Решение по делу № 1-29/2023 (1-230/2022;) от 02.06.2022

57RS0024-01-2022-001884-91

1-29/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03.03.2023 г. Орел

Железнодорожный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи     Носкова Г.Б.,

при секретаре     Дербасовой А.Е.,

с участием государственного обвинителя Наумовой Н.Г,

защитника Тарасовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Мезенцевой Ольги Александровны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей четверых несовершеннолетних детей, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ЭПИЗОД№

Мезенцева О.А. осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мезенцева О.А. совершила преступление в г. ФИО1 15.01.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТКЛ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТКЛ».

Так 15.01.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов Мезенцева О.А. прибыла в дополнительный офис № Орловского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В банке Мезенцева О.А. лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ООО «ТКЛ» был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе». Будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, получив документы об открытии расчетного счета ООО «ТКЛ» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту, являющуюся электронным средством платежа, сбыла их у здания дополнительного офиса № Орловского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, за обещанное денежное вознаграждение лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью неправомерного осуществления им перевода денежных средств.

Продолжая преступление, Мезенцева О.А. 15.01.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов с той же целью прибыла в офис ОО «Тургеневский» в г. ФИО1 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Тургеневский» ООО «ТКЛ» были открыты расчетные счета №, №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» с пин-конвертом, являющуюся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», которые Мезенцева О.А. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, сбыла их за обещанное денежное вознаграждение лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью неправомерного осуществления им перевода денежных средств.

Далее Мезенцева О.А. 15.01.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов с той же целью прибыла в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк» ООО «ТКЛ» был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и Мобильное приложение со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющаяся электронным средством платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые она получила и, будучи ознакомленной с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, сбыла их за обещанное денежное вознаграждение лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью неправомерного перевода им денежных средств.

В последствии, результате перечисленных преступных действий Мезенцевой О.А. лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ТКЛ».

Подсудимая Мезенцева О.А. вину признала и показала, что, будучи подставным директором и учредителем ООО «ТКЛ», она по просьбе Свидетель №1 15.01.2020 в с 09 до 18 асов прибыла в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТКЛ» и получения банковской бизнес карты, была подключена система дистанционного банковского обслуживания, получены логин и пароль, а также банковская карта. Сотрудники банка предупредили о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. Указанный пакет документов Мезенцева О.А. около офиса банка передала Свидетель №1 Далее, в этот же день с той же целью прибыла в офис «Тургеневский» банка «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где также лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты. Получив требуемый пакет, карту, она также на месте передала их Свидетель №1 Аналогичным образом Мезенцевой О.А. 15.01.2020 был открыт счет ООО «ТКЛ» в офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где она также передала пакет документов, банковскую карту Свидетель №1 За перечисленные действия Свидетель №1 заплатил Мезенцевой О.А. 5000 рублей.

Суд придает доказательственное значение показаниям Мезенцевой О.А., поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, и отсутствуют данные, которые указывали бы на самооговор.

Виновность Мезенцевой О.А. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО8, согласно которым она является сотрудником банка ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц около трех лет. В ее обязанности входит прием документов на открытие счета у юридических лиц, заведении заявки в программном обеспечении и обслуживание. При открытии счета клиент приносит пакет документов Организации - устав, решение о назначении директора и паспорт. Данные документы сканируются, далее заводится заявка в программном обеспечении, распечатываются данные, далее заводится заявка в программном обеспечении, распечатываются данные документы, клиент подписывает их, ставит печать той организации, к которой он относится, данные печати приносятся ими при обращении в банк. Документы погружаются в программное обеспечение и отправляется заявка, которая попадает в службу безопасности. В процессе открытия счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в данной анкете. В данной анкете имеется ряд вопросов, прописывается юридический адрес организации, количество проводимых операций по счету, численность сотрудников предприятия. После проверки данных службой безопасности, в банк приходит информация о положительном, либо отрицательном решении. В случае если решение положительное, заявка переадресуется сотрудникам по открытию счета. При открытии счета в налоговую службу направляется информация о его открытии, при этом юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках, так как это является его выбором. В случае если клиент банка не отвечает на запрос службы мониторинга о сомнительных операциях, либо предоставляет неполную информацию, служба мониторинга блокирует данный счет, в случае наличия на данном счету денежных средств, он обращается в банк и пишет заявление о закрытии счета и переводе остатка денежных средств на счет другого банка с указанием его реквизитов. Как правило, большинству клиентов во время открытия счета по их желанию сотрудниками банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. При обращении клиентов в банк осуществляется их обязательное информирование о том, что передача третьим лицам платежных карт и/или иных средств электронного платежа, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещена. Расчетный счет ООО «ТКЛ» был открыт в отделении банка г. ФИО1 по адресу: г. ФИО1, <адрес> (т.1, л.д.176-179).

Протоколом выемки от 20.05.2022, согласно которому в операционном офисе ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, произведена выемка банковского регистрационного дела ООО «ТКЛ», зарегистрированного в операционном офисе ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. ФИО1, <адрес>, в котором также имеются выписки по операциям на счете, сведения об iP-адресах, платежные поручения (т.2, л.д.97-101).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «ТКЛ», зарегистрированное в операционном офисе ПАО Банка «ФК Открытие», в котором находятся (подшиты) следующие документы:

- внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – согласие сотрудника Клиента на обработку его персональных данных, которое имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись и печать ООО «ТКЛ» выполненную чернилами синего цвета;

- расписка в получении банковской карты, которая имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись;

- чек лист к комплекту документов на открытие / изменение счета юридического лица, состоящее на трех листах;

- копия решения №1, которое имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ТКЛ», которое имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись и печать ООО «ТКЛ» выполненную чернилами синего цвета;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ТКЛ», которое имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись и печать ООО «ТКЛ» выполненную чернилами синего цвета;

- сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, которое имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись и печать ООО «ТКЛ» выполненную чернилами синего цвета;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ№

- карточка с образами подписей и печатей, которая имеет подпись Мезенцевой О.А., ее личную подпись и печать ООО «ТКЛ» выполненную чернилами синего цвета;

- уведомление ООО «ТКЛ» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта Мезенцевой О.А.;

- выписка по операциям на счете за период с 15/01/20 по 19/05/22 на двух листах (т.2, л.д.109-115).

Вещественным доказательством - указанным выше банковским регистрационным делом ООО «ТКЛ» (т.2, л.д. 116).

Протоколом осмотра дополнительного офиса ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что осматриваемое отделение банка находится на первом этаже здания. В помещении осматриваемого банковского отделения имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.1, л.д. 170-175).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №6, клиентского менеджера ПАО «Сбербанк России», согласно которым в ее должностные обязанности входит прием документов на открытие расчетного счета у юридических лиц, заведении заявки в программном обеспечении и обслуживание, формирование кредитов, консультирование, выдача банковских карт. При открытии счета, клиент приносит комплект документов организации - устав, решение о назначении директора, паспорт. Данные документы сканируются в цветном формате, далее заводится заявка в программном обеспечении, затем данные документы распечатываются, клиент их подписывает, ставит печать той организации, к которой относится, печати приносятся клиентом при обращении в банк. Документы погружаются в программное обеспечение, далее сотрудниками банка производится самостоятельная проверка документов, баз ФНС, после чего принимается решение об открытии счета, либо об отказе в этом. В процессе открытия счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в анкете. В анкете имеется ряд вопросов, прописывается юридический адрес организации, количество проводимых операций по счету, численность сотрудников предприятия. Как правило, отказы в открытии счетов происходят на основании наличия подозрительных операций. Также, в случае недостаточной информированности лица о деятельности его организации (организации у которой он является учредителем) сотрудниками банка делается специальная отметка в приложении о том, что он не владеет данной информацией, далее автоматически появляется вопрос о том, один ли он пришел в отделение банка, либо в сопровождении кого-либо, а также о том, пользуется ли он вспомогательными предметами (читает ли он со «шпаргалок» и т.д.) В случае если данные графы будут заполнены, счет обратившемуся лицу все равно будет открыт, однако он будет находиться на особом контроле службы мониторинга. При открытии счета в налоговую службу автоматически направляется информация о его открытии, при этом юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в разных банках, так как это является его выбором, также, если лицо, открывающее счета, является учредителем более пяти организаций, ему отказывается в открытии счета. В банках имеется финансовый мониторинг, сотрудники которого находятся на территории <адрес>, и в случае, если сотрудниками банков будет выявлены сомнительные операции, они осуществляют ряд действий, направленных на выяснение данных обстоятельств (они рассылают смс оповещения и т.д.). В том случае, когда клиент банка не отвечает на запрос службы мониторинга о сомнительных операциях в течение 14 дней, либо предоставляет неполную информацию, служба мониторинга блокирует данный счет, в случае же наличия на данном счете денег, он обращается в банк и пишет заявление о закрытии счета и переводе остатка денежных средств на счет другого банка с указанием его реквизитов. При открытии счета клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в пакет оформляемых услуг. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ. Право передачи третьим лицам платежных карт и/или электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществляется только при наличии нотариально оформленной доверенности. Также клиентам разъясняются правила пользования средствами электронного платежа при их получении (т.1, л.д. 158-161).

Протоколом выемки от 28.04.2022, согласно которому в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес> была произведена выемка банковского регистрационного дела ООО «ТКЛ», зарегистрированного в Орловском отделении 8595 ПАО «Сбербанк», в котором также имеются выписки по операциям на счете, сведения об iP-адресах, платежные поручения (т.2, л.д. 21-23).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело ООО «ТКЛ», зарегистрированное в Орловском отделении 8595 ПАО «Сбербанк», в котором находятся (подшиты) следующие документы:

- Реестр №ZD10196073-22, глобальная заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя заявка №ВРН1-1, услуга: выемка дел/документов. Штрих-код №№, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. дата принятия ДД.ММ.ГГГГ.

- Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического / юридического лица, по продукту - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тпи продукта – РКО, код ТБ – 13, ОСБ/подразделение – 8595, ВСП 00017, по досье № от ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО «ТКЛ», код клиента: №, дата формирования ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление о присоединении ООО «ТКЛ» подписанное Мезенцевой О.А., и заверенное печатью ООО «ТКЛ» ДД.ММ.ГГГГ.

- Сведения о клиенте №, заполненное и заверенное личной подписью Мезенцевой О.А., а также печатью ООО «ТКЛ» ДД.ММ.ГГГГ, проверенное клиентским менеджером Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ.

- Сведения о входе в систему и IP-адресах. ДД.ММ.ГГГГ в 11:55:44 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP – 95.107.103.64, ДД.ММ.ГГГГ в 11:56:56 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 95.107.103.64, ДД.ММ.ГГГГ в 12:02:01 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу –95.107.103.64, ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:25 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 95.107.103.64, ДД.ММ.ГГГГ в 14:13:46 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.45.26, ДД.ММ.ГГГГ в 14:15:04 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.45.26, ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:18 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.33.204, ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:18 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.33.204, ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:37 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.33.204, ДД.ММ.ГГГГ в 11:58:21 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.33.204, ДД.ММ.ГГГГ в 11:55:53 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 89.113.127.218, ДД.ММ.ГГГГ в 14:10:23 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 91.195.136.56, ДД.ММ.ГГГГ в 22:15:57 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 7:22:22 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 16:20:08 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.74, ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:15 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.227, ДД.ММ.ГГГГ в 14:25:46 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу –46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:04 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу –46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 19:02:16 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 12:24:51 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 18:39:32 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 8:29:02 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 10:31:58 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 11:36:24 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 12:32:11 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 12:59:02 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 14:26:22 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 15:33:20 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.200, ДД.ММ.ГГГГ в 16:48:59 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.200, ДД.ММ.ГГГГ в 17:04:59 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.71, ДД.ММ.ГГГГ в 17:37:11 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.71, ДД.ММ.ГГГГ в 8:19:51 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 8:26:04 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 8:37:46 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 10:56:41 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.33, ДД.ММ.ГГГГ в 11:10:53 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.33, ДД.ММ.ГГГГ в 11:15:33 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.33, ДД.ММ.ГГГГ в 13:56:18 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.166, ДД.ММ.ГГГГ в 9:15:06 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.168, ДД.ММ.ГГГГ в 18:33:55 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 95.107.80.166.

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Орловское отделение № ПАО Сбербанк, дата справки ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ТКЛ», № счета 40№, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах.

- Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263 543 рубля, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 400 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 956 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 470 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 500 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 980 рублей (т.2, л.д. 24-30).

Вещественным доказательством - банковским регистрационным делом ООО «ТКЛ» Орловского отделения 8595 ПАО «Сбербанк» (т.2, л.д.31).

Протоколом осмотра дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что отделение банка находится на первом этаже здания, имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.1, л.д.152-157).

Показаниями на предварительном следствии ФИО9, главного менеджера АО «Райффайзенбанк», согласно которым в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие (обслуживание) расчетных счетов. Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк» расположен по адресу: г. ФИО1, <адрес>, график работы операционного офиса с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье, выходные дни, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Для открытия расчетного счета клиент приходит на предварительную консультацию, в ходе которой он может подать документы для открытия расчетного счета, а именно: Устав общества, Решение о назначении на должность директора/учредителя общества, паспорт и печать (если клиент работает с печатью). Все документы предоставляются в оригиналах, либо нотариально заверенных копиях. Сотрудником банка с оригинальных документов снимаются копии, сканируются документы, заполняются анкета клиента и заявление на открытие расчетного счета. В анкете клиент указывает свои данные, номер телефона, на который будут приходить уведомления о решении, информация о счете, адрес электронной почты, на которую впоследствии приходят реквизиты и ссылка для регистрации личного кабинета. Клиент подписывает анкету и заявление. Заявление является пунктом присоединения клиента к договору банковского счета. Договор банковского счета является публичным и находится на сайте банка, с которым клиент может ознакомится посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте банка. После заполнения анкеты, она отправляется на проверку в службу безопасности, когда приходит положительное решение, клиент получает на указанную им электронную почту реквизиты забронированного номера счета, после чего сотрудник банка начинает процесс технического открытия счета. Все документы проверяет юрист банка и после этого счет открывается. Вся процедура занимает от 6 до 48 часов. Когда счет открыт, клиент получает на электронную почту ссылку для регистрации личного кабинета. Когда клиент проходит регистрацию, он может пользоваться счетом дистанционно, через мобильное приложение, персональный компьютер с помощью информационно-телекоммуникационной сети «интернет». При открытии счета, в заявлении клиент просит предоставить ему доступ к системе банк клиент и подключить услугу СМС-ОТР для подписания электронных документов, то есть, клиент, не выходя из офиса, может свершать операции по расчетному счету с помощью информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с помощью персонального компьютера или мобильного приложения. Для открытия расчетного счета клиент обращается в операционный офис АО «Райффайзенбанка» один раз, при заполнении всех необходимых документов. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, а также то, что категорически запрещается передавать банковские электронные документы третьим лицам, данная информация содержится на сайте банка и в документах, которые подписывает клиент (т.1, л.д.168-169).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. ФИО1, <адрес> произведена выемка банковского регистрационного дела ООО «ТКЛ», зарегистрированного в дополнительном офисе АО «Райффайзенбанк», в котором также имеются выписки по операциям на счете, сведения об iP-адресах, платежные поручения (т.2, л.д.61-63).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело ООО «ТКЛ», зарегистрированное в дополнительном офисе АО «Райффайзенбанк», в котором находятся (подшиты) следующие документы:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Мезенцевой О.А., заверенное печатью ООО «ТКЛ», а также менеджером по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

- выписка по счету клиента за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. №счета 40№. Согласно которому обороты по счету составили 587.950-00, исходящий остаток на конец дня 0-00, доступный для использования баланс 0-00.

- банковский ордер№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 рублей 97 копеек, с назначением платежа – оплата покупки по карте CARD**4418 01APR RUR.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 314 рублей 03 копейки, с назначением платежа – ежемесячная комиссия за обслуживание по пакету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 рублей, с назначением платежа комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 рублей, с назначением платежа комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2250 рублей, с назначением платежа – комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44000 рублей, с назначением платежа – снятие наличных денежных средств с карты в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, с назначением платежа – снятие наличных денежных средств с карты в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, с назначением платежа - снятие денежных средств с карты в банкомате.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 350 рублей, с назначением платежа – оплата по счету № за компрессоры от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% - 49 891.67.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 рублей, с назначением платежа оплата покупки по карте.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 рублей, с назначением платежа – оплата покупки по карте.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1245 рублей, с назначением платежа комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500 рублей, с назначением платежа – комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей, с назначением платежа – комиссия за снятие наличных в банкомате.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, с назначением платежа – снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, с назначением платежа - снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка.

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, с назначением платежа - снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 600 рублей, с назначением платежа – оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС (20%) 48 100.

- Сведения о входе в систему и IP-адресах. ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:30 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP – 95.107.103.64, ДД.ММ.ГГГГ в 11:25:51 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 176.59.33.204, ДД.ММ.ГГГГ в 14:59:04 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу –89.113.127.190, ДД.ММ.ГГГГ в 15:31:10 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 89.113.127.190, ДД.ММ.ГГГГ в 18:25:01 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 14:02:48 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 91.195.136.56, ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:00 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 94.25.163.74, ДД.ММ.ГГГГ в 15:38:05 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 91.195.136.56, ДД.ММ.ГГГГ в 18:55:06 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 19:38:31 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 0:10:43 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 11:56:12 Мезенцева О.А. вошла в систему по IP адресу – 46.72.97.90 (т.2, л.д.64-70).

Вещественными доказательствами: банковским регистрационным делом ООО «ТКЛ» АО «Райффайзенбанк» (т.2, л.д.71).

Протоколом осмотра дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что отделение банка находится на первом этаже здания. В отделении имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.1, л.д. 165-169).

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, и отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимой Мезенцевой О.А. с их стороны.

Мезенцева О.А. при совершении преступления действовала умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер ее действий, она преследовала корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение. Осознавая, что ООО «ТКЛ» создана на нее, как на подставное лицо, она при открытии расчетного счета в банке, получив электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств платежей, сбыла их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что их будут использовать для незаконных финансовых операций.

Суд квалифицирует действия Мезенцевой О.А. по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЭПИЗОД№2

Мезенцева О.А. осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мезенцева О.А. совершила преступление в г. ФИО1 25.02.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТКЛ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), электронных носителей информации последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТКЛ».

Так, Мезенцева О.А. прибыла в офис «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО, получения корпоративной банковской карты, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. На основании указанных документов сотрудниками офиса «ОРУ» ПАО «МИнБанк» ООО «ТКЛ» были открыты расчетные счета №, №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта с пин-конвертом, являющуюся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным №, являющийся электронным носителем информации с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Мезенцевой О.А., предназначенном для доступа к системе ДБО, которые Мезенцева О.А. получила и, будучи ознакомленной с Правилами открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк», Правилами хранения и выдачи карт и пин-конвертов, Правилами осуществления обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла за обещанное денежное вознаграждение лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (документы об открытии расчетного счета ООО «ТКЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющуюся электронным средством платежа, ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным №, являющийся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об электронной подписи», с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Мезенцевой О.А., предназначенном для доступа к системе ДБО), с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств указанным лицом.

В результате умышленных преступных действий Мезенцевой О.А., впоследствии лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство с использованием системы ДБО неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ТКЛ».

Подсудимая Мезенцева О.А. вину признала и показала, что, будучи подставным директором и учредителем ООО «ТКЛ», она по просьбе Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в с 09 до 18 асов прибыла в офис ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, где подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ТКЛ» и получения банковской бизнес карты, была подключена система дистанционного банковского обслуживания, получены логин и пароль, ключ электронной подписи, а также банковская карта. Сотрудники банка предупредили о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. Указанный пакет документов Мезенцева О.А. там же передала Свидетель №1 За перечисленные действия по договоренности с Свидетель №1 было предусмотрено вознаграждение в размере 5000 рублей.

Суд придает доказательственное значение показаниям Мезенцевой О.А., поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, и отсутствуют данные, которые указывали бы на самооговор.

Виновность Мезенцевой О.А. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №2, ведущего специалиста отдела сопровождения корпоративных клиентов АО «МИнБанк», согласно которым в его должностные обязанности, помимо прочего, входит привлечение клиентов, прием документов и открытие расчетных счетов. Для того чтобы открыть расчетный счет клиент обращается в отделение банка, куда приносит комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет (обязательно наличие оригиналов данных документов, либо нотариально заверенных копий). В комплект входит: устав, паспорт, решение о назначении директора и печать организации (в том случае если в уставе предусмотрена печать), приказ о вступлении в должность руководителя. Документы копируются и заверяются сотрудником банка, осуществляющим прием документов, далее формируется задача по открытию расчетного счета в программе «Директум», сотрудники центрального офиса производят анализ представленных документов, при необходимости оформляют дополнительную задачу на юристов и службу безопасности, либо на департамент финансового мониторинга, и в случае положительного решения клиенту резервируется расчетный счет, затем он открывается, выпускается так называемый «Токинг» - электронный ключ для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов (сам ключ выглядит в виде флешки). Также клиенту выдается комплект документов, в том числе информационное письмо об открытии расчетного счета, которое выдается под роспись. Специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его, если фото в паспорте будет отличаться от гражданина, который обратился, то специалист сразу откажет в предоставлении услуги и незамедлительно сообщит в службу безопасности банка. При открытии счета в ФНС автоматически отправляется информация о его открытии, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в других банках (и в их количестве). В процессе открытия расчетного счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, об ответе на которые делаются пометки в опросном листе (анкете). В данном документе имеется ряд вопросов, там указываются сведения, позволяющие идентифицировать организацию, количество проводимых операций по счету, численность сотрудников предприятия, фонд оплаты труда, планируемая выручка, контрагенты, контактные данные об открытии расчетных счет в других банках и так далее. Отказы в открытии счетов, как правило, происходят в случае если организация входит в черный список ЦБ, то есть у организации уже имеется негативная история в плане открытия расчетных счетов в других организациях, либо отказах в проведении платежей данной организации, либо имеются приостановления по счетам в ФНС. При открытии счета, помимо «Рутокен», клиентам по их запросу может быть оформлена корпоративная карта, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Что касается номера мобильного телефона, то он необходим клиенту в том случае если он желает получать уведомления, что является платной услугой и предоставляется по отдельному заявлению. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ. При получении «Рутокена» клиента под роспись знакомят с руководством, в котором указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли (т.1, л.д.186-190).

Протоколом выемки от 05.05.2022, согласно которому в операционном офисе АО «МИНбанк» по адресу: г.ФИО1, <адрес> была произведена выемка банковского регистрационного дела ООО «ТКЛ», зарегистрированного в ПАО «МИнБанк» (т.2, л.д. 38-41).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело ООО «ТКЛ», в котором находятся (подшиты) следующие документы:

- Заявление о присоединении к Договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» и установке параметров подключения №, ООО «ТКЛ» в лице директора Мезенцевой О.А., указала перечень счетов Клиента для обслуживания с использованием системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», счет №, счет №. Также Мезенцева О.А., указала №счета Клиента для списания денежных средств за обслуживание с использованием системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», счет №. Заявление составлено 25.02.2020, подписано Мезенцевой О.А., а также заверено печатью ООО «ТКЛ».

- Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», № от ДД.ММ.ГГГГ, также подписана лично Мезенцевой О.А., заверена печатью ООО «ТКЛ».

- Руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИНБАНК», подписано Мезенцевой О.А., заверено печатью ООО «ТКЛ».

- Акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от 26.02.2020. Указан серийный номер ключевого носителя 3С3С6СЕА, а также указаны данные Мезенцевой Ольги Александровны, как клиента для которого выдан ключевой носитель. Акт подписан Мезенцевой О.А., заверен печатью ООО «ТКЛ» и ведущим специалистом отдела сопровождения корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк».

- Акт приема – передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», представитель ПАО «МИнБанк» в лице ведущего специалиста передал представителю/владельцу СКПЭП директору ООО «ТКЛ» Мезенцевой О.А. серийный №СКПЭП – 01DF0№. Подписанный Мезенцевой О.А., заверенный печатью ООО «ТКЛ», а также сотрудниками ПАО «МИнБанк».

- Выписка по счету № ООО «ТКЛ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборот по дебету составил 1 066 700,00 рублей, оборот по кредиту составил 1 066 700,00 рублей, остаток 0,00 рублей.

- Выписка по счету № ООО «ТКЛ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оборот по дебету составил 0,00 рублей, оборот по кредиту составил 0,00 рублей, остаток 0,00 рублей.

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 700 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 662 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 661 550 рублей.

- IP-адреса ООО «ТКЛ», изъятые в офисе ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. ФИО1, <адрес> (юр. адрес: <адрес>). Согласно которым Мезенцева О.А. ДД.ММ.ГГГГ в 09:02 вышла в систему IP по следующему адресу-10.2.0.51, ДД.ММ.ГГГГ в 9:32 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-10.2.0.51, ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-10.2.0.95, ДД.ММ.ГГГГ в 13:00 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-94.25.163.85, ДД.ММ.ГГГГ в 17:08 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-89.113.127.43, ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-89.113.127.43, ДД.ММ.ГГГГ в 21:23 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-94.25.163.169, ДД.ММ.ГГГГ в 8:09 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 8:39 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-46.72.97.90, ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-10.2.0.51, ДД.ММ.ГГГГ в 10:53 Мезенцева О.А. вышла в систему IP по следующему адресу-10.2.0.51 (т.2, л.д. 45-49,51-53).

Вещественным доказательством: банковским регистрационным делом ООО «ТКЛ» АО «МИнбанк» (т.2, л.д.50).

Протоколом осмотра дополнительного офиса АО «Минбанк», расположенного по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что отделение банка находится на первом этаже здания. В отделении имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.1, л.д. 180-185).

Показания свидетеля последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, и отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимой Мезенцевой О.А. с их стороны.

Мезенцева О.А. при совершении преступления действовала умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер ее действий, она преследовала корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение. Осознавая, что ООО «ТКЛ» создана на нее, как на подставное лицо, она при открытии расчетного счета в банке, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств платежей, сбыла их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что их будут использовать для незаконных финансовых операций.

Суд квалифицирует действия Мезенцевой О.А. по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЭПИЗОД№3

Мезенцева О.А. сбыла электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Мезенцева О.А. совершила преступление в г. ФИО1 06.03.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ТКЛ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ТКЛ».

Так, Мезенцева О.А. прибыла в офис ОО № Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, <адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ООО «ТКЛ» были открыты расчетные счета №, №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые Мезенцева О.А. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла за обещанное денежное вознаграждение лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств этим лицом.

В результате умышленных преступных действий Мезенцевой О.А., впоследствии лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ТКЛ».

Подсудимая Мезенцева О.А. вину признала и показала, что, будучи подставным директором и учредителем ООО «ТКЛ», она по просьбе Свидетель №1 за вознаграждение в размере 5000 рублей 06.03.2020 в рабочее время с 09 до 18 часов прибыла в офис ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, помещение 104, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ТКЛ», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ООО «ТКЛ» были открыты расчетные счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта с пин-конвертом, которые Мезенцева О.А. получила после чего там же передала Свидетель №1 Сотрудниками банка она была предупреждена о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам.

Суд придает доказательственное значение показаниям Мезенцевой О.А., поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, и отсутствуют данные, которые указывали бы на самооговор.

Виновность Мезенцевой О.А. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №8, ведущего менеджера ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым в его должностные обязанности входит прием документов и открытие расчетных счетов. В банке правом на открытие расчетного счета обладают индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические лица, занимающиеся в установленном порядке коммерческой деятельностью. При работе с клиентами сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При открытии расчетного счета клиент (в данном случае юридическое лицо) обращается в отделение банка, куда приносит комплект документов организации, на которую в последующем и будет открыт расчетный счет в банке. В комплект вышеуказанных документов входит: устав организации, паспорт гражданина, решение о назначении директора и печать организации (в том случае если в уставе предусмотрена печать), приказ о вступлении в должность руководителя. В обязательном порядке документы должны быть поданы руководителем организации в оригиналах, они копируются и заверяются сотрудником банка, осуществляющим прием. Далее формируется задача по открытию расчетного счета в программе, сотрудники центрального офиса производят анализ представленных документов, при необходимости оформляют дополнительную задачу на юристов и службу безопасности, либо на департамент финансового мониторинга, и в случае положительного решения клиенту резервируется, а затем открывается расчетный счет. Клиенту выдается комплект документов, в том числе информационное письмо об открытии расчетного счета под роспись. Специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом присутствующего гражданина для идентификации его личности. Если фото в паспорте будет отличаться от гражданина, который обратился в банк, то специалист сразу же откажет ему в предоставлении услуги и незамедлительно сообщит об этом в службу безопасности банка. При открытии счета банком автоматически отправляется информация о его открытии в ФНС, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в других банках (и в их количестве). В процессе открытия расчетного счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, об ответе на которые делаются пометки в опросном листе (анкете). В данном документе имеется ряд вопросов, в которых указываются сведения, позволяющие идентифицировать организацию, количество проводимых операций по счету, численность сотрудников предприятия, фонд оплаты труда, планируемая выручка, контрагенты, контактные данные, об открытии расчетных счетов в других банках и так далее. Отказы в открытии счетов, как правило, происходят в случае если организация входит в черный список ЦБ, то есть у организации уже имеется негативная история в плане открытия расчетных счетов в других организациях, либо отказах в проведении платежей данной организации, или же имеются приостановления по счетам в ФНС. При открытии счета, предлагается дополнительно оформить корпоративную карту клиента, которая позволяет клиентам в последующем совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты (она не входит в пакет услуг при открытии расчетного счета). Иное лицо, за исключением руководителя организации, получить электронное средство платежа, не может. Не подлежат передаче третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1, л.д.199-203).

Протоколом выемки от 27.04.2022, согласно которому в операционном офисе ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.ФИО1, <адрес> пом.104 была произведена выемка юридического дела ООО «ТКЛ» (т.1, л.д. 240-243).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено Банковское регистрационное дело ООО «ТКЛ», зарегистрированное в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в котором находятся (подшиты) следующие документы:

- Юридическое дело по счетам клиента № ООО «ТКЛ», договор №-КРС-№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № счета 40№. Договор №-РС-№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, № счета 40№, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

- Опросный лист для Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –резидентов, заполненный Мезенцевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ, подписанный собственноручно и заверенный синей печатью ООО «ТКЛ».

- Опросный лист для Клиентов – юридических лиц заполненный Мезенцевой О.А. ДД.ММ.ГГГГ, подписанный собственноручно и заверенный синей печатью ООО «ТКЛ».

- Анкета в которой указаны ФИО Мезенцевой О.А., дата рождения, место рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность Мезенцевой О.А. В конце заполненной анкеты имеется личная подпись Мезенцевой О.А. заверенная печатью ООО «ТКЛ», дата ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление об акцепте оферты ООО «ТКЛ», ИНН 5754026271 КПП 575401001, юридический адрес ООО «ТКЛ»: 302025, <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, пом.131. Далее имеется личная подпись Мезенцевой О.А., дата ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мезенцева О.А. просит подключить к системе счет №.

- Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «ТКЛ» в лице Мезенцевой О.А., составили соглашение, в котором стороны определяют количество и возможное сочетание подписей лиц, наделённых правом подписи распоряжений клиента по счетам, а также о том, что клиент предоставляет банку карточку с образцами подписи и оттиска печати и определяет следующие возможные сочетания указанных подписей.

- Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «УБРиР» ФИО11 от директора ООО «ТКЛ» Мезенцевой О.А., согласно которому она принимает на себя обязанность вести бухгалтерский учет на предприятии. Далее следует личная подпись Мезенцевой О.А., оттиск печати ООО «ТКЛ».

- Сведения об участниках ООО «ТКЛ», согласно которому единственным участником является директор Мезенцева О.А.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТКЛ» от ДД.ММ.ГГГГ.

- Заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», от 06.03.2020, согласно которому Мезенцева О.А. просит подключить к системе счет №.

- Заявление на выпуск /перевыпуск/ установление доступных услуг /установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР».

- Заявление на выпуск/перевыпуск/ блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР».

- Заявление Мезенцевой О.А. об отказе в получении от банка (ПАО КБ «УБРиР») выписок и расчетных документов в бумажном виде.

- Заявление Мезенцевой О.А. об отсутствии статуса ИПДЛ.

- Сведения об использовании системы удаленного доступа. За период с 01.01.2016 по 25.04.2022 доступ к системе «Light» осуществлялся с ip-адресов Мезенцевой О.А. – 13.03.2020 в 22:54:54 - 176.59.45.91,13.03.2020 в 22:59:40 – 176.59.45.91, 14.03.2020 в 00:32:08 – 176.59.45.172, 14.03.2020 в 10:48:08 – 46.72.97.90, 14.03.2020 в 11:41:29 – 46.72.97.90, 14.03.2020 в 14:55:59 – 91.195.136.56, 15.03.2020 в 16:28:25 – 46.72.97.90, 16.03.2020 в 10:52:18 – 46.72.97.90, 16.03.2020 в 15:00:11 – 176.59.33.204, 16.03.2020 в 16:18:45 – 89.113.127.190, 16.03.2020 в 18:10:30 – 89.113.127.190, 16.03.2020 в 18:48:06 – 89.113.127.190, 16.03.2020 в 19:05:32 – 89.113.127.190, 16.03.2020 в 20:23:38 – 46.72.97.90, 17.03.2020 в 13:00:16 – 89.113.127.218, 18.03.2020 в 20:23:40 – 94.25.163.175, 18.03.2020 в 21:05:42 – 94.25.163.8, 19.03.2020 в 02:17:18 – 46.72.97.90, 19.03.2020 в 11:34:42 – 46.72.97.90, 21.03.2020 в 13:05:52 – 46.72.97.90, 22.03.2020 в 21:07:52 – 94.25.163.26, 23.03.2020 в 10:53:14- 46.72.97.90, 23.03.2020 в 18:18:04 – 94.25.163.74, 25.03.2020 в 19:12:04 – 46.72.97.90, 28.03.2020 в 20:30:28 – 109.61.164.142, 07.04.2020 в 15:53:39 – 94.25.163.132, 07.04.2020 в 15:55:55 – 94.25.163.132, 07.04.2020 в 16:09:53 – 94.25.163.94, 07.04.2020 в 16:11:46 – 94.25.163.94, 07.04.2020 в 16:13:49 – 89.113.127.181, 07.04.2020 в 16:20:40 – 89.113.127.181, 07.04.2020 в 16:24:02 – 89.113.127.181, 07.04.2020 в 16.26:41 – 94.25.163.252, 07.04.2020 в 18:25:01 – 94.25.163.247, 07.04.2020 в 20:32:31 – 46.72.97.90, 08.04.2020 в 10:26:27 – 46.72.97.90, 08.04.2020 в 12:43:17 – 46.72.97.90, 08.04.2020 в 18:20:33 – 94.25.163.71, 09.04.2020 в 10:42:32 – 43.72.97.90, 09.04.2020 в 13:02:25 – 46.72.97.90, 09.04.2020 в 16:15:34 – 94.25.163.201, 09.04.2020 в 17:12:58 – 94.25.163.201, 10.04.2020 в 10:34:58 – 46.72.97.90, 10.04.2020 в 12:54:03 – 94.25..163.33, 25.04.2020 в 20:27.02 – 95.107.80.166, 09.06.2020 в 23:05.:54 – 91.195.137.171

- Выписка по счету № ООО «ТКЛ» за период с 06.03.2020 на 26.04.2022. Остаток, по которому на 06.03.2020 – 0.00 руб, остаток на 26.04.2022 – 0.00 руб. Дебетовый оборот в валюте счета – 348780,00 рублей, кредитовый оборот в валюте счета - 348780,00 рублей, оборот в рублевом эквиваленте – 697560,00 рублей.

- Платежное поручение №1 от 18.03.2020 на сумму 149 000 рублей, платежное поручение №2 от 23.03.2020 на сумму 199 780 рублей, платежное требование №1529 от 23.03.2020 на сумму 99 000 рублей, платежное требование №1530 от 23.03.2020 на сумму 1 310 рублей, платежное требование №770 от 24.03.2020 на сумму 139 640 рублей 96 копеек, платежное требование №1049 от 24.03.2020 на сумму 600 рублей, платежное требование №457 от 27.03.2020 на сумму 99 521 рубль 56 копеек, платежное требование №1799 от 27.03.2020 на сумму 2 970 рублей, платежное требование от 30.03.2020 на сумму 999 рублей, 97 копеек, платежное требование №514 от 01.04.2020 на сумму 1 199 рублей 80 копеек, платежное требование № 484 от 02.04.2020 на сумму 293 рубля 97 копеек, инкассовое поручение № 25042 от 25.09.2020 на сумму 46 рублей 07 копеек, платежный ордер №25043 от 29.09.2020 на сумму 227 рублей 67 копеек.

- Корешок PIN-конверта с указанием номера карты – №, срок действия которой до 02/2022, № карты № срок действия которой до 02/2022.

- Выписка по счету № ООО «ТКЛ» за период с 06.03.2020 на 11.04.2020. Остаток, по которому на 06.03.2020 – 0.00 руб, остаток на 11.04.2020 – 0.00 руб. Дебетовый оборот в валюте счета – 1020400,00 рублей, кредитовый оборот в валюте счета - 1020400,00 рублей, оборот в рублевом эквиваленте – 2040800,00 рублей.

- Платежное требование № от 06.03.2020 на сумму 2 500 рублей, платежное поручение № 8 от 18.03.2020 на сумму 158 400 рублей, платежное требование №1 от 06.03.2020 на сумму 4 590 рублей, платежное требование №37304 от 10.03.2020 на сумму 490 рублей, платежное требование №37305 от 10.03.2020 на сумму 1200 рублей, платежное поручение №1 от 18.03.2020 на сумму 149000 рублей, банковский ордер №1 от 20.03.2020 на сумму 200000 рублей, платежное поручение №2 от 23.03.2020 на сумму 199 780 рублей, платежное поручение №65 от 07.04.2020 на сумму 662 000 рублей, платежное требование №3 от 07.04.2020 на сумму 190 рублей, платежное поручение №12 от 08.04.2020 на сумму 14 860 рублей. платежное поручение №11 от 08.04.2020 на сумму 14 50 рублей, платежное поручение №10 от 08.04.2020 на сумму 14 500 рублей, платежное поручение №8 от 08.04.2020 на сумму 14 670 рублей, платежное поручение №7 от 08.04.2020 на сумму 13 980 рублей, платежное поручение №6 от 08.04.2020 на сумму 14 245 рублей, платежное поручение №5 от 08.04.2020 на сумму 14 730 рублей, платежное поручение №13 от 08.04.2020 на сумму 14 270 рублей, платежное поручение № 29 от 08.04.2020 на сумму 14 900 рублей, платежное поручение №14 от 08.04.2020 на сумму 14 930 рублей, платежное поручение №15 от 08.04.2020 на сумму 14 900 рублей, платежное поручение №16 от 08.04.2020 на сумму 14 860 рублей, платежное поручение №17 от 08.04.2020 на сумму 14 910 рублей, платежное поручение №18 от 08.04.2020 на сумму 14 120 рублей, платежное поручение №19 от 08.04.2020 на сумму 14 460 рублей, платежное поручение №20 от 08.04.2020 на сумму 14 700 рублей, платежное поручение №21 от 08.04.2020 на сумму 14 780 рублей, платежное поручение №22 от 08.04.2020 на сумму 13 530 рублей, платежное поручение №23 от 08.04.2020 на сумму 13 890 рублей, платежное поручение от 08.04.2020 на сумму 14 670 рублей, платежное поручение №25 от 08.04.2020 на сумму 14915 рублей, платежное поручение №26 от 08.04.2020 на сумму 14 890 рублей, платежное поручение №27 от 08.04.2020 на сумму 14 790 рублей, платежное поручение №28 от 08.04.2020 на сумму 14 800 рублей, платежное требование №1 от 10.04.2020 на сумму 28 440 рублей, 91 копейка, платежное поручение №2 от 10.04.2020 на сумму 284 409 рублей, 09 копеек (т.2, л.д.1-13).

Вещественными доказательствами: банковским регистрационным делом ООО «ТКЛ» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.2, л.д.14).

Протоколом осмотра дополнительного офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. ФИО1, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что отделение банка находится на втором этаже здания. В помещении имеется зона ожидания клиентов и рабочая зона сотрудников банка (т.1, л.д.191-198).

Показания свидетеля последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, и отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимой Мезенцевой О.А. с их стороны.

Мезенцева О.А. при совершении преступления действовала умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер ее действий, она преследовала корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение. Осознавая, что ООО «ТКЛ» создана на нее, как на подставное лицо, она при открытии расчетного счета в банке, получив электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств платежей, сбыла их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, понимая, что их будут использовать для незаконных финансовых операций.

Суд квалифицирует действия Мезенцевой О.А. по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Мезенцевой О.А. трех тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. Суд учитывает, что Мезенцева О.А. на учете в психоневрологическом и неврологическом диспансерах не состоит (т.3 л.д.65-66, 77-86), с ДД.ММ.ГГГГ ------------ по месту жительства характеризуется положительно (т.3, л.д.54, 62-64), не судима (т.2 л.д. 247-253, т.3 л.д.59-60, 67-70).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мезенцевой О.А., предусмотренными ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей (т.2 л.д.247-253, т.3 л.д.35-42), активное способствование расследованию и раскрытию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мезенцевой О.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, нет.

При назначении наказания Мезенцевой О.А. применяются положения ст.ст.6, 60 УК РФ, назначаемое наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений. Нет оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности совершенных преступлений.

С учетом данных о личности Мезенцевой О.А., характера совершенных преступлений, отсутствуют основания для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, а также назначения наказания в виде принудительных работ.

Наказание Мезенцевой О.А. следует назначить по правилам, предусмотренным ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание назначается Мезенцевой О.А. по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Суд принимает во внимание совершение Мезенцевой О.А. преступлений впервые, наличие смягчающих и отсутствие по делу отягчающих обстоятельств, учитывает положительные характеристики подсудимой, и считает что исправление Мезенцевой О.А. возможно без реального отбывания наказания, и назначает ей условное осуждение.

В соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

С учетом того, что Мезенцева О.А. имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, не трудоустроена, взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденной, суд приходит к выводу об освобождении Мезенцевой О.А. от взыскания с неё процессуальных издержек.

Судьбу вещественных доказательств, суд, разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мезенцеву Ольгу Александровну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

по первому эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по второму эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по третьему эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Мезенцевой О.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 110000 (сто десять) тысяч рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по <адрес> (УМВД России по г. ФИО1 л/с04541А21590) ИНН 5753050137, КПП 575301001, Банк-отделение ФИО1, г. ФИО1, БИК: 045402001, р/с 4№, КБК:188 1162101001 6000 140;

На основании ст.73 УК РФ назначенное Мезенцевой А.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна доказать свое исправление.

Возложить на Мезенцеву О.А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни определенные этим специализированным государственным органом.

Контроль за поведением условно осужденной Мезенцевой О.А. возложить на филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области.

Меру пресечения в отношении Мезенцевой О.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подсудимую Мезенцеву О.А. от взыскания процессуальных издержек освободить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ТКЛ», ОГРН №, регистрационное банковское дело ООО «ТКЛ» в ФК «Открытие», регистрационное банковское дело ООО «ТКЛ» в ПАО КБ «УБРиР», регистрационное банковское дело ООО «ТКЛ» в АО «МинБанк», регистрационное банковское дело ООО «ТКЛ» в ПАО «Сбербанк», регистрационное банковское дело ООО «ТКЛ» в АО «Райффайзенбанк», выписку данных абонентов подвижной радиотелефонной связи абонентского номера «№», информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера «№», оптический диск с маркировочными обозначениями №, содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера «№» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения, в Орловский областной суд через Железнодорожный районный суд города Орла. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Мезенцева О.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционной жалобы, либо представления, затрагивающих её интересы, а также подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести свою позицию непосредственно до суда апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Г.Б. НОСКОВ