Решение по делу № 1-492/2016 от 30.08.2016

Дело № 1-492/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ухта, Республика Коми 02 ноября 2016 года

Ухтинский городской суд Республики Коми, в составе:

председательствующего судьи Костина Е.А.,

при секретаре Сидорченко О.А.,

с участием государственного обвинителя Самохина Б.А.,

потерпевших "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", "И", "К", "Л", "М", "Н", "О"

гражданских истцов "Е", "Ж", "И", "К", "Б", "Д", "Г", "Н", "Л", "О", "А",

представителя гражданского истца "Н" – Ковальского А.Г.,

представителя "П" – Огородника Д.Г.,

подсудимого, гражданского ответчика Кудрявцева О.И.,

защитника – адвоката Питюлина А.М., представившего удостоверение .... и ордер ....,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, материалы уголовного дела в отношении

Кудрявцева О.И., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 30 ч.3 – 159 ч.2, 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кудрявцев О.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере; покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а также совершил легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении:

Кудрявцев О.И., <...> г. находясь в г.Ухте, Республики Коми, имея навыки практической работы в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую (дилерскую) деятельность, решил использовать свои познания в целях систематического хищения путем обмана ценных бумаг с последующей их легализацией (отмыванием).

Для создания условий хищения ценных бумаг Кудрявцев О.И. разработал детальный план, который включал в себя следующие элементы:

организацию преступной деятельности под юридическим прикрытием, для придания внешней легальности создаваемой деятельности. При этом, Кудрявцев О.И. планировал заключать договоры займа ценных бумаг от имени ООО «Фондовый центр» (1), фактически не являясь работником вышеуказанного общества, на основании фиктивной доверенности, а после его разоблачения со стороны граждан, заключающих договоры займа ценных бумаг, от имени созданного им юридического лица - ООО «Фондовый центр» (2);

активное рекламирование деятельности в средствах массовой информации, с внесением в тексты объявлений ложных обещаний получения стабильных доходов и материальных выгод от заключения договоров займа ценных бумаг, с целью вовлечения большого количества граждан и формирования у них образа указанных юридических лиц как надежных профессиональных участников рынка ценных бумаг, надлежащим образом исполняющих обязательства перед своими клиентами, и получения путем обмана постоянного дохода от преступной деятельности.

После выполнения подготовительных мероприятий Кудрявцев О.И. предполагал перейти непосредственно к совершению хищений ценных бумаг граждан, путем обмана, заключая договоры займа ценных бумаг между гражданами и им, как физическим лицом, а в последующем с ООО «Фондовый центр» (1), ООО «Фондовый центр (2). Граждане, заключающие договоры займа ценных бумаг (далее по тексту Клиенты), брали на себя обязательства передать в собственность Заемщика принадлежащие им ценные бумаги на определенный срок, по истечении которого, Кудрявцев О.И., либо указанные организации, должны были возвратить Клиентам их ценные бумаги и уплатить последним вознаграждение (проценты) за пользование ими. При этом предполагалось обязательства по возврату ценных бумаг Клиентам не исполнять, а полученные от них ценные бумаги, после зачисления их на счет депо, похищать и продавать на фондовом рынке используя счет, открытый в брокерской организации, либо реализовать их внебиржевым путем. Часть добытых в результате преступления денежных средств Кудрявцев О.И. планировал использовать для обеспечения дальнейшей преступной деятельности и ее развития в виде выплат процентов обманутым Клиентам с целью формирования у них решимости пролонгации договорных отношений без выдвижения требований по возврату принадлежащих им ценных бумаг, что было необходимо для обеспечения бесперебойного продолжения преступной деятельности, завоевания доверия Клиентов и хищения в дальнейшем ценных бумаг у значительно большего числа граждан, а оставшуюся часть использовать для личного обогащения.

В соответствии с преступным планом, <...> г. Кудрявцев О.И., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г. Ухте Республики Коми, заключил с ООО «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту ООО «Компания БКС») генеральное соглашение ...., в соответствии с которым ООО «Компания БКС» взяла обязательства совершать по поручению Кудрявцева О.И/ сделки на рынке ценных бумаг, с открытием счета депо .... для учета прав на ценные бумаги и совершение депозитарных операций, а также брокерского счета .... для учета денежных средств.

Продолжая создание условий для совершения хищений, путем обмана, ценных бумаг граждан, Кудрявцев О.И., <...> г. открыл на свое имя:

счет депо .... в депозитарии № 839 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте,

счет депо .... в депозитарии № 839 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте,

счет депо .... в депозитарии № 835 Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра Банка ГПБ (АО),

лицевой счет .... в реестре ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»,

лицевой счет .... в реестре ОАО «Коми энергосбытовая компания».

<...> г. Кудрявцев О.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Инспекции ФНС России по г. Сыктывкару, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5, после его разоблачения со стороны Клиентов по факту того, что договоры займа заключены с ООО «Фондовый центр» (1), прекратившим деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ, зарегистрировал ООО «Фондовый центр» (2), где он являлся единственным учредителем и директором, с целью дальнейшего осуществления им преступной деятельности.

Далее, Кудрявцев О.И., <...> г., находясь на территории г. Ухты Республики Коми, в соответствии с преступным планом, начал привлекать граждан к заключению договоров займа ценных бумаг, путем размещения объявлений в печатных изданиях г. Ухты и г. Сосногорска Республики Коми и последующего консультирования посредством телефонной связи, а также лично в офисе .... путем уговоров и обещаний получения ими стабильного дохода в виде процентов, которые он от лица ООО «Фондовый центр» (1), ООО «Фондовый центр» (2), обязался выплачивать своим клиентам за переданные в собственность на определенный договором срок ценные бумаги. При этом внимание граждан акцентировалось на том, что рыночная цена реализации акций низкая, стоимостное выражение обещанных процентов значительно выше дивидендов, причитающихся им как акционерам эмитента ценных бумаг. Как иная материальная выгода от заключения договора займа ценных бумаг преподносилось обязательство выплаты дивидендов начисленных эмитентом, если на момент закрытия реестра акционеров, ценные бумаги находятся у него как Заемщика. При этом граждане целенаправленно вводились в заблуждение относительно истинных целей и характера деятельности Кудрявцева О.И., а также наличия у него фактической возможности возвратить переданные в заем ценные бумаги. Такие действия Кудрявцева О.И. создавали у граждан иллюзию получения легкого дохода, что в свою очередь предполагало начало совершения действий по осуществлению мошенничества.

Договоры займа ценных бумаг заключались между гражданами и Кудрявцевым О.И., а также ООО «Фондовый центр» (1), ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., в офисе ..... После заключения указанных договоров Клиенты, будучи введенными в заблуждение относительно преступных намерений Кудрявцева О.И. и не подозревая о его истинных корыстных целях, осуществляли перевод принадлежащих им ценных бумаг со своих счетов депо на счета депо, открытые Кудрявцевым О.И. в ООО «Компания БКС», депозитариях Банка «ГПБ» (АО), а также на счета депо гражданина "Р", не осведомленного о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением им договоров купли-продажи ценных бумаг.

После чего, Кудрявцев О.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, <...> г. находясь в г. Ухта, Республики Коми, путем обмана, похищал ценные бумаги Клиентов, реализуя их на фондовом рынке с использованием счета депо ...., открытого в ООО «Компания БКС», а также внебиржевым путем Банку «ГПБ» (АО), либо гражданину "Р"

При вышеописанных обстоятельствах, Кудрявцев О.И. <...> г. находясь в офисе .... путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений похитил:

1.Принадлежащие "И" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытый Кудрявцевым О.И. в ООО «Компания БКС». Данную операцию "И" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г. который она заключила с Кудрявцевым О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "И" составила .... рубля.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук, принадлежащих "И", Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2.Принадлежащие "С" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "С" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с Кудрявцевым О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "С", составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук, принадлежащих "С", Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму .... рублей.

3. Принадлежащие "Т" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "Т" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г. который он заключил с Кудрявцевым О.И., находясь в офисе по ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акций ОАО «Газпром» второго выпуска <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Т", составила .... рублей.

Принадлежащие "Т" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Т" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с Кудрявцевым О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Т", составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в общем количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "Т" имущественный ущерб в крупном размере, на общую сумму .... рублей.

4. Принадлежащие "В" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "В" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "В" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "В" материальный ущерб в крупном размере, на сумму .... рублей.

5. Принадлежащие "У" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "У" произвела в соответствии с договором займа денных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "У" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику ценных бумаг "У" материальный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

6. Принадлежащие "Д" обыкновенные именные акции ЗАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "Д" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1) в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Д" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "Д" материальный ущерб в особо крупном размере на сумму .... рублей.

7. Принадлежащие "К" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву О.И. <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "К" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "К" составила .... рублей.

Принадлежащие "К" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "К". произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "К" составила .... рублей.

Принадлежащие "К" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... о счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "К" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. оставляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "К" составила .... рублей.

Принадлежащие "К" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, приобретенные за наличный расчет <...> г. у Кудрявцева О.И. без оформления договоров купли-продажи и совершения фактических операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в депозитарии «Газпромбанк» (АО). Так, "К" <...> г. в офисе ...., были заключены с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., договоры займа ценных бумаг <...> г. на передачу приобретенных за наличный расчет обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» второго выпуска (далее по тексту акций) в количестве .... штук, <...> г. на передачу приобретенных за наличный расчет акций в количестве .... штук, <...> г. на передачу приобретенных за наличный расчет акций в количестве .... штук, с ООО «Фондовый центр» (2) в лице Кудрявцева О.И., договор займа ценных бумаг <...> г. на передачу приобретенных за наличный расчет акций в количестве .... штук. Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, на <...> г. - .... рублей, на <...> г. — .... рублей, на <...> г. - .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "К", составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в общем количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "К" имущественный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму <...> г. рублей.

8. Принадлежащие "Б" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву О.И. <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо .... открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "Б" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Б", составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве .... штук, принадлежащих "Б" Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

9. Принадлежащие "Ф" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву О.И. <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "Ф" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ф" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику ценных бумаг "Ф" материальный ущерб в крупном размере на сумму .... рубля.

10. Принадлежащие "П" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "П" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "П" составила .... рублей.

Принадлежащие "П" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер <...> г., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию "П" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акций ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "П" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Газпром», в общем количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "П" имущественный ущерб в крупном размере, на общую сумму .... рублей.

11. Принадлежащие "А" обыкновенные именные акции ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (далее по тексту ОАО «ТГК №9»), регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... "А" на лицевой счет .... на имя Кудрявцева О.И., с внесением записи в реестр ОАО «ТГК № 9», держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». Данную операцию "А" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «ТГК №9» на <...> г. (торги <...> г. не проводились) составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "А", составила .... рублей.

Принадлежащие "А" обыкновенные именные акции ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... ОАО «Коми энергосбытовая компания» держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» на имя "А", на лицевой счет .... реестра ОАО «Коми энергосбытовая компания» на имя Кудрявцева О.И. Данную операцию "А" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Коми энергосбытовая компания» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "А" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «ТГК №9», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, обыкновенными именными акциями ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, в результате чего, "А" причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму .... рублей.

12. Принадлежащие "Г" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Г" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр», в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Г", составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику ценных бумаг "Г" имущественный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

13. Принадлежащие "Н" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 839 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Н" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который ой заключил с ООО «Фондовый центр», в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Н", составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "Н" имущественный ущерб в особо крупном размере, на сумму .... рублей.

14. Принадлежащие "Х" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо <...> г., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Х" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр», в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Х" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "Х" имущественный ущерб в крупном размере, на сумму .... рублей.

15. Принадлежащие "Л" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Л" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Л" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, чем причинил "Л" материальный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

16. Принадлежащие "О" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "О" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "О" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "О" имущественный ущерб в особо крупном размере, на сумму .... рублей.

17. Принадлежащие "Е" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Е" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе .... Согласно сведениям, предоставленным ПAO «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Е" составила .... рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению причинив собственнику ценных бумаг "Е" имущественный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

18. Принадлежащие "Ц" обыкновенные именные акции ОАО «ТГК №9», регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... "Ц" на лицевой счет .... на имя "Р", не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г., с внесением записи в реестр ОАО «ТГК № 9», держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». Данную операцию "Ц" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «ТГК №9» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у .... составила .... рублей.

Принадлежащие "Ц" обыкновенные именные акции ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (выпуск 1), регистрационный номер ...., (далее по тексту ОАО «МРСК С-З»), в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании заявления <...> г. с лицевого счета .... реестра ОАО «МРСК С-З», держателем которого является АО «Регистратор Р.О.С.Т.», на лицевой счет .... реестра ОАО «МРСК С-З» на имя "Р" не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ц" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «МРСК С-З» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ц" оставила .... рублей.

Принадлежащие "Ц" обыкновенные именные акции ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» регистрационный номер ...., (далее по тексту ПАО «ФСК ЕЭС»), в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... реестра ПАО «ФСК ЕЭС», держателем которого является АО «Регистраторское общество «СТАТУС», на лицевой счет .... реестра ПАО «ФСК ЕЭС» на имя "Р", не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ц" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (1), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ПАО «ФСК ЕЭС» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ц" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «МРСК С-3» в количестве .... штук, ОАО «ТГК №9» в количестве .... штук, ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве .... штук, Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику ценных бумаг "Ц" материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму .... рублей.

19. Принадлежащие "Ж" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в количестве .... штук, переведенные ему <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "Ж" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе .... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ж" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "Ж" имущественный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

20. Принадлежащие "З" обыкновенные именные акции ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании поручения .... <...> г. с лицевого счета .... реестра ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», держателем которого является ООО «Регистратор «Гарант», на лицевой счет .... реестра ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» на имя "Р", не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними, договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "З" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (2) в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у ...., составила .... рублей

Похищенными акциями ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "З", значительный материальный ущерб на общую сумму .... рублей.

21. Принадлежащие "Ч" обыкновенные именные акции ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный ...., в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... реестра ОАО «Коми энергосбытовая компания» держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», на лицевой счет .... реестра ОАО «Коми энергосбытовая компания» на имя "Р" не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ч" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2) в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Коми энергосбытовая компания» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ч" составила .... рублей.

Принадлежащие "Ч" привилегированные именные акции ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный .... в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... реестра ОАО «Коми энергосбытовая компания» держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», на лицевой счет .... реестра ОАО «Коми энергосбытовая компания» на имя "Р" не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ч" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г. который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции ОАО «Коми энергосбытовая компания» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ч" составила .... рублей.

Принадлежащие "Ч" обыкновенные именные акции ПАО «МРСК С-З» (выпуск 1), регистрационный ...., в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании заявления <...> г. с лицевого счета .... реестра ПАО «МРСК С-З», держателем которого является АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на лицевой счет .... реестра ОАО «МРСК С-З» на имя "Р" не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними, договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ч" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «МРСК С-З» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ч" составила .... рублей.

Принадлежащие "Ч" обыкновенные именные акции ПАО «ФСК ЕЭС», регистрационный ...., в количестве .... штук, переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... реестра ПАО «ФСК ЕЭС», держателем которого является АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на лицевой счет .... реестра ПАО «ФСК ЕЭС» на имя "Р", не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ч" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ПАО «ФСК ЕЭС» на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ч" составила .... рублей.

Принадлежащие "Ч" обыкновенные именные акции ПАО «Т Плюс», регистрационный ...., в количестве .... штук (конвертированные при реорганизации ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» <...> г.), переведенные <...> г. на основании передаточного распоряжения <...> г. с лицевого счета .... реестра ПАО «Т Плюс» держателем которого является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», на лицевой счет <...> г. реестра ПАО «Т Плюс» на имя "Р" не подозревающего о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением между последними договора купли-продажи <...> г.. Данную операцию "Ч" произвел в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который он заключил с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции ПАО «Т Плюс» на <...> г. составляла .... рубль, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "Ч" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Коми энергосбытовая компания» в количестве .... штук (обычных), .... штук (привилегированных), ПАО «МРСК С-З» в количестве .... штук, ПАО «ФСК ЕЭС, в количестве .... штук, ПАО «Т Плюс» в количестве .... штук, Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив собственнику ценных бумаг "Ч" значительный материальный ущерб на общую сумму .... рублей.

22. Принадлежащие "М" обыкновенные именные акции ОАО «Газпром» второго выпуска в количестве .... штук, переведенные Кудрявцеву <...> г. на основании поручения .... со счета депо ...., открытого в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо ...., открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии № 835 депозитарной сети «Газпромбанк» (АО). Данную операцию "М" произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг <...> г., который она заключила с ООО «Фондовый центр» (2), в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Газпром» второго выпуска на <...> г. составляла .... рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у "М" составила .... рублей.

Похищенными акциями ОАО «Газпром» в количестве .... штук Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив "М" имущественный ущерб в крупном размере на сумму .... рублей.

В результате совершенного преступления Кудрявцев О.И. похитил принадлежащие гражданам ценные бумаги на общую сумму .... рублей, что является особо крупным размером.

Он же, Кудрявцев О.И., <...> г. находясь в офисе ...., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения дохода, желая продолжить свою преступную деятельность по хищению ценных бумаг граждан, путем обмана, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по заключаемому договору, заключил с "А" от имени ООО «Фондовый центр» (1) договор займа ценных бумаг <...> г.. В соответствии с условиями вышеуказанного договора "А" взял на себя обязательства передать в собственность Заемщика принадлежащие ему ценные бумаги на определенный срок, по истечении которого, ООО «Фондовый центр» в лице Кудрявцева О.И., должен был возвратить Клиенту ценные бумаги и уплатить последнему вознаграждение (проценты) за пользование ими. При этом "А" целенаправленно был введен Кудрявцевым О.И. в заблуждение относительно истинных целей и характера своей деятельности, а также наличия у него фактической возможности возвратить переданные в заем ценные бумаги.

<...> г. "А" не подозревая об истинных намерениях Кудрявцева, по указанию последнего, находясь в офисе ...., предоставил доверенность <...> г. на уполномоченного представителя "Ш" которое последнему предоставлялось право распоряжения принадлежащими "А" обыкновенными именными акциями ОАО «МРСК С-З») в количестве .... штук.

<...> г. "Ш" не осведомленный о преступных намерениях Кудрявцева О.И., находясь .... действуя на основании доверенности <...> г., подал в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» передаточное распоряжение (....) на списание ценных бумаг эмитента ОАО «МРСК С-З» в количестве .... штук с лицевого счета .... "А" на лицевой счет .... Кудрявцева О.И.

Однако на основании передаточного распоряжения обыкновенные акции ОАО «МРСК С-З» с лицевого счета "А" списаны не были по причине не подтверждения полномочий лица, предоставившего и подписавшего документы на подачу документов с целью проведения операций по передаче ценных бумаг, о чем <...> г. АО «Регистратор Р.О.С.Т.» было сформировано уведомление об отказе от внесения записи в реестр акционеров Эмитента. В результате чего, Кудрявцев О.И., не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «МРСК С-З» на <...> г. (в связи с отсутствием торгов на бирже <...> г.) составляла .... рублей.

В результате осуществления противоправных действий Кудрявцева О.И., в случае списание ценных бумаг эмитента ОАО «МРСК С-З» в количестве .... штук с лицевого счета .... "А" на лицевой счет .... Кудрявцева О.И., мог быть причинен "А" значительный материальный ущерб на общую сумму .... рублей.

Он же, Кудрявцев О.И., <...> г. находясь в г.Ухта Республики Коми, при вышеописанных обстоятельствах, реализуя преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, из корыстных побуждений, похитил, путем обмана, ценные бумаги граждан на общую сумму .... рублей, в особо крупном размере.

При этом, Кудрявцев О.И., в указанный период времени, заведомо зная, что ценные бумаги граждан на основании заключенных им договоров займа ценных бумаг им похищены, решил совершать с ними сделки купли-продажи, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанным имуществом, то есть совершить легализацию (отмывание) ценных бумаг, приобретенных в результате совершения преступления.

С этой целью, <...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, заключил с ООО «Компания БКС» генеральное соглашение <...> г. в соответствии с которым ООО «Компания БКС» взяла обязательства совершать по поручению Кудрявцева О.И. сделки на рынке ценных бумаг, с открытием счета депо .... для учета прав на ценные бумаги и совершение депозитарных операций, а также брокерского счета .... для учета денежных средств.

Продолжая создание условий для легализации (отмывания) ценных бумаг, приобретенных в результате совершения им преступления, Кудрявцев О.И., открыл на свое имя счет депо .... в депозитарии № 839 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте; счет депо .... в депозитарии № 839 филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте; счет депо .... в депозитарии № 835 Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра Банка ГПБ (АО); лицевой счет .... в реестре ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»; лицевой счет .... в реестре ОАО «Коми энергосбытовая компания»; лицевые счета банковских карт ...., ...., в структурном подразделении № 8617/167 Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк», а также решил использовать открытый им ранее <...> г. года на его имя в Банке «ГПБ» (АО) лицевой счет .....

В соответствии с преступным планом было решено осуществлять легализацию (отмывание) похищенных ценных бумаг следующими основными способами:

- путем совершения от своего лица сделок по продаже на открытых торгах (на бирже) добытых преступным путем ценных бумаг при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность. Вырученные денежные средства должны были зачисляться на брокерский счет ...., открытый на имя Кудрявцева О.И. в ООО «Компания БКС» с целью смешивания с правомерно приобретенными им денежными средствами. Далее Кудрявцевым О.И. предполагалось приобретать на открытых торгах (на бирже), за счет обезличенных денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, акции различных эмитентов, продавать их по более выгодной цене, а вырученные от продажи обезличенные денежные средства безналичным путем переводить с брокерского счета ...., открытого в ООО «Компания БКС», на лицевые счета банковских карт Кудрявцева О.И. ...., .... открытые в структурном подразделении № 8617/167 Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк», придавая им, тем самым видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

- путем совершения от своего имени сделок по продаже добытых преступным путем ценных бумаг, учитывающихся на его счетах депо, Банку «ГПБ» (АО), с зачислением вырученных обезличенных денежных средств на лицевой счет ...., открытый на его имя в Банке «ГПБ» (АО). Далее, Кудрявцевым О.И. предполагалось приобретать за счет обезличенных денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, в депозитарной организации, акций эмитента ПАО «Газпром», с последующей их продажей по более выгодной цене на открытых торгах (на бирже) и безналичного перевода денежных средств на лицевые счета банковских карт ...., ...., на имя Кудрявцева О.И., открытых в структурном подразделении № 8617/167 Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк», придавая им, тем самым видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

- путем совершения от своего имени сделок по продаже добытых преступным путем ценных бумаг внебиржевым путем "Р" путем перевода ценных бумаг со счетов депо потерпевших на счет депо "Р" а также неустановленным гражданам, с получением денежных средств наличными, придавая им, тем самым видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Реализация преступного плана по легализации (отмыванию) ценных бумаг, приобретенных Кудрявцевым О.И. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, происходила следующим образом.

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в офисе .... с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) добытых преступным путем ценных бумаг, в соответствии с ранее разработанным планом, с использованием программного обеспечения, установленного на его стационарном компьютере, посредством открытых биржевых торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» и внебиржевых торгов, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделки продажи похищенных у гр. "И" "С", "Т", "В", "У", "Д", "К", "Б", "Ф", "П", "Г", "Н", "Х", "Е", обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в общем количестве .... штук, путем их списания со счета депо ...., открытого в ООО «Компания БКС» и зачисления вырученных денежных средств, не имеющих индивидуально-определенных признаков, на брокерский счет .... на имя Кудрявцева О.И., открытого в ООО «Компания БКС», на оснований генерального соглашения .... <...> г., с целью смешивания с денежными средствами, правомерно приобретенными Кудрявцевым О.И.

Далее, Кудрявцев О.И., <...> г. продолжая реализацию преступного умысла, находясь в офисе ...., за счет денежных средств, вырученных от продажи добытых преступным путем ценных бумаг, с Использованием программного обеспечения, установленного на его стационарном компьютере, совершал сделки по покупке посредством открытых биржевых торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» акций различных эмитентов с торговыми кодами «MRKY», «MRSY», «SUKRN», «SNGSP», «KUBE», «IRGZ», «GAZP2», и другие, в последующем продавая их на биржевых торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» и внебиржевых торгах, с извлечением прибыли, после чего совершал финансовые операции в виде перевода денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, с брокерского счета ...., открытого в ООО «Компания БКС», на карточные лицевые счета ...., ...., открытые в структурном подразделении № 8617/167 Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк» на его имя. Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

<...> г., Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделки продажи похищенных у "А" обыкновенных именных акций ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, обыкновенных именных акций ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный номер .... в количестве .... штук, а также сделку продажи похищенных у "Н" обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве .... штук, путем их реализации внебиржевым путем неустановленным покупателям, с получением в качестве оплаты наличных денежных средств. Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделки продажи похищенных у "Л", "О", "Ж", "М", обыкновенных именных акций ОАО «Газпром» второго выпуска, регистрационный номер .... в общем количестве .... штук, путем заключения договоров купли- продажи <...> г., <...> г., <...> г., <...> г., <...> г., с «Газпромбанк» (ОАО), со списанием акций со счета депо .... открытого на его имя в депозитарии № 835 Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра Банка ГПБ (АО) и зачисления вырученных денежных средств, не имеющих индивидуально-определенных признаков, на лицевой счет банковской карты ...., открытый на его имя в Банке ГПБ (АО) в г. Москве.

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ц" обыкновенных именных акций ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9», регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р", со списанием акций с лицевого счета .... ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» на имя "Ц" на основании передаточного распоряжения <...> г. на лицевой счет .... ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ц" обыкновенных именных акций ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (выпуск 1), регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием акций с лицевого счета .... ОАО «МРСК С-З» на имя "Ц" на основании заявления <...> г. на лицевой счет .... ОАО «МРСК С-З» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ц" обыкновенных именных акций ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», регистрационный номер ...., в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием акций с лицевого счета .... ПАО «ФСК ЕЭС» на имя "Ц" на основании передаточного распоряжения <...> г. на лицевой счет .... ПАО «ФСК ЕЭС» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ч" обыкновенных именных акций ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный номер .... в количестве .... штук, привилегированных именных акций ОАО «Коми энергосбытовая компания», регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием вышеуказанных акций с лицевого счета .... ОАО «Коми энергосбытовая компания» на имя "Ч" на основании передаточных распоряжений <...> г. на лицевой счет .... ОАО «Коми энергосбытовая компания» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ч" обыкновенных именных акций ПАО «Т Плюс», регистрационный номер ...., в количестве .... штук (количество после конвертации при реорганизации ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9), путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием вышеуказанных акций с лицевого счета .... ПАО «Т Плюс» на имя "Ч" на основании передаточного распоряжения <...> г.; на лицевой счет .... ПАО «Т Плюс» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "Ч" обыкновенных именных акций ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (выпуск 1), регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием акций с лицевого счета .... ОАО «МРСК С-З» на имя "Ч" на основании заявления <...> г. на лицевой счет .... ОАО «МРСК С-З» на имя покупателя "Р"

<...> г. Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвел сделку продажи похищенных у "З" обыкновенных именных акций ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р", со списанием акций с лицевого счета .... ПАО «НФ «Лукойл» на имя "З" на основании передаточного распоряжения <...> г. на лицевой счет .... ПАО «НК «Лукойл» на имя покупателя "Р"

<...> г., Кудрявцев О.И., находясь в г. Ухте Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, произвёл сделку продажи похищенных у "Ч" обыкновенных именных акций ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», регистрационный номер .... в количестве .... штук, путем заключения договора купли-продажи <...> г. с "Р" со списанием акций с лицевого счета .... ПАО «ФСК ЕЭС» на имя "Ч" на основании передаточного распоряжения <...> г. на лицевой счет .... ПАО «ФСК ЕЭС» на имя покупателя "Р"

Тем самым, Кудрявцев О.И., <...> г. находясь в г. Ухте Республики Коми, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) ценных бумаг, добытых в результате совершения им преступления, совершил сделки с ценными бумагами на общую сумму .... рублей, приобретенными данным лицом в результате совершения им мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, с причинением ущерба в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными ценными бумагами и денежными средствами, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Кудрявцев О.И. вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью и заявил, что согласен с предъявленным обвинением. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил добровольно, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и потерпевшие в судебном заседании, а также в своих заявлениях, не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Преступления, совершенные Кудрявцевым О.И., отнесены законом к категории умышленных средней тяжести и тяжких, санкции статей не превышают 10 лет лишения свободы. Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные законом, соблюдены.

Рассмотрев материалы дела в порядке особого уголовного судопроизводства, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждено доказательствами и квалифицирует его действия следующим образом:

по эпизоду хищения ценных бумаг "А" "О", "Ч", "Ц", "Л", "Ж", "М", "З", "И", "С", "Т", "В", "У", "Д", "К", "Б", "Ф", "П"., "Г", "Н", "Х", "Е" по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

по эпизоду хищения ценных бумаг "А" (<...> г.) по ст. 30 ч.3 – 159 ч.2 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам;

по эпизоду легализации (отмывания) по ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ, как легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершённые в особо крупном размере.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, сведений о личности Кудрявцева О.И., суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ.

Избирая уголовное наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории умышленных средней тяжести и тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим .

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В качестве смягчающих обстоятельств, суд, в соответствии с п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ признает явку Кудрявцева О.И. с повинной, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления, а также полное признание Кудрявцевым О.И. своей вины и раскаяние в содеянном.

На предварительном следствии потерпевшими "Е", "Ж" "И"., "К", "Л", "О" и "Н", а также в ходе судебного заседания "А", "Б" "Д" и "Г", к подсудимому Кудрявцеву О.И. были заявлены иски:

"Е" на сумму .... рублей;

"Ж" на сумму .... рублей;

"Л" на сумму .... рублей;

"О". на сумму .... рублей;

"Н" с учетом уточнения, на сумму .... рублей;

"К" на сумму .... рублей;

"И" на сумму .... рублей;

"Х" сумму .... рублей, из которых .... рублей – ущерб причиненный преступлением и .... рублей – моральный вред.

"А" на сумму .... рублей, из которых .... рублей – ущерб причиненный преступлением, .... рублей – упущенная выгода, .... рублей – штраф за несвоевременное исполнение обязательств по договору, .... рублей – моральный вред

"Б" на сумму .... рублей, из которых .... рублей – ущерб причиненный хищением (стоимость акций по состоянию на <...> г.), .... рублей – дивиденды <...> г.; .... рублей – плата за пользование по договору;

"Д" на сумму .... рублей, из которых .... рублей – ущерб причиненный преступлением и .... рублей – дивиденды;

"Г" – .... рублей, из которых .... рублей – имущественный вред и .... рублей – вред, причиненный здоровью

Подсудимый Кудрявцев О.И. исковые требования гражданских истцов "Е", "Ж", "И", "К", "Н", "О", "Л", "Г", "Д" и "Б" признал полностью.

Иски "Х" и "А", признал частично, считая их завышенными и необоснованными.

Между тем, несмотря на признание требований гражданских истцов "К", "И", "Б", "Д" "Г"., "Х" и "А", суд считает, что иски указанных лиц рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства не подлежат, поскольку заявленные требования значительно превышают суммы причиненного преступлением ущерба. Кроме того, ряд исков содержат требования о взыскании денежного эквивалента похищенных акций по состоянию не на дату перевода акции Кудрявцеву О.И., а по наивысшему курсу котировки акций за период с 2009 по 2016 год, а также требования о взыскании дивидендов, упущенной выгоды, штрафов, возмещения вреда, причиненного здоровью, а также компенсации морального вреда. Между тем, требования ряда истцов в части взыскания штрафа, упущенной выгоды и дивидендов не подтверждены документами, полученными из официальных источников. Расчеты не детализированы. Требования о взыскании вреда причиненного здоровью, а также о компенсации морального вреда не мотивированы, в связи с чем, степень нравственных и физических страданий, определить не представляется возможным. Кроме того, в судебном заседании Кудрявцевым приобщены к материалам дела чеки и квитанции о частичном погашении ущерба причиненного потерпевшим. Между тем, ряд платежных документов не содержит сведений о держателях карт и получателях денежных средств.

Поскольку установление сведений о лицах, которым частично был возмещен ущерб, а также проведение дополнительных расчетов и уточнение исковых требований повлечет отложение судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что иски потерпевших "К", "И", "Б" "Д", "Г", "Х" и "А" подлежат передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем, иски "Е", "Ж", "Л", "О" и "Н" на основании ст.1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Учитывая данные о личности подсудимого Кудрявцева О.И., повышенную социальную опасность содеянного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, наказание ему должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, в условиях изоляции от общества.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, сведений о личности, частичного возмещения имущественного ущерба и наличия исковых требований ряда потерпевших на крупные суммы, суд считает возможным не применять к Кудрявцеву О.И. дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая тот факт, что Кудрявцев О.И. осуждается за совершение умышленного преступления средней тяжести и тяжких преступлений к реальному лишению свободы, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период апелляционного обжалования приговора изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кудрявцева О.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ, ст.174.1 ч.4 п. «б» УК РФ, назначив ему следующее наказание:

по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 03 (трех) лет лишения свободы;

по ст.ст. 30 ч.3, 159 ч.2 УК РФ в виде 01 (одного) года лишения свободы;

по ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кудрявцеву О.И. наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со 02 ноября 2016 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на период апелляционного обжалования приговора, изменить Кудрявцеву О.И. на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми, взяв его под стражу в зале суда.

Гражданские иски потерпевших "Е", "Ж", "Л", "О" и "Н" о взыскании с Кудрявцева О.И. материального ущерба причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать с Кудрявцева О.И. материальный ущерб, причиненный преступлением в пользу потерпевших: "Е" на сумму .... рублей, "Ж" на сумму .... рублей, "Л" на сумму .... рублей, "О" на сумму .... рублей, "Н" на сумму .... рублей, выдав исполнительные листы.

Признать за "К", "И", "Х", "А" "Б", "Д", "Г", право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело будет рассматриваться по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Данный приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Председательствующий: Костин Е.А.