Решение по делу № 1-308/2021 от 18.01.2021

дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<данные изъяты> «05» августа 2021года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Хомяковой Е.В., при ведении протокола секретарями судебного заседания ФИО, ФИО, помощником судьи ФИО, с участием государственных обвинителей ФИО, ФИО, подсудимого Шукаловича Д.Н., защитника адвоката ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шукаловича Д.Н., родившегосяДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> гражданина РФ, в <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

по обвинению в совершении одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, вынесено постановление о прекращении уголовного дела,

УСТАНОВИЛ:

Шукалович Д.Н. в период с 24 мая 2019 года по 20 июня 2019 года, находясь на территории <адрес> совершил сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

04 июня 2019 года <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о физическом лице Шукаловиче Д.Н. как руководителе (директоре) и участнике <данные изъяты> фактически не имеющем намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являющимся подставным лицом.

Шукаловича Д.Н., в период с 24 мая 2019 года по 05 июня 2019 года, находясь на территории <адрес> из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, действуя с умыслом на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты>, после переоформления на свое имя банковского счета <данные изъяты> сопряженного с системой <данные изъяты> для предоставления возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени <данные изъяты> после предложения неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей внести изменение в документы об открытии банковского счета <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в публичном акционерном обществе <данные изъяты> о предоставлении единственного права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Шукаловичу Д.Н., после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> 05 июня 2019 года, действуя по указанию неустановленного лица, оформил на свое имя идентификационный электронный модуль (сим-карта) оператора сотовой связи <данные изъяты> с абонентским номером, предназначенный для дальнейшего использования при осуществлении операций по банковскому счету <данные изъяты> посредством доступа к системе <данные изъяты> после чего сбыл указанную сим-карту неустановленному лицу путем её передачи, получив при этом от последнего печать <данные изъяты> и сведения об адресе электронной почты (е-mail), необходимые для переоформления расчетного счета <данные изъяты>

В период с 09:00 до 17:00 06 июня 2019 года Шукалович Д.Н., после внесения 04 июня 2019 года <адрес> в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором и участником <данные изъяты> фактически являясь подставным директором и участником указанного <данные изъяты>, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после переоформления расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы <данные изъяты>, указанное лицо самостоятельно сможет осуществлять от имени Шукаловича Д.Н. как единственного представителя <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> то есть неправомерно, обратился в офис № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> заявлением о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, предусматривающие получение им единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете <данные изъяты> в том числе с использованием <данные изъяты>

При этом Шукалович Д.Н. предоставил сотрудникам офиса № <данные изъяты> адрес электронной почты и абонентский номер для их использования при входе в систему <данные изъяты> и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету <данные изъяты> а также образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты>, представленной ему неустановленным лицом.

В тот же день на основании заявления Шукаловича Д.Н. сотрудниками офиса № <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы <данные изъяты> <данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - смс-паролей, переоформлен на единственное уполномоченное лицо <данные изъяты> Шукаловича Д.Н., с подключением услуги для работы в системе <данные изъяты> <данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты>, для идентификации работы которой применен способ смс-паролей, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента посредством получения им электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать клиента посредством сети «Интернет».

Шукалович Д.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>, получил в офисе № <данные изъяты> доступ к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> то есть к компьютерной программе в сети <данные изъяты> и право на получение одноразовых смс-паролей на платежное действие через указанную программу на номер телефона №

В продолжение реализации преступного умысла, Шукалович Д.Н. тут же возле помещения банка передал информацию о доступе к компьютерной программе в сети <данные изъяты> - системе <данные изъяты> <данные изъяты> предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> посредством получения одноразовых смс-паролей на номер телефона №, а также документы по переоформлению указанного счета неустановленному лицу, в пользовании которого фактически находился указанный абонентский номер, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку 19 июня 2019 года расчетный счет № фирма <данные изъяты> закрыт <данные изъяты>, в период с 19 по 20 июня 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, являясь подставным директором и участником <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере № рублей открыть в <данные изъяты> на своё имя новый расчетный счет <данные изъяты> с системой <данные изъяты> <данные изъяты> получить к открытому расчетному счету банковскую карту, после чего сбыть этому неустановленному лицу средство оплаты - банковскую карту и электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты> предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> то есть предоставить возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени <данные изъяты>

В указанный период Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица печать <данные изъяты> а также указание о предоставлении сотрудникам кредитной организации сведений об абонентском номере № и адресе электронной почты, необходимых для открытия расчетного счета <данные изъяты> в <данные изъяты> и предоставления услуг с использованием системы <данные изъяты>

В период с 09:00 до 17:00 20 июня 2019 года Шукалович Д.Н., являясь подставным директором и участником <данные изъяты> осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета, получения к нему банковской карты и предоставления неустановленному лицу средства оплаты - банковской карты и электронных средств системы <данные изъяты>, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени Шукаловича Д.Н. как единственного представителя <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, то есть неправомерно, обратился в офис № <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> заявлением о присоединении на открытие расчетного счета <данные изъяты> с выпуском к расчетному счету банковской карты и предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>

При этом Шукалович Д.Н. предоставил сотрудникам офиса № <данные изъяты> адрес электронной почты и абонентский номер № для их использования при входе в систему <данные изъяты> и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету <данные изъяты> а также образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> представленной ему неустановленным лицом.

В тот же день на основании заявления Шукаловича Д.Н. сотрудниками офиса № <данные изъяты> был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы <данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - смс-паролей с подключением услуги для работы в системе <данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты> для идентификации работы которой применен способ смс-паролей, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента посредством получения им электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать клиента посредством сети <данные изъяты> а также выпущена банковская карта <данные изъяты> №.

В вышеуказанный период Шукалович Д.Н., находясь в офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> получил cредство оплаты - банковскую карту и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> то есть к компьютерной программе в сети <данные изъяты> и право на получение одноразовых cмc-паролей на платежное действие через указанную программу на номер телефона №

После чего, реализуя преступный умысел, Шукалович Д.Н. возле помещения банка передал средство оплаты - банковскую карту, а также устно сообщил информацию о доступе к компьютерной программе в сети <данные изъяты> системе <данные изъяты>, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> посредством получения одноразовых смс-паролей на номер телефона № неустановленному лицу, в пользовании которого фактически находился вышеуказанный абонентский номер, тем самым осуществил сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее 20 июня 2019 года, Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Он же, Шукалович Д.Н., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период примерно с 24 мая 2019 года по 10 июня 2019 года, находясь на территории <адрес>, при следующих обстоятельствах.

04 июня 2019 года <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены сведения о физическом лице Шукаловиче Д.Н. как руководителе (директоре) и участнике <данные изъяты> фактически не имеющем намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являющимся подставным лицом.

Шукалович Д.Н. в период с 24 мая 2019 года по 05 июня 2019 года, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, не имея намерений управлять <данные изъяты> совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он являлся подставным лицом, действуя с умыслом на сбыт после переоформления на свое имя банковского счета <данные изъяты> сопряженного с системой <данные изъяты>, неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты> то есть предоставление указанному лицу возможности для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени <данные изъяты>, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей внести изменение в предоставление прав доступа к банковскому счету <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в <данные изъяты>, уполномочившего распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете указанной коммерческой организации Шукаловича Д.Н., и сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты> предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету Общества.

05 июня 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, действуя по указанию неустановленного лица, оформил на свое имя идентификационный электронный модуль (сим - карту) оператора сотовой связи <данные изъяты> с абонентским номером №, предназначенный для дальнейшего использования при осуществлении операций по банковскому счету <данные изъяты> посредством доступа к системе <данные изъяты>, после чего сбыл указанную сим - карту неустановленному лицу путем её передачи, получив при этом от последнего печать <данные изъяты> и сведения об адресе электронной почты и логине, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты>

После внесения 04 июня 2019 года <адрес> в ЕГРЮЛ сведений о том, что Шукалович Д.Н. является директором и участником <данные изъяты> фактически являясь подставным директором и участником указанного <данные изъяты> осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после переоформления расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы <данные изъяты>, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени Шукаловича Д.Н. как единственного представителя <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> то есть неправомерно, обратился в период с 09:00 до 17:00 05 июня 2019 года в операционный офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с заявлением об изменении прав доступа уполномоченных лиц в системе <данные изъяты> <данные изъяты> в период с 09:00 до 17:00 06 июня 2019 года с подтверждением о присоединении к правилам взаимодействия участников системы <данные изъяты> в период с 09:00 до 17:00 минут 10 июня 2019 года с подтверждением о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты> предусматривающие получение им единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете № <данные изъяты> в том числе с использованием <данные изъяты>

При этом Шукалович Д.Н. предоставил сотрудникам операционного офиса <данные изъяты> адрес электронной почты, абонентский номер № логин для их использования при входе в систему <данные изъяты> и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету <данные изъяты> а также образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> представленной ему неустановленным лицом.

В период с 09: 00 до 17:00 10 июня 2019 года на основании заявления Шукаловича Д.Н. сотрудниками операционного офиса <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> № в рублях РФ с предоставлением услуг с использованием системы <данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - смс-паролей, переоформлен на единственное уполномоченное лицо <данные изъяты> - Шукаловича Д.Н., с подключением услуги для работы в системе <данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты> для идентификации работы которой применен способ смс-паролей, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента посредством получения им электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать клиента посредством сети <данные изъяты>

Шукалович Д.Н., находясь в операционном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> получил в операционном офисе <данные изъяты> доступ к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> то есть к компьютерной программе в сети <данные изъяты> и право на получение одноразовых смс-паролей на платежное действие через указанную программу на номер телефона №

После этого, реализуя преступный умысел, Шукалович Д.Н. возле помещения банка передал информацию о доступе к компьютерной программе в сети <данные изъяты> - системе <данные изъяты> предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № посредством получения одноразовых смс-паролей на номер телефона № неустановленному лицу, в пользовании которого фактически находился вышеуказанный абонентский номер, тем самым осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее 10 июня 2019 года, Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Он же, Шукалович Д.Н., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период с 24 мая 2019 года по 08 июня 2019 года, при следующих обстоятельствах.

4 июня 2019 года <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены сведения о физическом лице Шукаловиче Д.Н. как руководителе (директоре) и участнике общества <данные изъяты> фактически не имеющем намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являющимся подставным лицом.

Шукалович Д.Н. в период с 24 мая 2019 года по 05 июня 2019 года, находясь на территории <адрес>, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, действуя с умыслом на сбыт после открытия на свое имя банковского счета <данные изъяты> сопряженного с системой <данные изъяты>, неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты>, то есть предоставление последнему возможности для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени <данные изъяты> не имея намерений управлять <данные изъяты> совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он являлся подставным лицом, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей открыть банковский счет <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> в <данные изъяты> с предоставлением единственного права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, Шукаловичу Д.Н., после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе <данные изъяты> предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету Общества.

Шукалович Д.Н. 5 июня 2019 года, находясь на территории <адрес> действуя по указанию неустановленного лица, оформил на свое имя идентификационный электронный модуль (сим - карту) оператора сотовой связи <данные изъяты> с абонентским номером №, предназначенный для дальнейшего использования при осуществлении операций по банковскому счету <данные изъяты> посредством доступа к системе <данные изъяты> после чего сбыл указанную сим-карту неустановленному лицу путем её передачи, получив при этом от последнего печать <данные изъяты> и сведения об адресе электронной почты, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты>

В период с 09:00 до 18: 00 06 июня 2019 года Шукалович Д.Н после внесения 04 июня 2019 года <адрес> в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором и участником <данные изъяты> фактически являясь подставным директором и участником указанного <данные изъяты> осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы <данные изъяты> последний самостоятельно сможет осуществлять от имени Шукаловича Д.Н. как единственного представителя <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>», то есть неправомерно, обратился в операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> предусматривающее получение им единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете <данные изъяты> в том числе с использованием <данные изъяты>

При этом Шукалович Д.Н. предоставил сотрудникам операционного офиса <данные изъяты> адрес электронной почты и абонентский номер № для их использования при входе в систему <данные изъяты> и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету <данные изъяты> а также образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> представленной ему неустановленным лицом.

В тот же день Шукалович Д.Н., находясь в операционном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> получил в операционном офисе <данные изъяты> с момента открытия счета возможность доступа к системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> то есть к компьютерной программе в сети <данные изъяты> и право на получение одноразовых смс-паролей на платежное действие через указанную программу на номер телефона №

После этого, реализуя преступный умысел, Шукалович Д.Н. возле помещения банка передал информацию о возможности доступа с момента открытия банковского счета к компьютерной программе в сети <данные изъяты> - системе <данные изъяты> предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> посредством получения одноразовых смс-паролей на номер телефона № неустановленному лицу, в пользовании которого фактически находился вышеуказанный абонентский номер, тем самым осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

08 июня 2019 года на основании заявления Шукаловича Д.Н. сотрудниками операционного офиса <данные изъяты> <данные изъяты> в лице единственного уполномоченного представителя <данные изъяты> Шукаловича Д.Н., открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы <данные изъяты> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - смс-ОТР (смс-пароли), с подключением услуги для работы в системе <данные изъяты> <данные изъяты> по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты> №, для идентификации работы которой применен способ удаленного банковского обслуживания посредством получения клиентом смс - паролей, позволяющих его идентифицировать посредством сети <данные изъяты> направляемых на номер телефона №, фактически находящегося в пользовании неустановленного лица.

Не позднее 08 июня 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Он же, Шукалович Д.Н. совершил в период с 31.07.2019 по 29.08.2019 предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Шукалович Д.Н. в период с 31 июля 2019 года по 01 августа 2019 года, находясь на территории <адрес>, заведомо зная, что отношения к реорганизации и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, не имея намерений реорганизовывать юридическое лицо <данные изъяты> управлять указанным <данные изъяты> совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, действуя с умыслом на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации на имя Шукаловича для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а именно: о руководителе и участнике юридического лица <данные изъяты> согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шукаловича Д.Н. для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как подставном лице, а именно: о физическом лице - участнике <данные изъяты> и о физическом лице - руководителе (директоре), имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <данные изъяты> при реорганизации указанного <данные изъяты> и дал согласие на использование данных своего паспорта гражданина Российской Федерации, которые передал неустановленному лицу в период с 04 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей реорганизации на его (Шукаловича Д.Н.) имя как на подставное лицо <данные изъяты>

В период с 31 июля 2019 года по 01 августа 2019 года Шукалович Д.Н. уяснил от неустановленного лица порядок и способ реорганизации на свое имя <данные изъяты> согласно которому его паспортные данные будут использованы для подготовки комплекта документов по внесению изменений в учредительные документы указанного юридического лица, содержащие подложные сведения в части введения его в состав участников <данные изъяты> а также возложение на него полномочий директора <данные изъяты> которые он должен удостоверить у нотариуса нотариального округа <адрес> и представить в <адрес> для государственной регистрации внесенных изменений.

В период с 09:30 до 17:30 01 августа 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129- ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее переданный ему неустановленным лицом комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимые для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ, согласно которым Шукалович Д.Н. входил в состав участников <данные изъяты> с долей в уставном капитале 50% и возлагал на себя полномочия директора указанного юридического лица, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <адрес>

После того, как нотариус, убедилась в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, она удостоверила подписи Шукаловича Д.Н. в «Заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» формы № от 01 августа 2019 года и «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 01 августа 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления их в <адрес> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> в части внесения сведений о его (Шукаловиче Д.Н.) руководителе (директоре) и новом участнике с долей в уставном капитале 50 % в ЕГРЮЛ.

В период с 01 августа 2019 года по 05 августа 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, на территории <адрес> передал неустановленному лицу заверенный у нотариуса <адрес> комплект документов, содержащих подложные сведения о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ об указанном юридическом лице.

Далее в период с 01 августа 2019 года по 05 августа 2019 года работниками <данные изъяты> оказывающего услуги предпринимателям в сфере государственной регистрации юридических лиц и изменений в ЕГРЮЛ и учредительную документацию, были получены от неустановленного лица документы, содержащие данные о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ, и осуществлена их почтовая отправка в <данные изъяты> по адресу: <адрес>

13 августа 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесены записи об изменениях № от 13 августа 2019 года и № от 13 августа 2019 года, согласно которым руководителем (директором) <данные изъяты> является Шукалович Д.Н. с долей в уставном капитале 50 %, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению <данные изъяты>, то есть являющийся подставным лицом.

В период примерно с 13 по 16 августа 2019 года Шукалович Д.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на внесение ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, получил от последнего комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> в целях дальнейшего представления их в <данные изъяты>

В период с 09:30 до 14:00 16 августа 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> согласно которым он становился единственным участником Общества с долей в уставном капитале 100%, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

В период с 09:30 до 14:00 16 августа 2019 года нотариус <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес> рассмотрев представленные Шукаловичем Д.Н. документы, убедившись в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверила его подпись в «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № № от 16 августа 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления их в <данные изъяты> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> и внесения сведений о Шукаловиче Д.Н. как участнике в ЕГРЮЛ.

В период с 16 по 20 августа 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь на территории <адрес>, передал неустановленному лицу заверенный у нотариуса <данные изъяты> комплект документов, содержащих подложные сведения, о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ об указанном юридическом лице.

20 августа 2019 года работниками <данные изъяты> оказывающего услуги предпринимателям в сфере государственной регистрации юридических лиц и изменений в ЕГРЮЛ и учредительную документацию, были получены от неустановленного лица документы, содержащие данные о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> и осуществлена их почтовая отправка в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>

29 августа 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесена запись об изменении № от 29 августа 2019 года, согласно которой Шукалович Д.Н. является участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 100 %, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению <данные изъяты> то есть являющийся подставным лицом.

В период примерно с 31 июля 2019 года по 29 августа 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, за предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации и выполненные им действия по реорганизации и фиктивному оформлению на своё имя <данные изъяты> получил от неустановленного в ходе следствия лица денежные средства в размере не менее <данные изъяты> рублей.

Он же, Шукалович Д.Н., совершил в период с 30.07.2019 по 12.11.2019 предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Шукалович Д.Н. в период с 30 июля 2019 года по 20 сентября 2019 года, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, не имея намерений реорганизовывать юридическое лицо - <данные изъяты> управлять указанным <данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, заведомо зная, что отношения к реорганизации и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя с умыслом на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, а именно: о руководителе и участнике юридического лица <данные изъяты> согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шукаловича Д.Н. для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как подставном лице, а именно: о физическом лице - участнике <данные изъяты> и о физическом лице - руководителе (директоре), имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <данные изъяты> при реорганизации указанного <данные изъяты> и дал согласие на использование данных своего паспорта гражданина Российской Федерации, которые передал указанному лицу в период примерно с 04 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года, с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей реорганизации на его (Шукаловича Д.Н.) имя как на подставное лицо <данные изъяты>

В период с 30 июля 2019 года по 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н. уяснил от неустановленного лица порядок и способ реорганизации на свое имя <данные изъяты> согласно которому паспортные данные Шукаловича Д.Н. будут использованы для подготовки комплекта документов по внесению изменений в учредительные документы указанного юридического лица, содержащие подложные сведения в части введения его в состав участников <данные изъяты>, а также возложение на него полномочий директора <данные изъяты> которые он должен удостоверить у нотариуса <адрес> и представить в <адрес> для государственной регистрации внесенных изменений.

В период с 11:00 до 17:00 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее переданный ему неустановленным лицом комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ, согласно которым Шукалович Д.Н. входил в состав участников <данные изъяты> с долей в уставном капитале 50% и возлагал на себя полномочия директора указанного юридического лица, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

После того, как нотариус <данные изъяты> находясь по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Шукаловичем Д.Н. документы убедилась в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, она удостоверила его подписи в «Заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» формы № от 20 сентября 2019 года и «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 20 сентября 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления их в <данные изъяты> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> в части внесения сведений о Шукаловиче Д.Н. как руководителе (директоре) и новом участнике с долей в уставном капитале 50 % в ЕГРЮЛ.

В период с 11:00 до 18:00 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: <адрес>, лично обратился <данные изъяты> где передал свой паспорт гражданина Российской Федерации и заранее подготовленный комплект документов, содержащих подложные сведения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как о руководителе (директоре) и участнике <данные изъяты> с долей в уставном капитале в размере 50 %, работнику <данные изъяты>

27 сентября 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты>, на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесены записи об изменениях № от 27 сентября 2019 года и № от 27 сентября 2019 года, согласно которым руководителем (директором) <данные изъяты> является Шукалович Д.Н. с долей в уставном капитале 50 %, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению Обществом, то есть являющийся подставным лицом.

В период с 27 сентября 2019 года по 05 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., продолжая реализацию преступного умысла, действуя по указанию неустановленного лица, получил от последнего комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> в целях дальнейшего представления их в <данные изъяты>

В период с 11:00 до 17:00 05 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> согласно которым становился единственным участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 100%, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

В период с 11:00 до 17:00 05 ноября 2019 года нотариус <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес> рассмотрев представленные Шукаловичем Д.Н. документы, убедившись в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверила его подпись в «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 05 ноября 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления в <данные изъяты> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> и внесения сведений о его участнике в ЕГРЮЛ.

В период с 11: 00 до 18:00 05 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: <адрес> реализуя преступный умысел, лично обратился <данные изъяты>, где передал свой паспорт гражданина Российской Федерации и заранее подготовленный комплект документов, содержащих подложные сведения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как об участнике <данные изъяты> с долей в уставном капитале в размере 100 %, работнику <данные изъяты>.

12 ноября 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты>, на основании представленных для государственной регистрации документов, в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесена запись об изменении № от 12 ноября 2019 года, согласно которой Шукалович Д.Н. является участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 100 %, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению <данные изъяты> то есть являющийся подставным лицом.

В период с 20 сентября 2019 года по 26 декабря 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации и выполненные действий по реорганизации и фиктивному оформлению на его имя <данные изъяты> получил от неустановленного лица денежные средства в размере не менее <данные изъяты> рублей.

Он же, Шукалович Д.Н., совершил в период с 09.07.2019 по 26.12.2019 предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 09 июля 2019 года по 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес>, не имея намерений реорганизовывать юридическое лицо <данные изъяты> управлять указанным <данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, заведомо зная, что отношения к реорганизации и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя с умыслом на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как о подставном лице, а именно: о руководителе и участнике юридического лица <данные изъяты> согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шукаловича Д.Н. для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как подставном лице, а именно: о физическом лице - участнике <данные изъяты> и о физическом лице - руководителе (директоре), имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица <данные изъяты> при реорганизации указанного <данные изъяты>, дал согласие на использование данных своего паспорта гражданина Российской Федерации, которые передал последнему ранее в период примерно с 04 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей реорганизации на свое имя как на подставное лицо <данные изъяты>

В период с 09 июля 2019 года по 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н. уяснил от неустановленного лица порядок и способ реорганизации на его (Шукаловича Д.Н.) имя <данные изъяты> согласно которым его паспортные данные будут использованы для подготовки комплекта документов по внесению изменений в учредительные документы указанного юридического лица, содержащие подложные сведения в части введения его в состав участников <данные изъяты> а также возложение на него полномочий директора <данные изъяты> которые он должен удостоверить у нотариуса нотариального округа <адрес> и представить в <данные изъяты>

В период с 11:00 до 17:00 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н., находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лип и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее переданный ему неустановленным лицом комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ, согласно которым Шукалович Д.Н. возлагал на себя полномочия директора указанного юридического лица, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

После того, как нотариус <данные изъяты> по адресу: <адрес>, рассмотрела представленные Шукаловичем Д.Н. документы, убедилась в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, она удостоверила его подпись в «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 20 сентября 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления их в <данные изъяты> для внесения сведений о Шукаловиче Д.Н. как о руководителе (директоре) в ЕГРЮЛ.

В период с 11:00 до 18:00 20 сентября 2019 года Шукалович Д.Н., находясь по адресу: <адрес> лично обратился <данные изъяты>, где передал свой паспорт гражданина Российской Федерации и заранее подготовленный комплект документов, содержащих подложные сведения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как о руководителе (директоре) <данные изъяты> работнику <данные изъяты>

27 сентября 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесена запись об изменении № от 27 сентября 2019 года, согласно которой руководителем (директором) <данные изъяты> является Шукалович Д.Н., фактически не имеющий отношения к управлению <данные изъяты>, то есть являющийся подставным лицом.

В период с 27 сентября 2019 года по 14 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., продолжая реализацию преступного умысла, действуя по указанию неустановленного лица, получил от последнего комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> в целях дальнейшего представления их в <данные изъяты>

В период с 11:00 до 17:00 14 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> согласно которым становился участником <данные изъяты> долей в уставном капитале 50%, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

После того как нотариус <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес> рассмотрев представленные Шукаловичем Д.Н. документы, убедилась в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, она удостоверила подпись Шукаловича Д.Н. в «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 14 ноября 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления в <данные изъяты> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> и внесения сведений о его участнике в ЕГРЮЛ.

В период с 11:00 до 18:00 14 ноября 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: <данные изъяты> лично обратился <данные изъяты>, где передал паспорт гражданина Российской Федерации и заранее подготовленный комплект документов, содержащих подложные сведения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как об участнике <данные изъяты> с долей в уставном капитале в размере 50%, работнику <данные изъяты>

21 ноября 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесена запись об изменении № от 21 ноября 2019 года, согласно которой Шукалович Д.Н. является участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 50%, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению <данные изъяты>, то есть являющийся подставным лицом.

В период с 14 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, получил от последнего комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> в целях дальнейшего представления их в <данные изъяты>

В период с 11:00 до 17:00 19 декабря 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (Шукаловиче Д.Н.) как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал комплект документов, содержащих подложные сведения, необходимых для внесения изменений в учредительные документы <данные изъяты> согласно которым становился единственным участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 100%, после чего лично представил их вместе с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина Российской Федерации, нотариусу <данные изъяты>

После того как нотариус <данные изъяты> по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Шукаловичем Д.Н. документы, убедилась в личности Шукаловича Д.Н. на основании представленного паспорта гражданина Российской Федерации, она удостоверила подпись Шукаловича Д.Н. в «Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» формы № от 19 декабря 2019 года в отношении <данные изъяты> для последующего направления в <данные изъяты> для государственной регистрации изменений об указанном <данные изъяты> и внесения сведений о его участнике в ЕГРЮЛ.

В период с 11:00 до 18:00 19 декабря 2019 года Шукалович Д.Н., действуя по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: <адрес> лично обратился <данные изъяты> где передал паспорт гражданина Российской Федерации и заранее подготовленный комплект документов, содержащих подложные сведения, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шукаловиче Д.Н. как об участнике <данные изъяты> с долей в уставном капитале в размере 100 %, работнику <данные изъяты>

26 декабря 2019 года в результате указанных преступных действий Шукаловича Д.Н. работниками <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> внесена запись об изменении № от 26 декабря 2019 года, согласно которой Шукалович Д.Н. является участником <данные изъяты> с долей в уставном капитале 100 %, фактически не имеющий отношения к реорганизации и управлению <данные изъяты> то есть являющийся подставным лицом.

В период с 20 сентября 2019 года по 26 декабря 2019 года Шукалович Д.Н., находясь на территории <адрес> за предоставление паспорта гражданина Российской Федерации и выполненные действий по реорганизации и фиктивному оформлению на своё имя <данные изъяты> получил от неустановленного в ходе следствия лица денежные средства в размере не менее <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимый Шукалович Д.Н. вину признал. По существу обвинения показал, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ судом оглашались показания Шукаловича Д.Н., данные им на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, где он пояснял, что в <данные изъяты>

<данные изъяты>

В ходе проверки показаний подозреваемый Шукалович Д.Н. указал местонахождение <данные изъяты>, при посещении которых он предъявлял выданный на его имя паспорт гражданина РФ для подписания документов с целью регистрации на его имя фирм <данные изъяты> без намерения осуществлять ими руководство, за обещанное денежное вознаграждение <данные изъяты>

Изложенные выше показания Шукалович Д.Н. подтвердил и в ходе очной ставки с <данные изъяты>. <данные изъяты>

В заявлениях о явке с повинной, зарегистрированных 12 и 16 марта 2020 года, Шукаловича Д.Н. сообщил о предоставлении им паспорта гражданина России нотариусу <данные изъяты> для внесения в ЕГРЮЛ фиктивных сведений о нем, как о руководителе и участнике <данные изъяты> <данные изъяты>

Изложенные в оглашенных показаниях и в явке с повинной сведения подсудимый Шукалович Д.Н. подтвердил, ссылаясь на то, что точные даты и последовательность событий он не помнит с учетом давности прошедшего времени.

Помимо признательных показаний подсудимого, сведений, изложенных им в явке с повинной, виновность Шукаловича Д.Н. в совершении установленных преступлений подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В том числе показаниями свидетеля Свидетель №1 показавшей суду, что <данные изъяты>

Виновность подсудимого в совершении каждого из трех преступлений, связанных со сбытом электронных средств для неправомерного осуществления действий с денежными средствами <данные изъяты> при открытии счетов в <данные изъяты> подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 19 <данные изъяты>, согласно которым для <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показания свидетеля Свидетель №9 <данные изъяты> из которых следует, что <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показания свидетеля ФИО16 пояснившего, что <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №4 из которых следует, что <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетелей Свидетель №6 и Свидетель № 20, согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №16 <данные изъяты> № <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №17 <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 21, из которых следует, что <данные изъяты>

Протоколом обыска от 17 апреля 2020 года, согласно которому в <данные изъяты>

Протокол выемки от 01 апреля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 05 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом выемки от 22 июля 2020 года, согласно которому в <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от 27 июля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом выемки от 13 октября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от 13 октября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 24 марта 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> № от 26 февраля 2020 года, согласно которой <данные изъяты>

Заключением эксперта № от 12 мая 2020 года, согласно которому:

<данные изъяты>

По преступлению, связанному со сбытом средств оплаты и электронных средств для неправомерного осуществления действий с денежными средствами <данные изъяты> при открытии счета в <данные изъяты> кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом выемки от 14 октября 2020 года, согласно которому в <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов и документов от 14 октября 2020 года, согласно которого <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 30 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Ответом на запрос из <данные изъяты> от 31.08.2020, согласно которому <данные изъяты>

Ответом на запрос из <данные изъяты> от 09.12.2020, согласно которому <данные изъяты>

Копией ответа на запрос из <данные изъяты> от 14.02.2020, согласно которому <данные изъяты>

Копией выписки по расчетному счету № клиента <данные изъяты> - <данные изъяты> согласно которой <данные изъяты>

Заключением эксперта № № от 05 ноября 2020 года по почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому <данные изъяты>

<данные изъяты>

По преступлению, связанному со сбытом электронных средств для неправомерного осуществления действий с денежными средствами <данные изъяты> при открытии счета в <данные изъяты>, кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 22, менеджера <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Протоколом выемки от 20 ноября 2020 года, согласно которому в <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 23 ноября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 06 октября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Ответом на запрос из <данные изъяты> № от 14.09.2020, согласно которому в <данные изъяты>

Заключением эксперта № от 03 декабря 2020 года по почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому:

<данные изъяты>

По преступлению, связанному со сбытом электронных средств для неправомерного осуществления действий с денежными средствами <данные изъяты> при открытии счета в <данные изъяты> кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 24 старшего <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Протоколом выемки от 06 ноября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 10 ноября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 30 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Ответом на запрос из <данные изъяты> от 06.10.2020, согласно которому <данные изъяты>

Заключением эксперта № от 01 декабря 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Виновность подсудимого Шукаловича Д.Н. в предоставлении удостоверяющего личность документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении фирмы <данные изъяты> помимо показаний подсудимого, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 23 инспектора <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №8, <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №5 из которых следует, что <данные изъяты>

Протоколом выемки от 01 апреля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 05 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом выемки от 22 июля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от 27 июля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> 26 февраля 2020 года, согласно которой <данные изъяты>

Заключением эксперта № от 15 апреля 2020 года по почерковедческой судебной экспертизе, согласно которому:

<данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №12, <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №11, <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №9, нотариуса <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым <данные изъяты>

Заключение эксперта № от 15 мая 2020 года, согласно которому :

<данные изъяты>

Протоколом выемки от 01 апреля 2020 года, согласно которому в <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 05 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом выемки от 22 июля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от 27 июля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> № от 26 февраля 2020 года, согласно которой <данные изъяты>

Виновность подсудимого Шукаловича Д.Н. в предоставлении удостоверяющего личность документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении <данные изъяты> помимо показаний подсудимого, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниям свидетеля Свидетель №12, <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниям свидетеля Свидетель №14, <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниям свидетеля Свидетель №13, <данные изъяты> согласно которым <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниям свидетеля Свидетель №9, нотариуса <данные изъяты>, согласно которым

<данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниям свидетеля Свидетель №2, согласно которым <данные изъяты>

Заключением эксперта № от 14 мая 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

<данные изъяты>

Протоколом выемки от 01 апреля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 05 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> от 26 февраля 2020 года, согласно которой <данные изъяты>

Кроме того, виновность подсудимого в совершении каждого из трех преступлений, связанных с предоставлением удостоверяющего личность документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении <данные изъяты> подтверждается также следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями свидетеля Свидетель № 21 о том, что <данные изъяты>

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями специалиста Специалист , <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты>

Протоколом обыска от 17 апреля 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов и документов от 30 июня 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом выемки от 13 октября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом осмотра документов от 13 октября 2020 года, согласно которому <данные изъяты>

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 24 марта 2020 года, <данные изъяты>

Исследованные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора.

Оценив все представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Шукаловича Д.Н. в совершении установленных преступлений.

Показания Шукаловича Д.Н. об обстоятельствах совершения преступлений подтверждены другими доказательствами и согласуются с ними.

При квалификации действий подсудимого суд учитывает положения закона и фактически установленные по делу обстоятельства совершения преступлений.

По смыслу закона (п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011г. N161-ФЗ "О национальной платежной системе") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из показаний, данных Шукаловичем Д.Н. на предварительном следствии, также его пояснений в суде, ему было достоверно известно, что с использованием установленной банками системы обслуживания, посредством получения смс-паролей на определенный абонентский номер (полученные подсудимым сим-карты) имеется возможность дистанционного управления операциями по счетам, открытым им в <данные изъяты> также о том, что в случае передачи этих сведений, позволяющих осуществлять указанный способ платежных операций, иное лицо получит возможность дистанционного доступа к открытым в банках счетам, что противоречило условиям открытия счетов, в соответствии с которыми данные сведения могли быть известны только подсудимому и банку.

Зная об этом и получив электронные средства платежа, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а в <данные изъяты> также платежную карту, Шукалович Д.Н. передал эти электронные средства платежа иному лицу, осознавая, что, тем самым, посредством переданных им средств платежа операции по открытым им счетам будут осуществляться неправомерно.

Данные обстоятельства помимо показаний подсудимого подтверждены показаниями свидетелей Свидетель №16, Свидетель №17 о том, что <данные изъяты>

Обстоятельства, установленные приведенными доказательствами, свидетельствуют о том, что Шукалович Д.Н. осознавал предназначение сбываемых им средств как платежных, возможность их использования именно в таком качестве иным лицом, и, осуществляя их неправомерный сбыт, осознавал противоправность своих действий и предвидел их последствия, действуя умышленно.

Подсудимым суду приведены сведения о том, что он предоставлял свой паспорт, зная о том, что он используется для подготовки документов, с целью регистрации его (Шукаловича Д.Н.) как директора обществ <данные изъяты> при том, что в действительности он не намеревался управлять данными юридическими лицами, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций.

Указанные обстоятельства, помимо показаний Шукаловича Д.Н., данных им на предварительном следствии, удостоверенных подсудимым в суде, подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель № 21 о том, что <данные изъяты>

Характер выполненных подсудимым действий, его осведомленность о последствиях совершаемых им по предложению другого лица действий, свидетельствуют о том, что Шукалович Д.Н., предоставляя удостоверяющий его личность документ (паспорт) при подготовке документов, их заверении у нотариуса, при последующем предоставлении в налоговую инспекцию, безусловно осознавал, что в результате совершаемых им действий будут внесены сведения о нем как подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Поэтому суд не может согласиться с высказанной в судебном заседании подсудимым позицией, что на момент совершения противоправных действий он не осознавал их преступный характер, поскольку из фактических обстоятельств совершения преступления следует, что Шукалович Д.Н. осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий и желал их наступления.

Противоправность деяний для подсудимого была очевидной, преступления он совершил умышленно.

Действия подсудимого по каждому из преступлений носили самостоятельный характер, выражались в совершении неоговоренных ранее действий, когда после открытия банковского счета с передачей электронных средств платежа в одном банке, подсудимому поступали предложения о совершении таких же действий в другом банке, и также поочередно поступали предложения о предоставлении удостоверяющего личность документа для регистрации сведений в отношении разных юридических лиц <данные изъяты> то есть каждое преступление подсудимым совершалось по вновь возникшему умыслу.

Каждое из преступлений подсудимый совершил за денежное вознаграждение, то есть действуя из корыстных побуждений.

Действия подсудимого суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с 24.05.2019 по 20.06.2019 года при сбыте средств оплаты и электронных средств по расчетному счету <данные изъяты> - по ч.1 ст.187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, - то есть сбыт средств оплаты, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с 24.05.2019 по 10.06.2019 года при сбыте электронных средств по расчетному счету <данные изъяты> - по ч.1 ст.187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей – то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с 24.05.2019 по 08.06.2019 года при сбыте электронных средств по расчетному счету <данные изъяты> - по ч.1 ст.187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, - то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному с 31.07.2019 по 29.08.2019г. при внесении сведений в отношении <данные изъяты>» - по ч.1 ст.173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования юридического лица, - то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению, совершенному с 30.07.2019 по 12.11.2019г. при внесении сведений в отношении <данные изъяты> - по ч.1 ст.173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования юридического лица, - то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению, совершенному с 09.07.2019 по 26.12.2019г. при внесении сведений в отношении <данные изъяты> - по ч.1 ст.173.2 УК РФ как незаконное использование документов для образования юридического лица, - то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

<данные изъяты>

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого.

Данными о личности подсудимого являются сведения о том, что <данные изъяты>

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений является признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в активном участии в проведении следственных действий, сообщении обстоятельств и мотивов совершения преступлений; совершение преступлений впервые; <данные изъяты> По каждому из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, - также явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Принимая во внимание все обстоятельства, влияющие на назначение наказания, и учитывая, что Шукалович Д.Н. совершил посягающие на сферу экономической деятельности преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК, относящиеся к категории тяжких, представляющие высокую общественную опасность, за их совершение подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, так как лишь такое наказание, являясь справедливым и соразмерным содеянному, может оказать положительное влияние на исправление подсудимого и обеспечить достижение иных целей наказания, а иное наказание при данных обстоятельствах, не будет служить целям исправления подсудимого, предупреждения совершения им повторных преступлений. При назначении срока наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, их характера, неоднократности, оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с этим совершение преступлений подсудимым по предложению иного лица, впервые, в совокупности с установленными по делу смягчающими наказание обстоятельствами при отсутствии отягчающих, и обстоятельства поведения после совершения преступлений подсудимого, который активно содействовал расследованию преступлений, - суд находит исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности действий подсудимого, в связи с чем при определении наказания за каждое из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, применяет положения ст.64 УК РФ и не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом обстоятельств дела, характера преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, относящихся к категории небольшой тяжести, совершенных подсудимым при отсутствии судимостей, данных о личности подсудимого, его удовлетворительных характеристик, установленных смягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, что за каждое из указанных преступлений подсудимому в соответствии со ст.ст.6,43,60 УК РФ следует назначить наказание в виде обязательных работ.

Поскольку Шукаловичем Д.Н. совершена совокупность преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких, окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, с применением принципа частичного сложения наказаний и положений ст.71 УК РФ.

Совершение преступлений подсудимым впервые, имеющиеся по делу смягчающие наказание обстоятельства, удовлетворительные характеристики подсудимого, дают основания считать, что достичь цели исправления подсудимого возможно без изоляции его от общества, в связи с чем наказание в виде лишения свободы ему назначается с применением ст.73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, установлением испытательного срока, необходимых для его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, обеспечения контроля за его поведением, соблюдения порядка отбывания условного осуждения.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст.81 УПК РФ. <данные изъяты>

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении подсудимого следует оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

<данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шукаловича Д.Н. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ сроком 180 часов;

- за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) месяцев с применением ст.64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ и с применением ст.71 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить лишение свободы сроком 1 (один) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Шукаловичу Д.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на осужденного Шукаловича Д.Н. на период испытательного срока обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства (пребывания), не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления данного органа, являться на регистрацию в дни, установленные данным органом.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Шукаловича Д.Н. сохранить до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу мера процессуального принуждения подлежит отмене.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в заседании суда апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено в письменном виде.

Председательствующий судья Хомякова Е.В.