Решение по делу № 05-3411/2024 от 07.11.2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

10 декабря 2024 года Судья Чертановского районного суда адрес Бадова О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 5-3411/2024 об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Азимут», ОГРН 1217700394372, ИНН 9728044352, зарегистрированного по адресу: адрес, пом. 13/1,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушение, 19.08.2024г. на основании плана проведения проверок, утвержденного приказом Федеральной пробирной палаты от 29.03.2024г. № 57 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно- технического назначения, требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 2024г.», руководителем МРУ Пробирной палаты России по ЦФО было издано Распоряжение № 01-06-26/048 о проведении в отношении ООО «Азимут» плановой документарной проверки. На основании данного Распоряжения ООО «Азимут» обязано было представить в МРУ Пробирной палаты России по ЦФО документы согласно перечню, указанному в запросе о проведении документарной проверки. До начала проверочных мероприятий, главным государственным инспектором отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 5, были изучены документы и сведения, представленные ООО «Азимут» в ГИИС ДМДК, а также иные общедоступные сведения, имеющие отношение в ООО «Азимут». В результате проведенного изучения установлено следующее. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Азимут» - торговля оптовая отходами и ломом, содержащими драгоценные металлы (код ОКВЭД 46.77), дополнительный – обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов (код ОКВЭД 38.32.2). ООО «Азимут» включено в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (учетный номер в ГИИС ДМДУ: ЮЛ7701030270, дата включения 04.07.2022г.). Заявленные виды деятельности: торговля оптовая отходами и ломом, содержащие драгоценные металлы (код ОКВЭД 46.77), обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов (код ОКВЭД 38.32.2). Согласно представленным в ГИИС ДМДК сведениям ООО «Азимут» осуществляло операции по продаже адрес драгоценных металлов. 19.08.2024г. в адрес ООО «Азимут», а также по электронной почте были направлены уведомления о поведении проверки, копия Распоряжения о проведении плановой документарной проверки, запрос о проведении документарной проверки. Также указанные сведения были размещены в личном кабинете ООО «Азимут» В ГИИС ДМДК. Представители ООО «Азимут» в период проведения проверки, установленный в Распоряжении о проведении плановой документарной проверки от 19.08.2024г. № 01-06-26/038 на связь не вышли. ООО «Азимут» документы, указанные в запросе о проведении документарной проверки в МРУ Пробирной палаты России по ЦФО не представлены. Ходатайств от ООО «Азимут» о продлении срока проведения проверки и (или) о продлении срока исполнения запроса в адрес МТУ Пробирной палаты России по ЦФО не поступало. Таким образом, ООО «Азимут» воспрепятствовало проведению МРУ Пробирной палаты России по ЦФО проверки на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которое выразилось в непредоставлении по запросу документов и информации, необходимых для проведения проверки.

Таким образом, ООО «Азимут» 29.10.2024г. по адресу: адрес, пом. 13/1 совершило административное правонарушение, которое выразилось в воспрепятствовании организаций, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом. Указанное деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Защитник в судебное заседание не явился, о дате и месте слушания дела извещался надлежащим образом, конверт возвращен за истечением срока хранения.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Согласно ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как усматривается из представленных материалов дела и установлено судом 29.10.2024г. ООО «Азимут» по адресу: адрес, пом. 13/1 воспрепятствовало МРУ Пробирной палаты России по ЦФО проведению проверки соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно не представило документы, запрошенные в распоряжения о проведении проверки от 19.08.2024 г. N 01-06-26/048 документы.

Факт совершения ООО «Азимут» административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и виновность в нем подтверждаются письменными материалами делаи.

Достоверность вышеуказанных письменных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой, не опровергнуты в судебном заседании доказательствами стороны привлекаемого к административной ответственности лица.

Оснований не доверять перечисленным выше доказательствам у суда, не имеется, поскольку они полно и объективно отражают событие административного правонарушения и вину ООО «Азимут» в совершении данного административного правонарушения.

Представленные доказательства в ст. 26.11 КоАП РФ, обоснованно признаны допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у юридического лица ООО «Азимут» имелась возможность для соблюдения требований, за нарушение которых ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из материалов дела не усматривается наличие каких-либо противоречий или неустранимых сомнений, влияющих на правильность вывода суда о наличии события административного правонарушения и доказанности вины Общества в его совершении, влеку

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на адрес путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

В силу ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно п. 3 ст. 54 ГК РФ в едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Таким образом, установлено, что ООО «Азимут» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Как разъяснено в абз. 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Применение ст. 2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью суда. Малозначительность правонарушения является оценочной категорией, требующей установления фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения спора по существу.

Совершенное Обществом правонарушение посягает на институты государственной власти в виде реализации должностным лицом, действующим от имени и в интересах государства, предоставленных ему законодательством полномочий, что свидетельствует о наличии существенного нарушения охраняемых общественных отношений.

При таких обстоятельствах с учетом характера противоправного деяния оснований для признания его малозначительным и освобождения ООО «Азимут» от административной ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

При назначении ООО «Азимут» административного наказания судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

При указанных обстоятельствах, судья считает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа размере сумма, поскольку считает, что данный вид административного наказания сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Азимут» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма с перечислением на расчетный счет: УФК по адрес (МРУ Пробирной палаты России по ЦФО, л/с 04731F93970), ИНН 9703012020, КПП 770301001, расчетный счет 03100643000000017300, Банк ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес адрес, БИК 004525988, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 453880000, УИН 14500000000011868971.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней со дня получения или вручения его копии.

Судья: