территории г. Одинцово, точное место не помнит, он заключил со Швырёвым О.Е. договор дарения, согласно которому он якобы бесплатно передал Швырёву О.Е. его 1/15 долю земельного участка. Взамен Швырёв О.Е. вернул ему 150 000 рублей, а оставшиеся деньги в сумме 497 239,08 рублей Швырёв О.Е. ему впоследствии так и не вернул. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 строящийся многоквартирный дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. До настоящего времени жилой дом не снесён. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства (т.361, л.д.193-196). Оглашенные показания потерпевший Степанов Д.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 178 показала, что в 2010-2011 г. на радио «Эхо Москвы» выступали и рассказывали про строительство. Она пришла в офис компании в г. Москва, точно адрес не помнит, ей показали макет в деревне Дмитровского района, она оплатила первоначальный взнос девушке по имени Лаура наличными, потом в том же офисе заплатила 100 000 рублей наличными, за что, уже не помнит, договор заключила с Садовым В.В., потом каждый месяц платила по 22 000 рублей через Сбербанк на расчетный счет компании, всего заплатила 370 000 рублей, при цене объекта в 2 000 000 рублей. Она ездила на объект, там была только зацементировано основание, она обращалась в компанию, общалась только с Садовым В.В., тот не говорил конкретных сроков окончания строительства, обращалась к Садову В.В. за возвратом денежных средств, он обещал вернуть, но так и не вернул.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 178 следует, что в 2011 году она решила купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (таунхаус на 8 секций) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:470. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2. Ей не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ней не заключался. 11.08.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, она передала сотруднице ЖСК «МК-6» (либо ООО «МК») по имени Лаура, других её данных она не знает, наличными 50 000 рублей в качестве задатка, для дальнейшей передачи Садову В.В. Заключался ли с ней договор о задатке – она не помнит. Кроме этого, 11.08.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, она по предложению Садова В.В. заключила договор, согласно которому она должна была финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в срок не позднее 05.10.2012 завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей квартиру в собственность. По данному договору её муж Акопян С.Ц., действуя в её интересах, в период с 14.09.2011 по 25.06.2012 перечислил с его счёта № 40817810304700007407 в дополнительном офисе «Рижский» ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Москва, пр-т Мира, д.68 стр.1, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 198 000 рублей, а всего она заплатила 248 000 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства жилого дома (т.158, л.д.173-178, т.286, л.д. 233-235). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 178 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 139 показала, что летом 2011 нашла рекламу пос. Аусбург, решила туда съездить, все связывала с именем Олега Швырева. Приехала по адресу: Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200, интересовалась, строится ли этот объект, была пустая площадка, которая расчищалась от леса. В июле 2011 ездила в офис на ст.М «Павелецкая» в г.Москва и заключала договор с МК -2, никакие документы ей не показывали, договор был на квартиру –студию стоимостью 830 000 рублей, 50 000 рублей отдала наличными на руки, остальное оплачивала через банк. Потом она приезжала снова в офис, ей говорили, что будет новый проект, на все вопросы ответит Садов В.В., Садов В.В. рассказал ей, что на прежнем месте строительства существует проблемы с документами, поэтому они заключили дополнительное соглашение к договору на большую площадь и большую сумму, при этом она перевела 684 400 до 01.10.2013, периодически созванивалась, потом узнала информация об аресте земли. Впоследствии обсуждали альтернативу, Швырев предлагал ей Бахчиванджи.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 139 следует, что 12 июля 2011 года она решил приобрести квартиру в малоэтажном доме нового проекта ЖК «Теплый стан», строящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. Созвонившись с компаний МК «Групп», они пригласили ее по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер, дом 1, оф. 120. Цена квартиры площадью примерно 22 кв.м составляла 830 000 рублей. В эту сумму также включался вступительный взнос в размере 50 000 рублей. При этом стоимость квадратного метра определялась в размере 37 727 рублей. В этот же день между ней и Савчук Л.А. было заключено соглашение о задатке, в соответствии с которым она передала Савчук Л.А. в руки денежные средства в сумме 50 000 рублей. В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии Садова В.В. договор б/н от 12 июля 2011 года с приложением, между ней и ЖСК «МК-2» а лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала договор, его подписал лично Садов В.В. и поставил печать ЖСК «МК-2». После подписания договора, в рамках исполнения своих обязательств по оплате взносов, она 21.07.2011 года через ОАО «БИНБАНК» перевела на счет ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 390 000 рублей, 13.10.2011 года через ОАО «БИНБАНК» перевела на счет ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 100 000, 17.10.2011 года через ОАО «БИНБАНК» перевела на счет ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 300 000 рублей, 19.10.2011 года через ОАО «БИНБАНК» перевела на счет ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 40 000, а в общей сумме 830 000 рублей, т.е. полностью исполнила свои обязательства. Садов В.В. говорил ей, что на земельном участке ЖСК «МК-2», по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, владельцем которого является Швырев Олег Евгеньевич все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с Администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского она. Спустя некоторое время со слов других пайщиков их кооператива и на форуме она узнала, что представители администрации Ленинского района не получали никаких документов по проведению публичных слушаний по разрешению на жительство от компании ООО «МК-Групп» и кооператива МК и к ним никто не обращался. Она неоднократно требовала от Садова В.В. расторжения договора и возврата уплаченной ею суммы, однако до настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ей значительный материальный ущерб в сумме 830 000 рублей, которые были перечислены ей на расчетный счет ЖСК «МК - 2» по заключенному договору, данная сумма является для нее значительной Садов В.В. показывал ей кое-какие документы, называя их разрешением на строительство, но она не знает, как должен выглядеть этот документ, поэтому не знает, то ли он ей показывал или нет. В выборе правления и председателя ЖСК она не участвовала, о проведении общих собраний кооператива ей не известно (т.142, л.д.134-137). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 139 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Литвинов П.В. показал, что примерно в 2011-2012 годах услышал рекламу по радио по 600 000 рублей секция таунхауса в пос. Аусбург, ЖСК в Дмитровском районе, почитал про него в Интернете. Потом он приехал в офис компании на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, обсудил все со старшим менеджером, ему показали проекты 6, 8 секций таунхаусов, цена секции 600 000 рублей, 80 000 рублей за подключение коммуникаций, он попросил еще изменить окна за 20 -40 000 тысяч рублей. Он заключал договоры, подписывал их, скорее всего с Садовым В.В., подучил реквизиты счета, меньше чем за год, все оплатил полностью, выполнил все условия договора. Когда первый раз он приехал на участок, там было только чистое поле, потом приехал примерно весной –летом, там был уже фундамент, к концу года ему стало известно, что другие пайщики не желают платить. На коммуникации он заключал отдельный договор, на собраниях ни разу не был, надеялся, что достроят. Он приезжал к Садову в другой офис, где находится, не помнит, там Садов предложил перейти на готовый объект и доплатить, но он испугался, так как знал про уголовное дело.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 169 П.И. следует, что начиная с 2011 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного поелка «Аусбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, г/пос.Дмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер: 50:04:0180206:326. В мае 2011 года он принял решение приобрести квартиру в таком малоэтажном доме. Он прибыл в офис компании «МК Групп» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская,д.2, БЦ «Летниковская Плаза». Менеджер представила ему ФИО 205, вместе они показали документы на землю: план строящегося объекта и предварительный договор купли-продажи земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 кв.м. составляла 550 000 рублей, еще необходимо было доплатить за подведение коммуникаций. ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 А.М. сказал, что все негативные отзывы о компании «МК-Групп» - это работа конкурентов и не стоит обращать на них внимание. Спустя несколько дней он отправился в КП «Аусбург», где встретил ФИО 205, который рассказал о ходе строительства, о перспективах, что они уже не первый поселок строят и все будет в лучшем виде. После этого он принял решение о покупке недвижимости в КП «Аусбург», для чего вернулся в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. Там ФИО 301 А.М. представился сотрудником «МК-Групп», взял его паспорт для оформления документов, и через некоторое время ему принесли на подпись несколько договоров и соглашений. Это были: Соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6»; договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций. На вопрос о том, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с «МК-Групп», ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК-Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, он должен был передать денежные средства в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки ФИО 205 в качестве обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости. Оставшуюся сумму он должен был перевести в банк по реквизитам, прописанным в договоре. ЖСК, в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, получение потерпевшим документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 10 мая 2012 года, и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 10 мая 2012 года. 10 мая 2011 года, находясь в офисе компании по вышеуказанному адресу, он в присутствии ФИО 205 подписал договор б/н от 10.05.2011г. с приложениями, соглашение о задатке. 18 мая 2011 года им был подписан договор на подведение коммуникаций с ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., остальные договоры были заключены между ним и ЖСК «МК-6» в лице председателя правления Садова В.В.. После подписания им документов, менеджер взяла их, вышла с ними в другое помещение и через некоторое время вернулась с уже подписанными документами от имени руководителей с соответствующими печатями. Он передал ФИО 205 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. В течение времени с июня по октябрь 2011 года потерпевший перевел на указанный счет в договоре ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 500 000 рублей пятью платежами по 100 000 рублей, в июле 2011 года он перевел 85 000 рублей на счет «УК Аусбург». В ноябре 2011 года он заключил дополнительное соглашение с ЖСК «МК-6», предусматривающее замену стеклопакетов на двойные, согласно которому перевел на счет ЖСК «МК-6» еще 7 000 рублей. По условиям договора, Садов В.В., который являлся председателем ЖСК «МК-6», должен был передать ему жилое помещение по передаточному акту в срок, не позднее 10.05.2012 г., а Мамилов М.Б. – генеральный директор ООО «УК Аусбург» - должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аусбург» не позднее 18. Мая 2013 года. Он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией, а также задержками платежей пайщиками. В начале 2012 года в офисе ООО «МК-Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Летом 2012 года ему прислали смс с просьбой прибыть на общее собрание пайщиков. Он присутствовать не смог, позже по телефону Садов В.В. объяснил ему, что в связи с массовыми неплатежами пайщиков, уже построенные здания КП «Аусбург» будут перераспределены между выплатившими всю сумму участниками кооператива. Это потребует переподписания договоров, и когда будут окончательно определены варианты такого перераспределения, с ним свяжутся. С тех пор он несколько раз звонил Садову В.В. и получал ответ, что работы ведутся, и окончательный вариант еще не выработан. Своими действиями Садов В.В., ФИО 301 В.В. и Мамилов М.Б. причинили ему материальный ущерб в сумме 642 000 рублей, из которых 85 000 рублей были перечислены им на расчетный счет ООО «УК Аусбург» за подведение коммуникаций, 50 000 рублей были оплачены наличными ФИО 205 в офисе компании при заключении договора, 557 000 рублей были перечислены на расчетный счет ЖСК «МК-6» согласно заключенному договору и дополнительному соглашению. (т.152, л.д.133-136). Оглашенные показания потерпевший Литвинов П.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Мишуров С.Ю. показал, что в 2007 году из объявления ему стало известно, что на самом въезде в г.Одинцово строят новые дома, он посмотрел, позвонил по телефону, подъехал на ул.Верхнее Отрадное, где риэлтор показал ему место, где будет строиться дом. Потом он снова приехал на участок, узнал, что застройщик- индивидуальное лицо-Швырев О.Е.. Был назначен день сделки на приобретение земельного участка в долях, встретились где – то в г.Одинцово, был собственник, потом в строении на ж.д. станции Баковка, подписывали договор купли-продажи земельного участка. В банке в г.Одинцово через ячейку вносили денежные средства по 10 -11 000 долларов США, потом получили свидетельства на землю. Началось строительство, стоимость кв.м составляла 1 000 долларов США, деньги он передавал лично в руки Швыреву поэтапно, тот писал расписки, сумму денег не помнит. Дом возвели очень быстро, были крыша, двери, потом со стороны Швырева прекратились какие –либо действия. Тогда они создали инициативную группу, пытали оформить коммуникации через суд, но им было отказано.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 256 следует, что 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, он передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США. Кроме этого, он 06.11.2007, 23.04.2008, 23.07.2008 и 22.12.2008, находясь на территории г. Москвы и г. Одинцово Московской области, точные места он не помнит, передал Швырёву О.Е. наличными 300 000 рублей, 300 000 рублей, 470 000 рублей, а также 20 000 долларов США. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.309, л.д.177-180). Оглашенные показания потерпевший Мишуров С.Ю. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Володин В.В. показал, что в 2011 году увидел рекламу на Дмитровском шоссе, позвонил в офис, съездил на стройплощадку в д.Ульянки, Дмитровское шоссе, небольшая часть коттеджей была построена, часть не построена, подошел менеджер, все ему рассказал. Он приехал в офис по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.6, общался с ФИО 301ым –менеджером отдела продаж, организации МК –Групп, МК-6. Подписал договор с генеральным директором МК -6 один договор на покупку 1/8 доли восьмиквартирного таунхауса, второй договор с управляющей компанией Аусбург на коммуникации. ФИО 301 передал наличными в офисе 50 000 рублей, вся сумма составила 510 000 рублей, платил в 2011-2012 годах в рассрочку через Бинбанк. Недвижимость он не получил, Садов перестал выходить на связь, срок строительства в договоре был 1 год. Дважды ездил на стройплощадку, обращался в МК-Групп, но там перестали брать трубку. Садов не уведомлял о проведении собраний, отчет об использовании денежных средств не представлял, он направлял на юридический адрес Садову денежную претензию. Он перестал платить, потому что прошли все сроки сдачи объекта по договору. МК -6 позиционировало себя, как часть холдинга МК –Групп, МК-6 часть одной группы компаний, деятельность была скоординирована, общая реклама, офисы, сотрудники.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 213 следует, что в 2011 году он решил купить квартиру в строящемся м жилом доме блокированной застройки (таунхаус на 8 секций) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:465. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2. Ему не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство жилого дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ним не заключался. 16.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, он по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-6» ФИО 205 заключил договор задатка. Согласно заключенному договору он в тот же день, то есть 16.06.2011, находясь в офисе по указанному выше адресу, передал ФИО 205 наличными 50 000 рублей в качестве задатка для дальнейшей передачи Садову В.В. В визитной карточке ФИО 205 местом работы почему-то значилось: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, бизнес-центр «Святогор-2». Кроме этого, 16.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, он по предложению Садова В.В. заключил договор, согласно которому он должен был финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в срок не позднее 16.06.2014 завершить строительство жилого дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему квартиру в собственность. По данному договору он 09.07.2011 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» наличными 21 000 рублей. Кроме этого, он в период с 11.08.2011 по 10.10.2012 перечислил с его счёта № 40817810314590303653 в дополнительном офисе «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.4, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства на общую сумму 315 000 рублей. Кроме этого, он в период с 12.11.2012 по 15.04.2013 перечислил с его счёта № 40817810238048253641 в ОСБ 9038/01468 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.9 стр.3, денежные средства на общую сумму 126 000 рублей, а всего заплатил Садову В.В. 512 000 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, и фактически не начиналось, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства жилого дома (т.287, л.д.129-131). Оглашенные показания потерпевший Володин В.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Темиров Н.А. показал, что летом 2011 года узнал, что начинается стройка пос.Аусбург. Прибыл в офис на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, там находился ЖСК, познакомился с Садовым, заключил договор, вступил в ЖСК, объект находился в Дмитровском районе, г.п. Дмитров, в районе д.Ульянки. Он выехал на объект, было строение и зачатки построек, чистое поле с дорогами и столбами. Не помнит, показывал ли Садов ему Устав ЖСК, возможно показывал, он доверился Садову, договор подписывал с ним Садов, внес 700 000 рублей, 50 000 рублей наличными объект стоил 650 000 рублей, 100 000 рублей внес на инженерные коммуникации, было заключено соглашение о задатке и все договоры под эгидой МК –Групп. Для того, чтобы получить воду и газ, нужен был договор с УК Аусбург-ген.директор Мамилов, тогда только подведут коммуникации. Не позднее 20.08.2013 он должен был получить документы, но строительство на его объекте не велось, не велось оно и после 2013 года, в 2014 году он 4-5 раз звонил Садову в связи с этим. В 2014-2015 году было собрание, в центре г.Москвы, он устно просил Садова вернуть деньги, но тот ему отказал, сказал, что все деньги потратил на строительство, старается выйти из положения, занять денег и завершить строительство. Денежные средства ему возвращены не были, имущество он не получил. Садов говорил ему, что работает под эгидой МК –Групп.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 172 Н.А. следует, что летом 2001 года из средств массовой информации (наружная реклама интернета) он узнал о том, что некая компания начала строительство малоэтажного поселка под названием «Аусбург» на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский р-он, г/пос.Дмитров в районе д.Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв.м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, что бы стать собственником таунхауса в указанном строящемся поселке необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСЕ или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление участка в поселке «Аусбург». Стоимость двухэтажного таунхауса площадью 80 кв.м. составляла 650 000 рублей (1/8 доля в строении и 1/8 доля участка под этим строением). 04.07.2011 года он приехал в офис ЖСК «МК-6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, БЦ «Летниковская Плаза». Там было три посетителя и около 8 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и поселка «Аусбург» в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени Савчук Леся Анатольевна, которая разъяснила ему условия заключения договоров, показала разрешение на строительство, план застройки, проект строения, свидетельства собственности на земельный участок и другие разрешительные документы. Со слов Савчук Л.А., кроме сотрудников ЖСК в данном офисе также находились представители компании ООО «МК-Групп». Савчук Л.А. пояснила ему, что для получения таунхауса, необходимо оставить задаток в сумме 50 000 рублей, заключить договор и перечислить на счет ЖСК денежные средства в размере 650 000 рублей. Кроме основного договора с ЖСК нужно было подписать и оплатить договор на 100 000 рублей с ООО «УК «Аусбург» за подведение инженерных коммуникаций. Савчук Л.А. представила ему Садова В.В. в качестве председателя правления ЖМК «МК-6», который должен был непосредственно заниматься строительством поселка и, соответственно, его таунхауса. Потерпевший в этот день подписал следующие документы: договор с ЖСК «МК-6» б/н от 04.07.2011 г. по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 строения общей площадью 640 кв.м. (секция № 8 строящегося жилого дома на участке № 437) и земельного участка на общую сумму 650 000 рублей. Со стороны ЖСК договор подписал Садов В.В., которому Савчук Л.А. занесла подписанные с его стороны экземпляры в соседний кабинет; Соглашение о задатке с гражданкой Савчук Л.А. от 04.07.2011 г. на сумму 50 000 рублей. Он передал ей наличными 50 000 рублей в обмен на расписку с ее стороны, подписанную в его присутствии (впоследствии расписка была утеряна); Договор с ООО «УК «Аусбург» № АК-286 от 04.07.2011 г. на подведение инженерных коммуникаций на сумму 100 000 рублей, который был заранее подписан со стороны ООО «УК «Аусбург» генеральным директором Мамиловым М.Б., которого он лично не видел в момент подписания документов, т.к. Савчук Л.А. просто вписала его персональные данные в подписанную форму договора с печатью, попросила его поставить подпись и выдала на руки один из двух экземпляров, второй оставила у себя. На момент подписания им договоров на приобретаемом участке никаких построек не было, пустая земля. В соответствии с условиями договора он должен был оплатить 650 000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос.Дмитров в районе д.Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение площадью 80 кв.м. по передаточному акту не позднее 20 августа 2012 года. Садов В.В. и Савчук Л.А. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом Савчук показывала ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с Администрацией Дмитровского района. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (два этажа вместе с мансардой). 15.07.2011 г. (через 4 дня после подписания договоров) он осуществил 100% оплату по договорам в Алексеевском отделении ОАО «БинБанк» на общую сумму 750 000 рублей. Затем посетил офис ЖСК и предъявил оригиналы платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Девушка в офисе поздравила его со вступлением в ЖСК и сказала ждать звонка ближе к весне 2012 года. В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с Администрацией. Так продолжалось до августа 2012 года. Согласно условиям договора, Садов В.В. должен был передать ему жилое помещение по передаточному акту до 20.08.2012 г. Этого не произошло. В конце лета 2012 года при очередном звонке в ООО «МК-Групп» ему сообщили, что офис переехал и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В., что возникли непредвиденные трудности и пригласили в новый офис на встречу с Садовым В.В. по адресу: ул.Козлова, 30. При его визите в данный офис ему объяснили, что из-за частичной оплаты некоторыми пайщиками не хватило денег на финансирование и завершение стройки в 2012 году, поэтому стройка будет завершена весной 2013 года. Затем ему предложили подписать новый договор, по которому срок передачи объекта передвигался на год (на 20.08.2013 г.). В обмен менеджер предложил ему другой участок и таунхаус на 20 кв.м. больше без доплаты. Он согласился. Новый договор был подписан им осенью 2012 года в офисе по адресу: ул.Козлова, 30, а именно Договор с ЖСК «МК-6» б/н от 04.07.2011 г. по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/6 строения общей площадью 600 кв.м. (секция № 1 строящегося жилого дома на участке № 79) и земельного участка на общую сумму 650 000 рублей, с кадастровым номером:50:04:0180206:469. Садов В.В. подписал договор, как обычно, в закрытом кабинете, куда ему его принес менеджер. При этом на самом новом договоре дату подписания, по настоянию менеджера и Садова В.В., оставили прежней. На момент подписания договора на приобретаемом участке был залит фундамент. В 2013 году снова ничего не произошло – объект не был сдан в предусмотренные сроки (20.08.2013 г.). Садов В.В. пояснил ему, что нынешний владелец земли не хочет продавать всю землю, хочет дороги между домами оставить за собой, решение этой проблемы требует времени и дополнительных средств, которых у ЖСК не хватает из-за того, что не все пайщики оплатили свои паи. В связи с этим он пытается решить этот вопрос через свои каналы (перекредитоваться и др.). В общем, под тем или иным предлогом сроки начала строительства снова переносились, но при этом Садов В.В. делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство пайщиков и его в частности. В марте-апреле 2014 года он встретился с Садовым В.В. в офисном здании «Москва-Сити» в помещении с логотипом на стене «МК Групп». Он заявил Садову В.В., что будет обращаться в полицию и в суд, на что ему было сказано, что, если он так поступит, то общение с ним Садов В.В. закончит и он не сможет претендовать на собственность в этом кооперативе. Садов В.В. в очередной раз заверил, что очень скоро решит все проблемы и летом 2014 года выполнит все свои обязательства по договору. Он не стал писать заявление в полицию, но свои обещания Садов В.В. вновь не выполнил. В дальнейшем дозвониться до Садова В.В. он не смог. Летом 2013 года он неоднократно посещал место строительства КП «Аусбург». Строительство таунхаусов практически не сдвинулось с места. Но менеджеры «МК-Групп» прямо на строительной площадке активно занимались продажами таунхаусов. Он познакомился с прорабом по имени Дауд, который постоянно находился на территории стройплощадки, регулярно с ним общался по телефону, вплоть до весны 2014 года. Тогда он получил информацию о том, что инициативная группа пайщиков собралась подавать заявление в прокуратуру и полицию об обмане со стороны Садова В.В. и правления ЖСК. Дауд предложил ему подписать коллективное письмо-опровержение, он отказался, потому что принял решение отставить свои права путем обращения в полицию. Своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 650 000 рублей, которые он перевел на счет ЖСК «МК-6». (т.154, л.д.228-233, 242-247). Оглашенные показания потерпевший Темиров Н.А. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 6 показал, что в 2007 году увидел объявление о продаже квартир, приехал в г.Одинцово, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6, на этом месте находилось старое, ветхое здание. Риэлтор сказал, что здесь будет построен дом. В марте 2007 года он встретился с Швыревым О.Е. на строящемся объекте, Швырев сказал, что по такой же схеме построен дом в Баковке, предложил внести денежные средства. Швырев был организатор строительства, говорил, что к концу 2007 года можно уже переезжать в готовое жилье. Денежные средства передавал всегда Швыреву лично в руки, передал всего примерно 15 000 долларов США, строительство велось, дом возвели, но жить в нем было невозможно, оформить невозможно, коммуникаций нет. В 2011 году Швырев вернул ему все деньги, указанные в расписках, примерно около 20 000 долларов США, а он передал Швыреву доли в процессе возврата денег. Собрания проводились, основными их инициаторами были Вишневские.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 6 следует, что в 2007 году он обратился к частному риэлтору с целью приобретения жилья. Риэлтор познакомил его со Швыревым О.Е. который являлся застройщиком многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Баковка. ул. Трудовая, д. 6. Со слов Швырева О.Е. он должен был построить дом, подключить коммуникации и ввести его в эксплуатацию. Строительство дома осуществлялось в несколько этапов, за каждый этап он передавал денежные средства Швыреву под расписки, в общей сумме он заплатил Швыреву О.Е. 19 000 долларов США. Строительство дома проходило до конца 2008 года, после чего он узнал, что дом не может быть введен в эксплуатацию, в связи с тем, что Швырев О.Е. начал строительство дома без решительной документации и не смог ее получить в дальнейшем, так как данный многоквартирный дом был построен на землях, предназначенных для индивидуального жительства. Ввиду того, что он не получил о Швырева свою квартиру им было написано заявление в Управление МВД России по Одинцовскому району заявление о неправомерных действиях Швырева О.Е. В июне 2011 года он встретился со Швыревым О.Е., который в ходе их встречи предложил ему вернуть денежные средства, уплаченные им за квартиру в вышеуказанном доме. Предложение Швырева О.Е. он принял, после чего, в обмен на расписки данные им за получение денежных средств от него, он передал мне всю уплаченную ему сумму, после чего также ему написал расписку о том, что он не имеет к нему претензий. В связи с тем, что Швыревым О.Е. был возмещен причиненный ему имущественный вред в виде выплаты ему денежных средств, эквивалентных той сумме, которую он уплатил тому за квартиру в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область. Одинцовский район. Баковка, ул. Трудовая, д. 6 претензий он к Швыреву О.Е. не имеет (т.12, л.д.218-219). Оглашенные показания потерпевший ФИО 6 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Грешнев Д.В. показал, что в 2007 году в сети Интернет объявление о продаже таунхаусов в п.Баковка. Встретился с риэлтором, тот показал ему объекты в д.Мамоново, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6, сказал, что будет сделка по выкупу долей земельных участков, потом возведение дома в долевой собственности участников строительства. На сделке по приобретению участков риэлтор Валентин Дмитриев представил Швырева как организатора, был представитель собственника земельного участка –Галайко Е.А. Он внес наличными 10 000 долларов США, Швырев выступил как гарант расписки Галайко. Сделка происходила в агентстве недвижимости ЮК в пос.Баковка, так же он заплатил еще 1000 долларов США за снос старого дома, общая сумма составила 32 000 долларов США, еще он внес Швыреву 8230 долларов США наличными. Снесли старый дом, построили коробку, коммуникации не согласовали и не провели, дом не был сдан в эксплуатацию, так как не было коммуникаций, жить невозможно. Швырев говорил о сложностях в согласовании мощностей электроэнергии и коммуникаций. В июне 2011 года Швырев вернул ему денежные средства по распискам. Собрания собственников проводились по инициативе супругов Вишневских.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 7 следует, что в марте 2007 года он вошел в состав участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-он, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6, когда уже все собственники земельных участков по указанному выше адресу собрали и передали все необходимые документы для регистрации своих долей в жилом доме на праве собственности в упрощенном порядке через юридическую компанию «ЮК» (офис в п.Баковка). О строительстве указанного жилого дома он узнал из интернета. Работы по строительству должны были осуществляться на следующих условиях, выдвинутых застройщиком Швыревым О.Е.: застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщиками; разработкой и согласованием проектно-сметной и разрешительной документации; осуществляет технический надзор за ходом строительства жилого дома; организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию; по окончании строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства в соответствии с размером долей в земельных участках с момента государственной регистрации строения; также застройщик занимается получением разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и входит с состав жилого дома. Предусматривался обязательный выкуп участниками земельных участков под строительство дома. 27.03.2007 г. между Смирновой З.А., ФИО 38 Л.С., и по доверенности Сосновой Г.В., с одной стороны, и им, с другой стороны, были заключены три договора купли-продажи земельных участков, на основании чего ему стала принадлежать 1/30 доля трех земельных участков. После заключения сделки он передал владельцам земельных участков денежные средства в размере 10 000 долларов США, эквивалентные 250 000 рублей. В результате сделки он стал владельцем общей долевой собственности, доля в праве 1/30 трех земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020411:0220; 50:20:0020411:0221; 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв.м., 349 кв.м., 349 кв.м., расположенных на землях населенных пунктов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6. Покупателями по договору стал 21 участник долевого строительства, включая потерпевшего. Позже, на собрании участников Швырев О.Е. пообещал, что сразу после регистрации договоров купли-продажи земельных участков и их вступления в права собственности, он получит всю проектно-разрешительную документацию по строительству жилого дома, в т.ч. разрешение на строительство и технические условия по коммуникациям. Поступления денежных средств Швыреву О.Е. от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. В действительности платежи вносились перед началом выполнения Швыревым О.Е. строительных работ, перечисленные в расписках его обязанности не соответствовали предполагаемым объемам работ и уплаченной сумме. От заключения обещанного договора долевого участия в строительстве дома Швырев О.Е. постоянно уклонялся. Строительство дома было без проектно-разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдо собственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Швырев О.Е. не имел в собственности никакой доли трех земельных участков, но как застройщик полностью навязывал свою волю потерпевшим и строил то, что хотел он, а не собственники. Швырев О.Е. постоянно вводил в заблуждение потерпевших, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещание привлечь лицензированного подрядчика, основания для ведения деятельности (ссылка на реализацию проекта «Доступное жилье», с акцентом на развитие малоэтажного строительства Д.А.Медведева). Все это создавало у потерпевших представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырева О.Е. Поскольку Швырев О.Е. продолжал искажать истину о правомерности строительства дома и противоправности совершения этих действий каждому собственнику по-отдельности, для понимания реальной ситуации, приезжая на строительный объект, потерпевшие стали организовываться в общие собрания, на которых обсуждали невыполнение Швыревым О.Е. своих обязательств, сравнивали его обещания, данные каждому по-отдельности, высказывали претензии от лица всех собственников. Неоднократно решениями таких собраний были: приостановка строительства дома до получения Швыревым О.Е. в органе местного самоуправления разрешения на строительство/реконструкцию строения; демонстрации участникам строительства проекта дома; предоставление сметы работ по возведению жилого дома, претензии относительно технологии строительства, качества строения, несоответствия техническим регламентам, отсутствие актов скрытых работ, отсутствие актов приемки выполненных работ. Также Швыреву О.Е. неоднократно участниками долевого строительства выдвигались требования о предоставлении счетов-фактур на строительные материалы и сметы по строительству дома. Указанные решения Швырев О.Е. игнорировал. Обязательства, взятые Швыревым О.Е., согласно распискам, были не выполнены ил выполнены ненадлежащим образом. Все сроки, указанные в расписках, нарушались. Швырев О.Е. также умалчивал и не сообщал ему о юридически значимых фактических обстоятельствах на землях с разрешенным использованием «ИЖС» без проектно-разрешительной документации. Впоследствии, когда дом без проектно-разрешительной документации уже был построен, Швырев О.Е. начал создавать иллюзию у потерпевших о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведенного дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя их в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию «ЮК» в упрощенном порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью, по указанию Швырева О.Е., в марте 2008 г. он заключил договор с агентством недвижимости «ЮК», согласно которому должен был получить свидетельство о праве собственности на долю жилого дома. Через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую такую попытку регистрации строения потерпевшие предприняли в 2008 году, по указанию Швырева О.Е., заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н.. Свидетельство о гос.регистрации права собственности на указанное строение потерпевшие не получили, договор был расторгнут. В связи с нарушениями Швыревым О.Е. договоренностей по строительству дома, им были прекращены выплаты ежемесячных платежей Швыреву О.Е., начиная с 2008 года. Швырев О.Е. произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые на себя обязательства, в частности, снял с себя обязательства по внесению коммуникационных взносов за участников долевого строительства, погашающих долг ежемесячными платежами. Далее, Швырев О.Е., начиная с февраля 2008 года по 2009 год демонстрировал всем собственникам полученные тех.условия на водоснабжение (впоследствии они узнали, что эти ТУ были фальшивыми) по другим домам, сознательно умалчивая о фальсификации документов. Также, по указанию Швырева О.Е., собственники собрали пакет всех необходимых документов в полном объеме для передачи в электросети на получение ТУ -впоследствии эта папка с документами была найдена в канцелярском мусоре агентства «ЮК». Никаких движений по передаче документов в электросети не было, папка была передана потерпевшему, где хранится по настоящее время с оригинальными заявлениями от всех собственников. Постепенно все собственники начали понимать, что действия по регистрации строения, сбору документов для электросетей, фальшивые тех.условия, являются попыткой Швырева О.Е. продолжать вводить собственников в заблуждение, создавая видимость выполнения обязательств с целью затягивания сроков исковой давности по распискам. Стало понятным, что Швырев О.Е. изначально не имел намерения исполнять свои обязательства под подключению дома к коммуникациям, т.к. не была предоставлена смета на строительство дома, в т.ч. смета на подключение магистральных или автономных коммуникаций. Доля коммуникационных платежей была необоснованно занижена, всю свою максимальную прибыль Швырев О.Е. заложил в первых шести платежах, прогнозируя впоследствии отказы участников продолжать вносить денежные средства за самовольно возводимый объект ненадлежащего качества. Не были поданы заявки на получение тех.условий на коммуникации. Швырев О.Е. намеренно скрыл информацию об ответе электросетей в 2007 году о необходимости предоставления пакета документов, отсутствующих у участников по вине застройщика Швырева О.Е.. На протяжении всего срока строительства Швырев О.Е. только создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств при отсутствии намерения исполнить свои обязательства в полном объеме, создавая объект надлежащего качества. Согласно распискам, полученным от Швырева О.Е. потерпевший внес денежные средства в размере 8 230 долларов США, эквивалентные 208 000 рублей, на снос старого дома, за монтаж фундамента, ввод коммуникаций, за кладку стен дома. 23.06.2011 года Швырев О.Е. вернул ему денежные средства в размере 456 000 рублей в обмен на переоформление на него по сделке дарения принадлежащие потерпевшему доли земельных участков по адресу: МО, Одинцовский р-он, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6. Данная сумма соответствует внесенным им денежным средствам по распискам, полученным от Швырева О.Е. на строительство дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Материальных претензий к Швыреву О.Е. он не имеет. (т.12, л.д.243-246). Оглашенные показания потерпевший Грешнев Д.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 62 Д.В. показал, что ранее ему были знакомы Швырев и Садов. Он точно не помнит какой был год, когда он увидел объявление в сети Интернет о продаже квартир в пос.Внуково за 1 000 000 рублей. Позвонил, встретился с Садовым В.В. в офисе на ст.М. «Новослободская» в г.Москва, тот показал ему планировку участка, надо было внести денег через банк, но сначала он внес залог 100 000 рублей, ему выдали кассовый чек, заключил договор, потом платил через банк по 200 000 -300 000 рублей, выплатил полную стоимость по договору. Ездил и смотрел на объект, была только половина дома, фундамент был, потом достроилась вторая половина дома, но до конца дом не достроился, жилье он не получил. Он звонил и спрашивал у Садова по поводу строительства, тот говорил ему, что не могут перевести землю с ИЖС на многоквартирный дом, так как поменялись правила землепользования. Швырев предлагал ему Аусбург, но он посчитал это сомнительной альтернативой, так как предлагались доли таунхаусов, поэтому он отказался, деньги ему не вернули, жилье не получил. Садов всегда говорил, что он и Швырев – единое целое.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 62 Д.В. следует, что из сети Интернет ему стало известно о том, что ООО "Малоэтажный квартал" планирует строительство малоэтажного многоквартирного дома по адресу: деревня Внуково Внуковского с.о. Ленинского района Московской области, на земельном участке номер 41/6. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, ему ответила девушка, которая представилась Лаурой. Лаура пояснила ему, что компания «Малоэтажный квартал» осуществляет продаФИО 277вартир в строящемся доме и предложила приехать в офис компании для получения более подробной информации. Офис организации находился по адресу: Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. В конце мая 2010 года он приехал в офис компании, поскольку хотел приобрести квартиру-студию. В офисе ООО «Малоэтажный квартал» Лаура познакомила его с Садовым В.В., представив его как председателя кооператива ЖСК «МК-4». Далее Садов предложил ему приобрести не квартиру-студию за 550.000 рублей, а полноценную квартиру на третьем этаже этого дома, убедив его в том, что купив квартиру на третьем этаже, он заплатит дороже 1.100.000 рублей, но получит двухэтажную квартиру. Далее он заплатил председателю ЖСК «МК-4» Садову Валерию Витальевичу сумму в размере 50.000 рублей для того, чтобы вступить в ЖСК «МК-4». Без оплаты указанного вступительного взноса, по словам Садова, вступить в ЖСК «МК-4» невозможно. Садов выдал ему приходно-кассовый ордер. 28.05.2010 года между ним и ЖСК «МК-4», в лице Садова В.В., был заключён договор, в соответствии с которым он должен был оплатить ЖСК «МК-4» денежные средства в сумме 1.050.000 рублей, а ЖСК «МК-4», в свою очередь, обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., деревня Внуково, участок 41/6, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 28.05.2011 года. Согласно условиям договора он должен был вносить платёж согласно определённого графика. Необходимо было внести несколько платежей. В момент подписания договора - 350.000 рублей, до 20.06.2010 года 150.000 рублей, до 20.09.2010 года 550.000 рублей. Денежные средства он оплачивал через банк на расчётный счёт ЖСК «МК-4», открытый в ОАО «Бинбанк» города Москвы. Он не успевал по срокам, указанным в договоре, внести последний платёж. Он позвонил Садову и объяснил ситуацию. Садов сказал, что нет повода для волнения, и пригласил к себе в офис с предложением перезаключить договор, в котором будут указаны другие сроки. Перед подписанием второго договора он обнаружил, что сроки сдвинуты и не хватает несколько пунктов. Задав вопрос Садову, он получил ответ о том, что ранее в договоре была указана квартира, а теперь указана доля в доме, а не конкретная квартира. Его это насторожило, но Садов, прибегнув к своим способностям убеждать, сумел успокоить его, убедив в том, что они сами будут оформлять эту долю как полноценную квартиру. Ещё он добавил, что строительство немного отстаёт от своих сроков, и в случае, если он не будет успевать в указанные во втором договоре сроки оплачивать, то это не страшно, главное надолго не задерживать платежи, по возможности сразу оплачивать. Второй договор между ним и Садовым был подписан в сентябре 2010 года, однако в договоре стояла старая дата 28.05.2010 года. Из пояснений Садова следовало, что строительством дома занимается компания ООО «Магма». Всего, в общей сложности, во исполнение указанного договора, он перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-4» денежные средства в сумме 1.050.000 рублей. Однако, ЖСК «МК-4» своих обязательств не выполнил. К маю 2011 года дом был возведён до второго этажа и затем, до сегодняшнего дня стройка заморожена. В течение года, с мая 2011 по май 2012 года, на многочисленные вопросы о сроках сдачи указанного дома председатель ЖСК «МК-4» Садов В.В. давал различные ответы о причинах задержки строительства - от необходимости переноса силового электрокабеля до необоснованного отказа администрации Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области в подписании разрешительных документов для продолжения строительства. Впоследствии он узнал, что в отношении этого дома имеется уже решение Видновского городского суда Московской области от 17 ноября 2011 года, на основании которого данный строительный объект был признан возведенным с нарушением целевого назначения и подлежит сносу. Он обратился к председателю ЖСК «МК-4» Садову Валерию Витальевичу с просьбой пояснить с его стороны данное решение суда, и какой выход он видит из сложившейся ситуации. Вразумительного ответа не последовало, но ему был предложен взамен оплаченной квартиры земельный участок или таунхаус в посёлке «Аугсбург», возводимом ООО «Малоэтажный квартал» (впоследствии ООО «МК Групп»). Компания «МК Групп» была образована путём слияния компании ООО «Магма» и ООО строительная компания «Магма» ( застройщик) и ООО «Малоэтажный квартал» (продавец), в которую входят в настоящее время более 30 ЖСК МК. Он дал согласие на данный обмен, но при условии предоставления всей необходимой документации - свидетельство о регистрации на землю, разрешение на подключение к инженерным коммуникациям и т.д, на предлагаемый ему для обмена вариант, документацию Садов предоставить не смог. На его требование о возврате его денежных средств, внесённых по вышеуказанному договору в связи с невыполнением со стороны ЖСК «МК-4» своих обязательств, возвращать отказался, пояснив это тем, что денежных средств на счету ЖСК "МК-4" нет. На что были потрачены денежные средства дольщиков, ответа от председателя ЖСК «МК-4» также не последовало. Впоследствии им было подано заявление в Преображенский районный суд города Москвы с просьбой взыскать с ЖСК «МК-4» внесённые им по вышеуказанному договору денежные средства. В ходе судебного разбирательства было подписано Мировое соглашение, по которому Садов обязуется возвратить ему внесённые по договору денежные средства до 01.06.2013 года, а именно денежные средства в сумме 1.100.000 руб. Своё обязательство Садов в очередной раз не выполнил - исполнительное производство находится у судебных приставов Преображенского районного отдела судебных приставов УФССП по Москве, «О взыскании суммы паевых взносов по исполнительным листам на основании решений суда в пользу дольщиков ЖСК «МК-4». Также впоследствии ему стало известно, что данный земельный участок не принадлежал и не был отведён ЖСК «МК-4» под строительство многоквартирного дома. Земельный участок 41/6, где стоит недостроенный многоквартирный дом, принадлежит на праве собственности и Евлоевой А. Р.-Г., которой дано было разрешение на индивидуальное жилищное строительство. Решением Видновского Городского суда Московской области от 17 ноября 2011 года (гражданское дело номер 2-4142/11) данный строительный объект был признан возведённым с нарушением целевого назначения. В этой связи суд обязал Евлоеву А. Р-Г. привести строящийся объект в соответствие с полученным на строительств целевым назначением земельного участка. То есть, на индивидуальное жилищное строительство. Иными словами, снести тот многоквартирный дом, в котором все дольщики ЖСК «МК-4» оплатили Садову деньги за строительство своих квартир. В апреле 2014 года он вместе с инициативной группой, состоящей из ФИО 103 Н., ФИО 103 Е., ФИО 106 И., ФИО 105 В., ФИО 97 С., ФИО 96 В., был признан потерпевшим по данному уголовному делу. В декабре 2014 года в кабинете у следователя Передереева А.В., Садов В.В. с адвокатом обязал себя возместить причиненный им материальный ущерб в денежном выражении и с предоставлением альтернативной недвижимости в течение месяца. Он является представителем вышеуказанных потерпевших по вопросам выполнения Садовым взятых на себя обязательств. В течение 4 месяцев он вместе с адвокатом Рахмиловым И.Я., с одной стороны, а также с Садовым и Швырёвым неоднократно встречались, как в адвокатской конторе, так и в Московской области при осмотре объектов недвижимости, которые предлагались Садовым и Швыревым. В частности, им для осмотра были представлены такие объекты как: «Аугсбург», «ФИО 319ские усадьбы» и в районе деревни Леониха. По вышеуказанным объектам им не были представлены действующие на момент осмотра правоустанавливающие документы на эти объекты. Так, в частности, на объект в районе Леониха Швырёв доказывал, что он вправе распоряжаться и реализовывать участки и строящиеся объекты, но им и адвокатом было установлено, что на данный объект наложен судебный запрет на совершение каких-либо сделок. Мало того, никаких коммуникаций в «Аугсбурге» и в «ФИО 319ских усадьбах» проведено не было, и Садов и Швырёв не представили документы о праве собственности на данные объекты. В настоящий момент Садов и Швырёв не выполнили свои обязательства, и уклоняются от их выполнения. Все семеро потерпевших являются жертвами очередного обмана. Кроме того, они выяснили, что за период в течение менее года поменялись два собственника на объекте ЖСК «МК-4». После Садова В.В. в настоящий момент собственником является Цветкова (т.133, л.д.99-103, т.191, л.д.197-198). Оглашенные показания потерпевший ФИО 62 Д.В. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 273 показала, что в 2009 году ее мужу знакомые рассказали о продающихся участках в Чеховском районе. Они позвонили в компанию «Доходный Дом» по поводу земельного участка, 14.10.2009 г. в офисе заключили с Кобышевым Е.В. предварительный договор, передали ему деньги в офисе по распискам 973 600 рублей за землю, земли оформили, свидетельства получили и не имеют претензий по данному поводу. 28.12.2009 или 29.12.2009, точно не помнит, был заключен договор о вступлении в Чеховское Подворье и выплате взносов на сумму 600 000 рублей. Первый взнос вступительный в размере 250 000 рублей был внесен через Альфа –Банк по адресу: г.Москва, Осенний бульвар, д.16, на счет ДНП «Чеховское подворье» в МИНБ Банк в г.Москва, туда же были внесены остальные суммы: 200 000 рублей – целевой взнос, 100 000 рублей –целевой взнос, 50 000 рублей – целевой взнос. По договору о вступлении, ДНП «Чеховское подворье» обязано было провести газ до границ участков, заасфальтировать дороги, провести свет, облагородить территорию, построить детскую площадку. Это выполнено не было, свет был подведен только по границам участка, газа не было, с трансформатором проблема, так как купили его за собственные взносы, а сами арендовали его и платили денежные средства. Председателем правления был Кобышев Е.В., собственником земельных участков Мазыленко Л.А.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 273 следует, что 28.12.2009 она приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:552 по адресу: Московская область, Чеховский район, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье» (далее – ДНП), стоимостью 973 600,00 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. Денежные средства по договору купли-продажи в сумме 100 000,00 рублей, 436 800,00 рублей и 436 800,00 рублей ее муж Приходько А.Е., действуя по ее поручению, передал Кобышеву Е.В. в их офисе, который оформил мужу соответствующие расписки. 28.12.2009 она вступила в члены ДНП, с ней был заключён соответствую-щий договор. По данному договору она заплатила вступительный взнос в сумме 250 000,00 рублей, и целевой взнос в сумме 200 000,00 рублей, 100 000,00 рублей и 50 000,00 рублей. Деньги муж Приходько А.Е. перечислял 30.01.2010, 14.04.2010 и 15.04.2010 через ОАО «Альфа-Банк» на расчётный счёт ДНП в банке ОАО «МИнБ». Кроме этого, она ежемесячно платила членские взносы в сумме 2 500,000 рублей, деньги перечисляла на расчётный счёт ДНП. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Впоследствии Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и меня, о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Впоследствии Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и меня, о наличии такого договора купли-продажи, чем нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ее о наличии такого договора аренды, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и ее, о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Учитывая вышеизложенное, она считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обеим сторонам всех дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. Она считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ей был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для нее является значительным (т.331, л.д. 44-48). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 273 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 24 показала, что в 2008 году решила приобрести недвижимость, увидела рекламу в сети «Интернет». Созвонилась и приехала на земельный участок по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9, там стоял жилой дом. На участке встречалась со Швыревым О.Е., хотела приобрести доли в земле и доме, передавала Швыреву денежные средства, обстоятельства передачи помнит плохо.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 24 следует, что в 2008 году она решила приобрести за 1 400 000 однокомнатную квартиру по адресу Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9, застройщиком дома являлся Швырев О.Е., Она передала Швыреву О.Е. денежные средства в августе 2008 года, точную дату не помнит за приобретение доли земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, в какой сумме точно не помнит, после чего Швырев О.Е. написал ей расписку о получении данных денежных средств. Также, она передала Швыреву О.Е. еще денежные средства, которые предназначались за оплату выполненных строительно- монтажных работ по возведению жилого многоквартирного дома, расположенного по вышеуказанному адресу: 09.09.2008 - 28 000 долларов США, 06.12.2008 — 100 000 рублей. 28.02.2009 - 120 000 рублей. Дом по вышеуказанному адресу был практически достроен, не была возведена только крыша и не подведены коммуникации с электричеством, а некоторые работы по строительству дома были произведены некачественно и дом нуждался в ремонте. Таким образом, от действий Швырева О.Е. ей был причинен имущественный вред на сумму 927 352, 80 рублей. Данная сумма является для нее значительной (т.24, л.д. 122-124). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 24 подтвердила. Дополнительно пояснив, что Швырев выполнил все условия по мировому соглашению, выплатил ей 50 000 рублей, 15.06.2011 – 254.100 рублей, 15.07.2011 – 254.100 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 271 показала, что в сентябре – октябре 2009 года увидела объявление о продаже земельных участков в Чеховском районе вблизи д.Покров. Созвонилась, приехала в офис компании ООО «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, общалась с Кобышевым Е.В., хотела приобрести участок площадью 10 соток, смотрела и выбирала на плане. Земелный участок выкупила у Мазыленко Л.А., как у физического лица, 15.09.2009 был заключен договор купли –продажи земельного участка стоимостью 850 000 рублей, был составлен акт о расчетах. В декабре договор прошел регистрацию, и она получила свидетельство, ей предложили вступить в ДНП «Чеховское Подворье», был заключен договор, по которому ДНП обязалось все обустроить. 17.12.2009 через банк она заплатила на счет ДНП 250 000 рублей, 02.02.2010 – 200 000 рублей, 02.04.2010 -150 000 рублей. ДНП должно было сделать газ, свет, дороги с асфальтом, газа нет, света практически нет-всего 5 киловатт, дороги гравийные. Председателем ДНП был Кобышев Е.В., первое собрание он провел через год или два с момента создания ДНП, кроме света, остальные обязательства не были выполнены по договору. Сметы по проведению работ не утверждались, газа нет, ограждения нет, были ворота, но потом их снесли.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 271 следует, что 15.12.2009 она приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:522 по адресу: Московская область, Чеховский район, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», стоимостью 973 600,00 рублей. Председателем правления ДНП был Кобышев Е.В., членом правления – его жена Мазыленко Л.А. 15.12.2009 она вступила в члены ДНП, и с ней был заключён договор, согласно которому ДНП должно было газифицировать ДНП и провести асфальтированные дороги. По этому договору муж внёс на банковский счёт ДНП вступительный и целевой взносы 250 000,00 рублей, и целевой взнос в сумме 200 000,00 рублей, 150 000,00 рублей, также она платила членские взносы. До 29.01.2012 общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась. 11.05.2010 Кобышев Е.В. заключил договор подряда с ООО «ПодрядСтройСервис», согласно которому эта организация должна была выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. В действительности, территория ДНП находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Никакие подрядные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП не проводились. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» 11 941 291 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора подряда, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. договора подряда и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. 10.01.2010 заключила с председателем правления ДНП Кобышевым Е.В. договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила ДНП во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501: 388, 50:31:0020501:389 для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 7 828 209,65 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора аренды земельных участков, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. договора аренды земельных участков и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 12.01.2010 заключили между собой незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. должна была передать Партнёрству в собственность 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 10 500 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность заключённого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. данного договора и списанию денежных средств со счёта ДНП. Впоследствии Мазыленко Л.А. так и не заключила с ДНП основной договор купли-продажи доли земельного участка и не передала его в собственность ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 20.12.2010 заключили между собой незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку члены ДНП имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 1 566 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об этой сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность этого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А., договора аренды электрооборудования и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев Е.В. был освобождён от должности председателя правления ДНП (т.331, л.д. 12-18). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 271 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 76 показала, что в 2011 году купила 1/114 долю в доме № 81 на ул.Черневская, г.Красногорск у Филиппова Сергея по договору дарения. Филиппов С. сказал ей, что приобрел у Мазыленко. После оформления свидетельства на землю, 13.01.2011 в Регпалате г.Красногорска на ул.Речная передала Филиппову С. 820 000 рублей. Дом представлял из себя коробку без стен и перегородок, крышу пришлось переделывать. В 2013 было решение суда по иску администрации г.Красногорска о признании дома 81 по ул.Черневской незаконной постройкой, подлежащей сносу.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 76 следует, что в ноябре 2010 она из печатных СМИ узнала о продающихся квартирах в строящемся доме, на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона ему ответил Филиппов С.А., который сказал, что хочет продать принадлежащую квартиру в данном доме, так как ему срочно нужны деньги. Также в ноябре 2010 он с Филипповым выехали на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81, где строился многоквартирный дом. На данный момент была построена бетонная коробка в три этажа, вставлены окна и двери. У Филиппова в собственности была квартира - студия, площадью 20 кв.м., на 2 этаже. Филиппов сообщил, что так как собственность на данный дом оформлена в долях и для продажи Филипповым своей доли, ему нужно согласие всех собственников, поэтому он предложил оформить сделку договором дарения. Цену за данную квартиру он ей обозначил в 850 000 рублей. Ей понравилось данное предложение, и она решила приобрести указанную квартиру. 23.12.2010 встретилась с Филипповым С.А., в «Макдоналдсе», расположенном на выходе из станции метро «ФИО 337ская». Они заключили с ним предварительный договор дарения. В данном договоре была указана сумма в 50 000 рублей, Филиппов объяснил, данная сумма является задатком. После чего он передала 50 000 рублей Филиппову. 13.01.2011 она встретилась с Филипповым в Красногорский отделе Управления Федеральной кадастровой службы, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, где они подписали договор дарения, после чего они дали указанный договор на регистрацию. 08.02.2011, находясь в Красногорский отделе Управления федеральной Кадастровой службы, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск. Речная, д. 8, она получила свидетельства о регистрации ее права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81 и долю дома, расположенного на данном земельном участке. После чего, передала Филиппову денежные средства в сумме 800 000 рублей. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно- технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям (т.39, л.д.119-121). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 76 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО 288 показала, что ее отец в 2007 году покупал квартиру, они везде ездили вместе, отец держал ее в курсе всех дел. Квартиру приобретали 1-комнатную с мансардой по адресу: г.Одинцово, Мамоновский с.о., д.Глазынино, уч. 49, стоимость квартиры не помнит. Из сети Интернет стало известно, что застройщиком является Швырев О.Е. О том, что строительство на участке происходило с нарушением градостроительных норм и правил им не было известно. Отец несколько раз встречался с Швыревым в агентстве ЮК, 07.06.2008 в г.Одинцово отец передал Швыреву 11 000 долларов США, также передавал 4000 долларов США -387 200 рублей, Швырев писал расписки. 13.08.2008 года передал Швыреву наличными 4000 долларов США на участке 49 в д.Глазынино, всего передал 3 раза по 4000 долларов США, всего передал 693 300 рублей. Швырев уверял ее отца, что все выполнит и завершит строительство, но ничего не выполнил. Дом стоит бесхозный, решением Одинцовского суда от 01.07.2013 признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Ее отец обращался к Швыреву, тот только все обещал, но ничего не выполнил. Отцу принадлежала 1/30 доли земельного участка, было свидетельство о госрегистрации права. Работы выполнены некачественно, застройщик дом не доделал, технический паспорт получен не был.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО 288 следует, что в 2007 году её отец Костюков Н.И. решил купить 1-комн. квартиру с мансардой в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Один-цовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0154, площадью 1 200 кв.м. О строительстве многоквартирного дома её отец узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Её отцу не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также её отцу не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно- разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с её отцом не заключался. 07.06.2007, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место не помнит, её отец по предложению Швырёва О.Е. заключил договор купли-продажи, согласно которому приобрёл у Малышева Б.Е., действовавшего в интересах Азаренок И.В., которая, в свою очередь, действовала в интересах Банарик Л.В., 1/30 доли указанного выше земельного участка. Кроме её отца, покупателями долей земельного участка по данному договору выступили ещё 16 человек, в том числе и Швырёв О.Е. Сделка зарегистрирована 16.07.2007. Швырёв О.Е., согласно устной договорённости, должен был на данном земельном участке осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать её отцу в собственность жилое помещение в этом доме. Согласно данной устной договорённости её отец 07.06.2008, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место не помнит, её отец передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США и 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 387 270 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил её отцу соответствующие расписки. Кроме этого, её отец 14.07.2007, 12.08.2007 и 13.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, передал Швырёву О.Е. наличными 4 000 долларов США, 4 000 долларов США и 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 306 030,4 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил её отцу соответствующие расписки, а всего её отец заплатил Швырёву О.Е. 693 300,4 рублей. Швырёв О.Е. при встречах уверял её отца и других участников долевого строительства, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность её отцу не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 01.07.2013 строящийся многоквартирный дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. До настоящего времени жилой дом не снесён. Ей и её отцу неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от её отца и других участников долевого строительства (т.361, л.д.160-162). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 288 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Таранов Ю.П. показал, что в 2011 году на Дмитровском шоссе увидел рекламу, а также видел рекламу в сети Интернет поселков-ФИО 319ские Усадьбы, Аусбург. Ездил в пос.Аусбург, видел там арку, въездные дороги. Сделка проходила в январе 2012 года в офисе на ул.Козлова, д.30, г.Москвы, присутствовал Савченко Денис, показывал ему документы, образец договора. Он заплатил наличными 50 000 рублей, было составлено соглашение о задатке, остаток составил 861 000 рублей, полная стоимость объекта 911 000 рублей. В тот же день Савченко принес договор уже подписанный, после того, как он сам подписал его. В январе 2012 года осуществил первый платеж через банк. В феврале 2013 года жилое помещение ему передано не было, потому что нечего было передавать. Он обратился к Садову, тот сказал ему, что не хватает средств для строительства, после этого, он неоднократно приезжал на объект, там не строилось ничего. Потом от Садова пришло письмо в 2016 году, в котором он предлагал другой объект с доплатой в 1 миллион с чем-то рублей, но он отказался.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 166 следует, что в 2012 году он решил купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (двухрядный 8-секционный таунхаус) по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206: 450. О долевом строительстве жилого дома ему стало известно из рекламы в средствах массовой информации и сети «Интернет». Собственником земельного участка являлся Удодов А.Е. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, руководителем агентства являлся Швырёв О.Е. Ему не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. и Садов В.В. осуществляли строительство жилого дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ним не заключался. 25.01.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, он по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-6» Савченко Д.В. заключил соглашение о задатке, согласно которому в тот же день, то есть 25.01.2012, передал Савченко Д.В. наличными 50 000 рублей в качестве задатка для дальнейшей передачи Садову В.В. 30.01.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, он по предложению Садова В.В. заключил договор о вступлении в члены ЖСК «МК-6» и финансировании строительства жилого дома. Садов В.В. обязался в срок не позднее 16.07.2013 завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ему в собственность жилое помещение в этом жилом доме, в частности – секцию № 7. По данному договору он 10.02.2012 через дополнительный офис «Центральный» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, пер. Известковый, д.3, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «БИНБАНК» 861 800 рублей, а всего заплатил Садову В.В. и Швырёву О.Е. 911 800 рублей. Впоследствии, в ходе встреч, Садов В.В. уверял его, что выполнит все свои обязательства как застройщика жилого дома, завершит строительство жилого, сдаст дом в эксплуатацию и передаст ему в собственность жилое помещение в этом доме. Однако до настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, жилое помещение в доме в собственность ему не передано, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства жилых домов (т.151, л.д.103-105, т.331, л.д.82-84). Оглашенные показания потерпевший Таранов Ю.П. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Липатов В.А. показал, что в сентябре 2009 года в сети Интернет увидел объявление о продаже квартир по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. 06.10.2009 года приехал в офис компании по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, стр.1, заключил договор купли –продажи доли дома и земельного участка, общая сумма с коммуникациями составила 950 000 рублей, в тот же день в офисе он передал Швыреву 30 000 рублей. 21.11.2009 снова приехал в офис к Швыреву, надо было заплатить еще 515 000 рублей, вместе со Швыревым приехали в отделение Вернадское Сбербанка на ст.М.«Кропоткинская» г.Москвы, где пересчитали деньги наличные, были в рублях, долларах и евро, заложили их в ячейку, прошел срок он получил свидетельства о праве собственности на землю и дом, а Швырев забрал деньги из ячейки. Застройщиком дома был Швырев, Швырев конкретно говорил ему, что 31.03.2010 будет вода, коммуникации подведены.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 58 В.А. следует, что что осенью 2009 года в журнале «Недвижимость и цены» он увидел объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область г.Красногорск, ул.Черневская д.81. После этого, он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении и менеджер по имени Михаил Менделев или Менделеев (других данных его я не знаю 8-926-399-09-59). предложил ему приехать к ним в офис по адресу: г. Москва, пр.Мира д. 101 стр.2, и посмотреть документа, сообщив при этом что стройка идет полным ходом. Он поехал по указанному адресу в офис, его встретил Швырев Олег Евгеньевич, который ему представился, показал паспорт, и рассказал все об интересующем его объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырев предоставил ему документы, подтверждающие его права как продавца-застройщика, а именно следующие копии: паспорта Швырева О.Е., свидетельства о праве собственности на землю и на дом на Швырева, договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц, в число которых вошел Швырев), кадастрового и технического паспорта. Кроме Швырева в офисе находились еще несколько человек. Швырев декламировал ему свои объекты, рассказывал о его благонадежности, показывали фото объектов, которые возводились по всей Московской области, менеджеры поддерживали рекламу Швырева, рассказывали о его заслугах. Находясь в офисе, он выяснил, что при аналогичной площади, цены на указанные комнаты-студии разнятся, Швырев это объяснил наличием скидочной программы. Швырев ему сказал, что дои практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключено электричество, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. То есть в стоимость квартир входили все коммуникации. Он познакомился только со Швыревым О.Е. при заключении сделки о покупки доли в жилом доме и земельном участке по адресу: г. Красногорск, ул. Черневская д.81, с Мазыленко J1.A не знаком, но фамилию ранее слышал от других жильцов. В декабре 2009 года передал денежные средства в сумме 7700 евро и 6000 долларов в ячейку «Сбербанка», находящегося рядом с метро Кропоткино г. Москва. Предварительно я заключил договор с «Сбербанком» об открытие ячейки, после этого Он вместе со Швыревым спустились в хранилище банка, вместе со Швыревым пересчитали денежные средства и положили в ячейку и после заключения договора купли- продажи Швырев получил деньги. В декабре 2009 г. ему позвонили из офиса Швырева и пригласили на заключение основного договора в офис (кто конкретно звонил не знает). 21 декабря 2009 он приехал в офис на пр.Мира был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля -1/96. Договор был заключен между Швыревым и множеством незнакомых ему лиц, среди которых был и он. После заключения договора купли- продажи за оформление его доли в собственность, он положил деньги Швыреву и выписал доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению в собственность он не заключал, а просто передал доверенность и деньги Швыреву, расписку с него он не взял. Швырев объяснил, что Струнин будет действовать от имени- всех собственников и приведет документы в надлежащий вид. Он получил от Швырева свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009 года на долю в жилом доме по адресу: г. Красногорск, ул. Черневская д.81, и свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009 года на долю земельного участка по адресу: г. Красногорск, ул. Черневская д.81. Зарегистрированный договор-купли продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009 г. Дополнительно со Швыревым было заключено соглашение о проведении работ по проведению коммуникаций, которое Швырев не выполнил. Расписок о получение денежных средств Швырев ему не передавал, но у него имеется бланк на котором Швырев указал сумму для вложения в ячейку и поставил свою подпись.Строительством дома занимался Швырев, а подводом коммуникаций и электроэнергией занималась компания ООО «Оптима Экспресс». Швырев обещал построить и ввести в эксплуатацию вышеуказанный дом, о чем имеется соглашение, где его рукой написаны сроки окончания работ по подведению коммуникаций.?Им дополнительно был заключен договор с ООО « Оптима Экспресс» в лице исполнительного директора ФИО 319 Дамира Гумировича о подведении коммуникаций. 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул.Черневская д.81 за счет собственников, а также нашего выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено не проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырева и иных лиц он остался без своих жилых помещений, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). В итоге, действиями Швырева ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 265 600 рублей, который является для него значительным. Он неоднократно делал попытки разыскать Швырева для направления тому претензии, однако самостоятельно установить его местонахождения ему не удалось, от общения он уклоняется (т.32, л.д.215-217). (т.32, л.д.215-217). Оглашенные показания потерпевший Липатов В.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 57 показала, что в 2009 году решила приобрести недвижимость в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, обратилась к риэлторам, потом приехала в г.Москву, Проспект Мира, д.62, стр.1. Там встретилась со Швыревым, общалась, выбрала квартиру, сумму не помнит, съездила на объект, там было построено 3 этажа. Сначала она заложила деньги в ячейку, потом забрала, все деньги передала Швыреву в офисе на Проспекте Мира, помнит, что отдавала еще 240 000 рублей за коммуникации Швыреву, так же был договор-купли продажи долей. В доме жить не смогла, так как коммуникаций не было, дом постоянно находился под следствием, впоследствии было вынесено решение о сносе дома, как незаконной постройки. Швырев деньги не вернул, не помнит про кадастровый паспорт. Швырев объяснял ей, что будет квартира, в сумму денежных средств были включены еще и оплата за коммуникации.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 57 следует, что что осенью 2009 года она подыскивала жилье для улучшения жилищных условий ее семьи, с этой целью она обратилась к риэлтору, фамилия и имя которой не помнит, которая в октябре 2009 года сказала ей, что нашла подходящий ей вариант. 16 октября 2009 года она вместе с вышеуказанным риэлтором приехали в офис организации, название которой в настоящее время не помнит, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62. стр. 1. Их встретил Швырев О.Е., который объяснил им условия приобретения квартиры в собственность в строящемся доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81, порядок введения дома в эксплуатацию и стоимость квартир. Она выбрала однокомнатную квартиру на втором этаже, стоимость ее составляла 636 000 рублей. Она передала Швыреву О.Е. 35 000 рублей, расписок он ей на эту сумму не выписывал, а только они с ним подписали соглашение о задатке от 16.10.2009. Далее 21.12.2009 она вновь приехала в офис Швырева О.Е.. расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр.1, где Швырев О.Е. представил ей договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009 в нескольких экземплярах, подписанный им и другими покупателями, она его тоже подписала и передала Швыреву О.Е. остальную сумму денежных средств в размере 601 000 рублей, расписки на указанную сумму Швырев О.Е. ей также не написал. После этого он сказал, что ей позвонят и скажут, когда нужно будет подъехать для получения зарегистрированного договора и свидетельства о праве собственности. После этого, в конце декабря 2009 года начале января 2010 года ей позвонил помощник Швырева О.Е. и сказал, что нужно будет подъехать к ним в офис для получения свидетельства и зарегистрированного договора, что она и сделала. Далее, в период до сентября 2013 года она периодически ездила смотреть как продвигается строительство вышеуказанного дома. Однако, 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). Иск к Швыреву О.Е. в гражданский суд она не подавала, так как думала, что дом в конечном итоге будет введен в эксплуатацию. Таким образом, действиями Швырева О.Е. ей причинен значительный имущественный вред на общую сумму 636 000 рублей (т.32, л.д.201-203). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 57 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 141 показал, что в начале 2010 года агентство –МИЦ Недвижимость рекламировало продаФИО 277вартир. Он приехал в агентство недвижимости, оттуда его отправили в офис компании «Малоэтажный квартал». 14.10.2010 приехал в офис, где в лице гр.Штукаревой заключил предварительный договор купли – продажи и соглашение о задатке, внес 50 000 рублей наличными, решил приобрести объект в пос.Газопровод, пос.Сосенское, Ленинский район, п.Газопровод. Он съездил и смотрел объект, там был только один забор, 19.10.2010 заключил первый договор с МК -3, который ему дали уже подписанный, полная стоимость за 34 кв.м составила 1 072 000 рублей. Он внес 750 000 рублей через Бинбанк, потом общался с Садовым, приезжал к нему уже по другому адресу, Садов говорил ему, что изменился план строительства. Он перезаключил договор на большую площадь уже с МК -2, стоимость составила 1 485 000 рублей, деньги перечислял через Бинбанк, но уже на счет МК-2. В 2012 году он заключил третий договор на квартиру 74 кв.м в п.Газопровод, участок 200, сумма увеличилась до 3 251 000 рублей, Садов сказал, что меняют договор, зачли уже внесенные деньги в размере 1 435 000 рублей, 1 816 000 рублей осталось внести по третьему договору, был дан год отсрочки для внесения денежных средств. Через год разрешение на строительство так и не было получено, как ему стало известно, все стало еще хуже, стали возбуждаться уголовные дела, так же он узнал, что Швырев не только владелец земли, на котором должна была быть стройка, но еще и соинвестор строительства. Он встречался с Швыревым, тот предлагал ему два объекта, как альтернативу, в г.Королев и Мытищи, но он отказался и потребовал вернуть денежные средства, писал в кооператив заявления о выходе. 09.07.2014 подал иск в Преображенский районный суд г.Москвы, в сентябре было вынесено решение о взыскании в его пользу 1 435 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 141 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч.200. Застройщиком жилого дома являлись ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2», председателем правления которых был Садов В.В. Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв О.Е. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв О.Е. Офис ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-2» и ООО «МК» располагались по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1. 14.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, он по предложению Садова В.В. и сотрудницы ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В., заключил соглашение о задатке. Он в этот же день, то есть 14.10.2010, передал Штукаревой А.В. наличными 50 000 рублей и 130 000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади в строящемся многоквартирном доме. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Садов В.В. и Швырёв О.Е. осуществляли строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 19.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, он по предложению Садова В.В. заключил договор с ЖСК «МК-3», согласно которому он должен был финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3» обязался в срок не позднее 15.10.2011 завершить строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему в собственность долю в многоквартирном жилом доме, то есть фактически 1-комн. квартиру. По данному договору он 22.10.2010, 19.12.2010, 11.01.2011 и 28.09.2011 через дополнительный офис «Каширский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.61 корп.3 «а», перечислил на расчётные счета ЖСК «МК-3» № 4070381080130000013 и ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 денежные средства на общую сумму 1 435 000 рублей, а всего он заплатил Швырёву О.Е. и Садову В.В. 1 615 000 рублей. Впоследствии, Швырёв О.Е. и Садов В.В. при встречах уверяли его, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиками не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.142, л.д.169-176, т.287 л.д.76-78). Оглашенные показания потерпевший ФИО 141 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 207 показала, что в 2010 году решила приобрести недвижимость, слышала рекламу на радио, смотрела в сети «Интернет» коттеджный поселок «Аусбург» в д.Ульянки, точный адрес она не помнит. Она приехала в офис компании малоэтажный квартал на ст.М. «Павелецкая» г.Москва, точный адрес не помнит, Садов сказал, вот Швырев, он занимается строительством, представил и ушел. 05.10.2010 со Швыревым заключила договор на сумму 955 000 рублей, за строительство и землю таунхауса на 3 хозяина, ее доля составляла 1/3. 27.10.2010 через Сбербанк в г.Москва она внесла на счет Швырева 955 000 рублей, Антакову Д.А. передавала 50 000 рублей 12.10.2010 через сына в офисе на ст.М. «Павелецкая», заключала инвестиционный договор для строительства дома и приобретения земли. Так же Швырев при первой встрече в офисе говорил, что надо будет внести еще денежные средства за коммуникации. 26.02.2011 она перевела на счет Швырева 200 000 рублей за коммуникации. К концу 2011 года все будет закончено говорил ей Швырев, она ездила в п.Аусбург, Дмитровского района, видела там 4 стены, она пыталась звонить и переписываться со Швыревым, но тот не отвечал. Квартиру она не получила и деньги ей не возвращены. Она не член ЖСК, объект был построен только до уровня стен.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 207 следует, что в 2010 году она решила купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (таунхаус) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:164 площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли сельхозназначения, разрешённое использование: для дачного строительства. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е. Как впоследствии выяснилось, собственником земельного участка Швырёв О.Е. не являлся, им оказался Удодов А.Е. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2. Ей не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. и Антаков Д.А. осуществляли строительство жилого дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ней не заключался. 12.10.2010 ее сын Проскуров М.П., действуя в ее интересах, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, по предложению Швырёва О.Е. и Антакова Д.А. заключил договор задатка. Согласно договору, её сын в тот же день, то есть 12.10.2010, находясь в офисе по указанному адресу, передал Антакову Д.А. наличными 50 000 рублей. 25.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Швырёва О.Е. заключила предварительный договор, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в срок до 25.10.2011 заключить с ней основной договор купли-продажи 1/3 доли жилого дома и 1/3 доли земельного участка. При этом Швырёв О.Е. гарантировал, что земельный участок правами третьих лиц не обременён. Кроме этого, 25.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Швырёва О.Е. заключила инвестиционный договор. Согласно заключённому договору она должна была финансировать строительство жилого дома, а Швырёв О.Е. должен был в течение года завершить строительство жилого дома и передать ей в собственность долю в жилом доме и долю в земельном участке. Согласно протоколу согласования от 25.10.2010, Швырёв О.Е. должен был обеспечить строительство 2-этажного (второй этаж мансардный) 3-квартирного жилого дома блокированной застройки (таунхаус).По данному договору она 27.10.2010 и 26.02.2011 через ОСБ 9038/01371, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Плещеева, д.3, перечислила на расчётный счёт Швырёва О.Е. № 42307810838044052372 в ОСБ 9038/0404 Тверского отделения № 7982 ОАО «Сбербанк России» наличными 955 000 рублей и 200 000 рублей, а всего она заплатила Швырёву О.Е. 1 205 000 рублей. Впоследствии, Швырёв О.Е. при встречах уверял ее, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира и земельный участок в собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от нее и других участников долевого строительства жилого дома (т.286, л.д.1-3). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 207 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Жилина (ФИО 99) Е.А. показала, что в начале 2010 года узнала из СМИ о компании «Малоэтажный квартал», строительстве объекта по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., с.п. Внуковское, уч.41/6. Для того, чтобы стать членом ЖСК МК -4, нужно внести на счета денежные средства, паевые взносы, стоимость объекта составила 900 000 рублей. 29.07.2010 она приехала в офис ЖСК МК -4 по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, ТЦ «Летниковская Плаза», разговаривала с менеджером по продажам, он показал ей документы на землю, предварительный договор купли-продажи, план строящегося объекта, сказал, что сдача дома в 4 квартале 2010 года, все строительство идет в срок, 1-ый этаж уже построен. 03.08.2010 она приехала в офис для заключения договора на приобретение квартиры, отдала менеджеру 50 000 рублей наличными, тот подготовил договор, с договором она зашла в комнату к Садову, как ей сказал менеджер, Садов –председатель ЖСК МК -4, все вопросы, связанные со строительством дома, решает он, Садов подписал ей договор. С обеспечением инженерных сетей сумма паевого взноса составила 900 000 рублей, на момент подписания договора необходимо было заплатить 750 000 рублей, 150 000 рублей потом, по 50 000 рублей в месяц. 09.08.2010 через Барклайс Банк на счет ЖСК МК -4 в Бинбанке перевела 750 000 рублей, 03.09.2010 перевела -50 000 рублей, 09.11.2011- перевела 50 000 рублей, 27.09.2010 – перевела 50 000 рублей. Все условия по договору она выполнила в полном объеме, перечислила всю сумму на счет ЖСК МК -4, а Садов условия договора не выполнил, дом не построил. С 2010 по 2014 года она обрашалась к Садову, а тот ей говорил, что необходим перенос воздушной линии –кабеля, который мешал строительству и возведению 3 этажа, но не могли согласовать с МОЭСК, есть проблемы с Администрацией, которая просит взятку. Сроки строительства постоянно переносились, собрания не проводились. В середине 2013 года она приезжала в офис на ул.Козлова в г.Москва, Садов сказал ей, что ничего не согласовано, Садов сказал, что денег нет и предложил ей пос.Аусбург в Дмитровском районе, что ее не устроило, обман Садова так же заключается в том, что он предоставил ей недостоверные сведения о строительстве.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 121 показал, что через МИЦ-недвижимость в 2010 году порекомендовали компанию МК -2, он хотел приобрести квартиру по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, участок 200. Он общался с председателем ЖСК МК-2 Садовым В.В., стоимость квартиры составила 1 450 000 рублей, 15.06.2010 подписал договор, через МИЦ –Недвижимость передал Штукаревой 66 000 рублей, потом еще 130 000 рублей, потом через Бинбанк на расчетный счет ЖСК МК -2 –перевел 990 000 рублей и в течение полугода платил по 44 000 рублей в месяц. Выплатил полную стоимость, спустя 2 года приехал первый раз на объект, но стройка так и не началась, он неоднократно обращался к Садову В.В. за возвратом денег, но тот ему так ничего и не вернул.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 121 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч.200. Застройщиком многоквартирного жилого дома являлся ЖСК «МК-2», председателем правления которого был Садов В.В. Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв О.Е. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв О.Е. Офис ЖСК «МК-2» и ООО «Малоэтажный квартал» располагался в г.Москве по адресам: 3-й Павловский пер., д.1, ул. Летниковская, д.2 и ул. Козлова, д.30. Ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ним не заключался. 12.07.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, 3-й Павловский пер., д.1, он по предложению Садова В.В. и сотрудницы ООО «МК» Штукаревой А.В. заключил соглашение о задатке, согласно которому он в тот же день, то есть 12.07.2010, передал Штукаревой А.В. наличными 66 000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади в строящемся многоквартирном жилом доме. Данная сумма должна была войти в общую стоимость приобретаемой им квартиры. Кроме этого, 12.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, он передал Штукаревой А.В. наличными 130 000 рублей в качестве первого взноса за приобретаемую им квартиру. Штукарева А.В. оформила ему соответствующую расписку, либо квитанцию к приходному кассовому ордеру, он точно не помнит. В настоящее время он не может представить следствию данный документ, так как он был утрачен.15.07.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, 3-й Павловский пер., д.1, он по предложению Садова В.В. заключил договор с ЖСК «МК-2», согласно которому он должен был финансировать строительство многоквартирного жилого дома, а ЖСК «МК-2» обязался в срок не позднее 30.06.2013 завершить строительство многоквартирного жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ему в собственность долю в жилом доме, то есть его 1-комн. квартиру.По данному договору он в период с 17.07.2010 по 18.01.2011 через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Красная Пресня» ОАО «БИНБАНК», расположенные в г. Москве по адресам: ул. Люсиновская, д.41 и ул. Красная Пресня, д.23 корп. «Б» стр.1, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 в ОАО «БИНБАНК» денежные средства на общую сумму 1 254 000 рублей, а всего он заплатил Швырёву О.Е. и Садову В.В. 1 450 000 рублей.До настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.137 л.д.8-12; т.287 л.д.207-209). Оглашенные показания потерпевший ФИО 121 подтвердил. Дополнительно пояснил, что перечислил на счет ЖСК МК -2 1 254 000 рублей, членскую книжку, Садов не выдавал, отчет по расходованным средствам не выдавал, когда Садов давал ему предварительный договор, то там была фамилия Швырева.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 37 показала, что ей нужно было срочно приобрести жилье, в декабре 2011 увидела объявление в сети «Интернет», позвонила, встретилась с гр.Диановской М.И. на ул.Черневская, д.81, г.Красногорск. Диановская сказала ей, что дом заселен, можно сделать прописку, на доме висело объявление. Она решила приобрести у Диановской М.И. 1-комнатную квартиру –студию, продавались доли по 1-ому договору купли-продажи, вторично по договору дарения от Швырева и Мазыленко. Ее все устроило, в г.Москва на ст.М «Щукинская» в отделение Сбербанка она должна была заплатить денежные средства, пригласила юриста, тот проверил документы, сказал, что все нормально. Со своей карты Сбербанка она перевела на карту Диановской 1 200 000 рублей, ей отдали документы о собственности на жилой дом и землю. Впоследствии Администрация г.Красногорск обратилась в суд с иском к 93 собственникам о сносе дома, было вынесено решение о сносе дома. Из документов ей стало известно, что денежные средства Диановская передала Мазыленко, так как в 2009 г. Мазыленко продала Диановской, так же из решения суда ей стало известно, что основанием сноса послужили те основания, что земля, на которой строился дом, не была переведена в категорию ИЖС, так же были нарушены технические нормы при строительстве.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 83 показал, что в феврале 2011 году увидел рекламу, продавалась квартира в п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38 в Одинцовском районе, его привлекла стоимость и возможность приобрести квартиру в малоэтажном доме 3 этаж и мансарда. Он приехал на проспект Мира в г.Москва, познакомился, поехали на объект, там увидел недостроенный фундамент, сказали, что к осени 2011 дом построят, согласовали график платежей- общая сумма составила 2 500 000 рублей. Сразу надо было внести 200 000 рублей и 100 000 рублей Зуевой Светлане как доверенному лицу Мазыленко, доверенность он видел, всего заплатил 2 300 000 рублей, из них 2 000 000 рублей лично отдал Мазыленко. Он спрашивал, кто строит, почему ИП, ему объяснили, что в случае недоразумений ИП несет ответственность всем своим имуществом, а ООО только уставным капиталом. Также был составлен еще график платежей, компания Деметра строила коммуникации. В офисе компании Доходный дом он видел Кобышева Е.В., который показывал ему макет дома, чертежи и план. После осени 2011 года дом не построили. Он встречался с генеральным директором Деметра –Кобышевым, тот ему объяснил, что была проверка, установили, что при строительстве фундамента залезли за периметр, снесли, стали строить новый. Кобышев сказал ему, что нужно заплатить 300 000 рублей за коммуникации в Деметру, но он платить не стал. Деньги ему не вернули, дом не построили.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 83 следует, что 2011 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38. Застройщиком жилого дома являлись Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Они же являлись руководителями ООО «Доходный Дом», которое занималось реализацией квартир в строящемся жилом доме. Кроме этого, Кобышев Е.В. являлся руководителем ООО «УК «Деметра», которое занималось подведением инженерных коммуникаций к строящемуся жилому дому. Офис ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра» располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А, осуществляли строительство многоквартирного дома самовольно, без проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 22.02.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», по предложению Мазыленко Л.А. он заключил договор простого товарищества № 62, согласно которому он должен был финансировать строительство жилого дома, а Мазыленко Л.А. обязалась в срок до 30.06.2011 осуществить строительство жилого дома, после чего передать ему квартиру в собственность. Кроме этого, 22.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», по предложению Мазыленко Л.А. он заключил договор об обеспечении исполнения обязательств, согласно которому он должен был заплатить гарантийный взнос. По данным договорам он 22.02.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 100 000 рублей, о чём та оформила ему соответствующую расписку. Кроме этого, 04.03.2011, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38, он передал Мазыленко Л.А. наличными 2 000 750 рублей, о чём та оформила ему соответствующую расписку. Кроме этого, 03.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», он передал сотруднице ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. наличными 204 580 рублей, о чём та оформила ему соответствующую расписку. Кроме этого, 11.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», по предложению Кобышева Е.В. он заключил договор на оказание услуг № ДН/31, согласно которому ООО «УК «Деметра» обязалось подвести к строящемуся многоквартирному дому инженерные коммуникации. По данному договору он должен был заплатить ООО «УК «Деметра» 200 600 рублей, однако к этому времени он уже стал сомневаться, что Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. исполнять свои обязательства по договорам, поэтому не стал оплачивать этот договор с ООО «УК «Деметра». До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.46 л.д.106-109; т.285 л.д.126-128).Оглашенные показания потерпевший ФИО 83 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Башкатов В.И. показал, что они вместе с умершей супругой решили приобрести сыну квартиру. Всем занималась его умершая жена, они ездили в компанию Доходный Дом, д.105, Проспект Мира, д.105, там жена вносила 1 600 000 рублей наличными, общалась с Мазыленко. Квартиру они приобретали по адресу: г.Одинцово, ул.Овражная, ездили и смотрели на место, там ничего нет, ровное место. Деньги ему не вернули, дом не достроен, квартиру не получили.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 292 Н.А. следует, что в 2010 году она узнала в интернете, что по адресу: Московская область, Новоивановское, улица Овражная, дом 38 строится многоквартирный дом, в котором можно приобрести квартиру. Она созвонилась по указанному в объявлении телефону. В телефонном разговоре секретарь ей сказала, что уже получены все необходимые документы и началось строительство. Также ей сказали, что можно приехать на строительный объект и лично все посмотреть. Фирма называлась "Доходный дом", начальником в этой фирме была Мазыленко Любовь Александровна. Она приехала на строительный объект по адресу: Московская область, Новоивановское, улица Овражная, дом 38, там её встретила представитель фирмы, как зовут не помнит, женщина примерно 32-35 лет, светловолосая, высокая, стройная. С ней была Мазыленко Л.А., они показали ей строительный объект, после чего предложили заключить договор, который у них уже был подготовлен. Это был договор простого товарищества № 68 от 15.04.2011 года на её имя, она подписала договор со своей стороны. С другой стороны в договоре выступала Мазыленко Л.А., она лично расписалась в договоре и дала ей один экземпляр. После этого Мазыленко получила от неё деньги, в какой сумме она не помнит, но Мазыленко ей лично написала расписку в получении денег. Примерно через месяц она ещё дважды встречалась на строительном объекте по адресу: Московская область, Новоивановское, улица Овражная, дом 38 с вышеуказанной женщиной и Мазыленко и платила деньги, на что ей выдавали расписки в получении денег. Также в строительстве участвовала фирма «Деметра», которая непосредственно прокладывала коммуникации. За коммуникации она отдельно не оплачивала, но если она в дальнейшем отказывалась от участия в строительстве, с неё должны были вычесть в счёт фирмы «Деметра» за подведение коммуникаций. Всего она заплатила 1.674.500 рублей, в подтверждение чего Мазыленко и вышеуказанная женщина выдали ей три расписки. Дом так и не построился. На её неоднократные заявления о возврате денег ответов она не получила. Деньги ей так и не возвращены. Общий ущерб, причинённый действиями Мазыленко, составляет 1.640.000 рублей (т.46, л.д.138-140, 141-142).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 263 показал, что в 2008 году, три семьи, в том числе и его решили приобрести 2 двухкомнатные квартиры -54 кв.м каждая, по адресу ул.Верхнее Отрадное, д.20, г.Одинцово, застройщиком выступал Швырев О.Е., офис Швырева О.Е. находился на ул.Вокзальная, д.16.Б, потом офис был по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30. Первый платеж Швыреву он внес 15.05.2008 года в размере 54 тысяч долларов США, наличными, в руки Швыреву отдал лично, что по курсу составило 1 280 013 рублей, второй платеж 01.06.2008 года в размере 2 274 500 рублей. Полностью сумма застройки с коммуникациями составила 4 362 513 рублей, были получены расписки, срок окончания работ планировался 01.11.2008. По факту 1 ноября была двухэтажная пустая коробка, крыша была, а окон не было, ему стало понятно, что ничего строиться не будет. В дальнейшем решением Одинцовского городского суда Московской области было вынесено решение о сносе многоквартирного дома, так как он построен с нарушениями целевого назначения, снос дома за счет собственников. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома происходило самовольно, без получения разрешительно-проектной документации. Дом не сдан и не введен в эксплуатацию, право собственности у него нет, деньги ему не вернули.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 82 показал, что в конце 2010 года в г.Красногорск увидел плакат-транспарант о доступном жилье в п.Немчиновка Одинцовского района. В Красногорске уже был построен аналогичный дом, он подъехал, общался с людьми, те рассказали ему про компанию «Доходный Дом», сказали, что у них свидетельства о праве собственности на руках. Он позвонил в компанию «Доходный Дом», договорились о встрече, приехал на Проспект Мира, д. 101. Общался с менеджером компании «Доходный Дом» Зуевой, та показала ему все доверенности от Мазыленко, он решил приобрести квартиру по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Немчиновка, ул.Овражная, д.38, площадью 38 кв.м, был заключен договор простого товарищества между ним и Мазыленко, стоимость квартиры по договору составила 1 745 510 рублей, вносил частями наличными, отдавал по 297 000 рублей, все деньги передавал Зуевой, которая общалась с Мазыленко, все происходило в октябре 2010 года, дом обещали построить в июне-июле 2011 года, и он им доверял. В этом же здании на проспекте Мира в г.Москве, где он вносил деньги, в кабинете компании УК «Деметра» он видел Кобышева, заключил договор с УК «Деметра» на коммуникации –заплатил 150 000 рублей. В один из дней он заехал посмотреть на ранее построенный дом в г.Красногорске, тот находился в ужасном состоянии. Он приехал в офис компании «Доходный Дом», но ее уже там не было. Он обратился в суд, полицию, по решению суда Мазыленко обязана была вернуть ему деньги, но ни денег, ни квартиры он не получил, решение суда не исполнено.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 78 показала, что феврале 2011 года она решила приобрести квартиру в Одинцовском районе, пос.Немчиновка, ул.Овражная, д.38, выехала на объект, общалась с менеджерами, те показывали ей разрешение на строительство, говорили, что Мазыленко богатый человек и рисковать не будет. В офисе компании в Москве на проспекте Мира заключила договор простого товарищества с Мазыленко на сумму 1 375 000 рублей, от имени Мазыленко по доверенности была Зуева, Зуевой передала денежные средства наличными все, за два раза, за квартиру площадью 27 кв.м., имеются расписки. В конце 2011 года она позвонила менеджеру, чтобы обговорить вопрос по возврату денег, так как к указанному времени она квартиру не получила, на что менеджер сказал ей обратиться в суд. Так же она заключила договор с УК «Деметра» на коммуникации и передала денежные средства в размере 165 000 рублей. В 2012 году она обратилась в Клинский городской суд Московской области, в ее пользу было вынесено решение о расторжении договора и выплаты денежных средств, как потом ей стало известно, те участки земли, на которых должен был построиться дом, где должна была быть ее квартира, Мазыленко перепродала гр.Илюхину, решение суда не исполнено, у нее нет ни денег, ни квартиры. Альтернативную недвижимость ей никто не предлагал.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 86 показала, что в 2010 году она решила приобрести квартиру по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38. 6 ноября 2010 года она приехала в офис по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 Д, общалась с Зуевой, та показывала ей градостроительный план, план по строительству, говорила, что все коммуникации подведены, фундамент готов. В этот же день она заключила с Мазыленко договор простого товарищества на строительство квартиры в д.38, ул.Овражная, сумма была 981 000 рублей. Денежные средства она передавала наличными в течение 2-ух месяцев в офисе компании на проспекте Мира в г.Москва, в разные дни: Зуевой, которая действовала по доверенности от Мазыленко 100 000 рублей, Мазыленко 340 000 рублей и 390 750 рублей, дом обещали построить к 30 апреля 2011 года, она ездила и смотрела на участок, там стоял хозблок и фундамент, никакие работы не велись. Она обратилась к Мазыленко и спросила, почему не строится дом, та ответила, что проблемы с подведением коммуникаций, разрешения не дают. Так же 22.11.2010 она заключала договор с УК «Деметра» в лице Кобышева на подведение коммуникаций, наличными в офисе на проспекте Мира передала Кобышеву 150 000 рублей, Кобышев говорил, что все коммуникации подведем, все решим. В 2012 году она обратилась к Мазыленко с заявлением о расторжении договора, договор расторгли, определили график платежей, Мазыленко выплатила ей 300 000 рублей, потом платежи прекратились, она обратилась в суд за взысканием оставшейся суммы, но ни денег, ни квартиры она не получила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 93 показал, что в 2010 в сети «Интернет» нашел объект в Одинцовском районе по ул.Овражная, д.37, дом уже построен, решил купить квартиру, связался со Швыревым, внес 25 000 рублей, потом отказался, так как пообщавшись с менеджером, узнал, что дом без коммуникаций и внутренней отделки. Через Швырева познакомился с Мазыленко, встретился с ней в офисе Швырева, там же в офисе отдал 25 000 рублей Садову, которые, как ему сказали, невозвратные, подписал с Мазыленко договор простого товарищества на сумму 1 208 000 рублей, Мазыленко обещала построить дом к апрелю 2011 года, в доме у него должна была быть квартира площадью 37 кв.м, по адресу: г.Одинцово, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.8. Он заключил договор простого товарищества с Мазыленко Л.А., в октябре 2010 года передал двумя частями 1 208 000 рублей наличными за два раза, один раз Мазыленко, второй раз Зуевой. Потом несколько раз он ездил на объект, стройка не велась, на месте был только забор и фундамент. Через Кобышева он пытался сделать коммуникации к дому, но тот сказал, что сами справятся. Через менеджеров ему удалось посмотреть план квартир, но там оказались уже другие фамилии, в том числе и на его квартиру, которую он выбрал, понял, что начались двойные продажи. 05.06.2012 он расторг договор с Мазыленко Л.А., по графику платежей Мазыленко Л.А. должна была выплачивать ему по 100 000 рублей каждый месяц, Мазыленко Л.А. выплачивала ему денежные средства, выплатила примерно 40-45% от суммы, еще 50 000 рублей, а потом перестала выплачивать, тогда он обратился с иском к Мазыленко в Клинский городской суд Московской области, по решению которого с Мазыленко Л.А. взыскали 608 000 рублей, которые он до сих пор не получил, как и квартиру.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 228 показала, что в 2008 году, находясь в г.Москве, узнала от знакомой женщины, что у нее дети строят дешевое жилье и дала координаты Швырева О.Е. Она созвонилась со Швыревым О.Е., приехала, познакомились, Швырев сказал ей, что он строит много объектов, она выбрала себе квартиру в дома № 28 (ул.Лесная, д.Мамоново, г.Одинцово), площадью 70 кв.м, стоимостью -77 000 долларов США, по 1100 долларов США за 1 кв.м.. В августе –сентябре 2008 года в офисе в г.Москве она передала Швыреву в руки наличными 44 000 долларов США, Швырев написал расписку. Потом она созванивалась со Швыревым и спрашивала про дом и квартиру, Швырев все ей рассказывал, но отвечал редко. Она познакомилась с ФИО 281, ФИО 281 сказала ей, что они получили свидетельства, она спросила про себя, ФИО 281 сказала ей, что ее в списке по этому дому нет. Она поехала в офис к Швыреву в г.Москва, но он ей не выдал свидетельства. Летом 2009 года она ездила в офис Швырева в г.Москву, где заключала договор, о чем, в настоящий момент не помнит, потом созванивалась с офисом, чтобы ей выдали свидетельства, но в офисе ей ответили, что ее нет в списке, в конечно итоге, она осталась без денег, свидетельств и квартиры.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Губанищев Р.В. показал, что в мае 2010 нашел сайт компании «Доходный Дом», которая занималась продажей квартир по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Лесная, созвонился с компанией, поговорили, приехали на объект, посмотрели, дом под крышей, но без отделки и коммуникаций. Потом встретились в офисе компании д.101, проспект Мира, г.Москва, в мае 2010 года, подписали предварительный договор купли-продажи, разговаривал с Мазыленко, она говорила, что будут участвовать в процессе строительства, деньги передавал наличными в офисе, сначала 100 000 рублей, потом 400 000 рублей и 1 305 000 рублей, деньги передавал в присутствии Мазыленко и Зуевой, ему показывали документы-свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, в нем были указаны фамилии трех собственников, в том числе и Мазыленко, план помещения, документы на строительство не показывали, срок окончания строительства 10-11 год. Когда он внес полную сумму то с ним был заключен договор дарения, он спросил почему дарение, ему сказали, что так проще, если он отказывается от договора дарения, то ничего не получает. Осенью 2010 года-начало 2011 года он ездил и смотрел на объект, но строительство не велось, он не разу не увидел на месте строительства не людей, не техники. Он приехал к Мазыленко и спросил, почему не ведется строительство, Мазыленко сказала, что нужны еще средства для подведения коммуникаций, он все понял и в тот же день обратился к Мазыленко с устной просьбой о возврате денежных средств, но она отказалась с ним разговаривать. В 2019 году он обратился в Реутовский суд с иском к Мазыленко, но получил отказ, так как Маызленко банкрот. Уточняет, что последнюю расписку на 1 305 000 рублей ему выдавал Кобышев Е.В., в расписке указал за проведение отделочных работ в квартире дома 28, ул.Лесная, д.Мамоново. Кобышев всегда находился в том же офисе, где и Мазыленко, как он понял, был ее партнером, все деньги за квартиру он передавал Мазыленко. Он получил свидетельства на доли земли и дома, но деньги ему так возвращены и не были.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 45 показала, что в 2010 году в ЦИАН увидела объявление о строительстве. Вместе с риэлтором она съездила на объект, там была просто коробка, но квартиры уже продавались, от риэлтора она узнала сумму за квартиру 888 250 рублей. В Москве на 3-ем Павловском переулке в офисе встречалась со Швыревым по поводу приобретения жилья в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, Швырев никаких документов на дом и землю ей не показал. В офисе она передала наличными Швыреву всю сумму 888 250 рублей, подписала предварительный договор купли –продажи, другие документы, Швырев сказал, чтобы она брала ключи, ехала на объект, делала там ремонт, сказал, что ее квартира под номером 90. Она приехала на объект, но бригадир ей сказал, что квартира под номером 90 принадлежит другому человеку, она позвонила Швыреву, Швырев сказал, чтобы она шла в квартиру под номером 94, она стала заниматься ремонтом, спрашивала у Швырева, почему нет вентиляции и коммуникаций, Швырев отвечал ей, что он сделал все, что был обязан, трубы подвел, окна поставил, остальное своими силами, но дом не был Швыревым введен в эксплуатацию. Впоследствии был заключен договор дарения между Крикун и ней, 1,96 доли земельного участка и дома, при чем за Крикун договор дарения с ней подписал Швырев, получила свидетельства на право собственности на 1/96 долю земельного участка и дома. Потом было решение Красногорского суда о том, что она и остальные собственники –участники самовольной постройки, много недочетов по строительству, без разрешительной документации шло строительство. В 2013 году по решению суда она выехала из этого дома, 99 собственников собрали подписи и деньги на снос.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 119 показал, что летом 2010 года в сети «Интернет» увидел объявление о строительстве в Ленинском районе пос.Газопровод, участок 200, позвонил по телефону в офис, договорился о встрече. В г.Москва, ул.Летниковская, д.2 в офисе МК -Групп встретился с Садовым, прошли к нему в кабинет, там он рассказал ему про возможные варианты, показал документы, 02.12.2010 он внес задаток наличными Садову в руки, в размере 50 000 рублей, которые, как объяснил ему Садов «невозвратные», подписал соглашение о задатке. На следующий день снова приехал в офис, подписал договор с Садовым о вступлении в кооператив МК -3, осуществил 1-ый платеж Садову наличными в размере 300 000 рублей. Второй платеж 07.12.2010 на счет кооператива через Бинбанк в размере 650 000 рублей, 24.02.2011 года Садову в руки наличными в размере 500 000 рублей, 31.10.2011 еще один платеж в размере 434 000 рублей, всего внес денежных средств в размере 1 934 000 рублей, при этом Садов обязался сдать дом 02.12.2011. Он интересовался ходом строительства, так летом 2011 года он спрашивал у Садова про строительство, тот говорил ему, что получает разрешение на санитарную вырубку леса. Летом 2012 года он снова приехал на место строительства, лес был не вырублен. Тогда он снова обратился к Садову, тот сказал ему, что участок переходит в г.Москву, меняется документация, все задерживается. Летом 2013 года он написал заявление Садову В.В. о возврате денег, но ему ничего не вернули, спросил у Садова, кому принадлежит земля, тот сказал, что землю будут выкупать у Швырева, у него (Швырева) она в собственности. В 2019 году на собрании впервые увидел Швырева, до этого постоянно слышал его фамилию в разговорах с Садовым В.В., так же на собрании присутствовал Садов В.В., предлагались объекты в Леонихе, документов на эти объекты никакие, Швырев просил еще денег, чтобы все достроить. Он хотел купить квартиру в малоэтажном строительстве домов (трехэтажных), но квартиру не получил, деньги ему не возвращены. Когда он спрашивал у Садова документацию, тот отвечал ему, что нет документации, он ее еще не получил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 326 показала, что в 2011 году по рекламе на радио узнала о строительстве дома на участке Газопровод в Ленинском районе, звонила в компанию, ей сказали, что если она сделает взнос до 15.06.2011 года, то она будет в первой очереди строительства, стоимость квартиру определили в размере 900 000 рублей. Она сама съездила на участок, где должно было начаться строительство, там было много деревьев(кусок леса), частично деревья были вырублены. 05.05.2011 в районе М.Павелецкая г.Москвы приехала в офис компании, заключила договор на строительство квартиры площадью 33 кв.м в многоквартирном доме, договор с ней подписал Садов от ЖСК МК-3, 50 000 рублей в этот же день она отдала наличными Садову, а 10.05.2011 перечислила на счет кооператива через Бинбанк 850 000 рублей. В феврале 2012 Садов сказал, в связи с тем, что выдали новую планировку, нужно перезаключить договор и перейти в ЖСК МК -2 из ЖСК МК -3. 22.02.2012 она приехала в офис компании на ул.Козлова в г.Москве, там она перезаключила договор на 1 400 000 рублей, 30 450 рублей отдала наличными Садову, еще 30 000 рублей наличными был ее первый взнос, в новый договор не включили, что деньги в размере 850 000 рублей должны перейти с ЖСК МК -3 на ЖСК МК -2, Садов сказал, что все будет переделываться, так как у них новый проект, новая планировка, новый подъезд, потом она тяжело заболела. В 2013 году она обратилась к Садову, чтобы 850 000 рублей перевели с ЖСК МК -3 на ЖСК МК -2, Садов сказал, что не может этого сделать, так как они банкроты, печати нет, сделать ничего он не может, сказал ждать, будут возмещать, Садов стал предлагать разные варианты. 24.12.2014 года Садов сказал, что включил ее в список 60 человек, которым будут предлагаться различные варианты, денег нет, вернут домами, землей, предлагали коттеджи в Леонихе, Аусбург, Ульянки. Садов сказал, Швырев дал распоряжение, чтобы по 10% от других кооперативов дали на 60 человек, где была и она, но деньги ей возвращены не были.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 154 показала, что в 2010 году она решила приобрести квартиру, обратилась в агентство Триумфальная Арка- риэлтор Небесихина Марина предложила вступить в кооператив ЖК МК-2, поехали в офис к Садову, разговаривала с ним, он был председателем кооператива, стал показывать ей документы на строительство в пос.Газопровод, Ленинского района, заплатила 50 000 рублей Садову наличными, чтобы вступить в кооператив, заключила договор, первый взнос за квартиру внесла на счет кооператива в размере 320 000 рублей через Бинбанк, потом каждые два месяца вносила на счет кооператива по 60 000 рублей, до 15.04.2011 был последний взнос всего была сумма 670 000 рублей. В 2011 году Садов пригласил ее на беседу к себе, предложил расширить жилищную площадь, она согласилась, но новый договор не составляли, она продолжала платить денежные средства, на 21.12.2011 года выплатила 892 000 рублей, однако квартиру ей к этому времени никто не показал и не предоставил, документы на квартиру не представили. Она стала звонить Садову, попросила вернуть деньги, он согласился и стал ждать денежные средства, деньги ей Садов не вернул, она снова приехала к нему в офис, стала требовать у него деньги, Садов сказал, что денег нет, есть участок в Аусбурге и Каширка, деньги туда пойдут. В 2012-2013 годах было собрание, где был представитель земельного участка –Швырев, Садов сказал, что деньги он отдал Швырев на выкуп земельного участка, сумма маленькая, землю не можем выкупить до конца, Швырев предложил земельный участок с доплатой, но ее это не устроило.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 105 показал, что летом 2010 года услышал рекламу о строительстве, позвонил по телефону в компанию, согласовал встречу, приехал в офис компании в г.Москва в бизнес Центр М-Стиль, там находилась группа компаний Малоэтажный квартал, в том числе ЖСК МК -4, велось строительство дома по адресу: Московская область, пос.Внуково, уч. 41/6, он беседовал с Садовым, тот показал ему документы на строительство, в том числе разрешение на строительство, разрешение на подключение к сетям, в офисе он внес Садову задаток наличными в размере 50 000 рублей, потом в офисе передал Садову наличными в размере 1 200 000 рублей, Садов выдавал ему квитанции. После того, как он внес задаток 50 000 рублей, ездил и смотрел на место строительства, строился второй этаж. В офисе был заключен с Садовым типовой договор, через год ему Садов пообещал квартиру. В апреле –мае 2011 года он ездил на место строительства, было построено три этажа без кровли. Он стал звонить Садову, спросил почему все стоит и не строится, Садов сказал, что мешает воздушный кабель, с МОЭСК не согласовали, надо ждать. В течение полугода он узнал от гр-ки ФИО 103, что на участке земли, где строится дом, есть обременения, согласно документам земля оформлена на Евлоеву, это частное лицо, родственница-мама застройщика, обещали землю перевести на МК -4. Тогда он обратился к Садову за возвратом денежных средств, но Садов денег не отдал, предложил поселок Аусбург, он посмотрел Аусбург, там такой же недострой, он стал общаться с людьми из других поселков, там то же самое. Он обратился с иском в Преображенский районный суд г.Москвы, с Садовым было заключено мировое соглашение, через 1 год Садов прислал ему письмо, где указал, что денег нет, предложил Аусбург и кладбище в пос.Леониха. Деньги ему не возвращены, квартиру он не получил, документы на собственность тоже не получил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Саркисов С.А. показал, что 23.06.2010 в сети «Интернет» он узнал о строительстве домов в пос.Внуково, уч.41/6, Московская область, позвонил в компанию –застройщик- Малоэтажный квартал, ему сказали, что если внесет деньги, получит квартиру, Он приехал в офис компании Малоэтажный квартал-ЖСК МК -4, по адресу: г.Москва,3-ий Павловский переулок, дом 3, выбрал квартиру на 3 этаже, внес Садову задаток 50 000 рублей наличными, заключил соглашение о задатке. 05.07.2010 Садов показал ему папку с документами, он особо документами не интересовался, Садов сказал, что есть все документы у них, могут строить на этой земле. Через Бинбанк он внес на счет ЖСК МК -4 -1 200 000 рублей, подписал договор, срок окончания строительства-июнь 2011 года. Два раза был на месте, строительство завершено не было, 2 подъезда и 1 этаж, рабочих и строительной техники нет, позвонил в офис компании, ему сказали, что все сделают до июля 2011 года. Но до этой даты дом так и не построили, он снова звонил и спрашивал почему не завершено строительство, ему ответили, что проблемы с электричеством, сроки перенесены. За возвратом денег он к Садову не обращался, так как квартира, которую он не получил, была ему важнее. Садов предлагал ему альтернативный вариант, но он отказался, так как по деньгам выходило не выгодно.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 146 показала, что в марте 2010 года в сети «Интернет» увидела рекламу строительства жилья по адресу: пос.Газопровод, участок 200, компания МК «Малоэтажный квартал». 07.05.2010 приехала в офис компании по адресу: г.Москва, Павловский переулок, разговаривала с Садовым, тот сказал, что надо вступать в члены кооператива, она вступила, написала заявление, но членскую книжку Садов ей не выдал. Заключила договор инвестирования строительства квартиры площадью 41,92 кв.м. стоимостью 1 386 000 рублей, договор подписала она и Садов, как председатель ЖСК МК -2, наличными передал Садову В.В. 575 000 рублей, он выдал ей приходно кассовый ордер. Остаток суммы нужно было внести на счет кооператива до 11.11.2010 года через «Бинбанк», до указанной даты она внесла всю сумму. 07.05.2011 по передаточному акту ей должны были передать жилое помещение по адресу: пос.Газопровод, участок 200. Но строительство не начиналось, Садов говорил, что появились препоны, надо делать вырубку лесу и что-то еще. В очередной раз, когда она обратилась к Садову по поводу строительства, он сказал ей, что произошло удорожание строительства, сдача переносится на 30.06.2013. Когда еще раз она приехала к Садову в офис, то Садов сказал, что материалы подорожали, надо доплатить, надо получать разрешение, она доплатила за 35 кв.м до 1 491 000 рублей, но в июне 2013 года так ничего и не получила. Приехала на объект, ничего не строится, стала спрашивать у Садова почему не строится, Садов ничего внятного, кроме того, что нет порубочного билета ей сказать не мог, за возвратом денег она к Садову не обращалась. В 2015 году ее пригласили в офис на ул.Козлова, г.Москвы, там были вместе Швырев и Садов, Швырев вместо денег предложил ей участок в поселке «ФИО 319ские усадьбы», сказал, что это недострой, надо вложиться и жить, но ее это не устроило. Ранее в разговорах с Садовым фамилия Швырев звучала, Садов говорил, что сразу выкупаем землю у собственника Швырева, Садов ему перечислил деньги, Швырев выкупил. Разрешение на строительство Садов показывал ее мужу, Устав кооператива никогда не показывал, участвовать в собраниях кооператива ей никто не предлагал, деньги ей не возвращены, строительство не ведется.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 100 показала, что в апреле –мае 2010 года искала отдельное жилье для дочери, отслеживала объекты в Подмосковье, увидела группу компаний МК Групп, строит компания Магма, реклама от агентства недвижимости-«Миэль». Позвонила в компанию, ей сказали, что сдают объект в пос.Немчиновка, договорились о встрече в один из дней, приехали на объект в пос. Немчиновка там был 3-х этажный дом, потом проехали на объект в пос.Внуково, там выкладывали первый этаж, рядом стоял деревянный столб, через весь участок кабель, стройка шла, ее заинтересовала парковка и стоянка. На электронную почту ей скинули все документы, она изучила их и в мае 2010 года поехала в офис компании на Павловский переулок в г.Москва, ее встретил менеджер, прошли в кабинет, потом к Садову, обсудили с Садовым некоторые моменты по положению и Уставу кооператива, все «сырое», Садов сказал, что они подтягивают людей, она спросила про деревянный столб и провод от него через весь участок, Садов сказал, что все решит. Она спросила про землю, Садов ответил, что собственник земли физическое лицо –Евлоева, потом она передаст землю им, а они ей несколько квартир взамен. Садов показал ей разрешительную документацию, сказал, что Администрация Внуковского района возражать не будет. Она передала Садову 50 000 рублей наличными, в дальнейшем через «Бинбанк» на счет кооператива перевела 1 000 000 рублей за 1-комнатную квартиру площадью 40 кв.м., жилье обещали в течение года с даты подписания договора, Садов сказал, что построит раньше. С этого времени она каждый месяц ездила на место строительства, видела 1-ый этаж до кабеля, все остановилось, потом котлован под 2-ой подъезд, 1 этаж выложили, все закончилось, дошли до кабеля, приехала в июле месяце, кабель висит. Она обратилась к Садову, тот сказал ей, что за перенос столба с кабелем просят 4 000 000 рублей, он решает этот вопрос, снижает сумму. Август-сентябрь месяц во втором подъезде сделали второй этаж и все, кабель висит, на объекте только один сторож, стройка не идет, В ноябре звонила Садову, так как никого нет, все брошено, материалов нет, тот сказал, что решает вопрос с кабелем и переносом столба, пока стройкой заниматься не можем, через 2 месяца вопрос решат. В 2012 году она встретилась с Садовым в офисе на ул.Козлова, д.30 г.Москва, Садов сказал, что есть проблемы, решение суда от 2011 года, дом вышел за пределы участка. Она сделала выписку и узнала из нее, что весь участок оформлен на Садова, а не на членов кооператива, Садов не собирал членов кооператива, вопросы не решает, ничего не говорит. Потом она взяла еще одну выписку, в ней собственником участка была гр.Цветкова, физическое лицо, компания МК нигде не фигурирует, на все вопросы у Садова одни отговорки. На ее очередной звонок с требованием вернуть деньги, Садов сказал, что денег нет, стал предлагать коттеджи в других местах- пос.Молоково, Аусбург. Она смотрела объекты в Молоково и Аусбурга, не устроили, нижайшее качество постройки. Садов предложил ей новый договор, она приехала, предложили объект ФИО 319ские усадьбы, она была на объекте в д.Леониха, там только церковь и кладбище, она общалась на месте со Швыревым и отказалась от этого объекта, поняла, что дом, где она должна была получить квартиру, достраивать не собираются, и деньги она не получит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 106 показала, что в начале 2010 года проживала в общежитии, нашла в Интернете рекламу, что строится дом компанией МК –Малоэтажный квартал в пос. Внуковское, уч.41/6. Позвонила в офис компании, договорилась о встрече в офисе в г.Москва, приехала, разговаривала с Садовым, он показал ей папку с документами, она решила приобрести квартиру за 1 200 000 рублей, Садов сказал, что заключаем договор, к марту 2011 года дом будет построен, и она получит ключи. Она приехала в офис к Садову, там был еще Сковородкин, отдала 1 000 000 рублей наличными, на что Садов выписал ей чек, она должна была отдать еще 200 000 рублей. В августе 2010 года пришла на объект, дом не строится, рабочий сказал, что 2-3 недели они ничего не строят, она позвонила Садову, тот сказал, что решает вопрос о переносе столба и электричества. Через две недели она снова позвонила Садову, тот сказал, что в администрации решает вопрос, она пришла в здание администрации, Садова там не было, позвонила еще через 2 недели Садову тот же самый ответ. Она позвонила еще, Садов пообещал, что все будет достроено до Нового (2012) года, рассказывал про столб. Членская книжка ей не выдавалась, заявление о вступлении в кооператив она не писала, собрания не проводились. Через гр.Кучину ей предлагалась альтернативная недвижимость – земля в д.Леониха, возле кладбища, ей показали папку с документами, сказали, что тут все есть, ее это не устроило, деньги ей не вернули.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 103 показала, что в апреле 2010 года в сети «Интернет» узнала о строительстве квартир, решила вместе с дочерью приобрести по 1или 2-ух комнатной квартире, квартиры продавал компания Малоэтажный квартал, офис которой находился в бизнес-центре М- Стайл в г.Москва. Она приехала в офис, разговаривала с Садовым и Сковородкиным, Садов был председателем ЖСК – подразделений МК -1,2,3,4. Ей показали какую-то документацию, с синими печатями, она поддалась, заключила договор с МК-4 в лице Садова, членскую книжку и иной документ ей не выдали. Деньги передавала Садову за квартиру наличными в два этапа, есть подписи Садова, что он получил денежные средства, 1 200 000 рублей за 1 квартиру, всего 2 400 000 рублей, за себя и дочь, за 2 квартиры в малоэтажном доме, но ее ущерб это 1 200 000 рублей, обязанность ЖСК построить дом через год в апреле 2011 года, но дом так и не построили. В 2011 году судом было вынесено решение по иску Ленинской администрации в отношении владельца участка Евлоевой, дом не соответствует нормам и СНИПам, постройка самовольная, можно строить только ИЖС, но не многоквартирный дом, построенный дом вышел за границу земли (участка)на 7м. 17.11.2011 было решение Видновского городского суда о приведении Евлоевой объекта в соответствии с градостроительным законодательством (планом) и документацией. Ей это не понравилось, 019.06.2012 она запросила у Садова Устав ЖСК, протоколы, список членов, правления, список всех членов ЖСК, градплан – документов нет. Тогда она обратилась с иском в суд к Садову, как председателю ЖСК МК-4, в суде с Садовым было заключено мировое соглашение, Садов обещал вернуть ей 1 200 000 рублей, но никаких действий не предпринял, электричество к дому не подведено, на балансе дом не стоит. Садов, попарно предлагал землю в Леонихе на кладбище, хитрые схемы, но нигде никакого готового дома не было. Садов был не один, когда предлагал участки в Щелковском районе, то ездили туда вместе со Швыревым, Садов обращался к Швыреву. Участок МК -4 – четыре раза менял собственника, в 2014 году Садов перепродал участок Цветаевой, Цветаева перепродает участок ЖСК МК -4.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 12 показала, что в марте 2010 года в г.Балашиха увидела рекламный щит компании МК –Малоэтажный Квартал, общалась с менеджером компании по имени Артем, он рассказал о строительстве. Вместе с семьей и агентом она приехала в офис компании по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский Переулок, общалась с менеджерами. Потом ее привезли на объект, где она собиралась приобретать квартиру: г.Одинцово, ул.Овражная, д.37, сказали, что коммуникации будут подведены, после того, как данный объект будет продан, пройдет регистрация сделки, 3 месяца и все коммуникации говорил менеджер. Объект, который она смотрела, представлял из себя коробку, свет будет общий, подведен в каждую квартиру самостоятельно, показали трубы и батареи, как они позже узнали, были муляжами, как и весь дом. В марте 2010 года приехала в офис компании МК на заключение предварительного договора, там находился Швырев О.Е. и Сковородкин Егор, ей показали договор между Швыревым и Пинегиной, доверенность по которой Пинегина доверяла Швыреву получать денежные средства по предварительным договорам, но нотариальной доверенности не было. Так же ей не показали разрешение на строительство, сказали, что строят на землях ИЖС, но через суд можно перевести доли земли и дома в квартиру. Она передала 25 000 и 275 000 рублей Сковородкину Егору, тот отдал их Швыреву, выдал ей приходно –кассовый ордер. В июле 2010 приехала на подписание основного договора в банке на ст.М. «Серпуховская», договор заключался между Пинегиной Л.М. и группой лиц, в которую входила в том числе и она, подписей не было, Пинегиной Л.М. и Пинегиной Татьяны не было. Потом она сняла ячейку в Росбанке в г.Москва, куда заложила 1 175 000, Пинегина Татьяна деньги получила из ячейки, но не дала расписку, сказала, что деньги отдала Швыреву О.Е., так как он строит объект, расписку надо просить у него. После регистрации сделки 16.08.2010 Корней Струнин отдал свидетельства на доли земли и дома, а 18.08.2010 г.Администрация г.Одинцово наложила арест на действия с домом. В судебные заседания в г.Одинцово Швырев О.Е. приходил по доверенности от Пинегиной Татьяны, как ей стало известно, Администрация г.Одинцово указывала, что строительство многоквартирного дома на землях ИЖС незаконно, если бы Швырев ей сказал об этом изначально, то она бы не заключала договор, Пинегина продала ей не квартиру, а доли. В 2010 году организовали некоммерческое партнерство, пригласили Швырева, так как он имел доли в доме, провели собрание, общались со Швыревым, тот взял на себя обязательства, чтобы окончить объект. На коммуникации нужно было 11 млн.рублей, они собрали 8 млн.рублей, Швырев сказал, деньги у него, все доделает, но ничего сделано не было. Швырев предлагал другие объекты, но это было тоже самое, что и их дом, построены без разрешения на строительство, в августе 2012 были аннулированы свидетельства на дом и землю.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Рефит О.А. показала, что в октябре 2009 года искала жилье, в сети Интернет увидела квартиры -студии от «Доходного Дома», цена небольшая. Позвонила, в конце октября 2009 встретилась с менеджером компании на объекте по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, менеджер показал ей комнаты, сказал, что все дешевое уже продали, осталась одна из студий с мансардой под номером 112, тогда она решила выбрать именно эту студию под номером 112. Менеджер сказал, что коробка готова, свидетельство на собственность дадут, 1/2 часть дома в собственности у Мазыленко Л.А., а 1/2 часть дома в собственности у Швырева О.Е. 30.11.2009 года она приехала в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Проспект Мира, д.101А, разговаривала с Кобышевым, он показал ей свидетельства о праве собственности Мазыленко Л.А. на 1/2 долю дома и земли, доверенность на Кобышева от Мазыленко. В этот же день был заключен предварительный договор купли-продажи на 1/96 долю в праве на квартиру под № 20, с нежилой мансардой, сумму составила 1 310 144 рубля, так же в этот же день внесла наличкой задаток Кобышеву Е.В., 2 платеж до 15.12.2009 в размере 750 000 рублей, так же наличкой Кобышеву Е.В., 3 платеж так же наличкой Кобышеву Е.В. в размере 460 144 рубля до 25.01.2010. Когда она внесла полностью денежные средства, то Кобышев забрал у нее предыдущие 2 расписки и выдал 1 на всю сумму – 1 310 144 рубля. Стали заключать основной договор, она думала, что будет купля –продажа, но Кобышев Е.В. предложил договор дарения, заключили договор дарения- Мазыленко Л.А. как продавец одарила ее долями, свидетельства о праве собственности на доли в земле и многоквартирном доме ей не отдали, пришлось получать дубликат. В апреле –мае 2010 года в доме начались собрания собственников, организовалась инициативная группа, нужно было делать коммуникации, так как были только муляжи труб, бракованные батареи, окон не было и ремонта. Создали ТСЖ, раз в полгода проводили собрания, на одном из них Мазыленко Л.А. представила фирму «Оптима-Экспресс», которая в лице директора ФИО 319 обещала провести коммуникации, сдали по 130 000 рублей, заключили договоры, но в дом провели только 3кв.т. света, септик и скважину сделали силами ТСЖ. Она в доме не проживала, так как было невозможно, а в 2014 году было решение Красногорского суда о сносе дома, как незаконной постройки. Ущерб ей не возмещен, она встречалась со Швыревым, тот предлагал ей недострой в деревне без документов, землю около кладбища и 4 сарая.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 124 показал, что летом 2010 года услышал рекламу про малоэтажные дома в Подмосковье, изучил сайт компании, его заинтересовал пос.Газопровод. Он приехал в офис компании МК-Групп на ст.М.Тульская в г.Москва, его проводили к Садову, Садов сказал, что главный владелец компании Швырев, депутат и солидный человек. Посмотрели квартиру в пос.Газопровод, площадью 27 кв.м, стоимость около 1 000 000 рублей, с возможностью выкупа мансарды, заключил договор на задаток, передал Садову наличными 50 000 рублей, остальные денежные средства через «Бинбнак» перечислял, взял кредит, перечислил всю сумму и отдал копии квитанций Садову. Заключил договор, ждал в течение 2-ух лет, периодически ездил на объект, но ничего не строилось. Потом узнал, что территория перешла в Новую Москву, Садов сказал, что надо строить 4-х этажные здания, надо доплатить. Он согласился, решил взять 4 этаж и квартиру 35,5 кв.м с мансардой, сразу денежные средства не платил, через банк перечислял по 100 000 рублей, 75 000 рублей, когда все выплатил, заключил новый договор сумма была около 1 700 000 рублей, но строительство так и не началось. Садов просил ждать, говорил, что это теперь Новая Москва, с документами загвоздка. Он ждал до 2015 года, но ничего не происходило, писал заявления Садову на возврат денег, но тот ему ничего не вернул. В дальнейшем Садов предлагал альтернативную недвижимость, но его это не устроило, членскую книжку и справку Садов ему не выдавал, отчет о расходовании денег не представлял, устно сказал, что деньги ушли на строительство. Потом встречались в офисе в Москва –Сити были Швырев и Садов, предлагали пос. Аусбург, но по деньгам было гораздо дороже, и он отказался.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Гаврилов Л.М. показал, что в 2011 году узнал о строительстве в пос.Газопровод, была реклама компании Малоэтажный Квартал по радио. Он приехал в офис компании в г.Москва, на проспекте Мира, заплатил 50 000 рублей наличными, было составлен соглашение о задатке, после задатка заключал основной договор с МК-3 в лице председателя Садова, стоимость квартиры в пос.Газопровод, участок 200 составила 800 000 рублей, 50 000 рублей наличными входили в эту сумму, Садов показывал ему документы, какие он не помнит. Он перечислил остаток денежных средств через банк на счет МК -3, но через год ничего построено не было. Ему на почту пришло электронное письмо от МК-3, где с него просили денежные средства на вырубку леса, но он платить не стал, так как дом построен не был, никаких действий не производилось. Он обращался к Садову, тот говорил ему ждать, с участком проблемы. Садов не приглашал его для участия в собраниях кооператива, отчет о расходовании денежных средств не представлял, членскую книжку не оформлял, денежные средства ему не возвращены, документы о праве собственности он не получил. Ему предлагался в другом месте участок с доплатой, но он отказался, так как не было документов.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Васин Г.В. показал, что в 2010 году через газету «Метро» узнал о компании МК –малоэтажный квартал, офис компании находился в г.Москва, он приехал, общался с менеджером по фамилии Савчук, выбрал квартиру в пос.Газопровод, участок 200, забронировал, заплатил 50 000 рублей, оформил соглашение о задатке на эту сумму. Примерно через неделю 28.09.2010 в офисе компании встретился с председателем правления ЖСК МК-2 Садовым В.В., составили договор на квартиру, площадью 35,5 кв.м в пос.Газопровод, участок 200, стоимостью 1 460 000 рублей, он должен был выплатить эту сумму до 1 февраля 2012 года. Оплачивал через банк, 29 сентября 2010 года через банк перечислил 1 030 000 рублей, стал погашать, 22.04.2011 года заплатил 90 000 рублей, 09.04.2012 еще 100 000 рублей, но ничего не строилось, тогда он стал разговаривать с Садовым, тот сказал ему, что ничего не строится, потому что не рубятся деревья, он сказал, что тогда ничего не будет больше платить, попросил вернуть ему деньги. Садов сказал, что денег нет и предложил альтернативу в пос.Аусбург, предложил 1 из 3 долей в МК -6, в данном поселке, но там была только коробка. В 2014 году он обратился к Садову с заявлением о возврате денежных средств, Садов сказал, что денег нет, тогда он обратился в Преображенский районный суд г.Москвы, которым было вынесено решение о возврате ему денежных средств, однако решение суда не исполнено и деньги ему не выплачены.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 34 показала, что в 2009 году решила приобрести недвижимость, увидела объявление в газете о продаже по всему г.Красногорску квартир-студий, выбрала по цене квартиру –студию по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, продавала фирма «Доходный Дом». В ноябре 2009 года она была на объекте по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, стоял дом полностью построенный, в половине дома были окна, двери, общалась с менеджером, который сказал, что нужно будет доплатить еще 130 000 рублей за коммуникации и все будет. Она приехала в офис компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира 101-105, встретилась с Кобышевым, который действовал по доверенности от Мазыленко Л.А., сказал ей про 130 000 рублей за коммуникации, сказал, что надо будет вносить гарантийный взнос, показал ей свидетельства, что Мазыленко собственник 1/2 доли в земле и многоквартирном доме, сказал, что все документы в порядке. Стоимость квартиры, площадью 18,35 кв.м по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 составила 800 000 рублей, она отдала гарантийный взнос Кобышеву Е.В. в размере 100 000 рублей, о чем он написал ей расписку. 18.11.2009 она заключила договор с Номос –Банком об аренде индивидуального сейфа (ячейки), заложила туда 700 000 рублей, в обмен на свидетельства о праве собственности, 35 000 рублей заплатила Корнею Струнину за услугу по регистрации права собственности, стала ждать свидетельства. Потом ей позвонили и сказали, что получили свидетельства, она забрала свидетельства на 1/114 долю земли и дома по ул.Черневская, д.81, г.Красногорск, собственность общедолевая, 27.11.2009 заключила договор основной купли –продажи доли, а в предварительном договоре было указано, что квартира. Ей сказали, что помогут доли выделить, выделить номера квартир. Она приходила на объект и смотрела, но ничего доделано не было, рабочие пьяные ничего не делают. В феврале 2010 года обнаружила, что свет муляж. 14.04.2010 г. приходили представители администрации г.Красногорска, осмотрели дом, составили акт, о приостановлении строительства, так как ведется с нарушениями на землях ИЖС, она звонила Кобышеву, тот говорил, что решит все вопросы. Она звонила Мазыленко, та сказала, что их дом снесут, так как построен с нарушением, она сейчас строит «Изумрудные холмы», там квартиру даст ей, зная о нарушениях, Мазыленко до 2012 года продавала квартиры на ул.Черневская, д.81. На одном из собраний Мазыленко представила им Мовчана и ФИО 319, сказала, что она умывает руки, у Мовчана и ФИО 319 есть организация «Оптима», они доделают коммуникации. Она сдала 50 000 рублей в эту компанию, но ничего сделано не было. В 2013 году она получила повестку в суд, было решение о сносе их дома, как незаконной постройки, с большими нарушениями при строительстве. Денежные средства ей никто не вернул, дом пришел в негодность, впоследствии звонил Швырев и предлагал альтернативу –дома на кладбище, она отказалась.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 123 показала, что в январе 2011 года искала квартиру в новостройках, увидела рекламу ЖСК МК -2 в Инвест –Недвижимость, продавалась однокомнатная квартира в пос.Газопровод, площадью 40 кв.м, стоимостью 1 300 000 рублей на 2 этаже, слушала рекламу на радио про малоэтажное строительство. Она взяла кредит, 16.01.2011 приехала в офис компании № 21-23 на Зубовском бульваре в г.Москва, где отдала Штукаревой А.В. 50 000 рублей, которая действовала от компании МК –малоэтажный квартал, на основании доверенности, было составлено соглашение о задатке между ней и компанией МК. 25.01.2011 года встречалась с Садовым в офисе на ул.Летниковская в г.Москва, заключила договор, согласно которому она должна была финансировать, а ЖСК до 25.01.2012 завершить строительство, сдать дом в эксплуатацию, передать в собственность жилое помещение в виде доли в многоквартирном жилом доме. Садов говорил, что земля в собственности, строим быстро, проблемы с разрешением на строительство, с газом и водой решаются на высшем уровне. 28.01.2011 через Бинбнак она перевела 1 250 000 рублей на счет ЖСК и выполнила свои обязательства. Через какое – то время Садов попросил ее подъехать и заплатить за квартиру с другой планировкой, она приехала, перезаключила договор, доплатила за 5 кв.м. Впоследствии Садов снова стал просить денег на вырубку деревьев, очистку территорию и строительство забора, она денег не дала, съездила на участок, там ничего не строилось. Она испугалась, стала звонить Садову, тот сказал, что надо доплатить, подождать, перейти в другой кооператив и все построится, она спросила, про деньги, Садов сказал, что деньги годами ждут. 25.05.2012 она написала заявление о выходе из кооператива и возврате денег, Садов принял заявление, деньги должны быть возвращены до 28.08.2012. 28.28.2012 деньги никто не вернул, стала звонить Садову, но он деньги ей не вернул, тогда она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы, 15.01.2013 было заключено мировое соглашение с Садовым, 15.03.2013 Садов ей ничего не возместил. Она подъехала к приставам, проверила, ничего нету, деньги ей не вернули, решение суда не исполнили, Садов не оформлял ей членскую книжку, справку, на собрания не собирал. Садов предлагал ей альтернативную недвижимость в пос.ФИО 319ские усадьбы – кусок земли, она стала искать его, в том числе какие –то документы, но ничего не нашла. Ей известно, что Швырев президент группы компаний МК и Садов все время звонил Швыреву и консультировался по спорным вопросам.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Поповский А.И. показал, что осенью 2009 года решил приобрести недвижимость, выбрал квартиру на ул.Черневская, д.81, г.Красногорск, позвонил, съездил с менеджером, посмотрел дом- 3-х этажный, обшит сайдингом. Потом он приехал в офис компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Д, офис 105, общался с Кобышевым Е.В., смотрел документы, схему БТИ, поэтажный план, эти документы показались ему вполне убедительными. Он выбрал квартиру стоимостью 850 000 рублей, заплатил лично Кобышеву залог в размере 100 000 рублей наличными. 25.11.2009 года встретился с Кобышевым и заложил в банковскую ячейку остаток денежных средств, которые Кобышев мог забрать при предъявлении соответствующих документов. 27.11.2009 приехал в офис компании и заключил договор купли –продажи с Мазыленко, как продавцом и руководителем проекта. В феврале 2010 года Мазыленко провела собрание, где представила им фирму «Оптима Экспресс», сказала, что эта фирма будет проводить коммуникации, он сдал в фирму 120 000 рублей, но никаких результатов не было, 23.09.2012 было решение Красногорского суда о сносе дома и выселении.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Астахова О.Ф. показала, что в 2009 году решила приобрести квартиру, в газете «Метро» увидела объявление о компании «Доходный Дом», позвонила по телефону, ей предложили встретиться на объекте – г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Она приехала, дом стоял построенный, была крыша, окна, коммуникаций нет, много недоделок, дверей нет, плитки нет. Потом поехала в офис компании «Доходный Дом» в г.Москва, общалась с Кобышевым Е.В., тот сказал, что в течение 3-4 месяцев дом будет готов, стоимость квартиры будет составлять 950 000 рублей. 20.11.2009 она передала Кобышеву Е.В. наличными 750 000 рублей, 23.11.2009 также наличными передала Кобышеву 172 000 рублей, Струнину передала еще 35 000 рублей, 23.11.2009 заключила предварительный договор купли –продажи, где продавцом выступала Мазыленко. Струнин оформил свидетельства о праве собственности на 1/114 долю в доме, она отдал Кобышеву Е.В. еще 35 000 рублей, стала ждать окончания строительства и коммуникаций, прошло 3-4 месяца, но ничего выполнено не было. На одном из собраний Мазыленко представила фирму «Оптима», сказала, что эта фирма будет доделывать коммуникации.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 112 показала, что в 2010 году увидела объявление в агентстве ЦИАН о продаже домов на Каширском шоссе. Приехала в офис компании МК «Групп» в центре Москвы на ул.Летниковской, ее встретил Садов, показал ей генплан, сказал, что это кооператив, можно вносить деньги частями, она спросила про разрешительную документацию, Садов сказал, что с документацией заминка, в администрации вот-вот должны выдать. Она подписала с Садовым договор, согласно которому она становилась пайщиком и за ней закреплялась квартира, на Калужском шоссе, участок Газопровод-200, стоимость квартиры составила 1 240 000 рублей, она отдала Садову 50 000 рублей, остальное вносила на счета кооперативов ЖСК МК -2 и ЖСК МК -3 через банк, в процессе документы ее были переделаны с МК -3 на МК -2, Садов был председателем как МК -2, так и МК -3. Через 2-3 недели она подписала основной договор, согласно которому, в договоре были сроки сдачи объектов, она должна была получить квартиру к концу 2011 года, Садов говорил ей, что все они начинают стройку, завозят материалы, впоследствии ей стало известно, что собственником земли, где должна была быть стройка, являлся Швырев. Когда переделывали документы с МК-3 на МК-2, Садов говорил, что МК -3 закрывает, деньги автоматом переходят с МК -3 на МК -2. Периодически Садов говорил, что надо рубить деревья, так как город требует, нужны деньги. Собрание кооператива Садов провел только 1 раз. В 2011 году она выезжала на объект, ничего не строилось, среди пайщиков начались волнения, она решила расторгнуть договор, обратилась с заявлением, Садов принял заявление и написал, чтобы бухгалтерия вернула деньги, но сразу вернуть они были не готовы, а она смогла вернуть только 500 000 рублей, эти деньги, как она поняла списывались с других дольщиков. Потом она приезжала в офис к Садову на ул.Козлова в г.Москва, так как было решение суда о возврате ей остатка денежных средств, которым Садов был обязан вернуть деньги.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 74 показала, что в ноябре –декабре 2007 года она нашла компанию «Малоэтажное Строительство»- в лице Швырева О.Е. Позвонила в компании, ответил риэлтор по имени Егор, сказал, что есть объект –д.8, Верхнее Отрадное, г.Одинцово, ведется строительство. Она подъехала в офис компании в пос.Баковка, Одинцовского района, ей предложили посмотреть дом рядом с офисом в пос.Баковка, она посмотрела, это была коробка из пеноблоков, отказалась, сказала, что по всем остальным вопросам будет общаться только с директором –Швыревым. Швырев позвонил ей, сказал, что он директор «Малоэтажного строительства», может показать квартиру. Они встретились, Швырев сказал, что надо оформить земельный участок, подвести коммуникации, нужно внести аванс, так как он собирает деньги. Она выбрала квартиру- д.8, Верхнее Отрадное, г.Одинцово, площадью 120 кв.м стоимостью 132 000 долларов США, отдала наличными Швыреву 1 000 долларов США лично в руки, как задаток за землю, Швырев написал расписку. В марте 2008 года Швырев сам позвонил ей и сказал, что земля оформлена надо добавлять электричество и инженерные коммуникации. Она встретилась со Швыревым в том же офисе на пос.Баковка и передала ему 60 000 долларов США, а потом Швырев пропал. Тогда она снова приехала в пос.Баковка в офис, получила номер телефона Швырева (другой), в конце 2008 года позвонила Швыреву, встретилась с ним на объекте, были построены 1 этаж, 2-3 стены, Швырев сказал, что нужны деньги, что здание достроить, вентиляцию сделать, отопление, ей нужно погасить стоимость квартиры, договорились об очередной встрече. 1 октября 2008 г Швырев приехал к ней домой по адресу: г.Одинцово, п.Трехгорка, ул.Чистяковой, д.18, она передала Швыреву лично в руки 1 826 000 рублей, он написал ей расписку. После того, как Швырев написал ей расписку, он опять пропал, потом она встретила Шввырева чисто случайно, он сказал, что у него все нормально, дал номер телефона. Она позвонила Швыреву, то сказал, что у него офис теперь на ул.Козлова в г.Москва, в конце 2008- начале 2009 года она приехала в офис Швырева после звонка молодого человека о необходимости подписания договора, подписала договор, Швырев не подписывал, договор забрали, сказали, что потом вернут. Потом она снова приехала в офис на ул.Козлова, г.Москвы, но там никого не было. В 2009 году Швырев сам позвонил и сказал, что не получается у него объект, не получается с материалаии и техническими бумагами, предложил заменить квартиру на другую. Она смотрела объекты Матвеевское в Одинцово, Аусбург, ул.Лесная в Одинцовском районе, понравилась квартира в Матвеевском на Минском шоссе, дом построен, есть котлы, но Швырев опять пропал. В 2018-2019 г.г. Швырев опять нашелся сам, сказал, что есть объект в Зеленой Роще, сказал, что если она отдаст ему договор и свидетельства о праве собственности, то он поставит ей дом. Она привезла договор купли-продажи земли в Верхнем Отрадном, свидетельства о праве собственности, Швырев показал лес в Зеленой Роще, сказал, что он все делает, кусок земли у них, она выбрала участок, сказала Швыреву, чтобы поставил дом, Швырев дом поставил, сказал ей, что надо выкупить, она сказала, что ничего выкупать не будет и возвращать ничего не собирается. Дом 8 в Верхнем Отрадном достроили, а ее перевели в доме 9 в Верхнем Отрадном, а потом гр.Плясова сказала ей, что есть решение суда, дом под снос. Так же ей стало известно, что Аусбург-это захват земли, там суды, Матвеевское и Лесная там тоже захват земли и суды, Швырев заведомо знал, что дома снесут по судебным решениям, то зачем тогда предлагал. На момент подписания ею договора, входа на объекте не было, ничего не было, коробка стояла, до 1 марта 2009 года ничего сделано не было, коммуникаций тоже не было. ПО 1-ой расписке были выполнены обязательства частично, по 2-ой расписке не до конца. Она видела на домах 8-9 в Верхнем Отрадном Швырева, Мазыленко и Садова, они стояли и разговаривали.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 31 С.А показала, что в сети интернет в 2007 году она увидела о продаже малоэтажных домов, в ноябре 2007 года, позвонила, разговаривала с Дмитриевым Валентином, который потом провез ее по нескольким участкам, в районе Одинцово показал котлован с фундаментом, потом показал в Ново-Ивановском дом 40, участок 42 на стадии котлована. Она решила, что в ноябре 2007 года будет приобретать квартиру, приехала в офис компании на ст.М.Кунцевская в г.Москва, увидела там Швырева, ей показали буклеты, план дома, сказали, что 2 000 000 рублей и в этот же день или на следующий будет двухкомнатная квартира. 03.12.2007 года должен был подъехать Швырев, она ожидала его в офисе, когда Швырев подъехал, то показал ей буклеты, квартиру, сказал, что через 9 месяцев будет готовое к проживанию помещение, она сказала, что сразу выплатить 2 млн она не сможет, Швырев разрешил платить поэтапно, она сказала, что будет следить за ходом строительства. Швырев сказал, что разрешения на строительство нет, права собственности на земельный участок тоже нет, но по дачной амнистии переведет землю под малоэтажное строительство, достроит дом и выдаст свидетельство на квартиру. Первую оплату она произвела по адресу: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.79 в размере 8 000 долларов США, Швырев написал расписку, сказал, что в будущем подпишут договор купли –продажи, Швырев был на связи, отвечал на все звонки, общался с ней, потом сказал, что ее уже нет в этом доме. Они встретились, он провез ее по нескольким объектам, предложил объект –Одинцовский район, д.Малая Сетунь, на начальном этапе строительства. Внесла еще деньги, вторая оплата -19.02.2008 года по адресу: г.Москва, ул.Озерная, д.44 в размере 8000 долларов США за долю земельного участка, приезжала сама на объект, завозились материалы, но строительство не велось. Она звонила Швыреву, тот говорил ей, что строительство не ведется, так как деньги внесли не в полном объеме, чтобы шло строительство, надо внести в полном объеме денежные средства. 05.09.2008 по адресу: г.Москва, ул.Озерная, д.44 в размере 15000 долларов США и 200 000 рублей отдала Швыреву лично в руки, Швырев написал расписки. Потом Швырев предложил участок в районе д.Вырубово, Одинцовского района, ездила и смотрела, в расписках, которые писал Швырев, были разные адреса, Швырев сказал, что расписки будут обменяны на договор купли –продажи. В 2009 году был договор купли -продажи в офисе на ст.М.Павелецкая в г.Москва, 24.01.2009 передала Швыреву в офисе 400 000 рублей, а также была еще расписка на 700 000 рублей от 28.01.2009, договор купли –продажи был по адресу: ул.Верхнее Отрадное, д.9, потом Швырев предложил ул.Верхнее Отрадное, д.8, то есть стал прыгать с объекта на объект, деньги забрать уже было нельзя, только квартиру, на доме 8 частично сделана крыша, на доме 9 не было 3 этажа только заливали бетон. Швырев познакомил их с людьми – Мовчан и Соколенко, сказал, что они будут достраивать, сказал, что передаст им 7 000 000 рублей, но несмотря на это, Мовчан и Соколенко просили с них еще 120 000 рублей с каждого. В дальнейшем, в конце 2009-начале 2010 года Швырев предложил сособственникам создать ТСЖ, люди не хотели сдавать денежные средства Швыреву, сдавали в ТСЖ, силами ТСЖ заливали 3 этаж дома, делали крышу, всеми закупками занималась гр.Плясова. Плясова сказала, что идут судебные заседания по поводу сноса домов на земельном участке, потом Плясова сказала, что вынесено судебное решение о сносе домов, тогда они решили приостановить стройку. Швырев перестал выходить на связи и вывез все стройматериалы, на которые люди сдавали деньги. Технический паспорт на дом она не видела, иных документов так же не видела, никаких договоров больше со Швыревым не заключала, Швырев говорил, что земля принадлежит ему. Они не могли получить свидетельства, Швырев говорил, чтобы поменять вид использования, надо собрать всех сособственников. Она обратилась в Одинцовский городской суд, 05.05.2011 было заключено мировое соглашение со Швыревым, по которому Швырев выплатил ей 3 раза по 400 000 рублей, всего 1 200 000 рублей, остальное платить перестал и не платил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 64 показала, что в ноябре 2012 года она приобрела у лица по договору дарения квартиру по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 или дом 79, продавец данной квартиры предложил ей договор дарения, ей не было понятно, почему по договору дарения она должна платить деньги, с продавцом она не общалась, общалась ее родственница. Она отдала 50 000 рублей залог и 1 300 000 рублей через банк в г.Москва. При этом продавец мог получить деньги, только после того, как она получила свидетельства о праве собственности. Потом в регистрационной палате она получила свидетельство о долевом участии на земельный участок и часть жилого дома в г.Красногорск на ул.Черневская. Примерно через неделю она попала в квартиру, и в это же время суд наложил арест на все, от председателя ТСЖ Нечаева она узнала, что свидетельства недействительные, прописки не будет. У нее была 1/90 доля в земельном участке и жилом доме, через личный кабинет она видела, что ее право собственности прекращено Красногорским городским судом, В квартире она прожила около трех лет, для жилья квартира была условно пригодна, свет отключался, вода была плохого качества. В 2016 году приставы выгнали всех из этого дома, и она там больше не живет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 64 следует, что в начале ноября 2012 года она приехала в город Королёв Московской области к дочери. Она продала свою квартиру в городе Элиста и приехала, чтобы заключить сделку на приобретение жилья, которое ей подобрала её дочь ФИО 64 А.Д.. Она рассказала, что увидела объявление в интернете о продаже недорогой квартиры студии по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Позвонив по указанному телефону, её дочь договорилась о встрече, посмотрела указанную квартиру, которая ей понравилась, и предложила ей купить эту квартиру. Она позвонила Яскульской О.М., которая являлась владельцем данной квартиры, чтобы обсудить договор купли-продажи. Но ей сказали, что они могут оформить только договор дарения, так как собрать всех собственников нереально. Она проконсультировалась с юристом, ей сказали, что это нормально, и она согласилась. 7 ноября 2012 года, как было оговорено, она приехала сразу в регистрационную палату, где встретилась с Яскульской О.М., которая подготовила договор дарения. Она его изучила, подписала и передала с необходимыми документами в регистрационную палату для регистрации права. После этого они поехали в ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенный по адресу: г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9. Там они арендовали ячейку на двоих, и она 7 ноября 2012 года положила туда оговоренную сумму денег в размере 1 350 000 рублей. 26 ноября 2012 года, получив в Регистрационной палате свидетельства о собственности, она с Яскульской О.М. приехала в вышеуказанный банк, и открыв ячейку, передала ей находящиеся там её денежные средства. В конце декабря, когда она переехала в данную квартиру, она спросила у председателя ТСЖ ФИО 41 по поводу регистрации. Ей ответили, что регистрация приостановлена по решению суда 30 ноября 2012 года. В дальнейшем она узнала, что 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в силу. В результате мошеннических действий со стороны застройщиков этого дома она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной застройки за счет собственных средств с иными собственниками. Таким образом, преступными действиями Швырёва О.Е. и Мазыленко Л.А. ей причинён значительный имущественный ущерб на сумму 1 350 000 рублей (т.33, л.д.192-194). Оглашенные показания ФИО 64 подтвердила, пояснив, что Швырев это застройщик или руководитель компании, а дом подлежал сносу, так как был построен с нарушениями.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Аверин В.С. показал, что в 2011 году увидел рекламу, что строится и продается пос.Аусбург, в д.Ульянки, Дмитровского района, Московской области. В мае 2011 года он приехал в офис компании МК –Групп, президентом которой был Швырев, в эту группу компаний входила ЖСК МК -6. С председателем ЖСК МК -6 Садовым он заключил несколько договоров, деньги платил через Бинбанк в г.Москва на счет ЖСК МК -6, общая сумма составила около 3 с чем-то миллионов рублей. Впоследствии он понял, что ведется псевдостроительство и в 2014 году обратился в полицию, деньги ему не возвращены, дом не построен. Садов предлагал ему вступить в право собственности на дом, который не соответствует договору, он произвел 100 % оплату по 5 договорам, по двум платил в рассрочку год, потом перестал, потому что Садов не выполнил обязательства. Деньги кооператив ему не возвратил, Садов предлагал ему дом существенно меньше по метражу, 50 метров вместо 80 метров. Он заявлял Садову, что хочет расторгнуть договор, но тот говорил ему, что деньги ему вернут, но 20 % они оставят себе, тогда он вручил заявление Садову, тот сказал, что ничего не выдаст. Он не обращался в суд, потому что Садов и Швырев озвучили ему, что денег на счетах кооператива нет, он ничего не получит, а исполнительные листы будут нулевые. Садов его шантажировал, говорил, что земля с неразрешенным видом использования. Швырев руководитель Садова, видел Швырева в кооперативе, стал с ним общаться, бывал в офисе неоднократно, Швырев представлялся ему как эксперт по строительству. Когда он общался с Садовым, то тот сказал ему, что со строительством проблемы, Швырев хозяин всех денег, с ним и надо общаться. Он общался со Швыревым, встал вопрос деньги или квартира, он выбрал квартиру, но Швырев предложил ему квартиру, не соответствующую по метрам и цене.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 194 следует, что 2011 году он решил купить семь 1-комн. квартир в двух строящихся жилых домах блокированной застройки по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, вблизи дер. Ульянки. Застройщиком жилых дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Офис застройщика располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, затем – г. Москва, ул. Козлова, д.30. Все договоры Аверин В.С. заключал в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2. Реализацией квартир в строящихся жилых домах занимались ООО «Малоэтажный квартал» и ООО «МК Групп», руководителем которых был Швырёв О.Е. и ФИО 301 А.М., офисы которых также располагались по указанному выше адресу. Ему не было известно, что строительство многоквартирных домов осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство многоквартирных домов самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ним не заключался. 17.05.2011 по предложению сотрудницы ООО «Малоэтажный квартал» Савчук Л.А. он заключил договор о задатке. В соответствии с этим договором он 25.05.2011 перечислил со своего счёта № 40817810300060002027 в ОАО «БИНБАНК» дополнительный офис «Алексеевский» по адресу: г. Москва, Зубарев пер., д.15, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «БИНБАНК» 50 000 рублей. 17.05.2011 и 23.05.2011 по предложению Садова В.В. он заключил с ЖСК «МК-6» договоры о вступлении в члены ЖСК. Согласно данным договорам он обязался финансировать строительство двух жилых домов блокированной застройки (блоки №№ 5, 6) на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:393, а ЖСК «МК-6» обязался осуществить строительство этих жилых домов и в срок до 14.05.2014 передать квартиры ему в собственность. По данным договорам он осуществил платежи посредством своей банковской карты ОАО «БИНБАНК», деньги перечислял со своего счёта № 40817810514540305591 на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «БИНБАНК» в следующие дня: 06.06.2011, 11.06.2011, 06.07.2011, 11.07.2011, 06.08.2011, 11.08.2011, 06.09.2011, 11.09.2011, 06.10.2011, 11.10.2011, 06.11.2011, 10.11.2011, 05.12.2011, 11.12.2011, 05.01.2012, 10.01.2012, 05.02.2012, 11.02.2012, 05.03.2012, 10.03.2012, 05.04.2012, 10.04.2012, 05.05.2012, 10.05.2012, каждый раз по 23 000 рублей, а всего на общую сумму 552 000 рублей, что подтверждается выпиской по его универсальной карте. 25.05.2011 по предложению Садова В.В. он заключил договоры №№ 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/8 о вступлении в члены ЖСК, согласно которым он обязался финансировать строительство жилого дома блокированной застройки (блоки №№ 2, 3, 4, 6, 8) на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:379, а ЖСК «МК-6» обязался осуществить строительство этого жилого дома и в срок до 25.11.2011 передать ему в собственность пять квартир. По этим договорам он 01.06.2011 перечислил со своего счёта № 40817810100967824926 в ЗАО «Банк «Русский стандарт» на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «БИНБАНК» деньги на общую сумму 2 875 000 рублей, каждый платёж по 575 000 рублей, что подтверждается банковской счёт-выпиской № 2. Впоследствии Садов В.В. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирных домов не закончено, дома не сданы в эксплуатацию, квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства жилого дома (т.168, л.д. 115-122, т.284, л.д.1-3). Оглашенные показания потерпевший Аверин В.С. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 295 показала, что летом 2011 года увидела объявление о компании ЖСК МК-2, нормальные условия, сроки небольшие, позвонила, назначили встречу в офисе на ул.Летниковской в г.Москва, приехала, общалась с Мицкевич Александрой менеджером по клиентам, та познакомила ее с Садовым, Садов рассказал об условиях вступления в кооператив, на стене была схема квартир, предложил выбрать, выбрала 1 комнатную квартиру по адресу: участок Газопровод-200, Садов сказал, что временно зачеркнет эту квартиру, она будет закреплена за ней, она заплатила ФИО 301 100 000 рублей, чтобы за ней закрепить квартиру, было составлено соглашение о задатке.19.09.2011 приехала в офис на ул.Летниковской в г.Москва и передала бухгалтеру 206 000 рублей, та выдала ей квитанцию, общалась с молодым человеком, тот рассказывал ей условия. Она следила за участком 200 в пос.Газопровод, но строительство не начиналось, примерно через месяц она приехала в офис и отдала бухгалтеру еще 262 200 рублей, точную дату не помнит (впоследствии уточнила, что передавала деньги бухгалтеру 19.09.2011 и 27.10.2011), а Садову лично в руки 29.02.2012 -107 000 рублей, всего отдала денежных средств 657 200 рублей в офисе. В декабре 2011 года подходил очередной платеж, появилось сомнение, что строительство не двигается, стала задавать вопросы Садову, где дольщики, где собрания, объединилась с гр.ФИО 130, Садов ответил, что собрание было, а их на нем не было. В начале 2012 года снова звонила Садову, спрашивала, почему не строите, обманываете, говорила, что будет подавать в суд, Садов сказал, что ничего не получит, денег нет, все деньги у Швырева. Она просила Садова вернуть ей деньги, Садов обещал вернуть, но ничего не вернул, говорил, что если она не будет платить, то исключит ее из кооператива. Садов говорил, что строительство не идет, так как надо платить Аэрофолоту, талоны порубочные нужны. Она говорила, что подаст на Садова в суд, Садов предложил ей на Каширском шоссе землю, сказал доплачивать, отдавать первичный договор, будет новый дом в пос.Аусбург, если не доплатит, то все пропадет. Фамилию Швырева она слышала с самого начала, Садов всем давал свидетельства, что Швырев владелец земельных участков. Она обращалась в Преображенский районный суд г.Москвы, были взысканы денежные средства с Садова, но судебный пристав ничего взыскать с Садова не смог, ей ничего возмещено не было, деньги она не получала, так как их перечислили на неверные реквизиты.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 84 Т.А. показала, что она переехала в Московскую область из Казахстана, в 2010 году увидела рекламу продажи квартир в Московской области. В июне 2010 года позвонила в офис компании «Доходный Дом», который находился по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101д, офис 406, по факту покупки квартиры в г.Одинцово, д.Ново-Ивановское, ул.Овражная, д.38, приехала в офис, встретилась с Мазыленко Л.А., разговаривала по поводу квартиры по данному адресу. Мазыленко пригласила Кобышева Е.В. и сказала, что он главный юрист в компании, Кобышев сказал, что он идеолог. Она стала расспрашивать Кобышева Е.В. какие есть разрешительные документы, сроки, гарантии. Кобышев дал так называемый документ- разрешение на ИЖС. Она попросила у Кобышева показать разрешение на строительство, тот сказал, что не требуется, но должны получить со дня на день. Она поехала на место строительства в Одинцовский район, там был менеджер, показал площадку, план застройки основной и гостевой. Выбрала себе помещение под номером 11, площадью 23,4 кв.м с мансардой, менеджер сказал, что за счет мансарды будет больше площадь, но надо забронировать помещение, внести бронь в размере 100 000 рублей, общая стоимость квартиры составила 1 281 671 рубль, остальную сумму надо внести в течение двух недель. 19.07.2010 она приехала в офис компании и передала 100 000 рублей наличными в руки Мазыленко. Потом она продала в Казахстане квартиру, позвонила Мазыленко, договорилась о встрече. 27.07.2010 поздно ночью приехала в офис отдала Мазыленко в руки деньги наличными в долларах, эквивалент около 1 042 000 рублей, Мазыленко написала ей расписку, не хватило 100 000 рублей, по этой сумме договорились, что будет выплачивать в течение года равными суммами и заключила договор простого товарищества. Впоследствии она неоднократно ездила на место, строительство не велось, был фундамент, потом его разрушили. Стала «пробивать» Мазыленко, узнала, что она мошенница, позвонила ей, но та убедила ее, что строительство начнется, прислала уведомление по почте, все серьезно, но ничего не строилось. В июне 2012 года написала заявление о расторжении договора простого товарищества и возврата денег, ей прислали соглашение, но она от него отказалась. Приехала в офис, Мазыленко и Кобышев пришли, так же отказалась от «грабительского соглашения», подала иск в Клинский городской суд, 25.10.2012 суд выиграла, суд обязал взыскать с Мазыленко 1 281 000 рублей, но деньги ей не вернули. Она пошла с исполнительным листом в Клинский РОСП, отдала исполнительный лист, но ничего по нему не получила. Мазыленко выплатила ей только 100 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 55 показала, что в ноябре 2009 года накопила сумму денег, в газете увидела объявление о продаже компанией ООО «Доходный дом» квартир в строящемся доме по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, позвонила и договорилась о встрече в офисе компании по адресу: г.Москва, Проспект мира, д.101. Приехала по адресу компании, встретилась с менеджером, приехали на объект, это был недостроенный дом из пеноблоков, без коммуникаций, были стены, крыша, окна, двери, лестница, выбрала квартиру под номером 118 с мансардой еще 15 кв.м. 24.11.2009 приехала в офис компании ООО «Доходный Дом», с Кобышевым Е.В., подписала предварительный договор долей земельного участка и жилого дома, передала Кобышеву Е.В. наличными, в руки, под расписку 1 396 880 рублей. Кобышев Е.В показал копии документов о наличии 1/2 доли у Мазыленко и доверенность от Мазыленко на Кобышева с правом ведения всех сделок по ул.Черневская, д.81. К предварительному договору прилагался поэтажный план с приложением квартир, поэтажный план был подписан БТИ, сомнений у нее не возникало. В устной беседе она спросила у Кобышева, есть ли разрешительная документация, Кобышев Е.В. ответил, что есть. В предварительном договоре было указано, что стороны обязуются заключить в 3-х дневный срок в жилом 3-х этажном доме договор купли – продажи квартиры. Ровно через 3 дня- 27.11.2009 приехала в офис на подписание основного договора купли-продажи, всего было 15 человек, подписывали договор дольщики, уже подписанный Мазыленко Л.А. В договоре было указано о приобретении ею 1/96 доли за сумму 40 000 рублей, девушки менеджеры говорили, что это формальность, и она подписала договор. Было сказано, что для введения дома в эксплуатацию, за подведение коммуникаций: вода, канализация, свет надо заплатить еще 250 000 рублей. Впоследствии Мазыленко Л.А. предложила людей из фирмы «Оптима Сервис», обещали устроить подведение коммуникаций. Она решила, что заплатит все за 2-3 месяца, заплатила 15 000 рублей наличными в «Оптима Сервис» за подключение света в доме на Черневской улице, еще 70 000 рублей отдала лицу Оптима Сервис», еще 75 000 рублей тому же лицу, договоров с фирмой не было, только расписки, остальные 75 000 рублей председателю ТСЖ Нечаеву. Для того, чтобы оформить право собственности, Кобышев предложил оформить доверенность на Струнина К.В., 29.12.2009 она оформила доверенность, отдала наличными Кобшеву Е.В. 35 000 рублей наличными без расписки за оформление права собственности на 1/96 долю земельного участка и жилого дома, потом в офисе получила свидетельства о праве собственности. Как впоследствии ей стало известно, она не может обладать мансардой, так как это чердак жилого дома, не является жилым помещением. После того, как было создано ТСЖ, собственники обнаружили, что для подключения коммуникаций к дому, нужна проектная и разрешительная документация, которой не было. ТСЖ обращалось в администрацию Красногорского района за подключением коммуникаций и получила отказ. В 2012 году администрация обратилась с иском в Красногорский городской суд о признании объекта –д.81, ул.Черневская, самовольной постройкой, в сентябре 2013 было вынесено решение о сносе самовольной постройки за счет собственников.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 237 показал, что в 2008 году она проходил службу в ВС РФ в г.Красногорск, сотрудница порекомендовала ему Швырева О.Е. Он созвонился с ним, выбрал квартиру на ул.Лесная, д.28 в г.Одинцово. Встретился первый раз со Швыревым в 2008 году в офисе в п.Баковка, г.Одинцово, в офисе передавал денежные средства Швыреву лично в руки, всего передал 1 000 0000 рублей с чем –то (небольшая сумма), Швырев писал расписки, была оплачена полная стоимость и заключен предварительный договор. В 2009 году получил свидетельства о праве собственности, потом узнал, что дом не строится, от других сособственников узнал, что дом не достроится, будет сноситься. Он общался со Швыревым и попросил вернуть ему деньги, Швырев вернул небольшую сумму до 100 000 рублей, забрал у него расписки и предложил ему объект в другом месте с доплатой, но он отказался, так как не было денег и больше Швырев ему ничего не вернул. У него нет не денег, не жилплощади.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Поваренков М.В. показал, что в 2009 году искал жилье, столкнулся с малоэтажным строительством. Была компания «Доходный Дом», у которой был дом в г.Красногорск, он хотел купить квартиру студию, позвонил, поговорил с риэлтором, договорились встретиться по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, он смотрел квартиру на 3 этаже с мансардой, стоимостью 1 500 000 рублей, дом был без коммуникаций, посмотрел, решили оформить сделку. Он приехал в офис компании «Доходный Дом» в г.Москва на ст.метро «Алексеевская», где общался с мужчиной, который представлял интересы Мазыленко Л.А., был заключен договор предварительный, и выдан аванс этому мужчине, который представлял интересы Мазыленко Л.А. в размере 100 000 рублей наличными на руки, тот выдал ему расписку. Потом был основной (финальный) договор, он передал остаток суммы в офисе представителю Мазыленко под расписку, приобретал доли в земле и в здании, писал доверенности на оформление права собственности, отдал представителю Мазыленко Л.А., потом получил свидетельства о регистрации права собственности. К концу 2009 года, все было быстро, первое собрание, начались проблемы, коммуникаций нет, разговаривал с представителем компании «Доходный Дом», говорил ему, что приобретал квартиру с коммуникациями, а их нет, представитель компании «Доходный Дом» сказал, что все будет. В разговоре с представителями компании «Доходный Дом» выяснилось, что есть сложности с легализацией земли, дом стоит на газовой трубе, регистрировать нельзя. Потом было решение суда о незаконной постройке дома на газовой трубе, непригодным для жилья и снос дома за их счет. Дом готов не был, пользоваться и жить в нем было невозможно.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 251 показала, что в 2008 году нашла объявление о продаже квартиры по адресу: г.Одинцово, д.Глазынино, д.50, приехала вместе с риэлтором и посмотрела дом, который был в процесс строительства, была крыша. Внесла залог в размере 15 000 рублей риэлтору по фамилии Фомин –Агентство недвижимости ЮК, квартира принадлежала гр.Просвириной. 17.07.2008 встретилась в регистрационной палате г.Одинцово с гр.Просвириной, от нее услышала фамилию Швырев, как ответственный за строительство, коммуникации и за все, заключила с ней договор купли-продажи, отдала ей за 1 раз 2 800 000 рублей, та написала ей расписку и отдала расписки от Швырева. Через месяц она получила свидетельство о праве собственности на долю земельного участка. Активист инициативной группы дома ФИО 242 сказала ей, что она со Швыревым на связи, коммуникаций не будет, сказала, то надо бурить скважину, ставить септик, она сдала ФИО 242 120 000 и 200 000 рублей, но больше ничего в доме не было, жить и пользоваться было невозможно.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 56 Н.И. показала, что в 2010 году нашла объявление о продаже недвижимости компанией «Доходный Дом», вместе с риэлтором поехала на объект по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, посмотрела, выбрала квартиру. Потом поехала в офис компании «Доходный Дом» в г.Москва, в офисе общалась с Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А., обговорили стоимость квартиры – 1 350 000 рублей, за 3-х комнатную квартиру площадью 18,6 кв.м с мансардой, был предварительный договор, после чего в офисе она передала Мазыленко Л.А. наличными всю сумму 1 350 000 рублей, о чем Мазыленко Л.А. написала расписку, после оплаты полной суммы был оформлен договор дарения, Кобышев и Мазыленко сказали, что будут подавать документы на регистрацию, 02.04.2010 года она получила свидетельства о праве собственности на доли в земле и квартире. Впоследствии на общедомовом собрании Мазыленко Л.А. представила фирму «Оптима Экспресс», сказала, что эта фирма будет заниматься коммуникациями, внесла наличными ФИО 319 и Мовчану 205 000 рублей. В квартире она не жила, так как невозможно было, коммуникации подводили сами, в настоящий момент жить так же невозможно, все пришло в упадок.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 5 показала, что в 2008 году решила приобрести сыну квартиру, увидела объявление о продаже квартиры за 70 000 долларов США. Она обратилась к риэлтору, та сказала, что квартиру можно покупать, она позвонила, встретилась с женщиной –Комиссаровой Ниной, та продавала 1 – комнатную квартиру дочери по адресу: г.Одинцово, ул.Трудовая, д.6. Она ездила и смотрела на месте, ул.Трудовая, д.6, стоял трехэтажный дом. ФИО 4,3 познакомила его со Швыревым, она встретилась с ним у нотариуса в п.Баковке, Швырев ей сказал, что он ведет строительство и ответственный за него, сказал, что все нормально, коммуникации подводятся. В 2008 году она пришла на квартиру к Комиссаровой по адресу: г.Одинцово, ул.Сосновая, д.12, где отдала ей наличными 1 000 000 рублей, всего стоимость квартиры составила 2 300 000 рублей, в апреле 2008 года следователь сказал, чтобы она не отдавала вторую половину денежных средств, так как дом под снос. Когда она об этом узнала, то обратилась к Шввыреву, он предложил ей другие варианты, но она просила денежные средства, Швыреву вернул ей только 500 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 39 показала, что в 2007 году работала в г.Москва, искала жилье. В 2009 г. ее сестра в сети «Интернет» нашла ей малоэтажное строительство в г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Она встретилась с менеджером компании, ее отвезли на место, она смотрела дом, который был под крышей и безо всего, выбрала на втором этаже квартиру –студию помещения под номерами 86-87. В 2009 году приехала в офис Швырева по адресу: г.Москва, ул.Малышева или проспект Мира, точно не помнит, д.62, где отдала ему 675 000 рублей по акту приема передачи денежных средств, подписала предварительный договор, так же было подписано соглашение со Швыревым на коммуникации, Швырев пообещал достроить коммуникации и сделать регистрацию, показал ей свидетельство на доли земли и жилья. В 2010 году Швырев не достроил и бросил дом, передав его фирме «Оптима Экспресс», она получила свидетельства о праве собственности, взамен на договор и акт приема –передачи денег, как ей сказали гр.Струнин и менеджеры девушки, она отдала эти документы. В фирму «Оптима Экспресс» отдала 75 000 рублей и 139 000 рублей, был один договор с этой фирмой, в офисе у Швырева видела представителя фирмы «Оптима Экспресс», эта фирма вела электрику к дому и свет, ничего не доделала. В 2016 году ей пришлось выселиться из дома, так как было решение суда, что дом построен на газораспределительной сети, так же было страшно, так как дом начал рушиться. Она обращалась с иском в суд, было вынесено решение в ее пользу, выдали исполнительный лист, который направили в производство по делу о банкротстве Швырева. Как ей стало известно по паспорту на дом Швырев был застройщик, а Мазыленко инвестор.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 42 показала, что в октябре 2009 от знакомого риэлтора узнала о продаже квартир по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, ездила и смотрела на месте 3-х этажный дом, были только стены, в котором продавались квартиры –студии. Приехала в офис компании «Доходный Дом» в г.Москва в районе ст.метро «Алексеевская», которая занималась продажей квартир, общалась с Кобышевым Е.В., хотела квартиру –студию площадью 19 кв.м, стоимостью 779 600 рублей, Кобышев или риэлтор, точно не помнит кто, показали ей документы, Кобышев представлял интересы Мазыленко Л.А. по доверенности, Мазыленко Л.А. выступала продавцом. 09.11.2009 она передала Кобышеву Е.В. 100 000 рублей как задаток, 11.11.2009 передала Кобышеву задаток в размере 90 000 рублей, 13.11.2009 -280 000 рублей, 19.11.2009 -309 600 рублей, все деньги передавала в офисе Кобышеву, был заключен договор купли-продажи. 29.12.2009 получила свидетельства о госрегистрации права собственности на доли в земле и доме. В феврале 2010 года было собрание 23 сособственников в офисе компании «Доходный Дом», был Кобышев, она впервые увидела Мазыленко, которая сказала, что коммуникаций не будет, «делайте сами», так же сказала, что есть компания «Оптима Экспресс», она поможет с коммуникациями за 205 000 рублей проведут. В доме она никогда не жила, так как жить было невозможно, все было какое-то хлипкое и страшное.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 30 показал, что в 2007 году из объявления узнал о строительстве домов и продажах квартир по адресу: Московская область, г.Одинцово, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6. Позвонил по телефону Швыреву, встретились на ул.Трудовая, д.6, Швырев рассказал схему: приобретается участок в долевую собственность, выкупается земля, строится дом. По итогам встречи договорились, что он приобретает 2 квартиры, Швырев предложил способ оплаты банковской ячейкой, он согласился, перед тем как заложить денежные средства, ему показали свидетельство о праве собственности на участок. В 2007 году получил свидетельства о праве собственности на долю в земле, сделал 2-3 взноса наличными Швыреву лично, тот писал расписки за каждый взнос. Потом Швырев предложил ему другой объект в г.Одинцово, ул.Отрадное, д.8, по договоренности со Швыревым он оформил на него доверенность, его доли в Баковке были проданы, деньги он не получил, так как они перешли в счет двух других квартир на ул.Верхнее Отрадное. По договоренности со Швыревым, тот купил участок в д.Солевино, Дмитровского района, Московской области, построил ему дом, претензий к Швыреву не имеет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 30 следует, что в 2007 году он в интернете нашел объявление, в котором предлагалось купить квартиру в многоквартирном доме, расположенном по улице Трудовая, п.Баковка Одинцовского района Московской области. Он созвонился с риелторской фирмой (название не помнит), разместившей данное объявление. Риелтор Валентин показал ему участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, состоящий из трех участков, принадлежащих разным собственникам. На нем находился полусгоревший дом предыдущего собственника, а также дома, которые строились этим же застройщиком - Швыревым О.Е.. Позже Швырев О.Е. рассказал потерпевшему, каким образом будет происходить строительство многоквартирного жилого дома, оплата строительства и строительных материалов, а также порядок оформления квартиры в собственность. О том, что дом будет строиться без разрешительной документации Швырев О.Е. потерпевшему ничего не пояснил. Обговорив со Швыревым О.Е. все условия, в 2007 году (точную дату не помнит) потерпевший и другие приобретатели квартир заключили с собственниками земельных участков договоры купли-продажи долей земельных участков и долей жилого дома, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6. Швыревым О.Е. было предложено вносить денежные средства поэтапно, в зависимости от выполненных работ по строительству дома. В течение 2007 года потерпевшим были переданы Швыреву О.Е. денежные средства на общую сумму 34 000 долларов США. Взамен Швырев О.Е. выдавал расписки, где были указаны суммы денежных средств и назначение платежей. На данный момент расписки им утеряны. Примерно весной 2008 года Швырев О.Е. предложил ему купить квартиру в жилом многоквартирном доме аналогичного типа, расположенном по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8. Поскольку условия были лучше – отличие дома в техническом плане, другой статус земельного участка, кирпичная облицовка дома, утепление и удачное расположение земельного участка, он согласился приобрести данную квартиру. Кроме того, он решил приобрести еще одну квартиру для проживания в ней его тестя Бокарева Александра Дмитриевича, который выдал ему доверенность на право подписания договора и регистрационных действий на данную квартиру. Со Швыревым О.Е. была достигнута договоренность о том, что денежные средства, переданные им Швыреву О.Е. за приобретение квартиры в доме в поселке Баковка, пойдут в счет квартир в доме, расположенном на улице Верхнее Отрадное, 8. Ему необходимо было только доплатить недостающую часть денежных средств. Так как в поселке Баковка доля земельного участка уже была оформлена ему в собственность, Швырев О.Е. предложил ему заключить договор дарения доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 с Каргаполовым, пожелавшим купить квартиру в данном доме. Денежные средства от Каргаполова он не получал. Весной 2008 года Швырев О.Е. начал строительство жилого многоквартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8. В счет первого взноса на строительство дома по вышеуказанному адресу пошли денежные средства от продажи доли земельного участка в пос.Баковка. Далее, по мере строительства дома по ул.Верхнее Отрадное, д.8, в несколько этапов он передал Швыреву О.Е. денежные средства в сумме 100 000 долларов США. Расписки, написанные Швыревым О.Е. за получение данных денежных средств, также утеряны. 20.03.2008 г. между ним, другими приобретателями квартир в доме по вышеуказанному адресу, с одной стороны и предыдущими собственниками данного земельного участка: Шунаевым, Ярлыковым и Швыревым О.Е.(на тот момент он являлся собственником доли земельного участка, на котором должен был быть построен дом), был заключен договор купли-продажи земельного участка. В данном договоре от имени тестя потерпевшего Бокарева А.Д. по доверенности он ставил свою подпись. После заключения договора спустя некоторое время Швырев О.Е. передал ему свидетельство о праве собственности на доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8. В течение 2-х лет происходило строительство жилого дома, после чего в связи с разногласиями с Администрацией г.Одинцово, на основании решения Одинцовского городского суда, дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8, был снесен. Ему было неизвестно, что дом на земельном участке строится без разрешение на строительство, поскольку Швырев О.Е. показывал ему различные документы и пояснял, что вся разрешительная документация находится в стадии согласования. От действий Швырева ему был причинен имущественный вред на сумму 134 000 долларов США(т.24, л.д.207-210), (т.89, л.д.197), (т.284, л.д.210-213). Оглашенные показания ФИО 30 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 144 показал, что в 2010 в СМИ увидел рекламу продажи недвижимости в офисе пос.Газопровод, Ленинский район, приехал в офис компании МК –Групп в г.Москва, ул.Козлова, точный адрес не помнит, в офисе были Швырев и Садов, сначала он общался со Швыревым, он рассказал ему о малоэтажной постройке в пос.Газопровод, вступительный взнос 50 000 рублей, после чего договор, он передал Швыреву наличными в офисе, потом общался только с Садовым В.В., заключил договор на квартиру площадью 30 кв.м и стоимостью 850 000 рублей, через Альфа банк внес одним платежом на счет, в договоре были установлены сроки строительства, после их истечения приехал к Садову В.В. в офис, на ул.Козлова, г.Москвы, так как все сроки прошли, на объекте нет никакого движения, написал заявление о возврате денег. Садов сказал, что денег нет, все вопросы денежные к Швыреву. Он обратился к Швыреву, тот предложил ему пос.Аусбург в Дмитровском районе

