Решение по делу № 2-1404/2023 от 19.05.2023

№

УИД 34RS0№-76

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<ДАТА> <адрес>

Кировский районный суд <адрес>

в составе председательствующего Игнатовой Е.В.,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО4 о взыскании задолженности по договору займа, судебных расходов и по встречному иску ФИО4 к ФИО1 о признании договора займа недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора займа незаключенным,

    УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО4 о взыскании задолженности по договору займа, судебных расходов, указав, что <ДАТА> между истцом и ответчиком был заключен договор займа, согласно которому ФИО1 передала ФИО4 денежные средства в размере 7 390 800 рублей на срок до <ДАТА>. Истец исполнил свои обязательства по договору займа в полном объеме, однако, ответчик по настоящее время не возвратил сумму займа.

В связи с чем, просит взыскать с ФИО4 в пользу ФИО1 сумму долга по договору займа в размере 7 390 800 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 48 100 рублей.

Ответчик ФИО4 обратился к ФИО2 со встречным исковым заявлением о признании сделки недействительной. В обоснование требований указав, что истец и ответчик являются кредиторами находящегося в процессе банкротства ООО «ТЦ Орион». Требования истца по первоначальному иску включены в третью очередь реестра, ответчика по первоначальному иску – подлежат удовлетворению после распределения ликвидационной квоты. Общество было учреждено в 2017 году в целях реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра «МЕДВЕДИЦА» в <адрес> по пр. им. ФИО6, <адрес>. По состоянию на дату заключения указанных договоров истец (ответчик по первоначальному иску) являлся и до настоящего времени является участником Общества с долей в уставном капитале в размере 50% - основным инвестором проекта. Вместе с тем, многочисленные злоупотребления и мошеннические действия со стороны ФИО7 и взаимосвязанных с нею соисполнителей проекта привели к неплатежеспособности организации и признанию ООО «ТЦ Орион» несостоятельным (банкротом), с вытекающими последствиями в виде введения соответствующих процедур и назначению конкурсного управляющего. Обладая порядка 40% долей в праве собственности на объект незавершенного строительства, инвесторы имели преимущественное право приобретения объекта с торгов. В связи с этим на протяжении 2020-2021 годов между инвесторами и представителями кредиторов Общества – ФИО2, ФИО8, ФИО9, ФИО13 велись переговоры на предмет уступки кредиторами в пользу предпринимателей прав требований к ООО «ТЦ Орион» либо на возмездных условиях, либо на условиях последующей передачи данным лицам нежилых помещений после завершения строительства торгового центра, в целях предоставления инвесторам реальной возможности вывести Общество из состояния имущественного кризиса и восстановлении платежеспособности. В итоге весной 2021 года между одним из предпринимателей – ФИО4 и указанным представителем кредиторов ФИО2, ФИО8 и ФИО9, была достигнута устная договоренность о следующем: предприниматели принимают на себя обязательства по обеспечению завершения строительства торгового центра в срок до конца 2022 года; кредиторы уступают предпринимателям права требования к ООО «ТЦ Орион», возникшие в связи с неисполнением Обществом обязательств по договорам купли-продажи будущего недвижимого имущества – помещений в строящемся объекте. В свою очередь, юридическое оформление приведенной договоренности выглядело следующим образом. Между кредиторами (в том числе ФИО2, ФИО8 и ФИО9) (цеденты) и указанным ФИО4 лицом – ФИО10 (цессионарий) подписывались договоры уступки права требования к ООО «ТЦ Орион», возникшие в связи с неисполнением Обществом обязательств по договорам купли-продажи будущего недвижимого имущества. Ввиду того, что цедентом выступал не ФИО4 лично и (или) не иные инвесторы, а третье лицо, оплату данной сделки представитель кредиторов предложил структурировать посредством заключения дополнительных сделок «Договоров займа», закрепляющей обязательства именно ФИО4 по передаче кредиторам денежных средств в размере сумм, внесенных ими по предварительным договорам купли-продажи Обществу, в срок до конца 2022 года. Таким образом, согласно договоренности сторон договоры уступки права требования (цессии) являлись первичными (основными) сделками, выражающими действительную волю сторон, в то время как договоры займа, подписанные с ФИО4, выступали своего рода оплатой (дополнительной гарантией интересов кредиторов). По результатам подписания данных сделок и проведения процессуального правопреемства в судебном порядке в рамках арбитражного дела №А12-2032/2021 предполагалось проведение зачета встречных обязательств, по которым обязательства ФИО4 по «договорам займа» будут приняты кредиторами в качестве оплаты по договорам уступки права требования (цессии). В связи с удаленностью кредиторов (ФИО2, ФИО8 и ФИО9) от <адрес>, подписание документов происходило следующим образом: в <адрес>, в офисе одного из предпринимателе    й ФИО11 ФИО4 в присутствии ФИО2, выступающего в роли представителя ФИО2, ФИО8, ФИО9, были подписаны «договоры займа», «расписки», а также договоры уступки права требования (цессии). Получив подлинные экземпляры перечисленных документов, ФИО2 отбыл в <адрес> для подписания их у кредиторов – непосредственно ФИО2, ФИО8 и ФИО9. Какие-либо денежные средства по указанным «договорам» ФИО4 не получал.

Просит признать недействительной (ничтожной) сделкой договор займа от <ДАТА> на сумму 7 390 800 рублей.

В последствии ФИО4 уточнил исковые требования, указал, что какие-либо денежные средства по спорному «договору» ФИО4 не получал, что в том числе подтверждается представителем истца по первоначальному иску ФИО13, указавшим, что фактически между сторонами было, якобы, заключено соглашение о поручительстве ФИО4 за ООО «ТЦ ОРИОН» по обязательству по завершению строительства торгового центра.

Просит признать договор займа от <ДАТА> на сумму 7 390 800 рублей незаключенным в виду безденежности, признать договор займа от <ДАТА> на сумму 7 390 800 рублей недействительной (ничтожной) сделкой.

Судом для участия в деле в качестве третьих лиц были привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В судебное заседание истец ФИО2 не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, об уважительности неявки суд не уведомлен.

Представитель истца по доверенности ФИО13 в судебном заседании исковые требования поддержал и просил их удовлетворить, возражал против удовлетворения встречных исковых требований.

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомлен.

Представитель ответчика по доверенности ФИО14 в судебном заседании поддержал встречные исковые требования, просил в удовлетворении первоначального иска ФИО9 отказать.

Представитель третьего лица Федеральной службы по финансовому мониторингу в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без его участия.

Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

В соответствии с ч.2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2).

Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Исходя из положений ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в надлежащий срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Из материалов дела следует, <ДАТА> между ФИО2 (займодавец) и ФИО4 (заемщик) был заключен договор займа, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в собственность в размере 7 390 800 рублей на срок до <ДАТА> (п.1.1, п. 1.3).

Согласно п. 1.1.1 договора займа от <ДАТА> договор является беспроцентным, за пользование денежными средствами проценты не начисляются и не уплачиваются.

Поскольку срок возврата займа истек, и сумма займа не возвращена, ФИО2 обратилась в суд с иском о взыскании с ФИО4 задолженности.

ФИО4 в свою очередь указывает на то, что денежные средства по договору займа от <ДАТА> он не получал, между сторонами имелись долговые правоотношения на иных условиях.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Из положений ч.1 ст.807 ГК РФ, ч.2 ст. 808 ГК РФ следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств.

Таким образом, для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику предмета займа - денег или других вещей, при этом допускается оформление займа путем выдачи расписки, а также иных письменных документов, удостоверяющих передачу заемщику денег или других вещей.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

По общему правилу, закон не возлагает на заимодавца обязанность доказывать наличие у него источника денежных средств, переданных заемщику по договору займа.

Между тем, это обстоятельство само по себе не означает, что суд не должен выяснять вопрос о том, был ли фактически заключен договор займа и были ли переданы денежные средства в виде совершения сторонами определенных действий, с учетом суммы займа.

Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре (п.1 ст. 812 ГК РФ).

Статьей 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3).

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с оценкой мнимости (притворности) сделок, содержатся в пунктах 86 - 88 постановления от <ДАТА> № "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в которых внимание судов обращено на то, что мнимой может быть признана в том числе сделка, исполнение которой стороны осуществили формально лишь для вида, например, посредством составления актов приема-передачи в отсутствие действительной передачи имущества или осуществления государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество без реальной передачи владения (пункт 86), а притворной - сделка или несколько сделок, совершенных на иных условиях, например, на иную сумму, в сравнении с действительной суммой исполнения (пункты 87 и 88).

Мнимость или притворность сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их главным действительным намерением. При этом сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но при этом стремятся создать не реальные правовые последствия, а их видимость. Поэтому факт такого расхождения волеизъявления с действительной волей сторон устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность их намерений.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2).

Требование добросовестности и разумности участников гражданского оборота является общим принципом гражданского права, применимым и к положениям о прекращении (расторжении) договоров, предусматривающим, что стороны таких договоров должны действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных данным кодексом, другими законами или договором.

Анализируя положения вышеуказанных норм, а также пункта 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <ДАТА> № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что в предмет доказывания по делам о признании недействительными притворных сделок входит установление действительной воли сторон, направленной на достижение определенного правового результата, который они имели в виду при заключении договора.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что заимодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

В силу частей 1 и 2 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии с частью 3 статьи 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из приведенных выше норм права в их взаимосвязи следует, что при рассмотрении настоящего дела обязанность доказать надлежащими средствами - письменными и другими доказательствами за исключением свидетельских показаний - факт заключения договора займа путем передачи суммы займа должна была быть возложена судом на истца.

В судебном заседании представитель истца ФИО13 суду пояснил, <ДАТА> он присутствовал при подписании ответчиком ФИО4 договора займа. Истец ФИО2 <ДАТА> находилась в <адрес>, договора займа не подписывала. Так же указал, что <ДАТА> при подписании договора займа денежные средства ФИО4 не передавались, между сторонами имелись иные юридические правоотношения, возникшие ранее, не связанные с указанным договором займа. Доказательств того, что денежные средства были переданы ответчику как до подписания договора займа, так и позднее не имеется.

Факт того, что денежные средства по данному договору займа <ДАТА> не передавались, в ходе рассмотрения дела представителями лиц, участвующих в деле, присутствовавшими при подписании договора займа <ДАТА>, не отрицались.

Доводы представителя истца о том, что денежные средства были перечислены ФИО2 ООО «ТЦ ОРИОН» в 2020 году, что является подтверждением получения ФИО4 суммы займа от ФИО2, не могут быть положены в основу решения суда о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по договору займа от <ДАТА>, ввиду того, что денежные средства были перечислены в рамках иных правоотношений ООО «ТЦ ОРИОН» - в качестве исполнения обязательств по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от <ДАТА>, при этом согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТЦ ОРИОН» ФИО4 является учредителем указанного юридического лица совместно с другими лицами. Кроме того, на основании определения Арбитражного суда <адрес> от <ДАТА> ФИО2 включена в реестр кредиторов ООО «ТЦ ОРИОН» в связи с неисполнением обществом обязательств по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от <ДАТА>. Сумма требования кредитора ФИО2 составляет 7 390 800 рублей, что аналогично сумме договора займа <ДАТА>.

Указанные доводы представителя истца (ответчика по встречному иску) не опровергают факт безденежности договора займа от <ДАТА> и факт мнимости указанной сделки.

С учетом установленных по делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что между сторонами не возникли правоотношения по договору займа, поскольку фактически денежные средства по нему не передавались, а имели место иные правоотношения возникшие ранее и рассматриваемые в рамках дела о банкротстве юридического лица, которому фактически перечислялись денежные средства в 2020 году, суд приходит к выводу о том, что данная сделка является безденежной и мнимой, в связи с чем, полагает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований ФИО2 и удовлетворить встреченные исковые требования ФИО4

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

С учетом положений ст. 98 ГПК РФ поскольку ФИО2 в удовлетворении исковых требований к ФИО4 о взыскании задолженности по договору займа отказано, то и не подлежат удовлетворению требования о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 48 100 рублей.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ФИО2 (паспорт 6709 №) к ФИО4 (паспорт 1815 №) о взыскании задолженности по договору займа, судебных расходов отказать.

Встречные исковые требования ФИО4 к ФИО2 о признании договора займа недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора займа незаключенным -удовлетворить.

Признать незаключенным <ДАТА> между ФИО3 и ФИО4 договор займа в связи с его (договора) безденежностью.

Признать недействительным договор займа от <ДАТА>, заключенный между ФИО3 и ФИО4.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда в течение одного месяца через Кировский районный суд <адрес>.

Мотивированный текст решения суда изготовлен <ДАТА>.

Судья                                                                                                                       Е.В. Игнатова