Решение от 19.02.2019 по делу № 01-0035/2019 от 29.08.2018

***

                                            ПРИГОВОР

                              Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                          06 февраля 2019 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Кузяйкиной Е.Е.,

с участием госу­дарственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Харитонова А.В.,

подсудимой Павлюк Т.Е.,

защитника – адвоката Поликаркина В.Н., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Павлюк Т.Е., ***, уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***фактически проживающей по адресу: ***, гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей малолетнего ребенка *** и несовершеннолетнего ребенка ***, работающей генеральным директором ***, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

                                           УСТАНОВИЛ:

Павлюк Т.Е. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой (четыре преступления).

Она же (Павлюк Т.Е.) совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные  хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Она же (Павлюк Т.Е.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так Павлюк Т.Е., руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на незаконное обогащение за счет чужого имущества путем его безвозмездного изъятия, в неустановленное следствием время, но не ранее ***и не позднее ***, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, разработав при этом преступный план, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, определив в качестве объекта будущих  преступных посягательств денежные средства, принадлежащие юридическим и физическим лицам.

При этом, неустановленное следствием лицо, осознавая сложность процесса планируемых преступлений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, сопряженного с длительностью совершения противоправных действий,  привлечением для  совершения преступления значительного круга лиц, в том числе неосведомленных об их преступных намерения, приисканием в качестве средств совершения преступлений сведений о фиктивных юридических лицах, у которых имеются открытие расчетные счета в различных кредитных учреждениях, а также сведений о расчетных счетах, открытых на физических лиц, в целях эффективного совершения каждого этапа преступлений, понимая что, получение окончательного преступного результата – хищение денежных средств, сокрытие следов преступления и недопущение факта привлечения участников преступлений к уголовной ответственности, напрямую будет зависеть от четкого исполнения каждым соучастником его преступной роли, выполняемой при совершении каждого этапа преступлений, объединило и сплотило между собой всех соучастников, разработав при этом преступный план и четко распределив и разъяснив преступные роли и действия каждого соучастника при совершении планируемых преступлений.

Таким образом, неустановленное следствием лицо, не ранее ***и не позднее ***, создало и возглавило организованную преступную группу, характеризующуюся своей устойчивостью и сплоченностью соучастников, общностью  мотива и цели преступленных деяний, в которую также вошла она (Павлюк Т.Е.). согласившаяся с отведенной ей преступной ролью, и неустановленные следствием лица, каждый из которых осознавал свою принадлежность к организованной преступной группе, понимал ее цели и задачи и желал реализации общих преступных намерений.

Разработанным преступным планом, направленным на хищение денежных средств различных юридических и физических лиц предусматривалось следующее. Приискать сведения о юридических и физических лицах, у которых имеются открытые расчетные счета в различных кредитных учреждения, получить фактическую возможность осуществлять контроль по управлению данными расчетными счетами. Приискать информацию о юридических лицах, имевших ранее финансово – хозяйственные взаимоотношения с различными клиентами по поставке в адрес клиентов товаров, работ и услуг. Далее, в целях обмана потенциальных потерпевших и введения их в заблуждение относительно истинности своих намерений, получить доступ электронной почте соответствующих поставщиков товаров, работ и услуг, посредством которой осуществить переписку с клиентом конкретного поставщика, и обманывая клиента, позицианируя себя представителем организации – поставщика, сообщить заведомо ложные сведения о возникших трудностях, связанных с осуществлением операций по счету,  и предоставить клиенту для предстоящей оплаты, сведения о заранее приисканном в целях хищения подконтрольном организованной преступной группе юридическом лице, а также сведения о его расчетном счете либо сведения о расчетном счете физического лица. Далее совершить все действия, направленные на осуществление клиентом перевода денежных средств на подконтрольный расчетный счет, после чего, дождавшись поступления денежных средств, обязательства по поставке товаров, работ и услуг не выполнять, а похищенными, таким образом, денежными средствами распорядится по своему усмотрению. При этом, каждому факту хищения предшествовала тщательная подготовка, изучение информации о потенциальном потерпевшем, уточнение преступных ролей всех соучастников, выбор приисканных средств совершения преступления, определение конкретного способа обмана в зависимости и характеристики потерпевшего.

Преступной ролью неустановленного следствие лица предусматривалось осуществление общего руководства деятельностью организованной преступной группы, организация процесса приискания средств совершения преступлений, обеспечение согласованности действий всех соучастников, распределение между всеми соучастниками преступного дохода.

Преступной ролью Павлюк Т.Е. предусматривалось приискивать в качестве средств совершения преступлений сведения о юридических лиц, у которых имелись открытие расчетные счета в различных кредитных учреждения, а также сведения о расчетных счета, открытых на физических лиц, осуществлять контроль за управлением расчетными счетами, представлять соучастникам перед совершением преступлений сведения о юридических лицах и счетах, которые использовались в целях хищения денежных средств, организовывать процесс дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами путем совершения финансовых операций.

Преступными ролями неустановленных следствием лиц предусматривалось получать доступ к электронной почте поставщиков и от их имени вести переписку с клиентами, совершать все действия, направленные на убеждение клиентов в осуществлении переводов денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета, выполнение иных действий, направленных на реализацию преступных намерений.

Так, на стадии подготовки к планируемым преступлениям, в неустановленное следствием время, но не ранее ***и не позднее ***, более точное время следствием не установлено, она (Павлюк Т.Е.), действуя по согласованию с неустановленными следствием соучастниками, в соответствии с отведенной ей преступной ролью приискала сведения о юридических лицах ООО «***», имеющего расчетный счет № ***открытом в АКБ «***», расположенном по адресу: ***, ООО «***», имеющего расчетный счет № *** открытом в Среднерусском банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***, а также сведения о счете 
№ 4***, открытом в дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенном по адресу: ***

Конкретная преступная деятельность Павлюк Т.Е. в совершении вменяемых преступлений выразилась в следующем.

Так, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с Павлюк Т.Е. и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о деятельности ИП «ФИО», имевшего финансово – хозяйственные взаимоотношения с ТОО «***», ***, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***.ru, и используя данный адрес электронной почты, выдавая себя за ИП «***» осуществил переписку с сотрудником ТОО «***» ФИО, использующего электронную почту ***.ru, в ходе которой, сообщив заведомо ложные сведения о возникших проблемах в деятельности ИП «ФИО», связанных с осуществлением расчетов, для предстоящих расчетов по оплате товаров в сумме ***рублей *** коп. предоставило сведения об ООО «***» и расчетном счете названного Общества, которые ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах ему передавала она (Павлюк Т.Е.). Введенные в заблуждение сотрудники ТОО «***», не осведомленные о ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, ***, в неустановленное следствием время с расчетного счета ТОО «***» № ***,открытого в АО «***», расположенном по адресу: *** перечисли на расчетный счет ООО «***» № ***открытом в АКБ «***», расположенном по адресу: ***денежные средства в сумме ***рублей *** коп. В дальнейшем, в адрес ТОО «***» товары не поставлены, а похищенными, таким образом, денежными средствами, она (Павлюк Т.Е.) и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению. Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной  группой с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ТОО ««***» в сумме ***рублей *** коп., что является крупным размером, причинив названному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Далее, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с Павлюк Т.Е. и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ***, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***.ru и ******.ru, используемой сотрудниками ООО «***», не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, и имитируя внутреннюю переписку между сотрудниками ООО «***» под видом организации проведения платежа в адрес поставщика, направило главному бухгалтеру ООО «***» ФИО, не осведомленной о преступных намерения организованной группы, по адресу: г. Москва, ***, на электронную почту ***.ru, письмо, содержащее заведомо ложные сведения о необходимости производства платежа в сумме ***рублей *** копеек на расчетный счет ООО «***» № ***, открытом в Среднерусском банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***, сведения о котором неустановленному следствием лицу ранее при неустановленных следствием обстоятельствах передала ему она (Павлюк Т.Е.). При этом, какие – либо финансово – хозяйственные взаимоотношения и имущественные обязательства между ООО «***» и ООО «***» отсутствовали. Однако, Павлюк Т.Е. совместно с неустановленными следствием лицами довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «***» в сумме ***рублей *** копеек до конца не смогла, по не зависящим от нее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц обстоятельствам, поскольку, в этот же день, то есть ***в неустановленное следствием время, ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц действия стали очевидны для главного бухгалтера ООО «***» ФИО, которая в этот момент находилась в офисе ООО «***», расположенном по адресу***, в связи, с чем платеж в сумме ***рублей *** копеек с расчетного счета  ООО «***» № ***, открытого в АКБ «***», расположенном по адресу: ***, на расчетный счет ООО «***» № ***, открытом в *** банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***, осуществлен не был. Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной  группой с неустановленными следствием лицами, совершила действия непосредственно, направленные на хищение путем обмана денежных средств в сумме ***рубля *** копеек, что является особо крупным размером, однако довести свой преступный умысел до конца она (Павлюк Т.Е.) совместно с неустановленными следствием лицами не смогла, по не зависящим от нее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц обстоятельствам. Указанными преступными действиями ООО «***» мог быть причинен материальный ущерб в сумме  ***рубля *** копеек, то есть в особо крупном размере.  

Далее, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с Павлюк Т.Е. и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о деятельности ООО «***», имевшего финансово – хозяйственные взаимоотношения с ООО «***», ******, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***.ru, и используя данный адрес электронной почты, выдавая себя за сотрудника ООО «***» ФИО   осуществил переписку с генеральным директором ООО «***» ФИО  использующего электронную почту ***ru, в ходе которой, сообщило последнему о необходимости осуществления платежей по предстоящим расчетам по оплате товаров в сумме *** руб. ***коп. на расчетный счет ООО «***», предоставив при этом сведения о названном Обществе и его расчетном счете, которые ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах ему передала она (Павлюк Т.Е.). Введенные в заблуждение сотрудники ООО «***», не осведомленные о ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, ***, в неустановленное следствием время с расчетного счета ООО «Мототехника-Сигма» № 4***, открытого в КБ «***» ООО, расположенном по адресу: ***, перечисли на расчетный счет ООО «***» № ***, открытом в *** банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***, *** ***денежные средства в сумме *** рублей ***копеек. В дальнейшем, в адрес ООО «***» товары не поставлены, а похищенными, таким образом, денежными средствами, она (Павлюк Т.Е.) и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению. Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной группой с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ООО «***» в сумме ***рублей *** копеек, что является крупным размером, причинив названному Обществу материальный ущерб в указанном размере.

Далее, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с ней (Павлюк Т.Е.) и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о деятельности ООО «***», имевшего финансово – хозяйственные взаимоотношения с ИП «ФИО», ******, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***.ru, и используя данный адрес электронной почты, выдавая себя за сотрудника ООО «***» ФИО осуществил переписку с ИП «ФИО», использующего электронную почту ***.ru, в ходе которой, сообщив заведомо ложные сведения о возникших проблемах в деятельности ООО «***», связанных с осуществлением расчетов, для предстоящих расчетов по оплате товаров в сумме ***рубля *** копеек предоставило сведения об ООО «***» и расчетном счете названного Общества, которые ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах ему передала она (Павлюк Т.Е.). Введенный в заблуждение ИП «ФИО», не осведомленный о ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, ***, в неустановленное следствием время с расчетного счета ИП «ФИО» № ***открытого в Приволжском филиале ПАО «***», расположенном по адресу: ***перечислил на расчетный счет ООО «***» № *** открытом в Среднерусском банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***, ***денежные средства в сумме ***рубля *** копейки. В дальнейшем, в адрес ИП «ФИО.» товары не поставлены, а похищенными, таким образом, денежными средствами, она (Павлюк Т.Е.) и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.  Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной  группой с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ИП «ФИО.» в сумме ***рубля *** копейки, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Далее, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с ней (Павлюк Т.Е.) и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о деятельности ООО ТД «***», имевшего финансово – хозяйственные взаимоотношения с Индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства «ФИО» (далее ИП ГКФХ «ФИО»), ***, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***.ru, и используя данный адрес электронной почты, выдавая себя за сотрудника ООО ТД «***» ФИО  осуществил переписку с ИП ГКФХ «ФИО», использующего электронную почту ***ru, в ходе которой сообщило последнему заведомо ложные сведения о необходимости осуществления платежей по предстоящим расчетам по оплате товаров в сумме ***руб. ***коп. на расчетный счет ООО «***», предоставив при этом сведения о названном Обществе и его расчетном счете, которые ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах ему передала она (Павлюк Т.Е.). Введенный в заблуждение ИП ГКФХ «ФИО», не осведомленный о ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, *** в неустановленное следствием время с расчетного счета ИП ГКФХ «***» № ***, открытого в ***РФ АО «***», расположенном по адресу: ***, перечислил на расчетный счет ООО «***» № ***, открытом в *** банке ПАО «***» ОСБ № ***, расположенном по адресу: ***денежные средства в сумме ***рублей *** копеек. В дальнейшем, в адрес ИП ГКФХ «ФИО.» товары не поставлены, а похищенными, таким образом, денежными средствами, она (Павлюк Т.Е.) и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению. Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной  группой с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ИПГКФХ «ФИО» в сумме ***руб. *** коп., что является крупным размером, причинив ИП ГКФХ «ФИО.» материальный ущерб в указанном размере.

Далее, реализуя преступные намерения, неустановленное следствием лицо, действуя по согласованию с ней (Павлюк Т.Е.) и неустановленными следствием лицами, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предварительно получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о деятельности ООО «***», имевшего финансово – хозяйственные взаимоотношения с ФИО., ***, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, получив доступ к электронной почте ***ru, и используя данный адрес электронной почты, выдавая себя за сотрудника ООО «***» ФИО  осуществил переписку с ФИО использующего электронную почту ***.ru, в ходе которой, сообщив заведомо ложные сведения о необходимости для предстоящих расчетов по оплате товаров в сумме ***рублей *** копеек осуществить оплату на счет физического лица и предоставило сведения о Талановой И.Е. и счете № ***, открытого ранее в дополнительном офисе № ***ПАО «***», расположенный по адресу: ******, которые ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах ему передала она (Павлюк Т.Е.). Введенный в заблуждение ФИО не осведомленный о ее (Павлюк Т.Е.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, ***, в неустановленное следствием время через дополнительное отделение ПАО «***», расположенное по адресу: ***осуществил взнос денежных средств на счет № ******, открытого ранее в дополнительном офисе № ** ПАО «***», расположенный по адресу: *** в сумме *** рублей ** коп. В дальнейшем, в адрес ФИО товары не поставлены, а похищенными, таким образом, денежными средствами, она (Павлюк Т.Е.) и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению. Таким образом, она (Павлюк Т.Е.), действуя организованной  группой с неустановленными следствием лицами, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО в сумме *** рублей *** копеек, что является крупным размером, причинив последнему материальный ущерб в указанном размере.

Подсудимая Павлюк Т.Е., допрошенная в судебном заседании, вину в совершении вменяемых преступлений признала частично, указав, что ее действия следует квалифицировать как незаконная банковская деятельностью, поскольку она совершала транзитные операции для ухода от уплаты НДС и занималась обналичиванием денежных средств, на что и был направлен ее умысел. Так, в первых числах *** года к ней обратился ранее незнакомый «Сергей», фамилии и его полных данных она не знает, с просьбой вывести денежные средства с помощью ее расчетного счета, на что она согласилась, с условием получения процента от совершения данных операций. С этой целью Сергей выслал ей на электронную почту договор с ТОО «***», на что она выслала ему на почту реквизиты используемой ею в незаконной банковской деятельности компании ООО «***», для перечисления денежных средств в размере *** рублей *** копеек. Когда деньги пришли на счет, она лично сняла данные денежные средства с расчетного счета ООО «***» и передала их через курьера «***». О том, что Сергей не имеет отношение к ТОО «***» и что денежные средства были похищены она не знала и не имела возможности узнать, т.к. никакого отношения к использованным при мошенничестве адресам электронной почты не имела. Такая же ситуация повторилась и с ООО «***». Данную компанию она знает и никогда не слышала, с руководством данной организации отношений не вела и знакома не была, доступа к почтам не имела и никого не просила обеспечить доступ к этим почтовым ящикам, переписку через эти почтовые ящики никогда не вела и не могла знать о намерениях Сергея и еще каких-то неустановленных лиц о готовившемся преступлении. Аналогично развивались отношения между ней и Сергеем по организациям ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП ФИО ООО «***», ИП «***» ФИО ООО «ФИО». Она думала, что ФИО является представителем данных организация, то есть заинтересованным лицом, что ему просто нужно обналичить деньги. Денежные средства она не присваивала и не похищала, а передавала их ФИО, с учетом ее процента от обналиченной суммы. Она не знает данные компании и индивидуальных предпринимателей, никогда о них не слышала, доступа к почтовым ящикам, указанным в обвинении не имела, и переписку никогда ни с кем не вела и не могла знать о намерениях неустановленных лиц о готовившемся преступлении. ФИО является ее сестрой и она (Павлюк) знала, что у нее есть карта Сбербанка и номер карты ей известен, т.к. она перечисляла ей денежные средства по личным целям, но никому и никогда номер ее карты не давала. О поступлении денежных средств на ее карту ей (Павлюк) было неизвестно, у нее карты сестры никогда не было, доступа к ней она не имела и не пользовалась, с нее никаких денежных средств не снимала. Реквизиты ООО «***» она использовала для незаконной банковской деятельности, но система банк - клиента ООО «***» у нее в пользовании не было, доступ к клиент банку был исключительно у ФИО Она лишь передала реквизиты ООО «***» «***» с целью дальнейшей продажи по просьбе ФИО В дальнейшем ФИО сообщил ей, что у него нет времени на осуществления переоформления данной организации. Относительно ИП ГКФХ ФИО, денежные средства в размере *** рублей снял и распорядился ими единолично ФИО Она ему указаний о снятии денежных средств не давала, в этот момент она находилась в зарубежной поездке вместе с супругом. Считает, что по всем вменяемым преступлениям ее действия должны быть квалифицированы по ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность. 

Несмотря на частичное признание подсудимой своей виновности в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, она подтверждается следующими исследованными судом доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего ООО «***» ФИО, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работает в ООО «***» руководителем отдела строительства. Также она на работе занимается согласованием счетов о необходимости их оплаты, отправка счетов на почту, которые проходят через нее но согласовываются с соответствующими должностными лицами Общества. Счета на оплату не всегда отправляются с подписями ответственных лиц, но всегда с указанием фразы «на оплату» и указывается строительный объект.

Начиная с марта *** года на ее электронную почту стали приходить различные сообщения с предложением перейти по указанной ссылке с подтверждением логина и пароля. Ни чего не подозревая, она перешла по указанным в сообщении ссылкам, как впоследствии выяснилось, что это была хакерская атака, в результате которой мошенники получили доступ к их почтовым ящикам, перехватили письмо со счетом от поставщика ООО ТК «***» на оплату керамогранита, направленное руководителю ФИО для утверждения. Счёт и договор были для ООО «***». Помимо согласования счетов для ООО «***», ФИО так же занималась частичным согласованием счетов для ООО «***», ООО «***» и ООО «***», которые были связаны между собой и с их организацией, так как все они входят в ГК «***». Завладев договором и счётом на оплату, мошенники изменили название поставщика в договоре и счёте на другую организацию – ООО «***», а вместо Покупателя ООО «***» указали ООО «***». После чего выслали на электронный адрес сотрудника ООО «***» изменённый счёт и скан подписанного с их стороны договора поставки  с оплатой в размере ***рублей *** копеек, при этом в счете не был указан строительный объект, по которому нужно было произвести оплату, что у бухгалтера вызвало подозрение, в связи с чем оплата на указанную сумму произведена не была. В случае оплаты данного счета, указанный размер денежных средств был бы похищен и ООО «***» причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ООО «***» ФИО, допрошенный судом, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что *** он ФИО является генеральным директором ООО «***», основной деятельностью которого является оптовая торговля бензоинструментом и садовой техникой. Основным поставщиков товара является ООО «***», расположенная в г. Москва. Товар закупается по предоплате на основании заключенных договоров. Обмен документами и общение с представителями ООО «***» по электронной почте, а также по телефону. *** на электронный почтовый ящик ООО «***» с электронного почтового ящика, принадлежащего ООО «***» поступило письмо, содержащее сведения об изменении реквизитов для оплаты по текущим платежам, на ООО «***», с соответствующими реквизитами. В связи с чем, с расчетного счета принадлежащего ООО «***», на расчетный счет принадлежащий ООО «***», открытый в ПАО «***» в счет очередной покупки товара перечислены денежные средства в сумме ***рублей. Через несколько дней они связались с менеджером ООО «***» с целью уточнения поступления указанных денежных средств и дальнейшей отгрузки товара, на что он ответил, что указанные денежные средства в пользу ООО «***» от них не поступали, счет на оплату ***ООО «***» в адрес ООО «***» не выставлялся. Проведенной внутренней проверкой, установлено, что электронный почтовый ящик ООО «***» был взломан неизвестными лицами, в результате чего от имени указанной организации на электронный почтовый ящик, принадлежащий        ООО «***» поступило указанное письмо, содержащее ложные реквизиты для оплаты. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц, им причинен материальный ущерб на сумму ***рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ТОО «***» Коровиной И.В., данных в ходе предварительного следствия ***оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ***она (ФИО) занимает должность заместителя директора ТОО « ***», которое расположено по адресу: ***. Она (Коровина) представляет интересы ТОО « ***» по доверенности № ***во всех правоохранительных органах РК и РФ. В ее (ФИО) должностные обязанности входит: общее руководство организацией. Основным видом деятельности ТОО « ***» является оптовая торговля изделиями медицинского назначения и медицинской техники, имеет необходимые документы на право осуществления данного вида деятельности, а именно талон-уведомление о начале деятельности, выданной комитетом фармацевтического контроля Республики Казахстан. ***одним из контрагентов ТОО « ***» является ИП ФИО, ИНН ***. В соответствии с контрактом № ***от ***ТОО « ***» закупает у ИП ФИО различные товары медицинского назначения, после чего авиа багажом и другими транспортными компаниями ИП ФИО направляет товар в г***. ТОО « ***» осуществляло авансовые платежи путем безналичного расчета на расчетный счет № ***, открытый в ПАО « ***» на имя ФИО Расчет производился в рублях. Общение между ТОО « ***» и ФИО (в основном с менеджерами по закупкам) осуществлялось по телефону, а также по электронной почте. Для общения по электронной почте ТОО «***» использует электронный почтовый ящик ***.ru. ***на указанный адрес электронной почты с адреса ИП ФИО  ***.ru получено письмо, содержащее информацию об изменении реквизитов для оплаты товара, а именно о перечислении денежных средств на счет № ***компании ООО «***» ИНН *** КПП ***, БИК *** открытый в АКБ «***» (АО), так как у него временные трудности с текущим счетом. В этот же день спустя около 1 часа был получен контракт с электронной почты ***ru с ООО «***». После чего, в соответствии с заявлением на перевод №***оплачена сумма  ***рублей в адрес ООО «***» с расчетного счета ***, открытого в КФ АО «***». В этот же день после телефонного разговора с Карташовым С.П. ими (Звягинцевой С.И.)  стало известно, что неизвестные лица осуществили взлом его электронного почтового ящика ***.ru, после чего прислали ложный контракт и ложный счет на оплату, соответственно совершили мошеннические действия, чем причинили ущерб ТОО «***» на сумму ***рублей. Кроме того, сотрудниками ТОО «***» было отправлено заявление в АКБ «***» (АО) с просьбой разобраться в данной ситуации.

Из показаний ИП ФИО, данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что с***года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом предпринимательской деятельности является оптово-розничная торговля хозяйственными товарами. Одним из его (ФИО) основных контрагентов-поставщиков является ООО «***», расположенное в г. Москве, у которого он (ФИО) закупает хозяйственные товары. В основном взаимодействие между им и вышеуказанной организацией осуществляется посредством телефонных переговоров, а также по электронной почте. ***на его ФИО электронный почтовый ящик ***.ru с электронного почтового ящика ***.ru поступил запрос менеджера по продажам ФИО с просьбой предоставить его (ФИО) контактные данные. В свою очередь, решив, что это новый сотрудник указанного поставщика, с которым у него сложились длительные торговые отношения, он (ФИО) отправил свои контактные данные. В дальнейшем на его (ФИО) электронный почтовый ящик ***.ru были отправлены прайс-листы на различный товар. Кроме того, в этот же день он (ФИО) на вышеуказанный электронный почтовый адрес отправил письмо, в котором изъявил желание на приобретение лески для триммера, получив затем ответ, из которого следовало, что ООО «***» (еще одна организация указанного поставщика) временно не работает, и счет будет выставлен от другой организации, на что он (Широбоков Ю.А.) согласился. Затем на его ФИО  электронный почтовый ящик с электронного почтового ящика ***.ru поступило письмо, в котором содержался выставленный счет № М-*** от ***за леску для триммера, на сумму ***рубля, после чего с его (ФИО) расчетного счета № ***, открытого в Приволжском филиале ПАО «***» им были перечислены принадлежащие ему денежные средства на сумму ****** рубля, на расчетный счет № *** принадлежащий ООО «***», ИНН *** открытый в ПАО «***». Через несколько дней он (ФИО) отправил письмо Игорю ФИО на ту же почту, который ему ответил, что счет на оплату ***за леску для триммера, на сумму *** рубля от имени ООО « ***» ими не выставлялся, о данной организации он слышит впервые. Кроме того, он пояснил, что почта их организации ***.ru была взломана, после чего неустановленные лица получили возможность изменять реквизиты для оплаты. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц, ему ФИО  причинен ущерб на сумму *** рубля, который является для него значительным, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Из показаний ИП ГКФХ ФИО, данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, *** он осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя главы сельского хозяйства. Его основным видом деятельности является растениеводство, дальнейшая реализация продукции в основном зерновых культур (пшеница ячмень). У него открыт расчетный счет № *** в *** РФ АО «***». Вся финансово-хозяйственная деятельность и расчеты с покупателями и поставщиками осуществляется через этот счет. Одним из его контрагентов являлся ООО «***» ИНН *** с которым у него (ФИО) был заключен договор поставки № ***года, в соответствии с которым он (ФИО) приобретал удобрения. С ООО «***» он ФИО  работал до конца ***. Однако на принадлежащий ему ФИО электронный почтовый ящик ***.ru с электронного почтового ящика менеджера по продажам удобрений ООО «***»*** приходила рассылка с ценами на реализуемую ими продукцию. ФИО заинтересовало предложение ООО «***» по продаже ими минеральных удобрений. После чего он (ФИО.) созвонился с ФИО и выразил готовность приобрести у них удобрения. ФИО попросил выслать на электронный почтовый ящик y***.ru карту партнера, что он ФИО и сделал. ***на его (ФИО) электронный ящик ***.ru с электронного почтового ящика ***.ru поступило письмо с договором поставки и счетом ООО ***ИНН ***на сумму ***рублей. Распечатав договор он (ФИО.) подписал его со своей стороны отсканировал и отправил на электронный почтовый ящик ***.ru. Затем по системе ДБО «***» он (ФИО) осуществил платеж на сумму ***рублей. После оплаты на электронный почтовый ящик ***ru он (ФИО) отправил отсканированное платежное поручение № ***на вышеуказанную сумму. На следующий день, то ***он (ФИО.) позвонил ФИО и спросил, когда он (ФИО) сможет подъехать за удобрениями, на что он (ФИО) сообщил что не понимает, о чем идет речь, так как договор между ним (ФИО) и ООО «фио» не заключался. После этого он ФИО узнал от ФИО что почтовые ящики сотрудников ООО «***» были взломаны неустановленными лицами, после чего у них появилась возможность изменять реквизиты для оплаты. Таким образом, действиями неустановленных лиц ему (ФИО) был причинен ущерб на сумму ***рублей который является для него (ФИО) значительным, денежные средства до настоящего времени ему (фио) не возвращены.

Из показаний ИП ФИО, данных в ходе предварительного следствия *** оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ***, он на постоянной основе как физическое лицо, приобретает товар, а именно сантехнику, смесители, комплектующие к ним у ООО «***». Взаимодействие между ними происходит с помощью телефонной связи, а так же посредством переписки по электронной почте. ***у него (ФИО) возникла необходимость в приобретении сантехники смесителей и комплектующих к ним, после чего со своего электронного почтового ящика ***.ru, он отправил письмо на электронный почтовый ящик ***.ru, а именно заявку на приобретение интересующей его продукции. Кроме того, он (ФИО) запросил информацию о номере карты, либо счете для оплаты за приобретаемый его (ФИО) товар. ***с электронного почтового ящика ***.ru на его (ФИО) электронный почтовый ящик поступило письмо, с просьбой оплаты счета, а также реквизиты банковской карты, на которую он (Каиткулов Р.Р.) должен был осуществить оплату. Получив указанные реквизиты, он в офисе ПАО «***», расположенный по адресу: ***, осуществил оплату в сумме ***рублей. Копии чеков, свидетельствующих об оплате, он отправил на вышеуказанный адрес электронной почты: ***ru. Спустя несколько дней, он (ФИО) позвонил в компанию Potato ООО «***» и уточнил поступление в их адрес денежных средств, а так же сроки отгрузки товара. На что сотрудница данной компании ему пояснила, что никаких денежных средств они от него не получали. Кроме того, сотрудники компании Potato ООО «***» сообщили ему (ФИО), что электронные почтовые ящики, принадлежащие сотрудникам компании, были взломаны неустановленными лицами, которые в дальнейшем, путем подмены реквизитов на оплату товаров, осуществляли хищение денежных средств. Кроме того, в последствии он (ФИО) заметил, что адрес, используемый мошенниками, так же отличался вместо***.ru они использовали ***mail.ru. Таким образом, мошенническими действиями неустановленных лиц, ему (ФИО) причинен ущерб на сумму ***рублей, который является для него (ФИО) значительным, денежные средства до настоящего времени ему не возвращены.

Свидетель ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что для осуществления предпринимательской деятельности ***он зарегистрировал на себя юридическое лицо ООО «***», где он также был генеральным директором, с открытием расчетного счета в «***» и ПАО «***», получив ключ с кодами для дистанционного управления счетом. Начиная  с *** года данная фирма не работала. В начале ***к нему обратился знакомый ФИО, который  предложил ему (ФИО) стать директором вновь открываемого юридического лица, на что он не согласился и предложил купить у него его фирму ООО «***». Павлюк Т.Е. при встрече согласилась купить у него ООО « ***» за ***рублей и обещала рассчитаться с ним в течение месяца, при этом она попросила его сразу предоставить возможность пользоваться данной фирмой, поскольку у нее сжатые сроки по договорам и нужна фирма. Она обещала, что деятельность ООО «***» будет законной, прозрачной. Он ФИО согласился на предложение Павлюк Т.Е., передал ей копии регистрационных документов ООО «***», в банке возобновил работу расчетного счета. В дальнейшем, он к финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», осуществлению денежных переводов по счетам, подписанию каких-либо финансовых и хозяйственных документов и осуществлению иных организационно-распорядительных и хозяйственных функций от лица данной организации никакого отношения не имел. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «***» занималась Павлюк Т.Е. Примерно через два месяца, ему сообщили из банка о блокировании счета Общества, о чем он сообщил Павлюк Т.Е. Впоследствии его разыскивали неизвестные люди с требованием вернуть им денежные средства по деятельности ООО «***», на что он передал им телефон Павлюк Т.Е. Также Павлюк Т.Е. сообщила, что разберется с данной ситуацией. Исходя из данной ситуации, он понял, что Павлюк Т.Е. использовала ООО «***» в какой-то мошеннической схеме по хищению денежных средств, а также, что она не собирается оплачивать ему покупку данного Общества, в счет чего она ему передала только ***рублей. Понимая, что Павлюк Т.Е. не собирается ему оплачивать купленную фирму, он самостоятельно, без ее ведома, со счета ООО «***» снял в банке более ***рублей, которые потратил на оплату налогов организации. Он предлагал Павлюк Т.Е. переоформить ООО «***», однако она отказалась это сделать.

Свидетель ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что ранее он зарабатывал тем, что оформлял на свое имя коммерческие организации. В *** году, к нему обратилась его знакомая Павлюк Т.Е. с просьбой за вознаграждение зарегистрировать на его имя коммерческую организацию, которая ей необходима для получения наличных денежных средств клиентов и совершения других операций, также указав, что с данной организацией все будет чисто, все налоговые платежи будут осуществляться. Он согласился на предложение Павлюк Т.Е., поскольку не работал на тот момент. Получив от Павлюк Т.Е. пакет документов для оформления фирмы ООО « ***», он отвез его для регистрации в налоговую. Затем по указанию Павлюк Т.Е. он открыл в «***» расчетный счет, получив при открытии счета документы, ключ с паролем для дистанционного использования счета и иные документы, которые передал Павлюк Т.Е. За оформление на него указанной фирмы, Павлюк Т.Е. заплатила ему *** рублей. В дальнейшем, он к финансово-хозяйственной деятельности ООО « ***» отношения не имел. Сообщения по движению денежных средств на счете он сообщал Павлюк Т.Е. В начале ***,Павлюк Т.Е. попросила его открыть еще один расчетный счет на фирмы в другом банке. Однако, дополнительных счетов открыть ему не удалось в связи с отказом на обслуживание. Также Павлюк Т.Е. обращалась к нему с просьбой найти для нее иных лиц, готовых оформить на свое имя фирму, в связи с чем он для этого привлек своего знакомого ФИО,  на которого было зарегистрировано ООО « ***». ФИО. все документы на ООО « ***» передал Павлюк Т.Е. Также ему (ФИО) известно, что сестра Павлюк Т.Е. – ФИО  зарегистрировала в налоговых органах ООО « ***», которая также могла использоваться при осуществлении финансовых операций. Впоследствии ему стало известно, что с помощью ООО « ***» были похищены денежные средства, в связи с чем он (ФИО) попросил Павлюк Т.Е., чтобы она закрыла фирму ООО «***», чего сделано не было.

Свидетель ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что у него был автосервис, с целью развития которого он решил зарегистрировать Общество, для чего обратился к знакомым Павлюк Т.Е. и ФИО с помощью которых он зарегистрировал ООО « ***», где был генеральным директором. После регистрации общества в налоговой, открытия счета в банке, он передал весь комплект документов и печать организации Павлюк Т.Е. и больше их не выдел, какую- либо финансово-хозяйственную деятельность общества не вел. Ведением бухгалтерской отчетности, а также всей деятельностью общества занимались Павлюк Т.Е. и ФИО. Какая деятельность ведется в ООО « ***» ему (ФИО) было неизвестно. Полученные электронные ключи и пароли для доступа к системе банк-клиент, он передавал Павлюк Т.Е. и ФИО  Летом *** года по просьбе Павлюк Т.Е. он зарегистрировал на себя ООО «***», где являлся генеральным директором. Вся документация по ООО «***», в том числе пароли, электронные ключи и пластиковые карты он сразу передавал Павлюк Т.Е. либо ФИО В тот период он работал «семейным» водителем у Павлюк Т.Е. либо ФИО на личном автомобиле, возил их детей в детский сад и школу, а также по различным личным просьбам, за что они ему платили примерно по *** рублей в день. Павлюк Т.Е. и ФИО не посвящали его в подробности своей деятельности, а при обращении к нему с целью регистрации юридических лиц, уверяли, что к нему, как генеральному директору ООО «***» и ООО «***» каких-либо претензий, со стороны государственных структур и кредитных учреждений, не будет.

Свидетель ФИО, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что с февраля *** года по настоящее время она является генеральным директором ООО «***», основным видом деятельности которого является монтаж и обслуживание охранных сигнализаций. В октября ***с ООО ЧОП «***» в лице генерального директора Павлюк Т.Е. был заключен договор субаренды по найму нескольких комнат, где впоследствии был проведен обыск.

Свидетель ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и  занимается оптовой торговлей товаров медицинского назначения. Переписка с клиентами осуществляется по его рабочей электронной почте, доступ к которой имеет только он. Все оплаты и платежи связанные с его предпринимательской деятельностью происходят исключительно на ИП ФИО  В сентябре *** года был заключен договор с ТОО «***», которое находится в *** на поставку товаров медицинского назначения. Все переговоры он вел с менеджером данной фирмы по имени ФИО по электронной почте. Так, ФИО направляет на его электронную почту заявку о необходимости поставки в их адрес товаров медицинского назначения, после чего он вводит в нее корректировки, а именно по цене, количеству товара, ассортименту товара, затем повторно направляю менеджеру ТОО «***» Оксане на ее электронную почту отредактированную, далее сотрудники ТОО «***» утверждают полностью заявку и он (ФИО)  подготавливает счет на оплату товаров также по электронной почте. Затем, он (ФИО) организовывает поставки данного товара, при этом оплата может быть осуществлена, как до поставки товара, так и после его поставки. ***от менеджера ТОО «***» ФИО на его электронную почту поступила заявка о необходимости поставки товаров в адрес ТОО «***» на сумму ****** *** рублей *** копейка. В связи с чем, он составил счет, в котором указал весь ассортимент товара, который необходим был ТОО «***с», реквизиты своего расчетного счета, открыт в ПАО «***» и отправил на электронную почту менеджеру Оксане. Примерно ***года он созвонился с менеджером ТОО «***» Оксаной и спросил у нее произведена ли оплата по ранее выставленному им счету, на что она сообщила, что оплата произведена в полном объеме по новым реквизитам и пояснила, что она вела с ним переписку по электронной почте, в ходе которой якобы он (ФИО)  сообщил, что у него имеется проблема с расчетным счетом и он попросил произвести оплату по новым реквизитам, а именно на расчетный счет ООО «***», открытый в АКБ «***» АО, а также якобы выслал новый контракт и счет с измененными данными с ИП ***на ООО «***». В действительности он (ФИО) переписку с менеджером ТОО «***» ФИО по изменению реквизитов оплаты заказа не вел. Впоследствии он обнаружил несанкционированный взлом электронной почты по изменению реквизитов ИП ФИО на ООО «***».

Свидетель ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он работает в ООО ***. Данное общество занимается оптовой торговлей садовым инвентарем, бензо и электроинструментом. Он занимается поиском клиентов, работа с контрагентами, прием заявок, отправка счетов контрагентам и т.д. Среди контрагентов ООО «***» имеются ООО «***» и ИП «ФИО», с которыми общение происходило с использованием электронной почты и телефона. Помимо обсуждения условий доставки и оплаты, с использованием электронной почты, им осуществляется высылка в адрес контрагентов счетов по оплате, договоров. ***к нему на электронную почту пришло письмо от ИП «ФИО» о том, что он ждет поставки товара в его адрес, поскольку он произвел оплату счета. В результате дальнейшего разговора ему (ФИО) стало известно, что на почтовый ящик ИП «ФИО» с почтового ящика ООО «***» поступил счет на оплату продукции на сумму ***рубля ***, выставленный от ООО «***». Он ФИО сообщил ФИО., что указанный счет им не выставлял и он не направлял его, данное ООО «***» ему неизвестно и у него такой организации нет. В ходе осмотра содержимого его (ФИО)  почтового ящика было установлено, что на его почтовом ящике установлено несколько фильтров на почтовые адреса, чего он со своим почтовым ящиком не производил. В дальнейшем, он от ИП «ФИО» получил копию счета по оплате *** рубля ****** коп., который был оплачен на счет ООО «***». Таким образом, с его электронной почты, в адрес контрагентов ООО «******» и ИП «ФИО» были отправлены реквизиты неизвестного ему ООО «***», на счет которой были осуществлены платежи в суммах *** *** рублей и ***рубля *** коп. В ходе изучения обстоятельств случившегося установлено, что установка фильтров, удаление почты и отправка писем осуществлялась с использованием его электронного почтового ящика с IP-адресов, не принадлежащих его компании. 

Из показаний свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно ***точное время и дату в настоящее время не помнит Павлюк Т.Е. попросила ее зарегистрировать на свое имя организации и передать все документы на данные организации Павлюк Т.Е. Для чего это было необходимо Павлюк Т.Е., ей ФИО неизвестно. Примерно в сентябре – ***Павлюк Т.Е. подготовила все необходимые документы от ее имени, после чего она подписала все необходимые документы, затем Павлюк Т.Е. передала ей полный пакет документов, какие именно документы она ФИО не помнит, после чего пояснила ей, что необходимо поехать в ИФНС России № *** по г. Москве, и передать весь пакет документов на регистрацию ООО «***». Она ФИО передала весь комплект документов сотруднику ИФНС России №*** по г. Москве. Спустя некоторое время, примерно через 10 дней после подачи документов Павлюк Т.Е. ей сообщила, что необходимо приехать снова в ИФНС России № *** по г. Москве с целью получения учредительных документов на ООО  «***» в которой она ФИО является единственным учредителем и генеральным директором. Далее, она по личному указанию Павлюк Т.Е. обращалась в различные Банки г. Москвы, а именно: ПАО «***», АО «***»,  АКБ «***» с целью открытия расчетных счетов ООО «***» ИНН ***. В ПАО «***» ей отказали в открытии счета. ООО «***» она открыла один расчетный счет в АКБ «***». После чего весь пакет документов, а также банк-клиент и банковскую карту по управлению расчетным счетом ООО «***» она передала в тот же день Павлюк Т.Е. После этого ей неизвестно чем занималось ООО «***» и для чего нужна была Палюк Т.Е. данная организация. Она финансово-хозяйственную деятельность Общества никогда не вела, более никаких действий по ООО «***» не осуществляла, банк-клиент и банковскую карту от расчетного счета Общества она никогда не использовала, которые находились в пользовании Павлюк Т.Е. Также в конце ***, точное время и дату в настоящее время не помнит, она аналогичным образом по указанию Павлюк Т.Е. зарегистрировала на свое имя ООО «***» ИНН ***. После этого открыла расчетный счет в АКБ «***», получила банк-клиент и затем все документы и банк – клиент от ООО «***» она передала лично Павлюк Т.Е., более она ничего не подписывала финансово-хозяйственную деятельность не вела. Также за то, что она формально числилась генеральным директором ООО «***» Павлюк Т.Е. ей ФИО платила денежные средства в размере ***в месяц. Ей известно, что Павлюк Т.Е. арендовала офисное помещение, расположенное по адресу: ***. А также второй офис был арендован Павлюк Т.Е. по адресу: ***, на первом этаже. У Павлюк Т.Е. имелся знакомый Петров Павел, который являлся водителем у нее. Также по указанию Павлюк Т.Е., он возил ее ФИО в ИФНС России № *** по г. Москве, а также в различные банки г. Москвы с целью открытия расчетных счетов ООО «***» и ООО «***», которые в действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели. У нее в пользовании была банковская карта ПАО «***» «***» золотая открытая на ее имя. Примерно около одного года назад она ФИО потеряла данную банковскую карту, точное время и дату в настоящее время не помнит. Денежные средства в размере ***от ФИО к ней не поступали на банковскую карту.

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в ООО «***» ИНН ***он осуществляет трудовую деятельность ***. Организация осуществляет деятельность в области оптово-розничной продажи сантехникой. В его должностные обязанности входит поиск новых клиентов. Среди контрагентов ООО «***» ИНН *** имеются ФИО, приобретающий товар как физическое лицо, с которым у них заключен договор. В основном общение с контрагентами осуществляется им с использованием электронной почты и телефона. С электронного почтового ящика осуществляется рассылка контрагентам, находящимся в базе об имеющимся ассортименте и актуальных ценах, в том числе и ФИО на электронный почтовый ящик. В конце ***года в компанию позвонил ФИО  и поинтересовался о поступлении в их адрес денежных средств за товар (сантехнику), а также о сроках отгрузки товара, на что он ФИО пояснил, что никаких денежных средств они от него не получали. Проведенной внутренней проверкой было установлено, что электронный почтовый ящик, принадлежащий ООО «***» ИНН *** (торговая марка ***), был взломан неустановленными лицами, которые в дальнейшем, путем подмены реквизитов на оплату товаров, осуществили хищение денежных средств на сумму ***рублей, принадлежащих ФИО. В связи с этим считает, что неизвестные ему ФИО лица, получив несанкционированный доступ к электронной почте ***ru, вели переписку с ФИО, изготовили и направили по электронной почте подложный счет на оплату товаров на сумму ***рублей, в котором были изменены реквизиты для оплаты, а именно ФИО, счет № ***, банк-эмитент Московский банк ***России г. Москва с целью хищения денежных средств, принадлежащих ФИО в размере *** рублей, а так же счет № ***за леску для триммера, на сумму *** рублей, который ни кто из сотрудников их организаций не изготавливал и не выставлял. После чего, неосведомленный ФИО осуществил оплату на вышеуказанные реквизиты злоумышленников. Сотрудником ООО «***» ФИО никогда не являлась и в настоящее время не является.

Из показаний свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она является собственником помещения, расположенного по адресу: ***, которое состоит из 2 комнат общей площадью *** кв.м. Данное помещение сдается в аренду различным физическим лицам с целью извлечения прибыли. Одним из арендаторов являлась Павлюк Т.Е., с которой был заключен договор аренды квартиры ***. Хочет добавить, что данный договор аренды она заключала с ФИО, которая подписывала договор от имени Павлюк Т.Е. Со слов ФИО  данное помещение они занимают с целью ведения бухгалтерии охранной организации. Поскольку ФИО не ходила в данный офис, состав сотрудников ей неизвестен. Однажды, придя в этот офис, она (ФИО)  видела Павлюк Т.Е., а также неизвестного мужчину (описать данного мужчину она (Махцева С.М.)  не сможет, т.к. она (ФИО)  видела его кратковременно). ***арендатор перестал выплачивать арендные платежи, в связи с чем с ее (Махцевой С.М.)  стороны данный договор аренды был расторгнут. В последующем, вещи, находившиеся в офисе и принадлежавшие Павлюк Т.Е. И ее организации, были вывезены их сотрудниками.

Также виновность подсудимой подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением директора ТОО «***» ФИО***, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого заявитель просит привлечь  к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые мошенническим путем похитили принадлежащие ТОО «***» денежные средства в сумме ***рублей ***;

-заявлением генерального директора ООО «***» ФИО от ***года, зарегистрированным в КУСП ***, согласно которому просит привлечь к ответственности неустановленных ему лиц, которые путем несанкционированного доступа к электронным почтовым ящикам сотрудников ООО «***» пытались похитить денежные средства ООО «***» в размере ***рубля ***;

-заявлением генерального директора ООО «***» ФИО от ***, зарегистрированным в КУСП «***, согласно которому он просит привлечь неустановленных лиц к уголовной ответственности, которые путем несанкционированного доступа к электронному почтовому ящику одного из контрагентов ООО «***» - ООО «***» осуществили рассылку электронного письма, в котором указали ложные реквизиты для оплаты товара, в результате чего ООО «***» причинен материальный ущерб на сумму ***рублей ***;

-заявлениями ИП ФИО ***, согласно которым ФИО  просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных ему лиц, которые путем обмана завладели денежными средства ИП ФИО  в размере ***рублей ***;

-заявлением ФИО от ***, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в размере ***рублей, причинив ему значительный материальный ущерб ***;

-заявлением ФИО от ***, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого ФИО просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в размере ***рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму ***;

-протоколом выемки ***, согласно которому в ООО «***» произведена выемка информации на CD-диске о пользователях электронных почтовых ящиках, информации о входящих и исходящих отправлений с электронных почтовых ящиках: ***.ru, ******.ru и ***.ru с момента создания указанных электронных ящиков ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрен CD-диск изъятый в ООО «***» с информацией о пользователях электронных почтовых ящиках, информации о входящих и исходящих отправлений с электронных почтовых ящиках: ****;

-постановлением № *** о проведение оперативно-розыскных мероприятий от ***, согласно которому принято решение о проведении ОРМ в отношении гражданки по имени Татьяна: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру ***, сроком ******;

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей ***, согласно которому рассекречены аудиозаписи телефонных переговоров на 2-х DVD-RW и двух DVD-R дисках, полученные в результате прослушивания телефонных переговоров, а именно: в отношении Талановой И.Е. по телефону ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) ***, согласно которому осмотрен CD-R диск ***, с информацией, полученной по результатам прослушивания телефонных переговоров Павлюк Т.Е. по номеру телефона ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) ***, согласно которому осмотрен CD-R диск ***, с информацией, полученной по результатам прослушивания телефонных переговоров Павлюк Т.Е. по номеру телефона ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрен CD-R диск ***, с информацией, полученной по результатам прослушивания телефонных переговоров Павлюк Т.Е. по номеру телефона ***);

-протоколом выемки ***, согласно которого в ООО «***» произведена выемка информацию на CD-дисках о пользователях электронных почтовых ящиках, информацию о входящих и исходящих отправлений с электронных почтовых ящиках *** с момента создания указанных электронных ящиков ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрена информация на CD-дисках, изъятых в ООО  «***»***, о пользователях электронных почтовых ящиках, информацию о входящих и исходящих отправлений с электронных почтовых ящиках ***;

-протоколом обыска ***, согласно которого в ходе обыска в жилище ФИО, по адресу: ***, были изъяты уставные и учредительные документы ООО «***», а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО;***

-протоколом обыска ***, согласно которого в ходе обыска в жилище ФИО, по адресу: ***, изъят конверт с документами с системой дистанционного управления расчетным счетом ООО «***», различные кредитные карточки, кассовые чеки и другие документы, имеющие значение для дела ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО***

-протоколом обыска ***, согласно которого произведен обыск в офисном помещение, расположенного по адресу***, где были изъяты печати ООО «***», ООО «***», документы относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Медком ТМ», а также иные предметы и документы ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) ***, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе производства обыска в офисе;

Вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе, расположенный по адресу: ***: папка черного цвета, содержащая следующие документы в отношении ООО «***» карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «***»; свидетельство о постановке на учет ООО «***»; свидетельство о гос.регистрации ООО «***»; решение единственного учредителя ООО «***» от ***; устав ООО «***»; справка АО «***» об открытии расчетного счета ООО «***»; памятка доступа пользователя; акт приема-передачи ключа ***; отрывной лист с логином и паролем для входа в систему ***; штатное расписание ООО «***» от ***;  отзыв о деловой репутации ООО «*** ***» от ООО «***» и ООО «***»; Лист записи ЕГРЮЛ об ООО «***»; приказ *** о вступлении в должность генерального директора ООО «***»; приказ *** о вступлении в должность главного бухгалтера ООО «***»; договор ***аренды нежилого помещения от ***, заключенный между ООО «***» и ООО «***»; уведомление федеральной службы статистики в ООО «***»; трудовой договор ***, заключенный ***между ООО «***» и ФИО.; договор ***аренды нежилого помещения от ***, заключенный между ООО «***» и ООО «***»; договор аренды нежилых помещений № ***, заключенный между ООО «***» и ООО «******»; трудовой договор *** от ***, заключенный между ООО «***» и ФИО.; платежное поручение ООО «***» в адрес УФК по г. Москве (ИФНС ***); информационное письмо ***об открытии счета ООО «***»; реквизиты банка; акт ***об оказании услуг криптографической защиты; квитанция ***; Сообщение АКБ «***» об открытии счета ООО «***»; денежный чек АКБ «***; Заявление о присоединении к договору банковского обслуживания; договор поставки № ***между ООО «***» и ООО «***»; требование об уплате пени ООО «***»; акт сверки между ООО «***» и ООО «***»; договор поставки № ***, заключенный между ООО «***» и ООО «***»; договор поставки № ***, заключенный между ООО «***» и ООО «***»; письмо ООО «***» от ***; выписка по лицевому счету ООО «***», открытому в АКБ «***»; платежное поручение ООО «***» в адрес ООО «***» на сумму ***рублей; платежные поручения в адрес ООО «***»; платежные поручения ООО «***» в адрес ООО «***» на суммы ***, ***рублей; счета ООО «***» на оплату; кассовые чек-ордеры; платежное поручение ООО «***» в адрес ООО «***» на сумму ***; акты наименования работ; счета-фактуры ООО «***»; пустые бланки доверенности; акт сверки состояния счетов; справка АОКБ «***» об открытии счета ООО «***» с приложением всего; письмо ООО «***»; платежные поручения ООО «***» в адрес ООО «***»; платежное поручение ООО «***» в адрес ООО «ТД ***» на сумму ***рублей; платежные поручения ООО «*** ***» на общую сумму ***рублей; приходный кассовый ордер *** на1 листе; квитанция №***; акт приема-передачи банковский карт ПАО ***; пустые бланки доверенности; копия свидетельства о постановке на учет ООО «*** ***»; копия паспорта ФИО; налоговая отчетность ООО «***»; платежное поручение ООО «***» в адрес ФИО на сумму ***рублей; платежное поручение ООО «***в адрес Павлюк Т.Е. на сумму *** рубля; платежное поручение ООО «***» в адрес ФИО  на сумму ***рублей; печать ООО «***», ИНН ***; печать ООО «***» ИНН ***, а также изъятые в ходе обыска в жилище Павлюк Т.Е., расположенного по адресу: ***: конверт сиреневого цвета РосЕвроБанк «***» Система дистационного управления расчетным счетом, который содержит две карты: *** Мобильный офис ***.ru ***Логин *** Пароль *** название компании ООО «***» ***, ***ru 8495 777-1111 Логин 216870AA Пароль *** название компании ООО «***» пользователь УЦ ФИО, также изъятые в ходе обыска в жилище ФИО., расположенного по адресу: ***: мобильный телефон марки ***; паспорт гражданина РФ серии *** на имя ФИО папка синего цвета с файлами, содержащая уставные и учредительные документы ООО «***», а именно: решение ***Единственного участника ООО «***» на 1 листе; список участников ООО «***»; заявление о переходе на УСН; выписка из ЕГРЮЛ ООО «***»; сведения об основных показателях деятельности малого предприятия ***ООО «***»; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата ООО «***»; решения 3, 1, 2 Единственного участника ОООО «***»; приказы ООО «***»; штатное расписание ООО «***»; трудовой договор № ***от ***с приложением; справка из ПАО «***» в отношении ООО «***» с приложением; соглашение № ***об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи; справка из ПАО «***» в отношении ООО «***» с приложением; ксерокопия паспорта на имя ФИО; публикация сообщений о существенных фактах на 11 листах; заявления в ифнс; листы бумаги формата А4, содержащие сведения о проведении сверки расчетов по налогам, сборам, пениям и штрафам; заявление в ИФНС; выписка из лицевого счета ООО «***»; ксерокопия паспорта на имя ФИО; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за ***, бухгалтерский баланс ООО «***», сумма налогов; платежные поручения ООО «***» с приложением; письма ООО «***» с приложением; выписка из лицевого счета ООО «***»; акты предоставления услуг; договор № ***с приложением; платежное поручение № ***; штатное расписание ООО «***»; платежная ведомость ООО «***»; платежные поручения и платежные ведомости ООО «***», полученные в ходе проведения ОРМ, а именно: CD-R диск № ***, CD-R диск № ***, CD-R диск № *** с записями телефонных переговоров, изъятые в ходе проведения выемки в ООО «***», 3 CD-диска с электронными письмами ***.ru, изъятые в ходе проведения выемки в ООО «***» CD-диск с электронными письмами *********.ru, ***.ru, изъятые в ходе проведения выемки у ФИО а именно: договора поставки ******; копия карты партнера; копия электронного письма; копия договора поставки ***от***; копия счета на оплату ***.; копия свидетельства ИНН; приложения № *** к договору поставки №******; заявка на поставку товара на условиях самовывоза; платежное поручение ***; копия свидетельства ОГРН; копия паспорте ФИО.; выписка из лицевого счета ***.

Оценивая исследованные в судебном заседании показания представителей потерпевших и потерпевших ФИО1., ФИО2., ФИО3., ФИО4., ФИО 5, ФИО6., свидетелей ФИО1, ФИО2 , ФИО3., ФИО4., ФИО5., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также письменные доказательства, представленные стороной обвинения по делу, суд считает их относимыми, допустимыми и достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу, которые являются последовательными, непротиворечивыми, согласующимися между собой.

Указанные в настоящем приговоре письменные доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Показания указанных представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей обвинения, подтверждают фактические обстоятельства по делу, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Оглашение показаний представителей потерпевших фио1, ФИО2., свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО3,  ФИО4, ФИО5, ФИО6., в суде в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что они забыли отдельные детали событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени, которые в суде подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в связи с чем у суда нет оснований для вывода об их непоследовательности.

Давая оценку показаниям подсудимой Павлюк Т.Е., которая в судебном заседании свою вину признала частично, суд относится к ним критически, им не доверяет, считает недостоверными, поскольку вина подсудимой в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, сомнений у суда не вызывает, а изложенные в совокупности основания позволяют расценивать версию подсудимой как избранный ею способ защиты с целью ухода от ответственности за содеянное, уменьшения объема обвинения, что не противоречит ее процессуальному положению, однако дает основания критически относиться к ее версиям.

Суд критически оценивает доводы подсудимой и защиты о том, что действия Павлюк Т.Е. следует квалифицировать как незаконная банковская деятельность, поскольку они опровергаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, согласно которых установлены фактические обстоятельства по делу, при это об умысле подсудимой на хищение денежных средств потерпевших свидетельствует то, что она и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью  хищения денежных средств различных юридических и физических лиц, по согласованию с неустановленными следствием соучастниками, в соответствии с отведенной ей преступной ролью приискала сведения о юридических лицах, которые в последствии были использованы при хищении денежных средств потерпевших по заключенным договорам по поставке товаров.  

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимой Павлюк Т.Е. с потерпевшей стороны и свидетелями обвинения, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимой, судом не установлено, и доказательств этому суду не представлено. 

При проведении предварительного расследования, нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Органом предварительного следствия при квалификации действий Павлюк Т.Е., вменяется совершение мошенничества «организованной группой».

Организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, что предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически и координирует действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности. Узкая преступная специализация соучастников.

Суд, проанализировав вышеуказанные доказательства по делу, приходит к выводу о наличии достаточных данных, свидетельствующих о том, что Павлюк Т.Е. и неустановленные лица объединились в организованную группу, деятельность которой характеризовалась вышеуказанными признаками.

Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что группа существовала длительное время, при наличии между соучастниками координаций действий со стороны организатора, которая отличалась устойчивостью и сплоченностью.

Установленным является признак совершения мошенничества «путем обмана», исходя из фактических обстоятельств по делу, где потерпевшим сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении исполнения обязательств, введение в заблуждение, воспользовавшись доверительным отношением.

Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в особо крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимой с учетом размера хищения на сумму, превышающую *** рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Действия подсудимой Павлюк Т.Е. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших ТОО «*** », ООО «*** », ИП ФИО, ИП ГКФХ ФИО) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «***») как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ИП ФИО) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Назначая Павлюк Т.Е. наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправных деяний, обстоятельства их совершения. 

Одновременно судом учитываются данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало. 

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, частичное признание Павлюк Т.Е. своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка *** года рождения.

Судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, замужней, имеющей малолетнего ребенка ***  года рождения, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ.

С учетом тяжести противоправных деяний, фактических обстоятельств по делу, степени их общественной опасности, личности Павлюк Т.Е., ее характеристики по месту жительства, семейного положения, наличие иждивенцев, для достижения цели наказания и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

По мнению суда назначенное наказание в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказаний, не смогут обеспечить достижения целей наказания, при этом суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений ст.64 УК РФ, то есть назначения более мягкого наказания.

Учитывая данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, ее семейное положение, фактические обстоятельства по делу, суд полагает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категории преступлений.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении Павлюк Т.Е. наказания не связанного с реальным лишением свободы, суд считает возможным ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста изменить за подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего ООО «***» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением *** рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей ***  копеек.

Прокурор поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Подсудимая Павлюк Т.Е. полностью не признала исковые требования потерпевшей стороны. Защитник поддержал обвиняемую.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимой, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, считает возможным исковые требования потерпевшей стороны удовлетворить в части возмещения материального ущерба, установленного в ходе рассмотрения дела в размере ***  рублей ***  копеек, приходя к выводу в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами о признании за потерпевшим ООО «***» права на удовлетворение гражданского иска к Павлюк Т.Е., и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска в этой части на разрешение в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

                                             ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.3 ░░.30, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «*** », ░░░ «*** », ░░ ░░░, ░░ ░░░, ░░ ░░░░ ░░░), ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ *** ;

░░ ░.3 ░░.30, ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «***») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ***.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ***.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ***, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. 

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: *** ; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «*** » ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «*** » ░░ *** ; ░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░ ░░ «*** » ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░ *** ; ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ *** ; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «*** » ░░ *** ; ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «*** » ░░ ░░░ «*** » ░ ░░░ «*** »; ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░ ***  ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░ ***  ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░ *** ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ *** , ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «*** » ░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «*** » ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ *** ░░░░░░░░░░░ *** ░░░░░ ░░░ «*** » ░ ░░░.; ░░░░░░░ *** ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ *** , ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «*** » ░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № *** ░░ *** , ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «*** » ░ ░░░ «*** » ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №***  ░░ *** , ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «*** » ░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░. ░░░░░░ (░░░░ №***  ░░ ░. ░░░░░░); ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ***  ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «*** »; ░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░ №***  ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░ №***; ░░░░░ *** ░░ ***; ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ***░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ «***»; ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***░ ░░░ «***»; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ***, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░ «***»; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ***, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░ «***»; ░░░░░░ ░░░ «******» ░░ ***░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░ ***░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░ ***, *** ░░░░░░; ░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░-░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░ ***; ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░-░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░ «***» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***»  ░ ░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░ ***░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «*** ░░» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ***░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №***; ░░░░░░░░░ №*** ░░ ***; ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ***;  ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ «***» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ***░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░ ***░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░ ░░░. ░░ ░░░░░ ***░░░░░░; ░░░░░░ ░░░ «***», ***░░░░░░ ░░░ «******░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ***░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ***«***» ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░: ***░░░░░░░░░ ░░░░ ***.ru *** ***░░░░░ *** ░░░░░░ *** ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «***» ***░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ***░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ***; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ***░░ ░░░ ░░░ ***░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***», ░ ░░░░░░: ░░░░░░░ ***░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «***; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ***░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «***░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ «***»; ░░░░░░░ ░░░ «***» ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ***░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ № ***░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░; ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ***, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ № ***░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ***; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ *** ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░; CD-R ░░░░ ***CD-R ░░░░ ***, CD-R ░░░░ ***░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░; 3 CD-░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ***.ru - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░; CD-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ***.ru, ***ru, *****.ru - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;  ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ***; ░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ №***░░ ***░░░░ ░░ ░░░░░░ № ***.; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░; ░░░░░░░░░░ № *** ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №***; ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ***; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №***- ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ *** ░░░░░░ *** ░░░░░░.

░ ░░░░░ ░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░­░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░­░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░­░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░­░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                    ░░░░░░░░ ░.░.