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 144 следует, что начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором ООО «МК Групп», рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде посёлков малоэтажного строительства, таких как «Аугсбург», «ФИО 319ские дачи», «Бельведер». Он изучил информацию в интернете и выяснил, что строительство действительно имеет место быть. Спустя некоторое время, а именно 4 августа 2010 года, он принял решение приобрести квартиру в малоэтажном доме нового проекта ЖК «Тёплый Стан», находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод. Созвонившись по телефону с представителями «МК Групп», он отправился в офис этой компании по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, офис 120. Там его встретил Садов В.В.. В ходе разговора он представил ему документы на землю, а именно свидетельство на право владения земельным участком, оформленное на Швырёва О.Е., генплан строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли между Швырёвым О.Е. и ООО «МК Групп», на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 33,5 м? составляла 900 000 рублей. В эту сумму также включался вступительный взнос в размере 50.000 рублей. При этом стоимость квадратного метра определялась в размере 27.000 рублей. В этот же день, между ним и Садовым было заключено соглашение о задатке, на основании которого он передал Садову в руки денежные средства в сумме 50.000 рублей. Садов не предоставил ему каких-либо документов, подтверждающих получение от него денежных средств. После этого он и Садов договорились о заключении договора 13 августа 2010 года, и он уехал. Садов убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он также добавил, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора они попросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК «МК-2» и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты. При этом в личной беседе Садов сказал, что в ближайшее время он ожидает получить тех. условия на подключение электричества, водопровода и газа. ЖСК должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 13 августа 2011 года, и передать ему жилое помещение по передаточному акту. 13 августа 2010 года он вновь приехал в офис «МК Групп», расположенный по вышеуказанному адресу, где он подписал в присутствии Садова договор б/н от 13 августа 2010 года с приложением, между ним и ЖСК «МК-2», в лице председателя правления Садова В.В.. После того, как он подписал договор, его подписал лично Садов и поставил печать ЖСК «МК-2». 17 августа 2010 года по условиям договора он перевёл денежные средства в сумме 850.000 рублей в качестве уплаты паевого взноса в ЖСК «МК-2» по указанным в договоре реквизитам. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-2» и должен был передать ему жилое помещение по передаточному акту в сроки, указанные в договоре, а именно 13 августа 2011 года. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК-Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления Садову В.В.. Садов сообщил ему, что на земельном участке ЖСК «МК-2» по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, владельцем которого является Швырёв Олег Евгеньевич, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласование с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района. Спустя некоторое время со слов других пайщиков их кооператива и на форуме он узнал, что представители Администрации Ленинского района не получали никаких документов по проведению публичных слушаний по разрешению на строительство от компании ООО «МК Групп» и кооператива «МК-2», и к ним никто не обращался. Он интересовался у Садова, почему информация от администрации Ленинского района и его отличаются. Садов ему пояснил, что нынешний глава сельского поселения Ленинского района Белоконев требует взятку для решения этих вопросов и сумма взятки очень большая, в связи с этим он пытается решить этот вопрос через свои каналы. В общем, под тем или иным предлогом, сроки начала строительства постоянно переносились, но при этом Садов делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство людей. 19.06.2012 года им было подано заявление о выходе из ЖСК, а также о возврате уплаченной им суммы. Однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 900.000 рублей, которые были перечислены им на расчётный счёт ЖСК «МК-2» по заключённому договору и переданы лично в руки Садову В.В. по соглашению о задатке. Данная сумма является для него значительной, так как его среднемесячный доход составляет примерно 30.000 рублей в месяц и других крупных финансовых поступлений для приобретения жилья у него не имеется. Оглашённые показания потерпевший ФИО 144 подтвердил ( т.143 л.д.163-167, 170-176).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 94 показала, что в 2009 году ее сын увидел объявление в сети «Интернет» о продаже квартиры в пос.Немчиновка, Одинцовский район, ул.Овражная, д.38. Приехала в офис компании ООО «Доходный Дом» в г.Москва на Проспекте Мира, ее встретила Мазыленко Л.А., так же были менеджеры, ей показали фотографии домов, рассказали про сроки эксплуатации, решила купить квартиру 1-комнатную, но остановилась на квартире-студии, стоимость 2 143 000 рублей, внесла предоплату в размере 100 000 рублей, потом еще внесла денежные средства 3 раза, сумму не помнит, принимали денежные средства девушки –менеджеры, при ней и отдавали Мазыленко, вносила в офисе наличными, потом еще два раза передавала денежные средств, внесла всю сумму. С Мазыленко был заключен договор простого товарищества, где Мазыленко Л.А. выступала товарищем № 1. После она ездила на место строительства там был котлован, во второй раз велись работы, в третий раз приехала никто не работал, бригадир сказал ей, что тут «кидалово», она (Мазыленко) не платит им деньги. Она сразу поехала в офис «Доходный Дом», где разговаривала с Мазыленко, та сказала ей не волноваться, все будет, но дом построен не был, документы она не получила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 18 показал, что в 2008-2009 годах через знакомого риэлтора по фамилии Янчук, решил приобрести квартиру, летом 2008 года она возила его и показывала объекты. В 2009 году он смотрел объект по адресу: Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.37, решил выбрать его. Познакомился с Пинегиной Татьяной, встретился в ее офисе на станции метро «Пушкинская» в г.Москва, ему показали договоры и эскизы, обозначили сумму 3 800 000 рублей за две секции, по 3 комнаты на 1 этаже. Денежные средства полностью он передал Пинегиной Т.М. в офисе наличными, положил на стол, она выдала ему расписку, обязательства он выполнил полностью, был подписан уже напечатанный договор. Когда он только смотрел дом, то там был 1 этаж, когда уже приобретал, то было уже 3 этажа под крышей, была наружная отделка, он хотел сделать ремонт, но не смог, так как выяснилось, что он уже не собственник. В конце 2010 года было создано ТСЖ на доме, он приезжал на собрания ТСЖ, что-то подписывал и уезжал, потом получил письмо о сносе дома, так как строительство незаконное, дом на 1 семью, а там оказалось 12 квартир, были проблемы с коммуникациями.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 156.П. показал, что его сестра увидела в 2010 году на сайте компании МИЦ «Недвижимость» объявление, приехала в офис компании и заключила с ними договор на представление ее интересов. Объект находился в Московской области, Ленинский район, п.Газопровод, участок 200. Поехала с сотрудницей МИЦ в компанию «Малоэтажный Квартал», заплатила паевой взнос 66 000 рублей в кассу компании, ей объяснили, что вся сумма составит 1 300 000 рублей за ее долю квартиры в доме, впоследствии денежные средства переводились по частям на расчетный счет компании, потом ожидали, неоднократно обращались к Садову В.В., тот говорил, что надо выкупить землю, землю выкупили, но на ней оказались обременения.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 156 следует, что он представляет интересы своей сестры ФИО 156 Галины Петровны, которая находится в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, и в связи с плохим самочувствием не может явиться в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. На основании вышесказанного он действует по доверенности от 15 февраля 2013 года в интересах своей сестры ФИО 156 Г.П. В начале 2010 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации на интернет-сайте компании «МИЦ недвижимость» его сестре ФИО 156 Г.П. стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: посёлок Газопровод Ленинского района Московской области, на земельном участке номер 200, кадастровый номер 50:21:0120316:1182. Договор с компанией ООО «Малоэтажный квартал» она решила заключить через агентство недвижимости «МИЦ недвижимость» с целью обезопасить себя от недобросовестных застройщиков. 13 июля 2010 года он со своей сестрой приехал в офис компании «МИЦ недвижимость», расположенный по адресу: город Москва, Зубовский бульвар, дом 21/23. В офисе указанной компании было несколько сотрудников, которые работали с клиентами, желающими приобрести недвижимость. С ними работала сотрудник компании Елена Грошева, которая рассказывала им о преимуществах малоэтажного строительства и подводила к мысли, что в их случае наилучшим решением будет заключить договор с компанией ООО «Малоэтажный квартал», которая занимается этим видом деятельности. В результате Грошева убедила их, что компания ООО «Малоэтажный квартал» - надёжный партнёр, и они приняли решение участвовать в жилищно-строительном кооперативе «МК-3». Его сестре для того, чтобы стать собственником квартиры в строящемся доме в посёлке Газопровод, необходимо было вступить в члены жилищно-строительного кооператива «МК-3» (далее ЖСК "МК-3"). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформления земельного участка. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 1.320.000 рублей. Указанная сумма была для его сестры приемлемой, поэтому она приняла решение о вступлении в члены ЖСК для покупки квартиры, и заключения договора с ООО "Малоэтажный квартал". В то время руководитель отделения «МИЦ недвижимость» Штукарева Анжелика Вячеславовна имела доверенность от компании ООО «Малоэтажный квартал», в лице генерального директора Сковородкина Егора Михайловича, представлять интересы и заключать от имени компании ООО «Малоэтажный квартал» договоры задатка и иные договоры от лица сформированных ЖСК и принимать денежные средства с последующей передачей их в ООО "Малоэтажный квартал". Штукарёва А.В. составила соглашение о задатке от 13 июля 2010 года на сумму 66.000 рублей, которые ФИО 156 Г.П. заплатила наличными в офисе компании «МИЦ недвижимость». 15 июля 2010 года его сестра пришла в офис «МИЦ недвижимость», где сотрудник компании Елена Грошева передала ей на подпись договор Б/Н от 15 июля 2010 года, предварительно подписанный председателем ЖСК «МК-3» Садовым Валерием Витальевичем, содержащий синюю печать ЖСК «МК-3». По этому договору в посёлке Газопровод Ленинского района Московской области на земельном участке номер 200 жилой многоквартирный трёхэтажный дом, в котором выделена квартира ФИО 156 Г.П., должен быть построен не позднее 15 июля 2011 года (ст.4.1, п.в). Также в подписанном договоре указывалось, что денежные средства, вносимые в качестве паевого взноса, направляются исключительно на цели строительства объекта недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций, расходов, связанных с приобретением земельных участков под строительство и оформлением недвижимости, а также создания или приобретения иного общего имущества членов ЖСК. Всю сумму паевого взноса необходимо было внести в течение полугода в следующие сроки: 1.104.000 рублей от общей суммы паевого взноса на момент подписания сторонами настоящего договора. Вторая часть от общей суммы паевого взноса 150.000 рублей необходимо было внести до 15 января 2011 года. Итого с суммой задатка 66.000 рублей общая сумма паевого взноса должна составить 1.320.000 рублей. В тот же день 15 июля 2010 года его сестра ФИО 156 Г.П. в сопровождении Елены Грошевой пошла в отделение Сбербанка 7970/1675 и лично перевела на счёт ЖСК «МК-3» первую часть паевого взноса в сумме 1.104.000 рублей. Вторую часть паевого взноса в размере 150.000 рублей его сестра вносила несколькими частями. 27 декабря 2010 года она перевела на счёт ЖСК «МК-3» сумму в размере 60.000 рублей, 24 января 2011 года на счёт ЖСК «МК-3» - сумму в размере 20.000 рублей и 26 января 2011 года на счёт ЖСК «МК-3» он вносил за неё сумму в размере 70.000 рублей. Таким образом, свою обязанность, как член ЖСК «МК-3», его сестра полностью выполнила. В противоположность ФИО 156 Г.П. ЖСК «МК-3» в лице его органов управления, в том числе его председателя правления Садова В.В., свои обязанности не выполнили. Жилой многоквартирный трёхэтажный дом, в котором должна быть квартира его сестры, в посёлке газопровод Ленинского района Московской области, на земельном участке номер 200 к указанному в договоре сроку - не позднее 15 июля 2011 года, построен не был. Как не было построено также ни одного другого из запланированных к строительству жилых многоквартирных малоэтажных домов. Он и его сестра неоднократно обращались к Садову В.В. с вопросом, в связи с чем не начато строительство жилого дома. В ответ Садов пояснял, что владельцем земельного участка номер 200 по адресу: поселок Газопровод, Ленинский район, Московская область является Швырёв Олег Евгеньевич, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласованы с администрацией Ленинского района и одобрены, сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района по разрешению строительства. Его сестра позвонила в администрацию сельского поселения Сосенское Ленинского района и поинтересовалась у главы этого поселения Белоконева С.Л., подавало ли правление ЖСК «МК-3» документы по проведению публичных слушаний по получению разрешения на строительство. На что ей было сказано, что таких документов они не получали и к ним никто не обращался. Тогда его сестра спросила у Садова, почему информация местной Администрации Ленинского района отличается от его слов. На что Садов ей ответил, что нынешний глава сельского поселения Сосенское Ленинского района Белоконев С.Л. требуют взятку для решения этих вопросов и сумма взятки очень большая, в связи с этим они (Правление) пытаются решить этот вопрос через свои каналы. В общем, под тем или иным предлогом сроки начала строительства постоянно переносились, и жилой дом не был построен ни к указанному в договоре сроку - 15 июля 2011 года, ни к концу 2011 года. При этом Садов, сдерживая недовольство людей, делал вид, что решает возникающие перед ЖСК проблемы. В октябре 2011 года в офисе ООО «Малоэтажный квартал», расположенным по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3, он встретился с председателем правления ЖСК «МК-3». Садов рассказал о перспективах строительства, заверил, что все проблемы решаемы и строительство начнётся в 2012 году. Во время встречи Садов сказал, что строительство дома будет вести организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. Одной из причин отсрочки строительства Садов называл нахождение на участке застройки лесопосадки, вырубку которой не удаётся согласовать. Кроме этого, Садов говорил, что лесхоз требует заплатить правление ЖСК «МК-3» немалый штраф за вырубленные до этого на участке деревья. Он после этого был на указанном земельном участке, предназначенном под строительство жилья, никаких массовых вырубок деревьев не было выявлено. На земельном участке стояло две самодельных бытовки в полуразрушенном состоянии и мелкоразмерные стеновые блоки навалом примерно около 2-3 кубов. В начале 2012 года, когда его сестра дозвонилась до офиса ООО «МК Групп» (ООО «Малоэтажный квартал»), ей сообщили, что офис переезжает на новый адрес и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК "МК-3" Садову В.В. В 2012 году он и его сестра постоянно интересовались у Садова ходом строительства в ЖСК «МК-3», которое весной и летом 2012 года не продвинулось. В июне 2012 года на его звонок Садов сообщил, что нужно приехать в офис ООО «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, и перезаключить договор с ЖСК «МК-3», который теперь будет именоваться ЖСК «МК-2». Он прибыл 29 июня 2012 года по указанному адресу, где находился офис ООО «МК Групп» (ООО «Малоэтажный квартал»). В офисе находились сотрудники компании, а также прибывшие на встречу с председателем правления другие члены ЖСК «МК-3». Садов вызывал присутствующих членов ЖСК «МК-3» поочерёдно. При разговоре с его братом Садов представил документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже участка земли, на которой планировалось строительство, на Швырёва Олега Евгеньевича, который является соучредителем ЖСК «МК-3» и «МК-2». Также Садов сказал, что теперь вместо ЖСК «МК-3» будет ЖСК «МК-2». Также Садов сказал, что стоимость квадратного метра жилья возросла и в настоящее время цена квартиры площадью примерно 35,5 м? составляет 1.491.000 рублей, поэтому необходимо было доплатить сумму 237.000 рублей в срок до 1 февраля 2013 года. Садов убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. На внесение дополнительной суммы он сказал Садову, что внесёт дополнительную сумму только после начала строительства, так как перечисленных до этого денег хватит, чтобы начать строительство. Он по предоставленной ему доверенности от его сестры, заключил с правлением ЖСК «МК-2» договор б/н от 15 июля 2010 года, подписанный председателем ЖСК «МК-2» Садовым Валерием Витальевичем, содержащий синюю печать ЖСК «МК-2». По этому договору в посёлке Газопровод Ленинского района Московской области на земельном участке номер 200 жилой многоквартирный трёхэтажный дом, в котором запланирована квартира, должен быть построен не позднее 30 июня 2013 года. В августе 2012 года Садов объявил всем, что земельный участок ЖСК «МК-2» в КП «Тёплый Стан» у Швырёва выкуплен. Только этот участок земли оказался с обременением в уголовном деле, поэтому они не могут перевести его в собственность кооператива и начать там строительство. Кроме этого, одной из причин отсрочки начала строительных работ указывалось отсутствие согласования строительства с аэропортом Внуково. Таким образом, затяжка строительства продолжилось и в 2012 году. После того, как прошёл срок окончания строительства по второму договору с ЖСК «МК-2» (30 июня 2013 года), его сестра решила расторгнуть договор с ЖСК «МК-2», выйти из его членов и забрать свои деньги. 17 сентября 2013 года он от имени его сестры написал заявление о выходе из членов ЖСК «МК-2» и возврате денежных средств, уплаченных на счёт ЖСК «МК-2» и «МК-3». Заявление было передано лично Садову В.В., который расписался о его получении. Садов сказал, что в настоящее время денег нет, появятся они только после продажи земельных участков, принадлежащих «МК Групп» (ООО «Малоэтажный квартал»). В дальнейшем Садов на звонки отвечал - денег нет, когда появятся, неизвестно. После расторжения договора с ЖСК «МК-2» прошло полтора года, а деньги так и не вернули. Таким образом, своими действиями ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-3», в лице председателя правления Садова В.В., причинили его сестре ФИО 156 Г.П. материальный ущерб в сумме 1.320.000 рублей, из которых 66.000 рублей были переданы наличными в офисе, и 1.254.000 рублей были перечислены на расчётный счёт ЖСК «МК-3». Данная сумма является для неё значительной, так как она пенсионерка и имеет низкий доход. Оглашённые показания потерпевший ФИО 156.П. подтвердил. (том 148 л.д.157-163).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Фенинца О.В. следует, что в 2007 году от своего знакомого он узнал о строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6. Застройщиком данного дома выступал Швырев О.Е., с которым он вел все дальнейшие переговоры по финансированию строительства данного дома и сроках сдачи дома в эксплуатацию. При личной встрече Швырев О.Е. ему (Фенинцу О.В.) предложил купить квартиру в указанном доме. После всех переговоров Швырев О.Е. организовал покупку указанного земельного участка через риэлторскую компанию, после чего им было уплачено лично Швыреву О.Е. 15 000 долларов и ему было выдано свидетельство о регистрации права собственности на долю земельного участка. После чего им лично было уплачено Швыреву О.Е. под расписки денежные средства на общую сумму 750 000 рублей. Платежи производились в несколько этапов: первый этап - снос старого дома 52 000 рублей; второй этап - кладка стен первого этажа, монтаж перекрытий первого этажа: третий этап - кладка стен второго этажа и третьего этажа, монтаж перекрытий второго и третьего этажа 8 000 долларов США. В обмен на переданные денежные средства, Швырев О.Е. обещал осуществить строительство ома по вышеуказанному адресу в полном объеме, сдать его в эксплуатацию и оформить право собственности на квартиры за каждым собственником, при этом Швырев О.Е. заверил о том, что вся разрешительная документация на строительство данного лома готова, либо на последней стадии подписания. Организацией и обеспечением строительно-монтажных работ занимался Швырев О.Е Прорабов и строителей, которые осуществляли возведение дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6, нанимал также Швырев О.Е. Перед каждой передачей денежных средств Швыреву О.В. за очередной этап строительства, последний звонил ему, и они договаривались о месте встречи. Примерно в конце 2007 года Швырев О.Е перестал мне звонить, после чего я узнал, что дом по вышеуказанному адресу строиться перестал. Больше я со Швыревым О.Е. не общался. Дом так и не был сдан в эксплуатацию. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. ему нанесен материальный ущерб в размере 750 000 рублей. (т.138, л.д. 199-200).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Самохина В.В. следует, что он является сыном ФИО 294 В марте 2007 года он узнал от знакомых о строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6. Строительство дома осуществлял Швырев О.Е. При личной встрече со Швыревым О.Е. последний показал дом, также построенный им же, который расположен по адресу: Московская область, с. Мамоново, ул. Колхозная. Этот факт также повлиял на положительное решение по покупке квартиры в п. Баковка Одинцовского района. Также Швырев О.Е. заверял его, что строительство дома у него есть, осталось только выкупить доли в земельном участке. После этого из Греции приехала его мама и заключили договор купли-продажи доли земельного участка в агентстве «ЮК», расположенном в г.о. Одинцово. В период с 27.03.2007 по 19.08.2007 Швыреву О.Е. им были переданы денежные средства в общей сумме 21 000 долларов США, в обмен на переданные денежные, Швырев О.Е. обещал осуществить строительство дома по вышеуказанному адресу в полном объеме, сдать его в эксплуатацию и оформить право собственности на квартиры за каждым собственником, при этом Швырев О.Е. заверил его о том, что вся разрешительная документация на строительство данного дома готова, либо на последней стадии подписания. Организацией и обеспечением строительно-монтажных работ занимался Швырев О.Е. Прорабов и строителей, которые осуществляли ремонт дома по aдресу: Московская область. Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д.6, нанимал также Швырев О.Е. Впоследствии, когда дом без проектно-разрешительной документации уже был построен, Швырев О.Е. начал создавать иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведенного дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию «ЮК» в упрощенном порядке по закону о дачной амнистии. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию, существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий и кровли. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. ему нанесен значительный имущественный вред в размере 542 385 рублей. (т.138, л.д. 135-136).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Астащенко П.А. следует, что он примерно в 2007 году вошел в состав участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Одинцово, п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6, когда уже все собственники земельных участков по указанному адресу собрали и передали все необходимые документы для регистрации своих долей в жилом доме на праве собственности в упрощенном порядке через юридическую компанию «ЮК». Работы должны были осуществляться по требованиям, выдвинутым застройщиком Швыревым О.Е.: застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщиками, разработкой и согласованием проектно-сметной документации; осуществляет технический надзор за ходом строительства; организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию; по окончанию строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства в соответствии с размером долей в земельных участках с момента государственной регистрации строения, а также получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома; обязательный выкуп участниками долей земельных участков под строительство дома; организацией и обеспечением строительных работ, включая отношения и расчеты с подрядными организациями и поставщиками занимается Швырев О.Е.; разработкой и согласованием проектно-разрешительной документации занимается Швырев О.Е.; Швырев О.Е. осуществляет технический надзор за ходом строительства жилого дома; Швырев О.Е. организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. В октябре 2007 года находясь в офисе «ЮК» расположенном по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, было предложено несколько вариантов покупки квартир, расположенных в д. Мамоново, и п. Баковка, Одинцовского района, Московской области. Данная встреча была организована Швыревым О.Е. Через некоторое время Асташенко П.А. приехал в офис «ЮК» и сказал, что хочет приобрести квартиру в д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 167, так как строительство данного дома было закончено. В связи с чем с него потребовали денежные средства в размере 635 000 рублей в счет аванса, за оформление в собственность трех земельных участков и частичной оплаты за 1/12 доли жилого дома, расположенного в д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 167. Через некоторое время позвонил Капелюх Н.А. и сообщил, что квартиры в доме в д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 167 проданы и предложил квартиру в доме в п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6. Также Капелюх Н.А. пояснил, что вопросами по распределению квартир занимается Швырев О.Е. С него потребовали деньги, и, согласно расписке, он передал денежные средства Капелюху Н.А. в размере 135 000 рублей в счет аванса за оформление трех земельных участков в п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6. Далее, 25.12.2007 им были заключены три договора дарения 1/20 долей в праве общей долевой собственности на 3 земельные участка, расположенных по вышеуказанному адресу. После заключения сделки он внес 86 000 долларов США, эквивалентное 2 236 000 рублей. Покупателями по договору явились 21 участник долевого строительства жилищного строительства. Поступление денежных средств Швыреву О.Е. от участников долевого строительства фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. Перечисленные в расписке обязанности Швырева О.Е. не соответствовали предполагаемым объемам работы и уплаченной сумме. От заключения обещанного договора долевого участия в строительстве дома Швырев О.Е. постоянно уклонялся. Строительство дома вел без проектно-разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдособственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Был Швырев О.Е., который, не имея в собственности никакой доли трех их земельных участков, как застройщик полностью навязывал свою волю и строил то, что хотел он, а не то, что хотели собственники. Швырев О.Е. постоянно вводил всех в заблуждение, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещание привлечь лицензированного подрядчика, основания для ведения деятельности, что создавало представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырева О.Е. Поскольку Швырев О.Е. продолжал искажать истину о правомерности строительства дома и противоправности совершения этих действий каждому сособственнику по отдельности, для понимания реальной ситуации, приезжая на строительный объект они стали организовываться в общие собрания, на которых обсуждали невыполнение Швыревым О.Е. своих обязательств, сравнивали его обещания данные каждому по отдельности, высказывали претензии от лица всех сособственников. Неоднократно решениями таких собраний были - приостановка строительства дома до получения Швыревым О.Е. в органе местного самоуправления разрешения на строительство/реконструкцию строения; демонстрации участникам строительства проекта дома; предоставление сметы работ по возведению жилого дома, претензии относительно технологии строительства, качества строения, несоответствия техническим регламентам, отсутствие актов скрытых работ, отсутствие актов приемки выполненных работ. Также, Швыреву О.Е. неоднократно участниками долевого строительства выдвигались требования о предоставлении счетов-фактуры на строительные материалы и сметы по строительству дома. Указанные решения Швырев О.Е. игнорировал. Обязательства, взятые Швыревым О.Е., согласно распискам, были не выполнены или выполнены ненадлежащим образом; все сроки, указанные в расписках, нарушались. Швырев О.Е. также умалчивал и не сообщал о юридически значимых фактических обстоятельствах на землях с разрешенным использованием «ИЖС» без проектно-разрешительной документации. Впоследствии, когда дом без проектно-разрешительной документации уже был построен, Швырев О.Е. начал создавать иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведенного дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя нас в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию «ЮК» в упрощенном порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью, по указанию Швырева О.Е. в марте 2008 г. он заключил договор с агентством недвижимости «ЮК», согласно которому должен был получить свидетельство о праве собственности на долю жилого дома; через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую такую попытку регистрации строения предприняли в 2008 г., по указанию Швырева О.Е. заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н. Свидетельство о гос. регистрации права собственности на указанное строение они не получили, договор был расторгнут, деньги возвращены. Начиная с 2008 г. Швырев О.Е. произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые на себя обязательства, в частности снял с себя обязательства по внесению коммуникационных взносов за участников долевого строительства, погашающих долг ежемесячными платежами. Постепенно, все сособственники начали понимать, что действия по регистрации строения, сбору документов для электросетей, фальшивые, тех. условия являются попыткой Швырева О.Е. продолжать вводить их в заблуждение, создавая видимость выполнения обязательств с целью затягивания сроков исковой давности по распискам. Стало понятным, что Швырев О.Е. изначально не имел намерение исполнять свои обязательства по подключению дома к коммуникациям, т.к. не-была предоставлена смета строительства дома в т.ч. смета подключения магистральных или автономных коммуникаций; доля коммуникационных платежей была необоснованно занижена, всю свою максимальную прибыль Швырев О.Е. заложил в первых шести платежах, прогнозируя впоследствии отказы участников продолжать вносить денежные средства за самовольно возводимый объект ненадлежащего качества; не были поданы заявки на получение тех. условий на коммуникации, намеренно Швырев О.Е. скрыл информацию об ответе электросетей в 2007 г. о необходимости предоставления пакета документов, отсутствующих у участников по вине застройщика Швырева О.Е. На протяжении всего срока строительства Швырев О.Е. только создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств при отсутствии намерения исполнить свои обязательства в полном объеме, создавая объект надлежащего качества. B настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства. В 2011 году ему на телефон позвонил Швырев О.Е. и предложил вариант жилья в Дмитровском районе, но, съездив туда он, отказался. После чего он несколько раз хотел связаться со Швыревым О.Е., но телефон у него был выключен. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. ему нанесен значительный материальный ущерб в размере 2 936 000 рублей (т. 138, л.д. 251-254).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Источниковой А.А. следует, что в январе 2010 года она и ее муж Источников В.В. решили приобрести однокомнатную квартиру. В газете «Метро», увидели объявление о продаже квартир студий от 750 000 рублей в малоэтажных многоквартирных домах. Позвонив по указанному телефону, ей ответила девушка, которая представились сотрудницей ООО «Малоэтажный квартал» которая сказала, что надо будет приехать в офис по адресу: г. Москва, ул. З-й Павловский переулок, д. 1. Приехав по указанному адресу, они пообщались с Садовым С.В. От него они узнали, что по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26. Согласно договору, она внесла сразу 500 000 рублей, о чем Садов С.В. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от 31.03.2010. В дальнейшем 14.04.2010 уже через БИНБАНК на расчетный счет ЖСК «МК-1» муж внес 50 000 рублей. После чего она перечислила еще 450 900 рублей на оплату паевого взноса, из которых 900 рублей это комиссия банка. 29.04.2010 на расчетный счет ЖСК «МК-1», муж внес оставшуюся сумму в размере 50 000 рублей. В дальнейшем 15.07.2010 в офисе ООО «Малоэтажный квартал» по вышеуказанному адресу, она внесла еще 100 000 рублей за дополнительные мощности электричества для дома, о чем Садов С.В. написал расписку о получении данной суммы денег. По договору заключенному между ней и Садовым В.В. строительство должно было завершиться к середине 2011 года, после чего должны были оформить право собственности. Однако до сегодняшнего момента дом так и не достроен, никаких коммуникаций у дома нет, и их не собирались подводить, собственность на квартиру не оформлена. На данный момент решением Красногорского городского суда Московской области постройка, возведенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26 признана самовольной и вынесено решение о ее сносе. При встрече с Садовым С.В. и Швыревым О.Е. она узнавала, что у них возникли сложности с оформлением, но деньги они не вернут, предложив оформить договор на другой объект в Дмитровском районе, но до настоящего времени договор так и не переоформлен. Шныреву О.Е. после этого они с мужем дозвонится не смогли. а Садов С.В. говорил, что оформить невозможно пока не наберется 9 покупателей, чтобы они выкупили данный объект в собственность и только тогда возможно оформление в собственность, что не сделано на данный момент. Действиями Швырева О.Е. и Садова С.В. ей причинен ущерб в размере 1 100 900 рублей. (т.138, л.д. 233-234).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Сафоновой Т.В. следует, что она примерно в 2007 году вошла в состав участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д.6, когда уже все собственники земельных участков по указанному выше собрали и передали все необходимые документы для регистрации своих долей в жилом доме на праве собственности в упрощенном порядке через юридическую компанию «ЮК» (офис в п. Баковка). О строительстве указанного дома потерпевшая узнала от знакомых. Работы по строительству должны были осуществляться на следующих условиях, выдвинутых застройщиком Швыревым О.Е.: застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщикам; разработкой и согласованием проектно-сметной документации; осуществлять тех. надзор за ходом строительства дома; а также получение на ввод в эксплуатацию жилого дома; обязательный выкуп участниками долей земельных участков под строительство дома; организацией и обеспечением строительных работ; разработкой и согласованием проектно-разрешительной документации занимается Швырев О.Е.; Швырев осуществляет тех.надзор за ходом строительства жилого дома; Швырев организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию; по окончании строительства каждый из участников строительства получает объект долевого строительства, а также получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 17.01.2008 потерпевшей Сафоновой Т.В. был заключен с Парамоновым В.И. договор дарения доли 1/20 доли 3 земельных участков. После заключения сделки она внесла Парамонову денежную сумму в размере 86000 долларов США эквивалентные 2150000 рублей, что подтверждается распиской в получении денег от Парамонова В.И. В результате сделки с Парамоновым потерпевшая стала владельцем общей долевой собственности, долей в праве 1/20 3 земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов, представленных для индивидуального жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д.6. Покупателями по договорам явились 21 участник долевого строительства, включая Сафонову Т.В. Позже на собрании участников Швырев О.Е. пообещал, что сразу же после регистрации договор купли-продажи земельных участков и их вступления в права собственности, он получит всю разрешительную документацию по строительству жилого дома, в т.ч. разрешение на строительство и тех. условия по коммуникациям. Поступление денежных средств Швыреву О.Е. от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. Швырев О.Е. постоянно вводил участников долевого строительства в заблуждение, сообщал логичные сведения: обещая заключить договор долевого строительства; обещая привлечь лицензированного подрядчика. В связи с нарушением Швыревым О.Е. договоренностей по строительству дома потерпевшей были прекращены выплаты ежемесячных платежей Швыреву О.Е., начиная с 2008 г. Швырев О.Е. произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые себя обязательства. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию, существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов. Также потерпевшая добавляет, что ей были переданы под расписку Швыреву О.Е. денежные средства в размере 75000 рублей для подведения всех коммуникаций. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. потерпевшей Сафоновой Т.В. нанесен значительный материальный ущерб в размере 2150000 рублей (т.12, л.д. 180-184).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Крылова С.Ю. следует, что в 2008 году через свою супругу Крылову О.Е. он узнал о застройке малоэтажного многоквартирного дома и реализации квартир в данном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово. ул. Верхнее Отрадное, д. 9. Застройщиком вышеуказанного дома являлся Швырев О.Е. После этого, также в 2008 году, потерпевший встретился с Швыревым О.Е. по вышеуказанному адресу, на котором производились строительные работы по возведению дома. Швырев показал участок, а также рассказал, как будет строиться дом и какова будет стоимость квартир. Также, Швырев О.E. заверил его в том, что разрешение на строительство данного дома у него имеется и все согласования с Администрацией г. Одинцово получены, также об этом он говорил на общих собраниях, которые проходили позже. Потерпевшего устроил данный земельный участок и стоимость квартиры, которую он хотел приобрести - 3-х комнатная квартира, стоимостью 1 800 000 рублей. Для оплаты данной квартиры потерпевший продал квартиру в г. Котовск. Тамбовской области. В декабре 2008 года между ним и Швыревым было достигнуто соглашение о передачи ему в собственность земельного участка, который принадлежал Швыреву, а также доли жилого дома, который должен был быть построен на участке, принадлежавшем Швыреву, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 9. 31.01.2009 им были переданы денежные средства Швыреву О.E. в размере 870 000 рублей, которые предназначались на строительство первого этажа дома, передача денежных средств происходила по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, вблизи строящегося дома. После получения от потерпевшего денежных средств, Швырев О.E. написал ему расписку о приеме данных денежных средств и заверил, что вскоре на него будет оформлено свидетельство о праве собственности на долю земельного участка и долю в доме, который должен был быть построен на данном участке. 03.02.2009 Он передал Швыреву О.Е. денежные средства в размере 1 800 долларов США, которые предназначались для оплаты проектной, геодезической и другой необходимой документации и получения разрешения на строительства. Передача денежных средств происходила там же. С момента передачи Швыреву О.Е. первой денежной суммы потерпевший практически каждую неделю ездил на место строящегося дома и наблюдал за ходом строительства жилого многоквартирного дома. Дом строился и у него не возникало подозрений том, что что-то помешает его достроить и сдать в эксплуатацию. Примерно в 2011 году, точную дату Он не помнит, каркас дома был построен в полном объеме, вместе с крышей. В декабре 2011 года из местной газеты он узнал, что Одинцовским городским судом было принято решение о сносе дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 9, в котором он должен был получить квартиру и право собственности на долю данного земельного участка. После чего Швырев О.Е, провел общее собрание участников строительства, на котором сообщил, что данная информация из СМИ является ложной и что скоро дом введут в эксплуатацию. После чего, до 30.06.2012 в счет оплаты строительных работ жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 9 потерпевший в несколько этапов передал Швыреву О.Е. денежные средства в общей сумме 861 000 рублей. Однако так как, на указанную дату дом не был введен в эксплуатацию и не был пригоден для проживания в нем, Швырев О.Е. предложил ему перейти на другой объект (жилой дом), который строился на земельном участке по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. Крылов С.Ю. согласился и Швырев О.Е. написал ему расписку о получении данной денежной суммы, при этом указав в ней, что денежные средства, которые потерпевший сдавал ему в несколько этапов на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 9, предназначаются в счет оплаты работ и материалов, а так же доли земельного участка по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. При этом Швырев О.Е. сообщил, что ранее сданные потерпевшим денежные средства (1 800 долларов США и 870 000 рублей) на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. В. Отрадное, д. 9 пойдут в счет оплаты покупки квартиры в жилом доме, строящимся по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. Отмечает, что все денежные средства он передавал Швыреву О.Е. за покупку квартиры в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 9. При этом, Швырев О.Е. никаких разрешительных документов потерпевшему не показывал. Жилой дом по вышеуказанному адресу введен в эксплуатацию не был, после чего был снесен на основании решения Одинцовского городского суда, денежные средства Швырев О.Е. потерпевшему не вернул. Таким образом, действиям Швырева О.Е. ему был нанесен ущерб на сумму 1785329,4 рублей, которая является для него значительным ущербом (т.24, л.д. 196-198).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Ряпловой Н.В. следует, что осенью 2009 она увидели объявление в газете «из Рук в Руки» о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81.После этого, потерпевшая созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении (8-926-399-09-59;8-985-141-11-04) и менеджер по имени Михаил, предложил ей приехать на объект, они договорились через несколько дней приехать посмотреть данный дом. Приехав, она увидела трехэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители и менеджер, он показал часть дома, её заинтересовал первый этаж. Отделочные работы были только начаты, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены, менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество 2 кВТ, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов он показывал потерпевшей на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и т.д., сказал, что все внутренние работы будут выполнены и коммуникации будут окончательно подведены и подключены. Менеджер мне показал несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: г. Москва, пр. Мира, дом она не помнит. Так же в доме ходила женщина и говорила, что она так же покупает здесь квартиру и очень всем рекомендовала брать квартиру в данном доме. В дальнейшем она узнала, что это г-жа Мазыленко Л.А., о том, что она является застройщиком и продавцом данных квартир она не говорила, а представлялась также как покупатель и создавала ажиотаж. После этого потерпевшая 26.09.2009 года поехала по указанному адресу в офис, где её встретил Швырев Олег Евгеньевич, который представился, и рассказал все об интересующем объекте. Швырев рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадежности, показывали фото объектов, которые возводились по всей Московской области. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырев предоставил потерпевшей документы, подтверждающие свои права как продавца - застройщика, какие документы она уже не помнит. По предоставленным ей Швыревым планам, она выбрала помещение под номерами 8 и 12 №9. При этом Швырев сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. В этот же день между ней и Швыревым был заключен предварительный договор купли продажи на покупку 1/96 доли жилого дома в виде помещения под номерами 8 и 1\2 №9, согласно технического паспорта Б.Т.И. и 1/96 доли земельного участка. Указанный договор был подписан потерпевшей и Швыревым в ее присутствии, денежные средства в размере 50 000 рублей она передала лично в руки Швыреву О.Е., о чем он написал расписку, в дальнейшем 13.10.2009 года она там же в офисе отдала лично в руки Швыреву О.Е. оставшуюся сумму согласно договора в размере 545 000 рублей, о чем он написал расписку. В декабре 2009 г. ей позвонили из офиса Швырева и пригласили на заключение основного договора в офис (кто конкретно звонил она не знает). 21 декабря 2009 она приехал в офис на пр.Мира, где был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля -1/96, кроме того, в договоре стоимость была указано 20 000 рублей (10000 за долю в доме и 10 000 рублей за долю земли). Договор был заключен между Швыревым и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и потерпевшая. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовал Швырев О.Е. Она была очень удивлена и возмущена таким договором, но деваться ей было некуда, так как она заплатила деньги, поэтому была вынуждена подписать этот договор. Она спросила у Швырева О.Е., почему такая цена и почему нет указания номера квартир, на что Швырев успокоил ее и ответил: «Это что бы легче было оплатить налоги, и идет процесс строительства и в дальнейшем все приведем в соответствие». Швырев обманул потерпевшую, так как она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление доли в собственность она отдала Швыреву 35 000 рублей и выписала доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению в собственность она не заключала, а просто передала доверенность деньги Швыреву О.Е., расписку с него она не взяла. Швырев объяснил, что Струнин будет действовать от имени всех собственников и приведет документы в надлежащий вид. Оригинал предварительного договора и расписки Швырев О.Е. лично у нее забрал, когда выдал основной договор. В конце декабря 2009г. она от Швырева О.Е. в офисе в г. Москве получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская д.81. Кроме нее сособственниками значились 33 человека и указаний на номера квартир соответственно не было, то есть доля в доме и все, какая доля и где именно не было указано. После получения свидетельства потерпевшая Швырева больше не видела. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу, но обещания со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, то есть электричество отсутствует, вода не проведена, отопления нет, газа нет. 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырева О.Е. и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). В итоге действиями Швырева О.Е. и иными лицами потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 595 000 рублей, который является для нее значительным. Она неоднократно делала попытки разыскать Швырева О.Е. для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождения её не удалось, от общения он уклоняется. Денежные средства она передавала Швыреву О.Е. в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62. Кроме того, она добавила, что так как к дому, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81 не были подведены коммуникации, Швырев О.Е. пояснил потерпевшей, что за подведение необходимо будет заплатить отдельно в ООО «Оптима Экспресс», которая будет заниматься подключением коммуникаций. Денег она в ООО «Оптима Экспресс» не платила. В связи с тем, что взятые на себя обязательства ООО «Оптима Экспресс» не были выполнены» на общем собрании покупателей квартир в вышеуказанном доме было принято решение о том, что подключением коммуникаций будет заниматься председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А, которому потерпевшая передала денежные средства в сумме 195 000 рублей в доме, расположенном по адресу: Московской область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81, следующими этапами: 30.06.2010 - 105 000 рублей; 11.10.2010 - 20 000 рублей; 05.08.2010 - 25 000 рублей; 22.12.2010 - 15 000 рублей; 06.12.2011 - 30 000 рублей. Таким образом, действиями Швырева О.Е. ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 820 000 рублей. Иск к Швыреву О.Е. о возмещении денежных средств в гражданский суд она не подавала, так как надеялась, что дом узаконят (т.34, л.д. 196-198; т.34, л.д. 204-205).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 322 следует, что в 2010 году она увидела в СМИ многочисленные рекламные объявления о начале строительства и продаж малоэтажного жилого комплекса «Теплый Стан» находящегося по адресу: Московская обл., Калужское шоссе, Ленинский р-н, пос. Газопровод, участок 200. Так же, в это время в средствах массовой информации активно обсуждались программы развития малоэтажного строительства в Москве и Московской области. Ей понравилось это предложение на рынке по стоимости и местоположению. Потерпевшей было принято решение о покупке. Далее она связалась, по указанным на рекламных щитах телефонам, где ей сказали, что квартир осталось буквально несколько и рекомендовали поторопиться. Она выехала на место предполагаемого строительства, где в тот момент находился сотрудник фирмы, который описал все преимущества данного объекта. Имя его она не помню. Территория строительства была огорожена забором, висел рекламный щит, а также на месте производилась расчистка площадки (вырубка леса). 19.04.2010 она приехала в офис ООО «Малоэтажный Квартал», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, офис 7. Данная организация предоставляла риэлтерские услуги, в частности по объекту Московская обл., Калужское шоссе, Ленинский р-н, пос. Газопровод, участок 200. Генеральным директором ООО «Малоэтажный квартал» был Сковородкин Е.М., с которым она заключила договор поручения на оказание юридических услуг, далее риэлтор ООО «Малоэтажного квартала», ФИО она не помнит, который посветил ее в детали строительства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. По данному договору 19.04.2010 она внесла 25 000 рублей в кассу ООО «Малоэтажный квартал». 19.07.2010 г. она приехала в офис ЖСК «МК-3», который располагался в том же здании где и офис ООО «Малоэтажный квартал», где между ней и Садовым B.В. было заключено соглашение о задатке по которому она внесла 75 000р. в кассу в обеспечение выполнения обязательств по закреплению жилого помещения 97,34.м. на 2 этаже, дом 7. Соглашения о задатке было подписано в ее присутствии. После этого они подписали договор с ЖСК «МК-2» от 19.07.2010. б/н председателем правления, которого является Садов Валерий Витальевич. Он, показал им массу разных документов относящихся к строительству. Отметил, что строительством будет заниматься «МК-Групп», в тот момент у них был сайт http://9892101.ru/, который входит в общую структуру их компаний, что позволяет существенно снизить себестоимость, а также сроки строительства. Так же они ознакомились с информацией на сайте данного объекта http://www.mk-kvartira.ru/, который до сих пор функционирует. 20.07.2010 она, согласно договору от 19.07.2010 года, внесла полную стоимость квартиры - 2 055 000 рублей, в кассу ЖСК «МК-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, офис 7. В 2012 года ей позвонил Садов В.В. и сказал, что необходимо изменить договор на большую сумму, так как территория из Мос. области перешла в Москву. 09.04.2012 она приехала в офис Садова В.В. по адресу: г. Москва, Колодезный пер., д. 14, офис. 636, где ее встретил Садов В.В., который сказал, что уменьшит площадь ее квартиры до 80 метров, так как она не хочет доплачивать деньги. Обосновал он это тем, что земельный участков, на котором строится дом. теперь является территорией Москвы. Он возвратил потерпевшей 260 000 рублей. Также он сказал, что нужно перезаключить основной договор, так как ЖСК «МК-3» теперь не существует, вместо него будет ЖСК «МК-2». Они подписали договор, который датировался 19.04.2010. После чего, она неоднократно звонила Садову В.В. интересовалась строительством, он сообщил, что возникли некоторые сложности с согласованием общего плана поселка, но в ближайшие недели этот вопрос будет закрыт и стройка начнется. Но в указанные им сроки, строительство не началось. Далее он рассказывал о различных проблемах со стороны администрации Ленинского р-на, служб аэропорта «Внуково» и т.д. Так продолжалось несколько месяцев после чего он предложил перейти на другой объект в коттеджном поселке «Аусбург» находящемся по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326 сайт поселка - http://www.ausburg.ru/ или получить землю на Каширском шоссе «Солнечный остров», сайт - http://9895121.ru/. Ее эти предложения не устроили, но они начали собирать информацию о этих объектах в интернете и пришли к выводу что ситуация там ни чем не отличается от той, которая происходила с их жилыми помещениями. Так как, Садов В.В. не построил дом, она подала иск в суд к Садову В.В., после чего с Садовым В.В. было подписано мировое соглашение о возвращении Садовым В.В. ей 1 895 000 рублей. Данные денежные средства Садов В.В. ей так и не вернул (т.39, л.д. 92-94).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Антипина А.С. следует, что зимой 2010 года он стал искать возможность купить жилье. В интернете потерпевший нашел фирму «Доходный дом». В рекламе указывалось, что «Доходный дом» строит малоэтажные многоквартирные дома в Чеховском районе, в Пушкино, в Баковке и в Немчиновке. Его заинтересовал объект, расположенный в п. Немчиновка Одинцовского района. Этот объект был на нулевом уровне строительства и цена была невысокая, также потерпевшего устраивало место расположения строящегося дома. Он позвонил по телефону, указанному в рекламе, менеджер Мария (фамилию он не помнит) предложил ему подъехать в их офис по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 101Д, офис 405. Он приехал в офис, с ним встретилась менеджер Мария (опознать потерпевший ее может). В офисе присутствовало еще несколько человек. Мария сказала, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, строится жилой многоквартирный дом. Она сказала, что у дома уже частично заложен фундамент, частично согласованы документы с местными властями на подведение коммуникаций. Также она сказала, что в ближайший месяц-два они закончат все согласования и до конца года построят дом и сдадут его в эксплуатацию. Она говорила, что до холодов можно будет уже въезжать, примерно в октябре 2010 года. Мария разговаривала с ним от имени организации «Доходный дом», при этом она говорила «наша организация». Мария предъявила ему поэтажный план здания, примерный график строительства. На плане Мария показала свободные квартиры, которые еще не были куплены другими. Она предложила выбрать квартиру. Он выбрал квартиру, номер квартиры был 184 на третьем этаже во втором корпусе. Мария предложила съездить на участок и посмотреть. Через несколько дней он съездил на участок и посмотрел, увидел там на месте, где должен был стоять фундамент одного корпуса стояла опалубка и велись работы по строительству фундамента, стояла бытовка и лежал какой-то мелкий строительный материал - небольшой запас цемента, машины три песка. Под второй корпус фундамент не строился. После этого он созвонился с Марией и договорился о встрече для передачи денег за квартиру. Встречаться он должен был лично с Мазыленко Любовью Александровной. Через несколько дней он встретился с Мазыленко на строительной площадке по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Мазыленко подтвердила планы по строительству, сказала, что очень быстро построят дом, что у них уже есть бригада строителей. Мазыленко сказала ему, что будет строиться трехэтажный дом, в доме будет двадцать или более квартир. Дом будет состоять из двух корпусов, одноподъездный. После этого он подписал с Мазыленко договор простого товарищества № 08 от 14 апреля 2010 года, после подписания договора он передал Мазыленко деньги в сумме один миллион семьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля. При этом Мазыленко лично написала ему расписку на эту сумму. Примерно в августе или сентябре 2010 года ему позвонила Мария и сказала, что необходимо внести еще двадцать пять тысяч сто семьдесят рублей на подведение коммуникаций. Через несколько дней он снова встретился с Мазыленко в офисе на Проспекте Мира и передал ей деньги за коммуникации, при этом она выписала лично расписку в получении денег. В течение лета 2010 года он приезжал несколько раз на эту строительную площадку, чтобы отслеживать ход строительства. Строительство на участке так и не велось. Он поехал в офис. Там он общался снова с Марией. Она мне сказала, что в настоящее время у них сложности с подписанием некоторых документов, но в ближайшее время все будет подписано. При этом Мария сказала ему, что сроки сдачи объекта откладываются на весну 2011 года, но все будет построено. Долгое время ничего не строилось, и он начал требовать с Мазыленко деньги. Она сказала, что не отдаст, так как у нее их нет, и все деньги она вложила в строительство. На сегодняшний день ему деньги так и не возвращены, многоквартирный дом не построен. Общий ущерб, причиненный ему действиями Мазыленко Л.А. составляет один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля. Денежные средства за приобретение квартиры в жилом многоквартирном доме, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38 он передавал лично Мазыленко Л.А. в офисе ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, 14.06.2010 - 1 742 584 рублей, а также 20.06.2010 - 25 170 рублей. Таким образом, действиями Мазыленко Л.А. ему причинен значительный имущественный вред на общую сумму 1 767 754 рублей (т.46, л.д.36-38, 41-42).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 297 следует, что в феврале 2011 года в интернете она нашла фирму «Доходный дом», которая строила многоквартирный дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Она позвонила по указанному телефону, ей ответили, что надо приехать по указанному адресу и посмотреть объект строительства. После этого, если ее все устроит, она должна была приехать в их офис по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 101Д, офис 405. Она съездила по указанному адресу, посмотрела, ее все устроило. На строительной площадке она видела, как закладывают фундамент, работают рабочие. Потом она поехала в офис, где встретилась в отделе продаж с представителем Мазыленко (женщиной, фамилию и имя ее она не помнит, она предоставила доверенность на свое имя от имени Мазыленко). Она подтвердила, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, уже идет строительство жилого многоквартирного двухэтажного дома с мансардной крышей. В доме планировалось построить несколько десятков квартир, больше тридцати квартир. Она сказала, что дом будет сдан к июлю 2011 года. После этого она распечатала договор простого товарищества № 65 от 23 февраля 2011 года, и они подписали его, она от своего имени, представитель от имени Мазыленко, написав в договоре, что действует по доверенности от Мазыленко от 03.02.2011. Потом она взяла с нее деньги в сумме один миллион семьсот двадцать тысяч рублей по договору простого товарищества. Одновременно с этим она выплатила этой женщине денежные средства в сумме сто шестьдесят пять тысяч рублей дополнительно на строительство коммуникаций к дому. На подключение коммуникаций. Женщина предоставила ей договор от фирмы «Деметра», который они подписали. Через несколько месяцев потерпевшей позвонили из офиса и сказали, что ей необходимо подъехать в офис. Она подъехала в офис, в офисе ко ней вышла Мазыленко Любовь Александровна. Она заверила Булгакову Е.В., что по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, приостановлено строительство жилого многоквартирного двухэтажного дома с мансардной крышей. Мазыленко сказала, что дом обязательно будет построен, но необходимо доплатить еще сто тысяч рублей. Она выплатила Мазыленко лично в руки сто тысяч рублей и спросила, все ли ранее выплаченные ей деньги она получила. Мазыленко подтвердила получение и написала расписку на всю денежную сумму, полученную от нее за квартиру. Мазыленко написала расписку на получение одного миллиона восьмисот двадцати тысяч рублей. На сто шестьдесят пять тысяч рублей, полученные от нее за подключение коммуникаций Мазыленко отказалась писать расписку, Она подтвердила, что «Деметра» - это ее фирма, что деньги ей передали, но в сумму договора простого товарищества № 65 эта сумма не входит, поэтому расписка от нее не нужна. После этого она несколько раз звонила в офис, в офисе ей говорили, что они получают документы и что скоро начнется строительство. Через какое-то время она поехала на участок и увидела, что там никакое строительство не ведется. На сегодняшний день деньги потерпевшей так и не возвращены, многоквартирный дом не построен. Общий ущерб, причиненный ей действиями Мазыленко Л.А. составляет один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей. Денежные средства за приобретение квартиры в жилом многоквартирном доме, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38 она передавала лично Мазыленко Л.А. в офисе ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, 23.02.2011 - 1 985 000 рублей, расписку (ФИО 297) она выписала только на 1 820 000 рублей, а на 165 000 рублей отказалась, так как данные денежные средства должны были идти за подключение коммуникаций. (т.46, л.д. 25-29).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Гусаковой О.В. следует, что в начале ноября 2010 года год через объявление в интернете она узнала о фирме «Доходный дом», которая предлагала участвовать в строительстве малоэтажных домов. Заинтересовавшись предложением, она созвонилась с представителем данной фирмы. Она общалась по телефону с менеджером по имени Валерий. Он рассказал ей о том, где расположен офис их фирмы и предложил подъехать и осмотреть объекты строительства. От осмотра строящихся объектов она отказалась, так как он все рассказал по телефону. Переговорив по телефону с Валерием, потерпевшая в этот же день приехала в офис фирмы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Проспект мира, д. 101Д. офис 405. Там у них продолжилось общение с менеджером Валерием и он продемонстрировал видеоролик на своем мобильном телефоне, где была снята строительная площадка, расположенная в п. Немчиновка. На видео было видно, что на стройплощалке имеется вырытый котлован под фундамент, имеется строительная техника. То есть он подтвердил свои слова о том, что строительство начато и ведется. Валерий так же предоставил ей разрешительную документацию на ведение строительства, а так же свидетельство о праве собственности Мазыленко Л.А. на земельный участок, на котором планировалось построить дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Он показал рекламный буклет о том, как будет выглядеть построенный дом, после завершения его строительства. Она посчитала, что все необходимые документы были в порядке. Ее убедили в том, что у них надежная фирма, и что им можно доверять. Завершение строительства дома планировалось на 30 апреля 2011 года. Валерий сказал, что они будут строить дом из пеноблока и, поэтому строительство будет идти быстро и, что денежные средства нужно внести как можно быстрее и наличными. Он сказал, что выгоднее вступить в строительство на первоначальном этапе, так как в процессе строительства, по мере возведения этажей дома, стоимость будет только возрастать, и соответственно чем быстрее внесется полная сумма, тем для потерпевшей это будет выгоднее. 26 ноября 2010 года, в офисе фирмы ООО «Доходный дом», ею был подписан договор простого товарищества №47 от 26 ноября 2010 года, заключенного между потерпевшей с одной стороны, и Мазыленко Л.А. как физическим лицом с другой стороны. По данному договору, она должна была оплатить стоимость приобретаемого жилья, внося денежные средства поэтапно, согласно графика платежей, в общей сумме 1 602 500 рублей. Как объяснил ей менеджер Валерий, на тех условиях, которые будут для нее наиболее выгодными, ей необходимо было перед заключением основного договора внести предварительный гарантийный взнос в сумме 100 000 рублей, и половину суммы от стоимости приобретаемого жилья. Она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве предварительного гарантийного взноса, а так же денежные средства в сумме 751 250 рублей как половину стоимости приобретаемого жилья, сотруднице ООО «Доходный дом» Зуевой Светлане Александровне, у которой имелась доверенность от Мазыленко Л.А. Ей была выдана расписка о получении ей данных денежных средств в сумме 100 000 рублей, и расписка о получении ей 751 250 рублей. 13 января 2011 года, когда она приехала в офис фирмы, чтобы оплатить оставшуюся часть суммы, и узнала от менеджера Валерия, что стоимость ее квартиры возросла на 12 620 рублей, так как заложен фундамент и расходы на строительство возросли. Поэтому, вместо 751 250 рублей, она оплатила 763 870 рублей, передав эту сумму денег Зуевой С.А. При этом, она попросила, чтобы сама Мазыленко Л.А., которая находилась в офисе, выдала ей расписки об оплате ею всех вышеназванных сумм, от своего имени, что она и сделала. 06 декабря 2010 года, в офисе фирмы «Доходный дом», ею был так же заключен договор с ООО «Управляющая компания «Деметра» на оказание услуг по подведению коммуникаций к строящемуся объекту. Ей настоятельно рекомендовал его заключить менеджер Валерий, с которым она постоянно общалась по вопросу приобретения жилья. По данному договору она оплатила 145 000 рублей, передав их лично Зуевой С.А., которая действовала по доверенности, выданной ей генеральным директором данной фирмы Кобышевым Е.В. Валерий сказал, что официальный документ о передаче ей этих денег, ей выдать не смогут, но она настояла на том, чтобы мне выдали хотя бы какой-нибудь документ. И ей было выдано дополнительное соглашение №1 к основному договору, которое подтверждает факт заключения ею с фирмой ООО «Управляющая компания «Диметра» данного соглашения, но не подтверждает факт передачи им данной суммы денег. То есть, расписку о передаче 145 000 рублей, ей так и не выдали. В общей сложности по заключенным договорам она оплатила Мазыленко Л.А. сумму в размере 1 760 120 рублей. Примерно через год или полтора, она полностью убедилась в недобросовестности данной фирмы, так как дом, в котором она планировала приобрести жилье никто не строил и строительство было заморожено на стадии возведения фундамента. 21 ноября 2011 года, она обратилась к Мазыленко Л.А. с письменными требованиями о расторжении договоров и возврате выплаченных ею денег, к ООО Доходный дом» и ООО «Управляющая компания «Деметра». Но данные претензии остались без рассмотрения. Затем, она обратилась в Клинский городской суд Московской области с заявлением о возмещении с Мазыленко Л.А. денег. Решением Клинского городского суда Московской области мне возвращены денежные средства сумме 1 615 120 рублей. Данные денежные средства на настоящий момент ей возвращены, в судебном порядке в полном объеме. Не возвращенной остается только сумма в размере 145 000 рублей, оплаченная ею по договору оказания дополнительных услуг. Договор об оказании услуг с ООО «Управляющая компания «Деметра» на 145 000 рублей до настоящего времени не расторгнут, хотя требования о расторжении данного договора ей выдвигались. В настоящее время, оставшаяся сумма задолженности перед ней составляет 145 000 рублей (т.47, л.д. 219-222).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Чуперкэ В.С. следует, что в начале 2010 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации ему стало известно о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6. Для того, что бы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК - 4» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость квартиры студии составляла 600 000 (Шестьсот) тысяч рублей 00 копеек. Указанная сумма была для потерпевшего приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке квартиры, и заключении договора с ЖСК. С уставом ЖСК его никто не ознакомил. 02.06.2010 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. В офисе указанной компании было около 30 сотрудников, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с сотрудником Мизгирёвым Дмитрием. Он разъяснял условия заключения договоров. Были представлены документы, какие именно он (Чуперкэ) точно сказать не мог. Он пояснил тому (Чуперкэ В.С.), что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 4» денежные средства. Мизгирёв Дмитрий представил ему Садова Валерия Витальевича, который должен был непосредственно заниматься строительством дома и являлся представителем ЖСК «МК-4». В офисе ЖСК им и Садовым Валерием Витальевичем были подписаны следующие документы: договор от 02.06.2010г., приложения договору № 1 и №2. Вступительный взнос в ЖСК он оплатил наличными денежными средствами в сумме 50 000 рублей 00 копеек, которые были отданы Мизгирёву Дмитрию. В подтверждение платежа Дмитрий выдал корешок квитанции к приходному кассовому ордеру, подписанный Садовым В.В. Также Чуперкэ В.С. были даны реквизиты для перечисления оставшихся денежных средств на расчетный счет ЖСК «МК-4» № 40703810500130000012 в ОАО «БИНБАНК». Как следовало из подписанного им договора от 02.06.2010 года Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 4». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 600 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать потерпевшему жилое помещение 20 кв.м по передаточному акту не позднее 26.05.2011 года. Садов В.В. и Мизгирёв Д. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом они показывали ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Ленинского района, содержащий синие печати. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (три этажа с мансардой). Садов В.В. подписывал заключенный с ним договор и ставил печать ЖСК «МК - 4» в его присутствии. После подписания договора он оплатил в кассу ЖСК - 4 денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Всю сумму необходимо было внести в течение 4 месяцев, в связи с чем 03.06.2010 года он внес 430 000 рублей (платёжное поручение №1061) и 29.09.2010 года 120000 рублей (платёжное поручение №1674) на расчетный счет № 40703810500130000012 в ОАО «БИНБАНК». В период с 2010 по 2011 года по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, было возведено два этажа, после чего строительство прекратилось. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с вопросами в связи с чем, остановлено строительство. Садов В.В. пояснял, что причиной остановки строительства нахождение на участке линии электоропередач, которую необходимо перенести. Со слов Садова В.В. им велась работа по согласованию о переносе указанной линии. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. В настоящее время ему известно о том, что разрешения на строительство дома не выдавалось и с администрацией Ленинского района не согласовывалось. На указанном участке земли разрешено только строительство индивидуального жилого дома. Участок принадлежит частному лицу - Евлоевой. Он слышал о том, что есть решение суда, согласно которому строение, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, признано объектом, возведенным незаконно и подлежит сносу. Таким образом, в настоящее время ему понятно, что Садов В.В. и Мизгирёв Д. фактически его обманули, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Он неоднократно обращался к Садову B.В. с просьбой возврата денежных средств. Несмотря на неоднократные обещания Садова В.В. денежные средства ему не возвращены. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК собрания не проводились, правление ЖСК о том каким образом тратятся денежные средства, и выполняется ход строительства не отчитывалось. Таким образом, своими действиями Садов В.В. причинил ему значительный ущерб в размере 600 000 руб., так как на данный момент он работает в ООО «АлексГрупп» в должности менеджера по работе с клиентами, оклад составляет 11 000 рублей (т.132, л.д. 166-169).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 340 Н.М. следует, что в июле 2011 года она услышала рекламу по радио «Эхо Москвы» о продаже квартир в ЖК «Теплый Стан», расположенного по Калужскому шоссе на удалении 4 км от МКАД по адресу: Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200. После чего она ознакомилась с данным предложением на сайте. В конце июля она позвонила в отдел продаж «МК-Групп» по телефонному номеру 8-495-989-82-101, указанному на сайте www.98982101.ru, ей ответил представитель компании, который представился Савченко Денис Валерьевич. Савченко Д.В. предложил ей подъехать в офис для более подробного ознакомления. 01.08.2011 года она приехала в офис «МК Групп», расположенный по адресу: ул. Летниковская, д. 10, стр. 2. В офисе ее встретил Савченко Д.В., где находилось еще 6-7 менеджеров. Савченко Д.В. ознакомил ее с общей информацией по проекту, расположением таунхаусов на территории посёлка и с планировкой и расположением предлагаемых блоков жилплощади (квартир), а так же пояснил, что к новому году все будет построено, и можно будет заселяться. В итоге, из предложенных вариантов, она выбрала квартиру площадью 22 кв.м. на 2 этаже, корпус 1, секция 8. Так же Савченко Д.В. сказал, что с ним необходимо заключить соглашение о задатке на сумму 50 000 рублей в качестве брони за выбранную квартиру. После заключения данного соглашения она передала денежные средства Савченко Д.В. наличными в сумме 50 000 рублей. В тот же день она заключила договор б/н с ЖСК «МК-2», в Председателя Правления Садова В.В., от 01.08.2011 года на строительство приобретение квартиры на сумму 808 000 рублей. Савченко В.Д. уносил договор на подпись в соседнее помещение, Садова В.В. она не видела. Согласно условиям договора потерпевшей должны были передать в собственность жилое помещение не позднее 01 августа 2012 года. 06.08.2011 года она поехала в банк и перечислила денежные средства на расчетный счет ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 в ОАО «Бинбанк» в сумме 808 000 рублей по договору б/н от 01.08.2011 года. Таким образом, договорные обязательства ей выполнены полностью. В сентябре 2011 года она звонила на личной номер Садова В.В. 8-916166-96- 99, который ей предоставил Савченко Д.В., но телефон был недоступен, поэтому она самостоятельно поехала осмотреть участок по адресу: Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200. По факту она увидела огороженную высоким забором территорию с лесным массивом и частью вырубленного участка. Но она так и не попала на территорию участка, потому что не поняла, как туда пройти. В 2012 году (зимой и весной) она снова несколько раз ездила в поселок Газопровод, но никаких изменений в ходе строительства на участке не происходило. Согласно условиям заключенного договора с ЖСК «МК-2» от 01.08.2011 года по передаче жилого помещения ей в собственность 01.08.2012 года обязательства со стороны ЖСК «МК-2» не исполнены, жилое помещение мне передано. Она неоднократно звонила Садову В.В., но номер был недоступен. В ноябре 2012 года ей все-таки удалось связаться с Садовым, но точных сроков получения документов на строительство он назвать не смог в связи с тем, что участок входит в зону присоединяемых территорий района Новой Москвы, и решение вопросов требует дополнительных затрат. В дальнейшем дозвониться до Садова В.В. она не смогла. Разыскивая Садова В.В., ей стало известно, что он является Председателем еще нескольких ЖСК, например: ЖСК «МК-1», ЖСК «МК-7», в которых существуют аналогичные проблемы - деньги собраны, дома не построены. Поэтому в начале 2013 года она обратилась за помощью к адвокату, по совету которого она написала две претензии к Садову В.В. с уведомлением о расторжении договора б/н от 01.08.2011 года и просьбой вернуть ей денежные средства в общей сумме 858 000 рублей. 15.01.2013 года потерпевшей было направлено заказное письмо с уведомлением Председателю Правления ЖСК «МК-2» Садову В.В. с заявлением о расторжении договора б"н от 01.08.2011 года, по причине не исполнения условий договора, и возврате оплаченных ранее ею денежных средств в сумме 858 000 рублей. Письма были отправлены по адресу: 121357, г. Москва, ул. Козлова, д. 30, офис 7, и по адресу: 107076 г. Москва, Колодезный переулок, д.14, офис 636. На что Садов В.В. предложил ей выбрать другой участок в поселке «Солнечный остров». Предложение ее не устроило. Садов пояснил, что если она обратится в суд, то свои деньги она не получит. В январе 2013 года она обратилась с исковым заявлением в Преображенский районный суд г. Москвы, а 27.06.2013 года она заключила Мировое соглашение с ЖСК «МК-2» в лице Председателя Правления Садова В.В., согласно которому Преображенским районным судом было определено взыскать с ЖСК «МК-2» уплаченные ею денежные средства в полном объем в сумме 858 000 рублей. Ответчик обязан был перечислить денежные средства в полном объеме на ее расчетный счет № 40817810504370015535 в ОАО «Альфа Банк» до 01 ноября 2013 года. Все сроки ответчиком были нарушены и до настоящего момента деньги она не получала. На телефонные звонки Садов В.В. не отвечает. Таким образом, она была неоднократно умышленно введена в заблуждение и получала недостоверные сведения: и на этапе подписания договоров и в дальнейшем, с целью завладения ее материальными средствами. Вследствие чего она считает, что ей причинен материальный ущерб в сумме 858 000 рублей. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с требованиями возврата денежных средств, однако постоянно получала отказ (т.136, л.д. 141-144). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 211 Н.М. подтвердила.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 308 следует, что в 2010 году о компании-застройщике (ООО «МК-Групп») он узнал из рекламы по радио. Из рекламы ему стало известно, что указанная компания планирует строительство малоэтажного жилья в п. Газопровод Московской области. Далее, позвонив по телефону из рекламы, он поехал в офис «МК Групп» по адресу: Москва, м. Павелецкая, точный адрес он затруднялся сказать. Там его познакомили с Садовым В.В., в ходе переговоров последний показал ему регистрационные документы МК-Групп, разрешительную документацию на строительство с подписями и печатями, ознакомил его с архитектурным планом, проектами квартир, документацию подтверждающую, что земля находится в собственности у Швырева с дальнейшим выкупом ее в собственность ЖСК «МК-2». 24.08.2010 года он приехал в офис «МК Групп», где заключил договор с ЖСК МК-2» в лице его председателя Садова В.В. на покупку квартиры в полном объеме и оформлении документов подтверждающих право собственности на жилое помещение в 2011 году, с суммой по договору 2 142 000-00 рублей. Там же он заключил соглашение о задатке и передал лично Садову В.В. денежные средства в размере 50 000-00 рублей, на что подтверждающих документов он не получил, соглашение предоставить ему не смог по причине его утраты. С момента подписания договора на покупку квартиры он перечислил денежные средства на счет ЖСК «МК-2» в ОАО «БИНБАНК» в размере 1 283 496-00 рублей. В июне 2011 года в связи с полным неисполнением обязательств по договору со стороны ЖСК «МК-2» (даже не вырублен лес), Садов В.В. предложил ему перезаключить договор на другое ЖСК «МК-3», объяснив это тем, что предыдущий проект домов не прошел утверждение и будут строиться другие дома. Согласно нового договора свидетельство о собственности он должен был получить в 2012 году. В июне 2011 года он приехал в офис, точный адрес он не помнит, «МК Групп» для перезаключения договора на ЖСК «МК-3» в лице председателя Садова В.В. (договор с ЖСК «МК-2» Садов В.В. у него забрал) и согласно договора с 30.06.2011 года он производил выплаты денежных средств на счет ЖСК «МК-3» в ОАО «БИНБАНК» в размере 146 000-00 рублей. 31.05.2012 года собственноручно им Садову В.В. было передано заявление о возврате паевого взноса, перечисленного на расчетный счет ЖСК, в связи с неисполнением условий по договору от 24.08.2010 года. Однако после этого Садов В.В. на связь не выходил, через три месяца Садов В.В. все же вышел на связь и он подъехал к нему на переговоры в новый офис по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где вместо денег Садов В.В. предложил ему землю в собственность под дачное строительство в Московской области путем перехода в другое ЖСК «МК-8», где он тоже являлся представителем кооператива согласно устава, иначе «вы денег не получите», так сказал ему Садов В.В. В надежде, что здесь он не обманет, он (ФИО 299) 20.08.2012 года подписал с Садовым В.В. соглашение о расторжении Договора с ЖСК «МК-3» и переходом в ЖСК «МК-8». В августе 2013 года он позвонил Садову В.В. по вопросу земли в ЖСК «МК-8», где последний сказал «что землю он давать не будет, и что он может идти жаловаться куда хочет», после этого разговора Садов В.В. на связь больше не выходил и сменил место офиса. Он получил заказное письмо от Садова В.В., где он предлагал решение вопроса следующими путями: возмещение денежных средств в полном объеме от ЖСК «МК-3», либо выбор земли в поселках «Аусбурге», «Горохово» других, чтобы это письмо не осталось без ответа, 02.12.2014 года он поехал в офис компании по адресу: Москва, ул. Козлова, д. 30 и написал заявление о возврате денежных средств. Так в этот день при прямом разговоре Швырев сказал Садову В.В. рассчитаться с ним согласно написанного заявления до 01 февраля 2015 года. Совместно с инициативной группой через адвоката, который собирал с них заявления, он обращался с иском в суд, результаты суда он не узнавал, так как находился в Испании. Независимую экспертизу не проводил. Таким образом, давая ложные обещания и вводя его в заблуждение, Садов В.В. обманным путем присвоил его денежные средства, чем причинил ему материальный ущерб в размере 1 429 496-00 рублей, который является для него значительным (т.138, л.д. 238-240).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 325 следует, что начиная с 2010 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е. представившись президентом ООО Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, таких как «Аусбург», «ФИО 319ские дачи», «Бельвидер». Она изучила информацию в интернете и выяснила, что строительство действительно имеет место быть, а в начале 2011 года съездила на участок «Аусбург» по адресу Московская обл, Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, чтобы воочию убедиться в этом. Спустя некоторое время, а именно в начале мая 2011 года, она приняла решение приобрести квартиру в малоэтажном доме нового проекта ЖК «Теплый стан», находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. Созвонившись по телефону с представителями «МК-Групп», они пригласили ее в офис своей компании по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офис она приехала со своей мамой ФИО 324 Галиной Геннадьевной, их встретила менеджер компании «МК-Групп», девушка, имя которой она в настоящее время не помнит. Менеджер представила им Садова В.В. и они представили ей документы на землю, а именно свидетельство на право владения земельным участком, оформленное на Швырева О.Е. генплан строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли между Швыревым О.Е. и ООО «МК-Групп», на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 38 кв.м составляла около 1 026 000- 00 рублей. В эту сумму также включался вступительный взнос в размере 50 000-00 рублей. При этом стоимость квадратного метра определялась в размере 27 000-00 рублей. Садов В.В. убеждал их в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он также добавил, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК «МК-2» и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, что бы минимизировать налоговые вычеты. Согласно условиям этого договора, для того чтобы стать участником кооператива, она должна была внести денежную сумму в размере 50 000-00 рублей в качестве вступительного взноса и обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она также должна была перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре двумя платежами: один платеж 463 000-00 рублей до 19.05.2011 года, и оставшийся в размере 513 000-00 рублей до 19.07.2011 года. При этом в личной беседе Садов В.В. сказал, что в ближайшее время он ожидает получить Техусловия на подключение электричества, водопровода и газа. Поэтому они (устно) договорились об отсрочке третьего (окончательного) платежа до момента, пока Техусловия не будут получены. ЖСК, в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение мной документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 05.05.2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 05.05.2012 года. Таким образом, 05 мая 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала в присутствии Садова В.В. и своей мамы ФИО 324 ГГ. договор б/н от 05 мая 2011 года с приложением, между ней и ЖСК «МК - 2» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала договор, его подписал лично Садов В.В. и поставил печать ЖСК «МК-2». После этого 06 мая 2011 года по условиям Договора она перевела денежные средства в сумме 50 000-00 рублей в качестве вступительного взноса в ЖСК «МК-2» по указанным в Договоре реквизитам. Второй взнос в размере 463 000-00 рублей она перевела 2мая 2011 года. Оба платежа были переведены с расчетного счета в ОАО «БИНБАНК», открытого на имя ее мамы ФИО 324 Г.Г. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-2» и должен был передать ФИО 325 жилое помещение по передаточному акту в сроки указанные в договоре, а именно 05 мая 2012 году. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» потерпевшей сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Садов В.В. сообщил ей, что на земельном участке ЖСК «МК-2», по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, владельцем которого является Швырев Олег Евгеньевич, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района. Спустя некоторое время со слов других пайщиков их кооператива и на форуме она узнала, что представители администрации Ленинского района не получали никаких документов по проведению публичных слушаний по разрешению на строительство от компании ООО «МК-Групп» и кооператива МК и к ним никто не обращался. Она интересовалась у Садова В.В., почему информация от администрации Ленинского района и его отличается. Садов В.В. ей пояснил, что нынешний глава сельского поселения Ленинского р-на Белоконев требует взятку для решения этих вопросов и сумма взятки очень большая, в связи с этим он пытаются решить этот вопрос через свои каналы. В общем, под тем или иным предлогом сроки начала строительства постоянно переносились, но при этом Садов В.В. делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство людей. В начале 2012 года в офисе компании МК-Групп прошло собрание пайщиков ЖСК «МК-2», целью которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ. Собрание проводил председатель ЖСК «МК-2» Садов В.В. На собрании были подняты вопросы коммуникаций, вырубки леса, и т.д., и что якобы под эти цели ЖСК «МК-2» собирает дополнительные деньги, так как они вышли за смету. А именно, на вырубку леса каждому пайщику необходимо доплатить по 25 000-00 рублей. Однако, на собрании никаких конкретных сроков начала строительства озвучено не было. В итоге, в августе 2012 года, Садов В.В. всем объявил, что земельный участок в ЖК «Теплый Стан» выкуплен у Швырева О.Е., но так как он оказался с обременением в уголовном деле, они не могут перевести его в собственность кооператива МК и начать там строительство. В июне 2013 года, в связи с тем, что решения по земле в ЖК «Теплый Стан» так и не найдено, Садов В.В. предложил ей выбрать другой объект из перечня: «Солнечный остров» (документов на тот момент не было, Земля принадлежит МК. Групп, но договор составляется с кооперативом МК. Позже она выяснила, что данный коттеджный поселок продается еще и под названием «Мисайлово»). Бельвидер (Земля не принадлежит кооперативу МК, строительные работы идут очень медленно, по остаточному принципу), Аусбург и т.д. Она по его предложению никакого решения принять не смогла, так как ситуация с предложенными участками была такая же неопределенная, как и с ЖП «Теплый Стан» (пос. Газопровод). Позже, 06 июля 2013 года она написала заявление о мошеннических действиях руководства ЖСК «МК-2» в отдел МВД по Можайскому району г. Москвы. Талон уведомление №0023263. Оттуда ее заявление было направлено в прокуратуру ЗАО, о нем ей сообщили по телефону. Но в прокуратуре заявление потерпевшей обнаружено не было, о нем 27 июня 2014 года она написала обращение в Кунцевскую межрайонную прокуратуру по совету следователя ФИО 32 Р.Р. через сайт mosproc.ru, откуда получила ответ 8 июля 2014 года, смысл которого она так и не поняла.На сегодняшний день обязательства по Договору со стороны председателя ЖСК МК-2» Садова В.В. не исполнены, строительство так и не начато, разрешительная документация не получена, деньги не возвращены. Она не обращалась к Садову В.В. с письменным заявлением о ее выходе из ЖСК и возврате уплаченных ею денежных средств. На данный момент она не обращалась по этому вопросу с иском в суд. Таким образом, Она считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ей материальный ущерб в сумме 513 000-00 рублей, которые были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК - 2» по заключенному договору. Данная сумма является для потерпевшей значительной, так как она находится в декрете и других крупных финансовых поступлений для приобретения жилья у нее не имеется. В данный момент она вынуждена жить не в г. Москве, так как у ее семьи нет здесь своей жилплощади (т.138, л.д. 132-135).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 138 А.М. следует, что в начале 2011 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, ему стало известно о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: п. Газопровод, Ленинского района Московской области, на земельном участке № 200. Для того, что стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-3» в последствии переименованным в «МК-2» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость двухкомнатной квартиры составляла 860 000 рублей (доля в жилом доме площадью 45 кв.м.). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке квартиры площадью 45 кв.м. и заключении договора с ЖСК. 16.06.2011 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ». расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 10 строение 2 (бизнес центр Святогор). В офисе указанной компании было около 30 сотрудников, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с руководителем отдела продаж Савченко Денисом Валерьевичем 15.09.1984 г.р. паспорт 6005№087390 выдан 13.10.2004 г. отдел милиции №l УВД гор. Волгодонска Ростовской области, код подразделения 612-015. зарегистрирован по адресу: Московская область, Балашихинский район, улица Советская, д. 25 кв. 66, к 3, который пояснил ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК-3» денежные средства. Савченко Денис представил ему Садова В.В., который должен был непосредственно заниматься строительством дома. Далее они составили с Савченко Денисом Валерьевичем соглашение о задатке от 16.06.2011 г. на строительство квартиры в малоэтажном доме, который будет строится по адресу: п. Газопровод, Ленинского района Московской области, на земельном участке № 200, и он ему лично в руки передал сумму, прописанную в соглашении о задатке от 16.06.2011 г в размере 100 000 (ста тысяч рублей). 28.06.2011 г. он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 10 строение 2 (бизнес центр Святогор), где был заключен договор между ним и Председателем Правления Садовым Валерием Витальевичем, на строительство и оформлению в собственность квартиры площадью 45 кв.м., которая будет располагаться по адресу: п. Газопровод, Ленинского района Московской области, на земельном участке № 200, в котором Председатель Правления Садов Валерий Витальевич обязуется построить малоэтажный дом и подвести к нему коммуникации до 28.06.2012 года, также Председатель Правления Садов Валерий Витальевич пояснил, что ЖСК «МК-3» переименован в ЖСК «МК-2» и все последующие документы следует оформлять на ЖСК «МК-2», после чего выписал потерпевшему счет на сумму 488 000 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей в дополнение к уже оплаченным 100 000 (ста тысячам рублей). 29.06.2011 г. с выписанным счетом он обратился в отделение ОАО БИНБАНК» для оплаты счета по договору от 28.06.2011 г. ЖСК «МК-2», после оплаты счета ему было выдано платежное поручение «328» от 29.06.2011г., которое он отнес Председателю Правления Садову Валерию Витальевичу. Как следовало из подписанного потерпевшим договора от 28.06.2011 года Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 2». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 1 655 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: п. Газопровод. Ленинского района Московской области, на земельном участке № 200. обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать потерпевшему жилое помещение 45 кв.м по передаточному акту не позднее 28.06.2012 года. Садов В.В. и Савченко Д.В. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом они показывали ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Ленинского района, содержащий синие печати. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (три этажа с мансардой). Садов В.В. подписывал заключенный с ним договор и ставил печать ЖСК «МК - 2» в его присутствии. На сколько стало известно ему от Садова В.В. и Савченко Д.В. строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. У компании ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» существовал свой сайт в сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве и задействованных в строительстве компаний. Из информации, представленной на сайте потерпевшему стало известно, что застройщик ООО «МАГМА» является членом Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), из чего он сделала, что это надежная компания. Основателем и руководителем строительной компании ООО «МАГМА» являлся Мамилов Магомед Бувайсерович, который также является учредителем ООО «Малоэтажный квартал». На сайте ООО «МАГМА» была размещена эмблема партии «Единая России», и много информации о том, что строительство малоэтажных домов осуществляется под эгидой «Единой России». Таким образом, в тот момент у него не было сомнений в том, что ООО «Малоэтажный квартал» выполнит свои обязательства по строительству. В период с 2011 по 2012 год по адресу: п. Газопровод, Ленинского района Московской области, на земельном участке № 200, не было возведено ни одного дома. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с вопросами в связи с чем остановлено строительство. Садов В.В. пояснял, что причиной остановки строительства является получение документации на продолжение строительства т.к. этот участок должны внести в территорию г. Москвы. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. В настоящее время ему известно то, что разрешения на строительство дома не выдавалось и с администрацией Ленинского района не согласовывалось. Участок принадлежит частному лицу - Швыреву Олегу Евгеньевичу. Таким образом, в настоящее время ему понятно, что Садов В.В. и Савченко Д. фактически его обманули, представив в момент заключения. договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Он неоднократно обращалась к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств. Несмотря на неоднократные обещания Садова В.В. денежные средства ему не возвращены. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК собрания не проводились, правление ЖСК о том каким образом тратятся денежные средства, и выполняется ход строительства не отчитывалось. 14.09.2011 г. он с Председателем Правления Садовым Валерием Витальевичем заключили дополнительное соглашение к договору от 28.06.2011 года в котором потерпевший приостанавливаю оплату по договору до получения разрешительной документации на строительство, а именно разрешения на строительство указанного в основном договоре. В начале 2013 года он обратился с исковым заявлением в суд, после он и Садов В.В. заключили Мировое соглашение о выплате Садовым В.В. ему денежной сумме в размере 588 000 рублей до 01 июня 2013 года. До настоящего момента сумма так и не была ему выплачена. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 588 000 рублей, которая является для него значительной (т.141, л.д. 81-84).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 188 О.Г. следует, что в 2011 году о компании-застройщике (ООО «МК-Групп») он узнал из рекламы по радио или интернета. Из рекламы ему стало известно, что указанная компания планирует строительство малоэтажного жилья в п. Газопровод Московской области. 03.05.2011 года, позвонив по телефону из рекламы, он приехал в офис ООО Малоэтажный квартал» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2, для вступления в ЖСК «МК-3». Там его встретил менеджер Савченко Д.В., в ходе переговоров последний показал потерпевшему регистрационные документы на ООО «МК-Групп», решительную документацию на строительство с подписями и печатями, ознакомил с архитектурным планом, проектами квартир, документацию подтверждающую, земля находится в собственности у Швырева О.Е. с дальнейшим выкупом ее в собственность ЖСК «МК-2». В тот же день, по тому же адресу, он заключил договор с «МК-3» в лице его председателя Садова В.В. на покупку жилого помещения: без отделки, внутренних перегородок и инженерного оборудования ориентировочной кадью 33 кв.м., на 1-ом жилом этаже, строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский р-он, п. Газопровод, ул. 200, и оформлении документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение в 2012 году, с суммой по говору 900 000-00 рублей. Там же он заключил соглашение о задатке между потерпевшим и Савчук Л.А., являющейся агентом ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», и передал лично последней денежные средства в размере 50 000-00 рублей, на что подтверждающих документов об оплате он не получил. Подготовкой и оформлением договора руководил Савченко Д.В. 03.05.2011 года, согласно условиям договора, со своего расчетного счета, открытого в ОАО «Сбербанк России», он перевел денежные средства в размере 850 000- 00 рублей на указанные в договоре реквизиты ЖСК «МК-3» в ОАО «БИНБАНК». 04.05.2011 года из-за неточности указания реквизитов в платежном поручении, отправленные денежные средства в адрес ЖСК «МК-3» вернулись на его расчетный счет, но ни банком, ни ЖСК о возврате денежных средств он уведомлен не был. 04.05.2011 года после заключения договоров он отправился на стройплощадку, где увидел огороженную территорию с лесополосой и двумя бытовками. 26.06.2011 года он был вызван Савченко Д.В. в офис ЖСК «МК-3» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2, для оплаты сверх договора сбора в размере 25000-00 рублей за вырубку деревьев на уч. 200 п. Газопровод, денежные средства принимал лично Савченко Д.В. на что ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру Б/Н от 26.06.2011 года. Согласно вышеуказанного платежа, услуги по вырубке леса были выполнены частично, примерно на 10-15%. Первоначально сомнений в происходящем он не испытывал: документы на землю были (в последствии было решение сельской администрации о переводе земли под жилищное строительство). С июля по август 2011 года на территории строительства велись какие-то работы по вырубке леса, копали котлованы и завезли газобетонные блоки. 24.03.2012 года потерпевшему позвонил Савченко Д.В. и сказал, что его платёж на сумму 150 000-00 рублей в адрес ЖСК «МК-3» не поступил, после чего добавил, что это даже лучше, поскольку ЖСК «МК-3» уже ликвидирован, а на участке будут строить 4-х-этажные (вместо 3-х-этажных) дома и если он хочет приобрести на данном участке более качественную квартиру, то надо подъехать в новый офис ООО «Малоэтажный квартал» адресу: г. Москва, кажется проспект Серебрякова, точный адрес потерпевший не помнит, для вступления в ЖСК «МК-2». Он ответил, что у него нет в данный момент возможности ехать в новый офис, поскольку на тот момент он работал в Московской обл., г. Балашиха, а офис ЖСК «МК-2» по выходным не работает, на что Савченко Д.В. сказал, он сам подготовит и оформит новый договор с ЖСК «МК-2» и завезет к нему в г. Балашиху на работу. 26.03.2011 года Савченко Д.В. подъехал к нему на работу по адресу: Московская г. Балашиха, ул. Кудаковского, точный номер дома потерпевший не помнит, где последний дал ему уже подписанный со стороны ЖСК в лице Садова В.В. с синими печатями договор на покупку жилого помещения: без отделки, внутренних перегородок и инженерного оборудования ориентировочной площадью 35,5 кв.м., на 4-ом жилом этаже, строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский р-он, п. Газопровод, ул. 200, и оформлении документов подтверждающих право собственности на жилое помещение в 2013 году, с суммой по договору 1 633 000-00 рублей, который он подписал и второй экземпляр отдал Савченко Д.В. 31.03.2012 года, согласно условиям договора, со своего расчетного счета, открытого в ОАО «Сбербанк России», он перевел денежные средства в размере 850 000- рублей на указанные в договоре реквизиты ЖСК «МК-2» в ОАО «БИНБАНК». поступление денежных средств на счет ЖСК «МК-2» ему подтвердил Савченко Д.В. в электронном виде. С наступлением лета 2012 года у него появились сомнения в действиях Садова В.В. согласно выполнения договорных обязательств со стороны ЖСК «МК-2». Поскольку никаких строительных работ на участке строительства не только не велось, и завезенные блоки были вывезены. На его вопросы о бездействии, Садов В.В. сначала отвечал, что идет перепроектирование, потом согласования и работы вот-вот начнутся. Весной 2013 года Садов В.В. сказал, что истек срок субаренды земли и владелец Швырев О.Е. не соглашается на продление субаренды. На его вопрос о возврате денег Садов В.В. ответил, что денег в ЖСК «МК-2» нет и вернуть он уплаченные им денежные средства не сможет, а попробует предоставить взамен другие земельные участки. В последующие месяцы телефонные разговоры с Садовым В.В. проходили таким образом: на его вопрос последнему, когда он предоставит подходящий участок, Садов В.В. отвечал, что он подбирает подходящие для него варианты и просил через некоторое время перезвонить, когда по прошествии времени он звонил Садову В.В., то он отвечал, что ничего не получилось и предлагал в зачет его пая, в размере 875 000-00 рублей, 10 соток земли в Дмитровском районе без инженерной и дорожной инфраструктуры, т.е. по завышенной в 2-3 раза цене. С заявлением о выходе из ЖСК и возврате денежных средств Садову В.В. он не писал по причине того, что верил его обещаниям о подборе другого земельного участка. В суд с иском он не обращался, независимую экспертизу на участке строительства он не проводил. Таким образом, давая ложные обещания и вводя его в заблуждение, Садов В.В. обманным путем присвоил его денежные средства, чем причинил ему материальный ущерб в размере 875 000-00 рублей, который является для него значительным, из которых 850 000-00 рублей он оплачивал на расчетный счет ЖСК в ОАО «Бинбанк», 5000-00 рублей наличными денежными средствами он передал лично в руки Савченко Д.В. (т.141, л.д. 199-202).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Расоян Д.А. следует, что в мае 2011 года от его друга, ФИО 280 Норика Жораевича, ему стало известно том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, на земельном участке № 200. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК - 3» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 770 000 рублей. После чего он направился по вышеуказанному адресу, где он увидел территорию с лесополосой, готовящуюся к строительству. 11.05.2011 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было около 5 сотрудника, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Там его встретил менеджер ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», представившийся Валишиным Александром, который пояснил ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу ЖСК «МК - 3» денежные средства. После чего последний представил ему Садова В.В., как председателя правления ЖСК «МК-3», Садов В.В. пояснил, что застройщик «Малоэтажный квартал» является надежным партнером и имеет большой опыт в строительстве уже готовых объектов. Далее он подписал с Садовым В.В. соглашение о задатке от 11.05.2011 года, в обеспечении выполнения обязательств по закреплению жилого помещения 22 кв.м., корпуса №6, секции №3, расположенного по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, с.п. Сосенское, пос. Газопровод уч. 200, с полной стоимостью паевого взноса 770 000 рублей. После чего, он передал наличные денежные средства в размере 50 000 рублей лично в руки Садову В.В., на что взамен никакого подтверждающего оплату документа выдано не было. После чего ему сообщили, что для заключения основного договора на покупку недвижимости потерпевшему необходимо будет приехать через некоторое время, как подготовят все необходимые документы. 21.06.2011 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2. БЦ «Летниковская Плаза». где его встретил Садов В.В., далее между ним и ЖСК «МК-3», в лице Садова В.В., был подписан договор от 21.06.2011 г., регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность квартиры ориентировочной площадью 22 кв.м. корпуса 6, секции 3, строящегося жилого дома по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, п. Газопровод уч. 200, стоимостью 770 000 рублей. При этом Садов В.В. уверял его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом он показывал ему разрешительную документацию, а именно план строительства и другие документы. Согласно вышеуказанного договора ЖСК «МК-3» должно обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 21.06.2012 года. 08.07.2011 года через Елецкое ОСБ 927 ОАО «Сбербанк» в г. Липецке он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-3», на основании заключенного договора, паевой взнос в сумме 400 000 рублей. В дальнейшем он неоднократно по телефону связывался с Садовым В.В. и спрашивал, когда он исполнит возложенные на него обязательства, на что никаких конкретных сроков Садов В.В. ему не озвучивал, тем самым последний не исполнил возложенные на него договорные обязательства. Таким образом, давая ложные обещания и вводя его в заблуждение, Садов В.В. обманным путем присвоил его денежные средства, чем причинил ему материальный ущерб в размере 450 000 рублей, из которых 50 000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами, а 400 000 рублей он перевел на расчетный счет ЖСК МК-3» в ОАО «БИНБАНК», вышеуказанный материальный ущерб является для него значительным, так как у него на иждивении находится один малолетний ребенок. Так же Садов В.В. не знакомил его с уставом ЖСК, его не уведомляли о сборе общего собрания кооператива. Сумма паевого взноса составляла 770000 рублей, который частично был выплачен им. Он подавал заявление о прекращении членства в жилищном кооперативе, но его не ознакомили с решением об исключении его из числа членов ЖСК. Он требовал расторжения договора только устно от Садова В.В. (т.146, л.д. 173-176).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 313 следует, что в начале 2010 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации (в Интернете на сайте компании «МИЦ недвижимость») она узнала о том, что ООО «Малоэтажный Квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: поселок Газопровод, Ленинского район, Московской области, на земельном участке № 200 50:21:0120316:1182. Договор с компанией ООО «Малоэтажный Квартал» она решила заключить через агентство недвижимости «МИЦ недвижимость» с целью обезопасить себя от недобросовестных застройщиков. 28.09.2010 года она приехала в офис компании «МИЦ недвижимость», расположенный по адресу: Зубовский бульвар, дом 21/23. В офисе указанной компании было несколько сотрудников, которые работали с клиентами, желающим приобрести недвижимость. С ней работала сотрудник компании по имени Нана, которая рассказывала им о преимуществах малоэтажного строительства, что в их случае наилучшим решением будет заключить договор с компанией ООО «Малоэтажный квартал», которая занимается этим видом деятельности. В результате Нана убедила ее, что компания ООО «Малоэтажный Квартал» надежный партнер, и она приняла решение участвовать в жилищно-строительном кооперативе «МК-2». Для того, чтобы стать собственником квартиры в строящемся доме в поселке Газопровод, необходимо было вступить в члены жилищно-строительного кооператива «МК-2» (далее ЖСК МК-3»). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 680 000 рублей. Указанная сумма была для нее приемлемой, поэтому она приняла решение о вступление в члены ЖСК, покупке квартиры и заключении договора с ООО «Малоэтажный Квартал». На то время руководитель отделения «МИЦ недвижимость» Штукарева Анжелика Вячеславовна имела Доверенность от компании ООО «Малоэтажный Квартал» в лице Генерального директора Сковородкина Егора Михайловича представлять интересы и заключать от имени компании ООО «Малоэтажный Квартал» договора задатка и иные договора от лица сформированных ЖСК и принимать денежные средства с последующей передачей их в ООО «Малоэтажный Квартал». Штукарева A.В. составила Соглашение о задатке от 22.09.2010 года на сумму 50 000 рублей, которые она заплатила наличными в офисе компании «МИЦ недвижимость». 30.09.2010 года она пришла в офис «МИЦ недвижимость», где сотрудник компании Нана передала ей Договор б/н от 28.09.2010 года, предварительно подписанный председателем ЖСК «МК-2» Садовым Валерием Витальевичем. По этому договору в поселке Газопровод, Ленинского района, Московской области, на земельном участке многоквартирный трехэтажный дом, в котором выделена квартира потерпевшей, № 200 жилой должен быть построен - не позднее 28.09.2011 года (ст.4.1, п.в). Также в подписанном договоре указывалось (ст.3.1, п.3.1.1.), что «денежные средства, вносимые в качестве паевого взноса, направляются исключительно на цели строительства объекта недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций, расходов, связанных с приобретением земельных участков под строительство и оформлением недвижимости, а также создания или приобретения иного общего имущества членов ЖСК». Первую часть паевого взноса в размере 150 000 рублей она оплатила 13.10.2010 года на счет ЖСК «МК-2». 26.02.2011 года она перевела на счет ЖСК «МК-2» сумму в размере 30000 рублей. 10.08.2011 года на счет ЖСК «МК-2» она оплатила сумму в размере 25000 за вырубку леса, и 26.04.2012 года на счет ЖСК «МК-2» она вносила сумму в размере 400 000 рублей. И 50 000 рублей она отдала наличными по соглашению о задатке от 22.09.2010 года. Общая сумма вносимого паевого взноса на счет ЖСК «МК-2» ставила 655 000 рублей. Она неоднократно обращались к Садову В.В. с вопросом в связи с чем, не начато строительство жилого дома, В ответ Садов В.В. пояснял, что владельцем земельного участка 200, по адресу: пос. Газопровод, Ленинский район, Московская область является Швырев Олег Евгеньевич, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласованы с администрацией Ленинского района и одобрены, сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района по разрешению строительства. ФИО 156 Г.П. позвонила в администрацию сельского поселения Сосенское, Ленинского района и поинтересовалась у главы этого поселения Белоконева С.Л., подавало ли правление ЖСК «МК-2» документы по проведению публичных слушаний по получению разрешения на строительство, на что потерпевшей было сказано, что таких документов они не получали и к ним никто не обращался. Тогда она спросила у Садова В.В., почему информация местной администрации Ленинского района отличается от его слов. На что Садов В.В. ей ответил, что нынешний глава сельского поселения Сосенское, Ленинского района Белоконев С.Л. требует взятку для решения этих вопросов и сумма взятки очень большая, в связи с этим они (правление) пытаются решить этот вопрос через свои каналы. В общем, под тем или иным предлогом сроки начала строительства постоянно переносились, и жилой дом не был построен, тогда она приняла решение прекратить выплаты по договору. При этом Садов В.В., сдерживая недовольство людей, делал вид, что решает возникающие перед ЖСК «МК-2» проблемы. В октябре 2011 года в офисе ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3, она встретилась с председателем правления ЖСК «МК-2». Садов В.В. рассказал о перспективах строительства, заверил, что все проблемы решаемы и строительство начнется в 2012 году. Во время встречи Садов В.В. сказал, что строительство дома будет вести организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. Одной из причин отсрочки строительства Садов В.В. называл нахождение на участке застройки лесопосадки, вырубку которой не удается согласовать. Кроме того Садов В.В. говорил, что лесхоз требует заплатить правление ЖСК «МК-2» немалый штраф за вырубленные до этого на участке деревья. Садов В.В. сказал, что нужно доплатить за вырубку леса 25 000 рублей. Она данную сумму оплатила в кассе ЖСК «МК-2». Она после этого была на указанном земельном участке, предназначенном под строительство жилья, никаких массовых вырубок деревьев не было выявлено. На земельном участке стояло две самодельных бытовки в полуразрушенном состоянии и мелкоразмерные стеновые блоки навалом (кучей) примерно около 2-3 кубов. В начале 2012 года, когда она дозвонилась до офиса ООО «МК - Групп» (ООО «Малоэтажный Квартал»), ей сообщили, что офис переезжает на новый адрес и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК «МК-2» Садову В.В. она постоянно в 2012 году интересовалась у Садова В.В. ходом строительства в «МК-2», которое весной и летом 2012 года не продвинулось. В июне 2012 года на ее звонок Садов В.В. сообщил, что нужно приехать в офис ООО «МК - Групп» ООО «Малоэтажный Квартал»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Козлова, 30, и перезаключить договор с ЖСК «МК-2» с большей стоимостью квартиры на общую сумму 1 491 000 рублей. Она прибыла 29.06.2012 года по указанному адресу, находился офис ООО «МК - Групп» (ООО «Малоэтажный Квартал»). В офисе находились сотрудники компании, а также прибывшие на встречу с председателем правления другие члены ЖСК «МК-2». Садов В.В. вызывал присутствующих членов СК «МК-2» поочередно. При разговоре с ней представил документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже участка земли, на которой планировалось строительство, у Швырева Олега Евгеньевича, который является соучредителем ЖСК «МК-2». Также Садов В.В. сказал, что теперь квартира стоит дороже, так как цены повысились и территория сносится к городу Москве. Также Садов В.В. сказал, что стоимость квадратного метра жилья возросла и в настоящее время цена квартиры площадью примерно 35,5 кв.м. составляет 1 491 000 рублей, поэтому необходимо было доплатить сумму 886 000 рублей в срок до 7.08.2013 года. Садов В.В. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. На внесение дополнительной суммы потерпевшая сказала Садову В.В., что внесет дополнительную сумму только в рассрочку, так как она не могла оплатить сразу. Садов В.В. предложил оплатить оставшуюся сумму равными долями до 07.08.2013 года. Она заключила с правлением ЖСК «МК-2» Договор б/н от 28.09.2010 года, подписанный председателем ЖСК «МК-2» Садовым Валерием Витальевичем, содержащий синюю печать ЖСК «МК-2». По этому договору в поселке Газопровод, Ленинского района, Московской области, на земельном участке № 200 жилой многоквартирный трехэтажный дом, в котором запланирована квартира, должен быть построен - не позднее 07.08.2013 года. В августе 2012 года Садов В.В. объявил всем, что земельный участок ЖСК «МК- 2» в КП «Теплый Стан» у Швырева О.Е. выкуплен. Только этот участок земли оказался с обременением в уголовном деле, поэтому они не могут перевести ее в собственность кооператива и начать там строительство. Кроме этого одной из причин отсрочки начала строительных работ указывалась отсутствие согласования строительства с аэропортом Внуково. Таким образом, затяжка строительства продолжилась и в 2012 году. 26.04.2012 года она оплатила на счет ЖСК «МК-2» сумму в размере 300 000 рублей в счет второго договора. После того как строительство не началось, Садов В.В. на звонки не отвечал, и она решила прекратить выплаты. Таким образом, она считает, что своими действиями правление ЖСК «МК-2» в лице его председателя Садова В.В., причинил ей материальный ущерб в сумме 605 000 рублей, которые были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК-2» с 22.09.2010 года по 26.04.2012 года. Данная сумма для нее является значительной, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок (т.146, л.д. 204-208).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Волковой Е.В. следует, что в начале 2012 года она неоднократно слышала рекламу ООО «МК-Групп» о продаже домов в коттеджном поселке находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:100. В конце апреля 2012 года она, предварительно позвонив по телефонному номеру из рекламы и договорившись о просмотре имеющихся в продаже домов с менеджером отдела продаж Лаурой, подъехала на объект, где ее встретил менеджер и показал план застройки, провел по объекту, показал строящиеся дома и заверил, что все работы по строительству дома и коммуникаций будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. После просмотра, изучив еще раз всю информацию о застройщиках ООО «МК-Групп», она приняла решение о покупке 1\2 участка с домом и связалась с менеджером Лаурой. Она сообщила ей (Волковой), что для закрепления за ней участка необходимо внести залоговую сумму в 5%-ом размере от стоимости договора. Они договорились о встрече, причем ее не пригласили в офис, а предложили встретиться в торговом центре (точно в каком она не помнит). На встрече было подписано соглашение о задатке в размере 75000-00 рублей, согласно которого за ней резервируется участок 359 по вышеуказанному адресу на срок около 10 дней (точно она не помнит), сам документ предоставить не смогла по причине его отсутствия. За этот срок она подала в ОАО «Сбербанк России» заявку на выдачу кредита, и получив одобрение к 5 мая 2012 года, договорилась с Лаурой о подписании договора о покупке 1\2 участка с домом, для чего была приглашена в офис на 11 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. 11.05.2012 года по вышеуказанному адресу ее встретила менеджер Лаура, которая попросила ее дать паспорт для подготовки документов, через некоторое время ей дали для ознакомления и подписания Договор о вступлении в ЖСК застройщиков ООО «МК-6», Приложение к договору с основными характеристиками жилого дома и предварительным планом строения. Согласно условиям договора, она должна была перевести взнос в размере 1 425 000-00 рублей на банковский счет ЖСК «МК-б» по реквизитам, которые прописаны в договоре, не позднее 15 мая 2012 года. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома и выполнение всех работ по строительству жилого дома и благоустройству территории домовладения, включая все работы необходимые для строительства жилого дома и регистрации права собственности члена ЖСК на жилое помещение; обеспечить получение мной документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 20 августа 2012 года; передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 20 августа 2012 года. В тот же день ею был подписан договор и приложение к нему между ней и ЖСК «МК-6», в лице его председателя Правления Садова В.В. После того, как она подписала документы их взяла менеджер и вышла в другое помещение, спустя некоторое время вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организации. На момент заключения договора на участке потерпевшей была построена коробка дома и крыша. Кроме этого ей выдали: образец доверенности, которую она должна оформить на имя Филиппова С.А. и Глухова Р.В., для оформления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросу государственной регистрации договора купли-продажи и права собственности на земельный участок; образен договора купли-продажи земельного участка; образец акта приема-передачи недвижимого имущества. 15 мая 2012 года в отделении Сбербанка России ОАО (9038/00839) она перевела на указанный в договоре счет ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 1 425 000-00 рублей. Через несколько дней после подписания договора с потерпевшей связалась менеджер Лаура и сообщила, что мне необходимо подъехать в офис для передачи доверенности и сдать деньги на оформление регистрации в размере 10 000-00 рублей. В двадцатых числах мая 2012 года она подъехала в офис по адресу: : г. Москва, ул. Козлова, д.30, и передала на руки Лауре доверенность, копию оплаты договора и наличные деньги в размере 10 000-00 рублей, которые она сложила в файл и убрала в стол, не выдав даже расписки о получении. В начале августа 2012 года она стала звонить и интересоваться степенью готовности дома. На все ее вопросы четких ответов не было. Попытки договориться о встрече в офисе откланялись, со ссылкой на то, что часть сотрудников в отпусках, а дежурный менеджер может в любой момент отъехать. Тогда она попросила по электронной почте выслать ей копии документов о регистрации кооператива, устав, информацию о застройщике и сроки подачи документов в регистрационную палату. Запрашиваемую информацию она так и не получила. В ответ на письмо ей были высланы копии кадастрового паспорта земельного участка и свидетельство о государственной регистрации права на имя Удодова А.Е. В начале сентября 2012 года Волкова Е.В. позвонила в офис и ей сообщили, что менеджер Лаура уволилась. Все попытки найти человека, который бы мог дать ей какую-либо информацию по ходу строительства в дер. Ульянки, ни к чему не привели. Ее переводили с одного номера на другой, но никакой информации она так и не получила. В итоге услышав, что она интересуется объектом в дер. Ульянки, переставали работать телефоны и прерывалась связь. Где-то в феврале 2012 года потерпевшей наконец-то удалось переговорить по телефону с менеджером Анной, которая сообщила, что владелец земли, Удодов Александр Евгеньевич поднял цену и поэтому строительство было приостановлено, но идут переговоры и планируется, что с наступлением оттепели начнутся работы по подведению коммуникаций и к июню 2013 года планируют подвести электричество, что в настоящий момент завозят необходимые материалы на объект. На ее вопросы по участку 359 никакой информации сообщить не смогли, для уточнения информации по интересующему ее участку попросили перезвонить через несколько дней. Перезванивая несколько раз никакой конкретной информации ей получить не удалось. В мае 2013 года она решила съездить на объект и посмотреть, что там происходит. Приехав туда в разгар рабочего дня, она увидела двух праздно шатающихся людей в рабочей одежде. Получить какую-либо информацию о том, почему не проводятся строительные работы она не смогла. Пройдя на свой участок, она увидела, что с момента подписания договора строительные работы на участке не производились. Вернувшись домой, она пыталась дозвонится в офис ООО «МК-Групп», но со ней разговаривал только автоответчик. 29 октября 2013 года потерпевшей были отправлены заявление и претензионное письмо председателю правления ЖСК «МК-6» Садову В.В. с просьбой предоставить копию лицевого счета и дать подробную информацию о ходе строительных работ, сроках их завершения, причинах столь длительной задержки строительства и в случае невозможности выполнения обязательств вернуть денежные средства в полном объеме. Не получив ответа на письма, она отправила повторные заявление и письмо 03.02.2014 года, которые были получены и зарегистрированы ЖСК, что подтверждается Уведомлениями о вручении, однако ни ответа на письма ни ее денежных средств она таки не получила. Заявление о выходе из ЖСК «МК-6» она не писала, заявление на возврат уплаченных денежных средств ею так же не было написано, по причине того, что не может найти ни одного сотрудника ООО «МК-Групп». С иском в суд она не обращалась, экспертизу для определения суммы нанесенного материального ущерба она так же не проводила. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 425 000-00 рублей, которые она перечислила на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенному договору (т.152, л.д. 193-196).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Щекотовой А.В. следует, что она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.M. ООО представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. В апреле 2011 года знакомый ее брата приобрел таунхаус в рассрочку и рассказывал, как там все строится и какие приветливые люди работают в офисе. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ ««Летниковская Плаза». В офисе ее встретил менеджер компании «МК-Групп», девушка, имя которой она в настоящее время не помнит, предположительно Елена. Менеджер представила ей ФИО 205 и рассказала об условиях приобретений в рассрочку у них участков и коттеджей, о суммах и о том, что сейчас акция на коттеджи второй очереди возле леса. Переговорив с крестным ее брата, они приняли решение приобрести участок в 12,5 соток на двоих и 2 коттеджа. 26 мая 2011 в офисе она отдала ФИО 205 задаток в размере 100.000 руб., за два участка, как бронь, чтобы его никто не купил. 26 мая 2011 г. она заключила 3 договора, а именно: 1. Договор от 26.05.2011г. с МК-ГРУПП о приобретении коттеджа 120 м/кв в рассрочку, стоимостью 1.755.000 руб., и графиком платежей. 2. Соглашение о задатке 26.05.2011 г. с ФИО 205, о внесении задатка за 2 участка в размере 100.000 руб. 3. Договор на подведение инженерных коммуникаций № АK-139 от 26.05.2011г. с ООО УК-Аусбург на сумму 550.000 руб. Причем сначала она хотела больше денег внести именно за дом и землю, но менеджер объяснил, что нужно оплатить лучше коммунальные в полном объеме. 27.05.2011 в отделении ОАО БИНБАНК на Павелецкой, Щекотова А.В. внесла первый взнос в размере 150.675 руб., за участок и коттедж. 02.06.2011г. в МФ ООО КБ Алтайэнергобанк, она оплатила 550.000 руб. за подключение инженерных коммуникаций. B 10-х числах июня 2011г. Щекотова А.В. с крестным поехала посмотреть, как продвигается строительство, был шикарный въезд, охрана, выкопаны огромные рытвины под коммуникации, по обеим сторонам дороги стояли недостроенные таунхаусы, как им объяснили это первая линия и скоро их сдадут и именно от них им первым проведут газ и свет. На участке было голое поле и никаких домов вокруг. Потом случайно один знакомый потерпевшей дал ей поговорить с другом из департамента земельных ресурсов и тот рассказал, что земля с данным кадастровым номером у них не значится, и что она в статусе сельхоз назначения стоит и строить на ней нельзя, и прописаться тем более. А для Щекотовой А.В. самым важным была прописка, т.к. у нее нет другого жилья. Щекотова А.В. приехала в офис и попросила расторгнуть договора и вернуть ей деньги, на что ФИО 301 А.М., сказал, что он нам ничего не должен, договор коммуникации исполнен и деньги потрачены на трубы, а трубы они нам не вернут. Договор о задатке они тоже ничего не вернут, т.к. задаток не возвращается. А по договору на дом, где 150.000 руб. она оплатила, они вернут только 80% потому что так написано в договоре. Ей сказали подождать в коридоре пока они там что-то решат, в коридоре оказалось, что она не одна такая, а двое типов бандитской наружности посмеялись и сказали, что «вам дамочка ничего не светит». Но тут вышел ФИО 301 и сказал, что все поможет вернуть, нужно написать заявление о выходе из кооператива, тогда участок освободится, и он продаст его в течение пары недель и деньги отдаст не в офис, а лично ей. Он объяснил, что другого выхода нет и можно сделать только так, или она может вернуть ему все оригиналы договоров, и он сможет выдать ей свидетельство о собственности на землю, а построится она потом. Но Садов В.В. кричал, что мол, если денег нет надо было раньше думать, и что они с ней в расчёте и ничего ей не должны. На что ФИО 301 сказал, думайте сейчас, завтра мне уже будет некогда этим заниматься. Документы она отдавать побоялась и согласилась написать заявление. Начались их бесконечные созвоны с ФИО 301ым, он каждый раз говорил завтра-послезавтра и в итоге вообще перестал отвечать. Через пару месяцев она вновь поехала на участок, посмотреть, что и как. На ее участке вообще ничего не было сделано. А рядом с ее участком стали появляться красивые деревянные дома и их было достаточно много, но коммуникации и первые таунхаусы так и не были сданы. Она уже подумала, что все наладится и может ей все построят, но оказалось, что это строит не компания, а люди сами для себя. Которые купили просто землю и сами на ней строят свои дома. Она снова поехала в офис, но его уже там не оказалось, сайт не работал, ФИО 301 не отвечал. Там были еще люди, которые искали офис, но никто не знал, куда они переехали. Она изрыла весь интернет и нашла еще один офис, по телефону говорили тайно, что, мол, кто вы и откуда о нас узнали. Она сказала, что хочет купить дом и землю, но адрес офиса ей не дали, а сказали, что свяжутся со ней. Никто так и не связался. Она начала всюду на всех форумах в интернете писать, что там обман, и чтобы люди не верили этой компании. Встречалась с такими же обманутыми, как и она. Приезжало телевидение, снимало сюжеты и документы, передача так и не вышла. Она нанимала адвоката, но он сказал, что будет долгое дело по всем трем договорам новое и не факт, что они выиграют. В итоге, она оплатила 800.675 руб. и считает, что Садов В.В, ФИО 301 А.М., Мамилов М.Б. причинили ей именно такой материальный вред, все это время они пользовались ее деньгами (т.152, л.д. 222-225).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Шустровой Е.Н. следует, что она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ОХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл. Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:78. Спустя некоторое время, а именно в июле 2011 года она приняла решение приобрести квартиру в малоэтажном доме. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2. БЦ «Летниковская Плаза». В офисе ее встретил менеджер компании «МК-Групп», девушка по имени Смирнова Ольга. Менеджер представила ей документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 кв.м составляла около 800 000 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму примерно 100 000 рублей и в дальнейшем 550 000 рублей за подведение коммуникаций к дому. Затем она поехала посмотреть на участок. Там ее встретил мужчина, имя которого она не помнит, он представился менеджером по продажам. Он показал ей территорию, где что будет, где что планируется, какая инфраструктура. Она посмотрела и позже приняла решение приобрести участок. Спустя несколько дней, она приняла решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости, для чего вернулась в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. Там ее встретила ранее указанная Ольга Смирнова, она попросила потерпевшую дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:78), и договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали потерпевшей на подпись. ЖСК, в свою очередь, должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 14 июля 2012 года и передать Шустровой Е.Н. жилое помещение по передаточному акту не позднее 14 июля 2012 года. Таким образом. 14 июля 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии Смирновой Ольги договор б/н от 14.07.2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-324. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., договор между ней и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В., соглашение о задатке между ней и ФИО 205, действующим на основании доверенности ЖСК «МК-6». После того, как она подписала документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение, спустя некоторое время вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого покупательница передала Смирновой Ольге наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. 19 июля 2011 года в СБЕРБАНКЕ России ОАО по адресу: г.Москва, ул. Солнечногорская д. 5. корп.1 перевела с банковской карты на указанный в договоре счет ЖСК «МК - 6» денежные средства в общей сумме 734 100 рублей. Также 19.07.2011 года она перевела на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ей жилые помещения по передаточным актам в сроки указанные в договорах: а именно 14.07.2012 по договору с ЖСК «МК-6», a Мамилов Магомед Бувайсерович является генеральным директором ООО «Управляющая Компания «АУСБУРГ» и должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «АУСБУРГ» в указанные сроки, но не позднее 14 июля 2013 года. В дальнейшем, потерпевшая регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп» менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» ей сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Неоднократно она приезжала на участок, но ей никто не мог показать, где именно находится ее дом. Таким образом, она считает, что Садов В.В представитель ЖСК МК-6 причинил ей крупный материальный ущерб в размере 734 100 рублей, УК «Аусбург» в лице Мамилова М.Б. в размере 100 000 рублей, и 50 000 рублей она заплатила наличными в офисе Смирновой Ольге за задаток. В общей сложности 884 100 рублей. Данная сумма для потерпевшей является значительной. При этом, Садов В.В. не ознакамливал ее с разрешением на строительство, не с уставом ЖСК, она писала заявление о приеме в члены ЖСК «МК-6», Садов В.В. его подтвердил (т.154, л.д. 1-4).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Пудовкина В.Б. следует, что в середине 2011 года из наружной рекламы, расположенной на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе г. Москвы, он узнал предполагаемом строительстве малоэтажного посёлка под названием «Аусбург», с коттеджами по цене 800 000 рублей, позвонив по указанному на рекламном щите телефону, менеджер компании рассказала ему, как добраться до КП «Аусбург», который находился по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки. Посетив КП «Аусбург» по вышеуказанному адресу, он созвонился по телефону и 28.06.2011 года он приехал в офис компании «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская плаза», где его встретил менеджер «МК-Групп», которая представилась Оксаной, которая представила ему ФИО 205, последние предоставили ему документы на землю, а именно план строящегося объекта, предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Из предложенных проектов (отдельный коттедж площадью 160 кв.м., секций в 8-ми секционном таунхаусе) он выбрал 8-ми секционный малоэтажный таунхаус и решил приобрести в рассрочку в нем две секции по 80 кв.м. каждая. Стоимость 1/8 таунхауса составляла около 800 000 рублей. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Так же Оксана сообщила, что кроме основного договора c ЖСК нужно будет заключить и оплатить договор на 100 000 рублей за каждую секцию с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» за подведение инженерных коммуникаций. Далее менеджер Оксана взяла у него паспортные данные и удалилась в соседнюю комнату для подготовки необходимой документации для покупки недвижимости. Через некоторое время из соседней комнаты менеджер Оксана вынесла и передала ему на подпись документы, которые он подписал в присутствии ФИО 205 и Садова В.В.: соглашение о задатке от 28.06.2011 г, договор от 28.06.2011 г., договор с ЖСК «МК-6» от 28.06.2011 г., договор №АК-262 с ООО УК «АУСБУРГ» от 28.06.2011 г., договор №АК-263 с ООО УК «АУСБУРГ» от 28.06.2011 г. После чего он передал менеджеру Оксане лично в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно соглашения о задатке, на что никакого подтверждающего оплату документа ему выдано не было. Согласно заключенных договоров от 28.06.2011 г. ЖСК «МК-6» должно было обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, не позднее 30.06.2013 года, и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 28.06.2012 года. Далее, согласно договоров №АК-262, №АК-263 заключенных с ООО «УК АУСБУРГ» им было перечислено на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в размере 200 000 рублей. С 04.08.2011 года по 09.10.2012 года через АКБ «ВЕК» (ЗАО) он совершал плановые платежи на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» в сумме 967 000 рублей. В середине 2012 года, он направился в офис ЖСК «МК-6» по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где Садов В.В. сообщил ему, что по причине того, что собственник земли Удодов А.Е. поднял цену на земельный участок и ее выкупить не представляется возможным, ему было предложено перевестись на другой земельный участок в КП «Аусбург» под №128. 28.06.2012 года между ним и ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В. был подписан договор от 28.06.2012 года, регулирующий взаимоотношения по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:563, общей площадью 1 200 кв.м., участок № 128, блок №4, а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м. расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:563, и договор от 28.06.2012 г., регулирующий взаимоотношения по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:563, общей площадью 1 200 кв.м., участок № 128, блок №5, а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м. расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:563, после подписания им вышеуказанных договоров, их подписал лично Садов В.В. и поставил печать организации. В сентябре 2012 года после посещения КП «Аусбург», Пудовкин В.Б. увидел, что на участке №128 возведен фундамент, построено здание из силикатных блоков, крыша покрыта металлочерепицей, для завершения данного объекта не хватает окон и дверей. Фактически с середины 2012 года строительство и какие-либо действия по передаче законных прав на владение участка и обещанного жилья в КП «Аусбург» прекратилось, в связи с чем с середине 2012 года им было принято решение о прекращении перечисления денежных средств на счет ЖСК «МК-6» до возобновления строительства. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 967 000 рублей, которые были перечислены им на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенным договорам, данная сумма является для него значительной, так как он пенсионер и нигде в настоящее время нигде не работает. При этом, Садов В.В. ознакомил его с уставом ЖСК и не ознакомил с разрешением на строительство. Общее собрание членов кооператива собиралось, согласно договору сумма паевого взноса составила для него 967000 рублей, которые он выплатил в полном объеме, при этом он требовал расторжения договора и возврата денежных средств только в устной форме (т.156, л.д. 1-4; л.д. 10-14).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Власова А.Ю. следует, что в августе 2011 года из рекламы по радио и по интернету ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства коттеджного поселка «Аусбург» по доступным ценам. Он договорился по телефону, указанному в рекламе, с менеджером, о том чтобы приехать в офис. 14.09.2011 года он приехал в офис по адресу: ул. Летниковская, д.10, стр.3, там его встретила специалист отдела продаж Яцкевич Александра. Она ему рассказала о строительстве поселка, и потерпевший принял решение приобрести 1/8 долю земельного участка общей площадью 1009 кв.м. (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:585, а также 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м. Менеджер проекта оформила соглашение о задатке общей суммой в размере 50 000 рублей, данную сумму он передал Савченко Д.В., который в свою очередь действовал на основании доверенности от 04.08.11 от Садова В.В. Также он написал заявление о принятии его в члены ЖСК «МК-6» от 14.09.2011 года, которое они оставили себе. Сразу на месте он оформил договор №106/7 от 14.09.2011 года на сумму 570 000 рублей между ним и председателем ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-390 между ним и ООО УК «АУСБУРГ» в лице генерального директора Мамилова Магомеда Бувайсеровича. После того, как он подписал указанные документы, менеджер компании привела его в кабинет к Садову В.В. и Садов при нем подписал основной договор и заявление. Затем договор на подведение коммуникаций при нем подписал Мамилов М.Б. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа, в офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. Все сотрудники были одеты в униформу, создавая тем самым благоприятное впечатление. 19.09.2011 года он оплатил денежную сумму в размере 100 000 рублей на счет ООО «УК «АУСБУРГ» за коммуникации. 19.09.2011 года он оплатил денежную сумму в размере 570 000 рублей, в качестве паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6». В момент подписания договора на его участке стоял фундамент и были возведены стены первого этажа. Он неоднократно звонил Садову В.В. узнавал о ходе строительства, он убеждал его в том, что дом будет построен, когда остальные пайшики полностью оплатят свой паевой взнос. В мае 2013 он снова поехал на участок, но никаких изменений не было, строительство не шло. Затем, в конце декабря 2014 года он получил СМС-сообщение с приглашением на собрание членов ЖСК, но на него он не смог прийти, так как работал в этот день. Летом 2014 года он ежемесячно приезжал в вышеуказанный офис, для того, чтобы вернуть деньги, но Садова В.В. застать на месте у него не получалось. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов Валерий Витальевич, как председатель Правления ЖСК «МК-б», причинил ему материальный ущерб и сумме 620 000 рублей, из которых 50 000 рублей были наличными в офисе, а остальные 570 000 рублей перечислены им насчет ЖСК «МК-6». Данная сумма является для него значительной, так как в данный момент он ухаживает за мамой, которая очень сильно больна (т.161, л.д. 198-200).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 335 Т.М. следует, что начиная с 2011 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Релакс-FM» рекламу и радиостанции «ЭХО сквы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным ректором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 04:0180206:326. Спустя некоторое время, а именно в мае 2011 года она приняла решение приобрести секцию в таунхасе, использовав накопления в качестве первоначального взноса. В начале мая 2011 года, она вместе со своей подругой, Капыриной Г.В., приехала на место расположения поселка "Аусбург". Там она приняла решение приобрести 1/3 долю строения общей площадью 510 кв.м. а также 1/3 долю земельного участка общей площадью 1200 кв.м. на участке № 57, кадастровый мер 50:04:0180206:429. На данном участке ничего построено не было. На объекте она общалась с менеджером компании «МК-Групп» Артемом, фамилию его она не помнит. 10 мая 2011 г. она приехала в офис компанни «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где ее проводили к ФИО 205, он убеждал ее, что строительство идет полным ходом. Она подписала с ним соглашение о задатке на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей и отдала ему данную сумму наличными. Сотрудница «МК-Групп» подготовила основной договор б/н от 10.05.11 на 1/3 долю строения общей площадью 510 кв.м. также 1/3 долю земельного участка общей площадью 1200 кв.м. на участке № 57, на сумму 2 040 000 рублей и отнесла его на подпись к Садову В.В. в другой кабинет, она не видела, как он подписывал ее договор. ФИО 301 А.М. убеждал потерпевшую в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. ФИО 301 А.М. в офисе представил ей документы на землю, а именно план строящегося объекта. Полная стоимость 1\3 жилого помещения общей площадью 510 кв.м., секция 1, строящегося жилого дома на участке № 57 составила 2 040 000 (два миллиона сорок тысяч ) рублей. Сто тысяч рублей, как потерпевшая уже отметила выше, она оплатила в офисе (по Соглашению о задатке), на оставшуюся сумму был согласован график платежей. На следующий день, 11 мая 2011 года, был оформлен договор на 200.000 (двести тысяч) рублей на подведение инженерных коммуникаций № АК-62 с О0О «УК «АУСБУРГ» в лице генерального директора Мамилова М.Б., он подписывал договор при потерпевшей. 13 июля 2011 года было подписано Дополнительное соглашение к Договору сумму 165.740 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей - соглашение б экспликационном плане объекта. Она 15 мая 2011 года было перечислено на счет ЖСК «МК-6» 512 000 (пятьсот двенадцать тысяч) рублей, и далее, до сентября 2012 года она перечисляла ежемесячно по 62 000 рублей, 14 платежей на общую сумму 868 000 рублей. Так же ею было перечислено 2 сентября 2011 года 200.000 (двести тысяч) рублей на счет в Управляющую компанию "Аусбург" за инженерные коммуникации, 18 августа 2011 года она так же перечислила в МК-6 по Дополнительному соглашению - 165 740 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей. Крайний платеж был произведен 1 октября 2012 года. Так как к этому моменту не были выполнены обязательства по строительству дома она платежи прекратила, к тому моменту на месте ее участка был построен фундамент и возведены стены первого этажа, На сайте поселка Аусбург она несколько раз в мае-июне 2012 года пыталась выяснить дальнейшую судьбу поселка, но, к сожалению, форум прекратил работу. В 2013 году они подъезжали на место, и поселок Ульянки. На ее участке возвели стены второго этажа. Найти кого-то из менеджеров они не смогли. Таким образом, Садов В.В., являясь Председателем правления ЖСК «МК-б», причинил ей материальный ущерб в сумме 1 645 740 рублей, из них 165 740 рублей перечислены ею на счет ЖСК «МК-6» по Дополнительному соглашению №2 от 13.07.11., 1 380 000 рублей были перечислены ею счет ЖСК «МК-6» за основной договор б/н от 10.05.11, 100 000 рублей были переданы наличными в офисе «МК-Групп» ФИО 205 по соглашению о задатке в счет основного договора (т.161, л.д. 228-231).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Мороз Т.Г. от следует, что она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е. представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл, Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, потерпевшую пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Козлова, дом 30, В офисе ее встретил менеджер компании «МК-Групп», молодой человек, по имени Максим. Максим представил ей Швырева О.Е. и Садова В.В. Они и менеджер представили ей документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/8 доли таунхауса общей площадью 640 кв.м а также 1/8 доля земельного участка общей площадью 1080 кв.м. составляла 990 000 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму 120 000 рублей. Садов В.В. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Садов В.В. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», и договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки Садову В.В. Как ей пояснили Садов В.В. и Максим, для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму потерпевшая должна перевести в соответствие с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение документов покупательницей, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 10 ноября 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 10 октября 2012 года. Таким образом, 6 февраля 2012 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала в присутствии Садова B.В. договор на 1/8 доли таунхауса общей площадью 640 кв.м а также 1/8 доля земельного участка общей площадью 1080 кв.м с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-424. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ей и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала документы, при ней их подписал Садов В.В. и поставил печати организации. После этого она передала Садову В.В. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. Затем 7 февраля 2012 года, следующий день после подписания договора она перевела сумму в размере 990 000 рублей на указанный в договоре счет ЖСК «МК - 6». Также 7 февраля 2012 она перевела на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 120 000 рублей. Изначально на участке в момент подписания договора был только фундамент. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-6», и когда поняла, что на этом земельном участке к концу 2012 года по прежнему был только фундамент, она обратилась к Садову В.В. с вопросом разъяснить ей ситуацию, касающуюся ее дома и земельного участка, он пояснил ей, что он может перевести ее на другой более удобный участок с №236 на №83, что все будет построено. 17.12.2013 года она подписала дополнительное соглашение к Договору от 06.02.2012 года. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 040 000 рублей, из которых 50 000 рублей были оплачены наличными Садову В.В. в офисе компании при заключении договоров, 990 000 рублей были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенному договору. Данная сумму является для нее значительной, так как она не работает и в 2014 года похоронила мужа, кормильца семьи (т.160, л.д. 197-200; 182-185).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Дудоладовой Т.В. следует, что летом 2011 года она неоднократно слышала по «Русскому радио» информации о том, что ООО «МК-Групи» планируют строительство коттеджного поселка АУСБУРГ», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Позвонив по телефону, озвученному в эфире, она узнала всю интересующую нее информацию, касающуюся строительства КП «Аусбург», после чего направилась в сам КП «Аусбург», по вышеуказанному адресу, где она увидела практически достроенную центральную улицу, кое-где уже стояли построенные коттеджи по индивидуальному плану, территорию коттеджного поселка размеченную под строительство. Так же она пообщалась с представителями «МК-Групп», имена которых она уже не помнит, которые проконсультировали ее по ходу и этапам строительства КП «Аусбург», последние так же сообщили, что рядом с участком №4, где она обдумывала приобрести недвижимость, будет построен детский сад. После чего менеджеры «МК-Групп» сообщили ей, что если ее устраивают предложенные ими варианты, то она может направиться в офис «МК-Групп» для заключения договора о приобретении недвижимости в КП «Аусбург». 07.07.2011 года она направилась в офис «МК-Групп», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, БЦ «Святагор-2», где ее встретила менеджер «МК-Групп» Елена моб. тел. 8-967-013-09-33, которая показала ей план строительства КП «Аусбург», а так же отдельный план на каждую секцию земельного участка, где были указаны данные возможных владельцев, так же менеджер Елена представила ей Садова В.В., как председателя правления ЖСК «МК-б», который показал ей копию свидетельства о собственности земельного участка Удодовым А.Е. с кадастровым номером 50:04:0180206:392 строящегося объекта. Садов В.В. убедил ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Так же Садов В.В. сообщил, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. После состоявшихся переговоров она подписала Соглашение о задатке от 07.07.2011 г. в обеспечение выполнения обязательств по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секции №6 строящегося жилого дома на участке №4 и заключению договора с ЖСК «МК-6», расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, со стоимостью паевого взноса 525 000 рублей. После чего она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 2000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего документа ей выдано не было. После, между ней и ЖСК «МК-6» был заключен договор, который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:392, общей площадью 1 051 кв.м., в соответствии с планом строения (блок №б), а так же 1/8 земельного участка общей площадью 1 051 кв. м., расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:392, с общей стоимостью по договору 525 000 рублей. Вышеуказанный договор после подписания ею, подписал Садов В.В. сам лично и оставил печать ЖСК «МК-6». После чего менеджер «МК-Групп» Елена передала ей на подпись уже подписанный Мамиловым М.Б. договор от 07.07.2011 г. с ООО «УК «АУСБУРГ» на подведение инженерных коммуникаций, который она подписала. Так же Елена сообщила ей, что коммуникации будут подведены до границы территории нашего участка, и чтобы в дальнейшем подвести коммуникации в дом необходимо доплатить еще по 30 000 рублей с каждого владельца секции таунхауса. После чего ее супруг Дудоладов Кирилл Львович, со своего расчетного счета открытого в банке ЗАО «ОКЕАН БАНК» осуществлял за супругу плановые платежи на расчетный счет ЖСК «МК-б», открытый в ОАО «БИНБАНК», общая сумма которых составила 525 001 рублей, так же им было переведено 100 000 на расчетный счет ООО УК «АУСБУРГ», согласно заключенного договора на подведение инженерных коммуникаций. После каждого совершенного вышеуказанного платежа она звонила в офис МК-Групп» и уточняла зачисление ее платежей на расчетный счет ЖСК «МК-б», а так же общалась с менеджерами «МК-Групп» через электронную почту. В декабре 2011 года потерпевшую пригласили на новогоднее собрание членов ЖСК «МК- по адресу: г. Москва, в районе ул. Старый Арбат, более точный адрес она уже не помнит, на котором можно было задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Вопросы ею были подготовлены, которые предварительно она направила в офис «МК-Групп». На самом собрании присутствовало много народу в числе пайщиков, на сцене выступали Швырев О. и ФИО 301 А.М., которые рассказывали о перспективах строительства на различных объектах «МК-Групи». Там же она обратилась к менеджеру «МК-Групп», который ей представился Максимом, с вопросом о том, когда будут озвучены ответы на высланные ей ранее вопросы на электронную почту «МК- Групп», на что последний уверял ее, что на все вопросы в скором времени ответят, что строительство в КП «Аусбург» начнется весной 2012 года, Летом 2012 года она последний раз съездила в КП «Аусбург» посмотреть ход строительства, где на купленном ей земельном участке она увидела построенную пустую коробку дома без крыши, межэтажных перекрытий, межкомнатных дверей, лестниц, входной двери и окон. Следы текущего строительства отсутствовали, отсутствовали строительные материалы и сами строители. На стройплощадке в КП «Аусбург» представителем компании выступал Дауд тел. 8(915)383-99-74. Последний предложил ей рекламные проспекты фирм по продаже окон, а также сообщил, что она может самостоятельно проводить строительство или воспользоваться его услугами. Согласно заключенного договора между ней и ЖСК «МК-6», ЖСК должно обеспечить получение ей подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 07.07.2012 г., что в свою очередь выполнено не было, дом достроен и не был. Она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб сумму 550 001 рублей, из которых 25 000 рублей были оплачены наличными денежными средствами в офисе компании по Соглашению о задатке, 525 001 рублей были переведены на расчетный счет ЖМК «МК-б» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма является для нее значительной, так как она в настоящее время нигде не работает и у нее на иждивении находятся двое малолетних детей. К тому же, Садов В.В. не знакомил ее с разрешением на строительство (т.163, л.д. 56-60, л.д. 88-92).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Малыгина В.Н. следует, что в марте 2011 года из рекламы по радио и по интернету ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аусбург» по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имя которой он не помнит, о том, чтобы приехать на сам участок посмотреть и получить информацию по нему. Посмотрев участок, он принял решение о покупке 1/8 доли земельного участка общей площадью 1200 кв.м. и 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м. 04.05.11 он приехал в офис компании «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретила менеджер компании, имя которой он не помнит, она рассказала про проект, предложила оформить документы, Поскольку цена для него была приемлемая, а самое главное, что квартиру можно было купить в рассрочку до 3-лет без переплаты, он принял решение приобрести 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м, расположенного на земельном участке № 87 (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:641, общей площадью 1200кв.м, в соответствии с планом строения (блок №7), Менеджер проекта оформила соглашение о задатке в размере 50 000 рублей, данную сумму он передал ей наличными в офисе. Затем ему позвонили и сказали прийти для оформления основного договора. 24.05.11 он приехал в вышеуказанный офис, ему предоставили договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-117 от 24 мая 2011 года между ним и ООО «УК «АУСБУРГ» в лице генерального директора Мамилова Магомеда Бувайсеровича и непосредственно сам договор от 24 мая 2011 года между ним и ЖСК «МК-б» в лице его председателя правления Садова Валерия Витальевича, с графиком платежей (Приложение б/н к договору б/н от 24.05.11г) и заявление о приеме его в члены ЖСК «МК-6». После того как он подписал, менеджер компании привела его в кабинет к Садову В.В. и он при нем подписал основной договор и заявление. Затем договор на подведение коммуникаций при нем подписал Мамилов М.Б. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа, в офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. Примерно в июле 2011 года ему неоднократно звонила менеджер по необходимости доплаты за поднятие стен второго этажа на 120 см., решение об этом якобы было принято всеми остальными жителями таунхауса. Он сначала отказывался, ему в ответ говорили, что ему изменят номер участка на более удаленный участок, затем он решил согласится с ними и прибыл в офис по тому же адресу 19.08.11 для подписания дополнительного соглашения №2 к договору с ЖСК МК-6 от 24.05.11. Далее он исправно помесячно платил платежи на счет ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-б» до марта 2012 года. Заплатив в общей сложности ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6» 272 290 рублей и ООО «УК АУСБУРГ» 85 000 рублей, посчитав себя обманутым пайщиком, он принял решение прекратить выплачивать дальнейшие взносы, поскольку по состоянию на ноябрь 2014 года работы на территории коттеджного поселка не осуществлялись, Ежемесячно он приезжал на участок и наблюдал за ходом строительства, изначально на его участке ничего не было построено и до апреля месяца 2012 года так же ничего не изменилось, Он не однократно пытался связаться с руководством компании, но телефон не отвечал, а сайт был не доступен, он принял решение написать заявление о выходе из ЖСК и таким образом вернуть сумму, которую он оплатил на их счет, 22.06.2012 года. Он приехал в офис ЖСК и написал заявление о выходе. Садов В.В. принял его заявление и сказал, что его денежные средства будут перечислены на его счет в течении 1-2 месяцев. Затем он написал заявление о расторжении договора №АК-117 в связи выхода из ЖСК «МК-6» и о возврате денежных средств уплаченных на их счет. У него так же приняли это заявление и обещали в течение двух месяцев вернуть деньги на его счет. Затем ничего не поступало на его счет, он приезжал в офис, а их там уже не было. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов Валерий Витальевич, в лице председателя Правления ЖСК «МК-6» причинил ему материальный ущерб в сумме 322 290 рублей, из них 50 000 рублей были переданы наличными в офисе, а остальные 272 290 перечислены им на счет ЖСК МК-6 (т.164, л.д. 75-78, л.д. 88-91).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Феоктистовой Е.В. от 04.03.2015 следует, что, начиная с 2011 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл, Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульяики, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, Летниковская, дом 10. В офисе ее встретила сотрудница компании «МК-Групп», по имени Елена. Она представила документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/8 доли строения общей площадью 640 кв.м также 1/8 доля земельного участка общей площадью 1295 кв.м. составляла 876 250 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму 100 000 рублей. Елена убеждала ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Она сказала, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Она попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Елена представила ей ФИО 301 А.M. С последним потерпевшая заключила соглашение о задатке от 01.07.2011 года на 50 000 рублей. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров, а именно заявление о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», договор б/н от 01.07.2011 года и договор УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки ФИО 301 А.M. Как пояснили ей ФИО 301 А.М. и Елена, для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она должна перевести в соответствие с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. Таким образом, 01.07.2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала договор на 1/8 доли строения общей площадью 640 кв.м а также 1/8 доля земельного участка общей площадью 1295 кB.м с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АK-284. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аусбург» в лице Генерального директора Мамилова М.Б., а основной договор между потерпевшей и ЖСК "МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала документы, Елена отнесла ее документы в другой кабинет, и через пару минут принесла уже подписанные Садовым В.В. и с печатями организации. После этого передала ФИО 205 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, согласно Соглашению о задатке. Затем она ежемесячно перечисляла на указанный в договоре счет ЖСК «МК - 6» денежные средства в размере 25 000 рублей в течение трех лет. Также 04.07.2011 года она перевела на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Изначально на участке в момент подписания договора был только фундамент. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-6», и когда она поняла что на этом земельном участке к концу 2014 года по прежнему был только фундамент она обратилась к Садову В.В. с вопросом разъяснить ей ситуацию, касающуюся его дома и земельного участка, он пояснил ей, что он может перевести ее на другой более удобный участок. Но ничего не получилось, так как Садов В.В. пояснил, что человек, который занимается переводом, заболел. На настоящий момент на участке с момента покупки ничего не изменилось. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 876 250 рублей, которые были перечислены ей на расчетный счет ЖСК «МК - 6» по заключенному договору. Данная сумма для нее является значительной, так как она не работает (т.165, л.д. 185-188; л.д. 200-203).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Лукомской М.В. следует, что в июне 2011 года она увидела рекламу в сети интернет, о том что, «МК-Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аусбург» находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе Ульянки. После она позвонила по указанному телефону в рекламе и ее пригласили в офис «МК-Групп». 08.06.2011 года она направилась в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, БЦ «Святогор 2», там ее встретила менеджер МК-Групп», которая представилась Ольгой, после последняя представила ей менеджера Максима, с которым в последствии она и общалась. Максим рассказывал потерпевшей о преимуществах малоэтажного строительства, показывал план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров, Максим вынес уже подписанное ФИО 205 соглашение о задатке от 08.06.2011 г. с ФИО 205 на сумму 50000 рублей, по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция №8 строящегося жилого дома на участке №78 с кадастровым номером 50:04:0180206:470, и заключению договора с ЖСК «МК-6», расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, которое она подписала. После чего, она передала лично в руки менеджеру «МК-Групп», девушке, имя которой она не помнит, денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих оплату документов ей выдано не было. Максим убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Максим сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. После чего между ней и ЖСК «МК-б» был заключен договор, который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский р-ой, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470, общей площадью 1 200 кв.м., блок №8, а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м. расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470, с общей стоимостью по договору 860 000 рублей, договор был подписан ею и ЖСК «МК-6» в лице Садова Валерия Витальевича, договор Максим ей вынес уже подписанный со стороны ЖСК «МК6» и на нем стояла печать ЖСК «МК-6». На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке отсутствовали какие-либо строения. Согласно вышеуказанного договора, ЖСК должно обеспечить ей получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 08.06.2014 года и передать его по передаточному акту не позднее 08.06.2012 года, После чего между ней и ООО «УК АУСБУРГ» был заключен договор на подведение инженерных коммуникаций №АК- 192 от 08.06.2011 г. на сумму 100 000 рублей, который ей также Максим вынес уже подписанный из соседнего кабинета, после чего она его подписала. Далее в июле - сентябре 2011 года она перевела на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» денежные средства в общей сумме 72 000 рублей, согласно заключенного договора с ЖСК «МК-6». Так же на расчетный счет ООО «УК «АУСБУРГ», открытый в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕН», ею было переведено 100 000 рублей, согласно заключенного договора. В сентябре 2011 года после поступившего звонка на телефон потерпевшей от менеджера «МК-Групп»» Ольги, она направилась в КП «Аусбург», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, где ее встретил Максим, ею и ЖСК «МК-6» было заключено Дополнительное соглашение №2 от 2011 г. к Договору с ЖСК «МК-6» от 08.06.2011 г. на сумму 80 000 рублей, о выполнении следующих подрядных работ: поднятие стен второго этажа на 240 см. строящегося жилого помещения на участке №78, в декабре 2011 года в районе театра MХАT г. Москвы, более точный адрес она не помнит, состоялся праздничный вечер членов ЖСК, где был представлен Садов В.В как председатель правления ЖСК «МК-6», и где он и Швырев О.Е. говорили, что приостановка строительства коттеджного поселка «Аусбург», связана из-за начавшихся ФИО 319 так же из-за перебоев с поставками, оплаченных ЖСК «МК-6», стройматериалов, что с приходом весны стройна снова начнется. Так же в декабре 2011 года она уведомила Максима, что из-за остановки строительства КП «Аусбург» она прекращает осуществлять паевые взносы в адрес ЖСК «МК-6», на что последний ответил, что она имеет полное право. В январе 2012 года приехав в КП «Аусбург» по адресу: Московская обл, Дмаптровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, она увидела, что строительство таки ведется, кроме двух охранников на территории КП «Аусбург» она не увидела. За лето 2012 года на приобретенном земельном участке в КП «Аусбург» по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, была достроена коробка дома первого этажа, без окон и дверей. На этом строительство было приостановлено и не начиналось до сих пор. В дальнейшем она неоднократно интересовалась у Садова В.В. и сотрудников «МК- Групп», когда возобновится строительство на приобретенном ей земельном участке, но в ответ слышала, что сроки начала строительства вновь передвигаются. В августе 2014 года она последний раз была в КП «Аусбург» по адресу: Московская об1, Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, где была построена в 2012 году коробка дома первого этажа, без окон и дверей. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 122 000 рублей, из которых 50 000 рублей она оплатила в офисе наличными денежными средствами, и 72 000, которые были переведены ей на расчетный счет ЖМК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма является для нее значительной, так как у нее на иждивении находится двое малолетних детей (т.166, л.д. 151-155, л.д. 165-169).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Челышева А.С. следует, что летом 2011 года из сети интернет он узнал информацию о коттеджном поселке «Аусбург», предоставленную компанией «МК-Групп». Далее он просмотрел предложения по поселку «Аусбург» у риэлтерских компаний в интернете. 29 июля 2011 года он обратился в агентство недвижимости «Миц-недвижимость». точный адрес в настоящее время не помнит (вблизи м. Парк Культуры). Он общался с менеджером Карачаевым Альбертом, который рассказал ему про коттеджный поселок «Аусбург». Компания «Миц-недвижимость» действовала на основании агентского договора с «МК-Групп». Со слов менеджера Карачаева Альберта, все участки в поселке размежеваны, часть земельных участков выкуплено застройщиком ООО «МК Групп», часть коттеджей и таунхаусов построено, которые расположены вдоль центральной улицы, ведутся работы по подведению инженерных коммуникаций, установлены столбы внутренней линии электропередач, получено ТУ на подведение электроэнергии. Альберт рассказал о вариантах таунхасов и коттеджей разных площадей, предлагаемых в коттеджном поселке «Аусбург», озвучил стоимость, сообщил, что есть несколько вариантов оплаты, с возможностью рассрочки до 3-х лет, а также с возможностью внесения паевого взноса. Со слов менеджера Карачаева Альберта, застройщик «МК Групп» строит дома на протяжении 5 лет, есть готовый построенный поселок «ФИО 319ские усадьбы». Он рассматривал секции таунхаусов от 550 000 до 1 200 000 рублей, т.к. это был более приемлемый для него вариант. В итоге, он выбрал самый бюджетный вариант таунхауса за 550 000 рублей. Альберт сказал, что в его бюджете есть еще 3 варианта участка со следующей застройкой таунхаусов на 8 секций. Также он сообщил, что итоговая сумма таунхауса будет составлять от 600 000 до 650 000 рублей, т.к. при строительстве учитывается подключение коммуникаций. Он выбрал среднюю секцию. После Альберт сказал, что свяжется с застройщиком «МК-Групп» для организации встречи и офисе у застройщика. Через некоторое время Альберт позвонил ему и сообщил, что назначил встречу с «МК-Групп» около 15 часов же дня, по адресу: ул. Летниковская, д. 10. Далее они вместе с Альбертом пришли в офис «МК-Групп» по вышеуказанному адресу. Альберт представил его руководителю отдела продаж ФИО 205 В офисе находилось около 6 сотрудников «МК Групп». ФИО 301 предложил ему подождать в коридоре, пока подготовит договор. Далее ФИО 301 А.М, принес ему два договора в 2-х экземплярах каждый: один - на выкуп 1/8 доли земельного участка с ЖСК «МК- строительство и оформление в собственность 1/8 доли жилого дома общей площадью 640 кв. метров, второй - на подведение инженерных коммуникаций с «УК Аусбург». На его вопрос «почему договор заключается с ЖСК, а не с МК-Групп?», ФИО 301 А.М. ответил, что привлечение денежных средств по закону необходимо осуществлять через ЖСК для строительства жилых зданий, а также сказал, что им, таким образом, проще отслеживать денежные средства, поступающие от членов ЖСК В том числе ФИО 301 А.М. объяснил, что привлекая денежные средства через ЖСК, «МК Групп» сокращает издержки на оплате налогов и тем самым снижает стоимость инвестирования в строительство жилого дома для членов ЖСК. В качестве аргумента на его вопрос: «Почему заключается отдельный договор на подведение инженерных коммуникаций с Аусбург», а не с «МК Групп»?», ФИО 301 ответил, что в их компании «МК-Групп» созданы дополнительные организации: для разграничения полномочий строительству - компания ООО «Магма», для подведения инженерных коммуникаций - ООО «УК Аусбург», которая после сдачи поселка «Аусбург» будет заниматься обслуживанием инженерных коммуникаций и дорог, предварительно он спросил: «Когда будут подведены инженерные коммуникации и построен таунхаус?», ФИО 301 сказал, что поселок будет сдаваться поэтапно: первый этап должен быть закончен в 1 квартале 2012 года, а коммуникации будут подведены к концу 2012 года. 29 июля 2011 года он подписал договор с ЖСК «МК-б» на строительство и оформление в собственность 1/8 доли жилого дома общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:180206:218, на общую сумму 550 000 рублей. В тот же день он подписал договор №АК-340 с ООО «УК Аусбург» на подведение инженерных коммуникаций к земельному участку № 217 с кадастровым номером 204:180206:218, секция 3 на общую сумму 100 000 рублей. Все договора он подписывал с ФИО 205 После того, как договора были подписаны им, документы уносились в соседнее помещение и ему возвращались уже подписанные и с печатями организаций. Все обязательства по оплате договоров он выполнил в полном объеме. Денежные средства в сумме 550 000 рублей были перечислены им на расчетный счет ЖСК «МК - 6» и 100 000 рублей на расчетный счет ООО «УК Аусбург». В июне 2012 года он обнаружил, что строительство его дома начато не было. Он обратился к ФИО 205 с вопросом о том, почему до настоящего времени не начато строительство. ФИО 301 А.М. сказал, что ему необходимо по всем вопросам обращаться к Садову В.В. Садов пояснил, что строительство дома не начато, поскольку участок земли, на котором запланировано строительство ЖСК, не может выкупить и предложил ему выбрать другой участок, на котором строительство уже начато и перезаключить договор. При этом Садов В.В пояснил, что оплаченные им денежные средства будут засчитаны в счет нового договора. 08.06.2012 года он перезаключил с ЖСК договор, в соответствии с которым ЖСК должно было обеспечить строительство жилого дома на участке кадастровый номер 50:04:180206:570 и передать покупателю в собственность жилое помещение не позднее 29.07.2012 года. При этом договор был переподписан задним числом, дата в договоре стояла 29.07.2011 года. На момент заключения договора на указанном участке земли был фундамент и частично возведены стены первого этажа. До настоящего времени объект строительства находится в таком же состоянии. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с вопросами, когда наконец будет закончено или хотя бы продолжено строительство, Садов В.В. постоянно придумывал всяческие отговорки, в связи с чем переносятся сроки сдачи объекта. Он считает, что Садов B.В. и ФИО 301 А.М. фактически не собирались выполнять взятые на себя обязательства. Никаких документов, разрешающих строительство, они до настоящего времени представить не могут, каким образом были потрачены денежные средства, полученные от членов ЖСК, Садов В.В. пояснить отказывается. Таким образом, он считает, что действиями вышеуказанных лиц ему причинен материальный ущерб. Всего он перечислил на расчетный счет ЖСК «МК - 6» 550 000 рублей, на расчетный счет ООО «УК «Аусбург» 100 000 рублей (т.168, л.д. 235-238). Оглашенные показания потерпевший Челышев А.С. подтвердил.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Беляковой А.А. следует, что в августе 2011 года она увидела рекламу в сети интернет, о том что, «МК-Групп» о строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аусбург», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе Ульянки. После чего она поехала по вышеуказанному адресу в КП «АУСБУРГ», где она увидела красивую въездную арку, практически достроенную центральную аллею с коттеджами, в КП «АУСБУРГ» велось активное строительство, а так же шла активная продажа недвижимости. Далее она позвонила по указанному телефону в рекламе и ее пригласили в офис «МК-Групп». 24.08.2011 года она направилась в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза», там ее встретила менеджер МК-Групп», которая представилась Олесей, после последняя представила ей Садова В.В., как председателя правления ЖСК «МК-6». Последние рассказывали ей о преимуществах малоэтажного строительства, показывали план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров она заключила с ФИО 205 соглашение о задатке от 24.08.2011 г. на сумму 50 000 рублей, по закреплению 1/4 жилого помещения общей площадью 320 кв.м., секция №2, корпус № 1 строящегося жилого дома на участке №474 и заключению договора с ЖСК «МК-6», расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. После чего она передала лично в руки Садову В.В. денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих документов ей выдано не было. Садов В.В. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены срок и надлежащим образом. После чего она подписала договор №474/2 от 24.08.2011 г. ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/4 долю строения, расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл. Дмитровский р-ой, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, а так же долю земельного участка расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос Дмитров, районе д. Ульянки, с общей стоимостью по договору 710 300 рублей, договор подписал лично Садов В.В. поставил на нем печать ЖСК «МК-6» после чего она его так же подписала. На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке имелся залитый фундамент. 31.08.2011 года ее сестра, Лалетина Наталья Алексеевна, направилась в отделение ОАО «БИНБАНК», где она за нее перевела на расчетный счет ЖСК «МК- 6», открытый в ОАО «БИНБАНК», паевой взнос в размере 710 300 рублей, согласно заключенного договора №474/2 от 24.08.2011 г. между ней и ЖСК «МК-6». Согласно заключенного договора №474/2 от 24.08.2011 г. ЖСК должно обеспечить получение членом ЖСК документов, подтверждающих право собственности жилое помещение и передать его по передаточному акту не позднее 24.10.2012 года. По истечению вышеуказанных сроков, она поехала в КП «АУСБУРГ», где увидела, что на участке №474 строительство таунхауса так и не было начато. В начале 2013 года после состоявшихся телефонных переговоров с Садовым В.В., она направилась в офис ЖСК «МК-6», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова,. 30, где ее встретил последний, и с которым она перезаключила договор от 24.08.2011 г,, который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на долю строения общей площадью 320 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский р-ой, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:542, общей площадью 1 540 кв.м. (земельный участок №147, блок №3 1), а так же 1/4 долю земельного участка общей площадью 1 540 кв.м. расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос Дмитров, в д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:542, с общей стоимостью по говору 710 300 рублей. 22.06.2015 года, приехав в КП «АУСБУРГ», расположенном по адресу: Моссковская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, на участке 47 она обнаружила построенную пустую коробку тауихауса с мансардой под крышу, окон, дверей и внутренних перегородок, В дальнейшем она неоднократно пыталась связаться с Садовым В.В. и узнать, когда будет достроен дом и передан в собственность вместе с земельным участком, но Садов В.В. всячески откладывал и переносил их встречу, либо вообще не отвечал на телефонные звонки. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 760 300 рублей, из которых 50 000 рублей она оплатила в офисе наличными денежными средствами, и 710 300, которые были переведены ею на расчетный счет ЖМК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма является для нее значительной, так как в настоящий момент она нигде официально не работает (т.169, л.д. 189-192; л.д. 198-201).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Боженовой У.С. следует, что в 2010 году она решила купить две квартиры в строящемся 3-этажном жилом доме доме блокированной застройки (3-секционный таунхаус) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:96 общей площадью 1200 кв.м. Застройщиком жилого дома являлся Швырев О.Е., а собственником земельного участка был гр-н Удодов А.Е. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Ей не было известно, что строительство жилого дома будет осуществляться на землях сельхозназначения, предназначенных для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что разрешение на строительство жилого дома Швырёву О.Е, не выдавалось, проектная документация не разрабатывалась, экспертиза проекта не проводилась. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ней не заключался, по какой причине она не знает. 24.11.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул, Козлова, д.30, она по предложению Швырёва О.Е. заключила инвестиционный договор, согласно которому она обязалась финансировать строительство жилых помещений, а Швырёв O.Е. обязался в течение 6 месяцев завершить строительство жилого дома и передать ей в собственность жилые помещения и земельный участок. По данному договору она 25.11.2010 через ОСБ № 9038/01733 ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г, Москва, ул. Борисовские пруды, д.12 стр.1, перечислила на счёт Швырёва О.Е. № 42307810838094104597 в ОАО «Сбербанк России» 1 200 000 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, жилые помещения и земельный участок в собственность ей не переданы. Она не знает, каким образом Швырёв О.Е. распорядился полученными от нее денежными средствами. В апреле 2015 года потерпевшей стало известно, что этот объект капитального строительства вместе с земельным участком продан другому лицу. Таким образом, в результате преступных действий Швырева О.Е. ей причинен имущественный ущерб в размере 1 200 000 рублей, который для нее является значительным (т.288, л.д. 161-163).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Бабиенко Н.П. следует, что ей в бесплатной газете объявлений было прочитано объявление о предоставлении риэлтерских услуг. В объявлении было указано имя Светлана и номер телефона, назвать который теперь уже по прошествии времени она не смогла, так как в телефонную книгу своего телефона его не вносила. Светлана в ходе телефонного разговора сказала ей, что она представляет фирму «Манхеттен», она с ней договорилась о встрече. Ей было поставлено условие, что ей необходима квартира в малоэтажном доме, стоимостью до 2000000 рублей. В связи с этим Светлана предложила съездить на просмотр подходящей квартиры в городе Люберцы, там ее ничего не устроило, так как там были выстроены 17-этажные дома. Буквально через несколько дней, в декабре 2011 года, более точную дату она не помнит, она встретилась со Светланой и она ей предложила посмотреть квартиру в ТСЖ г. Одинцово. Она согласилась, они подъехали к 3-этажному многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, д. Мамоново, ул. Лесная, д.28, который находился на стадии строительства на момент просмотра. У данного строения были выстроены стены, перекрытия, крыша, подведены трубы с коммуникациями. Там их встретила председатель ТСЖ ФИО 281 Светлана Ивановна. Она их провела в однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже. ФИО 281 в присутствии нее предоставила Светлане риелтору пакет каких-то документов и стала ей рассказывать о перспективах окончания строительства данного жилого дома и вводе его в эксплуатацию. Учитывая, что она юридически не грамотна и ничего в документах не понимает, положилась полностью в этом вопросе на специальные познания риелтора Светланы. Ее данная квартира полностью устроила, так как дом был построен в тихом месте, дом не многоэтажный, после чего дала свое согласие на приобретение данной квартиры. Они договорились встретиться непосредственно после нового года. Встреча произошла сразу же после Новогодних праздников, ей позвонила Светлана и сказала, чтобы та приезжала в регистрационную палату горда Одинцово Московской области и объяснила маршрут движения. Светлана встретила ее около регпалаты, провела во внутрь здания, сказала, что сейчас они все сделают. Внутри данного здания она показала ей на мужчину и женщину, указав, что они являются владельцами данной квартиры и именно с ними будет зарегистрирована сделка купли-продажи квартиры, Светлана сама договаривалась с ними обо всем, и процесс переговоров потерпевшая не вмешивалась. Затем риелтор передала какие-то бумаги мужчине высокого роста, более подробно описать его внешность и опознать его она не сможет, Светлана ей сказала, что этому высокому мужчине необходимо заплатить 1000 рублей за оформление документов, каких именно она не знала. Она заплатила указанную сумму денег. Затем Светлана подвела ее к женщине и представила ее по фамилии Ионова, которая являлась владелицей приобретаемой ею квартиры и объяснила, что если оформлять договор купли-продажи, то процесс оформления будет долгим, а если оформить договор дарения, то все будет оформлено в один день. Она согласилась, так как полагалась на знания и порядочность Светланы. Потерпевшая несколько раз спросила у Ионовой, все ли нормально со строительством дома, но она ее заверила, что все будет хорошо, она спросила у нее так же, когда будет заселение, она ей пояснила, что максимум до декабря 2012 года Затем пришла Светлана, принесла документы, договор дарения на земельный участок, а так же договор дарения однокомнатной квартиры, то есть 1/72 доли дома по вышеуказанному адресу, а она написала расписку о том, что передает Ионовой 1500000 рублей за долю земельного участка и за долю в жилом доме. Затем они все вместе прошли в пункт, где были проверены на подлинность переданные ей денежные купюры. То есть они обменялись деньгами и документами, все это происходило 19.01.2012. Спустя некоторое время ей позвонила ФИО 281 и попросила подъехать для разговора к ней. Она приехала и та дала потерпевшей копию судебного решения о сносе дома, в котором она купила квартиру. ФИО 281 стала ей пояснять, что данный дом строиться с 2008 года, документов, разрешающих его строительство у них нет, поэтому данный дом был признан незаконно построенным. Она высказала ей претензии в обмане, так как она, зная все это, обманула потерпевшую, в связи с чем она и приобрела данную квартиру, на что ФИО 281 ей пояснила, что ей нужны были деньги для продолжения строительства, поэтому она ее и еще одного молодого человека и обманула. ФИО 281 С.И так же сказала, что застройщиком данного дома является Швырев. Кроме того, службой судебных приставов с ее счета были списаны деньги за снос этого дома 15.12.2015 в размере 2060 рублей и 08.12.2015 в размере 4322 рубля. Данным преступлением ей был причинен материальный ущерб в сумме 1500000 рублей, что является для нее ущербом в особо крупном размере, так как она является пенсионеркой с размером пенсии в 12000 рублей, и в связи с хищением ее денежных средств и отсутствием у нее жилья она вынуждена так же снимать в настоящее время себе жилье. Кроме того, она заплатила на оказанные услуги риелтору 100000 рублей. Заявить гражданский иск желает позднее (т.303, л.д. 133-136).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Мюристой Н.В. следует, что примерно и начале 2008 года в одном из объявлений какой -то газеты она увидела объявление том, что на территории Московской области, в именно в Одинцовском районе продаются квартиры в строящихся домах по очень выгодным ценам, а в указанный период она намеривалась приобрести себе квартиру, Указанное в газете предложение ее заинтересовало и она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, номера телефона у нее не сохранилось, пообщавшись с риелтором «Анной» по телефону, она подтвердила ей актуальность объявления в газете, и пригласила ее посетить строительную площадку, где строился дом, она посетила с ней несколько строительных площадок, из всех представленных ей понравился земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, гл. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 20. В то время, когда она посещала строительную площадку, был уже возведен фундамент строящегося дома, после чего риелтор «Анна» пригласила ее в офис ООО «Агентство недвижимости ЮК», расположенный где то в г. Одинцово Московской обл. 31.01.2008 она проехала в офис ООО «Агентство недвижимости ЮК». В данном офисе ее встретил менеджер по имени «Александр» проконсультировали о всех условиях приобретения квартиры в указанном доме, он рассказал ей, что застройщиком указанного дома является физическое лицо Швырев О.Е. Стоимость однокомнатной квартиры составляет 1 320 000 рублей, а также ей сообщили, что ей в собственность будет передана квартира, готовая в проживанию, в доме, сданном в эксплуатацию, со всеми коммуникациями и соответствующим пакетом документов, подтверждающим ее право собственности на указанную квартиру. Также ей пояснили, что на данном этапе ей собственность будет передана доля земельного участка, на котором планируется строительство дома, а после постройки дома, ей в собственность будет передана готовая квартира, расположенная на 2-ом этаже третьего подъезда указанного дома, площадь квартиры должна была составлять 33 кв.м. Указанные условия ее устроили и она решила внести первоначальный взнос за оформление в долевую собственность земельного участка, также указанные денежные средства должно были пойти в счет первоначального взноса за квартиру. Так, 31.01.2008 она передала лично в руки генеральному директору Шунаеной Н.И. денежные средства в размере 25 000 рублей, которая в свою очередь пояснила, что данные денежные средства будут переданы инициативному застройщику Швыреву О.Е., получив от нее указанные денежные средства Шунаева Н.И. написала ей расписку, в которой указала, что данные денежные средства она получила от нее в счет первоначального взноса за оформление в долевую собственность земельного участка, который в дальнейшем был оформлен. В указанный день, в данном офисе, она встретилась со Швыревым О.Е, он представился ей как застройщик указанного дома, он также сообщил об условиях приобретения квартиры в указанном доме, а именно он подтвердил условия, озвученные ранее «Александром», кроме того, Швырев O.E пояснил, что денежные средства за строительство возможно вносить поэтапно согласно этапов строительства, коммуникации к дому будут проводится уже после того, как дом будет полностью построен и работы по проведению коммуникаций можно будет оплатить после и их стоимость составит 350 000 рублей. Данную сумму, после согласования со Швыревым О.Е., она решила внести уже после того, как дом будет полностью построен. Каких-либо претензий к Шунаевой Н.И. потерпевшая не имеет, переданные ей денежные средства предназначались для оформление в долевую собственность земельного участка, который в дальнейшем был оформлен. После чего, 15.02.2008 она снова посетила офис ООО «Агентство недвижимости ЮК», где она передала Шунасвой Н.И. 57 500 рублей, в счет взноса за оформление в долевую собственность вышеуказанного земельного участка, получив от потерпевшей указанные денежные средства Шунаева Н.И. написала ей расписку. Каких-либо претензий к Шунаевой Н.И, она не имеет, переданные ей денежные средства предназначались для оформление в долевую собственность земельного участка, который в дальнейшем был оформлен. В указный день, кто-то из представителей застройщика, может быть даже сам Швырев О.Е., сообщили потерпевшей о том, что ей необходимо внести денежные средства в размере 970 000 рублей (стоимость квартиры 1 320 000 за вычетом стоимости проведения коммуниканий 350 000 рублей), он сообщил, что данные денежные средства необходимо ему передать путем внесения их в ячейку банка, 15.02.2008 она направилась в отделение межмуниципального коммерческого банка «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (ООО), расположенное по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул, Маршала ФИО 186, д. 9, в указанном отделении банка она, путем закладки в банковскую ячейку указанного банка, передала Швырену О.Е. денежные средства в размере 970 000 рублей. Доступ к указанной ячейке, по указанию Швыреву О.Е. она предоставила Ярлыкову Г.Б. который являлся собственником земельного участка, доступ к указанной банковской ячейке ему предоставлялся только по предъявлении зарегистрированного Управлении федеральной регистрационной службы по Московской области договора дарения доли земельного участка. 25.02.2008 она совместно с Ярлыковым Г.Б., который являлся собственником земельного участка, Трелецкой Е.В. и ФИО 290, которые также как и она намеривались пробрести квартиры в указанном доме, проследовали в Одинцовский филиал Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области, где между Ярлыковым Г.Б., как «дарителем», и ею, а также другими лицами, намеревавшимися купить квартиру в доме, как «одаряемым», был заключен договор дарения доли земельного участка, который надлежащим образом был зарегистрирован в Росреестре и ей Швыревым О.Е. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 13.03.2008. После чего, Швырев О.Е. построил «коробку» дома, установил окна, временные двери. Никаких коммуникаций к дому подведено не было. Право собственности на квартиры оформлено не было, только было оформлено право собственности на долю земельного участка, 17 марта 2008 года Мюристая Н.В. обратилась к Швыреву О.Е. с просьбой написать ей расписку о том, что он получил от меня денежные средства, в виду того, что согласно все имеющихся у нее документов, денежные средства она передавала Ярлыкову Г.Б., на данное предложение Швырев О.Е. согласился и написал ей расписку, в которой указал, что получил от нее денежные средства в полном объеме, за вычетом 350 000 рублей за коммуникации и монтаж третьего этажа. Право собственности на долю жилого дома было оформлено силами жильцов самостоятельно. Затем, примерно в феврале 2011 года, от кого-то из соседей, мне стало известно о том, что дом, в котором она купила квартиру, построен с нарушением требований законодательства и подлежит сносу как незаконная постройка и указный дом, силами жильцов был снесен (т.310, л.д. 96-99).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Михайлянца А.М. следует, что примерно в начале 2008 года из средств массовой информации он узнал о том, что на территории Московской области, а именно в Одинцовском районе, по очень выгодным ценам продаются квартиры в минихаусах, данное предложение его заинтересовало, когда он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, который занимался реализацией квартир в минихаусах, указанные которые только должны были быть построены, после телефонного разговора, они договорились о встрече, встретившись с указанным мужчиной, он на своем автомобиле возил него по различным земельным участкам, объясняя, что на них будут строиться минихаусы и в данных домах будут продаваться квартиры, она осмотрели порядка 3-4 участков, больше всего потерпевшему понравился участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, г.л. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д. 20. О данном решении и сообщил указанному мужчине, после чего, при каких конкретно обстоятельствах потерпевший не помнит, познакомился со Швыревым О.Е., который представлялся застройщиком указанного дома В ходе данной встречи Швырев О.Е. пояснил, что на данном земельном участке он намеривается построить малоэтажный дом, в котором будет продавать квартиры, стоимость одного кв.м в данной квартире составляла примерно 1 000 долларов США, он выбрал себе двухкомнатную квартиру, площадью порядка 64 метров кв., сколько точно должна была быть площадь он в настоящее время не помнит, Кроме того, Швырев О.Е. пояснил, что он будет полностью осуществлять строительство указанного дома, а также сообщил о том, что подведет все коммуникации к дому, введет его в эксплуатацию и оформит всю документацию на дом, после чего потерпевшему на собственность будет передана готовая к проживанию квартира в указанном доме, также Швырев О.Е. сообщил о том, что денежные средства за квартиру можно вносить поэтапно, согласно этапов строительства, но первоначальный взнос не должен составлять менее 11 000 долларов США, когда он вносил денежные средства, дом уже был практически построен, был возведен третий этаж. Спустя несколько дней, примерно через неделю, ему позвонил кто-то из представителей застройщика и сообщил, что ему необходимо внести первоначальный взнос за квартиру. После чего, примерно 27.06.2008 он встретился со Швыревым О.Е., возле ресторана «Макдональдс», расположенного по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д. 16, где тот передал ему лично в руки сумму за указанную квартиру в размере 2 600 000 рублей, получив от потерпевшего указанные денежные средства, Швырев О.Е. написал ему расписку, однако в настоящее время ее у него не сохранилось, также Швырев О.Е, предоставил потерпевшему на подпись договор дарения доли земельного участка от 27.06.2008, кто был дарителем согласно указанного договора, не помнит, он подписал указанный договор, кроме того, он по просьбе Швырева О.Е. подписал доверенность на представление моих интересов в Росреестре для регистрации права собственности на долю земельного участка. После чего, за ним было зарегистрировано право собственности на 1/33 доля земельного участка с кадастровым номером 50:20: 003 01 14 :0177, расположенного по адресу Московская обл., Одинцовский р-он, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, 120 После чего, Швырев О.Е. построил «коробку» дома, установил окна, временные двери. Никаких коммуникаций к дому подведено не было. Право собственности на квартиры оформлено не было, только было оформлено право собственности на долю земельного участка и долю жилого дома, право собственности на долю жилого дома было оформлено силами жильцов самостоятельно, Затем, примерно в феврале 2011 года Администрация Одинцовского района Московской области обратилась с иском и Одинцовский городской суд о признании дома, построенного Швыревым О.Е. незаконной постройкой и суд вынес решение о признании указанного дома незаконной постройкой и указанный дом по решению подлежал сносу, как незаконная постройка, после чего дом был снесен силами покупателей квартир. Потерпевший неоднократно обращался к Швыреву О.Е. с требованием возврата денежных средств, на что Швырев О.Е. предложил ему обменить свою долю земельного участка на земельный участок с домом в районе Дмитровского шоссе, данное предложение его устроило и он по указанию Швырева О.Е. заключил с Филинповым С.А., действующим по доверенности от Удодова А.Е. договор купли продажи земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. данная сделка была зарегистрирована в Росреестре и за ним было зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок. После регистрации права собственности Швырев О.Е. забрал у него расписку о получении от потерпевшего 2 600 000 рублей и написал ему расписку на сумму 1 708 000 рублей от 08.07.2010, указанная сумма складывалась из суммы уже внесенных им денежных средств за вычетом стоимости земельного участка в д. Ульянки. Кроме того, между ним и Швыревым О.Е. был заключен инвестиционный договор от 15.06.2011. На словах Швырев О.Е. принял на себя обязательства, связанные со строительством на указанном земельном участке индивидуального жилого дома, за счет денежных средств, ранее переданных потерпевшим в счет вышеуказанной квартиры, однако Швырев О.Е. на данном земельном участке возвел только фундамент, дом в полном объеме не построил. Ущерб составляет 1708000 рублей, который является для потерпевшего значительным (т310, л.д. 220-223).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Кувшинова В.В. - Кущенко О.В. от 23.07.2020 следует, что 14.01.2010 ее муж Кувшинов Вячеслав Вячеславович приобрёл у Мазыленко Л.А. 2 земельных участка с кадастровыми номерами 50:31:0020501:452, 50:31:0020501:454, расположенных по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д, Покров, ДНП «Чеховское подворье», участки №№ 63, 64. В настоящее время ее муж Кувшинов В.В. постоянно проживает в другом регионе, поэтому не смог явиться к следователю для выполнения следственных действий. В связи с этим представлять интересы своего мужа Кувшинова В.В, на предварительном следствии и в суде будет Кущенко О.В. Также она присутствовала при совершении мужем всех юридически значимых действиях, поэтому обстоятельства уголовного дела ей известны непосредственно. Договоры купли-продажи земельных участков заключались в офисе Мазыленко Л.А. по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101«д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко Л.А. - Кобышев Е.В. Денежные средства по договору купли-продажи муж передавал Мазыленко Л.А. в её офисе. 24.02.2010 муж Кущенко О.В., Кувшинов В.В., вступил в члены ДНП, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию и газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору муж должен был заплатить вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. По данному договору муж 28.02.2010 через дополнительный офис № 19/3 ОАО «МИнБ», адрес не помнит, внёс наличными на расчётный счёт ДНП «Чеховское подворье» № 40703810706050000074 в ОАО «МИнБ» 600 000 рублей. Кроме этого, ее муж ежемесячно платил членские взносы в размере 2 500 рублей, деньги также перечислял на расчётный счёт ДНП. Из разговоров со своим мужем Кувшиновым В.В., другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ей для обозрения документов Кущенко О.В. смогла пояснить следующее. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления - Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ», Высшим ор- саном управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнерства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган - правление Партнерства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе - оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение материальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности - внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос - 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны были использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия - топосъёмка, раз- работка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, под- земных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны были использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членов Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить, договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: - заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номера- ми 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью по- следующего выкупа последних; - заключить с собственником - Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; - заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта - подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и Кущенко О.В, о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчетный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 09.2010 по 03,10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 руб. которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых износов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и Кущенко О.В., о наличии такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010. 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-A, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.201 1 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и Кущенко О.В, о наличии такого договора аренды, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, Поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и Кущенко О.В., о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское поворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, Кущенко О.В. считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обоим сторонам всех дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газофикации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобожден от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. Кущенко О.В. считает, что Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ее муФИО 277увшинову В.В. и Кущенко О.В. был причинён материальный ущерб в сумме 600 000 рублей, который для них является значительным (т.315, л.д. 220-226). Оглашенные показания представителя потерпевшего Кувшинова В.В. - Кущенко О.В. подтвердила.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 268овой Е.С. следует, что 25.12.2009 она приобрела у Мазыленко Л.А, земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:554 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 157. стоимостью 933 966 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключен в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко - Кобышев Е.В. Денежные средва по договору купли-продажи в сумме 933 966 рублей ФИО 268ова Е.С. передала Кобышеву в офисе, тот оформил ей две соответствующие расписки. 25.12.2009 она вступила в члены ДНП, со ней был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору ФИО 268ова Е.С. должна была заплатить вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. 26.12.2009 и 12.04.2010 через Сбербанк ога перечислила на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ» 250 000 рублей и 350 000 рублей. Из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, также из предъявленных ей для обозрения документов ФИО 268ова Е.С. дополнительно могу пояснить следующее. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта - подъездной дороги, Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А.,, Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО 268ову Е.С., о наличии такого договора аренды земельных участков, чём нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственники, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев в последствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО 268ову Е.С., о заключении такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010. 09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернули. Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л..А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО 268ову Е.С., о наличии такого договора аренды, чем нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и ФИО 268ову Е.С., о заключении таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье «приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Учитывая вышеизложенное, ФИО 268ова Е.С. считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГC) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обеим сторонам всех дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газофикации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов НП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. ФИО 268ова Е.С. считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для нее является значительным (т.316, л.д. 263-267). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 268ова Е.С. подтвердила.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Такш Х.А.К. следует, что 19.10.2011 он приобрёл у Курило В.Д, два земельных участка с кадастровыми номерами 50:31:0020501:448, 50:31:0020501:450, расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье». В члены ДНП «Чеховское подворье» Такш Х.А.К. до настоящего времени не вступил. В свою очередь, Курило В.Д. приобрела эти земельные участки 23.06.2010 у Мазыленко Л.А. Офис Мазыленко Л.А. располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». После приобретения земельных участков Курило В.Д. вступила в члены ДНП «Чеховское подворье», с ней был заключен со ответствующий договор. По данному договору Курило В.Д. 04.08.2010 через розничное отделение «Трубное» ОАО «Банк Москвы» перечислила на расчётный счёт ДНП «Чеховское подворье» в ОАО «МИнБ» вступительный и целевой взнос в размере 600 000 рублей. Из разговоров с Курило В.Д, другими членами ДНП «Чеховское подворье», из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ему для обозрения документов Такш Х.А.К. смог пояснить следующее. Мазыленко Л.А. 15.09.2009 приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 общей площадью 206 512 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, в районе д. Покров. Мазыленко Л.А. и её муж Кобышев Е.В. 02.11.2009 учредили ДНП «Чеховское подворье». Председателем правления Партнёрства был избран Кобышев Е.В., членом правления - Мазыленко Л.А. На основании приказа № 1 от 12.11.2009 Кобышев Е.В, был назначен на должность председателя правления Партнёрства, на него же была возложена ответственность за ведение бухгалтерского учёта Партнёрства. В соответствии с п.5.1 Устава Партнёрства от 02.11.2009 имущество Партнёрства и денежной форме было сформировано за счет вступительных, целевых и членских взносов членов Партнерства. В соответствии с договорами о вступлении в ДНП «Чеховское подворье», Партнёрство обязывалось, в том числе, подвести к границе участка газовые мощности, провести асфальтированные пути подъезда к участку, члены Партнерства должны были вносить вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос в размере 350000 рублей и ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей, За период 25.11.2009-31 12.2011 на расчетный счёт Партнёрства от его членов поступило в качестве вступительных, целеных и членских взносов денежные средства на 189 земельных участков для продажи их гражданам, в том числе общую сумму 50 479 655 рублей. Мазыленко Л.А. 11.11.2009 приняла решение разделить указанный земельный участок на кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м и 10 742 кв.м, которые были сформированы для размещения внутрипоселковых дорог Партнерства. Кроме того, Мазыленко Л.А. 27.10.2009 приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 общей площадью 17 983 кв.м, расположенный по Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское в районе д. Покров, который был сформирован для размещения подъездной гик Партнёрству. С целью избежать контроля за финансовой деятельностью Партнёрства со стороны ревизионной комиссии, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не созывали ежегодные и внеочередные общие собрания членов Партнёрства и, соответственно, ревизионная комиссия в Партнёрстве не избиралась. 10.01.2010 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., самовольно приняв решение о формировании имущества Партнёрства, не предоставляя членам Партнёрства информации о сделке, пользуясь отсутствием ревизионной комиссии и, как следствие, отсутствием контроля за финансовой деятельностью Партнёрства, заключили незаконный договор аренды земельных участков от 10.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. якобы предоставила Партнёрству во временное пользование за плату указанные земельные участки с кадастровыми номерами 31:0020501:291 (подъездная дорога), 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389 (внутрипоселковых дороги) для строительства дорог и тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. Кроме этого, 12.01.2010 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., опять же самовольно приняв решение о формировании имущества Партнёрства, не предоставив членам Партнёрства информацию о сделке, пользуясь отсутствием ревизионной комиссии и, как следствие, отсутствием контроля за финансовой деятельностью Партнёрства, заключили незаконный предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (внутрипоселковая дорога). Помимо этого, 20.12.2010 Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А, опять же самовольно приняв решение о формировании имущества Партнерства, не предоставляя членам Партнерства информации о сделке, пользуясь отсутствием ревизионной комиссии и, как следствие, отсутствием контроля за финансовой деятельностью Партнерства, заключили незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20,12.2010, Согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнерству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд ДНП. В действительности, в соответствии с ч.4 ст.4, ч 2 ст.28 Федерального закона от 15.04,1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах», данные земельные участки общего пользования подлежали передаче от Мазыленко л.А. в собственность Партнерства бесплатно, а данный трансформатор, будучи имуществом общего пользования, должен был приобретаться Партнёрством на взносы его членов и являться собственностью Партнёрства как юридического лица. Помимо этого, в соответствии с ч.5 ст.3 ст.ст.7, 24 ФЗ от 29.07.2017 №217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О введении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Партнёрство может быть создано и е осуществлять свою деятельность для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в общем пользовании, использование которого может осуществляться исключительно удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничеств (снабжение электрической энергией и пр.). Образование указанных выше земельных участков общего назначения должно осуществляться в соответствии с утверждённым проектом межевания территории. Управление трансформатором, как имуществом общего пользования, и земельными участками общего пользования, в границах территории Партнёрства может осуществлять только одно ДНП «Чеховское подворье». Трансформатор, как имущество общего пользования, и земельные участки общего пользования могут также принадлежать Партнёрству на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским законодательством. Земельные участки общего пользования подлежат предоставлению в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории Партнёрства, пропорционально площади этих участков, Предоставление земельных участков общего пользования в указанном случае может осуществляться по заявлению лица, уполномоченного на выдачу соответствующего заявления решением общего собрания членов Партнерства. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории Партнёрства, вправе использовать данные земельные участки для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории Партнёрства, к таким земельным участкам. Кобышев Е.В., будучи председателем правления Партнёрства, в период с 23.09.2010 по 03.10.2011 перечислил по договору аренды земельных участков с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» № 40703810706050000074 в ОАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в КБ «Транснациональный банк» (ОАО) денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, принадлежащие Партнёрству и сформированные за счёт вступительных, целевых и членских взносов членов Партнерства, Указанные денежные средства Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. фактически похитили у членов Партнёрства. Кроме этого, Кобышев Е.В. 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 перечислил по предварительному договору купли-продажи долей земельного участка с расчетного счёта Партнерства на расчетный счёт ИП Мазыленко Л.А денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащие Партнёрству и сформированные за счёт вступительных, целевых и членских взносов членов Партнёрства. Впоследствии Мазыленко Л.А. так не заключила с Партнёрством основной договор купли-продажи доли данного земельного участка и не передала его в собственность Партнёрства. Указанные денежные средства Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. фактически похитили у членов Партнёрства. Помимо этого, Кобышев Е.В. в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 перечислил по договору аренды электрооборудования с расчётного счёта Партнёрства на расчетный счёт ИП Мазыленко Л.А. денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащие Партнерству и сформированные за счёт вступительных, целевых и членских взносов Партнёрства. Указанные денежные средства Мазыленко Л.А. и Кобышен фактически похитили у членов Партнёрства. При этом остальные члены Партнёрства, будучи введёнными в заблуждение преступными действиями Кобышева Е.В, и Мазыленко Л.А., доверяя Кобышеву В как председателю правления Партнёрства, не обладая информацией о сделках и не имея возможности осуществлять контроль за финансовой деятельностью партнерства, не могли воспрепятствовать заключению незаконных договоров аренды земельных участков, купли-продажи доли земельного участка, аренды электрооборудования, а также списанию денежных средств с расчётного счёта Партнерства по этим незаконным договорам. Одновременно с этим Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. умышленно не было обеспечено выполнение работ по подведению к границам участков газовых мощностей и проведению асфальтированных путей подъезда к участкам. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП «Чеховское подворье», Кобышев Е.В, и Мазыленко Л.А. обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обоим сторонам всех дорог. При этом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не выполнили никаких работ по газификации ДНП «Чеховское подворье» и асфальтированию внутрипоселковых дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП «Чеховское подворье» от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А, не выполняли. Общее собрание членов ДНП «Чеховское подворье» не поручало Кобышеву Е.В. и Мазыленко Л.А. заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП «Чеховское подворье» от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ Территория ДНП «Чеховское подворье» с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП «Чеховское подворье» Кобышев Е.В. был освобождён от должности председателя правления ДНП «Чеховское подворье» и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев ЕВ. был председателем правления ДНП «Чеховское подворье», никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким об- разом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления Партнёрства Кобышева Е.В. со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. Такш Х.А.К. считает, что Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. присвоили себе значительную часть собранных износов членов ДПН «Чеховское подворье», поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Таким образом, потерпевшему был причинён материальный ущерб в сумме 600 000 рублей, который для него является значительным (т.318, л.д. 262-267). Оглашенные показания потерпевший Такш Х.А.К. подтвердил.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Логунова Е.А. следует, что в 2009 году он решил купить I-комн, квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:0001. площадью 1 913 кв.м. О долевом строительстве многоквартирного дома Логунов Е.А. узнал из рекламы в средствах массовой информации. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресам: г. Москва, ул. Козлова, д.30 и затем - г. Москва, 3-й Павловский пер, д.1. Потерпевшему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался, по какой причине – он не знает, В период не позднее 14.04.2009 со Швырёвым О.Е. была достигнута устная договорённость, что он осуществит строительство многоквартирного дома, сдаст его в эксплуатацию и передает потерпевшему в собственность 1-комн. квартиру. 14.04.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, он согласно устной договорённости передал Швыреву О.Е. наличными 400 000 рублей якобы для дальнейшей передачи прежнему собственнику земельного участка Ярлыкову Г.Б., а также передал Швырёву О.Е. наличными 581 500 рублей в качестве взноса для долевого строительства многоквартирного дома. В период примерно с 01.03.2010 по 31.05.2010. точную дату не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павлевский переулок, д.1, он передал Швырёву О.E. наличными оставшуюся сумму в размере 280 500 рублей, о чём Швырёв О.Е. также оформил ему соответствующую расписку. В период примерно с 01.10.2010 по 11.10.2010, точную доту он не помнит, находясь в офисе по адресу г. Москва, 3-й Павловский пер, д.1, он по предложению Швырёва О.Е. подписал договор дарения, согласно которому Ярлыков Г.Б. якобы безвозмездно передал ему в собственность 1/60 доли земельного участка и 1/60 доли строящегося многоквартирного дома. Для потерпевшего это было неожиданностью, что передача в собственности 1-комн, квартиры происходит посредством дарения доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома, однако отступать было поздно, поскольку все деньги Швырёву О.Е. были уже уплачены, в связи с чем он был вынужден подписать договор дарения. Сам Ярлыков Г.Б. при подписании им договора дарения не присутствовал. Кроме потерпевшего, одаряемыми по данному договору дарения выступили ещё 18 человек. Сделка была заретистрирована 01.12.2010 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области. В период примерно с 01.12.2010 по 31.12.2010, точную дату он не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д.1, Швырёв О.Е передал потерпевшему свидетельства о государственной регистрации права собственности на долю земельного участка и на долю жилого дома. Взамен Швырёв О.Е. потребовал от него свои расписки от 14 04.2009 на 400 000 рублей и 581 500 рублей и 2010 года (точную дату потерпевший не помнит) на 280 500 рулей. Первая расписка у него потерялась дома (впоследствии он её случайно нашёл), поэтому Логунов Е.А. не отдал её Швыреву О.Е. Однако расписку на 280 500 рублей он вернул Швырёву О.E., который её при нем же и уничтожил. Таким образом, данная расписка у потерпевшего не сохранилась, а её копию он не сделал. Швырёв О.Е. при встречах всегда уверял Логунова Е.А., что выполнит свои обязательства как застройщика, Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность потерпевшему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 11.12.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Логунову Е.А. неизвестно, каким образом Шварea распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного лома. Таким образом, в результате преступных действий Щвырёва О.Е. Логунову Е.А. причинён имущественный ущерб в размере 1 262 000 рублей, который для него является значительным (т.358, л.д. 95-97).

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО 280 показала, что точно не помнит год, в связи с тем, что прошел большой промежуток времени, она с отцом и братом из объявления узнала о строительстве домов по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28. Всеми делами занимался отец, отец передал Швыреву О.Е. 1000000 рублей наличными, была расписка, которая не сохранилась, больше никаких документов не дали. Потом им стало известно, что дома строились самовольно, без разрешительной документации. Начались встречи, разговоры и обещания со стороны Швырева, остальные обстоятельства не помнит, так как прошло много времени.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевших ФИО 280 Н.Ж. и ФИО 280 Р.Н., ФИО 280 следует, в 2007 году ее отец ФИО 280 Н.Ж. и ее брат ФИО 280 Р.Н. решили купить две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер, Глазынино, ГП, уч.49, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0154, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, О реализации квартир в строящемся многоквартирном доме ее отец и брат узнали из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занимались риэлтерские агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30 и руководителем которого являлся сам Швырёв О.Е. Ее отцу и брату не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ее отцу и брату не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ее отцом и братом не заключались, по какой причине - они не знают. 15.08.2007 ее отец ФИО 280 Н.Ж. и ее брат ФИО 280 Р.Н., находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», по предложению Швырёва О.Е. заключили договор дарения, согласно которому каждый из них якобы безвозмездно приобрёл у Швырёва О.Е. в собственность 1/30 доли земельного участка. Кроме ее отца и брата одаряемыми по данному договору выступили ещё 3 человека: Сергеева И.Л., Сухачев А.С. и Косов Д.В. Сделка была зарегистрирована 27.09.2007 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области. Согласно устной договорённости, Швырёв О.Е. должен был на данном земельном участке осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать в эксплуатацию и передать отцу, брату и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. Никакие официальные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырев О.Е. с ее отцом, братом и другими гражданами не заключал, все договоренности носили устный характер. Согласно договору дарения от 15.08.2007 и устным договорённостям со. E., отец ФИО 280, Симоньян Н.Ж., в период примерно до 01.11.2007, точно он не помнит, находись в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка ул. Вокзальная д. 16 «б» в три приема передал Швыреву О.E. наличными денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, о чем Швырёв О.Е. оформил отцу соответствующие расписки. До настоящего времени расписки у отца не сохранились. Кроме этого, ее отец ФИО 280 Н.Ж. действуя в интересах своего сына (и брата ФИО 280) ФИО 280а Р.Н., также в период примерно до 01.11.2007, точное время он не помнит, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, 1.16 «б», в три приёма передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на 1 000 000 рублей, о чём Швырёв О.Е. также оформил отцу соответствующие расписки. До настоящего времени эти расписки у него не сохранились. 20.11.2007 отец ФИО 280, ФИО 280 Н.Ж., при посредничестве Швырёва О.Е. и не будучи осведомлённым о его преступных намерениях, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно передал в собственность новому участнику долевого строительства Мольниковой Л.И. свои доли земельного участка. По данному договору дарения и согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е. и Мольниковой Л.П., отец ФИО 280 в тот же день, то есть 20.11.2007, получил от Мольниковой Л.И. наличными 1 000 000 рублей. Сделка была зарегистрирована 18.12.2007 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области. Ее отец поступил, таким образом, поскольку решил купить у Швырёва О.Е. квартиру в другом строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. В ходе встреч Швырёв О.Е. уверял ее отца и брата и других участников долевого строительства, что он выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст его в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако решением Одинцовского городского суда от 01.07.2013 было установлено, что многоквартирный дом является самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей земельного участка. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность брата ФИО 280, ФИО 280а Р.Н., не передана, денежные средства застройщиком не возращены. Ее отцу и брату не известно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от них и других участников долевого строительства многоквартирного дома. Таким образом, в результате преступных действий Швырёва О.Е, ее брату ФИО 280у Р.Н. причинён имущественный ущерб в размере 1 000 000 рублей, который для него является значительным. Кроме этого, в 2009 году ее отец ФИО 280 Н.Ж. решил купить другую квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:0001, площадью 1 913 кв.м, категория земель; земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Застройщиком многоквартирного дома также являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме также занимались риэлтерские агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК» и ООО «Малоэтажный квартал». Отцу ФИО 280 О.Н также не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ее отцу не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ее отцом не заключался, по какой причине - он не знает. 08.04.2009 отец ФИО 280 Н.Ж., находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос, Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», по предложению Швырева О.Е. заключил договор дарения, согласно которому якобы безвозмездно приобрёл в собственность у Шунаева И.В. 4/180 доли земельного участка и 4/180 доли жилого дома с хозяйственными постройками площадью 35,9 кв.м. Кроме отца ФИО 280, одаряемыми по данному договору выступили ещё 11 человек. Сделка была зарегистрирована 05.05.2009 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области. Согласно устной договорённости, Швырёв О.Е. должен был на месте снесённого жилого дома общей площадью 35,9 кв.м осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать отцу и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом ломе, Никакие официальные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырёв О.Е. с отцом ФИО 280 и другими гражданами не заключал, все договорённости носили устный характер. Согласно договору дарения от 08.04.2009 и устным договорённостям со Швырёвым О.Е., ее отец ФИО 280 Н.Ж. в период примерно до 31.12.2009, точное время он не помнит, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», в три приёма передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей, о чём Швырёв О.Е, оформил отцу соответствующие расписки. До настоящего времени эти расписки у отца не сохранились. 16.12.2011 отцу ФИО 280, на основании кадастрового паспорта на объект незавершённого строительства, выданного 22.03.2010 Одинцовским филиалом ГУП МО «МОБТИ», было оформлено право собственности на 4/180 доли строящегося многоквартирного дома общей площалью 2 643 кв.м. Вопросами регистрации права собственности занимался Швырёв О.E, который затем передал отцу свидетельство о государственной регистрации права собственности на строящийся многоквартирный дом от 16.12.2011. В ходе встреч Швырёв О.Е. уверял отца ФИО 280 О.Н и других участников долевого строительства, что он выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдает его в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако решением Одинцовского городского суда от 11.12.2013 было установлено, что многоквартирный дом является самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. До настоящего времени строительство данного многоквартирного дома также не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность отцу ФИО 280 не передана, денежные средства застройщиком не возращены. Ее отцу не известно, каким образом Швырёв О.Е, распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома. Таким образом, в результате преступных действий Швырёва О.Е. отцу ФИО 280, ФИО 280у Н.Ж., дополнительно причинён имущественный ущерб в размере 400 000 рублей, который для него является значительным (т. ?, л.д. 139-143). Оглашенные показания представитель потерпевших ФИО 280 Н.Ж. и ФИО 280 Р.Н., ФИО 280 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 285. показала, что в 2008 году она продала квартиру и решила купить жилье. По объявлению в «Интернете» нашла 2-х комнатную квартиру 56 кв.м по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Глазынино, участок 49. Созвонилась с продавцом Никорич Ю.В., встретились на участке в январе 2008 года, дом был практически готов, но не было света и коммуникаций, подъехал Швырев и Щербаков, Никорич сказал, что это застройщики дома, сдача дома в марте 2008 года. 28.01.2008 был предварительный договор с Никорич Ю.В. об отчуждении доли, через день-два приехала к нотариусу в г.Одинцово и передала 2 200 000 рублей полностью за квартиру. Через месяц-26.02.2008 был заключен договор дарения, еще через месяц получила свидетельство о праве собственности, начала делать ремонт, потому что, все было в черновом варианте, сделано Щербаковым Н.М. Потом начались собрания домов, выезды к Швыреву, который пообещал, что все будет хорошо, но стал скрываться и исчез. Швырев обещал, что дом будет поставлен на баланс и будут коммуникации. В 2013 году был решение Одинцовского городского суда о сносе дома, как незаконной постройки.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 287 показала, что в 2008-2009 г.г. по объявлению в местной газете увидела объявления о продаже квартир, позвонила менеджеру -Брицко Сергею, договорилась о встрече. Показали квартиры в п.Баковка и Немчиновка, д.Глазынино, уч.49 в Одинцовском районе. Зимой 2009 ее пригласили в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, бизнес центр. В офисе было много людей, ждали Швырева О.Е., потом составили договор купли-продажи, она хотела квартиру, а получила долю, стоимость квартиры составила 2 100 000 рублей или 70 000 долларов США наличными внесла, через банк, получила расписки от Брицко. Когда она встретилась со Швыревым О.Е., то все уже было построено, Швырев сказал, что прописка и коммуникации, это все решаемо. Потом тишина, она ездила в офис «Москва-Сити», но ничего не происходило.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 287 следует, что в 2009 году она решила купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.14 «а». О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1. 20.08.2009 в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор задатка за продаваемую квартиру, согласно которому прежний собственник Брицко С.А. обязался продать ей квартиру в вышеуказанном строящемся многоквартирном доме. По данному договору она 19.09.2009 со своего счёта № 42306810501140101250 в отделении «Королёвское» ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу: Московская область, г. Королёв, проспект Космонавтов, д.29/12 к.1, перечислила в качестве задатка на счёт Брицко С.А. № 42301810601140102714 в ОАО «Банк Москвы» 1 000 000 рублей. Однако впоследствии выяснилось, что на данный земельный участок наложен арест. В связи с этим она 02.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва. проспект Мира, д.62 стр.1, по предложению Швырёва О.Е. заключила договор да-рения, согласно которому Швырёв О.Е. якобы безвозмездно передал ей в собственность 1/20 доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49. Сделка зарегистрирована 31.12.2009, этими вопросами занимался Брицко С.А. по доверенности Швырёва О.Е. от 03.12.2009. Швырёв О.Е. являлся застройщиком многоквартирного дома, расположенного на данном земельном участке. Согласно устной договорённости, Швырёв О.Е. должен был осуществить на данном земельном участке строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей в собственность жилое помещение в данном доме. Со слов Швырёва О.Е., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, перечисленные ею 19.08.2009 на счёт Брицко С.А., пойдут в счёт оплаты её квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.49. Кроме этого, она должна была дополнительно заплатить Швырёву О.Е. 635 000 рублей, деньги передать тому через Брицко С.А. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. До-говор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 04.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она передала Брицко С.А. наличными 635 000 рублей для дальнейшей передачи денег Швырёву О.Е., о чем Брицко С.А. оформил ей соответствующую расписку. В данной расписке Брицко С.А. ошибочно указал дату передачи денежных средств: «4 декабря 2010 года», хотя фактически передача денег произошла 04.12.2009. Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и передаст ей в собственность жилое помещение в данном доме. Однако решением Одинцовского городского суда от 01.07.2013 было установлено, что многоквартирный дом является самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей земельного участка. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства много-квартирного дома (т.361, л.д.71-73). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 287 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Головин Е.А. показал, что весной 2007 года решил приобрести недвижимость, нашел в интернете на сайте объявление о продаже квартир по 1 000 долларов США за кв.м. Приехал, покатался, посмотрел, понравился земельный участок (крайний)-50 по адресу: Одинцовский район, д.Глазынино, хотел купить 1-комн квартиру за 33 000 долларов США. В апреле 2007 Швырев показал ему листок, там был нарисован отличный дом, сказал, что к лету построит, цена 33 000 долларов США, расчет поэтапный, сейчас набирает покупателей на всю сделку, сказал, что 15.05.2007 собираются в Регпалате, платят за землю. В указанную дату он приехал в Регпалату, потом поехал в банк в г.Одинцово, где заложил 11 000 долларов США в ячейку, вернулся в Регпалату, был собственник, заключили договор купли-продажи, потом он получил свидетельство о праве собственности на долю земельного участка. Началось строительство, договор в письменной форме между ним и застройщиком Швыревым О.Е. не было, 24.05.2007 г. он передал Швыреву О.Е. на стройучастке 4000 долларов США наличными, видел, что велась работа. 29.09.2007 так же на стройучастке он передал Швыреву О.Е. 1600 долларов США наличными, были: 1 расписка за фундамент, 2 расписки за первый этаж. Осенью 2007 года выяснились проблемы, хотя Швырев сказал, что к осени сдаст дом в эксплуатацию, разрешение получено, выделит доли, и он получит квартиру. Квартиру он не получил, свидетельства о праве собственности нет, построена коробка и все. Он обращался к Швыреву, тот говорил, что все завершено, дальше сами, он выполнил свою часть договора, тогда он попросил вернуть деньги, на что Швырев сказал, что исполнил все свои обязательства. Возникли проблем с легализацией дома, документы получить невозможно, так как дом построен без разрешительной и проектной документации, ее не было. Он оплачивал по частям, согласно графику, согласованному в мае 2007 помесячно, так как Швырев не достроил дом, то он посчитал, что его обманули и не стал больше платить.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 63 показала, что приблизительно в конце 2011 года хотела приобрести жилье, в сети «Интернет» нашла объявление, обратилась в компанию ООО «Доходный Дом», расположенную по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «г». Ее пригласили в офис, съездили на объект в Одинцовском районе, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38, там был только фундамент и плиты. Общалась с девушкой, которая действовала по доверенности, не помнит, показывали ли документы на строительство, возможно был договор простого товарищества. Деньги передавала в офисе ООО «Доходный Дом» наличными, сумму внесла полностью в размере 1 650 000 рублей, квартиру не получила, строительство не велось.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 63 следует, что примерно весной 2011 года она в сети Интернет узнала о возможности приобретения квартиры в свою собственность в Одинцовском районе. Организацией - застройщикам выступала фирма «Доходный дом». Она созвонилась с представителем «Доходного дома», договорилась о встрече на земельном участке, на котором строится жилой дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул, Овражная, д. 38. Как говорил представитель, дом должен был быть в три этажа плюс мансарда, но на данный момент был только фундамент. После осмотра строящегося дома, 15.05.2011 она поехала в офис доходного дома, расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.2. В офисе её встретила сотрудник "Доходного дома" Зуева С.А., которая объяснила ей условия приобретения квартиры в строящемся доме, показала разрешительную документацию на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. Она выбрала однокомнатную квартиру студию на втором этаже. Также сотрудник уверил её, что все документы на строительство и ввод указанного дома в эксплуатацию у них в порядке. Кроме того, Зуева познакомила её с Мазыленко Л.А., которая также ей рассказывала про строительство дома и порядок оформления доли в нём в её собственность. Мазыленко Л.А. потребовала от неё внести задаток, как гарантию того, что она заключит с ними в дальнейшем договор. Она передала денежные средства в сумме 100.000 рублей Мазыленко Л.А. в офисе "Доходного дома", расположенного по вышеуказанному адресу 15.05.2011 г. 16.05.2011 года она вновь подъехала в офис «Доходного дома», расположенного по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д. 101, строение 2. Там её встретила Зуева С.А., которая напечатала договор простого товарищества, № 69 от 16.05.2011 года, график платежей, план второго этажа, расписку, а также договор об обеспечении исполнения обязательства. По вышеуказанному договору ей необходимо было передать Мазыленко Л.А. 1 567 500 рублей, а Мазыленко должна была построить жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу и оформить на неё право собственности на долю в нём, а также на долю в земельном участке. Она передала Зуевой денежные средства в сумме 1 467 500 рублей, после чего она подписала переданные ей Зуевой документы. Зуева написала ей расписку на полученную от неё денежную сумму, и они прошли в соседний кабинет, где сидела Мазыленко Л.А.. Зуева передала Мазыленко подписанные договоры и денежные средства, полученные от неё. Также Мазыленко Л.А. взяла с неё обязательство о том, что до июля 2011 года она должна была заплатить ещё 170.000 рублей.Она часто ездила на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, дом 38, где наблюдала за ходом строительства. Первоначальный фундамент снесли, построили новый фундамент, были произведены первоначальные подготовительные работы для строительства жилого дома. Однако строительство шло очень медленно. В июле 2011 года она вновь приехала в офис «Доходного дома», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2, где передала Мазыленко Л.А. денежные средства в сумме 200 600 рублей на подведение к дому коммуникаций, о чём она написала ей расписку, которая в настоящее время утеряна. Строительство жилого дома Мазыленко Л.А. обещала закончить к марту 2012 года, однако к указанной дате на земельном участке, кроме фундамента, ничего не было. Потом фундамент сломали, осталась только арматура. Мазыленко Л.А., в ответ на её возмущения по поводу затягивания строительства, говорила всегда, что договор будет продлён, и сроки строительства соответственно будут смещаться. Но о том, что строительство не будет закончено, она ничего не говорила. Спустя некоторое время, Мазыленко и Зуева, а также другие сотрудники «Доходного дома" перестали отвечать на телефонные звонки. Дом до настоящего времени не построен. Указанный земельный участок Мазыленко продала третьему лицу. Действиями Мазыленко Л.А. ей причинён значительный имущественный вред на общую сумму 1 768 100 рублей (т.33, л.д.168-170). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 63 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 259 М.В. показала, что в 2007-2008 г. решила купить 1-комнатную квартиру по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20. Ее возили по адресам на объектах, на Верхнее Отрадное она не ездила. Она встретилась со Швыревым О.Е. и договорилась о покупке квартиры за 33 000 долларов США и оплате за нее по частям, при встрече Швырев О.Е. показывал ей какие-то бумаги. Сначала внесла 10 000 долларов США за землю через банк в г.Одинцово, закладывала деньги через ячейку, присутствовал собственник, оформлялся договор купли -продажи, потом вносила деньги по мере строительство дома, оформлялись расписки за внесение денег, сумма была полностью ею выплачена. Получила свидетельства о праве собственности на дом и землю, дом был без коммуникаций, пользоваться им не могла, так как было решение суда о сносе дома. Обратилась к Швыреву О.Е. за возвратом денег, но деньги не вернули, вынуждена была согласиться на обмен в районе д.Ульянки. Швырев написал расписки -доля в Верхнем Отрадном за таунхаус в д.Ульянки. Но ничего не получилось, так как Швырев О.Е. перестал выходить на связь.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 259 М.В. следует, что она, действуя в интересах своего сына СаФИО 60 П.М., 25.09.2007 посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, Кроме этого, она и её сын Сапанов П.М. 06.11.2007, 19.02.2008, 13.04.2008 и 21.06.2008, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, передали Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 22 000 долларов США. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял их с сыном, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строитель-ство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность её сыну не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей и сыну неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от них и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.310, л.д.11-14). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 259 М.В. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Вакорин К.В. показал, что в 2011 году была реклама, выступал Швырев, были статьи в строительном журнале о возможности приобрести доступное жилье. Он попался и приобрел секцию таунхауса в д.Ульянки, Дмитровского района, п. «Аусбург».01.062011 он приехал в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2 -офис компании «МК-6», в офисе он заключил 2 договора, 1 с Садовым В.В. -председателем «МК -6» на покупку таунхауса, так же Садов сказал, что непременное условие покупки таунхауса, оплата коммуникаций в компанию АО «Аусбург»- подведение коммуникаций и получение техусловий, он заплатил задаток за коммуникации, соглашение о задатке было составлено с ФИО 205, который действовал от МК -6 по доверенности, ФИО 205 он передал наличными 50 000 рублей в день заключения договора о покупке таунхауса. 02.06.2011 по договору с ЖСК МК -6 через Бинбанк на расчетный счет ЖСК МК -6 он перечислил 550 000 рублей. Процесс строительства шел для «отвода глаз», а позднее строительство стало вестись с нарушением всех норм и СНИПов, поэтому он не смог продать это в 2014-2015 г.г. Он обратился к Садову за возвратом денег, Садов сказал, что денег нет, надо ждать. В 2014 году, после возбуждения уголовного дела, Садов В.В. вышел сам на него и предложил решить вопрос в обмен на земельный участок, он согласился. По указанию Садова В.В. заплатил через Бинбанк в АО «Аусбург» 100 000 рублей, получил участок 6 соток. Потом подал в Преображенский суд иск взыскать неустойку с МК -6, было заключено мировое соглашение с Садовым В.В. от ЖСК МК -6 он получил еще 1 земельный участок.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 270 показала, что в 2009 решила купить земельный участок в ДНП «Чеховское подворье»- Чеховский район, д.Покров, звонила, потом ездила с менеджером на земельный участок- поле. Были приобретены 2 участка по 6 соток, в офисе компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, 21.11.2009 г заплатила Кобышеву Е.В. 100 000 рублей, 28.11.2009 г.-860 000 рублей. 26.12.2009 г в том же офисе с Кобышевым Е.В. был заключен договор о вступлении в ДНП, нужно было заплатить 3 взноса, на счет ДНП, через КБ БФГ Кредит Москва на расчетный счет ДНП она внесла 20.01.2010- вступительный взнос 250 000 рублей, 02.03.2010 -целевой взнос -200 000 рублей, 17.04.2010-150 000 рублей целевой взнос, то есть внесла всю сумму полностью. По договору ДНП должно было сделать газ, электричество, дороги, охрану, благоустройство, но выполнено было не все.

Допрошенный судебном заседании потерпевший Чубаров И.В. показал, что ему знакома Мазыленко Л.А., в ноябре 2009 г. он нашел компанию ООО «Доходный Дом», которая продавала земельные участки в д.Покров, Чеховского района. Он приехал на место, там было поле, присутствовал представитель компании. В конце ноября 2009 года приехал в офис компании-г.Москва, Проспект Мира, д.101 «д», общался с Кобышевым Е.В., приобрел 2 участка по 6 соток, был оформлен договор купли-продажи, по которому он передал Кобышеву Е.В. в офисе денежные средства наличными в размере 960 000 рублей, впоследствии получил свидетельства на землю, неотъемлемым условием к договору -купли продажи земли было вступление в ДНП, был заключен договор о вступлении в ДНП, но он не член ДНП, так как у него нет членской книжки, хотя Кобышев Е.В. в сентябре 2010 года заявил, что он принял в члены ДНП 100 человек. По договору о вступлении в ДНП- обязанности «Доходного Дома»-газ, свет и дороги (асфальтовое покрытие). В начале 2010 года через банк «Восточный» на Ленинском проспекте в г.Москва он перевел на счет ДНП 600 000 рублей, двумя платежами по 250 000 рублей и 350 000 рублей. Однако, дороги представляли из себя очищенный грунт и щебенка, потом дорога стала «уходить», водоотводные канавы не работали, по газу ничего сделано не было, в 2016 году газ сделали сами, сами асфальтировали дороги. Кобышев и Мазыленко были членами правления, дороги принадлежали Мазыленко, Кобышев Е.В. перевел Мазыленко 600 000 рублей за трансформатор с установкой, еще 118 000 рублей Мазыленко получала за аренду трансформатора. В феврале 2012 избрали нового председателя, после чего Кобышев и Мазыленко вывезли трансформатор, а им пришлось покупать новый. Кобышев получил ТУ на 630 квт, однако дал только 6 квт, если больше, то нужно было платить 100 000 рублей, то есть действовал не в интересах партнерства, не требовалось чистить участок от пней, так как это было картофельное поле, дорог не было. В феврале 2011 года просили Кобышева Е.В. отчитаться, но Кобышев уклонился и не передал сметы, было собрано 55 000 000 рублей, через расписки Кобышев брал, через банк не проводил, но не сделал ничего.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 289 показала, что в 2009 году решила приобрести недвижимость, в «Интернете» узнала о строящихся домах в по адресу: Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, ее супруг договорился о встрече со Швыревым О.Е. 21.10.2009 года они приехали в офис компании ООО «Малоэтажный квартал» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, был заключен предварительный договор купли -продажи 1/60 доли земельного участка, на котором должно было быть построено здание и коммуникации для проживания к 2011 году. В г.Курган через отделение Сбербанка перевели полностью 1 650 000 рублей на счет Швырева О.Е. в отделение Сбербанка, расположенное в г.Москва, Волоколамское шоссе, 15/22, собственником земли был Ярлыков, но за него подписался Швырев О.Е., никаких документов на землю ею получено не было. В 2010 году приехали посмотреть на место строительства, там была только коробка, в августе 2011 года было тоже самое. Она просила Швырева О.Е. вернуть деньги, но он просил подождать и говорил, что все будет хорошо. В 2013 году ей стало известно, что есть решение суда о сносе дома, а потом узнала, что Швырев банкрот, деньги ей не возвращены.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Новиков С.А. показал, что в начале 2008 года искал недвижимость, нашел объекты в Одинцовском районе и г.Одинцово. В мае 2008 года встретился с менеджером, тот показал ему объекты, предложил ул.Верхнее Отрадное, д.20, г.Одинцово, он согласился, так как там шло строительство, возводился второй этаж. Вместе с менеджером он приехал в офис п.Баковка, Одинцовский район, рядом с ж.д. станцией «Баковка», познакомился со Швыревым О.Е., ему показали проспекты, выбрал 2-х комнатную квартиру, стоимость 101 490 долларов США, площадью 59, 7 кв.м, решили оформить дарением 1/33 доли, которую ему подарил Баскаков Н.А., деньги выплачивать по частям. 13.05.2008 в офисе на Баковке он передал лично Швыреву О.Е. в руки 875 000 рублей под расписку. 02.07.2008 на стройплощадке ул.Верхнее Отрадное, д.20 передал Швыреву О.Е.-250 000 рублей, 12.07.2008- так же на стройплощадке передал Швыреву О.Е. 400 000 рублей, 11.08.2008 г. на стройплощадке передал 150 000 рублей, 05.09.2008 -450 000 рублей, также были переданы денежные средства за коммуникации в размере 375 000 рублей, расписка находится в гражданском деле в Гагаринском районном суде г.Москвы. Уточняет, что 14.05.2008 г был заключен договор дарения, где, точно не помнит, возможно в офисе. Дом строился 3-х этажный, должен быть построен к 20.10.2008 г. Потом начались проблемы, строительство фактически заморозилось, но свидетельство о праве собственности сначала на землю, потом на квартиру, он получил. Впоследствии Администрация и соседи подали в суд, решение было в 2021 году снести дом, как незаконную постройку. Он обращался к Швыреву, пытался найти компромисс, было предложено обменять долю на долю в пос. «Аусбург», но до дела так и не дошло, деньги не возвращены. Он подал два иска в Гагаринский районный суд г.Москвы и в его пользу были вынесены решения.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 21 показал, что в 2010 году в Интернете увидел объявление о продаже квартир, решил приобрести недвижимость по адресу: п.Немчиновка, ул.Овражная, д.37А. Ездил и смотрел на объект, видел дом с отделкой и крышей. В январе 2010 г. приехал в офис компании «Малоэтажный квартал» в г.Москва на ст.М «Тульская», были Швырев О.Е. и Сковородкин Е.М., заключили договор купли -продажи, в офисе передал Сковородкину Е.М. аванс в размере 25 000 рублей, потом в том же офисе передал наличными Швыреву О.Е. 1 000 000 и 40 000 рублей, потом 300 000 рублей за коммуникации, коммуникации пообещали подключить. Потом он ездил на объект, но строительство не велось, через 2 месяца надо было еще внести за коммуникации, но он не стал, так как не велось строительство. Никаких собраний жильцов не было, он обратился к Швыреву за возвратом денег, но тот предложил ему долю в пос. Аусбург. Он не может жить в доме и передарить свою долю.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 21 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020408:0093 общей площадью 1 600 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, назначение земель: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома ему стало известно из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлись Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А., которые осуществляли строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», генеральным директором которого был Сковородкин Е.М., а фактическим руководителем был Швырёв О.Е. Офис ООО «Малоэтажный квартал» располагался по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1. Собственником земельного участка на основании договора купли-продажи от 25.05.2007 и собственником строящегося многоквартирного дома на основании кадастрового паспорта объекта незавершённого строительства от 01.10.2008, являлась Пинегина Л.М., интересы которой по доверенности представляла дочь Пинегина Т.А. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А. осуществляли строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве много-квартирного дома с ним не заключался. 04.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер, д.1, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор поручения, согласно кото-рому риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», в лице генерального директора Сковородкина Е.М., обязалось обеспечить юридическое сопровождение сделки по передаче ему в собственность квартиры в строящемся многоквартирном доме. По данному договору он на следующий день, то есть 05.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 1 037 048 рублей и отдельно 25 000 рублей, о чём присутствовавший при этом Сковородкин Е.М. оформил ему соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам. 09.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, он и другие участники долевого строительства, всего 26 человек, в том числе и сам Швырёв О.Е., заключили договор купли-продажи, согласно которому Пинегина Т.А., действуя в интересах матери Пинегиной Л.М., передала им в собственность 67/72 доли земельного участка и 67/72 доли строящегося многоквартирного дома. Лично ему по договору причиталось 1/36 доли земельного участка и 1/36 доли строящегося многоквартирного дома, стоимость которых по договору формально составила 12 000 рублей и 12 000 рублей. Сделка зарегистрирована 16.08.2010. Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А. при встречах уверяли его и других участников долевого строительства, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, завершат строительство многоквартирного дома, сдадут дом в экс-плуатацию и передадут им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены (т.19, л.д.167-169, т.360, л.д.50-52). Оглашенные показания потерпевший ФИО 21 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 254 показала, что в 2007 году чисто случайно увидела объявление о строительстве малоэтажных домов по 1000 долларов США за кв.м., Швырев О.Е. был застройщиком домов. Встретилась с менеджером, посмотрела дома в д.Мамоново. Потом встретилась и разговаривала со Швыревым О.Е., заложила 16 000 долларов США в ячейку банка на ул.Неделина в г.Одинцово, при закладке Швырев присутствовал, это был первоначальный взнос, стоимость двухкомнатной квартиры составила 60 000 долларов США. Ключ от ячейки был у 1 человека, который получал к ней доступ, после получения ею регистрационных документов. Потом она получила 1/33 долю земли. Оставшиеся деньги в ноябре 2007 года передала 250 000 рублей лично в руки Швыреву О.Е., о чем он написал расписку. В феврале 2008 года передала в районе п.Баковка в г.Одинцово -Швыреву О.Е. лично в руки 250 -300 000 рублей, в июне 2008 года -300 000 рублей, сентябре 2008 года – 300 000 рублей на крышу, дом строился, была возведена крыша. В 2010 ей пришло письмо о сносе дома, так как он возведен без разрешения на строительство, Швырев О.Е. ей говорил, что легче построить, а потом узаконить, легче заплатить штраф. Она хотела перейти на объект в д.9, Отрадное, Одинцово, но Швырев предложил ей пос.Аусбург в д.Ульянки. В октябре 2011 года она потребовала вернуть ей деньги, Швырев написал соглашение, должен был выплачивать ей по 100 000 рублей каждый месяц, но выплатил только 150 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 254 следует, что в 2007 году она решила купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Собственником земельного участка был Буян К.К., интересы которого представлял Сборнов С.С. Офисы Швырёва О.Е. располагались по адресам: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», г.Москва, ул. Козлова, д.30, ул. Летниковская, д.2 (бизнес-центр «Летниковская Плаза»), проезд Серебрякова, д.14 стр.11. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 25.09.2007 она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому приобрела у Сборнова С.С. 1/33 доли земельного участка. В настоящее время она не помнит, где именно заключался договор купли-продажи. Кроме неё, покупателями долей земельного участка выступили ещё 23 человека, в том числе Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А. Сделка зарегистрирована 29.10.2007. По данному договору она 25.09.2007 посредством банковской ячейки в банке, расположенном в г. Одинцово, название банка она не помнит, передала Швырёву О.Е. наличными 400 000 рублей. Документы на аренду банковской ячейки у неё не сохранились. После этого она в декабре 2007 года, феврале 2008 года, апреле 2008 года и июне 2008 года, точные даты она не помнит, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 850 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующие расписки. Кроме этого, в августе 2008 года, точную дату она не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, она передала Швырёву О.Е. наличными 700 000 рублей, а всего она заплатила Швырёву О.Е. 1 950 000 рублей. В начале 2010 года Швырёв О.Е. предложил ей вместо строительства многоквартирного дома по ул. Верхнее Отрадное, д.20 в г. Одинцово участвовать в строительстве другого многоквартирного дома по ул. Верхнее Отрадное, д.9 в г. Одинцово, застройщиком которого Швырёв О.Е. также являлся. В связи с этим Швырёв О.Е. 12.01.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Козлова, д.30, отобрал у неё все предыдущие расписки о получении денежных средств на общую сумму 1 950 000 рублей, а взамен оформил ей следующие документы: протокол согласования цены и порядка платежей от 12.01.2010, согласно которому цена 1/60 доли земельного участка по адресу: г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9 составляет 1 250 000 рублей; акт приёма-передачи денежных средств от 12.01.2010, согласно которому она передала Швырёву О.Е. 1 250 000 рублей; соглашение от 12.01.20010, согласно которому она передала Швырёву О.Е. 700 000 рублей; акт приёма-передачи строительных материалов от 12.01.2010, согласно которому Швырёв О.Е. на полученные от неё денежные средства приобрёл строи-тельные материалы на сумму 850 000 рублей для строительства многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9. Впоследствии строительство многоквартирного дома по адресу: г. Одинцо-во, ул. Верхнее Отрадное, д.9 было приостановлено на неопределённый срок. В связи с этим летом 2011 года Швырёв О.Е. предложил ей вместо строительства многоквартирного дома по ул. Верхнее Отрадное, д.9 в г. Одинцово участвовать в строительстве 6-секционного жилого дома блокированной застройки (блоки №№ 3, 4) в дачном посёлке «Аусбург», расположенного по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым но-мером 50:40:0180206:583 общей площадью 1 200 кв.м, стоимостью 1 950 000 рублей. Поскольку Швырёв О.Е. отказывался возвращать полученные от неё денеж-ные средства, то она была вынуждена согласиться на это предложение. В связи с этим она 12.07.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Козлова, д.30, по предложению Швырёва О.Е. заключила следующие договоры: предварительный договор от 12.07.2011, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем, но не позднее 31.10.2011 заключить с ней основной договор купли-продажи 1/3 земельного участка и 1/3 жилого дома блокированной застройки (таунхауса) в дачном посёлке «Аусбург»; инвестиционный договор от 12.07.2011, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в течение года завершить строительство жилого дома блокированной застройки, сдать дом в эксплуатацию и передать ей в собственность две секции в этом жилом доме. Одновременно с этим Швырёв О.Е. оформил ей расписку, в которой подтвердил получение от неё денежных средств на общую сумму 1 950 000 рублей.Впоследствии строительство жилого дома блокированной постройки в дачном посёлке «Аусбург» также было приостановлено на неопределённый срок. В связи с этим она стала требовать от Швырёва О.Е. возвращения денежных средств. Тогда Швырёв О.Е. 19.12.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, написал соглашение о выдаче ей инвестиционного взноса в размере всего 975 000 рублей. По данному соглашению Швырёв О.Е. 19.12.2011 и 25.01.2012 действительно вернул ей наличными 100 000 рублей и 50 000 рублей, остальные денежные средства до настоящего времени так и не вернул. Впоследствии Швырёв О.Е. также предлагал ей участвовать в строительстве жилого дома блокированной застройки по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Семёновское. С этой целью с ней был заключён договор с ЖСК «МК-7», председателем правления которого был Садов В.В., однако ей уже было понятно, что Швырёв О.Е. просто оттягивает время и ничего не собирается передавать ей в собственность. Таким образом, до настоящего времени строительство многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20 не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком большей частью не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20. (т.399, л.д.36-40, л.д.79-82). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 254 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 242 показала, что в 2007 году в интернете и по объявлениям в газете узнала о малоэтажном строительстве домов, позвонила, разговаривала лично со Швыревым О.Е. Потом встретилась со Швыревым О.Е. на ст.Баковка в г.Одинцово, дату точно не помнит, в течение месяца оформила землю, Швырев показал ей построенные дома в пос.Баковка, показал участок по адресу: Одинцово, д.Глазынино, там планировал строить дом. Швырев сказал, что строительство начнется, когда наберутся лФИО 275 покупку земли и само строительство. Она приехала на сделку в Регпалату в конце июля -начале августа, в банке г.Одинцово в ячейку заложила 25 000 долларов США за землю, оформила договор -купли продажи. Потом поэтапно передавал деньги Швыреву О.Е. за 1-комнантую и 2-комнатную квартиры, всего около 50 000 долларов США, всего было 4 расписки от Швырева О.Е.. Первый раз она передала Швыреву О.Е. денежные средства в сумме 10 000 долларов США по месту своей работы, Очаково, г.Москва, второй раз на уч.50, д.Глазынино, г.Одинцово в сумме 10 000 долларов США, третий раз г.Москва, ул.Варги, д.22 в сумме 10 000 долларов США, в четвертый раз также на уч.50, д.Глазынино, г.Одинцово в сумме 10 000 -15 0000 долларов США, точно не помнит. В конце декабря 2007 года Швырев О.Е. дал техпаспорт на дом, поставили на кадастровый учет. Потом обратились в Регпалату на регистрацию, но регистрация не прошла, стали понимать, что есть проблемы, дом многоквартирный, а земля под ним ИЖС. В 2008 году стали возникать проблемы с Админстрацией г.Одинцово, в 2010 г. Администрация подала иск в суд, было принято решение о сносе дома.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 208.В. показал, что в конце 2010 года купил участок земли в пос. Аусбург, д.Ульянки, Дмитровского района, ему помогла риэлтор, также на объект приезжал Швырев О.Е., они разговаривали, Швырев О.Е. сказал, что за секции таунхаусов необходимо внести бронь 50 000 рублей. Дочь его супруги 22.06.2011 года приехала в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2 и отдала 50 000 рублей. 05.09.2011 года он приехал в тот же офис и в один день заключил предварительный и инвестиционный договоры, протокол согласования цены, стоимость составила 1 900 000 рублей. 09.09.2011 года он лично передал Швыреву О.Е. в офис 615 000 рублей, Швырев написал расписку, еще в течение 3 лет он должен был уплачивать в равных долях каждый месяц остатки денежных средств. Через Сбербанк он совершил 7 платежей по 44 330 рублей на личный счет Швырева О.Е. в общей сумме 300 000 -310 000 рублей. К концу 2011 года стройка приостановилась, но он еще платил. В марте 2012 года он позвонил Швыреву и сказал, что больше не будет платить, так как стройка приостановлена. Деньги ему не возвращены и дом не достроен.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 301 показал, что 31.08.2010 он вступил в ЖСК МК -3. Приехал в офис МК-3, между ст.М.Тульская и Серпуховская в г.Москва, общался с Садовым В.В., решил приобрести квартиру 65 кв.м. стоимостью 1 840 000 на уч.Газопровод в Ленинском районе, 21.08.2011 года передал Садову наличными 50 000 рублей за бронь, Садов сказал, что оформляет документы. Потом он вносил денежные средства через Бинбанк на счет ЖСК МК -3, внес всю сумму, все свои обязательства выполнил, ЖСК МК -3 свои обязательства перед ним не выполнил, он приезжал на объект, там ничего не строилось. Он спрашивал про строительство у Садова В.В., тот сказал, что оно строительство заморожено, так как второй владелец земли вышел из кооператива, 02.02.2013 году Преображенским районным судом г.Москвы было заключен мировое соглашение между ним и Садовым В.В., но Садов В.В. ничего не вернул, он остался без денег и недвижимости.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 205 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Сосенское, пос. Газопровод, уч.200. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-3», председателем правления которого был Садов В.В. Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв О.Е. Офис ЖСК «МК-3» располагался по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1. Ему не было известно, что Швырёв О.Е. и Садов В.В. осуществляли строительство многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для ин-индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил, а также без получения разрешения на строительство. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 31.08.2010, находясь в офисе по указанному выше адресу, он по предложению Садова В.В. заключил соглашение о задатке, согласно которому он в тот же день, то есть 31.08.2010, передал Садову В.В. наличными 50 000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади в строящемся многоквартирном доме. Также по предложению Садова В.В. он 31.08.2010 написал заявление о принятии его в члены ЖСК «МК-3». Кроме этого, 31.08.2010, находясь в офисе по указанному выше адресу, он по предложению Садова В.В. заключил договор с ЖСК «МК-3», согласно кото-рому он должен был финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3» обязался в срок до 31.08.2011 завершить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ему квартиру в собственность. По данному договору он 07.09.2010 и 28.06.2011 через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Тульский» ОАО БИНБАНК», расположенные по адресу: г.Москва, ул. Люсиновская, д.41 и ул. Большая Тульская, д.11, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» № 40703810800130000013 в ОАО «БИНБАНК» наличными 1 570 000 рублей и 270 000 рублей, а всего заплатил 1 890 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. и Садов В.В. при встречах уверяли его, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства (т.285, л.д.175-177). Оглашенные показания потерпевший ФИО 301 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Толстяков Р.Р. показал, что в начале 2008 года знакомые посоветовали ему купить квартиру в Одинцовском районе по небольшой стоимости. Он позвонил, приехал в офис на ст.Баковка, встретился со Швыревым О.Е., тот представился застройщиком, разговаривали, он решил приобрести квартиру в г.Одинцово, на ул.Верхнее Отрадное, д.20 стоимостью 71 100 долларов США, полностью с коммуникациями, помещение, пригодное для жилья. 50 000 долларов США он лично отдал Швыреву О.Е. в г.Москве 27.05.2008, тот написал ему расписку, 09.07.2008 г. 21 100 долларов США. Был заключен договор дарения 1/33 доли земли, дом был на стадии коробки. В 2011 году он получил письмо, что дом подлежит сносу, как незаконное строение.

Из оглашенных в порядке ст.281УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 262 следует, что 27.05.2008 и 09.07.2008, находясь на территории г. Москвы, точные места он не помнит, он передал Швырёву О.Е. наличными 50 000 долларов США и 21 100 долларов США. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства много-квартирного дома (т.310, л.д.175-178). Оглашенные показания потерпевший Толстяков Р.Р. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 214 показала, что в 2011 году решила приобрести недвижимость, увидела сайт «МК -Групп»- выбрала пос.Аусбург. 24.05.2011 Приехала в офис компании в бизнес-центре, ул.Летниковская, г.Москва. ст.М.Павелецкая, ее встретил сотрудник компании Савчук Л.А.-было составлено соглашение о задатке на бронирование, она передала наличными Савчук Л.А. 50 000 рублей, в этот же день в том же офисе, заключила договор с ЖСК МК -6 о покупке недвижимости по адресу: МО, Дмитровский район, д.Ульянки, сумма составила 720 000 рублей, так как 50 000 рублей она уже внесла, то надо было доплатить еще 670 000 рублей в течение 2 лет. В течении двух лет она вносила платежи на счет МК -6 через Бинбанк до 14.01.2013 ежемесячно по 28 000 рублей и внесла 532 000 рублей, 24.05.2011 на коммуникации на один и тот же счет внесла 85 000 рублей на водоснабжение и электричество. 22.10.2012 внесла 58 500 рублей на счет МК -6 в Бинбанке за установку фронтонов на 2 этаже таунхауса, и в тот же день заключила дополнительное соглашение с МК -6 на 725 500 рублей, предыдущие внесенные денежные средства в сумме 640 500 рублей зачлись по договору с Садовым В.В. на 1/8 часть жилого дома и таунхауса. 06.07.2016 пописала с Садовым В.В. договор купи -продажи земельного участка 6 соток в п.Аусбург, МК -6 продал ей данный участок за 630 000 рублей, оформила право собственности на него, в этой части подписала мировое соглашение. 12.12.2016 она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы с иском к ЖСК -МК 6 в лице председателя Садова В.В., ее иск был удовлетворен на сумму 1 058 250 рублей, в ходе исполнения решения оказалось, что на счете ЖСК МК -6 нет денег. 16.05.2018 года она вынуждена была подписать с ЖСК МК -6 мировое соглашение, так как Садов сказал, что либо она подписывает мировое соглашение, либо ничего не получает, она получила 12 соток земли и недострой.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Цакулов Г.Р. показал, что в 2010 году его отец Цакулов Р.В. решил приобрести квартиру по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Внуково, участок 46/1.Застройщиком являлся МК -4, председателем которого был Садов В.В., офис компании располагался по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30, там его отец заключил договор, переводил по договору через банк со своего счета на расчетный счет ЖСК МК-4 в Бинбанке, отец ездил на объект. Жилье получено не было, дом не сдан, деньги не возвращены, справка и членская книжка Садовым В.В. его отцу не выдавались.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО 200 следует, что его отец Цакулов Р.В. в 2010 году решил купить 1-квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (в настоящее время – г. Москва, поселение Вну-ковское, п. Внуково, уч.41/6). Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-4», председателем правления которого был Садов В.В. Офис ЖСК «МК-4» располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Все договоры его отец заключал в этом офисе. Его отцу не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его отцу не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с его отцом не заключался. 02.06.2010 по предложению Садова В.В. его отец заключил договор о вступлении в члены ЖСК «МК-4», согласно которому его отец обязался финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-4» обязался в оговоренные сроки закончить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать квартиру его отцу в собственность. По данному договору его отец 03.06.2010, 07.07.2010, 28.08.2010, 04.10.2010, 19.10.2010, 22.11.2010, 21.12.2010, 19.01.2010, 09.03.2010 перечислил со счёта его отца № 40911810700000010000 в КБ «АРТ-Банк» (адрес: г. Владикавказ, проспект Коста, д.93) на расчётный счёт № 40703810500130000012 ЖСК «МК-4» в ОАО «БИНБАНК» (адресу: г.Москва, ул. Гродненская, д.5 «а») деньги на общую сумму 880 000 рублей. Впоследствии Садов В.В. при встречах уверял его отца, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квар-тира в собственность его отцу не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Его отцу неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился де-нежными средствами, полученными от его отца и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.284, л.д.81-83). Оглашенные показания представитель потерпевшего Цакулов Р.В. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 33 показала, что в 2009 году решила приобрести недвижимость по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Ездила в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, приобретала у Швырева О.Е., заключала договоры, денежные средства передавала Швыреву О.Е., передала 693 000 рублей и 1 000 000 рублей с чем-то. Объект был в стадии строительства, продавали, как жилое помещение, коммуникации муляжи. В 2010 году была проведена экспертиза объекта, согласно которой, объект не соответствует жилому статусу и не пригоден для проживания. В 2012 -2013 годах ее адвокат пытался договориться со Швыревым, но ничего существенного предложено не было, условия договора не выполнены.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 33 следует, что осенью 2009 года в журнале "Недвижимость и цены" она увидела объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении и ей предложили приехать к ним в офис по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2 и посмотреть документы. В офисе её встретил Швырёв О.Е., который показал ей паспорт и рассказал всё об интересующем её объекте. В офисе было много народа, был ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырёв О.Е. предоставил ей документы, подтверждающие его права как продавца-застройщика, а именно следующие копии: паспорт, свидетельство о праве собственности на землю и на дом, договор купли-продажи дома и участка, который был на несколько лиц, в число которых вошёл и Швырёв О.Е. Кроме Швырёва в офисе находились менеджер Струнин К., Антаков Д, Бондаренко А.. Швырёв рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадежности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области, менеджеры поддерживали рекламу Швырёва, рассказывали о его заслугах. Находясь в офисе, она выяснила, что при аналогичной площади, цены на указанные комнаты студии разнятся. Швырёв это объяснил наличием скидочной программы. Он также сказал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключены электричество, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. То есть в стоимость квартир входили все коммуникации. По предоставленным ей Швырёвым планом она выбрала три квартиры-студии под номерами 95 и 1/2 от 96 (санузел) на втором этаже, 103 и 104 на третьем этаже. Швырёв обозначил стоимость комнаты 95 и 1/2 96 в 693.600 рублей, а стоимость комнат 103 и 104 в 1.275.000 рублей. При этом Швырёв сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. 26 октября 2009 года между ней и Швырёвым был заключён предварительный договор на приобретение ею квартир-студий номер 95 и 1/2 96, также был подписан протокол согласования цены, акт приёма передачи денежных средств и гарантийное обязательство по фиксированию цены. Все указанные документы были подписаны ею и Швыревым в ее присутствии, денежные средства в размере 693.600 рублей она передала лично в руки Швырёву. 27 октября 2009 года между ней и Швырёвым был заключён предварительный договор на приобретение ею квартир-студий номер 103 104, также был подписан протокол согласования цены, передачи денежных средств и гарантийные обязательства фиксирования цены. Все указанные документы были подписаны ею и Швырёвым в её присутствии. Денежные средства в размере 1.275.000 рублей она передала лично в руки Швырёву. После заключения указанных предварительных договоров и стопроцентной оплаты жилья, она поехала по адресу нахождения дома: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, где увидела возведённый трёхэтажный многоквартирный жилой дом. На объекте находился менеджер Антаков Дмитрий, строители, менеджер женщина, которая показывала часть дома, принадлежащую Мазыленко Л.А. (указанный дом продавали два собственника-застройщика Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е.. Дом был построен снаружи, изнутри был построен не до конца, лестница была без перил, дверей в комнатах не было. Антаков рассказывал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключены электричество 2 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов Антаков показывал ей на провода, которые были разведены по помещениям, а также трубы отопления. В декабре 2009 года ей позвонили из офиса Швырёва и пригласили на заключение основного договора в офис. 21 декабря 2009 года она приехала в офис на Проспект Мира, где был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/32. Кроме того, в договоре стоимость была указана 60.000 рублей ( 30.000 рублей за долю в доме и 30.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Швырёвым и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовал Швырёв. Она была удивлена и возмущена таким договором, но деваться ей было некуда, так как деньги она уже заплатила, поэтому она была вынуждена подписать этот договор. У неё нет юридического образования, но она поняла, что в действиях Швырёва что-то незаконно. Она спросила у Швырёва, почему такая цена и почему нет указания номеров квартир. На что Швырёв успокоил её и ответил, что идёт процесс строительства и в дальнейшем всё будет приведено в соответствие. Он её обманул - она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление её доли в собственность она отдала Швыреву О.Е. 35.000 рублей и выписала доверенность на Струнина К.В.. Швырев сказал ей, что Струнин будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид. Никакого договора об оказании услуг по оформлению собственности она не заключала, а просто передала доверенность и деньги Швырёву, расписку с него она не взяла. 23 декабря 2009 года она от Швырёва получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё собственниками значились около 35 человек, и указаний на номера квартир соответственно не было. Условием выдачи свидетельств о праве собственности являлись возврат Швырёву оригиналов предварительных договоров. Однако, заподозрив Швырёва в мошеннических действиях, она уклонилась от предоставления оригиналов, сославшись на их утрату. После получения свидетельств, Швырёва она больше не видела. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками регулярно приходила по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме № 81 на ул.Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО "Оптима", сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко больше не видела. Сотрудниками ООО "Оптима" явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В.. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций. Именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. Заключать договор и платить деньги ООО «Оптима» она отказалась. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Г.А.. Ввиду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами. На общем собрании собственников было решено, что подключением коммуникаций будет заниматься председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А. Н а счет ТСЖ ею было перечислено несколькими платежами 616 420 рублей (за электроснабжение, канализацию, отопление). А именно: 19 апреля 2010 года 2910 рублей, 18 мая 2010 года 225.000 рублей, 15 июня 2010 года 130.000 рублей, 21 июля 2010 года 50.000 рублей, 21 июля 2010 года 4.500 рублей, 21 июля 2010 года 5.820 рублей, 13 августа 2010 года 8.730 рублей, 13 августа 2010 года 90.000 рублей, 15 сентября 2010 года 60.000 рублей, 30 октября 2010 года 15.000 рублей, 13 июня 2013 года 4.060 рублей, 7 мая 2014 года 20.400 рублей. О произведённых платежах у неё имеются подтверждения - платёжные поручения. Кроме указанных платежей ею было оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочеты). Ею исправно вносились платежи по содержанию жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в силу. В результате мошеннических действий Швырёва О.Е. и иных лиц она осталась без своих жилых помещений, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. Она неоднократно делала попытки разыскать Швырёва для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождение ей не удалось, от общения он уклоняется. В период судебных тяжб, в связи со сносом дома ей приходилось проходить курс химиотерапии, лучевого облучения, поскольку она страдает онкологическим заболеванием, у неё на руках малолетний ребёнок, а также кредитные обязательства, которые она вынуждена была принять на себя, в связи с приобретением указанного жилья. Все указанная ситуация негативно сказалась на состояние её здоровья ухудшила её материальное положение. Действиями Швырёва О.Е. ей причинён материальный ущерб на общую сумму 2.644.420 рублей (т.28, л.д.4-7, 13-15). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 33 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 62 (ФИО 169) Т.А. показала, что в конце 2009 года приобрела за 840 000 рублей 1-комнатную квартиру по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Сделка происходила в офисе по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, был договор дарения, дарителем выступал Кобышев Е.В., денежные средства в размере 840 000 рублей передавала наличными в офисе, возможно Кобышеву Е.В., выплатила полную стоимость, Кобышев отдавал ей документы. Она была на объекте, видала 3-х этажное здание без коммуникаций, потом получала свидетельства о праве собственности, за коммуникации платила отдельно 300 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 62 (ФИО 169) Т.А. следует, что что в 2009 году она, в целях приобретения жилья на территории Московской области, обратилась в агентство недвижимости, название которого не помнит. Агент по имени Юля, рассказала ей о том, что можно приобрести квартиру в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого она съездила по вышеуказанному адресу и посмотрела дом, каркас которого вместе с крышей был построен, внутренняя отделка отсутствовала. Её данный вариант устроил, и Юля сказала ей, что ей необходимо подъехать в офис организации-застройщика, расположенный по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2. В ноябре 2009 года она подъехала в вышеуказанный офис (какой он принадлежал организации, ей не известно). Встретивший её молодой человек рассказал ей об условиях приобретения квартиры в собственность, о полученном разрешении на строительство, а также о том, что дом построен в соответствии с законодательством, и в скором времени будет введен в эксплуатацию. Её устроило это предложение. Она выбрала квартиру площадью 17,3 м?. Цена квартиры составила 845.880 рублей. Оплата должна была проходить частями в три этапа. 14.12.2009 года она подъехала в вышеуказанный офис, где находились Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., которые ещё раз ей объяснили все условия приобретения в собственность квартиры в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Также они ей сказали, что перед заключением основного договора купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома, ей необходимо будет заключить предварительный договор, и оплатить по нему первый взнос в размере 100.000 рублей. Первый взнос в размере 100.000 рублей она передавала Кобышеву Е.В. в офисе, расположенном по вышеуказанным адресу, взамен на выданную ей расписку от Кобышева Е.В.. 14 декабря 2009 года был также заключён предварительный договор между ней, с одной стороны и Мазыленко Л.А., в лице своего представителя Кобышева Е.В., с другой. Кобышев Е.В. выдал ей копии свидетельств о праве собственности Мазыленко Л.А. на доли в указанном земельном участке и схему, на которой было указано расположение выбранной ею квартиры. 24 февраля 2010 года она приехала в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2, где находились Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В.. В данном офисе были и другие приобретатели квартир в вышеуказанном доме. Перед заключением договора Кобышев сказал ей, что вместо договора купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома с ней будет заключён договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома. В этот день в вышеуказанном офисе она передала Кобышеву Е.В. денежные средства в размере 745.880 рублей. Кобышев Е.В. забрал у неё ранее написанную расписку на 100.000 рублей и написал новую на 845.880 рублей. После этого с ней был заключён договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома, расположенных по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Но в строке «Даритель» была указана не Мазыленко Л.А., а Плотникова А.Ф.. О том, почему поменялся даритель, Кобышев ей не объяснил. Она выписала доверенность на имя Струнина К.В., который должен был зарегистрировать указанный договор дарения в Регистрационной службе Росреестра. Через некоторое время ей позвонил Струнин К.В. и сказал, что необходимо подъехать в вышеуказанный офис и забрать свидетельство о праве её собственности на долю земельного участка и долю жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, и договор дарения. Указанные в договоре дарения Умарова М.В. и Плотникова А.Ф. ей не знакомы, она их никогда не видела. А в момент подписания договора их подписи на нём уже присутствовали. Передавал ли Кобышев Е.В. денежные средства, полученные от неё, Мазыленко Л.А., ей неизвестно. Кобышев и Мазыленко говорили ей, что они являются только застройщиками вышеуказанного дома, а коммуникации будет проводить ООО" Оптима Экспресс". 3 октября 2010 года между ней и генеральным директором ООО «Оптима экспресс» был заключён договор номер 03/10-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация и газ) к жилому дому. Денежные средства по данному договору она передала в кафе «Му-му» по адресу: город Москва, Комсомольский проспект, дом 26, сотруднику ООО «Оптима экспресс» Мовчан В.В.. Она оплатила: 17 марта 2010 года 45.000 рублей, 26 октября 2010 года 60.000 рублей, 3 октября 2010 года 145.000 рублей. Электричество было проведено. Швырёва О.Е. она никогда не видела и с ним не знакома, Садов В.В. ей неизвестен. С момента заключения договора дарения она часто ездила на место строительства дома, некоторые из жильцов заселялись. 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом было принято решение о сносе данного дома. Действиями Мазыленко Л.А. ей причинен значительный имущественный вред на общую сумму 1 095 880 рублей (т.33, л.д.138-140). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 62 (ФИО 169) Т.А. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 117 показала, что в 2011 году по радио услышала рекламу, нашла сайт «Малоэтажный квартал» ЖСК МК -2, смотрела рядом участок по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, участок 200, видела бытовку и несколько поваленных деревьев. 06.06.2011 приехала в офис по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, там находился Денис Савченко, взял наличными 100 000 рублей, сказал агентские, было заключено соглашение о задатке. Познакомил ее с Садовым В.В., как с председателем ЖСК МК-2, Садов сказал, что срок сдачи дома через год, показал выписку на земельный участок, который был оформлен на Швырева О.Е., Садов сказал, что участок передадут потом. В этот же день заключила с Садовым В.В. договор, общая сумма составила 1 363 000 рублей, 15.06.2011 она внесла 800 000 рублей на счет ЖСК МК -2 в Бинбанке. 08.09.2011 года внесла через банк еще 140 750 рублей Садов проводил собрание в офисе, говорил что-то про разрешение и объяснил причины, почему невозможно построиться. Кода наступил срок сдачи дома после 2012 года, стали разговаривать о выходе из МК -2, Садов сказал, что выйти может, но денег она не получит, надо ждать. Ждать она не стала, обратилась в Преображенский суд г.Москвы, в ее пользу были взысканы с МК-2 денежные средства.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 117 следует, что в мае 2011 года из рекламного объявления на рекламном щите на Калужском шоссе она узнала о продаже квартир в посёлке Газопровод, участок 200, после чего она позвонила по указанному телефону в офис продаж компании «МК Групп» («Малоэтажный квартал») и договорилась о встрече. В начале июня 2011 года она приехала в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, БЦ «Святогор 2», с ней общалась Диана, которая представилась менеджером по продажам. Диана показала ей проект договора с ЖСК «МК-2» на покупку жилого помещения, и пояснила, что необходимо внести задаток в сумме 100.000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. Она задала уточняющие вопросы по срокам строительства, и её познакомили с председателем ЖСК Садовым Валерием Витальевичем. Садов предоставил ей документы о регистрации юридического лица ЖСК «МК-2» и постановки его на учёт в налоговой, письмо из администрации Московской области сельского поселения Сосенское об использовании земельного участка под ИЖС, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, и кадастровую выписку на имя Швырёва Олега Евгеньевича (18.01.1966 года, паспорт серия 45-07 номер 62 92 77, выдан 27.12.2004 ОВД Обручевского района города Москвы, 7772-096, адрес постоянного места жительства: город Москва, Ленинский проспект, дом 109/1, корпус 2, квартира 339). В устной форме Садов сообщил ей о существовании договоренности об уступке Швырёвым земельного участка в пользу ЖСК «МК-2» после завершения оформления технических условий на электричество и газификацию объекта, на которые были поданы соответствующие документы в органы госконтроля. Также ей был предоставлен генплан поселка, который впоследствии был отражен в её договоре. На следующий день она приехала в посёлок для осмотра будущего места строительства по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. На участке ее встретил представитель компании «МК Групп» менеджер Руслан, который показал ей участок. По факту она увидела участок леса, огороженный металлическим забором, несколько спиленных деревьев и небольшое строение - офис продаж, а также несколько строительных вагончиков для рабочих. 6 июня 2011 года она вновь приехала в офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, БЦ «Святогор 2». К ней подошёл менеджер и представился Савченко Денисом Валерьевичем, сказав, что ей необходимо подписать с ним соглашение о задатке. Заключив соглашение, она передала Савченко Д.В. денежные средства наличными в сумме 100.000 рублей. В тот же день она подписала договор с ЖСК «МК-2» на приобретение и оформление в собственность квартиры площадью 38 кв.м. на первом этаже, корпус 10, секция пять, строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, на общую сумму 1.363.000 рублей, согласно которому ей должны передать жилое помещение не позднее 6 июня 2012 года, а она, в свою очередь, должна выплатить всю сумму в срок до 20 июня 2012 года. 15 июня 2011 года в отделении ОАО «Сбербанк» она перевела первую часть денежных средств в сумме 800.000 рублей на расчётный счёт ЖСК «МК-2» в ОАО «Бинбанк», согласно договору б/н от 6 июня 2011 года, где ей была выдана квитанция номер СБ-2573/0066 от 15 июня 2011 года. В середине июня 2011 года членами ЖСК «МК-2» была организована встреча с Садовым в офисе компании «МК Групп» по вышеуказанному адресу. На собрании Садов заверил её в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом он показывал ей разрешительную документацию и на словах описывал рабочие моменты по прохождению согласований по выделению их дому электричества, подведение газа и асфальтированные дороги до стороны посёлка Газопровод. 8 сентября 2011 года, согласно пункту 3.3 договора б/н от 6 июня 2011 года, в отделении ОАО «Бинбанк» на Кутузовском она перевела на расчётный счёт ЖСК «МК-2» второй паевой взнос в сумме 140.750 рублей, где ей был выдан приходный кассовый ордер № 7880 от 8 сентября 2011 года. В дальнейшем она регулярно связывалась по телефону с Садовым В.В. раз в месяц, он постоянно давал обещания о завершении строительства в кратчайшие сроки, рассказывал о поданной документации в различные государственные органы. Осенью 2011 года она вновь ездила на участок в посёлок Газопровод, ситуация на участке не изменилась, всё оставалось на той же стадии. Садов придумывал новые объяснения и отказывался предоставлять отчёт о расходовании средств ЖСК «МК-2» по её просьбе. В ноябре 2011 года ей стало известно о том, что, по словам Садова, планировка проекта строительства жилого дома поменялась в связи с тем, что первоначальный проект был отклонён архитектурным надзором. Садов предложил ей выбрать новое жилое помещение с большей площадью и с доплатой. Она отказалась. В устной форме она попросила вернуть ранее внесённые ею денежные средства, на что Садов пообещал вернуть их в течение 2 месяцев. По истечению обещанного Садовым срока возврата денежных средств, деньги ей так и не вернули. 13 февраля 2012 года она написала заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и возврате денежных средств в полном объёме, ввиду неисполнения договорных обязательств. Садов предупредил её, что денежных средств у ЖСК «МК-2» на расчётном счёте нет, и она не может вернуть вложенные средства в срок, оговорённый уставом ЖСК, но может перевестись на другой объект - посёлок «Аугсбург». Её это предложение не заинтересовало. 15 июня 2012 года она обратилась в Преображенский районный суд города Москвы с исковым заявлением в отношении ЖСК «МК-2» о взыскании денежных средств и расторжении договора от 6 июня 2011 года. После её обращения в суд Садов вернул ей на расчётный счёт часть денежных средств в общей сумме 500.000 рублей в период с июля по сентябрь 2012 года. В процессе судебного разбирательства ей поступали неоднократные предложения мирового соглашения от Садова в ультимативной форме: он предлагал забрать не всю сумму вложенных денежных средств, а лишь 80%, в противном случае Садов обещал её оставить без каких-либо выплат. Суд вынес решение в её пользу от 2 октября 2012 года и постановил взыскать денежные средства с ЖСК «МК-2» в полном объёме. 8 февраля 2013 года решение суда было передано в ОАО «Бинбанк» и ей были перечислены денежные средства с расчётного счёта ЖСК «МК-2» в общей сумме 423.288 рублей 54 коп. В итоге ей были возвращены денежные средства в общей сумме 923.288 рублей 54 коп. Она считает, что была неоднократно умышленно введена в заблуждение и получала недостоверные сведения: и на этапе подписания договора и в дальнейшем, с целью завладения её материальными средствами. Таким образом, она считает, что у Садова В.В. изначально имелся умысел на хищение 1.040.750 рублей, принадлежащих ей. Однако, в результате предпринятых ею действий, фактически Садов причинил ей материальный ущерб в сумме 117.461 рублей 46 коп. Она неоднократно обращалась к Садову с требованиями возврата денежных средств, на что получала категорический отказ. Оглашённые показания потерпевшая ФИО 117 подтвердила. (том136 л.д.8-12). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 117 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 101 показала, что в 2010 году искала вариант с жильем, увидели объявление в Интернете о продаже объекта на Ярославском шоссе. Потом приехали в офис МК-Групп по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, Бизнес Центр, разговаривали с менеджером, заключили договор, познакомились с Садовым В.В., внесли полную сумму в размере 600 000 рублей за квартиру студию площадью 20 кв.м, деньги вносили наличными, отдавали Садову В.В., сумму отдали полностью, получили чек, вступили в кооператив. Зимой 2010 года ездили на объект, связь поддерживали с менеджером, звонили в офис. Зимой 2011 года стало известно, что расширяется Ярославское шоссе, строительство приостанавливается. Она приехала в офис, предложили перезаключить договор, перейти на МК -4 в п.Внуково, Ленинского района, сумма осталась прежней, ничего не доплачивали, только поменялись даты в договоре. При очередном общении с Садовым, стало известно, что с местной администрацией не удается договориться по коммуникациями, поэтому Садов сказал, что надо еще 900 000 рублей. Весной 2012 года обратились за расторжением договора, Садов сказал, что при расторжении договора и выходе из кооператива сумма будет возвращена не полностью. В 2013 году она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы, исковые требования были удовлетворены, но деньги не вернули, приставы сказали, что на счетах денег нет.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 101 следует, что в начале 2010 года из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, ей стало известно о планирующемся строительстве жилого дома на Ярославском шоссе. 29 апреля 2010 года она приехала в офис продаж, расположенный по адресу: г.Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. Там она общалась с менеджером по продажам, которая сообщила ей, что для того, чтобы стать собственником квартиры в жилом доме, необходимо стать членом жилищно-строительного кооператива "МК-3", председателем которого являлся гражданин Садов В.В. Договор с ЖСК «МК-3» был подготовлен на подпись менеджером отдела продаж. По договору она приобретала 20 м? за 600.000 рублей. Она оплатила данную сумму в тот же день через ООО Бинбанк. В дальнейшем, о ходе строительства коттеджного посёлка она узнавала у менеджера отдела продаж и приезжала сама на место строительства. В июне 2010 года ей позвонили из офиса «МК-Групп» и предложили приехать для того, чтобы переподписать договор, так как на Ярославском шоссе стройка жилого дома отменяется, и необходимо выбрать другой жилой дом, который также строится. 17 июня 2010 года она приехала в вышеуказанный офис для переоформления договора с «МК-3» на «МК-4». Ей предложили квартиру в жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково. Она согласилась. Между ней и ЖСК «МК-4» был заключён договор о вступлении в жилищно-строительный кооператив: договор б/н от 17 июня 2010 года, с обязательством ЖСК «МК-4» осуществить жилищное строительство. По данному договору ею была оплачена сумма 600.000 рублей в качестве паевого взноса. Весной 2011 года строительство не продолжилось. Она приехала в офис по адресу: г. Москва, ул. Козлова, дом 30. Она спросила у Садова В.В. - он объяснил это тем, что необходимо доплатить 300.000 рублей, так как увеличилась жилая площадь. Она отказалась и на этом они разошлись. 17 июля 2012 года она приняла решение выйти из кооператива. Для этого она приехала в вышеуказанный офис и написала заявление о выходе из ЖСК. Садов В.В. сказал, что деньги перечислят на её счёт в течение 2-3 месяцев, объяснив это тем, что много людей, и он не сможет сразу отдать. Но деньги не поступили. 27 ноября 2012 года она обратилась за помощью к юристу ФИО 276 М.В., и они решили написать претензию. Ответа никакого не было. Она приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением. Суд обязал Садова В.В. вернуть денежную сумму, уплаченную ею в ЖСК «МК-4». Она считает, что руководство ЖСК «МК-4», собрав с граждан необходимые для строительства денежные средства, фактически бросило застройку. Рабочие на объекте отсутствуют, поставка и монтаж конструкций не производятся. Строительные материалы и арматура находятся под открытым небом. Когда рабочие ушли с объекта, не было принято никаких мер по консервации застройки. Таким образом, неправомерными действиями руководством ЖСК «МК-4» в лице Садова В.В. ей был причинён крупный ущерб на сумму в размере 600.000 рублей. Данная сумма для неё является значительной, так как у неё на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. Она считает, что фактически руководство ЖСК «МК-4» изначально имело умысел по присвоению имущества граждан (т.132, л.д.249-252). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 101 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Галиганов И.Н. показал, что плохо помнит события в связи с давностью, хотел приобрести жилье в Москве или Московской области. Обратился к Швыреву, приезжал к нему, выбрал недвижимость в г.Одинцово, деньги отдавал наличными, часть Швыреву, часть Садову, Швырев писал расписки, потом вернул сумму в части по распискам. Договор он заключал со Швыревым О.Е., дом был построен, но коммуникаций не было.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 26 следует, что в 2008 году из СМИ он узнал о продаже квартир в жилом многоквартирном доме по типу «минитаунхаус», расположенном по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9. В конце 2008 года – начале 2009 года (точную дату не помнит) он встретился со Швыревым О.Е. рядом со станцией метро Павелецкая. Где-то неподалеку находился офис организации Швырева О.Е.. В ходе встречи Швырев О.Е. объяснил ему, как будет проходить строительство дома, подведение к нему коммуникаций, оформление квартир в данном доме в собственность, а также порядок выплаты денежных средств за приобретаемую квартиру. Швырев О.Е. сообщил ему, что вся разрешительная документация на строительство данного дома у него имеется, с Администрацией г.Одинцово все согласовано, и что через год он может уже вселяться в дом, так как строительство происходит очень быстро. Также Швырев О.Е. сообщил ему, что вначале необходимо будет выкупить долю земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9, у предыдущего собственника, то есть у него. После того, как Швырев О.Е. рассказал ему, по какому плану будет строиться жилой дом, он выбрал трехкомнатную квартиру, не помнит какой точно площади, по цене, со слов Швырева О.Е., 2 000 000 рублей. Швырев О.Е. также пояснил, что финансирование строительства со стороны потерпевшего будет поэтапное, в зависимости от выполненных строительно-монтажных работ. 27.02.2009 г. он приехал по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9, где на тот момент уже был возведен первый этаж таунхауса. Он передал Швыреву О.Е. денежные средства в размере 1 178 000 рублей, которые предназначались для оплаты доли земельного участка и первого этажа возводимого дома. Швырев О.Е. сообщил ему, что в дальнейшем с ним будет заключен предварительный договор, условием которого являлось, что продавец и покупатель обязуются в дальнейшем заключить основной договор купли-продажи доли земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, на основании которого будет оформлено право собственности на приобретаемую долю земельного участка и приобретаемую квартиру. Швырев О.Е. также рассказал ему, каким образом он должен был платить денежные средства за строительство, этапы внесения платежей. 28.02.2009 года он вновь встретился со Швыревым О.Е. на данном земельном участке и передал ему денежные средства в размере 38 556 рублей, которые предназначались для оплаты оформления разрешительной документации. На момент передачи денежных средств, три этажа дома уже были возведены. Далее строительство жилого дома по вышеуказанному адресу затянулось. Через некоторое время он узнал, что В Одинцовском городском суде открыто судебное производство по данному дому и что Администрация г.Одинцово подала иск к Швыреву о.Е. о сносе данного дома. Строительство не продолжалось, Одинцовским городским судом было вынесено решение о сносе данного дома. Через некоторое время дом был снесен. После этого Швырев О.Е. предлагал ему аналогичные варианты жилья по Московской области, но так как они находились далеко от Москвы, он отказался. Он также заключил договор № 20/08-10 от 20.08.2010 с ООО «Оптима Экспресс» на подведение к вышеуказанному дому коммуникаций и уплатил за эти услуги 195 000 рублей, но коммуникации подведены не были, денежные средства ему не вернули. Зимой 2011 года, созвонившись с Швыревым О.Е. и договорившись с ним о встрече около гостиницы «Космос», он приехал в назначенное время. Вместо Швырева О.Е. к машине потерпевшего подошли двое неизвестных ему молодых людей, которые уточнив его фамилию, попросили выйти его из машины, после чего в грубой форме, угрожая жизни и здоровью, попросили больше не беспокоить Швырева О.Е.. Затем скрылись на автомобиле «Мерседес-Бенц» без гос.номеров. Таким образом, в период с 2008 по 2010 год от действий Швырева О.Е. ему был причинен имущественный вред на сумму 1 421 556 рублей. (т.24, л.д.142-144). Оглашенные показания потерпевший Галиганов И.Н. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 41.В. показал, что в 2009 году проезжал мимо д.81, на ул.Черневская, в г.Красногорск, увидел баннер. Позвонил, общался менеджером, встретились, показали объект, трехэтажное здание без коммуникаций и внутренней отделки. Потом подъехал в офис компании «Доходный Дом» на Проспекте Мира в г.Москва, общался с Кобышевым Е.В., тот был руководителем «Доходного Дома», показал ему документы БТИ, техпаспорт, свидетельство на землю и дом, заключили предварительный договор купли-продажи, стоимость составила около 650 000 рублей. Он внес аванс наличными, ему написали расписку, кто не помнит, назначили день встречи. Потом встретились снова в «Доходном Доме», он передал оставшуюся сумму денег, выдали расписку, заключили основной договор. Потом он приехал в «Доходный Дом» получил свидетельства о праве собственности и зарегистрированный договор купли -продажи, насчет коммуникаций сказали, что потом сами сделаете через ТСЖ.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 41 следует, что осенью 2009 года в интернете он увидел объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении, и менеджер предложил ему поехать на объект. Они договорились через несколько дней приехать посмотреть данный дом. Приехав туда, он увидел трёхэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители, и менеджер показал ему дом. Его интересовал первый этаж, так как квартира там дешевле (указанный дом продавали два собственника-застройщика Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е.). Изнутри работы были только начаты, лестница была без перил, дверей в комнаты не было, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены. Менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество 2 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов, он показывал ему на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и так далее. Сказал, что все внутренние работы будут выполнены, коммуникации будут окончательно подведены после оплаты дополнительно к покупке квартиры суммы в размере 130.000 рублей. Менеджер ему показал несколько помещений, и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы он может в офисе по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2. Он поехал по указанному адресу в офис, его встретил Кобышев Е.В. Он представился директором компании по продаже недвижимости, сказал, что представляет по доверенности интересы Мазыленко Л.А., как продавца-застройщика и рассказал всё об интересующем его объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Кобышев представил ему документы, подтверждающие права Швырёва О.Е. и Мазыленко Л.А., как продавцов- застройщиков, а именно следующие копии: паспорта Швырёва и Мазыленко, свидетельство о праве собственности на землю и на дом, договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц), кадастровый и технический паспорт. Кобышев ему сказал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подведено электричество, магистральный газ, Центральная водоснабжение, канализация. Но за подключение их необходимо к оплате квартиры доплатить 130.000 рублей после приобретения квартиры. По представленным ему Кобышевым планам, он выбрал квартиру-студию под номером 19 на первом этаже. Кобышев обозначил ему стоимость комнаты - 756.096 рублей. При этом, Кобышев сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. 5 ноября 2009 года между им и Кобышевым, действующим от имени Мзыленко на основании нотариальной доверенности, был заключён предварительный договор на приобретение им 1/114 доли в праве общей долевой собственности земельного участка и квартиры студии номер 19. Договор был подписан им и Кобышевым в его присутствии, денежные средства в размере 578.690 рублей он передал лично в руки Кобышеву, о чём он написал расписку. После заключения указанного предварительного договора, в дальнейшем, он 14 ноября 2009 года передал 177.406 рублей лично в руки Кобышеву, о чём он написал расписку. Оригиналы остались в Клинском городском суде Московской области, когда он подал иск о признании договора частично недействительным, но судом в удовлетворении иска было отказано. В ноябре 2009 года ему позвонили из офиса и пригласили на заключение основного договора в офис. 27 ноября 2009 года он приехал в офис на Проспект Мира, где и был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/114. Кроме того, в договоре стоимость была указана 80.000 рублей (40.000 рублей за долю в доме и 40.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Мазыленко Л.А. и множеством незнакомых ему лиц, среди которых был и он. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовали Кобышев и Мазыленко. Он был очень удивлён и возмущён таким договором, но деваться ему было некуда, так как деньги он уже заплатил, и они сказали, что их не вернут, поэтому он был вынужден подписать этот договор. Он спросил у Кобышева, почему такая цена и почему нет указания номера квартиры, на что Кобышев успокоил его и ответил, что то был предварительный план БТИ, идёт процесс строительства, и в дальнейшем всё приведут в соответствие. Кобышев его обманул – он думал, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги он отдал за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление его доли в собственность он отдал Кобышеву Е.В. 35.000 рублей и выписал доверенность на Струнина К.В.. Кобышев Е.В. сказал ему, что Струнин будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид. Никакого договора об оказании услуг по оформлению собственности он не заключал, а просто передал доверенность и деньги Кобышеву Е.В., расписку с него он не взял. 30 декабря 2009 года он от Кобышева получил свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме него собственниками значились ещё 59 человек, и указание на номера квартир соответственно не было, какая доля и где именно не было указано. После того, как были получены свидетельства, он вместе с другими собственниками регулярно приходил по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме № 81 на ул.Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО "Оптима Экспресс", сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого он Мазыленко больше не видел. Сотрудниками ООО "Оптима Экспресс" явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В.. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций. Именно за это он и платил деньги при приобретении данного жилья. 12.03.2010 между ним и ООО «Оптима Экспресс» в лице исполнительного директора ФИО 319 Д.Г. был заключен договор б/н целевого инвестирования для подключения коммуникаций к дому № 81. По данному договору он передал ФИО 319 Д.Г. 12 марта 2010 года 30.000 рублей, 11 мая 2010 года 75.000 рублей, 9 сентября 2010 года 25.000 рублей, а также сотруднику ООО "Оптима экспресс" Мовчану В.В. 12 марта 2010 года 15.000 рублей. Данные денежные средства он передавал в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Третий Павловский переулок, дом 1. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Г.А.. Ввиду того, что коммуникации не были проведены, собственники были вынуждены их подключать своими силами. На общем собрании собственников было решено, что подключением коммуникаций будет заниматься председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А. 10 июня 2010 года между ним и председателем ТСЖ "Чернево 81" был заключён договор на капитальный ремонт жилого дома, на основании которого 6 июля 2010 года им были перечислены денежные средства в сумме 30.000 рублей на расчётный счёт ТСЖ "Чернево 81", открытом в отделении ЗАО "Глобэксбанк" по адресу: г. Москва, ул. Садовая Сухаревская, дом 13/15. О произведённых платежах у него имеются подтверждения - платёжные поручения. 6 августа 2010 года между ним и Нечаевым Г.А. было заключено соглашение о зачёте обязательств, согласно которому он передал Нечаеву Г.А. 6 августа 2010 года 30.000 рублей. Передача денежных средств происходила в доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме указанных платежей им был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочеты). Им исправно вносились платежи по содержанию жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в силу. В результате мошеннических действий Мзыленко Л.А. и иных лиц он остался без своего жилого помещения, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств с иными собственниками. Он неоднократно делал попытки разыскать Мазыленко и Кобышева для направления им претензий, однако самостоятельно установить их местонахождение ему не удалось, от общения они уклоняются. Действиями Мазыленко Л.А. и иными лицами ему причинен материальный ущерб на общую сумму 961.096 рублей, который является для него значительным (т.29, л.д.138-141, 144-146). Оглашенные показания потерпевший ФИО 41.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 268ов А.С. показал, что в 2011 году обратился в компанию Малоэтажный Квартал, по поводу приобретения недвижимости в п.Аусбург, д.Ульянки, Дмитровского района. Приехал в офис компании на ст.М «Новослободская» г.Москвы, стоимость объекта составила 900 0000 рублей и 200 000 рублей за коммуникации, передал наличными залог помощнице Швырева -Савичевой Олесе 50 000 рублей наличными, ему выдали расписку. Через неделю 500 000 рублей в руки Швыреву, тот написал расписку. Потом каждый месяц он платил Швыреву по 86 000 рублей, передавал также Швыреву в руки, большую часть передал в пос.Аусбург, часть в офисах в г.Москва. Он видел как происходит строительство, понимал, что будут проблемы с оформлением, фактически купил фундамент, потом стояла коробка, решил расторгнуть договор. В 2012 году оказалось, что в его часть дома въехали люди. В 2013 году встретился со Швыревым в офисе, тот обещал вернуть деньги, но вернул только 100 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 268ова А.С. следует, что в 2011 году он решил купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:191 площадью 1200 кв.м, категория земель: земли сельхозназначения, разрешённое использование: для дачного строительства. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е., а собственником земельного участка, как выяснилось впоследствии, был гражданин Удодов А.Е. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2. Ему не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство жилого дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строитель-стве жилого дома с ним не заключался. 18.05.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2, он по предложению Швырёва О.Е. заключил предварительный договор, согласно ко-торому Швырёв О.Е. обязался в срок до 14.11.2011 завершить строительство жилого дома и передать ему в собственность долю в жилом доме и долю в земельном участке. 18.05.2011 он по предложению Швырёва О.Е. заключил инвестиционный договор. Согласно заключённому договору он обязался финансировать строительство жилого дома. По данному договору он 28.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передал Швырёву О.Е. наличными 918 000 рублей, о чём тот оформил ему соответствующую расписку.До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана. 03.06.2018 со Швырёвым О.Е. было достигнуто соглашение о возврате денежных средств по инвестиционному договору от 18.05.2011. По данному соглашению Швырёв О.Е. 03.06.2018 вернул ему 50 000 рублей, и 03.07.2018 вернул ему ещё 50 000 рублей. Оставшиеся 818 000 рублей Швырёв О.Е. до настоящего времени ему не возвратил. (т.286, л.д.32-34). Оглашенные показания потерпевший ФИО 268ов А.С. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 118 показал, что в 2011 году на сайте ЦИАН увидел объявление о компании ЖСК МК-2 п. «Газопровод». Приехал в офис на ул.Летниковскую в г.Москва, общался с молодым человеком и девушкой, они сказали ему, что документы на согласовании, он им поверил. Подписал договор, 150 000 рублей вступительный взнос, стоимость квартиры 63 кв.м составила 2 320 000 рублей. Съездил на место стройки в пос.Газопровод, участок 200, увидел забор, будку с рабочими, стройплощадку, подумал, что это кооператив. Вернулся обратно в офис, подписал договор, заплатил 150 000 рублей в кассу. Сразу через Банк ВТБ заплатил 2 320 000 рублей на счет МК -2, после этого с ним больше никто не связывался, никаких собраний не проводилось. Садов позвонил ему в феврале 2012 года и сказал, что не получается согласовать документацию, квартира теперь будет 54 кв.м. Он вынужден был перезаключить договор, так как Садов сказал, что если он не перезаключит договор, то ничего не отдадут. Также Садов говорил, что Швырев это человек по всем кооперативам. Членскую книжку он не получал, в 2013 году подал заявление о выходе из кооператива, на что Садов сказал, что либо он остается, либо ничего не получает.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 118 следует, что что летом 2011 года из рекламы, размещённой в СМИ (интернет, сайт ЦИАН) ему стало известно о том, что «МК-Групп» планирует строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Он позвонил по указанному в объявлении телефону, с ним разговаривал менеджер, который проконсультировал его, и уточнил, что в посёлке Газопровод Ленинского района Московской области застройка ведётся «МК Групп», и предложил ему приехать к ним в офис по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза».11 августа 2011 года он приехал в офис «МК Групп», расположенный по вышеуказанному адресу. В офисе он общался с менеджером Хамидулиной Динарой. Она ему разъяснила условия заключения договора и сказала, что сдача первой очереди домов состоится в третьем квартале 2012 года, показала план застройки, указанный в рекламном буклете. На его вопрос, показать рабочий чертёж, Динара принесла чертежи другого типа дома, а не тот тип, который он покупал, сославшись на то, что рабочие чертежи его дома находятся на стройке потому, что там началась вырубка деревьев, а также уточнила, что разрешение на строительство в процессе оформления в государственном органе и получит его «МК Групп» через 2 недели. Он поинтересовался документами, касающимися регистрации компании «МК Групп», документами, связанными с подключением коммуникаций, свидетельство о собственности на землю, где ведётся строительство. На что Хамидуллина Динара указала на их наличие на сайте компании «МК Групп». Впоследствии он нашёл вышеперечисленные документы на сайте ЖСК «МК-2». Также, для того, чтобы стать собственником квартиры, Динара пояснила, что необходимо заключить договор о вступлении в члены ЖСК «МК-2» и оплатить вступительный взнос в «МК Групп» в размере 150.000 рублей в кассу, и полную стоимость паевого взноса в размере 2.370.000 рублей безналичным платежом на счёт в ОАО «Бинбанк». 12 августа 2011 года он снова приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретила Динара и подготовила договор о задатке. Он подписал договор о задатке с Савченко Д.В., который представился ему в устной форме агентом «МК Групп», и подписал соглашение о задатке лично при нём. Далее он передал в качестве вступительного взноса 150.000 рублей в кассу «МК Групп». Приходный ордер, чек и другие документы, удостоверяющие его оплату, ему не выдали, пояснив, что соглашения о задатке достаточно, так как в нём написано, что Савченко Д.В. принял оплату. В тот же день, в офисе «МК Групп» он заключил договор о вступлении в члены ЖСК «МК-2» с Садовым В.В., для строительства квартиры по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, на сумму 2.370.000 рублей, которую он должен был перевести по реквизитам на счёт в ОАО «Бинбанк» для ЖСК «МК-2» до 1 февраля 2012 года. Договор подготовила Динара, дала ему ознакомиться с ним и отнесла в другой кабинет. Спустя несколько минут она вынесла ему уже подписанный договор Садовым В.В., после этого договора подписал и он. В этот день Садова В.В. в офисе он не видел, договор был подписан им не в его присутствии.В момент заключения договора он узнал, что стороной договора является не «МК Групп», а ЖСК «МК-2». На его вопрос, почему изменилась компания, Динара ему пояснила, что ЖСК «МК-2» входит в компанию «МК Групп», и занимается конкретным строительством по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Согласно договору он должен был перевести денежные средства на расчетный счет в ОАО «Бинбанк» для ЖСК «МК-2» в размере 2.370.000 рублей в качестве полной оплаты паевого взноса. Для этого 13 августа 2011 года он отправился в отделение банка ВТБ 24 ЗАО по адресу: город Москва, улица Марксистская, дом 5 и перевёл на указанный в договоре счёт сумму в размере 2.370.000 рублей (№ 839 от 13.08.2011г.) Спустя некоторое время, с сентября 2011 года он начал регулярно интересоваться ходом строительства, для чего несколько раз приезжал на участок по адресу, где должно было начаться строительство жилого дома, звонил в офис компании ЖСК «МК-2». В личной беседе и в беседе по телефону Садов пояснял ему, что у них появились проблемы в получении разрешения на строительство, возникшее не по их вине, и они пытаются их разрешить. Оказалось, что архитектурное решение проекта для ЖСК «МК-2» не утвердили и соответственно, документы для разрешения на строительство домов в ЖСК «МК-2» ещё не подавал, хотя, при подписании договора в офисе по выше указанному адресу ему говорили, что весь пакет документов для получения разрешения на строительство находится в администрации Ленинского района Московской области, и разрешение на строительство будет получено в ближайшее время. В феврале 2012 года, зайдя на сайт ЖСК МК-2», он увидел там изменённый план застройки и планировки квартир в строительстве по вышеуказанному адресу. В связи с изменениями планировок и площадей квартир Садов его не вызывал, не писал сообщения и не собирал собрание членов кооператива. В середине февраля 2012 года он отправился в офис кооператива ЖСК «МК-2» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, который увидел в интернете на странице ЖСК «МК-2», где Садов предложил ему внести изменения в договор касательно сроков сдачи проекта, площади и планировки квартиры. Садов объяснил своё предложение тем, что ЖСК «МК-2» не может утвердить в администрации Ленинского района Московской области планировки и площади квартир, и соответственно, не может получить разрешение на строительство. Подробности, почему ЖСК «МК-2» не может утвердить архитектурное решение и не может получить разрешение на строительство, Садов не уточнял, заявил лишь, что площадь застройки не соответствует площади участка. Также Садов указал, что теперь ЖСК «МК-2» имеет на руках утверждённое новое архитектурное решение, но его оригинал ему не показал, сославшись на то, что документы находятся в администрации Ленинского района Московской области. В итоге он дал согласие на изменение площади квартиры с 63 м? на 54 м? в соответствии с новым архитектурным решением, так как изменились цены на квартиры, и его уплаченная денежная сумма пая соответствовала площади квартиры 54 м?, и на перенесение сроков сдачи объекта на второй квартал 2013 года. Новый договор с ЖСК «МК-2» с изменённой планировкой и площадью квартиры и новым сроком сдачи объекта он заключил в тот же день, точную дату не помнит, в феврале 2012 года по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Дополнительное соглашение, в связи с изменениями первоначального договора, ему не предлагали заключить, а предложили заключить новый договор, но со старыми датами заключения. Проект договора подготовил менеджер кооператива, имени которого он не помнит, со стороны ЖСК «МК-2» договор подписывал при нём лично Садов В.В.. Во время их общения и подготовки документов Садов утверждал, что архитектурное решение утверждено и соответственно ЖСК «МК-2» сможет получить разрешение на строительство без проблем. В течение марта 2012 - мая 2013 года он неоднократно появлялся на строительной площадке и в офисе кооператива на Козлова, 30. На его вопросы, почему не начинается строительство, Садов в грубой форме отвечал, что нужны ещё дополнительные документы, в частности разрешения от аэропорта Внуково и Домодедово, и если его не устраивает ход строительства, то он может покинуть кооператив. Но он знал, что те, кто покинул ЖСК «МК-2», свои деньги не получили обратно, соответственно не имел желания выходить из ЖСК «МК-2». В октябре 2012 года с ним по телефону связался Швырёв О.Е., представился руководителем «МК Групп», и в настойчивой форме предложил ему поменять на другой кооперативе на его выбор, обосновав, что строительство ЖСК «МК-2» затянется на неизвестный срок, в связи с тем, что ЖСК никак не может получить разрешение на строительство из-за бюрократических проволочек и новых требований к пакету Документов от ЖСК «МК-2». Какие возникли проблемы и какие нужны ещё документы, он не уточнял, так как уже понимал, что это обман и соответственно ответил отказом на предложение Швырёва. Возврата денежных средств Швырёв ему не предложил. В течение этого разговора свои предложения Швырёв аргументировал тем, что на его сумму пая он может ему предложить хорошие варианты в Московской области, объекты будут сданы в срок и без проблем, в отличие от возникших затруднений по проекту ЖСК «МК-2» в посёлке Газопровод. Его отказ от предложения Швырёва также связан с тем, что изначально он шёл на это строительство, имея ввиду конкретный район и объект. Весной 2013 года он последний раз общался по телефону с Садовым, в результате разговора Садов в грубой форме на его вопросы о денежных средствах, их возврате и судьбе строительства, предложил ему обращаться в суд. В дальнейшем он вообще не смог больше связаться с ним. В настоящее время строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200 не начато, денежные средства ему не возвращены, общее собрание членов кооператива не проводились. Общий ущерб, причиненный ему Садовым В.В., составил 150.000 рублей плюс 2.370.000 рублей. Оглашенные показания потерпевший Сергачёв А.О. подтвердил. (том 136 л.д.55-59).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 38 (ране Оськина) О.С. показала, что в 2010 году ее отец увидел объявление о продаже квартир по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, звонил в офис, ездили, смотрели, все устроило. Осенью 2010 года поехали в офис компании ООО «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Д, общались с Мазыленко Л.А., отец вносил около 1 000 000 рублей, полная стоимость, деньги передавал лично в руки Мазыленко Л.А. Дом представлял собой коробку, сами делали ремонт, коммуникации сделали через ТСЖ. Потом выяснилось, что дом незаконно построен на земле ИЖС, и они съехали.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 38 следует, что осенью 2010 года в интернете она увидела объявление о продаже студий-квартир в трехэтажном многоквартирном доме по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Они с отцом поехали по указанному адресу, дом был построен снаружи, изнутри был достроен не до конца, двери в комнаты не было. На объекте находилась менеджер - женщина лет пятидесяти по имени Зоя. Она показала им дом, рассказала о ценах на комнаты - студии на третьем этаже. Она дала им номера телефонов застройщиков: Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. Созвонившись, они договорились о встрече с Мазыленко Л.А. на объекте по вышеуказанному адресу. Мазыленко Л.А. рассказала, что земля принадлежит ей и Швырёву О.Е., показывала им свидетельство о праве собственности на землю и дом. Рассказала, что одну часть дома уже выкупили для гос.служащих, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключены электричество мощностью 2 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов она показывала им на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и так далее. Они с отцом выбрали комнату под номером 122 на третьем этаже. Мазыленко Л.А. обозначила им стоимость 1 300 000 рублей, при этом сказала, что в собственность на неё квартира будет оформлена путём заключения договора дарения, так как для заключения договора купли-продажи невозможно собрать всех собственников и надо будет платить налог. Она согласилась на данное условие. В этот же день она лично в руки передала Мазыленко денежные средства, полную сумму, которую она им обозначила 1 300 000 рублей, о чём она написала ей расписку. 25 октября 2010 года ей позвонили из офиса и пригласили на заключение договора дарения. 21 января 2010 года она приехала в офис на проспект Мира, где её встретила Мазыленко, которая готовила все документы. Прочитав договор, она была очень удивлена и возмущена, так как в договоре не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была указана только 1/114 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок и 1/114 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом. На это Мазыленко Л.А. сказала, что в дальнейшем все собственники смогут переоформить свидетельство, где уже будут указаны номера квартир. Она в это поверила и в её присутствии в договоре дарения поставила свои подписи,. Договор был заключён между ней и Мазыленко Л.А.. Мазыленко Л.А. её обманула - она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. В декабре 2010 года она получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё, собственниками значились ещё очень много людей и указаний на номера квартир соответственно не было. 11 июля 2012 года она вышла замуж и сменила фамилию Оськина на Орлову. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками регулярно приходила по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Мазыленко Л.А. и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств с иными собственниками. Она неоднократно делала попытки разыскать Мазыленко Л.А. для направления ей претензий, однако самостоятельно установить их местонахождение ей не удалось, от общения она уклоняется. Швырёва О.Е. она видела несколько раз, он общался с Мазыленко Л.А., также, со слов других покупателей долей в данном доме, Швырёв О.Е. являлся собственником участка, на котором строился дом, и застройщиком данного дома, вместе с Мазыленко Л.А. Действиями Мазыленко Л.А. и иными лицами ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 300 000 рублей, который является для неё значительным (т.29, л.д. 11-13, 30-32). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 38 С.С. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 66 показала, что в 2009 году в газете увидела объявление о продаже квартир по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, риэлтор показал им дом, была только коробка. Приехали в офис компании ООО «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Д, их встретил риэлтор, так же был Кобышев Е.В. Заключили предварительный договор стоимость составила 650 000 рублей, 325 000 рублей были оплачены в офисе ООО «Доходный Дом» наличными, остальные 325 000 рублей были оплачены через банковскую ячейку в декабре 2009 года. Дом в эксплуатацию не был сдан, не было света, газа и воды. ТСЖ собирало деньги для ввода денег в эксплуатацию, до этого дом в эксплуатацию сдан не был. В доме она видела Мазыленко и Нечаева, они обещали ввести дом в эксплуатацию и центральные коммуникации.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 66 следует, что в 2009 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство ООО «Доходный Дом», руководителем которого были Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Офис ООО «Доходный Дом» располагался по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д». В её предыдущих показаниях она ошибочно указала, что адресом ООО «Доходный Дом» являлся: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось самовольно, без получения Швырёвым О.Е. и Мазыленко Л.А. проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 26.10.2009, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», она по предложению Кобышева Е.В., действующего по доверенности от имени Мазыленко Л.А., заключила предварительный договор купли-продажи, согласно которому Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. обязались в срок до 01.12.2009 заключить с ней основной договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома, являющейся её квартирой. По данному договору она в тот же день, то есть 26.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Кобышеву Е.В. наличными 325 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующую расписку. 27.11.2009, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», она по предложению Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. заключила основной договор купли-продажи, согласно которому Мазыленко Л.А. передала ей в соб-ственность 1/114 доли земельного участка и 1/114 доли 3-этажного жилого дома общей площадью 2 161,9 кв.м. Кроме неё, покупателями долей земельного участка и долей жилого дома выступили ещё 22 человека. В этот же день, то есть 27.11.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», она передала Кобышеву Е.В. наличными оставшиеся деньги в сумме 350 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующую расписку. Сделка зарегистрирована 29.12.2009. Примерно 29.12.2009 Кобышев Е.В. передал ей два свидетельства о регистрации права собственности на доли земельного участка и доли жилого дома, взамен потребовал вернуть тому расписки о получении денежных средств. Она вернула Кобышеву Е.В. только одну оказавшуюся у неё на тот момент расписку от 27.11.2009 на 350 000 рублей. Вторая расписка от 26.10.2009 на 325 000 рублей у неё сохранилась. Впоследствии Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверяли её, что они выполнят все свои обязательства как застройщика, закончат строительство многоквартирного дома и сдадут дом в эксплуатацию. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома. (т.34, л.д. 29-31, т.331, л.д. 230-232). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 66 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 46 показала, что в 2009 году увидела рекламу квартир в сети Интернет по заманчивой цене в г.Красногорск, на ул.Черневская, д.81. Съездила в офис компании «Малоэтажный квартал» в г.Москва на Проспекте Мира, общалась со Швыревым, решила приобрести две квартиры общей стоимостью 1 560 000 рублей, по 750 000 и 900 000 рублей, сначала было соглашение о задатке, она внесла 25 000 и 35 000 рублей, остальное выплатила через банковскую ячейку. Она ездила и смотрела квартиры на ул.Черневская, д.81 в г.Красногорск, дом коробка, кругом провода, бутафорные трубы и радиаторы, не отопления, не канализации. Потом создали ТСЖ, она туда не входила, она в него не стала входить, поняла, что дом проблемный. Швырев впоследствии возместил ей 6 000 долларов США.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 46 следует, что осенью 2009 года она увидела объявление в интернете о продаже квартиры-студии по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении, и менеджер предложил ей приехать на объект. Приехав туда, она увидела трёхэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители и менеджер, он показал часть дома, её интересовал третий этаж. Отделочные работы были только начаты, в комнатах только делали стяжку пола, коммуникации не были подведены, но трубы батареи были установлены., менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество 3 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. Подтверждение своих слов он показывал ей на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и так далее. Сказал, что все внутренние работы будут выполнены, коммуникации будут окончательно подведены. Он показал ей несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: город Москва, проспект Мира. 24 октября 2009 года она поехала по указанному адресу в офис, где её встретил Швырёв О.Е., который представился и рассказал всё об интересующем её объекте. Швырёв О.Е. рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадёжности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырев предоставил ей документы, подтверждающие его права как продавца - застройщика. По предоставленным ей Швырёвым О.Е. планом она выбрала две соседние квартиры-студии под номерами 94 и 95. При этом они договорились, что сначала нужно заключить соглашение о задатке, чтобы выбранная комната осталась за ней, а остальную сумму нужно заложить через ячейку в банке. Согласно заключённого соглашения о задатке она передала лично в руки Швырёву 25.000 рублей и они со Швырёвым поставили подписи на соглашение, в котором было указано, что продавец получил задаток в обеспечение выполнения обязательств по заключению договора купли-продажи жилых помещений номер 94 и номер 95, согласно техническому паспорту БТИ, расположенных на третьем этаже дома по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, принадлежащего продавцу на праве собственности. Полная стоимость составила 1.560.000 рублей. Далее, в банке БТА была арендована ячейка, в которую она заложила оставшиеся денежные средства в сумме 54.000 долларов США, в условиях при получении свидетельства на вышеуказанной квартиры. В декабре 2009 года ей позвонили из офиса Швырёва и пригласили на заключение основного договора в офис. 21 декабря 2009 года она приехала в офис на проспект Мира, где был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номера квартир, а была только доля 1/48., кроме того, в договоре стоимость была указана 40.000 рублей (20.000 рублей за долю в доме и 20.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Швырёвым и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовал Швырев. Она была очень удивлена и возмущена таким договором, но деваться ей было некуда, так как деньги она уже заплатила, поэтому она была вынуждена подписать этот договор. У неё нет юридического образования, но она поняла, что в действиях Швырева что-то незаконно. Она спросила у Швырёва, почему такая цена и почему нет указания номеров квартир, на что Швырёв успокоил её и ответил, что идёт процесс строительства и в дальнейшем всё приведут в соответствие. Швырёв её обманул, она думала, что покупает две отдельные квартиры в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После заключения договора она выписала доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению собственности она не заключала. Она просто передала доверенность. Швырёв объяснил, что Струнин К.В будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид. 23 декабря 2009 года от Швырёва, в обмен на заложенные в ячейке денежные средства, она получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, д.81. Кроме неё собственниками значились около 35 человек и указания на номера квартир соответственно не было. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками регулярно приходила по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко Л.А.. Собрание проводилось в доме № 81 на ул.Черневская. На собрании Мазыленко Л.А. сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО "Оптима", сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого он Мазыленко больше не видел. Сотрудниками ООО "Оптима" явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В.. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций. Именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырёва О.Е. и иных лиц она осталась без своих жилых помещений, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. Она неоднократно делала попытки разыскать Швырёва для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождение ей не удалось, от общения он уклоняется. Действиями Швырёва О Е. и иными лицами ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 560 000 рублей, который является для неё значительным (т.30, л.д. 109-111, 126-127). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 46 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 68.Н. показал, что в 2009 году увидел объявление о продаже жилых помещений в строящемся доме по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, по цене 30 000 рублей за кв.м Созвонился с продавцами, не помнит, был ли в офисе продаж, потом была сделка в офисе на Проспекте Мира в г.Москва, заключил со Швыревым предварительный договор, внес аванс, а потом 661 000 рублей за один или два раза. Когда приехал на объект, то он был построен, но коммуникации функционально не соответствовали назначению.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 68 следует, что осенью 2009 года Он увидел объявление в интернете о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении, и менеджер по имени Михаил предложил ему приехать на объект. Приехав туда, он увидел трёхэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители, и менеджер показал часть дома. Его интересовал первый этаж. Отделочные работы были только начаты, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены. Менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество 2 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение его слов он показывал ему на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и так далее, сказал, что все внутренние работы будут выполнены и коммуникации будут окончательно подведены и подключены. Менеджер ему показал несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы он может в офисе по адресу: город Москва проспект Мира, д.62, стр.1. 2 октября 2009 года он поехал по указанному адресу в офис, где его встретил Швырёв О.Е., который представился и рассказал всё об интересующем его объекте. Швырёв О.Е. рекламировал ему свои объекты, рассказывал о своей благонадёжности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырев О.Е. предоставил ему документы, подтверждающие его права как продавца-застройщика. По представленным ему Швырёвым планам он выбрал помещение под номером 41 и 1/2 часть номера 42. При этом Швырёв сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. В этот же день между ним и Швырёвым был заключён предварительный договор купли-продажи на покупку 1/96 доли жилого дома в виде помещения под номерами 41 и 1/2 часть номера 42, согласно технического паспорта БТИ и 1/96 доли земельного участка. В предварительном договоре цена не указывалась, а в пункте 2 договора говорилось, что не позднее 12 октября 2009 года покупатель обязуется подписать: протокол согласования цены и порядка платежей; акт приема-передачи денежных средств; гарантийные обязательства фиксирование цены продажи. Также в пункте 3 предварительного договора было указано, что при исполнении пункта 2 договор купли-продажи будет заключён в срок до 1 ноября 2009 года. К данному протоколу прилагался протокол согласования цены и порядка платежей, акт приёма-передачи денежных средств, гарантийные обязательства фиксирования цены продажи, которые были составлены Швырёвым. Все указанные документы были подписаны им и Швырёвым в его присутствии, денежные средства в размере 661.000 рублей он передал лично в руки Швырёву. В декабре 2009 года ему позвонили из офиса швырёва и пригласили на заключение основного договора в офис. 21 декабря 2009 года он приехал в офис на проспект Мира, где был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/96. Кроме того, в договоре стоимость была указана 20.000 рублей (10.000 рублей за долю в доме и 10.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Швырёвым и множеством незнакомых ему лиц, среди которых был и он. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора Швырёв присутствовал. Он был очень удивлён и возмущён таким договором, но деваться ему было некуда, так как деньги Он уже заплатил, поэтому он был вынужден подписать этот договор. Он спросил у Швырёва, почему такая цена и почему нет указания номера квартиры, на что Швырёв успокоил его и ответил, что это чтобы легче было платить налоги, и идёт процесс строительства, А в дальнейшем всё приведут в соответствие. Швырёв его обманул, он думал, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги он отдал за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление его доли в собственность он отдал Швырёву 35.000 рублей и выписал доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению собственности он не заключал. Он просто передал доверенность. Швырёв объяснил, что Струнин К.В. будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид.Оригинал предварительного договора у него забрали, когда выдавали основной договор. В конце декабря 2009 года он от Швырёва в офисе в городе Москве получил свидетельство о регистрации права собственности на долю дома и долю земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме него собственниками значились еще 33 человека и указания на номера квартир соответственно не было, то есть доля в доме, а где именно она, не указано. После получения свидетельств, он Швырёва больше не видел. После того, как были получены свидетельства, он вместе с другими собственниками регулярно приходил по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырёва О.Е. и иных лиц он остался без своих жилых помещений, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. Он неоднократно делал попытки разыскать Швырёва для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождение ему не удалось, от общения он уклоняется. Действиями Швырёва О Е. и иными лицами ему причинен материальный ущерб на общую сумму 661 000 рублей, который является для него значительным (т.34, л.д.170-172, 178-179). Оглашенные показания потерпевший ФИО 68.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 102 О.В. показала, что в 2010 году увидела рекламу доступного жилья в ЖСК МК -4. Приехала в офис – г.Москва, ул.Летниковская, д.4, выбрала жилье 40 кв.м по адресу: п.Внуково, уч.41/6. 30.05.2010 оставила Садову задаток в размере 50 000 рублей, ей выдали приходно -кассовый ордер. 31.05.2010 снова общалась с Садовым, он показывал чертежи, ездили и смотрели дом, но там была пока только парковка. Общая стоимость жилья составила 990 000 рублей, сначала был платеж 465 000 рублей в Бинбанк на счет ЖСК МК -4, потом каждый месяц 42 000 -42 500 рублей, всего заплатили 875 000 рублей, в 2012 году платить перестали. Было общение с Садовым, тот обещал все достроить, а когда обратились за возвратом денег, то Садов сказал, что ее квартиру перепродали и предложили Аусбург. Документы, что она является участником ЖСК МК -4 ей не выдавали.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Зайцева Д.А. показала, что в 2010 году обратилась в агентство недвижимости в центре Москвы по приобретению объекта в 50 км от Москвы- Московская область, д.Новоивановское, ул.Овражная, д.38. Заключили договор, был представитель по доверенности, деньги отдавала лично в руки 1 350 000 рублей и 185 000 рублей за коммуникации, ей выписали два чека. Она ездила на объект, но строительство не велось. Дом построен не был, жилье ей не дали, деньги не отдали.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 85 следует, что в 2012 году через объявление в местной газете она нашла фирму «Доходный дом», которая предлагала участвовать в строительстве малоэтажного дома по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, р.п.Новоивановское, улица Овражная, дом 38. 17 января 2012 года она поехала в офис компании, расположенной по адресу: г. Москва, ул Проспект Мира, д. 101Д, офис 405. Там она общалась с генеральным директором Мазыленко Л.А., которая рассказала ей об условиях, на которых она может вступить с фирмой «Доходный дом» в договорные отношения. Также она общалась с представителем Мазыленко Парусовой В.В.. Они рассказывали ей о том, что по адресу: р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38 будет строиться многоквартирный дом, при этом ей показали рекламные буклеты, как будет выглядеть построенный дом. Они говорили, что фирма у них надёжная, и они сами также планируют приобрести квартиры в данном доме. Ей пояснили, что по поводу данного строительства у них имеются интервью в журналах, и она может с ними ознакомиться. Её убедили в том, что это будет надёжное вложение денежных средств и им стоит доверять. Ей пояснили, что выгоднее вложить денежные средства на данном начальном этапе строительства. И что потом, когда будут подведены все коммуникации, цена квартиры будет значительно выше. Она заинтересовалась их предложением. Она продала свою квартиру, иного жилья у неё не было, поэтому приняла решение о заключении договора с данной фирмой. Ей объяснили, что если она хочет забронировать одну из квартир, она должна внести 100 000 рублей в виде гарантийного взноса. Она выбрала по схеме дома квартиру и внесла указанную сумму, передав денежные средства лично Мазыленко Л.А., которая выдала ей расписку о том, что получена данная сумма в размере 100 000 рублей. После этого они заключили договор простого товарищества № 76 от 17.01.2012 с Мазыленко Л.А. на тех условиях, что она, в случае неисполнения взятых на неё обязательств будет, как индивидуальный предприниматель, отвечать всем своим имуществом за невыполненные обязательства. Подписывала договор не сама Мазыленко Л.А., а сотрудница фирмы, у которой была доверенность на право подписания таких документов от Мазыленко Л.А.. Мазыленко сама при этом присутствовала. После подписания договора она передала ей денежные средства в сумме 1 251 600 рублей. Также 17 января 2012 года ею был заключён договор с ООО «Управляющая компания «Деметра», со стороны которой договор подписал Кобышев Е.В.. Предметом договора являлось оказание услуг по подведению к дому коммуникаций. Она лично Кобышева Е.В. не видела, он при подписании договора не присутствовал, и подписывала договор от его имени также по доверенности Парусова В.В. Примерно через неделю она поехала в офис фирмы, расположенной по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101Д, офис 405 и с представителем фирмы они поехали на стройку. На строительном объекте ей показали участок, огороженный забором с большими деревянными воротами для проезда транспорта. Женщина, с которой она туда приехала, сказала, что она сама на данном объекте находится впервые, но при этом рассказала ей о перспективах строительства. Её всё устроило. По ранее заключённому договору простого товарищества оплата должна была происходить согласно графику платежей, в договоре были зафиксированы даты начала и окончания строительства (до 30 июля 2012 года), а также цена квадратного метра жилого и мансардного помещения. Всего за приобретение квартиры в жилом многоквартирном доме, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38 она передала Мазыленко Л.А. 17.01.2012 года в офисе ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101 Д, офис 405 денежные средства в размере 1 351 600 рублей. Через несколько дней в том же офисе, согласно графику платежей она уплатила 185 000 рублей, как ей объяснили, в качестве выплаты за подведение коммуникаций, о чем получила квитанцию в получении денег. После этого она периодически ездила и осматривала объект строительства. Постепенно у неё стали возникать сомнения по поводу ведущегося строительства, и она прекратила платить взносы. Она стала звонить в офис и узнавать, почему не ведётся строительство. Ей объяснили, что у них ведутся споры с владельцем соседнего участка и нет средств. Строительство так в конечном итоге и не начиналась. Зайцева Д.А. стала требовать вернуть деньги, но деньги ей так и не вернули, а многоквартирный дом так и не построили. Таким образом, действиями Мазыленко Л.А. ей причинён имущественный вред на общую сумму 1 536 600 рублей (т.46, л.д. 157-163, 167-168). Оглашенные показания потерпевшая Зайцева Д.А. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Рудницкий П.Т. показал, что в 2009 году узнал о продаже квартиры -студии агентством недвижимости «Доходный Дом», который находился на станции М. «Алексеевская» в г.Москва. Приехал в офис, продавались квартиры -студии по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, во второй раз когда приехал в офис то общался с Кобышевым Е.В. по поводу квартиры, стоимость составила 750 000 рублей. Деньги передавал Кобышеву в офисе по частям наличными, выплатил полную стоимость, Кобышев Е.В. писал расписки. Сначала он заключил предварительный договор, выплатил часть денег, потом съездил на объект, смотрел, дом стоял, были окна, двери, коммуникаций не было. Он покупал квартиру -студию, но ничего не получил, был лишен права на квартиру по решению Красногорского суда, который признал дом незаконным строительством. Он отдал деньги не за что, были суды, но он ничего не получил. Ему известна фамилия Мазыленко Л,А., так как Кобыше действовал по доверенности от Мазыленко. Свидетельства на доли дома и земли он получил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 48 следует, что осенью 2009 года в газете «Из рук в руки» он узнал о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении, менеджер предложил ему приехать на объект. Когда он туда приехал, то увидел трёхэтажный многоквартирный жилой дом который был отделан сайдингом. На объекте находились строители, и менеджер показал ему дом. Его заинтересовал второй этаФИО 277азанный дом продавали два собственника застройщика мазеленко и швырёв. Внутренние работы были только начаты, лестница была без перил, дверей в комнаты не было, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены. Менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключены электричество 3 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов он показывал ему на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и так далее, сказал, что все внутренние работы будут выполнены, коммуникации будут окончательно подведены. Менеджер показал ему несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы он может в офисе по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2. Он поехал по указанному адресу в офис, его встретил Кобышев Е.В. и сказал, что представляет по доверенности интересы Мазыленко Л.А., как продавца-застройщика и рассказал всё об интересующем его объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Кобышев Е.В. представил ему документы, подтверждающие права Швырёва О.Е. и Мазыленко Л.А., как продавцов-застройщиков, а именно следующие копии: паспорта Швырёва и Мазыленко, свидетельство о праве собственности на землю и на дом, договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц), кадастровый и технический паспорт. Кобышев ему сказал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подведено электричество, магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. По представленным ему Кобышевым планам он выбрал квартиру-студию под номером 62 на втором этаже. Кобышев Е.В. обозначил ему общую стоимость квартиры - 764.608 рублей. При этом Кобышев сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. 29 октября 2009 года между ним и Кобышевым Е.В., действующим от имени Мазыленко Л.А., на основании нотариальной доверенности, был заключён предварительный договор на приобретение им 1/114 доли в праве общей долевой собственности земельного участка и квартиры № 62. Договор был подписан им и Кобышевым Е.В. в его присутствии. Согласно договору, он передал лично в руки Кобышеву Е.В. гарантийный взнос в размере 100.000 рублей, о чём он написал расписку. Так как всей суммы за квартиру у него в наличии не было, он договорился с Кобышевым Е.В. вносить денежные средства поэтапно. Он передал Кобышеву Е.В. в офисе ООО «Доходный дом», расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, денежные средства следующими суммами и этапами: 6 ноября 2009 года 332.304 рубля, 20 ноября 2009 года 306.000 рублей, 25 ноября 2009 года 26.304 рублей. В ноябре 2009 года ему позвонили из офиса и пригласили на заключение основного договора в офис. 27 ноября 2009 года он приехал в офис на Проспект Мира, где был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/114. Кроме того, в договоре стоимость была указана 80.000 руб (40.000 рублей за долю в доме и 40.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Мазыленко и множеством незнакомых ему лиц, среди которых был и он. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовала Мазыленко и Кобышев. Он был очень удивлён и возмущён таким договором, но деваться ему было некуда, так как деньги он уже заплатил, а они сказали, что их не вернут, поэтому он был вынужден подписать этот договор. Он спросил у Кобышева, почему такая цена и почему нет указания номера квартиры, на что Кобышев успокоил его и ответил, что то был предварительный план БТИ, что идёт процесс строительства и в дальнейшем всё будет переведено в соответствие. Кобышев Е.В. его обманул. Он думал, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги он отдал за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление его доли в собственность он отдал Кобышеву 35.000 рублей и выписал доверенность на Струнина К.В.. Кобышев Е.В. сказал ему, что Струнин будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид. Никакого договора об оказании услуг по оформлению собственности он не заключал, а просто передал доверенность и деньги Кобышеву Е.В., расписку с него он не взял. 30 декабря 2009 года он от Кобышева получил свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме него собственниками значились ещё 59 человек, и указание на номера квартир соответственно не было, какая доля и где именно не было указано. После того, как были получены свидетельства, он вместе с другими собственниками регулярно приходил по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме № 81 на ул.Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО "Оптима Экспресс", сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого он Мазыленко и Кобышева больше не видел. Сотрудниками ООО "Оптима Экспресс" явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В.. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций. Именно за это он и платил деньги при приобретении данного жилья. В связи с этим между ним и ООО "Оптима Экспресс", в лице исполнительного директора ФИО 319 Д.Г. был заключён договор номер 21/05-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому № 81 от 21.05.2010. По данному договору он передал ФИО 319 Д.Г. 21 мая 2010 года 65.000 рублей, 19.05.2010 - 30.000 рублей, а также сотруднику ООО "Оптима Экспресс" Мовчану В.В. 10.03.2010. Денежные средства он передавал в офисе, расположенном по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1. В связи с тем, что взятые на себя обязательства ООО «Оптима экспресс» не выполнило, на общем собрании покупателей квартир в вышеуказанном доме было принято решение о том, что подключением коммуникаций будет заниматься председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А., с которым у него 15 мая 2010 года был заключён договор на подключение коммуникаций, а также 18 сентября 2010 года и 17 августа 2010 года были заключены соглашения о зачёте обязательств, согласно которым он передал Нечаеву Г.А. 18 сентября 2010 года 33.000 рублей и 17 августа 2010 года 30.000 рублей. Передача денежных средств происходила в доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. На основании вышеуказанного договора 23 ноября 2010 года им были перечислены денежные средства в сумме 17.000 рублей на расчётный счёт ТСЖ «Чернево 81», открытом в отделении ЗАО «Глобэксбанк» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом 13/15. Кроме указанных платежей им был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочеты). Им исправно вносились платежи по содержанию жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23 сентября 2013 года Красногорском городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения правил безопасности при использовании здании и другие. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. Иск в суд к Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. он не подавал, так как ждал, что Мазыленко Л.А. всё-таки выполнит свои обязательства и достроит дом.В результате мошеннических действий со стороны застройщиков этого дома он остался без своего жилого помещения, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной застройки за счет собственных средств с иными собственниками. Действиями Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и иных лиц ему причинён материальный ущерб на общую сумму 969.608 рублей (т.30, л.д. 231-234, 248-250). Оглашенные показания потерпевший Рудницкий П.Т. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 62 показала, что в 2009 году увидела в сети «Интернет» на сайте «Из рук в руки» увидела рекламу о продаже квартир-студий по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Созвонилась с менеджером, 26.10.2009 года приехала в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Г, общалась с менеджером по имени Татьяна, заключила предварительный договор купли-продажи доли земли и дома, подписывала договор с Кобышевым Е.В. Стоимость квартиры составила 665 000 рублей, деньги передавала Кобышеву Е.В. в офисе, 26.10.2009 – 400 000 рублей, 20.11.2009-265 000 рублей, за регистрацию сделки и свидетельства отдала 30 -35 000 рублей. В офисе продаж 29.12.2009 года получила свидетельство на долю в праве 1/114, по договору 1/16, площадь 18,82 кв.м., в расписке то же самое, спросила об этом, в офисе ей сказали, что все нормально. В октябре 2009 ездила на объект, там был 3-х этажный дом, окна, двери, лестница, было видно, что дом строится, но до конца дом построен не был, жилое помещение было без отделки, потом делали все силами ТСЖ, электричество, септик. В 2012-2013 по иску Красногорской Администрации дом был признан подлежащим сносу. Основной договор она подписывала с Мазыленко Л.А.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 62 следует, что что осенью 2009 года в интернете она увидела объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении и менеджер, имени которого она не помнит, предложил ей приехать на объект. Они договорились через несколько дней приехать посмотреть данный дом. Приехав, она увидела трёхэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители и менеджер показал ей дом. Её интересовал первый этаФИО 277азанный дом продавали два собственника застройщика Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е. Изнутри работы были только начаты, лестница была без перил, дверей в комнату не было, коммуникации не были подведены, но трубы батареи были установлены. Менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, и в ближайшее время будет подключено электричество, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. Менеджер ей показал несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 2.. Она поехала по указанному адресу в офис. Её там встретил Кобышев Евгений Васильевич. Он представился директором компании по продаже недвижимости и сказал, что представляет по доверенности интересы Мазыленко Любовь Александровны, как продавца застройщика и рассказал всё об интересующем её объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Кобышев представил ей документы, подтверждающие права Швырёва и Мазыленко как продавцов застройщиков. Кобышев ей сказал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подведено электричество, магистральный газ, Центральная водоснабжение, канализация. Осталось только подключить. Но за подключение их необходимо к оплате квартиры доплатить 130.000 рублей после приобретения квартиры. По предоставленным ей Кобышевым планам она выбрала квартиру-студию под номером 16 на первом этаже. Кобышев обозначил ей стоимость комнаты 665.000 рублей. При этом Кобышев сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. 26.10.2009 года между ней и Кобышевым Е.В., действующим от имени Мазыленко Л.А. на основании нотариальной доверенности был заключён предварительный договор на приобретение ею 1/114 доли в праве общей долевой собственности земельного участка и квартиры номер 16 общей площадью 18,82 квадратных метра. Договор был подписан ею и Кобышевым в её присутствии. Согласно договору гарантийный взнос в размере 400.000 рублей она передала лично в руки Кобышеву, о чём он написал расписку. Оригинал договора и расписки у неё сохранились. После заключения предварительного договора Кобышев сказал, что надо будет выписать доверенность на Струнина К.В., который в дальнейшем будет заниматься оформлением регистрации прав собственности. Кобышев Е.В. дал ей данные Струнина К.В. для оформления доверенности. После этого она оформила у нотариуса доверенность на Струнина К.В. и 20.11.2009 года она приехала в офис на улицу Проспект Мира, дом 101, строение 2, где также лично в руки Кобышеву передала оставшуюся часть денег в сумме 265.000 рублей, согласно предварительному договору, о чём Кобышев написал расписку, которая у неё сохранилась. Ей сказали приехать на следующий день, 27.11.2009 года для заключения основного договора. В указанный день она приехала в офис на проспект Мира, где и был заключён основной договор купли-продажи. Договор был заключён между Мазыленко Л.А. и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовала Мазыленко и Кобышев. Посмотрев договор, она увидела, что не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/114. Кроме того, в договоре стоимость была указана 80.000 рублей (40.000 рублей за долю в доме и 40.000 рублей за долю земли). Кобышев и Мазыленко сказали, что это для снижения налогов, и в дальнейшем всё будет оформлено как положено с указанием квартиры и метража, будет выделение долей в натуре при получении свидетельств на собственность. После подписания договора, она отдала Кобышеву доверенность, на что он сказал, что за оформление нужно доплатить 35.000 рублей, что она и сделала. Эти деньги она также передала лично в руки Кобышеву. Перед Новым годом она от Кобышева получила свидетельство о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё собственниками значились ещё 59 человек, и указания на номера квартир соответственно не было. То есть доля в доме и всё, какая доля и где именно не указана. Она поняла, что Кобышев её обманул. Она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу, но обещания со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме № 81 по улице Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры и представила им ООО «Оптима», сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко и Кобышева больше не видела. Сотрудниками ООО «Оптима» явились ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к их дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций, то есть именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Григорий (также собственник). В виду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами, Для чего через ТСЖ ею было перечислено несколькими платежами 205.000 рублей за подключение канализации, отопление и дополнительных мощностей электричества. Кроме указанных платежей ею был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочёты). Кроме того, ею исправно вносились расходы по содержанию жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23.09.2013 года Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно планировочным требованиям, возведено без проектирования, так же как и все инженерные системы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствуют заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Мазыленко, Кобышева и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств (с иными собственниками). Действиями Мазыленко, Кобышева и иных лиц ей причинён материальный ущерб на общую сумму 905.000 рублей. Она неоднократно делала попытки разыскать Мазыленко и Кобышева для направления им претензии, однако самостоятельно установить их местонахождение ей не удалось, от общения они уклонялись. Оглашённые показания потерпевшая ФИО 62 подтвердила. (том 33 л.д. 83-85, 126-127).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 125 показала, что с 2010 года стала мониторить компанию «Малоэтажный квартал», хотела приобрести квартиру малой площади. Потом съездила в офис компании «Малоэтажный квартал», общалась по поводу квартиру по адресу: Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200, внесла первый взнос в офисе наличными, стоимость квартиры составила 1 026 000 рублей, продавала квартиры ЖСК МК -2. Она съездила на объект, работы велись, взяла кредит и выплачивала деньги на счет ЖСК МК -2, выплатила всю сумму полностью, жилье обещали к 2011 году, но ни жилья, ни денег она не получила. В 2013 году Садов сказал ей, что он согласовывает коммуникации, согласовывает с аэропортом, говорил, что участок уже ушел из Московской области в г.Москву, она попросила вернуть ей деньги, но Садов сказал, что денег нет, предложил ей альтернативу, но ее это не устроило. Членская книжка ей не оформлялась, отчет о расходовании денежных средств кооперативом ей не представлялся.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 126 показала, что от знакомых и через сеть «Интернет» в 2010 году узнала про строительство квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200. В марте 2010 года приехала в компанию «МК -Групп» по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, д.1, офис 120, ее встретил сотрудник, все рассказал, ознакомил, сказал, что дом сдадут в 2011 году, коммуникации будут в 2012 году. Она выбрала квартиру с мансардой на 3 этаже, стоимостью 1 860 000 рублей, получила договор на 930 000 рублей. 01.04.2010 приехала в офис по тому же адресу, был гр.Сковородкин, заключила договор поручения с «МК -групп», передала Сковородкину или кому -то из менеджеров, наличными 700 000 рублей, в которую входил еще и вступительный взнос в размере 25 000 рублей, ей выдали квитанцию. 28.09.2010 года перечислила безналично 230 000 рублей на счет ЖСК МК -2 в Бинбанке. Далее все общение было с Садовым, который был председателем ЖСК МК-2. В 2010 году Садов связался с ней и пригласил переподписать договор по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, сказал, что есть технические моменты.23.06.2010 подписала новый договор с ЖСК МК -3 о строительстве квартиры по тому же адресу, Садов также переподписал с ней договор. Регулярно интересовалась ходом работ, была на объекте, там лес, движения нет, стройка не ведется. Обращалась к Садову В.В., спрашивала, почему не ведется стройка, тот говорил ей, что есть трудности с получением разрешительной документации, проблемы с земельным участком, но уверял, что все будет, дом достроят к сроку сдачи 23.06.2011 и возможности продления срока еще на 6 месяцев. По состоянию на февраль 2012 года она не получила не квартиру, не документы о праве собственности. В ноябре 2011 года она написала Садову В.В. заявление о выходе из кооператива и возврате денег, ей вернули 230 000 рублей. Садов предлагал ей альтернативу за дополнительную плату, но ее это не устроило.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 149 показала, что Садов ей знаком, со Швыревым общалась только 1 раз. В ноябре 2010 года увидела рекламу о продаже компанией «МК» квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод. Собрала деньги, 23.11.2010 приехала в офис компании в г.Москва на ст. М «Павелецкая» в деловом центре, общалась с Садовым, 24.11.2010 передала Садову наличными 50 000 рублей в руки, а он написал расписку. 26.11.2010 заключила договор о внесении паевого взноса и строительстве дома, стоимость составила 2 800 000 рублей, денежные средства переводила через Сбербанк РФ в г.Москва, переводила на счет МК, потом на счет МК-2, МК -3, МК -4. 26.11.2011 подошел срок сдачи дома, она не ездила и не смотрела строительство дома, Садов ей сказал, что все затягивается, строительство находится на этапе закладке фундамента. Тогда она приехала на участок, увидела там забор, кусок леса и 2-3 сваленных березы, лес не вырублен, фундамент не заложен. В 2012-2013 годах компания «МК» вернула ей денежные средства около 1 000 000 рублей, возвращали добровольно, небольшими суммами, потом Садов дал ей понять, что денег нет. В 2012-2014 годах общалась со Швыревым, который предлагал «Потемкинские деревни», чистое поле на Каширском шоссе и на станции Бахчиванджи. На Каширском шоссе не получилось получить землю, так как она была сельхозназначения. Она спрашивала у Швырева про Садова, Швырев говорил, что Садов «первоход» и его не посадят. Она перезаключала договоры с ЖСК МК -2, МК -3, членскую книжку Садов ей оформил, но официального отчета о расходовании денежных средств не было, позже ей стало известно, что деньгами кооператива была оплачена земля сельхозназначения.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 120 показала, что 25.01.2011 услышала на радио «Эхо Москвы» выступления руководителя «Малоэтажного квартала» Швырева О.Е., позвонила по телефону в компанию и договорилась о встрече. 25.02.2011 приехала в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, встретилась с Садовым В.В., он представился ей как председатель ЖСК МК -2, она выбрала квартиру площадью 45 кв.м по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200, стоимость строительства составила 1 615 000 рублей, Савчук Л.А., которая представляла сторону застройщика, она отдала в тот же день в офисе 50 000 рублей наличными. 10.03.2011 был заключен договор в том же офисе между ней и Садовым был заключен договор, в этот же день через банк «Сокол» ею были переведены денежные средства в размере 1 000 000 рублей на счет ЖСК МК-2. 17.03.2011 на счет ЖСК МК-2 через Бинбанк перевела на счет ЖСК МК-2 еще 615 000 рублей и полностью выплатила всю сумму. В августе 2011 года получила предложение перевести 25 000 рублей на вырубку леса, данную сумму она перевела на счет ЖСК МК -2. К 10.03.2012 ей не было передано помещение в собственность в соответствии с условиями договора, условия выполнены не были, обязательства не исполнены. Она стала звонить Садову, тот ей говорил сначала, что надо согласовывать проект, согласовать с аэропортом Внуково, потом территория перешла из Московской области в Москву.31.10.2012 приехала в офис по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30, чтобы перевести деньги на кооператив ЖСК МК -5, на объекты в Ленинском районе, в Малаховском районе, с.Остров, участок 76. Но даже по этим объектам обязательства выполнены не были. Через сеть Интернет она увидела, что участок 200 в пос. Газопровод продается. Между 10.03.2011 по 31.10.2012 она задавала вопросы Садову по строительству, тот говорил, что не строится, так как деньги не перевели, она попросила у него вернуть ее деньги, он ответил, что на счетах денег нет, вернуть невозможно, ни денег, ни квартиры она не получила. Членскую книжки, справки, ей не выдавалась, собрание было одно, даже не собрание, встреча, отчет не было, строительство не шло.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 80 показала, что в 2010 году она решила приобрести жилье по адресу: Одинцовский район, г.Одинцово, п.Немчиновка, д.38. Приехала в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, чтобы заключить договор, связанный с приобретением квартиры-студии площадью 25 кв.м в трехэтажном доме. Общалась с Мазыленко Л.А., ей рассказывали и показывали, что можно приобрести, Мазыленко Л.А. сказала, что надо внести 100 000 рублей и заключить договор. Она принесла 100 000 рублей, всего оплатила 1 170 000 рублей, платила поэтапно, деньги у нее принимала и считала Мазыленко Л.А., писала ей расписки, был заключен договор простого товарищества. Дом должен был построен в определенный срок, но ничего не происходило, она стала разговаривать с сотрудниками компании, они говорили ей, что их тормозят. Тогда она решила расторгнуть договор, написала заявление, договор расторгли между ней и товариществом, но деньги не вернули, она обратилась к Мазыленко Л.А. за деньгами, но ничего не получилось. Она наняла юриста, тот обращался в Клинский суд, есть решение, но Мазыленко Л.А. его не исполнила. Мазыленко Л.А. предлагала другой объект, говорила, что денег нет, но она уже ничего не хотела покупать у Мазыленко Л.А.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 80 следует, что июле 2010 года она нашла в газете объявление о том, что можно приобрести квартиру-студию в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д 38. Она позвонила по указанному телефону, ей ответили, что осталась последняя квартира и если она хочет её купить, надо срочно приехать в их офис по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101Д, офис 405. Фирма называлась «Доходный дом» - на входе в офис висела табличка: «Доходный дом». Когда она приехала в офис, её встретила менеджер Мария и стала показывать ей документы, относящиеся к строящемуся дому по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Она сказала, что строиться будет многоквартирный дом и к лету 2011 года строительство дома будет закончено и тогда она получит квартиру в пользование. Ей предоставили схему расположения всех квартир: там была написана площадь всех квартир, говорили о стоимости квартир. Также ей сказали про условия оплаты. Никакой разрешительной документации ей не предоставляли, о том, что надо было её спрашивать, она не знала, о том, что будет строиться индивидуальный жилой дом, ей никто не говорил. Ей сказали, что надо сразу заплатить 100 000 рублей в качестве предоплаты, а потом думать, будет она покупать квартиру или нет, иначе квартира будет продана другому. В её присутствии в офисе велись разговоры об объекте. Из разговоров сотрудников офиса она поняла, что там уже строится первый этаж. Менеджер Мария говорила, что если она будет долго думать, то она сама купит эту квартиру. Весь разговор с ней строился таким образом, что она должна срочно купить эту квартиру. Когда она решила, что будет покупать квартиру, к ней подошла Мазыленко Любовь Александровна. Мария сказала, что она является главной в строительстве и договор будет заключаться с ней. После этого она отдала 100 000 рублей Мазыленко Л.А., получив в подтверждение расписку, и заключила договор простого товарищества №18 от 27.07.2010 года, по которому она остановилась собственником квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское ул. Овражная, д. 38. Договор был подписан лично Мазыленко Л.А. После этого она несколько раз приезжала в офис, платила там денежные средства частями, на что Мазыленко каждый раз ей писала расписки в получении. Таким образом, ФИО 80 оплатила: 27.07.2010 года 100.000 рублей в качестве задатка, 10.08.2010 года 610.000 рублей, 01.02.2011 года 417.000 рублей. Когда она полностью заплатила всю сумму, то попросила написать Мазыленко одну расписку на всю сумму. Мазыленко ей лично дала одну расписку на сумму 1 127 000 рублей. Остальные расписки она у неё забрала. На строительном объекте она ни разу не была. Она ждала, пока построится дом, но дом долго не строился, и квартиру ей не предоставили. Зимой этого года она решила забрать свои деньги. Мазыленко Л.А. ей сказала, что будет отдавать ей деньги частями, но ничего так и не отдала. На сегодняшний день деньги так и не возвращены, многоквартирный дом не построен. Общий ущерб, причиненный ей действиями Мазыленко Л.А., составляет 1 127 000 рублей. (т.46, л.д.47-48, 51-52). Оглашенные показания ФИО 80 подтвердила, дополнительно пояснив, что Мазыленко Л.А. при всех сотрудниках говорила, что если договор будет расторгнуть, то она (ФИО 80) ничего не получит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 130 показала, что в 2011 году увидела рекламный щит о строительстве на участке № 200 в поселке Газопровод, Сосенский сельсовет, Ленинского района, МО. 24.08.2011 поехала в офис компании МК-2, расположенный по адресу: г.Москва, Летниковский переулок, д.40 В офисе девушка по имени Яна оформляла договор о вступлении в ЖСК МК -2, присутствовали Швырев О.Е. и Садов В.В., еще какой-то парень. Садов В.В. сказал ей, что можно платить поэтапно, он выбрала квартиру 42 кв.м за 1млн. рублей, чтобы вступить в ЖСК нужен был задаток- 100 000 рублей. 24.08.2011 она вступила в ЖСК, отдала 100 000 рублей гр.Савченко Д.В., это был взнос для нужд на строительство дома, закупку стройматериалов. 29.08.2011 года Садов в присутствии Швырева сказал ей, что все будет построено в течение 1 года, все находится на согласовании. 13.09.2011 в офисе на Летниковской присутствовали вместе с ней Садов, Швырев и Яна, обговорили, что квартира будет на 2-ом этаже- площадью 45 кв.м., тогда она отдала 526 000 рублей бухгалтеру Галкиной, ей выдали квитанцию, сказали за квартиру, за долю, на 12 месяцев, остальное, как будут деньги, будет отдавать и после этого платежа ей все это показалось подозрительным. В конце сентября она снова приехала в офис, чтобы сделать взнос, но Яны не было, был другой менеджер, она не захотела вносить деньги. Стали звонить Садову В.В., тот предложил ей квартиру 53кв.м, большей площади, за 2 100 000 рублей, дали ей другой договор от 29.08.2011, она его взяла с собой, подписывать не стала и не собиралась, денежный взнос не внесла. 09.06.2012 она приехала и написала заявление о выходе из кооператива и выплате ей денежных средств, деньги никто не выплатил, она обратилась в суд. В судебном заседании Преображенского районного суда г.Москвы участвовали Садов и Швырев, решение было вынесено о взыскании в ее пользу денежных средств, 100 000 рублей ей выплатили добровольно, а когда она обратилась к приставам, то ей сказали, что МК -2 банкрот. Так же от менеджера Яны в ходе общения с ней стало известно, что самый главный Швырев О.Е., он же является собственником земельного участка. Она каждый день звонила Садову и требовала вернуть ее денежные средства, на что Садов В.В. предложил ей объект в районе д.Ульянки, Дмитровского района с доплатой в 1 000 000 рублей, сказал, что если она не возьмет, то вообще ничего не получит, денег нет, они все у Швырева О.Е., без Швырева О.Е. Садов В.В. даже шага не мог сделать. Ей впоследствии стало известно, что участок перешел на территорию г.Москвы, но на участке ничего не строилось, Садов В.В. говорил, что оформляет документы, надо разрешение, на трассу, самолеты летают над участком, оформляет канализацию. Членская книжка и справка как члену кооператива ей не выдавались, участия в собраниях кооператива она не принимала и не знала о них.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 23 показала, что в сентябре 2010 года искала жилье, вышла на компанию «Многоэтажный квартал», вместе с риэлтором из агентства недвижимости «МИЦ» выезжала на объект по адресу: г.Красногорск, ул.Московская, д.26, там строился трехэтажный дом, были окна, оставалась крыша. Приехала с риэлтором в офис ЖСК МК -1 по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, д.1. 14.09.2011 между ней и МК-1 в лице председателя правления Садова В.В. состоялась сделка, по условиям договора она вносила паевой взнос в размере 1 200 000 рублей, а Садов В.В. в срок до 14.09.2011 получал документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение № 1, площадью 40 кв.м на 1 этаже, Швырев О.Е. обязался передать в собственность ей долю в земельном участке, так как он являлся его собственником. 15.09.2010 она заплатила в ЖСК МК -1 наличными 1 200 000 рублей Садову В.В., тот выдал ей квитанцию, что получил от нее данную сумму главный бухгалтер Садов В.В. При передаче денег присутствовала ее двоюродная ФИО 19, договор составлялся на сестру, так как та давала 850 000 рублей, которые она передала Садову В.В. ЖСК МК -1 обязательство по договору не выполнила, так как Красногорский городской суд вынес решение о сносе самовольно построенного дома, который не был нигде зарегистрирован. Также 18.01.2011 она передала Садову В.В. 120 000 рублей наличными за дополнительные мощности электричества. Право собственности не оформили, дом снесли, она обратилась к Садову В.В. за возвратом денежных средств, Садов В.В. отказал, так как на счету компании денег нет. Они подали исковое заявление в Преображенский районный суд г.Москвы, который вынес решение в ее пользу, после этого Садов предложил вернуть деньги. Она наняла адвоката, тот прочитал предложенное Садовым В.В. соглашение, сказала, что нельзя его подписывать при условиях в нем изложенных. Швырев О.Е. и Садов В.В. предлагали ей альтернативную недвижимость в пос.Аугсбург, но она отказалась, требовала сумму денег 1 320 000 рублей. Ни ей, ни ее сестре Садов В.В. не оформлял членскую книжку или справку в кооперативе.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Шеренешев Д.Н. показал, что в 2009 году узнал, что можно приобрести жилье в г.Одинцово по доступной цене на ул.Верхнее отрадное, д.8. Позвонил в компанию, назначили встречу, приехал в офис в г.Москва на Проспекте Мира, там были Швырев О.Е., Садов В.В., Сковородкин, Антипов, сказали, что могут продать квартиру за 1 650 000 рублей на 3 этаже с мансардой площадью 32 кв.м., показали схему, договорились на следующий день встретиться на месте. Он созвонился с Садовым, встретились на Кутузовском проспекте в г.Москва и поехали на объект, приехали, активно шла стройка, было 3 этажа, крыши не было, балконов, окон, работа в здании велась, вместе с Садовым В.В. поставили бронь на его квартиру, созвонились со Швыревым, договорились, что через три дня привезет деньги и будут оформлять сделку. Через три дня он приехал в офис и заключил с Швыревым О.Е. договор купли -продажи доли земельного участка и отведенной жилой площади, после этого Швырев О.Е. сказал ему ждать, когда в Рег.палате зарегистрируют, то ему позвонят. Ему позвонили, сказали, что все зарегистрировали, надо подъезжать для подписания основного договора. Он приехал, в основном договоре была фамилия Сковородкина, а не Швырева О.Е. и сумма на 250 000 рублей, он спросил почему так, Антипов сказал ему, что это не важно, все уже зарегистрировано, 250 000 рублей указано, чтобы налоги не платить, наличными он заплатил 650 000 рублей наличными, тот написал ему расписку. В течение года он ездил и смотрел на объект, строили балкон, окна застекляли. В 2010 году он потерял работу, и Антипов ему предложил устроиться в Малоэтажный квартал, работать в Дмитровском районе в коттеджном поселке «ФИО 319ские усадьбы», общался со Швыревым О.Е. Швырев О.Е, предложил ему как сотруднику компании в Одинцовском районе на ул.Верхнее -Отрадное, д.9, площадью 57 кв.м. В 2010 году он встретился со Швыревым О.Е. в районе м.Серпуховская, в офисе на Павловском переулке, видел там председателя Садова В.В. на участке Газопровод, заключили предварительный договор со Швыревым О.Е., но без подписи, Швырев сказал, что если он передаст ему 1 000 000 рублей, то он приедет и подпишет договор. Швырев О.Е. подъехал на объект в Дмитровский район, он передал ему 1 000 000 рублей, а Швырев О.Е. подписал договор. Впоследствии от гр.ФИО 24 ему стало известно, что было собрание, у нее есть соглашение с Швыревым О.Е. о внесении поэтапно 148 000 рублей, он вносил поэтапно, расписки ему писала Плясова. Дом 9 на Верхнем Отрадном, был в таком же состоянии, как и дом 8, стройка велась, в течение зимы ездил и наблюдал, как застеклили дома, на доме 9 возвели крышу. Потом он заказал выписку на дома 8 и 9 в Верхнем Отрадном, из которой следовало, что эти два объекта арестованы, то есть на момент покупки квартир в 8 и 9 домах земельный участок был под арестом и Швырев О.Е. об этом знал, тогда он подал два иска в Одинцовский городской суд один к Швыреву, второй к Сковородкиной. В 2012 году у него была встреча со Швыревым О.Е., предлагалась мировая и возместить по 300 000 рублей, были написаны расписки, Швырев О.Е. сказал ему, что деньги будут, но потом. Когда он снова обратился к Швыреву О.Е. с требованием возместить ему денежные средства, то Швырев О.Е. предложил ему 2 таунхауса в пос. Аугсбург -Дмитровский район и в Пушкинском районе, он отказался и попросил вернуть ему денежные средства, Швырев О.Е. сказал, что никогда он ничего не получит. Собственником доли земельного участка он не является, фактически земля и жилплощадь ему не выделялась, договор в Регпалате не регистрировался, ущерб не возмещен.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 157.В. показал, что в мае 2011 года по радио «Эхо Москвы» услышал рекламу, компания МК -Групп, Малоэтажный квартал ведет строительство в Московской области. Созвонился, подъехал в офис на ул.Летниковская, д.10, г.Москвы, там его встретил менеджер Савченко Д.В. компании МК-Групп ЖСК МК 2, рассказал про строительство по всей области, представил Садова- председателя ЖСК, видел Швырева и Мазыленко - Савченко представил их как руководителей МК Групп и всего этого строительства. Ему показали документы, что Швырев приобрел участок земли по Газопроводу, Садов сказал, что это земля президента компании, могут строить, представил документы, что строит именно эта компания, показал документы о геодезии, сказал, что компания осуществляет вырубку леса, получает разрешение на дороги. Он приехал на место, девушка менеджер показала ему объект, часть леса была вырублена, были стройматериалы и будка сторожа. 09.06.2011 снова приехал в офис на Летниковской, д.10 г.Москвы, с Савченко оформил соглашение о задатке-бронь, внес 100 000 рублей через бухгалтерию наличными, эти деньги входили в первоначальный взнос. 09.06.2011 подписал договор с Садовым, что до 04.07.2011 он (ФИО 157.В.) должен внести 1 830 000 рублей полную сумму. На счет ЖСК МК 2 через Бинбанк он внес 479 000 рублей и до февраля 2012 года должен был ежемесячно вносить по 112 623 рубля. Срок предоставления ему жилья не позднее июня 2012 года. Но никаких работ не велось, строительство не велось, на его вопрос почему ничего не строится, Садов отвечал, что нет порубочного билета. Он неоднократно до февраля 2012 звонил Садову и спрашивал почему не идет строительство, в ответ получал одни отговорки. Ему надоело их слушать, поэтому он написал заявление о выходе из кооператива и возврата ему денежных средств. В члены кооператива его не принимали, членскую книжку не выписывали, на собрание не приглашали и не звонили, таким образом, он остался без денег и квартиры. Денежные средства ему вернули только в размере 100 000 рублей, документальный отчет о расходовании денежных средств ему не представляли, он неоднократно обращался к Садову за возвратом денежных средств, на что Садов говорил, что денег нет, и он ничего не получит. В ходе очередного разговора с Садовым в 2013-2014 г.г. он звонил Олегу Евгеньевичу и спрашивал, можно ли предложить альтернативное жилье, потом ему позвонил Швырев и предложил ему полкоттеджа в пос. Аугсбург, но он отказался.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Вихров М.А. показал, что в 2008 году решил улучшить жилищные условия, услышал рекламу по радио, кто-то порекомендовал ему Швырева. Весной -начале лета 2008 г. помощник Швырева по имени Дмитрий показал ему объект по адресу: МО, Одинцовский район, д,Мамоново, ул.Лесная, д.28, там был котлован, Дмитрий сказал, что лучше здесь участвовать, показал еще два участка, сказал, что все оформим через дарение, но все равно нужно будет заплатить деньги. Приехали в офис на ж.д. станции Баковка компания «ЮК», там он лично общался со Швыревым, там ему показали проект, план, проспект, 3-d картинку, у него не возникло никаких подозрений, что это незаконная постройка, бумаги, которые ему показывали, он смотрел невнимательно. Изначально были договоры дарения, но до их составления он вносил деньги, около 2 000 000 рублей, но он отдавал в долларах США, передавал наличными помощнику Швырева по имени Иван и Швыреву лично в два или три этапа. Дополнительно платил деньги за оформление бумаг, за перекрытия и коммуникации. По договору у него получалась доля 400/70, что не соответствует стоимости и метражу, что они изначально согласовывали со Швыревым. Ему говорили, что дарение это проще и удобнее, объект должен был быть готов в течение года, сроки обозначал Швырев и говорили его помощники. В 2009,2010 и 2011 г.г. объект готов не был. В 2009 году он спросил у Швырева почему не готов объект, на что тот ответил ему, что со строительством сложности, проблемы с получением документации на коммуникации в Администрации Одинцовского района. Швырев предлагал ему другой дом, но и там ничего не получилось, застройщиком дома он считает Швырева.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 230 следует, что в 2010 году он решил купить две 1-комн. квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Тот же занимался реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», г. Москва, ул. Козлова, д.30 и проспект Мира, д.62 стр.1. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 10.12.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», он передал Швырёву О.Е. налич-ными 64 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 792 185,6 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ему соответствующую расписку. 08.04.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор дарения, согласно которому прежний собственник Шунаев И.В. якобы безвозмездно передал ему в собствен-ность 4/180 доли земельного участка и 4/180 доли жилого дома. Шунаев И.В. при подписании им договора дарения не присутствовал. Кроме него, одаряемыми по данному договору выступили ещё 11 человек. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства.

(т.301, л.д.199-206, т.304, л.д.105-107). Оглашенные показания потерпевший Вихров М.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 88 показала, что 21.03.2012 она решила приобрести квартиру. В интернете увидела сайт компании «Доходный Дом», приехала в офис на Проспект Мира в г.Москва, ее встретила менеджер Парусова Вера у которой была доверенность от Мазыленко на представление интересов и получении денежных средств. Ей показали объект на ул.Овражная, д.38, г.Одинцово, в этот же день она передала Парусовой Вере 2 044 000 рублей за квартиру, площадью 23,1 кв.м., двухуровневую с мансардой, которая еще не была построена, с ней заключили договор простого товарищества, так же она выплатила 185 000 рублей, Парусова Вера выписала ей чек. На следующий день она решила расторгнуть договор, снова приехала в офис, обратиласт к Парусовой, та сказала, что такие вопросы решает Мазыленко Л.А. Она прошла в кабинет к Мазыленко, попросила расторгнуть договор и вернуть ей денежные средства, на что Мазыленко сказала, что денег нет, купили трубы и пеноблоки. Тогда она обратилась к юристу, тот составил иск в суд, судом было вынесено решение в ее пользу, но деньги ей возвращены не были. Она периодически ездила на объект, но строительство не шло, 30.11.2012, когда объект должен был сдан она приехала на место, но там ничего построено не было.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Малков С.Г. показал, что в марте 2011 года в сети «Интернет» он увидел проект МК ЖСК «Теплый Стан»- строительство домов, ему понравилось рядом с работой и учебой детей, возможность вносить деньги по частям. Он позвонил в риэлторское агентство, через агентство познакомился с председателем правления Садовым, позвонил, договорились о встрече. Приехал в офис компании по адресу г.Москва, 1-ый Шипиловский проезд, там Садов рассказал ему, что собственником земли, где будет происходить строительство-Швырев, выкупаем у него землю и начинаем, все будет построено, разрешительная документация на подходе, разрешение на строительство уже на подходе, тогда в офисе он внес Садову задаток в размере 50 000 рублей наличными, заключили соглашение о задатке. В марте 2011 он заключил договор с ЖСК МК -3 на квартиру площадью 63 кв.м – на сумму 2 500 000 рублей, 10.03.2011, 15.03.2011 -внес на счет ЖСК МК -3 денежные средства через «Бинбанк» в размере 1 207 000 рублей, потом вносил раз в два месяца по 210 000 рублей. 19.01.2012 строительство не велось, он спросил у Садова, почему не начинается строительств, тот ответил ему, что решается вопрос с аэропортом «Внуково» по глиссадам. 17.02.2012 он приехал в офис МК ЖСК на ул.Козлова в г.Москва, ему предложил Садов перейти в другой кооператив из МК -3 в МК-2, он расторг договор с МК -3, заключил новый договор и перешел в МК-2, деньги перешли с МК-3 на МК-2, теперь процесс пойдет сказал Садов, но ничего не произошло, движения не было. В конце 2012 года он стал разговаривать с Садовым по поводу возврата денег, Садов сказал, что денег нет и не будет. 21.03.2013 его представитель обратился в Преображенский суд с иском о возврате денежных средств, Садов признал иск, но деньги не платил. 18.02.2014 исполнительное производство приостановили, он разговаривал с Садовым, тот предлагал ему альтернативные объекты недвижимости- Аусбург, д.Леониха, Солнечный Рай, ФИО 319ские усадьбы, ездили и смотрели объекты, он спросил есть ли документы на эти объекты, на что ему ответили, ты возьми, а потом они все сделают. Когда он приезжал в офис на ул.Козлова, то видел там не только Садова, но и Швырева, спрашивал у Швырева по возврату денег, Швырев ответил ему: «А ты мне их давал». Членскую книжку Садов ему не оформлял, о собраниях не уведомлял, финансовый отчет о расходовании денежных средств не представлял.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 229 Н.В. показала, что весной 2008 года знакомый рассказал ей, что через риэлторское агентство в Немчиновке купил квартиру, она узнала телефон застройщика -Швырева О.Е. Она приехала в офис ЮК на Баковку в Одинцовском районе, там Швырев показал ей два участка, где будут строиться дома, показал участок на ул.Лесная, д.28 в Одинцовском районе, там был только старый домик, Швырев сказал ей, что нужно будет сначала внести деньги, чтобы выкупить землю и деньги за фундамент, все будет через расписки. После этого она приехала в офис ЮК и отдала Швыреву наличными 13 000 долларов США за землю, Швырев оформил ей расписку, потом еще 5000 долларов США за фундамент, построили 1-ый этаж, Швырев показал на плане, где будет ее квартира, потом еще сдавала деньги 7-8 тыс долларов США, общая сумма за квартиру 36 кв.м составляла 36 000 долларов США, Швырев говорил, что строительство будет идти поэтапно. В августе 2008 года она получила свидетельство о регистрации права собственности на старый дом и землю, заключила договор дарения, Швырев сказал, что так проще и быстрее, договор дарения периодически переподписывался. Стройка велась, в 2010 году ей был осуществлен последний платеж, кроме того за свидетельства она отдала Швыреву 60 000 рублей, новый дом построили, но коммуникации не были подведены. Для подведения коммуникаций Швырев предложил фирму ООО «Оптима-Экспресс», в 2010 году она внесла в ООО «Оптима-Экспресс» еще 5-6 000 долларов США на коммуникации, но ничего сделано не было. Жить в доме было невозможно, коммуникаций нет, в конце 2011 года пошли слухи, что дом под снос, Швырев перестал отвечать на телефоны, сказал, создавайте быстрее ТСЖ и сами занимайтесь всем. Все строительством занимался Швырев лично.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Расулов М.М. оглы показал, что в 2008 году от своего земляка он узнал, что есть такой Швырев О.Е., который строит и продает квартиры по 1200 долларов США за кв.м, дал номер. Он позвонил, разговаривал с Филимоновым А.В., тот сказал ему, что первоначально надо внести 24 000 долларов США и отдать им ксерокопию паспорта. Потом они встретились с Филимоновым А.В., проехали на объект по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28, там заканчивали копать котлован и начинали делать фундамент. Ему нужна была квартира площадью 41 кв.м, он попросил связаться с застройщиком, Филимонов позвонил, они встретились со Швыревым. При разговоре он спросил у Швырева, что это он (Швырев) строит, Швырев сказал, что он застройщик, вместе с Мазыленко, спросил есть ли у него разрешение на строительство, Швырев сказал, что нету, но переживать не стоит, он уже занес в Администрацию г.Одинцово 1 200 000 рублей, разрешение на строительство будет. Они выехали на объект, он посмотрел, сказал, что парковки нет, Швырев сказал не переживать, купят землю у женщины, будет парковка. 15.05.2008 года передал Филимонову деньги 24 000 долларов США, Швырев забрал у Филимонова эти деньги, выдал ему расписку, где было написано Швыреву или инициативному застройщику передала деньги Шунаева от ФИО 227. Потом он снова приехал в офис г.Москва, ул,Аминьевское шоссе, д.30, примерно через полгода, построили уже дом до крыши, заплатил 30 000 долларов США -22.12.2008, 03.05.2009 – еще 300 000 рублей, он внес полную стоимость, в том числе за коммуникации-воду и свет, был заключен договор дарения, вместо купли-продажи, в 2011 году было создано ТСЖ «Лесное», в которое он в 2013 году внес 180 650 рублей- за крышу, которую сорвало ветром с дома, 75 000 рублей он внес в фирму ООО «Оптима -Экспресс», которую им предложил Швырев. Швырев так же предложил им человека, который поможет со свидетельством о праве собственности, через 1,5-2 месяца он подъехал на ст.метро «Медведково», отдал 120 000 рублей и получил документ. В 2014 году было решение суда, пристав все арестовал, ни домом, ни долями пользоваться он не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 136 показала, что в 2011 году она увидела рекламный щит о малоэтажном доме в 2 км от МКАД, позвонила, уточнила, ее пригласили в офис компании на ул.Летниковскую набережную, д.10, стр.2 г.Москвы. С ней разговаривала девушка -менеджер, показала план ЖК «Теплый Стан», территорию, строительство должно было проходить в пос.Газопровод, Ленинского района, она сказала, что подумает и уехала. В ноябре 2011 года снова приехала в офис компании, для заключения договора, с ней сначала беседовал ФИО 301 А.М., она оплатила 50 000 рублей за оказание услуг и составили акт о выполнении возмездного договора оказания услуг. 14.11.2011 года заключила договор с Садовым на покупку квартиры на 1 этаже, 1 корпусе, секция № 7, п.Газопровод, уч.200, Ленинского района, Садов, как председатель правления еще раз показал ей план при выборе квартиры, сказал, что земля будет выкупаться у Швырева, когда выкупят, построят дом, сумма покупки квартиры составила 1 573 000 рублей. Сразу сумму она не оплачивала, первый взнос она сделала через «Бинбанк» на счет ЖСК в размере 786 000 рублей 18.11.2011, второй платеж 262 000 рублей-18.01.2012, с 16.02.2012 по 01.10.2012 она выплачивала по 29 000 рублей ежемесячно и выплатила всю сумму. Однако, к ноябрю 2012 объект возведен не был, она неоднократно звонила Садову и спрашивала, почему дом не строится, Садов говорил, что разрешения не получены земля не выкуплена, поэтому дом не строится. Она попросила вернуть деньги и сказала, что расторгнет договор, на что Садов сказал, что если она расторгнет договор, то получит только 80% от суммы взноса, 19.10.2012 она расторгла договор и в этот же день заключила новый договор, перешла в ЖСК МК -5, за ней был закреплен таунхаус и земельный участок № 56, но до апреля 2014 года ничего возведено не было, опять были те же самые проблемы с разрешительной документации. Она обратилась в суд, где с Садовым было заключено мировое соглашение, условия которого выполнены не были, когда подошел срок уплаты, Садов сказал, что денег нет и предложил ей многоквартирный таунхаус в Дмитровском районе, когда она приехала туда, то увидела только «голые стены».

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 216 показала, что в 2010 году из рекламы в СМИ узнала о компании Малоэтажный квартал, которая занималась строительством малоэтажных домов в Подмосковье. Она приехала на Павловский переулок, г.Москвы, разговаривала с менеджером ФИО 301ым А.С., потом к ней подошел Садов В.В. и предложил ей квартиру 40 кв.м за 900 тысяч рублей в пос.Новоивановское, ул.Малая Сетунь, Одинцовского района в недостроенном доме. Она согласилась и внесла наличными Садову В.В. 720 000 рублей, тот выдал ей приходно -кассовый ордер, был заключен договор между ней и председателем правления ЖСК МК -2 Садовым, при этом Садов не выдал ей ни членскую книжку, ни справку. Впоследствии ей были внесены еще 128 000 рублей, потом она попросила Садова вернуть ей деньги, на что Садов предложил перейти ей на другой объект в д.Мамоново, ну ул.Лесная в Одинцовском районе, сказал, что документацию и деньги он передает Швыреву, с которым они работали в одном офисе, Швырев написал ей две расписки на 720 000 и 128 000 рублей, так же был заключен предварительный договор купли -продажи, а основной договор привез ей лично президент компании Швырев, все происходило в конце ноября 2010 года, был договор дарения и свидетельство о госрегистрации права собственности, Она спросила у Швырева, почему договор дарения, тот сказал ей, что нечего беспокоиться, надо налоги минимизировать. В итоге она получила 1/72 долей земли и дома, доля -это студия с дырами в полу в доме-коробке.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 231 показала, что в 2009 году сын узнал из рекламы о компании Малоэтажное строительство, встретился со Швыревым, тот предложил объект по адресу Вокзальный тупик г.Одинцово. В феврале 2009 года они вместе с сыном ездили в г.Москва, на ул.Проспект Мира, где отдали Швыреву в руки наличными 8 000 долларов США, написал ли Швырев расписку, она не помнит, деньги отдали за строительство и стройматериалы дома на ул,Вокзальный Тупик. В мае 2009 года сын рассказал ей, что разговаривал со Швыревым, тот сказал, что на Вокзальном Тупике ничего не получится, с РЖД не получается, нормы строительства не соблюдаются, Швырев ему предложил уже построенное жилье дом 28 на ул.Лесная, д.Мамоново, Одинцово, они согласились, выбрали квартиру площадью 40 кв.м за 31 000 долларов США. В октябре 2009 приехали с сыном в офис Швырева на проспект Мира в г.Москва передали еще ему наличными в руки 12 000 долларов США, 15.10.2009 по том же адресу передали еще 20 000 долларов США Швыреву лично в руки, были подписаны акт приема -передачи денежных средств, протокол согласования цены, разговор со Швыревым шел именно о квартире, предварительный договор купли -продажи 1/48 доли земельного участка и доли в доме, они спрашивали у Швырева, что будет дальше, Швырев говорил, что все идет правильно. Потом она получила свидетельства о праве собственности на 1/60 долю земельного участка и 1/40 долю в жилом доме. В июне 2010 или 2011, точно не помнит, Швырев сказал, что в доме он все закончил, представил компанию Оптима -Экспресс, сказал, что она будет заниматься коммуникациями, фирму представляли ФИО 319 и Мовчан, был заключен договор целевого инвестирования на 176 100 рублей. Основной договор купли -продажи заключен не был, так как ей выдали договор дарения с подписью, которая ей не принадлежит. В сентябре – октябре 2010 года она приехала на объект, стала смотреть дом, в полу дыры, помещение не разгорожено, арматура торчит, никакой штукатурки, но она верила Швыреву, что он все-таки достроит дом. Потом Швырев пропал, не отвечал на телефон, сын звонил в офис, ему сказали, что так как у них есть свидетельства, то все нормально. В 2015 году она узнала от судебных приставов, что дом под снос, построен с нарушениями.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Волкова А.В. показала, что весной 2009 года, точное время не помнит, заключила соглашение со Швыревым о покупке доли в доме и доли земельного участка на ул.Лесная, д.28, г.Одинцово. Деньги Швыреву передавала в двух местах офисах: на Баковке в г.Одинцово и Проспекте Мира в г.Москва, отдавала наличными, всего отдала около 1,5 млн.рублей, немного денег отдала в фирму «Оптима-Экспресс»-75 000 рублей. Швырев О.Е. обещал ей построить дом, сделать в нем ремонт и подвести коммуникации, она должна была получить 1/40 долю в земельном участке и 1/40 долю в доме, так же Швырев обещал все сделать к 2010 -2011 году. Она выезжала на объект, видела, что шла стройка, был дом, стены, окна, но без отделки, строительство затягивалось. В 2010 году ей стало известно, что появились какие -то проволочки, связанные с домом, Швырев проводил собрания, но она активно в них не участвовала, Струнину отдала деньги, но свидетельства о праве собственности на доли в доме и земле получала сама. Швырев подменил договор купли-продажи на договор дарения, на ее вопрос почему дарение, Швырев сказал, что если не будет дарения, то не будет свидетельств на долю земли и дома. Она устно обращалась к Швыреву, чтобы тот вернул деньги, но Швырев возврат денег затягивал, а потом вообще пропал. Впоследствии ей стало известно о решении суда, которым дом подлежал сносу за ее и других лиц деньги.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 156 А.В. показала, что в 2011 она работала в компании по производству окон, одному из заказчиков нужно было много окон на много объектов, она заинтересовалась, заказчик показал ей объекты. Встретились в пос.Немчиновка в Одинцовском районе, ездили на объект – д.28, ул.Лесная, д.Мамоново, там был дом-коробка, с крышей, окна, двери входные, сказали, что через полгода сдадут дом, люди живут, ремонт комнат делают, сторож есть. Она выбрала эконом вариант, потом согласилась доплатить и взять на 2 этаже другую квартиру. Потом поехала в офис на м.Павелецкой в г.Москве, все происходило в период времени сентябрь-октябрь-ноябрь, в офисе был Швырев, взял у нее 100 000 рублей наличными -задаток, написал расписку, договор не заключали, Швырев сказал, что если до конца 2011 года она не внесет всю сумму, то ничего не получит. В конце 2011 года в офисе на м.Павелецкой внесла остаток, отдала Швыреву лично 1 000 000 рублей, выписала доверенность на гр.Глухова, который будет оформлять договор дарения. Швырев написал ей расписку, что обязуется выдать свидетельства о праве собственности на доли в земле и жилом доме, который не обременен, можно продать, подарить и прописаться. 29.12.2011 года был договор дарения, даритель Швырев- подарил 1/20 доли в общедолевой собственности, Глухов привез свидетельства, Швырев попросил вернуть расписки, она отдала, он их тут же порвал, в начале 2012 года она прописалась. Весной 2012 строительство окончено не было, хотя Швырев обещал, что все сдаст, она приехала на объект, трубы торчат, коммуникаций нет, сказали, что на доме есть ТСЖ, доделаем своими силами, а потом иск к застройщику предъявим. Потом на доме рухнула крыша, сломала забор соседям, администрация г.Одинцово не дала разрешения на коммуникации, так как дом-многоквартирная застройка, она пыталась обратиться к Швыреву, но не смогла найти не его, не его телефон. Потом был наложен арест, долей своей она никак распорядиться не смогла, было решение суда о сносе дома.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 15 показала, что в мае 2010 года в журнале «Недвижимость и цены» узнала о продаже квартир по адресу: Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37, продавцом выступала компания «Малоэтажнй квартал». Она встретилась на объекте с риэлтором компании «Малоэтажный квартал», выбрала квартиру в доме 37 б. Потом приехала в офис по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, дом.1, менеджер показала ей поэтажный план, она сразу же внесла бронь-залог -25 000 рублей, покупала 1 -комнатную квартиру стоимостью 1 602 000 рублей, менеджер сказала ей, что квартира будет оформлена по договору дарения, она отказалась. Выбрала другую квартиру в доме 37 А, забронировала, менеджер сказала, что данная квартира будет оформлена по договору купли- продажи, выбрала 1-комнатную студию на 3 этаже площадью 18,6 кв.м., стоимостью 948 600 рублей. Ей предложили выбрать способ оплаты, ячейку или наличными, она выбрала ячейку в «АМТ» банк по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.62, стр.1. Когда она была в офисе компании то видела там человека, как ей объяснили, это застройщик -Швырев О.Е., а землей, где находится объект владеет Пинегина Л.М. Ей позвонили из компании и сказали, что стоимость квартиры составляет 923 600 рублей, надо будет внести сначала 184 600 рублей за коммуникации и 739 000 рублей. В июне 2011 она выбрала ячейку, сама сняла ее, в банк пришла Пинегина Татьяна, а не Лариса, документов у нее не было, сделка не состоялась. Вечером приехала в офис «Малоэтажного квартала» и ей показали документы на дом. На следующий день встретились в банке она, Швырев и Пинегина, были при закладке, закладывали деньги под условием получения ею договора купли-продажи, Швырев пересчитал наличные в размере 739 000 рублей, что-то записал в блокнот, заложили в ячейку, Швырев отдал Пинегиной ключ, она продлила аренду ячейки и стала ждать. Потом позвонила в банк, ей сказали, что деньги забрали из ячейки. Она позвонила в офис компании, потом приехала туда, оформила доверенность на Струнина Кирилла, тот собрал документы и получил свидетельства о госрегистрации права, она снова приехала в офис, получила свидетельства о праве собственности на долю в земле и доме, долго не могла получить договор -купли продажи. Она в очередной раз приехала в офис, стала требовать договор у Струнина, Швырев сказал, чтобы Струнин отдал договор, Струнин отдал, в присутствии Швырева она спросила у Струнина, почему так долго не отдавали договор, Струнин сказал, что договор находился у него дома. Она стала смотреть договор, в нем была указана сумма 60 000 рублей, она спросила, почему 60 000 рублей, но внятного ответа не получила. Тогда она стала звонить другим сособственникам по дому, спрашивать про их договоры, ей говорили, что у них тоже самое, сумма указана в размере 60 000 рублей неверно. Когда в офисе компании она подписывала договор купли -продажи, то там были включены коммуникации, то есть дом с коммуникациями, когда она получила договор, то листов с положениями о коммуникации не было. После регистрации сделки на дом был наложен арест, так как он был незаконно построен. Тогда они создали некоммерческое партнерство, Швырев туда тоже вошел, собирались на собрания, Швырев там тоже был, говорил, что у него 30 % долей, но оказалось, что это не так. Жить в доме невозможно, коммуникаций нет, деньги не возвращены. Впоследствии Швырев предлагал объект -ФИО 319ские усадьбы, но ее это недострой не устроил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 67 показала, что в мае 2010 года она решила помочь дочери в приобретении квартиры, подобрали квартиру по объявлению. Они приехали в офис компании в г.Москва, общались со Швыревым и Мазыленко, предложили заплатить 100 000 рублей за объект по адресу: ул.Черневская, д.81. Как она поняла Швырев и Мазыленко были вдвоем в этом деле, были предложены 1/96 доли в земле и доме, внесли 100 000 рублей наличными, кому передавали, не помнит. После первой оплаты в апреле 2010 передали оставшуюся часть 1 470 000 рублей- Кобышеву, так как он был представителем Мазыленко, так же Кобышев показывал им какие-то документы, предложил договор дарения, но был заключен 12.05.2010 договор целевого инвестирования. Они ездили на объект и смотрели дом, была коробка, внутрь не заходили. Впоследствии семья дочери переехала по адресу: ул.Черневская, д.81, сделали ремонт, заселились, потом было решение суда от 23.09.2013. Уточняет, что фамилию Швырев она услышала вначале при покупке квартиры, сейчас Швырева уже не помнит, помнит Мазыленко, в офисе называли фамилию Швырева, потом из документов ей стало известно, что Швырев собственник дома, большую часть денег за квартиру отдала ее дочь, но она тоже платила и свои деньги около 1/3 от общей суммы.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 67 следует, что в марте 2010 года в журнале «Недвижимость и цены» она увидела объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Она созвонилась по номеру телефона, и ей предложили приехать на объект. Приехав туда, она увидела трёхэтажный многоквартирный дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители, и менеджер показал ей дом. Её интересовал третий этаж. Помещение в доме продавали два собственника застройщика: Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е.. Внутренние работы были только начаты, коммуникации подведены не были. Менеджер сказал ей, что все внутренние работы будут выполнены и коммуникации будут подведены. Ей показали несколько помещений и сказали, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 2. Она поехала по указанному адресу в офис, где её встретила Мазыленко Л.А.. Она рассказала всё об интересующем её объекте, сказала, что является собственником этого дома. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Мазыленко Л.А. предоставила ей документы, подтверждающие её право и Швырёва О.Е., как продавцов-застройщиков. Она сказала ей, что дом практически готов для заселения, все комнаты практически уже куплены. По предоставленным ей планам она выбрала квартиру-студию под номером 116 на третьем этаже. Мазыленко обозначила ей стоимость комнаты: 1.570.000 рублей, так как третий этаж дороже и будет выход на мансарду. Мазыленко также сказала, что сначала нужно заключить предварительный договор. 12 апреля 2010 года между ней и Мазыленко был заключён предварительный договор на приобретение ею 1/96 доли в праве общей долевой собственности земельного участка и квартиры номер 116. Договор был подписан ею с Мазыленко в её присутствии. Согласно этого предварительного договора она передала задаток лично в руки Мазыленко в сумме 100.000 рублей, о чём был заключён договор задатка 12 апреля 2010 года. Также ей представили Кобышева Е.В., сказав, что дальше он будет заниматься продажей этой комнаты, и будет представлять её интересы по доверенности как продавца-застройщика. Через несколько дней она приехала в офис, где также находились Мазыленко и Кобышев, которому она, согласно договору, лично в руки передала оставшуюся часть денежных средств, в размере 1 470 000 рублей, о чём он написал ей расписку. Текст расписки он пояснил тем, что по дому остались только отделочные работы. При этом Кобышев сказал, что в собственность на неё квартира будет оформлена путём заключения договора дарения, так как для заключения договора купли-продажи невозможно собрать всех собственников и надо будет платить налог. Она согласилась. После этого предложил в помощь в оформлении в Регистрационной палате документов в собственность. Он предоставил образец доверенности на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению в собственность она не заключала. Через несколько дней ей позвонили из офиса и пригласили на заключение договора дарения. 12 мая 2010 года в офисе на Проспекте Мира, прочитав договор, она была очень удивлена и возмущена таким договором, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была указана только 1/96 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок и 1/96 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом. Кубышев с Мазыленко сказали, что для простоты и уменьшение объема договора они указали только доли. И в дальнейшем все собственники смогут переоформить свидетельство, где уже будут указаны номера квартир. Она в это поверила и в их присутствии в договоре дарения поставила свои подписи. Договор был заключён между Мазыленко и ею. Она считает, что Мазыленко её обманула. Она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После этого она передала доверенность на Струнина лично Кобышеву. Также Кобышев Е.В. ей пояснил, что за подведение коммуникаций необходимо будет заплатить отдельно в ООО "Оптима Экспресс", которое будет заниматься подключением коммуникаций. В связи с этим 9 июня 2010 года она приехала в офис ООО «Оптима Экспресс», расположенный по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, где между ней и исполнительным директором ООО «Оптима экспресс» был заключён договор номер 9/07-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому номер 81 от 9 июля 2010 года. По данному договору в вышеуказанном офисе ООО «Оптима экспресс» она передала 9 июля 2010 года денежные средства в размере 205.000 рублей ФИО 319 Д.Г. В июле 2010 года ей позвонили из офиса и сказали, что она может подъехать и получить свидетельства. В указанный день она получила свидетельство о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё, собственниками значились ещё 80 человек, и указаний на номера квартир соответственно не было, То есть доля в доме, а где именно, не было указано. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления являлись муляжами, то есть электричество отсутствует, вода не подведена, газа нет. 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурным планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно эпидемиологическим требованиям. В здании отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Мазыленко Л.А. и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. Она неоднократно делала попытки разыскать Мазыленко и Кобышева для направления им претензий, но установить их местонахождение ей не удалось. Действиями Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. ей причинён материальный ущерб на общую сумму 1 570 000 рублей (т.34, л.д.132-134, 137-138). Оглашенные показания ФИО 67 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 60 С.В. показала, что в 2011 году с мужем увидели баннер с рекламой земельного участка под строительство коттеджа в пос.Газопровод, Ленинского района. Подъехали на объект, тот огорожен, стоит техника не работает, видимость вырубки деревьев. На объекте был менеджер, который показал им, буклеты, документы на землю и строительство, все документы смотрел ее муж. 13 августа 2011 года приехали в офис по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10 на ст. М. «Павелецкая», с ними общались две девушки и молодой человек, предоставили договор, внесли задаток наличными в размере 50 000 рублей, в счет вступительного взноса в кооператив. Потом был договор с ЖСК МК -2, подписывала она и Садов В.В. на сумму 1 368 000 рублей, для внесения денег на счет кооператива Садов предложил ОАО «БинБанк», она вносила деньги через ОАО «Бинбанк» на счет кооператива. В 2011 году им стало известно, что территория Московской области, где должно быть строительство переходит в территорию г.Москвы, связались с Садовым, тот сказал, что ничего, все хорошо. Они приехали на объект и увидели, что строительство не ведется, они приехали к Садову в офис на ул.Козлова,, д.30 в г.Москва, общались, никакой конкретики не было. 13.08.2012 года дом должен был сдан, но строительство не велось, объяснения были невнятные, поэтому они решили обратиться с иском в Преображенский районный суд г.Москвы, 13.06.2013 года было мировое соглашение с Садовым, по которому он должен был выплачивать ей денежные средства ежемесячно, никаких платежей от Садова не было, предложенная альтернатива была неадекватная. Заявление о вступлении в кооператив она не писала, соответствующих документов не выдали, справку и членскую книжку не оформили, на собрания Садов ее звал. Швырева она увидела на одной из встреч, когда он предлагал альтернативную недвижимость.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 137 показала, что в августе 2010 года хотела приобрести квартиру, обратилась в агентство недвижимости «МИЦ», съездила на участок в пос.Газопровод, Ленинского района, там был только лес и пара спиленных деревьев. Она приехала в офис «Малоэтажного квартала» на ул.Летниковская, в г.Москва, отдала Штукаревой, которая была по доверенности от «Малоэтажного квартала» -50 000 рублей, было заключено соглашение о задатке. Потом она общалась с Садовым, там же в офисе, никакие документы Садов ей не показывал, видела только в офисе висели планировки на стенах, Садов подписал договор, дал ей реквизиты дя оплаты, сумма квартиры составила 1 150 000 рублей, деньги она вносила на счет кооператива МК -3 через ОАО «Бинбанк», первый платеж был 27.08.2010 через «Бинбанк» в сумме 950 000 рублей на счет ЖСК МК-3, второй платеж был 24.12.2010 через «Бинбанк» в сумме 950 000 рублей на счет ЖСК МК-3. На объект она не ездила, впоследствии она приезжала к Садову, подписывала второй договор, чтобы перевести деньги и перейти самой с ЖСК МК -3 на ЖСК МК -2, Садов сказал, что это нужно, так как у них происходит реорганизация, больше Садова она не видела. Потом на форумах она читала, что строительство не ведется, начались суды. Членскую книжку и справку Садов ей не оформлял, на собрания кооператива не приглашал, отчет об использовании денежных средств кооператива Садов ей не представлял. Заявление о вступлении в кооператив она не писала, в кооператив не вступала, кому принадлежит земля ей не известно, земля предназначалась под малоэтажное строительство.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 138 показала, что приблизительно в 2008-2010 годах увидела рекламу, поехала в Москву, общалась с Садовым В.В. в офисе компании МК -1, видела в офисе Швырева и Мазыленко, ей предложили квартиру во Внуково, она отказалась, тогда предложили поселок Аусбург, съездила на объект. Заключила договор с МК -1 в лице Садова В.В., выбрала квартиру, стоимость 1 200 000 рублей, платила частями через «Бинбанк», но недвижимость не приобрела, так как ее не построили, осталась без квартиры и денежных средств.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 138 следует, что Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 138 следует, что в 2010 году из рекламы, размещённой в сети интернет, ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Шоссейная, дом 13, после чего она съездила по вышеуказанному адресу, где увидела огороженную забором территорию под строительство и залитый фундамент. В апреле 2010 года она направилась в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: город Москва, переулок Колодезный, дом 14, офис 636, где её встретил Садов В.В., представившийся председателем правления ЖСК "МК-3", который рассказывал ей о преимуществах малоэтажного строительства, показывал план строящегося дома и квартир. 27 апреля 2010 года, после состоявшихся переговоров она заключила с ЖСК "МК-3" договор, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность квартиры ориентировочной площадью 40 квадратных метров строящегося жилого дома по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Шоссейная, дом 13, стоимостью 1.200.000 рублей. После подписания Садов В.В. передал ей реквизиты ЖСК "МК-3" для перечисления паевых взносов. Примерно через 2 дня ей позвонил Садов и сообщил, что на строй. площадке по вышеуказанному адресу строительства дома не будет, в связи с расширением Ярославского шоссе, и предложил перезаключить договор на приобретение недвижимости на объектах во Внуково или посёлке Газопровод Ленинского района. После чего она съездила на стройплощадку дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, где она увидела огороженную территорию под строительство дома. 29 апреля 2010 года через ДО «Басманный» ОАО "Бинбанк" она перечислила на расчётный счёт ЖСК "МК-3" денежные средства в размере 900.000 рублей. 19 мая 2010 года через ДО «Басманный» ОАО "Бинбанк" она перечислила на расчетный счет ЖСК "МК-3" денежные средства в размере 250.000 рублей. 11 июня 2010 года она направилась в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: город Москва, переулок Колодезный, дом 14, офис 636. Там её встретил Садов, где она перезаключила договор с ЖСК «МК-3», регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность квартиры ориентировочной площадью 40 м?, корпус 4 строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, стоимостью 1.200.000 рублей. После того, как она подписала вышеуказанный договор, Садов лично подписал его и поставил на нём печать ЖСК «МК-3», а также сообщил ей, что если она хочет убедиться в том, что ЖСК «МК-3» является серьёзным застройщиком, то она может съездить в КП «ФИО 319ский усадьбы», где будет презентация этого посёлка, построенного ими. Согласно вышеуказанному договору, ЖСК «МК-3» должен обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 27 апреля 2011 года. Но этого так и не было выполнено. После 27 апреля 2011 года она неоднократно звонила Садову и интересовалась ходом строительства. Осенью 2011 года после её очередного телефонного звонка Садову В.В., последний сообщил, что так как земля под строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, в настоящий момент отходит по территориальности к городу Москва, то возникли затруднения с получением разрешительной документации на строительство, поэтому необходимо подождать еще год. В марте 2012 года она направилась на стройплощадку дома повыше указанному адресу, где она увидела, что строительство так и не началось. 21 марта 2012 года она направилась в офис ЖСК «МК-3», расположенный по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, где её встретил Садов В.В. Там она написала заявление о расторжении договора и о возврате уплаченных ею денежных средств, которые после завизировал Садов и сообщил, что в скором времени ЖСК «МК-3» вернёт ей денежные средства. После она периодически звонила Садову В.В. и спрашивала, когда ей вернут ее денежные средства, но он всячески находил различные причины, по которым срок возврата денежных средств вновь переносился. Таким образом, давая ложные обещания, и вводя ее в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил её денежные средства, чем причинил ей материальный ущерб в размере 1.150.000 рублей, которые она перевела на расчетный счет ЖСК «МК-3». Вышеуказанный материальный ущерб является для неё значительным, так как у неё маленький доход, и живёт она вместе со своей дочерью, которая в настоящее время сидит дома в декрете по уходу за малолетним ребёнком и ещё её трое детей, а также она является единственным кормильцем в семье. Оглашённые показания потерпевшая ФИО 138 подтвердила. (т.142, л.д.109-113).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 219 показала, что в 2010 году ее тетя ФИО 156 передарила ей долю, тетя покупала у Мазыленко Л.А. квартиру по адресу: д.Мамоново, ул.Лесная, д.28 в г.Одинцово. Тетя пожилого возраста не смогла жить в том доме, где приобрела квартиру, так как дом нежилой, по документам не все хорошо, коммуникаций нет. В 2013 году Администрация г.Одинцово подала иск в суд, дом под снос. В 2010 году она видела Мазыленко один раз, когда собирали деньги на коммуникации.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 163 показала, что из рекламы в 2011 году узнала о строительстве коттеджного поселка «Аусбург» в д.Ульянки. Приехала на место, там дороги, столбы узнала где находится офис застройки и продажи. Приехала в офис на ул.Летниковская в г.Москва, компания МК-6, общалась с гр. Савченко Д.В., которому Садов В.В. выдал доверенность. В этот же день Савченко В.В. она наличными передала денежные средства в размере 50 000 рублей, оформил соглашение о задатке. Савченко Д.В. сказал, что 16.08.2012 срок сдачи коттеджа. Так же был составлен договор на недвижимость на сумму 781 000 рублей, нужно было внести в течение недели через «Бинбанк», Савченко сходил к Садову в кабинет и подписал договор. Она внесла деньги, 18.08.2011 года заключила договор на инженерные коммуникации с Маниловым Магомедом, через банк внесла 100 000 рублей. Через год приехала на участок, там только один фундамент и то залит неправильно. Она приехала в офис к Садову на ул.Козлова в г.Москва, тот предложил альтернативу, она отказалась, написала заявление о выходе из кооператива и возврата денежных средств, вернули наличными только 50 000 рублей и все. Она звонила Садову и говорила, что будет обращаться в суд, на что Садов сказал, что если будет обращение в суд, то арестуют счета, ничего не получит, вообще денег нет. Денежные средства ей не возвращены, членскую книжку и справку ей не выдали, собраний не было, отчет финансовый Садов не представлял.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 3 показала, что в марте 2007 года увидела объявление о продаже недорогого жилья, позвонила по телефону в агентство недвижимости. Потом гр.Дмитриев собрал всех и показал дом, который сдавался на ул.Колхозная, г.Одинцово, назначили встречу на Можайском шоссе, показали дом, полностью готовый к сдаче (Трудовая, д.6), сказали, что можно подключатся к коммуникациям и заселяться, был Швырев, она написала заявление на приобретение 2-ух однокомнатных квартир, Швырев сказал, что надо выкупить 3 земельных участка, после выкупа земли начать строительство, стоимость 1 кв.м жилья составила 1 000 долларов США, они проверили земельные участки, все было чисто. Назначили встречу в конторе ЮК в г.Одинцово на ул.Можайское шоссе, присутствовало много людей, был Швырев, гр.ФИО 38 и еще один человек, Швырев сказал ей 12 000 долларов США в ячейку за 2 доли (ее и дочери) и ему 10 000 долларов США наличными, она отдала 10 000 долларов США Швыреву наличными за землю, Швырев выступал гарантом долей, был заключен договор на продажу 1/30 доли земельного участка, в апреле 2007 года она получила свидетельство, Швырев стал расчищать земельный участок, за расчистку она отдала Швыреву 700 долларов США. Потом стали возводить фундамент, спросила у Швырева документацию на строительство, Швырев сказал -будет и началось строительство без документов. Швырев сказал, что у каждого из них будет 1-комнатная квартира, она вносила деньги на фундамент, перекрытия, на строительство -4000 долларов США, потом еще 4000 долларов США, 5000 долларов США на крышу, 5000 долларов США на коммуникации, все деньги она передавала Швыреву. К концу 2007 года коммуникаций не было, но Швырев говорил, что все получит. В 2008 году поняла, что Швырев вводит в заблуждение, нарушений было много по строительству дома, коммуникаций нет, сроки затягиваются. В 2008 году Швырев сказал, что БТИ приняло дом, стала сдавать документы на приобретение права собственности, документы вернули, так как дом ИЖС построили на землях не того назначения. Она на собраниях обращалась к Швыреву, но тот только все обещал. Она отдала Швыреву 66 000 долларов США за себя и за дочь, 25 000 долларов США отдала за землю.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Жеребятьев Г.Г. показал, что его мать в апреле 2010 года нашла компанию МК-малоэтажный квартал, пообщалась предварительно, сказала давай купим. Приехал в г.Москву на 3-Павловский переулок, компания МК – Малоэтажный квартал, общался со Швыревым, выбрал недвижимость на ул.Овражная, лит.3А (Одинцово), Швырев показал ему договор поручения от имени Пинегиной Л.М., документации на строительство он не видел, знал, что хозяйка дома Пинегина. Он выезжал на объект, смотрел дом, был каркас дома, окна, участок огорожен. Он общался со Швыревым, тот говорил, что все будет достроено через 2-3 месяца, будут парковки, коммуникации, внутренняя отделка, в августе 2010 года был заключен основной договор на 1/36 долю дома и земли, он передал Швыреву в руки всю сумму- 1 100 000 рублей наличными, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств, дополнительное соглашение было заключено, в эту сумму входило отопление, водоснабжение, коммуникации, черновая штукатурка. Потом он получил свидетельства о праве собственности, администрация г.Одинцово подала иск, что дом не соответствует назначению, о чем Швырев знал ( про назначение дома). Соседи рассказывали ему, что когда все началось, Швырев был на собраниях, на заседаниях суда, дом построил многоквартирный, назначение земли ИЖС, Швырев говорил, что все решит, все будет нормально, нужно было поменять назначение земли, но Швырев только обещал. Ему известно, что администрация г.Одинцово говорила застройщику, что строить нельзя. При заключении договора техпаспорт на дом он не видел, дом не достроен и не пригоден для жилья, коммуникаций нет, только муляжи радиаторов висели, изначально строительство было как отмыв денег. Пинегина Татьяна говорила, что дом он строила со Швыревым, а Швырев говорил, что строил с Зимовец, Пинегина говорила, что все деньги она отдавала Швыреву.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 14 показал, что в мае 2010 года через риэлторов компании МИЦ решил продать квартиру. Ему предложили компанию МК -малоэтажный квартал. Он приехал в компанию МК по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок с риэлтором, общался с сотрудником компании -девушкой, выбрал квартиру в 3-х этажном доме на ул.Овражная, д.37, Одинцово, съездили на объект, посмотрели, он передал наличными 25 000 рублей, предварительный договор заключили, через месяц нужно внести еще наличными 2 300 000 рублей. В течение месяца не успел, ему сказали, что цена увеличилась до 2 864 500 рублей с коммуникациями, приехал в офис, привез деньги наличными, был предварительный договор и договор купи-продажи 1/24 доля земли и дома, двухкомнатная квартира площадью 62 кв.м., документ, что Швырев принял деньги от него, потом подали документы на регистрацию, так как он не успел вовремя внести сумму денег, то его долю переписали на Менделева, а тот выдал ему доверенность на 3 года. В течение 3 месяцев с подачи документов он ничего не получил, не собственности, не жилья. На объекте, он видел дом с крышей, окна, в доме батареи, Швырев обещал, что все достроит в течение 2-3 месяцев. О решении суда о сносе дома он узнал в 2011 году, когда хотел прописаться, но на доме был арест. Швырев ему не предлагал вернуть денежные средства, предлагал объект в Бахчиванджи, он сначала согласился, но потом не захотел.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 52 А.А. показала, что в 2009 году увидела объявление в газете о продаже квартир в г.Красногорске, решила приобрести квартиру -студию, всеми делами занималась ее сын и племянница Оникий Е.К. и В офисе на проспекте Мира, д.101 д, г.Москвы шел разговор о покупке квартиры -студии, передавали Кобышеву Е.В. в офисе денежные средства в размере 942 500 рублей, Кобышев Е.В. давал расписку за квартиру студию, составлялся договор дарения, так же они потом получили свидетельства о праве собственности. Вносили денежные средства в фирму «Оптима Экспресс», составляли договоры с этой фирмой, свет, воду все делали за свой счет. В феврале 2013 года узнала, что дом будут сносить, на доме была крыша, фасад, окна и голые стены, дом был не доделан.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Тимофеев В.Н. показал, что в 2008 году он искал жилье, в г.Красногорск, на ул.Черневская -81 строился дом, видел баннеры с рекламой. В 2009 году он встретился с менеджером, смотрел дом, была коробка и крыша. Потом в офисе на Проспекте Мира в г.Москва встретился со Швыревым, спросил у него все ли законно и нормально по дому, Швырев подтвердил, сказал, что делает кадастровый паспорт, заключили договор, чтобы «застолбить» квартиру -студию, общая сумма составила 660 000 рублей, у него была 20 000 долларов США, сказали, что за эту сумму будут все коммуникации. Через 2-3 месяца дом был сдан, 20 000 долларов США он заложил в банке в ячейку, Швырев в момент закладки был рядом, ключ отдал менеджеру, оформил доверенность на менеджера, чтобы тот за него получил свидетельства и кадастровый паспорт. В договоре была указана его доля 1/90, а не квартира, говорили, что когда все соберетесь, то доли превратятся в квартиру, все квартиры продадутся. Потом ему стало известно, что когда есть доля, то ничего сделать нельзя.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 61 следует, что в 2009 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Застройщиком многоквартирного жилого дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с помощью наёмных рабочих. Как впоследствии выяснилось, строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушениями градостроительных норм и правил. Собственниками земельного участка и строящегося многоквартирного жилого дома являлись Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1. Ему не было известно, что строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома Швырёвым О.Е. получено не было. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ним не заключался. 16.10.2009 он, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, по предложению Швырёва О.Е. заключил соглашение о задатке, согласно которому он в тот же день, то есть 16.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, передал Швырёву О.Е. наличными 25 000 рублей в качестве задатка за бронирование квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме. Кроме этого, 21.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, он по предложению Швырёва О.Е. заключил со Швырёвым О.Е. (продавец) договор купли-продажи 1/90 доли земельного участка и 1/90 доли жи-лого дома. Кроме него, покупателями по данному договору купли-продажи выступили ещё 33 человека. Сделка зарегистрирована 23.12.2009. По данному договору он в период примерно с 15.12.2009 по 20.12.2009, точную дату он не помнит, посредством индивидуальной банковской ячейки в ООО «БТА Банк», расположенного по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, то есть в том же здании, что и офис Швырёва О.Е., передал Швырёву О.В. наличными 624 000 рублей, а всего заплатил Швырёву О.Е. 649 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, де-нежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.33 л.д.3-5, 41-42; т.287 л.д.17-19). Оглашенные показания потерпевший Тимофеев В.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 140 показала, что в 2011-2012 годах она снимала жилье, решила купить квартиру. В 2011 году увидела объявление о компании «Доходный Дом», которая находилась по адресу: г.Москва, Проспект Мира -101, квартиру хотела приобрести по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 на 2-ом этаже. Приехала на место посмотреть квартиру, коммуникаций нет, двери есть, ремонта нет, полстены надо заделать. В офисе на Проспекте Мира, д.101 общалась с менеджером Арзамасцевой Инной, которая действовала по доверенности от Мазыленко Л.А., которая сказала ей, что дом стоит и есть прописка. Стоимость квартиры составила 1 100 000 рублей, в офисе на Проспекте Мира, д.101 в январе 2012 года Мазыленко отдала 100 000 рублей, которая сказала ей, что если не внесет остаток, то 100 000 рублей она не вернет, расписки не отдаст, так же был заключен предварительный договор. В феврале 2012 привезла и отдала в руки Мазыленко 1 000 0000 рублей наличными, был заключен договор дарения между ней и Мазыленко, как ей объяснили по договору дарения меньше налоги и не надо спрашивать собственников, она думала, что Мазыленко дарила ей квартиру, стала читать договор, а там 1/114 доля, Мазыленко сказала, потом через юристов сделаете, когда получите свидетельства, сходите и все переделаете, расписки и предварительный договор Мазыленко у нее забрала. Свидетельство на землю и жилье она получала в офисе «Доходный Дом» за 35 000 рублей, в феврале -марте 2012 Мазыленко отдала ей все документы, она заселилась, сделала косметический ремонт и стала жить. Мазыленко говорила, что все коммуникации будут, их подведут, был только один свет. В 2012 году ей прислали документы, что дом идет под снос.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 140 следует, что в 2012 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Застройщиком многоквартирного дома являлись Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Двое последних также являлись руководителями риэлтерского агентства ООО «Доходный Дом», которое занималось реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме. Офис ООО «Доходный Дом» располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. осуществляли строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ней не заключался.13.01.2012 она, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», по предложению сотрудницы ООО «Доходный Дом» Арзамасцевой И.В. заключила предварительный договор, согласно которому она должна была финансировать строительство многоквартирного дома, а Мазыленко Л.А. обязалась осуществить строительство дома и передать ей квартиру в собственность. После этого она, находясь в этом же офисе, передала Арзамасцевой И.В. наличными 100 000 рублей в качестве задатка, о чём та оформила ей соответствующую расписку, которая до настоящего времени у неё не сохранилась. 03.02.2012 она, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», по предложению Арзамасцевой И.В. заключила с Мазыленко Л.А. договор дарения, согласно которому Мазыленко Л.А. передала ей в собственность 86/1824 доли земельного участка и 86/1824 доли жилого дома. По данному договору она 03.02.2012, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Арзамасцевой И.В. наличными 1 100 000 рублей, о чём та оформила ей соответствующую расписку, которая до настоящего времени у неё не сохранилась. Сделка зарегистрирована 12.03.2012. После того, как Мазыленко Л.А. передала ей зарегистрированный экземпляр договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома, то забрала у неё расписки, якобы за их дальнейшей ненадобностью. Впоследствии Швырёв О.Е., Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверяли её, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким способом Швырёв О.Е., Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.31, л.д.59-64, т.285 л.д.14-16). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 140 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Сушков В.В. показал, что в конце 2009 года искал жилье, нашел квартиру по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81. Связался с менеджером организации ООО «Доходный Дом», выехал на объект, увидел небольшую новостройку, трубы, батареи, канализацию, «живую» стройку, узнал, что стоимость квартиры будет в районе 800-900 тысяч рублей, собрал денежные средства. В ноябре 2009 года поехал в офис компании на Проспекте Мира г.Москвы, в офисе был Кобышев по доверенности от собственника Мазыленко, разговаривали о продаже части земли и дома, Кобышев заверил его, что за эти деньги он получит пригодную для жилья квартиру с коммуникациями. Через несколько дней он передал Кобышеву 200-300 тысяч рублей наличными, нужно было доплатить еще 600 000 рублей, Кобышев сказал, что если он не доплати 600 000 рублей, то он не получит те деньги, которые внес 200-300 тысяч рублей, он согласился, заключили предварительный договор части жилого дома -доля и квартира под 32 номером. Основной договор заключил с Кобышевым основной договор, передал 600 000 рублей, в основном договоре не было прописано, что это квартира, надо платить за коммуникации отдельно, получил договор купли-продажи и расписки, потом вместе с актом приема -передачи на часть дома и квартиры получил свидетельства о регистрации права собственности. В январе -феврале 2010 года из СМИ узнал про обман с домом в Красногорске, Мазыленко провела первое собрание, представила людей из фирмы «Оптиима Экспресс», сказали, что им надо сдавать деньги за коммуникации, ближе к весне отдал за коммуникации 130 000 рублей, договора на коммуникации не было, только на словах. В 2010 году создали ТСЖ, Нечаев и ТСЖ сделали коммуникации, но в дом он не въехал, так как там невозможно было жить. В 2014 году он узнал о решении Красногорского суда, которым все было запрещено, земля ИЖС, не подходит для малоэтажной застройки, Нечаев оказался сотрудником компании «Доходный Дом». Квартира оказалась незаконной постройкой, все претензии к Мазыленко и Кобышеву, тем, кто продал, они знали, что на землях ИЖС строить нельзя, они убеждали его, что все переведется и узаконится.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 177 Р.К. следует, что 25.12.2009 она приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:532 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 137, стоимостью 800 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. 11.05.2010 она вступила в члены ДНП, с ней был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию и газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору она 22.05.2010, 28.06.2010 и 20.08.2010 через ЛО «Отделение в г. Чехов» ОАО «МИнБ» перечислила на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ» 250 000, 200 000 и 150 000 рублей, а всего на общую сумму 600 000 рублей, также она платила членские взносы. До 29.01.2012 общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась.11.05.2010 Кобышев Е.В. заключил договор подряда № 12/П от 05.12.2009 с ООО «ПодрядСтройСервис», согласно которому эта организация должна была выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. В действительности, территория ДНП находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Никакие подрядные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП не проводились. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» 11 941 291 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора подряда, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. договора подряда и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. 10.01.2010 заключила с председателем правления ДНП Кобышевым Е.В. договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила ДНП во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501: 388, 50:31:0020501:389 для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 7 828 209,65 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора аренды земельных участков, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. договора аренды земельных участков и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 12.01.2010 заключили между собой незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. должна была передать Партнёрству в собственность 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 10 500 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность заключённого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. данного договора и списанию денежных средств со счёта ДНП. Впоследствии Мазыленко Л.А. так и не заключила с ДНП основной договор купли-продажи доли земельного участка и не передала его в собственность ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 20.12.2010 заключили между собой незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку члены ДНП имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на бан-ковский счёт Мазыленко Л.А. 1 566 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об этой сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность этого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А., договора аренды электрооборудования и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев Е.В. был освобождён от должности председателя правления ДНП (т.315 л.д. 253-257).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Ивакина С.В. следует, что 29.09.2009 он заключил с ООО «Доходный Дом» договор на оказание услуг по поиску земельного участка. ООО «Доходный Дом» находилось по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Руководителями ООО «Доходный Дом» были Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. ООО «Доходный Дом» подыскал ему земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:569, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе дер. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 172. Председателем правления ДНП был Кобышев. По указанному договору он заплатил 100 000 рублей, деньги внёс в кассу ООО «Доходный Дом».11.02.2010 он приобрёл у Мазыленко Л.А. вышеуказанный земельный участок, стоимостью 1 635 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко и Кобышева по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Денежные средства по договору купли-продажи в сумме 1 635 000 рублей он передавал Мазыленко и Кобышеву, они оформили ему соответствующие расписки. 17.03.2010 он вступил в члены ДНП, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору он заплатил вступительный взнос в размере 250 000 рублей и целевой взнос в размере 180 000 рублей, больше платить целевые взносы он отказался, поскольку Кобышев никак не отчитывался перед членами ДНП за произведённые расходы. По этой же причине, до прояснения ситуации, он не платил ежемесячные членские взносы. При вступлении в члены ДНП Кобышев не знакомил его с обстоятельствами финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства и наличии каких-либо гражданско-правовых договоров, в том числе и об указанных ниже договорах. На момент приобретения им земельного участка территория ДНП представляла собой ровное пахотное поле, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. Из разговоров с другими членами ДНП, а также из предъявленных ему для обозрения документов он может пояснить следующее. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение ма-териальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства.11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили тому на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье» в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность дачного некоммерческого объединения бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны членов ДНП не осуществлялся. Кобышев и Мазыленко присвоили себе большую часть собранных с членов ДНП вступительных и целевых взносов, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ему был причинён материальный ущерб на сумму 430 000 рублей, который для него является существенным (т.316 л.д.182-187).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Желтобрюха С.В. следует, что 01.06.2010 его жена Желтобрюх Д.Р. приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:548 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 160, стоимостью 1 100 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. 01.06.2010 его жена Желтобрюх Д.Р. вступила в члены ДНП, с ней был заключён соответствующий договор. По данному договору его жена 04.07.2010 заплатила вступительный взнос в сумме 250 000 рублей, и 29.07.2010, 22.12.2010 и 24.01.2011 заплатил целевой взнос на общую сумму 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. Деньги он за жену перечислял через дополнительное отделение Дзержинский ФКБ «Огни Москвы» на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ». Кроме этого, его жена ежемесячно платила членские взносы в сумме 2 500 рублей, деньги также перечислял на расчётный счёт ДНП. На момент приобретения земельного участка и вступления его жены в члены ДНП территория Партнёрства представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, чистое, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. Из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ему для обозрения документов он может пояснить. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение материальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех де условиях и в том же объёме, что и их собственник. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вер-нуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье» в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность такой трансформатор. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны членов ДНП не осуществлялся.Он считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ему был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для него является значительным (т.316 л.д.249-254).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Фирсова С.В. следует, что 11.07.2011 его жена Фирсова Наталья Николаевна приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:533 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 109, стоимостью 600 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. Денежные средства по договору купли-продажи в сумме 600 000 рублей его жена передала Мазыленко в её офисе, та оформила ей соответствующую расписку.11.07.2011 его жена вступила в члены ДНП, с ней был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию и газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору его жена 18.07.2011 жена в офисе Мазыленко Л.А. внесла в кассу ДНП вступительный взнос в сумме 250 000 рублей, о чём ей была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру. Кроме этого, 03.08.2010 Фирсова Н.Н. на территории ДНП передала Кобышеву Е.В. первую часть целевого взноса в размере 200 000 рублей, о чём Кобышев оформил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Кроме этого, Фирсова Н.Н. 11.11.2011 перечислила на расчётный счёт ДНП вторую часть целевого взноса в размере 150 000 рублей. Кроме этого, его супруга ежемесячно платила членские взносы в сумме 2 500 рублей.11.05.2010 Кобышев Е.В. заключил договор подряда с ООО «ПодрядСтройСервис», согласно которому эта организация должна была выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. В действительности, территория ДНП находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Никакие подрядные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП не проводились. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» 11 941 291 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора подряда, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. договора подряда и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. 10.01.2010 заключила с председателем правления ДНП Кобышевым Е.В. договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила ДНП во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501: 388, 50:31:0020501:389 для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 7 828 209,65 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора аренды земельных участков, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. договора аренды земельных участков и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 12.01.2010 заключили между собой незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. должна была передать Партнёрству в собственность 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 10 500 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность заключённого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. данного договора и списанию денежных средств со счёта ДНП. Впоследствии Мазыленко Л.А. так и не заключила с ДНП основной договор купли-продажи доли земельного участка и не передала его в собственность ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 20.12.2010 заключили между собой незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку члены ДНП имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 1 566 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об этой сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность этого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А., договора аренды электрооборудования и списанию денежных средств со счёта ДНП.Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев Е.В. был освобождён от должности председателя правления ДНП (т.319 л.д.257-263).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Грачевой В.В. следует, что 29.12.2009 она приобрела у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:549 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», ул. Тихая, д.14, участок № 147, стоимостью 950 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. Деньги по договорам она передавала Кобышеву, он оформил ей соответствующие расписки. 30.03.2010 она вступила в члены ДНП, со ней был заключён соответствующий договор. По данному договору она 21.04.2010 и 20.05.2010 внесла в кассу ДНП вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 200 000 рублей. Согласно договору, вступительный и целевой взносы должны были использоваться для благоустройства территории ДНП: электрификации, газификации, обустройства дорог, ограждения территории ДНП. Деньги она перечисляла на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ». Кроме этого, она ежемесячно платила членские взносы в сумме 2 500 рублей, деньги также перечисляла на расчётный счёт ДНП. Она является членом ДНП «Чеховское подворье». Из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ей для обозрения документов она дополнительно поясняет. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового авто-транспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение материальными и нематериальны-ми активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501: 389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны были использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны были использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членов Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически вы-годен для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и нее, о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и нее, о наличии такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ее, о наличии такого договора аренды, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и ее, о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично- дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, она считаю, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся.Она считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ей был причинён материальный ущерб на сумму 450 000 рублей, который для нее является значительным (т.331 л.д.23-29).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 278 К.Г. следует, что 11.05.2010 Кобышев Е.В. заключил договор подряда с ООО «ПодрядСтройСервис», согласно которому эта организация должна была выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. В действительности, территория ДНП находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Никакие подрядные работы по устранению дефектов почвы на территории ДНП не проводились. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» 11 941 291 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора подряда, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. договора подряда и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. 10.01.2010 заключила с председателем правления ДНП Кобышевым Е.В. договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила ДНП во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501: 388, 50:31:0020501:389 для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 7 828 209,65 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность договора аренды земельных участков, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. договора аренды земельных участков и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 12.01.2010 заключили между собой незаконный предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от 12.01.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. должна была передать Партнёрству в собственность 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку эти земельные участки относились к имуществу общего пользования ДНП и подлежали передаче в собственность ДНП бесплатно, а члены ДНП имели право пользоваться этими земельными участками и имели право на въезд на территорию ДНП принадлежащего им легкового и грузового автотранспорта. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 10 500 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об указанной сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность заключённого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. данного договора и списанию денежных средств со счёта ДНП. Впоследствии Мазыленко Л.А. так и не заключила с ДНП основной договор купли-продажи доли земельного участка и не передала его в собственность ДНП. Кроме этого, Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. 20.12.2010 заключили между собой незаконный договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству в аренду до 31.12.2011 трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не информировали об этой сделке других членов ДНП. Необходимости в заключении этого договора не было, поскольку члены ДНП имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования. Однако Кобышев Е.В. по данному договору незаконно перечислил на банковский счёт Мазыленко Л.А. 1 566 000 рублей. При этом другие члены ДНП, не обладая информацией об этой сделке, не имея возможности принимать решения об использовании имущества ДНП, осуществлять контроль за финансовой деятельностью ДНП и проверять законность этого договора, не могли воспрепятствовать заключению Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А., договора аренды электрооборудования и списанию денежных средств со счёта ДНП. Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев Е.В. был освобождён от должности председателя правления ДНП (т.331 л.д.63-68).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Журбицкого Д.Ю. следует, что из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ему для обозрения документов он может пояснить, что 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение материальными и нематериальны-ми активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501: 389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны были использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны были использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членов Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически вы-годен для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора аренды, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и его, о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно.На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка. Он в Чеховском районе растет с самого детства, поэтому знает состояние этого поля. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. Он считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ему был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для него является значительным (т.331 л.д.53-58).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 49 Л.Н. следует, что в 2007 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Собственником земельного участка был Швырёв О.Е. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 27.11.2007 года она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор дарения доли земельного участка, согласно которому она приобрела у Швырёва О.Е. 2/99 доли земельного участка. Данный договор был заключен в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Сделка зарегистрирована 22.12.2007. По данному договору она, в период с 20.11.2007 и не позднее 27.11.2007, точную дату она не помнит, посредством банковской ячейки в банке, расположенном в г. Одинцово, название банка она не помнит, передала Швырёву О.Е. 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 243 104 рублей. 23.03.2008 Швырёв О.Е. пригласил её, где строился многоквартирный дом по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, там Швырёв О.Е. её убеждал, что строительство близится к завершению, и показывал на плане расположение её 1-комн. квартиры. После этого, она в этот же день, то есть 23.03.2008 передала оставшуюся сумму в размере 4 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 95 109,2 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующую расписку, а всего она заплатила Швырёву О.Е. 338 213,2 рублей. Швырёв О.Е. продолжал уверять, что занимается оформлением документации и в скором времени она и другие участники долевого строительства получат их квартиры. Летом 2010 года, точное время она не помнит, она получила свидетельство о государственной регистрации права на долю в жилом доме. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.359 л.д.105-107, 124-130).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 311 Л.А. следует, что 29.09.2007, 02.11.2007, 18.02.2008, 06.05.2008 и 01.09.2008, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точные места она не помнит, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 33 000 долларов США. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.309 л.д.154-157).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Паньковой А.Б. следует, что 07.05.2010, 18.05.2010 и затем в период до 05.08.2010, точные даты она не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», в несколько приёмов передала Мазыленко Л.А., Кобышеву Е.В. и сотруднице ООО «Доходный Дом» Видашовой О.И. наличными денежные средства на общую сумму 2 145 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства (т.303 л.д.185-188).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Родиной С.Н. следует, что в 2008 году её подруга Мякотина А.А. решила купить две 1-комн. квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.9. О долевом строительстве многоквартирного дома Мякотина А.А. узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, и руководителем которого был Швырёв О.Е. Мякотиной А.А. не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также Мякотиной А.А. не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с Мякотиной А.А. По устной договорённости со Швырёвым О.Е., Мякотина А.А. и другие участники долевого строительства должны были вначале приобрести в общую долевую собственность земельный участок, на котором Швырёв О.Е. обещал осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать Мякотиной А.А. и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. Согласно данной устной договорённости со Швырёвым О.Е., Мякотина А.А. 06.03.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передала генеральному директору риэлтерского агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК» Шунаевой Н.И. наличными 2 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 48 094,6 рублей, для дальнейшей передачи их Швырёву О.Е., о чём Шунаева Н.И. оформила Мякотиной А.А, соответствующую расписку. Кроме этого, Мякотина А.А., согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е., 09.06.2008, 24.06.2008, 05.09.2008 и 16.09.2008, находясь в офисе риэлтерской компании ООО «Малоэтажный квартал» по адресу: г.Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 10 000 долларов США, 18 000 долларов США, 31 000 долларов США и 1 450 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 502 804,67 рублей, а всего заплатила Швырёву О.Е. 1 550 899,27 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил Мякотиной А.А. соответствующие расписки. Швырёв О.Е. при встречах уверял Мякотину А.А., что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и передаст Мякотиной А.А. в собственность жилое помещение в этом доме и долю земельного участка. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность Мякотиной А.А. не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Мякотиной А.А. не известно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от участников долевого строительства многоквартирного дома (т.359 л.д.145-147).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Скрипник (Сазанской) Е.А. следует, что в 2007 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402: 0153 площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 28.05.2007, находясь в г. Одинцово, точное место она не помнит, по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ей в собственность 2/45 доли земельного участка. Кроме неё, покупателями долей земельного участка выступили ещё 13 человек, в том числе Швырёв О.Е. По данному договору она и другие покупатели 31.05.2007, посредством банковской ячейки в г. Одинцово, в каком именно банке она не помнит, передали представителю прежнего собственника земельного участка Грицанову Е.А. денежные средства по договору купли-продажи от 28.05.2007 (в договоре была указана заниженная сумма сделки). Она заплатила за долю земельного участка 11 000 долларов США. Сделка зарегистрирована 11.07.2007. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал ей и другим гражданам осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать им в собственность жилые помещения в этом жилом доме. Никакие официальные договоры о долевом строительстве многоквартирного дома с ней и другими гражданами Швырёв О.Е. не заключал, все договорённости носили устный характер. Согласно этим устным договоренностям, она 07.06.2007, 27.06.2007, 07.08.2007 и 28.08.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 17 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 436 464,4 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующие расписки. 03.11.2010 на основании кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства ей было оформлено право собственности на 2/45 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 978,4 кв.м. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е., тот ей вручил свидетельство о регистрации права собственности от 03.11.2010. Швырёв О.Е. при встречах постоянно уверял её, что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено и жилой дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей строящегося многоквартирного дома. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.357 л.д.121-123).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Смирнова А.Р. следует, что в 2007 году он решил купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153 площадью 1 200 кв.м, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 28.05.2007, находясь в г. Одинцово, точное место он не помнит, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ему в собственность 1/15 доли земельного участка. Кроме него, покупателями долей земельного участка выступили ещё 13 человек, в том числе сам Швырёв О.Е. По данному договору он 31.05.2007, посредством банковской ячейки в г. Одинцово, какой именно банк он не помнит, он передал представителю прежнего собственника земельного участка Грицанову Е.А. наличными 2 000 долларов США, о чём тот оформил ему соответствующую расписку. Сделка зарегистрирована 11.07.2007. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал ему и другим гражданам осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать им в собственность жилые помещения в этом жилом доме. Никакие официальные договоры о долевом строительстве многоквартирного дома с ним и другими гражданами Швырёв О.Е. не заключал, все договоренности носили устный характер. Согласно этим устным договоренностям, он 25.06.2007, 30.06.2007, 04.08.2007, 16.09.2007 и 12.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 30 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 765 415,8 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ему соответствующие расписки. 03.11.2010, на основании кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства, ему было оформлено право собственности на 1/15 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 978,4 кв.м. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е., тот ему только затем вручил свидетельство о регистрации права собственности от 03.11.2010. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.357 л.д.99-101).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Бузаева М.П. следует, что в 2007 году он решил купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153 площадью 1 200 кв.м, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 28.05.2007, находясь в г. Одинцово, точное место он не помнит, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ему в собственность 1/15 доли земельного участка. Кроме него, покупателями долей земельного участка выступили ещё 13 человек, в том числе сам Швырёв О.Е. По данному договору он 31.05.2007, посредством банковской ячейки в г. Одинцово, какой именно банк он не помнит, он передал представителю прежнего собственника земельного участка Грицанову Е.А. наличными 2 000 долларов США, о чём тот оформил ему соответствующую расписку. Сделка зарегистрирована 11.07.2007. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал ему и другим гражданам осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать им в собственность жилые помещения в этом жилом доме. Никакие официальные договоры о долевом строительстве многоквартирного дома с ним и другими гражданами Швырёв О.Е. не заключал, все договоренности носили устный характер. Согласно этим устным договоренностям, он 25.06.2007, 30.06.2007, 04.08.2007, 16.09.2007 и 12.10.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, передал Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 30 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 765 415,8 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ему соответствующие расписки. 03.11.2010, на основании кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства, ему было оформлено право собственности на 1/15 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 978,4 кв.м. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е., тот ему только затем вручил свидетельство о регистрации права собственности от 03.11.2010. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены.Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.357 л.д.99-101).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Пономаренко Д.Ю. следует, что в 2007 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153 площадью 1 200 кв.м, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Он не знал, где располагался офис Швырёва О.Е., никогда там не был, встречался со Швырёвым О.Е. на строительном объекте. Собственником земельного участка был Малышев Б.Е., интересы которого представлял Грицанов Е.А. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 28.05.2007 его знакомый Фомин А.П., действуя в его интересах, заключил договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ему в собственность 2/45 доли земельного участка. Договор заключался в г. Одинцово, где именно он не помнит. Он присутствовал при заключении договора купли-продажи, хотя изначально планировалось участие в сделке одного Фомина А.П. Кроме него, покупателями долей земельного участка выступили ещё 13 человек, в том числе сам Швырёв О.Е. По данному договору он 28.05.2007, находясь на территории г. Одинцово, точный адрес он не помнит, передал Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США для дальнейшей передачи прежнему собственнику земли. Сделка зарегистрирована 11.07.2007, ему было выдано свидетельство о регистрации права собственности на 2/45 доли земельного участка. Согласно устной договорённости, Швырёв О.Е. должен был на данном земельном участке осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ему и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в данном многоквартирном доме. Согласно данной устной договорённости со Швырёвым О.Е., он 30.06.2007, 04.08.2007 и 11.09.2007, находясь все три раза у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, передал Швырёву О.Е. наличными 8 000 долларов, 4 000 долларов США и 5 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 206 529,6 рублей, 102 221,6 рублей и 127 854 рублей, а всего заплатил Швырёву О.Е. 436 605,2 рублей, о чём тот оформил ему соответствующие расписки. 03.11.2010, на основании кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства, ему было оформлено право собственности на 2/45 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 978,4 кв.м. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е., тот ему только затем вручил свидетельство о регистрации права собственности от 03.11.2010. Швырёв О.Е. всё время при встречах уверял его, что тот выполнит все свои обязательства как застройщика, закончит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Ему не известно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.357 л.д.1-3).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Левиной Е.Ю. следует, что в 2012 году они с её мужем Башировым Р.Р. решили купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Им с мужем не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил, без получения проектно-разрешительной документации и без получения разрешения на строительство. 01.04.2012, находясь на территории г. Одинцово Московской области, точное место она не помнит, её муж Баширов Р.Р. заключил с прежним собственником Тимофеевой Н.В. договор дарения, согласно которому ФИО 61 Н.В. якобы безвозмездно передала в собственность её мужу Баширову Р.Р. 1/72 доли земельного участка и 1/72 доли жилого дома, 3-этажного, общей площадью 2643 кв.м. Сделка зарегистрирована 17.05.2012. По данному договору её муж Баширов Р.Р. 01.04.2012 и 18.04.2012, находясь в помещении Одинцовского отдела Управления Росреестра по Московской области, передал Тимофеевой Н.В. наличными 300 000 рублей и 950 000 рублей, а всего заплатил 1 250 000 рублей, о чём та оформила её мужу соответствующие расписки. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность моему мужу Баширову Р.Р. не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей и её мужу неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от Тимофеевой Н.В. и других участников долевого строительства (т.303 л.д. 139-141).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Кобзевой А.А. следует, что 19.09.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «а», и 22.09.2008, находясь у неё по месту жительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д.39 кв.7, она передала Швырёву О.Е. наличными 700 000 рублей и 623 000 рублей, а всего заплатила 1 323 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.302 л.д.185-188).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Кузмиди Е.А. следует, что в 2010 году она решила купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 05.08.2010, 01.10.2010 и примерно 15.10.2010, точное время она не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», она передала сотруднице ООО «Доходный Дом» и ООО УК «Деметра» Зуевой С.А., наличными 100 000 рублей, 1 105 000 рублей, 5 900 рублей и 144 100 рублей для дальнейшей передачи Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В., а всего заплатила 1 355 000 рублей. Впоследствии, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверял её, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.301, л.д.1-4).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Хромова А.Ю. следует, что в 2008 году он решил купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. 21.04.2008, он, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 02.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США, и 650 000 рублей, соответственно. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.300 л.д.148-150).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Селиховой (Жмуриной) Е.Ю. следует, что в 2010 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого являлся Швырёв О.Е. Офисы ООО «Малоэтажный квартал» располагались в г. Москве по следующим адресам: Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1 и 3-й Павловский пер., д.1. Одним из собственников долей земельного участка и долей многоквартирного дома являлся Баскаков Н.А. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 30.03.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, она по предложению сотрудницы ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. заключила договор поручения, согласно которому она, как член ЖСК «МК-5», должна была оплатить вступительный и паевой взнос в размере 700 000 рублей, в том числе резервационную сумму в размере 25 000 рублей, а ООО «Малоэтажный квартал» должно было подготовить необходимые документы для вступления её в члены ЖСК «МК-5». Со слов Штукаревой А.В. получалось, что строительством многоквартирного дома должен заниматься ЖСК «МК-5», но впоследствии оказалось, что застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. По данному договору поручения она 30.03.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.21-23 стр.1, передала Штукаревой А.В. наличными 130 000 рублей, о чём та оформила некое обязательство, но выдала ей только копию этого документа. Кроме этого, она передала Штукаревой А.В. денежные средства в сумме 675 000 рублей и 25 000 рублей, о чём та оформила две квитанции к приходному кассовому ордеру, однако вручила ей только копии этих документов. 25.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила предварительный договор, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ней основной договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома. К данному договору был приложен акт приёма-передачи денежных средств от 25.05.2010, согласно которому она якобы передала Швырёву О.Е. наличными 700 000 рублей. Тем самым Швырёв О.Е. подтвердил получение от неё оплаты в размере 700 000 рублей, которые она фактически передала 30.03.2010 сотруднице ООО «Малоэтажный квартал» Штукаревой А.В. Таким образом, Швырёву О.Е. 25.05.2010 она эти деньги не передавала. 09.08.2011, находясь в г. Одинцово Московской области, точное место она не помнит, она заключила договор дарения, согласно которому прежний собственник Баскаков Н.А. якобы безвозмездно передал ей в собственность 1/144 доли земельного участка и 1/144 доли 3-этажного многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Сделка зарегистрирована 08.09.2011. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома. (т.299 л.д.125-127 т.304 л.д.65-67).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Охотникова А.Ф. следует, что 07.10.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и 20.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, он передал Швырёву О.Е. наличными 27 000 долларов США и 3 300 долларов США. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.302 л.д.34-36).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Охотникова А.А. следует, что Охотников А.Ф. является его отцом. Обстоятельства дела ему хорошо известны со слов его отца Охотникова А.Ф. В 2008 году его отец Охотников А.Ф. решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Про долевое строительство многоквартирного дома его отец узнал из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». Впоследствии Швырёв О.Е. переехал в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Его отцу не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его отцу не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось самовольно, без получения Швырёвым О.Е. проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его отцом не заключался. Швырёв О.Е. обещал его отцу, что впоследствии тот заключит с его отцом договор купли-продажи жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, однако никаких договоров с его отцом впоследствии не заключалось. Под условием заключения в будущем договора купли-продажи жилого помещения в строящемся жилом доме его отец 07.10.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передал Швырёву О.Е. наличными 27 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 706 816,8 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил тому соответствующую расписку. Кроме этого, его отец 20.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 3 300 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 96 872,49 рублей, о чём Швырёв О.Е. также оформил его отцу соответствующую расписку. Таким образом, его отец заплатил Швырёву О.Е. наличными 803 689,29 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его отца, что выполнит все свои обязательства как застройщика, закончит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его отцу не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему не известно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от участников долевого строительства (т.286 л.д.261-263).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО 5а Д.М. следует, что в 2008 году его бабушка ФИО 5 решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6. Со слов его бабушки ему известны все обстоятельства сделки. Со слов бабушки ему известно, что застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е., его офис располагался в офисе ООО «Юридическая консультация» по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а». Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома застройщиком с его бабушкой не заключался. По предложению Швырёва О.Е., его бабушка ФИО 5 06.03.2008, находясь в офисе ООО «Юридическая консультация» по вышеуказанному адресу, заключила три договора дарения доли земельного участка, согласно которым прежний собственник ФИО 4 безвозмездно передала в собственность его бабушке 1/30 доли земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220 площадью 698 кв.м, 50:20:0020411:0221 площадью 349 кв.м, 50:20:0020411:0222 площадью 349 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, на которых и осуществлялось строительство многоквартирного дома. Со слов Швырёва О.Е., квартира должна была передаваться в собственность его бабушке после окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию. 19.03.2008 его бабушке было зарегистрировано право собственности на 1/30 доли указанных земельных участков. Интересы ФИО 4 в ходе сделки представляла мать ФИО 4 –ФИО 3 06.05.2008 его бабушка, находясь в жилище ФИО 3 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д.12 кв.47, передала ФИО 3 в качестве оплаты по договорам дарения долей земельных участков от 06.03.2008 наличными 1 000 000 рублей, о чём ФИО 3 оформила его бабушке соответствующую расписку. Фактически его бабушка передавала деньги ФИО 3 за передачу ей (его бабушке) права на приобретение квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6. В свою очередь, ФИО 4 ранее уже передала Швырёву О.Е. нужную сумму денег, необходимую и достаточную для приобретения вышеуказанной квартиры, в связи с чем, его бабушка никаких денег Швырёву О.Е. за приобретение квартиры в строящемся многоквартирном доме уже не платила. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его бабушке ФИО 5 не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему и его бабушке ФИО 5 неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от его бабушки и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.284 л.д.179-181).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Каргаполова А.С. следует, что в 2007 году его сын Каргаполов А.А. решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6. Обстоятельства данной сделки известны ему со слов его сына. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е. Офис застройщика располагался в офисе ООО «Юридическая консультация» по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а». Именно здесь его сын передавал Швырёву О.Е. наличные денежные средства, а также подписывал необходимые договоры. Его сыну не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его сыну не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его сыном не заключался. По предложению Швырёва О.Е. его сын Каргаполов А.А. 24.12.2007, находясь в офисе ООО «Юридическая консультация» по вышеуказанному адресу, передал Швырёву О.Е. наличными 1 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляло 24 723,5 рублей, в качестве задатка. Далее, по предложению Швырёва О.Е., его сын 27.12.2007, находясь в офисе ООО «Юридическая консультация» по вышеуказанному адресу, заключил три договора дарения доли земельного участка, согласно которым гражданин ФИО 30 безвозмездно передал в собственность его сыну 1/30 доли земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220 площадью 698 кв.м, 50:20:0020411:0221 площадью 349 кв.м, 50:20:0020411:0222 площадью 349 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, на которых и осуществлялось строительство многоквартирного дома. Со слов Швырёва О.Е. квартира должна была передаваться в собственность его сыну после окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию. 26.02.2008 его сыну было зарегистрировано право собственности на 1/30 доли указанных земельных участков. 07.03.2008 по предложению Швырёва О.Е. его сын перечислил на расчётный счёт Швырёва О.Е. № 42103810030550111861 в ЗАО «КБ «Ситибанк» по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д.8-10 деньги в сумме 600 000 рублей и 53 400 рублей. Таким образом, его сын Каргаполов А.А. передал Швырёву деньги на общую сумму 678 123,50 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его сыну не передана, денежные средства застройщиком Швырёвым О.Е. не возвращены. Ему и его сыну неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от его сына и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.284 л.д.113-115).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Лесниченко О.В. следует, что в 2010 году она решила купить квартиру по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А. Она поехала в офис ООО «Малоэтажный квартал», где познакомилась со Швырёвым О.Е. Последний её заверил, что к дому будут подведены все коммуникации: свет, вода, газ, отопление. Она заключила со Швырёвым О.Е. предварительный договор о приобретении 1/72 доли земельного участка и жилого дома. Она передала Швырёву 50 000 рублей в качестве оплаты, о чем Швырёв составил акт приема-передачи денежных средств. Оставшиеся 796 600 рублей она заложила в банковскую ячейку ООО «АМТ Банк» до 23.08.2010. Продавцом по договору являлась Пинегина Т.А. Впоследствии Пинегина сняла деньги из ячейки. Она оформила дове-ренность на Струнина К.В. на регистрацию права собственности. Через некоторое время позвонил Струнин и сказал, чтобы она приезжала получать свидетельство о праве собственности. Она приехала в офис ООО «Малоэтажный квартал», где Струнин потребовал вернуть заключенный ранее предварительной договор и расписку на 50 000 рублей, при этом Струнин сказал, что если она не вернет договор, то не получит свидетельство оправе собственности и договор купли-продажи. Она передала Струнину предварительный договор, после чего ей выдали свидетельство о праве собственности. Договор купли-продажи Струнин передал ей через 3 недели. В виду незаконных действий Пинегиной Л.М. и Швырёва О.Е. она имеет на руках договор купли-продажи, в котором стоимость приобретенного имущества намного ниже фактически уплаченных денежных средств. Впоследствии судом было принято решение о сносе дома, поскольку Швырёв производил строительство дома без разрешающей документации, пообещав собственнику земельного участка – Пинегиной Л.М. получить необходимые документы, но так это не сделал. Таким образом, неправомерными действиями Швырёва и Пинегиной ей причинён значительный материальный ущерб в размере 996 600 рублей. (т.19 л.д.90-92).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 85 Л.Ф. следует, что между ней и Швыревым Олегом Евгеньевичем 03 июня 2008 года был заключен договор простого товарищества. Договор заключался на территории земельного участка, на котором планировалось осуществление строительства. Уже был вырыт (Швыревым О.Е.) котлован под фундамент. Швырев О.Е. расписал график внесения денежных средств на строительство. Согласно этому графику приносились деньги по звонку Швырева О.Е. 16000 долларов США 03 июня 2008 года он получил от нее в Одинцовском районе в Кубинке, около платформы. Там находился офис, и сидела куча юристов, как им их представили. Были она, Аввакумов Н.В., ФИО 281, она нашла Олега Евгеньевича Швырева и предложила ей купить квартиру в этом доме, расписка прилагается. 12000 долларов США 4 октября 2008 года в г.Красногорске, Московской области, около дома 20 на ул.Вокзальная, в его машине она передала ему лично. Расписка прилагается. 346800 рублей, что по курсу 25 рублей /за доллар составляет 13890 долларов США 12 февраля 2009 года у Макдональдса на ул. Ленина г.Красногорска Расписка прилагается. 235000 рублей, что по курсу 25 рублей/за доллар составляет 9400 долларов США 22 апреля 2009 года, на перекрестке МКАД, не доезжая поворота на Можайское шоссе.Расписка прилагается. 235000 рублей, что по курсу 25 рублей /за доллар составляет 9400 долларов США 15 декабря 2009 года. Соглашение -расписка прилагается. Все деньги передавались лично в руки Швыреву О.Е. пересчитывались и за них выдавались расписки, где четко прописано для каких целей. Т.е. для покупки земли, строительства дома В результате этих передач сумма составляет 1517250 рублей ( расчет велся по курсу 25 рублей за доллар ).В долларах это составляет 60690 долларов США. Они обязуются объединить свои вклады и действовать без образования юридического лица с целью строительства жилого дома общей площадью 2643 квадратных метров по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново. ул. Лесная, д. 28. Свидетельство о государственной регистрации права прилагается. Она надлежаще исполнила свои обязательства по договору и передала наличными из рук в руки денежные средства в размере 1 517250 рублей (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей). Швырев О.Е. эти деньги на счет не сдавал, а использовал их по своему усмотрению, и перед ней не отчитывался ни о ходе строительства, ни о потраченных средствах. В июне 2010 года, а именно 25 июня, Швырев О.Е. решил от них избавиться, и сказал, что передает нас некоей управляющей компании, которая будет доводить до конца строительство дома и подводить коммуникации. Он сделал сверку о платежах, написал в расписке ее последней от 15.12.2009 года на ней он поставил дату 09 июня 2010 года что задолженностей нет. У них появился договор № 25/06-10 от 25 июня 2010 года, заключенный в Московской области, о целевом инвестировании для подключения коммуникаций к жилому дому ул. Лесная д. 28 д. Мамоново, Мамоновский с.о.. Одинцовский район. Московская область, обществом с ограниченной ответственностью «Оптима Экспресс» которое во главе директора ФИО 319 Дамира Гумировича собрали с нее 75000 рублей. Договор прилагается на трех страницах. Акт прилагается, на одной странице, исполнитель Мовчан Владимир Васильевич. Она выполнила свои обязательства и передала наличными 75000 рублей, согласно прилагаемого договора и акта передачи денег лично Мовчану Владимиру Васильевичу, на что Мовчан В. В. заявил, что еще надо сдать 30000 рублей для получения свидетельства о государственной регистрации права на дом и землю. Она передала в г. Одинцово Струнину Корнею Вячеславовичу -30000 рублей, а передавала в машине и спешила на встречу, то расписку и чек не получила на руки. И еще ему была выдана доверенность для регистрации права на недвижимость Чтобы выдать свидетельства на дом и землю Швырев О.Е. хотел забрать расписки и договора простого товарищества. А взамен выдать договора дарения. Произошел конфликт, в результате договора ему были возвращены, а расписки сказала что их утеряла, так уже поняла что- то не так. И недостроенный дом им уже никто достраивать не будет. Разрешения на строительство вышеуказанного дома она не видела. Когда было получено свидетельство на землю и там земельный участок, она так же не внимательно прочитала, что земля относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1913 кв.м. О чем Швырев О.Е. не мог не знать. И умышленно вводил ее в заблуждение, не исполнил свои обязанности по переводу земли в многоквартирный дом, продолжая собирать деньги. Она считает., что исполнять свои обязательства по договору и заканчивать строительство Швырев О.Е. не планировал. Швырев О.Е.. не уведомлял ее о не возможности исполнения договора и не предлагал вернуть денежные средства, полученные им, а продолжал незаконно пользоваться полученными от нее денежными средствами, В настоящее время дом стоит на очереди под снос, она решением суда стала ответчиком и должна снести этот дом и за свой счет. Швырев О.Е. на ее звонки с требованиями о возврате денежных средств не отвечает, по месту постоянной регистрации не проживает. Дом не достраивает. Вся сумма выданная Швыреву О.Е и его сподвижникам составила 1622250 рублей. Один миллион шестьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят рублей. Что в долларах США составляет по курсу 25 руб/доллар 64890 (т.298, л.д.142-145).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Марковой И.В. следует, что примерно в конце 2007 - начале 2008 года из средств массовой информации она узнала о том, что на территории Московской области, а именно в Одинцовском районе планируется строительство малоэтажного дома, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. После чего, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, в ходе разговора ее пригласили в офис ООО «Агентство недвижимости «ЮК», который располагался возле ст. «Баковка» Одинцовского р-на., точного адреса офиса я не помню, в указанном офисе меня встретила менеджер, ее данных она в настоящее время не помнит, она рассказал ей об условиях приобретения квартиры в строящихся домах, также указанный менеджер рассказал ей, что застройщиком указанных домов является физическое лицо Швырев О.Е. Менеджер рассказал ей, что строительство дома еще не началось, также совместно с менеджером она посещала земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28, в тот момент на указанном земельном участке никаких строений возведено не было, место положение земельного участка мне понравилось, а также стоимость квартиры в указанном доме была значительно ниже рыночной, менеджер объяснила ей это тем, что денежные средства предоставляются на этапе застройки, что и делает стоимость квартиры ниже. Кроме того, менеджер ООО «Агентство недвижимости «ЮК», пояснила ей об условиях приобретения квартиры, а именно она рассказала о том, что денежные средства за квартиру можно вносить поэтапно, согласно этапов строительства. Также в агентстве ей обещали, что ей в собственность будет передана квартира в доме, пригодная для постоянного и круглогодичного проживания, которая будет надлежащим образом оформлена и зарегистрирована, а также о том, что за ней будет зарегистрировано право собственности именно на квартиру, а не на долю жилого дома. Стоимость указанной квартиры составляла примерно 1 102 500. Она намеревалась купить однокомнатную квартиру, площадью, 32 кв.м, расположенную на 3-ем этаже. Первоначальный платеж за квартиру, в размере 402 500 рублей, 21.01.2008 она передала в офисе ООО «Агентство недвижимости «ЮК», кому- то из сотрудников, кому точно она не помнит, после получения от нее указанных денежных средств, ей предоставили расписку, в которой было указано, что ООО «Агентство недвижимости «ЮК», в лице генерального директора Шунаевой Н.И. получило от нее денежные средства в размере 402 500 рублей, в счет первоначального взноса, а также в данной расписке было указано, что данные денежные средства будут переданы инициативному застройщику Швыреву О.Е. Также в указанном офисе ей предоставили контактный телефон Швырева О.Е., позвонив по которому, они договорились о встрече, которая состоялась на строительной площадке, расположенной по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28, в ходе данной встречи Швырев О.Е. подтвердил ей условия приобретения квартиры в строящемся доме, а именно Швырев О.Е. сказал, что мне в собственность будет передана готовая к проживанию квартира, со всеми проведенными коммуникациями, квартира будет в доме, введенном в эксплуатацию, а также ей будет передана в собственность квартира, а не доля в жилом доме, также Швырев О.Е. очень активно рекламировал свои квартиры, говорил о том, что стоимость данных квартир со временем будет только расти, сейчас цены очень низкие. На очередной встрече со Швыревым О.Е., которая состоялась 05.02.2009, однако где была указанная встреча она в настоящее время не помнит, она передала Швыреву О.Е. лично в руки денежные средства в размере 700 000 рублей, получив от нее указанные денежные средства, Швырев О.Е. написал расписку, в которой указал, что получил от нее указанные денежные средства, в который указал, что задолженностей по основным платежам она не имеет. После передачи денежных средств, в первых числах апреля 2009 ей позвонил Швырев О.Е. и сообщил о том, что ей необходимо подписать договор дарения доли земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, после чего, 08.04.2009 она, в очередной раз встретилась со Швыревым О.Е., где то на территории г. Москвы, где точно она в настоящее время не помнит, где Швырев О.Е. предоставил ей на подпись договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 08.04.2009, она подписала данный договор, после чего, Швыревым О.Е. в Управлении федеральной регистрационной службы по Московской области за ней было зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок и ей Швыревым О.Е. были выданы свидетельства о праве собственности на 2/180 доли земельного участка с кадастровым номером 50:20:001 03 28:0001, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28, а также на 2/180 доли жилого дома с хозяйственными постройками с условным номером 50:20:17:01652:001, расположенного по тому же адресу. Кроме того,25.06.2010 с ней был заключен договор № 25/06-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому № 28 по ул. Лесная д. Мамоново Мамоновский с.о. Одинцовский p-он Московская обл., в соответствии с условиями данного договора ООО «Оптима-Экспресс», в лице ФИО 319 Д.Г приняло на себя обязательства, связанные с подключением коммуникаций к дому, в котором я приобрела квартиру, во исполнение условий указанного договора мной были переданы ФИО 319 Д.Г. денежные средства в размере 75 000 рублей, что он отразил в акте приема передачи денежных средств к договору № 25/06-10 от 25.06.2010. Насколько мне известно, данная организация является организацией аффилированной Швыреву О.Е. Никаких обязательств по подключению коммуникаций к дому, ООО «Оптима Экспресс» не выполнило, денежные средства не вернуло. После чего, «коробка» дома была построена, были установлены окна, временные двери, однако никаких коммуникаций к дому подведено не было, дом был непригоден для проживания и примерно в апреле 2011 года ей стало известно о том, что дома, построенные Швыревым О.Е., построены незаконно и некоторые дома подлежали сносу. Она сообщила об этом Швыреву О.Е., на что он предложил ей взамен квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу квартиру, расположенную в таунхаусе, расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г./пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, данное предложение ее заинтересовало, и она согласилась, однако основным условием было то, что она передает Швыреву О.Е. долю жилого дома и долю земельного, а также она обязана была отдать передать ему все ранее полученные расписки. Так, она передала Швыреву О.Е. все имеющиеся у нее расписки и после чего, между ней и Швыревым О.Е. был заключен инвестиционный договор от 22.04.2011, в соответствии с условиями которого Швырев О.Е. принял на себя обязательства, связанные с постройкой на земельном участке, расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г./пос. Дмитров, в районе д. Ульянки таунхауса. Во время заключения донного договора, они со Швыревым О.Е. договорились о том, что никаких денежных средств за таунхаус в Дмитрове она вносить не будет, в виду того, что она уже передала денежные средства за квартиру в д. Мамоново. Также Швырев О.Е. самостоятельно прописал сумму денежных средств, которую она уже передала ему, а именно он указал 817 500 рублей, данная сумма была прописана как сумма, необходимая для строительства ее части таунхауса, а также Швырев О.Е. написал ей обязательство, согласно которого он принял на себя обязательство выплатить мне 410 000 рублей, в случае вступления в законную силу решения суда о прекращении права собственности на указанный земельный участок. После подписания указанных документов, Швырев О.Е. забрал у нее все расписки о получении от нее указанных денежных средств. Кроме того, между ней и Антаковым Д.А., который является лицом аффилированным Швыреву О.Е. был заключен договор купли-продажи земельного участка, в соответствии с условиями которого мне была продана 1/3 доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г./пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, никаких денежных средств за указанный земельный участок во время заключения договора она не передавала, денежные средства за данный земельный участок были ранее переданы Швыреву О.Е. в счет оплаты квартиры в д. Мамоново Одинцовского р-на Московской обл. После чего, данная сделка была зарегистрирована в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области и за ней было зарегистрировано право собственности на 1/3 долю земельного участка с кадастровым номером 50:04:0180206:138, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г./пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. После чего, между ней и Швыревым О.Е. 04.05.2011 был заключен договор дарения доли земельного участка, согласно которого она передала ему в дар 2/180 доли земельного участка и 2/180 доли жилого дома, расположенных по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. После чего, Швырев О.Е. начал строительство таунхауса в д. Ульянки, однако он построил только 1-й этаж, более никаких работ Швырев О.Е. по строительству таунхауса не выполнил. Таунхаус построенный Щвыревым О.Е. в д. Ульянки, был ненадлежащего качества, к нему он также не подвел никаких коммуникаций. После чего, она неоднократно обращалась к Швыреву О.Е. с требованием возврата денежных средств либо исполнения своих обязательств и передаче ей в собственность жилья, на что Швырев О.Е. постоянного говорил, что дома он достроит и передаст им в собственность готовые квартиры, однако до настоящего времени Швырев О.Е. своих обязательств не выполнил, квартиры в собственность им не передал. Изначально никаких договоров, кроме договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 08.04.2009 с ней не заключалось, в том числе и договоров на приобретение квартиры. Однако в последующем с ней был заключен инвестиционный договор от 22.04.2011, о его условиях она рассказывала ранее. Денежные средства в настоящий момент ей не возвращены. Ущерб, причиненный ей действиями Швырева О.Е., в размере 1 177 500 рублей, является для нее значительным. Она знает только Швырева О.Е., о нем она рассказывал ранее, Мазыленко Л.А. являлась собственницей большой доли земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский p-он, Мамоновский с.о., дер. Мамоново, ул. Лесная, д. 28, какое отношение она имеет к совершенному преступлению ей доподлинно неизвестно, однако она предлагала ей (Марковой И.В.) приобрести ее долю ома и долю земельного участка ( т.299, л.д.71-75).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 330 следует, что начиная с 2011 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, таких как «Аусбург», «ФИО 319ские дачи», «Бельвидер». Она изучила информацию в интернете и выяснила, что строительство действительно имеет место быть. 31 мая 2011 года она приняла решение приобрести квартиру в малоэтажном доме нового проекта ЖК «Теплый стан», находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. Созвонившись по телефону с представителями «МК- Групп», они пригласили ее в офис своей компании по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер, дом 1, оф. 120. Там ее встретил Савченко Денис Валерьевич, в ходе разговора он представил ей документы на землю, а именно свидетельство на право владения земельным участком, оформленное на Швырева О.Е., генплан строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли между Швыревым О.Е. и ООО «МК-Групп», на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 38 кв.м составляла 1026000 рублей. В эту сумму также включался вступительный взнос в размере 100 000 рублей. При этом стоимость квадратного метра определялась в размере 27 000-00 рублей. В этот же день между ней и Савченко Д.В. было заключено соглашение о задатке, на основании которого она передала Савченко Д.В. в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, Савченко Д.В. не предоставил ей каких -либо документов, подтверждающих получение от нее денежных средств. Затем Савченко Д.В. представил ей председателя ЖСК «МК-2» Садова В.В. Садов В.В. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он также добавил, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК «МК-2» и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты. При этом в личной беседе Садов В.В. сказал, что в ближайшее время он ожидает получить техусловия на подключение электричества, водопровода и газа. ЖСК, в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 31 мая 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту. 31 мая 2011 года в офисе «МК - Групп», расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала договор б/н от 31 мая 2011 года с приложением, между мной и ЖСК МК - 2» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала договор, его подписал лично Садов В.В. и поставил печать ЖСК «МК-2». После этого, 14 июня 2011 года по условиям Договора она перевела денежные средства в сумме 826 000 рублей в качестве уплаты паевого взноса в ЖСК «МК-2» по казанным в Договоре реквизитам, а также 12 августа 2011 года, она перевела на счет ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-2» и должен был передать ей жилое помещение по передаточному акту в сроки, указанные в договоре, а именно 31 мая 2012 года. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили мне о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК - Групп» ей сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Садов В.В. сообщил ей, что на земельном участке ЖСК «МК-2», по адpecy: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, владельцем которого является Швырев Олег Евгеньевич все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района. Спустя некоторое время со слов других пайщиков кооператива и на форуме она узнала, что представители администрации Ленинского района не получали никаких документов по проведению публичных слушаний по разрешению на строительство от компании ООО «МК-Групп» и кооператива МК и к ним никто не обращался. Она интересовалась у Садова В.В., почему информация от администрации Ленинского района и его отличается. Садов В.В. ей пояснил, что нынешний глава сельского поселения Ленинского р-на Белоконев требует взятку для решения этих вопросов и сумма взятки очень большая, в связи с этим он пытаются решить этот вопрос через свои каналы. В общем, под тем или иным предлогом сроки начала строительства постоянно переносились, но при этом Садов В.В. делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство людей. 19.06.2012 года, ею было подано заявление о выходе из ЖСК «МК-2», а также о возврате уплаченной мной суммы, однако до настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ей материальный ущерб в сумме 926 000 рублей, которые были перечислены ею на расчетный счет ЖСК «МК - 2» по заключенному договору. Данная сумма является для нее значительной, так как ее среднемесячный доход составляет примерно 25 000 рублей в месяц и других крупных финансовых поступлений для приобретения жилья у нее не имеется. В выборе председателя ЖСК и правления она не участвовала (т.143, л.д.201-205).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Кадеркаева В.В. следует, что в начале 2011 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург», находящегося по адресу, Московская область, Дмитровский район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Спустя некоторое время, а именно в мае 2011 года он принял решение приобрести таунхаус. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании «МК-Групп», девушка, имя которой он в настоящее время не помнит. Менеджер представила ей ФИО 205 ФИО 301 AM. и менеджер представили мне документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 кв-м составляла 720 000 рублей, еще необходимо было доплатить за коммуникации, сумму примерно 85 000 рублей и в дальнейшем 550 000 рублей за подведение коммуникаций к дому. ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Спустя несколько дней, он отправился в КП «Аусбург» где встретил Швырева О.Е., который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе Швырев О.Е. рассказал ему о ходе строительства данного поселка, его перспективах и заверил его, что они уже не первый поселок строят и все будет в лучшем виде. Проверив всю информацию через разные источники, и посетив поселок «ФИО 319ские усадьбы», и «Бельвидер» на который ссылался Швырев О.Е., он принял решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости, для чего вернулся в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. Там его встретил ФИО 301 А.М., Савченко Д.В., который представился сотрудником «МК- Групп». Они попросили его дать паспорт для подготовки документов, договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК - Групп» написана в левом верхнем углу договора, этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, он должен был передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки ФИО 205 оставшуюся сумму он должен перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 05 октября 2012 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту по позднее 05 октября 2012 года. Таким образом, 19 мая 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 205 и Савченко Д.В. договор № 474/4 от 26.09.2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ним и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса оформление земельного участка. Стоимость таунхауса площадью 80 кв.м, составляла 720 000 рублей (1/8 доля в жилом доме площадью 640 кв.м..). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем, он принял решение о покупке таунхауса, и заключении договора с ЖСК. Как следовало из подписанного им договора от 19.05.2011 года Садов В.В., являлся председателем ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 720 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский p-он, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. Участок 100 секция 2, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение 80 кв.м по передаточному акту не позднее 15.02.2014 года. Садов В.В. и ФИО 301 А.М. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в октябре 2011 года, раньше договорного срока, при этом они показывали ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией района, содержащий синие печати. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома. Садов В.В. подписывал заключенный с ним договор и ставил печать ЖСК «МК - 6» в его присутствии. После подписания договора, он оплатил в кассу денежные средства в сумме 50 000 рублей. Всю сумму необходимо было внести до 15.02.2014 года поэтапно, согласно графика платежей, на расчетный счет ЖСК МК-6, о чем получил квитанции. На сколько ему стало известно от Садова В.В. строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком и генеральным подрядчиком. У компании «МК ГРУПП» существовал свой сайт сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве и задействованных в строительстве компаний. Из информации, представленной на сайте, ему стало известно, что застройщик ООО «МАГМА» является членом Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), из чего он сделал вывод, что это надежная компания. Основателем и учредителем строительной компании ООО «МАГМА» являлся Мамилов М.Б., который также является учредителем ООО «Малоэтажный квартал». На сайте ООО «МАГМА» была размещена эмблема и «Единая России», и много информации о том, что строительство этажных домов осуществляется под эгидой «Единой России». Таким образом, в тот момент у него не было сомнений в том, что ООО «Малоэтажный квартал» выполнит свои обязательства по строительству. В период с 2011 по 15.02.2012 года по адресу: Московская область, Дмитровский p-он, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. Участок 100, был заложен ленточный фундамент, после чего строительство прекратилось. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с вопросами в связи с чем, остановлено строительство. Садов В.В. кормил его обещаниями, но, до настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств. 16.08.2012 Садов предложил ему написать заявление о выходе из ЖСК, на основании которого он обещал выплатить деньги, таким образом, договор между ним и «ЖСК - 6» расторгнут. Несмотря на неоднократные обещания Садова вернуть деньги, денежные средства ему не возвращены. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК собрания не проводились, правление ЖСК о том, каким образом тратятся денежные средства, и выполняется ход строительства не учитывалось. Таким образом, он считает, что ему причинен материальный ущерб в сумме 515 000 рублей ( т.155, л.д.8-11).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 298следует, что летом 2010 года из рекламы в сети интернет ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажных домов по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод уч. 200. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 2». Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома. Стоимость квартиры площадью 60 кв.м, составляла 1 857 600 рублей. Указанная сумма была для нее приемлемой, в связи с чем, она приняла решение о покупке квартиры и заключении договора с ЖСК «МК-2». 06.08.2010 года она приехала в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, где ее встретил Садов В., который представился председателем правления ЖСК «МК-2». Последний рассказывал ей о перспективах малоэтажного строительства, показывал план стройки, планировку и расположение квартир, так же он пояснил ей, что для поучения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 2» денежные средства, так же он сказал, что застройщик «Малоэтажный КВАРТАЛ» является надежным партнером и имеет большой опыт в строительстве уже готовых объектов. После чего между ней и Садовым В.В., было подписано Соглашение о задатке от 06.08.2010 г. на сумму 75 000 рублей, за бронирование жилплощади 60 кв.м, на 2-ом этаже в строящемся доме в ЖСК «МК-2», расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод уч. 200 в 1 корпусе, с общей стоимостью 1 980 000 рублей. После чего она передала наличными денежными средствами лично в руки Садову В.В. 75 000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего оплату документы выдано не было. После чего ей было сказано, что на подготовку всей необходимой документации уйдет несколько дней, и что для заключения договора с ЖСК «МК-2» ей необходимо будет приехать в следующий раз, что она и сделала. 18.08.2010 года она приехала в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, где ее встретил Садов В.В. Далее между ней и ЖСК «МК-2» в лице председателя правления ЖСК «МК-2» Садовым В.В. был заключен договор от 18.08.2010 года, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче оформления в собственность квартиры ориентировочной площадью 60 кв.м., строящегося жилого дома по адресу: Московская обл., Ленинский p-он, п. Газопровод, участок 200, с общей суммой паевого взноса 1 857 600 рублей. Вышеуказанный договор после ее подписания лично подписал Садов В.В. и поставил на договор печать ЖСК «МК-2». Согласно вышеуказанного договора ЖСК «МК-2» должно обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 18.08.2011 года. Садов В.В. уверял ее в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, объясняя, что сейчас идет согласование с администрацией Ленинского района на получение разрешения на строительство мнoгoквартирного дома. Садов В.В. сообщил ей, что на земельном участке ЖСК «МК- 2», по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, владельцем которого является Швырев Олег Евгеньевич все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в Администрации Ленинского района. 05.10.2010 года ею через отделение ДО «Павелецкий» ОАО «БИНБАНК» было переведено на расчетный счет ЖСК «МК-2» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, согласно заключенного договора с ЖСК «МК-2». В декабре 2010 года, приехав на планируемое место строительства дома ЖСК «МК-2», и увидев, что строительство так и не начато, она поняла, что строительство дома по адресу: Московская обл., Ленинский p-он, п. Газопровод уч. 200, так и не начнется, после чего она прекратила осуществление паевых взносов на расчетный счет ЖСК «МК-2». В дальнейшем, она неоднократно по телефону связывалась с Садовым В.В. и просила вернуть его уплаченные ею денежные средства, на что последний отвечал, что у ЖСК «МК-2» нет денежных средств и предлагал ей взамен перевестись на другие объекты. 27.07.2012 года в офисе ЖСК «МК-2», по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, у нее и Садова В.В. состоялась встреча, где ею было написано заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и возврате уплаченных ею денежных средств, которое собственноручно завизировал Садов В.В. и поставил печать организации ЖСК «МК-2». Таким образом, давая ложные обещания и вводя ее в заблуждение, Садов В.В. обманным путем присвоил ее денежные средства, чем причинил ей материальный ущерб в размере 1 075 000 рублей, из которых 75 000 рублей она передала наличными в офисе, и 1 000 000 рублей, которые она перечислила на расчетный счет ЖСК «МК-2», вышеуказанный материальный ущерб является для нее значительным, так как у нее на иждивении находится малолетний ребенок. Разрешение на строительство Садов ей не показывал, объясняя это тем, что для малоэтажного дома оно не нужно. Она не участвовала в выборе правления жилищного кооператива и председателя правления жилищного кооператива, общее собрание кооператива не собиралось, ее ни разу не приглашали на него (т.148, л.д.84-88).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Рязанцевой И.В. следует, что в 2011 году из рекламы, размещенной в средствах массовой информации она узнала о том, что МК-Групп» планирует начать строительство комплекса малоэтажных домов Стан» по адресу: Московская обл. Ленинский район п. Газопровод, участок 200. Так же по дороге на дачу, которая находится в том же направлении, они с мужем видели огороженную территорию со строительной бытовкой, с рекламным плакатом «МК-Групп» и лесной массив. Им подходил по территориальному направлению объект, и они решили поехать в офис вышеуказанной компании. 15 июня 2011 года они приехали в офис ООО «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул.Летниковская, д.2. Их встретила сотрудница компании, также в офисе находилось еще несколько сотрудников, Садов В.В., Савченко Д.В. и еще люди, которые уже заключали договора. Сотрудник Савченко Д.В. ознакомил их с архитектурным планом, проектом квартир, с выписками из кадастрового реестра, показал разрешительную документацию с подписями и печатями. Было сказано, что строительство начнется уже в сентябре 2011 Из предложенных вариантов (их оставалось совсем не много) они выбрали подходящую квартиру в будущем 3-х этажном доме. В тот же день она заключила договор по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность квартиры с ЖСК «МК-2», в лице председателя правления Садова В.В. Там же в офисе 15 июня 2011 года было заключено соглашение о задатке и ею внесена сумма в размере 100 000-00 (сто тысяч) рублей наличными денежными средствами. Также Садов В.В. попросил ее написать заявление на вступление в члены ЖСК «МК-2», что она и сделала. Паевой взнос в размере 1 230 000-00 миллион двести тридцать тысяч) рублей вносила частями с 16.06.2011 года по. 2011 го да полностью на расчетный счет компании ЖСК «МК-2», открытым в ОАО «БИНБАНК», через отделение банка «Сбербанк России». Спустя некоторое время она стала регулярно интересоваться ходом строительных работ, для чего периодически заезжала на место будущего ЖК «Теплый Стан», созванивалась по телефону с Садовым В.В. по поводу причины задержки строительства. Садов В.В. пояснял, что строительные работы задерживаются в связи с возникшими сложностями по получению разрешительной документации, так же, что владелец земли Швырев О.Е. завысил цену на землю в два раза и отказывается ее продавать. В начале 2012 года Садов В.В. попросил приехать в новый офис по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Там ей было предложено подписать новый договор, пояснив, что изменился проект домов и цена за 1 кв.м. По новому договору она должна был доплатить еще 261 000-00 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей до 01 февраля 13 года. Садов уверял, что в этот раз дома будут построены и сданы в эксплуатацию установленные договором сроки, а именно не позднее 30 июня 2013 года. При этом он показывал новые разрешительные документы: план строительства, согласованный с администрацией района, содержащий печати. Точную дату подписания нового договора не помнит, так как номер и дата договора не поменялась. Она начала оплачивать оставшуюся сумму один раз в три месяца, периодически общаясь с Садовым по телефону. Он опять начал говорить о трудностях, теперь уже возникших с необходимостью менять документы, так как эта территория стала «Новой Москвой». В августе 2012 года Садов объявил, что земельный участок в ЖК «Теплый Стан» выкуплен у Швырева О.Е., но так как он оказался с обременением в уголовном деле, они не могут перевести ее в собственность ЖСК «МК-2» и начать строительство. Ей было предложено перейти в другие кооперативы: «Аусбург» по Дмитровскому шоссе, МК-8 по Каширскому шоссе и др., но ей это совсем не подходило, и она отказалась. Позже где-то в январе 2013 года ей позвонил Швырев О.Е. с предложением альтернативы, взамен ЖК «Теплый Стан» опять же на «Аусбург» и МК-2 и с предложением не оплачивать оставшуюся сумму в размере 65 250-00 (шестьдесят пять двести пятьдесят) рублей, так как если она перейдет например в «Аусбург», то там стоит дешевле чем ее квартира, и они даже отдадут ей разницу. За полной информацией предложил связаться с Садовым В.В. Когда она позвонила Садову В.В., он в красках стал рассказывать о том, что объекты в «Аусбурге» почти готовы, многие уже там живут и т.д и т.п. Им с мужем стало любопытно, и они поехали посмотреть. Когда они приехали, то поняли, что здесь тоже не все в порядке: регистрации нет, только два «сторожа-строителя», дома на половину построены, строительство вообще не ведется. Было понятно, что этот объект «заморожен». Такая альтернатива им не подходит, и они конечно отказались. К тому времени уже не было никакой веры в слова Садова В.В., и она больше не захотела иметь никаких дел с компанией. Таким образом, давая ложные обещания и вводя ее в заблуждение Садов В.В. обманным путем присвоил ее денежные средства, чем причинил ей материальный, который является для меня значительным, в размере 1 525 748 000, из которых 1 425 748 000 миллион рублей она оплачивала через Банки России и 100 000-00 рублей лично Савченко Д.В. по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2 по соглашению о задатке (т.138, л.д.91-93).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Грушиной Л.В. следует, что 03.09.2008, она, находясь в г. Москве, в районе проспекта Мира, точное место она не помнит, и 20.12.2008, находясь на территории Московского региона, точное место она не помнит, передала Швырёву О.Е. наличными 13 000 долларов США и 4 500 долларов США. Кроме этого, 02.07.2009, находясь на территории Московского региона, точное место она не помнит, она передала Швырёву О.Е. наличными 125 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства. (т.301 л.д.220-224).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Коробейникова В.А. следует, что его отец – Коробейников А.Ф. 23.09.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, передал Швырёву О.Е. наличными 989 900 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его отца, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его отцу не передана, денежные средства застройщиком не воз-вращены. Ему и его отцу неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от его отца и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.303 л.д.4-6).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Кабардян Н.Р. следует, что в 2007 году она решила купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. О строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30 и руководителем которого являлся Швырёв О.Е. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществ-лялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 08.04.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор дарения, согласно которому прежний собственник Шунаев И.В. якобы безвозмездно передал ей в собствен-ность 3/180 доли земельного участка и 3/180 доли жилого дома с хозяйственными постройками общей площадью 35,9 кв.м. Кроме неё, одаряемыми по данному до-говору выступили ещё 11 человек. Сделка зарегистрирована 05.05.2009. По дан-ному договору она 17.11.2008 и 30.12.2008, находясь в офисе по адресу: г. Москва. ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 740 00 рублей и 450 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующие расписки. Кроме этого, 05.02.2009, при встрече у неё на работе по адресу: г. Москва, ул. Большая полянка, д.30, она передала Швырёву О.Е. наличными 224 000 рублей, о чём тот оформил ей соответствующую расписку, а всего она заплатила Швырёву О.Е. 1 414 000 рублей. Согласно устной договорённости, Швырёв О.Е. должен был осуществить снос прежнего жилого дома с хозяйственными постройками общей площадью 35,9 кв.м, обеспечить строительство на данном земельном участке многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. 27.04.2010 ей, на основании кадастрового паспорта на объект незавершённого строительства, выданного 22.03.2010 Одинцовским филиалом ГУП МО «МОБТИ», ей было зарегистрировано право собственности на 3/180 долю строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадь 2 643 кв.м. Всеми вопросами регистрации права собственности занимался Швырёв О.Е., который затем вручил ей свидетельство о регистрации права. Швырёв О.Е. при встречах обещал выполнить все свои обязательства как застройщика, завершить строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать ей в собственность жилое помещение в этом доме. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома.(т.358 л.д.111-113).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Чукановой (Алехиной) А.П. следует, что она решила купить квартиру в строящемся многоквартирном доме сначала по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, д.6, затем впоследствии возникших проблем со строительством, ей предложили другую квартиру по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:0001, площадью 1 913 кв.м. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 08.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она передала Швырёву О.Е. наличными 970 000 рублей. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома. (т.301 л..65-68).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 123 (ранее Федосеевой) Е.В. следует, что Федосеев В.Д. является её отцом. Дельдинова Т.А. является сожительницей отца, они проживают в г. Элиста Республики Калмыкия. В связи с этим их интересы представляет она. Обстоятельства уголовного дела ей известны достаточно подробно со слов Дельдиновой Т.А. и Федосеева В.Д. В 2009 году Дельдинова Т.А. и Федосеев В.Д. решили купить две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Дельдинова Т.А. и Федосеев В.Д. не были осведомлены, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также им не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с Дельдиновой Т.А. не заключался.11.03.2009 деловой партнёр Швырёва О.Е. – Антаков Д.А., действуя в интересах Дельдиновой Т.А., заключил договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками, согласно которому Дельдинова Т.А. приобрела у прежнего собственника Расторгуева Ю.И. якобы в безвозмездное пользование 1/36 доли земельного участка и 1/36 доли находящегося на данном земельном участке жилого дома общей площадью 35,9 кв.м. Сделка зарегистрирована 01.04.2009. Со слов Швырёва О.Е. старый жилой дом площадью 35,9 кв.м должен быть снесён, а на его месте построен новый многоквартирный дом, в котором Дельдинова Т.А. и Федосеев В.Д. получат квартиры. По данному договору Федосеев В.Д. 03.02.2009, действуя в интересах Дельдиновой Т.А., находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передал Швырёву О.Е. наличными 834 000 рублей и 1 776 000 рублей, о чём тот оформил соответствующие расписки. Кроме этого, Дельдинова Т.А. 17.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, передала Швырёву О.Е. наличными 268 000 рублей, о чём тот оформил соответствующую расписку, а всего Дельдинова Т.А. заплатила Швырёву О.Е. 2 878 000 рублей. 25.08.2010 Федосеев В.Д., действуя по согласованию с Дельдиновой Т.А., по предложению Швырёва О.Е. заключил договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома, согласно которому прежний собственник Курбанов К.Н. якобы безвозмездно передал в собственность Федосееву В.Д. 3/144 доли земельного участка и 3/144 доли нового многоквартирного 3-этажного жилого дома общей площадью 2 643 кв.м. Сделка зарегистрирована 19.10.2010. Дельдинова Т.А. и Федосеев В.Д. не помнят, где именно и при каких обстоятельствах заключался договор дарения от 25.08.2010.До настоящего времени строительство многоквартирного дома не заверше-но, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность Дельдиновой Т.А. и Федосеева В.Д. не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Дельдиновой Т.А. и Федосееву В.Д. неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился деньгами, полученными от участников долевого строительства (т.304 л.д.8-10).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Дельдиновой Т.А. следует, что в 2009 году она и её сожитель Федосеев В.Д. решили купить квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г.Москва, ул. Козлова, д.30. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществ-лялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, то есть без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 17.10.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, действуя как в своих интересах, так и в интересах своего сожителя Федосеева В.Д., она передала Швырёву О.Е. наличными 268 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.298 л.д.62-66).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Федосеева В.Д. следует, что в 2009 году он и его сожительница Дельдинова Т.А. решили купить квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осу-ществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, то есть без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 03.02.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, действуя как в своих интересах, так и в интересах своей сожительницы Дельдиновой Т.А., он передал Швырёву О.Е. наличными 834 000 рублей и 1 776 000 рублей, а всего заплатил 2 610 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.298 л.д.93-97).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Таишевой К.Х. следует, что в 2010 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38. Застройщиком жилого дома являлись Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Офис Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», затем – проспект Мира, д.101 стр.2. Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. являлись руководителями ООО «Доходный Дом» и ООО «УК «Деметра», эти организации занимались реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и подведением инженерных коммуникаций к этому жилому дому. Ей не было известно, что Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. осуществляли строительство многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил, а также без разрешения на строительство. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. По предложению Мазыленко Л.А. она 17.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», заключила с Мазыленко Л.А. договор простого товарищества № 26 от 17.09.2010, согласно которому она должна была финансировать строительство многоквартирного дома, а Мазыленко Л.А. обязалась в срок до 30.03.2011 обеспечить строительство «коробки» дома. Кроме этого, по предложению Мазыленко Л.А., она заключила договор об обеспечении исполнения обязательств от 17.09.2010, согласно которому она должна была заплатить гарантийный взнос в размере 100 000 рублей. По этим договорам она 17.09.2010, 01.10.2010 и не позднее 18.10.2010, точную дату она не помнит, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передала Мазыленко Л.А. и её сотруднице Захаровой Л.Н. наличными 100 000 рублей, 408 050 рублей и 587 750 рублей? а всего на общую сумму 1 095 800 рублей, о чём те оформили ей соответствующие расписки. Кроме этого, по предложению Кобышева Е.В. она 16.10.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», заключила с ООО «УК «Деметра» договор на оказание услуг № ДН/1 от 16.10.2010, согласно которому ООО «УК Деметра» обязалось обеспечить подведение инженерных коммуника-ций к строящемуся многоквартирному дому, а она обязалась оплатить эти услуги. По данному договору она 27.10.2010 и 10.11.2010 через отделение Сбербанка России по адресу: г. Москва, Славянский бульвар, д.15 перечислила на расчётный счёт ООО «УК «Деметра» № 40702810100000002181 в ОАО «Дом-Банк» в г. Домодедово 5 000 рублей и 114 100 рублей, а всего на общую сумму 119 100 рублей. Впоследствии, Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверяли её, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средств застройщиками ей не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.284 л.д.38-40).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Усовой С.И. следует, что в 2009 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с помощью наёмных рабочих. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1. Ей не было известно, что строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушениями градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ней не заключался. Примерно 20.09.2009, точную дату она не помнит, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она согласно устной договорённости передала Швырёву О.Е. наличными 850 000 рублей в качестве оплаты за квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующую расписку. По предложению Швырёва О.Е. её интересы по сделке должен был представлять некий Струнин К.В., которому она 24.09.2009 оформила соответствую-щую доверенность. 19.01.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она получила от Струнина К.В. договор купли-продажи 1/80 доли земельного участка и 1/80 доли жилого дома от 23.11.2009, и свидетельства о государственной регистрации права собственности. Сделка зарегистрирована 29.12.2009. Ещё одним покупателем по данному договору купли-продажи значилась некая Горшкова Ю.В. Взамен Струнин К.В. забрал у неё расписку Швырёва О.Е. на 850 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.288 л.д.51-53).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Стародубцевой О.Ю. следует, что в мае 2011 года из рекламы по радио ей стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аусбург» по доступным ценам. 22 июня 2011 г она приехала в офис компании «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе ее встретила менеджер компании Карабова Лаура, рассказала про проект, предложила оформить документы. Поскольку цена была приемлемая, а самое главное, что квартиру можно было купить в рассрочку до 3-лет без переплаты, она приняла решение приобрести 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м, расположенного на земельном участке № 107 (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:584, общей площадью 1125кв.м, в соответствии с планом строения (блок № 6), а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1125 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.посюДмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:584. Менеджер проекта Карабова Лаура оформила соглашение о задатке в размере 50 тысяч рублей, а также договор на подведение инженерных коммуникаций № АК- 234 от 22 июня 2014г и непосредственно сам договор от 22 июня 2011 г с графиком платежей (Приложение №2 к договору от 22.06.11 г). После того, как она подписала документы их взяла менеджер и вышла в другое помещение, спустя некоторое время вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После чего, она передала Карабовой Лауре наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, согласно соглашению о задатке. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа, в офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. Все сотрудники были одеты в униформу, создавая, тем самым благоприятное впечатление от компании. В дополнение, на прощание, менеджер заявила, что для беспокойства оснований нет, таунхаус на 8 семей 100% построят досрочно, по их оценкам уже в сентябре 2011года. В случае подведения централизованного газа к коттеджному поселку «Аусбург», есть возможность установить автономное газифицирование. После этого она с пакетом документов вышла из офиса. Далее она исправно помесячно платила платежи на счет ЖСК-жилищно- строительный кооператив «МК-6» до 1 ноября 2012г. Заплатив в общей слоджности в ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6» 462 500 рублей и ООО «УК АУСБУРГ» 100 000 рублей, посчитав себя обманутым пайщиком, она приняла решение прекратить выплачивать дальнейшие взносы, поскольку по состоянию на ноябрь 2012г работы на территории коттеджного поселка не осуществлялись. В период с июня 2011 г по ноябрь 2012г она на территорию коттеджного поселка не приезжала, информацию о ходе строительства черпала с сайта компании, а также интернет- форума. Она не однократно пыталась связаться с руководством компании, но телефон не отвечал, а сайт был не доступен. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., являясь председателем Правления ЖСК «МК-6» причинил ей материальный ущерб в сумме 412 500 рублей, который является для нее значительным, в виду того, что она самостоятельно воспитывает несовершеннолетнюю дочь и на ее содержании находится мама – пенсионерка (т.156, л.д.144-146).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Долинина В.П. следует, что в начале июля 2011 года он узнал из рекламы, размещенной в средствах массовой информации и билбордах, о строительстве ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» доступного жилья в коттеджном поселке "Аусбург", расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Ульянки. По вышеуказанному адресу предполагалось создать охраняемый коттеджный поселок с автономным водоснабжением, канализацией, газом, магазинами и другим. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв. м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». После чего он направился в КП «Аусбург» по вышеуказанному адресу, где увидел красивую арку центрального входа, почти достроенную центральную аллею с коттеджами. 05.07.2011 года он вместе с товарищем Шварневым А.В. приехал в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, корп. 57, стр. 3, где так же находилось еще ООО «МК Групп». В офисе вышеуказанной компании было около 30 сотрудников, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с сотрудником «МК-Групп», которая представилась Смирновой Ольгой - моб. тел. 8(903)707-30-44, которая пояснила, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 6» денежные средства. Смирнова представила ему Садова В.В., как председателя правления ЖСК «МК-6», который должен был непосредственно заниматься строительством дома. Он задал вопрос, почему подписывает документы с ЖСК «МК-6», а не с ООО «МК - Групп», ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК - Групп» написана в левом верхнем углу договора и этого достаточно. После чего с ФИО 205 его товарищ Шварнев А.В., в то время пока он снимал денежные средства в банкомате, заключил за него соглашение о задатке от 05.07.2011г. по выполнению обязательств по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция №6 строящегося жилого дома на участке №412 кадастровый номер 50:04:0180206:167, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, с полной стоимостью паевого взноса 590 000 рублей, после чего он передал лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен ему была выдана квитанция на вышеуказанную сумму. 26.07.2011 года он приехал в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, корп. 57, стр. 3, где его встретил Садов В.В., с которым он заключил договор от 26.07.2011 г., регулирующий взаимоотношения по порядку уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки кадастровый номер 50:04:0180206:167, общей площадью 1 125 кв.м, блок №6, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 125 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки кадастровый номер 50:04:0180206:167, стоимостью 590 000 рублей, после его подписания вышеуказанного договора, подписал Садов В.В. и поставил на договор печать ЖСК «МК-6», после чего он доплатил в кассу ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 540 000 рублей, сдал там же в кассе ЖСК «МК-6» предыдущую квитанцию на 50 000 рублей, и ему взамен была выдана новая квитанция на общую сумму, уплаченного им паевого взноса, в размере 590 000 рублей. Следом ему передали на подпись уже подписанный Мамиловым М.Б. договор с ООО «УК -АУСБУРГ» на подведение инженерных коммуникаций №АК-332 от 26.07.2011 года на сумму 100 000 рублей, который он подписал. В соответствии с условиями договора, он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 590 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение 80 кв.м по передаточному акту не позднее 26.07.2012 года. Садов В.В. и Смирнова О. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом они доказывали разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (два этажа с мансардой). На сколько ему стало известно от Садова В.В. и Смирновой О. строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. У компании ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» существовал свой сайт в сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве и задействованных в строительстве компаний. Из информации, представленной на сайте, ему стало известно, что застройщик ООО «МАГМА» является членом Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), из чего он сделал вывод, что ООО «МАГМА» надежная компания. Основателем и руководителем строительной компании ООО «МАГМА» являлся Мамилов М.Б., который также является учредителем ООО «Малоэтажный квартал». С 2011 года раз в три месяца он ездил на строительную площадку КП «Аусбург» с целью контроля стройки, при последнем посещении КП «Аусбург» на приобретенном участке он увидел огороженную территорию с залитым фундаментом. Он неоднократно обращался к Садову В.В. и сотрудникам «МК-Групп» по телефону и один раз приезжал лично в офис «МК-Групп», по какому адресу уже не помнит, с вопросом о том, с чем связана остановка строительства КП «Аусбург». Садов В.В. ему называл различные причины и говорил, что необходимо подождать еще немного, но сдвигов на стройплощадке КП «Аусбург» так и не было. В настоящее время строительство в КП «Аусбург» не возобновлено, земля, на которой начато строительство - ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. Он неоднократно обращался к Садову В.В. в устной форме с просьбой возврата уплаченных мною денежных средств, которые мне так и не были возвращены. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК собрания не проводились, правление ЖСК о том, каким образом тратятся денежные средства и выполняется ход строительства, не отчитывалось. В 2014 году руководство и менеджеры ЖСК «МК-6» перестали выходить на связь и отвечать на какие -либо вопросы относительно строительства. Таким образом, считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 590 000 рублей, которые он оплатил наличными денежными средствами в кассу ЖСК «МК-6» по заключенному договору, данная сумма является для меня значительной, так как у него невысокий доход, и он живет в съемной квартире. С разрешением на строительство, Уставом ЖСК, Садов его не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК он не участвовал, он не разу не был на общем собрании членов ЖСК и его никто не приглашал (т.162, л.д.210-214).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Зеленина К.Г. следует, что в конце мая 2011 года из рекламы, размещенной в сети интернет, ему стало известно о том, что ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6» планирует строительство малоэтажного поселения таунхаусов и коттеджей по адресу: д. Ульянки, Дмитровского района Московской области, на земельном участке с кадастровым №50:04:0180206:464. Договор с МК-6 он заключил 14 июня 2011 года и внес задаток в размере 50000 рублей (пятидесяти тысяч рублей), которые снял в банкомате бизнес-центра в котором располагался офис МК-6 по адресу: м. Павелецкая, ул. Летниковская, дом 10 стр.2, 8 этаж, Бизнес-центр "Святогор - 2". 14 июня он заключил с МК-6 3 договора: соглашение о задатке, непосредственно договор на 1/8 таунхауса и договор на коммуникации. Оплатив задаток, ему в основном договоре предоставили рассрочку на 3 года, где общая стоимость доли составляла 730 000 рублей. На тот момент эта стоимость не вызвала подозрений, так как был разгар кризиса, цены на недвижимость упали и стоимость составляла 1/8 от других сособственников, кроме того секция таунхауса сдавалась без внутренней отделки, коммуникации по границе, да еще и за общие коммуникации нужно было заплатить 100000 рублей (сто тысяч рублей) дополнительно по договору. Для того, чтобы стать собственником 1/8 секции жилого помещения таунхауса) общей площадью 640 м.2, секции №6 строящегося жилого дома на участке №84 расположенного по адресу: д. Ульянки, Дмитровского района Московской области, на земельном участке с кадастровым №50:04:0180206:464,в указанном строящемся доме необходимо было стать членом пайщиком жилищно-строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость 1/8 секции 80 м.2 составляла 730 000 рублей (1/8 доля в жилом доме площадью 640 м.2 и 1125 м.2 земли под ним). Указанная сумма была для него приемлемой, тем более, что внеся задаток 50 000 рублей (который, согласно договору, агент должен был вернуть пайщику в двойном размере) на остальную сумму мне была прописана в договоре рассрочка на 3 года, в связи с чем он принял решение о покупке 1/8 доли и заключении договора с ЖСК. 14.06.2011 года он приехал в вышеуказанный офис. В офисе указанной компании было около 20 сотрудников и много клиентов. Сотрудники помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с сотрудником Савчук Л.А (кто разъяснял условия заключения договоров), которая пояснила ему, что для оформления договора на жилище, сначала необходимо заключить соглашение о задатке, внести в кассу МК - 6» денежные средства. Соглашение о задатке он подписывал с гр. Савчук Л.А., действующая на основании агентского договора с ООО “Малоэтажный КВАРТАЛ” от 02.08.2010 года именуемая в дальнейшем "агент с одной стороны, а он с другой и после подписания договора, он передал ей деньги в размере 50 000 рублей. Основной договор он подписывал с Садовым В.В., однако самого его он не видел, так как менеджер относил документы в другой кабинет. К основному договору было им расписано на каждой странице, два приложения №1 на характеристику отделки внешней дома и фундамента, а №2 на график платежей относительно его рассрочки на 3 года. Как следовало из подписанного им договора от 14.06.2011 года, Садов В.В. являлся председателем правления ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства с рассрочкой на 3 года в сумме 730 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, 1/8 секции жилого помещения (таунхауса) общей площадью строения 640 м.2 и общей площадью земли, относящейся к нему 1125 м2, секции №6 строящегося жилого дома на участке №84, расположенного по адресу: д.Ульянки, Дмитровского района Московской области, на земельном участке с кадастровым №50:04:0180206:464 обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение 80 кв.м, по передаточному акту не позднее 14.06.2012 года. Садов В.В. и Савчук Л. А. уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию не только в установленные Договором сроки, а еще раньше в декабре 2011 года. Садов В.В. подписывал заключенный с ним договор и ставил печать ЖСК «МК - 6» не в его присутствии. Договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-201 он подписывал 14 июня 2011 года с ООО «Управляющая компания «АУСБУРГ»» в лице генерального директора Мамилова М.Б., действующего на основании Устава, который также является учредителем ООО «Малоэтажный квартал». Сумма в договоре была прописана 100 000 рублей. Он исправно платил платежи по рассрочке и следил за ходом строительства, раз в квартал заезжая на объект. Зимой он заезжал на объект 3 раза, однако в тот момент стало понятно, что ни в декабре, ни в июне, объект с коммуникациями он не получит, стройка практически замерла, дороги были заметены снегом и с марта месяца он перестал платить по рассрочке основного договора, платежи за восемь месяцев есть подтвержденные банком, через которые он их отправлял. Он уже не верил на слово, так как обязательства по договору со ним не были соблюдены, и он готов был полностью оплатить стоимость объекта, но непосредственно при сдаче его ему в готовом виде. В октябре 2012 года ему начали настойчиво звонить граждане, которые представлялись его соседями по объекту, одна из них была Роза, фамилии ее он не знает, как и не знает того была ли она подставным лицом или менеджером МК- 6 или действительно соседом, что якобы из-за его согласия зависит обустройство фронтона (не покатая а прямоугольная крыша где у каждого дольщика строения прибавится по 20 квадратных метров и будет по 100 (сто) квадратных метров вместо 80 м2.) Они заключили дополнительное соглашение с Садовым В.В от 22.10.2012 к основному договору от 14.06.2011,которое ему доставила эта Роза с подписью и печатью МК-6 и Садова В.В. на сумму 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей)+7500 (семь тысяч пятьсот) оплата 1/7 (от 50000 /рублей) от стоимости работ за Иванову Ларису Гаральдовну-секция 7,(Договор с МК-6» от 2 мая 2012 года) Этот пункт его насторожил, так как на момент его договора от 14.06.2011 менеджер Савчук Л.А. убеждала его, что он приобретает последнюю секцию, по такой цене за год все равно бы ее купили, даже если цену меняли, что навело его на мысль, что возможно даже уже идет продажа секций строения по второму кругу. Однако его доводы были никем не учтены и он, поддавшись давлению соседей, заключил это дополнительное соглашение и оплатил его через банк клиент, о чем у него имеется завизированное банком подтверждение. В 2013 и 2014 году он помогал с лечением, а потом и с похоронами своей родственнице, страдавшей онкологическим заболеванием и вследствие тотальной занятости не мог принимать активного участия в разбирательствах с МК-6,однако пару раз заезжал на объект и убедился, что ничего не изменилось: не только не появился надстроенный фронтон, но и сам дом был не достроен и окончательно убедился, что это финансовая пирамида и возможно покушение на мошенничество в особо крупных размерах. 5 ноября 2014 года ему позвонил Садов В.В. и говорил, что вот из-за таких как он, он (Садов В.В.) и не может достроить (хотя там видимо были собраны достаточные средства на постройку многих объектов) предлагал оплатить все, либо написать заявление на расторжение договора и возврат средств и он ему пообещал приехать, однако по семейным обстоятельствам так и не смог. Таким образом, в настоящее время ему понятно, что Садов В.В. и Савчук “Л.А. фактически меня обманули, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Он неоднократно обращался к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств. Таким образом, Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 267500 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей). Данная сумма для него является значительной, в виду семейных обстоятельствах. С разрешением на строительством и Уставом ЖСК Садов его не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК он не участвовал (т.160, л.д.150-154).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 331 следует, что в 2011 году, из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, ей стало известно о том, что ООО «МК-Групп» планирует строительство жилого комплекса, состоящего из нескольких многоквартирных 3х-этажных домов с мансардами по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. Она ознакомилась с данным предложением на веб-сайте www.9892101.ru, позвонила по телефону, указанному на сайте, договорилась о встрече с представителем компании-застройщика непосредственно на строительной площадке. Она прибыла на место будущего строительства, там ее встретила сотрудник компании «МИУ-недвижимость» Волынкина Екатерина, которая ознакомила ее с общей документацией по строительству ЖСК «Теплый стан» по адресу: Московская обл., Ленинский p-он, п. Газопровод, уч. 200. На участке она увидела огороженную забором территорию с частично вырубленным лесным массивом, строительную бытовку с рекламным плакатом ООО «МК-Групп». 21 мая 2011 г. она приехала в офис ООО «МК-Групп» по адресу г. Москва, ул. Летниковская, дом 2 для получения более подробной информации по жилому комплексу «Теплый стан». В офисе ее встретил менеджер компании ООО -Групп» Савченко Д.В. Он показал ей проект многоквартирных домов, планировку квартир и разрешающие документы. Начало строительство со слов Савченко Д.В. планировалось летом 2011г. и сдача соответственно через год — летом 2012г. Ее все устроило, все - месторасположение, планировки и стоимость кв.м, и она заключила два Соглашения о задатке в размере 50 000 руб., в качестве вступительного взноса в кооператив, как доказательство заключения договора и обеспечение его исполнения - одно на нее, ФИО 331, другой на ее дочь - Раевскую Е.Г., заплатив в общей сложности 100 000 наличными непосредственно Савченко Д.В. 4 июня 2011г. в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, она заключила два Договора - один на - ФИО 331, другой на ее дочь - Раевскую Е.Г. на покупку двух одинаковых квартир стоимостью 1 128 600 руб. площадью 38 кв.м, на первых этажах в соседних корпусах. Договорившись с Савченко Д.В. и Садовым В.В. о рассрочке платежей по договору, они заплатили первый взнос в размере 62 860 руб. каждая по платежным поручениям через отделение БИН-Банка. Остальные суммы они должны были выплачивать в течении 1 года поквартально. Но от дальнейших выплат по Договору от 116.2011г. она отказалась, по той причине, что после заключения данного догоговора выяснилось, что строительство не начинается уже больше года, очень много пострадавших и недовольных людей, которые хотели бы вернуть себе деньги. Я заподозрила Председателя Правления ЖСК МК-2 Садова В. В. в мошенничестве и решила воздержаться от дальнейших платежей до разрешения ситуации. Ее опасения стали подтверждаться тем, что ЖСК МК-2 существует с 2010г. за истекшие полтора года ЖСК МК-2 так и не получил разрешение на строительство, земельный участок до сих пор принадлежит частному лицу Швыреву О.Е., в собственность на ЖСК «МК-2» не оформлен, соответственно, дома не построены и не сданы в эксплуатацию. В течение этого срока Председатель Правления ЖСК МК-2 Садов В.В. неоднократно заявлял, что документы все в порядке, что разрешение на строительство будет получено в ближайшее время, и стройка очень скоро начнется. В действительности же, документы на разрешение строительства вернулись в ЖСК не согласованные. За земельный участок деньги якобы до конца не выплачены, поэтому собственность земельный участок ЖСК МК-2 оформить не может, а как следствие, невозможно получить разрешение на строительство. Со слов Садова В.В. денег на возвраты паевых взносов членам кооператива в ЖСК МК-2 нет, все деньги на выкуп земельного участка у его владельца Швырева О.В., на всевозможные согласования, на оформление документов на коммуникации и т.п. Масса недовольных людей обратилось в суд за возвратом оплаченных средств, а также в следственные органы, которые пытаются выяснить ситуацию с исчезновением из кооператива денежных средств и нецелевом их расходовании. В январе 2012г. ЖСК МК-2, в лице Председателя Правления Садова В.В., предложил ей и ее дочери перезаключить Договора от 04.06.2011 г. на новые, с новыми планировками, которые ее не устроили, и новыми более высокими ценами за кв.м., что существенно нарушило условия Договора от 04.06.2011г. По истечению действия Договора от 04.06.2011г. они решили выйти ЖСК МК-2 и 29 октября 2012г обратились с заявлением к Председателю Правления ЖСК МК-2 Садову В.В. о выходе из ЖСК МК-2, о расторжении договоров от 04.06.2011г. и возврате уплаченных денежных средств. Денежные средства ей возвращены не были. 5 февраля 2013 года им в адрес ЖСК МК-2 в лице Председателя Правления Садовва В.В. были отправлены Требования в семидневный срок мирно вернуть уплаченные денежные средства в размере 225 720 руб. Денежные средства возвращены не были. 12 февраля 2013г. они (она и ее дочь) подали заявления в Преображенский районный суд о расторжении договоров и возврате уплаченных денежных средств. В судебном заседании они пришли к мировому соглашению, по которому Садов В.В. должен выплатить ним уплаченные паевые суммы в размере 125 720 руб. течении 30 дней. Сумму задатка 100 000 руб. по мировому соглашению не возвращается и ее якобы надо взыскивать с Савченко Д.В., который со слов Садова В.В. к тому времени уже не работал в ООО «МК-Групп», местонахождение его неизвестно. После этого, она неоднократно звонила Садову В.В., напоминала о необходимости возврата денег. Вначале он что-то обещал, а впоследствии говорил просто, что денег на счету ЖСК МК-2 нет, и возвращать ему нечего. Таким образом, давая ложные обещания, и вводя меня в заблуждение Садов В.В. и Савченко Д.В. обманным путем присвоили ее денежные средства, чем причинили ей материальный ущерб в размере 112 860 руб., из которых 62 860 рублей, были оплачены ею по платежному поручению через отделении БИН- Банка, 50 000 руб. лично в руки Савченко Д.В. Данная сумма является для нее значительной, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. С разрешением на строительство Садов В.В. ее не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК она не участвовала, общее собрание членов кооператива не собиралось (т.144, л.д.29-30).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Борисова И.И. следует, что в июне 2011 года из рекламы в сети Интернет он узнал, что «МК-Групп» начало строительство малоэтажного посёлка под названием «Аугсбург» на земельном участке адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв. м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК -6» (далее ЖСК), членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Стоимость таунхауса площадью 80 кв.м, составляла 600 000 рублей (1/8 доля в строении и 1/8 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем, он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. После чего он направился в КП «Аусбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, где увидел начало строительства поселка на «нулевом» цикле. 20.06.2011 года он приехал в офис «МК-Групп», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». Он разговаривал с менеджером «МК-Групп», девушкой, имя которой он уже не помнит, которая рассказывала ему о преимуществах малоэтажного строительства, разъяснила ему условия заключения договоров, показала план застройки, проект строительства, а так же сообщила, что кроме основного договора с ЖСК нужно будет подписать и оплатить договор на 100 000 рублей с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» за подведение инженерных коммуникаций. Там же он узнал, что Садов В.В. является председателем правления ЖСК «МК-6». Далее менеджер взяла у него паспортные данные и удалилась в соседнюю комнату для подготовки необходимой документации для покупки недвижимости. Через некоторое время из соседней комнаты менеджер вынесла и передала ему на подпись документы, которые он подписал: Договор №83/4 от 20.06.2011 г. между Борисовым И.И. и ЖСК «МК-6», регулирующий взаимоотношения по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:465, общей площадью 1 125 кв.м., участок № 83, блок №4, а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 125 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:465, с общей суммой паевого взноса 600 000 рублей; Договор на подведение инженерных коммуникаций №АК-220 от 20.06.2011 г. между Борисовым И.И. и ООО «УК «АУСБУРГ» на сумму 100 000 рублей. Все вышеуказанные документы ему передали на подпись уже подписанные руководителями и на них стояли печати организаций. На момент подписания договора на приобретаемом земельном участке никаких построек не было, была пустая земля огороженная колышками. 27.06.2011 года он приехал в офис «МК-Групп», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где меня встретила менеджер «МК-Групп», девушка, имя которой он уже не помнит, и где он передал ей лично в руки, согласно заключенного договора №83/4 от 20.06.2011 г., задаток в сумме 50 000 рублей наличными денежными средствами, на что ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.06.2011 г. на сумму 50 000 рублей, за подписью Садова В.В. и печатью ЖСК «МК-6». Как следовало из подписанного им договора №83/4 от 20.06.2011 года, Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 600 000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 20.06.2012г., и передать ему жилое помещение площадью 80 кв.м, по передаточному акту не позднее 20.06.2012 года. Менеджер «МК-Групп» уверяла его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. 06.07.2011 года через ДО «Рублевский» ОАО «БИНБАНК» он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6», открытый в ОАО «БИНБАНК», паевой взнос в сумме 550 000 рублей, согласно заключенного договора с ЖСК «МК-6». 19.09.2011 года через ДО «Рублевский» ОАО «БИНБАНК» он перевел на расчетный счет ООО «УК «АУСБУРГ», открытый в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно заключенного договора с ООО «УК «АУСБУРГ». В 2012 году на купленном им земельном участке № 83 в КП «Аусбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, был залит фундамент, дальше строительство таунхауса так и не сдвинулось с места. В дальнейшем у Садова В.В. он регулярно интересовался ходом строительства в КП «Аусбург», но последний под разными предлогами отодвигал сроки сдачи дома. В июне 2014 года в КП «Аусбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, было собрание членов ЖСК, где были Швырев О.Е., Садов В.В., где последние успокаивали пайщиков, что это временные трудности и что строительство в КП «Аусбург» скоро начнется. Со слов Садова В.В. эти трудности вызваны недобросовестными пайщиками, которые не заплатили свой пай полностью и ждут окончания строительства КП «Аусбург» для полного погашения своего паевого взноса. После чего ему было предложено перевестись на другой участок №123 в КП «Аусбург», где на земельном участке уже имелась построенная пустая коробка дома с крышей, без окон, дверей и внутренних перекрытий. После чего там же между ним и ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В. было подписано заявление об изменении объекта договора и перевода его на участок № 123 в КП «Аусбург», акт приемки выполненных работ и выявленных недостатков на уч. № 83, и акт приемки выполненных работ и выявленных недостатков на уч. № 123 в КП «Аусбург», но договор на участок № 123 между мной и ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В. так и не был подписан. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 600 000 рублей, из которых 50 000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами и 550 000 рублей я перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенному договору, данная сумма является для него значительной, так как у него на иждивении находится малолетний ребенок. С разрешением на строительство Садов его не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК он не участвовал (т.166, л.д.278-282).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Мерчукарь И.В. следует, что начиная с 2010 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, таких как «Аусбург», «ФИО 319ские дачи», «Бельвидер». Она изучила информацию в интернете и выяснила, что строительство действительно имеет место быть, а в июле 2011 года съездила на участок «Аусбург» по адресу Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, чтобы воочию убедиться в этом. Спустя некоторое время, а именно в начале августа 2011 года, она приняла решение приобрести 1/4 часть строения общей площадью 320 кв.м., а также 1/4 долю земельного участка №476 общей площадью 1388 кв.м, малоэтажной застройке нового проекта «АУСБУРГ», находящегося по адресу Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Созвонившись по телефону с представителями «МК-Групп», они пригласили ее в офис своей компании по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офис она приехала со своим мужем Передрий С.В., их встретил менеджер компании «МК-Групп», молодой человек, имя которого он в настоящее время не помнит, т.к. в последующие посещения они менялись несколько раз. Они представили ему документы на землю, генплан строящегося объекта и предварительный договор о купле продаже земли между владельцем земли (имя в настоящее время он не помнит) и ООО «МК-Групп», на которой планировалось строительство. Цена выбранного ими объекта составляла 695 000 рублей (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей. Менеджеры убеждали их в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Они также утверждали, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора они попросили ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК I «МК-6» и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, что бы минимизировать налоговые вычеты. Согласно условиям этого договора, для того чтобы стать участником кооператива, она должна была внести денежную сумму в размере 50 000 рублей в качестве вступительного взноса и обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она также должна была перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. При этом, ей было сообщено, что в ближайшее время ожидается получение тех.условий на подключение электричества, водопровода и газа. Поэтому ей было предложено также заключить договор №АК-360 с ООО «Управляющей компанией «АУСБУРГ» на подведение инженерных сетей (коммуникаций) на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей и оплатить эту сумму по реквизитам, указанным в Договоре. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности, на жилое помещение не позднее 17 августа 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 17 августа 2012 года. Таким образом, 17 августа 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу она подписала в присутствии своего мужа Передрий С.В. договор 476/1 от 17 августа 2011 года с приложением, между ней и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. (причем на каждой странице договора в левом верхнем углу указано МК-Групп). После того, как она подписала договор, его подписал лично Садов В.В. и поставил печать ЖСК МК-6». Также она подписала Договор №АК-360 от 17 августа 2011 года между ней и ООО «Управляющая компания «АУСБУРГ» в лице генерального директора Мамилова М.Б. После этого 28 августа 2011 года по условиям Договора №АК-360 она перевела денежные средства в размере 100 000 (Сто тысяч рублей) по указанным в Договоре реквизитам (п/п 269). А также 31 августа 2011 года по условиям Договора 476/1 она перевела денежные средства в сумме 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей по указанным в Договоре реквизитам (п/п № 963). Оба платежа были переведены с расчетного счета в ВТБ 24 (ЗАО), открытого на ее имя. Согласно условиям договора, Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ей жилое помещение по передаточному акту в сроки указанные в договоре, а именно 17 августа 2012 году. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Согласно п.3.1, раздел «в» срок передачи жилого помещения может быть продлен на срок не более 6 месяцев. Поэтому она дождалась указанного срока и 27 мая 2013 года направила в адрес ЖСК «МК-6» и лично Садову В.В. заявление с требованием возврата денежных средств внесённых ею по Договору 476/1. Не получив на это заявление никакого ответа, ею был подан иск в Преображенский районный суд г.Москвы о взыскании денежных средств с ЖСК «МК-6». 3 декабря 2013 года ею получено определение суда об утверждении мирового соглашения между ней и Садовым В.В., по которому ЖСК «МК-6» обязан в срок до 3 марта 2014 года выплатить ей с учётом судебных издержек 705 150 (семьсот пять тысяч сто пятьдесят) рублей. Независимую экспертизу на участке не проводили. На сегодняшний день обязательства ни по Договору, ни по определению суда со стороны председателя ЖСК «МК-6» Садова В.В. не исполнены, деньги не возвращены. Возбуждено исполнительное производство. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., причинил ей материальный ущерб в сумме 705 150 (семьсот пять тысяч сто пятьдесят) рублей, которые были перечислены еб на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенному договору 476/1 и 100 000 (сто тысяч рублей), которые были перечислены ООО «Управляющая компания «АУСБУРГ» по Договору АК-360. Данная сумма является для нее значительной и других крупных финансовых поступлений для приобретения жилья у нее не имеется (т.159, л.д.41-45).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Оганесяна В.Ш. следует, что в феврале-марте 2011 года, он узнал от дочери, о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» находящегося по адресу, Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер участка: 50:04:0180206:429. Спустя некоторое время, а именно в мае 2011 года он принял решение приобрести квартиру в малоэтажном доме. Ознакомившись с сайтом организации, созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании «МК-Групп», молодой человек, имя которого он настоящее время не помнит, тем более, что через несколько месяцев после этого он уволился. Менеджер представил ему ФИО 205, который с менеджером представили ему документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле - продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/3 доли земельного участка №57 общей площадью 1200 кв.м, и 1/3 доли строящегося таунхауса общей площадью 510 м составляла около 1 940 000 рублей. Кроме того необходимо было доплатить подведение коммуникаций к дому, сумму равную 200 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в сроки и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Спустя несколько дней, я отправился в КП «Аусбург» где встретил Швырева О.Е., который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе Швырев О.Е. рассказал ему о ходе строительства данного поселка, его перспективах и заверил его, что они уже не первый поселок строят и все будет в лучшем виде. 19 мая 2011 года, проверив всю информацию через разные источники, на которые ссылался Швырев О.Е., он принял решение о покупке в КП «Аусбург» недвижимости, для чего вернулся в офис компании «МК-Групп», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», для подписания договора. Там его встретил ФИО 301 А.М., Савченко Д.В., который представился сотрудником «МК-Групп». Они попросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК Ж-6» (50:04:0180206:429), и договор с УК «Аусбург» на подведение коммуникаций и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК - Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, он должен был передать денежную сумму в размере 200 000 рублей в офисе наличными лично в руки Савченко Д.В. Как пояснили ему ФИО 301 А.М. и Савченко Д.В., для обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму он должен перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 19 мая 2013 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 19 мая 2012 года. Таким образом, 19 мая 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 301 М. и Савченко Д.В. договор без номера от 19 мая 2011 года с приложениями, соглашение о задатке, а договор на подведение коммуникаций № АК-358 был списан 16 августа 2011 года. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО «УК Аусбург» в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ним и ЖСК «МК - 6» в лице председателя правления Садова В.В. После того, как он подписал документы, их взыл менеджер и вышел в другое помещение, спустя некоторое время вернулся и отдал ему документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и них стояли печати организаций. С 30 мая 2011 года по 25 марта 2013 года ежемесячно им были переведены денежные средства на указанный в договоре с ЖСК «МК-6» расчетный счет в ОАО «БИНБАНК» на общую сумму 1 885 740 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей. Также 22 августа 2011 года он перевел на расчетный счет ООО «УК АУСБУРГ» денежные средства в сумме 200 000 рублей за подведение инженерных коммуникаций по договору АК-358 от 16.08.2011 Согласно условиям договора, Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ему жилые помещения по передаточным актам в сроки указанные в договорах: а именно 19.05.2012, а Мамилов М.Б. является генеральным директором ООО Управляющая Компания «АУСБУРГ» и должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «АУСБУРГ» в указанные сроки, но не позднее 19.05.2013 года. В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп», менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. До сегодняшнего дня списка на земельные участки он так и не получил, собственность не оформлена, денежные средства не возвращены, строительство ЖСК «МК-6» так и не закончено: из трехэтажного таунхауса возведено только два этажа кирпичной кладкой. Так же он регулярно интересовался ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:429), и когда он понял, что на этом земельном участке построено строение, размеры которого не совпадают с заявленными в договоре размерами дома, он принял решение перестать выплачивать оставшуюся сумму до выяснения обстоятельств. Обратившись к Садову В.В. с вопросом разъяснить ему ситуацию, касающуюся его дома и земельного участка, тот ему пояснил, что в данный момент участок не выкуплен в собственность ЖСК «МК-6» и не оформлен на него (Оганесяна В.Ш.). Приняв участие в двух собраниях членов ЖСК «МК-6» и пообщавшись с образовавшейся инициативной группой, он понял, что нет смысла писать заявления выход из ЖСК и возврат денег на имя Садова В.В., поэтому и не писал их. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 1 885 740 рублей, которые он перечислил на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма для него является значительной (т.153, л.д.104-107).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Оганнесяна В.В. следует, что в мае 2011 года от моего знакомого Нэльсона он узнал, что некая компания начала строительство малоэтажного посёлка под названием «Аугсбург» на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 кв. м. в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива «МК - 6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Стоимость таунхауса площадью 80 кв.м, составляла 780 000 рублей (1/8 доля в строении и 1/8 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. 27.05.2011 года он приехал в офис ЖСК «МК - 6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было около 15 посетителей и около 25 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и посёлка «Аугсбург» в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени Алексей ФИО 301 Михайлович, который разъяснил ему условия заключения договоров, план застройки, проект строительства. ФИО 301 А.М. пояснил ему, что для получения таунхауса необходимо оставить задаток 50 000 рублей, заключить договор и перечислить на расчетный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» денежные средства в размере 730 000 рублей. А так же, кроме основного договора с ЖСК нужно было подписать и оплатить договор на 100 000 рублей с ООО «Управляющая компания «АУГСБУРГ» за подведение инженерных коммуникаций. В этот день 27.05.2011 г в офисе ЖСК он подписал следующие документы: соглашение о задатке от 27.05.2011 г. на сумму 50 000 рублей, в обеспечение выполнения обязательств по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция №5 строящегося жилого дома на участке №85 и заключению договора с ЖСК «МК-6», расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, после чего он передал лично в руки ФИО 205 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего документа ему выдано не было. Далее ФИО 301 А.М. вынес из соседнего кабинета и передал ему на подпись уже подписанный со стороны ЖСК «МК- 6» и с печатью ЖСК «МК-6» договор от 27.05.2011 г., регулирующий взаимоотношения по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 строения общей площадью 640 кв.м, и земельного участка на общую сумму 780 000 рублей, который он подписал. Так же ФИО 301 В.В. передал ему на подпись уже подписанный Мамиловым М.Б. договор №АК-148 с ООО «Управляющая компания АУГСБУРГ» на подведение инженерных коммуникаций от 27.05.2011 года на общую сумму 100 000 рублей. На момент подписания договора на приобретаемом земельном участке никаких построек не было, пустая земля. Как следовало из подписанного им договора от 27.05.2011 года Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 780 000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область. Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 27 мая 2014 года, и передать ему жилое помещение площадью 80 кв.м по передаточному акту не позднее 27 мая 2012 года. ФИО 301 А.М. уверял его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. В дальнейшем через отделения ОАО «БИНБАНК» он совершал плановые платежи на расчетный счет ЖСК «МК-6» открытый в ОАО «БИНБАНК» согласно заключенного договора. В июне 2011 года он направился в КП «Аусбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, где на приобретенном им земельном участке увидел залитый фундамент. В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объекта в КП «Аусбург», обращаясь в офис ООО «МК -Групп», менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство, и что из-за отсутствия поставки стройматериалов на стройку возникли трудности со строительством, но в ближайшее время его уверяли, что стройка возобновится. В мае 2012 года, съездив в КП «Аусбург», и убедившись, что строительство так и не возобновилось, он перестал совершать платежи в адрес ЖСК «МК-6» по заключенному договору. После чего 09.10.2012 года он направился в офис «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где его встретил Садов В.В. Там он написал и передал последнему заявление о выходе из ЖСК «МК-6» и о возврате уплаченного им паевого взноса, которое было завизировано Садовым В.В., так же он написал заявление о возврате уплаченных им денежных средств за подключение коммуникаций. В апреле 2014 года, не дождавшись возврата денежных средств от ЖСК «МК-6», он обратился в Преображенский районный суд г. Москвы с исковым заявлением к ЖСК «МК-6». 04.07.2014 года ему было выдано постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ЖСК «МК-6», о взыскании в отношении него денежных средств в размере 365 000 рублей, но до сих пор в его адрес не было никаких перечислений от ЖСК «МК-6». Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 197 000 рублей, из которых 50 000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами, и 147 000 рублей он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенному договору. С уставом ЖСК и разрешением на строительство Садов его не знакомил, в выборе правления жилищного кооператива он не участвовал, на общем собрании кооператива не был ни разу, (т.165, л.д. 82-86).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Капыриной Г.В. следует, что начиная с 2011 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции "Релакс-FM" радиостанции «ЭХО Москвы» рекламу, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Спустя некоторое время, а именно в мае 2011 года она приняла решение приобрести в КП «Аусбург» секцию в таунхасе, использовав свои накопления в качестве первоначального взноса. В начале мая 2011 года она приехала на место расположения будущего КП «Аусбург", где ее встретил менеджер «МК-Групп», представившийся Артемом, Артем провел ей обзорную экскурсию по КП «Аусбург», где она увидела красивую центральную арку, практически построенную главную аллею поселка, а так же кое-где по бокам от главной аллеи строились коттеджи, после чего она приняла решение забронировать секцию строящегося таунхауса на участке № 57. 10.05.2011 года она приехала в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза», где ее встретил менеджер «МК-Групп», представившийся ФИО 205, с которым она подписала соглашение о задатке от 10.05.2011 г. по закреплению 1/3 доли строения общей площадью 510 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый камер 50:04:0180206:429, общей площадью 1 200 кв.м., блок №2, а так же 1/3 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:429 и дальнейшего заключения договора с ЖСК «МК-6». После чего передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 100 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 А.М. указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. После чего она подписала договор с ЖСК «МК-6», который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/3 доли строения общей площадью 510 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский р-ой, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:429, общей площадью 1 200 кв.м., блок №2, а так же 1/3 долю земельного участка общей площадью 1 200 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:429, с общей стоимостью по договору 2 040 000 рублей, договор подписан между ней и ЖСК «МК-6» в лице Садова Валерия Витальевича, договор ФИО 301 А.М. ей вынес уже подписанный со стороны ЖСК «МК6» и на нем стояла печать ЖСК «МК-6». На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке отсутствовало какое-либо строение, только пустая земля. 11.05.2011 года она приехала в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза», где ее встретил Мамилов М.Б., представившийся генеральным директором ООО «УК «Аусбург», после чего она заключила с 11.05.2011 г., с полной стоимостью работ 200 000 рублей, которые она полностью оплатила 22.08.2011 года. 13.07.2011 года было подписано Дополнительное соглашение №2 от 13.07.2011 г. по договору от 10.05.2011 г. на сумму 165 740 рублей, о нижеследующем: строительство танxayca по экспликационному плану, увеличение жилой площади (без балконов). Последний платеж по основному договору от 10.05.2011 г. был мной произведен в марте 2013 года, так как к этому моменту ЖСК «МК-6» не выполнили обязательства по строительству дома (был построен один этаж в апреле месяце 2012 г. и далее строительство было законсервировано), она прекратила совершать платежи в адрес ЖСК МК-6». В 2013 году она ездила в КП «Аусбург» с целью контроля строительства таунхауса, но найти кого-то из менеджеров «МК-Групп» ей не представилось возможным. В мае 2014 года она последний раз посещала КП «Аусбург», где на месте выделенного ей участка была построена пустая коробка дома, без крыши, окон, перекрытий, лестниц и дверей. Она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 1 876 000 рублей, которые были переведены на расчетный счет ЖМК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма является для нее значительной, так как у нее на иждивении находится малолетний ребенок. С разрешением на строительство Садов ее не знакомил, с Уставом ЖСК не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК она не участвовала, общее собрание членов кооператива возможно и собиралось, но ей об этом не сообщали, и она в нем не участвовала (т.162, л.д.14-18).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Кандримана А.Б. следует, что в мае 2011 года ему стало известно от знакомого Жарова Виталия о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аусбург» по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имя которой не помнит, о том, чтобы приехать в офис. В 03.06.2011 года он приехал в офис по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр.3, там его встретила специалист отдела продаж, имя которой на данный момент не помнит. Она ему рассказала о строительстве поселка, и он принял решение приобрести две секции (блок №3 и блок №4) строения общей площадью 640 кв.м., а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1125 кв.м, (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д.Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:467. Менеджер проекта оформила два соглашения о задатке от 03.06.2011 года и от 15.06.2011 года общей суммой в размере 100 000 рублей, данную сумму он передал ФИО 205 Также он написал заявление о принятии его в члены ЖСК «МК-6» от 15.06.2011 года. Сразу на месте он оформил договор б/н от 03.06.2011 года на сумму 500 000 рублей, договор б/н от 15.06.2011 года на сумму 860 000 рублей между мной и председателем ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., два договора на подведение инженерных коммуникаций № АК-178 от 03.06.2011 года и № АК-207 от 15.06.2011г между ним и ООО «УК «АУСБУРГ» в лице генерального директора Мамилова М.Б.. После того, он, как подписал, менеджер компании привела его в кабинет к Садову В.В., и он при нем (Кандриман А.Б.) подписал основной договор и заявление. Затем договор на подведение коммуникаций при нем подписал Мамилов М.Б. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа, в офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. В июне 2011 года в момент подписания договора на месте его участка ничего не было построено. В счет паевого взноса по договору от 03.06.2011 года на счет ЖСК «МК-6» в общей сумме он оплатил 420 000 рублей. В счет паевого взноса по договору от 15.06.2011 года на счет ЖСК «МК-6» в общей сумме он оплатил 280 000 рублей. Летом 2013 года на месте моего участка был возведен фундамент, но не до конца. Он неоднократно звонил Садову В.В. узнавал о ходе строительства, тот убеждал его в том что дом будет построен когда остальные пайщики полностью оплатят свой паевый взнос. Примерно в ноябре 2011 года он получил приглашение на собрание членов ЖСК «МК-6», на котором присутствовали Садов В.В., Антаков Д.А., Мамилов М.Б., все они говорили о ходе строительства, и что скоро все достроят. Он опять неоднократно звонил Садову В.В., встретился с ним в офисе на ул. Козлова, д.30. Тот убеждал его в том, что строительство обязательно продолжится, что в данный момент возникли проблемы с оформлением земли в собственность, и с проведением коммуникаций. На данный момент на месте его участка никаких изменений нет, также почти возведен фундамент. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В., в лице председателя Правления ЖСК «МК-6» причинил ему материальный ущерб в сумме 800 000 рублей, из которых 100 000 рублей были переданы наличными в офисе, а остальные 700 000 рублей перечислены им на счет ЖСК «МК-6». Данная сумма является для него значительной, у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. С разрешением на строительство Садов его не знакомил, с Уставом ЖСК не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК он не участвовал (т.163, л.д.17-20).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Дурневой А.Н. следует, что в июле 2011 года она услышала рекламу по радио, о том что, «МК-Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аусбург», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. После, она позвонила по указанному телефону в рекламе и ее пригласили в офис «МК- Групп». 29.07.2011 года она направилась в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, БЦ «Летниковская Плаза», там ее встретил менеджер «МК-Групп», который представился Максимом, после он рассказывал ей о преимуществах малоэтажного строительства, показывал план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров она заключила с ФИО 205 соглашение о задатке от 29.07.2011 г. на сумму 50 000 рублей, по закреплению 1/8 жилого помещения общей площадью 640 кв.м., секция №7 строящегося жилого дома на участке №236, кадастровый №50:04:0180206:199 и заключению договора с ЖСК «МК- 6», расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки. Вышеуказанный документы Максим ей вынес уже подписанный из соседнего кабинета, далее она подписала его и передала лично в руки Максиму денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих документов ей выдано не было. Максим убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. После чего она подписала договор от 29.07.2011 г. с ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский р-ой, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый №50:04:0180206:199, общей площадью 1 080 кв.м, (участок № 236, блок №7), а так же 1/8 долю земельного участка общей площадью 1 080 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый №50:04:0180206:199, с общей стоимостью по договору 654 000 рублей, договор Максим вынес уже подписанный Садовым В.В. из соседнего кабинета и на нем стояла печать ЖСК «МК-6». На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке отсутствовало какое-либо строение. Согласно заключенного договора от 29.07.2011 г. ЖСК должно обеспечить получение членом ЖСК документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать его по передаточному акту не позднее 29.07.2012 года. 04.08.2011 года ее муж, Дурнев С.А., направился в ДО Балашиха филиал ОАО «БИНБАНК» Орехово-Зуево, где он за нее перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6», открытый в ОАО «БИНБАНК», паевой взнос в размере 161 200 рублей, согласно заключенного договора от 29.07.2011 г. между мной и ЖСК «МК-6». После она поехала в КП «АУСБУРГ», расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, где увидела красивую въездную арку, практически достроенную центральную аллею с коттеджами, в КП «АУСБУРГ» велось активное строительство, а так же шла активная продажа недвижимости. 29.09.2011 года ее муж, Дурнев С.А., направился в ДО Балашиха филиал ОАО «БИНБАНК» Орехово-Зуево, где он за нее перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6», открытый в ОАО «БИНБАНК», паевой взнос в размере 44 800 рублей, согласно заключенного договора от 29.07.2011 г. между ней и ЖСК «МК-6». В конце сентября 2011 года она посетила свой участок №236 в КП «Аусбург», расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский p-он, г/пос Дмитров, в районе д.Ульянки, где она увидела отсутствие начала какого-либо строительства, только голое поле. После чего она приняла решение перестать выплачивать паевые взносы в адрес ЖСК МК-6» и обратиться с исковым заявлением в суд. 11.09.2014 года в Преображенском районном суде г. Москвы между ней и ЖСК «МК-6» было подписано мировое соглашение, где указано, что ЖСК «МК-6» уплачивает ей денежные средства в размере 256 000 рублей, но до сих пор этого не было исполнено. Так же в тот день им был получен исполнительный лист. После у него состоялся телефонный разговор с Садовым В.В., в котором последний сообщил, что перечислит ей денежные средства в размере 256 000 рублей весной 2015 года, после того как в КП «Аусбург» начнутся продажи недвижимости. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 256 000 рублей, из которых 50 000 рублей она оплатила в офисе наличными денежными средствами, и 206 000 которые были переведены ею на расчетный счет ЖМК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК», данная сумма является для нее значительной, так как у нее низкий доход, и она содержит своих пожилых родителей. С разрешением на строительство Садов ее не знакомил, с Уставом ЖСК не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК она не участвовала, общее собрание членов кооператива возможно и собиралось, но ей об этом не сообщали, и она в нем не участвовала (т.195, л.д.64-67).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Халили Н.М.Х. следует, что начиная с 2011 года он неоднократно видел в сети Интернет рекламу «МК-Групп», которые рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселка малоэтажного строительства «Аусбург». Он изучил информацию в интернете и выяснил, что строительство действительно имеет место быть, а летом 2011 года он съездил на участок КП «Аусбург» по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, чтобы воочию убедиться в этом. Приехав на место, по вышеуказанному адресу он увидел красивый центральный въезд в поселок, оформленный в виде арки, почти построенную центральную линию поселка с жилыми строениями, менеджеры «МК-Групп» активно осуществляли консультирование людей по приобретению недвижимости. 19 августа 2011 года, он принял решение приобрести две секции по 1/4 таунхауса ориентировочной площадью 80 кв.м, в КП «Аусбург» по вышеуказанному адресу, созвонился по телефону с представителями «МК-Групп», после чего, последние пригласили его в офис «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», куда он и отправился тем же днем. В офисе по вышеуказанному адресу его встретил менеджер компании «МК-Групп», представившийся Максимом, последний представил ему ФИО 205, который показал ему документы на землю и генплан строящегося объекта. ФИО 301 А.М. убеждал его в том, что все работы по строительству поселка будут выполнены в срок и надлежащим образом. Для заключения договора Максим попросил его дать паспорт для подготовки соответствующих документов и удалился с ним в соседнюю комнату. Через некоторое время Максим вынес ему из соседнего кабинета следующие документы: два экземпляра соглашения о задатке от 19.08.2011 года, согласно которого я передает, а Агент (ФИО 301 А.М.) получил задаток в размере 50 000 рублей в обеспечение выполнения обязательств по закреплению 1/4 жилого помещения общей площадью 320 кв.м., секция №1, корпус 1, строящегося жилого дома на участке №456, расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, с полной стоимостью паевого взноса 845 807 рублей, которые он подписал, а потом ФИО 301 А.М.; два экземпляра Договора №474/4 от 19.08.2011 года, заключенного между мной и ЖСК «МК-6» в лице Председателя Правления Садова В.В., который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/4 долю строения общей площадью 320 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:345, общей площадью 1 538 кв.м., в соответствии с планом строения (блок №1 корпуса 1), а так же 1/4 долю земельного участка общей площадью 1 538 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:345, с общей суммой паевого взноса 845 807 рублей, которые подписал он, а потом Садов В.В. и поставил на договора печать ЖСК «МК-6»; два экземпляра Договора на подведение инженерных коммуникаций №АК-364 от 19.08.2011 года с суммой по договору 100 000 рублей, которые уже были подписаны со стороны Мамилова М.Б. и на договорах уже были проставлены печати ООО «УК «АУСБУРГ»; два экземпляра Договора №474/4 от 19.08.2011 года, заключенного между мной и ЖСК «МК-6» в лице Председателя Правления Садова В.В., который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность на 1/4 долю строения общей площадью 320 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:345, общей площадью 1 538 кв.м., в соответствии с планом строения (блок №4 корпуса 1), а так же 1/4 долю земельного участка общей площадью 1 538 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:345, с общей суммой паевого взноса 895 807 рублей, которые подписал он, а потом Садов В.В. и поставил на договора печать ЖСК «МК-6»; два экземпляра Договора на подведение инженерных коммуникаций №АК-365 от 19.08.2011 года с суммой по договору 100 000 рублей, которые уже были подписаны со стороны Мамилова М.Б. и на договорах уже были проставлены печати ООО «УК «АУСБУРГ». На момент заключения вышеуказанных договоров на приобретенных земельных участках какие-либо строения отсутствовали. При этом в личной беседе ФИО 301 А.М. на прямой вопрос, на какое время может быть задержана сдача объекта, ответил, что объект КП «Аусбург» будет сдан в срок, так как это не первое строительство «МК- Групп». Согласно условиям Соглашения о задатке от 19.08.2011 года, он лично в руки в офисе «МК-Групп» передал денежные средства в размере 50 000 рублей ФИО 205, на что никаких подтверждающих документов ему выдано не было. Далее он осуществлял плановые безналичные платежи, согласно графика платежей, прописанного в договоре, на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» через отделение ОАО «БИНБАНК». В общей сложности по двум договорам он перечислил на расчетный счет ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 823 480 рублей. 13 июня 2011 года по условиям договоров на подведение инженерных коммуникаций он перевел денежные средства в сумме 200 000 рублей по указанным в договоре реквизитам в адрес ООО «УК «АУСБУРГ». Согласно Договора №474/7 от 19.08.2011 года (блок №1 корпус 1), ЖСК «МК-6» должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 19 августа 2012 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 19 августа 2012 года. Согласно Договора №474/7 от 19.08.2011 года (блок №4 корпус 1), ЖСК «МК-6» должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение мной документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 19 августа 2012 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 19 августа 2012 года. В дальнейшем, он регулярно интересовался ходом строительства объекта приезжая на строительную площадку КП «Аусбург», неоднократно звонил в офис «МК-Групп», где менеджеры компании говорили ему о том, что перерыв в строительстве временный, через неделю привезут материалы, строителей и активное строительство возобновится. После июня 2012 года он перестал производить выплаты по договорам с ЖСК «МК-6» и начал интересоваться способами возвращения вложенных средств. По телефону офиса «МК-Групп» никто не отвечал. В ноябре 2014 года он последний раз ездил интересоваться ходом строительства в КП «АУСБУРГ», расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, в районе д. Ульянки, там на приобретенном им участке, он не увидел никаких изменений по строительству, была так же голая территория без каких либо строений. В середине января 2015 года у него состоялась телефонная беседа с Садовым В.В., который в очередной раз обещал перевести его на другой участок с уже достроенным домом. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 873 480 рублей, из которых 50 000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами, и 823 480 рублей он перевел на расчетный счет ЖСК «МК-6» по заключенному договору, данная сумма является для него значительной, так как в настоящее время он нигде официально не работает. С разрешением на строительство Садов его не знакомил, с Уставом ЖСК не знакомил, в выборе правления и председателя ЖСК он не участвовал, общее собрание членов кооператива возможно и собиралось, но ему об этом не сообщали, и он в нем не участвовал (т.195, л.д.28-32).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Кареловой Е.Б. следует, что в марте 2010 года она вместе с мужем Кареловым А.В. решили приобрести жилую площадь на территории Московской области. Для поиска квартиры они выбрали агентство недвижимости «МИЦ». В один из дней марта 2010 года она вместе с мужем приехали в «МИЦ», заключили с ними договор на оказание услуг по поиску жилой площади. В данном агентстве им предложили купить квартиру в жилом доме, типа «таунхауз», который расположен по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 37, который на тот момент был построен, не были подведены только коммуникации. После чего, они договорились выехать на место и посмотреть данный дом. После того, как они посмотрели вышеуказанный дом, им сообщили о стоимости квартиры, которая составила 2 600 000 рублей за 76 кв.м., также им назначили встречу с представителем застройщика данного дома в офисе ООО «Малоэтажный квартал», который располагался по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1. Застройщиком данного дома являлся ООО «Малоэтажный квартал». В офисе малоэтажного квартала, также в марте 2010 года ее познакомили с Швыревым О.Е., который являлся непосредственным руководителем застройки дома, а также генеральным директором ООО «Малоэтажный Квартал» Сковородкиным Егором. Данную квартиру они решили оформить на нее. При встрече со Швыревым О.Е. он рассказывал, каким образом будут подключены коммуникации и как будет проходит оформление дома в целом и приобретаемой квартиры в частности. В этот же день они подписали со Швыревым О.Е. предварительный договор на покупку долей земельного участка и долей жилого дома. После чего она вместе со Швыревым О.Е. договорились о следующей встрече, когда им нужно будет передать ему деньги. В один из дней марта 2010 года она вместе с мужем приехали в офис ООО «Малоэтажный квартал», где Швырев О.Е. сообщил, что ему необходимо передать денежные средства в сумме 2 600 000 рублей в кассу ООО «Малоэтажный квартал», в счет оплаты квартиры, находящейся в доме по вышеуказанному адресу, взамен денег ей выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру. После того как она с мужем передали деньги в ООО «Малоэтажный квартал», между покупателями долей земельного участка и жилого дома и Швыревым О.Е. проходило несколько собраний, на которых Швырев О.Е. уверял всех о том, что дом построен в соответствии с законодательством РФ, никаких проблем с оформлением на себя квартир не будет, коммуникации будут подведены в срок, то есть до конца 2010 года. В августе 2010 года ей позвонил сотрудник ООО «Малоэтажный Квартал» и сообщил о том, что необходимо подъехать в их офис для подписания окончательного договора. В один из дней августа 2010 года она вместе с мужем подъехали в офис ООО «Малоэтажный квартал», где она подписала несколько копий договора купли-продажи долей земельного участка долей жилого дома. В данном договоре была указана фамилия собственника земельного участка и дома, это была Пинегина Лариса, от нее по доверенности действовала ее дочь Пинегина Татьяна. После чего данные договоры забрали сотрудники ООО «Малоэтажный квартал». В один из дней августа ей позвонил сотрудник ООО «Малоэтажный квартал» Струнин Корней, который сообщил, что привез свидетельство о собственности на долю земельного участка и дома. Струнин К. отдал ей свидетельства, взамен этого он забрал предварительный договор, заключенный ранее между ней и Швыревым О.Е., а также иные документы, подтверждающие передачу денежных средств Швыреву О.Е. После получения ей свидетельства о праве собственности на доли земельного участка и дома, Швырев О.Е. также уверял ее и остальных собственников долей, что коммуникации будут подведены в скором времени, однако ничего не происходило. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. ей причинен имущественный вред в размере 2 600 000 рублей (т.19, л.д. 142-144).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Олейник С.С. следует, что она в печатном издании СМИ увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Она приехала в адрес, по которому строился дом, там ее встретил Струнин К.В., который представился менеджером по продажам Швырева О.Е., который выступал застройщиком данного дома. Она посмотрела квартиру в данном доме на 1 этаже, ее устроила данная квартира, Струнин К.В. сказал ей, что данная квартира будет стоить 600 000 рублей, после чего они со Струниным К.В. договорились встретиться в офисе застройщика, расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 66, офис 509. 22.09.2009 она приехала в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 66, офис 509, где ее встретил Струнин К.В., позже подъехал Швырев. После этого Швырев О.Е. показал схему расположения квартир в вышеуказанном доме, она выбрала осмотренную ранее ей квартиру, и он за ней забронировал. После этого, она передала Швыреву О.Е. 330 000 рублей, взамен он выписал ей расписку на указанную сумму. Так как всей стоимости квартиры у нее на руках не было, они договорились, что через месяц она отдам ему остальную часть денежных средств. Так как ее не устроила лишь написанная Швыревым расписка, у нее с собой был проект предварительного договора, который она сама заполнила и передала подписать Швыреву О.Е., Швырев О.Е. вышел из кабинета и спустя несколько минут зашел с подписанным от его имени предварительным договором. 25.10.2009 она вновь приехала в офис Швырева О.Е., расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 66, офис 509, где ее встретил Швырев О.Е., которому она отдала 270 000 рублей, взамен он забрал у нее ранее написанную им расписку на 330 000 рублей и выдал ей договор купли-продажи между ней и им, в котором было указано, что она купила у Швырева О.Е. долю земельного участка и долю жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу за 600 000 рублей. Также она дала ему подписать написанный ей акт приема-передачи денежных средств, он вышел и через несколько минут принес подписанный акт от его имени. Также Швырев О.Е. пояснил, что для ее удобства необходимо будет выписать доверенность на их менеджера Струнина К.В. Для этого 21.12.2009 она приехала к нотариусу Зорину Д.А., где последней была выдана доверенность на Струнина К.В., дающему ему право от ее имени подписывать договор купли-продажи. После этого, 27.12.2009 она созвонилась с сотрудником Швырева О.Е. по имени Елена, которая сказала, что ей нужно подъехать к ним в офис для получения свидетельства о праве собственности. В этот же день она приехала в офис Швырева О.Е., расположенный по вышеуказанному адресу, где ее встретила менеджер Елена, которая потребовала ранее выданный договор купли-продажи между ней и Швыревым О.Е., при этом сообщив, что, если она его не отдаст, Елена не выдаст свидетельства. Она отдала Елене договор купли-продажи, a она свидетельства о праве собственности, зарегистрированный договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009, который подписан Швыревым О.Е., другими покупателей квартир и Струниным К.В. на основании ранее выданной доверенности. Кроме того, при встречах с Швыревым О.Е., последний пояснил, что к дому не подведены коммуникации, этим будет заниматься ООО «Оптима Экспресс», в связи с чем ей нужно было приехать к ним в офис для заключения договора. 24.06.2010 она приехала в офис ООО «Оптима Экспрес», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, где ее встретил сотрудник ООО «Оптима Экспрес» Мовчан В.В., который рассказал о порядке подключения коммуникаций к указанному дому. Далее был заключен договор No24/06.2010 от 24.06.2010 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому N81 между ней и исполнительным директором ООО «Оптима Экспресс» ФИО 319ым Д.Г., от его имени в договоре свою подпись поставил Мовчан В.В. Цена за подключение коммуникаций составила 205 000 рублей. После этого она передала Мовчану В.В. 75 000 рублей, а он ей выдал акт приема-передачи денежных средств на указанную сумму. После этого, 20.07.2010 также в офисе ООО «Оптима Эксперсс» она передала Мовчану В.В. часть денежных средств в размере 86 000 рублей, однако никаких документов, подтверждающих получение данной денежной суммы, он не выдал, отметив в ранее заключенном договоре, что данная денежная сумма зачтена и остаток 34 000 рублей. После этого, 21.08.2010 она вновь приехала в вышеуказанный офис, где передала Мовчану В.В. денежные средства в сумме 34 000 рублей, никаких документов, подтверждающих получение от нее денежных средств, он не выдавал. В дальнейшем она жила в данном доме, а в октябре 2013 года узнала, что 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу No 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использований здания и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). О Мазыленко Л.А. она слышала от других собственников квартир в вышеуказанном доме, с ней она не знакома и не общалась. Также ей известно, что Мазыленко Л.А. является застройщиками дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Таким образом, преступными действиями Мазыленко Л.А. и Швырева О.Е. ей причин имущественный вред на сумму 805 000 рублей (т.37, л.д. 4-7).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Петровой Н.Н. следует, что в конце ноябре 2009 года она в интернете увидела объявление о продаже квартир в многоквартирном малоэтажном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, д. 6. Она приехала в офис фирмы «Малоэтажный квартал», где ей рассказали, что по данному адресу недорогих квартир уже нет и предложили вариант с покупкой квартиры в М.О. г. Красногорск, ул. Московская, д. 26. Она приехала посмотрела данный объект. На данном участке на тот момент стоял старый частный дом. Ей объяснили, что данный дом будет снесен и на его месте будет построен многоквартирный малоэтажный дом. Ей показывали какие-то документы на собственность. Ее этот вариант устроил. Через некоторое время она созвонилась с офисом «Малоэтажный квартал» и договорилась о встречи для заключения договора. 26 января 2010 года она приехала в их офис по адресу: г. Москва, ул. 3-й Павловский переулок, д. 1. Там ее встретил Швырев О.Е., с которым она заключила в этот день предварительный договор о купле-продажи 1/18 доли земельного участка площадью 600 кв. м., принадлежащего Швыреву О.Е. на праве собственности. Также были составлены протоколы согласования цены и порядка платежей, составлено гарантийное обязательство о фиксировании цены продажи и составлено соглашение о порядке выплаты, согласно которой, она в рассрочку вносит по 57 500 рублей ежемесячно в течение года, на основании данного договора она лично Швыреву О.Е. отдала 240 000 рублей. В течение следующих двух месяцев она приезжала в данный офис и отдавала денежные средства уже Садову В.В., который сказал, что по данному дому будет создан кооператив, где он будет председателем. В дальнейшем она 26 марта 2010 года заключила договор с ЖСК "МК-1 об уплате паевого взноса на строительство, передачу и оформления в собственность квартиры, расположенную на первом этаже в соответствии с заявлением от 26 февраля 2010 года в строящемся доме по адресу: г. Красногорск ул. Московская д. 26.Согласно договору она там же в офисе в передала Садову В.В. деньги в сумме 57 000 рублей, после чего Садов В.В. как председатель ЖСК, и бухгалтер, а также кассир выписал ей лично квитанцию к приходному кассовому ордеру от 26.03.2010 года на внесенные ей денежные средства. В дальнейшем она оплачивала платежи через банк. По договору, заключенному между ней и Садовым В.В., строительство должно было завершится к середине 2011 года, после чего должны были оформить право собственности, однако дом так и не был достроен. При встрече с Садовым В.В. она узнавала, что у них возникли сложности с оформлением, но деньги они не вернут, предложив оформить договор на другой объект в Дмитровском районе с дополнительным внесением еще 500 000 рублей, но она отказалась. В настоящее время решением Красногорского городского суда Московской области постройка, возведенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская д. 26 признана самовольной и вынесено решение о ее сносе, которое и было исполнено.Действиями Швырева О.Е. и Садова В.В. ей причинен имущественный вред в размере 1 100 000 рублей (т.22, л.д. 148-149).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 95 следует, что 01.09.2010 она в печатном издании СМИ увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Позвонив по указанному объявлению, ей ответил сотрудник ООО «Доходный дом», который сообщил о том, что по вышеуказанному адресу действительно продаются квартиры, все разрешительные документы на строительство данного дома у них имеются, и к осени 2011 года дома будет введен в эксплуатацию. Собственников участка была Мазыленко Л.А. После этого, она выехала на вышеназванный участок для осмотра, где ее ждал сотрудник ООО «Доходный дом». Когда она приехала на земельный участок, то увидела, что он огорожен забором, в периметре земельного участка стояла бытовка, фундамента не было, но был вырыт котлован. Риелтор рассказал, что данный дом будет построен через год, и разъяснила, какие квартиры будут в данном доме, какой метраж. Ей понравилась квартира на третьем этаже, стоимостью 1 300 000 рублей. Ее устроило данное предложение, и в этот же день она поехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 2. Приехав в офис, ее встретил сотрудник данной организации Плотникова А.Ф. у которой была доверенность от Мазыленко Л.А. Плотникова А.Ф. подготовила проект договора простого товарищества N623 от 01.09.2010. Данный договор подписала ФИО 95, и Плотникова А.Ф. по доверенности от Мазыленко Л.А. По данному договору Мазыленко Л.А. обязалась построить жилой дом по указанному выше адресу и передать ей в собственность квартиру. После этого она передала Плотниковой А.Ф. денежные средства в сумме 1 303 000 рублей, на что Плотникова А.Ф. выписала ей две расписки на 100 000 рублей и 1 203 000 рублей. После этого она неоднократно ездила на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, где наблюдала как шло строительство, построили фундамент дома. Далее в январе 2011 года ей позвонил сотрудник ООО «Доходный Дом», который сказал, что нужно подъехать в офис ООО «Доходный Дом» для заключения договора на подключение коммуникаций и его оплаты. 17.01.2011. Она приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 2, где ее встретила сотрудница ООО «Доходный Дом» Зуева Светлана, которая предоставила договор №ДН/19 на оказание услуг от 17.01.2011 между ФИО 95 и генеральным директором ООО «УК Деметра» Кобышевым Е.В., который подписала она и Зуева С., так как у нее была доверенность от Кобышева Е.В. После этого ФИО 95 передала Зуевой С.А. денежные средства на сумму 145 000 рублей, расписок не было выписано. После этого, она периодически ездила на вышеуказанный земельный участок, где наблюдала, что строительные работы не ведутся. Действиями Мазыленко Л.А. ей причинен имущественный вред в размере 1 418 000 рублей (т.48, л.д. 173-175).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Зуева С.В. следует, что в октябре 2010 год через объявление по радио он услышал о фирме ООО «Доходный дом», которая предлагала участвовать в строительстве малоэтажных домов. Заинтересовавшись данным предложением и записав номер телефона, он созвонился с представителем данной фирмы - общался по телефону с главным менеджером фирмы Зуевой С.А.. Она рассказала ему о том, где расположен офис их фирмы и предложила подъехать и осмотреть объекты строительства. С этой целью, примерно через две недели после состоявшегося разговора, он приехал в п. Немчиновка, где его на объекте строительства встретила женщина менеджер. Самого объекта строительства еще не было, на территории предполагаемой стройки стоял забор, с воротами, отдельно стояла бытовка. Затем, он проехал на второй объект строительства, расположенный в г. Одинцово, улицу не помнит. Там он осмотрел второй строящийся объект. На тот момент было возведено строение в два этажа, активно шли строительные работы, на стройке было много рабочих, которые занимались отделочными работами. Осмотрев строительные площадки и убедившись, что эта фирма действительно строит объекты недвижимости, он принял решение заключить договор с ООО «Доходный дом» на приобретение жилья, расположенного в д. Немчиновка. Через день, он подъехал в офис фирмы ООО «Доходный дом», расположенный по адресу:г. Москва, ул. Проспект мира, д. 101Д, офис 405. Там он общался с менеджерами фирмы, в том числе с Зуевой С.А., Захаровой Л.Н. Они предоставили лицензию, а также всю разрешительную документацию на ведение строительства. Ему предоставили для ознакомления проект дома, который планировалось построить по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38, и предложили выбрать квартиру. Также ему показали рекламный буклет о том, как будет выглядеть построенный дом, после завершения его строительства. С ним в основном общалась Захарова Л.Н., которая разъяснила ему, что в случае, если он заключит с ними договор, это будет надежное вложение денежных средств. Его убедили в том, что вступить в строительство на первоначальном этапе для него дешевле и выгоднее, и лучше будет вложить денежные средства на данном, начальном этапе строительства. Завершение строительства дома планировалось на апрель 2011 года. Он принял решение о заключении договора с данной фирмой. Перед заключением основного договора необходимо было внести предварительный гарантийный взнос в сумме 100 000 рублей. Он передал денежные средства в сумме 100 000 рулей Плотниковой А.Ф., сотруднице ООО «Доходный дом». Спустя неделю, в офисе фирмы, был составлен договор простого товарищества №33 от 11 октября 2010 года, заключенного между ним с одной стороны, и Мазыленко Л.А., как физическим лицом, с другой стороны. По данному договору, он должен был оплатить стоимость жилья, внося денежные средства поэтапно в общей сумме 1 783 000 рублей. По данному договору простого товарищества он выплатил указанную сумму в полном объеме. Платежи он производил каждый раз в офисе фирмы, оплачивая наличными деньгами сотрудникам фирмы, которые по доверенности, выданной Мазыленко Л.А., принимали данные платежи. О том, что он производил оплату, ему выдавали расписки на суммы платежей. 25 октября 2010 года им с ООО «Деметра» был заключен договор на оказание услуг по подведению коммуникаций к строящемуся объекту, по которому он оплатил 145 000 рублей наличными денежными средствами, передав их без расписки Зуевой С.А. К обещанному сроку строительство дома завершено не было, строительство было заморожено на этапе постройки фундамента. Когда он узнал об этом, спустя некоторое время, решил расторгнуть свой договор с фирмой ООО «Доходный Дом» и вернуть выплаченные им деньги. Но узнав об этом, Мазыленко Л.А. сначала предложила ему продать его долю, за определенные проценты. Он согласился и между ними был заключен договор возмездного оказания услуг №11/07 от 11.07.2011 года, по которому ООО «Основа», в лице генерального директора Кобышева Е.В. должно было продать его долю. В течение трех месяцев договор исполнен не был. Поэтому он стал требовать от Мазыленко Л.А. расторжения договора простого товарищества, но она ему ответила, что может расторгнуть договор, но денежные средства ему вернут только через год и в рассрочку. Его это не устроило, поэтому, он вместе со своим юристом подготовил требование о расторжении договора простого товарищества, с которым он обратился в ООО «Доходный дом». Мазыленко Л.А. вновь было отказано в удовлетворении его требований о расторжении договора. После этого он обратился в суд, и в судебном порядке на основании постановления Клинского городского суда Московской области вынесено решение о возмещении ему денежных средств сумме 1 822 570 рублей. Сумма внесенных им денежных средств больше той, что была первоначально указана в договоре, так как по ходу строительства стоимость приобретаемого жилья возросла, и он оплатил фактически большую сумму. Данные денежные средства на настоящий момент ему возвращены, в судебном порядке в полном объеме. Невозвращенной остается только сумма в размере 145 000 рублей, оплаченная им по договору оказания дополнительных услуг. Договор об оказании услуг с ООО «Деметра» на 145 000 рублей до настоящего времени не расторгнут, хотя требования о расторжении данного договора им выдвигались. В настоящее время, оставшаяся сумма задолженности перед ним составляет 145 000 рублей. Действиями Мазыленко Л.А. ему причинен имущественный вред в размере 145 000 рублей (т.47, л.д. 4-7, 10-11).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Маликова Э.А. следует, что примерно в середине осени 2011 года его семья начала поиск жилья в Москве. В интернете ими было найдено объявление о строительстве многоквартирных домов B Московской области, Ленинский район. Поскольку его семья проживает в другом регионе, то первоначально они переписывались посредством Интернет со специалистом отдела продаж ЖСК компании МК-Group Динарой Хамидулиной. Примерно в середине декабря 2011 года он приехал в офис компании по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30. В офисе была Динара, затем пришел Садов В.В. От Динары ему стало известно, что участок, на котором планировалось строительство многоквартирного дома, принадлежит Швыреву О.Е., в настоящее время ЖСК «МК-2» заключило со Швыревым О.Е. предварительный договор купли-продажи на участок и инвестиционный договор с ним же. Динара убеждала его, что участок будет приобретен ЖСК «МК-2». 30 декабря 2011 года он снова приехал в офис, где была Динара и Садов В.В. Они убедили его, что проект строительства готов, участок перейдет в собственность ЖСК «МК-2», разрешение на строительство уже получено и примерно через месяц он сможет его увидеть, все согласования пройдены, заключены договоры с компаниями-партнерами на проведение коммуникаций. Были предъявлены все документы, поэтому у него никаких сомнений не возникло. Садов В.В. пояснил, что необходимо внести задаток в сумме 50 000 рублей в качестве бронирования квартиры площадью 33 кв.м., расположенной по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч.200, на 1 этаже, секции 5, корпуса 8. Он передал Садову В.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей, которая будет включена в стоимость квартиры, Садов В.В. положил их себе в портфель. После этого Садов В.В. передал ему экземпляр подписанного соглашении о задатке от 30.12.2011 года. Никаких кассовых документов, подтверждающих внесение ему денежных средств в сумме 50 000 рублей, Садов В.В. не передавал. После этого он написал заявление о вступлении в ЖСК «МК-2». Садов В.В. пояснил, что строительство будет вестись усилиями ЖСК, поэтому ему необходимо вступить в него. В тот же день, 30.12.2011 им и Садовым В.В., как председателем правления ЖСК «МК-2», был заключен договор, согласно которого он обязуется внести в качестве паевого взноса денежные средства в сумме 1 280 000 рублей (за квартиру), а ЖСК в лице Садова В.В. обязуется не позднее 30.12.2012 года передать вышеуказанное жилье в собственность по передаточному акту. Согласно условиям договора 16.01.2012 года им были перечислены на расчетный счет СК «МК-2», открытый в ОАО «БИН-банк» денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. Позднее от других членов ЖСК он узнал, что изменилась планировка квартир и соответственно метраж квартир. Он связался с Садовым В.В., который пояснил, что в связи с тем, что изменилась планировка квартир и проект, то площадь квартир увеличилась, поэтому необходимо перезаключить договор и доплатить на дополнительные квадратные метры. Примерно в марте 2012 года он вновь приехал в офис ЖСК, где им был подписан новый договор, но от 30.12.2011 года, согласно которого ЖСК обязуется передать ему в собственность квартиру площадью 35,5 кв.м, на 3 этаже, корпуса 1, секции 2 строящегося дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200. Согласно указанного договора стоимость квартиры увеличилась до 1 491 000 рублей, то есть ему необходимо доплатить 211 000 рублей. В соответствии с условиями нового договора он перечисли на расчетный счет ЖСК «МК-2», открытый в ОАО «Бин-банк» 03.04.2012 денежные средства в сумме 150 000 рублей, 05.04.2012 денежные средства в сумме 61 000 рублей. Таким образом, в кассу и на расчетный счет ЖСК «МК-2» им внесены денежных средств в сумме 1 541 000 рублей. Из одного из форумов он узнал, что земля, на которой планировалось строительство арестована, строительство не начиналось и не ведется. Им Садову В.В. направлялись заявления о предоставлении ему документов, подтверждающих право на квартиру, так как срок согласно договору уже наступил. Но ответа он так и не получил. Таким образом, он считает, что Садов В.В. и его соучастники, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство, обманным путем завладели его денежными средствами, чем причинили ему имущественный вред в сумме 1 541 000 рублей (т.137, л.д.137-140).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Дикой О.В. следует, что начиная с 2011 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е, представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал» и ФИО 301 А.М. представившийся генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства малоэтажного дома, находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.3. В начале июля она приехала в вышеуказанный офис, там ее встретила менеджер компании «МК-Групп», по имени Савчук Л.А. Она рассказала о строительстве и представила документы на землю, а именно: план строящегося объекта и предварительный договор о купле продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена однокомнатной квартиры общей площадью 22 кв.м. составляла 720 000 рублей. Савчук Л.А. убеждала ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Она сказала, что все существующие негативные отзывы – это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. 18.07.2011 она снова приехала в вышеуказанный офис для оформления договора о купле-продажи однокомнатной квартиры. Савчук Л.А. попросила ее дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке на сумму 50 000 рублей, заявление о вступлении в кооператив ЖСК «МК-3» и договор б/н от 18.07.2011 года сумму 720 000 рублей. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 50 000 рублей в офисе наличными лично в руки Савчук Л.А. Как она пояснила, это требовалось для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму последняя должна перевести в соответствие с основным договором в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК «МК-3», в свою очередь, должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ей документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 18 июля 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 18 июля 2012 года. Таким образом, 18 июля 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала договор б/н от 18.07.2011 года на покупку однокомнатной квартиры общей площадью 22 кв.м. на сумму 720 000 рублей с приложениями, соглашение о задатке на сумму 50 000 рублей. После того, как она подписала документы, Савчук Л.А. отнесла их в другой кабинет, и через некоторое время уже вынесла их с подписью Садова В.В. и печатью ЖСК «МК-3». После этого она передала Савчук Л.А. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей согласно соглашению о задатке. Затем 26 июля 2011 года она перевела сумму в размере 720 000 рублей на указанный в договоре счет ЖСК «МК - 3». Изначально на участке в момент подписания договора на участке, где должно было начаться строительство малоэтажного дома, территория была обнесена забором, больше ничего на участке не было. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-3», и когда поняла, что на этом земельном участке летом 2012 года по-прежнему стоял только забор и лежали строительный мусор, она обратилась к Садову В.В. с заявлением об исключении ее из членов ЖСК «МК-3», он принял ее заявление 01.08.2012 года. Однако, ЖСК «МК-3» свод обязательство не исполнило, поэтому ей пришлось обратиться в суд. 08 апреля 2013 г. Преображенским районным судом г. Москвы было вынесено решение по исковому заявлению к ЖСК «МК-3» о расторжении договора и взысканию денежных средств в ее пользу. Однако до сих пор денежные средства по исполнительному листу с Ответчика не взысканы. Таким образом, Садов В.В. причинил ей имущественный вред в сумме 720 000 рублей (т.142, л.д. 225-228).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 342 следует, что летом 2011 года она услышала из рекламного сообщения о том, что планируется строительство домов по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос. Газопровод. Созвонившись с представителями ООО «МК Групп» договорилась о встрече на участке, где планируется строительство. После этого она отправилась в офис ООО «МК Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, чтобы ознакомиться с проектом квартиры и сроками сдачи. Там же 15.08.2014 года между ней и ЖСК «МК-2» в лице Садова В.В. был заключен Договор, а также между ней и ФИО 205 соглашение о задатке, документы были предоставлены ей на подпись уже подписанные с их стороны. После чего вступительный взнос в размере 50.000 рублей она передала 15 августа 2011 года наличными денежными средствами ФИО 205, сотруднику «МК Групп», чтобы за ней закрепили выбранную квартиру, на что взамен ей не было выдано никаких подтверждающих документов. 22 августа 2011 года она перевела 808 000 рублей на расчетный счет ЖСК «МК2» в ОАО «Бинбанк», тем самым оплатив полную стоимость квартиры-студии. При оформлении договора Садов В.В. представился ей как председатель кооператива «МК-2» и пообещал, что в срок до 15 августа 2012 года передаст в ее пользование жилое помещение, располагающееся по адресу: Московская обл., Ленинский район, пос. Газопровод, участок 200. В течение всего времени каждые 2 недели она интересовалась ходом строительства и неоднократно приезжала на участок. Строительство не начиналось. Садов В.В. постоянно давал новые обещания и ложную информацию о том, что они не могут получить разрешение на коммуникации, разрешение на строительство, тем самым отодвигая сроки сдачи квартиры. В начале 2012 года Садов В.В. предложил ей переподписать договор с увеличением суммы в связи с увеличением площади квартир по новому проекту. Учитывая тот факт, что строительство даже на уровне расчистки участка не началось, а также никакой разрешительной документации предоставлено не было, она поняла бесперспективность данного мероприятия и явный обман. 22 февраля 2012 года она написала заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и возврате денежных средств в размере 858 000 рублей. Заявление было зарегистрировано секретарем. На протяжении следующих 9 месяцев она постоянно звонила Садову В.В. с вопросом о возврате денежных средств, на что звучал один ответ - денег нет. В ноябре 2012 года после нескольких визитов в офис ей было переведено 100.000 рублей, на этом все выплаты закончились. Садов В.В. перестал отвечать на телефонные звонки, не появлялся в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30. Позже она узнала, что помимо ЖСК «МК-2» Садов В.В. является председателем МК-3,4,5,6,7,8,9. У всех существуют те же проблемы: денежные средства под предлогом строительства недорогих квартир берутся у граждан, ничего не строится, или строится и бросается в виде недостроя. Садов В.В. обманным путем присвоил ее денежные средства, тем самым причинил ей имущественный вред в размере 758 000 рублей (т.141, л.д. 22-24).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 300 следует, что в августе 2010 года из рекламы на дорожных щитах ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный Квартал» панирует строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопрово м а. 200. Так, она направилась по вышеуказанному адресу, где увидела неогороженную территорию под строительство с не вырубленным лесом. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК - 2». Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома. Стоимость квартиры площадью 45 кв. м составляла 1 320 000-00 рублей. Указанная сумма была для нее приемлемой, в связи с чем, она приняла решение о покупке квартиры и заключении договора с ЖСК «МК-2». В начале августа 2010 года она приехала в офис ООО «МК-Групп», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, корп. 57, стр. 3. В офисе указанной компании было около 6 сотрудников, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Там ее встретила менеджер ООО «МК-ГРУПП», которая пояснила, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 2» денежные средства. Последняя пояснила, что застройщик «Малоэтажный квартал» является надежным партнером и имеет большой опыт в строительстве уже готовых объектов. После состоявшихся переговоров она направилась домой для принятия окончательного решения о приобретении недвижимости. 24.08.2010 она решилась на покупку недвижимости и поехала в офис ООО «МК-ГРУПП», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, корп. 57, стр. 3, где ее вновь встретила менеджер «МК-Групп» и сообщила, что для бронирования понравившейся ей квартиры необходимо будет оплатить задаток в размере 50 000 рублей. После чего ей был представлен Садов В.В., как председатель правления ЖСК «МК-2», с которым она подписала Соглашение о задатке от 24.08.2010 года, где в качестве задатка, за бронирование жилплощади в строящемся доме ЖСК «МК-2», расположенном по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, о. Газопровод, уч.200, общей площадью 40 кв.м., с общей стоимостью 1 320 000 рублей, включая задаток, она передала лично в руки 50 000 рублей Садову В.В., взамен никакого подтверждающего документа ей выдано не было. После, между ней и председателем ЖСК «МК-2» Садовым В.В. был подписан Договор от 24.08.2010 года, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность квартиры ориентировочной площадью 45 кв.м. корпуса 3, секции 7, строящегося жилого дома по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, п. Газопровод уч. 200, стоимостью 1 320 000 рублей. Согласно вышеуказанного договора ЖСК «МК-2» должно обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 24.10.2011 года. Все вышеуказанные документы Садов В.В. подписывал лично при ней, после чего на них поставил печать ЖСК «МК-2». Садов В.В. уверял ее в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, объясняя, что сейчас идет согласование с администрацией Ленинского района на получение разрешения на строительство многоквартирного дома. Садов В.В. сообщил, что на земельном участке ЖСК «МК-2» по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч. 200, владельцем которого является Швырев О.Е. все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласования с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и администрации Ленинского района «Быково» получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания. В дальнейшем через отделение ОДО «БИНБАНК» на ст.м. Павелецкая она осуществляла плановые платежи согласно договору на расчетный счет ЖСК «МК-2», открытый в ОАО «БИНБАНК», в общей сложности на сумму 1 270 000 рублей. Летом 2011 года на ее электронную почту пришло письмо от Садова В.В., в котором сообщалось, что ей необходимо доплатить 25 000 рублей за вырубку леса. Так как строительство дома не начиналось, то она не собиралась больше ни за что платить в ЖСК «MK-2». Осенью 2011 года, после неоднократных звонков Садову В.В. с вопросом, когда же начнется строительство дома, последний ей сообщил, что в новом офисе «МК-Групп», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, в БЦ «Летниковская Плаза», будет проводиться собрание ЖСК, где ответят на все ее вопросы. После чего она направилась в указанный день в офис «МК-Групп» по вышеуказанному адресу, где Садов В.В. рассказывал всем участникам собрания о том, что сейчас идут решения проблем, касающихся разрешительной документации и что в ближайшем будущем начнется активное строительство на объекте по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, о. Газопровод уч. 200. 27.03.2012, так как строительство дома по вышеуказанному адресу не началось, она направилась в офис ЖСК «МК-2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где ее встретил Садов В.В., и где она написала заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и о возврате уплаченных ею денежных средств, после чего последний его завизировал и обязался вернуть ей денежные средства до 27.06.2012, но денежные средства ей до сих пор так и не были возвращены. Летом 2013 года на телефон ее мамы поступил звонок от человека, который представился Швыревым О.Е., где последний сообщил, что у него есть предложение о решении образовавшейся проблемы с квартирой с ЖСК «МК-2», после чего она и ее мама направились на м.ВДНХ, где они встретились с Швыревым О.Е., дальше он повез их показывать другие участки, такие как «ФИО 319ские Усадьбы», «Аусбург», земли в районе м. Домодедово. Швырев О.Е. предлагал перевести их уплаченные денежные средства на другой объект, так как у ЖСК «МК-2» нет денежных средств, для возврата уплаченного ей паевого взноса, но она все равно отказалась от предложенного варианта и требовала вернуть денежные средства. В дальнейшем она неоднократно связывалась с Садовым В.В. и интересовалась, когда ЖСК «МК-2» вернет уплаченные денежные средства. Садов В.В. сообщал, что из-за того, что земля теперь принадлежит Москве, возникли различные затруднения, но они в скором времени решаться и начнется строительство. Так же Садов В.В. сообщил что ей необходимо перезаключить договор с ЖСК «МК-2», так как из-за смены территориальности с Московской области на Москву, будут вноситься корректировки в договор, но она отказалась куда-либо ехать и перезаключать договор. Таким образом, Садов В.В. своими действиями причинил ей имущественный вред в размере 1 320 000 рублей (т.143, л.д. 140-144).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Кирюшиной В.В. следует, что с 2012 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «ЭХО Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный Квартал», и ФИО 301 А.М. представившись генеральным директором «МК-Групп» рассказывали о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург», «МК-Групп», находящегося по адресу: Московская обл., Дмитровский Район, г/пос Дмитров, кадастровый номер участка 50:04:0180206:436. Спустя некоторое время, а именно в июне 2012 года она приняла решение зарезервировать коттедж в понравившемся поселке. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, ее пригласили в офис компании «МК-Групп», по адресу: г. Москва, пр-зд Серебрякова, дом 14, БЦ «Сильвер Стон». В офисе ее встретил менеджер компании «МК-Групп», Артамонов Л.Ю.. Менеджер представил ей ФИО 205 ФИО 301 А.М. и Артамонов Л.Ю. представили ей документы на землю, а именно: план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена жилого дома площадью 160 кв.м с землей составляла около 2 160 000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК - Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Спустя несколько дней, она отправилась в КП «Аусбург», где увидела красивый заезд с двумя шлагбаумами, там же была построена центральная улица с домиками, создавалось впечатление активной продажи участков. После, она вернулась в офис компании «МК-Групп» для подписания договора на покупку недвижимости. Там ее встретил ФИО 301 А.М., Савченко Д.В., который представился сотрудником «МК-Групп». Они попросили дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли на подпись Соглашение о задатке от 04.06.2011 года, которое они подписали вместе с ФИО 205, после чего она ему лично в руки передала денежные средства в размере 240 000 рублей, на что никакой квитанции взамен ей выдано не было. 10 сентября 2012 года, она вернулась в офис ООО «МК- Групп» по адресу: г. Москва, пр-зд Серебрякова, дом 14, БЦ «Сильвер Стоун», где было заключен Договор от 10 сентября 2012 года между ней и ЖСК «МК-6» в лице Садова В.В., также заявление о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:436), Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК - Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты. Оставшуюся сумму по договору в размере 2 160 000 рублей она должна перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК в свою очередь должно было обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 10 февраля 2013 года и передать ей жилое помещение и землю площадью 12.15 сотки по передаточному акту не позднее 10 февраля 2013 года, согласно договору она приобрела участок, на котором уже была полностью построена коробка дома первого и второго этажа. Таким образом, 10 сентября 2012 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии ФИО 205 и Савченко Д.В. договор от 10.09.2012 года с приложениями. После того, как она подписала документы их взял менеджер и вышел в другое помещение, спустя некоторое время вернулся и передал ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. Через некоторое время 14.09.2012 через свой расчетный счет, открытый в АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) она перевела денежные средства в размере 2 160 000 рублей на расчетный счет №40703810700130000016 ЖСК «МК-6» по договору купли-продажи малоэтажного дома б/н от 10.09.2012. Согласно условиям договора Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ей жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах. В дальнейшем, она регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК -Групп» менеджеры компании говорили о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из - за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Начиная с 10 февраля 2013 года она неоднократно пыталась связаться с сотрудниками ООО «МК - Групп», но никак не могла дозвониться, и офис по прежнему адресу не располагался. Позднее со ней связался Артамонов Л.Ю. и сказал, что ее документы сданы в Регистрационную Палату для получения соответствующих свидетельств и сообщил, что через 2-3 недели она может забрать свои свидетельства о собственности, только на что конкретно, не уточнял. 20 марта 2014 года она сама лично позвонила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для того, чтобы узнать, подали ли ее документы для получения свидетельства на право собственности или ее обманывают. На другом конце провода девушка сообщила ей, что ее свидетельство на праве собственности готово, и она может лично с паспортом подъехать и забрать его. Предварительно созвонившись по телефону с Садовым В.В., 18.02.2014 года она встретилась с последним по адресу: Калужская обл., г. Балабаново, здание Ж\Д Вокзал, где они заключили Дополнительное соглашение от 18.02.2014 года к Договору от 10.09.2012 года, в котором ЖСК обещается в качестве компенсации за недострой вернуть денежные средства в размере 64 030 рублей, денежные средства до сих пор так и не были возвращены, вместо них Садов В.В. предложил увеличить электрическую мощность на дом. Также ими был подписан Акт №01/14 приема передачи недвижимого имущества к Договору от 10.09.2012 года на дом и земельный участок по договору. 27 марта 2014 года лично ей было получено Свидетельство о государственной регистрации права 50-AEN 805580 от 27.03.2014 года, на земельный участок, общей площадью 1215 кв.м, по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г.о. Дмитров, в районе д. Ульянки с кадастровым номером 50:04:0180206:436. Так как дом с 2012 года до сих пор остается в прежнем состоянии (построена только коробка дома), то право собственности на жилое помещения она получить не может. Своими действиями Садов В.В. причинил ей имущественный вред в сумме 2 400 000 рублей (т.152, л.д. 56-59, 76-79).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Габур Т.Г. следует, что в мае 2011 года запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аусбург» по доступным ценам. Поскольку цена для нее была приемлемая, а самое главное, что квартиру можно было купить в рассрочку до 3-лет без переплаты, она приняла решение приобрести 1/8 долю строения общей площадью 640 кв.м, расположенного на земельном участке №99 (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:584, общей площадью 200 кв.м, в соответствии с планом строения на общую сумму 720 000 рублей. Договор б/н от 11 мая 2011 года с графиком платежей (Приложение N2 к договору от 11.05.11) ей привез ее племянник - Габур В.Г., и она его подписала, затем позже он уже привез ей договор, подписанный Садовым В.В. Она оплатила 85 000 рублей за коммуникации, но никакого договора не получила. Она написала заявление о приеме в члены жилищного кооператива, но это заявление осталось у Садова В.В. Далее она исправно помесячно платила платежи на счет ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6». В июне 2012 года она приехала на участок и там был заложен только фундамент, она поехала в офис ЖСК по адресу ул. Козлова д. 30 к Садову В.В., хотела узнать, почему стройка дома идет так медленно, он в свою очередь ответил, что у него якобы рассрочка и из-за этого стройка задерживается, когда все заплатят полную сумму, то дом достроят. Ее паевый взнос составляет 720 000 рублей, и она выплатила его в полном объеме. Ей неизвестны требования ч. 1 ст. 129 Жилищного кодекса РФ согласно, которым член жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью, Садов В.В. ее не уведомлял ни письменно, ни устно. В июне 2013 года она снова приехала на участок, и там ничего не изменилось с ее последнего визита. Она опять поехала к ним в офис по вышеуказанному адресу, и Садов В.В. обещал, что осенью 2013 года дом достроят, и показал документы с разрешением на строительство, но она не обратила внимание, на какое именно строительство дано разрешение. Она не участвовала в выборе правления жилищного кооператива и председателя правления жилищного кооператива, также она не приходила на собрание членов кооператива. Также Садов В.В. говорил, что дом достраивают, что осталось разобраться с коммуникациями. В феврале она полностью расплатилась по договору б/н от 11.05.2011 года, заплатив в общей сложности ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6» 670 000 рублей. В мае 2014 года она снова приехала на участок, и там была построена коробка первого этажа. Затем она созвонилась с Садовым В.В., и они с ним встретились в офисе на метро Выставочная «Москва-Сити». Она ему предложила, чтобы он оформил на нее уже построенный дом, он был не против, но сказал, что документов пока никаких нет и что нужно поговорить с Антаковым Дмитрием, который занимается этим. Она не подавала заявление о прекращении членства в жилищном кооперативе, так как Садов В.В. обещал, что все достроит. Ее не уведомляли в том, что есть ли у ЖСК свободные денежные средства. Ей неизвестно о том, что стоимость пая может быть уменьшена на величину расходов кооператива, связанных со строительством. Она заплатила в общей сложности ЖСК-жилищно-строительный кооператив «МК-6» 670 000 рублей, 50 000 за вступительный взнос и 85 000 рублей за коммуникации. Своими действиями Садов В.В. в лице председателя Правления ЖСК «МК-6» причинил ей имущественный вред в сумме 805 000 рублей (т. 156, л.д. 183-185, 191-194).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Сафоновой Е.А. следует, что земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 37, на котором Швырев О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома, в котором она хотел приобрести квартиру, принадлежал Пинегиной Л.М., об этом она узнала от Пинегиной Л.М. и Пинегиной Т.А. После того как она решила купить квартиру, 2007 год, последняя вместе с Швыревым О.Е. и Пинегиной Т.А. обсуждали типовой план будущего дома, расположение в нем квартир и типовой план коммуникаций. О продаже квартиры в данном доме она узнала от Пинегиной Л.М. и Пинегиной Т.А., именно они предложили ей приобрести жилую площадь в строящемся на их участке доме. Денежные средства за приобретенную квартиру она передавала лично Швыреву О.Е., а также передавала Пинегиной Т.А. для того, чтобы последняя передала их Швыреву О.Е. за строительство. За полученные денежные средства Швырев О.Е. и Пинегина Т.А. писали ей расписки. Денежные средства в сумме 3 375 000 рублей она передавала Пинегиной Т.А. и Швыреву О.Е. частями. Кроме того, она получала денежные средства от Баско и Косова и передавала их Швыреву О.Е., так как у Баско и Косова не было возможности лично передать денежные средства Швыреву О.Е., она согласилась на это, так как с Косовым и Баско они ранее были знакомы. Таким образом от действий Пинегиной Т.А. и Швырева О.Е. ей причинен имущественный вред на сумму 3 375 000 рублей (т.19, л.д.181-182).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Алехиной Г.И. следует, что примерно в марте 2010 года из сети «Интернет» она узнала о продаже недвижимости в Одинцовском районе в Немчиновке по приемлемой цене. Через некоторое время она вместе с дочерью поехали по адресу: ул. Овражная, д.37, р.п. Новоивановское Одинцовского района посмотреть дом. На тот момент коробка дома уже стояла. После чего, она вместе с дочерью поехали в офис «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер, д.1. Они зашли в кабинет, где их встретил мужчина и представился Швыревым О.Е. Она сказала ему, что хочет приобрести квартиру, расположенную по адресу: Одинцовский р-н, п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 37. В ходе предварительных переговоров Швырев О.Е. заверил, что к дому будут подведены все коммуникации (свет, вода, газ, отопление), дом будет пригоден для проживания со всеми необходимыми коммуникациями. Примерно 09.03.2010 - 10.03.2010 она вместе с дочерью приехали в офис «Малоэтажный квартал», где встретилась со Швыревым О.Е. Между ней и Швыревым О.Е. был заключен предварительный договор о приобретении доли в доме и на земельный участок в размере 1/36, после заключения договора ей были внесены Швыреву О.Е. денежные средства в размере 1 570 000 рублей, о чем Швыревым О.Е. был написан акт приема-передачи денежных средств на указанную выше сумму. Далее для оформления документации летом 2010 года она оформила доверенность на Струнина К.В., на регистрацию права собственности. Через некоторое время ее дочери - Алехиной Е.М. позвонил Струнин К.В. и сказал, чтобы она приезжала получать свидетельство о собственности. Она приехала в офис «Малоэтажный квартал», встретилась со Струниным К.В., который потребовал у нее заключенный ранее предварительной договор, при этом Струнин К.В. сказал ей, что если та не отдаст договор, то они не получат свидетельства на собственность и договор купли-продажи. В связи с этим она передала Струнину К.В. данный договор, после чего выдали свидетельство на собственность. Ввиду незаконных действий Швырева О.Е. в договоре купли-продажи стоимость приобретенного имущества намного ниже фактически уплаченных ею денежных средств, не соответствующий условиям договора, который она изначально подписывала. Когда она со своей дочерью на собрании жильцов стала выяснять у Швырева О.Е. насчет отсутствия в доме обещанных им коммуникаций после полной оплаты ему денег, он ей ничего внятного объяснить не мог, и дал объяснения, что остальные деньги, необозначенные в договоре, он взял в качестве компенсации за свои затраты при строительстве дома и на подключение всех необходимых коммуникаций, «доделок» по дому и благоустройство территории (все это он обещал сделать до конца 2010 года). Однако через три дня после регистрации договора купли-продажи, суд (как выяснилось, по дому проходил заседание, о чем Швырев О.Е. умолчал, хотя на первых заседаниях присутствовал) наложил арест на дом. После долгих разбирательств суд принял решение о сносе дома. Швырев О.Е. производил строительство дома без разрешающей документации, пообещав Собственнику в лице Пинегиной Л.М. получить необходимые документы, но так этого и не сделал. Кроме того, администрация подала иск в суд в марте 2010 года, то есть еще до совершения сделки купли-продажи. Таким образом, неправомерными действиями Швырева О.Е. ей нанесен имущественный вред в размере 1 570 000 рублей. (т.19, л.д. 83-85).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Калицова И.А. следует, что в 2010 году из сети интернет ему стало известно о том, что ООО «Малоэтажный Квартал» планирует строительство малоэтажного многоквартирного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского с.о. Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, сотрудники указанной организации пояснили, что для покупки квартиры в строящемся доме необходимо приехать в офис компании, расположенный в г. Москве и заключить договор о вступлении в ЖСК. Договор предусматривал поэтапную оплату. 29.03.2010 он приехал в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. В офисе он общался с менеджером Мизгиревым Д.В., который представил для ознакомления бланк договора, который необходимо было подписать, копии документов, разрешающие строительство, копии уставных документов ЖСК «МК - 4», ООО «Малоэтажный квартал» и ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком. В офисе компании В этот момент находился руководитель ООО «МАГМА» Мамилов и Председатель правления ЖСК «МК - 4» Садов. Садов и Мамилов убедили его в том, что никаких проблем со строительством не возникнет, дом будет закончен в Установленные договором сроки. 29.03.2010 он оплатил Садову наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в ЖСК, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. 21.05.2010 он приехал в офис компании для заключения договора. 21.05.2010 он заключил с ЖСК «МК - 4» в лице председателя правления Садова В.В. договор, в соответствии с которым он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 1 166 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Внуково, уч, 41/6, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности и на жилое помещение и на долю в праве на земельный участок, а также передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 21.05.2011. Согласно условиям договора он должен был вносить платежи, согласно определенного договором графика. Необходимо было внести несколько платежей. Денежные средства он оплачивал через банк на расчетный счет ЖСК «МК - 4», № 40703810500130000012, открытый в ОАО БИНБАНК г. Москвы. В общей сложности он перечислил на расчетный счет ЖСК денежные средства в сумме 940 000 рублей и наличными платил в кассу ЖСК 40 000 рублей. ЖСК своих обязательств не выполнило. К маю 2011 года дом был возведен до второго этажа и затем до сегодняшнего дня стройка «заморожена». Он неоднократно обращался к Садову В.В. с просьбой пояснить, в связи с чем остановлено строительство. Садов В.В. пояснял, что на строительной площадке расположен столб высоковольтной линии, который необходимо перенести и ЖСК согласовывает перенос столба, затем ссылался на то, что необходимо переоформить проектную документацию и согласовать ее с государственными органами и т.д. 26 октября 2012 года мной в ЖСК «МК - 4» было подано заявление о выходе из ЖСК и возврате ему внесенных денежных средств. Указанное заявление осталось без рассмотрения. 29.01.2013 года между ним и Садовым B.B. было подписано соглашения о то, что в срок до 01.03.2014 Садов В.В. обязывался выплатить ему внесенные денежные средства, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. В последствии, он узнал, что в отношении дома, где он должен был стать собственником квартиры, имеется решение Видновского городского суда Московской области, на основании которого данный строительный объект был построен с нарушениями требований градостроительного кодекса. При этом Садов В.В. говорил о том, что все будет приведено в соответствие. В настоящее время строительство не возобновлено, земельный участок, на котором начато строительство в собственность ЖСК и членов ЖСК не оформлен, денежные средства ему не возвращены. Садов В.В. никогда не отчитывался перед членами ЖСК о том, каким образом расходуются денежные средства ЖСК. Таким образом, он считает, что Садов В.В. совместно с Мамиловым и иными лицами похитили денежные средства принадлежащие членам ЖСК. Таким образом, их действиями ему причинен материальный ущерб в общей сумме 980 000 рублей (т.133, л.д. 217-221).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 103 Е.В. следует, что в 2010 году ее мама ФИО 103 искала варианты покупки жилья для нее и себя. Она рассказала ФИО 103 Е.В. о том, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского с.о. Ленинского района Московской области, на земельном участке No 41/6. 02.04.2010 года я приехала в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. Она разговаривала с менеджером компании, который пояснил ей, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 4» денежные средства. Для того, чтобы стать собственником квартиры в строящемся доме необходимо было стать членом жилищно - строительного кооператива 221К - 4» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 1 200 000 рублей. Менеджер говорил о том, что необходимо успеть заключить договор, поскольку квартиры будут дорожать. Председателем ЖСК «МК - 4» был Садов В.В. 02.04.2010, находясь в офисе компании, расположенный по вышеуказанному адресу, она заключила с ЖСК «МК - 4» договор о строительстве жилого дома по адресу: д. Внуково, Внуковского с.о. Ленинского района Московской области, земельный участок № 41/6 02.04.2010 года. Садов В.В. подписывал указанный договор в его присутствии. После подписания договора она внесла в кассу ЖСК «МК - 4» денежные средства в сумме 600 000 рублей, оставшуюся часть в сумме 600 000 рублей она внесла в кассу ЖСК 09.07.2010. Таким образом, она все условия договора со своей стороны выполнила. В соответствии с условиями договора она должна была со своей стороны ЖСК оплатить денежные средства в сумме 200 000 рублей. ЖСК в свою очередь в соответствии с договором должно было обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение площадью 40 кв м по передаточному акту не позднее 02.04.2011 года. Сотрудники ООО «Малоэтажный квартал» и Садов В.В. уверяли ее в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом они показывали ей разрешительную документацию, насколько она помнит, это был план строительства, согласованный с администрацией Ленинского района. В настоящее время договор от 02.04.2010 года между ним и «ЖСК - 4» расторгнут, денежные средства, несмотря на неоднократные требования, ей не возвращены. Строительство дома, в котором она должна была стать собственником квартиры, не завершено. В настоящее время ей известно о том, что строительство малоэтажного лома не было согласовано с администрацией и никакой разрешительной документации на строительство выдано не было. Таким образом, в настоящее время дом по адресу: д. Внуково, Внуковского с.о. Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6 возведен незаконно и подлежит сносу. В связи с чем, она считает, что Садов В.В., являясь председателем ЖСК, не намеревался заканчивать строительство дома. Никаких собраний членов ЖСМК не проводилось, правление ЖСК перед его членами о строительстве и расходовании денежных средств не отчитывалось. Денежные средства, которые она внесла в кассу ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» похитил, причинив ей, тем самым материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей. (т.34, л.д. 54-56, 76-77).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Синельникова М.Ю. следует, что в одном из риэлтерских агентств, расположенных в г. Москве он узнал о том, что можно приобрести жилье по 1000 долларов США за 1 кв.м. в г. Одинцово. Примерно в конце марта 2007 года он приехал и встретился со Швыревым О.Е. по адресу: Московская обл., п. Баковка, ул. Трудовая. д.6. где расположены земельные участки, на которых в настоящее время стоит многоквартирный дом. Швырев О.Е. в ходе встречи сказал, что в квартиры можно будет заехать уже в сентябре 2007 года. Швырев О.Е. сказал, что дом будет строится по адаптированной технологии «Хебел». А также Швырев О.Е. гарантировал, что будут подключены центральные коммуникации к дому, его это данное предложение заинтересовало. В этот же день Швырев О.Е. потребовал передать денежные средства на покупку 3 участков. Он платеж произвел лично Швыреву О.Е. в размере 22 000 долларов США эквивалентно 550 000 рублей, о чем Швырев О.Е. собственноручно написал расписку о получение денежных средств. Примерно через 1 месяц Швырев О.Е. позвонил ему и сказал, что нужно заедет и завезет свидетельство о регистрации права собственности на земельные участки, после разговора он потребовал произвести 2-ой взнос в размере 8 000 долларов США эквивалентно 200 000 рублей. Первый конфликт между дольщиками и Швыревым О.Е. произошел в сентябре 2007 года. Вместо облицовочного кирпича. Швырев О.Е. сделал более дешевый материал. Коммуникации подключены не были. Зимой с 2007 - 2008 год он полностью выплатил Швыреву О.Е. денежные средства за квартиры. Общая сумма переданных им Швыреву составила 60 000 долларов США эквивалентное 1 620 000 рублей, о чем он написал расписку о том, что в мае 2008 года будут подключены центральные коммуникации. Через некоторое время Швырев О.Е. берет у него еще 5 000 долларов США эквивалентное 135 000 рублей на ремонт и отделку квартиры. К ремонту Швырев О.Е. не приступал. Денежные средства за покупку долей земельных участков, расположенных по вышеуказанному адресу, он передал Швыреву О.Е.. а он уже впоследствии должен был их передать собственникам данных участков. Поступление денежных средств Швыреву О.Е. от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. В обмен на переданные денежные средства Швырев О.Е. обещал осуществить строительство дома по вышеуказанному адресу в полном объеме, сдать его в эксплуатацию и оформить право собственности на квартиры за каждым собственником. При этом Швырев О.Е. заверил его о том, что вся разрешительная документация на строительство данного дома готова, либо на последней стадии подписания. Перечисленные в расписке обязанности Швырева О.Е. не соответствовали предполагаемым объемам работы и уплаченной сумме. От заключения обещанного договора долевого участия в строительстве дома Швырев О.Е. постоянно уклонялся. Строительство дома вел без проектно-разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдособственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Был Швырев О.Е. который, не имея в собственности никакой доли трех их земельных участков, как застройщик полностью навязывал им свою волю и строил то, что хотел он, а не то, что хотели собственники. Организацией и обеспечением строительно-монтажных работ занимался Швырев О.Е. Прорабов и строителей, которые осуществляли возведение дома по адресу: Московская область. Одинцовский район. п. Баковка, ул. Трудовая, д.6. нанимал также Швырев О.Е. Швырев О.Е. постоянно вводил его в заблуждение. сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещание привлечь лицензированного подрядчика, основания для ведения деятельности что создавало у них представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырева О.Е. Строительство Швырев О.Е. начинал без разрешительной документации, при этом говорил, что вводить в эксплуатацию данный дом он собирался через закон «О дачной амнистии», с последующим обращением в суд (т.12, л.д. 61-63).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 299 следует, что осенью 2009 года она увидела объявление в интернете о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская д.81. После этого, она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении, и менеджер предложил ей приехать на объект, они договорились через несколько дней приехать посмотреть данный дом. Приехав, она увидела трехэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители и менеджер, менеджер показал часть дома, где её интересовал третий этаж. Отделочные работы были только начаты, в комнатах только делали стяжку пола, коммуникации не были подведены, но трубы и батареи были установлены. Менеджер сказал, что замеры БТИ прошли, подключено электричество 3 кВТ, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов он показывал ей на провода, которые были разведены по помещениям, трубы отопления и т.д., сказал, что все внутренние работы будут выполнены и коммуникации будут окончательно подведены и подключены. Менеджер показал ей несколько помещений и сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: г. Москва, пр. Мира, дом не помнит. Она после этого 01.02.2010 года поехала по указанному адресу в офис, где её встретил Швырев О.Е., который представился, и рассказал все об объекте. Швырев рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадежности, показывали фото объектов, которые возводились по всей Московской области. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырев предоставил ей документы, подтверждающие свои права как продавца-застройщика, какие документы, она уже не помнит. При этом Швырев сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. В этот же день 01.02.2010 гола между ней и Швыревым был заключен предварительный договор купли продажи на покупку 1/96 доли жилого дома в виде помещения №105 согласно техническому паспорту Б.Т.И. и 1/96 доли земельного участка. В предварительном договоре цена не указывалась, а в пункте 2 договора говорилось, что не позднее 02.02.2010 покупатель обязуется подписать протокол согласования цены и порядка платежей, акт приема-передачи денежных средств, гарантийное обязательство о фиксировании цены продажи. Также в пункте 3 предварительного договора было указано, что при исполнении пункта 2 договор купли-продажи будет заключен в течение 30 календарных дней. Данный протокол и протокол согласования цены и порядка платежей, акт приема-передачи денежных средств, гарантийное обязательство о фиксировании цены продажи были составлены и подписаны с передачей потерпевшей лично в руки Швыреву О.Е. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей 01.02.2010г. согласно протоколу согласования цены. После этого Швырев О.Е. сказал, что будет оформлен договор дарения, так как собрать всех собственников нереально, и она согласилась. 18.02.2010 года потерпевшую пригласили в офис, где её встретил Швырев О.Е. и еще один мужчина, которого Швырев О.Е. представил как Струнина Корнея Вячеславовича, и сказал что он по доверенности от Диденко Р.А. которая имеет в собственности (1/96) доли земельного участка и (1/96) доли дома по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Черневская д. 81, заключит договор дарения. Прочитав договор, она и Струнин К.В. подписали его. Свидетельство о государственной регистрации права потерпевшая ездила получала сама в Регистрационную № 62 в г. Москва у метро «Сокол», адрес не помнит. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу, но обещания со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трубы отопления - муляжи, то есть электричество отсутствует. вода не проведена, отопления нет, газа нет. Весной 2010 г. собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко. Собрание проводилось в доме №81 ул. Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, и представила нам ООО «Оптима», сказав, что эта компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко Л.А. И Швырева О.Е. больше не видела. Сотрудниками «Оптима» явились ФИО 319 Л.Г и Мовчан В.В. С ними собственники были вынуждены подписать договоры на подключение коммуникаций к дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания с подключением всех коммуникаций, то есть именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Григорий (так же собственник). Ввиду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами, для чего через ТСЖ потерпевшей было перечислено несколькими платежами 205 000 рублей (за электроснабжение. канализацию, водоснабжение, отопление). О произведенных платежах у нее имеются подтверждения - платежные поручения и расписки. Кроме указанных платежей ей был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка и иные строительные недочеты). Кроме того, ею исправно вносились денежные средства на содержание жилья (оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора). 23.09.2013 г. Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская д.81 за счет собственников, а также их выселения, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещении. отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырева О.Е. и иных лиц потерпевшая осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). B итоге действиями Швырева О.Е. и иными лицами потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 205 000 рублей, который является для нее значительным. Потерпевшая неоднократно делала попытки разыскать Швырева О.Е. для направления ему претензий, однако самостоятельно установить его местонахождения ей не удалось, от общения он уклоняется. Денежные средства за приобретение квартиры в многоквартирном доме, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81 в сумме 1 000 000 рублей потерпевшая передавала Швыреву О.Е. 01.02.2010 в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д.1, после подписания предварительного договора от 01.02.2010. После получения денег, она с Швыревым О.Е. составили акт о приеме денежных средств о том, что он получил от нее указанную денежную сумму. Кроме того, так как к дому, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81 не были подведены коммуникации, Швырев О.Е. ему пояснил, что за подведение коммуникаций необходимо будет заплатить отдельно в ООО «Оптима Экспресс», которая будет заниматься подключением коммуникаций. В связи с этим, 28.05.2010 между ней и ООО «Оптима Экспресс» в лице исполнительного директора ФИО 319 Д.Г. был заключен договор № 28/05-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому №81 от 28.052010. По данному договору она передала ФИО 319 Д.Г. 15.05.2010 - 75 000 рублей и 28.05.2010 - 130 000 рублей, передача денежных средств происходила в офисе ООО «Оптима Экспресс», который находился также по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д. 1. При заключении договора с ФИО 319ым Д.Г. Швырев О.Е. также присутствовал (т.34, л.д. 54-56, 76-77).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Умаровой М.А. следует, что в декабре 2009 года в сети «Интернет» увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, где сотрудник ООО «Доходный дом» сказал, что для приобретения квартиры в указанном доме ей нужно подъехать в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101. В один из дней декабря 2009 года она приехала в вышеуказанный офис, где ее встретила менеджер Галина, которая объяснила процедуру оформления в собственность квартиры в жилом доме по вышеуказанному адресу. Кроме того, Галина пояснила, что застройщиками данного дома выступают Швырев О.Е. и Мазыленко Л.А., собственником земельного участка являлась Мазыленко Л.А. Также, Галина рассказала, что вся разрешительная документация на строительство указанного дома у них имеется и в полном порядке. Дом будет введен в эксплуатацию ориентировочно весной 2010 года. Она выбрала однокомнатную квартиру на втором этаже, стоимостью 994 504 рубля. Кроме того, Галина сказала, что за подведение коммуникаций к дому нужно будет платить отдельно. Работами по подведению коммуникаций, со слов Галины будет заниматься ООО «Оптима Экспресс». Далее, 15.02.2010 Она вновь приехала в офис ООО «Доходный Дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира. д. 101, где ее встретила менеджер Зуева С.А., которая ей передала предварительный договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома от 15.02.2010, который уже был подписан Кобышевым В.В. Умарова М.А. ознакомилась с данным договором и также его подписала. После чего передала Зуевой С.А. денежные средства в сумме 450 000 рублей, на что Зуева С.А. написала расписку о получении данной денежной суммы. Кроме того, так как у она на руках не было всей суммы денежных средств, она 17.02.2010 вновь приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.101, где передала Зуевой С.А. 544 504 рубля, а она взамен написала расписку на указанную денежную сумму. После этого Зуева С.А. сказала, что ей нужно будет подъехать 24.02.2010 в офис ООО «Доходный Дом» для подписания основного договора. 24.02.2010 она приехала в офис ООО «Доходный Дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, где ее встретила Зуева С.А., которая ей передала договор дарения долей земельного участка и долей жилого дома от 24.02.2010. уже подписанный дарителем - Плотниковой А.Ф. и другой одаряемой (покупателем квартиры), она также подписала данный договор. На ее вопрос : «Почему сделка дарения, а не купли-продажи?» Зуева ответила, что при оформляется договором продаже долей земельного участка и доле дома нужно согласие всех собственников данных долей, что значительно бы осложнило процедуру оформления в собственность приобретаемых долей земельного участка и долей жилого дома. После подписания договора Зуева С.А. пояснила, что, когда сотрудник ООО «Доходный Дом» зарегистрирует данный договор, ей позвонят и надо будет подъехать в офис ООО «Доходный Лом» для получения свидетельства о праве собственности зарегистрированного договора, что она и сделала в конце марта 2010 года. Далее, так как коммуникации к дому подведены не были, менеджером Галиной была предложена организация под названием ООО «Оптима Экспресс», которая должна была заниматься подведением к дому коммуникаций. С данной организацией у других покупателей квартир заключен договор целевого инвестирования для подключения коммуникаций от 28.05.2010. Данный договор был заключен между ней и ООО «Оптима Экспрес» в лице исполнительного директора ФИО 319 Д.Г. По данному договору она платила денежные средства 28.05.2010 – 75 000 рублей, 19.06.2010 – 30 000 рублей ФИО 319 Д.Г. в офисе указанной организации по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1. После того, как взятые на себя обязательства ООО «Оптима Экспресс» выполнены не были, подведением коммуникаций занимался председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А., денежные средства, которые она передавала в ООО «Оптима Экспресс», пошли взаимозачетом в ТСЖ. Кроме того. она передала денежные средства Нечаеву Г.А. следующими этанами 28.09.2010 - 30 000 рублей; 30.10.2010 - 70 000 рублей. Данные денежные средства она передала Нечаеву Г.А. в доме, расположенном по адресу: Московская область, Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Коммуникации были подведены примерно в 2012 году. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого доме по ул. Черневская д. 81 за счет собственников, а также выселения, поскольку в ходе судебных заседании, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешения на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изыскании, ТУ, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования также как и все инженерные системы. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольно постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). Иск к Мазыленко Л.А. она подавала в Клинский городской суд. Швырева О.Е. и Мазыленко Л.А. она никогда не видела и с ними не общалась. Таким образом, действиями Мазыленко Л.А. и Швырева О.Б. ей причинен имущественный вред на общую сумму 1 199 504 рублей (т.35, л.д. 189-191).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 300 следует, что в сентябре 2009 года она в сети «интернет» увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Она позвонила по указанному номеру телефона, где сотрудник ООО «Доходный дом» сообщила, что для получения более подробной информации о приобретении квартиры необходимо подъехать в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр. 1. В октябре 2010 года она приехала в вышеуказанный офис, где ее встретил Швырев О.Е., который объяснил ей процедуру оформления в собственность квартиры в жилом доме по вышеуказанном адресу. кроме того, он пояснил, что застройщиками данного дома выступают Швырев О.Е. и Мазыленко Л.А., собственником земельного участка являлась Мазыленко Л.А. Он ей рассказал, что вся разрешенная документация на строительство указанного дома у них имеется и в полном порядке, дом будет введен в эксплуатацию ориентировочно весной 2010 года. Она выбрала однокомнатную квартиру на третьем этаже стоимостью 990 000 рублей. Со слов Швырева О.Е. дом к вышеуказанному времени будет сдан вместе с коммуникациями. 20.10.2009 она вновь приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 62, стр. 1, где Швырев О.Е. предоставил ей предварительный договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома от 20.10.2009, который уже был подписан им. Она ознакомилась с данным договором и также его подписала, после чего передала Швыреву О.Е. денежные средства в сумме 300 000 рублей. Швырев О.Е. расписок ей никаких не выписывал, так как с его слов денежная сумма, которую она ему передала, отражена в предварительным договоре и волноваться ей не о чем. После этого Швырев О.Е. сказал, что ей нужно будет подъехать 23.11.2009 в офис ООО «Доходный Дом» для подписания основного договора. 23.11.2009 я приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва. Проспект Мира, д. 62, стр. 1. где ее встретил Швырев О.В., который ей передал договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 23.11.2009, уже подписанный продавцом и другим покупателем квартир. Она также подписала данный договор. Продавцом в данном договоре был указан Расторгуев Ю.И., почему в данном договоре указан Расторгуев Ю.И., а не Швырев О.Е., она у Швырева О.Е. не спрашивала. После подписания договора она передала Швыреву О.Е. денежные средства в сумме 690 000 рублей. Расписки на указанную денежную сумму Швырев О.В. ей также не написал, ответив, что в предварительном договоре уже указана переданная ей сумма. После подписания договора Швырев О.Е. пояснил, что, когда сотрудник зарегистрирует данный договор, ей позвонят и надо будет подъехать в офис ООО «Доходный Дом» для получения свидетельства о праве собственности и зарегистрированного договора, что она и сделала в конце декабря 2010 года. Когда Швырев О.Е. передал ей свидетельства о праве собственности на доли земельного участка и доли жилого дома, взамен он забрал у нее предварительный договор. На ее вопрос: «А где документы, подтверждающие передачу ему (Швыреву О.Е.) денежных средств?», Швырев О.Е. ответил, что она уже получила свидетельство о праве собственности и зарегистрированный договор и более ей ничего не полагается. Так как коммуникации к дому по вышеуказанному адресу не были подключены, она спросила об этом. Он ответил, что коммуникации к дому будут подведены до 15.07.2010 и даже написал расписку. Но, как она поняла позже, никто их проводить не собирался. В мае 2010 года было собрание ТСЖ «Чернево 81», на котором все собственники долей в указанном доме приняли решение о подведении коммуникаций самостоятельно. Подведением коммуникаций занимался председатель ТСЖ «Чернево 81» Нечаев Г.А. Он собирал денежные средства на подведение коммуникаций. Она перечисляла денежные средства на расчетный счет ТСЖ, открытый Нечаевым Г.А. в ЗАО «ГлобэксБанк» следующими этапами 28.05.2010 - 75 000 рублей: 10.11 2010 - 25 000 рублей: 15.06 2010 - 20 000 рублей; 11.08.2010 - 30 000 рублей; 23.07.2010 - 40 000 рублей. Коммуникации в итоге подведены были. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по ул. Черневская, д. 81 за счет собственников. Мазыленко Л.А. ей известна, как совместный застройщик дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Таким образом, действиями Швырева О.Е. потерпевшей ей причинен имущественный вред на общую сумму 1 180 000 рублей (т.35, л.д. 167-169).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Абдурахмановой Н.С. следует, что в октябре 2011 года она в сети «Интернет» увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Она позвонила по номеру и ей ответила Горшкова Ю.В., с которой они договорились о встречи в данном доме для осмотра квартиры. 28 октября 2011 года она приехала по вышеуказанному адресу, где встретилась с Горшковой Ю.В., она показала ей квартиру и озвучила цену в 1 550 000 рублей. Ее устроила данная квартира и цена, предложенная Горшковой, и она заключила с ней предварительный договор дарения доли в праве собственности на квартиру собственником квартиры от 28.10.2011, после чего последняя передала ей 50 000 рублей. Расписки она ей никакой не написала, так как данная сумма была указана в предварительным договоре. 03.11.2011 она приехала в Красногорский отдел Управления федеральной кадастровой службы, расположенный по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Горшкова Ю.В. передала ей договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома от 03.11.2011, который был уже ей подписан, она тоже его подписала, после чего отдала данные документы на регистрацию. Далее она вместе с Горшковой поехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д. 9, где со своей сберегательной книжки, она сняла денежные средства в сумме 746 537,62 рублей, из этих денег 740 000 рублей она передала Горшковой Ю.В. Расписки Горшкова ей не писала. После этого, они договорились созвониться, когда будут готовы свидетельства о ее праве собственности на эти квартиры и встретиться в вышеуказанном отделении банка. В начале декабря 2011 года ей позвонила Горшкова и сказала, что нужно встретиться, чтобы последняя передала ей свидетельства о праве собственности, и она передала ей оставшуюся часть денежных средств. 02.12.2011 в отделение ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д. 9, встретилась с Горшковой, которая передала ей свидетельства о праве собственности на квартиру, а она, в свою очередь сняла со своей карты 196 617, 46 рублей, и передала Горшковой. Расписку на данную сумму выписана не была. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 Красногорским городским судом Московской области было вынесено решение о сносе указанного жилого дома за счет собственников, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщика этого дома она осталась без своего жилого помещения, на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). О Мазыленко Л.А. и Швыреве О.Е. она слышала от других собственников квартир в вышеуказанном доме, с ними она не знакома и не общалась. Также ей известно, что они являются застройщиками дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81. Таким образом, преступными действиями Мазыленко Л.А. и Швырева О.Е. ей причинен имущественный вред на сумму 1 550 000 рублей (т.35, л.д. 226-228).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Тяпкиной О.В. следует, что осенью 2010 года, она в газете увидела объявление о продающихся квартирах в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская. д. 81. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила сотрудник ООО «Доходный Дом», которая сообщила, что для получения более конкретной информации по приобретению квартиры в вышеуказанном доме ей необходимо будет подъехать в их офис, расположенный по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 101. В один из дней ноября 2010 гола она поехала в вышеуказанный офис, где ее встретила сотрудница ООО «Доходный дом», которая рассказала ей порядок оформления в собственность квартиры в доме, расположенном по вышеуказанному адресу, и о том, что застройщиком данного дома выступают Мазыленко Л.А. и Швырев О.Е., что вся разрешительная документация на строительство вышеуказанного дома у них имеется. Также менеджер пояснила, что осталась последняя квартира. Также менеджер пояснила, что квартира будет оформляться ей в собственность через заключение договора дарения. Также вышеуказанная сотрудница сообщила, что данная квартира будет стоить 950 000 рублей, ее устроила указанная сумма, после чего данная сотрудница ООО «Доходный дом» сказала, что позвонит ей и сообщит, когда ей нужно будет подъехать в офис ООО «Доходный дом» для заключения договора. После этого, в один из дней ей позвонил сотрудник ООО «Доходный дом», который сообщил, что ей необходимо приехать к ним в офис для заключения договора дарения долей земельного участка и долей дома. 21.12.2010 она приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 101, где ее встретила сотрудница ООО «Доходный дом», которая передала ей договор дарения долей земельного участка и долей жилого дома, расположенных по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д. 81, данный договор был ею прочитан и подписан. Подпись дарителя - Кобышева E.B. на данном договоре уже присутствовала. Кобышева Е.В. она никогда не видела. По всем вопросам, касаемым приобретения квартиры, она разговаривала с сотрудницей ООО «Доходный дом». Мазыленко Л.А. она также никогда не видела. После подписания договора дарения она передала сотруднице ООО «Доходный дом» 950 000 рублей, взамен ей выписали расписку на указанную сумму. После чего сотрудница ей сообщила, что сотрудник их организации будет заниматься оформлением права собственности на доли участка и дома. После того как все будет готово, ей позвонят. После этого, в 20-х числах января 2011 года ей позвонил сотрудник ООО «Доходный дом», который не представился, а лишь сказал, что ей нужно приехать к ним в офис за свидетельством о праве собственности и зарегистрированным договором, что она и сделала. После того как ей отдали договор и свидетельство, сотрудник ООО «Доходный дом», имя и фамилия которого ей неизвестны, сказала, что расписку на сумму денежных средств, которую она передала в ООО «Доходный Дом» нужно вернуть, так как Тяпкина О.В. получила свидетельство и зарегистрированный договор. В дальнейшем она узнала, что 23.09.2013 Красногорским городским судом Московской области по делу № 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, д.81 за счет собственников. В январе 2014 г. данное решение суда вступило в законную силу. В результат мошеннических действий застройщика этого дома, она осталась без своего жилого помещения, и на нее возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств (с иными собственниками). Таким образом, действиями Мазыленко Л.А. и Швырева О.Е. ей причинен значительный имущественный вред на общую сумму 950 000 рублей (т.32, л.д. 109-111).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Кошелевой Н.А. следует, что в декабре 2009 года она в интернете увидела объявление о продаже танхаусов в районе Киевского шоссе. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефону, ей ответил сотрудник ООО «Малоэтажный квартал», который предложил приехать посмотреть объекты. Когда она встретилась с менеджером, данные его не помнит, они посмотрели три объекта строительства, которые ее не устроили, и тогда ей предложили объект по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26, но сказали, что там строительство не началось, только выкуплен участок. Приехав на данный участок, ей объяснили, что здесь будет строится жилой дома. Ей понравилось расположение, и она согласилась приобрести там квартиру. Менеджер сказал, что надо будет приехать в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 3-й Павловский переулок, д. 1, офис 132, для оформления документов. Приехав по данному адресу, ее встретил Швырев О.Е., который рассказал о данном объекте, показал документы на покупку им данного участка, и предложил заключить предварительный договор, на что она согласилась, и заключила договор с Швыревым O.Е. от 23.12.2009 года, согласно которого в дальнейшем стороны обязуются заключить договор купли-продажи, либо другой договор отчуждения 1/12 доли земельного участка общей площадью 600 кв.м. по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Московская д. 26. Согласно договора был составлен протокол согласования цены и порядка платежей. 23.12.2009 в офисе ООО «Малоэтажный квартал», расположенном по адресу: г. Москва. 3-й Павловский пер., д. 1 Она лично Швыреву О.Е. передала денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, о чем был составлен акт приеме передачи денежных средств от 23.12.2009. В дальнейшем 23.03.2010 ей позвонили с ООО «Малоэтажный квартал» и попросили приехать в офис и заключить договор. Когда она приехала, заключила договор с ЖСК «МК-1» от 23.03.2010 года о уплате паевого взноса на строительство, передачу и оформления в собственность жилого помещения площадью 70 кв.м. на третьем этаже в строящемся доме по адресу: г. Красногорск, ул. Московская, д. 26. Согласно договора Садов В.В. как председатель ЖСК, с которым она заключила договор, выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 23.03.2010 года на ранее внесенные ею денежные средства. По договору заключенному между ней и Садовым В.В строительство должно было завершится к середине 2011 года, после чего они должны были оформить право собственности. На данный момент решением Красногорского городского суда Московской области постройка, возведенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.20 признана самовольной и вынесено решение о ее сносе. При встрече с Садовым B.B и Швыревым О.Е. она узнавала, что у них возникли сложности с оформлением, но деньги они не вернут. предложив оформить договор на другой объект в Дмитровском районе. Швыреву О.Е. после этого она дозвониться не смогла, а Садов В.В. говорил, что оформить невозможно, пока не наберется 9 покупателей, чтобы они выкупили данный объект в собственность и только тогда возможно оформление в собственность. Предварительный договор с Швыревым О.Е. Протокол согласования цены и акт приема передачи денежных средств у нее не сохранился, возможно у нее их забрали, когда она заключила договор с ЖСК «МК-1» от 23.03.2010. Действиями Швырева О.Е. и Садова В.В. ей причинен ущерб в размере 1 100 000 рублей (т.22, л.д. 210-211).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Таборова А.В. следует, что в 2010 году он решил приобрести себе в собственность квартиру на территории Московской области. В сети интернет он увидел объявление о том, что в Одинцовском районе продаются квартиры в трехэтажном коттедже. Он приехал в риэлторское агентство «Ратон», которое давало объявление о продаже вышеуказанных квартир. С представителем данного агентства они выехали в Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д. 6, где ему показали трехэтажный дом, который был достроен и в нем уже велась внутренняя отделка. После осмотра данного дома его не устроило то, что срок уплаты всей суммы был очень невелик. После чего он приехал в офис, расположенный на станции метро Тульская, где находился Швырев О.Е., который предложил варианты приобретения квартиры в жилом доме. Швырев О.Е. предложил один дом, который строился в Красногорском районе, другой дом в Калужском направлении, недалеко от Москвы. Его устроил дом, строящийся в г. Красногорск, по ул. Московская, д. 26. После этого он вместе с Швыревым О.Е. заключили предварительный договор от 26.01.2010, договорились о цене покупаемой им квартиры, сроках сдачи жилого дома в эксплуатацию, условия и график выплат. Он выбрал себе квартиру площадью 40 кв.м. плюс мансарда, стоимость данной квартиры составила 1 380 000 рублей. После чего, 26.01.2010 он внес первую сумму в размере 290 000 рублей непосредственно Швыреву О.Е., взамен полученных денежных средств Швырев О.Е. выдал ему акт приема-передачи денежных средств, который они с ним вместе подписали. Два последующих платежа он передавал наличными в размере 138 000 рублей непосредственно Садову В.В., взамен полученных денежных средств Садов В.В. выдал квитанции к приходному ордеру. Впоследствии, в период с 26.04.2010 по февраль 2011 он переводил денежные средства на расчетный счет ЖСК «МК-1», общая сумма которых вышла 759 000 рублей. C момента заключения предварительного договора с Швыревым О.Е. до февраля 2011 года строительство дома шло в полном объеме, за указанное время были построены три этажа, строились балконы. В начале лета 2011 года в связи с отсутствием разрешения дома прекратилось строительство и последующими жалобами соседей, также Администрацией г. Красногорск был инициирован судебный иск к застройщику данного дома о его сносе. Швырев О.Е. с самого начала выступал как владелец организации, которая занималась строительством данного дома. Когда Швырев О.Е. предлагал купить квартиру в доме, расположенном по вышеуказанному адресу, он пояснял, разрешение на строительство данного жилого дома есть, подведение электросетей - и коммуникаций к данному дому согласованы. Садов В.В. являлся председателем кооператива ЖСК «МК-1». Таким образом, своими действиями Швырев О.Е. причинил ему имущественный вред на сумму 1 307 000 рублей. (т.22, л.д. 140-142).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Семочкиной Т.В. следует, что в феврале 2010 года она в интернете увидела объявление о продаже квартир в многоквартирном малоэтажном доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д. 26. Позвонив по указанному телефону, ей представились сотрудником ООО «Малоэтажный квартал» и рассказали об объекте строительства. Когда она 16.02.2010 приехала в их офис по адресу: г. Москва, ул. 3-й Павловский переулок, д. 1, офис 132, то просмотрела документы на землю и на созданный кооператив ЖСК «МК-1», после чего написала заявление о вступлении на кооператив. После этого она приехала в данный офис ровно через месяц 16 марта 2010 года. Приехав по указанному адресу, ее встретили Швырев О.Е. и Садов В.В., которые предложили заключить договор с ЖСК «МК-1» об оплате паевого взноса на строительство, передачу и оформления в собственность квартиру №6 в соответствии с заявлением от 16 февраля 2010 года в строящемся доме по адресу: г. Красногорск, ул. Московская, д. 26. Согласно договору там же в офисе в кабинете Швырева О.Е. в его присутствии она передала Садову В.В. деньги в сумме 900 000 рублей, после чего Садов В.В. как председатель ЖСК, и бухгалтер, а также кассир выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 16.03.2010. По договору, заключенному между ей и Садовым В.В., строительство должно было завершится к середине 2011 года, после чего должны были оформить право собственности, однако дом так и не был достроен. При встрече с Садовым В.В. она узнавала, что у них возникли сложности с оформлением, но деньги они не вернут, предложив оформить договор на другой объект в Дмитровском районе с дополнительным внесением еще 500 000 рублей, но она отказалась. Швыреву О.Е. после этого она дозвонится не смогла. Решением Красногорского городского суда Московской области постройка, возведенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26 признана самовольной и вынесено решение о ее сносе, которое и было исполнено. Действиями Швырева О.Е. и Садова В.В. ей причинен ущерб в размере 900 000 рублей (т.22, л.д. 191-194).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Баско И.О. от 15.07.2013 следует, что в 2007 году он узнал от своей мамы о продаже недвижимости в Одинцовском районе, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 по приемлемой цене. В свою очередь мама узнала о продаже квартиры от Пинегиной Татьяны, с которой была знакома. Через некоторое время он приехал из Санкт-Петербурга и встретился с Пинегиной Татьяной в г. Москва в районе центра. Им были переданы Пинегиной Т. денежные средства в размере 3 251 250 рублей за приобретаемую квартиру, о чем последней собственноручно написана расписка о получении денег. В расписке было указанно, что оплата произведена в счет доли земли, а также что данные деньги будут переданы Швыреву О.Е. в счет оплаты работ при строительстве дома. Далее 16.08.2010 г. он приехал в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный в г. Москве, где встретился с Пинегиной Т. и получил от нее свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом и земельный участок общей долевой собственности, доля в праве 1/12. Никакие договоры он с Пинегиной T. не заключал. Все было построено на доверии. Также им были сданы денежные средства в размере 608 198 рублей на подключения коммуникаций, деньги были переданы Сафоновой Е.А., о чем имеются две расписки. Как в последующем пояснила Сафонова Е.А., данные деньги она передала Швыреву О.Е., о чем имеются также расписки. Таким образом, неправомерными действиями Пинегиной Т. и Швырева О.Е. ему нанесен значительный материальный ущерб в размере 3 859 448 рублей (т.19, л.д.18-19).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Сухановой Е.Ю. следует, что из рекламы, размещенной в средствах массовой информации, ей стало известно о том, ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области, на земельном участке №41/6. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме, необходимо было стать членом ЖСК «МК-4». Членам необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчетный счет денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость жилого помещения площадью 20 кв. м. равнялось 550 000 рублей. Указанная сумма для нее была приемлемой, в связи с чем она приняла решение о покупки доли и заключении договора с ЖСК. 20.03.2012 она приехала в офис ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ», расположенный по адресу: Летниковская улица, д. 10, стр. 2. вместо с риэлтором Жанной Рыжавской, проживающей по адресу: Рублёвское шоссе, л. 30. корп. 2, кв. 269. Никакого письменного договора она с ней не заключала. Просто последовала сё совету. В офисе указанной компании они разговаривали с председателем ЖСК «MK - 4» Садовым В.В, который пояснил ей, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК - 4» денежные средства. По договору бронирования № 01/12 A/005 квартиры в строящемся доме. В марте 2012 года они произвели оплату в сумме 31 509 рублей. В этом же офисе у Садова В.В. находился ФИО 251 В.Л., который приобрел эту квартиру ранее, пожелавший продать свой пай. Они купили 20 кв. м. у ФИО 251 В.Л. 21.03.2012 они заключили договор о покупке доли. Деньги она передала лично в руки ФИО 251 В.Л. в размере 850 000 рублей. Именно за такую сумму он продал ей свою долю. Полагаясь на риэлтора Рыжавскую Ж., она подписала все необходимые документы. Как следовало из подписанного ей договора, Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК - 4». В соответствии с условиями договора она должна была оплатить ЖСК денежные средства в сумме 550 000 рублей, а ЖСК в свою очередь обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, а также обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать жилое помещение общей площадью 20 кв.м по передаточному акту не позднее 20.03.2013. Садов В.В. уверял ее в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. При этом он показывал ей разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Ленинского района, содержащий синие печати. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома, однако указанного разрешения она не видела. Садов В.В. в ее присутствии подписал договор и ставил печать ЖСК «МК – 4»: после подписания договора она передала денежные средства в размере 330 000 рублей ФИО 251 В.Л., в присутствии Садова В.В. В свою очередь ФИО 251 В.Л. передал ей свои платежные документы по отношению к ЖСК «МК-4» от 07.06.2010 в размере 550 000 рублей. Насколько ей стало известно от Садова В.В. и Сковородкина Е., строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком генеральным подрядчиком. У компании ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» существовал свой сайт в сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве, и задействованный в строительстве застройщик ООО «МАГМА» является членом Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), из чего она сделала вывод, что это надежная компания. Основателем и руководителем строительной компании ООО «МАГМА» являлся Мамилов М.Б., который также является учредителем ООО «Малоэтажный квартал». Таким образом, в тот момент у нее не было сомнений в том, что ООО «Малоэтажный квартал» выполнит свои обязательства строительству. В период с 2010 по 2011 года по адресу: Московская область, Ленинский р-н, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, было возведено два этажа, после чего строительство прекратилось. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с вопросом, почему остановлено строительство. Садов В.В. пояснял, что причиной остановки строительства является нахождение на участке линии электропередач, которую необходимо перенести. Со слов Садова В.В. им велась работа по согласованию переноса указанной линии. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство, ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. В настоящее время ей известно о том, что разрешения на строительство многоквартирного дома не выдавалось и с администрацией Ленинского района не согласовывалось. На указанном участке земли разрешено только строительство индивидуального жилого дома. Участок принадлежит частному лицу - Евлоевой. По решению суда строение, расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6, признано объектом возведенным незаконно и подлежит сносу. Таким образом, в настоящее время ей понятно, что Садов В.В. фактически ее обманул, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с просьбой возврата денежных средств, но никаких денежных средств возвращено не было. Таким образом, мошенническими действиями Садова В.В. ей причинен имущественный вред в размере 550 000 рублей. (т.132, л.д. 201-204).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Родочинской О.И. следует, что в феврале - марте 2010 года из сети интернет и рекламы на радио ей стало известно, что ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: д. Внуково, Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6. Стоимость квартиры составляла около 1 200 000 рублей. Для получения квартиры в малоэтажном доме по указанному адресу необходимо было заключить договор с ЖСК «МК - 4», в соответствии с которым она становилась членом указанного ЖСК и соинвестором строительства. 05 апреля 2010 года она заключила с ЖСК «МК - 4» договор, находясь в офисе по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3 (офисный центр «М-Стиль ОФИС»). Указанный договор был подписан ей с одной стороны и председателем правления Садовым В.В. с другой стороны. Садов А.В. подписывал договор в ее присутствии. Также в момент подписания договора присутствовал генеральный директор ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» Сковородкин Е.М. В соответствии с заключенным договором от 05 апреля 2010 года между ней и ЖСК «МК-4», который входит в компанию ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» совместно с застройщиком ООО «МАГМА» (далее - Исполнители) должны были выполнить работу, а именно: построить и сдать в эксплуатации многоквартирный дом в д. Внуково, Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области, на земельном участке № 41/6, согласно подпункту «в» пункта 4.1 Договора к 05 апреля 2011 года. С ее стороны выполнены все обязательства перед ЖСК «МК-4», выплачена полная сумма по договору 1 210 000 рублей. Первоначальная сумма 870 000 рублей была оплачена по приходному кассовому ордеру от 05.04.2010 года. Вторая сумма 340 000 рублей была оплачена по приходному кассовому ордеру от 27.10.2010 года, вышеуказанные денежные средства были переданы ей лично в кассу ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3 (офисный центр «М-Стиль ОФИС»), там ей и были выданы вышеупомянутые квитанции. Однако исполнители по настоящему договору, свои обязательства не выполнили. Многоквартирный дом не сдан в эксплуатацию до 05.04.2011. В отношении этого дома имеется решение Видновского городского суда Московской области от 17 ноября 2011 года, на основании которого данный строительный объект был признан возведенный с нарушением целевого назначения. Согласно информации, размещенной на сайте «МК Групп», 19.08.2011 воздается еще ООО «МК Групп». Компания «МК Групп» была образована путем слияния компаний ООО «МАГМА» и ООО «Строительная Компания «МАГМА» (застройщик) и ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» (продавец) (далее -Исполнители), в которую входят в настоящее время более 30 ЖСК МК. Управляющая компания «МК Групп» занимается созданием жилищно-строительных кооперативов. И как они утверждают в своем офисе и на сайте, специализируются на малоэтажном строительстве в рамках Федеральной целевой программы «Доступное жилье». В Уставе ООО «МК Групп» прописано, что «компания «МК Групп» занимается созданием жилищно-строительных кооперативов в рамках Федеральной целевой программы «Доступное жилье», создает свои ЖСК для привлечения пайщиков и денежных средств на строительство объектов малоэтажного жилья». Компания ООО «МК Групп» специализируется на малоэтажном строительстве, при этом, приобрести квартиру в малоэтажных жилых домах можно только, вступив в жилищно-строительный кооператив (ЖСК МК). Поэтому всем желающим приобрести квартиру в малоэтажных жилых домах приходилось вступать в ЖСК МК и заключать с ними договора. Учредителем этих компаний, куда и входят все ЖСК МК, является Швырев О.Е. Генеральным директором ООО «МАГМА» и ООО «Строительная Компания «МАГМА» (застройщик) является Мамилов М.Б., где на счету этих строителей-мошенников более ста недостроенных и не подключенных к коммуникациям домов по Подмосковью. Как следует из информации, представленной на сайте компаний, весь денежный поток, поступающий от всех дольщиков (пайщиков) ЖСК MK, проходит через ООО «Строительная Компания «МАГМА» или ООО «МАГМА» в ООО «МК Групп», и за счет денег дольщиков (пайщиков) также содержится их штат работников. Председателем большей части ЖСК МК, в том числе и ЖСК «МК-4» является штатный сотрудник ООО «МК Групп» и ООО «Строительная Компания «МАГМА» Садов В.В., который имеет все полномочия по принятию решений, так как практически почти единолично является и Правлением кооператива. Кроме того, в Правление входят и три учредителя: Швырев О.Е, Мамилов М.Б. и Сковородкин Е.М. Однако нет ни одного члена в Правлении со стороны дольщиков (пайщиков). Это говорит о том, что всеми делами и финансами ЖСК ««МК-4» распоряжаются Швырев О.Е. и Мамилов М.Б. Садов В.В. вносит денежные средства, как инвестор, на строительство объектов через их же застройщика ООО «Строительная Компания «МАГМА» или ООО «МАГМА», а те, в свою очередь, передают соответствующий процент в ООО «МК Групп» и ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ». Все документы по расходам на строительство многоквартирного дома в д. Внуково, находятся в Управляющей компании ООО «МК Групп» и застройщика ООО «Строительная Компания «МАГМА» или ООО «МАГМА». Поэтому никаких общих собраний с дольщиками (пайщиками), никаких отчетов ревизионной комиссии в ЖСК «МК-4» - нет, да и сама комиссия, как таковая, отсутствует. На что были потрачены денежные средства дольщиков (пайщиков) - ни застройщик, ни ревизионная Комиссия ЖСК «МК-4» не отчитывались перед пайщиками (дольщиками). Земельный участок, на котором планировалось построить дом, не принадлежал и не был отведен ЖСК «МК-4» под строительство многоквартирного дома. Земельный участок № 41/6 принадлежит на праве собственности Евлоевой А.Р-Г., которой дано было разрешение на индивидуальное жилищное строительство. Решением Видновского городского суда Московской области от 17 ноября 2011 года (гражданское дело No 2 - 4142/11) данный строительный объект был признан возведенный с нарушением целевого назначения. В этой связи, суд обязал Евлоеву А.Р-Г. привести строящийся объект в соответствии с полученным на строительство и целевого назначения земельного участка, то есть на индивидуальное жилищное строительство. Таким образом, она считает, что Садов В.В., Швырев О.Е., Мамилов М.Б. не собирались исполнять взятых на себя обязательств по строительству дома. Денежные средства, которые она внесла в кассу ООО «Малоэтажный КВАРТАЛ» похитили, причинив ей тем самым материальный ущерб в сумме 1 210 000 рублей. (т.133, л.д. 217-221).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 297 следует, что в начале 2010 года из рекламы по радио ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи. Она позвонила по указанному в рекламе телефону, с ней общалась менеджер Савчук Оксана. Она сообщила, что все необходимые разрешения получены, строительство идет полным ходом, и указала место нахождения строящегося объекта. На следующий день ОНА отправилась на просмотр строительной площадки, она находилась возле Ярославского шоссе. Спустя несколько дней, она попросила Савчук Оксану прислать ей по электронной почте документы по строительству вышеуказанного дома, Савчук прислала следующие документы: стоимость квартир, план дома, регистрационные документы МК-3 и МК-4, и пояснила, что документы на строительство имеются, но, все покажет в офисе. Электронная почта Оксаны: savdomI3@list.ru. Она ознакомилась с документами и приняла решение купить квартиру в многоквартирном доме, о чем сообщила Савчук Оксане, но все квартиры были уже проданы. Позже этот объект был закрыт, договор она не заключала. В мае 2010 года Савчук Оксана прислала ей по электронной почте предложение по новому объекту ЖК «Теплый стан», который находился по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200. Данное предложение ее устроило. 19.07.2010 она приехала в офис компании ООО «МК Групп» по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр. 2, БЦ «Свягогор-2» для заключения договора. Как ей объяснила Савчук О. для того, чтобы купить квартиру в вышеуказанном строящемся доме, необходимо стать членом жилищно-строительного кооператива ЖСК «МК-2» и внести в кассу ЖСК или на расчет счет денежные средства в качестве оплаты квартиры. Стоимость квартиры составляла 1 320 000 рублей. Савчук О. отвела ее в соседнее помещение, где находился Садов В.В., который представился ей председателем кооператива ЖСК «МК-2», и предоставил ей отсрочку платежа на 1 месяц. Садов В.В. и Савчук О. показали ей план строительства малоэтажного дома, свидетельство на регистрацию ЖСК, проектную документацию, свидетельство на земельный участок и еще другие документы. В личной беседе Садов В.В. пояснил, что все согласования пройдены и в ближайшее время начнется строительство. Секретарь подготовила договор с ЖСК «МК-2». Ознакомившись с документами, она расписалась в них, Садов В.В. подписывал документы в ее присутствии. В соответствии с условиями договора от 19.07.2010 она должна была оплатить ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 1 320 000 рублей до 20.08.2010 года, а ЖСК «МК-2», в свою очередь, обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение около 40м2, и передать жилое помещение не позднее 19.07.2011 года. 20.07.2010, она отправилась в банк ОАО КБ «Соцгорбанк» и перевела денежные средства на расчетный счет ЖСК «МК-2» No 40703810900130000010 в ОАО «БИНБАНК», в сумме 1 100 000 рублей. Для оплаты полной суммы ей было необходимо получить кредит в банке, и после одобрения кредита 10.08.2010 она оплатила оставшуюся часть денежных средств в сумме 220 000 рублей на расчетный счет ЖСК «МК-2» N° 40703810900130000010 в OAO «БИНБАНК». 21.07.2011 на ее электронную почту пришло письмо от Садова В.В. о необходимости оплаты дополнительного взноса на вырубку леса в пос. Газопровод в сумме 25 000 рублей, а также электронное письмо от Сергиенко Ольги об оплате вышеуказанного дополнительного взноса. 27.09.2011 года я приехала в офис «МК Групп» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10 и оплатила денежные средства Садову В.В. наличными в сумме 25 000 рублей. В качестве подтверждающего документа ей была выдана квитанция об оплате № 43 от 27.09.2011 года. В ноябре 2011 года, Садов В.В. оповестил ее по электронной почте о том, что проект малоэтажного дома по вышеуказанному адресу поменялся. Садов В.В. предложил ей подъехать к ним в офис для перезаключения договора. Через несколько дней она подъехала в офис компании «МК Групп» по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр. 2, БЦ «Святогор-2», где Садов В.В. изъял из ранее заключённого с ЖСК «МК-2» приложение, заменив его на новое приложение, состоящее из двух листов. Согласно новому приложению с измененной планировкой, плошать квартиры увеличилась до 45м2, сумма паевого взноса осталась та же. В этот же день он показал новый план застройки, план дорог и другую документацию, все документы были утвержденные подписями с синими печатями, и предоставил ей брошюру с информацией о строительство начнется ранней весной 2012 года. Далее она регулярно интересовалась ходом строительства, звонила Садову В.В. и периодически приезжала в офис «МК Групп». Каждый раз Садов В.В. говорил, что начало строительства затягивается по разным причинам: «Возникли трудности с оформлением земли, администрация Ленинского р-на не согласовала план дорог, необходимо оформление иных документов на строительство». На ее просьбы показать документы, подтверждающие его слова о причинах оторочки строительства, Садов В.В. ответил, что все документы находятся на подписи в органах государственной власти. В начале 2012 года она вновь приехала в офис «МК Групп» по адресу: ул. Летниковская, дом 10, чтобы узнать о ходе строительства. Садов В.В. пояснил ей, что у него нет времени общаться, в связи с тем, что офис компании переезжает, и все документы и мебель уже упакованы. Садов В.В. предложил рассмотреть варианты перехода в другие поселки: «Аусбург» и «Бельведер». Она ответила, что готова ознакомиться с данными поселками. Другой сотрудник, находившийся в офисе компании, представился Дмитрий и предложил отвезти ее на объекты. Дмитрий, согласно их договоренности, забрал ее и ФИО 306 Е.А. возле станции метро «ВДНХ» на белой машине Порше, они заехали за Швыревым Олегом домой, где-то за гостиницей «Космос», поехали в поселок «Бельведер», находившийся по Ярославскому шоссе, затем в «Аусбург» - по Дмитровскому шоссе. Всю дорогу и на вышеуказанных объектах Швырев Олег рассказывал о перспективах строительства и о завистливых конкурентах, которые пишут негативные отзывы в интернете, что строительству мешают государственные чиновники и бюрократия. 01.08.2012 года приехав в офис на ул. Козлова, она решила расторгнуть договор и вернуть денежные средства. На что Садов В.В. предложил ей написать заявление о выходе из ЖСК и возврате денежной суммы. Садов В.В. заверил, что деньги перечислит в течение трех месяцев от даты написанного заявления о расторжении от 01.08.2012. Садов В.В. деньги так и не вернул. Она считает, что Садов В.В. умышленно вводил ее в заблуждение, давая ложную информацию о разрешениях на строительство объекта. В конце августа 2014 года было проведено собрание с дольщиками ЖСК «МК-2», на котором также присутствовали Садов В.В. и Швырев О.Е. Они предложили взамен возврата денежных средств отдельные участки или участки с готовыми коттеджами рядом с поселком «Леониха» по Ярославскому шоссе. И пояснили, что на данный момент происходит межевание участков. Ее заинтересовало данное предложение, и через несколько дней она подъехала в офис «МК Групп» на ул. Козлова, д. 7 для выбора земельного участка. Она подписала информационное письмо с анкетой о своем согласии на продлении полномочий Садова В.В. в качестве Председателя Правления кооперативов и отдала в руки Садову В.В. Также, она заключила трехстороннее соглашение со Швыревым и Садовым о том, что не будет иметь претензий в случае передачи ей в собственность земельного участка в предложенном ими поселке «Леониха» до конца сентября 2014 года. После подписания данного соглашения, она неоднократно звонила Швыреву и Садову с уточнением по передаче участка ей в собственность, но последние с ней связь не поддерживали. Она считает, что была неоднократно умышленно введена в заблуждение путем ложных обещаний: и на этапе подписания договоров и в дальнейшем, с целью завладения ее материальными средствами. Таким образом, она считает, что ей причинен материальный ущерб в общей сумме 1 345 000 рублей. Она неоднократно обращалась к Садову В.В. с требованиями возврата денежных средств, на что получала постоянный отказ (т.134, л.д. 132-137).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 312 следует, что в 2010 году в одном из средств массовой информации ей стало известно о том, что ООО «МК-Групп» планирует строительство дома по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод. Так она отправилась к ним в офис по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 1, офис 120. В офисе ее встретила девушка менеджер, рассказала о проекте, показала план застройки. Сообщила, что строительство начнется в ближайшее время и дом будет сдан в 2011 году, а коммуникации подведут в 2012 году, и уточнила, что строительством ЖК «Теплый Стан» будет заниматься ООО «МАГМА» под руководством Мамилова М.В., надежная организация, которая уже построила такие поселки как: «ФИО 319ские усадьбы», «Бельведер», «Аусбург». В офисе были еще два менеджера, которые тоже общались с клиентами, незабронированных квартир оставалось уже немного, и ФИО 312 оставила залог в 50 000-00 рублей за понравившуюся ей квартиру и уехала, не получив никакого подтверждающего документа об уплаченном залоге. Через пару дней, а точнее 28 сентября 2010 гола, она вернулась к ним в офис по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, д. 1, офис 120, заключила договор с Садовым В. В., представившимся ей Председатель Правления ЖСК «МК2». И сразу оплатила 50% от стоимости квартиры 600 000-00 рублей, передав наличные денежные средства лично Садову В. В., на что ей был выписан приходный кассовый ордер. По условиям договора остальные 50% она вносит в течение года, и к моменту сдачи квартиры она выплатит всю сумму. 12 ноября 2010 года она также лично Садову В.В. оплатила наличными денежными средствами 106 000-00 рублей, и так же получила квитанцию ПКО. Следующий ее платеж был в 2 февраля 2010 года, аналогичным образом она передала наличные денежные средства Садову в размере 160 000-00 рублей. Все это время она регулярно интересовалась ходом строительных работ, общалась по телефону с Садовым В.В.. ездила на место будущего ЖК «Теплый Стан», приезжала в офис. При очередном ее звонке, Садов В.В. попросил ее приехать в офис по новому адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, для подписания нового договора, в связи с изменением проекта и переходом из ЖСК «МК2» в ЖСК «МК3». После переподписания нового договора с ЖСК «МК-3» со старой датой, Садов В.В. забрал три квитанции по оплате на ЖСК «МК-2» и выдал одну квитанцию на общую сумму 866 000-00 рублей на ЖСК «МК-3». На ее вопрос, с чем связан переход в другое ЖСК, Садов В.В. сказал, что это технические моменты и подробнее не объяснил. Зато объяснил о причинах задержки строительства дома, в связи с возникшими трудностями по получению разрешительной документации, так же что владелец земли Швырев О.Е. завысил в два раза цену на землю и отказывается ее продавать. А также о трудностях, возникших с необходимостью менять документацию, так как эта территория стала «Новой Москвой». 30 июня 2011 года она сделала еще один платеж, на сумму 724 000-00 рублей, но уже через отделение ОДО «БИНБАНК», на Р/С ЖСК «МК-3». В личной беседе Садов В.В уверял ее, что документы получены, план строительства согласован с администрацией района, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. 30 ноября 2012 года она поехала в офис по новому адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30 и написала заявление об исключении ее из числа пайщиков с просьбой вернуть денежные средства. На что Садов В.В. предложил ей перевестись на другой объект в ЖСК «МК-5» по Каширскому шоссе - «Солнечный остров», к уговорам подключился Швырев О.Е, предложив лично отвезти на место и показать, как там все красиво. Она отказалась, а деньги ей не вернули. В апреле 2013 года, она обратилась в суд, и по решению Преображенского суда он согласился вернуть деньги в указанный судом кротчайший срок, но до сих пор так и не вернул. В личном разговоре Садов В.В. ссылается на то, что земля по Калужскому шоссе под арестом, и он не может ее продать, чтобы вернуть деньги пайшикам. Таким образом, Садов В.В. давал ложные обещания, вводя ее в заблуждение. Садов В.В обманным путем присвоил ее денежные средства, чем причинил материальный ущерб в размере 1 590 000-00 рублей, внесенная сумма по договору, 50 000-00 рублей сумма вступительного взноса, 30 000-00 рублей сумма оплаты услуг представителя Истца в суде, 116 900-00 сумма стоимости услуг адвоката. Считает, что Садов В.В., являясь председателем правления ЖСК, не собирался исполнять взятых на себя обязательств по строительству дома (т.138, л.д. 197-199).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 296 следует, что в 2007 году он решил купить две однокомнатные квартиры в строящихся многоквартирных домах по адресам: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв. м., 349 кв. м, 349 кв. м., и Московская область, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20, земельный участок с кадастровым номером: 50:20:0030114:0177, площадью 1750 м?, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирных домов он узнал из рекламы в средствах массовой информации и из сети интернет. Застройщиком многоквартирных домов являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хоз. способом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах и юридическим сопровождением сделок занимались риэлтерские агентства: ООО "Юридическая консультация", расположенное по адресу: город Одинцово, Можайское шоссе, дом 102А, ООО "Агентство недвижимости "ЮК", расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б, и ООО «Малоэтажный квартал", расположенное по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Руководителем ООО «Малоэтажный квартал" был Швырев О.Е. Изначально ему не было известно, что строительство многоквартирных домов осуществлялось на земельных участках, предназначенных для ИЖС, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирных домов самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов с ним не заключались. 27 сентября 2007 года, находясь в офисе у нотариуса на территории города Одинцово по предложению Швырёва О.Е. он заключил три договора дарения, согласно которым прежний собственник Брицко О.В. якобы безвозмездно передала ему в собственность 1/20 долю трех земельных участков по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Сама Брицко О.В. При этом не присутствовала, был только её муж Брицко С.А.. Сделки были зарегистрированы 26 октября 2007 года Одинцовским отделом управления Росреестра по Московской области. 29 октября 2007 года он, Швырёв О.Е. и Брицко С.А. встретились в Одинцовском отделе управления Росреестра по Московской области по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 15, где ему вручили три свидетельства о регистрации права собственности на доли земельных участков. Взамен он передал Швыреву О.Е. наличными 40.000 долларов США, что по курсу ЦБ составило 990 888 рублей, а Брицко С.А., в свою очередь, оформил ему соответствующую расписку на эту сумму. Он не знает, почему в расписке указана дата «09.10.2007», возможно Брицко С.А. ошибся с датой, либо в расписке «двойка» у него вышла как «нолик». На указанных трёх земельных участках Швырёв О.Е. обещал осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему в собственность жилое помещение в этом доме. Договоренности носили устный характер, никаких договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырёв О.Е. с ним не заключал. Работы по строительству должны были осуществляться на следующих условиях, выдвинутых застройщиком Швырёвым О.Е.: застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщиками; разработкой и согласованием проектно- сметной документации; осуществляют технический надзор за ходом строительства жилого дома; организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию; по окончании строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства в соответствии с размером долей в земельных участках с момента государственной регистрации строения, а также получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и входит в состав жилого дома; обязательный выкуп участниками долей земельных участков под строительство дома; организацией и обеспечением строительных работ, включая отношения и расчёты с подрядными организациями и поставщиками (этим занимается Швырев О.Е.). Швырёв также занимается разработкой и согласованием проектно-разрешительной документации, осуществляет технический надзор за ходом строительства жилого дома, организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. В результате сделки с Брицко О.В. он стал владельцем общей долевой собственности, доля в праве 1/20 трёх земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв. м., 349 кв. м, 349 кв. м., расположенных на землях населенных пунктов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Покупателями по договору явились 21 участник долевого строительства, включая его. Позже, на собрании участников Швырёв О.Е. пообещал, что сразу после регистрации договоров купли-продажи земельных участков и их вступление в права собственности, он получит всю проектно- разрешительную документацию по строительству жилого дома, в том числе разрешение на строительство и технические условия по коммуникациям. Поступление денежных средств Швырёву О.Е. от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. Это был письменный обман Швырёва О.Е., так как в действительности платежи вносились перед началом выполнения им строительных работ, перечисленные в расписке обязанности Швырёва О.Е. не соответствовали предполагаемым объемам работ и уплаченной сумме. От заключения обещанного договора долевого участия в строительстве дома Швырёв О.Е. постоянно уклонялся. Строительство дома вёл без проектно-разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдособственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Был Швырев О.Е., который, не имея в собственности никакой доли трёх наших земельных участков, Как застройщик полностью навязывал им свою волю и строил то, что хотел он, а не то, что хотели собственники. Швырёв постоянно вводил их в заблуждение, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещание привлечь лицензированного подрядчика, основание для ведения деятельности (ссылка на реализацию проекта " Доступное жильё" Д.А.Медведева), что создавала у них представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырёва О.Е. Поскольку Швырёв О.Е. продолжал искажать истину о правомерности строительства дома и противоправности совершения этих действий каждому собственнику по-отдельности, для понимания реальной ситуации, приезжая на строительный объект, они стали организовываться в общие собрания, на которых обсуждали невыполнение Швыревым О.Е своих обязательств, сравнивали его обещания, данные каждому по-отдельности, высказывали претензии от лица всех собственников. Неоднократно решениями таких собраний были: приостановка строительства дома до получения Швырёвым О.Е. в органе местного самоуправления разрешения на строительство/реконструкцию строения; демонстрации участникам строительства проекта дома; предоставление сметы работ по возведению жилого дома, претензии относительно технологии строительства, качества строения, не соответствие техническим регламентам, отсутствие актов скрытых работ, отсутствие актов приемки выполненных работ. Также Швырёву О.Е. неоднократно участниками долевого строительства выдвигались требования о предоставлении счетов-фактур на строительные материалы и сметы по строительству дома. Указанные решения Швырёв О.Е. игнорировал. Обязательства, взятые Швырёвым О.Е. согласно распискам, не были выполнены или выполнены ненадлежащим образом. Все сроки, указанные в расписках, нарушались. Швырёв О.Е. также умалчивал о юридически значимых фактических обстоятельствах на землях с разрешенным использованием ИЖС без проектного разрешительной документации. Впоследствии, когда дом без проектно разрешительной документации уже был построен, Швырёв О.Е. начал создавать у них иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведённого дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя их в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию "ЮК", в упрощённом порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью, по указанию Швырёва О.Е., в марте 2008 года он заключил договор с агентством недвижимости "ЮК", согласно которому должен был получить Свидетельство о праве собственности на долю жилого дома. Через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую такую попытку регистрации строения они предприняли в 2008 году по указанию Швырёва О.Е., заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н.. Свидетельство о регистрации права собственности на указанные строения они не получили, договор был расторгнут. В связи с нарушением Швырёвым О.Е. договорённости по строительству дома, им были прекращены выплаты ежемесячных платежей Швырёву, начиная с 2008 года. Швырёв О.Е. произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые на себя обязательства, в частности, снял с себя обязательства по внесению коммуникационных взносов за участников долевого строительства, погашающих долг ежемесячными платежами. Далее, Швырёв О.Е., начиная с февраля 2008 года по 2009 год, демонстрировал всем собственникам полученные технические условия на водоснабжение (впоследствии они узнали, что эти технические условия были фальшивыми) по другим домам, сознательно умалчивая о фальсификации документов. Также, по указанию Швырёва О.Е., они собрали пакет всех необходимых документов в полном объеме для передачи в Электросети на получение технических условий (впоследствии эта папка с документами была найдена в канцелярском мусоре агентства "ЮК"). Никаких движений по её передаче в Электросети не было, папка была передана ему, где хранится по настоящее время с оригинальными заявлениями от всех собственников. Постепенно все собственники начали понимать, что действия по регистрации строения, сбора документов для электросетей, фальшивые тех.условия, являются попыткой Швырёва О.Е. продолжать вводить их в заблуждение, создавая видимость выполнения обязательств, с целью затягивания сроков исковой давности по распискам. Стало понятным, что Швырёв О.Е. изначально не имел намерения исполнять свои обязательства по подключению дома к коммуникациям, так как не была предоставлена смета на строительство дома, в том числе смета подключения магистральных или автономных коммуникаций. Доля коммуникационных платежей была необоснованно занижена, всю свою максимальную прибыль Швырёв О.Е. заложил в первых шести платежах, прогнозируя впоследствии отказы участников продолжать вносить денежные средства за самовольно возводимый объект ненадлежащего качества. Не были поданы заявки на получение тех. условий на коммуникации, Швырёв О.Е. намеренно скрыл информацию об ответе электросети в 2007 году о необходимости предоставления пакета документов, отсутствующих у частников по вине застройщика Швырёва О.Е.. На протяжении всего срока строительства, Швырёв О.Е. только создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств, при отсутствии намерения исполнить свои обязательства в полном объёме, создавая объект надлежащего качества. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключён к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевой собственности и не введён в эксплуатацию. Существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундамента, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий и кровли. Кроме этого, 25 сентября 2007 года, находясь в офисе по адресу: Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б, он по предложению Швырева заключил договор купли-продажи, согласно которому Сборнов С.С., который представлял интересы Буяна К.К., продал ему и другим участникам долевого строительства, в том числе Швырёву и Мазыленко (всего 24 человека) земельный участок по адресу: г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дом 20. Сделка была зарегистрирована 29 октября 2007 года Одинцовским отделом управления Росреестра по Московской области. По данному договору он и другие участники долевого строительства 29 сентября 2007 года внесли свои доли в банковскую ячейку в банке на территории города Одинцово (название банка и адрес не помнит). Лично он внёс в банковскую ячейку 90.000 рублей, как и предусматривалось договором купли-продажи. На указанном земельном участке Швырёв О.Е. также обещал осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему в собственность жилое помещение в этом доме. Договорённости также имели устный характер, никаких договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырёв с ним не заключал. Согласно этим устным договорённостям, он примерно с 1 ноября 2007 года по 20 февраля 2008 года, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20, в три приёма передал Швыреву наличными денежные средства на общую сумму 76.400 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1.873.373 рублейля, для укладки стен второго и третьего этажа дома, монтажа перекрытия второго этажа, монтажа крыши и установки окон, подведение коммуникаций, о чём Швырёв О.Е. 20 февраля 2008 года написал ему одну расписку на всю эту сумму. Также им были переданы Швыреву О.Е. под расписку денежные средства в размере 12 000 долларов США, эквивалентные 300 000 рублей для подведения всех коммуникаций к дому. 8 апреля 2010 года ему, на основании договора купли-продажи земельного участка от 25 сентября 2007 года и кадастрового паспорта здания от 22 марта 2010 года, выданного Одинцовским отделом ГУП МО МОБТИ, было оформлено право собственности на 1/11 долю строящегося многоквартирного дома по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е. и его сотрудники. Решениями Одинцовского городского суда от 1 февраля 2011 года и 6 июня 2013 года оба строящихся многоквартирных дома по адресам: Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, дом 6 и г. Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, дом 20, были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу за счёт собственников долей земельного участка и долей жилого дома. Свои обязательства в указанный срок Швырёв О.Е. не выполнил. Швырёв О.Е. предлагал ему различные альтернативные варианты перехода с объекта (Трудовая, дом 6, посёлок Баковка) на другие объекты. Но от всех этих вариантов, предложенных Швырёвым, он отказался, так как уже убедился, что Швырёву нельзя верить, всё это обман. На его телефонные звонки Швырёв О.Е. не отвечает. Дома не сданы в эксплуатацию, квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства не возвращены.Неправомерными действиями Швырёва О.Е. ему нанесен значительный материальный ущерб, в первом случае причинен имущественный ущерб в размере 990 888 рублей, а во втором случае 1 873 373 рублей. Общий ущерб составил 2 864 261 рублей (т.12 л.д.152-155, 169-172, т.359 л.д.72-75).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Мелешенко Е.А. следует, что в 2007 году она переехала на постоянное место жительства в город Москву, поселилась в муниципальной квартире супруга. В целях улучшения жилищных условий она решила приобрести отдельную жилую площадь на территории Московской области для своей семьи. С этой целью ею было продано недвижимое имущество в Ярославской области. Для поиска подходящей для неё недвижимости она обратилась в агентство недвижимости "Белый город". 25 января 2008 года был заключён договор поручения на покупку квартиры. Через некоторое время сотрудник данного агентства сообщил ей, что есть подходящий для неё вариант, расположенный в Одинцовском районе Московской области. Она приехала на встречу в город Одинцово. С ней общался риелтор Яценко Сергей, представляющий компанию "ЮК", занимающуюся продажей жилой площади в указанном доме от застройщика Швырева О.Е.. В начале Яценко С. предложил ей квартиру в селе Мамоново, ул.Колхозная, дом 201, но в дальнейшем в этом варианте ей отказали, после чего ей предложили квартиру в жилом доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. После разговора с Яценко С. она решила приобрести данную квартиру. Право собственности она решила оформить на своего отца Титова Анатолия Александровича, чтобы в дальнейшем, после регистрации дома в собственность, он переоформил на неё долю в доме по договору дарения. Сделка оформлялась таким образом с целью, чтобы указанная недвижимость впоследствии не считалась совместно нажитым имуществом в браке с моим супругом. После принятого решения о покупке долей, сотрудники "ЮК" предложили ей безальтернативный вариантов оформления сделки - оформить 1/20 долю трёх земельных участков по договору дарения, расписку в получении её оплаты ей отказались предоставить. Под 1/20 долей земельного участка подразумевалась доля земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, дом 6, а также три доли в доме, расположенном на данном участке, что должно было соответствовать двухкомнатной квартире, то есть фактически, деньги она платила за приобретение двухкомнатной квартиры в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ул. Трудовая, дом 6. После чего в офисе компании "ЮК" Швырёв О.Е. лично объяснил порядок расчёта с предыдущим собственником долей указанного участка.За вышеуказанную квартиру она уплатила предыдущему собственнику указанных долей ФИО 333 А.А. денежные средства на сумму 80 000 долларов США, что являлось эквивалентом 2 009 000 рублей, часть которых в размере 385 000 рублей была уплачена ей лично Швырёву О.Е. за подведение коммуникаций. Договор дарения между ней и ФИО 333ым был подписан в присутствии Швырёва О.Е.. ФИО 108 А.А. она видела только один раз в банке при закладке денег в банковскую ячейку, которая была открыта компанией "ЮК" для обеспечения обязательств. Все вопросы по дальнейшему строительству вышеуказанного дома решались между ней и Швырёвым, при этом Швырёв сообщал ей и другим собственникам, что строительство дома, в котором расположена квартира, принадлежащая ей, а также квартиры остальных собственников, он закончит в течение года, включая подведение коммуникаций. Организацией и обеспечением строительно-монтажных работ занимался Швырёв. Прорабов и строителей (граждане стран Средней Азии), которые осуществляли возведение дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, нанимал также Швырёв О.Е., без заключения каких-либо договоров. Кроме того, Швырёв уверял её, что по окончанию строительства, каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства, который передается собственнику с момента государственной регистрации строения, а также получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. Швырёв постоянно вводил их в заблуждение, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещания привлечь лицензированного подрядчика, основание для ведения деятельности (ссылка на реализацию проекта "Доступное жилье" Д.А.Медведева), что создавало у них представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырёва О.Е. Впоследствии, когда дом без проектно разрешительной документации уже был построен, Швырёв О.Е. начал создавать у них иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольно возведённого дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя их в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию "ЮК", в упрощённом порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью, по указанию Швырёва О.Е., в марте 2008 года она заключила договор с агентством недвижимости "ЮК", согласно которому должна была получить Свидетельство о праве собственности на долю жилого дома. За регистрацию строительства дома она внесла дополнительно 28 000 рублей; через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую попытку регистрации строения они предприняли в октябре 2008 года по указанию Швырева О.Е., заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н.. Свидетельство о гос.регистрации права собственности на указанное строение она не получила, договор был расторгнут. Далее, Швырёв О.Е., начиная с февраля 2008 года по 2009 год, демонстрировал всем собственникам полученные технические условия на водоснабжение (впоследствии они узнали, что эти технические условия были фальшивыми) по другим домам, сознательно умалчивая о фальсификации документов. Также, по указанию Швырёва О.Е., они собрали пакет всех необходимых документов в полном объеме для передачи в Электросети на получение технических условий (впоследствии эта папка с документами была найдена в канцелярском мусоре агентства "ЮК"). В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключён к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевой собственности и не введён в эксплуатацию. Существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундамента, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий и кровли. В 2010 году Швырев О.Е. позвонил ей и предложил альтернативное жильё в Дмитровском районе, она согласилась на жильё, однако до настоящего времени документы не оформлены. Более он ей не звонил, на её звонки не отвечал, денежные средства вернуть ей отказывается. Неправомерными действиями Швырёва О.Е. ей нанесён значительный материальный ущерб в размере 2 110 000 рублей (т.12 л.д.227-229).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Русляковой Г.И. следует, что в феврале 2010 года она узнала, что в Одинцовском районе Московской области в рабочем посёлке Новоивановское по улице Овражная, дом 37 построен жилой трёхэтажный дом, в котором продаются квартиры. В один из дней 2010 года она приехала в офис ООО «Малоэтажный квартал", который расположен в городе Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, офис 132. В офисе данной организации генеральный директор ООО «Малоэтажный квартал" Сковородкин Егор ей представил дом, а также документы, подтверждающие законность строительства дома. Они обговорили время и дату выезда на место, где расположен дом, для осмотра и выбора квартиры. В феврале 2010 года она и ещё несколько покупателей выехали по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 37, где она выбрала себе квартиру на втором этаже площадью 16,9 м?. Цена квартиры составила 779.000 рублей. В вышеуказанном офисе Сковородкин Егор ей говорил, что застройщиком дома являлся Швырёв О.Е. 15 апреля 2010 года в офисе ООО «Малоэтажный квартал", расположенном по вышеуказанному адресу, она передала денежные средства в размере 281.000 рублей Швыреву О.Е., что было первой частью денежных средств от стоимости квартиры. Вторую часть денежных средств в сумме 450.000 рублей она передала Швырёву О.Е. 15 апреля 2010 года также в офисе ООО «Малоэтажный квартал", расположенном по адресу: г.Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, офис 132. Взамен переданных Швырёву О.Е. денежных средств, он выдал ей акты приёма-передачи денежных средств, которые они вместе с ним подписали, а также предоставил ей предварительный договор, который она также подписала. В этот же день она заключила со Сковородкиным Е. договор поручения на совершение юридических действий, согласно которому уплатила 25.000 рублей. После подписания договора и передачи Швырёву О.Е. денежных средств, в августе 2010 года, юрист ООО «Малоэтажный квартал" Струнин Корней ей выдал свидетельство о праве собственности на долю земельного участка и на долю жилого дома, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 37. Струнин высказал условия о том, что предварительный договор, подписанный Швыревым, она должна отдать, и подписать договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома, что она и сделала. Строительством дома № 37 в рабочем посёлке Новоивановское по улице Овражная занимался Швырёв О.Е., он также руководил процессом заключения сделок с будущими собственниками и непосредственно присутствовал при подписании договоров. Собственником земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 37, являлась Пинегина Л.М., интересы которой представляла её дочь Пинегина Т.А. по доверенности. Пинегину Т.А. она видела несколько раз на вышеуказанном земельном участке и в суде.В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введён в эксплуатацию. Существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий кровли. Неправомерными действиями Швырёва О.Е. ей нанесён значительный материальный ущерб в размере 756.000 рублей (т.19 л.д.137-139).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Косова В.А. следует, что в 2009 году он решил приобрести квартиру для проживания своей семьи. Его знакомая Сафонова Е.А. познакомила его с Пинегиной Татьяной, которая организовывала продаФИО 277вартир в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 37. У неё была доверенность от её матери, на основании которой Пинегина Татьяна выступала как заказчик строительства указанного дома. К тому времени часть дома была уже построена где-то до второго этажа. После их знакомства, Пинегина Т. показала ему строящийся дом, при этом пояснив, что ее мать является только собственником земельного участка, на котором строится дом, а всеми вопросами, касающимися строительства дома, подведением коммуникаций, электричеством, оформлением права собственности на долю данного земельного участка и долю в построенном на нём доме, занимается Швырёв О.Е.. При этом доля земельного участка равнялась доле в жилом доме в процентном отношении. Пинегина Т. озвучила ему цену за 1 м? в данном жилом доме в 1500 долларов США. Он выбрал себе квартиру 77 м?. В общей сложности он передал за данную квартиру денежные средства в сумме 2.900.000 рублей. Данные денежные средства он передавал поэтапно, так как Пинегина Т. рассказала, что взимать денежные средства она вместе со Швыревым О.Е. будет в зависимости от выполнения того или иного вида работ. В связи с его плохим самочувствием, после операции в 2009 году, он передавал денежные средства через Сафонову Е.А., которая также является собственником доли земельного участка и дома. Сафонова Е.А. ему говорила, что в начале финансирования строительства данного дома она передавала денежные средства Пинегиной Т., а в дальнейшем Швырёву О.Е., так как последний представил доверенность от Пинегиной Т. Взамен денежных средств Сафонова Е.А. получала расписки от Пинегиной Т. и Швырева О.Е., которые показывала ему. Денежные средства в размере 2.900.000 рублей он передавал Сафоновой Е.А. для последующей передачи Швырёву О.Е. и Пинегиной Т. в период с 2009 по 2010 год. После того, как он передал всю денежную сумму, он приехал в офис Швырёва О.Е., который располагался в городе Москва в районе Павелецкого вокзала, точный адрес не помнит, где сотрудник организации Швырёва предоставил ему документ, который свидетельствовал о том, где располагалась его квартира. Позже Сафонова Е.А. принесла ему свидетельство о праве собственности на долю земельного участка и долю жилого дома, расположенных по вышеуказанному адресу. При этом она ему пояснила, что все расписки в получении денежных средств Швырёвым, последний забрал после того, как выдал ей свидетельства. После этого строительство дома прекратилось, Швырёв О.Е. при этом пояснял, что необходимо доплачивать денежные средства для строительства канализации, а также для подведения электричества. В силу его возраста ему было тяжело заниматься всеми этими вопросами, Он нанял доверенное лицо Мустафина Валерия Борисовича, который в дальнейшем занимался переговорами со Швырёвым О.Е. и Пинегиной Т. о продолжении строительства дома, подведении коммуникаций и так далее. Швырёв О.Е. говорил ему о том, что дом строится в соответствии со всеми градостроительными нормами, разрешение на строительство данного дома у него есть, и данный дом будет возведён без каких-либо проблем. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию. Существует потенциальная угроза разрушение дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий кровли. Неправомерными действиями Швырева О.Е. и иных лиц ему нанесен значительный материальный ущерб в размере 2 900 000 рублей(т.19 л.д.152-154).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 13 следует, что в марте 2010 года она со своей матерью ФИО 12 была приглашена в офис ООО «Малоэтажный квартал" после телефонного разговора с их сотрудником, менеджером Артёмом для показа объекта, выставленного на продажу в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского района по улице Овражной, дом 37, литера А. О продаже квартир в данном доме она узнала из риэлтерского агентства, название не помнит. Встреча произошла с генеральным директором Егором Сковородкиным и Швырёвым О.Е. Ей была предложена доля в доме 1/72, которая равнялась 15 м? от общей площади дома 1.500 кв.м. Сковородкин Е. ей сообщил, что у них этот объект был построен Швырёвым О.Е. на земле Пинегиной Л.М., и что там пока нет коммуникаций, которые начнут делать сразу после оформления договора купли-продажи этого дома в Регистрационной палате. Ей предложено было внести залог размером 300.000 рублей Швырёву, но она отказалась и он подписал ей поэтажный план её доли. Ей была предоставлена копия договора Пинегиной и Швырёва о доверии при получении денег от продажи дома для дальнейшей передачи Пинегиной Л.М. Её мама попросила показать доверенность, выданную Пинегиной Швыреву, но такого документа не существовало и Сковородкин предложил залог оформить через него и выдал её маме приходный ордер на сумму 300.000 рублей. По утверждению Пинегиной Татьяны, которая является представителем Пинегиной Л.М., доверенности она никому не давала, в том числе ООО «Малоэтажный квартал" (об этом она заявила в ходе судебных слушаний о сносе дома). В марте 2010 года она подписала предварительный договор, основной договор купли-продажи был подписан с Пинегиной Л.М. При подписании основного договора подписи продавца не было (ждали, когда все покупатели подпишут). Основной договор был передан Сковородкину Е.. Перед подписанием основного договора её мама внесла сумму 1 470 000 рублей в банковскую ячейку в Росбанк (адрес: г. Москва, ул. Малая Ордынка, дом 50/72, строение 2) на срок со 2 июля 2010 года по 2 сентября 2010 года, где она является клиенткой и имела счёт, открытый после продажи её с матерью единственной квартиры в городе Ростове-на-Дону. После истечения срока, указанного в договоре аренды ячейки в банке, Пинегина Татьяна деньги из ячейки сняла. Представитель Пинегиной Л.М., её дочь Татьяна Пинегина пришла для заключения трёхстороннего договора с банком, после чего ФИО 13 заложила деньги в ячейку. Она дождалась регистрации договора купли-продажи долей в доме. В августе 2010 договор купли-продажи зарегистрировали, и юрист Швырева О.Е. по имени Струнин Корней Вячеславович отказался выдать ей договор купли-продажи долей в доме, поскольку потребовал от неё отдать предварительный договор купли-продажи, где фигурирует фамилию Швырева, и все расписки в получении денежных средств, или иначе, он ей договор не отдаст. Только от Лесниченко Ольги она узнала, что в договоре стоит сумма всего дома 876.000 рублей. Она подписывала договор с полной суммой в 1.470.000 рублей, прописанной у неё в предварительном договоре, стоимость её доли и доли её мамы были равными и составляли по 735.000 рублей. Она полагает, что сумма договора была изменена и подложен лист с другой ценой, а общая сумма меньше, чем стоимость, заплаченная только ею, и меньше кадастровой стоимости земли. Когда она стала выяснять у Швырёва насчёт этого, он ей ничего внятного объяснить не мог, и только сказал, что остальные деньги не обозначенные в договоре, он взял в качестве компенсации за свои затраты при строительстве дома, и на подключение всех необходимых коммуникаций, доделок по дому и благоустройство территории (всё это он обещал сделать до конца года). Однако через три дня после регистрации договора купли-продажи, суд наложил арест на дом. После чего Швырёв О.Е. заявил, что он бы и рад всё сделать, да ему не дают. После долгих разбирательств суд принял решение о сносе дома. Следует отметить, что администрация подала в суд иск в марте 2010 года, то есть ещё до совершения сделки купли-продажи. При этом, как утверждает Пинегина Татьяна, её об этом не извещали и в суде выступал Швырёв О.Е., действующий по доверенности владельца доли соседнего участка. Швырёв О.Е. при этом даже не удосужился проинформировать собственника дома Пинегину о том, что по её собственности идёт суд и стоит вопрос о сносе дома. Швырёв О.Е. производил строительство дома без разрешающей документации, пообещав собственнику в лице Пинегиной Л.М. получить необходимые документы, но так этого и не сделал. Неправомерными действиями Швырёва О.Е. и Пинегиной Т.А. ей нанесён значительный материальный ущерб в размере 735.000 рублей (т.19 л.д.173-175).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Белозеровой В.Л. следует, что осенью 2009 года она увидела объявление о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. На данном доме висел баннер о продаже. Она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении, и менеджер по имени Михаил предложил ей приехать к ним в офис по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 101, строение 2 и посмотреть документы, сообщив при этом, что стройка идёт полным ходом. Она поехала по указанному адресу в офис, её встретил Швырёв Олег Евгеньевич, который ей представился, показал паспорт, и рассказал всё об интересующем её объекте. Швырёв О.Е. представил ей документы, подтверждающие его права как продавца-застройщика, а именно следующие копии: паспорт Швырёва О.Е., свидетельство о праве собственности на землю и на дом на Швырева О.Е., договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц, в число которых вошёл Швырев О.Е.), кадастрового и технического паспорта. Швырёв О.Е. показал ей план дома, 3D макеты. Кроме Швырёва О.Е. в офисе находилось ещё четыре менеджера, которых она уже не помнит. Швырев О.Е. рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадёжности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области. Менеджеры поддерживали рекламу Швырёва, рассказывали о его заслугах. Швырёв сказал ей, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключено электричество, магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. То есть в стоимость квартир входили все коммуникации. По представленным ей Швырёвым планам она выбрала одну квартиру-студию под номером 102 на третьем этаже. Швырёв обозначил ей стоимость квартиры-студии 600.000 рублей. При этом Швырёв сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. В тот же день (это было до 23.12.2009 г.) между ней и Швырёвым был заключён предварительный договор на приобретение ею квартиры-студии номер 102. Также ею была написана расписка о том, что если к обозначенному сроку она не оплатит 600.000 рублей, то предварительный договор аннулируется. Перед заключением предварительного договора и 100% оплаты жилья, она выехала по адресу нахождения дома: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, где увидела возведённый трёхэтажный многоквартирный жилой дом. На объекте находились строители и менеджер, который показал ей часть дома, принадлежащую Мазыленко Л.А. ( указанный дом продавали два собственника-застройщика Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е.). Менеджер сказал, что часть дома Мазыленко Л.А. уже продана по более высокой цене. Дом был построен снаружи, изнутри был построен не до конца, лестница была без перил, дверей в комнаты не было. Менеджер рассказывал, что дом практически готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключены электричество 2 кВт, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. В подтверждение своих слов менеджер показывал ей на провода, которые были разведены по помещениям, на трублейы отопления и так далее. 21 декабря 2009 года она приехала в офис на проспект Мира, где был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номер квартиры и метраж, а была только доля 1/32., кроме того в договоре стоимость была указана 60.000 рублей (30.000 рублей за долю в доме и 30.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Швырёвым О.Е. и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. Денежные средства в размере 600 тысяч рублей она передала лично в руки швыреву. При этом он написал расписку о получении денежных средств. При подписании договора присутствовал швырёв. Она спросила у Швырёва, почему в договоре указана одна цена, оплатить нужно другую. Швырёв пояснил,, что так необходимо, чтобы не платить налоги. У неё нет юридического образования, поэтому она тогда не придала этому значения. Она спросила у швырёва, Почему нет указания номера квартиры, на что швырёв успокоил её и ответил, что идёт процесс строительства и в дальнейшем всё приведут в соответствие. Швырёв её обманул, она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, А оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После заключения договора купли-продажи за оформление её доли в собственность она отдала швырял его 35.000 рублей и выписала доверенность на Струнина К.В., никакого договора о показании услуг по оформлению собственности она не заключала, а просто передала доверенность и деньги швырёву, расписку с него она не взяла. Швырёв объяснил, что Струнин будет действовать от имени всех собственников и приведёт документы в надлежащий вид. 23 декабря 2009 года она от Швырёва О.Е. получила свидетельство о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё собственниками значились около 35 человек, и указания на номера квартир соответственно не было. Условием выдачи свидетельств о праве собственности являлся возврат Швырёву О.Е. оригиналов предварительных договоров, основного договора и расписки в получении денежных средств.

Когда Швырёв О.Е. отдал ей свидетельство о собственности, она передала ему все документы, подписанные ранее, в том числе предварительный договор, основной договор купли-продажи и расписку. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу дома, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трублейы отопления - муляжи, то есть электричество отсутствует, вода не проведена, газа нет, отопление нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко Л.А., Швырёва О.Е. не было. Собрание проводилось в доме № 81 по улице Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО «Оптима», сказав, что это компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко Л.А. больше не видела. Сотрудниками ООО «Оптима» являлись ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к этому дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций, то есть именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. Она заплатила ООО «Оптима» примерно 150.000 рублей. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Григорий (так же собственник). Ввиду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами, для чего через ТСЖ ею было перечислено несколькими платежами примерно 180.000 рублей (за электроснабжение, канализацию, отопление). На часть произведённых платежей у неё имеются подтверждения - платёжные поручения. Кроме указанных платежей ею был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка) и иные строительные недочеты. Кроме того, исправно вносились расходы по содержанию жилья - оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора. 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурным планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно эпидемиологическим требованиям. В здании отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырева О.Е. и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. В доме 81 уже проживают собственники жилья. Она, как и её несовершеннолетние дети, прописаны в доме 81 по ул. Черневская. Однако проживать в доме она не может, так как ремонт в её части дома она делать не стала, поскольку боится потратить впустую денежные средства. Она неоднократно делала попытки разыскать Швырёва О.Е. для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождение ей не удалось, от общения он наклоняется. Действиями Швырёва О.Е. ей причинён материальный ущерб на общую сумму более 1 000 000 рублей (т.32 л.д.73-76).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Гуляевой И.Т. следует, что в октябре 2011 года из сети интернет она увидела объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она договорилась о встрече в офисе ООО "Доходный дом". 14 октября 2011 года она приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101. Сотрудник этой организации ей рассказал, что собственниками участка, на котором строится дом, являются Мазыленко Л.А. и Швырёв О.Е., они же являются застройщиками. Сотрудник ООО «Доходный дом» рассказал ей об условиях оформления в собственность квартиры в указанном доме. 15 октября 2011 года она вместе с вышеуказанным сотрудником поехали по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, где велись строительные работы по строительству жилого трехэтажного дома. Сотрудник пояснил ей, что квартира в указанном доме будет стоить 1.372.000 рублей. Её предложение от ООО «Доходный дом» устроило. В октябре 2011 года она ещё несколько раз приезжала на земельный участок, где строился вышеуказанный дом. Когда она туда приезжала, там проходили общие собрания собственников долей этого дома. На одном из таких собраний она познакомилась с Короваевым Валерием Владимировичем, который предложил ей купить у него квартиру (долю дома и земельного участка). Он пояснил, что устроился на новую работу, которая находится в Домодедовском районе Московской области и из города Красногорск ему ездить неудобно, В связи с чем он хочет продать указанную квартиру. Её устроило его предложение, так как он предложил ей купить квартиру за 1 250 000 рублей, что было дешевле расценок ООО «Доходный дом». Кроме того, Короваев пояснил, что данную квартиру он приобретал у Швырёва О.Е.. 27 октября 2011 года, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, она передала Короваеву задаток в сумме 50.000 рублей, он написал ей расписку на указанную сумму. После чего они договорились о следующей их встрече, где будет заключён договор и передана остальная сумма денежных средств. 3 ноября 2011 года она приехала в Красногорский отдел Управления Федеральной Регистрационной службы, расположенный по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Речная, д.8, где был Короваев, который предоставил ей договор дарения от 1 ноября 2011 года. Они подписали данный договор, и она отдала договор на регистрацию, после чего они проехали по адресу: город Москва, Ореховый проезд, дом 43, корпус 2, квартира 97, где она передала ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, а он взамен написал ей расписку на указанную сумму. В дальнейшем она узнала, что 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области по делу номер 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурным планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно эпидемиологическим требованиям. В здании отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщиков она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками.Действиями Мазыленко Л.А. и Швырёва О.Е. ей причинён значительный имущественный вред на общую сумму 1.250.000 рублей (т.32 л.д.91-93).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Лашковой О.Н. следует, что осенью 2009 года она увидела объявление в интернете о продаже квартир-студий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Она созвонилась по номеру телефона, указанному в объявлении, ей представился мужчина Швыревым О.Е., сказал, что он застройщик и предложил ей приехать на объект посмотреть. Приехав на объект, она увидела трёхэтажный многоквартирный жилой дом, который был отделан сайдингом. На объекте находились строители, там её никто не встречал, Швырёв О.Е. ей всё рассказал про данный объект по телефону. Она зашла и посмотрела часть дома, а именно комнаты на первом этаже, так как Швырёв О.Е. сказал, что остальные проданы. Отделочные работы были только начаты, коммуникации не были подведены, но трублейы и батареи были установлены. Швырёв О.Е. по телефону сказал, что заключить предварительный договор и посмотреть документы она может в офисе по адресу: город Москва, проспект Мира, дом номер не помнит. 19 октября 2010 года она поехала по указанному адресу в офис, где её встретил Швырёв Олег Евгеньевич, который рассказал ей всё об интересующем её объекте. Швырёв О.Е. рекламировал ей свои объекты, рассказывал о своей благонадёжности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырёв О.Е. предоставил ей документы, подтверждающие его права как продавца-застройщика. По представленным ей Швырёвым планам она выбрала помещение под номером 46 и 1/2 под номером 47, санузел. Швырев О.Е. сказал, что сначала нужно заключить предварительный договор, а потом основной договор. 19 октября 2009 года между ней и Швырёвым О.Е. был заключён предварительный договор купли-продажи на покупку 1/96 доли жилого дома в виде помещения под номерами 46 и 1/2 под номером 47, согласно технического паспорта БТИ и 1/96 доли земельного участка. В предварительном договоре цена не указывалась, а в пункте 2 договора говорилось, что не позднее 31 октября 2009 года покупатель обязуется подписать: протокол согласования цены и порядка платежей; акт приема-передачи денежных средств; гарантийные обязательства о фиксировании цены продажи. Также в пункте 3 предварительного договора было указано, что при исполнении пункта два договор купли-продажи будет заключён в срок до 1 ноября 2009 года. 1 февраля 2009 года протокол согласования цены и порядка платежей, акт приёма-передачи денежных средств, гарантийные обязательства фиксирования цены продажи были подписаны ею, после чего, согласно протоколу согласования цены по акту приёма-передачи денежных средств она лично в руки Швырёву О.Е. передала денежные средства в сумме 605.000 рублей. В декабре 2009 года ей позвонил из офиса Швырёв О.Е. лично и пригласил на заключение основного договора в офис. 21 декабря 2009 года она приехала в офис на проспект Мира и передала лично в руки Швырёву О.Е. оставшуюся часть денежных средств в размере 55.000 рублей. После чего был заключён основной договор купли-продажи, в котором уже не было ссылки на номера помещений, а была только доля 1/90, кроме того, в договоре стоимость была указана 30.000 рублей (15.000 рублей за долю в доме и 15.000 рублей за долю земли). Договор был заключён между Швырёвым О.Е. и множеством незнакомых ей лиц, среди которых была и она. Также был подписан передаточный акт. При подписании договора присутствовал Швырев О.Е.. Она была очень удивлена и возмущена таким договором, но деваться ей было некуда, так как деньги она уже заплатила, поэтому она была вынуждена подписать этот договор. Она спросила у Швырёва, почему такая цена и почему нет указания номеров квартир, на что Швырёв успокоил её и ответил, что идёт процесс строительства и в дальнейшем всё будет приведено в соответствие, и у каждого будет отдельная квартира с номером. Швырёв О.Е. её обманул, она думала, что покупает отдельную квартиру в многоквартирном доме, а оказалось, что деньги она отдала за какую-то долю. После заключения договора она выдала доверенность на Струнина К.В., никакого договора об оказании услуг по оформлению в собственность она не заключала, а просто передала доверенность на него, данные которого ей при заключении предварительного договора дал Швырёв О.Е.. Сам Швырёв объяснил, что Струнин К.В. будет действовать от имени всех собственников, и приведет документы в надлежащий вид. В конце декабря 2009 года она от Швырёва в обмен на предварительный договор и расписки получила свидетельства о регистрации права собственности на долю дома и земельного участка по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Кроме неё собственниками значались около 35 человек, и указание на номера квартир соответственно не было, то есть доля в доме, а где именно, не указано. После того, как были получены свидетельства, она вместе с другими собственниками постоянно приходила по указанному адресу дома, но обещание со стороны продавцов о том, что все недоделки будут устранены, не выполнялись. После более детального осмотра помещений дома, было установлено, что электрические провода и трублейы отопления - муляжи, то есть электричество отсутствует, вода не проведена, газа нет, отопление нет. Весной 2010 года собственниками было принято решение о проведении собрания собственников, на котором присутствовала Мазыленко Л.А., Швырёва О.Е. не было. Собрание проводилось в доме № 81 по улице Черневская. На собрании Мазыленко сказала, что больше она ничего делать не будет, поблагодарила за то, что у неё купили квартиры, и представила им ООО «Оптима», сказав, что это компания будет достраивать дом. После этого она Мазыленко Л.А. больше не видела. Сотрудниками ООО «Оптима» являлись ФИО 319 Д.Г. и Мовчан В.В. С ними собственники были вынуждены подписывать договоры на подключение коммуникаций к этому дому. Все собственники были крайне возмущены, так как при покупке своих квартир, каждому из них было обещано, что дом будет пригодным для проживания, с подключением всех коммуникаций, то есть именно за это она и платила деньги при приобретении данного жилья. 1 октября 2010 года она приехала в офис ООО «Оптима экспресс», расположенный по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, где её встретили Швырёв О.Е. и исполнительный директор ООО «Оптима экспресс» ФИО 319 Д.Г. Там она заключила договор № 01/10-10 от 1 октября 2010 года с ФИО 319ым Д.Г. на подведение коммуникаций к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. На основании вышеуказанного договора она передала ФИО 319 Д.Г. в офисе ООО «Оптима экспресс» денежные средства, а именно: 12 октября 2009 года 25.000 рублей, 1 октября 2010 года 25.000 рублей, 18 октября 2010 года 30.000 рублей, а также в доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская дом 81: 15 мая 2010 года 75.000 рублей. Через некоторое время собственниками было образовано ТСЖ, которое возглавил Нечаев Григорий (так же собственник). Ввиду того, что коммуникации отсутствовали, собственники были вынуждены их подключать своими силами. Для чего она заключила с Нечаевым Г соглашение о зачете обязательств и передала ему: 3 декабря 2010 года 25.000 рублей, 12 декабря 2010 года 27.700 рублей. Передача денежных средств происходила в доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Никаких расписок он ей не написал. Также она передавала бухгалтеру ТСЖ ФИО 34 для передачи Нечаеву Г. денежные средства в сумме 10.000 рублей. Кроме указанных платежей ею был оплачен ремонт мест общего пользования (крыша, кафельная плитка) и иные строительные недочеты. Кроме того, исправно вносились расходы по содержанию жилья - оплата коммунальных услуг, охрана, вывоз мусора. 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, дом 81 за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурным планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно эпидемиологическим требованиям. В здании отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырева О.Е. и иных лиц она осталась без своего жилого помещения, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками.Она неоднократно делала попытки разыскать Швырева О.Е., чтобы направить ему претензии, однако, самостоятельно установить его местонахождение ей не удалось, от общения он уклоняется. Действиями Швырёва О.Е. ей причинён материальный ущерб на общую сумму 930.000 рублей (т.34 л.д.103-105, 107,109, т.288 л.д.91-93).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Ситько В.А. следует, что в мае 2009 года он обратился в агентство недвижимости ООО "Трансагенс", генеральный директор которого - ФИО 32.В. - порекомендовал ему приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81. В один из дней мая 2009 года он приехал на земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, где в действительности увидел строящийся трёхэтажный многоквартирный дом. Данный дом не был до конца достроен, и к нему не были подведены коммуникации. Также, в один из дней мая 2009 года он приехал в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, где его встретил Кобышев Е.В., который рассказал ему, что собственником земельного участка, на котором строится дом, а также застройщиками выступают Швырев О.Е. и Мазыленко Л.А.. Он говорил, что все разрешительные документы на строительство указанного дома у них имеются, и не возникнет никаких проблем с пропиской по указанному адресу. Также, Кобышев Е.В. ему пояснил, что сделка будет оформлена договором дарения, так как для заключения договора купли-продажи необходимо согласие всех собственников долей указанного дома и земельного участка. Его устроили предложенные Кобышевым Е.В условия, и он выбрал однокомнатную квартиру на втором этаже. Стоимость квартиры составила 844.968 рублей. 25 декабря 2009 года он приехал в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, где Кобышев Е.В. предоставил ему подписанный им предварительный договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома от 25 декабря 2009 года, который он подписал. После чего он передал Кобышеву Е.В. денежные средства на сумму 844.968 рублей, на что Кобышев Е.В. выписал ему расписку. После этого Кобышев Е.В пояснил, что позже ему необходимо будет подъехать к ним в офис для заключения основного договора. 2 марта 2010 года он приехал в офис ООО «Доходный дом», расположенный по вышеуказанному адресу, где Кобышев Е.В. передал ему несколько экземпляров договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома от 2 марта 2010 года, подписанные дарителем - Мазыленко Л.А. В начале апреля 2010 года ему позвонил сотрудник ООО «Доходный дом», который сообщил, что ему нужно подъехать к ним в офис для получения зарегистрированного договора и свидетельства о праве собственности. В дальнейшем он узнал, что 23 сентября 2013 года Красногорским городским судом Московской области по делу номер 2-582/13, было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, 81, за счёт собственников, а также их выселение, поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурным планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствуют санитарно эпидемиологическим требованиям. В здании отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий застройщиков он остался без своего жилого помещения, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств с иными собственниками. Иск к Кобышеву Е.В. в гражданский суд он не подавал, так как думал, что дом будет достроен. Таким образом, действиями Мазыленко Л.А. ему причинен значительный имущественный вред на общую сумму 844.968 рублей (т.35 л.д. 46-48).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Байковой Е.В. следует, что в конце декабря 2010 года в одной из газет она увидела объявление о продаже квартир студии. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она узнала, что занимается продажей данных квартир ООО "Доходный дом". Предлагалось обратиться на сайт данной организации. Дом предполагалось построить многоквартирный, и реализовывалась 2000 квадратных метров жилья. 28 декабря 2010 года она по предложению сотрудников фирмы съездила на строящийся объект, расположенный в посёлке Новоивановское, которые она осмотрела в присутствии менеджера по имени Мария. Она показала ей поэтажный план объекта строительства с отмеченными на нём свободными квартирами, на территории строительной площадки был вырыт фундамент. Территория вокруг была огорожена забором, на земле лежали строительные материалы (металлическая арматура), на территории стройки были сооружены две бытовки. Пообщавшись с менеджером и осмотрев строительную площадку, она убедилась в том, что стройка действительно ведётся. Поэтому, она решила заключить договор с фирмой "Доходный дом" на приобретение жилья. Она решила приобрести две квартиры в данном доме. 12 января 2011 года она приехала в офис фирмы, расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, офис 406, где она общалась сотрудником организации, представившийся ей как Зуева Светлана Александровна. Она рассказала ей о том, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38 строится многоквартирная трехэтажный жилой дом. Зуева С.А. показала ей рекламные буклеты того, как будет выглядеть уже построенный дом, предоставила ей учредительные документы, документы о праве собственности на землю, разрешение на строительство. На её взгляд, все предоставленные документы были в порядке. Зуева С.А убеждала её в том, что у них надёжная фирма, она говорила, что они сдали много жилья, и у покупателей нет к ним никаких претензий. Зуева С.А убеждала ее в том, что вступить в строительство на первоначальном этапе будет выгоднее. Зуевой С.А. были составлены договоры простого товарищества № 52 и № 53 от 12 января 2011 года, согласно которым в период до 10 февраля 2011 года она должна была выплатить Мазыленко Л.А., как физическому лицу, по договорам простого товарищества денежные суммы: за первую квартиру в размере 1.320.000 рублей, за вторую квартиру в размере 1.562.500 рублей. В качестве гарантийного взноса, по договорам обеспечения исполнения обязательств, она оплатила денежные средства в сумме 200.000 рублей (100 000 рублей за 1 квартиру и 100 000 рублей за 2 квартиру). Данные суммы она выплатила сотруднице ООО «Доходный дом» Зуевой С.А. в офисе по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101д, офис 406, 12.01.2011 года, получив от неё расписки об оплате. После подписания данных договоров и внесение части денежных средств, у нее возникли некоторые сомнения в добросовестности указанных лиц, поскольку во время второй встречи с Мазыленко Л.А. ей была предоставлена противоречивая информация по поводу строящегося дома. Она попросила у Мазыленко Л.А. предоставить ей ряд документов, подтверждающих обоснованность и законность строительства, но запрашиваемые документы ей никто не предоставил, и по письменному запросу никто не ответил. Она решила расторгнуть заключённые с Мазыленко Л.А. договора, и с этой целью в один из дней января 2011 года, она приехала в офис ООО "Доходный дом", где пообщалась с Мазыленко Л.А. по данному вопросу. На её просьбу вернуть внесённые ей денежные средства в сумме 200.000 рублей, она ответила отказом, пояснив при этом, что она свои денежные средства вернуть не сможет, ни в гражданском, не в уголовном судопроизводстве, так как не сможет ничего доказать. После этого, она неоднократно обращалась в различные правоохранительные органы с целью привлечения Мазыленко Л.А. к ответственности и возвращения своих денег, однако до настоящего времени денежные средства в сумме 200.000 рублей ей так и не возвращены. Противоправными, мошенническими действиями Мазыленко Л.А. ей причинён имущественный вред на сумму 200.000 рублей (т.47 л.д.53-55, 57-58).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Коваленко М.В. следует, что в марте 2010 года в сети Интернет он увидел объявление о продающихся квартирах в строящемся доме на земельном участке, расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38. Он позвонил по указанному в объявлении телефону. Ему ответил сотрудник ООО "Доходный дом", который сообщил ему о том, что повыше указанному адресу действительно продаются квартиры, что все разрешительные документы на строительство данного дома у них имеются, и к осени 2010 года дом будет введён на эксплуатацию. Собственником земельного участка была Мазыленко Л.А. После этого, он выехал по вышеуказанному адресу для осмотра участка. Когда он приехал на вышеуказанный земельный участок, он увидел, что данный земельный участок огорожен забором, в периметре земельного участка стояла бытовка.В первых числах апреля 2010 года он приехал в офис ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101 д, где его встретила Мазыленко Л.А., которая рассказала ему, что строит на своём земельном участке многоквартирный дом, а также ещё раз объяснила всю процедуру оформления ему в собственность квартиры. Кроме того, она сказала, что проектно-сметная документация, разрешение на строительство, лицензия для строительства дома, подведение к нему всех коммуникаций и вселения в него, имеются. Цену за выбранную им квартиру в 29,5 м? + мансардный этаж, она ему обозначила в 1.451.680 рублей. Его данная цена устроила. Также Мазыленко Л.А. рассказала ему, что для строительства дома она наняла подрядную организацию ООО "Оптимум". После этого Мазыленко Л.А. сообщила ему, что платежи ему нужно будет платить поэтапно, причём как ей, так и на расчётный счёт ООО "Оптимум". 30 апреля 2010 года он вновь приехал в офис ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, где между ним и Мазыленко Л.А. Был заключён договор простого товарищества номер 11 от 30 апреля 2010 года, а также договор задатка от 30 апреля 2010 года. Данный договор подписывал он и Мазыленко Л.А.в его присутствии собственноручно. После подписания договоров Он передал Мазыленко Л.А. денежные средства в сумме 30.000 рублей, на что Мазыленко Л.А. ему выписала расписку на указанную сумму. Далее, платежи происходили следующим образом: 20 мая 2010 года он перечислил на расчётный счёт ООО "Оптимум", открытый в ЗАО "Солиа Банк" г. Москва 349.920 рублей; 30 мая 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал Мазыленко Л.А. 347.920 рублей, на что она ему выписала расписку; 9 июня 2010 года он перечислил на расчетный счет ООО Оптимум, открытый в ЗАО "Солиа Банк" г.Москва 239.080 рублей; 30 июля 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал Мазыленко Л.А. 48.300 рублей, на что она ему выписала расписку; 30 августа 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал Мазыленко Л.А. 48.300 рублей, на что она ему выписала расписку; 30 сентября 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал Мазыленко Л.А. 48.300 рублей, на что она ему выписала расписку; 30 октября 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал сотруднику ООО "Доходный дом" Зуевой С.А. 106.780 рублей, на что она ему выписала расписку; 30 ноября 2010 года в офисе ООО "Доходный дом", расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д, он передал Мазыленко Л.А. 237.080 рублей, на что она ему выписала расписку. До декабря 2010 года он не находился в городе Москва. В один из дней декабря 2010 года он приехал на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38, где увидел, что строительные работы по возведению жилого дома не ведутся, залить только фундамент. После этого он приехал в офис ООО «Доходный дом», где встретился с Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В., которые ему рассказали, что строительные работы не ведутся, так как меняется полностью проект дома. В феврале 2011 года ему позвонил сотрудник ООО «Доходный дом», который сообщил, что ему нужно подъехать к ним в офис для заключения дополнительного соглашения, в связи с изменением проекта дома. 4 февраля 2011 года он приехал в офис ООО «Доходный дом» по вышеуказанному адресу, где его встретила Мазыленко Л.А., которая предоставила ему дополнительное соглашение к договору простого товарищества номер 11 от 4 февраля 2011 года. Данный договор был с ней подписан. После этого он периодически ездил на вышеуказанный земельный участок, где наблюдал, что строительные работы не ведутся. Дом не построен до настоящего времени. Иск в гражданский суд к Мазыленко Л.А. он не подавал, в связи с тем, что надеялся, что дом достроят. Действиями Мазыленко Л.А. ему причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 1.451.680 рублей (т.48 л.д.60-62).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Старикова М.И. следует, что в начале лета 2012 года в сети Интернет на сайте агентства недвижимости "ОГранд" он увидел рекламу ЖСК "МК-2" о строительстве домов в районе поселка Газопровод. На сайте был размещён предварительный договор в копии о продаже Швырёвым О.Е. участка земли Садову В.В. В.В. или ЖСК "МК-2". В рекламе были указаны телефоны председателя правления ЖСК «МК-2» Садова В.В. В.В. В.В. и его заместителя. Он позвонил заместителю, который сказал, что он сейчас в Белоруссии по делам компании. Он рассказал о стоимости, и если его устраивает цена, то можно подъехать в офис по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30 к Садову В.В. В.В.. Тогда же в интернете появилась первая негативная информация главы Сосненского района о том, что к нему за разрешениями о строительстве никто не обращался. Заместитель Садова В.В. В.В. В.В. на это пояснил, что это устранимо и все разрешения будут получены, а ЖСК «МК-2» инициировал обращение в суд за клевету и неправду. Примерно в начале 2012 года он позвонил Садову В.В. В.В., который подтвердил цену и условия предложения, и пригласил приехать в офис компании. 4 июля 2012 года он приехал в офис ЖСК «МК-2» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. В офисе Садов В.В. показал ему оригинал свидетельства на землю на имя Швырёва О.Е. и вышеуказанного предварительного договора купли-продажи земли. Для подтверждения своих серьёзных намерений Садов В.В. рассказывал про другие проекты строительства: «ФИО 319ские усадьбы» и ««Аугсбург»». Садов В.В. ссылался на имеющийся опыт малоэтажного строительства. Он показывал макет строительной площадки с несколькими многоквартирными домами и подведёнными коммуникациями. То есть он проинформировал о вариантах квартир и этажности строительства, и что разрешение на строительство будет получено со дня на день из-за затруднений временного характера, что для приобретения квартиры в строящемся доме необходимо вступить в ЖСК «МК-2», заключить договор с ЖСК на квартиру и оплатить. Он написал заявление о вступлении в ЖСК «МК-2» с целью инвестирования строительства жилого помещения площадью 35,5 кв.м., секция 4 на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, Сосенское с.п., п. Газопровод, уч.200. После этого им и ЖСК «МК-2», в лице председателя правления Садова В.В. В.В. В.В. был заключён договор от 4 июля 2012 года, согласно которому он должен оплатить за квартиру 1.633.000 рублей, а ЖСК до 30 июня 2013 года обязан обеспечить передачу ему вышеуказанного жилого помещения по передаточному акту. Садов В.В. пояснил, что ему необходимо первоначально внести 100.000 рублей, которые лучше передать лично ему, Садову В.В. В.В., а он внесёт на счёт кооператива. 4 июля 2012 года он передал лично Садову В.В. В.В. денежные средства в сумме 100.000 рублей и получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 4 июля 2012 года. 5 июля 2012 года согласно условиям заключённого договора от 4 июля 2012 года он перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 450.000 рублей в качестве паевого взноса. 11 июля 2012 года он перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» согласно условиям договора, оставшуюся сумму в размере 450.000 рублей и 633.000 рублей. Таким образом, он перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства в сумме 1.633.000 рублей. За ходом строительства он наблюдал на форуме, так как проживает не в Московском регионе. Из форума он узнал, что оттягивание начала строительства Садов В.В. мотивирует необходимостью получения порублейочных билетов и проведения согласований с аэропортом. На телефонные звонки Садов В.В. не отвечал. Строительство так и не началось. Неправомерными действиями Садова В.В. В.В. В.В. ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 1.633.000 рублей (т.137 л.д.178-180, т.286 л.д.208-210).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 311 следует, что в 2010 году из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, ей стало известно о том, что ООО "«МК-Групп»" планирует строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. Она ознакомилась с данным предложением на веб-сайте агентства недвижимости "МИЦ- недвижимость". 28 сентября 2010 года она приехала в офис агентства недвижимости "МИЦ-недвижимость" по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, дом 21-23, строение 1. В офисе компании её встретил сотрудник ФИО 286 Людмила Петровна. Она ознакомила её с общей информацией по строительству ЖК "Тёплый Стан" по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200, показала ей проект многоквартирных домов и планировку квартир, соответствующие разрешающие документы: разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации земли, выписки из кадастрового реестра. ФИО 286 Л.П. сообщила ей, что строительство начнётся в ближайшее время и дом будет сдан в 2011 году, а коммуникации подведут в 2012 году. 28 сентября 2010 года в агентстве по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, дом 21-23, строение 1 через кассу предприятия ею был оплачен вступительный взнос наличными денежными средствами в размере 50.000 рублей и получена квитанция с печатью "МК-2" и подписью Садова В.В. В.В. В.В. Также в агентстве по вышеуказанному адресу ею был внесён залог в размере 130.000 рублей и получено обязательство 079.076.10. 8 октября 2010 года она приехала в офис агентства "МИЦ-недвижимость". В офисе её встретила ФИО 286 Л.П. и Садов В.В., который представился ей сотрудником ООО "«МК-Групп»". ФИО 286 Л.П. ознакомила её с архитектурным планом, проектом квартир и с выписками из кадастрового реестра, показала разрешительную документацию с печатями и подписями. Затем из предложенных ей вариантов, она выбрала квартиру в будущем трёхэтажном доме с мансардой. Садов В.В. предоставил ей договор. Когда она стала читать предоставленный договор, она обратила внимание на то, что в нем фигурирует название ЖСК "МК-2". Она спросила у Садова В.В. В.В. В.В., с чем это связано. Он пояснил ей, что это сделано для того, что в дальнейшем «МК-2» будет управляющей компанией, и так как он является председателем этого кооператива, то волноваться не стоит. Её это устроило и она подписала договор. Также Садов В.В. попросил ее написать заявление на вступление в члены ЖСК «МК-2», что она и сделала. После подписания договора, они поехали в «БинБанк» на улицу Люсиновская, для оплаты на расчётный счёт ЖСК «МК-2» стоимости выбранной ею квартиры в размере 1.150.000 рублей. Спустя некоторое время она стала интересоваться ходом строительных работ, для чего несколько раз она ездила на место будущего ЖК «Тёплый Стан», обращалась по телефону к Садову В.В. В.В., несколько раз приезжала в офис ООО ««МК-Групп»» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, который ей сообщил Садов В.В.. В личной беседе, по телефону и в офисе компании, она спрашивала у Садова В.В. В.В. В.В. о причинах задержки строительства дома. На что ей каждый раз поясняли, что строительные работы задерживаются в связи с возникшими трудностями по получению разрешительной документации, а также, что владелец земли Швырёв О.Е. завысил цену на землю и отказывается её продавать. В дальнейшем говорил о трудностях, возникших с необходимостью менять документацию, так как эта территория стала Новой Москвой. В телефонном разговоре Садов В.В. попросил её подписать новый договор с ЖСК «МК-2», пояснив, что изменился проект дома и цена за один квадратный метр. От подписания нового договора она отказалась. 22 января 2012 года, в очередной её визит в офис компании, Садов В.В. объявил, что земельный участок под ЖК «Тёплый Стан» выкуплен у Швырева О.Е., но так как он оказался с обременением в уголовном деле, они не могут перевести его в собственность ЖСК «МК-2» и начать там строительство. Садов В.В. предложил ей перейти в другие кооперативы: ЖСК «МК-8» по Каширскому шоссе, ЖСК «««МК-6»»» по Дмитровскому шоссе и другие, но в связи с тем, что ей было известно, что Садов В.В. является председателем правления других жилищно-строительных кооперативов: ЖСК «МК-1», «МК-2», ««МК-3»», «МК-4», «МК-5», «««МК-6»»», «МК-7», «МК-8», «МК-9», в которых существуют такие же проблемы, то она не поверила и отказалась от перехода. 22 января 2012 года она написала заявление о выходе из ЖСК «МК-2» и возврате ей уплаченных денег. Садов В.В. заявление принял, обязался вернуть деньги до 22 апреля 2012 года. На сегодняшний момент с иском суд она не обращалась. Давая ложное обещание, вводя её в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил её денежные средства, чем причинил ей материальный ущерб в размере 1.330.000 рублей, из которых 1.150.000 рублей она оплачивала через кассу банка на расчётный счёт, 50.000 рублей - по приходному ордеру и 130.000 рублей в «МИЦ-недвижимость» в руки ФИО 286 Л.П. (т.139 л.д.145-147).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Булатовой М.В. следует, что в 2011 году, из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, ей стало известно о том, что ООО "«МК-Групп»" планирует строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод. В середине апреля 2011 года она приехала в офис "«МК-Групп»" по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. В офисе компании ей представили сотрудника Динару Хамидуллину, как специалиста отдела продаж, которая ознакомила ее с общей информацией по строительству ЖК "Тёплый Стан" по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, показала ей проект многоквартирных домов и планировку квартир, соответствующие документы: свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю, кадастровый паспорт на землю. Хамидуллина Д. сообщила ей, что строительство начнется в ближайшее время и дом будет сдан в апреле 2012 года. Она дала ей контактный номер телефона сотрудника, показывающего участок. После чего она договорилась с ним о встрече и отправилась по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, где и должно было начаться строительство ЖК "Тёплый Стан". На этом участке она увидела огороженную территорию, строительную бытовку с рекламным плакатом ООО "«МК-Групп»", и лесной массив с вырублейленными кустарниками. 22 апреля 2011 года она повторно приехала в офис "«МК-Групп»" по вышеуказанному адресу. В офисе её встретил Садов В.В., он представился ей председателем правления ЖСК "МК-2". Садов В.В. познакомил её с архитектурным планом, проектом квартир и с выписками из кадастрового реестра. Затем из предложенных ей вариантов она выбрала понравившуюся ей квартиру, в будущем трёхэтажном доме с мансардой. Садов В.В. попросил её написать заявление о вступлении в члены ЖСК "МК-2" и договор, что она и сделала. Садов В.В. дал ей реквизиты компании для оплаты и сказал, что необходимо внести деньги двумя платежами: 50.000 рублей - вступительный взнос в ЖСК "МК-2", и 1.705.000 рублей - оплата квартиры. 26 апреля 2011 года Хамидуллина Д. по её настойчивой просьбе выслала ей на e-mail сканы свидетельств, кадастровый паспорт, договор и пр. Она передала эти документы юристу для ознакомления. Юрист ответил ей, что, в общем всё в порядке, кроме связанной с "МК-2" компанией "МАГМА", которая со слов юриста, поставляет строительный материал и имеет несколько судебных разбирательств. Но так как компания "МАГМА" не принимает непосредственного участия в обеспечении обязательств по договору, беспокоиться не о чем. 28 апреля 2011 года она приехала в отделение ОАО "БинБанк" по адресу: город Москва, улица Тульская Б, 11, где оплатила вступительный взнос в ЖСК "МК-2" в размере 50.000 рублей и паевой взнос в размере 1.705.000 рублей отдельными платежами, получив приходные кассовые ордера. 21 июня 2011 года по e-mail от Садова В.В. В.В. В.В. ей пришла рассылка о дополнительном сборе на вырублейку деревьев по 25 000 рублей с каждого пайщика. Это ее насторожило, и она связалась с другими членами ЖСК, чьи адреса были указаны в рассылке. В ходе общения в электронных письмах, телефонных переговорах и при личных встречах выяснилось, что у всех договорах разные сроки окончания строительства, а именно ровно год с момента заключения договора, а также то, что некоторые являются членами ЖСК «МК-1», ««МК-3»», и договоры неоднократно перезаключались. Они собрали собрание и потребовали у Садова В.В. В.В. В.В. объяснений. На собрании Садов В.В. ответил, что есть определённые сложности с получением разрешения, так как территория становится Новой Москвой, тем не менее, работы по утверждению архитектурного плана и по заключению договоров на подведение коммуникаций ведутся, показав им соответствующие документы. Так как в течение нескольких месяцев строительные работы на участке по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, уч. 200 так и не начались, 13 февраля 2012 года она написала заявление о выходе из ЖСК "МК-2". В заявлении Садов В.В. сказал указать сумму только паевого взноса в размере 1.705.000 рублей, аргументировав это тем, что вступительный взнос не возвращается. Предварительно Садов В.В. настойчиво предлагал ей перейти в другой кооператив и говорил, что при выходе из членов ЖСК паевой взнос возвращается в размере 80 %. Со слов Садова В.В. В.В. В.В., деньги он обязался вернуть в течение трех месяцев с момента выхода из ЖСК "МК-2". 20 марта 2012 года на её счёт от ЖСК "МК-2" поступили денежные средства в размере 200.000 рублей в качестве возврата паевого взноса. По истечении 3 месяцев с момента её выхода из ЖСК мк-2,она регулярно звонила бухгалтеру ««МК-Групп»» Алле Витальевне, чей телефон ей дал Садов В.В., с вопросом о том, когда будет перечислена остальная сумма. 6 сентября 2012 года на её счет от ЖСК "МК-2" поступили денежные средства в размере 100.000 рублей в качестве возврата паевого взноса. Она позвонила бухгалтеру "«МК-Групп»" Алле Витальевне с вопросом, когда будет перечислена остальная сумма. Она ей ответила, что неизвестно, денег нет и 100.000 рублей были переведены ей по ошибке. Она позвонила Садову В.В. В.В., из разговора ей стало понятно, что Садов В.В. возвращать деньги не собирается. 12 февраля 2013 года в Преображенском районном суде города Москвы под председательством Федерального судьи Трофимовича К.Ю. состоялось судебное заседание. Было установлено: взыскать с ЖСК "МК-2" в пользу Булатовой М.В. уплаченные денежные средства в размере 1.455.000 рублей, проценты в размере 43.909 рублей 88 коп, юридические услуги в размере 10.000 рублей, и госпошлину по делу в размере 15.811 рублей. Решение вступило в законную силу 14 марта 2013 года. Исполнительный лист был передан судебному приставу Кисовской Екатерине Борисовне. До настоящего времени денежные средства по исполнительному листу не возвращены. Таким образом, давая ложные обещания и вводя её в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил её денежные средства. Сумма является для неё значительной (т.141 л.д.161-163).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Куликова Г.К. следует, что в начале 2012 года из рекламы в сети Интернет ему стало известно о том, что ООО "«МК-Групп»" планирует строительство малоэтажного дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200. 9 февраля 2012 года после изучения имеющейся информации на сайте он позвонил по указанному там телефону, где его пригласили подъехать в офис ООО "«МК-Групп»": расположенный по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, куда он и направился тем же днём. Там его встретил менеджер, который представился Максимом. Он рассказал ему о преимуществах малоэтажного строительства, показал план строительства домов и квартир, также Максим сообщил, что для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо стать членом жилищно-строительного кооператива "МК-2". Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома. Стоимость квартиры площадью 35,5 м? составляла 1.775.000 рублей. Указанная сумма была для него приемлемой. Он принял решение о приобретении недвижимости и заключил договор от 9 февраля 2012 года с ЖСК "МК-2", регулирующим взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность квартиры ориентировочной площадью 35,5 кв.м. корпуса № 1, секция № 4 строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200, стоимостью 1.775.000 рублей; соглашение о задатке от 9 февраля 2012 года с Садовым В.В. на сумму 50.000 рублей. Вышеуказанные документы менеджер "«МК-Групп»" Максим вынес из соседнего кабинета и передал ему на подпись уже подписанные Садовым В.В., и на них стояла печать ЖСК "МК-2", которые он подписал. После, он передал наличными денежными средствами лично в руки менеджеру "«МК-Групп»" Максиму сумму в размере 50.000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего документа ему выдано не было. После этого он направился на стройплощадку по вышеуказанному адресу, где увидел огороженную территорию под строительство с вырублейленным на ней лесом. 13 февраля 2012 года через филиал ОАО "Бинбанк" в г. Нижний Новгород он перевёл на расчётный счёт ЖСК "МК-2" денежные средства в размере 887.500 рублей, согласно заключённому договору с ЖСК "МК-2". Подождав до 31 мая 2012 года и ещё раз убедившись, что строительство дома на вышеуказанной территории так и не начинается, он направился в офис "«МК-Групп»" по адресу: г. Москва, ул.Козлова, д. 30, где его встретил Садов В.В., представившийся председателем правления ЖСК "МК-2". После состоявшихся с ним переговоров он написал заявление о выходе из ЖСК "МК-2" от 31 мая 2012 года и возврате уплаченных им денежных средств. Вышеуказанное заявление завизировал Садов В.В. и поставил печать ЖСК "МК-2", после чего пообещал, что денежные средства ему будут возвращены, чего он и ждал вплоть до 15 октября 2012 года. 15 октября 2012 года, не дождавшись возврата ему денежных средств, он направился в офис "«МК-Групп»" по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где его вновь встретил Садов В.В. Он ему сообщил, что так как земля под строительство стала территорией Новой Москвы, то у ЖСК "МК-2" возникли проблемы в получении разрешения на строительство, поэтому строительство дома на вышеуказанном участке земли переносится на неопределенный срок. После чего он предложил ему перевестись и перевести уплаченные им денежные средства из ЖСК "МК-2" в ЖСК "МК-5", для получения в собственность земельного участка в ПК "Солнечный остров", расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, Моловский с.о., СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького" в р-не с.Остров. После состоявшихся переговоров с Садовым В.В. он подписал с ЖСК «МК-2» соглашение от 15 октября 2012 года о расторжении договора от 9 февраля 2012 года и перечислении ЖСК «МК-2» уплаченных им денежных средств в ЖСК «МК-5»; договор с ЖСК «МК-5» от 15 октября 2012 года, регулирующим взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформления в собственность земельного участка по адресу: Московская область, Ленинский район, Моловский с.о., СХПК "Колхоз-племзавод им. М.Горького" в р-не с.Остров, участок № 109, общей площадью 639 м?, стоимостью 887.500 рублей. Вышеуказанные документы после его подписания Садов В.В. подписал лично и поставил печать ЖСК "МК-5", после чего у него забрал ранее заключенный договор от 9 февраля 2012 года между ним и ЖСК "МК-2" на сумму 1.775.000 рублей. 16 октября 2012 года поняв, что деньги ему ЖСК "МК-5" не вернёт, он направился в офис ЖСК "МК-5", где его встретил Садов В.В., которому он передал заявление о выходе из ЖСК "МК-5" и о возврате уплаченных им денежных средств, которые Садов В.В. завизировал и поставил печать ЖСК "МК-5". В январе 2013 года он обратился в Преображенский районный суд города Москвы с иском о возврате уплаченных им денежных средств, по результатам которого между ним и Садовым 8 апреля 2013 года было заключено Мировое соглашение, где Садов В.В. обязан в срок до 1 октября 2013 года вернуть ему уплаченные им в ЖСК «МК-2» денежные средства. На сегодняшний день с расчётного счета ЖСК "МК-5" были списаны на основании исполнительного листа в его адрес денежные средства в размере 20.163 рублейля 30 коп, остальную сумму списать не получается из-за отсутствия денежных средств на расчётном счёте ЖСК "МК-5". Давая ложные обещания и вводя его в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил его денежные средства, чем причинил ему материальный ущерб в размере 917.336 рублей 70 коп, из которых 50.000 рублей он передал в офисе наличными, а 867.336 рублей 70 коп. он перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-2» в ОАО «Бинбанк». Вышеуказанный материальный ущерб является для него значительным, так как в настоящее время он нигде не работает. (т.144 л.д.76-80).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Елисеевой О.И. следует, что в декабре 2011 года из рекламы на дорожных щитах ей стало известно о том, что ООО ««МК-Групп»» планирует строительство малоэтажных домов по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, после чего она съездила по вышеуказанному адресу, где увидела вырублейленную территорию, на которой находились бетонные плиты. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-2». Членом ЖК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства, в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома. Стоимость квартиры площадью 100 м? составляла 4.400.000 рублей. Указанная сумма была для неё приемлемой, и она приняла решение о покупке квартиры и заключении договора с ЖСК «МК-2». 19 декабря 2011 года она приехала в офис ООО ««МК-Групп»», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где её встречала менеджер ««МК-Групп»», которая представилась Динарой. Последняя представила ей Савченко Д.В.. Ею было подписано соглашение о задатке от 19 декабря 2011 года на сумму 50.000 рублей, в обеспечение выполнения обязательств по закреплению жилого помещения в 100 м?, секции 7, корпус 8, и заключению договора с ЖСК «МК-2», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, с общей стоимостью паевого взноса 2.785.000 рублей. После чего она передала наличными денежными средствами лично в руки Савченко Д.В. 50.000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего оплату документа выдано не было. Так как Садова В.В. В.В. в тот момент в офисе не было, Савченко Д.В. сообщил, что для заключения договора с ЖСК «МК-2» ей необходимо будет приехать в следующий раз, что она и сделала.

21 декабря 2011 года она приехала в офис ООО ««МК-Групп»», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д. 30, где её встретила менеджер ««МК-Групп»» Динара, которая представила ей Садова В.В. В.В., как председателя правления ЖСК «МК-2». Далее между ней и ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ЖСК «МК-2» Садова В.В. В.В., был заключён договор от 21 декабря 2011 года, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность квартиры ориентировочной площадью 100 м? корпуса 4 секции 1 строящегося жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200, с общей суммой паевого взноса 4.400.000 рублей. Вышеуказанный договор после её подписания лично подписал Садов В.В. и поставил на договор печать ЖСК «МК-2». Согласно вышеуказанному договору ЖСК «МК-2» должен был обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 30 июня 2013 года. Садов В.В. уверял её в том, что дом будет построен и сданв эксплуатацию в установленные договором сроки, объясняя, что сейчас идёт согласование с администрацией Ленинского района на получение разрешения на строительство многоквартирного дома. Он сообщил ей, что на земельном участке ЖСК «МК-3», по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, владельцем которого является Швырёв Олег Евгеньевич, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласование с администрацией Ленинского района и аэропортами «Внуково» и «Быково», получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района. Так как ей необходима была квартира для её второго сына, в 2012 году она продала имеющуюся неудачную недвижимость и приняла решение о покупке квартиры в строящемся доме по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200. 12 марта 2012 года она приехала в офис ООО ««МК-Групп»», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Козлова, дом 30, где её встретили Садов В.В. и Савченко Д.В. После чего между ней и Савченко Д.В. было подписано соглашение о задатке от 12 марта 2012 года на сумму 50.000 рублей в обеспечение выполнения обязательств по закреплению жилого помещения площадью 74,7 м? секции 1, корпус 4, и заключению договора с ЖСК «МК-2», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, с общей стоимостью паевого взноса 1.704.000 рублей. После чего она передала наличными денежными средствами лично в руки Савченко Д.В. 50.000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего оплату документа выдано не было. Савченко Д.В. Ей сказали, что для подготовки всех необходимых документов потребуется несколько дней, и ей для подписания договора с ЖСК «МК-2», необходимо будет приехать в следующий раз что она и сделала. Позже, в офисе ««МК-Групп»» по вышеуказанному адресу она заключила договор с ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ЖСК «МК-2» Садова В.В. В.В. от 12 марта 2012 года, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительство, передачи и оформлению в собственность квартиры ориентировочной площадью 100 квадратных метров корпуса 4, секции 1 в строящемся жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч. 200, с общей суммой паевого взноса 3.585.600 рублей. Вышеуказанный договор после её подписания лично подписал Садов В.В. и поставил на договор печать ЖСК «МК-2». Согласно вышеуказанного договора, ЖСК «МК-2» должен был обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 30 июня 2013 года. С декабря 2011 года по июль 2012 года ею через отделение ДО «Можайский» ОАО «Бинбанк», были переведены на расчетный счет ЖСК «МК-2» денежные средства в размере 4.400.000 рублей, согласно заключённому договору с ЖСК «МК-2». С марта 2012 года по июль 2012 года ею через отделение ДО «Можайский» ОАО «Бинбанк» были переведены на расчётный счёт ЖСК «МК-2» денежные средства в размере 3. 075.680 рублей, согласно заключённому договору с ЖСК «МК-2». Так как в июле 2012 года она поняла, что строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, уч.200, так и не начнётся, она прекратила осуществление паевых взносов на расчетный счет ЖСК «МК-2». В 2013 году она неоднократно по телефону связывалась с Садовым В.В. и просила вернуть его уплаченные ею денежные средства по двум договорам, на что последний отвечал ей, что у ЖСК «МК-2» нет денежных средств и предлагал ей взамен перевестись на другие объекты. Весной 2013 года она два раза встречалась со Швырёвым О.Е., который возил её на такие объекты как: «ФИО 319ские усадьбы», ««Аугсбург»» и другие, для перезаключения договора с квартиры в ЖСК «МК-2» на земельный участок с домом на вышеуказанных объектах. Также Швырёвым О.Е. ей было предложено два участка, которые располагались по Каширскому шоссе. Она согласилась на предложение Швырёва О.Е., но впоследствии он ей сообщил, что с этими участками что-то случилось и это предложение уже не действует. В мае 2013 года в офисе ««МК-Групп»»« по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, у неё и Швырёва О.Е. состоялась встреча, где она просила последнего выплатить ей хоть половину от уплаченного ею паевого взноса по двум договорам от общей суммы 7.575.680 рублей. Швырёв О.Е. согласился выплатить ей 4 000 000 рублей, при условии, что в дальнейшем у неё не будет претензий к ЖСК, Садову В.В., и к нему. До конца 2013 года она два раза приезжала в офис ««МК-Групп»» по вышеуказанному адресу, где Швырёв О.Е. возвращал ей частями уплаченные ею паевые взносы. Общая сумма возвращённых ей денежных средств составила 1.500.000 рублей, на что составлялись расходные кассовые ордера, но ей никакого подтверждающего документа не выдавалась. В дальнейшем, Швырёв О.Е. и Садов В.В. перестали выходить с ней на связь, и возврат оплаченных ею денежных средств прекратился. В феврале 2015 года ей позвонил Садов В.В. и предложил встретиться для того, чтобы показать ей новые объекты, на которые бы она могла перевестись, взамен купленных квартир в так и не построенном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Она отказалась, так как больше не верила этому человеку. Давая ложные обещания и вводя ее в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил её денежные средства, чем причинил ей материальный ущерб в размере 6.075.680 рублей, из которых 100.000 рублей она передала наличными в офисе; 5.975.680 рублей она перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2». Данный материальный ущерб является для неё значительным, так как она единственный кормилец в семье, у её двух сыновей низкая зарплата и ей приходится содержать две их семьи, и выплачивать ипотеку одного из сыновей (т.145 л.д.156-161).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Прокудиной М.В. следует, что в начале 2012 года из рекламы в интернете ей стало известно о том, что ООО «МК-Групп» планирует строительство посёлка «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе деревни Ульянки. Она позвонила по телефону, указанному на одном из сайтов и договорилась с сотрудником компании ««МК-Групп»» Максимом о встрече в офисе компании по адресу: город Москва, Кутузовский проспект, более точного адреса не помнит. 1 марта 2012 года она приехала в офис ООО «МК-Групп», где встретилась с сотрудником компании «МК-Групп» Максимом. Он рассказал ей о преимуществах посёлка «Аугсбург» и предложил выбрать квадрохаус из оставшихся на данный момент. Она приняла решение о покупке квадрохауса площадью 480 квадратных метров на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, где было указано, что договор она заключает с ЖСК «МК-6», а не с «МК-Групп». На её вопрос почему, Максим сказал, что это нужно для оптимизации налогообложения и ЖСК «МК-6» входит в состав «МК-Групп». Она подписала договор, после чего Максим удалился и появился через некоторое время с договором, подписанным Садовым Валерием Витальевичем. В соответствии с условиями договора она должна была оплатить ЖСК на расчётный счёт в ОАО «Бинбанк» денежные средства в сумме 3.200.000 рублей, а ЖСК «МК-6», в свою очередь, обеспечит строительство таунхауса по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер: 50:04:0180206:332. Там же, 1 марта 2014 года она передала денежные средства в количестве 3.200.000 рублей по договору от 1 марта 2014 года лично Садову В.В., на что ей была выдана квитанция к ПКО от 1 марта 2014 года. 11 марта 2014 года она направилась в новый офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, для заключения с ООО УК «Аугсбург» договора на проведение инженерных коммуникаций, № АК-430 от 11 марта 2012 года, где цена по договору составила 800.000 рублей, с выполнением работ по проведению канализации, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, строительство подъездных путей, ограждение территории, с максимальными сроками выполнения не позже 24 месяцев. На следующий день она направилась в отделение ОАО «Бинбанк» на м. Тульская и перевела на счёт ООО УК «Аугсбург» денежные средства в размере 800.000 рублей. В период с 2012 по 2014 год она неоднократно интересовалась ходом строительства, выезжала на место строительства посёлка. На сегодняшний момент построена голая коробка дома, крыша, но нет ни дверей, ни окон, ни подводки коммуникаций. В телефонных разговорах Максим объяснял задержку в строительстве и передаче земли в собственность с проблемами в получении разрешения на подключение электричества, газа и недостатком рабочей силы. До Садова В.В. дозвониться ей ни разу так и не удалось.Заявление о выходе из ЖСК «МК-6» она не писала, заявление на возврат уплаченных денежных средств ею также не было написано, по причине того, что она не могла ни с кем связаться из «МК-Групп». Садов В.В. мошенническим способом, давая ей ложную информацию, умышленно вводил её в заблуждение, чем причинил ей материальный ущерб в сумме 4 000 000 рублей, который для неё является значительным. Из которых она 3.200.000 рублей передавала Садову В.В. по договору от 1 марта 2012 года и 800.000 рублей были перечислены на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург», согласно договору (т.151 л.д. 175-177, 193-195, т.288 л.д.76-77).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Алексеенко Л.И. следует, что начиная с 2010 года, она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал, и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки, кадастровый номер участка: 50:04:0180206: 584. В июне 2011 года она с мужем приняла решение приобрести новое помещение в коттеджном доме в КП «Аугсбург». Они отправились в КП «Аугсбург», чтобы увидеть расположение посёлка и как идёт строительство. Их встретил менеджер, который представился сотрудником компании, и показал им посёлок и рассказал об этапах строительства. Они ознакомились с сайтом организации, и, созвонившись по телефону, приехали в офис компании «МК-Групп» по адресу: г. Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ "Летниковская Плаза". В офисе их встретила менеджер компании «МК-Групп» Лаура, которая представила им документы на землю, а именно, план строящегося объекта, и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. На вопросы о разрешении на строительство и проекте коттеджного посёлка, она им пояснила, что на землях для дачного строительства разрешения не требуется, и представила Мамилова М.Б., как руководителя компании застройщика, который им нарисовал схемы сооружения таунхауса, и подробно описал, как и из каких материалов будет строиться объект, и что можно заказать отделку «под ключ». Цены указаны на сайте УК «Аугсбург», а также, что по согласованию со всеми собственниками можно поднять высоту мансарды для увеличения площади второго этажа за дополнительную плату. Им понравилось предложение с мансардой и они дали своё согласие. При выборе таунхауса, в котором можно было купить квартиру, им представили только один объект - участок номер 107, со слов менеджера Лауры, остальные участки этого этапа строительства были проданы. Цена жилого помещения площадью 80 м? составляла 555.000 рублей, ещё необходимо было доплатить за коммуникации денежную сумму в размере 100.000 рублей. Им представили ФИО 205, как руководителя «МК-Групп» и попросили её дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно: соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Она спросила, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с «МК-Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые выплаты, а компания ООО «МК-Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, она должна была передать денежную сумму в размере 50.000 рублей наличными по договору о задатке. В требовании выдать ей приходные кассовые ордер на эту сумму ей отказали, сославшись на то, что это регулируется соглашением о задатке. Оставшуюся сумму по договору (приложение 2) она должна перевести на расчётный счёт ЖСК по реквизитам, которые прописаны в договоре и по графику платежей. ЖСК, в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 21 июня 2012 года. 21 июня 2011 года, находясь в офисе компании, расположенного по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии менеджера Лауры договор от 21 июня 2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-229. При этом договор на подведение коммуникации заключался между ней и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договоры между ней и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение. Спустя некоторое время она вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организации. После этого она передала Лауре наличные денежные средства в сумме 50.000 рублей, согласно соглашению о задатке. Через 3 месяца ей позвонила секретарь «МК-Групп» Ольга и пригласила в офис, расположенный по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», для подписания дополнительного соглашения № 2 от 28 сентября 2011 года на поднятие стен второго этажа строящегося жилого помещения. Стоимость работ и материалов составила 40.000 рублей, рассрочка 10 месяцев. Это соглашение было ею подписано в присутствии ФИО 205, который пояснил, каким образом будет увеличена площадь помещения. Подпись Садова В.В. и печать уже были поставлены. В течение года по графику платежей через её счёт в ОАО «Мастер Банк» она перевела на указанные в договорах счета ЖСК «МК-6» денежные средства в общей сумме 595.000 рублей. Также, 18 августа 2011 года она перевела на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» денежные средства в сумме 100.000 рублей. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич, являющийся председателем ЖСК «МК-6» должен был передать ей жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах, а именно 21 июня 2012 года. А Мамилов М.Б., который являлся генеральным директором ООО УК «Аугсбург», должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аугсбург» в указанные сроки, но не позднее 21 июня 2013 года. В ноябре 2011 года она с мужем създила в КП «Аугсбург» и сфотографировала свой таунхаус: существовал фундамент, стены первого этажа, хлипкие лаги второго этажа. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили и о том, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении разрешения на электричество и большими долгами членов ЖСК «МК-6». В начале 2012 года в офисе ООО «МК-групп» ей сообщили, что офис переезжает, и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Новый офис был арендован по адресу: г. Москва, ул. Козлова, дом 30, о чём она узнала по сайту «МК-Групп», её лично никто не информировал. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-6», несколько раз приезжала на строительную площадку, но никаких изменений на данном объекте не происходило. Существующая постройка не была законсервирована и дряхлеет по сегодняшний день. Уплаченные ею денежные средства по договору не возвращены, так как счет ЖСК «МК-6» пуст, со слов Садова В.В. Кроме того, она узнала из прессы, что для дачного строительства есть законодательно установленные ограничения на строительство многоквартирных домов, но не была об этом предупреждена при заключении договора и достоверной информации по этому вопросу не имела, а незаконные постройки могут быть снесены по решению суда. Однако Садов В.В. убеждал ее, что все нормы по возведению таунхаусов соблюдены и соответствуют законодательству. Фактически её обманули, предоставив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. В начале 2014 года она узнала об инициативной группе, которая занимается объединением всех членов ЖСК «МК-6» для сбора документов и возбуждения дела по обманутым инвесторам (дольщикам) их кооператива, и подала заявление в полицию через эту группу. Заявление о выходе из ЖСК она не писала, заявление на возврат уплаченных денежных средств также не было написано, по причине того, что если она выйдет из ЖСК, то не сможет в судебном порядке чего-то добиться. Своими неправомерными действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 645.000 рублей, который для неё является значительным. 50.000 рублей были оплачены ею наличными в офисе компании, 595.000 рублей были перечислены ею на расчетные счета ЖСК «МК-6» (т.151 л.д.216-219, 229-232).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 171 Э.Л. следует, что начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал, и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, таких как "Аугсбург", "ФИО 319ские дачи", Бельвидер". Он изучил информацию в интернете и выяснил, что строительство действительно имеет место быть. Летом 2011 года он съездил на участок КП «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки, Чтобы воочию убедиться в этом вместе с его мамой, ФИО 171 Лилией Ильфатовной. В августе 2011 года он принял решение приобрести 1/4 часть таунхауса с участком в малоэтажном доме нового проекта «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки. Созвонившись по телефону с представителем «МК-Групп», он был приглашён представителями компании в офис по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». Он приехал туда со своей мамой, где их встретил менеджер компании «МК-Групп» Артём. Он представил ему документы на землю, а именно свидетельство о государственной регистрации права владения земельным участком, оформленные на Удодова А.Е., генплан строящегося объекта, и предварительный договор купли-продажи земли между Удодовым А.Е. и ООО «МК-Групп», на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 квадратных метров около 710.300 рублей и проведение коммуникаций ещё 100.000 рублей. Дополнительно с него потребовали оплатить в наличной форме вступительный взнос в размере 50.000 рублей по соглашению о задатке, чтобы забронировать покупаемую вышеуказанную недвижимость.

Менеджер Артём убеждал их в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок до 30 августа 2012 года и надлежащим образом. Он также добавил, что все существующие негативные отзывы о компании «МК-Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Для заключения договора сотрудники «МК-Групп» попросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли два экземпляра договора о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6» и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК-Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты. Согласно условиям этого договора, для того чтобы стать участником кооператива, он должен был внести денежную сумму в размере 50 000 рублей в качестве вступительного взноса и обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости прямо в офисе ООО «МК-Групп» в наличной в форме по соглашению о задатке от 30 августа 2011 года, подписанного с Савченко Д.В.. И сумму 710.300 рублей он также должен был перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре, в качестве паевого взноса. При этом в личной беседе менеджер Артем его уверил, что строительство начнется сразу после подписания договора, а также, что в ближайшее время они ожидают получить тех.условия на подключение электричества, водопровода и газа. ЖСК "МК-6", в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 30 августа 2012 года. 30 августа 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии менеджера Артема, Савченко Д.В. и его мамы, договор номер 474/3 от 30 августа 2011 года с приложением, между ним и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В. После того, как он подписал договор, его унесли и принесли подписанным и с печатью ЖСК «МК-6» через некоторое время. Также им было подписано соглашение о задатке на сумму 50.000 рублей с Савченко Д.В. Эту сумму он передал наличными денежными средствами лично Савченко Д.В., на что взамен не получил никаких подтверждающих документов. 7 сентября 2011 года, его мама ФИО 171 за него, через свой расчётный счёт, открытый в ОАО «Бинбанк», перевела денежные средства в сумме 710.300 рублей в качестве оплаты по договору № 474/3 от 30 августа 2011 года по указанным в договоре реквизитам. Второй платеж в размере 100.000 рублей его мама перевела со своего счёта, открытого в ЗАО "Райффайзенбанк", по указанным реквизитам в договоре от 25 октября 2011 года, заключённым с УК «Аугсбург» за подведение инженерных коммуникаций. Его уверили, что строительство начнется сразу после подписания договора. Строительство так и не началось. По телефону Артём уверял, что они их не обманывают, рассказывал какие-то оправдательные причины. После совершённой оплаты, ему из ООО «МК-Групп» никто не звонил. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-6», и должен был передать ему жилое помещение по передаточному акту в сроки, указанные в договоре, а именно 30 августа 2012 года. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объекта, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Строительство их таунхауса замерло на основании фундамента. Больше ничего построено не было и коммуникации никакие подведены не были. В период с сентября 2012 по сентябрь 2013 года с интервалом один раз в три месяца он посещал участок строительства № 474, являющийся объектом его покупки. Никаких изменений в строительстве дома не происходило в течение всего периода. В начале 2012 года в офисе ООО «МК-Групп» ему сообщили, что офис переезжает. Менеджер Артём заявил по телефону, что он уже не работает в данной организации. Другой представитель компании - девушка, имени которой он не помнит, обещала информировать о строительстве таунхауса. На сегодняшний день обязательства по договору со стороны председателя ЖСК «МК-6» Садова В.В. не исполнены, строительство и передача жилого дома не осуществлены, документов, подтверждающих право собственности не получено, деньги не возвращены. Заявление о выходе из ЖСК «МК-6» и на возврат денежных средств на имя Садова В.В. он не писал, по причине того, что офис «МК-Групп» переехал, а из сотрудников компании на связь никто не выходил. Своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 760.300 рублей, из них 710.300 рублей были перечислены его мамой ФИО 171 на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённому договору и 50.000 рублей были переданы в руки Савченко Д.В. Данная сумма является для него значительной (т.153 л.д.182-185, 194-197).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Постниковой Л.В. следует, что начиная с осени 2010 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывал о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки, кадастровый номер участка: 50:04:0180206: 464. В мае 2011 года она приняла решение приобрети секцию в 80 кв.м. в малоэтажном жилом доме (таунхаусе). Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону с представителем ООО «МК-Групп», она была приглашена в офис по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». По телефону её предупредили, что необходимо будет оплатить задаток в сумме 50.000 рублей наличными в кассу, забронировав тем самым секцию. Причем было отмечено, что стоимость таунхауса в июне возрастет. 3 мая 2011 года в офисе ее встретила представитель компании "МК-Групп" Савчук Олеся - помощник руководителя. Вместе с другими сотрудниками офиса, она ей показала генеральный план посёлка, проекты домов и другую документацию. Цена квартиры площадью 80 м? составляла около 700.000 рублей, ещё необходимо было доплатить за коммуникацию сумму примерно 85.000 рублей. По итогам разговора было составлено и подписано соглашение о задатке. Она заплатила работнику офиса 50.000 рублей наличными. Затем с Савчук О. они договорились о показе места строительства КП "Аугстбург". На тот момент была уже построена въездная группа и часть таунхаусов на центральной улице. Савчук О. на выбор предложила ей несколько участков, предназначенных для строительства таунхаусов на 8 секций. Она сказала, что приобрела в данном посёлке землю для строительства коттеджа. 6 мая 2011 года она получила кредит в "ВТБ 24" на сумму 500.000 рублей на 5 лет, процентная ставка 19 % годовых, сумма уплаты процентов по долгу 281.657 рублей 09 коп., для оплаты суммы за таунхаус. 12 мая 2011 года она опять подъехала в офис, где были ФИО 301 А.М., Мамилов М.Б. и Савчук О. ФИО 301 А.М. убеждал её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом он указывал на то, что он тоже выстроил в этом поселке коттедж (таунхаус). ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании "МК-Групп" - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание, что если бы они не выполняли своих обещаний, то выстроилась бы очередь из обманутых инвесторов. В этот день было много покупателей на разные объекты строительства "МК-Групп", расположенных в разных районах Московской области.

Они попросили её дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли договор о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6» и договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Она задала вопрос, почему она подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК-Групп». Ей пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК-Групп» написано в верхнем левом углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров она должна была 650.000 рублей перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 12 мая 2012 года. 12 мая 2011 года, находясь в офисе компании, расположенному по вышеуказанному адресу, она подписала в присутствии ФИО 205 и Савченко Д.В. договор от 12 мая 2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-72. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договоры между ней и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В. После того, как она подписала документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение, а спустя некоторое время вернулась и передала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей, и на них стояли печати организаций. В этот же день через ОАО «Бинбанк» она перевела на указанные в договорах счета ЖСК денежные средства на общую сумму 650.000 рублей и заплатила за услуги банка комиссию. 19 августа 2011 года она перевела на расчётный счёт ООО УК "Аугсбург" денежные средства в сумме 85.000 рублей. Таким образом, на 19 августа 2011 года она полностью выполнила свои обязательства перед ЖСК "МК-6" и ООО УК "Аугсбург". В середине июля 2011 года были подняты стены первого этажа таунхауса. В таком состоянии он остаётся до сих пор. Из-за некачественных материалов и работ, природных условий, стены разрушаются. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич, являющийся председателем ЖСК «МК-6» должен был передать ей жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах, а именно 12 мая 2012 года. А Мамилов М.Б., который являлся генеральным директором ООО УК «Аугсбург», должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аугсбург» в указанные сроки, но не позднее 12 ноября 2012 года. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп» по телефону или приезжая лично. Неоднократно она ездила в коттеджный поселок и спрашивала у строителей. Менеджеры компании говорили о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В конце 2011 года прошло собрание в районе станции метро Арбатская, целью которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ «МК-6». Собрание проводили представители «МК-Групп» ФИО 301 А.М., Швырёв О.Е., Садов В.В., Мамилов М.Б. На собрании были подняты вопросы коммуникаций, соблюдение сроков строительства и другие. Однако на собрании никаких конкретных сроков окончания строительства озвучено не было. В начале 2012 года в офисе ООО «МК-Групп» ей сообщили, что офис переезжает на улицу Козлова, дом 30, и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. Весной 2014 года в офисе встретились с Антаковым Д.А., который заверил, что участок, на котором начато строительство, принадлежит ему, и проблем со строительством нет, и что в этом году обязательно закончат и подведут коммуникации: электричество. А вот газ придется подождать, а канализация уже есть. Летом 2014 года никакого строительства на начатых таунхаусах не происходило. 15 августа 2014 года ей пришло извещение, что в КП «Аугсбург» собирают инвесторов для перевода на более законченные объекты. В результате осмотра, было принято решение о переходе в другой тоунхаус и оформлены следующие документы: акт приёмки выполненных работ и выявленных недостатков от 16 августа 2014 года на участке 87 секция 5; заявление об изменении объекта от 16 августа 2014 года: участка 87 секции 5 на участок 4 секции 7. С момента подписания документов в строительстве таунхауса (участок 4) ничего не изменилось, документы в собственность не оформлены. Своими действиями Садов В.В., ФИО 301 Д.В. и Мамилов М.Б. причинили ей материальный ущерб в сумме 1.68.139 рублей 59 коп., из которых 85.000 рублей она перечислила на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» за подведение коммуникаций, 50.000 рублей были оплачены наличными в офисе компании при заключении соглашения о задатке, 650.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённому договору, и 281.657 рублей 09 коп. составляют проценты по кредиту, полученному для уплаты суммы по заключённому договору (т.153 л.д.213-217, 227-236).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Плющева А.С. следует, что в середине 2011 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, ему стало известно о планирующемся строительстве коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки. 5 июля 2011 года он приехал в офис продаж коттеджного поселка «Аугсбург», расположенного по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. Там он общался с Садовым Валерием Витальевичем, который сообщил ему, что для того, чтобы стать собственником коттеджа в поселке Аугсбург, необходимо стать членом жилищно-строительного кооператива "МК-6", председателем которого является Садов В.В. Договор с ЖСК "МК-6" был подготовлен на подпись менеджером отдела продаж коттеджного поселка «Аугсбург» Сергиенко Ольгой. В дальнейшем о ходе строительства коттеджного поселка он узнавал у менеджера отдела продаж Максима. В итоге с ЖСК "МК-6" им были заключены следующие договоры: соглашение о задатке от 5 июля 2011 года; договор № 80/6 от 5 июля 2011 года о вступление в ЖСК, обязательством ЖСК "МК-6" осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения общей площадью 640 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки, коттеджный посёлок "Аугсбург", кадастровый номер 50:04:0180206:468, в соответствии с планом строения - блок № 6. Всего им было уплачено: 50.000 рублей по соглашению о задатке от 5 июля 2011 года; 338.530 рублей по договору номер 80/6 от 5 июля 2011 года, общая сумма внесённых им средств составила 388.530 рублей. ЖСК "МК-6" обязался осуществить строительство и передать ему соответствующее жилое помещение в срок не позднее 5 июля 2012 года. Однако строительство находилось в самом плачевном состоянии, стены дома не были достроены, окна не вставлены, перекрытие крыши отсутствовало. Руководство ЖСК, собрав с граждан необходимые для строительства денежные средства, фактически бросило застройку. Это подтверждается тем, что рабочие на объекте отсутствовали, поставка и монтаж конструкций не производились. Строительные материалы и арматура находились под открытым небом. Когда рабочие ушли с объекта, не было принято никаких мер по консервации застройки. В дальнейшем ему стало известно, что строительство коттеджного поселка «Аугсбург» ведётся без разрешения на строительство и согласования подключения к существующим коммуникациям, что является грубейшим нарушением законодательства РФ. Вышеуказанный земельный участок, на котором ЖСК "МК-6" обязался построить для него жилой дом, на самом деле принадлежал неизвестному ему гражданину Антакову Дмитрию Александровичу. 15 октября 2012 года он направил в ЖСК "МК-6" заявление, в котором сообщил о приостановлении платежей по своим договорам в связи с невыполнением ЖСК "МК-6" своих обязательств по строительству жилого дома, заказным письмом с уведомлением. 1 октября 2013 года он передал под роспись председателю ЖСК "МК-6" Садову Валерию Витальевичу своё заявление о выходе из ЖСК, в котором уведомлял о выходе из жилищно-строительного кооператива в связи с нарушением обязательств по строительству жилого дома и требовал возвратить внесённые им по договорам денежные средства. Однако руководство ЖСК "МК-6" начало скрываться, не отвечало на телефонные звонки, не реагировало на попытки связаться с ним другими способами. Он считает, что заключив с ним договор о вступлении в ЖСК, руководство ЖСК "МК-6" не имело намерений исполнять договорные обязательства. Преднамеренно руководство ЖСК "МК-6" не исполнило требование о возврате денежных средств, содержащимся в его заявлении о выходе из жилищно-строительного кооператива от 1 октября 2013 года. Так как добровольно ЖСК "МК-6" не возвращало внесённые им денежные средства, он вынужден был обратиться в суд. В Преображенском районном суде города Москвы рассматривалась гражданское дело № 2/3883/14 по его иску к ЖСК. Определением Преображенского районного суда города Москвы от 14 апреля 2014 года утверждено мировое соглашение, согласно которому ЖСК "МК-6" обязался добровольно оплатить ему 421.080 рублей. Это определение Преображенского районного суда вступило в законную силу 6 мая 2014 года, о чём выдан исполнительный лист, однако ЖСК "МК-6" так ничего и не выплатил. Неправомерными действиями руководства ЖСК "МК-6", в лице Садова В.В. ему причинён материальный ущерб на сумму 421.080 рублей (т.155 л.д.218-221, 233-236).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Гришаевой Е.Н. следует, что с июля 2011 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал, и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о своих проектах по возведению доступного жилья в виде поселков малоэтажного строительства, таких как "Аугсбург", "ФИО 319ские дачи", Бельвидер". Она позвонила по телефону, который услышала по радио, и договорилась о встрече в офисе, который находился около метро Павелецкая. 11 июля 2011 года она приехала к ним в офис, ее встретила сотрудница по имени Ольга, и её заинтересовал участок в КП «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки. И она сразу Подписала договор на 1/8 долю строения общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1080 м?, кадастровый номер: 50:04:0180206:220. Цена выбранного ею объекта составляла 540.000 рублей. Договор ей сразу не отдали, сначала она на месте отдала наличными 50.000 рублей для того, чтобы якобы зарезервировать свой участок. Никакой квитанции она не получила. 25 июля 2011 года, как и было указано в договоре, она оплатила полную сумму в размере 540.000 рублей. После оплаты она приехала снова в тот же самый офис, за своим экземпляром договора, уже подписанным Садовым В.В. Меньше чем через месяц ей позвонила та же Ольга и сообщила, что в ближайшее время ожидается получение тех. условий на подключение электричества, водопровода и газа. Поэтому ей сказали срочно оплатить за подведение инженерных сетей (коммуникаций) сумму 100.000 рублей. По телефону ей продиктовали реквизиты до перечисления денег. Она сразу же всё оплатила через Сбербанк, платёжные поручение она потеряла, но у неё все списания и перечисления указаны в сберкнижке. В тот же день она им прислала отсканированную платёжку по электронной почте. ЖСК, в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 11 июля 2012 года. Согласно условиям договора, Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК "МК-6" и должен был передать ей жилое помещение по передаточному акту в сроки, указанные в договоре, а именно 11 июля 2012 года. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства объекта и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК-Групп». Менеджеры компании говорили о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Весной 2013 года она приезжала к ним в офис, находящийся около метро Кунцевская, где непосредственно разговаривала с Садовым ВВ. Он объяснил ей, что у них какие-то проблемы с землевладением и необходимо всё оформить на другой участок. Она согласилась. Ей переоформили договор на другой участок с кадастровым номером: 50:04:0180206:465 и забрали у неё оригинал предыдущего договора и порвали его. На новом договоре указали старую дату, ту, которая была указана в прошлом договоре. Через несколько месяцев она приехала на участок и увидела, что ничего не строится. Примерно осенью 2013 года она приехала к ним в офис на Кунцевскую, и Садов В.В. объяснил ей, что остальные плательщики, дольщики в её доме взяли кредит и до сих пор не оплатили, и из-за этого дом вообще не могут начать строить, там даже не было фундамента. Обязательства по договору со стороны председателя ЖСК «МК-6» Садова В.В. не были исполнены. Неправомерными действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 540.000 рублей, которые были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК по заключённому договору и 100.000 рублей, которые были перечислены в ООО УК «Аугсбург» по договору (т.159 л.д.59-61, 68-70).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 319 В.А. следует, что мае 2011 года из рекламы по радио и по интернету ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аугсбург» по доступным ценам. Он договорился по телефону с менеджером о том, чтобы приехать в офис. 24 июня 2011 года он приехал в офис по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 3. Там его встретила специалист отдела продаж Савчук О. Она рассказала ему о строительстве посёлка и он принял решение приобрести две секции ( блок № 1, и блок № 2 корпуса 1) строения общей площадью 320 кв. м., а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1.540 м? ( согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:542. Менеджер проекта оформила два соглашения о задатке общей суммой в размере 100.000 рублей. Данную сумму он передал ФИО 205, который действовал на основании доверенности от 4 мая 2011 года от Садова В.В.. Также он написал заявление о принятии его в члены ЖСК от 24 июня 2011 года. Сразу, на месте он оформил договор № 147/1 от 24 июня 2011 года на сумму 650.000 рублей, договор № 147/2 от 24 июня 2011 года на сумму 650.000 рублей, между ним и председателем ЖСК «МК-6», в лице Садова В.В., два договора на подведение инженерных коммуникаций: № АК-247 и АК-246 от 24 июня 2011 года, между ним и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б. После того, как он подписал, менеджер компании привела его в кабинет к Садову В.В., и он при нём подписал основной договор и заявление. Затем договор на подведение коммуникаций при нём подписал Мамилов М.Б. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа. В офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. Все сотрудники были одеты в униформу, создавая тем самым благоприятное впечатление от компании. Ему сообщили, что в случае не подведения централизованного газа к коттеджному посёлку «Аугсбург», есть возможность установить автономное газифицирование. После этого он с пакетом документов вышел из офиса. 25 июля 2011 года он уплатил денежную сумму в размере 200.000 рублей на счёт ООО УК «Аугсбург» за коммуникации. 14 октября 2011 года он уплатил денежную сумму в размере 700.000 рублей, двумя платежами в счёт паевых взносов по договору с ЖСК «МК-6». 26 января 2012 года он уплатил денежную сумму в размере 600.000 рублей двумя платежами в счёт паевых взносов по договору с ЖСК «МК-6». После того, как он оплатил всю сумму, указанную в договоре, в мае 2012 года он поехал посмотреть на участок, на месте был только фундамент. Он неоднократно звонил Садову В.В., узнавал о ходе строительства. Он убеждал его в том, что дом будет построен, когда остальные пайщики полностью оплатят свой паевой взнос. Примерно в ноябре 2011 года он получил приглашение на собрание членов ЖСК "МК-6", на котором присутствовали Садов В.В., Антаков Д.А., Мамилов М.Б., все они говорили о ходе строительства, и что скоро всё достроят. В мае 2013 года он снова поехал на участок, но никаких изменений не было, на месте стоял также только фундамент. Он снова неоднократно звонил Садову В.В., встречался с ним в офисе на улице Козлова, дом 30. Он убеждал его в том, что строительство обязательно продолжится, что в данный момент возникли проблемы с оформлением земли в собственность. В мае 2014 года нн снова поехал на участок, там были построены стены первого этажа, и то не до конца. Он снова встретился с Садовым В.В., который сказал, что два пайщика должны ещё донести свои паевые взносы, и на эти деньги он достроит дом. Своими действиями Садов Валерий Витальевич, как председатель правления ЖСК «МК-6» причинил ему материальный ущерб в сумме 1.000.400 рублей, из которых 100.000 рублей были переданы наличными в офисе, а остальные 1.300.000 рублей были перечислены им на счёт ЖСК «МК-6» (т.160 л.д.84-87, 104-107).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Растеряева О.А. следует, что в мае 2011 года он узнал из рекламы, размещенной в средствах массовой информации о строительстве «МК-Групп» доступного жилья в коттеджном поселке «Аугсбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. Там же был озвучен интернет-сайт компании, на котором была представлена визуализация и некоторые технические характеристики предлагаемого на продажу малоэтажного жилья. По вышеуказанному адресу предполагалось создать охраняемый коттеджный посёлок с автономным водоснабжением, канализацией, газом, магазинами и другим. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 м? в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». За подробной информацией предлагалось обратиться по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». 1 июня 2011 года, после телефонного разговора с менеджерами «МК-Групп», он обратился в офис «МК-Групп» по вышеуказанному адресу, где его встретил менеджер, представившийся ФИО 205 Получив от него интересующую его информацию и решив, что условия выгодные, он решил заключить договор ЖСК. ФИО 301 А.М. его проинформировал, что при покупке секции таунхауса за 700.000 рублей, оплату можно производить равными частями по 20.000 рублей ежемесячно. 1 июня 2011 года в офисе ЖСК он подписал следующие документы: соглашение о задатке с ФИО 205 от 1 июня 2011 года по выполнению обязательств по закреплению 1/8 доли жилого помещения общей площадью 640 квадратных метров, секция № 3 строящегося жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, с полной стоимостью паевого взноса 720.000 рублей; договор с ЖСК «МК-6» от 1 июня 2011 года по уплате паевых взносов, строительству, передачи и оформлению в собственность 1/8 доли строения общей площадью 640 квадратных метров, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер: 50:04:0180206:568, общей площадью 900 м? блок № 3, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 900 м?, расположенного по вышеуказанному адресу. Все вышеуказанные документы ему передали на подпись уже подписанные со стороны Садова В.В., и на них стояла печать ЖСК "МК-6". Через 2 недели ему на электронную почту пришло письмо от Садова В.В. о том, что необходимо оплатить 100.000 рублей за прокладку инженерных сетей до границ участка. Для оплаты вышеуказанных услуг ему пришлось взять кредит в банке. После этого он направился в офис «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где он заключил с ООО УК «Аугсбург» договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-168 от 1 июня 2011 года со стоимостью работ 100.000 рублей, который ему передали на подпись уже подписанный генеральным директором Мамиловым М.Б. и стояла печать ООО УК «Аугсбург». 7 июня 2011 года он перевёл денежные средства в размере 100.000 рублей по указанным в договоре реквизитам на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург», открытый в ОАО "Бинбанк". Также, согласно графику платежей основного договора, он осуществлял плановые платежи на расчётный счёт ЖСК «МК-6», открытый в ОАО «Бинбанк», в общей сложности на сумму 240.000 рублей. Летом 2011 года и в мае 2012 года он ездил на строительную площадку КП «Аугсбург» с целью контроля стройки. При последнем посещении КП «Аугсбург» на приобретённом участке он увидел пустую коробку дома, с крышей, без перекрытий, окон, входной двери, межкомнатных дверей, лестницы, труб для ввода коммуникаций, там же на территории КП «Аугсбург» присутствовали стенды с цветными планами и картинки таунхаусов. После последнего посещения КП «Аугсбург» он решил ещё немного подождать, но стройка так и не возобновлялась, после чего он принял решение прекратить выплачивать денежные средства. В ноябре 2014 года он получил от ЖСК, в лице Садова В.В., требование оплатить сумму в размере 460.000 рублей за просрочку уплаты им паевого взноса с учётом пени. Своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 240.000 рублей, которую он перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённому договору. Эта сумма является для него значительной, так как у него невысокий среднемесячный доход, он живёт в съёмном жилье и выплачивает кредит (т.161 л.д.76-80, 90-94).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Никитиной А.М. следует, что в начале 2012 года она узнала из рекламы, размещенной в средствах массовой информации о том, что ООО «МК-Групп» начинает строительство коттеджного поселка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. Позвонив по телефону, указанному на сайте в сети интернет, она направилась в офис «МК-Групп», расположенный по адресу: город Москва, улица Серебрякова, дом 14, строение 11, на территории БЦ "Silver Stone", где её встретил менеджер «МК-Групп», представившийся Максимом, который показал ей генплан КП «Аугсбург» и в общих чертах обрисовал перспективу посёлка. При этом Максим намекнул, что у них сейчас проходит акция и она пользуется большим спросом - экономия 700.000 рублей за участок с домом и участки пользуются большой популярностью. В тот момент, когда она была у них в офисе, приходили и ещё люди и интересовались недвижимостью, и даже подписывали документы на приобретение участков или другой собственности. Также в офисе «МК-Групп» находилось, помимо покупателя ещё четыре человека, а именно 3 менеджера и генеральный директор «МК-Групп» ФИО 301 А.М. Обговорив с последним все детали, она остановила свой выбор на участке № 375 и решила поехать непосредственно в сам КП «Аугсбург», расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, чтобы посмотреть и убедиться в наличии самого посёлка и оценить ход его строительства. Приехав в КП «Аугсбург» по вышеуказанному адресу, её встретил ещё один сотрудник «МК-Групп», представившийся Александром, который охотно показал ей территорию посёлка и понравившийся ей участок номер 375 (12 соток земли с недостроенным двухэтажным домом), который она хотела на тот момент приобрести. Также по территории КП «Аугсбург» во время её визита ходили покупатели и присматривали жильё, интересовались темпом стройки и в дальнейшем развитием инфраструктуры поселка (магазины, школы, детские сады и другое). Во время её посещения КП «Аугсбург» стройка в посёлке не велась. На её вопрос почему, Александр пояснил, что активная стройка начнётся только весной, а на зиму стройку прекращают, и поэтому ни рабочих, ни техники на объекте нет, при этом согласно их генплану стройка была уже закончена на 70%, что её вполне убедило. Для осуществления покупки понравившегося участка с домом, ей пришлось продать трёхкомнатную квартиру. 6 апреля 2012 года она приехала второй раз в офис «МК-Групп» по адресу: г. Москва, ул. Серебрякова, дом 14, строение 11, на территории БЦ «Silver Stone», где её снова встретил ФИО 301 А.М., с которым она подписала соглашение о задатке от 6 апреля 2012 года по закреплению жилого помещения общей площадью 160 м? строящегося жилого дома на участке № 375 с кадастровым номером 50:04:0180206:131, а также земельного участка № 375, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, и дальнейшего заключения договора с ЖСК «МК-6». После чего она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 210.000 рублей. После этого она направилась в ДО отделение «Ботанический сад» KБ «Холдинг кредит» ООО, где она перечислила полную сумму паевого взноса в размере 1.890.000 рублей на расчётный счёт ЖСК «МК-6», открытый ОАО «Бинбанк». После, она вновь направилась в офис «МК-Групп» по вышеуказанному адресу, где она предъявила ФИО 205 квитанцию об оплате паевого взноса. Тем же днем, в офисе «МК-Групп», расположенному по вышеуказанному адресу, она заключила договор с ЖСК «МК-6», который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность строения общей площадью 160 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:131, общей площадью 160 кв.м., в соответствии с планом строения, а также земельный участок общей площадью 1125 кв. м., расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:131, с общей стоимостью по договору 1.890.000 рублей, договор был подписан между ней и ЖСК «МК-6», в лице Садова Валерия Витальевича. Договор ей вынесли уже подписанный со стороны ЖСК «МК-6». На момент подписания вышеуказанного договора на земельном участке находилась пустая коробка двухэтажного дома с крышей, без окон, перекрытий, лестниц дверей. Также, 6 апреля 2012 года она передала лично в руки ФИО 205, денежные средства в размере 20.000 рублей, на что ей не было выдано никаких подтверждающих документов, на оформление приобретенного участка в собственность, и выписала доверенность на доверенных людей «МК-Групп»: Глухова Р.В. и Филиппова С.А., которые непосредственно занимались оформлением документов на право собственности в администрации Дмитровского района. Оформление вышеуказанных документов, по словам ФИО 205, должно было длиться не более 28 дней. Спустя 45 дней она позвонила в офис «МК-Групп», где ей сказали, что свидетельство права собственности ещё не готово в связи с майскими праздниками и отпуском начальника Дмитровского района. Позднее, после её очередного телефонного звонка в «МК-Групп», ей сообщили, что её свидетельство на право собственности на приобретённый земельный участок готово, и она может приехать и забрать его в офисе «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул. Серебрякова, дом 14, строение 11, на территории БЦ «Silver Stone». В мае 2012 года она приехала по вышеуказанному адресу, где её встретил ФИО 301 А.М., который сообщил, что она опоздала, и её свидетельство о праве собственности на земельный участок отправили с курьером по новому адресу «МК-Групп»: город Москва, улица Козлова, дом 30. Приехав по указанному адресу, сотрудник «МК-Групп» ей сообщил, что произошла какая-то ошибка и её документы отправили обратно в офис в «МК-Групп» на старый адрес: г.Москва, ул. Серебрякова, дом 14, строение 11, на территории БЦ «Silver Stone», но офиса там уже не было, он съехал. На основании вышесказанного, она поняла, что её свидетельство о праве собственности на приобретённый земельный участок, утеряно.

Она неоднократно ездила в КП «Аугсбург», расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, и у сотрудника «МК-Групп» Александра интересовалась ходом завершения строительства приобретённого ею дома, но никакого строительства не велось, и на её вопросы, когда достроится дом, Александр ей отвечал, что через одну-три недели дом достроится. Задержку в строительстве «Аугсбург» Александр объяснял то проблемами с закупкой стройматериалов для строительства домов и фундамента, то задержкой из-за ошибок оформления документов на стройматериалы. В итоге за лето 2012 года в купленном ею доме в КП «Аугсбург» строители просверлили 500 см пола и вставили кусок пластиковой трубы, создавая имитацию канализации. К концу 2012 года ей надоело слушать постоянные обещания и отговорки, и она направилась в офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, где она стала требовать от Садова В.В. вернуть ей денежные средства обратно, на что от последнего получила ответ, что деньги они вернут, но только 60% - читайте условия договора. 8 апреля 2013 года она приехала в офис к Садову В.В. по улице Козлова, дом 30 с требованием вернуть её денежные средства, на что получила от него ответ: "Как только участок купит кто-то другой, он с радостью вернёт ей 2.100.000 рублей". Её удивила данная сумма, так как на сайте «МК-Групп» те же участки с домами уже продавались за 2.870.000 рублей. В дальнейшем Садов В.В. ссылался на рекламную акцию, что денежные средства ушли, придётся подождать. Позже она получила от Садова В.В. новое предложение: деньги в размере 2.100.000 рублей, отданные за КП «Аугсбург», переведутся на приобретение и участков в КП «Солнечный остров», расположенном в 6 км от МКАД, но там она приобретёт вместо одного два участка в сельхоз - угодье. Примерно в июне 2013 года она написала в прокуратуру города Москвы электронное письмо о неправомерных действиях, на что получила ответ, что проверка в отношении Садова В.В. проводится в ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве. На основании заключённого договора между ней и ЖСК «МК-6», ЖСК должен был обеспечить получение ею подтверждающих право собственности на жилое помещение документов не позднее 6 апреля 2013 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту, что выполнено не было. Своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 2.100.000 рублей, из которых 210.000 рублей были оплачены наличными в офисе компании по соглашению о задатке, 1.890.000 рублей были переведены на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк». Данная сумма является для неё значительной, так как в то время она нигде не работала и из-за данной сделки осталась без собственного жилья (т.161 л.д.150-155, 163-166).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Михалевского И.М. следует, что в 2011 году он услышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачу, где ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывал о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки. В июне 2011 года он принял решение приобрести квартиру в малоэтажном доме, для чего занял денег. Его пригласили в офис компании «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». До этого его пригласили посетить КП «Аугсбург», где его встретил менеджер и показал первую линию уже построенных объектов. В личной беседе менеджер рассказал ему о ходе строительства данного посёлка, о его перспективах и заверил его, что они уже не первый посёлок строят и всё будет в лучшем виде. Впечатленный увиденным, он принял решение о покупке в КП «Аугсбург» недвижимости, для чего вернулся в тот же день в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. В офисе его встретил менеджер компании «МК-Групп», девушка по имени Оксана. Она представила ему документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/6 доли жилого помещения общей площадью 600 м? (блок №3) составляла 1.090.000 рублей, ещё необходимо было доплатить 100.000 рублей за подведение коммуникаций к дому. Оксана попросила его дать паспорт для подготовки документов. Он написал заявление о принятии его в члены ЖСК "МК-6". Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке от 21 июня 2011 года на сумму 80.000 рублей между ним и Садовым В.В., заявление о вступлении в кооператив ЖСК "МК-6", договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК-Групп», ему ответилт, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК-Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров, он должен был заплатить денежную сумму в размере 80.000 рублей прямо в офисе наличными. Ему пообещали рассрочку и далее дали подписать график платежей, по которым он должен переводить в банк оставшуюся сумму по реквизитам, которые прописаны в договоре - в течение трех лет равными долями, ежемесячно по 30.300 рублей. ЖСК в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, а также получения им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 21 июня 2012 года. 21 июня 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал договор с Садовым В.В., где за ним был закреплён участок № 86, кадастровый номер 50:040180206:462, секция 3, на сумму 1.090.000 рублей. Также он подписал соглашение о задатке с Садовым В.В. на сумму 80.000 рублей, договор на подведение коммуникации № АК-231 на сумму 100.000 рублей. Договор на подведение коммуникации заключался между ним и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б. После того, как он подписал документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение. Спустя некоторое время вернулась и передала ему документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого он передал Оксане наличные денежные средства в сумме 80.000 рублей, согласно соглашению о задатке. В середине 2012 года, когда он позвонил в офис ООО «МК-Групп», ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. или генеральному директору ФИО 205 лично. Так как лично почему-то они к телефону не подходили, то осенью 2012 года он перестал платить ежемесячные взносы, поскольку на его участке никаких работ не проводилось, по-прежнему был только фундамент, как и в первый раз, когда он туда приехал. Всего им было выплачено за 16 месяцев с 13 июля 2011 года по 15 октября 2012 года сумма в размере 484.800 рублей на счёт ЖСК "МК-6", 80.000 рублей наличными в офисе ЖСК «МК-6» и 100.000 рублей за подведение коммуникаций на счёт ООО УК «Аугсбург». Неправомерными действиями Садова В.В. ему нанесен материальный ущерб на сумму 664.800 рублей (т.163 л.д. 110-113, 123-126).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потапчук Е.А. следует, что летом 2011 года от знакомого ее мужа Алексея она узнала о том, что ООО «МК-Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. 07.07. 2011 года она направилась в офис ООО «МК-Групп» по адресу: г. Москва, улица Летниковская, дом 10, стр.2, БЦ «Святогор 2», там ее встретил менеджер Артем. Он рассказал ей о преимуществах малоэтажного строительства, показал план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров между ней и ФИО 205 было подписано соглашение о задатке от 7 июля 2011 года на сумму 50.000 рублей, для закрепления 1/8 жилого помещения общей площадью 640 м?, секции 1 строящегося жилого дома на участке № 4, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, после чего она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 50.000 рублей, на что никаких подтверждающих оплату документов ей выдано не было. Артём убеждал её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. После этого между ней и ЖСК «МК-6» был заключён договор № 4/1 от 7 июля 2011 года, который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 доли строения общей площадью 640 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, общей площадью 1051 м?, а также 1/8 доли земельного участка общей площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 50:04:0180206:392, с общей стоимостью по договору 650 000 рублей. Договор был подписан между ней и ЖСК «МК-6» в лице Садова Валерия Витальевича. Артём ей вынес уже подписанный со стороны ЖСК «МК-6» договор и на нём стояла печать. На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке, по словам Артёма, строился фундамент. Согласно вышеуказанному договору, ЖСК должен был обеспечить ей получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей его по передаточному акту не позднее 7 июля 2012 года. После чего между ней и ООО УК «Аугсбург» был заключён договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-205 от 7 июля 2011 года на сумму 100.000 рублей, который ей также Артём вынес уже подписанный из соседнего кабинета, после чего она его подписала. 5 августа 2011 года, через отделение ДО «Кутузовский» ОАО «Бинбанк» она перевела на расчётный счёт ЖСК денежные средства в общей сумме 25.000 рублей в счёт паевого взноса по договору № 4/1 от 7 июля 2011 года ( приходный кассовый ордер номер 13522). 5 сентября 2011 года таким же образом через ДО «Ленинский проспект» ОАО «Бинбанк» ею было переведено на расчётный счёт ЖСК денежные средства в размере 25.000 рублей. Также на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» в ЗАО «Райффайзенбанк», ею было переведено 100.000 рублей, согласно заключённому договору. В дальнейшем, увидев, что строительство таунхауса в КП «Аугсбург» так и не начинается, она прекратила совершать плановые платежи в адрес ЖСК «МК-6». В дальнейшем её муж неоднократно связывался с Садовым В.В. и интересовался ходом строительства таунхаусов в КП «Аугсбург». В телефонных разговорах Садов В.В. под разными предлогами отодвигал сроки сдачи дома в КП «Аугсбург». На сегодняшний день на купленном ею земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, уч.4, построена пустая коробка дома с крышей. Своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 100.000 рублей, из которых 50.000 рублей она оплатила в офисе наличными и 50.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк» (т.166 л.д.226-230, 240-243).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Долотовой Е.М. следует, что начиная с 2011 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в р-не д. Ульянки, кадастровый номер участка: 50:04:0180206: 326. Ознакомившись с сайтом организации, она позвонила по указанному телефону. Её пригласили в офис компании ООО «МК-Групп» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2. Та мее встретила сотрудница компании, которая рассказала ей про посёлок и она приняла решение приобрести 1/8 долю таунхауса общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1.125 м?. Она сказала ей, что необходимо заплатить задаток в размере 49.000 рублей для закрепления за ней выбранного участка. Она отдала ей 49.000 рублей наличными в офисе. 6 июня 2011 года она снова приехала в офис «МК-Групп». Там её встретил сотрудник по имени Максим. Он ей представил ФИО 205 и Садова В.В.. Максим представил ей документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/8 доли таунхауса общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 доли земельного участка общей площадью 1.125 м? составляла 991.000 рублей. Ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму 100.000 рублей. ФИО 301 А.М. убеждал её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом, что все существующие негативные отзывы о компании ООО «МК-Групп» - это работа конкурентов, и не следует обращать на них внимание. Они попросили её дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций и передали ей на подпись. Денежные средства она должна была перевести в соответствии с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь должен был обеспечить строительство жилого дома и получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение. 6 июня 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала договор на 1/8 долю таунхауса общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1.080 м? с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникации № АК-183. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между нею и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ней и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В., соглашение о задатке между ней и ФИО 205 Затем в течение нескольких месяцев она перечислила насчет ЖСК «МК-6» денежную сумму в размере 79.240 руб. Она прекратила оплачивать, так как строительство не продолжалось. Изначально на участке в момент подписания договора ничего не было построено. Вплоть до июля 2014 года на участке ничего не изменилось. Летом 2014 года она получила сообщение в виде SMS от Садова В.В. о том, что собирается собрание пайщиков. На собрании Садов В.В. предлагал тем, кто полностью оплатил, перейти на более достроенные участки. Своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб в сумме 128.240 рублей (т.167 л.д.147-150, 158-161).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Чихачева В.В. следует, что в июне 2011 года от его знакомой Розенко О.В. он узнал, а позднее увидел на наружной рекламе города Москвы, о существовании некой организации «МК-Групп», которая предлагала таунхаусы в поселке «Аугсбург» по недорогой цене на этапе начала строительства в районе деревни ульянки Московской области Дмитровского района. Для более полного информирования о проекте и принятия дальнейшего решения он созвонился по указанным в рекламе телефонам и прибыл в офис компании «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании, который представился Максимом. Он показал ему документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор купли-продажи земли, на которой планировалось строительство. Цена блока (секции) в таунхаусе площадью примерно 80 м? составляла порядка 800.000 рублей, ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму примерно 100.000 рублей. Спустя несколько дней по договорённости с менеджером Максимом он прибыл в посёлок «Аугсбург», где он его и встретил. Максим показал ему кадастровый участок и рассказал о ходе строительства данного посёлка, о его перспективах. После этого им было принято решение о покупке трёх жилых блоков в посёлке «Аугсбург», для чего он вернулся в офис компании «МК-Групп» и 22 июня 2011 года подписал несколько договоров и соглашений, представленных ему Максимом: Соглашение о задатке на сумму 50.000 рублей, договор вступления в кооператив ЖСК «МК-6». Согласно условиям этих договоров и графику платежей, он должен был ежемесячно выплачивать установленную сумму в течение 3 лет, не позднее 30 мая 2014 года, в банк по указанным реквизитам. ЖСК, в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, где были указаны три его блока на участке номер 432, подтверждающих право собственности, а также передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 22 июня 2012 года. В начале 2012 года в офисе ООО мк-групп ему стало известно, что офис ЖСК мк6 переезжает и далее По всем вопросам следует обращаться к председателю управления ЖСК Садово в офис по улице Козлова дом 30. Раз пять шесть за период с августа 2011 по июнь 2012 года он посещал строительство коттеджного посёлка Аугсбург, однако, строительство его участка номер 432 не осуществлялась. Он поинтересовался усадова о причинах затягивания сроков строительства, на что получал ответы, что вопрос в строительства переносится из-за согласование новых цен с собственником земли в связи с их повышением, что нет причин для беспокойства и предложил ему поменять жильё с участка номер 432 на участок номер 88 В связи с тем, что последний участок будет построен раньше. После чего это было оформлено в виде договора. Часть денежных средств по договору с ЖСК «МК-6» в общей сумме 645.000 рублей он перечислял безналичным расчётом с открытого им счёта в ОАО «Бинбанк» на счёт ЖСК «МК-6», согласно договору от 22 июня 2011 года за строительство жилого дома на участке 432 в КП «Аугсбург»: 30 августа 2011 года, 30 сентября 2011 года, 30 октября 2011 года, 5 декабря 2011 года, каждый платёж на сумму 44.500 рублей. 29 ноября 2011 года и 30 ноября 2011 года каждый платёж по 25.000 рублей, 30 декабря 2011 года, 30 января 2012 года, 29 февраля 2012 года, 30 марта 2012 года, 30 июня 2012 года и 1 августа 2012 года каждый платёж по 69.500 рублей. Также, часть денежных средств в общей сумме 119.500 рублей он оплатил наличными денежными средствами через кассу банка на расчётный счёт ЖСК «МК-6», по договору от 22 июня 2011 года за строительство жилого дома на участке 432 в КП Аугсбург: 30 июля 2011 года, 30 июля 2011 года, 12 августа 2011 года, 30 сентября 2011 года, каждый платёж по 25.000 рублей. 30 июля 2011 года платёжная сумма 19.500 рублей. Несмотря на то, что он переоформил договор с участка номер 432 на участок номер 88, он продолжал осуществлять платежи по договору от 22 июня 2011 года. В настоящее время на участке 88 строительство также не ведётся. Отвечая на вопрос, почему не выполняются обязательства по вышеуказанным договорам, Садов В.В. отвечал, что идёт процесс комплектования лиц, оплативших свои паи в полном объёме на готовое строение. До сих пор на его участке ничего не построено, хотя по договору должно быть: облицовка, перекрытие, крыша, входная дверь, окна, лестница, трубы для ввода коммуникаций, но договорные обязательства Садов В.В. так и не выполнил. С учётом того, что никакие строения на участках по договорам с ЖСК «МК-6» не возведены, он прекратил выплату. Своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 764.500 рублей. Данная сумма является для него значительной, так как он является пенсионером (т.169 л.д.103-107, 112-116).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Калюта И.Н. следует, что в августе 2010 года из рекламы на баннерах по Дмитровскому шоссе, она узнала о том, что «МК-Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном поселке «Аугсбург», находящемся по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. Она позвонил по указанному телефону и ее пригласили в офис «МК-Групп». 18 августа 2011 года она приехала в офис «МК-Групп», рассоложенный по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». Там ее встретила менеджер Елена, которая рассказывала ей преимуществах малоэтажного строительства, показывала план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров она заключила с ФИО 205 соглашение о задатке от 18.08.2011 г. на сумму 50 000 рублей для закрепления за ней жилого помещения, а также земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки. После чего она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 50 000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих документов по оплате ей выдано не было. ФИО 301 А.М. убеждал ее в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. После чего она подписала договор с ЖСК «МК-6», который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/6 доли строения общей площадью 600 м?, расположенного на земельном участке номер 108, а также 1/6 долю земельного участка общей площадью 1.200 м?, кадастровый номер 50:04:0180206:583, рассоложенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, с общей стоимостью по договору 680.300 рублей. Договор был подписан между ней и ЖСК «МК-6», в лице Садова Валерия Витальевича. Договор менеджер Елена ей вынесла уже подписанный со стороны ЖСК «МК-6», и на нём стояла синяя печать ЖСК. На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке отсутствовали какие-либо строения. 25 августа 2011 года она полностью произвела оплату – в ДО «Савеловский» Банка «Русский Стандарт», где со своего счета её муж, Калюта В.М. перевел паевой взнос на расчетный счет ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк» денежную сумму в размере 680 300 рублей, согласно заключенному договору от 18.08.2011г. Согласно заключённому договору между ней и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В., ЖСК обязуется обеспечить её документами, подтверждающими право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 1 октября 2012 года. Летом 2012 года на земельном участке № 108 был залит фундамент под строительство таунхауса, ближе к осени 2012 года были возведены стены первого этажа с внутренними перекрытиями. От окон и входной двери именно в их таунхаусе все отказались, то есть внутреннюю отделку помещения они решили произвести за свой счёт. 27 января 2014 года на состоявшемся собрании пайщиков строящегося таунхауса на участке номер 108 в КП «Аугсбург» было принято решение, что на их таунхаусе будет осуществлена достройка второго этажа силами ЖСК «МК-6». Так как в дальнейшем строительство таунхауса не возобновлялось, они всячески пытались устроить встречу с Садовым В.В. 2 сентября 2014 года в БЦ «Москва-сити», расположенном на Пресненской набережной города Москвы, состоялось собрание пайщиков их таунхауса, находящегося на участке номер 108, расположенного в КП «Аугсбург», на котором присутствовали Садов В.В. и Швырёв О.Е.. После состоявшихся переговоров Садов В.В. предложил им достроить своими силами таунхаус, и за время его строительства создать собственную управляющую компанию на сам дом. После чего Садов В.В. передаст им, пайщикам, в собственность земельный участок номер 108, который находится в собственности у Антакова Д.А., и жилое строение, расположенное на нём. С октября 2014 года по настоящее время пайщики строящегося таунхауса номер 108 в КП Аугсбург, своими силами осуществляли дальнейшее строительство дома, а именно подъем стен второго этажа на 1 метр, возведение, утепление крыши. Зимой 2015 года пайщики строящегося таунхауса на участке номер 108 в КП «Аугсбург» создали собственную управляющую компанию. На сегодняшний день ни земельный участок номер 108, не таунхаус, который на нём расположен, Садов В.В. в собственность ей так и не передал. Также, при въезде в КП Аугсбург, расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров, в районе д. Ульянки, висит объявление о том, что въезд на территорию вышеуказанного объекта платный. Плата взимается неким арендатором ООО УК «ФИО 319ский уезд», который арендует земельные участки у собственника земли Удодова А.Е.. То есть фактически, дорога лежащая к приобретённому ею у ЖСК «МК-6» таунхаусу и земельному участку номер 108, лежит через земельные участки, принадлежащие Удодову А.Е., которые оформлены в использование под дачное строительство, то есть она никак не может беспрепятственно подъехать к своему участку номер 108. Своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 730.300 рублей, из которых 50.000 рублей она оплатила в офисе наличными, и 680.300 рублей были переведены на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк». Данная сумма является для неё значительной, так как в настоящее время она нигде официально не работает (т.155 л.д.215-216, т.169 л.д.171-175).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Аввакумова Н.В. следует, что в мае 2008 года ему от ФИО 85 Лидии Фёдоровны, с которой он находится в дружеских отношениях, стало известно, что имеется возможность приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Предложение ему показалось привлекательным, поскольку он был заинтересован в приобретении собственного жилья, так как проживал в однокомнатной квартире совместно с матерью. Кроме того, финансовые условия приобретения квартиры по вышеуказанному адресу, также были достаточно привлекательными. Его подкупил тот факт, что денежные средства можно было вносить заранее обговоренными частями. Зайцева ЛФ предложила ему приобрести квартиру по вышеуказанному адресу, поскольку знала о том, что он планировал покупку жилья, она также хотела приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28 и они могли бы стать соседями. Тогда же была сформирована инициативная группа из всех желающих приобрести квартиры по вышеуказанному адресу. Старший от инициативной группы была выбрана ФИО 281 Светлана Ивановна, с которой до этого он был не знаком. Первая встреча относительно приобретения им и другими участниками инициативной группой квартир повыше указанному адресу состоялась 3 июня 2018 года в офисе какой-то юридической фирмы, которая располагалась около железнодорожной платформы станции Кубинка Одинцовского городского округа Московской области. По прибытию на место встречи он познакомился со Швырёвым Олегом Евгеньевичем. На встрече также присутствовала Зайцева Л.Ф. и ФИО 281. Швырёв О.Е. сообщил им, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28 им планируется строительство малоэтажного многоквартирного дома. Никаких планов и документов им тогда представлено не было. Со слов Швырёва О.Е. он знал, что в доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Площадь однокомнатной квартиры должна была составлять 42 м?. Именно однокомнатную квартиру он и планировал приобретать. Он предполагал, что строительством указанного дома будет заниматься непосредственно Швырёв О.Е.. Он им не представлялся представителем каких-либо компаний и организаций, все надеялись на его порядочность и добросовестность. В тот же день, 3 июня 2008 года, в помещении юридической компании, где кроме них находилось много работающих там юристов, по просьбе Швырева О.Е. им были переданы ему денежные средства в размере 12 тысяч долларов США, якобы для оплаты его доли земельного участка, на котором планируется строительство дома, и начало возведения фундамента. На полученную сумму Швырев О.Е. выписал ему расписку. В расписке Швырёв указал, что стоимость строительства 42 квадратных метров составит 46.200 долларов США, включая стоимость доли земельного участка и подключения коммуникаций и остается неизменной в рамках курса ЦБ РФ от 25 до 29 рублей за доллар США. Швырёв О.Е. им всем объяснил при той встрече, что их сделка в конечном итоге будет оформлена договором дарения доли земельного участка и доли жилого дома, поскольку за период строительства участники этого долевого строительства могут прибавляться. Пока всё будет оформлено на одного человека, кого именно Швырёв О.Е. не называл, А уже впоследствии распределено между всеми участниками путём составления договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома. На тот момент это не вызвало у него никаких подозрений, так как ему казалось, что всё оформляется официально, путём привлечения юридической фирмы. Также, по настоянию Швырёва О.Е. 3 июня 2008 года он заплатил в кассу юридической фирмы АН «ЮК» 10.000 рублей, якобы за составление договора дарения и сдачи и его в регистрационную палату. Договор дарения он не видел. Об оплате 10.000 рублей в кассу юридической фирмы у него имеется квитанция к приходному кассовому ордеру от 3 июня 2008 года. 3 июня 2008 года после этой встречи они с ФИО 85 ЛФ направились на место предполагаемого строительства дома, в котором планировали приобретать квартиры. Там они обнаружили, что работы активно ведутся,. Был вырыт котлован и они успокоились и стали ждать начала непосредственно строительных работ. В начале октября 2008 года швырёв позвонил ему и напомнил, Что необходимо внести очередной платёж счёт оплаты строительства жилого дома, в котором он приобретал квартиру. Они договорились о встрече и 4 октября 2008 года в машине швырёва марки Mercedes около его дома по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Вокзальная,, дом 20 Он передал швырёву наличными 12.000 долларов США в счёт приобретения и материалов для монтажа фундамента и кладки стен первого этажа, на что швырёв выписал ему расписку. Они обговорили, что его квартира будет располагаться на втором этаже. На объект строительства он не выезжал, на какой стадии оно находилось, ему было неизвестно. В начале февраля 2009 года Швырёв О.Е. позвонил ему и напомнил, что необходимо внести очередной платеж в счет оплаты строительства жилого дома, в котором он приобретал квартиру. Они договорились о встрече и 12 февраля 2009 года около ресторана Макдональдс по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Ленина, он передал лично Швырёву О.Е. наличными 300.000 рублей, в счёт оплаты материалов для кладки стен второго этажа и для передачи в полном объёме в торгующие организации, оплаты коммуникации и для передачи в соответствующие службы. На данную сумму Швырев О.Е. также написал ему расписку. На каком этапе находилось строительство дома, ему было известно со слов Швырёва. На объекте строительства за весь период он побывал только один раз, когда их собирала ФИО 281 для решения организационных вопросов. В тот же день Швырёвым ему была передана копе эскизного проекта второго этажа дома. На указанном плане Швырёв собственноручно подписал его фамилию под одной из квартир и поставил свою подпись. Также он передал ему ещё один экземпляр копии эскизного проекта, в котором указал его квартиру и квартиру ФИО 85 ГФ, поставив свои подписи, а также экземпляр копии проекта, где был расписан весь этаж по лицам. Он тогда окончательно успокоился и был уверен, что ысё идёт по плану. В начале апреля 2009 года швырёв позвонил ему и напомнил, что необходимо внести очередной платёж. Они договорились о встрече и 22 апреля 2009 года на перекрёстке внешней стороны МКАД, не доезжая поворота на Можайское шоссе, он лично передал швырёву наличными 100.000 руб, в счёт оплаты монтажа крыши и установки окон, на Что швырёв также выписал ему расписку. В начале октября 2009 года Швырёв О.Е. позвонил ему и напомнил, что необходимо внести очередной платёж. Они договорились о встрече, и 20 октября 2009 года он передал лично Швырёву О.Е. наличными 150.000 рублей, в счёт оплаты разводки систем отопления, канализации, водоснабжения, разводки электропроводки и для передачи в полном объёме в соответствующие торгующие организации и службы. О чём Швырёв О.Е. также написал ему расписку. Согласно тексту данной расписки, у Швырёва О.Е. материальных претензий к нему не было, то есть он в полном объёме выкупил свою долю земельного участка и долю жилого дома в виде квартиры. Общая сумма денежных средств, переданных им Швырёву О.Е., с учётом курса ЦБ РФ на даты передачи денежных средств, составляет 1.155.759 рублей 20 коп. Швырёв О.Е. обязался объединить вклады всех участников долевого строительства и действовать без образования юридического лица с целью строительства жилого дома общей площадью 2.643 м? по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. До момента передачи им Швырёву О.Е. последней суммы денежных средств между ним и кем-либо, в том числе Швырёвым О.Е., никакие договоры не подписывались и не заключались. Между ним и Швырёвым имелась устная договорённость о заключении договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома. Каким образом в действительности Швырёв О.Е. использовал и распределял денежные средства, полученные от него, ему неизвестно. Он полагал, что вкладывает их в строительство жилого дома по вышеуказанному адресу. 25 июня 2010 года по инициативе Швырёва О.Е. были собраны все участники долевого строительства вышеуказанного дома, в том числе и он, на территории какой-то организации в городе Москве. На собрании Швырёв О.Е. сообщил им, что получил оплату от всех участников долевого строительства в полном объёме, и так как занят на других строительных объектах, то более не намерен ими заниматься и перенаправляет их по всем вопросам обращаться к ООО «Оптима Экспресс». Тогда им были представлены генеральный директор ООО Оптима экспресс ФИО 319 Дамир Гумирович и Мовчан Владимир Васильевич, а также юрист Струнин Корней Вячеславович. Швырёв О.Е. пояснил, что его работа окончена и вводом в эксплуатацию дома будет заниматься уже ООО «Оптима Экспресс». В тот же день он был вынужден подписать договор номер 25/06-10 от 25 июня 2010 года о целевом инвестировании для подключения коммуникаций к жилому дому номер 28 по улице Лесная д.Мамоново, Одинцовского района Московской области. Ему, как и всем другим участникам долевого строительства, был поставлен жесткий ультиматум относительно того, что если они откажутся от подписания договора, то не получат свидетельства о праве собственности. Эта информация была озвучена Мовчаном Владимиром Васильевичем. Подписание вышеуказанного договора предполагало дополнительную оплату 75.000 рублей в адрес ООО «Оптима Экспресс». Поскольку он был крайне заинтересован в получении документов на уже оплаченную им в полном объёме квартиру, то передал Мовчану В.В. денежные средства в размере 75.000 рублей, о чём был составлен акт приёма-передачи, в котором последний поставил свою подпись. После чего Мовчан В.В. объявил ему, что он якобы обязан передать ещё 30.000 рублей в счёт оформления свидетельства о государственной регистрации права на землю и долю в доме в виде квартиры. Он находился буквально в безвыходной ситуации. Однако указанной суммой денежных средств на тот момент не располагал. 30.000 рублей были переданы им впоследствии Струнину Корнею Вячеславовичу наличными при встрече в его автомобиле Audi в городе Одинцово у Можайского шоссе 1 июля 2010 года. О получении от него денежных средств Струнин К.В. составил расписку, написанную собственноручно. Чтобы выдать свидетельство на дом и землю Швырёв О.Е. хотел забрать у него все расписки и договор целевого инвестирования, а взамен выдать договор дарения. Произошел конфликт, расписки он оставил у себя, потому что ситуация с завершением строительных работ была непонятной. На тот период времени он имел представление о том, на каком этапе находится строительство, так как периодически ФИО 281, как глава инициативной группы, собирала их на объекте. Дом действительно строился и достаточно неплохо, их это устраивало. Примерно с июля 2010 года Швырёв О.Е. стал недоступен, на телефонные звонки не отвечал, о завершении строительства и передаче им дома речь вести не хотел. Представители ООО «Оптима экспресс» ещё какое-то время выходили на связь. В декабре 2009 года им на имя Струнина К.В. была выдана доверенность о представлении его интересов для оформления права собственности на долю в земельном участке и долю в жилом доме в виде квартиры. Впоследствии ему был выдан его экземпляр свидетельства о государственной регистрации права, в соответствии с которым он был участником общей долевой собственности (доля в праве 1/60 жилого дома) по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. После этого «Оптима экспресс» ещё какое-то время по телефонам отвечали секретари, но потом и эта компания пропала. Они поняли, что недостроенный дом им уже никто достраивать не будет. Разрешение на строительство вышеуказанного дома он не видел. Швырёв О.Е. заверял их, что всё в порядке, поэтому дом и строится. Когда было получено свидетельство на землю и земельный участок от 1 декабря 2010 года, где было написано, что земля относится к категории земель населенных пунктов, разрешённое использование для ИЖС, общая площадь 1913 м?, предпринимать что-либо было уже поздно - деньги были переданы Швырёву О.Е. и дом фактически был построен. Швырёв О.Е. не мог не знать о назначении и категории земель, а значит, умышленно вводил их в заблуждение, не исполнял свои обязанности по переводу земли под строительство многоквартирного дома, продолжал собирать деньги и строить. Швырёв О.Е. не уведомлял его о невозможности исполнения договора и не предлагал вернуть денежные средства, полученные им, а продолжал незаконно пользоваться полученными от него денежными средствами. С января 2011 года ему начал приходить налог на его долю в вышеуказанном доме, он добросовестно его оплачивал и оплачивает до настоящего времени, поскольку другого выбора у него не было. В настоящее время дом частично снесён во исполнение решения суда о незаконности постройки указанного выше дома и о необходимости его ликвидации за счёт собственников долевого участия. По решению суда он стал ответчиком, и впоследствии признан застройщиком, в числе прочих, хотя к строительству и разрешительным документом на строительство не имел никакого отношения. В настоящее время снос дома идёт, в том числе и за его счёт. До определенного времени он полагал, что передавая денежные средства Швырёву О.Е., он полностью себя отстранил от решения каких-либо организационных вопросов, был уверен, что строительство дома осуществляется на законных основаниях Швырёвым О.Е. Сейчас он понимает, что обманут и введён в заблуждение и продолжает нести колоссальные убытки. В настоящее время судебными приставами ему на 6 месяцев ограничен выезд за пределы страны. В 2012 году у него скончалась мама, с которой они вынуждены были проживать в однокомнатной квартире в стеснённых условиях, так как затягивалось строительство и сдача дома со стороны Швырева О.Е., а он и его компания пропали, и найти их не представлялось возможным. Дом не достраивался. Он совместно с другими участниками и владельцами долей за свой счёт вынужден его сносить. Неправомерными действиями Швырева О.Е. ему нанесён существенный материальный ущерб в размере не менее 1.155.759 рублей 20 коп (т.300 л.д.93-100).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Селина О.В. следует, что в 2005 году после его развода с женой, у него встал вопрос о приобретении для него отдельного жилья. В связи с этим в 2007 году была продана квартира, владельцем которой был он, так как данная квартира была приобретена в период их брака, то часть денежных средств от продажи квартиры им было передано его жене, а часть денег он оставил себе для приобретения отдельного жилья. Ему досталось около двух миллионов рублей, то есть он был ограничен в сумме и в городе Москва на такую сумму он ничего не мог приобрести. Он стал искать жильё в ближайшем Подмосковье за небольшую сумму. Знакомый по имени Сергей рассказал ему о продаже квартир по адресу: Московская область, рабочий посёлок Новоивановское, улица Малая Сетунь, дом 14. Сергей подсказал ему адрес офиса, осуществляющего продажу жилья по вышеуказанному адресу. Он приехал в офис, расположенный на станции Баковка, где располагалось ООО «Агентство недвижимости "ЮК". Это было в январе 2008 года. В офисе с ним общалась генеральный директор агентства недвижимости "ЮК" Шунаева Н.И. Она показала ему план дома, который должен быть построен по вышеуказанному адресу, пояснила, что первый взнос составляет 500.000 рублей, общая стоимость приобретаемой им однокомнатной квартиры, по её словам составит 1.500.000 рублей. После постройки первого этажа, он должен был осуществить второй взнос, и так далее до полной постройки дома, и последний платёж он должен был провести за подключение коммуникаций. Никаких документов, разрешающих строительство дома по вышеуказанному адресу он не спрашивал, ему ничего не показывали. Его полностью устроили условия сделки, так как он был ограничен в денежных средствах. В следующий раз он приехал в данный офис 22 января 2008 года. Там было очень большое количество народа около офиса, так как народ устраивала цена жилья. В офисе он передал 500.000 рублей Шунаевой Н.И., о чём она ему напечатала расписку, в которой указала, что ООО «Агентство недвижимости «ЮК», в лице генерального директора Шунаевой Н.И. приняло от него денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет первоначального взноса за оформление в долевую собственность земельного участка, находящегося по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, деревня Сетунь Малая, дом 14. Также в расписке было указано, что денежные средства передаются инициативному застройщику Швыреву О.Е.. На данной расписке Шунаева Н.И. поставила свою подпись и печать своей организации. Расписка была передана ему. В офисе также присутствовал мужчина, который представился ему как Швырев Олег Евгеньевич. Он ему ещё раз показал план строящегося дома, рассказал, что окончание строительства запланировано на осень 2008 года. Также он ему сказал, что проблемы могут возникнуть только при подключении коммуникаций, но данные проблемы решаемы в Одинцовской администрации. Он говорил очень убедительно, произвёл на него приятное впечатление, в связи с чем, он поверил ему, в истинности его намерений по строительству жилья, а также он слышал от знакомых, что ранее он уже строил такое же жильё и оно введено в эксплуатацию, люди заселились. Данные обстоятельства убедили его в том, что строительство законно. Летом 2008 года ему по телефону позвонил Швырёв О.Е.и сказал, что согласно судебного решения строительство жилого дома, в котором он принимает участие как соинвестор, запрещено и предложил аналогичный вариант, но по другому адресу. Так ему была предложена однокомнатная квартира по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Прежде чем дать согласие, он проехал по указанному адресу, увидел что на тот момент был уже построен первый этаж. Таким образом, он убедился, что строительство идёт. Также в интернете он посмотрел информацию по данному дому и увидел, что люди уже получают свидетельство о праве собственности по данному адресу. Он дал своё согласие. Швырев О.Е. сказал, что ему надо в связи с этим внести ещё 125.000 рублей в качестве дополнительного взноса, однако никакого договора на приобретение жилья он так и не заключал. По договорённости со Швырёвым О.Е., он приехал в его офис, расположенный около железнодорожной станции Баковка, то есть в тот же офис, где он производил первый взнос. Там он передал 125.000 рублей, при этом он написал ему расписку. Данная расписка частично была напечатана, частично написана его рукой. В расписке он указал, что он получил от Селина О.В. 27 октября 2008 года денежные средства в сумме 125.000 рублей в счёт оплаты материала для фундамента при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. А также поставил свою подпись. Швырёв О.Е. сказал ему, что в 2009 году данный дом будет сдан в эксплуатацию. Он периодически звонил Швырёву О.Е., интересовался, как идёт строительство, он ему говорил, что строительство продвигается. Он сам ездил по адресу стройки и убеждался, что действительно строительства ведется. В 2009 году никакой сдачи дома не произошло. Швырёв О.Е. объяснял всегда это убедительно возникающими проблемами, которые будут разрешены, и он верил ему. В 2010 году Швырев О.Е вызвал его и всех соинвесторов на встречу по адресу: город Москва, улица Третий Павловский переулок, дом 1. Там, в ходе собрания он довёл информацию о том, что заканчивать строительство дома будет фирма, уполномоченная им ООО «Оптима экспресс», и предложил заключить с ними договор. Он объяснил это тем, что они очень пробивные ребята и смогут подключить дом к коммуникациям. Также сказал, что для этого необходимо с указанной организацией заключить договор. После этого, с ними со всеми, но по отдельности, начал разговаривать исполнительный директор ООО «Оптима экспресс» ФИО 319 Дамир Гумирович. В ходе беседы с ним ФИО 319 Д.Г. сказал, что все коммуникации к дому будут подключены осенью 2010 года и назвал цену в 210.000 рублей. Цена зависела от метража приобретаемого жилья, но это цена была без электричества. Также он сказал, что с целью получения свидетельства о праве собственности необходимо ещё передать ему 60.000 рублей. Он начал общаться с людьми, и всеми ими был сделан вывод, что выбора нет, договор надо подписывать. В следующий раз для заключения договора с ООО «Оптима экспресс» он приехал 14 июля 2010 года в офис по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1. Там Он передал ФИО 319 Д.Г. денежные средства в сумме 210.000 рублей. Между ними был заключён договор номер 14/07-10 целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому номер 28 по улице Лесная, деревня Мамоново, Одинцовский район, Московская область. К данному договору был приложен акт приёма-передачи денежных средств, в котором ФИО 319 Д.Г. собственноручно написал, что получил от него денежные средства в сумме 210.000 рублей. Также он передал ФИО 319 Д.Г. денежные средства в сумме 60.000 рублей для оформления свидетельства о государственной регистрации права собственности. В январе 2011 года от сотрудника ООО «Оптима экспресс» в офисе данной организации он получил свидетельство о государственной регистрации права от 1 декабря 2010 года, согласно которому на основании договора дарения получил долю земельного участка 1/60 по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28, расписку о получении от него 60.000 рублей. После получения свидетельства о праве собственности расписку он уничтожил, подумав, что она ему больше не нужна, так как принятые им на себя обязательства по выдаче свидетельства выполнены в полном объёме. Фактическим владельцем ООО «Оптима экспресс» являлся Мовчан Владимир Васильевич. Дом по вышеуказанному адресу не построен, согласно решению суда подлежит сносу, как незаконное строение. Действиями вышеуказанных лиц, в том числе Швырева О.Е., ему был причинен материальный ущерб в сумме 835.000 рублей, и еще 60.000 рублей за оформление документов. Общий ущерб составил 895.000 рублей (т.301 л.д.173-176).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Беловой Е.О. следует, что она является наследницей имущества своей тёти - Порошиной Анны Леонидовны. В конце 2010 года её тётя намеревалась приобрести себе квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Из документов ей известно, что между ООО "Деметра", в лице генерального директора Кобышева Е.В. и Порошиной А.Л. 20 декабря 2020 года был заключён договор № ОД/6 на оказание услуг, в соответствии с условиями которого ООО "Деметра" обязалось провести переговоры и проконтролировать выполнение организациями работ, связанных с подключением электроснабжения 2 кВт, проведением водоснабжения, канализации и отопления к жилому дому, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Кроме того, 27 декабря 2010 года между её тётей и Мазыленко Л.А. был заключён договор дарения долей земельного участка и долей жилого дома, расположенных по вышеуказанному адресу. Ей также известно, что 20 декабря 2010 года её тётя Порошина А.Л. в Банке "Легион", расположенном по адресу: Московская область, город Мытищи, улица Матросова, дом 14/16 передавала Швырёву О.Е. денежные средства в размере 1.550.000 рублей, путём закладки их в ячейку банка. Никаких документов по указанной сделке не сохранилось. При указанной передаче денег она присутствовала лично (т.301 л.д.239-240).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Шайхельмарданова Б.Г. следует, что в апреле 2007 года из рекламы, размещённой в сети интернет, ему стало известно о том, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Глазынино, планируется строительство малоэтажного дома на земельном участке, который должен приобретаться участниками долевого строительства. Его заинтересовало данное предложение, и он решил посмотреть подобные дома, которые уже были построены инициатором строительства на земельном участке по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Глазынино. Он приехал в город Одинцово на улицу Колхозная, где был построен аналогичный дом. Там он впервые познакомился со Швырёвым О.Е., который пояснил, что перед тем, как начать строительство дома, желающим приобрести квартиру, необходимо купить каждому долю (часть) земельного участка, на котором планируется строительство дома. Его устроило данное предложение. Помимо него, как стало ему известно, также согласились приобрести доли земельного участка и другие люди (дольщики). 15 мая 2007 года был заключён договор купли-продажи земельного участка между предыдущими собственниками земельного участка: Грицановым Е.А., Малышевой Б.Е., Азаренок И.В., Томиловой Г.Г., с одной стороны и ним, и другими дольщиками, с другой стороны. Согласно данному договору, ими был приобретен земельный участок с кадастровым номером: 50:20:0020402:0152, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Глазынино, участок 50. Земельный участок был приобретен для индивидуального жилищного строительства. Из договора следовало, что он передал денежные средства в сумме 4.000 рублей, при этом фактически им вносились 15 мая 2007 года в банковскую ячейку в банке города Одинцово денежные средства в сумме 11.000 долларов США, что на тот момент по курсу ЦБ РФ составляло на 16 мая 2007 года 283.800 рублей (1 доллар США был равен 25,8 рублей). Также был подписан передаточный акт. Фактически он заплатил Шевырёву О.Е. 11.000 долларов США, так как помимо доли земельного участка данная сумма предполагала приобретение автоматически и построенной квартиры. Согласно договору аренды банковской ячейки денежные средства из ячейки могла получить Грицанова Е.А., как представитель собственников земли. Сумма в договоре указывалась меньше, для того, чтобы минимизировать налог, который необходимо было заплатить. После того, как был приобретён и оформлен собственность земельный участок, Швырёв О.Е., как физическое лицо, выступил инициатором строительства дома на указанном земельном участке. А именно, он получал от него и других дольщиков денежные средства, закупал материалы, нанял бригаду рабочих и отчитывался за работу. При этом, разрешения на строительство, со слов Швырёва О.Е. не было, но так как планируется строительство малоэтажного дома, они подпадают под дачную амнистию, и он решит вопрос с вводом объекта в эксплуатацию и выделением каждому доли в доме, присвоением адреса и так далее. 30 мая 2007 года он передал Швырёву О.Е.денежные средства в сумме 4.000 долларов США, что на тот момент по курсу ЦБ РФ составляло 103.600 рублей (1 доллар США - 25,9 рублей). Эти денежные средства были переданы Швырёву О.Е. на объекте по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Глазынино, участок 50, в счёт оплаты материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по вышеуказанному адресу. А именно: монтаж фундамента, установка труб для ввода коммуникаций. При этом Швырёв О.Е. написал ему расписку в получении им от него денежных средств. На указанном земельном участке был возведён фундамент, а также он видел, что были заложены трубы под коммуникации. В сети интернет на сайте участников долевого строительства выкладывали фотографии хода строительства объекта, он наблюдал и следил за данным процессом. 10 июля 2007 года он передал Швырёву О.Е. денежные средства в сумме 4.000 долларов США, что на тот момент по курсу ЦБ РФ составляло 102.800 рублей (1 доллар США - 25,7 рублей) в счет оплаты материалов и работ, выполняемых при строительстве вышеуказанного дома, а именно: кладка стен первого этажа, монтаж перекрытия первого этажа, на что Швырёв О.Е. написал ему расписку. 8 сентября 2007 года он передал Швырёву О.Е. денежные средства в сумме 4 000 долларов США, что на тот момент по курсу ЦБ РФ составляло 102.640 рублей (1 доллар США - 25,66 рублей) в счёт оплаты материалов и работ, выполняемых при строительстве вышеуказанного дома, а именно: кладка стен второго этажа, монтаж перекрытия второго этажа, на что Швырёв О.Е. написал ему расписку. 5 ноября 2011 года он передал ФИО 242 Людмиле Борисовне (которая также является участником долевого строительства, и была выбрана дольщиками старшей по дому, для оперативной организации решения различных вопросов) для последующей передачи Швырёву О.Е. денежные средства в сумме 145.000 рублей, в счёт оплаты коммуникационных работ, выполняемых при строительстве вышеуказанного дома, на что ФИО 242 написала ему расписку. ФИО 242 поясняла ему, что все полученные от него средства, она передала Швыреву О.Е.. Когда он приезжал для передачи денежных средств, он видел, что дом строится, однако он не рассматривал детально дом, так как не является специалистом в области строительства. Когда кто-то из дольщиков указывал на какие-то недостатки при строительстве дома, Швырев О.Е. сообщал, что перед вводом в эксплуатацию дома все недочеты будут устранены. На одном из собраний дольщиков был решён вопрос о закреплении квартиры за каждым из дольщиков, то есть Швырёв О.Е. предоставил план будущего дома, и каждый выбрал себе квартиру. Также на собрании обсуждался вопрос о выделении доли в натуре, то есть Швырёв О.Е. обещал выделить каждому квартиру, при этом договор купли-продажи квартиры не должен был заключаться, так как приобретение доли земельного участка уже подразумевало под собой приобретение квартиры. После того, как дом был возведён под крышу, Швырёв О.Е. должен был подключить коммуникации, однако на данном этапе начались проблемы. При этом на собраниях дольщиков он пояснял, что имеются временные проблемы с подключением коммуникаций, однако он их решит и это временные трудности. В дальнейшем Шверёв О.Е. постепенно начал пропадать, не выходить на связь, и в конечном итоге он сказал, что он якобы выполнил свои обязательства перед дольщиками, и больше ничего им не должен. После этого Швырёв О.Е. пропал. В дальнейшем администрация Одинцовского района обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки, и суд принял решение о сносе дома, так как, согласно проведённой экспертизе, дом нёс угрозу жизни. Однако на данный момент дом не снесён, так как по данному поводу дольщики начали обращаться в различные инстанции для решения этого вопроса. Дольщики за свой счёт пытались привести дом в надлежащий вид, который бы отвечал требованиям безопасности. После того, как он понял, что Швырёв О.Е. не собирается достраивать дом, он пытался обращаться к нему с вопросом о возврате денежных средств, однако Швырёв О.Е. на связь не выходил. В суд о взыскании денежных средств со Швырёва О.Е. он не обращался, денежные средства Швырёв О.Е. ему не вернул. Своими действиями Швырёв О.Е. причинил ему материальный ущерб в сумме 865.840 рублей (т.306 л.д.74-79).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Гуменюк С.Д. следует, что в 2007 году от своих знакомых она узнала о реализации на территории Московской области в Одинцовском районе квартир в мини-хаусах. Это её заинтересовало, и она позвонила по номеру телефона, который дал ей знакомый. Ей ответил мужчина-риэлтор и они договорились о встрече. На своем автомобиле он возил её по различным земельным участкам, поясняя, что на них будут строиться мини-хаусы и в данных домах будут продаваться квартиры. Они осмотрели 3-4 участка, ей понравился участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, участок 48. Позже на этом земельном участке собрались все желающие приобрести квартиры. На этой встрече она познакомилась со Швырёвым О.Е., который представился застройщиком указанного дома. Швырёв О.Е. пояснил, что на данном земельном участке он намеревается построить малоэтажный дом, в котором будет продавать квартиры, стоимость одного квадратного метра в данной квартире составит примерно 1.000 долларов США. Она выбрала себе двухкомнатную квартиру, площадью около 50 квадратных метров. В ходе данной встречи Швырёв О.Е. пояснил, что он будет полностью осуществлять строительство указанного дома и подведет все коммуникации, введет его в эксплуатацию и оформит всю документацию на дом, после чего передаст им в собственность квартиры в указанном доме. Швырёв О.Е. также сообщил о том, что денежные средства за квартиру можно вносить поэтапно, согласно этапам строительства, но первоначальный взнос не должен составлять менее 11.000 долларов США. Спустя несколько дней ей позвонил кто-то из представителей застройщика и сообщил, что 28 мая 2007 года состоится встреча покупателей квартир в строящемся доме, расположенном по вышеуказанному адресу. Встреча состоялась возле ресторана Макдональдс в городе Одинцово. По телефону её предупредили, что с собой необходимо взять денежные средства в счёт первого взноса за квартиру. На данной встрече Швырёв О.Е. представился как застройщик дома, в котором она намеревалась приобрести квартиру. Швырёв О.Е. ещё раз пояснил об условиях приобретения квартир. Первый платёж составлял 11.000 долларов США, второй 4.000 долларов США, остальные денежные средства должны были вноситься поэтапно, согласно этапам строительства. Фиксация квартир происходила путём отметки её на поэтажном плане дома. Швырёв О.Е. на плане отмечал необходимую квартиру, писал возле неё фамилию будущего собственника и ставил свою подпись. Швырёв О.Е. также сообщил всем покупателям о том, что им необходимо внести первоначальный взнос за квартиру, после чего они все вместе проследовали в банк, и путем закладки денежных средств в банковскую ячейку, она передала Швырёву О.Е. 11 тысяч долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляло 285.010 рублей. После закладки денежных средств в ячейку, они проследовали в Управление Федеральной Регистрационной службы по Московской области, расположенной в городе Одинцово. Там между ней, как покупателям, и Грицановым Е.А., как продавцом, был заключён договор купли-продажи земельного участка от 28 мая 2007 года, в соответствии с условием которого она приобрела 1/15 долю земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу. Швырёв О.Е. пояснил, что после регистрации права собственности, он незамедлительно начнёт строительство дома на указанном земельном участке. 11 июля 2007 года право собственности было зарегистрировано, и ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 11 июля 2007 года, согласно которому она стала собственником 1/15 доли земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, расположенного по вышеуказанному адресу. Швырёв ОЕ. начал строительство ещё до получения ими свидетельства о государственной регистрации права собственности. Когда ими было получено свидетельство, фундамент дома уже был возведён. За всеми этапами строительства дома наблюдали покупатели квартир. Все денежные средства она передавала Швырёву О.Е. на строительной площадке, где строился дом, в котором должна была быть её квартира. 7 июня 2007 года она передала Швырёву О.Е. 6.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляло 154.860 рублей, на что он собственноручно написал расписку, в которой указал, что данные денежные средства пойдут в счёт монтажа фундамента и установки труб ввода коммуникаций. 2 сентября 2007 года она передала Швырёву О.Е. денежные средства в размере 6.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляло 153.720 рублей, на что Швырёв О.Е. собственноручно написал ей расписку, в которой указал, что данные денежные средства пойдут в счёт оплаты кладки стен второго этажа и монтаж перекрытия второго этажа. 6 октября 2007 года она передала Швырёву О.Е. денежные средства в размере 6.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляло 149.880 рублей, на что Швырёв О.Е. собственноручно написал ей расписку, в которой указал, что данные денежные средства пойдут в счёт оплаты кладки стен первого этажа. В ноябре 2007 года дом был полностью построен, он был надлежащего качества, но к дому не было проведено никаких коммуникаций (электричества, водоснабжения, газа, канализации). После этого Швырев О.Е. говорил о том, что провести коммуникации к дому он не сможет и стал всё реже и реже выходить на связь, а после и вовсе пропал. Решением Одинцовского городского суда Московской области удовлетворены исковые требования о признании этого дома незаконной постройкой, в связи с чем он подлежит сносу. Однако она считает себя добросовестным покупателем, и указанные обязанности наложены на неё ошибочно. Кроме договора купли-продажи доли земельного участка с ней никаких договоров не заключалось. Действиями Швырёва О.Е. ей причинён материальный ущерб в сумме 624.200 рублей, который является для неё значительным (т.306 л.д.94-97, т.357 л.д.89-91).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Косаркин А.И. показал, что в 2011 году узнал из рекламы о строительстве на МКАД таунхаусов в пос. Аусбург, вблизи д.Ульянки, рядом с Дмитровским шоссе. Он приехал на место, там было представительство, и человек показывал ему объект. Потом он приехал в офис на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, в бизнес-центре заключил договор, с каким –то менеджером на приобретение таунхауса в рассрочку, точно не помнит сколько 400000 или 500000 рублей внес первый платеж через банк на счет кооператива, потом вносил каждый месяц платежи на счет кооператива, но поселок не строился, он понял, что появились проблемы. Он приехал на место, поселок не строился, ему дали телефон Садова, он созвонился с ним, потом встретился с Садовым, тот сказал, что стройка поселка встала, предложил взять готовые, построенные таунхаусы на других участках или кусок земли на двоих, он выбрал землю, напополам с соседкой, построил там дом, оформил и продал, претензий к Садову не имеет, так как тот возместил ему ущерб землей. В общей сложности он заплатил денежных средств на сумму 600000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 187 следует, что в мае 2011 года из наружной рекламы ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аугсбург» по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имени которого не помнит, о том, чтобы приехать в офис. В июле 2011 года он приехал в офис по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 3. Там его встретил специалист отдела продаж, имени которого он не помнит. Он ему рассказал о строительстве посёлка, и он принял решение приобрести 1/8 часть строения общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1200 м? (согласно ситуационного плана) по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:450. Он сразу не стал принимать решение о покупке, а сначала решил подумать. Он поехал посмотреть на сам посёлок, его всё устроило, и тогда он принял решение о покупке. 22.08.2011 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу для оформления договора о покупке выбранного им объекта. В офисе его встретил сотрудник «МК-Групп», имени которого он не помнит. Он рассказал ему о строительстве и попросил его паспорт, чтобы оформить договор. Менеджер проекта оформил соглашение о задатке общей суммой в размере 50.000 рублей. Данную сумму он передал ФИО 205. Также он написал заявление о принятии его в члены ЖСК «МК-6». Сразу на месте он оформил договор номер 471/3 от 22.08.2011 года на сумму 658.000 рублей, договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-367 между ним и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б.. После того, как он подписал, менеджер компании привёл его в кабинет к Садову В.В., и он при нём подписал основной договор и заявление. Затем договор на подведение коммуникаций при нём подписал Мамилов M.Б.. Вся процедура по оформлению документов в офисе заняла не более часа. В офисе было довольно много менеджеров и потенциальных клиентов. 31.08.2011 года он уплатил денежную сумму в размере 162.400 рублей на счёт ЖСК «МК-6». 19.09.2011 года он уплатил денежную сумму в размере 100.000 рублей на счёт ООО УК «Аугсбург» за коммуникации. Также, в этот же день он уплатил на счёт ЖСК «МК-6» в счёт основного договора денежную сумму в размере 19.300 рублей. Так как он живёт в Московской области, остальные платежи он осуществлял через курьерскую службу, то есть он передавал курьеру денежную сумму, которую необходимо было внести на счёт ЖСК «МК-6» в счёт его основного договора № 471/3 от 22.08.2011 года. 26.11.2011 года он передал денежную сумму в размере 19.300 рублей курьеру Ильичёву Андрею Дмитриевичу, чтобы последний оплатил в отделении «Бинбанка» в счёт паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6» за Косаркина Ивана Александровича. Он подтверждает это платёжным поручением № 390 от 26.11.2011 года. 28.12.2011 года он передал денежную сумму в размере 19.300 рублей курьеру Тишечкину Вячеславу Владимировичу, чтобы последний оплатил в отделении «Бинбанка» в счёт паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6» за Косаркина Иван Александровича. Это подтверждено платёжным поручением № 641560 от 28.12.2011 года. 27.01.2012 года он передал денежную сумму в размере 19.300 рублей курьеру Коренному Андрею Викторовичу, чтобы последний оплатил в отделении «Бинбанка» в счёт паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6» за Косаркина Ивана Александровича. Это подтверждено платёжным поручением № 39 от 27.01.2012 года. 13.02.2012 года он передал денежную сумму в размере 19.300 рублей курьеру Коренному Андрею Викторовичу, чтобы последний оплатил в отделении «Бинбанка» в счёт паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6» за Косаркина Ивана Александровича. Это подтверждено платёжным поручением № 77 от 13.02.2012 года. 09.06.2012 года он передал денежную сумму в размере 19.300 рублей курьеру Цветкову Денису Васильевичу, чтобы последний оплатил в отделении «Бинбанка» в счёт паевого взноса по договору с ЖСК «МК-6» за Косаркина Ивана Александровича. Это подтверждено платёжным поручением № 435 от 09.06.2012 года. С момента подписания договора на месте его участка ничего не было построено. Он неоднократно звонил Садову В.В., узнавал о ходе строительства. Садов убеждал его в том, что дом будет построен, когда остальные пайщики полностью оплатят свой паевой взнос. Садов предложил ему приехать для того, чтобы подписать новый договор на другой участок в посёлке «Аугсбург». 01.06.2012 года он приехал в офис по адресу: улица Козлова, дом 30, и сотрудник «МК Групп» подготовила ему новый договор б/н от 01.06.2012 года. Садов подписал новый договор при нём. На его новом участке стоял только фундамент. Примерно зимой 2012 года он получил приглашение на собрание членов ЖСК «МК-6», на котором присутствовали Садов В.В., Антаков Д.А., Мамилов М.Б.. Все они говорили о ходе строительства, что скоро всё достроят. В мае 2013 года он снова поехал на участок, но не нашёл свой участок, в посёлке никого не было. Он опять неоднократно звонил Садову, он предлагал приехать ему в офис и попробовать договориться, но у него не было возможности приехать. Садов убеждал его в том, что строительство обязательно продолжится, что в данный момент возникли проблемы с оформлением земли в собственность.Таким образом, он считает, что своими действиями Садов Валерий Витальевич, как председатель правления ЖСК «МК-6», причинил ему материальный ущерб в сумме 388.900 рублей, из которых 50.000 рублей оплачены им наличными в офисе «МК Групп», а остальные перечислены им на счёт ЖСК «МК-6». Данная сумма является для него значительной (т.164, л.д.42-45). Оглашенные показания потерпевший Косаркин И.А. подтвердил, так как раньше помнил лучше.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 35.А. показал, что в 2010 году увидел растяжку с рекламой на Волоколамском шоссе, приехал в офис компании ООО «Доходный Дом» на Проспект Мира в г.Москва, видел там Кобышева, потом заключил предварительный договор с Мазыленко Л.А.. Ездил по адресу: г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, выбрал квартиру –студию, был трехэтажный дом, была вода и свет. Мазыленко говорила, что она не одна застройщик дома, еще есть застройщик Швырев О.Е. Впоследствии был договор дарения, денежные средства он передал Кобышеву наличными по расписке, как и при заключении предварительного договора. Мазыленко ему показывала какие –то документы, но что участок земли был под ИЖС, он не знал.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 35 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Застройщиком многоквартирного дома являлись Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., которые осуществляли строительство хозспособом, с помощью наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном жилом доме занималось ООО «Доходный Дом», руководителями которого были Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Офис ООО «Доходный Дом» располагался по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д». Ему не было известно, что строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома не выдавалось. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ним не заключался. 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.101 «д», он по предложению Мазыленко Л.А., Кобышева Е.В. и сотрудницы ООО «Доходный Дом» Зуевой С.А. заключил предварительный договор, согласно которому, Мазыленко Л.А. обязалась в срок до 26.05.2010 заключить с ним основной договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома. По данному договору он в тот же день, то есть 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», передал Кобышеву Е.В. в качестве оплаты наличными 885 000 рублей, о чём тот оформил ему соответствующую расписку. 02.08.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», он по предложению Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. заключил договор да-рения, согласно которому Мазыленко Л.А. якобы безвозмездно передала ему 1/114 доли земельного участка и 1/114 доли жилого дома. Кроме него, покупателем по данному договору также выступил и Кобышев Е.В. Сделка зарегистрирована 02.09.2010. Впоследствии Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверяли его, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. распорядились денежными сред-ствами, полученными от него и других участников долевого строительства мно-гоквартирного жилого дома. (т.28, л.д.183-185, т.288 л.д.182-184). Оглашенные показания ФИО 35.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 284 показала, что в 2010 году ей дали «военный сертификат», она его обналичила и обратилась в «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ –СОКОЛ», где ей пообещали подобрать квартиру. Она обналичила сертификат на сумму 1000000 рублей, стоимость квартиры составила 1800000 рублей, компания по продаже недвижимости привезла ее по адресу: Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37, лит.1. Она увидела недостроенный дом, представитель компании сказал ей, что застройщик малоэтажного дома Швырев О.Е., он все доделает, осталось чуть –чуть, она поверила. Вместе с сыном они приехали в офис компании на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, передали лично в руки Швыреву О.Е. денежные средства наличными в размере 1587000 или 1800000 рублей, точно не помнит, Швырев выдал договор, сказал не переживать, и что он все сделает. Потом она получила свидетельства о праве собственности на дом и землю, Швырев и Сковородкин говорили, что все нормально, построят, Швырев говорил, что через год они заедут, откроют кран, будет вода. Она ездила и смотрела на объект, ничего не делалось, в 2012-2013 годах по инициативе администрации начались суды. В строительстве дома она не участвовала, Швырев денежные средства ей не вернул.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 284 следует, что в 2010 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020408:0093 общей площадью 1 600 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, назначение земель: для индивидуального жилищного строительства. О реализации квартир в строящемся многоквартирном доме она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлись Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А., которые осуществляли строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Собственником земельного участка являлась Пинегина Т.А. на основании договора купли-продажи от 25.05.2007. Кроме этого, Пинегина Т.А., на основании кадастрового паспорта объекта незавершённого строительства от 01.10.2008, выданного Одинцовским филиалом ГУП МО «МОБТИ», являлась собственником строящегося многоквартирного дома. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, и фактическим руководителем которого был Швырёв О.Е. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила предварительный договор, соглас-но которому она должна была финансировать строительство многоквартирного дома, а Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ней договор купли-продажи 1/36 доли жилого дома и 1/36 доли земельного участка. По данному договору она в тот же день, то есть 12.05.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Пав-ловский пер., д.1, передала Швырёву О.Е. наличными 1 678 000 рублей, о чём тот составил соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. 09.07.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она по предложению Швырёва О.Е. и Пинегиной Т.А. заключила договор купли-продажи, согласно которому Пинегина Т.А. передала ей в собственность 1/36 доли земельного участка и 1/36 доли строящегося многоквартирного дома. Кроме неё, покупателями долей земельного участка и долей жилого дома выступили ещё 25 человек, в том числе и Швырёв О.Е. Сделка зарегистрирована 16.08.2010. Как до, так и после получения от граждан денежных средств, Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А. при встречах скрывали от участников долевого строительства ин-формацию о необходимости заключения с ними договоров участия в долевом строительстве, об отсутствии у тех проектно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и о запрете осуществлять такое строительство на данном земельном участ¬ке. Кроме этого, Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А. сообщали им информацию о якобы продолжающемся строительстве многоквартирного дома и возникновении у них вследствие этого в будущем права собственности на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Пинегина Т.А. распорядились денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства (т.360, л.д.89-91). Оглашенные показания ФИО 284 подтвердила частично, так как не участвовала в строительстве дома.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 222 показал, что в 2007 году он решил приобрести недвижимость вместе с братом, купить долю в многоквартирном доме по адресу: д.28, ул.Лесная, г.Одинцово. В офисе на Кутузовском проспекте в г.Москва он отдал Швыреву лично в руки 1000000 рублей, а Швырев написал ему расписку, потом он заключил договор. До передачи денег он ездил на объект, дом был построен не полностью, были окна, крыша, но не было воды и электричества, проживать было невозможно, хотя Швырев говорил, что все будет. Он обращался к Швыреву О.Е. за возвратом денег, тот предложил возвращать по частям, но его это не устроило, так как он хотел получить всю сумму сразу.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 222а А.Р. следует, что от своего знакомого по имени Норик он узнал о том, что в Одинцовском районе Московской области они совместно со Швыревым О.Е. и ещё какими-то лицами, какими именно он не знает, строят малоэтажные дома и реализуют в указанных домах квартиры по очень выгодным ценам - цены были значительно ниже рыночных. Со слов Норика, он принимает активное участие в указанных стройках. Норик показывал ему дома, находящиеся на стадии застройки, расположенные в Одинцовском районе Московской области. Какую именно они посещали стройку, он не помнит. На тот момент, когда они посещали стройку, дом уже был построен и Норик сказал, что в указанном доме квартир уже нет. Также Норик сообщил ему о том, что застройщик намеревается построить дом на участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38. Также Норик сообщил ему о том, что ему необходимо будет внести часть денежных средств, не менее 500.000 рублей в качестве задатка за указанную квартиру. Также Норик сказал, что дом будет построен в течение трёх месяцев, и за указанный срок будет введён в эксплуатацию. Данное предложение его заинтересовало, он приехал на указанный земельный участок, посмотрел его, местоположение его ему понравилось и он принял решение о покупке квартиры в указанном доме. После чего он позвонил Норику и сообщил о том, что хочет приобрести квартиру в доме, который будет построен на указанном земельном участке. После этого он приехал в офис застройщика, расположенный в районе пересечения Кутузовского и Аминьевского шоссе, в указанном офисе он познакомился со Швырёвым О.Е.. Швырёв О.Е. показывал ему проект застройки дома, расположенного на улице Овражной, 38. Он выбрал квартиру площадью 60 м? на третьем этаже указанного дома. Швырёв О.Е. подтвердил ему условия приобретения квартиры, ранее сказанные Нориком. После чего он попросил своего брата ФИО 222а Артака Рагимовича передать денежные средства Швырёву О.Е.. 11 октября 2008 года ФИО 222 встретился со Швырёвым О.Е. в его офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, где передал ему лично в руки денежные средства в размере 1.000.000 рублей. Получив от ФИО 222а А.Р. денежные средства, Швырёв О.Е. собственноручно написал расписку, в которой указал, что данные денежные средства пойдут на оплату доли земельного участка, а также на оплату материалов для монтажа фундамента и кладки стен первого этажа. Примерно через месяц после передачи Швырёву О.Е. денежных средств, он приехал на вышеуказанный земельный участок и обнаружил, что никакой стройки на нём не ведётся. Увидев это, он сразу поехал в вышеуказанный офис Швырёва и начал интересоваться о том, почему на указанном участке не ведётся стройка. На это Швырёв предложил ему приобрести в квартиру в другом строящемся доме, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Также Швырёв предоставил ему проект дома, буклеты с изображением будущего дома, а также поэтажный план, на котором он выбрал квартиру, расположенную на третьем этаже площадью 41,5 м?. Стоимость данной квартиры на том этапе, со слов Швырёва, составляла 1.450.000 рублей. Также Швырёв пояснил, что денежные средства, которые он уже внёс за квартиру по улице Овражной, 38, будут перенесены в счёт оплаты за квартиру на улице Лесная, 28. На тот момент дом находился на стадии застройки, были возведены стены первого этажа. Швырев О.Е. неоднократно приглашал его на строительную площадку для того, чтобы он осмотрел дом, качество стройки и этапы строительства. Когда он приезжал на стройку, то наблюдал за этапами строительства. 9 февраля 2009 года он в очередной раз попросил своего брата ФИО 222а А.Р. передать Швырёву О.Е. денежные средства в размере 100.000 рублей. 9 февраля 2009 года в вышеуказанным офисе, его брат ФИО 222 передал Швырёву лично в руки денежные средства в размере 100.000 рублей, на что Швырёв написал расписку, в которой указал, что данные денежные средства пойдут в счет оплаты материалов для кладки стен. Спустя несколько месяцев, он самостоятельно передавал Швыреву денежные средства в размере 350.000 рублей, в качестве последнего платежа за квартиру. Швырёв О.Е. также написал ему расписку, однако, что он указал в данной расписке, он не помнит. Расписка у него не сохранилась.Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 5 мая 2009 года, он стал собственником 2/180 доли земельного участка расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о. деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Основанием возникшего права послужил договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 8 апреля 2009 года. Однако обстоятельств заключения указанного договора он не помнит. Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 27 апреля 2010 года, он стал собственником 2/180 доли жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о. деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Основанием возникновения права послужил договор купли-продажи земельного участка и жилого дома с хозяйственными постройками от 17 марта 2008 года, но обстоятельств заключения данного договора он также не помнит. Перед тем, как получить указанные свидетельства, Швырёвым было выдвинуто требование о предоставлении ещё 80.000 рублей, якобы необходимых на перекрытие дома. После чего он приехал в офис Швырёва, расположенный на Проспекте Мира города Москвы - точного адреса он не помнит, где передал Швырёву денежные средства в размере 80.000 рублей, а он, в свою очередь, передал ему вышеуказанные свидетельства о праве собственности. В этот раз Швырёв никаких расписок ему не писал. В конечном итоге, дом был построен, была установлена крыша, были частично установлены окна, стены внутри самого дома не были отштукатурены. Однако никаких коммуникаций, таких как водоснабжение, электроснабжение, газификация и канализация проведены к дому не были. Он неоднократно обращался к Швырёву с просьбой вернуть полученные от него денежные средства, на что Швырёв говорил, что денежные средства вернёт. Однако, до настоящего времени денежные средства он не вернул, его местонахождение ему неизвестно. Примерно в 2013 году, от кого-то из собственников квартир в указанном доме ему стало известно о том, что по решению Одинцовского городского суда дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28, подлежит сносу, как незаконно построенный. Действиями Швырёва О.Е. ему причинён материальный ущерб в размере 1.530.000 рублей, который является для него значительным. Оглашённые показания потерпевший ФИО 222 подтвердил. (том 300 л.д.71-74

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Магомедов Г.Т. показал, что примерно в 2007-2008 году, точно не помнит, нашел объявление в газете, заключил договор через фирму «ЮК», объект находился по адресу: г.Одинцово, ул.Трудовая, д.6, вносил деньги через банковскую ячейку, застройщиком был Швырев, не помнит сколько он передавал денег, передавал денежные средства по ул.Трудовая, д.6., потом он переговорил со Швыревым, съездил и посмотрел другой объект по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28, ему там понравилось и он туда перевелся. По данному адресу строительство застопорилось, были только окна и крыша, то он решил выйти из проекта. Впоследствии он переговорил со Швыревым, они встретились и Швырев вернул ему большую часть денег, примерно около 1500000 рублей. Свидетельство о праве собственности на объект по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28 он получил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 226 следует, что из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 226 следует, что примерно в 2006 2007 году его дочь Щиллаева А.Г. решила приобрести квартиру в Одинцовском городском округе. Путём поиска через объявление, размещенное в какой-то газете, какой именно не помнит, она нашла вариант продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Продавцом данной квартиры выступало физическое лицо - Бекасов (имени и отчества, а также его иных контактных данных не помнит). Перед приобретением данной квартиры они с дочерью ездили и смотрели её. Данная квартира их устроила. Стоимость данной квартиры составляла порядка 30-40 тысяч долларов США, точные суммы он не помнит. Поскольку их устроило данное предложение, то они приобрели указанную квартиру. Насколько он помнит, его дочь заключила с Бекасовым соответствующий договор купли-продажи, его номера и даты не помнит, он у него не сохранился. Они зарегистрировали право собственности на квартиру в органах Росреестра, однако он не помнит, кто именно являлся собственником. Документов о праве собственности на данную квартиру у него не сохранилось. Передача денег происходила посредством закладки в банковскую ячейку в городе Одинцово Московской области, название банка и его точный адрес он не помнит. Документов об аренде банковской ячейки у него не сохранилось. Бекасов получил денежные средства после того, как они с дочерью зарегистрировали право собственности на данную квартиру. Насколько он помнит, фактическим собственником-застройщиком дома № 6 на улице Трудовой являлся Швырёв О.Е.. У него имелась своя организация, название которой он не помнит. В штате данной организации были сотрудники, в том числе юристы, анкетных данных которых он не помнит. Поскольку после приобретения квартиры на улице Трудовой, дом 6 имелась необходимость в подключении к коммуникации и энергоснабжению, а также в проведении строительных работ, которые осуществлялись компанией Швырёва О.Е (её название не помнит), то по этой причине он с ним и познакомился. Денежные средства за подключение к коммуникациям и энергоснабжению, а также за проведение строительных работ он передавал как Швыреву О.Е., так и его сотрудникам (их анкетных данных он не помнит). Деньги он передавал наличными в офисе Швырева, который располагался также в поселке Баковка, недалеко от дома № 6 по улице Трудовая, точного адреса он не помнит. По факту получения от него денег Швырёв О.Е. писал ему соответствующие расписки, копии которых у него сохранились. 12 ноября 2007 года он передал Швырёву 4.500 долларов США, 11 февраля 2008 года - 6.300 долларов США, в счёт оплаты материалов и работ, оплаченных Швырёвым О.Е. при строительстве дома № 6 на улице Трудовой, и в счёт оплаты за подключение к канализации, отоплению, водоснабжению, электроснабжению. Всю сумму денежных средств, переданных Швырёву, он не помнит. Но все денежные средства, которые были им переданы за вышеуказанную квартиру и за работу Швырёва, были полностью его личными накоплениями. Примерно в конце 2008 - в начале 2009 года у него возникла необходимость в улучшении жилищных условий и расширение площади. Об этом стало известно Швыреву О.Е. Откуда он узнал о таком его решении, он не помнит. Швырёв сообщил, что он осуществляет строительство многоквартирного малоэтажного дома по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ (Одинцовский район), деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28, и предложил совершить обмен квартиры по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, на квартиру на улице Лесной, 28 с его доплатой ему. Квартира на улице Лесной должна была являться большей по площади, что его устраивало. Кроме того, поскольку он уже был знаком со Швырёвым, и свои обязательства по работам на объекте на улице Трудовая, дом 6 он выполнял, то ему он доверился и согласился на его предложение. Его доплата должна была составить порядка 200.000 рублей, точной суммы не помнит, а общая стоимость квартиры на улице Лесная, 28 должна была составить 1.500.000 рублей, с учётом стоимости квартиры на улице Трудовая, дом 6. Это его полностью устраивало, и он согласился на данное предложение. Денежные средства в сумме 200.000 рублей он передавал примерно в конце 2008 - начале 2009 года лично Швырёву О.Е. в городе Одинцово Московской области, точного адреса и места, где происходила передача денег, он не помнит. Деньги он передавал наличными единым платежом. Также со стороны Швырёва его юристами были подготовлены необходимые документы для совершения сделки, какие именно это были документы, и кто конкретно их готовил, он не помнит, данные документы у него не сохранились. У него сохранился договор дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 8 апреля 2009 года, согласно которому Шунаев Иван Владимирович ему и ещё нескольким лицам осуществил дарение следующего недвижимого имущества: 7/36 доли, которая составляет 35/180 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:001, площадью 1913 м?, расположены на землях населённых пунктов, находящихся в Одинцовском районе Московской области, предоставленные для индивидуального жилищного строительства в деревне Мамоново, улица Лесная, дом 28, находящуюся на указанном земельном участке 35/180 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом (Лит.А, а) общей площадью жилых помещений 35,9 м,, а также постройки хозяйственно-бытового назначения: Лит.Г, Г1, Г2, № 1, находящиеся по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Обстоятельств заключение данного договора он не помнит. Также им 5 мая 2009 года в ЕГРН была зарегистрирована его доля в праве 3/180 земельного участка с кадастровым номером 50:20:001-328:001, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. 28 апреля 2010 года в ЕГРН была зарегистрирована его доля в праве 3.180 на жилой дом с условным номером 50-50-20/046/2010-366, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Обстоятельств регистрации прав на данный объект недвижимости он не помнит. Примерно к концу 2009 года он понял, что с объектом по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28 что-то не так, а именно: сроки сдачи указанного дома постоянно срывались. В виду этого он решил вернуть свои деньги, о чем примерно в указанный период сообщил Швырёву или кому-то из его сотрудников (точно этого не помнит). Швырёв с неохотой, но всё-таки решился на возврат ему денежных средств, в связи с чем 4 декабря 2009 года между ним и Швырёвым было заключено соглашение о намерении № 28-3, согласно которому он обязался вернуть - продать в его интересах земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Плановая цена продажи составила 1.500.000 рублей, он не помнит, где происходило подписание данного соглашения, но точно помнит, что это было где-то в городе Москве в офисе Швырёва. После чего, насколько он помнит, на протяжении 2010 года, а именно 20 марта, 10 апреля, 29 апреля, 6 мая, 7 июля, и в другие даты 2010 года, которых он не помнит, Швырёв стал возвращать ему денежные средства. Так, в своих офисах в городе Москве Швырёв передавал ему в качестве возврата денежные средства в суммах по 100.000 рублей, иногда в сумме 50.000 рублей. В общей сложности он передал ему 1.400.000 рублей. У него сохранились копии расписок о передаче Швырёвым ему денежных средств на общую сумму 750.000 рублей. Расписок на оставшуюся сумму в размере 650.000 рублей он не нашёл. После чего выплаты от Швырёва прекратились, он стал от него скрываться, на телефонные звонки отвечать перестал. Таким образом, Швырёв О.Е. причинил ему материальный ущерб на общую сумму 100.000 рублей, что для него является значительным материальным ущербом, поскольку он является пенсионером и иного источника дохода, кроме как пенсии, составляющую ежемесячно порядка 15.800 рублей, он не имеет. Он не помнит название организации Швырёва и с кем именно и как осуществлялись сделки по вышеуказанной квартире на улице Трудовая, дом 6. Помимо Швырева О.Е., он ещё общался с его сотрудниками, но их анкетных данных и номеров телефонов не помнит, они у него не сохранились. Оглашенные показания потерпевший Магомедов Г.Т. подтвердил. (том.301 л.д.31-36).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 160 показала, что в 2011 году увидела рекламу на Дмитровском шоссе таунхаусы в пос. «Аусбург». Она приехала в офис «МК -6» в г.Москва, с Садовым В.В. заключила договор на два таунхауса в пос.Аусбург, на Дмитровском шоссе. Денежные средства вносила каждый месяц на счет кооператива через Бинбанк по 200000 рублей, стоимость таунхаусов и коммуникаций в размере 1400000 рублей внесла на 100 %, объекты должны были быть сданы в марте 2012, но ничего построено не было. Приезжали Садов и Швырев, собирали людей, говорили, что не все платят деньги, поэтому ничего не строится.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 160 следует, что в 2011 году она решила купить две квартиры в строящемся жилом доме блокированной застройки (таунхаус на 8 секций) по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:470. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2. Ей не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство жилого дома самовольно, без проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ней не заключался. 22.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-6» ФИО 205 заключила соглашение о задатке за бронирование жилплощади в строящемся жилом доме. Согласно этому соглашению, она 22.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, передала ФИО 205 наличными 100 000 рублей в качестве задатка, для дальнейшей передачи Садову В.В. Кроме этого, 22.06.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Садова В.В. заключила два договора, согласно которым она должна была финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в срок не позднее 27.07.2013 завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей две квартиры и земельный участок в общую долевую собственность. По данному договору она в период с 19.07.2011 по 14.11.2011 через дополнительный офис «Маяковский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «БИНБАНК» наличными денежные средства на общую сумму 1 300 000 рублей, а всего заплатила 1 400 000 рублей. Впоследствии, Садов В.В. при встречах уверял её, что выполнит свои обяза-тельства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, две квартиры и земельный участок в общую долевую собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства жилого дома (т.149, л.д.118-122, т.285, л.д.247-249). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 160 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Кузьмин А.Н. показал, что в2010 году по объявлению в газете увидел о строительстве объекта по ул.Шоссейная, д.11. Он приехал в офис, общался с Садовым, который был директором объекта, заключил договор с Садовым, оплатил 11.05.2010 через Бинбанк, перевел 1000000 рублей на счет ЖСК «МК-3», потом ему позвонили сотрудники от Садова, сказали, что объект не может быть достроен, он созвонился с Садовым, тот перенаправил его к Швыреву, он понял, что Садов и Швырев связаны. Швырев предложил ему объект по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28, на объекте были только окна, дверей и коммуникаций не было, на тот момент объект его устроил. Садов сказал ему показать Швыреву документ, что он перевел деньги на счет ЖСК МК -3 и все, но потом Садов сказал, что в конечном итоге он передает деньги Швыреву О.Е.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 236 следует, что в 2010 году он решил купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Тот же занимался реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме. Офис Швырёва О.Е. располагался в г. Москве, но адрес он не помнит. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 16.06.2010, находясь в офисе, расположенного в г. Москве, адрес он не помнит, он по предложению Швырёва О.Е. заключил предварительный договор купли-продажи, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ним основной договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома. По данному договору он в тот же день, то есть 16.06.2010, находясь в указанном выше офисе, передал Швырёву О.Е. наличными 1 000 000 рублей, о чём тот оформил соответствующий акт приёма-передачи денежных средств. В тот же день, то есть 16.06.2010, находясь в указанном выше офисе, он по предложению Швырёва О.Е. заключил договор дарения, согласно которому прежний собственник Магомедов Г.Т. якобы безвозмездно передал ему в собственность 1/90 доли земельного участка и 1/90 доли многоквартирного дома. С Магомедовым Г.Т. он знаком не был, при подписании им договора дарения тот не присутствовал. Сделка зарегистрирована 11.05.2011. Впоследствии Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства (т.303 л.д.52-54; т.304 л.д.74-76). Оглашенные показания потерпевший Кузьмин А.Н. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Гераськов В.Н. показал, что ему известны МК-6 и пос. «Аусбург», про них он узнал от знакомого, так как давно хотел приобрести себе недорогой коттедж. Компания, которая занималась продажей, находилась на ст.М. «Павелецкая» в г.Москва, заключил договор с ЖСК МК -6, перечислил денежные средства через «ВТБ-Банк»- 1000000 рублей за 2 коттеджа, за себя и своего товарища в пос.Аусбург, потом познакомился с Садовым В.В. – директором МК -6, общался с ним около года. Коттедж с землей он не получил, дом не достроили, но Садов возместил ему ущерб земельным участком. Он хотел приобрести таунхаус, было 2 договора, один на строительство, договор ДДУ не подписывал. Садов возместил ему причиненный ущерб участком земли, равнозначно уплаченным денежным средствам.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 174 следует, что в 2011 году он решил купить две квартиры в строящемся жилом доме блокированной застройки по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресам: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1 корп.57 стр.3 и ул. Летниковская, д.2. Ему не было известно, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство жилого дома само-вольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ним не заключался. 20.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, он по предложению Садова В.В. заключил два договора. Согласно заключенным до-говорам, он должен был финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в срок не позднее 20.05.2014 завершить строительство жилого дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему две квартиры в собственность. По данному договору он 12.07.2011, 12.08.2011 и 15.09.2011, а также в период с 26.10.2011 по 26.04.2013 перечислил с его счетов №№ 40817810099000003712, 40817810931001001001525 в дополнительном офисе «Фрунзенский» ЗАО ВТБ 24, расположенном по адресу: г. Москва, Фрунзенская наб., д.36/2, на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 денежные средства на общую сумму 900 000 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, две квартиры в собственность ему не переданы. Однако в 2016 году с Садовым В.В. было достигнуто мировое соглашение, согласно которому ЖСК «МК-6» формально (то есть безвозмездно) продал ему доли в двух земельных участках с кадастровыми номерами 50:04:0180206:465, 50:04:0180206:467, расположенных по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки. В связи с этим материальных претензий к Садову В.В. он в настоящее время не имеет (т.155, л.д.156-159, т.286, л.д.173-175). Оглашенные показания потерпевший Гераськов В.Н. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Лысов И.Е. показал, что плохо помнит события произошедшего, помнит, что в 2009 году видел рекламу о продаже жилья по 33000 рублей за кв.м, приобретал у Швырева О.Е. 1 /96 долю дома и земли по адресу ул. Черневская, д.81- Красногорск. Звонил в компанию, встречался в офисе на Проспекте Мира в г.Москва, ему что-то показывали, Швырев воспринимался как застройщик и продавец, была возможность посмотреть объект в п.Баковка, но он смотрел дом на ул.Черневская, потом встречался, платил наличными в рублях, суммы и обстоятельства передачи денег не помнит. В приобретенной комнате жить было невозможно.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 59 следует, что он увидел рекламу на баннере, где была написана цена 33.000 руб за 1 м.кв. в доме по адресу: город Красногорск, улица Черневская, дом 81. После этого он созвонился по номеру телефона, указанному в данном баннере и менеджер, точного имени он не помнит, предложил ему приехать к ним в офис по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 2, и посмотреть документы, сообщив при этом, что стройка идёт полным ходом. Он поехал по указанному адресу в офис. Там его встретил Швырев Олег Евгеньевич, который ему представился, показал паспорт, и рассказал все об интересующем его объекте. В офисе было много народа, создавался ажиотаж, клиенты изучали документы, выбирали комнаты. Швырёв предоставил ему документы, подтверждающие его права как продавца застройщика, а именно следующие копии: паспорта Швырёва О.Е., свидетельство о праве собственности на землю и на дом на Швырёва, договор купли-продажи дома и участка (был на несколько лиц, в число которых вошёл и Швырёв), кадастрового и технического паспорта. Кроме Швырёва в офисе находились ещё несколько человек. Швырев рекламировал ему свои объекты, рассказывал о своей благонадежности, показывал фото объектов, которые возводились по всей Московской области. Менеджеры поддерживали рекламу Швырёва, рассказывали о его заслугах. Находясь в офисе, он выяснил, что при аналогичной площади, цены на указанные комнаты студии разнятся. Швырёв это объяснил наличием скидочной программы. Сказал, что практически дом готов для заселения, замеры БТИ прошли, подключены электричество, подключен магистральный газ, центральное водоснабжение, канализация. Он познакомился только со Швырёвым при заключении сделки о покупке доли в жилом доме и земельном участке по адресу: город Красногорск, улица Черневская, дом 81. С Мазыленко Л.А. он не знаком, но фамилию ранее слышал от других жильцов. В декабре 2009 года ему позвонили из офиса Швырёва и пригласили на заключение основного договора в офис (кто конкретно звонил он не знает). Он приехал в офис на проспект Мира, где был заключён основной договор купли-продажи, в котором была ссылка на номер квартиры и метраж, а также схема дома. Договор был заключен между Швыревым и множеством незнакомых ему лиц, среди которых был и он. После заключения договора купли-продажи за оформление его доли в собственность, как, кому и сколько он передал денежных средств, он не помнит. От Швырёва он получил свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009 года на долю в жилом доме по адресу: город Красногорск, улица Черневская, дом 81, и свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2009 года на долю земельного участка по адресу: город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Зарегистрирован договор купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от 21.12.2009 года. Расписки о передаче денежных средств у него не сохранились. Дополнительно со Швырёвым было заключено соглашение о проведении работ по подведению коммуникаций. Строительство дома осуществлялось под руководством Швырёва. Швырёв сообщил им о сроках сдачи в эксплуатацию дома, но точных сроков он не помнит. Дополнительно им был заключён договор о подведении коммуникаций, но кто этим занимался, он не помнит. 23.09.2013 года Красногорским городским судом Московской области по делу номер 2-582/13 было вынесено решение о сносе жилого дома по улице Черневская, 81 за счёт собственников, а также их выселение. Поскольку в ходе судебных заседаний, проходивших в течение полугода, судебной строительно-технической экспертизой было установлено, что здание не соответствует градостроительным характеристикам по многочисленным показателям. Превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствует разрешение на строительство здания, проектная документация, документы с результатами проведения инженерных изысканий, ТУ. Отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно-планировочным требованиям, возведено без проектирования, также, как и все инженерные системы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, отсутствует вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате мошеннических действий Швырёва и иных лиц он остался без своих жилых помещений, на него возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств (с иными собственниками). В итоге, действиями Швырёва ему причинён материальный ущерб на общую сумму около 900.000 рублей, который является для него значительным. Он неоднократно делал попытки разыскать Швырёва для направления ему претензии, однако самостоятельно установить его местонахождение ему не удалось, от общения он уклонялся. Он настаивает на привлечение к уголовной ответственности Швырёва О.Е.. Позднее в материалы уголовного дела представит гражданский иск. Оглашённые показания потерпевший Лысов И.Е. подтвердил. (том 32 л.д. 238-240). Оглашенные показания потерпевший Лысов И.Е. подтвердил в полном объеме, пояснив, что в 2015 году помнил лучше.

Допрошенная в судебном заседании ФИО 188 показала, что ей знаком ЖСК МК -6, пос. «Аусбург», когда занималась приобретением, то всегда ездила с мужем, муж задавал вопросы, а она подписывала договор. В 2010 услышала рекламу на радио «Эхо Москвы».12.05.2011 года она приехала по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2, видела там двух лиц, как потом она узнала это были Швырев и Садов, обещали построить таунхаус на 8 хозяев, стоимость 1/8 доли составила 600000 рублей. Она общалась с Карабовой Лаурой и ФИО 301ым, таунхаус должен был построен по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д.Ульянки в пос. «Аусбург». 12.05.2011 был заключен договор в офисе о вступление в ЖСК МК-6 и соглашение о задатке на 50000 рублей, которые она передала Карабовой Лауре, та вместе с ФИО 301ым сходила в кабинет, потом вынесла договор с ЖСК МК-6, который был заключен между ней и ЖСК МК-6 в лице Садова. Цена 600000 рублей составляла за дом и землю. 12.05.2012 еще был заключен договор на коммуникации с Мамиловым. Оставшуюся часть – 550000 рублей 18.05.2011 года она оплатила через банк на расчетный счет ЖСК МК -6 в ОАО «Бинбанк». Кооператив обязательства не выполнил, построил только до 1 этажа, в октябре 2011 года было предложено поднять стены и крышу, нарастить 2-ой этаж, она согласилась, сумма составила 80000 рублей, 13.01.2012 она оплатила на счет ЖСК МК -6 -40000 рублей, 13.02.2012 и 27.04.2012 перевела еще по 20000 рублей. В 2015 году писала заявление на выход из кооператива и выплате денежных средств, Садов ссылался на финансовые трудности, на Швырева, на землю и другие проблемы.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 188 следует, что в начале 2011 года она услышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором ООО «МК-Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. В конце апреля 2011 года после очередной радиопередачи с рассказами о скидках на покупку недвижимости в КП «Аугсбург», она приняла решение о приобретении квартиры в малоэтажном доме в КП «Аугсбург». Ознакомившись с сайтом организации, который озвучивали в рекламе по радио, и созвонившись по указанному телефону, её пригласили в офис компании ООО «МК Групп», расположенный по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, БЦ «Святогор 2». В офисе её встретил старший специалист отдела продаж Карабова Лаура, которая представила ей ФИО 205. Карабова Л. и ФИО 301 А.М. представили ей документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство КП «Аугсбург». Последние ей сообщили, что цена квартиры площадью около 80 м? составляет 600.000 рублей. Ещё необходимо было доплатить за подведение коммуникации 85.000 рублей. ФИО 301 А.М. и Карабова Л. убеждали её в том, что все работы по строительству будут выполнены в срок и надлежащим образом, что тоже являются со-инвесторами в КП «Аугсбург». ФИО 301 А.М. сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. В личной беседе с Карабовой Л. последняя ей рассказала о ходе строительства КП «Аугсбург», о его перспективах, и заверила её, что «МК Групп» строят уже не первый посёлок и ей не о чем переживать. Далее, проверив всю информацию через различные источники, она приняла окончательное решение о покупке недвижимости в КП «Аугсбург».

12.05.2011 года она вернулась в офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, БЦ «Святогор 2», где её встретили ФИО 301 А.М., Карабова Л. Последняя попросила у неё паспорт для подготовки всей необходимой документации. Через некоторое время Карабова Л. вынесла и передала ей на подпись из соседней комнаты соглашение о задатке от 12.05.2011 по закреплению 1/8 доли жилого помещения общей площадью 640 м?, секция № 1 строящегося жилого дома на участке номер 78, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, и дальнейшего заключения договора с ЖСК «МК-6» с суммой 50.000 рублей; Договор с ЖСК «МК-6», который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 доли строения общей площадью 640 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470, общей площадью 1.200 м?, в соответствии с планом строения - блок № 1, а также 1/8 доли земельного участка общей площадью 1.200 м?, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470, с общей стоимостью по договору 600.000 рублей; договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-71 от 12.05.2011 года между ней и ООО УК «Аугсбург» на сумму 85.000 рублей. Перед подписанием вышеуказанных договоров она задала вопрос Карабовой Л., почему она подписывает документы с ЖСК «МК-6», а не с ООО «МК Групп», на что последняя ей ответила, что эта схема необходима для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания «МК Групп» написана в левом верхнем углу договора и этого достаточно. После этого она подписала вышеуказанные документы, и Лаура унесла их в соседнюю комнату, через некоторое время Лаура вынесла ей обратно документы, которые уже были подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого она передала лично в руки Карабовой Л. денежные средства в размере 50.000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих документов выдано не было. 18.05.2011 года её муж Иванов Е.Н., через ДО «Павелецкий» ОАО «Бинбанк» за неё перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 550.000 рублей, согласно заключённому договору от 12.05.2011 года. Также её муж Иванов Е.Н. за неё перевёл на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» денежные средства в размере 85.000 рублей, согласно заключённому договору № АК-71 от 12.05.2011 года. Согласно заключённому договору с ЖСК «МК-6», ЖСК должен обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 12.05.2012 года. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства в КП «Аугсбург», обращаясь в офис ООО «МК Групп» и выезжала на территорию стройки. Менеджеры «МК Групп» объясняли ей, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении разрешительной документации на строительство, согласованиях, комплектации строительными материалами. 01.10.2011 года она направилась в офис «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, БЦ «Святогор 2», где её встретил Садов В.В., представившийся председателем правления ЖСК «МК-6», с которым она заключила дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2011 года к договору с ЖСК «МК-6» от 12.05.2011 года на поднятие стен второго этажа на 240 см, со стоимостью работ 80.000 рублей. После её подписания вышеуказанного документа, его подписал лично Садов В.В. и поставил печать ЖСК «МК-6». Далее через отделение ОАО «Бинбанк» её муж за неё перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства в общей сумме 80.000 рублей. После она неоднократно звонила в офис «МК Групп», где ей менеджеры объясняли, что строительство КП «Аугсбург» возобновится весной 2012 года, и к концу 2012 года она должна будет получить жилое помещение по передаточному акту. За 2011 год на купленном ею земельном участке в КП «Аугсбург» был построен фундамент и стены первого этажа, после чего строительство было заморожено. В 2012 году на земельном участке в КП «Аугсбург» строительство так и не было начато, под тем или иным предлогом сроки возобновления стройки постоянно переносились. В декабре 2012 года в районе метро Кропоткинская прошло собрание ЖСК «МК-6», цель которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ ЖСК. Собрание проводили представители «МК-Групп»: Савченко Д.В., ФИО 301 А.М., Швырёв О.Е., Садов В.В., Мамилов М.Б., Антаков Д.А.. Они говорили о том, что ЖСК «МК-6» привлекает дополнительные средства для строительства КП «Аугсбург», так как ЖСК вышел за рамки сметы. Однако на собрании никаких конкретных сроков окончания строительства озвучено не было. Также им сообщили, что офис «МК-Групп» переехал по новому адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, и далее по всем вопросам следует обращаться к Антакову Д.А., которого им представили, как соинвестора строительства КП «Аугсбург». При дальнейшем её общении с Антаковым Д.А., последний ей сообщил, что земля под строительство КП «Аугсбург» не принадлежит ЖСК, а владельцем земли является Удодов А.Е., а ЖСК «МК-6» ведёт переговоры о приобретении земельного участка на имя Антакова Д.А.. На сегодняшний день земельный участок в её собственность так и не оформлен, строительство дома так и не возобновлено - возведены только стены первого этажа без перекрытий, денежные средства ей не возвращены. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 680.000 рублей, из которых 50.000 рублей были оплачены наличными денежными средствами в офисе компании по соглашению о задатке, 630.000 рублей были переведены на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк». Данная сумма является для неё значительной, так как в настоящее время она нигде не работает и у неё на иждивении находится двое малолетних детей (т.164, л.д.167-171). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 188 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 9 показала, что знает Швырева, видела Садова, Мазыленко, Кобышева. В феврале 2007 года увидела объявление о продаже двухкомнатной квартире в п.Баковка, Одинцовского района, продавцом и застройщиком был Швырев, строил дома на ул.Колхозная, д.Мамоново, Одинцовского района. Ей предоставили документы, она обратилась к юристам, которые провели правовой анализ и пояснили, что возможно переводить доли в квартиру и переводить вид разрешенного использования земли. Они обратились к Швыреву, тот подтвердил, что продажа земли и дома происходит в долях, вид разрешенного использования изменим и они решили вступить в проект. 27.03.2007 в агентстве ЮК, которое находилось на ст.Баковка происходила купля –продажа земельных участков по адресу: пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, договор был с тремя собственниками, она приобретала 1/20 долю, так же на сделке присутствовали юристы, у Швырева спрашивали, будет ли разрешение на строительство, сказал, что будет, есть проект и документация. Швырев заверял, что будет смена вида разрешенного использования земли. Стоимость двухкомнатной квартиры составила 54000 долларов США, можно было платить в рассрочку, сначала она по частям заплатила 28000 долларов США, остальные 26000 долларов США в рассрочку, платила по 1000 долларов США, Швырев обещал договор ДДУ, но не сделал, обманул и вообще ничего не сделал. Денежные средства она передавала Швыреву в основном на объекте строительстве в п.Баковка, г.Одинцово, в Чертаново г.Москвы по месту жительства, 27.03.2007-16000 долларов США, 10.05.2007- 4 000 долларов США, 10.09.2007 -20000 рублей, 08.09.2007- 1000 долларов США, 21.10.2007- 1 000 долларов США, 30.07.2008- 2 000 долларов США, 02.03.2008- 10000 долларов США, 05.04.2008-33099 рублей, всего заплатила 42000 долларов США и 53099 рублей. В апреле 2007 года обязательства Швыревым исполнены не были, никакие документы Швырев не представил. Швырев стал предлагать перейти на другие объекты «Аусбург», «ФИО 319ские усадьбы», Швырев представил ей Садов, встречи с Садовым происходили в Малоэтажном квартале или Доходном доме, точно не помнит, Мазыленко она видела на собрании 23.12.2008. Впоследствии поняла, что Мазыленко и Швырев вели объект, много людей было вовлечено в эти проекты. Впоследствии она обращалась с иском в суд, выиграла, согласно судебному решению Швырев компенсировал ей денежные средства в размере 1288000 рублей. Швырев предлагал легализовать объект через «дачную амнистию», Швырев организовывал сделку по приобретению долей земельных участков и был медиатором процесса.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 9 следует, что в 2007 году она решила купить 2-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е. По предложению Швырёва О.Е. она 27.03.2007, находясь, в офисе ООО «Юридическая консультация» по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.102 «а», заключила с Сосновой Г.В., Смирновой З.А. и ФИО 38 Л.С. три договора купли-продажи долей земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, на которых и планировалось осуществлять строительство многоквартирного дома. Кроме неё, в сделке в качестве покупателей участвовало ещё 20 человек. Организатором сделки был Швырёв О.Е., а юридическое сопровождение сделки осуществляло ООО «ЮК» в лице Шунаева Ивана и Капелюха Николая. Со слов Швырёва О.Е., после окончания строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию каждому покупателю долей земельных участков будет предоставлена в собственность соответствующая доля в праве общий долевой собственности на жилой дом. Сделки зарегистрированы 02.05.2007 и 03.05.2007. За приобретение квартиры Швырёв О.Е. потребовал от неё заплатить тому 54 000 долларов США по курсу в рублях. Швырёв О.Е. говорил, что денежные средства тот потратит на подготовку проектно-сметной документации, получение разрешения на строительство и строительство многоквартирного дома, в том числе на подведение коммуникаций. Земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства. В связи с этим Швырёв О.Е. обещал обеспечить изменение вида разрешённого использования земельных участков на земли для строительства многоквартирных домов средней этажности (не выше 3-х этажей). Как Швырёв О.Е. намеревался это сделать, ей неизвестно, в этом вопросе она Швырёву О.Е. полностью доверяла как застройщику. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался.Согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е. она передала тому наличными следующие денежные средства:- 27.03.2007 и 05.04.2007, находясь в офисе ООО «ЮК» по адресу: Москов-ская область, Одинцовский район, Можайское шоссе, д.102 «а», она передала Швырёву О.Е. наличными 16 000 долларов США и 6 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 417 232 рублей и 156 056,40 рублей, о чём тот оформил ей соответствующие расписки; - 10.05.2007, 02.09.2007, 08.09.2007, 21.10.2007, 21.10.2007, 02.03.2008 и 30.07.2008, находясь на строительном объекте по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, она передала Швырёву О.Е. наличными 4 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 102 933,60 рублей), 20 000 рублей, 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 25 661,80 рублей), 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 24 849,40 рублей), 2 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 49 698,80 рублей), 10 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 240 023 рублей), 2 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ – 46 655,60 рублей), о чём тот оформил ей соответствующие расписки; - 05.04.2008, находясь у её дома по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3 корп.5, она передала Швырёву О.Е. наличными 33 099 рублей, о чём тот оформил ей соответствующую расписку, а всего она передала Швырёву О.Е. наличными 1 116 209,60 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены (т.13, л.д.21-27, т.284, л.д.193-195). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 9 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 196.Ю. показал, что в 2011 году узнал из рекламы по радио о пос. «Аусбург» и решил приобрести там таунхаус. Ездил в офис фирмы МК -Групп в г.Москве, точно адрес не помнит, заключил договор, на покупку земли, стоимость не помнит, платил в рассрочку, ежемесячно вносил платежи на счет кооператива. 08.07.2011 заключил договор № 215/3 с ЖСК МК -6 в лице Садова В.В. Таунхаус к сроку, определенному в договоре – не позднее 08 июля 2012 года, построен не был. Общая сумма составила 717000 рублей, в ЖСК МК-6 он перечислил 287000 рублей, платил 14 месяцев по 20500 рублей каждый месяц. Так же был еще первоначальный взнос, сумму не помнит, в соответствии с соглашением о задатке. 08.07.2011 был заключен договор с ООО «УК Аусбург», 09.07.2011 не помнит где и как вносил деньги, внес 100000 рублей в ООО «УК Аусбург». Далее в связи с изменившимися жизненными обстоятельствами решил выйти из членов кооператива и подал 05.10.2012 заявление о выходе. Таунхаус построен не был, он обращался с вопросами к Садову В.В. с вопросами, звонил в МК -6, говорил, что отказывается, выезда на объект, строительные работы были на других участках. Он обращался по телефону за возвратом денежных средств, но ему отказывали. В 2012 году перед Новым Годом в центре Москвы была встреча, не собрание кооператива, альтернативы не предлагались. Фамилию Швырев он услышал на собраниях обманутых пайщиков, как руководителя всех кооперативов.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 196 следует, что что июле 2011 года ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аугсбург» по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имени которой не помнит, о том, чтобы приехать в офис. 08.07.2011 года он приехал в офис по адресу: улица Летниковская, дом 10, строение 3. Там его встретила специалист отдела продаж Лаура. Она ему рассказала о строительстве посёлка, и он принял решение приобрести 1/8 долю жилого помещения общей площадью 640 квадратных метров, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1.080 м? по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Лаура оформила соглашение о задатке от 08.07.2011 года на сумму в размере 50.000 рублей, данную сумму он передал ей наличными в офисе. 09.07.2011 года он написал заявление о принятии его в члены ЖСК "МК-6". Затем он подписал договор 215/3 от 08.07.2011 года между ним и председателем ЖСК "МК-6" Садовым В.В., договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-304 от 09.07.2011 года между ним и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б. После того, как он подписал, Лаура отошла в другой кабинет, и через некоторое время принесла уже подписанные Садовым В.В. основной договор и заявление. В июле 2011 года в момент подписания договора на месте его участка ничего не было построено. Он ежемесячно перечислял денежную сумму в размере 20.500 рублей на счёт ЖСК "МК-6", согласно графику платежей, указанному в договоре. Спустя год и 2 месяца на участке ничего не изменилось, по-прежнему он был пустой. Он принял решение о выходе из ЖСК "МК-6" и вернуть свои денежные средства в размере 287.000 рублей, уплаченные им на счёт ЖСК "МК-6". 05.10.2012 года он написал заявление о выходе из ЖСК "МК-6", его принял Садов. Садов сказал ему, что перечислит на его счёт денежные средства в течение пары месяцев. Он неоднократно звонил Садову, чтобы узнать, когда он перечислит на его счёт денежные средства. Но в ответ он слышал, что все решается, что деньги будут через пару месяцев. На сегодняшний день Садов так и не перечислил на его счёт денежные средства. Он считает, что своими действиями Садов Валерий Витальевич, как председатель правления ЖСК "МК-6", причинил ему материальный ущерб в сумме 287 тысяч рублей, которые были перечислены им на счёт ЖСК "МК-6". Данная сумма является для него значительной (т.169, л.д.72-74). Оглашенные показания потерпевший ФИО 196.Ю. подтвердил, так как в 2015 году помнил лучше.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 8 показала, что в 2008 году у Котобана Геннадия приобрела квартиру на ул.Трудовая, д.6. Встретилась со Швыревым, он представился как застройщик, было еще несколько встреч, Швырев говорил, что дом достроят, введут в эксплуатацию, есть упрощенная схема подключения через Администрацию, передали деньги Швыреву за коммуникации, наличными. Были собрания, так как дом не достраивался, коммуникации не подключались. Швырев уверял, что все, все достроит, подключит, введет в эксплуатацию, но ничего не получилось. Обратились в суд, было заключено мировое соглашение, через него Швырев О.Е. должен был вернуть денежные средства. Швырев предложил таунхаус в коттеджном поселке или участок земли, она согласилась и Швырев пропал. Котобану она отдала 100000 долларов США за квартиру, получила от него свидетельства на земельные участки.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 8 следует, что примерно в 2007 году она вошла в состав участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, когда уже все собственники земельных участков по указанному выше адресу собрали и передали все необходимые документы для регистрации своих долей в жилом доме на праве собственности в упрощённом порядке через юридическую компанию "ЮК" (офис в посёлке Баковка). О строительстве указанного выше жилого дома она узнала из сети интернет. Работы по строительству должны были осуществляться на следующих условиях, выдвинутых застройщиком Швырём О.Е.: застройщик занимается организацией и обеспечением строительно-монтажных работ, включая действия с подрядными организациями и поставщиками; разработкой и согласованием проектно-сметной документации; осуществляет технический надзор за ходом строительства жилого дома; организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию; по окончании строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства в соответствии с размером доли в земельных участках с момента государственной регистрации строения, а также получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и входит в состав жилого дома, обязательный выкуп участниками долей земельных участков под строительство дома; организацией и обеспечением строительных работ, включая отношения и расчеты с подрядными организациями и поставщиками, занимается Швырёв; разработкой и согласованием проектно-разрешительной документации занимается Швырёв; Швырёв организовывает сдачу жилого дома в эксплуатацию при наличии разрешении на ввод в эксплуатацию; по окончании строительства каждый из 21 участников строительства получает объект долевого строительства, который передаётся собственнику с момента государственной регистрации строения, а также полученим разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 12.12.2007 года ею был заключён с Котобан Г.А. договор дарения доли 1/20 в трёх земельных участках. После заключения сделки она внесла Котобану Г.А. денежную сумму в размере 85 тысяч долларов США эквивалентную 2.125.000 рублей, что подтверждается распиской в получении денег от Котобана Г.А. В результате сделки с Котобан Г.А. она стала владельцем общедолевой собственности, доля в праве 1/20 трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв.м., 349 кв.м., 349 кв.м., расположенных на землях населённых пунктов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Покупателями по договору явились 21 участник долевого строительства, включая её. Позже на собрании участников Швырёв пообещал, что сразу после регистрации договоров купли-продажи земельных участков и их вступления в право собственности, он получит всю проектно- разрешительную документацию по строительству жилого дома, в том числе разрешение на строительство и технические условия по коммуникациям. Поступление денежных средств Швырёву от участников долевого строительства жилого дома фиксировались расписками, составленными в простой письменной форме. Это был письменные обман Швырева, так как в действительности платежи вносились перед началом выполнения им строительных работ; перечисленные в расписке обязанности Швырёва не соответствовали предполагаемым объёмам работ и уплаченной сумме. От заключения обещанного договора долевого участия в строительстве дома Швырёв постоянно уклонялся. Строительство дома вёл без проектно- разрешительной документации с привлечением неквалифицированной рабочей силы нелегальных мигрантов. Собственники земельных участков стали псевдо собственниками, так как не могли влиять на процесс строительства. Был Швырёв, который, не имея в собственности никакой доли трех их земельных участков, как застройщик полностью навязывал им свою волю и строил то, что хотел он, а не то, что хотели они - собственники. Швырёв постоянно вводил их в заблуждение, сообщал ложные сведения: обещание заключить договор долевого строительства, характеристика документов для строительства дома (самого факта их наличия), обещания привлечь лицензированного подрядчика, основания для ведения деятельности (ссылка на реализацию проекта «Доступное жилье» с акцентом на развитие малоэтажного строительства Д.А.Медведева), что создавало у них представление о законных основаниях перехода денежных средств во владение Швырёва. Поскольку Швырёв продолжал искажать истину о правомерности строительства дома и противоправности совершения этих действий каждому собственнику по отдельности, для понимания реальной ситуации, приезжая на строительный объект, они стали организовываться в общие собрания, на которых обсуждали невыполнение Швырёвым своих обязательств, сравнивали его обещания, данные каждому по-отдельности, высказывали претензии от лица всех собственников. Неоднократно решениями таких собраний были: приостановка строительства дома до получения Швырёвым в органе местного самоуправления разрешения на строительство/ реконструкцию строения; демонстрации участникам строительства проекта дома; предоставление сметы работ по возведению жилого дома, претензии относительно технологии строительства, качества строения, не соответствие техническим регламентам, отсутствие актов скрытых работ, отсутствие актов приёмки выполненных работ. Также Швырёву неоднократно участниками долевого строительства выдвигались требования о предоставлении счетов-фактур на строительные материалы и сметы по строительству дома. Указанные решения Швырев игнорировал. Обязательства, взятые Швырёвым, согласно распискам, были не выполнены или выполнены ненадлежащим образом; все сроки, указанные в расписках, нарушались. Швырёв также умалчивал и не сообщал ей (собственнику второй волны) об юридически значимых фактических обстоятельствах на землях с разрешённым использованием ИЖС без проектно-разрешительной документации). Впоследствии, когда дом без проектно-разрешительной документации уже был построен, Швырёв начал создавать у них иллюзию о наличии законных оснований регистрации такого самовольного возведённого дома, объясняя возможность регистрации строения по закону о дачной амнистии, заверяя их в том, что строительный объект будет гарантированно оформлен в собственность через юридическую компанию "ЮК" в упрощённом порядке по закону о дачной амнистии. С этой целью по указанию Швырёва в марте 2008 года она заключила договор с агентством недвижимости «ЮК», согласно которому должна была получить Свидетельство о праве собственности на долю жилого дома. Через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован. Вторую такую попытку регистрации строения они предприняли в 2008 году по указанию Швырёва, заключив договор с его юристом Филимоновым И.Н.. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанное строение они не получили, договор был расторгнут. В связи с нарушениями Швырёвым договорённости и по строительству дома ею были прекращены выплаты ежемесячных платежей начиная с 2008 года. Швырёв произвольно и в одностороннем порядке изменил ранее взятые на себя обязательства, в частности, снял с себя обязательства по внесению коммуникационных взносов за участников долевого строительства, погашающих долг ежемесячными платежами. Далее Швырёв, начиная с февраля 2008 года по 2009 год демонстрировал всем собственникам полученные технические условия на водоснабжение (впоследствии они узнали, что эти ТУ были фальшивыми) по другим домам, сознательно умалчивая о фальсификации документов. Также по указанию Швырёва они собрали пакет всех необходимых документов в полном объёме для передачи в Электросети на получение технических условий (впоследствии эта папка с документами была найдена в канцелярском мусоре агентства «ЮК», никаких движений по её передаче в Электросети не было, папка была передана ей, где хранится по настоящее время с оригинальными заявлениями от всех собственников). Постепенно все собственники начали понимать, что действия по регистрации строения, сбору документов для электросетей, фальшивые ТУ являются попыткой Швырёва продолжать вводить их в заблуждение, создавая видимость выполнения обязательств с целью затягивания сроков исковой давности по распискам. Стало понятным, что Швырёв изначально не имел намерения исполнять свои обязательства по подключению дома к коммуникациям, так как не была предоставлена смета на строительство дома, в том числе смета на подключение магистральных или автономных коммуникаций; доля коммуникационных платежей была необоснованно занижена, всю свою максимальную прибыль Швырёв заложил в первых шести платежах, прогнозируя впоследствии отказы участников продолжать вносить денежные средства за самовольно возводимый объект не надлежащего качества; не были поданы заявки на получение тех. условий на коммуникации. Швырев намеренно скрыл информацию об ответе электросетей в 2007 году о необходимости предоставления пакета документов, отсутствующих у частников по вине застройщика Швырёва. На протяжении всего срока строительства Швырев только создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств при отсутствии намерения исполнять свои обязательства в полном объёме, создавая объект надлежащего качества. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, дом не подключён к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию. Существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий и кровли. Ею были переданы под расписку Швырёву денежные средства в размере 12.000 долларов США эквивалентные 300.000 рублей для подведения всех коммуникаций. Однако свои обязательства в указанный срок Швырёв не выполнил. Ею был подан иск в Гагаринский суд города Москвы, в результате чего было заключено мировое соглашение, по которому Швырёв был обязан вернуть денежные средства в размере 366.000 рублей. Данные денежные средства Швырёв вернул ей в полном объёме, о чём ею была написана собственноручно расписка о получении денег. В настоящее время Швырёв предлагает различные альтернативные варианты перехода с объекта (Трудовая, дом 6) на другие объекты, в результате проверки оказалось, что часть из них являются не легитимными, так как построены без какой-либо разрешающей документации. Те варианты, которые их устраивают, Швырёв не доводит до конца, постоянно её обманывает, на звонки не отвечает.Неправомерными действиями Швырёва ей нанесён значительный материальный ущерб в размере 2.125.000 рублей (т.13, л.д.1-6). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 8 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 165 показала, что в 2011 году услышала рекламу на радио «Эхо Москвы», что компанией МК строится пос. «Аусбург» по Дмитровскому шоссе. Подъехала в офис компании в г.Москва на ст. М. «Павелецкая», ул.Летниковская, общалась с ФИО 301ым М.П., видела Садова В.В., цена объекта составила 500000 рублей -20000 долларов США. Она заплатила наличными единовременный взнос в размере 50000 рублей, заключила договор, оплатила в течение 5 дней полную сумму через банк, приехала на участок, посмотрела, ничего не происходит, была только входная зона, начало стройки было определено в договоре. Спустя два года был построен только блок –коробка, размеры соблюдены не были. В 2015 -2016 она и другие участники по их блоку скинулись, покрыли крышу, поставили окна и двери и все, не дорог, не воды, не электричества не было. Потом все замерло, по дому пошли трещины, разрушения. Она приезжала к Садову В.В., он возвращать ничего не собирался, но говорил обнадеживающие вещи и обещал, что все достроит.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 165 следует, что весной 2011 года она услышала рекламу по радио «Эхо Москвы» о продаже земельных участков в коттеджном посёлке «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, предоставленную компанией «МК Групп», выступал ФИО 301 Алексей. Она позвонила по номеру компании из рекламы, ей ответила менеджер по имени Ольга. Она назвала ей адрес офиса компании: город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, и предложила приехать на встречу. В офисе Ольга предоставила ей общую информацию о посёлке, а также рассказала про имеющиеся земельные участки и озвучила примерную стоимость - от 1.000.000 рублей и выше. Она взяла время на раздумье. Спустя месяц Ольга вновь её пригласила на встречу в офис для рассмотрения новых предложений по земельным участкам в посёлке «Аугсбург». Она приехала в офис, который располагался уже по новому адресу, адрес она не помнит, в районе Даниловского монастыря. В офисе находилось ещё несколько менеджеров. Ольга рассказала о новых участках в посёлке и о возможности их приобретения в рассрочку. Данное предложение её не устраивало, так как у неё были ограниченные финансовые возможности. В начале июня 2011 года она вновь услышала рекламу по радио «Эхо Москвы» о продаже таунхаусов в посёлке «Аугсбург» по приемлемой для неё цене. 07.06.2011 года она приехала в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва улица Летниковская дом 10, где её встретил ФИО 301 Алексей Михайлович. В соседнем кабинете также находился Садов В.В. ФИО 301 А.М. подробно рассказал ей о посёлке, стоимости таунхаусов, предоставил рекламные проспекты, план местности и схему посёлка. На её вопрос, почему так дёшево, ФИО 301 ответил, что всё своё: производство стройматериалов и земля. Она приняла решение приобрести таунхаус. Также ФИО 301 А.М. пояснил, что для приобретения жилого помещения ей необходимо заключить с ним соглашение о задатке, оплатив сумму 50.000 рублей наличными, написать заявление о вступлении в члены ЖСК, заключить договор с ЖСК, в лице его председателя правления Садова В.В., и ещё заключить отдельный договор на подведение коммуникаций с ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б. На её вопрос, почему она должна платить задаток, ФИО 301 ответил, что это их комиссия. В тот же день она написала заявление о вступлении в члены ЖСК «МК-6» в одном экземпляре (на руки его ей не выдали), подписала соглашение о задатке с ФИО 205 и передала ему наличными денежные средства в сумме 50.000 рублей. Никаких кассовых документов ФИО 301 А.М. о получение им от неё 50.000 рублей ей не передал. В этот же день она подписала договор № 80/2 от 07.06.2011 года с ЖСК «МК-6» на строительство и передачу ей в собственность 1/8 доли строения площадью 80 м? в секции 2 и 1/8 доли земельного участка № 80 (кадастровый номер 50:04:0180206:468) по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, на общую сумму 500.000 рублей. ФИО 301 А.М. относил договор на подпись Садову В.В. в соседнее помещение. Согласно условиям договора, ЖСК «МК-6» должен был ей передать жилое помещение не позднее 07.06.2012 года. Также 07.06.2011 года она подписала договор на подведение инженерных коммуникаций с ООО УК «Аугсбург» на сумму 100.000 рублей. Насколько она помнит, ФИО 301 А.М. попросил её оставить договор на подпись Мамилову М.Б., так как в этот день его не было на месте. 15.06.2011 года она перевела денежные средства на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в сумме 400.000 рублей в ОАО «Бинбанк» (платёжное поручение № 16 от 15.06.2011 года) в счёт паевого взноса по договору № 80/2 от 07.06.2011 года. В конце июня 2011 года она решила съездить в посёлок «Аугсбург» и посмотреть на ход строительства. По факту она увидела, что на Центральной улице стояли уже готовые дома, а на её участке № 80 был фундамент и возведены стены первого этажа. Она самостоятельно произвела рулеткой замеры помещения первого этажа, и оказалось, что площадь составляет 44 м?, вместо заявленных 50 м?, как ей объяснял ФИО 301 А.М.. Она позвонила в офис «МК Групп» и сообщила о несоответствии выбранного ею помещения. 23.08.2011 года состоялось собрание членов ЖСК «МК-6» в офисе на Летниковской, 10. На собрании присутствовали Садов В.В. и ФИО 301 А.М., а также все восемь дольщиков по данному участку № 80. Им сообщили, что строители случайно ошиблись в размерах фундамента. Поэтому Садов предложил увеличить высоту первого этажа. В том числе с их стороны от дольщиков участка № 80 поступило предложение добавить окно на первый этаж и на мансардную часть. Садов принял их коллективное предложение, но сказал, что необходимо будет доплатить по 80.000 рублей с каждого за дополнительные работы. В этот же день 23.08.2011 года было составлено дополнительное соглашение № 2 с ЖСК «МК-6», в лице Садова В.В., к договору от 07.06.2011 года, которое она подписала. Но сумму она не оплачивала, так как к обещанному Садовым сроку - к декабрю 2011 года, таунхаус достроен не был. 01.07.2011 года ей позвонил ФИО 301 и сказал, что она может забрать подписанный договор на коммуникации. В тот же день она приехала в офис «МК-Групп» на Летниковскую, 10 и забрала договор № АК-282 от 01.07.2011 года на подведение инженерных коммуникаций, подписанный Мамиловым М.Б.. 01.09.2011 года она перевела денежные средства на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» в сумме 100.000 рублей в ОАО «Бинбанк» (платёжное поручение № 1 от 01.09.2011 года) в счёт оплаты по договору инженерных коммуникаций № АК-282 от 01.07.2011 года. С момента заключения договора она регулярно звонила Садову и ФИО 301, интересовалась ходом строительства. Ей отвечали, что у них проблемы с поставкой строительных материалов, а также ещё не получены документы на землю. 20.03.2012 года она перевела оставшуюся часть денежных средств на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в сумме 100.000 рублей в ОАО «Бинбанк» (платёжное поручение № 861 от 20.03.2012 года) в счёт оплаты паевого взноса по договору номер 80/2 от 07.06.2011 года. Таким образом, все обязательства по оплате договоров она выполнила в полном объёме. Денежные средства в сумме 500.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» и 100.000 рублей на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург». По истечению срока передачи ей в собственность жилого помещения, в июле 2012 года она вновь приехала в посёлок «Аугсбург» и обнаружила, что ситуация не изменилась, строительство не продолжается, рабочих в посёлке не было. Она неоднократно обращалась к Садову с вопросами, когда будет закончено или хотя бы продолжено строительство. Садов постоянно придумывал всяческие отговорки, в связи с чем переносятся сроки сдачи объекта. Она считает, что Садов В.В. и ФИО 301 А.М. фактически не собирались выполнять взятые на себя обязательства. Никаких документов, разрешающих строительство, они до настоящего времени представить не могут, каким образом были потрачены денежные средства, полученные от членов ЖСК, Садов пояснить отказывается. Таким образом, она считает, что действиями вышеуказанных лиц ей причинён материальный ущерб в сумме 650.000 рублей, который является для неё значительным. Всего она перечислила на расчётный счёт и в кассу ЖСК «МК-6» 550.000 рублей, на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» 100.000 рублей. (т.150, л.д.205-209). Оглашенные показания ФИО 165 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 191.В. показал, что Садов В.В. ему знаком, примерно около 10 лет назад, год точно не помнит, он услышал из рекламы про пос. «Аусбург», ему понравилась цена. Приехал в офис компании на ст. М. «Павелецкая», общался с Садовым В.В., тот сказал ему, что идет застройка, показал проекты, он выбрал земельный участок и таунхаус, стоимость в данный момент не помнит, надо было еще заплатить за коммуникации, по договору он оплатил 100000 рублей наличными, потом через Альфа –Банк выплатил полную сумму. Через 6 месяцев начались задержки в строительстве, так как залили фундамент, он растрескался, а потом рассыпался. Садов и двое сотрудников говорили ему, что стройка остановлена, деньги не возвращали.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 191 следует, что в мае 2011 года из рекламы по радио он услышал, что "МК Групп" начало строительство малоэтажного поселка под названием Аугсбург на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 100 м? в виде 1/6 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива "МК-6" (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке "Аугсбург". Стоимость таунхауса площадью 100 м? составляла 1 млн 250.000 рублей (1/6 доля в строении и 1/6 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. В начале мая 2011 года он приехал в офис "МК Групп", расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ "Летниковская Плаза". В офисе указанной компании было около 5 посетителей и около 5-6 сотрудников, которые помогали желающим заключить договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и посёлка Аугсбург в частности. Он разговаривал с менеджером по имени Артём (телефон 8-926-827-51-11), который рассказывал о преимуществах малоэтажного строительства, разъяснил ему условия заключения договоров, план застройки, проект строительства, сообщил, что уже получено разрешение на строительство и подведение коммуникаций в КП "Аугсбург". Также, кроме основного договора с ЖСК, нужно было подписать и оплатить договор на 100.000 рублей с ООО УК "Аугсбург" за подведение инженерных коммуникаций. Там же Артём представил ему Садова В.В., как председателя правления ЖСК "МК-6", после чего он направился домой для принятия решения о покупке недвижимости в КП "Аугсбург". Далее он направился в КП «Аугсбург», расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, где он увидел красивую въездную арку, почти достроенную центральную аллею, с построенными таунхаусами, создавалось впечатление активных продаж недвижимости. 27 мая 2011 года он приехал в офис ЖСК «МК-6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где его встретил менеджер Артём. Он взял у него паспортные данные и удалился в соседнюю комнату для подготовки необходимой документации для покупки недвижимости. Далее, из соседней комнаты Артём вынес и передал ему на подпись документы, которые он подписал: соглашение о задатке от 19.05.2011 года, заключённое между Кропотовым А.В. и ФИО 205 на сумму 50.000 рублей, в обеспечение выполнения обязательств по закреплению 1/6 доли жилого помещения общей площадью 600 м?, секция № 1 строящегося жилого дома на участке номер 64, и заключению договора с ЖСК «МК-6», договор от 19.05.2011 года между Кропотовым А.В. и ЖСК «МК-6», регулирующий взаимоотношения по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/6 доли строения общей площадью 600 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер: 50:04:0180206:422, общей площадью 1.200 м?, блок № 5, а также 1/6 долю земельного участка общей площадью 1200 м?, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер: 50:04:0180206:422, с общей суммой паевого взноса 1.300.000 рублей; договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-100 от 19.05.2011 между Кропотовым А.В. и ООО УК "Аугсбург" на сумму 100.000 рублей. Все вышеуказанные документы ему передали на подпись уже подписанные руководителями и на них стояли печати организации. После этого он зашел в кабинет к Садову В.В. и передал ему лично в руки денежные средства в размере 50.000 рублей, на что взамен никакого подтверждающего документа оплату ему выдано не было. На момент подписания договора на приобретаемом земельном участке никаких построек не было, только пустая земля. Как следовало из подписанного им договора от 19.05.2011, Садов В.В. являлся председателем ЖСК. В соответствии с условиями договора, он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 1.300.000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 19.05.2014, и передать ему жилое помещение площадью 100 м? по передаточному акту не позднее 19.05.2012 года. Артём уверял его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки. В дальнейшем с июня 2011 года он регулярно совершал плановые платежи на расчётный счёт ЖСК «МК-6», открытый в ОАО «Бинбанк», в общей сумме 216.000 рублей, согласно заключённому договору с ЖСК «МК-6». За подведение коммуникаций 100.000 рублей он также оплатил в адрес ООО УК «Аугсбург». В мае 2012 года на купленном им земельном участке в КП «Аугсбург», расположенном по вышеуказанному адресу, появился фундамент, который разрушался на глазах. После увиденного, он обратился к Садову и сообщил, что качество выполненных работ его не устраивает, и что до тех пор, пока фундамент не будет переделан, он перестаёт осуществлять паевые взносы в адрес ЖСК. В устной форме Садов подтвердил, что фундамент получился бракованный, что до сих пор, пока его не переделают, он может не платить паевые взносы. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 266.000 рублей, из которых 50.000 рублей он передал в офисе наличными денежными средствами, и 216.000 рублей он перевёл на расчётный счёт ЖСК по заключённому договору. Данная сумма является для него значительной, так как у него имеется два кредитных обязательства. Оглашённые показания потерпевший ФИО 191.В. подтвердил (т.166, л.д.55-59). Оглашенные показания ФИО 191.В. подтвердил.

Допрошенный в судебное заседание потерпевший Зимин В.В. показал, что в конце июля 2011 года – начале августа 2011 года его сестра ФИО 211 решила приобрести квартиру по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, участок 200. Заключила договор с МК в лице Садова В.В. На ул.Летниковская в г.Москва он вносил задаток в размере 50000 рублей, передавал их наличными Савченко Д.В., взамен ему передали договор, сказали, что это и есть подтверждение внесенных денежных средств. Через Бинбанк его сестра ФИО 211 В.В. перечислила на счет МК-2 808000 рублей. Через 9 месяцев никакие работы так и не начались, как объясняли, надо было вырубить лес на участке, нужен порубочный билет. Тогда его сестра написала письмо на адрес кооператива о расторжении договора в связи с неисполнением его условий, непредоставлением квартиры, деньги также возвращены не были. 27.06.2013 года Пребраженским районным судом г.Москвы было заключено мировое соглашение между его сестрой ФИО 340 Н.М. и МК-2, выдан исполнительный лист, но деньги так возвращены и не были, дом не построен и не введен в эксплуатацию. Ему известно, что Швырев был руководителем компаний МК –Групп.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Рязанцев В.В. показал, что летом в июне 2011 года он приехал в офис компании МК-2 по адресу: г.Москва, ул.Летная, д.2, заключил договор по объекту в пос. Газопровод, общался с Даниярой и Садовым, общая сумма составила 1425000 рублей, внес 100000 рублей наличными за вступление в кооператив, ему написали расписку, кто, уже не помнит. Постоянно ездил на объект, там были трактора, которые расчищали площадку. Так как вопрос о срочной оплате не стоял, то он вносил денежные средства равными суммами, переводя их на счет МК –Групп, через год, в июне 2012 года он должен был заселяться. Через год ему позвонил Садов В.В. и сказал, что возникли трудности с землей, она перешла из Московской области в территорию г.Москвы, изменилась цена за квадратный метр. Он встретился с Садовым по адресу: г.Москва, ул.Козлова, д.30, Садов сказал, что изменился проект, изменилась цена за квадратный метр, сроки увеличились на полгода, он доплатил разницу в цене за квадратный метр. Через 6 месяцев его супруге позвонил Швырев, они знали, что Швырев главный, так как именно он выступал на радио «Эхо Москвы» как руководитель проектов, предложил вариант с пос.Аусбург, на Дмитровском шоссе, сказал, что дешевле, обещал вернуть разницу в деньгах. Они смотрели Аусбург, там разруха, отказались и больше не общались. Обращались к Садову за деньгами, тот отвечал, что денег нет. О том, что земля принадлежит Швыреву, он знал из учредительных документов.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 212 следует, что он вместе со своей женой присутствовал при совершении всех юридически значимых действиях, в связи с чем все обстоятельства дела ему известны в полном объёме. В 2011 году его жена ФИО 212 И.Н. решила купить 1-комн. квартиру в строящемся малоэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, уч.200. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-2», председателем правления которого был Садов В.В. Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв О.Е. Офис ЖСК «МК-2» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2. Его жене не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его жене не было известно, что Садов В.В. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его женой Рязанцевой И.Н. не заключался. 15.06.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, его жена ФИО 212 И.Н. по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-2» Савченко Д.В. заключила соглашение о задатке, согласно которому его жена в тот же день, то есть 15.06.2011, передала Савченко Д.В. наличными 100 000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади в строящемся многоквартирном доме. Кроме этого, 15.06.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.2, его жена по предложению Садова В.В. заключила договор с ЖСК «МК-2», согласно которому его жена должна была финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2» обязался в срок не позднее 30.06.2013 завершить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать квартиру в собственность его жены. По данному договору его жена ФИО 212 И.Н. 16.06.2011 перечислила с её счёта № 42307810838117405092 в ОСБ 9038/01395 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д.7 к.2, на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 565 000 рублей. Кроме этого, его жена ФИО 212 И.Н. в период с 19.07.2011 по 12.03.2012 через ОСБ 9038/01230 и 9038/01468 ОАО «Сбербанк России», расположенные в г. Москве по адресам: Дмитровское шоссе, д.131 корп.2 и ул. Клязьминская, д.9, а также 13.06.2012 и 06.09.2012 через ОАО КБ «Юнистрим», расположенный по адресу: г.Москва, ул. Верхняя Масловка, д.20 стр.2, перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010 наличными денежные средства на общую сумму 860 748 рублей, а всего заплатила Швырёву О.Е. и Садову В.В. 1 525 748 рублей Впоследствии Садов В.В. и Швырёв О.Е. при встречах уверяли его жену, что выполнят свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его жене Рязанцевой И.Н. не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Его жене неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. распорядились денежными средствами, полученными у его жены и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.287, л.д.98-100). Оглашенные показания потерпевший Рязанцев В.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Игнатов П.А. показал, что в 2010 году увидел рекламу от МИЦ-недвижимость в сети Интернет о продаже жилья в пос. Газопровод на Калужском шоссе, обратился в офис. 17.10.2010 общался в офисе с менеджерами -Альбертом и Штукаревой А.В., внес 50 000 рублей наличными по соглашению о задатке.11.10.2010 заключил договор с ЖСК МК -3 в лице Садова В.В., стоимость недвижимости по договору составила 660 000 рублей, включая 50 000 рублей, денежные средства вносил на счет ЖСК МК -3 через Бинбанк, сумму выплатил полностью. По договору объект должен был построен через год, он 2 раза ездил на место стройки, но ничего не двигалось. Общался с Садовым В.В., тот убеждал его, что все хорошо, есть трудности, но все получится, предлагал другой объект на Дмитровском шоссе с серьезной доплатой. Устно обращался к Садову за возвратом денег, но тот просил его еще доплатить и все достроится. Потом встречался в Макдональдсе на ст.М.Новослободская в г.Москва с Садовым, был Швырев, Садов познакомил их, сказал, что будет проводиться собрание. Садов говорил, что денег, ему хуже всех, придется отвечать, ему. Но когда представил Швырева, сказал, что все вопросы к нему (Швыреву). Швырев предложил еще вложиться и тогда все будет, но он отказался.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 218 показала, что в мае 2008 года узнала из объявления в газете «Из рук в руки» о малоэтажных домах. Позвонила, встретилась с Антаковым Дмитрием, который работал риэлтором МК -Групп, в офисе на ул.Козлова, д.30, г.Москва, выбрала жилье по адресу: МО, г.Одинцово, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28. 08.08.2008 в одном из Московских банков она передала Швыреву в руки лично 10 000 долларов США под расписку, а Швырев определил ей квартиру. Все лето в 2008 году она ездила на объект строительства, но там был только один фундамент. В 2009 году она передала Швыреву за 2 раза еще 1 292 800 рублей за квартиру. Потом Швырев передал ей свидетельства о праве собственности на 1/180 долей, хотя она приобретал квартиру. Стены, крыша ничего достроено не было, потом ей стало известно, что земля под строительством ИЖС, на ИЖС нельзя строить многоквартирные дома. Тогда она стала требовать у Швырева обратно денежные средства, Швырев сказал, что денег нет и предложил таунхас и землю 1/3 долю в пос.Аусбург, она согласилась, чтобы получить хоть что-нибудь и 22.04.2011 года оформила землю в собственность.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 81 показала, что в 2012 году решила купить недвижимость по адресу: Одинцово, р.п. Новоивановское, ул.Овражная,д.38. Обратилась в компанию ООО «Доходный Дом», в офисе по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 общалась с Мазыленко Л.А., стоимость 1-комнатной квартиры составила 1 541 000 рублей, заключила договор простого товарищества, Мазыленко его подписала. Денежные средства выплачивала по частям, наличными, передавала в офисе компании ООО «Доходный Дом» и компании «Деметра» представителю Мазыленко -Арзамасцевой, Мазыленко стояла рядом, расписка оформлялась с формулировкой для передачи продавцу Мазыленко. Денежные средства выплатила в полном объеме, срок сдачи объекта -осень 2012 года. Но ни квартиры, ни денег она не получила, обращалась к Мазыленко за возвратом денежных средств, но та ничего ей не отдала. Тогда она обратилась в Клинский городской суд и Савеловский районный суд, были вынесены решения в ее пользу о взыскании денежных средств, в том числе по договору с ООО «Деметра» на сумму 185 000 рублей, которые она выплатила за коммуникации.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Бунтина Е.В. показала, что в мае 2011 года приехала в офис ЖСК МК -6 на ул.Летниковская, в г.Москва, рекламировалось малоэтажное строительство, решила приобрести недвижимость по адресу: Дмитровский район, д.Ульянки, пос.Аусбург. Заключила 2 договора, один с Садовым, второй с Мамиловым. Внесла в офисе 50 000 рублей наличными, в офисе был ФИО 301 по доверенности от Садова, Садов был председателем правления ЖСК МК -6, сумму составила 780 000 рублей, с учетом 50 000 рублей внесенных. До 2014 года вносила на банковский счет кооператива до 2014 года по 20 000 -30 000 рублей. На объект не ездила, туда ездил ее муж, там были входные ворота и стояло несколько домов, фундамент. В 2014 году подала заявление о выходе из кооператива, его приняли, но не ответили, тогда она обратилась в Орехово -Зуевский городской суд, по решению которого в ее пользу было взыскано 780 000 рублей, но деньги она не получила, решение суда исполнено не было. Так же через банк она перевела 75 000 рублей на счет ООО «Аусбург». Когда она общалась с Садовым В.В., то он представлял ей Швырева как руководителя проекта. Офис компании находился на ул.Козлова, д.30, г.Москвы.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Терехов В.А. показал, что ему знакомы Кобышев и Мазыленко, осенью 2009 года в сети «Интернет» он увидел объявление о продаже земельных участков по адресу: Чеховский район д.Покров. Позвонил в офис компании «Доходный Дом», в декабре 2009 года съездил в офис компании, выбрал участок на размеченном поле 8 соток, сказали, что нужно подъехать в офис компании «Доходный Дом»: г.Москва, Проспект Мира, д.101Д. 14.01.2010 подъехал в офис, с Кобышевым Е.В. заключил договор, Кобышев действовал по доверенности от Мазыленко, передал Кобышеву наличными 150 000 рублей, тот оформил расписку. 26.01.2010 приехал на заключение основного договора купли -продажи земли, передал оставшиеся денежные средства Кобышеву наличными, тот написал расписку. Получил свидетельство о праве собственности на землю, 26.01.2010 подписал договор о вступлении в ДНП «Чеховское подворье», согласно договору должен был подведен газ, электричество, огорожена территория, обустроен пункт охраны. По договору 250 000 рублей составляет вступительный взнос, 350 000 рублей остальная финансовая деятельность, в том числе облагораживание территории, целевые взносы, на 2 раза 200 и 150 тысяч рублей- согласование и подвод электричества, газа, дорог, охрана, обустройство территории. Денежные средства переводил со своего счета в «Альфа -Банке» на счет ДНП «Чеховское Подворье» в Минбанк в г.Москва. 27.01.2010-100 000 рублей, 27.01.2010-150 000 рублей, 27.01.2010 -200 000 рублей, потом 26.03.2010-150 000 рублей, всего перевел 600 000 рублей, выполнил все обязательства в полном объеме. Однако, газ подведен не был, ограждение поселка завершено не было, дороги не заасфальтированы, только засыпаны щебенкой. Общие собрания были 12.01.2011, 12.03.2011, 29.03.2012 была ревизионная комиссия, после которого был переизбран председатель, денег на счете ДНП осталось совсем немного.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 268 показала, что 28.07.2018 приобрела 2 участка по 6 соток у гр.Педан О.И., бывшего владельца по адресу: МО, Чеховский район, Стремиловское поселение, д.Покров. При совершении сделки Педан О.И сказал, что в стоимость в размере 1 800 000 рублей входит 2 участка, по 900 000 рублей каждый. Деньги Педану О.И. за участки она передавала наличными через Чеховский филиал «Московский Индустриальный Банк», через банковскую ячейку. В стоимость также входили участки, газификация, обустройство дорог и электричества. Педан сказал, что когда он приобретал участок, этого ничего не было. 25.12.2009 он заключил первоначальный договор и заплатил 600 000 рублей за обустройство. Педан передал ей 3 квитанции: 1 целевой взнос в размере 200 000 рублей (25.12.2009), 2 вступительный взнос в размере 250 000 рублей -30.12.2009, 3 целевой взнос на подведение газа и электричества в размере 150 000 рублей -19.04.2010. В рамках договора ничего выполнено не было, как сказал Педан, ни дорог, ни ограждения, ни газа, все было сделано только при новом правлении.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Корогодина (Мартынова) В.Н. показала, что в июле 2010 на сайте увидела рекламу компании Малоэтажный Квартал, которая занималась застройкой малоэтажных домов, офис компании находился по адресу: г.Москва, ст. «М-Павелецкая», Бизнес-Центр, она приехала туда, ее встретили и привели в кабинет к Садову В.В. Он рассказал ей о строительстве объекта по адресу: МО, Ленинский район, пос.Внуково, стоимость составила 1 800 000 рублей. Потом она уехала, снова связалась с офисом, вернулась обратно, внесла залог в размере 50 000 рублей Садову наличными в руки в июле 2010 года за бронь квартиры. 08.07.2010 года подписала с Садовым договор, перевела со счета Сбербанка на счет кооператива в Бинбанке 1 750 000 рублей, Садов обещал построить к апрелю 2011 года. Наступил апрель 2011 года, но ничего построено не было, звонил Садов и говорил, для того, чтобы построить 3 этаж надо снести электрический столб. С 2011 по 2013 годы она вела переговоры с Садовым В.В. по возврату денег, в декабре 2012 года в Преображенском районном суде г.Москвы было заключено мировое соглашение с Садовым о возврате денег. Когда нужно было возвращать, Садов сказал, что денег нет, построили только 2 этажа, надо ждать, когда построится дом, предлагал альтернативу в пос. Леониха и Аусбург, но она отказалась. Садов говорил, что он маленькое звено, по поводу сноса столба, есть еще люди, которые занимаются строительством, они решают. Ей известно, что документы были на строительство, землю пол строительство предоставляла гр.Евлоева.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 96 (Мартыновой В.Н. следует, что примерно в начале мая 2010 года из рекламы в интернете ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Внуково, Внуковское с.о., участок номер 41/6. Она позвонила по номеру телефона, указанному в рекламе, чтобы узнать подробности, поскольку планировала покупку квартиры. По телефону ей ответил мужчина, имени она в настоящее время не помнит. Насколько она поняла, это был менеджер компании, который занимался продажей квартир. По телефону менеджер сообщил ей точный адрес места нахождения строящегося дома и указал адрес офиса, где можно было заключить договор на покупку квартиры. В конце мая - в начале июня она приехала по адресу: Московская область, деревня Внуково, участок 41/6 и увидела, что действительно на указанном участке ведётся строительство дома. На тот момент уже был заложен фундамент. На объекте находились рабочие и строительная техника. Удостоверившись, что строительство объекта ведётся, она отправилась в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. По телефону менеджер сказал ей, что для заключения договора на покупку квартиры ей нужно найти Садова В.В., поскольку он является председателем ЖСК по строительству на вышеуказанном объекте. 06.07.2010 года она приехала в офис компании, расположенный по вышеуказанному адресу, её встретил менеджер и проводил в кабинет к Садову В.В.. Садов представился ей председателем правления ЖСК, который строит жилой дом в деревне Внуково. Садов пояснил, что для того, чтобы стать собственником квартиры, необходимо внести в качестве задатка 50.000 рублей. Указанная сумма являлась стоимостью брони жилплощади в строящемся доме в ЖСК «МК-4», расположенном по адресу: деревня Внуково, участок 41/6. Она выбрала квартиру на третьем этаже общей площадью 60 квадратных метров стоимостью 1.750.000 рублей. При этом Садов заверил её, что все работы по строительству будут выполнены в срок, предусмотренный договором. Для того, чтобы забронировать квартиру, она не подписывала с Садовым соглашение о задатке, а просто передала ему денежные средства в сумме 50.000 рублей. При этом никаких документов, подтверждающих оплату, Садов ей не дал, пояснив, что достаточно устного соглашения. Садов пояснил, что собственником участка земли, где строится дом, является Евлоева, но между ней и ЖСК уже заключен договор, в соответствии с которым земельный участок перейдет в собственность ЖСК, и необходимые документы находятся на регистрации. Также он пояснил, что застройщиком является компания ООО «МАГМА», которая входит в одну группу с компаний ООО «Малоэтажный квартал». Садов показал ей разрешение на строительство с синей печатью. На сайте ООО «Малоэтажный квартал», который работал примерно до середины 2011 года, была размещена информация о строящемся доме для дольщиков ЖСК «МК-4» с фотографическими изображениями. Это был трёхэтажный двухподъездный кирпичный дом, в котором должно было быть 24 квартиры из расчёта четыре квартиры на каждом этаже. 08.07.2010 года она приехала в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по вышеуказанному адресу, где заключила договор с ЖСК «МК-4» в лице Садова В.В., в соответствии с которым она должна была оплатить денежные средства в общей сумме 1.750.000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Внуково, участок номер 41/6, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (квартиру) не позднее 08.07.2011 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 08.07.2011 года. Садов подписал договор в её присутствии. Свои обязательства перед ЖСК «МК-4» она выполнила в полном объёме, оплатив денежные средства в общей сумме 1.750.000 рублей. Деньги были перечислены на счёт ЖСК «МК-4» № 407 038 105 0013000012 08.07.2010 года одномоментно, что подтверждает квитанция банка ОАО «Сбербанк России». К маю 2011 года дом был возведён до второго этажа и затем, до сегодняшнего дня строительство не ведётся. С мая 2011 года по настоящее время председатель ЖСК «МК-4» Садов В.В. давал различные ответы о причинах задержки строительства - от необходимости переноса силового электрокабеля до необоснованного отказа администрации Внуковского сельского округа Ленинского района Московской области в подписании документов для продолжения строительство. Впоследствии она узнала, что в отношении этого дома имеется решение Видновского городского суда Московской области от 17 ноября 2011 года, на основании которого данный строительный объект был признан возведённым с нарушением целевого назначения и подлежит сносу. Садов в ответ на её требование вернуть деньги предлагал ей перейти в другой ЖСК, получить квартиру на другом объекте. При этом ей предлагались объекты Аугсбург, Газопровод, участок 200. Она ответила, что готова перейти в другой ЖСК, если Садов предоставит ей по этим объектам разрешительную документацию на строительство и документы, подтверждающие право собственности на земельные участки, на которых ведётся строительство. Садов документы не представил, поскольку их у него просто не было. Таким образом, она считает, что Садов её и других членов ЖСК просто обманул, никакой документации, разрешающей строительство, не было. Частичное незаконное возведение объектов было направлено на то, чтобы усыпить бдительность людей, которые внесли свои денежные средства в строящийся объект, тем самым ввести их в заблуждение. Своими действиями Садов В.В. и иные лица, которые должны были построить дом, причинили ей материальный ущерб в общей сумме 1.800.000 рублей, поскольку она заплатила 1.750.000 рублей по договору от 08.07.2010 года и 50.000 рублей в качестве задатка (т.132, л.д.8-11). Оглашенные показания потерпевшая Корогодина (Мартынова) В.Н. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Резяпов Ю.В. показал, что в 2010 с супругой приехал в Чеховский район, приехали в д.Покров, Чеховского района, где молодой человек показал им участок площадью 20 соток. 21.04.2010 приехали в офис компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, заключили с менеджерами договор купли –продажи земли на сумму 1 800 000 рублей за 20 соток, платили наличными девушкам-менеджерам, 600 000 рублей заплатили наличными Кобышеву Е.В., в этот же день вступил в ДНП «Чеховское подворье». 19.05.2010 заплатил вступительный взнос в ДНП «Чеховское подворье» в размере 250 000 рублей через «Минб-Банк» в г.Москва, 09.07.2010 350 000 рублей через этот же банк. Согласно договора, должны были быть проведены работы по облагораживанию и благоустройству участков, но была сделана только недостроенная дорога с крупной щебенкой, несмотря на содержащиеся в договоре условия – провести дороги, осуществить газификацию, этого не было выполнено.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 267 следует, что 21.04.2010 он приобрёл у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:570 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье» (далее – ДНП), участок № 170, стоимостью 1 800 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. До настоящего времени договор купли-продажи земельного участка у него не сохранился. 21.04.2010 он вступил в члены ДНП, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору он 19.05.2010 заплатил вступительный взнос в сумме 250 000 рублей, и 09.07.2010 заплатил целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. Деньги перечислял через дополнительный офис № 10/1 ОАО «МИиБ» на расчётный счёт ДНП в этом же банке. Кроме этого, он ежемесячно платил членские взносы в сумме 2 500 рублей, деньги также перечислял на расчётный счёт ДНП. На момент приобретения земельного участка и его вступления в члены ДНП территория Партнёрства представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, чистое, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение ма-териальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех де условиях и в том же объёме, что и их собственник. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех де условиях и в том же объёме, что и их собственник. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чехов-ское подворье» в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева дого-вор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность такой трансформатор. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А.Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории.Учитывая вышеизложенное, считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны членов ДНП не осуществлялся. Считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ему был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для него является значительным (т.316 л.д.211-216), (т.320, л.д.109-110). Оглашенные показания потерпевший Резяпов Ю.В. подтвердил, пояснив, что земельный участок он покупал у Мазыленко Л.А., а договор заключал с Кобышевым Е.В. Кобышев по договору не выполнил: газификацию, асфальтирование дорог, нету забора и не оборудовано место под мусор.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Обухов М.П. показал, что с Кобышевым Е.В. познакомился в 2009 году, увидел, рекламу, созвонился. Примерно в сентябре –октябре 2009 года приехал в офис компании ООО «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, разговаривал с Кобышевым Е.В., потом поехали и посмотрели участок на месте, вернулись в офис, где он отдал часть денег наличными, участок покупал размером 12 соток, по 80 000 рублей за сотку, оставшуюся сумму также вносил в офисе наличными, деньги передавал девушке –менеджеру, а Кобышев писал расписку. Так же были заключены договоры купли-продажи земельного участка и договор о вступлении в ДНП «Чеховское подворье». Взносы осуществлял на счет ДНП «Чеховское подворье» через «Минб-Банк». В 2009 году через «Минб-Банк» в г.Чехов на счет ДНП «Чеховское подворье» в «Минб –Банк» г.Москвы осуществил вступительный взнос в размере 250 000 рублей, 16.01.2010 – 200 000 рублей целевой взнос, 16.04.2010 – 150 000 рублей еще один целевой взнос. Официальных собраний не было, было одно стихийное, на котором присутствовал Кобышев Е.В., никто о собраниях его не оповещал, объявлений он не видел, дороги только засыпали щебенкой и все, в дальнейшем дороги делали сами, неоднократно и в настоящий момент они в нормальном состоянии. ДНП в лице председателя Кобышева Е.В. обязано согласно договору выполнить газификацию, что не было сделано, были электрические столбы, натянуты провода, поставлен трансформатор, забор сделали потом, были ворота. Согласен с суммой ущерба, который был ему причинен в соответствии с обвинительным заключением, каждый год он запрашивал у членов ревизионной комиссии акт проверки расходования денежных средств, однако ему такого не представляли, а после ухода Кобышева Е.В. с должности председателя ДНП, оказалось, что нет денег на счете.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Дынкин К.В. показал, что летом 2010 в сети «Интернет» увидел рекламу компании ООО «Доходный Дом» о продаже земельных участков в Чеховском районе, с.п. Стремиловское, д.Покров, приехали на место, увидели поле, колышки, охрану и резаные участки земли от 6 соток и больше. Созвонился с компанией «Доходный Дом», приехал в офис компании «Доходный Дом» 06.07.2010 по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 «Б», офис 105, общался с Кобышевым и Мазыленко, менеджеры подготовили данные, подписал два договора, с Мазыленко купли –продажи земельного участка за 924 000 рублей, деньги передал Мазыленко в офисе наличными в руки, получил расписку, в этот же день заключил с Кобышевым Е.В. договор о вступлении в ДНП «Чеховское подворье», написал заявление, внес вступительный взнос в размере 250 000 рублей наличными в офисе Кобышеву Е.В. или Мазыленко Л.А. Потом ждал документы на землю, осуществил еще 2 платежа, 20.08.2010 на счет ДНП «Чеховское подворье» в Минб –Банк через Сбербанк РФ -250 000 рублей, 11.10.2010 также платеж в Минб Банк в сумме 200 000 рублей, всего оплатил 700 000 рублей. По договору ДНП должно было подвести электричество мощностью не 5 квт, асфальтировать дороги, столбы поставить, кабель провести, трансформатор подключить. Но электричество подключено не было, Кобышев запросил огромную сумму за подключение, дороги не были заасфальтированы, только засыпаны крупным щебнем, газификации не было. Членскую книжку и справку Кобышев ему не выдавал. По договору с ДНП ничего выполнено не было.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 269 следует, что 06.07.2010 его жена Мартьянова Т.А. приобрела у ИП Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:527 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 112, стоимостью 924 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. Денежные средства по договору купли-продажи в сумме 924 000 рублей его жена передала Мазыленко в её офисе, та оформила ей соответствующую расписку.06.07.2010 его жена вступила в члены ДНП, с ней был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию и газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору его жена должна была заплатить вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. Деньги в сумме 250 000 рублей и 200 000 рублей перечислялись через Сбербанк РФ 20.08.2010 и 11.10.2010 на расчётный счёт ДНП в КБ «МИнБ». Ещё одна квитанция о перечислении 150 000 рублей на счёт ДНП у них с женой не сохранилась. Кроме этого, его жена ежемесячно платила членские взносы в сумме 2 500 рублей, деньги также перечисляла на расчётный счёт ДНП. Он присутствовал вместе с женой при всех значимых событиях в деятельности ДНП, поэтому обстоятельства случившегося ему известны в той же мере, что и его жене. Из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, а также из предъявленных ему для обозрения документов он может пояснить. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение ма-териальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны были использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны были использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членов Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили тому на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступи-тельных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и его, о наличии такого договора аренды, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и его, о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обоим сторонам всех дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся.Он считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично его жене и ему был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, который для них является значительным (т.317 л.д.253-259). Оглашенные показания потерпевший Дынкин К.В. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 281 показала, что в 2007 году решила приобрести квартиру, для того, чтобы расселить семью, обратилась к риэлтору по малоэтажному строительству. Риэлтор представил ей Швырева О.Е., сказал, что он (Швырев) застройщик, строит трехэтажные дома. Они приехали в пос.Баковка, Одинцовского района, около ж.д. платформы находилась юридическая контора, с которой сотрудничал Швырев, Швырев рассказал, какие строит дома, показал в Одинцовском районе: Новоивановское, д.28, корп.2, проехали в д.Мамоново, ул.Колхозная, д.26, там дом на 12 квартир-показательный. Она хотела купить две однокомнатные квартиры в пос.Новоивановское, по 33 000 долларов США каждая, были заключены договоры между ней и Швыревым, между ней по доверенности от дочери и Швыревым. Она приобретала доли по договору, деньги вносила поэтапно, сначала за фундамент, потом 1,2,3 этажи дома, крыша и коммуникации. Первый платеж вносила в пос.Баковка в офисе Швыреву наличными в руки, Швырев всегда выдавал расписки, отдала Швыреву 12 000 долларов США, к концу 2007 –началу 2008 выплатила Швыреву 29 000 долларов США. Дом строился плохо, за строительством никто не следил, она приехала в пос.Баковка, чтобы поругаться со Швыревым, но его там не было, с Швыревым созвонились, он находился на ул.Лесная, д.28, д.Мамоново, Одинцовского района, она поехала туда. Когда приехала, то ей понравилось это место, она захотела туда перейти, но Швырев сказал, что переход невозможен, надо заплатить отдельно. В ходе очередной встрече со Швыревым, он взял у нее расписку по Новоивановскому 38 и порвал ее. 18 марта 2009 года она приехала в офис Швырева на ул.Козлова, в г.Москва, где она заключила со Швыревым предварительный договор, на 2 квартиры по адресу: ул.Лесная, д.28, стоимостью 96 000 долларов США за 2 квартиры, площадью 80 кв.м, передала в офисе в тот же день Швыреву наличными 50 000 долларов США, Швырев написал расписку. 11.03.2010 построили дом на ул.Лесная,д.28, фирма «Оптима» собирала деньги на коммуникации, 01.12.2010 получила свидетельство по ул.Лесная, д.28, 11.12.2010 создали ТСЖ, ее выбрали президентом, 30.12.2010 стали смотреть документы по деятельности Оптима-Экспресс, никаких документов не нашли. Когда проходили собрания, то Швырев на них всегда говорил, что достроит дом на ул.Лесная, д.28 и введет его в эксплуатацию, но разрешение на строительство никогда не показывала. После того, как ей стало известно, что дом аварийный, то она обратилась к Швыреву за возвратом денег, на что он ей всегда говорил приходить завтра. В 2010 году с домом были проблемы, слетела крыша, она «выбила» коммуникации, но оказалось, что дом построен под ИЖС и площадь должна быть не более 1500 кв.м., у их дома площадь была 2643 кв.м, не хватало земли. Она обращалась в Минстрой РФ, где ей был дан ответ, что застройщиком дома является Швырев О.Е.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 281 следует, что в 2007 году она и её дочь Телегина Т.Ю. решили купить две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч.38-2. О долевом строительстве многоквартирного дома ей стало известно из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б». 24.12.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», она и её дочь Телегина Т.Ю. по предложению Швырёва О.Е. заключили договор дарения, согласно которому Швырёв О.Е. якобы безвозмездно передал им в собственность 2/45 долей земельного участка каждой. Кроме неё и её дочери, одаряемыми по данному договору выступили ещё два человека. Сделка зарегистрирована 23.01.2008. По данному договору они с дочерью 24.12.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», передали Швырёву О.Е. наличными 67 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 656 474,5 рублей, о чём тот оформил им соответствующие расписки. Впоследствии она решила отказаться от приобретения двух квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч.38-2, поскольку её не устраивало каество строительства дома, и взамен приобрести у Швырёва О.Е. две квартиры в другом стро-ящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. К этому времени её дочь Телегина Т.Ю. отказалась сама участвовать в дальнейших сделках, доверила этим заниматься ей. Застройщиком нового многоквартирного дома также являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», которое располагалось по адресам: г. Москва, ул. Козлова, д.30, проспект Мира, д.62 стр.1, 3-й Павловский пер, д.1 и ул. Летниковская, 10 стр.2. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 18.03.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Козлова, д.30, она дополнительно передала Швырёву О.Е. наличными 55 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 1 899 249 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующую расписку. В этой же расписке Швырёв О.Е. указал, что ранее получил от неё 29 000 долларов США, 26 000 долларов США и 12 000 долларов США, а всего 67 000 долларов США, которые они с её дочерью Телегиной Т.Ю. передали Швырёву О.Е. 24.12.2007 за две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч.38-2. Эти 67 000 долларов США Швырёв О.Е. обозначил в расписке как «зачётные бонусы», чтобы, как тот пояснил, понимал, что это переход долга за прежние квартиры. При этом Швырёв О.Е. забрал у неё и уничтожил их с её дочерью прежние расписки от 24.12.2007 на 67 000 долларов США. 24.12.2009, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила предварительный договор, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем заключить с ней основной договор купли-продажи долей земельного участка и долей строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Примерно 11.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, 3-й Павловский пер., д.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор дарения, согласно которому прежний собственник Ярлыков Г.Б. якобы безвозмездно пере-дал ей в собственность 1/20 доли земельного участка и 1/20 доли строящегося многоквартирного дома. Кроме неё, одаряемыми по данному договору выступили ещё 17 человек. Сделка зарегистрирована 01.12.2010. В конце декабре 2010 года, точное время она не помнит, Швырёв О.Е. передал ей свидетельства о регистрации права на доли земельного участка и доли строящегося многоквартирного дома. Швырёв О.Е. при встречах уверял её и других участников долевого строи-тельства, что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартиры в собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства (т.358, л.д.225-228). Оглашенные показания ФИО 281 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Задорин Д.С. показал, что в начале 2011 года из рекламы на радио «Эхо Москвы» Швырев О.Е., представившийся как руководитель и президент ООО «Малоэтажный квартал» и представитель «МК –групп» рассказывал о начале строительства коттеджного поселка «Аусбург» возле д.Ульянки, Дмитровского района, Московской области, выступление Швырева повлияло на его решение о приобретении недвижимости. Он позвонил по телефону и узнал, что стоимость 1/8 доли в жилом доме площадью 640 кв.м и земельного участка площадью 2000 кв.м составит 720 000 рублей. 06.05.2011 приехал в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, БЦ «Летниковская плаза», его встретил менеджер, общался с ним, показал разрешение на строительство и свидетельство на землю, познакомил с Садовым В.В.. В этот же день он заключил договор, внес 50 000 рублей вступительный взнос, и должен был ежемесячно выплачивать по 20 000 рублей, подписал с гр.Мамиловым М.Б. договор на инженерные коммуникации внес 85 000 рублей, писал заявление о принятии его в МК -6, выплатил 220 000 рублей, сумму причиненного ущерба, указанного в обвинительном заключении подтверждает, согласно условиям договора, дом должен быть построен не позднее 06.05.2012, так же ему показали разрешительную документацию: план строительства, согласно которому можно строить два этажа с мансардой, земля не ИЖС, но после окончания строительства, можно перевести в ИЖС землю. Впоследствии ему стало известно, что застройщиком выступает ООО «Магма», а Мамилов является соучредителем «Малоэтажного квартала». В период с 2011 по лето 2012 залили фундамент и все, он звонил, приезжал в офис, в г.Москва, ул.Козлова, д.30, в офисе находились Швырев и Садов, сказали ему, что проблемы с газобетонными блоками, после чего он перестал платить. В 2013 году на Старом Арбате в г.Москва Садов, Швырев, Мазыленко и Мамилов выступали по объектам, Садов, Швырев и Мамилов обещали, что все достроят и летом решат проблемы со стройматериалами, но строительство продолжено не было, Швырев говорил, что все строят по старому, через кооператив, что позволяет обходить ДДУ (договор долевого участия).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ФИО 182 следует, что в начале 2011 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, а также в эфире радиостанции «Эхо Москвы», где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК-Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:449. Для того, чтобы стать собственником 1/8 части дома общей площадью 640 м?, а также собственником 1/8 доли земельного участка площадью 1.200 м?, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-6» (далее ЖСК). Членом ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт организации денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость указанного выше объекта недвижимости составляла 720.000 рублей. Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке и заключении договора с ЖСК. 06.05.2011 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании «МК-Групп», девушка, имени которой он в настоящее время не помнит. В офисе указанной компании было около 10 сотрудников, которые помогали желающим заключать договора и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. Он разговаривал с сотрудницей, чьё имя в настоящий момент не помнит, которая представила ему разрешение на строительство, план посёлка, свидетельство о праве собственности на землю и договор с собственником земли на проведение строительных работ. Она же пояснила ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу или на счёт «МК-6», открытый в ОАО «Бинбанк», денежные средства. Сотрудница представила ему Садова В.В., который являлся председателем ЖСК и должен был непосредственно заниматься строительством посёлка Между ним и «МК-Групп» были заключен договор по вопросам вступления в ЖСК и порядке внесения паевых взносов (вступительный взнос 50.000 рублей и паевые взносы общей суммой в 670.000 рублей). Договор был подписан им и Садовым В.В., и закреплен печатью «МК-6». Договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-35 с обязанностью оплатить 85.000 рублей за проведение работ по подведению канализации, водо, электро и газоснабжения, а также строительство подъездных путей и общее ограждение территории посёлка. Договор был подписан им и Мамиловым М.Б. и закреплён печатью «УК Аугсбург». Также он написал заявление, где просил принять его в члены жилищно-строительного кооператива «МК-6» с целью инвестирования в строительство указанного выше объекта недвижимости. Со стороны ЖСК его заявление подписал Садов В.В. Денежные средства им уплачивались безналичным способом с открытых на его имя счетов в ОАО «Бинбанк» и ОАО «Альфа-банк». Как следовало из подписанного им договора от 06.05.2011 года, Садов В.В. являлся председателем ЖСК. В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 720.000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ему жилое помещение площадью 80 м? по передаточному акту не позднее 06.05.2012 года. Садов и его сотрудники уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом они показывали ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Дмитровского района, содержащий синие печати. Садов В.В. обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (три этажа с мансардой), а перевод земель в категорию под ИЖС будет осуществлён после завершения строительства. Так как по действующему на тот момент законодательству РФ строительство малоэтажных зданий и регистрация их как объектов недвижимости допускалось, то проблемы в этом он не увидел. Девушка менеджер подготовила текст договоров, а также заявление на вступление в ЖСК, распечатала и унесла на подпись в соседнюю комнату. Вернувшись из неё, документы уже были подписаны и синие печати проставлены. На договоре по вопросам вступления в ЖСК и порядке внесения паевых взносов стояла подпись Садова В.В., а на договоре на подведение инженерных коммуникаций номер АК-35 стояла подпись Мамилова М.Б. После подписания договора он оплачивал вступительный взнос с открытого на его имя счёта в ОАО «Бинбанк», а также оплачивал паевые взносы с открытых на его имя счетов в ОАО «Бинбанк» и ОАО «Альфа-банк». Копии платёжных поручений прилагает. Насколько ему стало известно от Садова, строительством дома должна была заниматься организация ООО «МАГМА», которая являлась застройщиком или генеральным подрядчиком. У компании ООО «Малоэтажный квартал» существовал свой сайт в сети интернет, на котором была подробная информация о строительстве и задействованных в строительстве компаний. Из информации, представленной на сайте, ему стало известно, что застройщик ООО «МАГМА» является членом национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), из чего он сделал вывод, что это надёжная компания. Основателем и руководителем строительной компании ООО «МАГМА» являлся Мамилов Магомед Бувайсерович, который также являлся учредителем ООО «Малоэтажный квартал». На сайте ООО «МАГМА» была размещена эмблема партии «Единая Россия», и много информации о том, что строительство малоэтажных домов осуществляется под эгидой «Единой России». Таким образом, в тот момент у него не было сомнений в том, что ООО «Малоэтажный квартал» выполнит свои обязательства по строительству. В период с 2011 по 2012 года по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки была возведена входная группа посёлка, поставлены столбы под наружное освещение и магистральную электропроводку, на приобретаемом им участке была залита фундаментная плита, после чего строительство прекратилось. Он неоднократно обращался к Садову с вопросами, в связи с чем остановлено строительство. Садов пояснял, что причина остановки строительства связана с тем, что они испытывают сложности с поставками газобетонных блоков, из которых возводятся стены здания. Со слов Садова, им велась работа по поиску других поставщиков газобетонных блоков. До настоящего времени строительство не возобновлено, земля, на которой начато строительство, ЖСК не принадлежит, в собственность граждан (членов ЖСК) не оформлялась. На указанном участке земли разрешено только строительство индивидуального жилого дома. Участок принадлежит частному лицу Удодову Александру Евгеньевичу 10.06.1969 года рождения. Таким образом, в настоящее время ему понятно, что Садов фактически его обманул, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о ходе и сроках строительства, и фактически, завладев его средствами, не исполнил свои обязательства по договору. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК, собрания не проводились, правление ЖСК о том, каким образом тратятся денежные средства и выполняется ход строительства, не отчитывалось. Так как руководство ЖСК «МК-6» и «УК Аугсбург» фактически отказалось от выполнения заключённых между ними договоров, выплату членских взносов в адрес ЖСК он прекратил, чтобы минимизировать причинённый ему ущерб. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В., ФИО 301 Д.В. и Мамилов М.Б. причинили ему материальный ущерб в сумме 325.000 рублей. А именно, Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 240.000 рублей. Из них 50.000 рублей он оплатил через банк в качестве вступительного взноса на счёт ЖСК, и 190.000 рублей за ежемесячный членский взнос по основному договору от 06.05.2011 года. Данная сумма является для него значительной, так как в данный момент он не работает. Оглашённые показания потерпевший Задорин Д.С. подтвердил ( т.160 л.д.221-225, 241-245, т.285 л.д.100-102). Оглашенные показания потерпевший Задорин Д.С. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 265 показала, что у нее была дача рядом с Чеховским подворьем, проезжала мимо каждый выходной, увидела бытвку, красивый макет. В январе 2010 продала дачу, в июне 2010 года приобретала 2 земельных участка у Кобышева и Мазыленко под номерами 1-3 и 104 по 225 000 рублей за участок. 18.06.2010 приехала в офис компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Д. встретилась с Мазыленко и Кобышевым, заключила договор на покупку двух земельных участков по 800 кв.м каждый по адресу: Чеховский район, д.Покров, ДНП «Чеховское подворье», отдала Кобышеву в офисе наличными 450 000 рублей за участки и 455 000 рублей за благоустройство, при чем Мазыленко и Кобышев сразу попросили ее написать, что к благоустройству претензий нет, объяснили, чтобы не приезжать лишний раз. Она написала такую расписку, Кобышев забрал расписку себе и сказал, что надо вступить в ДНП «Чеховское подворье», она заключила договор о вступлении, по которому надо было заплатить еще 600 000 рублей за электричество и электричество. Она попросила рассрочку, Мазыленко сказала, чтобы она разговаривала с Кобышевым, решили платить по частям. Она платила через банк «Русский Стандарт» на счет ДНП в Минбанк, 22.09.2010-150 000 рублей, 18.08.2010-200 000 рублей, 20.07.2010-250 000 рублей, Кобышев говорил, что будет коттеджный поселок, будет газ, пруд, пляж, канализация, но ничего сделано не было, когда сняли Кобышева, то снова, частями стали сдавать деньги по 20, 25, 30 тысяч рублей, дорога, которую делал Кобышев вся разбита, потому что просто землю присыпали щебенкой, были одни ворота, территория поселка огорожена не была, из-за чего происходили кражи, электричества не было, на весь поселок 3 фонаря и 5 квт, висели провода, не газа, не света, не воды не было. Кобышев не провел ни одного собрания, не знакомил с Уставом, ревизионной комиссии не было.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 113 показала, что ей знакомы Садов и Швырев, в конце 2010 года из газет ей стало известно, что он застройщика продаются квартиры по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, участок 200. 14.12.2010 она приехала в офис компании МК -Групп, Малоэтажный квартал, по адресу: г.Москва, 3-ий Павловский переулок, д.1, заключила с Садовым договор на квартиру площадью 40 кв.м, стоимостью 1 320 000 рублей, наличными передала Садову в офисе 50 000 рублей. 20.12.2010 перечислила через Бинбанк на счет МК-3 1 270 000 рублей, через год должен был построиться дом, и она должна была получить квартиру. Через год дом не построился, он спрашивала у Садова, почему не строится дом, тот отвечал ей, что проблема с вырубкой леса. Она обратилась устно к Садову за возвратом денег, тот сказал, что денег нет, тогда она обратилась в Преображенский районный суд г.Москвы с иском к Садову, в феврале 2013 года заключила с Садовым мировое соглашение, но Садов деньги не вернул. В 2015 году заключила договор с Садовым и Швыревым за 1 320 000 рублей участок в Аусбурге, ей оформили участок с недостроем (одним) фундаментом, Швырев в письменной форме обязался сделать ей ремонт на 720 000 рублей, Швырев привез гипсокартон и доски, но ничего сделано не было.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 129 показала, что в 2010 увидела объявление, созвонилась, договорилась о встрече, приехала в офис МК «Групп» по адресу: г.Москва, Колодезный переулок, 20.07.2010 между ней и ЖСК МК -2 в лице Садова В.В. было заключено соглашение на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, внесен паевой взнос в размере 10 000 рублей, через бухгалтерию организации, так же ей была выдан квитанция, перед заключением договора Садов показал ей документы, сказал, что решены все вопросы по земле, стоимость квартиры составила 700 000 рублей, которую ЖСК должен был передать ей не позднее 30.06.2013. 21.07.2010 чрез Сбербанк на расчетный кооператива перевела 690 000 рублей. После заключения договора она не выезжала на объект. Когда стала интересоваться у Садова В.В. ходом строительства, тот говорил, что котлована еще нет, так как решается проблема с землей, жилье она так и не получила.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 129 следует, что в начале 2010 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, ей стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома по адресу: поселок Газопровод Ленинского района Московской области, на земельном участке номер 200. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-2» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 690.000 рублей (доля в жилом доме площадью 20 кв.м.). Указанная сумма была для неё приемлемой, в связи с чем она приняла решение о покупке квартиры и заключении договора с ЖСК. 20 июля 2010 года она приехала в офис ООО «Малоэтажный квартал», расположенный по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. В этом же здании также располагалось много других организаций, название которых она не запомнила. В офисе указанной компании было около 30 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства. При входе в офис её встретила секретарь, которая проводила её непосредственно к Садову В.В.. Садов пояснил ей, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу «МК-2» денежные средства. Садов пояснил также, что он является директором этой организации и непосредственно занимается строительством дома. В тот день был подписан договор от 20 июля 2010 года, в котором отсутствовало указание на номер земельного участка в посёлке Газопровод. Отсутствие указания на номер участка Садовым было объяснено проведением процедур предоставления участка в настоящее время. Садов заверил её, что как только формальные вопросы с адресом земельного участка будут улажены, в договор будут внесены необходимые изменения. В тот же день было заключено соглашение о задатке от 20 июля 2010 года, по которому Садов принял от неё сумму в размере 50.000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади стоимостью 740.000 рублей. Фактически денежные средства по соглашению о задатке были переданы ею на следующий день 21.07.2010 года, так как с собой у неё требуемый суммы не было. Денежные средства принял у неё непосредственно Садов, о чём составил дополнительную расписку на соглашение о задатке от 20 июля 2010 года. Как следовало из подписанного ею договора от 20.07.2010 года, Садов являлся председателем ЖК «МК-2». В соответствии с условиями договора она должна была оплатить ЖСК денежные средства в сумме 690.000 рублей из расчёта 34.500 рублей за 1 м?, а ЖСК, в свою очередь, обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение и передать ей жилое помещение 20 м? по передаточному акту не позднее 20.07.2011 года. Садов уверял её в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленные договором сроки, при этом он показывал ей разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Ленинского района, содержащий синие печати. Садов обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома. Садов подписывал заключенный с ней договор и ставил печать ЖСК «МК-2» в её присутствии. После подписания договора, на следующий день - 21.07.2010 года, она уплатила на счёт ЖСК «МК-2» через отделение «Сбербанка России» денежные средства в сумме 690.000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и заявление на перевод средств в другую кредитную организацию от 21.07.2010 года. После заключения договора и оплаты денежных средств она периодически звонила Садову, который заверял её, что сроки несколько затягиваются из-за бюрократических процедур.В начале 2012 года с ней по телефону связался Садов, который сообщил, что ему было запрещено строительство дома с площадью квартир в 20 квадратных метров, в связи с чем ей необходимо явиться в офис организации и переподписать договор. Когда она приехала в офис, Садов представил ей новый договор от той же даты, то есть от 20 июля 2010 года, в котором уже был указан номер земельного участка в посёлке Газопровод (номер 200). К этому договору была приложена также схема расположения домов на участке и предварительный план помещения. Площадь помещения была изменена и указана в размере 35,2 м?. По договору в новой редакции паевой взнос за квартиру составлял уже 1.404.480 рублей из расчёта 39.900 рублей за квадратный метр, из которых паевой взнос в размере 740.000 рублей вносится до 01.02.2012 года (и уже был уплачен), а оставшуюся сумму в размере 664.480 рублей она должна была уплатить в срок до 01.02.2013 года. По договору в новый редакции ЖСК «МК-2» обязан был передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 30.06.2013 года. Исполняя условия договора в новый редакции, она ежемесячно оплачивала ЖСК «МК-2» денежные средства в счёт паевого взноса. Так, 28.03.2012 года ею было внесено 100.000 рублей непосредственно в кассу ЖСК «МК-2». Денежные средства она вручила непосредственно Садову в офисе, после чего он принёс ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 от 28.03.2012 года с подписями главного бухгалтера и кассира и печатью «МК-2». Также ею перечислялись денежные средства на расчётный счёт ЖСК «МК-2» через отделение «Сбербанка России», о чём ей выдавались приходные кассовые ордера и заявления на перевод денежных средств: 27.02.2012 года - 60.000 рублей; 31.05.2012 года - 50.000 рублей; 29.06.2012 года - 40.000 рублей; 21.07.2012 года - 20.000 рублей; 30.08.2012 года - 50.000 рублей; 29.09.2012 года - 30.000 рублей; 31.10.2012 года - 40.000 рублей; 30.11.2012 года - 50.000 рублей. Всего после подписания договора в новой редакции ею дополнительно было выплачено на расчетный счет и в кассу ЖСК «МК-2» 440.000 рублей, а всего с учётом ранее оплаченного паевого взноса 1.180.000 рублей. На протяжении всего этого времени она регулярно созванивалась с Садовым и уточняла на какой стадии в настоящее время строительство дома. В начале 2013 года при очередном телефонном разговоре Садов сообщил ей, что ему запрещено было строительство на земельном участке номер 200 в посёлке Газопровод. 03 апреля 2013 года она явилась в офис ООО «Малоэтажный квартал», который уже располагался по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, где Садов сообщил, что исполнение обязательств по договору от 20.07.2010 года невозможно. В связи с этим Садов предложил ей заключить договор с ЖСК «МК-7» в отношении другой квартиры. Ею был заключен договор от 03.04.2013 года с ЖСК «МК-7», председателем которого также являлся Садов, по которому она должна была оплатить ЖСК «МК-7» паевой взнос в размере 1.100.000 рублей, а взамен получала 1/8 долю строения общей площадью 640 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Пушкинский район, село Семёновское, кадастровый номер 50:13:04 0309:131, общей площадью 1.794 м?, а также 1/14 долю в праве собственности на указанный земельный участок, что в соответствии с приложением № 1 к договору было соразмерно жилому помещению площадью 80 кв.м. К договору также был приложен план расположения таунхаусов на участке. Договор с приложениями Садов подписал в её присутствии. В тот же день было составлено соглашение о расторжении договора от 03.04.2013 года, в соответствии с которым "в связи с переходом на «МК-7" она и ЖСК «МК-2» решили расторгнуть договор. Сумму пая в размере 1.180.000 рублей ЖСК «МК-2» в лице Садова обязался перечислить на расчётный счёт ЖСК «МК-7», из которых 1.100.000 рублей в счёт паевого взноса, 80.000 рублей в счёт оплаты подключения коммуникаций. ЖСК «МК-7» в соответствии с договором от 03.04.2013 года обязался передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 05.10.2013 года. Периодически она продолжала созваниваться с Садовым и уточнять, как идёт строительство. Садов уверял её, что строительство идёт по графику, возможны некоторые задержки из-за административных процедур. В начале весны 2014 года на сайте «МК-Групп» в интернете она узнала, что строительство предназначенного ей таунхауса скоро должно завершиться. Она поехала по адресу строительства, чтобы лично убедиться в том, что эта информация соответствует действительности. Однако, прибыв на место, она увидела, что неизвестные ей люди производят внутренние отделочные работы в жилом помещении, которое должно быть её. Когда она позвонила Садову по этому вопросу, он не смог вразумительно прокомментировать это обстоятельство. 24.06.2014 года она встречалась с Садовым в его офисе в Москва-Сити в Башне Москвы, где Садов сообщил ей, что не смог договориться с собственником земельного участка в Пушкинском районе, в связи с чем не сможет предоставить ей жилое помещение по договору от 03.04.2013 года. При этом Садов заверил её, что делает всё возможное, чтобы предоставить всем пайщикам возглавляемым им ЖСК жилые помещения, соразмерные по стоимости сумме оплаченных ими паевых взносов. Также Садов пояснил, что на счет ЖСК «МК-7» никакие денежные средства от ЖСК «МК-2» в счёт её паевого взноса не перечислялись. В связи с этим ею было подписано дополнительное соглашение от 25.06.2014 года с ЖСК «МК-2», по которому ЖСК «МК-2» обязался в срок до 31.12.2014 года предоставить ей соразмерные по стоимости уплаченного ею паевого взноса жилое помещение. Однако, по настоящее время Садов не предпринял никаких мер для предоставления ей какого-либо жилого помещения. Таким образом, в настоящее время ей понятно, что Садов фактически её обманул, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство. Она неоднократно обращалась к Садову с просьбой возврата денежных средств, и каждый раз получала обещания предоставления ей жилого помещения в будущем. Несмотря на неоднократные обещания Садова, денежные средства ей не возвращены, жилое помещение не предоставлено. Несмотря на неоднократные требования членов ЖСК, собрания не проводились, правление ЖСК о том, каким образом тратятся денежные средства и выполняется ход строительства, не отчитывалось. Таким образом, она считает, что ей причинён материальный ущерб в сумме 1.180.000 рублей (т.140, л.д.47-52). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 129 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 202.А. показал, что он с супругой решили приобрести жилье, точную дату не помнит, примерно в 2011 году, их риелтор предложила приобрести в д. Внуково, Ленинский район, Московская область, точно не помнит адрес. Они поехали посмотреть объект, эта была зима, строительство не велось, стоял двухэтажный дом, без окон, без дверей, она договорились с Садовым В.В., перекупали долю в доме, у человека, друг Садова, который уже внес 550 000 рублей, фамилию его не помнит, брали квартиру 40 кв.м стоимостью 850 000 рублей, а по документам 550 000 рублей. Он видел Садова два раза всего лишь, это было давно, заключали договоры с Садовым В.В., предварительный договор и договор купли-продажи. Затем они встретились с Садовым, и он сказал, что у них задержки со строительством, проблемы с кабелем. Когда она потребовали деньги обратно, Садов предложил альтернативу с доплатой, они не согласились на это. Затем он обратился к адвокату и узнал, что этот дом является незаконным строительством и подлежит сносу, но дом до сих пор стоит.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 202 следует, что в 2012 году его жена Суханова Е.Ю. решила купить 1-комн. квартиру в строящемся малоэтажном многоквартирном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6. Он присутствовал при совершении всех юридически значимых действий в ходе этой сделки, поэтому обстоятельства случившегося ему известны в полном объёме. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-4», председателем правления которого был Садов В.В. Офис ЖСК «МК-4» располагался по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2. 21.03.2012 его жена Суханова Е.Ю., находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, по предложению Садова В.В. заключила договор о вступлении в члены ЖСК «МК-4». Согласно условиям договора, денежные средства в размере 550 000 рублей, вносимые в качестве паевого взноса, должны были направляться исключительно на строительство многоквартирного дома. Садов В.В. познакомил его жену с прежним членом ЖСК «МК-4» ФИО 251 В.Л., который 31.08.2010 через сберегательный счёт, открытый в дополнительном офисе «Сокол» ОАО «БИНБАНК», внёс в качестве паевого взноса наличными 110 000 рублей на расчётный счёт ЖСК «МК-4» в ОАО «БИН¬БАНК». Кроме этого, ФИО 251 В.Л. 07.06.2011 внёс в кассу ЖСК «МК-4» наличными 440 000 рублей, а всего заплатил в качестве паевого взноса 550 000 рублей. ФИО 251 В.Л. соглашался уступить его жене своё право на членство в ЖСК «МК-4» за 850 000 рублей. В этот же день, то есть 21.03.2012, его жена, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, передала ФИО 251 В.Л. наличными 850 000 рублей в качестве оплаты за уступку права на членство в ЖСК «МК-4», из которых 300 000 рублей составили прибыль ФИО 251 В.Л. от сделки. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его женой не заключался. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность его жене Сухановой Е.Ю. не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Его жене неизвестно, каким образом Садов В.В. распорядился денежными средствами, по-лученными от его жены и других участников долевого строительства многоквар-тирного дома (т.284, л.д.167-169). Оглашенные показания потерпевший ФИО 202.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Айвазова (ранее Чиркинова, фамилия изменена в связи с вступлением в брак) показала, что в январе 2008 года ее мама Тумасян И.В. по рекламе узнала, что будет строиться в Одинцовском районе д. Мамоново малоэтажный дом, они решили приобрести там квартиру, поехали по адресу: Московская область Одинцовский район п. Баковка ул. Вокзальная д. 1, там находилась фирма по продаже квартир- вагончик, их встретила девушка, познакомила со Швыревым О.Е., в вагончике сидела Мазыленко Л.А. и Швырев О.Е. Предложили макеты с окончательным вариантом домов, они выбрали квартиру 40 кв.м, за нее внесли задаток, затем решили докупить еще. 16 января 2008 года она с мамой приехали туда же в вагончик и заключили предварительный договор купли-продажи со Швыревым О.Е. на квартиру 40 кв.м на втором этаже трехэтажного дома по адресу: Московская область Одинцовский район д. Мамоново ул. Лесная д. 28, внесли деньги в размере 44 000 долларов США наличными Швыреву О.Е. о чем он написал расписку. Далее они внесли аванс 100 000 рублей Швыреву О.Е. там же в п. Баковка ул. Вокзальная д. 1, также Швырев написал расписку о получении денежных средств. Общая стоимость квартиры была 44 000 долларов США на 40 кв.м, далее они докупили по площади больше и доплатили в последующем за квартиру 100 000 рублей, второй платеж в сумме 25 000 долларов и третий платеж ее мама передала Швыреву О.Е. на работе в здании посольства Армении в г. Москве в размере 200 000 долларов США, расписки на все эти суммы имеются. Также был заключен договор на подведение коммуникаций с ООО «Оптима экспресс», Швырев им предложил заключить договор с этой фирмой. Она была прописана в этом доме, платила налоги, у нее имеются свидетельства о праве собственности на 2/180 доли в доме и 2/180 доли земли, свидетельства она получила 05.05.2009 года. После передачи всех денег Швыреву О.Е. он заверил их, что строительство уже начинается, был этап котлована, они приезжали, смотрели, возвели первый этаж, затем второй, стали возводить третий этаж, подъездных дорог не было, на них стали жаловаться соседние участки, дома, после Швырев пропал, перестал выходить на связь и связи никакой с ним не было. После этого, в октябре 2012 года примерно, начались судебные разбирательства, все дольщики узнали, что администрация подала на них иск в суд, что они незаконно построили этот дом, но при этом она уже была прописана в доме. К Швыреву она обращалась с требованием вернуть деньги, когда он еще был на связи, он говорил, что все нормально, все будет, нужно внести еще за коммуникации, свет и воду, но потом строительство остановилось и они не стали ничего платить. Они устанавливали в своей квартире дверь, окна, но когда они пришли посмотреть квартиру, дверь и окна были выбиты и в квартире жили бомжи. Деньги ей не вернул Швырев, жить в квартире она не может.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 156 Д.П. показала, что она работала в оконной компании, в 2011 году к ней пришел человек, сказал, что ему нужно много окон, у него есть много объектов строительных, и что он даже может ей их показать, ее это заинтересовало. Она с ним встретились в п. Немчиновка, он ей показывал буклеты домов, которые будут строиться и строятся, это было в конце 2011 года, ей понравился объект в д. Мамоново, там уже стояла коробка, были окна пластиковые, двери входные и крыша, почти был готов объект, и через полгода ей сказали, что можно будет заселяться и уже некоторые сделали ремонт. Она понимала что стройка идет, захотелось там что-то приобрести, она выбрала первый этаж, как ей объяснили, в дальнейшем можно было доплатить и взять второй этаж. Ее привезли в офис этой строительной компании, название не помнит, познакомили со Швыревым О.Е., она отдала Швыреву задаток в размере 100 000 рублей, а тот выдал ей расписку. Оставшуюся сумму нужно было внести до конца 2011 года в размере 1 000 000 рублей или 1 100 000 рублей. Она продала квартиру в г. Саратове и внесла деньги в сумме 1 000 000 рублей сюда в это жилье в конце 2011 года, в присутствии Швырева, Глухова и человека, который ей все показывал, так же ее попросили оформить доверенность на человека который будет оформлять им документы. Швырев написал расписку о получении этих денег и обязался выдать ей свидетельства на дом и землю и туда можно будет прописаться. Швырев сказал ей, что Глухов будет оформлять договор дарения, забрал расписку и порвал ее. В договоре дарения в качестве дарителя выступает Швырев, который дарит ей долю дома и долю земли, она с дочерью прописались в эту квартиру сразу. Весной 2012 года должен был быть сдан объект уже, она приехала туда, посмотрела, но дом был в плачевном состоянии коммуникаций не было, трубы торчали, она начала писать и звонить всем, что ей делать и как. Ей объяснили, что на доме есть ТСЖ и есть председатель и все вопросы к ней. Она на собрании ТСЖ решили подавать иски в суд к застройщику, так как жилье было непригодным для проживания. На доме рухнула крыша, соседи подали в суд на собственников дома. Затем оказалось, что там даже разрешения на строительство не было и все это было незаконной постройкой, всех жильцов обязали снести дом за свой счет. Она пыталась обратиться к Швыреву по поводу возврата денег, но он сменил номер, и она не смогла его найти. Ее жилья по сути не существовало, все квартиры уже были проданы, а ей продали долю в доме, то есть это была общая часть дома, лестничная клетка, коридор, 1/120 доля, как было указано в свидетельстве. Дом был под арестом, дом нельзя было продать, ничего нельзя было сделать.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 249 показала, что в 2007 году она решила приобрести квартиру по совету знакомой, в г. Одинцово по адресу: ул. Глазынина, уч. 50. Они приехали, посмотрели участок, там еще не было котлована, он был огорожен, там было три участка, но за одним забором, участок понравился Кайгородова А. сказала, что если они быстро подсуетятся, это был конец апреля, то можно будет выйти на сделку 15 мая 2007 года и приобрести земельный участок, то, что есть такой застройщик, Швырев О.Е. 15.05.2007 года они все собственники встретились в рег. палате, отдали деньги, был подписан договор купли-продажи земельного участка, там было три человека, Грицанов Е.А., Малышев Б.Е., Азаренок И.В., Тамилов. Грицанов действовала от Малышевой. В коридоре рег.палаты они познакомились со Швыревым О.Е., он им рисовал как будет выглядеть дом, у кого какие квартиры, он говорил, что будет с ними, что они получат квартиры до Нового года, что они все заселятся туда, именно в эти квартиры. Они уточняли про коммуникации, он (Швырев) говорил, что будут городские коммуникации, он говорил, что все договорено, все будет хорошо. Документы он не показывал, они потом поняли, что этих документов вообще нет. Они встретились в рег. палате, она ему лично отдала 8500 долларов США, Швырев написал расписку, получается, что они передавали через ячейку, они подписали договор купли-продажи земельного участка, на котором будет строительство, она приобрела земельный участок в 1/18 доле. Потом они договорились встретиться через месяц, когда сделка состоится, уже встречались на стройке, был котлован, там заливали ленточный фундамент. Через месяц собственники дома встретились для того, чтобы забрать свидетельства и оригиналы договоров, приехали на стройку, Швырев там был, был котлован, заливали ленточный фундамент, они сдавали еще на долю в участке, она почему-то стоила 16000 долларов США, а все остальное идет на стройку. 15 июня 2007 года она заплатила еще 13500 долларов США в рублях, это была оплата за стоимость доли, монтаж фундамента и установка водо-труб коммуникации, потом у них были собрания, там были следующие платежи, но у нее была отсрочка до ноября. Потом Швырев О.Е. брал с них оплату по мере строительства, получается, что ее квартира должна была стоить 54000 долларов, и эта сумма дробилась. На собраниях был Швырев О.Е., он рассказывал, что коммуникации у них будут централизованные, было выбрано правление на три дома, они обсуждали, что и как будет, потому что они планировали до Нового года туда заехать. Потом в ноябре, когда уже стройка подходила, якобы к концу, она выплатила оставшуюся сумму в размере 24000 долларов, отдавала деньги на объекте строительства. Но после этого момента, Швырева О.Е. она последний раз видела в 2018 году, стройка закончилась и все, с 2007 года дом стоит без коммуникаций, она платила за квартиру, а получила просто голые стены, окна и все, где-то даже нет крыши. Пытались связаться со Швыревым, но у него менялись телефоны, потом с ним смогла связаться только ФИО 242, Швырев сказал, что он не может их зарегистрировать. Потом им в администрации сказали, что с ними, якобы, не поделились, но это были слухи, сказали, что у них нет разрешения на строительство, их хотят снести, много чего всплыло, они об этом не знали, думали, что Швырев решает эти вопросы, это было осенью в 2008 году.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Ермолаев В.П. показал, что он приобретал жилье в 2007 году по рекламе на телевидение, по газетам, там было какое-то рекламное название, какое не помнит. Приезжал в их офисы продаж, вышел на Швырева. Сначала на Вокзальной -17 в д.Мамоново, Одинцовского района он отдал ему 10 000 долларов США за строй материалы, подождал несколько месяцев. Потом Швырев сказал, что у него с этим домом не получается, какие-то проблемы с землей и предложил вариант на ул.Глазынина- 49 г.Одинцово. 10 000 долларов США он передал лично в руки Швыреву и потом еще 22 000 долларов США наличными, это всего он передал Швыреву, расписка у него есть. 22 000 долларов США он отдавал, где находится регистрационная палата, на улице в г.Одинцово, Дальше он получил документы с регистрационной палаты, а именно свидетельство на право собственности, была показана его квартира, тогда ни света, ни воды не было, и он пошел делать ремонт, квартира была показана ему на схеме. В этот момент дом был достроен не до конца, крыша была не достроена, окон не было, он получил свидетельство на 1/30 земельного участка № 49. Света нет, он начал заниматься ремонтом, дверь железную поставил, хотел там жить, но без света было не возможно, где-то через года два только подключили свет и стало проще, а так сказали, что свет дадут через несколько месяцев. Но в доме ничего нельзя было ничего сделать, потому что не было света, окон, батарей, он потом за свой счёт привозил генератор и проводил ремонт. Швырев О.Е. обещал сделать коммуникации, но в расписках не было ничего и договоре не было, Швырев обещал все устно, что сделает все, полностью доделать дом до конца, подключить канализацию, электричество.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 203 показал, что в 2008 году его сосед Жидиков Ю.М. решил приобрести квартиру по адресу: Одинцово, д.Глазынино, д. 48 у гр.Петрова и попросил ему помочь во всех этих вопросах, так как он был немного постарше. Они стали этим делом заниматься, он (Жидиков) приобрел 2-х комнатную квартиру на Глазынина, д.48, он побывал на этом адресе, ему понравилось, дом хороший, в доме осталось сделать только ремонт. Ему сказали, что сейчас квартиры покупаются по 1000 долларов США за кв.м и буквально через год это будет стоить на много дороже и даже если в квартире не проживать, то можно будет продать по 2000 долларов США за кв.м. Он подумал и решил, что тоже приобретет жилье, на одном из собраний он встретился со Швыревым О.Е., тот уделил ему пару минут и сказал, что за 1000 долларов США за квадратный метр у него будет квартира. Дальше Швырев дал номер телефона женщины и сказал, что нужно поехать по определенному адресу и внести деньги, чтобы работа пошла дальше. Он приехал в контору на платформе Баковка, куда его направил Швырев О.Е., где он внёс 22 000 долларов США наличными, это было 2008 год. Деньги он отдавал женщине, которая вела все эти дела. Через месяц или два Швырев О.Е. лично приехал к нему в Южное Бутово, на ул. Адмирала Лазарева, где с ним встретились, и он также в автомобиле Швырева передал ему оставшиеся 28 000 долларов США, но в рублях. Общая сумма была 54 000 долларов США и ему была обещана двух комнатная квартира по адресу: Малая Сетунь, д. 11, площадью 50 кв. метров. В период от 3 месяцев до полугода ему поступил звонок или от Швырева О.Е., или от его помощника и сказали, что с данным домом у них ничего не получается, и они его переводят в пос.Новоивановское, д. 38. В связи с данными неудобствами ему дают 70 кв. метров, он был очень рад и дал свое согласие на дарение его доли в Малой Сетуни, а также на приобретение доли в пос.Новоивановское, д. 38. Потом он прибыл на этот адрес, посмотрел, дом конечно не очень хороший по состоянию, внутри не было ни полов, но обещали, что все будет хорошо. Также на этом доме он познакомился с Чижмой С.В., начал общаться с ней, потому что она сказала, что она старшая, более плотно общалась со Швыревым О.Е. Через какое-то время его перевели в дом на ул.Лесную, д. 28, в связи с тем, что Швырев О.Е. решил делать доходный дом. Они поехали туда, дом шикарный, красный кирпич, были уже пластиковые окна, возможно была крыша, это все было уже в 2010 году. Он периодически звонил Чижме С.В., интересовался у нее про дела, она говорила, что они делают, больше ни на что он не скидывался, предполагая, что свои деньги он уже в полной мере заплатил. В итоге он в доме проживать не стал, он не пригоден для жилья, жилым домом он не признан, в этом доме никто не проживал.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 239 показал, что в 2008 году он решил купить однокомнатную квартиру, знакомый Расулов предложил рассмотреть вариант покупки квартиры. Сначала он пригласил подъехать в пос. Баковка, ул. Вокзальная, д. 16, там было агентство недвижимости «ЮК». Приехали туда, пообщались с Филимоновым, с ним же в тот же день он принял решение купить квартиру. В мае месяце на ул. Вокзальной, г.Одинцово, он подписал расписку, что покупает квартиру в Одинцовском районе, д. Мамоново, ул. Лесная 28, 1/72 квартиры и оплатил в тот же день 24 500 долларов США в валюте Филимонову, это представитель Швырева, он лично говорил ему, что все деньги передаст Швыреву. Через месяц была организована поездка на Лесную 28, он увидел сам участок, увидел котлован под ленточный фундамент и немного успокоился. Спустя месяц приехали на ул. Козлова, д.30, г.Москва, там было собрание всех дольщиков и сдавались деньги, была поэтапная оплата. Там он оплатил порядка 125 000 рублей, но уже лично Швыреву, который дал расписку, которая приобщена к делу, далее были организованы несколько собраний на Павелецком вокзале, там он сказал, что все полномочия передает «Оптима эксперсс», которые также будут готовы взять остаток денег за квартиру, а также будут заниматься прокладкой коммуникаций. Был заключен договор с «Оптима экспресс» на тему коммуникаций. Далее был организован выезд на Лесную 28 и там я дал им 175 000 рублей, из этих денег 25 000 рублей за коммуникации и свет, остальное также за квартиру. Собственно говоря в плане финансов и Швырева на этом было закончено, на Павелецкой Швырев сказал, что «Оптима экспресс» выполняет его функции и он через них будет достраивать дом, собственного говоря все, после этого до Швырева не возможно было дозвониться, «Оптима экспресс» практически ничего не делал, как я понимаю они собрали сумму около трех миллионов и к новому году они также исчезли, это со слов Чижмы, он активно не принимал участие, потому что был часто в командировках. В 2010 году зимой объект был не достроен, коммуникаций нет, он пару раз туда заходил и смотрел, там железобетонные конструкции основные сделаны были не качественно, перегородки второго и третьего этажа были захудалые, порядка 7-8 сантиметров. Так как он работал с ген. подрядной компанией, я понимал, что таких перекрытий не должно быть и этот дом рано или поздно развалится. Крыша в том же году слетела к соседям, ее сорвало ветром, естественно соседи пожаловались в администрацию, администрация уже с них, как с собственников написала заявление в суд, суд рассмотрел все это и их обязали снести. Он не обращался за возвратом денежных средств в судебные инстанции. После того, как произошла авария с кровлей, ФИО 281 организовала ТСЖ, со стороны Швырева было условие, что ему не интересно было общаться с каждым из дольщиков, ему интересно было общаться с ТСЖ. Она, как он понимает, организовала ТСЖ и в рамках ТСЖ что-то делалось, собирались какие-то деньги, он не помнит, там доделывали кровлю, потому что та была ужасного качества и дальше он потерял интерес к этому дому, потому что он был в аварийном состоянии и его не возможно было восстановить, легче было его снести и сделать все заново, тогда ему было очевидно, что все это было сделано, чтобы собрать денег с дольщиков. Дом был изначально построен так, что он был не пригоден для проживания. Изначально железобетонные конструкции не соответствовали строительным нормам, данные перекрытия не выдержали бы нагрузки, они бы рухнули. Как сказал его коллега, что он с наружи был красивый, то да, кирпич, стеклопакеты, это некий антураж, чтобы завлечь покупателей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Задумина (Шульгина) А.А. показала, что в 2007 году решила приобрести квартиру по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20. В конторе на ул.Вокзальная, п.Баковка, Швырев на собрании рассказывал, что нужно выкупить землю, строительство должно идти поэтапно: выкуп земли, строительство фундаментов, этажей, коммуникации. Со Швыревым подписала договор купли –продажи земли, в договоре была указана доля ее участка 1/33, деньги отдала Швыреву. В 2007 году были выплаты 1 –ая в офисе в п.Баковка, деньги отдавала Швыреву за этапы строительства, а именно: 25.10.2007 года заплатила 12 000 долларов США за материалы, 16 000 долларов США за землю, в дальнейшем адреса (места), где платила, не помнит, 12.04.2008 заплатила12 000 долларов США, 01.07.2008 заплатила 336 000 рублей, всего отдала 1 миллион с чем- то рублей, получила расписки. В 2011 подала иск в Гагаринский районный суд г.Москвы, было вынесено решение, но деньги так и не получила. Так же ей известно, что администрация Одинцово обращалась с иском о сносе дома, как самовольной постройки, многоквартирного дома, построенного на земле с категорией ИЖС. Она была на месте строительства, был построен дом без коммуникаций, коммуникации не были подведены, так как многоквартирный дом был построен на земле ИЖС.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 255 следует, что в 2007 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осу-ществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б».Ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство много-квартирного дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил, без получения проектно-разрешительной документации и без получения разрешения на строительство. Она считала, что строительство многоквартирного дома является законным. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 25.09.2007, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район. пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому она приобрела в собственность 1/33 долю указанного выше земельного участка. Кроме неё, покупателями долей земельного участка выступили ещё 23 человека, в том числе и лично Швырёв О.Е. Сделка зарегистрирована 29.10.2007. По данному договору она 25.10.2007, 19.04.2008 и 01.07.2008, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вок-зальная, д.16 «б», передала Швырёву О.Е. наличными 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 375 960 рублей, 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 375 960 рублей, и 336 000 рублей, а всего заплатила Швырёву О.Е. 1 087 020 рублей. О получении денежных средств Швырёв О.Е. оформил ей соответствующие расписки. В настоящее время она не помнит, оформлялись ли в её собственность доли многоквартирного жилого дома. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства. (т.309, л.д.122-124). Оглашенные показания Задумина (Шульгина) А.А. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 41 Е.Ю. показала, что в 2011 году решила приобрести 1-комнатную квартиру за 1 400 000 рублей по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38., деньги передавала наличными Мазыленко Л.А., Кобышеву Е.В., представителям Мазыленко по доверенностям, в офисе, в течение 11 месяцев. Так, она приехала в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101, 21.06.2011 передала Мазыленко 100 000 рублей, 22.06.2011 передала Мазыленко 515 300 рублей и 584 700 рублей, по 17 084 рублей передавала ежемесячно 23.07.2011, 23.09.2011, 22.10.2011, 21.11.2011, 19.12.2011, 21.01.2012, 18.02.2012, 17.03.2012, 23.04.2012, 22.05.2012, всего передала 187 814 рублей. Кобышев ей также знаком, изначально он был представлен, как юрист, впоследствии стало известно, что он владелец фирмы по коммунальным услугам УК «Деметра», в компанию «Деметра» она заплатила 170 000 рублей за коммуникации, 27.06.2011 – 5900 рублей через банк и 165 000 рублей наличными Кобышеву Е.В.

Допрошенная в судебном заседании потерпевший Гончаров С.В. показал, что в 2011 году его сестра приобрела 1/8 долю в таунхаусе пос. «Аусбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, д.Ульянки. 13.07.2011 она созвонилась с продавцом, съездили на место, посмотрели, потом приехали в офис компании МК -6 по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, ТЦ «Святогор», общалась с ФИО 301ым внес залог в размере 50 000 рублей наличными, заключил соглашение о задатке, потом заключил договор на покупку 1/8 доли таунхауса в размере 550 000 рублей, с рассрочкой платежа. Денежные средства платил через Бинбанк-10.08.2011, 12.09.2011, 12.10.2011, 11.11.2011, 13.11.2011, 12.01.2012, 13.02.2012. Дом построен не был, как с 2011 была залита плита, так ничего и не поменялось, деньги не возвращены, дом не достроен. Швырев представитель МК-6, на встрече в поселке он присутствовал и представлялся, говорил, что все будет хорошо, объект достроит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 190 показала, что в 2011 году от подруги узнала о строительстве поселка «Аусбург», решила приобрести недвижимость, позвонила, в офисе компании, ее пригласили в офис по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.2, БЦ «Плаза», общалась с ФИО 301ым, потом с менеджером, который предложил варианты, стоимость 1/8 доли в таунхаусе общей площадью 600 кв.м составила 690 000 рублей, по адресу: Московская область, Дмитровский район, д,Ульянки. 11.05.2011 она отдала аванс ФИО 205 в размере 50 000 рублей, у которого была доверенность от Садова В.В., было заключено соглашение о задатке. В этот же день заключила еще один договор на 690 000 рублей, с рассрочкой платежа, еще необходимо было внести 85 000 рублей за коммуникации. В августе 2011 г. 85 000 рублей перевела на расчетный счет УК «Аусбург», с июня 2011 по июль 2012 она ежемесячно платила через банк по 46 250 рублей, выплатила всю сумму полностью. Дом должен был быть построен в течение 2-3 лет, когда они ездили на объект, то на центральной улице были построены домики, а на их участке лежала плита. Швырева она увидела в 2011 году, он собирал только дольщиков «Аусбурга» в Москве и говорил, что строительство идет по плану, все будет хорошо. Ничего построено не было, у нее на участке стоял дом без окон и крыши. Садов предложил ей альтернативу с доплатой, но она отказалась, ущерб ей возмещен не был.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 190 следует, что начиная с 2011 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, её пригласили в офис компании «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2. В офисе её встретила сотрудница компании «МК Групп» по имени Елена. Она представила ей документы на землю, а именно план строящегося объекта, и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена 1/8 доли строения общей площадью 640 м? составляла 605.000 рублей, ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму 85.000 рублей. Елена убеждала её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Она сказала, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Она попросила её дать паспорт для подготовки документов. Елена представила ей ФИО 205. С последним она заключила соглашение о задатке от 11.05.2011 года на 50.000 рублей. Через некоторое время ей вынесли несколько договоров, а именно заявление о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», договор б/н от 11.05.2011 года и договор с «УК Аугсбург» на подведение коммуникаций, и передали ей на подпись. Согласно условиям этих договоров она должна была передать денежную сумму в размере 50.000 рублей в офисе наличными лично в руки ФИО 205 Как пояснили ей ФИО 301 А.М. и Елена - для обеспечения закрепления за ней покупаемого объекта недвижимости, оставшуюся сумму она должна перевести в соответствии с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. Таким образом, 11.05.2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, она подписала договор на 1/8 долю строения общей площадью 640 квадратных метров с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникации № АК-59. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ней и ООО «УК Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б., а основной договор - между ней и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В.. После того, как она подписала документы, Елена отнесла эти документы в другой кабинет, и через пару минут принесла уже подписанные Садовым и с печатями организации. После этого она передала ФИО 205 наличные денежные средства в сумме 50.000 рублей, согласно соглашению о задатке. Затем она ежемесячно перечисляла на указанный в договоре счёт ЖСК «МК-6» денежные средства в размере 46.250 рублей в течение года. Также 15.08.2011 года она перевела на расчётный счёт ООО «УК Аугсбург» денежные средства в сумме 85.000 рублей. Изначально на участке в момент подписания договора ничего не было. На данный момент стоит только фундамент. Все платежи были проведены в срок и без задержки. На сайте посёлка «Аугсбург» она несколько раз в мае-июне 2012 года пыталась выяснить дальнейшую судьбу посёлка, но, к сожалению, форум прекратил работу. В 2013 году они подъезжали на место, в посёлок Ульянки. Найти кого-то из менеджеров они не смогли. Так продолжалось до августа 2014 года. 15 августа на её мобильный телефон пришло sms-сообщение о том, что утром этого же числа в 10:00 утра будет проводиться собрание пайщиков в «Аугсбурге». Они приехали на него в назначенное время, проводили его Садов В.В. и Швырёв О.Е.. Пайщиков было около 30 человек, многие были возмущены не исполнением обязательств и отсутствием какой-либо информации. Большинство таунхаусов так и остались на начальном этапе строительства и Садов предложил всем тем, кто полностью оплатил платежи и не имеет задолженности перед компанией «МК Групп» объединиться в готовые таунхаусы. Их в посёлке было не более 10. Она решила перейти в таунхаус номер 122, оказалось, что к концу собрания он был полностью укомплектован. Садов пригласил её к себе в офис на улицу Козлова, 30 для перезаключения договора. В начале сентября она созвонилась с Садовым и приехала на встречу. В офисе она узнала, что никакие документы не готовы, а в ближайшее время планируется новое собрание с пайщиками и о его проведении её проинформирует телефонным звонком. В течение месяца никаких звонков не последовало, и она позвонила Садову ещё раз. Последний в очередной раз заверил, что сейчас решаются первоочередные вопросы, и в скором времени будет созвано собрание вкладчиков. Больше никакой информации у неё не было. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов причинил ей материальный ущерб в сумме 605.000 рублей, 50.000 рублей были оплачены наличными ФИО 301 Алексею Михайловичу в офисе компании при заключении договоров, 555.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённым договорам. Данная сумма для неё является значительной, так как у неё на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. Её мама является инвалидом второй группы, для которой она оплачивает дорогостоящее лечение. (т.166, л.д.14-17). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 190 подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Сорокин Ф.А. показал, что в 2011 он приобретал недвижимость, обратился в фирму МК «6», заключил с ней договор на коттедж в пос. «Аусбург», находящийся по адресу: Московская область, Дмитровский район, д.Ульянки. До этого он неоднократно приезжал по данному адресу и осматривал входную группу построек на Центральной улице, в один из дней видел, как один человек водил за собой группу людей и все показывал им, сотрудники поселка сказали ему, что это Швырев, он здесь самый главный. В офисе МК -6 он был два раза: летом 2011 года в офисе МК -6 по адресу: г.Москва, ул.Летниковская он передал наличными ФИО 301 50 000 рублей, потом приехал и подписал договор на 1/8 часть таунхауса, площадью 100 кв.м., между ним и Садовым В.В., как председателем МК -6, стоимость недвижимости составила 900 000 -1 000 000 рублей. Платежи осуществлял на счет МК -6 –ежемесячно через Бинбанк по 30 000 рублей. Вместе с тем, когда он через какое –то время приехал на участок, то ничего кроме плиты там не было, помещение должны были передать через год –полтора. Он общался с Садовым В.В. по поводу строительства, тот сказал ему, что есть трудности. Еще через год он общался с Садовым В.В., тот никакой альтернативы ему не предложил, тогда он попросил Садова в письменной форме вернуть деньги, на что Садов сказал, что ничего не вернет. Он заплатил не всю сумму, 500 000 рублей, так как понял, что ничего строиться не будет, все было заброшено, ущерб ему никто не возмещал. Так же он платил за коммуникации через другой банк. На одной из встреч Швырев сказал, что все будет хорошо и все достроится.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 129 Ф.А. следует, что начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. В июне 2011 года он принял решение приобрести таунхаус в КП «Аугсбург». Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, указанному в рекламе, его пригласили в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретил менеджер компании «МК Групп», девушка, имени которой он не помнит. Менеджер представила ему ФИО 205. ФИО 301 и менеджер представили ему документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена таунхауса площадью примерно 100 м? составляла около 1.120.000 рублей, ещё необходимо было доплатить за подведение коммуникаций сумму примерно 100.000 рублей и в дальнейшем 550.000 рублей за подведение коммуникаций к дому. ФИО 301 убеждал его в том, что все работы по строительству таунхауса будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником таунхауса. ФИО 301 сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Спустя несколько дней он отправился в КП «Аугсбург», где встретил Швырёва О.Е., который представился сотрудником компании застройщика ООО «Магма». В личной беседе Швырев рассказал ему о ходе строительства данного посёлка, о его перспективах и заверил его, что ООО «Магма» уже не первый посёлок строит и что ему не о чем беспокоиться. Проверив всю информацию через разные источники и посетив посёлок «ФИО 319ские усадьбы» и «Бельведер», на которые ссылался Швырёв, он принял решение о покупке в КП «Аугсбург» недвижимости. 08.08.2011 года он направился в офис «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». Там его встретили ФИО 301 А.М., Савченко Д.В., который представился сотрудником «МК Групп». Они попросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время из соседнего кабинета ему вынесли и передали на подпись документы. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК «МК-6», а не с ООО «МК-Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК Групп» написана в левом верхнем углу договора и этого достаточно. После чего он подписал соглашение о задатке от 08.08.2011 между Савченко Д.В. и Сорокиным Ф.А. на сумму 50.000 рублей в обеспечение обязательств по закреплению 1/6 доли жилого помещения общей площадью 600 м? секции № 4 строящегося жилого дома на участке № 86, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, и заключению договора с ЖСК «МК-6». После чего он передал Савченко Д.В. лично в руки наличные денежные средства в размере 50.000 рублей. После он подписал договор с ЖСК «МК-6» от 08.08.2011, регулирующий взаимоотношения по порядку уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/6 доли строения общей площадью 600 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:462, общей площадью 1.200 м?, блок № 4, а также 1/6 долю земельного участка общей площадью 1.200 м?, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, стоимостью 1.120.000 рублей. Согласно вышеуказанному договору ЖСК «МК-6» должен был обеспечить строительство таунхауса, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 08 августа 2014 года и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 8 августа 2012 года. Таким образом, 8 августа 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 205 и Савченко Д.В. договор от 08.08.2011 года с приложениями, договор на подведение коммуникации № АК-350. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО «УК Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б., а остальные договора между ним и ЖСК «МК-6». Все вышеуказанные документы ему передали на подпись уже подписанные от имени руководителей и на них стояли печати организаций. С 25.08.2011 года по 27.09.2012 года в ОАО «Бинбанк», Дополнительный офис «Алексеевский», он регулярно переводил денежные средства, согласно приложению № 2 к договору на указанный в договоре счет ЖСК «МК-6», всего в размере 434.000 рублей. Также 29.08.2011 и 29.09.2011 года он перевёл на расчётный счёт ООО «УК Аугсбург» денежные средства в сумме 15.000 рублей и 5.000 рублей соответственно. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Также объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК «МК-6» Садову В.В. В начале 2012 года прошло собрание ЖСК в районе станции метро Арбатская, целью которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ ЖСК «МК-6». Собрание проводили представители «МК Групп» Савченко Д.В., ФИО 301 А.М., Швырёв О.Е., Садов В.В., Мамилов М.Б. На собрании были подняты вопросы по подведению коммуникаций, вырубки леса и другие, и что якобы, под эти цели управляющая компания «Аугсбург» и ЖСК «МК-6» собирают дополнительные деньги, так как они вышли за рамки сметы. А именно, на вырубку леса необходимо доплатить по 25.000 рублей, на подключение коммуникаций ещё сумму в размере 100.000 рублей. Однако, на собрании никаких конкретных сроков начала строительства в КП «Аугсбург» озвучено не было. Позднее, когда он понял, что строительство на купленном им земельном участке в КП «Аугсбург» не ведётся, он принял решение перестать выплачивать оставшуюся сумму пая до выяснения обстоятельств. Он обратился к Садову с вопросом разъяснить ему ситуацию, касающуюся его таунхауса и доли земельного участка. Садов ему пояснил, что на данный момент участок не выкуплен в собственность ЖСК, собственником данного участка на данный момент является Удодов А.Е. и он поднял цены на землю примерно в два раза, и если он хочет получить долю на данный участок, ему необходимо доплатить разницу. На данный момент на участке построен фундамент под шести секционный таунхаус, но в связи с трудностями в оформлении прав собственности на данный участок, дальнейшее строительство временно приостановлено. После этого он сообщил Садову, что будет писать заявление в полицию и обращаться в суд, на что ему было сказано, что если он так поступит, то он не сможет претендовать на собственность в этом кооперативе. Он написал заявление в полицию, но не отдал, но при этом регулярно интересовался решением своих вопросов. После того, как Садов узнал о его заявлении в полицию, он заявил, что общаться с ним больше не желает, пока он не заберёт своё заявление. В 2013 году он направился в офис «МК Групп», где его встретил Садов и которому он передал заявление о выходе из ЖСК «МК-6» и возврате уплаченных им денежных средств, которые завизировал Садов. Летом 2014 года он последний раз был в КП «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, где на купленном им земельном участке он увидел только построенный фундамент. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов причинил ему материальный ущерб в сумме 484.000 рублей, из которых 50.000 рублей были оплачены наличными в офисе компании при заключении договора, 434.000 рублей были перечислены им на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённому договору. Данная сумма является для него значительной, так как в настоящее время он нигде не работает. (т.164, л.д.213-217). Оглашенные показания потерпевший Сорокин Ф.А. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 217 показал, что точные даты не помнит, примерно в конце 2009 -2010 г.г. он узнал, что компания «Малоэтажный Квартал» продает квартиры в г.Одинцово. Приехал в офис компании, прямо на месте строительства в пос.Новоивановское, внес суммы. Швырев предложил ему перейти на другой объект, а до Швырева, Садов В.В. сказал ему, что средства перезачтены, на объект в д.Мамоново, ул.Лесная, д.28. Договор заключался между ним и Швыревым О.Е., суммы он уплачивал в офисе по адресу: г.Москва, в районе ст. М. «Павелецкая». Потом ему стало известно, что по решению Одинцовского городского суда объект подлежит сносу, он обратился к Швыреву О.Е. за возвратом денежных средств, но деньги ему не вернули. Денежные средства он передавал Садову В.В. в офисе, при передаче присутствовал Швырев О.Е., сначала он передал 850 000 рублей, потом остаток, всего сумма составила 1 380 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 217а Ю.М. следует, что в начале 2010 года он решил купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, то есть без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. 23.09.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, он передал Швырёву О.Е. наличными 840 000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.298, л.д. 174-176). Оглашенные показания потерпевший ФИО 217 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Чекмарев Г.А. показал, что Кобышев и Мазыленко знакомы ему с 2010 года, Швырева с 2012 года, Садова с 2011 года, так как данные лица ему не возместили материальный ущерб. Весной 2010 года- начале лета 2010 года искал детям недвижимость, обратил внимание на компанию «Доходный Дом».17.09.2010 заключил договор простого товарищества в офисе компании «Доходный Дом», расположенный по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101 Д, выбрал объект по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Новоивановское, ул.Овражная, д.38. Стоимость жилья составила 894 600 рублей, документ подписывал с Мазыленко Л.А. 17.09.2010 был заключен договор задатка, он передал Мазыленко Л.А. денежные средства в размере 100 000 рублей наличными, потом по доверенности от Мазыленко передал Зуевой 110 000 рублей, еще передал Мазыленко Л.А.- 60 000 рублей. 45 000 рублей, потом Захаровой -200 000 рублей, Плотниковой -410 000 рублей, потом Мазыленко еще 100 000 рублей, деньги передавал всегда в офисе и всегда наличными, за передачу денег получал расписки. Примерно осенью-зимой 2011 нужно было заплатить еще 179 000 рублей за коммуникации: за газ, воду, свет, газ к дому, газ по дому, входная дверь и батареи. Когда он принес деньги Мазыленко, то та привела его к Кобышеву Е.В., который забрал у него денег на 344 000 рублей, а выдал 2 расписки на 5900 рублей. Он хотел квартиру на объекте в д.Мамоново, Одинцовского района, обратился к Мазыленко, та сказала ему, что не может строить, везде проблемы. Он неоднократно обращался к Мазыленко за возвратом денежных средств или получении другого объекта «Чеховское подворье, Пушкинская слобода», но Мазыленко сначала говорила ему, что если вернет деньги, то с него штраф -100 000 рублей. Дом не построили, деньги ему не вернули. Тогда, в период с февраля по апрель 2011 он снова приехал в «Доходный Дом», там ему предложили обратиться к Швыреву, он обратился, Швырев отправил его к Садову, Садов сказал ему приходить, когда будут деньги. 06.05.2011 он приехал по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.1 или 2, точно не помнит, там находилась компания МК –Групп, беседовал с менеджером, предполагалось строительство на участке по адресу: Московская область, Ленинский район, приехал, нашел участок, там было 30 метров свежей порубки, 2 будки для рабочих. Вернулся в офис, нашел Савченко Д.В., переговорил с ним, 06.05.2011 заключил соглашение о задатке, передал Савченко 150 000 рублей наличными, по объекту Газопровод, участок 200, строительством должен был заниматься кооператив МК-3, собственником земельного участка был Швырев О.Е., в том же офисе 06.05.2011 был заключен договор, стоимость паевой взноса составила 900 000 рублей, в которые входили 150 000 рублей, остальные 750 000 рублей он оплачивал через Бинбанк на расчетный счет МК -3. Через год Садов пригласил его к себе, что есть новый проект, квартиры большей площади, но надо оплатить, 27.07.2012 он перезаключил договор на МК-2, стал платить частями, сколько не помнит, крайний платеж совершил 09.10.2012. Потом Садов сказал ему, что начались трудности, все земли и объект передают в Новую Москву, новые требования, тогда он попросил вернуть ему деньги, на что Садов ответил, что денег нет. Потом начались суды, банкротство, Швырев на встрече двух кооперативов предложил вариант с земельными участками в Щелковском районе, д.Леониха, но его этот вариант не устроил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 91 следует, что в 2010 году он решил купить однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Р.П. Новоивановское, улица Овражная, дом 38. Застройщиком жилого дома являлись Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В.. Они же являлись руководителями ООО «Доходный дом», которое осуществляло реализацию квартир в строящемся жилом доме. Подведением коммуникаций к строящемуся жилому дому занималось ООО «УК Деметра» (ИНН 5009069260, адрес: Московская область, город Домодедово, улица Энергетиков, дом 12), руководителем которого являлся Кобышев Е.В.. Офисы ООО «Доходный дом» и ООО «УК Деметра» располагались по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101д. Все договоры он заключал и передавал наличные денежные средства в офисе этих организаций. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался, по какой причине - он не знает. 17.09.2010 года по предложению Мазыленко Л.А. он заключил с ней договор задатка, согласно которому 17.09.2010, находясь в офисе ООО «Доходный дом» по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101 д, передал Мазыленко Л.А. наличными 100.000 рублей, о чём она оформила ему соответствующую расписку. Кроме этого, 17.09.2010 года по предложению Мазыленко Л.А. он заключил договор простого товарищества № 25, согласно которому он должен был финансировать строительство жилого дома, а Мазыленко Л.А. обязалась в течение года осуществить строительство жилого дома, после чего передать ему квартиру в собственность. По данному договору он 23.09.2010 и 30.09.2010, находясь в офисе ООО «Доходный дом» по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101 д, передал Мазыленко Л.А. наличными 60.000 рублей и 45.000 рублей, о чём она оформила ему соответствующие расписки. Кроме этого, 13.10.2010, 20.10.2010 и 27.10.2010, находясь в офисе ООО «Доходный дом» по вышеуказанному адресу, он передал сотрудникам ООО «Доходный дом» Зуевой С.А., Захаровой Л.Н. и Плотниковой А.Ф. наличными 110.000 рублей, 200.000 рублей и 410.000 рублей, о чём они оформили ему соответствующее расписки. 27.10.2010 года по предложению Кобышева Е.В. он заключил с ООО «УК Деметра» договор на оказание услуг, согласно которому общество обязалось подвести инженерные коммуникации к строящемуся жилому дому. По данному договору он 27.10.2010 года, находясь в офисе ООО «УК Деметра» по указанному выше адресу, передал Кобышеву наличными 177.000 рублей, однако он почему-то оформил ему расписку всего на 5.900 рублей, якобы, так будет лучше с точки зрения налогообложения.До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Таким образом, в результате преступных действий Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. ему причинен имущественный ущерб в размере 1.102.000 рублей, который является для него значительным. Кроме этого, в 2011 году он решил приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Застройщиком жилого дома являлись ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», председателем правления которых являлся Садов В.В.. Офисы застройщика располагались по адресам, в начале: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, затем: город Москва, улица Козлова, дом 30. Собственником земельного участка, на котором планировалось строительство многоквартирного дома, являлся Швырёв О.Е., который вместе с Садовым должен был обеспечить его строительство. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался, по какой причине - он не знает. 06.05.2011 года по предложению Садова он заключил договор о вступлении в члены ЖСК «МК-3», согласно которому он обязался осуществить финансирование строительства многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3» обязался обеспечить строительство многоквартирного дома, после чего передать ему в собственность квартиру. По данному договору он 06.05.2011 года, находясь в офисе ЖСК «МК-3» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, передал кому-то из сотрудников ЖСК «МК-3» наличными 150.000 рублей в качестве задатка, однако никакой расписки ему вручено не было. 27.07.2012 года по предложению Садова указанный выше договор был перезаключён на ЖСК «МК-2». По этим двум договорам он 06.05.2011, 09.10.2012, 20.11.2012, 28.01.2013, 22.02.2013, 17.06.2013, 12.07.2013 со своего счёта в ОАО «Бинбанк» через дополнительные офисы «Павелецкий», «Басманный» и «Алексеевский» перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» в ПАО «Бинбанк» 750.000 рублей, 200.000 рублей, 22.000 рублей, 20.000 рублей, 30.000 рублей, 45.000 рублей, 40.000 рублей. Таким образом, всего он передал Садову и Швырёву деньги на общую сумму 1.257.000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана. Таким образом, в результате преступных действий Садова и Швырёва ему причинён имущественный ущерб в размере 1.257.000 рублей, который для него является значительным (т.48, л.д.3-7, т.48, л.д. 38-41, 55-56, т.270, л.д.222-223, т.284, л.д.239-241). Оглашённые показания потерпевший Чекмарёв Г.А. подтвердил. Дополнительно пояснил, что Кобышев и Мазыленко строили финансовые пирамиды, как у Мавроди. В 2012 году он вступил в кооператив «Союз-Регион», который располагался в г.Москва, Проспект Мира, д.101, стр.2, в 4 помещениях Мазыленко Л.А. проводила обучение и собрания по работе сетевых пирамид.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 337 следует, что в июне 2011 года она услышала из рекламного сообщения по радио о продаже квартир в ЖК "Тёплый Стан" по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200 (кадастровый номер 50:21:120316:1182). Из рекламного сообщения следовало, что застройщиком данного объекта является компания "МК-Групп". Она позвонила примерно 10-15 июня 2011 года по указанному в рекламе и на сайте телефонному номеру, по которому ей ответил специалист отдела продаж "МК Групп" Хамидуллина Динара и предложила приехать в офис продавца по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2 для ознакомления с предложением, проектной документацией и подготовки документов для сделки по приобретению квартиры. В двадцатых числах июня 2011 года в офисе продавца по вышеуказанному адресу её встретил менеджер Хамидуллина Динара, которая предложила ей варианты квартир. Динара дала ей свою визитку, в которой был указан её мобильный телефон и рекламный буклет ЖК "Тёплый Стан". По её просьбе Динара предоставила ей правоустанавливающие документы, а именно: договор безвозмездного срочного пользования земельным участком б/н от 27.07.2010, заключенного между Швыревым Олегом Евгеньевичем и ЖСК "МК-2", в лице председателя правления Садова Валерия Витальевича, инвестиционный договор номер 27/03 от 27.03.2010, заключённый между Швырёвым Олегом Евгеньевичем и ЖСК "МК-2", в лице председателя ЖСК Садова Валерия Витальевича, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:21:120316:1182, правообладатель Швырёв О.Е., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЖСК "МК-2", свидетельство о постановке на налоговый учёт ЖСК "МК-2", информационное положение о жилищно-строительном кооперативе «МК-2», Устав жилищно-строительного кооператива «МК-2», доверенность б/н от 04.05.2011 от ЖСК "МК-2" на Савченко Дениса Валерьевича на принятие задатка и вступительных взносов, связанных с принятием граждан в ЖСК "МК-2". Ей показали проекты жилых домов и квартир, а также Динара предупредила её об условиях подписания договора на покупку, а именно о необходимости внесения задатка в сумме 100.000 рублей по квартире площадью 38 квадратных метров. Она обсудила с коммерческим банком "Альфа-банк" ЗАО, возможность предоставления ей кредита в размере 1 млн рублей и по результатам одобрения такого кредита банком, позвонила Динаре и сообщила ей о её намерении приобрести квартиру в ЖК "Тёплый Стан".Для покупки выбранной ею квартиры Динара предложила приехать ей в офис, расположенный по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Прибыв по данному адресу 7 июля 2011 года, её встретила Динара, она ей сказала, что для заключения договора необходимо забронировать помещение путём внесения задатка в размере 100.000 рублей, который в дальнейшем при заключении договора пойдёт в счёт оплаты вступительного взноса в ЖСК "МК-2". Динара показала на наглядном макете, что почти все квартиры проданы, а из квартир площадью 38 м? осталось только две квартиры, по одной из которых уже внесён задаток, но договор ещё не подписан. На тот момент в кабинете, в который её привели, находилось два молодых человека - Савченко Д.В. и неизвестный ей человек. Документы готовила секретарь Екатерина, её фамилии она не знает. У неё попросили паспорт для изготовления ксерокопии. После этого она в присутствии Савченко Д.В. заполнила соглашение о задатке и передала задаток в размере 100.000 рублей наличными денежными средствами Савченко Денису Валерьевичу (15.09.1984 года рождения, паспорт 6005 номер 087390, выдан 13.10.2004 года Отделом милиции № 1 УВД города Волгодонска Ростовской области, код подразделения 612-015, зарегистрированный по адресу: Московская область, Балашихинский район, улица Советская, дом 25, квартира 63, к.3) в счёт обеспечения выполнения обязательств по закреплению жилого помещения площадью 38 квадратных метров, расположенного на первом этаже корпуса 5 секции 7 по адресу: Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200 (кадастровый номер 50:21:120316:1182) и заключению договора с ЖСК "МК-2" на данное жилое помещение. Савченко Д.В. в её присутствии подписал соглашение о задатке с ней и принял сумму в размере 100.000 рублей, приходный кассовый ордер ей не выдавался, пояснив, что данного соглашения достаточно для подтверждения факта оплаты. Савченко Д.В. выступал от лица ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984, адрес: город Москва, переулок Колодезный, дом 14, офис 636) на основании доверенности от 04.05.2011 г., копию которой Савченко по её просьбе скопировал и передал ей. После этого её провели в другой кабинет, в котором находился Садов В.В., их познакомили, Садов В.В. дал ей свою визитку руководителя отдела продаж «МК-Групп» (визитка у неё сохранилась), рассказал о ближайших планах строительства жилых домов по адресу: Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, а именно, что в ближайшие две недели начнётся очистка площадки под строительство и в настоящее время они ждут получения порубочных билетов. Затем секретарь принесла договор, в котором было много ошибок. После правок данный Договор на покупку вышеуказанного жилого помещения площадью 38 м? был подписан Садовым В.В., как председателем правления ЖСК «МК-2» в её присутствии, была поставлена печать ЖСК «МК-2» Садовым и договор был подписан ею. Одновременно с подписанием договора Садов дал ей форму заявления на вступление в члены жилищно-строительного кооператива, которую она заполнила и подписала. Она спросила Садова, когда и как её примут в члены ЖСК «МК-2». На что Садов ей ответил, что как только все квартиры будут проданы (а так как их очень мало осталось, то в ближайшее время), соберут Общее собрание и общим собранием всех, кто писал заявление, примут в члены кооператива ЖСК «МК-2», так как по одному принимать очень хлопотно, и требует больших затрат времени. Кроме того, он не уверен, что все надлежащим образом будут присутствовать на таких собраниях. После подписания договора 15-18.06.2011 года ей позвонил Садов и сказал, что нужно срочно оплатить 25.000 рублей за порубочные билеты (вырубка деревьев на участке под строительство). Кроме ранее оплаченных 100.000 рублей в качестве вступительного взноса, она оплатила необходимую сумму паевого взноса по договору с ЖСК «МК-2» в размере 1.268.000 рублей и 25.000 рублей по договору за порубочные билеты, данные суммы были ею оплачены по безналичному расчёту на счёт в ОАО «Бинбанк» несколькими платежами: 20.07.2011 она отправилась в банк «Сбербанк» по адресу: город Москва, улица Херсонская, 39 Дополнительный офис номер 9038/01077 и оплатила сумму в размере 268.000 рублей - квитанция номер 487, и сумму в размере 25.000 рублей - квитанция номер 486. На следующий день 21.07.2011 она поехала в офис КБ «Альфа-банк» ЗАО, расположенный по адресу: город Москва, улица 2 Брестская, дом 30 и написала заявление о перечислении с её счёта в КБ «Альфа-банк» ЗАО суммы в размере 1.000.000 рублей на счёт в ОАО «Бинбанк». На основании её заявления КБ «Альфа-банк» ЗАО 21.07.2011 года произвел на вышеуказанные реквизиты платёж - платёжное поручение номер 1246 745 от 21.07.2011 года. В тот же день 21.07.2011 года она сообщила по телефону Садову факт оплаты, сумму и назначение платежа. По платежу 25.000 рублей назначение платежа она написала в квитанции: "Оплата по договору б/н от 07.07.2011 года", о чём так же сообщила Садову 21.07.2011 г., и это ему не понравилось. Садов пояснил ей, что это не совсем касается договора, и назначение платежа указано неверно. Она предложила изменить назначение платежа на "платёж за порубочные билеты", но Садов пояснил ей, что и это его не устраивает, при этом причин не объяснил. В этом разговоре Садов сказал, что в указанные в договоре сроки до 07.07.2012 года строительство будет завершено, а в ближайшие дни начнутся подготовительные работы на участке. Она постоянно наблюдала за состоянием участка, неоднократно ездила по адресу: Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, звонила в офис «МК Групп», звонила Садову на мобильный телефон (8-916 166 96 99) и писала на электронную почту valera@9892101.ru. Ей давали обещания: Садов, Динара Хамидуллина, менеджер Евгений (фамилию не помнит) - его телефон ей дала Динара и сказала, что он занимается теперь этим вопросом (лето 2012 года) каждый раз новые, а на участке ничего не происходило. Сначала ЖК «Тёплый Стан» пропал с сайта «МК-Групп», и появился как ЖК «Калужский» на новом сайте, потом и этот сайт закрылся. Садов сказал, что это технические дела, так удобнее, затем сообщил, что сайт на реконструкции. В офисах на улице Летниковской, дом 10, строение 2 и на улице Козлова, дом 30 (данный адрес был назван ей Садовым в телефонном разговоре с ней 21.07.2011 года) и застать никого было невозможно. Садов ей сказал, что там бывает не каждый день и надо звонить и «вылавливать». По телефону его найти было очень сложно. В последний раз ей удалось дозвониться до Садова в декабре 2012 года. Он заверил, что большая часть пути пройдена. Точных сроков получения документов на строительство он назвать не может в связи со сменой правительства в данном районе (Новая Москва), но надеется, что в течение месяца или полутора необходимый для строительства документ будет получен. Больше дозвониться до Садова она не смогла. Согласно заключенного ею договора с ЖСК “МК-2» от 07.07.2011 года, ЖСК «МК-2» обязался передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 07.07.12 года с учётом возможной пролонгации не позднее 07.01.2013 года, однако эти обязательства до настоящего времени не исполнены ЖСК «МК-2». Несмотря на то, что все её контактные данные в заявлении о вступлении в ЖСК «МК-2» являются актуальными и действующими, ни на почтовый адрес, ни на мобильный и рабочий телефон, ни на электронную почту никаких сообщений о делах постройки или изменения сроков, или смене телефонов и адресов ей не направили. Связаться с Садовым или правлением ЖСК «МК-2» невозможно. Общего собрания членов ЖСК «МК-2» на предмет принятия в состав ЖСК до настоящего времени не проводилось, и данных о его проведении она не имеет. Судьба оплаченных ею денег неизвестна. Разыскивая Садова, ей стало известно, что он является председателем ещё нескольких ЖСК, например: ЖСК «МК-1», ЖСК «МК-7», в которых существуют аналогичные проблемы - деньги собраны, дома не построены. До настоящего времени функционирует сайт мк-квартира.ру, адрес продавца: улица Козлова, дом 30, на котором размещена информация по жилым квартирам в домах малоэтажного строительства, которые будут построены на том же земельном участке, что и жилые дома ЖСК «МК-2». Только у них совсем другая этажность - четыре, а не три этажа, четыре корпуса, а не 12 корпусов, абсолютно другая планировка. Её квартиры или похожей на неё там нет, нет даже пятого корпуса, так как их всего четыре. Она интересовалась у Садова в декабре 2012 года при последнем разговоре с ним по телефону, нет ли каких-либо изменений в проекте, так как рассчитывала, во сколько ей обойдётся ремонт этой квартиры. Он пояснил ей, что всё практически так же, что никаких дополнительных соглашений подписывать не надо, существенных отличий не будет. 17.07.2013 и 19.07.2013 ею были направлены ценные письма с заказным уведомлением председателю правления ЖСК "МК-2" Садову В.В. с её заявлениями о запросе документов, удостоверяющих право собственности ЖСК «МК-2» на земельный участок, договор купли-продажи земельного участка, предварительный договор купли-продажи земельного участка, находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, и/ или свидетельствующие о приобретении ЖСК «МК-2» указанного в настоящем заявлении земельного участка, а также документы, подтверждающие оплату ЖСК «МК-2» по вышеуказанным документам; Заявление о запросе документов по лицевому счёту, согласно пункта 3.7 договора с ЖСК «МК-2» от 07.07.2011 года, а также в соответствии с пунктом 6.16, 9.7 Устава ЖСК «МК-2», где просила указать сумму, поступившую на её лицевой счёт, а также предоставить ей отчёт о финансовой деятельности (согласно пункту 6.11 устава ЖСК «МК-2»), с указанием, куда и в каком объёме были израсходованы денежные средства с ее лицевого счета; Письмо о расторжении договора б/н от 07.07.2011 года, в связи с неисполнением ЖСК «МК-2» своих обязательств по данному договору и возврате ей денежных средств по договору. Указанные выше письма были направлены по всем известным ей адресам нахождения ЖСК «МК-2», Садову и в «МК Групп». 24.08.2013 года ей вернулись извещения со всех адресов, что направленные ею письма адресату не вручены, в связи с истекшим сроком хранения. Однако направленная ею 08.08.2013 года телеграмма Садову на адрес его регистрации (143084, Московская область, Одинцовский район, посёлок Усово-Тупик, дом 1, квартира 16) с просьбой прибыть 11 августа 2013 года в 15:00 по адресу: город Москва, улица Таганская, дом 29, строение 1, для проведения внеочередного собрания ЖСК «МК-2», была вручена Садову лично 08.08.2013 года в 21:00, о чём есть телеграмма-уведомление Почты России. Из чего она считает, что Садов уклонялся от получения ранее направленных ею писем, так как находился по адресу своей регистрации. Принимая во внимание всё вышесказанное, у неё есть все основания полагать, что Садов В.В. и Савченко Д.В. умышленно вводили её в заблуждение, предоставляя ложную информацию и документы, чем причинили ей материальный ущерб в сумме 1.393.000 рублей, из которых 100.000 рублей были оплачены наличными Савченко Д.В. в офисе компании при заключении договоров и 1.293.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-2» согласно договору. Она считает, что Садов В.В. и Савченко Д.В. обманным путём, представив в момент заключения договора недостоверные сведения о полученных разрешениях на строительство, завладели её денежными средствами, чем причинили ей материальный ущерб в сумме 1.393.000 рублей, который является для неё значительным (том 136 л.д. 87-92).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 55 Е.В. показала, что в феврале 2008 года она от своей знакомой узнала о строительстве малоэтажного дома и агентстве недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Баковка, ул.Вокзальная, д. 16б. Она обратилась в данное агентство недвижимости «ЮК», где сотрудник Филимонов А.А. рассказал о строительстве трехэтажного дома, который должен был быть построен по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», участок 4. Они с Филимоновым А.А. подписали договор о строительстве дома, но на руки ей договор не выдавался. Она внесла 990 000 рублей за квартиру наличными Филимонову А.А. 18 февраля 2008 года, он ей выдал расписку, о том, что агентство недвижимости «ЮК» в лице Шунаевой Н.И. приняло от меня деньги в счет первоначального взноса за оформление в долевую собственность земельного участка, по адресу: Московская область Одинцовский район, п. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», участок 4. Также в расписке было указано, что общая площадь жилого помещения в размере 23 кв.м. оформляется в собственность участнику долевого строительства по окончанию строительства. В данной расписке было также указано, что денежные средства передаются инициативному застройщику Швыреву О.Е.. Позднее ей поступил звонок от представителя агентства недвижимости. Ее попросили приехать в офис агентства «ЮК» по вопросу перевода на другой участок, нужно было перевестись на участок по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, д.Малая Сетунь, д.11. Представитель агентства недвижимости разъяснила, что строительство дома на новом участке будет производиться по тем же условиям. Она согласилась, ей исправили в расписке адрес участка, указали новый адрес. Филимонов отвез ее в г. Одинцово к нотариусу, где оформили доверенность на него производить все регистрационные действия по данному участку по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.Малая Сетунь, д.11 от ее имени. Далее у них было собрание с застройщиком 24 января 2009 года, где проводилось собрание, она уже не помнит. На собрании Швырев О.Е. стал предлагать им уже другой объект, по адресу: д. Мамоново, ул. Лесная, д. 28 и уже им давал расписки по другому дому, по адресу: д. Мамоново, ул. Лесная, д. 28. Швырев показывал им папку с документами на дом, но их никто не смотрел. Он говорил, что все отлично, хорошо и замечательно, что все будет хорошо. В новой расписке он указывал срок сдачи дома до 1 ноября 2009 года и в расписке также были указаны коммуникации. Швырев говорил, что все согласовано, что дом будет построен. Строительство шло очень медленно. Позже их снова собрали в офисе в 2010 году и Швырев О.Е. представил им ФИО 319 Дамира - представителя ООО «Оптима экспресс» - это компания, которая должна была нам подключить коммуникации. На тот момент была построена коробка дома. В этом же офисе им сказали, что нужна будет доверенность для оформления свидетельства на право собственности, и они оформляли доверенность на помощника Швырева О.Е. – Струнина Корнея и еще за оформление документов она внесла 60 000 рублей, за подключение коммуникаций я деньги не вносила. Дом так и не был достроен. Свидетельство на собственность они получили и договор дарения. Коммуникации не были подключены, организация «Оптима экспресс», как выяснилось, в 2011 году вообще исчезла. Спустя время Швырев стал предлагать альтернативное жилье в «Аусбург», Дмитровское шоссе. Они поехали туда посмотреть: там было поле и якобы там будет дом, она отказалась от этого предложения. В итоге Швырев ей не вернул деньги, жилье не построил. Спустя время мы получили в 2015 году решение суда о том, чтобы они снесли данный дом за свой счет, так как этот дом является незаконной постройкой. С кем подписывала договор дарения, она не помнит. По договору дарения, объектом права являлась 1/60 доля земли и доля жилого дома, согласно свидетельству о праве собственности, из общей площади 2 643 кв.м, которое она получила 1 декабря 2010 года. Потерпевшей неизвестно, передал ли Швырев денежные средства, полученные от нее, собственнику доли Ярлыкову. В расписке, которую Швырев продублировал, это были те денежные средства, которые она передала Филимонову от «ЮК». В «ЮК» она подписывала договор в двух экземплярах, ей сказали, что потом выдадут второй договор ей, но не выдали ничего.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 53 Т.Ю. показала, что в 2009 году она увидела объявление в газете о продаже жилья, позвонила по телефону, приехала в офис, адрес офиса не помнит, общалась в офисе с менеджером. Хотела приобрести квартиру по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская д. 81, она как двухкомнатная, на втором и третьем этажах, стоимостью примерно 1 600 000 рублей. Составили предварительный договор, она была в тот день с мужем, денежные средства она передавала наличными в офисе Кобышеву Е.В., он представлял Мазыленко Л.А. по доверенности. Свидетельство о праве собственности она получила через пару месяцев также в офисе, квартирой она не смогла пользоваться, так как не было в доме никаких коммуникаций. Коммуникации должно было проводить ООО «Деметра», но они ничего не провели, в доме она не жила.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 53 Т.Ю. следует, что в начале ноября 2009 года она, из газеты " Метро" узнала о продающихся квартирах в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область город Красногорск, улица Черневская, дом 81. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она выяснила, что для получения полной информации по указанному дому нужно подъехать в офис организации, которая занимается продажей квартир. 11 ноября 2009 года она со своим мужем ФИО 53 О.Н. поехала в офис, расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, где их встретил Кобышев Е.В., который рассказал им об условиях приобретения квартиры в выше указанном доме в собственность, об условиях оплаты стоимости квартира, а также показал различные варианты квартир. Также он пояснил ей, что в начале с ней будет заключён предварительный договор и после внесения всей суммы по данному договору (до 1 декабря 2009 года) с ней будет заключён основной договор купли-продажи квартиры. После этого Кобышев Е.В. передал ей предварительный договор купли-продажи на долю земельного участка и долю жилого дома от 11 ноября 2009 года, который она подписала, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, также данный договор подписал Кобышев Е.В. (он подписывал данный договор на основании доверенности от собственника Мазыленко Л.А.). После подписания предварительного договора она передала Кобышеву Е.В. денежные средства в сумме 100.000 рублей, о чём он написал ей расписку. Далее она передавала поэтапно оставшуюся денежную сумму Кобышеву Е.В.: 13 ноября 2009 года 600.000 рублей, 20 ноября 2009 года 142.520 рублей, 25 ноября 2009 года 409.056 рублей. Все денежные средства она передавала Кобышеву Е.В. в офисе, расположенном по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101. При последней передаче Кобышев Е.В. пояснил ей, что 27 ноября 2009 года ей необходимо приехать в данный офис и подписать основной договор купли-продажи. 27 ноября 2009 года она приехала в офис, расположенный по адресу: г.Москва, Проспект Мира, дом 101, где был Кобышев Е.В., он передал ей подписанный Мызыленко Л.А. договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома от 11 ноября 2009 года и она его подписала. В дальнейшем, через несколько дней, ей позвонил помощник Кобышева и сказал, что можно приезжать и забирать свидетельство о праве собственности на квартиру, что она и сделала в один из дней декабря 2009 года. Она входила в состав инициативной группы жильцов вышеуказанного дома и помогала председателю ТСЖ «Чернево 81» Нечаеву Григорию, которого выбрали собственники жилого дома на общем собрании жильцов. Она получала денежные средства от некоторых собственников жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81, которые они сдавали на подведение коммуникаций к данному дому и передавала их Нечаеву Г., так как он занимался всеми вопросами, связанными с подключением коммуникаций. Также Нечаев Г. представлял её интересы по доверенности в Клинском городском суде по иску к Кобышеву Е.В., который был не удовлетворен. Все расписки находятся в гражданском деле в Клинском городском суде Московской области, копий на руках у неё нет. Преступными действиями Мазыленко Л.А. ей причинен значительный имущественный ущерб на сумму 1 251 576 рублей. (т.32 л.д.29-31). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 53 Т.Ю. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 279 М.Е. показала, что в марте 2009 года решила приобрести квартиру в г.Одинцово, ул.Лесная, д.28, все взаимодействия осуществляла со Швыревым О.Е. Она встречалась со Швыревым О.Е. в 2009 году, передавала денежные средства: 24.03.2009 в сумме 11 000 долларов США, 11.06.2009 в сумме 11 000 долларов США, 16.12.2009- 105 000 рублей, что эквивалентно 3500 долларов США. Потом был подписан договор дарения с Ярлыковым Г.Б., который присутствовал, продавался дом, дробился на части, она стала собственником 1/60 доли, договор от 11.10.2010 она зарегистрировала, деньги выплатила в сумме полной стоимости квартиры, за давностью событий остальные моменты она помнит плохо. Объект был возведен под крышу, Швырев показывал ей технические условия о подключении к воде, говорил, что подключены все документы и их подключат к воде. Потом она встречалась со Швыревым, так как не могла юридически продать долю, на которую были документы, Швырев посоветовал обратиться ей к Мазыленко, так как та продает объект. Она приехала в офис к Мазыленко на ст. М «Алексеевская» в г.Москва, но та отказалась продавать объект. Она снова разговаривала со Швыревым, тот согласился взять объект, она обратно подарила ему доли, взамен получила 1/3 долю в Аусбурге, потом был заключен инвестиционный договор 22.04.2011, 04.05.2011 договор дарения по ул.Лесная, договор о продаже земли. 05.05.2011 1 010 000 рублей были перезачтены распиской, а также были обязательства от Швырева выплатить ей 410 000 рублей. Потом она обращалась в Гагаринский суд, было вынесено решение в ее пользу, был передан исполнительный лист в ФССП, в 2016 году, денежные средства взыскать не получилось, так как их не было. Она неоднократно пыталась поставить объект на учет, но всегда был отказ, так как не были соблюдены нормы и требования.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 279 М.Е. следует, что в 2009 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных работников. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Офисы Швырёва О.Е. располагались по адресам: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, ул. Козлова, д.30, ул. Летниковская, д.2, 3-й Павловский пер., д.1. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, то есть без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. В ходе встреч Швырёв О.Е. обещал, что осуществит на земельном участке строительство многоквартирного дома, сдаст дом в эксплуатацию и предоставит ей и другим гражданам в собственность отдельные квартиры. Никаких договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырёв О.Е. ни с ней, ни с другими лицами не заключал, все договорённости носили устный характер. На основании этих устных договорённостей она 24.03.2009, 11.06.2009, 07.07.2009 и 16.12.2009, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, передала Швырёву О.Е. наличными 275000 рублей, 275000 рублей, 20000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 628 286 рублей, и 105000 рублей, а всего она заплатила Швырёву О.Е. 1283286 рублей, о чём тот оформил ей соответствующие расписки. Примерно 11.10.2010, находясь в офисе по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор дарения, согласно которому прежний собственник Ярлыков Г.Б. якобы безвозмездно передал ей в собственность 1/60 доли земельного участка и 1/60 доли строящегося многоквартирного дома. Кроме неё, одаряемыми по данному договору выступили ещё 17 человек. Сделка зарегистрирована 01.12.2010. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. В связи с этим она потребовала у Швырёва О.Е. вернуть ей деньги, переданные тому по договору дарения от 11.10.2009. Швырёв О.Е. пообещал взамен предоставить ей квартиру в 3-секционном жилом доме блокированной застройки (таунхаус) на территории дачного посёлка «Аусбург», расположенного по адресу: Московская область, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:138 площадью 1200 кв.м. Собственником земельного участка был Антаков Д.А., который работал вместе со Швырёвым О.Е. 22.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Швырёва О.Е. заключила инвестиционный договор, согласно которому она должна была финансировать строительство 1/3 доли строящегося жилого дома блокированной застройки (таунхаус), а Швырёв О.Е. должен был в течение 6 месяцев завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать ей в собственность квартиру в жилом доме. В тот же день, то есть 22.04.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по предложению Швырёва О.Е. и Антакова Д.А. заключила договор купли-продажи, согласно которому она, ФИО 218 и Маркова И.В. приобрели у Антакова Д.А. в общую долевую собственность указанный выше земельный участок. Сделка зарегистрирована 25.05.2011. 04.05.2011, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, она по договорённости со Швырёвым О.Е. заключила договор дарения, согласно которому она безвозмездно передала (вернула) Швырёву О.Е. в собственность 1/60 доли земельного участка и 1/60 доли строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28. Сделка зарегистрирована 21.05.2011. После этого Швырёв О.Е. забрал у неё расписки от 24.03.2009, 11.06.2009, 07.07.2009 и 16.12.2009 о получении денежных средств, у неё остались только копии расписок. 05.05.2011 Швырёв О.Е. оформил ей обязательство, сущность которого сводилась к тому, что задолженность Швырёва О.Е. перед ней уменьшилась на 410000 рублей за счёт 1/3 доли земельного участка в дачном посёлке «Аусбург», которую Антаков Д.А. продал ей по договору купли-продажи от 22.04.2011. Таким образом, оставшаяся задолженность Швырёва О.Е. перед ней составляет 873 286 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома блокированной застройки (таунхауса) в дачном посёлке «Аусбург» не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Ей не известно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома в дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28 (т.358, л.д.1-4). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 279 М.Е. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Остряков И.Ю. показал, что в 2011 году увидел на Дмитровском шоссе рекламу «МК –Групп» пос.Аусбург в д.Ульянки, Дмитровского района. 07.06.2011 приехал в офис компании по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, общался с сотрудником, который сказал ему, что будут строить дома, на 8 блоков. Сотрудник сказал ему, что можно оформить рассрочку, сразу надо было заплатить аванс, потом заключить договор с Садовым, но это формальность, так как за всем стоит серьезный человек, руководитель компаний «МК-Групп», за два договора нужно было внести аванс по 50 000 рублей, всего 100 000 рублей, два договора с кооперативом и еще один договор на коммуникации, 07.06.2011 сотруднику в офисе он передал 100 000 рублей. В сентябре 2011 года еще раз приезжал в офис, заключал допсоглашение на 95 000 рублей в рассрочку, денежные средства он переводил через «Бинбанк» на счет МК -6, за блок 8-897.500 рублей + 50 000 рубле аванс и за блок 7-697.500 рублей+ аванс 50 000 рублей, в октябре 2011 года закончил платежи, так как расплатился за все полностью. Срок сдачи объекта по договору – 07.06.-07.07.2012 г. В 2012 году было собрание в пос. Аусбург, участвовали Швырев и Садов, Швырев выступал гарантом, на обещание вернуть деньги, Садов сказал, что это несерьезно, Швырев и Садов обещали вернуть собственностью, было сказано, что все деньги отдадут в МК-6. Собственность он не получил, деньги не вернули.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 209 следует, что в 2011 году он решил купить две квартиры в строящемся малоэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В.. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ним не заключался, по какой причине - не знает. 07.06.2011 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, он по предложению Садова В.В. и сотрудника ЖСК «МК-6» ФИО 205 заключил два договора задатка, согласно которым в тот же день 07.06.2011 года и по тому же адресу передал ФИО 301 наличными 50.000 рублей и 50.000 рублей. Кроме этого, 07.06.2011 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, он по предложению Садова В.В. заключил два договора, согласно которым он должен был финансировать строительство жилого дома, а ЖСК обязался в срок не позднее 07.06.2012 года завершить строительство жилого дома, сдать его в эксплуатацию и передать ему две квартиры в собственность. По данному договору он 29.06.2011, 02.08.2011, 31.08.2011, 11.10.2011, 22.11.2011 через дополнительные офисы «Сокол», «Проспект Мира», «Савёловский», «Павелецкий» ОАО «Бинбанк», расположенные в городе Москве по адресам: Ленинградский проспект дом 75, корпус 1б; проспект Мира, дом 42, строение 1; улица Бутырская, дом 4; улица Валовая, дом 20, перечислял на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «Бинбанк» денежные средства на общую сумму 1.395.000 рублей, а всего заплатил 1.495.000 рублей. До настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, две квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Таким образом, в результате преступных действий Садова В.В., ему причинён имущественный ущерб в размере 1.495.000 рублей, который для него является значительным. Оглашённые показания потерпевший Остряков И.Ю. подтвердил (т.286, л.д.103-104). Оглашенные показания потерпевший Остряков И.Ю. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 110 показала, что в 2011-2012 годах, точно не помнит в Малоэтажном Квартале –МК -2 решила приобрести жилплощадь. Точно не помнит по какому адресу, приехала в офис и общалась с Садовым В.В.- председателем МК -2, заключила договор, деньги перечисляла на расчетный счет МК -2, выплатила сумму полностью. Но на объекте строительство не велось, как ей стало известно, земля под арестом. Она приезжала на объект, встречалась с Садовым В.В., тот сказал ей, что не знает, что земля под арестом. В 2014-2015 г.г. она попросила у Садова В.В. альтернативу, тот предложил ей земельный участок в МК -6, но деньги с МК -2 на МК-6 не перевели. Швырев О.Е. ей знаком, он всегда был с Садовым на собраниях, всегда были вдвоем, как одна команда. В 2014-2015 годах на собраниях Швырев и Садов говорили, что все будет нормально, потом ей предложили участок земли в пос.Леониха, оформили, она его продала и вернула свои деньги. У нее сложилось впечатление, что главным во всем был Швырев.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 110 следует, что летом 2010 года она услышала из рекламного сообщения по радио «Эхо Москвы» о продаже квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. После чего она отправилась в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, где ознакомилась с проектом квартиры. В офисе находились ФИО 301 А.М. и Садов В.В., с которыми она общалась. 20.07.2010 года она повторно приехала в офис «МК Групп» по вышеуказанному адресу для покупки квартиры в посёлке Газопровод и заключения договора. Садов пояснил, что для закрепления брони выбранной квартиры ей необходимо оплатить вступительный взнос наличными в размере 50.000 рублей. Она передала деньги Садову лично в руки. В качестве документа, подтверждающего оплату, Садов подписал с ней соглашение о задатке от 20.07.2010 года. 28.07.2010 года она заключила договор с ЖСК «МК-2» на приобретение жилплощади в строящемся доме по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, корпус 4 на третьем этаже площадью 20 м? общей стоимостью 740.000 рублей с учётом задатка в размере 50.000 рублей. Согласно договору ей должны были передать в собственность жилое помещение не позднее 28.07.2011 года. В тот же день она перевела денежные средства в общей сумме 690.000 рублей на расчётный счёт № 40703810900130000010 ЖСК «МК-2» в ОАО «Бинбанк» по договору от 28.07.2010 года. Таким образом, договорные обязательства она выполнила. Далее, до весны 2011 года она регулярно звонила Садову и интересовалась ходом строительства дома в посёлке Газопровод. На протяжении всего этого периода Садов говорил, что они занимаются формированием пакета документов для получения разрешения на строительство и постоянно давал новые обещания. В апреле 2011 года Садов предложил ей перезаключить договор, в связи с переносом срока сдачи объекта строительства на год, объяснив это тем, что они ещё формируют пакет документов. 11.04.2011 года она перезаключила договор с ЖСК «МК-2» на общую сумму 1.575.000 рублей с площадью квартиры в 45 м?, в том же корпусе на третьем этаже. Согласно новому договору ей должны были передать в собственность жилое помещение не позднее 11.04.2012 года. В итоге ей необходимо было доплатить 835.000 рублей. Всего она оплатила 423.000 рублей переводом на расчётный счёт ЖСК «МК-2» в ОАО «Бинбанк» по договору от 11.04.2011 года. 10.02.2012 года она приехала в офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30 к Садову за разъяснениями по затягиванию строительства. Садов пояснил ей, что денежные средства, которые были им получены за 160 квартир, он истратил частично на выкуп участка, на разработку архитектурного проекта, согласование строительства с аэропортами «Внуково», «Домодедово», на покупку строительных материалов, на разработку технических условий по воде, электричеству, газу, канализации. Он также демонстрировал журнал бухгалтерских проводок в программе 1С бухгалтерия, из которого она поняла, что основная часть денежных средств идёт на выкуп земли у Швырёва О.Е., собственника участка, а также денежные выплаты компаниям, принадлежащим аффилированным с ЖСК «МК-2» лицам. Также Садов говорил, что не может выполнить обязательства, так как участок будет находиться на территории Новой Москвы и трудно согласовывать строительство с новой администрацией района. В апреле 2012 года жилое помещение ей в собственность передано не было. В связи с чем она потребовала вернуть ей денежные средства, оплаченные по двум договорам. На что Садов ответил, что денег на расчётном счёте ЖСК "МК-2" нет, и вновь предложил перезаключить договор на новый срок. Она согласилась. Весной 2012 года (март- апрель, точную дату не помнит) она заключила новый договор с ЖСК «МК-2» на общую сумму 1.562.000 рублей с площадью квартиры 35,5 квадратных метров на четвертом этаже в корпусе два секция четыре. Договор был составлен "задним" числом от 11.04.2011 года. Согласно условиям нового договора ей должны были передать в собственность жилое помещение не позднее 30.06.2013 года. В итоге ей необходимо было доплатить 449.000 рублей до 01.02.2013 года. В июне 2012 года она поняла, что её обманывают, так как строительство затягивается, при этом Садов пояснил, что не может выполнить обязательства, так как у него недостаточно денежных средств для выкупа земельного участка под застройку. Поэтому Садов предложил перевести её на Новый объект ЖСК «МК-9» «Солнечный остров» по адресу: Московская область, Ленинский район, Молоковский с.о., СХПК "Колхозплемзавод" имени М.Горького в районе села Остров с зачетом денежных средств, ранее переведенных ею на расчетный счет ЖСК «МК-2» в общей сумме 1.113.000 рублей. Предложил участок номер 215 площадью 6.39 м? на общую сумму 990.000 рублей. Данное предложение её устроило. 10.09.2012 года она приехала в офис «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30 для заключения нового договора с ЖСК «МК-9» на общую сумму 990.000 рублей. В тот же день она также подписала соглашение о расторжении договора с ЖСК «МК-2» от 28.07.2010 года в связи с переходом на «МК-9». Согласно условиям данного соглашения о расторжении договора, ЖСК «МК-2» обязуется перечислить денежные средства в сумме 990.000 рублей на расчётный счёт ЖСК «МК-9» в счёт оплаты земельного участка номер 215 по адресу: Московская область, Ленинский район, Молоковский с.о., СХПК "Колхозплемзавод" имени М.Горького в районе села Остров. А оставшуюся сумму 123.000 рублей ЖСК «МК-2» перечисляет на расчётный счёт ЖСК «МК-8» в счёт оплаты земельных участков № 2, 3 по тому же адресу на имя ФИО 308 В мае 2013 года она узнала, что участок номер 215, предоставленный ей по договору с ЖСК «МК-9» от 10.09.2012 года, был продан Куприяновой М.Н. по договору от 28.05.2013 года. Садов пояснил, что деньги с расчётного счёта ЖСК «МК-2» на расчётный счёт ЖСК «МК-9» он не перевёл, как было обещано, из-за отсутствия денежных средств на расчётном счёте ЖСК «МК-2», поэтому её участок был продан другим людям. В декабре 2013 года она обратилась в Преображенский районный суд с исковым заявлением об обязании перевода денежных средств с расчётного счёта ЖСК «МК-2» на расчётный счёт ЖСК «МК-9» и передачи ей в собственность земельного участка номер 215. В настоящее время в Преображенском районном суде идёт рассмотрение её дела. С января 2014 года и по настоящее время решение судьёй ещё не принято. В мае 2014 года по вопросу предоставления участка и разрешения спорной ситуации она встречалась с ФИО 205и Садовым В.В. ФИО 301 А.М. всю вину за несостоявшийся перевод денежных средств перекладывает на Садова, хотя сам по телефону предлагает приехать в офис БЦ «Москва-Сити» для решения вопроса. Она неоднократно пыталась встретиться с ФИО 301ым, но он избегает общения с ней. В том числе Садов в грубой форме утверждает, что она не получит возврат денежных средств, так как подала заявление в ГУ ГСУ МВД России по городу Москве. До настоящего времени земельный участок номер 215 в собственность ей не передан. Она считает, что была неоднократно умышленно введена в заблуждение и получала недостоверные сведения: и на этапе подписания договоров и в дальнейшем, с целью завладения её материальными средствами. Она считает, что ей причинён материальный ущерб в сумме 1.163.000 рублей. Она неоднократно обращалась к Садову с требованиями возврата денежных средств, однако до настоящего времени получает отказ (т.134, л.д.219-223). Оглашенные показания потерпевшая ФИО 110 подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 75 показал, что в 2010 году из рекламы на радио – станция «Эхо Москвы», когда выступал Швырев, как президент строительной компании «Квартал», точно название не помнит, узнал о строительстве. Видел баннер, что компания Швырева на Калужском шоссе продает квартиры в пос.Газопровод, смотрел эти проекты и пос.Аусбург в д.Ульянки на Дмитровском шоссе. Ездил в пос.Аусбург, видел как строят домики-коробки, ему все показывал ФИО 301 Дмитрий, подчиненный Швырева, была риэлтор по имени Олеся. Потом он приехал в офис компании на ст.М «Павелецкая» в г.Москва, подписал договор купли –продажи, купил таунхас, отдал 50 000 рублей, потом 500 000 рублей, потом взял в рассрочку по 550 000 рублей еще 2 таунхауса, за коммуникации платил отдельно. Когда он приезжал, то в офисе были Швырев, Садов, ФИО 301, Савчук, Садов был председателем компании МК -6, но все –Садов и Савчук отсылали всегда к Швыреву. Общая сумма составила 1 731 000 рублей или 57 000 долларов США, он выплатил практически всю сумму, но потом платить перестал, так как сроки прошли, а ничего построено не было, строительство не велось вообще, все разваливалось, жить в таких домах было невозможно. Он сам лично ездил на участки и видел это, ездил к Садову в г.Москва, ул.Козлова, д.16, разговаривал с ним, так же там был Швырев, он говорил Садову, что нет смысла платить, если ничего не строится, на что Садов сказал ему, что все будет, он не поверил и обратился к Швыреву за возвратом денег, но Швырев сказал, что все глупцы, и деньги он не вернет. Когда он приехал в очередной раз в пос.Аусбург, то там был Садов и представитель Швырева по имени Дмитрий. Садов предложил ему обмен на другой объект, но он не согласился. Как потом он понял – «мозгом» всех организаций был Швырев. Что касается объекта, то он был не достроен, коммуникаций нет, стены из плохого кирпича, полагает, что кооператив потратил его деньги на строительство других домов.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 75 следует, что в 2011 году он решил купить три квартиры в двух строящихся многоквартирных домах блочной застройки (таунхаусы) по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров в районе деревни Ульянки. Застройщиком жилых домов являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Реализацией квартир в строящихся жилых домах занималось ООО «Малоэтажный квартал». Офис ЖСК «МК-6» располагался по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, затем: город Москва, улица Козлова, дом 30. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с ним не заключался, по какой причине - он не знает. 17.05.2011 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, по предложению сотрудницы ООО «МК Групп» Савчук Л.А., он заключил договор о задатке, согласно которому он сразу же передал Савчук Л.А. наличными 50.000 рублей. Кроме того, 17.05.2011 и 25.05.2011, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2, он по предложению Садова В.В. заключил три договора, согласно которым он должен был финансировать строительство двух жилых домов, а ЖСК обязался в срок не позднее 17.05.2011 и 25.11.2011 завершить строительство этих жилых домов, сдать их в эксплуатацию и передать ему три квартиры в собственность. Согласно этим договорам он в период с 31.05.2011 по 11.05.2012 перечислил со своего счёта номер 40817810000961089867 в дополнительном офисе «Беляево» ЗАО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 116, корпус 1, на расчетный счет ЖСК «МК-6» номер 40703810700130000016 денежные средства на общую сумму 1.426.000 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирных жилых домов блочной застройки не закончено, дома не сданы в эксплуатацию, три квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Таким образом, в результате преступных действий Садова В.В. ему причинён имущественный ущерб в размере 1.476.000 рублей, который для него является значительным (т.39, л.д.84-88, т.286 л.д. 171-172). Оглашенные показания потерпевший ФИО 75 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 275 показала, что в 2007 году через частного риэлтора узнала о Швыреве О.Е., общалась с ним, тот говорил, что на землях ИЖС- дачных участках, он построит дом многоквартирный, потом переведет все по дачной амнистии. Она решила приобрести себе 1-комнатную квартиру по адресу: д.48, д.Глазынино, г.Одинцово, стоимость которой составила 33 000 долларов США. Сначала она посмотрела другие дома, потом приехала на место будущей стройки, там была только земля. Ей нужно было выкупить 1/45 долю земли, чтобы началось строительство, она и другие покупатели встретились в юридической конторе в г.Одинцово, собственников не было, за них были представители, так же был Швырев, после чего, когда все оформили, снова встретились в банке г.Одинцово, где она заложила в ячейку 11 000 долларов США, все это происходило в июне-июле 2007 года. Потом Швырев начал строительство, договорились платить за фундамент, котлован и каждый этаж, она встречалась со Швыревым в разных местах, в основном в г.Одинцово, как правило, место строительства, наличными передала Швыреву 3 раза по 4000 долларов США, последний раз 5000 долларов США. Коммуникаций в доме не было, на встречах Швырев развел руками и сказал, что действительно коммуникаций нет, если они такие активные, пусть сами и занимаются. Всего она передала 28 000 долларов США, из них 11 000 долларов США за землю и 17 000 долларов США наличными в руки Швыреву. Потом Администрация Одинцовского района подавала в суд, было вынесено решение суда о сносе дома, который не соответствовал техническим и санитарным нормам, проживать в доме до конца строительных работ было невозможно, в полном объеме строительные работы по дому выполнены не были, последний взнос она вообще не стала вносить на коммуникации, так как все было плохо и подвести коммуникации было не так – то просто, технических условий она не видела и ничего про них не слышала.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Пшеничной И.В.- ФИО 277 показала, что в 2007 году захотела переехать ближе к г.Москва, нашла вариант в д.48, д.Глазынино, г.Одинцово продавалась квартира, она позвонила, поговорила с сотрудником компании, который работал у Швырева. Она подъехала, ей показали дома в п.Баковка, все было построено, потом показали 2 квартиры на уч.49 в д.Глазынино. На следующий день она приехала в офис Швырева на ст.Баковка, г.Одинцово, ул.Вокзальная, все происходило в октябре 2007, ждали Швырева, когда тот приехал, то сказал одному из сотрудников, чтобы тот оформлял документы, был договор дарения 1/30 доли стоимостью 50 000 долларов США, она отдала эти деньги Даянову, Швырев написал расписку, что оплата полностью произведена за строительство дома и коммуникации, в ее присутствии Даянов передал денежные средства Швыреву, которые она ранее передала Даянову. Потом был заключен договор дарения 1/30 доли земельного участка. Но дом до конца не был построен, коммуникаций не было, электричества не было, жить в нем не возможно, деньги ей не вернули.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Мохова Н.В. показала, что в 2010 году узнала о поселке –ФИО 319ские Усадьбы, приехала, там был Швырев с командой, происходило открытие поселка, выступал Швырев, рассказывал про пос.Аусбург. Данный поселок ее заинтересовал, она приехала, посмотрела и решила приобрести недвижимость в Аусбурге. В мае 2011 года приехала в офис компании МК –«6» по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.6, приобретала недвижимость в пос.Аусбург, точно не помнит кому, или Садову или менеджеру передала наличными в офисе задаток в размере 30 000 рублей, 18.05.2011 в офисе по указанному адресу подписала договор о принятии в члены ЖСК МК -6, в этот же день передала Садову наличными 520 000 рублей. 27.09.2011 она снова приехала в указанный офис, где заключила дополнительное соглашение на поднятие стен. Денежные средства в размере 630 000 рублей выплачивала частями с 03.05.2011 по 17.04.2012 через банк, выплатила всю сумму полностью. Потом решила избавиться от недвижимости, захотела поменять на землю, обратилась к Садову, тот сказал ей, что такое возможно, но надо доплатить 1 200 000 рублей, но она отказалась.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 176 следует, что в начале 2010 года она узнала из рекламы, размещённой в средствах массовой информации, о том, что ООО «Малоэтажный квартал» начинает строительство коттеджного поселка «Аугсбург». Также она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале строительства данного посёлка, находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Спустя пару месяцев она съездила на презентацию в посёлок «ФИО 319ские усадьбы», который они запускали и где контролировали стройку. Там ей показалось, что всё нормально - "МК-Групп" строит, как и обещает. Весной 2011 года она решилась на покупку части таунхауса в посёлке «Аугсбург». Поехала на стройку по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Там её встретила менеджер «МК-Групп», представившаяся Лаурой. На стройке они увидели уже построенную главную аллею с домами, красивый центральный въезд в посёлок. Посмотрев темпы строительства, ей всё понравилось, и она решила записаться на приём в офис «МК Групп». Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по указанному телефону, она приехала в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе её встретила менеджер компании «МК Групп», девушка по имени Лаура, таже, что и была на стройке в посёлке «Аугсбург». Она представила ей план строящегося объекта, всё красочно описала, подробно рассказала о сроках строительства, о сроках сдачи объекта и полной сдачи посёлка. Сказала, что многие сотрудники данной организации себе также приобрели жильё в данном посёлке. Менеджер Лаура сказала, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Также она убедила её в том, что все документы на подведение коммуникаций (газа, света) были уже готовы, и показала план электрификации посёлка. Она также ознакомилась с расценками на интересующие её таунхаусы. Цена таунхауса площадью 80 м? составляла 550 тысяч рублей. Ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму 85 тысяч рублей и в дальнейшем, по желанию можно было оплатить поднятие стен второго этажа (мансарды) 80.000 рублей. После вышеуказанной беседы она решилась на покупку и внесла предоплату в размере 30.000 рублей, в обеспечение выполнения обязательств по внесению оплаты по инвестиционному договору по строительству жилого помещения общей площадью 640 м? по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, расположенном на земельном участке номер 78 общей площадью 1.200 м?, кадастровый номер 50:04:0180206:470, о чём свидетельствует соглашение о задатке от 3 мая 2011 года, которое было подписано между ней и Антаковым Дмитрием Александровичем. Она передала денежные средства в размере 30.000 рублей ему лично в руки. 18 мая 2011 года, приехав второй раз в офис «МК Групп» по вышеуказанному адресу, она подписала договор ЖСК "МК-6", который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передачи и оформления в собственность 1/8 доли строения общей площадью 640 квадратных метров, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470, общей площадью 1.200 м?, в соответствии с планом строения блок № 6, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1200 квадратных метров, расположенного по вышеуказанному адресу. Договор подписан между ней и ЖСК «МК-6», в лице Садова Валерия Витальевича. Договор ей вынесли уже подписанный со стороны ЖСК «МК-6». После она довнесла оставшуюся сумму в размере 520.000 рублей, менеджер Лаура приняла у неё наличные денежные средства в размере 520.000 рублей, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру сказав, что касса у них в данный момент не работает и кассовый чек кассир выдать не может, уверив её в том, что квитанция, как и товарный чек, имеет силу кассового чека. На момент заключения вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке было голое поле, без каких-либо построек. В этот же день она подписала договор на подведение инженерных коммуникаций с ООО «УК Аугсбург» в лице Мамилова Магомеда Бувайсеровича. Оплату по вышеуказанному договору она произвела 09.07.2011 года через отделение банка ОАО «Бинбанк» на расчётный счёт ЖСК «МК-6» на сумму 85.000 рублей. Спустя 4 месяца ей позвонила менеджер «МК Групп» Лаура и предложила оплатить поднятие стен на втором этаже (мансарде), обосновав это тем, что жилая площадь помещения увеличится. Убедив её, что многие с их дома уже оплатили поднятие стен.27.09.2011 года, немного подумав, она поехала в офис «МК-Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», и подписала дополнительное соглашение № 2 от 27.09.2011 года к договору с ЖСК «МК-6» от 18.05.2011 года, о выполнении работ по поднятию стен второго этажа на 240 см строящегося жилого помещения на участке номер 78, кадастровый номер 50:04:0180206:470, по координатам соответствующим кадастровому паспорту блока № 6 указанного участка. Соглашение было подписано между ней и ЖСК «МК-6». Денежные средства в сумме 80.000 рублей согласно вышеуказанного дополнительного соглашения она вносила тремя частями через отделение банка на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк», так как ей была предоставлена рассрочка. Подписи руководителей и печати организации на всех документах, которые она подписывала, были поставлены не в её присутствии, менеджер брала их и выходила в другой кабинет. Спустя некоторое время возвращалась и передавала ей документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организации После того, как она внесла все денежные средства по вышеуказанным договорам, менеджер «МК Групп» Лаура сказала, что не позднее чем через год ей будет предоставлено свидетельство на собственность 1/8 части земельного участка, кадастровый номер 50:04:0180206:470, и 1/8 части жилого дома, который будет построен на этом участке. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. На сегодняшний день на купленном земельном участке по вышеуказанному адресу залит фундамент и построена коробка первого этажа, что её совсем не устраивает и нарушает условия договора. Так же, как и было оговорено условиями договора, передать ей не позднее 18.05.2012 года в собственность жилое помещение и землю, не выполнено. Она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 630.000 рублей, из которых 30.000 рублей были оплачены наличными денежными средствами в офисе компании по соглашению о задатке, 520.000 рублей были оплачены наличными денежными средствами по квитанции к приходному кассовому ордеру в офисе компании по основному договору. 80.000 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключённому договору со всеми приложениями и дополнениями. Данная сумма является для неё значительной, так как у неё маленький доход, её муж официально не трудоустроен, и она выплачивает ипотеку (т.158, л.д.82-86). Оглашенные показания Мохова Н.В. подтвердила, дополнительно пояснив, что в кабинете были Лаура, Антаков и ФИО 301, возможно она отдавала денежные средства Лауре,

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 243 показала, что в феврале 2007 года она узнала о продаже таунхаусов в Одинцовском районе. Она поговорила с риэлтором, встретились, поехали на ул.Трудовая, д.6 в г.Одинцово, ездили еще в 6-7 мест, были в д.Глазынино, еще в каких-то местах г.Одинцово. Во второй раз смотрели участки № № 48, 49, 50 – всего 18 соток. В мае 2007 года встречались покупатели на дом по группам, она была в 48 доме на 18 квартир, встречались на Можайском шоссе в г.Одинцово, полная стоимость объекта составила 33 000 долларов США, через 28 дней получили свидетельство на землю, Швырев обещал построить дом за 3 месяца. Деньги вносила Швыреву по 500 доларов в месяц, внесла за 3 месяца 1500 долларов США. В октябре 2007 внесла 14000 долларов США, на доме уже поставили пластиковые окна. Швырев предложил решить вопрос с подведением коммуникаций, но возникли заторы и препятствия, Швыреву стали задаваться вопросы, Швырев говорил, что все сделает. Она получила свидетельство о праве собственности на доли земли, в 2013-2014 г.г. было принято решение суда о сносе дома.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 243 следует, что в 2007 году она решила купить 1-комн. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, уч.48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153 площадью 1 200 кв.м, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома она узнала из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквар-тирном доме занимались риэлтерские агентства ООО «Агентство недвижимости «ЮК», расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Вокзальная, д.16 «б», и ООО «Малоэтажный квартал», расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.62 стр.1, руководителем которого был Швырёв О.Е. Ей не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ей не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался. 28.05.2007, находясь в каком-то офисе на территории г. Одинцово, точное место она не помнит, она по предложению Швырёва О.Е. заключила договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ей в собственность 2/45 доли земельного участка. Кроме неё, покупателями долей земельного участка по данному договору выступили ещё 13 человек, в том числе Швырёв О.Е. В договоре купли-продажи было указано, что стоимость земельного участка составляет 137 256 рублей, лично она должна была заплатить 6 100,27 рублей. В этот же день, то есть 28.05.2007, на основании договора купли-продажи от 28.05.2007 и устной договорённости со Швырёвым О.Е., она посредством банковской ячейки в дополнительном офисе «Одинцово» ЗАО «Эконацбанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.15, передала Швырёву О.Е. наличными 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 285 067,2 рублей, частью в качестве оплаты за покупку доли земельного участка (6 100,27 рублей) и большей частью – в качестве первого взноса на строительство многоквартирного дома. Одновременно с ней деньги в банковскую ячейку положили и другие участники договора купли-продажи земельного участка от 28.05.2007. Сделка зарегистрирована 11.07.2007. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал ей и другим гражданам осуществить строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать им в собственность жилые помещения в этом многоквартирном доме. Никакие официальные договоры о долевом строительстве многоквартирного дома с ней и другими гражданами Швырёв О.Е. не заключал, все договоренности носили устный характер. Согласно этим устным договоренностям, она 04.06.2007, 14.07.2007, 04.08.2007, 19.10.2007 и 01.11.2007, находясь у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участок 48, передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 20 400 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 509 263,46 рублей, и 12 500 рублей, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующие расписки. Таким образом, всего она заплатила Швырёву О.Е. 806 830,66 рублей. 03.11.2010 на основании кадастрового паспорта от 12.01.2010 на объект незавершённого строительства ей было оформлено право собственности на 2/45 доли строящегося 3-этажного многоквартирного дома общей площадью 978,4 кв.м. Всеми этими вопросами занимался Швырёв О.Е., тот ей только затем вручил свидетельство о регистрации права собственности от 03.11.2010. Швырёв О.Е. при встречах уверял её, что выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома и сдаст дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, жилой дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ей не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 многоквартирный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей жилого дома. Ей неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от неё и других участников долевого строительства многоквартирного дома (т.306 л.д.130-133; т.361 л.д.124-126). Оглашенные показания ФИО 243 подтвердила частично, пояснив, что ей было известно, что строительство осуществлялось без разрешения.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Бугас Е.Е. следует, что в мае 2012 года она увидела рекламу в сети интернет о том, что «МК Групп» начало строительство малоэтажных домов в коттеджном посёлке «Аугсбург», находящемся по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Она позвонила по указанному телефону в рекламе и её пригласили в офис «МК Групп». 23.05.2012 года она направилась в офис «МК Групп», расположенный по адресу: город Москва, проезд Серебрякова, более точный адрес не помнит. Там её встретил менеджер «МК-Групп», который представился Львом. Последний представил ей ФИО 205, как исполнительного директора ЖСК «МК-6». Они рассказывали ей о преимуществах малоэтажного строительства, показывали план строительства и другую документацию. После состоявшихся переговоров она заключила с ФИО 205 соглашение о задатке от 23.05.2012 года на сумму 110.000 рублей, по закреплению жилого помещения общей площадью 160 м? строящегося жилого дома на участке № 365 с кадастровым номером 50:04:0180206:94, а также земельного участка номер 365 с кадастровым номером 50:04:0180206:94, общей площадью 1.250 м? и заключению договора с ЖСК «МК-6». После этого она передала лично в руки ФИО 205 денежные средства в размере 110.000 рублей, на что взамен никаких подтверждающих документов ей выдано не было. ФИО 301 убеждал её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. После чего она подписала договор с ЖСК «МК-6», который регулирует взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передачи и оформления в собственность на строение общей площадью 160 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:94, общей площадью 1250 м?, а также земельный участок общей площадью 1.250 м?, расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, с общей стоимостью по договору 2.072.500 рублей. Договор был подписан между ней и ЖСК «МК-6», в лице Садова Валерия Витальевича. Договор ФИО 301 ей вынес уже подписанный со стороны ЖСК «МК-6» и на нём стояла печать ЖСК «МК-6». На момент подписания вышеуказанного договора на приобретаемом земельном участке уже имелось строение в виде пустой коробки без окон и крыши. В мае-июне 2012 года через отделение ОАО «Сбербанк» в районе улицы Большая Грузинская она перевела на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк» денежные средства в общей сумме 2.072.500 рублей согласно заключённому договору с ЖСК «МК-6». 29.06.2012 года через нотариуса города Москвы Мацуленко Ю.Ю. она оформила доверенность на Филиппова С.А. и Глухова Р.В. для того, чтобы последние оформили на неё в собственность купленный ею земельный участок у ЖСК «МК-6» в КП «Аугсбург». Вышеуказанные доверенности она передала менеджеру «МК-Групп» Льву, встретившись с ним у метро Белорусская. В 2013 году, не получив никаких документов, подтверждающих право собственности на купленный ею земельный участок, она обратилась в правоохранительные органы. После чего Садов В.В. вышел с ней на связь и попросил, чтобы она перестала обращаться в правоохранительные органы и сказал, что проблема в оформлении права собственности на её земельный участка номер 365 в КП «Аугсбург» заключается в том, что собственник земельного участка Удодов завысил цену на земельный участок в два раза. Садов предложил ей взамен купленного ею земельного участка и коттеджа на нём перезаключить договор на приобретение в КП «Аугсбург» земельного участка с кадастровым номером 50:04:0180206:463. 01.12.2014 года она направилась в офис «МК Групп» в Москва-Сити, где её встретил Садов. Земельный участок общей площадью 1.125 квадратных метров, расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки с кадастровым номером 50:04:0180206:463 в результате состоявшихся переговоров ею был оценён на сумму 1.600.000 рублей. После чего между ней и Антаковым Д.А. был заключён договор купли-продажи земельного участка общей площадью 1.125 м?, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:463. Также между ней и Антаковым Д.А. был подписан акт приёма передачи земельного участка общей площадью 1.125 м?, расположенного по вышеуказанному адресу. Вышеуказанные документы Садов передал ей на подпись уже подписанные со стороны Антакова, после чего она их подписала. На сумму, которую ей остался должен ЖСК «МК-6» в размере 582.500 рублей, Садов обещал ей предоставить строительные материалы и работы по возведению жилого дома на её участке, но до сих пор так и не предоставил. 10.02.2015 года она получила свидетельство 50-АК 318435 о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:463. Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ей материальный ущерб на сумму 582.500 рублей, из которых 110.000 рублей она оплатила в офисе наличными денежными средствами, и 472.500 рублей были переведены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк». Данная сумма является для неё значительной, так как у неё на иждивении находятся трое малолетних детей (т.165, л.д.31-35, 43-47).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 298 следует, что в августе 2010 года она услышала рекламное объявление о продаже квартир. 31 августа 2010 года она направилась в офис организации - продавца, расположенный в здании офисного центра по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 57. В офисе её встретил Садов Валерий Витальевич (29.05.1964 года рождения, уроженец города Курган, паспорт серия 4608, номер 484667, выдан ТПВС Успенское, ОУФМС России по Московской области в Одинцовском районе, 17.06.2009, код подразделения 500-108), представившийся руководителем организации продавца ЖСК "МК-2" ( ОГРН 11.07 74 61 51 97 4, ИНН 7718-7969 84, КПП 771801001, зарегистрирован 01.03.2010 года, свидетельство о госрегистрации серии 77 номер 012777969, юридический адрес: 107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 14, офис 636). Ей был представлен проект квартиры, планируемый к постройке, с которым она ознакомилась. После чего Садову ею была передана денежная сумма в размере 50.000 рублей в качестве задатка за бронирование жилплощади. На выплаченную сумму ей была оформлена расписка в получении денег. 7 сентября 2010 года по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 57, с ней был заключён договор, который при ней подписывал Садов, на основании которого она перевела сумму в размере 1.200.000 рублей на расчётный счёт ЖСК "МК-2", указанный ей Садовым, в оплату стоимости квартиры. Банковские реквизиты, по которым ею были перечислены деньги: ОАО «Бинбанк», БИК 044525205, к/с 30101810200000000205 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, р/счет 407038109 001 30000010. Реквизиты платёжного документа: мемориальный ордер номер 272-187-6 от 15.09.2010. По словам Садова, квартира, строительство которой началось по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, будет передана в её пользование в срок до сентября 2011 года. В течение 2010-2011 года она регулярно интересовалась ходом строительства у Садова и ей постоянно давали новое обещание и ложную информацию, тем самым отодвигая сроки сдачи квартиры. В апреле 2012 года Садов сообщил, что стоимость квартиры увеличилась и ей необходимо внести доплату в размере 220.000 рублей до 10.04.2013 года. По его словам, для внесения денег необходимо переоформить имеющийся договор. Садовым были внесены поправки в договор, который она приехала подписать по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Впоследствии сумму в размере 128.933 рубля она выносила ежемесячными равными платежами на расчётный счёт ЖСК "МК-2" вплоть до декабря 2012 года. Реквизиты платёжных документов: чек номер 0001 от 30.04.2012 - 18.833 рубля; платежное поручение номер 00-259 от 31.05.2012 - 18.350 рублей; платёжное поручение номер 0315 от 05.07.2012 - 18.350 рублей; платёжное поручение номер 0367 от 06.08.2012 - 18.350 рублей; платёжное поручение номер 0421 от 07.09.2012 - 18.350 рублей; платёжное поручение номер 0478 от 08.10.2012 - 18.350 рублей; платёжное поручение номер 106 70 74 от 24.11.2012 - 18.350 рублей. В декабре 2012 года с Садовым был переоформлен договор о том, что оставшуюся сумму в размере 100.000 рублей она должна заплатить в течение 30 дней с момента получения сообщения от ЖСК "МК-2" о завершении строительства жилого дома и готовности квартиры к передаче. Для переоформления договора она приезжала в офис по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. В начале 2013 года Садов перестал выходить на связь и появляться в офисе. Уплаченные ею денежные средства ей возвращены не были. Как впоследствии ей стало известно, никакого строительства по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200 не велось и не ведется. Правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по данному адресу ЖСК "МК-2" не оформлялись. Заявка о разрешении на строительство в местную администрацию не подавалась. Соответственно, данное разрешение выдано не было. Кроме того, по имеющейся у неё информации, ЖК "МК-2" хозяйственную деятельность, связанную со строительством указанного ею жилого объекта, не ведёт. Необходимые строительные машины, оборудование и материалы не закупались, договоры с подрядными организациями не заключались, необходимой штат сотрудников не занимался. Основная деятельность указанной организации заключалась лишь в сборе денежных средств граждан. Она не обращалась к Садову с письменным заявлением о её выходе из ЖСК "МК-2" и возврате уплаченных ею денежных средств. На данный момент она не обращалась по этому вопросу с иском в суд, но в дальнейшем планирует это сделать. В результате мошеннических действий Садова ей был нанесён ущерб, сумма которого составила 1.328.933 рубля, что для неё является значительным (т.138, л.д.43-45, т.306, л.д.197-199).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО 329 следует, что мае 2011 года на билборде на Калужском шоссе она увидела рекламу о продаже относительно недорого квартир в трехэтажных домах от «МК-Групп». Казалось, это предложение купить квартиру может решить её проблемы. К покупке квартиры её вынудили следующие обстоятельства. В конце 2010 года её дочь вышла замуж за человека, который уговорил её уехать из Москвы и купить квартиру в другом городе. Большую часть денег от продажи их с дочерью квартиры он, избивая и угрожая её жизни, отнял у неё и скрылся. Дочь вернулась в Москву, жить ей было негде, так как она живёт в однокомнатной квартире с мужем. И она решилась на покупку небольшой квартиры у «МК Групп». Её устраивали сроки, стоимость, месторасположение (недалеко от неё) и первый этаж, так как у неё болят ноги. В офисе этой компании по адресу: город Москва, улица Летниковская, 10, строение 2, восьмой этаж, менеджер Трофименко Ирина ознакомила её с общей информацией по строительству ЖК «Тёплый Стан» по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Она показала ей проект дома и планировку квартир, соответствующие разрешающие документы: разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации земли, выписка из кадастрового реестра. При этом Трофименко И. уверяла ее, что строительство точно начнётся в конце лета 2011 года и дома будут сданы в мае 2012 года, а подготовительные работы на территории уже начались - нужно созвониться с их представителем Русланом и он покажет будущую стройку. Когда она приехала по указанному адресу, Руслан показал огороженную территорию. Она увидела забор с рекламным плакатом ООО «МК Групп», строительную бытовку. Кустарники и деревья частично были вырублены, двое рабочих копали яму под фундамент. 24 мая 2011 года в офисе «МК Групп» она подписала с Савченко Д.В. соглашение о задатке и передала ему 50.000 рублей. Также она подписала договор между ней и ЖСК «МК-2», в лице председателя правления Садова В.В. о передаче ей жилого помещения не позднее 24 мая 2012 года (пункт 4.1 договора). Свои обязательства она выполнила: оплатила в два этапа - 03.06.2011 года на сумму 463.000 рублей; 02.08.2011 года на сумму 513.000 рублей. Таким образом, с учётом задатка в 50.000 рублей, она внесла на счёт «МК-2» полную стоимость квартиры 1.026.000 рублей. Дальнейшие события показали, что её обманули, ничего не строилось. До конца 2011 года она несколько раз звонила Трофименко, которая уверяла её, что вот-вот всё начнётся - уже получен «порубочный билет» и не стоит беспокоиться. А весной 2012 года она заявила, что больше не работает в «МК Групп», а связываться нужно с Садовым В.В.. Она позвонила сотруднику «МК Групп» Савченко Денису, но он грубо послал её. Целый месяц Садов В.В. был недоступен, и только 17 мая 2012 года ей удалось застать его в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Он сказал, что им поменяли проект на более высокие дома и теперь всё дороже. Стал уговаривать её доплатить за будущую квартиру в доме, который будет построен в 2014 году. Она объяснила ему, что её дочери негде жить, просила его вернуть деньги, чтобы искать другие варианты. Она видела, что он лжёт, и деньги ей не вернёт - ей было очень плохо. Он сказал ей, чтобы она позвонила ему в августе. Она позвонила, но он ответил, что денег нет. Якобы, в марте 2013 года они точно будут- они получат деньги за землю в Каширском районе. Однако и в марте он ей отказал, предлагая какую-то землю в том же районе. Ей пришлось обратиться в суд. Преображенский районный суд 21 августа 2013 года принял решение о взыскании с ЖСК «МК-2» средств в размере 1.026.000 рублей. Со слов её адвоката, Садов обещал вернуть её деньги, но не вернул. Судебный пристав ФИО 33 Е.Б. вернула ей исполнительный документ в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. Она писала заявление на выход из ЖСК «МК-2» и заявление на имя Садова о возврате уплаченных ею денежных средств, но оно осталось без ответа.Таким образом, давая ложные обещания и вводя её в заблуждение, Садов В.В. обманным путём присвоил её денежные средства, чем причинил ей материальный ущерб в размере 1.026.000 рублей, из которых она 976.000 рублей уплачивала через ОАО «Бинбанк», а 50.000 рублей лично в руки Савченко Д.В.. Она - пенсионерка и для неё эта сумма является значительной. Но самое страшное - это то, что она потеряла дочь. У неё из-за всех этих событий началась депрессия, и она умерла 31 августа 2013 года (т.138, л.д.197-199).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 335 следует, что начиная с 2011 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале малоэтажного строительства, находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, уч.200. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, стр.3. 20.06.2011 года он приехал вышеуказанный офис, там его встретил менеджер компании «МК Групп» по имени Савченко Денис Валерьевич. Он рассказал о строительстве и представил документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купли-продажи земли, на которой планировалось строительство. Цена однокомнатной квартиры общей площадью 22 м? составляла 720.000 рублей. Савченко Д.В. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Он принял решение о покупке однокомнатной квартиры.

Савченко Д.В. взял его паспорт для оформления договора о купле-продаже однокомнатной квартиры. Через некоторое время ему вынесли соглашение о задатке, заявление о вступлении в кооператив ЖСК "МК-3" и договор б/н от 20.06.2011 года на сумму 720.000 рублей. Согласно условиям соглашения о задатке, он должен был передать денежную сумму в размере 50.000 рублей в офисе наличными лично в руки Савченко Д.В..Как он ему пояснил, что это для обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости. Оставшуюся сумму он должен перевести в соответствие с основным договором в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК «МК-3», в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение. Таким образом, 20.06.2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу он подписал договор б/н от 20.06.2011 года на покупку однокомнатной квартиры общей площадью 22 м? на сумму 720.000 рублей с приложениями, соглашение о задатке на сумму 50.000 рублей. После того, как он подписал документы, Савчук Л.А. представила ему Садова В.В., и он подписал основной договор и заявление. После этого он передал Савченко Д.В. наличные денежные средства в сумме 50.000 рублей согласно соглашению о задатке. Затем на указанный в договоре счёт ЖСК «МК-3» он в течение 4 месяцев перевёл денежную сумму в размере 720.000 рублей. Тем самым выполнив свои обязательства по договору. В апреле 2012 года садов пригласил его вышел указанный офис для перезаключения договора с ЖСК «МК-3» на ЖСК «МК-2» в связи с тем, что территория, на которой должно начаться строительство, перешла из Московской области в город Москву, площадь однокомнатной квартиры увеличилась и необходимо доплатить. По новому договору с ЖСК «МК-2» цена однокомнатной квартиры общей площадью 35,5 м? составляла 1.491.000 рублей. Ему необходимо было доплатить 771.000 рублей. 21.04.2012 года он перечислил денежную сумму в размере 192.750 рублей на счёт ЖСК «МК-2». Изначально на участке в момент подписания договора, где должно было начаться строительство малоэтажного дома, территория была обнесена забором, больше ничего на участке не было. Он регулярно интересовался ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК «МК-2». И когда он понял, что на этом земельном участке летом 2012 года по-прежнему стоял только забор и лежал строительный мусор, он обратился к Садову с заявлением об исключении его из членов ЖСК «МК-3», он принял его заявление 01.08.2012 года. Однако, ЖСК «МК-2» свои обязательства не исполнил. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 912.000.750 рублей, которые были перечислены им на расчётный счёт ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2» по заключенным договорам. Данная сумма является для него значительной, так как у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей (т.146, л.д.54-57).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 334 следует, что начиная с 2011 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале малоэтажного строительства, находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, уч.200. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, стр.3. 09.06.2011 года он приехал вышеуказанный офис, там его встретил менеджер компании «МК Групп» по имени Савченко Денис Валерьевич. Он рассказал о строительстве и представил документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купли-продажи земли, на которой планировалось строительство. Цена однокомнатной квартиры общей площадью 33 м? составляла 850.000 рублей. Савченко Д.В. убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Он сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Он принял решение о покупке однокомнатной квартиры.

14.06.2011 года в вышеуказанном офисе он подписал договор б/н от 14.06.2011 года на сумму 850.000 рублей с председателем правления ЖСК «МК-3» Садовым В.В. на вступление в число пайщиков данного кооператива для строительства однокомнатной квартиры общей площадью 33 м? в составе малоэтажного дома, планируемого к застройке по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Данную сумму он должен перевести в соответствии с основным договором в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК «МК-3», в свою очередь, должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение. На указанный в договоре счёт ЖСК «МК-3» его жена ФИО 334 Наталья Анатольевна (приобщает свидетельство о браке), перевела денежную сумму в размере 850.000 рублей в счёт договора, подписанного между ним и Садовым В.В., тем самым выполнив свои обязательства по договору. В марте 2012 года Садов В.В. пригласил его в вышеуказанный офис для перезаключения договора с ЖСК «МК-3» на ЖСК «МК-2» в связи с тем, что территория, на которой должно начаться строительство, перешла из Московской области в город Москву. По новому договору с ЖСК «МК-2» цена однокомнатной квартиры общей площадью 35,5 м? составляла 1.491.000 рублей. Ему необходимо было доплатить 641.000 рублей. В течение 9 месяцев он оплачивал наличными в офисе «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30 ежемесячно по 55.000 рублей согласно графику платежей, указанному в договоре, а всего на сумму 641.000 рублей.

Вплоть до лета 2014 года он неоднократно интересовался ходом строительства, но строительство так и не начиналось. Передача объекта должна была быть не позднее 01.10.2014 года. В настоящее время обязательства перед ним не выполнены, связи с Садовым нет - он вовсе перестал отвечать на его звонки. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 1.500.000 рублей, которые были оплачены им и его женой по заключённым договорам. Данная сумма для него является значительной, так как его жена в данный момент находится в больнице, явиться для дачи показаний не сможет, является инвалидом второй группы (т.146, л.д.99-102).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Сафаряна Г.Э. следует, что в середине 2011 года из рекламы, размещённые в средствах массовой информации, а также от коллег по работе, ему стало известно о планирующемся строительстве коттеджного посёлка Аугсбург по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. 17.05.2011 года он приехал в офис продаж коттеджного посёлка "Аугсбург", расположенный по адресу: город Москва Третий Павловский переулок дом 1 корпус 57 строение 3. Здесь он общался с гражданином Садовым Валерием Витальевичем, который сообщил ему, что для того, чтобы стать собственником коттеджа в посёлке Аугсбург, необходимо стать членом жилищно-строительного кооператива "МК-6", председателем которого и является гражданин садов ВВ.

Договор с ЖСК "МК-6" был подготовлен на подпись менеджером отдела продаж коттеджного посёлка Аугсбург Сергиенко Ольгой. В дальнейшем о ходе строительства коттеджного посёлка Он узнавал у менеджера отдела продаж Максима ( фамилия его ему неизвестна). Между ним и жилищно-строительным кооперативом "МК-6" был заключён договор б/н от 17.05.2011 года о вступлении в жилищно-строительной кооператив с обязательством ЖСК "МК-6" осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения общей площадью 640 м?, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, коттеджный посёлок "Аугсбург", кадастровый номер 50:04:0180206:446, в соответствии с планом строения - блок № 3. Всего по договору б/н от 17.05.2011 года им было оплачено 50.000 рублей в качестве вступительного взноса, 220.000 рублей в качестве паевого взноса, общая сумма платежей составила 270.000 рублей. Он заплатил за ФИО 174 Василия Николаевича на счёт ЖСК «МК-6» по договору б/н от 20.05.2011 года о вступлении в жилищно-строительный кооператив, с обязательством ЖСК «МК-6» осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения общей площадью 640 м? на сумму 80.000 рублей за блоки №№ 2, 7. Также 100.000 рублей он заплатил задаток в качестве первоначального взноса, о чём указано в соглашении о задатке.

Также он оплатил за Островского Александра Владимировича на счёт ЖСК «МК-6» по договору б/н от 17.05.2011 года о вступлении в жилищно-строительный кооператив, с обязательством ЖСК «МК-6» осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения общей площадью 640 м?, на сумму 80.000 рублей за блоки № 5, 8. Также 50.000 рублей он заплатил задаток в качестве первоначального взноса, о чём указано в соглашении о задатке.Также он оплатил за Островскую (Сафарян) Ганну Эдуардовну на счёт ЖСК «МК-6» по договору б/н от 17.05.2011 года о вступлении в жилищно-строительный кооператив, с обязательством ЖСК «МК-6» осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения площадью 640 квадратных метров, на сумму 129.000 рублей за блок № 4. Также 50.000 рублей он заплатил задаток в качестве первоначального взноса, о чём указано в соглашении задатке. По платёжным поручениям, которые он на данный момент может представить, он оплатил в счёт ЖСК «МК-6» 82.000 рублей по договору б/н от 17.05.2011 года о вступлении в жилищно-строительный кооператив, с обязательством ЖСК «МК-6» осуществить малоэтажное жилищное строительство и передать пайщику 1/8 долю строения общей площадью 640 м? за блок № 3. Также 50.000 рублей он заплатил задаток в качестве первоначального взноса, о чём указано в соглашении о задатке. ЖСК «МК-6» обязался осуществить строительство и передать ему соответствующие жилые помещения в срок не позднее 18 мая 2012 года. Однако в мае 2012 года жилой дом всё ещё находился в начальной стадии строительства - был смонтирован фундамент и установлены стены, однако перекрытие и крыша отсутствовали, окна вставлены не были, монтаж входной двери, лестницы и трубы не выполнялись. В связи с этим, а также в связи с существенным нарушением ЖСК «МК-6» обязательств по срокам выполнения работ, с мая 2012 года он прекратил платежи по договору. 18.02.2014 года он направил в ЖСК «МК-6» заявление об одностороннем отказе от исполнения договора б/н от 17.05.2011 года с требованием возврата внесённых денежных средств в размере 270.000 рублей. Ответа на это заявление он не получил. Вплоть до настоящего момента строительство не окончено, жилое помещение ему не передано. Он считает, что заключив с ним договор о вступлении в жилищно-строительный кооператив, руководство ЖСК «МК-6» не имело намерения исполнять договорные обязательства. Также преднамеренно руководство ЖСК «МК-6» не исполнило требования о возврате денежных средств, содержащиеся в заявлениях о выходе из жилищно-строительного кооператива от 18.02.2014 года.Так как добровольно ЖСК «МК-6» не возвращал внесённые им денежные средства, он был вынужден обратиться в суд. В Преображенском районном суде города Москвы рассматривалось гражданское дело № 2-7278/14 по его иску к ЖСК «МК-6». Решением Преображенского районного суда города Москвы от 19.08.2014 года было взыскание с ЖСК «МК-6» в его пользу суммы 353.155,62 рублей. Решение Преображенского районного суда вступило в законную силу, о чём выдан исполнительный лист, однако ЖСК «МК-6» так ничего и не выполнил.Таким образом, неправомерными действиями руководства ЖСК «МК-6» ему был причинен крупный ущерб на сумму 353.155,62 рублей. Он считает, что фактически руководство ЖСК «МК-6» изначально имел умысел на присвоение имущества граждан (т.154, л.д.228-233, 242-247).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Экзарян С.Р. следует, что начиная с 2010 года она неоднократно слышала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырев О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором ООО «МК Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Спустя некоторое время она узнала от её знакомой Петровской Елены Александровны, что она уже приобрела две квартиры, и предложила ей выкупить у неё одну из них. Она согласилась. Затем они приехали в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе их встретил менеджер компании «МК Групп», парень, имя которого она в настоящее время не помнит. Менеджер представил им ФИО 205, а также документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 м? составляла около 900.000 рублей. Ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму примерно 100.000 рублей, и в дальнейшем 550.000 рублей за подведение коммуникаций к дому. ФИО 301 А.М. убеждал её в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 указывал на то, что он тоже является соинвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Там, сразу на месте вышеуказанную квартиру переоформили на неё, но договор составили «задним» числом, которым заключали изначально на её знакомую, а именно 10.05.2011 года. Но Петровская уже успела оплатить задаток 50.000 рублей, которые она ей потом вернула и может представить копию её договора об этом взносе, так как оригинал находится у Петровской, потому что она приобретала две квартиры и договор составляла на 100.000 рублей, общий. Ещё она перечислила два взноса по договору на сумму 88.400 рублей, которые она ей потом отдала, а Петровская ей вернула платёжные поручения, в которых указано, что она перечисляла данную сумму на счет ЖСК «МК-6».

ЖСК «МК-6» должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение ею документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 05 октября 2012 года и передать ей жилое помещение по передаточному акту не позднее 05 октября 2012 года. Всю сумму необходимо было внести в течение 3 лет, ежемесячно по 23.400 рублей, в ОАО «Бинбанк», город Москва. Согласно условиям договора с ЖСК "МК-6" Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК "МК-6" и должен был передать ей жилое помещение по передаточному акту в сроки, указанные в договоре, а именно 05.10.2012 года. А Мамилов Магомед Бувайсерович являлся генеральным директором ООО «УК Аугсбург» и должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аугсбург» в указанные сроки, но не позднее 05 октября 2012 года. В дальнейшем она регулярно интересовалась ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ей о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года прошло собрание в районе станции метро Арбатская, целью которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ «МК-2» и "МК-6". Собрание проводили представители «МК Групп» Савченко Д.В., ФИО 301 А.М., Швырёв О.Е., Садов В.В., Мамилов М.Б. На собрании были подняты вопросы коммуникаций, вырубки леса и так далее. И что, якобы, под эти цели «УК Аугсбург» и ЖСК «МК-2» собирают дополнительные деньги, так как они вышли за пределы сметы. А именно, на вырубку леса необходимо доплатить по 25 тысяч рублей, на подключение коммуникаций ещё сумму в размере 100.000 рублей. Однако на собрании никаких конкретных сроков начала строительства озвучено не было. Она регулярно интересовалась ходом строительства на земельном участке по договору с ЖСК "МК-6", и когда поняла, что на этом земельном участке построен фундамент, размеры которого не совпадают с заявленными в договоре размерами дома, она приняла решение перестать выплачивать оставшуюся сумму до выяснения обстоятельств.Таким образом, она считает, что своими действиями Садов В.В., ФИО 301 А.М. и Мамилов М.Б. причинили ей материальный ущерб в сумме 278.800 рублей, из которых 50.000 рулей являются задатком, а 228.800 рублей были перечислены ею на расчётный счёт ЖСК «МК-6» по заключенным договорам (т.159, л.д.125-128, 137-139).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Мягкова Д.В. следует, что летом 2011 года из средств массовой информации (наружная реклама и интернет) он узнал о том, что некая компания начала строительство малоэтажного поселка под названием «Аугсбур»г на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 м? в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-6» (далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург».

07.07.2011 года он приехал в офис ЖСК, расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было три посетителя и около восьми сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства, и посёлка «Аугсбург», в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени Алексей ФИО 301, который разъяснил ему условия заключения договоров, показал разрешение на строительство, план застройки, проект строения, свидетельство собственности на земельный участок и другие разрешительные документы. Со слов ФИО 301, кроме сотрудников ЖСК в данном офисе также находились представители компании ООО «МК-Групп». Также ФИО 301 представил ему Садова В.В., который являлся председателем ЖСК "МК-6". Цена квартиры - таунхауса площадью примерно 80 квадратных метров составляла 500 тысяч рублей - промежуточная секция, и 650 тысяч рублей - угловая. Еще необходимо было доплатить за подведение к дому коммуникаций сумму примерно 100.000 рублей за каждую секцию дополнительно. ФИО 301 и Садов убеждали его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Садов сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Также в офисе компании он узнал об их новом проекте «Тёплый Стан», находящимся по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Спустя несколько дней он отправился в КП «Аугсбур»г, где его встретил менеджер по продажам (имени не помнит), который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе менеджер рассказал ему о ходе строительства данного посёлка, о его перспективах и заверил его, что они уже не первый посёлок строят и всё будет в лучшем виде. Проверив всю информацию через разные источники и посетив посёлок, он принял решение о покупке в КП «Аугсбург» недвижимости. Для этого 07 июля 2011 года он вернулся в офис компании «МК-Групп» для подписания договора. Там его встретил ФИО 301 А.М., который представился сотрудником «МК-Групп». Он попросил его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооператив ЖСК «МК-6», договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций, и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО «МК Групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров он должен был передать денежную сумму в размере 600.000 рублей в офисе наличными, оставшуюся сумму он должен перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 07 июля 2013 года, и передать ему жилое помещение по передаточному акту не позднее 7 июля 2013 года. Таким образом, 7 июля 2011 года, находясь в офисе компании по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 205 два договора: договор № 4/7от 07.07.2011 года с приложением на сумму 650.000 рублей с единовременной оплатой в размере 250.000 рублей, и договор номер 4/7 от 07.07.2011 года с приложением на сумму 500.000 рублей с единовременной оплатой по договору в размере 250 тысяч рублей, о чем свидетельствует квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 07.07.2011 года на сумму 500 тысяч рублей, а также соглашение о задатке от 07.07.2011 года на сумму 100.000 рублей. Итого, 07.07.2011 года он оплатил наличными на руки 600.000 рублей. Ему также выдали два договора на подведение коммуникаций номер АК-297 и номер АК-298 от 07.07.2011 года. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО «УК Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б, а остальные договора между ним и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В.. После того, как он подписал документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение. Спустя некоторое время она вернулась и передала ему документы, которые уже были подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого он передал менеджеру наличные денежные средства в сумме 600.000 рублей. Согласно условиям договора Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖСК «МК-6» и должен был передать ему жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах, а именно 07.07.2012 года. А Мамилов Магомед Бувайсерович являлся генеральным директором ООО «УК Аугсбург» и должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аугсбург» в указанные сроки. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь сначала в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Затем непосредственно ездил в КП «Аугсбург» и выяснял ситуацию на месте. Ему объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК-Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. В начале 2013 года он написал заявление о выходе из членов ЖСК и возврате уплаченных им денежных средств, однако до настоящего времени Садов не вернул ему деньги. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 500.000 рублей, которые он перевёл насчёт ЖСК по заключённым договорам. Данная сумма является для него значительной, так как у него на иждивении находятся двое малолетних детей и он не имеет постоянного источника дохода (т.162, л.д.168-172, 177-181).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 192 следует, что начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал» и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором «МК Групп», рассказывали о начале малоэтажного строительства, находящегося по адресу: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, уч.200. Ознакомившись с сайтом организации и созвонившись по телефону, его пригласили в офис компании «МК-Групп» адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2. В офисе его встретила сотрудница компании «МК Групп» по имени Елена. Она представила ему документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры общей площадью 45 м? составляла 1.428.750 рублей. Елена убеждала его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. Она сказала, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Она попросила его дать паспорт для подготовки документов. Елена представила ему ФИО 205. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров, а именно заявление о вступлении в кооператив ЖСК «МК-2», договор без номера от 09.06.2010 года и передали ему на подпись. Вышеуказанную сумму он должен был перевести в соответствие с графиком платежей в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. Таким образом, 09.06.2010 года, находясь в офисе компании, расположенной по вышеуказанному адресу, он подписал договор на покупку квартиры общей площадью 45 м? с приложениями между ним и ЖСК «МК-2», в лице председателя правления Садова В.В.. После того, как он подписал договор, при нем его подписал Садов В.В.. Затем он перечислил на указанный в договоре счёт ЖСК «МК-2» денежные средства в размере 635.000 рублей в течение месяца. Изначально на участке в момент подписания договора был вырублен участок деревьев под возможную постройку дома. В период с 2010 по 2011 год на участке ничего возведено не было. Он неоднократно обращался к Садову с вопросами, в связи с чем не начато строительство, Садов пояснял, что причина отложенного строительства состоит в отсутствии согласования с местными уполномоченными органами. Тогда он попросил вернуть часть внесённых средств в размере 300.000 рублей, Садов согласился и перечислил вышеуказанную сумму на его счёт в банке. Со слов Садова, им велась постоянная работа по согласованию строительства. До 15.06.2011 года строительство так и не началось. Земля, на которой должна была осуществлена стройка, не принадлежала кооперативу и не оформлялась в собственность членов ЖСК «МК-2». Он вынужден был обратиться к Садову с заявлением о возврате денежных средств. На что Садов предложил ему перечислить его деньги с ЖСК «МК-2» на счёт ЖСК «МК-6» и приобрести две секции по 1/8 доли строения общей площадью 640 м?, а также 1/8 долю земельного участка общей площадью 1.125 м? по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки за общую сумму 1.460.000 рублей (кадастровый номер: 50:04:0180206:166). Он согласился и заключил два договора № 413/6, № 413/3 от 27.06.2011 года с ЖСК «МК-6», в лице Садова В.В. Также Садов ему сказал, что необходимо заключить договор с ООО «УК Аугсбург» на подведение коммуникаций и соглашение о задатке на каждую секцию по 50.000 рублей. Таким образом, он заключил два соглашения о задатке от 27.06.2011 года на общую сумму 100.000 рублей, два договора № 413/6 и № 413/3 от 27.06.2011 года на общую сумму 1.460.000 рублей, два договора на подведение коммуникаций № АК-259 и № АК-258 от 28.07.2011 года на общую сумму 200.000 рублей. Основные договора он заключил с ЖСК «МК-6», в лице Садова В.В., соглашение о задатке между ним и ФИО 205, договора на подведение коммуникаций между ним и «УК Аугсбург», в лице Мамилова М.Б.100.000 рублей он наличными в офисе «МК Групп» передал ФИО 205, что указывается в соглашении о задатке. Основную сумму он должен был перечислить по графику платежей, указанному в договоре на счёт ЖСК «МК-6». 200.000 рублей он уплатил на счёт ООО «УК Аугсбург». В общей сложности он перечислил на счёт ЖСК «МК-6» денежную сумму в размере 80.000 рублей. Он перестал осуществлять платежи, так как на месте его участка вообще ничего не было построено. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 515.000 рублей, которые были перечислены им на расчётные счета ЖСК "МК-6", ЖСК "МК-2" по заключенным договорам. Данная сумма для него является значительной (т.166, л.д.85-88, 100-103).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Дзаварян Г.Р. следует, что в 2008 году её знакомый Норик Жораевич ФИО 280 порекомендовал ей купить квартиру малоэтажного строительства в Одинцовском районе у Швырёва Олега Евгеньевича (застройщик, у которого он сам купил квартиру по этому же адресу). Вместе с ФИО 280ом они приехали в посёлок Баковка в юридическую контору, которая вплотную находилась к платформе Баковка Одинцовского района Московской области. Там она познакомилась с Олегом Евгеньевичем Швырёвым ( застройщиком), где он предложил ей квартиру в посёлке Трёхгорка, улица Вишнёвая, дом 13, на третьем этаже площадью 37 квадратных метров. Вместе с ФИО 280ом они съездили по данному адресу и ей понравилось месторасположения. 28 февраля 2008 года вместе с ФИО 280ом они приехали в Баковку, где Швырёв лично получил от неё первоначальный взнос в сумме 250.000 рублей за оплату доли земельного участка, о чём была написана лично Швырёвым расписка (расписку прилагает). Второй взнос в сумме 50.000 рублей был отдан 15.05.2008 года, о чём свидетельствуют расписка Швырёва Олега Евгеньевича, написанная им собственноручно (расписку также прилагает). После этого она неоднократно звонила Швырёву, чтобы получить свидетельство на землю, которое он обещал выдать. Но он всё время откладывал решение данного вопроса под предлогом, что не все дольщики внесли деньги. Так как она не отставала от него и требовала получения обещанного свидетельства, им было предложено лучшее предложение в октябре 2008 года. Он предложил квартиру поближе к городу Москве по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38, в районе платформы Немчиновка, и большей площадью - 60 м?. В двадцатых числах октября 2008 года они по предварительной договоренности встретились со Швырёвым. Он ей выдал копию паспорта проекта индивидуального жилого дома и застройки земельного участка по Овражной, 38. Увидев этот документ и услышав, что будет составлен предварительный договор купли-продажи, было принято решение перейти из Вишнёвой, дом 13 на Овражную, дом 38 и оплатить дальше. В очередной раз 29.10.2008 года вместе с ФИО 280ом они поехали к нему на встречу в Банк на Рублёвском шоссе, наименование банка она не помнит. Там он от людей принимал деньги и выдавал расписки. От неё он принял 35.000 долларов США. Все купюры были перепроверены сотрудником Банка. В тот день она была свидетелем, что он подъехал с большим портфелем с пачками долларов США, которые тоже пересчитывали сотрудники Банка. Ей был выдан предварительный договор купли-продажи и протокол, оформленный со Швыревым О.Е. с ООО "СОМД" от 29.10.2008 года и расписка на сумму 35.000 долларов США. Но вместо реквизитов строительной компании он поставил свой паспорт. Как сейчас она понимает, что это был полный обман и введение её в заблуждение, то есть мошенничество. В этом договоре в пункте три написано, что до 20.11.2008 года будет заключён основной договор купли-продажи. Но этого не произошло. Неоднократно добиваясь встречи с ним для получения правоустанавливающих документов, она приезжала к нему 16.12.2008 года, где он выдал копию поэтажного плана квартиры. Опомнившись, что она практически ничего не получила, она снова 18.12.2008 года поехала к нему. Он ей выдал тот же поэтажный план, но указал адрес и площадь 60 м? за его подписью. После этого из Баковки он переехал в другой офис, оказывается, он там временно находился. Работая на него, сотрудники Баковки подрабатывали и помогали обманывать их. В дальнейшем она узнала, что на Козлова, 30 у него офис, где якобы работает его фирма «Ратон», о чём прикладывает копию буклета, где работала целая команда юристов, которыми руководил Швырёв. Там она ругалась и требовала заключения договора купли-продажи и обещанные свидетельства. И он в очередной раз её перевёл в другой дом по другому адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Они с ФИО 280ом поехали туда и увидели строящийся дом. От безвыходности она согласилась подписать договор дарения, вместо договора купли-продажи от 08.04.2009 года от какого-то Шунаева Ивана Владимировича, которого в глаза не видела и не знает. И ФИО 280 тоже подписал в этот же день договор. В итоге с 26.02.2008 года по 08.04.2009 года он пользовался её деньгами, обманывая её. Спустя год с лишним, после долгих мучений, она получила свидетельство о государственной регистрации права от 27.10.2010 года 50-HKN 151294. Спустя некоторое время он вызвал её, ввёл в заблуждение и забрал у неё свидетельство, якобы, чтобы переоформить на договор купли-продажи. Она до сих пор не понимает, для чего это ему надо было. В первых числах июля 2012 года в очередной раз приехав на Лесную, 28, она увидела на первом этаже в окошке объявление ТСЖ с номером телефона, о том, что квартиры не продаются, идёт обман покупателей. Она позвонила по этому номеру - ФИО 281 Светлана Ивановна потребовала с неё копии документов и объявила, что Швырёв сказал, что она покинула этот дом. У неё была паника. Светлана Ивановна её успокоила, на следующий день они поехали в регистрационную палату, где ею было подано заявление об утере свидетельства. Через месяц она получила повторные документы Свидетельство 50-AГN от 15.08.2012 г. о государственной регистрации права на жилой дом. Свидетельство 50-AГN 680821 от 15.08.2012 г. о государственной регистрации права на земельный участок. За всё это время, начиная с 2010 года, ни на один телефонный звонок Швырёв не отвечал до сих пор. Так как проводились собрания ТСЖ, она знает, что собирались деньги на ремонт крыши, которая улетела от ветра. Получались разрешения на коммуникации. Также она узнала о том, что были двойные продажи и семь человек якобы покинули дом, в том числе и она. Общая площадь продавалась как жилая. Она слышала, что Швырёв убеждал, что семь человек ушли и их доли будут обнулены. В декабре 2013 года вынесено решение суда о сносе незаконного строительства и за её счёт, в том числе. В результате организации и действий мошеннических схем Швырёва, введение в заблуждение и незаконное присвоение денежных средств, дом не был достроен, нарушены все строительные технологические нормы. Без разрешительных документов на строительство дома - он не имел права строить многоквартирный дом на земельном участке, предназначенном для ИЖС. В настоящий момент у неё нет собственной жилплощади, ей приходится снимать квартиру. По адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28 жить невозможно, так как там нет никаких коммуникаций, не подведено центральное отопление.

Общая сумма причинённого ей ущерба составляет 1.255.500 рублей. (т.298, л.д. 174-176).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Афанасьевой А.А. следует, что ранее она работала в банке и за период работы у нее сложились дружеские отношения с Брицко Сергеем Александровичем. Через их общих знакомых ей стала известна информация о том, что в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020402:0152 продаются квартиры. 15.05.2007 она заключила договор купли-продажи земельного участка, по условиям которого земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0152 площадью 1.200 м? продаётся за 108.000 рублей, и по которому она приобретает право общий долевой собственности, доля в праве 1/18, в соответствии со статьей 551 части второй ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности. По указанному договору по договорённости с Брицко Сергеем Александровичем, денежные средства оплачивал безналичным расчётом Брицко С.А. С какого расчётного счёта и через какой банк, пояснить не может, так как не знает. В 2015 году при оформлении дома было принято решение о том, что все собственники долевого участия свои доли передадут одному человеку. Это было сделано для удобства, в связи с чем была выдана доверенность на Тихоненкову Людмилу Борисовну. Но так как дом не сдан в эксплуатацию, разрешительная документация по вине Швырёва О.Е. отсутствует, оформить право собственности на квартиру в жилом доме не представилось возможным до настоящего времени. ФИО 242 доли земельного участка были возвращены обратно собственникам - участникам долевого строительства, в том числе и ей по договору дарения доли земельного участка от 22.08.2015, который зарегистрирован надлежащим образом. Получено свидетельство о государственной регистрации права общей долевой собственности, доля 1/18 земельного участка с кадастровым номером: 50:20:0020402:0152 для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1.200 м? по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, уч.50. Дом трёхэтажный из двух подъездов, на каждом этаже по четыре квартиры. Первоначально застройщиком являлось юридическое лицо, название не помнит, которым руководил Швырёв О.Е.. Офис находился на Проспекте Мира на территории банка по улице Переславский переулок, более точного адреса не помнит. Швырёв арендовал мансардное помещение и сам находился в этом помещении. Все переговоры о покупке вышеуказанной квартиры она осуществляла со Швыревым напрямую. Швырёв обещал, что дом сдаст со всеми коммуникациями и разрешительной документацией. О виде разрешенного использования земельного участка не сообщалось. Швырёв рассказывал, что все коммуникации будут подведены, что все документы будут оформлены, и что дома будут сданы, квартиры переданы. В доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, участок 50, ей предполагалась двухкомнатная квартира на втором этаже первого подъезда. Швыревым был составлен поэтажный план, на котором каждая квартира была отмечена фамилией. Ею была выбрана двухкомнатная на втором этаже первого подъезда. Договор купли-продажи земельного участка был заключён с ней 15.01.2017 года, по которому предполагалось её участие в долевом строительстве многоквартирного дома, и по окончании строительства ей должна была быть передана квартира, о которой она поясняла ранее. По договоренности с Брицко С.А. денежные средства безналичным расчётом перечислял Брицко за её квартиру и свою квартиру. Номер счёта, на который перечислялись деньги, она сказать не может. Когда она интересовалась об этом у Брицко, он ответил, что у него украли ноутбук, а по памяти он не помнит. Денежные средства были её. Швырёву было удобно, чтобы денежные средства оплачивались безналично, это было условие Швырёва, в связи с чем она передавала наличные денежные средства, а Брицко перечислял в адрес Швырёва, на какой счёт, она не знает. Также с Брицко, так как они с ним давно знакомы и для удобства оформления документов, они решили, что квартира Брицко по документам будет оформлена на неё, в связи с чем он выдал ей доверенность. А впоследствии предполагалось, что после сдачи дома в эксплуатацию и оформления квартиры, она передаст квартиру в его собственность. Её квартира двухкомнатная на втором этаже в первом подъезде, а квартира Брицко – однокомнатная, на первом этаже в этом же подъезде. В общей сумме Швырёву были перечислены за её квартиру денежные средства в размере 54.000 долларов США, за квартиру Брицко 33.000 долларов США, всего 87.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на тот момент составило 2.610.000 рублей. Все денежные средства были её, она передавала, а он перечислял Швырёву. Она несколько раз посещала строительную площадку. Там был дом «в бетоне», без отделки, без коммуникаций, практически непригодный для проживания. На строительную площадку иногда с ней приезжал Швырёв, также там постоянно находились рабочие. Швырёв пояснял, что строительство ведётся согласно графику, и что дом будет сдан. Однако строительство до сих пор не закончено. Дом без коммуникаций, без отделки. Строительство не ведется по вине Швырева. Примерно в 2008 году, в начале 2009 года она поняла, что Швырёв обманул участников строительства, в том числе и её, так как строительные работы прекратились, разрешительной документации на дом никакой нет. При личной встрече со Швырёвым в устной форме она потребовала вернуть денежные средства. На что Швырёв ответил отказом. В устной форме она общалась со Швырёвым и требовала вернуть денежные средства, так как поняла, что Швырёв её обманул, что дом достроен не будет, разрешительной документации нет, в связи с чем дом сдать в эксплуатацию невозможно до настоящего времени Участниками долевого строительства была организована инициативная группа, которой был подготовлен и подан иск в судебные органы, более подробно пояснить не может, так как вопросами подачи исковых заявлений занимались юристы. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. В личном разговоре со Швырёвым он ответил ей отказом, сказал, что денег нет. Действиями Швырёва ей причинён ущерб в сумме 87.000 долларов США, что по курсу на момент оплаты составляло 2.610.000 рублей, что является для неё значительным. Мазыленко, Кобышева и Садова она не знает (т.307, л.д. 1-5).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Черненко Р.В. следует, что примерно в начале 2008 года из средств массовой информации он узнал о том, что на территории Московской области, а именно в Одинцовском районе по очень выгодным ценам продаются квартиры в мини-хаусах. Данное предложение его заинтересовало. Когда он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, который занимался реализацией квартир в мини-хаусах, которые находились на стадии застройки. После телефонного разговора они договорились о встрече. Встретились они с указанным мужчиной в офисе ООО "Агентство недвижимости "ЮК", который располагался возле ж/д станции Баковка, точного адреса он не помнит. Мужчина пояснил ему о том, что застройщиком указанных домов является физическое лицо – Швырёв О.Е.. Также он рассказал ему о том, где конкретно указанный застройщик строит дома. После этого он самостоятельно направился на осмотр указанных строительных площадок. Он осмотрел порядка 3-4 участков, больше всего ему понравился участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20. О данном решении он сообщил представителю застройщика. После этого он познакомился со Швыревым О.Е., их знакомство состоялось в офисе ООО "Агентство недвижимости "ЮК". Швырёв представлялся застройщиком указанного дома. В ходе данной встречи Швырёв пояснил, что на данном земельном участке он намеревается построить малоэтажный дом, в котором будет продавать квартиры. Стоимость одного квадратного метра в данной квартире составляла примерно 1.000 долларов США. Он выбрал себе две квартиры, одна однокомнатная площадью примерно 33 квадратных метра, а вторая двухкомнатная, площадью порядка 64 квадратных метра, сколько точно должна была быть площадь, он не помнит. Кроме того, Швырёв пояснил, что он будет полностью осуществлять строительство указанного дома, а также сообщил о том, что подведёт все коммуникации к дому, введет его в эксплуатацию и оформит всю документацию на дом, после чего ему в собственность будет передана готовая к проживанию квартира в указанном доме. Также Швырёв сообщил о том, что денежные средства за квартиру можно вносить поэтапно, согласно этапам строительства. Но первоначальный взнос не должен составлять менее 11.000 долларов США. Когда он вносил денежные средства, дом уже находился на стадии застройки, было начато возведение стен первого этажа. Спустя несколько дней, примерно через неделю, ему позвонил кто-то из представителей застройщика и сообщил, что ему необходимо внести первоначальный взнос за квартиру. Примерно 27.06.2008 года он приехал в офис ООО «Агентство недвижимости «ЮК», где передал кому-то из представителей указанного общества денежные средства в счёт первого взноса за квартиру. Какую он сумму передавал в счёт первого взноса, он в настоящее время не помнит. Также кто-то из представителей застройщика предоставил ему на подпись договор дарения доли земельного участка от 27.06.2008. Кто был дарителем согласно указанному договору, он не помнит. Он подписал указанный договор. Кроме того, он по просьбе Швырёва подписал доверенность на представление его интересов в Росреестре для регистрации права собственности на долю земельного участка. После этого за ним было зарегистрировано право собственности на 1/33 и 2/33 доли земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20. После чего он передавал Швырёву денежные средства частями - когда, где и какими частями он передавал Швыреву денежные средства, он в настоящее время не помнит. В общей сумме он передал Швырёву 2.200.000 рублей. Никаких документов о передаче Швырёву денежных средств у него не сохранилось, а также документов о строительстве вышеуказанного дома у него также не сохранилась. После чего Швырёв построил «коробку» дома, установил окна, временные двери. Никаких коммуникаций к дому подведено не было. Право собственности на квартиры оформлено не было, только было оформлено право собственности на долю земельного участка и долю жилого дома. Право собственности на долю жилого дома было оформлено силами жильцов самостоятельно. Затем примерно в феврале 2011 года администрация Одинцовского района Московской области обратилась с иском в Одинцовский городской суд о признании дома, построенного Швырёвым, незаконной постройкой. Суд вынес решение о признании указанного дома незаконной постройкой и указанный дом по решению суда подлежал с носу, как незаконная постройка. После чего дом был снесён силами покупателей квартир. Действиями Швырёва ему причинён ущерб в размере 2.200.000 рублей, который является для него значительным (т.310, л.д. 220-223).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Никорич Ю.В. следует, что в 2007 году он решил купить две двухкомнатные квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, участок 49, земельный участок с кадастровым номером 50:20: 0020402:0154, общая площадью 1.200 м?, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: ИЖС. О долевом строительстве многоквартирного дома он узнал от знакомых. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хоз. способом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме и юридическим сопровождением сделок занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», котороя располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался. По устной договорённости со Швырёвым О.Е. он и другие участники долевого строительства многоквартирного дома должны были сначала приобрести в общую долевую собственность указанный земельный участок. На данном земельном участке Швырёв О.Е. обещал осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать его в эксплуатацию, передать ему и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. Никакие договоры, регламентирующие долевое строительство многоквартирного дома, Швырев О.Е. ни с кем не заключал, все отношения строились только по устной договорённости. 7 июня 2007 года он, находясь в городе Одинцово, точный адрес не помнит, по предложению Швырева О.Е. заключил договор купли-продажи, согласно которому Малышев Б.Е., действуя в интересах Азаренок И.В., которая, в свою очередь, действовала в интересах Банарик Л.В., передал ей и другим участникам долевого строительства, всего 17 человек, в том числе и сам Швырев О.Е., в общую долевую собственность указанный земельный участок. Сделка была зарегистрирована 16 июля 2007 года Одинцовским отделом управления Росреестра по Московской области. Спустя время, он решил оставить в собственности одну квартиру, на что ему Швырев О.Е. и риэлторское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК» сообщили, что по их правилам ему необходимо продать все приобретенные ранее доли земельного участка, а потом выкупить одну, что он и сделал. Договоров, подтверждающих продажу его долей, у него не сохранилось. Далее Швырёв О.Е. нашёл предыдущего собственника, у которого он 13 марта 2008 года, находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б, заключил договор дарения доли земельного участка, согласно которому Иксарь Р.С. безвозмездно передала ему 1/20 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0154, общей площадью 1.200 м?. На основании данного договора им было получено 9 апреля 2008 года свидетельство о государственной регистрации права собственности. Согласно устной договоренности со Швырёвым О.Е. 26 февраля 2008 года он, находясь в машине у строящегося многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, участок 49, передал Швырёву О.Е. наличными сумму 1.350.000 рублей, о чём тот оформил ему соответствующую расписку. Швырёв О.Е. при встречах уверял его, что выполнит все свои обязательства как застройщик, завершит строительство многоквартирного дома, сдаст его в эксплуатацию и передаст ему в собственность жилое помещение в этом доме. Однако решением Одинцовского городского суда от 1 июля 2013 года было установлено, что этот многоквартирный дом является самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт собственников долей земельного участка. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома. В результате преступных действий Швырёв О.Е. причинил ему имущественный ущерб в размере 1.350.000 рублей (т.360 л.д.27-29).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Каргаполова А.А. следует, что сентября 2006 года он работает и проживает в городе Москве ( сразу после окончания Новосибирского государственного университета в 2006 году). С этого момента и по настоящее время они вдвоём с его матерью, Каргаполовой Еленой Витальевной, 1957 года рождения, проживают в квартирах города Москвы по договорам аренды. В октябре 2006 года с целью приобретения жилой площади в Московской области для проживания его семьи, была продана квартира в городе Павлодаре. В ноябре 2007 года из газеты "Из рук в руки" он узнал о возможности приобретения жилой площади в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Созвонившись по указанному телефону с риэлтором Егором Сковородкиным, осмотрели квартиры в предлагаемом к продаже недостроенном доме по адресу: Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Сковородкин на показе дома объяснил, что строительство дома ведётся на территории трёх земельных участков, находящихся в частной долевой собственности участников строительства. Сковородкин предложил им оформить доли земельных участков по договору дарения от предыдущего собственника ФИО 30 И внести денежную сумму за строительство дома застройщику Швырёву О.Е. В конце декабря 2007 года в помещении юридической фирмы "ЮК" (г.Одинцово, Можайское шоссе, д.102а) Для более конкретного разговора по поводу заключения сделки состоялось их Встреча со Швырёвым О.Е.(зарегистрирован по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 109, корпус 2, квартира 399), который был им представлен Сковородкиным как застройщик. Швырёв подтвердил информацию о том, что доли земельных участков, на которых он ведёт строительство дома, будут оформлены ему в собственность по договору дарения, обосновывая тем, что предыдущий собственник вместе с застройщиком ведёт совместный бизнес по строительству аналогичного дома, поэтому передал доверенность на дарение указанных долей. При этом денежные средства в размере 677.400 рублей следует внести ему, как застройщику дома, за организацию и обеспечение им строительно-монтажных работ, за осуществление технического надзора за ходом строительства дома, сдачу дома в эксплуатацию и регистрацию строения. Дополнительным условием застройщика Швырёва была также оплата ему денежной суммы в размере 7.500 долларов США на подключение дома к инженерным коммуникациям. Швырёв и сковородки заверили его, что регистрация дома в собственность будет осуществляться в соответствии с законодательством, по закону "О дачной амнистии", согласно которой не требуется разрешение на строительство. На вопрос о сроках ввода дома в эксплуатацию и возможности их заселения в дом по улице Трудовая, дом 6, Швырёв обозначил срок - осень 2008 года. Никаких разрешительных документов на строительство дома, проектно-сметную документацию Швырёв не показывал.

24 декабря 2007 года в офисе юридической фирмы "ЮК" он подписал согласие принять в дар от ФИО 30 Г.А. 1/30 долю в праве общей долевой собственности трёх земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, площадью 698 кв.м., 349 м?, 349 м?. Договор оформил и заверил юрист Капелюх Николай Анатольевич, сотрудник юридической фирмы "ЮК" в присутствии Каргаполовой Е.В. И риэлтора Егора Сковородкина. При подписании договора он передал 1.000 долларов США в рублях по курсу ЦБ, что подтверждается распиской Швырева, в качестве задатка за долю земельных участков (входит в стоимость доли земельных участков). Это сумма при нём была передана Егору Сковородкину, объяснив, что это вознаграждение за его услуги как риэлтора. Также Швырев предоставил ему данные своего расчетного счета в банке, как юридического лица, для перевода на его счет 653.400 рублей в качестве оплаты за строительство доли в доме по улице Трудовая, дом 6 посёлка Баковка Одинцовского района. Денежные средства в сумме 600.000 рублей и 53.400 рублей были переведены им на расчетный счет Швырёва после получения свидетельства о государственной регистрации права на 1/30 долю трёх земельных участков в Управлении Федеральной Регистрационной службы по Московской области, что подтверждается копией платёжных поручений от 7 марта 2008 года о перечислении средств с его банковского счёта на банковский счёт Швырёва. Вместе с ним получал такие же свидетельства о собственности одной тридцатой доли указанных земельных участков Минченко А.В., так как ФИО 30 был собственником 1/15 доли, он разбил их в равных долях по 1/30 ему и Минченко А.В. После получения юридического права на земельные участки по улице Трудовая, дом 6 он неоднократно посещал стройку с целью наблюдения за строительством дома. На объекте весной работал всего один человек - Андрей из Молдавии, нанятый прорабом Швырёва Александром для разводки труб воду отведения; никакой строительной компании и её представителей на объекте не было. Многократно он пытался дозвониться до Швырёва, чтобы получить объяснение по вопросам строительства и срокам выполнения обещаний, но на звонки никто не отвечал. Летом 2008 года его мать, Каргаполова Е.В., несколько раз ездила в новый офис "ЮК" в посёлке Баковка, чтобы поговорить со Швырёвым. Увидеться с ним было очень сложно, приходилось долго ждать (по 7 часов), когда он появится в офисе юридической компании, но ещё сложнее - поговорить, так как его всегда ждали и другие люди в количестве 15-20 человек. На заданные ею вопросы Швырёв отвечал, что всё идёт нормально - осенью 2008 года можно будет заселяться, вопрос по подведению коммуникаций решается, электричество вот-вот подключат. Кроме того, он рекомендовал начинать делать косметический ремонт в квартире, что они частично и сделали. Швырёв познакомил их с Наилем, как с руководителем бригады строителей, которая будет осуществлять ремонт. Наиль получил от него деньги на покупку стройматериалов, сделал закупку стройматериалов сам, после объёма выполненных работ он расплатился с ним наличными деньгами. Всего на покупку стройматериалов и ремонт им было затрачено 114.256 рублей. Во время ремонта он несколько раз пытался дозвониться до Швырёва с целью выяснения правомочности действий Наиля, который своими действиями вызывал у него сомнения. Но на звонки никто не отвечал. Тогда он дозвонился до его помощника Сковородкина, объяснил ситуацию. Сковородкин обещал, что Швырёв обязательно перезвонит, но звонка от Швырёва так и не последовало. Не сумев выяснить всё досконально, он всё-таки расплатился по окончании ремонта с Наилем. Позднее, переговорив с рабочими, он выяснил, что Наиль предоставил им отчет о затраченных стройматериалах в завышенном количестве. Кроме того, Наиль вообще не расплатился с рабочими, которые делали им всю основную часть ремонта. По поводу недобросовестного поведения Наиля он обратился к Швырёву, составил по его предложению перечень стройматериалов и денежных сумм, которые были затрачены на ремонт, но никаких мер со стороны Швырёва предпринято не было - рабочие заработанные деньги от Наиля не получили, сумма 3.200 рублей за не истраченные 10 мешков штукатурки ему не возвращена. Время шло, сроки, обещанные Швырёвым, не соблюдались. Швырёву предъявлялись обоснованные претензии относительно качества строения, не соответствие техническим регламентам (протокол собрания № 11 от 15.03.08). При этом Швырёв не выполнял требования по устранению выявленных недостатков и не подписывал протоколы собрания, на которых он присутствовал. На общих собраниях Швырёв заявлял, что скоро можно будет заселяться, что он быстро ликвидирует небольшие недоделки, но ничего не менялось. От других собственников ему стало известно, что жилой дом Швырёв возвел без проекта и разрешения на строительство. Отсутствие необходимой проектно- разрешительной документации Швырёв объяснял регистрацией строения через юридическую компанию "ЮК" согласно статьи 222 ГК РФ - дачный амнистии (протокол собрания номер 11 от 15.03.08). С этой целью по указанию Швырёва в начале марта 2008 года он заключил договор с агентством недвижимости "ЮК", согласно которому должен был получить Свидетельство о праве собственности на долю жилого дома, внеся оплату по договору сотрудникам "ЮК" в размере 1.000 долларов США в рублях по курсу ЦБ. Через месяц договор был аннулирован, дом не зарегистрирован, деньги возвращены. На основании вышеизложенного, 23 декабря 2008 года по решению общего собрания ФИО 9 заключила договор об оказании юридических услуг с ООО "Гарантия", а позже в рамках досудебного урегулирования спора с застройщиком Швырёвым, по поручению общего собрания ФИО 9 заключила договор с ООО "Группа Право-Сокольники". Эти обращения за квалифицированной юридической помощью результатов не принесли. Для обоснования претензий Швырёву по качеству строения, по поручению общего собрания (протокол номер восемь от 14.09.09) 20.11.09 ФИО 9 заключила договор с ЗАО "Независимое агентство строительных экспертиз "Стройэкспертиза" на проведение экспертно-диагностического обследования с целью: определения качества выполненных строительно-монтажных работ на соответствие действующей нормативно-технической документации; определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома; определение соответствия планировки дома согласно плану БТИ, требованиям действующей нормативно-технической документации. В результате диагностического обследования экспертиза пришла к выводу, что: качество строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиком по строительству жилого дома, не соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов, а именно: качество строительно-монтажных работ снижает потребительские свойства жилого дома, оказывает влияние на снижение использования продукции по назначению и на её долговечность. В соответствии с положениями СП 13-102-2003, техническое состояние несущих ограждающих конструкций жилого дома в целом оценивается как недопустимое состояние и характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиления конструкций). Для обеспечения эксплуатационной пригодности несущих и ограждающих конструкций требуется привести их в исправное состояние. Объёмно-планировочное решение помещений жилого дома не соответствует требованиям нормативно-технической документации, предъявляемых для жилых зданий. Необходимо устроить пожарный выход и открываемые форточки в холлах. В настоящее время дом находится почти на той же стадии строительства с того времени, когда они внесли деньги. А ведь прошло уже 2 года. Швырёв и его риэлторы продолжают проводить сделки дарения долей земельных участков новым собственникам (проводя скрытые сделки купли-продажи), предоставляя заведомо ложную информацию покупателям о ситуации строительства и не предоставляя контакты новых собственников, что делает невозможным процесс объединения собственников для совместных действий. В марте 2009 года от Швырёва им поступило настойчивое и, якобы, выгодное предложение перейти в дом по улице Верхнее Отрадное, дом 8 в городе Одинцово. При всестороннем рассмотрении данного вопроса сложилось мнение, что земельный участок данного строительства не оформлен юридически должным образом, другие моменты тоже очень удивили, поэтому создалось впечатление о сознательном введении их в заблуждение со стороны Швырёва, и они отказались от предложения. Позже, 12 января 2010 года Федеральным судьей Сакаль Е.С. было принято решение о сносе незаконно возведенного строения по адресу: Московская область, Одинцовский район, улица Верхнее Отрадное, дом 8; возведением указанного дома занимался застройщик Швырёв по аналогичной схеме. В мае 2011 года Швырёв позвонил ему и предложил обменять его долю в незавершённом строительстве в поселке Баковка Одинцовского района по улице Трудовая, дом 6 на таунхаус, но никаких подробностей не сообщил, а дал номер телефона своего сотрудника для уточнения информации и шифр сайта, где якобы, всё подробно описано. Своё предложение об обмене он дополнил информацией о том, что будет добиваться сноса их дома. Посмотрев указанный сайт, он ничего не понял, что имел Швырёв ввиду, предлагая обмен (какой участок, в каком районе). Его попытки созвониться по телефону с сотрудником Швырёва и самим Швырёвым в течение двух недель не увенчались успехом. Швырёв в течение лета два раза перезванивал ему, уточняя, согласен ли он на обмен. На уточняющие вопросы не отвечал, но каждый раз озвучивал информацию о том, что он будет добиваться сноса дома. Так как он имеет печальный опыт общения со Швырёвым по вопросам обмена (он им предлагал обмен на квартиру в доме в посёлке Отрадное, когда стоял вопрос о его сносе) и вследствие отсутствия конкретной информации по обмену на таунхаус - от дальнейших разговоров по поводу обмена он воздержался. Таким образом, неправомерными действиями Швырёва ему нанесён значительный материальный ущерб в размере 678.400 рублей (т.12, л.д.47-51).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 215 показала, что в 2007 году она решила приобрести квартиру и узнала из рекламы «доступное жилье» о строительстве домов, она нашла адрес и поехала в офис, по адресу: Московская область Одинцовский район п. Баковка, застройщиком дома являлся Швырев О.Е., там же на объекте с ним познакомилась, он осуществлял строительство «хозспособом», он нанимал рабочих и осуществлял строительство дома. Агентство недвижимости называлось «ЮК», по адресу: Московская область Одинцовский район п. Баковка ул. Вокзальная д. 16б. При знакомстве со Швыревым О.Е., она под расписку внесла сумму в размере 600000 рублей там же в офисе, он объяснил ей, что квартиру он выдает в рассрочку и деньги нужно вносить поэтапно, она платила Швыреву, в три этапа, а он мне выписывал расписки, квартиры продавались по 1100 долларов США за квадратный метр, она внесла 1000 долларов за кв.м, так как первая квартира которая была оформлена по предварительному договору была оформлена по адресу: ул. Вокзальная д. 50, г. Одинцово Московская область, там уже достроился третий этаж, в итоге объявился человек, который сказал что он уже выкупил эту квартиру, она пошла к Швыреву, спросила у него как так, одна квартира и два собственника, у него были документы на собственность, Швырев повел ее на ул. Лесную д. 28, сказал что она в этом доме получит квартиру и большей квадратуры и меньшей стоимости. Она принесла предварительный договор Швыреву и отдала, они составили предварительный договор на квартиру уже по ул. Лесная д. 28. Когда она получила документы на квартиру по ул. Лесная д. 28, спросила в офисе у Швырева и секретаря есть ли разрешение на строительство, секретарь показала, она увидела что там есть печать и подпись, попросила копию, секретарь сказала что у них принтер не работает, и она уже потом забыла об этом и они уже в другой офис переехали тогда. 17 сентября 2008 году в офисе по адресу: Московская область Одинцовский район п. Баковка, ул. Вокзальная, д. 16б, Швырев О.Е. написал ей расписку, в которой указал что получил от нее полную оплату за квартиру в строящемся многоквартирном доме, по адресу: Московская область Одинцовский район д. Мамоново ул. Лесная д. 28, таким образом Швырев О.Е. подтвердил, что он зачел всю задолженность ее, и что она расплатилась в полном объеме. 22 октября 2008 года она снова встретилась со Швыревым О.Е. и принесла ему дополнительно 1200000 рублей и еще 100000 рублей на вторую квартиру, 100000 рублей Швырев О.Е. написал в расписке за закупку арматуры. В 2010 году она получила документы на эту квартиру на долю дома и долю земли, она платила Струнину за оформление документов на доли, дело в том, что Швырев в 2010 года сказал, что квартира будет оформляться по договору дарения, она спросила почему так, он сказал что это проще и по налогам и по оформлению и меньше проблем, орна согласилась, так как она не разбирается в этом, она медик. Примерно 11 октября 2010 года в офисе по адресу: г. Москва 3-й Павловский пер. д. 1, она получила свидетельства о праве собственности на квартиру по ул. Лесная д. 28, подписала договор дарения, согласно которому прежний собственник Ярлыков Г.Б. передал ей доли земли, сам Ярлыков там не присутствовал, были 17 собственников долей там, они по очереди заходил в кабинет к Швыреву и подписывали договор дарения. В тот же день у них Швырев забрал расписки и предварительные договора и нам выдали на руки свидетельства на доли дома и земли. На этом же собрании в конце октября 2010 года Швырев им объявил, что он организовал ООО «Оптима экспресс», так как у него много работы, он не успевает, нанял компанию которая займется подключением коммуникаций, исполнительным директором ООО «Оптима экспресс» был ФИО 319. Она очень часто ездила на объект и в офис, как-то Швырев сказал ей, чтобы она поехала на объект и посмотреть как строители делают крышу, она поехала туда, он дал ей записку, чтобы она передала главному человеку на стройке, она нашла этого человека и передала ему записку, наблюдателем этой стройки был Абашкин Игорь Владимирович, за рабочими наблюдал. На собрании ФИО 319 сказал Швыреву есть ли должники по свету, на что Швырев сказал что должников много и отдал ей список должников, кто за что должен и ФИО 319 сказал чтобы она позвонила людям, кто должен, так как Швырев и ФИО 319 сказали если хотите чтобы дом был достроен, то платите деньги, за свет всем выдавались квитанции и все вносили 50-60000 рублей, квитанции выдавал ФИО 319, потому что Швырев О.Е. сказал, что ему некогда этим заниматься, они в общей сложности собрали 3165360 рублей, 151720 рублей и 795530 рублей, эту сумму собрала ООО «Оптима экспресс», а потом «смылась», это было перед Новым годом, и они закрыли офис, она поехала в их офис по адресу: г. Москва, Павловский пер., д. 1, с Чижмой С.И., с которой познакомилась на объекте, они с ней оказались собственниками одной квартиры, в итоге в офисе был ФИО 319, который находился в нетрезвом состоянии и сказали «денег нет идите отсюда». Они обратились к Швыреву, на что он сказал хотите достроить все, то создайте ТСЖ, она организовали собрание с Чижмой С.И. решили создать ТСЖ и сделали Чижму председателем, после этого Швырев не отвечал ни на один телефонный звонок. ФИО 281 ходила по всем инстанциям и собирали документы, ФИО 281 сказала, что дом построен незаконно, сказала, что будут добиваться и ходить по инстанциям, чтобы достроить дом, и чтобы он был законным. С дома унесло крышу и нм пришлось собирать деньги на ремонт крыши. По дому было решение суда о сносе, она не присутствовала на суде, их обвинили в том, что они строили дом, они не строили дом, она платили деньги за квартиру. Она передавала деньги только Швыреву, все деньги. Ее дочь давала деньги за другую квартиру, а в ее (ФИО 215) квартире этии деньги не были учтены. Швырев поступил очень хитро, отобрал расписки у нее по первой квартире, поставил ей такие условия в самом начале, говорили что кто не принес расписки не получит документы. Швырев был застройщиком, у Мазыленко были доли в доме, деньги Швырев не сдавал, а только забирал.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО 179 показал, что 2011 году он услышал рекламу на радио Эхо Москвы, где выступал Швырев. Он приехал в офис на Летниковскую, где в последующем он заключил договор, общался с менеджером, хотел приобрести Таунхаус в «Аусбурге».16.06.2011 заключил договор купли-продажи и заплатил задаток. А уже 20 июня 2011 года он внес 550000 рублей за недвижимость через БинБанк, заплатил полную сумму, еще 100000 рублей заплатил за коммуникации, заключил договор по коммуникациям. Он интересовался строительством, звонил, общался, ему объясняли, что задержка из-за того, что плохо идут взносы и поэтому задержка со строительством. По договору через год ему должны были передать имущество. Он терпеливо ждал год, который был указан в договоре и еще пол года сверху, поскольку в договоре так было прописано. Он дождался 2015 года и подал иск в Преображенский суд г. Москвы, где заключил мировое соглашение, которое было повторением договора. Там было написано, что они обязуются вернуть ему денежные средства. Но мировое соглашение исполнено не было. На каком-то этапе ему был предложено согласится на недостроенный объект и он, совершив ошибку, на это согласился, ведь он был в той ситуации, когда понимал, что деньги никто не вернет. Так сейчас этот дом и стоит. Недостроенный, без потолка, без перекрытий, без облицовки кирпичом, без коммуникаций и окон. Членская книжка ему не оформлялась.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 179 следует, что летом 2011 года из средств массовой информации (наружная реклама и интернет) он узнал о том, что некая компания начала строительство малоэтажного поселка под названием «Аугсбург» на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Данная компания предлагала приобрести в собственность двухэтажные таунхаусы площадью 80 м? в виде 1/8 части строения и земельного участка. Для того, чтобы стать собственником таунхауса в указанном строящемся посёлке, необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-6» ( далее ЖСК). Членам ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство таунхауса и оформление земельного участка в посёлке «Аугсбург». Стоимость двухэтажного таунхауса площадью 80 м? составляла 650.000 рублей (1/8 доля строения и 1/8 доля участка под этим строением). Указанная сумма была для него приемлемой, в связи с чем он принял решение о покупке таунхауса и земельного участка под ним, а также о заключении договора с ЖСК. 16.06.2011 года он приехал в офис ЖСК «МК-6», расположенный в офисном бизнес-центре по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе указанной компании было несколько посетителей и около 8 сотрудников, которые помогали желающим заключать договоры и рассказывали о преимуществах малоэтажного строительства и посёлка «Аугсбург», в частности. Он разговаривал с сотрудником по имени ФИО 301 Алексей Михайлович, который разъяснил ему условия заключения договоров, показал разрешение на строительство, план застройки, свидетельство собственности на земельный участок и другие разрешительные документы. Со слов ФИО 205, кроме сотрудников ЖСК в данном офисе также находились представители компании ООО «МК Групп». ФИО 301 пояснил ему, что для получения таунхауса необходимо оставить задаток 50.000 рублей, заключить договоры, перечислить на счёт ЖСК денежные средства в размере 650.000 рублей. Также, кроме основного договора с ЖСК, нужно было подписать и оплатить договор на 100.000 рублей с ООО «УК «Аугсбург» за подведение инженерных коммуникаций. ФИО 301 А.М.представил ему Садова Валерия Витальевича в качестве председателя правления ЖСК "МК-6", который должен был непосредственно заниматься строительством посёлка и соответственно его таунхауса. В этот день 16.06.2011 года в офисе ЖСК он подписал следующие документы: договор с ЖСК «МК-6» без номера от 16.06.2011 года по уплате паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность 1/8 строения общей площадью 640 м? (секция номер шесть строящегося жилого дома на участке номер 446), и земельного участка, на общую сумму 650.000 рублей. Со стороны ЖСК договор подписал Садов В.В., к которому ФИО 301 занёс подписанные с его стороны экземпляры в соседний кабинет; соглашение о задатке с ФИО 205 от 16.06.2011 года на сумму 50.000 рублей. Он передал ФИО 301 сумму 50.000 рублей наличными денежными средствами в обмен на расписку с его стороны, подписанную в его присутствии (расписку предоставить не может в связи с её утерей); договор ООО «УК «Аугсбург» № АК-208 от 16.06.2011 года на подведение инженерных коммуникаций на общую сумму 100.000 рублей. Со стороны ООО «УК «Аугсбург» договор был заранее подписан генеральным директором Мамиловым Магомедом Бувайсеровичем, которого в момент подписания им договора он лично не видел, ФИО 301 просто вписал его персональные данные в уже подписанную и заверенную печатью форму договора, попросил его поставить подпись, и выдал на руки один из двух экземпляров, второй оставил у себя. На момент подписания договора на приобретаемом участке никаких построек не было, пустая земля. Как следовало из подписанного им договора от 16.06.2011 года без номера, Садов являлся председателем ЖК «МК-6». В соответствии с условиями договора он должен был оплатить ЖСК денежные средства в сумме 650.000 рублей, а ЖСК, в свою очередь, обязан был обеспечить строительство жилого дома по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, обеспечить получение документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, и передать ему жилое помещение площадью 80 м? по передаточному акту не позднее 16 июня 2012 года. Садов и ФИО 301 уверяли его в том, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленный договором срок. При этом ФИО 301 показывал ему разрешительную документацию, а именно план строительства, согласованный с администрацией Дмитровского района. Садов обращал внимание на то, что на указанном участке земли разрешено именно строительство многоквартирного малоэтажного дома (два этажа вместе с мансардой). 20.06.2011 года он осуществил 100% оплату по договорам в Ленинском отделении ОАО «Бинбанк» в общей сумме 650.000 рублей. В этот же день 20.06.2011 года он посетил офис ЖСК и предъявил оригиналы платёжных поручений с отметкой банка об исполнении. Девушка поздравила его с вступлением в ЖСК и сказала ждать звонка ближе к весне 2012 года. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. Так продолжалось вплоть до августа 2012 года. Согласно условиям договора Садов Валерий Витальевич являлся председателем ЖК «МК-6» и должен был передать ему жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах, а именно 16.06.2012 года. Этого не произошло в указанный срок. В конце лета 2012 года при очередном его звонке ему сообщили, что офис переехал и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В. По телефону какой-то менеджер очередной раз сообщил ему, что возникли непредвиденные проблемы и пригласил в новый офис на встречу с Садовым. Он регулярно интересовался по телефону у Садова и многочисленных менеджеров «МК Групп», которые поднимали трубку по офисному телефону, почему сроки затягиваются и проблемы строительства не решаются. Новый офис Садова располагался по адресу: город Москва, улица Козлова, 30. При визите в офис менеджер мужчина, имени его не помнит, объяснил ему, что из-за частичной оплаты некоторыми пайщиками не хватило денег на финансирование и завершение стройки в 2012 году, поэтому стройка будет завершена весной 2013 года. В 2013 году снова ничего не произошло. Садов ему пояснил, что нынешний владелец земли не хочет продавать всю землю, хочет дороги между домами оставить за собой, решение этой проблемы требует времени и дополнительных средств, которых у ЖСК не хватает из-за того, что не все пайщики оплатили свои паи. В связи с этим он пытается решить этот вопрос через свои каналы (перекредитоваться и др.). В общем, под тем или иным предлогом, каждый из которых выглядел как чушь, сроки начало строительства снова переносились, но при этом Садов делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство пайщиков и его в частности. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов причинил ему материальный ущерб в сумме 700.000 рублей, которые он перевёл на счёт ЖСК «МК-6» по заключённым договорам. Данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет 30.000 рублей (т.158, л.д.228-232). Оглашенные показания потерпевший ФИО 179 подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО 108 показала, что весной 2011 хотела приобрести жилье, увидела рекламу на Калужском шоссе. Поехала в офис компании на ул.Летниковской г.Москвы. В офисе ее встретила Яцкевич Александра, представила Садову В.В., тот показал все правоустанавливающие документы, участок № 200 в пос.Газопровод принадлежал Швыреву О.Е., показал договор, квартиры, цены на квартиры. Она решила приобрести 1 –комнатную квартиру на 1 этаже, площадью 38 кв.м, из газосиликатных блоков, в черновой обработке, без отделки, с электричеством, канализацией. Перед заключением предварительного договора, она показала его юристам, они сказали, что все нормально. При второй встрече Садов сказал, что необходим задаток -50 000 рублей, деньги у нее принимал гр.Савченко по доверенности, Садов снова показал ей все документы и озвучил цену на квартиру 996 000 рублей, она заняла деньги и заплатила через Бинбанк. Потом она часто звонила Садову В.В., тот всегда отвечал на звонки, всегда в разговорах с ним озвучивалась фамилия Швырев О.Е., жилье должно было быть предоставлено 09.06.2012. В октябре изменили проект в сторону увеличения, то есть площадь уменьшилась, стала 33кв.м, а ей необходимо было доплатить 446 000 рублей. Она приехала в офис компании –д.30, на ул.Козлова, г.Москвы, через Бинбанк внесла 440 000 рублей на счет кооператива ЖСК МК-2, так же Садов просил у нее деньги на порубку леса. Она часто приезжала в офис, сроки затягивались, они часто говорили, что это будет территория «Новой Москвы», надо будет присоединяться. Она стала просить Садова В.В. вернуть ей деньги, но тот сказал, что денег она не получит. Тогда она приехала и привезла заявление о выходе из кооператива, Садов сказал, что деньги она получит через 2 месяца, она представила Садову все реквизиты, в том числе счет перечисления денежных средств, но в течение 4 месяцев денежные средства так и не перечислили. Она снова приехала в офис к Садову и сказала, что если он не вернет ей деньги, то она будет обращаться в суд, Садов сказал, что она ничего не получит. После чего ей позвонил Швырев О.Е. и сказал, что есть вариант с однокомнатной квартирой, но они так и не встретились. Садов предлагал ей участок земли в пос. Солнечный Остров, Каширское шоссе, новый договор, но она узнала, что земля сельхозназначения и отказалась и сказала, что будет обращаться в суд, на что Садов сказал, что все деньги отдал Швыреву О.Е. В настоящий момент денежные средства ей не возвращены, членская книжка и справка ей не оформлялись, даже не показывали Устав кооператива, в собраниях не предлагали принимать участие. Считает действия заведомо обманом, так как земля была оформлена ненадлежащим образом. Ни денежные средства, ни жилье она не получил

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО 296а Н.Г. следует, что в 2010 году из рекламы, размещённой на Ленинском проспекте, он узнал, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство домов в Московской области. Ознакомившись с сайтом компании, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером по имени Оксана о встрече в офисе компании по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок. 03.07.2010 года он приехал в офис компании по вышеуказанному адресу. Оксана рассказала о планах строительства ЖК «Калужский» по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, показала ему план жилого комплекса, разрешительную документацию на строительство. Оксана пояснила, что в ближайшее время они получат разрешение на строительство в администрации района и предложила ему выбрать понравившуюся квартиру из оставшихся в настоящее время не распроданными. Также Оксана познакомила его с Садовым В.В., председателем правления (чего именно, она не сказала). Садов В.В. пояснил, что необходимо внести задаток в сумме 50.000 рублей для закрепления за ним конкретной квартиры, которые после заключения договора пойдут в счёт оплаты. Также Садов сообщил, что целый подъезд уже выкупил квартиры. Планируют строить несколько малоэтажных домов, в каждом из которых будет несколько квартир. В этот же день 03.07.2010 года он передал лично Садову денежные средства в сумме 50.000 рублей, а Садов передал ему соглашение о задатке. Никаких кассовых документов Садов ему не передавал. 07.07.2010 года его снова пригласили в офис компании, где между ним и Садовым, председателем правления ЖСК «МК-2», был заключён договор на жилое помещение площадью 73,7 м? на третьем жилом этаже корпуса три секции два жилого дома по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200. Согласно условиям договора он должен был уплатить сумму в размере 3.242.800 рублей, а Садов, в свою очередь, обязан был передать ему в собственность по передаточному акту вышеуказанную квартиру в срок до 30.06.2013 года. На его вопрос, почему договор составлен от имени ЖСК, а не ООО «Малоэтажный квартал», Садов пояснил, что так минимизируют налоги, а название компании «МК Групп» указывается в верхнем левом углу договора. Согласно условиям договора 10.07.2010 года он перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-2» № 40703810900130000010, открытый в ОАО "Бинбанк", денежные средства в сумме 1.930.000 рублей. Далее он регулярно интересовался у Садова ходом строительства. Садов всегда рассказывал ему бодрым голосом, что у них возникли очередные сложности, что для согласования проекта необходимо искать выходы на чиновников из Ленинской администрации, согласовывать и получать разрешения, договариваться с чиновниками и так далее. Через 2 года Садов сообщил, что все разрешения получены, земля выкуплена у Швырева О.Е., но Швырёв О.Е. не может передать в собственность ЖСК «МК-2» землю в связи с тем, что земля арестована по уголовному делу. На его вопрос, куда потрачены деньги, Садов пояснил, что они потрачены не на строительство квартиры, а на согласования и получение разрешений. О том, что почти все согласования и разрешения получены, Садов сообщил ему ещё при заключении договора. До настоящего времени строительство так и не началось, денежные средства Садов не возвращает, земельный участок в собственность ЖСК «МК-2» так и не перешёл, разрешение на строительство не выдавалось.Таким образом, преступными действиями Садова В.В., который путём обмана убедил его заключить договор и затем похитил принадлежащие ему денежные средства, ему причинён значительный ущерб на сумму 1.980.000 рублей (т.139, л.д.79-83).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего СтеФИО 60 Д.Н. следует, что в 2007 году он решил купить двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, участок 48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, общей площадью 1.200 м?, категория земель: земли населённых пунктов, назначение земель: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома ему стало известно из рекламы в средствах массовой информации и из сети интернет. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хоз. способом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости "ЮК", которое располагалось по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б. Ему не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался, по какой причине - не знает. 28.05.2007, находясь в каком-то офисе на территории города Одинцово, точное место он не помнит, он по предложению Швырёва заключил договор купли-продажи, согласно которому Грицанов Е.А., действуя в интересах Малышева Б.Е., передал ему в собственность 1/15 долю земельного участка. Кроме него покупателями долей земельного участка по данному договору выступили ещё 13 человек, в том числе сам Швырёв, а также ФИО 243 В договоре купли-продажи формально было указано, что стоимость земельного участка составляет 137.256 рублей, лично он должен был заплатить 9.150,40 рублей. Сделка была зарегистрирована 11.07.2007 Одинцовским отделом Управления Росреестра по Московской области. На данном земельном участке Швырёв должен был осуществить долевое строительство многоквартирного дома, ввести его в эксплуатацию и передать ему и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в этом доме. Данная договорённость со Швырёвым носила устный характер, какие-либо договоры относительно строительства многоквартирного дома с ним не заключались. Согласно устной договорённости он 28.05.2007, находясь на территории города Одинцово Московской области, точное место не помнит, передал Швырёву наличными 10.000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 259.152 рублей, о чём он оформил ему соответствующую расписку. Кроме этого, 31.10.2007, находясь у офиса по адресу: город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 31 (в этом здании он в тот период времени работал), согласно устной договоренности со Швырёвым, он передал ФИО 243 наличными 5.800 долларов США и 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 163.177,08 рублей, для дальнейшей передачи их Швырёву, о чём ФИО 243 оформила ему соответствующую расписку. Впоследствии Швырёв подтвердил, что ФИО 243 действительно передала ему эти денежные средства. ФИО 243 представляла интересы всех участников долевого строительства в отношениях со Швырёвым, возглавляла инициативную группу дольщиков. Помимо этого, 01.09.2008, находясь у офиса по адресу: город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 31, согласно устной договоренности со Швыревым, он передал Поздееву Ю.Э., который являлся мужем одной из членов их инициативной группы дольщиков, наличными 75.000 рублей, для дальнейшей передачи их Швырёву, о чём Поздеев Ю.Э. оформил ему соответствующую расписку. Впоследствии Швырев подтвердил, что Поздеев действительно передал ему эти денежные средства. Впоследствии, в период примерно до февраля 2008 года, точное время он не помнит, находясь каждый раз у своего дома по адресу: город Москва, Большой Матросский переулок, дом 1 (в тот период времени он снимал квартиру в этом доме), он в три приёма передал Швырёву наличными денежные средства на общую сумму 150.000 рублей. Во второй половине июля 2007 года, точное время он не помнит, Швырёв вручил ему свидетельство о регистрации права собственности на 1/15 долю земельного участка. Взамен Швырёв забрал у него свою расписку от 28.05.007 на 10.000 долларов США, поэтому она у него не сохранилась. Впоследствии Швырев при встречах уверял его и других участников долевого строительства, что он выполнит все свои обязательства как застройщика, завершит строительство многоквартирного дома, введёт его в эксплуатацию и передаст им в собственность жилые помещения в этом доме. Однако этого так и не произошло. В 2009 году он потребовал, чтобы Швырёв вернул ему денежные средства. Они договорились, что он, в свою очередь вернёт Швырёву свою долю земельного участка. 07.05.2009, находясь на территории города Одинцово, точное место он не помнит, он заключил со Швырёвым договор дарения, согласно которому он, якобы бесплатно, передал Швырёву свою 1/15 долю земельного участка. Взамен Швырев вернул ему 150.000 рублей, а оставшиеся деньги в сумме 497.239 08 рублей Швырёв ему впоследствии так и не вернул. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность ему не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Решением Одинцовского городского суда от 17.05.2013 строящийся многоквартирный дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., деревня Глазынино, ГП, участок 48, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. До настоящего времени жилой дом не снесён. Ему неизвестно, каким образом Швырёв распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства. Таким образом, в результате преступных действий Швырёва ему причинён имущественный ущерб в размере 497.239,08 рублей, который для него является значительным. Начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» передачи, где Швырёв О.Е., представившись президентом ООО «Малоэтажный квартал», и ФИО 301 А.М., представившись генеральным директором ООО «МК Групп», рассказывали о начале строительства коттеджного посёлка «Аугсбург», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер участка 50:04:0180206:326. Спустя некоторое время, в сентябре 2011 года он принял решение приобрести квартиру в малоэтажном доме, для чего он продал квартиру в городе Москве. Ознакомившись с сайтом организации, он позвонил по телефону. Его пригласили в офис компании «МК Групп» по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза». В офисе его встретила менеджер компании «МК Групп», девушка, имени которой он в настоящее время не помнит. Менеджер представила ему ФИО 205. ФИО 301 и менеджер представили ему документы на землю, а именно план строящегося объекта и предварительный договор о купле-продаже земли, на которой планировалось строительство. Цена квартиры площадью примерно 80 м? составляла около 800.000 рублей. Ещё необходимо было доплатить за коммуникации сумму примерно 100.000 рублей и в дальнейшем 550.000 рублей за подведение коммуникаций к дому. ФИО 301 убеждал его в том, что все работы по строительству дома будут выполнены в срок и надлежащим образом. При этом ФИО 301 указывал на то, что он тоже является со- инвестором строящегося дома и при завершении строительства станет собственником квартиры. ФИО 301 сказал, что все существующие негативные отзывы о компании «МК Групп» - это работа конкурентов и не следует обращать на них внимание. Также в офисе компании он узнал об их новом проекте «Тёплый Стан», находящемся по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, кадастровый номер 50:21:0120316:1182. Спустя несколько дней он отправился в КП «Аугсбург», где встретил Швырёва, который представился сотрудником компании застройщика. В личной беседе Швырёв рассказал ему о ходе строительства данного посёлка, о его перспективах и заверил его, что они уже не первый посёлок строят, и всё будет в лучшем виде. Проверив всю информацию через разные источники и посетив посёлок «ФИО 319ские усадьбы» и «Бельведер», на которые ссылался Швырёв, он принял решение о покупке в КП «Аугсбур»г недвижимости. Для этого он вернулся в офис компании «МК Групп» для подписания договора. Там его встретили ФИО 301 А.М. и Савченко Д.В., который представился сотрудником «МК Групп". Они попросили его дать паспорт для подготовки документов. Через некоторое время ему вынесли несколько договоров и соглашений, а именно соглашение о задатке и о вступлении в кооперативы ЖСК "МК-2" и ЖСК «МК-6», и договор с УК «Аугсбург» на подведение коммуникаций и передали ему на подпись. Он задал вопрос, почему он подписывает документы с ЖСК, а не с ООО "МК групп». Ему пояснили, что эта схема нужна для того, чтобы минимизировать налоговые вычеты, а компания ООО «МК Групп» написана в левом верхнем углу договора, и этого достаточно. Согласно условиям этих договоров он должен был передать денежную сумму в размере 200.000 рублей в офисе наличными лично в руки Савченко Д.В.. Как пояснили ему ФИО 301 и Савченко, для обеспечения закрепления за ним покупаемого объекта недвижимости. Оставшуюся сумму он должен перевести в банк по реквизитам, которые прописаны в договоре. ЖСК, в свою очередь должен был обеспечить строительство жилого дома, обеспечить получение им документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение не позднее 5 октября 2012 года и передать ему помещение по передаточному акту не позднее 5 октября 2012 года. Таким образом, 26 сентября 2011 года, находясь в офисе компании, расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал в присутствии ФИО 301 и Савченко договор № 474/4 от 26.09.2011 года с приложениями, соглашение о задатке, договор на подведение коммуникаций № АК-398. При этом договор на подведение коммуникаций заключался между ним и ООО УК «Аугсбург», в лице генерального директора Мамилова М.Б, а остальные договора между ним и ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В. После того, как он подписал документы, их взяла менеджер и вышла в другое помещение. Спустя некоторое время она вернулась и передала ему документы, которые были уже подписаны от имени руководителей и на них стояли печати организаций. После этого он передал Савченко Д.В. наличные денежные средства в сумме 50.000 рублей, согласно соглашению о задатке. Аналогичным образом 26.09.2011 года он подписал договор и соглашение о задатке с целью приобретение квартиры в строящемся малоэтажном доме по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод. Указанный договор был заключён между ним и ЖСК «МК-2», в лице Садова В.В.. После этого он передал Савченко Д.В. наличные денежные средства в сумме 150.000 рублей, согласно соглашению о задатке. Через некоторое время в ОАО «Бинбанк» по адресу: город Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 13, где открыл на свое имя расчётный счёт, он перевёл с этого счёта на указанные в договорах счета ЖСК «МК-6» и ЖСК «МК-2» денежные средства в общей сумме 1.813.955 рублей. Также 24.10.2011 года он перевёл на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» денежные средства в сумме 100.000 рублей. Согласно условиям договора Садов В.В. являлся председателем ЖСК «МК-2» и ЖСК "МК-6", и должен был передать ему жилые помещения по передаточным актам в сроки, указанные в договорах. А именно 26.09.2012 года по договору с ЖСК «МК-2», и 05.10.2012 года по договору с ЖСК «МК-6». Мамилов М.Б. являлся генеральным директором ООО УК «Аугсбург», и должен был осуществить подключение коммуникаций в КП «Аугсбург» в указанные сроки, но не позднее 26 сентября 2013 года. В дальнейшем он регулярно интересовался ходом строительства объектов и получением разрешительной документации, обращаясь в офис ООО «МК Групп». Менеджеры компании говорили ему о том, что происходит процесс получения разрешительной документации на строительство. Объясняли, что сроки строительства переносятся из-за возникших сложностей в получении документации и согласования с администрацией. В начале 2012 года в офисе ООО «МК Групп» ему сообщили, что офис переезжает и далее по всем вопросам следует обращаться к председателю правления ЖСК Садову В.В.. Садов сообщил ему, что на земельном участке ЖСК «МК-2» по адресу: Московская область, Ленинский район, посёлок Газопровод, участок 200, владельцем которого является Швырёв, все документы, а также разрешение на строительство, технические условия по подключению коммуникаций, согласование с администрацией Ленинского района и аэропортами Внуково и Быково получены и одобрены, и сейчас начнутся общественные слушания в администрации Ленинского района. Спустя некоторое время он лично интересовался в администрации Ленинского района, подавали ли документы по проведению публичных слушаний и разрешений на строительство компанией ООО «МК Групп» и кооперативом МК, на что ему было сказано, что таких документов они не получали и к ним никто не обращался. Он интересовался у Садова, почему информация от администрации Ленинского района и его отличается. Садов ему пояснил, что нынешний глава сельского поселения Ленинского района Белоконев требует взятку для решения этих вопросов, и сумма взятки очень большая. В связи с этим он пытается решить этот вопрос через свои каналы. Под тем или иным предлогом сроки начала строительства постоянно переносились, но при этом Садов делал вид, что решает вопросы, чем сдерживал недовольство людей. В начале 2012 года прошло собрание в районе станции метро Арбатская, целью которого было информирование собравшихся о ходе строительных работ «МК-2» и «МК-6». Собрание проводили представители «МК Групп» Савченко Д.В., ФИО 301 А.М., Швырёв О.Е., Садов В.В., Мамилов М.Б. На собрании были подняты вопросы коммуникаций, вырубки леса и так далее, И что якобы под эти цели УК «Аугсбург» и ЖСК «МК-2» собирают дополнительные деньги, так как они вышли за смету. А именно, на вырубку леса необходимо доплатить по 25.000 рублей, на подключение коммуникации еще сумму в размере 100 тысяч рублей. Однако на собрании никаких конкретных сроков начала строительства озвучено не было. В итоге в августе 2012 года Садов всем объявил, что земельный участок в КП «Тёплый Стан» выкуплен у Швырёва, но так как он оказался с обременением в уголовном деле, они не могут перевести его в собственность кооператива МК и начать там строительство. В январе 2013 года в связи с тем, что решение по земле в КП «Тёплый Стан» так и не найдено, Садов ему предложил выбрать другой объект из перечня: «Солнечный остров» (документов на тот момент не было, земля принадлежит «МК-Групп», но договор составляется с кооперативом МК. Позже он выяснил, что данный КП продаётся ещё и под названием «Мисайлово»), «Бельведер» (земля не принадлежит кооперативу МК, строительные работы идут очень медленно, по остаточному принципу), «Аугсбург» и так далее. В связи с тем, что возникли непредвиденные трудности и срок выполнения обязательств по договору «Тёплый Стан» растянется на неопределённое время, он принял решение переподписать договор - взамен «Тёплый Стан» на «Аугсбург», а именно дополнительный участок земли в КП «Аугсбург» с ЖСК «МК-6» (50:04:0180206:197). Оплатив сбор в размере 10.000 рублей Глухову Роману Владиславовичу за регистрацию данного земельного участка, он выписал на него доверенность и подписал новый договор. Новый договор от 23.01.2013 года он подписал в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Садов подписал договоров в его присутствии. В июне 2013 года Садов сообщил ему, что земельный участок 50:04:0180206:197 так и не был зарегистрирован на него, в связи с тем, что владелец земли Удодов Александр Евгеньевич поднял цену и выкупить этот участок не представляется возможным, и предложил ему выбрать другой участок, а также оплатить дополнительную сумму в размере 10.000 рублей за регистрацию. Такая ситуация происходила несколько раз, и каждый раз ему Садов говорил, что этот участок земли также принадлежит Удодову и предлагал выбрать следующий. Когда он в очередной раз попросил предоставить ему списки земельных участков, которые принадлежат ЖСК, Садов ответил ему, что на данный момент у них нет земли, но они ведут переговоры о приобретении их на имя Антакова Дмитрия Александровича, который является соинвестором строительства, и в ближайшее время ему предоставят список. Когда он в очередной раз поинтересовался ходом оформления земли в собственность, Садов сообщил ему, что в связи с тем, что они переподписали договор с «МК-2» на «МК-6», необходимо перевести денежные средства с расчётного счёта «МК-2» на «МК-6». Но поскольку денежных средств на расчётных счетах нет, переход его из «МК-2» в «МК-6» не состоялся. До сегодняшнего дня списка на земельные участки он так и не получил, собственность не оформлена, денежные средства не возвращены, строительство по ЖСК «МК-2» так и не начато. Также он регулярно интересовался ходом строительства на земельном участке по первому договору с ЖСК «МК-6» ( 50:04:0180206:326), и когда он понял, что на этом земельном участке построен фундамент, размеры которого не совпадают с заявленными в договоре размерами дома, он принял решение перестать выплачивать оставшуюся сумму до выяснения обстоятельств. Обратившись к Садову с вопросом разъяснить ему ситуацию, касающуюся его дома и земельного участка, Садов ему пояснил, что на данный момент участок не попал в собственность ЖСК «МК-6» и не оформлен на него. Собственником данного участка на данный момент является Удодов А.Е., и он поднял цены примерно в два раза, и если он хочет получить данный участок, ему необходимо доплатить разницу. К тому же они по ошибке построили на данном участке фундамент под 8 секционный таунхаус, в связи с этим ему предложили заменить участок. В этот раз всё складывалось так же, как описано выше. В итоге по данному объекту до сегодняшнего дня участок в собственность не оформлен, денежные средства не возвращены. После этого он сообщил Садову, что будет писать заявление в милицию и обращаться в суд. На что ему было сказано, что если он так поступит, то общение с ним Садов закончит, и он не сможет претендовать на собственность в этих кооперативах. Он написал заявление в милицию, но при этом регулярно интересовался решением своих вопросов. После того, как Садов узнал о заявлении в милицию, он заявил, что общаться с ним не будет, так как он считает его мошенником, пока он не заберёт своё заявление. Таким образом, он считает, что своими действиями Садов В.В. и Мамилов М.Б. причинили ему материальный ущерб в сумме 2.113.955 рублей, из которых 100.000 рублей он перечислил на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург» за подведение коммуникаций, 200.000 рублей были оплачены наличными Савченко Д.В. в офисе компании при заключении договоров, 1.813.955 рублей были перечислены им на расчётные счета ЖСК «МК-2», «МК-6» по заключённым договорам (т.149, л.д.12-17).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Попов Р.Г. показал, что в 2009 году в связи рон проживал в Чехове и часто проезжал мимо участков Чеховского подворья. Там же он увидел объявление о продаже земельных участков. Стал искать информацию по этому поводу. Нашел достаточно много информации. После этого он обратился в офис компании «Доходный дом» по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом не помнит. Ему объяснили, что осуществляется продажа земельных участков и также ему было предложено приехать и зарезервировать данные участки. Ему был предоставлен договор, вернее его копия, о том, что земельный участок площадью 20 гектар, который был заключен между Мазыленко и компанией «Центр Вест». Было сказано, что будет произведено межевание данного земельного участка, и определенный земельный участок будет продан ему. Так как он покупал три земельных участка, себе, жене и брату жены, данные земельные участки были обозначены. Вывели их схему, был заключен предварительный договор купли-продажи. 12 февраля 2010 года был заключен основной договор купли продажи, который он заключал в том же офисе. По моему требованию, на эту сделку пришла Мазыленко лично, так как он сказал, что больше ни с кем заключать договор не будет. Она выдала расписку на принятие денежных средств за земельные участки и договора. Денежные средства он оплачивал наличными под расписку по 800 000 рублей за каждый участок». Претензий по поводу оформления данных участков у него нет. Свидетельство о собственности оформлено.

Необходимым условием было вступление в ДНП «Чеховское подворье». Без этого земельные участки не продавались. Надо было написать заявление о вступление в ДНП, где представили, что будет председатель Кобышев. Его он не видел, заявление написал. Такие же заявления также написали его жена и брат. Им выдали договора от 12 февраля 2010 года о вступлении в ДНП «Чеховское подворье», согласно которым они должны были внести суммарно 600 000 рублей. Там был вступительный взнос 250 000 рублей и 350 000 целевые взносы на газификацию, электрификацию поселка, подвести дорогу, сделать забор, возвести на въезде шлагбаум, организовать охрану въезда и общей территории. Согласно договору, они обязуются сделать все вышеперечисленное не позднее 18 месяцев со дня заключения договора. Было поставлено условие, что он должен сдать 250 000 рублей. Он предложил сдать эти деньги после того, как получит свидетельство о праве собственности. Впоследствии, в апреле 2010 года они получили свидетельство о праве собственности и 14 мая 2010 года он перевел на расчетный счет ДНП, согласно договору, 500 000 рублей, за себя и за жену. Они стали ждать, когда проведут газ и электроэнергию. Какое-то время ничего не делалось. В августе месяце 2010 года народ начал общаться между собой, уже прекрасно понимали, кто и сколько денег сдал на целевые взносы. Кто-то 600 000 рублей сдал, кто-то как он не доплатил. Собственники начали возмущаться, что ничего не происходит. Кобышев обещал, что скоро все начнем делать. На самом деле, уже в тот момент, когда он оплачивал первый целевой взнос, уже часть народа начали возмущаться, потому, что у них не было острой проблем находиться на участке и строиьтся, а кто-то уже начинал строительство и кто-то уже даже проживал. Электричества не было, кто-то жил там с помощью генератора. Обещали, что весной уже будет электричество. Кроме начала каких-то частичных работ по благоустройству дорог, в тот момент ничего не было. В августе месяце Кобышев встретился с нами на поле, ему было передано заявление о том, что они просят инициировать внеочередное собрание членов ДНП «Чеховское подворье» и включить следующие вопросы в повестку дня: информацию в принятии собственников, информацию о результатах работ управления партнерством и выбор ревизионной комиссии. Кобышев говорил о том, что ему не хватает на что-то денег, а их соседи, с которыми они на тот момент общались, давали совершенно другую информацию. Это было 15 июля 2010 года. После этого, началась имитация текущей деятельности. Привезли какие-то столбы. До ноября никакой информации им не поступало о том, как и что делается. Велись какие-то работы, но постоянно ему перезванивали сотрудники компании «Доходный дом» с требованием оплатить 350 000 рублей, о которых он Кобышеву четко заявил на одном из собраний, что 250 000 рублей вполне хватит на постройку всех коммуникаций, и как только электричество будет подведено, он доплачивает 150 000 рублей. А как только делается газ, он доплачивает еще 100 000 рублей. Возмущение собственников нарастало. Они еще раз обратились с требованием о том, чтобы было проведено общее собрание членов партнерство. Им сказали, что оно будет проведено. Была создана видимость ревизионной комиссии, подъехали ФИО 177, ФИО 265, они подъехали в офис на Проспекте Мира, им частично предоставили какие-то документы в оригиналах. Люди увидели несколько договоров и дали понять, что их средства расходуются на аренду дороги, на аренду участка под электрическим трансформатором. Данные документы попросила ревизионная комиссия и Кобышев обещал предоставить эти документы. Эти документы предоставлены не были, народ начал возмущаться, стали требовать собрать еще одно собрание. Данное заявление Кобышев не принял, хотя собрание впоследствии было назначено. В феврале 2011 года было собрано собрание, где Кобышев утверждал, что данное собрание не имеет кворума, и они просто собрались поговорить. Так как нет кворума, собрание проходило недалеко от офиса на Проспекте Мира, в гостинице «Космос». На собрание допускались только собственники. Там присутствовали Мазыленко и Кобышев и они объяснили, что у них имеются заключенные договора, по которым Мазыленко получает арендные платежи за то, что они пользуются ее дорогами, ее участком под трансформатор, который на тот момент был установлен и у них есть свои обязательства. Об этих обязательствах, естественно в момент покупки участка и в момент заключения договора о вступления в члены ДНП ни ему, ни его жене, ни кому-то другому, с кем он общался, сказано не было. Он уточнял, какие-то обязательства перед третьими лицами, Мазыленко ответила, что нет, что все у них нормально и все хорошо. После этого собрания начались активные рассылки писем с претензиями к собственникам, которые не платили целевые взносы. Они на этом собрании в процессе разговора потребовали от Кобышева информацию о принятия в члены ДНП, было сказано, что их приняли в сентябре месяце 2010, то есть протокол предоставлен не был, и они обязаны выполнять. На вопрос, почему у них нет тогда членских книжек, сказали, что будут. До сих пор у него членской книжки нет. В 2011 году Кобышев заявил о том, что был защищен план застройки, где было четко прописано, что земельные участки под дорогами являются зонами общего пользования, так же как дорогами общего пользования являются участки, где должна была быть зона отдыха и место для мусора. Естественно, ничего этого оформлено не было. Документально никакой информации нам предоставлено не было. В конце 2011 года уже народ собрал свое собрание с целью разобраться в ситуации. В тот момент, по их подсчетам, порядка 30 000 000 рублей было собрано. Так как он буквально за два года до этого делал свой дом и там проводил газ, знал примерно суммы затрат по газу и он Кобышеву говорил, что если есть какие-то вопросы, у него есть знакомые и он может помочь. Он обосновывал, почему он заплатил только 250 000 рублей. Но они не знали, что платят какую-то аренду, потом как оказалось, Мазыленко продала участок. То есть, Кобышев, за счет денежных средств собственников, купил у Мазыленко часть земельного участка под дорогами. На данный момент этот участок до сих пор не оформлен в собственность ДНП. Есть судебное решение о том, что Мазыленко должна вернуть 10 500 000 рублей, которые были оплачены ей за этот участок. Также, есть еще одно судебное решение о процентах за пользование денежными средствами еще на 3 000 000 рублей. На данный момент никакие денежные средства не возвращены. В итоге, в январе 2012 года было собрание, о котором Кобышев был извещен и явился. Они потребовали отчет о том, куда были потрачены наши денежные средства. У тех людей, которые все же умудрились подключиться к электричеству в тот момент, начались проблемы, потому что электричество до этого не оплачивалось. Кобышев на собрании передал ему, так как его на собрании избрали новым председателем ДНП «Чеховское подворье», согласно акту приема-передачи документы, протокол, устав ДНП, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, информационное письмо из «Рсстата», уведомление о регистрации, чековую книжку. Хочет уточнить, что Кобышев пришел уже с готовыми бумагами, они просто вписали туда. То есть, он понимал, что выберут другого человека. После того, как они получили доступ к счету, выяснились очень интересные подробности. Мазыленко было уплачено в счет аренды платежей суммарно более 8 000 000 рублей. Арендные платежи были за линии электропередач, за аренду земельных участков под дорогами, за аренду земельного участка под трансформатором. 10 500 000 рублей в счет оплаты 1/4 всех их дорог. Было перечисление денежных средств в размере чуть больше 12 000 000 рублей на компанию «Подряд строй сервис», но по данной компании у них возникали вопросы еще на том собрании, которой официально не состоялось по утверждениям Кобышева. Ревизионная комиссия увидела данный договор и по ИНН выяснили, что это за компания, была получена информация, что это компания однодневка. Когда ему сказали, что поле, на котором собирались строить дома, нужно выравнивать от валунов и пней за 12 000 000 рублей, он посмеялся и сказал Мазыленко, чтобы она не делала из них дураков. В 2011 году ими были поданы заявления в прокуратуру по факту растраты денежных средств Кобышевым, в полицию, но все эти заявления каким-то странным образом заминались. Проверки какие-то проводились, сотрудники полиции выезжали к директору компании «Подряд строй сервис», опросили его, он сказал, что фирма не заключала договоров с Кобышевым, хотя он лично задавал Кобышеву этот вопрос и он отвечал на него «да». Денежные средства, оплаченные им, были потрачены в неизвестном направлении. Впоследствии, мы обращались в суды. Там по 10 500 000 рублей они выиграли. А когда они подали иск о возмещении средств и расторжении договоров аренды, получилось так, что первая инстанция Арбитражного суда Московской области приняла их позицию, где он лично заявлял о том, что Кобышев не имел полномочий быть председателем и заключать данные договора аренды с Мазыленко. Ведь он на тот момент не имел участка на территории ДНП. А потом 11 апелляционный суд все ставит с ног на голову и принимает решение в пользу Кобышева и Мазыленко. Впоследствии, они обратились в следственный комитет по этому поводу, который ни в одном заявлении не указал, что Кобышев не имел право руководить партнерством и не имел право распоряжаться денежными средствами партнерства. На данный момент они, фактически, от Кобышева ничего не получили. Мазыленко в 2014 году вывезла трансформатор, который она сдавала им в аренду. Кобышев перечислил ей денежные средства в виде залога за него, в районе 800 000 рублей. Вывезла она его очень интересно. Приехала компания из не русских рабочих, заперли охранника в его домике, вызвали его, дочь Мазыленко это все снимала, так как ждала, что будут какие-то насильственные действия. Она предоставила документы, что она покупала этот трансформатор, что она его, якобы, кому-то продала, и сейчас эти люди должны его вывезти. Он вызвал сотрудников полиции, они ознакомились с этими документами и трансформатор с территории поселка уехал. Он на тот момент уже поставили себе новый трансформатор и увеличили мощность и в результате этого собственники не пострадали. В момент вывоза Мазыленко заявила очень интересную вещь. Он подошел к Кобышеву и задал вопрос, понимал ли он, когда они этим занимались, что он будет за это все отвечать, он сказал, что у них юристы хорошие. В этот момент к нему подлетела Мазыленко и сказала, что Кобышев ничего не решает, и чтобы он разговаривал не с ним, а с ней. На том собрании в гостинице, Мазыленко сказала, что она знает, от кого она работает, чтобы он не дергался и все будет нормально. Она не пояснила от кого она работает, завуалированно сказала. Он так понимаюет, что это было сказано с той целью, что Незаметдинов был сотрудником Стрикалова. Мазыленко продала один из земельных участков компании «Деметра», где Кобышев был генеральным директором. Потом, этот же участок, был проданы компании «Глобал шик», в которой работал муж дочери Мазыленко. Один из участков до сих пор принадлежит Мазыленко, а второй принадлежит компании «Глобал шик». Когда он принимал дела, на балансе ничего не стояло. Кобышев на собрании в январе 2012 года обязался передать документы по деятельности ДНП в течении 2х недель, но не сделал этого. Поэтому, информации о наличии договоров у них не было. Они делали выводы, только исходя из банковских выписок. Например, на фирму «Элстрой», которая занималась строительством электрической сети, было переведено более 4 000 000 рублей, учитывая то, что Мазыленко якобы за свой счет купила трансформатор, то эта сумма были фактически потрачена на столбы и провода. Когда он обратился в эту компанию, они сказали, что работали с Кобышевым и никаких документов ему не дадут.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Пинегиной Т.А. следует, что ее мать Пинегина Лариса Михайловна умерла 28.12.2018 года, и она является единственной наследницей имущества матери. От матери ей известно, что в 2007 году она решила приобрести квартиру на строительства, по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Глазынино. 15.05.2007 был заключен договор купли продажи земельного участка между предыдущими собственниками земельного участка с одной стороны, кем именно, ей не известно и ее матерью и другими дольщиками с другой стороны. Согласно данного договора, ее матерью и другими дольщиками был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Глазынино, участок 50. Земельный участок был приобретен для индивидуального жилищного строительства. Из договора следовало, что ее мать Пинегина Л.М. передала денежные средства в сумме 12 000 рублей, при этом фактически ее матерью было внесено, насколько ей известно, больше денежных средств, однако сумму назвать не может, так как, ей не известно. От своей матери мне известно, что после того, как был приобретен и оформлен в собственность земельный участок, Швырев О.Е. как физическое лицо, выступил инициатором строительства дома на указанном земельном участке. А именно, он получал от моей матери и других дольщиков денежные средства, закупал материал, нанял бригаду рабочих и отчитывался за работу. При этом, разрешения на строительство со слов Швырева О.Е. не было, но так как планируется строительство малоэтажного дома, дольщики подпадаем под дачную амнистию и он решит вопрос с вводом объекта (дома) в эксплуатацию и выделение каждому доли в доме, присвоение адреса и т.д. Также ей от моей матери известно, что 13.07.2007 моя мать передала Швыреву О.Е. денежные средства в счет оплаты материалов и работ отплаченных при строительстве дома, по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Глазынино, д. 50, а именно: кладка стен первого этажа, монтаж перекрытия первого этажа, в сумме 12 000 долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ составляет - 306 200,40 рублей, о чем ее матери была выдана расписка Швыревым О.Е. в получении денежных средств. Где ее мать передавала Швыреву О.Е. денежные средства, ей не известно, знает лишь, что на территории г. Одинцово Московской области. Также ей известно, что ее мать передавала Швыреву О.Е. еще денежные средства, однако в настоящее время на руках у нее нет всех расписок и найти она их не может, поэтому не может достоверно сказать, сколько еще денежных средств передала ее мать Швыреву О.Е. Что-либо детально пояснить по сделке, она не может, так как всеми вопросами занималась ее мать, и мне лишь некоторые моменты известны с ее слов. Также со слов матери ей известно, что после того, как дом был возведен под крышу, Швырев О.Е. должен был подключить коммуникации, и оформить документы надлежащим образом, однако на данном этапе начались проблемы, при этом на собраниях дольщиков он пояснял, что имеются временные проблемы с подключением коммуникаций, однако он их решит и это временные трудности. В дальнейшем Швырев О.Е. постепенно начал пропадать, не выходить на связь и в конечном итоге он сказал, что он якобы выполнил свои обязательства перед дольщиками, и больше ничего не должен, после этого Швырев О.Е. пропал. Мазыленко Любовь Александровна, Кобышев Олег Евгеньевич, Садов Валерий Витальевич, ей лично не знакомы, однако о них она слышала, как об организаторах подобных строительствах домов, однако что-то детально пояснить не может (т.307, л.д.196-199).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Аникин А.А. показал, что Швырев О.Е. ему знаком по строительному мероприятию в пос. «Аусбург», в октябре 2009 Швырев проводил презентацию пос.Аусбург. в 2010 году приобретал земельный участок, сделка проходила в офисе по адресу: г.Москва, ул.Летниковская. Составили договор, он проверил доверенность на имя Филиппова С. от владельца всех земель Удодова, потом заложил деньги в ячейку, где не помнит. Получил свидетельство о праве собственности на землю, построил дом, заключил договор на подключение коммуникаций с генеральным директором фирмы «Магма». Несколько раз видел в офисе Швырева, Садова и Мамилова вместе.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Брицко О.В. показала, что в декабре 2008 приобретением объекта где-то недалеко от МКАД, занимался ее бывший муж, ездили к нотариусу и оформляли квартиру, квартиру оформили на нее, потом ездили и смотрели, на участке стоял дом, был на этапе строительства. В 2011 у нее испортились отношения с мужем, они развелись, потом бывший муж нашел покупателя и все продал, недвижимость и деньги она не получила.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Брицко О.В. следует, что примерно в 2007 году её муж Брицко Сергей Александрович, узнал о строящихся многоквартирных домах в Одинцовском районе Московской области. После чего у него возникло желание приобрести в нескольких таких домах квартиры. Одну квартиру, которая находилась в посёлке Баковка Одинцовского района Московской области, точного адреса не помнит, он хотел оформить на неё, другую на его маму. Так как она находилась в декрете, сделкой по покупке квартиры в данном доме она не занималась, лишь один раз приезжала в город Одинцово, к нотариусу, для оформления договора на покупку доли участка, расположенного в посёлке Баковка. Более никакими вопросами, касающимися строительства дома на участке в поселке Баковка, она не занималась, всеми вопросами занимался её муж. Спустя некоторое время её муж начал говорить ей, что строительство данного дома затягивается, что Швырёв О.Е. не выполняет своих обязательств перед собственниками долей земельных участков в посёлке Баковка по строительству дома. Также, спустя ещё какое-то время, её муж сказал ей, что он продал долю данного земельного участка, кому именно при этом не пояснил, дата продажи доли земельного участка ей также неизвестна. Оглашённые показания свидетель Брицко О.В. подтвердила (т.13, л.д. 139-141).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО 38 Д.В. показала, что в 2014 году, точно не помнит, она работала в компании, какой не помнит, название МК-Групп ей знакомо, о том, что ей знаком ФИО 301- она сказать не может, по Садову не уверена, не помнит, точно про Швырева и Садова, Малоэтажный квартал, Удодова. Ее работа в компании была технической по заполнению договоров, что-то связанное с землей, фактически она работала машинисткой, по шаблону вбивала паспортные данные лиц. Потом в офис компании в Москва –Сити пришли с обыском и забрали все документы.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО 38 Д.В. следует, что в ООО «МК групп» она работает с 01 апреля 2014 года в должности машинистки. ООО «МК групп» располагается по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, апартаменты 544. Руководителем ООО «МК групп» является генеральный директор ФИО 301 Алексей Михайлович. Кто является главным бухгалтером и учредителями общества ей неизвестно. ООО «МК групп» занимается реализацией собственных земельных участков. В её обязанности машинистки входит подготовка (набор текста) договоров купли-продажи земельных участков, заключаемых с физическими лицами. В ООО «МК групп» работает примерно семь человек, фамилии сотрудников она не знает, так как недавно работает: Олеся секретарь, Роман юрист, менеджеры Анатолий, Владимир, Мила. Их рабочие места располагаются в офисе ООО «МК групп». Имелась ли у ООО «МК групп» касса, ей неизвестно, в офисе ООО «МК групп» она ее не видела. Заключением договоров купли-продажи участков от имени ООО «МК групп» занимался лично ФИО 301 А.М.. Менеджеры отвечали на телефонные звонки, занимались поиском клиентов. ООО «МК групп» занималась продажей участков физическим лицам под строительство жилых домов (самими покупателями). Участки располагаются в Московской области, Ленинский район, Молоковский с.о., СХПК "Колхоз- племзавод им.М.Горького". О том, что эти участки принадлежат ООО «МК групп», ей известно из свидетельства о собственности. Земли являются сельскохозяйственными под дачное строительство. При наборе текста договора купли-продажи она указывает основание права собственности, то есть свидетельство о собственности. Подготовленные договоры она передаёт ФИО 205 Про ООО «Малоэтажный квартал», ООО «Магма», ООО «Лист», ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-4», ЖСК «МК-5», ЖСК «МК-6», ЖСК «МК-7», ЖСК «МК-8», ЖСК «МК-9» ей ничего не известно. Про Швырева О.Е., Сковородкина Е.М, Удодова А.Е., Мамилова М.Б., Ягудину Н.Х., Часовских А.А., Евлоеву Ш.Т. ей ничего не известно, она с ними не знакома. Несколько раз в офисе ООО «МК групп» она видела Садова В.В.. Какое отношение он имеет к ООО «МК групп», и что он делал в офисе общества ей неизвестно. Она знакома с Антаковым Д.А. примерно около двух лет. Он часто бывает в офисе ООО «МК групп», общается с ФИО 205. Никакого отношения к продаже земельных участков Антаков Д.А. не имеет. Она не слышала, чтобы ООО «МК групп» работало по агентским договорам. Про посёлок «Аугсбург» ей ничего не известно. Где открыты расчётные счета ООО «МК групп», ей неизвестно (т.57, л.д.43-45). Оглашенные показания свидетель ФИО 38 Д.В. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Будков А.Н. показал, что в системе органов управления Администрации г.Одинцово он работал с 28 апреля 2016, по адресам ул.Лесная, д.28, д.Мамоново, не помнит, какие были обращения, по Глазынино, участки 48, 49,50, не помнит, обращался ли в Администрацию Швырев.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Будкова А.Н. следует, что с 2016 года он работает в администрации Одинцовского г.о. на различных руководящих должностях, в том числе с 2019 года – начальника территориального управления Одинцово. Многоквартирный дом по адресу: Московская область, Одинцовский г.о. (ранее Одинцовский р-н), Мамоновский с/о, д. Глазынино, ГП, уч.50, земельный участок с кадастровым номером 50:20: 0020402:0152, возведен без получения разрешения на строительство в установленном градостроительном законодательством порядке и без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. За указанными документами в Территориальное управление Одинцово застройщик не обращался (т.296, л.д. л.д. 173-174, т.305, л.д. 131-132, т.308, л.д. 148-149). Оглашенные показания свидетель Будков А.Н. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Литвиненко О.Г. показала, что видела Швырева в 2009-2010 г.г. на «Октоберферст» в пос.Аусбуруг, Садова увидела позже. Она приобретала земельный участок в пос. Аусбург по адресу: Дмитровский г.о., около д.Ульянки, сделку заключала с собственником земли Удодовым, интересы которого представлял Филиппов по доверенности. Впоследствии она получила свидетельство о госрегистрации права на земельный участок.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Охотников А.В. показал, что ему ранее был знаком Садов В.В., в 2008-2009 г.г. нашел сайт МК «Малоэтажный Квартал», приехала в офис компании на ст.М «Китай –Город», общался с Садовым по вопросу приобретения 2-х комнатой квартиры, недалеко от Ярославского шоссе. Потом была сделка в офисе компании, деньги вносил через банк на счет организации, который ему указал Садов В.В., всего внес сумму в размере 1 750 000 рублей, жилье не получил, так как поехал на объект, объект ему не понравился, не понравилось, как строят, фундамент не понравился, очень близко к Ярославскому шоссе, поэтому отказался от покупки, сказал Садову В.В. вернуть деньги, Садов ему деньги вернул.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Охотникова А.В. следует, что летом 2010 года из рекламы в сети интернет ему стало известно о том, что ООО «Малоэтажный квартал» планирует строительство малоэтажного дома в Мытищинском районе Московской области в районе Ярославского шоссе, более точного адреса он не помнит. Для того, чтобы стать собственником квартиры в указанном строящемся доме необходимо было стать членом жилищно-строительного кооператива «МК-3» (далее ЖСК). Членом ЖСК необходимо было внести в кассу ЖСК или на расчётный счёт денежные средства в качестве уплаты паевых взносов. Указанные денежные средства в дальнейшем должны были быть направлены правлением ЖСК на строительство жилого дома и оформление земельного участка. 14.05.2010 года он приехал в офис ООО «Малоэтажный квартал». Там его встретил менеджер ООО «Малоэтажный квартал», молодой человек, имя которого он не помнит. Менеджер пояснил ему, что для получения квартиры необходимо заключить договор и внести в кассу ЖСК денежные средства. Менеджер пояснил, что застройщик ООО «Малоэтажный квартал» является надёжным партнёром и имеет большой опыт в строительстве уже готовых объектов. Далее менеджер из соседнего кабинета вынес и передал ему на подпись уже подписанный Садовым В.В. договор с ЖСК «МК-3» от 14.05.2010 года, регулирующий взаимоотношения по вопросам порядка уплаты паевых взносов, строительству, передаче и оформлению в собственность двух квартир строящегося жилого дома в Мытищинском районе Московской области в районе Ярославского шоссе, стоимостью 1.650.000 рублей, который он подписал. 17.05.2010 года он со своего счёта, открытого в ОАО «Бинбанк», перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-3» денежные средства в размере 1.650.000 рублей, согласно заключённого договора от 14.05.2010 года. В дальнейшем он неоднократно был на месте предполагаемого строительства домов, но так и не увидел начала стройки. После чего в январе 2011 года он направился в офис ЖСК «МК-3», расположенный по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», где его встретил менеджер ООО «Малоэтажный квартал», имени которого он не помнит. Там он написал заявление о выходе из ЖСК «МК-3» и возврате уплаченного им паевого взноса. В дальнейшем, начиная с 11.02.2011 года и по 19.05.2011 года включительно ЖСК «МК-3» вернул на его счёт, открытый в ОАО «Бинбанк», денежные средства в общей сумме 1.650.000 рублей.(т.190, л.д.242-244). Оглашенные показания свидетель Охотников А.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО 188.В. показал, что в 2011 году ему стало известно, что планировалась стройка пос.Аусбург в д.Ульянки, Дмитровского района. Он решил приобрести объект недвижимости в пос.Аусбург, позвонил, приехал на объект, посмотрел его, стоимость составила 750 000 рублей. Был заключен договор между ним и Садовым В.В. в офисе компании, там же он передал денежные средства в размере 750 000 рублей наличными в кассу, дополнительное соглашение на коммуникации он не заключал. Объект достроен не был, были проблемы, собрания, варианты решений, он согласился на один из предложенных вариантов и через 4 года получил свидетельство о праве собственности.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО 188 А.В. следует, что в начале мая 2011 года в интернете, на одном из сайтов ему стало известно о том, что начат и запущен проект малоэтажного строительства в коттеджном поселке «Аугсбург» по доступным ценам. Затем он договорился по телефону с менеджером, имя которого не помнит, о том, чтобы приехать на объект. Он посмотрел объект, на тот момент вовсю осуществлялось строительство посёлка, о темпах его строительства он был проинформирован устно. Сроки устраивали. Он принял решение приобрести таунхаус, для чего созвонился с сотрудником "МК Групп". 11 мая 2011 года он приехал в офис по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 3. Там его встретила специалист отдела продаж Лаура. Он принял решение приобрести 1/8 долю строения общей площадью 640 квадратных метров, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, кадастровый номер 50:04:0180206:470. Менеджер проекта оформила соглашение о задатке общей суммой в размере 50.000 рублей. Данную сумму он передал ФИО 205 Также он написал заявление о принятии его в члены ЖСК "МК-6" от 11.05.2011 года. Сразу на месте он оформил договор б/н от 11.05.2011 года на сумму 550.000 рублей между ним и председателем ЖСК "МК-6", в лице Садова В.В., договор на подведение инженерных коммуникаций № АК-60 от 11.05.2011 года между ним и ООО УК "Аугсбург", в лице генерального директора Мамилова Магомеда Бувайсаровича. После того, как он подписал, менеджер компании ушла в другой кабинет и принесла уже подписанные: основной договор, и договор на подведение коммуникаций и заявление. 18 мая 2011 года он уплатил денежную сумму в размере 85.000 рублей на счёт ООО УК «Аугсбург» за коммуникации. 18 мая 2011 года он уплатил денежную сумму в размере 500.000 рублей одним платежом в счёт паевого взноса по договору с ЖСК "МК-6". Затем ему позвонил сотрудник «МК Групп» и пригласил в офис для подписания дополнительного соглашения № 2 от 29.09.2011 года на сумму 80.000 рублей, для поднятия стен второго этажа. Данную сумму по дополнительному соглашению он оплачивал равными долями ежемесячно в течение 7 месяцев. После того, как он полностью уплатил сумму паевого взноса, на объекте начались сложности с его реализацией. Летом 2014 года он получил sms-сообщение от сотрудника «МК Групп» о намечающейся встрече членов ЖСК "МК-6". На встрече Садов предлагал пути решения реализации данного проекта. В октябре 2014 года им было принято решение о переходе с участка номер 78 на участок номер 3, секция 2, с тем, чтобы ускорить получение права собственности на данный объект, который в настоящий момент имеет более завершённую фазу строительства. В настоящий момент со стороны Садова предпринимаются значительные усилия для возможности более быстрого решения вопроса с получением им права собственности на участок номер 3 секции 2. По словам Садова, два участника кооператива на этом участке пытаются затянуть процесс получения права собственности, преследуя возможность получения дополнительной собственной выгоды в ущерб интересов других участников на данном объекте. Общая сумма его паевого взноса, вместе с дополнительным соглашением, составляет 630.000 рублей. Заявление о выходе из ЖСК он не подавал, расторжение договора и возврата его паевого взноса он не требовал. Оглашённые показания свидетель ФИО 188 В подтвердил. (т.165 л.д.1-4).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО 22 показала, что со Швыревым она познакомилась в марте 2010, когда вносила задаток за жилье. В 2010 году хотела купить 1 –комнатную квартиру, по адресу: Московская область, Одинцовский район, ул.Овражная, д.37, объект был на слуху, на сайте Малоэтажного квартала данный проект презентовался, как малоэтажное жилье –проект Президента РФ. Они приехали по указанному адресу, дом был полностью построен. Они приехали в офис компании по адресу: г.Москва, ст.М «Тульская», Бизнес –Центр, заключили договор, денежные средства в размере 1 037 000 рублей и еще 25 000 рублей наличными передавала Швыреву О.Е. в офисе. Документы ею получены не были, потом ей стало известно, что Адаминистрация г.Одинцово судится с застройщиком этого дома.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ермаченков С.С. показал, что в середине 2011 года услышал рекламу пос. Аусбург, в Дмитровском районе строились таунхаусы, приехал на место, посмотрел первую линию. Потом они приехал в офис компании на Аминьевском шоссе, там был менеджер, заключили договор на покупку 1/4 долю земли и таунхауса, денежные средства платил через банк на Ленинском проспекте в г.Москва на счет организации, платил около 2-3 месяцев, заплатил от 50 до 70 тысяч рублей, но потом уже перестал платить. В 2012 году решил возобновить платежи, но так как ничего не происходило, то решил не платить.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ермаченкова С.С. следует, что в середине 2011 года он узнал из рекламы, размещённой средствах массовой информации, о строительстве «МК Групп» доступного жилья в коттеджном посёлке «Аугсбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе деревни Ульянки. По вышеуказанному адресу предполагалось создать охраняемый коттеджный посёлок с автономным водоснабжением, канализацией, газом, магазинами и другим. После чего он направился в КП «Аугсбург» по вышеуказанному адресу, где он увидел построенную главную аллею посёлка, красивую арку на въезде, огороженную территорию, где шли активные продажи недвижимости. Летом 2011 года он направился в офис «МК Групп», расположенный по адресу: город Москва, в районе Аминьевского шоссе, более точный адрес не помнит, где его встретил сотрудник «МК Групп», имени которого он тоже не помнит. После состоявшихся переговоров он заключил договор с ЖСК «МК-6», в лице председателя правления Садова В.В. на приобретение 1/4 части таунхауса и 1/4 земельного участка, на котором он располагался. Полную стоимость по договору он не помнит. Вышеуказанный договор ему передали на подпись, уже подписанный, и на нём стояла печать ЖСК «МК-6». Договор предоставить он не может по причине его утраты. После подписания вышеуказанного договора, менеджер «МК-Групп» дал ему реквизиты ЖСК «МК-6», по которым необходимо было совершать ежемесячные платежи. В дальнейшем он совершал плановые платежи через отделение ОАО «Бинбанк» на расчётный счёт ЖСК «МК-6» в ОАО «Бинбанк». В общей сложности он перевёл на расчётный счёт ЖСК «МК-6» денежные средства примерно в размере 60.000 рублей. Осенью 2011 года из-за изменившейся ситуации у него на работе, он перестал совершать платежи в адрес ЖСК «МК-6». Летом 2012 года он приехал в КП «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе деревни Ульянки, где на месте приобретённого им участка была пустая коробка двухэтажного дома с крышей, без окон, дверей, перекрытий, лестниц. В середине 2014 года ему позвонил сотрудник «МК Групп», имени которого он не знает, и сообщил, что у него образовалась большая задолженность по оплате за приобретённую им часть таунхауса в КП «Аугсбург», и ему необходимо её срочно погасить. На что он сообщил, что так как строительство не ведётся, то он отказывается платить. На что сотрудник «МК Групп» ему ответил, что если он не погасит задолженность, то его часть таунхауса перепродадут. На основании вышеизложенного, претензий к Садову В.В. он не имеет, так как надеется на его порядочность, и что он исполнит возложенные на него договорные обязательства (т.162, л.д.122-124). Оглашенные показания свидетель Ермаченков С.С. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Кульбацкий В.И. показал, что в 2007 году нашел объявление о строительстве домов в г.Одинцово, встретился с женщиной, та показала ему дома в г.Одинцово, строительством занималась компания МК –Групп. Он внес деньги за землю, выбрал объект по адресу: г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20, съездил, посмотрел объект, там был только фундамент, на данном этапе его все устроило, провели сделку, встречались на какой-то ж/д станции, точно не помнит название в г.Одинцово, за землю закладывал в ячейку 400 000 рублей, получил свидетельство о праве собственности на землю, когда не помнит. Деньги вносил по частям, за каждый этап строительства, передавал наличными Швыреву в различных местах, каких не помнит. Но в доме он проживать не стал, так как по решению суда он подлежал сносу, Швырев предожил ему Аусбург, но ему не подошло. Он обратился к Швыреву О.Е., то написал ему расписку, вернул 100 000 тысяч рублей и 50 000 рублей, точно не помнит, но свидетельства о праве собственности скорее всего получил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Кульбацкого В.И. следует, что он присутствовал вместе со своей женой ФИО 254 при совершении всех юридически значимых действий, поэтому все обстоятельства уголовного дела ему известны в том же объёме, что и его жене. В 2007 году его жена ФИО 254 решила купить двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20, земельный участок с кадастровым номером 50:20: 0030114: 0177, площадью 1750 м?, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хоз. способом, с привлечением наёмных работников. Собственником земельного участка был Буян К.К., интересы которого представлял Сборнов С.С. Офисы Швырёва О.Е. располагались по адресам: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б, город Москва, улица Козлова, дом 30, улица Летниковская, дом 2, БЦ «Летниковская Плаза», г.Москва, проезд Серебрякова, дом 14, строение 11. Ему с его женой не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также его жене не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с его женой не заключался, по какой причине – ему неизвестно. 25 сентября 2007 года его жена по предложению Швырева О.Е. заключила договор купли-продажи земельного участка, согласно которому она приобрела у Сборнова С.С. 1/33 долю земельного участка. В настоящее время он и его жена не помнят, где именно заключался договор купли-продажи. Кроме его жены покупателями земельного участка выступили ещё 23 человека, в том числе Швырёв О.Е. и Мазыленко Л.А.. Сделка была зарегистрирована 29 октября 2007 года Одинцовским отделом управления Росреестра по Московской области. По данному договору 25 сентября 2007 года посредством банковской ячейки в банке г.Одинцово ( название банка они с женой не помнят) его жена передала Швырёву О.Е. наличными 400.000 рублей. Документы на аренду банковской ячейки у них не сохранились. После этого, в декабре 2007 года, в феврале 2008 года, апреля 2008 года и июне 2008 года (более точные даты не помнит), находясь в офисе по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Вокзальная, дом 16Б, его жена передала Швырёву О.Е. наличными денежные средства на общую сумму 850.000 рублей, о чём он оформил ей соответствующие расписки. Кроме этого, в августе 2008 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, его жена передала Швырёву О.Е. наличными 700.000 рублей. Всего его жена заплатила Швырёву О.Е. 1.950.000 рублей. В начале 2010 года Швырёв О.Е. предложил его жене, вместо строительства многоквартирного дома по улице Верхнее Отрадное, дом 20 в городе Одинцово участвовать в строительстве другого многоквартирного дома по улице Верхнее Отрадное, дом 9 в городе Одинцово, застройщиком которого Швырёв О.Е. также являлся. В связи с этим, Швырёв О.Е. 12 января 2010 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, отобрал у его жены все предыдущие расписки о получении денежных средств на общую сумму 1.950.000 рублей. Взамен он оформил его жене следующие документы: протокол согласования цены и порядка платежей от 12 января 2010 года, согласно которому цена 1/60 доли земельного участка по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 9, составляет 1.250.000 рублей; акт приёма-передачи денежных средств от 12 января 2010 года, согласно которому его жена передала Швыреву О.Е. 1.250.000 рублей; соглашение от 12 января 2010 года, согласно которому его жена передала Швырёву О.Е. 700.000 рублей; акт приёма-передачи строительных материалов от 12 января 2010 года, согласно которому Швырёв О.Е. на полученные от неё денежные средства приобрёл строительные материалы на сумму 850.000 рублей для строительства многоквартирного дома по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 9. Впоследствии, строительство многоквартирного дома по вышеуказанному адресу было приостановлено на неопределённый срок. В связи с этим, летом 2011 года Швырёв О.Е. предложил его жене, вместо строительства многоквартирного дома по улице Верхнее Отрадное, дом 9 города Одинцово участвовать в строительстве шести секционного жилого дома блокированной застройки (блоки № 3, 4) в дачном посёлке «Аугсбург», расположенном по адресу: Московская область, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:40:0180206:583 общей площадью 1.200 квадратных метров, стоимостью 1.950.000 рублей. Поскольку Швырёв О.Е. отказывался возвращать полученные от его жены денежные средства, его жена была вынуждена согласиться на это предложение. В связи с этим, его жена 12 июля 2011 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, по предложению Швырёва О.Е.заключила следующие договоры: предварительный договор от 12 июля 2011 года, согласно которому Швырёв О.Е. обязался в будущем, но не позднее 31 октября 2011 года, заключить с его женой основной договор купли-продажи 1/3 земельного участка и 1/3 жилого дома блокированной застройки (таунхаусы) в дачном посёлке «Аугсбург»; инвестиционный договор от 12 июля 2011 года, согласно которому Швырёв ОЕ. обязался в течение года завершить строительство жилого дома блокированной застройки, сдать его в эксплуатацию и передать ей в собственность две секции в этом жилом доме. Одновременно с этим, Швырёв О.Е. оформил его жене расписку, в которой подтвердил получение от его жены денежных средств на общую сумму 1.950.000 рублей. Впоследствии, строительство жилого дома блокированной застройки в дачном посёлке «Аугсбург» также было приостановлено на неопределённый срок. Его жена стала требовать от Швырёва О.Е. возвращения денежных средств. Тогда Швырев О.Е. 19 декабря 2011 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, написал соглашение о выдаче инвестиционного взноса в размере 975.000 рублей. По данному соглашению в 19 декабря 2011 года и 25 января 2012 года он действительно вернул его жене наличными 100.000 рублей и 50.000 рублей, остальные денежные средства до настоящего времени так и не вернул. Впоследствии Швырёв О.Е. также предлагал его жене участвовать в строительстве жилого дома блокированной застройки по адресу: Московская область, Пушкинский район, село Семёновское. С этой целью с его женой был заключён договор с ЖСК «МК-7», председателем правления которого был Садов В.В., однако уже было понятно, что Швырёв О.Е. просто оттягивает время и ничего не собирается передавать его жене в собственность. Решением Одинцовского городского суда от 29 декабря 2011 года многоквартирный дом по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20 признан самовольной постройкой, подлежащий сносу. В 2012 году данный многоквартирный дом действительно был снесён. До настоящего времени строительство многоквартирного дома по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20 не закончено, квартира в собственность его жене не передана, денежные средства застройщиком большей частью его жене не возвращены. Им с женой неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от его жены и других участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 20. В результате преступных действий Швырёва О.Е., его жене причинён имущественный ущерб в размере 1.800.000 рублей (т.309, л.д.75-78).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Серпионов Ю.Г. показал, что Швырев О.Е. ему ранее знаком в связи с рассмотрением гражданских дел в Красногорском городском суде Московской области. В 2011-2012 г.г. он работал юрист-консультом в Администрации Красногорского района, Администрация боролась со строительством многоквартирных домов на землях ИЖС и ЛПХ. Он участвовал в судебном заседании по объекту г.Красногорск, ул.Московская, д.26, общался в судебном заседании со Швыревым, как с ответчиком, выезжал на объект. Все началось с поступления обращения в Администрацию 3-х собственников земельных участков с жалобами на незаконное строительство в частном секторе многоквартирного объекта. Он выезжал с проверкой в частный сектор г.Красногорск, частный сектор, это дома ИЖС, строительством не более 3-х этажей на 1 семью, также необходимо учитывать нормы затемнения соседних участков, падения снега на соседние участки, процент застройки участка. Когда они прибыли на место, то увидели, что 80-90% участка занимает большой кирпичный дом, что нарушает процент застройки и нормы Градостроительного Кодекса РФ, то есть объект занимал площадь больше, чем можно построить на участке. Администрация заказала экспертизу ГУП МОБТИ, по результатам проведения которой было установлено большое количество нарушений норм и правил, процента застройки участка. Запросов о разрешении на строительство по данному адресу не было. Строительство дома осуществлялось с умыслом и целенаправленно, продавались квартиры в многоквартирном доме, построенным с нарушением норм Градостроительного Кодекса РФ, впоследствии дом был снесен. Кадастровый паспорт, это техническое описание дома и ничего доказывать не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Рак Е.Н. показал, что 2 августа 2010 года в офисе д.101, Проспект Мира, г.Москвы заключил договоры предварительный и основной на покупку земли и вступление в ДНП «Чеховское Подворье», за землю в сумме 270 000 рублей через банк, еще 530 000 рублей наличными Кобышеву Е.В. в офисе д.101, Проспект Мира, г.Москва, тот оформил ему расписку. Так же был договор по вступлению в ДНП «Чеховское Подворье», в связи с чем, согласно данного договора он оплачивал денежные средства в «Минбанк» на основании п.3.1.2 договора, три суммы 350 000 рублей, 200 000 рублей, 150 000 рублей. 02.08.2010 внес две суммы по 200 000 рублей и 250 000 рублей. Шло время, он часто приезжал на место участков, однако, работа, которая была указана в п.п.2.3, 2.4 договора ( газ, свет, асфальтирование дорог) не начиналась и не выполнялась.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Порожняк А.М. показал, что он работал юристом у гр.Чечет Ю.В., Мазыленко Л.А. ему знакома, в рассрочку приобретала у гр.Чечет Ю.В. земельные участки, оплата осуществлялась по безналичному расчету. Он представлял интересы Чечет Ю.В. по доверенности, подписывал сделки в 2010-2011 г.г., Мазыленко была вместе с Кобышевым, приобретала два участка, денежные средства за участки Мазыленко Л.А. выплатила полностью. Обеспечением сделок выступала вносимая первоначальная сумма и залог права на 6-8 квартир Кобышева и Мазыленко.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Карташева Т.А. показала, что с 11 ноября 2010 она представляла интересы граждан ФИО 292, Антипина, Ковалева, Швыревой, ФИО 78, ФИО 84, ФИО 81, Антипина, в Клинском, Реутовском, Одинцовском городском суде, требования предъявлялись к Мазыленко и Кобышеву о взыскании денежных средств за приобретенное жилье, в пользу всех представляемых ею лиц были вынесены судебные решения, которые были оставлены без изменения Московским областным судом. После этого Мазыленко сказала, что ничего они не получат, Кобышев сказал, что денег нет, все вложено в объекты недвижимости. Она выезжала на эти объекты недвижимости, там были только ямы и сваи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Горшкова Ю.В. показала, что обстоятельства событий помнит не совсем хорошо, так как прошло значительное количество времени. Примерно в 2009 году в г.Красногорск приобретала двух комнатную квартиру на ул.Черневская, д.81 у Расторгуева и Шунаева. Договор заключала в офисе на Проспекте Мира, г.Москва со Швыревым, стоимость составила около 820 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Горшковой Ю.В. следует, что в 2009 году она приобрела у застройщиков Швырёва О.Е., Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Впоследствии она продала свою квартиру Абдурахмановой Н.С. за 1 550 000 рублей, сделка была оформлена договором дарения (т.35, л.д.242-244). Оглашенные показания свидетель Горшкова Ю.В. подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Черемисова Е.В. показала, что ее муж Гончаров С.В. в 2011 году приобретал недвижимость- таунхаус в пос.Аусбург, д.Ульянки, Дмитровского района. Летом 2011 приехали на объект, шла стройка, все устроило. Приехали в офис по адресу: г.Москва, ул.Летниковская, д.10, там был молодой человек по фамилии ФИО 301 А.М., обговорили условия, решили приобрести объект недвижимости, стоимостью 550 000 рублей, в офисе передали ФИО 205 наличными 50 000 рублей, остальные денежные средства платили через Бинбанк на счет кооператива, по договору покупателем выступал ее супруг Гончаров С.В., со стороны МК -6 Садов В.В., как директор кооператива. Они платили в течение 6-7 месяцев, приезжали на место строительства но все как было, так все и осталось. Она разговаривала с Садовым В.В., который говорил ей, что все достроит. Ущерб не возмещен, деньги не возвращены.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Черемисовой Е.В. следует, что Гончаров С.В. является её сожителем. В 2011 году Гончаров С.В. решил купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (8-секционный таунхаус) на территории дачной застройки «Аусбург», расположенной по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе дер. Ульянки, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:469. Застройщиком жилого дома являлся ЖСК «МК-6», председателем правления которого был Садов В.В. Собственником земельного участка был Удодов А.Е., однако с этим человеком они не встречались. Реализацией квартир в строящемся жилом доме занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв О.Е. Офис ЖСК «МК-6» и ООО «Малоэтажный квартал» располагался в г. Москве по адресам: ул. Летниковская, д.10 стр.2 (бизнес-центр «Святогор-2») и затем – ул. Козлова, д.30. Ей и ФИО 240 не было известно, что ЖСК «МК-6» осуществлял строительство жилого дома блокированной застройки на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также им не было известно, что застройщик осуществлял строительство самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с её сожителем Гончаровым С.В. не заключался. 13.07.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, её сожитель Гончаров С.В. по предложению сотрудника ЖСК «МК-6» ФИО 205 заключил соглашение о задатке, согласно которому её сожитель сразу же передал ФИО 205 наличными 50 000 рублей для дальнейшей передачи Садову В.В. В этот же день, то есть 13.07.2011, находясь в офисе по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.2, Гончаров С.В. по предложению Садова В.В. заключил договор с ЖСК «МК-6», согласно которому Гончаров С.В., как член ЖСК «МК-6», должен был финансировать строительство жилого дома, а ЖСК «МК-6» обязался в срок не позднее 13.07.2012 завершить строительство жилого дома, сдать дом в эксплуатацию и передать её сожителю в собственность долю в жилом доме, то есть квартиру её сожителя. По данному договору Гончаров С.В. 10.08.2011, 12.09.2011, 12.10.2011, 11.11.2011, 13.12.2011, 12.01.2012, 13.02.2012 через дополнительный офис «Савеловский» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: г.Москва, ул. Бутырская, д.4, перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-6» № 40703810700130000016 в ОАО «БИНБАНК» 500 000 рублей, а всего за¬платил Швырёву О.Е. и Садову В.В. 550 000 рублей. Впоследствии они с Гончаровым С.В. несколько раз встречались с Садовым В.В., при этом тот уверял, что исполнит все свои обязательства как застройщика. Однако до настоящего времени строительство жилого дома блокированной застройки не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность её сожителю ФИО 240 не передана, денежные средства застройщиком не возвращены. Им с её сожителем Гончаровым С.В. неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. и Садов В.В. воспользовались денежными средствами, полученными от её сожителя ФИО 240 и других участников долевого строительства (т.306, л.д.235-237).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Анзина О.А. показала, что знает Мазыленко Л.А., так как в 2010 году приобретала у нее квартиру в строящемся доме в пос.Новоивановское, ул.Овражная. Ездила в офис компании на Проспект Мира в г.Москва, подписывали договор простого товарищества и договор на оказание услуг с ООО «Деметра». Три раза передавали деньги, потом стали ждать окончание строительства.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Анзиной О.А. следует, что в июле 2010 года она подыскивала жилье для своей семьи. Ее мама Анзина Л.Ф. нашла объявление, где ей не известно, о продающихся квартирах в строящемся многоквартирном доме, на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 38. Она позвонила по номеру телефона из объявления, который сказала ей мама, где ей ответила сотрудница ООО «Доходный Дом», которая объяснила, что по вышеуказанному адресу в действительности строится многоквартирный дом, и ей необходимо подъехать к ним в офис, для более подробной консультации по данному объекту. Офис находился по адресу: г. Москва. Проспект Мира, д. 101. В один из дней августа 2010 года она приехала в офис ООО «Доходный Дом», расположенный по вышеуказанному адресу, где ее встретила Мазыленко Л.А., которая рассказала, как будет происходить строительство данного дома, о наличии разрешительных документов на строительство вышеуказанного дома, а также процесс регистрации права собственности на квартиру в данном доме на меня. Также Мазыленко Л.А. сказала ей, что квартира в данном доме будет стоить 944 600 рублей. Ее устроило данное предложение и 23.08.2010 она вновь приехала в вышеуказанный офис, где заключила с Мазыленко Л.А. договор простого товарищества №20 от 23.08.2010, данный договор подразумевал, что Мазыленко Л.А. построит многоквартирный дом и оформит на нее право собственности в одной из квартир. Далее в период с 23.08.2010 по 11.11.2010 она передала Мазыленко Л.А. тремя частями (ориентировочно, точно не помнит) 944 600 рублей, на что Мазыленко ей выписывала расписки. Так же в ноябре 2010 года Мазыленко Л.А. ей сообщила, что необходимо доплатить денежные средства на подведение к дому коммуникаций. 11.11.2010 он приехала в офис ООО «Доходный Дом», где заключила договор №ДН/5 от 11.11.2010 с ООО «УК Деметра» в лице генерального директора Кобышева Е.В., по доверенности данный договор подписывала Зуева С.А. В период с 11.11.2010 по 22.03.2011 она передала Зуевой С.А. в несколько этапов 150 000 рублей. Кроме того, 5 000 рублей она перевела на счет ООО «УК Деметра» 11.11.2010. Далее, так как дом по вышеуказанному адресу не строился, Мазыленко Л.А. предложила ей перейти на другой дом, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки, д. 16. Она согласилась на предложенное Мазыленко Л.А. предложение, все переданные ей денежные средства за дом в Одинцовском районе, ей засчитывались за покупку квартиры в доме в Пушкинском районе, а также ей необходимо было доплатить 95 320 рублей. Она приняла предложение Мазыленко Л.А, и 26.09.2012 передала Масликовой Г.К., которая действовала по доверенности от Мазыленко Л.А. денежные средства в сумме 95 320 рублей. Она заключила с Масликовой Г.К., действующей от имени Мазыленко Л.А. по доверенности, новый предварительный договор купли-продажи квартиры № ПШ/16/93-2 от 26.09.2012 и договор ЖШ1/16/93-1 от 26.09.2012. В Пушкинском районе Мазыленко Л.А. дом построен, однако не введен в эксплуатацию, не подведены коммуникации. Мазыленко Л.А. говорит, что дом она не может достроить и ввести в эксплуатацию из-за того, что у нее нет денег и нет финансирования строительства данного дома (т.50, л.д.247-249). Оглашенные показания свидетель Анзина О.А. подтвердила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Капелюх Н.А. показал, что около 15 лет назад работал в юридической организации, Швырев О.Е. ему знаком, обращался по подготовке документов купли-продажи земельных участков только в Одинцовском районе, категория земель-земли населенных пунктов, вид разрешенного использования ИЖС, а также сопровождению сделки в Регпалате, на кого оформлялись земельные участки, в данный момент не помнит. Все услуги оплачивал Швырев, от покупателей он ничего не получал, после купли –продажи делали договоры дарения, чтобы не извещать всех собственников. Помнит, что Швырев обращался к нему по д.Мамоново, он представлял интересы напрямую или по доверенности, точно не помнит. Так же ему известно, что Швырев занимался строительством домов.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Капелюха Н.А. следует, что в 2007 года Общество осуществляло юридическое сопровождение сделки купли-продажи трёх земельных участков по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6. Инициатором сделки был Швырёв О.А., покупателями выступили 21 человек (т.13, л.д.131-133, т.19, л.д.211-212). Оглашенные показания свидетель Капелюх Н.А. подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Плотникова А.Ф. показала, что знает Кобышева и Мазыленко, Кобышева относительно недавно, Мазыленко Л.А. с начала 2000 годов, точнее с 2003-2004 года искала работу, через общих знакомых устроилась работать к Мазыленко Л.А. в компанию «Доходный Дом» менеджером по работе с клиентами, период точно не помнит. Потом ушла в отпуск по уходу за ребенком, снова приступила к работе, работала по трудовому договору, но не постоянно «набегами» до апреля 2013 года. Ее работа была связана с земельными участками под г.Чеховом, г.Одинцово, д.Мамоново, Пушкинская слобода. Сама она на объекты не ездила, через них проходили только договоры по земельным участкам, приезжал клиент, смотрел документы, сначала составляли предварительный договор купли- продажи, потом основной. У нее была доверенность от Мазыленко Л.А., представляющая полномочия на принятие денежных средств от клиентов, сами денежные средства всегда передавали Мазыленко, которая всегда ждала до вечера, денежные средства получали наличными, не помнит, как получали денежные средства по договорам дарения. Кобышев Е.В. работал вместе с Мазыленко Л.А., занимался коммуникациями, также она помнит компанию «Деметра», менеджера Зуеву Светлану, были случаи, когда денежные средства передавались Кобышеву Е.В., но это было не часто. Денежные средства всегда передавала только Мазыленко или Кобышеву Е.В. Швырева О.Е. несколько раз видела в офисе у Мазыленко Л.А. с момента начала ее работы в компании «Доходный Дом». Фамилия Фонта ей знакома, этот человек занимался коммуникациями по земельным участкам, которые они продавали, несколько раз видела его в офисе Мазыленко Л.А. Так же ей известны такие компании, как «Экономический альянс», так как она работала в данной организации менеджером, ООО «Золотая Лига», «Технолоджи Инвест». Мазыленко приглашала юристов, которые обучали их. Потребительский кооператив «Союз Регион» ей также знаком. В ООО «Экономический Союз» генеральным директором был Деветьяров, Мазыленко Л.А. была вкладчиком, она подчинялась Мазыленко Л.А.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Плотниковой А.Ф. следует, что она работала менеджером в риэлтерском агентстве ООО «Доходный дом». Руководителями агентства были Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Агентство занималось реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах по адресам: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81. Она занималась заключением договоров с покупателями, получала от них деньги и передавала их Мазыленко Л.А. и Кобышеву Е.В. Жилые дома строились на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (т.50, л.д.216-219). Оглашенные показания свидетель Плотникова А.Ф. подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Пономарева Н.С. следует, что 21.09.2009 он заключил с ООО «Центрвест» в лице представителя по доверенности Кобышева Е.В. предварительный договор купли-продажи земельного участка общей площадью 1 062 кв.м по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, являющийся частью земельного участка площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027. Договор заключал в офисе Кобышева по адресу: г. Москва. Проспект Мира, д.101 «д». 25.12.2009 он приобрёл у Мазыленко Л.А. этот же земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:531 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье» (далее – ДНП), участок № 161, стоимостью 849 600 рублей. Договор купли-продажи заключал в офисе Мазыленко по тому же адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев.23.04.2010 он вступил в члены ДНП, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору заплатил вступительный и целевой взносы в общей сумме 600 000 рублей, точные даты платежей не помнит. Согласно договору, вступительные и целевые взносы должны были использоваться для благоустройства территории ДНП: электрификации, газификации, асфальтирования дорог, ограждения территории ДНП. Деньги перечислял на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ». При вступлении в члены ДНП Кобышев дал ему подписать стандартное заявление о принятии его в члены ДНП и оплате вступительного взноса в сумме 250 000 рублей. Также в этом стандартном заявлении имелась фраза о том, что якобы я ознакомился с Уставом ДНП «Чеховское подворье», полностью разделяю его цели и задачи. В действительности Кобышев не знакомил меня с Уставом ДНП, но он подписал заявление, поскольку не придавал никакого значения этой фразе, возможно, и просто не обратил на неё внимания. В любом случае, в этом стандартном заявлении ничего не говорилось о том, что он ознакомлен с финансово-хозяйственной деятельностью Партнёрства, наличием каких-либо гражданского правовых или хозяйственных договоров. Таким образом, никакой информации о финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства не предоставлялось. На момент приобретения им земельного участка и вступления в члены ДНП территория Партнёрства представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, чистое, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Ревизионная комиссия из числа членов ДНП не избиралась, соответственно, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнёрства никем не осуществлялся. Никто из членов Партнёрства не ставил вопрос о том, чтобы созвать внеочередное общее собрание членов ДНП и избрать членов ревизионной комиссии, поскольку никто из членов ДНП не знал законодательства о дачных некоммерческих объединениях граждан, не знакомился с Уставом Партнёрства и просто не интересовался этим вопросом, передоверив его решение руководству ДНП в лице Кобышева. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». В соответствии с Уставом ДНП от 02.11.2009, высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. Члены Партнёрства имеют право: получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится избрание членов ревизионной комиссии Партнёрства; принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Очередное (ежегодное) общее собрание членов Партнёрства созывается не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые в промежутках между ежегодными собраниями, являются внеочередными. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства со-зываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о форми-ровании и об использовании имущества Партнёрства, избрания членов ревизионной комиссии Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение материальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляет ревизионная комиссия, избранная из числа членов Партнёрства общим собранием членов Партнёрства в составе трёх человек. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель и члены правления Партнёрства, а также их близкие родственники. Ревизионная комиссия подотчётна только общему собранию членов Партнёрства. Ре-визионная комиссия избирается сроком на 2 года. Ревизионная комиссия проверяет выполнение правлением Партнёрства и председателем правления Партнёрства решений общего собрания членов Партнёрства, законность гражданско-правовых сделок, совершённых правлением и его председателем. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501: 389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомляли никого из членов Партнёрства о наличии договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство в лице Кобышева перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии также не уведомляли никого из членов Партнёрства о наличии предварительного договора купли-продажи 1/2 доли земельного участка, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП в лице Кобышева перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП, в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева, договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии также не уведомляли никого из членов Партнёрства о наличии договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП в лице Кобышева перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как соучредитель и председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А., как соучредитель член правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. Кроме этого, постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. В соответствии со ст.28 ФЗ-66 от 15.04.1998 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в редакции, действующей до 01.03.2015, земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность дачного некоммерческого объединения бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог, частично возвели ограждение вокруг территории ДНП. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания участников Партнёрства работа председателя ДНП Кобышева была признана неудовлетворительной, председателем правления был избран Попов Р.Г., который вступил в эту должность 07.02.2012. До этого председатель правления ДНП Кобышев по какой-то причине не созывал ни одного ежегодного или внеочередного общего собрания членов ДНП. Соответственно, никто из членов ДНП не был осведомлён о незаконной финансово-хозяйственной деятельности Кобышева и Мазыленко, также не избирались члены ревизионной комиссии из числа членов Партнёрства. Считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем не-значительной части работ по благоустройству территории ДНП, а никаких денежных средств на счёте ДНП после их ухода не осталось. Конкретную сумму присвоенных денежных средств не знает. Таким образом, ДНП, как юридическому лицу, а значит и всем членам ДНП, в том числе и ему, был причинён значительный материальный ущерб (т.316 л.д.117-123).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Данцевич М.А. следует, что 27.01.2010 он приобрёл у Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:543 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участок № 144, стоимостью 960 000 рублей. Договор купли-продажи земельного участка заключался в офисе Мазыленко по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д». Председателем правления ДНП был муж Мазыленко – Кобышев Е.В. Денежные средства по договору купли-продажи в сумме 960 000 рублей он передал Мазыленко в её офисе, она оформила ему соответствующую расписку. После приобретения земельного участка он вступил в члены ДНП, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору он должен был заплатить вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. Однако он отказался платить вступительный и целевой взносы, поскольку Мазыленко отказалась передавать в собственность ДНП внутри поселковые дороги, и сдавала их в аренду ДНП в лице своего мужа Кобышева. Вопрос по поводу внутри поселковых дорог при продаже земельного участка не обсуждался. 12.01.2010 Кобышев, действуя самовольно, без проведения общего собрания членов ДНП, заключил от лица ДНП с Мазыленко предварительный договор купли-продажи земельных 1/2 доли земельного участка с кадастровым номером 50:30:0020501:388, который фактически является внутри поселковыми дорогами, общей площадью 19 185 кв.м. Однако Мазыленко свои обязательства по договору не выполнила и не перевела 1/2 доли внутри поселковых дорог в собственность ДНП. В связи с этим решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 денежные средства в сумме 10,5 млн. рублей были взысканы с Мазыленко, однако фактически взыскать с неё ничего не представляется возможным из-за отсутствия материальных активов. Впоследствии внутрипоселковые дороги ДНП пришли в негодность и в связи с отсутствием денежных средств на счёте ДНП ему пришлось за свой счёт восстановить эти дороги. После этого по договору от 10.02.2015 ДНП переуступило ему право требования задолженности с Мазыленко в сумме 10,5 млн. рублей. Соответственно, решением АСМО от 13.08.2015 была произведена замена истца с ДНП на него. На момент приобретения земельного участка и его вступления в члены ДНП территория Партнёрства представляла собой ровное бывшее пахотное поле, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. Из разговоров с другими членами ДНП, из собственных наблюдений, а также из предъявленных ему для обозрения документов пояснил. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение ма-териальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501:389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили тому на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье» в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно Проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично-дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик Проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность дачного некоммерческого объединения бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны членов ДНП не осуществлялся. Он считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП (т.316 л.д.198-204, т.317 л.д.1-3). Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО 268 И.В. следует, что 28.07.2018 его жена ФИО 268 приобрела у прежнего владельца Педан Игоря Олеговича два земельных участка с кадастровыми номерами 50:31:0020501:459, 50:31:0020501:461 по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье», участки №№ 34, 35. В свою очередь, прежний собственник Педан И.О. вступил в члены ДНП 25.12.2009, с ним был заключён соответствующий договор. По данному договору Педан 30.12.2009, 10.02.2010 и 19.04.2010 заплатил вступительный и целевой взносы в сумме 250 000 рублей, 150 000 рублей и 200 000 рублей, деньги перечислял на расчётный счёт ДНП в ОАО «МИнБ». С прежними руководителями ДНП «Чеховское подворье» Кобышевым Е.В., Мазыленко Л.А., её сыном Мазыленко Е.И. не знаком. На момент приобретения земельного участка и вступления Педана И.О. в члены ДНП территория Партнёрства представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, чистое, заросшее травой. На данной территории не росли никакие деревья и кустарники, не было пней, камней и мусора, в связи с чем территория ДНП не требовала никакой предварительной очистки под застройку. 15.09.2009 Мазыленко Л.А. приобрела у ООО «Центрвест» земельный участок общей площадью 206 512 кв.м с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 по адресу: Московская область, Чеховский район. с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. 02.11.2009 Мазыленко Л.А., её муж Кобышев Е.В. и сын Мазыленко Л.А. – Мазыленко Е.И. учредили ДНП «Чеховское подворье» в целях решения общих социально-хозяйственных задач владельцев земельных участков по указанному выше адресу. Председателем правления ДНП был избран Кобышев, членами правления – Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. Кобышев вступил в должность председателя правления ДНП 12.11.2009. Расчётный счёт ДНП был открыт 25.11.2009 в ОАО «МИнБ». Высшим органом управления Партнёрством является общее собрание членов ДНП. Для осуществления текущего руководства деятельностью Партнёрства, исполнения решений общего собрания членов ДНП в Партнёрстве создаётся исполнительный орган – правление Партнёрства. Председатель Партнёрства избирается сроком на два года. В соответствии с Уставом, Кобышев не мог быть избран председателем ДНП, а Мазыленко Е.И. не мог быть избран членом правления ДНП, поскольку они не являлись собственниками земельных участков на территории Партнёрства и, соответственно, не являлись членами Партнёрства. Кроме этого, председатель правления ДНП может быть избран на эту должность только решением общего собрания членов ДНП, то есть после того, как хотя бы часть земельных участков будет продана в собственность гражданам, которые затем вступят в члены ДНП. В соответствии с Уставом, члены Партнёрства имеют право, в том числе, получать информацию о деятельности Партнёрства в установленном Уставом порядке; на въезд на территорию Партнёрства легкового и грузового автотранспорта; пользоваться дорогами на территории Партнёрства. К исключительной компетенции общего собрания Партнёрства относится, в том числе, принятие решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства; принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность Партнёрства. Внеочередные общие собрания членов Партнёрства созываются по мере необходимости, в частности, для принятия решений о формировании и об использовании имущества Партнёрства. К компетенции правления Партнёрства относится решение всех вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства, в том числе – оперативное руководство текущей деятельностью Партнёрства, распоряжение ма-териальными и нематериальными активами Партнёрства, организация строительства и содержание инженерных коммуникаций и дорог, совершение от имени Партнёрства сделок и пр. Таким образом, председатель правления ДНП и правление ДНП не имеют права самостоятельно принимать решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства, о приобретении земельных участков, поскольку это относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнёрства. 11.11.2009 Мазыленко Л.А. приняла решение разделить указанный земельный участок на 189 земельных участков, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388 площадью 19 185 кв.м, 50:31:0020501: 389 площадью 10 742 кв.м. Эти два земельных участка, исходя из их конфигурации, были сформированы для размещения линейных объектов, в частности – внутрипоселковых дорог. В соответствии с Уставом, ДНП вправе было иметь в собственности или в бессрочном пользовании эти два земельных участка, а также владеть ими на других основаниях, допускаемых законодательством. 05.12.2009 Кобышев, Мазыленко Л.А. и Мазыленко Е.И. утвердили общую смету расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Были утверждены виды и размер членских взносов членов ДНП: вступительный взнос в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 000 рублей, ежемесячные членские взносы в размере 2 500 рублей. Вступительные взносы должны использоваться, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги), подготовительные строительные и согласовательные мероприятия – топосъёмка, разработка и согласование проекта планировки территории ДНП, земляные работы по устранению дефектов почвы, очистка территории от мусора, кустарников, подземных инородных сооружений и предметов, благоустройство общей территории Партнёрства и прилегающей территории. Целевые взносы должны использоваться на согласование, получение соответствующей документации и оплату подрядных работ за подведение электричества и газа к участкам членом Партнёрства, а также на прокладывание и асфальтирование внутрипоселковых и подъездных дорог, охрану, благоустройство и огораживание общей территории Партнёрства. Кроме этого, Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев 05.12.2009 поручили Кобышеву, как председателю правления ДНП, заключить договоры с соответствующими подрядными организациями в пределах выделенных на эти цели 96 млн. рублей; поручили ему на условиях и по своему усмотрению заключить соответствующие договоры с Мазыленко Л.А. (собственником земельных участков), необходимых, в том числе, для прокладки подъездной дороги и строительства коммуникаций, а именно: заключить договоры аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, с возможностью последующего выкупа последних; заключить с собственником – Мазыленко Л.А. предварительные договоры купли-продажи этих земельных участков; заключить иные договоры, направленные на благоустройство территории ДНП, обеспечение членов ДНП электричеством, газом и пр. 10.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды земельных участков, согласно которому Мазыленко Л.А. предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства. При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал Мазыленко Л.А. и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта – подъездной дороги. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех де условиях и в том же объёме, что и их собственник. Мазыленко Л.А., Мазыленко Е.И. и Кобышев впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства о наличии такого договора аренды земельных участков, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» за период с 23.09.2010 по 03.10.2011 денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Кроме этого, 12.01.2010 Мазыленко Л.А. заключила с Партнёрством в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева предварительный договор купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех де условиях и в том же объёме, что и их собственник. По данному договору ДНП (в лице Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» 09.08.2010, 02.09.2010 и 09.09.2010 денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени Мазыленко так и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010 на счёт ДНП также не вернула. Решением арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 ИП Мазыленко Л.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от 12.01.2010. Помимо этого, 20.12.2010 ИП Мазыленко Л.А. заключила с ДНП «Чеховское подворье» в лице председателя правления (и своего мужа) Кобышева договор аренды электрооборудования № 12/10-А, согласно которому Мазыленко предоставила ДНП в аренду до 31.12.2011 трансформатор, без оказания услуг по обслуживания, для обслуживания нужд ДНП. Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность такой трансформатор. По данному договору ДНП (в лице председателя правления Кобышева) перечислило на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» в период с 17.12.2010 по 28.10.2011 денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. Указанные выше договор аренды земельных участков от 10.01.2010, предварительный договор купли-продажи 1/2 доли земельного участка от 12.01.2010 и договор аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010 являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку Кобышев, как председатель правления ДНП, и Мазыленко Л.А. и её сын Мазыленко Е.И., как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП о наличии таких договоров и о перечислении на счёт ИП Мазыленко Л.А. денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье» приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же условиях и в том же объёме, что и собственник этих дорог Мазыленко Л.А. Постановлением Главы с.п. Стремиловское от 14.02.2011 № 40 утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки ДНП «Чеховское подворье». Согласно проекту, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501: 291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, будучи находящимися в частной собственности Мазыленко Л.А., исходя из их конфигурации были сформированы для размещения подъездной и внутрипоселковой дорог и отнесены к улично- дорожной сети. Партнёрство и ИП Мазыленко Л.А., как заказчик проекта, обязаны были осуществлять строительство согласно утверждённого Проекта планировки территории. Учитывая вышеизложенное, он считает, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы Мазыленко Л.А. путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, Кобышев и Мазыленко обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГС) внутрипоселковых дорог. При этом Кобышев и Мазыленко не выполнили никаких работ по газификации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, каменей и мусора Кобышев и Мазыленко не выполняли. Общее собрание членов ДНП не поручало Кобышеву и Мазыленко заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. 29.01.2012 решением общего собрания членов ДНП Кобышев был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран Попов Р.Г. Пока Кобышев был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП Кобышева со стороны членов ДНП не осуществлялся.Он считает, что Кобышев и Мазыленко присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП. Лично ему с женой был причинён материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, на которые не были выполнены работы по благоустройству и газификации территории ДНП, данный ущерб для них с женой является значительным (т.316 л.д.217-222).

Оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ показания свидетелей Кан Т.Х. (т.316, л.д.76-81), Чжен А. (т.316, л.д.82-87), Красенковой (Бедрак) С.Н. (т.317, л.д.116-119), ФИО 138 А.Г. (т.318, л.д.126-130), Шундева М.В. (т.318, л.д.153-157), Науменко Е.Ф (т.318, л.д.168-172), Журбицкого Г.Ю. (т.318, л.д.220-224), Головко А.П. (т.318, л.д.242-246), Павловой О.А. (т.319, л.д.91-94), Брюхно О.В. (т.319, л.д.117-120), ФИО 190 Н.В. (т.319, л.д.135-139), Юсупова К.Ш. (т.319, л.д.153-156), Щербакова С.А. (т.319, л.д.158-160), Суточкина С.А. (т.319, л.д.169-171), Дзогий В.Н. (т.319, л.д.182-183), Цой Э.С.М. (т.319, л.д.184-186), Шашнова С.А. (т.319, л.д.196-198), Медведевой Г.А. (т.319, л.д.199-206), Снегиревой Н.И. (т.319, л.д.227-229), Виталюева Р.В. (т.319, л.д.239-241), Столярова А.А. (т.319, л.д.242-244), об обстоятельствах приобретения земельных участков, вступления в ДНП «Чеховское подворье», деятельности Кобышева и Мазыленко в ДНП «Чеховское Подворье», аналогичные по своей сути и содержанию оглашенным показаниям Пономарева Н.С. и Данцевича М.А.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО 319 Д.Г. следует, что в августе 2007 года он познакомился со Швырёвым О.Е. при следующих обстоятельствах: в целях поиска вариантов для приобретения недвижимости в собственность, его жена Скавпнева С.М в сети Интернет нашла объявление о строительстве многоквартирных домов в деревне Мамоново по улице Колхозная, дом 170Б. Застройщиком данных домов являлся Швырёв О.Е.. Также в 2007 году он вместе со своей женой приехал на земельный участок по вышеуказанному адресу, где они встретились с Швырёвым О.Е., который рассказал им схему строительства данного дома и последующего приобретения в собственность в нём квартир. Схема заключалась в следующем: они вместе с другими инвесторами в количестве пяти человек (семей) покупают долю земельного участка по вышеуказанному адресу, принадлежащую третьему лицу (кому именно не помнит), затем инвестируют в строительство дома, которое осуществляет Швырёв с помощью частных рабочих. После того, как дом будет достроен, Швырёв сказал, что через закон о дачный амнистии на них будет зарегистрировано право собственности на доли в построенном доме. Цена квартиры Швырёвым была оценена исходя из стоимости одного квадратного метра в 1.000 долларов США. Его квартира стоила 60.000 долларов США. Данную сумму его жена передавала Швырёву в течение шести месяцев под расписки. За 6 месяцев построили дом, получили паспорт БТИ, провели экспертизу на предмет соответствие архитектурных норм, после чего все жильцы подали в суд о признании постройки законной, в соответствии с ФЗ «О дачной амнистии». Данный суд они выиграли. Однако Администрация Одинцовского района Московской области их не прописывала в данных квартирах. После чего Администрация подала на них встречный иск о признании дома незаконным и его сносе. Суд в 2014 году удовлетворил иск Администрации о сносе дома. Также ему стало известно, что Швырёв строит много аналогичных домов в Одинцовском районе. Так как он работал исполнительным директором в ООО «Оптима Экспресс» (с начала 2000-х годов, офис находился по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1, строение 52, офис 204, куда их впоследствии пригласил Швырёв для работы с его инвесторами. По данному адресу находился офис ООО «Малоэтажный квартал», принадлежащий Швырёву). Швырёв обратился к нему с просьбой помочь в подведении коммуникаций к строимым им домам. Генеральным директором ООО «Оптима экспресс» был Мовчан В.В, а он исполнительным директором. Они с Мовчаном обговорили данные предложения Швырёва и решили согласиться. Никаких письменных договоров между ООО «Оптима экспресс» и Швыревы не было, были только устные. В их обязанности входило: подведение коммуникаций к построенным Швырёвым домам, закупка отопительных котлов, а также перекрытия крыш и иного требуемого ремонта. Швырёв сообщил, что соинвесторы его домов будут приходить в офис ООО «Оптима экспресс» и сдавать денежные средства, за счет которых они должны осуществить взятые на себя обязательства. Приёмом денежных средств от соинвесторов занимался как он, так и Мовчан. Денежные средства принимали под договоры на оказание услуг и акты приёма-передачи денежных средств. У кого именно он получал денежные средства, он уже не помнит, так как прошло много времени. ООО «Оптима экспресс»с работала по следующим объектам: Московская область, город Одинцово, дом 9 и город Красногорск, улица Черневская, дом 81. По данным объектам ООО «Оптима экспресс» свои обязательства в полном объёме не выполнила в связи с тем, что не все соинвесторы сдали денежные средства на подключение коммуникаций. Все денежные средства, полученные от соинвесторов по улице Верхнее Отрадное ООО «Оптима Экспресс» вложила в закупку строительных материалов, подведение коммуникаций: закупку отопительного котла, подведение электросети, подведение канализации. Общий расход по данному дому составил 9.883.233 рубля 24 коп. Перерасход по данному дому составил 3.874.333 рубля 33 коп, данные денежные средства ООО «Оптима экспресс» вложила из собственного бюджета в надежде, что их им возместит либо Швырёв, либо соинвесторы, Однако такового не произошло. По дому, расположенному по адресу: город Красногорск, улица Черневская, дом 81 все денежные средства, полученные от соинвесторов, ООО «Оптима экспресс» также вложила в подведение коммуникаций: подведение электросетей, водоснабжение и подведение канализации. Через некоторое время соинвесторы собрали собрание и решили, что больше в их услугах не нуждаются, окончанием подведения коммуникаций будут заниматься они сами, посредством создания ТСЖ и привлечения подрядных организаций. Денежные средства, полученные от соинвесторов были вложены в подведение коммуникаций, а оставшиеся денежные средства были переданы в ТСЖ председателю Нечаеву Григорию. После этого со Швырёвым он перестал общаться ввиду нежелания с его стороны (т.50, л.д.167-170).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Парусовой В.В. следует, что в 2009-2010 годах она искала работу в городе Москве, в связи с чем, её заинтересовало объявление в печатном издании СМИ о наборе сотрудников - менеджеров по продажам квартир в новостройках и земельных участках. Работодателем в объявлении выступало ООО «Доходный дом». Приехав в офис, расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира дом 101, строение 2, она прошла собеседование у сотрудника отдела кадров ООО «Доходный дом» по имени Дмитрий, фамилию не помнит, после чего её приняли на работу. Официально её трудоустройство не оформляли, заключили с ней агентский договор на обучение. Далее, в течение двух недель она проходила обучение, за что заплатила 1.000 рублей. После чего была принята на работу менеджером по продаже квартир и земельных участков. Также она поняла, что фактическим работодателем являлась Мазыленко Л.А., как физическое лицо. Также Мазыленко Л.А. ей рассказала, что ей будут платить заработную плату в сумме 20000-25000 рублей в месяц, документально это никак не оформлялась. В её обязанности входило по доверенности от Мазыленко консультация граждан, желающих приобрести недвижимость, заключать договоры от имени Мазыленко, а также получать от граждан денежные средства за покупку квартиры и земельных участков. Все денежные средства, которые она получала от граждан, она передавала Мазыленко. О том, что она передавала Мазыленко денежные средства, у неё имеются акты приёма-передачи денежных средств, которые она готова предоставить. Мазыленко Л.А. строила жилые дома на территории Одинцовского, Пушкинского и Красногорского районов, а также на земельных участках на территории Серпуховского и Чеховского районов Московской области. Касаемо продажи квартиры в строящемся доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 38, может пояснить следующее. Мазыленко распространяла рекламу о продающихся квартирах, в том числе и в этом доме. Каким образом, ей неизвестно, знает только, что реклама была размещена на сайте ООО «Доходный дом», а также на баннерах вдоль Минского шоссе. Земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу предназначался для индивидуального жилищного строительства. В связи с тем, что Мазыленко хотела построить на данном земельном участке многоквартирной жилой дом, у многих сотрудников - менеджеров возникал вопрос: законно ли это, на что Мазыленко отвечала, что всё законно, сделки по приобретению квартир будут оформляться договором простого товарищества. Якобы все покупатели сложили свои инвестиционные взносы и построили дом, после чего через суд будут выделены доли земельного участка и доли жилого дома, и покупатели смогут зарегистрировать свое право собственности на указанные доли, а также прописаться в квартирах. Оформлением права собственности и пропиской также должна была заниматься Мазыленко. Фамилий покупателей квартир, кого она консультировала, а также заключала договоры и получала денежные средства по доверенности от Мазыленко, она не помнит, их было около пяти. Кроме того, подведением коммуникаций к указанному дому должно было заниматься ООО «УК Деметра», генеральным директором которого является Кобышев Е.В.. От него на неё и на других менеджеров также была выписана доверенность. Также она от имени ООО «УК Деметра» заключала договоры с покупателями квартир и получала денежные средства по доверенности от Кобышева. Денежные средства, полученные от покупателей за подведение коммуникаций, она передавала иногда и Кобышеву, о чём у неё также должны быть подтверждающие документы. Она работала примерно до конца 2012 года, уволилась по причине маленькой зарплаты и больших требований. О том, что Мазыленко обманывает людей, ей известно не было. Мазыленко всем менеджерам говорила, что все дома она введёт в эксплуатацию и пропишет всех покупателей, и чтобы менеджеры, в том числе и она, говорили покупателям, что всё законно и дома будут введены в эксплуатацию. У неё никогда не возникало подозрений, что деятельность Мазыленко незаконна, так как она всегда обосновывала законность своих действий. О том, кто осуществлял строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 38, ей неизвестно. Данный дом не был построен, никаких договоров подряда на строительство дома Мазыленко не заключала. Однако со слов Мазыленко, данный дом она хотела построить, но не получилось в связи с различными проблемами: получение различных согласований и разрешений. Люди с фамилиями Арзамасцева, Плотникова, Миляшина ей знакомы – они являлись так же, как и она менеджерами ООО «Доходный дом» и по доверенности от Мазыленко заключали договоры с покупателями квартир и получали от них денежные средства (т.49, л.д.236-239).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Арзамасцевой И.В. следует, что в 2011 году она искала работу в городе Москва. Увидела объявление в печатном издании СМИ о наборе сотрудников - агентов по продажам квартир в новостройках и земельных участков. Работодателем в объявлении выступало ООО «Доходный дом». Приехав в офис, расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 2, она прошла собеседование сотрудником отдела кадров ООО «Доходный дом» по имени Дмитрий Рязанцев. Официально её трудоустройство не оформляли, заключили с ней договор на оказание услуг номер 11-02/11 от 11.02.2011 на обучение. Далее в течение месяца она проходила обучение, за что заплатила 1.000 рублей. После чего была принята на работу агентом по продаже квартир и земельных участков. Также она поняла, что фактически работодателем являлась Мазыленко Л.А. как физическое лицо. Также Мазыленко ей рассказала, что ей будут платить заработную плату в сумме 1.000 рублей в неделю и процент от продаж, в должности агента. Документально это никак не оформлялось. Далее Мазыленко перевела её на должность менеджера. Документально это так же не оформлялось, заработная плата за указанную работу Мазыленко ей была обозначена в 20.000 - 25.000 рублей в месяц. В её обязанности входило по доверенности от Мазыленко консультация граждан, желающих приобрести недвижимость, заключать договоры от имени Мазыленко, а также получать от граждан денежные средства за покупку квартир и земельных участков. Все денежные средства, которые она получала от граждан, она передавала Мазыленко. О том, что она передавала Мазыленко денежные средства, у неё имеются расписки и акты приёма-передачи денежных средств, которые она готова предоставить. Мазыленко строила жилые дома на территории Одинцовского, Пушкинского и Красногорского районов, а также земельные участки на территории Серпуховского и Чеховского района Московской области. Касаемо продажи квартир в строящихся домах на земельных участках, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 38 и Московская область, город Красногорск, ул.Черневская, дом 81, пояснила следующее. Мазыленко распространяла рекламу о продающихся квартирах, в том числе и в этих домах, в печатных изданиях СМИ. Кроме того, реклама была размещена на сайте ООО «Доходный дом», а также на баннерах вдоль Минского шоссе. Земельные участки, расположенные по вышеуказанному адресу, предназначались для индивидуального жилищного строительства. В связи с тем, что Мазыленко хотела построить на данных земельных участках многоквартирные живые дома, у многих сотрудников - менеджеров возникал вопрос: «А законно ли это?», на что Мазыленко отвечала, что всё законно, сделки по приобретению квартир по улице Овражная, дом 38 будут оформляться договором простого товарищества. Якобы все покупатели сложили свои инвестиционные взносы и построили дом, после чего через суд будут выделены доли земельного участка и доли жилого дома и покупатели смогут зарегистрировать своё право собственности на указанные доли, а также прописаться в квартирах. Квартиры в городе Красногорск по улице Черневская, 81 продавались по договорам купли-продажи долей земельных участков и долей жилого дома, а также по договорам дарения. Оформлением права собственности и пропиской также должна была заниматься Мазыленко. В р.п. Новоивановское она продала только одну квартиру ФИО 81, которую она консультировала по покупке квартиры в строящемся доме на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 38. После консультации она заключила с ней договор простого товарищества от имени Мазыленко и поэтапно получала от ФИО 81 денежные средства в общей сумме 1.356.600 рублей. Кроме того, подведением коммуникаций к указанному дому должно было заниматься ООО «УК Деметра», генеральным директором которого являлся Кобышев Е.В.. От него на неё и на других менеджеров также была выписана доверенность. Она также от имени ООО «УК Деметра» заключала договоры с покупателями квартир и получала денежные средства по доверенности от Кобышева. Денежные средства, полученные от покупателей за подведение коммуникаций, она передавала Мазыленко, а иногда Кобышеву, о чём у неё также должны быть подтверждающие документы. С ФИО 81 она также заключила договор об оказании услуг на подведение коммуникаций и получила от неё на основании данного договора 185.000 рублей. В жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, дом 81 она продала одну квартиру ФИО 140, которую она консультировала по условиям приобретения квартиры в указанном доме. В связи с тем, что указанный дом был почти достроен и практически все квартиры были проданы, доли земельного участка и доли жилого дома уже были зарегистрированы на покупателей, данная сделка оформлялась договором дарения, чтобы избежать необходимости согласования продажи доли со всеми собственниками долей. Продаваемые доли земельного участка и дома были оформлены на Мазеленко, в связи с чем договор дарения был между ФИО 140 и Мазыленко Л.А.. Денежные средства ФИО 140 передавала ей поэтапно, всего 1.100.000 рублей. Данные денежные средства она передала Мазыленко. Все денежные средства, полученные от ФИО 81 и ФИО 140 она передала Мазыленко и Кобышеву, о чём у неё имеется реестр принятия Мазыленко денежных средств. У Мазыленко она работала примерно до сентября 2012 года, уволилась по причине маленькой зарплаты и больших требований. О том, что Мазыленко обманывает людей, ей известно не было. Мазыленко всем менеджерам говорила, что все дома она введёт в эксплуатацию и пропишет всех покупателей, и чтобы менеджеры, в том числе и она, говорили покупателям, что всё законно и дома будут введены в эксплуатацию. У неё никогда не возникало подозрений, что деятельность Мазыленко незаконна, так как она всегда обосновывала законность своих действий. Дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 38 не был построен. Кто занимался возведением фундамента на данном земельном участке, ей неизвестно. С кем Мазыленко заключала договор подряда на строительство ей неизвестно. Однако, со слов Мазыленко, данный дом она хотела построить, но не получилось в связи с различными проблемами: получение различных согласований и разрешений. Кто занимался строительством жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Черневская, 81, ей неизвестно. На вопрос о том, известны ли ей люди со следующими фамилиями: Парусова, Зуева, Плотникова, Захарова, Миляшина, Фонта, ФИО 319, Мовчан, Швырев, Садов, Пинегина, она ответила, что Парусова, Зуева, Миляшина являлись также, как и она, менеджерами ООО «Доходный дом», по доверенности от Мазыленко и Кобышева заключали договоры с покупателями квартир и получали от них денежные средства. Остальных лиц она не знает за исключением Швырёва - о нём Мазыленко говорила, что у них были совместные проекты в Одинцовском и Красногорском районах Московской области (т.49, л.д.246-250).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Бондаренко С.И. следует, что она занимает должность главного бухгалтера ООО «БауТекс» с 28.06.2011 года по настоящее время. В её обязанности входит: ведение бухгалтерского и налогового учета организации ООО «БауТекс» с юридическим адресом головного подразделения: город Москва, улица Б. Дмитровка, дом 32. Обособленные подразделения ООО «БауТекс» располагаются по следующим адресам: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30 и город Владимир, улица Батурина, дом 29. ООО «БауТекс» занимается своей деятельностью с 2000 года, основным видом деятельности ООО «БауТекс» является производство продукции из стекловолокна и её дальнейшая оптовая реализация. Также ООО «БауТекс» занимается куплей-продажей стекловолоконный продукции. Деятельность общества осуществляется по безналичному расчёту. Генеральным директором ООО «БауТекс» с 2000 года и по настоящее время является Ахим Луттер, в обязанности которого входит общее руководство деятельностью организации, заключение договоров, выполнение всех функций единоличного исполнительного органа и т.д. Реализация производимой продукции в ООО «БауТекс» осуществляется напрямую покупателям. При сотрудничестве с крупными покупателями работает через договора купли-продажи, при сотрудничестве с мелкими покупателями работа осуществляется через выставление счёта. Форма оплаты - предоплата и отсрочка платежа. Производственные и складские мощности ООО «БауТекс» находятся по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30. Отгрузка товара покупателю производится со склада ООО «БауТекс», расположенном по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30, как самовывозом самими покупателями, так и ООО «БауТекс» с привлечением сторонних транспортных организаций. ООО «ИМПЕРИАЛ» ей знакомо, данная организация являлась в 2011 году одним из покупателей ООО «БауТекс» такой продукции, как Ровинг, где на каждую сделку между ООО «БауТекс» и ООО «ИМПЕРИАЛ» выставлялся счёт на продукцию. В основном была форма оплаты - предоплата, где после формирования заказа ООО «ИМПЕРИАЛ» самовывозом забирало свой заказ со склада по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30. Общая сумма оплаты от ООО «ИМПЕРИАЛ» на расчётный счёт ООО «БауТекс» составила 2.183.066 рублей, в свою очередь ООО «БауТекс» поставила Ровинга в адрес ООО «ИМПЕРИАЛ» на 37.152 кг. С руководством ООО «ИМПЕРИАЛ» ни она, ни генеральный директор ООО «БауТекс» не встречались и не общались. В настоящее время между ООО «БауТекс» и ООО «ИМПЕРИАЛ» никаких взаимоотношений нет (т.190, л.д.1-3).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Иваненко В.В. следует, что он занимает должность заместителя генерального директора по Московскому региону ООО «ТД ГЕКСА» с 28.02.2013 года по настоящее время. В его обязанности входит: полный контроль работы Московского филиала ООО «ТД ГЕКСА», ведение переговоров, заключение договоров. Головное подразделение ООО «ТД ГЕКСА» находится по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Гольево, улица Центральная, дом 3. Обособленные подразделения (филиалы) ООО «ТД ГЕКСА» находятся в: город Воронеж, город Нижний Новгород, город Старый Оскол, более точные адреса он не помнит, в вышеуказанных филиалах находятся офисные и складские мощности ООО «ТД ГЕКСА». ООО «ТД ГЕКСА» занимается своей деятельностью с 2004 года, основным видом деятельности ООО «ТД ГЕКСА» является реализация полипропиленовых изделий (для строительства, геосинтетические, укрывные и для медицины), производимых ООО "Гексанетканые Материалы", которое является их компанией - производителем, производство расположено по адресу: Тверская область, г.Торопец, более точный адрес не помнит. Реализацию продукции ООО «ТД ГЕКСА» осуществляет как оптом, так и в розницу, оплата за которую производится путем безналичных платежей и наличными платежами в кассу предприятия. Генеральным директором ООО «ТД ГЕКСА» с 2013 года и по настоящее время является Калугина Виктория Александровна, в обязанности которой входит общее руководство деятельностью организации, право первой подписи, заключение договоров, выполнение всех функций единоличного исполнительного органа и т.д. ООО «ТД ГЕКСА» при сотрудничестве с крупными покупателями работает через договора купли-продажи, при сотрудничестве с мелкими покупателями работы осуществляются через выставление счёта. Форма оплаты при работе по договорам является предоплата и отсрочка платежа, форма оплаты при работе по счетам является только предоплата. Отгрузка товара покупателю производится со склада ООО «ТД ГЕКСА», расположенному по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Гольево, улица Центральная, дом 3, либо со складов в филиалах (город Воронеж, город Нижний Новгород, город Старый Оскол), самовывозом самими покупателями, либо с привлечением ООО «ТД ГЕКСА» сторонних транспортных организаций. ООО «ИМПЕРИАЛ» ему знакомо, данная организация являлась в 2010 году одним из покупателей ООО «ТД ГЕКСА» такой продукции как Изоспан, использующиеся в строительстве, где на сделку между ООО «ТД ГЕКСА» и ООО «ИМПЕРИАЛ» выставлялся счёт на продукцию, с формой оплаты предоплата, где после формирования заказа ООО «ИМПЕРИАЛ» самовывозом забирало свой заказ со склада по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Гольево, улица Центральная, дом 3. Общая сумма оплаты от ООО «ИМПЕРИАЛ» на расчётный счёт ООО «ТД ГЕКСА» составила 98.925,05 рублей, в свою очередь ООО «ТД ГЕКСА» поставило товара в адрес ООО «ИМПЕРИАЛ» 100 рулонов на 7000 кв.м. изоспана. С руководством ООО «ИМПЕРИАЛ» ни он, ни генеральный директор ООО «ТД ГЕКСА» не встречались и не общались. В настоящее время между ООО «ТД ГЕКСА» и ООО «ИМПЕРИАЛ» никаких взаимоотношений нет (т.190, л.д.45-47).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Головачева Д.Е. следует, что он занимает должность генерального директора ООО ТД "ГлавСтройСнаб" примерно с 2009 года по настоящее время. В его обязанности входит: общее руководство деятельностью организации, право первой подписи, заключение договоров, выполнение всех функций единоличного исполнительного органа и т.д. ООО ТД "ГлавСтройСнаб"расположено по адресу: город Москва, Щёлковское шоссе, дом 2А, занимается своей деятельностью примерно с 2008 года, основным видом деятельности ООО ТД "ГлавСтройСнаб" является оптовая и розничная продажа строительных материалов. Основным поставщиком кирпичной продукции ООО ТД "ГлавСтройСнаб" является ООО «Верхневолжский кирпичный завод», расположенный в Тверской области, в Ржевском районе, п/о Есенка. Деятельность общества осуществляется в основном по безналичному расчету, но платежи в кассу предприятия по наличному расчёту также бывают. ООО ТД "ГлавСтройСнаб" работает в основном по договорам купли-продажи, на разовые сделки покупателям выставляются счета. Формой оплаты является как правило предоплата, но бывает, что встречаются договора с формой оплаты - пост оплата. Складские мощности ООО ТД "ГлавСтройСнаб" находятся по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Есенки, и Московская область, Солнечногорский район, деревня Чашниково. Отгрузка товара конечному потребителю производится с вышеуказанных складов ООО ТД "ГлавСтройСнаб", как самовывозом со склада самими покупателями, так и силами ООО ТД "ГлавСтройСнаб", также редко ООО ТД "ГлавСтройСнаб" привлекает для доставки товара сторонние транспортные компании. ООО «ИМПЕРИАЛ» ему знакомо, данная организация являлась в 2013 году одним из покупателей ООО ТД "ГлавСтройСнаб" кирпичной продукции, где на каждую сделку между ООО ТД "ГлавСтройСнаб" и ООО «ИМПЕРИАЛ» выставлялся счёт на отгрузку продукции с формой оплаты - пост оплата, куда входила доставка товара грузополучателю. Адресами доставки ООО «ИМПЕРИАЛ» были следующие: Дмитровское шоссе, деревня Ульянка, Дмитровское шоссе, деревня Селевкино. Сделка с ООО «ИМПЕРИАЛ» происходила следующим образом. ООО «ИМПЕРИАЛ» осуществляет заказ у ООО "ГлавСтройСнаб", после чего выставляется счёт в адрес ООО «ИМПЕРИАЛ», которое является покупателем, а ООО "ГлавСтройСнаб" является поставщиком, далее ООО "ГлавСтройСнаб" забирает готовый товар со склада производителя по адресу: Тверская область, Ржевский район, посёлок Есенки и доставляет товар в адрес покупателя. В настоящее время ООО «ИМПЕРИАЛ» и ООО "ГлавСтройСнаб" совместную деятельность не осуществляют. Общая сумма оплаты от ООО «ИМПЕРИАЛ» в адрес ООО "ГлавСтройСнаб" составила 2.432.638,08 рублей. В свою очередь ООО "ГлавСтройСнаб" поставило товара в адрес ООО «ИМПЕРИАЛ» на 260.736 штук, из которых рядового кирпича 78.808 штук, и кирпича лицевого 185.856 штук. С руководством ООО «ИМПЕРИАЛ» он не встречался и не общался (т.190 л.д.57-59).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Старынина М.В. следует, что он работает в ЗАО «Антикризисный консалтинг» в должности генерального директора с 2006 года. Организация занимается сопровождением процедур банкротства и ликвидацией организаций через банкротство. 10 сентября 2013 года по решению единственного участника, генерального директора ООО «Кирпич и Блок» ФИО 190 Олега Алексеевича он был назначен на должность председателя ликвидационной комиссии. В его обязанности входило: сбор требований от кредиторов и сбор сведений об имуществе организации, и по результатам сборов принятие решения о направлении в арбитражный суд Московской области заявления о банкротстве. За время его работы поступило требование от кредитора ООО «Тетрио» в размере 873.224 рубля. Из активов ООО «Кирпич и Блок» имеется дебиторская задолженность на сумму 35.016 рублей. 28.11.2013 года по решению Арбитражного суда Московской области вышеуказанная организация была признана несостоятельным банкротом, и было открыто конкурсное производство. В настоящее время конкурсным управляющим является Зайцев Александр Николаевич, который был назначен на должность вышеуказанным решением суда. Каких-либо контактных данных Зайцева А.Н. у него нет. Ему известно, что основным видом деятельности ООО «Кирпич и Блок» являлась оптовая торговля прочими строительными материалами. Юридический адрес организации: Московская область, город Химки, улица Союзная, дом 3А, офис 1/15. Данная организация меняла названия: ранее она называлась ООО «МегаТорг», которая была создана 20.04.2005 года. 20.06.07 по решению единственного участника название было изменено на ООО "Обл-Керам". 09.07.2007 по решению единственного участника название было изменено на ООО «Кирпич и Блок». Где фактически располагалась организация, были ли у данной организации складские помещения, имелись ли производственные мощности, ему неизвестно. Генеральным директором организации являлся Алексеев Олег Алексеевич. Каких-либо его контактных данных у него нет, с последним он не общался. Каким организациям и на какие объекты поставлялась продукция от ООО «Кирпич и Блок», как происходила доставка и как осуществлялись расчёты, ему неизвестно. Организация ООО «ИМПЕРИАЛ» ему не знакомо (т.190 л.д.145-146).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Антакова Д.А. следует, что в период с 2009 по 2012 год он занимался куплей-продажей участков в Ленинском, Дмитровском районах Московской области. Кроме того, он был учредителем в ООО «Малоэтажный квартал» в период 2009-2010 годов, но около года назад он вышел из состава учредителей данной организации, так как она прекратила деятельность. Приобретением и застройкой участков по указанным выше адресам он осуществлял как частное лицо. Участки, находящиеся по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе деревни Ульянки он выкупал у физического лица Удодова А.Е., после чего перепродавал гражданам. Эти участки он продавал через различные агентства недвижимости, в том числе и через ООО "Малоэтажный квартал". Кроме того, он предложил своему товарищу ФИО 301 реализовывать данные участки, и он стал заниматься этим через организацию "МК-Групп". Они прописаны с ФИО 301ым по одному адресу: Московская область, пос Шаховская, улица Комсомольская, дом 3, кв. 39. Сейчас там проживают родители ФИО 301. Для выкупа земли у Удодова у него были свои накопления. Кроме того, он занимал деньги. За продажу этих участков он получал денежные средства от граждан. Предварительно он выкупал участки у Удодова А.Е., строил там дома и продавал гражданам. Он строил частные дома. По просьбе УК «Аугсбург» он, как собственник участков, подал заявки на получение тех. условий для подведения коммуникаций. Он осуществил оплату работ подрядной организации, которая устанавливала электрический трансформатор, тянула провода и подключала электричество. Кроме того, он брал в аренду лесной фонд у местной администрации для того, чтобы тянуть провод к трансформатору. Он также продавал земельные участки в пользу ЖСК «МК-6». На указанных участках они строили дома. Часть участков они выкупали с уже построенными домами, часть с недостроенными домами и часть просто участки без строений. Земельные участки в количестве около 30 штук, приобретенные Садовым В.В. от имени ЖСК «МК-6» в собственность данных кооперативов оформлены не были по просьбе Садова В.В. в связи с тем, что ему было бы удобно получить в собственность участки с уже построенными домами. Им проще сразу получить в собственности землю и дом. По последнему разговору, который состоялся у него с Садовым В.В., последний пояснил, что все дома они уже зарегистрировали на него, и он готов переоформлять данные дома и землю на возглавляемый им кооператив, чтобы разделить доли в них на число пайщиков, внёсших деньги. По всем денежным средствам, полученным им от физических лиц, он свои обязательства выполнил и переоформил участки в их собственность. ЖСК «МК-6» перечислил в его адрес около 60 млн. рублей и остался должен ещё около 15 млн. рублей. В КБ «Альфа-Банк» ему принадлежит банковский счёт № 481781004700007189. Им также использовалась карточка, выпущенная по данному счёту. Им открывалось в «Альфа-Банке» около 5 счетов, в том числе валютные и ссудные счета. Граждане по фамилиям: Досхоев, Коригов, Бондаренко, Албогачиев, Мамилов Дауд, Князьков, Иванов - его близкие друзья. Кто-то из них являлся бригадиром, а кто-то помогал ему в строительстве и закупке строительных материалов. Такие организации как: ООО "Бизнес Отели" (ИНН 5047096191), р/с № 40702810601080000079 в КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), ООО "СтройИнновации" 9ИНН 7720735379), р/с № 40702810500000007281 в ОАО МКБ "Замоскворецкий", а также ООО "ИвестПром", р/с № 40702810500000004346 в "НОМОС-Банк" ему знакомы, они также занимаются строительством и он платил им за стройматериалы. Что касается Мамилова М.Б., то либо он давал ему займ, либо наоборот (т.191 л.д.134-136).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Удодова А.Е. следует, что с 2011 года он работает в должности вице-президента ГК «ИТЕРА», расположенной по адресу: город Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1. В его должностные обязанности входит реализация непрофильных активов. Также он является членом совета директоров в Евразийском Трубопроводном Консорциуме. Примерно в 2006 году он приобрёл у юридического лица, точное название которого он не помнит, около 70 га земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки. Также примерно в 2006 году он приобрёл у юридического лица, точное название которого не помнит, около 70 га земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни ФИО 319о. Примерно в 2009-2010 году на очередной бизнес-встрече он познакомился со Швырёвым О.Е., который представился банкиром, и Сковородкиным Е. Как пояснили последние, у них имелся совместный проект, название которого он не помнит, согласно этого проекта вышеуказанные лица межуют земельные участки, создают на них инфраструктуру и успешно в дальнейшем их реализуют. При состоявшейся беседе Швырёв и Сковородкин сообщили ему, что хотят приобрести у него в собственность земельные участки примерно 70 га, расположенные по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки. За какую сумму он сейчас уже не помнит. Так как у вышеуказанных лиц полной суммы за земельные участки не было, то они по устной договорённости предложили ему приобрести в рассрочку примерно на год-полтора вышеуказанный участок земли. Далее в 2010 году для реализации земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки, он сделал доверенность на Филиппова С., с которым он давно знаком. После чего Швырёв и Сковородкин находили покупателей на земельные участки по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки. Далее Филиппов С. подготавливал все необходимые документы для совершения сделки купли-продажи земельного участка. После чего покупатели земельных участков переводили денежные средства на его расчётный счёт, открытый в банке КБ «Судостроительный» или какой-то другой, он уже не помнит. После чего Филиппов С. занимался переоформлением земельного участка в собственность покупателя. Такое название как КП «Аугсбург» ему не знакомо, он не имеет никакого отношения к подведению коммуникации в КП «Аугсбург», расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки. Также с председателем правления ЖСК «МК-6» Садовым В.В. он ранее не общался и никаких отношений не имел. Он никогда не был на территории КП «Аугсбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки, и не имеет никакого отношения к охране вышеуказанного объекта. Такие фамилии как Садов В.В., Мамилов М.Б., ФИО 301, Евлоева ему не знакомы. Возможно, вышеуказанных лиц он узнает в лицо, если увидит. Он не имеет и не имел никакого отношения к строительству каких-либо коттеджных посёлков на принадлежащей ему земле по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе деревни Ульянки. Он не участвовал в организации жилищно-строительных кооперативов для строительства жилых домов по указанному адресу. Кроме того, он не заключал никаких договоров и не принимал на себя обязательств перед гражданами по строительству жилых домов в коттеджном посёлке. Единственная его договорённость со Швырёвым О.Е. заключалась в том, что он продавал его доверенному лицу Антакову землю, принадлежащую ему на праве собственности с рассрочкой платежа. Он ни одного покупателя не видел, продажей земли по доверенности от него занимался Филиппов Стас. На вопрос о том, что ему известно о строительстве Садовым коттеджного посёлка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, посёлок Газопровод, участок 200 и принимал ли он участие в продаже данной земли Швырёву О.Е., он пояснил, что этот участок был в собственности Малофеева С.И., которого он знает уже долгое время. Он познакомил Малофеева со Швырёвым и они вели переговоры по продаже данной земли. Он в этих переговорах не участвовал. Историю приобретения данного участка Малофеевым он не знает. После окончания переговоров и согласования суммы продажи, Малофеев С.И. попросил его поучаствовать в данной сделке, так как сумма продажи была большая, и Малофеев С.И. говорил, что не знает Швырёва и боится при таких обстоятельствах вступать в сделку. Он написал расписку о получении от Швырёва наличных денежных средств в виде задатка в размере 100.000 долларов США и передал её Швырёву. Наличные денежные средства, полученные от Швырева, он в этот же день передал Малофееву С.И.. Что касается вопроса о строительстве на указанном участке коттеджного посёлка, то он ответил, что никто не посвящал его в планы по дальнейшему использованию данного участка. На вопрос о том, известна ли ему фактическая стоимость участка по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, посёлок Газопровод, участок 200, по которой Малофеев С.И. продавал его Швырёву, он ответил, что речь шла о цене участка в миллион долларов. Он вообще не участвовал в расчётах. Насколько ему известно от Малофеева С.И., все расчёты, кроме первого, в размере 100.000 долларов США, производились в безналичной форме. Швырёв не уведомлял его об аресте участка, проданного ему Малофеевым по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, поселок Газопровод, участок 200. Швырёв не просил его вернуть деньги, тем более, что он никаких денег за него не получал. Все деньги были получены Малофеевым С.И.. Садову В.В. земельный участок с кадастровым номером 50:04:0980206:326 по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки он не предоставлял и ему неизвестно про использование принадлежащей ему земли для хранения стройматериалов. С вопросом о выкупе земельных участков общего пользования для строительства дорог, прокладки коммуникаций и подведения инженерных сетей Садов к нему не обращался, последние два года он не видел ни Садова, ни Швырёва. Никто у него не испрашивал разрешения на прокладку инженерных сетей и коммуникаций (т.191 л.д.191-194).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Шунаева И.В. следует, что исходя из копий документов, которые представленв ему на обозрение, а именно копии договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 8 апреля 2019 года и копии свидетельства о государственной регистрации права от 27 сентября 2008, он может пояснить только формально об обстоятельствах владения и дарения 7/36 доли, которая составляет 35/180 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: пятьдесят: 50:20:0010328:0001, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. В связи с давностью событий он не может вспомнить обстоятельства заключения приобретения и отчуждения данной доли земельного участка. Никаких документов по данному объекту у него не сохранилось. Учитывая род его деятельности, который он осуществлял с 2005 года по 2009 год, а именно риэлтерскую деятельность, он не может вспомнить интересующие следствие обстоятельства. Исходя из копии договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками от 8 апреля 2019 года, он безвозмездно подарил гражданам ФИО 234, Клоковой Н.И., Дзаварян Г.Р., ФИО 218 И.Е., Марковой И.В., Азатханян А.А., Кабардян Н.Р., ФИО 222, ФИО 280 Н.Ж., Кобзеву А.А., Вихрову М.А. и ФИО 226 - 7/36 доли, которая составляет 35/180 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:20:0010328:0001, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Также Согласно данного договора он подарил указанным гражданам 35/180 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом (Лит.А, а), общей площадью иных помещений 35,9 м?, а также постройки хозяйственно-бытового назначения: Лит.Г, Г1, Г2, № 1, находящиеся по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Исходя из указанного договора, указанные доли на земельный участок принадлежали ему на праве общей долевой собственности на основании договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с хозяйственными тройками от 17 марта 2008 года, зарегистрированного 26 мая 2008 года за номером 50-50-20/066/2008-095. Он не может пояснить обстоятельства приобретения им указанных долей в земельном участке и доли дома с хозяйственными постройками, у кого им были приобретены указанные доли и при каких обстоятельствах, и пояснить - не помнит. Вышеперечисленных граждан, которым он подарил указанные доли, он не помнит, возможно был с ними знаком на момент заключения данной сделки, но в дальнейшем с ними никогда не общался и никаких отношений не поддерживал. Обстоятельства приобретения и отчуждения вышеуказанных долей он не помнит и больше ничего не может по данному поводу пояснить. Он не вносил денежные средства в качестве паевого взноса, для строительства, передачи и оформления в собственность жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Лесная, дом 28. Указанные доли были им подарены до начала строительства, в связи с чем он никакого отношения к строительству не имел. Швырёв О.Е. ему известен, с данным человеком он познакомился при обстоятельствах, не относящихся к данному объекту. Он обратился к нему, как к риэлтору с целью приобретения земельного участка, расположенного в Одинцовском районе в деревне Мамоново (но он может ошибаться, не помнит, какой именно земельный участок). Он как риэлтор представлял интересы собственника и размещал рекламу о продаже земельного участка. В итоге Швырёв О.Е. приобрёл земельный участок как инициативный застройщик, он так себя и позиционировал, так ему и представился. Швырёв О.Е. совместно с собственниками приобрели доли земельного участка. Указанные обстоятельства он также не может подробно пояснить, так как не помнит (том 296 л.д.144-146).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Мамилова М.Б. следует, что примерно в 2009-2010 году он образовал строительную компанию ООО «Магма». В указанной организации он являлся единственным учредителем и генеральным директором и бухгалтером. Вести бухгалтерию ему помогала женщина по имени Алла, насколько он помнит, с ней был заключён соответствующий договор. Указанные документы он обязуется представить следствию до 05.06.2014 года. Офис указанной компании располагался по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Основной вид деятельности ООО «Магма» заключался в строительстве домов и поставке строительных материалов. У ООО «Магма» было открыто два расчётных счёта, один ОАО «Бинбанк», второй в ЗАО «Райффайзенбанк». Как правило, все расчёты с контрагентами организации осуществлялись через расчётный счёт, открытый в ОАО «Бинбанк». Штат сотрудников ООО «Магма» составлял примерно 5-6 человек. Для проведения строительных работ дополнительно привлекались подрядные организации. Примерно в это же время им было образовано ООО УК «Аугсбург», где он являлся единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером. Офис был расположен по адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30. Указанная организация была создана для подведения коммуникаций и строительства дорог в посёлке «Аугсбург», расположенном по адресу: Московская область» Дмитровский район» городское поселение Дмитров, деревня Ульянка, указанный объект общей площадью примерно 70 гектар. Собственником указанного земельного участка являлся Удодов. В настоящее время участок размежёван на отдельные участки площадью от 8 до 12 соток. В ООО УК «Аугсбург» было примерно 4-5 сотрудников, которые готовили договора, вели переписку. Денежные средства принимались только на расчётный счёт ООО УК «Аугсбург». У ООО УК «Аугсбур»г было открыто два расчетных счета, один в ОАО «Бинбанк», второй в ЗАО «Райффайзенбанк». По адресу: город Москва, улица Козлова, дом 30, кроме ООО «Магма», ООО УК «Аугсбург», примерно в 2009-2010 году располагалась компания ООО «Малоэтажный квартал», где он являлся учредителем. Кроме него, учредителями указанной организации являлись Антаков Д.А., Швырёв О.Е., Сковородкин Е.М. Генеральным директором ООО «Малоэтажный квартал» являлся Сковородкин Е.М.. Он участие в деятельности указанной организации не принимал. Учредителем указанной организации он стал по предложению Швырёва О.Е.. Чем занималась указанная организация он точно не знает, планировалось, что ООО «Малоэтажный квартал» будет заниматься реализацией земельных участков. В период времени с 2011 по 2012 год ООО «Магма» заключало договора на строительство жилых домов с собственниками земельных участков в посёлке «Аугсбург» и с ЖСК «МК-6». Денежные средства по указанным договорам перечислялись на расчётные счета ООО «Магма». Порядок заключения договоров на строительство был следующий. В офис компании обращался собственник земельного участка, он показывал ему несколько проектов, которые приобрел в проектной организации ООО «Поланс.ру». Проект согласовывался с собственником земельного участка, в него вносились изменения. После этого между собственником земельного участка и ООО «Магма», в его лице заключался договор подряда на строительство дома. После заключения договора собственники земельных участков переводили денежные средства на расчётный счёт ООО «Магма», указанный в договоре, а компания ООО «Магма» начинала строительство. ООО «Магма» заключило около 100 договоров подряда на строительство домов в посёлке «Аугсбург» с собственниками земельных участков. Сколько договоров исполнено в полном объёме, он в настоящее время пояснить не может, поскольку для этого ему необходимо посмотреть документы. Однако большинство исполнено. Насколько он помнит, между ООО «Магма» и ЖСК «МК-6» заключались договора на строительство частных жилых домов. Свои обязательства перед ЖСК «МК-6» ООО «Магма» выполнило частично, более точно он сможет пояснить, когда посмотрит документы. Он, как генеральный директор ООО УК «Аугсбург» заключал договора с собственниками земельных участков и членами кооператива ЖСК «МК-6» на подведение инженерных коммуникаций в посёлке «Аугсбург». Договора заключались в офисе компании (город Москва, улица Козлова, дом 30), денежные средства по договорам перечислялись на расчётные счета ООО УК «Аугсбур»г. В соответствии с условиями заключённых договоров у ООО УК «Аугсбург» были обязательства обеспечить получение технических условий и подведение инженерных сетей (коммуникаций) к коттеджному посёлку «Аугсбург», расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе деревни Ульянки. Условия подведения инженерных коммуникаций были следующие: электричество - 3 кВт, до границ каждого участка собственника; газоснабжение, водоснабжение, канализация до границ участка, а также строительство подъездных путей, ограждение территории посёлка. Свои обязательства ООО УК «Аугсбург» выполнила частично: были сделаны дороги внутри поселка - центральные улицы заасфальтированы, однако в процессе строительства они были разрушены. Остальные дороги были отсыпаны песком, щебнем и строительным боем; были возведены столбы для подведения электричества, протянутый провода, было пробурено пять или семь скважин и поставлено отдельно стоящее строение для очистных сооружений, частично установлен забор. До настоящего времени работы по подключению поселка к коммуникациям продолжаются, в марте 2014 года был проложен подземный высоковольтный кабель, установлен трансформатор. В июне 2014 года планируется подключение посёлка к электроснабжению. С Садовым В.В. он познакомился примерно в 2008 или 2009 году в городе Одинцово. После этого они долгое время не общались. Затем, примерно в 2011 году ООО «Магма» являлось застройщиком и поставщиком строительных материалов при строительстве домов для членов ЖСК «МК-6», где Садов В.В. являлся председателем. Кто являлся учредителями ЖСК «МК-6», ему неизвестно. ЖСК занимался поиском пайщиков, желающих приобрести землю для строительства домов. Между ООО «Магма» и ЖСК «МК-6» были заключены договора подряда на строительство домов. Указанные договора подписывал от лица ООО «Магма» он, а от ЖСК - Садов. Договора исполнены частично, дома в настоящее время достраиваются. По поводу исполнения договоров он сможет пояснить позже, в связи с тем, что ему необходимо посмотреть документы. Насколько он помнит, ЖСК не в полном объёме перечислил денежные средства ООО «Магма». Для подключения к сетям газораспределения необходимо представить заявку на подключение с соответствующим комплектом документов в газовую службу, а именно проект прокладки труб до посёлка и внутри посёлка, проект строительства домов, проекты необходимо согласовать с архитектурой Дмитровского района. Газовая служба выдаёт точку присоединения, технические условия, необходимые для присоединения. После выдачи технических условий подрядная организация выполняет прокладку труб, после чего происходит подключение каждого участка отдельно. ООО «Группа Парус» по договору с ООО УК «Аугсбург» был сделан проект прокладки газовых труб и расчет необходимых кубометров и подана заявка в газовую службу. Для дальнейшей работы средств не хватило. Для получения технических условий и подключения к электрическим сетям необходимо подать заявление в сетевую организацию и представить свидетельство о собственности на землю, проект застройки. После чего сетевая организация выделяет точку присоединения и выдаёт технические условия на технологическое присоединение. Технические условия должны быть выполнены, после этого заключается договор и происходит подключение. ООО УК «Аугсбург» заключила договор с ООО "Стройтехразвитие", в соответствии с которым указанная организация готовила проекты, подавала заявку в сетевую организацию, а также выполняла работы по установке столбов и прокладки кабеля. А именно: 20 апреля 2011 года от лица ООО УК «Аугсбург» он заключил договор подряда №13 на выполнение проектных работ с ООО "Стройтехразвитие". Согласно данному договору ООО "Стройтехразвитие" разработало проектную документацию по организации электроснабжения коттеджного поселка "Аугсбург", расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе деревни Ульянки. Проектная документация разрабатывалась согласно техническому заданию, после чего согласовывалась с государственными органами. Кроме проектной документации составлялся и согласовывался акт выбора трассы. Указанные документы необходимы для выполнения работ по монтажу электроснабжения. Стоимость работ по указанному договору составила 500.000 рублей. 24 мая 2011 года он от имени ООО УК «Аугсбург» заключил договор подряда № 19м с ООО "Стройтехразвитие" на выполнение электромонтажных работ на объекте "ГИЗ «Аугсбург" по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе деревни Ульянки. Согласно данному договору ООО "Стройтехразвитие" осуществило монтаж магистральных линий и уличного освещения. Стоимость указанных работ составила 32.702.600 рублей. Кроме того, силами ООО "Группа Парус" была составлена схема архитектурно-планировочной организации ДНП «Аугсбург» для получения технических условий на присоединение к газораспределительным сетям. Данная схема была согласована главным архитектором Дмитровского района Московской области. Договор № 31/08-11 на оказание данных услуг с ООО "Группа Парус" был заключён им 31 августа 2011 года от имени ООО УК "Аугсбург". Стоимость данных услуг составила 10.804.000 рублей. Согласно данному договору ООО "Группа Парус" произвело получение разрешения на использование газа и технических условий в ГУП МО "Мособлгаз", разработку проектной документации и рабочей документации на прокладку наружного межпоселкового газопровода до ГРП посёлка «Аугсбург». Кроме того, силами ОАО "Газтеплопроект Д" были проведены работы по расчёту тепловых нагрузок для домов, возводимых в коттеджном поселке «Аугсбург». Кроме того, им была проведена работа с собственником земельных участков Антаковым Д.А. для подготовки и согласования в компетентных государственных органах акта выбора земельного участка для строительства линии электропередачи. Кроме того, им было произведено оформление технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО МОЭСК на Антакова Д.А., как на собственника земельных участков. Фактически электротехнические работы по подключению к сетям и к их прокладке до посёлка и внутри его выполняло ООО "Стройтехразвитие". Кроме того, Антаковым Д.А. была произведена аренда лесных земельных участков площадью 3,5392 Га для строительства линии электропередач к посёлку «Аугсбург» по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе деревни Ульянки, чему предшествовала огромная работа по согласованию договора аренды в компетентных органах. Кроме того, для упорядочения процесса застройки посёлка «Аугсбург», им 4 июля 2012 года, как генеральным директором ООО УК «Аугсбург», был заключён договор с ГУП МО "НИиПи" градостроительства" на разработку градостроительной проработки размещения застройки в посёлке по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе деревни Ульянки. Стоимость работ по данному договору составила 142.780 рублей. Таким образом, им совместно с собственником участков Атаковым Д.А. были предприняты меры к электрификации посёлка «Аугсбург». В настоящее время посёлок обеспечен электричеством, установлена трансформаторная подстанция, производится подключение к ней жилых домов и поселкового освещения. По вопросу газификации поселка «Аугсбург» Мамилов М.Б. пояснил, что в настоящее время составлена схема архитектурно-планировочной организации ДНП "Аугсбург" для газификации, получены технические условия на присоединение к газораспределительным сетям. Кроме того, получено согласование администрации Дмитровского района Московской области, а также разрешение на использование газа и технических условий в ГУП МО "Мособлгаз", полностью разработана Проектная и рабочая документация на прокладку наружного межпоселкового газопровода до ГРП посёлка "Аугсбург". Однако, в связи с тем, что граждане, осуществляющие паевую застройку посёлка, по непонятным причинам прекратили финансирование работ по газификации, создали инициативные группы, пишут заявление в правоохранительные органы, тем самым пытаясь принудить подрядчиков к бесплатной прокладке газопровода, работы по газификации посёлка на этом прекратились. Им неоднократно предпринимались меры к продолжению данных работ. Так, в 2013 году им, совместно с представителями подрядной организации ООО "Группа Парус" было проведено собрание пайщиков, осуществляющих застройку посёлка "Аугсбург", где была названа стоимость работ по газификации. В то время она составила примерно 4.500.000 рублей. Однако, пайщики не нашли между собой общего языка в распределении между пайщиками данной суммы. Для кого-то взнос был дорогим, кто-то просто не желал его платить, кто-то говорил, что данные работы ему вообще не нужны. В результате, работы по газификации приостановлены, хотя могут быть продолжены в любой момент при наличии уже полученной разрешительной документации. Для этого необходимо согласованная позиция граждан, осуществляющих застройку посёлка, и оплата данной работы. Необходимо также отметить, что силами ООО "Магма" была проведена дорога от трассы до посёлка, разведены внутрипоселковые дороги. При этом, никто из пайщиков не оплачивает ежегодные работы по восстановлению дорожного покрытия, деформируемого строительной и грузовой техникой, используемой при строительстве самими жителями поселка. Данные работы он выполнял за свой счет, в том числе, поддерживал в надлежащем состоянии дорогу от трассы до посёлка. Для исполнения обязательств по договорам, заключенным ООО «Магма» и ООО УК «Аугсбург» ему не хватало денежных средств, в связи с чем он предпринимал попытки к поиску инвесторов или получению кредитов. В кредите ему было отказано. В сентябре 2013 года ему позвонил его брат Мамилов М.А. и сообщил, что есть люди, которые хотят приобрести ООО «Магма» и ООО УК «Аугсбург» со всеми задолженностями и будущей прибылью. У него не было времени заниматься сделкой. Он обратился к знакомому юристу Сайдулаеву Саиду (телефон 8 903 729-18-53) и попросил его, чтобы он оформил сделку по продаже обществ. Через некоторое время Сайдулаев С. позвонил ему и сказал, что для оформления сделки необходимо подъехать и подписать документы. Где располагалась юридическая фирма, в которой он подписывал документы, он не помнит. Все документы были переданы по акту Ягудиной, передачей документов занимался его брат Мамилов М.А. (том 57 л.д.87-92, том 191 л.д.145-148).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Сковородкина Е.М. следует, что он являлся генеральным директором ООО «Малоэтажный квартал» в период времени с 05.02.2010 по весну 2011 года. В его обязанности входило руководство агентством недвижимости, то есть подписание договоров, занятие административно-хозяйственной деятельностью. Учредителем ООО «Малоэтажный квартал» являлись Швырёв, Антаков, Мамилов и он. С указанными людьми он был знаком до регистрации ООО «Малоэтажный квартал» (05.02.2010). Со Швырёвым он познакомился примерно в 2006-2007 году во время приобретения квартиры в жилом доме, строительством которого занимался Швырёв. Офис ООО «Малоэтажный квартал» находился по адресу: город Москва, Третий Павловский переулок, дом 1. ООО «Малоэтажный квартал» было учреждено для реализации земельных площадей в коттеджном посёлке «ФИО 319ские усадьбы». Кроме того, ООО «Малоэтажный квартал» оказывало услуги по продаже недвижимости физическим лицам, которые обращались в их организацию. Примерно с 2009 года по начало 2010 года он являлся генеральным директором ООО «Ратон». ООО «Ратон» являлось агентством недвижимости. В его обязанности входили те же функции, как и в ООО «Малоэтажный квартал». Учредителем данного общества являлся Швырёв О.Е. единолично. Офис ООО «Ратон» находился по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 62 и город Москва, улица Козлова, дом 30. Работая в ООО «Ратон», он оказывал риэлтерские услуги по продаже квартир в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу:. Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, данные услуги подразумевает под собой следующее: после обращения к нему физического лица (сколько их было по данному дому, он не помнит). Он давал объявление в газете и на сайте «Из рук в руки» о продаже квартиры в жилом доме, расположенном по вышеуказанному адресу. При этом он обговаривал с возможным приобретателем то, что данный дом в эксплуатацию не сдан, квартира в собственность никому не оформлена, а возможно её будет оформить через участие в долевом строительстве указанного дома - оформление доли земельного участка, возведение дома, подведение коммуникаций и оформления права собственности на квартиру. Швырёв О.Е. ему никаких поручений на продаФИО 277вартир в данном доме не давал. О том, что данный дом был построен Швырёвым, ему было известно. Инициатором строительства данного жилого дома был Швырев. Фамилии ФИО 1 и Каргополов ему знакомы, они обращались к нему, увидев его объявление о продаже квартир в указанном доме, принадлежавших ФИО 30. Он, вполне возможно, мог показывать им дом, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. При этом он показывал конкретные квартиры, которые после введения дома в эксплуатацию должны были принадлежать ФИО 30. Никаких договоров по данному дому он не заключал, более никаких услуг по данному дому не оказывал. Также он оказывал риэлтерские услуги по продаже квартир в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 37 (то есть поиск покупателей для покупки квартир), которые заключались в следующем. В январе-феврале 2010 года к нему обратилась Пинегина Татьяна, которая имела земельный участок по вышеуказанному адресу и построенным домом на нём. Дом был зарегистрирован на Пинегину Т. Когда право собственности на Пинегину Т. было оформлено на данный дом, он не помнит. В эксплуатацию данный дом введён не был. С этой целью между Пинегиной Т., с одной стороны, и им, в лице генерального директора ООО «Ротон» или ООО «Малоэтажный квартал», с другой стороны, был заключён договор поручения на поиск клиентов для заключения договора купли-продажи доли жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. К нему стали обращаться физические лица (количество их он не помнит, но было их больше трёх точно), которым он предоставлял информацию об объекте. То есть то, что дом построен, квартиры в данном доме будут оформляться путем заключения договора купли-продажи долей жилого дома, на основании прав на данные доли, в последующем лицо, приобретавшее данную долю, могло оформить себе в собственность квартиру в данном доме. С данными физическими лицами он заключал договор поручения на передачу денежных средств Пинегиной Т., так как она являлась собственником земельного участка и дома. Кроме того, у Швырёва О.Е. также был заключён договор поручения от Пинегиной Т., и он мог сам действовать от её лица, и получать от физических лиц денежные средства. Также ему известно, что строительные материалы для строительства дома покупал Швырёв. Он получал денежные средства от изъявивших желание купить квартиру в вышеуказанном доме и передавал их Пинегиной Т.. Кроме того, ему известно, что данный жилой дом строился именно для Пинегиной Т., а в последующем она решила его продать. Также он оказывал риэлтерские услуги по продаже квартир в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Московская, дом 26, которые заключались в следующем: ЖСК «МК-1», в лице председателя данного общества Садова В.В., обратился в ООО «Малоэтажный квартал» с целью заключения договора на поиск покупателей квартир в вышеуказанном жилом доме. ООО «Малоэтажный квартал» в его лице, заключил с ЖСК «МК-1», в лице Садова В.В. договор поручения либо агентский договор, по условиям которого, ООО «Малоэтажный квартал» обязалось привлечь покупателей вышеуказанных квартир. После того, в ООО «Малоэтажный квартал» стали обращаться физические лица, которые изъявляли желание купить квартиры в указанном доме, денежные средства, полученные от данных лиц, он на основании агентского или договора поручения, передавал Садову. Кроме того, часть физических лиц передавала денежные средства непосредственно Садову. Оформление в собственность покупателям квартир он не занимался. Кто являлся застройщиком данного дома, ему неизвестно. Каким образом к строительству данного дома и приобретения в нём квартир имел отношение Швырёв, ему неизвестно. Риэлтерские услуги по продаже квартир в домах, расположенных по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 8 и дом 9, он не оказывал. В собственности его жены Сковородкиной О.А. имеется доля земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Верхнее Отрадное, дом 8. В 2006-2007 годах он позвонил по объявлению, которое увидел в СМИ, в котором было указано, что в доме по вышеуказанному адресу осуществляется продажа квартир. По поводу приобретения квартиры в данном доме он разговаривал непосредственно со Швырёвым, также ему известно, что Швырёв закупал строительные материалы для возведения указанного дома. Кто непосредственно занимался строительством данного дома, ему неизвестно. Его и его жену устроило предложение Швырёва. Также Швырёв сообщил ему, что оформление в собственность данной квартиры будет происходить следующим образом. Сначала покупатель подписывает договор купли-продажи доли земельного участка, право собственности покупателя на данную долю на основании договора купли-продажи, затем происходит строительство жилого дома, площадь квартиры в нём определяется пропорционально доле земельного участка. При этом Швырёв сообщил ему, что оплату за квартиру необходимо будет вносить поэтапно, сначала за долю земельного участка, а в дальнейшем, в зависимости от выполненных строительно-монтажных работ. Его жена решила приобрести себе в собственность квартиру в вышеуказанном доме. С этой целью его жена через него передала Швыреву денежные средства (сколько он не помнит), после этого на неё было оформлено право собственности на долю земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу. В дальнейшем его жена через него ещё несколько раз передавала Швырёву денежные средства за строительство дома (в какой сумме он не помнит). Три этажа дома были построены до 2009 года, после этого строительство дома стало затягиваться, возникли судебные иски по сносу данного дома, после чего дом был снесён. Так как квартира в собственность его жены так и не была оформлена, он потребовал от Швырёва денежные средства, полученные им от него, и соответственно, все денежные средства Швырёв ему и его жене возвратил. Также Швырёв сообщил, что необходимо переоформить долю земельного участка, находившегося в собственности у его жены, путём заключения договора купли-продажи третьим лицам. Но этого так и не произошло по причине невозможности продажи данного участка из-за наложенного на него ареста. Предоставленные ему на обозрение договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома от 22.09.2009 года его жена не подписывала, в ходе судебного процесса по иску ФИО 29 к его жене было установлено, что подпись от имени его жены в данном договоре была выполнена не ей. Денежные средства от ФИО 29 его жена не получала. В настоящее время претензий к Швырёву он не имеет (т.25, л.д. 1-6).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Оникий Е.К. следует, что примерно зимой 2010 года к ней обратилась её тётя ФИО 52 В.А. с просьбой помочь ей с оформлением документов на покупку квартиры (попросила её подписать договор дарения долей земельного участка и долей жилого дома). Она согласилась. По телефону она ей сообщила время и адрес офиса, куда необходимо было подъехать, также она сказала, что перечислит ей на банковскую карту денежные средства, которые она впоследствии должна будет передать сотруднику ООО «Доходный дом». После телефонного разговора тётя перечислила ей на банковскую карту 1.042.520 рублей. 22.01.2010 года она приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, где её встретил Кобышев Е.В., представившийся сотрудникам ООО «Доходный дом». Он передал ей предварительный договор купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома, она его подписала. После этого Кобышев Е.АВ. ей сообщил, что необходимо внести 100.000 рублей в качестве предварительного взноса и гарантии, что квартира будет выкуплена. Она передала ему 100.000 рублей, взамен Кобышев Е.В. написал ей расписку. После этого Кобышев сообщил ей, что позже нужно будет подъехать и подписать основной договор. В конце февраля 2010 года ей позвонил сотрудник ООО «Доходный дом» и сообщил, что необходимо подъехать к ним офис и подписать основной договор. 02.03.2010 года она приехала в офис ООО «Доходный дом», расположенный по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 101, где находились Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А.. Ей предоставили несколько экземпляров договоров дарения долей земельного участка и долей жилого дома. Почему вместо договора купли-продажи, был договор дарения, она не интересовалась, так как продавцом была предложена это схема, а её тётя сказала ей, что нужно только подписать. Она подписала указанный договор и Мазыленко тоже его подписала в её присутствии. Другие покупатели, указанные в договоре, ей неизвестны, договор они подписывали без неё. После подписания договора она передала денежные средства в размере 942.520 рублей Кобышеву Е.В., после чего он выписал ей расписку на данную сумму. Далее Кобышев ей сказал, что через некоторое время ей позвонит и необходимо будет подъехать в офис забрать зарегистрированный договор и свидетельство о праве собственности. Примерно через месяц ей позвонил сотрудник ООО «Доходный дом» и сказал, что можно подъехать к ним в офис за свидетельством, что она и сделала. После того, как она получила свидетельство, она сообщила своей тёте, что всё сделала. Более в данной сделке она не участвовала, со слов тёти она узнала, что дом, в котором она покупала квартиру, не достроили, и Красногорским судом Московской области вынесено решение о его сносе (т.32, л.д. 24-26).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Чечет Ю.В. следует, что в начале 2000 года она приобрела себе в собственность несколько земельных участков на территории Серпуховского и Чеховского районов в Московской области для последующей продажи. В дальнейшем данные участки были ею проданы. Для этого ею был нанят агент Порожняк Александр, ею была выписана доверенность. Земельные участки продавались, насколько она помнит, физическим лицам. В числе их также была Мазыленко (не помнит, как зовут). Видела она её или нет, она не помнит. Сколько она купила у неё участков, она не помнит. Расплачивалась она с ней в рассрочку, путём перечисления денежных средств на счёт. Делились эти участки ею или нет, она не помнит. Продажей земельных участков она не занималась, этим занимался агент. Климонова Е.И. ей не знакома. Кобышев Е.В ей не знаком. Оглашённые показания свидетель Чечет Ю.В. подтвердила(т.50, л.д. 157-159).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО 205 следует, что ООО «МК групп» было образовано 19.08.2011 года. Учредителем указанного общества являлась Евлоева Ш.Т. ООО «МК групп» было создано, как агентство недвижимости с целью продажи земельных участков, в связи с распадом ООО «Малоэтажный квартал». Он является генеральным директором общества с момента его образования. Расчётный счёт ООО «МК-групп» открыт в ОАО «Бинбанк». Распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчётном счёте организации, может только он. Между ООО «МК групп» и ЖСК «МК-6», а также иными ЖСК, были заключены агентские договора, в соответствии с которыми ООО «МК-групп» занималось рекламой продажи земельных участков под дачное строительство с подрядом и без, консультацией клиентов, показом объектов недвижимости. При этом договора на покупку объектов недвижимости и земельных участков граждане заключали с ЖСК, в лице Садова В.В.. ООО «МК групп» представляло клиентам информацию, полученную от Садова В.В.. За привлечение клиентов ООО «МК групп» получало от ЖСК вознаграждение в соответствии с агентским договором. Самостоятельно ООО «МК Групп» не занималось заключением договоров купли-продажи с гражданами. Однако, некоторые сотрудники, на основании доверенности, полученных от Садова В.В., имели право принимать денежные средства в качестве задатков по заключённым договорам. Все денежные средства, принимаемые от граждан, передавались Садову В.В.. Насколько ему известно, ЖСК, взятые на себя обязательства перед гражданами, выполняет. Строительство объектов ведётся, земли под строительство выкупаются. Желающим выйти из состава ЖСК возвращаются внесённые денежные средства (т. 57, л.д. 32-33).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Низаметдинов Д.Ш. показал, что ему знакомы Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В., покупали землю. Он работал в организации «РТП» экономистом-консультантом. В 2010 -2015 г.г. занимался продажей земельных участков, которые были оформлены на несколько фирм, учредителем которых был Стрекалов О.А. Одной из фирм была компания «Центр-Вест», межевали земельные участки по 20 Га, занимались их продажей, продали около 3-х участков, один из них был продан и оформлен на Мазыленко Л.А. Деньги за земельный участок ему передавал Кобышев Е.В. наличными в пакете, в машине сидели, когда деньги отдавал, сумму он конкретно не помнит. Заключались договоры, в которых была указана одна цена, а реально продавали по другой цене, чтобы меньше платить налогов. Его руководителем был Стрекалов, Кобышев передавал ему деньги по частям, всего с Кобышевым Е.В. он встречался около 3-4 раз. Участок, который они продавали Мазыленко –ровное поле, никаких пеньков там не было. По факту продажи земельного участка он разговаривал лично с Мазыленко в г.Чехов.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Низаметдинова Д.Ш. следует, что он ранее являлся учредителем и генеральным директором ООО «Центрвест». Фактическим владельцем и руководителем этой организации являлся Стрекалов О.А., который в настоящее время находится в международном розыске. 27.08.2007 ООО «Центрвест» (покупатель) заключило с ООО «Траст-инвест» (продавец) договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 площадью 206512 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в район д. Покров. Ранее этот земельный участок принадлежал сельскохозяйственному предприятию ООО «Чепелёвское». Впоследствии земельный участок стал принадлежать ООО «Траст-инвест», запись о регистрации от 18.08.2006. 15.09.2009 ООО «Центрвест», в его лице, продало указанный земельный участок Мазыленко Л.А. по цене 500 долларов США за одну сотку, а всего за 1 032 500 долларов США (2065 соток х 500 долларов США). Договор купли- продажи с Мазыленко Л.А. заключался в офисе ООО «Центрвест» по адресу: г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а». По взаимному соглашению в договоре была указана фиктивная цена сделки – 540 000 рублей, это делалось с целью избежать излишнего налогообложения. Земельный участок он продавал Мазыленко Л.А. по цене ниже рыночной стоимости, поскольку Мазыленко Л.А. являлась оптовым покупателем. Расчёты осуществлялись наличными, в долларах США, деньги на расчётный счёт ООО «Центрвест» Мазыленко Л.А. не перечисляла. Деньги ему передавал муж Мазыленко Л.А. – Кобышев Е.В. при встречах в разных местах на территории г. Москвы и г. Чехова, точные места он сейчас не помнит. Было около 3-5 встреч, поскольку Мазыленко Л.А. передавала ему деньги частями, это произошло в период не позднее 15.12.2009, точное время он не помнит. На встречи с Кобышевым Е.В. он приезжал на своей автомашине, они садились или в салон его автомашины, или в салон автомашины Кобышева Е.В. Деньги Кобышев Е.В. передавал купюрами по 100 долларов США, иногда часть денег была российскими рублями. Деньги Кобышев Е.В. передавал в полиэтиленовом пакете, он при этом иногда только пересчитывал количество пачек денег. Никаких расписок Кобышеву Е.В. он не писал, все расчёты осуществлялись на взаимном доверии. Полученные от Кобышева Е.В. деньги я практически сразу отвозил и передавал Стрекалову О.А., который являлся фактическим владельцем и руководителем как ООО «Центрвест», так и ООО «Траст-Инвест». Сам он работал у Стрекалова О.А. по найму, за зарплату. 08.08.2008 ООО «Центрвест» (покупатель) заключило с ООО «Траст-инвест» (продавец) договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:0034, площадью 197 825 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в район д. Большое Петровское. Ранее этот земельный участок принадлежал сельскохозяйственному предприятию ООО «Чепелёвское». Впоследствии земельный участок стал принадлежать ООО «Траст-инвест», когда именно – сейчас не помнит. 31.03.2011 ООО «Центрвест», в его лице, продало указанный земельный участок Мазыленко Л.А. по цене 500 долларов США за одну сотку, а всего за 989 000 долларов США (1978 соток х 500 долларов США). Договор купли- продажи с Мазыленко Л.А. заключался в офисе ООО «Центрвест» по адресу: г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а». По взаимному соглашению в договоре была указана фиктивная цена сделки – 2 200 000 рублей, это делалось с целью избежать излишнего налогообложения. Земельный участок он продавал Мазыленко Л.А. по цене ниже рыночной стоимости, поскольку она являлась оптовым покупателем. Расчёты осуществлялись наличными, в долларах США, деньги на расчётный счёт ООО «Центрвест» Мазыленко Л.А. не перечисляла. Деньги ему передавал муж Мазыленко Л.А. – Кобышев Е.В. при встречах в разных местах на территории г. Москвы и г. Чехова, точные места он сейчас не помнит. Было около 3-5 встреч, поскольку Мазыленко Л.А. передавала ему деньги частями, это произошло в период не позднее 30.06.2011, точное время он не помнит. На встречи с Кобышевым Е.В. он приезжал на своей автомашине, они садились или в салон его автомашины, или в салон автомашины Кобышева Е.В. Деньги Кобышев Е.В. передавал купюрами по 100 долларов США, иногда часть денег была российскими рублями. Деньги Кобышев Е.В. передавал в полиэтиленовом пакете, он при этом только пересчитывал количество пачек денег. Никаких расписок Кобышеву Е.В. он не писал, все расчёты осуществлялись на взаимном доверии. Полученные от Кобышева Е.В. деньги он практически сразу отвозил и передавал Стрекалову О.А. 27.08.2007 ООО «Центрвест» (покупатель) заключило с ООО «Траст- инвест» (продавец) договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0021 площадью 176 650 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе дер. Венюково. Ранее этот земельный участок принадлежал сельскохозяйственному предприятию ООО «Чепелёвское». Впоследствии земельный участок стал принадлежать ООО «Траст-инвест», запись о регистрации от 18.08.2006. 25.09.2007 ООО «Центрвест», в его лице, продало указанный земельный участок Стрекалову О.А. 29.01.2010 Стрекалов О.А. продал указанный земельный участок мужу Мазыленко Л.А. – Кобышеву Е.В. по цене 500 долларов США за одну сотку, а всего за 883 000 долларов США (1766 соток х 500 долларов США). Договор купли-продажи с Кобышевым Е.В. заключался в офисе ООО «Центрвест» по адресу: г. Чехов, ул. Комсомольская, д.13 «а». По взаимному соглашению в договоре была указана фиктивная цена сделки – 1 000 000 рублей, это делалось с целью избежать излишнего налогообложения. Земельный участок Стрекалов О.А. продавал Кобышеву Е.В. по цене ниже рыночной стоимости, поскольку тот являлся оптовым покупателем. Расчёты осуществлялись наличными, в долларах США, деньги на расчётный счёт ООО «Центрвест» Кобышев Е.В. не перечислял. Часть денег Стрекалов О.А. сам получил от Кобышева Е.В., когда именно и при каких обстоятельствах – он не знает. Другую часть денег от Кобышева Е.В. по поручению Стрекалова О.А. получал он при встречах в разных местах на территории г. Москвы и г. Чехова, точные места он сейчас не помнит. Было около 3-5 встреч, поскольку Кобышев Е.В. передавал ему деньги частями, это произошло в период не позднее 28.02.2010, точное время он не помнит. На встречи с Кобышевым Е.В. он приезжал на своей автомашине, они садились или в салон его автомашины, или в салон автомашины Кобышева Е.В. Деньги Кобышев Е.В. передавал купюрами по 100 долларов США, иногда часть денег была российскими рублями. Деньги Кобышев Е.В. передавал в полиэтиленовом пакете, он при этом только пересчитывал количество пачек денег. Никаких расписок Кобышеву Е.В. он не писал, все расчёты осуществлялись на взаимном доверии. Полученные от Кобышева Е.В. деньги он практически сразу отвозил и передавал Стрекалову О.А. 27.08.2007 ООО «Центрвест» (покупатель) заключило с ООО «Траст-Инвест» (продавец) договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0026 площадью 198 700 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д. Покров. Ранее этот земельный участок принадлежал сельскохозяйственному предприятию ООО «Чепелёвское». Впоследствии земельный участок стал принадлежать ООО «Траст-инвест», запись о регистрации от 18.08.2006. Данный земельный участок ООО «Центрвест» размежевало на 92 земельных участка с кадастровыми номерами от 50:31:0020501:291 до 50:31:0020501:382. 27.10.2009 ООО «Центрвест», в его лице, продало Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 площадью 17 983 кв.м, который представлял собой подъездные пути (т.315 л.д.167-169, т.332 л.д.103-107). Оглашенные показания свидетель Низаметдинов Д.Ш. подтвердил.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Вилисова В.А. следует, что в ООО "Алгоритминвест" он работал в период примерно с 2011 года по 2014 год в должности технического директора. В его обязанности входило руководство процессом строительных работ, выполняемых ООО "Алгоритминвест". ООО "Алгоритминвест" занималась строительством малоэтажных домов, капитальным ремонтом жилого фонда и иными работами в сфере гражданского строительства. Численность организации на 2012 год была примерно 20-30 человек. Генеральным директором организации был Мыльников А.А. В 2011 году он познакомился через своего знакомого, кого именно не помнит, с Мазыленко Л.А., который занималась строительством жилья эконом-класса в Московской области. Примерно в конце 2011 года 2012 года Мазыленко предложила ему заняться строительством трехэтажного многоквартирного дома, на 42 квартиры, на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38. Его заинтересовало данное предложение, и он передал предложение Мазыленко Мыльникову А.А., который также дал согласие на заключение с Мазыленко сделки. 28.06.2012 между Мазыленко и ООО "Алгоритминвест" был заключён договор подряда. Мазыленко ему передала проект строительства дома. Выехав на место строительства он обнаружил, что там уже велись строительные работы - был построен фундамент. После обследования данного фундамента им было установлено, что данный фундамент был не пригоден для возведения на нём многоквартирного дома по плану Мазыленко. Он рассказал об этом Мазыленко - она с ним согласилась и дала согласие на перекладку фундамента и изготовку нового проекта строительства. Изготовление нового проекта строительства занималась Мазыленко с рекомендациями, данными ООО "Алгоритминвест", а ООО "Алгоритминвест" занялось сносом фундамента, его вывозом, раскопкой котлована под ленточный фундамент. При раскопке котлована наружу стали выходить грунтовые воды. С целью осушки фундамента был выкопан приямок и насосом откачивали воду. Далее они наткнулись на торфяник, который необходимо было убрать, о чём было сказано Мазыленко, и она дала добро на производство работ по фундаментной плите. После выборки торфа была сделана подготовка подушки - засыпан щебень, песок, выполнена Бетонная стяжка, сделана двойная гидроизоляция, собран арматурный каркас для заливки бетона. После этого, в ноябре 2013 года работы прекратились в связи с тем, что от Мазыленко прекратили поступать денежные средства. Указанные работы были выполнены за сто длительный срок, так как очень долго делалась проектная документация Мазыленко, а также она постоянно затягивала с платежами. Все работы, которые необходимо было выполнить при строительстве фундамента, согласовывались с Мазыленко в письменном виде и только после одобрения выполнялись. Им были подписаны акты приёма-передачи денежных средств в количестве 11 штук, подтверждающих получение им денежных средств в сумме 5.220.000 рублей от Мазыленко. На этих актах стоит его подпись. Данные акты составлялись под приём им денежных средств от Мазыленко в наличной форме на строительство многоквартирного дома на земельном участке,расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная дом 38. Денежные средства в наличной форме Мазыленко передавала ему по причине того,что на её счету не было денег. Данные денежные средства были потрачены на приобретение строительных материалов,а также на проведение строительно-монтажных работ на вышеуказанном объекте, в полном объёме. Данным проектом занимался он, и Мыльников А.А. мог забыть о том,что Мазыленко передавала денежные средства в наличной форме, так как у него были другие проекты. На все выполненные строительно-монтажные работы и приобретённая строительные материалы им составлялись справки формы КС-2 КС-3,который он неоднократно пытался согласовать с Мазыленко, её сотрудником, который отвечал за стройнадзор- Петров В.В.. Однако она не шла на контакт, говорила, что подпишет позже. 22.11.2013 он передал Петрову В.В. письмо на имя Мазыленко с приложением всех справок по выполненным строительно-монтажным работам, а также 17.09.2014 направил заказное письмо с приложением всех справок, Однако от Мазыленко ответа так и не последовало, подписанных справок формы КС-2 и КС-3 он так и не получил, на телефонные звонки Мазыленко не отвечала. Также вместе с Мазыленко вопросами строительства вышеуказанного дома занимался Кобышев Е.В.- муж Мазыленко. Он приезжал на место строительства со своей комиссией, а также проводил собрание по поводу срока выполнения работ и т.д. К протоколу допроса он приобщил копии справок формы КС-2 КС-3, письма, отправленные Мазыленко, акты освидетельствования скрытых работ на 36 листах (т.50 л.д.171-174).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Савчук Л.А. следует, что примерно с 2010 по 2012 годы она работала в ООО «Малоэтажный квартал» в должности секретаря. Офис компании располагался в районе станции метро Павелецкая. Руководителем общества являлся генеральный директор Сковородкин Егор Михайлович. Кто являлся главным бухгалтером и учредителями общества ей неизвестно. В её обязанности входило: встреча клиентов, обработка звонков, подготовка документов по поручению генерального директора и другое. ООО «Малоэтажный квартал» осуществляло риэлтерскую деятельность: продажа земельных участков на территории Московской области, точнее уже не помнит. Кому принадлежали земельные участки, ей неизвестно. В компании работало около 10 человек. Из ООО «Малоэтажный квартал» она уволилась по своей инициативе - друзья пригласили в город Санкт-петербург, где она осталась работать. Несколько раз в офисе ООО «Малоэтажный квартал» она видела ФИО 205. С какой целью он приходил, ей неизвестно. В ООО «МК Групп» работает с 1 апреля 2014 года в должности секретаря. ООО «МК Групп» осуществляет продажу собственных земельных участков физическим лицам. Насколько ей известно, участки располагаются в Подмосковье по Каширскому шоссе. Назначение участков, как она слышала, под дачное строительство. Осуществляет ли ООО «МК Групп» деятельность по агентским договорам, ей неизвестно. ООО «МК Групп» располагается по адресу: город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, офис 544. Руководителем ООО «МК Групп» является генеральный директор ФИО 301 Алексей Михайлович. Кто является главным бухгалтером и учредителем общества, ей неизвестно. Её обязанности секретаря аналогичные обязанностям в ООО «Малоэтажный квартал». ООО «МК Групп» работает около 10 человек. Их рабочие места располагаются в офисе ООО «МК Групп». Имелась ли у «МК Групп» касса, ей неизвестно. В офисе ООО «МК Групп» она кассу не видела. Заключением договоров купли-продажи участков от имени ООО «МК Групп», ведением переговоров с покупателями занимается лично ФИО 301 А.М. Про ООО «Магма» она слышала, работая в ООО «Малоэтажный квартал». Генеральным директором общества, как ей кажется, является Мамилов М.Б., его она видела в офисе ООО «Малоэтажный квартал». Чем занималось общество, ей неизвестно. ООО «Лист», ООО «Орион», ООО «Империал» ей не знакомы. Председателем правления ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-4», ЖСК «МК-6», ЖСК «МК-8», ЖСК «МК-9» является Садов Валерий Витальевич. Про указанные ЖСК ей известно по работе в ООО «Малоэтажный квартал», Садова она видела в офисе ООО «Малоэтажный квартал». Чем занимались указанные ЖСК и где располагались их офисы, ей неизвестно. В офис ООО «Малоэтажный квартал» несколько раз приезжал Швырёв О.Е. Про Удодова А.Е. она слышала, работая в ООО «Малоэтажный квартал». Чем он занимался, ей неизвестно, его самого она не видела. Про Ягудину Н.Х., Часовских А.А., Евлоеву Ш.Т. ей ничего неизвестно, она с ними не знакома. Работало ли ООО «Малоэтажный квартал» по агентским договорам, ей неизвестно. Несколько раз в офисе ООО «МК Групп» она видела Садова В.В. Какое отношение он имеет ООО «МК Групп» и что он делал в офисе общества, ей неизвестно. Антакова Д.А. она видела в офисе ООО «Малоэтажный квартал», он был риэлтором. Также его она видела в офисе ООО «МК Групп». Какое отношение он имеет к деятельности общества, ей неизвестно. Про посёлок «Аугсбург» она слышала, Работая в ООО «Малоэтажный квартал». Больше ей про «Аугсбург» ничего не известно. Возможно, она печатала какие-то документы, связанные с «Аугсбургом», но точнее не помнит (т.57 л.д.51-54).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Николаева А.В. следует, что с 2004 года в администрации Ленинского муниципального района Московской области, расположенной по адресу: Московская область, город Видное, улица Школьная, дом 26, он работает в должности главного специалиста управления по регулированию земельных отношений. В его должностные обязанности входит составление договоров аренды, осуществление контроля за арендуемыми земельными участками, контроль за поступлением арендной платы, рассмотрения обращений граждан, сопровождение договоров аренды. 03.02.2011 года в их адрес из юридического отдела Администрации Ленинского района поступила жалоба от Пескунова Д.Г. о незаконном строительстве по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Внуковское, деревня Внуково, участок № 41-6 с кадастровым номером 50:21:100101:283. Согласно этой жалобе было выпущено Распоряжение администрацией Ленинского района о проведении проверки о соблюдении земельного законодательства за номером 155/5 от 14.03.2011 года, дата начала проверки была назначена на 15.03.2011 года. 14.03.2011 года в телефонном разговоре он уведомил Евлоеву Анжелу Руслан-Гиреевну, которая являлась представителем собственника земельного участка по вышеуказанному адресу, о том, что 15.03.2011 года будет проходить проверка. На что в ответ последняя сообщила, что кто-нибудь будет присутствовать при её проведении от неё. 16 марта 2011 года он совместно с представителем администрации с.п. Внуковское Чевычеловым Дмитрием Леонидовичем, выехал на место проведения проверки, где был им составлен акт проверки соблюдения земельного законодательства номер 155/5 от 16.03.2011 года, в котором было зафиксировано нарушение статьи 8.8 КоАП РФ, выразившееся в незаконном строительстве на земельном участке по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Внуковское, деревня Внуково, участок номер 41-6, с кадастровым номером 50:21:100101:283, двухподъездного жилого дома. При осмотре участка было установлено, что на участке, который предназначался для строительства индивидуального жилого дома, строится многоквартирный жилой дом. На участке была возведена коробка, из которой было видно, что это многоквартирный дом. Вид разрешенного использования данного земельного участка не предусматривал строительство многоквартирного дома. В то время вышел закон о дачной амнистии, по которой разрешалось индивидуальное строительство без утверждения проекта, без введения дома в эксплуатацию и по документам, подаваемым в органы Росреестра, гражданин получал свидетельство о праве собственности. Для объектов многоквартирного строительства нормы строительства сохранялись, то есть получалось разрешение на строительство, необходим был ввод объекта в эксплуатацию, получение технического паспорта и затем свидетельства на собственность. Однако, никакой разрешительной документации на строительство многоквартирного дома на данном участке администрация не выдавала. Строительство осуществлялось без разрешения. Официального строительства на участке по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Внуковское, деревня Внуково, участок номер 41-6, с кадастровым номером 50:21:100101:283 не осуществлялось, никаких строительных организаций с лицензиями и допусками на стройплощадке не было. Стройку производили гастарбайтеры с нарушением всех возможных норм строительства. Так, например, дом строился точно по границе участка без отступа необходимых трёх метров. Кроме того в доме не было крыши, так как он упирался в линию электропередач, а никаких согласований на перенос линии электропередач в администрацию не направлялось. Собственник участка или его представитель на вышеуказанную проверку не явились, что было отражено в акте проверки соблюдения земельного законодательства номер 155/5 от 16.03.2011 года. 17.03.2011 года материал проверки был направлен в юридический отдел Администрации Ленинского района, а 21.03.2011 года материал был направлен в отдел по Ленинскому району Управления Федеральной государственной службы кадастра и картографии для дальнейшего принятия решений в соответствии с действующим законодательством РФ ( т.57 л.д.182-184).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ждановой В.В. следует, что в настоящее время она работает в отделе строительного надзора № 1 Главгосстройнадзора Московской области, расположенном по адресу: Московская область, город Одинцово, Коммунальный проезд, дом 6. Примерно в 2007 году из администрации городского поселения Новоивановское в адрес территориального отдела № 1 Главгосстройнадзора Московской области неоднократно поступали обращения о том, что по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 37, производятся строительные работы без разрешительной документации. Согласно актам проверки ТО № 1 Главсгосстройнадзора застройщиком являлась Пинегина Лариса Михайловна, о чём свидетельствуют акты проверок 2007, 2008, 2010 годов, по результатам которых консультантом ОСН № 1 ГУ ГСН МО Сидляренко О.А. были проведены неоднократные проверки по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, дом 37. В настоящее время Сидляренко О.А. вышла на пенсию. По вышеуказанному адресу располагались два многоквартирных дома. Строительство велось без полученного в установленном порядке разрешения, без получения ТУ на инженерное обеспечение. Состояние строительных конструкций было низкого качества. В этой связи гражданка Пинегина Л.М. была привлечена к административной ответственности по п.1 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа. Застройщику были даны разъяснения о незаконности действий по строительству без разрешительной документации. В настоящее время ей неизвестно, стоит ли многоквартирный дом или снесён (т.19 л.д.188-189).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Дубовицкой Л.А. следует, что в период с 2009 года по настоящее время она состоит на должности начальника отдела в администрации города Одинцово Московской области. Строительство дома, расположенного по адресу: Московская область, город Одинцово, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6, началось в конце 2008 года. Документов на разрешение строительства администрация Швырёву О.Е. не выдавала. Неоднократно Швырёву О.Е. выписывались предписания о незамедлительном прекращении строительства объекта капитального строительства - многоквартирного дома, возводимого на земельном участке с видом разрешённого использования "для индивидуального жилищного строительства", без получения им в установленном законом порядке разрешения на строительство дома, расположенного по вышеуказанному адресу. В настоящее время администрация города Одинцово провела муниципальный земельный контроль на соответствие возводимого объекта капитального строительства дома. А также в настоящее время администрацией города Одинцово подан иск в Одинцовский городской суд о сносе самовольного строения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, город Одинцово, посёлок Баковка, улица Трудовая, дом 6. Администрацией города Одинцово проверки по фактам административных правонарушений при строительстве Швыревым О.Е. дома не проводились, данные проверки должны были осуществляться ГОСАРХНАДЗОРОМ, однако, проводились ли данные проверки в реальности, ей неизвестно (т.13 л.д.110-111).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Сальникова А.М. следует, что с Мазыленко Любовью Александровной он познакомился примерно в 2008-2009 годах. Она предложила ему работать у неё в фирме в коммуникационном отделе в должности начальника отдела. По трудовой книжке она его не оформляла. Фирма называлась ООО «Доходный дом» и располагалась по адресу: город Москва, улица Проспект Мира, дом 101д, четвёртый этаж, позже офис переехал в соседний дом, номер дома не помнит. В его должностные обязанности входило: получение разрешительной документации на электрификацию, газификацию, канализацию на земельных участках, принадлежащих фирме, но зарегистрированных на имя Мазыленко Л.А. Мазыленко Л.А. является владельцем ООО "Доходный дом", Кобышев Евгений Васильевич был генеральным директором ООО «Доходный дом». Также Кобышев является супругом Мазыленко. Всей деятельностью фирмы руководила Мазыленко, Кобышев выполнял все её указания. Также в фирме был торговый отдел, в котором работали агенты по продаже недвижимости. Агенты также выполняли все указания Мазыленко и продавали квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38. В ходе своей деятельности по указанию Мазыленко он получал разрешение на подключение электричества на земельном участке по адресу: Московская область, Одинцовский район, посёлок Новоивановское, улица Овражная, дом 38, вёл работы по газификации. Также получил разрешение на строительство на указанном земельном участке коттеджа и гостевого дома. О том, что разрешение получено на строительство коттеджа и гостевого дома, а не на строительство многоквартирного дома, он говорил Мазыленко. На что она ему ответила, что всё равно будут строить. В начале 2012 года разрешение на строительство было приостановлено администрацией Новоивановское по распоряжению Мособлнадзора, так как фундамент, поставленный на земельном участке, не соответствовал проекту строительства, который был утвержден в Управлении архитектуры Одинцовского района. После приостановления разрешения на строительство он сказал Мазыленко, что больше не собирается у неё работать, так как она там строила не то, что было указано в разрешении на строительство, а строила многоквартирный жилой дом. В июне-июле 2012 года он распрощался с Мазыленко и больше её не видел. Контактной информации о Мазыленко не обладает ( т.49 л.д.203-205).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Макаровой А.В. следует, что в настоящее время она является индивидуальным предпринимателем ИП Макарова А.В., занимается сдачей нежилого помещения в аренду, расположенного по адресу: город Москва, Колодезный переулок, дом 14, офис 636. В марте 2011 года она через юридическую организацию ООО «Бизнесюрист» сдала помещение, расположенное по адресу: город Москва, Колодезный переулок, дом 14, офис 636 жилищно-строительному кооперативу «МК-4» в лице Садова В.В.. Договор аренды номер 1032 был заключён 05 марта 2011 года. Лично представителя правления жилищно-строительного кооператива «МК-4» Садова В.В. она не видела. В соответствии с пунктом 1.1 договора № 1032 пользование помещением осуществляется арендатором в соответствии со следующим графиком: с 9:00 до 10:00 во второй вторник месяца. Однако, за весь период времени Садов В.В. не находился в офисе 636, а также штат сотрудников ЖСК «МК-4» в офисе не располагался. Арендная плата определяется в размере 5.000 рублей за 11 месяцев пользования помещения. Арендная плата по договору начисляется с момента подписания договора на весь срок действия договора. Вышеуказанный договор подписывается сроком на 11 месяцев. Также она сообщает, что по истечении срока пользования помещения, расположенного по адресу: город Москва, Колодезный переулок, дом 14, офис 636, а именно по окончании 11 месяцев, повторно с представителем правления ЖСК "МК-4" Садовым В.В. договор не заключался. Арендную плату Садов В.В. производил на расчетный счет № 40802810038170102383, открытый в ОАО "Сбербанк России", БИК 044525225 (т.191 л.д.26-27).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Громов О.Н. показал, что обстоятельства, при которых состоялось знакомство с подсудимыми Мазыленко и Кобышевым, произошли следующим образом. К его коллеге обратился бывший коллега по фамилии Антипин Анатолий Семенович, который пояснил следующее. Он заключил договор в организации «Доходный дом». Он попросил ему помочь по части договора простого товарищества, заключенного им по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101г, четвертый этаж, офис 405-406. Его коллега ФИО 248 Татьяна Арсентьевна предложила сделать следующее - чтобы мы приехали в эту организацию и на самом деле поняли, что там происходит, почему вышла такая штука. Они приехали туда, предварительно созвонившись с организацией «Доходный дом». На четвертом этаже их принял менеджер. Они попросили рассказать, что они тут продают. Чем занималась сама организация? Под видом или под вывеской «Доходного дома» они осуществляли продажи квартир, земельных участков на территории Чеховского района, Серпуховского района, г.Пушкина – это квартиры в многоквартирных домах, Одинцовский район, где были квартиры. После того, как были получены полномочия, они уже пришли официально, попросить в досудебном порядке вернуть первому доверителю денежные средства. Потом эта история продолжалась. Он и ФИО 248 Татьяна Арсентьевна в разные периоды представляли интересы: Антипина А.С., ФИО 84, Кунициной Н.Н., ФИО 91, ФИО 86, ФИО 78, Мухамметова А.Т., ФИО 297, ФИО 79, ФИО 41 Е.Ю., ФИО 292 Н.А., ФИО 81 Эта история длилась очень длительный период времени, за это время они все и перезнакомились. Он действительно знает представителей и иных потерпевших практически по всему спектру данного уголовного дела. При этих обстоятельствах они познакомились, это был конец 2011 – начало 2012 года. Когда к подсудимой Мазыленко стали обращаться, вопрос был предельно простой – верните, пожалуйста, денежные средства. На что подсудимая Мазыленко порекомендовала нам, скажем, не в грубой форме, а достаточно четко и понятно, чтобы они обращались в суд. И примерно с января 2012 года по настоящее время, если брать и Арбитражные процессы, он периодически представляет интересы, сначала по гражданским делам, потом в рамках арбитражных слушаний. Более того, в процессе всего этого дела у нас есть еще один гражданский истец Данцевич М.Г., который также ему выдал полномочия на представление интересов, как в арбитражных судах, так и по гражданским делам, представляя уже его интересы. Примерно с января 2012 года они судились с Мазыленко, представляя интересы этих граждан. По Антипину, ФИО 84, Кунициной, ФИО 86, ФИО 78, ФИО 297, Батуриной, ФИО 41, ФИО 292 и ФИО 81 – по всем вынесены судебные решения, в различные годы: в 2012, 2013. Они только в Клинском городском суде находились примерно до 2015 года. До того периода, когда госпожа Мазыленко поменяла место жительства на г.Реутов, ул.Советская, д.31, кв.80, по месту, где ей в последующем была подписка предъявлена. Это было примерно в июле 2015 года. Так что в период с 2012 по 2015 год они периодически оспаривали заключенные договоры простого товарищества, которые были заключены госпожой Мазыленко, здесь он хочет подчеркнуть, как физическим лицом, по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул.Овражная, д.38 и ул.Малая Сетунь, д.6А. Это были договоры простого товарищества, которые действительно предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации. Мазыленко своих обязательств по договору не выполнила – квартиры она не передала, дом сам не построила. По части потерпевших – либо договора были окончены в связи с окончанием срока, либо суд расторг эти договора. Когда начали разбираться, когда Мазыленко приобрела участок. Дом, который она предполагала построить на том участке, выставлялся, как многоквартирный дом. Ею было приобретено три земельных участка, один из которых в качестве вклада. По делу ФИО 41 Апелляционной инстанцией, в частности, было указано, что предлагала Мазыленко – она предлагала право аренды. Один из участков по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул.Овражная, д.38, ул.Малая Сетунь, д.6А предлагался потерпевшим по договору простого товарищества. Этот участок Мазыленко предлагала по договору аренды в качестве своего вклада. По иску ФИО 41 Е.Ю. Определением коллегии по гражданским делам было указано, что Мазыленко определила стоимость самого вклада. То есть с одной стороны были денежные средства потерпевших на вложение, с другой стороны, право договора аренды. Определением суда по иску ФИО 41 это было указано - вещь (земельный участок) вкладывалась без определения ее цены. По Антипину они просудились. Способ исполнения судебного решения – было взыскание с Мазыленко денежных средств. В ходе гражданского процесса – это и в последующем было также сделано – подсудимая Мазыленко обратилась в Клинский городской суд с заявлением о рассрочке исполнения судебного решения до полутора лет. Сумма взыскания была 1 600 000 рублей, это был первый иск в пользу Антипина. Клинским городским судом было вынесено Опредедление, по которому Мазыленко было отказано по части 24. В связи с тем, что у Мазыленко (в материалах дела находится это Определение) на дату обращения в суд было зарегистрировано 565 объектов права. Он полагаю, что эта выписка была неполная, это примерно февраль 2012 года. Второй иск, с которым нам пришлось обращаться, это была потерпевшая ФИО 297 Елена Васильевна, это был февраль-март 2012года. По делу была заявлена адвокат Березкина, которая в процесс принесла по вышеуказанным адресам (Овражная, 38), что обвиняемая Мазыленко заказала проект дома, что он готов, и они сейчас его покажут. Иск также был на расторжение договора и взыскание денег. То есть им пытались доказать следующее, этот документ показывают и из этого следует, что это был дом для проживания одной семьи и гостевой дом, который планировалось построить на этих участках, то есть, уже было понятно, что это не многоквартирный дом, а видимость создается. Пока они с этим разбирались, собрали достаточно много информации. Исходя из Определения Клинского городского суда – определение выносила федеральный судья Коренева – следует, что Зуев и Гусакова обратились в суд с иском к Мазыленко о защите прав потребителей, взыскании денежных средств, возмещении морального вреда по этому объекту (Овражная, 38). Судом был наложен арест на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул.Овражная, д.38. То есть получается, что с 12 апреля 2012 года суд фактически запретил Мазыленко распоряжаться участком. И с этой даты, можно говорить о том, что договоры, которые Мазыленко заключала, были не совсем законны. 30 апреля 2012 года представители Мазыленко обращаются в суд. Есть Определение № 2-474/2012, в котором Клинский городской суд отказал в удовлетворении заявления о снятии ареста. Способ исполнения судебного решения по ФИО 297 – взыскание денежных средств с Мазыленко. Когда мы стали анализировать все представленные их доверителями сведения по договорам (договора также заключались по вышеуказанному адресу на Проспекте Мира), обнаружились договора с управляющей компанией «Деметра». УК «Деметра», согласно договорам, которые также исследовались двумя судами – попозже об этом расскажу – в лице подсудимого Кобышева, получала денежные средства в разных размерах – от 105 до 150 тысяч рублей. Какие обязательство на себя брала Управляющая компания «Деметра»: по договору они брались подвести коммуникации по энергоснабжению, подведение водоснабжения, канализации, подведение системы водоснабжения, установка радиаторов, установка входной дверей и услуги по подведению коммуникаций. Эти договора не исполнены. Есть в материалах дела судебное решение Домодедовского городского суда Московской области по ФИО 297 от 03 ноября 2012 года, оно заочное (дело 2-26-82/12). Исходя из него, было решено взыскать с не выполнившей стороны своих обязательств 170 000 рублей. Исполнительное производство было возбуждено. Деньги не возвращены. Аналогичным образом было и с компанией «Доходный дом». Есть в материалах дела два судебных решения Симоновского городского суда города Москвы по иску ФИО 81 Ольги Александровны о взыскании с УК «Деметра» 185 000 рублей. Дело № 2-1109/15. В связи с тем, что потерпевшие в большей части просудилсь, а именно: Антипин, ФИО 80, ФИО 86, ФИО 78, ФИО 297, ФИО 79, ФИО 41, ФИО 292 и ФИО 81, примерно с марта 2012 года возбуждались исполнительные производства. 10 октября 2012 года все исполнительные производства объединены в сводное в связи с тем, что сумма превышала уже 10 млн. рублей, точнее не помнит. По каждому делу выносилось решение, все подсчитывалось и собиралось. В материалах дело есть это решение. Они обжаловали действие/бездействие судебного пристава. Суд признал его действия/бездействия необоснованными, сумма была достаточно приличная. Анализ по сделкам такой: Мазыленко своих обязательств не выполнила, квартир не передала. Есть две организации УК «Деметра»: зарегистрированная в г.Домодедово, имеющая региональное подтверждение, в Московской области, и вторая УК «Деметра» на территории г.Москвы. Своих обязательств организации не выполнили, судебные решения не исполнили. Они обратились в Одинцовский городской суд, когда у них было исполнительное производство, с взысканием на имущество, которое по их сведениям, на тот период, принадлежало Мазыленко. Суд дал им на это согласие, однако имущество оказалось переоформлено на некоего господина Илюхина. Они повторно обратились в Одинцовский городской суд – это было уже в 2015 году. Эти три земельных участка, на которых Мазыленко планировала построить многоквартирный дом, их 17.12.2012 г. и 18.12.12г. Мазыленко переоформила на господина Илюхина Юрия Васильевича по договорам купли-продажи. Они вынуждены были, пообщавшись со всеми потерпевшими: Ахмадеевым, ФИО 79, ФИО 292, ФИО 297, ФИО 78, ФИО 80, ФИО 84, Данцевичем, ФИО 81, Мухамметовым, ФИО 82ым, Антипиным, Ковалевым, Шугарёвой, обратиться в Одинцовский городской суд с целью признания сделки ничтожной. 08.07.2015 года судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда по делу № 33-16407/2015 сделки между Мазыленко и Илюхиным признаны недействительными в отношении трех земельных участка по Овражной, 38, на которых Мазыленко намеревалась строить. На дату возбуждения исполнительного производства 10.10.12г. в собственности у Мазыленко значилось 565 участков зарегистрированного права. Они достаточно плотно исследовали все договоры, которые Мазыленко заключала в части строительства дома. В частности, Мазыленко заключила договор с ООО «Оптиум», генеральным директором которого был Фонта Василий Михайлович. 20 августа 2014 года подсудимая Мазыленко в лице своих представителей обращается в Клинский городской суд Московской области с требованием о возврате денежных средств с организации ООО «Оптиум» в связи с тем, что данная организация не построила ей дом для индивидуального проживания. Заочное судебное решение в котором было указано, что исковые требования Мазыленко Л.А. в отношении ООО «Оптиум» о взыскании денежных средство по договору строительства и неустойки удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Оптиум» в пользу Мазыленко Л.А. по договору строительства № 1 от 10.03.2010г. оплаченные денежные средства в размере 2.170.000 рублей. В остальной части – Мазыленко просила взыскать с ООО «Оптиум» денежные средства в размере 444 млн. рублей, отказать. Когда они стали разбираться и понимать, кто такой Фонта – на выписке стоит фамилия Фонта на компании Домодедовской УК «Деметра» и «Доходный дом». Фонта значится по выписке генеральным директором двух компаний: УК «Деметра», той, которая зарегистрирована в г.Домодедово и «Доходный дом». В материалах уголовного дела приговор по нему есть. Согласно материалов участка 33 Домодедовского городского суда, Фонта В.М. был приговорен за хищение денежных средств. Он обналичивал деньги в этих организациях. У него возникает вопрос: как можно заключать договор с человеком, которому ты не веришь и на которого ты впоследствии пишешь заявление в полицию. Они, когда знакомились с материалами гражданских дел, представители Мазыленко представили достаточно большую часть копий расписок о передаче наличных денежных средств, в размере 8 млн.рублей. Там еще одна организация проходит и генеральные директора заявлены как свидетели, которые получали денежные средства. К сожалению Фонта скрылся от органов правопорядка, и они его не нашли, он не допрошен. 2 декабря 2014 года на все вышеперечисленное имущество Мазыленко на ее доли: долю в г.п.Одинцово, Мамоново, Лесная, 28, земельный участок по тому же адресу на Лесной,28, Верхнее Отрадное, д.20, на долю земельного участка, на однокомнатную квартиру в г.Реутов, на земельный участок в Стремиловском р-не деревня Покров, «Чеховское подворье», земельный участок в Клинском р-не – он просужен, г.Красногорск, Черневская, 81 – на долю земельного участка, на земельный участок по Стремилово № 575, наложен арест, далее представлены все объекты. Представители Мазыленко утверждали, что это все имущество стоило 416 млн. рублей. Часть имущества Мазыленко арестована. У них не оставалось ничего иного, потому, что с конца 2015 года ГСУ Московской области продолжались продления арестов. Он каждый квартал практически участвовал в продлении арестов на имущество, которое арестовывалось в конце 2015 года. А арестовывалось оно уже на организациях, родственниках и иных лицах после владения Мазыленко. Было принято решение об обращении в Реутовский городской суд о взыскании на все эти участки, на все, что осталось. 13 апреля 2016 года Реутовским городским судом Московской области по делу 2-109/2016 было разрешено обращение о взыскании на имущество, а также Реутовским городским судом было вынесено дополнительное Решение от 02.11.2016 об оценке имущества. Так вот, подсудимая Мазыленко неоднократно высказывалась, что она тут самая крайняя и стоимость её имущества составляла 3 миллиарда рублей. Судом были оценены остатки от 3 миллиардов рублей, так вот, стоимость имущества покроет ущерб не более 5 человек. В 2013 году, насколько мне известно, ОБЭП Московской области совместно с 20 Клинской налоговой, проводил налоговую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Мазыленко. В ходе проверки было установлено достаточно большое количество актов нарушений налогового законодательства РФ. Мазыленко была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2009 года. Результат налоговой проверки привел к тому, что с 2009 по 2001 год (2 года длилась проверка) было установлено, что только по налогам за 2 года Мазыленко задолжала 46 миллионов рублей. К этому идут пени, начеты, и все вместе это, если не ошибаюсь в цифрах, составляет не больше 78 миллионов рублей. Согласно ответа Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области в отношении исполнительных производств от 29.04.2016 № 509-16/16 /24280 - «Отделом по исполнению сводных производств за № 15574/14/549/СД о взыскании денежных средств в размере 200.941.447,63 рублей с Мазыленко Л.А. в доход государства, а также в пользу ряда физических лиц, в состав которого входит исполнительное производство о взыскании денежных средств в пользу Ахмадеева, ФИО 79, ФИО 292, ФИО 297, ФИО 78, ФИО 80, ФИО 84, Данцевича, ФИО 81, Мухамметова, ФИО 82, Антипина, Ковалева, Швырева». Часть из этих лиц, которые представлены, являются потерпевшими по их уголовному делу, включая Данцевича. Первое исполнительное производство, в состав которого входит ФИО 297, на 1.800.834 рубля от 10.10. 2012. Из этого ответа следует, что на Мазыленко по расширенной выписке, значилось 1019 объектов зарегистрированного права, включая доли в многоквартирных домах на различных муниципальных образованиях Московской области. На указанную дату в собственности Мазыленко находилось 13 объектов. По договорам купли продажи – дальше они расписывают, что отчуждалось имущество в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, когда уже было сводное исполнительное производство. То есть человек, совершенно спокойно, зная об этом, не предприняла никаких мер по возмещению убытков. А долгов на 200 миллионов. Справка на эту сумму также находится в материалах уголовного дела. Примерно в августе 2015 года двадцатая налоговая по г.Реутов вместе с Науменко обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о признании гражданина индивидуального предпринимателя Мазыленко Л.А. банкротом. Делу был присвоен номер А41-6605/2015. Своим ходатайством в феврале Мазыленко просила признать её банкротом. В качестве доказательств будут представлены налоговые декларации. Как следует из её же ходатайства, в 2014 году у Мазыленко доходов нет. Однако уважаемый суд и гос.обвинитель сегодня убедились в том, что в 2014 году госпожа Мазыленко отторгала имущество. И декларацию за 2013 год обязана была представить. С Илюхиным Ю.В. он имел возможность пообщаться в Одинцовском городском суде по факту оспаривания тех сделок с 3-мя земельными участками (на которых Мазыленко собиралась строить по Овражной, 38), которые были им с Мазыленко заключены. Много лет назад у него появился документ, в части тех сотрудников ООО «Доходный дом», которые даже принимали денежные средства, там есть и Илюхин. Илюхин Ю.В., с которым они судились, и не отрицал того, что работал в этой организации, он значился в отделе: «Коммуникационный отдел». Вместе с Илюхиным указана Арзамасцева И.В., Боярская Г.П., Осенцева Н.П. То есть это часть тех людей, которые по доверенности, выданной Мазыленко, а также УК «Деметра», за подписью генерального директора Кобышева, являющиеся свидетелями по данному уголовному, получали денежные средства от граждан по различным договорам. Они как свидетели заявлены, допрошены. Вся структура, о которой излагалось, достаточно интересно устроена – каждый, кто имел доверенность, имел еще и агентов, которые непосредственно работали. Он много общался и со своими доверителями, и вот как это происходит. Звонишь – представляется агент, договор подписывает человек, имеющий доверенность, в данном случае от обвиняемых. На его взгляд, это действительно продуманная структура. И когда мы начали разбирать, откуда что происходит, случайно на глаза попалась газета «Трудовая Россия» г.Самара. Часть выдержки приобщена к уголовному делу. Так вот, 28 апреля 2013 года в статье: «Где искать справедливости обманутым инвесторам» указана организация ООО «Финансовый экономический альянс», которое работало в 16 регионах. Представлял его господин Девятьяров Г.Р. Заместителем директора являлся Боня А.М. Углубляясь в статьи, мы обратили внимание на несколько фамилий: Плотникова Анна Федоровна, Зуева Светлана. И чуть ниже указано: «Работой агентской сети руководила Мазыленко Л.А., которая проводила семинары», и прочее. Так вот, что характерно, денежные средства, которые были похищены в 2008 году, потом уголовное дело было возбуждено, эти денежные средства никто так и не нашел – они либо похищались, либо снимались со счета. Генеральный директор был приговорен к сроку в 2014 году, Боню чуть позже нашли, в 2016 году, тоже мошенничество. Такие же характерные двойки: основной договор и «боковой» договор, как его называют в юридической практике, как и в данном случае. Мазыленко по делу признана банкротом. Все имущество, которое арестовано в рамках дела, с учетом налогового заключения, получается, добыто не совсем законным путем. В рамках возможности знакомиться с исполнительным производством, которое уже находилось в Управлении особых производств Московской области, мему попало в руки три документа. Это три исполнительных листа: по Черневской, 81, г.Красногорск (год 2015), по ул.Верхнее Отрадное, д.20 г.Одинцово,и по ул.Лесная, д.28, г.Одинцово (по дому, который был снесен). Выяснилось, что есть несколько судебных решений по сносу домов по вышеуказанным адресам. Красногорский и Одинцовский суды приняли решения о сносе домов. В связи с тем, что было много жалоб и обращений, они продолжили разбираться с этим. К нам обратилась, ныне покойная Бабиенко Наталья Петровна. Она в свое время тоже купила по договору дарения на ул.Лесная, 28. Тогда было принято решение обратиться в ОБЭП, чтоб провели проверку, это было в 2016 году. Проверки были проведены, возбуждены два уголовных дела в мае-июне 2016 г. Возбуждал СК г.Одинцово, потом они были объединены в общее производство. Тогда стали появляться сведения в отношении Швырева. Если смотреть по сделкам – они дублированные фактически. Одни и те же лица, один и тот же способ изложения материала. И стало понятно, с чем имеем дело, имеем дело с достаточно организованными людьми. В 2015 году в прокуратуре они встретились с людьми, которые купили у Мазыленко объекты в ДНП «Чеховское подворье» и с того периода все стало еще интереснее. Они стали понимать, откуда такое количество земельных участков. Было арестовано два земельных участка в «Чеховском подворье». В материалах дела есть судебное решение о взыскании этих участков – это дороги. Хотя они не были выведены из ИЖС. Вопрос: откуда у человека, который недавно лишился работы, Мазыленко заявляла, что ушла из страховой компании – откуда у нее столько? По материалам налоговой проверки информация для нас закрыта. В 2013 году было совершено много сделок. МОНи тогда стали получать информацию по запросу судов, стали анализировать выписки по имуществу, и нарисовалась достаточно интересная картина. По предъявленным обвинительным заключениям есть статья, в т.ч. 174. Первый договор был заключен до того, как Мазылено стала индивидуальным предпринимателем, по деревне Покров. Цена договора по земельному участку в 20 Га - 540.000 рублей. Цена второго договора – деревня Венюково – они рядом, через речку, 1.000.000 рублей. Цена третьего договора в Чеховском районе, Большое Петровское – 2.300.000 рублей. Все сведения находятся в материалах уголовного дела. Это цена регистрации. Он не случайно указал на то, что Мазыленко стала банкротом. Часть этих земель была переоформлена на дочь. Судом была проведена оценка, то есть финансовый управляющий назначил копанию, которая это оценила. Один участок обходился примерно в 1.000.000 рублей за 10 соток - это цена первичной покупки. И 540.000 рублей – участок в 20 гектар. В ходе проверки выясняется, что первый земельный участок ей продал Низаметдинов Т.Ш., первым владельцем второго участка в д.Венюково являлся ИП Стрекалов О.А., третий участок за 2.300.000 ей продал генеральный директор ООО «Центрвест». И вот так совпало – следственный комитет возбуждает уголовное дело в отношении Чеховских ОПС. В результате господин Низаметдинов Т.Ш. был приговорен по ч.2 ст.210, по ст.159, покушение, легализация и отмывание – господин Стрекалов, как лидер преступного сообщества находится в розыске. Это второй, кто продавал земельный участок в д.Венюково. Госпожа Мазыленко, похищая денежные средства, предпринимала все усилия с целью последующей легализации и вложения похищенных денежных средств в имущество. За такие цены можно, наверное, половину Московской области купить.В ходе дела о банкротстве, сделки были оспорены, заключенные Мазыленко с дочерью, Мазыленко с родственниками – очень много было таких сделок. Данные были представлены финансовым управляющим. То есть по этим 1019 объектам, которыми владела Мазыленко, споры действительно состоялись, как в рамках гражданских дел, так и в рамках дела о банкротстве. И здесь возникает каверзный вопрос – земля в Московской области в данных районах стоит значительно дороже, чем она продавалась. Лица, которые продавали земельные участки, были осуждены за иные преступления, но, также, в составе организованного преступного сообщества Потерпевшие приходили в компанию «Доходный дом». Там им менеджеры говорили, что они продают земельные участки, доли и прочее от собственника Мазыленко Л.А. Более того, в материалах проверки по «Чеховскому подворью» эта организация также звучит. И менеджеры организации, которые были опрошены, они говорили так, что действительно есть то ли договор, то ли договоренность (точнее не помнит, это был 2011 год), что Мазыленко через данную организацию реализует принадлежащее ей имущество и право. Он ссылался на конкретное решение суда, на конкретных потерпевших, на которых это решение суда отражено. Решения суда в отношении его доверителей, которых он представлял, не исполнены. А имущество, которым владела Мазыленко, реализовано или переоформлено, или по сомнительным сделкам убыло без владельца. В настоящее врем есть неисполненные судебные решения, со способом исполнения – взысканием с Мазыленко денежных средств. И он полагает, что что-то оценить уже не представляется возможным, так как Мазыленко Л.А. признана банкротом. И ее интересы и права может представлять только финансовый управляющий ФИО 240. Не случайно к делу привлечена в качестве гражданского ответчика дочь Климонова Екатерина Игоревна, на которой достаточно большое количество объектов, а также, исходя из Постановления еще Тверского районного суда, они арестовывались и по организации «Ивестрегионстрой», а также еще по ряду организаций, на которых это имущество осталось. УК «Деметра г.Москвы – также банкрот – тоже не исполнила исполнительное производство. Сделка между зятем, там еще два объекта, которые находятся в «Чеховском подворье» - сделка расторгнута. Сейчас по организации «Деметра» опять имущество значится. Но регистрационные действия нельзя будет принять, так как судом накладывались аресты с 2015 года. Согласно выпискам организацию ООО «Инвестрегионстрой» учредили два человека: Мазыленко Л.А. и Кобышев Е.В. Мазыленко в данной организации принадлежит, здесь он может ошибиться, но 99 процентов – это ее доля. Один процент принадлежит Кобышеву. У данной компании есть управляющая компания под названием «Основа», в которой 93 процента принадлежит Мазыленко, Кобышеву – 7 процентов. Они на эту тему судились, и было решение в части судебных приставов, что судебные приставы обязаны были наложить арест на долю Мазыленко в данной организации. Этого сделано не было. Бывает и такое, хотя есть Постановление суда г.Тверь. Далее Мазыленко продает земельный участок организации «Ивестрегионстрой». Меняется генеральный директор на ее зятя - Климонова Николая Юрьевича. В последующем, через какое-то время, появляется Гон-Конгская компания. Он просто участвовал в этих процессах и Арбитражный суд Московской области неоднократно через Минюст на протяжении нескольких лет пытался уведомить нового Гон-Конгского участника и пригласить его в процесс. Но чудным образом одна Гон-Конгская компания меняется на другую Гон-Конгскую компанию. Они ее тоже чудным образом найти не могут.

Со стороны защиты были представлены свидетели, которые показали следующее:

Допрошенная в судебном заседании свидетель Климонова Е.И. показала, что ранее знала Кобышева и Мазыленко, не общалась 2 года с Кобышевым, Мазыленко ее родная мать, общается с матерью редко. Именно с 2000 года общалась с Кобышевым Е.В., пока ее мама находилась в СИЗО, она ответчик по гражданскому иску по банкротству и все иски с ИП «Мазыленко» признает. Все действия по документообороту были под контролем Кобышева Е.В., она приезжала в офис на ст. М. «Алексеевская», что говорил Кобышев Е.В., то и подписывала, никакие деньги и земельные участки не получала, ее привозили, говорили, подписываешь бумаги и все. Ей известно, что ее мать Мазыленко Л.А. выписывала доверенности на менеджеров с правом: заключать сделки, а также на передачу денежных средств. Она работала у матери неофициально, приходила, помогала ей разбирать бумаги, она ничего не обсуждала с матерью, когда ей нужно было сходить к нотариусу, что-то подписать перед сделками. Кобышев буквально «убил» ее банкротством в 18 лет, хотя она и Мазыленко доверяли Кобышеву. Кобышев был руководителем юридического отдела в организации, доверенности были только у Кобышева. Ее бывшего мужа сделали учредителем компании, почему, она не знает, все вопросы к Кобышеву. Кобышев действительно подарил ей и ее мужу машину «Пежо-407», а потом забрал ее. Она не помнит, чтобы у Кобышева и Мазыленко были автомобили марок «Рендж –Ровер» и «Лексус», но какие –то машины были. У Кобышева точно была доверенность на представление интересов Мазыленко в судах, нотариуса Кружкову она не помнит. Ей знакомы компании ООО «Доходный Дом» и УК «Деметра», договоры она заключала, о чем не помнит. Помнит компанию ООО «Глобал Шик», знает гр.Чечет, у данной гражданки они покупали участки, при каких обстоятельствах, не помнит. Так же ей знакомо название ДНП «Чеховское подворье» и КБ «Росинтербанк». В 2013 году началось банкротство ее матери Мазыленко, она была номинальным лицом, ей известно, про участки в Чеховском и Серпуховском районе, у кого их приобретала мама, ей неизвестно, она не получала никаких денег, только ездила в банки и открывала счета, которые были заблокированы в 2014 году в связи с делом о банкротстве. Менеджеры общались с клиентами, а реализацией участков занимался Кобышев, он же подписывал документы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Полтавцев А.Н. показал, что летом 2014 года разместил резюме, позвонила девушка, он приехал, общался с Кобышевым, было собеседование и тестирование. Через неделю приехал на работу в офис по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.141или 129 точно не помнит, на ст.М. «Алексеевская», работал в ООО «Доходный Дом» и ИП «Мазыленко», трудовой договор с Мазыленко не заключал, был договор гражданско –правового характера. Существовало несколько отделов, юридический, в который входил отдел судебной защиты, он был представителем ООО «Доходный Дом» и ИП «Мазыленко» по взысканию денежных средств по договорам простого товарищества, а также по снятию ограничений с имущества Мазыленко. Денежные средства ему платила Мазыленко, все юристы подчинялись Кобышеву, тот проводил с ними еженедельные планерки. Было 2 доверенности: 1 –нотариальная от Мазыленко, вторая от «Доходный Дом», готовую доверенность ему передавал Кобышев, вместе с Кобышевым обсуждалим судебные процессы, кто составлял договоры простого товарищества, ему неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Явнов А.Г. показал, что ему знакомы Мазыленко и Кобышев, Мазыленко вместе с ним работала в Комитете гражданских прав при ЕСПЧ. Охарактеризовать может ее только с положительной стороны, как порядочного человека, который ко всем относится с уважением и раскаивается в содеянном.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Данильченко С.В. показала, что ей знакомы Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А., работала у них в офисе компании «Доходный Дом» по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.101-Б и д.101 стр.2. На работу ее пригласила Мазыленко, она согласилась, приобрела квартиру в Пушкино, потом занималась продажей квартир и земельных участков в г.Чехов и Серпухов, Немчиновку и Одинцово не продавала, но была на данных объектах. Старшие менеджеры Зуева и Швырева от имени Мазыленко заключали договоры, деньги старшим менеджерам передавались «наличкой». Заработную плату выдавала Мазыленко, Кобышев –юрист – начальник юридического отдела, начальник по коммуникациям в Пушкино. Собрания проводила Мазыленко, Кобышев на собрания приходил редко. Климонова ей знакома, она работала у нее с 2012 по 2015 год. Руководителем всего была Мазыленко, Кобышев –никто, без указания Мазыленко Кобышев ничего не мог делать, не разу не видела, чтобы Кобышев получал денежные средства, если Кобышев говорил что-то лишнее на собраниях, то Мазыленко затыкала ему рот.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Федюнин Ю.В. показал, что примерно с июня по сентябрь 2014 или 2015, точно не помнит, работал в компании «Доходный Дом». Сначала приехал на собеседование, беседовал с девушкой, потом зашли к Мазыленко и подписали договор, Мазыленко была как гендиректор. Он работал на должности начальника отдела продаж в Пушкинском районе, у него работало 7 менеджеров, продавали квартиры, граждане приезжали в организацию и платили наличными в кассу. Зарплату он получал наличными денежными средствами, зарплату всегда задерживали, Кобышева он пару раз видел в офисе, денег ему Кобышев не давал, когда он заключал договоры и отчитывался, Кобышева не было. Указаний ему Кобышев не давал, уволился он по собственному желанию. Два месяца он занимался продажей квартир, потом был в Чеховском районе, дежурил, приезжали покупатели, он от ООО «Доходный Дом» показывал объекты, указания давала Мазыленко. Потом он перешел на строительство, ездил в Чеховский район, ездил в Чеховский район, предлагал строительство через подрядчиков.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ветроградский А.В. показал, что в начале 2011, конце 2010 по объявлению нашел работу программистом в компании ООО «Доходный Дом», трудовой договор подписал с ИП «Мазыленко», с ООО «Доходный Дом» договор так и не переделали. Он не занимался лично продажей никаких объектов, им была сделана программа, в которой была система учета участков, заводилась информация на участки, указывались цены, фиксация и ссылки на договоры. Офис компании находился в г.Москва, Проспект Мира, д.101 В, он подчинялся Кобышеву. Мазыленко выдавала ему зарплату в конверте, у Мазыленко были блокнотики, в которых нужно было расписываться за зарплату. Вектор развития давала Мазыленко, а исполнение проверял Кобышев. В компании «Доходный Дом» было несколько отделов, бухгалтерия, юридический отдел возглавлял Кобышев, но все отделы подчинялись Мазыленко, бухгалтерия и отдел продаж –лично Мазыленко, компании «Домстрой и Инвестрегионстрой» входили в холдинг «Доходный Дом».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Наливайко Н.Н. показала, что в 2011 ей предложили купить секции в пос. «Аусбург», д.Ульянки, оплачивала по долям, частями, 1 секцию оплатила полностью, потом пошли аресты на имущество. В 2016 году Садов предложил ей полностью купить участок на себя, чтобы не могли арестовать. Она приобрела участок и дом полностью, потом разъединили 7 секций, все оформили. У ФИО 160 2 секции стало, она оплачивала налоги, чтобы ничего не пропало. Когда на нее оформили участок, то приобретателями стали ее сын, гр-не Иванов, ФИО 160, Мохова, Шевченко. Она занималась данным вопросом одна, часто встречалась с Садовым, консультировалась, что ей делать, как оформить в собственность, потом она передала имущество содольщикам, дополнительную плату не взимала. ФИО 176 и ФИО 160 все было известно, все забрали, все свое: у ФИО 176 1 секция у ФИО 160 2 секции, секции они продали. Ей ничего изначально не было известно про арест, так как она не была участником никаких форумов, Садов часто говорил ей, что не все члены кооператива заплатили денежные средства. Секции таунхаусов находились в разных домах, все перевели на 1 дом и секцию, 78 дом, 4 секция, где была полная оплата. Что касается строительства, то был заложен фундамент в 78 и 108 доме, договора уже были заключены, платили в банк по секциям, кооператив начал строительство и в течение 2-ух лет должен был построить дом.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Галкина А.В. показала, что подсудимый Садов В.В. ее родной брат, существо дела ей не известно, знает, что пайщики не в полном объеме уплачивали денежные средства. В 2012-2014 г.г. была главным бухгалтером и вела 9 кооперативов. 1 кооператив был МК -1, еще до нее был, баланс нулевой, движения денежных средств не было. Все уже было сделано до нее, приходы и расходы. Садов ничего не понимал в бухгалтерии, она не помнит в настоящее время было ли имущество на балансе кооператива – МК-2, МК -4, МК 2- Газопровод, МК -4 –Внуково, точно не помнит. Помнит, что ей звонили, говорили передавать дела, так как поменялся председатель, она звонила в Бинбанк, собирала коробку с документами, но у нее ничего не забрали. Она работала по совместительству, Садов подписал ей заявление об увольнении, по всем кооперативам никогда не было денег, ничего не платили. По МК -6 везде и всегда была главным бухгалтером. Кооператив МК -6 строил дома, был самый большой –больше 200 пайщиков, были взносы, расчетные счета, приходно –расходные ордера, кассовая книга, деньги, как наличные, так и безналичные. МК -6 оплачивал строительные материалы, работы, земельные участки. Гр. ФИО 117 ей известна, блокировала деятельность кооператива, как один из пайщиков. Про кооператив «Возрождение Внуково», ей ничего не известно, в кооперативах МК-1 и МК-2, Швырев собственник земли, помнит фамилии Евлоевой, Антакова, Мамилова. Она находилась в офисах в г.Москва на ул.Летниковская и Козлова, деловой Центр, там был офис «МК –Групп», руководил ФИО 301 Алексей, продавали объекты на МК-6, кроме Садова больше еще никто не руководил. Она приобретала собственность в пос.Аусбург, продавала компания «МК-Групп», выкупила, путем взаимозачетов, все легально, земля ИЖС –наверное, есть свет, вода, газ. С кооперативам МК-7, МК -8, МК-9, никогда не было проблем. Участия в собраниях кооператива она не принимала, ей известно, что Швырев собственник земли, видела его мельком, никаких указаний он ей не давал. Займы Швыреву кооператив не давал, Садову займов не выдавали, Садов забирал деньги из кассы кооператива, возил в Бинбанк, деньги поступали на расчетные счета кооператива и отражались на расчетных счетах кооператива, осуществлялся возврат паев. Менеджеры денежные средства в кассу не сдавали, эти деньги были как агентское вознаграждение, был договор с «МК-Групп», менеджеры данной организации подыскивали клиентов. Она перечисляла Швыреву какие-то деньги, но не с кооператива МК -6, ей известно, что МК -6 покупал земельный участок в Аусбурге, так же ей было известно, что среди пайщиков было много недоплат. Денежные средства возвращались пайщикам с расчетного счета кооператива, по МК – 2 она перечислила денежные средства пайщикам в размере 10 000 000 рублей, это были паевые взносы. Кассира в кооперативе не было, поэтому имели право принимать наличные деньги. Указания она получала от Садова, летом 2011 работала по совместительству, к счету кооператива был доступ у нее и у Садова. По МК -2 кооператив осуществлял оплату за земли, стройматериалы и работы. Швырев вернул деньги кооперативу за выкупленную землю.

С согласия сторон были оглашены показания свидетелей защиты: Качлавова П.В. (т.13, л.д.142-143), ФИО 108 А.А. (т.13, л.д.157-158), Матунина Е.А. (т.19, л.д.183-185), Мустафина В.Б. (т.19, л.д.192-194), Штукаревой А.В. (т.21, л.д.74-77), Рослякова Р.А. (т.21, л.д.64-66), Командной Н.Н. (т.21, л.д. 74-77), Грицанова Е.А. (т.24, л.д.240-242), Ширякиной Е.В. (т.37, л.д.99-101), Трофимова М.А. (т.57, л.д.81-85), Кучер Д.Е. (т.57, л.д.112-114), Фромм С.В. (т.57, л.д. 217-219), Блиновой Т.Б. (т.57, л.д.226-228), Жирновой Е.Н. (т.57, л.д.231-233), Вишневского Д.Н. (т.284, л.д.189-192), Смирновой З.А. (т.13, л.д.106-108), ФИО 335 В.Н. (т.191, л.д.170-172), Мостового В.Г. (т.191, л.д.1-3), Сарикова Е.В. (т.191, л.д.18-20), Федулкина П.А. (т.191, л.д.18-20), Чапания А.В. (т.191, л.д.21-22), Литворенко О.Н. (т.190, л.д. 280-282), Провоторовой С.А. (т.167, л.д.203-206), Шелепенко А.В. (т.144, л.д.170-173), Островской Г.Э. (т.155, л.д. 140-143), Зубенко Н.Н. (т.156, л.д.116-118), Пеньковской Н.Г. (т.156, л.д.177-180), Костиной В.П. (т.158, л.д.1-3), Крюковой Е.В. (т.158, л.д.200-202), Наумовой О.П. (т.159, л.д. 162-166), Рябенко И.В. (т.159, л.д.194-196), Журина Р.А. (т.161, л.д. 33-36), Трухачевой А.А. (т.161, л.д.122-124), Спиранцева Д.И. (т.161, л.д.125-129), Красовой Л.С. (т.162, л.д.122-124), Шевченко О.И. (т.162, л.д.127-130), ФИО 283 Е.С. (т.162, л.д.131-133), Красова Д.А. (т.163, л.д.159-162), Каманина А.А. (т.164, л.д.1-5), Ползиковой Н.Г. (т.164, л.д.20-22), Шепелева В.Н. (т.164, л.д.120-124), СтеФИО 60 О.А. (т.164, л.д.136-138), Глушенко А.И. (т.164, л.д.191-193), Узаковой С.Д. (т.166, л.д. 190-194), ФИО 288 И.И. (т.146, л.д.160-162), Борисова А.Ю. (т.151, л.д.6-8), Островского А.В. (т.154, л.д.109-112), ФИО 120 И.Ю. (т.154, л.д.262-267), Василяна В.А. (т.151, л.д.209-211), Слукина М.Е. (т.152, л.д.160-163), Березина Ю.Т. (т.167, л.д.124-127), Ниц Т.Н. (т.167, л.д.184-187), Тишкиной Г.И. (т.306, л.д.238-240), Вихарева А.С. (т.143, л.д.112-113), Камерер К.Е. (т.166, л.д.221-223), ФИО 177 И.В. (т.190, л.д.158-161), Цыбанковой Е.С. (т.190, л.д.187-190), Петровой К.И. (т.190, л.д.193-196), Говоровой А.С. (т.167, л.д.1-3), Просвирниной С.А. (т.307, л.д.210-211), Кунаевой О.А. (т.359, л.д.47-49), Шутова Г.Я. (т.167, л.д.106-110), Белавиной С.В. (т.151, л.д. 63-65), Мудрова А.А. (т.151, л.д.155-158), Семина Ж.В. (т.166, л.д. 216-218), Воронцова А.Н. (т.190, л.д.163-165), Зюзина М.Н. (т.190, л.д. 216-218), Тишиной И.В. (т.140, л.д.30-33), ФИО 190 И.М. (т.144, л.д.93-95), Куприянова С.Л. (т.191, л.д.37-39), Прокошкиной Г.А. (т.140, л.д.1-3), а также эксперта Пугачевой В.В. (т.205, л.д.143-144).

Оценивая исследованные доказательства – показания свидетелей защиты, суд приходит к выводу, что допрошенные по делу свидетели и показания свидетелей, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, не подтверждают вмененных подсудимым обстоятельств по существу предмета доказывания.

Так же вина Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Е.А. подтверждается письменными доказательствами:

Том 1: заявлением потерпевшего Каргаполова А.А. о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. ( по объекту, пос. Баковка, ул.Трудовая, д.6 г.Одинцово) (л.д.5-11), копиями свидетельств о госрегистрации права на Каргаполова А.А. (л.д.12-14), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемыми Минченко А.В. и Каргаполовым А.А. 1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.15-17), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемыми Минченко А.В. и Каргаполовым А.А. 1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.18-20), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемыми Минченко А.В. и Каргаполовым А.А. 1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.21-23), копией платежного поручения банковского перевода от Каргаполова –Швыреву (л.д.25), заявлением о преступлении Мухина С.Е. (л.д.34-39), копиями свидетельств о госрегистрации права на Мухина С.Е. (л.д.40-42), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемыми Сафоновой Т.В. и Мухиным С.Е. 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.43-46), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемыми Сафоновой Т.В. и Мухиным С.Е. 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.47-50), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемыми Сафоновой Т.В. и Мухиным С.Е. 1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.51-54), свидетельствами о госрегистрации права на ФИО 7 (л.д.94-96), копией договора купли –продажи, в котором продавцом выступает гр.ФИО 38 Л.С., покупателями гр-не ФИО 30 и др.- предмет договора земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6 (л.д.97-103), копией передаточного акта между продавцом ФИО 38 Л.С. и покупателями вышеуказанного земельного участка (л.д.104-110), копией договора купли –продажи, в котором продавцом выступает гр.Смирнова З.А., покупателями гр-не Капелюх и др.- предмет договора земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6 (л.д.111-117), копией передаточного акта между продавцом Смирновой З.А. и покупателями вышеуказанного земельного участка (л.д.118-124), копией договора купли –продажи, в котором продавцом выступает гр.Соснова Г.В. от имени Дроздова А.П., покупателями гр-не Капелюх и др.- предмет договора земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.125-131), копией передаточного акта между продавцом Сосновой Г.В. и покупателями вышеуказанного земельного участка (л.д.132-138), копией расписки Швырева к Грешневу, о получении Швыревым от ФИО 7 1 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: взнос за земельный участок, снос старого дома, выемка грунта под фундамент (л.д.139), копией расписки Швырева к Грешневу, о получении Швыревым от ФИО 7 1 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж фундамента, устройство вводов коммуникаций, общая стоимость строительства 1/30 части доли дома, включая 1/30 участков составит 32 000 долларов США (л.д.140), копией расписки Швырева к Грешневу, о получении Швыревым от ФИО 7 1 926 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6: кладка стен первого этажа (л.д.141), копией расписки Швырева к Грешневу, о получении Швыревым от ФИО 7 650 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен первого этажа (л.д.142), копией расписки Швырева к Грешневу, о получении Швыревым от ФИО 7 654 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен второго этажа (л.д.143), распиской в получении денежных средств Галайко Е.А. в размере 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за регистрацию договора купли – продажи земельного участка, находящегося по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6, где Швырев О.Е. выступает гарантом обязательств Галайко Е.А. (л.д.144), заявлением ФИО 1 о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. по объекту строительства: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.153-158), копией договора дарения между дарителем Кайгородовой А.В., одаряемой ФИО 1 -1/12 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.159-161), копией договора дарения между дарителем Кайгородовой А.В., одаряемой ФИО 1 -1/12 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.159-161), копией договора дарения между дарителем Кайгородовой А.В., одаряемой ФИО 1 -1/20 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.162-164), копией договора дарения между дарителем Кайгородовой А.В., одаряемой ФИО 1 -1/20 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.165-167), копиями свидетельства о государственной регистрации права на ФИО 1 (л.д. 168-170), копией расписки Швырева –ФИО 1 о получении от нее суммы в размере 84 000 долларов США счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – двухкомнатная квартира -1 этаж – первая левая, полная оплата долей трех земельных участков и полная оплата строительства 56 кв.м жилой площади и введенных коммуникаций (электричество-5 квт, холодная и горячая вода, отопление и канализация) (л.д.171), заявлением Горбатова С.А. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.178-185), копиями свидетельств о госрегистрации права Горбатова С.А. (л.д.186-188), договором аренды банковской ячейки между продавцом Кайгородовой А.В. и ФИО 2, Котобан Г.А. и др (л.д.189-197), актом приема-передачи оборудования (л.д.198-199), копией расписки Швырева –Горбатова С.А. о получении от него суммы в размере 250 000 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – кладка стен третьего этажа, монтаж крыши, установка окон (л.д.200), копией расписки Швырева –Горбатова С.А. о получении от него суммы в размере 200 000 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – кладка стен второго этажа, кладка стен третьего этажа, монтаж перекрытий второго этажа (л.д.201), копией расписки Швырева –Горбатова С.А. о получении от него суммы в размере 200 000 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – кладка стен первого этажа, монтаж перекрытий первого этажа (л.д.202), копией расписки Швырева –Горбатова С.А. о получении от него суммы в размере 156 000 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – монтаж фундамента, установка труб вводных коммуникаций (л.д.203), заявлением Самохина В.В. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.207-210), копией расписки Швырева о получении им от ФИО 294 4000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен третьего этажа, монтаж крыши (л.д.253), копией расписки Швырева о получении им от ФИО 294 4000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен второго этажа, монтаж перекрытий второго этажа (л.д.254), копией расписки Швырева о получении им от ФИО 294 4000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен первого этажа, монтаж перекрытий первого этажа (л.д.255), копией расписки Швырева о получении им от ФИО 294 4000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: устройство вводов коммуникаций, монтаж фундамента (л.д.256), копией расписки Швырева о получении им от ФИО 294 5000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: 1/30 часть земельного участка, снос старого дома, выемка грунта под фундамент (л.д.257), копиями свидетельств о госрегистрации права на Самохину А.А. (л.д.260-262).

Том 2: заявлением ФИО 3 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.3-11), копиями свидетельства о государственной регистрации права на Комиссарову Н.С. (л.д. 12-14), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 8 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж фундамента, установка труб ввода коммуникаций (л.д.54), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 8 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж перекрытий первого этажа, кладка стен первого этажа (л.д.55), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 8 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж перекрытий второго этажа, кладка стен второго этажа (л.д.56), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 8 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж крыши, кладка стен третьего этажа (л.д.57), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 12 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж канализации и водопровода, монтаж отопления, разводка труб отопления и установка радиаторов, монтаж входной двери, разводка электроснабжения (л.д.58), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 3 полной оплаты в счет следующих материалов и работ, по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: подключение канализации, водоснабжения, 2 квт единовременной мощности, отопления (л.д.59), заявлением ФИО 5 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.80-85), копией договора дарения между дарителем ФИО 4, одаряемой ФИО 5 -1/30 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.85-87), копией договора дарения между дарителем ФИО 4, одаряемой ФИО 5 -1/30 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.89-91), копией договора дарения между дарителем ФИО 4, одаряемой ФИО 5 -1/30 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.92-94), копиями свидетельств о госрегистрации права собственности ФИО 5 (л.д.95-97), заявлением Минченко А.В. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.106-112), копиями свидетельств о госрегистрации права собственности Минченко А.В. (л.д.113-115), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемым Минченко А.В. -1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.116-118), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемым Минченко А.В. -1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.119-121), копией договора дарения между дарителем ФИО 30, одаряемым Минченко А.В. -1/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.122-124), копией расписки Швырева –Минченко А.В. о получении от него суммы в размере 52 800 долларов США счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –доля земельного участка, строительство 1/30 доли дома с с подведением систем отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения, (2 квт единовременной мощности для передачи ФИО 30 (л.д.125), копией расписки Швырева –Минченко А.В. о получении от него суммы в размере 55 160 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –оплата 2,5 квт единовременной мощности (л.д.126), копией расписки Швырева –Минченко А.В. о получении от него суммы в размере 4250 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –оплата БТИ (л.д.127), заявлением Сафоновой Т.В. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.135-141), копиями свидетельств о госрегистрации права собственности Сафоновой Т.В. (л.д.142-144), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемой Сафоновой Т.В. -1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 689 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.145-148), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемой Сафоновой Т.В. -1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.149-152), копией договора дарения между дарителем Парамоновым В.И., одаряемой Сафоновой Т.В. -1/12 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.153-156), копией расписки Швырева –Сафоновой Т.В. о получении от нее полной оплаты в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –материалы для строительства 54 кв.м, монтаж фундамента, кладка стен первого, второго и третьего этажей, монтаж перекрытий, монтаж крыши и установка окон, монтаж системы отопления, канализации и водоснабжения, 4,5 квт единовременной мощности (л.д.157), копией расписки с приложением Швырева –Сафоновой Т.В. о получении от нее 5000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –материалы для ремонта квартиры (л.д.158-159), заявлением ФИО 8 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.172-174), копией расписки Швырева –ФИО 8 о получении от нее суммы в размере 12 000 долларов США в рубля, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –подключение канализации, отопления, водоснабжения,4,5 квт. единовременной мощности (л.д.179), копией расписки Котобана Г.А. о получении 85 000 долларов США от ФИО 8 (л.д.180), копией расписки Швырева –Котобану о получении от него суммы в размере 6 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж фундамента, установка труб вводов коммуникации (л.д.183), копией расписки Швырева –Котобану о получении от него суммы в размере 12 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 – кладка стен первого и второго этажа, монтаж перекрытий первого и второго этажа (л.д.184), копией расписки Швырева –Котобану о получении от него суммы в размере 6 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –кладка стен третьего этажа, монтаж лестниц (л.д.185), копией расписки Швырева –Котобану о получении от него суммы в размере 6 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж крыши, подшивка крыши сайдингом, отделка наружных стен винилитом, выравнивание стен штукатуркой, утепление фасада, крыльца, ступени и козырек, откосы окон из пластика (л.д.186), заявлением Барцевича Д.В. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.190-196), копиями свидетельств о госрегистрации права Барцевича Д.В. (л.д.237-239), копией расписки Швырева –Барцевичу о получении от него суммы в размере 5 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж фундамента, устройство вводов труб коммуникаций (л.д.240), копией расписки Швырева –Барцевичу о получении от него суммы в размере 5 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж перекрытий первого этажа, кладка стен первого этажа (л.д.241), копией расписки Швырева –Барцевичу о получении от него суммы в размере 5 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж перекрытий второго этажа, кладка стен второго этажа (л.д.242), копией расписки Швырева –Барцевичу о получении от него суммы в размере 5 000 долларов США в рублях, в счет оплаты следующих материалов и работ, при строительстве дома по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 –монтаж крыши, кладка стен третьего этажа (л.д.243).

Том 3: заявлением ФИО 6 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.4-10), копиями свидетельства о государственной регистрации права на ФИО 6 (л.д. 11-13), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 6 11 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: взнос 1/30 часть земельного участка, снос старого дома, выемка грунта под фундамент, стоимость строительства 1/30 части дома составит 32 000 долларов США (л.д.14), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 6 4 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж фундамента, устройство труб ввода коммуникаций (л.д.15), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от ФИО 6 4 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: кладка стен первого этажа, монтаж перекрытий первого этажа (л.д.16), заявлением Мелешенко Е.А. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.59-65), копиями свидетельства о государственной регистрации права (л.д. 66-68), копией договора дарения между дарителем ФИО 333ым А.А., одаряемым Титовым А.А. -1/20 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 689 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0220 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.69-71), копией договора дарения между дарителем ФИО 333ым А.А., одаряемым Титовым А.А. -1/20 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0222 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.72-74), копией договора дарения между дарителем ФИО 333ым А.А., одаряемым Титовым А.А. -1/20 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 349 кв.м, последние цифры кадастрового номера 0221 по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.75-77), копией расписки Швырева О.Е. о получении им от Титова А.А. 385 000 рублей в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве по адресу: МО, Одинцовский район, п. Баковка, ул.Трудовая, д.6: монтаж крыши и установка окон, монтаж отопления, канализации, подведение 3 квт единовременной мощности электроэнергии, водоснабжения, вентиляции, ограждающих конструкций (л.д. 78), квитанцией к приходно кассовому ордеру ООО «Юридич конс», согласно которой, принято от Титова А.А. за оплату за дог-р дарения+сдача в РП 75 000 рублей, квитанцией к приходно кассовому ордеру АН «ЮК», согласно которой, принято от Титова А.А. за оплату за юридическое сопровождение в получении свидетельства о праве собственности 24 500 рублей (л.д.79), копией договора аренды индивидуальной сейфовой ячейки между банком, Титовым А.А., ФИО 333ым А.А. (л.д. 85-90), копиями свидетельств о госрегистрации права на Мелешенко Е.А. (л.д. 108-110), заявлением Астащенко П.А. о преступлении (л.д.115), копиями документов по строительству (л.д.134-154), копией договора на оказание услуг (л.д.155-156), копией отчета (л.д.159-189), расписками о получении денежных средств от ФИО 9 о выполненных работах, а также чеками (л.д.190-211), экспертным заключением по результатам экспертно-диагностического обследования жилого дома, незавершенного строительством, расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Трудовая, д.6 (л.д.228-293).

Том 4: заявлением ФИО 9 о преступлении с приложением документов в отношении Швырева О.Е. (л.д.3-246), копиями: распиской Швырева О.Е. от 27.03.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 16 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ: взнос за участок, снос дома, выемка грунта под фундамент, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ 04.04.2007 (л.д.91), распиской Швырева О.Е. от 05.04.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 6 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ: монтаж фундамента, устройство вводов коммуникаций, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ -20.04.2007, общая стоимость строительства 1/20 части дома составит 54 000 долларов США, включая стоимость 1/20 частей участков (л.д.92), распиской Швырева О.Е. от 10.05.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 4 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за кладку стен первого этажа, монтаж перекрытия первого этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ 01.06.2007 (л.д.93), распиской Швырева О.Е. от 10.09.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 20 000 рублей за дополнительную кладку, огнебиозащиты крыши, дополнительное усиление перекрытий, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6,планируемый срок окончания работ 10.09.2007 (л.д.94), распиской Швырева О.Е. от 08.09.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 1 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за кладку стен второго этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.95), распиской Швырева О.Е. от 21.10.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 1 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за кладку стен второго этажа, монтаж перекрытий второго этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.96), распиской Швырева О.Е. от 21.10.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 зачет эквивалентный 2 000 долларов США, за кладку стен второго этажа, монтаж перекрытий второго этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.97), распиской Швырева О.Е. от 30.07.2008, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 2 000 долларов США в рублях за материалы для кладки стен третьего этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.98), распиской Швырева О.Е. от 02.03.2008, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за кладку подключение канализации, водоснабжения, 3 квт электроэнергии и отопления (установка котла и радиаторов, подключение газа), в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ 01.07.2008 (л.д.99), распиской Швырева О.Е. от 05.04.2008, согласно которой он получил от гр.ФИО 9 33 099 рублей за кладку дополнительные 1,5 квт единовременной мощности в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ 01.07.2008 (л.д.100), распиской Швырева О.Е. от 10.09.2007, согласно которой он получил от гр.ФИО 1 84 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ за полную оплату долей трех земельных участков и полная оплата строительства 56 кв.м жилой площади и введенных коммуникаций (электричество 5 кв.т, холодная и горячая вода, отопление, канализация, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, планируемый срок окончания работ 01.11.2007 (л.д.120), распиской Швырева О.Е. от 27.04.2007, согласно которой он получил от гр.Фенинца О.В. 4 000 долларов США в рублях за монтаж фундамента, установка труб вводов коммуникаций, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.148), распиской Швырева О.Е. от 15.08.2007, согласно которой он получил от гр.Фенинца О.В. 8 000 долларов США в рублях за кладку стен второго и третьего этажа, монтаж перекрытий второго и третьего этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.149), распиской Швырева О.Е. от 05.07.2007, согласно которой он получил от гр.Фенинца О.В. 4 000 долларов США в рублях за кладку стен первого этажа, монтаж перекрытий первого этажа, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.150), распиской Швырева О.Е. от 02.04.2007, согласно которой он получил от гр.Фенинца О.В. 52 000 рублей за снос старого дома, в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, общая стоимость строительства 1/20 части доли дома составит 49 000 долларов США (л.д.151), распиской Швырева О.Е. от 15.3.2007- ФИО 3 о полной оплате подключения канализации, водоснабжения, 2 кв.т. единовременной мощности, отопления в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.156), распиской Швырева О.Е. от 30.09.2007- ФИО 3 о получении от нее 12 000 долларов США в счет оплаты следующих материалов и работ, выполняемых при строительстве дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6,: монтаж канализации и водопровода, монтаж отопления, котельной, разводка труб отопления, установки радиаторов, монтаж входной двери, разводка энергоснабжения (л.д.157), копиями расписок Швырева о получении денежных средств от ФИО 3 (л.д.158-160), копией расписки о получении Галайко Е.А. денежных средств от ФИО 3 (л.д.161), копиями расписки о получении денежных средств Швыревым О.Е. от ФИО 3 (л.д.162), копиями расписок о получении денежных средств Швыревым О.Е. от Минченко А.В. (л.д.164-166), копиями платежных поручений и расписки о получении денежных средств Швыревым О.Е. от Каргаполова А.А. (л.д.168-170), копиями расписок о получении денежных средств Швыревым О.Е. от ФИО 8 и Котобана Г.А. (л.д.172-177), копиями расписок о получении денежных средств Швыревым О.Е. от Сафоновой Т.В. (л.д.179-180), копиями расписок о получении денежных средств Швыревым О.Е. от Горбатова С.А. (л.д.182-185), копиями расписок о получении денежных средств Швыревым О.Е. от ФИО 2 (л.д.188-200).

Том 5: копией протокола № 1 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.1-8), копией протокола № 2 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.9-11), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.12), копией протокола № 3 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.13-15), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.16), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.12), копией обращения к Швыреву О.Е. участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.17-18), фотоотчетом (л.д.19), фотоотчетом (л.д.23), копией протокола № 4 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.34-37), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.38), фотоотчетом (л.д.39), копией протокола № 5 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.40-42), фотоотчетом (л.д.43), копией протокола № 6 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.44-47), копией протокола № 7 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.47-68), копией соглашения участников общей долевой собственности земельных участков, по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, регулирующее отношения по земельным участкам, принадлежащим на праве общей долевой собственности и содержанию общего имущества с приложением (л.д.69-84), копией протокола № 8 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.85-90), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.91), копией протокола № 9 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.92-96), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.97), фотоотчетом (л.д.98), копией протокола № 10 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.99-101), копией протокола № 11 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.102-110), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.111), копией протокола № 12 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.112-115), копией протокола № 1 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.116), копией протокола № 2 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.117-118), копией протокола № 3 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.119-123), копией протокола № 4 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.124-127), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.128), копией протокола № 5 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» с приложением (л.д.129-132), копией протокола № 6 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» с приложением (л.д.133-135), копией протокола № 7 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» с приложением (л.д.136-138), копией протокола № 8 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» с приложением (л.д.139-144), открытым письмом обращение гр.ФИО 9 с приложением (л.д.145-158), заявлением о преступлении ФИО 9 с приложением копий (договоров купли-продажи земельных участков, свидетельств о регистрации права, передаточных актов, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, тех.паспорта, ситуационного плана и др. (л.д. 161-249), фотоотчетом (л.д.250).

Том 6: копией протокола № 3 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.1-3), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.4), копией обращения участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, к застройщику жилого дома, расположенных на указанных земельных участках Швыреву О.Е. с приложением (л.д.5-20), копией протокола № 4 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.21-24), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.25),фотоотчетом (л.д.26), копией протокола № 5 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.27-29), фотоотчетом (л.д.30), копией протокола № 5 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.31-34), копией протокола № 7 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.35-55), копией соглашения участников общей долевой собственности земельных участков, по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, регулирующее отношения по земельным участкам, принадлежащим на праве общей долевой собственности и содержанию общего имущества с приложением (л.д.56-64), копией соглашения участников общей долевой собственности земельных участков, по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, регулирующее отношения по земельным участкам, принадлежащим на праве общей долевой собственности и содержанию общего имущества с приложением (л.д.65-71), копией протокола № 8 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.72-77), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.78), копией протокола № 9 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.79-83), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.84), фотоотчетом (л.д.85), копией протокола № 10 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, (л.д.86-88), копией протокола № 11 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.89-97), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.98), копией протокола № 12 собрания участников общей долевой собственности земельных участков, зарегистрированных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6, с приложением (л.д.99-102), копией протокола № 1 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» с приложением (л.д.103), копией протокола № 2 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.104-106), копией протокола № 3 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.106-110), копией протокола № 4 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.111-114), копией акта об отказе подписания протокола собрания (л.д.115), копией протокола № 5 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.116-118), фотоотчетом (л.д.119), копией протокола № 6 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.120-122), копией протокола № 7 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.123-125), копией протокола № 7 общего собрания учредителей некоммерческой организации- частного учреждения «Дом-Трудовая 6» (л.д.126-131), заявлением о преступлении Горбатова С.А. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.133-158), заявлением о преступлении ФИО 1 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.160-188), заявлением о преступлении ФИО 6 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.189-242), заявлением о преступлении Барцевича Д.В. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.244-300).

Том 7: заявлением о преступлении ФИО 2 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.3-105), заявлением о преступлении Минченко А.В. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.128-150), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.207-234), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.235-263).

Том 8: заявлением о преступлении ФИО 2 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий ( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.12-112), заявлением ФИО 8 о преступлении в отношении Швырева О.Е. (л.д.113-115), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.116-130), заявлением о преступлении Мухина С.Е. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.131-157), заявлением о преступлении Самохина В.В. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.159-213), заявлением о преступлении ФИО 3 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.214-306).

Том 9: заявлением о преступлении Мелешенко Е.А. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий (договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.1-41), заявлением о преступлении ФИО 5 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.42-67), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.68-82), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.83-111), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.112-140), заявлением о преступлении ФИО 7 в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.141-216), заявлением о преступлении Каргаполова А.А. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.217-262).

Том 10: открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.5-19), открытым письмом –обращением сособственников земельных долей по адресу: Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая,д.6 с приложением (л.д.21-49), заявлением Мухина С.Е. о преступлении в отношении Швырева О.Е. (л.д.51-56), заявлением ФИО 7 о преступлении в отношении Швырева О.Е. (л.д.58-66), заявлением Каргаполова А.А. о преступлении в отношении Швырева О.Е. (л.д.68-74), заявлением ФИО 8 о преступлении в отношении Швырева О.Е. (л.д.76-78), заявлением о преступлении Сафоновой Т.В. в отношении Швырева О.Е. с приложением копий( договоров купли -продажи, дарения, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств граждан при строительстве объекта по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Трудовая, д.6, свидетельств о госрегистрации права, передаточных актов и др (л.д.81-109).

Том 11: копиями свидетельств: о регистрации права, договора дарения (л.д.11-16, 18-22), заявлением ФИО 3 (л.д.51), копиями расписок о получении документов на государственную регистрацию (л.д.113-140), копиями расписок о получении Вишневским Д.В., Грешневым Д.В., ФИО 6 от Швырева О.Е. денежных средств (л.д.164-166), копиями свидетельств о госрегистрации права (167-169), копией определения Гагаринского районного суда г.Москвы от 22.03.2011 об утверждении мирового соглашения между ФИО 8 и Швыревым О.Е. о взыскании денежных средств (л.д.171), копиями расписок о получении Грязевым И.С., ФИО 8, ФИО 2 от Швырева О.Е. денежных средств (л.д.172-178), : копиями свидетельств о регистрации права (179-184), отчетом об оценке восстановительной стоимости объекта- жилой дом общей площадью 860 кв.м по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Московская, д.26 (л.д.189-214), дополнительным заявлением ФИО 2 с приложением копий судебных актов (л.д.217-229).

Том 12: протоколом выемки у ФИО 1 расписки от 10.09.2007 о получении Швыревым О.Е. от ФИО 1 денежных средств в размере 2 180 000 рублей с приложением расписки (л.д.13-16), копией решения Гагаринского районного суда г.Москвы от 11.08.2011 о взыскании со Швырева О.Е. в пользу ФИО 1 747 982 рублей (л.д. 42-44), протоколом выемки расписки о получении Швыревым О.Е. от Каргаполова А.А. денежных средств с приложением расписки (л.д.55-58), копиями расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от Синельникова М.Ю. (л.д.64-69, 72-79), протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от Минченко А.В. денежных средств с приложением расписок (л.д.91-96), протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от ФИО 3 денежных средств с приложением расписок (л.д.111-120), протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от ФИО 294 денежных средств с приложением расписок (л.д.142-149), копией расписки Брицко С.А. и договора дарения доли земельного участка (л.д.157-166), протоколом выемки расписки о получении Швыревым О.Е. от ФИО 296 денежных средств с приложением расписки (л.д.174-177), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от Сафоновой Е.А. (л.д.185-187), протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от Сафоновой Е.А. денежных средств с приложением расписок (л.д.190-193), протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от Фенинца О.В. денежных средств с приложением расписок (л.д.210-214), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 6 (л.д.220-223), протоколом выемки расписки о получении Швыревым О.Е. от Титова А.А. денежных средств с приложением расписки (л.д.232-235), копиями договоров дарения доли земельного участка, аренды банковского сейфа, свидетельств о госрегистрации права Качлавова П.В.(л.д.257-276).

Том 13: протоколом выемки расписок о получении Швыревым О.Е. от ФИО 8 денежных средств с приложением расписок (л.д.10-18), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 9 (л.д.28-37), копиями свидетельств о госрегистрации права Синельникова М.Ю. (л.д.116-119), копиями актов проверок (л.д.126-129), копией отчета (л.д.171-176), выписками из ЕГРН (л.д. 183-188, 189-193), протоколом получения образцов для сравнительного исследования (л.д.196-206), ответы на запрос (л.д.208, 211), выпиской из ЕГРН (л.д.218-244).

Том 14: ответом на запрос из Юниаструм Банка о вкладах Швырева О.Е. и движении денежных средств с приложением (л.д.10-16), ответом на запрос из Юниаструм Банка о вкладах Швырева О.Е. и движении денежных средств с приложением (л.д.26-32), ответом на запрос из ОАО Альфа- Банка о вкладах и счетах Швырева О.Е. и движении денежных средств (л.д.40-41), ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» о наличии счета у Швырева О.Е. (л.д.70), ответом на запрос из ЗАО КБ «Ситибанк» о наличии счета у Швырева О.Е. (л.д.93), ответом из ИФНС № 46 в отношении ООО «Малоэтажный Квартал» с приложением выписки из ЕГРЮЛ на данную организацию (л.д. 101-108), ответом из ИФНС № 46 с приложением (л.д.110-111), ответом из Администрации Одинцовского муниципального района о том, что Швырев и иные лица в Администрацию за оформлением разрешительной документации на строительство дома по адресу: Московская область, Одицновский район, ул.Трудовая, д.6, не обращались (л.д.113), копиями определений и решений судов в отношении Швырева О.Е. (л.д.115-131), выпиской из ЕГРН (л.д.133-134), выпиской из ЕГРН (л.д.136-15).

Том 15: заявлением ФИО 11 с приложением о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. (л.д.4-15), копиями расписок, договоров, свидетельств, между Жеребятьевым Г.Г. и Швыревым О.Е. (л.д. 19-48), копиями расписок между Швыревым О.Е. и Пинегиной Т.А., доверенности и свидетельства Пинегиной Т.А. (л.д.52-58), ответом на запрос с приложением (л.д.68-104), копией кадастрового дела (л.д.107-152), копией кадастрового дела (л.д.153-180), копиями свидетельств о госрегистрации права, договора поручения, купли –продажи, поэтажного плана, судебных актов и др.. (л.д.187-240), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.244-245).

Том 16: копией обращения (л.д.2-6), копиями актов проверки, административных документов, судебных актов и др … (л.д.13-41), копией обращения (л.д.52-56), копиями актов проверки, административных документов, судебных актов и др … (л.д.65-92), копией заявления (л.д.105-112), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.136-140), копией заключения экспертов по гражданскому делу (л.д.148-230), копией технического заключения (л.д.239-250).

Том 17: заявлением ФИО 11 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.4), копии дополнительных соглашений к предварительному договору, акта приема –передачи денежных средств, поэтажного плана, выписки из ЕГРН, предварительного договора (л.д.8-15), заявлением ФИО 12 (л.д.16), заявлением ФИО 13 (л.д.19), заявлением Лесниченко О.В. (л.д.36), заявлением ФИО 14 (л.д.39), заявлением ФИО 11 (л.д.42-43), заявлением ФИО 12 и др.. с приложением (л.д.60-85), заявлением ФИО 12 и др..(л.д.93-100), ответом на запрос из г.п. Новоивановское Администрации Одинцовского района МО, согласно которому, по двум домам по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37, документация связанная с разработкой документов по планировке территории от застройщиков в адрес г.п. Новоивановское не поступала, Администрацией не утверждалась, разрешения на строительство многоквартирных жилых домов не выдавались и в эксплуатацию не вводились (л.д.125), копией регистрационного дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37 (л.д.127-208).

Том 18: протоколом выемки в УФРС по МО части дела правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул. Трудовая, д.6, с приложением (л.д.2-6, 7-217), протоколом осмотра предметов, которым осмотрены изъятые регистрационные дела (л.д. 218-229), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул. Трудовая, д.6 и находящийся на них объект незавершенного строительства (л.д.231-237), протоколом выемки в Одинцовском филиале ГУП МО МОБТИ копии инвентарного дела на объект, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос.Баковка, ул. Трудовая, д.6, с приложением (л.д.241-244, 245-269), протоколом осмотра предметов, которым осмотрены изъятые копии инвентарного дела (л.д.270-272).

Том 19: копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.13-14), протоколом выемки оригинала рукописной расписки Пинегиной Т.А. от 15.11.2007 г. с приложением (л.д.23-26), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 11 документов с приложением (л.д.36-37, 38-42), копиями договора купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома, передаточного акта (л.д.48-57), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 14 с приложением (л.д.70-78), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 15 с приложением (л.д.103-127), протоколом выемки расписки Пинегиной Т.А. у потерпевшего ФИО 18 с приложением (л.д.162-164), ответом на запрос из Администрации г.п. Новоивановское Одинцовского района Московской области, согласно которому Швырево О.Е., Пинегина Т.А., застройщики или собственники земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37, в соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта недвижимости по вышеуказанному адресу, с приложением необходимых документов, в Администрацию г.п. Новоивановское, как в уполномоченный орган не обращались (л.д.214), ответом на запрос (л.д.216), протоколом получения образцов для сравнительного исследования с приложением (л.д.219-235), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен многоэтажный дом, расположенный по адресу: МО, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул.Овражная,д.37, лит.б (л.д. 235-242).

Том 20: заявлением ФИО 23 о привлечении лиц к уголовной ответственности (л.д.8), копией договора с приложением (л.д.14-22), копиями материалов гражданского дела и судебных актов (л.д.24-48), копиями судебных актов (л.д.51-56, 57-59), копией обращения с приложением (л.д.60-142), ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» с приложением выписки по счету (л.д.154-161), протоколом осмотра места происшествия по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Московская, д.26 с приложением (л.д.163-167), копиями договоров с приложением (л.д.168-215), заявлением ФИО 23 (л.д.231-232).

Том 21: протоколом выемки у потерпевшей ФИО 23 документов с приложением (л.д.9-19), протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО 23 (л.д.20-21), копиями искового заявления, решения суда, исполнительного листа (л.д.26-32), протоколом получения образцов для сравнительного исследования (л.д.79-88), протоколом получения образцов для сравнительного исследования (л.д.91-98), ответом из МИФНС России № 46 по г.Москва с приложением (л.д.101-104), ответом из Администрации г.п. Красногорского м.р. МО, согласно которому, от Швырева О.Е., Садова В.В., или представителей ЖСК «МК -1» обращений в Администрацию г.п. Красногорск по вопросу получения разрешительной документации для строительства дома по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.Московская, д.26, не поступало (л.д.106), копией заключения эксперта с приложением (л.д.107-125), копиями счетов об оплате, договоров, отчетов и др… (л.д.128-176), копиями судебных актов по гражданским делам (л.д.178-204), копией договора купли продажи земельного участка с жилым домом и передаточного акта (л.д.205-209), копией акта осмотра (л.д.214-215), копией акта осмотра (л.д.234-235), копией техпаспорта с приложением на объект по адресу: МО, Красногорский район, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 (л.д.236-251).

Том 22: протоколом выемки у потерпевшей Петровой Н.Н. документов с приложением (л.д.152-190), протоколом выемки у потерпевшей Семочкиной Т.В. документов с приложением (л.д.198-207), протоколом выемки у потерпевшей Кошелевой Н.А. документов с приложением (л.д.215-230), протоколом выемки у потерпевшей Источниковой В.В. документов с приложением (л.д.238-252).

Том 23:заявлением ФИО 29 с приложением документов (л.д.6, 9-36), копиями постановления судебного пристава и решения Гагаринского районного суда г.Москвы (л.д.49-52), копиями кадастровых дел (л.д.54-83), копиями судебных актов по гражданским делам (л.д.74-96), копиями расписок о получении денежных средств и свидетельств о госрегистрации права (л.д.105-112), копиями предварительного договора, актом приема-передачи денежных средств, расписок (л.д.116-125), заявлением ФИО 27 с приложением (л.д.143-149), копией акта проверки (л.д.183-184), копией акта проверки (л.д.187), копией ответа на запрос (л.д.188), копиями актов проверки (л.д.189-190), копией ответа на запрос (л.д.191-192), копией акта проверки (л.д.196), копией ответа на поручение (л.д.197), копией акта проверки (л.д.198), копией ответа на поручение (л.д.199-200), ответом на запрос с приложенными копиями документов (л.д.202-213), копиями документов : расписок, договоров, техусловий (л.д.221-227, 230-239), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее-Отрадное (л.д.240-251).

Том 24: копиями договоров, протоколов согласования цены, расписки, акта приема- передачи денежных средств (л.д.14-29), копиями расписок, договора, поэтажного плана (л.д.42-55), копиями расписок, договоров, поэтажного плана, акта приема- передачи денежных средств (л.д.81-102), копией расписки (л.д.128), копиями договоров, протоколов согласования цены, расписки, акта приема- передачи денежных средств (л.д.146-157), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 29 с приложением (л.д. 175-192), протоколом выемки документов у потерпевшего Крылова С.Ю. с приложением (л.д.201-206), копиями расписок (л.д.236-237).

Том 25: протоколом выемки регистрационных дел правоустанавливающих документов земельных участков, расположенных по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8 и д.9 с приложением (л.д.13-16, 17-249).

Том 26: заявлением ФИО 33 с приложением (л.д. 13-32), заявлением ФИО 33 с приложением (л.д.36-44), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.73-74, 75-76), заявлением Кулагиной Л.А. (л.д.88), справкой (л.д.98-151), копиями исковых заявлений и судебных актов по гражданским делам (л.д.152-228), выпиской из ЕГРН (л.д. 229-250).

Том 27: копиями правоустанавливающих документов из УФРС госрегистрации, кадастра и картографии МО (л.д.1-344).

Том 28: протоколом выемки у потерпевшей ФИО 33 документов с приложением (л.д.18-101), копиями договоров, поэтажного плана, расписок, свидетельств о госрегистрации права и др (л.д.113-155), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 34 документов с приложением (л.д. 160-180), копиями договоров, свидетельств о госрегистрации права, квитанций об оплате, расписок, и др…(л.д. 189-231), копиями договоров, актов приема передачи денежных средств, платежных поручений, свидетельств о госрегистрации права, техпаспорта и др… (л.д.245-268).

Том 29: копиями договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома, свидетельств о госрегистрации права собственности (л.д.16-29), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 38 с приложением (л.д.35-41), копиями договоров, актов приема передачи денежных средств, платежных поручений, свидетельств о госрегистрации права, техпаспорта, судебных актов по гражданским делам и др… (л.д.52-103), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 40 с приложением (л.д. 117-135), копией решения суда по гражданскому делу (л.д.147-152), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 41 с приложением (л.д.155-198), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 42 с приложением (л.д.212-237),.

Том 30: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 43 с приложением (л.д.3-38), копиями расписок, приходно –кассового ордера и платежных поручений (л.д.50-57), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 44 с приложением (л.д.63-66), копиями договоров, актом приема –передачи денежных средств, свидетельств о госрегистрации права, поэтажного плана и др.. (л.д.77-91), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 45 с приложением (л.д.96-106), копиями свидетельства о госрегистрации права, соглашения о задатке, тех паспорта БТИ и др.. (л.д.116-125), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 46 с приложением (л.д.130 -154), копиями свидетельств о госрегистрации права, договоров, расписки, поэтажного плана и др.. (л.д.167-182), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 47 с приложением (л.д.185-225), копиями договора, расписок, свидетельств о госрегистрации права(л.д.237-247).

Том 31: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 48 Т.П. с приложением (л.д.3-53), копиями договоров, свидетельства о госрегистрации права и др..(л.д.68-78), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 140 с приложением (л.д.81-86), копиями договоров, поэтажного плана, расписок, судебного решения по гражданскому делу, свидетельств о госрегистрации права и др.. (97-138), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 49 с приложением (л.д.143-181), копиями договоров и свидетельств о госрегистрации права, расписок и др… (л.д. 191-202), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 50 с приложением (л.д.207-230).

Том 32: протоколом выемки документов с приложением (л.д.6-23), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 53 Т.Ю. с приложением (л.д.34-44), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.82-87), протоколом выемки документов у потерпевшей Гуляевой И.Т. с приложением (л.д.98-105), протоколом выемки документов у потерпевшей Тяпкиной О.В. с приложением (л.д.114-120), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 55 с приложением (л.д.131-167), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 56 с приложением (л.д.175-195), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 57 (л.д.206-208), копиями свидетельств о госрегистрации права, договоров, актов приема –передачи денежных средств (л.д.220-235).

Том 33: копиями уведомлений, свидетельств о госрегистрации права, договоров, соглашения о задатке (л.д. 7-40), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 61 с приложением (л.д.45-77), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 62 с приложением (л.д.91-125), копией судебного решения и постановлением об исполнительном производстве (л.д.128-131,132), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 62 с приложением (л.д.143-165), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 63 с приложением (л.д.173-186), копиями договора дарения и свидетельств о госрегистрации права (л.д.197-209), копиями договора дарения и свидетельства о госрегистрации права (л.д.217-221), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 65 с приложением (л.д.229-252).

Том 34: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 51 с приложением (л.д.3-23), копиями договора, расписки, поэтажного плана, свидетельств о госрегистрации права и др… (л.д.33-48), копиями договора, акта приема-передачи денежных средств, поэтажного плана, свидетельств о госрегистрации права и др… (л.д.59-75), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 299 с приложением (л.д.80-97), протоколом выемки документов у потерпевшей Лашковой О.Н. с приложением (л.д.112-126), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 67 с приложением (л.д.141-164), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 68 с приложением (л.д.182-190), протоколом выемки документов у потерпевшей Ряпловой Н.В. с приложением (л.д.208-235).

Том 35: копиями договора и свидетельств о госрегистрации права (л.д. 8-18), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 69 с приложением (л.д.25-39), протоколом выемки документов у потерпевшей Ситько В.А. с приложением (л.д.51-64), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 70 с приложением (л.д.78-105), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 41 Е.Н. с приложением (л.д.113-161), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 300 с приложением (л.д.172-185), протоколом выемки документов у потерпевшей Умаровой М.А. с приложением (л.д.194-219), протоколом выемки документов у потерпевшей Абдурахмановой Н.С. с приложением (л.д.231-238).

Том 37: протоколом выемки документов у потерпевшей Олейник С.С. с приложением (л.д.10-48), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 72 с приложением (л.д.59-74), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 52 Г.В. с приложением (л.д.85-98), протоколом получения образцов для сравнительного исследования (л.д.116-132), протоколом выемки документов с приложением (л.д. 136-138), протоколом осмотра места происшествия- земельного участка и находящегося на нем дома по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 (л.д.141-144), ответом на запрос (л.д.148), копией обращения (л.д.149), копией правового заключения (л.д.150-151), копией ответа (л.д.152), отчетом (л.д.153-245), копией решения суда по гражданскому делу (л.д. 246-266).

Том 38: копиями договора и свидетельств о госрегистрации права (л.д.2-3, 7-8), копией решения по гражданскому делу (л.д.13-14), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.18-71), заверенными копиями судебных актов, доверенности, договора и акта –приема передачи (л.д.76-83), копиями выписок из ЕГРП, судебных актов, свидетельства о госрегистрации права, расписки (л.д.115-119),копиями документов (л.д.158-201).

Том 39: протоколом выемки у потерпевшего ФИО 75 документов с приложением (л.д.16-71), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 322 с приложением (л.д.101-116), копиями договоров (л.д.124-128), копиями договоров, свидетельства о заключении брака, оригиналами доверенности и свидетельств о госрегистрации права (л.д.140-148), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 77 с приложением (л.д.157-164), документами: расписками, договорами, передаточными актами и др.. (л.д.168-229), протоколом осмотра предметов, которым осмотрены изъятые у потерпевших документы (л.д.230-249).

Том 43: протоколом осмотра места происшествия с приложением, которым осмотрено офисное помещение по адресу: г.Москва, ул.Проспект Мира, д.101 д, стр.2 (л.д.5-21), ответом на запрос в виде СD – диска с информацией (л.д.25), ответом на запрос с приложением (л.д.27-32), протоколом осмотра предметов, которым осмотрена дисковая станция с блоком питания и ПЭВМ (л.д. 34-59).

Том 44: копией договора, судебных актов, расписки и др… (л.д.1-18), копией договора, судебного акта, расписки (л.д.20-29), копией договора, расписок, поэтажного плана и других документов (л.д.31-55), копией судебного решения по гражданскому делу (л.д.57-60), копией договора задатка, расписок, простого товарищества и других документов (л.д.63-163, 169-218), заявлением Антипина А.С. (л.д.225-226), копией договоров, соглашений, расписок и других документов (л.д.247-273).

Том 45: копиями договора, расписок, поэтажного плана (л.д.4-13), заявлением ФИО 79 с приложением копий документов (л.д.27-42), заявлением ФИО 78 с приложением копий документов (л.д.43-62), заявлением Антипина А.С. с приложением копий документов (л.д.63-71), заявлением ФИО 297 с приложением копии паспорта (л.д.72-74), заявлением ФИО 81 с приложением копии паспорта (л.д.75-77), заявлением ФИО 80 (л.д.78), заявлением ФИО 83 с приложением копий документов (л.д.79-100), заявлением ФИО 82 с приложением копий документов (л.д.101-129), заявлением ФИО 292 Н.А. с приложением копий документов (л.д.132-147), заявлением ФИО 84 с приложением копии паспорта (л.д.148-150), копиями решения суда по гражданскому делу, выпиской из ЕГРЮЛ, договора подряда, платежных поручений (л.д.163-231), заявлением ФИО 85 с приложением копий документов (л.д.234-263).

Том 46: протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 82 (л.д.74-99), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 83 (л.д.115-131), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшей ФИО 85 (л.д.171-195), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшей ФИО 86 (л.д.221-254).

Том 47: протоколом выемки документов с приложением у потерпевшей Байковой Е.В. (л.д. 61-85), копиями паспорта, договора на оказание услуг, судебного акта, чеков, квитанции, договора простого товарищества, доверенности (л.д. 95-110), копиями паспорта, договора на оказание услуг, судебных актов, расписок, договора простого товарищества, доверенности (л.д. 119-154), копиями паспорта, договора на оказание услуг, расписок, судебных актов, договора простого товарищества, доверенности и иных документов (л.д. 165-205), копиями паспорта, свидетельств, расписок, договоров, доверенности и иных документов (л.д. 225-254), договорами, расписками и иными документами (л.д.258-276).

Том 48: протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 91 (л.д. 10-34), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 91 (л.д.44-53), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего Коваленко М.В. (л.д.65-88), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 92 (л.д.98-114), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 93а В.П. (л.д.133-167), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшего ФИО 95 (л.д.178-195), протоколом выемки документов с приложением у потерпевшей ФИО 94 (л.д.207-236).

Том 49: протоколом выемки документов с приложением у свидетеля Громова О.Н. (л.д.6-202).

Том 50: протоколом выемки документов с приложением у свидетеля Арзамасцевой И.В. (л.д.1-151), копиями документов по выполненным и оплаченным работам (л.д.175-210), копиями документов, предоставленных свидетелем Анзиной О.А. (л.д.250-275).

Том 51: протоколом выемки документов с приложением у свидетеля Павленко В.В. (л.д.32-49), протоколом изъятия документов у свидетеля Павленко В.В. (л.д. 50-53), протоколом получения образцов для сравнительного исследования- образцов почерка у Мазыленко Л.А. (л.д.57-71), ответом на запрос из Администрации г.п. Новоивановское Одинцовского м.р. МО (л.д. 73-76), ответом на запрос из Администрации г.п. Одинцово Одинцовского м.р. МО (л.д. 89), протоколом выемки дела правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Малая Сетунь, д.6А, р.п.Новоивановское., ул.Овражная, д.38 с приложением (л.д.107-235).

Том 52: выпиской из ЕГРП (л.д.2-3), выпиской из ЕГРП (л.д.6-81), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей (л.д.86-92), копями выписки из ЕГРЮЛ, расписок, договоров и иных документов (л.д.296-233).

Том 53: протоколом выемки правоустанавливающих дел земельных участков по адресу: Московская область, Серпуховский район, д.Тверитино с приложением (л.д.21-146), выпиской из ЕГРП (л.д.148-226), выпиской по счетам Мазыленко Л.А. в банке «Уралсиб» с приложением (л.д.230-268).

Том 54: ответом на запрос с приложением выписок по счетам Мазыленко Л.А. и Е.И. АО Комбанк «Росинтребанк» (л.д.2-114), ответом на запрос с приложением выписок по счету Банк «Возрождение» ПАО (л.д.124-297).

Том 55: ответом на запрос (л.д.77), выпиской из ЕГРЮЛ ООО УК «Аусбург» и ООО «Малоэтажный квартал» (л.д.91-108), постановлениями о возбуждении исполнительного производства (л.д.114-119), выпиской из ЕГРП (л.д.137-138), выпиской из ЕГРП (л.д.148-151), выпиской из ЕГРП (л.д. 152), уведомлениями об отсутствии в ЕГРП сведений (л.д.153-154), сведениями – ответом на запрос (л.д.156-157), сведениями – ответом на запрос (л.д.159-160), выпиской из ЕГРП (л.д. 163), уведомлением об отсутствии в ЕГРП сведений (л.д.164), выпиской из ЕГРП (л.д.165-200), уведомлениями об отсутствии в ЕГРП сведений (л.д.204-205), выпиской из ЕГРП (л.д.206), выпиской из ЕГРП (л.д.207-209), уведомлением об отсутствии в ЕГРП сведений (л.д.210).

Том 57: копиями распоряжения об утверждении градплана, градплана, чертежа земельного участка, выпиской из ЕГРП, актом проверки и другими документами (л.д. 4-11), копией выписки из правил землепользования (л.д.66-70), копиями актов проверки с фототаблицей (л.д.189-196).

Том 58: актом передачи предметов и документов (л.д.1-8), копиями договора купли- продажи, РКО, свидетельств о госрегистрации права и других документов (л.д. 64-111), уведомлением об отсутствии в ЕГРП сведений (л.д.230), выпиской из ЕГРП (л.д.232).

Том 59: протоколом обыска по адресу: г.Москва, Проспект Мира, д.112, кв.199 (л.д.4-8), протоколом осмотра местности с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, Газопровод, участок 200 (л.д. 29-36), протоколом осмотра местности с фототаблицей по адресу: г.Москва, пос.Внуковское, пос.Внуково, уч.№ 41/6 (л.д.39-47), протоколом осмотра местности по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе д.Ульянки с приложением (л.д.60-68,70-74), протоколом выемки в помещении администрации поселения Сосенское по адресу: г.Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д.15 с приложением (л.д.110-138), протоколом осмотра изъятых документов в п.Сосенское (л.д. 139-141), протоколом выемки в помещении администрации Ленинского района по адресу: Московская область, г.Видное, ул.Школьная, д.26А с приложением (л.д.146-152), протоколом осмотра документов, изъятых в администрации Ленинского района (л.д.153-155), протоколом выемки в помещении Мосгосстройнадзора г.Москвы по адресу: г.Москва, ул.Брянская, д.9, стр.1 с приложением (л.д.160-170), протоколом осмотра документов, изъятых в помещении Мосгосстройнадзора г.Москвы (л.д.171-173), протоколом выемки в помещении ООО «Стройдорпроект» по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, корп. «В» с приложением (л.д.178-194), протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ООО «Стройдорпроект» (л.д.195-197 ), протоколом выемки в помещении ООО «Мособлгеотрест» по адресу: г.Москва, Новинский бульвар, д.27, стр.10 с приложением (л.д.202-273), протоколом осмотра предметов в ООО «Мособлгеотрест» (л.д.274-276), протоколом осмотра местности, которым осмотрен земельный участок по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.пос.Дмитров, в районе д.Ульянки (л.д.279-281).

Том 60: копией обращения Родочинской О.И. (л.д.151-154), обращением ФИО 91 (л.д.158-160), копией обращения Ухажиновой и ФИО 115 (л.д. 165-166), обращением граждан (л.д.171-174), обращением ФИО 103 (л.д.195-197), обращением Родочинской О.И. (л.д.203-208), заявлением ФИО 91 (л.д.243), протоколом выемки документов у Трофимова М.А. (л.д.254-255).

Том 61: заявлением ФИО 193 с приложением (л.д.2-60), ответом на запрос (л.д.102), копией экспертного заключения (л.д.205-242).

Том 62: заявлением Гладилина Д.Ю. (л.д.2-3), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.7-8), копией платежного поручения (л.д.11-13), копией договора на подведение инженерных коммуникаций (л.д.12-14), копией выписки из ЕГРЮЛ ООО УК «Аусбург» (л.д.34-39), сведениями бухгалтерской отчетности (л.д.40-240).

Том 63: Ответом из ИФНС № 31 по г.Москве (л.д.1-210), ответом на запрос с приложением (л.д.220-244).

Том 64: копией решения суда по гражданскому делу (л.д.232-234), копий исполнительного листа (л.д.235-237), копией заявления о возбуждении уголовного дела (л.д.242-246), копией открытого письма (л.д.247-262), сведениями в отношении МК -7 (л.д.263-294), копией соглашения о задатке (л.д.305-306), копией договора (л.д.307-314), ксерокопиями приходно –кассовых ордеров (л.д.315-322), копией договора (л.д.323-325), выпиской из ЕГРП (л.д.331).

Том 65: заявлением о преступлении ФИО 174, Островского А.В., Плющева А.С. с приложением (л.д. 4-32), заявлением о преступлении ФИО 174, Островского А.В., Плющева А.С. с приложением (л.д. 55-78), заявлением Родочинской О.И. (л.д.101-104), заявлением ФИО 160 (л.д.109-111), копиями договоров, соглашения о задатке, платежных поручений, претензий (л.д.116-155), заявлением Родочинской О.И. (л.д.172-175), заявлением Родочинской О.И. с приложением (л.д.190-194), копиями договора, устава МК «Групп», квитанций к приходно- кассовому ордеру, апелляционного определения Московского областного суда (л.д.202-217).

Том 66: заявлением ФИО 110, Куринного М.И., ФИО 298о привлечении к уголовной ответственности (л.д.1-9), заявлением Корявкиной Н.Ю., Куринного М.И., ФИО 298о привлечении к уголовной ответственности с приложением (л.д.22-109), обращением Булатовой М.В. с приложением (л.д. 120-122), копиями договоров, заявления, обращения, приходно-кассовых ордеров, судебного акта и других документов (л.д.123-141), копией заявления ФИО 329 (л.д.148), копиями предварительного договора, ответа, платежных поручений и других документов (л.д.154-172), заявлением ФИО 108 (л.д.179-180), заявлением ФИО 312 (л.д.187-191), копиями квитанции к приходно –кассовому ордеру, договора, платежных поручений, судебного акта и других документов (л.д.218-236), заявлением Корявкиной Н.Ю., Куринного М.И., ФИО 298о привлечении к уголовной ответственности с приложением (л.д.241-332), копиями соглашения о задатке, договора, выписок (л.д.336-343).

Том 67: выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.2-3), копией ответа из Комитета МО по долевому строительству, ветхому и аварийному жилью (л.д.10-11), ответом из ИФНС № 19 г.Москвы с приложением (л.д.13-70), ответом из ИФНС № 6 по г.Москва (л.д.72), ответом из ИФНС № 31 г.Москвы с приложением (л.д.74-106), копией акта приема –передачи (л.д.135-136, 137-138), заявлением СтеФИО 60 Д.Н. (л.д.139), копиями договора, платежных поручений и других документов (л.д.141-155), заявлением Чуйкова С.В. (л.д.156), копиями заявления, платежного поручения, доверенности, госрегистрации права и других документов (л.д.158-197), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен коттеджный поселок «Аусбург» по адресу: МО, Дмитровский район, г.п. Дмитров, в районе д.Ульянки (л.д.198-213).

Том 68: копиями договоров, платежных поручений, кадастрового план, свидетельства о госрегистрации права и других документов (л.д.15-55), ответом из ИФНС № 31 по г.Москве в отношении «МК Групп» с приложением (л.д.60-68), копиями соглашения о задатке, платежных поручений, договора (л.д.121-131), копиями платежных поручений, договора, графиков платежей и других документов (134-171), заявлением Челышева А.С. (л.д.177-180), заявлением ФИО 136 с приложением (л.д.218-271).

Том 69:копиями договоров, чеков, платежных поручений и заявления (л.д.6-29), заявлением ФИО 110, Куринного М.И., ФИО 298о привлечении к уголовной ответственности (л.д.32-37), копиями договоров, чеков, платежных поручений и других документов (л.д.44-131), копиями договоров, платежного документа и ситуационного плана (л.д.143-156), копиями договоров, платежных поручений, других документов (л.д.159-237), заявлением ФИО 298(л.д.241-243).

Том 70: заявлением ФИО 336 (л.д.1-2), копиями договоров, соглашений, чеков (л.д.12-17), заявлением ФИО 308 (л.д.27-28), копиями заявления, договоров, платежных поручений и других документов (л.д.32-63), копиями договоров, платежных поручений и других документов (л.д.91-120), заявлением ФИО 161 (л.д.139), копиями платежных поручений и договоров (л.д.143-153), заявлениями ФИО 194 (л.д.178, 182), копиями договоров, платежных поручений и других документов (л.д.191-212), заявлением ФИО 75 (л.д.223).

Том 71: копиями договоров, платежных поручений и других документов (л.д.2-37), копиями договоров, платежных поручений, судебных актов, исполнительного листа (л.д.47-76), копиями договоров, платежных поручений, квитанций и других документов (82-89, 91-92), копиями соглашения, договоров, платежных поручений, заявлений, ответа (л.д.98-114), копиями приходно-кассовых ордеров (л.д.118-119), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.124-130, 132-133, 135-137, 140-162), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.168-176, 179, 180-18, 184, 186-191).

Том 72: копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.4-23), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.26-44), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.47-74), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.77-111), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.77-111), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.115-183), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.185-232), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.237-249).

Том 73: копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.10-134), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.143-237), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления, исполнительного листа и других документов (л.д.143-163), заявлением ФИО 308 с приложением (л.д.241-338).

Том 74: копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления, судебного акта, и других документов (л.д.7-26), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления постановления о возбуждении исполнительного производства, исполнительного листа и других документов (л.д.31-51), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления, судебного акта и других документов (л.д. 55-75), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.78-104), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления и других документов (л.д.107-130), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления постановления о возбуждении исполнительного производства, исполнительного листа, чеков, квитанций и других документов (л.д.135-191), копиями договоров, соглашения, платежных поручений, заявления постановления о возбуждении исполнительного производства, исполнительного листа, чеков, квитанций, судебного акта и других документов (л.д.195-240), копиями договора с приложением и платежных поручений (л.д.246-261).

Том 76: копией коллективного обращения граждан (л.д. 12-16), копией коллективного обращения граждан (л.д. 22-32, 40-41, 67-68, 74-76,78-79,80-85, 86-87, 92-96, 97-102, 103-105, 131-162), копиями договоров, соглашения, доп.соглашения, платежных поручений, приходно –кассовых ордеров и других документов (л.д.169-210, 222-225).

Том 77: копиями заявлений о перечислении денежных средств (л.д.2-6), копиями договора и соглашения о задатке (л.д.10-23), копиями договоров с приложениями и платежных поручений (л.д.27-51), копями договоров с приложением, соглашений, квитанций и других документов (л.д.55-100), копией заявления ФИО 107 (л.д.102-105), заявлением Шкарпетина Ю.С. с приложением (л.д.112-133), копиями платежных поручений с заявлениями о переводе денежных средств (л.д.147-149,151-164), копиями договоров, квитанции и соглашения (л.д.165-183), копиями договора с приложением, соглашений, (л.д.186-198, 199-272, 284).

Том 78: выпиской из АО «Альфа-Банк» (л.д.1-192), уведомлением о проведении госрегистрации ограничения (обременения) права (л.д.193).

Том 79: заявлением Дикой О.В. с приложением (л.д.1-25), копиями договора, платежных поручений, судебного акта и других документов (л.д.50-67), заявлением Рязанцевой И.Н. (л.д. 70-71), заявлением Островской Г.Э. и Сафаряна Г.Э. с приложением (л.д.78-100), копией свидетельства о госрегистрации права (л.д.114), копиями приходно-кассового ордера и договоров (л.д.116-129), заявлением ФИО 75 (л.д.141), копией договора с приложением (л.д.158-165), копиями устава, договора с приложением, соглашения и других документов (л.д.166-191), копиями квитанций к приходно-кассовому ордеру и договора с приложением (л.д.202-210).

Том 80: копиями соглашения о задатке, договора с приложением и платежного поручения и других документов (л.д.3-11), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, чека, заявлений, судебного акта, исполнительного листа и других документов (л.д.17-34), копиями договоров с приложением, заявления, чеков, приходно –кассовых ордеров и других документов (л.д.40-45, 53-54, 55-89), копиями договоров с приложением, заявления, чеков, приходно –кассовых ордеров и других документов (л.д.93-107), копиями свидетельства о госрегистрации права, кадастрового паспорта (л.д.115-118), копиями приходно –кассовых ордеров, договора с приложением (л.д.120-143), копиями договора с приложением, соглашения, заявления, платежных поручений и других документов (л.д.148-156, 158-159, 161-163, 164-170), копями квитанций к приходно –кассовому ордеру, свидетельств, договора с приложением и других документов (л.д.173-187), копиями договора с приложением, исполнительного листа, судебного акта, соглашения о задатке (л.д.192-207, 209-211), копиями договора, чеков и заявлений о денежных переводах (л.д.214-221), копией договора с приложением (л.д.229-236), копиями соглашения о задатке и платежного поручения (л.д.238-239).

Том 81: заявлением ФИО 128а А.Е. (л.д.1-2), копиями договоров с приложением, заявлений, платежных поручений, квитанций к приходно –кассовым ордерам и других документов (л.д.10-72), заявлением ФИО 113 с приложением (л.д.89-110), заявлением ФИО 297 с приложением (л.д.145-155), заявлением ФИО 120 Г.Ю. с приложением (л.д179-190).

Том 82: копиями договоров, свидетельств о госрегистрации права и других документов (л.д.8-25), копиями договоров, свидетельств о госрегистрации права, платежных поручений и других документов (л.д.31-47), копиями договоров, свидетельств о госрегистрации права, платежных поручений и других документов (л.д.60-80), протоколом изъятия с приложением (л.д.85-135), копиями договоров, свидетельств о госрегистрации права, платежных поручений и других документов (л.д.142-177), копией оборотно-сальдовой ведомости ЖСК МК -2 (л.д.196-211), копиями устава ЖСК МК-2 с приложением (л.д.217-238).

Том 83: Ответом на запрос из ОАО КБ «Бинбанк» (л.д.4-33), копиями свидетельства, постановления и ходатайства (л.д.38-39), ответом на запрос из ОАО КБ «Бинбанк» (л.д.43-119), ответом на запрос из ОАО КБ «Бинбанк» (л.д.124-187), копиями платежных поручений, договоров с приложением и других документов (л.д.198-216, 218), заявлением ФИО 135 Е.А. с приложением (л.д.223-242), заявлением ФИО 308 с приложением (л.д.246-268), заявлением ФИО 331 с приложением (л.д.301-312,314-316).

Том 84: заявлением СтеФИО 60 Д.Н. (л.д.7), заявлением СтеФИО 60 Д.Н. (л.д.9), заявлением СтеФИО 60 Д.Н. (л.д.11), копиями договоров, платежных поручений, соглашений о задатке и других документов (л.д.14-58), заявлением ФИО 118 с приложением (л.д.60-74), заявлением ФИО 331 с приложением (л.д.77-99), заявлением ФИО 297 (л.д.101), копиями договора с приложением, квитанций (л.д.104-113), заявлением ФИО 337 (л.д.115), копиями договоров с приложением, платежных поручений, свидетельства о госрегистрации права и других документов (л.д.117-140), заявлением ФИО 154 (л.д. 143), заявлением ФИО 324 (л.д.146), заявлением ФИО 122 (л.д.149-151), копиями чеков, договора с приложением, соглашения о задатке и других документов (л.д.156-180), заявлением ФИО 122 (л.д.197-200).

Том 85: копией заявления ФИО 161 (л.д.4-5), копиями ответов и акта проверки (л.д.20-25), копиями документов: сведениями из ФСС, планов земельных участков, ответа (л.д.30-40), копией заявления (л.д.43-44), копией акта проверки (л.д.50), копиями договоров с приложением и платежных поручений (л.д.65-69), копиями договоров с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.75-151), копиями договоров с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.154-200), копиями договоров с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.203-212), копиями договоров с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.217-251).

Том 86: протоколом принятия устного заявления о преступлении (л.д.4-6), копиями договоров с приложением, платежных поручений, соглашений о задатке и других документов (л.д.10-48), копиями договоров с приложением, платежных поручений, соглашений о задатке и других документов (л.д.51-61), копиями договоров с приложением, платежных поручений, соглашений о задатке и других документов (л.д.63-84), протоколом принятия устного заявления о преступлении (л.д.92-93), копиями договоров с приложением, платежных поручений, соглашений о задатке и других документов (л.д.98-106), копией приказа (л.д.130), дополнительным соглашением с приложением (л.д.141-144), копиями соглашений о задатке, договора, кадастрового паспорта и других документов (л.д.179-205), копиями договоров, соглашений о задатке и других документов (л.д.254-298).

Том 87: заявлением ФИО 342 (л.д.1-2), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.5-6, 8-15), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.29-38, 40), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.44-72), заявлением ФИО 298 (л.д.82-83), заявлением ФИО 133 (л.д.88), копиями информации о ЖСК МК, Устава ЖСК МК -2, инвестиционного договора (л.д.113-157), заявлением ФИО 108 (л.д.159), копиями договора, соглашения о задатке, платежного поручения (л.д.161-168, 170-171), заявлением Маликова Э.А. (л.д.180-184), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.185-196, 199-207), заявлением ФИО 119а П.А. (л.д.210), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.211-222).

Том 88: копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.1-56, 58-62), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.65-68, 71-145, 148-156, 170-282).

Том 89: копиями договора с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.3-31), ответом с приложением сведений из ИФНС России № 31 по г.Москве (л.д.40-157), ответом из ОАО «Бинбанк» с приложением (л.д.160-252).

Том 90: декларациями ЗАО «Проминвест», ООО «Стиль Контракт», ООО «Империал» (л.д.1-104), копиями свидетельства о госрегистрации права, кадастрового паспорта, договоров, платежных поручений и других документов (л.д.117-119,122-143, 150-155), протоколом осмотра места происшествия (л.д.163-164), копиями договоров с приложением, свидетельства о госрегистрации права и других документов (175-192), копиями техусловий для присоединения к электрическим сетям (л.д.197-212), копиями договора, актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов –фактуры, платежных поручений и других документов (л.д.217-241).

Том 91: копиями договоров с приложениями и платежных поручений (л.д.4-15), копиями свидетельств о госрегистрации права, договоров, с приложением, платежных поручений, выписок и сведений из ЕГРЮЛ и других документов (л.д.20-83), ответом на запрос из ОАО «Бинбанк» с приложением (л.д.89-221), копиями договора, кадастрового паспорта, платежных поручений и других документов (л.д.231-255).

Том 93: ответом на запрос из ИФНС № 31 г.Москвы с приложением выписок из ЕГРЮЛ в отношении компаний ЗАО «Проминвест», ООО «Стиль Контракт», ООО «Империал» (л.д.2-253).

Том 94: протоколом обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м с приложением изъятых документов (л.д.4-11, 14-42, 44-68,70-267).

Том 95: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -238).

Том 96: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -250).

Том 97: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.2 -254).

Том 98: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -251).

Том 99: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -257).

Том 100: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -239).

Том 101: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -252).

Том 102: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -251).

Том 103: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -253).

Том 104: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -251).

Том 105: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -256).

Том 106: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -250).

Том 107: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -255).

Том 108: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м(изъятые документы) (л.д.1 -252).

Том 109: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (изъятые документы) (л.д.1 -252).

Том 110: приложением к протоколу обыска по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (л.д.1 -251), протоколом осмотра предметов, изъятых по адресу: Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение 544м (л.д.252-346).

Том 111: протоколом обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7, в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (л.д.3-9), приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.10-264).

Том 112: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-220).

Том 113: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-316).

Том 114: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-248).

Том 115: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-259).

Том 116: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-253).

Том 117: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-268).

Том 118: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-250).

Том 119: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-235).

Том 120: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-253).

Том 121: приложением к протоколу обыска в жилище подозреваемого Садова В.В. по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (изъятые документы) (л.д.1-205).

Том 122: протоколом выемки документов ЖСК МК -6 в ИФНС № 18 г.Москвы (л.д.4-7), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ЖСК МК -6) (л.д.8-45), протоколом выемки документов по ЖСК МК -6 в помещении ОАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6 (л.д.50-53), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ЖСК МК-6) (л.д.54-240), протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в ИФНС № 18 г.Москвы и ОАО «Бинбанк» (л.д.241-271).

Том 123: протоколом выемки регистрационного дела ЖСК МК -2 в ИФНС России № 18 по г.Москва (л.д.4-7), приложением к протоколу выемки –документами изъятого регистрационного дела по ЖСК МК -2 (л.д.8-53), протоколом выемки документов по ЖСК МК -2 в помещении ОАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6 (л.д.58-61), приложением к протоколу выемки (изъятые документы по ЖСК МК-2) в ОАО «Бинбанк» (л.д.62-183).

Том 124: протоколом выемки документов ЖСК МК -4 в ИФНС № 18 г.Москвы (л.д.4-7), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ЖСК МК -6) (л.д.8-45), протоколом выемки документов по ЖСК МК -4 в помещении ОАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6 (л.д.50-53), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ЖСК МК-4) (л.д.54-129), протоколом выемки документов ЖСК МК -3 в ИФНС № 18 г.Москвы (л.д.133-136), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ЖСК МК -3) (л.д.137-175), протоколом выемки документов по ЖСК МК -4 в помещении ОАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6 (л.д.180-183), приложением к протоколу выемки (изъятые документы по ЖСК МК-4) в ОАО «Бинбанк» (л.д.184-287).

Том 125: протоколом выемки договоров и иной документации, в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москва по адресу: г.Москва, ул.Новослободская, д.45, каб.429-Н (л.д.3-6), документами, изъятыми у Садова В.В. (л.д.7-147), протоколом осмотра вышеуказанных изъятых документов (л.д.148-152).

Том 126: протоколом выемки документов ООО «МК-Групп», ООО «Империал», ООО «Магма», ООО «Монолит» в помещении ОАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Спартаковская, д.6 (л.д.13-18), приложением к протоколу выемки (изъятые документы ООО «МК-Групп», ООО «Империал», ООО «Магма», ООО «Монолит») в ОАО «Бинбанк» (л.д.19-244).

Том 127: протоколом выемки у Антакова Д.А. документов финансово-хозяйственных отношений с ЖСК МК «6», в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москва по адресу: г.Москва, ул.Новослободская, д.45, каб.429-Н (л.д.3-6), документами, изъятыми в ходе выемки у Антакова Д.А. (л.д.15-244).

Том 128: документами, изъятыми в ходе выемки у Антакова Д.А. (л.д.1-165), протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Антакова Д.А. (л.д.166-177), протоколом выемки документов, свидетельствующих о приобретении Швыревым О.Е. земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Сосенское, п.Газопровод, уч.200, в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москва по адресу: г.Москва, ул.Новослободская, д.45, каб.429-Н (л.д181-183), документами, изъятыми в ходе обыска (184-191), протоколом осмотра изъятых в ходе выемки документов (л.д.192-194),

Том 129: документами ООО «Магма», ООО «Империал», изъятыми в ходе выемки в помещении ОАО «Бинбанк» (л.д.1-184), протоколом осмотра документов, ООО «Магма», ООО «Империал», изъятыми в ходе выемки в помещении ОАО «Бинбанк» (л.д.189-190).

Том 132: протоколом выемки документов у ФИО 96 с приложением изъятых документов (л.д.14-25), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 97 с приложением изъятых документов (л.д. 43-54), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 98 с приложением изъятых документов (л.д. 75-87), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 99 с приложением изъятых документов (л.д. 106-121), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 100 с приложением изъятых документов (л.д. 139-154), протоколом выемки документов у потерпевшего Чуперкэ В.С. с приложением изъятых документов (л.д. 172-191), протоколом выемки документов у потерпевшей Сухановой Е.Ю. с приложением изъятых документов (л.д. 207-220), копиями договоров, заявлений, исполнительного листа, судебного акта и других документов (л.д.228-237, 243-245), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 101 с приложением изъятых документов (л.д. 255-265), копиями договоров, заявлений, исполнительного листа, судебного акта и других документов (л.д.274-290), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 102 с приложением изъятых документов (л.д. 305-316).

Том 133: копией судебного акта (л.д.7-9), протоколом выемки документов у потерпевшей Родочинской О.И. с приложением изъятых документов (л.д. 20-32), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 103 с приложением изъятых документов (л.д. 50-60), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 103 Е.В. с приложением изъятых документов (л.д. 77-87), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 62 Д.В. с приложением изъятых документов (л.д. 106-152), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 105 с приложением изъятых документов (л.д. 170-181), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 106 с приложением изъятых документов (л.д. 197-207), протоколом выемки документов у потерпевшего Калицова И.А. с приложением изъятых документов (л.д. 223-247).

Том 134: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 107 с приложением изъятых документов (л.д. 15-47), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 108 с приложением изъятых документов (л.д. 93-119), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 297 с приложением изъятых документов (л.д. 140-156), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 109 с приложением изъятых документов (л.д. 187-207), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 110 с приложением изъятых документов (л.д. 226-272).

Том 135: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 111 с приложением изъятых документов (л.д. 15-27), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 112 с приложением изъятых документов (л.д. 47-69), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 113 с приложением изъятых документов (л.д. 88-116), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 114 с приложением изъятых документов (л.д. 134-175), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 115 с приложением изъятых документов (л.д. 194-230), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 116 с приложением изъятых документов (л.д. 249-281).

Том 136: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 117 с приложением изъятых документов (л.д. 15-43), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 118 с приложением изъятых документов (л.д. 64-72), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 337 с приложением изъятых документов (л.д. 95-121), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 340 Н.М. с приложением изъятых документов (л.д. 147-163, 167), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 119а П.А. с приложением изъятых документов (л.д. 184-195), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 119а П.А. с приложением изъятых документов (л.д. 199-201), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 120 с приложением изъятых документов (л.д. 216-242).

Том 137: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 121 с приложением изъятых документов (л.д. 15-39), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 122 с приложением изъятых документов (л.д. 58-79), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 123 с приложением изъятых документов (л.д. 95-120), протоколом выемки документов у потерпевшего Маликова Э.А. с приложением изъятых документов (л.д. 143-167), протоколом выемки документов у потерпевшего Старикова М.И. с приложением изъятых документов (л.д. 183-194), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 124 с приложением изъятых документов (л.д. 212-240).

Том 138: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 125 с приложением изъятых документов (л.д. 13-22,24, 27-31), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 298 с приложением изъятых документов (л.д.48-71, 73-79), протоколом выемки документов у потерпевшей Рязанцевой И.Н. с приложением изъятых документов (л.д.96-107), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 325 с приложением изъятых документов (л.д.138-148, 150), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 329 с приложением изъятых документов (л.д.165-189), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 312 с приложением изъятых документов (л.д.202-226,229), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 308 с приложением изъятых документов (л.д.243-277).

Том 139: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 296а Н.Г. с приложением изъятых документов (л.д.12-21), копиями соглашения о задатке, договоров с приложением, платежного поручения и иных документов (л.д. 29-43), копиями соглашения о задатке, договоров с приложением, платежного поручения и иных документов (л.д. 49-71), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 126 с приложением изъятых документов (л.д.86-93, 95-102), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 127 с приложением изъятых документов (л.д.115-122, 124-138), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 311 с приложением изъятых документов (л.д.150-162, 124-138), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 128 с приложением изъятых документов (л.д.185-250, 253-254).

Том 140: копией заявления и договора с приложением (л.д.4-13), копией договора с приложением, платежных поручений и соглашений о задатке (л.д.19-29), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 129 с приложением изъятых документов (л.д.55-62, 64-68,70,74, 76, 78, 79-101), копиями договоров с приложением, платежного поручения, квитанций к приходно –кассовому ордеру и других документов (л.д.108-132), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, (л.д.140-157), копиями заявлений, исполнительных листов и других документов (165-166, 168-172, 173, 176-179, 182-183), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 129 с приложением изъятых документов (л.д.194-213, 219-238).

Том 141: копиями соглашения о задатке, договора с приложением, платежного поручения (л.д.4-14), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 132а А.Э. с приложением изъятых документов (л.д.41-62, 67-71), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 138 А.М. с приложением изъятых документов (л.д.87-100), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 134а А.Р. с приложением изъятых документов (л.д.116-138, 143-147), протоколом выемки документов у потерпевшей Булатовой М.В. с приложением изъятых документов (л.д.166 -190), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 188 О.Г. с приложением изъятых документов (л.д.205-224, 229-233), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 135 с приложением изъятых документов (л.д.259-271, 277-278, 280-296).

Том 142: копиями договоров с приложением, платежных поручений и иных документов (л.д.8-24), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 136 с приложением изъятых документов (л.д.37-53), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 137 с приложением изъятых документов (л.д.74-94), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 138 с приложением изъятых документов (л.д.116-127), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 139 с приложением изъятых документов (л.д.140-153), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 141 с приложением изъятых документов (л.д.178-207, копиями судебного акта, исполнительного листа, соглашения о задатке и других документов (л.д.212-222), протоколом выемки документов у потерпевшей Дикой О.В. с приложением изъятых документов (л.д.231-241).

Том 143: копиями соглашения о задатке, договора с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.10-27, копиями заявлений и судебных актов (л.д.42-47), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 142 с приложением изъятых документов (л.д.57-60, 62-69), копиями судебных актов и мирового соглашения (л.д.79-82), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 143 с приложением изъятых документов (л.д.97-109), копиями соглашения о задатке, договора с приложением и других документов (л.д.116-127), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 300 с приложением изъятых документов (л.д.147-160), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 144 с приложением изъятых документов (л.д.179-189), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 330 с приложением изъятых документов (л.д.208-219).

Том 144: копиями судебных актов, договора с приложением, платежного поручения, соглашения о задатке (л.д.8-11, 14-24), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 331 с приложением изъятых документов (л.д.33-45), копиями соглашений, договора с приложением, судебных актов, платежных поручений, исполнительного листа и иных документов (л.д.57-69, 71-73), протоколом выемки документов у потерпевшего Куликова Г.К. с приложением изъятых документов (л.д.83-86), копиями заявления, соглашения о задатке, договора с приложением и иных документов (л.д.99-109), копиями исполнительного листа, постановления пристава исполнителя, заявления, акта (л.д.120-131, 134), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 145 с приложением изъятых документов (л.д.143-167), копиями судебного акта, платежного поручения, договора с приложением и иных документов (л.д.174-179, 182-188, 190-197), копиями информационного положения о ЖСК МК, предварительного договора с приложением и других документов (л.д.205-215), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 133 с приложением изъятых документов (л.д.224-252).

Том 145: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 146 с приложением изъятых документов (л.д.18-48), копиями заявления, соглашения, договора с приложением (л.д.58-63), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 147 с приложением изъятых документов (л.д.73-96), копией соглашения о задатке (л.д.105), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 148 с приложением изъятых документов (л.д.116-140), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 148 с приложением изъятых документов (л.д.164-191), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 149 с приложением изъятых документов (л.д.214-224,227-235).

Том 146: копиями заявления, соглашения, договора с приложением и других документов (л.д.7-19, 25-50), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 335 с приложением изъятых документов (л.д.60-74, 77-82), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 334 с приложением изъятых документов (л.д.105-127), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 150 П.А, с приложением изъятых документов (л.д.145-157), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 336 с приложением изъятых документов (л.д.179-191), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 313 с приложением изъятых документов (л.д.211-230).

Том 147: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 151 с приложением изъятых документов (л.д.15-26), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 91 с приложением изъятых документов (л.д.50-72), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 152 с приложением изъятых документов (л.д.92-121).

Том 148: копиями договора с приложением, заявления, исполнительного листа и судебного акта (л.д.8-22), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 153 с приложением изъятых документов (л.д.32-34), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 153 с приложением изъятых документов (л.д.52-71), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 298с приложением изъятых документов (л.д.91-100), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 155 с приложением изъятых документов (л.д.118-137), копией соглашения о задатке (л.д.152-154), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 156 с приложением изъятых документов (л.д.166-185), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 157 с приложением изъятых документов (л.д.206-229).

Том 149: протоколом выемки документов у потерпевшего СтеФИО 60 Д.Н. с приложением изъятых документов (л.д.20-59), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 159 с приложением изъятых документов (л.д.80-106), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 160 с приложением изъятых документов (л.д.128-164), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 214 с приложением изъятых документов (л.д.222-261).

Том 150: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 162 с приложением изъятых документов (л.д.20-37, 39-61), копиями договоров с приложением, квитанцией (л.д.66-77), копиями договоров с приложением, протокола согласования, платежного поручения и других документов (л.д.87-102), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 163 с приложением изъятых документов (л.д.116-129, 132-134, 137-143), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 164а А.М. с приложением изъятых документов (л.д.171-197), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 165 с приложением изъятых документов (л.д.212-231).

Том 151: копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений, графика платежей и других документов (л.д.11-62), копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений, графика платежей и других документов (л.д.93-94), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 166 с приложением изъятых документов (л.д.108-117), копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений, графика платежей и других документов (л.д.126-150), копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений, графика платежей и других документов (л.д.161-174), копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений, графика платежей, заявления и других документов (л.д.178-183,185-188), протоколом выемки документов у потерпевшей Прокудиной М.В. с приложением изъятых документов (л.д.198 -206), копией договора и платежного поручения (л.д.220-223), протоколом выемки документов у потерпевшей Алексеенко Л.И. с приложением изъятых документов (л.д.235 -258).

Том 152: копиями договора, платежного поручения, карточки счета, заявлением (л.д.5-9), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 109 Х.И. с приложением изъятых документов (л.д.24 -53), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, заявления, акт приема-передачи (л.д.60-70,72), протоколом выемки документов у потерпевшей Кирюшиной В.В. с приложением изъятых документов (л.д.82 -84), копиями договора и платежного поручения (л.д. 91-94), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 168 с приложением изъятых документов (л.д.107 -118), копиями платежного поручения, договора (л.д.127-130), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 169 с приложением изъятых документов (л.д.139 -155), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, свидетельства о госрегистрации права, платежных поручений, заявления, акта приема –передачи земельного участка (л.д.164-175), протоколом выемки документов у потерпевшей Волковой Е.В. с приложением изъятых документов (л.д.199 -208), копией договора (л.д.215-217), протоколом выемки документов у потерпевшей Щекотовой А.В. с приложением изъятых документов (л.д.228 -240).

Том 153: копиями договора, решения суда, заявления, платежных поручений и других документов (л.д.5-7, 10-23, 27-36), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 170 с приложением изъятых документов (л.д.50 -83), копиями договора, свидетельства о госрегистрации права, кадастрового паспорта земельного участка (л.д.88-90, 94-98), протоколом выемки документов у потерпевшего Оганесяна В.Ш. с приложением изъятых документов (л.д.110 -146), копиями свидетельства о госрегистрации права (л.д.155-158), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 171 с приложением изъятых документов (л.д.167-179), копиями договора и платежного поручения (л.д.186-189), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 171 Э.Л. с приложением изъятых документов (л.д.200-210), копиями договора и платежного поручения (л.д.221-224), протоколом выемки документов у потерпевшей Постниковой Л.В. с приложением изъятых документов (л.д.234-247).

Том 154: копиями договора, заявлением о переводе денежных средств, соглашения о задатке (л.д.7-12), протоколом выемки документов у потерпевшей Шустровой Е.Н. с приложением изъятых документов (л.д.22-30), копиями договоров с приложением, соглашения о задатке, платежных поручений и других документов (л.д.67-96, 100-108), копиями платежных поручений, соглашения о задатке, договоров с приложением и других документов (л.д.115-145), копиями заявления, договора с приложением, графиков платежей (л.д.158-189), протоколом выемки документов у потерпевшего Сафаряна Г.Э. с приложением изъятых документов (л.д.199-227), копией договора с платежным поручением (л.д.234-237), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 172 с приложением изъятых документов (л.д.250-259), копиями договора с приложением, графика платежей, соглашения о задатке, платежного поручения (л.д.270-281, 285, 297-303).

Том 155: протоколом выемки документов у потерпевшего Кадеркаева В.В. с приложением изъятых документов (л.д.14-31,37), копиями договора, платежного поручения, кадастрового паспорта на земельный участок (л.д.45-54), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 173 с приложением изъятых документов (л.д.67-137), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 174 с приложением изъятых документов (л.д.162-176, 181-212), копиями решения суда, соглашения о задатке, заявления (л.д.222-228), протоколом выемки документов у потерпевшего Плющева А.С. с приложением изъятых документов (л.д.239-249, 254-261).

Том 156: протоколом выемки документов у потерпевшего Пудовкина В.Б. с приложением изъятых документов (л.д.17-51), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.60-61, 63-71, 72-77, 79-110, 112), копиями договора, платежного поручения, соглашения о задатке (л.д.135-140), протоколом выемки документов у потерпевшей Стародубцевой О.Ю. с приложением изъятых документов (л.д.149-174), копиями квитанций, платежного поручения и договора с приложением (л.д.195-232), копиями платежных поручений (л.д.242-248).

Том 157: копиями договоров с приложением и других документов (л.д.4-48), копиями договора с приложением (л.д.73-80), копиями судебного акта и выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.88-102), копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Инвестрегионстрой» (л.д.109-114), копиями градостроительного плана с приложением, генплана, свидетельств о госрегистрации права и других документов (л.д.118-159), копиями доверенности, согласия с приложением, постановления судебного пристава исполнителя (л.д.163-165, 167-168), копией доверенности (л.д.186), копиями расписок Швырева О.Е. (л.д.192-196), копией судебного решения (л.д.214-216).

Том 158: копиями договора с чеком по операции (л.д.13-16), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 175 с приложением изъятых документов (л.д.28-58), копиями договора, платежного поручения (л.д.65-68), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 176 с приложением изъятых документов (л.д.89-104), копиями договоров и платежного поручения (л.д.113-122), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 177 с приложением изъятых документов (л.д.134-144), копией договора с платежным поручением (л.д.152-155), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 178 с приложением изъятых документов (л.д.181-188), копией договора (л.д.197-199), копиями договора с приложением и доверенности (л.д.203-211),копиями договора с платежными поручениями (л.д.219-223), протоколом выемки документов у потерпевшего Николаевича Б.О. с приложением изъятых документов (л.д.235-246).

Том 159: копиями договора, платежного поручения, судебного решения (л.д.20-27), протоколом выемки документов у потерпевшей Мерчукарь И.В. с приложением изъятых документов (л.д.48-56), протоколом выемки документов у потерпевшей Гришаевой Е.Н. с приложением изъятых документов (л.д.73-87), копиями договора, платежного поручения и доверенности (л.д.94-97), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 180 с приложением изъятых документов (л.д.109-122), копией договора (л.д.129-131), протоколом выемки документов у потерпевшей Экзарян С.Р. с приложением изъятых документов (л.д.142-159), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, заявления и других документов (л.д.179-190), копиями договора с приложением, платежных поручений (л.д.197-205, 207-230).

Том 160: копиями договора и платежных поручений (л.д.8-13), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 181 с приложением изъятых документов (л.д.25-76), копиями договора, платежных поручений и заявления (л.д.92-99), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 319 В.А. с приложением изъятых документов (л.д.110-136), копией договора (л.д.144-146), протоколом выемки документов у потерпевшего Зеленина К.Г. с приложением изъятых документов (л.д.157-179), копиями договора, платежного поручения, дополнительного соглашения (л.д.188-193), протоколом выемки документов у потерпевшего Зеленина К.Г. с приложением изъятых документов (л.д.157-179), протоколом выемки документов у потерпевшей Мороз Т.Г. с приложением изъятых документов (л.д.203-218), копиями договоров, платежного поручения, свидетельств (л.д.228-234, 236-237), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 182 с приложением изъятых документов (л.д.248-267),

Том 161: копиями соглашения о задатке и договоров с приложением, платежных поручений и иных документов (л.д. 7-30), копиями соглашения о задатке и договоров с приложением, платежных поручений (л.д.39-51), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 183 с приложением изъятых документов (л.д.64-73), копией договора и платежного поручения (л.д.81-84), протоколом выемки документов у потерпевшего Растеряева О.А. с приложением изъятых документов (л.д.97-119), копиями договоров с приложением, платежного поручения (л.д.130-132, 137-149), протоколом выемки документов у потерпевшей Никитиной А.М. с приложением изъятых документов (л.д.171-181), копиями договора, платежного поручения, доверенности (л.д.190-194), протоколом выемки документов у потерпевшего Власова А.Ю. с приложением изъятых документов (л.д.203-213), копиями договора и платежного поручения (л.д.222-224), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 335 Т.М. с приложением изъятых документов (л.д.234-263).

Том 162: копией договора (л.д.6-8), протоколом выемки документов у потерпевшей Капыриной Г.В. с приложением изъятых документов (л.д.21-57), копиями договоров с приложением и платежного поручения (л.д.64-74), копиями договора, соглашения о задатке, платежного поручения и иных документов (л.д.83-90), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 184 с приложением изъятых документов (л.д.101-121), протоколом выемки документов у потерпевшего Мягкова Д.В. с приложением изъятых документов (л.д.151-165), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 185 с приложением изъятых документов (л.д.184-195), копией договора (л.д.203-205), протоколом выемки документов у потерпевшего Долинина В.П. с приложением изъятых документов (л.д.217-227,229).

Том 163: копиями договоров, платежных поручений, заявления (л.д.7-14), протоколом выемки документов у потерпевшего Кандримана А.Б. с приложением изъятых документов (л.д.23-53), копиями заявления, свидетельства о госрегистрации права, договора, платежного поручения и других документов (л.д.63-69,71,79,81,83,85), протоколом выемки документов у потерпевшей Дудоладовой Т.В. с приложением изъятых документов (л.д.95-109), копиями договора, платежного поручения, заявления (л.д.116-120), протоколом выемки документов у потерпевшего Михалевского И.М. с приложением изъятых документов (л.д.129-156), копиями договоров с приложением, квитанцией к приходно –кассовому ордеру и другими документами (л.д.163-183), копиями договора и соглашения о задатке (л.д.196-206), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 186 с приложением изъятых документов (л.д.216-251).

Том 164: копиями договоров и платежных поручений (л.д.8-19), копиями договоров и свидетельства о госрегистрации права (л.д.25-28), копией договора (л.д.36-38), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 187 с приложением изъятых документов (л.д.48-72), копиями платежного поручения, заявлений и договора (л.д.79-85), протоколом выемки документов у потерпевшего Малыгина В.Н. с приложением изъятых документов (л.д.94-117), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, платежного поручения (л.д.125-133), копиями свидетельства о госрегистрации права, актом приема-передачи земельного участка, договора купли-продажи земельного участка (л.д.141-143), копиями договора и платежного поручения (л.д.161-164), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 188 с приложением изъятых документов (л.д.174-188), копиями заявления, договора и платежного поручения (л.д.205-210), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 129 Ф.А. с приложением изъятых документов (л.д.220-246).

Том 165: копиями договора с приложением, соглашения о задатке, заявления, платежных поручений (л.д.7-30), копиями свидетельства о госрегистрации права, актом приема-передачи земельного участка, договора купли-продажи земельного участка (л.д.36-38), протоколом выемки документов у потерпевшей Бугас Е.Е. с приложением изъятых документов (л.д.50-61), копиями договора, квитанции об оплате, заявлений, платежных поручений и других документов (л.д.75-79), протоколом выемки документов у потерпевшего Оганнесян В.В. с приложением изъятых документов (л.д.89-106), копиями соглашения о задатке, договора с приложением, платежных поручений и других документов (л.д.117-163), копиями договоров с приложением (л.д.173-182), копиями договора с приложением, заявления, платежного поручения, соглашения о задатке (л.д.191-197), протоколом выемки документов у потерпевшей Феоктистовой Е.В. с приложением изъятых документов (л.д.206-251).

Том 166: копиями договора, чека об оплате, доверенности (л.д.7-11), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 190 с приложением изъятых документов (л.д.20-40), копией договора (л.д.50-52), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 191 с приложением изъятых документов (л.д.62-81), копиями договора и платежных поручений (л.д.91-96), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 192 с приложением изъятых документов (л.д.106-148), копиями заявления, договора, платежного поручения (л.д.158-162), протоколом выемки документов у потерпевшей Лукомской М.В. с приложением изъятых документов (л.д.182-187), копиями договора, платежного поручения (л.д.197-204, 206-215), копиями доверенности, договора и платежного поручения (л.д.233-237), протоколом выемки документов у потерпевшей Потапчук Е.А. с приложением изъятых документов (л.д.246-258), копиями заявления, договора, актами приемки выполненных работ, платежного поручения (л.д.268-272, 274-275), протоколом выемки документов у потерпевшего Борисова И.И. с приложением изъятых документов (л.д.285-294).

Том 167: копиями свидетельства о госрегистрации права, платежных поручений, договоров, акта приема-передачи недвижимого имущества (л.д.5-24), копиями свидетельств о госрегистрации права, договоров, платежного поручения, актом приема –передачи недвижимого имущества (л.д.30-60), копией соглашения о задатке (л.д.67-70), протоколом выемки документов у потерпевшей Куликовой Т.Д. с приложением изъятых документов (л.д.79-103), копиями соглашения о задатке, свидетельств о госрегистрации права, договора с приложением, актом приема -передачи (л.д.113-123), копиями договоров с приложением, квитанциями к приходно –кассовому ордеру, актом приема-передачи (л.д.130135, 136-137, 139-146), копией договора (л.д.153-155), протоколом выемки документов у потерпевшей Долотовой Е.М. с приложением изъятых документов (л.д.164-181), копиями договоров с приложением и платежных поручений (л.д.191-202), копиями договоров с приложением, акта, акта приема-передачи недвижимого имущества, свидетельств о госрегистрации права (л.д.209-228).

Том 168: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 193 с приложением изъятых документов (л.д.15-102), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 194 с приложением изъятых документов (л.д.125-129, 130, 132-224), протоколом выемки документов у потерпевшего Челышева А.С. с приложением изъятых документов (л.д.242-254, 256-258, 260-269).

Том 169: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 195 с приложением изъятых документов (л.д.9-54), копиями соглашения о задатке и договора (л.д.64-68), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 196 с приложением изъятых документов (л.д.77-100), протоколом выемки документов у потерпевшего Чихачева В.В. с приложением изъятых документов (л.д.119-154), копией договора (л.д.162-164), протоколом выемки документов у потерпевшей Калюта И.Н. с приложением изъятых документов (л.д.178-188), протоколом выемки документов у потерпевшей Беляковой А.А. с приложением изъятых документов (л.д.204-217),

Том 170: протоколом осмотра документов (л.д. 1-28), протоколом осмотра документов (л.д. 102-109), протоколом осмотра предметов (л.д. 137-158),

Том 187: копиями доверенности, платежных поручений, договора, расходно-кассового ордера и других документов (л.д.7-12, 14-30), копиями договоров с приложениями, актов приема-передачи (л.д.98-105, 131-144), копиями договора, соглашения, платежного поручения (л.д.154-160), копиями договора и платежного поручения (л.д.168-170), копиями соглашения, договоров с приложением (л.д.180-182, 184-194), копией платежного поручения (л.д.202), копией доверенности, платежного поручения, счет –фактуры, акта сверки (л.д. 202, 205, 206, 208, 209-210).

Том 188: платежными поручениями и товарно-транспортными накладными ООО «Империал» (л.д.6-53), реестром документов взаимоотношений ООО «ИРТА» с ООО «Империал» (л.д.59-324).

Том 189: копиями актов сверки, товарных накладных, товарно –транспортных накладных между ООО «АэроСтоунДмитров» и ООО «Империал» (л.д.6-260).

Том 190: копиями платежных поручений, актом сверки, справкой, копиями товарных накладных, счетов фактуры (л.д.6-44), актом сверки, копиями счета фактуры и товарной накладной (л.д.52,53,54), копиями товарно-транспортных накладных ООО «Империал» (л.д.64-136), копиями договора с приложением, заявления, приходно-кассовых ордеров, платежных поручений (л.д.168-182), копиями договора с приложением, заявления, приходно-кассовых ордеров, платежных поручений, чека, соглашения о задатке (л.д.197-211, 213-215), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, заявления и платежных поручений (л.д.222-241), копиями доверенности, акта сверки, товарных накладных (л.д.252-255), копиями соглашения о задатке и доверенности (л.д.261-263), копиями договора с приложениями, платежных поручений, соглашения (л.д.266-276, 279), копией заявления, соглашения о задатке, договора с приложением, платежными поручениями, приходно –кассовыми ордерами, справкой о состоянии вклада (л.д.288-305).

Том 191: договором аренды, дополнительного соглашения, копией свидетельства о госрегистрации права (л.д.31-33), копиями соглашений (л.д.48-58), копиями предварительного договора купли-продажи земельного участка, договора купли-продажи земельного участка, расписки (л.д. 78-82), копиями договора целевого инвестирования, акта приема передачи денежных средств к договору целевого инвестирования (л.д.88-90), копиями расписок, квитанции к приходно-кассовому ордеру, соглашения, актов приема –передачи строительных материалов (л.д.98-103), копиями договоров купли-продажи земельных участков и актов приема –передачи земельных участков (л.д.109-119), копией договора на разработку проектной документации между ЖСК МК -2 и МАК «Монолит» (л.д.160-162).

Том 192: копиями приходно –кассового ордера, заявления, договора, предварительного договора, актами приема- передачи денежных средств (л.д.6-16), копиями: свидетельств о госрегистрации права, договора с приложением, постановления о возбуждении исполнительного производства, фототаблицы, договора дарения, инвестиционного договора, предварительного договора, расписок (л.д.24-52), копиями: свидетельства о госрегистрации права, договора с приложением и акта-приема передачи денежных средств, соглашения, (л.д. 58, 60-61, 62-65), копиями соглашения, договора дарения, решения Гагаринского районного суда г.Москвы по иску ФИО 203 к Швыреву (л.д.71-79), копиями: свидетельств о госрегистрации права, доверенности, платежных поручений, договора между собственником и ТСЖ «Лесная 28» с приложением, договора дарения долей земельного участка и жилого дома, предварительного договора, протокола согласования цены, акта приема-передачи денежных средств и других документов (л.д.84-136), копиями договора купли –продажи доли земельного участка и доли жилого дома, доверенности, свидетельства о госрегистрации права, доверенности, квитанции к приходно –кассовому ордеру (л.д. 147-160), копиями: предварительного договора, протоколов согласования цены и порядка платежей, актов приема –передачи денежных средств, гарантийных обязательств о фиксировании цены продажи (л.д.166-183), копиями: расписок между Швыревым О.Е. и ФИО 243, постановления о возбуждении исполнительного производства и принятия исполнительного производства к исполнению (л.д. 190-199), копиями: расписок между Швыревым О.Е. и Кобзевой А.А., свидетельства о госрегистрации права, договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозпостройками (л.д. 205-214), копиями договора купли –продажи земельного участка и акта приема –передачи земельного участка, доверенности, свидетельства о госрегистрации права и договора на подведение инженерных коммуникаций, платежного поручения, распиской Швырева и Сысуева (л.д. 218 -229,232).

Том 193: копиями: акта-приема передачи денежных средств, гарантийное обязательство о фиксировании цены продажи, договора целевого инвестирования, договором дарения долей земельного участка и долей жилого дома, свидетельства о госрегистрации права (л.д.7-28), копиями: ответа из администрации Новоивановское Одинцовского г.о. МО, решения Одинцовского городского суда, расписок Швырева и ФИО 159 И.П., свидетельств о госрегистрации права, договора купли-продажи земельного участка, передаточного акта (л.д.35-36, 40-70), копиями: расписок между ФИО 228 и Швыревым О.Е., доверенности (л.д.74-75), копиями свидетельств о госрегистрации права, договора целевого инвестирования, предварительного договора купли-продажи, протоколом согласования цены и порядка платежей, акта приема-передачи денежных средств, договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, акта приема-передачи денежных средств, доверенности (л.д.84-103), копиями расписки и соглашения между Швыревым О.Е. и Охотниковым А.Ф. (л.д.113-114), копиями: свидетельств о госрегистрации права, договора целевого инвестирования, расписок Швырева и ФИО 215 (л.д.123-137), копией договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома и свидетельств о госрегистрации права (л.д.145-159), копиями: договора поручения, квитанций к приходно - кассовому ордеру, протокола согласования цены и порядка платежей, акта приема – передачи денежных средств, гарантийного обязательства о фиксировании цены продажи, предварительного договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, расписки, свидетельств о госрегистрации права (л.д.166-181), копиями: протокола согласования цены, предварительного договора, инвестиционного договора, (л.д.187-193), копиями расписок Швырева О.Е. и ФИО 74, ФИО 24 и Сучиловой Д.А. (л.д.201-204), копиями: свидетельств о госрегистрации права гр.Грушиной Л.В., договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, договора целевого инвестирования для подключения коммуникаций, акта-приема передачи денежных средств, копиями расписок между Грушиной Л.В. и Швыревым О.Е., копией расписки между Грушиной Л.В. и Струниным К.В., постановления о возбуждении исполнительного производства (л.д.210-234, 240-241).

Том 194: документами (договоры с приложением, предварительные договоры, свидетельства и другие документы), полученными в ходе осмотра моноблока НР, черного цвета, изъятого в ходе проведения обыска по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (л.д.1-39, 43-189), протоколом осмотра предметов, протоколом осмотра предметов, которым осмотрен моноблок НР, черного цвета, изъятый в ходе проведения обыска по адресу: Калужская область, г.Балабаново-1, ул.Дзержинского, д.104, кв.7 (л.д.190-192).

Том 195: протоколом выемки документов у потерпевшего Радченко В.И. с приложением изъятых документов (л.д.15-25), протоколом выемки документов у потерпевшего Халили Н.М. с приложением изъятых документов (л.д.35-54), протоколом выемки документов у потерпевшей Дурневой А.С. с приложением изъятых документов (л.д.70-82), копиями документов ( гр.Скипиной Г.Н. и ЖСК «МК-6» : заявления, соглашения о расторжении договора, определением Преображенского районного суда г.Москвы об утверждении мирового соглашения между Скипиной Г.Н. и ЖСК «МК-6» в лице представителя Садова В.В., мирового соглашения между Скипиной Г.Н. и ЖСК «МК-6» в лице представителя Садова В.В., соглашения о задатке, договора, платежных поручений (л.д. 95-120), копиями документов ( гр.Фокиной Т.Н. и ЖСК «МК-6»: соглашения о задатке, договора с приложением, графика платежей, дополнительных соглашений к договору, платежных поручений, договора, выписок по карте (л.д.129-169).

Том 196: протоколом выемки документов у генерального директора ООО «Империал» Евлоевой Ш.Т. документов, свидетельствующих о взаимоотношениях с поставщиками строительных материалов в адрес: ЖСК «МК -6», ЖСК «МК -2», ЖСК «МК -3», ЖСК «МК -4», с приложением изъятых документов (договоров между ЖСК «МК -6», ЖСК «МК -2», ЖСК «МК -3», ЖСК «МК -4» и ООО «Империал») (л.д.3-167).

Том 197: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «АЭРОстоун Дмитров», ООО «Глобал Инвест» и другими компаниями (л.д.1-258).

Том 198: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» -и ООО «Евротехком» (л.д.1-284).

Том 199: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «Евротехком», ООО «Теплый дом» и другими компаниями (л.д.1-268).

Том 200: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «Евротехком», ООО «Аэростоун Дмитров» и другими компаниями (л.д.1-245).

Том 201: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «Евротехком», ООО «Теплый дом» и другими компаниями (л.д.1-223).

Том 202: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «Аэростоун Дмитров», ООО «Глобал Инвест» и другими компаниями (л.д.1-250).

Том 203: товарно-транспортными накладными между компаниями ООО «Империал» - «Евротехком», ООО «Аэростоун Дмитров» и другими компаниями (л.д.1-206).

Том 204: оригиналами свидетельств о госрегистрации права на земельные участки компании МК «Групп» (л.д.1-172).

Том 205: протоколом осмотра документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.1-3), протоколом осмотра документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.4-6), протоколом осмотра документов с приложением, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.7-16), протоколом осмотра документов с приложением документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.19-34), протоколом осмотра документов с приложением документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.37-58), протоколом осмотра документов с приложением документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.61-96), протоколом осмотра документов с приложением документов, которым осмотрен СD-R –диск и имеющиеся на нем файлы (л.д.99-127, 131-138), актом приема-передачи предметов (л.д.141-142), копей отчета (л.д.172-202).

Том 206: копиями платежных поручений ООО «Доходный Дом» и ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.66-90), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «Правление» (л.д.94-95), копиями решений: Домодедовского городского суда по иску ФИО 297 к ООО «УК Деметра», Савеловского районного суда г.Москвы по иску ФИО 88 к ООО «УК Деметра», апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда (л.д.107-114), копией акта и договора об оказании услуг между Арзамасцевой И.В. и Кобышевым Е.В. (л.д.127, 128), копиями платежных поручений ИП «Мазыленко Л.А.». (л.д.131-132), копией договора об учреждении Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. ООО «Основа» (л.д.140-142), копиями свидетельств о госрегистрации юрлица и постановки на учет в налоговом органе – ООО «Основа» (л.д.144,148), копиями платежных поручений Мазыленко Е.И. по договору купли –продажи земельных участков (л.д.175-198), копией Арбитражного суда Московской области по заявлению ООО «Доходный Дом» к Мазыленко Л.А. (л.д.202-205), копией решения Арбитражного суда МО по иску ИП «Мазыленко Л.А.» к ИФНС России по г.Клин МО (л.д.217-223), копиями договора купли –продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества между ИП «Мазыленко Л.А.» и ООО «Инвест Регион Строй» в лице гендиректора УК ООО «Основа» Кобышева Е.В., акта приема-передачи (л.д.224-231).

Том 207: копиями: договора соинвестирования с приложениями, выпиской из ЕГРИП в отношении ИП «Мазыленко Л.А.», платежных поручений ООО «Доходный Дом» и ИП «Мазыленко Л.А.», договора купли –продажи земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, акт приема-передачи, судебных актов, решений Мазыленко Л.А. о разделе земельных участков и иных документов (л.д.40-91, 98-110, 115-138, 142-148, 173-186).

Том 208: протоколом выемки в отделе Росреестра по Одинцовскому району Московской области правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул.Овражная, д.38 с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 6-9, 11-20, 26, 33-41, 54, 61), протоколом выемки в отделе Росреестра по Одинцовскому району Московской области правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул.Овражная, д.37 с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 65-68, 74-75, 82-86, 95-101, 165-179, 180-184, 219-258).

Том 209: протоколом выемки в отделе Росреестра по Одинцовскому району Московской области правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее –Отрадное, д.9 с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 3-6, 11-17, 24-30, 38-40, 42-60, 68-80, 90-109, 117-120, 128-131, 139-143, 151-154, 161-164, 176-205, 231-250).

Том 210: договором купли-продажи земельного участка (л.д.11-14), передаточным актом (л.д. 15-16), копиями квитанций об оплате (л.д.17), кадастровым планом земельного участка (л.д.25-26), протоколом выемки в отделе Росреестра по Красногорскому району Московской области правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 32-35, 41-48, 50-62, 72-76, 78-83, 108-136, 150-189, 207-214, 219-224, 233-254, 262-265).

Том 211: протоколом выемки в межрайонном отделе Росреестра по Ступинскому и Серпуховскому району УФРСКиК по Московской области правоустанавливающих документов земельных участков по адресу: МО, Серпуховский район, д.Тверитино, с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 7-10, 24-28, 42-44, 52-66, 71-91, 98-110, 114-133), протоколом выемки в межрайонном отделе Росреестра по Ступинскому и Серпуховскому району УФРСКиК по Московской области правоустанавливающих документов земельных участков по адресу: МО, Серпуховский район, д.Тверитино, с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д. 134-140,144-148, 151), протоколом выемки в Чеховском отделе Росреестра УФРСКиК по МЛ правоустанавливающих документов земельного участка по адресу: МО, Чеховский район, с.п. Стремиловское, д.Большое Петровское с приложением изъятых документов – регистрационного дела (л.д.157-160, 167-169, 172-181,190-198), делом № 090:029-1316 с находящимися в нем документами по объекту: МО, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 (л.д.202-209, 215-231, 233, 235, 237, 240-242, 249-250).

Том 212: правоустанавливающими документами по адресу: МО, Красногорский район, ул.Черневская, д.81 (л.д.3-15,16-24, 37-41, 44-45, 50-61, 62-69, 81-85, 102-105, 111-116, 126-132, 140-167, 202-206, 208-224, 243-244, 264-274, 293, 304-306, 318-320, 323-336, 350-353, 363-365, 375-378, 332-336, 350-353, 363-365, 375-378, 387-393, 399-402,436-460, 479-483).

Том 213: правоустанавливающими документами по адресу: МО, Красногорский район, ул.Черневская, д.81 (л.д.6-28, 34, 53, 83-89, 96-98, 102-103, 109, 116-119,125-131), протоколом выемки в Одинцовском филиале ГУП МО «МОБТИ» инвентарных дел объектов строительства с приложением изъятых инвентарных дел и содержащихся в них документах (л.д.127-184, 187-241, 243-249, 251-267).

Том 214: правоустанавливающими документами на объекты с кадастровыми номерами: 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222, 173:054:5514, расположенные по адресам: Московская область, Одинцовский район, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6 (л.д.3-5, 10-13,14- 93, 96-212, 214-227), протоколом выемки в Красногорском филиале БТИ МО по адресу: МО, г.Красногорск, ул.ФИО 277овского, д.10 инвентарных дел объектов строительства по адресам: Московская область, г.Красногорск, ул.Московская, д.26, Моосковская область, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81 (л.д.230-233, 2356-237, 240-254).

Том 215: правоустанавливающими документами на объект с инвентарным номером № 172-054-2720 с приложением по адресу: МО, Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.37 (л.д.1-105), правоустанавливающими документами на объект с инвентарным номером № 172-054-2720 с приложением по адресу: МО, Одинцовский район, п.Немчиновка, ул.Овражная, д.38 (л.д.106-249).

Том 216: правоустанавливающими документами на объект с инвентарным номером № 173-054-5142 с приложением по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9 (л.д.1-74), правоустанавливающими документами на объект с инвентарным номером № 173-054-5142 (2) с приложением по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9 (л.д.75-154), техпаспортом по адресу объекта : МО, Одинцовский район, г.п. Одинцово, ул.Верхнее –Отрадное, д.8 (л.д.201-203).

Том 217: правоустанавливающими документами на объект с инвентарным номером № 173-054-5141 с приложением по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8 (л.д.1-128).

Том 218: протоколом выемки в МО по Подольскому и Чеховскому району Управления Росреестра по МО с приложением изъятых документов на земельный участок по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, д.Большое Петровское (л.д.3-106), протоколом осмотра изъятых в МО по Подольскому и Чеховскому району Управления Росреестра по МО правоустанавливающих документов (л.д.107-116).

Том 219: заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, решение вопросов, кем Садовым В.В. или другим лицом выполнены подписи на представленных документах между ЖСК МК-1 в лице Садова В.В. и гр.н. ФИО 19, Кошелевой Н.А., Источниковой А.А., Семочкиной Т.В., не представляется возможным, ввиду простоты исполнения и малого исследуемого графического материала, рукописный текст в расписке от 15.07.2010, выданный Садовым В.В. – Источниковой А.А. –выполнена Садовым В.В. (л.д.10-13), заключением судебно – почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, решить вопрос кем, Швыревым О.Е. или другим лицом выполнены подписи от его имени, изображения которых расположены в копиях документов, представленных на экспертизу, между Швыревым О.Е. и гр.Кошелевой Н.А., Наплековым А.Б., Жеребятьевым Г.Г. не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части, малоинформативностью и простотой строения исследуемых подписей (л.д. 32-40), заключением судебно – почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Швырева О.Е., изображения которых расположены в представленных на экспертизу документах, между Швыревым О.Е. и гр. Титовым А.А., Финенцом О.В., Сафоновой Т.В., Каргаполовым А.А., Дружининым А.Г., ФИО 1, ФИО 3, Самохиной О.Е., Горбатовым, Грешневу Д.В., ФИО 8, ФИО 2, ФИО 6, Барцевичем Д.В., ФИО 9, Минченко А.А. – выполнены Швыревым О.Е. (л.д. 54-63), заключением судебно –строительной экспертизы по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6, согласно выводам которой, общая стоимость, с учетом материалов, фактически выполненных СМР на объекте согласно акту составляет 15 381 691 рубль, строительная готовность объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Баковка, ул.Трудовая, д.6- составляет 66,73%, согласно СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» объект исследования является многоквартирным жилым домом, при обследовании объекта, незавершенного строительством, экспертами был выявлен ряд дефектов и нарушений СМР. Выявленные дефекты являются следствием нарушения требований нормативной документации при производстве работ и указаны в резулютирующей части в таблице 2 «Дефекты и нарушения». Работы, выполненные с нарушениями требований строительных норм и правил, не могут быть признаны соответствующей продукцией. Согласно ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» дефекты, перечисленные в Таблице 3, подлежат обязательному исправлению (л.д.80-129), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Швырева О.Е., имеющиеся в представленных на экспертизу документах, между Швыревым О.Е. и Петровой Н.Н., Таборова А.В.- вероятно выполнены Швыревым О.Е., рукописные записи «Швырев Олег Евгеньевич» -между Швыревым О.Е. и Таборовым А.В., Петровой Н.Н.- выполнены Швыревым О.Е. (л.д.143-151), заключением судебной строительно –технической экспертизы, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.38 составляет 1 933 427 рублей, строительно-монтажные работы на незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.38 выполнены с нарушением строительных норм и правил (л.д.165-188), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, сумма денежных средств, переданных Швыреву О.Е. на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов потерпевшими: Каргаполов -. Минченко А.В., Титов А.А., ФИО 5, ФИО 8, ФИО 1. Дружинин А.Г., Астащенко П.А., Синельников М.Ю., ФИО 6, тинина Н.А., Самохин В.В., Горбатов С.А., ФИО 9, ФИО 4,3 Г.. Грешнев Д.В., Сафонова Т.В., ФИО 294, составила 27 072 945,78 руб, количество денежных средств, переданных Швыреву О.Е. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 1 - 2 155 591,20 руб, ФИО 2 - 700 000,00 руб, Каргаполов А.А. - 678 123,50 руб, Синельников М.Ю. - 1 774 982,00 руб, Минченко А.В. - 1 318 489,08 руб, ФИО 3 - 2 047 498,00 руб, ФИО 5 - 1 000 000,00 руб, Самохин В.В. - 542 645,00 руб, Сафонова Т.В. - 2 100 996,60 руб, ФИО 294 - 750 000,00 руб, ФИО 6 - 491 001,40 руб, Титов А.А. (Мелешенко Е.А.) - 2 110 000,00 руб, Дружинин А.Г. - 2 910 000,00 руб, Грешнёв Д.В. - 458 000,00 руб, Астащенко П.А. - 3 006 000,00 руб, ФИО 8 - 2 125 000,00 руб, ФИО 9 - 2 148 619,00 руб., Горбатов С.А. - 756 000,00 руб (л.д.201-210), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшими: Кошелевой Н.А., Таборовым А.В. и Петровой Н.Н., согласно представленным актам приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 630 000,00 руб. ФИО 23, Источниковой А.А. и Семочкиной Т.В. денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Количество денежных средств, переданных Швыреву О.Е. каждым потерпевшим на основании актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составило: Кошелева Н.А. - 1 100 000,00 руб., Петрова Н.Н. - 240 000,00 руб., Таборов А.В. - 290 000,00 руб. ФИО 23, Источниковой А.А. и Семочкиной Т.В. денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Общая сумма денежных средств, переданных Садову В.В. потерпевшими: Петровой Н.Н., Семочкиной Т.В., Источниковой А.А.. Кошелевой Н.А., ФИО 23 и Таборовым А.В., согласно представленным распискам квитанциям к ПКО и платежным поручениям и в соответствии с протоколами допросов, составила 5 090 400,00 руб. Кошелевой Н.А. денежные средства Садову В.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Садову В.В. каждым потерпевшим, согласно представленным распискам, квитанциям к ПКО и платежным поручениям и в соответствии с протоколами допросов, составило: Петрова Н.Н. - 872 500,00 руб., Семочкина Т.В. - 900 000,00 руб., Источникова А.А. - 1 100 900,00 руб., ФИО 23 - 1 320 000,00 руб., Таборов А.В. - 897 000,00 руб. Кошелевой Н.А. денежные средства Садову В.В. не передавались (л.д.224-231).

Том 220: заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшему Шеренешеву Д.Н., Крылову С.Ю., ФИО 31, Кудрявцевым А.М., ФИО 24, Галигановым И.Н., Солевым Е.В., Кочуровским Д.Н. и ФИО 30, на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 16 205 341,26 руб (л.д.1-6), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшими: ФИО 21, Жеребятьевым Г.Г., Алехиной Г.И., Карелоойа Е.Б., Сафоновой Е.А., ФИО 16, Русляковой Г.И., Лесниченко О.В., Фенер Н.В., Наплековым А.Б., на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, которая составила 15 159 548,00 руб. Баско И.О., ФИО 12, ФИО 15, Горбушкиной Е.Г., ФИО 20, ФИО 12, 13 B.C. денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Определить сумму денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшим Косовым В.А., не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Количество денежных средств, переданных Швыреву О.Е. каждым потерпевшим на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составило: Фенер И.В. - 2 407 000,00 руб., ФИО 21 - 1 037 048,00 руб., Жеребятьев Г.Г. - 1 100 000,00 руб., ФИО 14 - 2 889 500,00 руб., Алехина Г.И. - 1 570 000,00 руб., Лесниченко О.В. - 50 000,00 руб., ФИО 16 - 500 000,00 руб., Руслякова Г.И. - 731 000,00 руб., Карелова Е.Б. - 2 600 000,00 руб., Сафонова Е.А. - 2 275 000,00 руб, Баско И.О., ФИО 12, ФИО 15, Горбушкиной Е.Г., ФИО 18, ФИО 12, 13 B.C. денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Определить сумму денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшим Косовым В.А., не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Общая сумма денежных средств, переданных Пинегиной Т.А. потерпевшими: ФИО 12, Баско И.О., ФИО 18, Сафонова Е.А., ФИО 15, Лесниченко О.В., ФИО 12, 13 B.C., на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, которая составила 10 403 850,00 руб. ФИО 21, Жеребятьевым Г.Г., Алехиной Г.И., Горбушкиной Е.Г., Кареловой Е.Б., ФИО 16, Русляковой Г.И., Фенер Н.В., и Наплековым А.Б. денежные средства Пинегиной Т.А. не передавались. Определить сумму денежных средств, переданных Пинегиной Т.А. потерпевшим Косовым В.А., не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Количество денежных средств, переданных Пинегиной Т.А. каждым потерпевшим на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составило: Баско И.О. - 3 251 250,00 руб., ФИО 12 - 585 000,00 руб., Лесниченко О.В. - 796 600,00 руб., ФИО 15 - 739 000,00 руб., ФИО 18 - 3 347 000,00 руб., ФИО 12, 13 B.C. - 585 000,00 руб., Сафонова Е.А. - 1 100 000,00 руб. ФИО 21, Жеребятьевым Г.Г., Алехиной Г.И., Горбушкиной Е.Г., Кареловой Е.Б., ФИО 16, Русляковой Г.И., Фенер Н.В., и Наплековым А.Б. денежные средства Пинегиной Т.А. не передавались. Определить сумму денежных средств, переданных Пинегиной Т.А. потерпевшим Косовым В.А., не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части (л.д.20-27), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, сумма денежных средств, переданных Мазыленко JI.A. потерпевшими: Чекмаревым Г.А., ФИО 297, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, ФИО 41 Е.Ю., Гусаковой О.В., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 16 577 952,00 руб. Ситько В.А., ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89 и ФИО 88 денежные средства Мазыленко Л.А. не передавались. Количество денежных средств, переданных Мазыленко Л.А. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: Чекмарев Г.А. - 205 000,00 руб., ФИО 297- 1 985 000,00 руб., ФИО 83 - 2 000 750,00 руб., ФИО 292 Н.А. - 1 674 500,00 руб., ФИО 84 Т.А. - 1 178 034,00 руб., ФИО 79 - 1 640 000,00 руб., Антипин А.С. - 1 767 754,00 руб., ФИО 80 - 1 127 000,00 руб., Зайцева Д.А. - 1 351 600,00 руб, ФИО 86 - 730 750,00 руб., ФИО 41 Е.Ю. - 1 302 444,00 руб., Гусакова О.В. - 1 615 120,00 руб. Ситько В.А., ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89 и ФИО 88 денежные средства Мазыленко Л.А. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Кобышеву Е.В. потерпевшими: Чекмарев Г.А., Ситько В.А., Зайцева Д.А., ФИО 86, ФИО 87, ФИО 41 Е.Ю. и ФИО 88, на основании расписок, квитанций к ПКО и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 863 768,00 руб. ФИО 297 E.B., ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, Зуевым С.В., Байковой Е.В., ФИО 89, Гусаковой О.В. денежные средства Кобышеву Е.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Кобышеву Е.В. каждым потерпевшим на основании расписок, квитанций к ПКО и в соответствии с протоколами допросов, составило: Чекмарев Г.А. - 177 000,00 руб., Ситько В.А. - 844 968,00 руб., Зайцева Д.А. - 170 000,00 руб., ФИО 86 - 150 900,00 руб., ФИО 87 - 165 000,00 руб., ФИО 41 Е.Ю. - 170 900,00 руб, ФИО 88 - 185 000,00 руб. ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, Зуевым С.В., Байковой Е.В., ФИО 89, Гусаковой О.В. денежные средства Кобышеву Е.В. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Зуевой С.А. потерпевшими: Чекмарев Г.А., ФИО 82, ФИО 78, ФИО 83, ФИО 84 Т.А., ФИО 86, Зуев С.В., ФИО 87, Байкова Е.В., ФИО 89, Гусакова О.В., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, я составила 8 291 310,00 руб. Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 81, ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 41 Е.Ю. и ФИО 88 денежные средства Зуевой С.А. не передавались. Количество денежных средств, переданных Зуевой С.А. каждым потерпевшим на основании расписок, квитанций к ПКО и в соответствии с протоколами допросов, составило: Чекмарев Г.А. - 110 000,00 руб., ФИО 82 - 1 640 510,00 руб., ФИО 78 - 1 540 000,00 руб., ФИО 83 - 304 580,00 руб., ФИО 84 Т.А. - 59 400,00 руб., ФИО 86 - 250 750,00 руб., Зуев С.В. - 1 076 070,00 руб., ФИО 87 — 1 230 000,00 руб., Байкова Е.В. - 200 000,00 руб., ФИО 89 - 1 735 000,00 руб., Гусакова О.В. - 145 000,00 руб. Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 81, ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 41 Е.Ю. и ФИО 88 денежные средства Зуевой С.А. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Плотниковой А.Ф. потерпевшими: Чекмарев Г.А., ФИО 84 Т.А., Зуев С.В., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 533 700,00 руб. Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, ФИО 41 Е.Ю., Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Плотниковой А.Ф. не передавались. Количество денежных средств, переданных Плотниковой А.Ф. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: Чекмарев Г.А. - 410 000,00 руб., ФИО 84 Т.А. - 23 700,00 руб., Зуев С.В. - 100 000,00 руб. Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86,ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, ФИО 41 Е.Ю., Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Плотниковой А.Ф. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Захаровой Л.Н. потерпевшими: Чекмарев Г.А., ФИО 82, ФИО 84 Т.А., Зуев С.В., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 103 500,00 руб. Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, ФИО 41 Е.Ю., Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Захаровой Л.Н. не передавались. Количество денежных средств, переданных Захаровой Л.Н. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: Чекмарев Г.А. - 200 000,00 руб., ФИО 82 - 100 000,00 руб., ФИО 84 Т.А. - 12 000,00 руб., Зуев С.В.-791 500,00 руб, Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, ФИО 41 Е.Ю., Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Захаровой Л.Н. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Парусовой В.В. потерпевшими: Зайцева Д.А., ФИО 41 Е.Ю., ФИО 88, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 2 093 498,00 руб. Чекмаревым Г.А., Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 86, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89 и Гусаковой О.В. денежные средства Парусовой В.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Парусовой В.В. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: Зайцева Д.А. - 15 000,00 руб., ФИО 41 Е.Ю. - 34 148,00 руб., ФИО 88 - 2 044 350,00 руб. Чекмаревым Г.А., Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, ФИО 81, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 86, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89 и Гусаковой О.В. денежные средства Парусовой В.В. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Арзамасцевой И.В. потерпевшими: ФИО 81, ФИО 41 Е.Ю., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 592 822,00 руб. Чекмаревым Г.А., Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., Луктттиной Т.П., Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Арзамасцевой И.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Арзамасцевой И.В. каждым -потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 81 - 1 541 600,00 руб., ФИО 41 Е.Ю. - 51 222,00 руб. Чекмаревым Г.А., Ситько В.А., ФИО 297, ФИО 82ым Э.В., ФИО 78, Мухаметовым А.Д., ФИО 292 Н.А., ФИО 84, ФИО 79, Антипиным А.С., ФИО 80, ФИО 85, ФИО 86, Зуевым С.В., ФИО 87, Байковой Е.В., ФИО 89, Гусаковой О.В. и ФИО 88 денежные средства Арзамасцевой И.В. не передавались (л.д.43-58), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, сумма денежных средств, переданных Мазыленко Л.А. потерпевшими: ФИО 93, Егоровым Г.В., ФИО 67, ФИО 38, ФИО 94, ФИО 63, Коваленко М.В., ФИО 56, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 6 828 670,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Мазыленко Л.А. не передавались. Количество денежных средств, переданных Мазыленко Л.А. каждым терпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 93 - 604 170,00 руб., Егоров Г.В. - 1 304 000,00 руб., ФИО 67 Т.Д. - 100 000,00 руб., ФИО 38 - 1 300 000,00 руб., ФИО 94 - 1 110 000,00 руб., ФИО 63 - 300 600,00 руб., Коваленко М.В. - 759 900,00 руб., ФИО 56 Н.И. - 1 350 000,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Мазыленко Л.А. не сдавались. Сумма денежных средств, переданных Швыреву О.Е. потерпевшими: ФИО 93, Олейник С.С., ФИО 299, Лашкова О.Н., ФИО 68.Н., Ряплова Н.В., Тимофеев В.Н., ФИО 39, ФИО 43, ФИО 33 Е В ФИО 57, ФИО 36, ФИО 45, ФИО 46, ФИО 300. ФИО 70, Белозерова В.Л., Липатов В.А., согласно представленным пискам, актам приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 14 515 722,02 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Количество денежных средств, переданных Швыреву О.Е. каждым потерпевшим на основании расписок, актов приема-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 93 - 145 000,00 руб., Олейник С.С. - 600 000,00 руб., ФИО 299 - 1 000 000,00 руб., Лашкова О.Н. - 660 000,00 руб., ФИО 68.Н. - 661 000,00 руб., Ряплова Н.В. - 630 000,00 руб., Тимофеев В.Н. - 649 000,00 руб., ФИО 39 - 675 000,00 руб, ФИО 43 - 647 000,00 руб., ФИО 33 - 2 028 000,00 руб., ФИО 57 - 636 000,00 руб., ФИО 36 - 572 000,00 руб, ФИО 45 - 888 250,00 руб., ФИО 46 - 1 560 000,00 руб., ФИО 300 - 990 000,00 руб., - Белозерова B.JI. - 600 000,00 руб., ФИО 70 - 1 050 000,00 руб. Липатов В.А. - 524 472,02 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Швыреву О.Е. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Кобышеву Е.В. потерпевшими: Трифонова А.С., Нечаев Г.А., ФИО 67, ФИО 62, ФИО 62, Поваренков М.В., ФИО 41.В., ФИО 42, ФИО 55, ФИО 52 А.А., •1анукян И.Ф., ФИО 35.А., ФИО 44, Поповский А.И., Рудницкий П.Т., Панов Н.А., ФИО 53 Т.Ю., Астахова О.Ф., ФИО 50, ФИО 51, ФИО 66, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, которая составила 20 984 028,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Кобышеву Е.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Кобышеву Е.В. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: Трифонова А.С. - 1 600 000,00 руб., Нечаев Г.А. - 867 520,00 руб., ФИО 67 - 1 470 000,00 руб., ФИО 62 - 665 000,00 руб., ФИО 62 - 845 880,00 руб., Поваренков М.В. - 1 364 120,00 руб., ФИО 41.В. - 756 096,00 руб., ФИО 42 - 779 600,00 руб., ФИО 55 - 1 396 880,00 руб., ФИО 52 А.А. - 942 520,00 руб., ФИО 34 - 784 640,00 руб., ФИО 35.А. - 885 000,00 руб., ФИО 44 - 834 100,00 руб., Поповский А.И. - 850 800,00 руб., Рудницкий П.Т. - 764 608,00 руб., Панов Н.А. - 746 000,00 руб., ФИО 53 Т.Ю. - 1 251 576,00 руб., Астахова О.Ф. - 957 480,00 руб., ФИО 50 - 1 237 064,00 руб., ФИО 51 - 1 310 144,00 руб., ФИО 66 - 675 000,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Кобышеву Е.В. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Зуевой С.А. потерпевшими: ФИО 95, ФИО 93, Умарова М.А., ФИО 94, ФИО 63, Коваленко М.В., согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 3 861 354,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Зуевой С.А. не передавались. Количество денежных средств, переданных Зуевой С. А. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 95 - 145 000,00 руб., ФИО 93 - 604 170,00 руб., Умарова М.А. - 994 504,00 руб., ФИО 94 - 543 400,00 руб., ФИО 63 - 1 467 500,00 руб., Коваленко М.В. - 106 780,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Зуевой С. А. не давались. Сумма денежных средств, переданных Плотниковой А.Ф. потерпевшей ФИО 95, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколом допроса, составила 1 303 000,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Плотниковой А.Ф. не передавались. Сумма денежных средств, переданных Арзамасцевой И.В. потерпевшими: ФИО 94 и ФИО 140, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 590 900,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Арзамасцевой И.В. не передавались. Количество денежных средств, переданных Арзамасцевой И.В. каждым потерпевшим на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило: ФИО 94 - 490 900,00 руб., ФИО 140 - 1 100 000,00 руб. Остальными потерпевшими денежные средства Арзамасцевой И.В. не передавались (л.д.75-94), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Швырева О.Е. в документах между Швыревым О.Е. и Корнияк Е.В., между Швыревым О.Е. и ФИО 45, между Швыревым О.Е. и Янчевской Е.Е., Чуйковым А.С., Мызенковым Е.В., Диденко Р.А., Короваевым В.В. и Клепаловым М.В., между Швыревым О.Е. и Ханановой Е.Ю., между Швыревым О.Е. и ФИО 39 – выполнены вероятно Швыревым О.Е. (л.д.109-116), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Кобышева Е.В. в документах между Кобышевым Е.В. и Оникий Е.К., Кобышевым Е.В. и ФИО 53 Т.Ю., Кобышевым Е.В. и Поваренковым М.В., Кобышевым Е.В. и Трифоновым Д.А., Кобышевым Е.В. и ФИО 34, Кобышевым Е.В. и ФИО 62, Кобышевым Е.В. и Чекмаревым Г.А., Кобышевым Е.В. и ФИО 44 – выполнены Кобышевым Е.В. (л.д. 132-142), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Мазыленко Л.А. в документах между Мазыленко Л.А. и: ФИО 63, Чекмаревым Г.А., Антипиным А.С., ФИО 79, ФИО 84, Кунициной Н.Н., Поваренковым М.В., Нелаевым М.С., Стеблиной Ю.А., ФИО 65, Кулагиной Л.А., ФИО 50, ФИО 83, ФИО 297- выполнены Мазыленко Л.А. (л.д.160-177), заключением судебно-почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Мазыленко Л.А. в документах и Коваленко М.В., ФИО 82ым Э.В., Мухаметовым А.Д., Кубышкиной С.В.. ФИО 56, ФИО 51, Мелик –Пашаевым А.А., Щавкун Т.М., Ситько В.А., Дубиной Н.Х., Оникий Е.К., ФИО 335 З.Н., ФИО 140, ФИО 67, Косаревым А.И., Нечаевой Л.А., ФИО 49, Гребневой Н.А., ФИО 34, ФИО 42, Диановской М.И., ФИО 177 М.В.. Сандлер А.М., Балашовой Е.М., ФИО 66, Поляковым А.В.. ФИО 53 Т.Ю.. Пановым Н.А.. Рудницким П.Т.. Поповским А.И., ФИО 55, Менделеевым М.С., Сушковым В.В., Евлампиевой Е.В., ФИО 120 P.P., Зуевой С.А., Плотниковой А.Ф., ФИО 56, ФИО 86, ФИО 85- выполнены Мазыленко Л.А. (л.д. 194-205), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, Подписи: в графе столбца «Сумма» раздела «Дом, Немчиновка (Овражная, 38)» от имени контрагента ФИО 81 З.В. на листе № 2 прихода денежных средств за период 11.03.2012-11.03.2012 на сумму 2063310 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «11.03.2012 20:30:36 АрзамасцеваИВ»); над запись- «Итого:... 185 000,00» раздела «Тип Д/С Коммуникации, Немчиновка» и в графе, столбца «Сумма» раздела «Дом, Немчиновка (Овражная, 38)» от имени контрагент?- ФИО 81 З.В. прихода денежных средств за период 06.04.2012-06.04.2012 на сумм; 748300 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «06.04.2012 20:51 1 АрзамасцеваИВ»); в графе столбца «Сумма» раздела «Тип Д/С Дом, Немчинов*ка. (Овражная, 38)» от имени контрагента ФИО 81 З.В. прихода денежных средств в период 29.03.2012-29.03.2012 на сумму 1703443 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «29.03.2012 22:12:52 Арзамасцева ИВ») - выполнены Мазыленко Л.А. (л.д.220-226), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, Рукописные записи от имени Пинегиной Т.А., начинающиеся словами «расписка Я Пинегина Татьяна...» и заканчивающиеся словами «ул. Овражная д 37 14.11.2007» расписки Пинегиной Татьяны Анатольевны в получении от Баско Ильи Олеговича суммы в размере 3 251 250 руб от 15.11.2007, и рукописные записи, начинающиеся словами «расписка Я Пинегина Татьяна...» и заканчивающиеся словами «ул. Овражная д 37 15.11.2007 г» расписки Пинегиной Татьяны Анатольевны в получении от ФИО 18 суммы в размере 3 347 000 руб от 15.11.2007 г. выполнены Пинегиной Татьяной Анатольевной. Подписи от имени Пинегиной Т.А., расположенные под рукописной записью «15.11.2007» в правой части листа расписки Пинегиной Татьяны Анатольевны в получении от Баско Ильи Олеговича суммы в размере 3 251 250 руб от 15.11.2007, и под рукописной записью «15.11.2007 г» в правой части листа расписки Пинегиной Татьяны Анатольевны в получении от ФИО 18 суммы в размере 3 347 000 руб от 15.11.2007 г выполнены, вероятно, Пинегиной Татьяной Анатольевной (л.д.243-250).

Том 221: заключением судебно-почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи в представленных документах от имени Швырева О.Е., между Швыревым О.Е. и ФИО 300, между Швыревым О.Е. и ФИО 57, между Швыревым О.Е. и Тимофеевым В.Н., между Швыревым О.Е. и ФИО 299, между Швыревым О.Е. и ФИО 70, между Швыревым О.Е. и Шеренешевым Д.Н., между Швыревым О.Е. и Янчевской Е.Е., Чуйковым А.С., Мызенковым Е.В., Диденко Р. Короваевым В.В., Клепаловым М.В., Дашковой О.Н., Липатовым В.А., Тимаков Ю.В., Крикун В.А., ФИО 43 JI.B., Ханановым А.Н., Струниным К.В., Лысов И.Е., Кольцовым Р.Н., Белозеровой В.Л., Власовым P.M., Корнияк Е.В., Камбаров С.М., Ширякиной Е.В., ФИО 46, Языковым В.В., Ряпловой Н.В., ФИО 36, Струниным К.В. (действующей от имен Самохиной Е.М. и Кочеткова С.И. ФИО 39, ФИО 232 О.В., Жвриковой Т.В., ФИО 70, Кравченко Ю. Невмержицкого И.Н., Русаковой Д.Г., Христофоровой Т.В., Тимофеевым В.Н.- выполнены вероятно Швыревым О.Е. (л.д.11-18), заключением судебно –почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой, подписи от имени Кобышева Е.В. в документах между Кобышевым Е.В. и Поповским А.И., Рудницким П.Т., ФИО 49, Балашовым Е.М., ФИО 55, Поляковым А.В., ФИО 51, Поповским А.И., Балашовой Е.М. Ситько В.А.- выполнены вероятно Кобышевым Е.В., в расписках о получении денежных средств от ФИО 47, ФИО 48, ФИО 49, ФИО 67, Диановской М.И., Ситько В.А., ФИО 55- выполнены Кобышевым Е.В. (л.д.35-47), заключением судебно-компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД «Western Digital» s/n: «WX61AC0L1794» представленного на исследование ноутбука «Асег» имеются файлы, содержащие ключевые слова: ЗАО «ПромИнвест», ООО Нефтегазсервис», ООО «Магма», ООО «СтройСити». Имеющиеся файлы записаны на CD-R (л.д.61-66), заключением судебно-компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД «Hitachi» с серийным номером: «HA0VJ18F» представленного на исследование системного блока имеются файлы, содержащие ключевые слова ООО «Монолит», ООО «СтильКонтракт», ООО «Магма», ООО «ИМПЕРИАЛ». На НЖМ «Toshiba» с серийным номером: «30VST5XTT» представленного на исследование имеются файлы, содержащие ключевые слова: ООО «ИМПЕРИАЛ». ЗАО «Проминвест», ООО «Магма», ООО «Монолит» (л.д.79-83), заключением судебно-компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД «Hitachi» с серийным номером: «120809J2150050FSU», представленного на исследование ноутбука имеются файлы, содержащие ключевые слова ООО «Нефтегазсервис». Имеющиеся файлы записаны на CD-R диск (л.д.96-100), заключением судебно –компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД № 1 и № 2 представленных на экспертизу портативных компьютеров (моноблоках): МБ1 «hp Compaq», корпус черного цвета, серийный номер «4CH0526WJ8»; МБ 2 «hp TouchSmart 520 РС», корпус черного цвета, серийный номер Z2206SBS», среди явной и восстановленной информации, имеются файлы, содержащие ключевые слова, а именно: на НЖМД № 1 - «ПромИнвест», «Группа «Парус» «ООО «МАГМА»»; на НЖМД № 2 - «ООО «ИМПЕРИАЛ»», «ООО «Группа «Парус»», «ООО егазсервис»», «ООО «МАГМА»», «ООО «СтройСити»» «ООО «МАГМА»». Отобранные файлы записаны на один диск mini DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия, читаемым как: «MAD6A90F061752210 D2» (приложение № 1), в каталоги с именами по ключевым словам, по адресам: «:\НЖМД 1\» и «:\НЖМД 2\». Сведения данных файлах отображены в таблицах, расположенных в файле с именем «текст.doc», который также записан один диск mini DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия, читаемым как: «MAD6A90F061752210 D2» (приложение № 1). Кроме того, на НЖМД № 1 и № 2 представленных на экспертизу портативных компьютеров (моноблоках) имеются графические файлы, которые, по мнению эксперта, т представлять интерес в рамках расследуемого уголовного дела. Отобранные файлы записаны на один диск mini DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия, читаемым как: -D6A90F061752210 D2» (приложение № 1), в каталоги с именами «графика», по адресам: НЖМД 1\» и «:\НЖМД 2\». Сведения об отобранных файлах отображены в таблицах, изложенных в файле с именем «графика.doc», который также записан один диск mini -R с номером вокруг посадочного отверстия, читаемым как: «MAD6A90F061752210 D2» (л.д.113-121), заключением судебно –компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД «Hitachi» с серийным номером «JPAB70H23GJU5M» представленного на исследование моноблока имеются файлы, содержащие ключевое слово: ООО «Магма», имеющиеся файлы записаны на CD-R диск (л.д.133-136), заключением судебно-компьютерной экспертизы, согласно выводам которой на НЖМД представленного на экспертизу портативного компьютера (моноблока) МБ 1 «hp Compaq», серийный номер «4СН0496HRZ», имеются файлы, содержащие ключевые слова ООО «МАГМА» (л.д. 148-155), заключением судебно-компьютерной экспертизы, согласно выводам которой, на НЖМД № 2 представленного на экспертизу портативного компьютера (моноблока), серийный номер «4CH0526XCL», среди явной и иной информации, имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Проминвест», «ООО «МАГМА»» и «нефтегазсервис» (л.д.167-175), заключением судебной строительно-технической экспертизы, согласно выводам которой, Стоимость работ и услуг при фактическом производстве работ в период строительства земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский с.о, д. Внуково, уч. 41/6 с кадастровым номером 50:21:100101:283 с учетом действующих на момент строительства норм и расценок, составляет 28 289 692,88 руб.( л.д.216-252).

Том 222: заключением судебной строительно-технической судебной экспертизы, согласно выводам которой, стоимость работ и услуг при фактическом производстве работ в период строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. п. Газопровод, уч. 200 с кадастровым номером 50:21:0120316:1182, с учетом на момент строительства норм и расценок, составляет 227 265 296,20 руб. Из них затраты на выполнение проектных работ и получение соответствующих согласований составили 23 331 108,60 руб., затраты по закупке строительных материалов -93 944 387.60 руб., затраты по приобретению земельного участка - 109 989 800,00 руб (л.д.8-40), заключением судебной строительно-технической экспертизы объектов незавершенного строительства по адресу: МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров в районе д. Ульянки, согласно выводам которой, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Феоктистовой Е.В. на участке №437 составляют 468 897,78 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению ФИО 174 на участке №102 составляют 919 759,26 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 166 на участке № 99 составляют 713 956,14 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 164а А.М. на участке №380 составляют 446 829,42 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 163 на участке №473 составляют 683 651,88 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 162 на участке №422 составляют 478 443,98 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 214 на участке №84 составляют 965 891,85 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 161 на участке №123 составляют 908 083,53 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению ФИО 160 на участке №78 составляют 1 790 345,74 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 159 на участке №422 составляют 478 443,98 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Челышева А.С. на участке №121 составляют 706 246,44 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб. таунхауса по заявлению СтеФИО 60 Д.Н. на участке №476, к участку устроены временные дороги стоимостью 161 472,38 руб., строительство таунхауса не велось, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 165 на участке №80 составляют 826 192,83 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 193 на участке №87 составляют 832 889,52 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Сафарян Г.Э. на участке №102 составляют 540 611,10 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Плющева А.С. на участке №80 составляют 826 192,83 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, по заявлению ФИО 194, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса на участке №3 и пяти секций таунхауса на участке №17 составляют 6 814 360,38 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Алексеенко Л.И. на участке №107 составляют 807 638,02 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 109 Х.И. на участке №107 составляют 845 827,54 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 180 на участке №84 составляют 867 492,83 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Гришаевой Е.Н. на участке №83 составляют 614 985,81 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 171 на участке №474 составляют 684 722,14 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты по заявлению Мерчукарь И.В- к участку устроены временные дороги стоимостью 161 472,38 руб., строительство таунхауса не велось, фактические затраты на строительство четырех секций таунхауса по заявлению Прокудиной М.В. на участке №470 составляют 3 530 955,30 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Экзарян С.Р. на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, Фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 170 А.В. на участке № 84 составляют 965 891,85 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб. Фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 169 на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Оганесяна В.Г. на участке № 57 составляют 1 533 464,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 169 на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство коттеджа по заявлению Волковой Е.В. на участке № 359 составляют 2 520 321,88 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство коттеджа по заявлению Щекотовой А.В. на участке № 366 составляют 420 939,04 руб., размер фактических затрат на устройство дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Кадеркаева В.В. на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Стародубцевой О.Ю. на участке № 107 составляют 807 638,02 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Габур Т.Г. на участке № 99 составляют 713 956,14 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 173 на участке № 109 и одной секции таунхауса на участке № 64 составляют 1 002 607,74 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 172 на участке № 79 составляют 764 948,10 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты по заявлению Шустровой на участке № 328, к участку устроены временные дороги стоимостью 161 472,38 руб., строительство таунхауса не велось, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 175 на участке № 79 составляют 764 948,10 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб., фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 176 на участке № 78 составляют 918 479,64 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 177 на участке № 123 составляют 908 083,53 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 178 на участке № 81 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 179 на участке № 83 составляют 614 985,81 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 181 на участке № 102 составляют 540 611,10 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, Фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению ФИО 319 Владимира Альбертовича на участке № 147 составляют 1 968 790,76 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Мороз Т.Г. на участке № 83 составляют 614 985,81 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 183 на участке № 33 составляют 1 186 315,60 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 182 на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Растеряева О.А. на участке № 123 составляют 863 480,71 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Власова А.Ю. на участке № 106 составляют 466 336,00 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 335 Т.М. на участке № 57 составляют 1 533 464,28 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Капыриной Г.В. на участке № 57 составляют 1 322 731,62 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 184 на участке № 100 составляют 625 542,28 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению Мягкова Д.В. на участке № 4 составляют 1 721 284,84 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 185 на участке № 17 составляют 1 160 606,94 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Долинина В.П. на участке № 412 составляют 467 329,56 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению Кандримана А.Б. на участке № 81 составляют 1 069 925,86 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Дудоладовой Т.В. на участке № 4 составляют 920 191,71 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Михалевского И.М. участке № 86 составляют 792 138,84 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению ФИО 186 на участке № 422 составляют 813 607,64 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 187 на участке № 99 составляют 744 411,94 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Малыгина В.Н. на участке № 87 составляют 832 889,52 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 188 на участке № 78 составляют 975 905,52 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 129 Ф.А. на участке № 86 составляют 792 138,84 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Оганнесян В.В. на участке № 85 составляют 467 329,56 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство коттеджа по заявлению Бугас Е.Е. на участке № 365 составляют 2 570 422,32 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб., фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 190 на участке № 99 составляют 744 411,94 руб., в том числе размер т актических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство двух секций таунхауса по заявлению ФИО 192 на участке № 413 составляют 773 205,62 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению ФИО 191 на участке № 64 составляют 538 539,02 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Лукомской М.В. на участке № 78 составляют 975 905,52 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Потапчук Е.А. на участке № 4 составляют 962 565,51 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Борисова И.И. на участке № 83 составляют 614 985,81 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Куликовой Т.Д. на участке № 79 составляют 764 948,10 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Долотовой Е.М. на участке № 85 составляют 467 329,56 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты по заявлению ФИО 196 на участке № 215 - к участку устроены временные дороги стоимостью 161 472,38 руб., строительство таунхауса не велось, фактические затраты на строительство двух секции таунхауса по заявлению Пудовкина В.Б. на участке № 128 составляют 1 331 560,56 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство коттеджа по заявлению Никитиной А.М. на участке № 375 составляют 2 341 164,84 руб., в том числе размер фактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство трех секции таунхауса по заявлению Чихачева В.В. на участке № 88 составляют 1 553 704,50 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб, фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Калюта И.Н. на участке № 108 составляют 1 303 763,24 руб., в том числе размер тактических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб. Фактические затраты на строительство одной секции таунхауса по заявлению Беляковой А.А. на участке № 147 составляют 1 039 434,12 руб., в том числе размер этических затрат на устройство временных дорог составляет 161 472,38 руб (л.д.159-291).

Том 223: заключением судебной строительно-технической экспертизы на определение размера фактических затрат на строительство одной секции таунхауса по адроесу: МО, Дмитровский район, г.п. Дмитров в районе д.Ульянки, (включая затраты на покупку земельного участка под секцию таунхауса и благоустройство участка), состоящая из локальных смет и сводок затрат (л.д. 1-372).

Том 224: заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, установлены суммы денежных средств (паевых взносов), поступивших от граждан на лицевые (расчетные счета) ЖСК «МК-2» в ОАО «Бинбанк» за период с 30.03.2010 по 09.07.2014 и ЖСК «МК-3» в ОАО «Бинбанк» за период с 12.04.2010 по 09.07.2014 и возвращенных гражданам с лицевых (расчетных) счетов ЖСК «МК-2» за период с 30.03.2010 по 09.07.2014 и ЖСК «МК-3» в ОАО «Бинбанк» за период с 12.04.2010 по 09.07.2014 (л.д. 10-70), заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-4» (ИНН 7718800006) от ФИО 96, ФИО 97, ФИО 98, ФИО 99, ФИО 100, Чуперкэ B.C., Сухановой Е.Ю., ФИО 101, ФИО 102, Родочинской О.И., ФИО 103, ФИО 103 Е.В., ФИО 62 Д.В., ФИО 105, ФИО 106, Калицова И.А. составила 16 710 750 (Шестнадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 96 в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 97 в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 98 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 99 в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 100 в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп; от Чуперкэ B.C. в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп; от Сухановой ЕЛО. в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 101 в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 102 в размере 800 750 (Восемьсот тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп; от Родочинской О.И. в размере 1 210 000 (Один миллион двести десять тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 103 в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 103 Е.В. в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 62 Д.В. в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 105 в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 106 И.А в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп; от Калицова И.А. в размере 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Согласно представленной выписке, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) с лицевого (расчетного) счета ЖСК «МК-4» (ИНН 7718800006) № 40703810500130000012, открытого в ОАО «БИНБАНК», в адрес физических лиц в качестве возврата паевых взносов, за период с 15.04.2010 по 31.07.2012 составила 3 850 000 Три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Согласно представленной выписке, общая сумма денежных средств, перечисленных («списанных) с лицевого (расчетного) счета ЖСК «МК-4» (ИНН7718800006) № 40703810500130000012, открытого в ОАО «БИНБАНК», в адрес ООО «Магма» ИНН 7731636845), ООО «Ореон» (ИНН 7718831149) и ООО «Империал» ИНН 7731654795), за период с 15.04.2010 по 31.07.2012 составила 13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп., а именно: в адрес ООО «Магма» (ИНН 7731636845) в размере 11 400 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп; в адрес ООО «Ореон» (ИНН 7718831149) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. )0 коп.; в адрес ООО «Империал» (ИНН 7731654795) списания не осуществлялись. Согласно представленной выписке, операции по перечислению (списанию) денежных средств с лицевого (расчетного) счета ЖСК «МК-4» (ИНН 7718800006). N«40703810500130000012, открытого в ОАО «БИНБАНК», в адрес Антакова Дмитрия Александровича и Швырева Олега Евгеньевича за период с 15.04.2010 по 31.07.2012 не осуществлялись (л.д.146-463), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО 111, ФИО 112, ФИО 113, ФИО 114, ФИО 115 JI.A., ФИО 116, ФИО 107, ФИО 108, ФИО 297, ФИО 109 МА. составила 14 164 430 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 111 в размере 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 112 в размере 1 240 000 (Один миллион двести сорок тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 113 в размере 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 114 в размере 1 504 480 (Один миллион пятьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 115 Л.A. в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 116 в размере 1 925 500 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп; от ФИО 107 в размере 1 393 000 (Один миллион триста девяносто три тысячи) руб. 00 коп, от ФИО 108 в размере 1 466 450 (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп, от ФИО 297 в размере 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 109 в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп. Согласно представленным выпискам, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) из лицевых (расчетных) счетов ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984) №40703810900130000010 за период с 30.03.2010 по 07.08.2014 и ЖСК «МК-3 (ИНН 7718799992) №40703810800130000013 за период с 12.04.2010 по 07.08.2014, открытые в ОАО «БИНБАНК», в адрес физических лиц в качестве возврата паевых взносов (частичного возврата паевого взноса, возврат-расчет паевого взноса, возврат части паевого взноса), за период, указанный в вопросе составила 68 241 398 (Шестьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча триста девяносто восемь) руб. 00 коп. Согласно представленным выпискам, общая сумма денежных средств. перечисленных (списанных) из лицевых (расчетных) счетов ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984 ) №40703810900130000010 за период с 30.03.2010 по 07.08.2014 и ЖСК «МК-3 (ИНН 7718799992) №40703810800130000013 за период с 12.04.2010 по 07.08.2014, открытые в ОАО «БИНБАНК», в адрес Швырева Олега Евгеньевича, за период, указанный в вопросе составила 83 147 000 (Восемьдесят три миллиона сто сорок семь тысяч) руб. 00-коп (л.д.180-208), заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО 121, ФИО 122, ФИО 123, Маликова Э.А., Старикова М.И., ФИО 124, ФИО 296а Н.Г., ФИО 311, ФИО 128а Н.В., ФИО 125 JI.B., ФИО 298, Рязанцевой И.Н., ФИО 325, ФИО 329, ФИО 312, ФИО 308 составила 22 267 527 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., а именно:от ФИО 121 в размере 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 122 в размере 1 710 000 (Один миллион семьсот десять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 123 в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп.; от Маликова Э.А. в размере 1 541 000 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп.; от Старикова М.И. в размере 1 663 000 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.; - от ФИО 124 в размере 1 601 350 (Один миллион шестьсот одна тысяча триста пятьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 296а Н.Г. в размере 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 311 в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 128а Н.В. в размере 1 463 000 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 125 JI.B. в размере 1 026 000 (Один миллион двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 298 в размере 1 378 933 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) руб. 00 коп.; от Рязанцевой И.Н. в размере 1 525 748 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок восемь) руб. 00 коп.; от ФИО 325 в размере 513 000 (Пятьсот тринадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 329 в размере 1 026 000 (Один миллион двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 312 в размере 1 590 000 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 308 в размере 1 429 496 (Один миллион четыреста двадцать девять тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 00 коп ( л.д.225-243), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, мемориальным ордерам, приходным кассовым ордерам, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992) от ФИО 342, ФИО 132а А.Э., ФИО 138 А.М., ФИО 134а А.Р., Булатовой М.В., ФИО 188 О.Г., ФИО 135, ФИО 129, ФИО 130, ФИО 295, ФИО 142, ФИО 143, ФИО 300, ФИО 144, ФИО 330. Г., составила 15 907 700 (Пятнадцать миллионов девятьсот семь тысяч семьсот) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 342 в размере 858 000 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 132а А.Э. в размере 1 026 000 (Один миллион двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 138 А.М. в размере 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 134а А.Р. в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) руб. 00 коп.; от Булатовой М.В. в размере 1 755 000 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 188 О.Г. в размере 925 000 (Девятьсот двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 135 в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 129 в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 130 в размере 626 500 (Шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; от ФИО 295 в размере 675 200 (Шестьсот семьдесят пять тысяч двести) руб. 00 коп; от ФИО 142 в размере 1 710 000 (Один миллион семьсот десять тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 143 в размере 1 368 000 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 300 в размере 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 144 в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп; от ФИО 330 в размере 926 000 (Девятьсот двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп (л.д.260-273).

Том 225: заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке квитанциям к приходно –кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК МК-2» (ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО 136, ФИО 137, ФИО 138, ФИО 139, ФИО 141, ФИО 338, ФИО 331, Куликова Г.К., ФИО 145, ФИО 133, ФИО 146, ФИО 147, ФИО 148, Елисеевой О.И., ФИО 149 составила 25 527 890 (Двадцать пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот девяносто) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 136 в размере 1 543 000 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 137 в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 138 в размере 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.: от ФИО 139 в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 141 в размере 1 485 000 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; от Дикой О.В. в размере 770 000 (Семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 331 в размере 112 860 (Сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп.; от Куликова Г.К. в размере 937 500 (Девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп, от ФИО 145 в размере 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб.00 коп.; от ФИО 133 в размере 886 000 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 146 в размере 1 491 000 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча руб. 00 коп.; от ФИО 147 в размере 950 100 (Девятьсот пятьдесят тысяч сто) руб. 00 коп.; от ФИО 148 в размере 2 328 000 (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч) руб.00 коп.; от Елисеевой О.И. в размере 7 525 680 (Семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 149 в размере 2 868 750 (Два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. (л.д.14-32), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, платежным аферам, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО 127, ФИО 126, ФИО 155, ФИО 307, ФИО 154, ФИО 153, ФИО 313, ФИО 336, ФИО 150, ФИО 334, ФИО 335, ФИО 110, ФИО 117, ФИО 118, ФИО 337, ФИО 340 Н.М., ФИО 119а П.А., ФИО 120, ФИО 156, представляющего интересы ФИО 156 Г.П. по доверенности 03АА0310110 от I2.2013), ФИО 151, ФИО 157 составила 23 363 128 (Двадцать три миллиона триста шестьдесят три тысячи сто двадцать восемь) руб, а именно: от ФИО 127а А.А. в размере 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 126 в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 155 в размере 1 420 000 (Один миллион четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп., от ФИО 298в размере 1 075 000 (Один миллион семьдесят пять тысяч) руб.00коп.; от ФИО 154 в размере 892 000 (Восемьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 153 в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп.; от ФИО 313 в размере 605 000 (Шестьсот пять тысяч) руб. 00 коп.; от Росояна Д.А. в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 150 в размере 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 334 в размере 1 274 800 (Один миллион двести семьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп.; от ФИО 335 в размере 912 750 (Девятьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 110 в размере 1 163 000 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 117 в размере 1 040 750 (Один миллион сорок тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 118 в размере 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) руб. 00) коп.; от ФИО 337 в размере 1 393 000 (Один миллион триста девяносто три тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 340 Н.М. в размере 858 000 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 119а П.А. в размере 1 984 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.; от ФИО 120 в размере 1 690 000 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 156 (представляющего интересы ФИО 156 Галины Петровны по доверенности 03АА0310110 от 15.02.2013) в размере 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 151 в размере 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 157 в размере 1 254 828 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) руб. 00 коп (л.д.50-70), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, платежным ордерам, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счету физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ИНН 7718801610) от следующих физических туп: ФИО 193, ФИО 194, Челышева А.С., СтеФИО 60 Д.Н., ФИО 159, ФИО 160, ФИО 161, ФИО 214, ФИО 162, ФИО 163, ФИО 164а А.М., ФИО 165, ФИО 166, Прокудиной М.В., Алексеенко Л.И. составила 15 238 355 (Пятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч триста пятьдесят пять) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 193 в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 194 B.C. в размере 2 975 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; от Челышева А.С. в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от СтеФИО 60 Д.Н. в размере 564 955 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.; от ФИО 159 в размере 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 160 в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) руб.00 коп, от ФИО 161 в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 214 в размере 725 500 (Семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) руб.00. коп.; от ФИО 162 в размере 675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 163 в размере 781 100 (Семьсот восемьдесят одна тысяча сто) руб.00 коп.; от ФИО 164 в размере 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от Блэйз М.Е. в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 166 в размере 861 800 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп.; от Прокудиной М.В. в размере 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) руб. 00 коп.; от Алексеенко Л.И., в размере 645 000 (Шестьсот сорок пять тысяч) руб.00 коп. (л.д.89-109), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, платежным ордерам, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, хулениям на перевод денежных средств, выпискам по счету физических лиц: Мерчукарь И.В., Гришаевой Е.Н., ФИО 180, Экзарян С.Р., ФИО 170, Огнесян В.Ш., -ФИО 171, ФИО 171 Э.Л., Постниковой Л.В., Кадеркаева В.В., ФИО 173, ФИО 174, Плющева А.С. составила 10 135 770 Десять миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот семьдесят) руб. 00 коп., а именно: от Мерчукарь И.В. в размере 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.; от Гришаевой Е.Н. в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 180 в размере 658 500 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; от Экзарян С.Р. в размере 228 800 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.; от ФИО 170 в размере 741 900 (Семьсот сорок одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп.; от Оганесяна В.Ш. в размере 1 885 740 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп.; от ФИО 171 в размере 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 171 Э.Л. в размере 760 300 (Семьсот шестьдесят тысяч триста) руб. 00 коп.; от Постниковой Л.В. в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от Кадеркаева В.В. в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 173 в размере 2 157 000 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 174 в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) руб. 00 коп.; от Плющева А.С. в размере 388 530 (Триста тридцать) руб. 00 коп. (л.д. 129-153), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, платежным ордерам, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств: ФИО 109 Х.И., Кирюшиной В.В., ФИО 168, ФИО 169, Волковой Е.В., Щекотовой А.В., Пудовкина В.Б., Стародубцевой О.Ю., Габур Т.Г., Шустровой Е.Н., Сафаряна Г.Э., ФИО 172, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» составила 9 933 600 (Девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 109 Х.И. в размере 482 000 (Четыреста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.; от Кирюшиной В.В. в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 168 в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 169 в размере 557 000 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.; от Волковой Е.В. в размере 1 425 000 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.; от Щекотовой А.В. в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от Пудовкина В.Б. в размере 967 000 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.; от Стародубцевой О.Ю. в размере 462 500 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; от Габур Т.Г. в размере 755 000 (Семьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; от Шустровой Е.Н. в размере 784 100 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи сто) руб. от Сафаряна Г.Э. в размере 551 000 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.; от ФИО 172 в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп. (л.д. 170-189), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой согласно представленным на исследование чекам по операциям, платежным поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод (перечисление) денежных средств, выпискам по счету физических лиц: ФИО 175, ФИО 176, ФИО 177, ФИО 178, ФИО 179, ФИО 181, ФИО 319 В.А., Зеленина К.Г., Мороз Т.Г., ФИО 182, ФИО 183, Растеряева О.А., Никитиной (Жигаревой) А.М., Власова А.Ю., ФИО 335 Т.М., общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» составила 11 739 240 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести сорок) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 175 в размере 698 000 (Шестьсот девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 176 в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 177 в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 178 в размере 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 179 в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 181 в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 319 В.А. в размере 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) руб. 00 коп, - от Зеленина К.Г. в размере 267 500 (Двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; от Мороз Т.Г. в размере 1 040 000 (Один миллион сорок тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 182 в размере 240 000 ( двести сорок тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 183 в размере 900 000 рублей (девятьсот тысяч) руб.00 коп.; от Растеряева О.А. в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от Никитиной А.М. в размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) руб. 00 коп.; от Власова А.Ю. в размере 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 335 Т.М. в размере 1 645 740 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп. (л.д.208-230), заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств: Капыриной Г.В., ФИО 184, Мягкова Д.В., ФИО 185а Д.М., Долинина В.П., Кандримана А.Б., Дудоладовой Т.В., Михалевского И.М., ФИО 186, ФИО 187, Малыгина В.Н., ФИО 188, ФИО 129 Ф.А., общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» составила 8 199 186 (Восемь миллионов сто девяносто девять тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 00 коп., а именно: от Капыриной Г.В. в размере 1 814 000 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 184 в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) руб. 00 коп.; от Мягкова Д.В. в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 185а Д.М. в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.; от Долинина В.П. в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп.; от Кандримана А.Б. в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) руб. 00 коп.; от Дудоладовой Т.В. в размере 550 001 (Пятьсот пятьдесят тысяч один) руб. 00 коп.; от Михалевского И.М. в размере 564 995 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять) руб. 00 коп.; от ФИО 186 в размере 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 187 в размере 388 900 (Триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот) руб. 00 коп.; от Малыгина В.Н. в размере 187 290 (Сто восемьдесят семь тысяч двести девяносто) руб. 00 коп.; от ФИО 188 в размере 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 129 Ф.А. в размере 484 000 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи) руб 00 коп. (л.д.249-268), заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, чекам по операциям, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счету физических лиц: Бугас Е.Е., Оганнесян В.В., Феоктистова Е.В., ФИО 190, ФИО 191, ФИО 192, Лукомской М.В., Потапчук Е.А., Борисова И.И., Куликовой Т.Д., Долотовой Е.М., ФИО 196, Чихачева В.В., Калюта И.Н., Беляковой А.А., общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ИНН 7718801610) составила 8 330 090 (Восемь миллионов триста тридцать тысяч девяносто) руб. 00 коп., а именно: от Бугас Е.Е. в размере 2 182 500 (Два миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; от Оганнесян В.В. в размере 197 000 (Сто девяносто семь тысяч) руб. 00 коп.; от Феоктистовой Е.В. в размере 926 250 (Девятьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.; от ФИО 190 в размере 605 000 (Шестьсот пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 191 в размере 266 000 (Двести шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 192 в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от Лукомской М.В. в размере 122 000 (Сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп.; от Потапчук Е.А. в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.; от Борисова И.И. в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп.; от Куликовой Т.Д. в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.; от Долотовой Е.М. в размере 79 240 (Семьдесят девять тысяч двести сорок) руб. 00 коп.; от ФИО 196 в размере 337 000 (Триста тридцать семь тысяч) руб. 00 коп.; от Чихачева В.В. в размере 764 500 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; от Калюта И.Н. в размере 730 300 (Семьсот тридцать тысяч триста) руб. 00 коп; от Беляковой А.А. в размере 760 300 (Семьсот шестьдесят тысяч триста) руб. 00 коп. Согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, чекам по операциям, квитанциям, подтверждающим внесение, денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счету физических лиц: ФИО 295, Чекмарев Г.А., Малков С.Г., Степанов Д.Н., общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984), ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992), составила 5 545 100 (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 192 в размере 635 000 (Шестьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 91 в размере 1 107 000 (Один миллион сто семь тысяч) руб. 00 коп.; от ФИО 152 в размере 2 354 100 (Два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи сто) руб. 00 коп.; от СтеФИО 60 Д.Н. в размере 1 449 000 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч) руб. 00 коп. Согласно представленным на исследование платежным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, чекам по операциям, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счету физических лиц: ФИО 192, СтеФИО 60 Д.Н., общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ИНН 7718796984), ЖСК «МК-3» (ИНН 7718799992), ЖСК «МК-6» (ИНН 7718801610), составила 2 828 955 (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп., а именно: от ФИО 192 в размере 815 000 (Восемьсот пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.; от СтеФИО 60 Д.Н. в размере 2 013 955 (Два миллиона тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп. (л.д. 289-316).

Том 226: выпиской из ЕГРНиП в отношении Швырева О.Е. (л.д.2-20), выпиской изЕГРНиП в отношении Садова В.В. (л.д.22), расписками в получении документов на государственную регистрацию (л.д.55-69).

Том 228: копиями расписок Швырева О.Е. в отношении Пинегиной Т.А. (л.д.178-181), копией договора купли-продажи Пинегиной Т.А. земельного участка по адресу: МО, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.37 (л.д.227-234).

Том 230: копиями договоров с приложением, решений судов исполнительных листов и других документов (л.д.49-104, 107-114, 117-125, 127-136, 139-157, 159, 161-192, 194-205, 207-217, 367-372).

Том 231:копиями договоров, судебных решений и иных документов (л.д. 139-153, 190-193, 199-206, 218-219, 236-240, 306-309).

Том 233: копиями материалов по исковому заявлению Антипина А.С. к Мазыленко Л.А. (л.д.1-267).

Том 234: копиями материалов по исковому заявлению ФИО 82 к Мазыленко Л.А. (л.д.1-241).

Том 235: копиями материалов по исковому заявлению ФИО 86 Н.В. (л.д.1-332).

Том 236: копиями материалов по исковому заявлению ФИО 93 к Мазыленко Л.А. ( л.д.1-250).

Том 237: копиями решений Клинского городского суда по искам граждан к Мазыленко Л.А., договоров с приложением и иными документами (л.д.1-4, 6-11, 12-14, 15, 17-20, 21-23, 24, 25, 26-28, 29-30, 31-47) копиями материалов гражданского дела Клинского городского суда по иску ФИО 197 В.В. к Мазыленко Л.А. о возврате неосновательного обогащения (л.д. 55-64, 76-87, 89-90,98,103-112, 120-125, 137-139, 143-148, 151-153, 175-179, 181, 194-195), копиями материалов гражданского дела № 2-462-14 по иску ФИО 93а В.П. к Мазыленко Л.А. о признании соглашения о расторжении договора простого товарищества расторгнутым, взыскании денежных средств и процентов (л.д. 209, 210, 218-219, 234, 239-242, 250-255).

Том 238: копиями: договоров с приложением, решений и определения Клинского городского суда по иску Антипина А.С. к Мазыленко Л.А., расписок Антипина А.С., постановлений об исполнительном производстве и других документов (л.д.157-174, 177-179, 181-183), копиями договора простого товарищества, соглашения, решения суда по иску ФИО 87 к Мазыленко Л.А., постановления об исполнительном производстве и других документов (л.д.184-205), копиями договора простого товарищества, соглашения, решения суда по иску ФИО 86 Н.В. к Мазыленко Л.А., постановлений об исполнительном производстве и других документов (л.д.205-237, 240), копиями договоров с приложениями между Мазыленко Л.А и Байковой Е.В. (л.д.241-257).

Том 239: копиями: договора задатка между Мазыленко Л.А.и ФИО 84, решений Клинского городского суда по иску ФИО 84 к Мазыленко Л.А. (л.д.1-8), копиями: договора между Мазыленко Л.А. и ФИО 80 Л.Н. с приложением, решений, определения Клинского городского, Московского областного суда по иску ФИО 80 Л.А. к Мазыленко Т.А. (л.д.9-18, 21-37), копиями: договора между ФИО 78 и Мазыленко Л.А. с приложением, решения Клинского городского суда по иску ФИО 78 к Мазыленко Л.А., иных документов (л.д.39-59, 61-67), копиями: договора с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 81, постановления пристава исполнителя, решений Клинского городского суда и определений Московского областного суда по иску ФИО 81 к Мазыленко Л.А. и Арзамасцевой И.В., других документов (л.д.68-72, 74-84, 86-105), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 82ым Э.В., решения Клинского городского суда и определенийя Московского областного суда по иску ФИО 82 к Мазыленко Л.А., других документов (л.д.107-116, 118-132), копиями: договоров и дополительных соглашений с приложением между Мазыленко Л.А. и ..... других документов (л.д.133-147), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 41 Е.Ю., решения Клинского городского суда и определения Московского областного суда по иску ФИО 41 Е.Ю. к Мазыленко Л.А., других документов (л.д.148-164, 166-170), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и Чекмаревым Г.А., других документов (л.д.172-185), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 79, решения Клинского городского суда по иску ФИО 79 к Мазыленко Л.А. и ООО УК «Деметра», других документов (л.д.186-190, 192-201), копиями: договоров с приложением между ФИО 292 Н.А. и Мазыленко Л.А., ООО УК «Деметра», решений Клинского городского суда по иску ФИО 292 Н.А. к Мазыленко Л.А., других документов (л.д.203-210, 212-216, 218-227), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 85, решения Клинского городского суда по иску ФИО 85 к Мазыленко Л.А., других документов (л.д.228-232, 233-235,236-244, 246), копиями: договоров и доп.соглашений с приложением между ФИО 94 и ФИО 85 (л.д.247-262).

Том 240: копиями: решения Клинского городского суда по иску ..... Мазыленко Л.А. (л.д.1-5), копиями договоров, доп.соглашений с приложением между Мазыленко Л.А., ООО УК «Деметра» и ФИО 93, решений Клинского городского суда по иску ФИО 93 к Мазыленко Л.А. (7-37,39-41,43-48), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и ..... (л.д.49-59), копиями: договоров, доп.соглашений с приложением между Мазыленко Л.А. и ФИО 297, решения Клинского городского суда по иску ФИО 297 к Мазыленко Л.А., квитанций об оплате, платежных поручений и других документов (л.д.60-78, 81-91), копиями: договора между Мазыленко Л.А. и ФИО 89 с приложением, квитанций, платежных поручений, определения и решения Клинского городского суда по иску ФИО 89 к Мазыленко Л.А., апелляционного определения Московского областного суда, постановлений судебного пристава –исполнителя, другими документами (л.д.105-129, 131-133, 139-143, 145-147, 152-153), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А. и .....В., доп.соглашений, заявления, расписки, решения Клинского городского суда по иску ..... и ..... к Мазыленко Л.А., апелляционного определения Московского областного суда и другими документами (л.д.155-167, 170-181, 183-185), копиями: договоров с приложением между Мазыленко Л.А., ООО «УК Деметра» в лице Кобышева Е.В. и ..... расписки, решения Клинского городского суда по иску ...... и ...... к Мазыленко Л.А., апелляционного определения Московского областного суда и другими документами (л.д.186-196, 198-214, 216-222), копиями: договоров с приложением между ФИО 88 и Мазыленко Л.А., ООО УК «Деметра» в лице Кобышева Е.В., решения Клинского городского суда по иску ФИО 88 к Мазыленко Л.А., решения Савеловского районного суда г.Москвы и других документов (л.д. 223-243), копией договора с приложением между ФИО 84 и Мазыленко Л.А. (л.д.245-252).

Том 241:рабочей документацией: копиями проекта жилого дома и других документов (л.д.1-149), копиями: апелляционного определения Московского областного суда на решение Красногорского городского суда от 23.09.2013 о сносе самовольной постройки (жилого дома), выселения и снятии с регистрационного учета (л.д. 150-160), копиями: решения Клинского городского суда по иску ..... в интересах ФИО 62 к Мазыленко Л.А. и по встречному иску ФИО 62 к Мазыленко Л.А., апелляционным определением Московского областного суда (л.д.162-165, 166-169), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от Мазыленко Л.А. в счет оплаты следующих материалов и работ, оплаченных им (Швыревым О.Е.) при строительстве дома по адресу: АДРЕС (л.д.191-195), копиями: решения Клинского городского суда по иску ФИО 197 В.В. к Мазыленко Л.А., апелляционного определения Московского областного суда по решению Клинского городского суда по иску ФИО 197 В.В. к Мазыленко Л.А. (л.д. 196-201), копией постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства в отношении Мазыленко Л.А. – взыскателя ФИО 197 В.В. (л.д.202), копиями: договоров с приложением: купли –продажи земельного участка по адресу: АДРЕС между владельцем ...... и Мазыленко Л.А., ..... ......, Швыревым О.Е., согласно которому последние приобрели указанный жилой дом и участок в долях, передаточного акта, договора купли –продажи долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. и гражданами, по адресу: АДРЕС, договоров дарения долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. и потерпевшими по адресу: АДРЕС, (л.д.211-213, 215-249).

Том 242:копиями: договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. и гражданами по адресу: АДРЕС (л.д.1-4), договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. – Кобышевым Е.В., потерпевшим ..... по адресу: АДРЕС, (л.д.6-9), договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. и ...... по адресу: АДРЕС (л.д.11-13), договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Кобышевым Е.В. и ..... ..... по адресу: АДРЕС (л.д.15-18), договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Кобышевым Е.В. и ...... по адресу: АДРЕС (л.д.20-24), договора дарения долей земельного участка и жилого дома между Мазыленко Л.А. и ФИО 140 по адресу: гАДРЕСл.д.25-28), выписки ТСЖ «Чернево 81» (л.д.29-33), выписки из ЕГРЮЛ ТСЖ «Чернево 81» (л.д.35-40), отчета об оценке определения рыночной стоимости объекта – земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС с кадастровым №(л.д.46-97), отчета об оценке определения рыночной стоимости объекта – земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС кадастровым номером: № (л.д.98-135), отчета об оценке определения рыночной стоимости объекта – земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС с кадастровым номером: № (л.д.136-189), договора оказания услуг и акта приемки выполненных работ между ООО «УК Деметра» в лице Кобышева Е.В. и ..... (л.д.190-193), договора на строительство № 1 дома по адресу: АДРЕС между Мазыленко Л.А. и ООО «Оптимум» в лице директора ..... с приложением и доп.соглашением с приложением расписок и платежных поручений между указанными лицами (л.д. 194-217), заочного решения Клинского городского суда и апелляционного определения Московского областного суда по иску Мазыленко Л.А. к ООО «Оптимум» (л.д.218-222), договора подряда между Мазыленко Л.А. и ООО «Алгоритм Инвест» в лице ген.директора ..... на строительство дома по адресу: АДРЕС(л.д.224-227), акта приема –передачи строительной площадки (л.д.228), локальной сметы (л.д.229-234), актов приема –передачи денежных средств между Мазыленко Л.А. и ООО «Алгоритм Инвест» в лице технического директора ..... (л.д.236-251).

Том 243: копиями: платежных поручений о перечислении денежных средств от Мазыленко Е.И., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А. в ООО «Алгоритм Инвест» (л.д. 1-14), решения Клинского городского суда по иску Мазыленко Л.А. к ООО «Алгоритм Инвест» и апелляционного определения Московского областного суда, постановления о возбуждении исполнительного производства (л.д.15-21), расписок о получении денежных средств (л.д.41-54), договоров поручения между Мазыленко Л.А. и ..... технических заданий, актов о приемке выполненных работ и расписок о получении ..... денежных средств (л.д.55-81), расписок о получении денежных средств между Мазыленко Л.А. и ..... (л.д.82-89), расписок ...... о получении денежных средств от Мазыленко Л.А. (л.д.100-112), актов приема –передачи денежных средств между Мазыленко Л.А. и ООО «Алгоритм Инвест» в лице технического директора ..... (л.д.130-134), платежных поручений о перечислении денежных средств от Мазыленко Е.И., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А. в ООО «Алгоритм Инвест» и актов приема –передачи денежных средств между Мазыленко Л.А. и ООО «Алгоритм Инвест» в лице технического директора ...... (л.д.135-156), актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат между Мазыленко Л.А. и ООО «Алгоритм Инвест» в лице ген.директора ......А. по адресу: АДРЕС АДРЕС (л.д. 157-167), расписок о получении денежных средств между .....А. и Мазыленко Л.А. (л.д.170-173), договоров поручения между ООО УК «Деметра» в лице Кобышева Е.В. и ..... ......, технических заданий, актов о приемке выполненных работ и РКО о выплате ООО «УК Деметра» в лице Кобышева Е.В.- ..... денежных средств (л.д.181-230), копиями определений Арбитражного суда Московской области о включении в реестр требований кредиторов гр-н : ФИО 41 Е.Ю., ФИО 81, ФИО 88, ФИО 89,ФИО 93а В.П., ..... ФИО 86, ФИО 82 Э.Н. (л.д.231-246).

Том 244: копиями: рабочей документации на индивидуальный жилой дом с гостевым домом, расположенных по адресу: МОАДРЕС (л.д.161-233), рабочей документации на индивидуальный жилой дом с гостевым домом, расположенных по адресу: АДРЕС (л.д.234-250).

Том 245: строительной документацией на жилой дом с приложением (л.д.1-287).

Том 250: копиями расписок Мазыленко Л.А. о получении денежных средств и доверенности (л.д.111-119), копиями расписок о получении денежных средств (л.д. 270-277, 279-282).

Том 258: заявлением ФИО 197 В.В. о привлечении к уголовной ответственности Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. с приложением документов (л.д.1-39, 42-43), протоколом выемки с приложением изъятых документов у потерпевшего ФИО 197 В.В. (л.д.57-94), копиями доверенности и свидетельств о госрегистрации права (л.д.116-120).

Том 259: ответом на запрос с приложением сведений из ЕГРН по земельным участкам (л.д.42-370).

Том 260: выписками из ЕГРН на земельные участки (л.д.1-219).

Том 266: копиями расписок о получении Швыревым О.Е. от Мазыленко Л.А. денежных средств (л.д.4-8), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.9-10), копией выписки из домовой книги ТСЖ «Чернево 81» (л.д.11-15), выписками из ЕГРП о собственниках жилого дома и земельного участка по адресу: АДРЕС (л.д.71-355).

Том 267: выписками из ФГИС ЕГРН о собственниках объектов недвижимости по адресу: АДРЕС (л.д.83-355).

Том 268: копией выписки из ЕГРН о правах Мазыленко Л.А. на объекты недвижимости от 31.10.2018 (л.д.1-43), копией выписки из ЕГРН о правах Климоновой Е.И. (в девичестве Мазыленко Е.И.) на объекты недвижимости (л.д.44-237).

Том 270: копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д. 172-173), копией решения Красногорского городского суда от 07.10.2014 по иску ФИО 39 к Швыреву О.Е. и апелляционного определения Московского областного суда от 07.10.2014 по иску ФИО 39 к Швыреву О.Е. (л.д.174-175, 176-188), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены помещения, указанные потерпевшей ФИО 55, по адресу: АДРЕС (л.д.208-214), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены помещения, указанные потерпевшим Чекмаревым Г.А., по адресу: АДРЕС (л.д.224-230), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены помещения, указанные потерпевшим ..... по адресу: АДРЕС (л.д.231-239).

Том 271: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 198 с приложением изъятых документов (л.д.10-21), копиями: договоров купли-продажи земельных участков по адресу: АДРЕС в лице Кобышева Е.В. на основании доверенности и Степченковой Л.А., актов приема-передачи земельных участков и свидетельств о госрегистрации права на указанные земельные участки (л.д.38-52), копиями: договоров купли-продажи земельных участков по адресу: АДРЕС в лице Кобышева Е.В. на основании доверенности и Галктионова В.В., актов приема-передачи земельных участков и свидетельств о госрегистрации права на указанные земельные участки, согласия и доверенности (л.д.56-63), выписками из ЕГРН на земельные участки, находящиеся по адресу: АДРЕС (л.д.64-83), копией свидетельства о гос.регистрации юр.лица ООО «УК Деметра» (л.д.114), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК Деметра» (л.д.122-130), копией карточкой счета 51 ООО «УК Деметра» за период с 15.04.2009 по 30.09.2011 (л.д.157-168), протоколом осмотра документов, находящихся в уголовном деле № № с приложением их светокопий (л.д.236-237, 239-285).

Том 273:копией учредительного договора ООО «УК Деметра» (л.д.53-70), копией договора на расчетно –кассовое обслуживание между гендиректором ООО «УК Деметра» Фонта В.М. (л.д.71-75), копией протокола № 3 общего собрания участников ООО «УК Деметра» (л.д.76), копиями свидетельств о госрегистрации права Кобышева Е.В. на объекты права по адресу: АДРЕС (л.д.90-94).

Том 278: копиями свидетельств о госрегистрации права Швырева О.Е. на объекты права по адресу: АДРЕС (л.д.97-98), копиями решения Красногорского городского суда по иску ФИО 39 к Швыреву О.Е. и апелляционного определения Московского областного суда в отношении решения Красногорского городского суда, копией исполнительного листа по данному иску (л.д.99-100, 101-102, 103-106).

Том 283: ответом на запрос ИФНС по г.Клин МО в отношении ИП «Мазыленко Л.А.» с приложением копий документов (л.д.2-209), копией акта выездной налоговой проверки в отношении ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.210-275).

Том 284: протоколом выемки у потерпевшего ФИО 199 с приложением изъятых документов и фототаблицей (л.д.19-37), протоколом выемки у потерпевшей Таишевой Л.Х. с приложением изъятых документов и фототаблицей (л.д.49-79), копиями: договора с приложением в отношении потерпевшего ФИО 200 Р.В. и платежных поручений (л.д. 84-102), копиями платежных поручений потерпевшего Каргаполова А.А. (л.д.117, 119), копиями: свидетельства о госрегистрации права, свидетельства о праве наследования по завещанию, решения Одинцовского городского суда (л.д.129-131, 133-135, 137-142), копией расписки Садова В.В. о получении денежных средств от ФИО 19 (л.д. 157), копией решения Преображенского районного суда г.Москвы о взыскании с МК -1 денежных средств в пользу ФИО 19 (л.д.164-166), копией расписки ФИО 3 о получении от ФИО 5 Р.С. денежных средств (л.д.182), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 9 по объекту: АДРЕС (л.д.196-205), копией свидетельства о госрегистрации права ФИО 9 О.И. по адресу: АДРЕС (л.д.206-208), копией свидетельства о госрегистрации права ФИО 27 и распиской Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 27- объект:АДРЕС (л.д. 217-218), копией заочного решения Домодедовского горсуда МО по иску ФИО 297 к ООО «УК Деметра» (л.д.242-243), копией судебного определения коллегии по гражданским делам ВС Р.Ингушетия (л.д.244-248).

Том 285: протоколом выемки у потерпевшего ФИО 151 с приложением изъятых документов и фототаблицей (л.д.6-10), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 12 с приложением изъятых документов (л.д.25-62, 65-99), копиями решений Клинского городского суда по иску ФИО 292 Н.А. к Мазыленко Л.А. (л.д.112-114, 115-116), копией свидетельства Мазыленко Л.А. о госрегистрации права (л.д.117), копиями свидетельств о госрегистрации права ФИО 17 (л.д.132-135), копиями: доверенности, свидетельства о госрегистрации права и договора дарения долей земельного участка и жилого дома (л.д.145-152), копиями: предварительного договора, протокола согласования цены, фиксировании цены продажи, доп.соглашения между Швыревым О.Е. и ..... поэтажного плана и свидетельства о госрегистрации права ФИО 11 (л.д.162-171), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 205 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.186-211), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 206 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.223-239).

Том 286: протоколом выемки у потерпевшей ФИО 207 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.12-31), копиями: предварительного договора, инвестиционного договора, протокола согласования между ФИО 268овым А.С. и Швыревым О.Е., распиской Швырева О.Е. о получении от ФИО 268ова А.С. денежных средств, соглашением между ФИО 268овым А.С. и Швыревым О.Е., выпиской из ЕГРН (л.д. 35-44), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 208 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.62-87), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 209 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.113-166), копиями свидетельств о госрегистрации права, договоров, акта и иных документов (л.д.176-195), копиями: договора купли –продажи, акта приема- передачи и свидетельства о госрегистрации права (л.д.198-207), копиями договора с приложением, соглашения о задатке, заявления (л.д.218-222),копией договора с приложением между ФИО 178 и Садовым В.В. (л.д.236-241).

Том 287: копией свидетельства о госрегистрации права (л.д.51-55), копиями мирового соглашения между председателем правления ЖСК МК-2 Садовым В.В. и ФИО 295, определения Преображенского районного суда г.Москвы об утверждении мирового соглашения между председателем правления ЖСК МК-2 Садовым В.В. и ФИО 295 (л.д.111-112), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 295 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.118-121), копией определения Преображенского районного суда г.Москвы об утверждении мирового соглашения между председателем правления ЖСК МК-2 Садовым В.В. и ФИО 130 (л.д.125), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 213 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.143-179), протоколом выемки у потерпевшей ФИО 44 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.237-265).

Том 288: копиями определения Преображенского районного суда г.Москвы об утверждении мирового соглашения между председателем правления ЖСК МК-6 Садовым В.В. и ..... ФИО 214, договора купли-продажи земельного участка, соглашения, решения о разделе земельного участка, выписок из ЕГРН (л.д.4-16), протоколом выемки у потерпевшей .....И. с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.62-72), протоколом выемки у потерпевшей ...... с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.86-90), протоколом выемки у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.100-133), копиями договора купли –продажи долей земельного участка и жилого дома, передаточного акта по адресу: АДРЕС ( л.д.137-156), протоколом выемки у потерпевшей ...... с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.173-181), протоколом выемки у потерпевшего ФИО 35 с приложением изъятых документов и фототаблицы (л.д.191-258).

Том 289:копиями: договора дарения долей земельного участка и жилого дома, доверенности, квитанции, свидетельств о госрегистрации права, решения Одинцовского городского суда (л.д.50-62), копией заявления ..... (л.д.98), копиями свидетельств о госрегистрации права, договора дарения долей земельного участка и жилого дома с хозяйственными постройками (л.д.108-109, 111-117), копиями доверенности, договоров, и иных документов (л.д.136-150), копией апелляционного определения Московского областного суда (л.д.154-162), копиями договоров купли-продажи земельных участков, свидетельств о госрегистрации права, акта приема –передачи, выписки из ЕГРН (л.д.166-174), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.254-255), копией договора купли –продажи долей земельного участка и жилого дома (л.д.267-272), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от .....л.д.281-282).

Том 290: копией договора дарения долей земельного участка и жилого дома (л.д.27-29), копией локально –сметного расчета на строительно-монтажные работы объекта, расположенного по адресу: АДРЕС (л.д.38-42), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.71-75), выписками из ЕГРН по объекту: АДРЕС (л.д.85-123), техническим паспортом с приложением по объекту- жилой дом по адресу: АДРЕС (л.д.124-159), копией технического паспорта с приложением по объекту- жилой дом по адресу: АДРЕС (л.д.164-179), копиями: акта проверки с фототаблицей и распоряжения (л.д.186-191), копией экспертного заключения по техническому обследования дома на стадии незавершенного строительства по адресу: АДРЕС (л.д.207-290), копией решения Одинцовского городского суда от 11.12.2013, которым гр-не ..... оглы, ФИО 239, ФИО 229 Н.И. и др. обязаны осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.201-203).

Том 291: заявлением Бабиенко Н.А. ( л.д.3), копиями: свидетельств о госрегистрации права, договоров дарения, квитанций об оплате, расписки и других документов (л.д. 13-37, 40), копией домовой книги по адресу: АДРЕС ( л.д.62-64), копией ответа из Минстройкомплекса МО на обращение о том, что Швырев О.Е. является застройщиком дома по адресу: АДРЕС (л.д.65), копией свидетельства о госрегистрации права Швырева О.Е. по адресу: АДРЕС (л.д.74-75).

Том 292:ответом на запрос ОАО «Бинбанк» с приложением выписки по счету Швырева О.Е. за период с 26.07.2010 по 11.02.2015 ( л.д.10-13), ответом АО «Альфа-Банк» на запрос с приложением выписки по счетам, открытым на имя Швырева О.Е. и Антакова Д.А. (л.д.15-304).

Том 293: ответом на запрос Администрации г.п. Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, согласно которому, на земельном участке площадью 1913 кв.м, с кадастровым номером К№ № с местоположением: АДРЕС с видом разрешенного использования « для индивидуального жилищного строительства», построен 4-х этажный, трехподьездный около 3000 кв.м, многоквартирный жилой дом. В настоящее время право долевой собственности на вышеуказанное домовладение приобрело 57 человек. Учитывая вид разрешенного использования земельного участка « для индивидуального жилищного строительства», на нем допустимо возводить одноквартирный жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенного для проживания только одной семьи СП 55.13330.2011, п.3 ст. 48 ГК ПФ, п. 1 ст. 49 ГК РФ). При возведении объекта капитального строительства многоквартирного хилого дома в АДРЕС, существенно нарушены градостроительные, строительные, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также требования технических регламентов. Застройщик земельного участка гр. Швырев О.Е. в администрацию городского поселения Одинцово за получением разрешения на строительство дома не обращался и Градостроительный план земельного участка не разрабатывал. Застройщик вышеуказанного дома гр. Швырев О.Е. без проектной и разрешительной документации, с нарушением технологии строительства, без привлечения специализированных организаций, имеющих свидетельство СРО на проведение строительных работ, в отсутствие необходимых инженерных коммуникаций на территории деревни Мамоново, возвел многоквартирный дом, не отвечающий требованиям СП 54.13330.2011 « Здания жилые многоквартирные». Администрация городского поселения Одинцово публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка при АДРЕС не готовила и не проводила (л.д.61-62), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.72-74), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д.123-129), копией Устава ООО УК «Деметра» (л.д.242-253), копией Устава ООО «Доходный Дом» (л.д.254-266).

Том 294: сведениями из ЕГРН, состоящими из доверенностей, заявлений, договоров, квитанций, кадастрового паспорта, расписок, технического паспорта (л.д.11-154).

Том 295: копиями: расписки Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 234 и договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками (л.д. 153-159), копиями: свидетельств о госрегистрации права, расписок Швырева О.Е., соглашения, акта приема-передачи денежных средств и других документов (л.д.163-170).

Том 296: копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от Мазыленко Л.А. по объекту: АДРЕС (л.д.6-8), копиями свидетельств о госрегистрации права (л.д. 16-19), копиями договора купли -продажи земельного участка и жилого дома с хоз.постройками и передаточного акта по адресу: АДРЕС (л.д.20-30), копиями расписок Швырева О.Е. о получении от Мазыленко Л.А. денежных средств по объекту : АДРЕС (л.д.31-33), выпиской из ЕГРНИП от 02.07.2015 в отношении правообладателя Мазыленко Л.А. (л.д.34-39), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от Мазыленко Л.А. по объекту: АДРЕС (л.д.40-42), копией дополнительного решения Реутовского городского суда по иску ФИО 41 Е.Ю. к Мазыленко Л.А. (л.д.43-44), копиями доверенностей (л.д.62-64), копиями расписок из УФС госрегистрации, кадастра и картографии по МО (л.д.81-85), копией кадастрового паспорта земельного участка, находящегося по адресу: АДРЕС (л.д.88-93), копией договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками по адресу: АДРЕС д.28 ( л.д. 103-108), выпиской из ЕГРН по правообладателям на земельный участок, находящийся по адресу: АДРЕС (л.д.109-116), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрено здание незавершенного строительства, расположенное по адресу: г.Одинцово, ул.Лесная, д.28 (л.д.118-142), копия решения Одинцовского городского суда от 11.12.2013 по иску Администрации г.п. Одинцово к ....., ФИО 239 и др.. о сносе самовольной постройки по адресу: АДРЕС (л.д.182-187), протоколом выемки документов правоустанавливающих дел в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (л.д.196-200), протоколом осмотра документов, которым осмотрены изъятые документы правоустанавливающих дел в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с приложением (л.д.201-219), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 215 с приложением изъятых документов (л.д.245-266).

Том 297: заявлением о преступлении ФИО 289(л.д.111-112), копиями: расписки Швырева О.Е. о получении денежных средств от ФИО 289, договоров, акта –приема передачи денежных средств, приходно –кассовых ордеров (л.д. 115-135), копиями: договора, протокола согласования цены, акта приема –передачи денежных средств и других документов (л.д. 219-225).

Том 298: заявлением ФИО 216 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.11), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 216 с приложением изъятых документов (л.д.21-36), протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО 216 (л.д.56-59), вторыми экземплярами: договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозпостройками, договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с приложением, соглашения, расписки о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ..... и другими документами (л.д. 72-87), протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, представленные ..... и ..... (л.д.88-90), вторыми экземплярами договоров, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ..... Г.Р., свидетельств о госрегистрации права ..... и иными документами (л.д.111-115, 118-134), протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, представленные ..... (л.д.136-139), заявлением ФИО 85 Л.Ф. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.146), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 85 Л.Ф. с приложением изъятых документов (л.д.153-168), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО 85 Л.Ф. (л.д.170-172), заявлением потерпевшего ФИО 217а Ю.М. о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. (л.д. 177), приобщенными копиями документов, поступившими от потерпевшего ФИО 217: договоров, акта приема-передачи денежных средств, акта приема-передачи строительных материалов и иных документов (л.д. 185-190, 192-199), соглашением ФИО 217, счетом № 1, платежными поручениями (л.д. 204-219), протоколом осмотра документов, представленных ФИО 217 (л.д.235-239).

Том 299: копиями: свидетельства о госрегистрации права, договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, инвестиционного договора, протокола согласования, договора купли-продажи земельного участка и иных документов (л.д.4-25), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 218 с приложением изъятых документов (л.д.38-70), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.76), копиями: свидетельства о госрегистрации права, договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, инвестиционного договора, протокола согласования, договора купли-продажи земельного участка и иных документов, расписок Швырева О.Е. –..... о получении денежных средств (л.д.83-96, 99, 100-103, 106-109, 109-115), протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, полученные от потерпевшей ..... (л.д.116-118), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.128), копиями: договора ..... -Швырев, квитанций, протокола согласования цены, акта приема передачи денежных средств, свидетельств о госрегистрации права и иных документов (л.д.135-136, 138-157), протоколом осмотра документов, приобщенных потерпевшей ..... (л.д.158-160), заявлением ФИО 219 о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. (л.д.166), копиями: договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома, договора дарения недвижимого имущества, свидетельств о госрегистрации права (л.д.172-184), протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО 219 (л.д.185-187), заявлением ..... о привлечении к уголовной ответственности Швырева О.Е. (л.д.202), протоколом выемки у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.215-231, 233), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ...... (л.д.234-235).

Том 300: заявлением ФИО 55 Е.В. о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.6), копиями документов, представленных ФИО 55 Е.В. к протоколу ее допроса, а именно копиями: договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома, расписок о получении денежных средств, свидетельств о госрегистрации права и других документов (л.д.23-25), заявлением ФИО 221 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.36), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 221 с приложением изъятых документов (л.д.44-63), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 221 (л.д.64-66), заявлением ФИО 222а А.Р. о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.75), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 222а А.Р. с приложением изъятых документов (л.д.83-88), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 222а А.Р. (л.д.89-91), заявлением ..... о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.101), протоколом выемки документов у потерпевшего ..... Н.В. с приложением изъятых документов (л.д.110-131), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ..... (л.д.132-134), заявлением ФИО 223 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.141), заявлением ..... о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.151), копиями документов, представленных ..... к протоколу его допроса, а именно копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ..... (л.д.158-159), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ..... (л.д.160-162), заявлением ФИО 224 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.168), копиями документов, представленных ..... к протоколу его допроса, а именно копиями: предварительного договора купли-продажи, договора целевого инвестирования, свидетельств о госрегистрации права, доверенности, и других документов (л.д.175-196), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... (л.д.197-199), заявлением ФИО 188 Н.В. о привлечении лиц из числа компании «Доходный дом» к уголовной ответственности (л.д.206), копиями документов, представленных ФИО 188 Н.В. к протоколу ее допроса, а именно копиями: предварительного договора купли-продажи доли земельного участка, расписок о получении денежных средств, свидетельств о госрегистрации права и других документов (л.д.211-226), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ФИО 188 Н.В. (л.д.227-229).

Том 301: заявлением ..... о привлечении Мазыленко Л.А. к уголовной ответственности (л.д.5), протоколом выемки документов у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.13-24), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ..... (л.д.25-27), заявлением ФИО 226 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.37), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 226 с приложением изъятых документов (л.д.46-60), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 226 (л.д.61-63), заявлением ЧуФИО 143 А.П. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.69), протоколом выемки документов у потерпевшей ЧуФИО 143 А.П. с приложением изъятых документов (л.д.78-88), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ..... (л.д.89-90), копиями : свидетельств о госрегистрации права, расписок, справки, квитанции, соглашения о стоимости (л.д.100-107), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 228 с приложением фототаблицы и изъятых документов (л.д.125-128), заявлением ФИО 229 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.139), документами, предоставленными потерпевшей ФИО 229: договором дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками, расписками о получении Швыревым О.Е. от ФИО 229 денежных средств, свидетельств о госрегистрации права (л.д.149-161), протоколом осмотра документов, предоставленных потерпевшей ФИО 229 (л.д.168-170), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 230 с приложением изъятых документов (л.д.212-216), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 230 (л.д.217-218), копиями документов, представленных потерпевшей ..... свидетельств о госрегистрации права, счета, договора целевого инвестирования, актов приема-передачи денежных средств к договору целевого инвестирования (л.д.229-238), заявлением ..... о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.241), копиями документов, представленных потерпевшей ..... договора дарения долей земельного участка и долей жилого дома, договора на оказание услуг с приложением, свидетельств о государственной регистрации права (л.д.248-256, 258-263), протоколом осмотра документов, предоставленных потерпевшей ...... (л.д.264-265),

Том 302:протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 231 с приложением изъятых документов (л.д.12-28), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО 231 (л.д.29-31), заявлением ..... о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.37), протоколом выемки документов у потерпевшего ..... с приложением изъятых документов (л.д.46-55), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ..... (л.д.56-58), заявлением ФИО 232 о привлечении Швырева Е.О. и Мазыленко Л.А. к уголовной ответственности (л.д.65), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 232 с приложением изъятых документов (л.д.74-94), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 232 (л.д.95-97), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 156 Д.П.: договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома, свидетельств о госрегистрации права, квитанции, выписки из домовой книги (л.д.108-122), заявлением ФИО 234 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.128), документами, представленными потерпевшей ФИО 234: договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками, свидетельств о госрегистрации права, расписок, актами приема –передачи денежных средств (л.д.137-146), протоколом осмотра представленных ФИО 234 документов (л.д.147-149), документами, представленными потерпевшей ФИО 235 : договором дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками, свидетельств о госрегистрации права, расписок, квитанцией, актом приема –передачи денежных средств, договором целевого инвестирования (л.д.161-175), протоколом осмотра представленных ФИО 235 документов (л.д.176-178), документами, представленными потерпевшей ..... договором дарения доли земельного участка и доли жилого дома с хозяйственными постройками, свидетельств о госрегистрации права, расписок, доверенности, справок, квитанций, актом приема –передачи денежных средств, договором целевого инвестирования, заявления (л.д.194-213), протоколом осмотра представленных ..... документов (л.д.214-217), документами, представленными потерпевшим ..... договором дарения доли земельного участка с приложением, договором дарения доли земельного участка и доли жилого дома, свидетельствами о госрегистрации права, соглашением (л.д.229-244), протоколом осмотра представленных ..... документов (л.д.245-247),

Том 303: документами, представленными представителем потерпевшего ..... предварительным договором, свидетельствами о госрегистрации права, актами приема –передачи денежных средств и иными документами (л.д. 16-46), протоколом осмотра представленных ..... документов (л.д.47-49), заявлением ФИО 236 о привлечении Швырева Е.О. к уголовной ответственности (л.д.55), копиями документов, представленных потерпевшим ..... договоров с приложением, приходно –кассовых ордеров, свидетельств о госрегистрации права и иных документов (л.д.61-92), протоколом осмотра представленных ..... документов (л.д.93-95), протоколом выемки документов с фототаблицей у потерпевшего ФИО 237 с приложением изъятых документов (л.д.110-132), протоколом выемки документов с фототаблицей у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.150-167), копией договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома (л.д.170-171), протоколом выемки документов у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.191-224), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ..... (л.д.225-229), документами, представленными потерпевшим ..... предварительным договором купли-продажи доли земельного участка с приложением, договором дарения доли земельного участка и долей жилого дома, распиской Кобышева Е.В. о получении от ФИО 238 денежных средств, свидетельств о госрегистрации права, доверенности (л.д.243 -258), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ......(л.д.259-261), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 239а В.И. с приложением изъятых документов (л.д.273-277), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 239а В.И. (л.д.278-280).

Том 304: протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 224 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.39-46), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 232 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.56-64), копиями квитанций о внесении денежных средств в компанию «Малоэтажный квартал» (л.д.69), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 236 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.84-104), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 230 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.116-125), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 239а В.И. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.139-148), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 227 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.158-165), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 240 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.185-210), копиями: договора дарения доли земельного участка и доли жилого дома – даритель ..... одаряемая ФИО 37, выписок из ЕГРНИП, справки о содержании правоустанавливающих документов (л.д.223-259), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 36 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.262-294).

Том 305: заявлением ФИО 248 о фактах мошенничества Швырева О.Е. (л.д.8), копиями: расписок Швырева О.Е. о получении от ФИО 248 денежных средств, свидетельство о госрегистрации права ФИО 248 (л.д. 17-25), копиями: свидетельств о госрегистрации права ..... договора дарения доли земельного участка, договора купли-продажи земельного участка, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 249, копией акта осмотра с фототаблицей (л.д.36-58), заявлением ФИО 242 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.59), копиями расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 242 (л.д.65-69), заявлением ФИО 244 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.71), копиями: расписок Швырева О.Е. и ФИО 244, свидетельства о госрегистрации права, договора дарения доли земельного участка, обязательствами Швырева О.Е. (л.д. 75-81), протоколом осмотра с фототаблицей домов и земельного участка, расположенных по адресу: АДРЕС (л.д. 102-120), копиями решения Одинцовского городского суда от 10.06.2013 о сносе строения, расположенного по адресу: АДРЕС и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 03.02.2014 (л.д.123-130), протоколом выемки дел правоустанавливающих документов на земельный участок (л.д.151-154), протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов на земельный участок (л.д. 155-161), заключением комплексной судебной финансовой строительно –технической экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для строительства объекта незавершенного строительства (жилого дома) общей площадью 1067,7 кв.м, расположенного по адресу: АДРЕС на 01.12.2007 округленно составляет 24 470 000 рублей (л.д.164-241).

Том 306:заявлением ФИО 241 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.6), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 241 с приложением изъятых документов (л.д.15-34), протоколом осмотра изъятых у ФИО 241 документов (л.д. 35-37), заявлением ФИО 242 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.51), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 242 с приложением изъятых документов (л.д.58-69), протоколом осмотра изъятых у ФИО 242 документов (л.д. 70-72), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.80), копиями расписок и обязательства Швырева О.Е. перед ..... расписок ФИО 242 (л.д.85-89), протоколом осмотра представленных Шайхемльмардановым Б.Г. документов (л.д. 90-92), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.98), протоколом выемки документов у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.106-125), протоколом осмотра изъятых у ..... документов (л.д. 126-127), заявлением ФИО 243 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.134), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 243 с приложением изъятых документов (л.д.141-152), протоколом осмотра изъятых у ФИО 243 документов (л.д. 153-155), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 244 с приложением изъятых документов (л.д.168-193).

Том 307: заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.6), протоколом выемки документов у потерпевшей ...... с приложением изъятых документов (л.д.14-28), протоколом осмотра изъятых у ..... документов (л.д. 29-31), заявлением ФИО 245 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.41), копиями документов, представленных ..... расписок о получении Швыревым О.Е., ..... ФИО 242, ..... от ФИО 245 денежных средств, договора дарения доли земельного участка, свидетельства о госрегистрации права (л.д. 46-54), протоколом осмотра документов, представленных ..... (л.д. 55-57), заявлением ФИО 216 Е.А. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.63), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 216 А.Е. с приложением изъятых документов (л.д.70-76), протоколом осмотра изъятых у ФИО 216 А.Е. документов (л.д. 77-79), заявлением ФИО 247 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.88), копиями расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 247 и доверенности (л.д. 94-99), протоколом осмотра документов, представленных ФИО 247 (л.д. 100-102), заявлением ФИО 247 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.110), копиями расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 247 (л.д. 116-117), протоколом осмотра документов, представленных ФИО 247 (л.д. 118-121), копияи расписок о получении денежных средств от ФИО 248- Швыревым О.Е., ФИО 242, ФИО 250, ...... и другими документами (л.д. 131-152), копиями: расписок Швырева О.Е. о получении от ФИО 249 денежных средств, свидетельства о госрегистрации права, договора дарения доли земельного участка (л.д. 160-165), заявлением ...... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.170), протоколом выемки документов у потерпевшей ..... с приложением изъятых документов (л.д.178-188), протоколом осмотра изъятых у ..... документов (л.д. 189-191), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.198), копиями: расписки о получении Швыреым О.Е. от ..... денежных средств и справки ..... о том, что она является наследником умершей .....М. (л.д.204-205), протоколом осмотра документов, представленных ..... (л.д.206-208), копией расписки о получении ..... от ФИО 251 денежных средств (л.д.215), заявлением ..... о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности (л.д.227), копиями документов, представленных ФИО 252: договора дарения доли земельного участка, расписок, свидетельства о госрегистрации права и других документов (л.д.233-239, 248-251, 252-254), протоколом осмотра представленных ФИО 252 документов (л.д.255-257).

Том 308: заявлением представителя потерпевших Хамизова М.Х. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности с приложением копий документов: решений суда, расписок Швырева О.Е., доверенности, исполнительного листа и других документов (л.д. 8-50), ответом из Администрации г.п. Одинцово …л.д.51 –надо доисследовать Юле., сведениями из ЕГРЮЛ ФНС в отношении ООО «Доходный Дом» (л.д.76-93), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен участок местности, расположенный по адресу: АДРЕС (л.д.94-104), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен участок местности, расположенный по адресу: МО, г. Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20 (л.д.122-131), копией решения Одинцовского городского суда от 01.02.2011 об обязании сноса самовольной постройки, расположенной по адресу: АДРЕС (л.д.136-147), протоколом выемки в Управлении Росреестра по МО дел правоустанавливающих документов на земельный участок (л.д. 157-161), протоколом осмотра изъятых дел правоустанавливающих документов на земельный участок (л.д.162-174), заключением комплексной судебной финансовой строительно –технической экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для строительства объекта незавершенного строительства (жилого дома) общей площадью 2643 кв.м, расположенного по адресу: АДРЕС на 27.04.2010 округленно составляет 36 917 000 рублей (л.д.183-242).

Том 309: заявлением ФИО 107 Н.И. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.5), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 240 Е.С.: расписок Швырева О.Е. о получении от ФИО 240 Е.С. денежных средств, свидетельства о госрегистрации права, решения Гагаринского районного суда г.Москвы по иску ФИО 240 Е.С. к Швыреву О.Е. определений и постановлений Арбитражных судов, иных документов (л.д. 10-31), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ФИО 240 Е.С. (л.д.32-34), заявлением ФИО 254 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.41), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 254: свидетельств о госрегистрации права, соглашений между Швыревым О.Е. и ФИО 254, договоров между Швыревым О.Е. и ФИО 254, расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств и иных документов (л.д.48-70), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ФИО 254 (л.д.71-73), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 254 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.91-121), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 255 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.133-153), заявлением ФИО 311 Л.А. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.158), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 311 Л.А.: расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от потерпевшей ФИО 311 Л.А. и свидетельства о госрегистрации права (л.д. 165-171), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ФИО 311 Л.А. (л.д.172-174), заявлением ФИО 256 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.181), копиями документов, представленных потерпевшим ..... расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от потерпевшего ФИО 256 и свидетельств о госрегистрации права (л.д. 186-193), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... (л.д.194-196), заявлением ФИО 257 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.206), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 257 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.215-286), протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО 257 (л.д.287-291).

Том 310: заявлением ФИО 259 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.15), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 259: расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от потерпевшей ФИО 259 и свидетельств о госрегистрации права (л.д. 22-27), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ФИО 259 (л.д.28-30), заявлением ФИО 296 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.35), копиями документов, представленных потерпевшим ......Г.: расписки о получении Швыревым О.Е. денежных средств от потерпевшего ФИО 296 и свидетельств о госрегистрации права (л.д. 42-44), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... А.Г. (л.д.45-47), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 260: расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 260 и ......, свидетельств о госрегистрации права, договора и решения Одинцовского городского суда (л.д.64-95), заявлением ...... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.100), копиями документов, представленных потерпевшей .....В.: расписок о получении ..... и Швыревым О.Е. денежных средств от .....В., свидетельств о госрегистрации права, договоров (л.д.107-119), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшей ......В. (л.д.120-122), заявлением ФИО 156 С.А. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.149), копиями документов, предоставленных потерпевшим ..... расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ......, договора, (л.д.156-170), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... А.С. (л.д.171-173), заявлением ФИО 262 о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.179), копиями документов, представленных потерпевшим ......: расписок о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 262, свидетельств о госрегистрации права, договора и решения Одинцовского городского суда (л.д.186-205), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... Р.Р. (л.д.206-208), заявлением ..... привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.213), заявлением ..... о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.224), копиями документов, представленных потерпевшим ..... соглашения между Швыревым О.Е. и ..... свидетельств о госрегистрации права, договоров (л.д.231-244), протоколом осмотра документов, представленных потерпевшим ..... (л.д.245-248), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 263а Н.С. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.260-265).

Том 311: документами, полученными в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по МО –Одинцовский отдел, состоящими из договоров дарения, купли-продажи -долей земельного участка и жилого дома, доверенностей, передаточных актов, свидетельств о госрегистрации права, заявлений и иных документов (л.д.1-44, 46-53, 56-148, 154-162, 168-245).

Том 312: документами, полученными в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по МО –Одинцовский отдел, состоящими из договоров дарения, купли-продажи -долей земельного участка и жилого дома, доверенностей, передаточных актов, свидетельств о госрегистрации права и иных документов (л.д.1-7, 8-20, 49-85, 101-249, 273-279).

Том 313: документами, полученными в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по МО –Одинцовский отдел, состоящими из договоров дарения, купли-продажи -долей земельного участка и жилого дома, доверенностей, передаточных актов, свидетельств о госрегистрации права, заявлений и иных документов (л.д.1-22, 33-122, 130-196, 208-254).

Том 314: документами, полученными в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по МО –Одинцовский отдел, состоящими из договоров дарения, купли-продажи -долей земельного участка и жилого дома, доверенностей, передаточных актов, свидетельств о госрегистрации права, заявлений и иных документов (л.д.2-6, 9-12, 14-34, 43-99, 148-152, 159-176, 178-191, 199-224, 238-252).

Том 315: справкой об исследовании документов, согласно выводам которой, за период с 25.11.2009 по 10.02.2012 сумма поступлений на расчетный счет по «Итогам» составила 55 516 487,41 руб. После сопоставления сумм поступлений на счет ДНП «Чеховское подворье», которые указаны в «Итоге» данной выписки и полученных путем сложения по «Оборотам» за исследуемый период, специалист отметил расхождения в общей сумме на 9 293 036,29 руб. Следует отметить, что часть операций по зачислению и списанию средств со счета ДНП в указанной выписке отражено неразборчиво, либо физически отсутствуют на представленной копии. Из вышеуказанного следует, что специалист на основании представленных документов не имеет возможности обосновать сумму указанных расхождений из-за качества копии расширенной выписки с расчетного счета №№, представленной на исследование. Из анализа представленной на исследование расширенной выписки на бумажном носителе в виде распечатанных фотографий после сопоставления сумм по «Оборотам» установлено, что на расчетный счет Товарищества №№, открытого в ОАО «МИНБ» (г. Москва) в период с 25.11.2009 по 10.02.2012 поступили денежные средства в общей сумме 46 223 451,12 руб. В связи с отсутствием у специалиста возможности преобразования представленной информации по расчетному счету №№ (ОАО «МИНБ» (г. Москва) из бумажного формата в формат «excel» и качества представленной бумажной версии расширенной выписки, а также в виду большого объема файлов, анализ выписки произведен визуальным исследованием и представлен в приложении Справки. За период с 25.11.2009 по 10.02.2012, установлено, что перечисления (расход) денежных средств с расчетного счета в адрес контрагентов Товарищества согласно «Итогам» составили 54 784 870,72руб. После сопоставления сумм перечисления (расходов) денежных средств ДНП «Чеховское подворье», которые указаны в «Итоге» и по «Оборотам» за исследуемый период, специалист отметил расхождения в общей сумме на 8 688 537,31 руб. Специалисту на основании представленных документов не представляется возможности обосновать сумму расхождений, из-за качества расширенной выписки с расчетного счета №№ представленной на исследование. Из анализа представленной на исследование расширенной выписки на бумажном носителе в виде распечатанных фотографий после сопоставления сумм по «Оборотам» установлено, что с расчетного счета Товарищества №№ открытого в ОАО «МИНБ» (г. Москва) в период с 25.11.2009 по 10.02.2012 были израсходованы полученные по договорам денежные средства в размере 46 096 333,41 руб., которые можно обосновать по назначению платежа. В связи с отсутствием у специалиста возможности преобразования представленной информации по расчетному счету №№ОАО «МИНБ» (г. Москва) из бумажного формата в формат «excel» и качества представленной бумажной версии расширенной выписки, а также в виду большого объема файлов, анализ выписки произведен визуальным исследованием и представлен в приложении Справки (л.д.47-58), Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 года о взыскании денежных средств с ИП «Мазыленко Л.А.» в пользу ДНП «Чеховское Подворье» (л.д.146-150), постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 11.08.2014, которым оставлено без изменения решение Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 (л.д.151-157), заявлением председателя ДНП «Чеховское Подворье» ФИО 138 Р.Г. (л.д.211-214), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.231-241), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 177 Р.К., передаточного акта, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ФИО 177 Р.К., платежных документов (л.д.258-266).

Том 316: копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ......, передаточного акта, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... платежных документов, свидетельства о госрегистрации права, договора купли-продажи земельного участка между Цыбиным А.А. и ..... (л.д.8-23), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между Кобышевым Е.В. по доверенности от Мазыленко Л.А. и ФИО 270, расписки, доверенности, договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 270, кадастрового паспорта, платежных документов, передаточного акта и иных документов (л.д.31-75), копиями: договора купли-продажи земельного участка между ИП «Мазыленко Л.А.» и ..... передаточного акта, расписок Кобышева Е.В. и Мазыленко Л.А. о получении денежных средств от ......, кадастрового плана, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье», квитанций об оплате и иных документов (л.д.89-116), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ......, расписки, доверенности, договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и Пономаревым С.В., кадастрового паспорта, платежных документов, передаточного акта и иных документов (л.д.124-139, 141-150), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 265, расписок о получении Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. денежных средств от ФИО 265, кадастрового паспорта, платежных документов, передаточного акта и иных документов (л.д.158-177), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское подворье» между Кобышевым Е.В. и ..... квитанций, договора купли –продажи между ..... и ФИО 268овой Е.С. (л.д.229-244), копиями: договора купли-продажи между Мазыленко Л.А. и ФИО 268овой Е.С. (л.д.268-279).

Том 317: копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ......, решений Арбитражного суда МО и других документов (л.д.4-38), копиями: договора об оказании услуг между ООО «Доходный Дом» в лице гендиректора ООО УК «Деметра» Фонта В.М. и ......, акта выполненных работ, квитанций об оплате, предварительного договора купли –продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ......, свидетельств о госрегистрации права и иных документов (л.д.49-67, 68-84, 86-92, 93-97, 99-115), копиями: договора об оказании услуг между ООО «Доходный Дом» в лице гендиректора ООО УК «Деметра» ..... и ..... акта выполненных работ, квитанций об оплате, предварительного договора купли –продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ..... свидетельств о госрегистрации права, расписок, платежных и иных документов (л.д.120-155), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между Кобышевым Е.В. по доверенности от Мазыленко Л.А. и ..... расписок, доверенности, договора купли-продажи, кадастрового паспорта, платежных документов, передаточного акта и иных документов (л.д.159-179), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ......, договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье», квитанций об оплате и иных документов (л.д.183-194, 196-204), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, квитанций об оплате, свидетельства о госрегистрации права (л.д.211-218), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... допсоглашения и платежных поручений (л.д.231-248), копиями предварительного договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... расписки о получении денежных средств Мазыленко Л.А. от ..... квитанциями об оплате и иных документов (л.д.261-275).

Том 318: копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 271, кадастрового паспорта, свидетельств о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ФИО 271, платежных документов (л.д.9-25), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 273, расписок о получении Кобышевым Е.В. денежных средств от ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ФИО 273, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.36-45), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между Кобышевым Е.В. по доверенности от Мазыленко Л.А. и ......, расписок, кадастрового паспорта, платежных документов, передаточного акта и иных документов (л.д.57-78), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... свидетельства о госрегистрации права (л.д.83-87), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ......, расписок о получении Кобышевым Е.В. денежных средств от ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ФИО 273, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.92-103), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... расписок о получении Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. денежных средств от ......, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.113-125), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и Поповым Р.Г., передаточного акта, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.131-147), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.158-167), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.173-179), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, платежных документов, свидетельств о госрегистрации права (л.д.185-197), копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... передаточного акта, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... расписки, свидетельства о госрегистрации права (л.д.208-219), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ..... копиями расписок о получении денежных средств Кобышевым Е.В. и Мазыленко Л.А. денежных средств от ..... свидетельств о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... квитанций об оплате и иных документов (л.д.225-241), копиями: предварительного договора купли –продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... договора купли –продажи земельного участка между ИП «Мазыленко Л.А.» и ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, квитанции об оплате, заявления о переводе денежных средств (л.д.247-261), копиями: свидетельств о госрегистрации права, платежного поручения, договоров купли-продажи земельного участка между ..... и ..... (л.д.272-283).

Том 319: копиями: договора купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ФИО 265, свидетельств о госрегистрации права, платежных поручений (л.д.6-21), копиями договоров купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ......, расписок о получении Мазыленко Л.А. и Кобышевым Е.В. денежных средств от ......, передаточных актов, платежных поручений (л.д.27-52), копиями: предварительного договора купли-продажи земельного участка между ООО «Центрвест» в лице Кобышева Е.В. и ..... С.С., доверенности, договоров купли-продажи земельного участка между Мазыленко Л.А. и ..... С.С., договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, свидетельства о госрегистрации права, платежных и иных документов (л.д.58-90), копиями: договоров купли –продажи земельного участка между ИП «Мазыленко Л.А.» и .....С., свидетельств о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... Г.С., платежного поручения, кадастровых паспортов (л.д.95-116), копиями: договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... квитанций об оплате, договора купли-продажи и передаточного акта между ...... и .....л.д.121-130), копией выписки из ЕГРЮЛ (л.д.134), копиями: свидетельства о госрегистрации права, договора купли-продажи и передаточного акта между ИП «Мазыленко Л.А.» и ......, расписок о получении Кобышевым Е.В. от ФИО 190 С.А. денежных средств, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, квитанций об оплате (л.д. 140-152), копией договора купли-продажи земельного участка и жилого дома между ..... и ..... (л.д.157), копиями: договора купли-продажи земельного участка и акта приема-передачи между ..... и ..... (л.д.161-163), копиями: договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта между Мазыленко Л.А. и ..... кадастрового паспорта, расписки о получении денежных средств Мазыленко Л.А. от ..... свидетельства о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... допсоглашения, платежных поручений (л.д.172-180), копиями: договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта между Мазыленко Л.А. и ..... свидетельства о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... (л.д.190-195), копиями: предварительного договора о купле –продаже земельного участка между Кобышевым Е.В. по доверенности от Мазыленко Л.А. и ..... расписок Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. о получении денежных средств от ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ..... квитанций об оплате (л.д.207-217), копиями: договора купли-продажи и передаточного акта земельного участка между ...... и ......, кадастрового паспорта (л.д.221-226), копиями: договора купли-продажи и передаточного акта земельного участка между ИП «Мазыленко Л.А.» и ......, расписки о получении денежных средств Мазыленко Л.А. от ..... договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и .....И., квитанций об оплате (л.д.230-238), копиями: договора купли-продажи и передаточного акта земельного участка между ИП «Мазыленко Л.А.» и ..... платежных поручений, свидетельства о госрегистрации права, договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, (л.д.245-252), копиями: договора купли-продажи и передаточного акта земельного участка между Мазыленко Л.А.» и ..... расписки о получении денежных средств Мазыленко Л.А. от .....Н., договора о вступлении в ДНП «Чеховское Подворье» между председателем правления Кобышевым Е.В. и ......, квитанций об оплате (л.д.264-274).

Том 320: протоколом выемки документов по ДНП «Чеховское подворье» (л.д.2-4), протоколом осмотра документов по ДНП «Чеховское подворье» с приложением изъятых документов (л.д.5-19, 21-40, 42-87,89-98, 109-178, 183-201, 205-220).

Том 321: копиями протокола публичных слушаний, постановлений Главы СП Стремиловское Чеховского муниципального района МО, проекта планировки малоэтажной жилой застройки в районе д.Покров, Чеховского района, МО, кадастрового дела земельного участка с кадастровым номером № (л.д.5-322).

Том 322: заверенными копиями: выписки из ЕГРН на земельный участок с КН № кадастрового дела № №, кадастрового дела № (л.д.3-278).

Том 323: копией кадастрового дела № № (л.д.1-200).

Том 324: копией кадастрового дела № № (л.д.1-203).

Том 325: заключением судебно –экономической экспертизы, согласно выводам которой, на расчётный счёт ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «Московский Индустриальный Банк» поступили вступительные, членские и целевые взносы членов ДНП «Чеховское подворье» за период с 25.11.2009 по согласно представленным материалам на общую сумму 50 479 655 руб. Общая сумма денежных средств, израсходованных с расчетного Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП «Мазыленко Л.А.» в КБ «Транснациональный банк» по договору аренды земельных участков от 10.01.2010, согласно представленным материалам составила 7 828 209,65 руб. Ответить на вопрос «Когда и куда были списаны денежные средства с расчетного счёта ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк», в свою очередь, от ДНП «Чеховское подворье» полученные в свою очередь по договору аренды земельных участков от 10.01.2010» не представляется возможным, так как данный вопрос выходит за пределы экономической экспертизы. С расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» были денежные средства по предварительному договору купли-продажи 1/2 доли земельных участков от 12.01.2010, согласно представленным материалам на общую сумму 10 500 000 руб. Ответить на вопрос «Когда и куда были списаны денежные средства со счёта ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк», полученные, в свою очередь, от ДНП «Чеховское подворье», полученные в по предварительному договору купли-продажи 1/2 доли земельных участков от 12.01.2010 не представляется возможным, так как данный вопрос выходит за пределы судебной экономической экспертизы. С расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк» были списаны денежные средства по договору аренды электрооборудования № 10-А от 20.12.2010, согласно представленным материалам на общую сумму 1 566 000 руб. 7. Ответить на вопрос «Когда и куда были списаны денежные средства с расчётного счёта ИП Мазыленко Л.А. в КБ «Транснациональный банк», полученные, в свою очередь, от ДНП «Чеховское подворье» полученные в свою очередь по договору аренды электрооборудования № 12/10-А от 20.12.2010» не представляется возможным, так как данный вопрос выходит за пределы судебной экономической экспертизы. С расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на счётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» в «Судостроительном банке» (ООО) были списаны денежные средства по договору подряда № 12/П от 05.12.2009 согласно представленным материалам на общую сумму 11 941 291 рублей. Ответить на вопрос «Когда и куда были списаны денежные средства ; расчётного счёта ООО «ПодрядСтройСервис» в «Судостроительном банке» (ООО), полученные, в свою очередь, от ДНП «Чеховское подворье» по юговору подряда № 12/П от 05.12.2009» не представляется возможным, так OK данный вопрос выходит за пределы судебной экономической экспертизы. Сведений о списании денежных средств с расчетного счета ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ООО «ЧеховДорРемСтрой» в ВТБ24 (ЗАО) по договору подряда № 01/П от 16.12.2009 в представленной на экспертизу выписке не содержится( л.д.10-115), заключением судебной оценочной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость работ по строительству внутрипоселковых дорог территории ДНП «Чеховское подворье», расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, вблизи д. Покров по состоянию на 11.05.2010, согласно представленным материалам, составляет 11 665 129 руб (л.д.122-136), протоколами лабораторных исследований щебня, песка, актов отбора проб и иных документов (л.д.140-147), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Чеховский район, вблизи д.Покров –ДНП «Чеховское подворье» (л.д.148-168), копиями выписок из ЕГРЮЛ на земельные участки по адресу: МО, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д.Покров (л.д. 182-189), ответом из ИФНС г.Клин МО с приложением ответов сведений об открытых (закрытых) счетах в отношении Мазыленко Л.А. (л.д.193-194), ответом из МИФНС России № 3 по МО с приложением по объектам собственности, принадлежащих Кобышеву Е.В. и Мазыленко Л.А. (л.д. 198-202), ответом из Управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Москве с приложением копий документов на государственную регистрацию права на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, уч.200 (л.д.214-312).

Том 326: протоколом осмотра документов с фототаблицей, которым осмотрено арбитражное дело № 24863-12 по иску ДНП «Чеховское подворье» к ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.3-13), протоколом осмотра документов с фототаблицей, которым осмотрено арбитражное дело № 30253-12 по иску ДНП «Чеховское подворье» к ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.14-35), протоколом осмотра документов с фототаблицей, которым осмотрено арбитражное дело № 30253-12 по иску ДНП «Чеховское подворье» к ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.36-42), протоколом осмотра документов с фототаблицей, которым осмотрено гражданское дело № 2-827-14 по иску членов ДНП «Чеховское подворье» к Кобышеву Е.В. (л.д.46-58), протоколом выемки документов юридического дела ООО «ПодрядСтройСервис»в банке «Кремлевский» с фототаблицей (л.д.65-67), протоколом осмотра документов юридического дела ООО «ПодрядСтройСервис», изъятых в банке «Кремлевский» (л.д.68-78, 80-81, 83-92, 94-102, 108-135, 137), ответом на запрос из ИФНС России по г.Домодедово в отношении ООО «Доходный Дом» и ООО «УК Деметра» (л.д.142-213), протоколом осмотра расширенной выписки движения денежных средств с лицевого счета ООО «Доходный Дом» в АО МКБ «Дом-банк» с 27.04.2009 по 20.10.2011 с приложением расширенной выписки (л.д.217-250), ответом на запрос с расширенной выпиской движения денежных средств с лицевого счета ООО «УК Деметра» в АО МКБ «Дом-банк» с 01.01.2009 по 20.12.2011 (л.д.254-266).

Том 327: Ответом из ИФНС России по г.Чехову МО с приложением справки, об открытых (закрытых) расчетных счетах, копии устава, протоколов общих собраний в отношении ООО «ЧеховДорРемстрой» (л.д.2-64), ответом из банка ПАО «ВТБ» с приложением расширенной выписки по счету в отношении «ЧеховДорРемстрой» (л.д.66-131), ответом из банка ПАО «Возрождение» с приложением расширенной выписки по счету в отношении «ЧеховДорРемстрой» (л.д.133-146), копиями: договора подряда ООО «ЧеховДорРемСтрой» в лице ген.директора Саютина С.Ю. и ДНП «Чеховское Подворье» в лице председателя правления Кбышева Е.В., протокола согласования цены, счета-фактуры, счета (л.д.148-155), сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ПодрядСтройСервис» (л.д.158), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПодрядСтройСервис» (л.д.159-246), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПодрядСтройСервис» (л.д.249-252), сведениями по счету из банка «Кремлевский» в отношении ООО «ПодрядСтройСервис» за период с 01.01.2009 г. по 19.01.2009 г. (л.д.257-258), ответом с приложением выписки движения денежных средств по счету ООО «ПодрядСтройСервис» за период с 01.01.2010 по 27.10.2010 (л.д.260-296).

Том 328:Ответом на запрос ФГУ «Кадастровая Палата по МО» с приложением копией кадастрового дела (л.д.2-75), ответом из ПАО «МИнБанк» с приложением выписки по счету в отношении ДНП «Чеховское подворье» с 25.11.2009 по 31.12.2012 (л.д.77-155), ответом из ИФНС г.Клин в отношении Мазыленко Л.А. с приложением налоговых деклараций и сведений об открытых (закрытых) счетах (л.д.156-255), ответом из ИФНС г.Чехов в отношении ДНП «Чеховское подворье» с приложением (л.д.257-262).

Том 329: Протоколом выемки в Управлении Росреестра по Московской области по адресу : г.Москва, Измайловский вал, д.20, стр.1 дел правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу: МО, г.Одинцово, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20, г.Одинцово, Мамоновский с.о., д.Глазынино, ГП, уч.48 с приложением дел правоустанавливающих документов (л.д.4-7, 9-12, 17-18, 21-23, 26-27, 31-35, 40-67,68-102, 108-114, 117-135, 137-173, 175, 178-186, 188-193, 198-211, 214-217, 220, 222-224,226-228, 231-234, 237-242, 246-252, 255-261, 264-266, 269-273, 276-296, 299-302, 305-324).

Том 330: делом правоустанавливающих документов на жилой дом с хозяйственными постройками по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., д.Мамоново, ул.Лесная, д.28 (л.д.2-6, 9-42, 44-64, 67-71, 74-80, 83-91, 94-96, 99-102, 105-107, 110-113, 116-117, 119-122, 125-160, 163-180, 183-192, 195-197, 200-202, 204-222, 225-238, 241-246, 249-253, 256-264, 267-269, 272-274, 277-278, 281-282, 285-286, 290-291, 294-296, 301-307, 310-317, 321-326, 329-332, 335-336.

Том 331; копиями: договора мены земельных участков и акта приема-передачи меду ИП «Климоновой Е.И.» в лице Кобышева Е.В. по доверенности и Михайловой Н.В., выписки из ФГБУ ФКП Росреестр по г.Москве, решения Серпуховского городского суда МО от 16.02.2017, которым отказано в удовлетворении исковых требований Климоновой Е.И. о признании незаключенным договора мены, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 28.08.2017, которым оставлено без изменения решение Серпуховского городского суда МО от 16.02.2017 (л.д.120-142), копиями: договора купли-продажи земельного участка по адресу: МО, Одинцовский район, Новоивановский с.о., 38-2, расписок Швырева О.Е. о получении денежныхт средств от ФИО 159 И.П.,свидетельств о госрегистрации права (л.д.157-176), протоколом выемки документов в ГУП МО «МОБТИ» по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.15 с приложением изъятых документов (л.д.184-188, 190-216), выпиской из ЕГРНП по объекту- уч.200, п.Газопровод, п.Сосенское, г.Москва (л.д.219-226), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 66 с приложением изъятых документов (л.д.241-274), копиями документов, представленных потерпевшей ФИО 39: договора купли –продажи долей земельного участка и жилого дома по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, передаточного акта, предварительного договора (л.д.282-304).

Том 332: копией договора между Удодовым А.Е. и ООО «Малоэтажный квартал» в лице Сковородкина Е.М. с приложением (л.д.43-47, 49), копиями доверенностей, которыми Удодов А.Е. уполномочивает Филиппова С.А. осуществить продажу принадлежащих Удодову А.Е. на праве собственности участков (л.д. 50-58), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Одинцовский район, пос.Баковка, ул.Трудовая, д.6 ( л.д.108-114), ответом на запрос с приложением расширенной выписки по счету Мазыленко Л.А. за период с 01.01.2009 по 09.10.2017 из АО «Петербургский коммерческий банк» (л.д.116-117), ответом на запрос с приложением расширенной выписки по счету Мазыленко Л.А. за период с 01.01.2015 по 02.08.2019 из ПАО «Росбанк» (л.д.119-120), ответом на запрос с приложением выписки по счету Кобышева Е.В. (л.д.122-123), ответом на запрос с приложением выписки по счету Мазыленко Л.А. из ПАО «Промсвязьбанк» (л.д.131-150), ответом на запрос с приложением выписки по счету Кобышева Е.В. из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (л.д.152-167), ответом на запрос с приложением расширенной выписки по счетам Мазыленко Л.А. из «ЮниКредитБанк» (л.д.169-179), ответом на запрос с приложением выписки по счету Швырева О.Е. из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (л.д.181-182), ответом на запрос с приложением расширенных выписок по счетам ЖСК «МК-1», ЖСК «МК-2», ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-4» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (л.д.185-207), протоколом осмотра предметов с фототаблицей, которым осмотрен диск с информацией о движении денежных средств по счету Мазыленко Л.А., полученного из ПАО «Уралсиб» (л.д.210-211), ответом на запрос о направлении выписки движения денежных средств по счету ИП «Мазыленко Л.А.» (л.д.216), протоколом осмотра предметов с фототаблицей, которым осмотрен диск с информацией о движении денежных средств по счету Мазыленко Л.А. (л.д.217-218), ответом из ПАО «ВТБ» с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по счетам Кобышева Е.В. (л.д.225-232), ответом на запрос с приложением из РЦСОРБ г.Самара ПАО «Сбербанк» в отношении Мазыленко Л.А. (л.д.234-242), расширенной выпиской в отношении «ЧеховДорРемСтрой» (л.д.244-245).

Том 339: заключением экономической судебной экспертизы № 44-Э от 05.06.2020, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП Мазыленко Л.А. в ООО КБ «Транснациональный Банк" за период с 22.09.2009 по 20.04.2012, согласно представленным материалам, составила 180.976.015,70 рублей. Сумма денежных средств, списанных с расчётного счёта ИП Мазыленко Л.А. в ООО КБ «Транснациональный Банк» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 на счёт Чечет Ю.В., согласно представленным материалам составила 33.060.851,36 рублей, в том числе на счёт № № в ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" - 3.671.626,22 рублей, на счет № № в ОАО АКБ "РОСБАНК" - 29.389.225,14 рублей. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП Мазыленко Л.А. в АО КБ "Росинтербанк" с 22.09.2009 по 27.02.2012, согласно представленным материалам составила 9.713.147,22 рублей. Сумма денежных средств, списанных с расчётного счёта ИП Мазыленко Л.А. в АО КБ «Росинтербанк» за период с 22.09.2009 по 27.02.2012 на счёт Чечет Ю.В., согласно представленным материалам составила 2.172.747,22 рублей.(л.д.6-69).

Том 340: продолжение экономической судебной экспертизы № 44-Э от 05.06.2020 (л.д.1-49), заключением дополнительной экономической судебной экспертизы № 52-Э от 06.07.2020, согласно выводам которой, сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. № № в ООО КБ «Транснациональный Банк» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 с назначением платежа: за указанных ниже лиц (фамилии указаны в именительном падеже): ....., ..... согласно представленным материалам составила 200.000 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в ООО КБ «Транснациональный Банк» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 от Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. с назначением платежа - внесении (пополнение), согласно представленным на экспертизу материалам составила 1.400 рублей. Сумма денежных средств, списанных с расчётного счёта ИП Мазыленко Л.А. № 40802810800000000043 в ООО КБ «Транснациональный Банк» за период с 22.09.2009 по 20.04.2012 на расчётный счёт ООО "Центрвест" и ООО "Чепелёвское" (Банк «Возрождение» (ОАО), согласно представленным материалам составила 55.298.400 рублей, в том числе на счёт ООО «Центрвест» 2.200.000 рублей, на счет ООО "Чепелёвское" 53.098.400 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ИП Мазыленко Л.А. в АО КБ «Росинтербанк» № 40802810400050001395 за период с 22.09.209 по 23.04.2012 от Мазыленко Л.А. и Кобышева Е.В. с назначением платежа - внесение (пополнение), согласно представленным на экспертизу материалам составила 2.203.000 рублей, в том числе от Мазыленко Л.А. - 871.000 рублей, от Кобышева Е.В. - 1.332.000 рублей (л.д.56-84).

Том 341: заключением оценочной судебной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:0004, площадью 414.033 м?, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе деревни Большое Петровское по состоянию на 31.05.2011, согласно представленным материалам, составляет 294.377.463 рублей, по состоянию на 20.10.2011 согласно представленным материалам, составляет 295.619.562 рублей (л.д.148-167), заключением экономико-стоимостной судебной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:0034, площадью 197.825 м?, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе деревни Большое Петровское по состоянию на 31.03.2011, согласно представленным материалам, составляет 138.477.500 рублей, по состоянию на 10.05.2011 согласно представленным материалам, составляет 140.653.575 рублей (л.д.170-189), заключением экономико-стоимостной судебной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020202:1130, площадью 57.533 м?, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе деревни Большое Петровское по состоянию на 31.03.2011, согласно представленным материалам, составляет 40.273.100 рублей, по состоянию на 22.09.2011 согласно представленным материалам, составляет 40.905.963 рублей (л.д.192-211), заключением экономико-стоимостной судебной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0021, площадью 176650 м?, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе деревни Венюково по состоянию на 29.01.2010 и 19.02.2010, согласно представленным материалам, составляет 164.107.850 рублей (л.д.214-229), заключением экономико-стоимостной судебной экспертизы, согласно выводам которой, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206512 м?, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе деревни Покров по состоянию на 15.09.2009 и 12.10.2009, согласно представленным материалам, составляет 187.512.896 рублей (л.д.232-250).

Том 342: ответом на запрос из Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии МО о регистрации долей права собственности на объекты (земельные участки) – Мазыленко Л.А., ..... ООО «Центрвест», ООО «Чепелевское», ООО «Транс-Инвест» с приложением копий: выписок из ЕГРЮЛ, договоров купли-продажи земельных участков квитанций об оплате, межевых планов, свидетельств о госрегистрации права, актов приема- передачи земельных участков и других документов (л.д.209-229, 232-247, 249-297), выпиской из ЕГРН (л.д.300-306).

Том 343: заявлением ФИО 268ова А.С. о привлечении Швырева О.Е. к уголовной ответственности (л.д.44), копиями: соглашения о расторжении инвестиционного и предварительного договора между Швыревым О.Е. и ФИО 268овым А.С., распиской о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 268ова А.С., инвестиционного договора, предварительным договором между Швыревым О.Е. и ФИО 268овым А.С. по купле-продаже доли строения на земельном участке, расположенной по адресу: МО, Дмитровский район, г.пос. Дмитров, в районе д.Ульянки, протокола согласования (л.д.46-53), копиями: свидетельства о госрегистрации права ..... А.Е. на земельный участок по адресу: МО, Дмитровский район, г.пос.Дмитров, в районе д.Ульянки, доверенности ..... о продаже земельных участков по адресу: МО, Дмитровский район, г.пос.Дмитров, в районе д.Ульянки (л.д.71-75), заявлением ФИО 268ова А.С. (л.д.97-98), копией инвестиционного договора между Швыревым О.Е. и ФИО 268овым А.С. (л.д102-104), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Дмитровский г.о., д.Ульянки, дачный поселок Аусбург (л.д.168-179), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Дмитровский г.о., д.Ульянки, дачный поселок Аусбург (л.д.180-187), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Дмитровский г.о., д.Ульянки, дачный поселок Аусбург (л.д.188-194), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей по адресу: МО, Дмитровский г.о., д.Ульянки, дачный поселок Аусбург (л.д.197-206).

Том 344: копиями дел правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные по адресу: МО, Дмитровский район, г.пос.Дмитров, в районе д.Ульянки (л.д.1-264).

Том 345: протоколом осмотра документов, которым осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО 199, Таишевой К.Х., ФИО 200 Р.В., ФИО 111 и других потерпевших (л.д.160-176).

Том 346: списком размежеванных участков (л.д.6-9), копией кадастрового дела объекта недвижимости с к №:№ (л.д.12-17), заверенными копиями кадастровых дел на земельные участки по адресу: МО, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе, д.Покров, (л.д.20-206).

Том 347: копиями: кадастровых паспортов земельных участков по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д.Венюково, с кадастровыми номерами: 50:31:0020501:955, 50:31:0020501:921, № решения собственника о разделе земельного участка, заявления Мазыленко Л.А. (л.д.1-217).

Том 348: копиями дел правоустанавливающих документов земельных участков по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д.Венюково, кадастровых паспортов земельных участков по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д.Покров (л.д.1-292).\

Том 349: копиями: кадастровых паспортов земельных участков по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, в районе д.Покров, заявления Мазыленко Л.А. (л.д.1-271).

Том 350: ответом на запрос Управления Росреестра по г.Москва с приложением дела правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, п.Газопровод, участок № 200, ответом на запрос ИФНС № 14 по г.Москве с приложением сведений о счетах и копий документов регистрационного дела ООО «УК Деметра» (л.д.1-102, 103-271).

Том 351: протоколом выемки в Одинцовском филиале ГУП МО МОБТИ, расположенного по адресу: МО, г.Одинцово, ул.М.Бирюзова, д.15, кадастровых паспортов на объекты незавершенного строительства многоэтажных жилых домов по адресу: МО, Одинцовский г.о., Мамоновский с.о., д.Глазынино, уч.48, 49, 50 с приложением изъятых документов (л.д.3-38, 43-55, 57-102, 104-116, 118-149, 151-165, 167-181).

Том 352: протоколом выемки в Управлении Росреестра по МО по адресу: г.Москва, ул.Измайловский Вал, д.20 дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимость с кадастровым номером №, а также дела на строящиеся дома, расположенные по адресу: Одинцовский г.о., Мамоновский с.о., д.Глазынино, уч.48,49,50 с приложением изъятых документов (л.д.4-188).

Том 353: делом правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., д.Глазынино, ГП, уч.49 (л.д.1-210).

Том 354: делом правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., д.Глазынино, ГП, уч.49 (л.д.1-229).

Том 355: делом правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., д.Глазынино, ГП, уч.48 (л.д.1-315).

Том 356: делом правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., д.Глазынино, ГП, уч.48 (л.д.1-184).

Том 357: протоколом выемки у потерпевшего ..... документов с приложением изъятых документов (л.д. 11-38), копями документов, представленных потерпевшим ..... договора о передаче в собственность недвижимого имущества по адресу: МО, Одинцовский район, г.п.Одинцово, д.Глазынино, ГП, уч.48-1/15 доли жилого дома, передаточного акта, договора займа, свидетельств о госрегистрации права (л.д.43-49), копиями документов, предоставленных представителем потерпевшей ..... свидетельств о госрегистрации права, поэтажного плана с приложением, выпиской из ЕГРП, пояснительной запиской (л.д.59-74), протоколом выемки у представителя потерпевшего ..... документов с фототаблицей, с приложением изъятых документов (л.д. 84-88), копией выписки из ЕГРЮЛ, представленной потерпевшей ..... (л.д.92), протокол выемки документов у потерпевшего Смирнова А.Р. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д. 109-119), копиями расписок Швырева О.Е. о получении денежных средств от ..... представленных потерпевшей ..... (л.д. 130-133), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 275 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д. 145-169), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 15 В.П. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.180-187), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 277 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д. 200-204), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 278 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д. 223-247), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 242 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.260-268).

Том 358: копиями: договора купли-продажи земельного участка и жилого дома с хозяйственными постройками, передаточного акта, технического паспорта на объект, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, кадастрового паспорта на объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, расписок, договоров дарения долей земельного участка и долей жилого дома, свидетельства о госрегистрации права (л.д.5-70), копиями документов, приложенных представителем потерпевшего ФИО 231: предварительного договора между Швыревым О.Е. и ..... протокола согласования цены и порядка платежей, акта приема –передачи денежных средств, гарантийного обязательства о фиксировании цены продажи, договора целевого инвестирования для подключения коммуникаций к жилому дому № 28 по ул.Лесная, д.Мамоново, Мамоновского с.о., Одинцовского района, МО, акта приема –передачи к договору целевого инвестирования (л.д.86-94), копиями: свидетельств о госрегистрации права (л.д. 105-110), протоколом выемки документов у потерпевшей ..... с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.121-137), копиями свидетельств о госрегистрации права и доверенности (л.д.144-154), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 188 Н.В. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.169-198), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 55 Е.В. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.207-224), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 281 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.234-272).

Том 359: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 282 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.11-29), копией решения Гагаринского районного суда г.Москвы от 11.03.2022, которым взысканы денежные средства в пользу ФИО 283 И.Е. в размере 852 912 рублей (л.д.35), протоколом выемки документов у свидетеля Кунаевой О.А. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.52-71), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 296 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.84-104), копиями документов: расписки о получении Швыревым О.Е. денежных средств от ФИО 49 Л.Н., плана дома, договора дарения доли земельного участка между Швыревым О.Е. и ФИО 49 Л.Н., свидетельств о госрегистрации права (л.д.114-122), копиями: свидетельства о госрегистрации права, расписок о получении денежных средств –Швырев –..... (л.д.148-153), протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО 242 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.172-197), протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО 156 С.А. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.207-224), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 16 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.236-240, 242-258).

Том 360: протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 41 Е.Н. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.12-26), протоколом выемки документов у потерпевшего ..... с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.37-45), протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО 21 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.61-88), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 284 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.100-149), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 208 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.155-177).

Том 361: копиями: предварительного договора отчуждения доли земельного участка между ..... и ФИО 285, дарения доли земельного участка, свидетельства о госрегистрации права (л.д.4-12), копиями документов: свидетельства о госрегистрации права, выписок из ЕГРН, решения Одинцовского городского суда МО от 01.07.2013, отчета о переходе прав на объект недвижимого имущества (л.д.22-64), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 287 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.81-95), протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 241 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.108-123), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 243 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.135-159), протоколом выемки документов у представителя потерпевшей ФИО 288 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.169-192), протоколом выемки документов у представителя потерпевшего СтеФИО 60 Д.Н. с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.202-208), копиями свидетельств ФИО 215 о госрегистрации права (л.д.213-216), протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 289 с фототаблицей и приложением изъятых документов (л.д.229-240), копиями: договора дарения доли земельного участка, расписок Швырева о получении денежных средств, свидетельств о госрегистрации права собственности (л.д.250-262).

Том 362: протоколом осмотра предметов, которым осмотрены документы 77 тома материалов уголовного дела № № (л.д.1-8), постановлением о приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств с приложением (л.д.9-31, 33-61, 68-102, 104-157, 169-258, 260-278, 280-290,292-298).

Том 363: ответом из ИФНС России № 7 по г.Москве с приложением сведений о расчетных счетах, бухгалтерской годовой отчетности за 2013-2014 г.г., декларации по НДС за 2013-2014 г.г.(поквартально) в отношении ООО «Доходный Дом» (л.д.1-77), ответом из ИФНС России № 7 по г.Москве с приложением сведений о расчетных счетах, бухгалтерской годовой отчетности за 2013-2014 г.г., декларации по НДС за 2011-2014 г.г.(годовая), сведения о начисленных, уплаченных налогах в отношении ООО «Доходный Дом» (л.д.78-129), ответом из ИФНС России № 7 по г.Москве с приложением заверенной копии регистрационного дела ООО «Доходный Дом» (л.д.131-189), ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Доходный Дом» с приложением (л.д.190-192), копиями доверенностей от ООО «Доходный Дом» на граждан Климонову Е.И., Середу М.В. и др… (л.д.211-218), копиями: договора субаренды с приложением между ООО «Группа Эн-Би-Зэт» в лице ген.директора Олевинского Э.Ю. и ООО «Доходный Дом» в лице ген.директора Кобышева Е.В. (л.д.226-232), копиями: свидетельства о госрегистрации юрлица ООО «Основа», протокола общего собрания участников ООО «Основа», Устава ООО «Основа» и ООО «Доходный Дом», договора, акта-приема передачи, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доходный Дом», приказов и иных документов (л.д. 258-272, 274-306).

Том 364: копиями выписок по операциям на счете организации ООО «Доходный Дом» в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 14.07.2011 по 28.11.2011 (л.д.1-141), протоколом выемки из Одинцовского филиала ГЬБУ МО БТИ с приложением кадастрового паспорта на объект незавершенного строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Глазынино, участок № 50 (л.д.144-148, 150-168, 172-274).

Том 365: протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010104:0110, площадью 1350 кв.м., расположенный по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Черневская, д.81, на котором строится 3-х этажный многоквартирный дом (л.д.106-109), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:003114:0292, 50:20:003114:0293,, 50:20:003114:0294, расположенные по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.8, на земельном участке присутствуют остаточные следы строения в виде ленточного фундамента, какие-либо строения, в том числе строящиеся многоквартирные дома, на земельных участках отсутствуют (л.д.110-112), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:341, общей площадью 1894 кв.м, расположенный по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.9, на земельном участке присутствуют остаточные следы строения в виде строительного мусора снесенного дома, какие-либо строения, в том числе строящиеся многоквартирные дома на земельном участке отсутствуют (л.д.113-115), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, общей площадью 1750 кв.м, расположенный по адресу: МО, г.Одинцово, ул.Верхнее Отрадное, д.20, какие-либо строения, в том числе строящиеся многоквартирные дома на земельном участке отсутствуют (л.д.116-118), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, общей площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер.Глазынино, участок 48, на земельном участке расположен строящийся многоквартирный 3-х этажный многоподъездный дом, в доме имеется крыша, пластиковые окна белого цвета, наружные стены забраны плитами желтого цвета, дом без внутренней отделки, квартиры оборудованы входными дверями (л.д.119-122), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0154, общей площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: МО, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер.Глазынино, участок 49, на земельном участке расположен строящийся многоквартирный 3-х этажный многоподъездный дом, в доме имеется крыша, пластиковые окна белого цвета, наружные стены забраны панелями темно-бежевого цвета на 1 этаже и светло-бежевого цвета на 2 и 3 этажах, дом без внутренней отделки, квартиры оборудованы входными дверями (л.д.123-127), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010328:0001, общей площадью 1913 кв.м, расположенный по адресу: МО, Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Лесная, д.28, на земельном участке расположен строящийся многоквартирный 2-х этажный дом, в доме отсутствует крыша оконные проема 1-го этажа без окон, на 2-ом этаже оконные проемы частично разрушены, дом без внутренней отделки (л.д.132-135), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020408:93, общей площадью 1600 кв.м, расположенный по адресу: МО, Одинцовский район, ул.Овражная, д.37 литА на земельном участке расположен строящийся многоквартирный 3-х этажный одноподъездный дом, в доме имеется крыша, пластиковые окна белого цвета, наружные стены забраны панелями темно-бежевого цвета на 1 этаже и светло-бежевого цвета на 2 и 3 этажах (л.д.136-139), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрены земельные участки общей площадью 1388 кв.м, с кадастровыми номерами 50:20:00204:08:271, 50:20:0020408:69 общей площадью 1200 кв.м, расположенные по адресу: МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Малая Сетунь, д.6 «А», МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Овражная, д.38,на земельных участках присутствуют остаточные следы строения в виде фундамента, какие –либо строения, в том числе строящиеся многоквартирные дома, на земельном участке отсутствуют (л.д.140-142), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г.Москва, поселение Внуковское, п.Внуково, уч.41/6 на земельном участке расположен строящийся многоквартирный 2-х этажный дом, в доме отсутствует крыша, оконные проемы без окон, дом без внутренней отделки (л.д.143-146), протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, которым осмотрен земельный участок общей площадью 13 500 кв.м, с кадастровым номером 50:21:120316:1182, расположенный по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, участок 200, какие –либо строения, в том числе строящиеся многоквартирные дома, на земельном участке отсутствуют (л.д.147-149), ответом на запрос из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Московской области» с приложением сведений о принадлежности земельных участков ( л.д.155-196), ответом на запрос из ИФНС № 22 по Московской области в отношении Мазыленко Л.А. и Климоновой Е.И. с приложением (л.д. 199-202), ответом на запрос из ИФНС № 22 по Московской области в отношении Мазыленко Л.А. и Климоновой Е.И. с приложением (л.д.203-206), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «Деметра» (л.д.207-216), ответом из банка ВТЮ ПАО в отношении ООО УК «Деметра» (л.д.218), ответом от конкурсного управляющего ПАО «Межтопэнергобанк» (л.д.220).

Том 366: заключением судебно –бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой установлены суммы денежных средств и их движение по счетам Мазыленко и Чечет (л.д. 12-30), копиями решений по гражданским делам Одинцовского городского суда Московской области от: 06.06.2013, 01.07.2013, 20.06.2013, 01.02.2011, 11.12.2013, 12.01.2010, 24.12.2010, копиями решений по гражданским делам Красногорского городского суда Московской области от 23.09.2013, 20.10.2011 (л.д.65-70, 72-82, 84-87, 89-100, 102-107, 109-120, 122-131, 133-153, 154-159), протоколом осмотра документов с фототаблицей, которым осмотрены тома № 346-347 уголовного дела № 141538, а именно документы, полученные в 25.11.2020 в Чеховском отделе Управления Росреестра по МО (л.д.160-196).

Том 370: копией постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2013 (л.д.155-159), решением арбитражного суда Московской области от 27.02.2014 (л.д.160-161).

Оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, допустимости, относимости и достаточности, суд пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимых Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А., в совершении вышеописанных преступлений полностью нашла свое подтверждение, и поэтому они подлежит ответственности за содеянное.

Исследованные и проанализированные судом доказательства в своей совокупности являются относимыми, допустимыми, достаточными, взаимоподтверждают и дополняют друг - друга, являются непротиворечивыми и находятся в определенной логической последовательности, подтверждая вину Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А. в совершении вышеописанного преступления.

Суд критически относится к показаниям Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения, кроме того, их показания опровергаются признательнымим показаниями Мазыленко Л.А., полностью признавшей вину в совершении всех инкриминируемых ей преступлений и согласившейся с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, потерпевших, как допрошенных в судебном заседании, так и их оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями, свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и их оглашенными показаниями в порядке ст.281 УПК РФ, совокупностью письменных материалов уголовного дела.

Суд отмечает, что свидетели и потеорпевшие ранее с подсудимыми знакомы не были и каких – либо оснований их оговаривать у них не имеется.

Суд полностью доверяет показаниям потерпевших и свидетелей, письменным материалам дела, признательным показаниям Мазыленко Л.А., данным в судебном заседании, поскольку они последовательны, логичны, а также согласуются с совокупностью исследованных судом доказательств, что подтверждает их правдивость.

Так показания потерпевших и свидетелей и оглашенные согласуются с совокупностью письменных доказательств.

Доводы и показания Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В. о том, что они не совершали инкриминируемых преступлений, проверялись судом путем оценки и анализа исследованных доказательств и не нашли своего объективного подтверждения.

Швырев О.Е. и Садов В.В. в своих показаниях ссылаются на неправильное применение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно части 2 статьи 1, согласно которой, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежныхсредств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только названными в нем способами: 1) на основании договора участия в долевом строительстве; 2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В данном случае позиция Швырева О.Е. и Садова В.В. суд считает на неверном толковании норм вышеуказанного закона, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Согласно статье 10 этого же кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью.

В инкриминированном преступлении мошенничество охватывает завладение денежными средствами, а так же созданным в результате строительства имуществом (многоквартирного дома), которое прямо пропорционально, суммам, вложенным в строительство потерпевшими.

В соответствии с частью 2 статьи 27 названного Федерального закона его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после его вступления в силу - начиная с 1 апреля 2005 года.

Договоры участия в долевом строительстве таких домов (объектов недвижимости), заключенные в соответствии с данным Законом, подлежат государственной регистрации в силу части 3 его статьи 4 также начиная с указанной даты.

К отношениям, возникшим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены до указанной даты, в целях приобретения в собственность жилого или нежилого помещения исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяются общие положения гражданского законодательства об обязательствах, возникающих из договора, положения об отдельных видах обязательств, а также законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей.

В соответствии с частью 2.2 этой же статьи лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ею, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральный закон от 17 июня 2010 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым рассматриваемая статья Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" была дополнена частями 2.1 и 2.2, вступил в силу (в данной части) 21 июня 2010 года

После закрепления изложенных выше требований к привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов (иных объектов недвижимости), связанному с возникновением у них права собственности на жилые помещения в таких домах (объектах недвижимости), которые на момент привлечения денежных средств не введены в эксплуатацию в установленном порядке, а также введения запрета, предусмотренного частью 2.1 статьи 1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", привлечение денежных средств граждан для строительства осуществляется посредством иных сделок, совершаемых без учета требований названного Федерального закона: заключения договоров купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; заключения предварительных договоров участия в долевом строительстве; заключения предварительных договоров купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; заключения договоров займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после завершения его строительства в собственность; внесения денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после завершения его строительства в собственность; заключения договоров простого товарищества в целях осуществления строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность; выдачи векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости); заключения договоров инвестирования строительства; заключения иных договоров, связанных с передачей гражданином денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность.

При рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность, но совершенных в нарушение требований Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", независимо от наименования заключенного сторонами договора следует исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон.

Поэтому, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства не на основании договора участия в долевом строительстве. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

При постройке Швыревым О.Е. многоквартирных домов, им не было получено разрешение на строительство, при этом показания Швырева о том, что лица, которые оплачивали ему денежные средства, знали о том, что строительство ведется без получения соответствующего разрешения, не является правовым аргументом его невиновности.

Так же Швыревым О.Е. не был изменен вид разрешенного использования земельного участка, не подготовлен градостроительный план, проектная документация, не проведена государственная экспертиза, проектная декларация опубликована не была, договоры о долевом участии граждан в строительстве многоквартирного дома заключены не были, строительство дома осуществлялось не в соответствии с целевым назначением участка.

Согласно показаниям потерпевших Швырев О.Е. говорил о возможности оплаты штрафа за незаконное строительство, а впоследствии виртуальные доли земли и жилого помещения в судебном порядке признать в квартиры –жилые помещения, по «дачной амнистии».

Вместе с тем, построенные объекты не были введены в эксплуатацию, не зарегистрированы в установленном законом порядке, получение кадастрового паспорта, так же не может свидетельствовать о законности действий Швырева при строительстве объектов.

Кроме того, решениями судов по искам Администрации Одинцовского и Красногорского районов, объекты, которые были построены Швыревым, признаны самовольной постройкой (самостроем) и подлежащими сносу, решения вступили в законную силу.

Таким образом, все указанные действия Швырева О.Е. свидетельствуют об отсутствии у него изначальных намерений как застройщика соблюдение требований законодательства при строительстве многоквартирных домов.

После завладения денежными средствами по договорам, представители застройщика кооператива МК Садов В.В., Швырев О.Е. в нарушение требований части 3 ст. 4 Договоры участия в долевом строительстве в нарушение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не регистрировали от государственной регистрации уклонились.

В таких случаях, если установлено, что сторонами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в том числе меры ответственности, им предусмотренные.

К отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных гражданами - участниками долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным Федеральным законом.

Аналогичная позиция высказана Верховным Судом РФ, исходя из нормы п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 421 ГК РФ позволяют заключать договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом и иными правовыми актами. Кроме того, отмечено, что при квалификации отношений суды должны исходить из содержания договоров, а не из их наименования.

Согласно ст.16 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»- при осуществлении деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив вправе привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых помещений; вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) (статья 16), а также участвовать в строительстве жилых помещений в качестве застройщика или участника долевого строительства; приобретать жилые помещения.

На основании ч.3 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» - к отношениям, которые не связаны с членством граждан в кооперативе и возникают из возмездных гражданско-правовых договоров, заключаемых кооперативом с его членами, применяются правила, установленные законодательством о защите прав потребителей.

Согласно ч. 4. ст.16 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им в соответствии с настоящим Федеральным законом предпринимательской деятельности, направляются в резервный фонд кооператива и при достижении указанным фондом размера, установленного уставом кооператива, распределяются между членами кооператива пропорционально их паям путем зачисления соответствующих сумм в счет паевых взносов.

На основаниям ч.5. ст. 16 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» для расчетов по операциям, связанным с деятельностью кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, кооперативом открывается отдельный банковский счет. На указанный банковский счет зачисляются денежные средства, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона, а также доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им в соответствии с настоящим Федеральным законом предпринимательской деятельности. Списание или выдача денежных средств с указанного банковского счета допускается только на цели, связанные с осуществлением кооперативом деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, в том числе, для выплаты действительной стоимости пая выбывшему члену кооператива.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что Садов В.В. не мог создать ЖНК, так как, согласно закона, кооператив создается по инициативе не менее чем пятьдесяти человек, о чем составляется протокол о создании юридического лица. Данный протокол подаётся для государственной регистрация кооператива, которая осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Как установлено в судебном заседании Садов В.В., согласно данным ЕГРЮЛ, совместно со ..... учредил и возглавил ЖСК: ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984), «МК-3» (зарегистрирован 26.03.2010, ОГРН 110774622066, ИНН 7718799992), ЖСК «МК-4» (зарегистрирован 24.03.2010, ОГРН 1107746222077, ИНН 7718800006), ЖСК «МК-6» (зарегистрирован 05.04.2010, ОГРН 1107746256991, ИНН 7718801610).

Согласно показаниям допрошенных потерпевших, Садов В.В. не выдавал им справку о том, что они являются членами кооператива или справку, о том, что они являются членами кооператива, в связи с чем, граждане, заключали договоры о внесении паевых взносов с целью приобретения жилья, платили взносы на счет кооператива, при этом не являлись в силу закона пайщиками

Согласно вышеуказанным нормам закона о «ЖНК и ЖСК» - жилищным или жилищно - строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Жилищные и жилищно - строительные кооперативы являются потребительскими кооперативами. Однако, хотя и являются потребительскими кооперативами, на ЖК и ЖСК не распространяется свое действие ряд специальных нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность потребительских кооперативов.

Специфика ЖК и ЖСК заключается в полной мере в целях их деятельности, т. е. в обеспечении граждан жилыми помещениями и в управлении данными жилыми помещениями.

Однако между статусом жилищного и жилищно - строительного кооператива есть и разница. Эти различия заключаются как раз в том, каким способом данные образования осуществляют главную цель, для которой были созданы учредителями, а именно, каким образом удовлетворяют потребность граждан в жилых помещениях.

Как указано в статье 110 ЖК РФ, члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома, а члены жилищно - строительного кооператива своими средствами участвуют в первую очередь в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома.

Свои средства в данном контексте - это любые, принадлежащие на законных основаниях членам ЖК или ЖСК средства, которые могут вкладываться в реализацию целей создания ЖК и ЖСК. Это могут быть денежные средства, строительные материалы, оборудование, имущественные права.

Способы приобретение права собственности в соответствии с ГК РФ (ст. 218) традиционно разделяют на первоначальные и производные.

Первоначальными способами являются такие способы, при которых происходит приобретение права собственности на новую вещь, вновь созданную или изготовленную, в данном случае построенный жилой дом.

При производных способах право собственности возникает на вещь, уже имеющую собственниками, при купле - продаже.

Положениями, закрепленными в ст. 110 ЖК РФ, понятия строительства и приобретения (а в данном случае под приобретением понимается приобретение в собственность путем купли - продажи) также разделены. Из этого следует, что путем покупки многоквартирного дома разрешать проблемы нуждаемости граждан в жилых помещениях и тем самым достигнуть своей главной цели, преследуемой при создании, может только жилищный кооператив, а жилищно - строительный кооператив, соответственно, вправе достигнуть своей главной цели, преследуемой при создании, может только путем строительства нового многоквартирного дома.

Деятельность ЖНК регулируется ФЗ от 30.12.2004 «О жилищных накопительных кооперативах», это также потребительские кооперативы, создаваемые в целях удовлетворения жилищных потребностей граждан путем объединения членами кооператива паевых взносов. Их членами могут быть только физические лица, основное отличие заключается в специфических формах участия в деятельности кооператива (то есть порядке внесения паевых взносов), обусловленными тем, что строительство и приобретение жилья осуществляется за счет собственных средств граждан-членов кооператива. Кроме того, ЖНК не выполняют функции управление многоквартирными домами, его членами выступают только физические лица.

Согласно ст. 1 Ф.З. от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» -настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов по привлечению и использованию денежных средств граждан - своих членов на приобретение или строительство жилых помещений на территории Российской Федерации в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам жилищных накопительных кооперативов, а также устанавливает гарантии защиты прав и законных интересов граждан - членов жилищных накопительных кооперативов. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовое положение жилищных накопительных кооперативов, права и обязанности их членов, порядок создания, реорганизации и ликвидации жилищных накопительных кооперативов, а также порядок осуществления ими деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Жилищный накопительный кооператив - потребительский кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов; деятельность кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений (далее также - деятельность кооператива) - привлечение и использование кооперативом денежных средств граждан - членов кооператива и иных привлеченных кооперативом средств на приобретение или строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам кооператива.

Для граждан, участвующих в деятельности кооператива, установлены определенные гарантии их прав в виде: ведения ФИО члена в реестра жилищных накопительных кооперативов с обязательным внесением как дольщика в ЕГРЮЛ (который содержит сведения о членах, органах, филиалах и т.п.).

Так же показания Садова В.В., о том, что лица были приняты в члены потребительского кооператива, опровергаются показаниями потерпевших.

Согласно вышеуказанных полождений закона, членство в кооперативе возникает после внесения соответствующих сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены кооператива, в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), со дня внесения гражданином вступительного членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса. Основанием для внесения сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены кооператива, в единый государственный реестр юридических лиц является решение уполномоченного уставом кооператива органа кооператива.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в течение одного рабочего дня после дня внесения сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены кооператива, в единый государственный реестр юридических лиц выдает кооперативу документ, подтверждающий факт внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Форма и содержание такого документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Кооператив по требованию гражданина, подавшего заявление о приеме в члены кооператива, обязан выдать ему копию предусмотренного частью 7 настоящей статьи документа, заверенную печатью кооператива и подписью уполномоченного должностного лица кооператива. Внесение гражданином, подавшим заявление о приеме в члены кооператива, вступительного членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса осуществляется после внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц. Право члена кооператива на приобретение кооперативом жилого помещения возникает после выполнения условий внесения части паевого взноса, определенной в соответствии с выбранной им формой участия в деятельности кооператива. Передача жилого помещения в пользование осуществляется непосредственно после приобретения кооперативом права собственности на это жилое помещение. Передача жилого помещения в пользование, вселение и пользование им осуществляется в соответствии с жилищным законодательством не произошла, дома не построены.

Высшим органом управления в потребительском кооперативе является общие собрание принятых в члены граждан (потерпевших) у которых на руках не имеется заверенных справок печатью потребительского кооператива за подписью председателя Садова, так же в материалах уголовного дела отсутствует выписка из ЕГРЮЛ в которой указаны, фамилии имена и отчества потерпевших- дольщиков.

Более того, вышеуказанные нормы закона содержат ряд ограничений на совершение сделок председателем единолично при принятии решений : потребительский кооператив не вправе дарить жилые помещения, передавать в безвозмездное пользование, выступать поручителем, выдавать займы, вносить свое имущество в качестве вклада и заключать иные сделки без одобрения общего собрания.

Закон обязывает создать гарантии членам потребительского кооператива и относит данные гарантии путем свободного, добровольного волеизъявления путем голосования и добровольного участия в объединениях на добровольной основе.

Высшим органом потребительского кооператива является общие собрание, которое не возможно провести по указанным выше обстоятельствам, так как у него попросту отсутствуют члены кооператива.

Подсудимый Садов В.В. умышленно их не регистрировал, сведений в государственные органы не предоставлял, документов дольщикам не выдавал подтверждающих их право на доли потребительского кооператива, они лишены юридической возможности отстаивать права и свободы, в том числе осуществлять контроль, за внесенными денежными средствами посредством избираемых органов исполнительных органов управления и контроля. В результате его действий органы управления не созданы, не избиралось правление потребительского общества.

Правление кооператива (обязательно) оно осуществляет руководство в периоды между собраниями, исполнительными органами является председатель потребительского общества, органы контроля – ревизионная комиссия, для осуществления контроля потребительского кооператива за хозяйственно – финансовой деятельности та же не избирались.

С учетом изложенного, у председателя Садова В.В. отсутствовали полномочия на заключение договора купли- продажи земельного участка по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), земельный участок с кадастровым номером № площадью 13 500 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства принадлежащий Швыреву О.Е.

Согласно закона, такие сделки утверждаются общим собранием членов кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

Садов так же переводил денежные средства пайщиков по не одобренным (не утвержденным) сделкам общим собранием потребительского кооператива.

То есть Садовым В.В., находившемся под влиянием Швырева О.Е., фактически присвоил себе все полномочия, а фактически единолично заключал сделки без одобрения общего собрания являющегося высшим органом потребительского кооператива, распоряжался денежными средствами (паями) принадлежащими гражданам не являющимися членами кооператива (в силу закона, так как отсутствуют юридически обязывающие документы), по своему усмотрению, имея заинтересованность и умысел на совершение преступлений.

Как следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц, имеющейся в материалах дела и исследованной в судебном заседании, ЖСК «МК-2» (зарегистрирован 01.03.2010, ОГРН 1107746151974, ИНН 7718796984), «МК-3» (зарегистрирован 26.03.2010, ОГРН 110774622066, ИНН 7718799992) имеют адрес регистрации юридического лица: АДРЕС то есть по данному адресу были зарегистрированы и остальные кооперативы.

Вместе с тем, допрошенные в судебном заседании потерпевшие опровергли, что юридическое лицо находилось по данному адресу, что является грубейшим нарушением ч. 2 ст. 54 ГК РФ, согласно которой, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

С учетом изложенного, созданные Садовым юридические лица, использовались для хищения денежных средств, в данных юридических лицах был только председатель, отсутствовал орган управления- правление, орган контроля - ревизионная комиссия, специалисты иной персонал для осуществления выполнения задач для целей обеспечения дольщиков жильем- являются техническими.

Более того, отсутствует договор аренды между владельцем земельного участка и кооперативом МК -6, а также отсутствуют акты передачи долей земельных участков пайщикам кооператива, через процедуру общего собрания пайщиков с принятием такового решения.

Подсудимые Садов В.В. и Швырев О.Е. не признали вину в совершении легализации, выразившейся в заключении договора купли- продажи земельного участка по адресу: АДРЕС земельный участок с кадастровым номером ....., площадью 13 500 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства принадлежащего Швыреву О.Е.

Согласно исследованным в судебном засдеании выпискам по счетам потребительского кооператива и выпиской по счету Швырева О.Е., денежные средства со счета кооператива были перечислены на счет Швырева О.Е.

При дачи показаний Садовым В.В. приобщена выписка из Единого государственного реестра права на имущество: земельный участок с кадастровым номером ....., площадью 13 500 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства принадлежащего Швыреву.

Как следует из выписки ЕГРП, предыдущим владельцем Малафеевым данный земельный участок обременен, о чем сделана соответствующая запись об ограничении вещных прав на имущество, подлежащих регистрации.

Обременение означает ограничения в действиях по любому распоряжению, согласно ст.209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Заключая сделки Швырев не мог не знать, что переход права собственности на имущество нарушит охраняемые законом интересы других лиц и сделка по суду может быть признана по основаниям ст. 170 ГК РФ мнимой или притворной. Швырев, получив денежные средства на свой личный счет, обналичил их, как следует из его показаний, что он их снимал для осуществления расчета с ...... Швырев своих личных денежных средств не имел, а после получения перевода денежных средств от потребительского кооператива намеривался ими рассчитаться по сделке.

Однако доказательств, передачи денежных средств ..... в виде расписок или платежных документов Швырев не предоставил, в уголовном деле не имеется.

Следует отметить, что в материалах уголовного дела отсутствуют налоговые декларации Швырева, а так же доказательства в законности обладания активами и имуществом, на которые оно приобреталось.

Садов утверждал, что Швырев полученные денежные средства возвратил, однако на платежные документы не сослался, более того, согласно выпискам по счету потребительского кооператива денежные средства не поступали.

Утверждение Садова, что имеется якобы расписка, не является безусловным основанием доверять его показаниям, так как помимо приходного кассового ордера, выдается фискальный чек и поступившие денежные средства указываются по счету 50 баланса предприятия касса и отражаются в кассовой книге, данные документы следствием не изымались, добровольно Садовым следственным органам не переданы и не представлены суду.

Однако в материалах отсутствует так же сведения, что потребительские кооперативы регистрировали контрольно-кассовую технику в налоговых органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники с целью проведения расчетов и фискализации своих доходов. Так же отсутствуют в материалах дела сами балансы предприятий потребительских кооперативов.

Мазыленко и Кобышев являлись представителями общества с ограниченной ответственностью «Доходный Дом» (зарегистрировано 17.04.2009, ОГРН 1095009001340, ИНН 5009069292), исполнительным органом которого выступало общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 15.04.2009, ОГРН 1095009001317, ИНН 5009069260), генеральным директором которой являлся Кобышев, следует отметить, что учреждал данное общество Швырев О.Е., как следует из его показаний и исследованного в судебном заседании приговора мирового судьи в оношении .....

Полученные от участников долевого строительства денежные средства сотрудники ООО «Доходный Дом» ..... передавали Мазыленко и Кобышеву

Получив от граждан денежные средства на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, Кобышев и Мазыленко строительство многоквартирного дома, расположенного на земельных участках по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, д.6 «а», прекратили.

Кобышев и Мазыленко умышленно не использовали привлечённые денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, не исполнили принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, в результате чего у граждан – участников долевого строительства, не возникло право собственности на жилые помещения в этом строящемся многоквартирном доме, а похитили привлечённые денежные средства, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

При осуществлении строительства многоквартирных домов, ни Швырев, ни Садов, ни Кобышев и Мазыленко не получали надлежащим образом оформленное разрешение на строительство.

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство.

Кроме того, п. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ обязывает застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе, заблаговременно направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале таких работ с приложением предусмотренных Кодексом документов.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов.

недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

В самом начале строительства дома надзорными органами был выявлен факт нарушения границ при заливке фундамента, продолжение строительных работ практически способом привлечения организаций (определено как хозспособ) могло послужить, как в случаях со Швыревым когда суды признавали дома самовольными постройками, подлежащими сносу.

На основании ч. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Согласно разъяснениям Конституционного суда Российской Федерации, изложенным Определении от 03 июля 2007 года № 595-О-П, самовольное строительство представляет собой правонарушение, которое состоит в нарушении норм земельного законодательства, регулирующего предоставление земельного участка под строительство либо градостроительных норм, регулирующих проектирование и строительство.

В силу ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно- бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Из положений ст. 56 ЗК РФ следует, что права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным ЗК РФ и федеральными законами.

В соответствии со ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (п. 2 ст.260 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке.

Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на принадлежащем ему земельном участке, определяются статьей 222 настоящего Кодекса.

Согласно ст. ст. 8, 51,55 ГрК РФ, к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, в том числе относятся выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Мазыленко Л.А., Швырев О.Е., Садов В.В. производили строительство многоквартирных домов без разрешительных документов, на землях ИЖС.

Кобышев Е.В. обеспечил 15.04.2009 и 17.04.2009 регистрацию указанных выше организаций – ООО «УК «Деметра» и ООО «Доходный Дом», а также стал генеральным директором ООО «УК «Деметра».

Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «Деметра» (зарегистрировано 15.04.2009, ОГРН 1095009001317, ИНН 5009069260), генеральным директором которой являлся Кобышев, данное общество учреждено обвиняемым Швыревым О.Е. ООО «УК Деметра» ИНН/ОГРН 7714840216 / 1117746384722 зарегистрированная по адресу :г. Москва, тупик 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, д. 11, оф.1, в котором генеральным директором назначен Кобышев Евгений Васильевич. Дата регистрации 17 мая 2011 г. зарегистрирована 46 ИФНС г Москвы, регистрационная запись №7746, поставлена на налоговый учет 14 ИФНС г. Москвы.

Кроме этого, Кобышев, продолжая реализацию совместного преступного умысла, подыскал офис для ООО «Доходный Дом», расположенный вначале по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 «д», а затем по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2, предназначенные для приёма граждан, их консультирования, заключения с ними договоров и получения от граждан денежных средств.

Адрес, по которому находились юридические лица: г. Москва, проспект Мира, д.101, «д», а затем по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101 стр.2.

Нахождение данных юридических лиц по адресам: г. Москва, проспект Мира, д.101, «д»,, а так же д.101 стр.2, указывает на нарушения ч. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В результате того, что по месту регистрации созданные юридические лица не находились налоговыми органами принято решение о их ликвидации. Организации ликвидированы по основаниям внесения недостоверных сведений в единый реестр юридических лиц, являющегося государственным ресурсом. Так же следует отметить, что данные организации не имели штата, машин и механизмов, возможностей осуществлять строительные работы и возглавлялись только генеральным директором Кобышевым Е.В. и в штате кроме генерального директора иных лиц не значится.

Однако Кобышев Е.В. заключал договоры с целью придания видимости. Договоры на оказание услуг по строению, расположенному по адресу: адресу: Московская область, Одинцовский район. р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, д.6 «а». Согласно п. 1.2 договора, объём услуг по подводимым коммуникациям и установленного оборудования:- энергоснабжения (2кВТ); - подведения водоснабжения; - подведение канализации; - подведение системы водоснабжения и установка радиатора отопления (батареи); - установка входной металлической двери (далее – услуги по подведению коммуникаций).

Многоквартирный дом обязательно содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме, и является сложной техническим сооружением.

Согласно ст. 36 Федерального закона № 188 –ФЗ Жилищного кодекса Российской Федерации- собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, включая электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Однако анализ самого договора указывает на то, что Кобышев продавал гражданам фактически общедомовое имущество, за которое денежные средства в виде доли по договору простого товарищества были получены Мазыленко на строительство, а так же за услуги которые он не намерен был оказывать, что подтверждается и судебными решениями, опровергающими доводы Кобышева.

Более того Мазыленко Л.А. с целю неисполнения взятых на себя обязательств заключает Договор купли- продажи земельных участков 17.12.2012 и 18.12.2012 года с ..... Апелляционным определением от 08.07.2015 года Судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда по делу № 33-16407/2015 сделки признаны недействительными с земельными участками с кадастровыми номерам: 50:20:0020408:0069, 50:20:0020408:269, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское ул. Овражная д. 38, а так же земельный участок 50:20:0020408:271 расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Малая Сетунь, уч.6 А.

Кобышевым Е.В. посредством денежных наличных денежных средств, а так же через счета, открытые в КБ «Транснационольный банк» (ООО) по счету № 40802810800000000043 принадлежащего Индивидуальному Предпринимателю Мазыленко Л.А. денежный средства зачислялись на ее расчетный счет ......, Кобышевым Е.В., в том числе и за реализованные участки по Чеховскому району Московской области.

Заключив Договор возмездного оказания услуг № ВОУ-01 от 14 октября 2009г., согласно которому, Кобышев Е.В. оказывает услуги Мазыленко Л.А. по поиску и привлечению физических лиц для осуществления сделок с имуществом Мазыленко Л.А. за вознаграждение, придавая правомерность законности сделок. Мазыленко совместно с Кобышевым приобрела земельные участки, расположенные по следующим адресам: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027; Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Венюково, с кадастровым номером 50:31:0020501:0021; Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Большое - Петровское, кадастровый номер 50:31:0020501:0034;

Вышеперечисленные земельные участки с целью придания видимости законного приобретения преобразованы в поселки со следующими названиями: земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027 преобразован в поселок с названием «Чеховское подворье», земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Венюково, с кадастровым номером 50:31:0020501:0021 преобразован в поселок с названием «Чеховское подворье 2», земельный участок, расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Большое - Петровское, кадастровый номер 50:31:0020501:0034 преобразован в два поселка с названиями « Государев двор» и «Чеховская жемчужина». Анализ сделок подтверждает, что сделки совершались под прикрытием с использованием ООО «Доходный дом», ООО «Управляющая компания Деметра», ООО «Глобал Шик».

Легализация осуществлялась с тремя земельными участками, расположенными по адресам: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027, Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Венюково, с кадастровым номером 50:31:0020501:0021, Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Большое -Петровское, кадастровый номер 50:31:0020501:0034.

В судебном заседании так же были исследованы договоры купли-продажи земельных участков, приобретенных Мазыленко Л.А., которая заключала с ..... являющемся генеральным директором ООО «Центрвест», зарегистрированному 11.07.2011г. ИФНС по г. Чехову МО ОКПО 582496003, ИНН5048015974, от 15.09.2009г. по цене 540 000 руб. за земельный участок общей площадью 206512 кв. м. расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027.

Договор купли- продажи земельного участка между Кобышевым Е.В. (мужем Мазыленко Л.А.) и ИП «..... по цене 1 000 000 руб., общей площадью 176650 кв.м расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Покров, кадастровый номер 50:31:0020501:0027.

Кобышев Е.В. в последующем с целью придания видимости законности приобретения имущества и его дальнейшей легализации по Договору дарения земельного участка от 16 августа 2010 года подарил Мазыленко Л.А. земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0021 расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Венюково,

Договор купли-продажи между Мазыленко Л.А., которая заключала с ..... генеральным директором ООО «Центрвест», зарегистрированному 11.07.2011г. ИФНС по г. Чехову МО ОКПО 582496003, ИНН5048015974, от 31.03.2011 года по цене 2 200 000 руб. за земельный участок общей площадью 197825 кв.м.раположенного по адресу:Московская обл., Чеховский район, СП Стремиловское в районе д. Большое -Петровское, кадастровый номер 50:31:0020501:0034. Сумма сделок составила 3 750 000 рублей, а похищено денежных средств с последующей легализацией, через приобретение имущества в большей сумме.

Из показаний допрошенного в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Низаметдинова Д.Ш., следует, что сделки совершенные Мазыленко Л.А., и Кобышевым с земельными участками выполнены по схеме наличной оплаты, и он получал в несколько приемов для передачи фактическому владельцу земельных участков .....

Сделки, совершенные Мазыленко Л.А. с земельными участками, выполнены по схеме наличной оплаты без предоставления сведений в налоговые органы, на счета Индивидуального Предпринимателя Мазыленко Л.А. денежные средства не поступали или поступали частично для иного финансирования.

Совершение преступлений Швыревым О.Е., как руководителем преступного сообщества, Мазыленко Л.А., Садовым В.В., Кобышевым Е.В.- как руководителями структурных подразделений, в том числе и организованной группой в полном объеме подтверждается принательными показаниями Мазыленко Л.А., подтвердившей обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, также показаниями Мазыленко Л.А. подтверждаются обстоятельства совершения ею и остальными подсудимыми преступлений, которые суд изложил выше при описании преступных деяний всех подсудимых и признанных судом доказанными данные деяния.

Самоговора Мазыленко Л.А. и оговора других подсудимых со стороны Мазыленко Л.А., суд не усматривает.

Основываясь на анализе и оценке исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности совершения преступлений Швыревым О.Е., как руководителем преступного сообщества, Мазыленко Л.А., Садовым В.В., Кобышевым Е.В.- как руководителями структурных подразделений, в том числе и совершение преступлений организованной группой.

Кроме того, преступления совершались подсудимыми совместно в течение длительного промежутка времени, стабильным и устойчивым составом, в различных районах Московской области.

Суд учитывает, что подсудимые были знакомы друг с другом, согласно показаниям Мазыленко Л.А. со Швыревым О.Е. ее познакомил гр.Баскаков, она познакомила со Швыревым О.Е. –Кобышева Е.В., Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. состояли в браке при совершении преступлений, организация «Доходный Дом» была создана Швыревым О.Е., в дальнейшем ООО «Доходный Дом» функционировала под руководством Мазыленко Л.А.

Кроме того, из показаний потерпевших о руководящей роли Швырева О.Е. следует, что:

..... - в разговорах Садов постоянно упоминал фамилию Швырева, вся земля, альтернативная недвижимость, все через него.

ФИО 41 Е.Н.- по Черневской 81- в 2010 году активная группа людей встречалась со Швыревым и Мазыленко в офисе на ст.М.Алексеевская в г.Москва, по поводу коммуникации

..... по МК -6 Швырев О.Е. собрал встречу дольщиков и сказал, что если они хотят денег, то надо договариваться.

ФИО 127- Газопровод – 200 - разговаривал с Садовым В.В., тот все время ссылался на Швырева О.Е., говорил, что он занимается землей и регулирует все вопросы.

ФИО 109 – Газопровод – 200 – в декабре 2011 года Садов снова позвонил ей и сказал, что надо рассмотреть вариант перехода на другие объекты- Пушкино-Бельведер-Аусбург, так как земля отходит к Новой Москве и строительство не получится, Осенью 2012 года ей вдруг позвонил Швырев О.Е. и предложил ФИО 319ские усадьбы Садов пояснил, что строительством занимается Швырев, а он Садов согласованием, землей.

ФИО 114 – Газопровод 200 на ул.Козлова, д.30 она в первый раз увидела Швырева О.Е., Садов В.В. сказал, ей, вот он Швырев, владелец этой фирмы «МК –Групп», он же должен быть собственником земли.

ФИО 122 - в июле 2011 года нашла объявление в сети «Интернет», что кооператив МК-2 может построить дом за их средства в пос.Газопровод, Ленинского района. Она позвонила в МК-2, связалась с менеджером –....., смотрела карту, документы, строительство не осуществлялось, все было на стадии получения разрешения на строительство, как ей стало известно, земля была выкуплена на Швырева О.Е., он был учредителем «МК –Групп».

Васильев - в 2014 году было собрание на котором возможно были Швырев и Садов, говорили, что временные трудности, попробуют достроить и доделать. 22.11.2014 года он посетил собрание участников ЖСК «МК-6», которое проходило по адресу: г. Москва. Пресненская наб., д. 8. На собрании присутствовало примерно 30 человек, в том числе Садов В.В. и Швырев О.Г. Садов В.В. уверял всех собравшихся, что строительство всех объектов в поселке «Аусбург» не закончено только по причине того, что многие недобросовестные участники ЖСК «МК-6» до сих пор не выплатили денежные средства по своим договорам на строительство и подведение коммуникаций. Так же на собрании Садовым В.В. и Швыревым О.Г. было предложено подписать всем желающим договор о выходе из ЖСК «МК-6» с последующим возвращением внесенных денежных средств с вычетом 20%, как прописано в п.4.4 договора о вступлении в ЖСК «МК-6». Однако выплату денег Садов В.В и Швырев О.Е. обещали произвести не в указанный в договоре срок, а лишь после продажи участка третьим лицам.

ФИО 161усбург – в 2014 году была встреча –собрание, обсуждали и писали анкету, что не достроено, присутствовали Швырев и Садов.

Попов СА. – МК- 6 Он обратился к Садову за возвратом денег, тот говорил, что денег нет, и он ничем не может помочь. Швырева он видел при заключении договора, так же Швырев был на собрании пайщиков в 2014 году, одним из руководителей, как он понял.

ФИО 155 -фамилию Швырев он слышал от Садова, Садов говорил, что Малоэтажный квартал –это Швырев, это все их.

Беленков –в конце 2011 года его пригласили на вечеринку –собрание перед Новым Годом, там были Швырев и Садов, люди задавали Швыреву вопросы по Одинцово, спрашивали где коммуникации.

ФИО 109 Х.И. –Аусбург - Швырева она видела в офисе и на собраниях.

ФИО 62 Д.В. - ранее ему были знакомы Швырев и Садов. Он точно не помнит какой был год, когда он увидел объявление в сети Интернет о продаже квартир в пос.Внуково за 1 000 000 рублей. Позвонил, встретился с Садовым В.В. в офисе на ст.М. «Новослободская» в г.Москва,Швырев предлагал ему Аусбург, но он посчитал это сомнительной альтернативой, так как предлагались доли таунхаусов, поэтому он отказался, деньги ему не вернули, жилье не получил. Садов всегда говорил, что он и Швырев – единое целое. В течение 4 месяцев он вместе с адвокатом Рахмиловым И.Я., с одной стороны, а также с Садовым и Швырёвым неоднократно встречались, как в адвокатской конторе, так и в Московской области при осмотре объектов недвижимости, которые предлагались Садовым и Швыревым. В частности, им для осмотра были представлены такие объекты как: «Аугсбург», «ФИО 319ские усадьбы» и в районе деревни Леониха.

ФИО 141 - Садов сказал, что меняют договор, зачли уже внесенные деньги в размере 1 435 000 рублей, 1 816 000 рублей осталось внести по третьему договору, был дан год отсрочки для внесения денежных средств. Через год разрешение на строительство так и не было получено, как ему стало известно, все стало еще хуже, стали возбуждаться уголовные дела, так же он узнал, что Швырев не только владелец земли, на котором должна была быть стройка, но еще и соинвестор строительства. Он встречался с Швыревым, тот предлагал ему два объекта, как альтернативу, в г.Королев и Мытищи, но он отказался и потребовал вернуть денежные средства, писал в кооператив заявления о выходе. Застройщиком жилого дома являлись ЖСК «МК-3» и ЖСК «МК-2», председателем правления которых был Садов В.В. Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв О.Е. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв О.Е.

ФИО 121 - когда Садов давал ему предварительный договор, то там была фамилия Швырева.

ФИО 93 - в 2010 в сети «Интернет» нашел объект в Одинцовском районе по ул.Овражная, д.37, дом уже построен, решил купить квартиру, связался со Швыревым. Через Швырева познакомился с Мазыленко, встретился с ней в офисе Швырева, там же в офисе отдал 25 000 рублей Садову, которые, как ему сказали, невозвратные, подписал с Мазыленко договор простого товарищества на сумму 1 208 000 рублей.

ФИО 119 -летом 2013 года он написал заявление Садову В.В. о возврате денег, но ему ничего не вернули, спросил у Садова, кому принадлежит земля, тот сказал, что землю будут выкупать у Швырева, у него (Швырева) она в собственности. В 2019 году на собрании впервые увидел Швырева, до этого постоянно слышал его фамилию в разговорах с Садовым В.В., так же на собрании присутствовал Садов В.В., предлагались объекты в Леонихе, документов на эти объекты никакие, Швырев просил еще денег, чтобы все достроить.

ФИО 326 -Садов сказал, что все будет переделываться, так как у них новый проект, новая планировка, новый подъезд, потом она тяжело заболела. В 2013 году она обратилась к Садову, чтобы 850 000 рублей перевели с ЖСК МК -3 на ЖСК МК -2, Садов сказал, что не может этого сделать, так как они банкроты, печати нет, сделать ничего он не может, сказал ждать, будут возмещать, Садов стал предлагать разные варианты. 24.12.2014 года Садов сказал, что включил ее в список 60 человек, которым будут предлагаться различные варианты, денег нет, вернут домами, землей, предлагали коттеджи в Леонихе, Аусбург, Ульянки. Садов сказал, Швырев дал распоряжение, чтобы по 10% от других кооперативов дали на 60 человек, где была и она, но деньги ей возвращены не были.

ФИО 154 В 2012-2013 годах было собрание, где был представитель земельного участка –Швырев, Садов сказал, что деньги он отдал Швырев на выкуп земельного участка, сумма маленькая, землю не можем выкупить до конца, Швырев предложил земельный участок с доплатой, но ее это не устроило. В 2015 году ее пригласили в офис на ул.Козлова, г.Москвы, там были вместе Швырев и Садов, Швырев вместо денег предложил ей участок в поселке «ФИО 319ские усадьбы», сказал, что это недострой, надо вложиться и жить, но ее это не устроило. Ранее в разговорах с Садовым фамилия Швырев звучала, Садов говорил, что сразу выкупаем землю у собственника Швырева, Садов ему перечислил деньги, Швырев выкупил.

ФИО 100- Садов предложил ей новый договор, она приехала, предложили объект ФИО 319ские усадьбы, она была на объекте в д.Леониха, там только церковь и кладбище, она общалась на месте со Швыревым и отказалась от этого объекта, поняла, что дом, где она должна была получить квартиру, достраивать не собираются, и деньги она не получит.

ФИО 103 - Садов, попарно предлагал землю в Леонихе на кладбище, хитрые схемы, но нигде никакого готового дома не было. Садов был не один, когда предлагал участки в Щелковском районе, то ездили туда вместе со Швыревым, Садов обращался к Швыреву.

ФИО 124- он приехал в офис компании МК-Групп на ст.М.Тульская в г.Москва, его проводили к Садову, Садов сказал, что главный владелец компании Швырев, депутат и солидный человек. Потом встречались в офисе в Москва –Сити были Швырев и Садов, предлагали пос. Аусбург, но по деньгам было гораздо дороже, и он отказался.

ФИО 34 – общалась с Мазыленко и Кобышевым, а впоследствии звонил Швырев и предлагал альтернативу –дома на кладбище, она отказалась

ФИО 123- ей известно, что Швырев президент группы компаний МК и Садов все время звонил Швыреву и консультировался по спорным вопросам.

..... -он не обращался в суд, потому что Садов и Швырев озвучили ему, что денег на счетах кооператива нет, он ничего не получит, а исполнительные листы будут нулевые. Садов его шантажировал, говорил, что земля с неразрешенным видом использования. Швырев руководитель Садова, видел Швырева в кооперативе, стал с ним общаться, бывал в офисе неоднократно, Швырев представлялся ему как эксперт по строительству. Когда он общался с Садовым, то тот сказал ему, что со строительством проблемы, Швырев хозяин всех денег, с ним и надо общаться. Он общался со Швыревым, встал вопрос деньги или квартира, он выбрал квартиру, но Швырев предложил ему квартиру, не соответствующую по метрам и цене.

ФИО 295 -Садов сказал, что ничего не получит, денег нет, все деньги у Швырева. Фамилию Швырева она слышала с самого начала, Садов всем давал свидетельства, что Швырев владелец земельных участков.

ФИО 84 Т.А. -приехала в офис, встретилась с Мазыленко Л.А., разговаривала по поводу квартиры по данному адресу. Мазыленко пригласила Кобышева Е.В. и сказала, что он главный юрист в компании, Кобышев сказал, что он идеолог.

ФИО 144 - деньги он передал Швыреву наличными в офисе, потом общался только с Садовым В.В., Садов говорил, что денег нет, все вопросы денежные к Швыреву. Он обратился к Швыреву, тот предложил ему пос.Аусбург в Дмитровском районе, начиная с 2010 года он неоднократно слышал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" передачи, где Швырёв О.Е., представлялся президентом ООО «Малоэтажный квартал».

..... при встрече с Садовым С.В. и Швыревым О.Е. она узнавала, что у них возникли сложности с оформлением, но деньги они не вернут, предложив оформить договор на другой объект в Дмитровском районе.

......- при прямом разговоре Швырев сказал Садову В.В. рассчитаться с ним согласно написанного заявления до 01 февраля 2015 года.

Лукомская М.В. -в декабре 2011 года в районе театра MХАT г. Москвы, более точный адрес она не помнит, состоялся праздничный вечер членов ЖСК, где был представлен Садов В.В как председатель правления ЖСК «МК-6», и где он и Швырев О.Е. говорили, что приостановка строительства коттеджного поселка «Аусбург», связана из-за начавшихся ФИО 319 так же из-за перебоев с поставками, оплаченных ЖСК «МК-6», стройматериалов, что с приходом весны стройна снова начнется.

ФИО 118 - Садов говорил, что Швырев это человек по всем кооперативам. В октябре 2012 года с ним по телефону связался Швырёв О.Е., представился руководителем «МК Групп», и в настойчивой форме предложил ему поменять на другой кооперативе на его выбор, обосновав, что строительство ЖСК «МК-2» затянется на неизвестный срок, в связи с тем, что ЖСК никак не может получить разрешение на строительство из-за бюрократических проволочек и новых требований к пакету Документов от ЖСК «МК-2». Какие возникли проблемы и какие нужны ещё документы, он не уточнял, так как уже понимал, что это обман и соответственно ответил отказом на предложение Швырёва. В течение этого разговора свои предложения Швырёв аргументировал тем, что на его сумму пая он может ему предложить хорошие варианты в Московской области, объекты будут сданы в срок и без проблем, в отличие от возникших затруднений по проекту ЖСК «МК-2» в посёлке Газопровод.

ФИО 130 - в офисе девушка по имени ..... оформляла договор о вступлении в ЖСК МК -2, присутствовали Швырев О.Е. и Садов В.В., еще какой-то парень. 29.08.2011 года Садов в присутствии Швырева сказал ей, что все будет построено в течение 1 года. 13.09.2011 в офисе на Летниковской присутствовали вместе с ней Садов, Швырев и ....., обговорили, что квартира будет на 2-ом этаже- площадью 45 кв.м. В судебном заседании Преображенского районного суда г.Москвы участвовали Садов и Швырев. Так же от менеджера Яны в ходе общения с ней стало известно, что самый главный Швырев О.Е., он же является собственником земельного участка. Она каждый день звонила Садову и требовала вернуть ее денежные средства, на что Садов В.В. предложил ей объект в районе д.Ульянки, Дмитровского района с доплатой в 1 000 000 рублей, сказал, что если она не возьмет, то вообще ничего не получит, денег нет, они все у Швырева О.Е., без Швырева О.Е. Садов В.В. даже шага не мог сделать.

ФИО 23- Швырев О.Е. и Садов В.В. предлагали ей альтернативную недвижимость.

Малков С.Г. -когда он приезжал в офис на ул.Козлова, то видел там не только Садова, но и Швырева, спрашивал у Швырева по возврату денег.

ФИО 216 - разговаривала с менеджером ФИО 301ым А.С., потом к ней подошел Садов В.В. и предложил ей квартиру 40 кв.м за 900 тысяч рублей в пос.Новоивановское, ул.Малая Сетунь, Одинцовского района в недостроенном доме, Садов предложил перейти ей на другой объект в д.Мамоново, ну ул.Лесная в Одинцовском районе, сказал, что документацию и деньги он передает Швыреву, с которым они работали в одном офисе, Швырев написал ей две расписки на 720 000 и 128 000 рублей, так же был заключен предварительный договор купли -продажи, а основной договор привез ей лично президент компании Швырев.

ФИО 60 С.В. – общалась с Садовым, Швырева она увидела на одной из встреч, когда он предлагал альтернативную недвижимость.

ФИО 140- впоследствии Швырёв О.Е., Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. при встречах уверяли её, что выполнят свои обязательства как застройщика.

ФИО 212 И.В.- общалась с Садовым, в январе 2013 года ей позвонил Швырев О.Е. с предложением альтернативы, взамен ЖК «Теплый Стан» опять же на «Аусбург» и МК-2 и с предложением не оплачивать оставшуюся сумму в размере 65 250-00 (шестьдесят пять двести пятьдесят) рублей, так как если она перейдет например в «Аусбург», то там стоит дешевле чем ее квартира, и они даже отдадут ей разницу.

.....- в июне 2014 года в КП «Аусбург», расположенном по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/пос. Дмитров в районе д. Ульянки, было собрание членов ЖСК, где были Швырев О.Е., Садов В.В., где последние успокаивали пайщиков, что это временные трудности и что строительство в КП «Аусбург» скоро начнется. Со слов Садова В.В. эти трудности вызваны недобросовестными пайщиками, которые не заплатили свой пай полностью и ждут окончания строительства КП «Аусбург» для полного погашения своего паевого взноса.

Разрешение вопросов, связанных со строительством, организация собраний лиц, предложения альтернативной недвижимости по всем объектам, где происходило строительство осуществлялось всегда при участии Швырева О.Е.

Органами предварительного следствия действия Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А. квалифицированы по ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)- санкция которой предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, санкция ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, согласно ч.1 ст.10 УК РФ- уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, поэтому с учетом обратной силы уголовного закона, улучшающей положение подсудимых, суд квалифицирует действия Швырева О.Е., Садова В.В., Кобышева Е.В., Мазыленко Л.А. по ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)- как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой.

Так же, суд квалифицирует:

действия Швырева О.Е. по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) – как создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурным подразделением, а также координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, раздел преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (13 преступлений).

действия Садова В.В. по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)–как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (4 преступления).

действия Мазыленко Л.А. по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)– как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, по ст.159 ч.4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере (4 преступления), по ч.4 ст.160 УК РФ – как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, по ч.4 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере (3 преступления).

действия Кобышева Е.В. по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) - как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере (3 преступления), по ч.4 ст.160 УК РФ – как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, по ч.4 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (3 преступления).

Суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела по ч.4, ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) в отношении Садова В.В. и Кобышева Е.В. по ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ -1 преступление, ч.4 ст.160 УК РФ – 3 преступления, ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, так как данное обвинение связано с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

При этом Швырев О.Е., Садов В.В., Кобышев Е.В. и Мазыленко Л.А. подлежат осуждению по инкриминируемым преступлениям, с освобождением от уголовной ответственности по тем преступлениям, по которым к моменту постановления приговора истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ суд не усматривает.

При назначении Швыреву О.Е., Садову В.В., Кобышеву Е.В., Мазыленко Л.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлени, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Судом исследованы данные о личности подсудимых, согласно которым:

Швырев О.Е. .....

Садов В.В. .....

Кобышев Е.В. .....

Мазыленко Л.А. .....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Швырева О.Е., .....

Обстоятельств, отягчающих наказание Швырева О.Е., .....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Садова В.В., .....

Обстоятельств, отягчающих наказание Садова В.В., .....

Обстоятельством, смягчающим наказание Кобышева Е.В., .....

Обстоятельств, отягчающих наказание Кобышева Е.В., .....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мазыленко Л.А., ......

Обстоятельств, отягчающих наказание Мазыленко Л.А., .....

Так как судом установлено наличие смягчающего наказание Мазыленко Л.А. обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – .....

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности, совершенных Швыревым О.Е., Садовым В.В., Кобышевым Е.В., преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, изложенных судом выше, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что дальнейшее исправление и перевоспитание подсудимых невозможно без изоляции от общества, поэтому назначает всем подсудимым наказание в виде реального лишения свободы.

При назначении наказания подсудимой Мазыленко Л.А., суд принимает во внимание,что она совершила умышленное особо тяжкое преступление, однако, учитывая, что она впервые привлекается к уголовной ответственности и ранее не были замечена ни в чем предосудительном, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, полностью признала свою вину в совершении преступления и раскаиваются в содеянном, изобличила других соучастников преступления, ее состояние здоровья, наличие у нее заболеваний, конкретные обстоятельства дела и отсутствие тяжких последствий, то суд признает это исключительными обстоятельствами, и считает возможным применить к Мазыленко Л.А. ст.64 УК РФ и назначить подсудимой наказание по ч.1 ст.210 УК РФ в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи.

Потерпевшими (гражданскими истцами) к подсудимым (гражданским ответчикам) Швыреву О.Е., Садову В.В., Кобышеву Е.В., Мазыленко Л.А., заявлены следующие исковые требования: ФИО 45 о взыскании материального ущерба и морального вреда в сумме 1 188 250 рублей, ФИО 130 о взыскании материального ущерба, морального вреда, убыток от инфляции, упущенную выгоду и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 229 499 рублей, ФИО 295 о взыскании материального ущерба, морального вреда, убыток от инфляции, упущенную выгоду и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 5 000 395 рублей, ФИО 119а П.А. о взыскании материального ущерба, морального вреда, убыток от инфляции, упущенную выгоду и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 7 127 079, 96 рублей, ..... А.Г. о взыскании материального ущерба в сумме 216 000 долларов США и 90 000 рублей, ФИО 83 о взыскании материального ущерба в сумме 9 553 200 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 297 о взыскании материального ущерба в сумме 7 712 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 172 о взыскании материального ущерба в сумме 750 000 рублей и морального вреда в сумме 50 000 рублей, ФИО 298 о взыскании материального ущерба в сумме 2 657 866 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 233 281,86 рублей, моральный вред в сумме 1 358 933 рублей, ФИО 52 А.А. о взыскании материального ущерба в сумме 3 666 260 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 37 о взыскании материального ущерба в сумме 3 666 260 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 149 Л.В. о взыскании материального ущерба в сумме 2 061 415 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 916 424 рублей, моральный вред в сумме 2 022 161 рублей, ФИО 82 о взыскании материального ущерба в сумме 6 513 800 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 78 о взыскании материального ущерба в сумме 4 759 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 81 о взыскании материального ущерба в сумме 4 551 380 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 292 о взыскании материального ущерба в сумме 4 793 360 рублей, судебные издержки в сумме 720 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 84 о взыскании материального ущерба в сумме 4 168 040 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 63 о взыскании материального ущерба в сумме 6 889 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 54 о взыскании материального ущерба в сумме 1 429 046, 49 рублей, упущенную выгоду в сумме 3 884 076,9 рублей, моральный вред в сумме 1 955 708,61 рублей, ФИО 299 о взыскании материального ущерба в сумме 1 205 000 рублей, упущенную выгоду в сумме 3 757 630, 03 рублей, моральный вред в сумме 2 306 201, 97 рублей, ФИО 49 о взыскании материального ущерба в сумме 2 750 000 рублей, моральный вред в сумме 1 200 000 рублей, ФИО 47 о взыскании материального ущерба в сумме 4 400 000 рублей, моральный вред в сумме 500 000 рублей, ФИО 34 о взыскании материального ущерба в сумме 4 520 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 240 о взыскании материального ущерба в сумме 1 118 013 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 477 096, 40 рублей, моральный вред в сумме 520 000 рублей, ФИО 176 о взыскании материального ущерба в сумме 1 617 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 551 760, 34 рублей, моральный вред в сумме 1 200 000 рублей, ФИО 300 о взыскании материального ущерба в сумме 1 105 000 рублей, морального вреда и материального ущерба в сумме 3 000 000 рублей, морального вреда в сумме 1 000 000 рублей, ФИО 51 о взыскании материального ущерба в сумме 4 160 144 рублей и морального вреда в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 55 о взыскании материального ущерба в сумме 5 300 000 рублей и морального вреда в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 36 о взыскании материального ущерба в сумме 1 217 000 рублей, моральный вред в сумме 450 000 рублей, ФИО 61 о взыскании материального ущерба в сумме 4 534 288 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 136 о взыскании материального ущерба в сумме 5 873 584 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 140 о взыскании материального ущерба в сумме 3 851 406 рублей, судебные издержки в сумме 1 080 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 74 о взыскании материального ущерба в сумме 61 000 долларов США и 2 169 000 рублей, моральный вред в сумме 5 000 000 рублей, ФИО 42 о взыскании материального ущерба в сумме 984 600 рублей, моральный вред в сумме 1 000 000 рублей, ФИО 35 о взыскании материального ущерба в сумме 4 685 000 рублей, моральный вред в сумме 2 000 000 рублей, ФИО 43 о взыскании материального ущерба в сумме 1 000 000 рублей, моральный вред в сумме 500 000 рублей, ФИО 149 о взыскании материального ущерба в сумме 1 968 750 рублей, моральный вред в сумме 100 000 рублей, неустойку в размере 2 100 000 рублей, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в ее пользу, как потребителя, ФИО 160 о взыскании материального ущерба в сумме 3 739 942 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 120 149, 63 рублей, моральный вред в сумме 1 500 000 рублей, ФИО 195 о взыскании материального ущерба в сумме 1 648 360 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 595 715 рублей, моральный вред в сумме 5 260 000 рублей, ФИО 121 о взыскании материального ущерба в сумме 3 929 208, 60 рублей, ФИО 39 2 000 000 рублей в счет компенсации материального ущерба и 300 000 рублей морального вреда, ..... о взыскании материального ущерба, неустойки, морального вреда, убытков в сумме 12 000 000 рублей, ФИО 291 о взыскании материального ущерба в размере 1 590 000 рублей, убытки 8 268 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 091 577, 47 рублей, сумму оплаты за аренду квартиры – 6 800 000 рублей, неустойку, моральный вред в сумме 100 000 000 рублей, сумму 1000 рублей почтовых расходов, ФИО 207 о взыскании материального ущерба в сумме 1 205 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 963 927, 56 рублей, ФИО 248 о взыскании материального ущерба в сумме 43 662 долларов США и 90 центов США, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17 662 долларов США и 90 центов США, ФИО 340 Н.М. о взыскании материального ущерба в сумме 2 172 159 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 696 250,45 рублей, моральный вред в сумме 1 000 000 рублей, ФИО 128 о взыскании материального ущерба в сумме 7 790 000 рублей, с учетом инфляции сумму 3 650 000 рублей, убытки в размере 3 840 000 рублей, моральный вред в сумме 300 000 рублей, ФИО 151 о взыскании морального вреда в сумме 3 115 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 115 000 рублей, вред в сумме 200 000 рублей, ФИО 206 о взыскании материального ущерба в сумме 2 301 278 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 712 216 рублей, моральный вред в сумме 300 000 рублей, ФИО 146 о взыскании материального ущерба в сумме 4 065 812, 77 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 282 064, 08 рублей, моральный вред в размере 1 500 000 рублей, ФИО 139 о взыскании материального ущерба в сумме 1 538 614 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 694 865 рублей, убытки 500 000 рублей, моральный вред в размере 300 000 рублей, ..... о взыскании материального ущерба в сумме 3 515 054,31 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 909 190 рублей, моральный вред в сумме 400 000 рублей, ФИО 147 о взыскании материального ущерба в сумме 900 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 900 000 рублей, моральный вред в сумме 1 800 000 рублей, ФИО 145 о взыскании материального ущерба в сумме 3 835 270 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 600 000 рублей, моральный вред в сумме 1 800 000 рублей, ФИО 114 о взыскании материального ущерба в сумме 1 504 480, ФИО 180 о взыскании материального ущерба в сумме 385 348 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 71 742 рублей, моральный вред в сумме 100 000 рублей, ФИО 124 о взыскании материального ущерба в сумме 3 047 897 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 442 547,35 рублей, моральный вред в сумме 2 900 000 рублей, ..... о взыскании материального ущерба в сумме 7 200 000 рублей, моральный вред в сумме 1 300 000 рублей, ФИО 149 о взыскании материального ущерба в сумме 1 968 750 рублей, неустойку в размере 2 100 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, моральный вред в сумме 100 000 рублей, ФИО 123 о взыскании материального ущерба в сумме 1 300 000 рублей, убытки в размере 2 153 357 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 942 789,67, моральный вред в сумме 900 000 рублей, ФИО 120 о взыскании материального ущерба в сумме 4 580 185 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 686 565 рублей, моральный вред в сумме 300 000 рублей, ФИО 118 о взыскании материального ущерба в сумме 2 520 000 рублей, ФИО 144 о взыскании материального ущерба в сумме 900 000 рублей, проценты неустойки в размере 971 542, 50 рублей, моральный вред в размере 500 000 рублей, ..... о взыскании материального ущерба в сумме 1 394 218 рублей, ФИО 193 о взыскании морального вреда в размере 100 000 рублей, ..... о взыскании на сумму причиненного материального ущерба, ФИО 268ова А.С. материального ущерба в сумме 818 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 708 836, 38 рублей и моральный вред на сумму 500 000 рублей.

Рассматривая заявленные исковые требовании суд отмечает, что согласно п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда"- под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права (например, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных и семейных связей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения, право авторства, право автора на имя, другие личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности и др.) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Согласно п.5 вышеуказанного постановления Пленума ВС РФ, гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ).

В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшими (гражданскими истцами) заявлены вышеуказанные требования о взыскании суммы, с учетом инфляции, с учетом среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, исходя из установленных коэффициентов на 2022, также убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов, неустоек, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так же заявлены требования о взыскании в долларах США, заявленные суммы противоречат суммам, указанным в обвинении в сторону увеличения, при этом не представлено доказательств, подтверждающих увеличение данной суммы.

С учетом того, что требования, хоть и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поэтому необходимо будет уточнить исковые требования, произвести дополнительные расчеты по курсу доллара, коэффициентов инфляции и среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, в том числе с представлением дополнительных доказательств, привлечением лиц, имеющих специальные познания, на что потребуется отложение судебного заседания.

По компенсации причиненного морального вреда необходимо установить глубину и степень причиненных нравственных страданий, каким образом, они посягают на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушают его личные неимущественные права, на что потребуется так же отложение судебных заседаний.

С учетом изложенного, учитывая, что разграничить требования в рамках расмотрения уголовного дела не представляется возможным, суд приходит к выводу, что вышеуказанные заявленные исковые требования потерпевших (гражданских истцов) подлежат оставлению без рассмотрения, что не лишает их права обратиться с требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокаты Кичигина М.А., Макеев О.А., Мальцев Д.В., Лимонова Е.В. осуществляли защиту осужденного Садова В.В. с его согласия по назначению, а поэтому в соответствии с ч.5 ст.50, п.1 ч.2 ст.131, ч.ч.1 и 2 ст.132 УПК РФ, суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в деле по назначению, относятся к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с осужденного в доход Российской Федерации.

Адвокаты Будагов Р.Т., Жицкий С.В., осуществляли защиту осужденного Швырева С.В. с его согласия по назначению, а поэтому в соответствии с ч.5 ст.50, п.1 ч.2 ст.131, ч.ч.1 и 2 ст.132 УПК РФ, суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в деле по назначению, относятся к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с осужденного в доход Российской Федерации.

Адвокаты Цуркан Л.И., Цинк Л.А., Еркович Е.В., Гизатуллин Д.И., Евстигнеева В.Ю., ФИО 290, Воронков К.В. осуществляли защиту осужденного Кобышева Е.В. с его согласия по назначению, а поэтому в соответствии с ч.5 ст.50, п.1 ч.2 ст.131, ч.ч.1 и 2 ст.132 УПК РФ, суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в деле по назначению, относятся к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с осужденного в доход Российской Федерации.

Адвокаты Жарковский А.В., ..... Т.Я., Долженко А.Д., осуществляли защиту осужденной Мазыленко Л.А. с ее согласия по назначению, а поэтому в соответствии с ч.5 ст.50, п.1 ч.2 ст.131, ч.ч.1 и 2 ст.132 УПК РФ, суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в деле по назначению, относятся к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с осужденного в доход Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Швырева Олега Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (13 преступлений), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установить Швыреву О.Е. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

В соответствии со ст.47.1 УИК РФ наименование муниципального образования, в котором, осужденный будет отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, надлежит определить уголовно-исполнительной инспекции, в которой осужденный должен будет встать на учет, в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из мест лишения свободы.

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 19.05.2014, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург»).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 15.03.2007 по 30.07.2008, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 15.05.2007 по 04.12.2009, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 07.08.2007 по 31.12.2008, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 08.11.2007 по 21.10.2010, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 12.11.2007 по 14.10.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 03.12.2007 по 30.01.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9).

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 14.02.2008 по 07.11.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 по объекту, расположенному по адресу: (Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а»).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 23.12.2009 по 04.03.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26)

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 31.01.2010 по 21.03.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6),

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 26.03.2010 по 12.07.2013, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200)

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 16.04.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург»).

-по ст.174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (период с 28.07.2010 по 20.12.2010).

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 15.03.2007 по 30.07.2008, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 15.05.2007 по 04.12.2009, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 07.08.2007 по 31.12.2008, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 08.11.2007 по 21.10.2010, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 12.11.2007 по 14.10.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 03.12.2007 по 30.01.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 14.02.2008 по 07.11.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 по объекту, расположенному по адресу: (Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 23.12.2009 по 04.03.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 31.01.2010 по 21.03.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 26.03.2010 по 12.07.2013, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 16.04.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Швырева О.Е. освободить от назначенного наказания по ст.174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (период с 28.07.2010 по 20.12.2010) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) и ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 19.05.2014, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург») путем частичного сложения наказаний назначить Швыреву О.Е. наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

Признать Садова Валерия Витальевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ, (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и назначить ему наказание:

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установить Садову В.В. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 19.05.2014, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург»).

-по ч.3 ст.174 -1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (период с 28.07.2010 по 20.12.2010).

Садова В.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 23.12.2009 по 04.03.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Садова В.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 31.01.2010 по 21.03.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Садова В.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 26.03.2010 по 12.07.2013, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200 (с 01.07.2012 земельный участок включён в состав г. Москвы и имеет адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Садова В.В. освободить от назначенного наказания по ч.3 ст.174 -1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (период с 28.07.2010 по 20.12.2010) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 01.06.2010 по 19.05.2014, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, в районе дер. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург») путем частичного сложения наказаний назначить Садову В.В. наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

Признать Кобышева Евгения Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установить Кобышеву Е.В. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 по объекту, расположенному по адресу: (Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а»).

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 12.05.2010 по 14.05.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

- по ч.4 ст. 160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 24.09.2010 по 03.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 09.08.2010 по 02.11.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 05.04.2011 по 31.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

-по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с 15.09.2009 по 30.06.2011).

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 12.11.2007 по 14.10.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 14.02.2008 по 07.11.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81). в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 по объекту, расположенному по адресу: (Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 12.05.2010 по 14.05.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст. 160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 24.09.2010 по 03.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 09.08.2010 по 02.11.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 05.04.2011 по 31.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Кобышева Е.В. освободить от назначенного наказания по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (преступление, совершенное в период с 15.09.2009 по 30.06.2011) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Признать Мазыленко Любовь Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) и назначить ей наказание:

- по ст.210 ч.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установить Мазыленко Л.А. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 07.08.2007 по 31.12.2008, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 12.11.2007 по 14.10.2011, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 14.02.2008 по 07.11.2012, по объекту, расположенному по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с 02.02.2009 по 22.05.2012 по объекту, расположенному по адресу: (Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, участок 6 «а») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 12.05.2010 по 14.05.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст. 160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 24.09.2010 по 03.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 09.08.2010 по 02.11.2010 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с 05.04.2011 по 31.10.2011 в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мазыленко Л.А. освободить от назначенного наказания по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (преступление, совершенное в период с 15.09.2009 по 30.06.2011) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Меру пресечения Швыреву О.Е., Садову В.В., Кобышеву Е.В., в виде подписки о невыезде, Мазыленко Л.А. в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взяв подсудимых под стражу в зале суда.

Зачесть Швыреву О.Е. в срок лишения свободы его задержание в порядке ст.91 УПК РФ с 13.07.2020 по 14.07.2020, а также время нахождения его под стражей с 17.08.2023 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания Швыреву О.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Садову В.В. в срок лишения свободы его задержание в порядке ст.91 УПК РФ с 13.07.2020 по 14.07.2020, а также время нахождения его под стражей с 17.08.2023 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания Садову В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Кобышеву Е.В. в срок лишения свободы его задержание в порядке ст.91 УПК РФ с 13.07.2020 по 14.07.2020, а также время нахождения его под стражей с17.08.2023 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания Кобышеву Е.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Мазыленко Л.А. в срок лишения свободы: время нахождения ее под стражей с 18.02.2016 по 25.09.2018 включительно и с 17.08.2023 до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с 26.09.2018 по 25.04.2019 из расчета (в соответствии с ФЗ № 420- ФЗ от 07.12.2011) один день нахождения под домашним арестом за один отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время нахождения под запретом определенных действий с 26.04.2019 по 16.08.2023 включительно из расчета два дня запрета определенных действий за один день содержания в исправительной колонии общего режима, срок отбывания наказания Мазыленко Л.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:, по земельным участкам, расположенным по адресам:

Московская область, Одинцовский район, пос. Баковка, ул. Трудовая, д.6, с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220, 50:20:0020411:0221, 50:20:0020411:0222;

Московская область, Одинцовский район, Мамоновский с.о., дер. Глазынино, ГП, участки 48, 49 и 50, с кадастровыми номерами 50:20:0020402:0152, 50:20:0020402:0153, 50:20:0020402:0154;

Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, д.20, с кадастровым номером 50:20:0030114:0177;

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.37 лит.А, с кадастровым номером 50:20:0020408:0093;

Московская область, Одинцовский район, дер. Мамоново, ул. Лесная, д.28, с кадастровым номером 50:20:0010328:0001;

Московская область, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное, дома 8 и 9, с кадастровыми номерами 50:20:0030114:0292, 50:20:0030114:0293, 50:20:0030114:0294, 50:20:0030114:341;

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д.38 и ул. Малая Сетунь, уч.6 «а», с кадастровыми номерами 50:20:0020408:0069, 50:20:0020408:269, 50:20:0020408:271;

Московская область, г. Красногорск, ул. Черневская, д.81, с кадастровым номером 50:11:0010104:0110;

Московская область, г. Красногорск, ул. Московская, д.26;

земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010207:60;

земельный участок по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, п. Внуково, уч.41/6, с кадастровым номером 50:21:100101:0283, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, уч.200), с кадастровым номером 50:21:120316:1182 – при наличии спора в соответствии с п.6 ч.3 ст.80 УПК РФ, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, копии проектов планировки малоэтажной жилой застройки в районе д. Венюково Чеховского района Московской области, в районе д. Покров Чеховского района Московской области, компакт-диски –хранить в материалах уголовного дела.

Сохранить арест: на имущество, принадлежащее Швыреву О.Е., наложенный постановлениями Одинцовского городского суда от 12.04.2013 и 01.04.2014, на имущество, принадлежащее Мазыленко Л.А., наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от 04.09.2015, на объекты недвижимости, указанные и перечисленные в постановлениях Бабушкинского районного суда г.Москвы от 19.12.2018 года и 12.04.2019 года, на имущество Кобышева Е.В., наложенный постановлением Бабушкинского районного суда от 03.11.2020 до разрешения исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски ФИО 45, ФИО 130, ФИО 295, ФИО 119, ФИО 296, ФИО 83, ФИО 297, ФИО 172, ФИО 298, ФИО 52 А.А., ФИО 37, ФИО 149 Л.В., ФИО 82, ФИО 78, ФИО 81, ФИО 292, ФИО 84, ФИО 63, ФИО 54, ФИО 299, ФИО 49, ФИО 47, ФИО 34, ФИО 240, ФИО 176, ФИО 300, ФИО 51, ФИО 55, ФИО 36, ФИО 61, ФИО 136, ФИО 140, ФИО 74, ФИО 42, ФИО 35, ФИО 43, ФИО 149, ФИО 160, ФИО 195, ФИО 121, ФИО 39, Родочинской О.И., ФИО 291, ФИО 207, ФИО 248, ФИО 340 Н.М., ФИО 128, ФИО 151, ФИО 206, ФИО 146, ФИО 139, Маликова Э.А., ФИО 147, ФИО 145, ФИО 114, ФИО 180, ФИО 124, Дельдиновой Т.А., ФИО 149, ФИО 123, ФИО 120, ФИО 118, ФИО 144, Корнеенковой Р.В., Айвазовой А.А., ФИО 268ова А.С.- оставить без рассмотрения, что не лишает их права обратиться с требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Садова В.В. в доход Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам: Кичигиной М.А. в размере 161 204 рубля, Макееву О.А. в размере 3860 рублей, Мальцеву Д.В. в размере 40686 рублей, Лимоновой Е.В. в размере 31192 рубля.

Взыскать со Швырева О.Е. в доход Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам: Будагову Р.Т. в размере 1930 рублей, Жицкому С.В. в размере 1930 рублей.

Взыскать с Кобышева Е.В. в доход Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам: Цуркан Л.И. в размере 3860 рублей, Цинк Л.А. в размере 1930 рублей, Ерковичу Е.В. в размере 1930 рублей, Воронкову К.В. в размере 1930 рублей, Гизатуллину Д.И. в размере 1930 рублей, Евстигнеевой В.Ю. в размере 5790 рублей, ФИО 290 в размере 2008 рублей.

Взыскать с Мазыленко Л.А. в доход Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам: Жарковскому А.В. в размере 88002 рубля, СтеФИО 143 Т.Я. в размере 17 370 рублей, Долженко А.Д. в размере 44 390 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления осужденные в течение 15 суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.П. Федоров