Решение от 25.11.2022 по делу № 33-17963/2022 от 17.10.2022

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 26.12.2022
	Дело № 2-1480/2022 (№ 33-17963/2022)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25.11.2022 г. Екатеринбург

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:

председательствующего	Панкратовой Н.А.
судей	Мартыновой Я.Н.
	Рябчикова А.Н.

при помощнике судьи Бочкаревой В.С.

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении суда 25.11.2022 дело

по иску Ефимова Игоря Павловича к Брылякову Илье Григорьевичу о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки

по апелляционной жалобе истца Ефимова Игоря Павловича на решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 15.07.2022.

Заслушав доклад председательствующего, объяснения истца Ефимова И.П., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя ответчика Рыжкова А.В., возражавшего относительно доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 19.01.2021 прекращено уголовное дело №1-223/2021 и уголовное преследование в отношении Брылякова И.Г., Харина А.С., обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Брыляков И.Г. и Харин А.С. органами предварительного следствия обвинялись в совершении двух мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления. Преступления согласно предъявленному обвинению совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах. В период с 2005 года по 25.12.2010 подсудимые организовали инновационно-финансовый проект «Актив-Инвест», якобы осуществляющий инновационную деятельность в финансовой сфере, в состав которого вошли: ЗАО «Еврогрупп», 20 кредитных потребительских кооперативов граждан с названием «Актив» и «Актив-А» и другие организации, полностью подконтрольные подсудимым. При этом главный офис и расчетные банковские счета, на которые поступали денежные средства граждан, были зарегистрированы на территории Ленинского района г. Екатеринбурга по адресу: пр. Ленина, д. 8, оф. 309, 310. Обманом, создавая видимость получения прибыли от успешной торговли на рынке Форекс, привлекли денежные средства граждан под процент, существенно выше банковского, при этом, заведомо не перечисляя трейдерам, торгующим на рынке Форекс, денежные средства, полученные от граждан для торговли валютой на рынке Форекс, в полном объеме, а также достоверно зная, что какая-либо значимая доходность в разработанной указанными лицами схеме отсутствовала. Возврат денежных средств и процентов по ним осуществлялся за счет вложения денежных средств другими гражданами. Таким образом, в период с 2005 года по 25.12.2010 Брыляков И.Г. и Харин А.С. умышленно, действуя с корыстной целью, в составе группы лиц по предварительному сговору, путём обмана, по принципу «финансовой пирамиды» совершили хищение денежных средств 21656 граждан в особо крупном размере в сумме 1331176554,38 руб.

Ефимов И.П. обратился с иском к Брылякову И.Г., Харину А.С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 95 975,04 руб., указав в обоснование, что 12.12.2007 отец истца Ефимов Павел Николаевич заключил договор о пользовании денежных средств с кредитным потребительским кооперативом граждан «Актив» (далее - НКО КПКГ «Актив») и передал им 50300 руб. Согласно отчету за период с 12.12.2007 по 22.03.2009 размер доступных денежных средств, которые должны были возвратить отцу истца, составил 95975,04 руб. Денежные средства отцу истца возвращены не были. 28.11.2013 Ефимов П.Н. умер. Истец вместе с иными наследниками вступил в наследство, считает возможным взыскание денежных средств с ответчиков, поскольку последние не понесли наказания (л.д. 4-5).

Определениями Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 15.12.2021 исковые требования Ефимова И.П. к Харину А.С. о взыскании ущерба, причиненного преступлением, оставлены без рассмотрения в связи с признанием Харина А.С. несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества (л.д. 118-121); дело по иску Ефимова И.П. к Брылякову И.Г. о взыскании ущерба, причиненного преступлением, передано по подсудности в Кировский районный суд г.Екатеринбурга (л.д. 122-124).

В ходе производства по делу Ефимов И.П. изменил исковые требования к Брылякову И.Г., просил признать договор передачи личных сбережений в пользование от 13.12.2007 № 7018362, заключенный с НКО КПКГ «Актив», недействительным и применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде возврата полученного по сделке в размере 50300 руб., указав в обоснование, что Ефимов П.Н. на основании договора от 13.12.2007 № 7018362 передал НКО КПКГ «Актив» денежные средства в размере 50300 руб., а именно: 12.12.2007 наличные денежные средства в размере 300 руб. в качестве целевого (паевого) взноса по договору передачи наличных сбережений, 16.12.2017 внутренним переводом с договора 7000006 Бирюковой О.В. перевел 50000 руб. Таким образом, Брыляков И.Г. и Харин А.С. умышленно, с корыстной целью, путем обмана совершили хищение денежных средств Ефимова П.Н., чем причинили ему ущерб в сумме 50300 руб. Вместе с тем, ответчики, заключая договор от имени подконтрольного им кооператива, не были намерены создать соответствующие правовые последствия, достоверно зная, что какая-либо значимая доходность в разработанной указанными лицами отсутствовала, в связи с чем договор не соответствует действующему законодательству, и является мнимой сделкой (л.д. 158-160).

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 15.07.2022 в удовлетворении иска Ефимова И.П. к Брылякову И.Г. о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки отказано (л.д.203-206).

Не согласившись с указанным решением, истец подал на него апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, приняв новое решение об удовлетворении иска полностью (л.д. 211-213).

В заседание судебной коллегии не явились извещенные надлежащим образом ответчик Брыляков И.Г. (возврат заказного письма с уведомление от 19.10.2022 за истечением срока хранения), третьи лица Алексеева О.П. (уведомление вручено 28.10.2022), Ефимов Э.П., Ефимова С.П. (возврат заказных писем с уведомление от 19.10.2022 за истечением срока хранения), АраповВ.П. (уведомление вручено 27.10.2022), представители третьих лиц МРИ ФНС России № 31 по Свердловской области, ООО «УК Панорама», извещенные посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19.10.2022, в связи с чем судебная коллегия, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определила о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц.

Изучив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со ст.ст. 327 и 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или иными такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п.п. 1, 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора; стороны свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

В силу ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законов, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Статьей 123.2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Как следует из материалов дела, 12.12.2007 между Ефимовым П.Н. и НКО КПКГ «Актив» был заключен договор о членстве в кооперативе. В подтверждение членства Ефимова П.Н. в НКО КПКГ «Актив» ему было выдано свидетельство о членстве от 12.12.2007 № 7018362.

13.12.2007 между Ефимовым П.Н. и НКО КПКГ «Актив» заключен договор передачи личных сбережений (денежных средств) в пользование № 7018362. В соответствии с условиями договора участник передает в пользование кооператива личные сбережения в размере, указанном в уведомлениях о перечислениях платежа, а кооператив обязуется вернуть сумму в сроки, определенные настоящим договором. Общий размер суммы переданных личных сбережений (денежных средств) определяется на основании уведомлений. Указанная сумма личных сбережений (денежных средств) должна использоваться кооперативом в соответствии с Уставом. Одновременно с возвратом суммы личных сбережений (денежных средств) кооператив выплачивает участнику плату за пользование личными сбережениями (денежными средствами) в размере, определяемом в дополнительном приложении к настоящему договору и в положении о передаче в пользование и возврате личных сбережений (денежных средств). Договор вступает в силу с даты зачисления личных сбережений на банковский счет кооператива. Срок действия договора определен моментом востребования.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что Ефимов П.Н. передал кредитному потребительскому кооперативу граждан «Актив» денежные средства в размере 50300 руб., а именно: 12.12.2007 наличные денежные средства в размере 300 руб. в качестве целевого (паевого) взноса по договору передачи наличных сбережений, 16.12.2017 дополнительно переведены 50000 руб. 12.02.2010 НКО КПКГ «Актив» прекратил деятельность юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения, однако, денежные средства по договору Ефимову П.Н. возвращены не были. 28.11.2013 Ефимов П.Н. умер. Истец Ефимов И.П., а также третьи лица ЕфимоваС.П., Ефимов Э.П., Алексеева О.П. обратились с заявлениями о принятии наследства после смерти Ефимова П.Н.

Судом также установлено, что 28.01.2011 ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело № 111021909. Брыляков И.Г. и Харин А.С. органами предварительного следствия обвинялись в совершении двух мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупом размере, группой лиц по предварительному сговору. Преступления, согласно предъявленному обвинению, совершены Брыляковым И.Г. и Хариным А.С. при следующих обстоятельствах.

В период с 2005 года по 25.12.2010 подсудимые организовали инновационно-финансовый проект «Актив-Инвест», якобы осуществляющий инновационную деятельность в финансовой сфере, в состав которого вошли: ЗАО «Еврогрупп», 20 кредитных потребительских кооперативов граждан с названием «Актив» и «Актив-А» и другие организации, полностью подконтрольные подсудимым. При этом главный офис и расчетные банковские счета, на которые поступали денежные средства граждан, были зарегистрированы на территории Ленинского района г. Екатеринбурга по адресу: пр.Ленина, д. 8, оф. 309, 310. Обманом, создавая видимость получения прибыли от успешной торговли на рынке Форекс, привлекли денежные средства граждан под процент, существенно выше банковского, при этом, заведомо не перечисляя трейдерам, торгующим на рынке Форекс, денежные средства, полученные от граждан для торговли валютой на рынке Форекс, в полном объеме, а также достоверно зная, что какая-либо значимая доходность в разработанной указанными лицами схеме отсутствовала. Возврат денежных средств и процентов по ним одним гражданам осуществлялся за счет вложений денежных средств другими гражданами. Таким образом, в период с 2005 года по 25.12.2010 Брыляков И.Г. и Харин А.С. умышленно, действуя с корыстной целью, в составе группы лиц по предварительному сговору, путём обмана, по принципу «финансовой пирамиды» совершили хищение денежных средств 21656 граждан в особо крупном размере в сумме 1331176554,38 руб.

Постановлением следователя СО Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области от 09.04.2012 Ефимов П.Н. признан потерпевшим по уголовному делу № 2651185, возбужденному по факту того, что 13.12.2007 неустановленные лица из числа руководителей НКО КПКГ «Актив» (ИНН 6671243404), расположенной по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8, используя свое служебное положение, путем обмана завладели денежными средствами Ефимова П.Н. на общую сумму 50000 руб. На основании заявления Ефимова П.Н. постановлением следователя СО Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области от 09.04.2012 он также признан гражданским истцом по указанному уголовному делу.

Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 19.01.2021 прекращено уголовное дело № 1-223/2019 и уголовное преследование в отношении Брылякова И.Г., Харина А.С. по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования; иски потерпевших и их представителей в количестве 11462 оставлены без рассмотрения, разъяснено, что оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Отказывая в удовлетворении требований о признании договора передачи личных сбережений в пользование мнимой сделкой и применении последствия недействительности (ничтожности) сделки, суд, руководствуясь ст.ст. 166, 167, 170, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что в результате заключения договора передачи личных сбережений (денежных средств) в пользование между Ефимовым П.Н. и НКО КПКГ «Актив» наступили соответствующие данной сделке правовые последствия, а именно денежные средства переданы в пользование кооператива. Учитывая, что правовые последствия в данном случае наступили, тем самым сделка исполнена, следовательно, она не может быть признана мнимой. При этом, как установлено предварительным следствием, возврат денежных средств и процентов кооперативом осуществлялся, но не за счет денежных средств от продажи валюты на рынке Форекс, а за счет вложения денежных средств другими гражданами.

Кроме того, суд принял во внимание, что документы, подтверждающие факт возникновения между Ефимовым П.Н. и Брыляковым И.Г. взаимных обязательств, в том числе факт передачи Ефимовым П.Н. денежных средств Брылякову И.Г. в качестве пая в кредитном кооперативе граждан, суду не представлены, Брыляков И.Г. участником сделки по передаче денежных средств в НКО КПКГ «Актив» не является, в связи с чем суд не усмотрел оснований для удовлетворения иска.

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на правильном применении норм материального и процессуального права к установленным в судебном разбирательстве обстоятельствам, имеющим юридическое значение.

Несостоятельными являются доводы апелляционной жалобы о несогласии с отказом в иске со ссылкой на то, что постановлением Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от 19.01.2021 было прекращено уголовное дело № 1-223/2021 и уголовное преследование в отношении Брылякова И.Г. и Харина А.С. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в связи с чем, Брыляков И.Г., заявив ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности уголовного преследования, фактически выразил свое согласие с предъявленным обвинением.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, учитывая правила ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей условия и пределы преюдициальности фактов, установленным судебными постановлениями по уголовному делу, приведенные в постановлении о прекращении уголовного дела выводы, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку касаются установления (отсутствия) в действиях конкретных лиц признаков состава преступления, тогда как истцом при изменении иска избран иной способ защиты права.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии предусмотренных законом оснований для удовлетворения иска, с учетом избранного истцом способа защиты, тогда как в силу ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает и разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствующим требованиям ст.ст. 195 и 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия не усматривает оснований, влекущих удовлетворение апелляционной жалобы и отмену обжалуемого решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются безусловными основаниями к отмене решения суда первой инстанции, в ходе рассмотрения дела судом допущено не было.

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 15.07.2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу истца Ефимова Игоря Павловича – без удовлетворения.

Председательствующий Панкратова Н.А.

Судьи Мартынова Я.Н.

Рябчиков А.Н.