Решение по делу № 1-5/2021 от 30.06.2020

Уникальный идентификатор дела	64RS0045-01-2020-003660-39
Подлинный приговор хранится в материалах уголовного дела № 1-5/2021 в Кировском районном суде г. Саратова	КОПИЯ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

8 февраля 2021 года г. Саратов

Кировский районный суд г.Саратова в составе

председательствующего судьи Богдановой Д.А.

при секретарях Глазуновой А.В., Михайловой В.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Кировского района г.Саратова Черновой Е.В.,

защитников адвокатов Силкина К.Г., представившего ордер № от 21.07.2020 г. и удостоверение №, Макеевой Э.А., представившей ордер № от 21.07.2020 г. и удостоверение №, Поляковой З.Л., представившей ордер № от 20.07.2020 г. и удостоверение №, Шестернева Ю.В., представившего ордер № от 29.07.2020 г. и удостоверение №,

подсудимых Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Штыркова А.А., Тарзановой Н.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Нефедова Ю.А. ----- года рождения уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

Савасовой О.В., ----- года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: г. <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей в ООО «<данные изъяты>» директором, не военнообязанной, не судимой,

Тарзановой Н.С. ----- года рождения, уроженки <адрес>, проживающей и зарегистрированной по адресу <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средне-профессиональным образованием, разведенной, имеющей сына ----- года рождения, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой,

Штыркова А.А., ----- года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, не женат, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

подсудимые Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. совершили умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее 01.01.2017 г., в г.Саратове, у Нефедова Ю.А., который знал о потребности юридических лиц и их представителей в укрытии из-под государственного контроля денежной наличности, не желая увеличивать доход от своей предпринимательской деятельности законным способом и нести соответствующие финансовые издержки в виде налоговых отчислений, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Понимая, что в одиночку беспрепятственное осуществление такой деятельности на протяжении длительного времени и в масштабах, позволяющих получить преступный доход в особо крупном размере, невозможно, Нефедов Ю.А., осознавая, что для реализации задуманного необходимо создание организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды, в неустановленное следствием время не позднее 01.01.2017 г., находясь в г.Саратове, предложил ранее знакомым на протяжении длительного времени Савасовой О.В., обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского учета, и Штыркову А.А. объединиться в организованную преступную группу с целью совместного совершения преступления на условиях последующего распределения извлекаемого в результате незаконной банковской деятельности дохода. Савасова О.В. и Штырков А.А., желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняли предложение Нефедова Ю.А. и дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы совместно с ним.

После этого, Савасова О.В., действуя согласованно с Нефедовым Ю.А., понимая, что осуществление незаконной банковской деятельности требует наличие специальных познаний в области бухгалтерии и составление значительного количества первичных бухгалтерских документов, не позднее 01.01.2017г., в г. Саратове, предложила ранее знакомой на протяжении длительного времени Тарзановой Н.С., обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского учета, вступить в организованную преступную группу с целью совместного совершения преступления на условиях последующего распределения извлекаемого в результате незаконной банковской деятельности дохода. Тарзанова Н.С., желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняла предложение Савасовой О.В. и дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с последующими изменениями) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В процессе создания организованной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. заранее, до совершения преступления не позднее 01.01.2017г., находясь в г.Саратове, осуществили планирование своей совместной преступной деятельности, направленной на совершение незаконной банковской деятельности, спряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, разработали механизм и способы осуществления незаконной банковской деятельности, распределили между собой преступные роли и функции, наметили пути реализации преступного плана.

Разработанный участниками организованной преступной группы план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услуг для юридических и физических лиц (клиентов) заинтересованных:

- в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания;

- в осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Планируемая деятельность заключалась в предоставлении неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные:

- Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 года №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (действовавшей до 01.07.2014), Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 года №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 07 октября 2013 года №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ.

При этом Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С. и Штырков А.А. решили использовать реквизиты специально созданных фиктивных организаций, которые бы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка России, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов для учета поступающих на них денежных средств от реально действующих юридических лиц (выступающих в качестве заказчиков незаконных банковских операций – клиентов), по переводу через эти счета денежных средств по поручению клиентов, а также по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций.

Согласно разработанного Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Танрзановой Н.С. и Штырковым А.А. преступного плана, участники организованной группы, действующие в рамках определенной каждому преступной роли, подыскивали либо создавали подконтрольные юридические лица, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете на территории г. Саратова, а также городов Москвы, открывали от имени указанных юридических лиц по доверенности расчетные счета в банках г. Саратова и г. Москвы. После чего, участники организованной группы, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей) – выступающих в качестве аналога клиентов банка;

- перечисление безналичных денежных средств между счетами подконтрольных организаций (в целях конспирации, а также для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций);

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица (индивидуального предпринимателя), указываемых «клиентами» - заказчиками незаконной банковской операции либо их представителей (для сохранения анонимности плательщика);

- приобретение наличных денежных средств у лиц, имеющих в ежедневном легальном обороте значительные суммы денежной наличности;

- передача «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1 процента за транзит безналичных денежных средств, а также в размере не менее 2,44 процента за обналичивание безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими подставных юридических лиц. С момента зачисления на расчетные счета подставных юридических лиц денежных средств, систематически направлявшиеся «клиентами» по фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет, учитывая на счетах подконтрольных организаций. Ведение счетов «клиентов», то есть учет поступивших безналичных денежных средств, перечисленных транзитных средств, а также выданных наличных средств за минусом комиссионного вознаграждения, осуществлялось путем учета операций в их денежном эквиваленте по отдельным «клиентам» в специальной таблице, так называемой «черной бухгалтерии». Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли «клиентам» копии уставных документов, а также оформленные с использованием печатей и факсимиле подписей номинальных руководителей подконтрольных организаций фиктивную договорную и иную первичную бухгалтерскую документацию по противным основам правопорядка сделкам с участием указанных фиктивных коммерческих организаций.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию денежных средств, члены организованной преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц. При этом, конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась конкретному «клиенту» исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг, но не менее 1 процента от суммы, перечисленной на расчетный счет организации, подконтрольной членам организованной группы, за оказание услуги по транзиту безналичных денежных средств и не менее 2,44 процента – за оказание услуги по обналичиванию безналичных денежных средств.

В процессе формирования организованной преступной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С. и Штырков А.А. распределили преступные роли и функциональные обязанности каждого участника, входящего в организованную группу следующим образом.

Нефедов Ю.А., отвел себе в организованной группе роль одного из руководителей, в соответствии с которой он выполнял следующие действия:

- организовывал сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- иерархически распределял среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководил ими и давал различные распоряжения и указания;

- организовывал условия для совершения преступления в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г. в помещении по адресу: <адрес>, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции;

- организовал юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности организованной преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности), в том числе под прикрытием оказания соответствующих услуг подконтрольным организациям от имени возглавляемых им организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», осуществлял привлечение лиц к деятельности организованной группы, не осведомленных о её преступном характере, руководил их действиями, определяя их роли и закрепляя функции бухгалтеров, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- осуществлял приискание и введение в заблуждение лиц, которых использовал в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

- принимал решения о регистрации подставных подконтрольных юридических лиц (создание, реорганизация), без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе по переводу и обналичиванию, а также инкассации денежных средств;

- обеспечивал открытие расчетных счетов в банках, необходимых для использования при обналичивании денежных средств;

- подискивал арендодателей для заключения договоров аренды и предоставления ими гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям, осуществлял финансирование арендной платы за помещения;

- осуществлял сопровождение лиц, которые являлись подставными директорами и учредителями в налоговые органы, нотариальные конторы, МФЦ для подачи ими документов на регистрацию и создание подконтрольных юридических лиц;

- принимал решения о смене участников и руководителей, а также о ликвидации подконтрольных юридических лиц;

- получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций;

- заключал в устной форме с клиентами договора на оказание незаконных банковских операций, информировал клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размере взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии;

- подыскивал «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с «клиентами» по вопросам, связанным с осуществлением незаконных банковских операций, оформлением фиктивных документов для прикрытия незаконной деятельности, отражением в налоговой отчетности фиктивных организаций;

- давал указания другим участникам преступной группы о совершении незаконных кассовых операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, и контролировал их действия;

- организовывал приобретение наличных денежных средств у лиц, имеющих в ежедневном легальном обороте значительные суммы денежной наличности;

- контролировал процесс получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшую инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций;

- получал обналиченные денежные средства от подконтрольных физических лиц, передавал их «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций;

- обеспечивал безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- организовывал пересчет, хранение и формирование денежных сумм необходимых для передачи клиентам;

- организовывал выдачу наличных денежных средств клиентам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода.

- осуществлял взаимодействие с сотрудниками банков, в которых обслуживались расчетные счета подконтрольных организаций, с сотрудниками налоговых органов, в которых на учете состояли подконтрольные организации.

Савасова О.В., обладающая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, аудита, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, являясь активным участником организованной группы, выполняла следующие действия:

- обеспечивала учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, электронных ключей доступа к управлению счетами подконтрольных организаций,

- принимала решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций, изготовления для этого поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью дальнейшего обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов;

- контролировала поступление на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств, организовывала их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля;

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, осуществляла незаконные банковские операции в интересах «клиентов» - заказчиков, реально действующих юридических лиц, осуществляла управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций;

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, предоставляла в кредитные организации заведомо ложные платежные поручения, являющиеся средством платежа, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, а также на расчетные счета организаций, указанных «клиентами», с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, транзита и проведения расчетов по поручению «клиентов», а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- подтверждала посредствам телефонной связи назначение платежа на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о сути финансовой операции.

- осуществляла незаконные кассовые операции, связанные с получением наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств «клиентам» – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям;

- вела учет на электронном носителе, используя программное обеспечение «Excel», поступивших от «клиентов» безналичных денежных средств, перечисленных по поручению «клиентов» транзитных средств, а также выданных «клиентам» наличных средств за минусом комиссионного вознаграждения, путем учета операций в их денежном эквиваленте по отдельным «клиентам»;

- обеспечивала подготовку и подписание документов для регистрации подставных юридических лиц учредителями;

- осуществляла учет преступных доходов организованной группы;

- осуществляла взаимодействие с «клиентами» по вопросам, связанным с осуществлением незаконных банковских операций, оформлением фиктивных документов для прикрытия незаконной деятельности, отражением в налоговой отчетности фиктивных организаций;

- давала указания другим участникам преступной группы, а также специально привлеченным, не осведомленным о содержании преступной деятельности гражданам, о совершении незаконных кассовых операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, и контролировал их действия;

- исчисляла размер комиссии, взимаемой с «клиента» - заказчика незаконной банковской операции;

- организовала юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности организованной преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности) под прикрытием оказания соответствующих услуг подконтрольным организациям от имени возглавляемой ею организации ООО «<данные изъяты>»

- по согласованию с Нефедовым Ю.А. участвовала в распределении дохода между участниками организованной группы, а также определении размера расходов и доходов группы.

Штырков А.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, за денежное вознаграждение, действуя под руководством Нефедова А.А., рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которой:

- осуществлял приискание и введение в заблуждение лиц, которых участники преступной группы использовали в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

- обеспечивал совместно с Савасовой О.В. подготовку и подписание документов для регистрации и ликвидации подставных юридических лиц учредителями;

- осуществлял сопровождение лиц, которые являлись подставными директорами и учредителями в налоговые органы, нотариальные конторы, МФЦ для подачи ими документов на регистрацию и создание подконтрольных юридических лиц;

- подискивал арендодателей для заключения договоров аренды и предоставления ими гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям;

- осуществлял сопровождение лиц, которые являлись подставными директорами и учредителями в кредитные учреждения, где давал им указания об открытии расчетных счетов, получении ключа доступа к управлению расчетным счетом, после чего получал от подставных директоров указанные ключи для дальнейшей передачи Нефедову Ю.А. и Савасовой О.В.;

- осуществлял взаимодействие с сотрудниками банков, в которых обслуживались расчетные счета подконтрольных организаций, с сотрудниками налоговых органов, в которых на учете состояли подконтрольные организации.

- с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности под прикрытием оказания соответствующих услуг клиентам (заказчикам) возглавлял подконтрольные организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расчетные счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств;

- осуществлял взаимодействие с номинальными руководителями подконтрольных фирм по вопросам, связанным с осуществлением незаконных банковских операций, оформлением фиктивных договорных и бухгалтерских документов для прикрытия незаконной деятельности.

Тарзанова Н.С., являясь активным участником организованной группы, выполняла следующие действия:

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, осуществляла незаконные банковские операции в интересах «клиентов» - заказчиков, реально действующих юридических лиц, осуществляла управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций;

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, предоставляла в кредитные организации заведомо ложные платежные поручения, являющиеся средством платежа, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, а также на расчетные счета организаций, указанных «клиентами», с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, транзита и проведения расчетов по поручению «клиентов», а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную;

- осуществляла незаконные кассовые операции, связанные с получением наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств «клиентам» – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям;

- обеспечивала совместно с Савасовой О.В. подготовку и подписание документов для регистрации подставных юридических лиц учредителями;

- осуществляла учет преступных доходов организованной группы;

- осуществляла взаимодействие с «клиентами» по вопросам, связанным с осуществлением незаконных банковских операций, оформлением фиктивных документов для прикрытия незаконной деятельности, отражением в налоговой отчетности фиктивных организаций;

- с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности под прикрытием оказания соответствующих услуг клиентам (заказчикам) возглавляла подконтрольные организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расчетные счета которых использовались для транзита и обналичивания денеженых средств.

Действия членов созданной и возглавляемой Нефедовым Ю.А. организованной группы в составе Савасовой О.В., Штыркова А.А., Тарзановой Н.С. планировались ими в течение продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников.

Организованная группа, действовавшая на территории г. Саратова, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы, слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве Нефедова Ю.А., наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков.

- обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

При этом все участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления этих последствий.

В качестве места встреч и планирования организованной преступной деятельности, места нахождения участников, хранения документов, печатей юридических лиц, оргтехники, используемой для составления документов, необходимых для осуществления незаконных банковских операций, а также в целях конспирации и сокрытия от правоохранительных органов, имитации законной финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы Нефедов Ю.А., Штырков А.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С. использовали офисное помещение, расположенное по адресу: г<адрес>.

Для реализации единого преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность, в целях создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, беспрепятственного открытия расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях и дальнейшего их ведения, осуществления длительного извлечения дохода и прикрытия этой запрещенной деятельности, во исполнение преступного плана Нефедов Ю.А., Штырков А.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С. использовали ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которых руководителем являлся Нефедов Ю.А., ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором руководителем являлась Савасова О.В., ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которых руководителем являлся Штырков А.А., ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированные на имя Танрзановой Н.С., кроме того, использовали приобретенные у неустановленных лиц, зарегистрированные неустановленными лицами организации с привлечением номинальных директоров ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также вновь созданные и зарегистрированные участниками организованной группы на подставных лиц организации: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. При этом, указанные юридические лица приобретались, создавались и использовались участниками организованной группы без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и законную банковскую деятельность, с целью использования их расчетных счетов для транзита и обналичивания денежных средств клиентов-заказчиков незаконных банковских операций.

Так, в период времени не позднее 01.01.2017г. по 25.03.2019г., создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также в процессе ее осуществления Нефедов Ю.А., Штырков А.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С. с целью обеспечения «клиентов» -заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделок в законном секторе экономики, с целью использования расчетных счетов в банках для транзита и обналичивания по поручениям «клиентов» денежных средств использовали комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет третьими лицами и приобретенных участниками организованной группы для использования в преступной деятельности следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 10.03.2011г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя З.В.В., директором которого с 21.11.2016г. формально, по учредительным документам являлся Н.А.А., не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в ИФНС России по <адрес> г. Саратова 04.10.2007г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителей М.А.А. и С.В.А. директором которого формально по учредительным документам с 21.11.2016г. являлся Н.А.А., не имевший в последующем отношения к действиям и операциям от его имени, и неосведомленный об их содержании.

С этой же целью реализации единого преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность, с целью расширения масштабов деятельности, увеличения незаконного оборота денежных средств, участвующих в транзите и обналичивании, увеличения размера дохода от преступной деятельности, а также с целью смены используемых в течение длительного времени подконтрольных юридических лиц для конспирации преступной деятельности, Нефедов Ю.А., действуя согласованно с Штырковым А.А. и Савасовой О.В., в тот же период создал и организовал регистрацию на подставных лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, ряда юридических лиц:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 13.03.2018г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Щ.Д.А., директором которого являлся Щ.Д.А., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 30.11.2018г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя С.Н.В., директором которого являлась С.Н.В., не имевшая отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленная об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 16.11.2018г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя С.Л.Е., директором которого являлась С.Л.Е., не имевшая отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленная об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 26.04.2018г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Л.А.Г., директором которого являлся Л.А.Г., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 14.10.2016г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя М.И.В., директором которого являлся М.И.В., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 10.08.2017г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Л.А.А., директором которого являлся Л.А.А., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 09.09.2015г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя П.А.В., директором которого являлся П.А.В., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 11.11.2016г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя С.Ю.С., неосведомленной о том, что на ее имя зарегистрирована организация, директором которого с 20.04.2016 являлся Т.Е.А., с 17.01.2017 г. П.К.А. не имевшие отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 11.01.2019г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя С.В.В., директором которого являлся С.В.В., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 12.10.2017г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Щ.Д.А., директором которого являлся Щ.Д.А., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 17.07.2017г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Т.Е.А., директором которого являлся Т.Е.А., не имевший отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 27.06.2017г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Е.А.О., директором которого являлась Е.А.О., не имевшая отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленная об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 18.11.2016г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Ч.Е.Е., директором которого являлась Ч.Е.Е.., не имевшая отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленная об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 18.10.2016г. за основным государственным регистрационным № от имени учредителя Ч.Е.Е., директором которого являлась Ч.Е.Е., не имевшая отношения к действиям и операциям от имени общества, и неосведомленная об их содержании;

Кроме того, участники организованной группы Нефедов Ю.А., Штырков А.А., Савасова О.В. и Тарзанова Н.С. использовали в преступной деятельности юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, участниками и руководителями которых они сами являлись:

- ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по <адрес> г. Саратова 20 октября 2011 года за основным государственным регистрационным № от имени учредителя К.В.П., не имевшего непосредственного отношения к действиям и операциям от его имени, и неосведомленного об их содержании, директором которого с 09.12.2013г. и учредителем с 31.01.2014 г. стал участник организованной группы Нефедов Ю.А.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное 05.07.2012 за основным государственным регистрационным № от имени учредителя К.Н.А., не имевшего непосредственного отношения к действиям и операциям от его имени, директором которого с 30.09.2015 стал участник организованной группы Нефедов Ю.А.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 30.12.2015г. за основным государственным регистрационным №, от имени учредителя ООО ТК «<данные изъяты>» в лице участника организованной преступной группы Нефедова Ю.А., директором которого формально по учредительным документам являлась Л.М.В., не имевшая непосредственного отношения к действиям и операциям от её имени, и неосведомленная об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 02.10.2015 за основным государственным регистрационным № учредителем и директором которого являлся участник организованной преступной группы Штырков А.А.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 27.02.2018г. за основным государственным регистрационным № учредителем и директором которого являлся участник организованной преступной группы Штырков А.А.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 12.05.2016г. за основным государственным регистрационным № учредителем и директором которого являлся участник организованной преступной группы Штырков А.А.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 24.05.2016г. за основным государственным регистрационным №, учредителем и директором которого являлась участник организованной преступной группы Тарзанова Н.С., а с 31.05.2017 г. директором формально по учредительным документам являлся Л.А.А., не имевший непосредственного отношения к действиям и операциям от его имени, и неосведомленный об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в ИФНС по <адрес> г. Саратова 17.03.2014г. за основным государственным регистрационным №, учредителем и директором которого являлась участник организованной преступной группы Тарзанова Н.С.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> 20.10.2011г. за основным государственным регистрационным №, учредителем и директором которого являлась участник организованной преступной группы Савасова О.В., а с 29.12.2016г. учредителем директором формально по учредительным документам являлся П.А.В., не имевший непосредственного отношения к действиям и операциям от его имени, и неосведомленный об их содержании.

С целью оформления документов, необходимых для создания формальных оснований платежей по расчетным счетам, а также создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения мер конспирации при проверках достоверности налоговой отчетности, а также других проверках, проводимых контролирующими органами, участники организованной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., пользуясь услугами третьих лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовали заказ, изготовление и получение печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Печати подконтрольных организованной группе юридических лиц находились в распоряжении участников организованной группы и хранились в разное время в офисных помещениях и по месту их проживания. Кроме того, в распоряжении у Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркова А.А. находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также в офисе, на случай проведения проверок налоговыми органами, хранились изготовленные и представленные «клиентами»-заказчиками незаконных банковских операций первичные бухгалтерские документы, отражающие фиктивные бестоварные, имеющие признаки ничтожных, сделки вышеуказанных организаций с «клиентами» -заказчиками незаконных банковских операций.

Участникам организованной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В качестве участников и генеральных директоров вышеуказанных организаций Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Штырковым А.А. в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г., в неустановленном месте подысканы лица, не имеющие постоянного источника дохода, испытывающие материальные трудности, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, подконтрольных организованной группе, и не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого ими преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г. подготовили и представили в финансово-кредитные учреждения Российской Федерации документы для открытия расчетных счетов этих юридических лиц, а также оформили договоры на оказания услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент». В результате чего электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически контролировались участниками организованной группы и находились в их распоряжении.

Вышеуказанным образом в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г. открыты следующие расчетные счета:

ООО «<данные изъяты>»:

- №, № открытый 16.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, № открытые 21.02.2018 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 18.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 23.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- № открытый 31.07.2017 в АО «<данные изъяты>»,

- № открытый 08.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 05.06.2018 в АО <данные изъяты>»,

- №, открытый 16.10.2017 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 25.08.2017 в АО КБ «<данные изъяты>»,

- №, открытый 01.08.2017 в АО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 31.07.2017 в АО <данные изъяты>,

- №, открытый 25.07.2017 в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>»,

- №, открытый 20.07.2017 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 20.07.2017 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 21.07.2017в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 18.09.2018 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 24.08.2017 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

- №, открытый 30.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 29.08.2017 в ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 11.02.2019 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 11.12.2018 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 07.12.2018 тв ПАО «<данные изъяты>»,

ООО «<данные изъяты>:

- №, открытый 28.02.2019 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

- №, открытый 29.05.2018 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

- №, открытый 18.06.2018 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 29.06.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 26.07.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 16.05.2017 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 04.02.2019 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 31.01.2019 в ПАО «<данные изъяты>»;

- №, открытый 21.12.2018 в ПАО «<данные изъяты>»

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 30.03.2018 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 04.04.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»

- №, открытый 12.02.2019 в ПАО Банк <данные изъяты>;

- №, открытый 06.02.2019 в ПАО «<данные изъяты>»;

- №, открытый 01.02.2019 в ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»

- №, открытый 29.11.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 25.09.2018 в ПАО АКБ «<данные изъяты>»,

- №, открытый 27.02.2018 в АО КБ «<данные изъяты>»;

Кроме того, участники организованной преступной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С., Штырков А.А. в своей преступной деятельности использовали расчетные счета, открытие ранее ими лично от имени организаций, в которых они сами являлись руководителями:

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 17.01.2017 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

- №, открытый 20.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 25.01.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 10.04.2017 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 29.06.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытые 19.10.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 13.07.2017 в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>»,

- №, открытый 12.07.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 31.05.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 11.07.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»

- №, открытый 22.04.2015 в АО «Банк» «<данные изъяты>»,

- №, открытый 23.10.2015 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» в период с 11.01.2016 по 30.10.2017;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 22.01.2016 в АО «Банк <данные изъяты>»,

ООО «ТК <данные изъяты>»:

- №, открытый 03.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытий в ПАО «<данные изъяты>»

- №, открытий в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытий в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытий в ПАО Банк <данные изъяты>,

- №, открытые в ПАО «<данные изъяты>»;

- №, открытый в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 05.03.2018 в ПАО Банк «<данные изъяты>»,

- №, открытый 29.09.2018 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 27.03.2018 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 31.03.2018 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 24.05.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 20.04.2017 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 20.07.2012 в ПАО «<данные изъяты>»;

Кроме того, участники организованной преступной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С., Штырков А.А. в своей преступной деятельности использовали расчетные счета подконтрольных юридических лиц, открытые неустановленными лицами до 01.01.2017г.:

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 02.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 29.11.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 18.07.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 26.01.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>»,

- №, открытый 23.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 27.07.2016 в АО АКБ «<данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 09.12.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 23.12.2016 в АО КБ «<данные изъяты>»,

№, открытый 26.02.2016 в ПАО « <данные изъяты>»;

ООО «<данные изъяты>»:

- №, открытый 08.12.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 08.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

ООО «<данные изъяты>»

- №, открытый 14.11.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 08.11.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

ООО «<данные изъяты>:

- №, открытый 24.03.2011 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 22.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 22.06.2016 в АО «<данные изъяты>»,

- №, открытый 09.06.2015 в ПАО «<данные изъяты>»

ООО «<данные изъяты>»:

- № открытый 29.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» №, открытый 25.03.2014 г. в ПАО «<данные изъяты>».

Указанные банковские расчетные счета фактически использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка в легальных кредитных организациях, через которые участники организованной преступной группы осуществляли незаконные банковские операции и выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные банковские операции, в банковскую систему Российской Федерации.

При этом, регистрация в налоговых органах и открытие расчетных счетов в банках созданным по воле участников организованной группы юридическим лицам в различных регионах Российской Федерации (г. Саратов, г. Москва) обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок.

Кроме того, в целях конспирации своей преступной деятельности участники организованной группы использовали различные подконтрольные юридические лица с различными видами деятельности, зарегистрированными в налоговом органе, в зависимости от вида деятельности «клиента» - заказчика незаконной банковской операции, с тем, чтобы фиктивное основание платежа соответствовало зарегистрированному в налоговом органе виду деятельности и не вызывало подозрения в сомнительности банковской операции.

Создав все необходимые условия для реализации единого преступного умысла, Нефедов Ю.А. в период не позднее 01.01.2017г. по 25.03.2019, действуя в составе организованной группы совместно с Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, осуществлял незаконную банковскую деятельность в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>.

Для этого, Нефедов Ю.А. в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г. привлекал лиц, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и их проведение должно осуществляться только кредитными организациями.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Нефедов Ю.А. и Савасова О.В., действуя согласно отведенной им роли в организованной преступной группе, используя информацию нелегального рынка спроса и предложения на незаконные банковские операции в Саратовской области, а также иные неустановленные источники, определяли размер комиссионного вознаграждения с клиентов нелегального банка за незаконные банковские операции (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности), который составлял не менее 1 % от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц с целью их последующего обналичивания или транзита. Данное комиссионное вознаграждение являлось преступным доходом организованной группы и в последующем распределялось между ее участниками.

Далее, Нефедов Ю.А. и Савасова О.В., во исполнение общего преступного умысла, действуя согласно отведенной им в преступной группе роли, с помощью различных средств связи (электронной почты, телефонной связи) обсуждали с клиентами условия открытия и ведения банковских счетов в нелегальном банке, осуществлявшем незаконные банковские операции, сообщали установленные для данного клиента тарифы (комиссионное вознаграждение) за проведение различных видов банковских операций, в том числе за услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и их транзиту, принимали заявки клиентов о проведении таких операций.

При этом, Савасова О.В. и Тарзанова Н.С., действуя согласно отведенной им роли в преступной группе, по согласованию с Нефедовым Ю.А., с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и телефонной связи предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных соучастникам организаций – получателей денежных средств, составляющих нелегальный банк, и разъясняли им порядок оформления платежных документов для перечисления денежных средств на счета этих организаций, в том числе: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №;, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, используемых для осуществления преступных целей членов организованной группы.

После этого, вышеуказанные соучастники получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых последними безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы.

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилию и инициалы руководителя) неустановленные лица из числа клиентов нелегального банка, а также Савасова О.В. и Тарзанова Н.С., действуя согласно отведенной им в преступной группе роли, составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т. д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных обществ за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных организованной группе, что по своему содержанию является недействительной сделкой.

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций, используя систему удаленного доступа «Клиент-Банк», Савасова О.В. и Тарзанова Н.С., согласно отведенной им роли в организованной группе, осуществляли контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций и по согласованию с Нефедовым Ю.А. осуществляли управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством компьютерной программы «Интернет Банк-клиент», перечисляя их на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций, для последующего их обналичивания или транзита.

Для выдачи клиентам соучастниками использовались денежные средства, находящиеся в расчетно-кассовом узле нелегального банка, расположенном по адресу: <адрес>, и доставляемые неустановленными лицами.

В соответствии с разработанным преступным планом, клиент или лица, представляющие его интересы, согласовывали с участниками организованной группы Нефедовым Ю.А. и Савасовой О.В. возможность получения наличных денежных средств, для этого Савасова О.В., находясь в расчетно-кассовом узле нелегального банка по указанному адресу, действуя в соответствии с распределением ролей, получала от Нефедова Ю.А., а также от неустановленных в ходе следствия лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, наличные денежные средства в различных суммах, то есть фактически осуществляла кассовое обслуживание. После получения наличных денежных средств, реализуя свой преступный умысел, Савасова О.В. совместно с Нефедовым Ю.А., согласно отведенной им преступной роли в организованной группе, вели учет, формировали и распределяли наличные денежные средства между клиентами, составляя при этом отчетность полученных и переданных наличных денежных средств.

При этом, участники организованной группы Савасова О.В. и Тарзанова Н.С., действуя согласно своим обязанностям в преступной группе, во исполнение общего преступного умысла, создавали электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций. Данные файлы содержались на жестких дисках электронных носителей информации и флеш-картах, находящихся по адресу: <адрес> и корректировались ими путем осуществления учета полученных от клиентов денежных средств, зачисленных на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций, отражения осуществления банковских операций, а также расчета и удержания комиссионного вознаграждения.

В вышеуказанный период времени, участники организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, нарушили следующие нормы действующего законодательства:

- ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ и Положения Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 № 2-П, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «Интернет Банк-клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц;

- ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые клиентами, из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия);

- п.п. 2.4, 2.5 и 2.6 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 09.10.2002 № 199 П и п. 5.2 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, так как клиентам выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в банк денежных чеков;

- ст.ст. 5, 12, 14 и 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 № 2-П, инструкцию Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций, а также виды последних.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с 01.01.2017г. по 04.03.2019г., участниками организованной группы в составе Нефедова Ю.А., Штыркова А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. под руководством Нефедова Ю.А. в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета следующих подконтрольных участникам организованной группы организаций:

- ООО «<данные изъяты>» №, открытый 25.03.2014 г. в ПАО «<данные изъяты>»,

- ООО «<данные изъяты>» №, открытый 12.02.2019 в ПАО Банк <данные изъяты>;

№, открытый 06.02.2019 в ПАО «<данные изъяты>»; №, открытый 01.02.2019 в ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» №, открытый 29.11.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 25.09.2018 в ПАО АКБ «<данные изъяты>», №, открытый 27.02.2018 в АО КБ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, №, открытый 16.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, № открытые 21.02.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 18.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 23.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>», № открытый 31.07.2017 в АО «<данные изъяты>», №, № открытый 08.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 05.06.2018 в АО <данные изъяты>», №, открытый 16.10.2017 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 25.08.2017 в АО КБ «<данные изъяты>», №, открытый 01.08.2017 в АО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 31.07.2017 в АО <данные изъяты>, №, открытый 25.07.2017 в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», №, открытый 20.07.2017 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 20.07.2017 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 21.07.2017в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 18.09.2018 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 24.08.2017 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 30.08.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 29.08.2017 в ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 11.02.2019 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 11.12.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 07.12.2018 тв ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>: № 19.06.2018 открытые в ПАО «РОСБАНК», №, открытый 28.02.2019 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 29.05.2018 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 18.06.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 29.06.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 02.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 26.07.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 29.11.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 16.05.2017 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 04.02.2019 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 21.12.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 31.01.2019 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 30.03.2018 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 04.04.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 18.07.2016 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 26.01.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 23.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 27.07.2016 в АО АКБ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 09.12.2016 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 23.12.2016 в АО КБ «<данные изъяты>», №, открытый 26.02.2016в ПАО « <данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 08.12.2016 в АО <данные изъяты>», №, открытый 08.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 17.01.2017 в ПАО «Банк <данные изъяты>», №, открытый 20.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 25.01.2017 в ПАО «<данные изъяты>», 40№, открытый 10.04.2017 в АО «<данные изъяты>», открытый 13.07.2016 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 29.06.2016 в АО «<данные изъяты>», №, открытые 19.10.2018 в ПАО «Почта банк»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытий в ПАО «<данные изъяты>» №, открытий в АО «<данные изъяты>», №, открытий в АО «<данные изъяты>», №, открытий в ПАО Банк <данные изъяты>, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>»; №, открытый в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 13.07.2017 в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», №, открытый 12.07.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 31.05.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 11.07.2016 в ПАО «Банк <данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» №, открытый 22.04.2015 в АО «Банк» «<данные изъяты>», №, открытый 23.10.2015 в АО «<данные изъяты>», №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» в период с 11.01.2016 по 30.10.2017;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 22.01.2016 в АО «Банк <данные изъяты>»,

- ООО «ТК <данные изъяты>»: №, открытый 03.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 05.03.2018 в ПАО Банк «<данные изъяты>», №, открытый 29.09.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 27.03.2018 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 31.03.2018 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 24.05.2018 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>»: №, открытый 20.04.2017 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 20.07.2012 в ПАО «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>: №, открытый 24.03.2011 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 22.06.2016 в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый 22.06.2016 в АО «<данные изъяты>», №, открытый 09.06.2015 в ПАО «<данные изъяты>»

- ООО «<данные изъяты>»: № открытый 29.12.2016 в ПАО «<данные изъяты>» поступили денежные средства (без учета взаимных, внутренних, иных перечислений и произведенных возвратов) в сумме не менее 1400215160,45 коп., из которых с целью проведения операций по транзиту не менее 788184323,71 руб., с целью инкассации (обналичивания) денежных средств не менее 612030836,74 руб.:

- 09.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 000,00 руб.;

- 09.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 459 183,00 руб.;

- 10.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 469 388,00 руб.;

- 10.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 10 000 000,00 руб.;

- 10.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 529 630,50 руб.;

- 10.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 298 132,80 руб.;

- 11.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 626 813,70 руб.;

- 11.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 578 400,00 руб.;

- 11.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 551 200,18 руб.;

- 11.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 417 592,56 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 71 795,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 95 000,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 329 548,40 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 306 123,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 849 153,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> в сумме 200 000,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 422 130,50 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 500 000,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 500 000,00 руб.;

- 12.01.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 431 429,00 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 417 714,85 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 882 250,91 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 1 547 779,99 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 950 500,00 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 550 500,10 руб.;

- 13.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 459 184,00 руб.;

- 16.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 180 000,00 руб.;

- 16.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 404 807,26 руб.;

- 17.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г.САРАТОВЕ в сумме 282 284,88 руб.;

- 17.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 560 000,00 руб.;

- 17.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 565 560,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 800 207,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 200 000,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 7 800 000,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 554 810,00 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "<данные изъяты>" г Саратов в сумме 109 596,30 руб.;

- 18.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 248 800,00 руб.;

- 19.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № « от ООО "<данные изъяты>" в сумме 20 000,00 руб.;

- 19.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г. МОСКВА в сумме 88 889,00 руб.;

- 19.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 280,40 руб.;

- 19.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 497 600,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 106 650,15 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 413 387,21 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 43 060,29 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 195 000,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.Саратов в сумме 590 000,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО «<данные изъяты>» в г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 800 000,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 686 588,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 306 123,00 руб.;

- 20.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 339 923,00 руб.;

- 23.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 3 025 123,00 руб.;

- 23.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 10 000,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 000,37 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в АО "<данные изъяты>" а г.Саратов в сумме 580 000,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 616 185,76 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПО "<данные изъяты>" в сумме 684 200,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ В ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 300 000,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 259 685,00 руб.;

- 24.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 306 123,00 руб.;

- 25.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>-А.В.В" в сумме 550 000,00 руб.;

- 25.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ В ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 25.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПО "<данные изъяты>" в сумме 864 200,00 руб.;

- 25.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ПАО "<данные изъяты>" р/с 140№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 215 489,68 руб.;

- 25.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ОOO "<данные изъяты>” р/с 40№ в Ф-Л I БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САРАТОВЕ в сумме 54 000,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 3 133 000,80 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 655 072,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> Волги" в сумме 10 000,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 773,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 571 788,41 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 231 575,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 158 330,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 309 249,95 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> в сумме 400 000,00 руб.;

- 26.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 430 110,00 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 227,00 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 568,40 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 63 358,32 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 555 560,00 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" Р/С 40№ В ФИЛИАЛ № <данные изъяты> 24 (ПАО) в г.САМАРА в сумме 179 560,00 руб.;

- 27.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 316 344,00 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 18 370,43 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> Волги" в сумме 10 000,00 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 826 000,00 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 865,00 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> в сумме 500 000,00 руб.;

- 30.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 1 004 115,00 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 312 039,61 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 225 249,98 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 42 674,06 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 135,00 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 36 715,00 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 63 963,00 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 523 300,00 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 596 168,38 руб.;

- 31.01.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 1 001 045,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 600 000,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 611 742,27 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 613 410,95 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 465 795,99 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 600 000,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 077,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "<данные изъяты>" г Саратов в сумме 1 665 198,83 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>” в сумме 88 242,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 283 391,50 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты> в сумме 500 000,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 512 210,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 90 000,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 705 000,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 500,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 274 332,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 186 913,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 173 520,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 388 839,50 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 508 324,00 руб.;

- 02.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 63 000,00 руб.;

- 03.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО <данные изъяты> в сумме 216 652,80 руб.;

- 03.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 504 236,00 руб.;

- 03.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в АО -<данные изъяты> в г.Саратов в сумме 729 594,00 руб.;

- 03.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 110 350,00 руб.;

- 03.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 570 000,00 руб.;

- 06.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 517 016,00 руб.;

- 06.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 637 000,00 руб.;

- 07.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40702810211 010021249 В ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 201 300,00 руб.;

- 06.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 183 274,00 руб.;

- 07.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 204 082,00 руб.;

- 06.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 206 875,00 руб.;

- 07.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 151 209,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 3 579 193,56 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 2 963 170,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 504 934,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 239 369,94 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 2 713 332,50 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 475 158,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 75 000,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 136 880,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № s ВОЛГОГРАД СКИЙ-ПКБ Ф Л ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Волгоград в сумме 462 285,00 руб.;

- 08.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 507 530,00 руб.;

- 09.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 474 842,00 руб.;

- 09.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 506 060,00 руб.;

- 09.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 306 123,00 руб.;

- 09.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 502 756,00 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 950,00 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 219 000,00 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 96 476,58 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 29 283,40 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 423 324,61 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 37 806,09 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 110 000,00 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 575 557,00 руб.;

- 10.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 587 540,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 560 000,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 69 030,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 600,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 69 030,00 руб.;

- 13.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 504 525,00 руб.;

- 14.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 23 800,00 руб.;

- 14.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 161 434,66 руб.;

- 14.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 558 468,00 руб.;

- 15.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 938 400,00 руб.;

- 15.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 15.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 420 000,00 руб.;

- 15.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 503 195,00 руб.;

- 14.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 308 023,25 руб.;

- 15.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 134 250,00 руб.;

- 16.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 474 905,00 руб.;

- 16.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 1 000 005,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 298 500,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 361 500,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 11 220,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 16.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 965,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 502 136,00 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 40 858,20 руб.;

- 17.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 585 135,00 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 77 511,31 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 386 053,22 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 474 973,00 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 570,00 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 20.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 98 360,00 руб.;

- 21.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 21.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 2 700 027,00 руб.;

- 21.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 574,00 руб.;

- 21.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 418 063,34 руб.;

- 22.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 430 000,00 руб.;

- 22.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 520 000,00 руб.;

- 22.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 147 961,60 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 897 700,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 795 400,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 2 700 027,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 503 680,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 543 960,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 593 695,00 руб.;

- 27.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 290 060,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 640 000,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 968 300,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 426,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 782 400,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 532 870,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 600,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 875 600,00 руб.;

- 28.02.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 146 773,60 руб.;

- 22.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО " <данные изъяты>" в сумме 80 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 741 400,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 866,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 397 045,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 652 300,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 190 000,00 руб.;

- 01.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 121 475,00 руб.;

- 02.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 134,00 руб.;

- 02.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" в сумме 56 289,54 руб.;

- 02.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 02.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 453 614,00 руб.;

- 02.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 251 020,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 891 540,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 760 200,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 991 100,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 728 400,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 957 600,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 974,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 300 000,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 156 840,10 руб.;

- 06.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 2 525 155,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 019 750,00 руб.;

- 03.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 080 900,00 руб.;

- 06.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 30 000,00 руб.;

- 06.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 233 151,00 руб.;

- 07.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 07.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 07.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 573,00 руб.;

- 07.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 357 790,02 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 170 338,51 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 73 586,40 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 426 413,60 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 22 999,37 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 28 900,00 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 515 023,12 руб.;

- 09.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 62 800,00 руб.;

- 10.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 420 000,00 руб.;

- 10.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 93 220,00 руб.;

- 10.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 210 000,00 руб.;

- 10.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 649 494,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 400 000,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 400 000,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 301 590,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ГУП "<данные изъяты>" в сумме 152 700,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 141 642,60 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 13.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 366 970,98 руб.;

- 14.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 200 000,00 руб.;

- 14.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 471 212,00 руб.;

- 14.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САРАТОВЕ в сумме 27 000,00 руб.;

- 14.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 14.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 321 536,00 руб.;

- 15.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 144 600,00 руб.;

- 15.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 179 500,00 руб.;

- 15.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 344 040,00 руб.;

- 15.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПО "<данные изъяты>" в сумме 430 050,00 руб.;

- 15.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 560 000,00 руб.;

- 16.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 750 000,00 руб.;

- 16.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 16.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 163 100,00 руб.;

- 16.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 344 040,00 руб.;

- 16.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПО "<данные изъяты>" в сумме 430 050,00 руб.;

- 17.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 17.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 062 000,00 руб.;

- 17.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 145 430,00 руб.;

- 17.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 316 141,00 руб.;

- 17.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 20.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 750 000,00 руб.;

- 20.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 21.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 680 000,00 руб.;

- 21.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 67 769,64 руб.;

- 21.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО “<данные изъяты>" в сумме 15 000,00 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 57 247,76 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 869 453,00 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 560,00 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 1 056 985,92 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" Р/С № в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 20 000,00 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 4 0№ д САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "<данные изъяты>" г Саратов в сумме 358 167,90 руб.;

- 22.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 66 320,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 467 280,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 590 000,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 330 186,12 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 660 104,25 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 306 123,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 71 123,00 руб.;

- 23.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 66 629,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 440 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 950,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 120 010,50 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 185 584,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 30 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПО "<данные изъяты>" в сумме 430 050,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 230 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 486 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 47 462,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 760,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 240 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 249 853,33 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 000,00 руб.;

- 24.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 540 000,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 601 102,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 986,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 227 100,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 1 902 762,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 062 000,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 157 500,00 руб.;

- 27.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 61 112,00 руб.;

- 28.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 26.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 573,00 руб.;

- 28.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40702810111 010080238 b ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 125,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ПАО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 361 235,43 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от И.Т.Н. (Глава <данные изъяты>) в сумме 62 500,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 800,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 125 000,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 29.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 175,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 288 250,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 153 062,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 166 926,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО “<данные изъяты>" в сумме 144 354,40 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 87 100,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 30 000,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 51 920,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 578 000,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 590 000,00 руб.;

- 30.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 560,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 302 975,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 645 000,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 180 000,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 63 820,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 198 880,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 201 120,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 449 850,00 руб.;

- 31.03.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 500,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 200 000,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 875,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 8 457,77 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 200 000,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 343 234,24 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ"<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 205 170,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 500,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 500,00 руб.;

- 03.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 99 950,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 715 200,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 301 047,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 401 350,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 602 200,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 701 150,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 407 900,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от Общество с ограниченней ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 99 900,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 405 890,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 39 248,00 руб.;

- 04.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>" в сумме 1 510 000,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 40 000,00 руб.;

- 06.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 06.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 99 900,00 руб.;

- 06.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 199 700,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 800 000,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 143 590,40 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 05.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 503 555,00 руб.;

- 06.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 506 325,00 руб.;

- 06.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 212 818,73 руб.;

- 07.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 700 000,00 руб.;

- 07.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 07.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 07.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 190 120,00 руб.;

- 07.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 177 995,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 230 000,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 489 077,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 514 728,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 225 000,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 113,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 651 150,43 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 592 800,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ФИРМА <данные изъяты> р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 182 500,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 110 000,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 93 225,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 549 248,00 руб.;

- 11.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 645,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 950 770,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 900 430,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 6 000,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 483 994,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 045,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 956 130,00 руб.;

- 12.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 217 820,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от Общество с ограниченней ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от Общество с ограниченней ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 487 112,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 592 242,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 13.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 583,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 43 730,80 руб.;

- 14.04.17 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 144 276,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 420 000,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 265 992,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 773,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 558 120,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 564 188,00 руб.;

- 14.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 17.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 180 000,00 руб.;

- 17.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 74 995,00 руб.;

- 17.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 47 200,00 руб.;

- 17.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 80 000,00 руб.;

- 17.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 223 507,22 руб.;

- 18.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО «<данные изъяты>" в сумме 54 680,00 руб.;

- 18.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ОСЮ "<данные изъяты>-р/е № В АО "<данные изъяты>" в Г.МОСКВА в сумме 400 000,00 руб.;

- 18.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 642 600,00 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № КПП № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 195 700,00 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 103 089,52 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 569 400,00 руб.;

- 19.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 590 000,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 000,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 143 294,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 29 250,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ПАО "<данные изъяты>" в сумме 195 700,00 руб.;

- 19.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № КПП № OOO «<данные изъяты>» в сумме 42 586,53 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 775,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 94 724,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 603,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 569 400,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ, г.САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО), г.МОСКВА в сумме 60 276,34 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 20.04.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 800,50 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 4 0№ д САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "<данные изъяты>" г Саратов в сумме 512 242,98 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 289 003,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 487 996,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 552 930,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 560,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 017,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>" р/е № В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 115 020,00 руб.;

- 21.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 56 750,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 489 405,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 71 420,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 088,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 522 050,00 руб.;

- 24.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 330 000,00 руб.;

- 25.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 297 580,00 руб.;

- 25.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО городская фирма "<данные изъяты>" Р/С 40№ р/с 30№ • АО "<данные изъяты>" МОСКВА в сумме 412 000,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" Р/С № в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 494 077,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от Общество с ограниченней ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 528 336,75 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 623,00 руб.;

- 26.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 248 500,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 744 400,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 741 950,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 3 455 760,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 61 155,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 64 048,60 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 489 860,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 45 400,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 483 969,57 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 486 930,00 руб.;

- 27.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 408 163,30 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 149 994,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 486 000,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 040,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 488 300,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 495 900,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 556,00 руб.;

- 28.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 120,00 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 125 218,43 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 178 117,19 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 220 073,96 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 562,80 руб.;

- 02.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 870,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от УФК по Саратовской области (СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.) в сумме 40 052,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 999 500,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 584,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от 000 <данные изъяты> в сумме 966 900,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 16 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 3 560 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 560,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 119,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 1 450 000,00 руб.;

- 03.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 53 000,00 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 925 000,00 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 275 000,00 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 896,00 руб.;

- 04 05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 117 050,06 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 152 039,53 руб.;

- 04.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 120,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 973,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 981 900,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>" в сумме 880 000,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 179 400,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 496 030,00 руб.;

- 05.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 159 565,00 руб.;

- 10.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № - от ООО "<данные изъяты>" в сумме 220 000,00 руб.;

- 10.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 704,00 руб.;

- 11.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 11.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 827,00 руб.;

- 11.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 496 558,00 руб.;

- 11.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 250 000,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 81 770,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 01.02.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 077,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 858 000,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 419 956,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 853,00 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 560,20 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 600 563,80 руб.;

- 12.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 400 000,00 руб.;

- 15.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 15.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 734,00 руб.;

- 15.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 254,00 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 430 000,00 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 497 422,40 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 499 903,00 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 63 570,00 руб.;

- 16.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 36 250,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ"<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 309 823,75 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 000,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 560 000,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 787 500,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 787 500,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 787 500,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 787 500,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО-<данные изъяты>" в сумме 145 316,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 660 000,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 165 000,00 руб.;

- 17.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 896,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 8 600,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 45 000,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 497 066,00 руб.;

- 18.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 119 655,11 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 260 000,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ФИРМА <данные изъяты> р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 56 289,54 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 750 000,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 4 255 000,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 495 000,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 75 500,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 033,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 777 670,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 435 070,25 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 221 350,00 руб.;

- 19.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 87 600,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 900,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 95 850,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ФИРМА <данные изъяты> р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 39 500,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 340,50 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 110,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 563,10 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 000,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 22.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 243 274,17 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 70 176,88 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 860,00 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 497 883,00 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 215 240,70 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 577 500,00 руб.;

- 23.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 92 307,20 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 288 499,98 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 875 680,00 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 134 775,59 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 247 048,16 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 441 000,00 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 227 900,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 582 360,83 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 488 100,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ ФИЛИАЛ -<данные изъяты>" ПАО -<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ"<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 165 884,11 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 326 303,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 445 500,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 89 438,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 31 000,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 142 993,40 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО <данные изъяты>" в сумме 45 000,00 руб.;

- 24.05.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 814,14 руб.;

- 25.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 74 262,59 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 477 900,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ ФИЛИАЛ -<данные изъяты>" ПАО -<данные изъяты>" в сумме 1 150 000,00 руб.;

- 10.04.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ а ФИЛИАЛ "<данные изъяты>- ПАО -<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 144 600,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 499 300,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 280 020,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 555 580,20 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 37 027,40 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 82 417,83 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 82 869,29 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 84 664,85 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 85 702,40 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 199 653,76 руб.;

- 26.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 27 420,44 руб.;

- 29.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 29.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 29.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 166 667,00 руб.;

- 30.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 370 000,00 руб.;

- 30.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 885,57 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 010,20 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 592 223,30 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 562 222,90 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 238 694,73 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» Р/С 40№ р/с 30№ в АО <данные изъяты>- МОСКВА в сумме 304 440,00 руб.;

- 31.05.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 01.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 4№ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г УФА. г Уфа в ПАО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 114 900,00 руб.;

- 01.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 265 560,00 руб.;

- 01.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 01.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 000,00 руб.;

- 01.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" 40№ ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" БАНКА <данные изъяты> (ПАО) Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ в сумме 500 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 132 753,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 130 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 02.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 159 996,00 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 443 520,00 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 900 000,00 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 24 090,88 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ФИРМА <данные изъяты> р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 273 750,00 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 870 000,00 руб.;

- 05.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 766 600,00 руб.;

- 06.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 06.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 22 000,00 руб.;

- 06.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 45 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В г УФА, г Уфа в ПАО "<данные изъяты>" г.МОСКВА в сумме 387 238,77 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 155 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 575 100,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 860 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 280 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 446 026,54 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 3 210 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 298 250,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 943 600,00 руб.;

- 07.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 256 570,00 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 76 080,60 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 76 080,60 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 76 080,60 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 860 000,00 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 3 460 000,00 руб.;

- 08.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 5 680 000,00 руб.;

- 09.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 580,00 руб.;

- 09.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 200 062,00 руб.;

- 09.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 597 320,00 руб.;

- 09.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 400 000,00 руб.;

- 09.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 436 000,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 581 978,50 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 883 780,50 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>” в сумме 4 660 600,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 4 680 200,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 4 659 200,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" P/C 40№ В САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>" г.CAРATOB в сумме 659 147,41 руб.;

- 13.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" Р/С 40№ В ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>" в Г.ВОЛГОГРАД в сумме 24 399,99 руб.;

- 14.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 940,00 руб.;

- 14.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 376 123,50 руб.;

- 14.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 000,00 руб.;

- 14.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 930 000,00 руб.;

- 14.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 4 070 000,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>". г САРАТОВ в АО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 500 000,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 865,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>"// 40№ ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" БАНКА <данные изъяты> (ПАО) Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ в сумме 350 000,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 569 582,76 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 514 000,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 599 860,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ а АО "<данные изъяты>" МОСКВА в сумме 775 000,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 260 000,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 740 000,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 251 007,00 руб.;

- 16.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 318 722,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>"// 40№ ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" БАНКА <данные изъяты> (ПАО) Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ в сумме 500 000,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 3 002 720,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 320 000,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 146 307,60 руб.;

- 19.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 001 856,23 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 5 000 000,00 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 375 000,00 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 104 550,00 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>» в сумме 524 739,00 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 489 751,00 руб.;

- 20.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 155 070,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 306 243,11 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 469 735,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ а АО "<данные изъяты>" МОСКВА в сумме 551 000,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 517 458,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 118 320,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>"// 40№ ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" БАНКА <данные изъяты> (ПАО) Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ в сумме 500 000,00 руб.;

- 21.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 57 300,00 руб.;

- 22.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 090,00 руб.;

- 22.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ, г САМАРА в БАНК <данные изъяты> (АО). г.МОСКВА в сумме 93 825,92 руб.;

- 23.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 90 048,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 76 080,60 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 80 460,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 101 574,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 127 224,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 473 371,62 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 138 682,50 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40702810111 010080238 в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 640 000,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 540 000,00 руб.;

- 26.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 200 346,54 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 161 112,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 430 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 700 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 350 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 520 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 565 168,90 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 579 775,30 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 616 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 497 138,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 700 770,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 392 392,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 438 219,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 808 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 057 908,13 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 763,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 088,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 012,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 800,20 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 810,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" P/C 40№ р/с 30№ в АО <данные изъяты>- МОСКВА в сумме 700 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" P/C 40№ р/с 30№ в АО <данные изъяты>- МОСКВА в сумме 920 477,34 руб.;

- 27.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40702810111 010080238 ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 524 546,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 30 000,00 руб.;

- 28.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 497 124,00 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 5 000 000,00 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 800,90 руб.;

- 29.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 815,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 76 080,60 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 192 161,20 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 460 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 469 604,22 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 604 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 800 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 631 496,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО-<данные изъяты>" в сумме 149 338,40 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 128 011,60 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 302 036,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 878,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 489 454,24 руб.;

- 30.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 489 454,25 руб.;

- 03.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 5 000 000,00 руб.;

- 03.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>". г САРАТОВ в АО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 500 000,00 руб.;

- 03.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 485 000,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 90 840,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 90 840,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 114 900,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 485 000,00 руб.;

- 04.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 97 000,00 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» №, по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 19 303,63 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 126 828,88 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 298 542,00 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 642 556,64 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 71 918,00 руб.;

- 05.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 07.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 220 000,00 руб.;

- 07.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 197 330,00 руб.;

- 07.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 10.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 64 813,00 руб.;

- 10.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 204 250,00 руб.;

- 10.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 360 000,00 руб.;

- 10.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 600 000,00 руб.;

- 10.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 11.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 11.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 654 000,00 руб.;

- 11.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 308 000,00 руб.;

- 11.07.2017 на счет ООО «ТК <данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 88 500,00 руб.;

- 12.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 800,00 руб.;

- 12.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 503 624,48 руб.;

- 12.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 800,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>". г САРАТОВ в АО "<данные изъяты>". г.МОСКВА в сумме 500 000,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 48 400,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 125 000,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 410 000,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 476 893,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 550 000,00 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 1 318 260,20 руб.;

- 13.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 176 800,00 руб.;

- 13.07.17 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 32 046,44 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 49 312,20 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 400 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 272 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 480 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 14.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 939 948,00 руб.;

- 17.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 17.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 17.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 30 000,00 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 848 000,00 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 994 000,00 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 859,50 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 40 601,44 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 119 568,00 руб.;

- 18.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 68 040,00 руб.;

- 19.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 093 266,00 руб.;

- 19.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 59 800,00 руб.;

- 19.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 939,40 руб.;

- 19.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 19.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 558 000,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 450 000,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 021 864,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 994 700,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 979 200,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” в сумме 599 500,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 443 963,20 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 35 695,00 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 33 888,42 руб.;

- 20.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 22 500,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 250 000,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 177 700,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 292 746,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 269 210,34 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 88 754,88 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 78 432,02 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 265 000,00 руб.;

- 21.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 469 783,00 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 390 000,00 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 590 000,00 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 420 769,80 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 546 000,00 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" в сумме 534 556,50 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> Р/С - 40№ В ФИЛИАЛ |N 6318 <данные изъяты> 24 (ПАО) в г.САМАРА в сумме 149 896,56 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 13 310,40 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 45 293,12 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 45 826,48 руб.;

- 24.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 576 240,00 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 330 000,00 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 484 361,00 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 556 886,70 руб.;

- 25.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 343 000,00 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 072 962,25 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 487 004,60 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 099 755,20 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" ИНН № "<данные изъяты>" в сумме 489 100,00 руб.;

- 26.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 556,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 130 000,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 060 000,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 810 000,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 634,00 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 488 007,60 руб.;

- 27.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 173 790,00 руб.;

- 28.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 262 444,00 руб.;

- 28.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 760 000,00 руб.;

- 28.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 485 000,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 485 314,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 674,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 1 470 000,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 700 000,00 руб.;

- 31.07.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 660 484,00 руб.;

- 01.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 01.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 01.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 580 000,00 руб.;

- 01.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 37 000,00 руб.;

- 01.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 5 893,14 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 462 062,68 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 77 584,20 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКФ <данные изъяты> ПЛЮС в сумме 330 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 412 700,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 280 000,00 руб.;

- 02.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № I 519 от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 448 000,00 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 65 100,00 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 487 572,64 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 502 196,00 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 000,00 руб.;

- 03.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 528 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 374 932,80 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 65 100,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № (267 от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л 1 БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 500,00 руб.;

- 04.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В ФИЛИАЛ № <данные изъяты> 24 (ПАО) в г.САМАРА в сумме 471 911,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 369 708,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 473 216,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 518 520,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Б.А.М. (ИП) в сумме 420 000,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 07.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 510 000,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 85 000,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 180 245,30 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 296 908,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 697 400,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 456 869,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 08.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 862,55 руб.;

- 09.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Б.А.М. (ИП) в сумме 430 000,00 руб.;

- 09.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 224 967,00 руб.;

- 09.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 268 901,00 руб.;

- 09.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 278,00 руб.;

- 09.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 850 246,50 руб.;

- 10.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 290 000,00 руб.;

- 10.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 500 000,00 руб.;

- 10.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 220 000,23 руб.;

- 10.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 421 126,00 руб.;

- 10.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 211 960,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 27 500,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 576 000,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 468 317,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 15.06.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" Р/С 40№ В ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>" в Г.ВОЛГОГРАД в сумме 4 689,01 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 153 200,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 555 297,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 201 500,00 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 142 800,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 650 000,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 247 712,35 руб.;

- 14.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 345 799,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 503 134,00 руб.;

- 15.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 590 000,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «<данные изъяты>» ООО в сумме 266 712,36 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 482 118,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 564 703,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Б.А.М. (ИП) в сумме 236 000,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 1 980 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> Р/С 40№ В ФИЛИАЛ № <данные изъяты> 24 (ПАО) в г.САМАРА в сумме 563 500,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 151 260,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) В Г. САМАРЕ в сумме 30 860,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 149 997,40 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 282 318,58 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 504 927,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 517 000,00 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 750 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 856 986,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 90 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 244 226,54 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 040 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 160 000,00 руб.;

- 17.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 465 773,46 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 674,60 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 587 000,00 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 296 349,79 руб.;

- 16.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 000,00 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 18.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 260,00 руб.;

- 21.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ЖСК СК "<данные изъяты>" в сумме 5 000 000,00 руб.;

- 21.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 229,00 руб.;

- 21.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ОООО"Техническая компания "<данные изъяты>" в сумме 575 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 97 173,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 291 625,21 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 426 292,74 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 236,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 549 107,47 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 532 700,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>" в г.САРАТОВ в сумме 50 000,00 руб.;

- 22.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 101 500,00 руб.;

- 23.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 503 128,00 руб.;

- 23.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 588 000,00 руб.;

- 23.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 846 607,00 руб.;

- 23.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 598 600,00 руб.;

- 23.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от А.Г.М.О. (ИП) р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 318 000,00 руб.;

- 24.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 24.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 522 000,00 руб.;

- 24.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 241 338,00 руб.;

- 24.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 180 000,00 руб.;

- 24.08 2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 370 900,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 457 400,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 178,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 494 988,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 195 295,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 365 220,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 3 225 000,00 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 52 000,00 руб.;

- 28.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 27.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 28.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 28.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 28.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 301 247,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 245 055,36 руб.;

- 25.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 418,52 руб.;

- 28.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 349 365,61 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 65 009,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 154 224,50 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 195 775,50 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 400 000,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 502 314,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 426 852,60 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 438 618,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 56 250,00 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 122 000,00 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 598 000,00 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 650 000,00 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 192 600,00 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 457 486,82 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 497 794,80 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 326 584,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 285 000,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 353 554,64 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 380 005,00 руб.;

- 31.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 475 000,00 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 488 951,27 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 654 000,00 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 403 990,54 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 01.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО Т.Д. "<данные изъяты>" р/c 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.Саратов в сумме 594 000,00 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 346 844,28 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 330 000,00 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 366 771,00 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 491 822,94 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 654 000,00 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 160 784,00 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 534 863,40 руб.;

- 05.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 04.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от № в сумме 27 599,07 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 323,00 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 338 920,85 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 51 500,00 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Т.Д. "<данные изъяты>" в сумме 147 515,00 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Т.Д. "<данные изъяты>" в сумме 86 900,00 руб.;

- 06.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 292 257,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 254 238,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 497 842,48 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 1 400 000,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 341 875,60 руб.;

- 30.08.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 994 016,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 292 000,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 380 000,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 523 718,82 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 208 600,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 300 000,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 200 192,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 44 607,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 312 560,40 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 08.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 392 000,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО Т.Д. "<данные изъяты>" р/c 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.Саратов в сумме 246 000,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 862,55 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 350 000,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 624,15 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "СТАЛЬМОНТАЖ" в сумме 633 500,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 487 963,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 498 000,00 руб.;

- 11.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 584 218,44 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 430 422,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 361 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 745,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 600 000,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 463 071,00 руб.;

- 12.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 563 782,56 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 479 468,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 496 996,60 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 508 000,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 705 480,96 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 296 690,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 110 000,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 370 000,00 руб.;

- 13.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 347 770,85 руб.;

- 14.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 14.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 576 000,00 руб.;

- 14.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 165 453,61 руб.;

- 15.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 420 010,34 руб.;

- 15.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 493 318,00 руб.;

- 15.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 370 000,00 руб.;

- 15.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 351 028,56 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 463 901,40 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 467 842,63 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 485 000,00 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 736,00 руб.;

- 18.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 197 842,86 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 497 800,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 837 620,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 100 000,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> г.САРАТОВ в сумме 389 614,21 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 344 956,14 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 312,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 813 932,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 266 982,90 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 440 000,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 477 263,00 руб.;

- 19.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 486 512,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 487 264,00 руб.;

- 20.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 632,00 руб.;

- 07.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 477 520,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 479 272,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 496 514,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 500 000,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 839 591,50 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 37 500,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 406,24 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 134 480,00 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "КОВЧЕГ" в сумме 66 495,00 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 464 352,30 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 167 808,00 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 475,00 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 494 800,00 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 221 633,50 руб.;

- 22.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 348 036,00 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 64 222,68 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 70 002,32 руб.;

- 21.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 89 584,42 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 975 494,58 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СК "<данные изъяты>" в сумме 512 386,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 795 416,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 786 318,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 312 700,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 261 000,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 25.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 109 950,00 руб.;

- 26.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 492 372,00 руб.;

- 26.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 26.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "Центр Качества <данные изъяты> и Проектирования" в сумме 598 320,00 руб.;

- 26.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 26.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 100 000,00 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 60 000,00 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «Качества <данные изъяты> Проектирования» в сумме 598 764,00 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 100 000,00 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 700 000,00 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 48 666,74 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 81 997,02 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 100 120,44 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 344 956,14 руб.;

- 27.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО <данные изъяты> в сумме 201 952,60 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 189 029,88 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 224 152,50 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 467 952,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 529 650,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 1 131 214,60 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 859 304,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 310 000,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» р/с 40№ в АО <данные изъяты>- МОСКВА в сумме 597 880,00 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 58 317,86 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 66 469,40 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 349 847,56 руб.;

- 28.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 40 373,70 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 83 718,64 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 95 648,44 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 421 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 823 138,37 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 80 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 600,00 руб.;

- 29.09.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 290 000,00 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 55 245,00 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 341 285,65 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 495 000,00 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 53 350,00 руб.;

- 03.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 530 000,00 руб.;

- 03.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 338 526,65 руб.;

- 02.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 03.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 649 017,00 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 345 587,54 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 05.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 159,00 руб.;

- 06.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 700 000,00 руб.;

- 06.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 480 506,00 руб.;

- 06.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 06.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 09.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 427 087,44 руб.;

- 09.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 468 992,00 руб.;

- 09.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 536 984,00 руб.;

- 09.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 333 340,00 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 296 000,00 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 598 000,00 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 641 626,73 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 149 192,08 руб.;

- 10.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 402 600,00 руб.;

- 11.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 415 321,00 руб.;

- 11.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 11.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 208 000,00 руб.;

- 11.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 11.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 12.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 431 398,00 руб.;

- 12.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 06.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO «<данные изъяты>» в сумме 443 267,00 руб.;

- 12.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 12.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 120,00 руб.;

- 12.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>", г.САРАТОВ в АО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 480 000,00 руб.;

- 13.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 120,00 руб.;

- 13.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 845,74 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 150 000,00 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 800,00 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 31 016,97 руб.;

- 16.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 17.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 17.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 431 125,02 руб.;

- 17.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 700 000,00 руб.;

- 17.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 109 650,00 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 335 206,85 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 355 000,00 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 174 720,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 59 289,06 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 315 990,94 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 492 700,00 руб.;

- 18.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 497 156,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 420,89 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 225 000,00 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 798,20 руб.;

- 19.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 15 000,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в САРАТОВСКИЙ РФ АО "<данные изъяты>", г.САРАТОВ в АО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 528 000,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 412 633,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 238,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 878 000,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 101 054,05 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 388 679,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 361 447,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 368 556,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 452 300,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 489 829,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ в сумме 99 456,00 руб.;

- 20.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>” ПАО "<данные изъяты>" в сумме 649 190,00 руб.;

- 24.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 470 000,00 руб.;

- 24.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 497 000,00 руб.;

- 24.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 569 664,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 84 438,89 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 437 600,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 482 728,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 438 955,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 385 446,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 387 540,00 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 347 568,52 руб.;

- 25.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО “<данные изъяты>" в сумме 595 899,00 руб.;

- 26.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 561 799,80 руб.;

- 26.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 51 330,00 руб.;

- 26.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 26.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 298 126,40 руб.;

- 26.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 101,25 руб.;

- 27.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 559 782,95 руб.;

- 27.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 27.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 985,00 руб.;

- 30.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 360 000,00 руб.;

- 27.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 340 000,00 руб.;

- 30.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 340 000,00 руб.;

- 30.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 573 034,00 руб.;

- 30.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 274,00 руб.;

- 30.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 985,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 462 700,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 268,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 318 540,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 349 020,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 339 180,00 руб.;

- 01.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 183 895,66 руб.;

- 01.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 367 715,00 руб.;

- 01.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 52 348,89 руб.;

- 01.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 985,00 руб.;

- 02.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,30 руб.;

- 01.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 012 853,00 руб.;

- 02.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 347 500,50 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 292 393,20 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 350 650,00 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 495 000,00 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 502 418,00 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 03.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 630 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 440 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 493 297,20 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 76 100,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО СПП "<данные изъяты>" в сумме 406 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 889,10 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 505 618,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 347 500,50 руб.;

- 07.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 650 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 157 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 748 282,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 339 460,56 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 650 000,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты> в сумме» 703 112,00 руб.;

- 08.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 60 000,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 475 476,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 562 463,50 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 680,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 485 700,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 650 000,00 руб.;

- 09.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 778 888,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 680,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Нижний Новгород в сумме 83 000,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 10.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 919 800,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 680,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 561 799,10 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 30 007,40 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 13.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 579 780,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 487 900,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 510 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 599 200,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 397 406,86 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 14.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 720 458,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 332 000,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 500 000,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 570 000,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 576 030,19 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 307 523,00 руб.;

- 15.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 525 000,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 563 212,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 180,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 335 804,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 475 000,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 200 000,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 16.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 114 000,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 151 000,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 242 868,78 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 489 375,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 460 447,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 800,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 189 161,08 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 195 702,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В ФИЛИАЛ № <данные изъяты> 24 (ПАО) в г.САМАРА в сумме 575 290,00 руб.;

- 17.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 890,00 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 355 451,40 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 200 000,00 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 347 791,68 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 482 000,00 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 60 030,00 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 90 910,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 195 414,40 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 173 507,20 руб.;

- 20.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 238 223,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 338 000,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 345 406,70 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 398 500,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 698 837,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 495 090,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 104 325,28 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 431 172,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 780 000,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 21.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПП "<данные изъяты>" в сумме 2 830 508,48 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 624 066,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 263 880,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 295 236,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 592 135,00 руб.;

- 23.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 261 400,00 руб.;

- 23.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 201 717,00 руб.;

- 23.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 105 800,00 руб.;

- 22.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПП "<данные изъяты>" в сумме 3 033 898,30 руб.;

- 24.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 24.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 126 373,76 руб.;

- 24.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 24.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 201 807,00 руб.;

- 31.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 349 020,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 298 752,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 806 228,67 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПП "<данные изъяты>" в сумме 1 516 476,78 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 578 657,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 27.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 20 036,40 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 510 950,00 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 520 167,32 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 000,00 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 240 800,00 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 394 942,62 руб.;

- 28.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО НПП "<данные изъяты>" в сумме 1 831 593,22 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 504 367,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 500,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 511 640,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 490 160,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 319 524,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 650 000,00 руб.;

- 29.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 45 600,00 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 520 167,32 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 61 743,50 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 55 163,82 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 979 191,56 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 480 300,00 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКП <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 30.11.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 344 523,00 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 89 287,06 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 204 612,00 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "ТД "<данные изъяты>" в сумме 303 641,00 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 343 516,34 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 518 000,00 руб.;

- 01.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 50 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 580,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 538,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 531 941,03 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 512 608,40 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 303 641,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 508 906,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от С.А.И. (ИП) Р/С 40№ в сумме 600 000,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от С.А.И. (ИП) Р/С 40№ в сумме 95 512,00 руб.;

- 04.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКП <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 554 985,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 509 760,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 902 617,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 310 100,00 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 348 567,23 руб.;

- 05.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 552 240,00 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 569 661,11 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 439 980,00 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" В Г.УФА, г.Уфа в ПАО "<данные изъяты>", г.МОСКВА в сумме 824 355,00 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 339 474,12 руб.;

- 06.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 173 739,69 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 435 007,00 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 568 185,00 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 589 775,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 549 331,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 43 121,92 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 000,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 69 273,08 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 330 000,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 491 171,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 496 830,00 руб.;

- 27.10.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 000 000,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 08.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 347 785,23 руб.;

- 07.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 570 098,56 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 501 940,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/c 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.Саратов в сумме 998 100,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 25 804,45 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 39 744,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 82 300,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 152 540,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 220 000,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 335 150,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 551 874,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 1 342 968,20 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 390 000,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 23 578,45 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 11.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 200 000,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 549 421,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 439 361,59 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 400,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 314 193,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 302,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 15 027,30 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Нижний Новгород в сумме 73 000,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 156 240,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 279 740,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 471 212,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 375 374,45 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 314 193,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 439 361,59 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 58 600,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 398 466,11 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 521 667,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 624 000,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 479 390,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 493 243,73 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 330 000,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 382 546,85 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 279 740,00 руб.;

- 12.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 471 212,00 руб.;

- 13.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 388 869,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 398 718,48 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 502 857,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 295 155,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 317 280,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 287 565,00 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 388 905,65 руб.;

- 14.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 15.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 32 319,12 руб.;

- 15.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 570 000,00 руб.;

- 15.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 498 657,92 руб.;

- 15.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 325 000,00 руб.;

- 15.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 397 834,12 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 155 000,00 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 397 719,93 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 397 719,93 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 982 357,49 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 283 056,00 руб.;

- 18.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 280 000,00 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 388 745,56 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 425 000,60 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 425 119,49 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 183 729,59 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 494 735,00 руб.;

- 19.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 91 096,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 630 254,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 48 149,90 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 92 267,74 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 208 762,48 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 440 005,20 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 816 000,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 050 890,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 432 900,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 055 000,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" в сумме 607 000,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 59 000,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 582 400,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 20.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 278 952,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 354 200,16 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 991 762,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 105 555,00 руб.;

- 21.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 75 000,00 руб.;

- 22.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "Газпром газораспределение (<адрес>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 22.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 154 840,10 руб.;

- 22.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 499 938,00 руб.;

- 22.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 19 962,46 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 021,69 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 156 470,00 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 959 992,59 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 875,20 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 81 127,00 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 23 588,84 руб.;

- 25.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 53 321,00 руб.;

- 26.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 98 988,00 руб.;

- 26.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ГК "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 100 000,00 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 2 352 950,00 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 52 079,30 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 77 818,44 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 77 633,10 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 99 840,45 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 178 264,00 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 700 000,00 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 159 232,00 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 559 659,52 руб.;

- 27.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 63 000,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 452 348,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 58 500,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 130 000,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 730 620,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 430 000,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 580 000,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО"<данные изъяты>" в сумме 200 550,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 525 100,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 645 645,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 752 134,00 руб.;

- 29.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 648 986,00 руб.;

- 28.12.2017 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 110 000,00 руб.;

- 09.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/c 40№ в АО "<данные изъяты>" в г.Саратов в сумме 1 230 200,00 руб.;

- 09.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 721 950,00 руб.;

- 09.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 853 769,00 руб.;

- 10.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 10.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 509 760,00 руб.;

- 10.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 716 745,95 руб.;

- 10.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКП <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 10.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 11.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 719 322,45 руб.;

- 12.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 72 000,00 руб.;

- 12.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 628 322,80 руб.;

- 15.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 303 260,00 руб.;

- 15.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКП <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 15.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 390 145,38 руб.;

- 15.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 490 000,00 руб.;

- 16.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 496 722,00 руб.;

- 16.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 15.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 308 000,00 руб.;

- 16.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 253 300,00 руб.;

- 16.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 288 600,00 руб.;

- 16.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 320 841,60 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 000,00 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 575 000,00 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 577 413,80 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 579 545,00 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 730 776,10 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 89 000,00 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 431 063,40 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 435 000,00 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 423 306,50 руб.;

- 17.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 366 781,45 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 384 238,26 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 403 671,10 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 465 313,26 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 430 400,00 руб.;

- 18.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 290 198,62 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 661 541,25 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 026 119,86 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 105 250,00 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 378 402,50 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 486 700,00 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 158 000,00 руб.;

- 19.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 351 143,04 руб.;

- 22.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 568 200,00 руб.;

- 22.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 996 352,05 руб.;

- 22.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 139 190,00 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 39 439,77 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 340 206,96 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 433 380,00 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 356 860,30 руб.;

- 23.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 994 817,37 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 281 356,00 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 303 455,00 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 308 000,00 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 439 905,30 руб.;

- 24.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 899 367,69 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 120 326,72 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 469 000,00 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ в сумме 719 435,60 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 725 099,24 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 385 220,44 руб.;

- 25.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 360 117,90 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 379 804,50 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 750,00 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 158 000,00 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 724 928,75 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 726 964,72 руб.;

- 26.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 70 000,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 164 000,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 402 735,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 050 000,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 48 889,00 руб.;

- 29.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 364 582,55 руб.;

- 30.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 30.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 565 000,00 руб.;

- 30.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 050 000,00 руб.;

- 31.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 31.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 378 850,47 руб.;

- 30.01.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от А.Г.М.О. (ИП) р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 324 000,00 руб.;

- 01.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 498 852,00 руб.;

- 01.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 123 000,00 руб.;

- 02.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № AO «<данные изъяты>» в сумме 209 402,39 руб.;

- 02.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 240 091,00 руб.;

- 02.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКФ <данные изъяты> ПЛЮС в сумме 450 000,00 руб.;

- 02.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 459 909,00 руб.;

- 02.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 06.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 234 007,20 руб.;

- 06.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 422 280,00 руб.;

- 06.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 450 000,00 руб.;

- 07.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 07.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 387 829,99 руб.;

- 08.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 411 445,54 руб.;

- 08.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 556,00 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 41 000,00 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 175 092,96 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 484 039,81 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 374 875,92 руб.;

- 06.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 101 500,00 руб.;

- 08.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ПКП <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 12.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 57 000,00 руб.;

- 13.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 80 223,00 руб.;

- 13.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 09.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 226,00 руб.;

- 14.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 464 206,00 руб.;

- 14.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 582 954,00 руб.;

- 16.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 500,00 руб.;

- 16.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 16.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 19.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 396 405,28 руб.;

- 19.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 66 250,00 руб.;

- 21.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 210 009,00 руб.;

- 21.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 310 500,00 руб.;

- 21.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 411 000,00 руб.;

- 16.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 975,50 руб.;

- 21.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 500,00 руб.;

- 21.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 750 000,00 руб.;

- 22.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 95 473,78 руб.;

- 20.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 386 890,45 руб.;

- 20.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 975,50 руб.;

- 22.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 975,50 руб.;

- 26.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 975,50 руб.;

- 26.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 115 000,00 руб.;

- 26.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 27.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 491 729,98 руб.;

- 27.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 975,50 руб.;

- 28.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 49 950,00 руб.;

- 28.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 987 000,00 руб.;

- 28.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 340 700,00 руб.;

- 28.02.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 82 747,50 руб.;

- 01.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 69 300,00 руб.;

- 01.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 285 150,00 руб.;

- 02.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 362 230,00 руб.;

- 02.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 5 400,00 руб.;

- 02.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 63 900,00 руб.;

- 02.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 789 000,00 руб.;

- 05.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 244 760,00 руб.;

- 05.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 261 561,00 руб.;

- 05.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 438 439,00 руб.;

- 05.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 866 806,76 руб.;

- 05.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 247 750,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 371 420,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 186 340,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 33 041,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 56 500,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 06.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 104 800,00 руб.;

- 07.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 133 859,00 руб.;

- 07.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 242 868,78 руб.;

- 07.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 064 330,00 руб.;

- 07.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 12 925,00 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 80 250,98 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 566 071,00 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 138 331,16 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 315 000,00 руб.;

- 13.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 810 000,00 руб.;

- 12.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 7 746,00 руб.;

- 13.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 3 762,00 руб.;

- 15.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 230 000,00 руб.;

- 16.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 169 920,00 руб.;

- 16.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 340 000,00 руб.;

- 19.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 650,00 руб.;

- 19.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 294 500,00 руб.;

- 19.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 378 005,00 руб.;

- 19.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 19.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 650,00 руб.;

- 20.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 650,00 руб.;

- 20.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 110 088,19 руб.;

- 20.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 650,00 руб.;

- 21.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 983,95 руб.;

- 21.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 21.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 409 800,00 руб.;

- 21.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ЗАО "<данные изъяты>" в сумме 1 069 000,00 руб.;

- 22.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 650,00 руб.;

- 23.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 697 697,89 руб.;

- 23.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 403 107,62 руб.;

- 23.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 141 706,53 руб.;

- 23.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 281,20 руб.;

- 23.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 101 114,03 руб.;

- 26.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Ш.А.А. в сумме 70 500,00 руб.;

- 26.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 93 631,45 руб.;

- 26.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 55 040,00 руб.;

- 26.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 498 200,00 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 495 790,00 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 153,48 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 987 000,00 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 121 124,60 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 711 517,62 руб.;

- 27.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 809 479,24 руб.;

- 28.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 28.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 497 840,00 руб.;

- 29.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 499 340,00 руб.;

- 30.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 33 183,96 руб.;

- 30.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 50 139,00 руб.;

- 30.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 400 000,00 руб.;

- 30.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 498 630,00 руб.;

- 28.03.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 82 106,72 руб.;

- 02.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 142 087,79 руб.;

- 02.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 487 960,00 руб.;

- 03.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 4 816,00 руб.;

- 03.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 57 870,15 руб.;

- 03.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "<данные изъяты>" г Ростов-на-Дону в сумме 1 491 870,24 руб.;

- 04.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 089 066,84 руб.;

- 05.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 215 000,00 руб.;

- 05.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 06.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 40 120,00 руб.;

- 06.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 32 994,00 руб.;

- 06.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 799,00 руб.;

- 10.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 470,00 руб.;

- 10.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 560 000,00 руб.;

- 11.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 300 000,00 руб.;

- 11.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 11.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 11.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО “<данные изъяты>" в сумме 82 072,80 руб.;

- 10.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 470,00 руб.;

- 12.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 12.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 524 000,00 руб.;

- 13.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 264,00 руб.;

- 13.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 485 000,00 руб.;

- 12.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 470,00 руб.;

- 13.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 56 667,00 руб.;

- 16.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 470,00 руб.;

- 16.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 585 000,00 руб.;

- 16.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 257 920,00 руб.;

- 17.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 130 302,96 руб.;

- 17.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 18.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 1 280,00 руб.;

- 18.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 632 000,00 руб.;

- 19.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 229 000,00 руб.;

- 20.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 23.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 322 848,00 руб.;

- 23.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 620 000,00 руб.;

- 24.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 331 370,00 руб.;

- 24.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 168 630,00 руб.;

- 24.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 864 000,00 руб.;

- 25.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 840 000,00 руб.;

- 25.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 85 185,10 руб.;

- 25.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 323 675,00 руб.;

- 26.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 398 900,00 руб.;

- 26.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 26.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 341 096,00 руб.;

- 27.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 920 000,00 руб.;

- 28.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 28.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 850 000,00 руб.;

- 28.04.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 995,74 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 894,68 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 67 200,00 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 165 580,00 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 717 795,54 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 03.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 950 000,00 руб.;

- 04.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 68 845,00 руб.;

- 04.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 431 155,00 руб.;

- 04.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 750,00 руб.;

- 04.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 619,77 руб.;

- 07.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 308,28 руб.;

- 05.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 78 570,00 руб.;

- 08.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 260 000,00 руб.;

- 08.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 603,98 руб.;

- 08.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) “ПОВОЛЖСКИЙ"" в сумме 64 800,00 руб.;

- 08.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма “<данные изъяты>" р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО)""ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 40 121,77 руб.;

- 08.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 64 400,00 руб.;

- 10.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 61 600,00 руб.;

- 10.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 76 158,97 руб.;

- 11.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 332 500,00 руб.;

- 11.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 148 800,00 руб.;

- 11.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 94 335,94 руб.;

- 14.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 65 818,88 руб.;

- 11.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма ”<данные изъяты>"" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 43 208,06 руб.;

- 14.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 119 040,00 руб.;

- 11.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 82 600,00 руб.;

- 14.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 68 000,00 руб.;

- 15.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 125 462,50 руб.;

- 15.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 98 250,24 руб.;

- 15.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 376 287,26 руб.;

- 14.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 15.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 16.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 298 800,00 руб.;

- 17.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 120 000,00 руб.;

- 17.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 91 000,00 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 77 000,00 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 78 120,00 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 78 280,00 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 95 714,52 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 538 776,31 руб.;

- 18.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 17.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 55 951,06 руб.;

- 17.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 544 048,94 руб.;

- 17.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 21.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 36 890,00 руб.;

- 21.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 246 000,00 руб.;

- 21.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 104 400,00 руб.;

- 21.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 242 800,34 руб.;

- 21.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 63 000,00 руб.;

- 22.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 242 560,00 руб.;

- 22.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 389 000,00 руб.;

- 22.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г САМАРА в сумме 199 656,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 453 000,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 95 000,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 166 500,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 126 500,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 125 800,00 руб.;

- 23.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г САМАРА в сумме 177 068,00 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 60 503,85 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 140,00 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 461 280,00 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г САМАРА в сумме 337 654,00 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 40 816,91 руб.;

- 25.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО “<данные изъяты>" в сумме 154 800,00 руб.;

- 25.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 148 000,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 600,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 371 150,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 489 998,88 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 820 122,18 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 168 000,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 156 700,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 91 000,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумм 99 820,00 руб.;

- 28.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 136 364,00 руб.;

- 29.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 29.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 342 968,20 руб.;

- 29.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 475 320,00 руб.;

- 29.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 650,00 руб.;

- 30.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 97 650,00 руб.;

- 30.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 260 140,92 руб.;

- 30.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 480,00 руб.;

- 31.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 480,00 руб.;

- 31.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 214 800,00 руб.;

- 01.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 65 100,00 руб.;

- 01.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 05.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 800 000,00 руб.;

- 06.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 82 895,00 руб.;

- 06.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 184 518,61 руб.;

- 06.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 06.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 413 221,89 руб.;

- 05.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от 000"<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 339 292,80 руб.;

- 07.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 88 500,00 руб.;

- 08.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 87 225,00 руб.;

- 08.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 441 620,80 руб.;

- 09.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 850,00 руб.;

- 09.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 182 500,00 руб.;

- 24.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 6 981,00 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 800,00 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 305 652,21 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 194 347,79 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 674 157,31 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 449 438,20 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 102 057,22 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 902,44 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № AO «<данные изъяты>» в сумме 484 798,08 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 450 000,00 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ а Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 44 823,19 руб.;

- 04.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 91 960,00 руб.;

- 05.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 84 960,00 руб.;

- 09.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 85 050,00 руб.;

- 13.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 91 783,68 руб.;

- 14.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 84 900,00 руб.;

- 15.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 450 000,00 руб.;

- 15.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>» в сумме 550 000,00 руб.;

- 15.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 15.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 36 450,00 руб.;

- 18.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 18.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 170 124,09 руб.;

- 18.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 100 000,00 руб.;

- 18.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 427 292,20 руб.;

- 18.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 900,00 руб.;

- 19.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 081 240,62 руб.;

- 19.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 500,00 руб.;

- 20.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 20.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" Р/С 40№ В АО "<данные изъяты>" в г.МОСКВА в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 20.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 60 000,00 руб.;

- 21.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 4 956,00 руб.;

- 21.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.САМАРА в сумме 230 280,00 руб.;

- 21.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 148 800,00 руб.;

- 22.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 55 016,28 руб.;

- 22.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № AO «<данные изъяты>» сумме 84 630,00 руб.;

- 22.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 22.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 064 148,00 руб.;

- 25.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 25.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 26.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 120 616,51 руб.;

- 26.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 27.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 120 963,42 руб.;

- 27.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 116 266,20 руб.;

- 29.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 442 795,00 руб.;

- 29.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 983 510,00 руб.;

- 29.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 001 017,00 руб.;

- 29.06.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ В Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 41 421,54 руб.;

- 02.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 221 772,79 руб.;

- 02.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 378 227,21 руб.;

- 03.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 80 996,00 руб.;

- 03.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 92 356,15 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 92 356,15 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 82 250,00 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 91 000,00 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ФИЛИАЛ "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" в сумме 180 014,80 руб.;

- 04.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 07.05.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 78 750,00 руб.;

- 05.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 017 709,63 руб.;

- 05.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 92 356,15 руб.;

- 06.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 91 930,00 руб.;

- 06.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 017 709,00 руб.;

- 06.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 195 000,00 руб.;

- 06.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 40 351,55 руб.;

- 09.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 485 500,00 руб.;

- 09.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от Индивидуальный предприниматель К.А.Л. в сумме 310 000,00 руб.;

- 09.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 487 500,00 руб.;

- 09.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 73 209,19 руб.;

- 10.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 249 331,53 руб.;

- 10.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 350 668,47 руб.;

- 10.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 490 000,00 руб.;

- 10.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 66 604,55 руб.;

- 11.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 490 000,00 руб.;

- 11.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>» в сумме 168 640,00 руб.;

- 11.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 41 421,54 руб.;

- 11.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 84 414,56 руб.;

- 12.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 12.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 155 000,00 руб.;

- 12.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 97 879,63 руб.;

- 13.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 97 974,57 руб.;

- 16.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 16.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 270 024,17 руб.;

- 17.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 17.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 261 000,00 руб.;

- 17.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 17.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 16.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 90 021,58 руб.;

- 17.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 54 186,07 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ” в сумме 40 032,54 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 19 628,49 руб.;

- 19.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 19.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 359 960,00 руб.;

- 19.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 20.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 218 240,00 руб.;

- 20.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 18.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 1 232,00 руб.;

- 23.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 68 000,00 руб.;

- 23.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 68 000,00 руб.;

- 24.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 34 720,00 руб.;

- 24.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 483 654,00 руб.;

- 24.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 24.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 24.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 450,00 руб.;

- 25.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 550 000,00 руб.;

- 25.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 450,00 руб.;

- 26.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 33 934,00 руб.;

- 26.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 450,00 руб.;

- 26.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 469 530,00 руб.;

- 27.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 540 062,54 руб.;

- 27.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 20 400,00 руб.;

- 30.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 998 649,00 руб.;

- 30.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 641 309,28 руб.;

- 30.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 184 092,00 руб.;

- 30.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 73 864,00 руб.;

- 30.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 38 000,00 руб.;

- 31.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 600 000,00 руб.;

- 31.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 40 928,42 руб.;

- 31.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 81 000,00 руб.;

- 31.07.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 25 615,00 руб.;

- 01.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 01.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 771 110,00 руб.;

- 01.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 01.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 424 230,00 руб.;

- 02.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 000,00 руб.;

- 02.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 000,00 руб.;

- 02.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 598 500,00 руб.;

- 02.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 03.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 700 000,00 руб.;

- 03.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 598 500,00 руб.;

- 03.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 797,86 руб.;

- 06.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 355,52 руб.;

- 06.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 152 270,00 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 114 000,00 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 771 110,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «Сарсервиссрой» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 85 235,00 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 80 746,24 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 43 182,00 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 241 300,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" ИНН № в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 200 000,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 909 258,00 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 732,66 руб.;

- 09.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 998 870,00 руб.;

- 09.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 178,58 руб.;

- 09.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 367 040,00 руб.;

- 02.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 515,79 руб.;

- 03.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 662,10 руб.;

- 06.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 841,97 руб.;

- 07.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 398,39 руб.;

- 08.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 89 365,75 руб.;

- 09.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 554,61 руб.;

- 10.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 884,43 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 96 786,02 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г Самара в сумме 83 200,00 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 44 070,35 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 297 500,00 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 231 610,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 180 320,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 297 500,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 340 001,16 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 558 683,09 руб.;

- 15.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 15 981,66 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 100 000,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 971,32 руб.;

- 15.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 967,34 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты> в сумме 400 000,00 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 83 520,00 руб.;

- 15.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г Самара в сумме 88 200,00 руб.;

- 16.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 16.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 17.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 17.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 20.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 20.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 038 849,24 руб.;

- 20.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 984,00 руб.;

- 21.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 20.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 21.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 10.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 428,78 руб.;

- 13.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 94 638,54 руб.;

- 14.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 836,90 руб.;

- 15.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 647,82 руб.;

- 16.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>” в сумме 99 549,21 руб.;

- 17.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 044,26 руб.;

- 20.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 839,19 руб.;

- 22.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 97 571,00 руб.;

- 22.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 21.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 1 752,00 руб.;

- 22.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 652,08 руб.;

- 22.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 120 616,52 руб.;

- 24.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 600 000,00 руб.;

- 23.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 98 566,69 руб.;

- 27.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 440 027,44 руб.;

- 27.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 27.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 999 600,00 руб.;

- 27.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП Индивидуальный предприниматель И.Е.Д. в сумме 300 000,00 руб.;

- 28.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО <данные изъяты> г.Кострома в сумме 125 000,00 руб.;

- 28.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 45 460,00 руб.;

- 28.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 461 280,00 руб.;

- 28.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 815 300,00 руб.;

- 29.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 300 000,00 руб.;

- 29.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 759 000,00 руб.;

- 30.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 21 989,30 руб.;

- 30.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 40 137,70 руб.;

- 30.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 442 800,00 руб.;

- 29.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 323 515,00 руб.;

- 29.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 917 485,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 29 864,62 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 13 295,06 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 199 870,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 408 000,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 250 000,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 36 002,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 879 133,04 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 31.08.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г Самара в сумме 87 530,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 300 000,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 3 338 000,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 82 240,00 руб.;

- 03.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 04.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 10 394,00 руб.;

- 04.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 04.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 04.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1 225 000,00 руб.;

- 05.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 52 080,00 руб.;

- 05.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 68 012,85 руб.;

- 05.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 721 120,00 руб.;

- 05.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 708 831,59 руб.;

- 05.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 06.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 285 000,00 руб.;

- 07.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 288 008,00 руб.;

- 07.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 622 343,80 руб.;

- 07.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 10.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 54 400,00 руб.;

- 10.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от AO "<данные изъяты>" в сумме 99 940,00 руб.;

- 11.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП И.Е.Д. в сумме 300 000,00 руб.;

- 12.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 350 000,00 руб.;

- 12.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП И.Е.Д. в сумме 390 000,00 руб.;

- 12.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 329 840,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от № OOO в сумме 118 920,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 480 000,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 117 153,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г Самара в сумме 89 260,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО Фирма "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 30 326,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 117 286,25 руб.;

- 14.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 909 257,85 руб.;

- 14.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 14.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТФК "<данные изъяты>" в сумме 131 200,03 руб.;

- 14.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 940,00 руб.;

- 13.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 232 100,00 руб.;

- 17.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 95 500,00 руб.;

- 18.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 516 005,00 руб.;

- 18.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO в сумме 600 000,00 руб.;

- 18.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO ТК "<данные изъяты>" в сумме 58 750,00 руб.;

- 19.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 24 049,95 руб.;

- 19.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 12 154,16 руб.;

- 19.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 460 300,00 руб.;

- 19.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 39 773,00 руб.;

- 20.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 973,49 руб.;

- 20.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 433 808,54 руб.;

- 24.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 312 000,00 руб.;

- 24.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" г Ульяновск в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 24.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "<данные изъяты>" г Ульяновск в сумме 2 682 000,00 руб.;

- 19.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 715,00 руб.;

- 20.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 970,00 руб.;

- 21.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 756,00 руб.;

- 24.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 526,20 руб.;

- 25.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 896,00 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 359 601,60 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 378 516,00 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 343 050,00 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 357 983,59 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 689 864,90 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 616 000,00 руб.;

- 26.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 578 741,28 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 457 292,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 588 000,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 367 554,01 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 010 420,16 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 980 760,07 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 68 190,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО" <данные изъяты>" в сумме 900 000,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 33 041,00 руб.;

- 27.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 36 143,00 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 707 911,76 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 116 251,29 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 326 533,04 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 900 000,00 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>"" в сумме 421 600,00 руб.;

- 28.09.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 18 718,00 руб.;

- 01.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 01.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 207 778,00 руб.;

- 01.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 120 000,00 руб.;

- 01.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от № OOO «<данные изъяты>» в сумме 200 000,00 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» сумме 200 000,00 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 767 092,00 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 105 066,43 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 753 223,50 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>* в сумме 936 500,00 руб.;

- 02.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 260 000,00 руб.;

- 04.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 04.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 612 557,00 руб.;

- 04.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 05.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от «ООО <данные изъяты>» в сумме 1 848 247,88 руб.;

- 05.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 44 794,11 руб.;

- 05.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 08.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 23 800,00 руб.;

- 10.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> <адрес> в сумме 88 424,00 руб.;

- 10.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 187 750,00 руб.;

- 11.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 187 750,00 руб.;

- 11.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> <адрес> в сумме 86 620,26 руб.;

- 12.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 012 615,00 руб.;

- 12.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> <адрес> в сумме 86 457,42 руб.;

- 16.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 442 616,00 руб.;

- 16.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО “<данные изъяты>" р/с 40№ в АО <данные изъяты>- МОСКВА в сумме 200 500,00 руб.;

- 17.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 53 000,00 руб.;

- 17.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 66 650,00 руб.;

- 17.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 487 100,00 руб.;

- 17.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 96 742,45 руб.;

- 18.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 442 616,00 руб.;

- 18.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 200 000,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 22.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 503 180,54 руб.;

- 23.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 399 885,00 руб.;

- 26.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 6 430,00 руб.;

- 25.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>» в сумме 39 010,00 руб.;

- 25.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 270 000,00 руб.;

- 25.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 135 000,00 руб.;

- 26.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 815 000,00 руб.;

- 29.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 75 000,00 руб.;

- 29.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 206 550,00 руб.;

- 29.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 45 458,00 руб.;

- 29.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 35 700,00 руб.;

- 30.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 312 500,00 руб.;

- 30.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 380 500,00 руб.;

- 31.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 600 000,00 руб.;

- 01.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 126 000,00 руб.;

- 01.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 192 570,00 руб.;

- 29.10.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 7 639,00 руб.;

- 02.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 401 195,00 руб.;

- 02.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 596 000,00 руб.;

- 02.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 07.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 07.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 31 245,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 160 426,22 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 08.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 246 300,00 руб.;

- 09.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 338 000,00 руб.;

- 09.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 55 000,00 руб.;

- 12.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 160 000,00 руб.;

- 12.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 48 300,00 руб.;

- 13.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 455 650,00 руб.;

- 14.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 198 250,00 руб.;

- 14.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 500 000,00 руб.;

- 14.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 56 819,00 руб.;

- 15.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ЗАО «<данные изъяты>» 40№ в сумме 4 815 210,00 руб.;

- 16.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>»в сумме 153 000,00 руб.;

- 16.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 201 000,00 руб.;

- 16.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 922 302,00 руб.;

- 16.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 78 826,36 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO "<данные изъяты>" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО <данные изъяты> г.Самара в сумме 87 085,18 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 356 219,18 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 143 780,82 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № AO «<данные изъяты>» в сумме 264 876,00 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 474 200,00 руб.;

- 19.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «Дортехнологии» в сумме 1 778 400,00 руб.;

- 20.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 357 995,00 руб.;

- 20.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 21.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от OOO <данные изъяты> в сумме 566 552,96 руб.;

- 21.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 488 000,00 руб.;

- 22.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 375 870,00 руб.;

- 23.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 531 022,00 руб.;

- 23.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 122 630,13 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 1 160,00 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ЗАО «НЕСК» в сумме 56 100,60 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ЗАО «НЕСК» в сумме 48 846,60 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «Аксиома Плюс С» р\с 40№ в сумме 350 000,00 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 996 000,00 руб.;

- 28.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 281 534,64 руб.;

- 29.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 30.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 700 000,00 руб.;

- 29.11.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 74 776,00 руб.;

- 03.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 68 720,00 руб.;

- 03.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 099 408,48 руб.;

- 04.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 500 000,00 руб.;

- 03.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № I 162 от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 138 810,00 руб.;

- 03.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 04.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 387 600,00 руб.;

- 04.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 2 420 000,84 руб.;

- 05.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 136 364,00 руб.;

- 05.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 2 500 000,00 руб.;

- 06.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO <данные изъяты>» в сумме 37 050,00 руб.;

- 06.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 277 000,00 руб.;

- 06.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 105 500,00 руб.;

- 06.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты>" р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 36 771,17 руб.;

- 07.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 3 000 000,00 руб.;

- 07.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 226 291,00 руб.;

- 07.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 72 047,00 руб.;

- 10.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 483 059,81 руб.;

- 10.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО ТК "<данные изъяты>" в сумме 79 300,00 руб.;

- 10.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 140 642,00 руб.;

- 10.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 099 408,47 руб.;

- 12.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 183 475,26 руб.;

- 12.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 100 136,00 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 279 529,00 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 100 819,36 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 130 306,96 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 469 693,04 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 689 687,82 руб.;

- 14.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 706 714,11 руб.;

- 17.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 644 000,00 руб.;

- 17.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 250 000,00 руб.;

- 18.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 18.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 195 300,00 руб.;

- 19.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 700 000,00 руб.;

- 19.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 570 000,00 руб.;

- 20.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 287 560,00 руб.;

- 20.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «Дортехнологии» в сумме 701 100,00 руб.;

- 21.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 52 660,00 руб.;

- 21.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 000 680,88 руб.;

- 20.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 150 000,00 руб.;

- 24.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 99 820,00 руб.;

- 25.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб.;

- 26.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 1 083 934,39 руб.;

- 27.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от АО "<данные изъяты>" в сумме 73 780,00 руб.;

- 27.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 39 040,00 руб.;

- 28.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО <данные изъяты> в сумме 500 000,00 руб.;

- 29.12.2018 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № AO «<данные изъяты>» в сумме 264 876,00 руб.;

- 09.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>” р/с 40№ в Ф-Л БАНКА <данные изъяты> (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" в сумме 64 800,00 руб.;

- 15.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 1 486 346,43 руб.;

- 16.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 442 162,96 руб.;

- 16.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 357 837,04 руб.;

- 16.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 28.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 237 448,28 руб.;

- 28.01.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 262 551,72 руб.;

- 04.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 824 000,00 руб.

- 14.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 230468, 06 руб.

- 15.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 632100 руб.

- 20.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО " <данные изъяты> " в сумме 26365,37 руб.

- 20.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1138 800 руб.

- 22.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1476 550 руб.

- 26.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № ООО «<данные изъяты>» р\с 40№ в сумме 1384 876 руб.

- 27.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 145 840 руб.

- 28.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 162 290 руб.

- 01.03.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 125 433 руб.

- 01.03.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 230072,28 руб.

- 01.03.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 269927,72 руб.

- 01.03.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 355 000 руб.

- 04.03.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 122630,13 руб.

- 18.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 125 040 руб.

- 26.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 61 943 руб.

- 27.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 89 142 руб.

- 28.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИНН № OOO «<данные изъяты>» в сумме 87 792 руб.

- 12.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ООО "<данные изъяты>" в сумме 51 844 руб.

- 13.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 8 150 руб.

- 21.02.2019 на счет ООО «<данные изъяты>»: № по платежному документу № от ИП В.А.Г. в сумме 6401 руб.

После поступления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций членами организованной преступной группы в составе Нефедова Ю.А., Штыркова А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. обеспечено кассовое обслуживание и перевод денежных средств по счетам контролируемых вышеуказанных организаций. При этом, сумма преступного дохода за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 в виде удержанного комиссионного вознаграждения за совершение перечисленных выше незаконных банковских операций в виде транзита денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций составила 17366307,56 руб. (17337553,91+28753,65), из расчета от 1% до 11% от суммы денежных средств, полученных от клиентов незаконной банковской деятельности, а за совершение инкассации (обналичивания) денежных средств 57448373, 65 руб. (56692982,76 + 755390,89) из расчета от 2,44 до 15% от суммы денежных средств, полученных от клиентов незаконной банковской деятельности, при этом размер удержанного комиссионного вознаграждения устанавливался Савасовой О.В. по согласованию с Нефедовым Ю.А. индивидуально в отношении каждой организации-клиента, исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг.

Полученный в результате осуществления незаконной банковской деятельности доход в общей сумме 74814681,21 руб. (57448373, 65 + 17366307,56 ) участники организованной преступной группы в составе Нефедова Ю.А., Штыркова А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. распределили между собой, распорядившись им по своему усмотрению, потратив на личные нужны.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали в полном объеме.

Так, допрошенный в судебном заседании Штырков А.А. показал, что в 2015 г. при общении с Нефедовым Ю.А. он сообщил ему, что решил открыть свою организацию, на что Нефедов сказал ему, что поможет в этом, таким образом было открыто ООО «<данные изъяты>», куда бухгалтером была приглашена Савасова. С 2016 г организация была переведена в Москву. В Саратове офиса у ООО «<данные изъяты>» не было. По поводу других организаций, которые перечислены в уголовном деле, он сообщил, что слышал такие то названия, но чем конкретно они занимались, он не знает. Все его организации занимались строительством, стройматериалами. Нефедов являлся главным инженером, но и помимо этого был инвестором, для того, чтобы открыть данную организацию. Наличными старались не пользоваться, единственное был объект на Чернышевской, там долгое время делали ремонтные работы, трубы меняли, козырек, перепланировка, подготавливали площадку под оборудование. На эту бригаду прораб приносил ведомости, люди все были оформлены официально, он периодически приезжал, проверял выполненные работы, в этом случае людям заработная плата платилась наличными. Так как был постоянный штат, делали зарплатные проекты, были зарплатные карты. Всего с 2015 по 2019 являлся он директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», когда начали работать то получилось, что стройматериалы в малом объеме закупать не выгодно, а большие объемы бывают не нужны, поэтому ему пришлось учредить ООО «<данные изъяты>». После того как «<данные изъяты>» перестал работать, то была открыта организация «<данные изъяты>». Кроме того, к нему обращались некоторые его знакомые, которым он помогал открывать фирмы, например, С.Л.Е., и другие, однако, к деятельности тех ООО, он не имеет никакого отношения. При этом он пояснил, что в представленных в деле телефонных переговорах он узнает свой голов и голоса Нефедова и других лиц, которых перчислил, все эти разговоры никак не относятся к предъявленному обвинению.

Тарзанова Н.С. в судебном заседании показала, что в период с 01.01.2017г. по 25.03.2019г. она осуществляла деятельность бухгалтера по бухгалтерскому обслуживанию организаций, осуществляющих реальную деятельность. Среди этих организаций были строительные (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), торговые (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»). Бухгалтерский учет осуществлялся на основании документов подтверждающих реальный факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, а именно товарных и транспортных накладных, актов выполненных работ и оказания услуг, счетов-фактуры, данные документы предоставлялись контрагентами, директорами, представителями организаций. В ее обязанности входило выставление первичных документов в адрес контрагентов, которым была оказана услуга, или была осуществлена поставка товара, или были выполнены работ, от организаций находящихся на бухгалтерском обслуживании, а так же внесение в базу 1С первичных документов полученных от поставщиков, составление актов сверки. Ни одна из организации находящаяся на бухгалтерском обслуживание, не являлась фиктивной, она не занималась открытием счетов в интересах третьих лиц, инкассацией. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», были созданы ею, для осуществления реальной финансовой-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли согласно Устава организаций. Данные организации, не являлись фиктивными и подконтрольными кому-либо кроме их учредителей и директоров. ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано ею в марте 2014г. для предоставления туристических услуг и оказания бухгалтерских услуг. В ООО «<данные изъяты>» она являлась единственным учредителем и директором организации. Данная организация была зарегистрирована по адресу: г. Саратов, <адрес>, договор аренды был заключен с организацией ООО «<данные изъяты>». Арендная плата осуществлялось в безналичной форме, путем перевода с одного расчетного счета на другой. Расчетный счет организации был открыт в банке <данные изъяты>, управление расчетным счетом осуществляла самостоятельно. Контрагенты ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>. В связи с нерентабельностью организации, летом 2017г. она подала заявление в налоговую о ликвидации организации, в апреле 2018г. ООО «<данные изъяты>» была зарегистрирована в мае 2016г., регистрацию организации осуществляла лично, в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» занималась оптовой торговлей продуктов питания, офис располагался по адресу: <адрес>, договор аренды был заключён с ООО «<данные изъяты>». Арендная плата осуществлялось в безналичной форме, путем перевода с одного расчетного счета на расчетный счет «<данные изъяты>». Расчетные счета организации был открыт в банках: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Управление расчетными счетами осуществляла она самостоятельно. В конце 2016г. она заключила договора с контрагентами на поставку и покупку товаров. Контрагенты ООО «<данные изъяты>. В связи с тем, что не хватало времени совмещать руководство фирмой и работой бухгалтером, в мае 2017г., она приняла решение о прекращение руководства в ООО «<данные изъяты>». Нефедов Ю.А. нашел человека, которого заинтересовало данное предложение приобретения ООО «<данные изъяты>» и он познакомил ее с В., который приобрел. В мае 2017г. директором ООО «<данные изъяты>» стал Л.А.А. и всю финансово-хозяйственную деятельность осуществлял он. Сначала вошел в организацию директор, потом учредитель с выплатой ее ранее вложенного уставного капитала. В сентябре 2017г. она вышла из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ей была выплачена сумма в размере 100000 руб.

Из показаний подсудимой Савасовой О.В. следует, что в период с 01.01.2017 по 25.03.2019г. ею осуществлялась деятельность бухгалтера-аутсорсинга по бухгалтерскому обслуживанию организаций реального сектора экономики. Предприятия эти вели различную деятельность: были строительные организации – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», торговые предприятия – ООО «Регион-Ресурс», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предприятия оказывающие услуги - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Количество предприятий на одномоментном обслуживании варьировалось от нескольких организаций до нескольких десятков. Ни одно из предприятий, находящихся на ее бухгалтерском обслуживании, не занималось ни открытием счетов в интересах третьих лиц, ни инкассацией денежных средств. Бухгалтерский учет велся по реальным сделкам предприятий на основании первичных документов, предоставленных как руководителями предприятий, находящихся на обслуживании, так и их представителями. Кроме того, велся и кадровый учет для указанных организаций, т.к. в некоторых организациях имелся штат работников, доходящий до 50 человек. В перечень оказываемых бухгалтерских услуг входило ведение бухгалтерского учета, составление и предоставление бухгалтерской отчетности в объеме и в сроки, установленные действующим законодательством в Инспекции ФНС РФ, Отделения Фонда социального страхования, Пенсионному фонду РФ, Органу государственной статистики. Консультации по вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения операций, осуществляемых организациями-заказчиками. За дополнительную плату она оказывала юридические услуги: регистрация юридических лиц, регистрация изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ, постановка на учет в фонды, получение кодов статистики, получение выписки из ЕГРЮЛ, консультации по вопросам Российского законодательства. Кроме того некоторым организациям были оказаны услуги по кадровому делопроизводству, составлялись документы по учету личного состава работников такие как приказы, заявления, табели рабочего времени, личные карточки, трудовые договоры и другие локальные нормативно-правовые документы. Кроме того, она так же оказывала справочно–информационные и консультационные услуги по вопросам финансового, налогового и иного хозяйственного законодательства РФ, услуги по контролю ведения учета и составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, по контролю начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей, по компьютеризации бухгалтерского учета организаций, консультации по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий. Также она консультировала по вопросам открытия счетов в банках, какие банки надежные, какие могут лишиться лицензии, о том, как проходить собеседование в банке, что бы потом не было проблем при ведении финансово-хозяйственной деятельности, и не было претензий со стороны банков, помогала готовить документы для открытия/закрытия расчетного счета, документы, в случае если банк их запрашивал, консультировала по правилам соблюдения российского законодательства в рамках соблюдения 115 –ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Лично в банки она не ходила, и по доверенности счета никакие не открывала. Директора занимались этим сами. Все указанные консультации и разъяснения проводила как лично, так и по телефону как в устной, так и в письменной форме. За указанную работу она получала денежные средства в рамках официальной заработной платы, обложенной всеми установленными налогами, что видно из банковских выписок. Денежные переводы по фиктивным сделкам не осуществляла. Все сделки были реальной финансово-хозяйственной деятельностью. Организации, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, в рамках бухгалтерского учета не обслуживала. Все организации, находящиеся на обслуживании, были зарегистрированы учредителями самостоятельно и, по словам директоров, осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Все наличные денежные средства были использованы для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Для осуществления указанной деятельности общество вправе привлекать заемные средства, как в наличной, так и безналичной форме. Деятельность юридического лица по предоставлению займов не требует лицензии. Обналичиванием денежных средств не занималась. Решение о переводе денежных средств в организациях, находящихся на ее обслуживании не принимала. Все решения принимали уполномоченные лица - директора указанных организаций, она же только выполняла их указания. В некоторых организациях она управляла клиент-банком по просьбе руководителя (Штырков, Нефедов, С.В.В., Л.А.Г.), некоторые руководители (Т.Е.А., П.К.А., П.А.В.) осуществляли переводы самостоятельно. Данные положения были отражены в договорах на оказание бухгалтерских услуг или в устных соглашениях. Такие договоры не запрещены и широко приняты на практике. В услуги бухгалтера по ведению расчетных счетов включают обычно включают мониторинг и учет движения средств, контроль соблюдения очередности платежей при достаточном количестве средств и их недостатке, учет расчетных документов, не оплаченных в срок, контроль соблюдения процедуры формирования выписок со счета, контроль соблюдения взаимных обязательств сторон договора на расчетно-кассовое обслуживание (юридического лица и банка). В услуги по ведению счета юридическим лицам и предпринимателям, как правило, включаются услуги по ведению одного и всех открытых расчетных счетов организации. Подложных документов финансово-хозяйственной деятельности, каких либо организаций она не составляла. Учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей, не осуществляла. После всех налоговых отчислений, так как на банк возложены функции налоговых контролеров, они никогда не переведут деньги, если налоги не оплачены. То есть сначала все оплачивается и потом деньги по зарплатному проекту или по чековой книжке получаются. Но если сумма уплаты налогов не была учтена, то они будут звонить и говорить, что налоги не доплачены, и нужно делать, либо платежку на налоги, либо зарплата не будет перечислена. У банков это контролируется очень жестко. Услуги генподряда идут еще с советских времен, и нормированы еще 1980 годом. Генподрядный процент сейчас не нормирован, он может составлять от 4 до 25 процентов, в некоторых регионах даже до 50 процентов. Сколько организация считает нужным, столько она и может запросить. Когда работы не хватает строителям, они готовы заплатить любой процент, лишь бы ему дали объем работ. При этом, Савасова О.В. пояснила, что ни при просмотре видеоизображений, ни при прослушивании телефонных разговоров, являющихся результатами ОРМ, себя она не узнает, а что касается таблицы неунифицированного учета, а суд приходит к выводу, что эта таблица является «черной бухгалтерией», то ее вела она, там содержится информация, нужная ее для работы бухгалтером-аутсорсинга.

Из показаний подсудимого Нефедова Ю.А. известно, что со Штырковым, Савасовой он знаком на протяжении длительного времени, так как как они вместе работали ООО «<данные изъяты>». Приблизительно в период 2014-2015 года Штырков создал компанию «<данные изъяты>», а так как ему (Нефедову) было интересно заняться строительством, так как у него (Нефедова Ю.А.) был определенный опыт в этой сфере, решили вместе создать данный бизнес. Он занимал должность главного инженера, Штырков был директором, Савасова стала главным бухгалтером. <данные изъяты> занимался строительными работами. Постоянный штат составлял 5-6 человек. Однако для выполнения работ по договорам субподряда привлекались строительные бригады, тогда численность доходила до 50-70 человек. ООО «<данные изъяты>» совершал деятельность строго в соответствии с законом. Общество оплачивало все налоги, необходимые организации. Как ранее пояснила Савасова, что никакой платеж не проходит если не хватает какой то суммы налогов, банк не проведет такой платеж. В процессе работы возникла необходимость для расширения сферы деятельности. Было решено создать дочернюю организацию – ООО «<данные изъяты>». Поскольку он являлся главным инженером, соответственно договорились, что в ООО «<данные изъяты>» он тоже будет выполнять определенные функции. Расчетные счета всех организаций, директора, в том числе и Штырков, открывали сами. То, что по тем организациям, которые вменяют в вину были его знакомые, он ничего пояснить не может. Перед открытием он только давал консультации, никаким образом не противоречащие законодательству. Если человек обращался к нему по поводу того, что он хочет заняться бизнесом, он подсказывал ему, а так же рекомендовал хорошего бухгалтера в лице Савасовой. Имело место, что он вкладывал определенные денежные средства в разные организации, в том числе <данные изъяты> и <данные изъяты>. Данные средства он не выводил, так как не было необходимости, они так и оставались для развития бизнеса в этих организациях. Кроме того, он был руководитель в <данные изъяты>, и как строитель в ТК <данные изъяты>, так же был учредителем в ТК <данные изъяты>. Данные организации никакой незаконной деятельностью не занимались, вся отчетность предоставлялась в налоговую инспекцию в установленные сроки, претензий так же не было. В некоторые организации, которые перечислены в обвинительном заключении, он вложил деньги, но в саму деятельность организаций он не вмешивался, все расчеты, платежные поручения, все договора директора заключали сами. При этом, Нефедов Ю.А. пояснил, что при просмотре видеоизображений, и при прослушивании телефонных разговоров, являющихся результатами ОРМ, он узнает себя, Штыркова, Савасову, но ни видеозаписи, ни телефонные переговоры не говорят о его причастности к совершения преступления, это обычные деловые преговоры.

При этом в судебном заседании были оглашены показания Нефедова Ю.А. и Штыркова А.А., данные им в ходе предварительного следствия.

Так из показания Штыркова А.А., данных в ходе предварительного следствия, известно, что иногда были такие ситуации, когда заказчик оплачивал определенный объем работ, который ООО «<данные изъяты>» выполнял примерно на 10%, а впоследствии заказчик отказывался от их услуг, и необходимо было вернуть денежные средства. В таком случае, он совместно с Савасовой и Нефедовым принимал решение о том, что расчет с заказчиком будет производиться путем оплаты строительных материалов поставщику заказчика. Кроме того, он являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Данная организация осуществляет торговлю строительными материалами. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключались договора, по которым осуществлялась поставка строительных материалов. Данные договора могли заключаться в случаях, если в ООО «<данные изъяты>» уже имелся какой-либо строительный материал, который был необходим для выполнения заказа ООО «<данные изъяты>». Кроме того, он являлся директором и учредителем в ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключались договора, по которым осуществлялась поставка строительных материалов. В штате организации помимо него сотрудников не числилось. В ООО «<данные изъяты>» функции менеджера выполнял Нефедов Ю.А., по договору найма. Нефедов Ю.А. занимался поиском клиентов и заключением договоров. Во многих случаях Нефедов Ю.А. ставил его в известность о том, что нашел поставщика строительных материалов, но при этом он не знал ни директора организации, ни сотрудников. Он подписывал договор на закупку строительных материалов по указанию Нефедова Ю.А., так как доверял тому. После чего, Нефедов Ю.А. говорил ему какую сумму и на какой счет необходимо было перечислить. Непосредственно перечислением денежных средств занималась Савасова О.В. Управление расчетным счетом по системе «Клиент-банк» ООО «<данные изъяты>» осуществляла Савасова О.В. по его указанию. Электронный ключ для ведения операций по расчетным счетам всегда находился в офисе ООО «<данные изъяты>». Распоряжение денежными средствами по расчетному счету осуществлял либо он, либо Нефедов Ю.А. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имел, но помогал С.Л.Е. оформлять организацию, а так же познакомил ее с бухгалтером Савасовой О.В., после чего всю бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» вела Савасова О.В. Примерно в марте 2019 г. С.Л.Е. обратилась к нему с просьбой отвезти ее в какое-то учреждение, может быть в банк или куда-то в другое место, на что он согласился. После того, как он свозил С.Л.Е. по ее делам, он обнаружил в машине на сиденье печать ООО «<данные изъяты>», которую С.Л.Е. случайно забыла, после чего он занес печать домой и не успел ее вернуть. Указанная печать была изъята сотрудниками полиции. После того, как С.Л.Е. обратилась к нему с просьбой помочь ей открыть свою фирму ООО «<данные изъяты>», примерно в конце ноября 2019 г. она попросила его помочь в регистрации фирмы ООО «<данные изъяты>» ее снохе С.Н.В., что он и сделал, а далее для ведения бухгалтерского счета он познакомил С.Н.В., с бухгалтером Савасовой О.В. Ему знакомы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» является Щ.Д.А., он учился с тем в одном классе, примерно около трех лет назад Щ.Д.А. попросил помочь зарегистрировать организацию ООО «<данные изъяты>», что он и сделал, а потом познакомил его Савасовой О.В., что бы она стала бухгалтером данной организации. Помимо ООО «<данные изъяты>» он помогал Щ.Д.А. оформить ООО «<данные изъяты>» Кроме того, ему знакомо ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Директором и учредителем указанных организаций является Ч.Е.Е. С Ч.Е.Е. он знаком с 2014 г., поддерживал с ней близкие отношения. Ч.Е.Е. примерно в 2016 г. обратилась к нему с просьбой помочь ей открыть собственный бизнес, на что он помог ей (т. 4 л.д. 195-212, т. 4 л.д. 232-240, т. 4 л.д. 241-249, т. 5 л.д. 1-8, т. 5 л.д. 9-14).

Из показаний Нефедова Ю.А., данных в ходе предварительного следствия, известно, что к нему обращались руководители различных организаций с предложением финансовых вложений в коммерческую деятельность. Денежные средства, которые он вкладывал в эти организации, были его личными накоплениями. Он не отрицает, что являлся руководителем ОО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 3 л.д. 76-80). В начале 2014 г. он оформил на себя ООО ТК «<данные изъяты>», для подготовки первичных бухгалтерских документов, бухгалтерского учета и налоговой отчетности им был заключен договор с Савасовой О. 11.07.2017 г. он перестал был директором и учредителем ООО ТК «<данные изъяты>», фирму купил Н.И.Ю. ООО «<данные изъяты>» была учреждена юридическим лицом ООО ТК «<данные изъяты>» в 2015 году. Должность директора ООО «<данные изъяты>» он предложил занять своей знакомой Л.М.В., которая согласилась на его предложение и он составил приказ о назначении ее на должность директора ООО «<данные изъяты>». Для подготовки первичных бухгалтерских документов, бухгалтерского учета и налоговой отчетности по его рекомендации Л.М.В. был заключен договор с Савасовой О. Все данные о продуктах питания, которые закупались и перепродавались от имени ООО «<данные изъяты>» имеются в бухгалтерских документах, которые были изъяты по адресу: <адрес>. Компьютеры, с которых осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам, находились в офисе ООО «<данные изъяты>». При этом магазинов либо каких-то складов у ООО «<данные изъяты>» не было, вся деятельность заключалась в покупке и одновременной перепродаже продуктов покупателям. Примерно летом 2017 г., в связи с ухудшением состояния здоровья он решил продать ООО «<данные изъяты>». 23.07.2017 г. учредителем фирмы стал Н.И.Ю. Примерно в январе 2017 г. к нему обратилась Савасова О.В. и предложила стать директором в организации ООО «<данные изъяты>», на что он согласился. В штате организации кроме него сотрудников не имеется. Кроме того, в 2016 г., к нему обратился знакомый К.Н., который являлся учредителем ООО «<данные изъяты>» и предложил ему забрать фирму и стать в ней директором. После того, как он стал директором ООО «<данные изъяты>», он открыл расчетные счета в нескольких банках. Офис ООО «<данные изъяты>» находился в одном помещении с ООО ТК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Для подготовки первичных бухгалтерских документов, бухгалтерского учета и налоговой отчетности им был заключен договор с Савасовой О. Летом 2017 г., в связи с ухудшением состояния здоровья он решил продать ООО «<данные изъяты>», 21.02.2018 г. он перестал был директором ООО «<данные изъяты>». С 2015 г. до апреля 2019 г. он работал со Штырковым А.А. в ООО «<данные изъяты>», где тот является директором и учредителем, а он был главным инженером. В 2017 г. по просьбе Штыркова А.А. он подыскал для ООО «<данные изъяты>» помещение, а именно по адресу: <адрес>. Весной 2017 г. его знакомый по имени М.В. познакомил его с Л.А.А. В тот период времени директор ООО «<данные изъяты>» Тарзанова Н., которая была знакома ему как бухгалтер и помощница Савасовой О.В., решила продать свою фирму. С Тарзановой Н. он знаком много лет, познакомился с ней в период работы на <данные изъяты>». В разговоре с Тарзановой Н. ему стало известно, что она хочет продать ООО «<данные изъяты>». В тот период времени ему было известно, что его знакомый по имени В., хотел купить готовый бизнес, в связи с чем, он решил помочь Тарзановой и сказал В., что его знакомая хочет продать готовый бизнес. Спустя некоторое время, он встретился с В., который познакомил его с Л.А.А.. Между Тарзановой и В. была достигнута договоренность, что денежные средства за приобретение ООО «<данные изъяты>» он и Л.А.А. будут отдавать после того, как бизнес начнёт приносить доход. В период продажи ООО «<данные изъяты>» он ездил по просьбе Тарзановой вместе с ней и Л.А.А. к нотариусу. Примерно летом 2017 г. М.В. обратился к нему с просьбой отвезти Л.А.А. в кредитные учреждения, в которых у ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета, в связи с чем он его возил в какие-то банки, какие именно не помнит, Л.А.А. заходил туда сам. Летом 2018 г. Манжелей В. умер и Л.А.А. обратился к нему с просьбой закрыть ООО «<данные изъяты>», на что он согласился. Между ним и Л.А.А. был заключен договор консалтинговых услуг на сумму 5000 рублей, по которому он обязался произвести действия, направленные на ликвидацию фирмы. В начале 2017 г. к нему обратился М.В. и пояснил, что хочет открыть фирму и заняться предпринимательской деятельностью в сфере торговли продуктами питания и попросил его проконсультировать его по вопросам, связанным с порядком регистрации фирмы, на что он согласился. В связи с тем, что В. имел несколько судимостей, то решил оформить фирму на имя своей жены Е.А.О.. По просьбе М.В. он возил Е.А.О. в МФЦ для подачи документов для регистрации, а также в кредитные учреждения, где та открывала расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Все документы для регистрации Е.А.О. заказывала самостоятельно. Учредительные документы, клиент-банк и печать ООО «<данные изъяты>» Е.А.О. ему не передавала. В апреле 2019 г. Е.А.О. обратилась к нему с просьбой помочь ей закрыть фирму. Около пяти лет назад через общих знакомых он познакомился с Л.А.Г., который осуществлял деятельность по строительству зданий и отделочным работам. Л.А.Г. самостоятельно открыл на свое имя ООО «<данные изъяты>», открыл расчетные счета фирмы. Так как он поддерживает с Л.А.Г. дружеские отношения, ему известно, что тот осуществляет реальную предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», осуществляет отделочные и строительные работы, офис фирмы располагается, насколько ему известно, на <адрес> того, в 1993 году он познакомился с Н.А.А.. В начале 2015 г. он, имея необходимый опыт и знакомых в сфере торговли пеноблоками, предложил Н.А.А. осуществлять предпринимательскую деятельность с сфере торговли пеноблоками от производителя пеноблоков «<данные изъяты>», на что тот согласился. Для осуществления указанной деятельности Н.А.А. в феврале 2015 г. открыл самостоятельно ООО «<данные изъяты>», в которой стал учредителем и директором. В регистрации и открытии расчетных счетов указанной фирмы он Н.А.А. не помогал, возможно помог с получением юридического адреса, а именно подыскал для ООО «<данные изъяты>» офисное помещение по адресу: <адрес>. Фактически офис ООО «<данные изъяты>» располагался на <адрес>, так как там сидела бухгалтер Савасова О.В., которая также вела бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». Где находились учредительные документы, клиент-банк и печать ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. В период его работы в ООО «<данные изъяты>» он получал заработную плату в сумме 20000 рублей. Н.А.А. являлся директором фирмы, самостоятельно заключал договора поставки, распоряжался денежными средствами на расчетном счете фирмы. В июне 2018 г. ООО «<данные изъяты>» было ликвидировано в связи с финансовыми трудностями. Кроме того, ему знакомы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Директором этих организаций являлся муж Савасовой О. – С.В.. Ему известно, что в ноябре 2016 г. по договоренности между С.В.А. и Н.А.А. указанные организации были проданы Н.А.А. Однако ни к финансово-хозяйственной деятельности, ни к перерегистрации указанных организаций на имя Н.А.А. он отношения не имел. При перерегистрации ООО «<данные изъяты>» на имя Л.А.А., он встретился с ним, Тарзановой, М. около нотариальной конторы в районе автовокзала. Кроме того, в начале 2015 г. он, имея необходимый опыт и знакомых в сфере строительства, предложил Н.А.А. осуществлять предпринимательскую деятельность с сфере строительства, на что тот согласился. Для осуществления указанной деятельности Н.А.А. в марте 2015 г. открыл самостоятельно ООО «<данные изъяты>», в которой стал учредителем и директором. С Г.Д.А. он знаком с 1980-х годов, когда тот был секретарем комсомольской организации в институте механизации сельского хозяйства, в котором он учился. Вместе с Н.А.А. он планировал заниматься предпринимательством в ООО «<данные изъяты>», и являлся сотрудником ООО «<данные изъяты>», а именно менеджером по продажам. В ООО «<данные изъяты>» официально числилось около 40 человек. Договора подряда с заказчиками подписывал лично Н.А.А. Юридический и Фактический адрес ООО «<данные изъяты>» совпадали, а именно располагался на <адрес>. Оплата аренды производилась путем безналичного расчета на счет Г.Д.А. Бухгалтером ООО «<данные изъяты>» являлась Савасова О.В. В связи с финансовыми трудностями в августе 2018 г. ООО «<данные изъяты>» было ликвидировано. Учредительные документы, клиент-банк и печать ООО «<данные изъяты>» находились у Н.А.А., ему тот их не передавал. На протяжении нескольких лет он знаком с Е.О.Г. от которого ему было известно, что у того имеются нежилые помещения по адресу: <адрес> литер А, которые тот приобрел и намерен сдавать в аренду. На тот период времени ей было известно, что директора ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а именно С.Л.Е., С., С.В.В. ищут юридические адреса для открытия фирм и аренды офисов для осуществления бизнеса, и он решил им помочь с заключением договоров аренды. При этом С. и С.Л.Е. он лично не знает, о том, что те ищут адреса под офисы ему известно от Штыркова А., так как тот является его знакомыми. Он сказал Штыркову и С.В.В., что те могут подъехать по адресу: <адрес> литер А и заключить договор аренды с управляющим по имени В.. Собственником указанных помещений по документам являлась дочь Е.О.Г. – Е.П.О.. Никаких переговоров об аренде лично с Е. он не вел. Со слов Штыркова и С.В.В. ему известно, что те заключили договора аренды по адресу: г. <адрес>, с кем конкретно заключали договора аренды ему неизвестно. Никакого отношения к оплате аренды за помещения, расположенные по адресу: г. <адрес> литер А он не имел. Ему известно только, что С.В.В. от имени ООО «<данные изъяты>» оплачивал аренду в безналичной форме, а что касается ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» об оплате ему ничего не известно. На вопрос участвовал ли он в процессе заключения договоров аренды и получения юридического адреса для ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он ответил, что да, весной 2015 г., когда Н.А.А. решил учредить ООО «<данные изъяты>», то обратился к нему с просьбой подыскать в г. Саратове офис для указанной фирмы. Он увидел объявление, которое было размещено на здании, расположенном по адресу: <адрес> о том, что сдаются нежилые помещение. Он зашел в указанное помещение, там на первом этаже располагался строительный магазин, в котором его встретила ранее незнакомая женщина, впоследствии он узнал, что ее зовут П.Е.. Он обсудил с П.О.А. вопросы об аренды офиса. Она показала ему помещение под офис, которое ему понравилось, после чего он позвонил Н.А.А. и сказал, что нашел помещение по адресу: <адрес>. Далее все вопросы по аренде Н.А.А. решал самостоятельно, заключил договор и вносил оплату путем безналичного расчета. Какая сумма арендной платы за офис ООО «<данные изъяты>» оплачивалась Н.А.А. он не помнит. Сколько по времени Н.А.А. арендовал офис по указанному адресу не помнит, однако через какое-то время директор Н.А.А. переехал по адресу: <адрес>, а в офисе ООО «<данные изъяты>» осталась сидеть секретарь, туда приходили клиенты и заключали договора. Договор аренды Е.А.О. от имени директора ООО «<данные изъяты>» заключала самостоятельно, он только подсказал ее мужу Манжелей Владимиру о том, что по адресу: г. <адрес> сдаются помещения под офисы. Весной 2016 г., в период, когда его знакомая Тарзанова Н. решила учредить ООО «<данные изъяты>», она обратилась к нему с просьбой подыскать в г. Саратове юридический адрес и офис для указанной фирмы. От общих знакомых ему было известно, что по адресу: <адрес> здании ООО «Верк» сдаются нежилые помещение. Он зашел в указанное помещение, в котором его встретила ранее незнакомая женщина, впоследствии он узнал, что ее зовут В.. Он обсудил с В. вопросы об аренды офиса. Та показала ему помещение под офис, которое ему понравилось, после чего он позвонил Тарзановой Н.С. и сказал, что нашел помещение по адресу: <адрес>. Далее все вопросы по аренде Тарзанова Н.С. решала самостоятельно. Уредить ООО «<данные изъяты>» обратился к нему с просьбой подыскать в г. Саратове юридический адрес и офис для указанной фирмы. В тот период времени по адресу: <адрес> здании ООО «<данные изъяты>» арендовало помещение ООО «<данные изъяты>», в связи с чем он решил узнать есть ли в данном здании свободные офисы. Он зашел в указанное помещение, встретился с В., та показала ему помещение под офис, которое ему понравилось, после чего он позвонил Л.А.А. и сказал, что нашел помещение по адресу: г. <адрес>. Далее все вопросы по аренде Л.А.А. решал самостоятельно, заключил договор и вносил оплату путем безналичного расчета. О том, чтобы внести оплату за ООО «<данные изъяты>» Л.А.А. просил его лично, впоследствии все деньги были ему возвращены. Обращался ли он в ООО «<данные изъяты>» с просьбой о выдаче гарантийного письма для ООО «<данные изъяты>» не помнит. Несколько раз он по просьбе Л.А.А. подвозил того на своем автомобиле в офис ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 147-153, 154-158, 159-164, 165-168, 169-172, т. 2 л.д. 173-182, т. 2 л.д. 183-190, т. 2 л.д. 191-198, т. 2 л.д. 199-207, т. 2 л.д. 208-215, т. 2 л.д. 216-224, т. 2 л.д. 225-237, т. 2 л.д. 238-242,т. 2 л.д. 244-248).

Проанализировав показания подсудимых, данных в судебном заседании, а также показания Нефедова Ю.А. и Штыркова А.А., данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании, суд приходит к выводу, что все они являются ложными, данными только в целях придания своим преступным деяниям законопослушного вида с целью полностью уйти от уголовной ответственности. Показания подсудимых полностью опровергаются совокупностью собранных и проверенных в судебном заседании доказательств. Савасова и Тразанова даже заявили суду, что не узнают свой голос на аудиозаписях телефонных переговоров, а так же на видеозаписях, которые были добыты в результате ОРМ из офиса, расположенного по адресу <адрес>.

При этом, необходимо учитывать, что Нефедов Ю.А. и Штырков А.А. в ходе предварительного следствия дали объяснения всем разговорам, полученным в результате ОРМ, пояснив когда и с кем разговаривали, указав на разговоры между собой, а так же разговоры с номинальными директорами и учредителя различных ООО (С.Л.Е., Щ.Д.А., Ч.Е.Е., С., Г.Д.А., П.А.В., Н.А.А., Л.А.Г., С.В.В.), а так же подтвердили свое изображение на видеозаписи, указав, что на записи так же запечатлены. Все объяснения телефонных разговоров, в очередной раз являются вымыслом подсудимых, которым они хотят объяснить все разговоры, связанные с их незаконной деятельностью.

При этом, несмотря на то, что Тарзанова и Савасова отрицают свое изображение на видеозаписях, суд просмотрев видеозаписи, приходит к вводу, что на них запечатлены все четверо подсудимых, большую часть времени в кадре в офисе находились Тарзанова, Савасова и Нефедов, которые обговаривали все подробности своей преступной деятельности, строили преступные планы, обсуждали проделанную преступную деятельность. Так же несмотря на то, что Тарзанова и Савасова не дали комментариев по поводу телефонных переговоров, суд с учетом показаний подсудимых Нефедова и Штыркова, свидетеля К.Г.Г., подтвердивших свои разговоры с Тарзановй и Савасовой, сопоставления видеозаписей из офиса с телефонными переговорами по времени, так же приходит к выводу, что данные переговоры были именно Савасовой и Тарзановой, и они были частью их преступной деятельности и соответственно доказывают ее.

Несмотря на позицию подсудимых, связанную с полным непризнанием ими вины в совершении преступления, их вина в полном объеме подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании Л.А.Г. показал, что 4 года назад он обращался к Нефедову с просьбой проконсультировать по вопросу открытия ООО «<данные изъяты>», после регистрации данного ООО только он занимался его деятельностью, организация работает и по сей день, печати и документы организации находятся у него.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания, данные Л.А.Г. в ходе предварительного следствия из которых следует, что в апреле 2018 года Нефедову Ю.А. помог открыть ООО «<данные изъяты>», после чего он передал все учредительные документы и ключи от системы «клиент-банк» для управления фирмой и ее расчетным счетом. За период с открытия ООО «<данные изъяты>» и по настоящее время фактическое управление организацией и ее расчетными счетами он не осуществлял, договоры от данной организации он не заключал, первичные документы от имени ООО «<данные изъяты>» он подписывал по указанию Нефедова Ю.А., так как тот пояснял, что это необходимо. Ему было известно, что у Нефедова Ю.А. было офисное помещение по адресу: <адрес>. Фактически фирму ООО «<данные изъяты>», которую он завел для осуществления предпринимательской деятельности Нефедов Ю.А. использовал по своему усмотрению без согласования с ним (т. 6 л.д. 57-60).

После оглашения показаний, Л.А.Г. пояснил, что данные показания написал сотрудник полиции, а он только подписал их, на самом деле он сказал сотруднику только то, что только один раз передавал Нефедову документы, что бы он сделал их в электронном виде.

При этом, в деле имеются телефонные переговоры между Л.А.Г. и Нефедовым, из которых следует, что он являлся номинальным директором ООО «<данные изъяты>», которое являлось орудием совершения преступления.

Допрошенная в судебном заседании С.Л.Е. показала, что она была любовницей Штыркова, в связи с тяжелым материальным положением она решила открыть «бизнес», в связи с чем Штырков познакомил ее с Нефедовым и Савасовой, после чего она открыла ООО «<данные изъяты>», открытием счетов она занималась совместно с Савасовой, потом она трижды передавала печати и ключи от клиент банка Штыркову, для передачи Савасовой для ведения бухгалтерии, так как сама не могла с ней встретиться. Деятельностью ООО она занималась сама, так же она подписывала всю документацию, фирма занималась продажей продуктов питания, склада не было, но были контрагенты. Так же ее сноха также решила заняться бизнесом, в связи с чем она познакомила ее со Штырковом, после чего сноха открыла ООО «<данные изъяты>».

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания, данные С.Л.Е. в ходе предварительного следствия из которых следует, что около 7 лет она жила в гражданском браке со Штырковым А. В 2018 году в социальной сети Штырков А.А. написал ей сообщение, в котором предложил подзаработать, а именно открыть на себя организацию, расчетные счета и стать номинальным директором. Так как у нее было тяжелое финансовое положение, она согласилась. Штырков пояснил ей, что он ей будет платить 4000 рублей ежемесячно. Штырков приехал к ней домой на автомобиле и сказал, что нужно проехать и зарегистрировать на себя организацию. Она ездила со Штырковым или в налоговую инспекцию или в МФЦ, точно не помнит, где Штырков познакомил ее с Нефедовым Ю.А. Их без очереди завели в какой-то кабинет, где она подписала какие-то документы, какие именно она не знает. После регистрации организации она узнала, что будет являться номинальным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оригиналы учредительных документов, печать организации, а также иные документы остались у Штыркова А.А. Далее она по указанию Штыркова и вместе с ним несколько раз ездила в банковские учреждения и открывала расчетные счета. После открытия расчетных счетов, все документы и ключи от системы «клиент-банк» оставались у Штыркова, после чего он отвозил их в офис на <адрес> г. Саратова. Чем именно занималась организация ей неизвестно. Первичные бухгалтерские документы от имени организации она никогда не подписывала. За то, что она являлась номинальным директором, Штырков ежемесячно платил ей 4000 рублей. Кроме того, ее сноха в 2018 году стала номинальным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, предложил ей это также Штырков А. (т. 6 л.д. 61-66).

В судебном заседании С.Л.Е. заявила, что показания, имеющиеся в деле, она не давала, все что есть в протоколе она просто подписала, так как ее запугали сотрудники полиции, правильными являются показания, которые она дала в суде.

Суд полагает необходимым в основу приговора положить показания, данные С.Л.Е. в ходе предварительного следствия, а не в судебном заседании, поскольку полагает, что именно они являются правдивыми, а те которые С.Л.Е. дала в судебном заседании расценивает только как попытку поддержать версию своего бывшего сожителя Штыркова. При этом суд учитывает, что в протоколе допроса не указана фамилия лица, проводившего допрос С.Л.Е., а указана только его должность, однако, суд приходит к выводу, что данное нарушение при составлении протокола допроса не делает данный протокол недопустимым доказательством поскольку, фамилия допрашиваемого лица указана внизу первого листа (т.6 л.д. 61), а так же внизу пятого листа (т.6 л.д.66), и таким образом установлено, что допрос С.Л.Е. проводил ст. оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> М.А.А., который был допрошен в судебном заседании и пояснил, что участвовал в оперативной деятельности по изобличении подсудимых в совершении преступления, а так же в закреплении доказательств по данному делу.

Допрошенный в судебном заседании Е.О.А. показала, что в 2017 году ее покойный супругом Манжелей решили заняться бизнесом, в связи с чем обратились за консультацией к Нефедову, после чего самостоятельно путем обращения в МФЦ зарегистрировали ООО «<данные изъяты>». Нефедова он видела 3-4 раза. Печати и ключи организации она передала Нефедову только для оказания помощи в закрытии ООО «<данные изъяты>», поскольку не смогла вести дела организации. Бухгалтерским учетом занималась Савасова. Она сама расписывалась в документах, но практически деятельность не занималась, всю деятельность вел муж, так как у нее родился больной ребенок и ей пришлось жить за городом, куда муж привозил ей документы на подпись. Супруг не смог зарегистрировать фирму на себя, так как у него было криминальное прошлое, он был неоднократно судим, поэтому они сошлись на то, что организацию надо оформлять на нее, офис для фирмы был на <адрес>.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания, данные Е.О.А. в ходе предварительного следствия из которых следует, что в 2017 г. ее покойный супруг М.В. познакомил ее с Нефедовым Ю.А., который, со слов ее мужа, имел несколько организаций и занимался бизнесом. Она обратилась к Нефедову Ю.А. за помощью и попросила помочь зарегистрировать организацию для занятия предпринимательской деятельностью. Вместе с Нефедовым Ю.А. она ездила в МФЦ г. Саратова для регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего она ездила с Нефедовым Ю.А. в банковские учреждения для открытия расчетных счетов. После того, как организация была зарегистрирована и открыты расчетные счета, она оставила Нефедову Ю.А. все учредительные документы ООО «<данные изъяты>», печать, ключи от системы клиент-банк, так как он обещал ей помочь вести бухгалтерский учет. В 2017 году у нее родился ребенок с тяжелым заболеванием, в связи с чем она была вынуждена проживать в <адрес> у своего дедушки, деятельностью организации ООО «<данные изъяты>» она не занималась и в ней не участвовала. Нефедов Ю.А. говорил ей, что занимается предпринимательской деятельностью от имени ООО «<данные изъяты>» сам, за что ежемесячно платил ей от 2000 до 5000 рублей, с его слов это были денежные средства от деятельности фирмы. Фактически она деятельностью ООО «<данные изъяты>» не занималась, первичные документы не подписывала, а если и подписывала, то по указанию Нефедова Ю.А. Фактически ООО «<данные изъяты>» материалы в адрес других юридических лиц не поставляло, работы не выполняло, она как директор ООО «<данные изъяты>» о поставках товаров и выполнении работ не договаривалась (т. 6 л.д. 88-92).

После оглашения данных показания Е.А.О. заявила, что такие показаний давала, так как была запугана тюрьмой, на самом дела деятельность ООО «<данные изъяты>» вел е муж.

Суд полагает необходимым в основу приговора положить показания, данные Е.А.О. в ходе предварительного следствия, а не в судебном заседании, поскольку полагает, что именно они являются правдивыми, а те которые она дала в судебном заседании расценивает только как попытку поддержать версию подсудимых.

Из показаний свидетеля Ч.Е.Е. известно, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»ей знакомы., так как она являлась единственным учредителем и директором в ООО «<данные изъяты>» в период с осени 2016 по май 2019 гг., в ООО «<данные изъяты>» также являлась учредителе и директором с лета 2017 по конец 2018 гг. Уставный капитал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН № составлял 10000 рублей. Она самостоятельно открыла данные организации, с целью ведения предпринимательской деятельности, несмотря на то, что имеет профессию повар-кондитер. Она лично осуществляла руководство организациями в полной мере основным видом деятельности ООО являлась оптовая торговля строительными материалами. Главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ИНН являлась она сама. Бухгалтерский учет предприятия осуществляла Савасова О.В. на основании заключенного договора оказания бухгалтерского учета. С Савасовой О. она знакома через Штыркова А. с момента открытия организаций. Штат организаций составлял один человек. Офисы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находились по адресу: г. <адрес> письма ей помогала делать Савасова О.В. Первоначально все документы на две организации хранились у неё дома. В дальнейшем она передала документы гр. Савасовой, чтобы не потерять их. С какими организациями заключались договора, она уже не помнит, но договора заключались по её инициативе. На вопрос поясните, у кого Вы закупали строительные материалы, для дальнейшей продажи, Ч.Е.Е. пояснила, что у кого она закупала, она не помнит. Печати организаций хранилась у Савасовой О.В. Ей знаком Нефедов Ю.А. На вопрос о том, что в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», каким образом они там оказались, Ч.Е.Е. пояснила, что она отдала их на хранение Савасовой О. Переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» при помощи ключей от системы «клиент- банк» осуществляла гр. Савасова О.В., а она училась у нее. Перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», одновременно с двух адресов был совершен таким образом, что она приезжала в офисное помещение, которое располагается на <адрес>. При этом, при ответе на многие вопросы, касающиеся деятельности организации, Ч.Е.Е. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 6 л.д. 95-102).

Из показания свидетеля Щ.Д.А. известно, что с 2015 года он является пенсионером по инвалидности 3 группы, у него проблемы со слухом, а также имеется миелопатия. В 1985-1988 гг. он обучался в СПТУ, по окончании которого получил специальность-наладчик, монтажник испытательного оборудования электровакуумных приборов, знаком со Штырковым А.А. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются его фирмами, он являлся учредителем и генеральным директором указанных организации, уставный капитал составлял 50000 рублей, контракт(договор) на исполнение обязанностей руководителя не оформлялся, его обязанности были прописаны в учредительных документах каждого ООО. Данные организации он оформил на себя по собственной инициативе, с целью ведения предпринимательской деятельности, однако, что входило в его обязанности он не помнит, руководство данной организацией он никому не перепоручал, основным видом, главным бухгалтером являлся он сам, бухгалтерский учет предприятий осуществляла Савасова О., с которой был осуществлен договор на оказание бухгалтерских услуг. С Савасовой О. его познакомил его одноклассник Штырков А.. Бухгалтерскую и налоговую отчётность составляла Савасова, подписывал отчетность он лично, штат организаций составлял один человек. Нефедов Ю.А. он видел несколько раз совместно с гр. Штырковым А.А., лично с ним не знаком. Штырков А.А. помогал ему в открытии организаций советами. При этом, при ответе на многие вопросы, касающиеся деятельности организаций, Щ.Д.А. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос каким образом в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», Щ.Д.А. пояснить не смог. На протяжении более 2 лет он пользовался телефоном №. Печать ООО «<данные изъяты>» и ключи от системы клиент-банк он предавал гр. Штыркову А.А. или Савасовой О.В., что бы они помогли ликвидировать организацию, и что бы не потерять (т. 6 л.д. 112-121).

Из показаний свидетеля Л.М.В. известно, что в конце 2015 года её знакомый Нефедов Ю. предложил стать директором ООО «<данные изъяты>», на что она согласилась, приняла это решение по своей инициативе, документами по оформлению её в качестве директора, она не занималась, всеми вопросами, связанными с назначением её на должность занимался учредитель фирмы Нефедов Ю. ООО «<данные изъяты>» осуществляло торгово- посредническую деятельность различных напитков. Руководство организацией она осуществляла в полном объеме, в её обязанности входило руководство деятельностью организацией такие как: прием и увольнение сотрудников, посредническая деятельность. Трудовой договор оформлялся с учредителем организации. Уставной капитал организации составлял 10000 рублей. Она получала заработную плату 10000 рублей в безналичной форме, на банковскую карту. В 2016 году в штате организации числилось 4-5 человек, она принимала на работу в организацию сотрудников на должности менеджеров, оплата данным сотрудником происходила в безналичной форме, сколько перечислялась заработная плата данным сотрудникам, она не помнит. Бухгалтером ООО «<данные изъяты>» являлась Савасова О., составляла и подписывала бухгалтерскую и налоговую отчетность она сама. Системой клиент-банк ООО «<данные изъяты>» управляла Савасова О. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» третьим лицам она не передавала. Расчетным счетом по системе «Клиент-банк» самостоятельно управлять она не умеет. Переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» осуществляла бухгалтер Савасова О., решения о перечислениях принимала также она. Компьютеры, с которых осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» находились у них в офисе по адресу: <адрес>. Снятие наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» она не осуществляла. Где находиться печать ООО «<данные изъяты>» ей не известно, в период с начала 2016 года по начало 2017 года во время её пребывания в должности директора ООО «<данные изъяты>» печать находилась при ней, третьим лицам она ее не передавала и не теряла. В 2017 году она уволилась с занимаемой должность ООО «<данные изъяты>», во время увольнения все учредительные документы и печать она передала Нефедову Ю. учредителю ООО «<данные изъяты>», что происходила дальше с данной печатью ей не известно. Сдачей отчетности ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган занимался бухгалтер Савасова О. В каком налоговом органе стоит на учете ООО «<данные изъяты>» ей не известно, так как она не занималась регистраций и открытием ООО «<данные изъяты>». Сделки от имени ООО «<данные изъяты>» лично она не осуществляла, этим занимались менеджеры ООО «<данные изъяты>». Поскольку сделок она не осуществляла, контрагентов она назвать не может, так как их не знает. Поскольку сделок она не осуществляла никакие товары она не закупала для последующей перепродажи. Где находятся в настоящее время бухгалтерские и учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ей не известно. С 2017 года она не осуществляю деятельности от имени директора ООО «<данные изъяты>», так как уволилась по собственному желанию (т. 6 л.д. 157-161).

Из показания свидетеля Т.Е.А. известно, что он стал директором или учредителем ООО «<данные изъяты>» в июле 2017 года, сам принял решение по своей инициативе, документы подавал сам лично в МФЦ. ООО «<данные изъяты>» осуществлял торгово - посредническую деятельность продуктов питания, материалов. Помещение ООО «<данные изъяты>» находится по адресу <адрес>. Он в полной мере осуществлял руководство деятельностью организацией, им оформлялся контракт на выполнение обязанностей руководителя, уставной капитал организации составлял 50000 рублей, в 2018 году в штате организации числилось 5 человек. Функции главного бухгалтера выполнял руководитель, то есть лично он, составлял и подписывал бухгалтерскую отчетность он лично. Системой клиент-банк ООО «<данные изъяты>» управлял лично. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» третьим лицам он не передавал. Расчетным счетом по системе «Клиент-банк» управлять самостоятельно он умеет. Печать ООО «<данные изъяты>» всегда находилась у него, данную печать он никому и никогда не передавал, однако терял несколько раз и изготавливал повторно. Контрагентами ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключал договоры это ООО <данные изъяты> и другие. Он закупал товар у своих поставщиков и получал от посредников на реализацию. В настоящее время бухгалтерские и учредительные документы ООО «<данные изъяты>» находятся у него. В настоящее время он действующий директор ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор 23.10.2017 года, ООО «<данные изъяты>» выступал посредником, ООО «<данные изъяты>» возмещал расходы по исполнению поручения по поставке продукции, так же с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор 25.08.2017 в котором ООО «<данные изъяты>» возмещал расходы по исполнению поручения по поставке продукции. Договор заключался в письменной форме путем подписания одного документа. ООО «<данные изъяты>» оплачивало ООО «<данные изъяты>» за товар и материалы. По вопросам заключения договора он общался с директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были договорные отношения, ООО «<данные изъяты>» исполнял посреднические функции. С директорами указанных организация он знаком. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были торгово-посреднические отношения. Договор заключали путем подписания одного документа. ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» оплачивало за материалы и товары (т. 6 л.д. 153-155).

Из показаний свидетеля П.А.В. известно, что ООО «<данные изъяты>» он открывал лично, а ООО «<данные изъяты>» открывала Савасова О.В., потом он выкупил данную организацию, и продолжил деятельность в качестве директора. За какую сумму он покупал данную организацию он не помнит. После оформления сделки гр. Савасова О.В. передала ему документы и печать, составлялся ли какой-либо документ, свидетельствующий о передачи данных документов, он точно не помнит. В ООО «<данные изъяты>» он занимал должность директора с момента открытия до момента ликвидации. В ООО «<данные изъяты>» первоначально занимал должность менеджера, в период с 2012-2013 гг., а потом занимал должность директора. Учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлся он. Руководство организациями он осуществлял самостоятельно и в полной мере. В ООО «<данные изъяты>» лавным бухгалтером также, как и в «<данные изъяты>», являлся он сам, фактически бухгалтерский учет предприятий вел он, а гр. Савасова О.В. проверяла составление отчетности. С Савасовой О. знаком с 2008 года, когда они работали в одной организации ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» состояло на учете в МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области, ООО «<данные изъяты>» первоначально состояло на учете в МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области, после того, как он стал руководителем, данная организация встала на налоговый учет в г. Москве, в каком налоговом органе точно не помнит. Перестановка на налоговый учет в г. Москву была связана с организацией, которая предоставляла СРО, так как данная организация также перерегистрировалась в г. Москве. Расчётные счета в ООО «<данные изъяты>» открывал он сам. В ООО «<данные изъяты>» счета открывала Савасова О.В. В ООО «<данные изъяты>» штат организации составлял один человек. В ООО «<данные изъяты>» принимал на работу около 60 человек, со всеми заключались договора, за данных работников производились налоговые и страховые отчисления. Офис ООО «<данные изъяты>» находился по адресу: <адрес>, точный адрес он не помнит. ООО «<данные изъяты>» ИНН № имело офис в г. Москве, точный адрес пояснить не может. Кассы в организациях не было. Документы ООО «<данные изъяты>» хранились в офисном помещении в г<адрес>, документы ООО «<данные изъяты>» в офисном помещении в <адрес>. Договора он заключал лично, с кем именно точно не помнит. У кого закупали строительные материалы, продукты питания для дальнейшей продажи, он точно не помнит. Печати ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» хранились в офисных помещениях. Нефедов Ю.А. ему знаком, работали в одной организации ООО «<данные изъяты>». Со Штырковым А.А. он знаком, они работали в одной организации ООО «Витакорм» приблизительно в 2003- 2004 гг. Документы ООО «<данные изъяты>» для перерегистрации подавались в налоговый орган в г. Москве, куда именно он точно не помнит. На вопрос в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>» ИНН и ООО «<данные изъяты>» ИНН, каким образом они там оказались, Савасова О.В. помогала ему подготавливать документы к продаже, по ООО «<данные изъяты>» помогала подготавливать документы к ликвидации, поэтому не исключено, что он их забыл там. На вопрос в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>», а продажа организации произошла в 2017 году, каким образом они там оказались, П.А.В. пояснил, что пояснить не может (т. 6 л.д. 122-130).

Из показаний свидетеля С.Н.В. известно, что ООО «<данные изъяты>» ИНН открывала она, там она директором и единственным учредителем указанной организации с января 2019 г. по настоящее время., сколько составляет уставный капитал она не знает, оформлялся ли контракт (договор) на исполнение обязанностей руководителя, ничего пояснить не может, штат сотрудников составлял 1 человек. На настоящий момент обучается в СГУ, на 5 курсе, на факультете психолого-педагогического специального образования. На вопрос кто непосредственно (ФИО) предложил оформить на себя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с какой целью создавалась организация, С.М.В. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос что входило в обязанности, в полной мере выполняли ли руководство организацией осуществляла именно она или только формально ставила свою подпись на документах С.М.В. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос, чем занималась организация, какой основной вид деятельности, С.М.В. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Кто являлся главным бухгалтером предприятия она не знает, бухгалтерский учет предприятия осуществляла Савасова О. С Савасовой О. она знакома с момента открытия организации, то есть с 2019 года, познакомил их её знакомый Штырков А. Она обратилась к Савасовой О.В., чтобы открыть фирму. Бухгалтерскую и налоговую отчётность ООО <данные изъяты> С.М.В. подписывала лично. На вопрос, каким образом происходила оплата за ведение бухгалтерской отчётности гр. Савасовой, С.М.В. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, как воспользовалась данным правом и при ответе на другие вопросы о деятельности организации. Первичные бухгалтерские документы и печать ООО «<данные изъяты>» хранились у бухгалтера Савасовой О.В. На вопрос: знаком ли Вам гр. Нефедов Ю.А., С.М.В. пояснила, что ей знаком мужчина по имени «Ю.», видела данного мужчину она один раз, когда отвозила документы Савасовой О.В. в офисное помещение, которое находится в центре г. Саратова. На вопрос поясните при каких обстоятельствах познакомилась со гр. Штырковым А.А. С.М.В. воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Штырков А.А. в открытии организации ей не помогал. На вопрос в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>», каким образом они там оказались, С.М.В. пояснила, что она отдавала их на хранение Савасовой О. В период с 2018 по 2019 гг. она пользовалось телефоном в номером 89173229601. На вопрос следователя о том, что при допросе гр. С.Л.Е. пояснила, что именно Штырков А.А. предложил ей оформить на себе фиктивную организацию ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение, для того чтобы она являлись номинальным руководителем, С.М.В. воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 6 л.д. 104-110).

Из показания свидетеля С.В.В. известно, что ООО «<данные изъяты>» регистрировал по собственной инициативе именно он, он так же является директором и единственным учредителем данной организации, уставный капитал составлял 50000 рублей, именно он лично осуществлял деятельность организации. Он имеет среднее специальное образование, приблизительно в 1984 году закончил СПТУ, по специальности слесарь механосборочных работ. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлась оптовая торговля строительными материалами. ООО «<данные изъяты>» не имело главного бухгалтера, бухгалтерский предприятия учет на основании договора осуществляла Савасова О.В. С Савасовой О. он был знаком до момента открытия организации, их познакомил их его знакомый Нефедов Ю. Налоговую и бухгалтерскую отчетность составляла Савасова О.В., но подписывал отчетность он лично, оплату за ведение бухгалтерской отчётности гр. Савасовой он не производил, расчётные счета открывал лично. Денежные средства для оплаты офисного помещения проводил из своих личных средств, отражалась ли оплата офисного помещения в бухгалтерском учете предприятия, ему не известно. Он лично заключал, в том числе договор с ООО «<данные изъяты>», предметом договора являлась поставка товаров, каких именно он точно не помнит. Согласно данному договору его организация поставляла в адрес ООО «<данные изъяты>» материала. Оплата происходила в безналичной форме. Контактировал с директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А., с которым его познакомил Нефедов Ю.А. Больше контрагентов он не помнит. <данные изъяты> материалы закупал у ООО «<данные изъяты>». Каким образом он нашел данную организацию, с кем контактировал, а также иные обстоятельства заключения договора, он точно пояснить не может, так как не помнит. Печать организации хранилась у него, однако были случаи, когда он оставлял печать в офисе у бухгалтера Савасовой О.В. на <адрес> в г. Саратова. Нефедов Ю.А. знает на протяжении 35 лет. Как директор ООО «<данные изъяты>» он заключил договор оказания консалтинговых услуг, предметом которого является оказание консультации в ведении предпринимательской деятельности. Со Штырковым А.А. его познакомил Нефедов Ю.А. Никаких указаний по ведению бизнеса ни Штырков, ни Нифедов ему не давали. На вопрос в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> были изъяты бухгалтерские документы, печати, ключи от системы клиент-банк ООО «<данные изъяты>» ИНН №, каким образом они там оказались, С.В.В. пояснил, что он оставлял данные документы Савасовой О.В., для составления и сдачи отчетности. Переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН при помощи ключей от системы «клиент- банк» осуществляла Савасова О.В., за его электронно-цифровой подписью. Компьютер с которого осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» находятся в офисном помещении на <адрес> (т. 6 л.д. 131-137).

Из показания свидетеля П.К.А. известно, что в начале 2017 года она искала работу в Интернете и нашла данную вакансию директора ООО «<данные изъяты>». Далее она пришла в офис на <адрес>, где находился офис ООО «<данные изъяты>», там ей выдали документы на оформление её в качестве директора ООО «<данные изъяты>». После этого она подала данные документы на оформление в МФЦ г.Саратов. ООО «<данные изъяты>» осуществляло торгово - посредническую деятельность продуктовых товаров. ООО «<данные изъяты>» находился по адресу: <адрес> на 12 этаж г.Саратов. Именно она в полной мере осуществляла руководство деятельностью организацией, в её обязанности входило контроль над деятельностью организацией, уставной капитал организации составлял 10000 рублей. В штате организации ООО «<данные изъяты>» числилась она одна, на работу ни кого она не принимала, функцию бухгалтера ООО «<данные изъяты>» осуществляла она сама, О. фамилию которой она не помнит, по согласованию с ней, составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность, она сама все подписывала, после чего О. все отправляла, системой клиент-банк ООО «<данные изъяты>» управляла она сама, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» третьим лицам она не передавала. В данный момент, где находиться печать ООО «<данные изъяты>» ей не известно, в период с начала 2017 года по конец 2017 года во время её пребывания в должности директора ООО «<данные изъяты>» печать находилась при ней, третьим лицам она ее не передавала и не теряла. На вопрос в ходе проведения обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> была изъята печать ООО «<данные изъяты>», поясните, каким образом она там оказалась, П.К.А. пояснила, что в конце 2017 года она уволилась с занимаемой должность ООО «<данные изъяты>», во время увольнения все учредительные документы и печать она передала Екатерине фамилию которой она не помнит, что происходила дальше с данной печатью ей не известно. Сдачей отчетности ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган занималась О. фамилию, которой она не помнит. Контрагентов ООО «<данные изъяты>» она уже не помнит, где находятся в настоящее время бухгалтерские и учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно (т. 6 л.д. 163-167).

Показания Ч.Е.Е., Щ.Д.А., Л.М.В., Т.Е.А., П.А.В., С.Н.В., С.В.В., П.К.А., а так же показания Л.А.Г., С.Л.Е., Е.А.А., данные в судебном заседании, суд оценивает критически, в основу обвинительного приговора в части того, что эти люди являлись фактическими учредителями и директорами, числящихся на них фирм, в основу обвинительного приговора не кладет, в связи с тем, что указанные лица являлись «подставными» директорами подконтрольных участникам ОПГ юридических лиц, расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Доказательствами того, что ни один из этих лиц не имел отношения финансово-хозяйственной деятельности организаций, в которых являлись учредителями и директорами являются изъятые в ходе обысков в офисе по адресу: <адрес> печати, учредительные документы, ключи от «клиент-банков», первичные бухгалтерские документы и т.д. В отношении указанных лиц из настоящего уголовного дела выделены материалы, в которых содержатся признаки преступления, предусмотренного ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. Даже те показания, которые они дали в угоду подсудимым, свидетельствуют только о том, что эти люди являлись подставными лицами, подисканными либо Штырковым либо Нефедовым, в основном они являются их давними знакомыми, и только небольшое число поставных руководителей были найдены со стороны, но проанализировав их показания, суд делает вывод, что они не являлись фактическим руководителями ООО, что кроме того в очередной раз подтверждается результатами обыска офиса, где был центр преступной деятельности подсудимых. Более того, часть данных свидетелей (П.А.В., Н.А.А., Л.А.Г., С.В.В.) имела разговоры с подсудимыми Штырковым и Нефедовым, а про другую часть идет речь в разговорах подсудимых между собой, а так же с иными номинальными директорами, которые в очередной раз свидетельствуют о номинальном руководстве всех вышеперечисленных свидетелей.

Из показания свидетеля Л.А.А. известно, что примерно 2 года назад он нигде не работал, в связи с чем нуждался в деньгах, поэтому его знакомый <данные изъяты> познакомил с Нефедовым, который предложил ему за 5000 рублей оформить на себя фирму «Маркета», он должен был там стать директором, никаких функций в данном ООО он исполнять не должен был, директором значился только на «бумаге». Оформление документов происходило таким образом, что везде его возил Нефедов, после оформления все документы и печать он предал Нефедову. Никаких сведений о том вела ли ООО «<данные изъяты>» реальную финансово-хозяйственную деятельность, каков штат сотрудников ему неизвестен.

Из показаний свидетеля Н.А.А. известно, что в 2016 году у него было тяжелое материальное положение, и в этот период Нефедов предложил ему организовать бизнес, сказал, что откроют фирмы, будут зарабатывать закупкой и торговлей лесопиломатериалами. Таким образом были открыты ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Сначала определенная деятельность велась, ездили по деревням, закупали лес, оптом продавали, но была очень большая конкуренция, получал от Нефедова 6-8 тысяч рублей в месяц, он подписывал какие-то документы, договора и накладные, для чего приезжал в офис <адрес>, там видел подсудимых Савасову и Тарзанову при этом, печать и ключи от клиент банка организации всегда находились у Нефедова.

Из показаний свидетеля С.Ю.С. известно, что ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, чем занимается данная организация она не знает, ни директором, ни учредителем ООО «<данные изъяты>» она никогда не являлась, в налоговые органы заявление на открытие данной организации она не подавала, расчетные счета в банковских учреждениях не открывала, первичные бухгалтерские документы от имени ООО «<данные изъяты>» она никогда не подписывала.

Из показаний свидетеля Б.И.А. известно, что с 2013 г. по настоящее время он работает в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>». С момента открытия он также является единственным учредителем организации. Юридический и фактический адрес организации находится по одному адресу, а именно: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере строительно-монтажных работ, для осуществления указанной деятельности у него имеется допуск СРО. В штате ООО числится около 30 человек, но бывает и до 100 человек. На основании приказа функции главного бухгалтера в ОО возложены на него, однако всю налоговую, бухгалтерскую отчетность и первичные документы готовит Л.Т.А. Расчетные счета ООО открыты в 3 банках. Как руководитель он осуществляет общее руководство деятельностью организации, взаимодействую с контрагентами, подписываю документы от имени генерального директора и главного бухгалтера. У организации имеются складские помещения, в том числе и в поселке Зоринский. Число контрагентов ООО за период с 2017 по 2018 г.г. около 50, что касается поставщиков, субподрядчиков, подрядчиков, то их было большое количество. Примерно в 2014-2015 г. он познакомился с Е.О.Г., который в связи с необходимостью уменьшения налогооблагаемой базы. Е.О.Г. всегда действовал от разных фирм, это были ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Для того, чтобы уменьшить налоговую базу Е. заключались договора на оказание услуг с вышеуказанными организация, но фактически никаких услуг не предоставлялось. Указанные перечисления осуществлялись им для уменьшения налоговой базы, всего налогооблагаемая база была уменьшена примерно на 10000000 рублей. По данному факту в отношении ООО «<данные изъяты>» проводилась проверка, по результатам которой им как директором ООО «<данные изъяты>» все денежные средства, которые не доплачены в качестве налогов, были возвращены в доход государства, а так же он оплатил пени и штрафы, все в общем составило 15000000 рублей. При этом, он так же пояснил, что с Е. его познакомил <данные изъяты>, который так же имеет ООО и через Е. занимался такими же операциями по снижению налогооблагаемой базы.

Из показания свидетеля Е.О.Г. известно, что ранее он являлся директором ООО «<данные изъяты>», видом деятельности которой являлись грузопревозки. Его дочь Ю.П. является подругой дочери гр. Нефедова Ю.А., таким образом они с ним познакомились около 3 лет назад, Нефедов занимался оказанием услуг по оптимизации налогов. Он знает Б.И.А. Ему известно ООО «<данные изъяты>». Б.И.А. обращался к нему с вопросом о минимизации налогооблагаемой базы, в связи с чем он познакомил его с Нефедовым, а потом неоднократно присылал ему реквизиты ООО «<данные изъяты>». Следователем для прослушивания ему предоставлялись аудиозаписи телефонного разговора, прослушав разговоры, он понял, что это был разговор между ним и Нефедовым, а так же между ним и Савасовой. Нефедов обращался к его дочери по поводу аренды офисных помещений.

Из показания свидетеля Е.П.О., данных в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия, которые она поддержала в полном объеме, известно, что с 2017 г. она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду нежилых помещений, которые находятся по адресу: <адрес> литер А, цокольный этаж. Указанное помещение принадлежит на праве собственности её матери П.Т.Н. 01 мая 2018 г. её мама П.Т.Н. оформила на её имя указанное помещение по договору безвозмездного пользования нежилым имуществом. В хозяйственную деятельность арендаторов она никогда не вникала. Названия организаций ООО «<данные изъяты>», его учредитель С.Л.Е., ООО «<данные изъяты>», его учредитель С.В.В., ООО «<данные изъяты>», его учредитель С.Н.В. ей знакомо, однако их директоров она не знает. Примерно в ноябре 2018 г. к ней обратился ранее ей знакомый Нефедов Ю.А., который попросил её оформить договоры аренды с тремя организациями: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». При этом Нефедов Ю.А. ей пояснил, что ему просто нужны юридические адреса для указанных организаций, но фактически располагаться по адресу: г. <адрес> литер А и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность они не будут. Она лично встречалась с Нефедовым Ю.А. в ноябре 2018 г., они с Нефедовым Ю.А. обсуждали условия оплаты аренды. В ходе беседы Нефедов Ю.А. пояснил, что арендную плату он будет вносить на протяжении всего срока действия договора, на что она согласилась и пояснила, что пока они будут вносить арендную плату указанные помещения будут закреплены за ними и другим арендаторам она их сдавать не будет. Сумма арендной платы за помещения ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» составляла примерно от 5 до 8 тысяч рублей. Вопросами оформления гарантийных писем и договора аренды занималась её мама П.Т.Н., при этом со слов последней ей известно, что Нефедов Ю.А. привозил П.Т.Н. заранее подготовленный текст гарантийных писем от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», согласно которым П.Т.Н. гарантировала предоставление нежилого помещения под офис указанных организаций, а также Нефедов Ю.А. привез П.Т.Н. договора аренды от имени учредителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». После заключения договора аренды несколько месяцев на её расчетный счет от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поступала оплата аренды, после чего платежи прекратились. С Нефедовым Ю.А. она больше не встречалась, вопросы об отсутствии оплаты аренды она ему не задавала, так как фактически они по указанному адресу не находились, помещением не пользовались (т. 6 л.д. 202-204).

Из показания свидетеля М.А.А., являющегося оперуполномоченным УЭБ ГУВД, данных в судебном заседании, а так же из его показаний, данных в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании, которые он подтвердил в полном объеме, следует, что в период с 2017 по март 2019 г. подразделением УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области проводилась проверка в отношении Нефедов Ю.А., который организовывал в г. Саратове деятельность по «обналичиванию» денежных средств, путем предоставления реквизитов и расчетных счетов подставных организаций, в результате чего им и его подельниками был извлечения доход в особо крупном размере, а так же и повлекло за собой уклонение от уплаты налогов предпринимателями г. Саратова и области. В данной деятельности гр. Нефедову Ю.А. активно способствовала гр. Савасова О.В., Тарзанова Н.С. и Штырков А.А., который сам является номинальным директором «фирм-однодневок», а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В период с октября 2018 по март 2019 г. в отношении фигурантов дела оперативного учета проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование и закрепление незаконной банковской деятельности, а именно: в отношении Нефедова Ю.А. – оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров (ОРМ ПТП), оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» (ОРМ СИТКС). Указанные мероприятия производились: 1. В отношении Савасовой О.В. по абонентскому номеру, находящемуся в ее пользовании №. В отношении Нефедова Ю.А. по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании №. В отношении Нефедова Ю.А. по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании №. В отношении Штыркова А.А. по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании №. В отношении Тарзановой Н.С. по абонентскому номеру, находящемуся в ее пользовании №. В отношении Нефедова Ю.А. по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании №. В отношении Штыркова А.А. по абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании №. Кроме того, в ходе осуществления оперативных мероприятий было установлено, что незаконную банковскую деятельность Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. осуществляли в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В целях осуществления оперативного мероприятия «обследование зданий, участков местности и транспортных средств», а также в целях копирования информации, находящейся в оперативной памяти электронных носителей информации, установленных в указанном офисе (электронный досмотр ноутбука, находящегося в пользовании Савасовой О.В.), на основании Постановления судьи Саратовского областного суда было получено разрешение на указанное оперативное мероприятие сроком на 30 суток с 05 марта 2019 г. Кроме того, в отношении Савасовой О.В. и других неустановленных лиц, было проведено оперативно-техническое мероприятие негласная аудиозапись и негласная видеозапись (ОТМ НАЗ, НВД), а также оперативный досмотр (ОД) по адресу: <адрес>. Вся информация, полученная в ходе проведения ОТМ и ОРМ была рассекречена и на основании постановления о предоставлении результатов ОРД направлена следователю в порядке, предусмотренном ст. 11 ФЗ «Об ОРД» №144. (т. 22 л.д. 3-6).

Из показаний свидетеля К.Г.Г., данных в судебном заседании, а так же из его показаний, данных в ходе предварительного следствия, которые он поддержал в полном объеме, следует, что с августа 2017 года он работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Его организация расположена по адресу: г. <адрес>В и занимается оптовой торговлей продуктами питания. Около двух-трех лет назад он познакомился с Нефедовым Ю., в ходе общения с ним узнал, что у него имеется своя фирма и он ведет какой-то бизнес. Когда у его организации возникли трудности с оплатой продукции поставщикам, он обратился к Нефедову, чтобы тот оплатил безналичным расчетом со счетов своей фирмы партию продуктов питания поставщику, а в ответ он обязался вернуть ему деньги сразу после того как соберет деньги со своих клиентов. О его оплате они договорились, что он оплатит либо наличными деньгами либо в безналичной форме, смотря какие деньги на тот момент будут в организации. Нефедов оплатил партию продуктов с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». С подобными просьбами он обращался к Нефедову несколько раз в течение двух лет, суммы оплаты были различными, примерно от 200 до 400 тысяч рублей за один раз. Он в свою очередь по мере накопления денежных средств, возвращал Нефедову Ю. задолженность, отдавал наличными деньгами, так как ему это было удобнее. Следователем ему для прослушивания предоставлялись прослушал фрагмент предоставленной аудиозаписи, в которых он узнал свой голос и голос Нефедова. Разговоры связаны с тем, что когда у его организации возникали трудности с оплатой продукции поставщикам, он обращался к Нефедову Ю.А. с просьбой, чтобы тот оплатил безналичным способом со счетов своих фирм партию продуктов питания, кому-то из поставщиков, в одном из разговоров он обращался к Нефедову с вопросом о возможности «обналичить» денежные средства для «москвичей», фраза «8, 10-12 килограмм» означает процент, который Нефедов Ю.А. оставлял себе за «обналичивание» денежных средств (т. 6 л.д. 21-23, т. 7 л.д. 17-29).

Суд не доверяет показаний К.Г.Г. в части того, что между ним и Нефедовым Ю.А. были отношения по оплате безналичным расчетом со счетов фирмы Нефедова партий продуктов питания поставщику, на что К.Г.Г. якобы возвращал ему долги наличными, поскольку, в данной преступной схеме К.Г.Г. являлся поставщиком наличных денежных средств, которые требовались Нефедову для передачи за вознаграждение «заказчикам» наличных денежных средств. Данные показания К.Г.Г. дал с целью поддержания версии Нефедова Ю.А., а так же в целях придания им своим действиям законопослушного вида.

Из показаний свидетеля Ф.С.Ю. известно, что она является главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» с 2007 года, в ООО «<данные изъяты>» с 2010г., учредителем данных организацией является Б.Л.В., организации и их складские помещения расположены по адресу <адрес>, организации осуществляют деятельность по оптовой торговле продуктами питания, штат каждой организации коло 50 человек. Все договоры, заключенные от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются реальными. Ей ничего не известно о том, что на складах данных организаций находилась продукция других фирм. В ходе работы она пользуется служебной электронной почтой – <данные изъяты>. Организации - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Регион- Ресурс», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы, с ними она не сталкивалась.

Из показания свидетеля К.А.В. известно, что с апреля 2018 года по октябрь 2018 года он работал в должности инженера-маляра ООО «<данные изъяты>», приказ об его увольнении состоялся в декабре 2018 года, ноябрь-декабрь он не работал. В августе 2018 года, закончив курс медицинской реабилитации от наркомании, нуждаясь в денежных средствах, он обратился к своему бывшему работодателю Я.А.В. с просьбой своего трудоустройства. После чего он предоставил ему, паспорт, ИНН, СНИЛС. Не читая документов предоставленных Я.А.В., он их подписал. Далее он стал работать на территории завода ЗАО «<данные изъяты>» пять дней в неделю работал инженером с 8 утра до 17 часов вечера. В октябре 2018 года он узнал, что является штатным работником ООО «<данные изъяты>». Ежемесячно он получал заработную плату 40 тысяч рублей наличными (т. 6 л.д. 83-86).

Из показаний свидетеля М.О.Г. известно, что в его собственности находиться подвальное помещение в жилом доме по адресу: <адрес>, которое он сдает в аренду с 2016 года. В 2016 году у него с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды помещения. Перед заключением договора аренды М.О.Г. выдал представителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» гарантийные письма, которые подписывал лично он сам. От данных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» представителями были женщины, как их звали он уже не помнит, так как это было давно. В договоре сумма арендной платы не указывалась, так как с представителями данных организаций у него была договоренность о том, что они делают ремонт в данном помещении, за что пользуются им в последующем без арендной платы. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» арендовали его помещение около года, за это время они сделали очень мало ремонта в помещении, и он сказал им, что бы они съезжали. После чего они съехали с его помещения. Договор аренды с ООО «<данные изъяты>» он заключал с женщиной, как ее звали, он уже не помнит, так как, это было давно, возможно это и была Ч.Е.Е., в данный момент этого он не помнит. ООО «<данные изъяты>» осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по данному адресу. Договор аренды с ООО «<данные изъяты>» он заключал с женщиной, как ее звали он уже не помнит, так как, это было давно, в данный момент он вспоминает что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был один и тот же представитель женщина, возможно это и была Ч.Е.Е. ООО «<данные изъяты>» осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по данному адресу. Нефедов Ю. ему знаком, он учился вместе с ним в институте 1990 году и по настоящее время является его знакомым. Собственником помещения по адресу: <адрес>, все время являлся и в настоящее время является он сам, в данном здании так же иметься еще подвальное помещение, которое принадлежит Нефедову Ю., но юридический адрес данного помещения другой. Примерно в 2016 году собственник данного помещения, которое в настоящее время принадлежит Нефедову Ю., продавал данное подвальное помещение и он предложил тогда Нефедову Ю. купить данное помещение, так он его и приобрел и стал собственником. Насколько ему известно, в данном помещении Нефедов Ю. собирался делать ремонт (т. 6 л.д. 240-244).

Из показаний свидетеля Б.Г.П. известно, что с февраля 2015 года он является индивидуальным предпринимателем. В его собственности находиться здания по адресу: <адрес>, в котором с июля 2017 года, после его сдачи в эксплуатацию, он начал сдавать помещения в аренду, разместив объявления на интернет сайте «Авито». В 2017 году, когда он начал сдавать помещения в аренду, было очень много организаций, некоторые из них, брали в аренду его помещения, и он им давал гарантийные письма и заключал договор аренды. Возможно, среди данных организаций была и ООО «<данные изъяты>» в данный момент он уже плохо это помнит, так как прошло много времени. Директор ООО «<данные изъяты>» А.П.А ему лично не знаком. Гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» он выдавал в 2017 году, подпись в данном письме так же принадлежит ему. Он предполагает, что договор аренды был заключен с ООО «<данные изъяты>» так как он выдавал гарантийное письмо. Само здание, которое он сдавал в аренду, состояло из четырех этажей, первый второй этаж здания он пыталась сдать крупным организациям. Третий, четвертый этаж он сдавал мелким организациям, таким как ООО. Арендная плата за один квадратный метр составляла 800-850 рублей. Конкретно от мелких организаций ООО он арендную плату не получал, в связи с тем, что данные организации которые пытались взять в аренду помещения, спустя некоторое время после заключения договора аренды помещения, находились там некоторое время, за тем пропадали. От ООО «<данные изъяты>» за все их время нахождения в офисе, который он сдавал им в аренду, арендную плату он от них не получал. В помещении по адресу: <адрес>, которое арендовало ООО «<данные изъяты>», какое-то время находились какие-то люди и работали там, он думает это были работники организации ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» и другие мелкие ООО организации которые арендовали у него помещения, арендовали их не больше 2-3 месяцев, так как 19.12.2019 года он сдала все здание целиком ООО «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 245-246).

Из показаний свидетеля Г.Д.А. известно, что с 28 марта 2003 г. он является директором ООО «<данные изъяты>». Указанная организация осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых помещений. Нежилые помещения, которые сдаются в аренду представляют собой три здания: трехэтажное с подвалом литер А, двухэтажное литер Б, двухэтажное Литер В, расположенного в здании по адресу: г. <адрес>. В январе 2014 г. ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>». Помимо заключения и действия договора, не реже одного раза в месяц с каждым арендатором он подписывает акт выполненных работ, согласно которому подтверждаются выполнение условий договора аренды со стороны ООО «<данные изъяты>». В течение месяца он разносит счета на оплату, и сразу разносит акты выполненных работ, которые арендаторы оставляют охраннику вместе с ключами. Поиск арендаторов происходит через бывших арендаторов, рекламу нигде он не размещает. В июле 2011 г. к нему обратился ранее незнакомый мужчина, представился С.В.А. пояснил, что он имеет намерение заключить с ними договор, на что он согласился. С.В.А., выбрал два помещения (смежные комнаты) в Литере Б №6 и №7 площадью 10,9 кв. м и площадью 14,5 стоимостью 15000 рублей в месяц и пояснил, что намерен арендовать его под офис. Они оформили договор аренды, согласно которому по адресу: г<адрес> будет располагаться офис ООО «<данные изъяты>» на что он согласился. В основном в офисе ООО «<данные изъяты>» сидела бухгалтер Савасова О. и ее помощница Н., а сам директор Савасов появлялся в офисе реже. С конца 2016 г. и по настоящее время ООО «<данные изъяты>» офис не арендует. Со слов Савасовых ему известно, что они продали фирму в другой город. Новый директор ООО «<данные изъяты>» Н.А.А. ему не знаком. На протяжении длительного времени, с 1990-х годов он знаком с Нефедовым Ю.А., иногда он встречался с Нефедовым Ю.А. в общих компаниях. В конце 2015 г. к нему обратился Нефедов Ю.А. и пояснил, что ему нужен юридический адрес для его организации он имеет намерение заключить с ним договор аренды, на что он согласился. Нефедов Ю.А. приехал к нему в ООО и выбрал помещение для аренды. Он показал ему все помещения для аренды, так как все они различаются по площади и цене, после чего Нефедов Ю.А. выбрал помещение в Литере А, подвальный этаж, и пояснил, что намерен арендовать его под офис. При этом он не выяснял у Нефедов Ю.А, как в принципе и у других арендаторов чем именно будет заниматься организация. Он и Нефедов Ю.А оформили договор аренды, согласно которому по адресу: <адрес> будет располагаться офис ООО «<данные изъяты>» на что он согласился. Оплата по договору происходила путем перечисления безналичным способом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Никаких задержек по оплате офиса от ООО «<данные изъяты>» не было. Директор ООО «<данные изъяты>» Л.М.В. ему не знакома, все взаимоотношения по аренде у него были с Нефедовым Ю.А. Каких-либо сотрудников в офисе ООО «<данные изъяты>» он не видел. В офис ООО «<данные изъяты>» он не заходил, поэтому пояснить находилась ли там какая-либо документация либо компьютеры он не может. Договор аренды с ООО «<данные изъяты>» ни разу не продлялся, они даже не досидели там до конца срока действия договора. С июня 2016 г. и по настоящее время ООО «<данные изъяты>» офис не арендует. В мае 2017 г. к нему в офис «<данные изъяты>» пришел Нефедов Ю.А. и пояснил, что у последнего есть фирма ООО «ТК <данные изъяты>», расположенная также на <адрес>, точный адрес он назвать не может, так как не помнит и Нефедов Ю.А. хочет перевезти эту фирму в его здание и имеет намерение заключить с ним договор аренды, на что он согласился. Нефедов Ю.А. приехал к нему в офис ООО «<данные изъяты>» и выбрал помещение для аренды. Он показал ему все помещения для аренды, так как все они различаются по площади и цене, после чего Нефедов Ю.А. выбрал помещение в Литере А, первый этаж, помещение №14 площадью 22,9 кв.м стоимостью 14000 рублей и пояснил, что намерен арендовать его под офис. Он и Нефедов Ю.А. оформили договор аренды, согласно которому по адресу: <адрес> будет располагаться офис ООО «ТК <данные изъяты>». Оплата по договору происходила путем перечисления безналичным способом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Никаких задержек по оплате офиса от ООО «ТК <данные изъяты>» не было. Директор ООО «ТК <данные изъяты>» Н.И.Ю. ему не знаком, все взаимоотношения по аренде у него были с Нефедовым Ю.А. При заключении договора аренды он подписал договор лично от имени директора ООО «<данные изъяты>», после чего передал его Нефедову Ю.А., а тот потом ему его вернул с подписью от имени директора ООО «ТК <данные изъяты>» Н.И.Ю. Каких-либо сотрудников в офисе ООО «ТК <данные изъяты>» он не видел. В офис ООО «ТК <данные изъяты>» он не заходил, поэтому пояснить находилась ли там какая-либо документация либо компьютеры он не может. Договор аренды с ООО «ТК <данные изъяты>» ни разу не продлялся, они даже не досидели там до конца срока действия договора. С августа 2017 г. и по настоящее время ООО «ТК <данные изъяты>» офис не арендует (т.6 л.д. 218-222).

Из показаний свидетеля К.Р.В. известно, что с марта 2019 г. он является директором ООО «<данные изъяты>», до этого времени с 2000 г. он являлся заместителем директора ООО «<данные изъяты>», а директором являлась его мама К.Е.С. Указанная организация осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых помещений. Нежилые помещения, которые сдаются в аренду представляют собой двухэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>. Указанное помещение принадлежит на праве собственности ООО «<данные изъяты>», учредителем которого является его мама К.Е.С. В его обязанности как директора входит сдача в аренду нежилых помещений и взаимоотношения с арендаторами, в штате ООО «<данные изъяты>» числится бухгалтер, которая составляет документы на оплату аренды. По состоянию на 2016 г. количество арендаторов составляло до 10 организаций, с каждой из которой был заключен договор аренды нежилого помещения. Помимо заключения и действия договора, не реже одного раза в месяц с каждым арендатором директор (в настоящее время он, а до марта 2019 г. К.Е.С.) подписывает акт выполненных работ, согласно которому подтверждаются выполнение условий договора аренды со стороны ООО «<данные изъяты>» и составляется счет на оплату. Счета и акты он отправляет арендаторам на электронную почту, а также оставляю их в распечатанном виде у вахтера. Поиск арендаторов происходит через интернет, в частности им размещено объявление на сайте «Авито», согласно которому ООО «<данные изъяты>» предлагает к сдаче нежилые помещения по вышеуказанному адресу. В некоторых случаях, до заключения договора, арендатор просит оформить на имя фирмы гарантийное письмо для регистрации в налоговой, он выдает такие письма до заключения договора, однако впоследствии, если организация не приезжает на сделку, то он направляет письмо в налоговую инспекцию с требованием исключить их адрес из юридического адреса фирмы. Стоимость аренды в ООО «<данные изъяты>» составляет от 3000 до 3600 рублей. В апреле 2016 г. ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, представился Ю. и пояснил, что он нашел объявление на Авито о сдаче помещения в аренду и высказал намерение заключить с нами договор, на что он согласился. Спустя некоторое время Ю., впоследствии он узнал, что его фамилия Нефедов, приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, чтобы выбрать помещение для аренды. Он показал ему все помещения для аренды, так как все они различаются по площади и цене, после чего Нефедов выбрал помещение площадью от 10 до 12 кв. м стоимостью 3000 рублей в месяц и пояснил, что намерен арендовать его под офис ООО «<данные изъяты>». При этом он не выяснял у Нефедова, как в принципе и у других арендаторов, чем именно будет заниматься организация. Нефедов Ю.А. попросил оформить для налоговой инспекции гарантийное письмо, согласно которому по адресу: <адрес> будет располагаться офис ООО «<данные изъяты>» на что он согласился. На тот период времени директором ООО «<данные изъяты>» была К.Е.С., поэтому гарантийное письмо было оформлено от ее имени, подпись свою последняя ставила собственноручно. После того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ, Нефедов приехал к нему и привез подписанный со стороны ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тарзановой, договор аренды. Оплата по договору происходила путем перечисления безналичным способом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в Совкомбанке. Денежные средства за оплату аренды поступали даже непосредственно с карты Нефедова Ю.А. Никаких задержек по оплате офиса от ООО «<данные изъяты>» не было. В конце 2018 г. в ООО «<данные изъяты>» было направлено соглашение о расторжении договора аренды. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» офис у ООО «<данные изъяты>» не арендует. Осуществляло ли ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственная деятельность он не знает, так как в его обязанности входило только сдача в аренду помещений. Однако может уточнить, что Нефедов завозил в офис какую-то мебель: столы и стулья, но появлялся в офисе крайне редко. Никаких сотрудников, кроме Нефедова в офисе он никогда не видел. Последний платеж за аренду от ООО «<данные изъяты>» поступил в декабре 2018 г. Кроме того, в июле 2017 г. ему на сотовый телефон позвонил Нефедов и пояснил, что последнему нужен еще один юридический адрес для другой фирмы, а именно ООО «<данные изъяты>» и Нефедов Ю.А. намерен заключить договор аренды, на что он согласился. Спустя некоторое время Ю., приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, чтобы выбрать помещение для аренды. Он показал Нефедову Ю.А. все помещения для аренды, так как все они различаются по площади и цене, после чего Нефедов выбрал помещение площадью от 10 до 12 кв. м стоимостью 3000 рублей в месяц и пояснил, что намерен арендовать его под офис ООО «<данные изъяты>». Нефедов Ю.А. попросил оформить для налоговой инспекции гарантийное письмо, согласно которому по адресу: <адрес> будет располагаться офис ООО «<данные изъяты>» на что он согласился. На тот период времени директором ООО «<данные изъяты>» была К.Е.С., поэтому гарантийное письмо было оформлено от имени последней, подпись свою она ставила собственноручно. После того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ, Нефедов привозил их бухгалтеру директора фирмы Л.А.А.. Который собственноручно подписал договор аренды. Оплата по договору происходила путем перечисления безналичным способом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>. Денежные средства за оплату аренды поступали иногда непосредственно с карты Нефедова Ю.А. Никаких задержек по оплате офиса от ООО «<данные изъяты>» не было. В июне 2019 г. договор с ООО «<данные изъяты>» истек и Нефедов Ю.А. его больше не заключал. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» офис у ООО «<данные изъяты>» не арендует. Осуществлялась ли ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственная деятельность он не знает, однако в офисе ООО «<данные изъяты>» каких-либо сотрудников не появлялось (т. 6 л.д. 205-207).

Из показания свидетеля Н.В.Н. известно, что с 29 апреля 2014 г. он является генеральным директором ОАО «<данные изъяты>». Указанная организация в настоящее время осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду собственных нежилых помещений. Нежилые помещения, которые сдаются в аренду представляют собой часть подвального этажа, расположенного в здании по адресу: <адрес>. Ранее в собственности ОАО «<данные изъяты>» находилось всё здание, представляющее собой 4 этажа. В его обязанности как директора входит сдача в аренду нежилых помещений и взаимоотношения с арендаторами. По состоянию на 2016 г. количество арендаторов составляло от 10 до 15 организаций, с каждой из которой был заключен договор аренды нежилого помещения. Помимо заключения и действия договора, не реже одного раза в месяц с каждым арендатором он подписывает акт выполненных работ, согласно которому подтверждаются выполнение условий договора аренды со стороны ОАО «<данные изъяты>». Поиск арендаторов происходит через интернет, в частности им размещено объявление на сайте «Авито», согласно которому ОАО «<данные изъяты>» предлагает к сдаче нежилые помещения по вышеуказанному адресу. Так же он поясняет, что когда к нему обращается лицо и просит выдать на имя фирмы гарантийное письмо, для регистрации в налоговой, то он выдает такое письмо до заключения договора. В последствии, он отслеживает через сайт налоговой инспекции было ли зарегистрировано данное юридическое лицо в ЕГРЮЛ или нет. Если регистрация прошла, то он созваниваюсь с учредителем фирмы и напоминает ему, что необходимо приехать и заключить договор аренды. В том случае, если лицо, которому он выдал гарантийное письмо не приезжает на сделку, то он направляю письмо в налоговую инспекцию с требованием исключить его адрес из юридического адреса фирмы. В апреле 2016 г. ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, представился А. и пояснил, что он нашел объявление на Авито о сдаче помещения в аренду и высказал намерение заключить с ним договор, на что он согласился. Спустя некоторое время А., впоследствии он узнал, что его фамилия Штырков, приехал в офис ОАО «<данные изъяты>», чтобы выбрать помещение для аренды. Он показал Штыркову А.А. все помещения для аренды, так как все они различаются по площади и цене, после чего Штырков А.А. выбрал помещение площадью 4,5 кв. м стоимостью 5000 рублей в месяц и пояснил, что намерен арендовать его под офис. При этом он не выяснял у него, как в принципе и у других арендаторов, чем именно будет заниматься организация. Штырков попросил его оформить для налоговой инспекции гарантийное письмо, согласно которому по адресу: <адрес> будет располагаться офис ООО «<данные изъяты>» на что он согласился. Он оформил письмо и поставил на него печать ОАО «<данные изъяты>». После того, как ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ к нему приехал Штырков А.А. и они заключили договор аренды. Оплата по договору происходила путем перечисления безналичным способом на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в НВК банке от ООО «<данные изъяты>». Никаких задержек по оплате офиса от ООО «<данные изъяты>» не было. Также поясняет, что ежемесячно он встречался со Штырковым А.А. когда они подписывали акт выполненных работ. При этом он всегда сам приходил в офис к Штыркову А.А., предварительно с ним созвонившись. Никаких сотрудников, кроме Штыркова в офисе никогда он не видел. Там находилась какая то документация, компьютеров он там не видел, возможно Штырков приносил свой ноутбук. При сдаче в аренду офиса из мебели там находился стол, стул и стеллажи. Все договора заключаются сроком на 11 месяцев, по истечении указанного срока либо заключается новый, либо фирма съезжает из офиса. В данном случае последний раз Штырков А.А. продлял договор примерно около года назад, точно он сказать не может. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» офис у ОАО «<данные изъяты>» не арендует. Осуществлялась ли ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственная деятельность он не знает, так как в его обязанности входит только принятие денежных средств от арендаторов (т. 6 л.д. 192-194).

Из показаний свидетеля П.О.А. известно, что с 2005 г. он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность, связанную с торговлей строительными материалами. Для осуществления предпринимательской деятельности им открыт магазин «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>. Указанное помещение принадлежит ему на праве собственности и представляет собой административное здание с цокольным этажом и мансардой. На цокольном этаже у него располагается склад материалов, на первом этаже находится магазин, а на территории мансарды имеются семь офисов, которые он сдает в аренду. С каждой организацией заключен договор аренды нежилого помещения. Помимо заключения и действия договора, не реже одного раза в месяц с каждым арендатором подписывается акт выполненных работ, согласно которому подтверждаются выполнение условий договора аренды с его стороны. Кроме того, каждый месяц в двери офиса бухгалтер оставляет счет на оплату аренды каждой фирме-арендатору. Поиск арендаторов происходит через интернет, в частности им размещено объявление на сайте «Авито», согласно которому он предлагает к сдаче нежилые помещения по вышеуказанному адресу, а также путем размещения объявления на баннерах перед входной дверью в магазин. Иногда арендатор обращался к нему перед заключением договора, с просьбой выдать на имя его будущей фирмы гарантийное письмо для регистрации в налоговой, он оформлял подобные гарантийные письма за своей подписью и печатью. Арендная плата за найм помещения перечисляется как правило безналичным способом путем перечисления на расчетный счет, открытый в <данные изъяты>. В хозяйственную деятельность арендаторов он никогда не вникал. Кроме того, у него в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: г. <адрес>, площадью 120 кв. м, которое также им по объявлениям сдается в аренду. Стоимость аренды составляет 5000 рублей. Офисы там площадью примерно 12 кв. м. ООО «<данные изъяты>», его директор Щ.Д.А., ООО «<данные изъяты>», его директор Е.А.О., ООО «<данные изъяты>» Н.А.А. ему знакомо, однако их директоров он не знает. Согласно имеющимся в бухгалтерии ИП П.О.А. данным поясняет, что ООО «<данные изъяты>» заключило договор аренды с ИП П.О.А. 17.08.2017 г. на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Оплата по данному договору происходила путем безналичного перечисления от имени ООО «<данные изъяты>». Щ.Д.А. ему не знаком, обстоятельства заключения договора он не помнит, возможно от имени директора приходил какой-то человек по доверенности. По месту нахождения офиса он за период действия договора аренды не выезжал, поэтому чем именно занималось ООО «<данные изъяты>», он пояснить не может. Осуществляли ли они какую-либо предпринимательскую деятельность, он не знает. 28.02.2019 г. договор аренды с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут по их инициативе, причем в адрес П.О.А. было направлено письмо о расторжении от имени нового директора Ц.Д.Б. Каким образом он получил письмо о расторжении договора аренды, он пояснить не может, возможно почтой, возможно кто-то принес его в магазин. Согласно имеющимся в бухгалтерии ИП П.О.А. данным поясняет, что ООО «<данные изъяты>» заключило договор аренды с ИП П.О.А. 17.08.2017 г. на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Оплата по данному договору происходила путем безналичного перечисления от имени ООО «<данные изъяты>». Директор Е.А.О. ему не знакома, обстоятельства заключения договора он не помнит, возможно от имени директора приходил какой-то человек по доверенности. За период действия договора аренды он ни разу не встречал директора либо сотрудников ООО «<данные изъяты>» в данном помещении, поэтому чем именно занималось ООО «<данные изъяты>» он пояснить не может. Осуществляли ли они какую-либо предпринимательскую деятельность он не знает. 31.12.2018 г. договор аренды с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут по их инициативе, в адрес П.О.А. было направлено письмо о расторжении от имени директора Е.А.О. Каким образом он получил письмо о расторжении договора аренды, он пояснить затрудняется, возможно почтой, возможно кто-то принес его в магазин. Согласно имеющимся в бухгалтерии ИП П.О.А. данным, поясняет, что ООО «<данные изъяты>» заключило договор аренды с ИП П.О.А. 01.05.2015 г. на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Оплата по данному договору происходила путем безналичного перечисления от имени ООО «<данные изъяты>». Директор Н.А.А. ему не знаком, обстоятельства заключения договора он не помнит, возможно от имени директора приходил какой-то человек по доверенности. За период действия договора аренды он ни разу не встречал директора, либо сотрудников ООО «<данные изъяты>» в данном помещении, поэтому, чем именно занималось ООО «<данные изъяты>» он пояснить не может. Осуществляли ли они какую-либо предпринимательскую деятельность он не знает. 31.08.2016 г. договор аренды с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут по их инициативе, в адрес ИП П.О.А. было направлено письмо о расторжении от имени директора Н.А.А. Каким образом он получил письмо о расторжении договора аренды, он пояснить затрудняется, возможно почтой, возможно кто-то принес его в магазин. Представленные ему на обозрение гарантийные письма ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», составлены бухгалтером ИП П.О.А. Е., подпись свою он в них подтверждает (т. 6 л.д. 195-197).

Из показаний свидетеля Б.А.А. известно, что в должности генерального директора организации ООО Компания «<данные изъяты>» он находиться с 2006 года по настоящее время. Адрес регистрации является: <адрес>. Данное помещение арендуется с июня 2014 года, первоначально при заезде общая площадь составляла примерно 200 кв.м.. В дальнейшим данное помещение было разделено перегородкой примерно по 100 кв.м.. Тем самым часть помещения занимает его организация, вторую часть используют для занятия фитнесом. Так же, в другом подъезде иметься нежилое помещение, используется под маникюрный салон, иные организации по данному адресу не зарегистрированы. Организация ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> ни когда не располагалась. Так же поясняет, что адрес: <адрес>, организация ООО «<данные изъяты>» не располагается.

Из показаний свидетеля Щ.К.А. известно, что с 2016 года по настоящее время, является генеральным директором некоммерческого партнерства «<данные изъяты>», который имеет во временном владении и распоряжении нежилые помещения, находящиеся по адресу: <адрес>, а так же по адресу: <адрес>, на основании договора аренды, заключенным с департаментом городского имущества г. Москва. Так как у него имеются свободные нежилые помещения, то к нему обратился незнакомый ему человек с целью заключения договора аренды с ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №. До этого момента были выданы гарантийные письма исполнительного органа данных организаций. После заключения договора аренды произошла оплата, как правило оплата происходит за 1 месяц вперед, каким образом было с данными организациями он не помнит. Как происходила оплата наличным или безналичным способом он пояснить не может. Договор был заключен на 11 месяцев с февраля 2018 года по январь 2019 года. Располагались ли фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по указанным адресам, он сказать не может. Сейчас данные организации там не находятся. В настоящее время предоставить помещения для проведения осмотра не представляется возможным. По официальному запросу он готов предоставить помещения для осмотра, а так же иную интересующую информацию (т. 6 л.д. 176-179).

Из показания свидетеля Л.А.Ю. известно, что он работал охранником в доме по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» не находилось.

Из показаний свидетеля Б.Ю.В. известно, что с 21 октября 2019 г. по настоящее время он работает в должности начальника административно-хозяйственного отдела АО «<данные изъяты>», директором является К.Ю.Г. АО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере эксплуатации транспортировки газа по сетям. В штате АО «<данные изъяты>» числится около трех тысяч человек. С момента его трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 93 договора в период времени с 27.03.2017 года по 25.03.2019 года на общую сумму 8284369 р 03 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. По представленной ему документации он поясняет, что в период с 2017 г. по март 2019 у АО «<данные изъяты>» имелись заключенные договоры с другими организациями, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В период с января 2017 по март 2019 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 8 284 369 р 03 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 50 договора в период времени с 04.04.2018 года по 10.10.2018 года на общую сумму 4 546 462 р 69 коп. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с апреля 2018 по октябрь 2018 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 4 546 462 р 69 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 10 договора в период времени с 19.05.2017 года по 11.10.2017 года на общую сумму 968 518 р 65 коп. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с мая 2017 года по октябрь 2017 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 968518 р 65 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 15 договоров в период времени с 25.01.2017 года по 19.06.2017 года на общую сумму 1 217 255 р 50 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с января 2017 года по июнь 2017г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 217 255 р 50 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 10 договоров в период времени с 30.06.2017 года по 18.12.2017 года на общую сумму 897 790 р 20 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с июня 2017 года по декабрь 2017 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 897 790 р 20 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую либо деятельность. По предоставленной ему документации с ООО «<данные изъяты>» было заключено 45 договоров в период времени с 07.10.2017 года по 12.10.2018 года на общую сумму 3739 337 р 05 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с июня 2017 года по декабрь 2017 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 3 739 337 р 05 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 36 договоров в период времени с 23.01.2017 года по 19.03.2018 года на общую сумму 3 041 350 р 00 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с января 2017 года по март 2018 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 3 041 350 р 00 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО ТК «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО ТК «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО ТК «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО ТК «<данные изъяты>» мог вести какую либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО ТК «<данные изъяты>» было заключено 19 договоров в период времени с 23.01.2017 года по 30.06.2017 года на общую сумму 1 480 437 р 70 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО ТК «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО ТК «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО ТК «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с января 2017 года по июнь 2017 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО ТК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 480 437 р 70 коп., на указанную сумму со стороны ООО ТК «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 13 договоров в период времени с 09.01.2017 года по 17.02.2017 года на общую сумму 1 224 884 р 77 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с января 2017 года по январь 2017 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 224 884 р 77 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую-либо деятельность. По предоставленной им документации с ООО «<данные изъяты>» было заключено 16 договоров в период времени с 30.07.2018 года по 20.08.2018 года на общую сумму 1 566 440 р 90 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности с ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с июля 2017 года по август 2018 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 566 440 р 90 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» было заключено 4 договора в период времени с 09.01.2018 года по 22.10.2018 года на общую сумму 399 876 р 00 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. В период с июля 2017 года по август 2018 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 399 876 р 00 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и ни какой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» был заключен 1 договор 27.11.2018 года на общую сумму 99 944 р 00 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. 27.11.18 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 99 944 р 00 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» были заключены 2 договора 20.03.2019 года и 02.04.2019 года на общую сумму 803 547 р 35 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. 20.03.19 г. и 02.04.19 от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 803 547 р 35 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной ему документацией с ООО «<данные изъяты>» были заключены 2 договора 02.08.2017 года и 03.08.2017 года на общую сумму 130 200 р 00 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. 02.08.17 г. и 03.08.17 от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 130 200 р 00 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» ни каких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую-либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» были заключены 2 договора 01.03.2019 года и 15.03.2019 года на общую сумму 184 767 р 02 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>», он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договорам между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме. 01.03.19 г. и 15.03.19 от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 184 767 р 02 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы. С момента трудоустройства, а именно с 21 октября 2019 г в АО «<данные изъяты>» по настоящее время с ООО «<данные изъяты>» никаких договоров не заключалось. В момент ведения деятельности АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он и другие сотрудники, которые работают в настоящее время в АО «<данные изъяты>», не работали и никакой деятельности с ООО «<данные изъяты>» не вели. Так как с сентября 2018 года начались увольнения сотрудников АО «<данные изъяты>» в том числе были и те, кто с организацией ООО «<данные изъяты>» мог вести какую- либо деятельность. По предоставленной им документацией с ООО «<данные изъяты>» был заключен 1 договор 16.06.2017 года на общую сумму 89 100 р 00 коп. Какие именно сотрудники АО «<данные изъяты>» работали до него и занимались ведением деятельности ООО «<данные изъяты>» он назвать их не может, так как не знает, кто работал до него и осуществлял данную деятельность. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом после поставки необходимых материалов, производилась оплата по договору. Все материалы от ООО «<данные изъяты>» по данным бухгалтерского учета были поставлены и оприходованы в полном объеме.16.06.17 г. от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 89100 р 00 коп, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены все материалы (т. 24 л.д. 19-33).

Из показаний свидетеля К.С.В. известно, что с ноября 2003 г. по настоящее время он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». С 2003 г. он и его жена К.И.Н. также являются единственными учредителями организации. Юридический и фактический адрес организации находится по месту его жительства, а именно по адресу: <адрес>. Данный офис находиться в его здании, которое принадлежит ему на праве собственности. ООО «<данные изъяты>»» осуществляет деятельность в сфере пожарной безопасности, имеет лицензию от МЧС России. В штате ООО «<данные изъяты>» числится от 20-25 человека: бухгалтер Х.Н.А. Расчетные счета «<данные изъяты>» открыты в 2-х банках: <данные изъяты> банк и <данные изъяты>. Как руководитель он осуществляет поиск заказчиков, ведение текущей документации. Так же в здании, в котором находиться офис, есть и складные помещения. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» с 2003 года составляло порядка 600. По состоянию на конец 2017 – начало 2018 г. у ООО ««<данные изъяты>» имелся один заказчик: ООО «<данные изъяты>». Поиск заказчиков осуществляется им через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договоры при заключении согласовываются с ним лично, подписывает их только он сам. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, график выполнения работ, а при выполнении работ: счета-фактура, акты приема- передачи выполненного объекта, КС-2, КС-3. Указанные документы подписывает он от имени директора ООО «<данные изъяты>». В 2018 г. через его знакомого, который работал в сфере строительства, кого именно он уже не помнит, он познакомился с сотрудником ООО «<данные изъяты>» по имени А. фамилию которого он не знал. А. предложил ему работу по строительству на что тот согласился, далее обговорив все условия ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» договор субподряда №1 от 29.01.2018 года. За все время ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» всего один договор. Сумма в договоре субподряда не указывалась, сумма была указана в акте выполненных работ. По итогу выполненных работ ООО «<данные изъяты>» была перечислена сумма 10351309 р 28 коп. Оплата договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ. После того, как его инженер проверял наличие выполненных работ, он давал указание своему бухгалтеру производить оплату по договору субподряда. Для выполнения условий договора ООО «<данные изъяты>» наняли строительную бригаду в количестве 4 человек. Инженер ООО «<данные изъяты>» П.С.В. проверял ход и качество выполняемых работ примерно 3 раза в неделю. Ход, качество, сроки выполняемых работ у ООО «<данные изъяты>» принимал и проверял лично он сам и его инженер П.С.В. К.С.В. сам выезжал на объект, встречался там с бригадиром ООО «<данные изъяты>» «А.». В процессе выполнения работ у него и у его инженера П.С.В. не было нареканий по качеству работ. По договору субподряда № от 29.01.2018 года, производились покрасочные работы музея г. Саратова который находится на <адрес>. При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А., передача указанных документов с его подписью происходила через представителя (бригадира) А. с которым он вел переговоры. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему лично не знаком и никогда с ним не встречался, все документы в подписанном виде приносил представитель (бригадир) ООО «<данные изъяты>» А., фамилию которого он не знает. Условия договора субподряда № от 29.01.2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме. В период с августа 2017 по январь 2018 г. заключенные договоры подряда и субподряда с другими организациями были заключены еще примерно с пятью организациями. В период с января 2018 г. по апрель 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 10 351 309 р 28 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы в рамках исполнения договора субподряда №1 от 29.01.2018 года (т. 23 л.д. 127-130).

Из показаний свидетеля К.А.А. известно, что с ноября 2008 г. по настоящее время он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». Учредителем ООО «<данные изъяты>» является ООО Фирма «<данные изъяты>» и ООО Завод «<данные изъяты>». Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: г. <адрес> оф.1308. Данный офис они арендуют у ООО Фирма «<данные изъяты>» с 2003 года. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере чистки и уборки административных и производственных помещений, а также обслуживание инженерных коммуникаций и систем здания. В штате ООО «<данные изъяты>» числится до 41 человек, главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является Л.Т.В. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыт в одном банке Филиал Поволжский <данные изъяты>, г. Самара. Как руководитель он осуществляет поиск заказчиков, ведение текущей документации. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» за год составляла порядка пятидесяти. Поиск заказчиков осуществляется им через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договора при заключении согласовываться с ним лично, подписывает их только он. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, а при выполнении работ: счета-фактур, акты выполненных работ, КС-2, КС-3. Указанные документы подписываю он сам от имени директора ООО «<данные изъяты>». В 2017 г. по сети интернет он нашел организацию ООО «<данные изъяты>», связавшись с ними по телефону указанному на сайте, он решил встретиться с представителем ООО «<данные изъяты>» сказав ему, что бы тот приехал к нему в офис. После этого к нему приехал представитель ООО «<данные изъяты>» Нефедов Ю.. Обговорив все условия с Нефедовым Ю., он решил заключить договор с ООО «<данные изъяты>». Во время заключения договоров с ООО «<данные изъяты>» он так же встречался с директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А. За все время с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключило 15 договоров подряда, в период с мая 2017 года по октябрь 2018 года на общую сумму 1314165р 82 коп. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ и счета фактуры. После того, как он проверял наличие выполненных работ и подписывал соответствующие документы, бухгалтерия производила оплату по договорам подряда. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» работали люди в количестве 2-3 человек, контроль за ними осуществлял Нефедов Ю. После того как Нефедов Ю. говорим ему что все работы выполнены, тогда уже проверял он сам. Ход, качество выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал и проверял лично он сам. Он осматривал помещения в своем здании, где велись работы, при этом присутствовал представитель ООО «<данные изъяты>» Нефедов Ю. В процессе выполнения работ у него нареканий по качеству работ не было. По договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» производились ремонтные работы в здании их офиса ООО «<данные изъяты>». При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А., передача указанных документов с его подписью происходила через представителя Нефедова Ю. с которым он вел переговоры. С директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А., он лично знаком, в период заключения договор он несколько раз виделся с Штырковым А.А., все документы в подписанном виде приносил представитель ООО «<данные изъяты>» Нефедов Ю.. Все условия заключенных 15 договоров подряда, в период с мая 2017 года по октябрь 2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. У его организации в период с 2017 по январь 2018 г. были заключены договоры подряда еще примерно с двадцатью организациями, какими конкретно он уже не помнит. В период с мая 2017 года по октябрь 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 314165 р 82 коп., все работы со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме. В 2017 г. когда он начал работать ООО «<данные изъяты>», Штырков А.А. предложил ему сдать в аренду инструменты и оборудования для работы, он согласился на его условия. После этого представитель ООО «<данные изъяты>» или сам Штырков А.А. точно он уже не помнит, принес документы в подписанном виде им в офис. При подписании данных документов он увидел, что договор заключается не с ООО «<данные изъяты>», а с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Штыркова А.А., так как он с ним уже работал, у него ни возникло, никаких подозрений и он подписал данный договор. Заключив договор технического обеспечения с ООО «<данные изъяты>» № от 01.04.2018 года. За все время с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключило один договор технического обеспечения № от 01.04.2018 года на общую сумму 56 500р 00 коп. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по договору и счету фактуры. После того, как он проверял оборудование, и его пригодность выплачивалась арендная плата на текущий месяц. Бухгалтерия производила оплату по договору технического обеспечения. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» предоставляла в аренду ООО «<данные изъяты>» от 9-11 единиц оборудования для технических работ. Все условия договора технического обеспечения № от 01.04.2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. 06.02.2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 56 500 р 00 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» было предоставлено оборудование для технических работ в рамках исполнения договора. В 2017 г. он поехал по рабочим делам в ООО Фирма «<данные изъяты>» находившееся по адресу: г. <адрес>, он увидел там рабочих, на данном объекте которые выполняли строительные работы. Подойдя к ним, он поинтересовался какую организацию они представляют, на что один из них сказал ему, что ООО «<данные изъяты>» он сказал, что у него есть для них работа и что бы они это передали своему директору, они спросили какую организацию представляет он сам, на что он ответил ООО «<данные изъяты>» и ушел. После этого через некоторое время к нему в офис приехала Савасова О. и представилась директором ООО «<данные изъяты>» так как ее заинтересовали его условия, и они заключили договоры подряда с ООО «<данные изъяты>», а именно три договора подряда: № от 03.04.2017 года, № от 09.03.2017 года, № от 02.02.2017 года в период с 20.02.2017 года по 21.04.2017 года на общую сумму 195035р 41 коп. Один из договоров, а именно № от 03.04.2017 года привозила уже в подписанном виде Савасова О. или какой-то представитель ООО «<данные изъяты>» точно он уже не помнит, в нем он увидел, что договор подписан директором П.А.В.. Связавшись с Савасовой О., он спросил, кто этот человек, на что она ему ответила, что это ее заместитель, и он имеет права подписи, после чего уже он сам подписал данный договор. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ и счета фактуры. После того, как он проверял наличие выполненных работ и подписывал соответствующие документы, бухгалтерия производила оплату по договорам подряда. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» работали люди в количестве 2-3 человек, контроль, за ними осуществлял один человек из бригады, кто именно он не помнит. Все переговоры он вел с Савасовой О.. После того как Савасова О. говорила ему что все работы выполнены, тогда уже он сам их проверял. Ход, качество выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал и проверял лично он сам. Он осматривал помещения в здании, где велись работы, при этом присутствовал представитель ООО «<данные изъяты>» кто именно он уже не помнит. В процессе выполнения работ у него нареканий по качеству работ не было. По договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» производились ремонтные работы в здании его офиса ООО «<данные изъяты>». При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Савасова О.В., передача указанных документов с ее подписью происходила через представителя ООО «<данные изъяты>» кого именно он уже не помнит. Все условия заключенных трех договоров подряда, в период с 20.02.2017 года по 21.04.2017 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с февраля 2017 года по апрель 2017 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 195035 р 41 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы в рамках исполнения договоров подряда, в полном объеме. В 2017 г. когда он начал работать ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. предложил ему перезаключить договор технического обеспечения с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», он согласился на его условия, так условия оставались те же и директор организации тот же. После этого представитель ООО «<данные изъяты>» или сам Штырков А.А. точно он уже не помнит, принес документы в подписанном виде к ним в офис. При подписании данных документов он увидел, что договор заключается с ООО «<данные изъяты>», в лице директора Штыркова А.А., так как он с ним уже работал, у него не возникло никаких подозрений, и он подписал данный договор. Заключив договор технического обеспечения с ООО «<данные изъяты>» № от 03.05.2018 года. За все время с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключило один договор технического обеспечения № от 03.05.2018 года на общую сумму 583 200р 00 коп. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по договору и счету фактуры. После того, как он проверял оборудование и его пригодность, выплачивалась арендная плата на текущий месяц. Бухгалтерия производила оплату по договору технического обеспечения. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» предоставляла в аренду ООО «<данные изъяты>» от 9-11 единиц оборудования для технических работ. Все условия договора технического обеспечения № от 03.05.2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с мая 2018 года по январь 2019 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 583200 р 00 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» было предоставлено оборудование для технических работ в рамках исполнения договора В ноябре 2019 г. когда к ним в офис пришла директор ООО «<данные изъяты>» К.О.С. и спросила можно ли взять помещения в аренду в здании их офиса, на что он согласился и предоставил ей помещение в субаренду, заключив договор субаренды нежилого помещения № от 11.11.2019 года. Данный договор действует и по настоящее время, так же по настоящее время, ООО «<данные изъяты>» осуществляет свою деятельность в помещении их здания предоставленного ООО «<данные изъяты>» в субаренду (т. 24 л.д. 34-40).

Из показаний свидетеля Т.И.И. известно, что с 2003 года он работает в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2018 года занимаю должность директора ООО «<данные изъяты>». Учредителем ООО «<данные изъяты>» является И.В.А. Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: <адрес> Здание по данному адресу находиться в собственности ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере передачи электро- энергии. В штате ООО «<данные изъяты>» числится более 100 человек, главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является Е.Е.А. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыты в двух банках: <данные изъяты> и Сбербанк. Как руководитель он осуществляет руководство хозяйственной деятельности организации. Так же в собственности ООО «<данные изъяты>» находится производственно-техническая база по адресу: г. <адрес> Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» составляет порядка двухсот. Поиск контрагентов осуществляется через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договора при заключении согласовываться с ним лично, подписываю их только им. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, а при выполнении работ: счета-фактур, акты выполненных работ, КС-2, КС-3. Указанные документы подписываю он от имени директора ООО «<данные изъяты>». В апреле 2018 г. он был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>», с данной организацией ООО «<данные изъяты>» уже были заключены договора подряда до его руководства. Поскольку с ООО «<данные изъяты>» ранее заключались договора подряда и все работы были выполнены в полном объеме, они так же продолжали заключать с ООО «<данные изъяты>» договоры подряда, уже при его руководстве в ООО «<данные изъяты>». С момента его руководства ООО «<данные изъяты>» было заключено с ООО «<данные изъяты>» пять договоров подряда: № от 23.04.18 года на сумму 95714р. 52 коп.; № от 31.07.2018 года на сумму 13295р 06коп.; № от 02.08.2018 года на сумму 29864р 62 коп; № от 09.08.2018 года на сумму 21989р 30 коп.; 38/2018 от 23.08.2018 года на сумму 40137р 70 коп. С января 2017 года с ООО «<данные изъяты>» вместе с его пятью, было заключено 24 договора подряда. Сам он лично ни с директором ООО «<данные изъяты>», ни с их представителями лично не общался и не знаком, договоры и все документы в подписанном виде приносили им в офис представители ООО «<данные изъяты>» и оставляли их его менеджеру. ООО «<данные изъяты>» производила строительные монтажные работы на их объектах. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему лично не знаком с ним никогда не встречался. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ, КС2, КС3 и счета фактуры. После того, как представитель ООО «<данные изъяты>» проверял наличие выполненных работ, кто это был конкретно, он уже не помнит, подписывались соответствующие документы, затем бухгалтерия производила оплату по договорам подряда. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» работали люди в количестве необходимом для каких-то конкретных работ. Ход, качество выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал представитель ООО «<данные изъяты>» кто именно это был, он уже не помнит. В процессе выполнения работ претензий по качеству работ не имелось. По договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» производились ремонтные работы в здании и на объектах ООО «<данные изъяты>». При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А., передача указанных документов с подписью происходила через представителя ООО «<данные изъяты>». Нефедов Ю. ему не знаком. Условия заключенных 24 договоров подряда, в период с июля 2017 года по август 2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с 2017 года по август 2018 г., в общем, у ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры подряда с другими организациями, количество он назвать не может, так как уже не помнит. В период с июля 2017 года по август 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 1 323155 р 24 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» все работы выполнены в полном объеме. В апреле 2018 г. он был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>», у данной организацией ООО «<данные изъяты>» по представленной им документации были закуплены счетчики учета электроэнергии. Закупались они по товарным накладным. С организацией ООО «<данные изъяты>» при его руководстве, никаких взаимоотношений не было. Никаких договор с ООО «<данные изъяты>» не заключалось. Директор ООО «<данные изъяты>» Н.А.А. ему лично не знаком с ним никогда не встречался. В период с 2017 года по март 2017 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 156840 р 10 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были поставлены счётчики учета электроэнергии в полном объеме по приложенным накладным (т. 24 л.д. 41-44).

Из показаний свидетеля М.Р.А. известно, что с июля 2008 г. по настоящее время он работает заместителем директора по коммерческим вопросам ООО «Фирма-<данные изъяты>». С 2015 г. Директором ООО «Фирма-<данные изъяты>» является М.А.М. Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: г. <адрес>. Данный офис по данному адресу они арендуют ПАО <данные изъяты>. ООО «Фирма-<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере производства оборудования для нефтегазового комплекса. В штате ООО «Фирма-<данные изъяты>» числится около 120 человек, главным бухгалтером является С.М.В. Расчетный счет ООО «Фирма-<данные изъяты>» открыт в 1 банке Газпром банк. Как заместитель директора ООО «Фирма-<данные изъяты>» он осуществляет: курирование, общее руководство коммерческих служб (ОМТС), отдел сбыта, общее руководство за поиском поставщиков, общее руководство по сбыту продукции фирмы. Все производимое оборудование находиться в производственной службе по адресу: г. Саратов, Соколовая гора без номера. Число контрагентов ООО «Фирма-<данные изъяты>» с 2008 года примерно составляет 120-150 по настоящее время. Поиск заказчиков осуществляется, осуществляю либо он сам, либо отдел сбыта, с помощью сети интернет. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, а при выполнении работ: счета-фактур, акты приема-передачи выполненного объекта, КС-2, КС-3. Указанные документы подписывает директор ООО «Фирма-<данные изъяты>». В 2017 г. ООО «Фирма-<данные изъяты>» нашла организацию ООО «<данные изъяты>», через сеть интернет или по чьей- то рекомендации точно он этого сказать не может, так как это было давно. После чего с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда по оказанию ремонтно-строительных услуг ООО «Фирма-<данные изъяты>» и договор поставки. Всего договоров было два, договор подряда № ПРЧ от 17.02.2017 года, договор поставки №КП от 10.04.2017 года с ООО «<данные изъяты>». Договор заключался от 30 до 90 дней в зависимости от работ, которые выполнял ООО «<данные изъяты>». Договор подряда № ПРЧ от 17.02.2017 года был заключен на сумму 112579 руб. 08 коп., договор поставки №КП от 10.04.2017 года на сумму 456250 р.. Количество заключения договоров было связано с производственной необходимостью, то есть каждый договор заключался на определенный объем работ и на производственные нужды. Оплата договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Фирма-<данные изъяты>» происходила безналичным способом после выполнения определённого этапа работ, по результатам подписывался акт КС-2, КС-3. После того, как он в составе комиссии проверял наличие выполненных работ, далее документацию подписывал директор ООО «Фирма-<данные изъяты>» М.А.М. после производилась оплата по договору. Также неоднократно он сам встречался на объекте с Нефедовым Ю.А. Ход, качество и сроки выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимала комиссия в состав которой входил: он сам, начальник производства, энергетик. Он выезжал на объект, встречался там с Нефедовым Ю.А. В процессе выполнения работ у него нареканий не было. По договору подряда № ПРЧ от 17.02.2017 года было выполнено устройство фундамента под станок ЧПУ, по договор поставки №КП от 10.04.2017 года было один контрольно-пропускной пункт (контейнер). При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А., передача указанных документов с его подписью происходила через Нефедова Ю.А. но точно он уже не помнит. Все условия договора подряда № ПРЧ от 17.02.2017 года и договора поставки №КП от 10.04.2017 года 01.2018 г. со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с июня 2016 по декабрь 2018 г. у ООО «Фирма-<данные изъяты>» имелись заключенные договоры с другими организациями, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были еще, но какие именно, он уже не помнит. Все указанные организации выполняли работы на объектах ООО «Фирма-<данные изъяты>». В период с января 2017 по декабрь 2019 г. от ООО «Фирма-<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 942908,16 рублей, на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены все работы. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо. В 2017 г. ООО «Фирма-<данные изъяты>» нашла организацию ООО «<данные изъяты>», через сеть интернет или по чьей- то рекомендации точно этого сказать он не может, так как это было давно. После чего у ООО «<данные изъяты>» были приобретены детали для изготовления продукции ООО «Фирма-<данные изъяты>». При этом договора с ООО «<данные изъяты>» заключены не были, приобретение необходимых деталей для производства у ООО «<данные изъяты>» оплата производилась за данные детали по счетам фактуры. 11 счетов фактуры, с июля по декабрь 2018 года приобретались детали ООО «<данные изъяты>». Детали у ООО «<данные изъяты>» были приобретены ООО «Фирма-<данные изъяты>» на общую сумму 684561 р.80 коп. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему знаком. Оплата за приобретенные детали между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Фирма-<данные изъяты>» происходила безналичным способом, на основании счетов фактуры или счетов. В период с января 2017 по декабрь 2019 г. от ООО «Фирма-<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 684 561 р.80 коп., на указанную сумму у ООО «<данные изъяты>» были приобретены детали для производства. В 2017 г. ООО «Фирма-<данные изъяты>» нашла организацию ООО «<данные изъяты>», через сеть интернет или по чьей- то рекомендации точно он этого сказать не может, так как это было давно. После чего с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на изготовление технической продукции №ПРИ от 11.07.2017 года для поставки технической продукции ООО «Фирма-<данные изъяты>». Всего было заключено два договора, договор подряда № ПРЧ от 17.02.2017 года, договор поставки №ПРИ от 11.07.2017 года с ООО «<данные изъяты>». Договор заключался от 30 до 90 дней. К договору поставки составлялись спецификации по которым производились поставки. Общая сумма поставок промышленно-технической продукции от ООО «<данные изъяты>» составила 412693 р. 50 коп. Оплата договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Фирма-<данные изъяты>» происходила безналичным способом, по счетам и счетам фактуры. Промышленно-техническую продукцию по товарной накладной от ООО «<данные изъяты>» получал, отдел материально-технического снабжения или производственная служба, в зависимости от назначение продукции. В период с января 2017 по декабрь 2019 г. от ООО «Фирма-<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 412 693 р. 50 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» была поставлена промышленно-техническая продукция. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, ООО «Фирма-<данные изъяты>» предоставляет помещения в субаренду ООО «<данные изъяты>» по договору №АР от 01.11.2015 года. Больше с ООО «<данные изъяты>» никаких договор не заключалось (т. 22 л.д. 89-94).

Из показаний свидетеля П.М.В. известно, что с 2011 года он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности исполнительного директора находиться с 2013 года. Учредителем ООО «<данные изъяты>» является А.А.С., который до декабря 2018 года являлся директором ООО «<данные изъяты>». С декабря 2018 года директором ООО «<данные изъяты>» является К.А.В. Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: <адрес>. Четвертая часть здание по данному адресу находиться в собственности ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере услуг по оказанию кадастровых работ. В штате ООО «<данные изъяты>» числится от 6 до 10 человек, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является Т.Л.А.. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыты в одном банке в Сбербанк. Как исполнительный директор он занимается общими вопросами организации. Число заказчиков ООО «<данные изъяты>» составляет примерно около пяти ста за год. Заказчики обращаются к ним сами, по баннеру на их организации. Все договоры на оказания, каких либо услуг при заключении согласовываться с ним лично, подписываю их он сам по доверенности. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, а при выполнении работ: счета-фактур, акты выполненных работ, КС-2, КС-3. Указанные документы подписываю он от имени исполнительного директора ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» ему лично не знакомо, о данной организации он узнал только с договоров, которые ему предоставил бухгалтер. По представленной им документации, а именно договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» заключались договора. Всего было заключено 10 договоров с марта 2017 года по март 2018 года. Сам он лично с ООО «<данные изъяты>», никаких договоров не заключал, какие работы выполняла данная организация, он не видел и не знает. Данные договоры с ООО «<данные изъяты>» заключались без его участия, самим директором ООО «<данные изъяты>» А.А.С. который являлся директором на тот период времени. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему лично не знаком, он с ним ни когда не встречался. Каким образом и на основании каких документов происходит оплата договора подряда с ООО «<данные изъяты>», ему не известно. Ход, качество выполняемых работ принимал, скорее всего, директор ООО «<данные изъяты>» А.А.С., по представленной документации составлялся акт сдачи-приемки работ. Какие именно работы и на каком объекте производились по договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. При приемке выполненных работ составлялись акты сдачи приемки выполненных работ, кто при этом присутствовал ему не известно. Нефедов Ю. ему не знаком. Условия заключенных 10 договоров подряда, в период с марта 2017 года по март 2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с 2017 года по март 2018 г. у ООО «<данные изъяты>» были заключены договора какие именно и с кем он уже не помнит. В период с марта 2017 года по март 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 5 037000 р 00 коп., все работы в рамках исполнения договоров подряда выполнены в полном объеме (т. 24 л.д. 49-52).

Из показаний свидетеля С.А.Ю. известно, что с июня 2016 г. он являлся директором ООО «<данные изъяты>» до декабря 2018 года, в настоящее время он является коммерческим директором ООО «<данные изъяты>». Учредителем ООО «<данные изъяты>» является Н.Ю.Н. Юридический адрес организации находится по адресу: <адрес>, фактический адрес: <адрес>. Данное здание по фактическому адресу арендуется у ОАО «<данные изъяты>». Так же имеется еще одно здание в аренде по адресу: <адрес>, в данном здании осуществляются производственные работы. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере переработки стекла. В штате ООО «<данные изъяты> » числится до 30 человек, точно не помнит, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является М.Н.И. Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» открыты в 3-х банках: <данные изъяты> банк, Открытие банк (основной счет) и <данные изъяты>. Как руководитель он осуществляет поиск заказчиков, ведение текущей документации. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» за год составляет около пятнадцати. Поиск заказчиков осуществляется им через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договоры при заключении согласовываться со ним лично, подписывает их только он. При заключении договора купли-продажи составляются следующие документы: договор, счета-фактур, акты приема- передачи, КС-2, КС-3. Указанные документы подписывал он от имени директора ООО «<данные изъяты> ». В начале 2017 г. по сети интернет их нашла организации ООО «<данные изъяты>» и предложила им поставку стекла. Он сразу согласился на их условия, так как на тот момент был дефицит стекла. От данной организации ООО «<данные изъяты>» всегда приходил один мужчина, звали его «А.», последний приносил уже подписанные документы им в офис. Он проверял данную документацию и расписывался в ней. «А.» последующим приносил договоры и всю документацию от организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» так же уже в подписанном виде. Он снова проверял и подписывал данную документацию. Кроме А., с которым он вел все переговоры и который осуществлял им поставку стекла, директоров указанных организаций он никогда не видел и с ними знаком не был, как он понял, А. был их представителем. После поставки стекла данными организациями на их завод он давал указания своему бухгалтеру об оплате данного товара. В настоящее время, какие именно договора, когда и на какие суммы заключались, он пояснить не может, так как вся документация ООО «<данные изъяты>» была изъята 26.04.2019 года в рамках материалов КУСП №. Оплата договоров с организациями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по формам КС 2, КС 3. После того, как он лично проверял поставку стекла в цех ООО «<данные изъяты>», после этого он давал указание своему бухгалтеру производить оплату по договорам купли-продажи. Директора ООО, Штырков А.А. Нефедов Ю.А. ему не знакомы, все переговоры и документацию он вел через А., фамилию которого он не знает. Все поставки стекла по договорам купли-продажи были выполнены в полном объеме. В период с 2017 по январь 2018 г. у ООО «<данные изъяты> » были заключены договоры купли-продажи с организациями, такими как: ОАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты> и еще с несколькими организациями. От организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» было поставлено стекло в рамках исполнения договоров купли-продажи в общей сумме 13014 813 р 20 коп. (т. 24 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля Б.С.Н. известно, что с 2008 г. по настоящее время он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». Учредителем ООО «<данные изъяты>» является он и Ч.В.А.. Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: <адрес>. Данный офис они арендовали у ООО «<данные изъяты>» с 2008 года. ООО «<данные изъяты>» осуществляло ремонтно-строительную деятельность. За последний год в штате ООО «<данные изъяты>» числилось до 20 человек, главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» являлась А.Л.А.. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» открыты в одном банке в <данные изъяты>. Как руководитель он осуществлял финансово-хозяйственную деятельность. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» не осуществляет свою деятельность, так как, нет заказчиков, и отсутствует персонал. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» за год составляла порядка двадцати. Поиск заказчиков осуществляется им через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договоры при заключении согласовывались с ним лично, подписывал их только он сам. При заключении договора подряда составлялись следующие документы: договор, смета, а при выполнении работ: счета-фактур, акты выполненных работ, КС-2, КС-3. Указанные документы подписывал он от имени директора ООО «<данные изъяты>».В 2016 г. к ним в офис приехал представитель ООО «<данные изъяты>» В. и предложил свои услуги. Обговорив все условия с представителем ООО «<данные изъяты>» В., он решил заключить договор с ООО «<данные изъяты>». Во время заключения договора с ООО «<данные изъяты>» он так же встречался с директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А. За все время с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключило несколько договоров подряда, точное количество он уже не помнит, в период с 2016 года по конец 2018 года. Общую сумму договоров он уже не помнит. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ и счета фактуры. После того, как он сам проверял наличие выполненных работ и подписывал соответствующие документы, бухгалтерия производила оплату по договорам подряда. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» работали люди, количество людей зависело от объема работа, контроль за ними осуществлял их сотрудник ООО «<данные изъяты>» Д.Д.Е. После того как Д.Д.Е. говорил ему что все работы выполнены, тогда уже проверял он сам. Ход, качество выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал и проверял лично он сам, после чего подписывался акт выполненных работ. В процессе выполнения работ у него нареканий по качеству работ не было. По договорам подряда с ООО «<данные изъяты>» производились ремонтные работы на объектах, с которыми был заключен договор у ООО «<данные изъяты>» с заказчиком. При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А. документы в подписанном виде приносил их представитель В., с которым он вел переговоры. С директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А он лично знаком, виделся с ним в период согласования сотрудничества ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», все документы в подписанном виде приносил представитель ООО «<данные изъяты>» В.. Условия заключенных договоров подряда, в период с 2016 года по конец 2018 года со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с 2016 по конец 2018 г. в общем, у ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры подряда еще примерно с пятью организациями, какими конкретно он уже не помнит. Нефедов Ю.А. ему не знаком. В период с 2016 года по конец 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 24884265 р 10 коп., со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы в рамках исполнения договоров подряда (т. 24 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля Ч.В.В. известно, что с декабря 2008 г. по настоящее время он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>». Он является единственными учредителем организации. Юридический и фактический адрес организации находится по адресу: <адрес>. Данный офис он арендует у физического лица Д.А.О. ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере строительно-монтажных работ. В штате ООО «<данные изъяты>» числится от 16 человек, точно он не помнит, бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является М.Л.Г. Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» открыты в 3-х банках: <данные изъяты>. Как руководитель он осуществляет поиск заказчиков, ведение текущей документации. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>» за год составляет около трёхсот. Поиск заказчиков осуществляется им через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договоры при заключении согласовываться с ним лично, подписывает их только он, после проверки контрагентов по базе ЕГРЮЛ. При заключении договора подряда составляются следующие документы: договор, смета, график выполнения работ, а при выполнении работ: счета-фактур, акты приема- передачи выполненного объекта, КС-2, КС-3. Указанные документы подписывает он сам от имени директора ООО «<данные изъяты>». В начале 2017 г. в сети интернет их нашла организации ООО «<данные изъяты>» и предложила им выполнить объем работ с предоставлением сотрудников. С ним связался по телефону главный инженер Нефедов Ю., и он предложил встретиться с последним в офисе ООО «<данные изъяты>». После этого он поехал в офис ООО «<данные изъяты>» который находился на <адрес> Приехав к ним в офис, он познакомился с их бухгалтером Ольгой, фамилии которой он уже не помнит. Убедившись в том, что их организация ООО «<данные изъяты>» действительно существует и работает, он в лице ООО «<данные изъяты>», обговорив все условия, стал заключать с ними договоры подряда. За все время ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» всего 8 договоров подряда, а именно: 28/17 от 03.07.2017 года на общую сумму 2495690р. 16 коп.; 29/17 от 04.07.2017 г. на сумму 1504493р 03 коп.; 30/17 от 05.07.2017 г на сумму 965685р. 11 коп.; 32/17 от 26.07.2017 г. на сумму 197842р. 86 коп.; 35/17 от 09.08.2017 г. на сумму 1148001р 00 коп; 38/17 от 12.08.2017 г. на сумму 266982р 90 коп; 51/17 от 02.10.2017 года на сумму 1987567р 07 коп.; 4/18 от 12.01.2018 года на сумму 496722р 00 коп. По итогу выполненных работ в сумме всех договоров подряда ООО «<данные изъяты>» была перечислена сумма 9062984 р 13 коп. Оплата договоров между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> » происходила безналичным способом по акту выполненных работ по формам КС 2, КС 3. После того, как его инженер проверял наличие выполненных работ, он сам давал указание своему бухгалтеру производить оплату по договорам подряда. Для выполнения условий договора, ООО «<данные изъяты>» наняли строительную бригаду в количестве 5-6 человек. Его инженер Ц.А.В.. проверял ход и качество выполняемых работ почти каждый день. Ход, качество и сроки выполняемых ООО «<данные изъяты>» принимал и проверял его инженер. Сам он на объекты не выезжал. В процессе выполнения работ у его инженера не было нареканий по качеству работ. По договору 28/17 от 03.07.2017 года производился капитальный ремонт магазина, по адресу: <адрес>, по договору 29/17 от 04.07.2017 г производился капитальный ремонт магазина по адресу: <адрес>, по договору 30/17 от 05.07.2017 г. производился капитальный ремонт магазина, по адресу: <адрес>, по договору 32/17 от 26.07.2017 г. производился капитальный ремонт магазина, по адресу: <адрес>, по договору 35/17 от 09.08.2017 капитальный ремонт магазина по адресу <адрес>, по договору 38/17 от 12.08.2017 г производился капитальный ремонт магазина по адресу: <адрес>А, по договору 51/17 от 02.10.2017 года производился капитальный ремонт магазина по адресу: <адрес>., по договору 4/18 от 12.01.2018 года производился капитальный ремонт магазина по адресу: <адрес>. При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А с кем был он знаком лично Штырков А.А передавал документы в подписанном виде, после чего производственный ООО «<данные изъяты> » проверял за тем он сам подписывал. Ему были знакомы лично сотрудники ООО «<данные изъяты>» а именно директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А., бухгалтер, Савасова О., инженер Нефедов Ю.. Все документы в подписанном виде они передавали через представителей ООО «<данные изъяты>», кто это был конкретно, он не помнит. Да, все работы со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме. В период с марта 2017 по январь 2018 г. у ООО «<данные изъяты> » были заключены договоры подряда и субподряда еще примерно с пятнадцатью организациями, помнит из них только: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В период с январь 2017 г. по январь 2018 года от ООО «<данные изъяты> » в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 9 062 984 р 13 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы в рамках исполнения восьми договоров подряда в полном объеме (т. 23 л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля Г.Д.Н. известно, что с октября 2012 года он работает в должности директора ООО ГК «<данные изъяты>». Учредителем ООО ГК «<данные изъяты>» является он сам. Юридический и фактический адрес: организации находится по адресу: <адрес>. Офис по данному адресу он арендует у ООО «<данные изъяты>». ООО ГК «<данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере продажи электрооборудования. В штате ООО ГК «<данные изъяты>» числится около 18 человек, главным бухгалтером ООО ГК «<данные изъяты>» является С.К.Ю. Расчетный счет ООО ГК «<данные изъяты>» открыты в трех банках: Сбербанк (основной счет), <данные изъяты> и Совкомбанк. Как руководитель он осуществляет руководство хозяйственной деятельности организации. Так же в аренде ООО ГК «<данные изъяты>» находиться складское помещение по адресу: <адрес>. Число контрагентов ООО ГК «<данные изъяты>» в год составляет более ста. Поиск контрагентов осуществляется через личные знакомства и с помощью сети интернет. Все договоры при заключении согласовываться с ним лично, подписывает их только он. При заключении договора поставки продукции составляются следующие документы: договор, спецификация, а при выполнении услуг: счета-фактур, товарная накладная, акты выполненных работ. Указанные документы подписывает он от имени директора ООО ГК «<данные изъяты>». В марте 2018 г. в здании, где находился его офис, который он арендовал у ООО «<данные изъяты>» проходили ремонтные работы. Во время этого было необходимо произвести так же ремонт в его офисе и складском помещении, и он подошел к бригаде рабочих, который производили ремонт с данной просьбой. После этого ему дали контактные данные данной организации по ремонту, она называлась ООО «<данные изъяты>». Позвонив им ему ответила женщина и сказала, что является прорабом организации ООО «<данные изъяты>», ее звали Е. фамилию он уже не помнит. Обговорив все условия с Е. прорабом организации ООО «<данные изъяты>» они договорились встретиться у них в офисе и заключить договор. Встретившись в офисе ООО «<данные изъяты>», они заключили договор, который Е. уже привезла в подписанном виде. Из договора он и узнал что директором ООО «<данные изъяты>» является Штырков А.А.. Сам лично он с директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А. он никогда не встречался и с ним знаком не был. С 01.04.2017 года с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки продукции №14 по которому ООО «<данные изъяты>» закупала необходимые стройматериалы и производила строительно-монтажные работы в нашем офисе и складском помещении. Договор с ООО «<данные изъяты>» был заключен один, сумма в договоре не указывалась, к договору составлялись спецификации. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему лично не знаком с последним никогда не встречался. Оплата договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>» происходила безналичным способом по акту выполненных работ, счета фактуры. После того, как представитель ООО ГК «<данные изъяты>» или он сам проверял наличие выполненных работ, подписывались соответствующие документы, за тем бухгалтерия производила оплату по договору. Для выполнения условий договора от ООО «<данные изъяты>» работали люди в количестве около 5 человек. Ход, качество выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал представитель ООО ГК «<данные изъяты>» или он сам. В процессе выполнения работ претензий по качеству работ не имелось. По договору с ООО «<данные изъяты>» производились ремонтные работы в здании и в складском помещении ООО ГК «<данные изъяты>». При приемке выполненных работ составлялись акты, товарная накладная. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы подписывал директор Штырков А.А., передача указанных документов с его подписью происходила через прораба ООО «<данные изъяты>» Е. с которой он изначально вел все переговоры. Нефедов Ю. ему не знаком. Условия заключенного договора поставки продукции №14 от 01.04.2017, со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме. В период с 2017 года по 2018 г. у ООО ГК «<данные изъяты>» были заключены договоры поставок с организациями: АО «<данные изъяты>» ТОО «<данные изъяты>» и другими. В период с апреля 2017 года по 2018 года от ООО ГК «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 4 330000 р 00 коп., на указанную сумму со стороны ООО «<данные изъяты>» были выполнены работы и поставлены материалы по договору поставки в полном объеме (т. 24 л.д. 45-48).

Из показаний свидетеля А.В.В. известно, что с 2008 г. по настоящее время он работает директором в ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» Юридический адрес организации находится по адресу: <адрес>, фактический адрес: <адрес>. Данный офис по фактическому адресу он арендует у Сиднева А.. ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» осуществляет деятельность в сфере ремонта дорожных покрытий. В штате в ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» числится от 15 до 30 человек в зависимости от сезонной работы, главным бухгалтером является П.А.В. Расчетные счет ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» открыт в 2 банках <данные изъяты> и <данные изъяты>. Как директор ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» он осуществляет общее руководство организацией. Число контрагентов ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» за год примерно составляет около 100 но бывает и больше. В середине 2015 г. они выполняли работы по ремонту дворовых территорий в г.Саратов, на одном из объектов где они выполняли свою работу, недалеко от них так же шли работы по ремонту дворовых территорий другой бригадой рабочих. От данной бригады к нему подошел мужчина по имени Д. и предложил свои услуги по данной работе. Его это заинтересовало, и он обменялся с ним контактами для последующего сотрудничества. После этого в 2016 году проверив данную организацию, которую представлял Д., они начали с ней работать и заключили договор подряда с ООО «<данные изъяты>». За все время работы с ООО «<данные изъяты>» было заключено 6 (шесть) договоров подряда, все договора были 2016 годом. Договор заключался от 30 до 90 дней в зависимости от работ, которые выполнял ООО «<данные изъяты>». Общая сумма по 6 (шести) договорам подряда ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» с ООО «<данные изъяты>» составила 6 658 690,36 коп. Оплата договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» происходила безналичным способом после выполнения определённого этапа работ, по результатам подписывался акт КС-2, КС-3. После того, как он проверял наличие выполненных работ, далее подписывал всю необходимую документацию, после производилась оплата по договорам. Всю необходимую документацию в подписанном виде со стороны ООО «<данные изъяты>» привозил всегда Д.. Ход, качество и сроки выполняемых работ ООО «<данные изъяты>» принимал лично он сам. Директор ООО «<данные изъяты>» Штырков А.А. ему лично не знаком, он его ни когда не видел, передачу всех необходимых документов осуществлял Д. с которым он вел переговоры и осуществлял работу. О том, что директором ООО «<данные изъяты>» является Штырков А.А. он узнал при заключении первого договора с ООО «<данные изъяты>». Как то раз, он сказал Д., что хочет увидеться с самим директором ООО «<данные изъяты> Штырковым А.А. так как они уже с ними давно работали, но Д. сказал, что Штырковым А.А. не может, так как у него много работы и дел. По 6 (шести) договорам подряда от 2016 года с ООО «<данные изъяты>» выполнялись работы по ремонту дворовых территорий в <адрес> и <адрес>. От ООО «<данные изъяты>» была бригада рабочих в количестве 5-6 человек, это зависело от объема работ. При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Со стороны ООО «<данные изъяты>» указанные документы в подписанном виде привозил Д.. Все работы и условия были выполнены в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела были исследованы документы по расчетным счетам, в том числе ООО «<данные изъяты>», по результатам которого установлено, что в период с 2016 по 2017 г. от ООО «<данные изъяты>-А.В.В.» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в общей сумме 6658 690,36 рублей, все указанные работы были выполнены в рамках исполнения договоров подряда, нареканий по качеству работ не было (т. 6 л.д. 163-167).

Показания свидетелей Б.Ю.В., К.С.В., К.А.А., Т.И.И., М.Р.А., П.М.В., С.А.Ю., Б.С.И., Ч.В.В., Г.Д.Н., А.В.В. суд оценивает критически, в основу обвинительного приговора их не берет, так как указанные лица являются представителями и руководителями «организаций-клиентов», которые обращались к участникам преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. с просьбой об обналичивании и транзите денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций за денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы поступивших с их расчетных счетов денежных средств. Документы, предоставленные и приобщенные к протоколам их допросов, якобы подтверждающие выполнение работ и оказание услуг, не являются доказательством реальности сделок, так как изготовлены только с целью подтверждения банковских операций и введение в заблуждение представителей налоговых и иных государственных учреждений при проведении проверок их деятельности. Данные показания, а так же составление фиктивной первичной документации в подтверждение якобы соврешенных сделок, имеют место быть в целях завуалирования своих действий, которые могут содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ.

Из показания свидетеля Б.Л.В. известно, что примерно в 2004 году она учредила ООО «<данные изъяты>» и стала заниматься бизнесом по купле-продаже продуктов питания. Она является единственным учредителем в данной организации, в штате организации числится примерно 30 человек, которые занимают различные должности. ООО «<данные изъяты>» продает закупленные продукты питания с некоторой наценкой клиентам - различным организациям, индивидуальным предпринимателям расположенным на территории Саратова и Саратовской области. В 2010 году для расширения бизнеса она решила учредить еще одну организацию ООО «<данные изъяты>», которая также занимается купле-продажей продуктов питания, но с другими поставщиками. В штате данной организации также числится примерно 30 человек. Работа с поставщиками налажена следующим образом, её организация заключает договора поставки продукции, после чего производим оплату безналичным расчетом и поставщики доставляют уже оплаченную продукцию в их склады своим транспортом. Примерно весной 2017 года она познакомилась с Нефедовым Ю. У неё в собственности имеется здание по адресу: <адрес>, зарегистрировано ИИ «Б.» для сдачи в аренду указанного помещения. В июне 2018 году она решила сдавать данное здание в аренду своей знакомой Б.Л., которая решила заниматься производством готовой кондитерской продукции для чего зарегистрировала ИП Б.. Кроме аренды ИП Б. закупает в ООО «<данные изъяты>» сырье для изготовления продукции и в последствии через ООО «<данные изъяты>» реализует готовую продукцию. Нефедов сообщил, что у него имеется фирма, через которую он и будет заниматься куплей-продажей продуктов питания, точное название той фирмы она помнит, но в названии имелось слово Ресурс. Так как у Нефедова не было наработанной базы поставщиков и складских помещений, она сообщала ему реквизиты фирм поставщиков, а он в свою очередь закупал там продукты, периодически партии данных продуктов завозились на её склады, складировали их отдельно от её товара и Нефедов в последствии своими силами вывозил и реализовывал продукты, как он это делал, она в подробности не вдавалась. Нефедову она помогала на безвозмездной основе, ей было выгодно так работать, поскольку от увеличенного оборота продажи, её фирмам в том числе, поставщики предоставляли определенные скидки. Учет закупки и продажи товаров Нефедова она не вела, денежные расчеты с его фирмами они также не проводили (т. 6 л.д. 27-30, 33-35).

Кроме вышеприведенных показаний свидетелей, которые судом признаны достоверными, в связи с чем положены в основу обвинительного приговора, вину подсудимых подтверждают так же и письменные материалы дела.

Заключение эксперта №2255 от 23 августа 2019 года, согласно которому в оперативной памяти электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска по месту жительства Тарзановой Н.С. по адресу: <адрес> обнаружены файлы, удовлетворяющие критериям поиска, а именно в ноутбуке «Асер» с/н № 66 файлов, Флеш-накопителе марки «Transcend» белого цвета 26 файлов, Флеш-накопителе марки «DT101G2» зеленого цвета 76 файлов, кроме того, в ноутбуке «Асер» с/н № обнаружено программное обеспечение 1С предприятие в отношении организаций, подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам организованной преступной группы, а также текстовые сообщения, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу и подтверждают осуществление участниками преступной группы незаконной банковской деятельности (т. 7 л.д. 112-121).

Заключение эксперта №2256 от 19 сентября 2019 года, согласно которому в оперативной памяти электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска по месту работы Нефедова Ю.А. по адресу: <адрес>: обнаружены файлы, удовлетворяющие критериям поиска, а именно Ноутбуке «ACER» с/н NXGSB№ 2624 файла, ноутбуке «ACER» серийный № файлов, ноутбуке «ACER» серийный № 1700 файлов, ноутбуке «ACER» серийный номер: NXG2L№ 1 файл; в ноутбуке «ACER» серийный № и ноутбуке «ACER» серийный № обнаружено программное обеспечение «Клиент-Банк»; в Ноутбуке «ACER» №, ноутбуке «ACER» серийный №, ноутбуке «ACER» серийный № обнаружено программное обеспечение 1С предприятие в отношении организаций, подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам организованной преступной группы (т. 7 л.д. 74-85).

Заключение эксперта №2257 от 02 октября 2019 года, согласно которому в оперативной памяти электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска по месту жительства Савасовой О.В. по адресу: <адрес>: внешний НЖМД №1, внешний НЖМД №2, системный блок ПК обнаружены файлы, удовлетворяющие критериям поиска, а именно во внешнем НЖМД №1 272 файлов, внешнем НЖМД №2 309 файлов, системном блоке ПК 4427 файлов; кроме того, на НЖМД №1 и №2 системного блока обнаружено программное обеспечение программное обеспечение «Клиент-Банк»; кроме того, во внешнем НЖМД №1 и системном блоке ПК обнаружено программное обеспечение 1С предприятие в отношении организаций, подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам организованной преступной группы, а также текстовые сообщения, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу и подтверждают осуществление участниками преступной группы незаконной банковской деятельности (т. 7 л.д. 148-159).

Заключение эксперта №6215 от 21 февраля 2020 года, согласно которому сумма денежных средств, поступившая на счета ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Финансовая корпорация открытия»» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 30.03.2017 по 31.08.2017; №, из ПАО Банк <данные изъяты> за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 № принадлежащему ООО «<данные изъяты>» из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.08.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.08.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2017 по 20.04.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.02.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» на за период с 18.08.2017 по 17.11.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 17.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 27.01.2017; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 25.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 10.04.2017 по 30.08.2017; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 24.10.2017; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 26.02.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 16.05.2017; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 28.02.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из <данные изъяты> за период с 23.08.2017 по 25.03.2019; № из АО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2017 по 01.03.2018; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 10.08.2017 по 22.10.2018; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 10.08.2017 по 04.12.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 08.08.2017 по 25.03.2019; № из АО <данные изъяты>» Московский за период с 01.01.2017 по 04.12.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 16.10.2017 по 25.03.2019; № из АО КБ «<данные изъяты>» за период с 25.08.2017 по 14.02.2018; №, открытый в АО «<данные изъяты>» за период с 01.08.2017 по 29.09.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО <данные изъяты> за период с 31.07.2017 по 01.11.2018; № из АО Коммерческий банк «<данные изъяты>» за период с 25.07.2017 по 22.02.2018; № из АО <данные изъяты> за период с 20.07.2017 по 13.11.2017; № из АО «Банк «<данные изъяты>» за период с 20.07.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 21.07.2017 по 21.09.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из АО Коммерческий банк «<данные изъяты>» за период с 13.07.2017 по 02.02.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 10.05.2017; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 31.10.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 18.09.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 24.08.2017 по 19.10.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 30.08.2017 по 25.03.2019; № из АКБ «<данные изъяты>»-ПАО за период с 29.08.2017 по 14.09.2018; ООО «<данные изъяты>» №, из АО «<данные изъяты>» за период с 11.02.2019 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 11.12.2018 по 25.03.2019; № принадлежащему ООО «<данные изъяты>» из ПАО «<данные изъяты>» за период с 07.12.2018 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.05.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 19.06.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 19.06.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 18.06.2018 по 25.03.2019; № из ПАО <данные изъяты> за период с 29.06.2018 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из АО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из Банк <данные изъяты> ПАО за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 17.07.2017 по 01.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 24.11.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 26.07.2017 по 21.09.2017; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 17.05.2017; № из ПАО <данные изъяты> за период с 16.05.2017 по 12.10.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.12.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2019 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из АО «Банк» «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 15.07.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.09.2017 по 28.09.2017; 40№ из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 10.01.2017 по 17.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.09.2017 по 05.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 06.10.2017 по 16.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.02.2017 по 28.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.10.2017 по 23.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.03.2017 по 13.03.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 23.10.2017 по 30.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.01.2017 по 31.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 07.02.2017 по 14.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2017 по 07.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.06.2017 по 05.07.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 17.01.2017 по 24.01.2017; ООО «<данные изъяты>» №, ПАО «<данные изъяты>» за период с 22.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 22.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 29.03.2018 по 25.10.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 30.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 12.09.2018; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 14.12.2017; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 02.02.2017; №, из АО КБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.11.2017; №, из ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 22.06.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 21.09.2017; №, из ПАО КБ Восточный за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО ТК «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО <данные изъяты> за период с 05.03.2018 по 13.08.2018; №, из ПАО <данные изъяты> за период с 05.03.2018 по 21.06.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 10.12.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 27.03.2018 по 25.10.2018; №, из АО <данные изъяты> за период с 31.03.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.05.2018 по 21.01.2019; ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 12.10.2017; ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ПСБ» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 27.02.2017, №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 без учета перечислений между расчетными счетами указанных выше организаций составила 1 466 342 661,08 рубль.

Сумма денежных средств, перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «<данные изъяты>»» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 30.03.2017 по 31.08.2017; №, из ПАО Банк <данные изъяты> за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 № принадлежащему ООО «<данные изъяты>» из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.08.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.08.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2017 по 20.04.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.02.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» на за период с 18.08.2017 по 17.11.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 17.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 27.01.2017; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 25.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 10.04.2017 по 30.08.2017; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 24.10.2017; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 26.02.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 16.05.2017; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 28.02.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из <данные изъяты> за период с 23.08.2017 по 25.03.2019; № из АО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2017 по 01.03.2018; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 10.08.2017 по 22.10.2018; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 10.08.2017 по 04.12.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 08.08.2017 по 25.03.2019; № из АО <данные изъяты>» Московский за период с 01.01.2017 по 04.12.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 16.10.2017 по 25.03.2019; № из АО КБ «<данные изъяты>» за период с 25.08.2017 по 14.02.2018; №, открытый в АО «<данные изъяты>» за период с 01.08.2017 по 29.09.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО <данные изъяты> за период с 31.07.2017 по 01.11.2018; № из АО Коммерческий банк «<данные изъяты>» за период с 25.07.2017 по 22.02.2018; № из АО <данные изъяты> за период с 20.07.2017 по 13.11.2017; № из АО «Банк «<данные изъяты>» за период с 20.07.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 21.07.2017 по 21.09.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из АО Коммерческий банк «<данные изъяты>» за период с 13.07.2017 по 02.02.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «Банк Дом.РФ» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 10.05.2017; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 31.10.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 18.09.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 24.08.2017 по 19.10.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 30.08.2017 по 25.03.2019; № из АКБ «<данные изъяты>»-ПАО за период с 29.08.2017 по 14.09.2018; ООО «<данные изъяты>» №, из АО «<данные изъяты>» за период с 11.02.2019 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 11.12.2018 по 25.03.2019; № принадлежащему ООО «<данные изъяты>» из ПАО «<данные изъяты>» за период с 07.12.2018 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.05.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 19.06.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 19.06.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 18.06.2018 по 25.03.2019; № из ПАО <данные изъяты> за период с 29.06.2018 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» № из АО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из Банк <данные изъяты> ПАО за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО «Совкомбанк» за период с 17.07.2017 по 01.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 24.11.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 26.07.2017 по 21.09.2017; № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 17.05.2017; № из ПАО <данные изъяты> за период с 16.05.2017 по 12.10.2017; ООО «<данные изъяты>» № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.12.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2019 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из АО «Банк» «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО Банк «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 15.07.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.09.2017 по 28.09.2017; 40№ из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 10.01.2017 по 17.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.09.2017 по 05.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 06.10.2017 по 16.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 21.02.2017 по 28.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 16.10.2017 по 23.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.03.2017 по 13.03.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 23.10.2017 по 30.10.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.01.2017 по 31.01.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 07.02.2017 по 14.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 31.01.2017 по 07.02.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 28.06.2017 по 05.07.2017; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 17.01.2017 по 24.01.2017; ООО «<данные изъяты>» №, ПАО «<данные изъяты>» за период с 22.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 22.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 29.03.2018 по 25.10.2018; №, из АО «<данные изъяты>» за период с 30.03.2018 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 12.09.2018; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 14.12.2017; ООО «<данные изъяты>» №, принадлежащему из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 02.02.2017; №, из АО КБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 09.11.2017; №, из ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 22.06.2017; ООО «<данные изъяты>» №, из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 21.09.2017; №, из ПАО КБ Восточный за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО ТК «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк <данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, из ПАО <данные изъяты> за период с 05.03.2018 по 13.08.2018; №, из ПАО <данные изъяты> за период с 05.03.2018 по 21.06.2018; №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 10.12.2018; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 27.03.2018 по 25.10.2018; №, из АО <данные изъяты> за период с 31.03.2018 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 24.05.2018 по 21.01.2019; ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 12.10.2017; ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «ПСБ» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 27.02.2017, №, из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019; № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 без учета перечислений между указанными выше организациями, перечислений в адрес кредитных учреждений в виде комиссии за ведение счета и проведение банковской операции и перечислений в адрес УФНС России № по <адрес>, УФНС России № по <адрес> в виде налоговых отчислений составила 1 302 143 905,68 рублей (т. 8 л.д. 5-249).

Заключение эксперта № от 13.03. 2020 года, согласно которому сумма денежных средств, поступившая на счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО КМБСИР «Экспресс-Волга», за период с 01.01.2017 по 10.11.2017, №40№, открытый в ПАО «Банк <данные изъяты>», за период с 01.01.2017 по 27.08.2018; ООО «<данные изъяты>» счет №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, принадлежащий, за период с 12.02.2019 по 25.03.2019, № открытый в ПАО «<данные изъяты>» за период с 06.02.2019 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>», за период с 01.02.2019 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО ПАО «<данные изъяты>», за период с 29.11.2017 по 25.03.2019, №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>», за период с 27.02.2018 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 без учета перечислений между расчетными счетами ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» составила 2 239 157,91 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» 40№, открытый в АО <данные изъяты>», за период с 01.01.2017 по 10.11.2017, №40№, открытый в ПАО «Банк <данные изъяты>», за период с 01.01.2017 по 27.08.2018; ООО «<данные изъяты>» счет №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, принадлежащий, за период с 12.02.2019 по 25.03.2019, № открытый в ПАО «<данные изъяты>» за период с 06.02.2019 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>», за период с 01.02.2019 по 25.03.2019; ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО АО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО ПАО «<данные изъяты>», за период с 29.11.2017 по 25.03.2019, №, открытый в АО КБ «<данные изъяты>», за период с 27.02.2018 по 25.03.2019, №, открытый в ПАО ПАО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 25.03.2019 без учета перечислений между ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», перечислений в адрес кредитных учреждений в виде комиссии за ведение счета и проведение банковской операции, выплаты заработной платы и налоговых отчислений составила 7 360,00 рублей (т. 9 л.д. 64-76).

При этом, в судебном заседании эксперт Б.О.Г. пояснила, что при ответе на 2 вопрос ею была допущена техническая ошибка, в результате которой не была учтена сумма 141120103,40 руб., которая была перечислена с расчетных счетов подконтрольных организаций. Таким образом общая сумма денежных средств перечисленных с расчетных счетов вышеуказанных ООО составляет 1443264009,08 руб.

В судебном эксперта Б.О.Г. была непосредственно допрошена, она пояснила, что при ответе вопросы в заключении была допущена техническая ошибка, в виду чего конечная сумма по первому вопросу составляет 1466192661,08 рублей.

При этом, указанные, при том исправленные ошибки, никак на доказанность вины подсудимых не влияет, так выводы данной экспертизы являются лишь иллюстрацией того, какое количество банковских операций и на какую сумму было совершено документально преступной группой подсудимых за период их преступной деятельности.

Кроме того, Б.О.Г. была допрошена в качестве специалиста и в данном статусе она показала, что в рамках расследования уголовного дела следователем был представлен файл, в котором была обнаружена таблица, в которой отражено поступление денежных средств на счета различных организаций. После сопоставления информации, содержащейся в таблице, в различных графах она произвела подсчеты по графам с расшифровка кодов, конкретных процентов, и высчитала итоговые суммы.

Протокол обыска от 27.03.2019 года в жилище Нефедова Ю.А., по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе обыска обнаружено и изъято: банковские карты, смартфон «iPhone 8+», сотовый телефон «DEXP» имей №, смартфон «Apple» (IP-68) имей №, денежные средства в общей сумме - 60000 рублей, доллары США, купюры евро, круглая печать «<данные изъяты>, круглая печать «<данные изъяты>», круглая печать «<данные изъяты>, Жилищно-строительный кооператив <данные изъяты> №, ОГРН №», круглая печать «<данные изъяты>», планшетный компьютер марки «Apple», внешний диск «Transcend», Ноутбук марки «ASUS», ноутбук черного цвета «Lenovo» (т. 17 л.д. 111-122).

Протокол осмотра места происшествия от 27.03.2019 года, автомобиля марки «Тойота Прадо» р/н: №, находящегося в пользовании Нефедова Ю.А., согласно которому изъяты печать ООО «<данные изъяты>» ИНН №, договор поставки № от 25.04.2018 на 6-ти листах, счет фактура № от 18.05.2018, выполнен на 2- х листах, счет фактура № от 24.05.2018, выполнен на 2- х листах, счет фактура № от 08.06.2018, выполнен на 2- х листах, договор поставки № от 25.04.2018 на 6-ти листах, счет фактура № от 18.05.2018, выполнен на 2- х листах, счет фактура № от 24.05.2018, выполнен на 2- х листах, счет фактура № от 08.06.2018, выполнен на 2- х листах, спецификация № к договору 5/04 от 25.04.2018, счет фактура № от 28.04.2018, в 2-х экземплярах, распечатка с реквизитами ООО «<данные изъяты>», распечатка с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», подтверждение о закрытии счета «Банк <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» (т. 17 л.д. 175-179).

Протоколы осмотра предметов от 09.04.2019 г., от 24.03.2020 г., согласно которых все изътое было осмотрено и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказателств, (т. 17 л.д. 126-152, 180-223).

Протокол обыска от 27.03.2019 года в жилище Тарзановой Н.С., по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе обыска обнаружено и изъято: ежедневник в черном переплете, в котором содержатся рукописные записи за период 12.10.2006-12.01.2018, доверенность № от 27.04.2018 в двух экземплярах организация ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Перечень товарно-материальных ценностей: СВЧ «Самсунг», Панель кер. Электролюкс, дух.шкаф. один экземпляр заверен подписью Штыркова А.А. на которой стоит оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>», счет фактура № от 25.04.2018 ООО «<данные изъяты>» Перечень товарно-материальных ценностей: СВЧ «Самсунг», Панель кер. Электролюкс, дух.шкаф, товарная накладная № от 25.04.2018 ООО «<данные изъяты>» Перечень товарно-материальных ценностей: СВЧ «Самсунг», Панель кер. Электролюкс, дух.шкаф, платежное поручение № от 11.04.2018 на сумму 59897 рублей от ООО «<данные изъяты>» на имя ООО «<данные изъяты>», реквизиты ООО «<данные изъяты>», лист формата А4 с адресом электронной почты, смартфон «Самсунг» в корпусе черного цвета имей: №, №, №, ноутбук «Асер» с/н №, Флеш-накопитель марки «Transcend» белого цвета объемом 32 Гб, Флеш-накопитель марки «DT101G2» зеленого цвета объемом 26 Гб (т. 17 л.д. 230-236).

Протокол осмотра предметов от 17.05.2019, 15.04.2020, изъятых в ходе проведенного обыска в жилище Тарзановой Н.С., согласно которого все изъятое было осмотрено и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказателств, данные вещественные доказательства подтверждают осуществление незаконной банковской деятельности участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., а также подтверждает принадлежность следующих абонентских номеров: Нефедов + №, А., Штырков №, Штырков № участникам преступной группы. Мобильный телефон использовался обвиняемой Тарзановой Н.С. в качестве средства совершения преступления в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а также для связи с участниками организованной преступной группы. В мобильном телефоне содержится переписка с участниками преступной группы Савасовой О.В., Штырковым А.А., Нефедовым Ю.А. и неустановленными лицами об осуществлении незаконных банковских операций, механизме преступной деятельности, а также преступном доходе (т. 17 л.д. 240-248, т. 18 л.д. 1-15).

Протокол обыска от 27.03.2019 года в жилище Савасовой О.В. по адресу <адрес> ходе которого обнаружены и изъяты: банковские карты, флеш-накопитель с надписью «avangard», сотовый телефон «BlаckBerry», смартфон «Nokia», смартфон «SONY PM-0160», «BlаckBerry Z30», прошивки документов, системный блок «DNS с блоком питания (Huntkey GS 550)», НЖМД №1 c логотипом «Seagate» серийный номер: NA4JJK88 черного цвета, НЖМД №2 c логотипом «Seagate» серийный номер: NA4JTS9B (т. 17 л.д. 230-236).

Протокол осмотра предметов от 28.05.2019, 24.03.2020 изъятых в ходе проведенного обыска в жилище Савасовой О.В., согласно которого все изъятое было осмотрено и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств, которые подтверждают осуществление незаконной банковской деятельности участниками преступной группы участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., с использованием документов, оформленных от имени подставных юридических лиц; наличие в распоряжении всех участников паролей для доступа к системе клиент-банк и управлением расчетными счетами подконтрольных организаций; отправку сообщений с реквизитами платежей от имени подконтрольных организаций в интересах организаций-клиентов, а также подтверждает принадлежность следующих абонентских номеров: А. Штырков +79272238151, Нефедов Ю. №, Тарзанова Н. +№ участникам преступной группы. Мобильный телефон использовался обвиняемой Савасовой О.В. в качестве средства совершения преступления в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а также для связи с участниками организованной преступной группы. В мобильном телефоне содержится переписка с участниками преступной группы Штырковым А.А., Нефедовым Ю.А., Тарзановой Н.С. и неустановленными лицами об осуществлении незаконных банковских операций, механизме преступной деятельности, а также преступном доходе (т. 18 л.д. 32-39, т. 18 л.д. 48-60).

Протокол обыска от 27.03.2019 года в жилище Штыркова А.А. по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: сим карта «Билайн» №, печать ООО «<данные изъяты>» ИНН №; мобильный телефон NOKIA 6303 с, tyre RM-443, мобильный телефон NOKIA RM-530, мобильный телефон Lenovo, А 6020 40, письмо на имя ООО <данные изъяты>» – требование № об уплате налога, письмо на имя ООО «<данные изъяты>» – требование № об уплате налога; письмо на имя ООО «ИНСАЙТ» – РЕШЕНИЕ № о взыскании налога, письмо на имя ООО «<данные изъяты>» – РЕШЕНИЕ № о взыскании налога, акт сверки взаимных расчетов по состоянию 31.03.2018 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», карта Халва, №, конверт от «Открытие», при вскрытии которого обнаружено письмо на 2-х листах на имя директора ООО «<данные изъяты>» -Штыркову А.А.; подшивку документов № 1 на 17 листах; подшивку документов № 1 на 12 листах; подшивку документов № 3 на 60 листах; прошивку документов № 4 на 12 листах; прошивку документов № 5 на 5 листах; прошивку документов № 6 на 7 листах (т. 18 л.д. 72-77).

Протокол осмотра предметов от 16.04.2020 изъятых в ходе проведенного обыска в жилище Штыркова А.А., согласно которого все изъятое было осмотрено, приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств, которые подтверждают осуществление незаконной банковской деятельности участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., с использованием документов, оформленных от имени подставных юридических лиц; осуществление переписки по вопросам создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности при проведении проверки налоговой инспекцией подконтрольных организаций по месту их регистрации, а также подтверждает принадлежность следующих абонентских номеров: Мой №, Н. бух. №, О. бух. №, Ю. Хомяк №, О. Бух. 2 №, Штырков В.А. № участникам преступной группы. Мобильный телефон использовался обвиняемым Штырковым А.А. в качестве средства совершения преступления в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а также для связи с участниками организованной преступной группы. В мобильном телефоне содержится переписка с участниками преступной группы Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Нефедовым Ю.А. и неустановленными лицами об осуществлении незаконных банковских операций, механизме преступной деятельности, а также преступном доходе (т. 18 л.д. 32-39, т. 18 л.д. 48-60).

Протокол обыска от 27.03.2019 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: бухгалтерские документы и отчетность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», счетчик банкнот «PRO 40NEO» серийный №, ноутбук «ACER» с№, ноутбук «ACER» серийный № сине - черного цвета, ноутбук «ACER» серийный № серо - черного цвета, ноутбук «ACER» серийный № черного цвета, флеш-накопитель «Sony» 64 Gb, печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», печать с оттиском подписи неустановленного лица, штамп Фонда развития и поддержки казначейства Саратовской области; Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон Fly №; Сотовый телефон NOKIA IMEI № Сотовый телефон Fly №; Сотовый телефон NOKIA IMEI №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон Jinga S/N: №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон Microsoft IMEI №; Сотовый телефон NOKIA CODE 0521944, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, флеш-карты в количестве 51 штуки; банковские карты в количестве 22 штук; акты приемки-сдачи к договору, где заказчиками выступают ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>»; учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; векселя простые, денежная чековая книжка на 50 чеков для получения наличных денег; ксерокопии паспортов, черновые записи, оригиналы первичных бухгалтерских документов; сим карты МТС в конвертах 8917 980 3817, 8937 378 2259, 8986 995 0596, 8986 995 0618, 8917 980 6609, 8917 981 2309, 8917 980 6113; Модем «Билайн» 4G в корпусе черного цвета, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета; Флешноситель информации серого цвета и надписью «<данные изъяты>»; устройство «Safe Touch», Флешноситель информации черного цвета и надписью «2,4 GHz»; Жесткий диск WD S/N: № красно-черного цвета; 7 тканевых мешков с первичными документами и отчетностью вышеуказанных организаций; трудовая книжка на имя Андриянова, страховое свидетельство на имя П.А.А., клиент-банк 1 шт., ключ от системы партнер 1 шт., учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 18 л.д. 103-118).

Протокол осмотра предметов от 22.11.2019 г., согласно которого предметы и документы, изъятые в ходе обыска предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 27.03.2019 г. в офисе по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 119-196).

Протокол осмотра предметов и документов от 23.01.2020, согласно которого изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес> от 27 марта 2019 года полипропиленовый мешок №, полипропиленовый мешок №2, полипропиленовый мешок №3, полипропиленовый мешок №4, полипропиленовый мешок №5, полипропиленовый мешок №6, полипропиленовый мешок №7, в которых находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были осмотрены (т. 18 л.д. 204-220).

Протокол осмотра предметов и документов от 22.01.2020, согласно которого счетчик банкнот «PRO 40NEO» серийный №, Ноутбук «ACER» с/н NXGSB№, ноутбук «ACER» серийный номер: XPPP№ сине - черного цвета, ноутбук «ACER» серийный номер: NXMPY№ серо - черного цвета, ноутбук «ACER» серийный номер: NXG2L№ черного цвета, изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>, системный блок «DNS с блоком питания (Huntkey GS 550)», НЖМД №1 c логотипом «Seagate» серийный № черного цвета, НЖМД №2 c логотипом «Seagate» серийный №, Изъятые по адресу: <адрес>, ноутбук «Асер» с/н №, Флеш-накопитель марки «Transcend» белого цвета объемом 32 Гб, Флеш-накопитель марки «DT101G2» зеленого цвета объемом 26 Гб, изъятые по адресу: <адрес>, осмотрены и подтверждают использование специальной техники для пересчета большого количества купюр, которые являются обналиченными денежными средствами, для их последующего распределения и возврата клиентам-заказчикам, подтверждают использование электронных носителей информации, с помощью которых участники преступной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С., Штырков А.А. осуществляли изготовление учредительных, правоустанавливающих, кадровых документов от имени подставных директоров подконтрольных организаций; изготовление договоров аренды для их юридических адресов, договоров с контрагентами, которые фактически являются клиентами-заказчиками обналичивания и транзита денежных средств; изготовление доверенностей на получение товара третьими лицами, первичных бухгалтерских документов и платежных поручений; обнаруженные в оперативной памяти изъятых предметов пароли для доступа к системе клиент-банк и программное обеспечение в отношении подконтрольных организаций свидетельствуют о том, что управление расчётными счетами и перечисление денежных средств осуществлялось в указанном без участия реальных директоров офисе, участниками преступной группы; кроме того, подтверждает, ведение черновой бухгалтерии, а именно формирование сводной таблицы в формате «Excel» с разбивкой за каждый месяц, в которую вносились сведения о дате, сумме поступления от клиента-заказчика денежных средств на расчётный счет подставной фирме, процентах, которые в зависимости от типа операции (транзит или обналичивание) удерживались в виде комиссии от суммы поступивших денежных средств, дальнейшее распределение дохода между участниками преступной группы, а также указание и расшифровка затрат, включающих в себя аренду офисов, заработную плату номинальным директорам, оплату налогов и прочее. Обнаруженные ноутбуки использовали в ходе осуществления незаконной банковской деятельности Савасова О.В. и Тарзанова Н.С. Ноутбуки содержат таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении, Кроме того ноутбуки использовались участниками преступной группы для связи между собой и клиентами при осуществлении незаконных банковских операций. Флеш-накопитель содержит в электронном виде таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении, имена участников организованной преступной группы: Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Штыркова А.А., Тарзановой Н.С., а также наименования подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» ИНН 6452114526; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л.д. 223-240).

Протокол осмотра предметов и документов от 13.03.2020, согласно которого изъятые в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>: банковские карты в количестве 22 штук, упакованные в белый бумажный конверт, Флеш-накопители в количестве 51 штуки, упакованные в белые бумажные конверты каждая, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета. «Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон NOKIA с надписью на обратной стороне «<данные изъяты>», Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон NOKIA IMEI №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон NOKIA IMEI №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон Jinga S/N: №; Сотовый телефон Fly S/N: №; Сотовый телефон Fly S/N: RTOTS112JJ0135027; Сотовый телефон Microsoft IMEI №; Сотовый телефон NOKIA CODE 0521944, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, Картонные конверты оператора МТС с сим-картами 8917 980 3817, 8937 378 2259, 8986 995 0596, 8986 995 0618, 8917 980 6609, 8917 981 2309, 8917 980 6113, Модем «Билайн» 4G в корпусе черного цвета, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, Флешноситель информации серого цвета и надписью «<данные изъяты>», Флешноситель информации черного цвета и надписью «2,4 GHz», Жесткий диск WD S/N: WX91A94AYEEE красно-черного цвета, Картонная коробка синего цвета, в которой упакованы: Денежная чековая книжка желтого цвета на 50 денежных чеков с печатью ООО «<данные изъяты>», Вексель простой с оттиском печати ЗАО «<данные изъяты>», Вексель простой с оттиском печати ЗАО «<данные изъяты>», Вексель простой с оттиском печати ООО «<данные изъяты>, Вексель простой на 354 листах, Картонная коробка зеленого цвета, в которой упакованы: Учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «<данные изъяты>» на 150 л., Учредительные документы организации и документы финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «<данные изъяты>» на 72 л., Учредительные документы организации и документы финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «<данные изъяты>» на 25, Учредительные документы организации и документы финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «<данные изъяты>» на 33 л. осмотрены и подтверждают осуществление участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А. незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы с использованием подконтрольных организаций (т. 19 л.д. 1-81).

Протокол осмотра предметов и документов от 13.03.2020, согласно которого изъятый в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес> флеш-накопитель «Sony» 64 Gb, изъятый 27 марта 2019 г. в ходе обыска по адресу: <адрес> осмотрен и подтверждает ведение участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А. черновой бухгалтерии, а именно формирование сводной таблицы в формате «Excel» с разбивкой за каждый месяц, в которую вносились сведения о дате, сумме поступления от клиента-заказчика денежных средств на расчётный счет подставной фирме, процентах, которые в зависимости от типа операции (транзит или обналичивание) удерживались в виде комиссии от суммы поступивших денежных средств, дальнейшее распределение дохода между участниками преступной группы, а также указание и расшифровка затрат, включающих в себя аренду офисов, заработную плату номинальным директорам, оплату налогов и прочее. Кроме того, в ходе сравнительного анализа с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам группы организаций установлено, что в таблице, обнаруженной на указанном флеш-накопителе отражены операции по перечислению денежных средств, которые по своему содержанию совпадают с операциями, содержащимися в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам этих организаций (т. 20 л.д. 52-93).

Протокол обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> от 28.03.2019 г., в ходе которого обнаружены и изъяты: оборотно-сальдовая ведомость ООО «<данные изъяты>» на 11 л., Копии скрин сообщений с электронной почты на 43 л., Договора поставки и доп. соглашения ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на 71 л., Уведомления о предоставлении премии ООО «<данные изъяты>», акта сверок и доп. соглашения на 44 л., Сообщения от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» на 14 л., Товарные накладные, счета фактур, транспортные накладные ООО «<данные изъяты>» на 244 л. (т. 19 л.д. 90-94).

Протокол обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В от 28.03.2019 г., в ходе которого обнаружены и изъяты пошивки документов, подшивка книг покупок и продаж (т. 19 л.д. 105-110).

Протокол осмотра предметов и документов от 15.12.2019, согласно которого документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> В от 28.03.2019 г. осмотрены и подтверждают наличие в офисе указанной организации первичной бухгалтерской документации в отношении организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркову А.А. (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), в том числе документы, подтверждающие договорные отношения указанных подконтрольных организаций с поставщиками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что свидетельствует о том, что в счет оплаты за покупку наличных денежных средств для клиентов-заказчиков участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А. осуществлялась закупка и оплата с расчетных счетов подконтрольных ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» товаров, выгодоприобретателями которых являлись ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 19 л.д. 111-117).

Протокол осмотра предметов и документов от 22.07.2019, согласно которого оптические носители информации, предоставленные из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.03.2019, а именно: оптический диск CD-RW «mirex» 208с/19/469, инв. №59с-2019, оптический диск 684с/19, инв. №63с-2019 4638386176 б, оптический диск 685с/19, инв. №64с-2019 4699353088 б, оптический диск 686с/19, инв. №65с-2019 4636469248 б, оптический диск 687с/19, инв. №66с-2019 2908127232 б осмотрен. (т. 19 л.д. 120-154).

Протокол осмотра предметов от 15.10.2019, согласно которого осмотрены оптические носители информации, предоставленные из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.03.2019, а именно: оптический диск DVD-R формата №336с/19, оптический диск DVD-R формата №503с/19, на которых содержится информация, полученная в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Осмотренная информация подтверждает осуществление Нефедовым Ю.А. по абонентским номерам №, №, №, Савасовой О.В. по абонентскому номеру №, Штырковым А.А. по абонентским номерам №, №, Тарзановой Н.С. по абонентскому номеру № телефонных переговоров, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, а именно: соучастников преступной группы, в ходе которых они дают указания подставным директорам осуществлять выезды с номинальными директорами в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов, в налоговые инспекции, а также по месту нахождения юридических адресов подставных фирм для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности; кроме того, указания как отвечать на вопросы, которые им будут задавать уполномоченные органы в ходе проведения проверки в отношении подконтрольных юридических лиц; переговоров с клиентами-заказчиками про возврат денежных средств, обналиченных с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц; ведение переговоров со свидетелем К.Г.Г., у которого участники ОПГ приобретали наличные денежные средства и в ходе которых озвучивался неоднократно размер комиссионного вознаграждения, которое удерживалось от общей суммы денежных средств. перечисленной от клиента-заказчика; ведение переговоров, в ходе которых участники ОПГ осуществляли обсуждение вопросов, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств путём отправки платежных поручений по фиктивным основаниям в кредитные учреждения; ведение переговоров с номинальными директорами подконтрольных организаций, в ходе которых передавалась информация о контрагентах, с которыми у подставных организаций якобы имелись договорные отношения с указанием наименования и номера платежного документа. Кроме того, указанная информация подтверждает характер связей между Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., как устойчивой, сплоченной организованной группы и распределение ролей между ними (т. 19 л.д. 155-276).

Протокол осмотра предметов от 15.10.2019, согласно которого осмотрены оптические носители информации, предоставленные 22 апреля и 17 октября 2019 г. из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд в количестве 36 шт.: DVD-R№815с/19/527, DVD-R№808с/19/520, DVD-R№810с/19/522, DVD-R№220с/19/481, DVD-R№221с/19/482, DVD-R№809с/19/521, DVD-R№813с/19/525, DVD-R№424с/19/514, DVD-R№425с/19/515, DVD-R№423с/19/513, DVD-R№807с/19/519, DVD-R№222с/19/483, DVD-R№426с/19/516, DVD-R№822с/19/534, DVD-R№823с/19/535, DVD-R№226с/19/487, DVD-RW№227с/19/488, DVD-RW№228с/19/489, DVD-RW№819с/19/531, DVD-RW№225с/19/486, DVD-RW№224с/19/485, DVD-RW№811с/19/523, DVD-RW№812с/19/524, DVD-RW№232с/19/493, DVD-RW№229с/19/490, DVD-RW№231с/19/492, DVD-RW№230с/19/491, DVD-RW№233с/19/494, DVD-RW№806с/19/518, DVD-RW№816с/19/528, DVD-RW№814с/19/526, DVD-RW№235с/19/496, DVD-RW№818с/19/530, DVD-RW№821с/19/533, DVD-RW№817с/19/529, DVD-RW№820с/19/532 (т. 21 л.д. 1-144).

Данные видеозаписи были так же просмотрены и в судебном заседании. Как было казано выше Тарзанова и Савасова никаких пояснений по видеозаписям не дали. Из пояснений подсудимых Штыркова и Нефедова, данных ими в судебном заседании, следует, что на видеозаписях зафиксирована обычная работа ООО, принесенные денежные средства, это денежные средства, которые приносились в долг или как вложение в бизнес, или как деньги на зарплату им самими или как расплата за проделанную работу рабочим. При этом, сторона защиты указала на недопустимость данных видеозаписей, так как они были получены без соответствующего разрешения суда. Суд признает данное доказательство допустимым, так как, в соответствии с действующим законодательством, разрешения суда на проведение наблюдения в офисе не требуется. Несмотря на объяснения подсудимых о том, что на видео запечатлена обычная работа организации, осмотренная информация подтверждает осуществление участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А. в офисе, расположенном по адресу: <адрес> именно незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, а именно: организацию юридического и бухгалтерского обслуживания деятельности преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности), контроль за процессом получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшая инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций; получение обналиченных денежных средств от подконтрольных физических лиц, передача их «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций; организацию пересчета, хранения и формирования денежных сумм необходимых для передачи клиентам; организацию выдачи наличных денежных средств клиентам за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода. Кроме того, указанная информация подтверждает характер связей между Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., как устойчивой, сплоченной организованной группы и распределение ролей между ними. При этом, на протяжении всех видеозаписей преступники ведут речь и занимаются только незаконной деятельностью и ни в каком моменте записи не обсуждают нормальную работу организации.

Протокол осмотра предметов от 15.10.2019, согласно которого осмотрен оптический диск CD-R, полученный по запросу из УФНС по Саратовской области, на котором содержится электронные книги покупок и продаж за период 2016-2019 гг. в отношении организаций, подконтрольных участникам преступной группы. Информация, содержащаяся на указанном диске, подтверждает перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам преступной группы Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркову А.А. организаций по фиктивным основаниям, в том числе подтверждает, что покупка товаров и оказание услуг производилась внутри самих подконтрольных организаций, управление счетами которых осуществляли участники преступной группы, создавая тем самым видимость реальной предпринимательской деятельности для увеличения оборота денежных средств по расчётным счетам и цепочку банковских операций, в результате которых происходило обналичивание денежных средств (т. 20 л.д. 99-103).

Протокол осмотра предметов от 04.05.2020, согласно которого осмотрен жесткий диск, предоставленный из ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области, на котором содержится информация, полученная по результатам проведения компьютерной судебной экспертизы № 2256. Осмотром установлено, что в оперативной памяти электронных носителей информации, которые были изъяты на рабочем месте участников преступной группы Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркова А.А., в ходе обыска в офисе по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 63, имеются файлы, подтверждающие осуществление участниками преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. незаконной банковской деятельности, а именно изготовление учредительных, правоустанавливающих, кадровых документов от имени подставных директоров подконтрольных организаций; изготовление договоров аренды для их юридических адресов, договоров с контрагентами, которые фактически являются клиентами-заказчиками обналичивания и транзита денежных средств; изготовление доверенностей на получение товара третьими лицами, первичных бухгалтерских документов и платежных поручений; обнаруженные пароли для доступа к системе клиент-банк и программное обеспечение в отношении подконтрольных организаций свидетельствуют о том, что управление расчётными счетами и перечисление денежных средств осуществлялось в указанном без участия реальных директоров офисе, участниками преступной группы; кроме того, подтверждает, ведение черновой бухгалтерии, а именно формирование сводной таблицы в формате «Excel» с разбивкой за каждый месяц, в которую вносились сведения о дате, сумме поступления от клиента-заказчика денежных средств на расчётный счет подставной фирме, процентах, которые в зависимости от типа операции (транзит или обналичивание) удерживались в виде комиссии от суммы поступивших денежных средств, дальнейшее распределение дохода между участниками преступной группы, а также указание и расшифровка затрат, включающих в себя аренду офисов, заработную плату номинальным директорам, оплату налогов и прочее. Обнаруженные ноутбуки использовали в ходе осуществления незаконной банковской деятельности Савасова О.В. и Тарзанова Н.С. Ноутбуки содержат таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении. Кроме того, ноутбуки использовались участниками преступной группы для связи между собой и клиентами при осуществлении незаконных банковских операций. Флеш-накопитель содержит в электронном виде таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении, имена участников организованной преступной группы: Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Штыркова А.А., Тарзановой Н.С., а также наименования подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 21 л.д. 148-155).

Протокол выемки от 18.10.2019 г., согласно которого в МРИ ФНС России №19 по Саратовской области изъяты регистрационные дела следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, ООО «СигмаТрейд» (т. 20 л.д. 10-14).

Протокол выемки от 29.10.2019 г., согласно которого в МРИ ФНС России №46 по г.Москве изъяты регистрационные дела следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 20 л.д. 20-24).

Протокол осмотра предметов от 15.12.2019, согласно которого регистрационные дела, изъятые в ходе выемки от 18.10.2019 в МРИ ФНС России №19 по Саратовской области и в ходе выемки от 29.10.2019 г. в МРИ ФНС России №46 по г. Москве в отношении следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН № осмотрены и подтверждают регистрацию и перерегистрацию вышеуказанных юридических лиц на подставных директоров для последующего их использования в осуществлении незаконной банковской деятельности участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., оформление гарантийных писем для получения формальных юридических адресов, которые использовались для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности (т. 20 л.д. 25-45).

В общем все вещественные доказательства подтверждают факт осуществления организованной преступной группы с использованием подконтрольных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» путем получения денежных средств от клиентов-заказчиков на расчётные счета вышеуказанных подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, покупки наличных денежных средств у участников розничной торговли и последующих расчетов с ними путем оплаты за приобретаемый ими товар третьим лицам, в том числе ОАО «<данные изъяты>»; кроме того, обнаруженная в оперативной памяти смартфона «iPhone 8+», находящегося в пользовании Нефедова Ю.А., информация подтверждает обсуждение участниками преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. с клиентами-заказчиками условий транзита и обналичивания денежных средств и размера комиссии в виде процента от перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций суммы денежных средств, обсуждение между участниками преступной группы вопросов, связанных с регистрацией и ликвидацией подконтрольных юридических лиц, сумм возврата обналиченных денежных средств и отправку изображений с черновыми записями, которые иллюстрируют указанные суммы, обсуждение вопросов, связанных с блокировкой отправки платежей по фиктивным основаниям с расчетных счетов подконтрольных организаций, а также подтверждает, что Нефедов Ю.А. и участники преступной группы, не являясь сотрудниками и руководителями организаций осуществляли управление их расчетными счетами и денежными средствами, находящимися на них, без ведома законных директоров, а также подтверждает принадлежность следующих абонентских номеров: № «Девочки»; № «Штырков»; №, «<данные изъяты>»; №, «Штырков»; №, «Н. Бух Тарзанова» участникам преступной группы. Мобильный телефон использовался обвиняемым Нефедовым Ю.А. в качестве средства совершения преступления в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, а также для связи с участниками организованной преступной группы. В мобильном телефоне содержится переписка с участниками преступной группы Савасовой О.В., Штырковым А.А., Тарзановой Н.С. и неустановленными лицами об осуществлении незаконных банковских операций, механизме преступной деятельности, а также преступном доходе.

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 25.03.2019 года (КУСП № от 25.03.2019 г.), согласно которому в УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области имеется информация в отношении Нефедова Ю.А., ----- г.р. и иных лиц по факту совершения незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (т. 1 л.д. 58).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т.10 л.д. 54-62, т. 12 л.д. 66 -72, т. 10 л.д. 66,т. 10 л.д. 68-69, т. 10 л.д. 73-91).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 10 л.д. 206-212, т. 10 л.д. 217-220, т. 10 л.д. 213-25).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т.10 л.д. 184-186, т. 10 л.д. 188-189, т. 10 л.д. 191-192).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т.11 л.д. 111-112, т. 11 л.д. 111-112, т. 11 л.д. 171-172, т. 11 л.д. 95-107,т. 13 л.д. 168-170).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т.12 л.д. 75-78, т. 12 л.д. 105-114, т. 12 л.д. 98-100, т. 12 л.д. 94, т. 12 л.д. 90, т. 12 л.д. 82-84, т. 12 л.д. 79-81).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 60-64, т. 12 л.д. 54-56, т. 12 л.д. 43-45, т. 12 л.д. 37-42, т. 12 л.д. 31-36, т. 12 л.д. 46-50, т. 12 л.д. 57-59, т. 12 л.д. 28-30).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 10-12, т. 12 л.д. 13-15, т. 12 л.д. 4-9, т. 12 л.д. 16-19, т. 12 л.д. 20-27).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 1-3, т. 11 л.д. 207-209, т. 11 л.д. 210-217, т. 11 л.д. 203-205).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 223-225, т. 11 л.д. 226-229, т. 11 л.д. 230-234, т. 11 л.д. 235-260).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 135-140, т. 11 л.д. 142-144, т. 11 л.д. 125-134).

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (т. 10 л.д. 95-102).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 176-180, т. 11 л.д. 181-184,т. 11 л.д. 173-175, т. 11 л.д. 192-202, т. 11 л.д. 147-166).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 114-115).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 61-62, т. 11 л.д. 67-71, т. 11 л.д. 63-66, т. 11 л.д. 72-75, т. 11 л.д. 76-94).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 55-59, т. 11 л.д. 45-46, т. 11 л.д. 47-50).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 15-35, т. 11 л.д. 8-14, т. 11 л.д. 37-38).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 10 л.д. 235-250, т. 10 л.д. 221-233).

Выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 157-166).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 146-151, т. 13 л.д. 126-128, т. 13 л.д. 129-145).

Выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 100-108, т. 13 л.д. 92-99, т. 13 л.д. 110-118).

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТК <данные изъяты>» (т. 12 л.д. 118-131).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 142-145, т. 12 л.д. 197-199, т. 12 л.д. 190-196, т. 12 л.д. 188-189, т. 12 л.д. 147-172).

Выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 2-91).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 204-205, т. 13 л.д. 200-202, т. 13 л.д. 196-199, т. 14 л.д. 2-10).

Данные выписки (движение по счетам) подтверждают поступление в период с 01.01.2017 по 25.03.2019 г. денежных средств от клиентов-заказчиков на расчетные счета подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы юридических лиц с целью их транзита и дальнейшего обналичивания, перечисление безналичных денежных средств между счетами подконтрольных организаций (в целях конспирации, а также для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций), перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица (индивидуального предпринимателя), указываемых «клиентами» - заказчиками незаконной банковской операции либо их представителей (для сохранения анонимности плательщика), получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1 процента за транзит безналичных денежных средств, а также в размере не менее 2,44 процента за обналичивание безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат. Указанные банковские расчетные счета фактически использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка в легальных кредитных организациях, через которые участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, и выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные банковские операции, в банковскую систему Российской Федерации.

Выписка по счету Нефедова Ю.А. № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 13.10.2017-17.01.2020г., согласно которой за указанный период на счет поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 2481479,38 рублей, что подтверждает получение Нефедовым Ю.А. дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (т. 14 л.д. 110-246).

Выписка по счету Савасовой О.В. № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 13.10.2017-17.01.2020, согласно которой за указанный период на счет поступили денежные средства в сумме 10817270,41 руб., были израсходованы денежные средства в сумме 10816933,20 рублей, что подтверждает получение участниками преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (т. 14 л.д. 247-250, т. 15 л.д. 1-76).

Выписка по счету Штыркова А.А. № из ПАО «<данные изъяты>» за период с 13.10.2017-17.01.2020, согласно которой за указанный период на счет поступили денежные средства в сумме 897048,51 руб., были израсходованы денежные средства в сумме 897 020,86 рублей, что подтверждает получение участниками преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (т. 15 л.д. 89-204).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 27.02.2018, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Штырков А.А. (т. 1 л.д. 98-105).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 26.04.2018, по адресу: <адрес>, помещение 1, генеральный директор и учредитель: Л.А.Г. (т. 1 л.д. 106-113).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 04.10.2007, по адресу: <адрес>, генеральный директор: Н.А.Н., учредитель: Д.М.П. (т. 1 л.д. 114-124).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 18.11.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Ч.Е.Е. (т. 1 л.д. 125-132).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 01.08.2017, по адресу: <адрес>, офис 30, генеральный директор и учредитель: Л.А.А. (т. 1 л.д. 133-140).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 10.08.2017, по адресу: <адрес>, генеральный директор: Ц.Д.Б., учредитель: Ж.О.В. (т. 1 л.д. 141-150).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 16.11.2018, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель С.Л.Е. (т. 1 л.д. 151-158).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 16.03.2009, по адресу: <адрес>, генеральный директор: Нефедов Ю.А., учредитель: Т.Н.П. (т. 1 л.д. 159-165).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 05.12.2018, по адресу: <адрес> генеральный директор и учредитель: С.Н.В. (т. 1 л.д. 166-173).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 17.03.2014, по адресу: г<адрес>, генеральный директор и учредитель: Тарзанова Н.С. (т. 1 л.д. 174-181).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 24.05.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Л.А.А. (т. 1 л.д. 182-190).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 17.07.2017, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Т.Е.А. (т. 1 л.д. 191-198).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 27.06.2017, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Е.А.О. (т. 1 л.д. 199-206).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 12.05.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Штырков А.А. (т. 1 л.д. 207-213).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 13.03.2018, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Щ.Д.А. (т. 1 л.д. 214-221).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 02.10.2015, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: Штырков А.А. (т. 1 л.д. 222-230).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 20.10.2011, по адресу: <адрес>, генеральный директор: П.Т.А. и учредитель: ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 231-245).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 11.01.2019, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: С.В.В. (т. 9 л.д. 117-124).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 11.01.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор Н.Ж.А., учредитель: С.Ю.С. (т. 9 л.д. 125-132).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 14.10.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор учредитель М.И.В. (т. 9 л.д. 133-146).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 18.10.2016, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель Ч.Е.Е. (т. 9 л.д. 147-154).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 16.02.2015, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель Н.А.А. (т. 9 л.д. 155-162).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.12.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 24.03.2014, по адресу: <адрес>, учредитель ООО «<данные изъяты>» (т. 9 л.д. 163-172).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 09.09.2015, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель П.А.В. (т. 9 л.д. 173-182).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 31.12.2015, по адресу: <адрес>, генеральный директор: Н.И.Ю., учредитель ООО «ТК <данные изъяты>» (т. 9 л.д. 183-190).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «ТК <данные изъяты>» зарегистрировано 20.10.2011, по адресу: <данные изъяты>, генеральный директор и учредитель: Н.И.Ю. (т. 9 л.д. 200-212).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 10.03.2011, по адресу: <адрес>, офис 430, генеральный директор и учредитель: Н.А.А. (т. 9 л.д. 213-228).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2019, согласно которой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 05.07.2012, по адресу: <адрес>, генеральный директор и учредитель: К.Д.А. (т. 9 л.д. 229-240).

Ответ на запрос из Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации №04-26/04-1763 от 02.03.2020, согласно которого получены сведения о среднесписочной численности подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организаций, по полученным данным в организациях числился 1 человек. Указанный факт является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 95-96).

Ответ на запрос из Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации №21 №09-15/02-1801 от 06.03.2020, согласно которого получены сведения о среднесписочной численности подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организаций, по полученным данным в организациях числился 1 человек. Указанный факт является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 98).

Ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» №21 от 13.03.2020, согласно которого получены сведения о блокировке движения по денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организациям: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», что является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 102-103).

Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» №21 от 21.02.2020, согласно которого получены сведения о блокировке движения по денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организациям: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», что является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 102-103).

Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» № от 12.03.2020, согласно которого получены сведения о блокировке движения по денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организациям, что является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 114-115).

Ответ на запрос из ПАО АКБ «<данные изъяты>» № от 19.03.2020, согласно которого получены сведения о блокировке движения по денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организациям: ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», что является признаком фирм-«однодневок» и подтверждает их использование для осуществления незаконной банковской деятельности и отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности (т. 16 л.д. 129-179).

Ответ на запрос из ИФНС России №19 по Саратовской области от 09.01.2020, согласно которого получена копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что подтверждает регистрацию и перерегистрацию вышеуказанного юридического лица на подставного директора для последующего использования в осуществлении незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы под руководством Нефедова Ю.А., оформление гарантийных писем для получения формального юридического адреса, который использовался для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности (т. 16 л.д. 187-260).

Ответ на запрос из Волго-вятского управления ЦБ РФ по Саратовской области от 25.03.2020, согласно которого подконтрольные Нефедову Ю.А. и членам организованной преступной группы организации не относятся к числу кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, указанных в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», также сведения о них отсутствуют в Государственном реестре микрофинансовых организаций по состоянию на 20.03.2020, что подтверждает тот факт, что осуществляемая ими банковская деятельность является незаконной (т. 17 л.д. 33-34).

Ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от 25.09.2019 г. №64/371, согласно которого абонентский номер, находящийся в пользовании Нефедова Ю.А. № зарегистрирован на его имя что подтверждает осуществление им переговоров по указанному номеру, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (т. 17 л.д. 36).

Ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от 25.09.2019 г. №64/371, согласно которого абонентский номер, находящийся в пользовании Нефедова Ю.А. № зарегистрирован на его имя что подтверждает осуществление им переговоров по указанному номеру, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (т. 17 л.д. 36).

Ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» от 06.09.2019 г. №03/69752-К, согласно которого абонентский номер № зарегистрирован на имя Савасовой О.В., абонентский номер № зарегистрирован на имя Штыркова А.А., что подтверждает осуществление переговоров и переписки между участниками преступной группы, в том числе Нефедовым Ю.А. по указанному номеру, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением незаконной банковской деятельности (т. 17 л.д. 41-42).

Ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» от 13.01.2020 №ЦР-03/100845-К, согласно которому получена информация о соединениях по абонентским номерам: №, принадлежащему Савасовой О.В.,. №, принадлежащему Штыркову А.А., которая подтверждает осуществление телефонных переговоров между всеми участниками организованной преступной группы: Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. в период совершения преступления (т. 17 л.д. 60-90).

Ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от №64/178, согласно которому получена информация о соединениях по абонентскому номеру: №, принадлежащему Нефедову Ю.А., которая подтверждает осуществление телефонных переговоров между всеми участниками организованной преступной группы: Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. в период совершения преступления (т. 17 л.д. 60-90).

Ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от №64/178, согласно которому получена информация о соединениях по абонентскому номеру: №, принадлежащему Нефедову Ю.А., которая подтверждает осуществление телефонных переговоров между всеми участниками организованной преступной группы: Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. в период совершения преступления (т. 17 л.д. 60-90).

Ответ на запрос из УФНС по Саратовской области от 25.03.2020 №16-13/01455, согласно которого получены электронные книги покупок и продаж за период 2016-2019 гг. в отношении организаций, подконтрольных участникам преступной группы. Информация, содержащаяся на указанном диске подтверждает перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нефедову Ю.А. и участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе подтверждает, что покупка товаров и оказание услуг производилась внутри самих подконтрольных организаций, управление счетами которых осуществляли участники преступной группы, создавая тем самым видимость реальной предпринимательской деятельности для увеличения оборота денежных средств по расчётным счетам и цепочку банковских операций, в результате которых происходило обналичивание денежных средств (т. 20 л.д. 98-165).

Рапорт ст. о/у УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области ст. лейтенанта полиции П.С.Д., согласно которого им с целью установления местонахождения директора ООО «<данные изъяты>» осуществлялся выезд по месту жительства и регистрации М.И.В.. В ходе выезда установлено, что указанный гражданин умер в июле 2019 г. (т. 24 л.д. 156).

Сопроводительное письмо из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области №1/1732 от 26.03.2019 г., согласно которого в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимых в отношении Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркова А.А., К.Г.Г. (т. 1 л.д. 59-60).

Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.03.2019 г. за подписью заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции П.С.Д., согласно которых предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий - исследование документов, наведение справок, ОТМ «ОД», СОМ «ЭД», «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 61, 63,65,68,72).

Постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 25.03.2019 г. за подписью заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции П.С.Д., согласно которых рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий - исследование документов, наведение справок, ОТМ «ОД», СОМ «ЭД», «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 62, 64, 66, 70).

Справка ст. о/у УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области ст. лейтенанта полиции М.А.А. по результатам проведения ОРМ в отношении Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркова А.А. (т. 1 л.д. 74-82).

Сопроводительное письмо из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области №1/2356 от 22.04.2019 г., согласно которого в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимых в отношении Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. и неустановленных лиц (т. 2 л.д. 63-64).

Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 22.04.2019 г. за подписью заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции П.С.Д., согласно которых предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий (т. 2 л.д. 79-91, 92-106, 124-128).

Постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 22.04.2019 г. за подписью заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции П.С.Д., согласно которых рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий (т. 2 л.д. 65-78, 107-123, 129-133).

Сопроводительное письмо из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области №3/8130 от 01.11.2019 г., согласно которого в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимых в отношении Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. и неустановленных лиц (т. 20 л.д. 167-168).

Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.10.2019 г. за подписью врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции Ш.В.В., согласно которых предоставлены рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий (т. 20 л.д. 180-189, 198-205).

Постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.10.2019 г. за подписью врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции Ш.В.В., согласно которых рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий (т. 20 л.д. 190-197).

При этом в судебном заседании были исследованы и доказательства стороны защиты, а именно показания свидетелей З.О.Н., И.С.В., П.С.А.

Из показаний свидетеля З.О.Н. известно, что с января 2006 года он работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>». С 2015 года он является единственным учредителем данной организации, в штате 3 человека. Число контрагентов не превышает трех в год. Примерно в 2017 году к нему обратился директор ООО «<данные изъяты>» с предложением построить сельскохозяйственную базу в Балтайском районе. В ООО «<данные изъяты>» строительных бригад не имеется, как не имеется и складских помещений, в связи с чем строительные материалы отгружаются непосредственно на объект. В 2015-2016 году через знакомого П.И. он познакомился с Нефедовым Ю.А., который являлся главным инженером ООО «<данные изъяты>». 14.06.2017 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор субподряда на строительство двух ангаров. С директором ООО «<данные изъяты>» Штырковым А.А. он не знаком, все документы с подписями Штыркова А.А. ему привозил Нефедов Ю.А. Всего между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было заключено 3 договора субподряда на сумму 3498852 рубля. Оплата по договорам происходила безналичным способом после выполнения определенного этапа работ. Для выполнения работ ООО «<данные изъяты>» наняли строительную бригаду. При приемке выполненных работ составлялись акты КС-2, КС-3, счета-фактур. Все работы были выполнены в полном объеме. На вопрос следователя о том, что в ходе расследования было установлено, что с августа 2017 года по январь 2018 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 11621464 рублей, и все работы ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме. В связи с финансовой ситуацией по договору субподряда № в адрес ООО «<данные изъяты>» ежедневно перечислялись денежные средства в качестве аванса и оплаты по договору. По договору субподряда № в адрес ООО «<данные изъяты>» ежедневно перечислялась денежная сумма в размере 500000 на общую сумму 3000000 руб. в качестве аванса в связи с имеющийся экономической ситуацией в организации «<данные изъяты>» ( т.22 л.д. 7-11). К указанным показаниям тык же были приложены правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и акты приемки выполненных работ от ООО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля И.С.В. следует, что он знаком со Штырковым А.А. и Нефедовым Ю.А., так как раньше он работал финансовым директором в «<данные изъяты>», которое сотрудничало с компаниями, где работали как раз Штырков и Нефедов. ООО «<данные изъяты>» выполняла подрядные работы, основными объектами были СПГЭС. Нефедов и Штырков представляли компании «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которые выполняли субподрядные работы для компании «<данные изъяты>», которые оформлялись документально надлежащем образом (справки, счета, счета фактуры и т.д.). Все работы по договору субподряда были полностью выполнены. Работы так же принимались и самим заказчиком – СПГЭС. Документы по работам передавал Нефедов Ю., он же в свою очередь передавал их своим руководителям и бухгалтерам на подписью. В 2019 году даже была проверка внутренних органов, которые пришли большим составом, сделали выемку документов, вели проверку около года, и по результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении организации. Объем работ был выполнен примерно на сумму больше 1000000 руб.

Свидетель П.С.А. в судебном заседании показал, что общался с Нефедовым Ю.А., так как сотрудничал с ним по субподряду, Нефедов представлял ООО «<данные изъяты>», заказчиком являлось ООО «<данные изъяты>». Его организация специализируется на монолитных бетонных работах, данный вид работ он сезонный, по этому набирать большой коллектив и потом зимой просто так им платить нечем, и на летний период при резком увеличении объема работ привлекались услуги сторонних организаций, если по срокам договоров не успевали. Оплата производилась по актам выполненных работ, сначала сдавали результат работ заказчику, а затем уже по приемке принимались работы. В общем было совершено работ на сумму около 4,5 миллионов.

Суд не доверяет показаниям данных свидетелей, а так же документам, приложенным к протоколу допроса свидетеля З.О.Н. по тем же основаниям, по которым отверг показания свидетелей Б.Ю.В., К.А.А., Б.С.Н., А.В.В., которые так же составляли фиктивные документы о выполненных работах в угоду преступной группе под руководством Нефедова Ю.А. Так же ранее судом проанализированы показания свидетелей, на которые сторона защиты указывает, как на доказательства невиновности подсудимых, а именно доказательства фактического совершения сделок, реальной независимой деятельности подконтрольных преступной группе ООО, а так же приложенные к их протоколам допроса докумены.

Суд полностью не доверяет показаниям свидетелей, которые сторона защиты приводит в обоснование невиновности подсудимых, а так же не доверяет документам, приложенным к своим показаниям свидетелями Б.Ю.В., К.А.А., Б.С.Н., А.В.В., и как следствие не основывается на них при вынесении обвинительного приговра.

Проанализировав все вышеприведенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина каждого из подсудимых в совершении преступления полностью доказана.

Довод стороны защиты о том, что все сделки были действительными, в частности таковыми якобы были сделки между подконтрольными Нефедову Ю.А. организациями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в пользу контрагентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», является несостоятельным, поскольку указанные сдлелки являются частью преступной схемы, они явились последствием того, что ранее руководители указанных организаций К.Г.Г., Б., Б., организаций которых действительно вели общирную хозяйственную деятельность, передавали Нефедову Ю.А. наличные денежные средства по его просьбе, в связи с чем у Нефедова Ю.А. образовывались перед указанными лицами задолженности, котрые Нефедов Ю.А. погашал путем оплаты с расчётных счетов подконтрольных организаций (ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>») продуктов питания, которые отгружались в складские помещения и реализовывались ООО «Сарпродальянс», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Наличные денежные средства, которые Нефедов Ю.А. получал от вышеуказанных лиц он использовал в схеме оказания услуг третьим лицам обналичиванию денежных средств. Таким образом, Нефедов Ю.А. и участники преступной группы создавали видимость осуществления законной предпринимательской деятельности и реальных гражданско-правовых сделок. (подтверждается протоколом обыска в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», показаниями К.Г.Г., Б., Е.).

Все сделки, которые отражены в справках о движении денежных средств между подконтрольными участникам ОПГ организациями и клиентами носят фиктивный характер, переход имущества от одной подконтрольной организации к другой подконтрольной организации являлся формальным, сделки носили характер бестоварных, а перечисление денежных средств осуществлялось между значительным количеством подконтрольных организаций, оно носило транзитный характер, а также было обусловлено осуществлением деятельности по оказанию услуг третьим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств, что подтверждается «черной бухгалтерией», находящейся на флешносителе, показаниями номинальных директоров, прослушиванием телефонных переговоров, видео из офиса по адресу <адрес>, а также показаниями клиента Б.И.А., из которых следует, что он сам, а так же его знакомый пользовались услугами Нефедова Ю.А. для «улучшения налогооблагаемой базы».

Показания директоров подконтрольных организаций, которые утверждают, что они якобы являлись реальными и осуществляли от своего имени финансово-хозяйственную деятельность, являются ложными, что подтверждается изъятыми в ходе обысков в офисе по адресу: <адрес> предметами и документами: печатями, учредительными документами, ключами от «клиент-банков», первичными бухгалтерскими документами, отсутствием их офисов по месту юридической регистрации, неосведомленностью лжедиректоров о банковских операциях, которые производились по их расчетным счетам, о контрагентах, а также результатами прослушиванием телефонных переговоров, из которых следует, что «подставные директора» выполняли лишь указания участников ОПГ, в том числе об открытии расчетных счетов, ответов сотрудникам банка, подписании необходимых документов и т.д. При этом необходимо учитвать, что в действиях указанных лиц могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, в связи с чем их показания не могут являться объективными, они даны ими только с целью самим избежать уголовной ответственности за создание юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности, что подтверждается протоколом обыска в офис, допросами арендодателей, показаниями номинальных директоров, птп, видео.

Показания свидетелей Б.Ю.В., К.С.В., К.А.А., Т.И.И., М.Р.А., П.М.В., С.А.Ю., Б.С.И., Ч.В.В., Г.Д.Н. являются ложными, так как указанные лица являются представителями и руководителями организаций-клиентов, которые обращались к участникам преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. с просьбой об обналичивании и транзите денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций за денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы поступивших с их расчетных счетов денежных средств. Документы, предоставленные и приобщенные к протоколам их допросов, якобы подтверждающие выполнение работ и оказание услуг, не могут служить доказательством реальности сделок, так как изготовлены с целью подтверждения банковских операций и введения в заблуждение представителей налоговых и иных государственных учреждений при проведении проверок их деятельности. Показания данными лицами даны только с целью избежать уголовной ответственности, поскольку их действия могут подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, что подстрждается показаниями показаниями «номинальных» директоров, таблицей, изъятой в офисе, показаниями свидетеля Е. о том, что он позанкомил Б.И.А., желающего «уменьшить налогооблагаемую базу» с Нефедовым, а так же показаниями Б.И.А., о том, что он познакомился с Нефедовым, как с человеком решающим вопросы по «уменьшению налогооблагаемой базы», который ранее уже помогал в данном вопросе его знакомому Павлу, и его же показаниями, о том, что «уменьшение налогооблагаемой базы» привело к тому, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в связи с тем, что он добровольно возместил все недоимки по налогам, выплатил пени и штраф, что в общем составло 15000000 рублей.

Соответствие банковских операций, которые обнаружены в «черновой бухгалтерии» участников ОПГ, а именно таблице, изъятой в ходе обыска в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, тем сведениям, которые отражены в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам ОПГ юридических лиц установлено заключением экспертизы в вопросе №, протоколом осмотра предметов, а также допросом Б.О.Г. в судебном заседании в качестве специалиста.

Изъятые в ходе обыска у Нефедова Ю.А. предметы подтверждают осуществление участниками ОПГ под руководством Нефедова Ю.А. незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы с использованием подконтрольных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» путем получения денежных средств от клиентов-заказчиков на расчётные счета вышеуказанных подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, покупки наличных денежных средств у участников розничной торговли и последующих расчетов с ними путем оплаты за приобретаемый ими товар третьим лицам, в том числе ОАО «<данные изъяты>»; кроме того, обнаруженная в оперативной памяти смартфона «iPhone 8+», находящегося в пользовании Нефедова Ю.А., информация подтверждает: обсуждение участниками преступной группы под руководством Нефедова Ю.А. с клиентами-заказчиками условий транзита и обналичивания денежных средств и размера комиссии в виде процента от перечисленной на расчетные счета подконтрольных организаций суммы денежных средств, обсуждение между участниками преступной группы вопросов, связанных с регистрацией и ликвидацией подконтрольных юридических лиц, сумм возврата обналиченных денежных средств и отправку изображений с черновыми записями, которые иллюстрируют указанные суммы, обсуждение вопросов, связанных с блокировкой отправки платежей по фиктивным основаниям с расчетных счетов подконтрольных организаций, а также подтверждает, что Нефедов Ю.А. и участники преступной группы, не являясь сотрудниками и руководителями организаций осуществляли управление их расчетными счетами и денежными средствами, находящимися на них, без ведома законных директоров.

Документы, которые были изъяты в офисе <адрес> коробках подтверждают изготовление документов, связанных с регистрацией и ликвидацией подконтрольных юридических лиц, первичных бухгалтерских документов, в которые вносили заведомо фиктивные сведения о поставках товаров и выполнении услуг для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, а также подтверждает, что участники преступной группы, не являясь сотрудниками и руководителями подконтрольных организаций, осуществляли управление их расчетными счетами и денежными средствами, находящимися на них, без ведома законных директоров, осуществляя незаконные банковские операции. Обнаруженные в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, финансово-хозяйственные документы подконтрольных организаций свидетельствуют о месте совершения преступления, а также подтверждают подконтрольность организованной группе юридических лиц, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций. Подконтрольные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, к финансово-хозяйственной деятельности Общество никакого отношения они не имели. При этом, для сокрытия следов преступления, а также создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности в налоговый орган предоставлялась бухгалтерская и налоговая отчетность Обществ, в которой отражались несоответствующие действительности финансовые показатели (протокол обыска от 27.03.2019 на <адрес>).

Счетчик банкнот, ноутбуки, изъятые в офисе подтверждают использование специальной техники для пересчета большого количества купюр, которые являются обналиченными денежными средствами, для их последующего распределения и возврата клиентам-заказчикам, подтверждают использование электронных носителей информации, с помощью которых участники преступной группы Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Тарзанова Н.С., Штырков А.А. осуществляли изготовление учредительных, правоустанавливающих, кадровых документов от имени подставных директоров подконтрольных организаций; изготовление договоров аренды для их юридических адресов, договоров с контрагентами, которые фактически являются клиентами-заказчиками обналичивания и транзита денежных средств; изготовление доверенностей на получение товара третьими лицами, первичных бухгалтерских документов и платежных поручений; обнаруженные в оперативной памяти изъятых предметов пароли для доступа к системе клиент-банк и программное обеспечение в отношении подконтрольных организаций свидетельствуют о том, что управление расчётными счетами и перечисление денежных средств осуществлялось в указанном без участия реальных директоров офисе, участниками преступной группы; ведение черновой бухгалтерии, а именно формирование сводной таблицы в формате «Excel» с разбивкой за каждый месяц, в которую вносились сведения о дате, сумме поступления от клиента-заказчика денежных средств на расчётный счет подставной фирме, процентах, которые в зависимости от типа операции (транзит или обналичивание) удерживались в виде комиссии от суммы поступивших денежных средств, дальнейшее распределение дохода между участниками преступной группы, а также указание и расшифровка затрат, включающих в себя аренду офисов, заработную плату номинальным директорам, оплату налогов и прочее. Обнаруженные ноутбуки использовали в ходе осуществления незаконной банковской деятельности Савасова О.В. и Тарзанова Н.С. Ноутбуки содержат таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении. Кроме того ноутбуки использовались участниками преступной группы для связи между собой и клиентами при осуществлении незаконных банковских операций. Флеш-накопитель содержит в электронном виде таблицы с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств, что свидетельствует об осуществлении незаконной банковской деятельности. В названных таблицах также отражены сведения о взымаемом от преступной деятельности денежном вознаграждении, имена участников организованной преступной группы: Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Штыркова А.А., Тарзановой Н.С., а также наименования подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; (протокол осмотра от 22.01.2020, протокол осмотра диска предоставленного из УЭБиПК 22.07.2019, протокол осмотра диска с компьютерной экспертизы от 04.05.2020).

Флешнакопители в количестве 51 штуки, сотовые телефоны, учредительные документы изъятые в офисе подтверждают изготовление документов, связанных с регистрацией и ликвидацией подконтрольных юридических лиц, первичных бухгалтерских документов, в которые вносили заведомо фиктивные сведения о поставках товаров и выполнении услуг для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, подтверждает, что участники преступной группы, не являясь сотрудниками и руководителями подконтрольных организаций осуществляли управление их расчетными счетами и денежными средствами, находящимися на них, без ведома законных директоров, используя специально подготовленные сотовые телефоны, на которые поступали смс-сообщения с кодами доступа к системе «клиент-банк» и иные оповещения от уполномоченных органов и должностных лиц.

Протокол осмотра ПТП подтверждает осуществление Нефедовым Ю.А. по абонентским номерам №, №, №, Савасовой О.В. по абонентскому номеру №, Штырковым А.А. по абонентским номерам №, №, Тарзановой Н.С. по абонентскому номеру № телефонных переговоров, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, а именно соучастников преступной группы, в ходе которых они дают указания подставным директорам осуществлять выезды с номинальными директорами в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов, в налоговые инспекции, а также по месту нахождения юридических адресов подставных фирм для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности; кроме того, указания как отвечать на вопросы, которые им будут задавать уполномоченные органы в ходе проведения проверки в отношении подконтрольных юридических лиц; переговоров с клиентами-заказчиками про возврат денежных средств, обналиченных с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц; ведение переговоров со свидетелем К.Г.Г., у которого участники ОПГ приобретали наличные денежные средства и в ходе которых озвучивался неоднократно размер комиссионного вознаграждения, которое удерживалось от общей суммы денежных средств. перечисленной от клиента-заказчика; ведение переговоров, в ходе которых участники ОПГ осуществляли обсуждение вопросов, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств путём отправки платежных поручений по фиктивным основаниям в кредитные учреждения; ведение переговоров с номинальными директорами подконтрольных организаций, в ходе которых передавалась информация о контрагентах, с которыми у подставных организаций якобы имелись договорные отношения с указанием наименования и номера платежного документа.

Осмотр видео, установленного в кабинете офиса подтверждает организацию юридического и бухгалтерского обслуживания деятельности преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности), контроль за процессом получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшая инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций; получение обналиченных денежных средств от подконтрольных физических лиц, передача их «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций; организацию пересчета, хранения и формирования денежных сумм необходимых для передачи клиентам; организацию выдачи наличных денежных средств клиентам за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода.

Книги покупок и продаж, полученные из налоговой подтверждают перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам преступной группы Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркову А.А. организаций по фиктивным основаниям, в том числе подтверждает, что покупка товаров и оказание услуг производилась внутри самих подконтрольных организаций, управление счетами которых осуществляли участники преступной группы, создавая тем самым видимость реальной предпринимательской деятельности для увеличения оборота денежных средств по расчётным счетам и цепочку банковских операций, в результате которых происходило обналичивание денежных средств.

Изъятые регистрационные дела подтверждают регистрацию и перерегистрацию вышеуказанных юридических лиц на подставных директоров для последующего их использования в осуществлении незаконной банковской деятельности участниками преступной группы Нефедовым Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штырковым А.А., оформление гарантийных писем для получения формальных юридических адресов, которые использовались для создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности.

Все перечисленные доказательства так же подтверждают характер связей между Нефедовым Ю.А., Штырковым А.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., как устойчивой, сплоченной организованной группы и распределение ролей между ними.

Что касется проведенных по делу бухгалтерских экспериз, то суд приходит к следующему, что несмотря на то, что в бухгалтерских экспртизах были выявлены определенные ошибки, эти ошибки были устранены путем допроса эксперта Б.О.Г., а так же путем допроса специалиста Б.О.Г., которая в судбеном заседании указала на обстоятельства, приведшие к ошибке и предстаивла перерасчет, котрый учтен судом. При этом необходимо учитывать, что как уже указывалось выше, данные бухгалтерские экспертизы являются лишь иллюстрацией того, каие операции и на какие суммы были совершены преступной группой._Таким образом, данная сумма не является суммой полученного подсудимыми преступного дохода, является справочной информацией, то есть не вменяется им в вину.

Денежная сумма, которая является суммой полученного преступного дохода, суммируется из сумм процентов, полученнных подсудимыми за транзит и обналичивание денежных средств, а размер процента с каждой конкретной банковской опреации взят из «черной бухгалтерии», содеражащийся на флешносителе, изъятом в офисе, являющемся местом преступной деятельности подсуимых. При этом, суд, используя методику Б.О.Г., представленную ею в судебном заседании в качестве специалиста, которую признает правльной, логичной и понятной, самомтоятельно пречисчитал сумму дохода, полученную подсдуимыми в результе их преступной деятельености.

Итак, в ходе осмотра файла обнаружена таблица, в которой отражено поступление денежных средств на счета организаций, подконтрольных участникам преступной группы от клиентов-заказчиков. После сопоставления информации, содержащейся в таблице, в графе «поступления» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «ТК <данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН 6454092229; ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с 01.01.2017 по 06.02.2019 установлено, что в таблице, изъятой по адресу: <адрес> от 27.03.2019 г. отражены операции по перечислению денежных средств, которые по своему содержанию совпадают с операциями, содержащимися в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных организаций. Указанные совпадения отражены в таблице в столбце «L», приложенной к протоколу осмотра на оптическом диске. Кроме того, в ходе осмотра в закладке «коды» вышеуказанной таблицы обнаружена информация, согласно которой имеется расшифровка кодов «10» и «20», отраженных в столбце «M» закладки «клиенты». Согласно указанной информации, коду «10» соответствует операция «под транзит», а коду «20» соответствует операция «под обналичивание». Что бы определить общую сумму денежных средств, указанных в столбце «L» за период с 01.01.2017 по 06.02.2019 с кодом «10» и кодом «20», отраженном в столбце «M», необходимо сложить все суммы операций, находящиеся в столбце L, соответствующие кодам «10» и «20», что оставляет 1393199735,89 руб., из них сумма денежных средств с кодом «20», отраженном в столбце «M» составляет 606220607,18 руб., с кодом «10» составляет 786979128,71 руб. Исходя из информации, содержащейся в таблице, минимальное значение соответствующее коду «10» отражено в столбце, обозначенном символом «%» составляет 0, максимальное 11. Исходя из информации, содержащейся в таблице, минимальное значение соответствующее коду «20» отражено в столбце, обозначенном символом «%» составляет 0, максимальное 15. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту «1» составляет 909257,85 руб. 1% от суммы 909257,85 руб. составляет 9092, 57 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 1,25 составляет 2000 000 руб. 1,25% от суммы 2000 000 руб. составляет 25 000 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 1,5 составляет 106427578,30 руб. 1,5% от суммы 106427578,30 руб. составляет 1596413,68 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 2 составляет 232521354,62 руб. 2% сумма от 232521354,62 руб. составляет 4650427,10 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L», соответствующих коду «10» и проценту 2,35, составляет 157773036,46 руб. 2,35% от суммы 157773036,46 руб. составялет 3707666,36 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 2,44 составляет 536 690 руб. 2,44% от суммы 536 690 руб. составляет 13095, 24 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 2,5 в столбце «О» составляет 110608814,13 руб. 2,5% от суммы 110608814,13 руб. составляет 2765220,36 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 3 в столбце «О» составляет 141141703,32 руб. 3% от суммы 141141703,32 руб. составляет 4234251,10 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 4 в столбце «О» составляет 2824808,50 руб. 4% от суммы 2824808,50 руб. составляет 112992,34 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 4,5 в столбце «О» составляет 1939 948 руб. 4,5% от суммы 1939948 руб. составляет 87297,66 руб. В представленной на обозрение таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 7,5 в столбце «О» составляет 201 300 руб. 7,5% от суммы от 201 300 руб. составляет 15097,50 руб. В представленной на обозрение таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «10» и проценту 11 в столбце «О» составляет 1100 000 руб. 11% от суммы 1100 000 руб. составляет 121 000 руб. Общая сумма денежных средств, отраженная в столбце «L», соответствующая коду 10 в столбце «М» с даты первой операции 01.01.2017 по дату последней операции 06.02.2019г., исчисленная исходя из соответствующего процентного соотношения, указанного в столбце «О»: 1%; 1,25%; 1,5%; 2%; 2,35%; 2,44%; 2,5%; 3%; 4%; 4,5%; 7,5%; 11%, т.е. перечисленных выше, путем обычного сложения данных сумм составляет 17337553,91 руб.

В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 2,44 в столбце «О» составляет 215 481 руб. 2,44% от суммы 215 481 руб. составляет 5257,74 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 2,45 в столбце «О» составляет 401 712 руб. 2,45% от суммы 401 712 руб. составляет 9841,95 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 2,5 в столбце «О» составляет 2978 744 руб. 2,5% от суммы 2978744 руб. составляет 74469,35 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 5 в столбце «О» составляет 2443705,20 руб. 5% от суммы 2443705,20 руб. составялет 122185,26 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 5,5 в столбце «О» составляет 20444219,30 руб. 5,5% от суммы 20444219,30 руб. составляет 1124432,07 руб. В представленной на обозрение таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 6 в столбце «О» составляет 12563403,16 руб. 6% от суммы 12563403,16 руб. составляет 753804,19 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 7 в столбце «О» составляет 11061582,94 руб. 7% от суммы 11061582,94 руб. составляет 774310,81 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 7,5 в столбце «О» составляет 66931842,71 руб. 7,5% от суммы 66931842,71 руб. составляет 5019888,21 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 8 в столбце «О» составляет 84427365,16 руб. 8% от суммы 84427365,16 руб. составляет 6754189,22 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 8,5 в столбце «О» составляет 2214048,43 руб. 8,5 % от суммы 2214048,43 руб. составляет 188194,12 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 9 в столбце «О» составляет 147957789,50 руб. 9 % от суммы 147957789,50 руб. составляет 13316201,06 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 10 в столбце «О» составляет 53643632,66 руб. 10 % от суммы 53643632,66 руб. составляет 5364 363,26 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 10,5 в столбце «О» составляет 1152 270 руб. 10,5 % от суммы 1152270 руб. составляет 120988,35 руб. В представленной на обозрение таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 10,8 в столбце «О» составляет 1980 000 руб. 10,8 % от суммы 1980000 руб. составляет 213 840 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 11 в столбце «О» составляет 96541859,60 руб. 11 % от суммы 96541859,60 руб. составляет 10619604,56 руб. В представленной на обозрение таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 12 в столбце «О» составляет 95455242,52 руб. 12 % от суммы 95455242,52 руб. составляет 11454629,11 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 13 в столбце «О» составляет 4682 950 руб. 13 % от суммы 4682950 руб. составляет 608783,50 руб. В таблице в столбце «L» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «L» соответствующих коду «20» и проценту 15 в столбце «О» составляет 1120 000 руб. 15 % от суммы 1120 000 руб. составляет 168 000 руб. Общая сумма денежных средств, отраженная в столбце «L», соответствующая коду 20 в столбце «М» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г., исчисленная исходя из соответствующего процентного соотношения, указанного в столбце «О»: 2,44%; 2,45%; 2,5%; 5%; 5,5%; 6%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 10%; 10,5%; 10,8%; 11%; 12%; 13%; 15%, пуетм простого сложения составляет 56692982,76 руб.

После сопоставления информации, содержащейся в таблице за период с 12.02.2019г. по 04.03.2019г. в графе «поступления» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №; ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № за тот же период установлено, что в таблице, изъятой по адресу: <адрес> отражены операции по перечислению денежных средств, которые по своему содержанию совпадают с операциями, отраженными в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. В закладке «коды» вышеуказанной таблицы отражена информация, согласно которой имеется расшифровка кодов «10» и «20», отраженных в столбце «G» закладки «клиенты». Согласно указанной информации коду «10» соответствует операция под транзит, а коду «20» соответствует операция под обналичивание. Чтобы определить какова общая сумма денежных средств, указанных в столбце «F» за период с 12.02.2019г. по 04.03.2019г. с кодом «10» и кодом «20», отраженном в столбце «G», необходимо сложить все суммы операций, находящихся в столбце F, соответствующие кодам «10» и «20». Общая сумма денежных средств, поступившая на счета организаций, указанных в столбце «F» с даты первой операции 12.02.2019г. по дату последней операции 04.03.2019г. с кодом «10» и «20», отраженном в столбце «G» составляет 7015424, 56 руб., из них сумма денежных средств с кодом «20», отраженном в столбце «G» составляет 5810229,56 руб. с кодом «10» составляет 1205195 руб.

Минимальное значение соответствующее коду «10» отражено в столбце, обозначенном символом «%» составляет 2,35%, максимальное 3%. Минимальное значение соответствующее коду «20» отражено в столбце, обозначенном символом «%» составляет 11%, максимальное 14%.

В таблице в столбце «F» с даты операции 12.02.2019г. по дату операции 04.03.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «G» соответствующих коду «10» и проценту «3» составляет 66 395 руб. 3 % от суммы 66 395 руб. составляет 1991,85 руб. В таблице в столбце «F» с даты операции 12.02.2019г. по дату операции 04.03.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «G» соответствующих коду «10» и проценту «2,35» составляет 1138 800 руб. 2,35 % от суммы 1138 800 руб. составляет 26761,8 руб. Общая сумма денежных средств, отраженная в столбце «F», соответствующая коду 10 в столбце «G» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г., исчисленная исходя из соответствующего процентного соотношения, указанного в столбце «I»: 2,35%, 3%, путем простых сложений составляет 28753,65 руб.

Сумма денежных средств, указанных в столбце «F» соответствующих коду «20» и проценту «11» с даты операции 12.02.2019г. по дату операции 04.03.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «G» соответствующих коду «20» и проценту «11» составляет 503995,5 руб. 11% от суммы 503995,5 руб., на что специалист пояснил, что 55439,50 руб. В таблице в столбце «F» с даты первой операции 12.02.2019г. по дату последней операции 04.03.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «G» соответствующих коду «20» и проценту «12,5» составляет 2861 426 руб. 12,5% от суммы 2861 426 руб. составляет 357678,25 руб. В таблице в столбце «F» с даты первой операции 12.02.2019г. по дату последней операции 04.03.2019г. сумма денежных средств, указанных в столбце «G» соответствующих коду «20» и проценту «14» составляет 2444808,06 руб. 14% от суммы 2444808,06 руб. составляет 342273,12 руб. Общая сумма денежных средств, отраженная в столбце «F», соответствующая коду 20 в столбце «G» с даты первой операции 01.01.2017г. по дату последней операции 06.02.2019г., исчисленная исходя из соответствующего процентного соотношения, указанного в столбце «I»: 11%; 12,5%; 14% пуетм простого сложения составляет 755390,89 руб.

При этом, суд учитывает и заявления Савасовой О.В., которая в силу имеющихся у нее глубоких познаний бухгалтерии подвергла критики заключение эксперта и подсчет специалиста, указав, что итоговая сумма при подсчете конечной суммы преступного дохода от 2,5 % имеет ошибку в 75 копеек. В данном случае необходимо учитывать, пояснения специалиста Б.О.Г. о том, что никакой арифметической ошибкой в расчете конечной суммы преступного дохода от 2,5 % не имеется, поскольку программа осуществила автоматическое уменьшение количества знаков после запятой, в результате чего сумма округлилась, и как результат появилась разница с подсчетом Савасовой О.В. в 75 копеек. При таких обстоятельствах, никаких оснований для изменения суммы полученного преступной группой преступного дохода не имеется.

Проанализировав все вышеперечисленные, положенные в основу обвинительного приговора доказательства, суд приходит к выводу, что вину подсудимых подтверждают результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий "прослушивание телефонных переговоров" в отношении подсудимых, протоколы осмотра и прослушивания фонограмм, из которых видно, как в телефонных переговорах участники преступной группы обсуждают детали и механизм реализации своей незаконной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств, в том числе создание фиктивных ООО с открытием их расчетных счетов на подставных лиц, планируют поездки с ними к нотариусам и в банки, доставку денежных средств, обсуждают свое вознаграждение, при этом в разговорах упоминают остальных сообщников, более того, между ними обсуждаются будущие проверки контролирующих органов, пути введения в заблуждение должностных лиц по факту фиктивной деятельности подконтрольных организаций и организаций-заказчиков. Из стенограмм данных телефонных переговоров можно сделать вывод, что все участники преступной группы были осведомлены, чем именно, какой конкретно деятельностью они занимаются, то есть осведомлены о преступном характере своей деятельности. Так же вину подсудимых подтверждают протоколы осмотра документов, существующих в электронном виде и отражающих реквизиты, платежные поручения, налоговую отчетность организаций, задействованных при обналичивании и транзите денежных средств и оформлении банковских карт, протоколами осмотров и прослушивания фонограмм, протоколами обысков в банках, квартирах и помещениях фирм, протоколами выемок документов в различных организациях, протоколами осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок и имеющих значение для уголовного дела, заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, выписками о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, использованных в деятельности по обналичиванию денежных средств, выписками из ЕГРЮЛ в отношении фирм, использованных в незаконной банковской деятельности. По результатам анализа сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в совокупности с видеозаписью из офиса «нелегального банка», стенограмм телефонных переговоров подсудимых между собой, а так же с другими лицами, в том числе являющимися свидетелями по делу, а так же данных «черной бухгалтерии» в которой указан индивидуальный процент за ту или иную фиктивную сделку, учитывая, что если бы сделки были легальными, «заказчикам» никакие проценты за данные переводы не приходилось бы отчислять, суд установил, что эти общества не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На расчетные счета недействующих, подконтрольных преступной группе организаций, в различных банках поступали денежные средства от других, в том числе и реально действующих организаций, но по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С их расчетных счетов также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов, которые носили фиктивный характер и не имели места в действительности. Указанные общества с ограниченной ответственностью не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48 - 50 ГК РФ, а именно: не могли самостоятельно, без указания Нефедова и его подельников приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. Операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов, по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п. п. 1 - 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а именно: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 2) размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Исследованные операции обладают признаками неучтенной частной платежной системы, в части осуществления операций по переводу денежных средств, осуществляемому за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"), в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 закона "О банках и банковской деятельности", переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ. Подсудимые осуществляли свою деятельность в обход государственного контроля, без лицензии, ими и под их руководством и контролем совершались незаконные операции, отнесенные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" к банковским операциям, а также по изложенной выше схеме переводились безналичные денежные средства в наличные, с последующей их выдачей "клиентам", за что они получали от последних комиссионное вознаграждение. Оснований сомневаться в сумме преступного дохода не имеется, поскольку она была тщательно проверена судом самостоятельно путем проведения арифметических подсчетов. Оформление подсудимыми официальных трудовых отношений с рядом обществ с ограниченной ответственностью само по себе не свидетельствует о том, что после этого деятельность данных обществ была законной, получение осужденными заработной платы являлось одним из способов их вознаграждения за участие в преступной группе и осуществление в его рамках незаконной деятельности, направленной на обналичивание и транзит денежных средств. Реальное вознаграждение участников существенно превышало их оклады. Преступной группой был извлечен доход в особо крупном размере, а так же их преступная деятельность повлекла за собой уклонение от уплаты налогов предпринимателями г. Саратова и области. Таким образом, Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. разработали общий план действий, распределили между собой роли, подыскивают клиентов и вели с ними переговоры, определяли размер вознаграждения за предоставляемые услуги, ежедневные объемы перечислений, сроки и порядок выдачи денег; вели идентификацию и учет денежных средств клиентов в безналичной и наличной форме, их прием, обработку и выдачу, определяли величину расходов на текущую деятельность организованной группы и размер вознаграждения участникам. При этом большую часть доходов от незаконной деятельности в силу руководящей роли Нефедов и Савасова оставляли себе.

Все доказательства, положенные в основу приговора, в том числе и результаты ОРМ, являются допустимыми и собранными в рамках Уголовно-процессуального законодательства РФ, в связи с чем, оснований для признании их недопустимыми не имеется, а кроме того они являются достаточными и относимыми.

Все доводы стороны защиты о недопустимости результатов ОРД, а как следствие недопустимость практически и всех иных доказательств по делу, являются ничем иным, как неверным толкованием норм действующего законодательства.

Так же не верным толкованием норм Закона является и утверждение стороны защиты о том, что сделки подтверждены банковской операцией и показаниями представителя юридического лица, от которого поступили деньги о том, что это была якобы реальная сделка, являются реальными сделками, поскольку в данном случае факт фиктивность сделок доказывается за рамками гражданско-правовых отношений, имеющих более узкий круг доказывания, чем те доказательства, которые доказывают факт совершения преступления. Так, как уже указывалось выше, фиктивность сделок подтверждается совокупностью, таких доказательств как, анализ сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в совокупности с видеозаписью из офиса «нелегального банка», стенограмм телефонных переговоров подсудимых между собой, а так же с другими лицами, данных «черной бухгалтерии» в которой указан индивидуальный процент за ту или иную фиктивную сделку, учитывая, что если бы сделки были легальными, «заказчикам» никакие проценты за данные переводы не приходилось бы отчислять.

Действия каждого из подсудимых как Нефедова Ю.А., так и Савасовой О.В., Штыркова А.А. и Тарзановой Н.С. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что именно подсудимые организовались в сплоченную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Признак «совершенное организованной группой» при совершении подсудимыми преступления так же нашел свое подтверждение, поскольку их группа, в отличие от предварительно сговорившейся группы, имела устойчивые связи, они договорились действовать совместно для достижения единой цели – незаконной банковской деятельности на длительный период, до совершения преступлений был разработан план преступных действий, способ совершения преступления, при подготовке к совершению преступлений они распределили функции, и далее в ходе совершения преступления действовали согласно распределенных ролей. Данная преступная группа характеризуется устойчивостью, подчиненностью, дисциплине, она имеет руководителя, существовала большой промежуток времени.

При назначении подсудимым вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства, при которых оно было совершено, а также все данные о их личности, состояние здоровья, как их самих, так и их близких родственников, конкретные обстоятельства дела, смягчающие их наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, характеристики, степень фактического участия каждого подсудимого в совершении группового преступления, значение этого участия для достижения цели группового преступления.

Так, судом учитывается, что подсудимые к уголовной ответственности привлекаются впервые, имеют прочные социальные связи, родственников, нуждающихся в их заботе и участии, каждый из них имеет заболевания.

Обстоятельствами, смягчающим каждому подсудимому наказание суд признает состояние здоровья каждого из них, в частности наличие заболеваний, а Савасовой О.В. и Тарзановой Н.С. так же признает наличие у них детей, страдающих заболеваниями, в результате чего нуждающихся в заботе и участии своих матерей, при том, что каждая из них находится в разводе, а ребенок Тарзановой Н.С. еще не достиг совершеннолетия (ему 17 лет).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личности каждого подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания в данном случае не сможет обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления осужденных.

Оснований для замены назначенного подсудимым наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, как не усматривает суд и возможности применения положений ст. 73 УК РФ.

При этом, учитывая, что от занятия преступной деятельностью Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А. и Тарзанова Н.С. получили доход в сумме более 74000000 рублей, преследуя цели предупреждения совершениями ими новых корытных преступлений, считает необходимым, с учетом роли каждого в совершении преступления, а так же с учетом материального положения назначить каждому из подсудимых дополнительное наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

Признав подсудимых Нефедова Ю.А., Савасову О.В., Штыркова А.А. и Тарзанову Н.С. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд принимает во внимание, что преступление совершено сплоченной организованной группой, учитывая способ совершения преступления, то, что преступные намерения были реализованы путем извлечения прибыли, корыстный мотив, по которому подсудимые совершили данное преступление, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, и приходит к выводу о том, что в данном случае оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ не имеется, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Отбывание наказания каждому из подсудимых Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Штыркову А.А. и Тарзановой Н.С. необходимо назначить в соответствии с правилами, предусмотренными п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Меру пресечения подсудимым Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Штыркову А.А. и Тарзановой Н.С. суд полагает возможной до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде, а по вступлению приговора в законную силу их необходимо заключить под стражу, так как им назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Компьютерную технику, флеш-накопители, телефоны, которыми подсудимые пользовались во время совершения преступления, которые принадлежат им, руководствуясь п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ суд полагает необходимым конфисковать в доход государства. Денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище Нефедова Ю.А., руководствуясь п. «б» ч.1 ст. 104.1 УК РФ суд полагает необходимым так же конфисковать в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Нефедова Ю.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

Савасову О.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

Тарзанову Н.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Штыркова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Нефедову Ю.А., Савасовой О.В., Штыркову А.А. и Тарзановой Н.С. - оставить прежней в виде подписки о невыезде.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: печати обществ с ограниченной ответственностью, договоры поставки, счета фактур, спецификации, распечатки с реквизитами различных ООО, подтверждения о закрытии счетов, банковские карты, карты системы интернет-банкинга, ежедневник, доверенности, перечни товарно-материальных ценностей, листы формата А4, сим карты, письма, акты сверки взаимных расчетов, карту Халва, конверт ООО «<данные изъяты>» с документами, подшивки документов, картонные коробки № № 1-16 с документами финансово-хозяйственной, налоговой и иной деятельности ООО, актами, счетами–фактуры, книгами продаж, копиями паспортов граждан и др., печатями организаций, штампами; полипропиленовые мешки № №1 - 7, в которых находятся документы финансово-хозяйственной деятельности различных ООО, банковские карты в количестве 22 штук, документы финансово-хозяйственной деятельности различных ООО, картонные конверты оператора МТС с сим-картами, картонную коробку, в которой упакованы денежные чековые книжки, векселя, картонную коробку, в которой упакованы учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, оборотно-сальдовые ведомости, копии скрин сообщений, договора поставки и доп. соглашения и другие документы; пошивки документов № № 1- 7, пошивки книг покупок и продаж, регистрационные дела различных ООО – уничтожить, как не представляющие материальной ценности; денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище Нефедова Ю.А., сотовый телефон «BlаckBerry», смартфон «Nokia», смартфон «SONY PM-0160», смартфон «Самсунг», мобильный телефон NOKIA 6303 с, мобильный телефон NOKIA RM-530, ноутбук «ACER» с/н №, ноутбук «ACER» серийный номер: № сине - черного цвета, ноутбук «ACER» серийный номер: № серо- черного цвета, ноутбук «ACER» серийный номер: NXG2L№ черного цветасмартфон «iPhone 8+», сим карты: «Теле 2» №, карта памяти «Билайн» на 16 ГБ, на корпусе имеется наклейка с имей: №, №. счетчик банкнот, системный блок «DNSс блоком питания (Huntkey GS 550)», НЖМД №1 c логотипом «Seagate» серийный № черного цвета, НЖМД №2 c логотипом «Seagate» серийный №, ноутбук «Асер» с/н №, флеш-накопитель с надписью «avangard», флеш-накопитель марки «Transcend», флеш-накопитель марки «DT101G2», Флеш-накопители в количестве 51 штуки, сотовые телефоны марок NOKIA, Fly, Jinga, Microsoft, NOKIA CODE, флешноситель информации, флешноситель информации, жесткий диск WD S/N, модем «Билайн» 4G в корпусе черного цвета, флеш-накопитель «Sony», – на основании п.п. «в», «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства; оптические диски, являющиеся результатами ОРД – оставить при материалах дела.

Арест, наложенный на имущество Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С. сохранить до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Саратовской области, л/с 04601107550, банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ, счет: 40101810300000010010, БИК 046311001, ИНН 6455014992, КПП 645201001, ОКТМО 63701000, КБК 18811621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: Д.А.Богданова

СПРАВКА

Апелляционным определением от 04 мая 2021 года Саратовский областной суд определил:

Приговор Кировского районного суда города Саратова от 8 февраля 2021 года в отношении Нефедова Ю.А., Савасовой О.В., Тарзановой Н.С., Штыркова А.А. изменить, исключить из числа доказательств показания свидетелей Б.А.А., Е.П.О.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Кировский районный суд г. Саратова в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденными в тот же срок со дня вручения копии определения, а по истечении указанного срока – путем подачи кассационных представления или жалобы непосредственно в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Д.А. Богданова

Секретарь Е.Г. Фрягина