Решение по делу № 01-0003/2022 от 08.09.2020

№1-03/2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 20 июня 2022 года

Таганский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Спицыной С.С.,

с участием государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы Сосновского С.М.,

подсудимых Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Секретта Ю.В., Беляевой Н.В.,

защитника Фомичева В.П., представившего удостоверение №4075 и ордер на защиту подсудимой Скоробогатовой Г.П.,

защитника Алешина Е.А., представившего удостоверение № 7082 и ордер на защиту подсудимой Зубатовой Л.В.,

защитника Тюриной Р.А., представившей удостоверение № 4964 и ордер на защиту подсудимой Секретта Ю.В.,

защитника Васильева А.А., представившего удостоверение № 12396 и ордер на защиту подсудимой Беляевой Н.В.,

при секретаре Ивановой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Скоробогатовой Галины Петровны, 25 февраля 1960 года рождения, уроженки г. Москвы, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, не работающей, пенсионера, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 4, корп. 1, кв. 55, фактически проживающей по адресу: г. Москва, ул. Россошанская, д. 2, корп. 4, кв. 9, ранее не судимой,

Зубатовой Ларисы Владимировны, 23 марта 1971 года рождения, уроженки г. Москва, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, не работающей, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Литовский б-р, д. 34, кв. 6, ранее не судимой,

Секретта Юлии Викторовны, 01 января 1980 года рождения, уроженки г. Краснодар, гражданки РФ, с высшим образованием, вдовы, имеющей троих малолетних детей 2009, 2012 и 2016 годов рождения, работающей учителем в ГБОУ СОШ №170 г. Москвы, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 28, корп. 9, кв. 21, фактически проживающей по адресу: Московская область, пос. Сосенское, пос. Коммунарка, мкр. Эдальго, д.1 кв.102, ранее не судимой,

Беляевой Натальи Викторовны, 18 марта 1966 года рождения, уроженки дер. Пустоши Новомосковского района Тульской области, гражданки РФ, с высшим образование, незамужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей 2006 года рождения, зарегистрированной по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 18, кв. 17, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и Беляева Н.В., каждая, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2011 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физический и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2011 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей Московского региона и других регионов России.

По замыслу Скоробогатовой Г.П. и неустановленных следствием лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в ООО КБ «Динамичные системы», а также в других Банках г. Москвы, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2011 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2011 года, Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием соучастники, в неустановленном месте, предложили вступить в организованную группу в качестве участника своей знакомой – Зубатовой Л.В., которая обладала специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Зубатова Л.В., имея корыстную заинтересованность, дала 03 октября 2011 года свое добровольное устное согласие Скоробогатовой Г.П. и неустановленным следствием соучастникам, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 июля 2012 года, Скоробогатова Г.П. совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, в неустановленном месте, предложила вступить в организованную группу в качестве участника своей знакомой Беляевой Н.В., которая обладала специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Беляева Н.В., имея корыстную заинтересованность, 01 июля 2012 года дала свое добровольное устное согласие Скоробогатовой Г.П. и неустановленным следствием соучастникам, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 марта 2014 года Скоробогатова Г.П. совместно и согласованно с неустановленными следствием соучастниками, в неустановленном месте, предложила вступить в организованную группу в качестве участника своей знакомой Секретта Ю.В., которая обладала специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Секретта Ю.В., имея корыстную заинтересованность, 03 марта 2014 года дала свое добровольное устное согласие Скоробогатовой Г.П. и неустановленным следствием соучастникам, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. 28 апреля 2015 года Секретта Ю.В. вышла из состава организованной преступной группы.

Скоробогатова Г.П., Беляева Н.В., Зубатова Л.В., Секретта Ю.В., и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники (Зубатова Л.В. вошла в состав организованной преступной группы 03 октября 2011 года, Беляева Н.В. – 01 июля 2012 года, Секретта Ю.В. – 03 марта 2014 года и вышла 28 апреля 2015 года), таким образом, организованная преступная группа в составе Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П., и иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, организованная преступная группа в составе Беляевой Н.В., Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П., и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с 01 июля 2012 года по 21 июля 2015 года, организованная группа в составе Беляевой Н.В., Зубатовой Л.В., Секретта Ю.В., Скоробогатовой Г.П. и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года (Секретта Ю.В. вышла из состава организованной преступной группы). А в целом, организованная преступная группа, созданная Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, действовала в период времени с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2011 года, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В, Беляева Н.В. с 01 июля 2012 года, Секретта Ю.В., с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

Созданная Скоробогатовой Г.П. и неустановленным следствием соучастниками, организованная преступная группа, действующая в период времени с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, в состав которой с 03 октября 2011 года входила Зубатова Л.В., с 01 июля 2012 года входила Беляева Н.В., с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 входила Секретта Ю.В., отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Скоробогатова Г.П. совместно с Зубатовой Л.В. и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, а также Скоробогатова Г.П. совместно с Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. и иными неустановленными следствием соучастниками, в период времени с 01 июля 2012 года (Беляева Н.В. вошла в состав организованной преступной группы) по 21 июля 2015 года, а также Скоробогатова Г.П. совместно с Зубатовой Л.В, Секретта Ю.В. Беляевой Н.В. и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года (Секретта Ю.В. вышла из состава организованной преступной группы), периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица, возглавляли преступную группу, а Беляева Н.В., Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей – Скоробогатовой Г.П. и неустановленных следствием лиц.

Руководителями организованной группы - Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Скоробогатова Г.П. совместно с неустановленными следствием соучастниками распредели между участниками организованной преступной группы преступные роли, разработали план преступной деятельности, распределяли преступные обязанности между членами преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировали деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками, устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекали и вели переговоры с клиентами, то есть являлись организаторами и соисполнителями преступления.

Зубатова Л.В. (вошла в состав организованной преступной группы 03 октября 2011 года), являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, действуя совместно и согласованно со Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами: привлекала клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общалась с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставляла им реквизиты подконтрольных организаций ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7728756814), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания денежных средств, осуществляла бухгалтерский учет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), а так же выдавала наличные денежные средства клиентам незаконной банковской деятельности.

Беляева Н.В. (вошла в состав организованной преступной группы с 01 июля 2012 года), являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, действуя совместно и согласованно со Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами: вела учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7728756814), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), использовала вышеуказанные организации для зачисления денежных средств в целях их последующего обналичивания, использовала программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливала специальные заявки, соответствующих по форме и содержанию, платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения кредитные учреждения: ООО КБ «Динамичные системы» (до 09 июля 2012 года КБ «АКЭФ-Банк» (ООО)), ООО КБ «Международный фондовый банк», ПАО БАНК «Югра» (до 22.05.2015 ОАО БАНК «ЮГРА»), ПАО «Сбербанк России» (до 04.08.2015 ОАО «Сбербанк»), ООО КБ «Межтрастбанк», АО АКБ «Крыловский» (до 16.02.2016 ОАО АКБ «Крыловский»), АО КБ «Жилстройбанк» (до 19.06.2017 ОАО КБ «Жилстройбанк»).

Секретта Ю.В. (вошла в состав организованной преступной группы 03 марта 2014 года и вышла из состава организованной преступной группы 28 апреля 2015 года), являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, действуя совместно и согласованно со Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами: общалась с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставляла им реквизиты подконтрольных организаций (ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7728756814), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), для обналичивания денежных средств, изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), то есть являлась исполнителем.

Неустановленные следствием лица (вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время не позднее 03 октября 2011 года), являясь организаторами, руководителями и исполнителями в организованной преступной группе, разработали план преступной деятельности; привлекали соучастников и формировали организованную преступную группу; распределяли между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировали деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивали подставных лиц для регистрации на них организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовывали открытие расчетных счетов, получение ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; организовывали поиск помещений для ведения незаконной банковской деятельности; устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщали его соучастникам; осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; согласовывали соучастникам преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давали указания неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной преступной группы, о доставке наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Неустановленные следствием лица (вошли в состав организованной преступной группы в период не позднее 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года), являясь исполнителями в организованной преступной группе: наносили на подготовленные Секретта Ю.В. документы оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, покупали, учитывали наличные денежные средства, поступившие от поставщиков, после чего осуществляли их перевозку, доставку и выдачу клиентам, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности (ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7728756814), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Организованная группа, созданная Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители Московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния не менее 3 лет, с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, точное время и дата следствием не установлены, наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, которая в действительности не осуществлялась; телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы («Нога» - ООО «Ногинск-Эстейт», «Снаб» - ООО «СнабГарант», «ЖСР» - ООО «ЖилСтройИнвестР», «Данар» - ООО «ДанарСтрой», «Агро» - ООО «Агроторг», «СХ» - ООО «СХ-Продукт», «Транс» - ООО «Трансавто», «Инвест» - ООО «Инвестконсалт»); зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты.

Устойчивая группа, созданная и руководимая Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами, существовала с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения общественно- опасных деяний – осуществления незаконной банковской деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность, организованной группы, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Скоробогатова Г.П. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее, чем с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, приискали следующие организации: ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7719870912), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639).

Учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом по указанию Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В., Секретта Ю.В. и иных неустановленных членов организованной преступной группы, открывали счета в различных Банках, получали ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», которые передавали Скоробогатовой Г.П., Беляевой Н.В., Зубатовой Л.В., Секретта Ю.В. и иным неустановленным членам организованной преступной группы.

В ходе совершения преступления, соучастники возглавляемой Скоробогатовой Г.П. и неустановленными следствием лицами организованной группы, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Зубатова Л.В. использовала телефон с абонентским номером 8-963-666-58-29; Скоробогатова Г.П. использовала телефон с абонентским номером 8-905-786-60-68; Секретта Ю.В. использовала телефон с абонентским номером 8-985-482-44-55 и электронную почту sekretta@mail.ru; Беляева Н.В. использовала телефон с абонентским номером 8-967-019-41-34 и адреса электронных почт: baden2015@inbox.lv, limon2014@inbox.lv.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом, произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности и стали функционировать в качестве нелегального банка.

Незаконная банковская деятельность Скоробогатовой Г.П., Секретта Ю.В., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. и иных неустановленных следствием соучастников (Беляева Н.В. вошла в состав организованной преступной группы с 01 июля 2012 года, Секретта Ю.В. входила в состав организованной преступной группы с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года), осуществлялась в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, а также в иных неустановленных следствием местах на территории г. Москвы.

В период времени не позднее, чем с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе ведение переговоров с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и удержанной комиссии; предоставление клиентам реквизитов подконтрольных юридических лиц; формирование таблицы, являющейся аналогом банковской программы, посредством которой проводился аудит (проверка) денежных средств, полученных от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой; клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличных денежных средства, с удержанием процента, взимаемого за совершение незаконных банковских операций; выдача клиентам не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документов бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) для предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения. Также 21 июля 2015 года в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, правоохранительными органами была пресечена преступная деятельность организованной преступной группы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся Скоробогатовой Г.П. и иными неустановленными соучастниками и составлял не менее 4,3%. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П. и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, а также Беляевой Н.В., Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П. и иными неустановленными следствием соучастниками с 01 июля 2012 года (Беляева Н.В. вошла в состав организованной преступной группы) по 21 июля 2015 года, а также Беляевой Н.В., Секретта Ю.В, Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П. и иными неустановленными следствием соучастниками с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года (Секретта Ю.В. вышла из состава организованной преступной группы), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7715596987), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639), на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии – 4,3% за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись со Скоробогатовой Г.П., Беляевой Н.В., Секретта Ю.В., Зубатовой Л.В. и иными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы, использовали находящиеся в их распоряжении открытые в ООО КБ «Динамичные системы» (до 09 июля 2012 года КБ «АКЭФ-Банк» (ООО)), ООО КБ «Международный фондовый банк», ПАО БАНК «Югра» (до 22.05.2015 ОАО БАНК «ЮГРА»), ПАО «Сбербанк России» (до 04.08.2015 ОАО «Сбербанк»), ООО КБ «Межтрастбанк», АО АКБ «Крыловский» (до 16.02.2016 ОАО АКБ «Крыловский»), АО КБ «Жилстройбанк» (до 19.06.2017 ОАО КБ «Жилстройбанк»), расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «Астель» ИНН 7707828095, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 7, офис 501, генеральный директор – Самофатов С.А., расчетный счет №40702810501400002521, открытый в Филиале ОАО БАНК «Югра» по г. Москве, расчетный счет №40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «ДанарСтрой» ИНН 7726694009, юридический адрес: г. Москва, Болотниковская ул., 3, к. 6, генеральный директор Бугаевский Ф.А., расчетный счет №40702810400000020934, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»;

- ООО «Инвестконсалт» ИНН 7707802065, юридический адрес: г. Москва, Рахмановский пер., д. 3, стр. 4, генеральный директор – Колоскова М.С., расчетный счет №40702810800000001172, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»); расчетный счет № 40702810438000039569, открытый в ОАО «Сбербанк России» (с 04.08.2015 ПАО «Сбербанк»);

- ООО «Марион» ИНН 7726711600, юридический адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, Промышленная ул., д. 60, стр. 1, генеральный директор – Коровин А.С., расчетный счет №40702810400000001132, открытый в ООО КБ «АКЭФ – БАНК» (с 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Приоритет» ИНН 7707792730, юридический адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 12, генеральный директор – Кайро В.А., расчетный счет №40702810400000001129, открытый ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Техносервис» ИНН 7721752842, юридический адрес: г. Москва, Газгольдерская ул., д. 8, стр. 5, генеральный директор – Колобаев Е.С., расчетный счет №40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»;

- ООО «Трансавто» ИНН 7719870912, юридический адрес: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 2, генеральный директор – Кузин С.А., расчетный счет №40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «СХ-Продукт» ИНН 7725774389, юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, эт. 3, п. 1, к. 3, генеральный директор – Иванов А.Е., расчетный счет №40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Агроторг» ИНН 7728788277, юридический адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, генеральный директор – Романова В.И., расчетный счет №40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-Банк»);

- ООО «СтройПром» ИНН 7713777868, юридический адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн. 6а, стр. 91, генеральный директор – Самофатов С.А., расчетный счет №40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «СнабГарант» ИНН 7705537100, юридический адрес: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, Советская ул., д. 10, офис 2, генеральный директор – Ершов С.О., расчетный счет № 40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Дриада» ИНН 7715596987, юридический адрес: г. Москва, Костромская ул., д. 14б, генеральный директор – Неклюдов В.В., расчетный счет №40702810100000001128, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»), расчетный счет № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк»;

- ООО «ЖилСтройИнвест Р» ИНН 7718890433, юридический адрес: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 2-3, генеральный директор – Иванов М.А., расчетный счет №40702810600000001071, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Ногинск-Эстейт» ИНН 7709872639, юридический адрес: г. Москва, пер. Б. Полуярославский, д. 10, корп. 2, генеральный директор – Замула А.И., расчетный счет №40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»), расчетный счет № 40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО) (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»);

- ООО «Примавира» ИНН 7728756814, юридический адрес: г. Москва, Профсоюзная ул., д. 26/44, пом. 2, комн. 1, генеральный директор – Микшун Р.В., расчетный счет № 40702810800001000851, открытый в ОАО КБ «Жилстройбанк» (до 19.06.2017 ОАО КБ «Жилстройбанк»), расчетные счета № 40702810600000000988, № 40702810800000000843, открытые в ООО КБ «Динамичные системы» (до 07 июля 2012 года ООО КБ «АКЭФ-БАНК»).

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 03 октября 2011 года по 01 июля 2012 года неустановленные следствием соучастники, а с 01 июля 2012 года по 21 июля 2015 года Беляева Н.В. совместно с неустановленными следствием соучастниками, находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, а также в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующих по форме и содержанию, платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ООО КБ «Динамичные системы» (до 09 июля 2012 года КБ «АКЭФ-Банк» (ООО)), ООО КБ «Международный фондовый банк», ПАО БАНК «Югра» (до 22.05.2015 ОАО БАНК «ЮГРА»), ПАО «Сбербанк России» (до 04.08.2015 ОАО «Сбербанк»), ООО КБ «Межтрастбанк», АО АКБ «Крыловский» (до 16.02.2016 ОАО АКБ «Крыловский»), АО КБ «Жилстройбанк» (до 19.06.2017 ОАО КБ «Жилстройбанк»).

В соответствии с подложными документами поступавшие от клиентов денежные средства, при неустановленных следствием обстоятельствах, перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку обществ в целях их дальнейшего обналичивания.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, а также иных в неустановленных следствием местах наличные денежные средства.

За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года участниками организованной преступной группы – Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П., неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 4,3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7715596987), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №12/3-84 от 26.04.2019:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095), № 40702810501400002521, открытый в ПАО Банк «Югра»: за период времени с 07.10.2014 (дата открытия счета) по 24.02.2015 (дата закрытия счета) поступило всего 17 644 501 руб. 16 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период с 07.10.2014 по 24.02.2015 составила 758 713 руб. 55 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095), № 40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 28.03.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 176 907 863 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3 % за период с 28.03.2014 по 21.07.2015 составила 7 607 038 руб. 13 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), № 40702810400000020934, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 29.06.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 119 597 257 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 29.06.2012 по 21.07.2015 составила 5 142 682 руб. 06 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065) № 40702810800000001172, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 14.05.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 923 219 471 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 14.05.2013 по 21.07.2015 составила 39 698 437 руб. 29 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Марион» (ИНН 7726711600) № 40702810400000001132, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 25.01.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 485 302 257 руб. 15 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 25.01.2013 по 21.07.2015 составила 20 867 997 руб. 06 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730) № 40702810400000001129, открытый ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 28.12.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 114 469 678 руб. 79 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 28.12.2012 по 21.07.2015 составила 4 922 196 руб. 19 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) № 40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 13.06.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 95 110 395 руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 13.06.2012 по 21.07.2015 составила 4 089 747 руб. 02 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), № 40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 18.03.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 159 713 483 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 18.03.2014 по 21.07.2015 составила 6 867 679 руб. 80 коп.,

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), № 40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 29.11.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 185 359 106 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 29.11.2012 по 21.07.2015 составила 7 970 441 руб. 57 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 09.11.2011 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило 371 744 845 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 09.11.2011 по 21.07.2015 составила 15 985 028 руб. 35 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), № 40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 13.12.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 179 322 177 руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 13.12.2013 по 21.07.2015 составила 7 710 853 руб. 64 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет «СнабГарант» (ИНН 7705537100), № 40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 23.04.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 860 579 239 руб. 16 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 23.04.2013 по 21.07.2015 составила 37 004 907 руб. 28 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), № 40702810100000001128, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 27.12.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 4 476 628 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 27.12.2012 по 21.07.2015 составила 192 495 руб. 00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк»: за период времени с 03.10.2011 (дата открытия счета) по 01.08.2014 (дата закрытия счета) поступило всего 318 183 736 руб. 50 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.10.2011 по 01.08.2014 составила 13 681 900 руб. 67 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433) № 40702810600000001071, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.07.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 863 851 530 руб. 25 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.07.2012 по 21.07.2015 составила 37 145 615 руб. 80 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 01.01.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 728 449 792 руб. 79 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.01.2012 по 21.07.2015 составила 31 323 341 руб. 09 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО): за период времени с 10.01.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 26 446 440 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% период времени с 10.01.2014 по 21.07.2015 составила 1 137 196 руб. 93 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) № 40702810800001000851, открытый в ОАО КБ «Жилстройбанк»: за период времени с 11.11.2011 (дата открытия счета) по 04.02.2015 (дата закрытия счета) поступило всего 75 006 643 руб. 24 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3%, за период с 11.11.2011 по 04.02.2015 составила 3 225 285 руб. 66 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) № 40702810600000000988, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 02.11.2011 (дата открытия счета) по 18.02.2014 (дата закрытия счета) поступило всего 3 320 566 601 руб. 96 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3%, за период времени с 02.11.2011 по 18.02.2014 составила 142 784 363 руб. 88 коп.,

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) № 40702810800000000843, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.10.2011 (дата открытия счета) по 12.12.2011 (дата закрытия счета) поступило всего 1 008 259 700 руб. 78 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3%, за период времени с 03.10.2011 по 12.12.2011 составила 43 355 167 руб. 13 коп.

Таким образом, общая сумма поступивших денежных средств составляет 10 034 211 351 руб. 89 коп., из которых сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3% составила 431 471 088 руб. 10 коп.

За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 01 июля 2012 года (Беляева Н.В. вошла в состав организованной преступной группы) по 21 июля 2015 года участниками организованной преступной группы –Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П., Беляевой Н.В. и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 4,3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7715596987), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) (наименование, с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №12/3-84 от 26.04.2019:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) № 40702810501400002521, открытый в ПАО Банк «Югра»: за период времени с 07.10.2014 (дата открытия счета) по 24.02.2015 (дата закрытия счета) поступило всего 17 644 501 руб. 16 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период с 07.10.2014 по 24.02.2015 составила 758 713 руб. 55 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) № 40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 28.03.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 176 907 863 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3 % за период с 28.03.2014 по 21.07.2015 составила 7 607 038 руб. 13 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009) № 40702810400000020934, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 поступило всего 119 300 757 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 составила 5 129 932 руб. 56 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) № 40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 01.07.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 74 974 695 руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 составила 3 223 911 руб. 92 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912) № 40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 18.03.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 159 713 483 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 18.03.2014 по 21.07.2015 составила 6 867 679 руб. 80 коп.,

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389) № 40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 29.11.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 185 359 106 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 29.11.2012 по 21.07.2015 составила 7 970 441 руб. 57 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277) № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 поступило всего 268 550 081 руб. 64 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 составила 11 547 653 руб. 51 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) № 40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 13.12.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 179 322 177 руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 13.12.2013 по 21.07.2015 составила 7 710 853 руб. 64 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет «СнабГарант» (ИНН 7705537100) № 40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 23.04.2013 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 860 579 239 руб. 16 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 23.04.2013 по 21.07.2015 составила 37 004 907 руб. 28 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000001128, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 27.12.2012 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 4 476 628 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 27.12.2012 по 21.07.2015 составила 192 495 руб. 00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк»: за период времени с 01.07.2012 по 01.08.2014 (дата закрытия счета) поступило всего 318 183 736 руб. 50 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 01.08.2014 составила 13 681 900 руб. 67 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 поступило всего 728 449 792 руб. 79 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 21.07.2015 составила 31 323 341 руб. 09 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО): за период времени с 10.01.2014 (дата открытия счета) по 21.07.2015 поступило всего 26 446 440 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 10.01.2014 по 21.07.2015 составила 1 137 196 руб. 93 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) № 40702810600000000988, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 01.07.2012 по 18.02.2014 (дата закрытия счета) поступило всего 2 897 799 454 руб. 28 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 01.07.2012 по 18.02.2014 составила 124 605 376 руб. 53 коп.

Таким образом, общая сумма поступивших денежных средств составляет 8 404 550 896 руб. 38 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в период с 01 июля 2012 года по 21 июля 2015 года в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3 %, составила 361 395 688 руб. 52 коп.

За проведение незаконных банковских операций, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 03 марта 2014 года (Секретта Ю.В. вошла в состав организованной преступной группы) по 28 апреля 2015 года (Секретта Ю.В. вышла из состава организованной преступной группы) участниками организованной преступной группы – Беляевой Н.В., Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Секретта Ю.В. и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 4,3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Астель» (ИНН 7707828095), ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009), ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065), ООО «Марион» (ИНН 7726711600), ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730), ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842), ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389), ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277), ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868), ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100), ООО «Дриада» (ИНН 7715596987), ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433), ООО «Примавира» (ИНН 7715596987), ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №12/3-84 от 26.04.2019:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) № 40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 28.03.2014 (дата открытия счета) по 28.04.2015 поступило всего 176 907 863 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3 % за период с 28.03.2014 по 28.04.2015 составила 7 607 038 руб. 13 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ДанарСтрой» (ИНН 7726694009) № 40702810400000020934, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 94 373 618 руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 4 058 065 руб. 58 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065) № 40702810800000001172, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 734 849 383 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 31 598 523 руб. 47 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Марион» (ИНН 7726711600) № 40702810400000001132, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 292 761 684 руб. 71 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 12 588 752 руб. 44 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730) № 40702810400000001129, открытый ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 60 119 240 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 2 585 127 руб. 33 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) № 40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный фондовый банк»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 47 235 564 руб. 01 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 2 031 129 руб. 25 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912) № 40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 18.03.2014 (дата открытия счета) по 28.04.2015 поступило всего 145 945 610 руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 18.03.2014 по 28.04.2015 составила 6 275 661 руб. 26 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389) №40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 89 845 557 руб. 60 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 21.04.2015 составила 3 863 358 руб. 98 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277) № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило 52 146 606 руб. 47 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 2 242 304 руб. 08 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) № 40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 121 615 969 руб. 47 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 5 229 486 руб. 69 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100) № 40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 850 232 773 руб. 39 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 36 560 009 руб. 26 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000001128, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 4 476 628 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 192 495 руб. 00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк»: за период времени с 03.03.2014 по 01.08.2014 (дата закрытия счета) поступило всего 188 656 459 руб. 47 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 01.08.2014 составила 8 112 227 руб. 76 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433) № 40702810600000001071, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 101 035 770 руб. 07 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 4 344 538 руб. 11 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы»: за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 480 198 279 руб. 62 коп., из которых сумма дохода полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 20 648 526 руб. 02 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) № 40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО): за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 поступило всего 24 078 919 руб. 46 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 4,3% за период времени с 03.03.2014 по 28.04.2015 составила 1 035 393 руб. 54 коп.

Таким образом, общая сумма поступивших денежных средств составляет 3 482 124 429 руб. 08 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3 %, составила 149 731 350 руб. 45 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года неустановленными следствием соучастниками, а в период с 03 марта 2014 года по 28 апреля 2015 года, Секретта Ю.В. и неустановленными следствием соучастниками, находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, а также в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, согласно отведенной им преступной роли, изготавливались не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Кроме того, с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года, иные неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В., Беляева Н.В. Секретта Ю.В., совместно с неустановленными следствием соучастниками, с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года (Беляева Н.В. вошла в состав организованной преступной группы с 01 июля 2012 года, Секретта Ю.В. вошла в состав организованной преступной группы с 03 марта 2014 года и вышла из состава организованной преступной группы 28 апреля 2015 года), находясь в офисном помещении ООО КБ «Динамичные системы», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп. 2, кабинет №302 и №307, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, офис №248, а также в иных неустановленных следствием местах на территории г. Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги, осуществляющих управление их счетами при помощи систем «iBank» (айбанк).

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», участниками преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование, с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы):

- за период с 03 октября 2011 по 21 июля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В. и иные неустановленные следствием лица, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 10 034 211 351 руб. 89 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3% за указанный период действия организованной преступной группы составила 431 471 088 руб. 10 коп.;

- за период с 01 июля 2012 по 21 июля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В., Беляева Н.В. и иные неустановленные следствием лица, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 8 404 550 896 руб. 38 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3% за указанный период действия организованной преступной группы составила 361 395 688 руб. 52 коп.;

- за период с 03 марта 2014 по 28 апреля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Беляева Н.В. Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и иные неустановленные следствием лица, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 3 482 124 429 руб. 08 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3% за указанный период действия организованной преступной группы составила 149 731 350 руб. 45 коп.

Таким образом, Скоробогатова Г.П., Беляева Н.В., Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. совместно с иными неустановленными соучастниками осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, за период с 03 октября 2011 по 21 июля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В. и иные неустановленные следствием лица, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,3 % 431 471 088 руб. 10 коп.; за период с 01 июля 2012 по 21 июля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Зубатова Л.В., Беляева Н.В. и иные неустановленные следствием лица, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,3% составила 361 395 688 руб. 52 коп.; за период с 03 марта 2014 по 28 апреля 2015 года, когда в состав организованной преступной группы входили Скоробогатова Г.П., Беляева Н.В. Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и иные неустановленные следствием лица, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,3% составила 149 731 350 руб. 45 коп.

Подсудимая Зубатова Л.В. вину в совершении преступления не признала, по существу предъявленного обвинения показала, что с 2003 года до июня 2011 года работала в АКЭФ Банке в клиентском подразделении на открытие счетов. С ноября 2011 года она продолжила работать в компании АКЭФ, которая была консалтинговой компанией и являлась головной компанией банка, в должности клиентского менеджера и в ее обязанности входило открытие счетов, переговоры для набора клиентской базы. Компания привлекала клиентов на консалтинговые, IT операции, юридическое сопровождение и все возможные подряды, клиенты заказывали у них работу в виде сопровождения. Они помогали оформлять документы, если компания берет кредит, помогали подбирать комплект документов для предоставления в банк. Ее руководителем была Скоробогатова, которая занимала должность президента. Поскольку у нее есть бухгалтерское образование, иногда она помогала Секретте. У нее была зарплатная карточка, получала заработную плату она только на карту. С января 2015 года она фактически находилась в помещении банка около четырех месяцев. Чем в компании занималась Скоробогатова, ей неизвестно, Секретту они брали в 2013 году на бумажную работу, она была как секретарь, копировала документы. Беляева работала с 2012 года. Все они работали до 01 августа 2015 года. Прибыль компании практически свилась к нулю, они уже не могли вести такую большую организацию, поэтому они со Скоробогатовой в апреле-мае 2015 года зарегистрировали обыкновенное ООО и подали заявления на увольнение, а с 1 августа они были фактически в отпуске, когда их арестовали. Обналичиванием денежных средств они не занимались, вели бухгалтерское сопровождение компаний, Беляева получала распоряжения и оформляла необходимые документы по компаниям клиентов. С Измайловым у нее были дружеские отношения, он работал с первых дней открытия банка, был юристом у них, и поэтому у него были какие-то клиенты, которых он им предлагал под обслуживание. С Нюрмяевым она знакома, он был директором «Ногинск-Эстейт». Чумарин был директором ООО «Квадрат». Измайлов сказал, что у него есть клиент, которому нужно посмотреть бухгалтерскую отчетность, потому что он якобы купил фирму и не посмотрел ее долговую сторону. Когда им принесли документы на эту компанию, то компания была нулевая, то есть фирма не работала ни одного дня. Никаких клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, она не привлекала, с клиентами о вопросах безналичных переводов денежных средств и удержания комиссии не общалась, реквизиты подконтрольных организаций для зачисления денежных средств, в целях последующего обналичивания, не предоставляла, бухгалтерский учет ООО «Ногинск-Эстейт» не осуществляла, наличные денежные средства клиентам не выдавала.

Подсудимая Скоробогатова Г.П. вину в совершении преступления не признала, по существу предъявленного обвинения показала, что ФКГ АКЭФ была учредителем банка АКЭФ, ее учреждали в 1999 году две иностранные компании. ФКГ АКЭФ - финансовая консалтинговая компания, которая занималась предоставлением различного рода услуг, бухгалтерским, юридическим сопровождением, финансовым консультированием, IT-консультированием. На бухгалтерском обслуживании было 5 компаний, на IT - 2-3 компании, на юридическом - 1 компания. С данными компаниями они работали по заключенным договорам. Все сотрудники компании - бывшие сотрудники холдинга, когда образовался банк ФКГ АКЭФ, они зарегистрировали официально в банке холдинг, потом в холдинг входило около 10 компаний. С работниками были заключены трудовые договоры. К банку ФКГ АКЭФ не имело отношения, у каждого была своя хозяйственная деятельность. В Банке АКЭФ она работала с сентября 2003 по февраль 2006 года, была председателем правления банка, а с февраля 2006 года была переведена в ФКГ АКЭФ на должность 1-го вице-президента и в сентябре 2007 года - на должность президента, при этом была секретарем в совете директоров банка. В период с 2006 по 2011 года, работая в ФКГ АКЭФ, выполняла управленческие и административные функции в холдинге, что подразумевало координацию взаимодействия всех структурных подразделений холдинга, решение кадровых вопросов и оплаты труда, организацию обучения и тренингов персонала. В июне 2011 года, в результате конфликта интересов учредителей ФКГ АКЭФ, произошел развал холдинга и как следствие, массовое увольнение сотрудников. Один из собственников вышел из состава учредителей, и ей было предложено остаться в компании для восстановления ее работы. Для этого она и пригласила к себе на работу Зубатову, а потом и Беляеву, которые ранее работали в холдинге, но были уволены. Зубатова работа в ФКГ, а Беляева в Банке АКЭФ. Зубатова вернулась на должность старшего вице-президента, с окладом согласно штатного расписания, и в ее функции входило, помимо вопросов реструктуризации холдинга, привлечение новых клиентов и восстановление старой клиентской базы, которая была утеряна в следствии развала холдинга. Зубатова работала с клиентами, встречи проходили с клиентами в разных местах, в кафе, в ресторанах. Также у них была обязанность сдавать консолидированную отчетность, они считались аффилированной с банком компанией, предоставляли банку аудит, этим занималась Зубатова. Беляева была принята на работу на должность менеджера, с окладом согласно штатного расписания, в ее функции на первоначальном этапе входило приведение в порядок архива ФКГ после передачи всех дел одним из учредителей, помощь главному бухгалтеру, поездки в фонды, внедрение зарплатного проекта, ведение документооборота в отсутствие главного бухгалтера - подготовка пакета документов в фонд социального страхования для возмещения налогов. График работы Беляевой был заранее оговорен как свободный, что обусловлено ее семейным положением. Так как у Беляевой на иждивении двое малолетних детей, возникла необходимость на момент ее отсутствия по болезни или отпуска и для оказания помощи в работе найти ей помощника. К ней обратилась Секретта, ранее ей знакомая по работе в ФКГ, а в дальнейшем по работе в туристической фирме, в которой она пользовалась ее услугами и она приняла ее на должность менеджера с окладом, согласно штатного расписания, также со свободным графиком работы. В функции Секретты входила помощь Беляевой в части подготовки документации и, чтобы частично заменить ее на время болезни или отпуска. Секретта собирала комплект документов для клиентов, делала подборку, выполняла техническую работу. В течение трех лет работы удалось решить основные вопросы организационной структуры, привлечь клиентов, рассчитаться с долгами по ранее заключенным хозяйственным договорам. Для восстановления нормальной работы ФКГ, возврата к точке безубыточности и повышения рентабельности предприятия удалось заключить ряд новых договоров в рамках уставной деятельности ФКГ. Для выполнения ряда работ привлекались дополнительные специалисты и организации. Весь получаемый доход от этих услуг направлялся на выдачу зарплаты сотрудникам, уплату налогов, на выплаты пособий по рождению детей, оплату больничных листов и отпусков, перечислению в обязательные фонды фонд социального страхования, пенсионный фонд. Кроме того, для получения дополнительного дохода и увеличения нормы прибыли, ею было принято решение попробовать выдавать небольшие займы юридическим и физическим лицам, на которые появился спрос у клиентов. Примерно в конце второго квартала 2014 года начал сказываться кризис и у некоторых клиентов возникли трудности с ведением своего бизнеса, и они обратились к ФКГ за помощью взять на аутсорсинг их компании, ввиду того, что вся отчетность на тот момент должна была передаваться в электронном виде и у них это вызывало определенные затруднения. И они взяли на себя задачу в виде предоставления услуг по бухгалтерскому сопровождению компаний клиентов, для чего и была привлечена Таланцева Г.В., которая ранее так же работала в холдинге ФКГ, а на тот момент прибывала на пенсии и сидела дома. Первоначально им за эти услуги платили по 10 000 рублей за сопровождение одной компании 5 000. В ходе дальнейшей работы стали поступать предложения по расширению услуг как то: отслеживание поступлений денежных средств на расчетные счета клиентов, исполнение платежных поручений клиентов, переписка с контрагентами клиентов, подготовка документов для Банка. Так как у всех компаний клиентов были открыты расчетные счета в различных банках, сомневаться в их легальности не было оснований. Для того чтобы определиться с тарифной политикой не раз обсуждалась тема оплаты комплекса предоставляемых услуг, который периодически дополнялся, рассматривался вариант процентов от выручки или от прибыли. Они не успели определится с тарифами и заключить окончательный вариант договора на оказание данных услуг, проект договора находился на стадии согласования и заказчики рассчитывались с нами наличными деньгами. Незаконной банковской деятельностью она не занималась, те действия, которые описаны в обвинительном заключении, не совершала, никаких действий по выдаче денежных средств различным субъектам предпринимательской деятельности не осуществляла, в заем денежные средства они выдавали.

Подсудимая Секретта Ю.В. вину в совершении преступления не признала, по существу предъявленного обвинения показала, что в организованную преступную группу она не входила, о совершении каких-либо преступных деяний осведомлена не была, в их совершении не участвовала. В 2014 году в ее семье возникли проблемы, и она стала искать работу. Скоробогатова согласилась принять ее на работу и в марте 2014 года она заключила трудовой договор с ООО «ФКГ АКЭФ», куда была оформлена официально, о чем имеется запись в трудовой книжке, на должность менеджер проекта, заработная плата составляла 46 000 рублей. В ее обязанности входило распечатывать бумаги, копировать, сканировать, отправлять по электронной почте или через курьера. Поскольку Скоробогатова находилась в другом помещении, то она выполняла ее поручения, а также иногда поручения Зубатовой. Ее трудовые обязанности сводились к чисто техническим функциям и фактически она исполняла обязанности секретаря. Офис располагался на Протопоповском переулке, где она находилась вместе с Беляевой, Таланцевой и Филоновой. Скоробогатова была руководителем, Зубатова помогала ей и занималась клиентскими вопросами, Беляева занималась документами, Таланцева и Филонова занимались бухгалтерией. В связи с увеличившимся объемом работы они с мужем приняли решение о ее увольнении и в середине апреля 2015 года она перестала работать в ООО «ФКГ АКЭФ». Никакого дохода от работы в ООО «ФКГ АКЭФ», кроме официальной зарплаты, она не получала, ни экономического образования, ни опыта банковской работы не имеет.

Подсудимая Беляева Н.В. вину в совершении преступления не признала, по существу предъявленного обвинения показала, что с декабря 2011 года была принята Скоробогатовой на должность старшего менеджера в ФКГ АКЭФ, с заработной платой 52 000 рублей. На момент приема на работу она занималась разбором архива, потом помогала бухгалтеру, снимала копии документов. С организациями ООО «Астель», ООО «ДанарСтрой», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Трансавто» были заключены договоры на консалтинговые услуги, они занимались их бухгалтерским сопровождением, она формировала им платежки. Остальные указанные в обвинительном заключении фирмы ей не знакомы, но она могла оформлять на них платежки. Помимо заработной платы, никаких денежных средств от ФКГ АКЭФ или лично от Скоробогатовой она не получала. Ее рабочее место находилось на Протопоповском переулке, где она располагалась вместе с Секретта, а Скоробогатова и Зубатова, которые были ее руководителями, располагались в другом помещении. Всю информацию по конкретным действиям она получала от Скоробогатовой, та сообщала по телефону, что придет заявка от организации, например Астель, нужно формировать платежку, Зубатова давала задания. Скоробогатова и Зубатова по электронной почте или по телефону спрашивали, поступили ли денежные средства, если поступили, то необходимо было сформировать платежку. С организациями она взаимодействовала через банк-клиент. Клиентов было около пяти. О клиентах она узнавала через руководство. Помимо того, чтобы обслуживать уже открытые счета, открытием каких-либо счетов или инкассацией она не занималась. В ее обязанности входило приведение в порядок архива оставшегося от холдинга ФКГ, помощь бухгалтеру, участие в зарплатном проекте, поездки в фонды, помощь в формировании документооборота, подготовка документов, техническая работа. В период с июля по август 2014 года в компанию на бухгалтерское сопровождение взяли несколько компаний и ей руководством были определены новые обязанности: принимать от клиентов заявки или готовые файлы с платежными поручениями, по ним от их лица формировать платежные поручения или подгружать файлы с готовыми платежными поручениями в банк-клиент и передавать в банк, информировать клиентов о зачислениях и списаниях по их заявкам, с их счетов в банке, по просьбе клиентов отправлять им и их контрагентам платежные поручения под отгрузку. Для этого руководителями были выданы ключи от банк-клиента, она думала, что по договорам с клиентами. Сомнений в том, что компании, по которым она формировала платежные поручения, - Астель, Данарстрой, Приоритет, Техносервис, Трансавто, официальные, у нее никогда не было, так как их проверял банк, ключи банк-клиент выдавал банк. Компания занималась консалтингом, совмещенным с аутсорсингом, проверкой документации и выполнением отдельных функций, связанных с финансами, выполнением отдельных функций по обращению с безналичными денежными средствами за сами организации. По выполнению своих обязанностей она каждый день отчитывалась перед руководством.

Вина Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Секретта Ю.В. и Беляевой Н.В., каждой, в совершении описанного выше преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые были исследованы в судебном заседании:

- оглашенными на основании ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимой Зубатовой Л.В., допрошенной на предварительном следствии в качестве обвиняемой, с участием защитника, 14 декабря 2015 года и 16 декабря 2015 года о том, что с Измайловым Рамилем она познакомилась в ноябре 2003 года, точные обстоятельства не помнит. Примерно в 2006 году Измайлов стал заниматься тем, что регистрировал компании «однодневки», то есть регистрировал компании без цели ведения финансово – хозяйственной деятельности, при этом на должности генеральных директоров он назначал своих знакомых. Далее, примерно в июне 2011 года она уволилась из Банка, а в ноябре 2011 года по приглашению Скоробогатовой Г.П. снова вернулась в Банк для того, чтобы работать с клиентами, чтобы клиенты не уходили из Банка. Измайлов ходил к Горбунову Ивану (ведущему экономисту клиентского подразделения), с какой целью она не знает, но, возможно, с учетом деятельности Измайлова, для регистрации «однодневок». Измайлов позиционировал себя как человек, который может решить «проблемы» в органах налоговой службы, правоохранительных органах и поэтому к нему все обращались. Иногда, она и Скоробогатова брали у Измайлова наличные денежные средства в сумме не более чем 500 000 рублей на личные нужды. Из слов Измайлова было понятно, что он занимается «обналичиванием» денежных средств. Ранее, по чьей просьбе она не помнит, Измайловым было зарегистрировано ООО «Данарстрой» для целей ведения финансово – хозяйственной деятельности, связанной со строительными материалами. Бизнес не пошел, компания «Данарстрой» «стояла». Затем, она и Скоробогатова решили, что компания «Данарстрой» может принимать денежные средства от юридических лиц, названия которых она не помнит, под основанием «за строительные материалы», реальных финансово – хозяйственных взаимоотношений при этом не было. Это были так называемые «клиенты», данные которых представлял Измайлов. Денежные средства переводились «клиентами» на счет «Данарстой» для последующего «транзита» на расчетные счета указанных ими (клиентами) юридических лиц. За эту операцию она и Скоробогатова взимали комиссию в размере 0,5% от суммы перечисленных денежных средств. Удержанная комиссия оставалась на расчетном счету ООО «Данарстрой». Из этих 0,5% платились налоговые обязательства. При этом «опознанием» приходов от клиентов, то есть сверкой поступивших на счет «Данарстрой» денежных средств и их идентификацию по лицу их направившему производилась бухгалтером Беляевой, у которой имелся доступ к расчетному счету ООО «Данарстрой». Беляева же совершала и платежи. При этом порядок взаимодействия был следующим: возможно ею был зарегистрирован электронный почтовый ящик «baden2015@inbox.lv», с которого «клиентам» рассылались реквизиты «Данарстрой» (так называемые «реки»). Измайлов высылал им реквизиты получателя денежных средств. По высланным Измайловым реквизитам Беляева совершала платежи. Беляева также имела доступ к адресу электронной почты «baden2015@inbox.lv». Если они брали денежные средства для собственных нужд (оплата офиса, оплата бухгалтерам), то им наличными эти деньги привозил мужчина от Измайлова за вычетом какого-то процента. То есть в данном случае они уже приобретали наличные денежные средства. Наименования клиентов Измайлова она не помнит, так как она не совершала платежи, но помнит, что были какие-то платежи за ортопедическую обувь. Аналогичным образом использовались реквизиты ООО «Астель», ООО «Приоритет», ООО «Марион». Она занималась бухгалтерским сопровождением ООО «Ногинск-Эстейт», документальным сопровождением с июля 2012 года по 21 июля 2015 года. В Обществе она никаких должностей не занимала. Осуществлять указанные обязанности ей поручила Егорова С.А. Первичные документы для ведения бухгалтерского учета ей приносил Горбунов. Ею готовились документы для кредитного отдела Банка. Ранее директором компании был Иевлев, который фактически участия в финансовой деятельности не принимал, а потом директором Общества стал Нюрмяев. Регистрацией этих изменений она не занималась, возможно, это делал Измайлов, поскольку Нюрмяев его знакомый. Ей только передали документы. Измайлов ей передал телефон Нюрмяева, с которым она связывалась и просила приехать, чтобы он подписал документы, не принимая при этом фактически никакого участия в деятельности организации, никаких указаний не давал. ООО «Ногинск–Эстейт» кредитовался в Банке, все документы по деятельности этой компании ей передавал Горбунов. Ключ для доступа к системе «Банк – Клиент» ООО «Ногинск–Эстейт» имелся у Скоробогатовой. Ранее ООО «Ногинск–Эстейт» получало кредиты в Банке и у Общества имелась просроченная кредиторская задолженность. С целью погашения задолженности, на расчетный счет «Ногинск–Эстейт» перечислялись «клиентами» Егоровой денежные средства, которые шли на погашения кредиторской задолженности перед Банком, затем спустя один – два дня, ООО «Ногинск–Эстейт» снова получало кредит в Банке, который направлялся на ООО «СтройПром» и далее деньги «выгонялись» по реквизитам, которые давал Горбунов, являвшемся «смотрящим» за оборотами Банка и докладывал Егоровой. От деятельности ООО «Ногинск–Эстейт» она никаких денежных средств не получала. Роль Скоробогатовой же сводилась к тому, что она была «смотрящей» за денежными потоками компаний и докладывала ежемесячно об этом Довгию. ООО «Приоритет» - это компания «однодневка», которая регистрировалась по указанию Скоробогатовой Г.П. для совершения транзитных операций с назначением платежа «за рекламные услуги» и все операции, связанные с рекламой, фактически Общество никакой деятельности не вела. Указанное Общество регистрировал Измайлов Рамиль, возможно, посредством девушки по имени Ольга, которую она никогда не видела. На счет указанной компании помимо денежных средств их клиентов, перечислялись денежные средства от клиентов Горбунова. Схема работы по ООО «Приоритет» была следующей: с указанного ею ранее адреса электронной почты «клиентам» рассылалась реквизиты ООО «Приоритет», по которым они совершали платеж, на эту же почту клиентами присылались данные о совершенном платеже (если сумма не разбитая, то присылались данные плательщика и сумма). После чего Беляева сверяла приход и заносила его в свою базу. Затем, клиентами присылались реквизиты организаций, на которые необходимо совершить платеж далее по цепочке. Получив указанные реквизиты, Беляева с использованием системы «Банк – клиент» уже совершала платеж с расчетного счета ООО «Приоритет». За указанные действия ими взималась комиссия в размере 0,5% от суммы перечисленных денежных средств. ООО «Астель» - это компания «однодневка», которая регистрировалась по указанию Скоробогатовой Г.П. для совершения транзитных операций с назначением платежа «товары народного потребления», фактически Общество никакой деятельности не вела. Указанное Общество регистрировал Измайлов Рамиль. На счет указанной компании помимо денежных средств их клиентов, перечислялись денежные средства от клиентов Горбунова, Измайлова. Схема работы по ООО «Астель» была следующей: с указанного ею ранее адреса электронной почты «клиентам» рассылалась реквизиты ООО «Астель», по которым они совершали платеж, на эту же почту клиентами присылались данные о совершенном платеже (если сумма не разбитая, то присылались данные плательщика и сумма). После чего Беляева сверяла приход и заносила его в свою базу. Затем, клиентами присылались реквизиты организаций, на которые необходимо совершить платеж далее по цепочке. Получив указанные реквизиты, Беляева с использованием системы «Банк – клиент» уже совершала платеж с расчетного счета ООО «Астель». За указанные действия ими взималась комиссия в размере 0,5% от суммы перечисленных денежных средств. ООО «Марион» - это компания «однодневка», которая регистрировалась по указанию Скоробогатовой Г.П. для совершения транзитных операций с назначением платежа «товары народного потребления», фактически Общество никакой деятельности не вела. Указанное Общество регистрировал Измайлов Рамиль. На счет указанной компании помимо денежных средств их клиентов, перечислялись денежные средства от клиентов Горбунова, Измайлова. Схема работы по ООО «Марион» была следующей: с указанного ею ранее адреса электронной почты «клиентам» рассылалась реквизиты ООО «Марион», по которым они совершали платеж, на эту же почту клиентами присылались данные о совершенном платеже (если сумма не разбитая, то присылались данные плательщика и сумма). После чего Беляева сверяла приход и заносила его в свою базу. Затем, клиентами присылались реквизиты организаций, на которые необходимо совершить платеж далее по цепочке. Получив указанные реквизиты, Беляева с использованием системы «Банк – клиент» уже совершала платеж с расчетного счета ООО «Марион». За указанные действия ими взималась комиссия в размере 0,5% от суммы перечисленных денежных средств (т. 45 л.д.132-135, 137-140).

- оглашенными на основании ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимой Зубатовой Л.В., допрошенной на предварительном следствии в качестве обвиняемой, с участием защитника, 14 октября 2016 года о том, что никакого отношения к ООО «Дриада», ООО «СХ-Продукт», ООО «Агроторг», ООО «СнабГарант», ООО «ЖилстройинвестР», ООО «Инвестконсал», ООО «Стройпром» она не имела. В отношении ООО «Ногинск-Эстейт» она только вела документооборот с начала 2012 года, по просьбе Егоровой С.А. В ООО «ФКГ» АКЭФ» она пришла 03 ноября 2011 года (согласно трудовой книжке) по приглашению Скоробогатовой Г.П. На момент ее трудоустройства в ООО «ФКГ» АКЭФ», компания уже функционировала. При устройстве Скоробогатова Г.П. предложила ей должность клиентского менеджера. Работа в компании была на тот момент уже организована и от нее ничего не зависело, никаких своих правил она не устанавливала. Размер ее оклада в размере 55 000 руб. определила Скоробогатова Г.П. и он перечислялся ей на банковскою карту, открытую в ОТП банке. Так как она ранее работала клиентским менеджером, то с функционалом этой работы уже была знакома и справилась. Помимо привлечения клиентов, осуществления переговоров с клиентами, вела документооборот компаний по указанию Скоробогатовой Г.П., которая являлась ее руководителем. Контроль за деятельностью других сотрудников она не осуществляла. При этом под клиентами она имеет ввиду клиентов «ФКГ АКЭФ», клиентов «ДС Банка» и клиентов, которые обращались по вопросам оказания им услуг по незаконной банковской деятельности. О том, что ее деятельность будет связана с осуществлением незаконной банковской деятельности, ей также сообщила Скоробогатова Г.П., об этом же Скоробогатова Г.П. сообщила и Секретте Ю.В. с Беляевой Н.В. Другие сотрудники ООО «ФКГ» АКЭФ», в частности Беляева Н.В., также пришли по приглашению Скоробогатовой Г.П., которая также определила функциональные обязанности Беляевой Н.В. и размер заработной платы Беляевой Н.В. О размере и способе выдачи заработной платы Беляевой Н.В. ей ничего не известно, Беляева Н.В. напрямую подчинялась Скоробогатовой Г.П. Что касается Таланцевой Г.В., то они с ней знакомы давно и поддерживают тесные взаимоотношения, поэтому когда Скоробогатова Г.П. спросила у нее о человеке, который может вести бухгалтерию ряда организаций, она посоветовала Таланцеву Г.В. так как знала, что Таланцева Г.В. хороший бухгалтерский работник, а также пенсионер и Таланцевой Г.В. нужен был какой-нибудь заработок. Какие именно организации имела ввиду Скоробогатова Г.П., она не знает, так как Скоробогатова Г.П. ей этого не пояснила. Она только посоветовала Таланцеву Г.В., а в дальнейшем все вопросы с Таланцевой Г.В. обсуждала лично Скоробогатова Г.П. Также в ООО «ФКГ» АКЭФ», работала Филонова, но на каких условиях и кто ее привел, она не знает. Все, что касается оплаты труда, то все расходы учитывала и вела Скоробогатова Г.П. Она не знает какую доходность имело ООО «ФКГ» АКЭФ», потому что в ее обязанности это не входило. Что касается Секретты Ю.В., то она с ней была знакома ранее, но никаких отношений с ней не поддерживала. О том, что Секретта Ю.В. пришла в ООО «ФКГ» АКЭФ», на должность менеджера она узнала от Скоробогатовой Г.П., которая лично приняла Секретту Ю.В. на работу и также определила размер ее заработной платы. С Секреттой Ю.В. она общалась мало, в основном по работе, по поводу оформления тех или иных документов. В ее обязанности при осуществлении незаконной банковской деятельности входило привлечение клиентов, осуществление переговоров с клиентами, ведение документооборота компаний, выполнение каких-либо иных функций по указанию Скоробогатовой Г.П. (т.47 л.д. 93-95).

- оглашенными на основании ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимой Скоробогатовой Г.П., допрошенной на предварительном следствии в качестве подозреваемой, с участием защитника, 22 июля 2015 года о том, что она действительно осуществляла деятельность по выдаче наличных денежных средств различным субъектам предпринимательской деятельности, заинтересованным в этом. К ней через знакомых обращались различные граждане, являющиеся представителями юридических лиц и просили перевести денежные средства из безналичной формы в наличную. С этой целью указанным гражданам представлялись реквизиты организаций, которые не ведут финансово-хозяйственной деятельности, а созданы для целей так называемого «обналичивания». По полученным реквизитам, представители юридических лиц перечисляли денежные средства на расчетные счета указанных организаций. После поступления денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации, они приобретали наличные денежные средства и за вычетом своей комиссии, передавали их клиентам. Сумма комиссии составляла от 5 до 6 процентов (т.45, л.д. 37-39).

- показаниями свидетеля Духновского А.П., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что примерно с августа 2012 года по настоящее время он работает в ООО КБ «Динамичные системы» в должности начальника управления автоматизации. В обязанности входит: обеспечение жизнеспособности и работы всех информационных систем Банка: автоматизированная банковская система «Юнисаб», посредством которой ведется бухгалтерский учет и внутренний учет всех операций, совершаемых в Банке, система дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», система для взаимодействия с государственными органами: ЦБ, Налоговыми, таможенными службами, органами федеральной миграционной службы. В его подчинении находятся 4 технических специалиста. Его непосредственным руководителем является Егорова С.А., председатель правления Банка. Его рабочее место расположено по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 10, корп.2. Из отдела по открытию счетов приходит служебная записка посредством сначала электронной почты, затем печатная форма, на основании которой происходит регистрации абонента, указанного в служебной записке и изготовление электронного ключа с электронной цифровой подписью, которая формируется стандартными средствами криптопровадайера. Далее электронный носитель «Ю – токен» они передают вместе с краткой инструкцией по работе с системой «Банк – Клиент» в отдел открытия счетов, расписываясь на акте передаче «Ю – токена» и акте о признании открытых ключей. В дальнейшем, если у клиентов возникают вопросы по пользованию системы «Банк – Клиент», они оказывают техническую поддержку клиентов по телефону. Для работы в системе «Банк – Клиент» клиенту необходимо авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи и в дальнейшем для осуществления управления своим счетом, он их подписывает данной подписью. Для обеспечения работы в системе необходимо произвести скачивания драйвера программы с сайта производителя. Логирование связи клиента с сервером Банка при пользовании системой удаленного «Банк – Клиент» не регистрируется в Банке. В Банке предусмотрена услуга выезда технического специалиста к клиенту, но за период его работы в Банке он ездил к клиенту только один раз, как правило, достаточно консультаций по телефону. Банк имеет соответствующую лицензию органов ФСБ на пользование криптографией. «Ю – токен», используемые в ООО КБ «Динамичные системы», являются уникальными в плане использования криптографических средств, то есть закрытую часть ключа электронной цифровой подписи невозможно скопировать на другой носитель информации и потом использовать. То есть доступ к системе удаленного доступа «Банк – Клиент» возможно только с помощью выданного в Банке «Ю – токена». Таким образом, пользование системой удаленного доступа «Банк – Клиент» возможно с любого компьютера, который подключен к сети «Интернет». Имеются различные уровни доступа к системе «Банк – Клиент», которые отражаются в заявке на создание электронно–цифровой подписи: абонент первой подписи (имеет право просматривать документы, формировать платежные поручения в Банк), абонент с правом просмотра (может только просматривать состояние расчетного счета, движение по нему, без права направления платежных поручений в Банк, при этом «Ю – токен» не требуется, а требуется только логин, пароль и доступ к сети «Интернет»). Человек, обладающий «Ю – токеном», логином, паролем, пин – кодом от токена с ЭЦП, имеет доступ к расчетному счету клиента. Клиенту в отделе открытия счетов передается «Ю – токен», логин, временный сервисный пароль и пин – код от токена. Затем, клиент при начале использования системы сбрасывает сервисный пароль, устанавливая свой, к которому системой предъявляются определенные требования (не менее 6 символов: цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистре) и впоследствии использует созданной пароль для доступа к системе. ООО «Ногинск – Эстейт» ему известно, так как эта компания у них обслуживается, то есть является клиентом Банка. Он ни с кем из числа руководителей или представителей указанной организации не встречался, контактными данными не располагает. ООО «Данарстрой» и ООО «СтройПром», возможно, являются клиентами Банка. (т. 4 л.д. 99-103);

- показаниями свидетеля Кузнецовой Л.Е., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что примерно с весны 2009 года по настоящее время она работает в ООО КБ «Динамичные системы» в должности главного бухгалтера. В её обязанности входит: организация и ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности в соответствии с законодательством РФ. В её ведении находится департамент бухгалтерского учета и отчетности, который включает в себя несколько управлений: операционное управление, управление отчетности, управление внутрихозяйственного учета. Она является членом кредитного комитета, председателем которого является Егорова С.А. В обязанности операционного управления входит обслуживание расчетных счетов клиентов Банка, а также осуществление переводов без открытия счетов физических и юридических лиц. В обязанности управление отчетности входит предоставление отчетности в соответствии с законодательством ЦБ РФ (основным из которых является Указание №2332–У). Управление внутрихозяйственного учета осуществляет внутрихозяйственный учет в соответствии с основным в данной сфере Положением ЦБ РФ №385 – П, также в обязанности указанного управления входит направление отчетности в налоговые и прочие органы. ООО «Ногинск – Эстейт» ей известно, поскольку указанное Общество, возможно в 2010 году, было дочерним предприятием Банка, но в связи с тем, что участие Банка в ООО «Ногинск – Эстейт» приводило к уменьшению капитала Банка, Банк вышел из участия в указанном Обществе, возможно, в 2010 или 2011 году. Также Банк предоставлял небольшое помещение указанному Обществу по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 10, корп. 2. Кто являлся руководителем указанного Общества, она не помнит. Какую деятельность осуществляло ООО «Ногинск – Эстейт» после выхода из Банка, она не знает, но предполагает, что в соответствии с законом, при этом Общество регулярно оплачивало арендную плату и также продолжало оставаться клиентом Банка. Зубатова Л.В. ей известна, как сотрудник «ФКГ АКЭФ», которое являлось учредителем Банка. Чем Зубатова занималась она не знает. «ФКГ АКЭФ» участвовало в деятельности Банка путем участия в общем собрании Банка по результатам финансовой деятельности за год. Указанная организация является заемщиком Банка и является головной компанией банковского холдинга, созданного на основании ст. 4 ФЗ «Банках и банковской деятельности» и участвует в составлении консолидированной отчетности о рисках банковского холдинга, которая направляется в ЦБ РФ. Корреспондентский счет банка открыт в отделении №4 МГТУ Банка России. Скоробогатова Г.П. ей известна, она является директором или генеральным директором «ФКГ АКЭФ», которое является участником Банка. В Банке Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В. было предоставлено рабочее место для составления консолидированной отчетности. Обработка платежей операционным управлением происходила следующим образом: по большей части с использованием системы удаленного доступа «Клиент – Банк». В Банк от клиента приходит электронный платежный документ, сотрудник Банка его тестирует на принадлежность к данному клиенту (с использованием шифрования и т.д., это больше в ведении автоматизации), то есть происходит идентификация клиента, платежное поручение обрабатывается операционистом, который проверяет остаток денежных средств на счете клиента и в случае наличия, принимает к исполнению. Далее - порейсовая обработка клиентов: платежные поручения формируются в определенные массивы (рейсы), которых составляет 4 в день: первый рейс в 11 часов, дальнейшие рейсы не помнит. Также еще имеется системы мгновенной обработки «Бесп», но, как правило, все платежи отправляются 3-4 рейсом, поскольку они самые дешевые для клиентов (т.4 л.д. 77-83);

- показаниями свидетеля Ревы И.Г., данными на предварительном следствии, а также в ходе предыдущего рассмотрения дела в суде, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «Ногинск – Эстейт» ему известно, так как это клиент КБ «ДС Банк». Зубатова Л.В. ему известна, она была сотрудником, может и есть, головной организации их банковского холдинга – ООО «ФКГ АКЭФ». В его обязанности на должности первого заместителя Председателя Правления ООО КБ «Динамичные системы» входит, в первую очередь, исполнение обязанностей Председателя правления (в настоящее время эту должность занимает Егорова С.А.) во время его отсутствия, а так общие организационные вопросы, разработка, участие и контроль за исполнением поставленных задач подразделениями, взаимодействие с органами регулятора, надзорными и контролирующими органами. Чем занималась Скоробогатова Г.П., он не знает. Проверка ООО КБ «Динамичные системы» Центральным банком была в конце 2013 года - начале 2014 года, никаких нарушений в деятельности Банка выявлено не было. Кто является участниками ООО КБ «Динамичные системы», не знает. Где располагается ООО «ФКГ «АКЭФ», не знает. Где располагалось рабочее место Скоробогатовой Г.П. не знает, так как в случае служебной необходимости она приезжала в Банк и могла располагаться или в его кабинете или в переговорной, рабочие места Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В. в ООО КБ «Динамичные системы» - это просто места временного размещения. Зубатову Л.В. он знал, так как она работала в головной организации банковского холдинга - это такое понятие, термин центрального банка, то есть организации, которая в свое время была основным учредителем Банка и признавалась головной по терминологии Центрального Банка, с вытекающим отсюда сдачи консолидированных отчетов. Скоробогатова Г.П. и Зубатова Л.В., как сотрудники головной организации банковского холдинга, не могли выдавать обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Динамичные системы». Со Скоробогатовой Г.П. он живет, связывался он с ней по телефону 786-60-68. Относительно того, что Скоробогатова Г.П. и Зубатова Л.В. оказывали услуги различным юридическим лицам по «обналичиванию» денежных средств, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, ничего не может пояснить. Услуг (консультационные в том числе) Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В. для целей их деятельности он не оказывал (т. 4 л.д. 68-73, т.52 152-154);

- показаниями свидетеля Таланцевой Г.В., данными на предварительном следствии, а также в ходе предыдущего рассмотрения дела в суде, и оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в 2013 году к ней обратилась Зубатова Л.В., с которой они являются хорошими знакомыми, по вопросу ее неофициального трудоустройства в качестве бухгалтера в ФКГ «АКЭФ», так как она ранее работала в ФКГ «АКЭФ-Учет», до расформирования данной организации. Зубатова пригласила ее по просьбе Скоробогатовой, которую она также знала еще по работе в ФКГ «АКЭФ-Учет» и с обеими она поддерживала нормальные отношения и знала их как порядочных людей. Скоробогатова пояснила, что в ее должностные обязанности будет входить формирование бухгалтерской отчетности 5-6 организаций. Что это будут за организации Скоробогатова не сообщала. Так как ФКГ «АКЭФ» - это организация которая занимается аутсорсингом, то ничего странного в предложении Скоробогатовой она не увидела. Так как она находится на пенсии и нуждается в дополнительных денежных средствах, она согласилась. То, что это каким-то образом будет связано с какой-то противоправной деятельностью, ей никто не пояснял. Для помощи она привлекла Филонову, чтобы последняя помогала ей с документами. Помощь ей нужна была в связи с тем, что документы, необходимые для формирования отчетности, приходили не равномерно в течении месяца, а как правило под конец месяца целым скопом и она просто физически всего не успевала одна все подготовить. Офисное помещение, в котором она работала, находилось по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д. 25. Ее рабочий день и рабочий день Филоновой был 4 раза в неделю с 11 часов утра до 5 вечера. В отчетные периоды они могли иногда и задержаться, если в этом была такая необходимость. 21.07.2015 в день производства обыска они с Филоновой как раз были на своих рабочих местах, так как это был отчетный период. Ее заработная плата составляла 25 000 – 30 000 руб. Заработная плата Таланцевой составляла около 20 000 рублей. Вопросы заработной платы обговаривались со Скоробогатовой Г.П. Заработную плату им привозили курьеры в конвертах. С ней в кабинете сидела Филонова и Беляева, а в соседнем кабинете сидела Секретта. О том, чем занималась Беляева она не знает, так как не следила за ней. Согласно своим должностным обязанностям, определённым Скоробогатовой, она формировала сведения в программе 1С о заработной плате и отчислениях в налоговую и передавала на флешке Беляевой. Отправляла ли Беляева платежные поручения сама или просто их передавала генеральным директорам для того, чтобы они самостоятельно оплачивали налоги она не знает. Она была уверена, что в случае, если Беляева производила какие-то платежи через систему Банк-Клиент, самостоятельно, то Беляевой предоставили этот доступ сами генеральные директоры по доверенности либо каким-либо другим образом. Чем занималась Секретта она не знает, но Секретта часто куда-то ездила, часто с кем-то общалась, постоянно им что-то рассказывала, но что именно делала Секретта она не знает, так как у нее была своя работа и в чужую она не лезла. По указанию Скоробогатовой, она получала документы данных организаций от курьеров. В случае, если курьеры задерживали передачу документов, то она через Беляеву сообщала Зубатовой и Скоробогатовой о задержке и, возможно, Зубатова со Скоробогатовой как-то могли попросить руководителей организаций, документы которых она оформляла, чтобы курьеры поторопились с доставкой документов. Она была полностью уверена в том, что Скоробогатова курирует этот вопрос. То, что документы привозятся через курьеров ей не показалось странным, так как практически все небольшие организации сейчас обращаются за помощью по оформлению бухгалтерских документов в специальные организации либо к бухгалтерам, не входящим в штат их компании и работающим по договору. То, что Зубатова и Скоробогатова занимались какой-то противоправной деятельностью и использовали данные организации для осуществления противоправной деятельности, ей не было ничего известно. Она не имела к этому никакого отношения. Если бы она знала, что организации, для которых она оформляет подготовку бухгалтерских документов, используются для противоправной деятельности, она бы никогда в этом не участвовала. По вопросам осуществления незаконной банковской деятельности к Зубатовой, Скоробогатовой, Секретте, Беляевой либо к кому-либо еще она никогда не обращалась. Никаких услуг, в том числе консультационного характера, по вопросам незаконной банковской деятельности она никому никогда не оказывала. С генеральными директорами организаций, документы которых подготавливала, она никогда не общалась. Все документы она получала от курьеров. Работали ли курьеры в этих организациях или их просто нанимали как частных лиц, ей не известно. Подписание документов у генеральных директоров происходило через курьеров, которые забирали готовые документы и привозили уже подписанные. И курировала все это Скоробогатова, которая и поясняла ей ход работы и данного документооборота. Она доверяла Скоробогатовой и Зубатовой, так как знала их как порядочных людей и была уверена, что они ни во что плохое ее не втянут. То, что организации, документы для которых она оформляла контролировались Скоробогатовой и Зубатовой ей ничего не известно, она не знает контролировали Зубатова и Скоробогатова данные организации или нет, так как она данными вопросами никогда не интересовалась и в принципе никак не могла об этом узнать. Она имела ввиду контроль документооборота, так как документы данных организаций она получала от Зубатовой со Скоробогатовой и на работу ее приняли они для ведения бухгалтерии. Был ли у Скоробогатовой и Зубатовой либо ФКГ «АКЭФ» заключен договор с данными организациями на осуществление бухгалтерского обслуживания – ей не известно. О том, что ООО «Агроторг», ООО «СХ-Продукт», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Техностройсервис», ООО «Фортунамаркет», ООО «Снабгарант», ООО «Трансавто» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а используются с целью ведения незаконной финансово-хозяйственной деятельности ей ничего не известно. Она никаким образом не могла узнать используются ли данные организации для каких-либо противоправных действий, ей это стало известно от оперативного сотрудника, проводившего допрос. Она только осуществляла бухгалтерское обслуживание данных организаций и вопросами законности их функционирования, а также вопросом может ли их кто-то использовать для противоправной деятельности, она никогда не задавалась, так как даже подумать о таком не могла (т. 4 л.д. 61-66, т. 47 л.д. 13-17, л.д.18-23, т.52 л.д.167-185);

- показаниями свидетеля Филоновой Н.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, о том, что в период времени с 2014 по 2015 год она устроилась в ФКГ «АКЭФ» офис № 248 по адресу: г. Москва: Протопоповский переулок, д.25, на должность бухгалтера. На работу ее пригласила Таланцева, которую пригласила на работу Скоробогатова. Таланцева ей пояснила, что ее официально трудоустраивать не будут, но ей этого и не надо было, так как она пенсионерка. Также ей пояснили, что ее заработная плата будет составлять около 20 000 рублей, в зависимости от объема подготовленных документов, рабочий день с понедельника по четверг примерно с 11:00 (могли прийти и в 11:30 и в 12:00) до 17:00. Работа заключалась в том, что она будет подготавливать бухгалтерскую отчетность ряда организаций. О том, для каких организаций она будет подготавливать отчетность ей не сообщили, а она этим не поинтересовалась. Так как на тот момент она находилась на пенсии, которая составляет 8 400 руб., и очень нуждалась в дополнительном заработке, то она согласилась на предложение Таланцевой. Кроме того, она ранее работала в ФКГ «Акэф-Учет» (в дальнейшем переименовано в ФКГ «АКЭФ»), знала, что эта организация занимается аутсортингом – бухгалтерским сопровождением организаций, так что никаких вопросов о том, почему она будет вести бухгалтерский учет организаций и даже не интересовалась каких именно. Кроме того, она хорошо общалась с Таланцевой, знала Скоробогатову и Зубатову как хороших и порядочных людей и ей даже в голову не могло прийти, что Зубатова и Скоробогатова могут заниматься чем-то незаконным. По согласованию с Таланцевой Г.В. она занимается подготовкой отчетности различных организаций (юридических лиц) в ФНС, ФСС, ФПФР (налоговой декларации, баланса, квартальной отчетности, отчетности «РСВ-1» в ПФР). Указанную отчетность она направляет в указанные выше органы в электронном виде через систему «Такском». Также она подготавливает и сдает документы (в том числе доверенность от имени генеральных директоров организаций) на оформление доступа для организации в систему «Такском». Все документы, касающиеся деятельности клиентов-юридических лиц, по согласованию с Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. в офис привозили курьеры (Максим, Константин – иные данные курьеров ей не знакомы). Фактически, указания по рабочей деятельности ей дает Таланцева Г.В., которой руководят Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и Скоробогатова Г.П. Вызов курьеров осуществляет Беляева Н.В., которой также руководит Зубатова Л.В., Секретта Ю.В. и Скоробогатова Г.П., посредством электронной почты. Курьеры забирали подготовленные документы, после чего привозили их уже в подписанном виде. Также Беляева Н.В. осуществляет взаимодействие с клиентами. Она (Филонова) занималась подготовкой документации ООО «Астель» ИНН 7707828095, ООО «Инвестконсалт» ИНН 7707802065, ООО «Данарстрой» ИНН 7726694009. Ранее она занималась обслуживанием (подготовкой документов) ООО «Марион». Данная организация прекратила деятельность около 9 месяцев назад. Кто занимался прекращением деятельности данной организации ей неизвестно. ООО «Примавира» была одним из клиентов группы компаний «АКЭФ». Также она осуществляла обслуживание ООО «Юниливер», ООО «ТД Северянка». Подготовка ею бухгалтерской отчетности происходила следующим образом: курьеры привозили документы, передавали им с Таланцевой, они все подготавливали, после чего передавали все обратно курьерам для подписания документов генеральным директором, и через какое-то время они привозили уже подписанные со стороны генерального директора документы. Ничего противоправного она в этом не видела, так как у генерального директора возможно не было времени что бы приехать самому, либо были какие-то другие причины не приезжать лично. Лично она ни разу не видела сотрудников данных организаций, кроме курьеров. Это ее не удивило, так как в настоящее время большинство маленьких компаний обращаются к сторонним организациям, таким как ФКГ «АКЭФ» для ведения бухгалтерской отчетности, предоставляя при этом даже печати и ключи от системы Банк Клиент, что бы можно было сразу делать платежи в налоговую и при этом, не беспокоить лишний раз сотрудников. Все документы, она оформляла на основании предоставленных организациями сведений, она сама ничего не выдумывала, не вносила заведомо ложных сведений, не выполняла подписей от имени генеральных директоров. Когда курьеры забирали подготовленные ею документы, а привозили уже готовые – она была уверенна, что они действительно отвозят документы для подписи генеральному директору. Вместе с ней и Таланцевой в офисном помещении находились Секретта Ю.В., которая сидела в другом кабинете и Беляева Н.В. которая сидела в одном кабинете с ними, но поодаль. Чем именно занимались Беляева Н.В. и Секретта Ю.В., что конкретно входило в их должностные обязанности, она не знает. Они с Таланцевой подготавливали бухгалтерскую отчетность, то соответствующие сведения по налогам, зафиксированным в программе 1С они скидывали на флешку и передавали Беляевой. О том, что сведения по налогам нужно отдавать Беляевой ей сказала Таланцева, когда рассказывала о порядке работы, кто дал Таланцевой такое указание и зачем они отдавали эти сведения именно Беляевой она не знает. Был ли у Беляевой установлен на компьютере Банк-клиент, проводила ли Беляева какие-то платежи ей не известно, лично она этого никогда не видела, просто она предполагала, что возможно раз они отдают Беляевой эти сведения, значит последняя, возможно, производит оплату, либо передает сведения в организации и они сами в дальнейшем производят оплату своих налогов. При этом, она была полностью уверена в том, что если Беляева производила какие-то платежи самостоятельно, то у Беляевой было на это разрешение от генеральных директоров или доверенность. Чем занималась Секретта Ю.В. она не знает, Секретта Ю.В. сидела в другом кабинете и она, как правило, с Секреттой не общалась. Заработную плату она получала непосредственно у Таланцевой и кроме заработной платы в размере около 20 000 рублей в месяц она ничего не получала, в том числе от Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П., Секретты Ю.В., Беляевой Н.В., либо от кого-то другого. От Зубатовой, Скоробогатовой, Секретты, Беляевой она никаких указаний не получала. Вся ее работа была связана только с бухгалтерским сопровождением организаций и правила работы ей пояснила Таланцева, кто эти правила установил она не знает. О том, что Зубатова Л.В., Скоробогатова Г.П., Секретта Ю.В., Беляева Н.В., занимались незаконной банковской деятельностью ей ничего не было известно, они ей об этом ничего не говорили. О том, что организации, для которых она оформляет бухгалтерские документы, используются для осуществления незаконной банковской деятельности она не знала. Зубатова Л.В., Скоробогатова Г.П., Секретта Ю.В., Беляева Н.В., никогда не предлагали ей заняться незаконной банковской деятельностью, сама она к ним по вопросам осуществления незаконных банковских операций никогда не обращалась. Каких-либо услуг, в том числе консультационного характера по вопросам ведения незаконной банковской деятельности, она им не оказывала. Она была полностью уверена, что организации, которые они обслуживают, являются реально существующими организациями, а не какими-то подставными фирмами. О том, что Зубатова, Скоробогатова, Беляева, Секретта занимались незаконной банковской деятельностью ей также ничего не было известно. Если бы она об этом знала, то никогда не устроилась бы туда на работу ни за какие деньги. Никаких денежных средств, кроме ежемесячной заработной платы в размере около 20 000 руб. она не получала (т. 4 л.д. 56-60, т. 47 л.д. 24-28, л.д. 29-34);

- показаниями свидетеля Суслова С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «Ногинск-Эстейт», ИНН 7709872639 ему не знакомо. Каким образом произошла регистрация по его паспортным данным в качестве участника ООО «Ногинск-Эстейт», ему не известно. Кто являлся генеральным директором ООО «Ногинск-Эстейт», ему не известно, чем занималась указанная организация, ему не известно, где находился офис указанной организации, ему не известно, какой-либо информацией в отношении указанного общества не располагает. Никаких документов как участник ООО «Ногинск-Эстейт» не подписывал, долей в уставном капитале указанного общества не покупал и не продавал, с иными участниками, учредителями, либо представителями или сотрудниками общества не общался. Фактического отношения к данной организации он не имеет, доверенностей на совершение каких-либо операций с долями общества ООО «Ногинск-Эстейт», не выдавал. В период с сентября 2007 года по апрель 2011 года он являлся Председателем Правления АКЭФ банка. При этом, в период с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года он находился в неоплачиваемом отпуске и фактического участия в деятельности и руководстве банком не принимал. В дальнейшем, в сентябре 2011 он уволился с должности Председателя Правления АКЭФ банка, и продал принадлежащую ему долю самому банку. Далее, с сентября 2011 года, не имеет никакого отношения к банку АКЭФ, ни с кем из его сотрудников или представителей не общается, информацией о деятельности указанного банка в настоящий момент не располагает. По состоянию на 2011 год Скоробогатова Г.П. являлась президентом ФКГ «АКЭФ» и членом совета директоров АКЭФ банка, а Зубатова Л.В. являлась руководителем подразделения по работе с клиентами ФКГ «АКЭФ». С момента его увольнения из АКЭФ банка в сентябре 2011 года он с ними не общался (т. 4 л.д. 153-155);

- показаниями свидетеля Чумарина Р.Р., данными на предварительном следствии, а также в ходе предыдущего рассмотрения дела в суде, и оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «Квадрат» с конца 2014 года по настоящее время. Примерно в ноябре - декабре 2014 года, он подавал документы в налоговую инспекцию для регистрации себя в качестве генерального директора указанного Общества. В процессе ожидания очереди к нему обратился ранее ему неизвестный мужчина по имени Дмитрий, который в ходе беседы сообщил о том, что располагает возможностями по оптимизации налогообложения юридических лиц. После чего в устной форме они договорились о встрече в помещении Торгового центра «Замоскворечье», расположенного у станции метро «Каширская». Так, в декабре 2014 года, он встретился с указанным мужчиной у входа. В ходе разговора мужчина сообщил, что у него имеются контакты лиц, назвав их имена Лариса и Галина, которые предоставляют услуги по оптимизации налогообложения юридических лиц с выводом денежных средств через фирмы – «помойки», при оформлении соответствующих первичных платежных документов и предоставил номера телефонов. Получив данную информацию, он решил ее сообщить в органы внутренних дел, так как понимал, что это незаконно. С этой целью он обратился в Управление внутренних дел Южного округа, где оперативный дежурный направил его к сотрудникам экономической безопасности. К нему спустился дежурный оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями, которому он рассказал имеющуюся у него информацию, на что он спросил готов ли он, в случае необходимости, участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на документирование преступной деятельности, на что он дал свое согласие, подтвердив это письменно. После чего он покинул здание УВД, а оперативник ему, в свою очередь, сказал, что свяжется с ним. Далее, примерно в феврале 2015 года ему позвонил оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями Южного округа г. Москвы, представившийся Симиным В.Н. и попросил подъехать в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Приехав в назначенное время в УВД, примерно в феврале 2015 года, Симин спросил у него согласен ли он участвовать в проведении оперативного эксперимента, направленного на изобличение лиц, которые занимаются незаконной банковской деятельностью, но что он ответил утвердительно. Тогда были приглашены двое молодых людей для участия, как ему стало известно, в качестве понятых при проведении оперативного эксперимента - Пьяных А.Д. и Павкин Р.В. Также, им было высказано добровольное желание о предоставлении денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Квадрат», открытом в ОАО «Сбербанк России» в сумме 140000 рублей для целей проведение оперативного эксперимента и ему было разъяснены возможные потери указанных денежных средств в полном объеме или за вычетом комиссии, взимаемой лицами, которые представляют услуги «обналичивания». Далее, оперативным сотрудником был проведен соответствующий инструктаж о ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент», в ходе которого Пьяных А.Д. и Павкину Р.В. были разъяснены их права и обязанности. Также он был проинструктирован о линии поведения в ходе встречи с гражданами, подлежащими изобличению, о недопустимости провокационных действий. Далее, сотрудником полиции ему были выданы технические средства – галстук светло-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи DVR-Магистр серийный номер ИЖ00321 и магнитным носителем Transcend compact Flash 16gb серийный номер 593515 0502 8322AD 0U4RR, закамуфлированное техническое устройство видео-аудиозаписи - галстук темно-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи ItemNо BA-2200 2012B, производящее запись на цифровой носитель, находящийся в устройстве и мобильный телефон марки LG, серийный номер 404KPLC815080, который производит аудио-видеозапись на носитель цифровой информации, находящийся непосредственно в телефоне. Указанные технические средства были опечатаны способом, исключающим возможность подключения данных устройств к каким-либо внешним (иным) устройствам без нарушения целостности опечатывающей бумажной ленты. Обо всех производимых действиях были составлены соответствующие акты, в которых он расписывался, понятые и сотрудник полиции. Затем, примерно в середине февраля 2015 года он позвонил по ранее предоставленному ему указанным выше мужчиной абонентскому номеру телефону 8-963-666-58-29, в ходе которого спросил Ларису или Галину, но его поправили и спросили, сказав, что по телефону разговаривает Лариса. Затем, Лариса спросила у него с какой целью он звонит, на что он спросил у нее о возможности воспользоваться предоставляемыми услугами, на что Лариса сообщила, что общается только в личном присутствии и назначила встречу в тот же день по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10. Далее, он в тот же день прибыл по ранее сообщенному ему адресу, где встретился с женщиной по имени Лариса. Она располагалась в здании «ДС Банк», причем сначала он ошибся зданиями и зашел в другое, но по телефону Лариса провела его к себе. Лариса встретила его на входе, при этом охранники не проверяли у него документы, поскольку Лариса сказал, что он следует с ней. Затем Лариса проводила его в переговорную комнату, расположенную на 3 этаже. При этом, в пути следования, Лариса пользовалась магнитным ключом, который открывал ей все двери. Из этого у него сложилось впечатление, что она является сотрудником Банка. Войдя в помещение, куда его проводила Лариса, он увидел еще одну женщину, которую Лариса представила ему как Галина. Затем у них начались переговоры, в ходе которых беседу вела Лариса, задавая уточняющие вопросы Галине, в частности по взимаемому проценту по обналичиванию денежных средств. Причем в ходе этого разговора, он пытался снизить процентную ставку, но Галина все-таки подтвердила, что только 8 % на начальном этапе, в дальнейшем возможно уменьшение, но это будет зависеть от суммы платежей. Также в ходе разговора Лариса пояснила, что наличные денежные средства можно забрать, как правило, на следующий день после перечисления безналичной суммы в данном офисе, выставление счетов-фактур по взаимоотношениям с фиктивной фирмой необходимо согласовывать с ними. Также, они поинтересовались у него не является ли деятельность его организации, подлежащая лицензированию, уточнив, что в таком случае необходимо подбирать другие организации, на которые необходимо будет перечислять денежные средства – «помойки». Для связи с ней Лариса предоставила ему адрес электронной почты Limon2014@inbox.lv, записав его на листе бумаги. Адрес электронной почты ему был выдан для того, чтобы он написал на указанный адрес электронной почты письмо о готовности работы, после чего в ответном письме ему должны были прислать реквизиты организации, на которые необходимо будет перечислить денежные средства. При этом, в письме он должен был указать кодовое слово «Песок», которое было обозначено Ларисой и Галиной. То есть указанное кодовое слово, было своего рода идентификатором для него, как клиента Ларисы и Галины. Сперва Скоробогатова Г.П. предложила в качестве кодового слова «Цемент», поскольку у них есть уже клиент по строительству, но он выбрал «песок», на что Зубатова Л.В. ответила утвердительно. Он сообщил, что понял все инструкции и на этом они распрощались и Зубатова Л.В. его проводила до выхода. Далее, спустя примерно дня два он на электронную почту Limon2014@inbox.lv, направил пустое электронное письмо с кодовым словом «песок». Затем на следующий день он проверил свою электронную почту, специально заведенную для этих целей - kvadra2t@gmail.com и обнаружил, что с электронной почты Limon2014@inbox.lv ему поступило электронное письмо с реквизитами организации ООО «Данарстрой», ИНН 7726694009, генеральный директор Бугаевский Ф.А., используя реквизиты которого он должен был подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств и проведения операции. Так, уже примерно в марте 2015 года он отдал для исполнения в отделение ОАО «Сбербанк России» платежное поручение о перечислении безналичных денежных средств в размере 140000 рублей со счета ООО «Квадрат» на счет фирмы ООО «Данарстрой», реквизиты которой были представлены Ларисой по электронной почте. Платежное поручение с отметкой банка о принятии он отсканировал и переслал на указанную выше электронную почту Ларисе. Спустя некоторое время, получив указанное письмо с платежным поручением, содержащим отметку Банка о принятии, ему позвонила Лариса с номера телефона 8-963-666-58-29 и сообщила, что увидела поступление от ООО «Квадрат», а также заявила, что он может приехать и забрать обналиченные денежные средства. Далее, он подъехал по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский пер., д.10, где его встретила Лариса, выйдя на улицу, передала ему бумажный конверт, в котором находились наличные денежные средства в размере 130 200 рублей. То есть Лариса осуществила операцию по обналичиванию денежных средств за незаконное вознаграждение в размере 9800 рублей, то есть за 7% от переводимой суммы. При этом каких-либо реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Квадрат» и ООО «Данарстрой» не имеется, данное перечисление денежных средств имело действительной целью фиксацию факта осуществления Ларисой незаконного расчетно-кассового обслуживания клиентов без соответствующих лицензий и разрешений, с извлечением дохода, то есть осуществления незаконной банковской деятельности. Все встречи с Ларисой и Галиной происходили с использованием аудио – видео записывающих устройств. Полученные от Ларисы денежные средства были выданы им сотрудникам полиции, которые ему их вернули, выполнив с ними необходимые процедуры. Все его действия были его добровольным волеизъявлением, никакого давления на него со стороны сотрудников полиции не оказывалось. Ранее, до описанных им событий, ни с Ларисой, ни с Галиной он не встречался, личной неприязни не испытывал. По факту проводимых встреч, разговоров, переговоров с Ларисой, сотрудниками полиции составлялись соответствующие протоколы, которые передавались участвующим лицам на ознакомления и после подписывались (т. 4 л.д. 40-45, т. 45 л.д. 28-31, т. 45 л.д. 74-78, т. 52 л.д. 167-185);

- показаниями свидетеля Симина В.Н., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в рамках работы по обслуживанию кредитно-финансового сектора экономики 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве поступила оперативная информация, в соответствии с которой на территории Южного округа г. Москвы гражданка Зубатова Л.В., действуя в организованной группе с неустановленными лицами, осуществляет незаконную банковскую деятельность (банковские операции), направленные на обналичивание денежных средств коммерческих организаций. Незаконная банковская деятельность Зубатовой Л.В. выражается в осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, незаконных валютно-обменных операциях, кассовом обслуживание физических и юридических лиц, и сопряжена с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, в чем могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ. В целях проверки имеющейся информации и документирования возможной преступной деятельности Зубатовой Л.В., а также лиц, оказывающих ей содействие, необходимо было проведение ОРМ «оперативный эксперимент». Для целей проведения «оперативного эксперимента» генеральным директором ООО «Квадрат» Чумариным Р.Р. были добровольно предоставлены безналичные денежные средства в сумме 140 000 рублей. 11.02.2015 года с участвующими лицами – Чумариным Р.Р. и понятыми Павкиным Р.В. и Пьяных А.Д. был проведен соответствующий инструктаж о ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент», в ходе которого Пьяных А.Д. и Павкину Р.В. были разъяснены их права и обязанности. Также генеральный директор ООО «Квадрат» Чумарин Р.Р. был проинструктирован о линии поведения в ходе встречи с Зубатовой Л.В. о недопустимости провокационных действий в отношении последней. Далее он выдал генеральному директору ООО «Квадрат» Чумарину Р.Р. технические средства – галстук светло-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи DVR-Магистр серийный номер ИЖ00321 и магнитным носителем Transcend compactFlash 16gb серийный номер 593515 0502 8322AD 0U4RR, закамуфлированное техническое устройство видео-аудиозаписи - галстук темно-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи Item Nо BA-2200 2012B, производящее запись на цифровой носитель, находящийся в устройстве и мобильный телефон марки LG, серийный номер 404KPLC815080, который производит аудио-видеозапись на носитель цифровой информации, находящийся непосредственно в телефоне. Указанные технические средства были опечатаны способом, исключающим возможность подключения данных устройств к каким-либо внешним (иным) устройствам без нарушения целостности опечатывающей бумажной ленты. Обо всех производимых действиях были составлены соответствующие акты, в которых свои подписи поставили участвующие лица. 23 марта 2014 года участвующие лица повторно приглашены в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Каширское ш., д. 32, кабинет 573, где в присутствии понятых Павкина Р.В. и Пьяных А.Д., Чумариным Р.Р. были возвращены ранее выданные Чумарину Р.Р. средства аудио-видеозаписи, нарушений целостности опечатывания установлено не было, они были вскрыты в моем присутствии, и файлы, содержащиеся на них, перенесены в компьютер. Далее, при помощи компьютера и компьютерных колонок данные записи были воспроизведены и нами просмотрены. В ходе просмотра аудиовидеозаписей установлено, что Чумарин Р.Р. осуществил перечисление безналичных денежных средств в размере 140 000 на счет фирмы ООО «Данарстрой», реквизиты которой представлены Зубатовой Л.В., и получил от последней наличные денежные средства в размере 130 200 рублей. По результатам просмотренные аудио-видеозаписи просмотрены и расшифрованы, перепечатаны в текстовый вариант, сверены с аудио-видеозаписями, и составлен акт. Также Чумариным Р.Р. предоставлен конверт, полученный им от Зубатовой Л.В., в котором содержались денежные средства в размере 130 200 рублей;

- показаниями свидетеля Пьяных А.Д., данными на предварительном следствии, а также в ходе предыдущего рассмотрения дела в суде, и оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, о том, что 11.02.2015 года сотрудники полиции предложили ему принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица, занимающегося незаконной банковской деятельностью на территории г. Москвы, предварительно пояснив ему, что планируется осуществить в отношении указанного лица ряд оперативно-розыскных мероприятий по документированию его возможной противоправной деятельности. Он согласился, и с него была получена подписка о неразглашении сведений, ставших ему известными в ходе участия оперативно-розыскных мероприятий. Далее, ему стало известно, что в отношении Зубатовой Л.В., возможно причастной к осуществлению незаконной фирмы с целью последующего получения наличных денежных средств и удостоверения факта обналичивания денежных средств при отсутствии факта ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. Ему, как понятому, необходимо будет удостоверить ход всех производимых действий, в том числе в случае получения наличных денежных средств, разъяснили права и обязанности, проведен соответствующий инструктаж. Участвующему лицу – Чумарину Р.Р. были выданы устройства аудио видеозаписи, которые были опечатаны полосками бумаги с печатью и подписями присутствующих лиц. Далее, 23 марта 2014 года он был повторно приглашен в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, кабинет 573, где в его присутствии Чумариным Р.Р. были возвращены ранее выданные ему средства аудио видеозаписи, нарушений целостности опечатывания установлено не было, они были вскрыты в его присутствии, и файлы, содержащиеся в них, были перенесены на компьютер. Далее, при помощи компьютера и компьютерных колонок данные записи были воспроизведены и ими просмотрены. В ходе просмотра аудио видеозаписей установлено, что Чумарин Р.Р. осуществил перечисление безналичных денежных средств в размере 140 000 рублей на счет фирмы ООО «Данарстрой», реквизиты которой представлены Зубатовой Л.В. и получил от последней наличные денежные средства в размере 130 200 рублей. По результатам просмотренные аудио видеозаписи просмотрены и расшифрованы, перепечатаны в текстовый вариант, сверены с аудио видеозаписями, и составлен акт. Также Чумариным Р.Р. предоставлен конверт, полученный им от Зубатовой Л.В., в котором содержались денежные средства в размере 130 200 рублей (т. 4 л.д. 34-36, т. 52 л.д. 167-185);

- показаниями свидетеля Павкина Р.В., данными на предварительном следствии, а также в ходе предыдущего рассмотрения дела в суде, и оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля Пьяных А.Д. (т. 4 л.д. 37-39, т. 52 л.д. 167-185);

- показаниями свидетеля Карасева Ю.К., данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «АгроТорг» ИНН 77287881277 ему не была знакома, до того, как на его домашний адрес пришла повестка из полиции. После получения повестки, он позвонил по указанному в повестке номеру, сотрудник полиции сообщил, что в связи с расследованием уголовного дела он должен явиться в полицию для допроса, так как по документам он является генеральным директором ООО «АгроТорг». Примерно два-три года назад он находился возле станции м. «Комсомольская», к нему подошел молодой человек и предложил заработать денежные средства в сумме около 25000 рублей, в связи с тяжелым на тот момент материальным положением, он согласился. Молодой человек попросил у него паспорт для личных нужд, для чего именно - не сообщил. Сначала он отказался, потом он переубедил его и сообщил, что на его имя не будет никакого кредита, и при любых обстоятельствах, если он не вернет ему паспорт, он может сообщить в полицию о пропаже паспорта. После передачи ему паспорта, молодой человек сообщил, что вернет паспорт через два дня на том же месте и в тоже время. В два часа дня он приехал к станции м. «Комсомольская» и встретился с тем же молодым человеком и забрал свой паспорт. Денежные средства получал следующим образом: 10 000 рублей при передаче паспорта и 15 000 рублей при получении паспорта. Фактически никакого отношения к деятельности ООО «АгроТорг» он не имеет. Офисных, складских и иных помещений для указанной фирмы не арендовал, арендную плату не платил. Расчетных и иных счетов для указанной фирмы в кредитно-финансовых учреждениях не открывал, доступа к счетам указанной фирмы не имел, ими не управлял, сведениями по движению денежных средств не располагал и не располагает. Сотрудников указанной фирмы не нанимал, заработную плату им не выплачивал, их деятельностью не руководил. Печати ООО «АгроТорг» не имел, ее местонахождение ему не известно. В период якобы пребывания его в должности генерального директора ООО «АгроТорг», он ни с кем из контрагентов указанной организации не встречался, переговоров не вел, никаких работ не выполнял. Ни одного документа от имени ООО «АгроТорг» как генеральный директор либо иное должностное лицо не подписывал, доверенностей не выдавал, фактически обществом не руководил. Доверенности не выдавал и не подписывал (т. 4 л.д.163-165);

- показаниями свидетеля Колосковой М.С., данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она отношения к Банку «Динамичные системы» («АКЭФ-Банк»), а так же к группе компаний «АКЭФ» не имеет, участия в финансово-хозяйственной деятельности данных, а также иных организаций, не принимала. Расчетные счета каких-либо организаций никогда не открывала, ключи доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» не получала. Доверенности на право действовать от своего имени никому не давала, свои персональные данные, кроме указанных мест работы, не оставляла, договоры аренды и какие-либо иные документы, относящиеся к деятельности каких-либо юридических лиц, кроме указанных выше мест работы, не составляла (т. 4 л.д. 205-207);

- показаниями свидетеля Мурашова Д.А., данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «Астель» ИНН 7707828095 ему не знакомо. Фактически руководителем данной организации никогда не являлся и не является. Никого из сотрудников данного общества не знает. Никаких документов, касающихся деятельности данной организации, не видел и не подписывал. Счета данной организации в банках не открывал, ДБО «Клиент-Банк» никогда на руки не получал (т. 4 л.д. 199-201);

- показаниями свидетеля Неклюдова В.В., данными на предварительном следствии, а также при предыдущем рассмотрении дела в суде, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в апреле 2014 года в сети Интернет он нашел объявление о работе. Он позвонил по указанному в объявлении телефону, ответила неизвестная ему женщина по имени Людмила и предложила встретиться. При встрече Людмила предложила ему оформить на его паспортные данные ряд организаций, в том числе ООО «Дриада», за денежное вознаграждение. В связи с тяжелым материальным положением, он согласился. Вместе с Людмилой они поехали к нотариусу, где он подписал доверенность на право действовать от его имени. После этого они поехали в МИФНС России № 46 по г. Москве, где он подал заявление о назначении его генеральным директором ООО «Дриада», а также заявление на регистрацию другого юридического лица, название которого не помнит. После этого, они с Людмилой поехали в банк «Динамичные системы», где оформили какие-то документы по расчетному счету ООО «Дриада». Все полученные документы он передал Людмиле, за что получил вознаграждение в размере 10 000 рублей. Фактически финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Дриада» никогда не руководил, никакие документы, кроме тех, что указаны выше, никогда не подписывал. Участник ООО «Дриада» - компания «КЛЭЙБЕРН МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.» (Панама) ему неизвестна, ни с кем из сотрудников компании незнаком. Ключи ДБО «Банк-Клиент» ООО «Дриада» он не получал. Ни с кем из сотрудников данной организации не знаком и никогда не виделся. Где располагается ООО «Дриада», ему неизвестно; документы, касающиеся аренды офисных помещений, занимаемых ООО «Дриада», не подписывал. В ходе подписания бумаг в банке «Динамичные системы» он слышал, что Людмила упоминала имя Зубатовой Ларисы, однако в каком контексте это было, вспомнить затрудняется (т. 4 л.д. 178-181);

- показаниями свидетеля Холина А.В., допрошенного в судебном заседании, о том, что никакого отношения к ООО «Жилстройинвест Р» он не имеет, в этой организации никогда не работал, не открывал данную организацию, не подписывал никаких документов, не являлся учредителем, не выбирал руководителя, не извлекал прибыли, не совершал никаких иных действий, в том числе, не уполномочивал третьих лиц на подобные действия от его имени, о движении денежных средств по реквизитам данной организации ему ничего не известно;

- показаниями свидетеля Кайро В.А., данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что о ООО «СнабГарант» ему ничего не известно и никакого отношения к нему не имеет, не знает, кто в нем является генеральным директором и ничего пояснить по данной компании не может. Приблизительно в ноябре 2013 года он находился в г. Москве, где в метро у него украли паспорт гр. РФ (т. 56 л.д. 50-52);

- показаниями свидетеля Бугаевского Ф.А., данными на предварительном следствии, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что нигде генеральным директором, учредителем и главным бухгалтером не является. О том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ДанарСтрой» ему ничего не известно. Он никакие организации, по просьбе третьих лиц на себя не регистрировал. Никаких ключей доступа к системе «Банк-Клиент» не получал, доступа к расчетным компаний не имел. Кто распоряжался расчетными счетами компаний ООО «ДанарСтрой» емк неизвестно. В каких банках открыты счета у данной компании ему не известно. Никакой хозяйственной деятельности от имени этой компаний он не осуществлял. Никакие документы не подготавливал. Кто фактически руководил ООО «ДанарСтрой» ему не известно. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления) он не осуществлял. ООО «Астель», ООО «ДанарСтрой», ООО «Инвестконсалт», ООО «Марион», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Трансавто», ООО «СХ-Продукт», ООО «Агроторг», ООО «СтройПром», ООО «СнабГарант», ООО «Дриада», ООО «ЖилСтройИнвест Р» ему не знакомы и никакого отношения он к ним не имеет (т. 56 л.д. 72-75);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы №12/3-84 от 26.04.2019 года, согласно которой:

1. сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Скоробогатовой Т.П., Зубатовой Л.В. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4,3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевые (расчетные) счета нижеуказанных организаций, составляет 431 471 088 (Четыреста тридцать один миллион четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) руб. 10 коп., а именно:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065) №40702810800000001172, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 14.05.2013 по 21.07.2015 в сумме 39 698 437 (Тридцать девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать семь) руб. 29 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Марион» (ИНН 7726711600) №40702810400000001132, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 25.01.2013 по 21.07.2015 в сумме 20 867 997 (Двадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто семь) руб. 06 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730) №40702810400000001129, открытый ООО КБ «Динамичные системы», за период с 28.12.2012 по 21.07.2015 в сумме 4 922 196 (Четыре миллиона девятьсот двадцать две тысячи сто девяносто шесть) руб. 19 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) №40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 13.12.2013 по 21.07.2015 в сумме 7 710 853 (Семь миллионов семьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 64 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100) №40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы», за период с 23.04.2013 по 21.07.2015 в сумме 37 004 907 (Тридцать семь миллионов четыре тысячи девятьсот семь) руб. 28 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433) №40702810600000001071, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.07.2012 по 21.07.2015 в сумме 37 145 615 (Тридцать семь миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 80 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) №40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 28.03.2014 по 21.07.2015 в сумме 7 607 038 (Семь миллионов шестьсот семь тысяч тридцать восемь) руб. 13 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) №40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 01.01.2012 по 21.07.2015 в сумме 31 323 341 (Тридцать один миллион триста двадцать три тысячи триста сорок один) руб. 09 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) №40702810100000001128, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 27.12.2012 по 21.07.2015 в сумме 192 495 (Сто девяносто две тысячи четыреста девяносто пять) руб. 00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк», за период с 03.10.2011 по 01.08.2014 в сумме 13 681 900 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот) руб. 67 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065) №40702810438000039569, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 23.06.2015 по 21.07.2015 в сумме 0 (Ноль) руб.00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389) №40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 29.11.2012 по 21.07.2015 в сумме 7 970 441 (Семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч четыреста сорок один) руб. 57 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Данарстрой» (ИНН 7726694009) № 40702810400000020934, открытый ООО КБ «Международный фондовый банк», за период с 29.06.2012 по 21.07.2015 в сумме 5 142 682 (Пять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот восемьдесят два) руб. 06 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) №40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 13.06.2012 по 21.07.2015 в сумме 4 089 747 (Четыре миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот сорок семь) руб. 02 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) №40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО), за период с 10.01.2014 по 21.07.2015 в сумме 1 137 196 (Один миллион сто тридцать семь тысяч сто девяносто шесть) руб. 93 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) №40702810501400002521, открытый в ПАО Банк «Югра», за период с 07.10.2014 по 24.02.2015 в сумме 758 713 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) руб. 55 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277) № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 09.07.2012 – КБ «АКЭФ-банк»), за период с 09.11.2011 по 21.07.2015 в сумме 15 985 028 (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двадцать восемь) руб. 35 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), №40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 18.03.2014 по 21.07.2015 в сумме 6 867 679 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять) руб. 80 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) №40702810800001000851, открытый в ОАО КБ «Жилстройбанк», за период с 11.11.2011 по 04.02.2015 в сумме 3 225 285 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 66 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) №40702810600000000988, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 02.11.2011 по 18.02.2014 в сумме 142 784 363 (Сто сорок два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят три) руб. 88 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) №40702810800000000843, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.10.2011 по 12.12.2011 в сумме 43 355 167 (Сорок три миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) руб. 13 коп.

2. сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. (вступила в состав организованной группы 01.07.2012) и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4,3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевые (расчетные) счета нижеуказанных организаций, составляет 361 395 688 (Триста шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 52 коп., а именно:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) №40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 01.07.2012 по 21.07.2015 в сумме 31 323 341 (Тридцать один миллион триста двадцать три тысячи триста сорок один) руб. 09 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) №40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк», за период с 01.07.2012 по 01.08.2014 в сумме 13 681 900 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот)руб. 67 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Данарстрой» (ИНН 7726694009) № 40702810400000020934, открытый ООО КБ «Международный фондовый банк», за период с 01.07.2012 по 21.07.2015 в сумме 5 129 932 (Пять миллионов сто двадцать девять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 56 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) №40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 01.07.2012 по 21.07.2015 в сумме 3 223 911 (Три миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 92 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277) № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 09.07.2012 - КБ «АКЭФ-банк»), за период с 01.07.2012 по 21.07.2015 в сумме 11 547 653 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 51 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) №40702810600000000988, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 01.07.2012 по 18.02.2014 в сумме 124 605 376 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот пять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 53 коп.;

3. сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Скоробогатовой Т.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В., Секреттой Ю.В. (вступила в состав организованной группы 03.03.2014 и вышла из него 28.04.2015) и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4,3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевые (расчетные) счета нижеуказанных организаций, составляет 149 731 350 (Сто сорок девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят) руб. 45 коп., а именно:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Инвестконсалт» (ИНН 7707802065) №40702810800000001172, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 31 598 523 (Тридцать один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) руб. 47 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Марион» (ИНН 7726711600) №40702810400000001132, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 12 588 752 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два) руб. 44 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Приоритет» (ИНН 7707792730) №40702810400000001129, открытый ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 2 585 127 (Два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать семь) руб. 33 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройПром» (ИНН 7713777868) №40702810000000001228, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 5 229 486 (Пять миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 69 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СнабГарант» (ИНН 7705537100) №40702810800000001169, открытый ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 36 560 009 (Тридцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девять) руб. 26 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ЖилСтройИнвест Р» (ИНН 7718890433) №40702810600000001071, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 4 344 538 (Четыре миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) руб. 11 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Астель» (ИНН 7707828095) №40702810700000001269, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 28.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 7 607 038 (Семь миллионов шестьсот семь тысяч тридцать восемь) руб. 13 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) №40702810100000000857, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 20 648 526 (Двадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) руб. 02 коп.;

-на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) №40702810100000001128, открытый в ООО КБ, «Динамичные системы», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 сумме 192 495 (Сто девяносто две тысячи четыреста девяносто пять) руб. 00 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Дриада» (ИНН 7715596987) № 40702810100000003219, открытый в ООО КБ «Межтрастбанк», за период с 03.03.2014 по 01.08.2014 в сумме 8 112 227 (Восемь миллионов сто двенадцать тысяч двести двадцать семь) руб. 76 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «СХ-Продукт» (ИНН 7725774389) №40702810300000001119, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 3 863 358 (Три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь) руб. 98 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Данарстрой» (ИНН 7726694009) № 40702810400000020934, открытый ООО КБ «Международный фондовый банк», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 4 058 065 (Четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) руб. 58 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Техносервис» (ИНН 7721752842) №40702810100000020933, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 2 031 129 (Два миллиона тридцать одна тысяча сто двадцать девять) руб. 25 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Ногинск-Эстейт» (ИНН 7709872639) №40702810431640000011, открытый в Московском филиале АКБ «Крыловский» (ОАО), за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 1 035 393 (Один миллион тридцать пять тысяч триста девяносто три) руб. 54 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Агроторг» (ИНН 7728788277) № 40702810900000000989, открытый в ООО КБ «Динамичные системы» (до 09.07.2012 - КБ «АКЭФ-банк»), за период с 03.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 2 242 304 (Два миллиона двести сорок две тысячи триста четыре) руб. 08 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Трансавто» (ИНН 7719870912), №40702810000000001260, открытый в ООО КБ «Динамичные системы», за период с 18.03.2014 по 28.04.2015 в сумме 6 275 661 (Шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 26 коп.;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «Примавира» (ИНН 7728756814) № 40702810800001000851, открытый в ОАО КБ «ЖилСтройбанк», за период с 03.03.2014 по 04.02.2015 в сумме 3 225 285 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 66 коп. (т. 55 л.д. 49 - 286);

- протоколом обыска от 21 июля 2015 года, согласно которому в помещении КБ «Динамичные Системы» (ООО) по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2, среди прочих обнаружены и изъяты регистрационные дела и иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Астель», ООО «Приоритет», ООО «СХ-Продукт», ООО «Дриада», ООО «Жилстройинвест Р», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «Инвестконсалт», ООО «Трансавто», ООО «Агроторг» и других, а также иные предметы и документы, в том числе на рабочих местах Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П., при этом в протоколе содержится запись о сделанном в ходе обыска Скоробогатовой Г.П. замечании, которая пыталась порвать записи, находящиеся в изъятом на ее рабочем месте кошельке. Кроме того, в хорде обыска в помещении депозитария банка из индивидуальной банковской ячейки №53, оформленной на имя Зубатовой Л.В., изъяты денежные средства в сумме 13 037 300 рублей (т. 5 л.д. 5-11);

- протоколом осмотра от 01 июня 2016 года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 21 июля 2015 года в ходе обыска в помещении КБ «Динамичные Системы» (ООО) по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2, телефон Нокиа модель Х3-02.5 IMEI: 357399/04/800626/1 с сим-картой «Мегафон» 897010269006243107; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200220; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200215; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200395; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200340; Видеорегистратор DVRMDR 4600 s/n 32PDFA003R; Оптический носитель информации TDKCD-RS/NLH3178S116100003D5, содержащий выписки по расчетным счетам следующих организаций: ООО «Астель», ООО «Дриада», ООО «Жилстройинвест», ООО «Жилстройинвест Р», ООО «Инвестконсалт», ООО ООО «Марион», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «Приоритет», ООО «Снабгарант», ООО ООО «Стройпром», ООО «Горстроймонтаж», ООО «Примавира», ООО «Агроторг», ООО «ТрансАвто», ООО «Вавилон», ООО «БизнесРесурс», ООО «Стандарт»; Печати ООО «НОГИНСК-ЭСТЕЙТ» ОГРН 1117746152270, ООО «РИГЕЛЬКОНСАЛТ» ОГРН 1157746520953, ООО «ПЛАЗМА ПРОМО ДИВИЗИОН» ОГРН 1117746506360; Дискеты 3,5А с ключами ЭЦП; Пароли доступа пользователей ДБО «Клиент-Банк» VPN-key TLS; Мобильный телефон Самсунг модель GT-T1081T IMEI: 359780/04/295272/5 с сим-картой «ТК» 89701026811791562; Ноутбук Асер s/nNXM51 ER003249142011601; Листки бумаги с образцами подписей генеральных директоров ООО «СХ-ПРОДУКТ», ООО «МАКСИСТРОЙ», ООО «АГРОТОРГ», ООО «ТРАНСАВТО», ООО «ДАНАРСТРОЙ» и оттиском печати последней; Флеш-накопитель информации синего цвета № e01FAAA22, представляющий собой ключ ЭЦП «Клиент-Банк»; Мобильный телефон Самсунг GT-19500 IMEI: 358918/05/912584/0 с сим-картой «Билайн»; Оптический носитель информации формата CD-RTDKLH3178SI16100002D1; Листы с рукописными записями; Листы бумаги с кодами доступа к ДБО «Банк-Клиент»; Содержащие файлы-ключи доступа ЭЦП «Клиент-Банк» Флеш-накопитель синего цвета с надписью «НОГА» № е01Е430СВ, Флеш-накопитель синего цвета с надписью «АКЭФ» № е01Е38FA1, Флеш-накопитель синего цвета с надписью «ПЛАЗМА» № е01С428DF, Флеш-накопитель зеленого цвета VPN-Key-TLSs/n 00240558C, Флеш-накопитель черного цвета № 6342211649; Мобильный телефон Iphone 6 IMEI: 358363066070533; Ноутбук черного цвета Асус s/nA2N0AS5581209A; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 355176/05/967832/5 с сим-картой «Билайн» 897019911033837072s#; Жесткий диск Seagates/nZ2ALZV8J.; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 358623/04/644258/5 без сим-карты; Флеш-накопитель серого цвета JetFlash 1Gb № D33193; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 356287/01/232666/9 без сим-карты; Мобильный телефон Самсунг IMEI: 358157/04/907020/0 без сим-карты; Мобильный телефон Самсунг IMEI: 358115/04/516757/8 с сим-картой 897019911043761579; Финансовые документы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, документы банковского обслуживания, регистрационные и учредительные документы, копии карточек с образцами подписей генеральных директоров: ООО «Инвестконсалт», ООО «АСТЕЛЬ», ООО «Горстроймонтаж» ООО «ЖилСтройИнвест» ООО «Импекс» ООО «Бизнесресурс» ООО «СХ-Продукт» ООО «Дриада» ООО «Ногинск-Эстейт» ООО «Приоритет» ООО «Агроторг» ООО «Трансавто» ООО «ЖилСтройИнвест Р» ООО «Плазма Промо Дивизион», признанные по делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 102-182, 236-256, т.6 л.д. 1-204, т.7 л.д. 1-299, т.8 л.д. 1-291, т.9 л.д. 1-293, т.10 л.д. 1-253, т.11 л.д. 1-272, т.12 л.д. 1-290, т.13 л.д. 1-259, т.14 л.д. 1-250, т.15 л.д. 1-258, т.16 л.д. 1-282, т.17 л.д. 1-205, т.18 л.д. 1-218, т.25 л.д. 1-299, т.26 л.д. 1-266, т.27 л.д. 1-246, т.28 л.д. 1-209, т.29 л.д. 1-208);

- протоколом обыска от 21 июля 2015 года, согласно которому в нежилых помещениях по адресу: г. Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1, среди прочих обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие сведения финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности ООО «СХ-Продукт», ООО «Астель», ООО «Техносервис», ООО «Агроторг», ООО «СтройПром», ООО «Трансавто», ООО «Приоритет», ООО «Жилстройинвест Р», архивы программы «1С» ООО «Данарстрой», ООО «Марион», ООО «Инвестконсалт», ООО «Агроторг», ООО «Снабгарант», ООО «ЖилстройинвестР», ООО «СтройПром», ООО «Приоритет», ООО «СХ-Продукт», ООО «ТЕХНОСЕРВИС» ООО «Данарстрой»; выписки по операциям на счетам; листы бумаги с образцами подписи генеральных директоров ООО «Инвестконсалт», ООО «Приоритет», ООО «Трансавто», ООО «Данарстрой», ООО «Техносервис», ООО «Агроторг», ООО «СХ-Продукт», ООО «Стройпром», ООО «Марион», ООО «Снабгарант», ООО «Астель», файлы-ключи ЭЦП для организаций ООО «Астель», ООО «ТРАНСАВТО», ООО «Агроторг», а также иные предметы и документы (т. 5 л.д. 76-99)

- протокол осмотра от 04 июня 2016 года в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 21 июля 2015 года в ходе обыска по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1: Мобильный телефон Нокиа модель С5-00 IMEI: 355970/04/000460/3 с установленной сим-картой «Билайн» 897019911043761580; Мобильный телефон Iphone 4 IMEI: 012652008735114; Флеш-накопитель белого цвета «Банк Акэф» № 005e0fff, который содержит файлы-ключи доступа ЭЦП «Клиент-Банк»; Флеш-накопитель «SanDiskCruiserblade» 4 GB; Флеш-накопитель «Kingston» из материала красного цвета 04366-521 с наклейкой «СХ-прод»; Флеш-накопитель «Kingston» из материала красного цвета 04366-633 с наклейкой «Юниливер Технос/2»; Флеш-накопитель серого цвета Silicon Power D33B29, Ежедневник коричневого цвета «АКЭФ»; Личные записи; Финансовые документы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, документы банковского обслуживания, регистрационные и учредительные документы: ООО «СХ-ПРОДУКТ», ООО ТД «Северянка», ООО «Стройпрогресс», ООО «Юниливер», ООО «Инвестконсалт», ООО «Техносервис», ООО «СтройПром», ООО «Астель», ООО «Агроторг», ООО «Трансавто», ООО «Фортунамаркет», ООО «Снабгарант», ООО «Максистрой», ООО «Ригельконсалт», ООО «Агропродукт», ООО «Приоритет», ООО «Данарстрой»; Мобильный телефон Самсунг модель «GT-E1081T» IMEI: 358115/04/448675/5 с сим-картой «Билайн» 897019914082059660; Мобильный телефон Самсунг модель «GT-E1081T» IMEI: 358009/04/491450/4 с сим картой «Билайн» № 897019911043761581; Мобильный телефон Нокиа модель RM-1035 IMEI: 357137/06/283776/9, IMEI 2 357137/06/283777/7 с сим-картой «Билайн» 897019914055061133; Мобильный телефон Нокиа модель С5-00 IMEI: 355358/04/667801/0 с сим картой «Билайн» № 897019999100637215; Флеш-накопитель белого цвета «Transcend 4Gb» № 5820380692, который содержит файлы-ключи ЭЦП для ООО «Астель», ООО «ТрансАвто», ООО «Максистрой»; Флеш-накопитель синего цвета с надписью «ЮГРА ЮНИЛИВИР»; Флеш-накопитель синего цвета с надписью «Югра Техстройсерв.»; Флеш-накопитель синего цвета с надписью «Трансавто»; Флеш-накопитель черного цвета «Transcend 4Gb» № 5840203318; Записная книжка «ErichKrause»; Флеш-накопитель белого цвета «Банк Акэф» № 005eof68, который содержит файлы-ключи доступа ЭЦП «Клиент-Банк»; Листы бумаги с образцами подписей генеральных директоров ряда юридических лиц, среди которых: ООО «Инвестконсалт», ООО «Приоритет», ООО «МАКСИСТРОЙ» ООО «ТРАНСАВТО», ООО «ДАНАРСТРОЙ», ООО «ТЕХНОСЕРВИС», ООО «ЮНИЛИВЕР», ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС», ООО «Агроторг», ООО «СХ-Продукт», ООО «ФОРТА», ООО «Прогресс», ООО «СТРОЙПРОМ», ООО «Марион», ООО «Снабгарант», ООО «Астель», ООО «ПромТорг», ООО «Элион»; Сим-карты № 897019911043761582, № 897019911024817035; Оптические носители информации № 24555, содержащий ключ доступа к программе «ТАХСОМ»; Печати Индивидуального предпринимателя «Измайлова Фаиля Хамзитовна» ИНН ОГРНИП 310774607600298 и ООО «Приоритет» ОГРН 112774243689; Печати факсимиле с неразборчивыми подписями; Мобильный телефон IPhone 4 IMEI: 013589003440887; Ежедневник синего цвета «Данвита»; Съемный жесткий диск «Transcend 500 Gb», признанные по делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 236-256, 257, 258, т.19 л.д. 1-197, т.20 л.д. 1-219, т.21 л.д. 1-266, т.22 л.д. 1-297, т.23 л.д. 1-265, т.24 л.д. 1-252);

- протоколами осмотра от 15 апреля 2016 года и 23 мая 2016 года, согласно которым осмотрены детализированные выписки абонентских номеров, изъятые у сотовых операторов ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС», признанные по делу в качестве вещественных доказательств, содержащиеся на компакт-дисках. В ходе осмотра установлено, что абонентский номер 89636665829 зарегистрирован на Зубатову Л.В. и с указанного абонентского номера телефона велись телефонные переговоры с абонентским номером 89854824455, зарегистрированным на Секретту Ю.В., с которого последняя вела телефонные переговоры с абонентским номером телефона 89057866068, используемым Скоробогатовой Г.П., с абонентским номером 89636665829, используемым Зубатовой Л.В., с абонентским номером 89037761195, используемым Беляевой Н.В. Также установлено, что абонентский номер 89057866068, используемый Скоробогатовой Г.П., зарегистрирован на OOO «БИЗАРИС» ИНН 77012754936 и с указанного абонентского номера телефона производились телефонные переговоры с абонентским номером 89636665829, используемым Зубатовой Л.В., с абонентским номером 89854824455, используемым Секреттой Ю.В. Также установлено, что абонентский номер 89856321238 зарегистрирован на Зубатову Л.В., с которого Зубатова Л.В. заходила в сеть Интернет, преимущественно по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Верхняя, д. 30; Азимут 270 град (т. 31 л.д. 15-17, л.д. 20-23, 26-28, 29-30, 31, 32);

- протоколом обыска от 22 апреля 2016 года, из которого следует, что в ходе обыска в помещении КБ «ДС-Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Рогожский Вал, д.6, корп.2, обнаружены и изъяты, в том числе, документы содержащие финансово-хозяйственную деятельность ООО «СтройПром», ООО «Снабгарант», ООО «Марион», ООО «Инвестконсалт», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «ЖилСтройИнвест Р», ООО «Астель», ООО «ТРАНСАВТО», ООО «Приоритет», ООО «Дриада», ООО «ФКГ-АКЭФ», ООО «Агроторг», ООО «СХ-Продукт», выписки по расчетным счетам ООО «Астель», ООО «Дриада», ООО «Жилстройинвест Р», ООО «Инвестконсалт», ООО «Марион», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «Приоритет», ООО «Снабгарант», ООО «ФКГ АКЭФ», а также иные предметы и документы (т. 30 л.д. 123-128);

- протоколом осмотра от 25 мая 2016 года, согласно которому были осмотрены предметы и документы содержащие финансово-хозяйственную деятельность ООО «СтройПром», ООО «Снабгарант», ООО «Марион», ООО «Инвестконсалт», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «ЖилСтройИнвест Р», ООО «Астель», ООО «ТРАНСАВТО», ООО «Приоритет», ООО «Дриада», ООО «ФКГ-АКЭФ», ООО «Агроторг», ООО «СХ-Продукт», выписки по расчетным счетам ООО «Астель», ООО «Дриада», ООО «Жилстройинвест Р», ООО «Инвестконсалт», ООО «Марион», ООО «Ногинск-Эстейт», ООО «Приоритет», ООО «Снабгарант», ООО «ФКГ АКЭФ», а также иные предметы и документы, признанные по делу в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д. 159-227, 228-241);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 07 июня 2016 года, согласно которому были осмотрены содержащиеся на компакт-диске и признанные в качестве вещественного доказательства, аудио и видеозаписи, полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе которого Чумарин Р.Р., действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» вел переговоры с Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. об осуществлении незаконной банковской операции «обналичивание» денежных средств, за которое Зубатова Л.В. и Скоробогатова Г.П. взымали процент в размере 8% от суммы переведенных денежных средств; Видеозапись, в ходе которой Чумарин Р.Р. отправляет с адреса электронной почты «Kvadra2t@mail.com» электронное письмо на адрес электронной почты «Limon2014@inbox.lv» с темой «Песок» и ему в ответ приходит электронное письмо с реквизитами ООО «Данарстрой» (ИНН 7726694009); Видеозапись, в ходе которой Чумарин Р.Р. отправляет с адреса электронной почты «Kvadra2t@mail.com» электронное письмо на адрес электронной почты «Limon2014@inbox.lv» со сканом платежного поручения № 22 от 16.03.2015 о перечислении денежных средств в размере 140 000 руб. 00 коп. со счета ООО «Квардарт» на счет ООО «Данарстрой» с отметкой ОАО «Сбербанк России» о принятии данного платежного поручения; Видеозапись, в ходе которой Чумарин Р.Р. подходит к зданию КБ «ДС-Банк» ОАО по адресу: г. Москва, Б. Полуярославский переулок, д.10, стр.1. К нему подходит Зубатова Л.В. и передает ему белый конверт с надписью «Песок 130200», в котором находятся денежные средства в размере 130 200 руб. (т. 30 л.д. 273-280, 281-282, 283);

- протоколом осмотра предметов от 04 апреля 2016 года, согласно которому был осмотрен конверт, переданный Зубатовой Л.В. Чумарину Р.Р., действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в котором на момент передачи находились денежные средства, «обналиченные» Чумариным Р.Р. в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», признанный по делу в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 269-270, 272-273);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 29 сентября 2015 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - WEB 16161, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-985-482-44-55, используемого Секреттой Ю.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Секретта Ю.В. вела переговоры со Скоробогатовой, в ходе которых рассказывала Скоробогатовой Г.П. о том, что выполнила подписи в документах, ряда подконтрольных организаций, без карточки образцов подписи, получала указания от Скоробогатовой Г.П. по оформлению документов подконтрольных организаций, а также вела иные переговоры по вопросам ведения незаконной банковской деятельности (т. 31 л.д. 50-168, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 08 октября 2015 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - HJD 13611, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-905-786-60-68, используемого Скоробогатовой Г.П., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Скоробогатова Г.П. вела переговоры и давала указания Секретте Ю.В., а также с иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (т. 31 л.д. 169-222, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 23 октября 2015 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - WJE 13616, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-963-666-58-29, используемого Зубатовой Л.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Зубатова Л.В. вела переговоры и получала указания от Скоробогатовой Г.П., а также вела переговоры с Секреттой Ю.В. и иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (т. 31 л.д. 223-279, т. 32 л.д. 1-148, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 06 ноября 2015 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - WEC 16166, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-905-786-60-68, используемого Скоробогатовой Г.П., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Скоробогатова Г.П. вела переговоры с Секреттой Ю.В., а также с иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (т. 32 л.д. 149-245 т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 08 декабря 2015 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - WEА 13620, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-963-666-58-29, используемого Зубатовой Л.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Зубатова Л.В. вела переговоры иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности и обсуждала процент за осуществление незаконных банковских операций в размере 4,3% (т. 33 л.д. 1-250, т. 34 л.д. 1-85, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 15 января 2016 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289 414 - WJA 13614, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-905-786-60-68, используемого Скоробогатовой Г.П., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Скоробогатова Г.П. вела переговоры и давала указания Секретте Ю.В. по вопросам ведения ими незаконной банковской деятельности, а также с иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (т. 34 л.д. 86-248, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 05 февраля 2016 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4202241 REE 15870, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-985-482-44-55, используемого Cекреттой Ю.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Секретта Ю.В. вела переговоры со Скоробогатовой Г.П., а также с иными неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе консультировалась и получала от Скоробогатовой Г.П. указания по поводу осуществления незаконных банковских операций, а также вела переговоры с неустановленными лицами по вопросам оказания им незаконных банковских услуг (т. 35 л.д. 1-170, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 26 февраля 2016 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289414 – WEF 16163, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-985-482-44-55, используемого Cекреттой Ю.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Секретта Ю.В. вела переговоры со Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В., по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, а также вела переговоры с неустановленными лицами по вопросам оказания им незаконных банковских услуг (т. 35 л.д. 171-230, т. 36 л.д. 1-186, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от 11 марта 2016 года, согласно которому осмотрен компакт-диск VSDVD-R№4289414 – REA 16180, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий телефонные переговоры абонентского номера телефона 8-985-482-44-55, используемого Cекреттой Ю.В., полученные в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что Секретта Ю.В. вела переговоры со Скоробогатовой Г.П., по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, обсуждала вопросы необходимости получения копий карточек с образцами подписей генеральных директоров подконтрольных организаций, а также сообщала Скоробогатовой о том, что сама подготавливает документы и ставит в них подписи (т. 37 л.д. 1-197, л.д. 226-227);

- протоколом осмотра от 24 мая 2016 года, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R, признанный по делу в качестве вещественного доказательства, содержащий архивы электронной почты Sekretta@mail.ru, из которого следует, что адрес электронной почты Sekretta@mail.ru использовала Секретта Ю.В. как для своей личной переписки, так и пересылала реквизиты подконтрольных организаций – ООО «Трансавто» и ООО «Ногинск-Эстейт» (т. 37 л.д. 200-225, т. 37 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра от 15 октября 2018 года, согласно которому осмотрены ответы, полученные в ответ на запрос от ИФНС 7 по г. Москве, ИФНС 9 по г. Москве, ИФНС 15 по г. Москве, ИФНС 15 по г. Ангарску, ИФНС 16 по Самарской обл., ИФНС 18 по г. Москве, ИФНС 19 по г. Москве, ИФНС 21 по г. Москве, ИФНС 26 по г. Москве, ИФНС 28 по г. Москве, ИФНС по г. Иваново, ИФНС 10 по г. Москве, ООО КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО КБ «Динамичные системы»), ПАО Банк «Югра», ООО КБ «ЖИЛСТРОЙБАНК», ОО АКБ «Крыловский», ООО КБ «Международный фондовый банк», ЗАО КБ «Приско Капитал Банк», ООО КБ «МЕЖТРАСТБАНК», ПАО «Сбербанк», содержащие сведения об открытых (закрытых) счетах, выписки из ЕГРЮЛ, а также выписки по счетам ООО «Астель» ИНН, ООО «ДанарСтрой», ООО «Инвестконсалт», ООО «Марион», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Примавира», ООО «Трансавто», ООО «СХ-Продукт», ООО «Агроторг», ООО «СтройПром», ООО «СнабГарант», ООО «Дриада», ООО «ЖилСтройИнвест Р», ООО «Ногинск-Эстейт», содержащиеся, в том числе на CD-R дисках, признанные по делу в качестве вещественных доказательств (т. 43 л.д. 48-50, 65-70, 76-77, 112-116, 119-122, 128-131, 140-142, т. 54 л.д. 34-48, 55-60, 61-65, 66-71, 72-77, 78-89, 90-104, 105-120, 121-131, л.д. 140-150);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 27 ноября 2014 года, на основании которого проведено оперативно-розыскное мероприятие оперативный эксперимент в отношении Зубатовой Л.В. и неустановленных лиц (т. 1 л.д. 66-67);

- актом инструктажа гражданина Чумарина Р.Р. и представителей общественности от 11 февраля 2015 года, согласно которому Чумарин Р.Р., проинструктирован о линии поведения при разговорах с лицами, оказывающими услуги по обналичиванию денежных средств и осуществляющими незаконную банковскую деятельность и их возможными сообщниками, а также предупрежден о недопустимости провокационных действий в отношении вышеуказнных лиц и его возможных соучастников. Представители общественности Павкин Р.И. и Пьяных А.Д. проинструктированы о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий он должны удостоверить факт, содержание и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, при которых они присутствовали, а также разъяснено, что они вправе делать замечания по поводу произведенных действий, которые подлежат занесению в акт оперативно-розыскного действия (т. 1 л.д. 71-72);

- распиской от 11 февраля 2015 года, согласно которой генеральный директор ООО «Квадрат» Чумарин Р.Р. добровольно предоставил безналичные денежные средства в размере 140 000 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «Квадрат» в ОАО «Сбербанк России» ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по гМоскве для проведения оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 76);

- актом выдачи технических средств от 11 февраля 2015 года, согласно которому Чумарину Р.Р., в присутствии представителей общественности выдано техническое средство (СТС) для скрытой аудио и видео фиксации – галстук светло-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи DVR-Магистр серийный номер ИЖ00321 и магнитным носителем Transcend CompactFlash 16gb серийный номер 593515 0502 8322АD 0U4RR, галстук темно-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи Item No BA-2200 2012B, производящим запись на цифровой носитель, находящийся в устройстве и мобильный телефон марки LG, серийный номер 404KPLC815080, который производит аудио-видеозапись на носитель цифровой информации, находящейся непосредственно в телефоне (т. 1 л.д. 77);

- актом оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» от 23 марта 2015 года, согласно которому оперуполномоченным 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Симиным В.Н. на основании постановления о проведении оперативного эксперимента от 27.11.2014 с участием генерального директора ООО «Квадрат» Чумарина Р.Р., проведен оперативный эксперимент с использованием технических средств (т. 1 л.д. 78-81);

- актом возврата и распечатывания технических средств, просмотра, идентификации, расшифровки видео-аудиозаписи и аудио записи, снятие информации с записывающих устройств, записи информации и опечатывания носителя информации от 23 марта 2015 года, согласно которому Чумарин Р.Р. возвратил выданное ему ранее закамуфлированное техническое устройство видео-аудиозаписи – галстук светло-синего цвета с устройством аудио-видеозаписи Item No BA-2200 2012B, производящее запись на цифровой носитель, находящийся в устройстве и мобильный телефон марки LG, серийный номер 404KPLC815080, которые были выданы ему для видео-аудио фиксации его разговоров и встреч с Зубатовой Л.В. и ее возможными сообщниками, которые были осмотрены (т. 1 л.д. 82-93);

- актом добровольной выдачи денежных средств от 23 марта 2015 года, согласно которому генеральный директор ООО «Квадрат» Чумарин Р.Р. добровольно передал оперуполномоченному В.Н. Симину для приобщения к материалам проверки белый бумажный конверт с надписью «Песок», содержащий наличные денежные средства в размере 130 200 руб. полученные им в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» 19.03.2015 года от Зубатовой Л.В. (т. 1 л.д. 94);

- распиской генерального директора ООО «Квадрат» Чумарина Р.Р. от 23 марта 2015 года о том, что он получил от денежные средства в размере 130 200 руб. (т. 1 л.д. 98);

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 30 марта 2015 года и 18 июля 2015 года, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществленной сотрудниками 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве (т. 1 л.д. 59-61, т. 31 л.д. 46-47);

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 30 марта 2015 года и 18 июля 2015 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществленной сотрудниками 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве (т. 1 л.д. 62-63, т. 31 л.д. 44-45);

- приказом № 43-ОД от 13.07.2012 года, согласно которому во всех внутренних нормативных документах Банка с 09.07.2012 КБ «АКЭФ-Банк» (ООО) читать как Коммерческий Банк «Динамичные Системы» (ООО) КБ «ДС-Банк» (ООО). Внутренние нормативные документы в новых редакциях необходимо оформлять в соответствии с новыми утвержденным наименованием Банка: Коммерческий Банк «Динамичные Системы» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «ДС-Банк» (ООО) (т. 4 л.д. 96);

- договором аренды недвижимого имущества от 09 июля 2007 года, согласно которому КБ «АКЭФ-Банк» (ООО) приняло в аренду отдельно стоящее здание по адресу: г. Москва, пер. Полуярославский Б., д.10, корп.2 (т.5 л.д. 35);

- выпиской № 2020с/3979 от 30.03.2015 из постановления Московского городского суда № ОРМ-6827-з/с/2014 года от 04.12.2014, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданки по имени Юлия – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по тел. 8-985-482-44-55 (т. 1 л.д. 99);

- выпиской № 2021с/3979 от 30.03.2015 из постановления Московского городского суда № ОРМ-5467-з/с/2014 года от 17.10.2014, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданки по имени Галина – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по тел. 8-905-786-60-68 (т. 1 л.д. 100);

- выпиской № 2019с/3979 от 30.03.2015 из постановления Московского городского суда № ОРМ-4538-с/2014 года от 02.09.2014, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданки Зубатовой Л.В. – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по тел. 8-963-666-58-29 (т. 1 л.д. 101).

Оценивая приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Совокупность указанных доказательств суд признает достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Доводы подсудимых Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. и Секретта Ю.В. о непричастности к осуществлению незаконной банковской деятельности суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются собранными по делу доказательствами, приведенными выше, в том числе, показаниями свидетеля Чумарина Р.Р., который как в ходе следствия, в том числе при производстве с подсудимыми Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. очных ставок, так и в судебном заседании при предыдущем рассмотрении дела в суде, последовательно указывал на обстоятельства своего знакомства с Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П., встречу с ними в здании «ДС Банк», в ходе которой обсуждались вопросы обналичивания денежных средств с использованием подконтрольных им юридических лиц, получение посредством предоставленной электронной почты реквизитов таковых для перечисления безналичных денежных средств с целью их последующего обналичивания, с взиманием за такие услуги комиссии, размер которой в перспективе сотрудничества может быть снижен, а также последующие его действия, связанные с перечислением денежных средств в размере 140 000 рублей со счета своей организации ООО «Квадрат» на счет ООО «Данарстрой», реквизиты которой были предоставлены ему Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В., и последующую его встречу с Зубатовой Л.В., в ходе которой последняя передала ему конверт, в котором находились наличные денежные средства в размере 130 200 рублей, осуществив, таким образом, операцию по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 9 800 рублей, то есть за 7% от переводимой суммы.

При этом Чумарин Р.Р. также подтвердил, что каких-либо реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Квадрат» и ООО «Данарстрой» не имеется, данное перечисление денежных средств имело действительной целью фиксацию факта осуществления Зубатовой Л.В. незаконного расчетно-кассового обслуживания клиентов без соответствующих лицензий и разрешений, с извлечением дохода, то есть осуществления незаконной банковской деятельности, а также указал, что все встречи с Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. происходили с использованием аудио – видео записывающих устройств, а полученные от Зубатовой Л.В. денежные средства были выданы им сотрудникам полиции, при этом он действовал добровольно, никакого давления на него со стороны сотрудников полиции не оказывалось, ранее ни с Зубатовой Л.В., ни со Скоробогатовой Г.П. он знаком не был.

Оснований не доверять показаниям свидетеля Чумарина Р.Р. у суда не имеется, поскольку перед допросом он предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а кроме того, его показания логичны и последовательны, каких-либо существенных противоречий суд в них не усматривает, они согласуются между собой и с иными собранными по делу доказательствами, позволяющими восстановить картину произошедшего в действительности, в том числе, проведенными по делу оперативно-розыскными мероприятиями, в ходе которых были получены аудио и видеозаписи, признанные по делу вещественными доказательствами.

Оснований для оговора подсудимых Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. со стороны свидетеля Чумарина Р.Р. судом не установлено, как не установлено его личной заинтересованности в привлечении каждой из них к уголовной ответственности.

Факт участия каждой подсудимой в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, роли Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. и Секретта Ю.В., подробно описанные в предъявленном обвинении, подтверждаются также содержанием аудиозаписей их телефонных переговоров, изложенным в протоколах осмотра и прослушивания аудиозаписей, содержащихся на дисках и полученных в результате производства оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров».

Как установлено судом из материалов уголовного дела, а также показаний свидетелей Чумарина Р.Р., оперуполномоченного Симина В.Н., понятых Пьяных А.Д. и Павкина Р.В., все оперативные-розыскные мероприятия по данному уголовному делу проводились в установленном законом порядке, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, при этом прослушивание телефонных переговоров Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В. и Секретта Ю.В. и снятие информации с технических каналов связи проводилось на основании постановлений Московского городского суда № ОРМ-6827-з/с/2014 года от 04.12.2014 года, № ОРМ-5467-з/с/2014 года от 17.10.2014 года, № ОРМ-4538-с/2014 года от 02.09.2014 года, сроком на 180 суток, начиная с указанных дат в соответствующие периоды.

При этом результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе в виде дисков с аудиозаписями и видеозаписями, были в установленном ст. 11 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России N 776, Министерства обороны РФ N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, Федеральной таможенной службы N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков N 398, Следственного комитета РФ N 68 от 27 сентября 2013 года, переданы следователю, который осмотрел их в установленном законом порядке, о чем составил соответствующие протоколы и приобщил их к материалам уголовного дела.

Протоколы осмотров и прослушивания фонограмм и аудиозаписей соответствует требованиям ст.ст. 166, 167, 180 УПК РФ, в них описано, какие технические средства были применены при осмотре, и изложено содержание фонограмм, обнаруженных на дисках. В протоколах указаны место, дата и время производства следственных действий, должность и фамилия лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в данном следственном действии.

Все протоколы осмотра и прослушивания фонограмм и аудиозаписей составлены с участием понятых, чьи фамилии, имена, отчества и адреса указаны в соответствующих протоколах, перед началом следственного действия понятым разъяснен порядок производства осмотра и прослушивания фонограмм, а также их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Как сам факт участия понятых в производстве следственных действий, так и выполнение следователем требований ч. 4 ст. 170 УПК РФ удостоверены как подписью должностного лица, составившего протоколы, так и подписями понятых, участвующих в осмотрах, от которых каких-либо замечаний к их содержанию по результатам ознакомления с текстом протоколов не поступило.

Само по себе отсутствие в материалах дела постановлений Московского городского суда о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятии информации с технических каналов связи в отношении Зубатовой Л.В., Скоробогатовой Г.П. и Секретта Ю.В., в данном случае, вопреки доводам стороны защиты, не является основанием для признания данных доказательств недопустимыми, исходя из положений ст. 89 УПК РФ, оснований не доверять имеющимся в материалах дела выпискам из указанных постановлений, у суда не имеется.

Факт использования каждой из подсудимых абонентских номеров телефонов и их принадлежность подсудимым: Секретта Ю.В. (8-985-482-44-55), Скоробогатовой Г.П. (8-905-786-60-68), Зубатовой Л.В. (8-963-666-58-29) подтверждается, в свою очередь, детализированными выписками абонентских номеров, изъятыми у соответствующих операторов сотовой связи, содержанием протоколов осмотра и прослушивания аудиозаписей переговоров, учитывая, что в большинстве случаев собеседники обращаются друг к другу по имени.

Кроме того, достоверность изложенных в протоколах осмотра фонограмм и аудиозаписей сведений, участие той или иной подсудимой в конкретном разговоре подтверждается иными доказательствами, добытыми в ходе следствия и исследованными в ходе судебного разбирательства: протоколами осмотров предметов и документов, изъятых в ходе обысков, в частности, в помещении КБ «Динамичные Системы» по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2, помещениях по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1, в том числе многочисленных платежных, банковских и бухгалтерских документов, свидетельствующих об осуществлении незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов фиктивных и подконтрольных организаций, перечень которых содержится в предъявленном обвинении, а также иных различных организаций, на счета которых впоследствии переводились денежные средства; протоколом осмотра компакт-диска, содержащего архивы электронной почты Sekretta@mail.ru, который использовала Секретта Ю.В., в том числе, для перессылки реквизитов подконтрольных организаций – ООО «Трансавто» и ООО «Ногинск-Эстейт».

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания незаконным проведенного 21 июля 2015 года обыска в помещении КБ «Динамичные Системы», в частности в помещении депозитария, в ходе которого из банковской ячейки Зубатовой Л.В. были изъяты денежные средства, суд не находит, поскольку проведен он был уполномоченным должностным лицом, в пределах своей компетенции, в соответствии с положениями ст.182 УПК РФ, на основании постановления суда, которым было разрешено производство обыска в помещениях КБ «Динамичные Системы» по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на Зубатову Л.В., Скоробогатову Г.П. и Секретта Ю.В.

При этом ссылки стороны защиты на отмену судом апелляционной инстанции постановления Тверского районного суда г. Москвы от 13 июля 2015 года, которым указанное следственное действие было разрешено, не свидетельствует о незаконности проведенного 21 июля 2015 года обыска, учитывая, что после отмены указанного судебного постановления и его направления на новое рассмотрение, судом было вынесено постановление от 25 сентября 2015 года, которым было разрешено производство обыска в помещениях КБ «Динамичные Системы» по указанному адресу, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на Зубатову Л.В., Скоробогатову Г.П. и Секретта Ю.В.

Суд приходит к выводу, что данные подсудимыми Скоробогатовой, Зубатовой, Беляевой и Секретта в ходе судебного заседания показания о непричастности к совершению незаконной банковской деятельности, даны исключительно с той целью, чтобы уйти от ответственности за содеянное. С точки зрения избранной позиции защиты такое желание подсудимых вполне понятно и объяснимо, но совокупность собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что такие показания подсудимых не отражают в полной мере обстоятельств, происходившего в действительности.

При этом, следует отметить, что в ходе судебного разбирательства все подсудимые не отрицали факта своей работы в ФКГ «АКЭФ», в ходе которой совершали определенные действия, Беляева - не отрицала, что занималась бухгалтерским сопровождением и оформляла платежные поручения ООО «Астель», ООО «ДанарСтрой», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Трансавто», а также не исключала возможность оформления ею платежных поручений ряда других организаций, указанных в обвинении, принимала от клиентов заявки или готовые файлы с платежными поручениями, по ним от их лица формировала платежные поручения или подгружала файлы с готовыми платежными поручениями в банк-клиент и передавала в банк, информировала клиентов о зачислениях и списаниях по их заявкам, с их счетов в банке, по просьбе клиентов отправляла им и их контрагентам платежные поручения под отгрузку, используя для этого выданные ею Скоробогатовой и Зубатовой ключи от банк-клиента, Секретта Ю.В., что выполняла поручения Скоробогатовой и Зубатовой, связанные с техническими функциями, Зубатова Л.В., что привлекала клиентов на консалтинговые услуги, помогала им в оформлении документов, подборе комплекта документов для предоставления в банк, Скоробогатова Г.П., что осуществляла руководство деятельностью компании и давала указания Зубатовой, Беляевой и Секретта, при этом, каждая из них пыталась приуменьшить свою роль и убедить в законности своих действий.

При этом, сам по себе факт официального трудоустройства подсудимых в ФКГ «АКЭФ» и получение ими заработной платы не свидетельствует об исполнении ими своих должностных обязанностей, учитывая установленные судом фактические обстоятельства дела.

Из телефонных переговоров подсудимых Зубатовой, Скоробогатовой и Секретта, подробное содержание которых приведено в протоколах осмотра и прослушивания аудиозаписей, следует, что речь в них ведется о юридических лицах, как указанных в обвинении, так и о других, число которых значительно превышает указанные подсудимыми в ходе допроса в судебном заседании в качестве клиентов, находящихся на бухгалтерском и прочем обслуживании в ФКГ «АКЭФ», при этом каких-либо документов, свидетельствующих о законности действий подсудимых в отношении юридических лиц, указанных в обвинении, не было обнаружено в ходе проведенных по делу следственных действий, в том числе, обысков по местам осуществления подсудимыми своей трудовой деятельности, и не представлено в ходе расследования уголовного дела, тогда как допрошенные в качестве свидетелей руководители данных юридических лиц указали, что реальной финансово-хозяйственной деятельности компании не осуществляли, что также приводит суд к убеждению о том, что подсудимые осуществляли незаконную банковскую деятельность, а не исполняли свои служебные обязанности в рамках заключенных ими с ФКГ «АКЭФ» трудовыми договорами.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований полагать, что деятельность подсудимой Секретта Ю.В. в ФКГ «АКЭФ» была прекращена ею 26 апреля 2015 года не имеется, поскольку в трудовой книжке Секретта Ю.В. указана дата ее увольнения из ФКГ «АКЭФ» 28 апреля 2015 года, при этом тот факт, что подсудимая Секретта Ю.В. была принята на другое место работы 26 апреля 2015 года не свидетельствует о ее увольнении из ФКГ «АКЭФ» в тот же день. Каких-либо документов, свидетельствующих об ошибочном указании в трудовой книжке даты увольнения Секретта Ю.В., на что ссылалась сторона защиты, представлено не было, к работодателю для внесения соответствующих изменений в официальный документ, Секретта Ю.В. не обращалась.

Оценивая показания подсудимых, данные ими в судебном заседании, более подробное содержание которых приведено выше, суд не может признать их достоверными в полной мере и в той части, в которой они объективно опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

В этой связи суд находит более достоверными показания Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П., данные ими в ходе предварительного расследования, в той части, в которой они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, поскольку именно в этой части они соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе следствия и нашедшим свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Каких-либо оснований для самооговора Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. либо оговора других подсудимых, при допросах на стадии предварительного следствия судом не установлено. При допросах Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. на стадии предварительного следствия были соблюдены требования п.2 ч.4 ст. 46 УПК РФ, п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ: им было разъяснено право давать показания по поводу имеющегося в отношении них подозрения, либо отказаться от дачи показаний, право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному им обвинению либо отказаться от дачи показаний, а также они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при их последующем отказе от этих показаний, что подтверждается подписями Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В. в протоколах допроса, достоверность которых каждая из низ подтвердила в судебном заседании. Более того, их допросы на стадии предварительного следствия производились в присутствии адвокатов. Каких-либо данных о применении к Скоробогатовой Г.П. и Зубатовой Л.В. недозволенных методов допроса не установлено, их показания на предварительном следствии в качестве подозреваемых и обвиняемых получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания подсудимых, данные ими на стадии предварительного следствия, последовательны, логичны, согласуются с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

То обстоятельство, что Скоробогатова Г.П. и Зубатова Л.В. были допрошены на стадии предварительного следствия с участием защитников – профессиональных адвокатов, с которыми у них были заключены соглашения на защиту, исключало возможность оказания на них незаконного воздействия и об этом ничто объективно не свидетельствует. Заявлений о нарушениях прав подсудимых, стороной защиты при проведении допросов, на которых они дали признательные показания, заявлено не было, подсудимые и их защитники лично подписывали все протоколы следственных действий после ознакомления с ними. Данных о ненадлежащем исполнении адвокатами, осуществлявшими защиту Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. на стадии предварительного следствия, своих профессиональных обязанностей в материалах дела не содержится и стороной защиты не представлено, с жалобами на действия адвокатов ни Зубатова Л.В., ни Скоробогатова Г.П. не обращались.

При таких обстоятельствах оснований ставить под сомнение показания данные подсудимыми Зубатовой Л.В. и Скоробогатовой Г.П. на стадии предварительного следствия у суда не имеется, в связи с чем, оснований для их признания недопустимыми доказательствами, как о том просила сторона защиты, не имеется.

Вопреки доводам защиты, наличие у подсудимых общей материально-технической базы, которая складывалась из средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за перевод денежных средств из безналичных в наличные, подтверждается заключением бухгалтерской судебной экспертизы №12/3-84 от 26.04.2019 года.

Изготовление подсудимыми специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным документам, направление их в банки, изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, поставок, актов выполненных работ, счетов-фактуры, товарно-транспортных накладных, также подтверждается содержанием их телефонных переговоров с учетом сведений, полученных при осмотре изъятых в ходе обысков предметов и документов, согласно которым они заполняли платежные поручения, занимаясь «пересылкой», а некоторых случаях «торможением» платежей на счета подконтрольных компаний, сообщая о том, что «видят» или «не видят» поступление платежей, подтверждая их поступление на счета организаций, в ряде случаев прямо упоминая в разговорах составление «заявок» на перечисление платежей, а также проставление подписей в документах от лица генеральных директоров юридических лиц.

Таким образом, в ходе судебного следствия нашло свое подтверждение то обстоятельство, за проведение незаконных банковских операций в период времени с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В., Секретта Ю.В. и их неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 4,3% от сумм, отправленных клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций ООО «Астель», ООО «ДанарСтрой», ООО «Инвестконсалт», ООО «Марион», ООО «Приоритет», ООО «Техносервис», ООО «Трансавто», ООО «СХ-Продукт», ООО «Агроторг», ООО «СтройПром», ООО «СнабГарант», ООО «Дриада», ООО «ЖилСтройИнвест Р», ООО «Примавира», ООО «Ногинск-Эстейт», при этом общая сумма поступивших денежных средств составила 10 034 211 351 руб. 89 коп. из которых сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 4,3 %, составила 431 471 088 руб. 10 коп., из которых с участием Беляевой Н.В. получено 361 395 688 руб. 52 коп., с участием Секретта Ю.В. - 149 731 350 руб. 45 коп., что подтверждается заключением бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд доверяет заключению проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, поскольку оно дано экспертом, имеющим соответствующее образование и стаж экспертной деятельности по специальности, перед производством экспертизы эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, при этом он не имеет какой-либо заинтересованности в исходе данного дела. Заключение эксперта содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики, а изложенные экспертом выводы являются аргументированными, обоснованными и не вызывают у суда сомнений в их объективности. При этом суд приходит к выводу, что представленных на исследование материалов было достаточно для ответов на поставленные перед экспертом вопросы.

Оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством не имеется. Как усматривается из материалов уголовного дела, экспертиза была назначена и проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а также Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», нарушений закона, которые могли бы повлиять на выводы о допустимости полученного экспертного заключения, допущено не было, а несогласие стороны защиты с выводами экспертного заключения, в том числе и относительно суммы дохода, полученной подсудимыми в результате совершения незаконных банковских операций, само по себе не является основанием для признания его как доказательств недопустимым.

Суд также доверяет показаниям допрошенных по делу свидетелей – генеральных директоров организаций, перечисленных в предъявленном обвинении, поскольку они логичны, последовательны и подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Показания данных свидетелей наряду с иными доказательствами подтверждают то обстоятельство, что коммерческие организации, перечисленные в предъявленном обвинении, были зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, без цели осуществления реальной предпринимательской (финансово-хозяйственной деятельности), указанные лица денежными средствами компаний не распоряжались и доступа к управлению расчетными счетами организаций не имели; при том, что у каждой организации были открыты расчетные счета в банках с выдачей ключей электронных цифровых подписей и электронных ключей, позволяющих дистанционно управлять открытыми на имя указанных организаций банковскими счетами. Из содержания телефонных переговоров, а также документов, обнаруженных в ходе обысков, следует, что в распоряжении подсудимых находились реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, оттиски печатей и образцы подписей их руководителей, а также доступ к дистанционному управлению счетами вышеуказанных фиктивных организацией (с помощью систем «iBank»), на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и товары, а затем поступившие от клиентов денежные средства подсудимые и их неустановленные соучастники перечисляли со счетов указанных юридических лиц на расчетные счета иных различных организаций, за счет которых соучастники предоставляли подсудимым наличные денежные средства.

То обстоятельство, что ряд юридических лиц из перечисленных в предъявленном обвинении, не прекратил своего существования после задержания подсудимых, по ряду из них производилась оплата налоговых обязательств, на что ссылалась сторона защиты, не свидетельствует о том, что данными Обществами велась реальная финансово-хозяйственная деятельность. При этом из содержания телефонных переговоров следует, что участниками организованной группы предпринимались меры для обеспечения формального функционирования используемых ими подконтрольных организаций в целях избежания применения к ним мер налогового и банковского контроля.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве по делу предварительного расследования судом не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты, в предъявленном обвинении указаны банковские операции, перечень которых определен ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», к осуществлению которых допускаются исключительно организации, имеющие лицензию, выдаваемую Центральным Банком РФ, посредством которых осуществлялась преступная деятельность членами организованной преступной группы, указаны время, место и способ совершения преступления, а также сумма дохода, извлеченного в результате совершения преступления, указаны реквизиты юридических лиц, их номера счетов и адреса кредитных учреждений, в которых они открыты, посредством которых подсудимые и их неустановленные соучастники предоставляли клиентам незаконные банковские услуги, осуществляя перечисленные в обвинении банковские операции, а именно - услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Согласно диспозиции ст. 172 УК РФ уголовно наказуемым является осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Объективная сторона незаконной банковской деятельности выражается в совершении банковских операций, понятие которых раскрыто в ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации в качестве кредитной организации или без соответствующей лицензии. При этом, так называемое «обналичивание» денежных средств, то есть осуществление переводов денежных средств по фиктивным сделкам по цепочке контрагентов с последующим получением (снятием) наличных, подпадает под данный состав преступления.

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ - деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Вопреки доводам защитников, диспозиция ст. 172 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака состава преступления наличие специального субъекта. В данном случае согласно положениями ст.ст. 19-20 УК РФ субъектом преступления может являться любое вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Подсудимые, которые соответствуют указанным требованиям, предъявляемым к субъекту преступления, проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Проанализировав таким образом и проверив все собранные по делу доказательства как по отдельности, так и в совокупности друг с другом, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении вышеописанного преступления по результатам судебного разбирательства полностью доказана.

Действия подсудимых Скоробогатовой Г.П., Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В., Секретты Ю.В., каждой, суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку каждая из них при описанных в приговоре обстоятельствах, совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Суд считает установленным тот факт, что подсудимые действовали в данном случае в составе организованной группы. При этом суд учитывает положения ст. 35 УК РФ, согласно которым преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Суд приходит к выводу, что все закрепленные законодателем признаки, характеризующие понятие организованной группы, в данном случае присутствуют, о чем свидетельствует то обстоятельство, что действия подсудимых и их соучастников были хорошо спланированы и заранее подготовлены; данная группа характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы), устойчивостью (деятельность организованной группы носила стабильный и постоянный характер, организованная группа имела постоянный состав, в нее входили жители преимущественно московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличалось специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования; наличием общей материально-финансовой базы, которая складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные, четким распределением ролей внутри группы.

При этом Скоробогатова Г.П. и неустановленные следствием лица выполняли роли организаторов и руководителей организованной преступной группы, которые вовлекли в ее состав значительное количество соучастников, осуществляли общее планирование, распределение ролей между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении; контролировали деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками, устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекали и вели переговоры с клиентами, также являясь соисполнителями длящегося преступления наряду с Зубатовой Л.В., Беляевой Н.В. и Секретта Ю.В. Участники организованной группы были осведомлены о роли других участников и, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, каждый из них, выполняя порученные действия, действуя сплоченно и слажено на протяжении длительного периода времени, тем самым реализовывал общий преступный умысел и общую цель организованной группы, преследуя корыстный мотив.

Об организованности преступной группы также свидетельствуют предпринятые меры конспирации, использование для связи между собой завуалированной формы слов и выражений, принятие мер к созданию видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными организациями.

При этом суд полагает необходимым уточнить период вступления неустановленных лиц в состав организованной преступной группы, а именно в период с 03 октября 2011 года по 21 июня 2015 года, полагая, что указание органами следствия период по 21 июля 2017 года является явной технической опиской, поскольку деятельность указанной организованной группы была пресечена правоохранительными органами именно 21 июня 2015 года, учитывая, при этом, что не выходит за рамки предъявленного подсудимым обвинения и такое уточнение не нарушает их права на защиту.

Осуществление подсудимыми незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,3%, полученного членами организованной группы в период с 03 октября 2011 года по 21 июля 2015 года на сумму 431 471 088 рублей 10 копеек, из которой, с участием Беляевой получено 361 395 688 рублей 52 копейки с участием Секретты - 149 731 350 рублей 45 копеек, превышающей 9 миллионов рублей, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ свидетельствует о наличии в действиях всех подсудимых квалифицирующего признака данного деяния «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия каждой из подсудимых в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, а также на условия жизни их семей.

Наряду с этим суд учитывает данные о личности каждой подсудимой.

Так, Скоробогатова Г.П. ранее не судима, на учетах в НД, ПНД не состоит, замужем, является пенсионером, положительно охарактеризована по месту жительства, страдает рядом хронических заболеваний.

Также суд учитывает возраст подсудимой, состав ее семьи, наличие на иждивении супруга, страдающего онкологическим заболеванием, а также свекра преклонного возраста, страдающего онкологическим заболеванием, инвалида 2 группы.

Зубатова Л.В. ранее не судима, на учетах в НД, ПНД не состоит, разведена, не работает, положительно охарактеризована по месту жительства и месту работы в ФКГ «АКЭФ», страдает рядом хронических заболеваний.

Также суд учитывает состав судьи подсудимой, наличие на иждивении совершеннолетнего сына - студента, а также матери, страдающих хроническими заболеваниями.

Беляева Н.В. ранее не судима, на учетах в НД, ПНД не состоит, не замужем, трудоустроена, положительно охарактеризована по месту жительства, страдает хроническим заболеванием.

Также суд учитывает состав судьи подсудимой, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также матери преклонного возраста, инвалида 2 группы, страдающей рядом хронических заболеваний.

Секретта Ю.В. ранее не судима, на учетах в НД, ПНД не состоит, является вдовой, трудоустроена, положительно охарактеризована по месту жительства, по месту работы, а также родителями ее учеников, страдает рядом хронических заболеваний.

Также суд учитывает состав судьи подсудимой, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также свекрови, страдающей рядом хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Скоробогатовой Г.П., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении супруга и свекра, состояние их здоровья, состояние здоровья самой Скоробогатовой Г.П., положительную характеристику, длительное нахождение под домашним арестом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Зубатовой Л.В., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении совершеннолетнего сына - студента, матери, состояние их здоровья, состояние здоровья самой Зубатовой Л.В., положительные характеристики, длительное нахождение под домашним арестом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Беляевой Н.В., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, матери, состояние ее здоровья, состояние здоровья самой Беляевой Н.В., положительную характеристику.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Секретта Ю.В., суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении троих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении свекрови, состояние ее здоровья, состояние здоровья самой Секретта Ю.В., положительные характеристики.

С учетом изложенного, принимая во внимание данные о личности каждой из подсудимых, конкретные обстоятельства ими содеянного, роль каждой из них при совершении преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения каждой из подсудимых наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для применения к каждой из них положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также отсутствия каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Дополнительное наказание в виде штрафа каждой из подсудимых суд полагает возможным не назначать, с учетом данных о личности каждой, наличия у каждой совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе количества иждивенцев, возраста и состояния здоровья, а также с учетом имущественного положения подсудимых, приходя к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимых могут быть достигнуты и без назначения им штрафа.

Вместе с тем, назначая подсудимым Скоробогатовой, Зубатовой, Беляевой и Секретта, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, основное наказание в виде лишения свободы, суд полагает возможным исправление каждой из них без реального отбывания наказания, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, ее поведение после совершения преступлений. В связи с этим суд считает возможным в отношении Скоробогатовой, Зубатовой, Беляевой и Секретта применить ст. 73 УК РФ и назначенное каждой из них наказание в виде лишения свободы считать условным. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого Скоробогатовой, Зубатовой, Беляевой и Секретта своим поведением должны доказать исправление, а также, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья каждой из подсудимых, возлагает на каждую из них исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Согласно подп. 7 п. 1 Постановления от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» впервые осужденные к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщины, имеющие несовершеннолетних детей, подлежат освобождению от наказания.

Поскольку Секретта Ю.В. совершила тяжкое преступление после дня вступления указанного постановления в силу, оснований для применения к ней акта амнистии суд не находит.

Денежные средства, изъятые в ходе обыска в помещениях депозитария КБ «Динамичные Системы» по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2, из индивидуально банковской ячейки №53, оформленной на Зубатову Л.В. в сумме 13 037 300 рублей подлежат обращению в доход государства, поскольку в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, используемые или предназначенные для организованной группы, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора.

При этом суд учитывает, что подсудимая Зубатова Л.В. настоящим приговором суда признается виновной в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 431 471 088 руб. 10 коп.

При этом каких-либо убедительных и достоверных доказательств того, что изъятые в ходе обысков денежные средства были получены подсудимой Зубатовой Л.В. либо иными лицами из легальных источников, что подтверждало бы законность их владения, суду не представлено, при том, что указанные денежные средства были изъяты в ходе обыска, произведенного при пресечении правоохранительными органами преступных действий подсудимых.

Доводы Зубатовой Л.В. о том, что денежные средства в сумме 9 млн. рублей принадлежали ей, а остальные она заняла у Скоробогатовой Г.П. на покупку дома, не подтверждают легальный источник их происхождения.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств, в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Скоробогатову Галину Петровну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Скоробогатовой Г.П. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев. Возложить на осужденную Скоробогатову Г.П. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Разъяснить осужденной Скоробогатовой Г.П., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В случае отмены условного осуждения учесть подлежащее зачету в срок отбывания наказания время задержания и содержания Скоробогатовой Г.П. под стражей в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с 22.07.2015 года до 23.07.2015 года, а также содержания под домашним арестом с 23.07.2015 года до 26.03.2018 года.

Меру пресечения Скоробогатовой Г.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Зубатову Ларису Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Зубатовой Л.В. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет. Возложить на осужденную Зубатову Л.В. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Разъяснить осужденной Зубатовой Л.В., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

В случае отмены условного осуждения учесть подлежащее зачету в срок отбывания наказания время задержания и содержания Зубатовой Л.В. под стражей в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с 22.07.2015 года до 23.07.2015 года, а также содержания под домашним арестом с 23.07.2015 года до 26.03.2018 года.

Меру пресечения Зубатовой Л.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Беляеву Наталью Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Беляевой Н.В. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев. Возложить на осужденную Беляеву Н.В. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Разъяснить осужденной Беляевой Н.В., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

Меру пресечения Беляевой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Секретта Юлию Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Секретта Ю.В. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет. Возложить на осужденную Секретта Ю.В. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Разъяснить осужденной Секретта Ю.В., что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

Меру пресечения Секретта Ю.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в собственность государства денежные средства в размере 13 037 300 (тринадцать миллионов тридцать семь тысяч триста) рублей, изъятые в ходе производства обыска 21 июля 2015 года помещениях КБ «Динамичные Системы» по адресу: г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д.10, корп.2.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

1) изъятые в ходе обыска 22.04.2016 года в помещении КБ «ДС Банк» по адресу: г. Москва Рогожский вал, д. 6 к. 2: Флеш-накопители, Оптические носитель информации, - уничтожить;

2) изъятые в ходе обыска 21.07.2015 года в помещении КБ «ДС Банк» по адресу: г. Москва, Б. Полуярославский пер., д.10 корп.2:

- Телефон Нокиа модель Х3-02.5 IMEI: 357399/04/800626/1 с установленной сим-картой «Мегафон» 897010269006243107; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200220; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200215; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200395; Видеорегистратор DVR-401 lights/n 5300119200340; Видеорегистратор DVRMDR 4600 s/n 32PDFA003R; Мобильный телефон Самсунг модель GT-T1081T IMEI: 359780/04/295272/5 с сим-картой «ТК» 89701026811791562; Мобильный телефон Самсунг GT-19500 IMEI: 358918/05/912584/0 с сим-картой «Билайн»; Ноутбук Асер s/nNXM51ER003249142011601; Мобильный телефон Iphone 6 IMEI: 358363066070533; Ноутбук черного цвета Асус s/nA2N0AS5581209A; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 355176/05/967832/5 с сим-картой «Билайн» 897019911033837072s#; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 358623/04/644258/5 без сим-карты; Мобильный телефон Нокиа IMEI: 356287/01/232666/9 без сим-карты; Мобильный телефон Самсунг IMEI: 358157/04/907020/0 без сим-карты; Мобильный телефон Самсунг IMEI: 358115/04/516757/8 с сим-картой 897019911043761579; Жесткий диск Seagates/nZ2ALZV8J.; - выдать по принадлежности законным владельцам;

- Печати ООО «НОГИНСК-ЭСТЕЙТ», ООО «РИГЕЛЬКОНСАЛТ», ООО «ПЛАЗМА ПРОМО ДИВИЗИОН»; Дискеты 3,5А с ключами ЭЦП; Пароли доступа пользователей ДБО «Клиент-Банк» VPN-key TLS; Флеш-накопители; Ежедневник; Оптические носители информации, - уничтожить;

3) изъятые в ходе обыска 21.07.2015 года в помещении по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, стр.1:

- Флеш-накопители; Ежедневники; Записная книжка; Сим-карты № 897019911043761582, № 897019911024817035; Печать ИП «Измайлова Фаиля Хамзитовна»; Печати факсимиле; Оптические носители информации, - уничтожить;

- Мобильный телефон Нокиа модель С5-00 IMEI: 355970/04/000460/3 с установленной сим-картой «Билайн» 897019911043761580; Мобильный телефон Iphone 4 IMEI: 012652008735114; Мобильный телефон Самсунг модель «GT-E1081T» IMEI: 358115/04/448675/5 с сим-картой «Билайн» 897019914082059660; Мобильный телефон Самсунг модель «GT-E1081T» IMEI: 358009/04/491450/4 с сим картой «Билайн» № 897019911043761581; Мобильный телефон Нокиа модель RM-1035 IMEI: 357137/06/283776/9, IMEI 2 357137/06/283777/7 с сим-картой «Билайн» 897019914055061133; Мобильный телефон Нокиа модель С5-00 IMEI: 355358/04/667801/0 с сим картой «Билайн» № 897019999100637215; Мобильный телефон IPhone 4 IMEI: 013589003440887; Съемный жесткий диск «Transcend 500 Gb», - выдать по принадлежности законным владельцам.

Остальные предметы и документы, хранящиеся при деле и являющиеся его составной частью, - по вступлении приговора в законную силу оставить хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. При этом осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора либо со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий:

Решение по делу № 01-0003/2022 от 08.09.2020

01-0003/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица