Решение по делу № 1-507/2021 от 23.09.2021

Дело № 1-507/21

УИД: номер копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород

дата года

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Ушакова В.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода Глебовой И.Е. и старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода Одегова Е.В.,

подсудимой Дементьевой Т.С.,

защитника – адвоката Лобановой М.И., представившей удостоверение № номер и ордер № номер,

при секретарях судебного заседания Гусыниной О.И. и Булыгиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дементьевой Т.С., дата года рождения, уроженки место рождения, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка дата года рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, ранее судимой:

- дата Канавинским районным судом г. Н.Новгорода по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с испытательным сроком 1 год; постановлением Ленинского районного суда г. Н.Новгород от дата испытательный срок продлён на 3 месяца; постановлением Ленинского районного суда г. Н.Новгород от дата испытательный срок продлён на 2 месяца; постановлением Ленинского районного суда г. Н.Новгород от дата отменено условное осуждение, направлена для отбытия наказания в места лишения свободы; освобождена дата по отбытию наказания;

- дата Ленинским районным судом г.Н.Новгорода по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.161 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 месяца; освобождена дата по отбытию наказания;

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дементьева Т.С. совершила на территории г.Н.Новгорода преступления при следующих обстоятельствах:

1) К Дементьевой Т.С., в отношении которой дата Ленинским районным судом г. Н.Новгород вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по факту предоставления ей в период с дата по дата документа, удостоверяющего личность, совершенного для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, в период времени с дата по дата, обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ей о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» для открытия банковского счета ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, у Дементьевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с дата по дата, более точная дата не установлена, Дементьева Т.С., являясь генеральным директором ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу документов, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, дистанционно направила заявление в виде электронного сообщения в сети интернет в ПАО «СБЕРБАНК», расположенное по адресу: адрес для открытия банковского счета ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер с одновременным заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которого Дементьева Т.С. указала желаемый логин (адрес электронной почты) «kvartall52@bk.ru» и телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи номер» для получения одноразовых SMS-паролей.

дата в ПАО «СБЕРБАНК» был открыт банковский счет № номер для ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Дементьевой Т.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализуя указанный преступный умысел, Дементьева Т.С. дата в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью получения «электронного ключа» (токена) обратилась в отделение банка ПАО «СБЕРБАНК», расположенное по адресу: адрес где собственноручно подписала доверенность на передачу полномочий по осуществлению приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер в ПАО «СБЕРБАНК». Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «СБЕРБАНК» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Дементьевой Т.С. документов, последней с ПАО «СБЕРБАНК» был заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес».

дата, в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковского счета № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн – Сбербанк Бизнес», согласно которому Дементьевой Т.С. были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS –паролей и логин - адрес электронной почты «kvartall52@bk.ru», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, а также доверенность на передачу полномочий по осуществлению приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер в ПАО «СБЕРБАНК» являющихся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, находясь в отделении банка ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес» приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер и, храня при себе до прибытия на прилегающую территорию адрес, в указанном месте сбыла их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 15 629 889 рублей 20 копеек в неконтролируемый оборот.

2) К Дементьевой Т.С., в отношении которой дата Ленинским районным судом г. Н.Новгород вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по факту предоставления ей в период с дата по дата документа, удостоверяющего личность, совершенного для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, в период времени с дата по дата, обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ей о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

дата, в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С. являясь генеральным директором ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение Сормовское ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: адрес, для открытия банковского счета ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер.

Реализуя указанный преступный умысел, Дементьева Т.С. дата, в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении Сормовское ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством «Система PRO ONLINE», тем самым заключила соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Система PRO ONLINE», согласно которому Дементьевой Т.С. были предоставлены универсальное кодовое слово «67036» и доступ абонентского номера телефона номер» и адреса электронной почты «эл.почта» для дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «РОСБАНК» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Дементьевой Т.С. документов, последняя заключила договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Система PRO ONLINE», а также дата ПАО «РОСБАНК» был открыт банковский счет № номер и оформлена карта «Карта PRO» «VISA Buisness» № номер» для ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, на основании которых банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Дементьевой Т.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата, в период времени с 10 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, Дементьева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории у адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковского счета № номер ООО «КВАРТАЛ 52» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания посредством «Система PRO ONLINE», содержащую универсальное кодовое слово «номер» и сведения об абонентском номере телефона «+номер» и адресе электронной почты «эл.почта» для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания посредством «Система PRO ONLINE» банковского счета № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, а также карту «Карта PRO» «VISA Buisness» № номер», являющихся, в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 10 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, находясь в отделении Сормовское ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № номер ООО «КВАРТАЛ 52» и, храня при себе до прибытия на прилегающую территорию адрес, в указанном месте сбыла их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 759 694 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

3) К Дементьевой Т.С., в отношении которой дата Ленинским районным судом г. Н.Новгород вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по факту предоставления ей в период с дата по дата документа, удостоверяющего личность, совершенного для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, в период времени с дата по дата, обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ей о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для открытия банковских счетов ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С. являясь генеральным директором ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: адрес для открытия банковских счетов ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер.

Реализуя указанный преступный умысел, Дементьева Т.С., дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС

ПОРТАЛ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Дементьевой Т.С. были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS –паролей и адреса электронной почты «эл.почта» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также карта «моментальной» выдачи № номер ID номер. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Дементьевой Т.С. документов, дата ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» были открыты банковские счета № номер, № номер для ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, а также последняя заключила договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени Дементьевой Т.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Дементьева Т.С., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории у адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковских счетов № номер, № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Дементьевой Т.С. были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS– паролей и адреса электронной почты «адрес» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, а также карту «моментальной» выдачи № номер ID номер предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов № номер, № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, являющихся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, Дементьева Т.С., с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № номер, № номер ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер и, храня при себе до прибытия на прилегающую территорию адрес, в указанном месте сбыла их неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 817 770 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Доказательства совершения Дементьевой Т.С. приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, повлекших противоправный вывод денежных средств в размере 15 629 889 рублей 20 копеек в неконтролируемый оборот.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Дементьева Т.С. свою вину в совершении преступления признала полностью и показала, что дату не помнит когда это было, к ней подошли мужчины, в количестве нескольких человек, одним из которых был ее сосед «Андрей», фамилии его не помнит и предложили открыть ООО за определенную денежную сумму без каких либо последствий, на что она согласилась. После чего они встретились, поехали к нотариусу, оформили документы на фирму под названием ООО «Квартал 52». Через 7 дней они должны были оформить закрытие в связи с банкротством. Для оформления фирмы они ездили в верхнюю часть, адрес не помнит точно, поскольку она употребляла наркотические средства и не вникала в то, что подписывала. По документам она являлась директором, но никакой деятельности не вела. В банки, а именно в 8 банков, адреса, которых она не помнит, она так же ездила, что-то подписывала, но не во что не вникала. При «открытии» фирмы она получила денежные средства в размере 15 000 рублей, а при «закрытии» фирмы 2000 рублей и о том, что это незаконно, она не задумывалась.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Дементьевой Т.С. от дата данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой (номер) и в качестве обвиняемой дата (номер), согласно которым примерно в конце сентября дата года, точную дату она не помнит, ее знакомый по имени Андрей предложил ей подзаработать денег. Андрея она видела примерно 1-2 раза, иных его контактных данных она не знает, его номера телефона у нее не имеется. Андрей на вид около 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Андрей пояснил ей, что взамен на денежное вознаграждение ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица ООО «Квартал 52», то есть стать фиктивным директором фирмы. Она согласилась на указанное предложение, поскольку в тот момент нуждалась в деньгах. Андрей обещал заплатить ей 10 000 руб. наличными денежными средствами. О какой-то уголовной ответственности за совершение указанных действий она не была осведомлена. Как пояснил ей Андрей, все является законным и никаких негативных последствий для нее не будет. В связи с этим, примерно в начале дата года, более точную дату она не вспомнит, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: адрес, она передала Андрею свой паспорт гражданина РФ, после чего Андрей его сфотографировал. Спустя несколько дней они снова встретились с Андреем. Он передал ей ряд документов, каких именно она не знает, так как в них она не разбирается, познаний в сфере оформления документов у нее не имеется. Она собственноручно поставила свои подписи в данных документах в тех местах, где ей показал Андрей. Также Андрей возил ее в офис, расположенный по адресу: адрес для оформления электронно-цифровой подписи и к нотариусу в офисное помещение, расположенное по адресу адрес для свидетельствования ее подписи. Как она поняла, она подписала ряд документов для того, чтобы являться учредителем и директором юридического лица ООО «Квартал 52». Для чего это было необходимо Андрею – она не интересовалась. После этого, в дата года, а именно после дата года, более точные даты она не помнит, Андрей на легковом автомобиле возил ее по различным банкам, всего примерно в 3 банка, наименование которых: «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», Банк «Открытие». Автомобиль Андрея – «Хендай» белого цвета, модель и государственный регистрационный знак она не запомнила. Андрей передавал ей документы на организацию, сама она документы не заполняла, они были заполнены, она только ставила подписи. Она заходила в офисы банков, отдавала эти документы банковскому сотруднику. Находясь в помещениях банков, она также ставила там свои подписи в различных документах. Что именно это были за документы она пояснить не может, поскольку в них не разбирается. После чего, спустя несколько дней, когда именно ответить затрудняется, они с Андреем снова приезжали в указанные банки, чтобы забрать готовые документы. В некоторых банках она получала готовые документы в день первичного обращения, в каких именно – она назвать затрудняется, поскольку не помнит. В банках ей передавали конверты, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Находясь в банках, ее обслуживали банковские сотрудники, которые разъясняли ей правила дистанционного банковского обслуживания, давали ей памятки для ознакомления. Также ей разъясняли, что все предметы и документы, полученные в банках, передавать третьим лицам нельзя. После этого, Андрей на своем автомобиле подвозил ее до ее дома, расположенного по адресу: адрес где она передавала в указанном месте Андрею все предметы и документы, полученные в банках «Сбербанк», «Росбанк», «Открытие». Она понимала, что получая электронные ключи доступа, она имела право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету как директор ООО «Квартал 52», при этом переводы можно было осуществлять дистанционно посредством сети «Интернет». Однако, осуществлять какие-либо денежные переводы она не намеревалась. После этого с ней больше никто не связывался, контакта с Андреем она не поддерживала и не поддерживает. Андрей ей заплатил, данные денежные средства она потратила на свое усмотрение. Ей известно что такое банковский счет, ранее у нее имелась в пользовании личная банковская карта, поэтому она представляет что таким образом осуществляется перевод денежных средств. Являясь пользователем банковских продуктов в повседневной жизни, она понимала, что доступ к каким-либо банковским картам или расчетным счетам должен иметь только тот человек, на чье имя эти счета открыты. Она осознавала, что тем самым по расчетному счету будет происходить оборот каких-то денег, отношения к которым она не имеет. Она также понимала, что в связи с этим эти банковские операции, совершенные якобы от ее имени будут фиктивными. В тот момент она уже предполагала и догадывалась, что создание от ее имени фирмы ООО «КВАРТАЛ 52», а также открытие расчетных счетов для этой фирмы необходимо Андрею для осуществления каких-то неправомерных действий, скорее всего именно для перечисления и снятия денег. Она не знала, что за ее действия предусмотрена какая-то уголовная ответственность, об этом ее Андрей не предупреждал. Каким образом юридическое лицо ООО «Квартал 52» осуществляло свою деятельность ей неизвестно, где находится юридический адрес указанной организации ей неизвестно. Она не имела цели управления юридическим лицом, к тому же у нее нет экономического и юридического образования, специальных познаний для ведения деятельности юридических лиц. Никаких доходов от деятельности указанного юридического лица она не получала, никакие денежные переводы не осуществляла и не занималась предпринимательской деятельностью, то есть она являлась подставным лицом за денежное вознаграждение, а именно предоставила свой паспорт гражданина РФ третьему лицу и подписала бумаги, которые ее попросили. Какой-либо коммерческой деятельностью она не занималась, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию она никогда не подавала, дохода от деятельности указанных организаций она никогда не получала. Делала она это добровольно с целью заработка, ее никто к этому не принуждал.

Оглашенные показания подсудимая Дементьева Т.С. подтвердила в судебном заседании полностью и на дополнительно поставленные вопросы показала, что она понимала, что будут проводиться операции по счетам, открытым ей в банках. Она понимала, что ее организация будет использоваться этими людьми для своих целей, что ими от ее имени будет осуществляться какая-то деятельность. Она согласилась на это из-за корыстной заинтересованности, за бесплатно она бы это делать не стала. В тоже время в существо этих вопросов она не вникала, так как в то время употребляла наркотические средства.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении также подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Т.Л.А.., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым она показала, что в должности специалиста-эксперта МИФНС России №15 по Нижегородской области состоит с дата года. В ее должностные обязанности входит: регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведение статистических и контрольных таблиц. дата в МИФНС России №15 по Нижегородской области поступили документы с электронно-цифровой подписью Дементьевой Т.С., дата г.р., выданной ОАО «ИТ» по электронным каналам связи о государственной регистрации юридического лица ООО «КВАРТАЛ 52». Срок действия электронно-цифровой подписи – 1 год. Комплект документов содержал в себе: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица ООО «КВАРТАЛ 52», решение учредителя Дементьевой Т.С. о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, пенсионное страховое свидетельство, копию паспорта гражданина РФ – Дементьевой Т.С. На основании представленных документов МИФНС России №15 по Нижегородской области было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КВАРТАЛ 52» номер дата, директором и учредителем которого являлась Дементьева Т.С., дата г.р.

Так же судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Дементьевой И.А., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым, у нее есть дочь Дементьева Т.С., дата г.р., которая длительное время нигде не трудоустроена, в основном ведет асоциальный образ жизни, в ее доме появляется редко, имеет среднее образование. Также может пояснить, что руководителем или директором какой-либо организации она не является, никакую финансово-хозяйственную деятельность она не ведет. Она спрашивала у своей дочери по поводу организации, она ей пояснила, что она открыла организацию на свое имя по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. Где находится ее дочь она не знает.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении ПАО «СБЕРБАНК» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер (номер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер в ПАО «СБЕРБАНК», в ходе которого установлено, что сумма по дебету указанного счета составила 15629889 рублей 20 копеек, сумма по кредиту счета составила 15629889 рублей 20 копеек; дата последней операции дата (тномер);

- протоколом явки с повинной Дементьевой Т.С. от дата, согласно которому она сообщила, что дата года один из ее знакомых предложил ей заработать денег. Для этого ей необходимо было оформить юридическое лицо на свое имя. При этом вести какую – либо финансово-хозяйственную деятельность ей было не надо. В налоговый орган она предоставила заранее подготовленный пакет документов и свой паспорт. Таким образом, она стала являться номинальным директором и учредителем ООО «Квартал 52» ИНН номер. Также ей были открыты расчетные счета в кредитных учреждениях. Все полученные в банках документы она передавала своему знакомому Расчетным счетом ООО «Квартал 52» она никогда не распоряжалась (номер).

