Решение по делу № 1-567/2023 от 28.04.2023

дело № 1-567/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 г. Стерлитамак                        13 ноября 2023 года

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Разяповой Л.М.,

при секретаре судебного заседания Рассказовой М.Ю.,

с участием государственного обвинителя Халикова Ф.Ф.,

подсудимых:

Круглова Д.В., его защитника - адвоката Карюкова Р.А.,

Давлетшина А.И., его защитника- адвоката Лаптевой Н.Г.,

Амирова Д.Р., его защитника – адвоката Япрынцева С.Н.,

Жирнова Е.И., его защитника – адвоката Римской С.М.,

Романовой И.П., ее защитника – адвоката Латыповой Р.Р.,

Ковалевской К.А., ее защитника – адвоката Рузанова Д.П.,

Моревой А.Р., ее защитника – адвоката Семикашева Ю.А.,

Латыповой А.Р., ее защитника – адвоката Салимзянова И.Ф.,

Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., ее защитников – адвокатов Пресняковой Э.С., Сагаутдинова В.Р.,

Нафикова А.М., его защитника – адвоката Крянина О.Е.,

Низамова Р.Э., его защитника – адвоката Хасанова Ф.Н.,

Бектасова А.Р., его защитника – адвоката Рискулова А.М.,

Амирова А.У., его защитника – адвоката Строкина И.Е.,

Амировой Р.Р., ее защитника – адвоката Макарова А.А.,

Касьяновой А.С., ее защитника – адвоката Ахметова Э.И.,

Ибрагимовой В.Р., ее защитника – адвоката Ильясова З.М.,

Шарафутдинова И.М., его защитника – адвоката Чепурного О.С.,

Ахметьянова Р.И., его защитника – адвоката Рябчикова М.В.,

Хасанова В.А., его защитника – адвоката Дюстер В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

Круглова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ,

Давлетшина <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ,

Амирова <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ,

Жирнова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ,

Романовой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Ковалевской <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Моревой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Латыповой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Сулеймановой <данные изъяты> судимой приговором Ишимбайского городского суда РБ от 30.10.2020 года. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УКРФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Снята с учета по истечению испытательного срока 30.10.2021 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Нафикова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Низамова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Бектасова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Амирова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Амировой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Касьяновой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Ибрагимовой <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Шарафутдинова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Ахметьянова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

Хасанова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Жирнов Е.И. и Романова И.П. в составе организованной группы незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р. и Жирнов Е.И. в составе организованной группы незаконно использовали объекты авторского права, с причинением правообладателю ущерба в особо крупном размере.

Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Сулейманова (Султанбекова) Д.А., Нафиков А.М., Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И. и Хасанов В.А. в составе организованной группы незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

В период времени до 14.02.2020, более точное время не установлено, Круглов Д.В. с целью получения быстрых и высоких доходов от незаконной деятельности, имея умысел на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также незаконную организацию использования объектов авторского права, предложил ранее знакомым Амирову Д.Р. и Давлетшину А.И. совместно в составе организованной группы незаконно организовать и проводить азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и объектов авторского права на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан. В указанный период времени, Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р., заинтересовавшись в получении быстрых и высоких доходов от незаконных организации и проведения азартных игр, не имея постоянного источника дохода, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, имея сходные с Кругловым Д.В. криминальные интересы, преследуя цель незаконного обогащения, согласились на осуществление в составе организованной преступной группы под руководством Круглова Д.В. совместной противоправной деятельности, направленной на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также организацию незаконного использования объектов авторского права на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круглов Д.В., осуществляя преступную деятельность, связанную с незаконными организацией и проведением азартных игр, в период времени до 14.02.2020, в целях совершения вышеуказанных преступлений на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан, имея источник приобретения игрового оборудования, определив себе роль организатора создаваемой им организованной преступной группы, разработал план незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и объектов авторского права.

Согласно разработанному плану Круглов Д.В. определил участникам организованной преступной группы Давлетшину А.И. и Амирову Д.Р. роли управляющих игорных клубов, наделив их обязанностями по поиску и аренде помещений для игорных клубов, подбору персонала, приобретению и установке игрового оборудования, программного обеспечения, получению от операторов-кассиров денежных средств от незаконной игорной деятельности и последующей передаче их ему.

Во исполнение общего преступного умысла в период времени с 14.02.2020 до 15.04.2021 Круглов Д.В. приобрел не менее 47 игровых автоматов, не менее 39 системных блоков и не менее 23 компьютерных мониторов для последующего использования их в качестве игрового оборудования, а Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р. приискали и арендовали помещения, расположенные в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>, для последующего размещения в них игрового оборудования и использования в качестве игорных клубов,организовав установку в вышеуказанных помещениях системы ограничения доступа (видеодомофона) и видеонаблюдения для обеспечения конспирации незаконной игорной деятельности, после чего в указанных игорных клубах соучастниками преступлений проводились незаконные азартные игры.

В период времени с 15.04.2021 до 21.05.2021 Круглов Д.В., будучи осведомленный о проводимых правоохранительными органами в отношении организованной преступной группы и игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес>, оперативно-розыскных мероприятий, с целью обеспечения конспирации незаконной игорной деятельности на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан, принял решение о не проведении незаконной игорной деятельности в вышеуказанных игорных клубах и продолжении незаконной игорной деятельности в приисканном Давлетшиным А.И. помещении, расположенном по адресу: <адрес>, где были установлены ранее приобретенное и использованное в игорных клубах по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> игровое оборудование, а именно не менее 47 игровых автоматов, не менее 39 системных блоков и не менее 23 компьютерных мониторов. При этом Давлетшиным А.И. для обеспечения конспирации незаконной игорной деятельности организована установка в вышеуказанном помещении системы ограничения доступа (видеодомофона) и видеонаблюдения.

В период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 Круглов Д.В., реализуя совместный с Давлетшиным А.И. и Амировым Д.Р. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью подыскания соучастников преступления, для организации и проведения азартных игр вне игорной зоны и незаконного использования объектов авторского права, а также для поддержания игрового оборудования в рабочем состоянии, путем обещания получения высокого дохода, вовлек в преступную деятельность, в составе созданной им организованной группы Жирнова Е.И., а Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р. в свою очередь, в указанный период времени, реализуя совместный с Кругловым Д.В. преступный умысел, выполняя отведенные им в организованной группе роли управляющих игорных клубов, путем обещания получения высокой прибыли, для проведения азартных игр вне игорной зоны и поддержания игрового оборудования в рабочем состоянии, вовлекли в преступную деятельность созданной Кругловым Д.В. организованной группы Амирова А.У., Амирову Р.Р. <данные изъяты> Касьянову А.С., Ибрагимову В.Р., Ахметьянова Р.И., Шарафутдинова И.М., Хасанова В.А., Романову И.П., Ковалевскую К.А., Мореву А.Р., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Латыпову А.Р., Нафикова А.М., Султанбекову Д.А. и иных неустановленных лиц, которые, заинтересовавшись в получении быстрых и высоких доходов от незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, не имея постоянного источника дохода, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, имея сходные с Кругловым Д.В., Давлетшиным А.И. и Амировым Д.Р. криминальные интересы, преследуя цель незаконного обогащения, дали согласие на осуществление совместной противоправной деятельности в составе устойчивой сплоченной группы, вступив, таким образом, в преступный сговор, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и незаконного использования объектов авторского права, в составе организованной преступной группы, на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

Задачами данной организованной группы являлись:

- организация и последующее систематическое, незаконное проведение на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и незаконное использование объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», с целью получения материальной выгоды в виде денежных средств;

- техническое и кадровое обеспечение деятельности игорных клубов путем приобретения и установки игрового оборудования, программного обеспечения, привлечения для работы клубов операторов-кассиров, охранников и техника;

- обеспечение конспирации незаконной игорной деятельности.

Таким образом, Кругловым Д.В. была сформирована организованная преступная группа в составе руководителя организованной группы и членов организованной группы – управляющих, помощника управляющего, операторов-кассиров, охранников и техника, которые занимались незаконными организацией и проведением азартных игр вне игорной зоны на территории г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

Созданная Кругловым Д.В. с целью незаконных организации и проведения азартных игр преступная группа, являлась организованной группой, и характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, характеризующейся единым преступным умыслом, направленным на извлечение дохода от незаконных организации и проведения азартных игр, длительным общением, совместной подготовкой и осуществлением преступления, осознанием общих преступных целей – получение незаконного дохода для удовлетворения своих материальных потребностей;

- устойчивостью, которая выражалась в прочных постоянных связях между участниками организованной преступной группой, постоянстве форм и методов преступной деятельности, стабильностью состава, длительностью существования группы – организованная группа не распадалась и продолжала существовать после начала незаконного проведения азартных игр при противодействии ее функционированию со стороны правоохранительных органов;

- предварительной договоренностью, которая выражалась в четком распределении функций между соучастниками, тщательном планировании преступной деятельности;

- координацией преступной деятельности всех участников организованной группы, проявившейся в тщательной подготовке к совершению преступления, а именно, в отборе персонала игорных заведений и проведении инструктажей о необходимости соблюдения мер конспирации, разработке схемы действий на случай внезапной проверки игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов;

- профессионализмом, выразившемся в обладании всеми участниками организованной группы навыками, необходимыми для организации и проведения азартных игр;

- решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений.

Психологическое единство организованной группы обеспечивали такие факторы, как: общность целей и задач совместной преступной деятельности, направленной на получение доходов, подкрепленная осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями; длительный период преступной деятельности.

Руководя деятельностью организованной группы, Круглов Д.В. определил четко установленные функции и задачи организованной группы в целом и каждого соучастника в отдельности. Схема распределения ролей между соучастниками в преступной деятельности данной организованной группы выглядела следующим образом:

- Круглов Д.В., являясь организатором преступной группы, подыскал и приобрел игровое оборудование для последующего размещения и проведения азартных игр в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>а; лично вовлек Давлетшина А.И., Амирова Д.Р. и Жирнова Е.И. в незаконную игорную деятельность, наделив их обязанностями управляющих и техника клубов соответственно; давал указание о начале функционирования игорных клубов и о приостановлении их деятельности; осуществлял общее руководство игорными клубами; распределил задачи между участниками организованной группы, контролировал бесперебойную работу игорных клубов; организовал дополнительные поставки игрового оборудования; обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «Novomatic AG» и ООО «Игрософт»; получал отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений; получал как лично от участников группы – Давлетшина А.И., Амирова Д.Р. и иных лиц, так и посредством банковских переводов, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности; осуществлял контроль и распределение полученной в результате незаконной деятельности прибыли; принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений, в частности, с арендой помещения игорных клубов, приобретением игрового оборудования; разработал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов; разрешал конфликтные ситуации, связанные с незаконным проведением азартных игр; выдавал заработную плату Давлетшину А.И., Амирову Д.Р., давал последним указания о выдаче заработной платы иным соучастникам преступной группы.

- Давлетшин А.И. согласно отведенной ему роли руководителя – управляющего игорными клубами, расположенными в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>, подыскал помещения, расположенные по вышеуказанным адресам для осуществления в них незаконной игорной деятельности, где в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 осуществлял организационные и управленческие функции в указанных игорных клубах, фактически осуществлял руководство деятельностью игорных клубов, контролировал бесперебойную работу игорных клубов, осуществлял подбор персонала в игорные клубы, организовывал проведение акций с целью привлечения игроков для участия в азартных играх, обеспечивал порядок проведения азартных игр, обеспечивал оплату арендных и коммунальных платежей, обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», получал от помощника управляющего Романовой И.П. и иных операторов-кассиров игорных клубов отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, получал от Романовой И.П., от операторов-кассиров игорных клубов как лично, так и путем безналичного перевода денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; передавал Круглову Д.В. денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; по указанию Круглова Д.В. выдавал заработную плату иным соучастникам преступной группы.

- Амиров Д.Р. согласно отведенной ему роли руководителя – управляющего игорным клубом, расположенного по адресу: <адрес>, подыскал помещение, расположенное по вышеуказанному адресу для осуществления в нём незаконной игорной деятельности, где в период времени с 14.02.2020 до 15.04.2021 осуществлял руководство деятельностью игорного клуба; контролировал бесперебойную работу игорного клуба; организовывал проведение акций с целью привлечения игроков для участия в азартных играх; осуществлял подбор персонала в игорный клуб и их обучение; определял график работы персонала игрового клуба; обеспечивал порядок незаконного проведения азартных игр; обеспечивал оплату арендных и коммунальных платежей; обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт»; принимал решения о списании долгов игроков, образовавшихся в результате азартных игр в игорных клубах и выдачи им в заем денежных средств для последующей игры; получал от Амирова А.У. и Романовой И.П., а также иных операторов-кассиров игорного клуба как лично, так и путем безналичного перевода денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; передавал Круглову Д.В. денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; по указанию Круглова Д.В. выдавал заработную плату иным соучастникам преступной группы.

- Романова И.П., согласно отведенной ей роли руководителя – помощника управляющих игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>, осуществляла в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 организационные и управленческие функции в игорных клубах, расположенных по вышеуказанным адресам; контролировала бесперебойную работу игорных клубов; осуществляла подбор персонала в игорные клубы и их обучение; определяла график работы персонала игорных клубов; обеспечивала порядок проведения азартных игр; получала как лично, так и посредством банковских переводов от охранников и операторов-кассиров игорных клубов денежную выручку, полученную в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; в случае отсутствия оператора-кассира незаконно проводила азартные игры на игровом оборудовании; получала денежные средства от игроков; приводила в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляла непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавала им из кассы денежные средства; вовлекала игроков в игровые клубы; осуществляла ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; передавала Круглову Д.В., Давлетшину А.И., Амирову Д.Р. как лично, так и посредством банковских переводов, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

- Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – операторов-кассиров игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с 14.02.2020 до 15.04.2021 незаконно проводили азартные игры на игровом оборудовании; получали денежные средства от игроков; приводили в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляли непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавали им из кассы денежные средства; вовлекали игроков в игровые клубы; осуществляли ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляли Амирову Д.Р. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных клубов; передавали Амирову Д.Р. и Романовой И.П. денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности.

- Морева А.Р., Латыпова А.Р., Султанбекова Д.А., Ковалевская К.А. и иные неустановленные участники организованной преступной группы в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 согласно отведенной им роли исполнителей преступления – операторов-кассиров игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул<адрес> <адрес>, незаконно проводили азартные игры на игровом оборудовании; получали денежные средства от игроков; приводили в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляли непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавали им из кассы денежные средства; вовлекали игроков в игровые клубы; осуществляли ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляли Давлетшину А.И. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных клубов; передавали Давлетшину А.И. и Романовой И.П. денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности.

- Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – охранников игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с 14.02.2020 до 15.04.2021 осуществляли контроль деятельности по проведению азартных игр в части осуществления охраны игорных клубов; осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки; обеспечивали соблюдение участниками азартных игр порядка в игровом клубе; осуществляли контрольно-пропускные функции с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорных клубов со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Амиров А.У., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И. в момент отсутствия оператора-кассира выполняли их обязанности, непосредственно проводя азартные игры на игровом оборудовании, получая денежные средства от игрока и приводя в работоспособность игровое оборудование, набирали в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании.

- (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Нафиков А.М. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – охранников игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес>, <адрес>, в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 осуществляли контроль деятельности по проведению азартных игр в части осуществления охраны игорных клубов; осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки; обеспечивали соблюдение участниками азартных игр порядка в игровом клубе; осуществляли контрольно-пропускные функции с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорных клубов со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Низамов Р.Э., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Нафиков А.М., Бектасов А.Р. в момент отсутствия оператора-кассира выполняли их обязанности, непосредственно проводя азартные игры на игровом оборудовании, получая денежные средства от игрока и приводя в работоспособность игровое оборудование, набирали в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании.

- Жирнов Е.И. согласно отведенной ему роли – техника игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 осуществлял установку игровых автоматов и персональных компьютеров, используемых в качестве игрового оборудования и программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», используемых в игровых автоматах для проведения азартных игр, соединяя игровое оборудование между собой в локальную сеть с доступом к сети «Интернет», обеспечивал работоспособность игрового оборудования и программных обеспечений, осуществлял закупку запасных деталей, предметов, необходимых для поддержания работы игрового оборудования и игровых клубов; осуществлял монтаж игрового оборудования, систем ограничения доступа (видеодомофона), видеонаблюдения, их текущий ремонт.

В соответствии с разработанной Кругловым Д.В. схемой преступной деятельности организованной преступной группы, Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Романова И.П., Жирнов Е.И., Морева А.Р., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Латыпова А.Р., Нафиков А.М., Султанбекова Д.А., Ковалевская К.А., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Хасанов В.А., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М. и иные неустановленные участники организованной преступной группы в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 в нарушение ч. 4 ст. 5, ч.ч. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 22.07.2014 № 278-ФЗ), согласно которым игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; на территории Российской Федерации созданы пять игорных зон на территориях <адрес>, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, действуя умышленно, согласованно друг с другом, из корыстных побуждений, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, <адрес>, используя программные обеспечения, разработанные компанией «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», используемых на игровых автоматах при проведении азартных игр с денежным выигрышем.

Так, Круглов Д.В., Давлетшин А.И. в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022, а Амиров Д.Р. в период времени с 14.02.2020 до 15.04.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласованно с иными участниками преступной группы, арендовав помещения, расположенные в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, для незаконного проведения в них азартных игр, приобрели не менее 47 игровых автоматов и не менее 39 системных блоков и не менее 23 мониторов персональных компьютеров, а также иное оборудование с целью размещения их в вышеуказанных помещениях и последующего использования в качестве игрового оборудования при незаконном проведении азартных игр с денежным выигрышем вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и извлечения дохода преступным путем.

В тот же период времени Круглов Д.В., Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р., выполняя отведенные им в организованной преступной группе роли, действуя согласованно с иными участниками преступной группы, преследуя цель незаконного обогащения, обращались к Жирнову Е.И. с просьбой производить монтаж, подключение игровых автоматов, компьютеров, используемых в качестве игрового оборудования и программное обеспечение к ним, в том числе программного продукта «Superomatic», а также поддерживать указанное игровое оборудование в технически исправном состоянии и выполнять его текущий ремонт за денежное вознаграждение.

Жирнов Е.И., в свою очередь, выполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы, согласованно с иными соучастниками преступления, с целью достижения общей преступной цели, достоверно зная о том, что игровые автоматы и персональные компьютеры в дальнейшем будут использованы в качестве игрового оборудования для незаконного проведения азартных игр, а Круглов Д.В., Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р. используют программные обеспечения при отсутствии лицензионных договоров (лицензионных соглашений), заключенных с компанией «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022, используя информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети «Интернет», произвел монтаж, установку и подключение не менее 23 персональных компьютеров и не менее 47 игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования и программных обеспечений компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», используемых при проведении азартных игр с денежным выигрышем на игровых автоматах, вне игорной зоны, в помещениях игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>, после чего, в указанный период времени, Круглов Д.В., Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р., осознавая преступный характер своих действий, незаконно проводили азартные игры, при участии других членов организованной преступной группы - Романовой И.П., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамова Р.Э., Ахметьянова Р.И., Шарафутдинова И.М., Бектасова А.Р., Латыповой А.Р., Хасанова В.А., Нафикова А.М., Султанбековой Д.А. и иных неустановленных участников организованной преступной группы, в обязанности которых входило незаконное проведение азартных игр.

Деятельность в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес> <адрес>, осуществлялась по установленным организаторами правилам посещения игорных клубов и проведения азартных игр. Игрок, зайдя в помещение игрового клуба, при игре на персональном компьютере передавал операторам-кассирам - Амировой Р.Р., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Латыповой А.Р., Султанбековой Д.А. и иным неустановленным участникам преступной группы, денежные средства, оплаченную ставку (определенный лимит игры на игровом оборудовании, соответствующий сумме внесенных игроком денежных средств), после чего оператор-кассир, используя планшетный компьютер оператора, соединенного в сети «Интернет» с игровым оборудованием в клубе, вносил на выбранный игроком компьютер электронное числовое значение, эквивалентное переданной ей денежной суммы, и игрок получал допуск к азартным играм. С помощью игрового оборудования – компьютера, игрок самостоятельно осуществлял выбор предложенных игр, принадлежащих компании ООО «Игрософт», которые представлялись набором картинок, окнами, для дальнейшей игры на условиях организатора. Далее игрок осуществлял управление игровым процессом посредством нажатия различных клавиш в целях получения выигрышных игровых комбинаций и начисления баллов, в процессе игры игрок имел возможность изменения (повышение либо понижение) ставки путем нажатия определенных клавиш.

При игре на игровом автомате игрок, зайдя в помещение игрового клуба, передавал операторам-кассирам - Амировой Р.Р., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Латыповой А.Р., Султанбековой Д.А. и иным неустановленным участникам преступной группы денежные средства, оплаченную ставку (определенный лимит игры на игровом оборудовании, соответствующий сумме внесенных игроком денежных средств), после чего оператор-кассир имеющимся у него универсальным ключом активировал игровой автомат и игрок получал допуск к азартным играм. Игрок с помощью игрового оборудования – игрового автомата самостоятельно осуществлял выбор предложенных игр, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», которые представлялись набором картинок, окнами, для дальнейшей игры на условиях организатора. Далее игрок осуществлял управление игровым процессом посредством нажатия различных клавиш, в целях получения выигрышных игровых комбинаций и начисления баллов, в процессе игры имел возможность изменения (повышение либо понижение) ставки путем нажатия определенных клавиш.

В случае получения игроком выигрыша он мог получить его денежными средствами у оператора-кассира в кассе игрового клуба, в случае проигрыша по решению Амирова Д.Р. или Давлетшина А.И. мог получить дополнительные электронные кредиты для продолжения азартной игры.

В ходе проведения сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Стерлитамак (далее – УМВД России по г. Стерлитамак) проверок по сообщению о незаконном проведении азартных игр, а также в ходе проведения сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Республики Башкортостан (далее – УЭБ и ПК МВД Республики Башкортостан) оперативно-розыскных мероприятий, были установлены сведения о незаконной деятельности, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр, использованием объектов авторских прав в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>.

20.06.2020 в ходе проведения УМВД России по г. Стерлитамак осмотра места происшествия - игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, изъяты применяемые для проведения азартных игр 23 игровых автомата, 13 системных блоков и 13 компьютерных мониторов.

10.09.2020 около 22.18 ч. ФИО207., выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Амирову А.У. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба - Ибрагимова В.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, выдала последнему сдачу в размере 500 руб. и используя имеющийся у неё универсальный ключ, активировала выбранный ФИО75 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 500 руб., после чего ФИО75, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «FruitCocktail», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». В то же время Амиров А.У., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

23.09.2020 около 21.17 ч. ФИО75, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Амировой Р.Р., денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Амирова Р.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО75 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранный ФИО75 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО75, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «LuckyHaunter», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». В то же время Шарафутдинов И.М., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

11.11.2020 около 16.48 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Шарафутдинову И.М., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба, денежные средства в сумме 2000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Шарафутдинов И.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 2000 руб., после чего ФИО76,, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «QueenofHearts», исключительные права на которые принадлежат «NovomaticAG» и на программном обеспечении «Resident», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт».

17.11.2020 около 16.45 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Шарафутдинову И.М., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба, денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Шарафутдинов И.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартной игре с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «SweetLife», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт».

18.11.2020 в период времени с 16.17 ч. до 17.56 ч. ФИО76, выступающий согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Амирову А.У., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба, денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Амиров А.У., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, выдал последнему сдачу в размере 500 руб. и используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартной игре с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «<данные изъяты>», исключительные права на которые принадлежат «NovomaticAG».

Далее, ФИО76, в указанный период времени, находясь в помещении игрового клуба, передал оператору-кассиру игрового клуба – Ибрагимовой В.Р. денежные средства в сумме 500 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Ибрагимова В.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 500 руб., после чего ФИО76, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «Keks», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт».

10.03.2021 около 15.26 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Ахметьянову Р.И., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба, денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Ахметьянов Р.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76,, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальные игры на игровые «кредиты» на программном обеспечении, используемом в игровом автомате при проведении азартных игр.

28.01.2021 около 16.51 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба –Низамову Р.Э., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Низамов Р.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ активировал выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальные игры на игровые «кредиты» на программных обеспечениях <данные изъяты>», «Garage», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». В то же время Ковалевская К.А., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ей роль оператора-кассира, непосредственно проводила азартные игры на игровом оборудовании, получала денежные средства от иных игроков и приводила в работоспособность игровое оборудование.

29.01.2021 около 16.15 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ул<адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Латыповой А.Р., денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Латыпова А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время Нафиков А.М., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

30.01.2021 около 15.14 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ул<адрес> <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Ковалевской К.А., денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Ковалевская К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении используемом в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

10.03.2021 около 14.56 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальные игры на игровые «кредиты» на программном обеспечении, используемом в игровом автомате при проведении азартных игр.

12.07.2021 около 17.40 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Моревой А.Р., денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Морева А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр.

14.07.2021 около 17.40 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал охраннику игрового клуба – Нафикову А.М., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее охранник игрового клуба – Нафиков А.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, активировал выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальные игры на игровые «кредиты» на программном обеспечении «DolphinsPearl», исключительные права на которые принадлежат «NovomaticAG» и «CrazyMonkey», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт».

16.09.2021 в период времени с 17.11 ч. до 17.59 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Латыповой А.Р. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Латыпова А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, выдала последнему сдачу в размере 500 руб. и, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игровых автоматов, используемых в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальные игры на игровые «кредиты» на программном обеспечении «CrazyMonkey», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». В то же время Бектасов А.Р., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

Далее ФИО76, в указанный период времени, находясь в помещении игрового клуба, передал охраннику игрового клуба – Бектасову А.Р., исполняющему обязанности оператора-кассира игрового клуба, денежные средства в сумме 500 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. После чего охранник игрового клуба – Бектасов А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ему роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировал выбранный ФИО76 игровой автомат, используемый в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартной игре с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «Resident», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт».

18.09.2021 около 16.40 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Султанбековой Д.А. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Султанбекова Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программном обеспечении «CrazyMonkey» и «Sweetlife», исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». В то же время Нафиков А.М., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

20.09.2021 около 17.30 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Ковалевской К.А. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Ковалевская К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» программных обеспечениях используемых в игровом автомате при проведении азартных игр, в том числе «CrazyMonkey», исключительные права на которое принадлежат ООО «Игрософт». В то же время неустановленное лицо, находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

30.09.2021 около 17.30 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Султанбековой Д.А. денежные средства в сумме 1500 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Султанбекова Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время Нафиков А.М., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

01.10.2021 около 18.00 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Латыповой А.Р. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Латыпова А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время Бектасов А.Р., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

04.10.2021 около 17.50 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Латыповой А.Р. денежные средства в сумме 1500 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Латыпова А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время Бектасов А.Р., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

30.11.2021 около 16.50 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Латыповой А.Р. денежные средства в сумме 1500 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Латыпова А.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1500 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» на программных обеспечениях, используемых в игровом автомате при проведении азартных игр. В то же время Бектасов А.Р., находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

01.12.2021 около 17.30 ч. ФИО76, выступающий согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ в качестве условного покупателя – игрока, при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД РБ ОРМ «Проверочная закупка», явился в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, после чего, находясь в помещении игрового заведения, передал оператору-кассиру игрового клуба – Ковалевской К.А. денежные средства в сумме 1000 руб. для азартной игры на игровом оборудовании. Далее оператор-кассир игрового клуба – Ковалевская К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполняя отведенную ей роль, получив от ФИО76 денежные средства, используя имеющийся универсальный ключ, активировала выбранные ФИО76 игровые автоматы, используемые в качестве игрового оборудования, введя электронное числовое значение, эквивалентное переданной денежной суммы в размере 1000 руб., после чего ФИО76, находясь в помещении игрового клуба по указанному выше адресу, посредством игрового автомата, используемого в качестве игрового оборудования, получил доступ к азартным играм с денежным выигрышем и осуществил виртуальную игру на игровые «кредиты» программных обеспечениях используемых в игровом автомате при проведении азартных игр, в том числе «CrazyMonkey», исключительные права на которое принадлежат ООО «Игрософт». В то же время неустановленное лицо, находясь в игровом клубе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь общим преступным умыслом с иными соучастниками организованной группы, выполнял отведенную ему роль охранника, осуществляя охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки, обеспечивал соблюдение участниками азартных игр порядка в игорном клубе, осуществлял контрольно-пропускные функции.

25.01.2022 в ходе проведений обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: роутер, игровые автоматы в количестве 47 штук, на 8 из которых были установлены программные обеспечения компании «NovomaticAG» и на 28 из которых были установлены программные обеспечения ООО «Игрософт», а также 39 системных блоков, на 30 из которых были установлены программные продукты «Superomatic», в которых содержатся программные обеспечения ООО «Игрософт», используемые при проведении азартных игр.

В результате своих умышленных преступных действий Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Романова И.П., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Жирнов Е.И., Ковалевская К.А., Морева А.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамов Р.Э., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Бектасов А.Р., Латыпова А.Р., Хасанов В.А., Нафиков А.М., Султанбекова Д.А. и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», используя объекты авторского права, принадлежащие компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>, в период с 14.02.2020 до 25.01.2022 незаконно организовали и проводили азартные игры и извлекли доход в особо крупном размере на сумму не менее 20 446 318 руб.

Так же в результате преступных действий Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022, при незаконных организации и проведении азартных игр в игорных клубах расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул<адрес> <адрес> правообладателю программ для ЭВМ компании «NovomaticAG» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 2 102 220 рублей.

Таким образом, Круглов <данные изъяты>, Давлетшин <данные изъяты>, Амиров <данные изъяты>, Жирнов <данные изъяты> и Романова <данные изъяты> совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УКРФ.

Ковалевская <данные изъяты>, Морева <данные изъяты>, Латыпова <данные изъяты>, Сулейманова <данные изъяты> <данные изъяты>, Нафиков <данные изъяты>, Низамов <данные изъяты> Бектасов <данные изъяты>, Амиров <данные изъяты>, Амирова <данные изъяты>, Касьянова <данные изъяты> Ибрагимова <данные изъяты>, Шарафутдинов <данные изъяты>, Ахметьянов <данные изъяты>, Хасанов <данные изъяты> совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УКРФ.

    Кроме того, Круглов <данные изъяты>, Давлетшин <данные изъяты>, Амиров <данные изъяты> и Жирнов <данные изъяты> совершили незаконное использование объектов авторского права, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УКРФ.

Подсудимый Круглов Д.В. вину по предъявленным обвинениям по двум эпизодам признал в полном объеме и пояснил суду, что он, и остальные подсудимые в период времени с 14.02.2020 до 25.01.2022 в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны в игорных клубах, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, используя нелицензионные программные обеспечения «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», используемых на игровых автоматах при проведении азартных игр с денежным выигрышем, с использованием интернета. В начале 2020 года решил организовать незаконную игорную деятельность, а именно открыть игровой клуб, куда установить игровое оборудования для проведения азартных игр и извлечения прибыли.        Первый клуб он открыл по <адрес>, в дальнейшем он открыл клуб по адресу: <адрес>. Для работы клубов решил привлечь своих знакомых Давлетшина А.И. и Амирова Д.Р., которым предложил работу управляющими, они согласились. Поисками работников занимался Давлетшин А.И. Игровое оборудование было приобретено через сеть интернет, по объявлению в Авито, адрес сайта, не помнит. Поисками помещений для игровых клубов занимались Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р., после поиска помещений на его денежные средства было приобретено все оборудование.     Давлетшиным И.А. и Амировым Д.Р. был нанят персонал, из персонала ему знакома лишь Романова И.П. После того как помещения были найдены, оборудование поставлены, игровые клубы были запущены в работу.      В декабре 2020 года работу обоих игровых клубов прекратили. Где-то в мае 2021 года было найдено новое помещение по <адрес>, где был открыт игровой клуб. По прежним двум адресам игровые клубы уже не функционировали.       Со слов Давлетшина А.И. ему известно, что Романова И.П. и Амиров Д.Р. собирали выручку с игровых клубов, а именно Романова И.П. с клуба по адресу: <адрес>, <адрес>, а Амиров Д.Р. с клуба по адресу: <адрес>, после чего они передавали денежные средства Давлетшину А.И. Давлетшин А.И. в последующим деньги передавал ему. С заключением специалиста о сумме извлеченного дохода согласен. Свою заработную плату они забирали из вырученных денег.

По второму эпизоду пояснил, что он привлек программиста техника-Жирнова <данные изъяты> для установки и обслуживания игрового оборудования, так как Жирнов обладает специальными познаниями. Предоставил игровое оборудование, а именно игровые аппараты, персональные компьютеры с установленными на них программами «Supermatic». Понимал, что в компьютеры установлены нелицензионные программы, но в подробности не вникал (по поводу обвинения по ст. 146 УКРФ также вину признает). Принес свои извинения в адрес представителей потерпевших компании «NovomaticAG» и «Игрософт», в содеянном раскаялся.

Подсудимый Давлетшин А.И. вину признал в полном объеме по двум эпизодам, раскаялся, суду пояснил, что с 14.02.2020 до 25.01.2022 участвовал в организации и проведении незаконных азартных игр, являлся управляющим игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Данную работу предложил знакомый Круглов Д.В., на что он согласился на его предложение. В его обязанности как управляющего игровым клубом входило руководство деятельностью вышеуказанных игровых клубов, контроль бесперебойной работы игорного клуба, организация проведение акций с целью привлечения игроков для участия в азартных играх, осуществление подбора персонала в игорный клуб и их обучение, определение графика работы персонала игрового клуба; обеспечения порядка незаконного проведения азартных игр; обеспечение оплаты арендных и коммунальных платежей, принятие решений о списании долгов игроков, образовавшихся в результате азартных игр в игорных клубах и выдачи им в заем денежных средств для последующей игры, получение от работников игорного клуба денежных средств, в том числе безналичным способом, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, передавал Круглову Д.В. денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; по указанию Круглова Д.В. выдавал заработную плату персоналу. Порядок и правила работы клуба были едиными, устанавливались после согласования с Кругловым Д.В. В игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>, в которых он являлся управляющим были установлены следующие правила: За каждым установленном в игровом клубе компьютером или игровым автоматом мог играть игрок. Игрок играл в игры предлагаемые игровым клубом и на условиях игрового клуба. Для игры игрок должен был выбрать игровой автомат, после чего к нему подходил либо оператор, либо охранник игрового клуба, которому игрок передает денежные средства, которые в дальнейшем вносились в кассу клуба, после чего оператор или охранник на планшете отмечал какой компьютер занимает игрок, после чего через установленную программу на планшете, устанавливал на компьютер игрока баланс электронных денежных средств, равных сумме переданной игроком, установка электронных денежных средств на игровой автомат производилось при помощи механического ключа и кнопок на самом автомате. После этого игрок получал право доступа к играм, установленным на компьютере или игровом автомате. От результата игры зависел весь исход, в случае проигрыша переданная игроком сумма уходила в кассу клуба, если игрок выигрывал, то он называл сумму выигрыша, надо было сверять по компьютеру кассира, либо смотреть баланс на мониторе игрового автомата, после чего выдавать выигрыш. Интернет всегда был подключен, обеспечивали своевременную оплату. Для организации работы игрового клуба привлек в качестве операторов-кассиров: Романову И.П., Ковалевскую К.А., Мореву А.Р., также были иные операторы-кассиры. Из охранников знает Нафикова А.М. и Бектасова А.Р. Примерно в таком составе он проработал в должности управляющего до закрытия игрового клуба, то есть до 25.01.2022 года. Также занимался вопросами аренды помещений, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Занимался подбором помещений и оплатой аренды и коммунальных услуг. Передача выручки Круглову Д.В., полученной в результате работы игровых клубов: <адрес>, <адрес> <адрес> осуществлялось наличной форме. Круглову Д.В. денежные средства передавал сам или <данные изъяты>. Также осуществлялись безналичные переводы на банковские карты открытые на имена его знакомых: ФИО208, ФИО188, ФИО209 которые какую либо роль в организации и проведении незаконных азартных игр они не играли. Банковские карты они оформили по его просьбе. После оформления банковских карт и получениях их от ФИО78, ФИО1 и ФИО79 передал карты Круглову Д.В.

    В игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>, была организована система безналичной оплаты в виде банковских карт и переводов на карты. Операторы-кассиры имели сведения о банковских картах, они предоставляли номера банковских карт. Первоначально игровые клубы зачисляли денежные средства, полученные от игроков на банковскую карту ФИО210 которая является тещей Амирова Д.Р. Также был открыт расчетный счет на ФИО80, которая является материю одной из операторов – Моревой <данные изъяты>. Насколько ему известно, в последующем полученная выручка снималась в наличной форме или переводилась на банковскую карту ФИО78     Что касается игрового клуба, расположенного по <адрес>, то в данном клубе в больше части был наличный расчет. Выручку в указанном клубе периодически по его просьбе забирала Романова <адрес>. Банковская карта ФИО81 находилась у Амирова Д.Р., банковская карта ФИО80 находилась у Моревой А.Р., банковская карта ФИО78 находилась в пользовании Круглова Д.В. Доход распределялся Кругловым и заработную плату получал от Круглова Д.В. только в наличной форме.    В его пользовании находилась банковская карта отца – ФИО82, который занимается разведением крупно-рогатого скота. На указанный расчетный счет поступали не только его денежные средства, но и также деньги отца. Иных карт у не было. Первоначально он был управляющим игрового клуба по адресу: <адрес> в последующем <адрес> Где именно осуществлялась покупка игрового оборудования мне неизвестно, данным вопросом занимался Круглов Д.В. С размером извлеченного незаконного дохода, согласно заключению специалиста он согласен. Вину признает, раскаивается.

    По второму эпизоду пояснил, что     Круглов Д.В. предоставил игровое оборудование, а именно игровые аппараты, персональные компьютеры с установленными на ними программами «Supermatic». Понимал, что в компьютеры установлены нелицензионные программы, но в подробности не вникал. Лично принимал данное оборудование и организовывал их размещение в помещении клуба. Подключение и настройку игрового оборудования осуществлял техник – Жирнов, которого отправлял Круглов Д.В. Что касается игрового клуба по <адрес> что либо пояснить не может, так как управляющим данного клуба был Амиров <данные изъяты> В игровых клубах, где он являлся управляющим была установлена следующий график работы - сутки через двое. Игровые клубы работали круглосуточно. Выручка с игорной деятельности передавалась в наличной форме или переводилась безналичным способом Круглову Д.В. ФИО83 знает заочно, является сестрой Романовой <данные изъяты> С ней никогда не встречался, взаимоотношений нет, в том числе финансовых. ФИО1 и ФИО24 знакомы, совместно с ними осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере специальной техники. В связи с чем, между ними имеются финансовые взаимоотношения. Однако они к незаконной деятельности игровых клубов никакого отношения не имеют.      В виду ведения деятельности по спецтехнике, кроме управления игровыми клубами у него имеются многочисленные и иные финансовые взаимоотношения. Принес свои извинения в адрес представителей потерпевших компании «NovomaticAG» и «Игрософт». Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Подсудимый Амиров Д.Р. вину по предъявленным обвинениям признал в полном объеме, суду пояснил, что в начале 2020 года к нему с предложением о работе обратился Круглов Д.В., пояснив, что планирует открыть игровой клуб в г. Стерлитамак и предложил ему работу в качестве управляющего клубом, он согласился. Далее он нашел жилой <адрес>, собственником которого являлся ФИО26, и арендовали данный дом под игорный клуб. После договоренностей об аренде дома Круглов Д.В. на свои деньги приобрел игровое оборудование, которое было установлено в доме и игровой клуб начал свое функционирование. До этого также он нашел персонал для работы клуба – операторов, охранников. Техника для обслуживания игрового оборудования, а именно Жирнова нашел Круглов Д.В. В клубе проводили азартные игры на игровых автоматах и компьютерах с азартными играми, игры были так называемые крутилки, с использованием интернета. Учитывая, что он был управляющим клубом он выдавал заработную плату работникам, забирал выручку клуба. Выручку клуба в дальнейшем передавал Круглову Д.В. Круглов Д.В. же ему платил заработную плату. Также был второй клуб по адресу: г. Стерлитамак, ул. <адрес> <адрес>, но поисками дома, его арендой и всей работой управлял Давлетшин А.И., к этому игровому клубу он отношения не имел. В качестве работников были наняты Амиров А.У., а также <данные изъяты> (девичья фамилия, в настоящее время Амирова Р.Р.) Амиров А.У. занимал должность охранника и в его обязанности входило обеспечение порядка в игровом заведении. <данные изъяты> занимала должность оператора, в её обязанности входило прием от игроков денежных средств, ведение «бухгалтерии» то есть записей о выручке, расходов и т.д. за смену. С заключением специалиста по общей сумме дохода, он согласен. Также в период осуществления игровой деятельности были привлечены в качестве работников следующие лица: На должность операторов-кассиров: Касьянова <данные изъяты>, Ибрагимова <данные изъяты> На должность охранников: Ахметьянов <данные изъяты>, Шарафутдинов <данные изъяты>, Хасанов <данные изъяты> Пимерно в таком составе он проработал в должности управляющего до марта 2021 года, то есть вплоть до закрытия игрового клуба. Игровой клуб был закрыт по указанию Круглова Д.В.

По второму эпизоду пояснил, что     Круглов Д.В. предоставил игровое оборудование, а именно игровые аппараты, персональные компьютеры с установленными на ними программами «Supermatic». Понимал, что в компьютеры установлены нелицензионные программы, но в подробности не вникал. Лично принимал данное оборудование и организовывал их размещение в помещении клуба. Подключение и настройку игрового оборудования осуществлял техник – Жирнов, которого отправлял Круглов Д.В. Игровые клубы работали круглосуточно. Принес свои извинения в адрес представителей потерпевших компании «NovomaticAG» и «Игрософт». Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Подсудимый Жирнов Е.И. вину по предъявленным обвинениям по обоим эпизодам признал в полном объеме,     суду пояснил, что Круглов попросил чинить видеокамеры и игровое оборудование в трех игровых клубах <адрес>: <адрес>; <адрес> <адрес> Игровые клубы работали круглосуточно, поэтому и ремонт осуществлял круглосуточно и понимал, что осуществлял незаконную деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр в городе, также понимал, что действовал в группе лиц, действовали согласованно; однако к распределению незаконной прибыли не имел никакого отношения. За каждый выезд на ремонт получал деньги наличными. Понимал, что в компьютеры установлены нелицензионные программы, но лично подключал и настраивал игровое оборудование, настраивал линию интернета. Лицензионный договор с компанией Novomatic отсутствовал, то есть не был заключен. Пояснил, что игровые программы Novomatic являются азартными играми. Принес свои извинения в адрес представителей потерпевших компании «NovomaticAG» и «Игрософт». Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

    Подсудимая Романова И.П. вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, раскаялась, суду пояснила, что сначала она работала оператором в игровом клубе по адресу: <адрес> В игровом клубе стояли игровые автоматы и компьютеры, на которых проводились азартные игры, подсоединенные к интернету. В ее обязанности входило принятие денег от игроков, зачисление их на баланс игрока, выдача выигрыша, передача денежных средств, полученных в качестве прибыли, которые она оставляла в кассе клуба. Она пользовалась в период с 2019 года по настоящее время абонентским номером №, оператор связи МТС. В клубе проводились игры «Ягодки, обезьянки, резидент и другие». Принцип игры был такой, что на экране визуализировались картинки в количестве 15 штук, которые вращались, то есть был эффект вращения барабана, после чего выдавался результат. В случае отрицательного результата сумма у игрока сгорала, в случае выигрыша увеличивался баланс. Круглов, как главный, распределял доход, полученный от незаконной игорной деятельности. Она пользовалась своей банковской картой и картой, открытой на имя ее племянницы <данные изъяты> по ее просьбе. При этом отмечает, что ФИО83 доступ к своей карте не имела и о ее деятельности ничего не знала. Банковская карта ФИО83 использовалась в том числе при незаконной игровой деятельности, туда по просьбе Давлетшина А.И. и Круглова Д.В. перечислялись денежные средства, полученные в качестве дохода.    В последующем стала помощником руководителя – Давлетшина; и по просьбе Давлетшина и Круглова стала забирать выручки с игровых клубов и передавать Круглову, как наличкой так и посредством переводов. Также, по просьбе Давлетшина и Круглова, иногда выдавала заработную плату работникам. Осознавала, что деятельность является незаконной, в связи с чем, использовала средства конспирации и действовали все согласованно. Вину признала в полном объеме, в содеянном раскаивается; при назначении наказания просит учесть, что одна воспитывает двоих детей, является единственным кормильцем, находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком; воспитывать и содержать детей помогает мать.

    Подсудимая Ковалевская К.А. вину признала полностью, раскаялась в содеянном, суду пояснила, что с 2018 года с перерывами она начала работать в неофициальных игровых клубах, сначала она работала в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, после переезда на новый адрес работала по адресу: <адрес> Изначально в 2018 году ее пригасил ее знакомый <данные изъяты>, который работал в должности охранника, она устроилась оператором. В ее обязанности входило принятие денежных средств с клиентов-игроков, после чего данные денежные средства зачисляла на игровой автомат в электронном виде. Клиент приходил, вносил денежные средства в любом желаемом размере, после чего начиналась игра, где участников клиентом был один. По результатам игры клиент мог победить, либо проиграть. При выигрыше она выдавала клиенту денежные средства, работала сутки через двое, сутки работала, двое суток отдыхала. Рабочий день начинался с 09.00 ч. Сутки. По результатам рабочего дня она собирала все денежные средства, считала их и передавала Романовой И.П. без оформления какой-либо документации, Романова И.П. была главной. Она приходила и забирала денежные средства, она же раздавала сотрудникам заработную плату наличными. Никто из сотрудников при выдаче денежных средств никакие документы о получении денежных средств не подписывал. Денежные средства выдавались 1-го числа каждого месяца, по крайней мере когда она работала. В месяц она работала примерно 5-7 дней. Если она не хотела выходить, она могла предупредить Романову И.П. по телефону. Кроме нее в это время работали операторы – Морева А.Р., иногда сама Романова И.П. Охранниками были – Низамов Р.Э., ФИО84, Нафиков А.М. Дверь в игровой клуб была всегда закрыта, двери клиентам открывали охранники. При этом охранники выполняли те же функции, что и операторы. Приходил также иногда Круглов Д.В., которого она знает через общих друзей примерно с 2012 года. По работе они с Кругловым Д.В. общались мало, практически не общались, он был как управляющий. Но по игровому клубу больше контролировал Давлетшин А.И., который тоже приходил в клуб. Давлетшин А.И. и Романова И.П. в основном приезжали вдвоем, выдавали заработную плату. Давлетшина А.И. она воспринимала как руководителя данного клуба. В 2021 году в сентябре ее позвала Романова И.П. на работу, сказала, что они располагаются теперь по адресу по <адрес>. Она решила выйти, немного поработать. Также работала оператором, выполняла все те же функции. Из сотрудников по данному адресу работали: в качестве операторов – Латыпова А.Р., Султанбекова Д.А., охранники – Бектаов А.Р., Нафиков А.М. Романова И.П. каждое утро приходила в клуб по адресу: <адрес> и забирала выручку из клуба. Также Романова И.П. выдавала ей заработную плату. Заработную плату ей платили 1 раз в месяц, передавала лично Романова наличными деньгами. В игровых клубах где она работала стояли игровые автоматы с компьютерами. В игровом клубе по ул. <адрес> было около 20 игровых автоматов, в клубе по <адрес>, было около 30 игровых автоматов-компьютеров. Амиров Д.Р. ей знаком, узнала по представленной фотографии, знает данного человека как <данные изъяты> из слухов знает, что он управляющий игрового клуба, но не там, где она работает. Видела Амирова Д.Р. в игровом клубе по ул. <адрес> Амирова А.У. видела пару раз в игровом клубе по ул. <адрес> приходил пару раз, по каким вопросам она не знает. Амиров А.У. приезжал с Амировым Д.Р. Она слышала, что Амиров А.У. работал в игровом клубе по <адрес>, но сама она там не бывала. Жирнова Е.И. она знает как программиста, который приходил в игровые клубы – ул. <адрес>А, ремонтировал компьютеры и интернет. Касьянову А.С. видела пару раз, была в игровом компьютере, где она работала. О том, что она работала оператором в игровом клубе и что это незаконно, а также то, что есть главный организатор незаконной деятельности она понимала и сожалеет об этом.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимой Ковалевской К.А., данные обвиняемой в ходе следствия (т. 12 л.д. 244-246), согласно которым в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> ее вовлекла ранее знакомая Романова <данные изъяты>, с которой она познакомилась при ведении незаконной деятельности в игровом клубе по ул. <адрес> <адрес>. Кроме того, пояснила, что ей и другим участникам незаконной игорной деятельности было достоверно известно о том, что данная деятельность является незаконной, для чего их обучали методам конспирации, а также снабжали помещения, в которых проводились незаконные азартные игры, видеонаблюдением и домофоном. За выполнение своих обязанностей она получала заработную плату, которая составляла 1400 рублей за 1 смену. Смена длилась сутки через двое с 09 утра, до 09 утра. В основном заработную плату ей выдавала Романова И.П. Также поясняет, что все установленные на компьютерах и игровых автоматах игры были азартными, игра происходила только на денежные средства, игроку могли лишь дать поиграть в «долг», но и то, только с разрешения руководства игорных клубов.

За время проведения незаконной игорной деятельности ей стало известно, что в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> совместно с ней осуществляли незаконную деятельность следующие лица:

- Давлетшин А.И., являлся управляющим игорных клубов, расположенных по вышеуказанным адресам;

- Романова И.П., первоначально, являлась оператором игрового клуба, однако в последующем на нее были возложены дополнительные обязанности в виде контроля работы игрового клуба по <адрес>, выдача заработной платы, сбор выручки, полученной от незаконной деятельности.

Далее ниже рангом шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами были она, Морева А.Р., Султанбекова Д.А., Латыпова А.Р., больше операторов не было.

В клубе были охранники – Нафиков А.М., Бектасов А.Р., Низамов Р.Э., последний в свою очередь проработал недолго, но сколько, точно не помнит.

Также в игорном клубе имелся технический работник – Жирнов Е.И., однако в игорном клубе последний появлялся лишь по необходимости, то есть при поломке компьютеров, игровых автоматов, систем видеонаблюдения, интернета, также устанавливал новое оборудование, персональные компьютеры.

В приложении «signal» существовала группа, куда входили все операторы-кассиры и охранники, администратором которой первоначально был Давлетшин А.И., а в последующем Романова И.П. В данной группе Романова И.П. сообщала о необходимости выхода на смену, а также направлялись фотографии статистики игровых автоматов и компьютеров, кроме того, в случае, если охранники или операторы кассиры сомневались впускать человека или нет, то его фотография направлялась в данную группу. После чего Романовой И.П. принималось решение, впускать игрока или нет. Также поясняет, что у Романовой И.П. находился мобильный телефон игрового клуба, на который звонили игроки (т. 12 л.д. 244-246). После оглашения показаний подсудимая Ковалевская подтвердила их как достоверные.

Подсудимый Нафиков А.М. вину признал в полном объеме, суду пояснил, что с июля 2021 года по 25.01.2022 он осуществлял неофициально трудовую деятельность в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. На указанную работу он устроился таким образом, а именно по слухам он узнал, что на территории г. Стерлитамак осуществляет свою деятельность игорное заведение по указанному адресу, в связи с чем решил сходить туда с целью поиграть в азартные игры совместно со своими мало знакомыми друзьями. Придя в игровой клуб дверь открыла незнакомая девушка. На тот момент в клубе находились игроки. Подойдя к стойке его знакомые передали оператору денежные средства, после чего выбрали игровой автомат, на который оператор зачислила денежные средства, после чего они начали играть. Он в свою очередь не играл, просто проводил время. Насколько он помнит в указанном заведении на тот момент находилось и были подключены около 20 игровых автоматов, а также около 15 компьютеров. Далее в ходе разговора он спросил у работников клуба по поводу работу, на что они ему предложили осуществлять функции охранника, также сообщили, что он может выходить на смену уже на следующий день. В его обязанности как охранника входили такие полномочия, как наблюдение за порядком, открывать дверь игрокам и посетителям, выдворение из клуба агрессивных лиц. Смена начиналась с 09.00 ч. до 09.00 ч. следующего дня. В большинстве случаев на смену заступало два человека, то есть оператор-кассир, а также охранник. В свою очередь оператор-кассир производил все операции связанные с денежными средствами, вёл учет, записывал сведения о выручки, расходах в тетрадь. Собирал денежные средства и передавал их управляющему. Ему известно об осуществлении незаконных организации и проведении азартных игр в помещении расположенном по адресу: <адрес>. Заработная плата выплачивалась один раз в месяц, примерно 20 000 – 30 000 рублей. Денежные средства он получал в наличной форме от Романовой И.П.     В приложении «Signal» контактных телефонов с наименованиями «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты> Р», «<данные изъяты> Р», «<данные изъяты>», поясняет, что указанные контакты все являлись работниками игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. В чате в приложении «Signal» между ними происходило общение, координация работы игрового клуба.

Подсудимая Амирова Р.Р. вину признала в полном объеме, раскаялась, суду пояснила, что в отношениях с Амировым А.У. она состоит примерно с 2017 года, в связи с этим она знакома с его двоюродным братом Амировым <данные изъяты> Примерно в феврале 2020 года она была приглашена на работу в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. В первый рабочий день Амиров Д.Р. пояснил ей суть работы, в чем она заключается, также пояснил условия оплаты труда и показал как осуществлять эту работу. В первый день совместно с ней в должности охранника заступил Амирову А.У.Работа заключалась в следующем: ее принимали на работу оператором кассиром игрового клуба, который располагался по указанному выше адресу. В этом клубе стояло около 30 игровых автоматов, а также около 10 компьютеров. За каждым компьютером и игровым автоматом мог играть игрок, при этом играли игроки в азартные игры предлагаемые игровым клубом и на условиях игрового клуба. Для игры игрок должен был подойти к оператору кассиру клуба, передать ему денежные средства, которые в дальнейшем вносились в кассу клуба, оператор на своем планшете отмечал какой компьютер занимает игрок, после чего через установленную программу на планшете, название которой она не знает, кассир вносил на компьютер игрока электронные денежные средства, эквивалентные сумме переданной игроком, зачисление электронных денежных средств на игровой автомат производилось при помощи механического ключа и кнопок на самом автомате. После этого игрок получал право доступа к азартным играм, установленным на компьютере или игровом автомате, при этом играя на компьютере игрок самостоятельно выбирал игру, путем нажатия кнопок на компьютере определял ставку и начинал играть, тем самым управлял на какую сумму ему играть и в какую игру. При этом игрок не имел возможность определять результат игры, он выдавался автоматически. Во время игры на экране отображались различные картинки в барабанах, они вращались и после останавливались и автоматически на экране показывался результат, баланс увеличивался либо уменьшался исходя из результата игры. Также от результата игры соответственно зависел и весь исход, в случае проигрыша игроком эта сумма уходила в кассу клуба, если игрок выигрывал, то называл сумму выигрыша, надо было сверять по компьютеру кассира и выдавать выигрыш. График работы был сутки через двое, с 09 утра до 09 утра следующего дня, заработная плата составляла 1400 рублей за 1 смену. Заработную плату они получали один раз в месяц, наличными деньгами. Заработную плату она получала от Амирова Д.Р. каждое 10 число, при этом какие либо записи о получении заработной платы не производилось. Кроме этого поясняет, что операторы вели табель учета рабочего времени, который за 5-6 дней до получения заработной платы передавался Амирову Д.Р.

Организатором данной деятельности и её руководителем являлся человек по имени <данные изъяты>, кличка у него «Круглый», установлен как Круглов Д.В. О том, что Круглов Д.В. является организатором данной деятельности и её руководителем она узнала от Амирова А.У., при этом она сама лично его никогда не видела и с ним не общалась.

Далее по рангу ниже идет Амиров Д.Р., который был управляющим их игрового клуба. С ним она постоянно взаимодействовала, созванивалась, передавала статистику и денежные средства от выручки, получала от него заработную плату.

Также ей известен еще один управляющий – Давлетшин А.И., который являлся управляющим игрового клуба по ул. <адрес>.

Далее ниже рангом шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами были она, Ибрагимова В.Р. и Касьянова А.С., больше операторов не было.

В обязанности оператора – кассира входило прием денежных средств от игроков клуба, через планшет кассира внесение электронных денежных средств эквивалентных переданной игроком суммы на компьютер игрока, выдача игроку суммы его выигрыша, заполнение тетради с указанием суммы прибыли, полученную за смену, учет алкогольной продукции и иных продуктов, передача выручки Амирову Д.Р.

В клубе были охранники – Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А. Охранники работали также посменно, график работы был аналогичным. В обязанности охранника входило следить за порядком в игровом клубе, в случае возникновения конфликтных ситуаций решать их и соответственно охранять имущество игрового клуба – деньги и оборудование, иногда также выполняли функции операторов.

Фактически всех этих людей на работу принимал Амиров Д.Р., каким образом ей неизвестно. За год своей работы в указанном клубе ей стало известно, что помещение в котором располагался клуб был в аренде, арендодателем был человек по имени ФИО26 Вопросами, связанными с арендой, занимался Амиров Д.Р. Сотрудников прекрасно знали и осознавали, что работают в игровом клубе, знали о своей должности и свои обязанности и работали строго по ним. В клубе, среди сотрудников была своя иерархия, о которой она пояснила, то есть от организатора – высшего звена, до оператора кассира и охранника. Никто в клубе из числа персонала не мог себе позволить сделать лишнего, охранники не имели право быть за кассой. Денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности каждый день забирались Амировым Д.Р. или передавались через Амирова А.У., если Амиров Д.Р. не мог приехать, при этом Амиров Д.Р. каждый день оставлял в кассе по 25 000 руб. По имевшейся договоренности и указаниям, еще как она понимает до неё, в клубе был установлен график работы, в имевшейся тетради отмечались графики работы операторов. При этом если была необходимость пропустить свою рабочую смену, то операторы между собой решали этот вопрос и ставили в известность Амирова Д.Р.         На компьютерах была установленная программа, в которой имелось множество игр, на каждой игровом автомате было по одной игре, к примеру «обезьянки», «клубнички», «резидент», «сейфу», «гаминатор» и другие. Техническим работником был Жирнов Е.И., который приходил в клуб не часто, только при каких либо технических неисправностях, обычно ремонтировал сломанные кнопки на игровых аппаратах, а также исправлял трудности с интернет соединением, поломки компьютеров. В клубе была смс-рассылка, ее осуществляли обычно охранники через мобильный телефон, находящийся в клубе. Рабочий мобильный телефон был в клубе, он использовался для рассылки, принятии звонков от игроков. Какой номер телефона при этом использовался, она не знает. В помещении клуба был Вай-фай, который использовался для работы, компьютеры были подключены к интернету через проводное соединение. Также она помнит, что перечисляла большие сумму на расчетные счета Романовой, также по просьбе Амирова Д.

По ходатайству государственного обвинителя частично оглашены показания Амировой Р.Р., данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т. 13 л.д. 116-130), согласно которым было достоверно известно о том, что данная деятельность является незаконной, для чего их обучали методам конспирации. То есть к примеру, нельзя было открывать дверь и впускать в игорный клуб незнакомых лиц, нельзя было сообщать своему кругу общения о месте своей работы и так далее. Все установленные на компьютерах и игровых автоматах игры были азартными, игра происходила только на денежные средства, игроку могли лишь дать поиграть в «долг», но и то, только с разрешения Амирова Д. Что касается безналичной оплаты, поясняет, что игроки перечисляли денежные средства на ее банковскую карту или банковские карты других работников. После чего полученную выручку, после окончания смены она перечисляла на расчетный счет предоставленный ей Амировым Д.Р. Также она помнит, что перечисляла большие сумму на расчетные счета Романовой, также по просьбе Амирова Д.Р. (т. 13 л.д. 116-130). После оглашения показаний, Амирова Р.Р. подтвердила их как достоверные.

    Подсудимый Амиров А.У. вину признал в полном объеме, раскаялся, суду пояснил, что в феврале 2020 года он был приглашен на работу в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. В первый рабочий день Амиров Д.Р. пояснил ему суть работы, в чем она заключается, также пояснил условия оплаты труда и показал как осуществлять работу. В первый день совместно с ним в должности оператора кассира заступила Амирова Р.Р., ранее у нее была фамилия <данные изъяты> В ходе осуществления игорной деятельности в клубе ему стало известно, что в данном клубе работают:     Организатором данной деятельности и её руководителем являлся Круглов <данные изъяты>, кличка у него «Круглый», установлен как Круглов Д.В. О том, что Круглов Д.В. является организатором данной деятельности и её руководителем он узнал от Амирова Д.Р., при этом лично с Кругловым Д.В. он виделся несколько раз, когда привозил на встречу Амирова Д.Р. Лично с Кругловым Д.В. не общался. В игровом клубе он Круглова Д.В. не видел.       Далее по рангу ниже идет Амиров Д.Р., управляющим игрового клуба. С Амировым Д.Р. он постоянно взаимодействовал, созванивался, получал его указания, иногда передавал ему выручку клуба, получал от него заработную плату.             Далее ниже рангом шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами у нас были Амирова (<данные изъяты> Р.Р., Ибрагимова В.Р. и Касьянова А.С., больше операторов у нас не было. В клубе были охранники – он, АхметьяновР.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А. В клубе, среди сотрудников была своя иерархия, о которой он пояснил, то есть от организатора – высшего звена, до оператора кассира и охранника. Никто в клубе из числа персонала не мог себе позволить сделать лишнего, охранники не имели право быть за кассой, только в крайних случаях. Денежные средства полученные в результате незаконной деятельности каждый день забирались Амировым ДР. или передавались через него, если Амиров Д.Р. не мог приехать, при этом в кассе оставалось по 25 000 руб. По имевшейся договоренности и указаниям в клубе был установлен график работы, в имевшейся тетради отмечались графики работы операторов и охранников. При этом если была необходимость пропустить свою рабочую смену, то необходимо было ставить в известность Амирова Д.Р.

На компьютерах была установленная программа, в которой имелось множество игр, на каждой игровом автомате было по одной игре, к примеру «обезьянки», «клубнички», «резидент», «сейф», «гаминатор» и другие.

    Техническим работником был Жирнов Е.И., который отвечал за исправность игрового оборудования, ремонтировал сломанные кнопки на игровых аппаратах, а также исправлял трудности с интернет соединением, поломки компьютеров.

Об осуществлении незаконных организации и проведении азартных игр в помещениях расположенном по адресу: <адрес> или ул. <адрес> ему известно следующее: про <адрес> ему известно лишь из новостей, а про ул. <адрес> поясняет, что да, там проводилась незаконная игорная деятельность, управляющим клуба был Давлетшин А.И. Управляющий клуба по ул. <адрес> был Давлетшин, из операторов ему известны Романова, Ковалевская К. Морева А.Р., из охранников ему никто неизвестен. Руководителем клуба также является Круглов Д.В.Он лично посещал игровой клуб по ул. <адрес> так как общался с работающими там операторами, играть им было запрещено.

    Подсудимый Шарафутдинов И.М. вину признал полностью, суду пояснил, что в сентябре 2020 года Амиров Д.Р. предложил ему должность охранника в его игровом клубе по адресу: <адрес>. При этом Амиров Д.Р. объяснил ему суть работы, в чем она заключается, также пояснил условия оплаты труда. В первый день совместно с ним в должности оператора кассира заступила Касьянова А.С. Стало известно, что в данном клубе работают: Амиров Д.Р., являлся управляющим игрового клуба и выдавал заработную плату. Операторами были Амирова Р.Р., Ибрагимова В.Р. и Касьянова А.С., больше операторов не было. В обязанности оператора – кассира входило прием денежных средств от игроков клуба, через планшет кассира внесение электронных денежных средств эквивалентных переданной игроком суммы на компьютер игрока, включение игровых автоматов при помощи механического ключа, выдача игроку суммы его выигрыша, заполнение тетради с указанием суммы прибыли, полученную за смену, учет алкогольной продукции и иных продуктов, передача выручки Амирову Д.Р.В клубе были охранники – он, Амиров А.У. и Хасанов В.А. Охранники работали посменно, график работы был аналогичным кассирам-операторам. В обязанности охранника входило следить за порядком в игровом клубе, в случае возникновения конфликтных ситуаций решать их и соответственно охранять имущество игрового клуба – деньги и оборудование, в случае занятости оператора или его отсутствия охранники выполняли их функции, а именно принимали денежные средства от игроков и зачисляли их на компьютеры или на автоматы. Также по поводу иных сотрудников поясняет, что все прекрасно знали и осознавали, что работают в незаконном игровом клубе, знали о своей должности и свои обязанности и работали строго по ним; также и он понимал, что есть еще и главные организаторы незаконной деятельности, но лично ни с кем из них не знаком. Всего в игровом клубе проработал полтора месяца, о чем раскаивается.

Подсудимый Хасанов В.А. вину признал в полном объеме, суду пояснил, что в 2019-2020 году Амирова Р.Р. предложила ему работу в качестве охранника в игровом клубе, на что он согласился. После чего он был приглашен на работу в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. В первый рабочий день ему Талачева (Амирова) Р.Р. объяснила суть работы, в чем она заключается, также пояснила условия оплаты труда и показала как осуществлять работу. Также ему объяснял принцип работы Амиров <данные изъяты>, который также работал в указанном игровом клубе. В первый день совместно с ним в должности оператора кассира заступила Талачева (Амирова) Р.Р. В клубе работают: Руководителем Амиров Д.Р. При этом поясняет, что в большей степени он взаимодействовал с Талачевой Р.Р., Амировым А.У. Иногда он передавал Амирову А.У. деньги, полученные от оператора игрового клуба, но что за деньги, ему неизвестно. Далее ниже рангом шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами у нас были Амирова (Талачева) Р.Р., Ибрагимова В.Р. и Касьянова А.С., больше операторов не было. В игровом клубе по вышеуказанному адресу он работал около 1-2 лет, точно сказать не может, так как не помнит. Он работал в указанном клубе между вахтами. Также поясняет, что он подрабатывал в игровом клубе примерно до декабря 2020 года. Дальнейшая судьба игрового клуба ему неизвестна. На компьютерах была установленная программа, в которой имелось множество игр, на каждой игровом автомате было по одной игре, к примеру «обезьянки», «клубнички», «резидент», «гаминатор» и другие. В клубе также находился рабочий мобильный телефон был, он использовался для рассылки, принятии звонков от игроков. Какой номер телефона при этом использовался, он не знает. Чтобы войти в игровом клуб охранник должен был знать игрока в лицо, либо игрок должен позвонить на рабочий телефон. Также на воротах стоял домофон с видеонаблюдением, а также имелось наружное видеонаблюдение двора дома. Двери в игровой клуб постоянно были закрыты. Понимал, что во главе данной незаконной игорной деятельности есть еще и организаторы, но лично с ними не знаком, имена не знает.

Подсудимая Латыпова А.Р. вину признала в полном объеме, суду пояснила, что работала на автомойке, к ней обратилась клиентка – Романова и предложила ей работу, и что на данной работе будут находится только оператор и охранник. При этом Романова в ходе диалога назвала заработную плату, 1400 рублей за смену и плюс премия. Суть работы на тот момент не объяснила. Данный диалог происходил примерно в конце лета-начало осени 2020 года. Так, в один из выходных дней она проехала на данный ей Романовой адрес, а именно <адрес>, ул<адрес> Придя по данному адресу ее встретил мужчина, как она на тот момент поняла охранник, но кто именно не помнит, она сообщила охраннику, что пришла устроиться на работу и ее пропустили в дом. Войдя в дом она увидела, что внутри располагаются игровые автоматы и компьютеры. В первый рабочий день мужчина-охранник пояснил ей суть работы, в чем она заключается, также пояснил условия оплаты труда и показал как осуществлять эту работу, как вносить денежные средства в игровой автомат и компьютер, как снимать, как считать прибыль, рассказал о правилах конспирации, также сообщил, чтобы она запоминала лица и в будущем знала, кому необходимо открывать дверь, а кому нет. Работа заключалась в следующем: ее принимали на работу оператором кассиром игрового клуба, который располагался по указанному выше адресу. В этом клубе стояло около 25 игровых автоматов, а также около 11 компьютеров. За каждым компьютером и игровым автоматом мог играть игрок, при этом играли они в азартные игры предлагаемые игровым клубом и на условиях игрового клуба. Для игры игрок должен был подойти к оператору кассиру клуба, передать ему денежные средства, которые в дальнейшем вносились в кассу клуба. Также поясняет, что охранники игрового клуба могли принимать от игроков денежные средства в случае занятости оператора. Далее, после получения денежных средств оператор на своем планшете отмечал какой компьютер занимает игрок, после чего через установленную программу на планшете, название которой она не знает, кассир вносил на компьютер игрока электронные денежные средства, равные сумме переданной игроком, зачисление электронных денежных средств на игровой автомат производилось при помощи механического ключа и кнопок на самом автомате. После этого игрок получал право доступа к азартным играм, установленным на компьютере или игровом автомате, при этом играя на компьютере игрок самостоятельно выбирал игру, путем нажатия кнопок на компьютере определял ставку и начинал играть, тем самым управлял на какую сумму ему играть и в какую игру. При этом игрок не имел возможность определять результат игры, он выдавался автоматически. Во время игры на экране отображались различные картинки в барабанах, они вращались и после останавливались и автоматически на экране показывался результат, баланс увеличивался либо уменьшался исходя из результата игры. Также от результата игры соответственно зависел и весь исход, в случае проигрыша игроком эта сумма уходила в кассу клуба, если игрок выигрывал, то игрок называл сумму выигрыша, надо было сверять по статистике игрового автомата или через планшет, после чего выдавать выигрыш. Кроме того Латыпова А.Р. пояснила, что примерно в феврале-марте 2021 года в общей группе «Signal» сообщили, что в ближайшее время на смены никто не выходит. Кто именно написал данное сообщение она не помнит, абонентский номер заканчивался на 01. В последующем, примерно в мае-июне 2021 года игровой клуб, почти в том же составе открылся на другом адресе, а именно: <адрес>, где она также осуществляла полномочий оператора, вплоть до 24.01.2022. После начала работы в указанных игровых клубах она стала знакомиться с организацией работы в нем, иными сотрудниками клуба, а также узнала их обязанности.

В ходе осуществления игорной деятельности в клубе ей стало известно, что в данном клубе работают: В игровом клубе по ул. <адрес> качестве операторов работали: Ковалевская К.А., она и Морева А.Р., из охранников она знает только Нафикова А.М. В игровом клубе по <адрес> в качестве операторов работали: Морева А.Р., Ковалевская К.А., она, Султанбекова Д.А., из охранников она знает Нафикова А.М. и Бектасова А.Р.. Жирнов Е.И. появлялся в игорном клубе лишь по необходимости, то есть при поломке компьютеров, игровых автоматов, систем видеонаблюдения, интернета. В игровом клубе появлялась Романова, которая забирала денежные средства и уезжала; также она понимала, что есть главные организаторы незаконной игорной деятельности, но с ними она не знакома. Сама понимала, что ведет незаконную деятельность и старалась соблюдать конспирацию.

    Подсудимый Низамов Р.Э. вину признал в полном объеме, суду пояснил, что играл в игровых клубах с 2019 года. В игровой клуб ул. <адрес> он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «обезьянки», «клубнички», «резидент», «гаминатор» и другие. Из сотрудников клуба ему знакомы девушки- Морева А.Р., Латыпова А.Р. и Ковалевская К.А., также видел в клубе Нафикова А.М. После устроился в указанный клуб охранником, но проработав там около двух недель и поняв, что деятельность является незаконной, и, что во главе незаконной деятельности есть еще и организаторы незаконной игорной деятельности, сразу прекратил там работать.

    Подсудимая Ибрагимова В.Р. вину признала в полном объеме, суду пояснила, что в социальной сети «Инстаграмм» ей предложили работу в качестве оператора, совместно с Хасановым проехали по адресу: <адрес>. Приехав на указанный адрес Хасанов В.А. открыл ворота и они прошли внутрь помещения здания, ее встретила Амирова Р.Р. Внутри помещения она увидела, что там располагаются игровые автоматы и компьютеры. Далее Амирова Р.Р. объяснила ей суть работы, график, условия оплаты, после чего она попросила подумать и покинула игровой клуб. Решила она устроиться в связи с тем, что ей подходил график работы, а также устраивала заработная плата. О том, что она приняла решение работать в игровом клубе она позвонила, насколько помнит Амировой Р.Р., и тогда она ей сообщила, когда выходить на смену. В первый рабочий день она вышла, насколько помнит, с Хасановым В.А. Из сотрудников игрового клуба знает Амирова А.У., Амирову Р.Р., Касьянову А.С., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., техника - Жирнова Е.И. Также она понимала, что есть еще и главные организаторы незаконных игровых клубов, но лично не знакома. Поясняет, что в игровом клубе имелся рабочий мобильный телефон, который использовался для рассылки, принятии звонков от игроков. Какой номер телефона при этом использовался, она не знает. В помещении клуба был Вай-фай интернет, который использовался для работы, к нему был подключен планшет. По обстоятельства осуществления переводов на расчетные счета ФИО83, ФИО86, ФИО1, ФИО81 показала, что на расчетные счета указанных лиц она направляла выручку, полученную от деятельности игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. О необходимости осуществления переводов выручки именно на эту карту ей сообщил кто-то из работников клуба.

Подсудимый Бектасов А.Р. вину признал в полном объеме, суду пояснил, что предложили работать охранником игрового клуба в <адрес>, где охранник пояснил ему суть работы. Знает охранника Нафикова А. Операторами у них были Морева А.Р., Латыпова А.Р. и Ковалевская К.А., также знаком с Романовой, которая выдавала заработную плату; понимает, что есть еще и организаторы незаконной деятельности, но лично не знаком. В обязанности операторов входило прием денежных средств от игроков клуба, внесение электронных денежных средств равной переданной игроком суммы на компьютер игрока, либо на игровой автомат. В игровом клубе по вышеуказанному адресу он работал примерно с июля 2021 года, до конца декабря 2021 года.

Подсудимый Ахметьянов Р.И. вину признал в полном объеме, суду пояснил, что Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С. ему знакомы как работники игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. На работу в игровой клуб его пригласил охранник Хасанов В.А. Обязанности как охранника игрового клуба были - следить за порядком в игровом клубе, в случае возникновения конфликтных ситуаций решать их и охранять имущество игрового клуба. Проработал в клубе всего 2- 3 смены, в последующем отказался от работы, так как это незаконно. Понимал, что есть еще и организаторы незаконной деятельности, но с ними не встречался.

    Подсудимая Касьянова А.С. вину признала в полном объеме, суду пояснила, что с февраля 2020 года по конец марта, начало апреля 2021 года она работала в качестве оператора-кассира игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. Привлек ее на данную работу Хасанов В.А. Она согласилась на данную работу, так как нуждалась в денежных средствах, а за осуществление обязанностей оператора-кассира обещали хорошую плату. Через некоторое время она была приглашена на работу в игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. В первый рабочий день с ней на смене был Амиров А.У., который объяснил ей суть работы, в чем заключается работа, также пояснил условия оплаты труда и показал как осуществлять эту работу. После начала работы в указанном игровом клубе она стала знакомиться с организацией работы в нем, иными сотрудниками клуба, а также узнала их обязанности. В ходе осуществления игорной деятельности в клубе ей стало известно, что в данном клубе работают: Амиров Д.Р. - управляющим нашего игрового клуба. С ним она постоянно взаимодействовала, созванивалась, передавала статистику и денежные средства от выручки, получала от него заработную плату, через мессенджер WhatsApp или Signal сообщала сведения о работе игрового клуба, сколько посетителей и т.д. При этом поясняет, что ей известно было о том, что есть руководитель клуба, которому отчитывается Амиров Д.Р., но кто это ей неизвестно. Далее шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами были она, Ибрагимова В.Р. и Амирова Р.Р., больше операторов не было. В обязанности оператора – кассира входило прием денежных средств от игроков клуба, через планшет кассира внесение электронных денежных средств равных переданной игроком суммы на компьютер игрока, выдача игроку суммы его выигрыша, заполнение тетради с указанием суммы прибыли, полученную за смену, учет алкогольной продукции и иных продуктов, передача выручки Амирову Д.Р.В клубе были охранники – Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А. Кроме того, поясняет, что иногда в игровой клуб приходила светловолосая женщина по имени <данные изъяты>, установлена как Романова, которая забирала полученную выручку от деятельности игрового клуба. Также по поводу иных сотрудников показала, что все прекрасно знали и осознавали, что работают в игровом клубе, знали о своей должности и свои обязанности и работали строго по ним. В конце декабря 2020 года игровой клуб по указанию Амирова Д.Р. приостановил свою деятельность на некоторое время, после чего, примерно в конце января 2021 года, также по указанию Амирова Д.Р. игровой клуб снова начал свою деятельность, вплоть до конца марта 2021 года. После марта 2021 года клуб свою работу прекратил полностью. В иных игровых клубах она не работала. На компьютерах была установленная программа, в которой имелось множество игр, на каждой игровом автомате было по одной игре, к примеру «обезьянки», «клубнички», «резидент», «сейфу», «гаминатор» и другие.

    Подсудимая Сулейманова (Султанбекова) Д.А. вину признала в полном объеме, суду пояснила, что через знакомую Латыпову А.Р. устроилась на работу в игровой клуб <адрес> в качестве оператора. Также познакомилась с Романовой, Нафиковым и техником – Жирновым и другими. Понимала, что деятельность незаконная, соблюдала средства конспирации, также понимала, что есть более главные организаторы незаконной деятельности, но лично с ними не знакома.

    По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания Султанбековой Д.А. (т. 15 л.д. 208-213), данные в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в августе 2021 года к ней обратилась ее знакомая Латыпова А.Р. и предложила ей работу, сообщив, что на ней можно неплохо заработать. При этом первоначально суть работы Латыпова А.Р. ей не объяснила. Через непродолжительный промежуток времени она согласилась, прошло буквально несколько дней. После ее согласия она и Латыпова А.Р. прошли на адрес: <адрес>. На адресе их встретила ранее незнакомая ей женщина, как она в последующем узнала, её зовут Романова И.П., которая объяснила ей суть работы и сообщила, что ее стажировкой будет заниматься Латыпова А.Р.В первый рабочий день Романова И.П. и Латыпова А.Р. пояснили ей суть работы, в чем она заключается, также пояснили условия оплаты труда и показали, как осуществлять свои обязанности, в том числе как вносить баллы на игровой автомат или компьютер, где находится касса и т.д. Кроме того ей объяснили методы конспирации, такие как не открывать дверь посторонним лицам, не рассказывать никому о своем месте работы. В первый день совместно с ней в должности охранника заступил Нафиков А.Р. После начала работы в указанном игровом клубе она стала знакомиться с организацией работы в нем, иными сотрудниками клуба, а также узнала их обязанности. Трудовую деятельность в качестве оператора она осуществляла в течении полугода, то есть вплоть до закрытия игрового клуба и проведения в нём обыска. В ходе осуществления игорной деятельности в клубе ей стало известно, что в данном клубе работают: Романова, она считала, что последняя является управляющим их игрового клуба. При этом поясняет, что именно Романова И.П. определяла смены, в которые работникам необходимо выходить, выдавала заработную плату и забирала выручку. Вся деятельность группы регулировалось через чат мессенджера «Signal». Данное приложение было выбрано не случайно, так как отправляемые сообщения автоматически удалялись через некоторое время. 24.01.2022 около 20.00 ч. в приложении «Signal» ей написала Латыпова А.Р. и сообщила, что по решению Романовой И.П. она на смену не выходит, что клуб закрывается на неопределенный срок. Она приняла данную информацию к сведению и 25.01.2022 в свою смену не выходила. Как ей стало в последующем известно, в этот день в игровом клубе проходил обыск и всё оборудование было изъято.Далее ниже рангом шли операторы – кассиры игрового клуба и охранники, из операторов ей известны она, Латыпова А.Р. и Ковалевская К.А., из охранников она знает только Нафикова А.Р., который выходил с ней на смену, других охранников она не знает. Также поясняет, что все прекрасно знали и осознавали, что работают в игровом клубе, знали о своей должности и свои обязанности и работали строго по ним. В клубе, среди сотрудников была своя иерархия, о которой она пояснила, то есть от управляющей, до оператора кассира и охранника. Никто в клубе из числа персонала не мог себе позволить сделать лишнего, охранники не имели право быть за кассой. Денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, периодически забирались Романовой. При этом в кассе постоянно оставалось по 20 000 руб. По имевшейся договоренности и указаниям, еще как она понимала до нее, в клубе был установлен график работы, на листе формата А4 с таблицами отмечались графики работы операторов. В клубе был техник – Жирнов Е.И. Поясняет, что прямого контакта с ним не было, связывались через Романову. То есть в группе приложения «Signal» они, то есть операторы или охранники сообщали о поломке компьютера или игрового автомата, сети интернет, после чего приезжал Жирнов Е.И. и исправлял неисправность. Она осознавала деятельность игрового клуба является незаконной, работала, чтобы заработать денег (т. 15 л.д. 208-213). После оглашения показаний Султанбекова Д.А. подтвердила их как достоверные.

Подсудимая Морева А.Р. вину признала в полном объеме, суду пояснила, что работала оператором в игровом клубе в <адрес>, <адрес>, <адрес>, в последующем в клубе по <адрес>. Операторы – кассиры игрового клуба были она, Ковалевская К.А., Романова И.П., Латыпова А.Р. Организатором был Давлетшин: Понимает, что деятельность была незаконной, действовали согласованно, соблюдали конспирацию, также понимала, что есть еще главные организаторы незаконной деятельности, но лично она ни с кем не знакома.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Моревой А.Р., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с конца 2019 по начало 2020 года она осуществляла поиск работы. Во время поиска на сайте «Авито» она обнаружила объявление с указанием вакансии администратора. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, ей сообщили, что необходимо будет прийти к дому <адрес>. Суть работы ей объяснил охранник, который там работал. В этом клубе стояло около 20 игровых автоматов, а также около 10 компьютеров, точно не помнит. За каждым компьютером и игровым автоматом мог играть игрок, при этом играли они в азартные игры, предлагаемые игровым клубом и на условиях игрового клуба. Для игры игрок должен был подойти к оператору кассиру клуба, передать ему денежные средства, которые в дальнейшем вносились в кассу клуба, оператор на своем планшете отмечал какой компьютер занимает игрок, после чего через установленную программу на планшете, название которой она не знает, кассир вносил на компьютер игрока электронные денежные средства, эквивалентные сумме переданной игроком, зачисление электронных денежных средств на игровой автомат производилось при помощи механического ключа и кнопок на самом автомате. После этого игрок получал право доступа к азартным играм, установленным на компьютере или игровом автомате, при этом играя на компьютере игрок самостоятельно выбирал игру, путем нажатия кнопок на компьютере определял ставку и начинал играть, тем самым управлял на какую сумму ему играть и в какую игру. При этом игрок не имел возможность определять результат игры, он выдавался автоматически. Во время игры на экране отображались различные картинки в барабанах, они вращались и после останавливались и автоматически на экране показывался результат, баланс увеличивался либо уменьшался исходя из результата игры. Также от результата игры соответственно зависел и весь исход, в случае проигрыша игроком эта сумма уходила в кассу клуба, если игрок выигрывал, то игрок называл сумму выигрыша, надо было сверять по компьютеру кассира и выдавать выигрыш. После начала работы в указанном игровом клубе она стала знакомиться с организацией работы в нем, иными сотрудниками клуба, а также узнала их обязанности. Трудовую деятельность в качестве оператора она осуществляла больше года, вплоть до переезда игрового клуба на другой адрес, <адрес> где проработала несколько смен, после чего уволилась, это было примерно в августе-сентябре 2021 года. В игровом клубе по <адрес> располагалось около 40 игровых автоматов и около 20 компьютеров. В ходе осуществления игорной деятельности в клубах ей стало известно, что в нём работают: Давлетшин А.И., управляющий игровых клубов по ул. <адрес> <адрес>.Операторы – кассиры игрового клуба и охранники, операторами были она, Ковалевская К.А., Романова И.П., Латыпова А.Р., больше операторов не было. При этом поясняет, что первоначально Романова являлась оператором игрового клуба, однако в последующем на нее были возложены дополнительные обязанности в виде контроля работы игрового клуба по <адрес>, выдача заработной платы, сбор выручки, полученной от работы игровых клуба. Из охранников она знает Нафикова А.М., других охранников она не видела. В обязанности оператора – кассира входило прием денежных средств от игроков клуба, через планшет кассира внесение электронных денежных средств эквивалентных переданной игроком суммы на компьютер игрока, выдача игроку суммы его выигрыша, заполнение тетради с указанием суммы прибыли, полученную за смену, передача или перечисления выручки управляющему. При этом перечисление проводилось по номеру карту, которую давала либо Романова, либо Давлетшин, всегда по разному. Наличные денежные средства в большинстве случаев забирала Романова Во время осуществления незаконной игорной деятельности ей использовалась банковская карта ПАО «Сбербанк», которая была открыта на имя ее матери ФИО80 С указанного счета она перечисляла выручку Романовой или на другой, указанный руководством игорного клуба счет.

    В преступной группе она не состояла, в процессе работы развлекательных клубов их деятельность регулировалась в приложении «signal» где существовала группа, куда входили все операторы-кассиры и охранники, администратором которой первоначально был Давлетшин А.И., а в последующем Романова. В данной группе Романова сообщала о необходимости выхода на смену, а также направлялись фотографии статистики игровых автоматов и компьютеров, кроме того, в случае, если охранники или операторы кассиры сомневались впускать человека или нет, то его фотография направлялась в данную группу. После чего Романовой принималось решение, впускать игрока или нет. Также поясняет, что у Романовой находился мобильный телефон игрового клуба, на который звонили игроки (т. 15 л.д. 253-259). После оглашения показаний, Морева А.Р. подтвердила их как достоверные.

Свидетель ФИО88 суду пояснил, что в конце 2019 года в МРО УЭБиПК МВД по РБ поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица в составе организованной преступной группы на территории г. Стерлитамак, а именно по адресам: ул. <адрес> <адрес> осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, с программными обеспечениями компании «Новоматик» и «Игрософт».

С целью проверки поступившей информации и документирования преступной деятельности неустановленных лиц (на начало проверки) был запланирован и организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий предусмотренные ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144 ФЗ.

Так, на им и оперуполномоченным ФИО90 проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установлено следующее:

Организатором данной преступной группы являлся Круглов Д.В., он осуществлял общее руководство преступной деятельности. С Кругловым Д.В. контактировали только управляющие игорных клубов – Давлетшин А.И. и Амиров Д.Р. Большинство членов группы, а именно операторы и охранники клубов никогда не видели Круглова Д.В. в лицо, только знали по разговорам.

Управляющим игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> являлся Амиров Д.Р., который полностью руководил деятельностью клуба, а именно набирал персонал для работы, получал от операторов-кассиров статистику работы, денежные средства, полученные в качестве дохода от деятельности, организовывал ремонт игрового оборудования и программного обеспечения, проведение акций в клубах, осуществлял закуп предметов, необходимых для функционирования клубов, давал согласие игрокам на игру в долг. Собственником вышеуказанного жилого помещения являлся ФИО26.

В указанном игровом клубе работали операторы – Талачева (Амирова) Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., охранники – Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А.

Управляющим игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес> являлся Давлетшин А.И., который обладал такими же обязанности, как и Амиров Д.Р.

В игровом клубе расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> работали оператора – Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Романова И.П., охранники Низамов Р.Э., Нафиков А.М.

Примерно в марте – апреле 2021 года игровые клубы, расположенные в г. Стерлитамак по адресам: ул. <адрес> <адрес> приостановили свою незаконную деятельность и в мае 2021 года переехали на новый адрес: <адрес>, где продолжили заниматься незаконной деятельностью по организации проведении азартных игр с использованием объектов авторского права вплоть до 25.01.2022, то есть до проведения первоначальных следственных действий.

В игровом клубе, по адресу: <адрес> продолжили работу Романова И.П., которая выполняла управленческие функции, в том числе организовывала бесперебойную круглосуточную работу клуба, занималась инкассацией денежных средств, полученных в результате работы игрового клуба, зачислением денежных средств на банковские карты находившихся в пользовании организатора незаконной деятельности – Круглова Д.В. Кроме указанных лиц, преступную деятельность в указанном игровом клубе продолжили операторы – Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., охранники – Нафиков А.М., которые ранее осуществляли аналогичные функции в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. Дополнительно к незаконной деятельности были привлечены оператор Султанбекова Д.А., охранник Бектасов А.Р. и иные лица.

Также в преступной группе было лицо, занимавшееся ремонтом игрового оборудования, установкой программного обеспечения и систем видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятиях была установлена личность технического работника игровых клубов, им оказался Жирнов Е.И. Из записей телефонных разговоров следует, что Жирнов Е.И. периодически консультировал иных участников преступной группы о работе программного обеспечения «Supermatic».

В ходе проведения мероприятий установлено, что соучастники преступления связывались между собой, обсуждали рабочие моменты сообщали сведения о доходах и многое другое, кроме того между ними зафиксированы неоднократные безналичные денежные переводы.

    В целях фиксации незаконной игорной деятельности неоднократно проводились оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка».

    ОРМ «Проверочная закупка» проводились на основании постановлений, утвержденных руководством МВД по Республике Башкортостан, после чего с привлечением незаинтересованных лиц составлялись необходимые документы, подтверждающие факт передачи денежных средств условному игроку. В качестве условных покупателей участие принимало два человека, данные которых были засекречены, так как последние опасались за свою жизнь и здоровье, а также за здоровье своих близких.

    Им и оперуполномоченным ФИО90 в игровых клубах г. Стерлитамак, расположенных по адресам: <адрес> <адрес> <адрес>, были проведены негласные ОРМ «Проверочная закупка». Перед проведением проверочной закупки им или ФИО90 приглашался условный покупатель и незаинтересованные лица, проводился досмотр условного покупателя, осуществлялась пометка и передача денежных средств условному покупателю для дальнейшего использования их в игровом клубе. Также условному покупателю, в соответствии с ФЗ «Об ОРД», передавались специальные технические средства, для фиксации процесса игры, после осуществления условным покупателем игры проводился его опрос, опрос незаинтересованных лиц, а также ОРМ «Отожествление личности» охранника и оператора. На каждое оперативно-розыскное мероприятие составлялся соответствующий акт, которые в последующем предоставлены органу предварительного следствия.

    В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» условный покупатель посещал вышеуказанные клубы, играл там в азартные игры на игровом оборудовании. На видеозаписях были зафиксированы факты передачи денежных средств операторам-кассирам и охранникам Амирову А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., <данные изъяты>., Шарафутдинову И.М., Моревой А.Р., Низамову Р.Э., Бектасову А.Р., Латыповой А.Р., Нафикову А.М., Султанбековой Д.А.

По полученным видеозаписям было проведено ОРМ «Исследование предметов и документов», согласно которому были подтверждены факты использования программных обеспечений компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт».

В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» и ОРМ «Исследование предметов и документов» были установлены транзакции денежных средств от операторов к управляющим и в последующем организатору – Круглову Д.В. В ходе проведения ОРМ организатором и управляющими были установлены методы конспирации, которыми должны были пользоваться участники организованной преступной группы, для сокрытия преступной деятельности и затруднения документирования преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Свидетель ФИО90 пояснил в судебном заседании, что в феврале 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Стерлитамак им были получены сведения о том, что по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> неустановленные лица незаконно организовали и проводят азартные игры с использованием игрового оборудования, игры проводились на программных обеспечениях компании «Новоматик» и «Игрософт».

На основании постановлений о проведении оперативно-розыскного мероприятия им и оперуполномоченным ФИО88 проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленные на документирование преступной деятельности организованной преступной группы, организовавшей и проводившей азартные игры на территории г. Стерлитамак с использованием игрового оборудования. Примерно в марте – апреле 2021 года игровые клубы, расположенные в <адрес> по адресам: ул. <адрес> <адрес> приостановили свою незаконную деятельность и переехали на новый адрес: <адрес>.

Управляющим игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> являлся Амиров Д.Р., который полностью руководил деятельностью клуба, а именно набирал персонал для работы, получал от операторов-кассиров статистику работы, денежные средства, полученные в качестве дохода от деятельности, организовывал ремонт игрового оборудования и программного обеспечения, проведение акций в клубах, осуществлял закуп предметов, необходимых для функционирования клубов, давал согласие игрокам на игру в долг. Собственником вышеуказанного жилого помещения являлся ФИО26

В указанном игровом клубе работали операторы – Талачева (Амирова) Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., охранники – Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А.

Управляющим игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> являлся Давлетшин А.И., который обладал такими же обязанностями, как и Амиров Д.Р.

В игровом клубе расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> работали оператора – Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Романова И.П., Низамов Р.Э., Нафиков А.М. и иные. После приостановления деятельности вышеуказанного клуба, преступная деятельность была продолжена в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. В указанном клубе продолжили работу- Романова <данные изъяты>, которая стала выполнять управленческие функции; операторы – Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Султанбекова Д.А., охранники – Нафиков А.М., Бектасов А.Р. и иные.

Также в преступной группе было лицо, занимавшееся ремонтом игрового оборудования, установкой программного обеспечения и систем видеонаблюдения. Было установлено, что им оказался Жирнов Е.И. Кроме того, из записей телефонных разговоров следует, что Жирнов Е.И. периодически консультировал иных участников преступной группы о работе программного обеспечения «Supermatic».

Кроме того, в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность организатора преступной группы – Круглов Д.В., с которым в ходе проведенных мероприятий зафиксированы встречи с Амировым Д.Р. и Давлетшиным А.И. В ходе проведения мероприятий установлено, что соучастники преступления связывались между собой, обсуждали рабочие моменты сообщали сведения о доходах и многое другое, кроме того между ними зафиксированы неоднократные безналичные денежные переводы.

    ОРМ «Проверочная закупка» проводились на основании постановлений, подписанных руководством МВД по РБ, после чего с привлечением незаинтересованных лиц составлялись документы, подтверждающие факт передачи денежных средств игроку. В качестве условных покупателей участие принимало два человека, данные которых были засекречены, так как последние опасались за свою жизнь и здоровье, а также за здоровье своих близких.

ФИО88 и им в игровых клубах г. Стерлитамак, расположенных по адресам: <адрес>, ул<адрес>, <адрес>, были проведены многочисленные ОРМ «Проверочная закупка». Перед проведением проверочной закупки ФИО88 или им приглашался условный покупатель и незаинтересованные лица, проводился досмотр условного покупателя, осуществлялась пометка и передача денежных средств условному покупателю для дальнейшего использования их в игровом клубе. Также условному покупателю, в соответствии с ФЗ «Об ОРД», передавались секретные технические средства, для фиксации процесса игры, после осуществления условным покупателем игры проводился его опрос, опрос незаинтересованных лиц, а также ОРМ «Отожествление личности». На каждое оперативно-розыскное мероприятие составлялся соответствующий акт, которые в последующем предоставлены органу предварительного следствия.

    В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» условный покупатель посещал указанные клубы и играл там в азартные игры. На видеозаписях были зафиксированы факты передачи денежных средств операторам-кассирам и охранникам Амирову А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Ахметзянову Р.И., Шарафутдинову И.М., Моревой А.Р., Низамову Р.Э., Бектасову А.Р., Латыповой А.Р., Нафикову А.М., Султанбековой Д.А.

По полученным видеозаписям было проведено исследование, согласно которому были подтверждены факты использования программных обеспечений компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт».

Свидетель ФИО91 суду пояснил, что в июне 2020 во время службы от оперативного дежурного УМВД России по г. Стерлитамак поступило сообщение о том, что по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> проводятся незаконные азартные игры. Получив указание оперативного дежурного, он, для проверки сообщения, один, выехал на указанный адрес. По приезду он подошел к забору, где нажал на звонок домофона, после чего ворота автоматически открылись. Далее, подойдя к двери дома он постучал во входную дверь, на тот момент она была закрыта. После стука дверь открыл молодой человек, как он понял, охранник игрового клуба. Когда охранник открыл ему дверь, внутри он увидел игровые автоматы и компьютеры с установленными азартными играми. После чего он представился охраннику, показал ему служебное удостоверение и вызвал следственно-оперативную группу. При этом, в клубе, кроме молодого человека охранника находились также другие лица, двое молодых людей и один взрослый мужчина кавказкой национальности, который убежал из клуба. Преследовать его он не стал, в связи с тем, что если бы он пошел за ним, дверь в игровой клуб была бы закрыли и их бы не впустили. Кроме того, в клубе находилась светловолосая девушка, которая спала в подсобном помещении. Через некоторое время подъехала следственно-оперативная группа в составе дознавателя ФИО141, эксперта ФИО92, сотрудников патрульно-постовой службы. После чего был произведен осмотр места происшествия, в котором он также принимал участие. При этом на момент проведения осмотра все игровые автоматы и компьютеры были в активном состоянии, подключены к сети и полностью работоспособны. На мониторах игровых автоматов были изображения различных азартных игр, на компьютерах также были изображения различных игр и наименование «Supermatic». При производстве осмотра места происшествия указанное оборудование было сфотографировано экспертом ФИО92 и в последующем изъято. Кроме того он произвел опрос двух лиц, которые сообщили, что пришли по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> выпить пива.

Через некоторое время к месту происшествия прибыло несколько сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Стерлитамак, он взял с собой двух молодых людей игроков, а также молодую девушка оператора и отвез их в УМВД России по г. Стерлитамак, где завел в помещении ОЭБ и ПК.

При осмотре места происшествия открытие игровых автоматов и осмотр их содержимого не производилось. Кто осуществлял погрузку игрового оборудования, куда оно было передано и кто был ответственен за сохранность изъятых вещественных доказательств, ему об этом ей ничего неизвестно. В связи с чем в ходе осмотра места происшествия, электронные платы, содержащиеся в игровых автоматах не были изъяты отдельно ему также неизвестно, наверное потому что автоматы изъяли целиком, решения при осмотре принимал дознаватель.

В ходе судебного заседания, на основании ч.5 ст.278 УПК РФ был допрошен в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля, ФИО76, который показал, что ранее он являлся участником оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка», он участвовал в качестве условного покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» по факту проведению незаконной игорной деятельности на территории г. Стерлитамак в трех клубах по <адрес> – это частные дома и по <адрес> над зданием сауны. В присутствии двух понятых провели личный досмотр, провели пометку денежных средств, которые в последеющем были ему переданы. Сотрудники полиции передали технические устройства для записи и объяснили, что нужно проехать в игровой клуб, расположенный по адресу <адрес> <адрес> попробовать осуществить игру на игровом оборудовании. В дом пустили, ворота открыли через домофон. В помещении были расположены игровые автоматы. Выбрал автомат и передал деньги охраннику, котрый зачислил деньги и активировал игровой автомат. Во время игры видел, как девушка оператор встречала других посетителей игрового клуба, получала от них денежные средстваи запускала игру при помощи ключа. После окончания игры, вернулся в здание полции, где составлялиь акты. После чего было произведено опознание лиц, которые работали в игровых клубах, обычно опозновал оператора и охранника игрового клуба. По <адрес>, с виду обычные частные дома. Игровой клуб по <адрес>, это непреметное здание, над зданием сауны, с затонированными окнами. Участвовал в проверочных закупказ 17 – 18 раз. Любой желающий не мог попасть в клуб, пускали только тех, которых занют сотруднпики клуба, либо человек записанг на телефон который находился в клубе. В клубах всегда присутствали другие игроки. В клубах видел охранника и оператора.

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО26 от 17.09.2022 (т. 8 л.д. 237-244), следует, что в собственности его матери ФИО1 находится жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, фактически указанный дом находится в его распоряжении с 2004 года. На территории дома имеется пристрой, устроенный как складское помещение. В феврале 2020 года с ним связался ранее незнакомый ему мужчина– Амиров Д.Р., который желал арендовать помещение. При встрече, между ними были обговорены условия аренды, сумма, а также назначение помещения. Амиров Д.Р. в тот момент пояснил, что хочет открыть в данном помещении компьютерный клуб, на что он не был против; аренда 70 000 рублей. Соглашение между ними было в устной форме. Арендную плату ему выдавал либо сам Амиров Д.Р., либо его двоюродный брат Амиров <данные изъяты> Игровой клуб осуществлял свою деятельность до марта 2021 года. Операторами-кассирами игрового клуба были Амирова (Талачева) Р., Ибрагимова В. и Касьянова А. Охранниками игрового клуба являлись Амиров А., Ахметьянов Р., Шарафутдинов И. и Хасанов В. Видел Жирнова <данные изъяты> в игровом клубе, он ремонтировал интернет, домофон, а также он видел, как <данные изъяты> открывал игровые автоматы.

В помещении игрового клуба также имелся Интернет, оформленный на имя ФИО1 Кроме того, там находился вай-фай роутер, который использовался для их работы, поскольку, как ему известно, без интернета в азартные игры, установленные на компьютерах, играть было невозможно. Работники игрового клуба, часто обращались к нему с проблемами Интернет-соединения, чтобы он обратился в компанию «Уфанет». Со слов Амирова А.У., ему также стало известно, что по ул. <адрес> <адрес>, также располагался игровой клуб, которым руководил мужчина по имени <данные изъяты>.    Ознакомившись с фотографией Круглова Д.В., он пояснил, что данного мужчину он узнает и знает его лишь по кличке «Круглый». Этого мужчину он несколько раз видел в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, где тот пил кофе и общался с работниками. В игровой клуб «Круглый» приезжал на автомобиле марки «БМВ». При общении с <данные изъяты>, последний говорил ему, что «Круглый» является их начальником, то есть страшим. Вероятнее всего, «Круглый» являлся руководителем игрового клуба.     Ознакомившись с представленной ему на обозрение фотографией Романовой И.П., он пояснил, что данную женщину он узнает, ее зовут <данные изъяты>. <данные изъяты> он видел в игровом клубе по <адрес>. Приезжала она крайне редко.    Когда понял, что деятельность игрового клуба является незаконной больше он не сдавал помещение в аренду (т. 8 л.д. 237-244).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО26 от 03.03.2022 (т. 9 л.д. 31-34), следует, что о том, что помещение гаража, расположенного на территории <адрес> сдавалось в аренду ей было неизвестно. Стало известно лишь в тот момент, когда к ним в дом пришли сотрудники правоохранительных органов для производства обыска.

Об организации игорной деятельности по адресу: <адрес>, она что-либо пояснить не может, но может сказать, что гараж был закрыт изнутри и туда периодически приходили люди, для чего приходили ей неизвестно. В доме имеется интернет соединение и с ООО «Уфанет» заключен договор о предоставлении услуг по Интернет-соединению (т. 9 л.д. 31-34)

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО26 от 15.12.2022 (т. 9 л.д. 35-37) следует, что с начала 2020 года, до весны 2021 года в гараже данного дома проводили азартные игры на игровых автоматах. Указанный гараж у ее супруга ФИО26 снимал– Амиров <данные изъяты>. Из числа работников игрового клуба ей известны Амиров <данные изъяты>, его супруга Амирова <данные изъяты> (т. 9 л.д. 35-37)

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО82 от 14.03.2022 (т. 9 л.д. 39-42) следует, что о деятельности сына <данные изъяты> связанной с организацией игровых клубов ему ничего неизвестно. В ходе обыска были изъяты денежные средства, которые являются совместными с супругой накоплениями и от реализации крупнорогатого скота. В собственности есть автомобиль марки MERCEDESBEN, котрым пользуется сын. Случаев, когда Давлетшин А.И. привозил ему на хранение электронную технику, системные блоки, компьютеры, мониторы и игровые автоматы не было (т. 9 л.д. 39-42).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО82 от 10.10.2022 (т. 9 л.д. 220-226) следует, что на его имя зарегистрирована карта ПАО «Сбербанк», которая находится в его пользовании и пользовании Давлетшина А.И. Денежные средства от продажи мяса он передавал своему сыну Давлетшину А.И., чтобы он зачислил их на расчетный счет, так как в деревне нет банкомата. Физически карта находилась у Давлетшина А.И., при этом когда ему были необходимы денежные средства, Давлетшин А.И. снимал их с карты и привозил ему в наличной форме. ФИО1 является его зятем; ФИО93 является супругой <данные изъяты>; ФИО94 является племянником; ФИО95 является его знакомым, но по какой причине ФИО94 осуществлял денежные переводы на его расчетный счет, ему неизвестно (т. 9 л.д. 220-226).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО96 от 11.05.2022 (т. 9 л.д. 43-46) следует, что по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> располагался игровой клуб, в котором он был неоднократно. Для того, чтобы начать игру, нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор на своем устройстве начислял денежные средства в электронном виде на тот компьютер, который был выбран им и уже после этого он мог выбирать игры и играть на нем. Деньги на счетах были электронные, а в кассу он естественно отдавал наличные деньги. Количество игр на компьютерах было большим, названия в настоящее время он не помнит. Он сам по желанию выбирал игру в которую хочет поиграть, после чего с помощью компьютерной мышки кликал на заставку игры и происходил вход в нее. В случае проигрыша в игре, с его счета сразу списывалась сумма ставки, в случае выигрыша она прибавлялась. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по своему компьютеру проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме (т. 9 л.д. 43-46).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО97 от 11.05.2022 (т. 9 л.д. 47-51) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб. Указанный клуб он посещал один раз примерно в начале января 2022 года, примерно 6-7 января 2022 года. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в игры на автоматах. Играл на единственном игровом автомате, расположенном в середине зала игрового клуба, на автомате он играл в игру «CrazyMonkey». О клубе он узнал по пришедшему смс-сообщению. В смс-сообщение указывалось, что по адресу: «Вокзальная 9а удвоение», то есть проводилась акция. Из сотрудников клуба ему никто не знаком, с ними он не общался (т. 9 л.д. 47-51).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО98 от 11.05.2022 (т. 9 л.д. 52-56) следует, что по адресу: <адрес> <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «CrazyMonkey», «клубнички», «резидент», «гаминатор» и другие. В клубе работало по два человека, охранник и оператор, при этом операторами всегда были девушки. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме. Осенью 2021 года по смс пришло уведомление о том, что по адресу: «<адрес> удвоение», то есть в игровом клубе проводилась акция. Кроме вышеуказанного клуба он посещал игровой клуб, расположенный по <адрес>, который представлял из себя одноэтажный деревянный дом, в котором находилось игровое помещение. В игровом помещении также располагались игровые автоматы и компьютеры, клуб один или два раза.     Из сотрудников клуба ему знакома лишь девушка по имени <данные изъяты>, полного телосложения, среднего роста около 1,70 м. Данная девушка принимала у него денежные средства и зачисляла их в игровой автомат, то есть выполняла функции оператора. Работала указанная им девушка в игровом клубе по ул. <адрес> (т. 9 л.д. 52-56)

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО99 от 11.05.2022 (т. 9 л.д. 57-61) следует, что по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, был расположен игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах. Для начала игры, нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубе работало по два человека, охранник и оператор. В случае проигрыша в игре, денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме. Осенью 2021 года на его абонентский номер по смс пришло уведомление о том, что по адресу: «<адрес> удвоение», что свидетельствовало о том, что в указанном клубе проходит акция. Из сотрудников клуба ему знакома лишь девушка по имени Ирина, полного телосложения, среднего роста около 1,70 м. Данная девушка принимала у него денежные средства и зачисляла их в игровой автомат, то есть выполняла функции оператора. Работала указанная им девушка в игровом клубе по ул. <адрес> (т. 9 л.д. 57-61).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО100 от 11.05.2022 (т. 9 л.д. 62-66) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах. В игровом помещении клуба располагались игровые автоматы и компьютеры, в количестве около 20 штук. Для того, чтобы начать играть в азартные игры, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубе работало по два человека, охранник и оператор, при этом операторами всегда были девушки. В случае проигрыша со счета сразу списывалась сумма ставки, в случае выигрыша она прибавлялась. Также практически были бонусные ходы, которые выдавались в определенных случаях, в случае игры на бонусные ходы и проигрыша, ее денежные средства не списывались со счета. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме. По адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> также располагался аналогичный игровой клуб, который он также посещал неоднократно. Осенью 2021 года на его абонентский номер по смс пришло уведомление о том, что по адресу: «<адрес> удвоение», что свидетельствовало о проведении акции в игровом клубе. Из сотрудников клуба ему никто неизвестен, однако в игровом клубе по <адрес> денежные средства от него получала девушка по имени <данные изъяты> и зачисляла их в игровой автомат. Иных сотрудников не знает (т. 9 л.д. 62-66).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО101 от 12.05.2022 (т. 9 л.д. 67-70) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «CrazyMonkey» и «клубнички». Для того, чтобы начать играть в азартные игры, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубе работало по два человека, охранник и оператор, при этом операторами всегда были девушки. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме, в свою очередь он свои денежные средства проиграл. Приходили смс-уведомления о проведении акции «удвоение» в игровом клубе по адресу: <адрес>, что свидетельствовало о проведении акции в указанном клубе (т. 9 л.д. 67-70).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО102 от 12.05.2022 (т. 9 л.д. 71-74) следует, что по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровой клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «обезьянки», «клубнички», «резидент», «гаминатор». Для того, чтобы начать играть в азартные игры, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубе работало по два человека, охранник и оператор. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме (т. 9 л.д. 71-74).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО103 от 12.05.2022 (т. 9 л.д. 75-79) следует, что по адресам: <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «обезьянки», «клубнички», «резидент». Из сотрудников клуба, расположенного по адресу: <адрес>, он знает только охранника по имени <данные изъяты> Кто является руководителем указанных игровых клубов, он не знает (т. 9 л.д. 75-79).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО104 от 12.05.2022 (т. 9 л.д. 80-84) следует, что по адресам: <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на компьютерах. Из сотрудников клуба, расположенного по адресу: <адрес>, он знает охранников по имени <данные изъяты> <данные изъяты> операторов по имени <данные изъяты> (т. 9 л.д. 80-84).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО105 от 06.07.2022 (т. 9 л.д. 85-91) следует, что в 2016-2017 годах он приобрел дом, расположенный по адресу: <адрес> для личных целей. В последующем, он решил сдавать данный дом в аренду. Во второй половине 2018 года, с ним связалась девушка по имени <данные изъяты>, пояснила, что будет снимать дом для проживания со своей дочерью. В сентябре 2018 года от сотрудников полиции ему стало известно, что в доме, который он сдал <данные изъяты>, проводилась незаконная игорная деятельность, но сотрудники полиции пояснили, что данная деятельность была ими пресечена. В последующем он снова решил сдавать данный дом в аренду и сдал его женщине по имени <данные изъяты> Примерно зимой 2021 года, ему стало известно, что в его доме снова проводится какая-то незаконная деятельность. После этого он решил никому не сдавать данный дом и поменял в нем замки. О проведении в его доме незаконной игровой деятельности, он ничего не знал. Как только он узнал об этом, он сразу же сменил замки. Знает только Романову И.П., как девушку по имени <данные изъяты> которая арендовала у него дом и Ковалевскую К.А., которую он знает также как арендополучателя (т. 9 л.д. 85-91).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО106 от 06.07.2022 (т. 9 л.д. 92-95) следует, что 01.10.2021 он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 92-95).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО106 от 06.07.2022 (т. 9 л.д. 96-99) следует, что участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 96-99).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО107 от 07.07.2022 (т. 9 л.д. 105-116) следует, что в <адрес>, <адрес> <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах и иногда на компьютерах. В основном играл такие игры как: «обезьянки», «клубнички», «резидент». Для того, чтобы начать играть в азартные игры на игровых автоматах, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот игровой автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. Для того, чтобы начать играть в азартные игры на компьютерах, также сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор на своем устройстве начислял денежные средства в электронном виде на тот компьютер, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме.

Принцип игры во всех игровых клубах был аналогичным. В клубах работали охранники и операторы, то есть парни и девушки. В игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> он был знаком с руководителем Амировым Д., охранниками <данные изъяты> и операторами <данные изъяты>, <данные изъяты>. В игровом клубе по адресу: <адрес>, <адрес>, он знал операторов по имени <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также охранников по имени <данные изъяты> В игровом клубе по адресу: <адрес> он знал операторов по имени <данные изъяты> охранника по имени <данные изъяты> (т. 9 л.д. 105-116).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО108 от 07.07.2022 (т. 9 л.д. 117-120) следует, что в ходе своей деятельности по осуществлению грузоперевозок, примерно осенью 2020 года с ним связался мужчина и попросил оказать услугу по перевозке игрового оборудования из дома, расположенного по адресу: <адрес>. По приезду его встретил неизвестный ему ранее молодой парень, среднего роста, на вид лет 20-25, который указал, что необходимо въехать во двор, где будет осуществляться погрузка. В последующем из гаража указанного дома в автомобиль «Газель», неизвестными ему лицами осуществлялась загрузка игровых автоматов, в каком количестве он не помнит. В последующем они проехали к дому <адрес> по <адрес>, где разгрузили игровые автоматы. После разгрузки он получил оплату за услуги в наличной форме и уехал (т. 9 л.д. 117-120).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО109 от 07.07.2022 (т. 9 л.д. 121-128) следует, что с 2006 по 2008 год он осуществлял трудовую деятельность в игровых клубах г. Стерлитамак, где познакомился с Амировым <данные изъяты>, который также работал в сфере игорной деятельности. Между ними завязались приятельские отношения. После 2008 года трудовую деятельность в игровых клубах он не осуществлял, однако продолжал общаться с Амировым <данные изъяты> В последующем через <данные изъяты> он познакомился с Давлетшиным <данные изъяты> и Кругловым <данные изъяты>

Примерно в 2018 году, в ходе общения с Амировым <данные изъяты> ему стало известно, что он является управляющим игрового клуба, расположенным на территории г. Стерлитамак. Также он рассказывал, что с ним работают их общие знакомые, а именно Давлетшин <данные изъяты> и Круглов <данные изъяты>.

В игровом клубе по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, он бывал в 2018 году перед отъездом в <адрес>. Приходил он туда, так как общался с работающими там операторами Ковалевской <данные изъяты>, Моревой <данные изъяты> и Романовой <данные изъяты> Внутри дома располагались игровые автоматы и компьютеры с установленными на них азартными играми. Управляющим данного клуба был Давлетшин <данные изъяты> а организатором, то есть руководителем был Круглов <данные изъяты>. Ему об этом стало известно в ходе общения с <данные изъяты> Других работников указанного игрового клуба он не знает.

В игровом клубе по адресу: <адрес>, он лично не был, однако ему известно, что он там есть. Известно ему это стало в ходе общения с Амировым <данные изъяты>, а также его братом Амировым <данные изъяты>. <данные изъяты> говорил, что он является управляющим данного игрового клуба, а его руководителем является Круглов <данные изъяты>, то есть он был главным. Также Амиров <данные изъяты> попросил его оформить договор с ООО «Уфанет» для проведения интернета на адрес: <адрес>, для каких целей <данные изъяты> ему не пояснил, просто по-приятельски попросил помочь, на что он согласился. О том, что интернет проводится для организации игрового клуба, он на тот момент не знал. Также перед уездом Амиров <данные изъяты> попросил у него сим-карту ПАО «МТС» для личного пользования, что он и сделал. В последующем от Амирова <данные изъяты> ему стало известно, что сим-карта ПАО «МТС», оформленная на ее имя использовалась в качестве рабочего мобильного телефона игрового клуба по <адрес> Ему по данному поводу звонил Амиров <данные изъяты>, но он находился на вахте, после вахты он пошел в ПАО «МТС», чтобы заблокировать номер, но в офисе связи ему сообщили, что номер уже заблокирован и он забыл про него.

В игровой клуб по адресу: <адрес>, он заходил осенью 2021 года к Ковалевской <данные изъяты>, чтобы пообщаться, она на тот момент она продолжала работать на Давлетшина <данные изъяты>. Внутри помещения этого клуба располагались игровые автоматы и компьютеры с установленными на них азартными играми, также сидели игроки. Пообщавшись с <данные изъяты> он ушел, больше туда не приходил. В ходе общения <данные изъяты> сообщила, что состав их работников почти не поменялся, остался прежним, а также добавились новые люди, но кто именно ему неизвестно. В данном клубе он был один раз (т. 9 л.д. 121-128).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО110 от 07.07.2022 (т. 9 л.д. 149-152) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 149-152).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО111 от 08.07.2022 (т. 9 л.д. 153-156) следует, что участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 153-156).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО112 от 08.07.2022 (т. 9 л.д. 167-172) следует, что участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались. Кроме того, 11.11.2020 он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 167-172).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО113 от 19.07.2022 (т. 9 л.д. 173-176) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 9 л.д. 173-176).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО114 от 13.09.2022 (т. 9 л.д. 177- 183) следует, что в его собственности находится порядка 20 объектов недвижимости, в том числе и помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> В мае 2021 год к нему обратился– ФИО115 с предложением получить вышеуказанное помещение в аренду для организации в нем интернет клуба и бара. На это он согласился и между ними был заключен договор аренды нежилого помещения от 23.01.2021. Арендуемое помещение площадью 200 квадратных метров располагалось на втором этаже вышеуказанного здания. При заключении договора он и ФИО115 договорились о том, что стоимость аренды будет составлять 200 000 рублей в месяц. Какого-либо контроля за помещением он не осуществлял, лишь ежемесячно проверял электрический счетчик, расположенный слева от входа, при этом внутрь помещения он никогда не заходил. При проверке электросчетчика он замечал, что в зале стоят персональные компьютеры, поэтому каких-либо вопросов об их деятельности не возникало.    25.01.2022 рано утром ему от сотрудников полиции ему стало известно, что в предоставленном им помещении проводилась незаконная игровая деятельность. Ранее о какой-либо незаконной деятельности ему ничего известно не было. До этого данное помещение он периодически посещал, проверял счетчики, однако при этом внутрь помещения он не заходил (т. 9 л.д. 177-183).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО116 от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 194-199) следует, что является супругой Круглова с 2009 года. Она занимается только предпринимательской деятельностью, связанной с продажей одежды и аксессуаров. Сведениями о работе игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> она не обладает. Пользуется услугами банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», при этом счет открытый в ПАО «ВТБ» является кредитным, а именно кредитная карта. Ее картами пользуется только она сама и ее супруг Круглов Д.В. Такие лица как ФИО214, Романова, ФИО213, ФИО188, ФИО212, ФИО211 ей незнакомы, в связи с чем она полагает, что все денежные переводы, от имени этих лиц, адресованы Круглову Д.В. (т. 9 л.д. 194-199)

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО117 от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 200-203) следует, что Круглов Д.В. является ее зятем, то есть супругом дочери <данные изъяты>. Она является индивидуальным предпринимателем, занимается арендой нежилых помещений. В ее собственности, находятся два нежилых помещения. У нее в собственности находится автомобиль марки «БМВ Х6», г.р.з. № белого цвета, который был приобретен в 2016 году (т. 9 л.д. 200-203).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО118 от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 204-208) следует, что Круглов Д.В. является ее сыном. 28 лет она осуществляю трудовую деятельность в качестве сменного диспетчера автотранспортного цеха. О деятельности ее сына Круглова Д.В., ей ничего неизвестно. Каких-либо жилых, нежилых помещений, автотранспортных средств зарегистрированных на нее, но фактически принадлежащих Круглову Д.В. у нее нет. Какого-либо автомобиля у нее в собственности также нет. Сведениями о работе игровых клубов, расположенных в Стерлитамаке она не обладает. ФИО217, ФИО216 ФИО215 ей не знакомы и по какой причине они осуществляли переводы денежных средств на ее банковские счета, она объяснить не может и считает, что данные деньги отправляли ей дети через своих знакомых. Скорее всего их отправлял <данные изъяты> (т. 9 л.д. 204-208).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО119 от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 209-213) следует, что в 2022 году занимался незаконной организацией игорной деятельности в г. Стерлитамак. Касаемо рода деятельности Круглова Д.В. за период времени с 01.01.2020 по 25.01.2022 он слышал, что Круглов Д.В. занимался организацией игорной деятельности в г. Стерлитамак. Сам он за ним не наблюдает, данные вопросы с ним не обсуждает. Сведения о работе игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес> ему стали известны от таксистов. Кто организовал незаконную игровую деятельность ему неизвестно (т. 9 л.д. 209-213).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО80 от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 214-216) следует, что Морева А.Р. является ее дочерью. О роде деятельности Моревой А.Р. ей ничего неизвестно. На ее имя открыты и зарегистрированы банковские карты в двух банках – ПАО «Почта банк» и ПАО «Сбербанк». Доступ к данной карте она не имела, доступ к ней имел только Морева А.Р. (т. 9 л.д. 214-216).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля Амирова Д.Р. от 04.10.2022 (т. 9 л.д. 217-219) следует, что Амиров <данные изъяты> является ее супругом. Сведениями о работе игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес> она не обладает. В пользовании мужа были карты ее матери Узбековой и карта, открытая на ее имя. Для каких целей Амиров Д.Р. заводил несколько банковских карт, ей неизвестно (т. 9 л.д. 217-219).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО93 от 10.10.2022 (т. 9 л.д. 228-233) следует, что она является супругой Давлетшина <данные изъяты> С 2018 года по настоящее время она подрабатывает юристом, готовит иски. О деятельности супруга Давлетшина А.И. ей известно, что он занимался арендой спецтехники. В ее собственности имеется земельный участок и автомобиль марки «AudiQ5» № Данный автомобиль приобретен на кредитные денежные средства. Сумма кредита составляет около 2 000 000 руб. Сведениями о работе игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> она не обладает (т. 9 л.д. 228-233).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО93 от 10.10.2022 (т. 9 л.д. 228-233) следует, что Давлетшин <данные изъяты> является ее родным братом. Ее доход в среднем от 50 000 до 100 000 руб. Отношения с <данные изъяты> у нее как у брата с сестрой, также они помогают друг другу с деньгами. Сведениями о работе игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> она не обладает. По просьбе отца, брат мог отправлять ей денежные средства с его карты (т. 9 л.д. 235-238).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО115 от 14.10.2022 (т. 9 л.д. 240-243) следует, что с 2020 года он являлся игроком игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>     По адресу: <адрес> также располагался игровой клуб, где на него был оформлен договор аренды нежилого помещения. Договор оформлялся по просьбе ранее знакомого Давлетшина А. Какого-либо участия в деятельности указанного клуба он не принимал.    Примерно в 2020 году, к нему обратился управляющий <данные изъяты>, который предложил ему заработать деньги путем оформления на ее имя договора аренды помещения расположенного по адресу: <адрес>. Как игрок, он приходил в игровой клуб, чтобы поиграть в азартные игры, предлагаемые клубом, игра происходила на денежные средства. Из работников игровых клубов он знает лишь трёх девушек операторов – <данные изъяты> а также мужчину, как он понял управляющего, по имени <данные изъяты> (т. 9 л.д. 240-243).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО120 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 8-11) следует, что в сентябре 2020 года он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 8-11).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО121 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 12-15) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 12-15).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО122 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 16-19) следует, что участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 16-19).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО123 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 20-23) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 20-23).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО124 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 24-27) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 24-27).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО125 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 28-31) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 28-31).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО126 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 32-35) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 32-35).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО127 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 36-39) следует, что осенью 2020 года он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 36-39).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО128 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 40-43) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 40-43).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО129 от 01.11.2022 (т. 10 л.д. 44-47) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 44-47).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО130 от 02.11.2022 (т. 10 л.д. 57-60) следует, что он участвовал в качестве незаинтересованного лица при составлении документов ОРМ «Проверочная закупка». В его присутствии сотрудник полиции осмотрел денежные средства, досмотрел условного покупателя и передал последнему денежные средства, для использования их в игорном клубе. После выполнения действий сотрудником полиции составлялись документы, в которых все участвующие лица расписались (т. 10 л.д. 57-60).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО131 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 62-65) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игру «CrazyMonkey». Для того, чтобы начать играть в азартные игры, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор на своем устройстве начислял денежные средства в электронном виде на тот игровой автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубах работало по два человека, охранник и оператор. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме (т. 10 л.д. 62-65).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО132 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 66-70) следует, что по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игры «CrazyMonkey», «клубнички», «резидент», «гаминатор» и другие (т. 10 л.д. 66-70).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО133 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 71-74) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игру «CrazyMonkey (т. 10 л.д. 71-74).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО134 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 75-78) следует, что по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игры «CrazyMonkey», «клубнички» и другие (т. 10 л.д. 75-78).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО135 от 02.11.2022 (т. 10 л.д. 79-82) следует, что по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> располагался игровой клуб, который он посещал неоднократно. В игровые клуб он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игру «CrazyMonkey. Для того, чтобы начать играть в азартные игры в указанном игровом клубе, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор на своем устройстве, при помощи механического ключа и клавиш автомата, начислял денежные средства в электронном виде на тот игровой автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубах работало по два человека, охранник и оператор, при этом операторами всегда были девушки. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме (т. 10 л.д. 79-82).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО136 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 83-87) следует, что по адресам: <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клубы он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, а именно в игры «обезьянки», «клубнички», «резидент» (т. 10 л.д. 83-87).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО137 от 11.11.2022 (т. 10 л.д. 88-91) следует, что по адресу: <адрес> располагался игровой клуб, в котором он был однократно примерно в декабре 2020 года, вместе со своими знакомыми, которые осуществляли игру, а он за ними наблюдал. В помещении игрового клуба располагалось около 20 игровых автоматов и компьютеров. Также в помещении клуба находился ранее ему знакомый охранник по имени <данные изъяты> с которым они познакомились на улице. Вместе с <данные изъяты> в клубе находилась и незнакомая для него женщина. Для осуществления игры на автоматах, его знакомые передавали деньги <данные изъяты>, а тот в свою очередь с помощью механического ключа начислял на заранее выбранный игровой автомат деньги и игра запускалась. На телефон приходили СМС-сообщения о проведении в клубе акции с наименованием «удвоение» (т. 10 л.д. 88-91).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний специалиста ФИО138 от 05.11.2022 (т. 10 л.д. 92-95) следует, что ознакомившись с протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2020 и фототаблицей к нему, а также с протоколом осмотра предметов от 13.09.2022, он пояснил, что на фототаблице имеются зафиксированные данные, указывающие на то, что игровые автоматы подключены к электрической сети и на них загружено программное обеспечение внешне схожее с ООО «Игрософт» и NovomaticAG, также на персональных компьютерах запечатлено меню выбора игровых продуктов, содержащихся в программном обеспечении «Superomatic». Визуализация и запуск указанных программных обеспечений на игровых автоматах без электронных плат невозможен. Что касается персональных компьютеров, то запуск указанного продукта без материнской платы также невозможен. На фотографиях визуально имеются схожие признаки визуализации игрового процесса.

Ознакомившись с протоколом осмотра предметов от 04.11.2022, в ходе которого было осмотрено содержимое оптических дисков, приложений к заключениям эксперта № 4948 от 14.06.2022 № 8712 от 31.05.2022, он пояснил, что в указанном протоколе зафиксированы сведения о статистике игровых автоматов, при этом значения указанные в графе Totalin, TL, KEYIn означает зачисление условной единицы на игровой автомат, значения указанные в графе TotalOut, TO,KeyOut – означают вывод условных единиц из игрового автомата, значения указанные в графе Inout означают разницу условных единиц между зачислением и выводом.

Ознакомившись с представленным ему на обозрение протоколом осмотра предметов от 05.05.2022, в ходе которого был осмотрен планшет марки «Huawei» модели «КОВ-L09», в ходе осмотра которого на сайте https://<адрес> обнаружено меню «Statistics», пояснил, что в нем содержатся статистические данные, полученные при работе клиентов (приложений) «Superomaic». При этом значение, указанное в графе Totalin означает зачисление условной единицы, значение указанное в графе TotalOut означает вывод условной единицы, значение указанное в графе Difference означает разницу условных единиц между зачислениями и выводом.

Ознакомившись с видеозаписями, полученными в результате производства ОРМ «Проверочная закупка» от 10.03.2021, проведенного в игровых клубах: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, он пояснил, что на видеофайлах с наименованиями: «1.10.03.2021» и «2.10.03.2021» демонстрируется видеосъемка процесса азартной игры, в ходе которой, в том числе происходит фиксация графических анимационных изображений, отображаемых на мониторах в результате работы установленного программного обеспечения, а также признаков звукового сопровождения азартных игр. Данные графические изображения схожи с визуализацией программного обеспечения игровых автоматов с материальным выигрышем. В процессе работы программного обеспечения, на экране монитора отображается имитация вращения пяти «барабанов» с различными графическими символами, расположенными в три ряда по пять столбцов. Игроку представлена возможность выбирать количество играющих линий и размер ставки по линии. Совпадение или несовпадение определенного правилами количества элементов (символов) в линии изменяет баланс игрока. Присутствует возможность увеличения выигрыша в «риск играх». Данный алгоритм визуализации игрового процесса повторяет алгоритм выполнения графической визуализации видеослотовых азартных игр, проводимых посредством игровых автоматов с материальным повышением.

Ознакомившись с видеозаписями, полученными в результате ОРМ «Проверочная закупка» от 30.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021, проведенного в игровом клубе в <адрес>, он пояснил, что на представленных видеофайлах демонстрируется съемка признаков процесса азартной игры, а также признаков звукового сопровождения азартных игр, в том числе происходит фиксация графических анимационных изображений, отображаемых на мониторах в результате работы установленного программного обеспечения с имитацией вращения «барабанов».

Ознакомившись с видеозаписями, полученными в результате проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 30.11.2021, 01.12.2021, проведенного в игровом клубе по адресу: <адрес>, он пояснил, что на представленных видеофайлах демонстрируется видеосъемка признаков процесса азартной игры, а также признаков звукового сопровождения азартных игр, в том числе происходит фиксация графических анимационных изображений, отображаемых на мониторах в результате работы установленного программного обеспечения с имитацией вращения «барабанов». В процессе работы программного обеспечения, на экране монитора отображается имитация вращения пяти барабанов, с различными символами, расположенными в три ряда по пять столбцов. Игроку представлена возможность выбирать количество играющих линий и размер ставки по линии. Совпадение или несовпадение определенного правилами количество элементов (символов) в линии изменят баланс игрока. Данный алгоритм визуализации игрового процесса повторяет алгоритм выполнения графической визуализации видеослотовых азартных игр, проводимых посредством игровых автоматов с материальным выигрышем (т. 10 л.д. 92-95).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО75 от 26.11.2022 (т. 10 л.д. 96-102) следует, что ознакомившись с выдержками из видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 10.09.2020, проведенного в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес>, он пояснил, что ранее он являлся участником оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка», поскольку 10.09.2020 он находился на территории г. Стерлитамак, где к нему подошел молодой человек в гражданской форме одежды представился сотрудником полиции. После чего предъявив служебное удостоверения, сообщил, что является оперуполномоченным по особо важным делам Управления экономической безопасности МВД по Республике Башкортостан ФИО88 Далее в ходе диалога ФИО88 пояснил, что в настоящее время ищет кандидата для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» и предложил ему поучаствовать в качестве закупщика. Так как ему стало интересно, он согласился поучаствовать в данном мероприятии, после чего ФИО88 ему пояснил, что в вечернее время этого же дня ему нужно будет приехать в отдел расположенный по адресу: <адрес>.

В тот же день, около 21.00 ч. он пришел в указанный ФИО88 отдел, где последний его встретил, после чего они поднялись на второй этаж указанного здания и зашли в кабинет №10. Затем ФИО88 пригласил в кабинет двух ранее незнакомых ему парней, которые участвовали в качестве понятых. ФИО88 представил его понятым как участника ОРМ «Проверочная закупка». Далее всем участвующим лицам разъяснили права, порядок проведения и цели предстоящего мероприятия. После чего ФИО88 в присутствии понятых произвел его личный досмотр, в ходе которого обнаружил при нем пачку сигарет и зажигалку. После окончания досмотра был составлен акт, в котором он, понятые и ФИО88 поставили свои подписи.

Далее ФИО88, путем ксерокопирования, провел пометку денежных средств - одной купюры номиналом 1000 рублей. Денежные средства в размере 1 000 руб., были отксерокопированы и осмотрены в присутствии него и понятых. После пометки денежных средств ФИО88 был составлен соответствующий акт, с которым ознакомился он, понятые и поставили в нем свои подписи, после чего денежные средства были переданы ему для использования их в ходе мероприятий.

После чего ФИО88 попросил остаться понятых в кабинете №, а его попросил пройти в соседний кабинет №. В кабинете № ФИО88 передал ему технические средства после чего составил акт передачи технических средств, с которым он ознакомился и поставил личную подпись. Далее ФИО88, ему пояснил, что сейчас нужно будет проехать в игровой клуб, где осуществляется организация и проведение азартных игр по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении попробовать осуществить игру на игровом оборудовании. Он принял данную информацию к сведению и направился в игорный клуб.

Примерно через 15 минут он был у ворот жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, позвонил в домофон, расположенный на воротах.

Ворота открыл ранее неизвестный мужчина, в последующем ему стало известно, что это охранник игорного заведения и зовут его <данные изъяты>. Первоначально <данные изъяты> не хотел пускать его в игорный клуб. После непродолжительного разговора <данные изъяты> всё таки пропустил его и он прошел в помещение игрового клуба. Внутри он увидел, что в помещении вдоль стен и посередине расставлено игровыми автоматами, а в отдельном помещении расположены компьютеры с аналогичными играми. Также в помещении расположен телевизор, который изображает видео с камер наблюдения.

Для осуществления игры он передал денежные средства в сумме 1000 руб. охраннику <данные изъяты> и попросил его зачислить на игровой аппарат 500 руб., на что девушка оператор игорного заведения находившееся рядом с <данные изъяты> выполнила его просьбу и отдала ему сдачу в сумме 500 руб. В ходе осуществления игры он выиграл 1600 руб., которые попросил снять и обналичить. После чего не знакомая ему девушка оператор игорного заведения передала ему денежные средства в сумме 1600 руб. и он покинул игровой клуб.

После того как он сел за игровой автомат, а девушка оператор ключами его активировала, то на экране появились картинки игры, был виден интерфейс, кнопки управления находили на игровом автомате. Он выбрал сумму ставки. От выбранной ставки зависело количество играющих линий при одной прокрутке, то есть за одну прокрутку минимально могла играть одна линия и в этом случае ставка на игру была 1 рубль, а максимально за одну прокрутку было 9 играющих линий. В случае совпадения линий происходил выигрыш, в случае если совпадений не было, то соответственно происходил проигрыш и денежные средства присваивались клубу. Он сам управлял только ставкой и самостоятельно нажимал кнопку «Старт», после нажатия которой начиналась игра. После нажатия на кнопку старт на экране визуализировались различные предметы. Всего на экране было пять столбцов в три ряда, то есть экран был условно поделен на 15 квадратов в которых были изображены предметы. После нажатия «Старт» начиналось вращение предметов, которое длилось пару секунд и после остановки компьютер показывал результат – выигрыш или проигрыш. В случае проигрыша с его счета сразу списывалась сумма ставки, в случае выигрыша она прибавлялась. Также практически в каждой игре были бонусные ходы, которые выдавались в определенных случаях, в случае игры на бонусные ходы и проигрыша, его денежные средств не списывались со счета.

Далее, вернувшись в здание, расположенное по адресу: <адрес> он совместно с ФИО88 прошел в кабинет № где передал технические средства, после чего им был составлен акт приема технического средства с которым он ознакомился и поставил личную подпись.

Далее совместно с ФИО88 они проследовали в кабинет №, в котором ожидали понятые. После чего ФИО88, в присутствии понятых начал проводить его досмотр, после окончания которого был составлен акт, в котором он и другие участвующие лица поставили свои подписи.

Помимо вышеуказанного было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествления личности» в присутствии понятых ФИО88 предъявил ему таблицу с изображениями трех женщин и трех мужчин. Он осмотрев предъявленную таблицу, сообщил ФИО88, что опознает женщину и мужчину, которые были на смене в момент его присутствия, о проведении данного мероприятия был составлен соответствующий акт, также к акту прилагалась справка в которой были указаны те же лица, но уже с указанием фамилии, имени и отчества, данную справку он увидел только в тот момент, когда ему предоставили для ознакомления акт, до этого опознание проводил по памяти. Так из указанных в справки данных ему стало известно, что он опознал оператора игрового клуба Ибрагимову В.Р. и охранника Амирова А.У.

В тот же день, после указанных мероприятий ФИО88 опросил его, где он изложил подробности его участия в оперативно-розыскном мероприятии. В ходе опроса ФИО88 был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился и поставил подпись, после чего он ушел по своим делам.

Ознакомившись с выдержками из видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 23.09.2020, проведенного в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес>, он пояснил, что 23.09.2020 он участвовал в качестве условного покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» по факту незаконной игорной деятельности.

В тот день, в вечернее время он и ФИО88 пришли в здание, расположенное по адресу: <адрес>, где поднялись на второй этаж указанного здания, и зашли в кабинет №. Затем ФИО88, пригласил в кабинет двух неизвестных ему парней - понятых, его ФИО88 представил понятым как участникам оперативно-розыскного мероприятия. После чего ФИО88 всем участвующим лицам разъяснил права, обязанности и суть предстоящего мероприятия.

После чего ФИО88, в присутствии понятых провел его личный досмотр, после окончания которого был составлен акт, в котором, после ознакомления он, понятые и ФИО88 поставили свои подписи.

Далее ФИО88, путем ксерокопирования, провел пометку денежных средств, в виде двух купюр по 1000 руб. каждая. Так денежные средства в размере 2 000 руб., были отксерокопированы и осмотрены в присутствии него и понятых. После пометки денежных средств ФИО88, был составлен акт с которым ознакомился он, понятые. Ознакомившись с актом пометки и передачи денежных средств он, понятые и ФИО88 расписались в нем, после чего денежные средства были переданы ему. После передачи денежных средств ФИО88, попросил понятых остаться в данном кабинете, а его попросил зайти в соседний кабинет №. В кабинете № оперуполномоченный ФИО88, передал ему записывающее средства, после чего был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился и поставил личную подпись.

Далее ФИО88, ему пояснил, что сейчас он поедет в игровой клуб, где осуществляется организация и проведение азартных игр. Клуб расположен по адресу: <адрес>. В данном игорном заведении ему необходимо попробовать осуществить игру на игровом оборудовании. Он принял к сведению данную информация, после чего вышел из здания и направился в игорный клуб.

Примерно через 20 минут он был у ворот жилого дома расположенного по адресу: <адрес>. Подойдя к воротам он позвонил в домофон расположенный на воротах, а также на абонентский номер телефона №, который находится в игровом клубе.

Ворота открыл ранее неизвестный для него мужчина, охранник игорного заведения поинтересовался у него, он ли звонил на их рабочий номер, на что получил ответ, что да. После этого охранник игорного заведения открыл ему калитку и пустил во двор. Зайдя во внутрь двора жилого дома они совместно с охранником повернули на лево и зашли в гараж, который пристроен к дому. Внутри указанного гаража он увидел, что вдоль стен и посередине расставлено игровыми автоматами, а в отдельном помещении расположены компьютеры с аналогичными играми. Также в помещении расположен телевизор, который изображает видео с камер наблюдения. При входе в игорное заведение их встретила ранее неизвестная ему девушка, которая в дальнейшем подошла ко нему. Для осуществления игры он передал девушке денежные средства в сумме 1000 руб. Девушка при помощи ключей и клавиш начала запускать игровой автомат, а также пояснила что у них проводится акция при заполнении счета автомата на 1000 руб. будет удвоение, то есть на автомат зачислят 2000 руб., но чтобы получить выигрыш в виде денег, необходимо будет набрать баланс игрового автомата в 4000 руб. В ходе осуществления игры он проиграл 1000 руб. После чего попросил мужчину охранника игорного заведения, который изначально открыл ему ворота зачислить денежные средства для дальнейшей игры и передал ему оставшиеся 1000 руб., на что мужчина выполнил его просьбу и зачислил на выбранный им игровой автомат 1000 руб. Проиграв все денежные средства в общей сумме 2000 (две тысячи) рублей он покинул игровой клуб.

После того как он сел за игровой автомат, а девушка оператор ключами его активировала, то на экране появились картинки игры, был виден интерфейс, кнопки управления находили на игровом автомате. Он выбрал сумму ставки. От выбранной ставки зависело количество играющих линий при одной прокрутке, то есть за одну прокрутку минимально могла играть одна линия и в этом случае ставка на игру была 1 рубль, а максимально за одну прокрутку было 9 играющих линий. В случае совпадения линий происходил выигрыш, в случае если совпадений не было то соответственно происходил проигрыш и денежные средства присваивались клубу. Он сам управлял только ставкой и самостоятельно нажимал кнопку «Старт», после нажатия которой начиналась игра. После нажатия на кнопку старт на экране визуализировались различные предметы. Всего на экране было пять столбцов в три ряда, то есть экран был условно поделен на 15 квадратов в которых были изображены предметы. После нажатия «Старт» начиналось вращение предметов которое длилось пару секунд и после остановки на мониторе был показан результат – выигрыш или проигрыш. В случае проигрыша с его счета сразу списывалась сумма ставки, в случае выигрыша она прибавлялась. Также практически в каждой игре были бонусные ходы. В случае игры на бонусные ходы и проигрыша, его денежные средства не списывались со счета.

После того, как им были проиграны все переданные ФИО88 денежные средства он направился в здание, расположенное по адресу: <адрес>. Придя к указанному зданию, он с ФИО88, прошел в кабинет № где с него были сняты технические средства, о чем составлен акт, с которым он ознакомился и поставил личную подпись. После чего он и ФИО88, проследовали в кабинет №, в котором ожидали понятые. Далее ФИО88, в присутствии понятых, произвел его досмотр, в ходе которого при нем были обнаружены лишь пачка сигарет и зажигалка, ранее переданных денежных средств при нем не было, потому что он проиграл их в игровом клубе. После окончания личного досмотра, он и понятые ознакомились с актом личного досмотра и поставили личные подписи.

Помимо вышеуказанного было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Отождествление личности». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествления личности» в присутствии понятых ФИО88 предъявил ему таблицу с изображениями трех женщин и трех мужчин. Он осмотрев предъявленную таблицу, сообщил ФИО88, что опознает среди них женщину и мужчину, которые были на смене в момент его присутствия, о проведении данного мероприятия был составлен соответствующий акт, также к акту прилагалась справка в которой были указаны те же лица, но уже с указанием фамилии, имени и отчества, данную справку он увидел только в тот момент, когда ему предоставили для ознакомления акт, до этого опознание проводил по памяти. Так из указанных в справки данных ему стало известно, что он опознал оператора игрового клуба Талачеву Р.Р. и охранника Шарафутдинова И.М.

В тот же день, после указанных мероприятий ФИО88 опросил его, где он изложил подробности его участия в оперативно-розыскном мероприятии. В ходе опроса ФИО88 был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился и поставил подпись, после чего он ушел по своим делам (т. 10 л.д. 96-102).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО78 от 28.11.2022 (т. 10 л.д. 129-132) следует, что Давлетшина А.И. он знает много лет, отношения между ними приятельские. Сам он работает вахтовым методом в должности строителя на протяжении более 10 лет, иной деятельностью не занимался. Пользуется услугами ПАО «Сбербанк», все его счета открыты только там. Открыт счет № по просьбе его друга Давлетшина А.И. В ходе разговора Давлетшин А.И. пояснил ему, что данная карта будет находится в пользовании его друга. Так как он находился в хороших отношениях с Давлетшиным А.И., он его просьбу выполнил и открыл данный счет, после чего была выпущена банковская карта, которую он передал Давлетшину А.И., а также предоставил информацию для полного доступа, логины и пароли. Сам лично к данной карте он какого-либо отношения и доступа не имеет (т. 10 л.д. 129-132).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО1 от 28.11.2022 (т. 10 л.д. 133-136) следует, что он состоит в браке с сестрой Давлетшина <данные изъяты>. Работает в ООО «СП-Рекарт» в должности начальника участка. Его доход составляет примерно 60 000 рублей в месяц, но это не точно и в зависимости от работы. Среди банковских организаций, он пользуется услугами ПАО «Сбербанк», а также на его имя открыты расчетные счета в ПАО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Уралсиб». Счет № открыт в 2020 года, по просьбе Давлетшина А.И. и передал ему информацию для полного доступа. В ходе разговора Давлетшин А.И. пояснил ему, что данная карта будет находится в пользовании его друга (т. 10 л.д. 133-136).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО139 от 02.12.2022 (т. 10 л.д. 150-153) следует, что по приезду для оказания помощи следственной группе, в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул<адрес> находится игровой клуб. Жилой дом был огорожен забором, на которым была установлена система домофона, входная дверь, ведущая в дом, была металлической. Внутри дома располагались игровые автоматы и компьютеры, которые к его приезду уже были отключены и подготовлены к перевозке. Для перевозки были привлечены грузовые автомобили и грузчики. Игровые автоматы он не осматривал, никаких действий с ними не производил. После окончания погрузки игровых автоматов, компьютеров и мониторов он на своём автомобиле направился к складу, расположенному по адресу: <адрес>. Кроме него на склад приехали другие сотрудники. По приезду водителей была произведена разгрузка игровых автоматов и компьютеров на склад. Количество аппаратов и компьютеров совпадало с протоколом осмотра места происшествия. Изъятые вещественные доказательства принимал заведующий складом ФИО219 О том, что вещественные доказательства были переданы ему была составлена квитанция, кто в ней расписывался он не помнит (т. 10 л.д. 150-153).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО92 от 02.12.2022 (т. 10 л.д. 154-157) следует, что с 19.06.2020 по 20.06.2020 он находился на суточном дежурстве и поступило указание о необходимости производства выезда следственно-оперативной группы к дому № <адрес> <адрес>. Получив указание оперативного дежурного он, совместно с дознавателем ФИО141, водителем дежурной части осуществив выезд по указанному адресу. Прибыв, там был оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД по г. Стерлитамак ФИО140 Жилой дом был огорожен забором, на которым была установлена система домофона, входная дверь, ведущая в дом, была металлической, дом был оборудован системой видеонаблюдения. Внутри дома располагались игровые автоматы и компьютеры. Кроме ФИО140 в помещении игрового клуба также находились трое молодых людей и девушка. Далее ФИО141 с участием него, ФИО140 и молодого человека, представившегося охранником начал проводить осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что находящиеся в игровом клубе терминалы и компьютеры были подключены к электрической сети, на мониторах появлялись различные изображения, оборудование было в активном состоянии и полностью работоспособно. После чего в ходе осмотра места происшествия он произвел фотофиксацию места, а также игровых терминалов и компьютеров.

На мониторах игровых автоматов были изображения различных азартных игр, на компьютерах также были изображения различных игр и наименование «Supermatic». Кроме того, во время производства осмотра места происшествия на территорию дома подъехало несколько оперуполномоченных ОЭБ и ПК УМВД по г. Стерлитамак, кто именно он не помнит. Далее, после окончания осмотра места происшествия он покинул территорию дома и направился в отдел, где составил фототаблицу, которую оставил в дежурной части, после чего направился отдыхать после суточного дежурства. В ходе проведения осмотра места происшествия какое-либо открытие игровых автоматов и осмотр их содержимого при нем не производилось. Насколько он помнит в ходе осмотра места происшествия были изъяты мобильный телефон, планшет, пальцы рук, игровые автоматы, компьютеры, мониторы. Дальнейшая судьба изъятых вещественных доказательств ему неизвестна. Мобильный телефон, планшет и пальцы рук были упакованы по отдельности в бумажные конверты, компьютеры и игровые автоматы не упаковывались, а были снабжены пояснительными бирками. После того, как он ушел с места происшествия оперативные работники вызывали грузовые автомобили для перевозки изъятых игровых автоматов.

В связи с чем в ходе осмотра места происшествия, электронные платы, содержащиеся в игровых автоматах не были изъяты отдельно, ему неизвестно, вероятно, потому что изъяли игровые аппараты целиком, решения при осмотре принимал не он, а старший следственной-оперативной группы, то есть дознаватель. На момент производства осмотра места происшествия в клубе находилось около 20-25 игровых автоматов и все они были включены и работоспособны. Также были включены почти все персональные компьютеры (т. 10 л.д. 154-157)

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО79 от 15.12.2022 (т. 10 л.д. 161-164) следует, что Давлетшина А.И. знает много лет. Сам он работает водителем, его доход составляет около 30000 рублей. По факту того, что на его имя в ПАО «Сбербанк» зарегистрирован счет куда поступили денежные средства, он пояснил, что данный расчетный счет был открыт по просьбе Давлетшина А.И. В ходе разговора Давлетшин А.И. пояснил ему, что данная карта будет находится в пользовании его друга (т. 10 л.д. 161-164).

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО94 от 16.12.2022 (т. 10 л.д. 165-169) следует, что по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> располагались игровые клубы, которые он посещал неоднократно. В игровые клубы он приходил, чтобы поиграть в азартные игры на игровых автоматах, играл в игры «CrazyMonkey», «клубнички». Для того, чтобы начать играть в азартные игры, сначала нужно было передать деньги оператору клуба, после чего оператор при помощи механического ключа и клавиш автомата начислял денежные средства в электронном виде на тот автомат, который был выбран им и уже после этого он мог играть. В клубах работало по два человека, охранник и оператор, при этом операторами всегда были девушки. В случае проигрыша в игре денежные средства оставались в клубе и игроку не возвращались, в случае выигрыша же он подходил к оператору, говорил о желании забрать денежные средства, оператор по экрану автомата проверял сумму выигрыша и выдавал ему сумму денежных средств равную выигранной сумме. Из охранников клуба он знаком с Бектасовым А.Р. (т. 10 л.д. 165-169).

Виновность подсудимых Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулейановой (Султанбековой) Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амироваой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А., помимо признательных показаний, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, подтверждается иными исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- постановлением о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 04.01.2022, согласно которому в следственное управление Следственного комитета РФ по РБ представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Романовой И.П., Амирова А.У., Ковалевской К.А., Жирнова Е.И., Нафикова А.М., Моревой А.Р., Касьяновой А.С., Талачевой (Амировой ) Р.Р., Латыповой А.Р., Бектасова А.Р., Шарафутдинова И.М., Тагирова Р.Р., Ибрагимовой В.Р., Низамова Р.Э., Ахметьянова Р.И., Сулейановой (Султанбековой) Д.А., Хасанова В.А., по факту организации и проведения азартных игр в игровых клубах, расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> (т.1 л.д. 114-140)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 09.11.2021, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО143 (т. 1 л.д. 141)

- справкой №сп исследования документов ФИО143 от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 на лицевые счета ФИО143 поступили денежные средства в общей сумме 6 652 533,27 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 4 684 924,21 руб., взнос наличных через АТМ – 632 450,0 руб., пособия, компенсации, меры социальной поддержки – 10 674,44 руб., заработная плата – 358 109,91 руб., командировочные – 2 000,0 руб., возврат покупки – 734 434,99 руб., зачисление денежных средств на счет карты – 229 939,72 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО143 денежные средства в общей сумме 6 648 333,26 руб., из них переводы на карты физических лиц – 2 234 936,40 руб., выдача наличных в АТМ – 3 017 700,0 руб., покупки – 1 018 298,26 руб., списание со счета карты – 166 793,32 руб., оплата за услуги связи – 116 121,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 58 169,87 руб., списание на основании исполнительных документов – 25 999,01 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 10 315,40 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО143 на карты ФИО86 в общей сумме 433 171 руб., ФИО118 в общей сумме 47 000 руб., ФИО78 в общей сумме 8000 руб., ФИО80 в общей сумме 5050 руб., ФИО82 в общей сумме 4000 руб., Романовой И.П. в общей сумме 2800 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО143 с карт ФИО118 в общей сумме 346 263 руб., Романовой И.П. в общей сумме 332 200 руб., ФИО78 в общей сумме 22 792 руб., Амировой Р.Р. в общей сумме 20 000 руб. (т. 1 л.д. 144-151)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 09.11.2021, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО24 (т. 1 л.д. 152)

- справкой №сп исследования документов ФИО24 от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 на лицевые счета ФИО24 поступили денежные средства в общей сумме 37 760 732,38 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 19 003 268,28 руб., взнос наличных через АТМ – 6 673 500,0 руб., возврат покупки – 380 082,0 руб., зачисление на банковскую карту – 183 441,19 руб., пособия, компенсации, меры социальной поддержки – 20 101,69 руб., причисление процентов (капитализация) – 0,04 руб., возврат средств – 0,18 руб., выплаты из ООО «СалаватХимСбыт» – 11 500 339,0 руб., в т.ч. оплата на хозрасходы – 7 590 700,0 руб., выплата под аванс. отчет – 3 049 230,0 руб., возврат финансовой помощи учредителю – 369 000,0 руб., выплата заработной платы – 348 059,0 руб., прочие выплаты по реестру – 143 350,0 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО24 денежные средства в общей сумме 37 763 830,70 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 23 345 939,10 руб., выдача наличных в АТМ – 11 217 700,0 руб., покупки – 2 412 554,40 руб., списание со счета карты – 596 311,62 руб., безналичный перевод денежных средств через pos2320 – 82 089,63 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 45 858,0 руб., оплата за услуги связи – 22 241,21 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 20 091,0 руб., возврат покупки – 7 199,22 руб., списание на основании исполнительных документов – 6 619,59 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 5 942,03 руб., зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии – 1 252,0 руб., покупка металла – 32,90 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО24 на карты Романовой И.П. в общей сумме 220 000 руб., ФИО82 в общей сумме 2 917 000 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО24 с карт ФИО82 в общей сумме 2 612 000 руб. (т. 1 л.д. 155-167)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 09.11.2021, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО78(т. 1 л.д. 168)

- справкой № исследования документов ФИО78 от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 на лицевые счета ФИО78 поступили денежные средства в общей сумме 14 320 288,26 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 9 460 354,0 руб., взнос наличных через АТМ – 4 172 500,0 руб., выдача кредита на действующий счет карты – 395 728,69 руб., заработная плата – 130 704,39 руб., возврат покупки – 55 151,75 руб., пособие по безработице – 42 733,47 руб., зачисление на карту без пополнения лимита – 35 715,26 руб., зачисление на карту по переводу – 25 369,80 руб., открытие вклада переводом с карты – 1 000,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 1 000,0 руб., прочие поступления – 30,90 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО78 денежные средства в общей сумме 14 318 741,03 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 4 106 113,87 руб., выдача наличных в АТМ – 6 955 700,0 руб., покупки – 2 739 544,11 руб., погашение кредита – 302 156,88 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 107 456,69 руб., списание со счета карты – 53 233,39 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 24 397,77 руб., оплата за услуги связи – 15 145,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 8 699,90 руб., прочие расходы – 2 130,90 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 012,67 руб., плата за предоставление услуг посредством моб. связи – 1 440,0 руб., закрытие счета БК – 709,85 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО78 на карты ФИО116 в общей сумме 314 700 руб., Романовой И.П. в общей сумме 305 000 руб., ФИО86 в общей сумме 190 000 руб., ФИО144 в общей сумме 174 000 руб., ФИО145 в общей сумме 105 000 руб., ФИО118 в общей сумме 92 500 руб., ФИО143 в общей сумме 51 000 руб., ФИО146 в общей сумме 11 200 руб., ФИО117 в общей сумме 5 000 руб., Жирнову Е.И. в общей сумме 2 000 руб., ФИО119 в общей сумме 1 300 руб. Кроме того установлены поступления денежных средств на карту ФИО78 с карт Романовой И.П. на общую сумму 5 202 850 руб., ФИО83 на общую сумму 2 278 500 руб., ФИО147 на общую сумму 342 000 руб., ФИО86 на общую сумму 91 000 руб., ФИО119 на общую сумму 35 000 руб., ФИО118 на общую сумму 15 000 руб., ФИО82 на общую сумму 10 100 руб., ФИО143 на общую сумму 8000 руб. (т. 1 л.д. 171-180)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от 09.11.2021, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Нафикова А.М. (т. 1 л.д. 181)

- справкой №сп исследования документов Нафикова А.М. от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021, на счет Нафикова А.М. поступили денежные средства в общей сумме 2 354 059,85 руб., из них: возврат покупки – 160 015,51 руб., взнос наличных через АТМ – 934 030 руб., перевод на карту – 937 959,07 руб., заработная плата (ООО «Агава) – 191 119, 86 руб., по актам (ПАО АР «Росгосстрах») – 14 992,14 руб., зачисление без пополнения лимита – 57 787,83 руб., пособие по безработице – 3 136,53 руб., зачисление без пополнения лимита – 55 018,91 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов Нафикова А.М. денежные средства в общей сумме 2 354 494,48 руб., из них: покупки – 568 847,08 руб., выдача наличных 258 700 руб., оплата услуги (банкоматы) 27 497, 44 руб., списание со счета по выписке – 323 051,86 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 118 429,56 руб., списано с карты на карту – 1 054 654, 16 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 1380 руб., комиссия за переводы с карты – 1 934,38 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт Нафикова А.М. на карты ФИО1 на общую сумму 53 500 руб., Ковалевской К.А. на общую сумму 31 950 руб., ФИО80 на общую сумму 21 050 руб., Романовой И.П. на общую сумму 9 200 рублей, Латыповой А.Р. на общую сумму 3000 руб.. Кроме того установлены поступления денежных средств на карту Нафикова А.М. с карт Жирнова Е.И. на общую сумму 3000 руб., Ковалевской К.А. на общую сумму 3000 руб. (т. 1 л.д. 184-205)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО79 (т. 1 л.д. 206)

- справкой №сп исследования документов ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021, на лицевые счета ФИО79 поступили денежные средства в общей сумме 5 917 052,83 руб., из них: перевод на карту (с карты) – 3 101 345,38 руб., взнос наличных через АТМ – 2 302 000 руб., зачисление без пополнения лимита – 355 830 руб, по договору КПК «Альтернатива» - 29 984 руб., возврат покупки – 127 893,45 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО79 денежные средства в общей сумме 5 917 052, 83 руб., из них: списание с карты на карту – 2 025 412 руб., покупки – 318 385,42 руб., выдача наличных – 3 551 600 руб., услуги связи – 540 руб., оплата услуг банка – 17 202,41 руб., плата за услуги (банкоматы) – 100 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 3 813 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО79 на карты ФИО1 на общую сумму 1 275 000 руб., ФИО116 на общую сумму 238 000 руб., ФИО82 на общую сумму 110 400 руб., ФИО118 на общую сумму 77 000 руб., ФИО86 на общую сумму 55 300 руб.. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО79 с карт -ФИО1 на общую сумму 2 525 600 руб., ФИО86 на общую сумму 147 000 руб., Романовой И.П. на общую сумму 133 900 руб., ФИО82 на общую сумму 26 300 руб., ФИО147 на общую сумму 15 000 руб., ФИО116 на общую сумму 15 000 руб., ФИО83 на общую сумму 2000 руб. (т. 1 л.д. 209-215)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО95 (т. 1 л.д. 216)

- справкой №сп исследования документов ФИО95 от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021, на лицевые счета ФИО95 поступили денежные средства в общей сумме 62 653 866,08 руб., из них: возврат покупки – 3 724 675,91 руб., перевод на карту 29 517 226,29 руб., перевод средств с МБК на вклад – 3 300 000 руб., взнос наличных – 12 887 800 руб., зачисление без пополнения лимита – 1 162 345,03 руб., заработная плата (ООО «Центр медицинской косметологии») – 181 818,85 руб., за грузоперевозки (ООО «Стройбыт») – 30 000 руб., получение кредита – 5 700 000 руб., предоставление займа (ООО МКК «Смарт Займ») – 150 000 руб., по договору займа (КПК «Семейный капитал») – 6 000 000 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО95 денежные средства в общей сумме 62 653 866,08 руб., из них: покупки – 11 783 498,43 руб., списано по исполнительным документов – 102 160,23 руб., оплата услуги (банкоматы) – 137 868,75 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 1 341 333,91 руб., списано с карты на карту – 37 342 452,43 руб., перевод с карты Visa– 383 022 руб., комиссия за перевод – 1 087,50 руб., списано со счета – 281 429 руб., списание части вклада по л/с – 3 300 000 руб., выдача наличных – 2 818 500 руб., плата за обслуживание карты – 12 418, 34 руб., списание по выписке со счета – 5 150 095,49 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО95 на карты ФИО81 на общую сумму 468 000 руб., ФИО82 на общую сумму 400 000 руб., ФИО220. на общую сумму 399 000 руб., ФИО94 на общую сумму 30 000 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО95 с карт ФИО81 на общую сумму 381 000 руб., ФИО82 на общую сумму 250 000 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 220 000 руб., ФИО94 на общую сумму 30 000 руб., Романовой И.П. на общую сумму 20 000 руб. (т. 1 л.д. 219-236)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО94 (т. 1 л.д. 237)

- справкой № исследования документов ФИО94 от 13.12.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 на лицевые счета ФИО94 поступили денежные средства в общей сумме 15 073 513,87 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 2 240 907,0 руб., взнос наличных через АТМ – 7 146 300,0 руб., зачисление на карту по переводу – 2 765 355,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 2 769 798,47 руб., выдача кредита на действующий счет карты – 130 000,0 руб., зачисление на вклад/счет по переводу – 9 000,0 руб., зачисление по упрощенной процедуре урегулирования проблемных операций – 5 000,0 руб., причисление процентов (пролонгация вклада, капитализация) – 3 709,07 руб., открытие вклада переводом с банковской карты – 3 000,0 руб., зачисление средств на счет карты – 94,33 руб., возврат покупки – 300,0 руб., зачисление на карту без пополнения лимита – 50,0 руб.

Израсходованы всего за период с 01.01.2018 по 01.11.2021 с лицевых счетов ФИО94 денежные средства в общей сумме 15 023 197,81 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 5 259 958,61 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 760 105,0 руб., перевод с карты на счет клиента через интернет – 2 752 800,97 руб., покупки – 1 788 318,06 руб., выдача наличных в АТМ – 1 170 700,0 руб., списание со счета карты – 778 699,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 189 201,86 руб., погашение кредита – 158 508,23 руб., оплата за услуги связи – 140 240,0 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 21 841,75 руб., плата за предоставление услуг посредством моб. связи – 2 730,0 руб., перевод средств со счета на счет – 94,33 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 01.11.2021 с карт ФИО94 на карты ФИО82 на общую сумму 675 875 руб., ФИО221 на общую сумму 395 000 руб., Бектасова А.Р. на общую сумму 117 113 руб., ФИО86 на общую сумму 50 000 руб., Жирнова Е.И. на общую сумму 16 703 руб., ФИО116 на общую сумму 1 500 руб.. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО94 с карт Бектасова А.Р. на общую сумму 18 017 руб., ФИО86 на общую сумму 5700 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 5000 руб., Низамова Р.Э. на общую сумму 200 руб. (т. 1 л.д. 240-248)

    - постановлением о проведении ОРМ «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО93 (т. 2 л.д. 1)

- справкой №сп исследования документов ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО93поступили денежные средства в общей сумме 20 661 453,02 руб., в т.ч.: перевод на карту (с карты) – 6 518 697,26 руб., открытие вклада по переводу без взимания комиссии СБ – 38 299,93 руб., причисление процентов – 59 499,04 руб., прием наличных денежных средств на сберегательный счет – 2 406 500,00 руб., прием наличных денежных средств – 1 094 864,11 руб., возврат покупки – 4 824,67 руб., зачисление на БК– 3 625 424,52 руб., зачисление на вклад по поручению клиента- 2 167 000,00 руб., перевод денежных средств счета (вклада) – 116,47 руб., перевод средств на вклад – 2 408 641,70 руб., зачисление на сберегательный счет при списании со вклада физ. лица другого филиала - 1 500 000,00 руб., перевод средств с МБК на вклад – 837 584,10 руб., перевод денежных средств счета (вклада) – 1,22 руб.,

Израсходовано денежных средств с лицевых счетов ФИО93 в общей сумме 20 700 406,55 руб., в т.ч.: перевод с карты на карту через интернет – 1 813 422,58 руб., платеж с карты через Сбербанк Онлайн – 1 271 099,29 руб., перевод с карты сбербанка на стороннюю карту Visa/ VisaElectron – 105 600,00 руб., списание с карты на карту –5 180 516,56 руб., списание средств со счета по платежам физ. лиц в пользу юр. лиц – 4 425 489,62 руб., бесконтактная покупка –1 023 439,48 руб., выдача наличных – 1 071 000,00 руб., перевод денежных средств счета (вклада) - 4 370 495,33 руб., покупка POS ТУ СБ РФ 1010 – 1 324 369,91 руб., безналичный перевод – 73 222,61 руб., оплата услуг банка – 7 928,13 руб., плата за услуги (банкоматы) – 24 409,00 руб., выписка со счета БК – 9 414,04 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с 01.01.2018 по 14.07.2021 с карт ФИО93 на карты ФИО82 на общую сумму 1 530 500 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО93 с карт ФИО82 на общую сумму 857 200 руб., ФИО119 на общую сумму 42 000 руб., ФИО79 на общую сумму 3500 руб. (т. 2 л.д. 4-17)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО147 (т. 2 л.д. 18)

- справкой №сп исследования документов ФИО147 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО147поступили денежные средства в общей сумме 19 879 770,90 руб., из них возврат покупки – 18 000,0 руб., перевод на карту – 4 293 973,0 руб., зачислено на БК по переводу – 3 000 000,0 руб., выдача кредита – 790 000,0 руб., зачисление на вклад –25 601,99 руб., зачисление на сберегательный счет при списании с вклада – 1 652 000,0 руб., прием наличных - 5 534 770,0 руб., капитализация –129,45 руб., перевод средств на вклад – 4 512 300,0 руб., вознаграждение членам УИК – 52 911,86 руб., прочие – 84,58 руб.

Израсходовано всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с вышеуказанных лицевых счетов ФИО147 денежных средств в общей 20 527 263,56 руб., из них: покупки –1 481 784,55 руб., выдача наличных –3 777 050,0 руб., списано с карты на карту –5 098 822,0 руб., перевод с карты на счет клиента – 4 500 000,0 руб., перечисление со сберегательного счета для зачисления на вклад – 3 610 000,0 руб., погашение кредита –225 805,97 руб., ООО «Центр недвижимости» по договору за услуги ЦСН - 792 000,0 руб., списание части вклада по л/с – 1 000 000,0 руб., оплата услуги, банкоматы –11 860,0руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии –7 626,04 руб., плата за перевод – 9 310,0 руб., услуги связи – 13 005,0 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО147 на карты ФИО78 на общую сумму 342 000 руб., ФИО93 на общую сумму 100 000 руб., ФИО83 на общую сумму 50 000 руб., ФИО1 на общую сумму 17 922 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО147 с карт ФИО1 на общую сумму 284 203 руб., ФИО82 на общую сумму 120 000 руб., ФИО83 на общую сумму 102 000 руб. (т. 2 л.д. 21-29)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО80 (т. 2 л.д. 30)

- справкой №сп исследования документов ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО80поступили денежные средства в общей сумме 6 703 322,48 руб., из них: перевод на карту (с карты) – 4 930 032,60 руб., зачисление д/с на счета по вкладам физ. лиц из ГРЦ – 342 771,14 руб., взнос наличных через АТМ – 93 700,00 руб., зачисление на счет БК пенсии – 177 385,61 руб., возврат покупки POS ТУ СБ РФ 6110 – 791 887,04 руб., зачисление на БК без пополнения лимита – 337 695,00 руб., списание по выписке со счета – 2 649,21 руб., причисление процентов - 273,48 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО80 денежные средства в общей сумме 6 713 964,63 руб., из них: списание с карты на карту – 4 930 032,60 руб., бесконтактная покупка – 113 794,45 руб., выдача наличных – 529 991,00 руб., платеж через Сбербанк Онлайн – 416 540,91 руб., списание по исполнительным документам – 6 003,40 руб., покупка зарубеж. ТУ1200 – 48 438,45 руб., возврат покупки POS ТУ СБ РФ 6110 – 2 637,89 руб., покупка ТУ Россия 1100 – 288 147,92 руб., услуги мобильного банка – 4 370,60 руб., оплата услуги (банкоматы) – 76 408,00 руб., погашение кредита – 53 649,13 руб., перевод с карты на карту физических лиц в другом банке – 234 200,30 руб., плата за обслуживание банковской карты – 1 559,40 руб., зачисление на БК без пополнения лимита – 11,32 руб., безналичный перевод через POS2320 – 1 200,00 руб., списание со счета БК по выписке – 6 979,26 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО80 на карты Романовой И.П. на общую сумму 3 243 636 руб., ФИО1 на общую сумму 1 161 920 руб., Ковалевской К.А. на общую сумму 29 261,60 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО80 с карт Романовой И.П. на общую сумму 45 500 руб., ФИО86 на общую сумму 29 500 руб., Низамова Р.Э. на общую сумму 12 830 руб., Ковалевской К.А. на общую сумму 18 050 руб. (т. 2 л.д. 33-48)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО222. (т. 2 л.д. 49)

- справкой №сп исследования документов ФИО223. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО224 поступили денежные средства в общей сумме 10 394 582,0 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц –7 206 099,55 руб., зачисление на счета по вкладам –442 645,0 руб., взнос наличных – 2 348 250,0 руб., пособия по уходу за ребенком– 183 695,45 руб., возврат покупки – 16 500,0 руб., выплата страхового возмещения – 29 820,0 руб., зачисление на вклад - 100 000,0 руб., прочие – 67 572,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО225. денежные средства в общей сумме 10 299 065,87 руб., из них: переводы на карты физических лиц –.3 705 246,69 руб., списание по выписке со счета – 613 238,88 руб., покупки – 3 726 685,3 руб., выдача наличных в АТМ – 1 316 372,0 руб., оплата за услуги связи – 1 860,0 руб., плата за обслуживание карты – 7 154,74 руб.. платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 744 540,48 руб., списание по исполнительным документам – 37,50 руб., списание вклада по л/с – 100 000,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 960,0 руб., прочие – 82 970,28 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО226 на карты ФИО95 на общую сумму 255 000 руб., ФИО81 на общую сумму 226 186 руб., ФИО82 на общую сумму 34 000 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 1000 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО227 с карт ФИО81 на общую сумму 2 055 350 руб., ФИО95 на общую сумму 399 000 руб., ФИО94 на общую сумму 395 000 руб., ФИО82 на общую сумму 389 800 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 374 700 руб., Романовой И.П. на общую сумму 323 000 руб., ФИО228. на общую сумму 180 880 руб., ФИО1 на общую сумму 15 000 руб., ФИО83 на общую сумму 60 000 руб., Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 6 800 руб. (т. 2 л.д. 52-64)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО81 (т. 2 л.д. 65)

- справкой №сп исследования документов ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО81поступили денежные средства в общей сумме 11 853 151,24 руб., из них: поступление с карты на карту – 8 169 940,0 руб., взнос наличных через АТМ – 994 150,0 руб., зачисление без пополнения лимита – 301 227,01руб., возврат покупки – 5 356,71 руб., зачисление на вклад – 2 749,0 руб., выдача кредита – 943 400,0 руб., заработная плата (пособия) – 1 390 077,19 руб., причисление % - 1,33 руб., зачисление на счет – 46 250,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО81денежные средства в общей сумме 11 821 053,64 руб., из них: списание с карты на карту – 5 202 124,0 руб., списание со счета– 382 772,0 руб., выдача наличных – 2 104 742,11 руб., покупки – 2 520 430,93 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 220 102,63 руб., плата за обслуживание банковской карты –6 167,57 руб., погашение кредита – 404 703,83 руб., добровольное страхование – 2 749,0 руб., приобретение недвижимости – 593 400,0 руб., оплата за услуги связи – 5 169,40 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 460,0 руб., перечисление со счета на вклад – 350 000,0 руб., прочие – 26 231,60 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО81 на карты ФИО230. на общую сумму 1 914 415 руб., ФИО82 на общую сумму 153 134 руб., ФИО1 на общую сумму 50 000 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 15 600 руб., Романовой И.П. на общую сумму 10 000 руб., Касьяновой А.С. на общую сумму 6000 рублей, Жирнову Е.И. на общую сумму 2000 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО81 с карт Амировой Р.Р. на общую сумму 3 021 300 руб., ФИО1 на общую сумму 1 533 750 руб., Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 765 800 руб., Касьяновой А.С. на общую сумму 721 500 руб., ФИО82 на общую сумму 549 000 руб., Романовой И.П. на общую сумму 261 500 руб., ФИО229 на общую сумму 97 000 руб., Амирова А.У. на общую сумму 21 000 руб. (т. 2 л.д. 68-77)

    - постановлением о проведении ОРМ «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Ковалевской К.А. (т. 2 л.д. 78)

- справкой №сп исследования документов Ковалевской К.А. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета Ковалевской К.А. поступили денежные средства в общей сумме 6 938 093,78 руб., из них: открытие вклада переводом – 165 000,0 руб., перевод средств с МБК на вклад – 278 300,13 руб., капитализация – 19 390,08 руб., открытие вклада переводом – 90 000,0 руб., перевод средств с МБК на вклад – 70 000,0 руб., возврат покупки – 216 570,24 руб., перевод на карту –3 739 300,0 руб., взнос наличных через АТМ – 883 200,0 руб., зачисление по пенсии – 640 030,11 руб., зачисление по переводу – 446 167,22 руб., выдача кредита – 50 000,0 руб., зачисление без пополнения лимита – 171 500,0 руб., зачисление на БК по переводу – 168 636,0 руб.

Израсходовано денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 6 623 848,26 руб., из них: перевод собственных средств – 458 417,22 руб., перевод на карту ****2099 - 161 802,52 руб., выдача наличных – 168 700,0 руб., покупки – 597 621,40 руб., плата за перевод, за обслуживание – 3 322,01 руб., перевод с карты на карту – 4 453 945,73 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 267 411,80 руб., оплата услуги (банкоматы) – 17 840,0 руб., перевод с карты на счет клиента – 456 300,0 руб., погашение кредита – 38 487,58 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Ковалевской К.А. на карты Романовой И.П. на общую сумму 1 803 756 рублей, ФИО1 на общую сумму 1 085 626 рублей, ФИО83 на общую сумму 134 050 рублей, ФИО80 на общую сумму 18 050 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 3000 рублей, ФИО84 на общую сумму 500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Ковалевской К.А. с карт Романовой И.П. на общую сумму 90 450 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 31 950 рублей, ФИО80 на общую сумму 25 550 рублей, ФИО1 на общую сумму 6 800 рублей, ФИО86 на общую сумму 4 800 рублей, ФИО84 на общую сумму 1 900 рублей, ФИО83 на общую сумму 1 800 руб. (т. 2 л.д. 81-97)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Романовой И.П. (т. 2 л.д. 98)

- справкой № исследования документов Романовой И.П. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Романовой И.П.поступили денежные средства в общей сумме 19 231 946,38 руб., из них: поступление с карты на карту – 14 015 713,61 руб., пособие –371 628,61 руб., взнос наличных –4 528 409,66 руб., зачисление без пополнения лимита–302 149,90 руб., возврат покупки – 13 126,60 руб., прочие – 918,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Романовой И.П.денежные средства в общей сумме 19 256 876,64 руб., из них: списание с карты на карту – 14 305 458,38 руб., покупки – 1 765 818,37 руб., выдача наличных в АТМ – 2 675 150,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 4 200,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 358 578,75 руб., оплата за обслуживание карты – 6 456,80 руб., комиссия за перевод – 456,75 руб., оплата услуги, банкоматы – 105 145,17 руб., прочие – 35 612,42 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Романовой И.П. на карты ФИО78 на общую сумму 5 202 850 рублей, ФИО82 на общую сумму 2 262 300 рублей, ФИО145 на общую сумму 650 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 390 800 рублей, ФИО232. на общую сумму 323 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 311 900 рублей, ФИО81 на общую сумму 261 500 рублей, ФИО144 на общую сумму 216 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 182 585 рублей, ФИО83 на общую сумму 175 300 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 90 450 рублей,ФИО80 на общую сумму 45 500 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 45 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 15 000 рублей, Жирнову Е.И. на общую сумму 3 900 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Романовой И.П. с карт ФИО80 на общую сумму 3 235 176 рублей, ФИО83 на общую сумму 2 717 754,19 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 803 756 рублей, ФИО1 на общую сумму 974 299,31 рублей, ФИО82 на общую сумму 836 000 рублей,ФИО78 на общую сумму 305 000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 45 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 10 000 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 9 200 рублей, ФИО86 на общую сумму 2 100 руб. (т. 2 л.д. 101-113)

    - постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Ибрагимовой В.Р. (т. 2 л.д. 114)

- справкой №сп исследования документов Ибрагимовой В.Р. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Ибрагимовой В.Р. поступили денежные средства в общей сумме 4 356 910,31руб., из них: перевод средств в МКБ на вклад» - 104 866,63 руб., поступление на карты из банковских карт физических лиц – 3 333 412,44 руб., взнос наличных через АТМ – 606 100,0 руб., возврат покупки – 78 464,30 руб., зачисление без пополнения лимита–104 808,63 руб., прочие – 129 258,31 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Ибрагимовой В.Р. денежные средства на общую сумму 4 357 055,74 руб., из них: перечисление со сберегательного счета для зачисления на вклад -104 866,63 руб., переводы на карты физических лиц – 3 005 085,28 руб., выдача наличных через АТМ – 367 300,0 руб., покупки – 639 359,78 руб., плата за перевод, за обслуживание – 15 780,31 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 118 886,42 руб., прочие – 105 777,32 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Ибрагимовой В.Р. на карты ФИО81 на общую сумму 765 940 руб., ФИО1 на общую сумму 734 196 руб., ФИО83 на общую сумму 354 650 руб., Амировой Р.Р. на общую сумму 320 969,50 руб., Касьяновой А.С. на общую сумму 20 000 руб., Хасанова В.А. на общую сумму 16 500 руб., ФИО234 на общую сумму 11 800 руб., Амирову А.У. на общую сумму 6 750 руб., Шарафутдинову И.М. на общую сумму 1000 руб.. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Ибрагимовой В.Р. с карт Амирова А.У. на общую сумму 466 800 руб., Касьяновой А.С. на общую сумму 218 750 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 56 950 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 37 850 рублей, ФИО86 на общую сумму 4 500 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 450 руб. (т. 2 л.д. 117-131)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО299 (т. 2 л.д. 132)

- справкой №сп исследования документов ФИО235. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО236 поступили денежные средства в общей сумме 602 724,12 руб., из них переводы на карту – 298 400,0 руб., взнос наличных через АТМ – 269 200,0 руб., поступление по исполнительному листу – 35 124,12 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО237. денежные средства в общей сумме 602 624,14 руб., из них переводы на карты – 284 055,0 руб., покупки – 269 407,06 руб., выдача наличных в АТМ – 47 000,0 руб., прочие списания с карты – 1 147,08 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 700,0 руб., плата за перевод – 315,0 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО238 на карты ФИО300. на общую сумму 181 195 рублей, ФИО81 на общую сумму 4500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО301 с карт ФИО1 на общую сумму 90 000 рублей, ФИО240 на общую сумму 24 900 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 20 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 2000 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 1500 руб. (т. 2 л.д. 135-139)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Амирова А.У. (т. 2 л.д. 140)

- справкой № исследования документов Амирова А.У. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Амировой А.У. поступили денежные средства в общей сумме 2 217 123,50 руб., из них переводы на карту – 1 777 823,50 руб., взнос наличных через АТМ – 438 700,0 руб., прочие зачисления на карту – 600,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного лицевого счета Амирова А.У. денежные средства в общей сумме 2 214 652,79 руб., из них перевод с карты на карту – 1 695 668,79 руб., покупки – 383 725,16 руб., выдача наличных в АТМ – 74 000,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 53 166,32 руб., комиссия за перевод, плата за обслуживание карты – 4 928,74 руб., прочие списания с карты – 2 263,78 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 900,0 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты Амирова А.У. на карты Ибрагимовой В.Р. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 467 520 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 376 019,70 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 183 978,80 рублей, Хасанова В.А. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 33 001 рублей, ФИО81 на общую сумму 21 000 рублей, ФИО242. на общую сумму 5 050 рублей, Ахметьянова Р.И. на общую сумму 5 000 рублей, Шарафутдинова И.М. на общую сумму 2 010 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Амирова А.У. с карт Амировой Р.Р. на общую сумму 94 228 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 56 950 рублей, ФИО1 на общую сумму 30 000 рублей, Хасанова В.А. а общую сумму 13 850 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 6 750 рублей, ФИО82 на общую сумму 4 000 руб. (т. 2 л.д. 143-151)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 (т. 2 л.д. 152)

- справкой № исследования документов ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 22 801 846,14 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 12 246 151,46 руб., взнос наличных через АТМ – 9 875 210,0 руб., возврат покупки – 101 606,32 руб., заработная плата – 431 696,94 руб., командировочные расходы – 96 653,0 руб., прочие выплаты по реестру – 49 200,0 руб., прочие зачисления – 1 328,05 руб., возврат средств – 0,37 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО1 денежные средства в общей сумме 22 801 630,34 руб., из них переводы на карты физических лиц – 17 096 341,34 руб., выдача наличных в АТМ – 3 311 300,0 руб., покупки – 1 375 730,10 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 656 562,58 руб., списание со счета карты – 333 142,22 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 19 144,97 руб., оплата за услуги связи – 4 515,18 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 1 320,0 руб., взнос наличных через АТМ – 133,16 руб., возврат покупки – 94,89 руб., прочие списания со счета – 3 346,0 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО1 на карты ФИО82 на общую сумму 3 528 895,69 рублей, ФИО79 на общую сумму 2 526 270 рублей, ФИО81 на общую сумму 1 533 750 рублей, ФИО86 на общую сумму 1 137 770 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 755 258,20 рублей, ФИО145 на общую сумму 470 600 рублей, ФИО147 на общую сумму 278 703 рублей, ФИО245. на общую сумму 150 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 141 750 рублей, ФИО118 на общую сумму 111 280 рублей, ФИО144 на общую сумму 100 000 рублей, ФИО246 на общую сумму 90 000 рублей, Амирову А.У. на общую сумму 30 000 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 6 800 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО1 с карт ФИО79 на общую сумму 1 275 000 рублей, ФИО80 на общую сумму 1 156 900 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 1 104 410 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 085 569 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 930 000 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 733 800 рублей, ФИО82 на общую сумму 256 500 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 182 585 рублей, ФИО84 на общую сумму 90 700 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 53 500 рублей, ФИО81 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 29 800 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 26 500 рублей, ФИО147 на общую сумму 17 922 руб. (т. 2 л.д. 155-169)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО86 (т. 2 л.д. 170)

- справкой №сп исследования документов ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО86 поступили денежные средства в общей сумме 7 729 468,47 руб., из них с банковских карт физических лиц – 4 689 189,50 руб., взнос наличных через АТМ – 1 620 260,0 руб., возврат покупки – 314 357,0 руб., перевод с карты на карту – 357,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 9,0 руб., прием наличных денежных средств на сберегательный счет – 10 200,0 руб., возврат средств – 1 000,0 руб., заработная плата – 328 635,81 руб., выплата страхового возмещения – 761 000,0 руб., прочие зачисления – 4 460,16 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО86 денежные средства в общей сумме 7 729 468,47 руб., из них переводы на карты физических лиц – 3 572 835,03 руб., выдача наличных в АТМ – 1 820 900,0 руб., покупки – 1 578 817,04 руб., возврат покупки – 4,00 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 729 755,13 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 16 555,77 руб., перевод с карты на карту – 297,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 60,0 руб., погашение кредита за счет средств во вкладе – 7 891,79 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 317,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 35,71 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО86 на карты ФИО79 на общую сумму 148 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 103 250 рублей, ФИО78 на общую сумму 91 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 29 975,80 рублей, ФИО80 на общую сумму 29 715 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 18 520 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 11 732 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 10 000 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 5005 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 4848 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 4 500 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 3 535 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 2 100 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО86 с карт ФИО1 на общую сумму 1 137 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 686 900 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 311 900 рублей, ФИО116 на общую сумму 200 500 рублей, ФИО78 на общую сумму 190 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 66 980 рублей, ФИО79 на общую сумму 55 300 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 23 700 рублей, ФИО148 на общую сумму 5 250 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 2000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 500 руб. (т. 2 л.д. 173-184)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО116 (т. 2 л.д. 185)

- справкой № исследования документов ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО116 поступили денежные средства в общей сумме 5 777 784,09 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 1 727 556,0 руб., взнос наличных через АТМ – 2 053 000,0 руб., выдача кредита – 850 494,32 руб., открытие счета (вклада) наличными – 623 114,94 руб., прочие зачисления на карту – 222 135,0 руб., оплата по делу N2-5808/2020 по иску ФИО116 – 136 098,0 руб., пособия на ребенка – 113 739,39 руб., меры социальной поддержки семей, имеющих детей – 45 000,0 руб., возврат покупки – 6 575,0 руб., прочие доходы – 60,0 руб., закрытие вклада – 11,44 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО116 денежные средства в общей сумме 5 643 417,77 руб., из них переводы на карты физических лиц – 1 441 584,17 руб., покупки – 1 491 010,05 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 1 117 127,68 руб., выдача наличных в АТМ – 708 700,0 руб., закрытие вклада (налично) – 623 126,38 руб., погашение кредита – 241 843,49 руб., прочие списания – 6 774,69 руб., оплата услуги – 5 410,0 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 5 261,31 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 580,0 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО116 на карты ФИО86 на общую сумму 202 174,53 рублей, ФИО79 на общую сумму 15 000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО116 с карт Романовой И.П. на общую сумму 390 800 рублей, ФИО78 на общую сумму 314 700 рублей, ФИО79 на общую сумму 238 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 156 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 22 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 141 400 руб. (т. 2 л.д. 188-196)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО82 (т. 2 л.д. 197)

- справка №сп исследования документов ФИО82 от 20.10.2021 с приложениями, согласно которой установлено, что за период с 31.01.2019 по 14.07.2021 на лицевые счета ФИО82 поступили денежные средства в общей сумме 19 114 663,78 руб., из них: перевод на карту через физических лиц – 13 008 793,0 руб., взнос наличных через АТМ – 6 101 190,0 руб., прочие – 4 680,78 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО82 денежные средства в общей сумме 19 059 460,64 руб., из них: списание с карты на карту – 12 685 678,27 руб., выдача наличных через банкомат – 3 024 400,0 руб., покупки – 3 297 242,27 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 24 369,10 руб., плата за перевод, за обслуживание – 11 607,02 руб., прочие платежи – 16 163,98 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО82 на карты ФИО93 на общую сумму 852 597 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 836 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 659 300 рублей, ФИО81 на общую сумму 549 000 рублей, ФИО247 на общую сумму 389 800 рублей, ФИО1 на общую сумму 256 525 рублей, ФИО86 на общую сумму 66 980 рублей, ФИО79 на общую сумму 26 310 рублей, ФИО78 на общую сумму 10 112 рублей, ФИО146 на общую сумму 6 000 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 4 000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО82 с карт ФИО1 на общую сумму 3 528 150 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 2 262 300 рублей, ФИО93 на общую сумму 1 530 500 рублей, ФИО83 на общую сумму 494 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 153 100 рублей, ФИО79 на общую сумму 110 400 рублей, ФИО248 на общую сумму 34 000 рублей, ФИО148 на общую сумму 30 000 руб. (т. 2 л.д. 200-207)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО83 (т. 2 л.д. 208)

- справкой № исследования документов ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО83 поступили денежные средства в общей сумме 14 782 993,60 руб., из них с банковских карт физических лиц – 11 683 475,0 руб., взнос наличных через АТМ – 2 950 670,0 руб., возврат покупки – 1 544,66 руб., зачисление от ИП ФИО29 – 86 426,64 руб., зачисление от ООО «Объединенные ресурсы» – 46 614,31 руб., зачисление по упрощенной процедуре урегулирования проблемных операций – 7 000,0 руб., перечисление денежных средств по постановлению судебного пристава-исполнителя – 2 038,72 руб., пособие по безработице – 3 574,27 руб., прочие поступления – 1 650,0 руб.

Израсходовано всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО83 денежных средств в общей сумме 14 809 163,87 руб., из них переводы на карты физических лиц – 9 063 196,19 руб., выдача наличных в АТМ – 4 655 600,0 руб., оплата за услуги связи – 40 611,0 руб., перевод с карты сбербанка на стороннюю карту Visa/Visa Electron (РФ) – 75 160,0 руб., плата за перевод, за обслуживание – 5 947,97 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 4 260,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 18 319,68 руб., покупки – 935 598,78 руб., списание с карты на карту – 5 066,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 2 254,25 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО83 на карты Романовой И.П. на общую сумму 2 717 754,09 рублей, ФИО78 на общую сумму 2 278 500 рублей, ФИО82 на общую сумму 494 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 450 000 рублей, ФИО145 на общую сумму 160 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 156 000 рублей, ФИО147 на общую сумму 102 000 рублей, ФИО249 на общую сумму 60 000 рублей, Талачевой Р.Р. на общую сумму 21 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 11 500 рублей, ФИО105 на общую сумму 7 600 рублей, ФИО79 на общую сумму 2 000 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 800 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО83 с карт Талачевой Р.Р. на общую сумму 4 213 600 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 354 650 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 175 300 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 134 050 рублей, Латыпова Р.Р. на общую сумму 25 100 рублей, ФИО80 на общую сумму 16 450 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 12 450 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 200 руб. (т. 2 л.д. 211-221)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Стерлитамакский городской суд обязал Башкирское отделение № Сбербанка России представить сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Касьяновой А.С. (т. 2 л.д. 222)

- справкой № исследования документов Касьяновой А.С. от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которой установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Касьяновой А.С. поступили денежные средства в общей сумме 3 690 097,21 руб., из них с банковских карт физических лиц – 3 268 736,14 руб., взнос наличных через АТМ – 70 200,0 руб., продажа металла – 8 063,91 руб., возврат покупки – 26 719,0 руб., зачисление д/с на счета по вкладам физ лиц из ГРЦ – 115 708,36 руб., зачисление на карту – 48 550,38 руб., зачисление на счет БК пенсии РОСО из ГРЦ – 152 067,45 руб., причисление %% (капитализация) по счетам БК – 51,97 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Касьяновой А.С. денежные средства в общей сумме 3 805 431,60 руб., из них переводы на карты физических лиц – 3 240 998,45 руб., покупки – 184 317,31 руб., выдача наличных в АТМ – 276 200,0 руб., оплата за услуги связи – 6 215,57 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 6 364,76 руб., за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 191,75 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 26 717,75 руб., покупка металла – 4 246,57 руб., перевод с карты на счет клиента через интернет – 8 456,60 руб., перевод на другой счет – 16,88 руб., погашение кредита – 17 269,71 руб., прочие платежи – 32 436,25 руб.

В ходе исследования установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Касьяновой А.С. на карты ФИО1 на общую сумму 1 108 034,08 рублей, ФИО81 на общую сумму 723 078 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 491 784,50 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 351 118,80 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 218 800 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 57 117 рублей, ФИО83 на общую сумму 12 450 рублей,Ахметьянова Р.И. на общую сумму 9 103 рублей, ФИО250 на общую сумму 1 500 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 904 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Амирова А.У. на общую сумму 373 970 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 351 118,80 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 29 768 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 20 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 18 490 рублей, ФИО81 на общую сумму 6000 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 4 500 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 4 000 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 500 руб. (т. 2 л.д. 225-241)

    - ответом из Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан согласно которому в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют сведения о доходах Амирова Д.Р., Амирова А.У., Давлетшина А.И., Талачевой Р.Р., Ковалевской К.А., Касьяновой А.С. (т. 3 л.д. 1-2)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного исследования представленных видеозаписей (видеофайлы «ДД.ММ.ГГГГ.mkv», «ДД.ММ.ГГГГ.mkv», «ДД.ММ.ГГГГ.mkv», «ДД.ММ.ГГГГ.mkv» и «ДД.ММ.ГГГГ.mkv») установлено, что на них демонстрируется видеосъемка процесса азартной игры, в ходе которой, в том числе, происходит фиксация графических анимационных изображения, отображаемых на видеомониторах в результате работы установленного программного обеспечения. Специалистом было определено сходство данных графических изображения с визуализацией программного обеспечения игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа. В процессе работы программного обеспечения, на экране монитора отображается имитация вращения пяти «барабанов» с различными графическими символами, расположенными в три ряда, по пять столбцов. Игроку предоставлена возможность выбирать количество играющих линий и размер ставки по линии. Совпадение (либо несовпадение) определенного правилами количество элементов (символов) в линии изменяет баланс игрока. Присутствует возможность увеличения выигрыша в «риск-играх». Данный алгоритм визуализации игрового процесса повторяет алгоритм выполнения графической визуализации азартных игр, проводимых при помощи игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа.

    Также, были выявлено многочисленные сходства с графической визуализации игрового процесса, содержащейся на исследуемых видеозаписях с графическими отображениями, полученными в ходе работы оригинальных игровых программ для игровых автоматов с материальным выигрышем «UltraHot» производства компании «NovomaticAG» (видеофайл «ДД.ММ.ГГГГ.mkv») и «CrazyMonkey» производства ООО «Игрософт» (видеофайлы «ДД.ММ.ГГГГ.mkv», «18.09.2021» и «ДД.ММ.ГГГГ.mkv»), а именно, использованы оригинальные названия игр, использованы схожие с указанными программами внешний вид оформления экранного интерфейса и графические элементы в изображении «барабанов» игрового автомата (т. 3 л.д. 80-99)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного исследования представленных видеозаписей установлено, что на них демонстрируется видеосъемка процесса азартной игры, в ходе которой, в том числе, происходит фиксация графических анимационных изображения, отображаемых на видеомониторах в результате работы установленного программного обеспечения. Специалистом было определено сходство данных графических изображения с визуализацией программного обеспечения игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа. В процессе работы программного обеспечения, на экране монитора отображается имитация вращения пяти «барабанов» с различными графическими символами, расположенными в три ряда, по пять столбцов. Игроку предоставлена возможность выбирать количество играющих линий и размер ставки по линии. Совпадение (либо несовпадение) определенного правилами количество элементов (символов) в линии изменяет баланс игрока. Присутствует возможность увеличения выигрыша в «риск-играх». Данный алгоритм визуализации игрового процесса повторяет алгоритм выполнения графической визуализации азартных игр, проводимых при помощи игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа.

    Также, были выявлены многочисленные сходства в графической визуализации игрового процесса на видеозаписи, содержащейся в файле «МРО ЭБиПК МВД по РБ ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ», с графическими отображениями, полученными в ходе работы оригинальных игровых программ для игровых автоматов с материальным выигрышем «Garage» и «CrazyMonkey» производства ООО «Игрософт» (т. 3 л.д. 102-116)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного исследования представленных видеозаписей (видеофайлы «ДД.ММ.ГГГГ.avi», «ДД.ММ.ГГГГ.avi», «ДД.ММ.ГГГГ.avi» и «ДД.ММ.ГГГГ.avi») установлено, что на них демонстрируется видеосъемка процесса азартной игры, в ходе которой, в том числе, происходит фиксация графических анимационных изображения, отображаемых на видеомониторах в результате работы установленного программного обеспечения. Специалистом было определено сходство данных графических изображения с визуализацией программного обеспечения игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа. В процессе работы программного обеспечения, на экране монитора отображается имитация вращения пяти «барабанов» с различными графическими символами, расположенными в три ряда, по пять столбцов. Игроку предоставлена возможность выбирать количество играющих линий и размер ставки по линии. Совпадение (либо несовпадение) определенного правилами количество элементов (символов) в линии изменяет баланс игрока. Присутствует возможность увеличения выигрыша в «риск-играх». Данный алгоритм визуализации игрового процесса повторяет алгоритм выполнения графической визуализации азартных игр, проводимых при помощи игровых автоматов с материальным выигрышем видеослотового типа.

    Также, были выявлено многочисленные сходства с графической визуализации игрового процесса, содержащейся на исследуемых видеозаписях с графическими отображениями, полученными в ходе работы оригинальных игровых программ для игровых автоматов с материальным выигрышем «QueenofHearts»и «BananasGoBahamas» производства компании «NovomaticAG», а также «LuckyHaunter», «CrazyMonkey», «SweetLife», «Resident», и «Keks» производства ООО «Игрософт» (т. 3 л.д. 119-140)

    - постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 17.11.2021, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» отраженных в электронных носителях информации: DVD-Rдиск №с от ДД.ММ.ГГГГ, CD-Rдиск №с от ДД.ММ.ГГГГ, CD-Rдиск №с от ДД.ММ.ГГГГ, CD-Rдиск №с от ДД.ММ.ГГГГ, CD-Rдиск №с от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 141-143)

    - Стенограммой разговоров (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль sms-сообщений) согласно которому зафиксированы телефонные сообщения по абонентскому номеру № используемого для организации и проведении незаконной игорной деятельности игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>а; по номерам № и № используемые охранником игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> – Амировым А.У. ; № используемого управляющим игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> – Амировым Д.Р.; номеру № используемого управляющим игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> – Давлетшина А.И.; номеру№ используемого оператором игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> – Касьяновой А.С.; номеру№ используемого оператором игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> – Ковалевской К.А.; номеру № используемого помощницей управляющих игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> – Романовой И.П.; № используемого для организации и проведении незаконной игорной деятельности игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, л. 74; номеру № используемого собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> – ФИО26; номеру№ используемого оператором игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> – Талачевой (Амировой) Р.Р. (т. 3 л.д. 149-274)

    - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий отраженные в рапорте о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с и в постановлении о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с. (т. 4 л.д. 1-2)

    - постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ утвержденное заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ, согласно которому принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У. и иных неустановленных лиц, по факту организации и проведении азартных игр по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>. (т. 4 л.д. 3-4)

    - актом проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОРМ «Оперативный эксперимент» проведен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Романовой И.П., Жирнова Е.И., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., ФИО84, Моревой А.Р., Латыповой А.Р. Султанбековой Д.А., Бектасова А.Р. к незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> (т. 4 л.д. 5-38)

    - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий отраженные в рапорте о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с и в постановлении о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с. (т. 4 л.д. 39-40)

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ утвержденное заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ, согласно которому принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении Романовой по факту организации и проведении азартных игр по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 41-42)

    - актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОРМ «Оперативный эксперимент» проведен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Круглова Д.В., Амирова Д.Р., Романовой И.П., Жирнова Е.И., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. к незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 43-54)

    - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных «Проверочная закупка» при документировании незаконных организации и проведения азартных игр в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, проведенного ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 55-56)

    - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных СТМ «НАЗ», «НВД» при документировании незаконных организации и проведения азартных игр в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> содержащиеся на СД диске №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 57-58)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО75 (т. 4 л.д. 59- 72, т.6 л.д.44-63)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО75 (т. 4 л.д. 73-85, т.6 л.д.44-73)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 86-99, т.6 л.д.74-104)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 100-111, т.6 л.д.105-133)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 112-125, т.6 л.д.134-163)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес>, ул<адрес> <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 126-139, т.6 л.д.193-222)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <данные изъяты> <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 140-151, т.6 л.д.223-252)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 152-163, т.7 л.д.1-29)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорных клубах, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 164-186, т.6 л.д.164-192)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 187- 199, т.7 л.д.30-57)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> с участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 200-211, т.7 л.д.58-72)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 212-223, т.7 л.д.82-110)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 224-234, т.7 л.д.111-139)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (т. 4 л.д. 235-245, том 5 л.д. 1, том 7 л.д.140-154)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (том 5 л.д. 2-24, том 7 л.д.164-202)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (том 5 л.д. 26-35, том 7 л.д.212-226)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (том 5 л.д. 36-47, том 8 л.д.1-15)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино - розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой И.П., Талачевой Р.Р., Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амирова А.У., Шарафутдинова И.М., Жирнова Е.В., ФИО26, Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С., Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Круглова Д.В. и иных неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> А с участием условного покупателя ФИО76 (том 5 л.д. 48-59, том 8 л.д.25-54)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Давлетшина А.И.. (том 5 л.д. 60-80)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за жилым домом расположенным по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу производилась выгрузка или погрузка игровых автоматов. Кроме того, зафиксировано появление участников преступной группы Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., Моревой А.Р. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (том 5 л.д. 81-90)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Романовой В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени Романова И.П. неоднократно зафиксировано появление Романовой вблизи помещения игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, кроме того зафиксированы встречи Романовой с Давлетшиным А.И., Ковалевской К.А., Латыповой А.Р., Нафиковым А.М. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, как Романова, после посещения помещения игрового клуба, расположенного по вышеуказанному адресу, в 12.17 ч., применяя меры конспирации, находясь в помещении торгового центра «Сити-Молл», расположенного по адресу: <адрес> при помощи банкомата банка «Тинькофф» осуществила внесение денежных средств (том 5 л.д. 91-109)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за жилым домом расположенным по адресу: <адрес>. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени неоднократно зафиксировано появление Ибрагимовой В.Р., Талачевой (Амировой) Р.Р., Хасанова В.А., ФИО150, Амирова Д.Р., Амирова А.У., ФИО26, Касьяновой А.С. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> (том 5 л.д. 110-131)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за жилым домом расположенным по адресу: <адрес> В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени неоднократно зафиксировано появление Касьяновой А.С., Талачевой (Амировой Р.Р.), Амирова А.У., Ибрагимовой В.Р., Хасанова В.А., Амирова Д.Р. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при помощи газели г.р.з № под управление ФИО108 зафиксирована перевозка игровых автоматов с территории игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> на территорию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (том 5 л.д. 132-147)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за офисом коммерческого назначения, расположенного по адресу: <адрес> В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени неоднократно зафиксировано появление по вышеуказанному адресу Давлетшина А.И., Круглова Д.В., Амирова Д.Р. В том числе зафиксированы диалоги Давлетшина А.И. и Круглова Д.В. об осуществляемой ими игорной деятельности на территории г. Стерлитамак (том 5 л.д. 148-171)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Круглова Д.В. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени неоднократно зафиксировано встречи Круглова Д.В. с Давлетшиным А.И. (том 5 л.д. 172-183)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ковалевской К.А. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени зафиксированы встречи Ковалевской К.А. и Романовой И.П. Кроме того, зафиксировано посещение Ковалевской К.А. игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> (том 5 л.д.84-192)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за жилым домом расположенным по адресу: <адрес> В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени зафиксированы появления Романовой И.П., Латыповой А.Р., Нафикова А.М., Бектасова А.Р., ФИО94, Моревой А.Р., Ковалевская К.А. в помещении игрового клуба расположенного по адресу: <адрес> Также зафиксировано появление неустановленных лиц, входивших в помещение игрового клуба и покидавших его по прошествии времени (том 5 л.д. 193-215)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за жилым домом расположенным по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени зафиксированы появления Давлетшина А.И., Романовой И.П., ФИО151, Амирова А.У., ФИО94, Жирнова Е.И., Ковалевской К.А., Нафикова А.М., Моревой А.Р., в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> (том 5 л.д. 216-243)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за Амировым Д. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени зафиксированы встречи Амирова Д.Р. с Кругловым Д.В., Амировым А.У. (том 5 л.д. 244-252)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ за Амировым А.У. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что в указанный период времени зафиксированы встречи Амирова А.У. с Касьяновой А.С., Амировой Р.Р.(том 5 л.д. 253-257, том 8 л.д. 107-110)

- материалами оперативно - розыскной деятельности и ее результатов по итогам проведения операвтино-розыского мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют организацию и проведение азартных игр в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> участием условного покупателя ФИО75 ( том 8 л.д. 111-128)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому произведен обыск в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение игровые аппараты в количестве 47 штук; <данные изъяты> (т. 19 л.д. 222-244)

    - протоколом осмотра предметов от 15.02.2022 с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в частности были осмотрены системный блок в корпусе черного цвета в котором имеется электронная плата, внутри платы установлены компоненты, а также имеется охлаждающее устройство – кулер черного цвета, на котором прикреплен стикер с рукописной надписью «29». В разъеме USB указанного системного блока обнаружена флеш-накопитель Smartbuy объемом 4gb, 54 электронные платы на которых содержится программное обеспечение, применяемое в игровых автоматах. Wi-fi роутер в корпусе черного цвета марки «D-Link» модели DIR-615, который имеется серийные номера № используемые в качестве иного оборудования для присоединение персональных компьютеров к локальной сети, в том числе сети Интернет.Планшетный компьютер черного цвета марки «DEXP»,планшет марки «Huawei» модели KOB-L09, цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-2008NE серийный №, лист бумаги с наименованием «табель учета рабочего времени за январь», листы бумаги с рукописными записями, тетрадь в обложке с наименованием «Oldcity», товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, две связки ключей.

    При проведении осмотра планшета марки «Huawei» модели KOB-L09, изъятого в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>аустановлено, что на рабочем столе, обнаружено приложение с наименованием <адрес>, запуск которого не производится в связи с отсутствием интернет-соединений. Кроме этого, в приложении браузера «Google Chrome» установлено наличие вкладки <адрес>, на котором зафиксированы терминалы, логины, пароли, а также баланс подключенных устройств.

    При проведении осмотра листа бумаги с наименованием «табель учета рабочего времени за январь» установлено, что в нём таблица с рукописными записями, таблица имеется следующее содержание: Таблица с наименованиями столбцов «Имя», «1,2,3….31». В столбцах «имя» зафиксированы наименования имён «<данные изъяты>», в иных столбцах зафиксировано отработанное время «24».

    При проведении осмотра листов бумаги с рукописными записями установлено, что в них содержатся числовые значения обозначающие статистику игрового клуба, в том числе доходы и расходы.

    При проведении осмотра тетради в обложке с наименованием «Old city», установлено наличие записей за период времени с 25.12 по 23.01. В тетради в форме таблицы зафиксированы наименования имеющегося товара, его количество на начало смены, приход, цена, продажа, а также конец смены с указанием выручки;

    При проведении осмотра товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что покупателем приобретен товар «Монитор Filips № на товарном чеке скреплены два чека, банка Русский стандарт и ИП ФИО298 на сумму 1200 рублей.

    Кроме того произведен осмотр двух связок ключей, на связке № закреплено 11 тубулярных ключей (круглого сечения), которые имеют маркировку в виде стикера от № до 44, на ключах с номерами 10027 и 5672 маркировка в виде стикера отсутствует, на связке № закреплено 37 ключей из которых, 33 тубулярных ключа (круглого сечения), 3 плоских ключа, 1 электронный ключ. Ключи имеют маркировку в виде стикера от № до № (маркировка под № 19,21,33 отсутствует). На ключах с номерами 10878, 10052, 10022, 5770, 10049 маркировка в виде стикера отсутствует, на плоском ключе № имеется стикер с рукописной записью «покер». Вышеуказанные ключи применяются для осуществления управления программного обеспечения игровых автоматов; вещественными доказателдствами, хранящимися в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РБ (т. 20 л.д. 1-29, 30-31)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием специалиста осмотрены системные блоки и иное электронное оборудование, изъятое в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

В памяти планшетного компьютера обнаружены контакты телефонной книги и сообщения «SMS» а именно: контакты №, Работа №, а также смс сообщения SMSот ДД.ММ.ГГГГ №, SMSДД.ММ.ГГГГ №     При проведении осмотра на 2 системных блоках содержатся файлы с программным продуктом «Superomatic», используемым при проведении азартных игр (т. 20 л.д. 34-40)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием специалиста осмотрены системные блоки и иное электронное оборудование изъятое в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. При проведении осмотра на 13 системных блоках содержатся файлы с программным продуктом «Superomatic», используемым при проведении азартных игр (т. 20 л.д. 41-51)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием специалиста осмотрены системные блоки, изъятые в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.    При проведении осмотра на 9 системных блоках содержатся файлы с программным продуктом «Superomatic», используемым при проведении азартных игр (т. 20 л.д. 52-61)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому с участием специалиста осмотрены системные блоки, изъятые в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. При проведении осмотра на 6 системных блоках содержатся файлы с программным продуктом «Superomatic», используемым при проведении азартных игр Вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 62-71, 72)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены игровые автоматы и мониторы, изъятые в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в частности игровые аппараты в количестве 47 штук; №, которые использовались в качестве игрового оборудования при организации и проведении незаконной игорной деятельности в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> Вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 74-98, 99)

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО152 При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение мобильный телефона марки «Iphone 11» черного цвета IMEI: №, мобильный телефон марки «Iphone 11» черного цвета IMEI: № (т. 20 л.д. 190-194)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены мобильные устройства изъятые у Амирова Д.Р. в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

    При производстве осмотра мобильного телефона марки «Iphone 11» черного цвета IMEI: № изъятого у Амирова Д.Р. установлено, что в разделе «Контакты» обнаружены следующие номера, имеющие значение для уголовного дела:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

При производстве осмотра мобильного телефона марки «Iphone 11» черного цвета IMEI: №, изъятого у Амирова Д.Р., установлено, что в разделе «Контакты» обнаружены абонентские номера, которые запечатлены фотоснимком (т. 20 л.д. 109-115)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Давлетшина А.И. При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение мобильный телефон в прозрачном чехле, марки «Iphone» модели «Iphone 11 Pro Max» наименование модели №, серийный номер №, imei: № imei цифровой сим-карты: №, жесткий диск марки Toshiba объемом 1TB, № № (т. 20 л.д. 134-141)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Давлетшина А.И., расположенного по адресу: <адрес> (т. 20 л.д. 142-168)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Романовой. При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение электронные часы марки Aplle Watch SE, модель А2352, имя устройства Apple Watch – № (т. 20 л.д. 224-230)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Романовой, расположенного по адресу: <адрес> (т. 20 л.д. 231-250)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому произведен обыск в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение электронные платы в количестве 33 штук; цифровой видеорегистратор Optimus № №; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12 объем 320Gb, №, листы бумаги формата А4 в количестве 100 штук с таблицей; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов с изображением в виде яблока; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов «Furrycopybook»; таблички в количестве 10 штук со следующими наименованиями: «аппарат занят» в количестве 1 шт., «аппарат не работает» в количестве 1 шт., «не работает» в количестве 2 шт., «занят» в количестве 6 шт; купюроприемник состоящий из двух компонентов, а именно GPT AURORA № и № №; планшетный компьютер марки «Huawei» модели № №; экран монитора серийный номер №; экран монитора серийный номер B №; экран монитора, №; экран монитора серийный номер №; экран монитора серийный номер №; элементы игровых автоматов, в том числе кнопки для консолей, лампы, связка ключей; ключи в количестве 288 штук (т. 21 л.д. 12-28)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе производства обыска в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в частности были осмотрены электронные платы в количестве 33 штук; цифровой видеорегистратор Optimus № №; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12 объем 320Gb, № листы бумаги формата А4 в количестве 100 штук с таблицей; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов с изображением в виде яблока; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов «Furrycopybook»; таблички в количестве 10 штук со следующими наименованиями: «аппарат занят» в количестве 1 шт., «аппарат не работает» в количестве 1 шт., «не работает» в количестве 2 шт., «занят» в количестве 6 шт; купюроприемник состоящий из двух компонентов, а именно GPT AURORA № serial VS № и GPT AURORA № SERIAL VS № планшетный компьютер марки «Huawei» модели BG2-U01, I<EI №; экран монитора серийный номер № экран монитора серийный номер B № M; экран монитора, №; экран монитора серийный номер №; экран монитора серийный номер №; элементы игровых автоматов, в том числе кнопки для консолей, лампы, связка ключей; ключи в количестве 288 штук, мобильный телефон марки Samsung Galaxy A6 в чехле черного цвета, модель SM-№, IMEI: №, мобильный телефон марки Vertex, модель K211 GSM, IMEI1_: №, IMEI2: №.

    При осмотре листов бумаги формата А4 в количестве 100 штук установлено, что в них содержится таблица, состоящая из 44 столбцов, в нижней части бумаги имеются столбы со следующими наименованиями, слева направо «Пред______», «Сегод_____», «Остаток_______», «Касса______», «Выручка_______», «Остаток______», «Расходы______», «Оператор_______ часы», «Охранник_______ часы», «Выручка_______». Таблицы не заполнены, каких либо записей не имеется.

    При осмотре общей тетради формата А5 в клетку в количестве листов на лицевой стороне которой имеется изображение в виде яблока установлено, что На первом листе указанной тетради рукописным способом выполнена таблица, со следующими наименованиями столбцов, а именно:

1) Наименование товара, куда включены графы «пиво», «бонд», «винстон», парламент», «кола»;

2) Нач. смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «37», «7», «19», «-«, «2»;

3) Цена, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «100», «150», «200», «250», «50»;

4) Приход, без записей в столбцах;

5) Продажи, без записей в столбцах;

6) Конец смены, без записей в столбцах;

7) нач. смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «37», «7», «19», «-«, «2»;

8) Цена, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «100», «150», «200», «250», «50»;

9) приход, без записей в столбцах;

10) продажа, без записей в столбцах;

11) конец смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «36», «3», «15», «-«, «2»;

    На правой странице рукописным способы выполнены дата, а также следующие сведения в виде «Приняла», «Выручка», «Сдала». Всего записи зафиксированы за период времени с 20.01. по 10.03. включительно.

При осмотре общей тетради формата А5 А5 в клетку в количестве 80 листов на лицевой стороне которой имеется изображение в собаки белого цвета, а также надпись «Furrycopybook». При открытии тетради установлены два чека, первый чек датированный ДД.ММ.ГГГГ на покупку сетевого удлинителя Power Cube в 5 розеток черного цвета длиною 1,95 м на сумму 552 рубля, второй чек датированный ДД.ММ.ГГГГ на покупку пат-корда DEXP в количестве 3 штук, коммутатора TP-LINK TL-№, две проводные мыши на сумму 2476 рублей.

Далее в ходе осмотра установлено, что на первом листе указанной тетради рукописным способом выполнена таблица, со следующими наименованиями столбцов, а именно:

1) Наименование товара, куда включены графы «пиво», «винстон», «парламент», пепси», «бонд»;

2) Начало смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «44», «23», «3», «24»;

3) Цена, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «100», «150», «200», «50»;

4) Приход, без записей в столбцах;

5) Продажи, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «16», «6», «3»;

6) Конец смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «28», «17», «-», «24»;

7) начало смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «28», «17», «-», «24»;

8) Цена, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «100», «150», «200», «50»;

9) приход, без записей в столбцах;

10) продажа, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «14», «14», «-« «9»;

11) конец смены, куда включены цифровые обозначения, под каждой графой столбца, а именно «14», «3», «-», «15»;

На правой странице рукописным способы выполнены дата, а также следующие сведения в виде «Приняла», «Выручка», «Сдала», а также «расход» Всего записи зафиксированы за период времени с 30.09. по 15.12 включительно.

При осмотре мобильного телефона марки Samsung Galaxy A6 в чехле черного цвета, модель SM-A600FN/DS, IMEI: № установлено, что При нажатии на кнопку питания осуществляется включение мобильного телефона, при включении мобильного телефона установлено наличие недостоверной даты и времени, ДД.ММ.ГГГГ время 11 ч. 00 мин. Далее осуществляется переход в приложение «контакты», в ходе осмотра которого установлено, что мобильный телефон находился в пользовании ФИО256, кроме этого в ходе осмотра обнаружены контакты с наименованием «<данные изъяты> абонентский № согласно материалам уголовного дела указанный абонентский номер принадлежит Амирову <данные изъяты>, далее обнаружен контакт с наименованием «<данные изъяты>», абонентский №, согласно материалам уголовного дела указанный абонентский номер принадлежит Амировой (Талачевой) <данные изъяты> далее обнаружен контакт с наименованием «<данные изъяты>», абонентский №, согласно материалам уголовного дела указанный абонентский номер принадлежит Жирнову <данные изъяты>

Далее осуществляется переход в приложение «галерея», в ходе осмотра которого обнаружена фотография, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на которой совместно запечатлены ФИО26, ФИО178, Амиров А.У., Амирова(Талачева) Р.Р. Иные сведения в указанном содержат личные фотографии и интерес для следствия не представляют.

Далее осуществляется переход в приложении «WhatsApp», в ходе осмотра которого обнаружены переписки с абонентами «<данные изъяты>». Содержание переписки зафиксированы при помощи фотокамеры.

При осмотре мобильного телефона марки Vertex, модель K211 GSM, IMEI1_: №, IMEI2: № установлено, что в разделе сообщения, в папке входящие имеются сообщения от абонента № датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, содержание текста сообщения аналогичное «Сегодня удвоение. На <адрес> Далее осуществляется переход в раздел «контакты», в ходе осмотра которого установлено, что на обнаруженных сим-картах зарегистрированы следующие абонентские номера, ПАО «МТС» №, ПАО «Мегафон» № Иные сведения представляющие интерес для следствия отсутствуют.

При осмотре планшетного компьютера марки «Huawei» модели BG2-U01, IMEI № установлено, что при включении указанного планшета установлено, что на рабочем столе, обнаружено приложение с наименованием <адрес>, запуск которого не производится в связи с отсутствием интернет-соединений. Кроме этого, в приложении браузера «Google Chrome» установлено наличие вкладки <адрес> на котором зафиксированы терминалы, логины, пароли, а также баланс подключенных устройств. Вещественными доказательствами (т. 21 л.д. 29-97, 98-99)

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Жирнова Е.И. При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение мобильный телефон марки «Samsung» модели SM-A525F/DS, IMEI 1: №, IMEI 2: №, принадлежащий Жирнова Е.И. (т. 21 л.д. 121-125)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Жирнова Е.И., расположенного по адресу: <адрес>, в том числе мобильный телефон марки «Samsung» модели SM-A525F/DS, IMEI 1: №, IMEI 2: №, принадлежащий Жирнову Е.И.

    При осмотре мобильного телефона марки «Samsung» модели SM-A525F/DS, IMEI 1: №, IMEI 2: № установлено, что при осмотре сведений о телефоне в его настройках установлена следующая техническая информация о нем: IMEI 1: № IMEI 2: № Наименование модели Galaxy A52 Номер модели SM-A525F/DS

Номер телефона № (Установлено, что указанный мобильный телефон находится в пользовании Жирнова <данные изъяты>

В телефоне установлено мобильное приложение - WhatsApp (мессенджер).

    При запуске мобильного приложения WhatsApp обнаружены:

1. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером № (Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Романовой). В меню указанного абонента зафиксировано наименование контакта «<данные изъяты> Романова», а также фотоизображение лица, внешне схожего с Романовой И.П.

2. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№(согласно общедоступному сервису GetContact указанный абонентский номер записан как «Служебный <данные изъяты>». В меню указанного абонента зафиксировано наименование контакта <данные изъяты> Романова», а также фотоизображение лица, внешне схожего с Романовой.

    3. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№ (Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Амирова <данные изъяты>).

    4. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№ (Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Касьяновой <данные изъяты>

    5. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№(Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Шарафутдинова <данные изъяты>

    6. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№(Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Давлетшина <данные изъяты>).

    7. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с абонентским номером +№(Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Ковалевской <данные изъяты>

    8. В ходе осмотра раздела «звонки» мессенджера «WhatsApp» установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между Жирновым Е.И. и абонентскими номерами +№ (Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Романовой) и абонентским номером +№ имеется множество телефонных соединений.

Далее, в мобильном телефоне обнаружено установленное мобильное приложение - Telegram(мессенджер).

    При запуске мобильного приложения Telegram обнаружены сведения об аккаунте, открытом в мессенджере «<данные изъяты> +№

    В ходе осмотра приложения Telegram обнаружены следующие сведения:

1. Переписка между Жирновым Е.И. и абонентом с наименованием «<данные изъяты>», абонентский № за период времени с 23 сентября до 11 января, в ходе которой абонент «<данные изъяты>» направляет ссылку на видеозапись, содержащейся в видео платформе «Youtube» с наименованием «Инструкция по программе RobotSlotSoft от А до Я. (ссылка https://<адрес>). На изображении прикрепленной к ссылке имеется изображение азартной игры в виде условного «барабана» в виде 5 столбцов и 3 линий. Кроме того, в переписке зафиксировано направление сообщения Жирновым Е.И, следующего содержания «Subagent20», «2-МсBkA1LP».

        2. Сведения о пустых чатах с абонентами:

- «<данные изъяты> 16», абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Давлетшина А.);

- «<данные изъяты> 9», абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Моревой <данные изъяты>

- «<данные изъяты>», абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Романовой);

- «<данные изъяты> 16», абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Ковалевской <данные изъяты>);

- Абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Амирова <данные изъяты> (т. 21 л.д. 126-158)

    -вещественными доказательствами: мобильный телефон марки «Samsung» модели SM-A525F/DS, IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в помещении жилища Жирнова Е.И., по адресу: <адрес> хранится в камере хранения вещественных доказательства второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан (т. 21 л.д. 159)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому произведен обыск в жилище Амирова А.У. При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение мобильный телефон марки «Samsung» модели SM-A525F/DS, IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 21 л.д. 173-177)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Амирова А.У., расположенного по адресу: <адрес>, в том числе флеш накопитель Flexis объемом 8gb в корпусе серого цвета.

    При осмотре флеш накопителяFlexis объемом 8gb в корпусе серого цвета установлено, что в нем содержатся фотосники с неоднократным участием Талачевой (Амировой) <данные изъяты> и Амирова <данные изъяты> и Хасанова <данные изъяты>, в том числе фотоснимоки с папке «Фото Iphone» с наименованиями IMG_1838 на котором запечатлен Амиров А.У. в помещении игрового клуба, фотоснимок IMG_4339 на котором запечатлены Хасанов В.А., Амирова Р.Р., Амиров А.У. (т.а № 21 л.д. 178-181)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Ибрагимовой В.Р. При проведении обыска изъят имеющий для уголовного дела значение мобильный телефон марки «Iphone 7 Plus» бело-золотистого цвета IMEI: № (т. 21 л.д. 207-211)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Ибрагимовой В.Р., расположенного по адресу: <адрес>, в том числе мобильный телефон марки «Iphone 7 Plus»бело-золотистого цвета IMEI: №, принадлежащий Ибрагимовой В.Р.

При осмотре мобильного телефона марки «Iphone 7 Plus»бело-золотистого цвета IMEI: № установлено, что в разделе «Контакты» обнаружены следующие номера, имеющие значение для уголовного дела:

- «<данные изъяты>», использующий абонентский номер телефона №;

- «<данные изъяты>», использующий абонентский номер телефона №

- <данные изъяты>», использующая абонентский номер телефона №

В приложении «Сигнал» обнаружена смс-переписка с абонентом под наименованием «<данные изъяты>», имеющая значение для уголовного дела, которая зафиксирована при помощи фотоснимков (т. 21 л.д. 212-215)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Моревой А.Р. При проведении обыска изъят имеющий для уголовного дела значение мобильный телефон марки Iphone модель A1586 IMEI: № (т. 22 л.д. 4-9)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Моревой А.Р., расположенного по адресу: <адрес>. В частности был осмотрен представляющий интерес для следствия мобильный телефон марки Iphone модель A1586 IMEI: № принадлежащий Моревой А.Р.

При осмотре мобильного телефона марки Iphone модели A1586 IMEI: № установлено, что в приложении «WhatsApp» установлена наличии диалога группы лиц, наименовании диалога состоит из 7 символов (смайлов), фотография группы выставлено изображение с тремя собаками и надписью «С днём друзей». В указанной группе в настоящее время один участник – Морева <данные изъяты> (контактный телефон №), также установлены иные абоненты, принимающие участие в диалоге, а именно абонент «<данные изъяты>, контактный телефон №», «<данные изъяты> контактный телефон №», абоненты с контактными телефонами: №. Между указанными абонентами зафиксирована переписка связанная с работой игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>.

Кроме того, при осмотре вышеуказанного мобильного телефона зафиксировано наличие фотоснимков содержащие изображения игровых автоматов, статистических данных, имеющихся на игровых автоматах, а также рукописные записи о результатах работы, с цифровыми значениями, сведениями о доходах и расходах. Обнаруженные изображения фиксируются (т. 22 л.д. 10-131)

-вещественными доказательствами: мобильный телефон марки Iphone модель A1586 IMEI: № хранится в камере хранения вещественных доказательства второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по <адрес> (т. 22 л.д. 132)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Нафикова А.М. При проведении обыска изъят имеющий для уголовного дела значение мобильный телефон Iphone 12 mini, номер модели MGDX3RU/A, серийный номер № (т. 22 л.д. 149-153)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому с участием Нафикова А.М. осмотрен мобильный телефон Iphone 12 mini, номер модели №, серийный номер №, изъятый в ходе производства обыска в жилище Нафикова А.М. расположенного по адресу: <адрес>.

При осмотре мобильного телефона Iphone 12 mini, номер модели MGDX3RU/A, серийный номер № установлено, что - В приложении заметки обнаружено наличие записей в виде таблицы с указанием даты, заработной платы, премии. В ходе осмотра приложения «Фото» обнаружена видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, время записи 20:38. На видеозаписи зафиксировано помещение игрового клуба, расположение игровых автоматов, а также велась фиксация мужчины, ведущего телефонный разговор по мобильному телефону. Указанная видеозапись переносится на персональный компьютер и записывается на оптический диск, который приобщается к настоящему протоколу.

В ходе осмотра приложения «Signal» установлено два имеющихся чата. Чат № 1 с наименованием «Фото», в указанном чате имеется 10 участников, а именно:

- Контакт с наименованием «Вы» <данные изъяты>), контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>» администратор, контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты> контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты> контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты> контактный телефон №;

- Контакт с наименованием <данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

Чат № 2 с абонентом «<данные изъяты> контактный телефон №. Сообщения в чате отсутствуют. Иные сведения, представляющие интерес для следствия в приложении «Signal», отсутствуют.

В приложении контакты установлено наличие следующих пользователей:

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием <данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты> контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №;

- Контакт с наименованием «<данные изъяты>», контактный телефон №; (т. 22 л.д. 160-170)

-вещественными доказательствами: мобильный телефон марки Iphone 12 mini, номер модели № серийный номер №. Передан на ответственное хранение владельцу – Нафикову А.М. (т. 22 л.д. 171, 172-173)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Латыповой А.Р. При проведении обыска изъят имеющий для уголовного дела значение мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 10 Pro IMEI: №, IMEI 2: № (т. 22 л.д. 178-182)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Латыповой А.Р. по адресу: <адрес>. В частности был осмотрен мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 10 Pro IMEI: №, IMEI 2: №, принадлежащий Латыповой А.Р.       При осмотре вышеуказанного мобильного телефона установлено, что в приложении «Сигнал» обнаружены следующие номера, имеющие значение для уголовного дела:

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №;

- <данные изъяты>», с абонентским номером телефона №

- «<данные изъяты>», с абонентским номером телефона №;

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №;

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №;

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №;

- «<данные изъяты>», с абонентским номером телефона №

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №

- «<данные изъяты>», с абонентским номером телефона №

- «<данные изъяты> с абонентским номером телефона №

Также в приложении «Сигнал» наличествуют сведения о звонках от абонента «<данные изъяты> номер телефона <данные изъяты>, осуществленных ДД.ММ.ГГГГ в 17.24 час. и 17.46 час. (т. 22 л.д. 183-186)

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Ковалевской К.А.     При проведении обыска изъяты имеющие для уголовного дела значение мобильный телефон Iphone XR, номер модели MRYD2RU/A, серийный номер № и ноутбук HP Laptop 15s-eq1074ur. (т. 22 л.д. 211-214)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Ковалевской К.А., расположенного по адресу: <адрес>.

При осмотре мобильного телефона Iphone XR, номер модели MRYD2RU/A, серийный номер FFWDD080KXK8 установлено, что в приложение «Контакты обнаружено наличие следующих контактов:

- контакт с наименованием «<данные изъяты> абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находился в пользовании Романовой)

- контакт с наименованием «<данные изъяты>», абонентский № (установлено, что указанный абонентский номер находился пользовании Моревой <данные изъяты>).

В ходе осмотра приложения «фото», обнаружены следующие фотоснимки:

- фотоснимок от ДД.ММ.ГГГГ, на котором слева-направо запечатлены следующие лица: 1. Неустановленное лицо мужского пола, 2. Лицо, внешне схожее с Давлетшиным, 3. Лицо, внешне схожее с Романовой, 4. Лицо, внешне схожее с Ковалевской К., 5. Лицо, внешне схожее с Моревой, 6. Лицо, внешне схожее с Амировым Д., 7. Неустановленное лицо женского пола, 8. Лицо, внешне схожее с Амировой Р., 9. Лицо, внешне схожее с Амировым А., 10. Неустановленное лицо мужского пола, 11. Лицо, внешне схожее с ФИО257

- фотоснимок от ДД.ММ.ГГГГ, на котором слева-направо запечатлены следующие лица: 1. Неустановленное лицо женского пола, 2. Лицо, внешне схожее с Ковалевской <данные изъяты> 3. Лицо, внешне схожее с Романовой

- фотоснимок от ДД.ММ.ГГГГ, на котором слева-направо запечатлены следующие лица: 1. Лицо, внешне схожее с Ковалевской <данные изъяты> 2. Лицо, внешне схожее с Романовой, два неустановленных лица женского пола.

В ходе осмотра приложения «Signal» (мессенджер). Установлены сведения о телефонных соединениях между Ковалевской К.А. и абонентом «<данные изъяты>» с абонентским номером № (Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Романовой) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о переписке между Ковалевской К.А. и абонентом <данные изъяты>» с абонентским номером +№(Установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании Моревой <данные изъяты>

При осмотре ноутбука HP Laptop 15s-eq1074ur. установлено, что в папке с наименованием «корзина» обнаружены следующие фотоснимки, содержащие сведения, представляющие интерес для следствия, а именно:

- фотоизображение с наименованием «IMG-20191222-WA0040.jpg» в котором содержится фотоснимок игрового автомата «Multi Gaminator».

- фотоизображение с наименованием «IMG-20200830-WA0000.jpg» в котором содержится фотоснимок таблицы со статистическими данными работы игрового клуба за ДД.ММ.ГГГГ, согласно зафиксированным в таблице сведениям оператором являлась <данные изъяты> (в ходе предварительного следствия личность <данные изъяты> установлена как Морева А.Р.), охранником являлся <данные изъяты> (в ходе предварительного следствия личность <данные изъяты> установлена как Нафиков А.М.)

- фотоизображения с наименованиями: «IMG-20190930-WA0005.jpg», «IMG-20190930-WA0007.jpg», «IMG-20190930-WA0009.jpg», «IMG-20200613-WA0048.jpg», в котором содержится фотоснимки с изображениями статистических данных игровых автоматов.

- фотоизображения с наименованиями «IMG-20200923-WA0003.jpg», «IMG-20200923-WA0001.jpg», «IMG-20191226-WA0007.jpg» в которых содержатся фотоснимки таблиц со статистическими данными работы игрового клуба.

- фотоизображение с наименованием: «IMG-20200224-WA0000.jpg» в котором содержится фотоснимок с изображением игрового процесса игрового автомата с игровым продуктом «Resident».

- фотоизображение с наименованием «3owlFevf6Ro.jpg» на котором слева-направо запечатлены следующие лица: 1. Неустановленное лицо мужского пола, 2. Лицо, внешне схожее с Давлетшиным, 3. Лицо, внешне схожее с Романовой, 4. Лицо, внешне схожее с Ковалевской, 5. Лицо, внешне схожее с Моревой, 6. Лицо, внешне схожее с Амировым Д., 7. Неустановленное лицо женского пола, 8. Лицо, внешне схожее с Амировой Р., 9. Лицо, внешне схожее с Амировым А., 10. Неустановленное лицо мужского пола, 11. Лицо, внешне схожее с ФИО86(т. 22 л.д. 215-233)

-вещественными доказательствами: Iphone XR, номер модели MRYD2RU/A, серийный номер FFWDD080KXK8 передано на ответственное хранение владельцу – Ковалевской К.А., HP Laptop 15s-eq1074ur хранится в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РБ (т. 22 л.д. 234, 235-236)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге С3117ААО5232832LH, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров Амирова А.У., Романовой И.П., а также телефонных переговоров с абонентского номера № используемого в качестве стационарного устройства в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. полученных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров».

Прослушиванием многочисленных записей разговоров между Романовой (использующей абонентский № и посетителями игровых клубов – игроков, установлена причастность Романовой к организации преступления в сфере незаконной игорной деятельности в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Из записей разговоров следует, что Романовой с игроками клубов обсуждались вопросы местонахождения игрового клуба, а также возможность посещения игроками игровых клубов, дней проведения акций, а также разрешение трудностей с забытыми игроками предметами в помещении игрового клуба. Кроме того, в ходе прослушивания аудиофайлов установлено, что игроки обращаются к Романовой по имени «<данные изъяты>», а также просят оставлять свои забытые предметы у человека по имени «<данные изъяты>».

Прослушивание записей разговоров Амирова А.У. установлено, что к нему обращаются посетители игровых клубов, которые просят сообщить ему адрес местонахождения игрового клуба, на что последний сообщает, что ему неизвестен новый адрес местонахождения игрового клуба в связи с тем, что он больше не работает (т. 23 л.д. 1-36)

    - вещественными доказательствами - оптический диск № С3117ААО5232832L, РЕГ № 29с хранится в материалах уголовного дела (т. 23 л.д. 37, т. 3 л.д. 144)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге D3131XG22134O76LH, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров Амировой Р.Р. полученных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров».

При проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Амировой (Талачевой) Р.Р. запечатлены телефонные разговоры между Амировой Р.Р. и Амировым А.У., неустановленными лицами, Амировым А.У. и ФИО26 о деятельности игрового клуба, графика работы Амировой Р.Р. При этом между Амировым А.У. и Амировой Р.Р. обсуждались вопросы касаемые деятельности игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в части обсуждения игроков, их состояния, сумм денежных средств, на которые игроки играют в азартные игры, обсуждение поведения участника преступной группы по имени <данные изъяты>, наличие посетителей в игровом клубе (т. 23 л.д. 38-49)

- вещественными доказательствами - оптический диск № D3131XG22134O76LH, РЕГ №с хранится в материалах уголовного дела (т. 23 л.д. 50, т. 3 л.д. 145)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен интернет сайт под наименованием «bk-soft.ru», содержащий информацию об игровой системе «Superomatic».

Согласно имеющимся данным интернет сайта«Superomatic» — это игровая платформа, предназначенная для создания казино в интернете. В качестве основы для работы может использоваться обычный компьютер, планшет или ноутбук. Платформа предполагает наличие широкого ассортимента игр от известных создателей. При разработке Superomaticиспользовались слоты и другие азартные игры производства Igrosoft, Novomatic, Megajack, Microgaming. Супероматик является рабочей платформой для виртуальных клубов (т. 23 л.д. 51-56)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге L№, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров Амирова А.У., ФИО26, ФИО153, Амирова Д.Р., Касьяновой А.С., а также записей телефонных разговоров и смс сообщений с абонентского номера №, используемого участниками преступной группы в качестве стационарного телефона игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

Прослушиванием записей разговоров установлена осведомленность ФИО26 о проведении незаконных азартных игр на территории его жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также причастность Касьяновой А.С., Амирова А.У., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Амировой Р.Р., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И. к организации и проведении незаконной игорной деятельности, совершение преступления в соучастии, при этом из записей разговоров определяется роль Жирнова Е.И.как технического работника игрового клуба, который обладает специальными познаниями с работой программного обеспечения «Superomatic» и осуществляет текущий ремонт игрового оборудования, а также проводит консультации охранников и операторов-кассиров для решения возникших неисправностей в игровом оборудовании для его устранения без его участия.

Кроме того, прослушивание записей разговоров, полученных с абонентского номера № установлено, что он находился в пользование участников преступной группы в зависимости от смены, находящейся в игровом клубе. При помощи указанного абонентского номера Касьяновой А.С., Амировым А.У., Ибрагимовой В.Р., Ахметьяновым Р.И., Амировой Р.Р., Амировым Д.Р., Шарафутдиновым И.М. осуществлялось взаимодействие с посетителями игрового клуба по вопросам работы игрового клуба, проводимым акциям, осуществлялись смс рассылки о проводимых акциях, а также поддерживалась связь с хозяином жилого дома – ФИО26 и техником игрового клуба – Жирновым Е.И. (т. 23 л.д. 57-169)

- вещественными доказательствами - оптический диск № L№, РЕГ № 8с хранится в материалах уголовного дела (т. 23 л.д. 170, т. 3 л.д. 147)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге L№, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров Амирова А.У., Амирова Д.Р., Касьяновой А.С., Амировой Р.Р., а также записей телефонных разговоров и смс сообщений с абонентского номера №, используемого участниками преступной группы в качестве стационарного телефона игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

Прослушиванием записей разговоров установлена причастность Касьяновой А.С., Амирова А.У., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Амировой Р.Р., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. к организации и проведении незаконной игорной деятельности, совершение преступления в соучастии, при этом из записей разговоров определяется роль Жирнова Е.И.как технического работника игрового клуба, который обладает специальными познаниями в работе с игровыми автоматами и осуществляет их текущий ремонт. При этом из записей разговоров определяется роль Амирова Д.Р. как вышестоящего в организованной группе. Из записей разговоров следует, что вопросы связанные с возможностью выдачи игрокам в заем денежных средств для азартной игры разрешаются Амировым Д.Р. (т. 23 л.д. 171-298)

- вещественными доказательствами - оптический диск № L№, РЕГ №с хранится в материалах уголовного дела (т. 23 л.д.299, т. 3 л.д. 146)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге MFP655YC132002, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров Ковалевской К.А., ФИО26, Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., ФИО153, Жирнова Е.И., Романовой И.П., Амирова А.У., а также записей телефонных разговоров и смс сообщений с абонентского номера № используемого участниками преступной группы в качестве стационарного телефона игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>.

Прослушиванием записей разговоров установлена осведомленность ФИО26 и ФИО153 о проведении незаконных азартных игр на территории жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также причастность Романовой И.П., Касьяновой А.С., Амирова А.У., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Амировой Р.Р., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., к организации и проведении незаконной игорной деятельности, совершение преступления в соучастии, в том числе зафиксировано взаимодействие двух игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> части осведомленности о посетителях игровых клубов, осуществления пропускного режима для постоянных игроков.Кроме того, из записей разговоров определяется роль Жирнова Е.И.как технического работника игрового клуба, который осуществляет закупку и текущий ремонт игрового оборудования и оборудования, предназначенного для ограничения и контроля пропускного режима игровых клубов, а также проводит консультации охранников и операторов-кассиров для решения возникших неисправностей в игровом оборудовании (в том числе при проблемах с соединение сети «Интернет») для его устранения без его участия. В том числе в ходе осмотра оптического диска зафиксировано, как Романова И.П. с абонентского номера № осуществляли смс-рассылки о проводимых в игровых клубах акциях умножения.

В ходе прослушивания записей разговоров, полученных с абонентского номера № установлено, что он находился в пользование участников преступной группы в зависимости от смены, находящейся в игровом клубе. При помощи указанного абонентского номера Касьяновой А.С., Амировым А.У., Ибрагимовой В.Р., Ахметьяновым Р.И., Амировой Р.Р., Амировым Д.Р., Шарафутдиновым И.М. осуществлялось взаимодействие с посетителями игрового клуба по вопросам работы игрового клуба, проводимым акциям, осуществлялись смс рассылки о проводимых акциях, а также поддерживалась связь с хозяином жилого дома – ФИО26 и техником игрового клуба – Жирновым Е.И. (т. 24 л.д. 1-333)

- вещественными доказательствами - оптический диск № № хранится в материалах уголовного дела (т. 24 л.д. 334, т. 3 л.д. 148)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом №, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение», за Давлетшиным А.И.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано появление Давлетшина А.И. в помещении нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>» в котором установлены встречи Давлетшина А.И. с Амировым Д.Р., Кругловым Д.В. Кроме того, неоднократно зафиксированы встречи Давлетшина А.И. и Амирова Д.Р., а также посещение Давлетшина А.И. игрового клуба, расположенного по адресу: г. <адрес> (т. 25 л.д. 1-24)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 25, т. 5 л.д. 62)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом №, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, ул<адрес>

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых зафиксирована осуществление выгрузки или погрузки игровых автоматов, а также появление участников преступной группы Низамова Р.Э., Ковалевской К.А., ФИО84, Моревой А.Р. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> (т. 25 л.д. 26-35)

- вещественными доказательствами- оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 36, т. 5 л.д. 83)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом №, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение», за Романовой

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано появление Романовой вблизи помещения игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, кроме того зафиксированы встречи Романовой с Давлетшиным., Ковалевской., Латыповой., Нафиковым. Кроме того, как Романова, после посещения помещения игрового клуба, расположенного по вышеуказанному адресу, в 12 ч. 17 мин., применяя меры конспирации, находясь в помещении торгового центра «Сити-Молл», расположенного по адресу: <адрес> при помощи банкомата банка «Тинькофф» осуществила внесение денежных средств (т. 25 л.д. 37-59)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 60, т. 5 л.д. 93)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом №, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано зафиксированы появления Ибрагимовой В.Р., Талачевой (Амировой) Р.Р., Хасанова В.А., ФИО150, Амирова Д.Р., Амирова А.У., ФИО26, Касьяновой А.С. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того на оптическом диске содержатся фотоснимки посетителей вышеуказанного игрового клуба (т. 25 л.д. 61-83)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 84, т. 5 л.д. 112)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом №, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение», за Романовой

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано появление Романовой вблизи помещения игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, кроме того зафиксированы встречи Романовой с Давлетшиным А.И., Ковалевской К.А., Латыповой А.Р., Нафиковым А.М. Кроме того, зафиксировано, как Романова., после посещения помещения игрового клуба, расположенного по вышеуказанному адресу, в 12 ч. 17 мин., применяя меры конспирации, находясь в помещении торгового центра «Сити-Молл», расположенного по адресу:, <адрес> при помощи банкомата банка «Тинькофф» осуществила внесение денежных средств (т. 25 л.д. 85-102)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 103, т. 5 л.д. 94)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1192212101938, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за нежилым домом, расположенным по адресу: <адрес>.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксированы появления Романовой, Латыповой., Нафикова, Бектасова, ФИО258 Моревой, Ковалевская в помещении игрового клуба расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того на оптическом диске содержатся фотоснимки посетителей вышеуказанного игрового клуба (т. 25 л.д. 104-131)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 132, т. 5 л.д. 195)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1292312101853, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение»за офисом коммерческого назначения, расположенного по адресу: <адрес>.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксированы встречи Давлетшина А.И. и Круглова Д.В. (т. 25 л.д. 133-144)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 145, т. 5 л.д. 150)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1292212101853, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано зафиксированы появления Ибрагимовой В.Р., Талачевой (Амировой) Р.Р., Хасанова В.А., ФИО150, Амирова Д.Р., Амирова А.У., ФИО26, Касьяновой А.С. в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того на оптическом диске содержатся фотоснимки посетителей вышеуказанного игрового клуба. Ко всему прочему на оптическом диске содержатся фотоснимки перевозки игровых автоматов с территории игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> на территорию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (т. 25 л.д. 146-162)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 163, т. 5 л.д. 134)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1292512101851, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за Ковалевской К.А.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых зафиксированы встречи Ковалевской и Романовой Кроме того, зафиксировано посещение Ковалевской игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> (т. 25 л.д. 164-172)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 25 л.д. 173, т. 5 л.д. 186)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены оптические диски с движением денежных средств ФИО154; ФИО24; ФИО78; Нафикова А.М.; ФИО79; ФИО95; ФИО94; ФИО93; ФИО147; ФИО80; ФИО302

При осмотре оптических дисков установлено следующее:

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО143 поступили денежные средства в общей сумме 6 652 533,27 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 4 684 924,21 руб., взнос наличных через АТМ – 632 450,0 руб., пособия, компенсации, меры социальной поддержки – 10 674,44 руб., заработная плата – 358 109,91 руб., командировочные – 2 000,0 руб., возврат покупки – 734 434,99 руб., зачисление денежных средств на счет карты – 229 939,72 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО143 денежные средства в общей сумме 6 648 333,26 руб., из них переводы на карты физических лиц – 2 234 936,40 руб., выдача наличных в АТМ – 3 017 700,0 руб., покупки – 1 018 298,26 руб., списание со счета карты – 166 793,32 руб., оплата за услуги связи – 116 121,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 58 169,87 руб., списание на основании исполнительных документов – 25 999,01 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 10 315,40 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО143 на карты ФИО86 в общей сумме 433 171 руб., ФИО118 в общей сумме 47 000 руб., ФИО78 в общей сумме 8000 руб., ФИО80 в общей сумме 5050 руб., ФИО82 в общей сумме 4000 руб., Романовой И.П. в общей сумме 2800 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО143 с карт ФИО118 в общей сумме 346 263 руб., Романовой И.П. в общей сумме 332 200 руб., ФИО78 в общей сумме 22 792 руб., Амировой Р.Р. в общей сумме 20 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО24 поступили денежные средства в общей сумме 37 760 732,38 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 19 003 268,28 руб., взнос наличных через АТМ – 6 673 500,0 руб., возврат покупки – 380 082,0 руб., зачисление на банковскую карту – 183 441,19 руб., пособия, компенсации, меры социальной поддержки – 20 101,69 руб., причисление процентов (капитализация) – 0,04 руб., возврат средств – 0,18 руб., выплаты из ООО «СалаватХимСбыт» – 11 500 339,0 руб., в т.ч. оплата на хозрасходы – 7 590 700,0 руб., выплата под аванс. отчет – 3 049 230,0 руб., возврат финансовой помощи учредителю – 369 000,0 руб., выплата заработной платы – 348 059,0 руб., прочие выплаты по реестру – 143 350,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО24 денежные средства в общей сумме 37 763 830,70 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 23 345 939,10 руб., выдача наличных в АТМ – 11 217 700,0 руб., покупки – 2 412 554,40 руб., списание со счета карты – 596 311,62 руб., безналичный перевод денежных средств через pos2320 – 82 089,63 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 45 858,0 руб., оплата за услуги связи – 22 241,21 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 20 091,0 руб., возврат покупки – 7 199,22 руб., списание на основании исполнительных документов – 6 619,59 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 5 942,03 руб., зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии – 1 252,0 руб., покупка металла – 32,90 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО24 на карты Романовой И.П. в общей сумме 220 000 руб., ФИО82 в общей сумме 2 917 000 руб. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО24 с карт ФИО82 в общей сумме 2 612 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО78 поступили денежные средства в общей сумме 14 320 288,26 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц – 9 460 354,0 руб., взнос наличных через АТМ – 4 172 500,0 руб., выдача кредита на действующий счет карты – 395 728,69 руб., заработная плата – 130 704,39 руб., возврат покупки – 55 151,75 руб., пособие по безработице – 42 733,47 руб., зачисление на карту без пополнения лимита – 35 715,26 руб., зачисление на карту по переводу – 25 369,80 руб., открытие вклада переводом с карты – 1 000,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 1 000,0 руб., прочие поступления – 30,90 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО78 денежные средства в общей сумме 14 318 741,03 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 4 106 113,87 руб., выдача наличных в АТМ – 6 955 700,0 руб., покупки – 2 739 544,11 руб., погашение кредита – 302 156,88 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 107 456,69 руб., списание со счета карты – 53 233,39 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 24 397,77 руб., оплата за услуги связи – 15 145,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 8 699,90 руб., прочие расходы – 2 130,90 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 012,67 руб., плата за предоставление услуг посредством моб. связи – 1 440,0 руб., закрытие счета БК – 709,85 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО78 на карты ФИО116 в общей сумме 314 700 руб., Романовой И.П. в общей сумме 305 000 руб., ФИО86 в общей сумме 190 000 руб., ФИО144 в общей сумме 174 000 руб., ФИО145 в общей сумме 105 000 руб., ФИО118 в общей сумме 92 500 руб., ФИО143 в общей сумме 51 000 руб., ФИО146 в общей сумме 11 200 руб., ФИО117 в общей сумме 5 000 руб., Жирнову Е.И. в общей сумме 2 000 руб., ФИО119 в общей сумме 1 300 руб. Кроме того установлены поступления денежных средств на карту ФИО78 с карт Романовой И.П. на общую сумму 5 202 850 рублей, ФИО83 на общую сумму 2 278 500 рублей, ФИО147 на общую сумму 342 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 91 000 рублей, ФИО119 на общую сумму 35 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 15 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 10 100 рублей, ФИО143 на общую сумму 8000 рублей.

     За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет Нафикова А.М. поступили денежные средства в общей сумме 2 354 059,85 руб., из них: возврат покупки – 160 015,51 руб., взнос наличных через АТМ – 934 030 руб., перевод на карту – 937 959,07 руб., заработная плата (ООО «Агава) – 191 119, 86 руб., по актам (ПАО АР «Росгосстрах») – 14 992,14 руб., зачисление без пополнения лимита – 57 787,83 руб., пособие по безработице – 3 136,53 руб., зачисление без пополнения лимита – 55 018,91 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов Нафикова А.М. денежные средства в общей сумме 2 354 494,48 руб., из них: покупки – 568 847,08 руб., выдача наличных 258 700 руб., оплата услуги (банкоматы) 27 497, 44 руб., списание со счета по выписке – 323 051,86 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 118 429,56 руб., списано с карты на карту – 1 054 654, 16 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 1380 руб., комиссия за переводы с карты – 1 934,38 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Нафикова А.М. на карты ФИО1 на общую сумму 53 500 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 31 950 рублей, ФИО80 на общую сумму 21 050 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 9 200 рублей, Латыповой А.Р. на общую сумму 3000 рублей. Кроме того установлены поступления денежных средств на карту Нафикова А.М. с карт Жирнова Е.И. на общую сумму 3000 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 3000 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на лицевые счета ФИО79 поступили денежные средства в общей сумме 5 917 052,83 руб., из них: перевод на карту (с карты) – 3 101 345,38 руб., взнос наличных через АТМ – 2 302 000 руб., зачисление без пополнения лимита – 355 830 руб, по договору КПК «Альтернатива» - 29 984 руб., возврат покупки – 127 893,45 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО79 денежные средства в общей сумме 5 917 052, 83 руб., из них: списание с карты на карту – 2 025 412 руб., покупки – 318 385,42 руб., выдача наличных – 3 551 600 руб., услуги связи – 540 руб., оплата услуг банка – 17 202,41 руб., плата за услуги (банкоматы) – 100 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 3 813 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО79 на карты ФИО1 на общую сумму 1 275 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 238 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 110 400 рублей, ФИО118 на общую сумму 77 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 55 300 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО79 с карт -ФИО1 на общую сумму 2 525 600 рублей, ФИО86 на общую сумму 147 000 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 133 900 рублей, ФИО82 на общую сумму 26 300 рублей, ФИО147 на общую сумму 15 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 15 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 2000 рублей.

    За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на лицевые счета ФИО95 поступили денежные средства в общей сумме 62 653 866,08 руб., из них: возврат покупки – 3 724 675,91 руб., перевод на карту 29 517 226,29 руб., перевод средств с МБК на вклад – 3 300 000 руб., взнос наличных – 12 887 800 руб., зачисление без пополнения лимита – 1 162 345,03 руб., заработная плата (ООО «Центр медицинской косметологии») – 181 818,85 руб., за грузоперевозки (ООО «Стройбыт») – 30 000 руб., получение кредита – 5 700 000 руб., предоставление займа (ООО МКК «Смарт Займ») – 150 000 руб., по договору займа (КПК «Семейный капитал») – 6 000 000 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО95 денежные средства в общей сумме 62 653 866,08 руб., из них: покупки – 11 783 498,43 руб., списано по исполнительным документов – 102 160,23 руб., оплата услуги (банкоматы) – 137 868,75 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 1 341 333,91 руб., списано с карты на карту – 37 342 452,43 руб., перевод с карты Visa– 383 022 руб., комиссия за перевод – 1 087,50 руб., списано со счета – 281 429 руб., списание части вклада по л/с – 3 300 000 руб., выдача наличных – 2 818 500 руб., плата за обслуживание карты – 12 418, 34 руб., списание по выписке со счета – 5 150 095,49 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО95 на карты ФИО81 на общую сумму 468 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 400 000 рублей, ФИО259. на общую сумму 399 000 рублей, ФИО94 на общую сумму 30 000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО95 с карт ФИО81 на общую сумму 381 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 250 000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 220 000 рублей, ФИО94 на общую сумму 30 000 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 20 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО94 поступили денежные средства в общей сумме 15 073 513,87 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 2 240 907,0 руб., взнос наличных через АТМ – 7 146 300,0 руб., зачисление на карту по переводу – 2 765 355,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 2 769 798,47 руб., выдача кредита на действующий счет карты – 130 000,0 руб., зачисление на вклад/счет по переводу – 9 000,0 руб., зачисление по упрощенной процедуре урегулирования проблемных операций – 5 000,0 руб., причисление процентов (пролонгация вклада, капитализация) – 3 709,07 руб., открытие вклада переводом с банковской карты – 3 000,0 руб., зачисление средств на счет карты – 94,33 руб., возврат покупки – 300,0 руб., зачисление на карту без пополнения лимита – 50,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО94 денежные средства в общей сумме 15 023 197,81 руб., из них: переводы на карты физических лиц – 5 259 958,61 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 760 105,0 руб., перевод с карты на счет клиента через интернет – 2 752 800,97 руб., покупки – 1 788 318,06 руб., выдача наличных в АТМ – 1 170 700,0 руб., списание со счета карты – 778 699,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 189 201,86 руб., погашение кредита – 158 508,23 руб., оплата за услуги связи – 140 240,0 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 21 841,75 руб., плата за предоставление услуг посредством моб. связи – 2 730,0 руб., перевод средств со счета на счет – 94,33 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО94 на карты ФИО82 на общую сумму 675 875 рублей, ФИО261 на общую сумму 395 000 рублей, Бектасова А.Р. на общую сумму 117 113 рублей, ФИО86 на общую сумму 50 000 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 16 703 рублей, ФИО116 на общую сумму 1 500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО94 с карт Бектасова А.Р. на общую сумму 18 017 рублей, ФИО86 на общую сумму 5700 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 5000 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 200 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО93поступили денежные средства в общей сумме 20 661 453,02 руб., в т.ч.:перевод на карту (с карты) – 6 518 697,26 руб., открытие вклада по переводу без взимания комиссии СБ – 38 299,93 руб., причисление процентов – 59 499,04 руб., прием наличных денежных средств на сберегательный счет – 2 406 500,00 руб., прием наличных денежных средств – 1 094 864,11 руб., возврат покупки – 4 824,67 руб., зачисление на БК– 3 625 424,52 руб., зачисление на вклад по поручению клиента- 2 167 000,00 руб., перевод денежных средств счета (вклада) – 116,47 руб., перевод средств на вклад – 2 408 641,70 руб., зачисление на сберегательный счет при списании со вклада физ. лица другого филиала - 1 500 000,00 руб., перевод средств с МБК на вклад – 837 584,10 руб., перевод денежных средств счета (вклада) – 1,22 руб.,

Израсходовано денежных средств с лицевых счетов ФИО93 в общей сумме 20 700 406,55 руб., в т.ч.: перевод с карты на карту через интернет – 1 813 422,58 руб., платеж с карты через Сбербанк Онлайн – 1 271 099,29 руб., перевод с карты сбербанка на стороннюю карту Visa/ VisaElectron – 105 600,00 руб., списание с карты на карту –5 180 516,56 руб., списание средств со счета по платежам физ. лиц в пользу юр. лиц – 4 425 489,62 руб., бесконтактная покупка –1 023 439,48 руб., выдача наличных – 1 071 000,00 руб., перевод денежных средств счета (вклада) - 4 370 495,33 руб., покупка POS ТУ СБ РФ 1010 – 1 324 369,91 руб., безналичный перевод – 73 222,61 руб., оплата услуг банка – 7 928,13 руб., плата за услуги (банкоматы) – 24 409,00 руб., выписка со счета БК – 9 414,04 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО93 на карты ФИО82 на общую сумму 1 530 500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО93 с карт ФИО82 на общую сумму 857 200 рублей, ФИО119 на общую сумму 42 000 рублей,ФИО79 на общую сумму 3500 рублей.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО147поступили денежные средства в общей сумме 19 879 770,90 руб., из них возврат покупки – 18 000,0 руб., перевод на карту – 4 293 973,0 руб., зачислено на БК по переводу – 3 000 000,0 руб., выдача кредита – 790 000,0 руб., зачисление на вклад –25 601,99 руб., зачисление на сберегательный счет при списании с вклада – 1 652 000,0 руб., прием наличных - 5 534 770,0 руб., капитализация –129,45 руб., перевод средств на вклад – 4 512 300,0 руб., вознаграждение членам УИК – 52 911,86 руб., прочие – 84,58 руб.

Израсходовано всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с вышеуказанных лицевых счетов ФИО147 денежных средств в общей 20 527 263,56 руб., из них: покупки –1 481 784,55 руб., выдача наличных –3 777 050,0 руб., списано с карты на карту –5 098 822,0 руб., перевод с карты на счет клиента – 4 500 000,0 руб., перечисление со сберегательного счета для зачисления на вклад – 3 610 000,0 руб., погашение кредита –225 805,97 руб., ООО «Центр недвижимости» по договору за услуги ЦСН - 792 000,0 руб., списание части вклада по л/с – 1 000 000,0 руб., оплата услуги, банкоматы –11 860,0руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии –7 626,04 руб., плата за перевод – 9 310,0 руб., услуги связи – 13 005,0 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО147 на карты ФИО78 на общую сумму 342 000 рублей, ФИО93 на общую сумму 100 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 17 922 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО147 с карт ФИО1 на общую сумму 284 203 рублей, ФИО82 на общую сумму 120 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 102 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО80поступили денежные средства в общей сумме 6 703 322,48 руб., из них: перевод на карту (с карты) – 4 930 032,60 руб., зачисление д/с на счета по вкладам физ. лиц из ГРЦ – 342 771,14 руб., взнос наличных через АТМ – 93 700,00 руб., зачисление на счет БК пенсии – 177 385,61 руб., возврат покупки POS ТУ СБ РФ 6110 – 791 887,04 руб., зачисление на БК без пополнения лимита – 337 695,00 руб., списание по выписке со счета – 2 649,21 руб., причисление процентов - 273,48 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО80 денежные средства в общей сумме 6 713 964,63 руб., из них: списание с карты на карту – 4 930 032,60 руб., бесконтактная покупка – 113 794,45 руб., выдача наличных – 529 991,00 руб., платеж через Сбербанк Онлайн – 416 540,91 руб., списание по исполнительным документам – 6 003,40 руб., покупка зарубеж. ТУ1200 – 48 438,45 руб., возврат покупки POS ТУ СБ РФ 6110 – 2 637,89 руб., покупка ТУ Россия 1100 – 288 147,92 руб., услуги мобильного банка – 4 370,60 руб., оплата услуги (банкоматы) – 76 408,00 руб., погашение кредита – 53 649,13 руб., перевод с карты на карту физических лиц в другом банке – 234 200,30 руб., плата за обслуживание банковской карты – 1 559,40 руб., зачисление на БК без пополнения лимита – 11,32 руб., безналичный перевод через POS2320 – 1 200,00 руб., списание со счета БК по выписке – 6 979,26 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО80 на карты Романовой И.П. на общую сумму 3 243 636 рублей, ФИО1 на общую сумму 1 161 920 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 29 261,60 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО80 с карт Романовой И.П. на общую сумму 45 500 рублей, ФИО86 на общую сумму 29 500 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 12 830 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 18 050 рублей, ФИО84 на общую сумму 6 600 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО262. поступили денежные средства в общей сумме 10 394 582,0 руб., из них: поступление на карты из банковских карт физических лиц –7 206 099,55 руб., зачисление на счета по вкладам –442 645,0 руб., взнос наличных – 2 348 250,0 руб., пособия по уходу за ребенком– 183 695,45 руб., возврат покупки – 16 500,0 руб., выплата страхового возмещения – 29 820,0 руб., зачисление на вклад - 100 000,0 руб., прочие – 67 572,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО263. денежные средства в общей сумме 10 299 065,87 руб., из них: переводы на карты физических лиц –.3 705 246,69 руб., списание по выписке со счета – 613 238,88 руб., покупки – 3 726 685,3 руб., выдача наличных в АТМ – 1 316 372,0 руб., оплата за услуги связи – 1 860,0 руб., плата за обслуживание карты – 7 154,74 руб.. платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 744 540,48 руб., списание по исполнительным документам – 37,50 руб., списание вклада по л/с – 100 000,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 960,0 руб., прочие – 82 970,28 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО264. на карты ФИО95 на общую сумму 255 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 226 186 рублей, ФИО82 на общую сумму 34 000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 1000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО265 с карт ФИО81 на общую сумму 2 055 350 рублей, ФИО95 на общую сумму 399 000 рублей, ФИО94 на общую сумму 395 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 389 800 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 374 700 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 323 000 рублей, ФИО266 на общую сумму 180 880 рублей, ФИО1 на общую сумму 15 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 60 000 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 6 800 рублей (т. 25 л.д. 174-246); вещественные доказательства(т. 25 л.д. 247, т. 1 л.д. 143, 154, 170, 183, 208, 218, 239, т. 2 л.д. 3, 20, 32, 51)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены оптический диск № № с движением денежных средств ФИО81; оптический диск № LH3156 YJ04003857 D4 с движением денежных средств Ковалевской К.А.; оптический диск № № с движением денежных средств Романовой И.П.; оптический диск № LH3156 YJ01132726 D3 с движением денежных средств Ибрагимовой В.Р.; оптический диск № № с движением денежных средств ФИО268 оптический диск № LH3156 YJ01205080 D2 с движением денежных средств Амирова А.У.; оптический диск № LH3156 YJ01132869 D1 с движением денежных средств ФИО1; оптический диск № № с движением денежных средств ФИО86; оптический диск № № с движением денежных средств ФИО116; оптический диск № № с движением денежных средств ФИО82; оптический диск № LH3156 YJ01192644 D3 с движением денежных средств ФИО83; оптический диск № № с движением денежных средств Касьяновой А.С.

При осмотре оптических дисков установлено следующее:

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО81поступили денежные средства в общей сумме 11 853 151,24 руб., из них: поступление с карты на карту – 8 169 940,0 руб., взнос наличных через АТМ – 994 150,0 руб., зачисление без пополнения лимита – 301 227,01руб., возврат покупки – 5 356,71 руб., зачисление на вклад – 2 749,0 руб., выдача кредита – 943 400,0 руб., заработная плата (пособия) – 1 390 077,19 руб., причисление % - 1,33 руб., зачисление на счет – 46 250,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов ФИО81денежные средства в общей сумме 11 821 053,64 руб., из них: списание с карты на карту – 5 202 124,0 руб., списание со счета– 382 772,0 руб., выдача наличных – 2 104 742,11 руб., покупки – 2 520 430,93 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 220 102,63 руб., плата за обслуживание банковской карты –6 167,57 руб., погашение кредита – 404 703,83 руб., добровольное страхование – 2 749,0 руб., приобретение недвижимости – 593 400,0 руб., оплата за услуги связи – 5 169,40 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 460,0 руб., перечисление со счета на вклад – 350 000,0 руб., прочие – 26 231,60 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО81 на карты ФИО270. на общую сумму 1 914 415 рублей, ФИО82 на общую сумму 153 134 рублей, ФИО1 на общую сумму 50 000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 15 600 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 10 000 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 6000 рублей, Жирнову Е.И. на общую сумму 2000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО81 с карт Амировой Р.Р. на общую сумму 3 021 300 рублей, ФИО1 на общую сумму 1 533 750 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 765 800 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 721 500 рублей, ФИО82 на общую сумму 549 000 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 261 500 рублей, ФИО272. на общую сумму 97 000 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 21 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета Ковалевской К.А. поступили денежные средства в общей сумме 6 938 093,78 руб., из них: открытие вклада переводом – 165 000,0 руб., перевод средств с МБК на вклад – 278 300,13 руб., капитализация – 19 390,08 руб., открытие вклада переводом – 90 000,0 руб., перевод средств с МБК на вклад – 70 000,0 руб., возврат покупки – 216 570,24 руб., перевод на карту –3 739 300,0 руб., взнос наличных через АТМ – 883 200,0 руб., зачисление по пенсии – 640 030,11 руб., зачисление по переводу – 446 167,22 руб., выдача кредита – 50 000,0 руб., зачисление без пополнения лимита – 171 500,0 руб., зачисление на БК по переводу – 168 636,0 руб.

Израсходовано денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 6 623 848,26 руб., из них: перевод собственных средств – 458 417,22 руб., перевод на карту № - 161 802,52 руб., выдача наличных – 168 700,0 руб., покупки – 597 621,40 руб., плата за перевод, за обслуживание – 3 322,01 руб., перевод с карты на карту – 4 453 945,73 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 267 411,80 руб., оплата услуги (банкоматы) – 17 840,0 руб., перевод с карты на счет клиента – 456 300,0 руб., погашение кредита – 38 487,58 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Ковалевской К.А. на карты Романовой И.П. на общую сумму 1 803 756 рублей, ФИО1 на общую сумму 1 085 626 рублей, ФИО83 на общую сумму 134 050 рублей, ФИО80 на общую сумму 18 050 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 3000 рублей, ФИО84 на общую сумму 500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Ковалевской К.А. с карт Романовой И.П. на общую сумму 90 450 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 31 950 рублей,ФИО80 на общую сумму 25 550 рублей, ФИО1 на общую сумму 6 800 рублей, ФИО86 на общую сумму 4 800 рублей, ФИО84 на общую сумму 1 900 рублей, ФИО83 на общую сумму 1 800 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Романовой И.П.поступили денежные средства в общей сумме 19 231 946,38 руб., из них: поступление с карты на карту – 14 015 713,61 руб., пособие –371 628,61 руб., взнос наличных –4 528 409,66 руб., зачисление без пополнения лимита–302 149,90 руб., возврат покупки – 13 126,60 руб., прочие – 918,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Романовой И.П.денежные средства в общей сумме 19 256 876,64 руб., из них: списание с карты на карту – 14 305 458,38 руб., покупки – 1 765 818,37 руб., выдача наличных в АТМ – 2 675 150,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 4 200,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 358 578,75 руб., оплата за обслуживание карты – 6 456,80 руб., комиссия за перевод – 456,75 руб., оплата услуги, банкоматы – 105 145,17 руб., прочие – 35 612,42 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Романовой И.П. на карты ФИО78 на общую сумму 5 202 850 рублей, ФИО82 на общую сумму 2 262 300 рублей, ФИО145 на общую сумму 650 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 390 800 рублей, ФИО273. на общую сумму 323 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 311 900 рублей, ФИО81 на общую сумму 261 500 рублей, ФИО144 на общую сумму 216 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 182 585 рублей, ФИО83 на общую сумму 175 300 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 90 450 рублей,ФИО80 на общую сумму 45 500 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 45 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 15 000 рублей, Жирнову Е.И. на общую сумму 3 900 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Романовой И.П. с карт ФИО80 на общую сумму 3 235 176 рублей, ФИО83 на общую сумму 2 717 754,19 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 803 756 рублей, ФИО1 на общую сумму 974 299,31 рублей, ФИО82 на общую сумму 836 000 рублей,ФИО78 на общую сумму 305 000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 45 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 10 000 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 9 200 рублей, ФИО86 на общую сумму 2 100 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Ибрагимовой В.Р. поступили денежные средства в общей сумме 4 356 910,31руб., из них: перевод средств в МКБ на вклад» - 104 866,63 руб., поступление на карты из банковских карт физических лиц – 3 333 412,44 руб., взнос наличных через АТМ – 606 100,0 руб., возврат покупки – 78 464,30 руб., зачисление без пополнения лимита–104 808,63 руб., прочие – 129 258,31 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Ибрагимовой В.Р. денежные средства на общую сумму 4 357 055,74 руб., из них: перечисление со сберегательного счета для зачисления на вклад -104 866,63 руб., переводы на карты физических лиц – 3 005 085,28 руб., выдача наличных через АТМ – 367 300,0 руб., покупки – 639 359,78 руб., плата за перевод, за обслуживание – 15 780,31 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 118 886,42 руб., прочие – 105 777,32 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Ибрагимовой В.Р. на карты ФИО81 на общую сумму 765 940 рублей, ФИО1 на общую сумму 734 196 рублей, ФИО83 на общую сумму 354 650 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 320 969,50 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 20 000 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 16 500 рублей, ФИО274 на общую сумму 11 800 рублей, Амирову А.У. на общую сумму 6 750 рублей, Шарафутдинову И.М. на общую сумму 1000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Ибрагимовой В.Р. с карт Амирова А.У. на общую сумму 466 800 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 218 750 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 56 950 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 37 850 рублей, ФИО86 на общую сумму 4 500 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 450 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО276. поступили денежные средства в общей сумме 602 724,12 руб., из них переводы на карту – 298 400,0 руб., взнос наличных через АТМ – 269 200,0 руб., поступление по исполнительному листу – 35 124,12 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО277 денежные средства в общей сумме 602 624,14 руб., из них переводы на карты – 284 055,0 руб., покупки – 269 407,06 руб., выдача наличных в АТМ – 47 000,0 руб., прочие списания с карты – 1 147,08 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 700,0 руб., плата за перевод – 315,0 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО278. на карты ФИО279 на общую сумму 181 195 рублей, ФИО81 на общую сумму 4500 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО280 с карт ФИО1 на общую сумму 90 000 рублей, ФИО281 на общую сумму 24 900 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 20 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 2000 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 1500 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Амировой А.У. поступили денежные средства в общей сумме 2 217 123,50 руб., из них переводы на карту – 1 777 823,50 руб., взнос наличных через АТМ – 438 700,0 руб., прочие зачисления на карту – 600,0 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного лицевого счета Амирова А.У. денежные средства в общей сумме 2 214 652,79 руб., из них перевод с карты на карту – 1 695 668,79 руб., покупки – 383 725,16 руб., выдача наличных в АТМ – 74 000,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 53 166,32 руб., комиссия за перевод, плата за обслуживание карты – 4 928,74 руб., прочие списания с карты – 2 263,78 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 900,0 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты Амирова А.У. на карты Ибрагимовой В.Р. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 467 520 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 376 019,70 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 183 978,80 рублей, Хасанова В.А. осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 33 001 рублей, ФИО81 на общую сумму 21 000 рублей, ФИО282. на общую сумму 5 050 рублей, Ахметьянова Р.И. на общую сумму 5 000 рублей, Шарафутдинова И.М. на общую сумму 2 010 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Амирова А.У. с карт Амировой Р.Р. на общую сумму 94 228 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 56 950 рублей, ФИО1 на общую сумму 30 000 рублей, Хасанова В.А. а общую сумму 13 850 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 6 750 рублей, ФИО82 на общую сумму 4 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 22 801 846,14 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 12 246 151,46 руб., взнос наличных через АТМ – 9 875 210,0 руб., возврат покупки – 101 606,32 руб., заработная плата – 431 696,94 руб., командировочные расходы – 96 653,0 руб., прочие выплаты по реестру – 49 200,0 руб., прочие зачисления – 1 328,05 руб., возврат средств – 0,37 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО1 денежные средства в общей сумме 22 801 630,34 руб., из них переводы на карты физических лиц – 17 096 341,34 руб., выдача наличных в АТМ – 3 311 300,0 руб., покупки – 1 375 730,10 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 656 562,58 руб., списание со счета карты – 333 142,22 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 19 144,97 руб., оплата за услуги связи – 4 515,18 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 1 320,0 руб., взнос наличных через АТМ – 133,16 руб., возврат покупки – 94,89 руб., прочие списания со счета – 3 346,0 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО1 на карты ФИО82 на общую сумму 3 528 895,69 рублей, ФИО79 на общую сумму 2 526 270 рублей, ФИО81 на общую сумму 1 533 750 рублей, ФИО86 на общую сумму 1 137 770 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 755 258,20 рублей, ФИО145 на общую сумму 470 600 рублей, ФИО147 на общую сумму 278 703 рублей, ФИО284. на общую сумму 150 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 141 750 рублей, ФИО118 на общую сумму 111 280 рублей, ФИО144 на общую сумму 100 000 рублей, ФИО283. на общую сумму 90 000 рублей, Амирову А.У. на общую сумму 30 000 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 6 800 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО1 с карт ФИО79 на общую сумму 1 275 000 рублей, ФИО80 на общую сумму 1 156 900 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 1 104 410 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 085 569 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 930 000 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 733 800 рублей, ФИО82 на общую сумму 256 500 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 182 585 рублей, ФИО84 на общую сумму 90 700 рублей, Нафикова А.М. на общую сумму 53 500 рублей, ФИО81 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 29 800 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 26 500 рублей, ФИО147 на общую сумму 17 922 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО86 поступили денежные средства в общей сумме 7 729 468,47 руб., из них с банковских карт физических лиц – 4 689 189,50 руб., взнос наличных через АТМ – 1 620 260,0 руб., возврат покупки – 314 357,0 руб., перевод с карты на карту – 357,0 руб., перевод средств с карты на вклад – 9,0 руб., прием наличных денежных средств на сберегательный счет – 10 200,0 руб., возврат средств – 1 000,0 руб., заработная плата – 328 635,81 руб., выплата страхового возмещения – 761 000,0 руб., прочие зачисления – 4 460,16 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО86 денежные средства в общей сумме 7 729 468,47 руб., из них переводы на карты физических лиц – 3 572 835,03 руб., выдача наличных в АТМ – 1 820 900,0 руб., покупки – 1 578 817,04 руб., возврат покупки – 4,00 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 729 755,13 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 16 555,77 руб., перевод с карты на карту – 297,0 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 60,0 руб., погашение кредита за счет средств во вкладе – 7 891,79 руб., перевод собственных средств со счета на карту – 2 317,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 35,71 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО86 на карты ФИО79 на общую сумму 148 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 103 250 рублей, ФИО78 на общую сумму 91 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 29 975,80 рублей, ФИО80 на общую сумму 29 715 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 18 520 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 11 732 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 10 000 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 5005 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 4848 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 4 500 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 3 535 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 2 100 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО86 с карт ФИО1 на общую сумму 1 137 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 686 900 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 311 900 рублей, ФИО116 на общую сумму 200 500 рублей, ФИО78 на общую сумму 190 000 рублей, ФИО82 на общую сумму 66 980 рублей, ФИО79 на общую сумму 55 300 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 23 700 рублей, ФИО148 на общую сумму 5 250 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 2000 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 500 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО116 поступили денежные средства в общей сумме 5 777 784,09 руб., из них поступление на карты из банковских карт физических лиц – 1 727 556,0 руб., взнос наличных через АТМ – 2 053 000,0 руб., выдача кредита – 850 494,32 руб., открытие счета (вклада) наличными – 623 114,94 руб., прочие зачисления на карту – 222 135,0 руб., оплата по делу N2-5808/2020 по иску ФИО116 – 136 098,0 руб., пособия на ребенка – 113 739,39 руб., меры социальной поддержки семей, имеющих детей – 45 000,0 руб., возврат покупки – 6 575,0 руб., прочие доходы – 60,0 руб., закрытие вклада – 11,44 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО116 денежные средства в общей сумме 5 643 417,77 руб., из них переводы на карты физических лиц – 1 441 584,17 руб., покупки – 1 491 010,05 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 1 117 127,68 руб., выдача наличных в АТМ – 708 700,0 руб., закрытие вклада (налично) – 623 126,38 руб., погашение кредита – 241 843,49 руб., прочие списания – 6 774,69 руб., оплата услуги – 5 410,0 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 5 261,31 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 580,0 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО116 на карты ФИО86 на общую сумму 202 174,53 рублей, ФИО79 на общую сумму 15 000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО116 с карт Романовой И.П. на общую сумму 390 800 рублей, ФИО78 на общую сумму 314 700 рублей, ФИО79 на общую сумму 238 000 рублей, ФИО83 на общую сумму 156 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 22 000 рублей, ФИО1 на общую сумму 141 400 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО82 поступили денежные средства в общей сумме 19 114 663,78 руб., из них: перевод на карту через физических лиц – 13 008 793,0 руб., взнос наличных через АТМ – 6 101 190,0 руб., прочие – 4 680,78 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО82 денежные средства в общей сумме 19 059 460,64 руб., из них: списание с карты на карту – 12 685 678,27 руб., выдача наличных через банкомат – 3 024 400,0 руб., покупки – 3 297 242,27 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 24 369,10 руб., плата за перевод, за обслуживание – 11 607,02 руб., прочие платежи – 16 163,98 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО82 на карты ФИО93 на общую сумму 852 597 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 836 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 659 300 рублей, ФИО81 на общую сумму 549 000 рублей, ФИО287 на общую сумму 389 800 рублей, ФИО1 на общую сумму 256 525 рублей, ФИО86 на общую сумму 66 980 рублей, ФИО79 на общую сумму 26 310 рублей, ФИО78 на общую сумму 10 112 рублей, ФИО146 на общую сумму 6 000 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 4 000 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО82 с карт ФИО1 на общую сумму 3 528 150 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 2 262 300 рублей, ФИО93 на общую сумму 1 530 500 рублей, ФИО83 на общую сумму 494 000 рублей, ФИО81 на общую сумму 153 100 рублей, ФИО79 на общую сумму 110 400 рублей, Амировой А.А. на общую сумму 34 000 рублей, ФИО148 на общую сумму 30 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО83 поступили денежные средства в общей сумме 14 782 993,60 руб., из них с банковских карт физических лиц – 11 683 475,0 руб., взнос наличных через АТМ – 2 950 670,0 руб., возврат покупки – 1 544,66 руб., зачисление от ИП ФИО29 – 86 426,64 руб., зачисление от ООО «Объединенные ресурсы» – 46 614,31 руб., зачисление по упрощенной процедуре урегулирования проблемных операций – 7 000,0 руб., перечисление денежных средств по постановлению судебного пристава-исполнителя – 2 038,72 руб., пособие по безработице – 3 574,27 руб., прочие поступления – 1 650,0 руб.

Израсходовано всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов ФИО83 денежных средств в общей сумме 14 809 163,87 руб., из них переводы на карты физических лиц – 9 063 196,19 руб., выдача наличных в АТМ – 4 655 600,0 руб., оплата за услуги связи – 40 611,0 руб., перевод с карты сбербанка на стороннюю карту Visa/Visa Electron (РФ) – 75 160,0 руб., плата за перевод, за обслуживание – 5 947,97 руб., плата за предоставление услуг посредством мобильной связи – 4 260,0 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 18 319,68 руб., покупки – 935 598,78 руб., списание с карты на карту – 5 066,0 руб., списание на основании исполнительных документов – 2 254,25 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО83 на карты Романовой И.П. на общую сумму 2 717 754,09 рублей, ФИО78 на общую сумму 2 278 500 рублей, ФИО82 на общую сумму 494 000 рублей, ФИО144 на общую сумму 450 000 рублей, ФИО145 на общую сумму 160 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 156 000 рублей, ФИО147 на общую сумму 102 000 рублей, ФИО288. на общую сумму 60 000 рублей, Талачевой Р.Р. на общую сумму 21 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 11 500 рублей, ФИО105 на общую сумму 7 600 рублей, ФИО79 на общую сумму 2 000 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 1 800 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту ФИО83 с карт Талачевой Р.Р. на общую сумму 4 213 600 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 354 650 рублей, Романовой И.П. на общую сумму 175 300 рублей, Ковалевской К.А. на общую сумму 134 050 рублей, <данные изъяты> на общую сумму 25 100 рублей, ФИО80 на общую сумму 16 450 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 12 450 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 200 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета Касьяновой А.С. поступили денежные средства в общей сумме 3 690 097,21 руб., из них с банковских карт физических лиц – 3 268 736,14 руб., взнос наличных через АТМ – 70 200,0 руб., продажа металла – 8 063,91 руб., возврат покупки – 26 719,0 руб., зачисление д/с на счета по вкладам физ лиц из ГРЦ – 115 708,36 руб., зачисление на карту – 48 550,38 руб., зачисление на счет БК пенсии РОСО из ГРЦ – 152 067,45 руб., причисление %% (капитализация) по счетам БК – 51,97 руб.

Израсходованы всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанных лицевых счетов Касьяновой А.С. денежные средства в общей сумме 3 805 431,60 руб., из них переводы на карты физических лиц – 3 240 998,45 руб., покупки – 184 317,31 руб., выдача наличных в АТМ – 276 200,0 руб., оплата за услуги связи – 6 215,57 руб., плата за перевод, за обслуживание банковской карты – 6 364,76 руб., за предоставление услуг посредством мобильной связи – 2 191,75 руб., платеж с карты через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии – 26 717,75 руб., покупка металла – 4 246,57 руб., перевод с карты на счет клиента через интернет – 8 456,60 руб., перевод на другой счет – 16,88 руб., погашение кредита – 17 269,71 руб., прочие платежи – 32 436,25 руб.

В ходе осмотра установлено перечисление денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт Касьяновой А.С. на карты ФИО1 на общую сумму 1 108 034,08 рублей, ФИО81 на общую сумму 723 078 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 491 784,50 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 351 118,80 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 218 800 рублей, Амирова А.У. на общую сумму 57 117 рублей, ФИО83 на общую сумму 12 450 рублей,Ахметьянова Р.И. на общую сумму 9 103 рублей, ФИО289 на общую сумму 1 500 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 904 рублей. Кроме того, установлены поступления денежных средств на карту Амирова А.У. на общую сумму 373 970 рублей, Касьяновой А.С. на общую сумму 351 118,80 рублей, Амировой Р.Р. на общую сумму 29 768 рублей, Ибрагимовой В.Р. на общую сумму 20 000 рублей, ФИО86 на общую сумму 18 490 рублей, ФИО81 на общую сумму 6000 рублей, Хасанова В.А. на общую сумму 4 500 рублей, Жирнова Е.И. на общую сумму 4 000 рублей, Низамова Р.Э. на общую сумму 500 руб. (т. 26 л.д. 1-139); Вещественные доказательства (т. 26 л.д. 140, т. 2 л.д. 67, 80, 100, 116, 134, 142, 154, 172, 187, 199, 210, 224)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен интернет сайт под наименованием «igrosoft.ru», содержащий информацию о предоставляемом ООО «Игрософт» программном обеспечении с игровыми продуктами.

Согласно имеющимся данным интернет сайта компания "ИГРОСОФТ" начиная с 1999 года является ведущим российским разработчиком программ и плат для игровых автоматов. На главной странице размещены информация о игровых продуктах, а также платах, предоставляемых компанией «ИГРОСОФТ», кроме того в ходе осмотра зафиксированы изображения Flsahверсий игровых продуктов (т. 26 л.д. 141-154)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1293112101851, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за Амировым А.У. При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых зафиксированы встречи Амирова А.У. с Касьяновой А.С., Амировой Р.Р. (т. 26 л.д. 155-167)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 168, т. 5 л.д. 255)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1294312101854, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за ФИО86

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксировано встречи Круглова Д.В. с Давлетшиным А.И., ФИО119 (т. 26 л.д. 169-185)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 186, т. 5 л.д.175)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1293212101851, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за Амировым Д.Р.

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых неоднократно зафиксированы встречи Амирова Д.Р. с Кругловым Д.В., Амировым А.У. (т. 26 л.д. 187-194)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 195, т. 5 л.д.246)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр оптического диска с номером на концентрическом круге1293112101853, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» за жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, ул. <адрес>

При осмотре содержимого оптического диска установлено, что в нём содержатся фотоснимки, полученные в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» на которых зафиксированы появления Давлетшина А.И., Романовой И.П., ФИО151, Амирова А.У., ФИО94, Жирнова Е.И., Ковалевской К.А., Нафикова А.М., Моревой А.Р., в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> (т. 26 л.д. 196-221)

- вещественными доказательствами - оптический диск №, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 222, т. 5 л.д.218)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотре интернет сайт «cbr.ru», в ходе осмотра которого установлено, что он содержит информацию о деятельности Центрального банка Российской Федерации, в том числе сведения об официальном курсе иностранных валют к рублю Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющимся данным интернет-сайта на ДД.ММ.ГГГГ официальный курс валюты за 1 единицу EUR (Евро) составляет 87,5925 рублей.

Согласно ответу представителя компании «Novomatic AG», ущерб, причиненный компании «Novomatic AG» в результате незаконного использования игр, установленных на игровые автоматы, терминалы, персональные компьютеры оцениваются компанией в 3000 евро за каждое устройтсво, на котором доступны игры компании. Общий размер ущерба рассчитывается исходя из количества устройств, на которых установлено незаконное использование игр: количество устройств умножается на 3000 евро и пересчитывается по курсу на дату изъятия.

Исходя из полученных с интернет-сайта данных о курсе 1 единицы EUR (Евро) на ДД.ММ.ГГГГ, осуществлен расчет причиненного компании «Novomatic AG» ущерба по формуле: (8*3000)*87,5925 = 2 102 220 (т. 26 л.д. 223-225)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFP6 A7SH27171970 5 с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Шарафутдиновым И.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт». Кроме того на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба Касьяновой А.С. и иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Шарафутдиновым И.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения ООО «Игрософт». Кроме того на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба Касьяновой А.С. и иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Амировым А.У. и Ибрагимовой В.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт». Кроме того на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе (т. 26 л.д. 226-250)

- вещественными доказательствами - оптический диск № MFP6 A7SH27171970 5, РЕГ №с.хранится в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 251, т. 4 л.д. 97)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотре оптический диск с номером на центрическом круге №, являющегося приложением к сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ поступившего из АО «Тинькофф Банк».

    В ходе осмотра содержимого оптического диска установлено, что на расчетные счета Круглова Д.В., в частности на кредитную карту № (договор №) установлено поступление денежных средств в общей сумме 954 859,42 руб.,

С указанного расчетного счета зафиксирован расход денежных средств в общей сумме 987 956,92 руб.

    С указанного расчетного счета зафиксирован расход денежных средств в общей сумме 12 205 959,40 руб.

В частности, в ходе осмотра установлены переводы с вышеуказанного расчетного счета Круглова Д.В. на расчетные счета ФИО79 на общую сумму 453 500 рублей, ФИО303 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО118 на общую сумму 24 000 рублей, ФИО116 на общую сумму 1 500 рублей (т. 27 л.д. 1-4)

    - вещественныеми доказательствами: оптический диск № № с движениями денежных средств по банковским картам, зарегистрированным в АО «Тинькофф Банк» (т. 27 л.д. 5, т. 18, л.д. 233)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFP6A6SH27005404с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Амировым А.У. и Ибрагимовой В.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения компании ООО «Игрософт». Кроме того на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Шарафутдиновым И.М.и Амировой Р.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт». Кроме того на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе (т. 27 л.д. 6-26)

    - вещественными доказательствами: оптический диск MFP6A6SH270054 04, РЕГ №с (т. 27 л.д. 27, т. 4 л.д. 70)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFPA7SH27164601 5с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Низамовым Р.Э. и Ковалевской К.А. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены игры – программные обеспечения компании ООО «Игрософт».

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Латыповой А.Р. и Нафиковым А.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены азартные игры. Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Ковалевской К.А. и ФИО84 услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены азартные игры (т. 27 л.д. 28-57)

    - вещественными доказательствами: оптический диск MFP6 A7SH27164601 5, РЕГ №с (т. 27 л.д. 58, т. 4 л.д. 137)

    - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски с номерами на концентрическом круге MFP6 A7SH27164592 4, MFP6 A7SH27164695 3 с аудиозаписями ОРМ «Наблюдение» за помещением коммерческого назначения, расположенном по адресу: <адрес>.

    В ходе осмотра содержимого оптических дисков зафиксированы разговоры Круглова Д.В. и Давлетшина А.И. об их незаконной деятельности по организации и проведении азартных игр на территории <адрес>, перспективу возможного возбуждения в отношении них уголовного дела, а также возможного избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу (т. 27 л.д. 59-68)

- вещественными доказательствами: оптический диск № MFP6 A7SH27164592 4, РЕГ №с, оптический диск № MFP6 A7SH27164695 3, РЕГ. №с (т. 27 л.д. 69, т. 5 л.д. 151-152)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFP655YC132003 42 6 с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> зафиксировано предоставление ФИО84 услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены азартные игры. Кроме того, в помещении игрового клуба запечатлены иные посетители, осуществляющие игру на персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> зафиксировано предоставление Ахметьяновым Р.И. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены азартные игры. Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах и персональных компьютерах, расположенных в игровом клубе (т. 27 л.д. 76-90)

    - вещественными доказательствами: оптический диск MFP655YC132003 42 6, РЕГ №с (т. 27 л.д. 91, т. 4 л.д. 183)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFP655YC132003 41 5 с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Моревой А.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены азартные игры. Кроме того, в помещении игрового клуба запечатлены иные посетители, осуществляющие игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Нафиковым А.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт». Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе.

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Латыповой А.Р. и Бектасовым А.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт».

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Султанбековой Д.А. и Нафиковым А.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения ООО «Игрософт».

    Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Ковалевской К.А. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения ООО «Игрософт» (т. 27 л.д. 92-130)

    - вещественными доказательства: оптический диск MFP655YC132003 41 5, РЕГ №с (т. 27 л.д. 131, т. 4 л.д.197)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге MFP6A6SH270053 02 3 с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Султанбековой Д.А. и Нафиковым А.М. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения ООО «Игрософт».

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Латыповой А.Р. и Бектасовым А.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах. Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Латыповой А.Р. и Бектасовым А.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах (т. 27 л.д. 132-146)

    - вещественными доказательствами: оптический диск MFP6A6SH270053 02 3, РЕГ №с (т. 27 л.д. 147, т. 5 л.д. 11)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с номером на концентрическом круге hKX1060291036D02 с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Латыповой А.Р. и Бектасовым А.Р. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения ООО «Игрософт». Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе.

Осмотром видеозаписи, осуществленной ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано предоставление Ковалевской К.А. услуги по участию в азартных играх на игровых автоматах, на которых запечатлены программные обеспечения ООО «Игрософт». Кроме того, на видеозаписи зафиксировано присутствии в помещении игрового клуба Романовой И.П., осуществляющей общение с Ковалевской К.А., а также иных посетителей, осуществляющих игру на игровых автоматах, расположенных в игровом клубе (т. 27 л.д. 148-171)

    - вещественными доказательствами: оптический диск hKX1060291036D02, РЕГ №с (т. 27 л.д. 172, т. 5 л.д. 58)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, являющиеся приложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

    При осмотре содержимого оптических дисков установлено, что в них содержатся сведения об электронных платах, предоставленных в ходе предварительного следствия для производства судебной экспертизы, с указанием изображения игрового продукта, его наименования, статистики и настройки системы установленной на электронной плате, в том числе на оптических дисках содержатся сведенияо пополнении (Total In), убыли (Total Out) баланса игрового автомата, а также их разницы (In-Out).

В ходе осмотра установлено, что общая сумма значений пополнении (TotalIn) составляет 16 946 318 (т. 27 л.д. 173-235)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, являющиесяприложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре содержимого оптических дисков установлено, что в них записаны файлы, полученные из мобильного телефона Iphone 12 mini, номер модели MGDX3RU/A, серийный номер №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Нафикова А.М., связанные с деятельностью Нафикова А.М. по проведению азартных игр на территории г. Стерлитамак, в том числе фото и видеофайлы из игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, включая фотоснимки статистических данных игровых автоматов, персональных компьютеров, а также фото посетителей игрового клуба (т. 27 л.д. 236-247)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, являющиесяприложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре содержимого оптических дисков установлено, что в них записаны исполняемые файлы программного продукта «Megasuperomatic», установленные на системные блоки, изъятые в ходе производства обыска в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> (т. 28 л.д. 7-19)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, являющиесяприложениями к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре содержимого оптических дисков установлено, что в них записаны файлы, полученные из мобильного телефона марки Iphone модель A1586 IMEI: № изъятый в ходе производства обыска в жилище Моревой А.Р., расположенного по адресу: <адрес>, связанные с деятельностью Моревой А.Р. по проведению азартных игр на территории <адрес>, в том числе фото и видеофайлы из игровых клубов, расположенных по адресам: <адрес>, ул<адрес> <адрес>, включая фотоснимки статистических данных игровых автоматов, персональных компьютеров, фото игрового оборудования, а также фото посетителей игрового клуба (т. 28 л.д. 23-29)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный свидетелем ФИО92

    При производстве осмотра установлено наличие фотоснимков игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, полученные в ходе производства должностными лицами УМВД России по г. Стерлитамак осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 30-37)

    - вещественными доказательствами: оптический диск «PrincoBudget» объемом 4,7GBхранится в материалах уголовного дела (т. 28 л.д. 38, т. 10 л.д. 160)

    - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены оптические диски. В ходе осмотра установлены движения денежных средств между фигурантами уголовного дела (т. 28 л.д. 39-99) Вещественные доказательства (т. 28 л.д. 100, т. 19 л.д. 39, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 81, 84, 87, 92, 98, 101, 104, 107, 110, 128, 131, 134, 137, 140, 146, 155, 160)

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрены оптические диски с номерами на концентрических кругах № hCX107094051C01., № LH3157 YH02210114 D4, № № содержащие детализации телефонных соединений фигурантов уголовного дела (т. 28 л.д. 101-122)

- вещественными доказательства: оптический диск № hCX107094051C01.,оптический диск № LH3157 YH02210114 D4, оптический диск № № хранятся в материалах уголовного дела (т. 28 л.д. 123, т. 30 л.д. 238, 245, 253)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому были осмотрены купюры банка России в количестве 4 штук на сумму 2100 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: РБ, <адрес> (т. 28 л.д. 124-128)

    - вещественными доказательства: денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей ХИ № денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей ЗП №, денежная купюра Банка России номиналом 100 рублей мА №, денежную купюру Банка России номиналом 1000 рублей ив № хранятся в банковской ячейке (т. 28 л.д. 129)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому были осмотрена купюра Банка России в количестве 1 штуки на сумму 500 рублей, полученная ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: РБ, <адрес> (т. 28 л.д. 130-133)

    - вещественными доказательства: денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей ТЧ № хранится в банковской ячейке (т. 28 л.д. 134)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому были осмотрена купюра Банка России в количестве 1 штуки на сумму 500 рублей, полученная ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> (т. 28 л.д. 135-138)

    - вещественными доказательства: денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей СО № хранится в банковской ячейке (т. 28 л.д. 139)

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому были осмотрена купюра Банка России в количестве 1 штуки на сумму 500 рублей, полученная ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: РБ, <адрес>, ул. <адрес> <адрес> (т. 28 л.д. 140-143)

    - вещественными доказательства: денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей ТП 5470163 хранится в банковской ячейке (т. 28 л.д. 144)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций и приложениями, согласно которому были осмотрена купюра Банка России в количестве 2 штук на сумму 1000 рублей, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: РБ, <адрес> (т. 28 л.д. 145-148)

    - вещественными доказательствами: денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей ХМ № денежная купюра Банка России номиналом 500 рублей СО № хранятся в банковской ячейке (т. 28 л.д. 149)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен электронный носитель, являющийсяприложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре содержимого оптических дисков установлено, что в них записаны исполняемые файлы программного продукта «Megasuperomatic», установленные на системные блоки, изъятые в ходе производства обыска в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес> (т. 28 л.д. 150-154)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому произведен осмотр придомового помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в котором располагался игровой клуб (т. 31 л.д. 74-82)

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому произведен осмотр помещений второго этажа здания, расположенного по адресу: <адрес>, в котором располагался игровой клуб (т. 31 л.д. 83-95)

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому должностными лицами УМВД России по г. Стерлитамак произведен осмотр жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе которого изъяты вещественные доказательства в виде 25 игровых автоматов, 13 системных блоков, планшет марки Huawei №, смартфон «Apple» №, видеорегистратор марки «Оптимус модели «№ (т. 31 л.д. 158-165)

    -протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрено игровое оборудование, изъятое должностными лицами УМВД России по г. Стерлитамак в ходе производства осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>, ул<адрес>, <адрес> (т. 31 л.д. 191-209)

    - вещественныеми доказательства: игровые аппараты в количестве 25 штук; 13 системных блоков; № хранятся в складском помещении УМВД России по г. Стерлитамак (т. 31 л.д. 210)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого информация о статистике и настройках электронных плат сохранена в файлы с расширением «doc», имена которых соответствуют номеру плат. Данные файлы записаны на оптические диск однократной записи. Описание наименования программ, имеющихся на электронных платах, даты и времени, установленных на платах, приведены в таблице № 2 настоящего заключения. Электронные платы №№ 1,15,29,41,44,45,47 представленные на исследования, исследовать в полном объеме не представилось возможным в связи с их вероятной неисправностью. Электронные платы №№ 2-4,8,49-51 представленные на исследования, исследовать в полном объеме не представилось возможным в связи с их вероятной неисправностью. Электронные платы №№ 5-7,9-11,53 представленные на исследования, исследовать не представилось возможным в связи с отсутствием в ЭКЦ МВД по РБ оборудования для исследования подобных типов плат.

На материнской плате, представленной на исследования, на накопителе информации, входящем в состав представленной на исследовании материнской платы, интересующей информации не обнаружено (т. 28 л.д. 160-169)

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого во внутренней памяти мобильного телефона имеются сведения, содержащие историю переписки посредством приложений «Вконтакте», «Telegram», «Avito», «Instagram», «Tik-Tok» и «WhatsAppMessenger». Сведения, содержащиеся в приложениях «Вконтакте» и «Telegram» имеющимися в распоряжении эксперта средствами и методами извлечь не представилось возможным. Данные сведения можно посмотреть самостоятельно путем осмотра. Сведения, содержащиеся в приложениях «Avito», «Instagram», «Tik-Tok» и «WhatsAppMessenger» сохранены в файлы отчета «AppleIphone 12 mini (№) Avito.html», «AppleIphone 12 mini (№) «Instagram».html», «AppleIphone 12 mini (№) «Tik-Tok».html» и «AppleIphone 12 mini (№) «WhatsAppMessenger».html» соответственно и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос 1». Во внутренней памяти мобильного телефона имеются сведения, содержащие контакты, журнал звонков и SMS. Имеющиеся сведения сохранены в файлы отчета «AppleIphone 12 mini (№) Контакты.html», «AppleIphone 12 mini (№) SMS.html» соответственно и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос2» На SIM-карте, входящей в состав представленного на исследование мобильного телефона сведения, содержащих контакты, журнал звонков и SMS не обнаружено.     Во внутренней памяти мобильного телефона, имеются файлы, содержащие изображения и видеограммы. Имеющиеся файлы сохранены и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос 3» (т. 28 л.д. 202-206)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого во внутренней памяти мобильного телефона имеются сведения, содержащие историю переписки посредством приложений «Вконтакте», «Badoo», «Telegram», «Avito», «Instagram», «Mail.ru», «Tik-Tok» и «WhatsAppMessenger». Сведения, содержащиеся в приложениях «Вконтакте», «Badoo» и «Telegram» имеющимися в распоряжении эксперта средствами и методами извлечь не представилось возможным. Данные сведения можно посмотреть самостоятельно путем осмотра. Сведения, содержащиеся в приложениях «Avito», «Instagram», «Mail.ru», «Tik-Tok» и «WhatsAppMessenger» сохранены в файлы отчета «AppleIphone 6 (№) Avito.html», «AppleIphone 6 (№) «Instagram».html», «AppleIphone 6 (№) Mail-Ru.html», «AppleIphone 6 (№) «TikTok».html» и «AppleIphone 6 (№) «WhatsAppMessenger».html» соответственно и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос 1».

    Во внутренней памяти мобильного телефона имеются сведения, содержащие контакты, журнал звонков и SMS. Имеющиеся сведения сохранены в файлы отчета «AppleIphone 6 (№) Контакты.html», «AppleIphone 6 (№) журнал звонков.html» и «AppleIphone 6 (№) SMS.html», соответственно и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос2» На SIM-карте, входящей в состав представленного на исследование мобильного телефона сведения, имеются сведения, содержащие контакты, журнал звонков и SMS. Имеющиеся сведения сохранены в файле отчета «SIM № (Контакты).html», «SIM 8№ (Журнал звонков).html», и SIM № (SMS).html» соответственно и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос 2\SIM\»».     Во внутренней памяти мобильного телефона, имеются файлы, содержащие изображения и видеограммы. Имеющиеся файлы сохранены и записаны на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос 3» (т. 29 л.д. 5-10)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого информация о статистике и настройках электронных плат сохранена в файлы с расширением «doc», имена которых соответствуют номеру плат. Данные файлы записаны на оптические диск однократной записи. Описание наименования программ, имеющихся на электронных платах, даты и времени, установленных на платах, приведены в таблице № 1 настоящего заключения. Электронные платы №№ 8,15,16,18,21,22,26,28,30-33 представленные на исследования, исследовать в полном объеме не представилось возможным в связи с их вероятной неисправностью. Электронные платы №№ 1-7,9-12,14,20,23,24,27 представленные на исследования, исследовать не представилось возможным в связи с их вероятной неисправностью (т. 29 л.д. 15-22)

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключению которого в планшетном компьютере, представленном на исследование, сведения по переписке по средствам программ обмена сообщений, не обнаружены (т. 29, л.д. 26-29)

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого на накопителях на жестких магнитных дисках № и №, представленных на исследование, программных продуктов атрибутирующих себя как «игровое», «казино», «лотерейное», «касса», «учет денежных средств», не обнаружено.

    На накопителях на жестких магнитных дисках № и №, представленных на исследование, программных продуктов атрибутирующих себя как «G-Box», «GameBox», не обнаружено.

    На накопителе на жестких магнитных дисках №, представленном на исследование, имеются сведения о сетевых настройках, которые представлены в таблице № по тексту исследования заключения эксперта.

    На накопителе на жестких магнитных дисках №, представленном на исследование, имеются сведения о сетевых, которые представлены в таблице № по тексту исследования заключения эксперта.

    В накопителе на жестких магнитных диска №, представленном на исследование, среди удаленных, имеются файлы содержащие изображения, которые записаны на оптические диски однократной записи в каталог «160/Вопрос _4». В накопителях на жестких магнитных дисках №, представленном на исследование, среди удаленных, имеются файлы содержащие изображения, которые записаны на оптические диски однократной записи в каталог «160/Вопрос_4» (т. 29, л.д. 34-46)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого на накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, по адресу: «<данные изъяты>

<данные изъяты>

При запуске файла <данные изъяты>» появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> и «<данные изъяты> рабочие окна не появляются.

Каталог «megasuperomatic» записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «№

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование <данные изъяты>

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока <данные изъяты>

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты>

При запуске файла «sloader.exe» появляется окно. При запуске файлов «<данные изъяты> рабочие окна не появляются. Каталог <данные изъяты>

Каталог «<данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15019\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15019\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№,13,14, на накопителе на жестких магнитных дисках №, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, сведений о подключении к единой локальной сети не обнаружено, при этом имеются сведения о сетевых настройках, которые сохранены в файлы «Сетевые настройки.xlsx» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15019\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителе на жестких магнитных дисках №, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, сведений о подключении к единой локальной сети не обнаружено.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№,№, на накопителе на жестких магнитных дисках №, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о посещении сети Интернет, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15019\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№, на накопителе на жестких магнитных дисках №, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются удаленные сведения о посещении сети Интернет, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15019\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков (т. 29 л.д. 65-100)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого исследовать накопители на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№,№ не представилось возможным, в связи с их вероятной неисправностью. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, по адресу: «<данные изъяты> рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты>cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, по адресу: «<данные изъяты> имеются файлы <данные изъяты> который запускался 41 раз, <данные изъяты> запускался 39 раз, <данные изъяты> запускался 85 раз, сведений о запуске <данные изъяты> не обнаружено. Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 13-20.

При запуске файла «<данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> и «<данные изъяты>» рабочие окна не появляются.

Каталог «<данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением <данные изъяты> и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, поадресу: <данные изъяты> имеются файлы <данные изъяты> который запускался 44 раза, <данные изъяты>.<данные изъяты> запускался 42 раза (см. илл. 21,22), сведений о запуске <данные изъяты> не обнаружено. Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 23-28.

При запуске файла «<данные изъяты>» появляется окно. При запуске файлов «<данные изъяты>» рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты>» записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока№,поадресу: <данные изъяты> имеются файлы <данные изъяты>, который запускался 286 раз, <данные изъяты> запускался 250 раз, <данные изъяты> запускался 10304 раз, сведений о запуске файла <данные изъяты> не обнаружено. Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 32-39.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> рабочие окна не появляются.

Каталог «<данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока№,поадресу: «<данные изъяты>

Каталог «<данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№,5,6, интересующей информации не обнаружено.

Исследовать накопители на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№,11, не представилось возможным, в связи с их вероятной неисправностью.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№ сведений о подключении к единой локальной сети не обнаружено, при этом имеются сведения о сетевых настройках, которые сохранены в файлы «Сетевые настройки.xlsx» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№ имеются сведения о посещении сети Интернет, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№, имеются удаленные сведения о посещении сети Интернет, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15018\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№ сведений о подключении к единой локальной сети не обнаружено (т. 29 л.д. 105-128)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно заключению которого <данные изъяты>.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты>

Каталог «<данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, по адресу: «Раздел 3\<данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 24-29.

При запуске файла <данные изъяты><данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов «superomatic.exe» и «superomaticpoker.exe» рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, по адресу: <данные изъяты> имеются файлы: <данные изъяты>. Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 32-37.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> и «superomaticpoker.exe» рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 41-48.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов «superomatic.exe», «superomaticpoker.exe» и «superomaticmgr.exe» рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, <данные изъяты>

Каталог «megasuperomatic» записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, <данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 63-68.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> рабочие окна не появляются. Каталог <данные изъяты> записан на НЖМД, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №». На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты><данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 73-80.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты> «<данные изъяты> рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 83-90.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов «superomatic.exe», «superomaticpoker.exe» и «superomaticmgr.exe» рабочие окна не появляются. Каталог «<данные изъяты>

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файл с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты>.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 102-109.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов «superomatic.exe», «superomaticpoker.exe» и «superomaticmgr.exe» рабочие окна не появляются.

Каталог <данные изъяты> записан на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, с сохранением пути в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файл с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты>. Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 113-118.

При запуске файла <данные изъяты> появляется окно. При запуске файлов <данные изъяты>

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог <данные изъяты> Свойства вышеуказанных файлов представлены на иллюстрациях 123-130.

При запуске файла <данные изъяты>

На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока №, имеются сведения о конфигурациях TCPIP, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15017\Вопрос_1\cистемный блок №».

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№, имеются сведения о посещении сети Интернет, которые сохранены в файлы с расширением «html» и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15017\Вопрос_2» в подкаталоги, соответствующие номерам системных блоков.

На накопителях на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленных на исследование системных блоков №№, сведений о подключении к единой локальной сети не обнаружено, при этом имеются сведения о сетевых настройках, которые сохранены в файлы «Сетевые настройки.xlsx» и записаны на НЖМД, предоставленный инициатором исследования, в каталог «15017\Вопрос_2» в подкаталоги соответствующие номерам системных блоковм (т. 29 л.д. 133-167)

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ c приложениями, согласно заключению которого в планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются установленные приложения «<данные изъяты>, извлечь которые автоматизированным способом не представилось возможным. Данный вопрос может быть решен самостоятельно инициатором исследования путем осмотра мобильного телефона.

    В планшетном компьютере, представленном на исследование, имеются сведения о контактах (телефонной книге) и SMS, которые сохранены в файлы «<данные изъяты>. Сведений о настройках протокола IP не обнаружены (т. 29, л.д. 172-176)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты Амировой (Талачевой) Р.Р. поступили денежные средства в общей сумме 14 413 342,10 руб., израсходовано – 14 428 727,18 руб. (т. 30 л.д. 72-81)

    - заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО290. поступили денежные средства в общей сумме 19 038 774,35 руб., израсходовано – 18 960 208,15 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО81 поступили денежные средства в общей сумме 11 853 151,31 руб., израсходовано – 11 821 053,26 руб. (т. 30 л.д. 88-105)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО82 поступили денежные средства в общей сумме 22 778 748,10руб., израсходовано – 22 760 306,55 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО93 поступили денежные средства в общей сумме 24 329 632,55 руб., израсходовано – 24 422 385,99 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО147 поступили денежные средства в общей сумме 19 615 921 руб., израсходовано – 20 548 663,56 руб. (т. 30 л.д. 113-134)

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета и карты Круглова Д.В. в АО «Тинькофф банк» поступили денежные средства в общей сумме 13 234 700,12 руб., израсходовано – 13 193 916,32 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО86 поступили денежные средства в общей сумме 7 761 067,10 руб., израсходовано – 7 761 248,35 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО116 поступили денежные средства в общей сумме 6 420 177,32 руб., израсходовано – 6 420 883,27 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО117 поступили денежные средства в общей сумме 7 482 966,73 руб., израсходовано – 3 953 369,08 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО118 поступили денежные средства в общей сумме 5 353 658,34 руб., израсходовано – 5 349 861,52 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО118 поступили денежные средства в общей сумме 14 505 061,32 руб., израсходовано – 14 505 106,72 руб. (т. 30 л.д. 144-181

    - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО80 поступили денежные средства в общей сумме 6 856 582,48 руб., израсходовано – 6 868 243,85 руб. (т. 30 л.д. 188-200)

        - заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты Романовой И.П. поступили денежные средства в общей сумме 20 401 082,26 руб., израсходовано – 20 390 247,04 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на все банковские счета и карты ФИО83 поступили денежные средства в общей сумме 14 785 093,60 руб., израсходовано – 14 859 886,68 руб. (т. 30 л.д. 207-220)

- ответом из межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о доходах Романовой И.П. за 2012,2014-2019,2021,2022, Амирова Д.Р. за 2010,2014,2015-2022, Круглова Д.В. и Давлетшина А.И. за 2010-2022 в инспекции отсутствуют (т. 17 л.д. 211-212)

- справкой о доходах физического лица Романовой И.П. за 2020 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за 2020 год доход Романовой И.П. составил 48 180 руб. (т. 18 л.д. 18)

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследованием специалиста установлено, что общая сумма денежных средств на электронном счете под наименованием «<данные изъяты> согласно представленным протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 446 318 руб. (т. 30 л.д. 223-228)

Суд, проведя судебное следствие, исследовав показания подсудимых Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Султанбековой Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А., представителя потерпевшего и всех свидетелей, сопоставив их с другими доказательствами и материалами дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых совокупностью собранных и представленных суду доказательств, при этом, оценивая указанные выше доказательства, полученные в установленном законом порядке и признанные судом допустимыми, суд исходит из положений ст.ст. 88, 252 УПК РФ, устанавливающих пределы судебного разбирательства. В основу приговора суд также кладет вышеперечисленные результаты оперативно – розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розысконой деятельности» № 144 – ФЗ от 12 августа 1995 года в рамках доследственной проверки с целью документирования фактов, обстоятельств и механизма незаконных организации и проведения азартных игр подсудимыми и иными лицами. Оперативные сотрудники действовали в точном соответствии с требованиями вышеуказанного федерального закона № 144 - ФЗ, в том числе регламентирующего проведение оперативно – розыскных мероприятий, и выполнили ряд действий, обусловленных именно целями и задачами проводимых ими ОРМ.

Суд не усматривает нарушений прав подсудимых, предусмотренных Конституцией РФ и УПК РФ, в том числе, права на защиту.

Все вышеперечисленные заключения специалиста и заключения эксперта проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, в специализированном экспертном учреждении, на основании постановлений надлежащего должностного лица, экспертом, имеющим значительный стаж экспертной работы и подтвержденную квалификацию, который предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. При проведении экспертизы использовались соответствующие нормативно – правовые акты, методики, необходимые компьютерная техника и программное обеспечение в порядке, не противоречащие требованиям законодательства. Никаких существенных нарушений норм уголовно – процессуального законодательства при проведении экспертиз по делу судом не установлено. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что судебный эксперт прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, не имеется. На поставленные следователем вопросы экспертом даны категоричные ответы, согласно которым достоверно установлен ряд обстоятельств, подлежащих доказыванию – отнесение изъятого оборудования к предназначенному для организации и проведения азартных игр, в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, в том числе сети «интернет», а также фактически установлена часть суммы извлеченного преступного дохода. Заключения экспертиз недостатков, могущих повлиять на обоснованность сделанных экспертом выводов, не содержат, данные выводы согласуются с другими доказательствами по делу.

Показания свидетелей, представителя потерпевшей компании, являются подробными, логичными, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой. Каких-либо существенных противоречий, ставящих их под сомнение, не выявлено. При этом оснований для оговора подсудимых у данных лиц не имеется, так как до случившегося многие из них с подсудимыми знакомы не были, личная неприязнь между ними, в том числе у свидетелей, которые ранее были знакомы с подсудимыми, отсутствовала.

Признательным показаниям подсудимых, данным в суде, суд доверяет, в той части, в которой они согласуются с показаниями свидетелей и материалами дела, и не противоречат фактическим обстоятельствам дела.

В ходе судебного заседания, подсудимые Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Жирнов Е.И. и Романова И.П., вину в предъявленном органами предварительного расследования обвинении, связанном с организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования признали полностью.

Кроме того, подсудимые Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р. и Жирнов Е.И. признали вину в предъявленном органами предварительного расследования обвинении, связанном с нарушением авторских прав.

Также Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Сулейманова (Султанбекова) Д.А., Нафиков А.М., Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И. и Хасанов В.А. вину в предъявленном органами предварительного расследования обвинении, связанном с проведением азартных игр с использованием игрового оборудования признали в полном объеме.

Определяя квалификацию преступных действий подсудимых суд исходит из следующего.

В судебном заседании установлено, что подсудимыми преступления совершались в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>.

В частности, организация азартных игр с использованием игрового оборудования состояла в организации совершения преступления в виде проведения игр, в руководстве проведения игр, в создании организованной группы с целью проведения азартных игр, в оборудовании помещений соответствующим инвентарём для проведения игорной деятельности, создании штата сотрудников, привлечении лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также совершении иных действий, обеспечивающих возможность функционирования игорных заведений.

Данная незаконная деятельность была направлена на систематическое и стабильное извлечение прибыли.

Организаторами проведения незаконной игорной деятельности выступили Круглов, Давлетшин, Амиров Д., Жирнов и Романова, которые в последующем наряду руководили деятельностью игорных клубов, контролировали данную незаконную деятельность. В последующем привлеки для осуществления функций по контролю за незаконной игорной деятельностью: Ковалевскую К.А., Мореву А.Р., Латыпову А.Р., Сулейанову (Султанбекову) Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амирову Р.Р., Касьянову А.С., Ибрагимову В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А и иных лиц в качестве операторов и охранников.

Кроме показаний подсудимых, а также свидетелей, изложенных выше, вина подсудимых подтверждается представленными и исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами уголовного дела, в том числе, стенограммами телефонных разговоров между подсудимыми, протоколами осмотра и прослушивания CD-дисков, заключениями экспертов и специалистов, иными письменными доказательствами, в том числе, материалами оперативно-розыскной деятельности, а также вещественными доказательствами.

Исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что они являются допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, так как получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Квалифицирующий признак «совершение преступления в составе организованной группы» по преступлению организации и проведения азартных игр, вменен Круглову Д.В., Давлетшину А.И., Амирову Д.Р., Жирнову Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулейановой (Султанбековой) Д.А., Нафикову А.М., Низамову Р.Э., Бектасову А.Р., Амирову А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинову И.М., Ахметьянову Р.И. и Хасанову В.А. обоснованно. То обстоятельство, что не все члены группы были знакомы друг с другом, в том числе и с организаторами, не опровергает факта существования организованной группы, напротив, исходя из условий и особенностей её деятельности, в том числе конспирации участники не стремились осведомлять других участников о своей роли в совершении преступления.

Тот факт, что подсудимые не все были знакомы между собой, не свидетельствует о том, что они не могут быть участниками организованной группы, поскольку действия всех участников организуют и корректируют организаторы. Для их выполнения же каждым подсудимым своей роли в совершенных преступлениях вовсе не требовалось личное знакомство друг с другом.

Факт осуществления подсудимыми Кругловым, Давлетшиным, Амировым Д., Жирновым и Романовой незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес> <адрес> подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых, так и показаниями свидетелей, из которых следует, что в ходе анализа телефонных разговоров и проведения ОРМ, установлено, что последние являлись организаторами незаконной деятельности в вышеуказанных игровых клубах. Кроме того, данный факт подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами, протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных разговоров и фототаблиц.

Получение подсудимыми особо крупного дохода от игорного бизнеса не имело цели афиширования, а наоборот принимались меры к их конспирации, что подтверждается переписками между участниками группы, оформление «левых» карт. В то же время извлечение в результате незаконной деятельности подсудимыми в совокупности дохода в особо крупном размере подтверждают и не оспаривают сами подсудимые, подтверждается заключением эксперта, расходами группы на аренду помещений, закупку игрового оборудования и сопутствующего оборудования, на связь, интернет, транспорт и т.д. Способ и подход, применяемые при распределении данного дохода в последующем на квалификацию и доказанность действий подсудимых не влияет.

Так, в пользовании Круглова Д.В. находились расчетные счета №, № и № открытые на имя ФИО78, доступ к которым передан последним Давлетшину А.И., который в последующем передал его Круглову Д.В. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО78 и показаниями обвиняемых Давлетшина А.И. и Романовой И.П.

В пользовании Круглова Д.В. находился расчетный счет №, открытые на имя ФИО79, доступ к которым передан последним Давлетшину А.И., который в последующем передал его Круглову Д.В. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО79 и показаниями обвиняемого Давлетшина А.И.

У Давлетшина А.И. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО82 ФИО93 Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей ФИО93 ФИО82 и самого Давлетшина А.

    В пользовании Моревой А.Р. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО80, который применялся Моревой А.Р. при проведении незаконных азартных игр в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>, ул. <адрес>. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО80 и обвиняемых Романовой И.П., Моревой А.Р., Давлетшина А.И.

В пользовании Амирова Д.Р. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО291 который применялся Амировым Д.Р. при проведении незаконных азартных игр в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО294 и обвиняемого Амирова Д.Р.

В пользовании Амирова Д.Р. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО81, который применялся Амировым Д.Р. при проведении незаконных азартных игр в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями обвиняемых Амирова Д.Р., Давлетшина А.И., Амировой Р.Р., Амирова А.У., Ибрагимовой В.Р., Касьяновой А.С.

В пользовании Амирова Д.Р. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО296 который применялся Амировым Д.Р. при проведении незаконных азартных игр в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями обвиняемого Амирова Д.Р.

В пользовании Круглова Д.В. находился расчетный счет №, № открытые на имя ФИО1, доступ к которым передан последним Давлетшину А.И., который в последующем передал его Круглову Д.В. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО1 и показаниями обвиняемых Давлетшина А.И., Ковалевской К.А.

У Круглова Д.В. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО86, ФИО116 Указанное обстоятельство подтверждается показаниями обвиняемого Круглова Д.В.

У Романовой И.П. имелся доступ к расчетным счетам, открытым на имя ФИО83 Указанное обстоятельство подтверждается показаниями обвиняемой Романовой И.П.

В ходе исследования в судебном заседании бухгалтерских исследований и сведений о движении денежных средств установлено наличие финансовых взаимоотношений между соучастниками преступления, что свидетельствует об осуществлении Кругловым Д.В., Давлетшиным А.И., Амировым Д.Р., Романовой И.П., Жирновым Е.И., Амировым А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Ахметьяновым Р.И., Шарафутдиновым И.М., Хасановым В.А., Нафиковым А.М., Бектасовым А.Р., Низамовым Р.Э., Ковалевской К.А., Латыповой А.Р., Моревой А.Р., Султанбековой Д.А. единой деятельности, направленной на извлечение прибыли. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что с целью конспирации своей незаконной деятельности Кругловым Д.В., Амировым Д.Р., Давлетшиным А.И., Романовой И.П., Моревой А.Р. осуществлялось использование «Левых карт», открытых на имя близких родственников и третьих лиц. Вышеуказанные лица совместно осуществляли незаконную игорную деятельность, при этом выполняя отведенную им роль, действия всех участников носили слаженный характер и были направлены на извлечение незаконной прибыли; в инкриминируемый им период вышеуказанные лица не имели законных источников дохода, что подтверждается о поступлении им денежных средств, извлеченных в результате незаконной игорной деятельности.

Сведениями, полученными путем анализа информации, извлеченной из телефонов подсудимых, результатами оперативно – розыскных мероприятий, в том числе «Прослушивание телефонных переговоров», полностью доказана и вина в установленных судом преступлениях всех остальных подсудимых. Анализ исследованных судом доказательств не позволяет усомниться с следующих установленных обстоятельствах, что: Круглов <данные изъяты>, являясь организатором преступной группы, подыскал и приобрел игровое оборудование для последующего размещения и проведения азартных игр в игорных клубах, расположенных в <адрес> Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>а; лично вовлек Давлетшина А.И., Амирова Д.Р. и Жирнова Е.И. в незаконную игорную деятельность, наделив их обязанностями управляющих и техника клубов соответственно; давал указание о начале функционирования игорных клубов и о приостановлении их деятельности; осуществлял общее руководство игорными клубами; распределил задачи между участниками организованной группы, контролировал бесперебойную работу игорных клубов; организовал дополнительные поставки игрового оборудования; обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «Novomatic AG» и ООО «Игрософт»; получал отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений; получал как лично от участников группы – Давлетшина А.И., Амирова Д.Р. и иных лиц, так и посредством банковских переводов, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности; осуществлял контроль и распределение полученной в результате незаконной деятельности прибыли; принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений, в частности, с арендой помещения игорных клубов, приобретением игрового оборудования; разработал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов; разрешал конфликтные ситуации, связанные с незаконным проведением азартных игр; выдавал заработную плату Давлетшину А.И., Амирову Д.Р., давал последним указания о выдаче заработной платы иным соучастникам преступной группы.

Давлетшин <данные изъяты> согласно отведенной ему роли руководителя – управляющего игорными клубами, расположенными в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес>, <адрес>, подыскал помещения, расположенные по вышеуказанным адресам для осуществления в них незаконной игорной деятельности, где в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял организационные и управленческие функции в указанных игорных клубах, фактически осуществлял руководство деятельностью игорных клубов, контролировал бесперебойную работу игорных клубов, осуществлял подбор персонала в игорные клубы, организовывал проведение акций с целью привлечения игроков для участия в азартных играх, обеспечивал порядок проведения азартных игр, обеспечивал оплату арендных и коммунальных платежей, обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», получал от помощника управляющего Романовой и иных операторов-кассиров игорных клубов отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, получал от Романовой, от операторов-кассиров игорных клубов как лично, так и путем безналичного перевода денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; передавал Круглову Д.В. денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; по указанию Круглова Д.В. выдавал заработную плату иным соучастникам преступной группы.

- Амиров <данные изъяты> согласно отведенной ему роли руководителя – управляющего игорным клубом, расположенного по адресу: <адрес>, подыскал помещение, расположенное по вышеуказанному адресу для осуществления в нём незаконной игорной деятельности, где в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял руководство деятельностью игорного клуба; контролировал бесперебойную работу игорного клуба; организовывал проведение акций с целью привлечения игроков для участия в азартных играх; осуществлял подбор персонала в игорный клуб и их обучение; определял график работы персонала игрового клуба; обеспечивал порядок незаконного проведения азартных игр; обеспечивал оплату арендных и коммунальных платежей; обеспечивал установку и работоспособность программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт»; принимал решения о списании долгов игроков, образовавшихся в результате азартных игр в игорных клубах и выдачи им в заем денежных средств для последующей игры; получал от Амирова А.У. и Романовой И.П., а также иных операторов-кассиров игорного клуба как лично, так и путем безналичного перевода денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; передавал Круглову Д.В. денежные средства, полученные в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; по указанию Круглова Д.В. выдавал заработную плату иным соучастникам преступной группы.

Жирнов <данные изъяты> согласно отведенной ему роли – техника игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял установку игровых автоматов и персональных компьютеров, используемых в качестве игрового оборудования и программных обеспечений, т.е. объектов авторского права, принадлежащих компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», используемых в игровых автоматах для проведения азартных игр, соединяя игровое оборудование между собой в локальную сеть с доступом к сети «Интернет», обеспечивал работоспособность игрового оборудования и программных обеспечений, осуществлял закупку запасных деталей, предметов, необходимых для поддержания работы игрового оборудования и игровых клубов; осуществлял монтаж игрового оборудования, систем ограничения доступа (видеодомофона), видеонаблюдения, их текущий ремонт.

Романова <данные изъяты> согласно отведенной ей роли руководителя – помощника управляющих игорных клубов, расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес>, <адрес>, осуществляла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ организационные и управленческие функции в игорных клубах, расположенных по вышеуказанным адресам; контролировала бесперебойную работу игорных клубов; осуществляла подбор персонала в игорные клубы и их обучение; определяла график работы персонала игорных клубов; обеспечивала порядок проведения азартных игр; получала как лично, так и посредством банковских переводов от охранников и операторов-кассиров игорных клубов денежную выручку, полученную в виде дохода от незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования; в случае отсутствия оператора-кассира незаконно проводила азартные игры на игровом оборудовании; получала денежные средства от игроков; приводила в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляла непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавала им из кассы денежные средства; вовлекала игроков в игровые клубы; осуществляла ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; передавала Круглову Д.В., Давлетшину А.И., Амирову Д.Р. как лично, так и посредством банковских переводов, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

Факт осуществления подсудимыми Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулейановой (Султанбековой) Д.А., Нафиковым А.М., Низамовым Р.Э., Бектасовым А.Р., Амировым А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдиновым И.М., Ахметьяновым Р.И. и Хасановым В.А. незаконной деятельности по проведению азартных игр по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес> <адрес> подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых, так и показаниями свидетелей, из которых следует, что в ходе анализа телефонных разговоров и проведения ОРМ установлено, что они осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр в вышеуказанных игровых клубах. Кроме того, данный факт подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами, протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных разговоров и фототаблиц.

Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – операторов-кассиров игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ незаконно проводили азартные игры на игровом оборудовании; получали денежные средства от игроков; приводили в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляли непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавали им из кассы денежные средства; вовлекали игроков в игровые клубы; осуществляли ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляли Амирову Д.Р. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных клубов; передавали Амирову Д.Р. и Романовой И.П. денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности.

Морева А.Р., Латыпова А.Р., Сулейманова (Султанбекова) Д.А., Ковалевская К.А. и иные неустановленные участники организованной преступной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ согласно отведенной им роли исполнителей преступления – операторов-кассиров игорных клубов, расположенных в <адрес> Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>, незаконно проводили азартные игры на игровом оборудовании; получали денежные средства от игроков; приводили в работоспособность игровое оборудование, набирая в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании; осуществляли непосредственную помощь игрокам в случае возникновения у них проблем с игровым оборудованием; в случае выигрыша игроками, выдавали им из кассы денежные средства; вовлекали игроков в игровые клубы; осуществляли ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляли Давлетшину А.И. отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных клубов; передавали Давлетшину и Романовой денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности.

Амиров А.У., Ахметьянов Р.И., Шарафутдинов И.М., Хасанов В.А. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – охранников игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществляли контроль деятельности по проведению азартных игр в части осуществления охраны игорных клубов; осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки; обеспечивали соблюдение участниками азартных игр порядка в игровом клубе; осуществляли контрольно-пропускные функции с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорных клубов со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Амиров А.У., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И. в момент отсутствия оператора-кассира выполняли их обязанности, непосредственно проводя азартные игры на игровом оборудовании, получая денежные средства от игрока и приводя в работоспособность игровое оборудование, набирали в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании.

- (Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Нафиков А.М. и иные неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенной им роли исполнителей преступления – охранников игорных клубов, расположенных в <адрес> Республики Башкортостан по адресам: ул. <адрес> <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществляли контроль деятельности по проведению азартных игр в части осуществления охраны игорных клубов; осуществляли охрану игрового оборудования и полученной в результате незаконной деятельности игорного клуба денежной выручки; обеспечивали соблюдение участниками азартных игр порядка в игровом клубе; осуществляли контрольно-пропускные функции с целью устранения препятствий для бесперебойной работы игорных клубов со стороны нежелательных посетителей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Низамов Р.Э., (Лицо №1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Нафиков А.М., Бектасов А.Р. в момент отсутствия оператора-кассира выполняли их обязанности, непосредственно проводя азартные игры на игровом оборудовании, получая денежные средства от игрока и приводя в работоспособность игровое оборудование, набирали в программном обеспечении игровых автоматов и планшетов оператора числовое значение, эквивалентное полученной от игрока суммы денежных средств, переданных для дальнейшей игры на игровом оборудовании.

Судом при рассмотрении уголовного дела и подробном анализе представленных доказательств установлены признаки организованной группы, такие как сплочённость, распределение функций, выполнение определённой роли, иерархичность.

Кругловым, Давлетшиным, Амировым Д., Жирновым и Романовой была разработана схема действий нелегальных игровых клубов, система оповещения потенциальных клиентов нелегальных игровых клубов. Они обеспечивали техническую часть осуществления продолжительной преступной деятельности, связанной с проведением вопреки закону азартных игр на территории г. Стерлитамак, путём подыскания, приобретения, перевозки, последующего размещения игрового оборудования, с целью хранения и проведения азартных игр; подыскания и аренды помещений в виде частных домов, нежилой недвижимости для размещения игрового оборудования, в которых располагались нелегальные игровые клубы; занимались оснащением указанных помещений игровым оборудованием, а также иными предметами и средствами, необходимыми для осуществления незаконной игорной деятельности. Вырученные денежные средства передавались Круглову, а также Давлетшину, Амирову и Романовой, которые распределяли их частично между участниками, частично для последующей организации нелегальных игровых клубов. При этом все подсудимые, в том числе, существовали на средства, полученные от незаконной игорной деятельности.

Организованная группа являлась устойчивой, действовала на протяжении продолжительного периода времени, способы и методы совершения преступления не менялись, при этом после пресечения незаконной деятельности игрового клуба, преступная деятельность группы спустя непродолжительное время начиналась заново.

Так же членами группы соблюдались методы конспирации, систематически, постоянным игрокам, вбитым в телефонную базу данных, направлялись сообщения, о месте расположения игорных клубов, проводимых в них акциях, с целью последующего их завлечения. При входе игроков в клубы был установлен пропускной режим, при котором вход в клубы был доступен только тем лицам, которые определялись как игроки клуба, остальным лицам вход в клубы был недоступен. Так же, в случае появления сотрудников полиции, операторы-кассиры и охранники клубов были подготовлены и знали, как себя вести с целью избежания ответственности за содеянное, а также с целью сохранения в тайне всех участников преступной группы, их взаимосвязях, роли каждого при осуществлении преступной деятельности, и иных данных указывающих на организацию и проведение азартных лиц, в том числе с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере на территории г. Стерлитамак всеми участниками организованной преступной группы. Все указанные лица осознавали, что каждый из них, выполняя установленную Кругловым, Давлетшиным, Амировым, Жирновым, Романовой роль, извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных действий.

Деятельность организованной группы в составе Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Султанбековой Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. была преступной, так как организация и проведение азартных игр с использованием игорного оборудования осуществлялись на территории Республики Башкортостан в нарушении Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №2 44-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 278-ФЗ), согласно которого территория г. Стерлитамак Республики Башкортостан не является частью территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, границы которой установлены в соответствии с указанным Федеральным законом. При этом всем участникам организованной преступной группы было известно о том, что осуществляемая ими деятельность является нелегальной и нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации.

В результате своей преступной деятельности в игровых клубах по адресу: <адрес> <адрес>, Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Жирнов Е.И., Романова И.П., Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Султанбекова Д.А., Нафиков А.М., Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И., Хасанов В.А. извлекли доход в особо крупном размере.

Согласно примечанию 2 к ст. 171.2 УК РФ доходом в особо крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает - шесть миллионов рублей.

Извлечение вышеуказанной организованной группой дохода в особо крупном размере подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 223-228), согласно которому полученный последними доход от незаконной игорной деятельности в совокупности составляет 20 446 318 руб.

Таким образом, квалифицирующий признак совершение преступления с извлечением дохода в особо крупном размере при проведении азартных игр по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> нашел своё подтверждение.

По мнению суда квалифицирующий признак с «использованием информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») также нашел полное подтверждение, поскольку согласно произведенных экспертиз эксплуатировалось подсудимыми изъятое игровое оборудование с установленными на нем веб – приложением «GMS, операционными системами, разработанными и принадлежащими компании «NovomaticAG» и ООО «Игрософт», программными продуктами «Grazy Monkey» подсудимые в своей незаконной деятельности по проведению азартных игр использовали информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет, что подтверждается как признательными показаниями самих подсудимых, так и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Определяя квалификацию преступных действий подсудимых по обвинению в части нарушения авторских прав, суд исходит из следующего.

В судебном заседании установлено, материалами дела подтверждено, что Кругловым, Амировым Д., Давлетшиным и Жирновым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ при организации и проведении азартных игр в игровых клубах по адресу: <адрес> <адрес>, правообладателям программ для ЭВМ причинен ущерб в особо крупном размере - компании «Novomatic AG» и ООО «Игрософт».

При этом, Круглов, Амиров Д., Давлетшин и Жирнов, действуя совместно в составе организованной группы, были осведомлены о том, что никто из них не обращался в компанию «Novomatic» и в ООО «Игрософт» и не заключали с компанией «Novomatic» и ООО «Игрософт» договоров, дающих право использовать игровые программы, игровое оборудование и товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат компании «Novomatic» и ООО «Игрософт».

Вместе с тем, подсудимые Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Султанбекова Д.А., Нафиков А.М., Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И., Хасанов В.А., выполнявшие объективную сторону преступления, связанную с незаконным проведением азартных игр, и Романова (выполнявшая объективную сторону преступления, связанную с незаконной организацией и проведением азартных игр) не были осведомлены, о том, что исключительные права на игровые автоматы, используемые ими с встроенными в них электронными платами с программным обеспечением для этих игровых автоматов, принадлежат компании «Novomatic», и электронные платы с программным обеспечением для игровых автоматов, принадлежат ООО «Игрософт», и что отсутствовали соответствующие соглашения, в том числе, между Кругловым, Давлетшиным, Амировым, Жирновым и компанией «Novomatic», а также ООО «Игрософт», дающие право использовать игровые программы, игровое оборудование и товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат компании «Novomatic» и ООО «Игрософт»,

Согласно письменным доказательствам, а также оглашенным с согласия сторон показаниям представителя потерпевшего, компания Novomatic обладает исключительными правами на использование, воспроизведение, распространение, модификацию и иное использование игровых программ. Компания Novomatic обладает авторскими правами на программное обеспечение для ЭВМ и является правообладателем исключительных прав на программы для ЭВМ. При этом авторские права защищают как программный код программы для ЭВМ компании Novomatic, так и аудиовизуальные отображения таких программ (внешний вид/дизайн программы и её звуковой ряд). Каждый элемент программы (код, дизайн и звуковой ряд) может защищаться как отдельный объект авторского права. В случае выявления использования в программе для ЭВМ визуальных отображений программ для игровых автоматов, авторские права, на которые принадлежат компании Novomatic, а также в случае иного использования указанных программ для ЭВМ, имеет место нарушение авторских прав. Юридические или физические лица могут использовать игровые программы Novomatic на основании лицензионного договора, заключённого между таким лицом (пользователем) и компанией Novomatic. Программы компании Novomatic являются азартными играми, которые предназначены исключительно для использования на игровом оборудовании Novomatic. При этом Круглов, Давлетшин, Амиров и Жирнов из г. Стерлитамак не обращались к компании Novomatic и не заключали с компанией Novomatic никаких договоров, дающих право использовать игровые программы и товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат компании Novomatic. Компания Novomatic не реализовывала лицензионное программное обеспечение лицам из г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

ООО «Игрософт» разрабатывает и производит электронные платы, которые могут использоваться в автоматах с денежным выигрышем, в лотерейном и развлекательном оборудовании. Конструктивно это одни и те же платы. Занимается разработкой программного обеспечения, в том числе и для игровых автоматов с денежным выигрышем, для лотерейного и развлекательного оборудования. Разрабатывает программное обеспечение различного функционального предназначения и является обладателем исключительных прав на программы для ЭВМ. ООО «Игрософт» разрабатывает программное обеспечение различного функционального предназначения и является обладателем исключительных прав на программы для ЭВМ. Указанные игры являются азартными и их используют для проведения азартных игр на игровых автоматах. Игровая программа используется в игровом оборудовании и служит для организации и проведения азартных игр. В каком качестве используются выше перечисленные программы, определяется типом оборудования, на котором они установлены, и способом их использования. Электронные платы разработки ООО «Игрософт» могут быть использованы в автоматах сторонних производителей. Действующее законодательство разрешает использование программ (права на которых зарегистрированы) в целом, либо отдельных её компонентов, в том числе аудиовизуальных отображений и/или частей аудиовизуальных отображений и/или иных компонентов программы только при наличии лицензионных договоров, в которых Лицензиар (ООО «Игрософт») предоставляет Лицензиату право использования Программы в целом, либо в определённых пределах.

При этом ни граждане, ни предприниматели, ни юридические лица из Республики Башкортостан не обращались в ООО «Игрософт» и не заключали с ООО «Игрософт», никаких договоров, дающих право использовать игровые программы и товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат ООО «Игрософт». Компания ООО «Игрософт» не реализовывала лицензионное программное обеспечение на территории Республики Башкортостан.

Игровые автоматы с встроенными в них электронными платами с программным обеспечением для этих игровых автоматов, исключительные права на которые принадлежат компании «Novomatic» и ООО «Игрософт» Круглов, Давлетшин, Амиров Д., Жирнов незаконно хранили по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, а также использовали их при организации и проведении азартных игр.

Проведенными осмотрами достоверно установлен факт установки в игровом оборудовании программного продукта «<данные изъяты> и программных обеспечений ООО «Игрософт», используемых при проведении азартных игр на игровых автоматах.

(При производстве осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ на планшетном компьютере производителя HUAWEI модели KOB-L09 установлено наличие логина <данные изъяты>» и пароля <данные изъяты>, схожего по структуре с письмом Жирнова Е.И. имеющего содержание «<данные изъяты> Кроме того, в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что аналогичные по структуре логины и пароли использовались на сайте https://<адрес> который, согласно показаниям специалиста ФИО138 применяется при работе клиентов (приложений) <данные изъяты>

    Так, согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен интернет сайт под наименованием «<данные изъяты>», содержащий информацию об игровой системе «<данные изъяты>

Согласно имеющимся данным интернет сайта<данные изъяты> — это игровая платформа, предназначенная для создания казино в интернете. В качестве основы для работы может использоваться обычный компьютер, планшет или ноутбук. Платформа предполагает наличие широкого ассортимента игр от известных создателей. При разработке <данные изъяты> слоты и другие азартные игры производства <данные изъяты>. Супероматик является рабочей платформой для виртуальных клубов (т. 23 л.д. 51-56). Проведенным осмотром установлено, что программный продукт <данные изъяты> предназначен для проведения азартных игр.

В результате преступных действий Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, при незаконных организации и проведении азартных игр в игорных клубах расположенных в г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресам: <адрес>, ул<адрес> <адрес> правообладателю программ для ЭВМ компании «<данные изъяты>» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 2 102 220 рублей. Согласно примечанию к ст. 146 УК РФ ущерб, причиненный правообладателю в особо крупном размере признается ущерб, сумма которого превышает - один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак преступления, предусмотренный статьей 146 УКРФ, с причинением правообладателю ущерба в особо крупном размере при проведении азартных игр по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> нашел своё подтверждение.

Согласно п. 25 постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» устанавливая признаки крупного или особо крупного размера деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ, следует исходить из розничной стоимости оригинальных (лицензионных) экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, исходя при этом из их количества, включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным правообладателям.

Размер ущерба, (состоящий из стоимости экземпляров произведений, программных продуктов) в результате преступления определены самими правообладателями. Сведения о стоимости экземпляров произведений (программ) представляют сами правообладатели, торгующие организации, или организации, осуществляющие мониторинг рыночных цен. В связи с чем, у суда не возникает сомнений в определения размера ущерба.

Действия подсудимого Круглова Д.В. суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконные организацию и проведение азартных игр, а именно организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

- по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, как нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Давлетшина А.И. суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконные организацию и проведение азартных игр, а именно организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

- по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, как нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Амирова Д.Р. суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконные организацию и проведение азартных игр, а именно организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

- по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, как нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Жирнова Е.И. суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконные организацию и проведение азартных игр, а именно организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

- по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, как нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимой Романовой И.П. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконные организацию и проведение азартных игр, а именно организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия подсудимых Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, как незаконное проведение азартных игр, а именно проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что подсудимые Круглов Д.В., Давлетшин А.И., Амиров Д.Р., Жирнов Е.И., Романова И.П., Ковалевская К.А., Морева А.Р., Латыпова А.Р., Сулейманова (Султанбекова) Д.А., Нафиков А.М., Низамов Р.Э., Бектасов А.Р., Амиров А.У., Амирова Р.Р., Касьянова А.С., Ибрагимова В.Р., Шарафутдинов И.М., Ахметьянов Р.И., Хасанов В.А. на учёте у врача-психиатра не состоят, за помощью не обращались, поэтому суд считает их вменяемыми, подлежащими привлечению к уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд в качестве данных, характеризующих личность Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А., учитывает, что они по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учёте у врача-нарколога, психиатра не состоят.

При назначении наказания суд в качестве данных, характеризующих личность Давлетшина А.И. учитывает, что на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит; по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно; соседями и по месту работы характеризуется исключительно положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет двоих малолетних детей; имеет на иждивении престарелых родителей; имеет ряд благодарственных писем за помощь детям с ограниченными возможностями здоровья; за помощь в проведении физкультурных мероприятий в Стерлибашевском районе республики.

При назначении наказания подсудимому Жирнову Е.И., суд учитывает, что последний выполнял миенее активную роль при организации и проведении азартныз игр, к распределению пресутпного дохода отношения не имел, выполнял по необходимости разовые поручения по ремонту и обслуживанию камер видеолнаблюдения, интернета, компьютеров и игровых автоматов, за что каждый раз получал денежное вознаграждение.

При назначении наказания подсудимым Низамову Р.Э., Ахметьянову Р.И. и Шарафутдинову И.М., суд учитывает, что последние состояли в организованной группе непродолжительное время.

При назначении наказания суд в качестве данных, характеризующих личность Круглова Д.В. и Нафикова А.М., учитывает, что они по месту жительства и работы характеризуется положительно, состоят на учёте у врача-нарколога.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Нафиков А.М. каким-либо психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени относящийся к деянию, в котором подозревается, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Наркоманией не страдает, в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается (т. 29 л.д. 186-189).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ Круглов Д.В. обнаруживает признаки <данные изъяты>. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Круглов Д.В. наркоманией не страдает, в лечении, медицинской и социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается (т. 29 л.д. 201-205).

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Круглову Д.В. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлениям, раскаянье в содеянном, способствование расследований преступлений, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении двоих малолетних детей, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелой матери, оказание помощи близким родственникам, принесение извинений в адрес представителей потерпевших в зале судебного заседания.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Давлетшину А.И. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлениям, раскаянье в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и изобличению других соучастников преступлений, молодой возраст, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении двоих малолетних детей, наличие медицинского заболевания, нахождение на иждивении супруги и престарелых родителей, наличие благодарственных писем за вышеуказанные факты активного позитивного участия в жизни общества, оказание помощи близким родственникам, принесение извинений в адрес потерпевших в зале судебного заседания.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Амирову Д.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлениям, раскаянье в содеянном, способствование расследований преступлений, наличие на иждивении троих малолетних детей, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам принесение извинений в адрес потерпевших в зале судебного заседания.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Жирнову Е.И. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлениям, раскаянье в содеянном, способствование расследований преступлений молодой возраст, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении двоих малолетних детей, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам, принесение извинений в адрес потерпевших в зале судебного заседания, менее активную роль в совершении преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Романовой И.П. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Ковалевской К.А. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и изобличению других соучастников преступлений, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, наличие заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Моревой А.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Латыповой А.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам и сестре, имеющей малолетних детей и состоящей в тяжелой жизненной ситуации.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Сулеймановой (Султанбековой) Д.А. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Нафикову А.М. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Низамову Р.Э. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей и отца - инвалида, оказание помощи близким родственникам, менее активную роль в совершении преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Бектасову А.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, _ оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Амирову А.У. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Амировой Р.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Касьяновой А.С. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, нахождение в состояние беременности, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимой Ибрагимовой В.Р. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, оказание помощи близким родственникам

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Шарафутдинову И.М. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам, менее активную роль в совершении преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Ахметьянову Р.И.    наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам, менее активную роль в совершении преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Хасанову В.А. наказание, суд на основании ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины по преступлению, раскаянье в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, совершение преступления впервые, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелых родителей, оказание помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Жирнова Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амироваой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. не имеется.

При назначении наказания подсудимым Круглову Д.В., Давлетшину А.И., Амирову Д.Р., Романовой И.П. суд, руководствуется положениями ст. ст. 6, 43 УКРФ, а также в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также с учётом характера и степени фактического участия каждого в совершении преступлений, и значения этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить вышеуказанным подсудимым наказание в виде лишения свободы со штрафом, без применения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, и считает возможным исправление Круглова Д.В., Давлетшина А.И., Амирова Д.Р., Романовой И.П. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого данные подсудимые своим поведением должны доказать своё исправление, с возложением на них определённых обязанностей.

При назначении наказания подсудимым Жирнову Е.И. Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р.,, Нафикову А.М., Низамову Р.Э., Бектасову А.Р., Амирову А.У., Амироваой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинову И.М., Ахметьянову Р.И., Хасанову В.А. суд, руководствуется положениями ст. ст. 6, 43 УКРФ, а также в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также с учётом характера и степени фактического участия каждого в совершении преступлений, и значения этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить вышеуказанным подсудимым наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, и считает возможным исправление Жирнова Е.И. Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Нафикова А.М., Низамова Р.Э., Бектасова А.Р., Амирова А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинова И.М., Ахметьянова Р.И., Хасанова В.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого данные подсудимые своим поведением должны доказать своё исправление, с возложением на них определённых обязанностей.

Назначение менее строгого наказания Круглову Д.В., Давлетшину А.И., Амирову Д.Р., Жирнову Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Нафикову А.М., Низамову Р.Э., Бектасову А.Р., Амирову А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдинову И.М., Ахметьянову Р.И., Хасанову В.А., чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

При назначении наказания подсудимому Давлетшину А.И. и подсудимой Ковалевской К.А. суд также применяет положения ч. 1 ст. 62 УКРФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд с учетом личности подсудимых и характера и степени общественной опасности совершенного им деяния не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми Кругловым Д.В., Давлетшиным А.И., Амировым Д.Р., Жирновым Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Нафиковым А.М., Низамовым Р.Э., Бектасовым А.Р., Амировым А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдиновым И.М., Ахметьяновым Р.И. и Хасановым В.А. преступлений и степени их общественной опасности, отсутствуют основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, совершенных Кругловым Д.В., Давлетшиным А.И., Амировым Д.Р., Жирновым Е.И., Романовой И.П., Ковалевской К.А., Моревой А.Р., Латыповой А.Р., Сулеймановой (Султанбековой) Д.А., Нафиковым А.М., Низамовым Р.Э., Бектасовым А.Р., Амировым А.У., Амировой Р.Р., Касьяновой А.С., Ибрагимовой В.Р., Шарафутдиновым И.М., Ахметьяновым Р.И., Хасановым В.А. их ролью и поведением после совершения преступлений, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенных ими преступлений и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой Сулеймановой (Султанбековой) Д.А. суд, руководствуется положениями ст. ст. 6, 43 УКРФ, а также в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, а также с учётом характера и степени фактического участия каждого в совершении преступления, и значения этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить последней наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Так же суд полагает, что в соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ отмене подлежит условное осуждение по приговору Ишимбайского городского суда от 30.10.2020 года, в связи с тем, что тяжкое преступление последней совершено в период испытательного срока.     При этом суд учитывает, что Сулейманова (Султанбекова) Д.А. имеет малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и считает возможным в соответствии со ст. 82 УК РФ, отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ч. 3 ст. 81, ст. 309 УПК РФ.

Из материалов дела усматривается, что денежные средства купюрами различного достоинства, оборудование и иные средства совершения преступления, изъятые в ходе осмотра мест происшествий по адресам: <адрес>, ул. <адрес> <адрес> Вокзальная, <адрес>, в различное время, использовались и были получены подсудимыми при совершении действий по незаконной организации и проведении азартных игр, то есть являлись средствами совершения преступления и были получены в результате совершения преступления.

В силу п.п. 1, 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п.п. «а, г»» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вещественные доказательства - денежные средства подлежат конфискации в доход государства, а оборудование и иные средства совершения преступления подлежат уничтожению.

Так же, разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд находит, что в силу взаимосвязанных положений п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ и п «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ мобильный телефон марки Iphone модель A1586 IMEI: №, принадлежащий подсудимой Моревой А.Р. и использованный ею при совершении преступления, подлежит конфискации в доход государства.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что наложены аресты на автомобили ФИО93 «Ауди Q5» г.р.з. №, идентификационный номер (VIN) № (т. 40л.д. 71); автомобиль Амирова Д.Р. «№», идентификационный номер (VIN) № (т.19 л.д. 169-173), автомобиль Круглова Д.В. «Мерседес Бенц» с г.р.з. «№ идентификационный номер (VIN) № (т.19 л.д. 189, 190-193), автомобиль Романовой И.П. «HYUNDAI IX35» с г.р.з. «№», идентификационный номер (VIN) № (т.19 л.д. 179-183) и в соответствии с положениями ст. 104.1 УК РФ конфискации этого имущества в качестве меры уголовно-правового воздействия не имеется, и данные обеспечительные меры подлежат отмене после уплаты штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Круглова <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 400000 рублей.

- по п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 150000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Круглову <данные изъяты> окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Круглову Д.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Круглова Д.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Кругловым Д.В. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Круглова Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Давлетшина <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 200000 рублей.

- по п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Давлетшину <данные изъяты> окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 250 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Давлетшину А.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Давлетшина А.И. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Давлетшиным А.И. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Давлетшина А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Амирова <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 250000 рублей.

- по п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Амирову <данные изъяты> окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Амирову Д.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Возложить на Амирова Д.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Амировым Д.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Амирова Д.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Жирнова <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УКРФ, п.п. «б,в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы

- по п.п. «б, в» ч. 3 ст. 146 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Жирнову <данные изъяты> окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Жирнову Е.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Жирнова Е.И. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Жирновым Е.И. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Жирнова Е.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Романову <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Романовой И.П. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Возложить на Романову И.П. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Романовой И.П. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Романовой И.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Ковалевскую <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ковалевской К.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на Ковалевскую К.А. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Ковалевской К.А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Ковалевской К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Мореву <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Моревой А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Мореву А.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Моревой А.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Моревой А.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Латыпову <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Латыповой А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Латыпову А.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Латыповой А.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Латыповой А.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Сулейманову (Султанбекову) <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

     В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору Ишимбайского городского суда РБ от 30.10.2020 года и на основании ч.1 ст. 70 УК РФ окончательно Сулеймановой (Султанбековой) Д.А. назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УК РФ, отсрочить реальное отбывание осужденной Сулеймановой (Султанбековой) <данные изъяты> наказания по настоящему приговору до достижения её ребенком – ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Возложить на осужденную Сулейманову (Султанбекову) Д.А. обязанность явиться для постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, добросовестно заниматься воспитанием своего ребенка и ухаживать за ним.

Контроль за поведением осужденной Сулеймановой (Султанбековой) Д.А. в период отсрочки отбывания наказания возложить на филиал по г. Ишимбай и Ишимбайскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ.

Меру пресечения в отношении Сулеймановой Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Нафикова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Нафикову А.М. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Нафикова А.М. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Нафиковым А.М. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Нафикова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Бектасова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Бектасову А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Бектасова А.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Бектасовым А.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Бектасова А.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Амирова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Амирову А.У. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Амирова А.У. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Амировым А.У. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Амирова А.У. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Амирову <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Амировой Р.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Амирову Р.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Амировой Р.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Амировой Р.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Касьянову <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Касьяновой А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Касьянову А.С. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Касьяновой А.С. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Касьяновой А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Ибрагимову <данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ибрагимовой В.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Ибрагимову В.Р. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Ибрагимовой В.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Ибрагимовой В.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Хасанова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Хасанову В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Хасанова В.А. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Хасановым В.А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Хасанова В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Низамова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Низамову Р.Э. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Низамова Р.Э. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Низамовым Р.Э. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Низамова Р.Э. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Шарафутдинова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Шарафутдинову И.М. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Шарафутдинова И.М. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Шарафутдиновым И.М. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Шарафутдинова И.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Ахметьянова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УКРФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ахметьянову Р.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Ахметьянова Р.И. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место работы и жительства.

Контроль за Ахметьяновым Р.И. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Ахметьянова Р.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с 04011А58620) ИНН 0275072433 КПП 027801001 р/сч 40101810100000010001 Отделение НБ Республика Башкортостан г. Уфа. БИК 048073001 Код дохода 41711621010016000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу». ОКТМО 80701000.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

- системный блок в корпусе черного цвета с электронной платой на которой прикреплен стикер с рукописной надписью «29»; флеш-накопитель Smartbuy объемом 4gb; электронные платы в количестве 54 штук; Wi-fi роутер № серийные номера №; модем «D-Link» модели DES-1008C, серийные номера P/N: № S/N: №; Модем «D-Link» модели DES-1008C, который имеется серийные номера P/N: № S/N: №; Модем № серийный номер №; планшет марки «Huawei» модели KOB-L09, планшетный компьютер марки «DEXP»; Табель учета рабочего времени за январь; поврежденная купюра банка России номиналом 500 руб. серийный номер ИВ № поврежденные листы бумаги с рукописными записями, с числовыми значениями обозначающими статистику, а также доходы и расход; товарная накладная ООО «Сатурн» от ДД.ММ.ГГГГ;тетрадь в обложке с наименованием «Old city», товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, 44 тубулярных ключа (круглого сечения); 3 плоских ключа; 1 электронный ключ; цифровой гибридный видеорегистратор Optimus № серийный №, изъятые <адрес> хранящиеся в камере хранения – уничтожить.

- 38 системных блоков, пронумерованные и изъятые при производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СК СК России по РБ – уничтожить.

-игровые аппараты в количестве 47 штук; монитор Samsung № № монитор ViewSonic № №; монитор Plilips № №, монитор Belinea № №, монитор Asus № монитор Benq № №; монитор Samsung № № монитор LG №; монитор LG №; монитор Samsung № №. монитор Samsung № №; монитор RoverScanOptima 170 № монитор марки № № №; монитор RoverScanOptima 170 №; монитор Benq № №; монитор RoverScanOptima170 № монитор RoverScanOptima 170 №; монитор VievSonic № № монитор Dell № №; монитор Samsung № №; монитор RoverScanOptima 170 № монитор RoverScanOptima170 № монитор Asus с серийным номером №, изъятые в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес> хранящиеся УМВД России по г. Стерлитамак - уничтожить.

    -электронные платы в количестве 33 штук; цифровой видеорегистратор Optimus № №; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12 объем №, листы бумаги формата А4 в количестве 100 штук с таблицей; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов с изображением в виде яблока; тетрадь общая формата А5 в клетку в количестве 80 листов «Furrycopybook»; таблички в количестве 10 штук с наименованиями: «аппарат занят» в количестве 1 шт., «аппарат не работает» в количестве 1 шт., «не работает» в количестве 2 шт., «занят» в количестве 6 шт; купюроприемник состоящий из двух компонентов, а именно GPT AURORA № serial VS № и № планшетный компьютер марки «Huawei» модели BG2-U01, I<EI №; экран монитора серийный номер № экран монитора серийный номер № экран монитора, №; экран монитора серийный номер № экран монитора серийный номер № элементы игровых автоматов, в том числе кнопки для консолей, лампы, связка ключей; ключи в количестве 288 штук, изъятые в помещении игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения СУСК России по РБ – уничтожить.

-мобильный телефон марки «Samsung» модели №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, хранящийся в камере хранения СУ СК России по РБ - вернуть Жирнову Е.И.

- мобильный телефон марки Iphone модель № IMEI: № хранится в камере хранения вещественных СУ СК Росси по РБ - конфисковать в собственность государства.

-мобильный телефон марки Iphone 12 mini, номер модели № серийный номер № переданный Нафикову А.М. - оставить в распоряжении Нафикова А.М.

-Iphone XR, номер модели №, серийный номер № и ноутбук HP Laptop 15s-eq1074ur – вернуть и оставить в распоряжении Ковалевской К.А.

    -оптические диски, хранящиеся в томе № 1 л.д. 143, 154, 170, 183, 208, 218, 239; в томе № 2 л.д. 3, 20, 32, 51; 67, 80, 100, 116, 134, 142, 154, 172, 187, 199, 210, 224; в томе № 3 л.д. 144-148; в томе № 4 л.д.97,70,137,183,197, в томе № 5 л.д. 62,83,93,112,94,195,150,134,186; 175,255,246,218,151-152,11,58; в томе № 10 л.д.160; в томе № 18 л.д.233; в томе № 19 л.д. 39, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 81, 84, 87, 92, 98, 101, 104, 107, 110, 128, 131, 134, 137, 140, 146, 155, 160; в томе № 23 л.д. 37, 50,170,299; в томе № 24 л.д. 334; в томе № 25 л.д. 25,36,60,84,103,132,145,163,173,147,247; в томе № 26 л.д.140,168,186,195,222,251; в томе № 27 л.д. 5,27,58,69,91,131,147,172; в томе № 28 л.д.123, 38,100; в томе № 30 л.д. 238, 245, 253, - хранить при деле.

- денежные купюры Банка России номиналом: 500 руб. ХИ №; 500 руб. ЗП №; 100 руб. мА № 1000 руб. ив №; 500 руб. ТЧ №; 500 руб. СО №; 500 руб. ТП №; 500 руб. ХМ №; 500 руб. СО № (т. 28 л.д. 129,134,139,144,149) - конфисковать в собственность государства.

- игровые аппараты в количестве 25 штук; 13 системных блоков; монитор Benq модели №; монитор № модели №/№; монитор Acer модели AL1716 p/№; монитор Samsung модели № код модели № монитор №, s/№; монитор LG модели L17NB-2 s/n № монитор Dell модели №1P6L; монитор LG модели № № монитор LG модели №; монитор Benq модели Q7T4 s/№; монитор Acer модели №; монитор LG модели №, s/n №.; монитор Priev модели № хранящиеся в помещении УМВД России по г. Стерлитамак – уничтожить.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения, а лицом содержащимся под стражей в тот срок со дня вручения копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд.

Председательствующий                                   Л.М. Разяпова