Решение по делу № 1-45/2022 (1-823/2021;) от 30.06.2021

11RS0001-01-2021-010496-82 Дело № 1-45/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сыктывкар 13 июля 2022 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Игнатовой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Козловой И.П.,

с участием: государственного обвинителя Садчиковой И.В.,

подсудимого Абдурагимова И.М.о.,

защитника – адвоката Федотова С.Г. /удостоверение №..., ордер №... от ** ** **/,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Абдурагимова Илгар Мазахир оглы, ..., задержанного в порядке ст.91 УПК РФ с ** ** ** по ** ** ** включительно, ** ** ** избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Абдурагимов И.М. о. совершил:

- приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере (2 преступления);

- закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере (3 преступления).

1. Абдурагимов И.М. о. в период времени с ** ** ** по ** ** ** совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 13.07.2015), не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – ФЗ № 171), алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными указанным Федеральным законом марками, не допускается.

К алкогольной продукции, в силу п.7, 9, 10 ст.2 ФЗ № 171, отнесены спиртные напитки, в том числе водка, которая изготовлена на основе этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объёма готовой продукции.

В соответствии с п.3 ст.12 ФЗ № 171, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчётности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Согласно п.6 ст.12 ФЗ № 171, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие её производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина России от 04.04.2017 № 57н), на период 24.10.2017, установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 205 рублей с учетом НДС и акциза за 0,5 литра, а бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 293 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

Общество с Ограниченной Ответственностью «...» (далее-ООО «...») зарегистрировано ** ** ** и поставлено на налоговый учёт в ИФНС по городу Сыктывкару, с присвоением ОГРН ..., ИНН .... Основным видом деятельности ООО «...», согласно выписки из ЕГРЮЛ, является: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Единственным учредителем и руководителем Общества с момента регистрации является Свидетель №9, которая является сожительницей Абдурагимова И.М.о.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми ООО «...» лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не выдавалась.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, Абдурагимов И.М.о., имея умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь на территории Российской Федерации, приобрел у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, находящуюся в бутылках с этикетками с наименованиями: «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...».

После чего, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ..., а именно:

- 3 бутылки с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 615 рублей (3 х 205 = 615).

Кроме того, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в металлическом контейнере, расположенном у здания кафе «...» по адресу: ..., а именно:

- 899 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 184 295 рублей (899 х 205 = 184 295);

- 478 бутылок с этикетками «...» объемом 0,1 литра каждая, стоимостью 41 рубль за бутылку, общей стоимостью 19 598 рублей (478 х 41=19 598);

- 20 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 4 100 рублей (20 х 205 = 4 100);

- 420 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 86 100 рублей (420 х 205 = 86 100);

- 92 бутылки с этикетками «...» объемом 0,7 литра каждая, стоимостью 410,20 рублей за бутылку, общей стоимостью 37 738,4 рублей (92 х 410,20 =
37 738,4), а всего 1 929 бутылок (899+478+20+420+20+92 = 1929) общей стоимостью 335 931,40 рублей (184 295+19 598+4 100+86 100+4 100+37 738,40 = 335 931,40).

Кроме того, Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь на территории ... Республики Коми, в целях реализации немаркированной алкогольной продукции в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ... в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ... дал обязательное для исполнения указание на осуществление продажи немаркированной алкогольной продукции работникам вышеуказанных заведений, после чего, Свидетель №4, выполняя указания Абдурагимова И.М.о., в период времени с 00 часов 00 минут ** ** ** до 23 часов 00 минут ** ** **, находясь в кафе «...», расположенном по адресу: ..., не осознавая преступный характер своих действий, осуществила продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками Свидетель №3, а именно:

- 1 бутылки с этикеткой «...» объемом 0,5 литра, стоимостью 205 рублей.

Всего Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками на территории г.Сыктывкара Республики Коми, в помещении кафе «...», расположенном по адресу: ..., в помещении кафе «...», расположенном по адресу: ... и в металлическом контейнере, расположенном у здания кафе «...» по адресу: ... количестве 1 933 бутылки, стоимостью 336 751,4 рубля, что, согласно примечанию к ст.171.1 УК РФ соответствует крупному размеру.

2. Он же, Абдурагимов И.М.о., в период времени с ** ** ** по ** ** **, совершил закупку, хранение, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

К спиртосодержащей продукции, в силу п.3 ст.2 ФЗ № 171, отнесена пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

К алкогольной продукции, в силу п.7, 9, 10 ст. 2 ФЗ № 171, отнесены спиртные напитки, в том числе водка, которая изготовлена на основе этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объёма готовой продукции.

Согласно п.14 ст.2 ФЗ № 171, безводный (стопроцентный) спирт - условное понятие, применяемое в расчетах.

В соответствии со ст.18 ФЗ № 171, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно п.2 ст.18 ФЗ № 171, лицензии выдаются на осуществление хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21.09.2015 № 283 «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) не ниже которой осуществляется закупка этилового спирта составляет 49 рублей за 1 литр безводного спирта.

Согласно ст.181 Налогового Кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признается спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 9 %.

Согласно ст.193 Налогового Кодекса Российской Федерации налогообложение подакцизных товаров, в частности безводного этилового спирта осуществляется по налоговой ставке – 107 рублей за 1 литр.

Согласно ст.164 Налогового Кодекса Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017) налогообложение (налог на добавленную стоимость) производилось по налоговой ставке 18 %.

Таким образом, цена, не ниже которой осуществляется закупка, поставка этилового спирта по состоянию на момент изъятия составила 184,08 рублей (49 рублей + 107 рублей = 156 рублей + 28,08 рублей (НДС 18 %).

ООО «...» зарегистрировано ** ** ** и поставлено на налоговый учёт в ИФНС по городу Сыктывкару, с присвоением ОГРН ..., ИНН .... Основным видом деятельности ООО «...», согласно выписки из ЕГРЮЛ, является: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Единственным учредителем и руководителем Общества с момента регистрации является Свидетель №9, которая является сожительницей Абдурагимова И.М.о.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, Абдурагимов И.М.о., имея умысел, направленный на закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, находясь на территории Российской Федерации, не имея соответствующей лицензии, закупил у неустановленного лица алкогольную продукцию, находящуюся в бутылках с этикетками с наименованиями: «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», а также спиртосодержащую продукцию в пластиковых бутылях, емкостью 5 литров.

После чего Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** ** (до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов), не имея соответствующей лицензии, осуществил хранение алкогольной продукции в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ..., а именно:

- 24 бутылки с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 4 920 рублей (24 х 205 = 4 920).

Кроме того, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** **, не имея соответствующей лицензии, осуществил хранение алкогольной продукции в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ..., а именно:

Кроме того, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** **, не имея соответствующей лицензии, осуществил хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции в металлическом контейнере, расположенном у здания кафе «...» по адресу: ..., а именно:

- 92 бутылки с этикетками «...» объемом 0,7 литра каждая, стоимостью 410,20 рублей за бутылку, общей стоимостью 37 738,40 рублей (92 х 410,20 = 37 738,40), а всего 1 929 бутылок (899+478+20+420+20+92 = 1 929) общей стоимостью 335 931,40 рублей (184 295+19 598+4 100+86 100+4 100+37 738,40 = 335 931,40).

- 41 бутыль без этикеток емкостью 5 литров каждая, то есть:

- 36 пятилитровых бутылей объемом 4 650 см3 = 167,40 литров (94,5% содержание спирта), стоимостью 29 120,17 рублей (167,40 х 94,5% х 184,08 / 100 = 29 120,17);

- 2 пятилитровых бутыли объемом 4 700 см3 = 9,4 литров (94,5 % содержание спирта), стоимостью 1 635,18 рублей (9,4 х 94,5% х 184,08 / 100 = 1 635,18);

- 1 пятилитровая бутыль объемом 4 850 см3 = 4,850 литра (91,4 % содержание спирта), стоимостью 816,01 рублей (4,850 х 91,4% х 184,08 / 100 = 816,01);

- 1 пятилитровая бутыль объемом 4 670 см3 = 4,670 литра (94,5 % содержание спирта), стоимостью 812,37 рублей (4,670 х 94,5% х 184,08 / 100 = 812,37);

- 1 пятилитровая бутыль объемом 4 650 см3 = 4,650 литра (94,5 % содержание спирта), стоимостью 808,89 рублей (4,650 х 94,5 х 184,08 / 100 = 808,89), то есть 180,3163 литров безводного этилового спирта общей стоимостью 33 192,62 рубля (29 120,17 + 1 635,18 + 816,01 + 812,37 + 808,89 = 33 192,62).

Кроме того, Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, в целях реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ... в помещении кафе «...», расположенного по адресу: ... дал обязательное для исполнения указание на осуществление розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции работникам вышеуказанных заведений, в том числе, Свидетель №4, после чего, Свидетель №4, выполняя указания Абдурагимова И.М.о., в период времени с 00 часов 00 минут ** ** ** до 23 часов 00 минут ** ** **, находясь в кафе «...», расположенном по адресу: ..., не осознавая преступный характер своих действий, осуществила розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна Свидетель №3, а именно:

- 1 бутылки с этикеткой «...» объемом 0,5 литра, стоимостью 205 рублей.

Всего Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил закупку, хранение, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в помещении кафе «...», расположенном по адресу: ..., в помещении кафе «...», расположенном по адресу: ... в металлическом контейнере, расположенном у здания кафе «...» по адресу: ... количестве 1 957 бутылок алкогольной продукции и 41 бутыли спиртосодержащей жидкости стоимостью 374 864,02 рублей, что согласно примечанию к ст.171.3 УК РФ, соответствует крупному размеру.

3. Он же, Абдурагимов И.М.о., в период времени с ** ** ** по ** ** ** совершил закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

К алкогольной продукции, в силу п.п.7, 9, 10 ст. 2 ФЗ № 171, отнесены спиртные напитки, в том числе водка, которая изготовлена на основе этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объёма готовой продукции.

Согласно п.14 ст.2 ФЗ № 171, безводный (стопроцентный) спирт - условное понятие, применяемое в расчетах.

В соответствии со ст.18 ФЗ, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Исходя из п.п.«д» п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции № 3 от 18.06.2018), установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно ст.193 Налогового Кодекса Российской Федерации (в редакции от 27.11.2018) налогообложение подакцизных товаров, в частности безводного этилового спирта осуществляется по налоговой ставке – 107 рублей за 1 литр.

Согласно ст.164 Налогового Кодекса Российской Федерации (в редакции от 27.11.2018) налогообложение (налог на добавленную стоимость) производилось по налоговой ставке 18 %.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, Абдурагимов И.М.о., имея умысел, направленный на закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, находясь на территории Российской Федерации, не имея соответствующей лицензии, закупил у неустановленного лица алкогольную продукцию, находящуюся в бутылках с этикетками с наименованиями: «ВОДКА ЗАСТОЛЬЕ ДОБРАЯ», а также спиртосодержащую продукцию в пластиковых бутылях, емкостью 10 литров и 5 литров.

После чего, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** ** (до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов у Свидетель №6), находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, осуществил хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, после чего, в указанный период времени, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми осуществил розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна Свидетель №6, а именно:

- 83 бутыля без этикеток емкостью 10 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость объемом 10 дм3, объемной долей этилового спирта 95 %, общей стоимостью 145 147,08 рублей (83 х 10 х 95 х 184,08 / 100 = 145 147,08);

- 70 бутылей без этикеток емкостью 5 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость объемом 4,4 дм3, объемной долей этилового спирта 32 %, общей стоимостью 18 142,92 рублей (70 х 4,4 х 32 х 184,08 / 100 = 18 142,92).

- 3 бутыля без этикеток емкостью 5 литров каждая, в которых находилась спиртосодержащая жидкость объемом 4,8 дм3, объемной долей этилового спирта 93 %, общей стоимостью 2 465,2 рублей (3 х 4,8 х 93 х 184,08 / 100 = 2 465,2).

- 80 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 16 400 рублей (80 х 205 = 16 400) а всего 80 бутылок алкогольной продукции и 156 бутылей спиртосодержащей продукции, общей стоимостью 182 155,2 рублей (145 147,08 + 18 142,92 + 2 465,2 + 16 400 = 182 155,2).

Всего, Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна на территории ... Республики Коми в количестве 80 бутылок алкогольной продукции и 156 бутылей спиртосодержащей продукции стоимостью 182 155,2 рублей, что согласно примечанию к ст.171.3 УК РФ, соответствует крупному размеру.

4. Он же, Абдурагимов И.М.о., в период времени с ** ** ** по ** ** ** совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 23.04.2018), не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации.

Согласно п.2 ст.12 ФЗ № 171, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации.

Исходя из п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина России от 14.12.2018 № 267н), на период 22.10.2019, установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 215 рублей с учетом НДС и акциза за 0,5 литра готовой продукции.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, Абдурагимов И.М.о., имея умысел, направленный на приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находясь на территории Российской Федерации, приобрел у неустановленного лица в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, находящуюся в бутылках с этикетками с наименованием: «...», «...», «...».

После чего, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** ** (до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов у С.О.), на территории г.Сыктывкара Республики Коми, осуществил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, после чего, в указанный период времени, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми осуществил продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками С.О., а именно:

- 1 939 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 215 рублей за бутылку, общей стоимостью 416 885 рублей (1939 х 215 = 416 885);

- 143 бутылки с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 215 рублей за бутылку, общей стоимостью 30 745 рублей (143 х 215 = 30 745);

- 60 бутылок с этикетками «...» объемом 0,25 литра каждая, стоимостью 107,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 6 450 рублей (60 х 107,50 = 6 450), а всего 2 142 (1 939 + 143 + 60 = 2 142) бутылки алкогольной продукции на общую стоимость 454 080 рублей (416 885 + 30 745 + 6 450 = 454 080).

Всего, Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками на территории г.Сыктывкара Республики Коми, в количестве 2 142 бутылок, стоимостью 454 080 рублей, что, согласно примечанию к ст.171.1 УК РФ, соответствует крупному размеру.

5. Он же, Абдурагимов И.М.о., период времени с ** ** ** по ** ** **, совершил закупку, хранение и розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Исходя из п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина России от 14.12.2018 № 267н), на период 22.10.2019, установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 215 рублей с учетом НДС и акциза за 0,5 литра готовой продукции.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, Абдурагимов И.М.о., имея умысел, направленный на закупку, хранение и розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, находясь на территории Российской Федерации, не имея соответствующей лицензии, закупил у неустановленного лица алкогольную (спиртосодержащую) продукцию, находящуюся в бутылках с этикетками с наименованиями: «...», «... ...», «...».

После чего, Абдурагимов И.М.о., продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** ** (до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов у С.О.), на территории г.Сыктывкара Республики Коми, осуществил хранение алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, после чего, в указанный период времени, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, осуществил продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна С.О.., а именно:

- 60 бутылок с этикетками «...» объемом 0,25 литра каждая, стоимостью 107,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 6 450 рублей (60 х 107,50 = 6 450), а всего 2 142 (1 939 + 143 + 60 = 2 142) бутылки алкогольной (спиртосодержащей) продукции на общую стоимость 454 080 рублей (416 885 + 30 745 + 6 450 = 454 080).

Всего Абдурагимов И.М.о. в период времени с ** ** ** по ** ** **, осуществил закупку, хранение и розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна на территории г.Сыктывкара Республики Коми в количестве 2 142 бутылок алкогольной (спиртосодержащей) продукции стоимостью 454 080 рублей, что согласно примечанию к ст.171.3 УК РФ, соответствует крупному размеру.

Подсудимый Абдурагимов И.М.о. вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, и суду показал, что с ** ** ** года занимается предпринимательской деятельностью, по виду – общепит, торговля. В 2017 году в его кафе «...» пришли с проверкой сотрудники полиции и задержали продавца с какими-то бутылками. В другом кафе «...» вскрыли контейнер, при этом, контейнер его, но содержимое в нем ему не принадлежит. Контейнер он сдавал Ниджату, ключи были только у последнего. Обнаруженная спиртосодержащая и алкогольная продукция ему не принадлежит. К поддельному спиртному, отношения он не имеет. С Свидетель №10 у него натянутые отношения из-за того что он подрался с ее мужем в ** ** ** году. С.О., которого задержали за продажу водки, сотрудники полиции поставили условие, если он даст против него показания, то ему дадут штраф. Тот пришел к нему в кафе и сказал, что его заставляют записать их разговор. Формально сказал, что надо поговорить о каких-то коробках. Минуты три поговорили, и он ушел. У Свидетель №6 перед ним долговые обязательства.

Виновность подсудимого Абдурагимова И.М.о. подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия от ** ** **, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т...), из которых следует, что с ** ** ** года она начала работать в должности продавца ООО «...». Ее рабочее место располагалось по адресу: ... - кафе «...». Директором кафе «...» являлся Абдурагимов И.М.о., к которому она обращалась как «...». Поставку продукции в кафе, в том числе и алкогольной, осуществляли поставщики, а также лично Абдурагимов И.М.о. Продукция хранилась на складе, расположенном в помещении кафе. Также на уличной территории кафе располагался металлический ангар, в котором также хранилась продукция для реализации в кафе. До ** ** ** года продавцы-кассиры имели доступ в данный ангар, из которого лично она брала для реализации в кафе водку марки «...». Помимо данной водки, в ангаре хранился иной алкоголь в коробках - коньяк «...» и «...», водка марки «Зеленая марка» и «...», а также хранились строительные материалы. Также, доступ в данный ангар имел Абдурагимов И.М.о. и его родственник - мужчина кавказской внешности. Она часто видела, что вышеуказанный родственник Абдурагимова неоднократно приезжал в кафе вместе с Абдурагимовым И.М.о., и они вместе выгружали в ангар, расположенный на уличной территории кафе, какие-то коробки, но что было в данных коробках ей неизвестно. Примерно в ** ** ** года Абдурагимов И.М.о. поменял замок на входной двери в вышеуказанный ангар, ключи от которого находились у Абдурагимова И.М.о. В ** ** ** года на реализацию в кафе была выставлена алкогольная продукция - водка «...», «...», «...», «...», «...» продукция ... ликеро-водочного завода, коньяки марки «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», абсенты различных марок, виски марок «...», «...», «...», ликеры. В ** ** ** года она увидела, что за прилавком стоит запечатанная коробка, в которой находилось шесть бутылок водки «...» с черной крышкой и этикеткой. Она попробовала просканировать одну из бутылок по нанесенному на этикетку штрих-коду, однако, на экране кассы высветилась надпись - «карта доступа не распознана» в связи с чем, она отнесла данную коробку с бутылками водки «...» на склад. В ** ** ** года, она увидала, что на полке с крепким алкоголем, за основным товаром, находилась водка марки «...» объемом 0,5 литра в количестве трех бутылок. Она спросила у Абдурагимова И.М.о. про данную водку, тот ответил, что данную водку трогать не надо. ** ** ** она находилась на смене, когда в кафе приехали сотрудники полиции пояснившие, что будет произведен осмотр помещения кафе. В ходе осмотра в присутствии понятых было вскрыто помещение ангара, расположенного на уличной территории кафе, в результате чего, из данного ангара в помещение кафе сотрудники полиции занесли алкогольную продукцию в коробках. При этом, коробки были запечатаны, вскрывались они в помещении кафе в ее присутствии. В коробках находился различный алкоголь, марки которого она не помнит, алкогольная продукция в кафе на продажу не выставлялась. Она помнит, что среди обнаруженной алкогольной продукции была водка «...». Ранее старший продавец Попова О. предлагала ей реализовывать алкоголь в кафе без кассового учета, то есть «мимо кассы», но она отказалась.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №1 их не подтвердила. Пояснила, что показания следователю давала, писали с ее слов не все, после чего показания не читала, не успевала по времени. О том, что Абдурагимов поменял замок на входной двери в ангар и ключи были только у него, она не говорила. О реализации контрафактной продукции, ей не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия от ** ** **, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т...), из которых следует, что она ознакомилась с копией протокола своего допроса от ** ** **, подтвердила, что данные показания давала действительно она, сведения, отраженные в данном протоколе в полном объеме, соответствуют действительности. Она подтвердила, что во время ее работы в кафе «...» по ..., руководство которым осуществлял Абдурагимов И.М.о., к ней обращалась продавец другой смены по имени О.. О. предлагала продать водку «...», которая находилась в ящике, в подсобном помещении кафе, данная водка на витрину не выставлялась, одну из данных бутылок она попыталась «пробить» по системе ЕГАИС, но «товар был не найден», поэтому она решила не продавать данную водку. Около 2 раз за время ее работы охранники кафе «...» из подсобного помещения выносили водку, один раз охранник забрал бутылку водки и спрятал ее за пазуху, после чего вышел на улицу, через 30 минут он вернулся, водки при нем не было, деньги в кассу не поступили. В другой раз этот же охранник вынес бутылку водки из подсобного помещения и передал ее мужчине, который находился в торговом зале, деньги также в кассу тот не внес. В обоих случаях водка через ЕГАИС «не проходила». Данного охранника она одернула, но тот сказал, что данная водка принадлежит им, то есть владельцам данного кафе.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №1 их не подтвердила. Пояснила, что протокол подписывала, подпись на нем ее, но половину написанного не могла прочитать, было темно и при свете в машине многое чего не увидела.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия от ** ** **, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т ...), из которых следует, что она проработала в кафе «...» около 3 лет. В начале ** ** ** года Абдурагимов И.М.о впервые привёз в кафе «...», расположенное по адресу ... контрафактную алкогольную продукцию. Данная алкогольная продукция являлась контрафактной, так как была оклеена поддельными марками. За время ее работы в кафе Абдурагимов И.М.о несколько раз привозил контрафактный алкоголь, последний раз она помнит, это произошло в ** ** ** года, перед ее увольнением. Данная контрафактная продукция привозилась в кафе в основном автомобилями «...» и разгружалась в складское помещение, расположенное сзади кафе. Данное складское помещение представляет из себя металлический контейнер, ключи от которого хранились внутри кафе. Данного контейнера изначально не было около «...», Абдурагимов И.М.о привёз и установил его в ** ** ** году, данным контейнером пользовались только продавцы во время продажи контрафактного алкоголя, а также сам Абдурагимов И.М.о во время загрузки и выгрузки контрафактного алкоголя, у посторонних людей доступа к данному контейнеру не было. Выгрузкой контрафактного алкоголя из автомобиля занимался лично Абдурагимов И.М.о со своими знакомыми. Несколько раз контрафактный алкоголь в кафе привозил друг Абдурагимова И.М.о по имени Свидетель №6. В целях конспирации Абдурагимов И.М.о. запрещал ей и другим продавцам называть контрафактный алкоголь «Алкоголем», в том числе в разговорах по телефону. Абдурагимов И.М.о просил, чтобы контрафактную водку они называли «Белые коробки», а контрафактный коньяк «Красные коробки». Из названий, реализуемой Абдурагимовым И.М.о контрафактной алкогольной продукции она помнит коньяк «...», водка «...», «...», «...», весь этот алкоголь был оклеен поддельными марками. Реализация данной контрафактной алкогольной продукции происходила следующим образом: в кафе приходил покупатель из числа знакомых Абдурагимова И.М.о, называл своё имя и говорил, сколько коробок и чего ему необходимо. После этого она или другой продавец звонила Абдурагимову И.М.о, сообщала ему, кто и зачем пришел. Абдурагимов И.М.о говорил, можно ли данному человеку продать контрафактный алкоголь. Если Абдурагимов И.М.о разрешал продать, то она брала ключи от контейнера, стоящего сзади кафе, открывала его и отдавала покупателю необходимое количество коробок с контрафактным алкоголем. Покупатель передавал ей денежные средства, за приобретённый алкоголь, которые она складывала отдельно от основной выручки кафе. Данные средства в последующем забирал Абдурагимов И.М.о. Так как алкоголь являлся контрафактным, то он соответственно не проводился через систему ЕГАИС, а также кассу кафе. Абдурагимов И.М.о говорил ей и другим продавщицам, что продаваемая из контейнера алкогольная продукция является контрафактной, также тот доплачивал им по несколько тысяч за то, что они продают контрафактный алкоголь. Объёмы продаж контрафактного алкоголя из контейнера, расположенного сзади кафе всегда составляли по несколько коробок, до 20-30 коробок поддельной водки или коньяка. Продажи осуществлялись по несколько раз в неделю. Коньяк продавался по 1200 рублей за коробку, водка в белых коробках продавалась по 1000 рублей за коробку. Также контрафактный алкоголь из контейнера, расположенного сзади кафе по ..., возился на реализацию во второе кафе «...» по адресу .... Данное кафе также принадлежало Абдурагимову И.М.о. По просьбе того она ставила весь алкоголь к выходу, после чего Абдурагимов И.М.о. приезжал на своем автомобиле «... ...» г.р.з. ..., загружал коробки и отвозил в кафе «...» по адресу: ... для последующей реализации. В розницу контрафактный алкоголь в кафе по ... продавал также сам Абдурагимов И.М.о., когда находился в кафе. Инвентаризацию и учёт контрафактного алкоголя Абдурагимов И.М.о всегда вёл лично сам. Она и другие продавцы могли только зрительно оценить, сколько контрафактного алкоголя осталось на складе внутри кафе, а также на складе в контейнере сзади кафе. Перед ее увольнением из кафе «...» по адресу ... сентябре 2017 года в контейнере для последующей реализации хранился контрафактный алкоголь различного ассортимента и наименования в объеме большем, чем половина контейнера. Ранее данный контрафактный алкоголь хранился, в том числе и внутри помещения кафе, но так как Абдурагимов И.М.о боялся проверки со стороны правоохранительных органов, то основную часть контрафактного алкоголя перегрузил в контейнер, расположенный сзади кафе.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №2 их не подтвердила, пояснив, что протокол допроса не читала, была испугана обстоятельствами, которые произошли в кафе.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т. ...), из которых следует, что она проработала в кафе «...» около 3 лет. Принимал на работу ее лично Абдурагимов И.М.о, который также сообщил, что работать она будет неофициально. Заработную плату она брала лично из кассы, сделав об этом отметку в журнале. Изначально в кафе продавалось только пиво. В начале ** ** ** года Абдурагимов И.М.о впервые привёз в кафе «...», расположенное по адресу ... алкогольную продукцию производства АО «...». Позднее Абдурагимов кроме продукции АО «...» начал привозить и продавать оптом водку в белых коробках без опознавательных знаков. К данной водке не было никаких документов. За время ее работы в кафе Абдурагимов И.М.о несколько раз привозил алкоголь в таких коробках. Данная продукция привозилась в кафе в основном на грузовых автомобилях и разгружалась в складское помещение, расположенное сзади кафе. Данное складское помещение представляет из себя металлический контейнер, ключи от которого хранились внутри кафе. Данного контейнера изначально не было около «...», Абдурагимов И.М.о привёз и установил его в ** ** ** году, данным контейнером пользовался только сам Абдурагимов И.М.о. во время загрузки и выгрузки алкоголя, у посторонних людей доступа к данному контейнеру не было. В данном контейнере лично она была всего несколько раз вместе с Абдурагимовым. Она видела, что в данном контейнере хранится алкогольная продукция в коробках. Однажды в кафе «...» была поставлена партия алкоголя, одна из коробок была порвана. По этой причине она увидела, что в данной коробке находился не алкоголь, а спирт в пятилитровых бутылках. Выгрузкой алкоголя из автомобиля занимался лично Абдурагимов И.М.о. со своими знакомыми. В целях конспирации Абдурагимов И.М.о. запрещал ей и другим продавцам называть алкоголь «Алкоголем», в том числе в разговорах по телефону. Абдурагимов И.М.о просил, чтобы водку они называли «Белые коробки», а коньяк «Красные коробки». Из названий, реализуемой Абдурагимовым И.М.о. оптом со склада кафе алкогольной продукции она помнит названия на коробках коньяк «...», водка «...», «...», «...». Реализация данной алкогольной продукции происходила следующим образом: в кафе приходил покупатель из числа знакомых Абдурагимова И.М.о, называл своё имя и говорил, сколько коробок и чего ему необходимо. После этого она или другой продавец звонила Абдурагимову И.М.о, сообщала ему, кто и зачем пришел. Абдурагимов И.М.о говорил, можно ли данному человеку продать алкоголь. Если Абдурагимов И.М.о разрешал продать, то она отдавала покупателю необходимое количество коробок с заднего входа кафе. Покупатель передавал ей денежные средства, за приобретённой алкоголь, которые она складывала отдельно от основной выручки кафе. Данные средства в последующем забирал Абдурагимов И.М.о. Данный алкоголь не проводился через систему ЕГАИС, а также кассу кафе. Абдурагимов И.М.о доплачивал ей и другим продавщицам по несколько тысяч за то, что они подготавливали, и передавали покупателям, продаваемый Абдурагимовым И.М.о. алкоголь в коробках через запасной выход сзади кафе. Объёмы продаж алкоголя сзади кафе всегда составляли по несколько коробок, до 20-30 коробок водки или коньяка. Продажи осуществлялись по несколько раз в неделю. Коньяк продавался по 1200 рублей за коробку, водка в белых коробках продавалась по 1000 рублей за коробку. В розницу алкоголь в кафе по ... продавал также сам Абдурагимов И.М.о, когда находился в кафе. Инвентаризацию и учёт алкоголя Абдурагимов И.М.о всегда вёл лично. Перед ее увольнением из кафе «...» по адресу ... в сентябре 2017 в контейнере для последующей реализации хранился контрафактный алкоголь различного ассортимента и наименования в объеме большем, чем половина контейнера. Ранее данный контрафактный алкоголь хранился в том числе и внутри помещения кафе, но так как Абдурагимов И.М.о боялся проверки со стороны правоохранительных органов, то основную часть контрафактного алкоголя перегрузил в контейнер, расположенный сзади кафе.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №2 их не подтвердила. Пояснила, что это не ее показания, тот протокол, который она подписала, имел другой текст, и подписывала протокол синей ручкой.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т...) и подтвержденными им в суде, из которых следует, что ** ** ** он добровольно согласился быть в качестве покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». Сотрудниками полиции ему были выданы денежные средства в размере 1200 рублей, о чем составлен соответствующий акт, подписанный им и сотрудником полиции. После этого он зашел в кафе «...», расположенный по адресу: ..., поинтересовался у продавца есть ли в продаже водка. На что продавец достала из-под прилавка бутылку водки «...» объемом 0, 5 л. Он, взяв бутылку водки и сдачу, вышел из кафе. После этого добровольно выдал приобретенную им в кафе «...» бутылку водки сотруднику полиции, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный им и сотрудником полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т....) и подтвержденными ею в суде, из которых следует, что она работает в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РК. Весной ** ** ** года в УЭБиПК МВД по РК поступило поручение по уголовному делу, в котором следователь просил установить местонахождения и обеспечить явку свидетеля С.О. Впоследствии она видела протокол допроса С.О. в качестве подозреваемого, в котором тот подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения у Абдурагимова И.М.о. алкогольной продукции, указывал, что приобретал водку неоднократно. Также в рамках того же уголовного дела в качестве свидетеля проходил Свидетель №6, с которым она вела работу, вызывала на допросы по поручению следователя. Тот рассказывал схемы приобретения спирта, водки у Абдурагимова И.М.о., также выполнял поручения Абдурагимова И.М.о. по развозу контрафактной алкогольной продукции. ** ** ** она в целях изъятия контрафактной продукции проводила осмотр места происшествия в помещении кафе «...» по адресу: ... данном осмотре участвовали оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК МВД по Республике Коми И.В. и продавец данного кафе Свидетель №4 В ходе осмотра она заполняла протокол. При составлении протокола осмотра места происшествия по указанному адресу, она не сделала запись о времени окончания проведения осмотра места происшествия. Фактически данное следственное действие окончено ** ** ** в 23 часа 30 минут. Данный протокол был написан лично ею и подписан ей и всеми участвующими лицами, которые вписаны в протокол осмотра места происшествия. В этот же день, после осмотра в кафе «...» по ..., ею проведен осмотр места происшествия в помещении кафе «...» по адрес: ... участием старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК МВД по Республике Коми Н.И. и старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по Республике Коми А.Н., а также продавца данного кафе Свидетель №1 При заполнении протокола указанного следственного действия ею ошибочно указано время начала проведения осмотра места происшествия – 11 часов 00 минут. Фактически проведение осмотра места происшествия начато в 23 часа 50 минут ** ** **. Осмотр окончен в 01 час 47 минут ** ** **. Данный протокол был написан ею лично и подписан ею и всеми участвующими лицами, которые вписаны в протокол осмотра места происшествия. После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №10 их подтвердила, уточнив, что фактический адрес кафе «...» как позже стало известно из документов, ....

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т....) и подтвержденными им в суде, из которых следует, что он проходил службу в УЭБ и ПК МВД по Республике Коми в должности старшего оперуполномоченного по ОВД в отделе №... по выявлению преступлений в сфере потребительского рынка. ** ** ** в отдел поступило поручение о производстве отдельных следственных действий по уголовному делу, в котором следователь просила установить и допросить в качестве свидетеля Попову О., которая работала в кафе «...» в должности продавца. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий им было установлено, что О. Попова на тот период времени сменила фамилию и в настоящее время ее фамилия Свидетель №2 ** ** ** Свидетель №2 была допрошена им. В ходе допроса последняя рассказала в подробностях, как она по указанию Абдурагимова И.М.о. – директора кафе, занималась продажей контрафактной алкогольной продукции. В ходе допроса на Свидетель №2 никакого давления не оказывалось, она поясняла все сама в форме свободного рассказа. После того, как он со слов Свидетель №2 напечатал протокол допроса, передал его ей для ознакомления, лично прочитав протокол, Свидетель №2 пояснила, что все то, что отражено в данном протоколе соответствует действительности, после чего подписала его на каждой странице, никаких заявлений или замечаний от Свидетель №2 не поступало. ** ** ** в УЭБ и ПК МВД по Республике Коми в рамках уголовного дела поступило поручение на установление свидетелей незаконной деятельности Абдурагимова И.М.о. по продаже контрафактной алкогольной (спиртосодержащей) продукции Свидетель №6 и С.О. В рамках данного поручения ** ** ** он решил еще раз вызвать Свидетель №2 и уточнить, обладает ли она какими-либо сведениями по данным фактам. В ходе допроса Свидетель №2 пояснила, что не знает ни Свидетель №6, ни С.О., поэтому он в ходе допроса повторно расспросил Свидетель №2 по фактам продажи контрафактного алкоголя в кафе «...», организованную Абдурагимовым И.М.о. Свидетель №2 еще раз рассказала об организации незаконной торговли в кафе «...», никакого давления на нее никем не оказывалось, после допроса Свидетель №2 прочитала протокол и подписала его на каждой странице, никаких замечаний и заявлений в ходе допроса от Свидетель №2 не поступало.

Показаниями свидетеля С.О., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ (т...) из которых следует, что примерно два года назад он познакомился с Абдурагимовым И.М.о. Примерно в 2018 году он решил приобрести алкогольную продукцию для личного потребления. С этой целью он обратился к Абдурагимову И.М. о. Он обратился именно к Абдурагимову И.М.о., так как ему было известно, что тот занимается поставкой алкогольной продукции, которая стоила дешевле рыночных цен. В ходе встречи он пояснил Абдурагимову И.М.о., что ему необходимо приобрести алкогольную продукцию, а именно водку. После чего, к гаражному боксу ранее ему незнакомый мужчина на автомобиле марки «...» привез алкогольную продукцию в виде водки двух видов – водка «...» объемом по 0,5 литра и водку «...» объемом 0,25 литра. При этом, в ходе осмотра он увидел, что на данной продукции, на каждой бутылке не имеется установленных законодательством акцизных марок, на самой акцизной марке имеется надпись «не является акцизной маркой». В ** ** ** года он вновь решил приобрести алкогольную продукцию для личного потребления. С этой целью он вновь обратился к Абдурагимову И.М.о., позвонив ему на абонентский №.... Далее, в ходе разговора с Абдурагимовым И.М.о. они договорились о встрече. В этот же день он и Абдурагимов И.М.о. встретились около ... Республики Коми. На встречу Абдурагимов И.М.о. приехал на автомашине внедорожнике в кузове темного цвета. При встрече он объяснил Абдурагимову И.М.о., что ему необходимо приобрести алкогольную продукцию, а именно водку. Абдурагимов И.М.о. сообщил, что стоимость одной бутылки водки объемом 0,5 литра составит 80 рублей. Данная стоимость устроила его, в результате чего, он заказал у Абдурагимова И.М.о. 100 коробок водки, по 20 бутылок в каждой. При этом, марку водку они не обговаривали. После данного разговора Абдурагимов И.М.о. удалился и попросил его ожидать поставки, когда партия прибудет в город тот позвонит, доставить товар по договоренности должны были в гаражный бокс. Примерно в конце августа ** ** ** года ему позвонил Абдурагимов И.М.о., который сообщил, что его заказ пришел, они договорились о дате поставки алкогольной продукции. Примерно через несколько дней к вышеуказанному гаражному боксу подъехала автомашина марки «...» в кузове белого цвета. Мужчины разгрузили ему 115 коробок, которые он поместил на хранение в вышеуказанный и принадлежащий ему гаражный бокс. В данных коробках находились бутылки водки с этикетками «...». Примерно в сентябре ** ** ** года он расплатился с Абдурагимовым И.М.о., передав ему наличными денежные средства на сумму около 184 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ (т...) из которых следует, что более 2 лет назад он познакомился с человеком по имени Ильгар, тот осуществлял торговую деятельность в магазинчике на ..., около больничного городка. В ходе общения в Ильгаром, через некоторое время от того он узнал, что у Ильгара можно приобрести спирт. Он звонил Ильгару, у которого был №..., и просил необходимое количество спирта, после чего они договаривались о встрече в черте ..., в обговоренное место Ильгар привозил спирт и перегружал в его машину. Спирт был разлит в пятилитровые прозрачные бутыли, он покупал у Ильгара по 20 литров, то есть по 4 бутыли за раз. Рассчитывался с Ильгаром он наличными денежными средствами по факту получения спирта, пятилитровая бутыль стоила около 1 000 рублей. Созванивались и встречались они с Ильгаром примерно один раз в месяц на протяжении нескольких последних лет. В ходе телефонных переговоров они старались не употреблять такие слова, как «водка» или «спирт», обычно, он заменял данные слова на слова «компот» или «мед», то есть они оба понимали, что данная деятельность является незаконной.

В ходе очной ставки ** ** **, проведенной между подозреваемым Абдурагимов И.М.о. и свидетелем Свидетель №7 (т....), оглашенной в части показаний свидетеля, последний дал показания аналогичные его показаниям в ходе допроса в качестве свидетеля.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т...), из которых следует, что у него есть знакомый по имени Ильгар, который пользуется номерами ... и ..., познакомились они приблизительно 2 года назад, возможно летом ** ** ** года. От кого-то из жителей ... он узнал, что Ильгар занимается реализацией контрафактной алкогольной продукцией и решил созвониться с ним. В ходе общения он понял, что Ильгар заказывает продукцию где-то в .... В период с ** ** ** года до момента, когда сотрудники полиции изъяли у него спирт, он ежемесячно приобретал у Ильгара спирт, по 50 десятилитровых канистр, которые реализовывал самостоятельно. Он звонил Ильгару и договаривался о нужном ему количестве спирта, через некоторое время Ильгар перезванивал, и они договаривались о встрече. В основном Ильгар сам привозил заказанный спирт или на своей машине марки «...» или на какой-нибудь «...», которые постоянно были разные. Расплачивался он лично с Ильгаром наличными при встрече. Привозили спирт ему или в гараж на ... или в гараж на ... раз он сам забирал спирт у Абдурагимова И.М.о., это было на стоянке по ... в гараже, где Ильгар хранил данный спирт. Со слов Ильгара, тот хранил алкогольную продукцию в контейнере, расположенном за магазином у того на ... спирта, он изредка покупал у Ильгара по несколько ящиков водки, которую так же реализовывал. Спирт в 166 пластиковых бутылках и 80 бутылок водки «...», которые были изъяты ** ** ** в гаражах по ... и по ... предупреждал, что данная продукция является контрафактной и ее реализация является незаконной, тот говорил, что необходимо соблюдать меры конспирации при торговле, в частности, не употреблять в ходе телефонных разговорах такие слова, как: «Водка», «Спирт», «Алкоголь», заменять их какими-либо иными фразами и выражениями. Ему известно, что Ильгар официально занимается торговлей в кафе «...» на ..., в том числе и алкоголем.

Показаниями свидетеля Е.В., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т....) и подтвержденными ею в суде, из которых следует, что Абдурагимов И.М.о. занимается продажей поддельной водки и спирта. Продает данную продукцию Абдурагимов И.М.о. на территории г.Сыктывкара. Она сама несколько раз для личных нужд приобретала у Абдурагимова И.М.о. спирт, цена которого составляла 500 рублей за пятилитровую канистру, канистры были из белого пластика без этикеток с ручками. Это был медицинский спирт 95-96 %, она проверяла на спиртометре. Данный спирт она употребляла, поэтому утверждает, что это именно пищевой спирт. Она звонила Абдурагимову И.М.о. на №... и просила приготовить для нее нужное количество канистр со спиртом, после чего они договаривались о встрече, в ходе телефонных разговоров Абдурагимов И.М.о. предупреждал, чтобы она не говорила такие слова, как «водка», «спирт», они заменяли указанные слова словами, обозначающими иной вид товара, то есть Абдурагимов И.М.о. понимал, что данная деятельность незаконная, также он предупреждал ее об этом, просил соблюдать меры конспирации и никому об этом не рассказывать. После обсуждения по телефону они обговаривали место встречи, это были различные стоянки и немноголюдные места г.Сыктывкара. Абдурагимов И.М.о. приезжал на своей машине марки «...» г.р.з..., около 2 лет назад Абдурагимов И.М.о. поменял машину на внедорожник «...». При встрече они перегружали канистры со спиртом в ее машину, потом она отдавала ему деньги наличными, безналичным расчетом они не пользовались в целях конспирации и по просьбе Абдурагимова И.М.о. Со слов Абдурагимова И.М.о., тот заказывал спирт где-то в Москве. Продажу поддельной водки и спирта Абдурагимов И.М.о. организовал в кафе «...» по ..., поддельный алкоголь хранился в металлическом контейнере около здания данного кафе и в самом помещении кафе. Абдурагимов И.М.о. также продавал поддельную водку и спирт жителям ..., в основном лицам кавказской национальности, у того были постоянные покупатели поддельной водки и спирта.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т....), из которых следует, что в связи со служебной деятельностью торгового представителя он познакомился с владельцем кафе «...» Абдурагимовым И.М.о., расположенным по ..., возле ... на территории .... В данные кафе он поставлял снековую продукцию от ООО «...». В ходе одного из разговоров состоявшегося летом ** ** ** года, с Абдурагимовым И.М.о. он спросил: нет ли у того дешёвой водки на рыбалку. И. ответил, что он продаёт дешёвую водку по 100 рублей за бутылку 0,5 литров. Тот не говорил напрямую, что водка, которую предлагал Абдурагимов И.М.о. контрафактная, но ему было понятно это, так как её стоимость была в два раза меньше. В итоге у И. он покупал водку около трёх или четырёх раз каждый раз от пяти до семи коробок (в каждой было 20 бутылок по 0,5 литров). Платил Абдурагимову И.М.о. наличными при личной встречи. Водку в коробках Абдурагимов И.М.о. также лично передавал ему. Он созванивался с тем заранее, спрашивал наличие водки. После чего приезжал к тому в кафе «...», которое располагалось по ... зданием кафе находился контейнер, который Илгал открывал. В контейнере находились коробки с водкой, откуда они вместе выгружали необходимое количество коробок и грузили их в багажник его машины. Коробки всегда были белого цвета без надписей. Наименование водки было разное: ... На бутылках присутствовали акцизные марки, однако их подлинность он не проверял и не вчитывался в них. В целом качество водки было плохое, так как, судя по количеству выпиваемости у водки был низкий уровень крепости. Когда выгружали водку в контейнере находились соответствующие коробки, контейнер был наполнен ими наполовину.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №12 их подтвердил частично, указал, что меры конспирации при общении с Абдурагимовым И.М.о. не использовал, с последним общался на русском языке. При этом пояснил, что просто подписал протокол, не читав его, так как хотел быстрее уйти.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т....), из которых следует, что в период времени с июня ** ** ** года по февраль ** ** ** года она работала неофицильно в должности продавца-кассира в кафе-закусочной «...», расположенной по адресу: .... Обнаруженную ** ** ** алкогольную продукция «...» привез Абдурагимов И.М.о. для последующей реализации продавцами кафе «...» населению г.Сыктывкара по цене равной 300 рублей за одну бутылку водки объемом 0,5 литра. Абдурагимов И.М.о лично привозил алкогольную продукцию, упакованную в картонные коробки в кафе «...» по ... давал указания продавцам на реализацию алкогольной продукции «из-под прилавка» населению г.Сыктывкара. Завоз алкогольной продукции Абдурагимов И.М.о. осуществлял по мере необходимости, в среднем 1-2 коробки в 1-2 дня. При этом, она не знала, что реализуемая алкогольная продукция является контрафактной, она считала, что таким образом Абдурагимов И.М.о. снижал выручку кафе для уменьшения исчисляемых налогов с его предпринимательской деятельности. При этом Абдурагимов И.М.о. стал завозить бутылки водки без чеков. При продаже алкогольной продукции, денежные средства от ее реализации продавцы откладывали отдельно от кассы, в кассовой книге при этом никаких отметок не делалось. При необходимости Абдурагимов И.М.о. приезжал в кафе и забирал денежные средства от проданной «из-под прилавка» алкогольной продукции. В кафе «...» по ..., Абдурагимов И.М.о. привозил коробки с крепким алкоголем из кафе «...» по адресу: .... По поводу телефонного разговора с Абдурагимовым И.М.о. (...) состоявшимся ** ** ** в ходе которого она спрашивает разрешение Абдурагимова И.М.о., чтобы передать пять коробок коньяка мужчине, который пришел за ними в кафе «...» по ..., последняя пояснила, что речь, действительно, шла о коробках с коньяком, это было указано на коробках. Так как речь шла о передаче большого количества алкоголя, а она, скорее всего, подменяла постоянного продавца кафе, расположенного по ..., то она позвонила Абдурагимову И.М.о. и спросила разрешение. Металлический контейнер около кафе «...» по ... она видела, его двери были оборудованы навесным замком, кому он принадлежал, она не знает.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Свидетель №4 их подтвердила частично, указала, что когда она приходила на смену, коробки уже стояли, при ней их никто не завозил, и Абдурагимов И.М.о. не давал ей указания на реализацию алкогольной продукции из- под прилавка. При продаже алкогольной продукции, денежные средства от ее реализации продавцы откладывали отдельно от кассы, но ей не известно, от продажи контрафактной или нет алкогольной продукции. Когда завозили алкоголь то тогда присутствовал Ниджат. Протокол допроса она прочила, его подписала, поскольку полагала, что ее более не будут допрашивать по делу.

Эксперт А.В. в суде показал, что работает главным экспертом отдела специальных экспертиз в ЭКЦ МВД по РК, он производил физико-химические экспертизы, в частности экспертизу №... от ** ** **, заключение эксперта №... от ** ** **. При этом указал, что им были допущены технические ошибки в названии водки, правильное ее название «...». Данная техническая ошибка не повлияла на правильность его выводов.

Вина подсудимого Абдурагимова И.М.о. также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

...

Свидетель А.А. суду показал, что Абдурагимов И.М.о. являлся хозяином кафе «...» по .... В данном месте был Ниджат, и там он покупал водку, Ниджат предлагал ее подешевле, Адурагимова И.М.о. видел только в кафе, у контейнера, стоящего сзади кафе «...» того он не видел. О том, что Абдурагимов И.М.о. занимается продажей нелицензированной продукции, не слышал. Водку покупал у Ниджат, тот доставал ее из контейнера, который тот арендовал у Абдурагимова И.М.о., ключи от контейнера Ниджат брал из кармана. При этом Ниджат был без машины, номера своего телефона и Ниджата не помнит.

Свидетель Н.Т. суду показал, что в ** ** ** гг. он находился в г.Сыктывкаре, работал на стройке и занимался продажей спиртных напитков. Для этого он арендовал у Абдурагимова И.М.о. контейнер, который находился рядом с кафе «...» по адресу: ..., хранил в нем спиртные напитки – водка, коньяк, виски, в канистрах хранил спирт. При этом договор аренды не заключался. Эти напитки он привез из ..., где закрылся магазин, при этом продавать алкоголь он просил продавцов кафе «...». За какую стоимость осуществлялась продажа водки и коньяка он не помнит, полных данных покупателей не знает. Ключ от контейнера он оставлял как в кафе «...», так и брал с собой. За получением ключа он позвонил Абдурагимову И.М.о., тот сказал подойти в кафе и взять его там, после чего продавец выдала ему ключи. Всего был один ключ, и когда он уходил то оставлял его в кафе. Замок на контейнере впоследствии менял один раз. Абдурагимов И.М.о. замок не менял. Для перевозки спиртных напитков по городу он использовал автомашину марки «...» у Абдурагимова И.М.о., когда тот был в .... О том, какой алкоголь хранится в контейнере Абдурагимов И.М.о. не знал. Впоследствии сотрудники полиции изымали алкоголь, его допрашивали, и в связи с тем что у него были проблемы с пропиской он представился чужими данными как Свидетель №5, однако в дальнейшем уже Свидетель №5 вызывали в полицию. Впоследствии в ходе допроса указал, что ему позвонили знакомые ребята, которые отправили алкогольную продукцию на машине ..., и это было единоразово.

В судебном заседании государственным обвинителем обвинение в отношении подсудимого Абдурагимова И.М. о. поддержано по ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, вместе с тем, уточнено обвинение по ч.5 ст.171.1 УК РФ по эпизоду за период с ** ** ** по ** ** ** приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированой алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, в помещении кафе «...» по адресу: ..., путем исключения 24 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 л. каждая стоимостью 205 рублей за бутылку общей стоимостью 4 920 рублей (24х205 = 4 920), поскольку постановлением мирового судьи Морозовского судебного участка ... от ** ** ** Абдурагимов И.М.о. привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ за продажу вышеуказанной алкогольной продукции без соответствующей маркировки, в связи с чем уменьшила общее количество алкогольной продукции и ее стоимость с указанных в обвинении с 1957 бутылок стоимостью 341 671, 4 руб. до 1933 бутылки стоимостью 336 751,4 руб.

Изменение обвинения Абдурагимову И.М.о. в сторону смягчения государственным обвинителем мотивировано и является для суда обязательным.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что они являются допустимыми, поскольку собраны с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверными, так как они не противоречат друг другу, согласуются между собой и устанавливают виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Совокупность доказательств достаточна для разрешения данного уголовного дела.

Суд в полной мере доверяет показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, С.О., Свидетель №7, Свидетель №6, Е.В., Свидетель №12, Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, в которых они указывали об обстоятельствах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Абдурагимовым И.М.о., свидетелей Свидетель №3 в ходе предварительного следствия, пояснившего о своем участии в оперативно – розыскном мероприятиии «проверочная закупка» в помещении кафе «...», Свидетель №10 в ходе предварительного следствия, пояснившей о проведении осмотра места происшествия в помещении кафе «...» и Свидетель №11 в ходе предварительного следствия, пояснивших об обстоятельствах допроса продавца кафе «...» Свидетель №2 Суд кладет показания вышеуказанных свидетелей в основу приговора, поскольку они обстоятельны, логичны, последовательны, согласуются между собой и подтверждаются другими исследованными и приведенными в приговоре доказательствами, в том числе, протоколами осмотра мест происшествий, в ходе которых изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция, заключениями экспертов, установившими свойства изъятой продукции, протоколами осмотров предметов и документов, стенограммой телефонных переговоров Абдурагимова И.М.о.

Оснований для оговора подсудимого со стороны вышеуказаных свидетелей судом не установлено.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей данных в ходе предварительного следствия у суда не имеется, поскольку при допросе им были разъяснены процессуальные права, а также положения ст.51 Конституции РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307, 308 УК РФ, факт достоверности данных показаний указанные лица после их прочтения удостоверили своими подписями. Каких-либо замечаний, дополнений и утонений протоколы их допросов не содержат. Таким образом, каких-либо нарушений норм УПК РФ при допросе указанных свидетелей судом не установлено, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми доказательствами и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Последующее изменение показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №2 в ходе судебного заседания, а также Свидетель №6 и Свидетель №2 в ходе предварительного расследования, в которых они фактически указывали на непричастность Абдурагимова И.М.о. к незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, суд расценивает эти показания как данные ими с целью помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, поскольку свидетели Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №1 состояли с Абдурагимовым И.М.о. в рабочих отношениях, работали с тем в одном кафе, по отношению к ним тот занимал руководящее положение, свидетель Свидетель №12, Свидетель №6 являлись приобретателями алкогольной продукции у подсудимого, тем самым изменили показания из личной заинтересованности в исходе дела.

К показаниям подсудимого Абдурагимова И.М. о непричастности его к инкриминируемым ему преступлениям суд относится критически, поскольку они опровергаются собранными по делу доказательствами, а занятую им позицию суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Суд также не находит оснований доверять показаниям свидетелей защиты А.А., Н.Т., поскольку находит их противоречивыми, неконретными. Как следует из показаний свидетеля Н.Т., последний указал, что арендовал у Абдурагимова И.М.о. контейнер, который находился рядом с кафе «...» по адресу: ..., хранил в нем спиртные напитки. Эти напитки он привез из ..., где закрылся магазин, однако впоследствии при допросе в суде указал, что ему позвонили знакомые ребята, которые отправили данную алкогольную продукцию на машине ..., и это было единоразово. За какую стоимость осуществлялась им продажа водки и коньяка он не помнит, полных данных покупателей не знает. Ключ от контейнера он оставлял как в кафе «...», так и брал с собой. Всего был один ключ, и когда он уходил, то оставлял его в кафе. Замок на контейнере впоследствии менял один раз. Абдурагимов И.М.о. замок не менял. Свидетель А.А. указывал, что в кафе «...» по ... водку покупал у ФИО51, тот доставал ее из контейнера, который последний арендовал у Абдурагимова И.М.о., ключи от контейнера Н. брал из кармана. При этом номера своего телефона и Ниджата не помнит. Вместе с тем, показания указанных лиц не конкретны по времени событий, стоимости алкогольной продукции, и опровергаются совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, в т.ч. показаниями свидетелей данными в ходе предварительного следствия Свидетель №1, Свидетель №2, которые работали в должности продавцов в кафе «...» по ... в течение длительного времени, при этом не называли, что вышеуказанный контейнер был сдан Н. и последний осуществлял продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, более того как пояснила свидетель Свидетель №1 в мае ** ** ** года Абдурагимов И.М.о. поменял на нем замок, ключи от него находились у Абдургаимова И.М.о., об отсутствии доступа к нему посторонних лиц указывала и свидетель Свидетель №2 О приобретении алкогольной продукции именно у Абдурагимова И.М.о., а не Ниджата указывали свидетели Свидетель №6, С.О., Свидетель №7, Свидетель №12 в ходе предварительного следствия, при этом последний также пояснил, что именно Абдурагимов И.М.о. открывал контейнер с алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Об умысле подсудимого на совершение преступлений свидетельствует характер действий Абдурагимова И.М.о., который использовал меры конспирации, выразившиеся в ходе общения с продавцами и покупателями в замене слов алкогольной и спиртосодержащей продукции на иные выражения, оплате ее наличными денежными средствами без внесения их в кассу кафе, а также системный характер реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее объем, о чем указывали свидетели О.А., Свидетель №6, Свидетель №7, Е.В., Свидетель №4

Изъятие должностным лицом МВД по ... в ходе осмотра места происшествия ** ** ** предметов по адресам: ... требованиям УПК РФ не противоречит. Протоколы осмотра места происшествия оформлены в соответствии с требования УПК РФ, содержат данные о месте их проведения, о применении при производстве следственного действия технических средств, а также данные о должностном лице, составившем данный протокол и лиц, в присутствии которых проводились указанные следственные действия, в т.ч. продавцов кафе «...» Свидетель №4 и Свидетель №1 Изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы был упакованы, опечатаны и скреплены подписями в соответствии с требованиями УПК РФ. Ход и результаты данных следственных действий подтверждены участвующими при их проведении Свидетель №4 и Свидетель №1, а также понятыми при осмотре по адресу: ..., о чем имеются их подпись в данном процессуальном документе. Каких-либо замечаний, ходатайств в ходе данного следственного действия либо по их окончании от участвующих лиц не поступило, тем самым неверное и неполное отражение времени проведения следственного действия в протоколах не свидетельствует о недостоверности содержащейся в них информации. Тем самым требования ст.ст. 144, 166, 170, 176, 177, 180 УПК РФ при проведении осмотров мест происшествия ** ** ** и изъятия предметов органами следствия не нарушены, оснований для признания их недопустимым и исключения его из числа доказательств не имеется.

Оперативно-розыскные мероприятия, в т. ч. «...» проведены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона и переданы следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом РФ, поэтому принимаются в качестве доказательств по уголовному делу. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания результатов оперативно-розыскных мероприятий недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Судом установлено, что на основании постановления Верховного суда Республики Коми от ** ** ** сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РК в отношении Абдурагимова И.М.о. проводилось оперативно-розыскное мероприятие «... в т.ч. с целью установления иных лиц, причастных к преступлению, способов совершения и сокрытия преступления, получения информации, свидетельствующей о преступной деятельности Абдурагимова И.М.о. к совершению преступлений, предусмотренных ч.2 ст.171 УК РФ, ч.6 ст.171 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ. В результате проведения данного оперативно – розыскного мероприятия были зафиксированы фрагменты разговоров, подтверждающие его причастность к совершению преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми.

Поскольку к числу задач оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" относится не только выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, но и выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (статья 2), постольку оперативно-розыскные мероприятия, включая прослушивание телефонных переговоров, могут проводиться и в отношении граждан, полные сведения о личности которых на момент принятия решения о проведении оперативно-розыскного мероприятия достоверно не установлены. Тем самым, доводы защитника о нарушении требований Федерального закона РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при прослушивании телефонных и иных переговоров в отношении Абдурагимова И.М.о., который на момент его проведения не являвлялся подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких, что требуют положения вышеназванного законы, суд находит несостоятельными.

Выводы, изложенные в заключениях проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, не вызывают сомнений у суда, поскольку судебные экспертизы проведены экспертами, обладающими специальными познаниями в соответствующих областях знаний, имеющими достаточный стаж работы по специальности, не заинтересованными в исходе уголовного дела и не находящимися в служебной или иной зависимости от сторон.

Экспертам разъяснялись права, предусмотренные ст.57 УПК РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, экспертизы проведены в соответствии с требованиями закона и являются допустимыми доказательствами.

При определении стоимости алкогольной продукции, суд руководствуется п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина России от 04.04.2017 № 57н), на период 24.10.2017, где установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 205 рублей с учетом НДС и акциза за 0,5 литра, а бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 293 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Кроме того, исходя из п.1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина России от 14.12.2018 № 267н), на период 22.10.2019, установлена цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере не ниже 215 рублей с учетом НДС и акциза за 0,5 литра готовой продукции

При определении стоимости спиртосодержащей продукции, суд руководствуется Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21.09.2015 № 283 «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», действовавшим на момент совершения преступления, согласно которому цена на этиловый спирт, не ниже которой осуществляется его закупка, составляла 49 рублей за 1 литр безводного спирта, а также учитывает ставку налогообложения подакцизных товаров 107 рублей за литр и ставку налога на добавленную стоимость 18%. Таким образом, стоимость 1 литра безводного этилового спирта на момент совершения преступления составляла 184, 08 руб.

Для определения стоимости изъятой спиртосодержащей жидкости необходимо пересчитать ее количество в объем безводного (стопроцентного) спирта и умножить на цену, установленную Федеральным законом от 22.11.1995 №171 ФЗ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом положений Налогового кодекса.

Стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой у Адбурагимова И.М.о. рассчитывается по формуле: V спиртосодержащей жидкости x % содержания в жидкости безводного этилового спирта x стоимость безводного этилового спирта. Стоимость алкогольной продукции, изъятой у Адбурагимова И.М.о. рассчитывается по формуле: V алкогольной продукции x розничную цену, не ниже которой осуществляется продажа алкогольной продукции.

По преступлению, предусмотренному ч.5 ст.171.1 УК РФ (период с ** ** ** по ** ** **) стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками составила:

- 3 бутылки с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 615 рублей (3 х 205 = 615);

- 92 бутылки с этикетками «...» объемом 0,7 литра каждая, стоимостью 410,20 рублей за бутылку, общей стоимостью 37 738,4 рублей (92 х 410,20 =
37 738,4);

- 1 бутылки с этикеткой «...» объемом 0,5 литра, стоимостью 205 рублей.

Всего стоимость немаркированной алкогольной продукции в количестве 1 933 бутылки составила 336 751,4 руб.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.171.3 УК РФ (в период с ** ** ** по ** ** **) стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составила:

- 24 бутылки с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 4 920 рублей (24 х 205 = 4 920),

- 92 бутылки с этикетками «...» объемом 0,7 литра каждая, стоимостью 410,20 рублей за бутылку, общей стоимостью 37 738,40 рублей (92 х 410,20 = 37 738,40),

- 41 бутыль без этикеток емкостью 5 литров каждая, то есть:

- 1 пятилитровая бутыль объемом 4 650 см3 = 4,650 литра (94,5 % содержание спирта), стоимостью 808,89 рублей (4,650 х 94,5 х 184,08 / 100 = 808,89),

то есть 180,3163 литров безводного этилового спирта общей стоимостью 33 192,62 рубля (29 120,17 + 1 635,18 + 816,01 + 812,37 + 808,89 = 33 192,620).

- 1 бутылки с этикеткой «...» объемом 0,5 литра, стоимостью 205 рублей.

Всего стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составила: алкогольной продукции в количестве 1 957 бутылок и спиртосодержащей жидкости в количестве 41 бутыли общей стоимостью 374 864,02 рублей.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.171.3 УК РФ ( в период с ** ** ** по ** ** **) стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составила:

- 80 бутылок с этикетками «...» объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за бутылку, общей стоимостью 16 400 рублей (80 х 205 = 16 400)

Всего стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составила: алкогольной продукции в количестве 80 бутылок и спиртосодержащей жидкости в количестве 156 бутылей общей стоимостью 182 155,2 рублей.

По преступлению, предусмотренному ч.5 ст.171.1 УК РФ (в период с ** ** ** по ** ** **) стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками составила:

- 60 бутылок с этикетками «...» объемом 0,25 литра каждая, стоимостью 107,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 6 450 рублей (60 х 107,50 = 6 450)

Всего стоимость немаркированной алкогольной продукции в количестве 2142 бутылки составила 454 080 рублей.

Всего стоимость алкогольной (спиртосодержащей) продукции без соответствующей лицензии составила в количестве 2142 бутылки стоимостью 454 080 руб.

Согласно примечанию к ст. 171.3 УК РФ крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборот которых осуществляется без соответствующей лицензии, составляющая 374 864, 02 рублей, 182 155, 2 рубля, 454 080 рублей, соответствует крупному размеру.

Согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ крупным размером признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, стоимость немаркированной алкогольной продукции, составляющая 336 751, 4 рубль, 454 080 рублей, соответствует крупному размеру.

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает вину Абдурагимова И.М. о. полностью доказанной и квалифицирует его действия по:

- ч.5 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере;

- ч.1 ст.171.3 УК РФ, как закупка, хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере;

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6,60 УК РФ, и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Абдурагимов И.М.о. ранее не судим, совершил пять умышленных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, работает.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, суд учитывает по каждому преступлению в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие ... малолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений в сфере экономической деятельности, данные личности подсудимого, ранее не судимого, работающего, а следовательно, имеющего постоянный источник дохода, принимая во внимание наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, социальной справедливости, а также исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении Абдурагимову И.М.о. наказания в виде штрафа.

При определении размера наказания суд учитывает наличие смягчающих, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение виновного и его семьи, а также возможность получения подсудимым дохода.

При этом, учитывая наличие смягчающего обстоятельства, существенно уменьшающего общественную опасность преступления, наряду с вышеприведенными данными о личности подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, суд признает эти обстоятельства исключительными, позволяющими применить к Абдурагимову И.М.о. по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.171.3 УК РФ положения ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного за данные преступления.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В силу положений п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случаях истечения сроков давности уголовного преследования.

Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, по делу выносится обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В судебном заседании установлено, что инкриминируемые подсудимому преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, совершение преступлений вменяется Абдурагимову И.М. о. в период с ** ** ** по ** ** **, с ** ** ** по ** ** **, с ** ** ** по ** ** **, и на момент рассмотрения уголовного дела в суде двухгодичный срок давности за эти преступления истек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Абдурагимова Илгара Мазахир оглы в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, ч.5 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (преступление в период времени с ** ** ** по ** ** **) – в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (преступление в период времени с ** ** ** по ** ** ** – в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (преступление в период с ** ** ** по ** ** **) – в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (преступление в период времени с ** ** ** по ** ** **) – в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (преступление в период времени с ** ** ** по ** ** **) – в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Абдурагимову И.М.о. наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени задержания в период с ** ** ** по ** ** ** включительно, смягчить назначенное Абдурагимову И.М.о. наказание на 100 000 рублей и окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства.

Освободить Абдурагимова И.М. о. от наказания, назначенного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (2 преступления), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ( 3 преступления), на основании п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Абдурагимова И.М. о. до вступления приговора суда в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Н.В. Игнатова

Решение по делу № 1-45/2022 (1-823/2021;) от 30.06.2021

1-45/2022 (1-823/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица