Решение от 01.11.2024 по делу № 1-475/2024 от 25.09.2024

                    Дело №

             03RS0№-47

ПРИГОВОР

                Именем Российской Федерации

01 ноября 2024 года                            г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственного обвинителя Октябрьской прокуратуры г.Уфы – пом. прокурора ФИО3

подсудимой Моховой Ольги Николаевны

защитника Вицке Р.Э., представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Гудановой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении МОХОВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> района Республики Башкортостан, гражданки РФ, с неполным средним образованием, невоеннообязанной, разведенной, официально не работающей, ранее не судимой; зарегистрированной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, проживающей по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, <адрес>,

    обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мохова О.Н. совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя через З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделено в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с Моховой О.Н., находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Иинжиниринг» (ООО «Инвест-Инжиниринг») на подставное лицо Мохову О.Н., представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, действуя через З.Е.Н., материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, приискало Мохову О.Н., которой З.Е.Н., материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, предложила незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо осознавало, что Мохова О.Н. является юридически неграмотной и будет единственным учредителем, и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо умышленно и незаконно скрыло от Моховой О.Н. свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, Мохова О.Н., находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, в ноябре 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, вступила в предварительный преступный сговор с ФИО6, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, и неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между Моховой О.Н. и неустановленным лицом, действующим через З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, были распределены их преступные роли, согласно которым ЗЕ.Н., материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, осуществляла координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало Мохову О.Н., а также осуществляло инструктаж и сопровождение подставного лица – Мохову О.Н., при подаче документов в регистрирующий орган, а Мохова О.Н., в свою очередь, согласно отведенной ей преступной роли, должна была предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо, действующее через З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Мохова О.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Инвест-Инжиниринг».

После чего, в ноябре 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо через Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Моховой О.Н., сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (требования статьи 12 Федерального закона), согласно которым, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: решение единственного участника общества Моховой О.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адрес юридического лица, которые собственноручно подписала Мохова О.Н., посредством которых на последнего, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «Инвест-Инжиниринг».

Продолжая осуществлять свои совместный преступный умысел, неустановленное лицо, действуя через Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в ноябре 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: Республики Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, действуя совместно и согласованно с Моховой О.Н., передало ей подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о ней, как о подставном лице в ЕГРЮЛ. Мохова О.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указаниям неустановленного лица, действующего через З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получив инструкцию о дальнейших действиях, в ноябре 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. Уфа, <адрес>, совместно с Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лично предоставила нотариусу ФИО9, в целях идентификации своей личности свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, подготовленный Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписанный собственноручно Моховой О.Н., для удостоверения подписи и направлении документов в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: г. Уфа, <адрес>, для внесения сведений об учредителе и директоре ООО «Инвест-Инжиниринг» при его создании, а именно: решение единственного участника общества Моховой О.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, доверенность.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных совместных преступных действий Моховой О.Н. и неустановленного лица, действующего через З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: г. Уфа, <адрес>, на основании решения за №А были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» с присвоением ИНН 0276946902 и ОГРН 1190280073213, в соответствии с которыми на Мохову О.Н. возложены полномочия единственного учредителя Общества с размером уставного капитала 85 000 руб. и директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Инвест-Инжиниринг», Мохова О.Н. участия в его деятельности не принимала.

Она же, Мохова О.Н. совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В один из дней декабря 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к Моховой О.Н., находившейся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, обратились З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Инжиниринг» (ООО «Инвест-Инжиниринг»), и осуществить сбыт указанным лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение З.Е.Н. и ШВ.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Мохова О.Н., находясь в вышеуказанные время и месте, ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику АО «Райффайзенбанк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудник
АО «Райффайзенбанк», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Моховой О.Н., рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райффайзенбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> сотрудниками АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – АО «Райффайзенбанк» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ОА «Райффайзенбанк», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ОА «Райффайзенбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО АО «Райффайзенбанк» полученной на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

Она же, Мохова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО «Росбанк» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

В тот же день, в тот же период времени, сотрудник ПАО «Росбанк», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Моховой О.Н., рассмотрев представленные ею документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н., в тот же день, в тот же период времени, находясь по тому же адресу, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Росбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> сотрудниками ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – ПАО «Росбанк» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Росбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в тот же период времени, Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ПАО «Росбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Росбанк», полученную на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., по предложению З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

В этот же день, в тот же период времени, сотрудник
ПАО «Банк Уралсиб», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
<адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Моховой О.Н., рассмотрев представленные ей документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк Уралсиб», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб», принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

В тот же день, в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудниками
ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – ПАО «Банк Уралсиб» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Банк Уралсиб» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 10.00 ч. Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Банк Уралсиб», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ПАО «Банк Уралсиб», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Банк Уралсиб» полученную на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

Она же, Мохова О.Н., по предложению З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО «Промсвязьбанк», документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

В тот же день, в тот же период времени сотрудник
ПАО «Промсвязьбанк», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Моховой О.Н., рассмотрев представленные ей документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н., в тот же день, в то же период времени, находясь по тому же адресу, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Промсвязьбанк», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудниками
ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – ПАО «Промсвязьбанк» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Промсвязьбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Промсвязьбанк», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и ШВ.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ПАО «Промсвязьбанк», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Промсвязьбанк» полученную на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

Она же, Мохова О.Н., по предложению З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО «Сбербанк России», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудник
ПАО «Сбербанк России», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях
Моховой О.Н., рассмотрев представленные ей документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч.. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Сбербанк России», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Сбербанк России», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудниками ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – ПАО «Сбербанк России» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Сбербанк России», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ПАО «Сбербанк России», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «Сбербанк России», полученную на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

Она же, Мохова О.Н., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., по предложению З.Е.Н., Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подала сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО «УБРиР»), документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации Моховой О.Н., серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в целях идентификации себя, как директора ООО «Инвест-Инжиниринг» и получения логина и пароля доступа к системе ДБО.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудник
ПАО «УБРиР», находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
<адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Моховой О.Н., рассмотрев представленные ей документы, а именно, паспорт серии 80 02 №, выданный Демским РОВД <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, и, удостоверившись в личности Моховой О.Н., предоставил последней заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «УБРиР», в соответствии с которым Мохова О.Н. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг», при этом Мохова О.Н. надлежащим образом ознакомлена с требованиями и содержанием заявления.

Далее, продолжая свои преступные действия, Мохова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч., находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Инвест-Инжиниринг», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «УБРиР», осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес> по результатам рассмотрения заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «Инвест-Инжиниринг», а именно: устав ООО «Инвест-Инжиниринг», решение о создании юридического лица – ООО «Инвест-Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «УБРиР», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «Инвест-Инжиниринг».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. сотрудниками ПАО «УБРиР» находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, неосведомленными о преступных намерениях Моховой О.Н., на основании заявления-оферты Моховой О.Н. на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о подключении ООО «Инвест-Инжиниринг» к системе ДБО – ПАО «УБРиР» и направлении Моховой О.Н., как директору ООО «Инвест-Инжиниринг», логина и пароля для доступа к системе ДБО ПАО «УБРиР» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 ч. до 19.00 ч. Мохова О.Н., продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «УБРиР», осведомленной об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Инвест-Инжиниринг», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыла З.Е.Н. и Ш.В.Р., материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, полученные ранее в ПАО «УБРиР», документы по открытию расчетных счетов ООО «Инвест-Инжиниринг», а также персональные логин и пароль от системы ДБО ПАО «УБРиР» полученную на имя ООО «Инвест-Инжиниринг».

Подсудимая Мохова О.Н. виновной себя признала полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дала показания по своему содержанию соответствующие изложенному выше, пояснив, что ей предложила зарегистрировать на себя фирму ее знакомая ФИО6, которая сказала, что за это ей ничего не будет. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, она согласилась. Также она открыла счета в нескольких банках, при этом она никакие документы не готовила, а только расписывалась уже в готовых документах, которые впоследствии передала. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность она не вела. Открыла фирму с целью заработать денег.

Кроме признательных показаний самой подсудимой ее вина подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По эпизоду по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Свидетель ФИО7 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что работает заместителем начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по РБ. В его должностные обязанности входит, в том числе, подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации. Исходя из данных, содержащихся в электронном архиве автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3».ДД.ММ.ГГГГ для Государственной регистрации поступили документы ООО "Инвест-Инжиниринг", представлены они были Моховой О.Н. через Операционный зал РГАУ МФЦ Сипайлово. Заявителем были представлены Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана Мохова О.Н., дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ, уроженка <адрес> района Респ. Башкортостан, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Демским РОВД <адрес>.Башкортостан, место постоянного жительства: 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 85 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указана Мохова О.Н., должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени Моховой О.Н. представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя Моховой О.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. К пакету документов приложена нотариально заверенная доверенность от имени Моховой О.Н. на представление её интересов ФИО2 Заявителем в данном случае выступила единственный учредитель создаваемого ООО "Инвест-Инжиниринг" Мохова О.Н. Пакет документов был представлен заявителем Моховой О.Н. в полном объеме, с соблюдением Положения Требований к оформлению документов. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО " Инвест-Инжиниринг" с присвоением основного государственного регистрационного номера, идентификационного номера налогоплательщика. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с распиской, документы о создании ООО " Инвест-Инжиниринг " направлены в МФЦ для выдачи заявителю. Подтверждение достоверности представляемых документов возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. В листе Н заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании (Форма №Р11001) Мохова О.Н. своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО " Инвест-Инжиниринг" достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись Моховой О.Н. удостоверена нотариусом г. Уфы ФИО9 Мохова О.Н., как руководитель ООО "Инвест-Инжиниринг" к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекалась (л.д.-132-134).

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ее сестра Мохова О.Н. какую-либо предпринимательскую деятельность не вела, директором Обществ не являлась, работает продавцом, о ведении бухгалтерии, сдачи бухгалтерской отчетности представления не имеет (л.д.-177-179).

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что примерно в 2019 года ФИО11 попросил ее открыть на себя ООО за денежное вознаграждение, при этом вести деятельность не надо было, на что она, в связи со сложной финансовой ситуацией, согласилась, также он предложил состыковать с ним знакомых, которые тоже хотят заработать. Таким образом, она предложила Моховой О.Н. подработать, на что она согласилась и открыла на себя общество с ограниченной ответственностью. Фактически никто деятельность не вел. Все документы, они оформляли и удостоверяли у нотариуса, документы оформлял ФИО2 (л.д.-180-182).

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что ранее он работал в Аудит-Консалтинг, организация занималась юридическими и бухгалтерскими услугами, трудоустроен был официально, работал дистанционно. Его работы заключалась в том, что ему было необходимо получить документы для нотариуса и в последующем по доверенности сдать их в налоговую. Мохову О.Н. видел только у нотариуса, более никаких операций не совершал. Документы для ООО он готовил от имени Моховой О.Н., после удостоверения подписи, Моховой О.Н. и оформления на нее доверенности, он подал эти документы в налоговую через МФЦ, для кого были нужны эти организации он не знает (л.д.-183-185).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен жилой дом по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено, что в данном жилом доме ранее располагалась нотариус ФИО9, у которой Мохова О.Н. подписала и передала документы для открытия общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время нотариальная палата закрыта, деятельность не ведет (л.д.-48-50).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен нежилой дом, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено, что офиса 4А не обнаружено, ООО «Инвест-Инжиниринг» или какой-либо вывески, таблички не обнаружено (л.д.-51-55).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Инжиниринг», представленного МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, в котором имеются:

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении юридического лица ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №И, согласно которому принято решение о государственной регистрации о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвест-Инжиниринг» внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица;

- решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- лист записи ЕГРЮЛ ОТ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности сведений, содержащиеся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице), согласно которому адреса, указанного юридическим лицом при государственной регистрации: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, оф.4А, не существует;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем), а именно о недостоверности сведений о физическом лице- Моховой О.Н., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому принято решении о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МРИ ФНС № по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ №А получил от Моховой О.Н. заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий личное присутствие, объяснение;

- заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, согласно которому Мохова О.Н. заявляет о том, что сведения в отношении ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации Моховой Ольги Николаевны серии 80ДД.ММ.ГГГГ03, выданного Демским РОВД <адрес>. Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ;

- объяснение Моховой О.Н., согласно которому последняя пояснила, что она хочет внести недостоверные сведения о себе, в связи с тем, что она является номинальным руководителем и учредителем, Общество ранее создавалось ею по просьбе 3 лиц за денежное вознаграждение, свои документы передавала этим трем лицам. Документы, необходимые для создания управления Общества подготовлены 3 лицом. Лично в МРИ ФНС № по Республике Башкортостан она не обращалась. Размер уставного капитала и свою долю она не знает, уставной капитал не оплачивала, какую-либо предпринимательскую деятельность в качестве директора и учредителя Общества она не осуществлялась;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о внесении сведений о создании юридического лица, согласно которому создано ООО «Инвест-Инжиниринг» ИНН 0276946902, ОГРН 1190280073213, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, оф.4А, с уставным капиталом 85 000 рублей, с единственным учредителем Моховой О.Н.;

- решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которому на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, принято решение о создании ООО «Инвест-Инжиниринг»;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Инвест-Инжиниринг», согласно которому МРИ ФНС № по Республике Башкортостан получил от Моховой О.Н. по каналам связи иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании юридического лица, заявление о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, устав юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которому Мохова Ольга Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подала заявление о государственной регистрации ООО «Инвест-Инжиниринг», по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, оф.4А, подписанное Моховой О.Н., заверенное нотариусом ФИО9;

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Инвест-Инжиниринг», в котором имеется подпись Моховой О.Н.;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Мохова О.Н. уполномочивает ФИО2 представлять ее интересы в МРИ ФНС России № по Республике Башкортостан, ИНФС любого района г. Уфы, сроком на 3 года. Доверенность подписана Моховой О.Н., удостоверена нотариусом ФИО9

- устав ООО «Инвест-Инжиниринг», утв. Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся общие положения, фирменное наименование и место нахождения общества, цель и предмет общества, правовое положение общества, участники общества, ответственности общества и его участников, управление в обществе, крупные сделки, заинтересованность в совершении обществом сделок, филиалы и представительства, трудовые отношения, уставный капитал общества, имущество общества, порядок распределения прибыли и образования фондов общества, финансово-хозяйственная деятельность общества, учет, отчетность и контроль за деятельность общества, реорганизация и ликвидация общества, заключительные положения;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении директором и бухгалтером ООО «Инвест-Инжиниринг» Моховой О.Н.;

- гарантийное письмо;

- расписка о приеме документов;

- справка;

- свидетельство о государственной регистрации права;

- копия паспорта гражданина РФ ФИО2 (л.д.-65-68), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (л.д.-69).

Согласно копии реестра № нотариальных действий нотариуса ФИО9, имеется запись №№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Мохова О.Н. обращалась к ФИО9 в связи с засвидетельствованием подписи на заявлении по форме Р1101, удостоверение доверенности на представительство в УФНС, копии вышеуказанной доверенности (л.д.-63-64).

    Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами.            Действия подсудимой подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

        По эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ.

    Свидетели ФИО7, ФИО8, ФИО6, ФИО2 дали показания, описанные выше (л.д.-132-134, 176-178, 179-181, 182-184).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис ПАО «Банк Уралсиб», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года в данном офисе открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-138-142, 143).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года ранее в данном офисе она открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-144-148, 149).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис ПАО «Промсвязьбанк», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года она открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-150-154, 155).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис АО «Райффайзенбанк», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года она открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-156-160, 161).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис ПАО «Росбанк», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года она открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-163-167, 168).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен <адрес> г. Уфы, в котором располагается офис ПАО «Сбербанк России», при этом Мохова О.Н. пояснила, что в январе 2020 года на открыла расчетный счет для ООО «Инвест-Инжиниринг» (л.д.-169-173, 174).

Вина подсудимой подтверждается также протоколами осмотра места происшествия (л.д.-48-50, 51-55), протоколом осмотра (л.д.-65-68), протоколом признания вещественными доказательствами (л.д.-69), копией реестра № (л.д.-63-64), описанными выше.

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами.            Действия подсудимой подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При избрании вида и размера наказания подсудимой суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в совершенном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении ребенка-студента, которого она воспитывает одна, оказание помощи СВО путем перечисления денежных средств.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступления, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

    Как следует из материалов уголовного дела, Мохова О.Н. не явилась в полицию по своей инициативе с сообщением о совершенном ей преступлении, при этом сотрудники полиции располагали сведениями о совершенном преступлении и о лице, его совершившем. В связи с чем, оснований для признания в качестве смягчающего наказания обстоятельства – ее явки с повинной, не имеется. При этом, с учетом поведения Моховой О.Н., которое выразилось в даче подробных, правдивых показаний по обстоятельствам совершенного ей преступления, суд признает как активное способствование в расследовании преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

<данные изъяты>

Каких-либо сомнений в психической полноценности подсудимой Моховой О.Н. у суда не имеется.

    С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимой, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, при этом, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, суд, руководствуясь требованиями ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без изоляции от общества, а поэтому назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

    При разрешении вопроса о возможности применения к подсудимой Моховой О.Н. положений ч.6 ст. 15 УК РФ суд учитывает, что последняя полностью реализовала свои преступные намерения, в связи с чем оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую не находит.

    В соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ), п.12 ч.1 ст. 299 и п.2 ч.1 ст. 309 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах с учетом особенностей, предусмотренных ч.3.1 ст.81 УПК РФ.

При этом, согласно ч.3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу (другим уголовным делам), а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ).

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Моховой О.Н., из уголовного дела выделены материалы в отношении неустановленного лица, данных о принятии по которому какого-либо процессуального решения в материалах настоящего уголовного дела не содержится, а поэтому суд считает необходимым передать их органу предварительного расследования – СО по Кировскому району г. Уфа СУ СК РФ по РБ.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

                ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.2 ░░. 173.1, ░.1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░

░░ ░. «░» ░.2 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ 01 ░░░ 6 ░░░░░░░;

░░ ░.1 ░░. 187 ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ 02 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 02 ░░░░ 06 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

        ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                    ░.░.░░░░░░░░