Решение по делу № 1-304/2019 от 10.07.2019

уголовное дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ г. Ростов-на-Дону

Судья Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Абрамов В.В., с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону Якуниной В.А.,

потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого Даниленко Д.В.,

защитника – адвоката Пономаревой Н.В.,

при секретаре Юхановой Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Даниленко Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Даниленко Д.В. обвиняется в том, что действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея совместный преступный умысел с ФИО3 и неустановленным лицом, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица либо получения статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физические лица, будучи не зарегистрированными в установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке в качестве индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью систематического извлечения дохода в особо крупном размере, а также не имеющего в установленном Федеральном Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» порядке полученного разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не имея разрешения уполномоченного органа, выдающего разрешение на строительство и реконструкцию нежилых помещений в жилые многоквартирные дома, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченный нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, на представление интересов ФИО3 на распоряжение всеми принадлежащими ФИО3 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: <адрес> с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Даниленко Д.В., совместно с ФИО3 и неустановленным лицом осуществили реализацию Свидетель №26, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №24, ФИО7, ФИО19, ФИО8, Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №19, Свидетель №8, Свидетель №22, Свидетель №17, ФИО9, ФИО10, ФИО11, Свидетель №23, ФИО12, ФИО13, Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО61, ФИО17 и ФИО18, ФИО15, квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: <адрес>, чем извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 21 658 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, Даниленко Д.В. и ФИО3 имея в собственности земельный участок (кадастровый №), площадью 4668 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных помещений, распложенный по адресу: <адрес>, и расположенное на указанном земельном участке недвижимое имущество – 3 этажное строение общей площадью 4339,8 кв. м, литер Аг, (кадастровый (условный) номер №), достоверно зная о том, что не имеют разрешительной документации администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону на производство работ в виде реконструкции и преобразования указанных строений в многоквартирный жилой дом, а также в соответствии со ст. 48 и 49 Градостроительного кодека РФ не имеют разработанной и утвержденной Департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону проектной документации на производство работ в виде строительства капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, самостоятельно осуществили реконструкцию 3-х этажного промышленного здания в многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: <адрес>, путем надстройки 4 и 5 этажей и устройства квартир общей площадью 6802,2 кв., за которыми, согласно решению Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ признано право собственности на помещения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, точное место не установлено, в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №8 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №8 купил <адрес>, общей площадью 25,1 кв. м., этаж: 2, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 134 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №8 в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 200 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №20 договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №20 купила <адрес>, общей площадью 23,6 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №20, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей, оставшаяся часть денежных средств в размере 500 000 рублей передана Даниленко Д.В. в неустановленное следствием время по в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 000 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, точное место следствием не установлено, в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №21 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №21 купил <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 945 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №21, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, передал Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 945 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 945 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №16 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №16 купил <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 2, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 033 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №16 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передал Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 1 033 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 033 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В. ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: г. Ростова-на-Дону, пер. Халтуринский, 4, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО11, Свидетель №23, ФИО12, ФИО13 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО11, Свидетель №23, ФИО12, ФИО13 купили в равных долях по ? <адрес>, общей площадью 23,3 кв. м., этаж: 4, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 148 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №23 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес> передала Данилекно Д.В. наличными денежные средства в сумме 754 760,58 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 393 239,42 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, перечислены Управлением ПФР в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону на счет представителя продавца Даниленко Д.В.: №, открытый в Ростовском ОСБ № структурном подразделении № Юго-Западного ОАО «Сбербанк России». Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 148 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, точное следствием место не установлено, в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №11 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №11 купила <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 3, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 988 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №11, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 988 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 988 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО15 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО15 купил <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 3, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 020 000 рублей. Во исполнение условий договора, ФИО15, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, передал наличными Даниленко Д.В. денежные средства в сумме 1 020 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 020 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, точное место следствием не установлено, в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №22 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №22 купила <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 2, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 020 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №22 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, точное время следствием не установлено, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 1 020 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 020 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №4 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №4 купил <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 300 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №4, находясь по адресу: г<адрес> ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передала Даниленко Д.В., согласно расписки, наличными денежные средства в сумме 970 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 970 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №17 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №17 купил <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 2, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 988 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №17, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, передал наличными Даниленко Д.В. денежные средства в сумме 988 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 988 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №26 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №26 купил <адрес>, общей площадью 41,1 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 726 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №26 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> точное время следствием не установлено, передал наличными Даниленко Д.В. денежные средства в сумме 1 726 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 726 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №1 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №1 купила <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 150 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №1, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, перевела Даниленко Д.В. налицевойсчет№, открытый в «Сбербанк России» внутреннее структурное подразделение № денежные средства в сумме 1 150 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 150 000 рублей. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† &#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;???????????????????????????????????&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;?j&#0;?????????J?J?J????Й?Й???????????J?J?J??&#0;??????????&#0;?&#0;?&#0;??Й?&#0;&#0;?Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО7 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО7 купил <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 260 000 рублей. Во исполнение условий договора, ФИО7, находясь по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 1 260 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 260 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО10 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО10 купила <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 4, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей. Во исполнение условий договора Свидетель №7, являясь сыном ФИО10, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>, в неустановленное следствием время, передал Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 000 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО16, ФИО17, ФИО18 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО16, ФИО17, ФИО18 купили в равных долях по 1/3 <адрес>, общей площадью 23,2 кв. м., этаж: 3, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 004 000 рублей. Во исполнение условий договора, ФИО62.. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 595 039,50 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 408 960,50 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, перечислены Управлением ПФР в <адрес> г. Ростова-на-Дону на счет представителя продавца Даниленко Д.В.: №, открытый в Ростовском ОСБ № структурном подразделении № Юго-Западного ОАО «Сбербанк России». Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 004 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №18 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №18 купила <адрес>, общей площадью 22,8 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 968 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, более точное время следствием не установлено, передал наличными Даниленко Д.В. денежные средства в сумме 968 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размер 968 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ФИО19 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а ФИО19 купила <адрес>, общей площадью 39,6 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 663 000 рублей. Во исполнение условий договора, ФИО19, находясь по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передала Даниленко Д.В. денежные средства в сумме 943 000 рублей, оставшаяся часть денежных средств в размере 720 000 рублей переведена в неустановленном следствием месте отделением «Сбербанк России» на расчетный счет неустановленному лицу, в неустановленное следствием время. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 663 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №19 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №19 купил <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 2, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 1 020 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, передал кассиру неустановленного следствием офиса наличными денежные средства в сумме 1 020 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размер 1 020 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «Свое Жилье» по адресу: <адрес> в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №12 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №12 купила <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 955 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №12, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, передала Даниленко Д.В. наличными денежные средства в сумме 955 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 955 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №24 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №24 купила <адрес>, общей площадью 22,5 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 300 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №24 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, точное время следствием не установлено, передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 300 000 рублей.

Он же, Даниленко Д.В., ДД.ММ.ГГГГ действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с Свидетель №24 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала, а Свидетель №24 купила <адрес>, общей площадью 25,1 кв. м., этаж: 1, находящуюся в доме по адресу: <адрес> за 300 000 рублей. Во исполнение условий договора, Свидетель №24 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, точное время следствием не установлено, передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей. Таким образом, Даниленко Д.В. совместно с ФИО3 и неустановленным лицом извлекли доход от продажи вышеуказанной квартиры в размер 300 000 рублей.

Таким образом, Даниленко Д.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности ФИО3 без образования юридического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физическое лицо, не имея в установленном законом порядке разрешения на осуществление строительных работ по возведению капитального объекта строительства в виде многоквартирного жилого дома, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО3 и неустановленным лицом осуществили реализацию Свидетель №26, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №24, ФИО7, ФИО19, ФИО8, Свидетель №20, Свидетель №18, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №19, Свидетель №8, Свидетель №22, Свидетель №17, ФИО9, ФИО10, ФИО11, Свидетель №23, ФИО12, ФИО13,Свидетель №21, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО63, ФИО17 и ФИО18, ФИО15, квартир в многоквартирном объекте жилой постройки, расположенном по адресу: <адрес>, чем извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 21 658 000 руб.

Действия подсудимого Даниленко Д.В. органом предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства защитником-адвокатом ФИО22 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Даниленко Д.В. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Рассмотрев ходатайство защитника, выслушав мнения подсудимого, просившего удовлетворить ходатайство и не возражавшего против его освобождения от уголовной ответственности, государственного обвинителя, полагавшего возможным прекратить уголовное дело по этим основаниям, суд считает возможным удовлетворить заявленное защитником ходатайство и прекратить уголовное дело по следующим основаниям.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременное прекращение уголовного преследования.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести.

Судом установлено, что Даниленко Д.В. органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данное деяние в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Таким образом, на настоящий момент сроки привлечения Даниленко Д.В. к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, истекли с учетом положений ст. 15 УК РФ, а также положений п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

При таких обстоятельствах подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Уголовное дело в части обвинения Даниленко Д.В. по эпизоду преступления, квалифицируемого ч. 5 ст. 159 УК РФ, прекращено на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 256, 271 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении Даниленко Д.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даниленко Д.В. отменить после оглашения настоящего постановления.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий В.В. Абрамов