Решение по делу № 1-77/2019 от 26.11.2018

№ 1-77/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2019 г.                                                                                                             г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

    Председательствующего судьи                                   Артюховой А.А.,

    при секретаре                                   Крутякове С.В.

с участием государственного обвинителя, прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края                                                                    Кистер А.А.

подсудимого                                                                                                         Латий В.А.,

защитника - адвоката                                                                                           Шестак А.М.,

представившего удостоверение № и действующего на основании ордера № выданного Армавирской коллегии адвокатов АП КК №,

подсудимого                                                                                                          Разумов С.Ю.,

защитника - адвоката                                                                                            Вялкиной О.А.

представившей удостоверение № и действующей на основании ордера № выданного АК «Вялкина О.А.» АП Новгородской области,

подсудимого                                                                                                          Дохоян А.А.,

защитника - адвоката                                                                                            Горяева В.В.,

представившего удостоверение № и действующего на основании ордера № выданного АК «Горяев В.В.» АП КК,

подсудимого                                                                                                          Штогрина В.В.,

защитника - адвоката                                                                                            Мищенко Д.В.,

представившего удостоверение № и действующего на основании ордера № выданного Адыгейской Республиканской Коллегии Адвокатов РФ г. Майкоп,

подсудимой                                                                                                            Стариковой Н.А.,

защитника - адвоката                                                                                            Седых С.Н.,

представившей удостоверение № и действующей на основании ордера № выданного ГФ «Первомайский» КККА АП КК,

подсудимого                                                                                                          Коваленко А.Н.

защитника-адвоката                                                                                              Седых С.Н.,

представившего удостоверение № и действующего на основании ордера № выданного АК «Седых С.Н.» АП КК,

представителя потерпевшего                                                                               Евсеева М.А.,

действующего на основании доверенности № Д от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Латий В. А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу:                 <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

Разумов С.Ю., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, являющегося студентом второго курса магистратуры «Санкт - Петербургский горный университет», не работающего,

военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

Дохоян А. А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> АССР, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, холостого, не работающего, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

Штогрин В.В, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, являющегося индивидуальным предпринимателем КФХ «Штогрин В.В.», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

Стариковой Н. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.1 УК РФ,

Коваленко А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Калмыцкой АССР, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, работающего сотником в КФХ «Штогрин», невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159.1, ч. 1 ст.173.2 УК РФ,

                           У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Латий В.А. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Разумов С.Ю. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных

сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору

Подсудимый Дохоян А.А. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено

до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подсудимый Штогрин В.В совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая Старикова Н.А. совершила пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть в хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, устранением препятствий.

Подсудимый Коваленко А.Н. совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть в хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, устранением препятствий.

Кроме того, подсудимый Коваленко А.Н. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее 10 октября 2017 года подсудимые Разумов С.Ю. и Дохоян А.А. вступили в сговор на совершение мошенничества в сфере кредитования в крупном размере и распределили преступные роли, в соответствии с которыми, подсудимый Дохоян А.А. должен был приобрести поддельный паспорт гражданина РФ с фотографией подсудимого Разумов С.Ю. и несоответствующими действительности установочными данными, после чего, подготовить подложные документы для предоставления в кредитную организацию Краснодарского края с целью оформления кредита. Подсудимый Разумов С.Ю., в свою очередь, используя представленный подсудимым Дохояном А.А. подложный паспорт, должен был выступить в роли заемщика.

В целях реализации умысла, не позднее 10 октября 2017 года, подсудимый Дохоян А.А., приобрел у инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по г. Краснодару ФИО21, материалы в отношении которой факту выделены в отдельное производство, поддельный паспорт гражданина РФ серии 0317 №, содержащий заведомо ложные сведения – фотографию Разумов С.Ю. и установочные данные Колбая О.Д, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> АССР, и передал его в пользование подсудимому Разумов С.Ю.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 06 февраля 2018 года подсудимые Дохоян А.А. и Разумов С.Ю., находясь в офисе №А.3.14, по адресу: <адрес>, вступили в сговор с подсудимым Латий В.А., направленным на совершение мошенничества в сфере кредитования в крупном размере и распределили преступные роли, в соответствии с которыми подсудимый Разумов С.Ю., документированный поддельным паспортом гражданина РФ Колбая О.Д, должен выступить в качестве заемщика по ипотечному кредиту, а подсудимый Латий В.А., ранее имевший опыт работы в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» и, являясь руководителем «Краснодарского ипотечного центра» (ИП ФИО22), в связи с чем, обладая необходимым уровнем специальных познаний в сфере оформления ипотечных сделок, должен был найти объект недвижимости, отвечающий требованиям АО «Россельхозбанк» при оформлении ипотечных кредитов, и человека, якобы являющегося продавцом указанного объекта недвижимости, после чего, изготовить подложный договор уступки права требования для оформления подсудимым Разумов С.Ю. от имени Колбая О.Д в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ипотечного кредита на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей и обеспечить беспрепятственное получение указанной суммы денежных средств в кассе Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Действуя во исполнения преступного умысла и достигнутой с подсудимыми Дохояном

А.А. и Разумов С.Ю. договоренности подсудимый Латий В.А., действуя с корыстной заинтересованностью и в целях обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», уполномоченных рассматривать кредитные заявки, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступление общественно опасных последствий, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору и, выполняя оговоренную с подсудимыми Дохояном А.А. и Разумов С.Ю. преступную роль, 06 февраля 2018 года направил посредством электронной почты в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» анкету-заявление на предоставление ипотечного кредита на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей, содержащую ложные сведения о заемщике – Колбая О.Д

После чего, получив в ходе устного общения с сотрудниками Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» подтверждение о предварительном одобрении кредитной заявки Колбая О.Д и необходимости предоставления в банк сведений о приобретаемом объекте недвижимости, подсудимый Латий В.А., в неустановленное время, но не позднее 15 марта 2018 года находясь в г.Армавире Краснодарского края, в целях исполнения взятых на себе перед подсудимыми Дохояном А.А. и Разумов С.Ю. обязательств, действуя умышленно, вступил в предварительный сговор с подсудимым Штогрин В.В, на совершение мошенничества в сфере кредитования в крупном размере и распределили преступные роли, в соответствии с которыми подсудимый Штогрин В.В должен был обеспечить участие в преступной схеме человека, якобы являющегося продавцом несуществующего недвижимого имущества, и который получит в кассе Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) в рамках фиктивной ипотечной сделки с Колбая О.Д, за что подсудимый Штогрин В.В получит от подсудимого Латий В.А. денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Действуя в соответствии с распределенными ролями, подсудимый Штогрин В.В, не позднее 15 марта 2018 года, находясь в с. Марьино Успенского района Краснодарского края, действуя группой лиц по предварительному сговору и, выполняя оговоренную с подсудимым Латий В.А. преступную роль, привлек к совершению преступления подсудимого ФИО24 проживающего и работающего у Штогрин В.В, в связи с чем, полностью от него зависящего, и довел до него преступный план, в соответствии с которым, подсудимый Коваленко А.Н. должен открыть в АО «Россельхозбанк» расчетный счет, выступить фиктивным продавцом несуществующего недвижимого имущества и получить в кассе Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в рамках фиктивной ипотечной сделки. Подсудимый Коваленко А.Н., осознавая, что не является собственником какого-либо имущества или участником долевого строительства, в связи с чем, не может являться стороной сделки по уступке права требования, дал подсудимому Штогрин В.В согласие открыть в АО «Россельхозбанк» расчетный счет и выступить фиктивным продавцом несуществующего недвижимого имущества, а также получить в кассе Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей в рамках фиктивной ипотечной сделки, и предоставил подсудимому Штогрин В.В свой паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты>, для оформления фиктивной ипотечной сделки. Полученный от подсудимого Коваленко А.Н. паспорт подсудимый Штогрин В.В, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору и, выполняя оговоренную с подсудимым Латий В.А. преступную роль, передал подсудимому Латий В.А., который, обнаружив, что адресом регистрации подсудимого Коваленко А.Н. является адрес массовой регистрации – <адрес>, предвидя, что данное обстоятельство может оказать негативное влияние на одобрение кредита, действуя умышленно, в целях обмана сотрудников Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк», а также в целях затруднения дальнейшего установления и поиска Коваленко А.Н. после отнесения выданного кредита к разряду «проблемных», на шестой странице паспорта Коваленко А.Н. <данные изъяты> 16.05.2016 года изменил адрес регистрации с «<адрес>» на «<адрес>», после чего, используя полученные установочные данные подсудимого Коваленко А.Н., действуя умышленно и путем обмана сотрудников Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк», изготовил подложный договор № участия подсудимого Коваленко А.Н.

в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> на земельном участке с к.н. № и проект договора уступки права требования от Коваленко А.Н. к Колбая О.Д по данному несуществующему объекту недвижимости, и направил указанные документы посредством электронной почты в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Далее, в неустановленное время, но не позднее 15 марта 2018 года, подсудимый                   Штогрин В.В, понимая, что привлеченный им к совершению преступления подсудимый Коваленко А.Н. в силу отсутствия соответствующих опыта и знаний и низкой социальной ответственности, не имеет перспектив открыть расчетный счет в АО «Россельхозбанк» и выполнить все необходимые для введения в заблуждение сотрудников банка действия, а также для обеспечения сохранности

похищенных денежных средств после получения их в кассе банка и до передачи ему и Латий В.А., привлек к совершению преступления свою знакомую – подсудимую Старикову Н.А. и довел до неё преступный план, в соответствии с которым подсудимая Старикова Н.А. должна оказать содействие в открытии подсудимому Коваленко А.Н. расчетного счета в АО «Россельхозбанк», отвечая на вопросы сотрудников банка о целях открытия расчетного счета, а также сопровождать его в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в момент получения в кассе похищенных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей и обеспечить их сохранность до момента передачи подсудимым Латий В.А. и Штогрин В.В за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Подсудимая Старикова Н.А., осознавая, что подсудимый Коваленко А.Н., не является собственником какого-либо имущества, постоянно проживает в строительном вагончике на ферме у подсудимого Штогрин В.В и находится в его зависимости, а его участие в оформлении ипотечного кредита носит преступный характер и направлено исключительно на обман сотрудников АО «Россельхозбанк», дала подсудимому Штогрин В.В согласие на участие в совершении преступления.

С целью создания видимости законности получения кредита, подсудимый Латий В.А., не позднее 15 марта 2018 года, действуя по согласованию с подсудимым Штогрин В.В и, выполняя свою преступную роль, направил подсудимой Стариковой Н.А. посредством электронной почты копии документов, содержащие ложные сведения о месте работы подсудимого Коваленко А.Н. и его ежемесячном доходе, необходимые для открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» и предоставления в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» для одобрения ипотечной сделки. После чего, 15 марта                  2018 года, подсудимая Старикова Н.А., действуя по указанию подсудимого Штогрин В.В, сопроводила подсудимого Коваленко А.Н. в дополнительный офис Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/3/29, находящийся по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.80, сообщила сотрудникам указанного офиса о целях открытия подсудимым Коваленко А.Н. расчетного счета и дала указание подсудимому Коваленко А.Н. подписать договор № об открытии текущего счета № с целью последующего поступления на него денежных средств в сумме 3 000 000 рублей в рамках фиктивной сделки.

15 марта 2018 года подсудимый Латий В.А., получив от сотрудников Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» сведения об одобрении Колбая О.Д ипотечного кредита на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей для расчета с подсудимым Коваленко А.Н. в рамках договора уступки права требования от Коваленко А.Н. к Колбая О.Д по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.03.2018 года, действуя с корыстной заинтересованностью, умышленно и в целях хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», дал указание Разумов С.Ю. посетить Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короленко, 2, для подписания кредитного договора, и указание Штогрин В.В доставить Коваленко А.Н. в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.Короленко, 2, для получения в кассе денежных средств в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.

16 марта 2018 года, Разумов С.Ю., выполняя свою преступную роль, прибыл в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу:                       г. Краснодар, ул.Короленко, 2, где, действуя умышленно, путем обмана сотрудников

Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк», используя для идентификации своей личности подложный паспорт на установочные данные Колбая О.Д, подписал кредитный договор № на сумму 3 000 000 рублей.

19 марта 2018 года, Штогрин В.В, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, привез Коваленко А.Н. и Старикову Н.А. к Краснодарскому региональному филиалу АО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: <адрес>, где в ходе встречи с Латий В.А. последний, действуя умышленно и в целях обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступление общественно опасных последствий, передал Стариковой Н.А. подложный договор от 16 марта 2018 года уступки права требования от Коваленко А.Н. к Колбая О.Д по договору № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.03.2018 года, и дал указание Стариковой Н.А. и Коваленко А.Н. передать указанный подложный договор сотрудникам банка, после чего, получить в кассе денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей. Старикова Н.А., оказывая содействие совершению преступления устранением препятствий, предоставила данный подложный договор сотрудникам Краснодарского регионального филиала                                      АО «Россельхозбанк», а Коваленко А.Н., оказывая содействие совершению преступления устранением препятствий, расписался в расходном кассовом ордере №, после чего, получил в кассе банка денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей (что является в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером) и поместил их в сумку Стариковой Н.А., которая обеспечивала сохранность похищенных денежных средств по пути следования от Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» до офиса, занимаемого Латий В.А. по адресу: <адрес>, офис 3.14, где передала денежные средства Латий В.А., который распорядился похищенными денежными средствами в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей по своему усмотрению, в том числе, передав Штогрин В.В 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве его вознаграждения в соответствии с имевшейся договоренностью.

Также подсудимый Коваленко А.Н., в декабре 2016 года, не позднее 16 декабря                 2016 года, ФИО25 и ФИО26 обратились к гражданину РФ Коваленко А. Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей предложили ему выступить подставным директором ООО «Регионтрейдинг» (ИНН №), на что получили от Коваленко А.Н. согласие.

16 декабря 2016 года Коваленко А.Н., находясь в г.Ставрополе у нотариуса Ставропольского городского нотариального округа РФ ФИО27, не имея цели управления ООО «Регионтрейдинг» (ИНН №), действуя умышленно, подписал заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в связи с назначением Коваленко А.Н. на должность директора ООО «Регионтрейдинг» (ИНН №). На основании указанного заявления, 23 декабря 2016 года регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, корп. А1, в соответствии с нормами Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1152651030861 внесены сведения о подставном лице – Коваленко А.Н., являвшимся новым директором ООО «Регионтрейдинг» (ИНН №), и у которого отсутствовала цель управления Обществом.

В ходе предварительного судебного заседания подсудимые Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Старикова Н.А., Коваленко А.Н. заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Старикова Н.А., Коваленко А.Н. подтвердили ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что полностью согласны с предъявленным обвинением, вину в инкриминируемом преступлении признают в полном объеме, в содеянном раскаиваются.

В судебном заседании защитники подсудимых поддержали заявленное ходатайство своих подзащитных.

Представитель потерпевшего Евсеев М.А. в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Государственный обвинитель Кистер А.А. также не возражал против особого порядка судебного разбирательства.

Удостоверившись в том, что требования ч. ч. 1, 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены, подсудимые осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, которое заявлено ими добровольно и после проведения консультации с защитниками, при этом, порядок и последствия рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства подсудимым разъяснены и понятны, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятии судебного решения.

Суд считает, что обвинение, с которым согласились подсудимые Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А. и Штогрин В.В объективно подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, действия подсудимых правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд также считает, что обвинение, с которым согласились подсудимые Старикова Н.А. и Коваленко А.Н. обоснованно и объективно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд находит правильной квалификацию действий подсудимых по ч.5 ст. 33, ч.3 ст.159.1 УК РФ, как пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть в

хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, устранением препятствий.

Также, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Коваленко А.Н. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд находит также правильной квалификацию действий подсудимого по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

О пособничестве в совершении мошенничества при квалификации действий Коваленко А.Н. и Стариковой Н.А. свидетельствует то обстоятельство, что подсудимые оказали содействие в совершении преступления путем устранения препятствий, с цель облегчения его совершения.

О квалифицирующем признаке «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то обстоятельство, что совершение преступления подсудимыми было совершено совместно ими, все действия охватывались их общим умыслом, о совершении преступления договорились до его совершения, распределив между собой роли.

О квалифицирующем признаке «в крупном размере» свидетельствует то обстоятельство, что сумма причиненного ущерба составляет 3 000 000 рублей, что превышает 1 000 000 руб. и соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ относиться к крупному ущербу.

При назначении наказания подсудимым в соответствии с требованиями ст.6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, роль каждого в совершении преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного и условия жизни их семей.

В частности, суд учитывает, что подсудимый Латий В.А. совершил тяжкое преступление, он ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Латий В.А. суд считает наличие двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Латий В.А. судом не установлено.

При назначении наказания Разумов С.Ю. суд учитывает, что подсудимый совершил тяжкое преступление, он ранее не судим, на учете в наркологическом и

психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Разумов С.Ю. суд считает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Разумов С.Ю. судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Дохоян А.А. суд учитывает, что подсудимый совершил тяжкое преступление, он ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Дохоян А.А. суд считает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины, а также наличие у него на иждивении престарелой матери, 1940 года рождения.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Дохоян А.А. судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Штогрин В.В суд учитывает, что подсудимый совершил тяжкое преступление, он ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Штогрин В.В суд считает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины, а также наличие у него на иждивении престарелой матери, 1943 года рождения.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Штогрин В.В судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой Стариковой Н.А. суд учитывает, что подсудимая совершил тяжкое преступление, она ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Стариковой Н.А. суд считает наличие двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой Стариковой Н.А. судом не установлено.

При назначении наказания Коваленко А.Н. суд учитывает, что подсудимый совершил тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, он ранее не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Коваленко А.Н. суд считает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Коваленко А.Н. судом не установлено.

При таких обстоятельствах, суд считает, что цели наказания в отношении подсудимых Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Стариковой Н.А. могут быть

достигнуты путем назначения наказания связанного с изоляцией от общества в виде лишения свободы.

Цели наказания в отношении подсудимого Коваленко А.Н. могут быть достигнуты путем назначения наказания ему в виде лишения свободы без реального отбывания наказания в порядке, установленном ст. 73 УК РФ за совершения преступления, предусмотренного ч.3                     ст. 159.1 УК РФ и в виде исправительных работ за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Так же при назначении наказания суд учитывает, что в соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Применение дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК РФ суд считает нецелесообразным, так как для достижения целей наказания применение подсудимым Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Стариковой Н.А., Коваленко А.Н. основного вида наказания достаточно.

Оснований для применения условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ подсудимым Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Стариковой Н.А. суд не усматривает.

Также, оснований для освобождения от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания, в том числе в связи с заболеванием, суд не усматривает.

Кроме того, при назначении наказания оснований для применения требований ст. 64,                 ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

При этом суд учитывает, что в соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Также суд учитывает, что исходя из положений ч.7 ст.316 УПК РФ, назначенное наказание не может превышать двух третей максимального размера или срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При определении вида исправительного учреждения суд принимает во внимание, что подсудимые Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Старикова Н.А. ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, совершили впервые умышленное тяжкое преступление. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ назначить подсудимым Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В, Стариковой Н.А. отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С учетом того, что подсудимая Старикова Н.А. имеет ребенка, в возрасте до четырнадцати лет, руководствуясь ч.1 ст.82 УК РФ, суд считает необходимым отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимой Стариковой Н.А. до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В ходе предварительного расследования от потерпевшего АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступил гражданский иск, в котором банк просит взыскать с подсудимых Латий В.А., Разумов С.Ю., Дохоян А.А., Штогрин В.В ущерб причиненный преступлением в размере 2 784 395, 05 руб.

В ходе судебного заседания установлено, что преступлением АО «Российский Сельскохозяйственный банк» причинен ущерб в размере 3 000 000 руб.

375 000 рублей подсудимым Латий В.А. возмещены добровольно, о чем свидетельствует копия платежного поручения.

Кроме того, судом установлено, что 1 500 000 руб., изъятые у подсудимого Латий В.А. так же являются денежными средствами, похищенными у АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в связи с чем подлежат передачи потерпевшему.

Таким образом, размер не возмещенного ущерба измениться, для определения точного остатка суммы не возмещенного ущерба требуются дополнительные расчеты, требующие отложения судебного заседания.

При таких обстоятельствах на основании ч.3 ст. 309 УК РФ суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314, 316, 317 УПК РФ, суд

                                           П Р И Г О В О Р И Л :

Латий В. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Латий В. А. исчислять с 26 марта                 2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы, время содержания Латий В. А. под стражей с момента его задержания с                 08 апреля 2018 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Латий В. А. в виде содержания под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Разумов С.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Разумов С.Ю. исчислять с 26 марта                2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы, время содержания Разумов С.Ю. под стражей с момента его задержания с                 08 апреля 2018 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Разумов С.Ю. в виде содержания под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Дохоян А. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Дохоян А. А. исчислять с 26 марта                2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы, время содержания Дохоян А. А. под стражей с момента его задержания с            08 апреля 2018 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Дохоян А. А. в виде содержания под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Штогрин В.В признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Штогрин В.В исчислять с 26 марта                2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы, время содержания Штогрин В.В под стражей с момента его задержания с 07 апреля 2018 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Штогрин В.В в виде содержания под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Старикову Н. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ, отбытие назначенного Стариковой Н. А. наказания в виде лишения свободы отсрочить до достижения ребенком ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста, то есть до 23.10.2032 года.

Меру пресечения Стариковой Н. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Коваленко А. Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.3 159.1 УК РФ и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца;

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Коваленко А. Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коваленко А. Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на                 1 (один) год, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Коваленко А. Н. - в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Коваленко А. Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в размере 1 500 000 рублей, находящиеся на хранении в Финансово-экономическом отделе УФСБ РФ по Краснодарскому краю, по вступлению приговора в законную силу предать АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в счет возмещения причиненного ущерба;

- доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Признать за АО «Российский Сельскохозяйственный банк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры по обеспечению исполнения приговора, в части имущественных взыскания, в виде ареста наложенного на имущество Латий В.А. и Штогрин В.В - оставить без изменения.

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Первомайский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При подаче апелляционных жалоб и представлений другими участниками уголовного процесса, осужденные вправе в течение 10 суток со дня получения копий других жалоб и представлений принести на них возражения.

Судья Первомайского районного суда

г. Краснодара                                                                                              Артюхова А.А.