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость таковых, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе прав подсудимой Дементьевой Т.С. на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении.

Так, будучи допрошенной в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника Дементьева Т.С. показала, что из корыстной заинтересованности приезжала с неустановленным лицом в ряд банков, в том числе в отделение ПАО «Сбербанк», где подписывала заполненные до этого за нее какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «КВАРТАЛ 52», ранее зарегистрированной на ее имя, получала конверты и пакеты документов, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания – клиент банка, который она затем передавала у адрес неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от нее электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Дементьевой Т.С. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от дата и в качестве обвиняемой от дата являются допустимыми, поскольку они были даны ей в присутствии ее защитника Лобановой М.И., перед допросом в качестве подозреваемой Дементьевой Т.С. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Дементьевой Т.С. соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данном следственном действии лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Дементьевой Т.С. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимый Дементьева Т.С. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемой и обвиняемой, полностью подтвердила.

Показания Дементьевой Т.С. подтверждаются указанными выше показаниями свидетеля Дементьевой И.А. и письменными материалами дела. У суда не имеется оснований сомневаться также в достоверности показаний Дементьевой Т.С., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер в ПАО «СБЕРБАНК».

О виновности подсудимой свидетельствует также и собственноручно написанное ей заявление о явке с повинной, которое она подтвердила в судебном заседании.

Суд исключает такой квалифицирующий признак совершения преступления, как транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку под незаконной транспортировкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает указанные электронные средства из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. Однако в существе обвинения Дементьевой Т.С. не указано, каким образом она осуществила такую транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Кроме того, из существа показаний Дементьевой Т.С., которые были даны ей в судебном заседании и которые были даны на предварительном следствии и оглашены в судебном заседании, следует, что она приехала в офис ПАО «Сбербанк», совместно с неустановленным лицом по имени «Андрей» на автомобиле последнего и, после получения в банке Дементьевой Т.С. конверта с электронными средствами и пакета документов, это же неустановленное лицо, на своем автомобиле перевезло ее (Дементьеву Т.С.) по адресу: адрес, где она передала неустановленному лицу по имени «Андрей» все предметы и документы, полученные в ПАО «Сбербанк». Таким образом, умыслом Дементьевой Т.С. охватывалась не транспортировка указанных электронных средств из одного места в другое, а лишь их приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и хранение их при себе до момента их фактической передачи (сбыта) неустановленному лицу, а также сам сбыт этих предметов.

подсудимой Дементьевой Т.С. свидетельствуют о планомерном сначала приобретении в ПАО «СБЕРБАНК» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, потом их хранении подсудимой при себе до момента передачи неустановленному лицу и затем непосредственно их сбыте на территории адрес около ее дома неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Дементьевой Т.С. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Дементьевой Татьяны Сергеевны суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательства совершения Дементьевой Т.С. приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, повлекших противоправный вывод денежных средств в размере 759 694 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Дементьевой Т.С. от дата данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой (тномер) и в качестве обвиняемой дата (номер), согласно которым примерно в конце дата года, точную дату она не помнит, ее знакомый по имени Андрей предложил ей подзаработать денег. Андрея она видела примерно 1-2 раза, иных его контактных данных она не знает, его номера телефона у нее не имеется. Андрей на вид около 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Андрей пояснил ей, что взамен на денежное вознаграждение ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица ООО «Квартал 52», то есть стать фиктивным директором фирмы. Она согласилась на указанное предложение, поскольку в тот момент нуждалась в деньгах. Андрей обещал заплатить ей 10 000 руб. наличными денежными средствами. О какой-то уголовной ответственности за совершение указанных действий она не была осведомлена. Как пояснил ей Андрей, все является законным и никаких негативных последствий для нее не будет. В связи с этим, примерно в начале дата года, более точную дату она не вспомнит, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: адрес она передала Андрею свой паспорт гражданина РФ, после чего Андрей его сфотографировал. Спустя несколько дней они снова встретились с Андреем. Он передал ей ряд документов, каких именно она не знает, так как в них она не разбирается, познаний в сфере оформления документов у нее не имеется. Она собственноручно поставила свои подписи в данных документах в тех местах, где ей показал Андрей. Также Андрей возил ее в офис, расположенный по адресу: адрес для оформления электронно-цифровой подписи и к нотариусу в офисное помещение, расположенное по адресу адрес для свидетельствования ее подписи. Как она поняла, она подписала ряд документов для того, чтобы являться учредителем и директором юридического лица ООО «Квартал 52». Для чего это было необходимо Андрею – она не интересовалась. После этого, в дата года, а именно после 1 дата года, более точные даты она не помнит, Андрей на легковом автомобиле возил ее по различным банкам, всего примерно в 3 банка, наименование которых: «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», Банк «Открытие». Автомобиль Андрея – «Хендай» белого цвета, модель и государственный регистрационный знак она не запомнила. Андрей передавал ей документы на организацию, сама она документы не заполняла, они были заполнены, она только ставила подписи. Она заходила в офисы банков, отдавала эти документы банковскому сотруднику. Находясь в помещениях банков, она также ставила там свои подписи в различных документах. Что именно это были за документы она пояснить не может, поскольку в них не разбирается. После чего, спустя несколько дней, когда именно ответить затрудняется, они с Андреем снова приезжали в указанные банки, чтобы забрать готовые документы. В некоторых банках она получала готовые документы в день первичного обращения, в каких именно – она назвать затрудняется, поскольку не помнит. В банках ей передавали конверты, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Находясь в банках, ее обслуживали банковские сотрудники, которые разъясняли ей правила дистанционного банковского обслуживания, давали ей памятки для ознакомления. Также ей разъясняли, что все предметы и документы, полученные в банках, передавать третьим лицам нельзя. После этого, Андрей на своем автомобиле подвозил ее до ее дома, расположенного по адресу: адрес, где она передавала в указанном месте Андрею все предметы и документы, полученные в банках «Сбербанк», «Росбанк», «Открытие». Она понимала, что получая электронные ключи доступа, она имела право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету как директор ООО «Квартал 52», при этом переводы можно было осуществлять дистанционно посредством сети «Интернет». Однако, осуществлять какие-либо денежные переводы она не намеревалась. После этого с ней больше никто не связывался, контакта с Андреем она не поддерживала и не поддерживает. Андрей ей заплатил, данные денежные средства она потратила на свое усмотрение. Ей известно что такое банковский счет, ранее у нее имелась в пользовании личная банковская карта, поэтому она представляет что таким образом осуществляется перевод денежных средств. Являясь пользователем банковских продуктов в повседневной жизни, она понимала, что доступ к каким-либо банковским картам или расчетным счетам должен иметь только тот человек, на чье имя эти счета открыты. Она осознавала, что тем самым по расчетному счету будет происходить оборот каких-то денег, отношения к которым она не имеет. Она также понимала, что в связи с этим эти банковские операции, совершенные якобы от ее имени будут фиктивными. В тот момент она уже предполагала и догадывалась, что создание от ее имени фирмы ООО «КВАРТАЛ 52», а также открытие расчетных счетов для этой фирмы необходимо Андрею для осуществления каких-то неправомерных действий, скорее всего именно для перечисления и снятия денег. Она не знала, что за ее действия предусмотрена какая-то уголовная ответственность, об этом ее Андрей не предупреждал. Каким образом юридическое лицо ООО «Квартал 52» осуществляло свою деятельность ей неизвестно, где находится юридический адрес указанной организации ей неизвестно. Она не имела цели управления юридическим лицом, к тому же у нее нет экономического и юридического образования, специальных познаний для ведения деятельности юридических лиц. Никаких доходов от деятельности указанного юридического лица она не получала, никакие денежные переводы не осуществляла и не занималась предпринимательской деятельностью, то есть она являлась подставным лицом за денежное вознаграждение, а именно предоставила свой паспорт гражданина РФ третьему лицу и подписала бумаги, которые ее попросили. Какой-либо коммерческой деятельностью она не занималась, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию она никогда не подавала, дохода от деятельности указанных организаций она никогда не получала. Делала она это добровольно с целью заработка, ее никто к этому не принуждал.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении подтверждается оглашенными показаниями свидетеля Т.Л.А.., данными этим свидетелем в ходе предварительного следствия дата (тномер), свидетеля Дементьевой И.А, данными этим свидетелем в ходе предварительного следствия дата (номер), содержание которых указано при изложении существа доказательств по первому преступлению, совершенному Дементьевой Т.С.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении ПАО «РОСБАНК» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер. (номер)

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер в ПАО «РОСБАНК» в ходе которого установлено, что сумма по дебету указанного счета составила 759585 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета составила 759694 рубля 00 копеек; остаток на счете 109 рублей; дата последней операции дата (номер);

Так, будучи допрошенной в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника Дементьева Т.С. показала, что из корыстной заинтересованности приезжала с неустановленным лицом в ряд банков, в том числе в отделение ПАО «РОСБАНК», где подписывала заполненные до этого за нее какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «КВАРТАЛ 52», ранее зарегистрированной на ее имя, получала конверты и пакеты документов, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания – клиент банка, который она затем передавала у адрес неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от нее электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Дементьевой Т.С. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от дата и в качестве обвиняемой от дата являются допустимыми, поскольку они были даны ей в присутствии ее защитника Лобановой М.И., перед допросом в качестве подозреваемой Дементьевой Т.С. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Дементьевой Т.С. соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данном следственном действии лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Дементьевой Т.С. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимая Дементьева Т.С. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемой и обвиняемой, полностью подтвердила.

Суд исключает такой квалифицирующий признак совершения преступления, как транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку под незаконной транспортировкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает указанные электронные средства из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. Однако в существе обвинения Дементьевой Т.С. не указано, каким образом она осуществила такую транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Кроме того, из существа показаний Дементьевой Т.С., которые были даны ей в судебном заседании и которые были даны на предварительном следствии и оглашены в судебном заседании, следует, что она приехала в офис ПАО «РОСБАНК», совместно с неустановленным лицом по имени «Андрей» на автомобиле последнего и, после получения в банке Дементьевой Т.С. конверта с электронными средствами и пакета документов, это же неустановленное лицо, на своем автомобиле перевезло ее (Дементьеву Т.С.) по адресу: адрес, где она передала неустановленному лицу по имени «Андрей» все предметы и документы, полученные в ПАО «РОСБАНК». Таким образом, умыслом Дементьевой Т.С. охватывалась не транспортировка указанные электронных средств из одного места в другое, а лишь их приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и хранение их при себе до момента их фактической передачи (сбыта) неустановленному лицу, а также сам сбыт этих предметов.

В то же время суд считает, что остальные квалифицирующие признаки совершения преступления (приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт) нашли свое подтверждение в исследованных материалах дела, поскольку сами действия подсудимой Дементьевой Т.С. свидетельствуют о планомерном сначала приобретении в ПАО «РОСБАНК» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, потом их хранении подсудимой при себе до момента передачи неустановленному лицу и затем непосредственно их сбыте на территории Ленинского района г. Н.Новгорода около ее дома неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Дементьевой Т.С. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Дементьевой Т.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательства совершения Дементьевой Т.С. приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, повлекших противоправный вывод денежных средств в размере 817 770 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Дементьевой Т.С. от дата данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой (тномер) и в качестве обвиняемой дата (номер), согласно которым примерно в конце дата года, точную дату она не помнит, ее знакомый по имени Андрей предложил ей подзаработать денег. Андрея она видела примерно 1-2 раза, иных его контактных данных она не знает, его номера телефона у нее не имеется. Андрей на вид около 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Андрей пояснил ей, что взамен на денежное вознаграждение ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица ООО «Квартал 52», то есть стать фиктивным директором фирмы. Она согласилась на указанное предложение, поскольку в тот момент нуждалась в деньгах. Андрей обещал заплатить ей 10 000 руб. наличными денежными средствами. О какой-то уголовной ответственности за совершение указанных действий она не была осведомлена. Как пояснил ей Андрей, все является законным и никаких негативных последствий для нее не будет. В связи с этим, примерно в начале дата года, более точную дату она не вспомнит, находясь возле своего дома, расположенного по адресу: гадрес, она передала Андрею свой паспорт гражданина РФ, после чего Андрей его сфотографировал. Спустя несколько дней они снова встретились с Андреем. Он передал ей ряд документов, каких именно она не знает, так как в них она не разбирается, познаний в сфере оформления документов у нее не имеется. Она собственноручно поставила свои подписи в данных документах в тех местах, где ей показал Андрей. Также Андрей возил ее в офис, расположенный по адресу: адрес для оформления электронно-цифровой подписи и к нотариусу в офисное помещение, расположенное по адресу адрес для свидетельствования ее подписи. Как она поняла, она подписала ряд документов для того, чтобы являться учредителем и директором юридического лица ООО «Квартал 52». Для чего это было необходимо Андрею – она не интересовалась. После этого, в дата года, а именно после 1 дата года, более точные даты она не помнит, Андрей на легковом автомобиле возил ее по различным банкам, всего примерно в 3 банка, наименование которых: «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», Банк «Открытие». Автомобиль Андрея – «Хендай» белого цвета, модель и государственный регистрационный знак она не запомнила. Андрей передавал ей документы на организацию, сама она документы не заполняла, они были заполнены, она только ставила подписи. Она заходила в офисы банков, отдавала эти документы банковскому сотруднику. Находясь в помещениях банков, она также ставила там свои подписи в различных документах. Что именно это были за документы она пояснить не может, поскольку в них не разбирается. После чего, спустя несколько дней, когда именно ответить затрудняется, они с Андреем снова приезжали в указанные банки, чтобы забрать готовые документы. В некоторых банках она получала готовые документы в день первичного обращения, в каких именно – она назвать затрудняется, поскольку не помнит. В банках ей передавали конверты, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Находясь в банках, ее обслуживали банковские сотрудники, которые разъясняли ей правила дистанционного банковского обслуживания, давали ей памятки для ознакомления. Также ей разъясняли, что все предметы и документы, полученные в банках, передавать третьим лицам нельзя. После этого, Андрей на своем автомобиле подвозил ее до ее дома, расположенного по адресу: адрес, где она передавала в указанном месте Андрею все предметы и документы, полученные в банках «Сбербанк», «Росбанк», «Открытие». Она понимала, что получая электронные ключи доступа, она имела право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету как директор ООО «Квартал 52», при этом переводы можно было осуществлять дистанционно посредством сети «Интернет». Однако, осуществлять какие-либо денежные переводы она не намеревалась. После этого с ней больше никто не связывался, контакта с Андреем она не поддерживала и не поддерживает. Андрей ей заплатил, данные денежные средства она потратила на свое усмотрение. Ей известно что такое банковский счет, ранее у нее имелась в пользовании личная банковская карта, поэтому она представляет что таким образом осуществляется перевод денежных средств. Являясь пользователем банковских продуктов в повседневной жизни, она понимала, что доступ к каким-либо банковским картам или расчетным счетам должен иметь только тот человек, на чье имя эти счета открыты. Она осознавала, что тем самым по расчетному счету будет происходить оборот каких-то денег, отношения к которым она не имеет. Она также понимала, что в связи с этим эти банковские операции, совершенные якобы от ее имени будут фиктивными. В тот момент она уже предполагала и догадывалась, что создание от ее имени фирмы ООО «КВАРТАЛ 52», а также открытие расчетных счетов для этой фирмы необходимо Андрею для осуществления каких-то неправомерных действий, скорее всего именно для перечисления и снятия денег. Она не знала, что за ее действия предусмотрена какая-то уголовная ответственность, об этом ее Андрей не предупреждал. Каким образом юридическое лицо ООО «Квартал 52» осуществляло свою деятельность ей неизвестно, где находится юридический адрес указанной организации ей неизвестно. Она не имела цели управления юридическим лицом, к тому же у нее нет экономического и юридического образования, специальных познаний для ведения деятельности юридических лиц. Никаких доходов от деятельности указанного юридического лица она не получала, никакие денежные переводы не осуществляла и не занималась предпринимательской деятельностью, то есть она являлась подставным лицом за денежное вознаграждение, а именно предоставила свой паспорт гражданина РФ третьему лицу и подписала бумаги, которые ее попросили. Какой-либо коммерческой деятельностью она не занималась, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию она никогда не подавала, дохода от деятельности указанных организаций она никогда не получала. Делала она это добровольно с целью заработка, ее никто к этому не принуждал.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении подтверждается оглашенными показаниями свидетеля Т.Л.А.., данными этим свидетелем в ходе предварительного следствия дата (номер), свидетеля Дементьевой И.А, данными этим свидетелем в ходе предварительного следствия дата (номер), содержание которых указано при изложении существа доказательств по первому преступлению, совершенному Дементьевой Т.С.

Вина подсудимой Дементьевой Т.С. в совершенном преступлении подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер (тномер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в ходе которого установлено, что сумма по дебету счета № номер составила 817700 рубля 00 копеек, сумма по кредиту счета составила 817700 рублей 00 копеек; остаток на счете 0 рублей 00 копеек; дата последней операции дата; сумма по дебету счета № номер составила 800073 рубля 50 копеек, сумма по кредиту счета составила 815000 рублей 00 копеек; остаток на счете 14926 рублей 50 копеек; дата последней операции дата (тномер);

Так, будучи допрошенной в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника Дементьева Т.С. показала, что из корыстной заинтересованности приезжала с неустановленным лицом в ряд банков, в том числе в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где подписывала заполненные до этого за нее какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «КВАРТАЛ 52», ранее зарегистрированной на ее имя, получала конверты и пакеты документов, в которых находились документы на расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания – клиент банка, который она затем передавала у адрес неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от нее электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Дементьевой Т.С. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой от дата и в качестве обвиняемой от дата являются допустимыми, поскольку они были даны ей в присутствии ее защитника Лобановой М.И., перед допросом в качестве подозреваемой Дементьевой Т.С. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Дементьевой Т.С. соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данном следственном действии лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Дементьевой Т.С. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимая Дементьева Т.С. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемой и обвиняемой, полностью подтвердила.

Показания Дементьевой Т.С. подтверждаются указанными выше показаниями свидетеля Дементьевой И.А. и письменными материалами дела. У суда не имеется оснований сомневаться также в достоверности показаний Дементьевой Т.С., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Суд исключает такой квалифицирующий признак совершения преступления, как транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку под незаконной транспортировкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает указанные электронные средства из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. Однако в существе обвинения Дементьевой Т.С. не указано, каким образом она осуществила такую транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Кроме того, из существа показаний Дементьевой Т.С., которые были даны ей в судебном заседании и которые были даны на предварительном следствии и оглашены в судебном заседании, следует, что она приехала в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», совместно с неустановленным лицом по имени «Андрей» на автомобиле последнего и, после получения в банке Дементьевой Т.С. конверта с электронными средствами и пакета документов, это же неустановленное лицо, на своем автомобиле перевезло ее (Дементьеву Т.С.) по адресу: адрес, где она передала неустановленному лицу по имени «Андрей» все предметы и документы, полученные в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Таким образом, умыслом Дементьевой Т.С. охватывалась не транспортировка указанные электронных средств из одного места в другое, а лишь их приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и хранение их при себе до момента их фактической передачи (сбыта) неустановленному лицу, а также сам сбыт этих предметов.

В то же время суд считает, что остальные квалифицирующие признаки совершения преступления (приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт) нашли свое подтверждение в исследованных материалах дела, поскольку сами действия подсудимой Дементьевой Т.С. свидетельствуют о планомерном сначала приобретении в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, потом их хранении подсудимой при себе до момента передачи неустановленному лицу и затем непосредственно их сбыте на территории адрес около ее дома неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Дементьевой Т.С. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Дементьевой Т.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом были исследованы данные, характеризующие личность Дементьевой Т.С., согласно которым она состоит на учете у врача-нарколога с дата с диагнозом: «Синдром зависимости от наркотических веществ, средняя стадия» (номер), состояла на учете у врача-психиатра с дата по дата г.г. с диагнозом: «Синдром зависимости от опиоидов, астенический синдром» (номер), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется не удовлетворительно (номер).

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №номер ГБУЗ НО «Психиатрическая больница №2 г.Н.Новгорода» от дата, Дементьева Т.С., обнаруживает клинические признаки синдрома зависимости от опиоидов, периодического употребления, среднюю (вторую) стадию зависимости (МКБ-10 F 11.262). Об этом свидетельствуют данные анамнеза о злоупотреблении на протяжении длительного времени наркотическим средством из группы опиоиды (героин), с формированием психофизической зависимости от данного вещества, абстинентного синдрома, что привело к госпитализации в психиатрический стационар, противоправному поведению. Данное заключение подтверждается и результатами настоящего психиатрического обследования, выявившего у подэкспертной субъективность суждений, неустойчивость внимания и эмоциональных реакций. Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать подэкспертную способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент инкриминируемых ей деяний в каком-либо временном расстройстве психической деятельности она не находилась, и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, что подтверждается целенаправленным характером совершаемых ей действий. В ее поведении отсутствовали признаки расстроенного сознания, обманов восприятия, бредовых переживаний. По своему психическому состоянию в настоящее время Дементьева Т.С. принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. В связи с наличием у Дементьевой Т.С. наркомании, она нуждается в лечении и медицинской реабилитации (тномер).

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

Дементьевой Т.С. совершены три преступления, которые относятся к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, судом учитываются: на основании п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка дата года рождения (номер); на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: явка с повинной по всем инкриминируемым подсудимой преступлениям (номер), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается: полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

Дементьева Т.С. на момент совершения указанных преступлений была судима за совершение умышленного преступления небольшой тяжести по приговору от дата, в связи с чем в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ в ее действиях отсутствует такое отягчающее наказание обстоятельство как рецидив преступлений.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Дементьевой Т.С. судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории указанных преступлений, совершенных Дементьевой Т.С. на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и данные о личности подсудимой, исследованные судом в полном объеме, суд считает необходимым назначить Дементьевой Т.С наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений.

С учетом обстоятельств совершения Дементьевой Т.С. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ее имущественного положения, поведением подсудимой после совершения преступления, наличия совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных Дементьевой Т.С. преступлений, суд, при назначении наказания с учетом ст. 64 УК РФ не применяет дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Окончательное наказание суд, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, полагает необходимым назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным назначить Дементьевой Т.С. окончательное наказание в виде лишения свободы условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом данных о личности подсудимой, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на нее следующие обязанности: встать на учет и периодически 2 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа; пройти обследование у врача-нарколога в целях установления наличия или отсутствия у подсудимой в настоящее время наркотической зависимости и, в случае установления таковой- пройти курс лечения наркотической зависимости.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Дементьеву Т.С. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 15 629 889 рублей 20 копеек в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 759 694 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 817 770 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Дементьевой Т.С. окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Дементьевой Т.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Дементьеву Т.С. следующие обязанности: встать на учет и периодически 2 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа; пройти обследование у врача-нарколога в целях установления наличия или отсутствия у подсудимой в настоящее время наркотической зависимости и, в случае установления таковой- пройти курс лечения наркотической зависимости.

Меру пресечения Дементьевой Т.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ: регистрационное дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по адрес СУ СК России по Нижегородской - возвратить в межрайонную инспекцию ФНС № номер по Нижегородской области; банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету №номер в ПАО «РОСБАНК» - хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области – возвратить в ПАО «РОСБАНК», банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетному счету № номер в ПАО «СБЕРБАНК», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области – возвратить в ПАО «СБЕРБАНК»; СD-R диск ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», хранящейся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области- передать для хранения при материалах дела в течение всего срока хранения уголовного дела в суде; банковское (юридическое) дело ООО «КВАРТАЛ 52» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по адрес СУ СК России по Нижегородской области – передать в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; CD-R диск ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области - передать для хранения при материалах дела в течение всего срока хранения уголовного дела в суде.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья. подпись

Копия верна. Судья: В.В. Ушаков

Справка: на 22.12.2021 приговор не вступил в законную силу.

Судья В.В.Ушаков

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела № 1-507/2021 (УИД 52RS0003-01-2021-006187-44) в здании Ленинского районного суда г. Н. Новгород.

Решение по делу № 1-507/2021 от 23.09.2021

1-507/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица