Решение по делу № 1-97/2024 от 29.02.2024

№ 1- 97/2024

УИД 25RS0013-01-2024-000351-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                  23 апреля 2024 года

Партизанский городской суд <адрес>, в составе:

председательствующего судьи Дидур Д.В.,

при секретаре ФИО7, пом. судьи ФИО8,

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес> ФИО9, ФИО10,

защитников ФИО17, ФИО13,

подсудимого Беляева А.М.,

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

    УСТАНОВИЛ

Беляев А.М. <Дата> года рождения, в точно не установленное следствием время, в один из дней в период с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, находясь на территории <адрес> края, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись на его предложение о дополнительном заработке, путем подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №___ и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за №___ по <адрес> (далее по тексту – межрайонная ИФНС №___ по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, для внесения сведений о нем как об индивидуальном предпринимателе «Беляев А.М.» (далее по тексту – ИП «Беляев А.М.») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Беляев А.М.», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Беляев А.М.», совместно с неустановленным в ходе следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в вышеуказанный период времени, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Беляеве А.М., как об ИП «Беляев А.М.», подготовили и направили, посредством электронного документооборота, необходимый пакет документов для регистрации в межрайонную ИФНС №___ по <адрес> ИП «Беляев А.М.»: заявление по форме № №___ от имени ФИО2 А.М. о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО2 А.М.». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС №___ по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, в установленном порядке, на основании которых <Дата> межрайонной ИФНС №___ по <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о нём, как об ИП «Беляев А.М.».

Беляев А.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «Беляев А.М.», в период времени с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Беляев А.М.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Беляев А.М.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности                                             ИП «Беляев А.М.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Беляев А.М.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк России»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого между ИП «Беляев А.М.» в лице Беляева А.М. и ПАО «Сбербанк России» заключен договор расчётного счета на ИП «Беляев А.М». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), Беляев А.М., как ИП «Беляев А.М.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «Беляев А.М.» расчетному счету: №___, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2 А.М.», в период времени с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2 А.М.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2 А.М.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2 А.М.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2 А.М.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАОБ «ФКО»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАОБ «ФКО», на основании которого между ИП «ФИО2 А.М.» в лице ФИО2 А.М. и ПАОБ «ФКО» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2 А.М.». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 А.М., как ИП «ФИО2 А.М.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАОБ «ФКО», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО2 А.М.» расчетным счетам №___, №___, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2 А.М.», в период времени с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2 А.М.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2 А.М.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2 А.М.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2 А.М.», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ИП «ФИО2 А.М.» в лице ФИО2 А.М. и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2 А.М.». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 А.М., как ИП «ФИО2 А.М.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2 А.М.» расчетному счету №___, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2 А.М.», в период времени с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2 А.М.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2 А.М.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2 А.М.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2 А.М.», лично обратился к представителю Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР»), на участке местности, расположенном в 20 метрах в северном направлении от кафе «Султан Востока» по адресу: <адрес>, стр. 4, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО КБ «УБРиР», на основании которого между ИП «ФИО2 А.М.» в лице ФИО2 А.М. и ПАО КБ «УБРиР» заключено два договора расчётного счета на ИП «ФИО2 А.М.». Предоставляя указанные подтверждения (заявления), ФИО2 А.М., как ИП «ФИО2 А.М.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь на участке местности, расположенном в 20 метрах в северном направлении от кафе «Султан Востока» по адресу: <адрес>, стр. 4, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему ПАО КБ «УБРиР», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО2 А.М.» расчетным счетам №___ и №___, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После этого, ФИО2 А.М., в период времени с 00 часов 01 минуты <Дата> до 23 часов 59 минут <Дата>, находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах в южном направлении от <адрес> в <адрес> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, а также наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2 А.М.», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2 А.М.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2 А.М.», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и электронных носителей информации, а также иных технических устройств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакеты с документами, содержащими:

- логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №___ в              ПАО «Сбербанк России»;

- логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему в ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №___ и №___ в ПАОБ «ФКО»;

- логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №___ в АО «Альфа-Банк»;

- логин и пароль, кодовое слово, банковскую карту, обеспечивающие вход в систему ПАО КБ «УБРиР», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №___ и №___ в ПАО КБ «УБРиР», в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от <Дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от <Дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от <Дата> № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «ФИО2 А.М.».

В ходе судебного разбирательства ФИО2 А.М. вину в совершении преступления ФИО2, в содеянном раскаялся, пояснил, что в начале октября <Дата> года ему знакомый с общежития по имени ФИО33 предложил заработать деньги, а именно сказал, что нужно было зарегистрироваться в качестве ИП и открыть счета в банках. Он (подсудимый) зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ИП «ФИО2 А.М.», а далее с октября по ноябрь обращался в банки ПАО «Сбербанк России», ПАОБ «ФКО», АО «Альфа-банк», ПАО КБ «УБРиР» в <адрес> и открывал счета на ИП «ФИО2 А.М.». Все это время ФИО34 направлял его действия, диктовал номера телефонов, которые необходимо было сообщать сотрудникам банка, именно на эти номера и приходили СМС-сообщения с кодами и паролями. Когда все документы были готовы, к нему в <адрес> приехал ФИО36, он передал ФИО38 все документы, все банковские карты от вышеуказанных счетов, пороли и логины, а ФИО35 передал ему 20 000 рублей. Для чего все это нужно было ФИО39, он не знал и не спрашивал об этом ФИО37. Осуществлять деятельность в качестве ИП он (подсудимый) не намеревался.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из содержания которых следует, что он обучается на 4 курсе КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта». Так как он обучается в колледже, то он с сентября <Дата> года по апрель <Дата> года проживал в общежитии техникума, который расположен по адресу: <адрес>. Так, в начале октября <Дата> года, когда он проживал в общежитии, то искал способы подзаработать денежных средств, так как ему не хватало денег для проживания. В тот момент он еще официально трудоустроен не был. Таким образом, через общих знакомых, через кого именно он уже не помнит, он познакомился с парнем по имени ФИО45, полные его данные ему не известны. Ему только известно, что ФИО50 родом из <адрес> края. В ходе разговора с ФИО44, последний ему предложил легкий способ подзаработать денег, а именно ФИО46 ему предложил зарегистрировать на его имя организацию – юридическое лицо, в которой он номинально будет являться руководителем, а также открыть на указанную организацию несколько банковских счетов, доступы от которых в последующем передать ему. Указанное предложение ФИО51 его очень сильно заинтересовало, так как в тот момент он остро нуждался в денежных средствах и ФИО40 ему пообещал за это 20 тысяч рублей. На предложение ФИО47 он согласился. Указанный разговор с ФИО48 происходил по телефону, но где именно он находился в ходе указанного разговора, он точно не помнит в связи с давностью событий, но находился где-то на территории <адрес> края. Также в ходе разговора он стал у ФИО49 расспрашивать о подробностях, на что ФИО43 ему пояснил, что ему никакую работу выполнять не нужно, а нужно предоставить какие-то документы в налоговый орган, а также открыть несколько банковских счетов на созданную организацию и в последующем передать все пароли и логины ФИО41. Также ФИО53 ему пояснил, что для оформления необходимы следующие документы: паспорт, Снилс, ИНН, что необходимо изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи. Кроме этого, ФИО42 пояснил, что когда его оформят руководителем организации, то ему не нужно будет участвовать в деятельности организации, поскольку он будет являться фиктивным руководителем ИП «ФИО2 А.М.». В том числе ФИО52 сказал, что никаких негативных последствий не будет. Для чего ФИО55 это было нужно ему неизвестно, его это мало интересовало, так как ему нужны были денежные средства и он дал свое согласие на регистрацию фирмы на свое имя. Также ФИО54 написал ему сообщение с абонентским номером, который он уже не помнит и номер у него не сохранился. Данный номер нужно было указать при регистрации в личном кабинете для получения ключа электронной подписи. Он не помнит с какого абонентского номера ему звонил ФИО56, а также переписывались с ФИО57 они в мессенджере «Whats App». Далее, в начале октября <Дата> года, точную дату он не помнит, он обратился в организацию с целью получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. По прошествии длительного времени он не помнит название и адрес указанной организации. Однако помнит, что он предварительно прошел регистрацию и предоставил необходимые документы удостоверения личности. Указанная организация располагалась где-то в центре <адрес>, в районе <адрес>, но может ошибаться, так как плохо ориентируется в <адрес>. После этого, находясь в указанной организации, он через свой мобильный телефон зашел в указанную систему, где ввел свои данные (паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, который он создал по указанию ФИО58 - <адрес> и зарегистрировался, а затем об этом сообщил регистратору. Далее, регистратор попросила его продиктовать свой номер телефона, он продиктовал ей №___ - который указал ему ФИО59. После этого ФИО60 переслал ему пароль, который, как он понял, пришел на номер, который ему говорил ФИО61, который он в последствии сообщил оператору. После чего он сообщил пароль регистратору. После этого регистратор попросила показать свой паспорт, что он и сделал, удостоверившись в его личности, она сфотографировала его с паспортом. Затем регистратор также попросила копию СНИЛСа, как он понял для формирования ключа подписи. Чуть позже регистратор выдала ему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи физического лица на USB-носителе. После чего он позвонил ФИО63 и сообщил, что все сделал. Далее, на следующий день, то есть это также был октябрь <Дата> года, он и Руслан находились где-то <адрес>, но где именно он точно не помнит в связи с давностью событий и с помощью ноутбука ФИО64 он подал заявление о создании юридического лица ИП «ФИО2 А.М.» через официальный сайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru). ФИО65 передавал ему для подачи заявлений соответствующие сведения: контактный телефон и сведения о том, что он (подсудимый) как единственный учредитель принимает решение о создании юридического лица. Таким образом, в указанный день через личный кабинет он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя                       ИП «ФИО2 А.М.». В тот же день, он передал Руслану все ключи и пароли личного кабинета ИП «ФИО2 А.М.», а также передал ему флеш-карту с паролем от его ЭЦП. Ему известно, что на него было зарегистрировано ИП «ФИО2 А.М.» (ИНН №___), которое было открыто <Дата>. В данном ИП он не осуществляет и не осуществлял ранее никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вел финансово-хозяйственную деятельности и не планировал вести. Каким образом происходила регистрация ИП он не помнит, но ему осуществлять регистрацию помогал Руслан и подсказывал ему что делать. Далее, примерно через несколько дней, то есть после <Дата>, точной даты он не помнит, ему снова позвонил ФИО62 и сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета в нескольких банках, а именно в следующих банках: ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Уральских банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк», при этом Руслан ему пояснил, что ему нужно открыть именно 2 расчетных счета в банке «Открытие» и ПАО «Уральский банк развития и реконструкции», а в остальных по одному счету, а также в последующем передать ему все логины и пароли от доступа к счетам (банк-клиент) и банковские карты и все документы. Далее, по указанию Руслана, он направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где он обратился к сотруднику банка и открыл расчетный счет на ИП «ФИО2 А.М», в том числе подписал заявление об открытии счета, договор и возможно еще какие-то документы, но какие именно он точно не помнит. Также сотрудник банка ему дала логин и пароль для доступа к счету «банк-клиент», в том числе и пластиковую банковскую карту и копию договора на счет. Далее, он направился в отделение банка АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес>, где он также обратился к сотруднику банка и открыл расчетный счет на ИП «ФИО2 А.М» и подписал необходимые документы. Также сотрудник банка ему дала логин и пароль для доступа к счету «банк-клиент», в том числе пластиковую банковскую карту и документы на счет. Далее, он направился в отделение банка ПАО Банк «Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, где он также обратился к сотруднику банка и открыл два расчетных счет на ИП «ФИО2 А.М» и подписал необходимые документы. Также сотрудник банка ему дала логин и пароль для доступа к счетам «банк-клиент», в том числе пластиковую банковскую карту и документы. Далее, так как в <адрес> отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» отсутствовал, то он позвонил по найденному номеру в сети «Интернет» и сделал заявку на открытие счета. Далее, примерно через 30-40 минут ему позвонил представитель банка и в ходе разговора они договорились с ним встретиться на следующий день на парковке, расположенной возле кафе «Султан Востока». Указанное кафе расположено по адресу: <адрес>, стр. 4. После разговора с представителем банка он направился домой и в послеобеденное время следующего дня направился к указанному месту. С представителем банка он встречался на парковке в автомобиле, на котором он приехал возле данного кафе, примерно 20-30 метрах от здания кафе. На каком автомобиле приезжал представитель банка, он точно не помнит. Далее он также подписал необходимые документы и представитель банка дал ему пластиковую банковскую карту, пароль от карты, а также логин и пароль для доступа к двум банковским счетам «банк-клиент» и документы на счета (договоры). Затем, примерно через несколько дней, он поехал к себе домой в <адрес>, так как были выходные дни, но это также был октябрь <Дата> года, то есть конец месяца. Когда он находился дома, то ему снова позвонил Руслан и сообщил, что ему необходимо передать ему (ФИО20) все банковские карты открытых счетов, пароли от них и все документы (логины и пароли от банк-клиента), за что он ему передаст обещанные 20 000 рублей. ФИО22 он сообщил, что находится в <адрес> по месту своего жительства и назвал адрес своего проживания, на что ФИО26 ему ответил, что приедет к нему в течении дня. Далее, в указанный день, в вечернее время ему позвонил ФИО23 и сообщил, что он подъехал к указанному им адресу. Когда он вышел из дома, то примерно в 10 метрах от забора территории его дома они с ФИО27 встретились и он ФИО28 передал все банковские карты, договоры, а также логины и пароли, на что ФИО25 ему передал сумму в размере 20 000 рублей. На каком автомобиле приехал ФИО30 он не видел, так как не видел рядом с домом какой-либо автомобиль. После чего он пошел к себе домой, а ФИО24 пошел в неизвестном ему направлении, так как не обратил внимания, куда он направился. Более с ФИО29 он не общался и не общается, его телефонного номера у него нет. Также на настоящий момент все открытые им счета уже закрыты. Таким образом, он передал свои документы для регистрации ИП, а также открыл для этого ИП счета в банках: ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк России», «Альфа-банк» и «Уральский банк реконструкции и развития», после чего передал все права по доступу к открытым для ИП расчётным счетам ФИО21. Руководить ИП и вести деятельность открытого ИП он не планировал и не собирался, так как он этого делать не умеет. Также ФИО19 дал ему абонентский номер, который не может указать, не знает, номер был привязан к банковским счетам открытым на его имя. Номера телефона Руслана, а также переписка с ним, у него не сохранилась, так как в феврале <Дата> года он разбил свой мобильный телефон и сведения о телефонных звонках, а также об отправленных сообщениях в мобильном приложении «Whаts App» у него не сохранились. Номер телефона, которым он пользовался осенью <Дата> года, он уже не помнит, так как уже несколько раз менял свои абонентские номера в период с <Дата> года. На настоящий момент он понимает, что он не должен был передавать третьим лицам документацию, в том числе логины и пароли для доступа к расчётным счетам, третьим лицам, таким образом он сбыл электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сделал он это, так как ему было обещано вознаграждение, он не вникал в детали этих действий, ему было безразлично, он желал только получение материальной выгоды. Вместе с тем сотрудниками банков он был ознакомлен с условиями комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, согласно которому он должен был обеспечить безопасное хранение Кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, аутентификационным данным, ЭЦП, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. Точно периода совершения им преступления не может назвать, не помнит, но это происходило в октябре <Дата> года (л.д.122-128).

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из содержания которых следует, что в октябре <Дата> года находясь в городе Владивосток он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ИП «ФИО2 А.М.». Далее, на ИП «ФИО2 А.М.» им было открыто 6 расчетных счетов в следующих банках: ПАО «Сбербанк» - 1 счет, банк «Открытие» - 2 счета, банк «Альфа-банк» - 1 счет и банк «Уральских банк реконструкции и развития» - 2 счета, которые он также открыл в <адрес> по указанию ФИО31. Далее, в конце октября <Дата> года, находясь в <адрес> края, а именно на <адрес> все банковские карты от вышеуказанных счетов, пороли и логины, а также все документы ФИО32, за что он ему передал сумму в размере 20 000 рублей (л.д.149-152).

Оглашенные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 А.М. подтвердил.

Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

-показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, которая пояснила, что она работает в ПАО «Сбербанк России» в должности старшего менеджера по обслуживанию. Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя банку необходимо документ удостоверяющий личность и сведения ИНН. Далее проводится проверка безопасности по ФЗ-115. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно клиенты оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. Менеджер, который открывает счет, всегда знакомит клиента с правилами кибер-безопасности. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Из банковского досье ей известно, что ФИО2 в ПАО «Сбербанк России» в офисе <адрес> открыл расчетный счет.

По ходатайству государственного обвинителя были в части оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО2 А.М.» в лице ФИО2 А.М. лично обратился в отделение банка №___, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт <Дата>. Менеджером ПАО «Сбербанк России» ФИО2 А.М. было оформлено заявление о присоединении (заявление-оферта), которое было подписано собственноручно ФИО2 А.М. (л.д.153-156). Оглашенные показании свидетель Свидетель №1 подтвердила.

-Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля ФИО11 (главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «ФК Открытие»), данными ею в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что из банковского досье ей известно, что клиент ФИО2ём ФИО5 (ИП) ИНН №___ в лице ФИО2 А.М. лично обратился в отделение банка для открытия двух расчётных счетов - основного и счета корпоративной карты. Расчётные счета клиенту были открыты <Дата> в отделении банка расположенного по адресу: <адрес>. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудников банка был посмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. Затем были оговорены условия открытия расчетных счетов, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом, с ФИО2 А.М. проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок ему разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счетов, который был подписан ФИО2 А.М. собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО2 А.М. выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В заявлении клиент просил выпустить ему банковскую карту на материальном носителе, исходя из документации, может сказать, что ФИО2 А.М. получал 1 карту, Usb-Токены клиенту не выдавались. Дополнила, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении банка является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным клиенту логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Может сказать, что порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент (т. 1 л.д. 163-167);

-оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля Свидетель №2 (начальник Службы Экономической Безопасности АО «Альфа-Банк»), данными им в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что из банковского досье ему известно, что клиент ИП «ФИО2 А.М.» в лице ФИО2 А.М. дистанционным образом сдал заявление и документы на открытие расчётного счета при встрече с сотрудником в АО «Альфа-Банк». В последствии в oтделении в банка по адресу: <адрес> на ИП «ФИО2 А.М.» был открыт расчетный счет. Расчётный счет клиенту был открыт <Дата>. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны ФИО2 А.М. Клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом с ним проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. Заявление об открытии счета было подписано ФИО2 А.М. собственноручно, подписывая которое он выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой последний получил смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Открытие счета ФИО2 А.М. происходило в ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т. 1 л.д. 168-172);

            -оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями свидетеля Свидетель №4 (начальник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС России №___ по <адрес>), данными ею в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что <Дата> в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО2 А.М. Основной вид деятельности указанный при регистрации ИП ФИО2 А.М. производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, а также 34 дополнительных: ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, разработка и строительство проектов, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, разведочное бурение, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство молярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ и иные виды деятельности. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО2 А.М. зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО2 А.М. был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 листа Б заявления №___). Также, в подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО2 А.М. в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты указанной в заявлении №___ (№___), также указан контактный номер +№___. Так, согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, <Дата> в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО2ёма ФИО5, <Дата> года рождения, как об индивидуальном предпринимателе ФИО2 А.М. ИНН №___, на основании поданного им заявления по форме №___ от <Дата>, представленные документы ФИО2 А.М. полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. <Дата> регистрирующим органом принято решение №___А о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с <Дата> г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром <адрес> созданного на базе Межрайонной ИФНС №___ по <адрес> (ранее ИФНС по <адрес>). В других территориальных налоговых органах <адрес> прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется.     <Дата> аналогичным способом через сайт официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подано заявление о прекращении государственной регистрации физическим лицом предпринимательской деятельности ИП ФИО2 А.М., в заявлении указан электронный адрес                                      №___ и кантатный номер телефона                                    №___. <Дата> принято решение о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем ФИО2 А.М. (л.д.157-162).

Кроме показаний указанных выше лиц, виновность подсудимого в совершении преступления так же подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

-Протоколом осмотра документов от <Дата>, с участием подозреваемого ФИО2 А.М. согласно которому осмотрено: 46 листов формата А4 с результатами ОРД и 3 компакт-диска со сведениями расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО2 А.М.». Указанные 46 листов формата А4 с результатами ОРД и 3 компакт-диска со сведениями расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО2 А.М.», ФИО2 вещественными доказательствами по уголовному делу №___. Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО2 А.М., подтверждает, что имеющиеся на осматриваемых документах подписи принадлежат ему и он лично расписывался в данных документах (л.д. 173-196, 197);

-Протоколом осмотра места происшествия от <Дата>, согласно которому: в здании по адресу: <адрес>, расположен операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Участвующее лицо ФИО2 А.М. пояснил, что в указанном отделении банка им было открыто 2 банковских счета на ИП «ФИО12» (л.д. 98-100);

-Протоколом осмотра места происшествия от <Дата>, согласно которому: в здании по адресу: <адрес>, расположен операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк». Участвующее лицо ФИО2 А.М. пояснил, что в указанном отделении банка им был открыт банковский счет на ИП «ФИО12» (л.д. 95-97);

-Протоколом осмотра места происшествия от <Дата>, согласно которому: в здании по адресу: <адрес>, пр-т. Океанский, <адрес>, расположен операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России». Участвующее лицо ФИО2 А.М. пояснил, что в указанном отделении банка им был открыт банковский счет на ИП «ФИО12» (л.д. 101-103);

-Протоколом осмотра места происшествия от <Дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 20 метрах в северном направлении от здания кафе «Султан Востока» по адресу: <адрес>, стр. 4. Участвующее лицо ФИО2 А.М. пояснил, что в указанном месте он встречался с представителем банка ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и было открыто 2 банковских счета на ИП «ФИО12» (л.д. 92-94);

-Протоколом проверки показаний на месте от <Дата>, согласно которому ФИО2 А.М. указал участок местности, где он в конце октября <Дата> года передал парню по имени Руслан 5 банковских карт, пароли и логины от данных банковских пяти счетов, а так же документы на счета (л.д. 129-137).

Совокупность исследованных доказательств, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными с точки зрения их соответствия требованиям уголовно-процессуального закона, суд признаёт достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Суд квалифицирует действия ФИО2 А.М. по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО2 А.М. в совершенном преступлении характеризуется прямым умыслом.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает личность подсудимого, обстоятельства содеянного. ФИО2 А.М. не судим, характеризуется участковым уполномоченным по месту жительства положительно, по месту учебы характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в том, что на протяжении расследования дела причастность к совершению преступления не отрицал, участвовал в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, давал полные и признательные показания), явку с повинной.

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, отнесено ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

    Анализируя фактические обстоятельства совершенного преступления, и степень его общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, оснований для изменения категории преступления и применения положений части 6 статьи 15 УК в отношении ФИО2 А.М. не имеется.

Решая вопрос о назначении наказания за совершённое подсудимым преступление, суд исходит из положений ст. 6 УК РФ, ст. 60 УК РФ, согласно которым наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, при этом при назначении наказания подлежат учёту в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, принимая во внимание положения ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает целесообразным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает обязательное назначение в качестве дополнительного наказания штрафа.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО2 А.М. не имеется, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления.

Основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания по настоящему уголовному делу судом не усматриваются.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2ёма ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 2 года.

На основании ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Обязать подсудимого в течение 15 дней с момента вступления приговора суда в законную силу встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни и часы, установленные указанным органом, не менять без уведомления указанного специализированного органа место жительства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить, после вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 46 листов формата А4 с результатами ОРД, 3 компакт-диска со сведениями о расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО2 А.М.», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Сумму штрафа ФИО2 А.М. необходимо перечислить в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу, по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по <адрес>, л/с №___, к/с №___ Дальневосточное ГУ Банка России, БИК №___, ИНН №___, КПП №___, КБК №___, ОКТМО №___, р/с №___.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, с подачей жалобы через Партизанский городской суд, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получении им копии приговора.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе в течение 15 суток ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

    Председательствующий    Дидур Д.В.