Решение от 12.04.2022 по делу № 33-2528/2022 от 22.02.2022

Судья ФИО2 Дело №

25RS0001-01-2021-003376-43

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Владивосток 12 апреля 2022 года

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в составе:

председательствующего Дышлового И.В.,

судей Коржевой М.В., Храмцовой Л.П.,

при секретаре Быковой В.Б.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района г. Владивостока в интересах Российской Федерации к Геворкяну О.Р., Аванесяну Г.Г., Шпилевой А.В., третьи лица Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, об обращении в доход Российской Федерации нежилого помещения, денежных средств, взыскании солидарно денежной суммы, полученной в результате совершения преступления,

по апелляционному представлению прокурора Ленинского района г. Владивостока на решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 14 декабря 2021 года, которым исковые требования оставлены без удовлетворения;

Заслушав доклад судьи Дышлового И.В., а также пояснения представителя Геворкяна О.Р. – Рыженко К.В., представителя Аванесяна Г.Г. – Москаленко Н.В., прокурора Шиш Н.С, судебная коллегия

установила:

Прокурор Ленинского района г. Владивостока обратился с вышеназванным иском к ответчикам, в обоснование указав, что Следственным отделом по Ленинскому району г. Владивостока СУ СК России по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела № установлено, что Геворкян О.Р., Аванесян Г.Г., Шпилевая А.В. совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В период с 01.03.2017 по 08.01.2020 у Геворкяна О.Р. возник умысел организовать и проводить азартные игры вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования с целью извлечения незаконного дохода.

Игорная деятельность осуществлялась в арендованных помещениях, расположенных в <адрес> также в нежилом помещении, общей площадью 155,9 кв.м., по Партизанскому пр-ту, 22, принадлежащем Геворкян и О.Р. на праве собственности.

Для организации и функционирования созданных игорных заведений Геворкян О.Р. установил единые правила и порядок незаконного проведения азартных игр с использованием персональных компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», имеющих программное обеспечение для азартных игр и платежного терминала, объединенных единой локальной сетью с игровыми персональными компьютерами и персональным компьютером, используемым администратором игорного заведения.

Доход игорных заведений складывался из денежных средств, вносимых игроками в качестве ставок. Прием или выдача наличных денежных средств в качестве ставок от игроков осуществлялись через администратора игорного заведения.

В случае проигрыша игрока (участника азартных игр), денежные средства участников азартных игр, переданные ими перед началом игры администратору, обращались в доход игорного заведения, которыми Геворкян О.Р. распоряжался по собственному усмотрению.

В целях достижения стабильного и непрерывного дохода Геворкян О.Р. привлек к участию в игорной деятельности в качестве управляющих игорными заведениями Шпилевую А.В. и Аванесяна Г.Г.

При этом, Геворкяном О.Р. были разработаны меры конспирации, предполагающие дистанционную организацию работы игорных заведений, с помощью Шпилевой А.В. и Аванесяна Г.Г.

Непосредственное участие Геворкяна О.Р. в организации и проведении азартных игр сводилось к приисканию нежилых помещений игорных заведений, оплате аренды и коммунальных платежей, оплате охранных услуг, приобретению компьютерного оборудования, организации подключения и настройки компьютеров к локальной сети и сети «Интернет», выплате вознаграждения Шпилевой А.В. и Аванесяну Г.Г., решении других текущих вопросов, связанных с деятельностью игорных заведений.

Действуя в качестве непосредственного руководителя и организатора преступной группы, Геворкян О.Р. распределял доход от незаконной игорной деятельности по собственному усмотрению.

В функциональные обязанности Шпилевой А.В. и Аванесяна Г.Г. входили кадровые вопросы, выдача денежного вознаграждения администраторам, непосредственный контроль за работой персонала игорных заведений, материально-технические вопросы, в том числе оплата услуг Интернет-провайдеров, закупка техники и периферийного оборудования, приобретение расходных материалов, ведение отчетности доходов и расходов игорного заведения, инкассация выручки из игорных заведений, конспирация незаконной игорной деятельности, выполнение иных указаний Геворкяна O.Р., направленных на достижение преступного результата.

Шпилевая А.А. и Аванесян Г.Г. были осведомлены о преступных целях организованной группы, об организаторе и участниках преступной группы, вступили в нее добровольно и выполняли действия в соответствии с планами организатора и руководителя - Геворкяна О.Р.

Действия участников носили согласованный характер и в своей совокупности были направлены на достижение единой цели - организацию и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет», с целью извлечения незаконного дохода на территории г. Владивостока.

Таким образом, Геворкян О.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно со Шпилевой А.В. и Аванесяном Г.Г., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормального функционирования общественных отношений в сфере экономической деятельности, незаконно организовал и проводил, в том числе в принадлежащем ему помещении, расположенном по адресу: <адрес> то есть вне территорий игорной зоны, установленной действующим законодательством, азартные игры с использованием игрового оборудования.

Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Владивостока от 25.02.2021 Геворкян О.Р., Аванесян А.Г., Шпилевая А.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой.

08.01.2020 в ходе обыска в жилом помещении Геворкяна О. Р., расположенного по адресу: г. <адрес>, изъяты полученные преступным путем денежные средства в размере 500 000 руб. В настоящее время указанные денежные средства находятся на счете Геворкяна О.Р. в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровска.

Следствием установлено, что Шпилевая А.В. лично инкассировала денежные средства из касс игорных заведений, полученные в качестве незаконного дохода от участников азартных игр через администраторов игорных заведений в виде ставок на азартные игры, которые в последующем передавала или переводила безналичным способом Геворкяну О.Р.

Денежные средства в ходе осуществления коммерческой деятельности при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, получены в ходе осуществления осужденными сделок, которые по своей правовой природе совершены с противоправной целью.

За период с 21.03.2017 по 02.08.2019 сумма переводов денежных средств с расчетных счетов Шпилевой А.В. на расчетные счета Геворкяна О.Р. составила 14427 000 рублей.

Сумма переводов денежных средств с расчетного счета Аванесяна Г.Г. на расчетные счета Геворкяна Г.Г. за период с 13.11.2013 по 25.12.2019 составила 25 000рублей.

08.01.2020 в ходе обыска в жилище Аванесяна Г.Г. и обыска игорного заведения изъяты записи с расчетами незаконного дохода, полученного в результате деятельности игорного заведения по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 22, выплаты заработной платы администраторам, а также баланс игровых программ на начало и на конец смены на общую сумму 232 910 рублей и 63 460 рублей.

Также взысканию подлежит арендная плата за нежилое помещение по адресу: Владивосток, ул. Луговая, д. 21/2 в размере 20 000 рублей.

За оплату услуг подключения к сети «Интернет» Шпилевой А.В. перечислялись денежные средства Интернет-провайдеру АО «ЭР-Телеком Холдинг» за период с 20.05.2019 по 29.11.2019 в сумме 79 920 рублей.

Таким образом, в результате противоправных действий ответчиков ими получено 15348 290 рублей.

Истец просил обратить в доход Российской Федерации нежилое помещение общей площадью 155, 9 кв.м., с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес> пр-т, <адрес>, денежные средства в размере 500 000 рублей, находящиеся на счете №; взыскать солидарно с Геворкяна О.Р., Аванесяна Г.Г., Шпилевой А.В. в пользу Российской Федерации полученную в результате совершения преступления сумму в размере 14848 290 рублей.

Прокурор в суде заявленные требования поддержала, настаивала на удовлетворении иска.

В судебном заседании представитель ответчика Геворкяна О.Р. – Рыженко К.В., представитель ответчика Аванесяна Г.Г. – Москаленко Н.В. возражали против удовлетворения иска.

Извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте проведения судебного заседания ответчик Шпилевая А.В., представители третьих лиц – Управление государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк в суд не явились. Ответчик Шпилевая А.В. направила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, в котором также указала, что с исковыми требованиями она не согласна.

Судом постановлено указанное решение, с которым не согласился истец, им подано апелляционное представление, в которой он просит решение суда отменить, направить гражданское дело на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционного представления, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как установлено судом и следует из материалов дела, приговором Ленинского районного суда г. Владивостока от 25.02.2021 Геворкян О.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 4 месяца; Аванесян Г.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, без штрафа, и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев; Шпилевая А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.

Как следует из свидетельства о государственной регистрации права от 09.03.2016, Геворкян О.Р. на праве собственности владеет нежилым помещением, площадью 155, 9 кв.м., с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>. Постановлением Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.04.2020 был наложен арест на указанное нежилое помещение.

По уголовному делу признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела денежные средства в сумме 500 000 рублей, изъятые 08.01.2020 в ходе обыска в жилище Геворкяна О.Р. по адресу: <адрес>, которые затем были помещены на расчетный счет следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Также признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела оптический компакт-диск CD-R, содержащий информацию об оплате услуг провайдера АО «ЭР-Телеком Холдинг» и потребленном трафике абонента Шпилевой А.В., оптический компакт-диск CD-R, содержащий выписки операций по расчётным счетам Геворкяна О.Р., Аванесяна Г.Г., Шпилевой А.В. за период с 01.01.2016 по 06.02.2020.

Отказывая в удовлетворении заявленных прокурором требований, суд первой инстанции, исходил из того, что денежные средства в размере 500000 рублей принадлежат сестре Геворкяна О.Р. – Геворкян А.Р. Данное обстоятельство подтверждается совокупностью доказательств, а именно: договором купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 14.11.2018, протоколом допроса свидетеля Геворкян А.Р. от 17.07.2020, показаниями свидетеля Геворкян А.Р., данными ей в судебном заседании, протоколом дополнительного допроса обвиняемого Геворкяна О.Р. от 17.07.2020. Само по себе использование осужденными помещения, расположенного по адресу: г. <адрес>, для установки в нем игрового оборудования не является основанием для признания его орудием, оборудованием или средством совершения преступления. Обстоятельств, свидетельствующих о том, что изъятые 08.01.2020 в ходе обыска у Геворкяна О.Р. по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 500 000 рублей, а также денежные средства в размере 1500 000 рублей, находящиеся на счете (вкладе) №, открытом 07.04.2020, внесенные Геворкяном О.Р. 07.04.2020, и на которые постановлением Ленинского районного суда <адрес> от 09.04.2020 наложен арест, были получены Геворкяном О.Р. в результате преступной деятельности, связанной с незаконной организацией и проведением азартных игр, на следствии и в ходе судебного разбирательства не установлено.

Учитывая обстоятельства, установленные вступившим в законную силу постановлением Ленинского районного суда г. Владивостока от 16.04.2021, давая оценку доводам истца и представленным стороной ответчиков доказательствам, суд не нашел законных оснований для конфискации и обращения взыскания в доход государства нежилого помещения по адресу: <адрес>, и денежных средств в размере 500 000 рублей. Истцом не представлено доказательств обоснованности заявленного требования о взыскании солидарно с ответчиков в пользу Российской Федерации суммы в размере 14 848 290 рублей. Суд согласился с доводом представителя ответчика Аванесяна Г.Г. о том, что доказательств получения его доверителем денежных средств в размере 25000 рублей от осуществления незаконной деятельности не имеется, указанные денежные средства были получены им от Геворкяна О.Р. в долг. Суд посчитал недоказанным и неустановленным в ходе следствия тот факт, что изъятый у Аванесяна Г.Г. в ходе обыска лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, является документом, подтверждающим факт получения Аванесяном Г.Г. денежных средств в качестве заработной платы администратора. Допустимых и относимых доказательств, подтверждающих то, что за период с 21.03.2017 по 02.08.2019 с расчетных счетов Шпилевой А.В. на расчетные счета Геворкяна О.Р. были переведены денежные средств на сумму 14427000 рублей, а также доказательств того, что указанные денежные средства были получены от совершения преступления, истцом не представлено. Геворкяном О.Р. доказан факт получения денежных средств от Арутюняна А.В. по договору займа от 15.01.2017.

Судебная коллегия соглашается с приведенными выводами суда первой инстанции, основанными на имеющихся в деле доказательствах, оценка которым дана судом в соответствии со статьей 67 ГПК РФ во взаимосвязи с нормами действующего законодательства.

Ссылка истца на положения ст.104.1 УК РФ, по мнению судебной коллегии является несостоятельной.

Согласно части 1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора.

В соответствии с разъяснениями пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также обоснование решения о конфискации имущества (пункты 4.1 и 5 статьи 307 УПК РФ).

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока от 25.02.2021 действия Геворкяна О.Р., Аванесяна Г.Г. и Шпилевой А.В. квалифицированы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконная организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное организационной группой.

Квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере» в отношении Геворкяна О.Р., Аванесяна Г.Г. и Шпилевой А.В. применен не был. Размер извлеченного виновными дохода от незаконной игорной деятельности приговором суда установлен не был.

Так же приговором не установлено то обстоятельство, что нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> является орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления, принадлежащим обвиняемому.

Ссылка в апелляционном представлении на положения ст.169 ГК РФ не влечет отмену решения суда.

Согласно ст.169 ГК РФ Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Применения положений данной нормы возможно при разрешении споров о применении последствий недействительности сделок. При этом, иск прокурором предъявлен по иным основаниям, сведения о конкретных сделках исковое заявление не содержит.

Доводы представления не содержат каких-либо новых обстоятельств, которые не были бы предметом исследования судом первой инстанции или опровергали выводы судебного решения, аналогичны доводам, заявленным в суде первой инстанции, и не могут служить основанием к отмене правильного по существу решения суда.

Выводы суда первой инстанций мотивированы, должным образом отражены в обжалуемом судебном решении, основаны на правильном применении норм материального права, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств.

Таким образом, принятое по делу решение является законным и обоснованным, оснований для его отмены или изменения по доводам апелляционного представления не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 14 декабря 2021 года – оставить без изменения, апелляционное представление прокурора – без удовлетворения.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 14.04.2022.

Председательствующий:

Судьи: