Решение от 08.05.2024 по делу № 1-225/2024 (1-818/2023;) от 26.12.2023

УИД 66RS0001-02-2023-010831-97 Дело № 1-225/24 (1-818/23)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 08 мая 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Суслова А.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Струниной Е.В., подсудимого Чернова Н.О., защитника – адвоката Мельниковой Ю.А., при секретаре судебного заседания Заплатиной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Чернова Николая Олеговича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался, 22.11.2023 г. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

постановлением суда от 07.05.2024 года прекращено уголовное преследование Чернова Н.О. по ч.1 ст.173.2 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и п. «а» ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Чернов Н.О. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Ленинском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 01.04.2022 г. по 26.05.2022 г. Чернов Н.О., зная, что будет подставным лицом – учредителем и директором ООО «ТЛК» (ИНН: №) достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее Лица-1), об открытии расчетного счета на ООО «ТЛК» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст.3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.05.2022 г. в период с 09 до 19 часов Чернов Н.О. осознавая, что после открытия счета на ООО «ТЛК» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Дополнительного офиса «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие» по <адрес> в г. Екатеринбурге, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, и подписал документы, подтверждающие намерения Чернова Н.О. открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «ТЛК», указав абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты>. После чего Чернов Н.О. получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» неименную банковскую карту н6а имя держателя. Сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Чернова Н.О., открыли расчетный счет №, карточный счет № на ООО «ТЛК», который привязали к банковской карте. При этом Чернов Н.О. не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ТЛК».

Далее, в этот же день, Чернов Н.О., находясь возле Дополнительного офиса «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие» по <адрес> в г. Екатеринбурге, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с Лицом-1, сбыл ему за обещанное денежное вознаграждение банковскую карту, обеспечивающую доступ к указанному расчетному счету ООО «ТЛК» открытым в ПАО Банк «ФК Открытие».

В судебном заседании подсудимый Чернов Н.О. свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал, не оспаривал дату и фактические обстоятельства содеянного, показал, что в январе-феврале 2022 г. ему предложили открыть фирму, открыть счета. Он согласилась из-за тяжелого материального положения. Поехал в Екатеринбург, где предоставлял свои докумиенты, открыли фирму, после чего ездили по различным банкам, в том числе Сбербанк, Открытие, Альфа-банк. Получил около 10 тысяч рублей. В содеянном раскаивается.

В ходе судебного следствия были оглашены показания Чернова Н.О., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в апреле 2022 г. он за денежное вознаграждение по просьбе малознакомого Руслана оформил на себя ООО «АВТОШОП.ПРО», после чего переименовали на ООО «ТЛК». После чего 23.05.2022 г. открыл счет на ООО «ТЛК» в банке «ФК Открытие», сотрудникам которого он предоставлял свой паспорт, подписывал заявление на открытие банковского счета, указывал электронную почту и номер телефона, представленные ему ранее с целью дистанционного управление счетом. После чего, сразу после открытия счетов он, находясь около банка в автомобиле, передал банковскую карту, а так же пароль и логин, позволяющие дистанционно управлять открытым им счетом (т.1 л.д.204-209, 229-232).

После оглашения показаний, Чернов Н.О. подтвердил их в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимого, виновность Чернова Н.О. подтверждается письменными материалами дела.

Согласно сведений, предоставленных налоговым органом, 05.05.2022 г. ООО «АВТОШОП.ПРО» было переименовано в ООО «ТЛК» директором и учредителем которого является Чернов Н.О. (т.1 л.д.29-40), а также 26.05.2022 г. открыт банковский счет ООО «ТЛК» № - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.1 л.д.9-10).

Согласно протокола осмотра документов от 12.10.2023 г. (т.1 л.д.97-104) были осмотрены документы, предоставленные ПАО «ФК Открытие». Установлено, что по заявлению директора ООО «ТЛК» Чернова Н.О. в банке открыт счет, выдана карта №. Для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания используется номер телефона №, электронная почта <данные изъяты>. Чернов Н.О. ознакомлен с условиями комплексного банковского обслуживания.

Кроме того, осмотрена информация, предоставленная банком по движению денежных средств по счету № ООО «ТЛК» (т.1 л.д.115-181).

Согласно явке с повинной от 14.09.2023 г. Чернов Н.О. сообщил, что в январе 2022 г. за денежное вознаграждение зарегистрировал себя в качестве директора ООО «ТЛК», а также открыл в ПАО Банк «ФК Открытие» счета, оформил ЭЦП, все передал неизвестному ему лицу (т.1 л.д.200-201).

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования и в ходе рассмотрения дела не установлено.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний подсудимого.

Информация об открытии счета в банке, подтверждаются исследованными письменными доказательствами, протоколами осмотра, сведениями, предоставленными налоговыми органами, выписками по счету из банка, показаниями подсудимого, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания подсудимого, подтвердившего открытие банковского счета, передача за вознаграждение банковской карты с доступом к счету иным лицам, суд оценивает как правдивые и достоверные, поскольку они согласуются с исследованными доказательствами, протоколами осмотра, предоставленными сведениями из банка и ИФНС.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Доказано, что Чернов Н.О., действуя умышленно и с корыстью, являясь номинальным учредителем и директором ООО «ТЛК» открыл банковский счет, личный кабинет к нему и, подключив системы управления счетом, передал их третьему лицу, чем совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Чернов Н.О. заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ТЛК». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банке электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётному счету ООО «ТЛК» обладал только сам Чернов Н.О.

Окончательно суд квалифицирует действия Чернова Н.О. по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений.

В числе данных о личности Чернова Н.О. суд учитывает уровень образования, семейное положение, состояние здоровья Чернова Н.О., имеющего ряд хронических заболеваний и являющегося инвалидом 3 группы, а также состояние здоровья его родных и жены, находящейся в состоянии беременности, также он на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянные места регистрации, жительства, не официальной работы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Чернова Н.О. суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие малолетнего ребенка у виновного, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Чернова Н.О. в соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Вместе с тем, суд принимает во внимание то обстоятельство, что подсудимый ранее судим за совершение умышленных корыстных преступлений, судимости не сняты и не погашены.

Обстоятельством, отягчающим наказание Чернова Н.О. в силу п. «а» ч.1 ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации является рецидив преступлений с приговором от 24.04.2019 г.

С учетом установления отягчающего обстоятельства, оснований для применения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в судебном заседании не установлено. Оснований применения ч.6 ст.15, ст.82 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Вместе с тем, судом установлена совокупность смягчающих обстоятельств, позволяющих применить положения ч.3 ст.68 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности и надлежащем поведении подсудимого после совершения преступления, осуществление активного сотрудничества с правоохранительными органами после совершения указанного преступления, что признается судом в соответствии с ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации также смягчающим обстоятельством, исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты общества от преступных посягательств, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Черновым Н.О. преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления Чернова Н.О. без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, чтобы в течение испытательного срока подсудимый поведением доказал свое исправление, что не противоречит требованиям ч.1 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обсуждая вопрос о размере дополнительного наказания, предусмотренного ст.187 УК РФ, в виде штрафа, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также имущественное положение подсудимого, установленное в судебном заседании, в частности наличие постоянного источника дохода у подсудимого при осуществлении им трудовой деятельности, отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой деятельности.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитников, от услуг которых Чернов Н.О. не отказывался, в порядке ч.1 ст.51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в размере 3785 рублей 80 копеек.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.68 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░ 23-00 ░░ 06-00 ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 3785 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░ 80 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░-░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░/░ 04621 ░59070); ░░░ 6672329735, ░░░ 667101001; ░/░ 40102810645370000054 ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░, ░░░ 016577551; ░░░ 417 116 031300 10000 140, ░░░░░ 65000000, ░░░░░ 65401377000; ░░░ 41700000000009545667.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ /░░░░░░░/ ░.░. ░░░░░░

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>