Решение по делу № 1-67/2022 (1-487/2021;) от 21.04.2021

УИД 70RS0001-01-2021-001745-28

№ 1-67/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск «12» октября 2022 года

Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего судьи Фесенко И.А.,

с участием государственных обвинителей Козловой О.С., Архиповой А.А., Усольцева С.И., Жданова В.А.,

защитника - адвоката Черникова В.А.,

при секретаре Оюн Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении

Караим Н.В., родившейся /________/, гражданки РФ, владеющей языком судопроизводства, с высшим образованием, официально нетрудоустроенной, не замужней, проживающей по адресу: /________/ не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч. 5 ст. 159 УК РФ,

установил:

подсудимая Караим Н.В. совершила два эпизода мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

подсудимая Караим Н.В. в период с 00 часов 00 минут 01.01.2018 по 24 часа 00 минут 31.12.2018, являясь на основании заявления от 04.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, директором в Обществе с ограниченной ответственностью «/________/» ИНН /________/ (далее ООО «/________/»), осуществляя с 04.08.2016 деятельность в должности директора /________/ с выполнением обязанностей, изложенных в Уставе /________/», заключила с ООО «/________/» контракт /________/ от /________/ о поставке обрезного пиломатериала хвойных пород, по которому ООО «/________/» осуществило перевод с расчетного счета /________/, открытого в /________/», расположенном на /________/, на расчетный счет ООО /________/» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в г. /________/, двумя операциями принадлежащих ООО «/________/» денежных средств в общей сумме /________/ рублей, а именно: 13.04.2018 в сумме /________/ рублей и /________/ рублей, осуществив поставку пиломатериала хвойных пород в /________/, и, исполнив договорные обязательства с ООО «/________/» по указанному контракту на сумму /________/ рублей, введя сотрудников ООО «/________/» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «/________/». Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «/________/», не имея возможностей и намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства и поставить пиломатериал указанной породы в необходимых объемах, Караим Н.В. в указанный период времени сообщила менеджеру ООО «/________/» Потерпевший №1у., что допоставит обрезной пиломатериал хвойных пород на сумму 60 235 рублей со следующей поставкой, и что она якобы намерена выполнить договорные обязательства по заключенному контракту /________/ от 03.04.2018 в полном объеме и поставить обрезной пиломатериал хвойный пород в необходимом объеме в /________/, введя, таким образом, Потерпевший №1у. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, в действительности же, имея намерение похитить денежные средства, принадлежащие ООО «/________/». После этого Караим Н.В. с целью хищения чужих денежных средств, находясь в г. Томске и действуя от имени ООО «/________/», в указанный период времени посредством сотовой связи и электронной почты сообщила менеджеру ООО «/________/» Потерпевший №1у. о том, что якобы за доставку следующей партии пиломатериала хвойных пород по контракту /________/ от 03.04.2018 ООО «/________/» необходимо произвести оплату в размере 633 400 рублей, в действительности, не имея намерения и возможностей исполнить взятые на себя договорные обязательства. Не подозревая о преступных намерениях Караим Н.В., ООО «/________/» 04.05.2018 осуществило перевод с расчетного /________/ на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в /________/, одной операцией принадлежащих ООО «/________/» денежных средств в сумме 633 400 рублей. Получив реальную возможность распоряжаться похищенными, таким образом, денежными средствами, подсудимая потратила их по своему усмотрению. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «/________/», Караим Н.В. в указанный период времени, находясь в г. Томске и, действуя от имени ООО «/________/», посредством сотовой связи и электронной почты, сообщила менеджеру ООО «/________/» Потерпевший №1у. о том, что якобы два загруженных пиломатериалом хвойных пород железнодорожных вагона готовы к отправке для ООО «/________/» в /________/, в действительности же, не имея намерений выполнять договорные обязательства и осуществлять отправку пиломатериала хвойных пород для ООО «/________/», введя таким образом представителя ООО «/________/» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Не подозревая о ее истинных преступных намерениях, ООО «/________/» с целью исполнения договорных обязательств по контракту /________/ от 03.04.2018 осуществило 01.06.2018 перевод с расчетного счета /________/, открытого в /________/» на /________/, на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в /________/, одной операцией принадлежащих ООО «/________/» денежных средств в сумме /________/ рублей. Получив реальную возможность распоряжаться похищенными, таким образом, денежными средствами, Караим Н.В. потратила их по своему усмотрению.

Таким образом, Караим Н.В. умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, преднамеренно взяв на себя неисполнимые договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитила денежные средства в сумме /________/ рублей, принадлежащие ООО «/________/», причинив своими преступными действиями ООО «/________/» значительный ущерб.

Она же в период с 00 часов 00 минут 01.01.2018 по 24 часа 00 минут 31.12.2018, являясь на основании заявления от 04.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, директором в Обществе с ограниченной ответственностью «/________/» ИНН /________/ (далее ООО «/________/»),осуществляя с 04.08.2016 деятельность в должности директора ООО «/________/», с выполнением обязанностей, изложенных в Уставе ООО «/________/», заключила с /________/ контракт /________/ от 26.03.2018 о поставке обрезного пиломатериала хвойных пород и, осуществив первую поставку указанного пиломатериала в республику /________/, исполнила договорные обязательства с ООО «/________/» по указанной поставке, не имея возможности выполнить далее взятые на себя договорные обязательства и поставить обрезной пиломатериал указанной породы в необходимых объемах, введя сотрудников ООО «/________/» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, решила путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие ООО «/________/». После чего Караим Н.В., осознавая общественную опасность своих действий, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, не имея возможностей и намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства и поставить обрезной пиломатериал указанной породы в необходимых объемах, решила сообщить менеджеру ООО «/________/» ФИО15 о том, что якобы намерена выполнить договорные обязательства по заключенному ранее контракту /________/ от 26.03.2018 в полном объеме и поставить обрезной пиломатериал хвойный пород в необходимом объеме в республику /________/, в действительности же, имея намерение похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «/________/». Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «/________/», в указанный период времени Караим Н.В., находясь в г. Томске и, действуя от имени ООО «/________/», посредством сотовой связи и электронной почты сообщила менеджеру ООО «/________/» ФИО15 о том, что якобы очередная партия обрезного пиломатериала хвойных пород по контракту /________/ от 26.03.2018 готова к отгрузке и для отправки обрезного пиломатериала хвойных пород ООО «/________/» необходимо произвести оплату в размере 2 407 309 рублей 97 копеек, в действительности, не имея намерения и возможностей исполнить взятые на себя договорные обязательства и поставить обрезной пиломатериал указанной породы в необходимых объемах. Не подозревая о ее преступных намерениях, ООО «/________/» осуществило перевод с расчетного счета /________/, открытого в /________/» на /________/, на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в г. /________/, тремя операциями принадлежащих ООО «/________/» денежных средств в общей сумме 2 407 309 рублей 97 копеек, а именно: 20.04.2018 в сумме /________/ рубля 50 копеек, 14.05.2018 в сумме 1 224 552 рубля 97 копеек, 29.05.2018 в сумме 543 532 рубля 50 копеек. Получив реальную возможность распоряжаться похищенными таким образом денежными средствами, подсудимая потратила их по своему усмотрению. Таким образом, Караим Н.В. умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, преднамеренно взяв на себя неисполнимые договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитила денежные средства в сумме 2 407 309 рублей 97 копеек, причинив своими преступными действиями ООО «/________/» значительный ущерб.

От подсудимой Караим Н.В. поступило заявление о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие. Постановлением Кировского районного суда г. Томска от 19.07.2021 на основании ч. 4 ст.247 УПК РФ принято решение о рассмотрении уголовного дела в отсутствие подсудимой.

В ходе судебного заседания на основании п.2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Караим Н.В., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в мае 2016 года ее отец ФИО12 зарегистрировал в ИФНС России по г. /________/ ООО «/________/». Юридический адрес организации был по адресу: г. /________/, /________/, номер офиса не помнит. Фактическим адресом организации ООО "/________/" был: г. /________/, /________/. На момент регистрации ее отец являлся единственным учредителем и директором организации. В род деятельности ООО «/________/» входила продажа пиломатериала по всей территории РФ и стран СНГ, в том числе в ближайшие зарубежные страны. Закупка пиломатериалов для осуществления деятельности организации осуществлялась у различных компаний. Ближе к концу 2016 года, ее отец ФИО12 назначил ее по доверенности своим представителем. От его имени, на основании доверенности, она заключала различные сделки о поставке пиломатериалов. В 2017 году ее отец ФИО12 передал ей 100 % доли ООО «/________/». В последствии чего она стала единственным учредителем и директором ООО «/________/». С этого момента она самостоятельно осуществляла и контролировала всю деятельность ООО «/________/». (т.8 л.д. 222-226)

Вина Караим Н.В. подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ООО «/________/» ФИО13 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что ООО «/________/» зарегистрировано в /________/. (ОКПО /________/ ИНН /________/ /________/). Организация занимается куплей и продажей пиломатериала. Директор ООО «/________/» ФИО5 С.Д. поручил ему представлять интересы ООО «/________/» во всех государственных и муниципальных органах РФ, в том числе в правоохранительных органах РФ, а также в интересах ООО «/________/» представлять интересы по любым гражданским, уголовным и административным делам. От директора ФИО14 ему стало известно, что в /________/ году у организации директором ООО «/________/» Караим Н.В. были похищены денежные средства в сумме 2 407309 рублей 97 копеек при исполнении контракта по поставке обрезного пиломатериала хвойных пород. В марте 2018 года менеджер ООО «/________/» ФИО15 с целью поставки обрезного пиломатериала хвойных пород в республику /________/ связался по номеру /________/ с директором ООО «/________/» Караим Н.В., которая пояснила ФИО37, что ООО «/________/» может осуществлять продажу пиломатериала и поставлять товары данной категории вагонными партиями в любую страну СНГ, что у нее имеется собственное производство пиломатериала по адресу: г. /________/, /________/, где происходит распил и складирование готовой продукции. Прямые контакты с заготовителями круглого леса, позволяют ООО «/________/» осуществлять бесперебойные поставки пиломатериала круглый год. ООО «/________/» заинтересовала информация, полученная от Караим Н.В., и руководство ООО «/________/» начало переговоры с директором ООО «/________/» Караим Н.В. о заключении контракта на поставку пиломатериала в /________/ в ООО «/________/». Переговоры велись по телефонам: /________/, /________/, /________/, а также по электронной почте: /________/. Согласовав все детали контракта, ООО «/________/» в лице директора ФИО14 заключило контракт /________/ от /________/ с ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. на поставку пиломатериала. Переговоры велись непосредственно с директором ООО «/________/» Караим Н.В. По условиям контракта ООО «/________/» обязуется поставить в адрес ООО «/________/» обрезной пиломатериал хвойных пород по цене 5100 рублей за 1 м?. Всего на общую сумму 6 000 000 рублей. Количество поставляемого пиломатериала в контракте не прописано, оно отражается в дополнительном соглашении к контракту. Транспортные расходы оплачиваются отдельно и составляют 2200 рублей за 1 м?. Согласно договоренности с Караим Н.В., первая поставка пиломатериала должна была пройти в течение месяца после подписания контракта. По условиям контракта ООО «/________/» необходимо было сделать предоплату за предполагаемый объем поставляемого пиломатериала. Через несколько дней после подписания контракта Караим Н.В. позвонила ФИО15 и сообщила, что она готова сделать первую поставку товара, и что необходимо сделать предоплату, но деньги за первую партию товара ей нужны наличными. В связи с эти на имя Караим Н.В. были переведены, посредством платежной системы «Золотая Корона» денежные средства в сумме 1 167 198 рублей, а именно 02.04.2018 в сумме 283 950 рублей, 03.04.2018 в сумме 267 524 рубля, 17.04.2018 в сумме 317 650 рублей и в сумме 298 074 рубля. Ему известно, что поставка пиломатериала хвойных пород из Российской Федерации в республику Узбекистан представляет собой определенную процедуру. Каждая сделка по купле - продажи пиломатериала в Российской Федерации подлежит регистрации в системе «ЕАИС». Обязательным условием направления пиломатериала за пределы Российской Федерации является получение фитосанитарного сертификата на экспортируемый пиломатериал с указанием его количественных и качественных характеристик и приложением документов, подтверждающих приобретение пиломатериала на территории Российской Федерации. Кроме того, обязательным условием является подача в Таможенный орган таможенной декларации, которая содержит в себе сведения о количестве, породе пиломатериала, производителе, получателе и иные сведения. С декларацией предоставляются подтверждающие документы. При этом без соблюдения установленной законом процедуры поставка пиломатериала из Российской Федерации в республику Узбекистан невозможна. Ему известно, что в апреле -мае 2018 года от ООО «/________/» в адрес ООО «/________/» была сделана поставка пиломатериала хвойных пород. Пришли 2 вагона с пиломатериалом, общим объемом 170, 79 м?, на общую сумму 871 029 рублей. Стоимость затрат на железнодорожную доставку составила 440 000 рублей. В ходе выгрузки поступившего пиломатериала из республики Узбекистан в одном из вагонов было обнаружено несоответствие продукции условиям Контракта, вместо пиломатериала хвойных пород был пиломатериал из лиственных пород (осина) в количестве 8, 79 м? на сумму 114 000 рублей. О данном факте было немедленно сообщено Караим Н.В. В ответ она пояснила, что так как она лично не присутствовала при погрузке пиломатериала в вагоны, возможно, он был заменен кем-то из недобросовестных работников транспортной компании. Караим Н.В. заверила руководство ООО «/________/», что подобное не повторится, а разницу в стоимости товара в размере 114 000 рублей она возместит со следующей партией товара. Примерно в мае 2018 года Караим Н.В. выполнила возврат денежных средств в сумме 114 000 рублей на счет ООО «/________/». Возврат денежных средств был осуществлен посредством платежной системы «/________/». Перевод был осуществлен лично Караим Н.В. на имя ФИО15 Ему стало известно от директора ФИО14, что в конце мая 2018 года Караим Н.В. сообщила ФИО15, что очередная партия пиломатериала хвойных пород готова к отгрузке, что ею получены фитосанитарные сертификаты, поданы соответствующие декларации в Таможенный орган, и что для отправки в адрес ООО «/________/» пиломатериала хвойных пород необходимо перевести на счет ООО «/________/» денежные средства на общую сумму 2 407309 рублей 97 копеек. ФИО15 поверил Караим Н.В., что она намерена выполнить взятые на себя обязательства по поставке в республику Узбекистан пиломатериала хвойных пород. Караим Н.В. была очень убедительна в своих высказываниях, сообщила ФИО15, что пиломатериал готов к отгрузке, и все необходимые документы подготовлены. ФИО15, будучи убежденным Караим Н.В. в том, что она намерена выполнить взятые на себя обязательства, сообщил об этом директору ФИО14, который дал указание сотрудникам организации осуществить оплату поставляемого ООО «/________/» в лице Караим Н.В. пиломатериала. После этого на расчетный счет ООО «/________/» с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в филиале /________/ АКБ «/________/», расположенного по /________/ была осуществлена оплата приобретаемого пиломатериала, а именно, 20.04.2018 платежным поручением /________/ на расчетный счет /________/ Новосибирский филиал АО «/________/», принадлежащий ООО «/________/», в сумме /________/ копеек, 14.05.2018 платежным поручением /________/ на тот же расчетный счет ООО «/________/» в сумме 1 224552 рубля 97 копеек; 29.05.2018 платежным поручением № 4 на тот же расчетный счет ООО «/________/» в сумме 543532 рубля 50 копеек. Всего на расчетный счет «/________/» были переведены денежные средства на общую сумму 2 407309 рублей 97 копеек. Как ему стало известно от директора ФИО14, по истечению оговоренного срока поставки ФИО15 позвонил Караим Н.В. с вопросом о начале поставки, на что последняя пояснила, что часть пиломатериала находится в железнодорожном тупике и готова к отгрузке. Но этого пиломатериала недостаточно для загрузки двух вагонов, и она ожидает недостающую часть пиломатериала, которая будет доставлена в ближайшие дни. Караим Н.В. заверила ФИО15, что все необходимые документы для отправки пиломатериала в /________/ ею подготовлены. ФИО15 верил Караим Н.В., что она намерена исполнить свои обязательства, поскольку последняя была убедительна в своих высказываниях, заверяла ФИО15 в ходе разговора, что осуществит поставку пиломатериала. Кроме того, первая поставка Караим Н.В. в адрес ООО «/________/» была осуществлена. От ФИО14 ему стало известно, что, прождав некоторое время, ФИО15 снова попытался связаться с Караим Н.В., но у последней оказались отключены все телефоны. На электронные письма она также не отвечала. В начале июля 2018 года представитель ООО «/________/» ФИО15 приехал в г. Томск и попытался найти Караим Н.В. или любого представителя ООО «/________/». Однако по адресам, указанным ранее Караим Н.В. никого не оказалось, офис по адресу: г. /________/, /________/ - /________/ был закрыт, по адресу: г. /________/, /________/ найти сотрудников ООО «/________/» ему также не удалось. Работники расположенных по указанному адресу пилорам пояснили ему, что Караим Н.В. по данному адресу деятельность не ведет. ФИО15 выяснил, что по адресу г. /________/, /________/ /________/, офис ООО «/________/» никогда не располагался, а на /________/ у ООО «/________/» имеется большая задолженность по арендной плате. После перевода на счет ООО «/________/» денежных средств в общей сумме 2 407309 рублей 97 копеек Караим Н.В. на телефонные звонки более не отвечала, встреч с ФИО15 избегала. Оплаченный ООО «/________/» пиломатериал на указанную сумму от ООО «/________/» в адрес ООО «/________/» так и не поступил. Денежные средства ООО «/________/» от ООО «/________/» до настоящего момента не возвращены. Он считает, что директор ООО «/________/» Караим Н.В. путем обмана представителей ООО «/________/», выразившегося в том, что она намерена выполнить обязательства по поставке пиломатериала в республику Узбекистан, и, осуществив первую поставку, чтобы представители ООО «/________/» доверились ей, похитила денежные средства в общей сумме 2 407 309 рублей 97 копеек, принадлежащие ООО «/________/», причинив ущерб данной организации. От директора ООО «/________/» ФИО14 и ФИО15 ему стало известно, что в ходе личной встречи ФИО15 с представителями ООО «/________/», осуществлявших ранее доставку пиломатериала в адрес ООО «/________/» от ООО «/________/», было установлено, что Караим Н.В. написала им письмо /________/ от 04.07.2018 о возврате денежных средств в сумме 440 000 рублей, оплаченных ею ранее за предоставление подвижного состава (вагонов), на которых планировалась доставка в адрес ООО «/________/». Данные вагоны пиломатериалом не загружались. Денежные средства были ей возвращены ООО «/________/» по платежному поручению /________/ от 13.07.2018 с пометкой «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму /________/ от 04.07.2018 сумма 440 000 рублей на расчетный счет /________/ /________/ АО «/________/» принадлежащий ООО «/________/». При этом 40 000 рублей ООО «/________/» направило ООО «/________/» ошибочно, в связи с чем ООО «/________/» денежные средства в сумме 40 000 рублей были возвращены ООО «/________/». Таким образом, общая сумма денежных средств, возвращенных ООО «/________/» от ООО «/________/» составляет 400 000 рублей. Данные денежные средства Караим Н.В. ООО «/________/» возвращены не были, что также свидетельствует о том, что все полученные от ООО «/________/» денежные средства Караим Н.В. намеревалась тратить на свои собственные нужды, решив похитить их. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 16.07.2018 Караим Н.В. вышла из состава учредителей ООО «/________/», продав свою долю в компании ФИО38. Данный факт также свидетельствует о том, что Караим Н.В. не намеревалась исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала для ООО «/________/» в республику Узбекистан, решив растратить поступившие от ООО «/________/» денежные средства и переложить взятые на себя договорные обязательства на иное лицо, тем самым избежать ответственности. В результате преступных действий Караим Н.В. ООО «/________/» причинен ущерб в общей сумме 2 407309 рублей 97 копеек. Согласно контракту /________/ от 26.03.2018, заключенному между ООО «/________/» и ООО «/________/», поставки пиломатериала должны были осуществляться только посредством железнодорожных перевозок, контракт иных видов перевозок не предусматривал, никаких разговоров о смене способа доставки пиломатериала из Российской Федерации в республику Узбекистан у Караим Н.В. с представителями ООО «/________/» не было. Каких-либо дополнительных соглашений о поставке пиломатериала другим способом не заключалось. В настоящее время ему известно, что Караим Н.В., являясь директором ООО «/________/», путем обмана сотрудников еще одной организации республики Узбекистан ООО «/________/» похитила у данной организации денежные средства. Караим Н.В. также не исполнила взятые на себя обязательства по поставке в республику Узбекистан пиломатериала хвойных пород и похитила поступившие в качестве оплаты пиломатериала денежные средства. От представителей ООО «/________/» ему известно, что Караим Н.В. кроме тех пиломатериалов, которые направила в республику Узбекистан для ООО«/________/», более никакой пиломатериал для отправки в адрес ООО «/________/» не приобретала, поскольку фитосанитарные сертификаты на пиломатериал не оформляла, сделки в системе «/________/» не регистрировала, таможенные декларации не подавала. Соответственно намерений исполнять обязательства по поставке в адрес ООО «/________/» не имела. (т. 5 л.д. 64-69)

На основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания законного представителя потерпевшего Потерпевший №1у., свидетелей ФИО12, Свидетель №2, ФИО16, ФИО20, ФИО19 данные ими в ходе предварительного расследования.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1у. показал, что он работает менеджером по продажам в ООО «/________/» с 2018 года. ООО «/________/» занимается оптово-торговой деятельностью строительных материалов, свою деятельность осуществляет в республике Узбекистан. Директором ООО «/________/» является ФИО17 В 2018 году, занимаясь поисками поставщиков пиломатериала, в Интернете на сайте /________/, он наткнулся на рекламу, в которой говорилось о продаже пиломатериалов. Он связался по указанному номеру телефона +/________/. Ему ответила ранее незнакомая женщина, которая представилась Караим ФИО65. В ходе разговора Караим Н. пояснила, что является директором ООО «/________/», которое занимается поставкой пиломатериала как в пределах Российской Федерации, так и за ее пределы. В ходе разговора Караим Н.В. предложила ему приехать на пилораму ООО «/________/» по адресу: г. /________/, /________/. О своем разговоре с Караим Н. он сообщил директору ООО «/________/ /________/» ФИО17, и тот отправил его в командировку в РФ в г. Томск. Через месяц после разговора с Караим Н.В. он приехал из республики Узбекистан в г. Томск. Когда он приехал на пилораму по адресу: г. /________/, /________/, то лично познакомился с Караим Н. и ее сотрудником ФИО39, его полные данные не знает. По данному адресу были расположены несколько пилорам. Пилорама Караим Н.В. располагалась первой в правом ряду. Вход на территорию пилорамы осуществляется с помощью деревянных ворот. Территория пилорамы была около 10 соток. Он обратил внимание, что на пилораме были и другие работники. Караим Н. и ФИО39 показали ему всю пилораму, находящийся на ней пиломатериал. Качество пиломатериала было хорошим. На пилораме было около четырех вагонов готового леса, пиломатериал породы сосна лежал на земле. Его количество составляло около 300 м3, то есть то количество, которое вмещалось в четыре вагона. Его устроило качество пиломатериала. Где именно Караим Н. закупала пиломатериал, он не спрашивал. Осмотрев пилораму, увидев на ее территории работников, а также сам пиломатериал хвойной породы хорошего качества, он, поверил Караим Н. 03.04.2018 ООО «/________/» в лице директора ФИО17 и ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. заключили контракт /________/ о поставке обрезного материала хвойных пород на общую сумму 5 000 000 рублей. Контракт заключался с помощью электронных почт /________/ и /________/ По приложению /________/ от 03.04.2018 к указанному контракту ООО «/________/» обязалось поставить три вагона на 270 м3 на общую сумму 1 998 000 рублей. После заключения контракта он направился в республику Узбекистан, при этом был уверен, что Караим Н. намерена исполнить условия контракта, поскольку она заверила его в этом, а у него не было оснований не доверять ей. 13.04.2018 ООО «/________/» перевело на счет ООО «/________/» двумя платежными поручениями 299700 рублей и 630 000 рублей денежные средства на общую сумму 929 700 рублей. Караим Н. сообщила, что оплаченный пиломатериал в пути, а за доставку следующей партии пиломатериала нужно доплатить еще 633 400 рублей. Поскольку оснований не доверять Караим Н. ни у него, ни у директора ФИО17 не имелось, то 04.05.2018 ООО «/________/» перевело на счет ООО «/________/» денежные средства в сумме 633 400 рублей. 13.04.2018 в адрес ООО «/________/» прибыл лес хвойной породы на общую сумму 869 465 рублей, а оплачено было 929 700 рублей. Когда он обнаружил, что в адрес ООО «/________/» не был поставлен весь пиломатериал, то связался с Караим Н. и поинтересовался, почему лес хвойной породы пришел меньше оплаченной суммы. Караим Н. заверила его, что со следующей поставкой восполнит недопоставленный и оплаченный пиломатериал. С Караим Н. он общался либо посредством электронной почты, либо посредством телефонной связи. Оснований не доверять ей у него не было, поэтому он стал ждать следующей поставки пиломатериала. В конце мая 2018 года Караим Н. связалась с ним и сказала, что 2 загруженных лесом хвойной породы вагона на днях будут отправлены в адрес ООО «/________/». При этом Караим Н.В. назвала ему номера вагонов, которые в настоящее время назвать номера не может, которые, с ее слов, с пиломатериалом были направлены в республику Узбекистан для ООО «/________/». Также Караим Н.В. сказала, что готова поставить еще пиломатериал хвойной породы, однако, для этого ООО «/________/ должны перевести на счет ООО «/________/» денежные средства в сумме 1 065 358 рублей. Поскольку и он, и директор ФИО17 доверяли Караим Н.В., последняя убедила его, что пиломатериал направлен в адрес ООО «/________/», директор дал указание бухгалтеру о переводе денежных средств в сумме 1 065 358 рублей на счет ООО «/________/». Он решил убедиться, действительно ли Караим Н.В. направила вагоны с пиломатериалом в адрес ООО «/________/», и с этой целью связался со знакомым и поинтересовался о том, направлялись ли вагоны с указанными Караим Н. номерами в адрес республики Узбекистан ООО «/________/». В результате ему стало известно, что никакие вагоны в адрес ООО «/________/» из Российской Федерации не направлялись. Когда он узнал о данном факте, то оказалось, что денежные средства в сумме 1 065 358 рублей бухгалтером ООО «/________/ уже были переведены на счет ООО «/________/» 01.06.2018. Никакие поставки в адрес ООО «/________/» от ООО «/________/» более не осуществлялись. Он неоднократно пытался связаться с Караим Н., однако, ее телефон был отключен. Поскольку условия поставки Караим Н. выполнены не были, и последняя уклонялась от объяснения причин нарушения условий договора, в двадцатых числах июня 2018 года он приехал в г. Томск, где направился в офис ООО «/________/» по адресу г. /________/, /________/. Данный адрес был указан в контракте. Со слов охранника, работающего в данном здании, по данному адресу офиса ООО «/________/», не было. После чего он направился на пилораму по адресу г. /________/, /________/. Территория пилорамы была пуста, ни работников, ни Караим Н. на ней не было. На территории пилорамы находился готовый лес из хвойных пород около 100 м3, объем был определен визуально. Он увидел на соседней пилораме незнакомого мужчину, подошел к нему и спросил, где хозяева, и знает ли он Караим Н.В., указав на пилораму, где ранее встречался с Караим Н. Мужчина сказал, что Караим Н. не знает, и посоветовал ему дождаться охранника интересуемой его пилорамы. Через какое – то время подошел незнакомый мужчина, к которому он обратился. Мужчина сказал, что не знает Караим Н.В., что может ему дать номер телефона мужчины, которого зовут ФИО77 (/________/). В тот же день он позвонил ФИО39, который сказал, что у Караим Н. больше не работает, с ней отношения не поддерживает, где может находиться Караим Н.В., он не знает. Не найдя Караим Н. в г. Томске, он уехал в республику Узбекистан, где написал претензию в адрес ООО «/________/» от имени директора ООО «/________/» ФИО17 и отправил по электронной почте на адреса E – mail: /________/. На претензию так и не ответили. Однако Караим Н. стала вести со ним переписку, в которой говорила, что якобы часть пиломатериала похитили ее же работники. На вопрос, когда будет поставлена остальная часть товара, директор ООО «/________/» Караим Н. под разными предлогами уходила от прямого ответа, находя разные отговорки. Ему стало понятно, что Караим Н.В. не намерена исполнять условия поставки. Он был вынужден несколько раз приезжать из республики Узбекистан в г. Томск, чтобы найти Караим Н. и узнать причину не выполнения ею условий договора поставки. Он приезжал по адресу базы ООО «/________/» на /________/. Однако, Караим Н. на связь с ним не выходила, по месту расположения пилорамы деятельность никакую не вела. Он пытался связаться с ней по телефону, писал на электронную почту, однако Караим Н. на связь не выходила. Каждый день он пытался с ней связаться с конца октября до конца декабря 2018 года, однако она не выходила на связь. 29.01.2019 он вновь приехал на пилораму по адресу: г. /________/, /________/, и обнаружил, что там находится другая организация, и ее работники не знакомы с Караим Н.В. Ему стало понятно, что Караим Н. умышленно не исполняет условия поставки пиломатериала, не имеет намерения их исполнять, а ее пояснения о якобы хищении пиломатериала направлены на то, чтобы скрыть ее преступные действия по хищению денежных средств ООО «/________/», и он обратился с заявлением в правоохранительные органы. До заключения договора Караим Н. обещала, что поставка готового леса хвойных пород будет осуществляться без каких – либо задержек. ООО «/________/» доверилось словам Караим Н.В. и произвело оплату товара на общую сумму 2 628 458 рублей. В свою очередь ООО «/________/» поставило товар только на 869 465 рублей. Остальную часть товара ООО «/________/» так и не получило. Считает, что Караим Н.В. умышленно ввела в заблуждение руководство ООО «/________/ /________/» относительно своих намерений по исполнению договора поставки, в действительности, не имея намерения исполнять условия поставки, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие ООО «/________/». О факте хищения Караим Н.В. денежных средств ООО «/________/» свидетельствуют ее действия по сообщению ложных сведений о направлении в республику /________/ двух вагонов с пиломатериалом, а также ее уклонение от встреч. В результате преступных действий Караим Н.В. ООО «/________/» причинен материальный ущерб в сумме 1 758 993 рубля. (т.5 л.д. 3-9)

Свидетель ФИО12 показал, что в 2016 году он юридически являлся директором ООО «/________/» ИНН /________/. Данная организация была зарегистрирована как поставщик пиломатериала, и сфера деятельности ООО «/________/» заключалась в поставке пиломатериала на территории РФ и за ее пределы. Офис организации находился по адресу: г. /________/, /________/. В деятельность организации он не вникал, данную организацию открыл по просьбе дочери Караим Н.В., которая на тот момент находилась за пределами Томской области и не могла сама зарегистрировать ООО. У него с дочерью тяжелые отношения, они редко общаются, но он выполнил ее просьбу. Он нашел в Интернете специалиста, который помог ему зарегистрировать ООО «/________/» ИНН /________/. После открытия организации через несколько месяцев Караим Н.В. приехала в г. Томск. На протяжении этого времени и в дальнейшем он не участвовал в деятельности организации. Караим Н.В. стала сама заниматься деятельностью ООО «/________/». Примерно в 2017 году он по ее просьбе передал ей полномочия директора и 100% доли в ООО «/________/».В дела Караим Н.В. он не вмешивался, она ему ничего не рассказывала. (т. 5 л.д.236-238)

Будучи дополнительно допрошенным в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, охарактеризовал Караим Н.В. с положительной стороны.

Свидетель ФИО18 в суде и на следствии показал, что с Караим Н.В. познакомился через знакомого, который сказал, что Караим нужно оформит юридическое лицо. При встрече Караим Н.В. передала ему пакет документов «/________/». Он сопровождал Караим в ИФНС, где она подала документы на регистрацию. Услуги она его оплатила, но не полностью, а потом просто пропала. Также от Караим он знает, что у нее есть ООО «/________/», где она является директором и единственным учредителем. От данного ООО Караим Н.В. хотела избавиться, так как у нее были проблемы с данной организацией. Вопрос ликвидации юридического лица был связан с лицом, которое находилось где – то за границей. Он отказался, так как это было незаконно. (т.5 л.д. 239-241 )

Свидетель ФИО19 показал, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Кировскому району г. Томска. В августе 2018 года в ОБЭиПК ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступили заявления о неправомерных действиях директора ООО «/________/» Караим Н.В., выразившиеся в неисполнении договорных обязательств по заключенным контрактам о купле-продаже обрезного пиломатериала хвойных пород. В ходе работы по материалу проверки установлено, что 03.04.2018 между ООО «/________/» и ООО «/________/» был заключен контракт /________/, по условиям которого ООО «/________/» обязалось поставить в адрес ООО «/________/» обрезной пиломатериал хвойных пород. ООО «/________/» произвели оплату за обрезной пиломатериал хвойных пород в сумме 2 628 458 рублей в адрес ООО «/________/». В свою очередь ООО «/________/» 13.04.2018 отгрузило товар только на 869 465 рублей. Остальную часть товара ООО «/________/» так и не получили. Караим Н.В. пояснила Потерпевший №1, что часть товара была похищена работниками ООО «/________/», поэтому осуществить полную отгрузку товара не удалось. ФИО17 несколько раз отправлял Потерпевший №1 в командировку в Россию, чтобы решить проблему. Потерпевший №1 ездил на базу ООО «/________/» по адресу: г. /________/, /________/, однако, ни рабочих, ни Караим Н.В. там не обнаружил. Караим Н.В. неоднократно писала письма Потерпевший №1 на электронную почту, в которых обещала встретиться с ним и решить создавшуюся проблему, но так и не выполнила обещанного. 26.03.2018 между ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. и ООО «/________/» в лице директора ФИО14 был подписан контракт /________/./________/ о поставках пиломатериала. Согласно условиям контракта, ООО «/________/» обязалось поставить в адрес ООО «/________/» обрезной пиломатериал хвойных пород по цене 5100 рублей за 1 м3. От представителя ООО «/________/» ФИО13 ему стало известно, что первая поставка должна была пройти в течение одного месяца после подписания контракта. По условиям контракта ООО «/________/» обязалось внести предоплату за предполагаемый объем поставляемого пиломатериала. Спустя нескольких дней после подписания контракта Караим Н.В. позвонила представителю ООО «/________/» ФИО15 и сообщила, что ООО «/________/» готово осуществить первую поставку. На имя Караим Н.В. переведены денежные средства в сумме 1 167 198 рублей. В апреле-мае 2018 года в адрес ООО «/________/» от ООО «/________/» осуществлена поставка двух вагонов с пиломатериалами общим объемом 170,79 м3 на общую сумму 871 029 рублей, стоимость затрат на железнодорожную доставку состава составила /________/ рублей. В ходе выгрузки в одном из вагонов было обнаружено несоответствие продукции условиям контракта, вместо пиломатериала хвойных пород был пиломатериал из лиственных пород в количестве 8,79 м3. О данном факте было немедленно сообщено Караим Н.В., в ответ она пояснила, что поскольку лично не присутствовала при погрузке товара в вагон, возможно товар был заменен кем-то из недобросовестных работников транспортной компании. Караим Н.В. заверила представителей ООО «/________/», что разницу в стоимости товара, она возместит со следующей партией. В начале мая 2018 года Караим Н.В. осуществила возврат денежных средств в сумме 114 000 рублей посредствам платежной системы «Золотая Корона». В конце мая 2018 года Караим Н.В. сообщила ФИО15, что очередная партия товара готова к отгрузке. 28.05.2018 платежным поручением на расчетный счет ООО «/________/» были перечислены денежные средства в сумме 2 407309 рублей 97 копеек. По истечению оговоренного срока поставки ФИО15 позвонил Караим Н.В. с вопросом о начале поставки, на что последняя пояснила, что часть материала уже находится на железнодорожном тупике и готова к отгрузке, но недостаточно для загрузки двух вагонов, и она ожидает недостающую часть в ближайшее время. После этого представители ООО «/________/» неоднократно пытались связаться с Караим Н.В., но у нее оказались отключены все телефоны. В начале июля 2018 года ФИО15 пытался найти Караим Н.В., но по адресу: г. /________/, /________/, офис /________/ был закрыт, по адресу: г. /________/, /________/ найти сотрудников ООО «/________/» не представилось возможным. В ходе беседы с представителями компании ООО «/________/», осуществлявших ранее железнодорожную доставку от ООО «/________/» установлено, что Караим Н.В. написала письмо /________/ от 04.07.2018 о возврате денежных средств в сумме 440 000 рублей, оплаченных ею ранее, за предоставление подвижного состава, на которых планировалась доставка в адрес ООО «/________/» пиломатериалов. Данные денежные средства возвращены ООО «/________/» платежным поручением /________/ от 13.07.2018 в сумме 440 000 рублей. В ходе проведения ОРМ было установлено, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 16.07.2018 Караим Н.В. вышла из состава учредителей ООО «/________/», продав свою долю в компании ФИО42, что свидетельствует о том, что Караим Н.В. не намеревалась исполнить взятые на себя обязательства по поставке пиломатериала для ООО «/________/», ООО «/________/» в республику Узбекистан, решив растратить поступившие от ООО «/________/», ООО «/________/» денежные средства и переложить взятые на себя договорные обязательства на иное лицо. Согласно выписке по расчетному счету ООО «/________/», основная часть денежных средств, полученных по контракту обналичивалась Караим Н.В. на административные расходы, а часть денежных средств потрачена на собственные нужды. Версия Караим Н.В. о том, что в мае 2018 года с ее пилорамы по адресу: г. /________/, /________/ был похищен пиломатериал в количестве 300 м? не подтвердилась. За период 2018 года ООО «/________/» ИНН /________/ в лице директора Караим Н.В. выдавались фитосанитарные сертификаты: 20.02.2018 /________/, страна грузополучателя: Республика Узбекистан, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: Р. /________/, /________/, /________/, /________/ способ доставки: автомобильный /________/ /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 17 м?; /________/ /________/ страна грузополучателя: Республика Узбекистан грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: Р. /________/, /________/, /________/, /________/ способ доставки: железнодорожный /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая, ель, пихта), объем груза: 100 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: /________/, /________/, /________/, /________/ способ доставки: автомобильный /________/ /________/, груз подлежащий отправке пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 30 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/ отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: Р. /________/, /________/, /________/, /________/ способ доставки: автомобильный /________/ /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 30 м?;/________/ /________/, страна грузополучателя: /________/ грузополучатель: ЧП ФИО3, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, адрес грузополучателя: Р. /________/, /________/, /________/, /________/ способ доставки: автомобильный № /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 30 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/ отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: Р. /________/, /________/, 9-квартал, /________/ способ доставки: автомобильный /________/ /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 30 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/ отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ЧП ФИО3, адрес грузополучателя: Р. Узбекистан, /________/, /________/, /________/ способ доставки: автомобильный /________/ /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 30 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: Латвийская Республика, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ФИО43, адрес грузополучателя: /________/, способ доставки: автомобильный № /________/ груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая), объем груза: 24,55 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ООО "ФИО5 ДС", адрес грузополучателя: Республика, /________/ /________/, способ доставки: железнодорожный /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая, ель, пихта), объем груза: 100,69 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ООО "ФИО5 ДС", адрес грузополучателя: /________/, /________/ /________/, способ доставки: железнодорожный /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая, ель, пихта), объем груза: 97,49 м?; /________/ /________/, страна грузополучателя: /________/, отправитель: ООО "/________/", /________/, г. /________/, /________/, грузополучатель: ООО "/________/" ("/________/"), адрес грузополучателя: /________/й проезд, /________/, способ доставки: железнодорожный /________/, груз подлежащий отправке: пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная, сосна кедровая, ель, пихта), объем груза: 108,59 м?. Иных фитосанитарных сертификатов ООО «/________/» в Управлении Россельхознадзора по Томской области не выдавалось, заявлений о получении заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции на получение фитосанитарного сертификата от ООО «/________/» ИНН /________/ не поступало. Согласно законодательству Российской Федерации, пиломатериал в страну СНГ можно поставить только по заключенному между поставщиком и заказчиком договору, контракту. Способ доставки или железнодорожными путями, или автотранспортом, в зависимости от условий договора. Документы необходимые для поставки пиломатериала за территорию Российской Федерации: фитосертификат, паспорт сделки, таможенное оформление при отгрузке, разрешение на таможенное оформление, спецификация, инвойс(счет-фактура), платежные поручения для оплаты услуг таможни и перевозки. При отсутствии каких-либо из указанных документов, осуществить поставку пиломатериала за Территорию Российской Федерации невозможно. Согласно контракту /________/ от 26.03. 2018, заключенному между ООО «/________/» и ООО «/________/» и контракту /________/ от 03.04.2018, заключенному между ООО «/________/» и ООО «/________/», поставки пиломатериала должны были осуществляться только посредством железнодорожных перевозок, контракт иных видов перевозок не предусматривал, никаких разговоров о смене способа доставки пиломатериала из Российской Федерации в республику Узбекистан у Караим Н.В. с представителями ООО «/________/», ООО «/________/» не было. Каких-либо дополнительных соглашений о поставке пиломатериала другим способом не заключалось. Кроме тех пиломатериалов, которые директор ООО «/________/» Караим Н.В. направила в республику Узбекистан для ООО«/________/», ООО «/________/», более никакой пиломатериал для отправки в адрес ООО «/________/», ООО «/________/» не приобретала, поскольку фитосанитарные сертификаты на пиломатериал не оформляла, сделки в системе «/________/» не регистрировала, таможенные декларации не подавала, соответственно, намерений исполнять обязательства по поставке в адрес ООО «/________/», ООО «/________/» не имела. Согласно движению по расчетному счету ООО «/________/» и банковским счетам Караим Н.В., полученные от ООО «/________/» и ООО «/________/» денежные средства, Караим Н.В. тратила на собственные нужды, осуществляя переводы физическим лицам, обналичивая денежные средства, осуществляя переводы денежных средств со счета ООО «/________/» на свои личные банковские счета, оплачивая кредитные обязательства. Никаких оплат за пиломатериал со счета как ООО «/________/», так и счета Караим Н.В. не производилось. Соответственно Караим Н.В. не имела намерений на выполнение договорных обязательств по договорам между ООО «/________/» и ООО «/________/» на поставку пиломатериалов хвойных пород, и путем обмана похитила денежные средства ООО «/________/». (т. 9 л.д. 133-139)

Свидетель ФИО20 показал, что знаком с Караим Н.В. В период их знакомства он занимался покупкой пиломатериалов из РФ в республику Узбекистан. В 2016 году его друг ФИО44, фамилии не знает, номер телефона /________/, предоставил ему контакты Караим Н.В., как надежного поставщика пиломатериалов. В то время он проживал в /________/, занимался пиломатериалами, в связи с чем созвонился с Караим Н.В. и начал вести с ней переговоры по покупке пиломатериалов. Отношения между ними были сугубо деловые. В момент их знакомства Караим Н.В., с ее слов, занималась производством и продажей пиломатериалов. Организация, в которой Караим Н.В. являлась директором, называлась ООО «/________/». Он на тот период времени работал менеджером в ряде компаний, вел переговоры с Караим Н.В. по факту покупки досок, по их качеству, цене. После переговоров он заключал договоры с Караим Н.В. посредством электронной связи. По договорам она изготавливала и отправляла в Узбекистан доски. Караим Н.В., как поставщик пиломатериала, была ненадежной. Присутствовали частые задержки по поставке пиломатериала, которые в последующем привели к тому, что Караим Н.В. не выполнила взятые на себя обязательства перед организациями, в частности в отношении таких узбекских организаций как ООО «ФИО5» и ООО «/________/». Так как он длительное время работал в сфере обработки и поставок пиломатериала, ему известно, что поставка пиломатериала, в том числе хвойных пород из Российской Федерации в Республику Узбекистан представляет собой определенную процедуру, а именно: каждая сделка купли-продажи пиломатериала подлежит регистрации в системе «/________/», обязательным условием направления пиломатериала за пределы Российской Федерации является получение фитосанитарного сертификата на экспортируемый пиломатериал с указанием его количественных и качественных характеристик и приложением документов, подтверждающих приобретение пиломатериала на территории Российской Федерации, кроме того, обязательным условием является подача в Таможенный орган таможенной декларации, которая содержит в себе сведения о количестве, породе пиломатериала, производителе, получателе и иные сведения, также с таможенной декларацией представляются подтверждающие документы. Без соблюдения установленной законом процедуры, поставка пиломатериала из Российской Федерации в Республику Узбекистан невозможна. Примерно в июне 2018 года с ним связался его знакомый по имени ФИО15, от которого он узнал, что Караим Н.В. обманула его знакомых из Республики Узбекистана. ФИО15 пояснил, что Караим Н.В., являясь директором ООО «/________/» в марте и апреле 2018 года заключила контакты о поставке пиломатериала с двумя организациями из Республики Узбекистан, осуществив по одной поставке пиломатериала, пообещала остальную часть поставить после получения оплаты. Однако Караим Н.В. не исполнила в полном объеме взятые на себя обязательства, полученные денежные средства по контрактам, заключенным с организациями из Республики Узбекистана, потратила по своему усмотрению, на связь выходить перестала. ФИО15 попросил его узнать, где Караим Н.В. С этой целью, он узнал у кого- то из знакомых номер телефона человека, который работает по соседству с пилорамой Караим Н.В. Им оказался мужчина по имени ФИО45. В ходе телефонного разговора с ФИО45 он рассказал тому о Караим Н.В. и о ситуации, которую ему рассказал ФИО15 ФИО45 сказал ему, что давно не видел Караим Н.В. и не знает, где она может находиться. В ходе переписки с ФИО63 тот ему пояснил, что Караим Н.В. продавала пиломатериал хвойных пород по цене 7 400 или 7600 рублей за 1 м?, что является очень низкой ценой для экспорта готового пиломатериала хвойных пород, так как закупка древесины хвойных пород на тот период составляла 5 000 рублей за 1 м?. После переработки полученной древесины в пиломатериал, необходимо было подготовить документы на полученный пиломатериал, после чего поставить полученный пиломатериал заказчику. В связи с тем, что цена, по которой Караим Н.В. продавала пиломатериал, была низкой, какого- либо дохода от таких поставок она получить не могла, вследствие чего прибыль у предприятия отсутствовала. Он понял, что Караим Н.В. умышленно предлагала компаниям из Узбекистана ООО «ФИО5» и ООО «/________/» заключить контракты по цене не выгодной для себя, тем самым предлагая данным организациям более выгодные условия заключения контрактов, чтобы впоследствии похитить их денежные средства. Караим Н.В. несколько лет занималась продажей пиломатериала, поэтому не могла не знать среднюю рыночную цену продажи и поставок пиломатериалов хвойных пород, а также рассчитать выгодные условия заключения контракта для своей организации в случае наличия у нее намерения выполнения его условий. Считает, что Караим Н.В. взятые на себя обязательства перед организациями из Республики Узбекистана по поставке пиломатериала исполнять не собиралась, об этом свидетельствует то, что в июне 2018 года Караим Н.В. продала ООО «/________/», об этом ему стало известно от ФИО15 Караим Н.В. совершила преступление, а именно обманула представителей организаций из Республики Узбекистана, с которыми у нее как директора ООО «/________/» были заключены контракты на поставку пиломатериала, и похитила денежные средства, которые получила от данных компаний для поставки пиломатериала в республику Узбекистан. Она не выполнила взятые на себя обязательства, а денежные средства, полученные от данных организаций, потратила на собственные нужды по своему усмотрению. После осуществления двух поставок пиломатериала в республику Узбекистан Караим Н.В. не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. О данном факте ему стало известно и от ФИО15 В период его с Караим Н.В. сотрудничества при заключении контрактов на поставку пиломатериала, Караим Н.В. никогда не говорила, что намерена кого-либо обмануть и не исполнять взятые на себя обязательства по поставкам пиломатериала. (т. 5 л.д.222-225)

Свидетель Свидетель №2 показала, что осенью 2016 года познакомилась с ФИО21, у них сложились приятельские отношения. В сентябре 2017 года по просьбе ФИО48 она передала ему свою банковскую карту /________/, которая находилась в его пользовании до сентября 2018 года. Как он распоряжался ее картой, какие операции выполнял, ей не известно. (т. 6 л.д.38-41 )

Свидетель ФИО16 показала, что с Караим Н.В. она не знакома. У нее есть банковская карта ПАО «/________/» /________/********/________/. 07.05.2018, на которую с банковской карты /________/ поступили денежные средства в сумме 17 200 рублей. В связи с давностью событий она не помнит, за что были перечислены данные денежные средства. Куплей-продажей, обработкой пиломатериалов она никогда не занималась.

(т.5 л.д.244-245)

Свидетель ФИО22 в суде и на следствии показал, что в должности директора ООО «/________/» работает с 2005 года. Организация занимается транспортными услугами по железнодорожным путям. Погрузочная площадка товаров в вагоны находится по адресу: г. /________/, /________/, стр. 9. Отправка вагонов с товарами происходит со станции «/________/», которая расположена по адресу: г. /________/, /________/. 18.11.2016 между ООО «/________/» и ООО «/________/» был заключен договор об оказании услуг транспортировки пиломатериала железнодорожным путем. Данный договор продляется автоматически, если никто из сторон договора не изъявляет волю об его расторжении. Как ему известно, Караим Н.В., как директор ООО «/________/», собиралась заниматься поставкой пиломатериалов. Заготавливала ли она сама пиломатериал, ему не известно. Первый раз Караим Н.В. обратилась в ООО «/________/» для получения услуг по транспортировке пиломатериала железнодорожным путем в ноябре 2016 года. В начале мая 2018 года от ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. поступила заявка о транспортировке груза в ООО «ФИО5 ДС», расположенное в Республике Узбекистан. Данной организации ООО «/________/» направляло пиломатериал из пихты и ели 611 150 кг и 61 400 кг. Караим Н.В. заказала два вагона и оплатила их. После чего Караим Н.В. предоставила пиломатериал и соответствующие документы на него. 07.05.2018 груз был направлен из г.Томска в Республику Узбекистан в адрес получателя. В конце мая 2018 года от ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. поступила еще одна заявка о транспортировке груза в ООО «/________/», расположенного в Республике Узбекистан. Данной организации ООО «/________/» направляло пиломатериал из пихты и ели 61 100 кг. Караим Н.В. заказала три вагона и оплатила их, но предоставила груза только на один вагон. Груз был направлен из г.Томска в Республику Узбекистан в адрес получателя 24.05.2018. В последующем ООО «/________/» больше не пользовалось их услугами. В июле 2018 года Караим Н.В. направила в адрес ООО «/________/» письмо /________/ от 04.07.2018 о возврате денежных средств в сумме 400 000 рублей, оплаченных ею ранее за предоставление подвижного состава (вагонов), на которых планировалась доставка в адрес ООО «/________/». Данные денежные средства ООО «/________/» были возвращены Караим Н.В. по платежному поручению /________/ от 13.07.2018 с пометкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств согласно письму /________/ от 04.07.2018 сумма 440 000 рублей на расчетный счет /________/». Согласно данному письму, Караим Н.В. просила вернуть денежные средства, за ранее оплаченные ею вагоны. Стоимость одного вагона на тот период составляла 200 000 рублей. Караим Н.В. ранее было оплачено 2 вагона, соответственно возврату полагались 400 000 рублей, но на тот момент специалистом ООО «/________/» была допущена ошибка, и она отправила 440 000 рублей. В тот же день ошибочно направленные 40 000 рублей на расчетный счет /________/ были возвращены ООО «/________/». В июле 2018 года к нему, как директору ООО «/________/», обращались представители организаций из Республики Узбекистан, которым от ООО «/________/» были осуществлены отправки пиломатериала по описанным выше обстоятельствам. Представители интересовались, как найти директора ООО «/________/» Караим Н.В., как с ней связаться. Он попытался связаться с Караим Н.В. по номеру телефона /________/, но номер был недоступен. (т. 5 л.д. 182-186)

Свидетель ФИО23 в суде показала, что является директором предприятия, которое занимается сдачей в аренду нежилых помещений. 01.05.2018 к ней обратилась Караим Н.В. по вопросу аренды площадей на /________/. С Караим, как директором ООО «/________/», и ею, как директором ООО «/________/» был заключен договор на аренду производственных площадей. Караим планировала на данных площадях установить пилораму. Но в срок по договору Караим площади не заняла, так как не поступило оборудование из Москвы, и аренду не оплачивала. Потом Караим перестала отвечать на ее звонки. В июле 2018 года ею Караим была направлена претензия по неуплате арендной платы. Она обратилась в Арбитражный суд, был вынесен судебный приказ, который Караим оспорила, и приказ отменили. По условиям договора арендная плата в месяц была 120000 рублей. Май 2018 года был льготным, оплата составляла 30000 рублей, поскольку должно было устанавливаться оборудование. На момент расторжения договора долг был в 150000 рублей. Также ее арендатором является ФИО24, у которого Караим тоже арендовала небольшую площадь, на которой хранила какие – то бревна, у которых Караим Н.В. сфотографировалась и выложила фото в интернет. У ФИО49 на его площадке было некоторое оборудование для пилорамы. Но ФИО49 планировал завершить деятельность пилорамы, а оборудование планировал продать Кароим. Может быть он и передал ей оборудование, поскольку около 2 месяцев Караим платила за электроэнергию, но это была оплата за долги ФИО49. ФИО49 арендовал у ООО «/________/» площади в 2017-2018 годах, и Караим осуществляла какую – то деятельность на площадке ФИО49 в это же время. На площадке, которая была арендована самой Караим, деятельность не велась, ключи от помещений Караим не передавались.

Свидетель ФИО25 в суде и на следствии показал, что в Управлении Россельхознадзора по Томской области состоит в должности государственного инспектора работает. Для получения фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата физические и(или) юридические лица в Управление Россельхознадзора по Томской области подают заявку на проведение досмотра подкарантинной продукции. Данная заявка рассматривается в течении семи рабочих дней. После рассмотрения заявки, специалистом Управления Россельхознадзора по Томской области с сотрудником ФГБУ «ВНИИКР» проводится досмотр подкарантинной продукции. По результату досмотра специалистом Управления Россельхознадзора по Томской области составляется акт досмотра, а сотрудником ФГБУ «ВНИИКР» составлялся протокол осмотра и исследований(испытаний). После чего сотрудником ФГБУ «ВНИИКР» на основании протокола осмотра и исследований составляется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Данный документ под подпись выдается ФГБУ «ВНИИКР» физическому или юридическому лицу, подавшему заявку на проведение досмотра подкарантинной продукции. После чего физическое или юридическое лицо, получившее заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, подает заявление на выдачу фитосанитарного сертификата в Управление Россельхознадзора по Томской области. Данное заявление рассматривается в течении трех рабочих дней, после чего принимается решение о выдаче фитосанитарного сертификата либо отказ в выдаче фитосанитарного сертификата. Решение об отказе в выдаче фитосанитарного сертификата принимаются в случаях предоставления неполного комплекта документов; содержания в документах недостоверных сведений; представления неправильно оформленных документов; несоответствия подкарантинной продукции фитосанитарным требованием страны-импортера; введения страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации. В случае если все условия соблюдены, то данное заявление рассматривается в течении трех рабочих дней, после чего принимается решение о выдаче фитосанитарного сертификата. Фитосанитарный сертификат подготавливается специалистом Управления Россельхознадзора по Томской области и выдается заявителю. Каждая подкарантинная продукция, вывозимая за территорию Российской Федерации, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом на данную продукцию, в ином случае, вывоз подкарантинной продукции за территорию Российской Федерации является нарушением законодательства Российской Федерации. Сведения, отраженные заявителем при подаче заявления на выдачу фитосанитарного сертификата, а именно место происхождение груза Управлением Россельхознадзора по Томской области не проверяются в связи с отсутствием полномочий, а также с отсутствием возможности проверки достоверности данных сведений. За 2018 года ООО «/________/» ИНН /________/ в лице директора Караим ФИО66 выдавались фитосанитарные сертификаты /________/, два фитосанитарных сертификата 30.03.2018 для поставки пиломатериала в республику Узбекистан ЧП ФИО3, 25.04.2018 для поставки пиломатериала в Латвийскую республику, два фитосанитарных сертификата 04.05.2018 для поставки пиломатериала в республику Узбекистан ООО "/________/", 22.05.2018 для поставки пиломатериала в республику Узбекистан ООО "/________/". Иных фитосанитарных сертификатов ООО «/________/» ИНН /________/ в Управлении Россельхознадзора по Томской области не выдавалось, заявок на получение фитосанитарного сертификата от ООО «/________/» не поступало. Пиломатериал в страны СНГ можно поставить только по заключенному между поставщиком и заказчиком договору, контракту. Способ доставки или железнодорожными путями, или автотранспортом, в зависимости от условий договора. Документами, необходимыми для поставки пиломатериала за территорию Российской Федерации, являются: паспорт сделки, письмо с просьбой разрешить таможенное оформление при отгрузке, заявление с просьбой разрешить таможенное оформление, спецификация, инвойс(счет-фактура), фитосертификат, платежные поручения для оплаты услуг таможни и перевозки. При отсутствии каких либо из указанных документов, осуществить поставку пиломатериала за Территорию Российской Федерации невозможно. Директору ООО «/________/» Караим Н.В. для того, чтобы поставить пиломатериал в Республику Узбекистан, необходимо было получить фитосанитарные сертификаты на поставляемый пиломатериал, так как для последующего таможенного оформления пиломатериала в Таможенном органе и отправки пиломатериала заказчику в Республику Узбекистан, фитосанитарный сертификат является неотъемлемой частью данной процедуры, без фитосанитарного сертификата пройти таможенное оформление невозможно.

(т. 5 л.д.207-211, т.9 л.д. 140-145)

Свидетель ФИО4 в суде и на следствии показал, что в апреле 2018 года к нему в мастерскую ИП «ФИО4» на /________/ «/________/ обращался представитель Караим Н.В., с которой он лично не знаком, по имени ФИО39, который обращался к нему для заточки рамочных пил и цепей от имени ООО «/________/». В ходе разговора с ФИО39 пояснил, что он помогает неофициально директору ООО «/________/» Караим Н.В., которая совсем недавно стала заниматься распиловкой леса и подготовкой его к поставкам за рубеж. После заточки цепей им был выставлен счет на оплату, и спустя некоторое время ему на расчетный счет ИП ФИО4 были перечислены денежные средства в сумме 10 450 рублей с расчетного счета ООО «/________/». В мае 2018 года к нему снова обратился ФИО39 от лица Караим Н.В. для получения услуг в сфере заточки пил и цепей. Им данные услуги были оказаны в полном объеме, и спустя некоторое время ему на расчетный счет ИП ФИО4 были перечислены денежные средства в сумме 25 450 рублей с расчетного счета ООО «/________/». 04.06.2018 к нему снова обратился ФИО39 от лица Караим Н.В. для получения услуг в сфере заточки пил и цепей. В последующим за оказанные им услуги по заточке ленточных пил в количестве 107 штук и продажа 5 новых ленточных пил, а всего на сумму 12 710 рублей. Им были подготовлены документы, и в адрес ООО «/________/» по электронной почте /________/ направлен счет № /________/ от 04.06.2018 на оплату указанных услуг в сумме 12 710 рублей. Спустя какое-то время, в связи с тем, что счет оплачен вовремя не был, позвонил ФИО39, и в ходе телефонного разговора у которого спросил, почему счет не оплачен, на что ФИО39 пояснил, что Караим Н.В., как директор ООО «/________/» прекратила свою деятельность и уехала из г. /________/ в /________/, и он не знает, кто рассчитается за оказанные услуги. По настоящее время счет № /________/ от /________/ на сумму 12 710 рублей не оплачен. Он знал, что Караим Н.В. является директором ООО «/________/», а также является учредителем. О том что Караим Н.В. арендовала территорию по адресу: г. /________/, /________/ и занималась пилкой леса, он узнал позже от своих знакомых, которые занимаются пилкой леса. (т. 5 л.д. 190-193 )

Свидетель ФИО26 в суде и на следствии показал, что знаком с Караим Н.В. с апреля 2018 году. В то время у него была одна грузовая машина кедрового леса, и он искал, кому его продать. С этой целью он приехал на пилорамы на /________/, и стал спрашивать, кому нужен кедровый лес в объеме около 30 м?. Он зашел на пилораму, которая расположена на /________/ и спросил у работника, нужен ли им кедровый лес. Работник попросил его подождать и ушел, через некоторое время к нему подошла девушка, которая представилась директором ООО «/________/» Караим Н.В. После чего он с Караим Н.В. обговорили стоимость кедрового леса, договорившись на 140 000 рублей за 30 м?. 18.04.2018 он привез Караим Н.В. на грузовом автомобиле кедровый лес около 30 м? на пилораму на /________/, выгрузил его на территории пилорамы. Караим Н.В. рассчиталась с ним переводом денежных средств в сумме 140 000 рублей с банковской карты /________/, принадлежащей Караим Н.В. на его банковскую карту /________/. После этого больше они не виделись. (т. 5 л.д. 187-189)

Свидетель ФИО27 в суде и на следствии показал, что в ООО «/________/» он работал директором с 2014 по 2018 год. В настоящее время ООО «/________/» ликвидировано. Организация занималась услугами грузоперевозок, продажей и перевозкой леса. С Караим Н.В. он знаком с конца 2017 года. Поддерживал с ней деловые отношения. Караим Н.В. занималась переработкой и поставками древесины, у нее была своя организация под названием ООО «/________/». Караим Н.В. в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года обращалась в его организацию по грузоперевозкам. Древесину он ей никогда не продавал. Один раз по ее просьбе он вывозил с территории на /________/ отходы древесины. Также перевозил лес около 14 машин. Доставка осуществлялась на пилораму на /________/. Древесина приходила из /________/. Доставка одной машины стоила около 50 000 рублей. Оплату Караим Н. производила только наличными денежными средствами. В процессе грузоперевозок Караим Н.В. часто задерживала оплату услуг. Он предлагал заключить договор, но она отказалась, ссылаясь на то, что ей некогда, и договор ей ни к чему. Ему известно, что Караим Н.В. продавала лес по цене ниже рыночной. После мая 2018 года Караим Н.В. более не обращалась в его организацию для получения услуг в сфере грузоперевозок. О деловых проблемах Караим Н.В. ему не было известно, но от своих знакомых узнал, что в 2018 году Караим Н.В. не выполнила своих обязательств перед заказчиками с республики Узбекистан.

(т. 5 л.д. 168-170, 172-175)

Свидетель ФИО28 в суде и на следствии показал, что в период с 2016 года по 2019 год он занимался грузоперевозками, работал на себя. Им были размещены объявления в сети Интернет. Грузоперевозки он осуществлял на автомобиле марки «/________/» государственный номер /________/, объем кузова 3 м?. С ФИО29 с 2013 года по 2019 год он проживал в гражданском браке. В указанный период времени он занимался грузоперевозками на своем автомобиле. После выполнения им услуги по грузоперевозкам, клиенты оплату производили наличными денежными средствами или переводили на банковскую карту ФИО75. Денежные средства, переведенные 19.04.2018 с банковской карты /________/********/________/ Караим Н.В. на банковскую карту /________/********/________/ ФИО29 в сумме 13 500 рублей, скорее всего он получил за оказанную им услугу в сфере грузоперевозки. С Караим Н.В. лично не знаком. Какой груз перевозил, не помнит. (т. 6 л.д. 1-3)

Свидетель ФИО29 в суде показала, что ФИО28 ее бывший парень. Он осуществлял перевозки для Караим Н.В., а оплату она проводила на ее карту Сбербанка. Она лично с Караим не знакома.

Свидетель Свидетель №1 показала в суде и на следствии, что состоит в должности заместителя директора ООО «/________/», данная организация занимается заготовкой круглого леса, леса в хлыстах, лес очищенный от сучьев. В марте 2018 года в офис ООО «/________/» по адресу /________/, обратилась Караим Н.В., которая являлась директором ООО «/________/», с целью приобретения леса в хлыстах. От Караим Н.В. ей стало известно, что ее организация занимается поставками леса, как по территории РФ, так и в зарубежье. 12.03.2018 между ООО «/________/» и ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. был заключен договор поставки леса в хлыстах в объеме 200 м3. Сумма договора составляла 300 000 рублей. Оплату Караим Н.В. производила наличными денежными средствами в кассу ООО «/________/». Поскольку Караим Н.В. пояснила, что намерена переработать пиломатериал и направить его за пределы Российской Федерации, то сделка по продаже леса была зарегистрирована в системе ЕГАИС, поскольку данная процедура обязательна при направлении пиломатериала за пределы Российской Федерации. Ей известно, что пиломатериал за пределы Российской Федерации можно поставить только по заключенному между поставщиком и заказчиком контракту (договору). Способ доставки или железнодорожными путями, или автотранспортом, в зависимости от условий договора. Документы необходимые для поставки пиломатериала за пределы Российской Федерации следующие: копии договора на приобретение пиломатериала, разрешение на отгрузку от Россельхознадзора (фитосанитарные сертификаты), а также декларация на отправляемый пиломатериал, при отсутствии указанных документов поставки за территорию Российской Федерации невозможны. 25.09.2018 и 21.10.2018 Караим Н.В. обращалась в офис ООО «/________/» для заключения договора поставки леса в хлыстах. Согласно имеющимся в ООО «/________/» копиям договоров с ООО «/________/», 25.09.2018 для ООО «/________/» был поставлен лес в хлыстах в объеме 100 м3 на сумму 80 000 рублей, а 21.10.2018 ООО «/________/» для ООО «/________/» обязалось поставить лес хлыстах объемом 300 м3 по заявке заказчика на общую сумму 240 000 рублей. Согласно квитанций к приходному кассовому ордеру от ООО «/________/» в кассу ООО «/________/» поступили денежные средства 30.11.2018 в сумме 80 000 рублей, 21.11.2018 в сумме 80 000 рублей, 31.10.2018 в сумме 80 000 рублей. Для оплаты за приобретаемый пиломатериал в ООО «/________/» всегда приезжала Караим Н.В. и лично производила оплату. Поскольку в октябре 2018 года при заключении договоров о поставке леса в хлыстах Караим Н.В. сказала, что приобретенный лес будет поставляться в пределах Российской Федерации, то в системе ЕАИС указанные сделки не регистрировались. Где ООО «/________/» располагалось в г.Томске, ей не известно, при заключении договора Караим Н.В. был указан адрес г. /________/, /________/, /________/. Отгрузка леса в хлыстах осуществлялась на территории ООО «/________/» по адресу: /________/. Караим Н.В. каждый раз при отгрузке леса лично присутствовала на территории ООО «/________/». После отгрузки леса, оплату за проданный круглый лес Караим Н.В. осуществляла наличными, которые вносились в кассу ООО «/________/». Отгрузка осуществлялась техникой ООО «/________/» в лесовозы, которые приезжали за лесом совместно с Караим Н.В. После выполнения ООО «/________/» условий по указанным договорам более Караим Н.В. в указанную организацию за приобретением пиломатериала не обращалась, никаких, кроме указанных, договоров не заключала. О взаимоотношениях ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. со сторонними контрагентами ей ничего не известно, Караим Н.В. ей о деятельности ООО «/________/» ничего не рассказывала.

(т. 6 л.д. 8-12, т. 9 л.д. 165-168)

Кроме того, вина подсудимой подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

В своем заявлении от 16.07.2018 директор ООО «/________/» ФИО17 указал на неправомерные действия директора ООО «/________/» Караим Н.В., выразившиеся в неисполнении договорных обязательств, повлекших причинение ущерба ООО «/________/». (т.4 л.д. 40-41)

В своем заявлении от 08.09.2018 директор ООО «/________/» ФИО14 довел информацию о неправомерных действиях директора ООО «/________/» Караим Н.В., выразившихся в неисполнении договорных обязательств. (т.2 л.д. 124-125)

Согласно рапорту оперуполномоченного ФИО19 от 11.12.2020, в действиях директора ООО «/________/» Караим Н.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ. (т.1 л.д. 43)

Постановлением Кировского районного суда г. Томска от 12.09.2019 принято решение о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» в отношении Караим Н.В. с получением информации из ПАО «Сбербанк». (т.1 л.д. 152)

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк» от 23.09.2019, на имя Караим ФИО67 /________/ года рождения открыты счета в отделениях ПАО «/________/» 40/________/, 40/________/, 40/________/, 40/________/, 40/________/, 40/________/, 40/________/ (карта /________/), 40/________/ (карта /________/), 40/________/ (карта /________/), 42/________/, 40/________/ (карта /________/) (т.1 л.д. 154-156)

Из ответа АО «АЛЬФА-Банк» от 21.10.2019 следует, что на имя Караим Н.В. открыты счета в отделениях АО «/________/»: в период с 22.03.2018 по 29.01.2019 счет /________/ (карта /________/******/________/), в период с /________/ по /________/ счет /________/, с /________/ счет /________/ (карта /________/******/________/), с /________/ по /________/ счет /________/ (карта /________/******/________/)

На расчетный счет ООО «Сиблеспром» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в г. /________/, от ООО «/________/» поступили денежные средства /________/ в сумме /________/ рубля /________/ копеек, /________/ - /________/ копеек, /________/ - /________/ копеек. На расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в АО «/________/» на /________/ в г. Томске, от ООО «/________/» поступили денежные средства: 13.04.2018 в сумме 299 700 рублей, 13.04.2018 в сумме 630 000 рублей, 04.05.2018 в сумме 633 400 рублей, 01.06.2018 в сумме 1 065 358 рублей. (т.1 л.д. 159-174)

Согласно ответу от 23.10.2019 АО «Райффайзенбанк» предоставлена выписка по счету /________/, открытого Караим Н.В. за период с 03.05.2018 по 21.09.2018.

(т.1 л.д. 177-178)

Согласно ответу из Межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области от 09.10.2018, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «/________/» от 04.08.2016 внесены изменения в сведения о директоре Общества, которым стала Караим Н.В.

(т. 2 л.д. 61-70)

Согласно Уставу, утвержденному 25.05.2016, основной целью создания ООО «/________/» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли; Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его и интересы и совершает сделки. (т.2 л.д.72-82)

Согласно ответу из ИФНС России по г. Томску от 17.09.2020, Караим Н.В. является единственным учредителем и должностным лицом ООО «/________/», состоящей на налоговом учете в ИФНС России по г. Томска с 13.06.2018. (т. 6 л.д. 79-83)

Из ответа ИФНС России по г. Томску от 17.09.2020 следует, что ООО «/________/» состоял на налоговом учете по месту нахождения с 31.05.2016 по 14.10.2019, снято с учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ. (т. 6 л.д. 85-91)

Из ответа ИФНС России по г. Томску от 19.11.2020 следует, что учредителем ООО «/________/» с 16.07.2018 является ФИО61, а руководителем Общества с 03.08.2016 являлась Караим Н.В., о чем 16.10.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ. (т. 7 л.д. 21-40)

Согласно контракту /________/ от 03.04.2018, заключенному между ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. и ООО «/________/» в лице директора ФИО17, ООО «/________/» продал ООО «/________/» обрезной пиломатериал хвойных пород. При этом продавец осуществляет поставку посредством железнодорожной перевозкой. Общая сумма контракта 5000000 рублей. Контракт заключен на 1 год. Отгрузка одной партии товара осуществляется в течение 28 дней после осуществления 50% оплаты покупателем за партию товара. Датой поставки считается дата, указанная в жд транспортной накладной. Оплата за каждую партию товара, отгруженную в рамках настоящего контракта, производится в рублях в следующих этапах: 50 % предоплата от партии в течение 5 дней с даты выставления счета на предоплату. Оставшиеся 50% партии оплачиваются по факту отгрузки товара в адрес грузополучателя в течение 2 дней с момента принятия товара на складе продавца. (т.2 л.д. 214-217)

Согласно контракту /________/ от 26.03.2018, заключенному между ООО «/________/» в лице директора Караим Н.В. и ООО «/________/» в лице директора ФИО14, ООО «/________/» продал ООО «/________/» обрезной пиломатериал хвойных пород на условиях поставки из г./________/, /________/ этом продавец осуществляет поставку посредством железнодорожной перевозкой. Общая сумма контракта 6000000 рублей. Контракт заключен на 1 год. Отгрузка одной партии товара осуществляется в течение 25 рабочих дней после осуществления оплаты покупателем за партию товара. Датой поставки считается дата, указанная в транспортной накладной. Предоплата минимальная 400000 рублей от партии в течение 3 дней с даты выставления счета на предоплату.

(т.2 л.д. 136-139)

Согласно платежным поручениям, предоставленным представителем ООО «/________/», осуществлены переводы с расчётного счета /________/, открытого в филиале /________/ «/________/», расположенного на /________/, на расчётный счет ООО «/________/» /________/, открытый в АО «Альфа-Банк» на /________/ в г. /________/, двумя операциями в общей сумме 929 700 рублей, а именно: 13.04.2018 денежные средства в сумме 299 700 рублей и 630 000 рублей; 04.05.2018 в сумме 633 400 рублей, 01.06.2018 в сумме 1 065 358 рублей. (т. 5 л.д. 41-45)

Из протокола от 30.09.2020 следует, что была осмотрена территория пилорамы по адресу: г. /________/, /________/, на которой расположена пилорама, и где осуществляла свою деятельность, как директор ООО «/________/», Караим Н.В.

(т.7л.д. 41-51)

Из протокола от 10.10.2020 следует, что следователем были осмотрены документы, предоставленные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области, а именно: сопроводительное письмо /________/ от 01.10.2020, копия доверенности от 12.03.2018 на Караим Н.В., копия документов для поставки пиломатериала получателю ЧП «ФИО3» в республику Узбекистан, заявление № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 20.02.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 20.02.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 20.02.2018, копия контракта /________/ от 17.09.2017, копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 01.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 01.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 01.03.2018, копия контракта /________/ от 17.09.2017, копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 06.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 06.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 970 от 06.03.2018, копия контракта /________/ от 17.09.2017, копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 13.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 13.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 13.03.2018, копия контракта /________/ от 17.09.2017, копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 16.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 16.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 1126 от 16.03.2018, копия контракта /________/ от 17.09.2017, копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 30.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 30.03.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 30.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 1494 от 30.03.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 1495 от 30.03.2018, копия контракта /________/ от 22.02.2018, копия приложения № 1 контракту /________/ от 22.02.2018; копии документов для поставки пиломатериала в адрес ООО «/________/» республику Узбекистан, а именно: копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 04.05.018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 04.05.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 04.05.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 03.05.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 09.04.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 03.05.2018, копия контракта /________/ от 26.03.2018, копия приложения № 1 к контракту /________/ от 26.03.2018 ; копии документов для поставки пиломатериала в адрес ООО «/________/» в республику Узбекистан, а именно: копия заявления № /________/ на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.05.2018, копия фитосанитарного сертификата /________/ от 22.05.2018, копия заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № /________/ от 22.05.2018, копия контракта /________/ от 03.04.2018, копия приложения № 1 к контракту /________/ от 03.04.2018. (т. 7 л.д. 52-85)

Согласно протоколу от 15.10.2020, осмотрена информация на CD-R диске, содержащая выписку о движении денежных средств по счету Караим Н.В. в ПАО «Сбербанк» за № SD /________/ от 23.09.2019 за период с 01.01.2015 по 22.09.2019.

( т. 7 л.д.91-250, т. 8 л.д. 1-33)

Из протокола от 13.11.2020 следует, что следователем были осмотрены документы, предоставленные ООО «/________/»: копия письма от ООО «/________/» в ООО «/________/» от 04/07/2018 Исх. /________/; копия платежного поручения № /________/ от 13.07.2018, копия письма ООО «/________/» в ООО «/________/» исх /________/ от 16.07.2018, копия карточки счета 51 за 16.07.2018 ООО «/________/»; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2016 года – декабрь 2020 года между ООО «/________/» и ООО «/________/». (т. 8 л.д.147-155)

Из протокола от /________/ следует, что были осмотрены сведения на компакт-диске CD-R 700 MB, предоставленные из Центрального информационно-технического таможенного управления, содержащие сведения о внешнеэкономической деятельности ООО «/________/» за период с 01.01.2016 по 20.10.2020. Установлено, что 04.05.2018 (строка 19) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене 5100 рублей за м3, дата выпуска груза 04.05.2018, 04.05.2018 (строка 20) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене 5100 рублей за м3, дата выпуска груза 04.05.2018, 04.05.2018 (строка 21) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене 5100 рублей за м3, дата выпуска груза 04.05.2018, 04.05.2018 (строка 22) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене 5100 рублей за м3, дата выпуска груза 04.05.2018, 23.05.2018 (строка 23) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене /________/ рублей за м3, дата выпуска груза 24.05.2018, 23.05.2018 (строка 24) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/ /________/» по цене 9650 рублей за м3, дата выпуска груза 24.05.2018, 23.05.2018 (строка 25) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене 9650 рублей за м3, дата выпуска груза 24.05.2018, 23.05.2018 (строка 26) оформлена таможенная декларация на экспорт пиломатериала хвойных пород, в которой отправителем является ООО «/________/», контрактодержателем ООО «/________/», получателем ООО «/________/» по цене /________/ рублей за м3, дата выпуска груза 24.05.2018. Иных деклараций от ООО «/________/» в центр электронного декларирования для поставки пиломатериала в ООО «/________/» и ООО «/________/» не поступало.

( т.8 л.д. 158-185)

Из ответа Департамента лесного хозяйства Томской области следует, что согласно сведений из Портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ООО «/________/» с мая 2018 года никаких сделок на портале ЕГАИС по приобретению пиломатериала не регистрировало.

(т. 9 л.д. 171-172)

Из ответа ООО «/________/» от 16.09.2019 следует, что 12.03.2018 между ООО «/________/» и ООО «/________/» заключен договор на поставку леса в хлыстах для нужд предприятия ООО «/________/» в объеме 200,0 куб.м. Сумма договора составила 300 000 рублей. 25.09.2018 заключен договор на поставку леса в хлыстах для нужд предприятия ООО «/________/» в объеме 100,0 куб.м. Сумма договора составила 80 000 рублей. 21.10.2018 заключен договор на поставку леса в хлыстах для нужд предприятия ООО «/________/» в объеме 300,0 куб.м., сумма договора составила 240 000 рублей.(т.1 л.д. 208-232 )

Согласно Заключению эксперта № 215 от 05.12.2019, общая сумма денежных средств, поступивших на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) в АО «/________/» от ООО «/________/» за период с 03.04.2018 по 31.08.2018 составила 2 407309 рублей 97 копеек.

Денежные средства, поступившие на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «/________/» от ООО «ФИО5 ДС» за период с 03.04.2018 по 31.08.2018 в общей сумме 2 407309 рублей 97 копеек, из которых 437757 рублей 82 копейки переведены на счет Караим Н.В. /________/ 23.04.2018. По документу № 71 на сумму 950 000 с назначением платежа «админ расходы» 15.05.2018 в сумме не менее 238546 рублей 66 копеек на тот же счет Караим Н.В. По документу № 93 на сумму 240 000 руб. с назначением платежа «адм расходы» в сумме не менее 1339 рублей 16 копеек перечислены на счет /________/ Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по документу № 34268 на сумму 2792 рубля 50 копеек с назначением платежа «комиссия за внутренние переводы в валюте РФ на счета ФЛ за 15май 18 НДС не облагается ООО «/________/»», в сумме не менее 3546 рублей 66 копеек перечислены 16.05.2018 на счет Караим Н.В. /________/, по документу № 96 на сумму 5000 рублей с назначением платежа «адм расходы», в сумме не менее 438546 рублей 66 копеек перечислены 16.05.2018 на счет /________/ ООО «/________/», по документу № 94 на сумму 440 000 руб. с назначением платежа «счет 119 от 14.05.2018», в сумме не менее 498646 рублей 66 копеек перечислены 16.05.2018 на счет /________/ ООО «/________/»(ИНН /________/), открытый в АО «Райффайзенбанк», по документу № 95 на сумму 500000 рублей с назначением платежа «переводы между счетами».

Денежные средства, поступивших на указанный счет ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк», в сумме 498546 рублей 66 копеек были израсходованы следующим образом: 448546 рублей 66 копеек перечислены на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) 17.05.2018, по документу № 1 на сумму 450 000 рублей; 38546 рублей 66 копеек сняты наличными в банкомате стороннего банка 21.05.2018, сумма операции 40 000,00 рублей; 546 рублей 66 копеек перечислены 21.05.2018 на счет Караим Н.В. /________/ по документу № 01 на сумму 2 000 рублей; 546 рублей 66 копеек перечислены 21.05.2018 на счет Караим Н.В. /________/ по документу /________/ на сумму 2 000 рублей; 876 рублей 01 копейка перечислены на счет /________/ Филиала «/________/» АО «/________/» в /________/ 01.06.2018 с назначением платежа «ежемесячная комиссия за обслуживание по пакету за 5.2018», по документу /________/ на сумму 2329 рублей 35 копеек; 409811 рублей 52 копейки 02.06.2018 на счет /________/ ООО «/________/», открытый в АО «/________/» с назначением платежа «переводы между счетами» по документу № П2 на сумму 1500 000 рублей.

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет /________/ ООО «/________/» в АО «/________/» от ООО «/________/ ДС», а также их дальнейшего расходования на счетах ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк», в АО «Альфа-Банк» не представилось возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находящихся на счетах ООО «/________/».

Общая сумма денежных средств, поступивших на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) в АО «/________/» от ООО «/________/» за период с 03.04.2018 по 31.08.2018, составила 2 628 458 рублей.

Денежные средства, поступившие на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) в АО «/________/» от ООО «/________/» за период с 03.04.2018 по 31.08.2018 в сумме 2 628 458 рублей были израсходованы следующим образом: 142 рубля 72 копейки перечислены на счет № /________/ /________/ 16.04.2018 с назначением платежа «счет № /________/ и /________/ НДС не облагается», по документу № 59 на сумму 4000 рублей; 425 рублей 23 копейки перечислены на счет /________/ Филиал ФГБУ «ВНИИКР» (г. Томск) 16.04.2018 с назначением платежа «счет № /________/». В том числе НДС 18%, 653,26», по документу № 66 на сумму 4282 рубля 51 копейка; 1142 рубля 72 копейки перечислены 16.04.2018 на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «з/п за март НДС не облагается», по документу № 65 на сумму 5 000 рублей; 1542 рубля 72 копейки перечислены 16.04.2018 на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «представит. расходы», по документу № 68 на сумму 30 000 рублей; 371542 рубля 72 копейки перечислены на счет /________/ ООО «/________/» 17.04.2018 с назначением платежа «счет 91 от 16.04.2018. НДС не облагается», по документу № 67 на сумму 400 000 рублей; 282318 рублей 22 копеек перечислены 23.04.2018 на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «админ расходы», по документу № 71 на сумму 950 000 рублей; 9640 рублей 37 копеек перечислены на счет /________/ ООО «/________/» 05.05.2018 с назначением платежа «вторая часть счета /________/ от и счет /________/ от 25 апреля. НДС не облагается» по документу /________/ на сумму 15149 рублей ; 19941 рубль 37 копеек перечислены на счет /________/ /________/ ФИО68 05.05.2018 с назначением платежа «счет 47 от НДС не облагается» по документу /________/ на сумму 25450 рублей; 24491 рубль 37 копеек перечислены на счет /________/ ООО «/________/» 05.05.2018 с назначением платежа «арендная плата (малая база) НДС не облагается» по документу /________/ на сумму 30 000 рублей; 24491 рубль 37 копеек перечислены 05.05.2018 на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «админ расходы» по документу /________/ на сумму 30000 рублей; 24491 рубль 37 копеек сняты наличными 08.05.2018 сумма операции 30 000,00 рублей; 294491 рубль 37 копеек перечислены 05.05.2018 на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «админ расходы» по документу /________/ на сумму 300 000 рублей; 20491 рубль 37 копеек сняты наличными 09.05.2018г. сумма операции 26 000 рублей; 154491 рубль 37 копеек перечислены на счет /________/ ООО «/________/» 09.05.2018 с назначением платежа «счет 114 от 08.05.2018. НДС не облагается» по документу /________/ на сумму 160 000 рулей; 2991 рубль 37 копеек 11.05.2018 перечислены на счет /________/ Караим Н.В. с назначением платежа «зп за апрель. НДС не облагается» по документу /________/ на сумму 8 500 рублей; 969765 рублей 68 копеек 02.06.2018 на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «/________/», по документу /________/ на сумму 1 500 000 рублей с назначением платежа «переводы между счетами».

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет /________/ ООО «/________/» в АО «Альфа-Банк» от ООО «/________/» за период с 03.04.2018 по 31.08.2018, а также установить дальнейшее расходование денежных средств, поступивших 04.06.2018 со счета /________/ ООО«/________/»в АО «Альфа-Банк» на счет /________/ ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк» не представляется возможным, в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находящихся на указанных счетах ООО «/________/».

Денежные средства, поступившие на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «Райффайзенбанк», со счета /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «Альфа-Банк», в сумме 1 500 000 рублей сформированы за счет денежных средств, поступивших:

- 29.05.2018 в сумме не менее 409811 рублей 52 копейки на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «Альфа- Банк», от ООО «/________/» с назначением платежа «(/________/) предоплата по контракту Н. /________/ от 26.03.2018 обрезной пиломатериал хвойных пород, без НДС» сумма операции 543532 рубля 50 копеек;

- 01.06.2018 в сумме не менее 969765 рублей 68 копеек, поступившие от ООО «/________/» на счет /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/), открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа «предоплата согласно контракту /________/ от 03.04.2018 за обрезную доску без НДС» сумма операции 1 065358 рублей.

Дальнейшее расходование денежных поступлений 29.05.2018 от ООО «ФИО5 ДС» в сумме 543532 рубля 50 копеек, 01.06.2018 от ООО «/________/» в сумме 1 065 358 рублей на счет /________/ ООО «/________/» в АО «Альфа-Банк», затем перечисленных на счет /________/ ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк», было следующим: 378335 рубля 55 копеек перечислены на счет /________/ Караим Н.В. 04.06.2018 по документу № 4 на сумму 500 000 рублей; 378335 рублей 55 копеек перечислены на счет /________/ Караим Н.В. 04.06.2018 по документу № 5 на сумму 500 000 рублей; 368335 рублей 55 копеек перечислены на счет /________/ Караим Н.В. 05.06.2018 по документу № 6 на сумму 490 000 рублей.

Определить иные направления расходования денежных средств, а так же установить в какой сумме произведены перечисления в разрезе плательщика (ООО «/________/», ООО «/________/») не представилось возможным в связи с обезличиванием денежных средств, находящихся на счете /________/ ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк».

Общая сумма денежных средств, поступивших на счет /________/ Караим Н.В., открытый в АО «Альфа-Банк», от ООО «/________/» (ИНН /________/) за период с 26.03.2018 по 31.08.2018, составила 3 075500 рублей.

Исследованием выписки по счету ООО «/________/» (ИНН /________/) /________/, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с 03.05.2018 по 21.09.2018 установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных на счета Караим Н.В. /________/, /________/, составила 1 494 000 рубля.

Денежные средства, поступившие на счет /________/ Караим Н.В., открытый в АО «/________/», со счета /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) в ООО «Альфа-Банк» за период с 26.03.2018 по 31.08.2018 в общей сумме 3 075 500 рублей были израсходованы путем внутрибанковских переводов между счетами. Караим Н.В., переводов на карту /________/ Караим Н.В. в ПАО «Сбербанк», перечислений на счет ФИО20, путем снятия наличных, перечислением на счет /________/ ФИО30, операции с типом транзакции «Оплата через ePOS [680]», эквайер «/________/ /________/)», путем оплаты за покупки через терминал «YARCHE», путем переводов на карту /________/, путем оплаты покупки через терминал «/________/», путем перечисления на счет /________/ Караим Н.В., путем перечисления на счет /________/ Караим Н.В., путем перечисления на счет /________/ Караим Н.В., путем оплаты покупок через терминал, путем перечисления на счет /________/ ФИО31, путем перечисления на счет /________/ Караим Н.В., путем оплаты покупки через терминал /________/.

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет /________/ Караим Н.В. в АО «/________/» со счета /________/ ООО «/________/» (ИНН /________/) в ООО «/________/», не представилось возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находящихся на указанном счете Караим ФИО69 в АО «/________/».

(т. 6 л.д. 99-146)

Согласно выписке из АКБ «/________/», предоставленной представителем ООО «/________/» ФИО13, у ООО «/________/» открыт расчетный счет /________/ в филиале /________/ АКБ «/________/» на /________/. (т. 5 л.д. 79)

Согласно платежным поручениям, предоставленным представителем ООО «/________/» ФИО13, были осуществлены переводы с расчетного счета /________/ в филиале /________/ /________/» на /________/ на расчетный счет ООО «/________/»/________/, открытый в /________/» на /________/ в г. Томске, денежных средств, принадлежащих ООО «/________/», а именно: 20.04.2018 - 639 224 рубля 50 копеек, 14.05.2018 - 1 224 552 рубля 97 копеек, 29.05.2018 - 543 532 рубля 50 копеек. (т. 5 л.д. 41-45)

Согласно протоколу от 15.10.2020, осмотрена информация на CD-R диске, содержащая выписку о движении денежных средств по счету Караим Н.В. в ПАО «Сбербанк» за № /________/ от 23.09.2019 за период с 01.01.2015 по 22.09.2019.

( т. 7 л.д.91-250, т. 8 л.д. 1-33)

Согласно протоколу от 29.10.2020, осмотрена информация на CD-R диске о движении денежных средств по счету ООО «/________/» в АО «Райффайзенбанк» за период с 03.05.2018 по 21.09.2018. (т.8 л.д. 139-144)

Указанный диск был осмотрен следователем 19.10.2020, о чем составлен соответствующий протокол. (т. 8 л.д. 37-136)

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена ФИО32, которая охарактеризовала Караим Н.В. с положительной стороны.

Представленные стороной защиты в качестве доказательств ряд документов суд не учитывает при принятии решения, поскольку данные документы не заверены надлежащим образом.

Приведенные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, и подтверждающими друг друга. Они согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую Караим Н.В. в совершении хищения имущества путем мошенничества. Основания для оговора Караим со стороны указанных в приговоре представителей потерпевших и свидетелей не установлены, не названы они и стороной защиты. Показания представителей потерпевших соотносятся с представленными и исследованными в суде контрактами, выписками по счетам о движении денежных средств, платежных документов.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина подсудимой установлена. У подсудимой, как руководителя ООО «/________/» в течение 2018 года не имелось реальной возможности исполнить условия контракта, заключенного с ООО «/________/» и с ООО «/________/».

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что Караим Н.В., как поставщик пиломатериала, была ненадежной. Присутствовали частые задержки по поставке пиломатериала, которые в последующем привели к тому, что Караим Н.В. не выполнила взятые на себя обязательства перед организациями. Караим Н.В. взятые на себя обязательства перед организациями из Республики Узбекистана по поставке пиломатериала исполнять не собиралась, об этом свидетельствует то, что в июне 2018 года Караим Н.В. продала ООО «/________/».

Свидетель ФИО74., подтвердив, что между его ООО «/________/» и ООО «/________/» под руководством Караим Н.В. был заключен договор об оказании услуг транспортировки пиломатериала железнодорожным путем, указал, что в июле 2018 года Караим Н.В. направила в адрес ООО «/________/» письмо /________/ от 04.07.2018 о возврате денежных средств в сумме 400 000 рублей, оплаченных ею ранее за предоставление подвижного состава (вагонов), на которых планировалась доставка в адрес ООО «/________/». Данные денежные средства ООО «/________/» были возвращены Караим Н.В. с пометкой «возврат ошибочно перечисленных денежных средств».

Из показаний ФИО23 следует, что 01.05.2018 к ней обратилась Караим Н.В. по вопросу аренды площадей на /________/, после чего между Караим, как директором ООО «/________/», и ею, как директором ООО «/________/» был заключен договор на аренду производственных площадей. Караим планировала на данных площадях установить пилораму, но в срок по договору Караим площади не заняла, так как не поступило оборудование из Москвы, и аренду не оплачивала.

В судебном заседании установлено, что у подсудимой в наличии требующегося пиломатериала на момент подписания контрактов и выставления счетов не было. Постоянных поставщиков леса у ООО «/________/» не было в 2018 году. После произведенной оплаты потерпевшими сторонами по контрактам, Караим стала указывать на надуманные причины невозможности отгрузки и отправки товара. При этом денежные средства, поступившие на счет ООО «/________/» были потрачены ею не на исполнение обязательств по контрактам с ООО «/________/» и с ООО «/________/». Караим Н.В. какие-либо документы в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области на поставку обрезного пиломатериала хвойных пород в адрес ООО «/________/», помимо заявления от 22.02.2018, не направляла. Возвращенные по просьбе Караим Н.В. на счет ООО «/________/» со стороны ООО «/________/» денежные средства в сумме 400 000 рублей, оплаченные Караим Н.В. за предоставление подвижного состава (вагонов), ООО «/________/» возвращены не были.

Действия Караим Н.В. по отправке леса хвойной породы ООО «/________/» на сумму 869465 рублей при оплаченной сумме 929700 рублей, а также поставке пиломатериала хвойных пород на суммум871029 рублей из оплаченных1167198 рублей ООО «/________/» суд оценивает как создание видимости правомерности совершаемых действий.

В прениях государственный обвинитель исключил из обвинения по обоим эпизодам указание на «злоупотребление доверием», поскольку потерпевшие были введены в заблуждение относительно истинных преступных намерениях подсудимой, то есть, обмануты.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Суд находит позицию государственного обвинителя мотивированной, соответствующей содеянному им и собранными по настоящему делу доказательствами.

Кроме того, суд исключает из обвинения по обоим эпизодам указание на «с использованием служебного положения», как излишне вмененный, поскольку сторонами по заключенным контрактам являлись коммерческие организации, а согласно примечанию к ст. 159 УК РФ, действие части пятой данной статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Действия Караим Н.В. суд квалифицирует

по эпизоду в отношении ООО «/________/» по ч. 5 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательствах в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности понимается в данном случае умышленное полное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана, когда сторонами договора являются коммерческие организации. О наличии у подсудимой прямого умысла на совершение мошенничества по обоим эпизодам свидетельствуют исследованные по делу доказательства, а также последующее бездействие подсудимой по исполнению взятых на себя обязательств и возврату денежных средств. Подсудимая использовала преднамеренно контракты для хищения денежных средств, не исполнив имеющиеся у нее обязательства, Караим Н.В. продала свой бизнес, не возвратив деньги по контрактам потерпевшим сторонам, поскольку потрачены они уже были не в связи с условиями заключенных контрактов, а по собственному подсудимой усмотрению.

Размер причиненного ущерба превышает 10 000 рублей и является значительным.

Довод стороны защиты о наличии гражданско-правовых отношений между ООО «/________/» в лице Караим Н.В. и потерпевшими, об отсутствии у Караим Н.В. умысла на хищение денежных средств, о принятии мер по исполнению договоров, не может быть принят судом, поскольку это противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Об умысле Караим Н.В. на хищение денежных средств потерпевших свидетельствуют ее бездействие по исполнению принятых на себя обязательств, сообщение потерпевшим ложной информации о принятии мер по поставке материала, подготовке к транспортировке железнодорожным транспортом, возникших сложностях при доставке, что не соответствовало действительности.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.1 УК РФ не имеется, поскольку ущерб от преступных действий не возмещен.

Каких – либо обстоятельств, свидетельствующих о том, что совершенное Караим Н.В. преступление перестало быть общественно опасным, не имеется, в связи с чем, основания для применения ст. 80.1 УК РФ так же отсутствуют.

При назначении наказания Караим Н.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимой, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

Преступления, совершенные подсудимой, относятся к категории средней тяжести.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о ее вменяемости.

Караим Н.В. молода, привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет регистрацию и постоянное местожительство, неофициально трудоустроена, на учетах в диспансерах не состоит, характеризуется удовлетворительно. Данные обстоятельства судом учитываются в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Отсутствие сведений о доходе подсудимой исключает возможность назначения наказаний в виде штрафа.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства содеянного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде исправительных работ по обоим эпизодам. При этом суд считает, что цели уголовного наказания в отношении Караим Н.В. могут быть достигнуты при условном осуждении, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на нее определенных обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. Основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, личность подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ нет.

По делу заявлены гражданские иски ООО «/________/» на сумму 1758 993 рубля (т.5 л.д. 59), ООО «/________/» на сумму 2407309 рублей 97 копеек (т.5 л.д. 71), которые суд находит подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, в силу требований закона условием наступления ответственности за причинение вреда является наличие вины причинителя вреда. Учитывая, что вина подсудимой в умышленном причинении ущерба потерпевшим установлена, то с подсудимой подлежат возмещению суммы в пользу ООО «/________/» 1 758 993 рубля, в пользу ООО «/________/» 2 407 309 рублей 97 копеек.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката Черникова В.А. разрешению не подлежит, поскольку с адвокатом заключено соглашение.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч.4 ст.247, ст.ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать Караим ФИО70, виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание

по ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «/________/») 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы осужденной 10%;

по ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «/________/») 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы осужденной 10%.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Караим Н.В. наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы осужденной 10%.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Караим Н.В. считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную Караим Н.В. следующие обязанности: не менять без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, постоянного места жительства, являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в два месяца.

Испытательный срок осужденной Караим Н.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора, то есть с 12 октября 2022 года.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: диски с выписками со счетов, копии документов, предоставленные ООО «/________/», документы предоставленные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области, хранящиеся при уголовном деле, хранить с делом весь срок его хранения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Караим Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Исковые требования ООО «/________/» и ООО «/________/» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать в пользу ООО «/________/» с Караим ФИО71 в счет возмещения ущерба от преступления 1 758 993 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяноста три ) рубля.

Взыскать в пользу ООО «/________/» с Караим ФИО72 в счет возмещения ущерба от преступления 2 407 309 (два миллиона четыреста семь тысяч триста девять ) рублей 97 копеек

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии и участии ее адвоката в суде апелляционной инстанции, указав об этом в расписке или в апелляционной жалобе.

Приговор может быть обжалован сторонами в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления в приговора в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Кировский районный суд г. Томска. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

УИД 70RS0001-01-2021-001745-28

№ 1-67/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск «12» октября 2022 года

Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего судьи Фесенко И.А.,

с участием государственных обвинителей Козловой О.С., Архиповой А.А., Усольцева С.И., Жданова В.А.,

защитника - адвоката Черникова В.А.,

при секретаре Оюн Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске уголовное дело в отношении

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч. 5 ст. 159 УК РФ,

установил:

Вина Караим Н.В. подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

(т.5 л.д.244-245)

(т. 5 л.д.207-211, т.9 л.д. 140-145)

(т. 5 л.д. 168-170, 172-175)

(т. 6 л.д. 8-12, т. 9 л.д. 165-168)

Кроме того, вина подсудимой подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

(т.1 л.д. 177-178)

(т. 2 л.д. 61-70)

(т.2 л.д. 136-139)

(т.7л.д. 41-51)

( т. 7 л.д.91-250, т. 8 л.д. 1-33)

( т.8 л.д. 158-185)

(т. 9 л.д. 171-172)

(т. 6 л.д. 99-146)

( т. 7 л.д.91-250, т. 8 л.д. 1-33)

Указанный диск был осмотрен следователем 19.10.2020, о чем составлен соответствующий протокол. (т. 8 л.д. 37-136)

Действия Караим Н.В. суд квалифицирует

Размер причиненного ущерба превышает 10 000 рублей и является значительным.

Преступления, совершенные подсудимой, относятся к категории средней тяжести.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о ее вменяемости.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Отсутствие сведений о доходе подсудимой исключает возможность назначения наказаний в виде штрафа.

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ нет.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч.4 ст.247, ст.ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Исковые требования ООО «/________/» и ООО «/________/» удовлетворить в полном объеме.

Председательствующий:

Решение по делу № 1-67/2022 (1-487/2021;) от 21.04.2021

1-67/2022 (1-487/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица