Решение по делу № 1-44/2021 (1-561/2020;) от 22.10.2020

Дело № 1-44/2021 (№1-561/2020)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Волгоград «08» октября 2021 года

Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда в составе председательствующего судьи Любимовой Е.Г.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Объедковой Е.В.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора Краснооктябрьского района города Волгограда Черновой Е.Н., Майфета Н.А., Волчанского В.Н., помощника прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда Понамаревой А.М.,

представителей потерпевшего ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - Е, М, С, Н,

подсудимого Шабалкова П.Б.,

защитника подсудимого - адвоката Уланова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-44/2021 по обвинению:

Шабалкова П.Б., <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шабалков П.Б. выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, при этом деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, т.е. злоупотребил полномочиями.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Шабалков П.Б., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «ГК Авега» (далее – ООО «ГК Авега»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, имея прямой умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что своими действиями причинит существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», злоупотребил своими полномочиями при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юг-Секрет» (ОГРН №, ИНН №) зарегистрировано и с ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Юридический адрес Общества: <адрес>, основной офис располагался по адресу: <адрес>.

ООО «Юг-Секрет» изменило наименование на ООО «ГК Авега», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие изменения ДД.ММ.ГГГГ.

Единственный учредитель ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., в соответствии с решениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора ООО «ГК Авега» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.п.1.2, 2.1. Устава ООО «ГК Авега», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя Шабалкова П.Б., указанное общество является коммерческой организацией, целью деятельности которого является извлечение прибыли, а также удовлетворение спроса организаций и населения на товары и услуги.

Согласно п.7.2.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый единственным участником Общества на срок три года.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и решает все вопросы, не отнесенные Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 7.2.6); имеет полномочия без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать от имени и в интересах Общества сделки; открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, принимать решение на получение кредитов в рублях и иностранной валюте, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться имуществом Общества, утверждать договорные цены на услуги и продукцию Общества, осуществлять иные полномочия (п. 7.2.7).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Авега» (ОГРН №, ИНН № зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Юридический адрес Общества: <адрес>, основной офис располагался по адресу: <адрес>.

Единственный учредитель ООО «Авега» Шабалков П.Б., в соответствии с решениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора ООО «Авега» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.п.1.2, 2.1. Устава ООО «Авега», в редакции решений № от 03 марта 20 10 года и № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Авега» Шабалкова П.Б., указанное общество является коммерческой организацией, целью деятельности которого является извлечение прибыли, а также удовлетворение спроса организаций и населения на товары и услуги.

Согласно п.7.2.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый единственным участником Общества на срок три года.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 7.2.7); имеет полномочия без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать от имени и в интересах Общества сделки; открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, принимать решение на получение кредитов в рублях и иностранной валюте, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться имуществом Общества, утверждать договорные цены на услуги и продукцию Общества, осуществлять иные полномочия (п. 7.2.8).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Авега-Н» (ОГРН №) зарегистрировано и поставлено на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>. Юридический адрес Общества: <адрес> А, основной офис располагался по адресу: <адрес>.

Единственный учредитель ООО «Авега-Н» Шабалков П.Б. в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность директора ООО «Авега-Н» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Авега-Н» Шабалкова П.Б., в должности директора ООО «Авега-Н» утвержден Шабалков П.Б. сроком на три года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.п.1.2, 2.1 Устава, утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Авега-Н» Шабалкова П.Б., указанное общество является коммерческой организацией, целью деятельности которого выступает извлечение прибыли, а также удовлетворение спроса организаций и населения на товары и услуги.

Согласно п.7.2.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый единственным участником Общества на срок три года.

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 7.2.7); имеет полномочия без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать от имени и в интересах Общества сделки; открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, принимать решение на получение кредитов в рублях и иностранной валюте, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться имуществом Общества, утверждать договорные цены на услуги и продукцию Общества, осуществлять иные полномочия (п. 7.2.8).

Таким образом, Шабалков П.Б. являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных юридических лицах, являлся их единственным участником.

ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Волгоградский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, для ООО «ГК Авега» открыт расчетный счет №, владельцем ключа дистанционного управления и банковского облуживания которого являлся генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б.

ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, для ООО «Авега» открыт расчетный счет №, владельцем ключа дистанционного управления и банковского облуживания которого являлся генеральный директор ООО «Авега» Шабалков П.Б.

ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «КОР» по адресу: <адрес>, для ООО «Авега-Н» открыт расчетный счет №, владельцем ключа дистанционного управления и банковского облуживания которого являлся директор ООО «Авега-Н» Шабалков П.Б.

Решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ соответственно ООО «ГК Авега» ООО «Авега» ООО «Авега-Н» признаны несостоятельными (банкротами).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором и единственным участником ООО «ГК Авега» являлся Шабалков П.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором и единственным участником ООО «Авега» являлся Шабалков П.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором и единственным участником ООО «Авега-Н» являлся Шабалков П.Б. ООО «ГК Авега», ООО «Авега» и ООО «Авега-Н» являлись полностью аффилированными Шабалкову П.Б., он руководил их деятельностью, в указанный период у ООО «ГК Авега», ООО «Авега» и ООО «Авега-Н» имелись указанные расчетные счета в банках, находившимися на них денежными средствами распоряжался только Шабалков П.Б.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Заказчик) и ООО «ГК Авега», в лице генерального директора Шабалкова П.Б. (Генподрядчик), заключен Договор генерального подряда на строительство № (далее – Договор генерального подряда, Договор).

В соответствии с п. 1.1 Договора генерального подряда, Генподрядчик ООО «ГК Авега» обязалось собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика в соответствии с предоставленной Заказчиком технической документацией и в объеме, соответствующем Локальным сметным расчетам, работы по строительству объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>. 1-й этап строительства» (далее сокращенно – Объект, Работы), а Заказчик обязался создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 1.3 Договора генерального подряда, срок выполнения Работ – 540 календарных дней с момента подписания Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора генерального подряда, Генподрядчик ООО «ГК Авега» обязалось: выполнить все работы в объеме и в сроки, указанные в п.п. 1.1 и 1.2 Договора, с надлежащим качеством, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволявшем нормальную эксплуатацию Объекта (п.п. 2.1.1); обеспечить производство и качество всех работ в полном соответствии со сметной и технической документацией, действовавшими строительными нормами и правилами (п.п. 2.1.2); по завершению выполнения работ (этапов работ) сдать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14, счет-фактуру, а также исполнительную документацию на выполненные работы (п.п. 2.1.8); Генподрядчик обязан предоставлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты о фактическом выполнении плановых показателей производства работ за отчетный период в предусмотренном порядке (п.п. ДД.ММ.ГГГГ); Генподрядчик, для возможности осуществления Заказчиком контроля за использованием денежных средств, переданных Генподрядчику в качестве аванса или оплаты за выполненные этапы работ предоставляет в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Генподрядчика отчет по форме, определенной Приложением № к Договору (п.п. ДД.ММ.ГГГГ)

В соответствии с п. 3.1 Договора генерального подряда, цена работ по Договору 1 676 442 412 рублей 24 копейки.

В соответствии с п. 3.2 Договора генерального подряда, цена работ является твердой и Генподрядчик не вправе требовать ее увеличения, в том числе, в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

В соответствии с п. 4.1 Договора генерального подряда, авансирование работ осуществляется по письменной заявке Генподрядчика, путем перечисления Заказчиком в течение 10 рабочих дней на расчетный счет Генподрядчика аванса в размере 10% от цены работ, т.е. 167 644 241 рубль 22 копейки на основании выставленного Генподрядчиком счета.

Таким образом, между ООО «ГК Авега», генеральным директором которого являлся Шабалков П.Б., и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» имелись договорные отношения, целью которых являлось исполнение взаимных обязательств, у ООО «ГК Авега» - по выполнению работ по Договору генерального подряда, у ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - по оплате по Договору генерального подряда. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не состояло в договорных отношениях с ООО «Авега-Н», ООО «Авега».

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для аффилированного ему ООО «Авега-Н», используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» и действуя вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» по исполнению Договора генерального подряда, после перечисления ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 167 644 241 рубля 22 копеек, согласно п. 4.1 Договора генерального подряда и в соответствии со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленным генеральным директором ООО «ГК Авега» Шабалковым П.Б., на расчетный счет ООО «ГК Авега» № в Дополнительном офисе «Волгоградский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, в качестве авансового платежа по Договору генерального подряда, дал указание старшему бухгалтеру-кассиру ООО «ГК Авега» Свидетель № 4, неосведомленной о его преступном умысле, перечислить из указанной суммы 157 435 000 рублей на расчетный счет аффилированного Шабалкову П.Б. ООО «Авега-Н» № в ОАО АКБ «КОР» по адресу: <адрес>, по основанию «Аванс за материалы по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ», по которому аффилированное Шабалкову П.Б. ООО «Авега-Н» в действительности поставлять материалы в ООО «ГК Авега» не будет. При этом Шабалков П.Б. осознавал, что своими действиями причинит существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку денежные средства в общей сумме 157 435 000 рублей будут израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесет убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не будут.

Указание Шабалкова П.Б. старший     бухгалтер-кассир ООО «ГК Авега» Свидетель № 4, неосведомленная о преступном умысле Шабалкова П.Б., исполнила ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «ГК Авега» по адресу: <адрес>, используя ключ дистанционного управления и банковского облуживания расчетного счета ООО «ГК Авега», владельцем которого являлся генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б.

По договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ аффилированное Шабалкову П.Б. ООО «Авега-Н» материалы на сумму 157 435 000 рублей ООО «ГК Авега» не поставило, денежных средств в ООО «ГК Авега» не вернуло, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были.

Таким образом, 157 435 000 рублей генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., реализуя свой преступный умысел, вывел с указанного расчетного счета ООО «ГК Авега» из-под контроля ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» за использованием денежных средств, полученных по Договору генерального подряда, осуществил без встречного исполнения со стороны ООО «Авега-Н» и не имевшую экономического смысла расходную операцию с указанными денежными средствами, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку денежные средства в общей сумме 157 435 000 рублей израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, отчего ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Заказчик) и ООО «ГК Авега», в лице генерального директора Шабалкова П.Б. (Генподрядчик), заключены дополнительные соглашения №№ к Договору генерального подряда, регулирующие отношения, возникшие между сторонами с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, авансирование работ производится в соответствии с п. 4.1 Договора генерального подряда в следующем порядке:

– первый авансовый платеж в размере 10% от цены работ, указанной в п. 3.1 Договора, что составляет 167 644 241 рубль 22 копейки, выплачивается в срок до ДД.ММ.ГГГГ на основании письменного уведомления Генподрядчика о начале выполнения работ и счета на предоплату, но не ранее предоставления оригиналов указанных документов;

– второй авансовый платеж в размере 6,3% от цены работ указанной в п. 3.1 Договора, что составляет 105 615 871,97 рубля, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления Генподрядчиком Заказчику банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа на общую сумму в размере 200 000 000 рублей.

В соответствии с п. 4.2 Договора генерального подряда, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, оплаченный по Договору аванс погашался пропорционально стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ), а именно в следующих размерах:

– в размере 10% стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ) в период после оплаты Заказчиком первого авансового платежа и до момента второго авансирования;

– в размере 16,3% стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ) в период после оплаты Заказчиком второго авансового платежа.

Сумма второго авансового платежа погашалась поэтапно в размере 16,3% от стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ) только после полного погашения суммы первого аванса.

Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, цена работ по Договору составляет 1 232 169 177 рублей 61 копейка (п. 3.1 Договора).

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., находясь в ООО «ГК Авега» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для аффилированного ему ООО «Авега», используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» и действуя вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» по исполнению Договора генерального подряда, после перечисления ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 105 615 871 рубля 97 копеек, согласно п. 4.1 Договора генерального подряда, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленным генеральным директором ООО «ГК Авега» Шабалковым П.Б., с учетом предоставленной ООО «ГК Авега» банковской гарантии № IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ Банка ВТБ ПАО, на расчетный счет ООО «ГК Авега» № в Дополнительном офисе «Волгоградский» филиала «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, в качестве второго авансового платежа по Договору генерального подряда, дал указание старшему бухгалтеру-кассиру ООО «ГК Авега» Свидетель № 4, неосведомленной о его преступном умысле, перечислить из указанной суммы 37 382 653 рубля 63 копейки на расчетный счет аффилированного Шабалкову П.Б. ООО «Авега» № в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> А, по основанию «Оплата по договору процентного займа 53 от ДД.ММ.ГГГГ.», который аффилированное Шабалкову П.Б. ООО «Авега» в действительности возвращать в ООО «ГК Авега» не будет. При этом Шабалков П.Б. осознавал, что своими действиями причинит существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку денежные средства в общей сумме 37 382 653 рубля 63 копейки будут израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесет убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не будут. При этом, банковская гарантия № IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ Банка ВТБ ПАО оказалась поддельной, о чем ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и генеральному директору ООО «ГК Авега» Шабалкову П.Б. известно не было.

Указание Шабалкова П.Б. старший    бухгалтер-кассир ООО «ГК Авега» Свидетель № 4, неосведомленная о преступном умысле Шабалкова П.Б., исполнила ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «ГК Авега» по адресу: <адрес> используя ключ дистанционного управления и банковского облуживания расчетного счета ООО «ГК Авега», владельцем которого являлся генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б.

Заем по договору № от ДД.ММ.ГГГГ аффилированное Шабалкову П.Б. ООО «Авега» в ООО «ГК Авега» не вернуло, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на сумму 37 382 653 рубля 63 копейки исполнены не были.

Таким образом, 37 382 653 рубля 63 копейки генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., реализуя свой преступный умысел, вывел с указанного расчетного счета ООО «ГК Авега» из-под контроля ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» за использованием денежных средств, полученных по Договору генерального подряда, осуществил без встречного исполнения со стороны ООО «Авега» и не имевшую экономического смысла расходную операцию с указанными денежными средствами, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку денежные средства в общей сумме 37 382 653 рубля 63 копейки израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, отчего ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были.

В целях скрыть свои преступные действия по выведению указанным образом с расчетного счета ООО «ГК Авега» полученные от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда денежные средства в общей сумме 194 817 653 рубля 63 копейки, Шабалков П.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по адресу: <адрес>, двенадцать отчетов об использовании денежных средств, полученных ООО «ГК Авега» от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда, не указав при этом в данных отчетах совершение операций по расходованию 157 435 000 рублей в пользу ООО «Авега-Н» и 37 382 653,63 рубля в пользу ООО «Авега», о чем ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» известно не было.

ДД.ММ.ГГГГ, ввиду ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Генподрядчика ООО «ГК Авега», Заказчик ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализовало свое право на односторонний отказ от исполнения Договора генерального подряда, направив в адрес ООО «ГК Авега» соотвествующее извещение. При этом общая сумма израсходованных ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда денежных средств составила 587 763 701 рубль 51 копейка, общая сумма выполненных ООО «ГК Авега» работ по Договору генерального подряда составила 270 443 677 рублей 07 копеек, задолженность ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда составила 317 320 024,44 рубля, о чем между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега», в лице генерального директора Шабалкова П.Б., подписан акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность не погашена, решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н» соответственно признаны несостоятельными (банкротами).

Таким образом, полученные от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда денежные средства в общей сумме 194 817 653 рубля 63 копейки генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для аффилированных ему ООО «Авега-Н», ООО «Авега», используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» и действуя вопреки законным интересам ООО «ГК Авега» по исполнению Договора генерального подряда, вывел с указанного расчетного счета ООО «ГК Авега» из-под контроля ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» за использованием денежных средств, осуществил без встречного исполнения со стороны ООО «Авега-Н», ООО «Авега» и не имевшие экономического смысла расходные операции с указанными денежными средствами, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку денежные средства в общей сумме 194 817 653 рубля 63 корейки израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, отчего ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были.

В судебном заседании подсудимый Шабалков П.Б. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, не признал полностью, пояснил, что он был единственным учредителем и руководителем 4-х организаций: ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н» ООО «Атлант-техно». Первый контракт с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по проекту «Дубовая роща» был заключен ООО «ГК Авега» в 2013 году по монтажу сетей, был успешно выполнен в 2014 году. Также у них было заключен еще ряд договоров. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» был подписан контракт на сумму 1 670 000 000 рублей на строительство 135 коттеджей первой очереди застройки в поселке Дубовая <адрес>. В целях обеспечения исполнения контракта, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» было передано в залог имущество, принадлежащее как Группе компаний «Авега», так и ему лично. По условиям договора предполагалась следующая система оплаты – авансирование 10%, то есть 167 млн. рублей, последующая оплата по актам выполненных работ с гарантийным удержанием и удержанием окончательного расчета всего 16 %. То есть у них с последующих актов должны были удерживать аванс 10% и еще плюс 16, итого 26%. Свое обязательство ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по перечислению им авансового платежа исполнило в срок и в размере, обусловленном договором. Аванс был потрачен на закупку оборудования и материалов для выполнения работ, в том числе для приобретения общежития, зданий столовой, штаба, поскольку планировалось увеличение персонала. Также аванс был потрачен на необходимые текущие выплаты - были оплачены определенные проценты их кредиторам, в первую очередь банкам, это примерно 10 млн. рублей. Также он давал указание бухгалтеру ООО «ГК Авега» Донченко о перечислении со счета ООО «ГК Авега» на расчетный счет ООО «Авега-Н» 157 435 000 рублей для того, чтобы в последующем ООО «Авега-Н» покупало оборудование и материалы для исполнения данного контракта, поскольку на тот момент у ООО «ГК Авега» имелась задолженность перед кредиторами и велись переговоры о рассрочке. Штат ООО «ГК Авега» в момент подписания контракта составлял чуть меньше 1 000 человек. Работы в рамках договора с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществлялись, как их сотрудниками, так и субподрядчиками, которых было порядка 15-20 организаций. К работам они приступили с декабря 2015 года, при этом столкнулись с рядом трудностей: огромной нехваткой электроэнергии на площадке, в необходимом объеме они были обеспечены электроэнергией только через полгода; имелись недостатки проектной документации, требующие внесения существенных корректив, о чем они ставили в известность ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Так, например, из общего контракта на 1,6 млрд. примерно 400 млн. составляла уличная дорожная сеть, к которой они не могли приступить, т.к. документация не прошла экспертизы, и корректировалась. Заказчик указывал им на возможность выполнения при этом отдельных разделов, однако это было нецелесообразно, поскольку в этом случае акты бы не закрывались, работы оплачивались по прошествии неопределенного времени. После внесения исправлений в сметы летом 2017 года, они могли приступить к работе, однако у них забрали этот раздел и передали другой организации. Также при исполнении контракта сказались неблагоприятные погодные условия зимой 2015 года и весной 2016 года. Кроме того, с 2014-2015 года в сфере строительства начался кризис, многие заказчики не рассчитались с ними в полном объеме. Сроки по строительству объекта затягивались. Осенью 2016 году было заключено несколько дополнительных соглашений к договору от ДД.ММ.ГГГГ, одно из которых предусматривала возможность получения ими дополнительного аванса от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», обусловленный банковской гарантией на 200 млн. рублей. За получением банковской гарантии он обратился в ООО «Альфа-Инвест», однако банковская гарантия в дальнейшем оказалась фальшивой, о чем он не был осведомлен, сомнений в подлинности изготовленной ООО «Альфа-Инвест» банковской гарантии у него не возникало. Второй авансовый платеж в размере 105 млн. рублей: был потрачен на приобретение у дочерней компании ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» бетона для целей контракта - 22 или 26 млн. рублей, в незначительном размере осуществлялось погашение задолженностей перед поставщиками, выплачивались проценты банку, также он давал указание бухгалтеру ООО «ГК Авега» Донченко о перечислении с расчетного счета ООО «ГК Авега» на расчетный счет «Авега» 37 382 653 рублей 63 копеек, поскольку часть договоров на поставку оборудования и материалов у них была заключена с «Авегой». По контракту от ДД.ММ.ГГГГ ОО «ГК Авега» не сдало ни одного коттеджа, но построило порядка 100 коробок коттеджей в разном виде и разном состоянии. После того, как ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» расторгло договор ООО «ГК Авега», он вел переговоры, нацеленные на продолжение работы, именно поэтому при рассмотрении исковых требований ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Центральном районном суде <адрес>, он, как руководитель, принял позицию признания иска, надеясь в дальнейшем продолжить работать с ООО ЕвроХим-ВолгаКалий». Был найден частный инвестор, готовый вложить сумму в размере 400 млн. рублей для их организации, что позволило бы закрыть задолженность перед банками, налоговой и построить объект до самого конца. Однако у ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» отпала необходимость в строительстве данного жилья, т.к. в начале 2018 года произошло ЧП - прорыв воды, который до сих пор те не могут устранить, от заключения нового контракта ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» отказалось. Он лично и его команда делали все, чтобы продолжить работу с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Денежные средства он не похищал, основная часть средств пошла на производство работ на объекте в рамках контракта. В случае перечисления денежных средств аффилированным ему компаниям, последние либо оплачивали материалы, либо возвращали деньги обратно. Он давал поручение бухгалтеру ООО «ГК Авега» о переводе денежных средств на счета ИП Шабалкова, ООО «Авега», «Авега-Н», бухгалтерия практически всегда руководствовалась его указаниями и план платежей представлялся ему каждый день, либо, в случае нахождения его в командировке, утверждался им посредством электронной почты, деньги расходовались по его указанию.

Оценив все доказательства с точки зрения относимости и допустимости, а их совокупность с точки зрения достаточности для правильного разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Шабалкова П.Б. в совершении инкриминируемого ему преступления, исходя из следующего.

Так, согласно показаниям представителя потерпевшего Е, данным им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенным в связи с существенными противоречиями в показаниях, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, он состоит в должности главного специалиста отдела информационной и экономической безопасности управления безопасности дирекции по общим вопросам в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» заключен договор генерального подряда №, согласно которому ООО «ГК Авега» обязалось собственными силами и силами субподрядных организаций в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по строительству объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» в Котельниковском муниципальном районе <адрес> зона А. 1-й этап строительства». ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение авансового платежа по данному договору между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега», ООО «Авега-Н», ООО «Атлант-Техно», Шабалковым П.Б. заключены договоры залогов на общую сумму 50 580 568 рублей. После этого на расчетный счет ООО «ГК Авега» перечислен авансовый платеж в сумме 167 644 241 рубль 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от генерального директора ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б. поступило письмо с просьбой о рассмотрении возможности увеличения аванса по договору до 273 401 005 рублей 78 копеек с предоставлением банковской гарантии банка ВТБ. Шабалковым П.Б. указано, что дополнительный аванс в сумме более 105 000 000 рублей позволит осуществить ООО «ГК Авега» выполнение работ на объекте, аванс будет израсходован на цели по выполнению заключенного договора. По состоянию на октябрь 2016 года ООО «ГК Авега» освоило денежных средств на сумму 151 646 262 рубля 77 копеек, хотя должно было освоить сумму примерно 1 000 000 000 рублей. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» согласовано предоставление второго аванса, ДД.ММ.ГГГГ к договору заключено дополнительное соглашение и ООО «ГК Авега» предоставлен второй аванс в сумме 105 615 871 рубль 97 копеек, под обеспечение банковской гарантии банка ВТБ, предоставленной ООО «ГК Авега», которая впоследствии оказалась поддельной. За период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2017 года ООО «ГК Авега» освоило только примерно 120 000 000 рублей, несмотря на то, что ДД.ММ.ГГГГ все работы по договору должны были быть выполнены. В связи с невыполнением ООО «ГК Авега» работ по договору, данный договор с ними расторгнут ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке. Сумма всех авансов, выплаченных ООО «ГК Авега» составляет 382 482 979 рублей 05 копеек и складывается следующим образом: первоначальный аванс на сумму 167 644 241 рубль 22 копейки и второй аванс в сумме 105 615 871 рубль 97 копеек, которые перечислены ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на расчетный счет ООО «ГК Авега»; третий аванс в сумме 66 961 318 рублей 14 копеек на счет ООО «ГК Авега» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не перечислялся, но был учтен в качестве аванса по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом наличия взаимных обязательств по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; четвертый аванс в сумме 42 261 547 рублей 72 копейки, в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислен ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на расчетный счет ООО «Волгоградмонтаж» минуя счет ООО «ГК Авега» для выполнения работ по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. Всего от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Авега» перечислено 587 763 701 рубль 51 копейка. С учетом общей стоимости работ, выполненных ООО «ГК Авега», в размере 270 443 677 рублей 07 копеек, задолженность ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на момент расторжения договора генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ и подписания акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ составляет 317 320 024 рубля 44 копейки. В связи с невыполнением работ по договору и не возвратом аванса ООО «ГК Авега» в указанном размере ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» причинен существенный вред. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» обратилось с иском в Центральный районный суд <адрес> о взыскании с ООО «ГК Авега», Шабалкова П.Б., ООО «АтлантТехно», ООО «Авега-Н» суммы задолженности 317 320 024,44 рубля и суммы гарантийного удержания, всего - 323 329 704 рублей 80 копеек. С учетом произведенной в ходе судебного разбирательства ООО «ГК Авега» частичной оплаты, сумма исковых требований ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» уточнена до 322 326 295 рублей 99 копеек и взыскана судом. В отношении ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», Шабалкова П.Б. идут процедуры банкротства, ущерб ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в указанной сумме не погашен. В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ договора генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Авега» в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его счет должно было предоставлять отчеты о расходовании денег, полученных по договору. За весь период действия договора было предоставлено 12 отчетов за подписью Шабалкова П.Б. Данные отчеты фактически носили декларативный характер, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не имело возможности проверить их на предмет соответствия действительности ввиду отсутствия доступа к бухгалтерии и счетам ООО «ГК Авега» (том 26 л.д. 31-35, л.д. 45-48, л.д. 69-85, л.д. 86-89).

Аналогичные показания в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, даны представителем потерпевшего М - внешним консультантом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (том № л.д. 106-107, л.д. 108-114, л.д. 166-169), а также представителем потерпевшего С - начальником юридической службы ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в ходе судебного заседания.

Кроме того, вина подсудимого Шабалкова П.Б. подтверждается показаниями свидетелей Свидетель № 1, Свидетель №14, Свидетель № 2, Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 5, Свидетель № 6, Свидетель № 7, Свидетель № 13, Свидетель № 8, Свидетель № 9, Свидетель № 10, Свидетель № 11, Свидетель № 12, данными ими в ходе предварительного следствия с соблюдением требований действующего законодательства и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты.

Так, из показаний свидетеля Свидетель № 1 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности директора по финансам и экономике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». В декабре 2015 года между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» заключен договор генерального подряда на строительство объектов жилого района, расположенного в <адрес>. По условиям договора в адрес ООО «ГК Авега» произведен авансовый платеж в размере 10 % от стоимости контракта - 167 644 241 рубль 97 копеек с НДС. В дальнейшем в отдел бухгалтерского учета поступали подписанные и утвержденные акты выполненных работ по строительству указанных объектов, на основании которых в адрес ООО «ГК Авега» производилась оплата за вычетом аванса в размере 10 % и гарантийного удержания около 6 % от суммы выполненных работ. Оплата за выполненные работы производилась генеральному подрядчику по мере предоставления актов выполненных работ примерно 1 раз в месяц. В октябре 2016 года между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» на основании письма ООО «ГК Авега» за подписью Шабалкова П.Б., заключено дополнительное соглашение на предоставление второго авансового платежа в размере 105 615 871 рубль 97 копеек с НДС, при условии предоставления ООО «ГК Авега» банковской гарантии на сумму 200 000 000 рублей. Банковскую гарантию (ПАО) банк ВТБ, которая предусматривала выплату банком в пользу ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» денежных средств в размере 200 000 000 рублей в случае нарушения обязательств со стороны ООО «ГК Авега» по договору генерального подряда, ему доставил Ф из приемной исполнительного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в ноябре 2016 года. Банковская гарантия дирекцией на подлинность не проверялась, обязательная проверка подлинности данного документа на тот момент не была предусмотрена. Она была передана в бухгалтерию ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» для хранения и учета. По условиям дополнительного соглашения, заключенного с ООО «ГК Авега», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» перечислило второй авансовый платеж в размере 105 000 000 рублей. В августе 2017 года, в связи с отставанием ООО «ГК Авега» от графика выполнения работ, для предъявления банковской гарантии, представленной ООО «ГК Авега», им был направлен запрос в обслуживающий банк предприятия - Сбербанк России о подтверждении выдачи представленной ООО «ГК Авега» банковской гарантии, из ответа на который следовало, что банковская гарантия на сумму 200 000 000 рублей ООО «ГК Авега» не выдавалась. Договор между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» расторгнут в одностороннем порядке в связи с отставанием от сроков выполнения работ более чем на 30 дней (том № л.д. 1-2).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, с января 2015 года он работает в должности менеджера по строительству в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». По итогам тендера об участии в строительстве социального объекта (Дубовая Роща), на основании протокола, утвержденного участвующим составом в комиссии ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега», заключен договор генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объектов жилого района, расположенного в <адрес>. Приказом данный объект закреплен за ним для ведения и контроля дальнейшего строительства. Согласно условиям договора, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» произвело оплату в размере 167 644 241 рубль 97 копеек с НДС, после получения данного аванса ООО «ГК Авега» приступила к выполнению работ. По истечению двух месяцев он обратил внимание, что ООО «ГК Авега» выполняет работы с отставанием от договорного графика, о чем доложил руководству, подготовил письма с претензией в адрес ООО «ГК Авега». Также проводились совещания с участием руководства АО минеральной химической компании «ЕвроХим», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега», где, в том числе, поднимался вопрос отставания от графика. Работы по строительству объекта проводилась ООО «ГК Авега» до августа 2017 года, ориентировочная стоимость которых составила 255 000 000 рублей, без аванса. Договор между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» расторгнут в одностороннем порядке в связи с отставанием от сроков выполнения работ более чем на 30 дней. Полагает, что невыполнение договорных обязательств перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» произошло по причине недостаточного количества квалифицированных специалистов на объекте, техники, плохой организации строительства ООО «ГК Авега» (том № л.д. 3-4).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 2, она работает ведущим специалистом отдела договорного сопровождения управления непромышленного строительства в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» был заключен договор генерального подряда на строительство №, объект – «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» в Котельниковском муниципальном районе <адрес> зона А. 1-й этап строительства». В августе 2017 года ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в одностороннем порядке расторгло вышеуказанное договорное соглашение с ООО «ГК Авега» в связи с невыполнением договорных обязательств. В адрес ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от ООО «ГК Авега» поступала банковская гарантия от ДД.ММ.ГГГГ, которую она передала заместителю главного бухгалтера Ф (том № л.д. 7-9).

Из показаний свидетеля Свидетель № 3 следует, что в период с 2008 года по 2018 года он работал в ООО «ГК Авега». Деятельность ООО «ГК Авега» заключалась в строительстве объектов и строительстве инженерных сетей. Между ООО «ГК Авега» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» был заключен договор генерального подряда на строительство объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском муниципальном районе <адрес>. 1-й этап строительства. В 2016 году в ООО «ГК Авега» он занимал должность заместителя начальника производственного отдела и в его трудовые обязанности входило распределение рабочей силы по строительным площадкам, а также контроль за качеством выполнения служебной деятельности. Также по указанию Шабалкова П.Б. он ездил в Москву, где ему с 10 по ДД.ММ.ГГГГ неизвестный молодой человек передал пакет документов для Шабалкова П.Б. (том № л.д. 167-171).

Из показаний свидетеля Свидетель № 4, следует, что в период с 2013 года по 2018 год она работала старшим бухгалтером-кассиром в ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», ИП Шабалков П.Б. В ее обязанности входило осуществление платежей по расчетным счетам ООО «ГК Авега» по системам банк-клиент, ключи от которых были у нее на работе, а также внесение платежей в бухгалтерскую базу 1С-предприятие ООО «ГК Авега» по счету 51 «Банковские операции». В период временного отсутствия кассира ООО «ГК Авега» она исполняла его обязанности. Генеральным директором ООО «ГК Авега» являлся Шабалков П.Б., который также являлся директором в ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно» и имел статус индивидуального предпринимателя. Офис ООО «ГК Авега» располагался по адресу: <адрес>, где также находились бухгалтерии ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», и рабочее место Шабалкова П.Б. Указанные фирмы занимались строительными, проектными работами. После поступления ей из бухгалтерии счетов на оплату, которые всегда были подписаны Шабалковым П.Б., она при помощи находившихся у нее ключей от расчетных счетов ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», ИП Шабалков П.Б., готовила платежные поручения, осуществляла платежи в адрес контрагентов (получателей) согласно предоставленным счетам. Обстоятельств перечисления ею ДД.ММ.ГГГГ денег со счета ООО «ГК Авега» на счет ООО «Авега-Н» в сумме 157 435 000 рублей (аванс за материалы) и ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГК Авега» на счет ООО «Авега» в сумме 37 382 653 рубля 63 копейки по договору займа не помнит. Расходные операции с данными денежными средствами, отраженные в заключениях экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялись ею на основании подписанных Шабалковым П.Б. счетов. Шабалкова П.Б. может охарактеризовать с положительной стороны (том № л.д. 178-182).

Свидетель Свидетель № 5 в ходе предварительного следствия дала аналогичные показания, дополнив, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера в ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», ИП Шабалков П.Б. Согласно акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ГК Авега» имеется задолженность перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в сумме 317 320 024,44 рубля (том № л.д. 187-191).

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия также даны свидетелем Свидетель № 6, в период с июня 2015 года по февраль 2017 года занимавшей должность заместителя главного бухгалтера в ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», ИП Шабалков П.Б. (том № л.д. 192-195) и свидетелем Свидетель № 7, работающей в период с марта 2017 года по август 2017 года бухгалтером в ООО «ГК Авега» (том № л.д. 196-199).

Из показаний свидетеля Свидетель № 13 следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем, на основании 3 договоров с ООО «ГК Авега», примерно 40 сотрудников его ИП в марте-июле 2015 года осуществляли работы по строительству объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района <адрес>. 1-й этап строительства. На момент строительства ИП Свидетель № 13 сталкивался с различными проблемами: нехватка строительных материалов, задержка автотехники, несвоевременное финансирование. Генеральным директором ООО «ГК Авега» был Шабалков П.Б., у последнего имеется задолженность перед ним как индивидуальным предпринимателем за указанные работы в размере примерно 900 000 рублей (том № л.д. 206-209).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 8, с 2015 года он является директором ООО «Поволжстрой». На основании договора с ООО «ГК Авега», примерно 15 сотрудников ООО «Поволжстрой» принимали участие в строительстве сооружений ливневой канализации и сооружений фундаментов под коттеджи в квартал 6, 9, 11, 13 объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района <адрес>. Техника для строительства объекта предоставлялась ООО «ГК Авега». На момент строительства ООО «Поволжстрой» сталкивался с различными проблемами: нехватка строительных материалов, задержка автотехники, несвоевременное финансирование. Генеральным директором ООО «ГК Авега» был Шабалков П.Б, у последнего имеется задолженность перед ООО «Поволжстрой» в размере примерно 800 000 рублей (том № л.д. 212-215).

Из показаний свидетеля Свидетель № 9 следует, что он является директором ООО «Система». На основании 2 договоров с ООО «ГК Авега», примерно 10 сотрудников ООО «Система» выполняли работы по строительству коттеджей на объекте «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района <адрес>. 1 – й этап строительства». Строительство коттеджей не закончили по причине прекращения финансирования со стороны ООО «ГК Авега». Генеральным директором ООО «ГК Авега» был Шабалков П.Б. В настоящее время претензий к ООО «ГК Авега» не имеет (том № л.д. 218-221, л.д. 224-250).

Из показаний свидетеля Свидетель № 10 следует, что на основании решений Арбитражного суда <адрес> он является конкурсным управляющим ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «Атлант-Техно» с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Об обстоятельствах совершения сделок между ООО «ГК Авега», ООО «Авега» и ООО «Авега-Н», перечисления денежных средств в размере 157 435 000 рублей и 37 382 653 рублей 63 копеек ему ничего не известно, документами по сделкам не располагает (том № л.д. 10-13).

Из показаний свидетеля Свидетель № 11, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда <адрес> он назначен конкурсным управляющим ООО «ГК Авега». Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Авега» признано несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства до ДД.ММ.ГГГГ. В реестр требований кредиторов ООО «ГК Авега» третьей очереди входит, в том числе, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Общий суммарный размер требований кредиторов составляет 54 104 158 рублей 08 копеек. По обстоятельствам совершения сделок и перечисления денежных средств на сумму 157 435 000 рублей на расчетный счет ООО «Авега-Н», а также на сумму 37 382 653 рублей 63 копейки на расчетный счет ООО «Авега», пояснить ничего не может. Договоров купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ и процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ у него нет (том 28 л.д. 41-44).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 12, она работает главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок ИФНС России по <адрес>. В 2016 года в отношении ООО «ГК Авега» ИФНС России по <адрес> проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, выразившегося в неуплате НДС, налога на прибыль и др. При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГК Авега» за 2015-2017 годы с использованием расчетных счетов, ею установлены взаимоотношения ООО «ГК Авега» с взаимозависимыми организациями ООО «Авега», ООО «Авега-Н» и ООО «АтлантТехно», при этом все эти организации подконтрольны Шабалкову П.Б., который являлся их директором и участником, со счетов расходовались и на счета ООО «Авега», ООО «Авега-Н» и ООО «АтлантТехно» поступали денежные средства как оплата за ООО «ГК Авега», перечислялись денежные средства по договорам займов, авансирование подконтрольных организаций без встречных поставок. В ходе анализа книги покупок-продаж ООО «ГК Авега», предоставленной налогоплательщиком, установлено, что ООО «ГК Авега» перечислило на счет ООО «Авега» по договору займа ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей и 35 382 653 рубля, при этом возврат займа произведен на сумму только 215 500 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГК Авега» на счет ООО «Авега-Н» переведены 157 435 000 рублей как аванс за материалы, возврат в сумме 44 612 966 рублей произведен в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом поставка товара по полученному авансу осуществлена на сумму всего 2 653 515 рублей 13 копеек. Данный анализ указывает на наличие перечислений денежных средств между расчетными счетами ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н» и ООО «АтлантТехно» по договорам займов, которые не возвращались, и как авансирование, при этом встречных поставок на всю сумму аванса не было (том № л.д. 85-88).

Также, вина подсудимого Шабалкова П.Б. подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, данными ими в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с существенным противоречиями в показаниях в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что с 2016 года он работает в должности главного специалиста отдела организации и управления строительства, управления непромышленного строительства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» заключен договор генерального подряда на строительство №, объект - «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубоваая роща» зона «А» в Котельниковском муниципальном районе <адрес>. 1-й этап строительства». Его отдел «Организации и управления строительством» осуществлял приемку выполненных (промежуточных) объемов работ. Кроме того на объекте раз в месяц находился авторский надзор –проектировщик. Сотрудники ООО «ГК Авега» работы выполняли доброкачественно. Претензии по выполненным работам имелись, но устранялись в кратчайшие сроки. ООО «ГК Авега» должно было построить 135 коттеджей, но ни один из них не был достроен. 39 коттеджей были построены примерно на 70%, а остальная часть имела меньшую готовность. На данный момент строительство вышеуказанного объекта продолжается, указанные работы завершает фирма ООО «Кедр». Изменения проектной документации на сроки исполнения договора, если и могли повлиять, то незначительно (том № л.д. 11-14).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, с ДД.ММ.ГГГГ он работает начальником управления непромышленного строительства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Под его руководством осуществляется строительство объекта: Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района <адрес>. Для реализации первого этапа строительства на основании договора генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве генподрядчика привлечено ООО «ГК Авега». Договором с ООО «ГК Авега» предусмотрено строительство 135 одноэтажных коттеджей, уличной дорожной сети, распределительных сетей, подводящих сетей, канализации и дождевой канализации, наружного освещения и объектов благоустройства. В период осуществления деятельности в качестве генерального подрядчика ООО «ГК Авега» в основном осуществляло строительство малоэтажных коттеджей - начато строительство 105 объектов, освоена денежная сумма примерно 270 440 000 рублей, при изначальной общей сумме сделки 1 676 440 000 рублей. По другим разделам рабочей документации работы практически не выполнялись. Строительные работы велись ООО «ГК Авега» с существенным нарушением установленных договором сроков. Примерно в 2017 году с ООО «ГК Авега» заключено доп.соглашение к контракту, по которому ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» уменьшило стоимость их контракта, и для ускорения выполнения работ поручило работы по разделу «Уличные дорожные сети» (примерно 450 000 000 рублей) новому подрядчику ООО «Универсал». Главной причиной нарушения сроков ООО «ГК Авега» стала неспособность как генподрядчика организовать процесс строительства: количество собственных сотрудников и сотрудников привлеченных субподрядчиков составляло примерно 50-60 человек, вместо необходимых 170-200 человек, не была обеспечена своевременная закупка и поставка строительных материалов, что было связано с финансовыми затруднениями ООО «ГК Авега» и недостатком оборотных средств. При этом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» своевременно перечислялись ООО «ГК Авега» авансовые платежи - всего 382 400 000 рублей, выполненные работы своевременно принимались и оплачивались. В конце 2016 - начале 2017 года ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» начало активную претензионную переписку с ООО «ГК Авега» в связи с отставанием от графиков строительства. Лишь после этого ООО «ГК Авега» в качестве оправдания нарушения сроков стало ссылаться на: несвоевременное предоставление строительной документации; неточности проектной и рабочей документации, длительность процесса внесений в них изменений; не обеспечение точки подключения к сетям электроэнергии в достаточном объеме; значительные расхождения между сметной стоимостью и рыночными ценами на материалы. Однако указанные причины являются надуманными Шабалковым П.Б. Так, проектная и рабочая документация по некоторым объектам действительно выдавалась ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с опозданием, что было обусловлено длительным процессом получения положительного заключения государственной экспертизы. Однако рабочая документация по коттеджам, подводящим сетям и благоустройству была получена ООО «ГК Авега» уже ДД.ММ.ГГГГ. Основные ресурсы ООО «ГК Авега» были перебазированы именно на реализацию данных разделов. Вместе с тем, нарушение сроков в части строительства коттеджей стало основной причиной для последующего расторжения договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ГК Авега» имело возможность выполнять строительно-монтажные работы по тем разделам рабочей документации, которые были в ее распоряжении, однако не делало этого. Соответственно, задержка в выдаче откорректированной рабочей документации по другим разделам никак не повлияла на срыв сроков выполнения работ. Все неточности проектной документации оперативно устранялись в ходе авторского надзора и на еженедельных планерках. Обязанность ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по предоставлению ООО «ГК Авега» точки подключения к электросетям с мощностью 380 кВт. ни договором, ни рабочей документацией не предусмотрена. Письменных запросов на предоставление точки подключения в конкретных мощностях от ООО «ГК Авега» не поступало. Вопросы, связанные с мобилизацией, в том числе электроснабжение объекта, должны быть отражены в проекте производства работ, составляемом самостоятельно ООО «ГК Авега». Однако такой проект подготовлен не был. Таким образом, длительность подключения к электросетям была обусловлена действиями самого ООО «ГК Авега». Поскольку договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключен по результатам проведенного ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» тендера по выбору подрядчика, в ходе которого подрядчики сами просчитывали сметные стоимости и делали коммерческое предложение, при этом в рамках конкурсного отбора подрядчикам предоставлялись проектная документация и ведомости объемов работ, изучив которые ООО «ГК Авега» самостоятельно составило смету и предоставило ее в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на утверждение, условие о твердой цене договора было включено в тендер, с указанным условием ООО «ГК Авега» согласилось, соответственно вина за расхождение между сметной и рыночной стоимостью материалов и работ полностью лежит на ООО «ГК Авега». Вопросы качества проектной и рабочей документации, а также исполнение ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» обязанностей заказчика строительных работ никак не связаны с нецелевым использованием ООО «ГК Авега» авансовых платежей, полученных от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 27 л.д. 16-24).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что с 2013 года он состоял в должности технического директора ООО «ГК Авега». Между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» был заключен договор генерального подряда на строительство объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>. 1-й этап строительства». После заключения договора в установленные сроки ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» предоставило ООО «ГК Авега» проектную документацию, необходимую для начала производства работ. Летом 2016 года ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» предоставлена проектная документация по разделам «распределительная сеть», «улично-дорожная сеть», уже прошедшая на тот момент экспертизу. Данная документация отличалась от ранее предоставленной предварительной и требовала составления дополнительных смет, чем вверенный ему отдел занимался на протяжении нескольких месяцев, и выполнение указанных этапов работ было приостановлено. Сметная документации утверждена ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» только в июле 2017 года, после чего ООО «ГК Авега» частично приступило к строительству по указанному разделу. В сентябре 2017 года договор генерального подряда в одностороннем порядке расторгнут ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». При выполнении каждого этапа работ, сотрудниками подчиненного ему отдела подготавливались акты КС-2 и КС-3. Серьезных замечаний по качеству выполненных работ со стороны ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» не было. Согласно подписанным актам, ООО «ГК Авега» выполнило обязательства перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на сумму 270 443 677 рублей. Шабалков П.Б. неоднократно пытался возобновить отношения с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и продолжить строительство вышеуказанного объекта, с этой целью последний даже нашел инвестора (том № л.д. 161-164).

Также в судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля Свидетель №18, который пояснил, что с 2015 по 2017 год являлся коммерческим директором ООО «ГК Авега». Генеральным директором ООО «ГК Авега» был Шабалков П.Б. В декабре 2015 года ООО «ГК Авега» заключило договор с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». В 2015 году заказчиком была предоставлена проектная документация для производства работ по проекту «Дубовая роща». Появлявшиеся у ООО «ГК Авега» претензии и замечания к проекту решались в процессе обсуждения. Приезжал представитель проектной организации, у них проходили рабочие совещания, в ходе которых некоторые замечания устранялись тут же, а некоторые брали на рассмотрение в главный офис и рассматривались до нескольких недель. В связи с неполнотой проектной документации, часть проекта они осмечивали сами, экспертизу проект прошел месяцев через 6-8 после заключения договора. Электроэнергии для производства работ было не достаточно, требовалось в два раза больше. В течение года они купили за свои деньги подстанцию и получили необходимую мощность. После расторжения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» контракта с ООО «ГК Авега», предпринимались попытки для продолжения сотрудничества, строительства объекта и отработки аванса. Однако ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» интереса к социальному строительству уже не имело. Об обстоятельствах расходования подсудимым Шабалковым П.Б. денежных средств в рамках заключенного с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» договора, размер причиненного ООО «ГК Авега» ущерба ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках заключенного договора подряда, ему ничего не известно.

Также в судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля Свидетель №19, который показал, что в период с 2015 по 2017 год занимал должность заместителя директора департамента по строительству ООО «ГК Авега». У них было несколько договоров с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», в том числе и по строительств коттеджей по проекту «Дубовая роща». Документация выдавалась им частями и не в полном объеме, времени на ее изучение было мало, изменения приходилось оговаривать с заказчиком, часть разделов приходилось осмечивать своими силами. Электроэнергии для производства работ было не достаточно, что повлияло на темпы работ. Возникали трудности при приеме текущих работ. Решение о приостановлении работ было неожиданным. Количество и размер авансов, полученных ООО «ГК Авега» от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках договора генерального подряда ему не известны, какого-либо отношения к приходно-расходным операциям он не имел.

Также в судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля Свидетель №20, который показал, что он являлся начальником службы экономической безопасности ООО «ГК Авега». При исполнении контракта по строительству коттеджного поселка "Дубовая роща" проектной документации практически не было, строительная площадка не была обеспечена необходимыми энергоресурсами для выполнения работ. Имелись проблемы при приемке текущих работ заказчиком и представителями, поскольку отдел непромышленной застройки, который занимался строительством "Дубовой рощи", необоснованно придирался к выполненным работам и ничего не принимал. Какого-либо отношения к приходно-расходным операциям ООО «ГК Авега» он не имел.

Объективно вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением исполнительного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Т, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ООО «ГК Авега» заключен договор генерального подряда № по строительству объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>, стоимость работ по указанному договору составляет 1 676 442 412 рублей 24 копейки. В соответствии с п. 4.1 договора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» ДД.ММ.ГГГГ осуществило авансирование работ по договору в размере 167 644 241 рубль 22 копейки. В связи с поступлением обращения в октябре 2016 года генерального директора ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б. об увеличении аванса, заключено дополнительное соглашение №, согласно условиям которого после предоставления ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГК Авега» банковской гарантии Банка ВТБ ПАО № IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» перечислило на счет ООО «ГК Авега» в качестве аванса 105 615 871 рубль 97 копеек. Однако данная банковская гарантия оказалась подложной, что выяснилось в сентябре 2017 года при обращении ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Банк ВТБ ПАО с требованием об уплате всей суммы обеспечения по банковской гарантии в связи с существенными нарушениями ООО «ГК Авега» принятых на себя обязательств по договору. Просит привлечь к ответственности неизвестное лицо (лиц) из числа сотрудников ООО «ГК Авега», завладевшее обманным путем денежными средствами ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в сумме 105 615 871 рубль 97 копеек, в чьих действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 327 УК РФ (том № л.д. 6-7);

- договором генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенным по адресу: <адрес>, между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Заказчик), в лице исполнительного директора Т и ООО «ГК Авега», в лице генерального директора Шабалкова П.Б. (Генподрядчик), по условиям которого Генподрядчик обязуется собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика в соответствии с предоставленной Заказчиком технической документацией и в объеме, соответствующем Локальным сметным расчетам, работы по строительству объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>. 1-й этап строительства» (далее сокращенно – Объект, Работы), а Заказчик обязался создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену (п. 1.1 Договора); срок выполнения Работ – 540 календарных дней с момента подписания Договора (п. 1.3 Договора); Генподрядчик обязуется: выполнить все работы в объеме и в сроки, указанные в п.п. 1.1 и 1.2 Договора, с надлежащим качеством, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволявшем нормальную эксплуатацию объекта (п.п. 2.1, 2.1.1), выполнить работы своими силами или силами привлеченных субподрядных организаций с использованием собственных материалов и оборудования (п.п. 2.1.4), по завершению выполнения работ (этапов работ) сдать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14, счет-фактуру, а также исполнительную документацию на выполненные работы (п.п. 2.1.8); Генподрядчик обязан предоставлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты о фактическом выполнении плановых показателей производства работ за отчетный период в предусмотренном порядке (п.п. ДД.ММ.ГГГГ); Генподрядчик, для возможности осуществления Заказчиком контроля за использованием денежных средств, переданных Генподрядчику в качестве аванса или оплаты за выполненные этапы работ, предоставляет в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Генподрядчика отчет по форме, определенной Приложением № к договору (п.п. ДД.ММ.ГГГГ); цена работ по договору составляет 1 676 442 412,24 рубля, являлась твердой и Генподрядчик не вправе требовать ее увеличения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (п.п. 3.1, 3.2), авансирование работ осуществляется по письменной заявке Генподрядчика, путем перечисления Заказчиком в течение 10 рабочих дней на расчетный счет Генподрядчика аванса в размере 10% от цены работ, что составляет 167 644 241 рубль 22 копейки, на основании выставленного Генподрядчиком счета (п. 4.1), оплаченный по договору аванс погашается пропорционально при расчетах за выполненные работы от стоимости работ (каждого выполненного этапа работ) в размере величины процентов, указанном в п. 4.1. договора (п. 4.2) (том № л.д. 8-20; том № л.д. 61-113);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило со своего расчетного счета № в Отделении № Сбербанка России <адрес>, на расчетный счет ООО «ГК Авега» № в филиал «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» <адрес> в качестве аванса в размере 10% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 167 644 241 рубль 22 копейки, исполнив свое обязательство по авансированию работ по договору в размере и в срок, предусмотренные п.4.1 (том № л.д. 21);

- дополнительными соглашениями № к договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым вносились изменения в Приложение № (График производства и финансирования работ), регулировался порядок проведения платежей (том № л.д. 116-121);

- письмом генерального директора ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б., № от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением), направленным в адрес ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий, с просьбой об увеличении аванса по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта «Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>. 1 этап строительства с 167 644 241 рубля 22 копеек до 273 401 005 рублей 78 копеек, т.е. с 10 % от общей стоимости договора до 16,3 % (том № л.д. 131-132, л.д. 140-141);

- дополнением к предыдущему письму генерального директора ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б., № от ДД.ММ.ГГГГ, с историей согласования, направленным в адрес ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий, согласно которому просит рассмотреть возможность увеличения аванса по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ за счет предоставления банковской гарантии ПАО Банк ВТБ на сумму 200 000 000 рублей (том № л.д. 133-139);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением истории согласования, согласно которому ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Заказчик), в лице исполнительного директора Т и ООО «ГК Авега», в лице генерального директора Шабалкова П.Б. (Генподрядчик), п.п. 4.1, 4.2 Договора изложены в новой редакции. Пунктом 4.1 Договора указана возможность получения второго авансового платежа в размере 6,3% от цены работ - в размере 105 615 871 рубль 97 копеек, который выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления Генподрядчиком Заказчику банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа на общую сумму в размере 200 000 000 рублей. В пункте 4.2 Договора указано о погашении аванса пропорционально стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ), в размере 16,3% стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ) в период после оплаты Заказчиком второго авансового платежа, при этом сумма второго авансового платежа погашается поэтапно в размере 16,3% от стоимости выполненных работ (каждого выполненного этапа работ) только после полного погашения суммы первого аванса (том № л.д. 23-26, том № л.д. 122-130);

- письмом генерального директора ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, направленным в адрес ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий, с просьбой принять в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал банковской гарантии IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 000 рублей, выданной ПАО Банк ВТБ (том № л.д. 27);

- банковской гарантией IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Публичным акционерным обществом Банк ВТБ, согласно которой Банк ВТБ безотзывно обязуется выплатить ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий сумму, не превышающую 200 000 000 рублей, чем обеспечивается надлежащее исполнение ООО «ГК Авега» обязательств по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 28-29);

- актом приема – передачи банковской гарантии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Генподрядчик ООО «ГК Авега» передало, а заказчик ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняло надлежащим образом оформленную банковскую гарантию IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 000 рублей, выданную ПАО Банк ВТБ (том № л.д. 30);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило со своего расчетного счета № в Отделении № Сбербанка России <адрес>, на расчетный счет ООО «ГК Авега» № в филиал «Волжский» ПАО «СКБ-Банк» <адрес> в качестве аванса в размере 6,3% по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, 105 615 871 рубль 97 копеек, исполнив свое обязательство по второму авансированию работ по договору в размере и в срок, предусмотренные п.4.1 Договора в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 22);

- требованием ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» к Банку ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № об уплате денежной суммы по банковской гарантии № IGR16/MSHD/9841, в размере 200 000 000 рублей в связи с существенным нарушением ООО «ГК Авега» обязательств по договору №, не выполнением в значительном объеме работ в установленные сроки (том № л.д. 32-33);

- письмами Банка ВТБ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, банковская гарантия IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 000 рублей, по поручению ООО «ГК Авега» в пользу ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Банком ВТБ (ПАО) не выдавалась, соглашение о выдаче гарантии с ООО «ГК Авега» не заключалось (том № л.д. 31, 34);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому изъяты, добровольно выданные представителем потерпевшего Е, пять банковских гарантий, в том числе, банковская гарантия № IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 225-233, 234-238);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 239-247, 248-249);

- ответом на запрос ООО «ГК Авега» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением договора процентного займа 53 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГК Авега», в лице Генерального директора Шабалкова П.Б. (Займодавец) предоставило ООО «Авега», в лице Генерального директора Шабалкова П.Б. (Заемщик) сумму займа в размере 37 382 654 рубля на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 92-94);

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительными соглашениями к нему, подтверждающими наличие у ООО «ГК Авега» договорных отношений с ООО «Система» для целей исполнения работ по строительству объекта ««Территория малоэтажной жилой застройки в границах жилого района «Дубовая роща» зона «А» в Котельниковском городском поселении <адрес>. 1-й этап строительства» (том 27 л.д. 224-234,248,250);

- ответом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО32, согласно которому предоставлены документы, относящиеся к финансовым взаимоотношениям ООО «ГК Авега» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (с 1 <адрес> года по 3 <адрес> года), платежные поручения, переписка, отчеты об использовании денежных средств, письмо Генеральному директору ООО «ГК Авега» Шабалкову П.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Генеральному директору ООО «ГК Авега» Шабалкову П.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Представленными документами подтверждается перечисление ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на расчетные счета ООО «ГК Авега», ООО «Волгоградмонтаж» (по договоренности с ООО «ГК Авега) для целей исполнения договора генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ 587 763 701 рубль 51 копейка, при этом общая стоимость работ, выполненных ООО «ГК Авега», составила 270 443 677 рублей 07 копеек, согласно акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на ДД.ММ.ГГГГ составила 317 320 024 рубля 44 копейки. Данный акт подписан ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и директором ООО «ГК Авега» Шабалковым П.Б. Договор расторгнут в одностороннем порядке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» путем направления письма-уведомления ООО «ГК Авега» ДД.ММ.ГГГГ в связи с существенными нарушениями ООО «ГК Авега» условий договора (том 1 л.д. 35-48 104-216, том 2 л.д. 1-278, том 3 л.д. 1-278, том 4 л.д. 1-217, том 5 л.д. 1-185, том 6 л.д. 1-249, том 7 л.д. 1-243, том 8 л.д. 1-48), аналогичные документы представлены генеральным директором ООО «ГК Авега» Шабалковым П.Б. (том № л.д. 95-97, 122-244, том № л.д. 1-245, том № л.д. 1-81), а также добровольно выданы представителем потерпевшего Е в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, что оформлено соответствующим протоколом с фототаблицей к нему, (том № л.д. 30-60, 61-250 том № л.д. 1-176, том № л.д.110-130);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с ООО «ГК Авега», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Е ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 1-109, 110-122);

- сведениями о принятых работах на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым общая сумма работ, выполненных ООО «ГК Авега» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 270 443 677 рублей 07 копеек (том № л.д. 170-177);

- ответом на запрос ООО «ГК Авега» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены документы подтверждающие взаимоотношениям ООО «ГК Авега» с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, по взаимоотношениям ООО «ГК Авега» со своими контрагентами: субподрядчиками, поставщиками и покупателями, а также переписка ООО «ГК Авега» с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» относительно причин нарушения «Графика производства работ и финансирования» (том № л.д. 237-239, том № л.д. 1-235, том № л.д. 1-245, том № л.д. 1-247, том № л.д. 1-233, том № л.д. 1-249, том № л.д. 1-250, том № л.д. 1-139);

- справкой по исследованию документов в отношении ООО «ГК Авега» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которой стоимость выполненных работ ООО «ГК Авега» для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору от ДД.ММ.ГГГГ № составила 270 443 677 рублей 07 копеек. Сумма произведенной оплаты 587 763 701 рубль 51 копейка, в том числе 66 961 318 рублей 14 копеек зачетом взаимных требований, 520 802 383 рубля 37 копеек – денежными средствами. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» составляет 317 320 024 рубля 44 копейки (том № л.д. 116-124);

- копией решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (дело №), вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «ГК Авега» в пользу ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» взыскана сумма неосновательного обогащения (неотработанного по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ аванса) в размере 322 326 295 рублей 99 копеек, также удовлетворены исковые требования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в части обращения взыскания на заложенное имущество, принадлежащее ООО «ГК Авега», Шебалкову П.Б., ООО «Атлант-Техно», ООО «Авега-Н» (том № л.д. 131-134);

- сведениями с интернет-сайта Арбитражного суда <адрес> volgograd.arbitr.ru в отношении ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «Атлант-Техно», ИП Шабалкова П.Б. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым введены процедуры банкротства: в отношении ООО «ГК Авега» с ДД.ММ.ГГГГ - процедура наблюдения, с ДД.ММ.ГГГГ - конкурсное производство; в отношении ООО «Авега» с ДД.ММ.ГГГГ - процедура наблюдения, с ДД.ММ.ГГГГ - конкурсное производство; в отношении ООО «Авега-Н» с ДД.ММ.ГГГГ - процедура наблюдения, с ДД.ММ.ГГГГ - конкурсное производство; в отношении ООО «Атлант - Техно» с ДД.ММ.ГГГГ - процедура наблюдения, с ДД.ММ.ГГГГ - конкурсное производство; с ДД.ММ.ГГГГ ИП Шабалков П.Б. признан несостоятельным банкротом, введена процедура реализации имущества должника. На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в реестр требований кредиторов ООО «ГК Авега» включено требование ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на сумму 322 326 295 рублей 99 копеек – основной долг. Также вынесены определения о включении в реестр требований иных кредиторов ООО «ГК Авега». По делам о несостоятельности (банкротстве) ООО «Авега», ИП Шабалков П.Б. вынесены определения о включении в реестр требований кредиторов (том № л.д. 127-238, том № л.д. 1-134);

- ответом ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на запрос заместителя прокурора <адрес> ФИО34, согласно которому ООО «ГК Авега» действующая организация, обладает признаками несостоятельности (банкротства), в отношении ООО «ГК Авега» ИФНС России по <адрес> проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. Учредитель и генеральный директор ООО «ГК Авега» - Шабалков П.Б., также являющийся учредителем/руководителем иных организаций, в том числе, ООО «Авега», ООО «Авега-Н» и ООО «АтлантТехно». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГК Авега» за 2015-2017 годы с использованием расчетных счетов, установлены факты перечисления денежных средств между взаимозависимыми организациями - ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н», ООО «АтлантТехно», по договорам займов, авансирование подконтрольных организаций без встречных поставок на всю сумму аванса. В ходе анализа книги покупок-продаж ООО «ГК Авега», предоставленных самим налогоплательщиком, установлено, что ООО «ГК Авега» перечислило на счет ООО «Авега» по договору займа ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей и 35 382 653 рубля, при этом возврат займа произведен на сумму только 215 500 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГК Авега» на счет ООО «Авега-Н» переведены 157 435 000 рублей как аванс за материалы, при этом поставка товара ООО «ГК Авега» по полученному авансу осуществлена на сумму всего 2 653 515 рублей 13 копеек. Сделан вывод, о выведении ООО «ГК Авега» денежных средств через расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных лиц ООО «Авега», ООО «Авега-Н» (том № л.д. 44-88);

- ответом ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на запрос, согласно которому предоставлены книги покупок-продаж ООО «ГК Авега», ООО «Авега-Н» за 2015 – 2017 года (том 24 л.д. 137-138)

- ответом на запрос ПАО СКБ-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена справка о движении денежных средств по счету ООО «ГК Авега» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде (том № л.д. 144-145);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому в ПАО СКБ-Банк изъято юридическое дело ООО «ГК Авега» (ИНН №) (том № л.д. 136-139, л.д. 140-250, том № л.д. 1-27);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО СКБ-Банк, юридическое дело ООО «ГК Авега» (ИНН №), подтверждающее открытие с ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «ГК Авега» № в Доп. Офисе «Волгоградский», заключение соглашения на использование квалифицированных электронных подписей в системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, владелец электронной подписи – Шабалков П.Б., сертификаты ключа выданы на его имя. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 28-32, 33-36);

- ответами на запросы ПАО Промсвязьбанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «ГК Авега»: о движении денежных средств по расчетному счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сертификаты ключа в ПАО Промсвязьбанк выданы на имя Шабалкова П.Б. и Свидетель № 10 (том № л.д. 148-149);

- сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Авега», представленными ПАО Промсвязьбанк в ответе на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Авега», № с расчетного счета ООО «ГК Авега», поступили 35 382 653 рубля 63 копейки и 2 000 000 рублей, всего 37 382 653 рубля 63 копейки с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа 53 от ДД.ММ.ГГГГ.» (том № л.д. 161-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому в ПАО Промсвязьбанк изъято юридическое дело ООО «Авега» (ИНН №) (том № л.д. 40-44, л.д. 45-140);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО Промсвязьбанк, юридическое дело ООО «Авега» (ИНН 3444102296), подтверждающее открытие с ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «Авега» №, заключение соглашения на использование квалифицированных электронных подписей в системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, владелец электронной подписи – Шабалков П.Б., сертификаты ключа выданы на его имя. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 141-144, 145-147);

- ответом на запрос ГК «АСВ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены информация по счету и выписка о движении денежных средств ООО «ГК Авега» № в АО «АКБ КОР» на электронном носителе (том № л.д. 152-154);

- ответом на запрос ГК «АСВ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Авега-Н» № в АО «АКБ КОР» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 157-158);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому в АО «АКБ КОР» изъято юридическое дело ООО «Авега-Н» (ИНН №) (том № л.д. 151-155, л.д. 156-250, том № л.д. 1-45);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «АКБ КОР» юридическое дело ООО «Авега-Н» (ИНН №), подтверждающее открытие с ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «Авега-Н» №, заключение соглашения на использование системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», владелец электронной подписи – Шабалков П.Б., сертификаты ключа выданы на его имя. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 42-44, 45);

- копией регистрационного дела ООО «ГК Авега», представленной ИФНС России по <адрес> в ответе на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: ООО «Юг-Секрет» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес> А, фактический адрес: <адрес> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, состояло на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного Общего собрания участников, изменено название ООО «Юг-Секрет» на ООО «ГК Авега». Решениями единственного учредителя ООО «ГК Авега» Шабалкова П.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Шабалков П.Б. утвержден в должности генерального директора ООО «ГК Авега» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Уставу, утвержденному решением № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ГК Авега» является коммерческой организацией (п. 1.2); цель деятельности Общества - извлечение прибыли, а также удовлетворение спроса организаций и населения на товары и услуги (п. 2.1); предмет деятельности - выполнение различных видов работ и услуг (п. 2.2); высшим органом Общества является единственный участник Общества (п. 7.1.1); единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый единственным участником Общества на срок три года (п. 7.2.1); генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п. 7.2.5); руководит текущей деятельностью Общества (п. 7.2.6); имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать от имени и в интересах Общества сделки, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться имуществом Общества, утверждать договорные цены на услуги и продукцию Общества, осуществлять иные полномочия (п. 7.2.7). Таким образом, генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б., как единственный участник Общества, выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе (том № л.д. 2-251, том № л.д. 1-234, том № л.д. 1-249, том № л.д. 1-223);

- заключением по исследованию документов ООО «ГК Авега» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим поступление на расчетный счет ООО «ГК Авега» от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» ДД.ММ.ГГГГ – 167 644241 рубль 22 копейки, ДД.ММ.ГГГГ 105 615 871 рубль 97 копеек в качестве авансов по договору генерального подряда на строительство от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 129-142);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «ГК Авега» № на расчетный счет ООО «Авега-Н» № по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 435 000 рублей, израсходованы на следующие цели: ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 34 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «РЦО и ЭС» на счет 40№ в Отделение № «Сбербанка России» по платежному документу № на сумму 36 000 рублей с назначением платежа «…Авансовый платеж по дог. 620 от ДД.ММ.ГГГГ за оценку рыночной стоимости зданий по сч. 214/620 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 403 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ИП Шабалкова П.Б. на счет № в АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 405 000,00 руб. с назначением платежа «…Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (по ставке рефинансирования)…»,

в сумме не менее 648 107,62 руб. перечислено в адрес ООО БГ «СИНХРО» по платежному документу № на сумму 650 000 рублей с назначением платежа «…Возврат ошибочно перечисленных средств по платежному поручению 477 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненную работу за ноябрь 2015…»,

в сумме не менее 4 905 518 рублей 61 копейка перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет № в Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № на сумму 4 907 410 рублей 99 копеек с назначением платежа «…Возврат излишне перечисленных средств по платежному поручению 3760 от ДД.ММ.ГГГГ по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 5 911 162 рубля 36 копеек перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет 40№ в АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 5 913 054 рубля 74 копейки с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных средств по платежному поручению 3760 от ДД.ММ.ГГГГ по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 10 110 607 рублей 62 копейки перечислено в адрес ИП Шабалкова П.Б. на счет 40№ в АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 10 112 500 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (по ставке рефинансирования)…»,

в сумме не менее 22 998 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет № в филиал «Волжский» ОАО «СКБ Банк» по платежному документу № на сумму 23 000 000 рублей с назначением платежа «…Возврат ошибочно перечисленных средств за материалы по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению 3760 от ДД.ММ.ГГГГ…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 3 307 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «СБиС ЭО» по платежному документу № на сумму 5 200 рублей с назначением платежа «…Оплата за неисключит. права «СБиС ++:Электрон. ответственность»…»,

в сумме не менее 282 857 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Авега» на счет 40№ в Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № на сумму 284 750 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору процентного займа 2 от ДД.ММ.ГГГГ (по ставке рефинансирования)…»,

в сумме не менее 2 428 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет 40№ в филиал «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по платежному документу № на сумму 2 430 000,00 руб. с назначением платежа «…Возврат излишне перечисленных средств за материалы по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению 3760 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 7 675 961 рубль 62 копейки перечислено в адрес ООО «Управляющая компания «Техстройконтракт» по платежному документу № на сумму 7 677 854 рубля с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (ИНН № (письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ) задолженности по решению Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 8 695 932 рублей 53 копеек перечислено в адрес Шабалкова П.Б. по платежному документу № на сумму 8 697 824 рубля 91 копейка с назначением платежа «…Возврат средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (безпроцентный)…»,

в сумме не менее 9 998 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «ИмпульсСтройРесурс» по платежному документу № на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за выполненные СМР по договору 1-С от ДД.ММ.ГГГГ по объекту расположенному по адресу <адрес>Б…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 2 728 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет 40№ в филиал «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по платежному документу № на сумму 2 730 000,00 руб. с назначением платежа «…Возврат излишне перечисленных средств за материалы по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению 3760 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумму не менее 14 998 107,62 руб. перечислено в адрес ИП Шабалкова П.Б. по платежному документу № на сумму 15 000 000 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы…»,

в сумме не менее 24 998 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ИП Шабалкова П.Б. по платежному документу № на сумму 25 000 000 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (по ставке рефинансирования)…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 10 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ННОУ ДПО «Дом науки и Техники» по платежному документу № на сумму 12 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (ИНН №) по письму 379 от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку админ.-технич. персонала и специалистов по сч. 378-ПБ от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 18 607 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «ГК Авгин» по платежному документу № на сумму 20 500 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» сч. 6860 от ДД.ММ.ГГГГ за сварочный полуавтомат по письму 378 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 23 407 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «Хэдхантер» по платежному документу № на сумму 25 300 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (ИНН №) по письму 380 от ДД.ММ.ГГГГ. Пополнение лицевого счета для работы с информ. услугами сч. 367188/5 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 25 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО РПК «Третий цех» по платежному документу № на сумму 27 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 371 от ДД.ММ.ГГГГ за печать календарей, изготовление макета сч. 553 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 39 537 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «Техэнерго» по платежному документу № на сумму 41 430 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 373, сч. 8 от ДД.ММ.ГГГГ укладка брусчатки…»,

в сумме не менее 40 301 рубль 24 копейки перечислено в адрес ООО «Аметист» по платежному документу № на сумму 42 193 рубля 62 копейки с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по сч. АС00000502 от ДД.ММ.ГГГГ за фильтры, ТО автом. письмо 281 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 54 867 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «ТПФ Волго-Дон» по платежному документу № на сумму 56 760 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 372 от ДД.ММ.ГГГГ за эмаль сч. 351 от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме не менее 61 704 рублей 03 копеек перечислено в адрес ООО «Сантех-Сервис» по платежному документу № на сумму 63 596 рублей 41 копейка с назначением платежа «Оплата за ООО «ГК Авега» за кран шаров. сч. 1712 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 328 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 68 770 рублей 30 копеек перечислено в адрес ООО «Сантех-Сервис» по платежному документу № на сумму 70 662 рубля 68 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за кран шаров. сч. 1713 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 376 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 71 187 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО фирма «Промобслуживание» по платежному документу № на сумму 73 080 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (по письму 375 от ДД.ММ.ГГГГ) ковер стальной по сч. 4961 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 96 957 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Энергострой» по платежному документу № на сумму 98 850 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (по письму370 от ДД.ММ.ГГГГ) за плиты сч. 643 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 98 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ЗАО «Волгомясомолмаш» по платежному документу № на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по мировому соглашению А12-51633/2015 от ДД.ММ.ГГГГ Аренда помещения за 2015 г.»,

в сумме не менее 148 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Техэнерго» по платежному документу № на сумму 150 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО "ГК Авега" по письму 373, сч. 10 от ДД.ММ.ГГГГ монтаж, облицовка дог. 52-15 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 208 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Техэнерго» по платежному документу № на сумму 210 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО "ГК Авега" по письму 373, сч. 9 от ДД.ММ.ГГГГ изготовление, покраска секций…»,

в сумме не менее 255 957 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Эталон-Сервис-Лес» по платежному документу № на сумму 257 850 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 374 от ДД.ММ.ГГГГ сч. 1912 от ДД.ММ.ГГГГ за фанеру…»,

в сумме не менее 298 107 рублей 62 копейки перечислено в адрес ООО «Поволжстрой» по платежному документу № на сумму 300 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по дог. № за выполнение работ по объекту СЛК-4 по сч. 13 от ДД.ММ.ГГГГ письмо 382 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 398 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «Альянс групп» по платежному документу № на сумму 400 000 рублей с назначение платежа «…Возврат излишне перечисленных средств по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование пожарной сигнализации (платежное поручение 2186 от ДД.ММ.ГГГГ)…»,

в сумме не менее 498 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «Электрощит» по платежному документу № на сумму 500 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по дог. цессии 74/2015 от ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело №».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 648 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «Атлант-Техно» на счет № в Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № на сумму 3 950 000 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору процентного займа 5 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 1 098 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес ООО «ГК Авега» на счет № в филиал «Волжский» ОАО «СКБ-Банк» по платежному документу № на сумму 4 400 000 рублей с назначением платежа «…Возврат излишне перечисленных средств за материалы по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению 3760 от 17.12.15»,

в сумме не менее 22 748 107 рублей 62 копеек перечислено в адрес Шабалкова П.Б. по платежному документу № на сумму 26 050 000 рублей с назначением платежа «…Оплата по договору купли-продажи нежилого помещения б/н от ДД.ММ.ГГГГ…». Определить иные цели расходования интересующего перечисления, поступившего с расчетного счета ООО «ГК Авега» на расчетный счет ООО «Авега-Н» по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 435 000 рублей, не представляется возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находящихся на счетах (том № л.д. 68-101). Таким образом, генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б. осуществил без встречного исполнения со стороны ООО «Авега-Н» и не имевшую экономического смысла расходную операцию с денежными средствами в размере 157 435 000 рублей, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку указанные денежные средства израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «ГК Авега» № на расчетный счет ООО «Авега» № по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 382 653 рубля 63 копейки и по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, израсходованы на следующие цели:

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 129 357 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Первый Волжский завод строительных материалов» по платежному документу № на сумму 133 920 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за клей для газобетона сч.116 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2531 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 1 166 637 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ГБЗ-1» по платежному документу № на сумму 1 171 200 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» блок газобетонный по сч.558 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 319 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Ультра-строй» по платежному документу № на сумму 324 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за доску обрезн. сч.852 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2532 от ДД.ММ.ГГГГг…»,

в сумме не менее 5 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Лукойл-Интер-Кард» по платежному документу № на сумму 10 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за нефтепродукты, серв. услуги по дог.RU218013449 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 66 490 рублей 15 копеек перечислены в адрес ООО «Высотаремстрой» по платежному документу № на сумму 71 052 рубля 79 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за технониколь сч.7428 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2534 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 115 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО Торговый дом «БИС» по платежному документу № на сумму 120 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за кирпич по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2535 от ДД.ММ.ГГГГг…»,

в сумме не менее 87 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ЦТО Эксперт» по платежному документу № на сумму 4 650 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 2536 от ДД.ММ.ГГГГ заправка картриджа сч.485 от ДД.ММ.ГГГГ, 491, 490 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 634 437 рублей 45 копеек перечислены в адрес АО «Металлокомплект-М» по платежному документу № на сумму 639 000 рублей 09 копеек «…Оплата за ООО «ГК Авега» по сч.VlgСЧ-003-16-0008 985 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру по письму 2540 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 25 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Т2 Мобайл» по платежному документу № на сумму 30 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 2541 от ДД.ММ.ГГГГ услуги связи по дог.40529888 сч. 40529888 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 7 787 рублей 36 копеек перечислены в адрес Поволжского банка ПАО Сбербанк <адрес> по платежному документу № на сумму 12 350 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за услуги связи л/сч. 56402166 сч.4542084-00 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2542 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 10 980 рублей 23 копеек перечислены в адрес «Поволжский филиал ПАО «МегаФон» по платежному документу № на сумму 15 542 рубля 87 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» услуги связи сч.43562637 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2542 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 3 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес АО «ЭР-Телеком Холдинг» по платежному документу № на сумму 8 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за услуги связи «Доступ в интернет» по договору Е6863069 по сч.108238743 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2539 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 3 737 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Связьинформ» по платежному документу № на сумму 8 300 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за услуги связи сч. В№ от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2538 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 4 495 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Авега-Сервис» по платежному документу № на сумму 4 500 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по договору подряда 1 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2543 от ДД.ММ.ГГГГ…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 7 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» по платежному документу № на сумму 12 000 рублей с назначением платежа «…Комиссия за перевод № от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 1 195 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес Шабалкова П.Б. на счет № в Волгоградском филиале АО Юникредит Банка <адрес> по платежному документу № на сумму 1 200 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за Шабалкова П.Б., пополнение счета (по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ договор займа 4 6 от ДД.ММ.ГГГГг.)…»,

в сумме не менее 793 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес Свидетель № 4 по платежному документу № на сумму 798 000 рублей с назначением платежа «…Выдано по чеку № НН 7085904 от ДД.ММ.ГГГГ на з/п за октябрь 2016 г…»,

в сумме не менее 492 049 рублей 36 копеек перечислены в адрес АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 496 612 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» в качестве погашения просроченных процентов за сентябрь 2016 г. по дог. 65/14 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2547 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 1 528 рублей 40 копеек перечислены в адрес Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» по платежному документу № на сумму 6 091 рубль 04 копейки с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за услуги связи по договору 14644 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2544 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 5 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» в качестве комиссии за пролонгацию договора ипотеки по письму 2547 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 1 464 388 рублей 59 копеек перечислены в адрес ООО «Спец-Строй механизация» по платежному документу № на сумму 1 468 951 рублей 23 копейки с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по договору подряда 98-16 от 20.07. 16г..»,

в сумме не менее 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 5 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега», комиссия за пролонгацию договора ипотеки по письму 2547 от ДД.ММ.ГГГГБез НДС…»,

в сумме не менее 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес АО «АКБ «КОР» по платежному документу № на сумму 5 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега», комиссия за пролонгацию договора ипотеки по письму 2547 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС…»,

- в сумме не менее 200 173 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ППТК «Энергострой» по платежному документу № на сумму 204 736 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за перемычки по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2549 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 50 605 рублей 06 копеек перечислены в адрес ООО «Центр Технологий Строительства» по платежному документу № на сумму 55 167 рублей 70 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по договору подряда 37-ЦТС от ДД.ММ.ГГГГ за работы по строительству по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 367 452 рубля 42 копеек перечислены в адрес ООО «СтройИнжСеть» по платежному документу № на сумму 372 015 рублей 06 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по дог.122-16 от ДД.ММ.ГГГГ строительство объекта сч.90 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 329 902 рубля 36 копеек перечислены в адрес ООО «ИмпульсСтройРесурс» по платежному документу № на сумму 334 465 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по договору, по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 588 156 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Система» по платежному документу № на сумму 592 719 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега», выполнение работ согласно акта КСЗ N9 от ДД.ММ.ГГГГ сч.83 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 171 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ИП ФИО35 по платежному документу № на сумму 176 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за работы по дог. 131-16 по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 145 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Концепт» по платежному документу № на сумму 150 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за дизельное топливо сч. 30 от ДД.ММ.ГГГГ, 26 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2553 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 10 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ИП ФИО36 по платежному документу № на сумму 15 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за стройматериалы сч. 331 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 472 779 рублей 08 копеек перечислены в адрес ООО «ТД «Югмонтажэлектро» по платежному документу № на сумму 477 341,72 руб. с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за кабель сч. Вг24.0152/5 от ДД.ММ.ГГГГг., сч. Вг24.з 0133/5 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 28 637 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Мир Пожарной Безопасности» по платежному документу № на сумму 33 200 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» (оплата частично) за поставленное оборудование по акту сверки б/н от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2558 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 201 668 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Группа Компаний «РСК-ЭНЕРГО» по платежному документу № на сумму 206 231 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за кабель по сч.137 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2560 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 279 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ТехноПарк-СПО» по платежному документу № на сумму 284 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за установку подогрева бетона сч. 2680 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2561 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 95 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ГК Ремонтные технологии» по платежному документу № на сумму 100 000 рублей «…Оплата за ООО «ГК Авега» за кабель сч. 4844 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2564 от ДД.ММ.ГГГГ…»,

в сумме не менее 287 051 рубль 76 копеек перечислены в адрес ООО «Гарант-Сервис» по платежному документу № на сумму 291 614 рублей 40 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за СМР по дог. 130-16 от ДД.ММ.ГГГГ сч. 18 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 5 725 рублей 04 копеек перечислены в адрес ООО «Техноавиа-Волгоград» по платежному документу № на сумму 10 287 рублей 68 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за спецодежду по сч. ЦБ7603 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 44 467 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «СтройТехСервис» по платежному документу № на сумму 49 030 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 2572 от ДД.ММ.ГГГГ сч. 141 от ДД.ММ.ГГГГ за масло мот…»,

в сумме не менее 59 737 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «СтройТехСервис» по платежному документу № на сумму 64 300 рублей «…Оплата за ООО «ГК Авега» по письму 2572 от ДД.ММ.ГГГГ сч. 149 от ДД.ММ.ГГГГ за генератор…»,

в сумме не менее 7 697 рублей 36 копеек перечислены в адрес ИП ФИО37 по платежному документу № на сумму 12 260 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за ремонт автомобиля сч. 1028 от ДД.ММ.ГГГГ».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 144 000 рублей 86 копеек перечислены в адрес ООО «ПолиМеталл» по платежному документу № на сумму 478 563 рублей 50 копеек с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за трубу сч. 570 от ДД.ММ.ГГГГг., 573 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 311 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО Торговый Дом «ПРОТЭК Стройкомллект» по платежному документу № на сумму 646 000 рублей «…Оплата за ООО «ГК Авега» за поликарбонат сч. СКПУ799 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 265 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Кронос» по платежному документу № на сумму 600 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «Авега-Н» по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по договору подряда 54П от ДД.ММ.ГГГГ…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 9 065 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Горизонт» по платежному документу № на сумму 9 400 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «Авега-Н» по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по договору подряда 54П от ДД.ММ.ГГГГ…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 174 277 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «ЭКОЛАЙН» по платежному документу № на сумму 508 840 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за фильтры сорбцион. сч.302 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 117 239 рублей 36 копеек перечислены в адрес Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» по платежному документу № на сумму 451 802 рубля с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» Погашение ссудной задолженности по кредитному договору 1 от ДД.ММ.ГГГГ»,

в сумме не менее 183 937 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Энергомонтаж» по платежному документу № на сумму 518 500 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» за трансформатор силовой сч.434 от ДД.ММ.ГГГГ».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 165 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «К.Р.У.П.» по платежному документу № на сумму 500 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» Аванс на выполнение работ по договору 102-16 от ДД.ММ.ГГГГ сч.7 от ДД.ММ.ГГГГ по письму 2736 от ДД.ММ.ГГГГ…».

ДД.ММ.ГГГГ: в сумме не менее 1 165 437 рублей 36 копеек перечислены в адрес ООО «Инженерные сети» по платежному документу № на сумму 1 500 000 рублей с назначением платежа «…Оплата за ООО «ГК Авега» разработка проектн. документации, работы по договору подряда Л-07 от ДД.ММ.ГГГГ сч.8 от ДД.ММ.ГГГГ».

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших с расчетного счета ООО «ГК Авега» на расчетный счет ООО «Авега» № по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 382 653 рубля 63 копеек и п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, не представляется возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находящихся на счете (том № л.д. 111-175). Таким образом, генеральный директор ООО «ГК Авега» Шабалков П.Б. осуществил без встречного исполнения со стороны ООО «Авега» и не имевшую экономического смысла расходную операцию с денежными средствами в размере 37 382 653 рубля 63 копейки, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», поскольку указанные денежные средства израсходованы им вопреки обязательствам ООО «ГК Авега» по Договору генерального подряда, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» понесло убытки на указанную сумму и обязательства ООО «ГК Авега» перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на указанную сумму исполнены не были.

Вышеуказанные доказательства были получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми и допустимыми доказательствами по делу, которые в совокупности с другими доказательствами, объективно указывают на причастность Шабалкова П.Б. к совершению преступления, указанного в описательной части приговора суда, являются достаточными для признания Шабалкова П.Б. виновным в совершении инкриминируемого преступления.

При постановлении приговора суд берёт за основу данные в судебном заседании показания представителей потерпевших М, Е, С, свидетелей Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, и оглашенные в судебном заседании показания представителей потерпевших Е, М, свидетелей: Свидетель № 1, Свидетель №14, Свидетель № 2, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 5, Свидетель № 6, Свидетель № 7, Свидетель № 13, Свидетель № 8, Свидетель № 9, Свидетель № 10, Свидетель № 11, Свидетель № 12 исходя из того, что эти показания чётко и последовательно согласуются между собой, каких-либо существенных противоречий не содержат, логично дополняют друг друга и соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам совершения преступления, сопоставимы с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, суд признаёт их правдивыми и достоверными. Представители потерпевшего и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений, либо иных обстоятельств, которые могли бы явиться причиной для оговора ими подсудимого, в материалах дела не содержится, в связи с чем оснований не доверять их показаниям не имеется.

Неточности в показаниях указанных лиц не опровергают доказанности установленных судом обстоятельств совершенного подсудимым преступления и обусловлены особенностями субъективного восприятия происходящего указанными лицами, давностью событий, психотравмирующей ситуацией. При этом неточности, имеющие существенное значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, устранены судом путем оглашения показаний представителей потерпевшего и свидетелей, данных в ходе предварительного расследования.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств виновности Шабалкова П.Б. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, документы, относящиеся к установлению обстоятельств получения банковской гарантии, проверке ее подлинности, не принимаются судом при постановлении приговора как не отвечающие требованию относимости (Т.9 л.д. 98-121).

Непризнание Шабалковым П.Б. вины, суд оценивает как способ осуществления его защиты с целью избежания ответственности за совершенное преступление. Показания подсудимого, данные им в судебном заседании, относительно расходования денежных средств, полученных от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по Договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, исключительно для целей исполнения данного договора, указания основных причин существенных нарушений условий данного договора со стороны ООО «ГК Авега» как несвоевременность предоставления ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» проектной документации, необходимость ее значительной доработки, не обеспечение точки подключения к сетям электроэнергии в достаточном объеме, значительное увеличение цен на строительные материалы и работы, их расхождение с ценами, заложенными в сметы, полностью опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств. Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, являющегося начальником управления непромышленного строительства ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», проектная и рабочая документация по некоторым объектам действительно выдавалась ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с опозданием, однако рабочая документация по коттеджам, подводящим сетям и благоустройству была получена ООО «ГК Авега» уже ДД.ММ.ГГГГ, основные ресурсы ООО «ГК Авега» были перебазированы именно на реализацию данных разделов, вместе с тем, нарушение сроков в части строительства коттеджей стало основной причиной для последующего расторжения договора № от ДД.ММ.ГГГГ; обязанность ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по предоставлению ООО «ГК Авега» точки подключения к электросетям с мощностью 380 кВт. ни договором, ни рабочей документацией не предусмотрена; поскольку договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключен по результатам проведенного ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» тендера по выбору подрядчика, в ходе которого подрядчики сами просчитывали сметные стоимости и делали коммерческое предложение, при этом ООО «ГК Авега» самостоятельно составило смету и предоставило ее в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на утверждение, условие о твердой цене договора было включено в тендер, с указанным условием ООО «ГК Авега» согласилось, соответственно вина за расхождение между сметной и рыночной стоимостью материалов и работ полностью лежит на ООО «ГК Авега». Как следует из письменных материалов дела, показаний представителей потерпевшего Е, М, С, свидетелей Свидетель № 1, Свидетель №16, авансирование и оплата выполненных работ по договору производилась ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в строгом соответствии с его условиями, что не отрицается самим подсудимым Шабалковым П.Б. Вместе с тем, с учетом перечисления ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ генподрядчику ООО «ГК Авега» 587 763 701 рубля 51 копейки, при общей стоимости выполненных ООО «ГК Авега» работ - 270 443 677 рублей 07 копеек, у ООО «ГК Авега» на момент расторжения договора и подписания акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность перед ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в размере 317 320 024 рублей 44 копеек, из которых 194 817 653 рубля 63 копейки - это денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ГК Авега» от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» при первом и втором авансировании по договору генерального подряда, и переведенные по указанию Шабалкова П.Б. в день поступления авансов на расчетные счета аффилированных Шабалкову П.Б. ООО «Авега-Н» и ООО «Авега». Заслуживающих внимания доводов в обоснование экономической целесообразности данных расходных операций подсудимый Шабалков П.Б. в ходе судебного разбирательства не привел. Как следует из показаний свидетеля Свидетель № 12, являющейся главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок ИФНС России по <адрес>, при проведении в 2016 году выездной налоговой проверки в отношении ООО «ГК Авега», анализе предоставленной налогоплательщиком книги покупок-продаж ООО «ГК Авега», установлено, что ООО «ГК Авега» перечислило на счет ООО «Авега» по договору займа ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей и 35 382 653 рубля, при этом возврат займа произведен на сумму только 215 500 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГК Авега» на счет ООО «Авега-Н» переведены 157 435 000 рублей как аванс за материалы, возврат в сумме 44 612 966 рублей произведен в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом поставка товара по полученному авансу осуществлена на сумму всего 2 653 515 рублей 13 копеек; данный анализ указывает на наличие перечислений денежных средств между расчетными счетами ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н» и ООО «АтлантТехно» по договорам займов, которые не возвращались, и как авансирование, при этом встречных поставок на всю сумму аванса не было. Указанные выводы также подтверждаются заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Иные доводы стороны защиты в обоснование невиновности Шабалкова П.Б., суд также находит несостоятельными, поскольку они не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Показания свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, допрошенных по ходатайству стороны защиты, также не опровергают доказанности вины подсудимого Шабалкова П.Б. по предъявленному ему обвинению, поскольку какой-либо информацией о расходовании денежных средств, перечисленных ООО «ЕвроХим-ВоллгоКалий» на расчетный счет ООО «ГК Авега», для целей исполнения договора генерального подряда, указанные свидетели не располагают.

Представленная в ходе судебного разбирательства подсудимым Шабалковым П.Б. бухгалтерская документация (том 43 л.д. 178-247, том 44 л.д. 1-33, 76-101) также не свидетельствует о его невиновности и полностью соотносится с документацией, представленной экспертам для проведения бухгалтерских судебных экспертиз, выводы по которой изложены в заключениях в № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вопреки доводам представителей потерпевшего С, Е, каких-либо существенных нарушений закона, допущенных в досудебном производстве по уголовному делу и являющихся препятствием к постановлению судом приговора, в ходе судебного разбирательства не установлено. После возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ (том 1 л.д. 1-2), ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ в отношении Шабалкова П.Б. (том 25 л.д. 5-7). Данные уголовные дела ДД.ММ.ГГГГ соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен № (том 25 л.д. 1-3). ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № выделены материалы уголовного дела, содержащие сведения о совершении неустановленным лицом преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ (по факту хищения 5 500 000 рублей у ООО «ГК Авега»), ч. 1 ст. 327 УК РФ (по факту подделки банковской гарантии от ДД.ММ.ГГГГ Банка ВТБ ПАО, соглашения о выдаче банковских гарантий от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ), ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.2 УК РФ и направлены для принятия решения в соответствии с со ст. 144-145 УПК РФ (том 39 л.д. 155-159). Также ДД.ММ.ГГГГ Шабалкову П.Б. предъявлено обвинение по ч.1 ст.201 УК РФ (том 39 л.д. 87-105). Каких-либо оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ не имеется.

Оценив все вышеуказанные доказательства стороны обвинения с точки зрения их допустимости и относимости, суд приходит к выводу о том, что приведенные в настоящем приговоре доказательства, в том числе судебные экспертизы, протоколы следственных действий получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подтверждены подписями всех участвовавших в них лиц, при этом оснований сомневаться в допустимости и достоверности всех исследованных при разбирательстве уголовного дела доказательств стороны обвинения у суда не имеется, поскольку они не содержат каких-либо противоречий, соотносятся и согласуются между собой, взаимодополняя друг друга по месту, времени и способу совершения подсудимым преступления, изложенного в описательной части приговора, воссоздавая целостную объективную картину исследуемого события. Поэтому приведенные выше доказательства, представленные стороной обвинения, каждое из которых в отдельности суд находит относимым, допустимым и достоверным, оцененные в соответствии с правилами ст. 87 и ч. 1 ст. 88 УПК РФ, в своей совокупности, вопреки доводам стороны защиты, позволяют суду сделать вывод об их достаточности для установления виновности Шабалкова П.Б. в совершении инкриминированного преступления при изложенных в описательной части приговора суда обстоятельствах.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого Шабалкова П.Б., учитывая адекватное происходящему поведение подсудимого в судебном заседании, суд признаёт Шабалкова П.Б. вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления и подлежащим уголовной ответственности.

При правовой оценке действий подсудимого суд исходит из требований статьи 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Действия Шабалкова П.Б. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, при это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Оснований для освобождения Шабалкова П.Б. от уголовной ответственности и от наказания не имеется.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, то, что Шабалков П.Б. совершил умышленное преступление против интересов службы в коммерческих организациях, относящееся, согласно ч.3 ст.15 УК РФ, к категории средней тяжести, обстоятельства содеянного, личность Шабалкова П.Б., который ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Шабалкова П.Б. судом учитываются: на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, оказание материальной помощи престарелым родителям, состояние здоровья подсудимого, активное занятие благотворительной деятельностью, большое количество благодарственных писем и положительных характеристик от различных организаций (Т.44 л.д. 116-135).

Обстоятельств отягчающих наказание Шабалкова П.Б., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого Шабалкова П.Б.

Исходя из изложенного, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его тяжести, необходимости назначения наказания в соответствии с характером и степенью общественной опасности преступления, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд находит необходимым, возможным и целесообразным назначить Шабалкову П.Б. наказание в виде лишения свободы, поскольку считает, что такое наказание будет способствовать исправлению подсудимого, достижению целей уголовного наказания, восстановлению социальной справедливости.

С учетом личности виновного, характера и степени общественной опасности преступления, совершенного Шабалковым П.Б. как должностным лицом коммерческой организации, осуществляющим управленческие функции, суд признает необходимым в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить ему дополнительное наказание, не предусмотренное санкцией части 1 статьи 201 УК РФ, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации.

Каких-либо объективных данных, указывающих на наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления существенно уменьшающих степень его общественной опасности, судом не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к Шабалкову П.Б. при назначении наказания положений ст.64 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие обстоятельства, личность виновного, суд не находит оснований для назначения наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку считает, что исправление и перевоспитание Шабалкова П.Б. невозможно без реального отбывания наказания, и что такое наказание будет способствовать исправлению подсудимого, достижению целей уголовного наказания, восстановлению социальной справедливости. Наличие смягчающих наказание обстоятельств само по себе не свидетельствует о возможности назначения наказания без реального его отбывания.

В связи с вышеизложенным, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Отбывание наказания в виде лишения свободы Шабалкову П.Б. в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает в колонии-поселении.

Меру процессуального принуждения Шабалкову П.Б. в виде обязательства о явке суд считает необходимым отменить.

Учитывая обстоятельства дела, а также тяжесть преступления, сведения о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, суд считает необходимым избрать в отношении подсудимого меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Шабалкова П.Б. по вступлению приговора в законную силу самостоятельно проследовать к месту отбывания наказания. Срок отбывания наказания Шабалкова П.Б. в виде лишения свободы исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение. Время следования Шабалкова П.Б. к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным ч. 1 ст.75.1 УИК РФ, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Шабалкова П.Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации сроком на 2 (два) года, с отбывание наказания виде лишения свободы в колонии-поселении.

Меру процессуального принуждения Шабалкова П.Б. в виде обязательства о явке отменить.

Избрать в отношении Шабалкова П.Б. меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Шабалкова П.Б. по вступлению приговора в законную силу самостоятельно проследовать к месту отбывания наказания.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять Шабалкову П.Б. со дня его прибытия в колонию-поселение.

Время следования Шабалкова П.Б. к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Разъяснить ШабалковуП.Б., что в соответствии с ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ - ФКУ УИИ УФСИН по <адрес> не позднее 10 суток со дня получения копии приговора суда вручает ему предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление в колонию-поселение, для чего осужденному необходимо явиться в указанный срок в ФКУ УИИ УФСИН по <адрес>.

В случае уклонения осужденного от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок 48 часов, который может быть продлен судом до 30 суток.

После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела:

- банковскую гарантию № IGR16/MSHD/9841 от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую гарантию № IGR16/NW37/0454 от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую гарантию № IGR16/NW37/0410 от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую гарантию № IGR16/NW37/0411 от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую гарантию № IGR16/NW37/0418 от ДД.ММ.ГГГГ,

- юридические дела ООО «ГК Авега», ООО «Авега», ООО «Авега-Н»,

- добровольно выданные представителем потерпевшего Е в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы, относящиеся к финансовым взаимоотношениям ООО «ГК Авега» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» по договору генерального подряда на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (квитанции 6/2669, 6/2670,6/2671, 6/2672, 6/2673, 6/2674, 6/2675, 6/2676): Приложения № к Договору, Приложения № к дополнительному соглашению №, Приложения № к дополнительному соглашению №, Приложенияе № к Договору, Приложения № в редакции приложения № к дополнительному соглашению №, Приложения № к дополнительному соглашению № к договору, Приложения № в редакции приложения № к дополнительному соглашению №, Приложения № к дополнительному соглашению № к договору, Приложения № к дополнительному соглашению № к договору, сшивы документов форм КС № и КС № за отчетный период, - передать представителю ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Е.Г. Любимова