Решение по делу № 1-20/2019 от 14.11.2018

                                                                                                         Дело № 1-20/2019

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    г. Омск                                                                                                  06 марта 2019 года

    Куйбышевский районный суд г. Омска в составе

    председательствующего судьи Погребной Н. В.,

    с участием государственного обвинителя Федоркиной М. И., Сидоровой Е. Н.,

подсудимых Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Шахайдулина Н.В., Караваева Р.Г., Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Изуфович С.А., Глухова К.В.,

защитников – адвокатов Каледина Р. А., Смолина С. А., Ивановой В. А., Плеханова П. П., Лисянской С. П., Сатюковой Л. А., Звездина Д. Д., Знаменской Л. Б., Бабичевой И. А., Иванова О. Н., Козленок Н. Н., Мельниковой Л. Н., Ткачук В. А., Бурганова А. В., Анцева А. В., Кореневой В. В., Поповой Н. П., Фитина В. Н., Барниковой Ю. Ю., Кшенской Н. Р., Соколовой Н. В., Темершинова Н. С., Фраткиной Е. Г., Трофимовой Л. Н., Лопатиной Т. В., Ведищевой А. Н., Дружининой Н. А., Царьковой Е. В., Хаустова С. Н., Кузнецова М. А., Сатюкова В. В., представивших удостоверения и ордера,

представителей потерпевших КПК «Содействие», КПК «Капитал» П.В.В., В.Н.А.,

при секретаре судебного заседания Петровой Е. В., Александровой Н. С., Майер Я. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Аралбаева З.Е., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Соколов С.В., <данные изъяты>

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Михайлова А.В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Танцева Р,В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Танцева К.Р., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Шахайдулина Н.В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Караваева Р.Г., <данные изъяты>,

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Г.А.В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Скуратовская Л.А., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Скуратовсая Ю.В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Изуфович С.А., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Глухова К.В., <данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, Аралбаева З.Е. организовала совершение 9 мошенничеств в сфере кредитования, то есть 9 хищений денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений.

Соколов С.В. пособничал в совершении девяти мошенничеств в сфере кредитования, а Михайлова А.В. пособничала в совершении семи мошенничеств в сфере кредитования, то есть в хищениях денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений.

Танцева Р,В., Танцева К.Р., Шахайдулина Н.В., Караваева Р.Г., Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Изуфович С.А., Глухова К.В. каждая совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений.

Преступления совершены ими в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., не имеющая постоянного источника дохода, используя сведения, полученные ей в результате риэлтерской деятельности и деятельности в сфере купли-продажи недвижимости, пользуясь сложившимися доверительными отношениями с сотрудниками кредитных потребительских кооперативов «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> (далее КПК «Капитал», КПК «Содействие») и достоверно зная, что в указанных кооперативах осуществляется выдача займов денежных средств гражданам с условием гашения займа денежными средствами материнского (семейного) капитала, встретившись с ранее знакомыми Соколов С.В. и Михайлова А.В., вступила с ними в предварительный сговор на хищение путем обмана денежных средств КПК «Капитал» и КПК «Содействие». Получив согласие последних на совершение преступления, в т.ч. в сфере кредитования, из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. разработали план совершения преступления, распределив при этом роли.

Соколов С.В. и Михайлова А.В., согласно разработанному плану совершения преступления, четко выполняя отведенную им роль, должны были как самостоятельно, так и совместными действиями среди своих знакомых подыскать лицо малообеспеченное, находящееся в трудном материальном положении, являющееся держателем сертификата материнского (семейного) капитала, право которого на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в дальнейшем склонить данное лицо к совместному совершению преступления – хищению денежных средств КПК. После чего, получив от держателя сертификата материнского (семейного) капитала согласие на совершение преступления, а также необходимые документы для оформления фиктивного займа, Соколов С.В., Михайлова А.В. должны были познакомить подысканного держателя сертификата материнского (семейного) капитала с Аралбаева З.Е.. Кроме того, совместно и согласованно подыскать и подобрать земельный участок с целью оформления его в дальнейшем на держателя материнского (семейного) капитала, получить разрешение на строительство жилого дома на данном земельном участке.

Далее Аралбаева З.Е., согласно разработанному плану совершения преступления, четко выполняя отведенную ей роль, должна была получить от подысканного Соколов С.В., Михайлова А.В. держателя сертификата материнского (семейного) капитала, право которого на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, необходимые документы для оформления фиктивного займа.

В дальнейшем соучастники преступления должны были заполнить бланки пайщика и поручителей, внеся в них при необходимости недостоверные сведения, также изготовить поддельную справку Пенсионного фонда РФ, подтверждающую наличие денежных средств материнского (семейного) капитала у держателя сертификата материнского (семейного) капитала, указывая в справке не соответствующие действительности сведения, организовать открытие счета в банке на имя держателя сертификата материнского (семейного) капитала для получения суммы займа, подготовить полный пакет документов в КПК для получения займа.

Далее Аралбаева З.Е. должна была подготовить и предоставить полный пакет документов сотрудникам КПК, не ставя последних в известность относительно своих преступных намерений, для получения займа.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В., выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее знакомую Изуфович С.А., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила Изуфович С.А. совершить хищение денежных средств КПК «Капитал» путем предоставления сотрудникам КПК «Капитал» заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа, не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем Михайлова А.В. сообщила соучастникам преступления Аралбаева З.Е. и Соколов С.В..

Далее Соколов С.В., выполняя отведенную ему роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в д. Верхний <адрес>, собственником которого являлась Б.С.А., не осведомленная о преступных намерениях Соколов С.В..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО <адрес>, познакомила Изуфович С.А. с Соколов С.В. как с соучастником преступления, после чего Изуфович С.А. подписала с представителем по доверенности С.Е.И. договор купли-продажи вышеуказаного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Изуфович С.А. на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., действуя совместно с Соколов С.В. и Михайлова А.В., у нотариуса оформила доверенность на имя ранее знакомого Соколов С.В. - В.А.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу Соколов С.В., на основании доверенности в Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> внес изменения в разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, после чего полученное разрешение передал Соколов С.В..

Далее Изуфович С.А. по указанию Михайлова А.В. и Соколов С.В. подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Капитал» по адресу: <адрес>, где Михайлова А.В. и Соколов С.В. познакомили Изуфович С.А. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Капитал», Изуфович С.А., Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Изуфович С.А., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Изуфович С.А., копии свидетельств о рождении детей, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Изуфович С.А..

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Изуфович С.А., в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., действуя согласованно с Соколов С.В., Михайлова А.В., Аралбаева З.Е., заполнила анкету пайщика КПК «Капитал» от своего имени. После чего Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Капитал» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также анкету пайщика КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Изуфович С.А., поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Изуфович С.А., в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 руб., документы на земельный участок и документы, подтверждающие разрешение на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Изуфович С.А..

Сотрудник КПК «Капитал» З.О.М., будучи введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Изуфович С.А. от имени КПК «Капитал» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 393 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Изуфович С.А., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Михайлова А.В., Соколов С.В. и Изуфович С.А. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Капитал» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В., выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее знакомую Танцева Р,В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила Танцева Р,В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления сотрудникам КПК «Содействие» заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа, не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем Михайлова А.В. сообщила соучастникам преступления Аралбаева З.Е. и Соколов С.В..

Далее Соколов С.В., выполняя отведенную ему роль с целью создания условий для выдачи займа, подыскал для Танцева Р,В. земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. <адрес>, собственником которого являлась П.В.А., не осведомленная о преступных намерениях Соколов С.В..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В., находясь в офисе ООО «Единая правовая служба» по <адрес>, познакомила Танцева Р,В. с Соколов С.В., после чего Танцева Р,В. подписала с П.В.А. договор купли-продажи указанного выше земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Танцева Р,В. на указанный земельный участок.

Далее Танцева Р,В. в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке.

После этого Танцева Р,В. по указанию Михайлова А.В. и Соколов С.В. подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Михайлова А.В. и Соколов С.В. познакомили Танцева Р,В. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие» Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Танцева Р,В. совместными действиями получили копии необходимых документов, а именно, копию паспорта на имя Танцева Р,В., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Танцева Р,В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В., копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Танцева Р,В., копии свидетельств о рождении детей, копию паспорта на имя А.Е.Н., разрешение на строительство, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева Р,В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, в этот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., используя полученные от Танцева Р,В., Соколов С.В. документы, собственноручно заполнила намеренно измененным почерком анкету пайщика КПК «Содействие» от имени Танцева Р,В., которую собственноручно подписала. Также Аралбаева З.Е. собственноручно заполнила намеренно измененным почерком анкеты поручителей от имени А.Е.Н., от имени Ф.Г.В., от имени К.В.А., в которые внесла ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Танцева Р,В., документы на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>», анкеты пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева Р,В. и поручителей от имени А.Е.Н., К.В.А., Ф.И.В., копии паспортов поручителей, поддельную справку ГУ УПРФ в <адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева Р,В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Танцева Р,В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет на имя Танцева Р,В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Танцева Р,В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В., выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее незнакомую Танцева К.Р., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила Танцева К.Р. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействия», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Михайлова А.В. сообщила соучастникам преступления Аралбаева З.Е. и Соколов С.В..

Далее, Соколов С.В., выполняя отведенную ему роль, с целью создания условий для выдачи займа подыскал для Танцева К.Р. земельный участок площадью 1000 м2, расположенный в <адрес>, собственником которого являлась К.Е.Б., не осведомленная о преступных намерениях Соколов С.В..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО <адрес>, познакомила Танцева К.Р. с Соколов С.В. как с соучастником преступления, после чего Танцева К.Р., подписала с представителем по доверенности С.Е.И. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Танцева К.Р..

В этот же день Танцева К.Р., по указанию Соколов С.В. у нотариуса оформила доверенность на имя ранее знакомого Соколов С.В. - В.А.А., неосведомленного о совершении преступления, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу Соколов С.В., на основании доверенности в Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> внес изменения в разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, после чего полученное разрешения передал Соколов С.В..

Далее Танцева К.Р. по указанию Михайлова А.В. и Соколов С.В. подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по <адрес>, где Михайлова А.В. и Соколов С.В. познакомили Танцева К.Р. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева К.Р. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Танцева К.Р., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Танцева К.Р., копии свидетельств о рождении детей.

Кроме того, в этот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Управления пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева К.Р., в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., используя полученные от Танцева К.Р., Соколов С.В. документы, неустановленным способом заполнили анкету пайщика КПК «Содействие» от имени Танцева К.Р., анкеты поручителей от имени Л.Е.С., Б.В.А., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения, Аралбаева З.Е., действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева К.Р., поддельную справку УПФР в <адрес> и <адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева К.Р. с указанием остатка средств 453 026 рублей, копии документов на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию документов, подтверждающих разрешение на строительство на земельном участке, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>», реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Танцева К.Р., анкеты поручителей на имя Л.Е.С., Б.В.А., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Танцева К.Р. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Танцева К.Р., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Танцева К.Р. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Содействие» в крупном размере, Соколов С.В. и Михайлова А.В., выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее незнакомую М.А.С., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме.

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, Соколов С.В. и Михайлова А.В., используя свои коммуникативные способности, для придания своим словам значимости представились сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. Пользуясь отсутствием у М.А.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, не ставя М.А.С. в известность относительно истинных намерений по хищению денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», сообщили М.А.С. ложные сведения о том, что на имя последней сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ошибочно повторно перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, которые необходимо вернуть. Используя свои коммуникативные способности, убедили М.А.С. в законности своих требований, пояснив, что необходимо предоставить сертификат на материнский (семейный) капитал, а также иные документы, необходимость в которых возникнет, после подписать в офисе в <адрес> ряд документов, необходимых для возврата денежных средств.

Получив согласие М.А.С. на предоставление и оформление необходимых документов для возврата денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по <адрес>, Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили данные М.А.С. соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее Соколов С.В. и Михайлова А.В. с целью создания условий для выдачи займа подыскали земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. <адрес>, собственником которого являлась ранее знакомая Соколов С.В. - Б.Ч.И., не осведомленная о преступных намерениях Соколов С.В.. После чего, Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили М.А.С. о необходимости прибыть в офис ООО «Единая правовая служба» по <адрес>, для подписания необходимых документов.

ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., будучи введенная в заблуждение относительно законности своих действий, находясь совместно с Соколов С.В. и Михайлова А.В. в офисе ООО «Единая правовая служба», предполагая, что выполняет действия, необходимые для возврата денежных средств в Пенсионный фонд РФ по <адрес>, подписала договор купли-продажи указанного выше земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности М.А.С. на указанный земельный участок. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Соколов С.В. и Михайлова А.В., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., для облегчения совершения преступления, используя свои коммуникативные способности, убедили М.А.С. нотариально оформить доверенность на имя ранее знакомого Соколов С.В. - В.А.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу Соколов С.В., на основании доверенности в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, приобретенным М.А.С., которое передал Соколов С.В..

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Соколов С.В. и Михайлова А.В., продолжая вводить в заблуждение М.А.С., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., сообщили М.А.С. о необходимости прибыть в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, и предоставить документы, якобы необходимые для возврата ошибочно перечисленных денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по <адрес>, где Соколов С.В. и Михайлова А.В. познакомили М.А.С. с Аралбаева З.Е., представив последнюю как сотрудника ПФ РФ по <адрес>. Аралбаева З.Е., согласно отведенной ей роли, убедила М.А.С. предоставить необходимый пакет документов.

В этот же период времени Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили поддельную выписку Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном административном округе <адрес> из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, в которой значились заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Соколов С.В. и Михайлова А.В., убедили введенную в заблуждение М.А.С. открыть в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет, якобы необходимый для процедуры возврата ошибочно перечисленных денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по <адрес>, а также нотариально оформить обязательство, согласно которому М.А.С. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства, которое передала Аралбаева З.Е..

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., используя полученные от М.А.С. копии документов, собственноручно заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от имени М.А.С., анкету поручителя от имени М.С.А., анкету поручителя от имени М.И.Д., при этом Аралбаева З.Е. с целью конспирации преступной деятельности, избежания разоблачения привлечения к уголовной ответственности, а также исключения возможности общения сотрудников КПК «Содействие» с М.А.С., М.С.А., М.И.Д., внесла в анкеты ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в их пользовании, чтобы в последствии, при проведении проверки сотрудниками КПК «Содействие» подтвердить ложную информацию о наличии у М.А.С. средств материнского (семейного) капитала и законности получения займа.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения с сотрудниками КПК «Содействие», Аралбаева З.Е. передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет документов, а именно, копию паспорта на имя М.А.С., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., поддельную выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя М.А.С., копии свидетельств о рождении детей, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, копии документов на земельный учаток, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, договор о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет», открытый на имя М.А.С., анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., копию обязательства о выделении доли от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, анкеты поручителей на имя М.С.А., М.И.Д., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с введенной в заблуждение М.А.С. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, при этом условия и порядок членства в КПК «Содействие» М.А.С. никто не объяснял. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по договору целевого займа были перечислены на лицевой счет М.А.С..

В тот же день Соколов С.В., действуя с единым с Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. преступным умыслом, контролируя действия М.А.С., не догадывающейся о совершаемом преступлении, сопроводил последнюю в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, корпус 1, где М.А.С. сняла со своего лицевого счета денежные средства в сумме 433026 руб., которые передала Соколов С.В., предполагая, что выполняет законные действия по возврату ошибочно перечисленных на ее имя Пенсионным фондом Российской Федерации по <адрес> денежных средств материнского (семейного) капитала. Получив денежные средства, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Соколов С.В., выполняя отведенную ему роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее незнакомую Караваева Р.Г., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложил Караваева Р.Г. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем Соколов С.В. сообщил соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее, Соколов С.В. с целью создания условий для выдачи займа подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. <адрес>, собственником которого являлся Ф.А.В., не осведомленный о преступных намерениях Соколов С.В..

ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г., осознавая, что выполняет действия, направленные на хищение денежных средств КПК «Содействие» совместно с Соколов С.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО <адрес> по адресу: <адрес>, подписала с Ф.А.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Караваева Р.Г. на указанный земельный участок.

После получения выписки из ЕГРН Караваева Р.Г. по указанию Соколов С.В. подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Соколов С.В. познакомил Караваева Р.Г. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», Караваева Р.Г., Аралбаева З.Е. и Соколов С.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Караваева Р.Г., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя Караваева (М.) Р. Г., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.А.К., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.Е.С.; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя М.Ф.К., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.Р.С., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Караваева (М.) Р.Г., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака между К.С.А. и Караваева (М.) Р. Г..

Кроме того, в тот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ ОПФР в <адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Караваева Р.Г., в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, в тот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ дома на земельном участке, которое Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> не выдавалось, а также копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., используя полученные от Караваева Р.Г. документы, заполнили анкету пайщика КПК «Содействие» от имени Караваева Р.Г., анкеты поручителей от имени Г.А.В. и К.В.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения Аралбаева З.Е., действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Караваева Р.Г., поддельную справку УПФР в <адрес> (межрайонное) о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Караваева Р.Г., копию договора о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Караваева Р.Г., документы на земельный участок, копии документов, подтверждающих разрешение на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», анкеты поручителей на имя К.В.В., Г.А.В., копии паспортов поручителей, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Караваева Р.Г..

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Караваева Р.Г. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на счет Караваева Р.Г., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Караваева Р.Г. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Соколов С.В., выполняя отведенную иму роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее незнакомую Шахайдулина Н.В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложил Ш.А.В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Соколов С.В. сообщил соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее Соколов С.В. с целью создания условий для выдачи займа подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. <адрес>, собственником которого являлся Ф.А.В., не осведомленный о преступных намерениях Соколов С.В..

ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В., находясь совместно с Соколов С.В. в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО <адрес> по адресу: <адрес>, подписала с Ф.А.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Шахайдулина Н.В. на указанный земельный участок.

После получения выписки из ЕГРН Шахайдулина Н.В. по указанию Соколов С.В. подготовила пакет необходимых документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Соколов С.В. познакомил Шахайдулина Н.В. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Шахайдулина Н.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Шахайдулина Н.В., копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Шахайдулина Н.В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Шахайдулина Н.В., копии свидетельств о рождении детей.

Кроме того, в этот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ ОПФР в <адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шахайдулина Н.В., в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, в этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию разрешения от ДД.ММ.ГГГГ на строительство дома на земельном участке, которое Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> не выдавалось, а также копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «Гелиос».

ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В., продолжая преступные действия и выполняя свою роль, с целью завуалировать преступные действия, действуя согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. по ранее разработанному преступному плану, оформила у нотариуса обязательство от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, и жилого дома, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., используя полученные от Шахайдулина Н.В. документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкеты поручителей от имени К.Н.Г. и К.Л.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в их пользовании. Шахайдулина Н.В. заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от своего имени. После чего, Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Шахайдулина Н.В., поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шахайдулина Н.В., реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Шахайдулина Н.В., копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», документы на земельный участок, поддельную копию разрешения на строительство, анкеты поручителей на имя К.Л.В., К.Н.Г., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Шахайдулина Н.В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на счет Шахайдулина Н.В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Шахайдулина Н.В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В. и Соколов С.В., выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую Глухова К.В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, остаток средств материнского (семейного) капитала у которой составляет 6 101 рубль, предложили Глухова К.В. совершить хищение денежных средств КПК «Капитал» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Капитал», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее Аралбаева З.Е., выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала для Глухова К.В. земельный участок площадью 547 м2, расположенный в <адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях Аралбаева З.Е..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В. и Соколов С.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО <адрес> по адресу: <адрес>, познакомили Глухова К.В. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления, после чего Глухова К.В. подписала с представителем по доверенности З.С.П. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Глухова К.В. на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 6101 рубль, которую передала соучастникам преступления.

После чего Глухова К.В. по указанию Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В. подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Капитал» по адресу: <адрес>, где Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Глухова К.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Глухова К.В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Глухова К.В., копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Глухова К.В., копию свидетельства о заключении брака между Г.С.Ю. и Глухова К.В., копии свидетельства о рождении детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., действуя согласованно с соучастниками Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В., получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской разрешение на строительство, согласно которому Глухова К.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Глухова К.В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. открыла ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., оформила у нотариуса обязательство, согласно которому Глухова К.В. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке с использованием средств материнского капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах заполнила анкету пайщика КПК «Капитал» от своего имени. После чего Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Капитал», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, поддельную справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Глухова К.В., документы на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>», копию бланка продажи № от ДД.ММ.ГГГГ для оплаты в течение дня магазина «Леруа Мерлен» с указанием перечня и стоимости стройматериалов, анкету пайщика КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Глухова К.В., заявление (согласие) на обработку персональных данных от Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Глухова К.В..

Сотрудник КПК «Капитал» Б.Т.А., будучи введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Глухова К.В. от имени КПК «Капитал» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 373 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Глухова К.В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Михайлова А.В., Соколов С.В. и Глухова К.В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Капитал» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В. и Соколов С.В., выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую Г.А.В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили Г.А.В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у Г.А.В. средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее Аралбаева З.Е., выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала земельный участок площадью 443 м2, расположенный в <адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях Аралбаева З.Е..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В. и Соколов С.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО <адрес> по адресу: <адрес>, познакомили Г.А.В. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления, после чего Г.А.В. подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Г.А.В. на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего подготовила необходимый пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Г.А.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Г.А.В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Г.А.В., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Г.А.В., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака Н.Ю.А. и Г.А.В..

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В., получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешение на строительство, согласно которому Г.А.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке.

Кроме того, в этот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах получили две поддельные справки Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное), оттиск печати в которых выполнены на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., в которых значилось, что остаток средств равен 423 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В тот же период Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «Гелиос».

ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. по указанию соучастников преступления открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. действуя совместно и согласовано, используя полученные от Г.А.В. документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкеты пайщика от имени Г.А.В., анкеты поручителей от имени Г.Е.А. и А.С.С., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения, Аралбаева З.Е., передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., документы на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», реквизиты лицевого счета ПАО «Сбербанк», открытого на имя Г.А.В.; анкеты поручителей на имя Г.Е.А., А.С.С., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Г.А.В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 423 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Г.А.В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Г.А.В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя ранее разработанный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в КПК, Михайлова А.В. и Соколов С.В., выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую Скуратовсая Ю.В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили Скуратовсая Ю.В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у Скуратовсая Ю.В. средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Далее Аралбаева З.Е., выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала земельный участок площадью 408 м2, расположенный в <адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях Аралбаева З.Е..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В. и Соколов С.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО <адрес> по адресу: <адрес>, познакомили Скуратовсая Ю.В. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления, после чего Скуратовсая Ю.В. подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Скуратовсая Ю.В. на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего, подготовив пакет документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовсая Ю.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Скуратовсая Ю.В., копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Скуратовсая Ю.В., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Скуратовсая Ю.В., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака между С.И.А. и Скуратовской (<данные изъяты>) Ю. В..

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., действуя согласованно с соучастниками преступления Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В., получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Скуратовсая Ю.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Скуратовсая Ю.В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. по указанию Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Далее ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., действуя по указанию Аралбаева З.Е., согласованно с соучастниками преступления Соколов С.В. и Михайлова А.В., оформила у нотариуса обязательство, согласно которому Скуратовсая Ю.В. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовсая Ю.В., действуя совместно и согласовано, используя полученные от последней документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкету пайщика от имени Скуратовсая Ю.В., анкеты поручителей от имени С.И.А. и Н.С.А., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании. После чего Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовсая Ю.В., документы на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Скуратовсая Ю.В., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, анкеты поручителей на имя С.И.А., Н.С.А., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала со Скуратовсая Ю.В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего денежные средства в этот же день были перечислены на лицевой счет Скуратовсая Ю.В., и после их получения Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовсая Ю.В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, Михайлова А.В. и Соколов С.В., выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую Скуратовская Л.А., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили Скуратовская Л.А. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем Соколов С.В. и Михайлова А.В. сообщили соучастнику преступления Аралбаева З.Е..

Продолжая реализовывать преступный умысел и выполняя отведенную ей роль, Аралбаева З.Е. с целью создания условий для выдачи займа подыскала земельный участок площадью 454 м2, расположенный в <адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях Аралбаева З.Е..

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В. и Соколов С.В., находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО <адрес> по адресу: <адрес>, познакомили С.А.П. с Аралбаева З.Е. как с еще одним соучастником преступления, после чего Скуратовская Л.А. подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Скуратовская Л.А. на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А. согласованно с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего подготовила пакет необходимых документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>, где Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовская Л.А. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Скуратовская Л.А., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Скуратовская Л.А., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Скуратовская Л.А., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства об установлении отцовства, копию свидетельства о заключении брака между С.д.А. и О.Л.А..

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А., действуя согласованно с Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В. в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получила разрешение на строительство, согласно которому Скуратовская Л.А. разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Скуратовская Л.А., в которых значилось, что остаток средств равен 423 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А. по указанию Соколов С.В. и Михайлова А.В. передала соучастникам преступления реквизиты счета, открытого Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., действуя совместно и согласовано, используя полученные от Скуратовская Л.А. документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкету пайщика от имени Скуратовская Л.А., анкеты поручителей от имени С.д.А. и Ш.Г.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании, после чего Аралбаева З.Е., используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого Скуратовская Л.А. в ПАО «Сбербанк России», анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовская Л.А., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, копии документов на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>», анкеты поручителей на имя С.д.А., Ш.Г.В., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала со Скуратовская Л.А. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа №1 на сумму займа 423 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Скуратовская Л.А., и после их получения Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовская Л.А. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Подсудимая Аралбаева З.Е. вину в предъявленном обвинении признала частично и суду показала, что в 2017 году через общую знакомую познакомилась с Соколов С.В., как юридически грамотным человеком. Тогда он привел девушку для оформления средств материнского капитала, которые успешно вернулись в КПК «Содействие». После этого случая он приезжал к ней с изуфович , двумя Танцева , М., Шахайдулина и Караваева, при этом у девушек был готов полный пакет документов, в том числе документы на земельный участок, разрешение на строительство, справка об остатке денежных средств материнского капитала, где значилась полная сумма. Все женщины, которых приводил Соколов, говорили о наличии денежных средств на сертификате. Кто познакомил ее с Шахайдулина и Караваева, она не помнит. Кроме того, Соколов также привозил двух Скуратовской , гордеева и Глухова, на которых были оформлены земельные участки, принадлежащие КПК «Содействие», и с которыми впоследствии были заключены договоры займов. Все остальные необходимые документы у девушек также были готовы. Со всеми женщинами в банк для получения денежных средств ходил Соколов. Соколов С.В. обещал ей за каждую женщину платить по 15 000 рублей, но ничего в итоге не заплатил. Как-то Соколов через нее передавал Т.С.Ю. частями денежные средства в размере 200 000 рублей, никакие расписки не оформлялись. С гордеева , Глухова и Скуратовской ее познакомила Михайлова А.В., когда они встретились для оформления земельных участков в КПК «Содействие». Михайлова А.В. поясняла, что является посредником, находила лиц для оформления займов. Михайлова А.В. и Соколов она всегда видела вместе. Признает свою вину только в части заполнения анкет и ответов на прозвоны сотрудников КПК. Полагает, что сотрудники кооперативов безолаберно отнеслись к своим обязанностям по проверке представленных документов. Просит ее оправдать.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Аралбаева З.Е., которая допрошенная в качестве подозреваемой, затем обвиняемой, на предварительном следствии показала, что фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал» находятся по адресу: <адрес>, помещение 5п. Эти фирмы занимаются коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Также эти фирмы занимаются целевым кредитованием держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилья. Источником возврата денежных средств, согласно договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работает в данном направлении в качестве посредника между кооперативом и их клиентами, оказывает информационные услуги, помогает получить и оформить все необходимые документы. Так как фирма заинтересована в привлечении большего количества клиентов, в этих фирмах ей предоставлялся кабинет для работы. Соколов С.В. и Михайлова А.В. приводили к ней следующих лиц: М.А.С., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Изуфович С.А., Глухова К.В.. В предварительный сговор с Соколов С.В. и Михайлова А.В. она не вступала. По договоренности с Соколов С.В. указанные лица приходили с полным пакетом документов, а именно у них на руках были: - оригинал паспорта гражданина РФ, который она всегда сверяла с их личностью; - оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; - оригиналы свидетельств о рождении (смерти) детей; - разрешение на строительство; - договор купли-продажи земельного участка; - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; - справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала на счете пенсионного фонда); - реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств или копия договора открытия банковского счета. Указанные документы она получала каждый раз или от Соколов С.В. или от Михайлова А.В. или от одной из клиенток. Для указанных лиц она никакие документы не подготавливала. В предоставленных ими справках об остатке суммы материнского капитала всегда было указано, что у них имеются денежные средства не менее 400 000 рублей. О том, что какие-то документы из представленных ей Соколов С.В., Михайлова А.В. и держателями сертификатов на материнский капитала, поддельные (справки об остатке и разрешения на строительство) ей известно не было, она об этом ничего не знала. В случае, если не было хороших поручителей для КПК «Содействие», то документы предоставлялись в КПК «Капитал». Далее она давала указанным лицам (клиентам) анкеты пайщиков и анкеты поручителей, которые те самостоятельно заполняли. Копии паспортов поручителей она получала от тех женщин пайщиков, которых приводили Соколов С.В. и Михайлова А.В., копию паспорта на имя Г., получила от сотрудника КПК «Капитал» - Ш.Л.С., в связи с тем, что не хватало поручителя. Анкету от имени Г. заполняла сама, кто подписывал, не помнит. После этого она передавала менеджерам КПК «Содействие» или КПК «Капитал» принесенные документы. Сотрудники фирмы сканировали их, и если документы относились к КПК «Содействие» их копии отправлялись в головной офис в <адрес>. Далее сотрудники головного офиса самостоятельно обзванивали клиентов и поручителей, выясняли их намерения и давали свое заключение, можно ли заключать договор. По КПК «Капитал» решение принималось менеджером на месте, поручители не требовались. В случае принятия положительного решения менеджер сообщала ей о дне заключения договора, а она сообщала об этом Соколов С.В., и тот привозил клиентку для подписания документов. Клиентка приезжала в назначенный день, открывала расчетный счет в банке для перечисления денежных средств, вместе с менеджером подписывала договор займа и передавала подписанные договоры поручительства. После этого документы поступали на оплату, а через три - пять часов денежные средства поступали на счет клиента. Она с указанными лицами в банк для снятия денежных средств никогда не ходила. После получения денежных средств клиентки возвращались в КПК «Содействие» или КПК «Капитал» для того, чтобы подписать расписку в получении денежных средств. Далее она провожала клиентку к нотариусу на четвертом этаже этого же здания, где оформляли нотариальное обязательство о выделении долей. После получения нотариального обязательства, они (Аралбаева З.Е. и клиент) подавали в Многофункциональный центр документы о распоряжении средствами материнского капитала для последующего погашения задолженности по займу в КПК. После оформления займов для Танцева Р,В., Танцева К.Р. и Изуфович С.А. длительное время от них в КПК не поступали денежные средства. Она начала сомневаться в достоверности сведений, поэтому сама позвонила от имени Изуфович С.А. в Пенсионный фонд по адресу: <адрес>, и заказала справку об остатке средств материнского капитала. Затем она позвонила Соколов С.В. и потребовала от него, чтобы тот привез Изуфович С.А. для получения справки. Примерно через неделю к ней приехали Соколов С.В. и Изуфович С.А. со справкой из Пенсионного фонда, в которой значилось, что у Изуфович С.А. нет на счете денежных средств. Соколов С.В. и Изуфович С.А. продолжали ее убеждать, что это не так. Она сказала Соколов С.В., чтобы тот вернул в кооператив денежные средства. Далее она через начальника Многофункционального центра узнала, что у Танцева денежные средства использованы полностью, о чем сообщила Соколов. Последний был удивлен данным фактом, обещал разобраться, пояснял, что справки об остатке получал от клиенток. Далее Соколов С.В. предложил, что будет возвращать по частям денежные средства по договорам Танцева Р,В., Танцева К.Р. и Изуфович С.А. с денежных средств, которые будет зарабатывать со следующих клиентов, на что она согласилась. После оформления договоров займов с Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В. Соколов С.В. каждый раз передавал ей по 50 000 рублей, всего передал ей 200 000 рублей. Она данные денежные средства передала лично в руки Т.С.Ю., при этом никаких расписок или приходных ордеров не оформлялось. Также при оформлении документов по заключению договоров займов с Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В. Соколов С.В. сказал, что у него нет земельных участков и попросил ее найти подходящие, также Соколов С.В. сказал, что денежных средств на покупку участков нет, однако клиентки готовы отдать денежные средства после получения займа. Она созвонилась со своей знакомой П.В.В., которая выступала по доверенности от собственника земельных участков Б.И.Н., которая согласилась предоставить их в займ. В день сделки Соколов С.В. вместе с Михайлова А.В. привезли Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В. в Многофункциональный центр по адресу: <адрес>, где она встретилась с П.В.В., которая отдала ей денежные средства на покупку участков. Далее П.В.В. подписала договоры купли-продажи с Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В.. Далее она вместе с Соколов С.В. и клиентками проехали в «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где она раздала Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В. денежные средства на покупку земельных участков, которые клиентки положили на расчетный счет П.В.В. в качестве оплаты за участки. После получения займа указанными лицами Соколов С.В. отдал ей (Аралбаева З.Е.) те денежные средства, которые она давала на покупку земельных участков. При заключении договоров займов со Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В., а также Г.А.В. указанные женщины передали ей свои логин и пароли от личных кабинетов Пенсионного фонда для проверки. Она передала данные сведения Т.С.Ю. для проверки до подписания договора займа. Она видела, что Т.С.Ю. пытался проверить остаток денежных средств указанных женщин, однако, по каким-то техническим причинам не смог этого сделать. Т.С.Ю. проверил все документы и сказал, что можно заключать договоры. Когда от данных лиц денежные средства не поступили, она выяснила через сотрудников Многофункционального центра, что у Скуратовская Л.А. нет денежных средств на счете Пенсионного фонда. От Скуратовская Л.А. она узнала, что по договоренности с Соколов С.В. и Михайлова А.В. обманули и ее (Аралбаева З.Е.), и сотрудников кооператива. Данную информацию позже подтвердили и Скуратовсая Ю.В., и Г.А.В.. После этого она в присутствии сотрудников фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал» звонила Соколов С.В. и говорила, что тот вместе с данными клиентками обманул ее, что у клиенток на счете нет денежных средств материнского капитала, на что Соколов С.В. отвечал, что такого не может быть и все отрицал. С каждой клиентки, которые получали займ в КПК «Содействие» и КПК «Капитал», она получала за свои услуги от 15 000 до 30 000 руб. (т. 11 л.д. 182-189, л.д. 196-202, т. 21 л.д. 263-265, т. 22 л.д. 106-109)

    После оглашения показаний подсудимая Аралбаева З.Е. их подтвердила в полном объеме.

Подсудимый Соколов С.В. суду показал, что в предварительный сговор ни с кем не вступал, организатором данных преступлений является Аралбаева З.Е., он был лишь водителем, сопровождал клиенток по просьбе Аралбаева. Кроме того, присутствовал при заключении договоров купли-продажи земельных участков М., изуфович , Танцева К.Р.. Полагает, что Михайлова А.В. находилась в сговоре с Аралбаева, подыскивала клиенток. Караваева, Глухова и Шахайдулина он не знает, видел пару раз, в т.ч. при получении последними денежных средств в банке. Караваева и Шахайдулина привозила некая ФИО195, не Михайлова А.В.. За остальных он получил от Аралбаева по 20 000 руб.. Позже от Аралбаева он узнал, что у девушек «нулевые» сертификаты. Полагает, что действия должны быть квалифицированы по ст. 159.1 УК РФ, просит строго не наказывать.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Соколов С.В., допрошенного в качестве подозреваемого, который в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он длительное время не официально занимался посредническими юридическими (риэлтерскими) услугами в получении денежных средств материнского капитала под строительство и покупку жилья. В связи со своей деятельностью в 2015 году познакомился с Михайлова А.В., которая освободилась из колонии. Михайлова А.В. являлась владелицей материнского (семейного) капитала, в связи с чем он помог ей оформить займ под строительство жилья в одном из кооперативов. Аралбаева З.Е. занималась посредническими юридическими (риэлтерскими) услугами в получении денежных средств материнского капитала под строительство и покупку жилья. В связи с неудовлетворительным состоянием своего здоровья он договорился с Аралбаева З.Е., что будет подыскивать граждан, желающих взять кредит под строительство или покупку жилья, имеющих материнский капитал и не распорядившихся им. За каждую такую клиентку, приведенную к Аралбаева З.Е., последняя обещала оплачивать от 10 000 до 30 000 рублей. Михайлова А.В. помогала ему в этой деятельности. Он познакомил Михайлова А.В. с Аралбаева З.Е. в 2017 году, они знали о деятельности друг друга. Далее, вместе с Михайлова А.В. он начал подыскивать женщин, желающих взять кредит под строительство или покупку жилья, приводить их к Аралбаева З.Е.. Так, он нашел Изуфович С.А., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Танцева К.Р., Танцева Р,В., М.А.С.. Данных лиц, он нашел с помощью Михайлова А.В., женщины приезжали в <адрес> в разное время, он встречал их вместе с Михайлова А.В. либо на автомобильном вокзале или на железнодорожном вокзале, женщины привозили с собой документы, подтверждающие право на материнский капитал. Далее он привозил данных лиц к Аралбаева З.Е. в офис в КПК «Капитал», КПК «Содействие», находящийся по адресу: <адрес>. Подготовкой и проверкой документов указанных лиц занималась лично Аралбаева З.Е.. Справки из пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала он у женщин не проверял, наличие этих документов проверяла Аралбаева З.Е.. При оформлении займа на имя Изуфович С.А. ему стало известно от последней, что та распорядилась денежными средствами материнского капитала и купила дом. Тогда он начал спрашивать у Аралбаева З.Е., каким образом получилось так, что у Изуфович С.А. была справка, в которой значились на остатке денежные средства, на что Аралбаева З.Е. пояснила, что ей неважно, есть у Изуфович С.А. денежные средства или нет, что она сама сделает справку о наличии денежных средств и получит займ. Аралбаева З.Е. сказала, чтобы он не поднимал этого вопроса и никому ничего не рассказывал, и что, если он хочет заработать, должен продолжить искать девушек, привозить их к Аралбаева З.Е., а за это она будет платить денежные средства. Он согласился и продолжил работать вместе с Аралбаева З.Е.. Он встречал девушек, возил их, куда было необходимо, ходил с ними в «Сбербанк», по адресу: <адрес>, где девушки получали денежные средства кредита КПК «Капитал» и КПК «Содействие». После этого гражданки, получившие денежные средства, отдавали полученные денежные средства Аралбаева З.Е. лично в руки, далее Аралбаева З.Е. оставляла у себя 300 000 рублей, отдавала Михайлова А.В. 50 000 рублей, 40 000 рублей Аралбаева З.Е. отдавала гражданке, на которую оформлялся кредит, и ему Аралбаева З.Е. отдавала 30 000 или 40 000 рублей. Один раз он по просьбе Аралбаева З.Е. ездил в район «Московки» в <адрес>, где получил от незнакомого человека три справки с печатями пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. и Г.А.В.. При оформлении кредита на Изуфович С.А., Танцева К.Р., Танцева Р,В. и М.А.С. он не знал о том, что у них в пенсионном фонде нет денежных средств материнского капитала, об этом узнал позже. При оформлении займа на Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В. он уже был заранее осведомлен о том, что они ранее распорядились средствами материнского капитала, что на момент заключения договора займа у них на счете пенсионного фонда нет денежных средств. Он всегда выполнял роль водителя, привозил и увозил лиц, на которых оформлялись займы, привозил и увозил необходимые документы. Гражданки Глухова К.В. и П.Э.П. ему не знакомы. Ему известно, что после того, как сотрудники КПК «Капитал» и КПК «Содействие» узнали о том, что на счете в пенсионном фонде у данных гражданок нет денежных средств, Аралбаева З.Е. начала сбрасывать с себя ответственность и говорить всем о том, что во всем виноват он (т. 8 л.д. 99-103).

Подсудимая Михайлова А.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала и показала, что в 2016 она через свою знакомую познакомилась с Соколов С.В., который ей помог оформить документы для распоряжения материнским капиталом и получения денег через КПК «Капитал». Спустя какое-то время, обедая с Соколов в кафе по адресу: <адрес>, тот познакомил ее с Аралбаева, которая предложила заработать денег путем повторного обналичивания средств материнского капитала, рассказала, какие для этого необходимы документы. Первой повторно обналичить средства материнского капитала она предложила своей соседке изуфович , потом через интернет она нашла М., а также предложила родственнице своего мужа Танцева К.Р., которые на ее предложение согласились. При этом она их предупреждала о том, что данная деятельность является незаконной. Предварительно созвонившись с Аралбаева, она, изуфович , М. и Танцева приехали в <адрес>, где их встретил Соколов. Всех вместе он отвез к нотариусу, где девушки оформили на имя В.А.А. доверенности, после чего на изуфович , М. и Танцева были оформлены земельные участки, и они разъехались по домам. Через некоторое время она с таким же предложением обратилась к Танцева Р,В., пояснила, что это незаконно, на что последняя также согласилась. Спустя какое-то время через Г. она нашла гордеева , Глухова, Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А.. Также она сама согласилась на предложение Аралбаева обналичить МСК через КПК «Содействие». В их собственность были оформлены земельные участки. Аралбаева З.Е. передавала клиенткам денежные средства на покупку земельных участков, которые они переводили на счета продавцов. После получения разрешения на строительство, у Аралбаева снова оформлялись документы, заключались договоры займа. Она за М., изуфович , Глухова получила от Аралбаева по 20 000 руб.. При ней денежные средства Соколов не передавались. Караваева и Шахайдулина ей не известны. Анкету пайщика она действительно заполнила по просьбе Аралбаева. Когда у Соколов были земельные участки, он как риэлтор продал их Танцева . В остальных действиях он участвовал как водитель, выполнял поручения Аралбаева. Она видела, как девушки с Соколов и Аралбаева ходили в банк для получения денежных средств. Она сама в это время находилась в машине. Девушки получили от 20 до 50 тысяч рублей. Утверждает, что все знали о незаконности данной деятельности.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Михайлова А.В., которая в ходе предварительного расследования показала, что примерно в августе 2016 года через Соколов С.В. она получила займ в кооперативе под средства материанского капитала. В начале 2017 года ей позвонил Соколов С.В., предложил подыскивать для него клиентов - держателей материнских сертификатов, которые желают получить займ под строительство дома. Она согласилась и нашла для него нескольких клиенток. В процессе работы с Соколов С.В. познакомилась с Аралбаева З.Е., которая работала в КПК «Капитал» и КПК «Содействие» по адресу: <адрес>. Аралбаева З.Е. занималась подготовкой документов для заключения договоров займов в этих фирмах. Всех клиентов, которых находила она и Соколов С.В., приводили к Аралбаева З.Е., после этого Аралбаева З.Е. проверяла документы, помогала составлять анкеты заемщиков и поручителей. Также она часто видела, как Аралбаева З.Е. сама заполняла указанные анкеты и расписывалась за указанных в анкетах лиц. Далее Аралбаева З.Е. предложила ей подыскивать лиц, у которых имеется материнский сертификат, при этом сказала, что не имеет значения, пользовались ли люди этими денежными средствами. Пояснила, что она должна завлечь клиента, который уже использовал денежные средства материнского капитала, пообещав за повторное использование денежные средства в сумме 50 000 рублей. Ей за каждого приведенного клиента Аралбаева З.Е. обещала платить по 20 000 рублей. Также Аралбаева З.Е. просила, чтобы клиентки приезжали с полным пакетом документов, в том числе там должна была быть справка об остатке денежных средств материнского капитала, в том числе и с нулевым остатком. Она согласилась. После этого она сама начала искать для Аралбаева З.Е. клиенток. В 2017 году в разное время она подыскала и привела следующих лиц - М. ФИО164, Танцева Р,В., Танцева К.Р., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Изуфович С.А., Глухова К.В.. Со всеми этими лицами она встречалась лично, а также вместе с Соколов С.В. и Аралбаева З.Е.. И она, и Аралбаева З.Е., и Соколов С.В., и указанные выше держательницы материнского капитала знали о данной незаконной деятельности, о том, что займ будет браться на клиентку, не имеющую денежных средств материнского капитала. Обычно она разговаривала с клиентками предварительно по телефону, выясняла, есть ли денежные средства материнского капитала, если нет, то предлагала им получить денежные средства за повторное использование сертификата на материнский капитал. С теми клиентами, кто соглашались, она и Соколов С.В. встречались в дальнейшем лично, обычно на автомобильном или железнодорожном вокзале. Кто в дальнейшем изготавливал справки из пенсионного фонда, в которых на остатке значились денежные средства ей не известно, это делали либо Аралбаева З.Е., либо Соколов С.В. После этого она с Соколов С.В. везли девушек к Аралбаева З.Е. для оформления в их собственность земельного участка. Аралбаева З.Е. передавала клиенткам денежные средства на покупку земельных участков, которые переводили на счета продавцов, после этого оформляли сделку по купле-продаже. Через некоторое время клиентки вновь приезжали для заключения договора займа с кооперативом, она привозила их к Аралбаева З.Е.. После получения разрешения на строительство они вместе с Аралбаева З.Е. заполняли анкеты, которые отправляли в кредитный кооператив. Она лично присутствовала, когда Аралбаева З.Е. писала в анкетах номера телефонов, которые были у последней в пользовании, и при звонке сотрудников кооператива Аралбаева З.Е. отвечала на вопросы, как поручитель. После этого заключался договор займа с клиенткой, затем денежные средства поступали на расчетный счет клиентки, открытый в банке «Сбербанк». Несколько раз она с клиентками ходила в банк снимать денежные средства, обычно она и Соколов С.В. ждали клиентку на улице, Аралбаева З.Е. заходила с клиенткой. После получения денежных средств шли в офис для составления каких-то документов. Через некоторое время Аралбаева З.Е. выходила, отдавала ей по 20 000 рублей за каждую приведенную клиентку. Соколов С.В. при ней Аралбаева З.Е. ничего не передавала, как они рассчитывались между собой ей не известно. Многие клиентки знали ее под именами ФИО193, Нюра и Луиза. Она искала держателей материнского капитала через Интернет, а также через своих знакомых цыган. М.А.С. она нашла через Интернет, Изуфович С.А. и Танцева Р,В. она нашла в <адрес>. Последние обратились к ней за помощью. Позже она нашла Танцева , которая также обратилась к ней за помощью. Г.А.В., Глухова К.В., Скуратовсая Ю.В. и Скуратовская Л.А. она нашла с помощью ее знакомой жительницы <адрес> - Г.Т.И.. Шахайдулина и Караваева Р.Г. нашел Соколов С.В.. Каждая женщина, которую они находили, должна была получить справку с нулевым остатком средств материнского капитала, которая была необходима для изготовления поддельной справки, в которой указывалось наличие денежных средств. Кто изготавливал поддельные справки ей не известно. У Аралбаева З.Е. были хорошие доверительные отношения с сотрудниками КПК, Аралбаева З.Е. занималась оформлением всех документов. Она видела у Аралбаева З.Е. множество копий паспортов при оформлении документов, Аралбаева З.Е. использовала данные копии паспортов, выдавая данных лиц за поручителей. Анкеты заполняли сами женщины держательницы материнского капитала, также их заполняла Аралбаева З.Е., она также заполняла анкеты по поручителю Караваева Р.Г.. Кроме того у Аралбаева З.Е. было множество новых сим-карт, которые она использовала, вписывая их номера в качестве номеров поручителей. Сим-карты она вставляла в телефон, использовала короткое время только для того, чтобы сотрудники КПК могли дозвониться пайщику и поручителю, отвечала за них в основном Аралбаева З.Е., а также женщины держатели материнского капитала. После этого сим-карта выбрасывалась. Аралбаева З.Е. сама определяла, кому из них сколько денежных средств причитается. Также Соколов С.В. и Аралбаева З.Е. занимались оформлением земельных участков в собственность женщин, помогали получить разрешение на строительство. У Соколов С.В. было много знакомых среди глав <адрес>ов, так как Соколов С.В. занимался куплей продажей земли (т. 8 л.д. 215-219, л.д. 233-236, т. 14 л.д. 103-111, т. 21 л.д. 191-193).

После оглашения показаний подсудимая Михайлова А.В. их подтвердила частично, отрицая, что действовала в группе лиц. Дополнила, что через Г. никакие справки не получала, поддельные документы не видела.

Представитель потерпевшего П.В.В. суду показал, что работает в КПК «Содействие» в должности юриста. КПК «Содействие» занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Одним из направлений кредитования КПК является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Для того, чтобы получить займ, гражданин должен вступить в кооператив и внести паевой, членский взнос. Проверкой представленных от граждан документов и заключением договоров занимаются менеджеры. Одним из менеджеров КПК «Содействие» являлась Ш.Л.С.. Для заключения договора займа обратившийся гражданин должен предоставить оригиналы документов: паспорт гражданина РФ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; свидетельства о рождении детей; разрешение на строительство; справку об остатке денежных средств семейного (материнского) капитала; договор купли-продажи земельного участка; выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. После того, как документы будут проверены и оформлены, они сканируются и отправляются сотрудникам головного офиса в <адрес>, которые выносят свое решение о заключении с данным лицом договора займа. После получения денежных средств лица должны самостоятельно подать заявления в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала путем погашения кредита в КПК. После чего в течение 1,5-2 месяцев Пенсионный фонд перечисляет на счет КПК денежные средства. Одним из посредников при заключении договоров займов была Аралбаева З.Е., которая приводила пайщиков. Так, были заключены договоры займа: ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовсая Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева К.Р., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева Р,В., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С.. Источником возврата денежных средств, согласно данным договорам, являлось распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Наказание подсудимым просит назначить на усмотрение суда. Гражданские иски поддерживает, просит взыскать с виновных.

Представитель потерпевшего В.Н.А. суду показала, что работает в КПК «Капитал» в должности юриста. ДД.ММ.ГГГГ между КПК Капитал» и Глухова был заключен договор займа на строительство жилого дома. Источником возврата денежных средств, согласно договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. До настоящего времени денежные средства в КПК не поступали в связи с отсутствием на счете Глухова денежных средств семейного (материнского) капитала. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и изуфович также был заключен договор займа. Денежные средства КПК не возвращены по тем же основаниям. В судебном порядке с Глухова и изуфович взысканы суммы задолженности по договорам займа, однако исполнительные производства прекращены в связи с отсутствием у них денежных средств. Г.С.Ю. в порядке исполнения решения суда взыскано 20,18 руб..

Свидетель Т.Д.Н. суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, у него заключен агентский договор с КПК «Содействие», которое зарегистрировано и находится в <адрес>. В <адрес> есть два представительства КПК, одно по адресу: <адрес>, второе по адресу: <адрес>, офис 201/2, где он является руководителем. Фирма КПК «Содействие» занимается выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Одним из направлений кредитования является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Он лично заключает договоры. ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Соколов С.В., который представился риэлтором, и приводил в Кооператив клиентов, с которыми оформлялись займы. В обязанности Соколов С.В. входило сопровождение сделки по подаче заявления в Пенсионный фонд с клиентом. Так, от Соколов С.В. была одним из заемщиков П.Д.А., которой также был выдан займ, но впоследствии не возвращен. Поскольку долгое время Соколов приводил различные причины невозврата денег, он начал сомневаться в правдивости слов Соколов С.В.. Позже выяснилось, что П.Д.А. в 2016 распорядилась своим материнским капиталом через КПК «Евразия». В июне Соколов С.В. привел двух клиентов К.Е.Б. и Б., кооператив выдал им займы, но у них оказались «нулевые» сертификаты. Он надеялся, что Соколов С.В. рассчитается с ним. После проверки некоторых девушек через Пенсионный фонд выяснилось, что у них на счетах отсутствуют денежные средства. Приехав во второй офис, расположенный по <адрес>, он пояснил своему коллеге Т.С.Ю. о том, что его обманул Соколов С.В., рассказал схему обмана. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что Соколов С.В., Михайлова А.В. и Аралбаева З.Е. провели такие же операции во втором офисе по получению займов с нулевыми сертификатами. Непосредственно с Аралбаева З.Е. он познакомился в мае 2017, когда она приезжала к нему в офис на <адрес>, что Соколов использовал Аралбаева.

Свидетель У.С.Т. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 55-58), согласно которым показал, что проживает по адресу: <адрес>, совместно с сожительницей Аралбаева З.Е.. Со слов Аралбаева З.Е. ему известно, что последняя работала риелтором, занималась продажей недвижимости, представляла интересы людей в гражданских процессах. Примерно в начале 2017 Аралбаева З.Е. стала выступать в роли посредника и помогать лицам, имеющим право на дополнительную поддержку от государства (сертификат МСК). Она помогала им с улучшением жилищных условий путем займа через КПК «Содействие», располагающееся на <адрес> в <адрес>, напротив ПАО «Сбербанк». Несколько раз он отвозил Аралбаева З.Е. и забирал ее из КПК «Содействия». Когда он забирал Аралбаева З.Е., познакомился с коллегой Аралбаева З.Е. - Соколов С.В., а через пару дней – с Михайлова А.В.. Однажды по просьбе Соколов он на автовокзале встретил двух клиенток из <адрес>, которых привез в МФЦ на <адрес>, где их встретили Михайлова А.В. и Соколов С.В., который раздал девушкам документы, и попросил его проводить данных девушек к Аралбаева З.Е., что он и сделал. Через некоторое время около КПК он опять встретил Соколов С.В., который попросил проводить к Аралбаева З.Е. двух девушек, он согласился, тот передал ему документы, которые надо было передать Аралбаева З.Е. (т. 8 л.д. 55-58). Характеризует Аралбаева З.Е. исключительно с положительной стороны.

Свидетель П.А.А. суду показал, что совместно с Михайлова А.В. проживает с 2016 года. О своей деятельности Михайлова А.В. не рассказывала. Ему известно, что сын Михайлова А.В. проживает с ее бывшим супругом. Совместных детей у них нет. Михайлова А.В. может охарактеризовать с положительной стороны.

Свидетель Л.Е.С. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 40-43, т. 10 л.д. 19-21), где поясняла, что со слов Соколов С.В. он занимается продажей земельных участков. Ранее Соколов С.В. работал в Кадастровой Палате на <адрес>. Знает, что у Соколов С.В. имеется знакомая Аралбаева З.Е.. Осенью 2017 года она с Соколов С.В. ездила в <адрес> по личным делам, подъехав к дому 21 по <адрес> в <адрес>, встретились с Аралбаева З.Е., которая передала Соколов С.В. какие-то документы, она слышала и запомнила фамилию Петерсон. Аралбаева З.Е. сказала, что последняя ее обманула и попросила Соколов С.В. найти эту женщину. Как она поняла, Аралбаева З.Е. работала в КПК «Содействие», занималась материнским капиталом, а Соколов С.В. выступал как продавец земли. У Соколов С.В. есть знакомая Михайлова А.В., она видела последнюю у <адрес> в <адрес>, там Соколов С.В. разговаривал с Михайлова А.В.. Ей знакома фамилия изуфович , она видела, как Соколов С.В. встречался с ней. Кроме того, ей звонил Соколов С.В., просил сфотографировать ее паспорт со страницей прописки, и отослать ему по «Вайберу». Она Соколов С.В. доверяла и не спрашивала зачем, сфотографировала паспорт и отправила.

Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы, представленные КПК «Содействие»: - копия паспорта на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 листах; - копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - анкета поручителя на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и Л.Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах. Осмотрев указанные документы, свидетель Л.Е.С. пояснила: копия паспорта на ее имя и копия страхового свидетельства откопированы с ее документов. Анкета поручителя ей никогда не составлялась и не подписывалась, видит ее впервые. Номера телефонов указанные в данной анкете ей не знакомы. Танцева К.Р. ей не знакома, Л.О.С., указанная в качестве ее сестры, ей не знакома, такой сестры у нее нет, Л.В.В., указанная в качестве ее мамы, ей не знакома, С.К.Р., указанная в качестве ее подруги, ей не знакома, указанные лица вымышленные. Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и ей, она видит впервые, данный договор она не подписывала, в офисе данной фирмы КПК «Содействие» она никогда не была, Ш.Л.С. ей не знакома.

Дополнила, что Соколов С.В. характеризует с положительной стороны, который материально обеспечивал ее и своих детей. Кроме того, Соколов С.В. имеет серьезные заболевания сердца, а также у него диагноз: шизофрения.

Свидетель С.Е.В. суду показала, что Соколов С.В. приходится ей родным братом, которого охарактеризовала с положительной стороны как грамотного, эрудированного человека, любящего своих детей. Соколов С.В. имеет проблемы со здоровьем, наблюдается в кардиоцентре, нуждается в лечении.

Свидетель С.Т.П. суду показала, что Соколов С.В. приходится ей сыном, характеризует его с положительной стороны.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Т.С.Ю. на предварительном следствии показал, что является индивидуальным предпринимателем, у него заключен агентский договор с КПК «Содействие», которое зарегистрировано и находится в <адрес>. Председателем правления КПК «Содействие» является Л.А.В.. В <адрес> по адресу: <адрес>, помещение 5п находится филиал данного кооператива. Далее показания Т.С.Ю. аналогичны показаниям представителя потерпевшего П.В.В.. Также он пояснил, что никаких денежных средств от Аралбаева З.Е. не получал. Аралбаева З.Е. от него также никаких денежных средств никогда не получала. Из каких денежных средств складывался ее доход, ему не известно (т. 9 л.д. 161-166);

- свидетель Л.А.В. на предварительном следствии показал, что он в единственном лице является председателем правления КПК «Содействие». Деятельность кооператива состоит в финансовой взаимопомощи, привлечении денежных средств населения и выдачи займов. ДД.ММ.ГГГГ общим собранием пайщиков было создано КПК «Содействие», которое располагается по адресу: <адрес>. В <адрес> КПК «Содействие» осуществляет свою деятельность при помощи агентов, с которыми заключены договоры. Агентом КПК «Содействие», расположенного по адресу: <адрес>, является Т.С.Ю.. В обязанности агента входит привлечение клиентов, выдача займов и обеспечение их возвратности. В кооперативе имеются сберегательные программы, по которым физические и юридические лица хранят свои денежные средства. Заем выдается из денежных средств пайщиков. Пайщики вносят денежные средства в кооператив по договорам личного сбережения под определенный процент. Порядок заключения договоров с держателями материнского капитала состоит в том, что держатель материнского капитала предоставляет необходимый пакет документов в офис - паспорт потенциального заемщика, свидетельство о рождении всех детей, сертификат на материнский капитал, если приобретает недвижимость, то выписку из ЕГРН, если займ необходим для строительства, то разрешение на строительство и документы на земельный участок, затем заемщик заполняет анкету, далее электронные копии указанного пакета документов при помощи файлового сервера агент направляет в главный офис КПК «Содействие». В главном офисе специалисты анализируют представленные документы, проверяют кредитную историю заемщика и поручителей по базам объединенного кредитным бюро, по недвижимости проверка происходит по сайту «Росреестр», и реформы ЖКХ, затем принимается решение о выдаче или отказе в выдаче займа. Также, если у заемщика по данным сайта fssp.ru, (службы судебных приставов) имеется задолженность свыше 200 000 рублей, и если они располагают сведениями о судимости заемщика, то в выдаче займа отказывают. Проверкой документов занимается служба ипотечных ревизоров, сотрудники которой в обязательном порядке обзванивают всех потенциальных заемщиков, в том числе обзванивали М.А.С., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Скуратовская Л.А.A., Г.А.В., Шахайдулина Н.В., Скуратовсая Ю.В., а также их поручителей. Вышеуказанные заемщики обзванивались с корпоративного абонентского номера №. После проверки документов о принятии положительного решения сообщают в офис КПК «Содействие» в <адрес>, после чего агент в лице представителя КПК «Содействие» в <адрес> Т.С.Ю. или его сотрудники по доверенности подписывают необходимые документы. Во время действия договора займа документы, подписанные заемщиком, хранятся в офисе по месту выдачи займа. Срок возврата займа по договорам займов под материнский капитал составляет 180 дней. Заем выдается в день подписания договора займа безналичным способом, заемщик обязан оплатить проценты и вернуть в срок, указанный в договоре. После того, как не пришли первые оплаты с пенсионного фонда, агент на месте стал звонить заемщикам и контактным лицам, и после выяснения всех обстоятельств, а именно, о сфальсифицированных справках Пенсионного фонда агент обратился в правоохранительные органы, каким образом Т.С.Ю. выявил факт фальсификации справок об остатке средств материнского капитала, ему не известно (т. 14 л.д. 80-83);

- свидетель Ш.Л.С. на предварительном следствии показала, что ранее с февраля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в КПК «Содействие» в должности специалиста по работе с клиентами. КПК «Содействие» зарегистрировано в <адрес>. Председателем правления КПК «Содействие» является Л.А.В.. В <адрес> по адресу: <адрес>, помещение 5п, находится филиал данного КПК, директором которого является Т.С.Ю.. Фирма КПК «Содействие» занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Для того, чтобы получить займ или разместить денежные средства под проценты любой гражданин может подать заявку о вступлении в кооператив, внести паевой, членский взнос. Одним из направлений кредитования является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Источником возврата денежных средств, согласно данному договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работала в данном направлении и в связи с этим КПК «Содействие» выдало доверенность, дающую право заключения договора займа от имени данной фирмы. В ее обязанности в этом направлении входит прием граждан, желающих вступить в КПК «Содействие», разъяснение порядка заключения договора займа, проверка принесенных документов и заключение договора займа. Обычно людей, желающих получить в КПК «Содействие» займ к ним приводят риэлторы или агенты по недвижимости других фирм, которые не трудоустроены в их фирме, они оказывают данным лицам услуги по формированию и подготовке всех необходимых документов для выдачи займа. К ней заемщики обращаются либо самостоятельно, либо вместе с указанными лицами риэлторами и агентами по недвижимости. Проверив принесенные ими документы, она проверяет их полноту и правильность оформления, затем, если документы оформлены правильно и их достаточно, она сканирует данные документы и отправляет сотрудникам головного офиса в <адрес>. Там сотрудники проверяют данные документы и выносят свое решение о заключении с данным лицом договора займа. При вынесении положительного решения она переходит к оформлению следующих документов. Заемщик собственноручно заполняет анкету пайщика, подписывает заявление о приеме в члены Кооператива. Затем между КПК «Содействие» и гражданином заключается договор о передаче денежных средств в паевой фонд кооператива в форме паевого взноса, заключается соглашение о внесении членского взноса заемщика. После подписания данных документов гражданин становится пайщиком кооператива и имеет право заключить договор займа или внести денежные средства под проценты. После этого пайщик подает заявление о предоставлении займа, затем заключается договор займа с графиком платежей. При заключении данных договоров она в обязательном порядке выясняет наличие денежных средств материнского капитала, заемщик подтверждает, что не распорядился до настоящего времени материнским капиталом. Она разъясняет заемщикам, что они становятся пайщиками кооператива, что займ им предоставляется только на строительство или покупку дома. Разъясняет, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного кредита. Также очень часто в своей работе она не встречается с клиентом напрямую, а работает через посредников агентов по недвижимости и риэлторов, которые собирают и подготавливают необходимые документы для их клиентов и ей приносят полный пакет документов. Она осматривает указанные документы, согласует через сотрудников головного офиса в <адрес> возможность заключения договора, после одобрения подготавливает договоры займов и все сопутствующие документы и передает их посредникам риэлторам, которые подписывают их у заемщиков и вновь передают ей. После подписания документов она передает сканированные файлы сотрудникам головного офиса в <адрес>, после проверки правильности данных документов происходит оплата. Одним из посредников в заключении договоров займов была Аралбаева З.Е., с которой она работала продолжительное время, все лица, заемщики держатели материнского капитала, которые проходили через Аралбаева З.Е., всегда полностью рассчитывались по договорам займов. Она ей полностью доверяла, и никаких вопросов с оплатой займа никогда не было. Обычно после получения заемщиком денежных средств примерно через два месяца после получения займов на счет КПК «Содействие» из пенсионного фонда поступали денежные средства материнского капитала в счет погашения договора займа. Со многими заемщиками, которых приводила Аралбаева З.Е., она лично не встречалась, выяснением наличия на счете пенсионного фонда денежных средств материнского капитала занималась Аралбаева З.Е., она только видела справку с остатком. Она доверяла Аралбаева З.Е., так как работала с ней длительное время.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и М.А.С. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Танцева Р,В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Танцева К.Р. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Шахайдулина Н.В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Караваева Р.Г. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Г.А.В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Скуратовсая Ю.В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Скуратовская Л.А. заключен договор займа. Источником возврата денежных средств, согласно данным договорам, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. До настоящего времени денежные средства в КПК «Содействие» не поступали.

Сбором и проверкой документов заемщиков Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Танцева К.Р., Танцева Р,В., М.А.С., проверкой достоверности представляемых ими сведений занималась Аралбаева З.Е.. Указанных лиц она лично не видела, с ними не общалась. После получения денежных средств указанными лицами они все при помощи Аралбаева З.Е. подавали заявления в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала путем погашения кредита в КПК. После подачи заявления им на руки выдавали расписку о приеме документов, копию которого Аралбаева З.Е. отдавала ей для осуществления контроля поступления погашения кредита. В октябре 2017 года сложилась задолженность по указанным клиентам. 19 или ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК «Содействие» для беседы была приглашена Скуратовская Л.А.. При этой беседе присутствовали: она, Т.С.Ю., Аралбаева З.Е., юрист П.В.В.. Скуратовская Л.А. рассказала, что воспользовалась денежными средствами материнского капитала ранее, что на момент подачи документов в КПК «Содействие» на счете у нее денежных средств не было. Она сказала, что сделала это по просьбе каких-то граждан «цыганской внешности», выступила в качестве заемщика и предоставила ложные документы за вознаграждение от них в сумме 30 000 рублей. Аралбаева З.Е. была удивлена этим и рассказала, что клиенты Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Танцева К.Р., Танцева Р,В., М.А.С. попали к ней уже с готовыми документами от ее знакомого Соколов С.В.. В дальнейшем Аралбаева З.Е. больше с КПК «Содействие» не работала (т. 6 л.д. 1-6);

- свидетель Б.Т.А. в ходе предварительного расследования показала, что с сентября 2017 года работает в КПК «Капитал» в должности кредитного менеджера. КПК «Капитал» зарегистрировано и находится по <адрес>. Фирма занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Для того, чтобы получить займ или разместить денежные средства под проценты, любой гражданин может подать заявку о вступлении в кооператив, внести паевой взнос в сумме 50 рублей, членский взнос в сумме 500 рублей и регистрационный взнос в сумме 50 рублей. Одним из направлений кредитования в КПК «Капитал» является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилья. Источником возврата денежных средств, согласно данному договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работает в данном направлении и в связи с этим КПК «Капитал» выдало ей доверенность, дающую право заключения договора займа от имени данной фирмы. В ее обязанности входит прием граждан желающих вступить в КПК «Капитал», разъяснение порядка заключения договора займа, проверка принесенных документов и заключение договора займа. Проверив представленные клиентом документы и их полноту, она переходит к оформлению следующих документов. Заемщик собственноручно заполняет анкету пайщика, подписывает заявление о приеме в члены Кооператива, подписывает согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро». Затем между КПК «Капитал» и гражданином заключается договор о передаче денежных средств в паевой фонд кооператива в форме паевого взноса, заключается соглашение о внесении членского взноса заемщика. После подписания данных документов гражданин становится пайщиком кооператива и имеет право заключить договор займа или внести денежные средства под проценты. После этого пайщик подает заявление о предоставлении займа, затем заключается договор займа с графиком платежей. Также заключается соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору. После получения денежных средств заемщик подписывает расписку о получении денежных средств. При заключении данных договоров она в обязательном порядке сверяет паспорт обратившегося гражданина, удостоверяя его личность, выясняет наличие денежных средств материнского капитала, заемщик подтверждает, что не распорядился до настоящего времени материнским капиталом. Она разъясняет заемщикам, что они становятся пайщиками кооператива, что займ им предоставляется только на строительство или покупку дома. Она разъясняет, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного займа. Решение о выдаче займа она принимает самостоятельно, либо советуется с директором. Обычно людей, желающих получить в КПК займ, к ним приводят риэлторы или агенты по недвижимости других фирм, которые не трудоустроены в фирме, они оказывают данным лицам услуги по формированию и подготовке всех необходимых документов для выдачи займа. Одним из таких агентов (риэлторов) была Аралбаева З.Е.. Обычно Аралбаева З.Е. подготавливала полный пакет документов для вступления в КПК и для заключения договора займа, она проверяла их полноту и правильность заполнения, после чего говорила Аралбаева З.Е., чтобы та приглашала клиента для подписания договоров и иных необходимых документов. Так в октябре 2017 года Аралбаева З.Е. принесла документы Глухова К.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая якобы желала вступить в КПК и получить займ под строительство жилища с условием погашения займа денежными средствами материнского капитала. Она проверила данные документы, пригласила Глухова К.В. для подписания всех необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: <адрес>. обратилась Глухова К.В., которая пришла вместе с Аралбаева З.Е. и предоставила: - оригинал своего паспорта гражданина РФ; - оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; - оригиналы свидетельств о рождении (смерти) детей; - свидетельство о заключении брака; - свидетельство о постановке на налоговый учет; - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; - разрешение на строительство; - договор купли-продажи земельного участка; - выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; - реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств; - справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала, согласно которой остаток ее средств материнского сертификата составлял 373 026 рублей. Также Глухова К.В. дополнительно предоставила копию нотариального обязательства об оформлении жилого дома в общую долевую собственность, копию сметы на строительство жилого дома, копию бланка продажи о покупке строительных материалов, которые подтверждают намерение в строительстве дома. Она разъяснила Глухова К.В., что для получения займа необходимо стать пайщиком кооператива, что займ предоставляется только на строительство или покупку дома, разъяснила, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного займа. Глухова К.В. согласилась с данными условиями. В этот же день между КПК «Капитал» и Глухова К.В. был заключен договор займа № на сумму 373 026 рублей. Данный договор предусматривал единовременное погашение займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплату процентов по договору в сумме 60 000 рублей. После подписания договора займа она отдала документы в бухгалтерию для осуществления перевода денежных средств. Примерно в течение получаса после этого произошла оплата. В этот же день на расчетный счет Глухова К.В., открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства займа. После этого она объяснила Глухова К.В. о том, что денежные средства поступят в течение получаса на счет, объяснила Глухова К.В., что для подачи документов в пенсионный фонд, для гашения займа той необходимо получить выписку с расчетного счета, подтверждающую получение денежных средств. Далее Глухова К.В. подписала расписку о получении денежных средств. После этого Глухова К.В. должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал», в этом помогала Аралбаева З.Е.. Обычно по таким целевым займам под материнский капитал в течение двух месяцев после выдачи займа на счет КПК «Капитал» из пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займа. В этом случае денежные средства не поступили. По какой причине не поступили денежные средства ей не известно (т. 7 л.д. 87-91);

- свидетель К.А.И. в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Единая правовая служба» в должности юриста, также в фирме работала Р.И.В. в должности юриста, директором фирмы являлся В.И.В.. Фирма предоставляла юридические услуги, связанные с куплей-продажей недвижимости, проведением кадастровых работ. Примерно в 2015 году в фирму обратился Соколов С.В., последний называл себя юристом. Соколов С.В. нужно было зарегистрировать право собственности на множество земельных участков. Участки принадлежали П,В.А.. Соколов С.В. принес доверенность от собственника П,В.А., которая была выдана на сотрудников ООО «Единая правовая служба», в том числе и на него. Затем они выполнили для Соколов С.В. регистрацию права собственности на указанные участки. Участки находились дп. <адрес>. После регистрации сотрудники фирмы ООО «Единая правовая служба» по просьбе Соколов С.В. подыскивали покупателей для продажи указанных земельных участков. Также Соколов С.В. сам подыскивал покупателей на данные земельные участки. Иногда он или Р.И.В. выступали в качестве продавцов данных земельных участков по доверенности от П,В.А.. Несколько участков были проданы по просьбе Соколов С.В. его другу В.А.А.. О том, что Соколов С.В. и В.А.А. друзья, он понял по их общению, а также со слов Соколов С.В.. В дальнейшем он знает, что несколько участков Соколов С.В. оформлял на женщин - держательниц материнского сертификата. При продаже большинства указанных земельных участков юридическим сопровождением сделок купли - продажи из сотрудников фирмы ООО «Единая правовая служба» занимался он.

Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433 026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 453 026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433 026 рублей, на 1 листе. Осмотрев указанные документы, свидетель пояснил, что указанные лица ему не знакомы. Данные справки (сведения) фирма ООО «Единая правовая служба» не выдавала (т. 14 л.д. 17-20);

- свидетель Н.Л.Э. на предварительном следствии показала, что работает в должности руководителя клиентской службы УПФР в Шербакульском муниципальном районе. В ее обязанности входит кроме прочего выдача справок об оставшейся части средств материнского капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки. В ее отсутствие справки выдает старший специалист К.И.В.. ДД.ММ.ГГГГ к ним в отдел обратились Г.А.В., Скуратовская Л.А. Скуратовсая Ю.В. и Глухова К.В. с просьбой о выдаче справок об остатке средств материнского капитала. В этот же день Глухова К.В. была выдана справка о том, что ее остаток денежных средств материнского капитала равен 6 101 рубль, Г.А.В., Скуратовская Л.А. Скуратовсая Ю.В. были выданы справки о том, что денежные средства материнского капитала у них отсутствуют. На момент получения справок указанные лица уже воспользовались средствами материнского капитала. Эти данные берутся из Программного комплекса «Материнский (семейный) капитал». Других справок указанным лицам не выдавалось (т. 12 л.д. 176-178);

- свидетель К.А.В. в ходе предварительного расследования показал, что с марта 2016 года по настоящее время является главой Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес>. В его обязанности входит общее руководство, подписание разрешений на строительство, утверждение градостроительных планов. Разрешения на строительство и градостроительные планы выдаются по соответствующим заявлениям граждан, к которым они прилагают выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества на земельный участок или свидетельство о регистрации права собственности, паспорт самого гражданина. Вышеуказанные заявления граждан на выдачу разрешений на строительство и градостроительных планов регистрируются, записываются в журнал-книгу, где указываются заявление и входящий номер, данные лица, подавшего заявление, а также сведения о выдаче градостроительных планов и разрешений на строительство. В 2017 в сельское поселение часто обращался Соколов С.В., который приезжал с различными лицами собственниками земельных участков на территории Новотроицкого сельского поселения. Соколов С.В. оказывал им помощь в оформлении необходимых документов. Собственники земельных участков предоставляли все необходимые документы, писали заявление на выдачу градостроительных планов и разрешений на строительство, после чего получали указанные документы в течение семи дней. За выдачей разрешения указанные лица приезжали также в сопровождении Соколов С.В.. Разрешение на строительство всегда подписывал он, а в его отсутствие его заместитель. При выдаче лицу в журнале-книге учета делается отметка о выдаче. Свидетелю на обозрение предъявлены копии разрешений на строительство, выданных Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес>:

- от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Скуратовской Любви ФИО208 на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах.

Осмотрев данные документы, свидетель пояснил, что разрешение на строительство М.А.С. выдавалось. От имени последней в администрацию обращался В.А.А. по доверенности. В связи с тем, что на указанный земельный участок ранее в 2016 году выдавалось разрешение на строительство, было написано заявление на внесение изменений в ранее выданное разрешение, ими было вынесено распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ.

Танцева Р,В., Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Глухова К.В. указанные разрешения также выдавались. Они предоставили необходимые документы и в законном порядке получили разрешение на строительство.

Разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г. и разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В. администрацией не выдавались, указанные документы от его имени подписаны не им. Сведений в журналах-книгах об обращении и о выдаче указанных разрешений нет (т. 14 л.д. 149-153);

- свидетель В.А.А. на предварительном следствии показал, что на протяжении 6 лет знаком с Соколов С.В.. В 2017 году Соколов С.В. занимался деятельностью, связанной с куплей-продажей земельных участков, также занимался посреднической деятельностью при получении займов в КПК «Капитал» и КПК «Содействие» под денежные средства материнского капитала. Данной деятельностью Соколов С.В. занимался вместе с представителем КПК «Капитал» и КПК «Содействие» Аралбаева З.Е., еще одной его знакомой - цыганкой Михайлова А.В.. Аралбаева З.Е. занималась оформлением документов, Михайлова А.В. занималась поиском женщин держательниц материнских сертификатов, Соколов С.В. занимался поиском и оформлением земельных участков, получением разрешений на строительство. В июне 2017 года Соколов С.В. предложил ему оказывать помощь, получать в администрациях сельских поселений разрешения на строительство. Так как он на тот момент думал, что Соколов С.В. занимается легальной деятельностью, он согласился. Для этого женщины должны были оформить на его имя доверенность. Он дал Соколов С.В. копию своего паспорта. Так ДД.ММ.ГГГГ на его имя были оформлены доверенности от имени Танцева К.Р., Изуфович С.А., М.А.С.. После оформления доверенностей Соколов С.В. передал ему копии паспортов на указанных лиц, копии договоров купли-продажи земельных участков, и выписки ЕГРН. По данным доверенностям он предоставил указанные документы в Администрации Троицкого и Новотроицкого сельских поселений <адрес>, а позже получил разрешения на строительство, которые передал Соколов С.В.. За получение каждого разрешения Соколов С.В. платил по 3 000 рублей. За время общения Соколов С.В. задолжал ему денежные средства. У Соколов С.В. в собственности были земельные участки, которые были оформлены на других лиц. В 2015 году Соколов С.В. оформил на его имя земельный участок, площадью 500 кв.м., расположенный в дп.Чернолучинский. За данный земельный участок расплачивался сам Соколов С.В.. В дальнейшем он переоформил данный земельный участок на его знакомую П.В.А.. В июне 2017 Соколов С.В. попросил продать участок, предложил за него сумму около 100 000 рублей, он согласился. Затем он попросил П.В.А. прийти с ним для подписания документов в офис ООО «Единая правовая служба» по адресу: <адрес>, где П.В.А. подписала необходимые документы, покупателем участка по документам была Танцева Р,В., а деньги ему за участок передавал Соколов С.В.. В ходе оформления данной сделки Соколов С.В. получил от П.В.А. копию ее паспорта для составления необходимых документов. Во время общения с Соколов С.В. он познакомился с Аралбаева З.Е.. Примерно в октябре 2017 года он узнал от Аралбаева З.Е., что возникли какие-то проблемы, последняя сказала, что Соколов С.В. ее обман<адрес> договорились о встрече в офисе фирмы Т.Д.Н. по <адрес>. Поскольку Соколов ему задолжал около 300 000 рублей, он приехал на встречу, в офисе был Т.Д.Н., Аралбаева З.Е. и Соколов С.В.. В ходе разговора он понял, что несколько женщин, которых Соколов С.В. и Михайлова А.В. привели в фирму для получения займа под материнский капитал, ранее уже воспользовались средствами, и денежных средств из Пенсионного фонда фирма не получила. Соколов С.В. говорил, что Аралбаева З.Е. была изначально в курсе этого, а последняя отрицала, говорила, что Соколов С.В. ее обман<адрес> Михайлова А.В. слова Соколов С.В. подтвердила (т. 15 л.д. 90-94);

- свидетель Б.И.Н. в ходе предварительного расследования показал, что у него в собственности имеется несколько земельных участков, расположенных в <адрес>. Для продажи указанных земельных участков он привлек риэлтора П.В.В., на имя которой выдал доверенность с правом продажи указанных земельных участков и подписи необходимых документов в связи с их продажей. После продажи земельных участков П.В.В. передает ему денежные средства с продажи участков, договоры купли-продажи и акты приема передачи земельных участков. По данным документам он видел кому, когда и какие земельные участки были проданы. Указанные документы ему необходимы для налоговой службы. С покупателями он лично никогда не встречался. В отсутствие П.В.В. в начале августа 2017 года с продажей ему помогал З.С.П.. ДД.ММ.ГГГГ ЗС.В. по доверенности помог продать земельный участок, расположенный в <адрес>, за 90 000 рублей Глухова К.В.. Обстоятельства продажи ему не известны, на сделке он не присутствовал, с покупателем не виделся. ДД.ММ.ГГГГ П.В.В. помогла по доверенности продать три земельных участка в <адрес> Скуратовсая Ю.В. за 60 000 рублей, Скуратовская Л.А. за 60 000 рублей, Г.А.В. за 60 000 рублей. Обстоятельства продажи не известны. После каждой сделки П.В.В. передавала ему наличные денежные средства с продажи, из которых он оплачивал ей 1500 рублей за помощь в продаже (т. 11 л.д. 129-132)

- свидетель П.В.В. в ходе предварительного расследования показала, что она занимается риэлтерской деятельностью, помогает в оформлении в собственность недвижимости. В собственности у Б.И.Н. имелись несколько земельных участков расположенных в <адрес>. Для продажи указанных земельных участков он воспользовался ее услугами и выдал на ее имя доверенность с правом продажи указанных земельных участков и подписи необходимых документов в связи с их продажей. Летом 2017 года к ней обратилась ранее знакомая риэлтор Аралбаева З.Е., сообщив, что намеревается купить несколько участков. В конце августа 2017 года Аралбаева З.Е. передала ей копии паспортов Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. и Г.А.В. для подготовки договоров купли-продажи, пояснила, что данные лица готовы купить земельные участки. Она подготовила договоры купли-продажи, и они договорились с Аралбаевой З.Е. встретиться в рабочий день в конце августа 2017 года в Многофункциональном центре по адресу: <адрес> По приезду в указанный Многофункциональный центр она встретилась с Аралбаева З.Е., а также с покупателями, которых она привезла - Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. и Г.А.В.. Как она поняла из общения последних, Аралбаева З.Е. представляла их интересы, помогала в оформлении сделки. Они подписали все необходимые документы, затем Аралбаева З.Е. вместе с Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. и Г.А.В. поехали в «Сбербанк России» расположенный в торговом центре «Маяк Молл» по адресу: <адрес>, пр-т. Комарова, <адрес> корпус 1, для оплаты сделки. По их договоренности она передала им номер своей банковской карты, на которую покупатели должны были оплатить денежные средства. В этот же день ей на карту поступили денежные средства от указанных сделок купли-продажи по 60 000 руб. от каждой. В дальнейшем она отдала указанные денежные средства Б.И.Н., последний рассчитался с ней за услуги, заплатив ей 1 500 рублей за продажу каждого земельного участка. Вместе с Аралбаева З.Е. на сделке присутствовала Михайлова А.В., которая приобретала в собственность земельный участок в <адрес>, в данной сделке она выступала в качестве продавца по доверенности от Б.И.Н. (т. 11 л.д. 136-139);

- свидетель С.Е.И. в ходе предварительного расследования показал, что на протяжении около 20 лет знаком с Соколов С.В., который по характеру человек не обязательный, он не исполнял своих обязательств, многих обманывал. Соколов С.В. был аферистом. В 2017 году Соколов С.В. рассказал ему, что занимается материнским капиталом. На тот момент в 2017 году Соколов С.В. задолжал ему денежные средства в сумме 450 000 рублей, и он для получения долга от Соколов С.В. часто ездил вместе с последним. Соколов С.В. должен был получить денежные средства со сделок по материнскому капиталу и расплатиться с ним. У Соколов С.В. была знакомая Михайлова А.В., цыганка по национальности, вместе с которой Соколов С.В. занимался поиском «мамочек» - женщин, у которых есть сертификат на материнских капитал. Вместе с Михайлова А.В. Соколов С.В. приводили данных «мамочек» к их общей знакомой Аралбаева З.Е., которая работала в фирме КПК «Содействие» и КПК «Капитал» по адресу: <адрес>, Маршала Жукова, 21. Затем Аралбаева З.Е. оформляла все необходимые документы по получению займа в фирме КПК «Содействие» или КПК «Капитал» под материнский капитал. Каким образом оформлялись документы по получению займа, и какие именно нужны были документы, ему не известно. Также Соколов С.В. занимался поиском земельных участков для «мамочек». Соколов С.В. говорил, что без земельного участка в собственность займ под материнский капитал не дадут. Несколько раз он передвигался на автомобиле вместе с Соколов С.В. и Михайлова А.В., последние привозили «мамочек» к Аралбаева З.Е.. Также он несколько раз ждал Соколов С.В., когда тот вместе с «мамочкой» ходил в «Сбербанк России» за денежными средствами. После того, как Соколов С.В. выходил из банка, он отдавал часть денежных средств, которые был ему должен. Из женщин, которых находили Соколов С.В. и Михайлова А.В., он помнит фамилии М., Танцева , другие фамилии не помнит, многие из них были цыганской национальности. Он в деятельность Соколов С.В., Михайлова А.В. и Аралбаева З.Е. не вмешивался. Ему известно, что осенью 2017 года между Соколов С.В. и Аралбаева З.Е. произошла ссора. Со слов Аралбаева З.Е. Соколов С.В. ее обманул, предоставив среди документов поддельные справки о наличии на счете в пенсионном фонде средств материнского капитала. Со слов Соколов С.В. слышал, что последнего точно таким же способом обманула Аралбаева З.Е.. Кто из них в этой ситуации был прав, ему не известно (т. 11 л.д. 140-142, т. 14. л.д. 9-12).

    Согласно сведениям, представленным Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, прекращена деятельность юридического лица ООО «Гелиос» № в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, который предусматривает, что юридическое лицо, которое в течении последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Дата внесения записи о прекращении ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 23-31).

        Согласно сведениям, представленным ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» на CD-R дисках содержится информация о неоднократных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., М.А.С. между собой, а также сведения о месте расположения базовых станций операторов сотовой связи, через возможности которых обеспечивалось соединение данных абонентов с другими абонентами. В период совершения преступлений находились в зоне обслуживания базовых станций вблизи места совершения хищения. Информационные носители (СD-R диски) осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 13 л.д. 76-92, л.д.76-142).

        Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище у обвиняемого Соколов С.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Михайлова А.В. 1989 года рождения о получении от Соколов С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежных средств в сумме 10000 рублей, под оформление материнского капитала на 1 листе;

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 1 листе;

- лист с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета с расчетами, с которыми согласна К.М.В., 12.08.2017»;

- мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, Imei: №, Imei: № с картой памяти «Micro SD» 2Gb, сим-картой оператора «Билайн» №, сим-картой оператора «Теле 2» № F 89№. (т. 7 л.д. 192-197), которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 206-260).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Михайлова А.В. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В. и Аралбаева З.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищении денежных средств КПК «Капитал» и КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от имени М.А.С., Танцева Р,В., Танцева , Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В., Изуфович С.А., Глухова К.В. (т. 14 л.д. 113-114).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е. и Соколов С.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 224-227).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Т.С.Ю., последний полностью подтвердил ранее данные показания, уличающие Аралбаева З.Е. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 11 л.д. 215-217).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище у обвиняемой Аралбаева З.Е. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты:

- записная книжка (блокнот) в обложке синего цвета с надписью «2015 Quazar», на странице блокнота имеются записи номеров телефонов, выполненные рукописным способом «№, №, №, №»;

- тетрадь в обложке синего цвета с надписью «Касса». В тетради имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета;

- ежедневник в обложке черного цвета с надписью «diary». В ежедневнике имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета.

- мобильный телефон «HTC» в корпусе синего и белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №. В телефон установлена сим-карта оператора «Билайн» №, флеш-карта Micro SD 4 GB;

- мобильный телефон «Maxvi M10» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №. В телефоне установлена сим-карта оператора «Ета» №, а также сим-карта оператора «Билайн» №, также в телефоне имеется флеш-карта Micro SD 16 GB Smartbuy;

- два не заполненных бланка заявления о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> К.А.В. на 2 листах;

- два не заполненных бланка заявления о выдаче разрешения на строительство главе Петровского сельского поселения Г.Т.Е. на 2 листах;

- не заполненный бланк заявления о выдаче разрешения на строительство заместителю главы администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Л.И.М. на 3 листах;

- два не заполненных бланка анкеты поручителя КПК «Содействие» на 4 листах;

- два не заполненных бланка анкеты пайщика КПК «Содействие» на 4 листах;

- лист формата А4 с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 178-186, л.д. 206-260).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Изуфович С.А., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал», при предоставлении документов Изуфович С.А..

    Подсудимая Изуфович С.А. в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что летом 2017 она познакомилась с Михайлова А.В., которая предложила ей через знакомую Михайлова А.В. оформить повторно материнский капитал и взять займ в КПК «Капитал», для чего нужно было получить справку об остатке на счете по сертификату на получение материнского (семейного) капитала. Она передала Михайлова А.В. свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на получение материнского (семейного) капитала и справку об остатке денежных средств на счете. Потом они с Михайлова А.В. приехали в <адрес>, где Михайлова А.В. познакомила ее с Аралбаева З.Е., у которой она заполнила анкету. Поручители, которые были указаны в анкете, ей не знакомы, они были внесены в анкету по требованию Аралбаева. В Многофункциональном центре она совместно с Соколов С.В. получала какие-то документы. Через месяц она вновь приехала в <адрес> для получения займа в КПК «Капитал». Денежные средства примерно в размере 400 000 рублей она получала в ПАО «Сбербанк» совместно с Соколов С.В., в это время Аралбаева З.Е. находилась на улице. Когда они вышли из банка, то Соколов С.В. передал денежные средства Аралбаева З.Е.. В автомобиле Соколов С.В. от Михайлова А.В. из полученных денежных средств она получила 20 000 рублей. Она понимала, что получение повторно материнского капитала незаконно. Через 2 месяца после получения займа в КПК «Капитал», ей пришла претензия из Кооператива об имеющейся у нее задолженности. Утверждает, что и Аралбаева, и Соколов, и Михайлова А.В. знали об отсутствии на ее счете средств материнского капитала.

    Свидетель З.О.М. в судебном заседании полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 79-86), согласно которым она ранее работала в КПК «Капитал» в должности менеджера. О схеме работы и требованиях КПК при заключении договоров займа дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Б.Т.А., дополнив, что ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: <адрес>, обратилась Изуфович С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая предоставила необходимые документы в оригиналах для вступления в кооператив и для получения целевого займа для строительства дома под средства материнского капитала. Среди представленных Изуфович С.А. документов была справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала), согласно которой остаток ее средств материнского сертификата составлял 453 026 рублей. Также Изуфович С.А. дополнительно предоставила смету на строительство жилого дома от ООО «<данные изъяты>», которые подтверждают намерение в строительстве дома. Она разъяснила Изуфович С.А., что для получения займа той необходимо стать пайщиком кооператива, что займ предоставляется только на строительство или покупку дома, разъяснила, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного кредита. Изуфович С.А. согласилась с условиями. В этот же день между КПК «Капитал» в ее лице и Изуфович С.А. был заключен договор займа № на сумму 393 026 рублей. Данный договор предусматривал единовременное погашение займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплату процентов по договору в сумме 60 000 рублей. После подписания договора займа она отдала документы в бухгалтерию для осуществления перевода денежных средств. Примерно в течение получаса после этого произошла оплата. В этот же день на расчетный счет Изуфович С.А., открытый в ПАО «Сбербанк России», со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства займа в сумме 393 026 рублей, и Изуфович С.А. подписала расписку о получении денежных средств. После этого Изуфович С.А. должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал». Обычно по таким целевым займам под материнский капитал в течение двух месяцев после выдачи займа на счет КПК «Капитал» из пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займа. В этом случае денежные средства не поступили. По какой причине не поступили денежные средства ей не известно. Изуфович С.А. в ходе общения с ней и заключения договора займа вела себя естественно, когда она объясняла Изуфович С.А. порядок выдачи и возврата займа та говорила, что все понимает, настаивала, на том, что имеются денежные средства материнского (семейного) капитала, которыми и погасит в дальнейшем задолженность по займу (т. 7 л.д. 79-86).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Ч.А.Н. в ходе предварительного расследования показала, что является ведущим специалистом Администрации Троицкого сельского поселения <адрес>. В ее обязанности кроме прочего входит прием заявлений от граждан на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства на земельном участке. Для получения указанных документов граждане должны предоставить П.В.В. заявление о выдаче разрешения на строительство, предоставить копии следующих документов – копию паспорта, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. В течение 10 дней она на основании представленных документов и заявления гражданина подготавливает разрешение на строительство дома, затем передает его на подпись главе администрации. После этого разрешение на строительство выдается гражданину. В 2017 году она вела электронный журнал обращения граждан, в котором указывала дату и фамилию лица, обратившегося за получением разрешения на строительство, а также дату выдачи разрешения. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился В.А.А., у которого была нотариальная доверенность от Танцева К.Р.. В.А.А. пояснил, что ему необходимо внести изменения в разрешение на строительство, которое выдано на имя К.Е.Б.. Он написал соответствующее заявление и предоставил следующие документы: - копию разрешения на имя К.Е.Б. на 2 листах; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от Танцева К.Р. на 1 листе; - копию паспорта на имя Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - копию договора купли-продажи земельного участка между Танцева К.Р. и К.Е.Б. на 2 листах; - акт приема-передачи земельного участка между Танцева К.Р. и К.Е.Б. на 1 листе; - копию выписки из ЕГРН земельного участка на 2 листах. В связи с тем, что на земельный участок, находящийся в собственности Танцева К.Р., ранее уже было выдано разрешение на строительство, главой Администрации было вынесено распоряжение о внесении в него изменений и выдано В.А.А. по доверенности. ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., у которого была нотариальная доверенность от Изуфович С.А., обратился с заявлением о внесении изменения в разрешение на строительство, которое ранее было выдано на имя Б.Н.Н.. Он собственноручно написал соответствующее заявление и предоставил следующие документы: - копию разрешения на имя Б.Н.Н.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от Изуфович С.А.; - копию паспорта на имя Изуфович С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - копию договора купли–продажи земельного участка между Изуфович С.А. и Б.Н.Н.; - копию выписки из ЕГРН земельного участка. В связи с тем, что на земельный участок, находящийся в собственности Изуфович С.А., ранее уже было выдано разрешение на строительство, главой Администрации было вынесено распоряжение о внесении в него изменений и данное распоряжение выдано В.А.А. по доверенности (т. 15 л.д. 1-2)

    - свидетель Т.С.И. в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности начальника Управления Межрайонного пенсионного фонда в <адрес>. В его обязанности входит общее руководство пенсионным фондом. Граждане, имеющие право на получение материнского капитала, обращаются к ним за получением справок об остатке средств материнского капитала. В обязательном порядке пишется письменное заявление, которое регистрируется. Затем в течение одного месяца подготавливается ответ. На П.В.В. ответе ставится печать учреждения. Данная справка подписывается им или его заместителем М.Л.А. Печать на справке ставит лично он. Печать хранится в сейфе в рабочем кабинете, доступа посторонних в кабинет нет (т. 10 л.д. 153-156);

    - свидетель М.Л.А. в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности заместителя начальника Управления УПФР в <адрес> (Межрайонное). В ее обязанности входит деятельность, связанная с пенсионным и социальным блоком. Во время отсутствия начальника Управления Т.С.И. она исполняет обязанности руководителя и подписывает все необходимые документы. При обращении к ним за получением справок об остатке средств материнского капитала в обязательном порядке пишется П.В.В. заявление, которое регистрируется. Затем в течение одного месяца подготавливается ответ. На П.В.В. ответе ставится печать учреждения. Данная справка подписывается начальником или в его отсутствие ей. Печать на справке ставит лично она или начальник. Печать хранится в сейфе в рабочем кабинете у начальника Т.С.И., доступа посторонних в кабинет нет. В их учреждении хранятся пенсионные дела Танцева Р,В. и Изуфович С.А.. Согласно электронному журналу ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А. получила справку о размере оставшейся части средств материнского капитала, остаток составлял 0 рублей, денежных средств на счете не было. Танцева Р,В. в отдел за получением справки не обращалась.

    Свидетелю на обозрение предъявлена справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на имя Танцева К.Р. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ представленная в КПК «Содействие» по займу. Осмотрев справку, свидетель пояснила, что Танцева К.Р. не относится к их пенсионному фонду, справка ей не выдавалась. Подпись от ее имени выполнена не ей.

    Свидетелю на обозрение предъявлена справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на имя Изуфович С.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленная в КПК «Капитал» по займу. Осмотрев справку, свидетель пояснила, что Изуфович С.А. данная справка не выдавалась. Подпись от ее имени выполнена не ей. Согласно сведениям пенсионного фонда ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А. обратилась с заявлением о распоряжении материнским капиталом на покупку жилья по адресу: <адрес>, д. Черниговка, <адрес>. Заявление Изуфович С.А. было удовлетворено и денежные средства в сумме 359 191 рубль 62 копейки были перечислены ДД.ММ.ГГГГ, Изуфович С.А. выданы на руки оставшаяся часть 1 583 рубля 66 копеек. ДД.ММ.ГГГГ пенсионное дело Изуфович С.А. полностью закрыто в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме (т. 10 л.д. 167-169).

Согласно заявлению представителя КПК «Капитал», он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения договора займа от имени Изуфович С.А., и похитили денежные средства КПК «Капитал» (т. 6 л.д. 88).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего П.В.В., изъят CD-R диск с аудиозаписью объяснения Аралбаева З.Е., в ходе которого последняя дает пояснения по поводу выдачи займов в КПК «Капитал», а также видео с записью составления документов и расписки Изуфович С.А. в получении займа в КПК «Капитал». Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-132).

Документы, представленные по запросу КПК «Капитал» по заемщику Изуфович С.А.:

- копия паспорта на имя Изуфович С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: <адрес>, на 2 листах;

- анкета пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на имя Изуфович С.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Изуфович С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фактическое место жительства: <адрес>, ООО «Торговый город», рынок, продавец, поручители – А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дядя, телефон №. Имеется подпись от имени Изуфович С.А. на 2 листах;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., в размере 343378, 80 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-ЕТ № на имя И.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Изуфович С.А., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-ЕТ № на имя И.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Изуфович С.А., на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Изуфович С.А., на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес>, остаток средств 453026 рублей, имеется подпись от имени заместителя начальника УПФР и печать Управления пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес>, на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Изуфович С.А., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 453026 рублей, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и Изуфович С.А. на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и Изуфович С.А. на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 5 листах;

- копия распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Изуфович С.А. на земельный участок кадастровый №, на 2 листе;

- копия распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на 2 листах;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Б.Н.Н. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на июль 2017 года на 1 листе;

- договор «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и Изуфович С.А., на 1 листе;

- реквизиты «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и Изуфович С.А., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Г.Е.А., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.Е.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности К.Е.А., на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от Изуфович С.А. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Изуфович С.А., на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива в КПК «Капитал» от Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Изуфович С.А. на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Изуфович С.А., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Изуфович С.А., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Изуфович С.А. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Изуфович С.А., на 1 листе;

- заявление (согласие) на обработку персональных данных от Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Изуфович С.А., на 1 листе;

- согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» от Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Изуфович С.А. на 1 листе;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и Изуфович С.А., сумма займа 393026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 453026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 7 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от Изуфович С.А. на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ «Сбербанк России» на сумму 10 рублей от Изуфович С.А., имеется подпись от имени Изуфович С.А. на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу Изуфович С.А. №.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- расписка по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от Изуфович С.А. в получении в КПК «Капитал» денежных средств в сумме 393 026 рублей, имеется подпись от имени Изуфович С.А. и рукописная запись «Денежные средства получены полностью Претензий не имею» на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета КПК «Капитал» № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 393 026 рублей на счет Изуфович С.А. № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Изуфович С.А., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

    - копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Изуфович С.А. на погашение займа в КПК «Капитал», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 5 листах;

- копия уведомления об отказе Изуфович С.А. в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, в связи с прекращением права на дополнительные меры государственной поддержки, на 1 листе.

Представленные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 6 л.д. 126-187, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в справке о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала ГУ УПФР в <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева К.Р. и Изуфович С.А., выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 27-33).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Капитал» Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Изуфович С.А., выполнены одним лицом. Вышеуказанные рукописные записи выполнены Изуфович С.А..

Подписи от имени Изуфович С.А., расположенные в: - анкете пайщика КПК «Капитал» Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ строке «Подпись пайщика»; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Изуфович С.А. в строках «Изуфович С.А.», «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от Изуфович С.А. о приеме в члены Кооператива в строке «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от Изуфович С.А. на выдачу займа в строке «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от Изуфович С.А. на выдачу займа в строке «Изуфович »; - договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице представителя З.О.М. и Изуфович С.А. в строках «Изуфович С.А.», «Заемщик», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены Изуфович С.А. (т. 19 л.д. 66-75).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок 55:20:220301:1368 право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.Н.Н. к Изуфович С.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 126-165).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Изуфович С.А. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес>, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», в Администрации Троицкого сельского поселения изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Троицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Б.Н.Н. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

    - копия доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от Изуфович С.А. на 1 листе;

- копия паспорта на имя Изуфович С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5000 № ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать регистрации по адресу: <адрес>, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и Изуфович С.А. на 2 листах;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 4-6, л.д. 7-25, 26-29)

Согласно сведениям, представленным Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления Изуфович С.А. сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Изуфович С.А. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 216-222).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес> «А», изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Изуфович С.А., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Изуфович С.А. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д. 172-180, л.д. 181-282).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, Изуфович С.А. закрыто в связи с распоряжением средствами МСК в полном объеме. Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась (т. 9 л.д. 224).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с Изуфович С.А.; выписка по расчетному счету Изуфович С.А. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО Сбербанк <адрес>, осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393026 рублей были выданы Изуфович С.А. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Изуфович С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2032 (т. 15 л.д. 133).

    Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Изуфович С.А., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 244-247).

    Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Изуфович С.А. по адресу: <адрес>, изъяты:

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о КПК «Капитал» серия 29 №, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет КПК «Капитал» серия 55 №, на 1 листе;

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о вхождении КПК «Капитал» в члены некоммерческого партнерства саморегулируемой организации КПК «Союзмикрофинанс», на 1 листе;

- обязательство о выделении доли от имени Изуфович С.А. <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Изуфович С.А., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Изуфович С.А., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 3 листах;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и Изуфович С.А., сумма займа 393026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 453026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 7 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Изуфович С.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- справка о размерах остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Капитал» на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПК «Капитал» на расчетный счет Изуфович С.А. № были перечислены денежные средства в сумме 393026 рублей, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета № по вкладу Изуфович С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили 393026 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393026 рублей были выданы, на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Изуфович С.А. на погашение займа в КПК «Капитал», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 3 листах;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Изуфович С.А., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 11 л.д. 85-90, л.д. 91-113, 114-117, 118-120).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени М.А.С..

Свидетель М.А.С. в судебном заседании показала, что в 2012 году у нее появилось право на получение государственного сертификата на МСК на сумму 387 640 рублей. В 2014 году она решила улучшить свои жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК, приобрела в собственность землю по адресу: <адрес> для строительства дома на данном участке. Денежные средства получала через кредитный кооператив по договору займа. Средствами материнского капитала воспользовалась в полном объеме. Летом, примерно в июне-августе 2017 года, позвонила ранее незнакомая ей Михайлова А.В., которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что на ее (М.А.С.) имя повторно ошибочно пришли денежные средства материнского капитала и в ближайшее время необходимо вернуть эти денежные средства обратно. Через некоторое время к ней домой приехала Михайлова А.В. и Соколов С.В., который представился юристом Пенсионного фонда. Они пояснили, что для того, чтобы у нее не возникло проблем, ей необходимо вернуть назад денежные средства, при этом оформить документы. Она согласилась, сделала копии необходимых документов: паспорта, свидетельств о рождении детей и других документов, и передала их Михайлова А.В.. Через некоторое время ей позвонила Михайлова А.В. и сообщила, что за рождение второго ребенка ей полагается земельный участок. Для оформления документов на земельный участок она ездила вместе с Михайлова А.В. и Соколов в офис к Аралбаева. Соколов С.В. и Михайлова А.В. ей сказали, что Аралбаева З.Е. будет заниматься оформлением необходимых документов. В офисе она подписывала какие-то документы, касающиеся земельного участка, который передавался ей в собственность. При этом Аралбаева ей что-либо не разъясняла, об остатке денежных средств сертификата не спрашивала. Через некоторое время, примерно в августе 2017 года, она снова в офисе у Аралбаева подписала какие-то документы, между ней и КПК «Содействие» был оформлен договор займа, а также в «Сбербанке» она открыла счет на свое имя для перевода денежных средств, после чего Михайлова А.В. и Соколов отвезли ее домой. Спустя какое-то время ей позвонили, и она снова приехала в <адрес>. В офисе Аралбаева она перезаполнила документы, поскольку в них неверно было указано ее отчество. Примерно через 5-6 дней она снова приехала в <адрес>, и они с Соколов С.В. в «Сбербанке» по <адрес> сняли денежные средства в сумме 425 тысяч рублей, которые она сразу отдала Соколов С.В.. У него была с собой напечатанная расписка, однако он ее не отдал, пояснив, что на ней необходимо поставить печать. Через некоторое время ей позвонила Аралбаева и сказала, что она ее обманула. На что она ей ответила, что предупреждала Михайлова А.В. и Соколов о том, что ранее уже распорядилась средствами МСК. Справку об остатке денежных средств материнского капитала она не брала, поскольку ее должен был забрать Соколов С.В.. Она верила Соколов, Михайлова А.В. и Аралбаева. Считает, что ее обманули.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель А.М.Н. на предварительном следствии показала, что ей известно, что Аралбаева З.Е. работала в какой-то фирме, деятельность которой связана с материнским капиталом. По поводу представленной ей на обозрение анкеты пайщика КПК «Содействие» от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, пояснила, что в августе 2017 года Аралбаева З.Е. в ходе телефонного разговора пояснила, что указала ее данные в чьей-то анкете на получение займа и просила ее ответить на несколько вопросов сотрудников КПК, если те будут звонить. Аралбаева З.Е. также рассказала, что нужно будет сказать сотрудникам КПК, что является знакомой М.А.С.. При этом Аралбаева З.Е. сказала, что противозаконного в этом ничего нет, она поверила и согласилась. Звонили ей сотрудники КПК или нет, она не помнит (т. 12 л.д. 213-215).

    Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени М.А.С., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 1 л.д. 21-22).

Согласно сведениям, представленным ООО «Единая правовая служба» от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась М.А.С. и Б.Ч.И. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась Танцева Р,В. и П.В.А. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 22-26).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2024 (т. 15 л.д. 133).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику М.А.С.:

- копия паспорта на имя М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, А.М.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, знакомая, телефон №. Имеется подпись от имени М.А.С., на 2 листах;

- копия государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 №, выдан ГУ Управлением ПФР в Октябрьском АО <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ГУ УПФР в ЦАО <адрес>, имеется печать и подпись от имени начальника ОСВ Г.Е.А., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.А.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № не просматривается, на имя М.С.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать М.А.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № не просматривается, на имя М.Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать М.А.С., на 1 листе;

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 рублей от М.А.С., на 1 листе;

- договор №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу №.№ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 2 листах;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> М.А.С. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на июль 2017 года;

- копия обязательства <адрес>0 о выделении доли от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от М.А.С., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от М.А.С., на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от М.А.С. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени М.А.С., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от М.А.С. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени М.А.С., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и М.А.С., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5205 № ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.И.Д., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик М.А.С., поручитель – М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – МОУ СОШ техничка, контактные лица – М.Г.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянница, телефон №, Ж.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, Х.С.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени М.И.Д., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя М.И.Д., имеются подписи от имени М.И.Д. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.С.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик М.А.С., поручитель – М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – <адрес> пастух, контактные лица – М.Ж.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, М.Ж.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, А.С.Т. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №. Имеется подпись от имени М.С.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя М.С.А., имеются подписи от имени М.С.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, в 10:33 на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса М.А.С. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса М.А.С. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 10:34, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого взноса и регистрационного взноса М.А.С. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого взноса и регистрационного взноса М.А.С. на 1 листе;

        - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от М.А.С., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе.

        Представленные документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 66-129, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.А.С. среди прочих уверенно опознала Соколов С.В. как лицо, которое вместе с Михайлова А.В. представлялся сотрудником Пенсионного фонда, обманным путем получил займ в КПК «Содействие», используя ее сертификат материнского капитала (т. 8 л.д. 83-87).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.А.С. среди прочих уверенно опознала Михайлова А.В. как лицо, которое вместе с Соколов С.В. представлялась сотрудником Пенсионного фонда, обманным путем получил займ в КПК «Содействие», используя ее свидетельство материнского капитала (т. 8 л.д. 200-204).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Михайлова А.В. и М.А.С., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Михайлова А.В. данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 220-223).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и М.А.С. последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие Аралбаева З.Е., Михайлова А.В. и Соколов С.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 14 л.д. 4-8).

Согласно заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., выполнена на цветном струйном принтере ПK (т. 19 л.д. 9-14).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в Анкете поручителя КПК «Содействие» на имя М.И.Д. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на 2-ом листе, исключая запись в строке «Дата принятия анкеты», исполнены Аралбаева З.Е..

Рукописные записи, расположенные в Анкете поручителя КПК «Содействие» на имя М.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на 2-ом листе, исключая запись в строке «Дата принятия анкеты», исполненные с подражанием печатному шрифту, исполнены Аралбаева З.Е..

Подписи от имени М.А.С., расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(М.А.С.)»; - заявлении на выдачу займа от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(М.А.С.)»; - заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «М.А.С.»; - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и М.А.С.: на листах № в строках «Заемщик»; на листе №: в разделе «От Заемщика:» строке «(М.А.С.)» и строке «Заемщик»; на 9л. в строках: «/М.А.С./» и «Заемщик», исполнены М.А.С..

Подпись от имени М.А.С., расположенная в Анкете пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на втором ее листе в строке «Подпись пайщика», исполнена не М.А.С., а другим лицом (т. 19 л.д. 172-181).

    Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 49 листах. На 49 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство М.А.С. по доверенности В.А.А.

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

    - копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от М.А.В. на 1 листе;

- копия паспорта на имя М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

    Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления В.А.А., действующего по доверенности от М.А.С., сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому М.А.С. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.Ч.И. к М.А.С. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 63-82).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, М.А.С. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

    Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С. не выдавалась (т. 9 л.д. 235).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.А.С., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки М.А.С. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 211-285).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с М.А.С.; выписка по расчетному счету М.А.С. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы М.А.С. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева К.Р., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов Танцева К.Р..

Подсудимая Танцева К.Р. вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в 2016 году воспользовалась денежными средствами материнского капитала, приобрела в личную собственность дом. Летом 2017 года сожительница ее родственника П.А.А. - Михайлова А.В. предложила ей заработать 20 000 руб. за повторное обналичивание материанского капитала. На тот период она находилась на 4 месяце беременности, у нее на иждивении находилось двое детей, муж не помогал и не обеспечивал ее. В связи с тем, что она находилась в тяжелом материальном положении, она согласилась, при этом она понимала, что данная деятельность незаконна. Для этого ей нужно было приехать в <адрес> и привести с собой документы: паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, ИНН, свидетельства о рождении детей. Через некоторое время она встретилась с Михайлова А.В. на железнодорожном вокзале, где та познакомила ее с Соколов С.В.. На автомобиле они проехали к одному из зданий в <адрес>, где оформили документы на землю, после чего она уехала домой. Примерно через две недели ей позвонил Соколов С.В., сказал, что нужно приехать в <адрес>. На автовокзале ее встретил Соколов С.В., и они на его автомобиле проехали в офис к Аралбаева. Она подписывала документы, но что это были за документы, не знает, поскольку не умеет читать. Сама она никакие документы не заполняла. Она говорила и Михайлова А.В., и Соколов, и Аралбаева о том, что уже использовала сертификат на материнский капитал - купила дом. В конце августа 2017 года ей позвонил Соколов С.В. и попросил приехать в <адрес>. На автомобиле Соколов они поехали к Аралбаева З.Е., где она снова подписывала документы. После чего Аралбаева З.Е. передала ей в руки 65 000 рублей и сказала, что их нужно внести в банке как добровольный паевой взнос для вступления в кооператив. Совместно с Аралбаева З.Е. и Соколов С.В. в ПАО «Сбербанк» она внесла 65 000 рублей. Кроме того, они ходили в Многофункциональный центр, расположенный напротив «Сбербанка», где ей дали талон для подачи документов. Позже сотруднику МФЦ она сообщила адрес ее места жительства, который ей назвала Аралбаева. Спустя три часа, она с Соколов С.В. и Аралбаева З.Е. прошли в ПАО «Сбербанк», где она с Соколов С.В. получили деньги, из которых 20 000 руб. Аралбаева передала ей. После этого она уехала домой. До настоящего времени Аралбаева З.Е. ей не вернула сертификат. Понимала, что использование материнского капитала второй раз является незаконным, но согласилась, поскольку находилась в тяжелом материальном положении, нужны были деньги.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Б.В.А. в ходе предварительного расследования по поводу предъявленных на обозрение документов: - анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.В.А.; - копии паспорта на имя Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Б.В.А., пояснила, что видит их впервые, данные документы не заполняла и не подписывала. Каким образом среди документов оказался ее паспорт, ей не известно. Танцева К.Р. ей не знакома. Номером телефона, указанным в анкете, она никогда не пользовалась. КПК «Капитал» и КПК «Содействие» ей не знакомы (т. 15 л.д. 189-192).

Также вина Аралбаева, Соколов, Михайлова А.В. и Танцева К.Р. подтверждается приведенными выше показаниями свидетеля Ч.А.Н..

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие», он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Танцева К.Р., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 2 л.д. 99-100).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Танцева К.Р.:

- копия паспорта на имя Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева К.Р., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место работы рынок ТК «Успешный» техничка, поручители – Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега по работе, телефон №, Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №, П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №. Имеется подпись от имени Танцева К.Р., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., выдана УПФР в <адрес> и <адрес>, имеется печать и подпись от имени заместителя начальника ФИО315 М.Л.А., остаток средств 453026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, выдан ГУ Управлением ПФР в <адрес> и <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., в размере 453026 рублей, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Танцева К.Р., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении III-ЕТ № на имя Т.С.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Танцева К.Р., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Т.Н.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Танцева К.Р., на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в лице представителя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в лице представителя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Танцева К.Р. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> К.Е.Б. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

- копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> о внесении изменения в разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выданное К.Е.Б., на 1 листе;

- копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> о выдаче разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017 года;

- договор №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» счета Танцева К.Р., на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Танцева К.Р., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Танцева К.Р., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева К.Р., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Танцева К.Р. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Танцева К.Р. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Танцева К.Р., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Танцева К.Р. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Танцева К.Р., на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Танцева К.Р., сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Танцева К.Р. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Танцева К.Р. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева К.Р., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени Танцева К.Р. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Л.Е.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Танцева К.Р., поручитель – Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ТК «Успешный» администратор, контактные лица – Л.О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Л.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, С.К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Л.Е.С., на 2 листах;

- копия паспорта на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № О№ УФМС России по <адрес> в САО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, КАО, <адрес>, на 2 листах;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Л.Е.С., имеются подписи от имени Л.Е.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.В.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Танцева К.Р., поручитель – Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ООО «Магнит» кассир, контактные лица – Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №, Б.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, П.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Б.В.А., на 2 листах;

- копия паспорта на имя Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5299 № Омским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Б.В.А., имеются подписи от имени Б.В.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 09:13, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Танцева К.Р. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Танцева К.Р. на 1 листе;

- чек по операции Сбербанк онлайн, карта №...4018, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов Танцева К.Р. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов Танцева К.Р. на 1 листе;

    - копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Танцева К.Р. на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 5 листах;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Танцева К.Р., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе.

    Представленные документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 144-213, л.д. 144-213, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в анкетах: пайщика КПК «Содействие» Танцева К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, поручителя КПК «Содействие» Л.Е.С. от ДД.ММ.ГГГГ, поручителя КПК «Содействие» Б.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены одним лицом Аралбаева З.Е. (т. 20 л.д. 42-47).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от К.Е.Б. к Танцева К.Р. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 168-193).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Танцева К.Р. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес>, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Танцева К.Р. не стоит на учете в УПФР в <адрес> как лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась (т. 9 л.д. 224).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Танцева К.Р., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Танцева К.Р. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 3-34).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» заключенный с Танцева К.Р.; выписка по расчетному счету Танцева К.Р. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы Танцева К.Р. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева К.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2092 (т. 15 л.д. 133).

    Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», в Администрации Троицкого сельского поселения изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Троицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от Танцева К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

    - копия разрешения на строительство на имя К.Е.Б. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

    - копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от Танцева К.Р. на 1 листе;

- копия паспорта на имя Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5216 № Отдел УФМС <адрес> в пгт. Любино ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на 2 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 2 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 4-6, л.д. 7-25, 26-29).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления Танцева К.Р. сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Танцева К.Р. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 216-222).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Танцева К.Р. по адресу: <адрес>, изъяты:

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева К.Р., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева К.Р., на 3 листах;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Танцева К.Р., на 10 листах;

- справка о размерах остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление в КПК «Содействие» о выходе из членов Кооператива от Танцева К.Р., на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., выдана ООО «Единая правовая служба», на 1 листе;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. в лице представителя С.Е.И. и Танцева К.Р., на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. в лице представителя С.Е.И. и Танцева К.Р., на 1 листе;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выданное Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Танцева К.Р. на земельный участок кадастровый №, копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> о внесении изменения в разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное К.Е.Б., копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> о выдаче разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017;

- обязательство <адрес> от Танцева К.Р., от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета № по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ Танцева К.Р., на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Танцева К.Р. на 5 листах;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Танцева К.Р., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д. 36-41, л.д. 42-83).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Танцева К.Р., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 59-62).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева Р,В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени Танцева Р,В..

Подсудимая Танцева Р,В. вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что летом 2017 года ее соседка Михайлова А.В. предложила ей заработать денежные средства. Она рассказала, что у нее есть знакомые, которые помогут деньгами в размере 20 000 руб. за ее материнский сертификат. Михайлова А.В. сказала, что для этого потребуется свидетельства о рождении детей, сертификат материнского капитала и справка из Пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала. В связи с тем, что она нуждалась в деньгах, она согласилась, при этом она понимала, что повторно воспользоваться материнским сертификатом нельзя. Через некоторое время она с Михайлова А.В. приехали в <адрес>, где их встретил Соколов С.В., после чего они втроем поехали оформлять на ее имя документы, по которым она приобрела земельный участок у Соколов С.В.. После оформления документов они поехали в офис к Аралбаева З.Е., где Соколов С.В. передал Аралбаева З.Е. ее документы. После этого они прошли в «Сбербанк», где Соколов по просьбе Аралбаева прошел вместе с ней для получения денежных средств. В автомобиле Соколов С.В. передал Аралбаева З.Е. денежные средства, из которых Аралбаева передала ей 20 000 рублей. После чего она уехала домой. Утверждает, что и Аралбаева, и Соколов, и Михайлова А.В. знали об отсутствии у нее средств материнского капитала.

В порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания Танцева Р,В., которая в ходе предварительного расследования показала, что проживает по адресу: <адрес>, с тремя детьми, не работает, занимается воспитанием детей. У нее имелся сертификат на материнский капитал, который она использовала, приобрела в собственность дом по адресу, где проживает. После этого она подала в Пенсионный фонд <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала, ее заявление было удовлетворено. Летом 2017 года ее знакомая Михайлова А.В. предложила ей вновь воспользоваться сертификатом на материнский капитал, на котором денежных средств не было. За это Михайлова А.В. предложила 20 000 рублей, она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. Михайлова А.В. рассказала, что есть знакомые, которые смогут взять займ с помощью ее сертификата. Отдавать займ никто не собирался. Этими знакомыми были, как она позже поняла, Аралбаева З.Е. и Соколов С.В.. Она отдала Михайлова А.В. свои документы - паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал. Михайлова А.В. объяснила, что она должна приехать несколько раз в <адрес> и подписать необходимые документы, на нее оформят земельный участок. По указанию Михайлова А.В. она взяла в Пенсионном фонде <адрес> справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано, что на счете денежных средств нет. В июле 2017 года они поехали вместе с Михайлова А.В. в <адрес> для оформления каких-то документов. Она с Михайлова А.В. приехали в офис какой-то фирмы, где последняя познакомила ее с Аралбаева З.Е., которая спрашивала, сколько у нее детей, пользовалась ли она средствами материнского капитала. Она рассказала Аралбаева З.Е., что приобрела на данные денежные средства дом, что на счете денежных средств нет. При этом разговоре присутствовала Михайлова А.В.. Она передала Аралбаева З.Е. все документы и справку из пенсионного фонда, на которой было указано, что денежных средств на остатке нет. Аралбаева З.Е. осмотрела документы и сказала, что все в порядке. После этого она подписала какие-то документы. Затем по указанию Аралбаева З.Е. она ездила в район <адрес> для получения разрешения на строительство, вместе с ней ездил Соколов С.В., который и договаривался о выдаче разрешения. Затем она несколько раз приезжала с Михайлова А.В. в <адрес> к Аралбаева З.Е., где подписывала различные документы, не читая их. Когда приехала в очередной раз в <адрес>, по указанию Аралбаева З.Е. она открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», также по указанию Аралбаева З.Е. подписала какие-то документы, после чего она вместе с Аралбаева З.Е. прошла в «Сбербанк России», где сняла денежные средства и передала их все Аралбаева З.Е.. Михайлова А.В. и Соколов С.В. ожидали их у здания банка. У банка Аралбаева З.Е. передала ей из денежных средств 20 000 рублей, остальные разделила с Соколов С.В. и Михайлова А.В.. После чего они разошлись. Денежные средства она потратила на собственные нужды. В совершенном преступлении она раскаивается. На совершение данного преступления ее подтолкнуло тяжелое материальное положение, в котором она находится (т. 22 л.д. 250-251).

После оглашения показаний подсудимая Танцева Р,В. их подтвердила частично. Дополнила, что Михайлова А.В. ее только привезла в <адрес> и познакомила с Соколов С.В.. Соколов С.В. снимал денежные средства вместе с ней, после чего передал их Аралбаева З.Е..

Свидетель К.В.А. суду показал, что во время отбывания наказания познакомился с Соколов С.В., с которым после освобождения поддерживал приятельские отношения. Со слов Соколов С.В. ему известно, что тот занимался куплей продажей земли, предлагал ему купить землю в <адрес>. Танцева Р,В. ему не знакома, поручителем у нее не был. Указанный в анкете номер телефона ему не принадлежит. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома. Свои документы Соколов никогда не передавал.

    Свидетель Ф.И.В. суду показала, что в 2017 году решила использовать средства материнского капитала, приобрела земельный участок в р.<адрес>. Для этих целей обращалась в кредитный кооператив «Содействие» или «Капитал», которое находится по адресу: <адрес>. Сотруднику фирмы передавала свои паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, документы на земельный участок. Затем она самостоятельно обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд, которое было удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ она получила займ и начала строительство дома. Танцева Р,В. ей не знакома, ее поручителем в получении займа никогда не была. Анкету поручителя она не заполняла, договор поручительства не подписывала.

Также вина Аралбаева, Соколов, Михайлова А.В. и Танцева Р,В. подтверждается приведенными выше показаниями свидетеля М.Л.А. (т. 10 л.д. 167-169).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Танцева Р,В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 1 л.д. 165-166).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Танцева Р,В.:

    - копия паспорта на имя Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на этом же листе имеется копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Танцева Р,В., на 3 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева Р,В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес проживания – <адрес>, место работы рынок «Торговый город» продавец, телефон №, поручители – Танцева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, знакомый, телефон №. Имеется подпись от имени Танцева Р,В., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В., выдана ГУ Управление пенсионного фонда РФ в <адрес>, остаток средств 433026 рублей, имеется подпись от имени руководителя П.М.В., имеется печать, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В., в размере 387640,30 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Танцева Р,В. ИНН № на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Танцева Р,В., на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» Танцева Р,В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-ЕТ № на имя Т.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Танцева Р,В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-ТО № на имя Т.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Танцева Р,В., на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Танцева Р,В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Танцева Р,В., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Танцева Р,В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева Р,В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Танцева Р,В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Танцева Р,В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Танцева Р,В., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Танцева Р,В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Танцева Р,В., на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева Р,В., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени Танцева Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Танцева Р,В., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Танцева Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Танцева Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени А.Е.Н., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Танцева Р,В., дочь, поручитель – А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания <адрес>, место работы – ООО «Рынок 21 Амурская» продавец фруктов, контактные лица – И.Л.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, П.В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат мужа, телефон №, Смородинова ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени А.Е.Н., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя А.Е.Н., имеются подписи от имени А.Е.Н. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5203 № ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, рп. Полтавка, <адрес>, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Танцева Р,В., подруга, поручитель – К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания <адрес>, место работы – ООО «Торговый город» грузчик, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, С.Г.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №, С.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №. Имеется подпись от имени К.В.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Ф.И.В., имеются подписи от имени Ф.И.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по <адрес> в КАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, пер. Суровцева, <адрес>, на этом же листе копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ф.И.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Танцева Р,В., коллега по работе, поручитель – Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания <адрес>, место работы – ООО «Торговый город» продавец, контактные лица – Ф.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, С.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега по работе, телефон №. Имеется подпись от имени Ф.И.В., на 2 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 12:09, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов от Танцева Р,В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов от Танцева Р,В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 12:09, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса от Танцева Р,В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса от Танцева Р,В. на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Танцева Р,В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, хранятся в уголовном деле. (т. 2 л.д. 2-68, т. 7 л.д. 133-164).

    Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи /исключая записи в строках «Идентификация пайщика осуществлена», «Подпись руководителя операционного офиса», «Даты принятия анкеты»/, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Содействие» Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ, - анкете поручителя КПК «Содействие» А.Е.Н.H. от ДД.ММ.ГГГГ, - анкете поручителя КПК «Содействие» Ф.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ - анкете поручителя КПК «Содействие» К.В.П. от ДД.ММ.ГГГГ; и подпись от имени Танцева Р,В., расположенная в анкете пайщика КПК «Содействие» Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись Пайщика», выполнены одним лицом. Вышеуказанные рукописные записи и подпись выполнены Аралбаева З.Е. намеренно измененным почерком.

    Подписи от имени Танцева Р,В., расположенные в: - заявление о приеме в члены KПK «Содействие» от Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Танцева Р,В.», - заявление от Танцева Р,В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Танцева Р,В.», - заявление в КПК «Содействие о перечислении суммы займа на банковский счет Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ выше даты «ДД.ММ.ГГГГ», - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ к между КПК «Содействие» в лице представителя Шaпop JI.C. и Танцева Р,В. в строках «Заемщик», «От заемщика», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены Танцева Р,В. (т. 19 л.д. 145-158).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в справке о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала ГУ УПФР в <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Танцева К.Р. и Изуфович С.А., выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 27-33).

    Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В. не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей. (т. 9 л.д. 237)

    Согласно сведеним, представленным по запросу КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения являлась пайщиком КПК «Капитал» (т. 15 л.д. 127).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от П.В.А. к Танцева Р,В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 85-123).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес> «А», изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Танцева Р,В., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Танцева Р,В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Изъятое дело осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 172-180, л.д.181-282).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 3 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Танцева Р,В.;

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

    - копия паспорта на имя Танцева Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 3206 №ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, на этом же листе имеется копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Танцева Р,В., на 1 листе;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и хранятся в уголовном деле (т. 15 л.д. 34-37, л.д.38-39).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Танцева Р,В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Танцева Р,В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъяты: договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.0743791 от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с Танцева Р,В.; выписка по расчетному счету Танцева Р,В. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы Танцева Р,В. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д.130-160).

    Согласно сведениям, представленным ООО «Единая правовая служба» от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась Танцева Р,В. и П.В.А. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 22-26).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Танцева Р,В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Танцева Р,В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2080 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Танцева Р,В. по адресу: <адрес>, изъяты:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. и Танцева Р,В.;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый № между П.В.А. и Танцева Р,В.;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдано Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Танцева Р,В. на земельный участок кадастровый №;

- обязательство о выделении доли <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ Танцева Р,В.;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева Р,В.;

- соглашение № № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Танцева Р,В.;

- договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Танцева Р,В.;

- справка о размерах остатка задолженности по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Содействие»;

- выписка из лицевого счета № по вкладу Танцева Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Танцева Р,В., для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Танцева Р,В., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 11 л.д. 5-10, л.д. 11-41, 118-120).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Караваева Р.Г., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени Караваева Р.Г..

Подсудимая Караваева Р.Г. в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном и показала, что осенью 2017 года ее знакомая по имени ФИО166 познакомила ее с Соколов С.В., который рассказал, что у него есть человек, который может помочь получить денежные средства по сертификату на материнский капитал, которым она уже воспользовалась. За это можно будет получить 15 000 рублей. Она согласилась, собрала необходимые документы: паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, справку об остатке денежных средств материнского капитала, и приехала в <адрес>, где ее встретил Соколов С.В.. Вместе с ним они приехали в офис к Аралбаева З.Е., где Соколов С.В. отдал Аралбаева ее документы и сказал, когда нужно будет приехать в следующий раз. После этого она еще два раза приезжала в <адрес>, подписывала какие-то документы, в т.ч. и для оформления земельного участка, последний раз приезжала вместе с Шахайдулина, когда Аралбаева передавала им по 60 или 65 тыс. руб. для того, чтобы они положили эти деньги на счет. В третий раз она открыла в банке счет, на который позже поступили денежные средства. Получив денежные средства в сумме около 450 000 рублей, она отдала их Соколов С.В. и Аралбаева З.Е., из которых Аралбаева передала ей 15 000 рублей. При оформлении документов у Аралбаева она сообщала ей о том, что сертификатом на материнский капитал она уже воспользовалась. Подсудимая Михайлова А.В. ей не знакома, увидела ее впервые в суде.

    Свидетель Ш.Р.Р. суду показал, что в 2014 году приобрел сим-карту оператора «Билайн» №, которой пользовался около 2 месяцев, затем пользоваться ей перестал. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома, Караваева Р.Г. ему не знакома.

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Караваева Р.Г., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 3 л.д. 12).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищении денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 20 л.д. 191).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Караваева Р.Г.:

- копия паспорта на имя Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Караваева Р.Г., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, т. №, поручители – К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дядя, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №. Имеется подпись от имени Караваева Р.Г., на 2 листах;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан ГУ Управлением ПФР в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.Р.Г., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г., выдана УПФР в <адрес> (межрайонное), имеется печать и подпись от имени руководителя М.Т.А., остаток средств 453026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан ГУ Управлением ПФР в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.Р.Г., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.А.К., на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя К.Е.С., на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.Ф.К., на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя К.Р.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе М.Р.Г., ИНН №, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя М.Ф.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.К.В., мать М.Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя М.А.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.К.В., мать М.Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между К.С.А. и Караваева (М.) ФИО159;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать Караваева Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Р.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать Караваева Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать Караваева Р.Г., на 1 листе;

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г., на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу №.№ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г., имеются сведения о снятии ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453026 рублей, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Караваева Р.Г. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на сентябрь 2017 года;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Караваева Р.Г., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Караваева Р.Г., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «<данные изъяты>» и Караваева Р.Г., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Караваева Р.Г. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Караваева Р.Г., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Караваевой Р.Г. в КПК «Содействие» от 25.09.2017, имеется подпись от имени Караваевой Р.Г., на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Караваева Р.Г., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Караваева Р.Г., сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 3704 № УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.В.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Караваева Р.Г., поручитель – К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – МОУ СОШ, охранник, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянница, телефон №, К.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №. Имеется подпись от имени К.В.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.В.В., имеются подписи от имени К.В.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Караваева Р.Г., поручитель – Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ОАО «<данные изъяты>» упаковщица, контактные лица – Г.А.В. 1974 года рождения, брат, телефон №, Г.Е.В. 1989 года рождения, сестра, телефон №, И.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, соседка, телефон №. Имеется подпись от имени Г.А.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Г.А.В., имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:05, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Караваева Р.Г. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Караваева Р.Г. на 1 листе;

- чек по операции сбербанк онлайн безналичная оплата услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов Караваева Р.Г. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов Караваева Р.Г. на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Караваева Р.Г., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

    - копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Горьковский о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Караваева (М.) Р.Г. на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 3 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 61-127, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право па дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя Караваева Р.Г., выданной ГУ ОПФР в <адрес> (межрайонное), выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 46-52).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи /исключая строки «Идентификация пайщика осуществлена», «Подпись руководителя операционного офиса», «Дата, принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/ расположенные в анкете пайщика KПK «Содействие» от Караваева Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Аралбаева З.Е. намеренно измененным почерком.

Рукописные записи, расположенные в анкете поручителя КПК «Содействие» от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Михайлова А.В..

Подписи от имени Караваева Р.Г., расположенные: - заявление о приеме в члены КПК «Содействие» от Караваева Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Караваева Р.Г.», - заявление от Караваева Р.Г. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Караваева Р.Г.», - заявление в KПK «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет Караваева Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ выше даты, - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между KПK «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Караваева Р.Г., выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены Караваева Р.Г..

Подпись от имени Караваева Р.Г., расположенная в строке «Подпись пайщика» в анкете пайщика КПК «Содействие» от Караваева Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Караваева Р.Г., а другим лицом (т. 20 л.д. 11-29).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Караваева Р.Г. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Ф.А.В. к Караваева Р.Г. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 196-215).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Караваева Р.Г. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № не выдавалось (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г. не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей (т. 9 л.д. 226).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Караваева Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Караваева Р.Г. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 36-146).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с Караваева Р.Г.; выписка по расчетному счету Караваева Р.Г. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы Караваева Р.Г. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Караваева Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 4-2397 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Караваева Р.Г. по адресу: <адрес>1, изъяты:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ получено на расчетный счет № Караваева Р.Г. денежные средства в сумме 10 рублей.

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ Караваева Р.Г., на 1 листе;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Караваева Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Караваева Р.Г. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на сентябрь 2017 года на 1 листе;

- обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ от Караваева Р.Г. о выделении доли, на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Караваева Р.Г., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Караваева Р.Г., сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 8 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- справка о размерах остатка задолженности по договору потребительского займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Караваева Р.Г., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Караваева Р.Г. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Караваева Р.Г. денежных средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета № Караваева Р.Г., на 1 листе;

- заявление о выходе из членов Кооператива Караваева Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 13 л.д. 7-12, л.д. 13-39, 62-66)

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Караваева Р.Г., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 180-184).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Шахайдулина Н.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени Шахайдулина Н.В..

Подсудимая Шахайдулина Н.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в 2013 она в <адрес> на средства материнского капитала приобрела земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Средствами материнского капитала она распорядилась в полном объеме. Ее знакомая Караваева Р.Г. рассказала ей, что можно повторно обналичить сертификат на получение материнского капитала за денежное вознаграждение. Для этого ей надо получить в Пенсионном фонде справку с нулевым остатком на ее счете. Она согласилась. Вместе с Караваева они поехали в <адрес>, где через общую знакомую ФИО166 познакомились с Соколов С.В.. Соколов на ее имя оформил земельный участок, после чего она уехала домой. Через некоторое время по звонку Соколов С.В. она приехала в <адрес>, где тот ее встретил и отвез к Аралбаева. Встречались они в кафе. Там она познакомилась с Аралбаева и первый раз увидела Михайлова А.В.. Соколов С.В. забрал у нее документы, в том числе сертификат, справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано от отсутствии денежных средств, документы на детей. Потом она начала заполнять документы, анкету пайщика. В качестве одного из поручителей она указала своего сожителя К.В.В.. Кто выступал в качестве второго поручителя ей не известно. Через неделю после этого по требованию Аралбаева она с Караваева приехали в <адрес> для подписания каких-то документов, оплатили членский взнос и открыли в банке счет. В тот же день она с Соколов С.В. получила в банке деньги в сумме примерно 400 тысяч рублей, и вернулись в офис к Аралбаева. Из этой суммы она получила 15 000 рублей, которые ей передала родственница Михайлова А.В. – ФИО166. Всем руководила Аралбаева, по звонку которой приезжали в <адрес>.

В порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания Шахайдулина Н.В., которая в ходе предварительного расследования показала, что проживает по адресу: <адрес>, д. Новоюрьево, <адрес>, с сожителем К.В.В.. В 2009 году она получила государственный сертификат на материнский капитал. В 2013 году она решила улучшить свои жилищные условия и приобрела в собственность земельный участок в <адрес>. Затем обратилась в один из кредитных кооперативов <адрес>, где получила займ на строительство жилого дома на этом земельном участке. После этого она подала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала. Заявление было удовлетворено и денежные средства были перечислены в счет погашения займа. Так она полностью распорядилась средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ года от Караваева Р.Г., которая проживает по соседству, узнала, что можно воспользоваться пустым сертификатом на материнский капитал повторно. Караваева Р.Г. пояснила, что есть знакомые, которые могут помочь повторно получить займ в фирме с помощью сертификата на материнский капитал. Со слов Караваева Р.Г. это было незаконно, так как в действительности денежных средств на сертификате уже не было. За это заплатят 15000 рублей, остальными денежными средствами нужно будет поделиться с ними. Как она узнала позже, этими знакомыми были Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В.. В то время она нуждалась в денежных средства и на предложение согласилась. Караваева Р.Г. сказала, что также будет повторно незаконно использовать свой пустой сертификат, также Караваева Р.Г. сказала, что нужно приготовить документы – паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей. Еще нужно было взять справку из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала. Она подготовила перечисленные документы и взяла справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано, что денежных средств у нее нет. Примерно в июне 2017 года она вместе с Караваева Р.Г. поехали в <адрес> для встречи с Соколов С.В. и Михайлова А.В.. Она взяла с собой подготовленные документы и справку с нулевым остатком. Такие же документы с собой взяла Караваева Р.Г.. Они приехали в квартиру знакомой Караваева Р.Г. - цыганки по имени ФИО166, по адресу: <адрес> «А». В этой квартире они познакомились с Соколов С.В. и Михайлова А.В.. Соколов С.В. осмотрел привезенные ею и Караваева Р.Г. документы, сказал, что документы подходят и забрал их себе. Также Соколов С.В. она рассказала, что денежных средств у нее нет, также как и у Караваева Р.Г.. Соколов С.В. рассказал, что совместно с Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. занимаются незаконным получением денежных средств в кооперативах «Содействие» и «Капитал», предоставляя поддельные документы, что если они хотят заработать на этом, то должны молчать. Они согласились. После это они уехали домой. Соколов сказал, что им нужно будет несколько раз приехать в <адрес> и подписать несколько документов, все расходы Соколов С.В. брал на себя. Нужно было оформить в собственность земельный участок, открыть на свое имя счет в банке, потом поехать в кооператив, где подписать документы на получение займа, а после получения денежных средств деньги делились на всех. Соколов С.В. забирал большую часть, потому что нужно было их отдать Аралбаева З.Е. за оформление документов, часть оставить для себя и Михайлова А.В., а также заплатить за земельный участок, который останется в ее собственности. После этого она несколько раз приезжала в <адрес>, несколько раз она ездила вместе с Караваева Р.Г., несколько раз ездила одна. В конце июня 2017 года она приезжала по указанию Соколов С.В. в <адрес> для оформления сделки купли-продажи земельного участка в офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО <адрес> по адресу: <адрес>. Продавца земельного участка - Ф.А.В. она не видела, документы уже были подписаны, кто платил денежные средства за участок, не знает. Затем, после того, как Соколов С.В. познакомил ее с Аралбаева З.Е., она передала последней свои документы: копию паспорта, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии свидетельств о рождении детей. В ходе общения с Аралбаева З.Е. она говорила, что у нее нет денежных средств материнского капитала, на что Аралбаева З.Е. отвечала, что ничего в этом страшного нет. В сентябре 2017 года она по указанию Аралбаева З.Е. открыла в ПАО Сбербанк счет на свое имя и передала Аралбаева З.Е. реквизиты. В сентябре 2017 года она собственноручно заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от ее имени, в которую внесла ложные сведения о поручителях, номерах телефонов, находящихся в их пользовании. Она заполняла анкеты так, как ей говорила Аралбаева З.Е.. Михайлова А.В. также помогала заполнять документы. В анкеты вносили ложные сведения о поручителях. Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. неизвестным ей способом изготовили поддельную справку пенсионного фонда, в которой было указано, что у нее есть денежные средства. После этого Аралбаева З.Е. передала все подготовленные документы сотрудникам кооператива для проверки. Ее телефон в анкете она указала правильно. При звонке сотрудников кооператива она должна была сказать, что у нее есть денежные средства материнского капитала и она желает получить займ, таким образом, должна была обмануть их, так ее научила Аралбаева З.Е.. ДД.ММ.ГГГГ по указанию Соколов С.В. она и Караваева Р.Г. прибыли для подписания документов в офис КПК «Содействие» по адресу: <адрес>. Подписав документы Караваева Р.Г. сходила с Соколов С.В. в банк по адресу: <адрес>, корпус 1, где Караваева Р.Г. сняла денежные средства. Со слов Караваева Р.Г., та все деньги отдала Соколов С.В., а последний передал из них 15 000 рублей. Также позже в этот же день она вместе с Соколов С.В. прошли в ПАО Сбербанк <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 1, где она сняла со своего лицевого счета денежные средства в сумме 453 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Содействие». Все деньги она отдала Соколов С.В., из которых тот отдал ей 15 000 рублей. Деньги она потратила на продукты питания. Соколов С.В. остальные денежные средства разделил между Михайлова А.В. и Аралбаева З.Е., заплатил за земельный участок, который остался в ее собственности (т. 20 л.д. 142-147).

После оглашения показаний подсудимая Шахайдулина Н.В. их не подтвердила, дополнила, что в судебном заседании давала правдивые показания. Михайлова А.В. видела всего один раз в кафе.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель К.Л.В. в ходе предварительного расследования показал, что проживает по адресу: <адрес>. С 2014 года пользуется абонентским номером №, других номеров у него в пользовании не было. Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Шахайдулина Н.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №. Имеется подпись от имени Глухова К.В., на 2 листах; - копия паспорта на имя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; - анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Л.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Шахайдулина Н.В., сестра, поручитель – К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, место работы ООО «<данные изъяты>» грузчик, контактные лица – К.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, на 2 листах; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах. Осмотрев данные документы, пояснил, что Шахайдулина Н.В. ему не знакома. Поручителем у нее никогда не был. Предъявленные документы, составленные от его имени, видит впервые, он их не заполнял и не подписывал. Номером телефона № никогда не пользовался. В предъявленной анкете, составленной от его имени, в качестве контактных лиц, якобы брата, матери и отца указаны неизвестные ему лица. К.Н.Г. и К.В.В. которые ему не знакомы. Предполагает, что кто-то использовал копию его паспорта без его ведома. Летом 2017 года он терял копию своего паспорта в <адрес>. Фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал», которые находятся по адресу: <адрес>, ему не знакомы (т. 15 л.д. 112-115);

- свидетель К.В.В. в ходе предварительного расследования показал, что проживает вместе с Шахайдулина Н.В., ДД.ММ.ГГГГ у них родился совместный ребенок. Шахайдулина Н.В. нигде не работает. Он работает на различных подработках. У Шахайдулина Н.В. шесть детей, которые с ней не проживают, так как Шахайдулина Н.В. ограничена в родительских правах. В 2009 году Шахайдулина Н.В. получила государственный сертификат на материнский капитал, которым воспользовалась до 2015 года, приобрела квартиру в <адрес>. В 2017 году Шахайдулина Н.В. вместе с Караваева Р.Г. ездили в <адрес> для оформления каких-то документов. Как та пояснила, они ездили к каким-то людям, где использовали ее пустой материнский сертификат повторно. Так в течение сентября-октября 2017 года Шахайдулина Н.В. несколько раз ездила в <адрес>, и в один из дней привезла около 15000 рублей. Как она пояснила, эти деньги она заработала за повторное использование сертификата на материнский капитал. Деньги они потратили на продукты. По поводу предъявленной на обозрение копии анкеты пайщика КПК «Содействие» на имя Шахайдулина Н.В. на 2 листах, пояснил, что он поручителем у Шахайдулина Н.В. не был. Номер телефона № принадлежит ему, он пользуется им постоянно. Каким образом в данной анкете оказались его данные, ему не известно. Шахайдулина Н.В. могла вписать его данные в анкету. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома (т. 13 л.д. 268-270).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Шахайдулина Н.В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 3 л.д. 149-150).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Шахайдулина Н.В.:

- копия паспорта на имя Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о снятии с регистрационного учета по адресу: <адрес>, а также о регистрации по адресу: <адрес>, на 1 листе;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Шахайдулина Н.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В., Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), остаток средств 453026 рублей, имеется подпись от имени руководителя М.Т.А., печать Управления пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в Ленинском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В., в размере 312162,50 рублей, на 1 листе;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в Ленинском АО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В., в размере 312162,50 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Шахайдулина Н.В. ИНН №, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.К.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Т.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.А.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.В.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на сентябрь 2017 года;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Шахайдулина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Шахайдулина Н.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия обязательства о выделении доли от Шахайдулина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Шахайдулина Н.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Шахайдулина Н.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Шахайдулина Н.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Шахайдулина Н.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Шахайдулина Н.В., на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Шахайдулина Н.В., сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Шахайдулина Н.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Шахайдулина Н.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Шахайдулина Н.В., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени Шахайдулина Н.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по <адрес> в ОАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, комната, 1, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Л.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Шахайдулина Н.В., сестра, поручитель – К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, место работы ООО «<данные изъяты>» грузчик, контактные лица – К.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.К.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №. Имеется подпись от имени К.И.В. на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются подписи от имени К.Л.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 4610 № ТП в <адрес> ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>, Южный Проезд, <адрес>, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Н.Г., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Шахайдулина Н.В., сестра, поручитель – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы ООО «<данные изъяты>» кассир, контактные лица – К.П.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, П.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени К.Н.Г., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются подписи от имени К.Н.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:05, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса от Шахайдулина Н.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса от Шахайдулина Н.В. на 1 листе;

- чек по операции сбербанк онлайн, карта …4018, сумма 100 рублей, плательщик Ш.Л.С. Ш., получатель КПК «Содействие», оплата паевого взноса от Шахайдулина Н.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, плательщик Шахайдулина Н.В., получатель КПК «Содействие», оплата паевого взноса от Шахайдулина Н.В. на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Шахайдулина Н.В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

    - копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЛАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Шахайдулина Н.В. на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 4 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 201-269, т. 7 л.д. 133-164).

    Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» от К.П.В. от ДД.ММ.ГГГГ /исключая записи в строках «Дата принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/, выполнены одним лицом. Вышеуказанные записи выполнены Аралбаева З.Е..

Рукописные записи /за исключением записей в строках «Идентификация пайщика осуществлена»..., «Подпись руководителя операционного отдела», «Дата принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» от Шахайдулина Н.В.B. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом. Вышеуказанные записи выполнены Шахайдулина Н.В..

Подписи от имени Шахайдулина Н.В., расположенные в: - анкете пайщика KПK «Содействие» от Шахайдулина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись пайщика», - заявление о приеме в члены KПK «Содействие» от Шахайдулина Н.В.B. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Шахайдулина Н.В.», - заявление от Ш.И.В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Шахайдулина Н.В.», - заявление в КПК «Содействие о перечислении суммы займа на банковский счет Шахайдулина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ выше даты, - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между KПK «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Шахайдулина Н.В. в строках «Заемщик», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены Шахайдулина Н.В. (т. 19 л.д. 240-256).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Шахайдулина Н.В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Шахайдулина Н.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № не выдавалось (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» заключенный с Шахайдулина Н.В.; выписка по расчетному счету Шахайдулина Н.В. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы Шахайдулина Н.В. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В. не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей (т. 9 л.д. 226).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Ф.А.В. к Шахайдулина Н.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 218-237).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шахайдулина Н.В., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Шахайдулина Н.В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 16 л.д. 240-295).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Шахайдулина Н.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. № (т. 15 л.д. 133).

        Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Шахайдулина Н.В. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищении денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 20 л.д. 128).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Шахайдулина Н.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 185-189).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Глухова К.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал», при предоставлении документов от имени Глухова К.В..

Подсудимая Глухова К.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в августе 2017 ей позвонила сестра Г.Т.И. и предложила обменять ее пустой сертификат на материнский капитал на денежные средства. Она пояснила Г.Т.И., что на ее сертификате имеются денежные средства в размере 6000 рублей, на что Г.Т.И. пояснила, что есть знакомые, которые могут помочь воспользоваться повторно материнским капиталом и оформить земельный участок, что все официально. Она согласилась на предложение Г.Т.И., поскольку нуждалась в денежных средствах. Г.Т.И. привезла ее на автовокзал, где познакомила ее с сестрами Скуратовсая Ю.В. и ФИО161 и Г.А.В.. Данные девушки также как и она хотели получить денежные средства повторно по материнскому капиталу. На автовокзале их встретила Михайлова А.В.. Все вместе они поехали в офис, расположенный на <адрес>, где познакомились с Аралбаева З.Е., как ей пояснили, которая будет заниматься ее документами. Она отдала Аралбаева З.Е. свидетельства о рождении своих детей, оригинал сертификата на получение материнского (семейного) капитала. Потом Аралбаева З.Е. попросила, чтобы она получила в Пенсионном фонде справку об остатке денежных средств на ее счете, которую она впоследствии передала через Г.Т.И.. Г.Т.И. пояснила ей, что через две недели она поедет за деньгами и документами на земельный участок. Приехав через две недели в <адрес>, ее встретила Аралбаева З.Е., которая ей пояснила, что необходимо поменять паспорт, поскольку он испорчен. Через 10 дней после замены паспорта она передала его Аралбаева З.Е.. Потом Михайлова А.В. познакомила ее с Соколов С.В., пояснив, что Соколов С.В. является ее начальником, который будет заниматься оформлением документов на земельный участок и на материнский капитал. Она вместе с Соколов С.В. ездили для получения документов на земельный участок, разрешение на строительство, куда именно, не знает. По возвращении обратно Аралбаева З.Е. дала ей денежные средства, и сказала, чтобы она отдала их продавцу земельного участка, это был незнакомый ей мужчина. Сколько было денежных средств, ей не известно, поскольку они были свернуты. Затем она расписалась в документах, что получила земельный участок. Аралбаева З.Е. говорила ей, чтобы она ни с кем не разговаривала, а только слушала ее. Потом они поехали в банк, где с Аралбаева З.Е. открыли счет. Через некоторое время позвонил Соколов С.В. и сказал, что нужно подъехать в офис и подписать какие-то документы. Приехав в <адрес>, ее на автовокзале встретил Соколов С.В., с которым они проследовали в Кооператив для подписания документов, после чего они поехали в ПАО «Сбербанк», в котором Аралбаева З.Е. что-то платила, а она просто расписывалась в документах. Потом еще через некоторое время она опять приехала в <адрес> к Аралбаева З.Е., которая дала ей на подпись анкету, в которой были указаны номера телефонов родственников, она подписала данную анкету и еще какие-то документы. После чего Аралбаева З.Е. дала прочитать на камеру расписку о том, что она получила на руки денежные средства в сумме 373 026 рублей, которую она после прочтения подписала. Аралбаева З.Е. сказала, что на ее счет переведут денежные средства в сумме 373 026 рублей для строительства дома на земельном участке. После подписания документов она спустилась к Соколов С.В. в автомобиль. В этот момент Аралбаева З.Е. позвонила Соколов С.В. и сказала, что денежные средства перечислены, и они все вместе пошли в ПАО «Сбербанк», где сотрудник банка выдал ей денежные средства, за которые она расписалась. Соколов С.В. взял деньги, они сели в автомобиль, где Соколов С.В. передал ей денежные средства в размере 20 000 рублей. Потом в автомобиль сели Аралбаева и Михайлова А.В., которые стали между собой ругаться, потому что не могли поделить денежные средства. Соколов С.В. в автомобиле пояснял, что Аралбаева З.Е. нужно отдать 125 000 рублей, но сама она передачу денежных средств не видела. При ней Соколов С.В. передал Михайлова А.В. денежные средства в сумме 80 000 рублей. Далее, Соколов и Михайлова А.В. уехали, а она с Аралбаева поднялись в офис, где она подписала еще какие-то документы, и уехала домой. Через два месяца ей пришло письмо, что она должна КПК «Капитал» денежные средства в сумме 436 000 рублей. Об этом она рассказала Соколов С.В., который попросил ее говорить, что он (Соколов С.В.) был просто водителем, и получил 10 000 рублей, а всем занималась Аралбаева З.Е.. Потом ей позвонила Аралбаева З.Е. и пояснила ей, что не знала, что ее сертификат на получение материнского (семейного) капитала уже был использован, и что все эти действия с ее сертификатом придумал Соколов С.В., после чего Аралбаева З.Е. предложила взять ей кредит, на что она отказалась. Все документы, которые она подписывала, давала ей Аралбаева З.Е.. О том, что займ будет оформлен под материнский капитал, ей не говорили. Считает, что Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. были в сговоре между собой. В тот момент она понимала, что незаконно использовала сертификат на получение материнского (семейного) капитала повторно.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены в части показания подсудимой Глухова К.В., данные ею в ходе производства предварительного следствия, согласно которым от Михайлова А.В. и Соколов С.В. ей стало известно, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все, что она будет делать, незаконно (т. 22 л.д. 70-74).

После оглашения показаний Глухова К.В. их подтвердила частично, пояснив, что узнала о своих незаконных действиях с сертификатом в момент, когда получила денежные средства и оформила земельный участок на себя.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Г.Т.И. в ходе предварительного расследования показала, что в 2012 году она решила улучшить свои жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК. Она приобрела в собственность дом по адресу: <адрес>. До настоящего времени проживает по данному адресу. В июне или августе 2017 года она узнала, что в <адрес> неизвестные лица приобретают сертификаты на материнский капитал. Созвонившись по телефону, ей сказали, что приобретут у нее сертификат, попросили приехать в <адрес> и взять с собой еще некоторые документы. Она разговаривала с Михайлова А.В., с которой познакомилась позже. Приехав в <адрес>, ее встретил Соколов С.В., который пояснил, что занимается получением денежных средств материнского капитала повторно. Сказал, что после получения денежных средств ее уберут из общей базы, сказал, что есть хорошие знакомые, что никто ни о чем не узнает. Соколов С.В. предложил ей за это 10 000 или 15 000 рублей. Она на тот момент нуждалась в денежных средствах и согласилась на данное предложение. Она отдала Соколов С.В. документы, подписала все необходимые документы, которые тот давал на подпись. Соколов С.В. на встрече был с Михайлова А.В.. Последняя также участвовала в разговоре и уговаривала согласиться на предложение. Далее Соколов С.В. сказал, что может платить по 2 000 рублей за каждую девушку с материнским капиталом, которую она приведет. Ее это заинтересовало, и она согласилась. Оформление получения денежных средств со слов Соколов С.В. по ее сертификату затянулось на длительный срок, и она начала думать, что Соколов С.В. ее обманет. Далее при встречах с Соколов С.В. она слышала, как последний разговаривал по телефону с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Аралбаева З.Е. ругались и не могли что-то поделить. Она решила отказаться от оформления получения материнского капитала повторно и сказала об этом Соколов С.В., последний прекратил получение денежных средств и вернул ей документы. Она рассказала своим знакомым - Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В. о деятельности Соколов С.В. и сказала, что если кто-то из них хочет получить деньги, то она может познакомить их с Соколов С.В.. Она надеялась получить от Соколов С.В. денежные средства за услугу. В один из дней она приехала совместно с Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. в район автовокзала <адрес>, где познакомила указанных лиц с Соколов С.В. и Михайлова А.В.. Соколов С.В. и Михайлова А.В. рассказали, что эта деятельность незаконная, что об этом нельзя разговаривать откровенно. Соколов С.В. рассказал, что получат материнский капитал повторно и разделят денежные средства. Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. согласились на его предложение, а она уехала домой. Больше к оформлению документов Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. она никакого отношения не имела. Через некоторое время она узнала, что Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. незаконно получили с помощью Соколов С.В. и Михайлова А.В. денежные средства материнского капитала, за это получили по 20 000 или 30 000 рублей. За то, что она познакомила Соколов C. и Михайлова А.В. с Глухова К.В., Г.А.В., Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. она ни от кого денежных средств не получила. Через Аралбаева З.Е. Соколов С.В. и Михайлова А.В. получали повторно денежные средства материнского капитала (т. 8 л.д. 73-77);

- свидетель Л.С.В. в ходе предварительного расследования показал, что в 2014 году учредил фирму ООО «<данные изъяты>» с юридическим адресом <адрес>. По данному адресу он арендовал помещение, где открыл ресторан. Фирма ООО «Ривьера» не продолжительное время занималась ресторанным бизнесом, общественным питанием. К 2016 году он оформил 70% уставного капитала фирмы на имя М.М.В., с которой заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ривьера». К тому времени деятельность фирма не вела. Печать фирмы находилась у М.К.В., который был директором данной фирмы. По поводу предъявленной на обозрение копии сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик Глухова К.В. на 1 листе, пояснил, что ООО «<данные изъяты>» строительством домов, продажей строительных материалов никогда не занималась. Данная смета не соответствует действительности. Глухова К.В. ему не знакома. Кроме того, на данной копии изображение печати ООО «Ривьера» не соответствует печати, которая была у них. С 2016 года ООО «<данные изъяты>» никакой деятельности не осуществляет, в начале 2018 года деятельность фирмы прекращена официально в соответствии с тем, что не действовала на протяжении длительного времени (т. 15 л.д. 179-181);

- свидетель М.М.В. в ходе предварительного расследования показала, что в период с августа 2013 года по декабрь 2013 года работала у индивидуального предпринимателя Л.С.В.. В период до 2016 года Л.С.В. учредил ООО «Ривьера», арендовал помещение по адресу: <адрес>, где открыл ресторан. Фирма ООО «Ривьера» строительством домов, продажей строительных материалов никогда не занималась. К 2016 году бизнес у Л.С.В. шел плохо. К марту 2016 года у Л.С.В. было очень много долгов, он попросил переоформить фирму на ее имя и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ они заключили с Л.С.В. договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ривьера», она стала учредителем фирмы с долей уставного капитала 70%. На тот момент ресторан ООО «Ривьера» по адресу: <адрес> не работал, арендная плата за помещение не платилась, копились долги, деятельность не велась. Свидетелю на обозрение предъявлена копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик Глухова К.В. на 1 листе. Осмотрев смету, свидетель пояснила, что данная смета не соответствует действительности, Глухова К.В. ей не знакома. Кроме того, на данной копии изображение печати ООО «Ривьера» не соответствует печати, которая была у них (т. 15 л.д. 175-178);

- свидетель М.К.В. в ходе предварительного расследования показал, что в 2016 году он непродолжительное время был директором фирмы ООО «Ривьера» с юридическим адресом <адрес>. По данному адресу фирма арендовала помещение, где был открыт ресторан. Фирма ООО «Ривьера» не продолжительное время занималась ресторанным бизнесом, общественным питанием. Учредителем фирмы был Л.С.В.. В июне 2016 года деятельность фирмы была окончена, в связи с тем, что у фирмы образовалась задолженность. Печать фирмы находилась у него. Свидетелю на обозрение предъявлена копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик Глухова К.В. на 1 листе. Осмотрев смету, свидетель пояснил, что ООО «Ривьера» никогда не занималась строительством домов или продажей строительных материалов. Данная смета не составлялась, Глухова К.В. ему не знакома. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ривьера» никакой деятельности не осуществляет, в начале 2018 года деятельность фирмы прекращена официально в соответствии с тем, что не действовала на протяжении длительного времени (т. 15 л.д. 186-188).

Согласно заявлению представителя КПК «Капитал» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Глухова К.В., и похитили денежные средства КПК «Капитал» (т. 6 л.д. 206).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъят CD-R диск с аудиозаписью объяснения Аралбаева З.Е., в ходе которой последняя дает пояснения по поводу выдачи займов в КПК «Капитал», а также видео с записью составления документов и расписки Глухова К.В. в получении займа в КПК «Капитал» (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-132).

Документы, представленные по запросу КПК «Капитал» по заемщику Глухова К.В.:

- копия паспорта на имя Глухова К.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между Г.С.Ю. и Глухова К.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать Глухова К.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.К.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать Глухова К.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.И.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать Глухова К.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.И.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать Глухова К.В., на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., в размере 387640,30 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет на имя Глухова К.В., серия 55 №, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Глухова К.В., на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Глухова К.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.И.Н. в лице представителя З.С.П. и Глухова К.В. на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.И.Н. в лице представителя З.С.П. и Глухова К.В. на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> «Клиентская служба в Шербакульском муниципальном районе», остаток средств 433026 рублей, имеется подпись от имени руководителя Н.Л.Э. и печать Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> «Клиентская служба в Шербакульском муниципальном районе», на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- копия обязательства о выделении доли от Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера» на 1 листе;

- копия бланка продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в Леруа Мерлен Омск, строительных материалов на сумму 546 140 рублей на 1 листе;

- копия договора «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и Глухова К.В., на 1 листе;

- анкета заявка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Глухова К.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Глухова К.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – Г.С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Г.Р.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, Г.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №. Имеется подпись от имени Глухова К.В. на 1 листе;

- договор № о передаче документов в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Глухова К.В. и акт приема–приема передачи в виде приложения №, всего на 3 листах;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В., в размере 387640, 30 рублей, на 1 листе;

- заявление (согласие) на обработку персональных данных от Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Глухова К.В., на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от Глухова К.В., на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от Глухова К.В. в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени от Глухова К.В., на 1 листе;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице Б.Т.А. и Глухова К.В., сумма займа 373026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 433026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Глухова К.В. и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 8 листах;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Глухова К.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Глухова К.В. и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., на 3 листах;

- расписка по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от Глухова К.В. в получении в КПК «Капитал» денежных средств в сумме 373 026 рублей, имеется подпись от имени Глухова К.В. и рукописная запись «Денежные средства получены полностью, претензий не имею» на 1 листе;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Глухова К.В. и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Глухова К.В., взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени Глухова К.В. и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 рублей, получатель КПК «Капитал», внесение членского взноса от Глухова К.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 500 рублей, получатель КПК «Капитал», внесение членского взноса от Глухова К.В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата вступительного взноса от Глухова К.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата вступительного взноса от Глухова К.В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата обязательного паевого взноса от Глухова К.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата обязательного паевого взноса от Глухова К.В. на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 4-54, л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Глухова К.В. Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по <адрес> УПФР в <адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

    Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: - анкете - заявке пайщика КПК «Капитал» Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ па лицевой и оборотной сторонах; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Глухова К.В. в нижней ее половине исполнены Глухова К.В..

Подписи от имени Глухова К.В., расположенные в: - анкете - заявке пайщика КПК «Капитал» на имя Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной ее стороне в строках: «Подпись Заявителя» и «Подпись»;- заявлении о приеме в члены Кооператива от имени Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(Глухова К.В.)»; - заявление на выдачу займа от имени Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(Глухова К.В.)».; - договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Глухова К.В. - на 1-7 листах в строках «Глухова К.В.» в нижних правых углах листов и на листе 8 в строке «Заемщик».; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в строках: «Денежные средства … …получены полностью»; «(Глухова К.В.)», у нижнего среза листа ниже рукописной даты «11.10.2017», исполнены Глухова К.В. (т. 19 л.д. 110-115).

    Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Глухова К.В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глухова К.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Глухова К.В., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Глухова К.В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 97-208).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к Глухова К.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 3-25).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с Глухова К.В.; выписка по расчетному счету Глухова К.В. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 373026 рублей были выданы Глухова К.В. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Глухова К.В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО <адрес> по адресу: <адрес>, пр-т. Комарова, 11 корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Глухова К.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

    - копия паспорта на имя Глухова К.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на 1 листе;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Глухова К.В., которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д.38-89).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Глухова К.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за № (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Глухова К.В. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищении денежных средств КПК «Капитал» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 22 л.д. 58-59).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Глухова К.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 69-72).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Г.А.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени Г.А.В..

Подсудимая Г.А.В. в судебном заседании свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 21 л.д. 121-126), согласно которым после того, как у нее появилось право на материнский (семейный) капитал (далее МСК), она получила государственный сертификат на МСК. В 2010 году она решила улучшить жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК. Она приобрела в собственность дом, в котором проживает в настоящее время по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>. После приобретения дома пенсионный фонд удовлетворил заявление о распоряжении средствами семейного материнского капитала. В августе 2017 ее знакомая Г.Т.И. предложила незаконно заработать денежные средства в сумме 7 000 рублей и получить бесплатно в собственность земельный участок. Г.Т.И. рассказала, что есть знакомые, которые могут помочь воспользоваться повторно материнским капиталом и повторно получить денежные средства, которыми нужно будет поделиться с ними, а часть останется ей. Г.Т.И. сказала, что это незаконно. Как впоследствии узнала, данными знакомыми были Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В.. Г.Т.И. рассказала, что об этом никто ничего не узнает. Она нуждалась в денежных средствах, так как не работала и на это предложение согласилась. Г.Т.И. познакомила ее с Михайлова А.В. и Соколов С.В., а последние позже познакомили ее с Аралбаева З.Е.. О предложении Г.Т.И. она рассказала жителям <адрес>-е Комиссаровское - Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В., которые также захотели заработать денежные средства, используя сертификат на материнский капитал. Она позвонила Г.Т.И., которой рассказала про Скуратовской , что те тоже хотят заработать денежные средства. Г.Т.И. сказала, чтобы все приготовили необходимые документы и по договоренности та приедет за ними, для того, чтобы проследовать в <адрес> для оформления необходимых документов. В один из дней августа 2017 года Г.Т.И. привезла ее, Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., а также Глухова К.В. в <адрес> на автомобильный вокзал, она взяла с собой свой паспорт, свидетельства о рождении детей, материнский сертификат. У Скуратовской и Глухова с собой были такие же документы. У автовокзала или у Многофункционального центра по <адрес> Г.Т.И. познакомила их с Михайлова А.В. и Соколов С.В. и пояснила, что дальнейшим оформлением документов будут заниматься они. Михайлова А.В. и Соколов С.В. рассказали, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все действия незаконны, чтобы они разговаривали откровенно только с ними. Также Соколов С.В., Михайлова А.В. сказали, что вместе с ними в фирме работает Аралбаева З.Е., которая и будет заниматься оформлением всех документов в кредитной фирме. Соколов С.В. и Михайлова А.В. сказали, что Аралбаева З.Е. также в курсе, что это незаконно, однако все должны быть осторожны, говорить с Аралбаева З.Е. только если рядом никого не было, необходимо соблюдать конспирацию. Соколов С.В. и Михайлова А.В. пояснили, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо будет оформить много документов, и при оформлении данных документов нужно молчать и ничего не рассказывать о том, что они уже получили материнский капитал. После этого все поехали вместе с Михайлова А.В. и Соколов С.В. в офис по <адрес> в <адрес>, где Михайлова А.В. познакомила их с Аралбаева З.Е.. Последняя сказала, что будет заниматься оформлением займа под материнский капитал в кредитном кооперативе, будет подготавливать все необходимые документы. Соколов С.В. ожидал в машине, пока они находились в офисе. Аралбаева З.Е. проверила привезенные ими документы и сказала запросить справки об остатке на счете денежных средств на материнский капитал. После этого они разъехались по домам. Далее она получила в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, на ее счете денежных средств не было. Она передала данную справку Аралбаева З.Е. через Михайлова А.В.. После этого она неоднократно ездила в <адрес> для оформления различных документов, оформления земельного участка, заключения договора займа в КПК «Содействие». Всегда ее встречали Михайлова А.В. и Соколов С.В.. Когда она ездила оформлять земельный участок, Михайлова А.В. и Соколов С.В. снова были вместе со Скуратовской и Глухова. Михайлова А.В. и Соколов С.В. привезли их в административное здание Многофункционального центра в <адрес> по адресу: <адрес>. Их встретила Аралбаева З.Е., которая дала ей денежные средства, чтобы она в дальнейшем отдала деньги продавцу земельного участка. После они подписали все необходимые документы. Со слов Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. земельный участок нужен для того, чтобы незаконно получить займ в КПК. После оформления в собственность земельного участка, они уехали домой. В следующий раз она приехала в <адрес> вместе с Глухова К.В., для того чтобы получить разрешение на строительство, их встретили Михайлова А.В. и Соколов С.В., которые отвезли их в <адрес>, где она с Глухова К.В. получили разрешение на строительство. Разрешение на строительство она и Глухова отдали Соколов С.В. и Михайлова А.В.. В дальнейшем от Глухова К.В. она узнала, что последняя ездила в <адрес> подписала у Аралбаева З.Е. все необходимые документы и получила денежные средства в банке. Деньги Глухова К.В. отдала Соколов С.В., из которых Соколов С.В. отдал ей 40 000 рублей, остальные Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. разделили между собой. После этого через несколько дней она по указанию Соколов С.В. и Михайлова А.В. приехала в <адрес>, где открыла счет в Сбербанке по <адрес>. Документы по открытию расчетного счета она отдала Аралбаева З.Е.. Также она отдала Аралбаева З.Е. пароль и логин в личный кабинет Пенсионного фонда, для того, чтобы можно было проверить наличие денежных средств. Кроме того, она лично говорила Аралбаева З.Е., что у нее денежных средств нет, что она ранее использовала средства материнского капитала. Аралбаева З.Е. знала об этом. В этот же день она подписала еще несколько документов по указанию Аралбаева З.Е., среди этих документов были договор займа в КПК «Содействие». Через некоторое время она с Соколов С.В. прошла в «Сбербанк», где она сняла денежные средства со своего счета в сумме около 430 000 рублей. Все деньги она сразу отдала Соколов С.В.. Затем они прошли в автомобиль Соколов С.В. и подъехали к зданию офиса КПК «Содействие», где Соколов С.В. отдал из этих денежных средств ей 40 000 рублей. Затем к ним в автомобиль села Аралбаева З.Е., которой Соколов С.В. при ней передал из полученных денежных средств 250 000 рублей, оставшиеся денежные средства должны были остаться Соколов С.В. и Михайлова А.В., при этом Михайлова А.В. при разделе денежных средств не присутствовала, Соколов С.В. оставил долю Михайлова А.В. у себя. На следующий день она ездила вместе со Скуратовской в <адрес>, по указанию Аралбаева З.Е. заходила к нотариусу, где они со Скуратовской получали обязательство о том, что выделят детям долю в будущем доме. В этот день Скуратовской получили денежные средства. Скуратовская Л.А. сказала, что передала свои денежные средства Соколов С.В., а последний при ней, находясь в кафе в том же здании, где находится КПК «Содействие», передал из полученных от Скуратовская Л.А. денежные средства Аралбаева З.Е., в сумме не менее 200 000 рублей. В ходе разговора со Скуратовской последние говорили ей, что сами заполняли анкеты поручителей. Она никаких анкет не заполняла. Когда она спросила Соколов С.В. про анкету, тот сказал, что Аралбаева З.Е. сама заполнила ее анкету, внеся туда сведения неизвестных лиц. Граждане Г.Е.А. и А.С.С. ей не знакомы. Также Аралбаева З.Е. говорила Скуратовской , что внесет в анкеты номера телефонов, на которые сама потом ответит. В ее анкету Аралбаева З.Е. также внесла номера телефонов, которые были в пользовании у самой Аралбаева З.Е.. Примерно в октябре 2017 года к ней приехала Аралбаева З.Е. и сообщила, что весь обман вскрылся, что сотрудники КПК «Содействие» обо всем узнали, что для того, чтобы замять этот скандал, она должна взять вину на себя, взять кредит и погасить ущерб (т. 21 л.д. 121-126).

Вина Аралбаева, Соколов, Михайлова А.В. и гордеева подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Г.Е.А. в ходе предварительного расследования показала, что после того, как у нее родился второй ребенок ДД.ММ.ГГГГ, у нее появилось право на пользование денежными средствами материнского (семейного) капитала, она получила государственный сертификат. Примерно в конце июля - начале августа 2017 года она обратилась в фирму КПК «Капитал» по адресу: <адрес>. При оформлении она также видела, что по данному адресу располагается фирма КПК «Содействие». Она обратилась в КПК «Капитал», ее сотрудник Аралбаева З.Е. пояснила, что она может оформить займ под строительство, а в дальнейшем построить на полученные денежные средства дом, но для этого нужно приобрести земельный участок. Ее это устроило. Аралбаева З.Е. помогла ей оформить в собственность земельный участок в <адрес>. Для оформления необходимых документов она передала Аралбаева З.Е. оригиналы документов, с которых та сделала копии. Она передала Аралбаева З.Е. свой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, возможно, еще какие-то документы. Затем она оформила с помощью Аралбаева З.Е. займ в КПК «Капитал» и получила денежные средства. Денежные средства были переведены на ее счет в «Сбербанке». Затем она написала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского семейного капитала для погашения займа в КПК, пенсионный фонд удовлетворил ее заявление и займ был погашен. После этого она с Аралбаева З.Е. не встречалась.

Свидетелю на обозрение предъявлены документы КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В.: - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и Г.Е.А.; - копия паспорта на имя Г.Е.А.; - анкета КПК «Содействие» поручителя от имени Г.Е.А. по заемщику Г.А.В.. Осмотрев документы, свидетель Г.Е.А. пояснила: КПК «Содействие» ей знакомо, так как данная фирма располагалось по тому же адресу, что и КПК «Капитал». Однако она в качестве поручителя у Г.А.В. никогда не была, она ей не знакома. Указанный договор поручительства и анкету поручителя не заполняла и не подписывала, она видит их впервые. В оформлении займа в КПК «Капитал» ей помогала Аралбаева З.Е. и она предполагает, что последняя могла использовать ее документы, не поставив ее в известность. В указанной анкете написаны номера телефонов, которыми она не пользовалась. Также в анкете в качестве контактных лиц указаны неизвестные ей лица (т. 10 л.д. 132-135).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Г.А.В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 4 л.д. 22-23).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В.:

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – Б.А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянник, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №. Имеется подпись от имени Г.А.В., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-2 №, выдан ГУ Управлением ПФР в Центральном АО <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., в размере 271250 рублей, на 1 листе;

- его копия, на 1 листе;

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Г.А.В., ИНН №, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН №, на имя Г.К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН №, на имя Г.М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН №, на имя Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Н.Ю.А., мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН №, на имя Н.К.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Н.Ю.А., мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № Н.Ю.А. и Г.А.В. на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на октябрь 2017 года;

- копия обязательства <адрес>3 о выделении доли от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- реквизиты из лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Г.А.В., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Г.А.В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Г.А.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Г.А.В., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Г.А.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Г.А.В., на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В., сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по <адрес> в АОА <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на Г.Е.А., на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Е.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Г.А.В., поручитель – Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СК «Альбатрос» администратор, контактные лица – Г.А.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, супруг, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свекровь, телефон №, С.Д.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Г.Е.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Г.Е.А., имеются подписи от имени Г.Е.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени А.С.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Г.А.В., поручитель – А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы –ИП Б.А.И. экспедитор, контактные лица – А.С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, А.С.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, А.Л.Л. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №. Имеется подпись от имени А.С.С., на 1 листе;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя А.С.С., имеются подписи от имени А.С.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:50, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Г.А.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Г.А.В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Г.А.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Г.А.В. на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Г.А.В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 72-138, л.д. 133-164).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 107-108).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В. Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по <адрес> УПФР в <адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены Аралбаева З.Е..

Подписи от имени Г.А.В.(в количестве 14 штук), расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении oт Г.А.В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С.C. и Г.А.В., - исполнены одним лицом, самой Г.А.В..

Подпись от имени Г.А.В., расположенная в указанной выше анкете пайщика KПK «Содействие» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнена не самой Г.А.В., а другим лицом (т. 19 л.д. 193-202).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: <адрес>, изъято объяснение Г.А.В., в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению Соколов С.В., которое было осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно сведениям, представленным по запросу КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ №, Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения являлась пайщиком КПК «Капитал» (т. 15 л.д. 127).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № УВД2 ЦАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 12 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Г.А.В., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 8-89).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Г.А.В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г.А.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Г.А.В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 202-268).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. не выдавалась, остаток на указанные даты равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к Г.А.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 28-36).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В.; выписка по счету № Г.А.В., открытого ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются сведения, что ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлен перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 423 026 рублей на счет Г.А.В. В этот же день денежные средства получены Г.А.В. наличными. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за №р. 4-2600 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Г.А.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 219-223).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Г.А.В. по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, изъяты:

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выданное Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В., сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», с графиком платежей на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- справка о размере остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В. на 1 листе;

- выписка лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет Г.А.В. перечислены 423 026 рублей;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление о выходе из членов Кооператива от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В. на 1 листе;

- градостроительный план земельного участка кадастровый №, на 7 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года;

- обязательство <адрес>3 о выделении доли от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия выписки лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе;

- договор №.№ по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» счет № на имя Г.А.В., на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении 10 рублей на счет № на 1 листе;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 12 л.д. 5-9, л.д. 10-47, 201-208).

По преступлению, совершенному Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Скуратовсая Ю.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени Скуратовсая Ю.В..

    Подсудимая Скуратовсая Ю.В. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Скуратовсая Ю.В., данные ею в ходе производства предварительного следствия, которые после оглашения подтвердила, согласно которым вину признала полностью и показала, что у нее 8 детей на иждивении. В 2010 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в этом же году она воспользовалась денежными средствами на строительство дома. В августе 2017 года от жительницы <адрес>-е Комиссаровское Г.А.В. она узнала, что можно незаконно заработать денежные средства в сумме около 7 000 рублей и получить в собственность земельный участок. Она нуждалась в денежных средствах, так как не работала и согласилась, понимая, что это незаконно. Затем Г.Т.И. познакомила ее с Михайлова А.В. и Соколов С.В., а те позже познакомили ее с Аралбаева З.Е., которые занимались оформлением всех необходимых документов. Преступление заключалось в незаконном получении займа в КПК «Содействие» с помощью использованного сертификата на материнский капитал. Также Г.А.В. рассказала об этом ее двоюродной сестре - Скуратовская Л.А.. Последняя также как и она захотела заработать денежные средства, используя сертификат на материнский капитал повторно. Г.А.В. тоже собиралась использовать сертификат на материнский капитал. Они все приготовили необходимые документы и Г.Т.И. отвезла их в <адрес>, для оформления необходимых документов и знакомства с Соколов С.В. и Михайлова А.В.. В один из дней августа 2017 года Г.Т.И. привезла ее, Скуратовская Л.А., Г.А.В., а также малознакомую ей Глухова К.В. в <адрес> на автомобильный вокзал, она взяла с собой свой паспорт, свидетельства о рождении детей, материнский сертификат и еще какие-то документы. У остальных девушек с собой были такие же документы. В <адрес> у автовокзала или у Многофункционального центра Г.Т.И. познакомила их всех с Михайлова А.В. и Соколов С.В., и пояснила, что те будут заниматься дальнейшим оформлением документов. Михайлова А.В. и Соколов С.В. рассказали им, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все, что они будут делать, незаконно, чтобы они разговаривали откровенно только с ними, а также с Аралбаева З.Е., которая будет заниматься оформлением всех необходимых документов. Соколов С.В. и Михайлова А.В. сказали, что Аралбаева З.Е. также в курсе, что это дело незаконное. Михайлова А.В. и Соколов С.В. пояснили, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо будет оформить много документов, и при оформлении данных документов им нужно молчать и ничего никому не рассказывать. Она поверила Михайлова А.В. и Соколов С.В. и согласилась. После этого она, Скуратовская Л.А., Г.А.В. поехали вместе с Михайлова А.В. и Соколов С.В. в офис по <адрес> в <адрес>, где Михайлова А.В. познакомила их с Аралбаева З.Е.. На дверях офиса были вывески КПК «Капитал» и КПК «Содействие». Аралбаева З.Е. сказала, что будет заниматься оформлением займа под материнский капитал в кредитном кооперативе с использованием их документов. В офисе Аралбаева З.Е. проверила документы и сказала запросить справки об остатке по счету денежных средств на материнский капитал. Они ей говорили, что у них нет денежных средств на счетах. Аралбаева З.Е. сказала, что это не важно. Со слов Аралбаева З.Е. справка с нулевым остатком нужна была для того, чтобы подделать справку и написать нужную сумму остатка. После этого они разъехались по домам. Кто и каким образом занимался подделкой документов ей не известно. Далее она получила в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, на ее счете денежных средств не было. Она передала данную справку Аралбаева З.Е. через Михайлова А.В., тоже самое сделали Скуратовская Л.А., Глухова К.В. и Г.А.В.. После этого она неоднократно ездила в <адрес> для оформления различных документов, оформления земельного участка, заключения договора займа в КПК «Содействие». Всегда ее встречали Михайлова А.В. и Соколов С.В. на автомобиле. Часто в <адрес> они ездили вместе со Скуратовская Л.А., Глухова К.В. и Г.А.В.. Когда она ездила оформлять земельный участок, она была вместе со Скуратовская Л.А., Г.А.В. и Глухова К.В.. Михайлова А.В. и Соколов С.В. привезли их в Многофункциональный центр в <адрес> по адресу: <адрес>. Там их встретила Аралбаева З.Е., которая предоставила ей денежные средства для оплаты продавцу земельного участка. После этого она и продавец подписали необходимые документы. Со слов Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. земельный участок нужен для того, чтобы незаконно получить займ в КПК. После оформления в собственность земельного участка, они уехали домой. В следующий раз она приехала в <адрес> вместе с Скуратовская Л.А. для того, чтобы получить разрешение на строительство, их встретили Аралбаева З.Е. и муж последней – ФИО168, которые отвезли их в <адрес>, где они получили разрешение на строительство. В дальнейшем она от Глухова К.В. и от Г.А.В. узнала, что те в разные дни ездили в <адрес> и подписали у Аралбаева З.Е. все необходимые документы и получили денежные средства в банке. Деньги они отдали Соколов С.В., из этих денег Соколов С.В. отдал им по 40 000 рублей, остальные они разделили с Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В.. После этого через несколько дней она по указанию Соколов С.В. и Михайлова А.В. приехала в <адрес> вместе с сестрой Скуратовская Л.А., где они открыли расчетные счета в «Сбербанке» по <адрес>. Документы по открытию расчетного счета она и Скуратовская Л.А. отдали Аралбаева З.Е.. В этот же день она со Скуратовская Л.А. подписали еще несколько документов по указанию Аралбаева З.Е., среди этих документов были договор займа в КПК «Содействие», анкеты пайщиков и поручителей. Когда она заполняла анкеты пайщиков и поручителей, она писала их под диктовку Аралбаева З.Е.. В качестве поручителей она вписала мужа С.И.А. и маму Н.С.А.. Аралбаева З.Е. продиктовала незнакомые ей номера телефонов, сказала, что эти номера находятся у нее (Аралбаева З.Е.) в пользовании, и она сама или знакомые будут отвечать на звонки сотрудников кредитной фирмы. Также Аралбаева З.Е. дала ей инструкцию, что говорить, когда будут звонить сотрудники кредитного кооператива. Сказала, чтобы она отвечала, что собирается строить дом, что у нее есть в собственности земля, что у нее есть поручители, что землю они купили на свои денежные средства, что дом будут строить на средства материнского капитала, а недостающую часть будут добавлять личными сбережениями. В дальнейшем при звонке сотрудников кооператива она сообщила ту информацию, которую сказала Аралбаева З.Е.. Через некоторое время она с Соколов С.В. прошли в Сбербанк, где она сняла денежные средства в сумме около 430 000 рублей. Все деньги она сразу отдала Соколов. Ей из данных денежных средств Соколов С.В. отдал 40 000 рублей. Далее они на автомобиле Соколов С.В. подъехали к зданию офиса КПК «Содействие» и зашли в кафе на первом этаже здания по <адрес>, где Соколов С.В. при ней отдал Аралбаева З.Е. денежные средства в сумме 215 000 рублей. Затем Скуратовская Л.А. также прошла в банк вместе с Соколов С.В., они получили денежные средства, затем они зашли в то же кафе, где Соколов С.В. при них отдал Аралбаева З.Е. денежные средства в сумме около 215 000 рублей. Михайлова А.В. при разделе денежных средств не присутствовала, Соколов С.В. сказал, что позже отдаст долю Михайлова А.В.. В этот день вместе с ними ездила Г.А.В., которая вместе с ней по указанию Аралбаева З.Е. заходили к нотариусу, где получили обязательство о выделении детям доли в будущем доме. Аралбаева З.Е. сказала, что это формальность, что эти документы ничего не значат. Примерно в октябре 2017 к ней приезжала Аралбаева З.Е. говорила, что весь обман вскрылся, что сотрудники КПК «Содействие» узнали об обмане. Аралбаева З.Е. сказала, что для того чтобы замять этот скандал она должна взять вину на себя и взять кредит для того, чтобы погасить ущерб. Она совершила данное преступление вместе с Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., она в этом преступлении сознается и раскаивается (т. 21 л.д. 16-21).

Вина Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовсая Ю.В. подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель С.И.А. в ходе предварительного расследования показал, что проживает с женой Скуратовсая Ю.В. и детьми. После того, как у них появилось право на материнский (семейный) капитал, его жена получила государственный сертификат. В 2010 году они улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись материнским капиталом. Ему известно со слов Скуратовсая Ю.В., что та повторно воспользовалась своим нулевым сертификатом на материнский капитал. Кто помогал Скуратовсая Ю.В. получить денежные средства, ему не известно, он знает от Скуратовсая Ю.В., что в октябре 2017 года последней удалось получить денежные средства по своему использованному сертификату. Сколько было получено денежных средств он не знает, ему известно, что Скуратовсая Ю.В. досталось 40 000 рублей. Скуратовсая Ю.В. для оформления каких-то документов фотографировала его паспорт. Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и С.И.А.; - анкета поручителя КПК «Содействие» от имени С.И.А. от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрев свидетель пояснил, что данные документы он видит впервые, он данные документы не подписывал, КПК «Содействие» ему не знакомо (т. 12 л.д. 173-175).

    Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Скуратовсая Ю.В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 5 л.д. 96-97).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Скуратовсая Ю.В.:

- копия паспорта на имя Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, на 3 листах;

- копия анкеты пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовсая Ю.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, А.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отчим, телефон №. Имеется подпись от имени Скуратовсая Ю.В., на 2 листах;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выдан ГУ Управлением ПФР в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., в размере 343378 рублей 80 копеек, на 1 листе;

- его копия, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Скуратовсая Ю.В., ИНН №, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.И.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С,А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.М.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года и Скуратовской (Тычининой) Ю.в. ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Скуратовсая Ю.В. на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «<данные изъяты>» на октябрь 2017 года;

- копия обязательства о выделении доли от Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовсая Ю.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовсая Ю.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Скуратовсая Ю.В., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от Скуратовсая Ю.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Скуратовсая Ю.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- копия паспорта на имя С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5207 № ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, на 1 листе;

- копия анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.И.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Скуратовсая Ю.В., поручитель – С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СПК «Красноярский» электрогазосварщик, контактные лица – Х.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сосед, телефон №, У.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, Ш.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №. Имеется подпись от имени С.И.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя С.И.А., имеются подписи от имени С.И.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5207 № ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на этом же листе имеется копия другого паспорта 5207 № с печатью о регистрации по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, на 1 листе;

- копия анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Н.С.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Скуратовсая Ю.В., поручитель – Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, пенсионер, контактные лица – Т.Г.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, Ж.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, соседка, телефон №, Б.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сват, телефон №. Имеется подпись от имени Н.С.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Н.С.А., имеются подписи от имени Н.С.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:16, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Скуратовсая Ю.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Скуратовсая Ю.В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:16, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов Скуратовсая Ю.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов Скуратовсая Ю.В. на 1 листе;

    - копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Скуратовсая Ю.В. на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 433 026 рублей, на 3 листах;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Скуратовсая Ю.В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 145-212, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Скуратовсая Ю.В. Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по <адрес> УПФР в <адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени Скуратовсая Ю.В., расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от имени Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(Скуратовсая Ю.В.)».; - заявлении от имени Скуратовсая Ю.В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(Скуратовсая Ю.В.)».; - заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет на имя Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «/Скуратовсая Ю.В./»; - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО323: на 1-7 листах в правых нижних углах в строках «Заемщик»; на 8 листе в строках: «От Заемщика» и «Заемщик»; на 9 листе в двух строках: «Заемщик», исполнены Скуратовсая Ю.В. (т. 19 л.д. 128-131).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: <адрес>, изъято объяснение Скуратовсая Ю.В. на 1 листе, в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению Соколов С.В.. Объяснение Скуратовсая Ю.В. осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъято объяснение Аралбаева З.Е. на 2 листах, в котором последняя поясняет, что ездила к Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. для получения от них объяснения. Объяснение Аралбаева З.Е. осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д.125-131).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Скуратовсая Ю.В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО <адрес> по адресу: <адрес> корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, на 1 листе;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Скуратовсая Ю.В., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

    Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Скуратовсая Ю.В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Скуратовсая Ю.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Скуратовсая Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Скуратовсая Ю.В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 149-199).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к Скуратовсая Ю.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 39-47).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный со Скуратовсая Ю.В.; выписка по расчетному счету Скуратовсая Ю.В. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы Скуратовсая Ю.В. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовсая Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за № (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 2-3).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Скуратовсая Ю.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 190-194).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Скуратовсая Ю.В. по адресу: <адрес> изъяты:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовсая Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Скуратовсая Ю.В. на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года;

- обязательство о выделении доли от Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>4, на 1 листе;

- договор №.№ «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» счет № Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовсая Ю.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Скуратовсая Ю.В., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», с графиком платежей, на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовсая Ю.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Скуратовсая Ю.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Скуратовсая Ю.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу банка «Сбербанк» счета № Скуратовсая Ю.В., на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет Скуратовсая Ю.В. перечислены 433 026 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет № Скуратовсая Ю.В., денежных средств в сумме 433 026 рублей, на 1 листе;

- заявление о выходе из членов кооператива от ДД.ММ.ГГГГ от Скуратовсая Ю.В. на 1 листе;

- расписка в получении документов на предоставление услуг от имени Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- расписка уведомление о распоряжении средствами материнского капитала от Скуратовсая Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 12 л.д. 103-108, л.д. 109-142, 201-208).

По преступлению, совершенному Аралбаева, Соколов, Михайлова А.В. и Скуратовская Л.А., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени Скуратовская Л.А..

    Подсудимая Скуратовская Л.А. в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

    По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Скуратовская Л.А., данные ею в ходе производства предварительного следствия, которые аналогичны оглашенным показаниям подсудимой Скуратовсая Ю.В., и которые она подтвердила, вину признала полностью, раскаялась в содеянном (т. 21 л.д. 82-88).

Вина Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и Скуратовская Л.А. подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

    - свидетель С.д.А. в ходе предварительного расследования показал, что проживает совместно с супругой Скуратовская Л.А.. После рождения второго ребенка его супруга получила сертификат на материнский капитал. Они воспользовались средствами материнского капитала на приобретение дома, в котором они проживают в настоящее время по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>. В 2017 году Скуратовская Л.А. сказала ему, что есть возможность получить денежные средства за ранее использованный материнский капитал. Он в подобное не верил и был против этого, так как средств материнского капитала уже не было, и он понимал, что это незаконно. После этого Скуратовская Л.А. несколько раз ездила в <адрес>, как она говорила для подписания каких-то документов. В один из дней Скуратовская Л.А. взяла у него его паспорт. Он со Скуратовская Л.А. в <адрес> не ездил. После предъявления ему для обозрения анкеты поручителя на имя С.д.А., договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между С.д.А. и КПК «Содействие», он пояснил: что видит данные документы впервые, он их не заполнял и не подписывал (т. 12 л.д. 143-144).

    Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Скуратовская Л.А., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 4 л.д. 165-166).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Скуратовская Л.А.:

- копия паспорта на имя Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовская Л.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – С.д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отчим, телефон №, О.О.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №. Имеется подпись от имени Скуратовская Л.А., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в <адрес> (межрайонное) ОПФР по <адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, выдан ГУ Управлением ПФР в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А., в размере 453026 рублей, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Скуратовская Л.А., ИНН №, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.Э.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.Д.А., мать Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.К.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.Д.А., мать Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- копия свидетельства об установлении отцовства I-КН № С.Д.А. признан отцом О.К.Д. ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между С.Д.А. и О.Л.А.;

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовской Любви ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Скуратовская Л.А. ДД.ММ.ГГГГ рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> Скуратовская Л.А. на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовская Л.А., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Скуратовская Л.А. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах;

- заявление на выдачу займа от Скуратовская Л.А. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- заявление о перечислении суммы займа от Скуратовская Л.А. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Скуратовская Л.А., на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Скуратовская Л.А., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Скуратовская Л.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Скуратовская Л.А., сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Скуратовская Л.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Скуратовская Л.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя С.Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5213 № ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: <адрес>-е Комиссаровское, <адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.Д.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Скуратовская Л.А., поручитель – С.Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СПК «Красноярский» разнорабочий, контактные лица – Г.М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №, Г.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №, Г.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №. Имеется подпись от имени С.д.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя С.Д.А., имеются подписи от имени С.Д.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5217 № ОУФМС России по <адрес> в Азовском <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с печатью о регистрации по адресу: <адрес>, Азовский <адрес> д. Трубецкое, <адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш.Г.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Скуратовская Л.А., поручитель – Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ЗАО «Русь» слесарь, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зять, телефон №, К.Н.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Х.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сосед, телефон №. Имеется подпись от имени Ш.Г.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Ш.Г.В., имеются подписи от имени Ш.Г.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 13:32, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Скуратовская Л.А. на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей в 13:31, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Скуратовская Л.А. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Скуратовская Л.А. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Скуратовская Л.А. на 1 листе;

    - копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» <адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Скуратовская Л.А., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 2-62, т. 7 л.д. 133-164)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Скуратовская Л.А. Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по <адрес> УПФР в <адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: анкете пайщика КПК «Содействие» Скуратовская Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ и анкете поручителя КПК «Содействие» Ш.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, - исполнены одним лицом Аралбаева З.Е..

Рукописные записи, расположенные в анкете поручителя КПК «Содействие» С.д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены Скуратовская Л.А..

Подписи от имени Скуратовская Л.А. (в количестве 15 штук), расположенные в: анкете пайщика КПК «Содействие» Скуратовская Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от Скуратовская Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении от Скуратовская Л.А. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет Скуратовская Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Скуратовская Л.А., исполнены самой Скуратовская Л.А. (т. 19 л.д. 216-225).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: <адрес>, изъято объяснение Скуратовская Л.А. на 1 листе, в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению Соколов С.В.. Объяснение Скуратовская Л.А. осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъято объяснение Аралбаева З.Е. на 2 листах, в котором последняя поясняет, что ездила к Скуратовская Л.А. и Скуратовсая Ю.В. для получения от них объяснения. Объяснение Аралбаева З.Е. осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-131).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, Скуратовская Л.А. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО <адрес> по адресу: <адрес> корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО <адрес> по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

        Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: <адрес>, изъяты:

    - заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Скуратовская Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя Скуратовской Любви ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

    - копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

    - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Скуратовская Л.А., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

    Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Скуратовская Л.А. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Скуратовская Л.А. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

    Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Скуратовская Л.А., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Скуратовская Л.А. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 3-94).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А. не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А. была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к Скуратовская Л.А. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 50-60).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъята выписка по расчетному счету Скуратовская Л.А. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 423026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 423026 рублей были выданы Скуратовская Л.А. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

    Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Скуратовская Л.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за №р. 4-2637 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Скуратовская Л.А. добровольно созналась в совершении совместно с Соколов С.В., Аралбаева З.Е. и Михайлова А.В. хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 58-59).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Аралбаева З.Е. и Скуратовская Л.А., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. в совершении преступления. Аралбаева З.Е. данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 213-218).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

На основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также на основании исследованных документов и иных материалов судом достоверно установлено, что подсудимые – заемщики, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, при указанных выше обстоятельствах, достоверно зная о том, что право на дополнительные меры государственной поддержки прекращено, получили от неустановленных лиц поддельные справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки и предоставили ее сотрудникам КПК «Капитал» или КПК «Содействие», таким образом, совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору (КПК «Капитал» или КПК «Содействие») заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом подсудимым – заемщикам было достоверно известно, что одним из условий кредитования является наличие у них на лицевом счете денежных средств.

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

Показания представителя потерпевшего, самих подсудимых и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия П.В.В. доказательств, заключениями эксперта, и не оспаривались самими подсудимыми. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии представителя потерпевшего, а также свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами суд не усматривает. Учитывая изложенное у суда не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем они приняты за основу приговора.

Факт получения подсудимыми – заемщиками от КПК «Капитал» (Изуфович С.А., Глухова К.В.), от КПК «Содействие» (Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., С.л.А.) денежных средств, а также размеры переведенных сумм на счета подсудимых подтверждены представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается стороной защиты.

Об умысле подсудимых – заемщиков на хищение денежных средств, принадлежащих КПК, свидетельствует фактические обстоятельства дела, и последующие действия подсудимых, в частности предоставление поддельной справки. Вместе с тем, подудимые – заемщики не собирались исполнять обязательства по договору займа, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели денежными средствами КПК, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Судом исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., С.л.А., каждая, похитили денежные средства КПК «Капитал» или КПК «Содействие» путем предоставления заведомо ложных сведений, причинив КПК ущерб, указанный в описательной части приговора. Суд полагает установленным, что после того, как каждая из подсудимых-заемщиков заключила договор займа с КПК путем предоставления поддельной справки Пенсионного фонда РФ, выполнила объективную сторону преступления, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В основу обвинительного приговора суд кладет признательные показания подсудимых-заещиков, показания представителей потерпевших, свидетелей. Указанные показания причастности Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., С.л.А. каждой к преступлению согласуются между собой и не содержат противоречий.

Вместе с тем, в силу действующего уголовного закона действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита, в данном случае наличие денежных средств на лицевом счете ПФР.

Квалифицируя действия подсудимых (за исключением преступления, совершенного при введении в заблуждение М.А.С.) суд приходит к выводу об отсутствии доказательств совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору, поскольку согласно смыслу закона мошенничество в сфере кредитования надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления, в связи с чем у суда нет оснований для вменения подсудимым указанного квалифицирующего признака.

Согласно примечанию ст. 159.1 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд полагает, что действия каждой из подсудимых – заемщиков (Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А.) следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Вместе с тем, при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем мошенничества в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с заемщиком, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 159.1 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

С учетом изложенных норм закона, а также, исходя из совокупности всех установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу, что действия подсудимой Аралбаева З.Е. следует квалифицировать по каждому из 9 преступлений с участием Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., С.л.А. по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как организатора преступлений, поскольку именно Аралбаева З.Е. выполнялись действия, направленные на руководство участниками при совершении преступлений и непосредственное участие на завершающем этапе совершения преступлений, состоящем в подготовке и представлении пакета необходимых документов представителям КПК для рассмотрения вопроса о заключении с заемщиками договоров займа, контроль получения положительного решения о заключении договоров, присутствие при подписании договоров, отслеживание поступления денежных средств на счета заемщиков и контроль получения заемщиками перечисленных КПК денежных средств, о чем свидетельствуют показания всех подсудимых.

Показания подсудимой Аралбаева З.Е. о том, что она непричастна к совершению данных преступлений, поскольку все пакеты документов в полном объеме ей предоставлялись потенциальными заемщиками во главе с Соколов С.В. и Михайлова А.В., в т.ч. и поддельные справки Пенсионного фонда РФ о состоянии счета держателя материнского (семейного) капитала, и она не знала о нулевом состоянии представленных ей данных счетов, суд находит несостоятельными и расценивает как позицию защиты, поскольку показания всех подсудимых, а также свидетеля М.А.С. говорят об обратном. Подсудимые Скуратовской , Глухова и гордеева в судебном заседании пояснили, что до получения денежных средств в банке сообщали Аралбаева З.Е. свои логин и пароль от личного кабинета для проверки достоверности представленной информации о наличии на счете в Пенсионном фонде денежных средств материнского капитала. Кроме того, об информированности Аралбаева З.Е. о незаконности данной деятельности свидетельствует и ее самостоятельное заполнение анкет поручителей – лиц, неизвестных самим заемщикам – подсудимым. Все допрошенные подсудимые – заемщики показали, что сообщали и Соколов С.В., и Аралбаева З.Е. о нулевом состоянии счета, при этом подсудимая Михайлова А.В. в судебном заседании сообщила, что каждой из подсудимых – заемщиков она объясняла условия получения вознаграждения при повторном обналичивании материнского капитала. А потому суд приходит к выводу, что каждому из подсудимых было достоверно известно о незаконности данной деятельности.

К такому выводу суд приходит еще и, оценивая совершение преступлений в короткий период времени – заключение договоров с подсудимыми – заемщиками и свидетелем М.А.С., который составил всего около 2 месяцев.

Действия же подсудимых Соколов С.В. (по каждому из 9 преступлений с участием Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А.) и Михайлова А.В. (по каждому из 7 преступлений с участием Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., С.л.А.) суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как пособничество при совершении мошенничества в сфере кредитования, поскольку их действия состояли лишь в отыскании лиц, распорядившихся средствами материнского (семейного) капитала, склонении к совершению преступления, предоставлении информации этим лицам, помощи в получении необходимых документов, а также в предоставлении рекомендаций для получения таких документов, что подтверждается показаниями самих подсудимых, а также показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами дела.

Органами предварительного расследования подсудимая Михайлова А.В. обвиняется в соучастии при совершении преступлений с участием Караваева Р.Г. и Ш.А.В.. Вместе с тем, ее причастность к данным преступлениям в ходе судебного разбирательства не установлена.

Сама подсудимая Михайлова А.В. ни в ходе предварительного следствия, в т.ч. в явке с повинной, ни в ходе судебного заседания не указывала на свое знакомство с Караваева Р.Г. и Ш.А.В., это же было подтверждено последними в ходе судебного заседания. Обе подсудимые, и Караваева Р.Г., и Ш.А.В. подтвердили свои явки с повинной, однако пояснили, что ввиду своей неграмотности под диктовку следователя указали на Михайлова А.В. как на лицо, причастное к совершению преступления совместно с ними. В судебном заседании пояснили, что Михайлова А.В. впервые увидели в суде.

Из показаний подсудимой Аралбаева З.Е. следует, что она не помнит, кто ее познакомил с Караваева Р.Г. и Ш.А.В., из показаний подсудимого Соколов С.В. следует, что иное лицо, не Михайлова А.В., привозила Караваева и Шахайдулина в <адрес>.

Участие Михайлова А.В. при заполнении анкеты поручителя Караваева Р.Г. не может являться прямым доказательством ее причастности к данному преступлению, поскольку из показаний подсудимой Михайлова А.В. следует, что заполнение данной анкеты состоялось лишь по просьбе Аралбаева З.Е. ввиду нехватки времени у последней для подготовки документов. Доказательств же причастности Михайлова А.В. к совершению преступления с участием Караваева Р.Г. в судебном заседании не установлено.

С учетом изложенного в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Михайлова А.В. подлежат оправданию по обвинению в совершении преступления, совершенного с участием Караваева Р.Г. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, и в совершении преступления, совершенного с участием Шахайдулина Н.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку в ее деянии отсутствует состав указанных преступлений.

Что касается действий подсудимых Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. при совершении преступления при участии введенной в заблуждение М.А.С., суд приходит к следующему.

Из смысла закона следует, что в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору, представившись сотрудниками ПФ РФ по <адрес>, ввели в заблуждение М.А.С. как держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, сообщив М.А.С. ложные сведения о том, что на имя последней сотрудниками Пенсионного фонда РФ по <адрес> ошибочно повторно перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, которые необходимо вернуть, убедили М.А.С. в законности своих требований, пояснив, что необходимо предоставить сертификат на материнский (семейный) капитал, а также иные документы, необходимость в которых возникнет, после подписать в офисе в <адрес> ряд документов, необходимых для возврата денежных средств, что М.А.В. в итоге и сделала, заключив договор займа с КПК «Содействие», а получив денежные средства, передала их Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В., чем последние распорядились по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в сумме 433 026 руб., т.е. в крупном размере.

С учетом того, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а размер похищенного составляет 433 026 рублей, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Принимая во внимание изложенный выше анализ доказательств, суд находит полностью доказанным в судебном заседании наличие предварительного сговора между подсудимыми на совершение данного преступления, участие и Аралбаева З.Е., и Соколов С.В., и Михайлова А.В. в качестве соисполнителей в хищении чужого имущества, которое стало возможно только в результате совместных и согласованных действий указанных подсудимых.

Таким образом, суд действия подсудимых Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. по данному преступлению квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Все иные доводы стороны защиты не влияют на сущность обвинения.

Не приведенные в приговоре иные доказательства, исследовавшиеся в ходе судебного следствия, суд во внимание не принимает как не доказывающие и не опровергающие какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу.

При назначении наказания подсудимым Аралбаева З.Е., Соколов С.В. и Михайлова А.В. суд, с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых отнесено законом к тяжкому преступлению, остальные – к категории небольшой тяжести, данные о личности виновных.

При назначении наказания подсудимым Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. суд также, с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений каждой из подсудимых, которые отнесены законом к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности виновных.

Подсудимые Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. имеют постоянные место жительства и место регистрации, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуются удовлетворительно, не судимы.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, приведенные выше положительные данные о их личностях, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у указанных подсудимых, а также несовершеннолетнего ребенка у подсудимой Г.А.В., активное способствование расследованию преступлений, наличие явок с повинной, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, состояние беременности подсудимых Шахайдулина Н.В., Караваева Р.Г., Г.А.В., Глухова К.В. в период рассмотрения настоящего дела и последующее рождение детей.

Также к смягчающему Глухова К.В. наказание обстоятельству суд относит частичное возмещение ущерба.

Кроме того, суд учитывает позитивное посткриминальное поведение подсудимых, которые после совершения преступления, на протяжении длительного периода времени, ни в чём предосудительном замечены не были, к уголовной, административной ответственности не привлекались.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимых Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А. по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

В связи с изложенным суд считает необходимым назначить каждой из указанных подсудимых наказание в виде ограничения свободы.

Ввиду того, что явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений признаны смягчающими наказание обстоятельствами, а также с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых Изуфович С.А., Глухова К.В., Танцева Р,В., Танцева К.Р., Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В., Г.А.В., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А., суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за совершенные подсудимыми преступления.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Аралбаева З.Е. частичное признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребенка, содержание внука в виду гибели сына, социальное обустройство, положительные характеристики по месту жительства, наличие благодарственных писем, ее состояние здоровья, а также ее близких.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

К смягчающим Соколов С.В. наказание обстоятельствам суд в силу ст. 61 УК РФ относит признание вины, раскаяние, социальное обустройство, наличие малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, наличие благодарственных писем, его состояние здоровья и его близких, наличие инвалидности, участие (со слов) в боевых действиях.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Михайлова А.В. признание вины, раскаяние, наличие явки с повинной, социальное обустройство, положительные характеристики по месту жительства, ее состояние здоровья и ее близких, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений.

Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимая, несмотря на то, что заочным решением Ревдинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав, до заключения под стражу активно участвовала в воспитании и содержании своего малолетнего ребенка, 2009 г.р., в связи с чем признает указанное обстоятельство смягчающим наказание подсудимой.

К обстоятельству, отягчающему наказание подсудимой Михайлова А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд относит наличие в ее действиях рецидива преступлений, который в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств в отношении всех подсудимых совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Факт отсутствия у подсудимых во время совершения преступления дохода, удовлетворяющего любые его потребности, не является достаточным основанием для принятия такого решения.

Каких-либо исключительных обстоятельств, уменьшающих характер и степень общественной опасности содеянного и личностей подсудимых Аралбаева З.Е. и Соколов С.В., суд не усматривает, в связи с чем не имеет оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, сокупность установленных в судебном заседании смягчающих Михайлова А.В. наказание вышеуказанных обстоятельств, а также ее роль при совершении преступлений, поведение во время и после совершения преступлений, активное содействие раскрытию преступлений, суд признает исключительной и полагает возможным назначить наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. и условия жизни их семей, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, определённые ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты при условии назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, обеспечивающего строгий контроль за поведением осужденных, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания. С учетом того, что подсудимым назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы, а также, принимая во внимание данные о личности подсудимых, их имущественное положение, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания.

Назначая наказание подсудимым Михайлова А.В. с применением ст. 64 УК РФ, а также Аралбаева З.Е. и Соколов С.В., при определенном виде соучастия по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание в виде ограничения свободы за каждое преступление.

Местом отбывания наказания Аралбаева З.Е., Соколов С.В., а также Михайлова А.В., следует определить в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, колонию общего режима.

Гражданские иски, заявленные представителем потерпевшего в рамках уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить в части предъявленного подсудимым обвинения, поскольку решения по гражданским делам вынесены без учета обстоятельств, установленных в ходе уголовного судопроизводства.

Разрешая вопрос о возмещении процессуальных издержек, суд учитывает, что всеми подсудимыми, за исключением Аралбаева З.Е., были заявлены ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, но они были отклонены судом в связи с отсутствием согласия других участников процесса, что не по вине подсудимых воспрепятствовало праву последних быть освобожденными от уплаты процессуальных издержек.

В ходе судебного заседания подсудимая Аралбаева З.Е. заявила о желании пользоваться услугами адвоката по назначению суда, не заявляла об отказе от услуг адвоката, но в судебном заседании сослалась на имущественную несостоятельность. В связи с этим суд считает возможным освободить подсудимую от процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката по назначению суда.

При изложенных обстоятельствах судебные издержки подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Аралбаева З.Е. виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Аралбаева З.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, и содержать в СИЗО <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Аралбаева З.Е. исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания Аралбаева З.Е. под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Соколов С.В. виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 7 (семь) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Соколов С.В. в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания Соколов С.В. под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

Михайлова А.В. по предъявленному обвинению в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (по обвинению в хищении денежных средств с участием Караваева Р.Г., Шахайдулина Н.В.), признать невиновной и оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 133 и ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за Михайлова А.В. право на реабилитацию в данной части.

Признать Михайлова А.В. виновной в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 7 (семь) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Михайлова А.В. в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания Михайлова А.В. под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Танцева Р,В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Танцева Р,В., изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Танцева К.Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Танцева К.Р. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Шахайдулина Н.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Шахайдулина Н.В. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Караваева Р.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Караваева Р.Г. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Г.А.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Г.А.В. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Скуратовская Л.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Скуратовская Л.А. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Скуратовсая Ю.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Скуратовсая Ю.В. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Изуфович С.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Изуфович С.А. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Глухова К.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования <адрес>.

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Глухова К.В., изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу КПК «Капитал»:

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Изуфович С.А. 393026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Глухова К.В. 373026 руб.;

Взыскать солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу КПК «Содействие»:

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева Р,В. 433026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Танцева К.Р. 453026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В. 433026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Г.А.В. 423026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Скуратовсая Ю.В. 433026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Михайлова А.В., Скуратовская Л.А. 423026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Караваева Р.Г. 453026 руб.;

- с Аралбаева З.Е., Соколов С.В., Шахайдулина Н.В. 453026 руб..

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW 520i» 1999 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный знак «Н 525 КА 72», VIN:№, принадлежащий Соколов С.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Документы на автомобиль марки «BMW 520i» 1999 года выпуска: свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства (пакет № следуют при уголовном деле) передать по запросу должностному лицу Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес>, исполняющему приговор суда в части обращения взыскания на автомобиль.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 592 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> принадлежащий Соколов С.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 414 кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, принадлежащий Михайлова А.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный примерно в 2751 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, дп. Чернолучинский, <адрес>, принадлежащий Танцева Р,В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 408 кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, принадлежащий Скуратовсая Ю.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, дп. Чернолучинский, <адрес>, принадлежащий М.А.С., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 454 кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, принадлежащий Скуратовская Л.А., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 443 кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, принадлежащий Г.А.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 1000 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Участок находится примерно в 716 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Верхний Карбуш, <адрес>, принадлежащий Танцева К.Р., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, дп. Чернолучинский, <адрес>, принадлежащий Караваева Р.Г., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 2592 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, дп. Чернолучинский, <адрес>, принадлежащий Шахайдулина Н.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 547 кв.м. кадастровый №, расположенный в <адрес>, принадлежащий Глухова К.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 1000 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Участок находится примерно в 730 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Верхний Карбуш, <адрес>, принадлежащий Изуфович С.А., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- объяснения Скуратовская Л.А., Скуратовсая Ю.В., Г.А.В. (т. 6 л.д. 58-67); - объяснение Аралбаева З.Е. на 2 листах, CD-R диск с файлами (т. 7 л.д. 129-131); - документы, предоставленные КПК «Содействие» по заемщику М.А.С. (т. 1 л.д. 66-129); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Танцева Р,В. (т. 2 л.д. 2-68); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Танцева К.Р. (т. 2 л.д. 144-213); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Караваева Р.Г. (т. 3 л.д. 61-127); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Шахайдулина Н.В. (т. 3 л.д. 201-269); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В. (т. 4 л.д. 72-138); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Скуратовская Л.А. (т. 5 л.д. 2-62); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Скуратовсая Ю.В. (т. 5 л.д. 145-212); - документы, представленные КПК «Капитал» по заемщику Изуфович С.А. (т. 6 л.д. 126-187); - документы, представленные КПК «Капитал» по заемщику Глухова К.В. (т. 7 л.д. 4-54); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Соколов С.В. по адресу: <адрес> (т.7 л.д. 217-252); - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (выписки по счетам и договоры об открытии счетов) (т. 9 л.д. 131-156); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Танцева К.Р. (т. 10 л.д. 42-79); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Танцева Р,В. (т. 11 л.д. 11-41); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Изуфович С.А. (т. 11 л.д. 91-113); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Г.А.В. (т. 12 л.д. 10-47); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Скуратовсая Ю.В. (т. 12 л.д. 109-142); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Караваева Р.Г. (т. 13 л.д. 13-39); - CD-R диски филиала ПАО «МТС» в <адрес>, Омского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «Мегафон» в <адрес>, филиала ПАО «Вымпелком» в <адрес>, филиала ООО «Т2 Мобайл» в <адрес> с информацией о входящих и исходящих телефонных звонках (т. 13 л.д. 77-92); - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Администрации Троицкого сельского поселения по адресу: <адрес>А (в отношении Танцева Р,В. и Изуфович С.А.; М.А.С., Скуратовсая Ю.В., Скуратовская Л.А., Г.А.В., Танцева Р,В., Глухова К.В.) (т. 15 л.д. 7-25, 40-83); - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Изуфович С.А. (т. 10 л.д. 183-233); - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Танцева Р,В. (т. 10 л.д. 234-278), хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, Imei: №, Imei: №, с картой памяти «Micro SD» 2Gb, сим-картой оператора «Билайн» №, сим-картой оператора «Теле 2» № F 89№ (т. 7 л.д. 257-260), изъятый в ходе обыска в жилище Соколов С.В., вернуть последнему по принадлежности;

- записную книжку (блокнот) в обложке синего цвета с надписью «2015 Quazar»; - тетрадь в обложке синего цвета с надписью «Касса»; - ежедневник в обложке черного цвета с надписью «diary»; - мобильный телефон «HTC» в корпусе синего и белого цвета с сим-картой оператора «Билайн», флеш-картой Micro SD 4 GB; - мобильный телефон «Maxvi M10» в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора «Ета», сим-картой оператора «Билайн», флеш-картой Micro SD 16 GB Smartbuy (т. 7 л.д. 257-260), изъятые в ходе обыска в жилище Аралбаева З.Е., вернуть последней по принадлежности;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 49 листах; - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе (т. 15 л.д. 76-89), переданные на хранение свидетелю К.А.В., оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в П.В.В. виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления.

Приговор вступил в законную силу 8.05.2019