Решение по делу № 1-7/2022 (1-33/2021; 1-301/2020;) от 23.06.2020

    Дело № 1-7/2022

    25RS0001-01-2019-007461-75

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    г. Владивосток                     13 мая 2022 года

    Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

    председательствующего судьи Сычевой Н.С., при секретаре ФИО305, помощнике ФИО306, секретаре ФИО307

    с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района г. Владивостока Приморского края Царёва С.В., ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО316,

Защитника - адвоката ФИО317, ФИО318,

Подсудимого Антонова А.В.,

потерпевших ФИО37, ФИО106, ФИО319, ФИО374, ФИО193, ФИО113, ФИО23, ФИО165, ФИО116, ФИО42, ФИО170, ФИО320, ФИО13, ФИО73, ФИО321, ФИО170, представителя потерпевшего ООО «ФИО208 – ТТЛ» - ФИО322, ФИО347, ФИО323, ФИО77, представителя потерпевших ФИО408, ФИО368, ФИО369 - ФИО165, представителя потерпевших ФИО146, ФИО367, ФИО324 - ФИО325

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Антонова Андрея Владимировича, родившегося <данные изъяты> в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего ребенка, работающего индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по ФИО299: <адрес> А, проживающего по ФИО299: <адрес>, <адрес> <адрес>, судимого,

- 01.07.2003 Ленинским районным судом г. Владивостока по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору Останкинского районного суда г. Москвы от 13.08.2001 окончательно к отбытию определено 7 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества. 05.04.2005 по постановлению Чугуевского районного суда Приморского края от 04.04.2005 освобожден условно - досрочно на срок 2 года 10 месяцев 7 дней;

осужденного:

07.02.2018 Ленинским районным судом г. Владивостока по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ к 04 годам 05 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима;

в ходе предварительного следствия задержанного и содержащегося под стражей с 22.09.2016 по 22.03.2018, с 22.03.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Антонов Андрей Владимирович совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

Так он, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Дальстройконтракт» (далее по тексту Общество, ООО «ДСК»), причинил имущественный ущерб участникам долевого строительства <адрес> в <адрес> путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

    Так, 06.03.2001 гражданином ФИО143 на основании решения № 1 создано ООО «ДСК», которое на основании решения отдела регистрации предприятий администрации г. Владивостока Приморского края № 583 от 15.03.2001 «О государственной регистрации <данные изъяты> зарегистрировано за № серии ООО. Основным видом предпринимательской деятельности Общества являлось производство общестроительных работ. В ходе осуществления предпринимательской деятельности ФИО143 в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство 10-ти этажного жилого <адрес> от 28.12.2005, сроком действия до 26.12.2008, а также на основании договора № 03-004972-Ю-В-4137 аренды земельного участка от 24.06.2005 ООО «ДСК» приняло в пользование земельный участок площадью 2260 кв. м из земель поселений, находящийся по ФИО299: <адрес>, в районе <адрес>, для использования в целях организации строительной площадки. 29.05.2007 решением единственного учредителя Общества ФИО143 принято решение о продаже доли в уставном капитале в размере 40 процентов Антонову А.В., а также последний назначен на должность генерального директора ООО «ДСК». При этом Антонову А.В. было достоверно известно о том, что вышеуказанный договор аренды земельного участка в районе <адрес> в <адрес> предоставлен для использования в целях организации строительной площадки. В дальнейшем, 30.01.2008 на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ДСК» б/н Антонову А.В. ФИО143 передана доля в уставном капитале в размере 60 процентов, подтверждены его полномочия в качестве директора. Решением № 2 Единственного участника (учредителя) ООО «ДСК» от 30.01.2008 определена доля в уставном капитале Общества Антонову А.В. размером 100 процентов, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подтверждены его полномочия в качестве директора. Таким образом, с 30.01.2008 Антонов А.В. стал единоличным участником и директором ООО «ДСК». Согласно п.п. 8.1., 8.13., 8.14.2. Устава Общества, директор осуществляет руководство его текущей деятельностью, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в нем, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе. Таким образом, Антонов А.В. с 29.05.2007, являясь директором ООО «ДСК», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, занимал служебное положение. На основании ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Закон), (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ):

- застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка;

ст. 4 Закона (в ред. Федерального закона от 16.10.2006 N 214-ФЗ):

- договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

- договор должен содержать: срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;

ч. 1 ст. 13 Закона (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ):

- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.

Согласно ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29.12.2004 №190-ФЗ) (далее по тексту ст. 51 ГрК РФ):

- разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ;

ч.7 ст. 51 ГрК РФ:

- в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

(в редакции Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;

ч.8 ст. 51 ГрК РФ: к заявлению, указанному в части 7 настоящей статьи, может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Кроме того, 06.02.2006 Протоколом № 1 общего собрания членов жилищно-строительного кооператива «Жилсоцфонд» (далее по тексту ЖСК «Жилсоцфонд» или Кооператив) принято решение о создании ЖСК «Жилсоцфонд», на основании решения ИФНС России по <адрес> ЖСК «Жилсоцфонд» зарегистрировано 14.02.2006. Также, на основании вышеуказанного Протокола № 1, председателем Кооператива избран Антонов А.В. и утвержден Устав ЖСК «Жилсоцфонд», согласно которому местонахождение Кооператива определено по адресу: г. Владивосток, <адрес> 16.04.2007 Протоколом № 3 внеочередного общего собрания членов ЖСК «Жилсоцфонд» принято решение об избрании председателя Правления Кооператива ФИО133 и включении в состав правления Антонова А.В., также установлено новое местонахождение кооператива по адресу: <адрес>, офис №, новое наименование кооператива – ЖСК «Строй и Живи», и утвержден Устав в новой редакции. В соответствии с п. 2.1. Устава, Кооператив является некоммерческой организацией, созданной гражданами в форме потребительского кооператива с целью удовлетворения потребности его членов в жилье путем участия в соинвестировании строительства многоквартирного жилого дома на средства членов Кооператива, а также последующей эксплуатации жилого дома. Согласно п. 2.7. все движимое и недвижимое имущество, приобретенное Кооперативом по основаниям, предусмотренным законодательством, является имуществом, находящимся в общей совместной собственности его членов. Также, Уставом ЖСК «Строй и Живи» предусмотрено, что член Кооператива может быть исключен из него на основании решения правления Кооператива, в случае не выполнения обязательств, установленных Уставом, в том числе в случае не исполнения обязанности - своевременно и в полном объеме вносить установленные взносы, в данном случае сумма внесенного таким членом паевого взноса возмещается Кооперативом члену в течении 6 месяцев без начисления процентов или каких-либо штрафных санкций. 29.05.2007 Антонов А.В., ознакомившись с проектной документацией дома по <адрес> в <адрес> понимает, что застройка здания в 10-ть этажей не принесет ожидаемой прибыли, желает построить 20-ти этажное здание, при этом, не оформляя проектную и разрешительную документацию, предусмотренную вышеуказанными законами РФ. 20.06.2007 в офисе № ЖСК «Строй и Живи» и ООО «ДСК», расположенном по <адрес> в <адрес>, между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В., выступающего в качестве Инвестора, и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, выступающего в качестве Соинвестора, заключен инвестиционный ФИО243 №, согласно которому предметом договора является привлечение Соинвестора к реализации Инвестиционного проекта по строительству жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Результатом участия Соинвестора по настоящему договору является получение Соинвестором имущественных прав на конкретные квартиры общей площадью ориентировочно 940,6 кв.м с правом оформления их в свою собственность или в собственность привлеченных Соинвестором третьих лиц на условиях определённых настоящим договором. Подпункт 3.2.1 инвестиционного договора № предусматривает: Соинвестор выступает в качестве участника по реализации инвестиционного проекта, указанного п. 1.1. договора и обязуется профинансировать строительство объекта в объеме в порядке и на условиях, указанных в разделе 4 настоящего ФИО243. Пунктом 4.2. инвестиционного ФИО243 № предусмотрено, что датой внесения платежей по настоящему договору считается дата зачисления банком денежных средств на расчетный счет инвестора, либо дата приема наличных денежных средств в кассу инвестора. ДД.ММ.ГГГГ протоколом собрания правления ЖСК «Строй и Живи», на должность председателя Кооператива избран ФИО126 Не позднее 06.02.2006, более точное время в ходе следствия не установлено,у Антонова А.В., являющегося председателем ЖСК «Жилсоцфонд», с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, неопределенному кругу лиц, а именно: выступающих в качестве членов ЖСК «Жилсоцфонд», а затем ЖСК «Строй и Живи», а в последующем, выступающих в качестве участников долевого строительства многоквартирного дома по <адрес>.     С целью реализации своего единого преступного умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, Антонов А.В. разместил объявление о предложении участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> в сети «Интернет» на сайте «Farpost.ru», а также газете «Дальпресс», разместил соответствующую информацию на рекламном щите ограждения строительной площадки по вышеуказанному ФИО299 и на брошюрах с рекламой ООО «ДСК».

    29.09.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № 39 ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО326 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № 9 заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006 ФИО326 на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО326, являющимся пайщиком, заключен договор № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006, согласно которому ФИО326, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Владивосток, <адрес> стоимостью 1 173 600 рублей. 31.05.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», изменением инвестиционного проекта, изменением адреса и сроков строительства объекта, ФИО326 прибыл в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ФИО133, неосведомленным о преступном умыслеАнтонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006 и соглашение о расчётах от 31.05.2007, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает Пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение: однокомнатную квартиру, строительный № 32, расположенную по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 017 600 рублей. 19.09.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с избранием нового председателя правления ЖСК «Строй и Живи» и изменением сроков строительства объекта, ФИО326 прибыл в офис № 10 Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО126, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме) жилое помещение – однокомнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный № 156, секция 1, в осях 7-9-А-В, на отметке +34,200, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 017 600 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО326 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО326 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 19.09.2015, то есть до 4 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед Кетовым В.С. об истинных фактах, то есть обманул его. Действуя в соответствии с договором № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 07.11.2006 по 02.02.2012 ФИО326 внёс на расчетный счёт ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи») №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>, 26 стр.1, денежные средства в общей сумме 1 007 608 рублей. После чего, в период с 03.04.2008 по 16.09.2015, ФИО326 внёс в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 40 520 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи». 26.09.2015 Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО326, убедил его в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному договору, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры в сумме 102 630 рублей 21 копейка, на что ФИО326, будучи не осведомлённым о его преступных намерениях, согласился. В период с 29.09.2015 по 10.11.2015 ФИО326 внёс в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 102 630 рублей 21 копейка, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО326 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК».Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 29.09.2006 по 10.11.2015, находясь в офисе № 39 по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО326 путем обмана, получилпо договору № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.09.2006, от ФИО326 денежные средства в общей сумме 1 150 758 рублей 21 копейка, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 7-9-А-В, на отметке +34,200, ФИО326, чем причинил ФИО326 особо крупный ущерб на общую сумму 1 150 758 рублей 21 копейка.

    20.10.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № 39 ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по <адрес> в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратилась ФИО327 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № 21 заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО327 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. 27.10.2006, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО327, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд», согласно которому ФИО327, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим договором и приложением № 1 к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилого помещения (квартиры) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 075 800 рублей. 12.01.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО564 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес> в г. Владивостоке, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО565., неосведомленным о преступном умыслеАнтонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.10.2006 и соглашение о расчетах от 12.01.2008, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает Пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение – двухкомнатную квартиру, строительный №А, расположенную по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 327 400 рублей. 19.09.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с избранием нового председателя правления ЖСК «Строй и Живи» и изменением сроков строительства объекта, ФИО327 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО126, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.10.2006, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает Пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение – двухкомнатную квартиру, общей площадью 58,8 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 15-19-Е-Д, на отметке +34,200, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 327 400 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО327 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО327 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 19.09.2015, то есть до 4 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО327 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.10.2006 и дополнительными соглашениями к нему, 30.10.2006, ФИО327 внесла на счёт ЖСК «Жилсоцфонд» №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1, денежные средства в сумме 322 740 рублей, согласно квитанции Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Далее, действуя в соответствии с вышеуказанным договором, 29.10.2007, ФИО327 внесла на счёт ООО «ДСК» №, открытый во Владивостокском филиале АКБ «Банк Москвы», согласно квитанции Владивостокского филиала АКБ «Банк Москвы», денежные средства в сумме 132 879 рублей 60 копеек. Далее, действуя в соответствии с вышеуказанным договором № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.10.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 28.12.2006 по 29.09.2015, ФИО327, внесла в кассу ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), расположенную в помещении офиса № ЖСК «Жилсоцфонд», по ФИО299 <адрес> <адрес>, и в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 877 029 рублей 20 копеек, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»). Затем, согласно инвестиционному ФИО243 №, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые ФИО327 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 20.10.2006 по 29.09.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО327, путем обмана, получил по договору № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.10.2006, от ФИО327, денежные средства в общей сумме 1 459 848 рублей 80 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - двухкомнатной квартиры, общей площадью 58,8 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 15-19-Е-Д, на отметке +34,200, в <адрес> в <адрес>, ФИО327, чем причинил ФИО327 особо крупный ущерб на общую сумму 1 459 848 рублей 80 копеек.

    20.10.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный <адрес> г. Владивостоке, к председателю правления – Антонову А.В. обратилась ФИО167 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 20.10.2006 ФИО167 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО167, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 20.10.2006, согласно которому ФИО167, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 351 200 рублей. 22.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического ФИО299, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилдсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО167 прибыла в офис № Кооператива, расположенного по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение от 22.09.2007 к ФИО243 № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 20.10.2006, согласно которому Кооператив обязуется передать ФИО167 как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: однокомнатную квартиру строительный №, расположенную по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 281 600 рублей. 18.07.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением договора № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 20.10.2006, ФИО167 прибыла в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала соглашение об изменении договора № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 20.10.2006 и соглашение о расчетах от 18.07.2012, согласно которым по окончанию строительства жилого дома, Кооператив передаёт ФИО167 как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты Пайщиком в полном объёме) жилое помещение - однокомнатную квартиру, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный №, в секции 1, в осях 2-4-А-В, на отметке +34,200, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 967 200 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО167 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО566 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 18.07.2012, то есть до 1 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО167 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 20.10.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 26.10.2006 по 12.12.2006 ФИО167 внесла на расчетный счёт ЖСК «Жилсоцфонд» №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1, денежные средства в общей сумме 567 504 рубля. После чего, в период с 26.01.2007 по 24.04.2008, ФИО167 внесла в кассу ЖСК «Жилсоцфонд» и в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенные в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 413 088 рублей 95 копеек, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд» и ЖСК «Строй и Живи». Согласно инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО167 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 20.10.2006 по 24.04.2008, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО167 путем обмана, получил по договору № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 20.10.2006, от ФИО167 денежные средства в общей сумме 980 592 рубля 95 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 2-4-А-В, на отметке +34,200, в <адрес> в <адрес>, ФИО167, чем причинил ФИО167 крупный ущерб на общую сумму 980 592 рубля 95 копеек.

    23.10.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № 39 ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по <адрес>, к председателю правления – ФИО1 обратилась ФИО328 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 23.10.2006 ФИО328 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО328, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 23.10.2006, согласно которому ФИО328, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 067 000 рублей. 24.08.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО328 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ФИО133, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 24.08.2007, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию Кооператив передает пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение - однокомнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 6 этаже, строительный №, секция 2, в осях 11-13-А-В, на отметке +14,250, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 932 800 рублей. 17.09.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с избранием нового председателя правления ЖСК «Строй и Живи», адреса объекта и сроков, ФИО328 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ФИО126, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 17.09.2015, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию Кооператив передает пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение - однокомнатную квартиру общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 11-13-А-В, на отметке +34,200, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 932 800 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО328 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО328 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 17.09.2015, то есть до 4 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО328 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 23.10.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 23.10.2006 по 29.12.2008 ФИО328, внесла на расчетный счёт ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи») №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1, денежные средства в общей сумме 952 792 рубля. 26.09.2015 Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО328, убедил её в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному ФИО243, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры, в сумме 110 289 рублей 20 копеек, на что ФИО328, будучи не осведомлённой о его преступных намерениях, согласилась. В период с 06.11.2015 по 20.11.2015 ФИО328 внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 110 289 рублей 20 копеек, согласно платёжным поручениям ПАО АКБ «Приморье». Согласно инвестиционному ФИО243 № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО328 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 23.10.2006 по 20.11.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО328 путем обмана, получил по договору № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 23.10.2006, от ФИО328 денежные средства в общей сумме 1 063 081 рубль 20 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 11-13-А-В, на отметке +34,200, в <адрес> в <адрес>, ФИО328, чем причинил ФИО328 особо крупный ущерб на общую сумму 1 063 081 рубль 20 копеек.

    28.10.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по <адрес> в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО329О. с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006 ФИО329О. на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего, в указанное время, между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО329О., являющемся пайщиком, заключен договор № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд», согласно которому ФИО329О., в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение в виде двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 502 600 рублей. 08.05.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО329О. прибыл в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Жилсоцфонд» Антоновым А.В. подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006 и соглашение о расчетах от 08.05.2007, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО329О. жилого помещения: двухкомнатной квартиры, строительный №, находящейся по адресу: <адрес>, стоимостью 1 507 000 рублей. 10.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков строительства объекта, ФИО329О. прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006 и соглашение о расчетах от 10.09.2007, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО329О. жилого помещения в виде двухкомнатной квартиры, общей площадью 77,6 кв. м, расположенной на 6 этаже, строительный №, секция 2, на отметке + 2, 850, в осях 10-12-А-Е, находящейся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 707 200 рублей. 10.09.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», изменением сроков, ФИО329О. прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО126, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006, согласно которому срок начала строительства объекта – 01.05.2007, срок окончания строительства объекта – 3 квартал 2016 года, ввод объекта в эксплуатацию может быть произведён до 4 квартала 2016 года, при этом дополнительного согласования с ФИО329О. нового срока не требуется. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО329О. о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО329О. в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 10.09.2015, то есть до 4 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО329О. об истинных фактах, то есть обманул его.

    Действуя в соответствии с договором № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 01.11.2006 по 25.09.2007, ФИО329О., внёс на счёт ЖСК «Жилсоцфонд» №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1 в <адрес>, денежные средства в общей сумме 755 616 рублей. В период с 18.01.2008 по 13.01.2009 ФИО329О., находясь в помещении офиса № ЖСК «Строй и Живи», расположенном по <адрес> в <адрес>, внёс в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 982 725 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Строй и Живи». Затем Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО329О., убедил его в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному договору в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры в сумме 201 850 рублей, на что ФИО329О., будучи не осведомлённым о его преступных намерениях, согласился. В период с 02.10.2015 по 17.10.2015 ФИО329О. внёс в кассу ЖСК «Строй и Живи» и в кассу ООО «ДСК», расположенные в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 201 850 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Строй и Живи» и ООО «ДСК». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО329О. в ЖСК «Строй и Живи», поступили в ООО «ДСК». В период с 10.09.2015 по 02.10.2015, более точное время в ходе следствия не установлено, Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, предложил ФИО329О. прибывшему в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, подписать с ФИО133, как председателем правления ЖСК «Строй и Живи», неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, в связи с изменением ФИО299 объекта, дополнительное соглашение от 10.09.2007 к договору № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2016, согласно которому Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО329О. жилого помещения в виде двухкомнатной квартиры общей площадью 77,6 кв. м., на 13 этаже, строительный №, в секции 2, на отметке + 34, 200, в осях 10-12-А-Е в строящемся <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 707 200 рублей, с чем ФИО329О., будучи введенным в заблуждение Антоновым А.В., согласился. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 28.10.2006 по 17.10.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО329О., путем обмана, получил по договору № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.10.2006, от ФИО329О. денежные средства в общей сумме 1 940 191 рубль, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - двухкомнатной квартиры общей площадью 77,6 кв. м., на 13 этаже, строительный №, в секции 2, на отметке + 34,200, в осях 10-12-А-Е в строящемся <адрес> в <адрес>, ФИО329О., чем причинил ФИО329О. особо крупный ущерб на общую сумму 1 940 191 рубль.

    31.10.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № 39 ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО330 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 31.10.2006 ФИО330 на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО330, являющимся пайщиком, заключен договор № Ж-311006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.10.2006, согласно которому ФИО330, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 026 900 рублей. 01.08.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического ФИО299, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО330 прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-311006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 31.10.2006 и соглашение о расчетах от 01.08.2008, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме) жилое помещение - однокомнатную квартиру, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 1-3-А-Е, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 058 400 рублей. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО330 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО330 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 01.08.2008, то есть до 4 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО330 об истинных фактах, то есть обманул его. Действуя в соответствии с договором № Ж-311006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.10.2006 и дополнительным соглашением к нему, 01.11.2006 ФИО330 внёс на расчетный счёт ЖСК «Жилсоцфонд» №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1 в <адрес>, денежные средства в сумме 804 626 рублей. В период с 01.11.2006 по 27.08.2008, ФИО330 внёс в кассу ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), расположенную в помещении офиса № ЖСК «Жилсоцфонд», по адресу <адрес> в <адрес>, и в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 253 774 рубля, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд» и ЖСК «Строй и Живи». 26.09.2015 Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО330, убедил его в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному договору, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры, в сумме 130 730 рублей. В период с 02.10.2015 по 05.11.2015 ФИО330 внёс в кассу ЖСК «Строй и Живи» и в кассу ООО «ДСК», расположенные в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 130 730 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи» и ООО «ДСК». Согласно инвестиционному ФИО243 № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО330 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 31.10.2006 по 05.11.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО330 путем обмана, получил по ФИО243 № Ж-311006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.10.2006, от ФИО330 денежные средства в общей сумме 1 189 130 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 49,6 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 1-3-А-Е, в <адрес> в <адрес>, чем причинил ФИО330 особо крупный ущерб на общую сумму 1 189 130 рублей.

    03.11.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратилась ФИО331 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006 ФИО331 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО331, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006, согласно которому ФИО331, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 201 200 рублей. 11.05.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО331 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления Антоновым А.В. подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает Пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение: однокомнатную квартиру, строительный №, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 1 014 200 рублей. 01.10.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилдсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО331 прибыла в офис № Кооператива, расположенного по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006, согласно которому Кооператив обязуется передать ФИО331 как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: двухкомнатную квартиру строительный №, расположенную по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 304 600 рублей. 20.09.2010 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО331 прибыла в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение от 20.09.2010 к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд», согласно которому Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО331 жилое помещение в виде двухкомнатной квартиры, строительный № по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 304 600 рублей. 31.07.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО331 прибыла в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006 и соглашение о расчетах от 31.07.2012, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО331 жилого помещения в виде двухкомнатной квартиры, общей площадью 58,9 кв. м, расположенной на 15 этаже, строительный №, секция 1, в осях 1-5-Е-Д, на отметке +39,900, находящейся по адресу: <адрес>, стоимостью 1 295 800 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО331 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО331 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 31.07.2012, то есть до 4 квартала 2013 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО331 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 03.11.2006 по 03.10.2007 ФИО331, внесла на расчетный счёт ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи») №, открытый в Приморском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по ФИО299: <адрес>,26 стр.1 в <адрес>, денежные средства в общей сумме 713 736 рублей. После чего, в период с 02.11.2007 по 11.11.2008, ФИО331 внесла в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 590 850 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи». Затем Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО331, убедил её в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному ФИО243, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры, в сумме 153 208 рублей 32 копейки, пояснив, что в случае, если указанная сумма не будет внесена, ФИО331 не сможет получить право требования на вышеуказанную квартиру, на что ФИО331, будучи не осведомлённой о его преступных намерениях, согласилась. В период с 30.09.2015 по 19.10.2015 ФИО331 внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 153 208 рублей 32 копейки, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Согласно инвестиционному ФИО243 № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО331 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 03.11.2006 по 19.10.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО331 путем обмана, получил по договору № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 03.11.2006, от ФИО331 денежные средства в общей сумме 1 457 794 рубля 32 копейки, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - двухкомнатной квартиры, общей площадью 58,9 кв. м, расположенной на 15 этаже, строительный №, секция 1, в осях 1-5-Е-Д, на отметке +39,900, в <адрес> в <адрес>, ФИО332, чем причинил ФИО332 особо крупный ущерб на общую сумму 1 457 794 рубля 32 копейки.

    26.12.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № 39 ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по <адрес> в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратилась ФИО333 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006 ФИО333 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО333, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006, согласно которому ФИО333, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 012 000 рублей. 22.08.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО333 прибыла в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение от 22.08.2007 к договору № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006 и соглашение о расчетах от 22.08.2007, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО333 жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 5 этаже, строительный №, находящейся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 869 000 рублей. 15.07.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО333 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ФИО126, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по его указанию, подписала дополнительное соглашение от 15.07.2015 к договору № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает ФИО333 как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение - однокомнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 20 этаже, строительный №, в осях 4-7-А-В, на отметке +54,150, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 869 000 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО333 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО333 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 15.07.2015, то есть до 1 квартала 2017 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО333 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 26.12.2006 по 28.12.2006 ФИО333 внесла в кассу ЖСК «Жилсоцфонд», расположенную в помещении офиса № ЖСК «Жилсоцфонд», по адресу <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 012 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд», из которых денежные средства в сумме 90 404 рубля возвращены директором ООО «ДСК» Антоновым А.В. как излишне уплаченные ФИО333 Затем Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО333, убедил её в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному договору, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры, в сумме 110 289 рублей, на что ФИО333, будучи не осведомлённой о его преступных намерениях, согласилась. В период с 28.09.2015 по 16.11.2015 ФИО333 внесла в кассу ЖСК «Строй и Живи» и кассу ООО «ДСК», расположенные в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 110 289 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО333 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 26.12.2006 по 16.11.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО333 путем обмана, получил по договору № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 26.12.2006, от ФИО333 денежные средства в общей сумме 1 031 885 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 20 этаже, строительный №, в осях 4-7-А-В, на отметке +54,150, в <адрес> в <адрес>, ФИО333, чем причинил ФИО333 особо крупный ущерб на общую сумму 1 031 885 рублей.

    30.12.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, к председателю правления - Антонову А.В. обратился ФИО334 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006 ФИО334 на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего 12.01.2007, в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО334, являющемся пайщиком, заключен договор № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд», согласно которому ФИО334, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилого помещения (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 089 000 рублей. 07.05.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков договора, ФИО334 прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Жилсоцфонд» Антоновым А.В. подписал дополнительное соглашение к договору № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.01.2007 и соглашение о расчетах от 07.05.2007, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение однокомнатную квартиру, строительный №, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 990 000 рублей. 18.07.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического ФИО299, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков строительства объекта, ФИО334 прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.01.2007 и соглашение о расчетах от 18.07.2012, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО334 жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 4-7-А-В, на отметке +34,200, находящейся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 886 600 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО334 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО334 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 18.07.2012, то есть до 4 квартала 2013 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО334 об истинных фактах, то есть обманул его. Действуя в соответствии с договором № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.01.2007 и дополнительными соглашениями к нему, 20.01.2007 ФИО334 внёс в кассу ЖСК «Жилсоцфонд», расположенную в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, денежные средства в сумме 969 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Жилсоцфонд». 07.05.2007, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО334 внёс в кассу ЖСК «Жилсоцфонд», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 21 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Жилсоцфонд». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО334 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 20.01.2007 по 07.05.2007, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО334, путем обмана, получил по ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.01.2007, от ФИО334, денежные средства в общей сумме 990 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 1, в осях 4-7-А-В, на отметке +34,200, в <адрес> в <адрес>, ФИО334, чем причинил ФИО334 крупный ущерб на общую сумму 990 000 рублей.

    30.12.2006 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО335 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006 ФИО335 на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего, в указанное время между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО335 являющимся пайщиком, заключен договор № Ж-301206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006, согласно которому ФИО335, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 948 000 рублей. 24.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического ФИО299, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО335 прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение от 24.09.2007 к договору № Ж-301206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006 и соглашение о расчётах от 24.09.2007, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает ФИО335 как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты Пайщиком в полном объёме), жилое помещение – однокомнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 3 этаже, строительный №, секция 1, в осях 7-9-А-В, на отметке +5,700, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 948 000 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО335 о своем желании строить 20-ти этажный дом и умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО335 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 24.09.2007, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО335 об истинных фактах, то есть обманул его. Действуя в соответствии с ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006 и дополнительным соглашением к нему, в период с 30.12.2006 по 30.07.2008 ФИО335 внёс в кассу ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), расположенную в помещении офиса № ЖСК «Жилсоцфонд», по ФИО299 Партизанский проспект, 36 в <адрес>, и в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 835 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»). Согласно инвестиционному ФИО243 № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО335 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 30.12.2006 по 30.07.2008, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО335 путем обмана, получил по договору № Ж-301206 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 30.12.2006, от ФИО335 денежные средства в общей сумме 835 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 3 этаже, строительный №, секция 1, в осях 7-9-А-В, на отметке +5,700, в <адрес> в <адрес>, ФИО335, чем причинил ФИО335 крупный ущерб на общую сумму 835 000 рублей.

    Не позднее 12.02.2007, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный <адрес> <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО336 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. После чего, на основании указанного заявления, ФИО336 был принят в члены Кооператива. 12.02.2007 между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления ФИО1 и ФИО336, являющимся пайщиком, заключен договор № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.02.2007, согласно которому ФИО336, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 310 400 рублей. Действуя в соответствии с ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.02.2007, 16.02.2007 ФИО336 внес в кассу ЖСК «Жилсоцфонд», расположенную в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, денежные средства в сумме 1 310 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Жилсоцфонд». 02.03.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратилась ФИО337 с заявлением о переоформлении договора № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.02.2007 на неё, в связи со смертью её мужа ФИО336 Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 28.02.2007 ФИО337, на основании указанного заявления, была принята в члены Кооператива. После чего, в тот же день, 02.03.2007, более точное время следствием не установлено, между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО337, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.02.2007, согласно которому ФИО337, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 310 400 рублей. 22.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО337 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес>, офис № в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, не осведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала дополнительное соглашение к договору № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 12.02.2007 и соглашение о расчетах от 22.09.2007, согласно которым по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает Пайщику как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты пайщиком в полном объеме), жилое помещение: однокомнатную квартиру, строительный №, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 1 128 000 рублей. В связи с тем, что строительство дома по <адрес>, в <адрес> не велось, ФИО337 приняла решение о расторжении вышеуказанного договора. 02.11.2011 в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО337 прибыла в офис Кооператива, расположенный по <адрес> офис № в <адрес>, где с председателем ЖСК «Строй и Живи» ФИО133 подписала соглашение о расторжении договора № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 12.02.2007, согласно которому денежные средства в общей сумме 1 310 900 рублей, уплаченные ФИО337 в кассу Кооператива, Кооператив обязуется вернуть последней в период с 01.01.2012 по 28.02.2012. В период с 14.02.2012 по 27.02.2012 согласно акту сверки расчетов от 26.02.2013 по соглашению о расторжении договора № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 12.02.2007, ЖСК «Строй и Живи» вернуло ФИО337 денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. В связи с тем, что денежные средства не были возвращены ФИО337 в полном объеме, 27.02.2013 в дневное время, более точное время следствием не установлено, она обратилась в офис № ЖСК «Строй и Живи», расположенный по <адрес> в <адрес>, к председателю правления ФИО338, неосведомленному о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, с заявлением о приеме в члены ЖСК «Строй и Живи» с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Строй и Живи» от 28.02.2013 ФИО337 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. 01.03.2013, в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, неосведомленного о преступном умысле ФИО1 и действующим по указанию последнего, и ФИО337, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 01.03.2013, согласно которому ФИО337, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, паевой и членский взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Строй и Живи», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, общей площадью 40, 3 кв.м, расположенной на 15 этаже, строительный номер <адрес>, секция 1, в осях 4-7-А-В, на отметке +39, 900, находящейся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 272 271 рубль. Действуя в соответствии с договором № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 01.03.2013, в период с 27.06.2013 по 10.08.2015, ФИО337 внесла в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 350 039 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи», что с учетом ранее внесенных ФИО336 денежных средств, составило 1 272 272 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО336 и ФИО337 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО337 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 01.03.2013, то есть до 4 квартала 2013 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО337 об истинных фактах, то есть обманул её. Согласно инвестиционному ФИО243 № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО337 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 12.02.2007 по 10.08.2015, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО337 путем обмана, получил по договору № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 01.03.2013, от ФИО337 денежные средства в общей сумме 1 272 272 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта – однокомнатной квартиры, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 15 этаже, строительный номер <адрес>, секция 1, в осях 4-7-А-В, на отметке +39,900, находящейся по ФИО299: <адрес>, ФИО337, чем причинил ФИО337 особо крупный ущерб на общую сумму 1 272 272 рублей.

    27.02.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Жилсоцфонд», расположенный по <адрес> <адрес>, к председателю правления – Антонову А.В. обратился ФИО339 с заявлением о вступлении в члены Кооператива с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.02.2007 ФИО339 на основании указанного заявления был принят в члены Кооператива. После чего, в указанное время, между ЖСК «Жилсоцфонд» в лице председателя правления Антонова А.В. и ФИО339 являющимся пайщиком, заключен договор № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО339, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 513 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, ФИО299 объекта и сроков, ФИО339 прибыл в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение от 17.09.2007 к договору № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.02.2007 и соглашение о расчётах от 17.09.2007, согласно которым Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность ФИО339 жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, строительный №, по ФИО299: <адрес>, стоимостью 967 200 рублей. 10.10.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением наименования, юридического адреса, избранием нового председателя правления ЖСК «Жилсоцфонд», инвестиционного проекта, адреса объекта и сроков, ФИО339 прибыл в офис № Кооператива, расположенного по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписал дополнительное соглашение от 10.10.2012 к договору № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.02.2007, согласно которому по окончанию строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию, Кооператив передает ФИО339 как возврат целевого паевого взноса (при условии его оплаты Пайщиком в полном объёме), жилое помещение – однокомнатную квартиру, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 13-16-А-В, на отметке +34,200, находящуюся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 967 200 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО339 о своем желании строить 20-ти этажный дом и умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО339 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный дополнительным соглашением от 10.10.2012, то есть до 1 квартала 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО339 об истинных фактах, то есть обманул его. Действуя в соответствии с договором № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от 27.02.2007 и дополнительными соглашениями к нему, в период с 28.02.2007 по 03.12.2008 ФИО339 внёс в кассу ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»), расположенную в помещении офиса № по адресу <адрес> в <адрес>, и в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 939 200 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи»). Затем ФИО246 А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО339, убедил его в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному ФИО243, в связи с увеличением стоимости 1 кв. м площади квартиры, в сумме 97 547 рублей 11 копеек, пояснив, что в случае, если указанная сумма не будет внесена, ФИО339 будет исключён из членов ЖСК «Строй и Живи», на что ФИО339, будучи не осведомлённым о его преступных намерениях, согласился. 14.03.2016 ФИО339 внёс в кассу ТСЖ «Первомайский» (ЖСК «Строй и Живи»), расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 97 547 рублей 11 копеек, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ТСЖ «Первомайский». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО339 в ЖСК «Жилсоцфонд» (ЖСК «Строй и Живи», ЖСК «Первомайский»), поступили в ООО «ДСК».

    Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 27.02.2007 по 14.03.2016, находясь в офисе № по <адрес> в <адрес>, а также в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО339 путем обмана, получил по договору № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО339 денежные средства в общей сумме 1 036 747 рублей 11 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 13 этаже, строительный №, секция 2, в осях 13-16-А-В, на отметке +34,200, в <адрес> в <адрес>, ФИО339, чем причинил ФИО339 особо крупный ущерб на общую сумму 1 036 747 рублей 11 копеек.

    19.06.2009 в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ЖСК «Строй и Живи», расположенный по <адрес> в <адрес>, к председателю правления – ФИО338, неосведомленному о преступном умысле Антонова А.В. и действующему по указанию последнего, обратилась ФИО340 с заявлением о вступлении в члены Кооператива, с целью приобретения жилья в строящемся доме. Протоколом № заседания правления ЖСК «Строй и Живи» от 15.06.2009, ФИО340 на основании указанного заявления была принята в члены Кооператива. После чего, 19.06.2009, в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 и действующим по указанию последнего, и ФИО340, являющейся пайщиком, заключен договор № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 19.06.2009, согласно которому ФИО340, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, паевой и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Строй и Живи», настоящим договором и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 882 880 рублей. Затем, в точно не установленное следствием время, но не позднее 16.07.2009, ФИО340 прибыла в офис № Кооператива, расположенный по <адрес> в <адрес> и сообщила Антонову А.В. о том, что она желает приобрести квартиру большей площади, расположенную на 10 этаже в <адрес> в <адрес>. Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО340, согласился передать ей другую квартиру, стоимостью 1 275 960 рублей, с чем ФИО340 согласилась. Затем, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13.07.2010, Лузгиной Л.Н. стало известно, что построено 10 этажей дома <адрес> в г. Владивостоке, который не соответствовал макету будущего дома, который ей ранее показывал Антонов А.В., о чём она сообщила Антонову А.В. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО340, Антонов А.В. предложил ей составить и подписать новые приложения к договору № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи», согласно которым передаче ФИО340, как возврат паевого взноса (при условии его оплаты Пайщиком в полном объёме), подлежит однокомнатная квартира, общей площадью 58,8 кв. м, расположенная на 12 этаже, строительный №, секция 2, в осях 15-19-Д-Е, на отметке +31,350, находящаяся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 275 960 рублей, с чем ФИО340 согласилась. После чего, в точно не установленное следствием время, но не позднее 13.07.2010, ФИО340 прибыла в офис № Кооператива, расположенного по <адрес> в <адрес>, где с председателем правления «Строй и Живи» ФИО133, неосведомленным о преступном умысле Антонова А.В. и действующим по указанию последнего, подписала приложения № и № к договору № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 19.06.2009, согласно которым передаче ФИО340, как возврат паевого взноса (при условии его оплаты Пайщиком в полном объёме), подлежит однокомнатная квартира, общей площадью 58,8 кв. м, расположенная на 12 этаже, строительный №, секция 2, в осях 15-19-Д-Е, на отметке +31,350, находящаяся по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 275 960 рублей. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО340 о своем желании строить 20-ти этажный дом и умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО340 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» и приложениями № № 1, 2, 3 к нему, то есть до 1 квартала 2010 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО340 об истинных фактах, то есть обманул её. Действуя в соответствии с договором № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 19.06.2009 и приложениями № № 1, 2, 3, к нему, в период с 19.06.2009 по 13.07.2010 ФИО340 внесла в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенную в помещении офиса № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 275 960 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи». Осенью 2015 года, более точное время следствием не установлено, Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО340, убедил её в необходимости внесения дополнительной оплаты по вышеуказанному договору в сумме 155 072 рубля, в связи с окончанием строительства крыши дома, после чего дом будет введён в эксплуатацию, пояснив, что дополнительные денежные средства собираются со всех членов кооператива, в зависимости от площади приобретённой квартиры, на что ФИО340, будучи не осведомлённой о его преступных намерениях, согласилась. В период с 15.10.2015 по 07.12.2015 ФИО340 внесла в кассу ООО «ДСК» и в кассу ЖСК «Строй и Живи», расположенные в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 155 072 рубля, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи» и ООО «ДСК». Согласно инвестиционному договору № от 20.06.2007, заключенному между ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя правления ФИО133, денежные средства, внесённые пайщиком ФИО340 в ЖСК «Строй и Живи», поступили в ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 19.06.2009 по 07.12.2015, находясь в офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО340 путем обмана, получил по договору № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от 19.06.2009, от ФИО340 денежные средства в общей сумме 1 431 032 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта - однокомнатной квартиры, общей площадью 58,8 кв. м, расположенной на 12 этаже, строительный №, секция 2, в осях 15-19-Д-Е, на отметке +31,350, в <адрес> в <адрес>, ФИО340, чем причинил ФИО340особо крупный ущерб на общую сумму 1 431 032 рубля.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 23.06.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО97 путем обмана, заключил с ФИО97 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 01.05.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО97, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 032 800 рублей в срок до февраля 2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО97 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО97 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 01.05.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО97 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО97 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 25.06.2007 по 04.08.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 705 880 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», а также в период с 04.10.2007 по 14.11.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 327 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 23.06.2007 по 14.11.2008, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО97, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 23.06.2007, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО97 денежные средства в общей сумме 2 032 880 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО97, чем причинил ФИО97 особо крупный ущерб на сумму 2 032 880 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 27.06.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО66 путем обмана, заключил с ФИО66 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 64,4 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО66, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 133 464 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО66 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО66 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.12.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО66 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО66 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 27.06.2007 по 17.08.2011, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 133 464 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 27.06.2007 по 17.08.2011, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО66, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 27.06.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО66 денежные средства в общей сумме 2 133 464 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 64,4 кв.м, расположенной на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО66, чем причинил ФИО66 особо крупный ущерб на сумму 2 133 464 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.06.2007 примерно в 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО568 путем обмана, заключил с ФИО567 договор участия в долевом строительстве № 07-07, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО21, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 015 200 рублей в срок до 31.07.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО21 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО21 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО21 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО21, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 29.06.2007 по 07.08.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 015 200 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 28.06.2007 по 07.08.2007, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО21, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 28.06.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО21 денежные средства в сумме 1 015 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО21, чем причинил ФИО21 особо крупный ущерб на общую сумму 1 015 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 29.06.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО115 путем обмана, заключил с ФИО115 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по адресу: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, на отметке + 37,050, в осях 7-9-А-В, ФИО115, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 102 400 рублей в рассрочку на 5 лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры с начислением процентов в день оплаты в срок до декабря 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО115 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО115 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО115 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО115 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 29.06.2007 по 06.11.2013, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 168 268 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 29.06.2007, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 29.06.2007 по 06.11.2013, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО115, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 29.06.2007многоквартирного дома по адресу: <адрес> от ФИО115 денежные средства в общей сумме 1 168 268 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 6, в секции 1, на отметке + 37,050, в осях 7-9-А-В, ФИО115, чем причинил ФИО115 особо крупный ущерб на сумму 1 168 268 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 06.07.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО36 путем обмана, заключил с ФИО36 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,7 кв.м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, на отметке +2,850, в осях 7-9-А-В, ФИО36, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 281 000 рублей в рассрочку на 5 лет под 6 % годовых от полной стоимости квартиры с начислением процентов в день оплаты, в срок до июля 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО36 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО36 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО36 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО36 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 10.07.2007 по 11.10.2011 внесла денежные средства в кассу ООО «Дальстройконтракт», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 1 333 500 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 06.07.2007 до 11.10.2011, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО36 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 06.07.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО36 денежные средства в общей сумме 1 333 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,7 кв.м, расположенной на 5 этаже, в секции 1, на отметке + 2,850, в осях 7-9-А-В, ФИО36, чем причинил ФИО36 особо крупный ущерб на сумму 1 333 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 19.07.2007 в дневное время, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО39 путем обмана, заключил с ФИО39 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 10 этаже в секции 1 на отметке +25, 650, в осях 2-4-А-В, ФИО39, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 082 921 рубль в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. умолчал перед ФИО39 о своем желании строить 20-ти этажный дом и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО39 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО39 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО39, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 19.07.2007 по 08.10.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 055 600 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». В 2012 году, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО39 узнала о том, что Антонов А.В. планирует к постройке 20-ти этажный дом по ФИО299: <адрес>, в связи с этим она решила заменить <адрес> строящемся многоквартирном доме по ФИО299: <адрес>, на квартиру, расположенную на 13-ом этаже, о чем сообщила Антонову А.В. ФИО246 А.В., умолчав перед ФИО39 о том, что у него отсутствует проектная документация на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем он не сможет исполнить свои обязательства перед ФИО39, согласился с последней и предложил изменить в ФИО243 участия в долевом строительстве № от 19.07.2007 сведения об объекте долевого строительства, внеся в него сведения о том, что объектом долевого строительства является однокомнатная квартира, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенная на 13 этаже в секции 1 на отметке +34,200, в осях 2-5-Д-Е, что и было ими исполнено. При этом стоимость указанной квартиры согласно договору составила 1 172 369 рублей, то есть ФИО39 в соответствии с ФИО243 необходимо было произвести дополнительную плату в сумме 116 769 рублей. После чего, ФИО39, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 12.04.2012, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 116 769 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 19.07.2007 по 12.04.2012, находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО39, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 19.07.2007 многоквартирного дома по адресу: <адрес> от ФИО39 денежные средства в сумме 1 172 369рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 43,4 кв.м, расположенной на 13 этаже в секции 1 на отметке +34,200, в осях 2-5-Д-Е, ФИО39, чем причинил ФИО39 особо крупный ущерб на общую сумму 1 172 369 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 23.07.2007 в дневное время, примерно в 15 часов, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО99 путем обмана, заключил с ФИО341 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 10 этаже, в секции 1, на отметке + 2,850, в осях 8-10-А-Е, ФИО99, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 822 800 рублей в срок до января 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО99 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО341 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО341 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО99 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 23.07.2007 до 11.02.2009 внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 1 822 802 рубля. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 23.07.2007 до 11.02.2009, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО99 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 23.07.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО99 денежные средства в общей сумме 1 822 802 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенной на 10 этаже, в секции 1, на отметке +2,850, в осях 8-10-А-Е, ФИО99, чем причинил ФИО99 особо крупный ущерб на сумму 1 822 802 рубля.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 30.07.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО56 путем обмана, заключил с ФИО56 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 4 этаже в секции 1 на отметке +8,550, в осях 2-4-А-В, ФИО56, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 105 500 рублей в срок до января 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО56 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО56 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО56 об истинных фактах, то есть обманул его. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 17.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО56, путем обмана, заключил с ФИО56 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 4 этаже в секции 1, на отметке +2,850, в осях 4-7-А-В, ФИО56, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 128 400 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО56 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО56 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО56 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО56, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 30.07.2007 по 18.04.2012, в соответствии с вышеуказанными договорами, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 233 900 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 30.07.2007 по 18.04.2012, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО56, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 30.07.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО56 денежные средства в сумме 1 105 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 40,2 кв. м, расположенной на 4 этаже, в секции 1 на отметке +8, 550, в осях 2-4-А-В, ФИО56, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 17.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО56 денежные средства в сумме 1 128 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 4 этаже в секции 1, на отметке +2, 850, в осях 4-7-А-В, ФИО56, чем причинил ФИО56 особо крупный ущерб на общую сумму 2 233 900 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 24.08.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО23 путем обмана, заключил с ФИО23 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 31.03.2009 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 56,3 кв. м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО23, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 514 800 рублей, в рассрочку на 5 лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры, в срок до августа 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО23 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО23 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 31.03.2009. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО23 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО23, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 16.08.2007 по 18.08.2011, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», денежные средства в общей сумме 1 606 432 рубля 43 копейки. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 16.08.2007 по 18.08.2011, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО23, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 24.08.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО23 денежные средства в общей сумме 1 606 432 рубля 43 копейки, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №А, общей площадью 56,3 кв. м, расположенной на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО23, чем причинил ФИО23 особо крупный ущерб на общую сумму 1 606 432 рубля 43 копейки.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.08.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО37 путем обмана, заключил с ФИО37 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв. м, расположенную на 6 этаже, на отметке +2,850, в секции 1 в осях 8-10-А-Е, ФИО37, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 125 200 рублей, в рассрочку на 5 лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры, в срок до декабря 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО37 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО37 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО37 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО37, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 28.08.2007 по 28.03.2011, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», денежные средства в общей сумме 2 296 937 рублей 51 копейка. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 28.08.2007 по 28.03.2011, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО37, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 28.08.2007 многоквартирного дома по адресу: <адрес> от ФИО37 денежные средства в сумме 2 296 937 рублей 51 копейка, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 75,9 кв. м, расположенной на 6 этаже, на отметке +2,850, в секции 1 в осях 8-10-А-Е, ФИО37, чем причинил ФИО37 особо крупный ущерб на общую сумму 2 296 937 рублей 51 копейка.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 31.08.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В. находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО57 путем обмана, заключил с ФИО57 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.03.2009 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 2, на отметке +2,850, в осях 13-16-А-В, ФИО57, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 088 100 рублей в срок до февраля 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО57 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО57 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.03.2009. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО57 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО57 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 03.09.2007 до 11.03.2009 внес на расчетный счет ООО «ДСК» № открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства, согласно платежных поручений ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в общей сумме 1 088 100 рублей, в соответствии с ФИО243 участия в долевом строительстве № от 31.08.2007, исполнив свои обязательства по договору в полном объеме. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 31.08.2007 до 11.03.2009, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО57 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 31.08.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО57 денежные средства в сумме 1 088 100 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 6 этаже, в секции 2, на отметке +2,850, в осях 13-16-А-В ФИО57, чем причинил ФИО57 особо крупный ущерб на сумму 1 088 100 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 02.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО59 путем обмана, заключил с ФИО59 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года, своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 8 этаже, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО59, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 128 400 рублей с рассрочкой на 5 лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры, в срок до декабря 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонов А.В. не сообщил ФИО570 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО569 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, то есть до 1 квартала 2009 года, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО59 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО59 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 07.09.2007 по 30.08.2012, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 229 411 рублей 48 копеек, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 02.09.2007 по 30.08.2012, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО59, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 02.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО59 денежные средства в сумме 1 229 411 рублей 48 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40, 3 кв.м, расположенную на 8 этаже, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО59, чем причинил ФИО59 особо крупный ущерб на общую сумму 1 229 411 рублей 48 копеек.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 06.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО571 путем обмана, заключил с ФИО572 договор участия в долевом строительстве № 21-07, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО40, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 229 900 рублей в рассрочку на 5 лет под 6 % годовых от остаточной стоимости квартиры в срок до 31.10.2012, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО40 об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО40 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2015. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО40 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО342, действуя по устному поручению своей супруги ФИО40, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 11.09.2007 до 11.07.2012 внес денежные средства, принадлежащие ФИО40, в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам в общей сумме 1 293 308 рублей 85 копеек. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 06.09.2007 до 11.07.2012, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО40 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 06.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО342 денежные средства в сумме 1 293 308 рублей 85 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 7-9-А-В ФИО40, чем причинил ФИО40 особо крупный ущерб на сумму 1 293 308 рублей 85 копеек.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 15.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО78 путем обмана, заключил с ФИО78 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.03.2009 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 8 этаже в секции 2 на отметке +2, 850 в осях 11-13-А-В, ФИО78, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 187 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО78 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО78 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.03.2009. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО78 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО78, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 15.09.2007 по 09.10.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 187 200 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК».Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 15.09.2007 по 09.10.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО78, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО78 денежные средства в сумме 1 187 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 8 этаже в секции 2 на отметке +2, 850, в осях 11-13-А-В, ФИО78, чем причинил ФИО78 особо крупный ущерб на общую сумму 1 187 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 21.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО27 путем обмана, заключил с ФИО27 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.03.2009 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 9 этаже, в секции 1, на отметке + 2,850, в осях 4-7-А-В, ФИО27, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 128 400 рублей в срок до 21.10.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО246 А.В. не сообщил ФИО27 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО27 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.03.2009. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО27 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО27 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 21.09.2007 по 19.10.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 128 400 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 21.09.2007 по 19.10.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО27, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21.09.2007, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО27 денежные средства в сумме 1 128 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенный на 9 этаже, в секции 1, на отметке + 2,850, в осях 4-7-А-В, ФИО27, чем причинил ФИО27 особо крупный ущерб на сумму 1 128 400 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 25.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО12 путем обмана, заключил с ФИО12 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.03.2009 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 77,6 кв.м, расположенную на 10 этаже, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО12, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 095 200 рублей в срок до 15.10.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО12 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО12 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.03.2009. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО12 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО152, действуя по устному поручению своей матери ФИО12, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 25.09.2007внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордер ООО «ДСК» в сумме 100 000 рублей и 04.10.2007 внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, согласно платежного поручения № ЗАО АКБ «Констанс-банк» от 04.10.2007 денежные средства в сумме 1 995 200 рублей, а всего в общей сумме 2 095 200 рублей, в соответствии с договором участия в долевом строительстве № от 25.09.2007, исполнив свои обязательства по договору в полном объеме. В 2013 году, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением этажности строящегося <адрес> в <адрес>, между ФИО12 и Антоновым А.В., являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто соглашение в устной форме о том, что по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 25.09.2007 будет изменен этаж приобретаемой квартиры с 10 на 19, так как при заключении указанного договора ФИО12 приобреталась квартира на верхнем этаже дома, в связи с чем, в указанном договоре был заменен первый лист, в котором изменен этаж квартиры на 19, остальные условия договора и дата его заключения остались прежними. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 25.09.2007 до 04.10.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО12 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 25.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО12 денежные средства в общей сумме 2 095 200 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 77,6 кв.м, расположенной на 19 этаже, в секции 2, на отметке +2,850, в осях 10-12-А-Е, ФИО12, чем причинил ФИО12 особо крупный ущерб на сумму 2 095 200 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 29.09.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО100 путем обмана, заключил с ФИО100 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 9 этаже, в секции 1, на отметке +22,800, в осях 7-9-А-В, ФИО100, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 244 270 рублей в срок до ноября 2010 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО100 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО100 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО100 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО100, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 29.09.2007 по 06.09.2011 внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 1 255 470 рублей, в соответствии с договором участия в долевом строительстве № от 29.09.2007, исполнив свои обязательства по договору в полном объеме. Кроме того, переплата ФИО100 в сумме 11 200 рублей по договору, ей была возвращена согласно расходного кассового ордера б/н от 15.12.2014. Таким образом, ФИО100 согласно ФИО243 участия в долевом строительстве № от 29.09.2007 внесены в ООО «ДСК» денежные средства в общей сумме 1 244 270 рублей. 29.04.2014, в дневное время, более точное время следствием не установлено, в связи с изменением срока передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства на 30.01.2016, между ФИО100 и Антоновым А.В., являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто устное соглашение о том, что ФИО243 участия в долевом строительстве № будет пересоставлен от 29.04.2014 и в нем будут изменены сроки передачи квартиры, в связи с чем, в указанном договоре были изменены дата заключения на 29.04.2014 и срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства на 30.01.2016, остальные условия ФИО243 остались прежними. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 29.09.2007 по 06.09.2011, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО100 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 29.09.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО100 денежные средства в сумме 1 244 270 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 9 этаже, в секции 1, на отметке +22,800, в осях 7-9-А-В, ФИО100, чем причинил ФИО100 особо крупный ущерб на сумму 1 244 270 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 02.10.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО558 (ранее имела фамилию ФИО195) М.С. путем обмана, заключил с ФИО158 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02.10.2008, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, на отметке +2,850, в осях 4-7-А-В, ФИО158, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 168 700 рублей в срок до октября 2008 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО158 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО158 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до октября 2008 года. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО158 об истинных фактах, то есть обманул её. В 2008 году, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО158 обратилась к директору ООО «ДСК» Антонову А.В. с просьбой о перезаключении ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02.10.2008 в связи с тем, что ФИО158 пожелала приобрести двухкомнатную квартиру, с чем ФИО246 А.В. согласился. После чего, в неустановленное предварительным следствием время, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО158 путем обмана, заключил с ФИО158 договор участия в долевом строительстве № от 02.10.2007, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 8 этаже, ФИО158, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 175 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 16.07.2010 в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО158 обратилась к директору ООО «ДСК» Антонову А.В. с просьбой о перезаключении договора участия в долевом строительстве № от 02.10.2007 в связи с тем, что ФИО158 пожелала приобрести трехкомнатную квартиру, с чем Антонов А.В. согласился. По обоюдному согласию ФИО158 и директора ООО «ДСК» Антонова А.В., 16.07.2010 договор участия в долевом строительстве № от 02.10.2007 расторгнут. После чего, в тот же день, в дневное время, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО158 путем обмана, заключил с ФИО158 новый договор участия в долевом строительстве № от 16.07.2010, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 8 этаже, в секции 2, на отметке +19,950, в осях 15-19-А-Е, ФИО158, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 697 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В период с 20.09.2007 по 16.07.2010, ФИО158, неосведомленной о преступных намерениях Антонова А.В., действующей под влиянием обмана, а также её матерью ФИО343, действующей в интересах ФИО158 и не осведомленной о преступном умысле Антонова А.В., были внесены в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 697 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО158, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 16.07.2010 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО158 денежные средства в общей сумме 2 697 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – трехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенного на 8 этаже, в секции 2, на отметке +19, 950, в осях 15-19-А-Е, ФИО158, чем причинил ФИО158 особо крупный ущерб на общую сумму 2 697 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 04.10.2007 примерно в 13 часов 00 минут, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО176 путем обмана, заключил с ФИО176 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, на отметке +8,550, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО176, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 250 400 рублей в срок до октября 2010 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонов А.В. не сообщил ФИО176 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО176 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО176 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО176 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 05.10.2007 по 10.05.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенный по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 075 900 рублей, согласно платежных поручений НКБ «Нерюнгри банк»; в период с 15.06.2008 по 03.10.2008, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый во Владивостокском филиале «Банк Москвы», расположенном в <адрес>, денежные средства в общей сумме 153 700 рублей, согласно платежных поручений НКБ «Нерюнгри банк»; 02.11.2010, ФИО176, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действующая под влиянием обмана, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 20 800 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 04.10.2007 по 02.11.2010, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО176, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 04.10.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО176 денежные средства в общей сумме 1 250 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 4 этаже, на отметке +8,550, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО176, чем причинил ФИО176 особо крупный ущерб на сумму 1 250 400 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 22.10.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО34 путем обмана, заключил с ФИО34 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке + 25,650, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО34, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 144 800 рублей в срок до 30.11.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО34 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО34 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО34 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО34 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 22.10.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 144 800 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 22.10.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО34, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 22.10.2007 многоквартирного дома по адресу: <адрес>, от ФИО34 денежные средства в сумме 1 144 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 10 этаже, в секции 1, на отметке +25,650, в осях 7-9-А-В, ФИО34, чем причинил ФИО34 особо крупный ущерб на сумму 1 144 800 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 21.11.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО344 путем обмана, заключил с ФИО344 следующие договоры: договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО344, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 229 600 рублей в срок до 30.04.2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по адресу: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 76,7 кв.м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 10-12-А-В, ФИО344, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 250 400 рублей в срок до 28.11.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 23.04.2010 ФИО344 умер, в связи с этим вышеуказанные ФИО243 участия в долевом строительстве по просьбе вступившего в наследство сына ФИО344 – ФИО345, были внесены изменения, согласно которым новым участником долевого строительства стал ФИО345 При этом ФИО246 А.В. не сообщил ФИО344 и ФИО345 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО344 и ФИО345 в части передачи последним вышеуказанных квартир в срок, предусмотренный договорами, то есть до 30.12.2012. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО573 об истинных фактах, то есть обманул их. Согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», ФИО574 неосведомленными о преступном умысле Антонова А.В., действующими под влиянием обмана, в период с 28.11.2007 по 13.08.2010, в соответствии с вышеуказанными договорами, внесены в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 319 280 рублей. 04.08.2016 ФИО345 внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 160 720 рублей, согласно платежного поручения ПАО АКБ «Приморье». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 21.11.2007 по 04.08.2016, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО344 и ФИО345, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21.11.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО344 и ФИО345 денежные средства в общей сумме 1 229 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенного на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО345, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21.11.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО344 денежные средства в сумме 2 250 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенного на 9 этаже на отметке +22,800, в секции 2, в осях 10-12-А-В, ФИО345, чем причинил ФИО345 особо крупный ущерб на общую сумму 3 480 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 01.12.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО103 путем обмана, заключил с ФИО103 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв. м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, секция 1, в осях 8-10-Г-Е, 9-10-А-Г, ФИО103, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 197 900 рублей в срок до 31.03.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО103 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО103 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть в 1 квартале 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО103 об истинных фактах, то есть обманул её. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 22.09.2010 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО103, путем обмана, заключил с ФИО103 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 2 квартала 2011 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в осях 7-9-А-В, ФИО103, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 102 400 рублей в срок до сентября 2010 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО103 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО103 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 2 квартала 2011 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО103 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО103, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 01.12.2007 по 22.09.2010, в соответствии с вышеуказанными договорами, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 300 300 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 01.12.2007 по 22.09.2010, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО103, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 01.12.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО103 денежные средства в сумме 2 197 900 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № общеприведенной проектной площадью 75,0 кв. м, общей площадью 70,9 кв.м, расположенной на 7 этаже на отметке 17,100 в осях 8-10-Г-Е, 9-10-А-Г, ФИО103, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 22.09.2010 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО103 денежные средства в сумме 1 102 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общеприведенной проектной площадью 42,4 кв.м, общей площадью 39,6 кв.м, расположенной на 7 этаже на отметке +17,100 в осях 7-9-А-В, ФИО103, чем причинил ФИО103 особо крупный ущерб на общую сумму 3 300 300 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 19.12.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО118 путем обмана, заключил с ФИО118 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в первом квартале 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 5 этаже, секция 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО118, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 127 000 рублей в срок до 31.12.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО118 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО118 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть в первом квартале 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО118 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО118, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 21.12.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 127 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». В 2011 году, более точное время следствием не установлено, ФИО118 стало известно, что многоквартирный дом строится выше 10 этажа, что не было согласовано с участниками долевого строительства, в связи с чем, опасаясь двойных продаж квартир, она приняла решение расторгнуть вышеуказанный договор, о чём сообщила Антонову А.В. 15.04.2014 в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ФИО118 и директором ООО «ДСК» Антоновым А.В., в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, заключено соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от 19.12.2007, согласно которому, по обоюдному согласию стороны расторгли вышеуказанный договор и ООО «ДСК» обязалось вернуть ФИО118 денежные средства в сумме 2 127 000 рублей в течение двух месяцев с момента заключения в отношении данной квартиры ФИО243 участия в долевом строительстве с новым участником долевого строительства. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 15.04.2014 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба путем обмана ФИО119, являющемуся мужем ФИО118, заключил с ФИО119, ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в первом квартале 2015 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 5 этаже в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО119, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 127 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО119 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО119 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть в первом квартале 2015 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО119 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, 15.04.2014 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО119, учитывая, что ранее ФИО118 внесла в кассу ООО «ДСК» денежные средства в сумме 2 127 000 рублей,выдал ФИО119 квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой последний внес в кассу ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.04.2014, денежные средства в сумме 2 127 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 19.12.2007 по 15.04.2014, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО118 и ФИО119, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 19.12.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО118 денежные средства в сумме 2 127 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 75,9 кв.м, расположенной на 5 этаже в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО119, чем причинил ФИО119 особо крупный ущерб на сумму 2 127 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 21.12.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО35 путем обмана, заключил с ФИО35 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м., расположенную на 5 этаже, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 677 100 рублей, в срок до 31.01.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО35 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО35 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО35 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО35 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 21.12.2007 по 14.01.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 677 100 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 21.12.2007 по 14.01.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО35, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 21.12.2007, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО35 денежные средства в сумме 1 677 100 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенной на 5 этаже, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, ФИО35, чем причинил ФИО35 особо крупный ущерб на сумму 1 677 100 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.12.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО86 путем обмана, заключил с ФИО86 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м., расположенную на 2 этаже, в секции 1, на отметке +2, 850, в осях 7-9-А-В, ФИО86, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 366 200 рублей в срок 28.12.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонов А.В. сообщил ФИО86 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО86 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО86 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО86 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 28.12.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 366 200 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 28.12.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО86, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 28.12.2007, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО86 денежные средства в сумме 1 366 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 2 этаже, в секции 1, на отметке +2,850, в осях 7-9-А-В, ФИО86, чем причинил ФИО86 особо крупный ущерб на сумму 1 366 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.12.2007 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО162 путем обмана, заключил с ФИО162 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, на отметке + 11,400, в осях 2-4-А-В, ФИО162, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 290 300 рублей в срок до 28.12.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО162 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО162 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО575 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО268 Д.В. неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 28.12.2007, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 290 300 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 28.12.2007, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО162, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 28.12.2007 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО162 денежные средства в сумме 1 290 300 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, на отметке + 11,400, в осях 2-4-А-В, ФИО162, чем причинил ФИО162 особо крупный ущерб на сумму 1 290 300 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 14.01.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО42 путем обмана, заключил с ФИО42 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 4 этаже, в секции 2, на отметке +8,550, в осях 13-16-А-В, ФИО42, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 465 776 рублей в срок до 16.10.2010, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО42 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО42 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 16.10.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО42 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего,ФИО42 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, согласно акта сверки расчетов от 20.02.2014 по договору участия в долевом строительстве № от 14.01.2008 в период с 14.01.2008 по 16.10.2010, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 465 776 рублей. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 14.01.2008 по 16.10.2010, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО42 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 14.01.2008, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО42 денежные средства в общей сумме 1 465 776 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 4 этаже, в секции 2, на отметке +8,550, в осях 13-16-А-В, ФИО42, чем причинил ФИО42 особо крупный ущерб на сумму 1 465 776 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 16.01.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО576. путем обмана, заключил с ФИО577 договор участия в долевом строительстве № 51-07, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 9 этаже, в секции 1, на отметке +22,800, в осях 8-10-А-Е, ФИО28, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 580 600 рублей в срок до 31.01.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО28 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО28 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО28 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО28 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 22.01.2008 по 25.01.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 580 600 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 16.01.2008 по 25.01.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО28, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 16.01.2008, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО28 денежные средства в сумме 2 580 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 9 этаже, в секции 1, на отметке +22,800, в осях 8-10-А-Е, ФИО28, чем причинил ФИО28 особо крупный ущерб на сумму 2 580 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 17.01.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО96 путем обмана, заключил с ФИО96 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,2 кв.м, расположенную на 3 этаже в секции 1, на отметке +5, 700, в осях 2-4-А-В, ФИО96, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 547 700 рублей в срок до января 2009 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО96 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО96 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 1 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО96 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО96 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 17.01.2008 по 28.01.2009, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 547 700 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». 24.02.2009, в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ФИО96 и Антоновым А.В., являющимся директором ООО «ДСК», в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, было подписано соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. договора участия в долевом строительстве № от 17.01.2008, согласно которому квартира подлежит передаче ФИО96 30.04.2010. Застройщик вправе начать и закончить строительство объекта, сдать его в эксплуатацию и передать квартиру ФИО96 в более ранний срок. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 17.01.2008 по 28.01.2009, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО96, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 17.01.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО96 денежные средства в сумме 1 547 700 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,2 кв.м, расположенную на 3 этаже в секции 1 на отметке +5, 700, в осях 2-4-А-В, ФИО96, чем причинил ФИО96 особо крупный ущерб на общую сумму 1 547 700 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 18.01.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО90 путем обмана, заключил с ФИО90 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО90, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 509 676 рублей в срок до 12.10.2010, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО90 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО90 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО90 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО90 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 18.01.2008 по 12.10.2010, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 509 676 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 18.01.2008 по 12.10.2010, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО90, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 18.01.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО90 денежные средства в общей сумме 1 509 676 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО90, чем причинил ФИО90 особо крупный ущерб на сумму 1 509 676 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 18.02.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В. находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО76 путем обмана, заключил с ФИО76 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, на отметке + 14,250, в осях 2-4-А-В, ФИО76, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 689 847 рублей в срок до 25.02.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО76 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО76 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО76 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО76 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 22.02.2008 внес на расчетный счет ООО «ДСК» № открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции 383963 ОАО АКБ «Приморье» от 22.02.2008 денежные средства в сумме 1 689 847 рублей, в соответствии с договором участия в долевом строительстве № от 18.02.2008, исполнив свои обязательства по договору в полном объеме. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 18.02.2008 по 22.02.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО76 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 18.02.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО76 денежные средства в сумме 1 689 847 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной на 6 этаже, в секции 1, на отметке +14,250, в осях 2-4-А-В, ФИО76, чем причинил ФИО76 особо крупный ущерб на сумму 1 689 847 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 04.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО17 путем обмана, заключил с ФИО17 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30 декабря 2011 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, на отметке +17,100, в осях 2-5-Д-Е, ФИО17, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 824 362 рубля в срок до 12.03.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО17 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО17 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30 декабря 2011 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО17 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО17 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, внес 04.03.2008 денежные средства в сумме 1 424 362 рубля, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.03.2008 и 05.03.2008 денежные средства в сумме 400 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, а всего денежные средства в общей сумме 1 824 362 рубля, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 04.03.2008 по 05.03.2008,находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО17, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 04.03.2008, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО17 денежные средства в общей сумме 1 824 362 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, на отметке +17,100, в осях 2-5-Д-Е, ФИО17, чем причинил ФИО17 особо крупный ущерб на сумму 1 824 362 рубля.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 06.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО83 путем обмана, заключил с ФИО83 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №Б, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, в осях 1-2-А-Е, ФИО83, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 084 985 рублей в срок до 06.03.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО83 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО83 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО83 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО83 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 06.03.2008в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе <адрес>, 6 в г. Владивостоке, денежные средства в сумме 2 084 985 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» 06.03.2008 в дневное время, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО83 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 06.03.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО83 денежные средства в сумме 2 084 985 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №Б, общей площадью 49,6 кв.м, расположенной на 7 этаже, в секции 1, в осях 1-2-А-Е, ФИО83, чем причинил ФИО83 особо крупный ущерб на сумму 2 084 985 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 12.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО61 путем обмана, заключил с ФИО61 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №Б, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, на отметке + 14,250, в осях 1-2-А-Е, ФИО61, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 084 985 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО61 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО578 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО61 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО61 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 13.03.2008 по 24.03.2008 внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 2 084 985 рублей, в качестве оплаты по договору, то есть ФИО61 полностью исполнила свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 12.03.2008. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с 12.03.2008 до 24.03.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО61 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 12.03.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО61 денежные средства в общей сумме 2 084 985 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №Б, общей площадью 49,6 кв.м, расположенной на 6 этаже, в секции 1, на отметке + 14,250, в осях 1-2-А-Е, ФИО61, чем причинил ФИО61 особо крупный ущерб на сумму 2 084 985 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 13.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО33 путем обмана, заключил с ФИО33 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2011 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО33, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 694 050 рублей в срок до 31.03.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО33 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО33 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО33 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО33 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 13.03.2008 по 31.03.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 694 050 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 13.03.2008 по 31.03.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО33, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 13.03.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО33 денежные средства в общей сумме 1 694 050 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенной на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО33, чем причинил ФИО33 особо крупный ущерб на сумму 1 694 050 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 14.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО41 путем обмана, заключил с ФИО41 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до первого квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке + 14, 250, в секции 1, в осях 2-5-Е-Д, ФИО41, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 824 362 рубля в срок до 24.03.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО41 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО41 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до первого квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО41 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО41, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана,21.03.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 824 362 рубля. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 14.03.2008 по 21.03.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО41 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 14.03.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО41 денежные средства в сумме 1 824 362 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной на 6 этаже в секции 1, на отметке + 14,250, в осях 2-5-Е-Д, ФИО41, чем причинил ФИО41 особо крупный ущерб на сумму 1 824 362 рубля.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 14.03.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО22 путем обмана, заключил с ФИО22 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года, своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО22, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 689 847 рублей до 24.04.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонов А.В. не сообщил ФИО22 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО22 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, то есть до 1 квартала 2009 года, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО22 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО22 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 14.03.2008 по 24.04.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы», денежные средства в общей сумме 1 689 847 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 14.03.2008 по 24.04.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО22, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 14.03.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО22 денежные средства в сумме 1 689 847 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1 в осях 2-4-А-В, ФИО22, чем причинил ФИО22 особо крупный ущерб на сумму 1 689 847 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 13.05.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО134 путем обмана, заключил с ФИО134 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, ФИО134, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 996 400 рублей в срок до ноября 2008 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО134 о своем желании строить 20-ти этажный дом, но умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО134 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО134 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО134 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 20.05.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО134, ФИО246 А.В. примерно в июле 2008 года, более точное время следствием не установлено, предложил ФИО134 переподписать ранее заключенный ФИО243 в связи с необходимостью внести изменения для его последующей регистрации, с чем ФИО134 согласилась. В июле 2008 года, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО134 путем обмана, заключил с ФИО134 новый ФИО243 участия в долевом строительстве № от 13.05.2008, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, не отметке +8,550, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО134, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 996 400 рублей в срок до 31.12.2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. После чего, ФИО134, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 07.02.2009 по 07.04.2009, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 20 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 13.05.2008 по 07.04.2009, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО134, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 13.05.2008многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО134 денежные средства в общей сумме 1 670 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной на 4 этаже, секция 1, на отметке +8,550, в осях 2-5-Д-Е, ФИО134, чем причинил ФИО134 особо крупный ущерб на сумму 1 670 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 26.05.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО117 путем обмана, заключил с ФИО117 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1 в осях 4-7-А-В, ФИО117, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 813 500 рублей в срок до 26.05.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонов А.В. не сообщил ФИО117 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО117 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО117 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО117 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 26.05.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 813 500 рублей согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 26.05.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО117, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 26.05.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО117 денежные средства в сумме 1 813 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1 в осях 4-7-А-В, ФИО117, чем причинил ФИО117 особо крупный ущерб на сумму 1 813 500 рублей. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 03.06.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО348 путем обмана, заключил с ФИО346 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 1 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 4 этаже, в секции 2, ФИО348, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 528 400 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО348 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО346 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО346 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО346, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 03.06.2008 по 09.06.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, в соответствии с квитанциями к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК».Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 03.06.2008 по 09.06.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО348, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 03.06.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО347 денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенной на 4 этаже, в секции 2, ФИО348, чем причинил ФИО348 особо крупный ущерб на общую сумму 2 000 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 04.06.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО53 путем обмана, заключил с ФИО53 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО53, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 081 150 рублей в срок до 30.06.2011, в рассрочку на 3 года под 6% годовых от неуплаченной суммы с начислением процентов в день оплаты, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО53 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО53 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО53 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО53 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 05.06.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей, а также в период с 04.07.2008 по 17.09.2010 внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 561 722 рублей, в соответствии с квитанциями к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», а всего в общей сумме 2 161 722 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 04.06.2008 по 17.09.2010, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО53, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 04.06.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО53 денежные средства в общей сумме 2 161 722 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО53, чем причинил ФИО53 особо крупный ущерб на общую сумму 2 161 722 рубля.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 10.07.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО45 путем обмана, заключил с ФИО45 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 4 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО45, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 809 000 рублей в срок до 22.07.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО45 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО45 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 4 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО45 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО45 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 10.07.2008 по 22.07.2008, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 809 000 рублей, в соответствии с квитанциями к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 10.07.2008 по 22.07.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО45, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.07.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО45 денежные средства в общей сумме 1 809 000 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО45,на основании свидетельства о праве на наследство по закону <адрес>4 от 20.06.2013, в связи со смертью ФИО45 права и обязанности на указанный объект долевого строительства перешли к наследнику ФИО349, чем причинил ФИО349 особо крупный ущерб на общую сумму 1 809 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.08.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО60 путем обмана, заключил с ФИО60 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 4 квартала 2009 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 2 этаже на отметке +2,850, секция 1, в осях 4-7/А-В, ФИО60, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 813 500 рублей в срок до 28.08.2008, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО60 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО60 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до 4 квартала 2009 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО60 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО60 неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 28.08.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 813 500 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 28.08.2008, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО60, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО60 денежные средства в сумме 1 813 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 2 этаже на отметке +2,850, секция 1, в осях 4-7/А-В, ФИО60, чем причинил ФИО60 особо крупный ущерб на сумму 1 813 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 10.09.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО81 путем обмана, заключил с ФИО81 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 2 этаже на отметке +2,850, секция 2, в осях 11-13-А-В, ФИО81, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 950 400 рублей в срок до сентября 2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО81 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО81 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО81 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО81 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 10.09.2008 по 29.09.2015, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 950 400 рублей, согласно акту сверки расчетов от 29.09.2015 по договору участия в долевом строительстве № от 10.09.2008, между ООО «ДСК» и ФИО81 Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 10.09.2008 по 29.09.2015, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО81, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 10.09.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО81 денежные средства в сумме 1 950 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 2 этаже на отметке +2,850, секция 2, в осях 11-13-А-В, ФИО81, чем причинил ФИО81 особо крупный ущерб на сумму 1 950 400 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 22.09.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО350 путем обмана, заключил с ФИО350 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 4 этаже, в секции 1, на отметке +8,550, в осях 1-2-А-Е, ФИО350, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 579 200 рублей в срок до 30.10.2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО350 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО350 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО350 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего ФИО350 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 22.09.2008 по 18.12.2015, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 447 500 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». 30.09.2008 индивидуальный предприниматель ФИО31, не осведомленная о преступном умысле Антонова А.В., действуя по просьбе и в интересах ФИО350, внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 189 600 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008. 30.05.2015 по устной договоренности между ФИО350 и Антоновым А.В., ООО «ДСК» произведен возврат денежных средств ФИО350 в сумме 451 720 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008. Таким образом, ФИО350 произведена оплата по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008 в общей сумме 2 185 380 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 22.09.2008 по 18.12.2015, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО350, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО350 денежные средства в сумме 2 185 380 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 49,6 кв. м, расположенной на 4 этаже, в секции 1 в осях 1-2-А-Е, ФИО350, чем причинил ФИО350 особо крупный ущерб на общую сумму 2 185 380 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 22.09.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО31 путем обмана, заключил с ФИО31 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 9 этаже, в секции 2, на отметке +22, 800, в осях 15-19-Д-Е, ФИО31, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 822 400 рублей в срок до мая 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО31 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО31 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО31 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего ФИО31 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 22.09.2008 по 30.05.2012, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 946 720 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». 30.09.2008 ФИО31, не осведомленная о преступном умысле Антонова А.В., внесла на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 875 680 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с 22.09.2008 по 30.05.2012 находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО31, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 22.09.2008многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО31 денежные средства в общей сумме 2 822 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенной на 9 этаже, в секции 2, на отметке +22,800, в осях 15-19-Д-Е, ФИО31, чем причинил ФИО31 особо крупный ущерб на сумму 2 822 400 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 17.10.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО26 путем обмана, заключил с ФИО26 предварительный договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО26, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 010 000 рублей до 27.10.2007, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО26 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО26 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО26 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО26, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период с 17.10.2008 по 21.10.2008, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 010 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». В последующем, с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения Антонов А.В. 17.05.2010 в дневное время, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с ФИО26 договор участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от 17.05.2010, согласно которому обязался в срок до 30.04.2011 передать последней однокомнатную квартиру, с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке + 28, 500, в секции 1, осях 2-4-А-В, то есть квартиру, на которую между ФИО26 и Антоновым А.В. 17.10.2008 был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве №. Остальные условия договора участия в долевом строительстве № от 17.05.2010, в том числе график платежей, остались прежними, как в вышеуказанном предварительном договоре. При этом, Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 26.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе был заключать договоры участия в долевом строительстве и привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО26 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на указанное строительство проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО26 в части передачи последней квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2011. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО26 об истинных фактах, то есть обманул ее. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с 17.10.2008 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО26 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО26 денежные средства в общей сумме 2 010 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной на 11 этаже, в секции 1, на отметке + 28,500, в осях 2-4-А-В, ФИО26, чем причинил ФИО26 особо крупный ущерб на сумму 2 010 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 18.11.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ» путем обмана, заключил с ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 следующие договоры участия в долевом строительстве: - договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 152, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ООО «ФИО208-ТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 530 350 рублей, в срок до 06.02.2012, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; - договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 63, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ООО «ФИО208-ТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 531 400 рублей, в срок до 06.02.2012, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 28.06.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ» путем обмана, заключил с ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру с условным номером 66, площадью 58,8 кв.м, расположенную на 15 этаже, на отметке +39,900, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, ООО «ФИО208-ТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 175 600 рублей, в срок до 31.08.2012, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО407 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ООО «ФИО208-ТТЛ», в части передачи ООО «ФИО208-ТТЛ» вышеуказанных квартир в срок, предусмотренный договорами, то есть до 30.12.2012. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО407 об истинных фактах, то есть обманул её. 31.12.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», подписал соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407, неосведомленной о преступных намерениях Антонова А.В., пришли к соглашению о зачёте взаимных требований в размере 1 530 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. Таким образом, ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 полностью исполнило свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. 31.12.2013, в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», подписал соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому ООО «ДСК» в лице директора ФИО1 и ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407, неосведомленной о преступных намерениях Антонова А.В., пришли к соглашению о зачёте взаимных требований в размере 1 531 400 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. Таким образом, ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 полностью исполнило свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. В тот же день, 31.12.2013 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», подписал соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В. и ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407, неосведомленной о преступных намерениях Антонова А.В., пришли к соглашению о зачёте взаимных требований в размере 2 175 600 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 28.06.2012. Таким образом, ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 полностью исполнило свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от 28.06.2012. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с 18.11.2008 по 31.12.2013, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от директора ООО «ФИО208-ТТЛ» ФИО407 денежные средства в сумме 1 530 350 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м., расположенной на 12 этаже, в секции 1, на отметке +31,350, в осях 2-4-А-В, ООО «ФИО208-ТТЛ»; получил по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от директора ООО «ФИО208-ТТЛ» ФИО407 денежные средства в сумме 1 531 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м., расположенной на 14 этаже, в секции 2, на отметке +37,050, в осях 13-16-А-В, ООО «ФИО208-ТТЛ»; получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 28.06.2012 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от директора ООО «ФИО208-ТТЛ» ФИО407 денежные средства в сумме 2 175 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенной на 15 этаже, на отметке +39,900, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, ООО «ФИО208-ТТЛ», чем причинил ООО «ФИО208-ТТЛ» особо крупный ущерб на общую сумму 5 237 350 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 18.11.2008 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № 10 ООО «ДСК» по <адрес> в г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», путем обмана, заключил с ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.12.2012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 151, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ООО «ФИО208-ТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 531 400 рублей, в срок до 06.02.2012, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО407 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ООО «ФИО208-ТТЛ» в части передачи ООО «ФИО208-ТТЛ» вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до 06.02.2012. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО407 об истинных фактах, то есть обманул её. 06.02.2012 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208- ТТЛ», подписал соглашение о зачете взаимных требований, согласно которому ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В., и ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407, не осведомленной о преступных намерениях Антонова А.В., пришли к соглашению о зачете взаимных требований в размере 1 531 400 рублей по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. Таким образом, ООО «ФИО208-ТТЛ» в лице директора ФИО407 полностью исполнило свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. В тот же день, 06.02.2012, в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», а также причинение имущественного вреда ФИО351, неосведомлённым о преступных намерениях Антонова А.В., подписал договор № уступки прав (требований) и перевода долга по договору участия в долевом строительстве № от 18.11.2008, согласно которому, с согласия ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В., произведена замена дольщика ООО «ФИО208-ТТЛ» на ФИО351 При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО351 о своем желании строить 20-ти этажный дом и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО351, в части передачи ФИО351 вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.12.2012. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО351 об истинных фактах, то есть обманул его. В период с 09.02.2012 по 29.03.2012 ФИО351 внёс в кассу ООО «ФИО208-ТТЛ» денежные средства в общей сумме 1 531 400 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ФИО208-ТТЛ», тем самым полностью исполнил свои обязательства по договору № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 18.11.2008. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 18.03.2013 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО352 путем обмана, заключил с ФИО352 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 4 квартала 2014 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 188, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО352, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 527 600 рублей, в срок до 31.12.2013, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО352 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО352 в части передачи ФИО352 вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до 4 квартала 2014 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО352 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО352, неосведомленный о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 22.03.2013 внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК», в сумме 1 527 600 рублей. В январе 2014 года, более точное время следствием не установлено, ФИО352 договорился с ФИО351 о заключении ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по договору участия в долевом строительстве № от 18.03.2013, оплата уступаемых прав (требований) составила 1 100 000 рублей. С целью заключения указанного ФИО243, 22.01.2014 ФИО352 и ФИО351, не осведомленные о преступном умысле Антонова А.В., прибыли в офис № ООО «ДСК», расположенный по ФИО299 <адрес>, где между ФИО352 и ФИО351 заключен ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по договору участия в долевом строительстве № от 18.03.2013. Антонов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, согласился с тем, что новым дольщиком по договору участия в долевом строительстве № от 18.03.2013 станет ФИО351 При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО351 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО351 в части передачи ФИО351 вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 4 квартала 2014 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО351 об истинных фактах, то есть обманул его. 22.01.2014 ФИО351 произведен расчет по ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по договору участия в долевом строительстве № от 18.03.2013 с ФИО352 в соответствии с договором в сумме 1 100 000 рублей, в связи с чем ФИО351 приобрёл права и обязанности по договору участия в долевом строительстве № от 18.03.2013. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с 18.11.2008 по 22.01.2014, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение вреда имуществу ООО «ФИО208-ТТЛ», имущественного ущерба ФИО352 и ФИО351, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 18.11.2008 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ООО «ФИО208-ТТЛ» денежные средства в сумме 1 531 400 рублей, а также получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 18.03.2013 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО352 денежные средства в сумме 1 527 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объектов долевого строительства – однокомнатной квартиры с условным номером 151, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 4-7-А-В, и однокомнатной квартиры условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м., расположенной на 18 этаже, в секции 1, на отметке +48,450, в осях 2-4-А-В, ФИО351, чем причинил ФИО351 особо крупный ущерб на общую сумму 3 059 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 15.05.2009 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО161 путем обмана, заключил с ФИО161 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 29.04.2009 согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 43,4 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО161, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 953 000 рублей в срок до 31.05.2009, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО161 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО161 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО161 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО161 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 15.05.2009, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 953 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», 15.05.2009, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО161, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 29.04.2009 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО161 денежные средства в сумме 1 953 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО161, чем причинил ФИО161 особо крупный ущерб на сумму 1 953 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, 29.05.2009 в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО92, путем обмана, заключил с ФИО92 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.04.2010 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО92, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 450 800 рублей в срок до 30.06.2011, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен 16.12.2008, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО92 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО92 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до 30.04.2010. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО92, об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО92, неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, в период 29.05.2009 по 18.08.2011, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 450 800 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период 29.05.2009 по 18.08.2011, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО92, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от 29.05.2009 многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО92 денежные средства в общей сумме 1 450 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенной на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО92, чем причинил ФИО92 особо крупный ущерб на общую сумму 1 450 800 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО353, путем обмана, заключил с ФИО354 ФИО243 участия в долевом строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО353, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 779 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО353, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 033 600 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Антонову А.В., как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО353 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО354 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договорами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО354 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО20, действуя под влиянием обмана, предложил Антонову А.В. оплатить стоимость вышеуказанных квартир путем передачи в собственность ООО «ДСК» автомашин «MITSUBISHIDELICA», «MITSUBISHIFUSO», «NISSANDIESELUD», с чем Антонов А.В. согласился. Далее ФИО20, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, в счёт оплаты по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, по актам приема-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, передал в собственность ООО «ДСК» в лице директора Антонова А.В., по ФИО299: <адрес>, офис №, автомашины «MITSUBISHIDELICA» номер двигателя 4М40-СН9509, стоимостью 434 000 рублей, «MITSUBISHIFUSO» номер двигателя 6D22-205956, стоимостью 1 620 000 рублей, «NISSANDIESELUD» номер двигателя RG8-102314, стоимостью 1 700 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства по вышеуказанным ФИО243 долевого строительства на общую сумму 3 754 000 рубля. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО353 путем обмана, получил по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО321 денежные средства в общей сумме 3 754 000 рубля, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, и о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО353, чем причинил ФИО353 особо крупный ущерб на общую сумму 3 754 000 рубля.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО488 путем обмана, заключил с ФИО488 в лице законного представителя – его матери ФИО156 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 7 этаже в секции 2 на отметке +17, 100 в осях 13-16-А-В, ФИО488, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 425 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. При этом ФИО246 А.В. не сообщил ФИО156 и ФИО488 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО488 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО488 и ФИО156 об истинных фактах, то есть обманул их. После чего, ФИО156, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 425 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО488, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве №от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО156 денежные средства в сумме 1 425 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 7 этаже в секции 2 на отметке +17, 100, в осях 13-16-А-В, ФИО488, чем причинил ФИО488 особо крупный ущерб на общую сумму 1 425 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО324 путем обмана, заключил с ФИО324 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 79,1 кв.м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 1, в осях 08-10-А-Е, ФИО324, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 164 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО324 об этом, то есть обманул его. После чего, ФИО324, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 164 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО324, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО324 денежные средства в общей сумме 3 164 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 79,1 кв.м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 1, в осях 08-10-А-Н, ФИО324, чем причинил ФИО324 особо крупный ущерб на общую сумму 3 164 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО178 путем обмана, заключил с ФИО355 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО178, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 908 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО178 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО355 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО355 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО178 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 908 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру и справки от ДД.ММ.ГГГГ расчета по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО178, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО178 денежные средства в общей сумме 1 908 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО178, в связи со смертью ФИО178 права и обязанности на объект долевого строительства – квартиры, находящейся по строительному ФИО299: <адрес>, условный номер <адрес>, перешли наследнице ФИО135,чем причинил ФИО135 особо крупный ущерб на общую сумму 1 908 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО116 и его жене - ФИО356, ведущим совместное хозяйство и имеющим совместный бюджет, путем обмана, заключил с ФИО116 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 11 этаже на отметке +28,500 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО116, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 010 002 рубля 80 копеек в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО116 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав при этом об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО116 и ФИО356 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО116 и ФИО356 об истинных фактах, то есть обманул их. После чего, ФИО116, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 010 002 рубля 80 копеек, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО116 и ФИО356, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО116 денежные средства в сумме 2 010 002 рубля 80 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 11 этаже на отметке +28,500 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО116, чем причинил ФИО116 и ФИО356 особо крупный ущерб на общую сумму 2 010 002 рубля 80 копеек.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО146 путем обмана, заключил с ФИО146 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 79,1 кв.м, расположенную на 13 этаже, на отметке +34,200, в секции 1, в осях 08-10-А-Е, ФИО146, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 164 000 рублей в установленный договором срок, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО146 об этом, то есть обманул его. После чего, ФИО146, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в точно не установленное время, в соответствии с вышеуказанным договором, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, произвел оплату в сумме 3 164 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО146, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО146 денежные средства в общей сумме 3 164 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 79,1 кв.м, расположенную на 13 этаже, на отметке +34,200, в секции 1, в осях 08-10-А-Е, ФИО146, чем причинил ФИО146 особо крупный ущерб на общую сумму 3 164 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО165, путем обмана, заключил с ФИО165ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: Владивосток, <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО165, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 848 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО165 об отсутствии у него проектной документации на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО165 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО165 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО165, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 848 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО165, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО165 денежные средства в сумме 848 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО165, чем причинил ФИО165 крупный ущерб на сумму 848 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО94, путем обмана, заключил со ФИО94 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: Владивосток, <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО94, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 600 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, застройщику было, достоверно как известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО94 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО94 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО94 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО94, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО94, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО94 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенной на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО94, чем причинил ФИО94 особо крупный ущерб на сумму 1 600 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО107, путем обмана, заключил с ФИО107 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 43,4 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО107, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 400 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Антонов А.В. сообщил ФИО107 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО107 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО107, об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО107, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО107, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО107 денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 43,4 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО107, чем причинил ФИО107 особо крупный ущерб на общую сумму 1 400 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО14 путем обмана, заключил с ФИО14 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №А, площадью 34,6 кв.м., расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-2-А-Д, ФИО14, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 314 800 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО14 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО14 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО14 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО14 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 314 800 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО14, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО14 денежные средства в сумме 1 314 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №А, площадью 34,6 кв.м, расположенного на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-2-А-Д, ФИО14, чем причинил ФИО14 особо крупный ущерб на сумму 1 314 800 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО91 путем обмана, заключил с ФИО91 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО91, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 047 800 рублей в срок до сентября 2010 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО91 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО91 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО91 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО91 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 047 800 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». С учетом произведенных ФИО91 оплат по заключенному договору, Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ выдал акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что задолженность ФИО91 перед ООО «ДСК» по указанному договору отсутствует. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО91, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО91 денежные средства в сумме 1 047 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 7 этаже, в секции 1, на отметке +17,100, в осях 4-7-А-В, ФИО91, чем причинил ФИО91 особо крупный ущерб на сумму 1 047 800 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО150 путем обмана, заключил с ФИО150 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО150, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 625 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО150 об отсутствии у него на строительство 20-ти этажного дома проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО150 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО150 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО150 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 2 625 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО150 полностью исполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения директор ООО «ДСК» Антонов А.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО150 путем обмана, заключил с ФИО150 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО150, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 332 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО150 об отсутствии у него на строительство 20-ти этажного дома проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО150 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО150 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО150 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 2 332 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО150 полностью исполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО150 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО150 денежные средства в общей сумме 2 625 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенной на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, и по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО150 денежные средства в общей сумме 2 332 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 7-9-А-В, чем причинил ФИО150 особо крупный ущерб на общую сумму 4 957 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО157 путем обмана, заключил с ФИО157 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО157, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 400 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО157 о своем желании строить 20-ти этажный дом и умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО157 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО157 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО157 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО157 и директором ООО «ДСК» ФИО1 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут по инициативе ФИО157 В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В.в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО44 путем обмана, заключил с ФИО44 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО44, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 400 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Кроме того, ФИО1 выдана ФИО44 новая квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» на сумму 1 400 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44 При этом Антонов А.В. сообщил ФИО44 о своем желании строить 20-ти этажный дом, но умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО44 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО44 об истинных фактах, то есть обманул его. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО44, ФИО157, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО157 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО44, чем причинил ФИО44 особо крупный ущерб на сумму 1 400 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО51 путем обмана, заключил со ФИО51 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 49,6 кв.м, расположенную на 16 этаже в секции 1, на отметке +42,750, в осях 1-3-А-Е, ФИО51, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 960 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, Антонов А.В. сообщил ФИО51 о своем желании строить 20-ти этажный дом, однако при этом умолчал об отсутствии у него проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО51 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО51 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО51 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 960 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО51, путем обмана, получил по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО51 денежные средства в сумме 1 960 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 49,6 кв.м, расположенную на 16 этаже в секции 1 на отметке +42, 750, в осях 1-3-А-Е, ФИО51, чем причинил ФИО51 особо крупный ущерб на общую сумму 1 960 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО110 путем обмана, заключил с ФИО110 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 91,2 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО110, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 192 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО110 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО110 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО110 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО110 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 192 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО110, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО110 денежные средства в сумме 3 192 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 91,2 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО110, чем причинил ФИО110 особо крупный ущерб на сумму 3 192 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО104, путем обмана, заключил с ФИО104 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 70,2 кв.м, расположенную на 10 этаже, в осях 16-19-А-Д, ФИО104, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 018 600 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Антонов А.В. сообщил ФИО104о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав при этом об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО104 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО104 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО104 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 3 018 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО104, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО104 денежные средства в сумме 3 018 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 70,2 кв.м, расположенной на 10 этаже, в осях 16-19-А-Д, ФИО104, чем причинил ФИО104 особо крупный ущерб на общую сумму 3 018 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО108 путем обмана, заключил с ФИО108 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 1, в осях 8-10-А-В, ФИО108, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 036 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; а также договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 77,6 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 10-12-А-В, ФИО108, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 104 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО108 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО108 в части передачи последнему вышеуказанных квартир в сроки, предусмотренные договорами. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО108 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО108 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 6 140 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО108, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО108 денежные средства в общей сумме 3 036 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 1, в осях 8-10-А-В, ФИО108, а также получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО108 денежные средства в общей сумме 3 104 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 77,6 кв.м, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 10-12-А-В, ФИО108, чем причинил ФИО108 особо крупный ущерб на общую сумму 6 140 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО79 путем обмана, заключил с ФИО79 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО79, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 132 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в рассрочку на 5 лет под 10% годовых от остаточной стоимости квартиры с начислением процентов в день оплаты, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО79 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО79 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО79 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО79 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 349 504 рубля 72 копейки, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО79, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО79 денежные средства в общей сумме 2 349 504 рубля 72 копейки, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО79, чем причинил ФИО79 особо крупный ущерб на сумму 2 349 504 рубля 72 копейки.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В. находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО357 путем обмана, заключил с ФИО357 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 58,8 кв.м, расположенную на 4 этаже на отметке +8,550 в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО357, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 469 600 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщилФИО357 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО357в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО357 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО357 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 2 470 600 рублей, в качестве оплаты по договору. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО357 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО357 денежные средства в общей сумме 2 470 600 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный строительный № площадью 58,8 кв.м., расположенной на 4 этаже на отметке +8,550, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, чем причинил ФИО357 особо крупный ущерб на сумму 2 470 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО358 путем обмана, заключил с ФИО358 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 75,8 кв.м, расположенную на 7 этаже на отметке +17,100 в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО358, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 107 800 рублей в рассрочку на 5 лет под 10 % годовых от остаточной стоимости квартиры в срок до ДД.ММ.ГГГГ, которая составляет на момент заключения договора долевого участия 1 562 760 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщилФИО358 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО358 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО358 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО358 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 2 038 040 рублей, в качестве оплаты по договору. Также, между ФИО358 и ФИО1, являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто соглашение в устной форме о том, что денежные средства в сумме 1 069 760 рублей ФИО358 внесет в кассу ООО «ДСК» после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО358 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО358 денежные средства в общей сумме 2 038 040 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – трехкомнатной квартиры, условный строительный № площадью 75,8 кв.м, расположенной на 7 этаже на отметке +17,100 в секции 2, в осях 16-19-А-Д, чем причинил ФИО358 особо крупный ущерб на общую сумму 2 038 040 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО552 Ш.Д. путем обмана, заключил с ФИО552 Ш.Д. договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный строительный №, общей площадью 91,2 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО552 Ш.Д., являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 556 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщилКочояну Ш.Д.о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО552 Ш.Д.в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО552 Ш.Д. об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО552 Ш.Д. неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 3 250 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Также, между ФИО552 Ш.Д. и ФИО1, являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто соглашение в устной форме о том, что денежные средства в сумме 306 800 рублей ФИО552 Ш.Д. внесет в кассу ООО «ДСК» после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. С учетом произведенной ФИО552 Ш.Д. оплаты по заключенному договору, Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ выдал справку на имя ФИО552 Ш.Д. о том, что квартира по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО552 Ш.Д., то есть у ФИО552 Ш.Д. возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО552 Ш.Д. путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО552 Ш.Д. денежные средства в общей сумме 3 250 000 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – трехкомнатной квартиры, условный строительный №, общей площадью 91, 2 кв.м, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, чем причинил ФИО552 Ш.Д. особо крупный ущерб на сумму 3 250 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № 10 ООО «ДСК» по ул<адрес> г. Владивостоке, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО581 путем обмана, заключил с ФИО582. договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 75,8 кв.м, расположенную на 4 этаже на отметке +8,550 в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО102, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 032 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО102 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО102 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО102 об истинных фактах, то есть обманул его. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО102 путем обмана, заключил с ФИО89, являющимся братом ФИО102, предварительный договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,2 кв.м, расположенную на 14 этаже на отметке +37,050 в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО89, являющемуся участником долевого строительства, стоимость которой составила 1 688 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО102 обязался оплатить за ФИО89 стоимость указанного объекта долевого строительства, а ФИО89 обязался принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО102 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО89 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО102 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО102 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 885 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК», а также фискального чека. Также, между ФИО102 и ФИО1, являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто соглашение в устной форме о том, что денежные средства в сумме 187 000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежные средства в сумме 648 400 рублей, по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО102внесет в кассу ООО «ДСК» после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО102, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО102 денежные средства в сумме 2 845 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 75,8 кв.м, расположенную на 4 этаже на отметке +8,550 в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО102, получил по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО102 денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,2 кв.м, расположенную на 14 этаже на отметке +37,050, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО102, чем причинил ФИО102 особо крупный ущерб на общую сумму 3 885 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО112 путем обмана, заключил с ФИО112 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный строительный №, общей площадью 76,7 кв.м, расположенную на 5 этаже на отметке +11, 400, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО112, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта долевого строительства в размере 3 068 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщилФИО112 о своем желании строить 20-ти этажный дом и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО112 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО112 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО112 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» в сумме 3 068 000 рублей в качестве оплаты по ФИО243. Таким образом, ФИО112 полностью исполнил свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО112 путем обмана, заключил с ФИО112 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – нежилое помещение объекта розничной торговли, общей площадью 143,3 кв.м, расположенное на 1 этаже на отметке 0, 000; -0,300, в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО112, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта долевого строительства в размере 6 448 500 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО112 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО112 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО112 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО112 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» в сумме 6 448 500 рублей в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО112 полностью исполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО112 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО112, денежные средства в сумме 3 068 000 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 76,7 кв.м, расположенной на 5 этаже на отметке +11, 400, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, а также получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО112 денежные средства в сумме 6 448 500 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - нежилого помещения объекта розничной торговли, площадью 143,3 кв.м, расположенного на 1 этаже на отметке 0, 000; -0,300, в секции 1, в осях 1-5-А-Е, чем причинил ФИО112 особо крупный ущерб на общую сумму 9 516 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО9 путем обмана, заключил с ФИО9 следующие ФИО243: ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 132,9 кв.м, расположенную на 19 этаже на отметке +54,150 (второй уровень) в секции 1, в осях 1-5-Е-В (первый уровень) и 1-5-Е-В (второй уровень) ФИО9, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 4 021 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в 4 квартале 2013 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – нежилое помещение объекта розничной торговли, площадью 92,3 кв.м, расположенное на 1 этаже на отметке 0,000; -0,300 в осях 7-10-А-Е, ФИО9, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в 4 квартале 2013 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 19 этаже на отметке +51,300 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО9, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 612 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в 4 квартале 2014 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 42, 4 кв.м, расположенную на 16 этаже на отметке +42,750 в секции 2 в осях 11-13-А-В, ФИО9, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО9 об отсутствии у него проектной документации на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО9 в части передачи последнему вышеуказанных квартир и нежилого помещения в сроки, предусмотренные договорами. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО9 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО9 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 8 233 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Также, между ФИО9и ФИО1, являющимся директором ООО «ДСК», было достигнуто соглашение в устной форме о том, что денежные средства в сумме 900 000 рублей по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9внесет в кассу ООО «ДСК» после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО9, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО9 денежные средства в сумме 4 021 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 132,9 кв.м, расположенной на 19 этаже на отметке +54,150 (второй уровень) в секции 1, в осях 1-5-Е-В (первый уровень) и 1-5-Е-В (второй уровень), ФИО9, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО9 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – нежилого помещения объекта розничной торговли, площадью 92,3 кв.м, расположенного на 1 этаже на отметке 0,000; -0,300 в осях 7-10-А-Е, ФИО9, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО9 денежные средства в сумме 712 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенной на 19 этаже, на отметке +51,300, в осях 4-7-А-В, ФИО9, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО9 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 42,4 кв.м, расположенной на 16 этаже на отметке +42,750, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО9, чем причинил ФИО9, особо крупный ущерб на общую сумму 8 233 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО10 путем обмана, заключил с ФИО10 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40, 3 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2, 850, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО10, являющейся участницей долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить в срок до ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта долевого строительства в размере 1 652 300 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО10 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО10 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО10 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО10, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 652 300 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО10 полностью исполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в период с июля 2012 года по август 2012 года, более точное время следствием не установлено, ФИО10 переуступила указанную квартиру своей дочери ФИО11, о чем уведомила ФИО1, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>. Антонов А.В. в свою очередь переоформил вышеуказанный ФИО243 участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изменив в нем только «Участника долевого строительства» на ФИО11, тем самым заключил с ФИО11 ФИО243 участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заверив последнюю, что в соответствии с его условиями, произведет передачу однокомнатной квартиры, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850 в секции 2, в осях 13-16-А-В, площадью 40,3 кв.м, со строительным номером 3, стоимостью 1 652 300 рублей участнику долевого строительства ФИО11 Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль-август 2012 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО10, путем обмана ФИО10 и ФИО11, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО10 денежные средства в сумме 1 652 300 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 40, 3 кв.м, расположенной на 2 этаже, на отметке +2, 850, в секции 2, в осях 13-16-А-В, перед ФИО11, чем причинил ФИО11 особо крупный ущерб на сумму 1 652 300 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО75, путем обмана, заключил с ФИО75 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО75, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 648 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО75 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО75 в части передачи вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО94 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО75, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 800 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75, в соответствии с вышеуказанным договором, внес на расчетный счет ООО «ДСК» №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 848 200 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО75, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО75 денежные средства в общей сумме 1 648 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 2 в осях 16-18-А-В, ФИО75, чем причинил ФИО75 особо крупный ущерб на сумму 1 648 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ,в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО55 путем обмана, заключил с ФИО55 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенную на 12 этаже на отметке +31,350 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО55, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 800 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО55 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО55 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО55 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО55, действуя под влиянием обмана, предложила ФИО1 оплатить стоимость вышеуказанной квартиры путем передачи в собственность ООО «ДСК» автомашины «Порш кайенн турбо», принадлежащей ФИО359, с чем ФИО246 А.В. согласился. Далее, ФИО359, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, по предварительной договоренности с ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема-передачи транспортного средства, передал ООО «ДСК» в лице директора ФИО1, по ФИО299: <адрес> офис №, автомашину «Порш кайенн турбо», VIN№, тем самым полностью исполнив обязательства ФИО55 по указанному ФИО243 в сумме 2 800 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО55, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, автомашину «Порш кайенн турбо», VIN№, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенной на 12 этаже на отметке +31,350 в секции 2 в осях 10-12-А-Е, чем причинил ФИО55 особо крупный ущерб на сумму 2 800 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО32 путем обмана, заключил с ФИО32 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО32, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 303 225 рублей 70 копеек в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО32 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО32 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО32 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО32 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 303 226 рублей 70 копеек, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО32, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО32 денежные средства в общей сумме 2 303 226 рублей 70 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО32, чем причинил ФИО32 особо крупный ущерб на сумму 2 303 226 рублей 70 копеек.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО69 путем обмана, заключил с ФИО69 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО69, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 738 400 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО69 путем обмана, заключил с ФИО69 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 72,7 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Г, ФИО69, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 980 700 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО69 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО69 в части передачи последней вышеуказанных квартир в сроки, предусмотренные вышеуказанными договорами. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО69 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО69 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 4 719 100 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО69, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО69 денежные средства в сумме 1 738 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО69, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО69 денежные средства в сумме 2 980 700 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 72,7 кв.м, расположенной на 5 этаже, на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Г, ФИО69, чем причинил ФИО69 особо крупный ущерб на общую сумму 4 719 100 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО408 путем обмана её сына ФИО165 и ФИО408, заключил с ФИО408 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 76,7 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО408, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 068 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО165 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем, не мог исполнить свои обязательства перед ФИО408 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО165 и ФИО408 об истинных фактах, то есть обманул их. После чего, ФИО165, действуя в интересах своей матери ФИО408, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес от имени ФИО408 в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 068 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО408, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО165, действующего в интересах своей матери ФИО408, денежные средства в сумме 3 068 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО408, чем причинил ФИО408 крупный ущерб на сумму 3 068 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО73 путем обмана, заключил с ФИО73 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО73, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 736 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО73об этом, то есть обманул его. После чего, ФИО73, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 736 000 рублей, согласно квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО73, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО73 денежные средства в сумме 1 736 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 45,600 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, ФИО73, чем причинил ФИО73 особо крупный ущерб на сумму 1 736 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО95 путем обмана, заключил с ФИО95 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +15,100, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО95, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 128 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО95 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО95 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО95 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО95 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 128 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО95, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО95 денежные средства в сумме 1 128 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенной на 5 этаже, на отметке +15,100, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО95, чем причинил ФИО95 особо крупный ущерб на сумму 1 128 400 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО80 путем обмана, заключил с ФИО80 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО80, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 381 080 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно с рассрочкой на пять лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО80 о своем желании строить 20-ти этажный дом, но умолчал об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО80 части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО80 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО80 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 381 080 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК», при этом Антонов А.В., продолжая реализовывать свой умысел на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения ФИО80, ссылаясь на п. 3.8 предварительного договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, убедил последнего в необходимости произвести доплату по указанному ФИО243 в размере 118 920 рублей в связи с увеличением стоимости ФИО243 на 8,61 %, что и было исполнено последним в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО80 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве                    № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО80 денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенной на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО80, чем причинил ФИО80 особо крупный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ФИО246 А.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО189 путем обмана, заключил с ФИО189 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО189, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 613 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО189 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО189 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО189 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО189 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК» денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». С учетом произведенной ФИО189 оплаты по заключенному договору, Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ выдал акт сверки расчетов по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что остаток в пользу застройщика составляет 13 500 рублей. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО189 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО189 денежные средства в сумме 1 600 00 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО189, на основании свидетельства о праве на наследство по закону <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи со смертью ФИО189 права и обязанности на объект долевого строительства – квартиры, находящейся по строительному ФИО299: <адрес>, условный номер <адрес>, переходят к наследнице ФИО148, чем причинил ФИО148 особо крупный ущерб на сумму 1 600 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО68 путем обмана, заключил с ФИО68 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 16 этаже на отметке +42,750 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО68, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 112 700 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО68 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав при этом об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО68 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО68 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО68 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 112 700 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО68, путем обмана, получил по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО68 денежные средства в сумме 2 112 700 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 16 этаже на отметке +42,750 в секции 1 в осях 4-7-А-В, ФИО68, чем причинил ФИО68 особо крупный ущерб на сумму 2 112 700 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО48 путем обмана, заключил с ФИО48 предварительный договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО48, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 410 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО48 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО48 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО48 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО48 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК»,расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 410 800 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО48 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО48 денежные средства в сумме 2 410 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО48, чем причинил ФИО48 особо крупный ущерб на сумму 2 410 800 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО13 путем обмана, заключил с ФИО13 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в 4 квартале 2012 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 4 этаже, на отметке +8,550, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО13, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО13 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО13 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть в 4 квартале 2012 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО13 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО13 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО13, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО13 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенной на 4 этаже на отметке +8,550, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО13, чем причинил ФИО13 особо крупный ущерб на сумму 3 000 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО88 путем обмана, заключил с ФИО88 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в 4 квартале 2014 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 77,4 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, ФИО88, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 096 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО88 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО88 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть в 4 квартале 2014 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО88 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО88, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, согласно акту сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнил свои обязательства на сумму 3 096 000 рублей. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО88, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО88 денежные средства в сумме 3 096 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 77,4 кв.м, расположенной на 17 этаже, на отметке +45,600 в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, ФИО88, чем причинил ФИО88 особо крупный ущерб на сумму 3 096 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО93 путем обмана, заключил с ФИО93 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 42,4 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350 в секции 2, в осях 11-13-А-Г, ФИО93, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 547 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО93 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО93 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО93 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО93, действуя под влиянием обмана, предложила ФИО1 оплатить стоимость вышеуказанной квартиры путем передачи в собственность ООО «ДСК» автомашины «LANDROVERRANGEROVERSPORT», принадлежащей ФИО93, с чем Антонов А.В. согласился. После чего, ФИО93, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «ДСК», расположенном в офисе № по <адрес> в <адрес>, по акту приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, передала ООО «ДСК» в лице директора ФИО1, автомашину «LANDROVERRANGEROVERSPORT», VIN№, стоимостью 1 526 000 рублей, тем самым частично исполнив свои обязательства по указанному договору в сумме 1 526 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО93, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, автомашину «LANDROVERRANGEROVERSPORT», VIN№, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 42,4 кв.м, расположенной на 12 этаже на отметке +31,350, в секции 2, в осях 11-13-А-Г, чем причинил ФИО93, особо крупный ущерб на сумму 1 526 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО101 путем обмана, заключил с ФИО101 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО101, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 528 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО101 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО101 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО101 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО101 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 528 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО101, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО101 денежные средства в сумме 2 528 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО101, чем причинил ФИО101 особо крупный ущерб на сумму 2 528 400 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО198 путем обмана, заключил с ФИО198 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,8 кв.м, расположенную на 11 этаже, в секции 2, на отметке +28,500, в осях 16-19-А-Д, ФИО198, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 486 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 обратились к директору ООО «ДСК» ФИО1 с просьбой о перезаключении вышеуказанного ФИО243 участия в долевом строительстве на данных лиц в равных долях по ? каждому, с чем ФИО246 А.В. согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 путем обмана, заключил с указанными лицами ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – ? часть двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,8 кв.м, расположенную на 11 этаже, в секции 2, на отметке +28,500, в осях 16-19-А-Д, каждому участнику долевого строительства - ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362, являющимся участниками долевого строительства, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в общей сумме 3 486 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 в части передачи последним вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 об истинных фактах, то есть обманул их. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО360, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действующий под влиянием обмана, были внесены в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 100 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО360 денежные средства в общей сумме 3 100 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,8 кв.м, расположенного на 11 этаже, в секции 2, на отметке +28, 500, в осях 16-19-А-Д, ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362, чем причинил ФИО360 особо крупный ущерб на общую сумму 3 100 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО120, путем обмана, заключил с ФИО120 следующие договоры: договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО120, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 992 800 рублей в срок до апреля 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО120, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 991 300 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО120 о своем желании строить 20-ти этажный дом и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО120 в части передачи вышеуказанных квартир в срок, предусмотренный договорами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО120, об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО120, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 4 984 100 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО120, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО120 денежные средства в общей сумме 1 992 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенной на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО120, а также получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО120 денежные средства в общей сумме 2 991 300 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенной на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО120, чем причинил ФИО120 особо крупный ущерб на общую сумму 4 984 100 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО6, путем обмана, заключил с ФИО6 следующие ФИО243: ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 72,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО6, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 747 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 39,6 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650 в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО6, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 504 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО6 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО6, в части передачи последнему вышеуказанных квартир в срок, предусмотренный договорами. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО6 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО6, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 4 252 200 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО6, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО6 денежные средства в сумме 2 747 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 72,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО6, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО6 денежные средства в сумме 1 504 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 39,6 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО6, чем причинил ФИО6 особо крупный ущерб на общую сумму 4 252 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО124, путем обмана, заключил с ФИО124 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75 кв.м, расположенную на 3 этаже на отметке +5,700 в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО124, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 850 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО124 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО124, в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договорами. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО124 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО124, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 850 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО124, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО124 денежные средства в сумме 2 850 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 75 кв.м, расположенную на 3 этаже на отметке +5,700, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО124, чем причинил ФИО124особо крупный ущерб на сумму 2 850 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО123, путем обмана, заключил с ФИО123 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 37,4 кв.м, расположенную на 9 этаже на отметке +22,800 в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО123, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 421 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО123 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО123, в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО123 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО123, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 421 200 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО123 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО123 денежные средства в сумме 1 421 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 37,4 кв.м, расположенной на 9 этаже на отметке +22,800 в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО123, чем причинил ФИО123особо крупный ущерб на сумму 1 421 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО58 путем обмана, заключил с ФИО58 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 76,9 кв.м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО58, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 691 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО58 об отсутствии у него проектной документации на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО58 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО58 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО58 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 691 500 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО58, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО58 денежные средства в общей сумме 2 691 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 76,9 кв.м, расположенной на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО58, чем причинил ФИО58 особо крупный ущерб на сумму 2 691 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО122 путем обмана, заключил с ФИО122 договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО122, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 989 980 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в рассрочку на 2,5 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под 10% годовых от остаточной стоимости квартиры, которая составляет согласно графику платежей 284 990 рублей с начислением процентов в день оплаты, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО122 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО122 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО122 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО122 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 991 062 рубля 56 копеек, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО122, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО122 денежные средства в общей сумме 2 991 062 рубля 56 копеек, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 58,8 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, ФИО122, чем причинил ФИО122 особо крупный ущерб на сумму 2 991 062 рубля 56 копеек.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО82 путем обмана, заключил с ФИО82 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО82, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 973 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО82 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО82 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО82 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО82 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, согласно квитанций к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». ДД.ММ.ГГГГ ФИО82 по устному указанию ФИО1, в счет оплаты по вышеуказанному договору, внес на расчетный счет ООО «ЦАРЬ-КАМЕНЬ» №, открытый в филиале ПАО «Банк ВТБ», расположенном в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 273 200 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО82, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО82 денежные средства в сумме 3 973 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО82, чем причинил ФИО82 особо крупный ущерб на сумму 3 973 200 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, заключил с ФИО65 следующие договоры: предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – трёхкомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 92,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 5 082 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48, 450, в секции 2, в осях 13-16-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 216 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48, 500, в секции 2, в осях 16-18-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 211 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48, 450, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 332 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения ФИО65, ФИО246 А.В. предложил ФИО65 заключить ФИО243 участия в долевом строительстве на вышеуказанные квартиры, на что ФИО65, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО1, согласился. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, заключил с ФИО65 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – трёхкомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 92,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 5 082 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, заключил с ФИО65 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48, 450, в секции 2, в осях 13-16-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 216 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, заключил с ФИО65 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,500, в секции 2, в осях 16-18-А-Е, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 211 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, заключил с ФИО65 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО65, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 332 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщилФИО363 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО363 в части передачи последнему вышеуказанных квартир в сроки, предусмотренные договорами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО65 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО65 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 11 841 500 рублей в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО65 полностью исполнил свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО65 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО65, денежные средства в сумме 5 082 000 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трёхкомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 92,4 кв.м, расположенной на 18 этаже на отметке +48, 450, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО65, денежные средства в сумме 2 216 500 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 40,3 кв.м, расположенной на 18 этаже на отметке +48,450, в секции 2, в осях 13-16-А-Е, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО65, денежные средства в сумме 2 211 000 рублей,не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 40,2 кв.м, расположенной на 18 этаже на отметке +48, 500, в секции 2, в осях 16-18-А-Е, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО65, денежные средства в сумме 2 332 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный строительный №, площадью 42,4 кв.м, расположенной на 18 этаже на отметке +48,450, в секции 1, в осях 7-9-А-В, чем причинил ФИО65 особо крупный ущерб на общую сумму 11 841 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО50 путем обмана, заключил с ФИО50 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 11 этаже, на +28,500, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО50, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 015 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО50 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО50 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО50 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО50 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 015 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО50, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО50 денежные средства в общей сумме 2 015 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной на 11 этаже, в секции 2, на +28,500, в осях 13-16-А-В, ФИО50, чем причинил ФИО50 особо крупный ущерб на сумму 2 015 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО364 (ранее до вступления в брак ФИО172) путем обмана, заключил с ФИО364 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 90,6 кв.м, расположенную на 2 этаже на отметке +2,850 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО364, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 600 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО364 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО364, в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО364 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО364 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 3 600 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО364 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО364 денежные средства в сумме 3 600 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 90,6 кв.м, расположенную на 2 этаже на отметке +2,850 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО364, чем причинил ФИО364 особо крупный ущерб на сумму 3 600 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО85, путем обмана, заключил со ФИО365 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 34,6 кв.м, расположенную на 12 этаже на отметке +31,350 в секции 1, в осях 1-2-А-Д, ФИО85, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 903 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО85 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО365, в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО365 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО85, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 903 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО85, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО85 денежные средства в сумме 1 903 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 34,6 кв.м, расположенную на 12 этаже на отметке +31,350 в секции 1, в осях 1-2-А-Д, ФИО85, чем причинил ФИО85 особо крупный ущерб на сумму 1 903 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО30, путем обмана, заключил с ФИО30 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650 в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО30, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 929 600 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. не сообщил ФИО30 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО30, в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО30 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО366 – муж ФИО30, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК»,расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 929 600 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО30, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО366, действовавшего в интересах ФИО30, денежные средства в общей сумме 1 929 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенной на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО30, чем причинил ФИО30 особо крупный ущерб на сумму 1 929 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО367 путем обмана, заключил с ФИО367 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО367, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 809 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО367 об этом, то есть обманул её. После чего, ФИО367, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 809 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО367, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО367 денежные средства в общей сумме 1 809 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО367, чем причинил ФИО367 особо крупный ущерб на сумму 1 809 000рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО25 путем обмана, заключил с ФИО25 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО25, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 809 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. умолчал перед ФИО25 об отсутствии у него проектной документации на строительство вышеуказанного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО25 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО25 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО25, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 809 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО25, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО25 денежные средства в сумме 1 809 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО25, чем причинил ФИО25 особо крупный ущерб на сумму 1 809 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО47 путем обмана, заключил с ФИО47 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО47, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 850 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО47 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО47 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО47 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО47 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО47, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО47 денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО47, чем причинил ФИО47 особо крупный ущерб на сумму 1 850 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО67 путем обмана, заключил с ФИО67 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО67, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 750 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ с рассрочкой платежа на пять лет под 10% годовых от остаточной стоимости квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО67 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО67 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО67 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО67 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 943 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО67, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО67 денежные средства в общей сумме 2 943 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 75,0 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО67, чем причинил ФИО67 особо крупный ущерб на сумму 2 943 000рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО106 путем обмана, заключил с ФИО106 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 171, общей площадью 34,6 кв.м, расположенную на 15 этаже, на отметке +39,900, в секции 1, в осях 1-3-А-Д, ФИО106, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 730 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. сообщил ФИО106 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО106 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО106 об истинных фактах, то есть обманул ее. После чего, ФИО106, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 730 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». В последующем, с целью дальнейшей реализации своего преступного умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения Антонов А.В. в январе 2014 года, более точное время следствием не установлено, в дневное время, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил с ФИО106 ФИО243 участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать последней однокомнатную квартиру, с условным номером 171, общей площадью 34,6 кв.м, расположенную на 15 этаже, на отметке + 39,900, в секции 1, осях 1-3-А-Д, то есть квартиру, на которую между ФИО106 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве №. Остальные условия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе график платежей, остались прежними, как в вышеуказанном предварительном ФИО243. При этом, ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе был заключать договоры участия в долевом строительстве и привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО106 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на указанное строительство проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО106 в части передачи последней квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО106 об истинных фактах, то есть обманул ее. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО106 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО106 денежные средства в общей сумме 1 730 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, с условным номером 171, общей площадью 34,6 кв.м, расположенной на 15 этаже, в секции 1, на отметке +39,900, в осях 1-3-А-Д, ФИО106, чем причинил ФИО106 особо крупный ущерб на сумму 1 730 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО87 путем обмана, заключил с ФИО87 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 16 этаже, на отметке +42,750, в секции 1 в осях 7-9-А-В, ФИО87, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 800 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО87 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО87 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО87 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего ФИО87, действуя под влиянием обмана, предложил ФИО1 оплатить стоимость вышеуказанной квартиры путем передачи в собственность ООО «ДСК» автомашины «NissanPatrol», принадлежащей ФИО87, с чем Антонов А.В. согласился. Далее ФИО87, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в счёт оплаты по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема-передачи транспортного средства, передал ООО «ДСК» в лице директора ФИО1, по ФИО299: <адрес> офис №, автомашину «NissanPatrol», VINJN1 TDSY61 U 0302115, тем самым исполнив обязательства по указанному ФИО243 на сумму 720 000 рублей. После чего, ФИО87 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 080 000 рублей, о согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО87, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО87 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 16 этаже, на отметке +42,750, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО87, чем причинил ФИО87 особо крупный ущерб на сумму 1 800 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, директор ООО «ДСК» Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО113 путем обмана, заключил с ФИО113 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – четырехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 151,7 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1-2, в осях 8-12-А-Е, ФИО113, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 8 343 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО113 о своем желании строить 20-ти этажный дом, и об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО113 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО113 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО113 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес денежные средства в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК» в общей сумме 8 343 500 рублей, в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО113 полностью исполнил свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО113 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО113 денежные средства в общей сумме 8 343 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - четырехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 151,7 кв.м, расположенной на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1-2, в осях 8-12-А-Е, ФИО113, чем причинил ФИО113 особо крупный ущерб на сумму 8 343 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО368 путем обмана, заключил с ФИО368 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО368, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 974 700 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО368 об этом, то есть обманул её. После чего, ФИО368, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 974 700 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО368 путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО368 денежные средства в сумме 1 974 700 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО368, чем причинил ФИО368 особо крупный ущерб на сумму 1 974 700рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО127 путем обмана, заключил с ФИО127 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 45,9 кв.м, расположенную на 20 этаже на отметке +54,150, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО127, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 527 600 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО127 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО127 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО127 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО127 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 527 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО127, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО127 денежные средства в сумме 1 527 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 45,9 кв.м, расположенную на 20 этаже на отметке +54,150, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО127, чем причинил ФИО127 особо крупный ущерб на сумму 1 527 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО369 путем обмана, заключил с ФИО369 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75,0 кв.м., расположенную на 20 этаже на отметке +54,150, в секции 2, в осях 8-10-А-Е, ФИО369, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 375 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО369 об этом, то есть обманул его. После чего, ФИО369, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, находясь на территории <адрес>, произвел оплату ООО «ДСК» денежных средств в сумме 3 375 000 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО369, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО369 денежные средства в сумме 3 375 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75,0 кв.м., расположенную на 20 этаже на отметке +54,150, в секции 2, в осях 8-10-А-Е, ФИО369, чем причинил ФИО369 особо крупный ущерб на сумму 3 375 000рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО370 путем обмана, заключил с ФИО370 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75,8 кв.м., расположенную на 5 этаже на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО370, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 221 500 рублей, определенную из расчета 42 500 рублей за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО370 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО370 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО370 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО370 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 776 800 рублей, о чем ФИО1 ей были выданы соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам. Ввиду того, что указанный дом не был сдан в эксплуатацию, согласно ФИО243 долевого участия, ФИО370 было принято решение о расторжении договора участия долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании вышеизложенного, ДД.ММ.ГГГГ ФИО370 приехала в офис ООО «ДСК» по ФИО299: <адрес> – 10, где ей выдали соглашение о расторжении ФИО243 долевого участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно соглашения от ДД.ММ.ГГГГ застройщик обязуется в течение 2 – х месяцев с момента подписания данного соглашения вернуть дольщику уплаченные денежные средства, а именно 1 776 800 рублей, однако в установленный соглашением срок денежные средства возвращены не были. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО370, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО370 денежные средства в сумме 1 776 800 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 75,8 кв.м., расположенную на 5 этаже на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО370, чем причинил ФИО370 особо крупный ущерб на сумму 1 776 800 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО49 путем обмана, заключил с ФИО49 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 16 этаже, на отметке +42,750, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО49, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 010 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО49 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО49 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО49 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО49 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 010 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО49, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО49 денежные средства в сумме 2 010 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,2 кв.м, расположенной на 16 этаже, на отметке +42,750, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО49, чем причинил ФИО49 особо крупный ущерб на сумму 2 010 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО29 путем обмана, заключил с ФИО29 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 43,4 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО29, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 387 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО29 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав при этом об отсутствии у него проектной документации на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО29 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО29 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО29 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 387 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО29 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО29 денежные средства в сумме 2 387 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 43,4 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО29, чем причинил ФИО29 особо крупный ущерб на сумму 2 387 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО77 путем обмана, заключил с ФИО77 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО77, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 501 250 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО77 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также о наличии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО77 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО583 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО584 неосведомленная о преступных намерениях Антонова А.В., действуя под влиянием обмана, 26.02.2014, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 501 250 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО77, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве №от 26.02.2014многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО77 денежные средства в общей сумме 2 501 250 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО77, чем причинил ФИО77 особо крупный ущерб на сумму 2 501 250 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО54 путем обмана, заключил со ФИО54 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – «помещение объекта розничной торговли», площадью 48,2 кв. метра, расположенное на отметке 0,000, -0,300 и 52,6 кв. метра, расположенное на отметке -3,000, -3,250, -4,050 (площадь нежилого помещения определена сторонами как сумма площадей его помещений), секция 1 на первом этаже и в подвале, в осях 8-10-В-Е, ФИО54, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 4 636 600 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. умолчал перед ФИО54 об отсутствии у него проектной документации на строительство 20-ти этажного дома, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО54 в части передачи последней вышеуказанного объекта долевого строительства – «помещения объекта розничной торговли» в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО54 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО54, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 4 636 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО54, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве №от 15.01.2014многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО54 денежные средства в общей сумме 4 636 600 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – «помещение объекта розничной торговли», площадью 48,2 кв. метра, расположенное на отметке 0,000, -0,300 и 52,6 кв. метра, расположенное на отметке -3,000, -3,250, -4,050 (площадь нежилого помещения определена сторонами как сумма площадей его помещений), секция 1 на первом этаже и в подвале, в осях 8-10-В-Е, ФИО54, чем причинил ФИО54 особо крупный ущерб на сумму 4 636 600 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО129 путем обмана, заключил с ФИО129 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО129, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 850 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО129о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также о наличии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО129 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть во 2 квартале 2016 года. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО129 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО129 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 850 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО129, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО129 денежные средства в общей сумме 1 850 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО129, чем причинил ФИО129 особо крупный ущерб на сумму 1 850 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО371 путем обмана, заключил с ФИО371 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 92,4 кв.м, расположенную на 20 этаже на отметке +54,150 в секции 1, в осях 1-4-А-Г и 3-5-Д-Е, ФИО371, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 973 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО371 об этом, то есть обманул её. После чего, ФИО371, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 3 973 200 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО371 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО371 денежные средства в сумме 3 973 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – трехкомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 92,4 кв.м, расположенную на 20 этаже на отметке +54,150 в секции 1, в осях 1-4-А-Г и 3-5-Д-Е, ФИО371, на основании свидетельства о праве на наследство по закону <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи со смертью ФИО371 права и обязанности на указанный объект долевого строительства перешли к наследнику ФИО368, чем причинил ФИО368 особо крупный ущерб на сумму 3 973 200рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО154 путем обмана, заключил с ФИО154 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв. м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, на отметке +11,400, в осях 2-5-Д-Е, ФИО154, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 397 250 рублей в срок до апреля 2014 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО154 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО154 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО154 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО154, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК», денежные средства в сумме 1 397 250 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, между ФИО154 и ФИО64 заключен ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО64, с согласия ООО «ДСК» в лице директора ФИО1, продолжающего реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, стала новым дольщиком по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В оплату за уступаемые права (требований) и передачу обязательств (перевод долга), ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 выплатила ФИО154 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. При этом, Антонов А.В. не сообщил ФИО64 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО64 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО64 об истинных фактах, то есть обманул её. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО64, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО154 денежные средства в сумме 1 397 250 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв. м, расположенной на 5 этаже, в секции 1, на отметке +11,400, в осях 2-5-Д-Е, ФИО64, чем причинил ФИО64 особо крупный ущерб на сумму 1 397 250 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО114 путем обмана, заключил с ФИО114 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 76,7 кв. м, расположенную на 8 этаже, в секции 2, на отметке +19,950, в осях 10-12-А-Е, ФИО114, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 684 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО114о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО114 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО114 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО114, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК», денежные средства в сумме 2 684 500 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО114, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО114 денежные средства в сумме 2 684 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 76,7 кв. м, расположенной на 8 этаже, в секции 2, на отметке +19,950, в осях 10-12-А-Е, ФИО114, чем причинил ФИО114 особо крупный ущерб на сумму 2 684 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО373 и ФИО374 путем обмана, заключил с ФИО372 и ФИО374 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 92,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО373 и ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из которых должен был получить ? часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 234 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также заключил с ФИО372 и ФИО374 ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 76,7 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО373 и ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из которых должен был получить ? часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 068 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, достоверно как застройщику было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО373 и ФИО374 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО372 и ФИО374 в части передачи последним вышеуказанных квартир в срок, предусмотренный договорами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО372 и ФИО374 об истинных фактах, то есть обманул их. После чего, ФИО373 и ФИО374 неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанными договорами, внесли в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 6 302 000 рублей, каждому из которых принадлежало по 3 151 000 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО373 и ФИО374, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО373 и ФИО374 денежные средства в общей сумме 6 302 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 92,4 кв.м, расположенной на 18 этаже на отметке +48,450 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО373 и ФИО374, а также, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 76,7 кв.м, расположенной на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО373 и ФИО374, чем причинил ФИО373особо крупный ущерб на сумму 3 151 000 рублей и причинил ФИО374 особо крупный ущерб на сумму 3 151 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО145 путем обмана, заключил с ФИО145 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО145, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 949 915 рублей 50 копеек в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО145 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО145 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО145 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО145 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 949 915 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО145, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО145 денежные средства в сумме 1 949 915 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО145, чем причинил ФИО145 особо крупный ущерб на сумму 1 949 915 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО71 путем обмана, заключил с ФИО71 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 12, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, на отметке +8,550, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО71, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 102 400 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, ФИО246 А.В. сообщил ФИО71 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО71 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный договором, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО71 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО71, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 102 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». В июне 2015 года, более точное время следствием не установлено, в дневное время, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, ФИО71 сообщил ФИО1 о том, что он уже не нуждается в однокомнатной квартире, в связи с чем желает переоформить вышеуказанный ФИО243 участия в долевом строительстве на свою мать – ФИО72    После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, в июне 2015 года, более точное время следствием не установлено, в дневное время, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, достоверно зная, что определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДСК» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим ООО «ДСК» утверждён ФИО169 и прекращены полномочия директора ООО «ДСК» ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО72 путем обмана, заключил с ФИО72 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 4 этаже, в секции 1, на отметке +8,550, в осях 7-9-А-В, ФИО72, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 102 400 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО72 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО246 А.В., продолжая обманывать ФИО72, выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО72, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 102 400 рублей. Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ до июня 2015 года, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО72, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО71 денежные средства в сумме 1 102 400 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, с условным номером 12, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной на 4 этаже, в секции 1, на отметке +8,550, в осях 7-9-А-В, ФИО72, чем причинил ФИО72 особо крупный ущерб на сумму 1 102 400 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО84 путем обмана, заключил с ФИО84 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО84, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО84 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО84 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО84 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО84 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным договором, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО84, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО84 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 16-18-А-В, ФИО84, чем причинил ФИО84 особо крупный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО323 путем обмана, заключил с ФИО323 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО323, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 649 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома, при этом Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО323 об этом, то есть обманул её. После чего, ФИО323 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 649 200 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО323, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве №от 02.07.2014многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО323 денежные средства в общей сумме 1 649 200 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО323, чем причинил ФИО323 особо крупный ущерб на сумму 1 649 200 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО52 путем обмана, заключил с ФИО52 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до второго квартала 2015 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 77,4 кв.м, расположенную на 16 этаже на отметке +42,750 в секции 2 в осях 15-19-В-Е, ФИО52, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 709 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО52 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО52 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть во 2 квартале 2015 года. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО52 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО52 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 709 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО52 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО52 денежные средства в сумме 2 709 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства № общей площадью 77,4 кв.м, расположенной на 16 этаже на отметке +42,750 в секции 2 в осях 15-19-В-Е, ФИО52, чем причинил ФИО52 особо крупный ущерб на сумму 2 709 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО16 путем обмана, заключил с ФИО16 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенную на 15 этаже на отметке +39,900 в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО16, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 211 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО16 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав при этом, об отсутствии у него проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО16 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО16 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО16 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 2 211 500 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО16 путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО16 денежные средства в сумме 2 211 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства № площадью 40,3 кв.м, расположенной на 15 этаже на отметке +39,900 в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО16, чем причинил ФИО16 особо крупный ущерб на общую сумму 2 211 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО19 путем обмана, заключил со ФИО19 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью двухуровневой квартиры - 296,9 кв.м, расположенную на 19 этаже, на отметке +51,300 (первый уровень) и +54,150 (второй уровень), в секции 2, в осях 11-13-А-В (первый уровень) и 10-18-А-Е (второй уровень), ФИО19, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 10 391 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО19 о своем желании строить 20-ти этажный дом, не сообщив при этом, об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО19 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО19 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО19 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в общей сумме 10 391 500 рублей, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «ДСК». Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО19, путем обмана, получил по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО19 денежные средства в сумме 10 391 500 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - трехкомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью двухуровневой квартиры - 296,9 кв.м, расположенную на 19 этаже, на отметке +51,300 (первый уровень) и +54,150 (второй уровень), в секции 2, в осях 11-13-А-В (первый уровень) и 10-18-А-Е (второй уровень), ФИО19, чем причинил ФИО19 особо крупный ущерб на сумму 10 391 500 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО18 путем обмана, заключил со ФИО18 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО18, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 4 125 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. сообщил ФИО18 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО18 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО18 об истинных фактах, то есть обманул его. ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в офисе № ООО «ДСК», расположенном по <адрес> в <адрес>, обратился к ФИО18 с просьбой подписать ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, аналогичный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с делом о банкротстве ООО «ДСК», с чем ФИО18 согласился, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, и подписал ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего бухгалтер ООО «ДСК» ФИО104, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, по указанию последнего, выдала ФИО18 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО18 в соответствии с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 4 125 000 рублей. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО18, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, денежные средства в сумме 4 125 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - двухкомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенной на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО18, чем причинил ФИО18 особо крупный ущерб на сумму 4 125 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут, директор ООО «ДСК» Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО15 путем обмана, заключил с ФИО15 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО15, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 200 560 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. ФИО1, как застройщику, достоверно было известно, что срок разрешения на строительство дома окончен ДД.ММ.ГГГГ, и в соответствии со ст. 3 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» он не вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома. Кроме того, Антонов А.В. не сообщил ФИО15 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО15 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Антонов А.В. умышленно умолчал перед ФИО15 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО15 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 2 200 560 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК». Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО15, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, от ФИО15 денежные средства в сумме 2 200 560 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенной на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО15, чем причинил ФИО15 особо крупный ущерб на сумму 2 200 560 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, в конце мая 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, достоверно зная, что определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДСК» введена процедура внешнего ФИО293, внешним управляющим ООО «ДСК» утверждён ФИО169 и прекращены полномочия директора ООО «ДСК» ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО105 путем обмана, заключил с ФИО105 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 10 этаже, в секции 1, на отметке +25,650, в осях 1-3-А-Е, ФИО105, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом, ФИО246 А.В. сообщил ФИО105 о своем желании строить 20-ти этажный дом, умолчав об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО105 в части передачи последнему вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО105 об истинных фактах, то есть обманул его. После чего, ФИО105 неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, в конце мая 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь единственным участником ООО «ДСК», в конце мая 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе № ООО «ДСКа» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО105, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО105, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 10 этаже, в секции 1, на отметке +25,650, в осях 1-3-А-Е, ФИО105, чем причинил ФИО105 особо крупный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, достоверно зная, что определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДСК» введена процедура внешнего ФИО293, внешним управляющим ООО «ДСК» утверждён ФИО169 и прекращены полномочия директора ООО «ДСК» ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО121 путем обмана, заключил с ФИО121 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 17 этаже, в секции 2, на отметке +45,600, в осях 13-16-А-В, ФИО121, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При этом Антонов А.В. не сообщил ФИО121 о своем желании строить 20-ти этажный дом, а также об отсутствии у него на это проектной документации, в связи с чем не мог исполнить свои обязательства перед ФИО121 в части передачи последней вышеуказанной квартиры в срок, предусмотренный ФИО243, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В. умышленно умолчал перед ФИО121 об истинных фактах, то есть обманул её. После чего, ФИО121 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя под влиянием обмана, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, внесла в кассу ООО «ДСК», расположенную в офисе № по <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО246 А.В., являясь единственным участником ООО «ДСК», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО121, путем обмана, получил по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ФИО121 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ, не исполнив свои обязательства о передаче объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 17 этаже, в секции 2, на отметке +45,600, в осях 13-16-А-В, ФИО121, чем причинил ФИО121 особо крупный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

Таким образом, Антонов А.В., являясь директором и единственным участникомООО «ДСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № по Партизанскому проспекту, 36 в <адрес>, а такжев офисе № по <адрес> в <адрес> ООО «ДСК», действуя умышленно, имея умысел на причинение имущественного ущерба и вреда имуществу неопределенному кругу лиц,путем обмана при отсутствии признаков хищения, не исполнил свои обязательства перед ФИО326, ФИО327, ФИО167, ФИО328, ФИО329О., ФИО330, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО337, ФИО339, ФИО340, ФИО97, ФИО66, ФИО21, ФИО115, ФИО36, ФИО39, ФИО341, ФИО56, ФИО23, ФИО37, ФИО57, ФИО59, ФИО40, ФИО78, ФИО27, ФИО12, ФИО100, ФИО158, ФИО176, ФИО34, ФИО345, ФИО103, ФИО119, ФИО35, ФИО86, ФИО162, ФИО42, ФИО28, ФИО96, ФИО90, ФИО76, ФИО17, ФИО83, ФИО61, ФИО33, ФИО41, ФИО22, ФИО134, ФИО117, ФИО348, ФИО53, ФИО349, ФИО60, ФИО81, ФИО350, ФИО31, ФИО26, ФИО351, ФИО161, ФИО92, ФИО354, ФИО488, ФИО324, ФИО135, ФИО116, ФИО146, ФИО165, ФИО356, ФИО94, ФИО107, ФИО14, ФИО91, ФИО150, ФИО44, ФИО51, ФИО110, ФИО104, ФИО108, ФИО79, ФИО357, ФИО358, ФИО552 Ш.Д., ФИО102, ФИО112, ФИО9, ФИО11, ФИО75, ФИО55, ФИО32, ФИО69, ФИО408, ФИО73, ФИО95, ФИО80, ФИО148, ФИО68, ФИО48, ФИО13, ФИО88, ФИО93, ФИО101, ФИО360, ФИО120, ФИО6, ФИО124, ФИО123, ФИО58, ФИО122, ФИО82, ФИО65, ФИО50, ФИО364, ФИО365, ФИО30, ФИО367, ФИО25, ФИО47, ФИО67, ФИО106, ФИО87, ФИО113, ФИО368, ФИО127, ФИО369, ФИО370, ФИО49, ФИО29, ФИО77, ФИО54, ФИО129, ФИО64, ФИО114, ФИО372, ФИО374, ФИО145, ФИО72, ФИО84, ФИО323, ФИО52, ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО15, ФИО105, ФИО121, ООО «ФИО208-ТТЛ», о передаче объектов – квартир в <адрес> в <адрес>, чем причинил им особо крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты>.

Он же, Антонов А.В., являясь директором ООО «ДСК», используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО160, при следующих обстоятельствах: Так, ДД.ММ.ГГГГ гражданином ФИО143 на основании решения № создано ООО «ДСК», которое на основании решения отдела регистрации предприятий администрации <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации ООО «ДСК» зарегистрировано за № серии ООО. Основным видом предпринимательской деятельности Общества являлось производство общестроительных работ. В ходе осуществления предпринимательской деятельности ФИО143 в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство 10-ти этажного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании ФИО243 №-Ю-В-4137 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК» приняло в пользование земельный участок площадью 2260 кв. м из земель поселений, находящийся по ФИО299: <адрес>, в районе <адрес>, для использования в целях организации строительной площадки. ДД.ММ.ГГГГ решением единственного ФИО294 Общества ФИО143 принято решение о продаже доли в уставном капитале в размере 40 процентов ФИО1, а также последний назначен на должность генерального директора ООО «ДСК». При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что вышеуказанный ФИО243 аренды земельного участка в районе <адрес> в <адрес> предоставлен для использования в целях организации строительной площадки. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания ФИО294 ООО «ДСК» б/н ФИО1 ФИО143 передана доля в уставном капитале в размере 60 процентов, подтверждены его полномочия в качестве директора. Решением № Единственного участника (ФИО294) ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ определена доля в уставном капитале Общества ФИО1 размером 100 процентов, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подтверждены его полномочия в качестве директора. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Антонов А.В. стал единоличным участником и директором ООО «ДСК». Согласно п.п. 8.1., 8.13., 8.14.2. Устава Общества, директор осуществляет руководство его текущей деятельностью, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в нем, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе. Таким образом, Антонов А.В. с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «ДСК», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, занимал служебное положение. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в офис № ООО «ДСК» расположенный по <адрес> в <адрес>, обратился ФИО9, где сообщил ФИО1 о желании приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. Последний предложил объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 42, 4 кв.м., расположенную на 16 этаже на отметке +42, 750 в секции 2 в осях 11-13-А-В в многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. Получив согласие ФИО9, ФИО246 А.В. заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать указанный объект долевого строительства ФИО9, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей, определенную из расчета 35 377 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Действуя в соответствии с вышеуказанным ФИО243, ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанное время, ФИО9, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, передал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей ФИО1, о чем последний выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Таким образом, ФИО9 полностью исполнил свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, у него возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не ранее 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, являющегося директором ООО «ДСК», с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО4 в особо крупном размере, с использованием служебного положения, и с этой целью Антонов А.В. разработал преступный план, связанный с повторной продажей одного и того же объекта долевого строительства, и предложил ФИО4, работающему менеджером по продажам в ООО «ДСК», приобрести объект долевого строительства в многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>, а именно однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 42, 4 кв.м., расположенную на 16 этаже на отметке +42, 750 в секции 2 в осях 11-13-А-В, стоимостью 1 500 000 рублей, достоверно зная, что ранее ДД.ММ.ГГГГ заключил договор участия в долевом строительстве № с ФИО9 на указанный объект долевого строительства, и не имея намерения его в последующем передавать ФИО4, на что последний согласился, но пояснил, что ФИО243 участия в долевом строительстве на указанный объект необходимо оформить на имя его супруги – ФИО160, так как денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, являются ее личными. Антонов А.В., получив согласие ФИО4, в вышеуказанное время, находясь в офисе № ООО «ДСК», расположенном по <адрес> в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО160 в сумме 1 500 000 рублей, что является особо крупным размером, подготовил ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать указанный объект долевого строительства ФИО160, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 500 000 рублей, определенную из расчета 35 377 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Подписав данный ФИО243, Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ в период временис 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, передал указанный ФИО243 участия в долевом строительстве ФИО4, для его подписания ФИО160. После чего, в указанное время, ФИО4, действуя под влиянием обмана директора ООО «ДСК» ФИО1, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, передал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей ФИО1, о чем последний выписал соответствующую квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В этот же день, данный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан ФИО160 Таким образом, ФИО160 полностью исполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, у нее возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. Таким образом, Антонов А.В. ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем повторного получения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей от ФИО160 за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру, строительный №, на 16 этаже, в секции 2, в осях 11-13-А-В, строительной площадью 42,4 кв.м,, расположенную по ФИО299: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «ДСК», путем обмана похитил у ФИО160 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в последствии распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО160 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, являясь директором ООО «ДСК», используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО130, при следующих обстоятельствах: Так, ДД.ММ.ГГГГ гражданином ФИО143 на основании решения № создано ООО «ДСК», которое на основании решения отдела регистрации предприятий администрации <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации ООО «ДСК» зарегистрировано за № серии ООО. Основным видом предпринимательской деятельности Общества являлось производство общестроительных работ. В ходе осуществления предпринимательской деятельности ФИО143 в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство 10-ти этажного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора №-Ю-В-4137 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК» приняло в пользование земельный участок площадью 2260 кв. м из земель поселений, находящийся по ФИО299: <адрес>, в районе <адрес>, для использования в целях организации строительной площадки. ДД.ММ.ГГГГ решением единственного ФИО294 Общества ФИО143 принято решение о продаже доли в уставном капитале в размере 40 процентов ФИО1, а также последний назначен на должность генерального директора ООО «ДСК». При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что вышеуказанный ФИО243 аренды земельного участка в районе <адрес> в <адрес> предоставлен для использования в целях организации строительной площадки. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания ФИО294 ООО «ДСК» б/н ФИО1 ФИО143 передана доля в уставном капитале в размере 60 процентов, подтверждены его полномочия в качестве директора. Решением № Единственного участника (ФИО294) ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ определена доля в уставном капитале Общества ФИО1 размером 100 процентов, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подтверждены его полномочия в качестве директора. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Антонов А.В. стал единоличным участником и директором ООО «ДСК». Согласно п.п. 8.1., 8.13., 8.14.2. Устава Общества, директор осуществляет руководство его текущей деятельностью, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в нем, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе. Таким образом, Антонов А.В. с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «ДСК», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, занимал служебное положение. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, ФИО246 А.В. заключил с ФИО10 ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц, построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40, 3 кв.м., расположенную на 2 этаже на отметке +2, 850, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО10, являющейся участницей долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 652 300 рублей, определенную из расчета 41 000 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО10, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, действуя в соответствии с вышеуказанным договором, передала денежные средства в сумме 1 652 300 рублей бухгалтеру ООО «ДСК» ФИО104, о чем последняя выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Таким образом, ФИО10 полностью исполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, у нее возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. После этого, в период с июля 2012 года по август 2012 года, более точное время следствием не установлено, ФИО10 переуступила указанную квартиру своей дочери ФИО11, о чем уведомила ФИО1, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>. ФИО246 А.В. в свою очередь переоформил вышеуказанный ФИО243 участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изменив в нем только «Участника долевого строительства» на ФИО11, тем самым заключил с ФИО11 ФИО243 участия в долевом строительстве № многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заверив последнюю, что в соответствии с его условиями, а именно в срок до ДД.ММ.ГГГГ произведет передачу однокомнатной квартиры, расположенной на 2 этаже, на отметке +2,850 в секции 2, в осях 13-16-А-В, площадью 40,3 кв.м, со строительным номером 3, стоимостью          1 652 300 рублей участнику долевого строительства ФИО11В конце июля 2011 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ООО «ДСК» расположенный по <адрес> в <адрес>, обратилась ФИО130, где сообщила ФИО1 о желании приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. В указанное время у ФИО1, являющегося директором ООО «ДСК», с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО130, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, и с этой целью Антонов А.В. разработал преступный план, связанный с повторной продажей одного и того же объекта долевого строительства, и предложил ФИО130 объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40, 3 кв.м., расположенную на 2 этаже на отметке +2, 850, в секции 2, восях 13-16-А-В, стоимостью 1 894 100 рублей, достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор участия в долевом строительстве № с ФИО10 на указанный объект долевого строительства, и не имея намерения его в последующем передавать ФИО130 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Антонов А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО130, в сумме 1 650 000 рублей, что является особо крупным размером, заключил с последней договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40, 3 кв.м., расположенную на 2 этаже на отметке +2, 850, в секции 2, в осях 13-16-А-В, ФИО130, являющейся участницей долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 894 100 рублей, определенную из расчета 47 000 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, в том числе 1 650 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся денежные средства в сумме 244 100 рублей оплатить после оформления права собственности на квартиру. После чего, ФИО130, действуя под влиянием обмана директора ООО «ДСК» ФИО1, в соответствии с вышеуказанным договором, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «ДСК» денежные средства различными суммами, о чем ей были выданы соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам. В том числе, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, получив от ФИО130 в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 117 000 рублей, выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписал акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО130 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями указанного ФИО243 исполнила свои обязательства на сумму 1 650 000 рублей, при этом ее задолженность перед ООО «ДСК» составляет 244 100 рублей, срок платежа которой еще не наступил.Таким образом, ФИО246 А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения путем повторного получения денежных средств в сумме 1 650 000 рублей от ФИО130 за объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, строительный №, на 2 этаже, в осях 13-16-А-В, строительной площадью 40,3 кв.м, расположенную по ФИО299: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «ДСК», путем обмана похитил у ФИО130 денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, в последствии распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО130 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО246 А.В., являясь директором ООО «ДСК», используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО171, при следующих обстоятельствах: Так, ДД.ММ.ГГГГ гражданином ФИО143 на основании решения № создано ООО «ДСК», которое на основании решения отдела регистрации предприятий администрации <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации ООО «ДСК» зарегистрировано за № серии ООО. Основным видом предпринимательской деятельности Общества являлось производство общестроительных работ. В ходе осуществления предпринимательской деятельности ФИО143 в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство 10-ти этажного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании ФИО243 №-Ю-В-4137 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК» приняло в пользование земельный участок площадью 2260 кв. м из земель поселений, находящийся по ФИО299: <адрес>, в районе <адрес>, для использования в целях организации строительной площадки. ДД.ММ.ГГГГ решением единственного ФИО294 Общества ФИО143 принято решение о продаже доли в уставном капитале в размере 40 процентов ФИО1, а также последний назначен на должность генерального директора ООО «ДСК». При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что вышеуказанный ФИО243 аренды земельного участка в районе <адрес> в <адрес> предоставлен для использования в целях организации строительной площадки. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания ФИО294 ООО «ДСК» б/н ФИО1 ФИО143 передана доля в уставном капитале в размере 60 процентов, подтверждены его полномочия в качестве директора. Решением № Единственного участника (ФИО294) ООО «ДСК» от ДД.ММ.ГГГГ определена доля в уставном капитале Общества ФИО1 размером 100 процентов, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, подтверждены его полномочия в качестве директора. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. стал единоличным участником и директором ООО «ДСК». Согласно п.п. 8.1., 8.13., 8.14.2. Устава Общества, директор осуществляет руководство его текущей деятельностью, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в нем, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе. Таким образом, ФИО246 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «ДСК», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, занимал служебное положение. Так, в начале июня 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ООО «ДСК» расположенный по <адрес> в <адрес>, обратилась ФИО123, где сообщила ФИО1 о желании приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. Последний предложил объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 37, 4 кв.м., расположенную на 9 этаже на отметке +22, 800 в секции 1 в осях 2-4-А-В в многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствие не установлено, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, ФИО246 А.В., получив согласие ФИО123 на заключение ФИО243, заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 37, 4 кв.м., расположенную на 9 этаже на отметке +22, 800 в секции 1 в осях 2-4-А-В, ФИО123, являющейся участницей долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевогостроительства в размере 1 421 200 рублей, определенную из расчета 38 000 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный период времени, ФИО123, находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, и действуя в соответствии с вышеуказанным ФИО243, передала денежные средства в сумме 1 421 200 рублей бухгалтеру ООО «ДСК» ФИО104, о чем последняя выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Таким образом, ФИО123 полностью исполнила свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, у нее возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. В октябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО246 А.В. дал указания менеджеру ФИО4 подготовить список дольщиков не более 15 человек, которые в полном объеме выполнили свои обязательства по оплате. ФИО4, действуя в соответствии с указаниями ФИО1, выбрал дольщиков, числящихся в реестре ООО «ДСК», и выполнивших свои денежные обязательства перед Обществом, и в данный список была внесена ФИО123. После чего, данный список, с приложением соответствующих документов, в том числе ФИО243 участия в долевом строительстве, был предоставлен ФИО4 на согласование директору ООО «ДСК» ФИО1 В указанное время, ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, передал вышеуказанный пакет документов, в том числе на дольщика ФИО123, юристу, действующей по доверенности от директора ООО «ДСК», ФИО375 В октябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя по указанию ФИО1, ФИО375 составила от имени ФИО123 исковое заявление к ООО «ДСК» о признании права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 374/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В, строительной площадью 37, 4 кв.м. в указанном доме, согласно выданной ФИО1 справке об определении доли. ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «ДСК» ФИО375, по указанию ФИО1, и действуя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО1, подала в Первомайский районный суд <адрес> отзыв на исковое заявление ФИО123, согласно которому, ООО «ДСК» признало исковые требования ФИО123 о признании права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 374/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В, строительной площадью 37, 4 кв.м. в указанном доме. На основании предоставленных ФИО123 и ООО «ДСК» документов в Первомайский районный суд <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение Первомайского районного суда <адрес> по делу №, согласно которому за ФИО123 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 374/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В, строительной площадью 37, 4 кв.м. в указанном доме. Указанное решение Первомайского районного суда <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офис № ООО «ДСК» расположенный по <адрес> в <адрес>, обратился ФИО171, где сообщил ФИО1 о желании приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>. В указанное время у ФИО1, являющегося директором ООО «ДСК», с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО171 в особо крупном размере, с использованием служебного положения, и с этой целью ФИО246 А.В. разработал преступный план, связанный с повторной продажей одного и того же объекта долевого строительства, и предложил ФИО171 объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 37, 4 кв.м., расположенную на 9 этаже на отметке +22, 800 в секции 1 в осях 2-4-А-В в многоквартирном жилом доме по ФИО299: <адрес>, стоимостью 2 211 000 рублей, достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с ФИО123 на указанный объект долевого строительства, и не имея намерения его в последующем передавать ФИО171 После чего, в вышеуказанное время, ФИО246 А.В., находясь в помещении офиса № ООО «ДСК» расположенного по <адрес> в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО171 в сумме 2 211 000 рублей, что является особо крупным размером, заключил с последним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный строительный № площадью 40, 2 кв.м., расположенную на 9 этаже на отметке +22, 800 в секции 1 в осях 2-4-А-В, ФИО171, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 211 000 рублей, определенную из расчета 55 000 рублей за 1 кв.м. площади квартиры, в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В дальнейшем, ФИО171, действуя под влиянием обмана директора ООО «ДСК» ФИО1, в соответствии с вышеуказанным ФИО243, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, внес в кассу ООО «ДСК», расположенную в помещении офиса № по <адрес> в <адрес>, денежные средства различными суммами, как непосредственно через ФИО1, так и через бухгалтера ООО «ДСК» ФИО104, неосведомленную о преступных намерениях последнего, о чем указанными лицами ему были выданы соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, всего на общую сумму 2 211 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО246 А.В., находясь в офисе № ООО «ДСК», расположенного по <адрес> в <адрес>, выдал ФИО171 акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО171 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями указанного ФИО243 исполнил свои обязательства на сумму 2 211 000 рублей, задолженность у последнего отсутствует. Таким образом, ФИО171 полностью исполнил свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, у него возникло право требования к ООО «ДСК» о передаче объекта долевого строительства. Таким образом, ФИО246 А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и единственным участником ООО «ДСК», находясь в офисе № ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем повторного получения денежных средств в сумме 2 211 000 рублей от ФИО171 за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 9 этаже, в осях 2-4-А-В, расположенную по ФИО299: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «ДСК», путем обмана похитил у ФИО171 денежные средства в сумме 2 211 000 рублей, в последствии распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО171 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО246 А.В. при выяснении его отношения к предъявленному обвинению указал, что вину в совершении инкриминированного ему преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ признает, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично, не согласен с квалификацией, предложенной стороной обвинения. Полагает, что его действия, как руководителя юридического лица, были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, как субъекта предпринимательской деятельности. О чем свидетельствуют ФИО243 долевого участия, акты, справки о выплате доли в объекте, кассовые чеки, приходно – кассовые ордера. Полагает, что при предъявлении ему обвинения, должны были применяться нормы квалифицированного вида мошенничества. Его действия необходимо квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

От дачи дальнейших показаний, подсудимый отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, просил огласить его показания, которые он давал на стадии предварительного следствия.

В судебном заседании подсудимый ФИО246 А.В. при выяснении его отношения к предъявленному обвинению указал, что вину в совершении инкриминированного ему преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ признает, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично, не согласен с квалификацией, предложенной стороной обвинения.

От дачи показаний, подсудимый отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, просил огласить его показания, которые он давал на стадии предварительного следствия.

Как следует из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, примерно в октябре-ноябре 2005 года из объявления размещенном в сети Интернет он узнал, что ООО «Дальстройконтракт» ищет инвесторов на строительство дома по <адрес> в <адрес>. В связи с тем, что на тот период времени он располагал денежными средствами в размере примерно 20 000 000 рублей, он обратился по указанному в объявлении ФИО299. Реализацией рыбопродукцией он занимается как индивидуальный предприниматель и как директор ООО «Инвестиционно-строительной корпорации», где он является единственный ФИО294 и директором. Приехав в офис ООО «Дальстройконтракт» расположенный на тот период по <адрес>Е в <адрес>, он познакомился с его директором ФИО143 В ходе беседы ему стало известно, что ФИО143 решил продать все разрешительные документы на строительство дома по <адрес> в <адрес>, а также 100% доли в уставном капитале ООО «Дальстройконтракт», на которое были выданы все документы на строительство, поскольку не располагал средствами для строительства. ФИО143 предоставил ему на обозрение все разрешительные документы для строительства дома по <адрес> в <адрес> (проектную документацию на строительство 10-ти этажного дома, разрешение на строительство), а также документы на земельный участок, расположенный по <адрес> в <адрес> (ФИО243-аренды от ДД.ММ.ГГГГ). Все предоставленные ему документы он попросил ФИО143 откопировать и предоставить ему для более детального ознакомления и изучения. На его взгляд все документы были в порядке. Первоначально он предложил ФИО143 вариант совместного строительства дома по <адрес> в <адрес>, в качестве соинвестора, однако ФИО143 на предложенные варианты не согласился. В итоге, они договорились о том, что он выкупает у ФИО557 разрешительные документы и 100% доли ООО «Дальстройконтракт». Денежные средства, он передал ФИО557 по мере выкупа долей ООО «Дальстройконтракт», поскольку первоначально, а именно ДД.ММ.ГГГГ решением единственного ФИО294 Общества ФИО143 принято решение о продаже ему доли в уставном капитале в размере 40%. Затем ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания ФИО294 Общества ФИО143 была продана ему доля в уставном капитале в размере 60 процентов. Таким образом, он стал единоличным ФИО294 и соответственно директором ООО «Дальстройконтракт». Когда его доля в ООО «Дальстройконтракт» составляла 40 % от всего уставного капитала, он также был назначен директором и уже с указанного момента начал осуществлять оперативное ФИО293 Обществом. Сумма сделки по приобретению им долей в уставном капитале составляла в общем 15 735 000 рублей.Окончательный расчет, между ними был произведен в январе 2008 года. После этого он стал единоличным ФИО294. К тому времени, а именно к январю 2008 года под его руководством на участке земли расположенном по <адрес> в <адрес> уже был вырыт котлован и заливался монолитный фундамент. Денежные средства за приобретенные им доли в уставном капитале Общества он передавал ФИО143 исключительно наличными. Передача денежных средств всегда происходила в помещении офиса ООО «Дальстройконтракт», расположенном к тому времени по <адрес> в <адрес>. С момента его вступления в состав ФИО294 ООО «Дальстройконтракт», офисное помещение ООО «Дальстройконтракт» всегда находилось по ФИО299: <адрес> - 10, по другим ФИО299 филиалов Общества не было. Именно по указанному ФИО299 располагалась и касса Общества, именно здесь всегда находился кассир либо уполномоченный на то сотрудник, который принимал поступающие средства от участников долевого строительства. В 2006 году бухгалтером в ООО «Дальстройконтракт» была принята ФИО104 Среди всех документов, передаваемых ему ФИО143, которые позволяли строить 10-ти этажный дом по <адрес> в <адрес> в соответствии с разрешением на строительство, имелся правоустанавливающий документ на земельный участок по <адрес> в <адрес>, это был ФИО243 аренды от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> (далее по тексту ФИО293) и ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО143 В соответствии с которым ФИО293 предоставляло в пользование земельный участок, площадью 2260 кв.м в районе <адрес> в <адрес> в целях организации строительной площадки. Указанный ФИО243 аренды не был зарегистрирован в Росреестре по <адрес>, поскольку был заключен сроком до ДД.ММ.ГГГГ, то есть менее чем на год, поэтому согласно требованиям ГК РФ не подлежал государственной регистрации. Однако по окончанию срока его действия сторонами не продлевался, но и не расторгался. Поэтому считается заключенным на неопределенный срок. Данный ФИО243 был заключен в рамках действующего на тот период времени инвестиционного контракта №ИП-283/2004 от 04.06.2004г., заключенного между ФИО293 в лице ФИО140 и ООО «ФСО ТЕЛЕКОМ», впоследствии право требования по которому перешло на ООО «Дальстройконтракт». Считает, что ФИО243 аренды от 2005 года полученный с разрешительными документами на застройку дома по <адрес> в <адрес>, приобретенные им вместе с ООО «Дальстройконтракт» у ФИО143 давали ему право на привлечение денежных средств соинвесторов и строительство дома. Он заключал ФИО243 участия в долевом строительстве, при этом руководствуясь требованиями действующего «ФЗ-214», а не ФИО243 соинвестирования, тем самым переводя всех участников вашего строительства в разряд дольщиков, а не соинвесторов, поскольку подобную стратегию посоветовал ему юрист ФИО376 Разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ было выдано сроком на три года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГ было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное разрешение выдавалось ООО «Дальстройконтракт» для строительства 10-ти этажного дома, под согласованную проектную документацию на строительство 10-ти этажного дома с мансардой, фактически 11 этажей, по которой было получено положительное заключение экспертизы. Изначально приобретая ООО «Дальстройконтракт» с разрешительными документами на строительство дома по <адрес> в <адрес> он понимал, что строительство 10-ти этажного дома является проектом не рентабельным и экономически не выгодным, получить прибыль с указанного объекта получиться минимально, по сравнению с реализации площадей в 20-ти этажном доме. Поэтому ещё на стадии приобретения доли в уставном капитале ООО «Дальстройконтракт», он принял решение, что строить будет 20-ти этажный дом. Соответственно, заключая изначально ФИО243 участия в долевом строительстве с дольщиками еще в 2007 году, пояснял им, что строить намерен сразу 20-ть этажей, а не 10-ть предусмотренных разрешением, соответственно планируя получить все разрешительные документы впоследствии в ходе или после застройки. Он пояснял дольщикам, что все документы находятся в состоянии переоформления, согласования с административными органами (УМИГА), идут судебные тяжбы и в скором времени будут им получены и соответственно все строительство свыше 10-ти этаже будет узаконено. В 2015 году им был заключен ФИО243 с ООО «ВЕЛД» <адрес> о проведении строительной – технической экспертизы, на которое в декабре 2015 года получено положительное заключение. Он трижды обращался в ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес>, с заявлением о выдаче разрешения на строительство 20-ти этажного дома по <адрес> в <адрес> уже в 2014 году, после заключения ФИО243 аренды на земельный участок с Администрацией <адрес> и его государственной регистрации. В его заявлении на получение разрешения на строительство 20-ти этажного дома ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес> было отказано, поскольку к заявлению необходимо было предоставить проектную документацию, а именно технические условия по подключению к тепловым сетям, а также техническое подключение к электросетям. Указанные недостатки им устранены, осталось доработать замечания, что сделать он не успел. Реестр распределения площадей среди дольщиков велся непосредственно им и менеджером ФИО4, в компьютере, находящемся в их офисе по <адрес> в <адрес>. Он являлся реестродержателем. ФИО4 лишь заносил сведения о заключаемых ФИО243. Однако, в 2012 году и в 2015 года в компьютер в котором велся указанный реестр попал «вирус», после которого его пришлось отформатировать, в связи с чем большая часть сведений о распределении площадей была безвозвратно утрачена. Реестр он восстанавливал сам, насколько это было возможно. Всего велось три реестра: 1) дольщики, оплачивающие в рассрочку сумму по ФИО243 участия долевого строительства; 2) дольщики, оплачивающие 100 % сумму по ФИО243 участия долевого строительства; 3) дольщики, которые не оплатили вовремя взносы по ФИО243 участия долевого строительства. Кассовой дисциплиной, учетом денежных средств, поступающих от участников долевого строительства дома по <адрес>, бухгалтерский учет ООО «Дальстройконтракт» в целом занимался исключительно он, ему помогала ФИО104, которая работала в должности бухгалтера. Главным бухгалтером компании являлся он, что также подтверждается уставом ООО «Дальстройконтракт». Право первой подписи было только у него. Денежные средства, поступающие от дольщиков по ФИО243 участия в долевом строительстве по <адрес> в <адрес> на расчетный счет ООО «Дальстройконтракт» открытый в ПАО АКБ «Приморье» вносил всегда только он. Только он имел право снятия указанных средств со счета, более никто к нему отношения не имел. Кроме того, на ООО «Дальстройконтракт» были открыты расчетные счета в ОАО «Банк Москвы», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», указанные счета были второстепенны, в основном рабочий счет был открытый в ПАО «Приморье». Бухгалтер ФИО104 занималась приемом денежных средств от дольщиков, начислением и выдачей сотрудникам заработной платы, вела делопроизводство. Бухгалтерский учет в ООО «Дальстройконтракт» велся в электронной программе «1С Бухгалтерия», её ведение осуществляла ФИО104 Также примерно с 2008 до 2012 г.г. расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществлялись в том числе путем безналичного расчета, а именно путем оплаты через систему «Банк-Клиент» ПАО АКБ «Приморье». Однако в 2012 году они отказались от указанной системы оплаты и все расчеты производились исключительно наличным путем, через кассу и пополнения впоследствии расчетного счета. Также ФИО104 занималась формированием и подачей налоговых деклараций, бухгалтерских балансов. Подсчетом выручки в конце каждого рабочего дня занимался непосредственно он, однако ФИО104 также им ставилась в известность о количестве поступивших в кассу денежных средств. ФИО4 никакого отношения к приему денежных средств не имел, права выписывать квитанции участникам долевого строительства и принимать у них денежные средства не обладал. Процедура заключения ФИО243 долевого участия с лицами, обращавшимися в ООО «Дальстройконтракт» происходила следующим образом: гражданин, желающий заключить ФИО243 долевого строительства предоставлял паспорт гражданина РФ, ИНН, пенсионное удостоверение. Гражданину предоставлялась вся проектная и разрешительная документация, которая на момент его обращения является действительной и действующей, они предлагали условия. При этом если человек платит всю стоимость квартиры сразу, то её стоимость будет немного меньше, чем если он будет приобретать её в рассрочку. Далее при согласовании всех условий с потенциальным дольщиком заключается ФИО243 участия в долевом строительстве. После чего им вносятся денежные средства, сразу одним платежом, либо частями в соответствии с графиком установленным приложением к ФИО243. Также в ФИО243 указываются сроки окончания строительства и предоставления дольщику его квартиры. Если сроки, оговоренные в ФИО243 ООО «Дальстройконтракт» нарушаются то, в случае обращения дольщика он разъяснял дольщику причины, послужившие невыполнению договорных условий, либо в случае если дольщика это не устраивает, он может обратиться в гражданском порядке в суд общей юрисдикции и расторгнуть ФИО243, данный вариант также разъясняется дольщику, в случае его обращения. С 2007 года был заключен ФИО243 с подрядчиков ООО «Яв-Строй», которые осуществляли строительство до 2009 года, с самого начала заложения фундамента и до возведения 10 этажей. До начала строительства <адрес> в <адрес> им были привлечены специалисты по строительству, которые также занимались строительством дома. Решением Арбитражного суда <адрес> с мая 2015 года он отстранен от исполнения полномочий директора. В ООО «Дальстройконтракт» введена процедура внешнего ФИО293, управляющим назначен ФИО169 Он исполнял обязанности исполнительного директора, директора по строительству до мая 2016 года, никакие ФИО243 он уже не заключал, так как не имел таких полномочий, занимался только строительством. Доступа к печати ООО «Дальстройконтракт» у него не было. Печать ООО «Дальстройконтракт» находилась у ФИО169, затем соответственно у ФИО163 С июня 2016 года конкурсным управляющим назначен ФИО163, им ему была передана вся документация по ООО «Дальстройконтракт». (Т. 32 л.д.12-21).

По обстоятельствам заключения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО552 Ш.Д. на 3-х комнатную квартиру строительный №, на 2 этаже в секции 2, в осях 15-19-А-Е в <адрес> в <адрес>, площадью 91,2 квадратных метра, пояснил, что по заключению указанного ФИО243 он лично встречался с ФИО552 Ш.Д. в апреле 2011 года в кафе, расположенном по <адрес> в <адрес>. Того интересовала возможность заключения ФИО243 долевого участия. Он ему рассказал, что идет процесс оформления исходно- разрешительной документации. Они оговорили условия оплаты, и договорились, что в виде частичной оплаты тот предоставит ООО «Дальстройконтракт» автомашину «Мерседес», которая принадлежала тому на праве собственности. Он планировал указанную машину затем продать, а деньги вложить в строительство дома. Он согласился на данные условия, так как ФИО552 Ш.Д. сказал, что всей необходимой суммы у него нет. Какую именно сумму тому требовалось оплатить он уже не помнит. Остальные денежные средства ФИО552 Ш.Д. должен был внести в рассрочку, в кассу ООО «Дальстройконтракт». Между ними имелось устное соглашение, что тот будет оплачивать ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт» с небольшим запозданием. Все условия ФИО243 были прописаны в самом ФИО243, с которыми ФИО552 Ш.Д. согласился. Никаких дополнительных соглашений, касающихся условий оплаты, составлено не было. В проекте ООО «Дальстройконтракт» всегда все изменения, дополнения ФИО243, оформлялись в письменном виде и дублировались в бухгалтерском реестре по ФИО243 долевого участия. В случае задержки оплаты более месяца, должникам направлялись уведомления о необходимости оплаты (предупреждение). Данная процедура была полностью соблюдена с ФИО552 Ш.Д.    (Т. 93 л.д. 79 – 82).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО552 Ш.Д. была выдана справка о том, что данная квартира числится за ним в реестре. Утверждение, содержащееся в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, о том что у ФИО552 Ш.Д. возникло право требования о передаче объекта долевого строительства к ООО «Дальстройконтракт» не основанного на условиях ФИО243. По условиям ФИО243, право требования у ФИО552 Ш.Д. возникало только в случае полной оплаты, но на ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 не был полностью оплачен. При этом, у ФИО552 Ш.Д. были задолженности по текущей оплате. В реестр дольщики включались независимо от оплаты. ФИО552 Ш.Д. был включен в реестр требований, только в связи с тем, что с ним был заключен ФИО243. В соответствии с приложением № к ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО552 Ш.Д. он должен был оплатить объект долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. У ФИО552 Ш.Д. имелась задолженность примерно 320 000 рублей, что подтверждается приходно-кассовыми ордерами. По поводу приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, поясняет, что ФИО552 Ш.Д. данную сумму не вносил в кассу ООО «Дальстройконтракт». Подшил, имеющиеся в указанном приходном кассовом ордере ему не принадлежат, но похожи на его. Кем был изготовлен указанный кассовый ордер ему не известно. Уточняет, что выше он имел в виду корешок приходного кассового ордера. Самого приходно-кассового ордера в ООО «Дальстройконтракт» не имелось, что указывает, что ФИО552 Ш.<адрес> 000 рублей не вносил в ООО «Дальстройконтракт». Он подтверждает, что остальные суммы тот вносил. Ввиду того, что у ФИО552 Ш.Д. имелась неоднократная задолженность по оплате, согласно условия ФИО243 и требованиям Ф3 №, при просрочке оплаты более трех раз или задержке платежа на 2 месяца, ФИО243 подлежит расторжению в одностороннем порядке, с обязательным направлением в ФИО299 должника уведомления и предупреждения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО552 Ш.Д. было направлено уведомление о необходимости погашения задолженности и направлено предупреждение о том, что ФИО243 может быть расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ в ФИО299 ФИО552 Ш.Д. было направлено соглашение об одностороннем расторжении с ним ФИО243 долевого участия. После этого, при отсутствии со стороны ФИО552 Ш.Д. каких-либо действий и реакцией какой-либо со стороны того, поскольку ФИО243 с тем считался расторгнутым согласно закона, на указанную квартиру был заключен ФИО243 с ФИО194, представителем которого был ФИО13 (Т. 93 л.д. 83 – 86).

С 2005 года он организовал кооператив «Строй и живи», который занимался инвестиционно-строительной деятельностью. В 2007 году он рассматривал предложение о занятии деятельностью по строительству многоэтажного дома, искал площадку под строительство. Одна из предложенных площадок по <адрес> в <адрес> его заинтересовала, в связи с чем, он общался с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО143 о согласовании проекта 20 этажного жилого дома. Он ознакомился в офисе ФИО143 с документами на строительство, поскольку у данного проекта было действующее разрешение на строительство 10-этажного дома, он его заинтересовал. По законодательству того периода, документ – разрешение на строительство являлся конечным документом для начала строительства, окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию. Пакет исходной разрешительной документации находился у ФИО143 и включал в себя комплект документов необходимых для строительства: 1) инвестиционный контракт с УМС <адрес>, который давал право инвестору ООО «ДСК» право привлекать соинвесторов физических и юридических лиц с целью строительства многоквартирного дома. В дальнейшем, при вводе дома в эксплуатацию и окончании инвестиционного проекта предусматривалось разделение площадей между инвесторами и заказчиком УМС <адрес>. А инвестор ООО «ДСК» в силу положений инвестиционного контракта должен разделить 90% площадей между соинвесторами, после сдачи дома в эксплуатацию; 2) генплан посадки здания на местности, которым определялась территория; 3) топографическая съемка 1:500, 1:2000, с нанесенными красными линиями инженерныхсетей; 4) акт выбора площадки; 5) согласование проекта с СЭС, Госпожнадзором, с отделом экологии <адрес>, ГАИ; 6) кадастровый паспорт земельного участка; 7) свидетельство о праве собственности на объект, разрушенный в результате физического износа сохранностью 2%, принадлежащий Администрации <адрес>; 8) рабочий проект в количестве 13 томов; 9) ФИО243 аренды земельного участка; 10) негосударственная экспертиза проекта <адрес>; 11) действующие технические условия ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК», МУПФ ПЭС, союз «Лифтмонтаж»; 12) разрешение на строительство №. Данный пакет документов они рассматривали с юристами с его стороны и со стороны ФИО557, на предмет легитимности и юридической законности данных документов. Данный пакет прошел юридическую экспертизу у юристов – юридической конторы адвокатов №, и позволял возвести здание в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Поскольку разрешение на строительство было уже получено ООО «ДСК», это означало, что ограничений на строительство нет. Также с ФИО557 обсуждался вопрос о перепроектировании объекта на 20 этажный, все оказалось фактически возможно с учетом его мнения и юристов. Обсуждение этого вопроса было в начале января 2007 года. В конце мая 2007 года он приобрел 40% акций ООО «ДСК» и был назначен на должность ООО «ДСК». Что касается аренды земельного участка с целью назначения для строительной площадки, ему юристы сказали, что этого достаточно для строительства дома, на момент того времени ограничений на строительство дома при таком ФИО243 не было. Данный ФИО243 не считался краткосрочным, был заключен на неопределенный срок и Администрацией не расторгался. В подтверждение его слов, он указывает, что есть решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А51-1973-2011, на 7 – ой странице этого решения указан довод суда, что данный ФИО243 является действующим, и на него нет никаких ограничений. С конца мая 2007 года, являясь директором, он осуществлял предпринимательскую деятельность по строительству жилого дома. (Т. 38 л.д. 33-43).

В ООО «Дальстройконтракт» имелась проектная документация: сообщение департамента градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого департамент отказывает в принятии проекта ЖСК Первомайский со встроенным жилым помещением по ФИО299: <адрес>, на новое строительство 20-ти этажного жилого дома и который подтверждает, что на момент создания письма в его ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ имелись документы: проект существовал и числился по ЖК Первомайский. Согласно п. 2 этого письма указано, что в названной документации которую представлял «Дальстройконтракт» имеются разночтения и что эта документация содержит сведения, относительно строительства 20-ти этажного жилого дома по ФИО299: <адрес>. Это говорит о том, что вся необходимая документация содержит сведения, для строительства дома в 20 этажей направлялась в администрацию ПК, департамент градостроительства ещё до августа 2008 года и согласно этого письма как таковых нарушений в указанных документах Департамент не усмотрел им требовалась корректировка. Имеется письмо из МУП <адрес> и Владивостокское предприятие электрических сетей от ДД.ММ.ГГГГ исх. 2-3/5-3325, где указано, что ответ дается на их письмо ОАО «ДРСК» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно ответа у ОАО «ДРСК» имелось разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ, которому требовалось устроить технические ограничения в электроснабжении двадцатиэтажного дома по <адрес> в <адрес> и указание, что необходимо сделать, то есть на момент получения ответа и обращения в Муниципальное предприятие и еще на октябрь 2007 года имелась документация в которой согласовалась возможность строительства уже <адрес> этажей. Имеется письмо от директора ООО «НБ проект» ФИО377 (главный архитектор проекта) адресованная начальнику ФИО293 УМИ ГО, в котором указано, что был спроектирован двадцатиэтажный дом ЖК Первомайский со встроенным жилым помещением по <адрес>. Были получены ТУ на подключение к сетям искусственного снабжения в объемах соответствующих потребной мощности для обеспечения 20 этажного дома. Вх. 836 СП от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО293 Муниципального имущества. Данное письмо также подтверждает, что на январь 2009 года уже имелась вся необходимая техническая документация на 20 этажный дом по вышеуказанному ФИО299 и направлялось оно в соответствующие органы для возведения 20 этажей. Имеется сообщение от Федеральной службы кадастра и картографии ПК от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованное ООО «Дальстройконтракт». Во втором абзаце данного письма указано, какие документы были предоставлены в ФРС. Среди прочих, на втором месте данного письма было указано, что предоставлялся проект строительства 20 этажного жилого дома со встроенным нежилым помещением, общее количество квартир-190, а также приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-П ООО «Дальстройконтракт» о распределении долей общей нежилой площади помещений по инвестиционному контракту № ИП-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ. Что подтверждает, что на август 2011 года площадь 20 этажного дома уже распределялась, проект на строительство вместе с приказами существовал уже в 2011 году. ООО «Дальстройконтракт» в соответствии с требованиями законодательства, направляло необходимую документацию на строительство 20 этажного дома, в том числе и в реестр ПК. Данное письмо также подтверждает, что с 2007 года шел процесс утверждения и согласования строительства именно 20 этажного дома по <адрес> в <адрес>. В письме оговаривается, что имеется разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия до ДД.ММ.ГГГГ. Возвращались к дополнительному соглашению и ФИО243 инвестиционного проекта о котором он говорил ранее в ходе предварительного следствия. Между ФИО293 муниципального имущества градостроительства и архитектуры в лице ФИО137 директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО557 оно было составлено ДД.ММ.ГГГГ, без его участия в период действия полномочий директора ФИО557. В этом дополнительном соглашении оговаривалось п. 1 реконструкция объекта под 20 этажный дом и соответственно к этому дополнительному соглашению началось проектирование и согласование строительства 20 этажного дома по вышеуказанному ФИО299. ФИО304 данного документа находится в материалах уголовного дела в архиве Ленинского районного суда, и экспертиза по давности изготовления этого документа может подтвердить его ФИО243. Вопрос возведения 20 этажей обсуждался еще до его директорства в ООО «Дальстройконтракт».      (Т. 95 л.д. 173 – 178).

В протоколе по процессу состоявшихся по уголовному делу по аналогичным фактам по ст. 165 УК РФ в архиве советского суда и в приговоре по данному делу имеются показания свидетеля ФИО378, который работает в инспекции регионального строительного надзора. Как подтвердил свидетель в 2007 году было установлено, что директором ООО «Дальстройконтракт» запланировано строительство уже не 10 этажного, а 20 этажного дома. Она же полагает, что застройщиком ООО «ДВСК» выполнена корректировка проектной документации с целью получения положительного заключения экспертизы на строительство 20 этажного жилого дома по <адрес>. Заключен ФИО243 №-НГЭП/14 от ДД.ММ.ГГГГ на проведение экспертизы проектной документации между ООО «ДСК» и ООО «Негосударственная экспертиза объектов ДВ». Были даны замечания, что указывает на наличие уже в 2007 году готовой документации по 20 этажному дому по вышеуказанному ФИО299. Также в приговоре и протоколе судебного заседания имеются показания ФИО379 в отделении надзора администрации ПК, который указал, что с 2013 года велось строительство, периодически проводились проверки, что строительство жилого дома осуществляется по проектной документации ЗАО «Диагностик» (оно же «КБ проект») на строительство 18 этажного жилого дома. Данный свидетель подтверждает, что была разработана документация на строительство дома свыше 10 этажей. Факт наличия проектной документации на наличие строительства и возведения 20 этажей могут подтвердить инженер-конструктор ФИО214 ФИО212, главный архитектор проекта ФИО380, главный инженер строительства ФИО214, главный инженер строительства ФИО381, ФИО2-руководитель организации «союз сметчиков России». (Т. 95 л.д. 179 – 183).

По факту того, что не было продлено разрешение на строительство, которое закончилось ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. пояснил, что документы необходимые для продления разрешения на строительство подавались его юристом ФИО375 в одно окно в УМГА на Партизанском проспекте в <адрес>, после чего в течении месяца пришло старое разрешение с отметкой о продлении до декабря 2016 года. Факт того, что данное разрешение не зафиксировано в учётных книгах администрации <адрес> ему стал известен в 2015 году во время проведения следственных действий в Администрации <адрес>, когда следственными органами был сделан официальный запрос и был дан ответ, что разрешение не зафиксировано в соответствующих журналах учета. Данные обстоятельства подтверждает: 1) Допрос свидетеля ФИО375 2) ответ зам. начальника СУ УМВД России по <адрес> № СУ от ДД.ММ.ГГГГ и.о. зам. прокурора <адрес>, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ начальником отделения ОЭБ и ПК по <адрес> проведена выписка в ФГУП «Ростехинвентаризация по ПК Федеральное БТИ» инвентарного дела по зданию, расположенного по ФИО299: <адрес> в котором доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ,согласно описи документов, находящихся в реестре. Указанное дополнительное соглашение заменено в дело в ходе текущих изменений ДД.ММ.ГГГГ, т.е. заменено работниками администрации <адрес>. 3) Журнал учета входящей/исходящей документации ООО «ДСК», который был также изъят сотрудниками полиции во время обыска в 2015 году, где имелась запись о том, что в администрацию направлялась документация для продления разрешения и запись о том, что из Администрации по почте поступило письмо с пакетами документов, направленных ООО «ДСК». В материалах уголовного дела хранится ФИО304 инвентарного дела по объекту: ФИО538 дом по <адрес> в <адрес>, в котором находится технический паспорт и дополнительное соглашение о строительстве 20-этажного жилого дома, а также копия разрешения строительства с продлением. Оно сформировано в БТИ «Ростехинвентаризация» и соответственно вышеуказанные документы в нем были собраны сотрудниками БТИ по предоставлению собственника объекта. Администрацией <адрес> до поведения обыска ее изъятия документов. Согласно отметок по этим инвентаризациям оно было сформировано до 2010 <адрес> моментом, подтверждающим наличие у него документов на период 2012 года является решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по Арбитражному делу № А51-1973/2011, которое само по себе является доказательством, где в тексте решения указано, что Администрацией <адрес> не оспаривается наличие или отсутствие у ООО «ДСК» строительно-разрешительной документации. Не оспаривается законность данной документации, а напротив отмечается, что разрешение продлено до 2016 года. И сам факт продления Администрацией не оспаривается. Касаемо земельного участка юристом ФИО375 вплоть до 2014 года был проведен комплекс мероприятий по урегулированию вопроса по назначению земельного участка, на который Администрацией изначально определено целевое назначение земельного участка по ФИО299 <адрес> еще до его руководства компанией. В 2014 году было заключено мировое соглашение с Администрацией <адрес>, где та определила данный земельный участок, как участок для возведения жилого дома. Вся эта деятельность вплоть до 2014 года, доказывает тот факт, что ООО «Дальстройконтракт» под его руководством предпринимая все необходимые меры для ведения всех документов и всех объектов в соответствии с требованиями закона. Изначально с момента его участия ООО «Дальстройконтракт» и на период всей его деятельности вплоть до его ареста им осуществлялось строительство, как директором строительной компании, возведения жилого дома по ФИО299 : <адрес>, исключительно в рамках его предпринимательской деятельности на основании различных разрешительных документов, которые подтверждают отсутствие у него умысла на извлечение выгоды и что действия его были в рамках закона, а именно: инвестиционный контракт (ФИО243) ИП-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, №-Ю-13-4137; разрешение на строительство №; проектная декларация с изменениями и дополнениями; определение ФИО299 объекта от ДД.ММ.ГГГГ № от УМИГА; кадастровый паспорт здания от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № определение суда от ДД.ММ.ГГГГ; рабочий проект «Многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>»; шифр 07-915-АР», выполненной ООО «Велед»; ФИО243 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю-Д-МС-00215; заявление о выдаче градостроительного плана от ДД.ММ.ГГГГ №/год№ заявление о выдаче градостроительного плана от ДД.ММ.ГГГГ №/год и отказ в выдаче от ДД.ММ.ГГГГ №/год; заявление о выдаче градостроительного плана от ДД.ММ.ГГГГ и отказ в выдаче от 19.09.2012№у; пакет документов по экспертизе проектных документаций «Многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>» шифр07-915-АР «(экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 №-НГЭП/15на проведение экспертизы проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ); заявление на разрешение для строительства от ДД.ММ.ГГГГ №У, заявление о приостановлении рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ №У о выдаче разрешения на строительство; письмо прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № с протоколом заседания межведомственной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление о приостановлении государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №; сообщение об отказе в государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №; сообщение об отказе в государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление об отказе в государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление о приостановлении государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №; решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-16235 2012 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-17823 2010 и решение суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, которыми подтверждена законность осуществления строительства дома по <адрес>; также документы постановление от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка из протокола от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление от ДД.ММ.ГГГГ №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ относятся к инвестиционному контракту №м ИП-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение строительно-технической экспертизы по объекту: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; проектная документация многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>; план создаваемого объекта, площади квартир и нежилых помещений, поэтажный план 1-10-го этажей; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № и градостроительный план земельного участка, подготовленный ФИО293 росреестра и картографии по ПК; протокол от ДД.ММ.ГГГГ №- ЕОВ, протокол от ДД.ММ.ГГГГ №-ЕОВ, протокол рабочего совещания от ДД.ММ.ГГГГ; решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого суд приходит к выводу, что ООО «ДСК» были созданы и индивидуализированы в состав дома по <адрес> все объекты, входящие в состав данного дома, как объекты градостроительной деятельности. Кроме того, суд получив документы подтверждает, что был изменен инвестиционный контракт, то есть увеличена этажность. Техническое состояние дома оценено как исправное, таким образом суд признал, что строительство дома было законным, без нарушений, но не исполнены обязанности в полном объеме; Также законное создание объекта подтверждает выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ где объекту: Кипарисовая 26 присвоен кадастровый №, реестровый №, дата обследования ДД.ММ.ГГГГ. В материалах уголовного дела, в вещественных доказательствах (коробка №) в картонных папках дольщиков ООО «ДСК» имеются почтовые конверты с находящимися внутри сообщением о форс-мажорных обстоятельствах и сроках и порядка реализации инвестиционного ФИО243 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно все дольщики ООО «ДСК» заключили ФИО243 в указанный период, уведомлялись о переносе сроков завершения строительства для получен6ия необходимой исходно-разрешительной документации оформлению земельного участка вследствие урегулировании данного вопроса по земельному участку, выдачи администрацией неправоспособного документа о принадлежности земельного участка и соответствующий градостроительной документации. Данные уведомления подтверждают его ФИО243, что ни у него, ни у ООО «ДСК» под его руководством не было намерений обмануть дольщиков и воспользоваться их денежными средствами в его пользу. (Т. 95 л.д. 184 – 193).

Он приобретал стройматериалы, контролировал монтаж бетонных конструкций, кирпичной кладки, оконных конструкций, осуществлял оплату башенного крана, охрану объекта, оплату электроснабжения объекта, выдавал зарплату работникам. Кроме того, осуществлял финансирование прохождения экспертизы и проектной документации объекта жилого дома по <адрес>. Вместе с тем в период 2015-16 годов проводил рабочие совещания в администрации <адрес> и <адрес>, с целью получения технических условий для урегулирования вопроса о подключении дома к тепловым сетям в указанный период времени, то есть, с момента его отстранения описанная выше деятельность велась за его счет. Активная деятельность ООО «ДСК» и его, в период когда он не являлся директором, направленная на завершение строительства дома, подключения дома ко всем коммуникациям, при этом за счет его личных средств, указывает на тот факт, что у него не было какой-либо личной заинтересованности получить выгоду и при этом нанести ущерб дольщикам, якобы обманывая их о возможностях завершения строительства. Изложенные обстоятельства, свидетельствуют о том, что ООО «ДСК» действовало при той степени добросовестности, разумности и осмотрительности, в которые от него от него требовались в усилиях того периода времени. Права дольщиков в части срока завершения строительства и ввода в эксплуатацию были нарушены не из-за отсутствия документов ООО «ДСК», а изначального дефекта оформленных объектов собственником объекта – стороной инвестиционного контракта. (Т. 95 л.д. 194 – 202).

В доказательство того, что он не знал о том, что разрешение на строительство не продлено может подтвердить обращение на имя главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ рег. №Д дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому говорится об оказании реального содействия Администрации в реализации инвестиционного проекта, а именно выдаче ордера на производство земельных работ для прокладки внешних сетей канализации. По эпизодам ФИО382, ФИО121 поясняет, что он не занимался подготовкой и оформлением ФИО243 долевого строительства. С марта 2015 года он этой деятельностью (оформление ФИО243) не занимался поскольку был снят с должности директора ООО «ДСК» и всеми распорядительными функциями ФИО560-Арбитражный управляющий. Кроме того, ФИО540 подготовкой и оформлением документов занимался только до марта 2015 года, а в последствии не принимая участия в подготовке документов (ФИО243 долевого участия), осуществлял другие функции, как менеджер организации. В данном случае голословно утверждение ФИО105 и ФИО121 что ФИО243 оформлялись в 2015 году, они датированы в 2014 году. Возможно, кто-то и оформлял в 2015 году указанные ФИО243, но это было сделано без его ведома. (Т. 95 л.д. 229 – 235)

По всем эпизодам по обвинению его по ст. 165 УК РФ разнятся показания дольщиков, в том, что ООО «ДСК» потребовалось строить 20-этажный ФИО538 дом по <адрес>. Практически все дольщики после периода 2010 года владели информацией о строительстве 20-этажного дома, о чем они неоднократно уведомлялись на общих собраниях дольщиков. Кроме того, вся информация о деятельности ООО «ДСК» о строительстве 20-этажного дома, включая фотоотчеты. место строительства дома, постоянно транслировалась на сайте ООО «ДСК». Наименование сайта www.npdg.ru находилось непосредственно в ФИО243 долевого участка рекламных буклетах рекламы в сети интернет и СМИ, а также рекламном информационном щите на листе строительства дома. В офисе находился макет 20-этажного здания начиная с 2008 года и рекламный щит размером 2 на 4 метра с видео изображением 20 –этажного здания. Данная информация о строительстве именно 20-этажного дома была общедоступной и общеизвестной, в том числе администрации <адрес> и гос. Архстройнадзор (Инспекция по надзору в сфере долевого строительства). В период 2012-2015 г. дольщики приобретали квартиры в построенном 20-этажном здании. (Т. 95 л.д. 247 – 252).

С ФИО383 он не знаком. Информацией об имеющейся квартире на 16 этаже, в осях 13-16-А-В знал ограниченный круг лиц: он, ФИО540, ФИО560, ФИО133, ФИО163, доступа к данной информации больше никто не имел.На период 2013-2016 ООО «Росстройэксперт» осуществляло технический надзор за ходом строительства дома по <адрес> в <адрес>. В период надзора составлялись следующие документы: акт на производство общестроительных работ, акт на пожарную безопасность, в которых специалист делал записи о соответствии качества применяемых материалов и оборудовании при строительстве. О всех имеющихся недочётах и нарушениях указывалось в акте об устранении нарушений. Данные акты хранятся в офисе ООО «ВЭЛД», расположенном по ФИО299 <адрес>. По проведенной экспертизе фундамента и конструктивных элементов зданий, объект на период обследования имеет категорию «работоспособное» и отвечает требованиям безопасности при проектировании строительства. В 2014 году указанной компанией ООО «ВЭЛД» и ООО «Росстройэксперт» по техническому заданию ООО «ДСК» проводилось комплексное техническое обследование фундаментов и всех конструкций зданий с применением новейших технических средств включая компьютерную диагностику здания. Полученные данные обрабатывались в НИИ в <адрес>. Причиной проведения обследования являлось появление микротрещин на некоторых несущих конструкциях здания. По результатам обследования ООО «ВЭЛД» были выдвинуты предписания об устранении нарушений, а именно 98 колон необходимо было усилить, а именно одеть в железную оболочку, усилить фундамент здания и провести другие мероприятия, предусмотренные обследованием. Данный комплекс работ проводился ООО «ДСК» на протяжении ДД.ММ.ГГГГ-2016 <адрес> ООО «ДСК» были выполнены все указанные ООО «ВЭЛД» - компанией экспертом, к осени 2016 года, здание было готово для продолжения строительных работ. Вместе с тем ООО «ВЭЛД» занималось коррекцией 20 этажного здания, а именно рабочим проектом от 2007 года, изготовленной ООО «Диагностик» эта корректировка выполнялась в связи с появлением норм СНИП в строительстве и поручений новых строительных условий о подключении к инженерным сетям. Переработанный ООО «ВЭЛД» проект 20-этажного дома сдан на экспертизу в «Негосударственную экспертизу проектов ДВ». За период прохождения экспертизы, часть томов проекта, в том числе том конструкций железобетонных прошли экспертизу, по остальным проектам шла доработка и корректировка. Контроль за ходом экспертиз он осуществлял сам. Если бы он не был задержан и закрыт в СИЗО, то он бы получил дополнительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. И выполнил бы все обязательства перед дольщиками. Изготовление рабочего проекта строительства в 2007 году, с расчётной нагрузкой фундамента, рассчитанной на 20 этажей подтверждают специалисты, которые производили расчёт. Изготовление технических условий подтвердит специалист. С момента вступления в должность ФИО163 здание не было законсервировано и неизвестно воздействие агрессивной внешней среды, которые привели к его деформации, а также переходу здания к ограниченно-работоспособному состоянию. (Т. 103 л.д. 225 – 234).

По обстоятельствам преступления в отношении ФИО160, из оглашенных показаний ФИО1 следует, что ФИО160 является супругой менеджера по продажам ООО «ДСК» ФИО4, она действительно была дольщицей и вносила денежные средства по ФИО243 в полном объеме. Факт «двойной» продажи квартиры ФИО561 поясняет халатностью менеджера ФИО4 (Т. 32 л.д. 76-86).

В части заключения ФИО243 с ФИО160 пояснил, что он его не составлял, но подписывал. Кто именно его составлял из работников не помнит, может быть ФИО4 Перед тем как составить ФИО243, ФИО540 согласовывал площадь с ним, говорил, что площадь свободная и тогда он подписывал ФИО243. Он с реестром сам не сравнивал данные квартиры в ФИО243 и занесенные в реестр, этим занимался ФИО540, он ему доверял. Он не предлагал ФИО540 приобретать указанную квартиру, ФИО540 сам выбирал себе площадь – <адрес> на 16-ом этаже. Фактически ФИО243 с женой ФИО540 был составлен в январе 2015года, но так как в компании уже была стадия банкротства, они оформили ФИО243 ДД.ММ.ГГГГ. И ФИО540 продавала ФИО561 квартиру, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО540, денежные средства ФИО561, были переданы ему ФИО160 и потрачены на оформление проекта сметной документации, строительно-монтажных работы по усилению колонн. Фактически ФИО160 денежные средства по ФИО243 в кассу ООО «ДСК» не вносила. ФИО243 с ФИО540 он не составлял, а только подписал. В январе или феврале 2015 года от ФИО540 он узнал, что ФИО540 нашел покупателя на объект по ФИО243, оформленному на его жену, и договорено оформление продажи. В назначенный день оформления продажи, ФИО540 передал ему в офисе ООО «ДСК» денежные средства в сумме 1500000 рублей, затем составил соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО160 и составил новый ФИО243 с ФИО561. Затем в этот же день в офис прибыла ФИО561, с которой был подписан ФИО243 участия в долевом строительстве и выдана им квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1500 000 рублей. Кто составлял квитанцию не помнит, он ее подписал. В ближайшие дни, денежные средства, переданные ему ФИО4, он использовал на оплату башенного крана в СУМ-2, за электроэнергию в ДЭК, за проектные работы и экспертизы, все платежи были наличными. Так же из этих денег он выплатил заработную плату сотрудникам офиса, плату за монолитные работы, квитанции о платежах изъяты в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе. Так же к вышеуказанным оплатам относятся: оплата бетона, блока и других строительных материалов. Все оплаты произведены в течение одного-двух месяцев. Сделка с ФИО561, то есть заключение ФИО243 происходило в его кабинете, ФИО561 не говорила о том, что фактически оплатила по ФИО243 ФИО160 2 000 000 рублей. У него не было умысла и намерения обманывать и похищать у ФИО4 и ФИО160, и у ФИО170 в том числе, денежные средства. О том, что была сделана техническая ошибка при подборе жилого помещения для ФИО160 он узнал в период с февраля 2015 года до весеннего периода, когда дольщики проводили сверку, было обнаружено, что имеется дублирование квартир (объектов) по ФИО243, к ним относились квартира ФИО540. На тот момент реестр дольщиков в компьютере их компании был уничтожен «вирусом», но имелся реестр до 2013 года включительно, который был изъят в ходе обыска. По каждому моменту они пытались разобраться с юристом ФИО165, рассылали уведомления дольщикам о том, что произошла техническая ошибка, предлагали прийти в офис и решить вопросы. В феврале 2015 года с ФИО170 было составлено соглашение об изменении пунктов в части расположения квартиры по ФИО243, то есть 15 этаж. Он также предлагал ФИО540 передвинуть, возможно, ФИО542, но ФИО542 не согласился. В заседании Арбитражного суда <адрес> он не сообщил о том, что между ФИО170 и ООО «ДСК» в его лице, как директора уже заключено соглашение, он не сообщил, так как был подготовлен только проект согласования с его подписью и печатью ООО «ДСК», но не было подписано ФИО170, в связи с чем предоставить его в суд было невозможно. (Т. 38 л.д. 44-50).

В период с марта 2015 года по август 2016 года, производилось: материалы, механизмы, текущая деятельность, хозяйственные расходы в сумме 390 00 рублей и 14 500 рублей на содержание офиса. Оплата бетона 820 000 рублей за период с мая по сентябрь 2015 года. Заработная плата сотрудников в сумме 1 300 000 рублей за первый квартал 2015 года по апрель 2016 года. Оплата за электричество в сумме 42 000 рублей. Блок стеновой Тереховский в сумме 117 920 рублей, приобретался четвертый квартал 2015 года. Разработка рабочей документации ООО «ВЕЛД» в сумме 200 000 рублей в июле 2016 года. Оплата электроэнергии по <адрес>? 26 в сумме 103 000 рублей в период с марта 2015 года по апрель 2016 года. Полис-страховка внешнему управляющему ФИО169 в июле 2015 года в сумме 40 000-50 000 рублей. Оплата бетона «Форватор» в сумме 285 000 рублей в июле 2015 года. Монтаж оконных конструкций в сумме 267 480 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Всего на сумму 3 560 000 рублей. Также имелись расходы, которые подтверждаются расписками по оплате услуг, ведомости по заработной плате. Также им вносились личные денежные средства, так как средств ФИО561 на все оплаты были недостаточны. Также вносились денежные средства ФИО104 ФИО133 Имеющиеся в материалах уголовного дела документы, доказывают, что у него не было корыстного умысла, и деньги, полученные от ФИО561 им были использованы целевым образом на производство. (Т. 38 л.д. 55-60).

По поводу ФИО243, заключенного с ФИО160, может пояснить, что указанный ФИО243 заключался через ее мужа-ФИО4 ФИО243 был заключен в конце 2014 года, точную дату не помнит. ФИО243 был датирован 2012 годом. Это было сделано для того, чтобы ФИО160 могла оформить право собственности на объект незавершенного строительства. (Т. 93 л.д. 83 – 86).

В августе 2012 года, ФИО4 обратился к нему с просьбой о приобретении очередного объекта долевого строительства в <адрес> в <адрес>. Он посоветовал выбрать из имеющихся свободных площадей, заинтересовавшую его площадь. Примерно в это же время в офис ООО «Дальстройконтракт» обратился ФИО9, который хотел приобрести объект долевого строительства. С ним непосредственно работал ФИО384, который предлагал ФИО9 выбрать свободный объект. ФИО9 выбрал объект, находящийся на шестнадцатом этаже, который на тот момент был свободен. В этих же осях были свободны объекты, находящиеся на 15 и 16 этажах и площадь каждого из них составляла 42 квадратных метра. В момент оформления ФИО243 с ФИО9, сам ФИО9 находился в офисе ООО «Дальстройконтракт» рядом с ФИО4 Подготовив ФИО243 ФИО4 и принес ему его на подпись. Самостоятельно он не сверял площадь, указанную в ФИО243 на соответствие ее свободной, поскольку ФИО4 работал у него 3 года, и он ему доверял, как компетентному работнику. В его обязанности входила процедура поиска клиентов, ведения с ними переговоров, предложения вариантов различных и составление ФИО243 с клиентами. Все это входило в его должностные инструкции. При этом проект ФИО243 находился в рабочем компьютере ФИО4, который находился в его кабинете. ФИО9 вносил деньги в кассу ООО «Дальстройконтракт» в сумме 1 500 000 рублей, о чем был вынесен приходной кассовый ордер на указанную сумму. ФИО9 был выдан корешок к приходному кассовому ордеру. ФИО4 сам занимался поиском свободной площади для своей семьи. ФИО4 был оформлен ФИО243 о долевом участии на свою жену в тот же день, когда оформлялся ФИО243 с ФИО9, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После составления ФИО243 ФИО4 принес ему его на подпись. Площадь в ФИО243, на предмет того, является ли она свободной, он не сверял, так как полностью доверял ФИО540. В конце 2012 года- начале 2013 года, в компьютерной программе ООО «Дальстройконтракт» из-за вируса произошел сбой, в результате которого были безвозвратно утрачены данные реестров дольщиков. Реестр затем был постепенно восстановлен на основании ФИО243 с дольщиками. Трудности в восстановлении реестра были связаны с тем, что в ходе обыска в офисе ООО «Дальстройконтракт» произведенному по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты пакеты со всеми документами дольщиков и всей документации, касающихся заключенных ФИО243 и до настоящего времени не были возвращены в ООО «Дальстройконтракт». Окончательно реестр был восстановлен в феврале 2015 года. О том, что ФИО4 в ФИО243, оформленном на ФИО160 указал неверный этаж, он узнал только в феврале 2015 года при сопоставлении ФИО243 с другими дольщиками, на предмет их занятности, т.е. занятости площадей, либо их незанятости. От ФИО4 он узнал, что тот оплатил всю сумму в кассу ООО «Дальстройконтракт». Поскольку ФИО4 в один день оформлял два ФИО243, один на свою жену, другой на ФИО9, оформив первым ФИО243 на ФИО9, при оформлении ФИО243 на свою жену допустил техническую ошибку, перепутав этаж, вместо 15 этажа в ФИО243 своей жены он указал 16 этаж. Обнаружив ошибку в ФИО243 оформленном на ФИО385, он и ФИО540 обращались к ФИО9 о переходе его на другой этаж вследствие ошибки. Тот отказался, сказав, что свои документы он подал в Арбитражный суд по <адрес> о включении в реестр по передаче объекта на 16 этаже. Поэтому они обратились к ФИО170 о переоформлении ее объекта на этаж ниже. ФИО170 согласилась с этим предложением и летом 2016 года она подписала дополнительное соглашение к ФИО243, которое было составлено в конце 2015 года. В связи с изменениями этажности объекта, им было составлено уточнение к заявлению передаче (включении требований) на объект на 15 этаже. Данное уточнение было составлено к ФИО243 с ФИО170 ФИО385 состоит в реестре на 15 этаже, согласно определения суда на основании уточнения по этажу. ФИО160 реализовала свое право на объект, т.е. распорядилась по своему усмотрению. (Т. 93 л.д. 96 – 102)

Поскольку ФИО170 была включена в реестр кредиторов, за ней было закреплено судебное право требования на тот объект, который ее устроил и с которым она была согласна, это указывает на отсутствие у него умысла обмануть ее, для того, чтобы причинить ей имущественный ущерб. В связи с тем, что суд согласился с наличием ошибки относительно этажности объекта ФИО170, раннее принадлежавшей ФИО160, это еще раз доказывает, что при оформлении ФИО243 ФИО4 на данный объект и подписанием им указанного ФИО243, у него не было цели похищать денежные средства ФИО160, при этом обманув ее. (Т. 93 л.д. 106 – 109).

Не согласен с обвинением его в том, что его действиями был причинен ущерб в сумме 1 500 000 рублей ФИО160 Продав свою долю объекта незавершенного строительства по <адрес> получила от ФИО561 2000 000 рублей. То есть продав свою долю она перестала быть участником долевого строительства, самостоятельно по собственной инициативе отказалась от обязательств с ООО «ДСК». При этом она получила обратно свои денежные средства в размере 1 500 000 рублей и прибыль в размере 500 000 рублей. Инициатива покупки-заключения ФИО243 о долевом строительстве полностью исходила от семьи ФИО540. ФИО540 обладающий полной информацией о финансовом положении компании самостоятельно принимал решение о заключении ФИО243 на строительство и оплату без какого-либо нажима со стороны ФИО1 и уговоров. Отработав при этом в компании на момент 2012 года 4 года и не мог быть введен в заблуждение или обманут, поскольку знал о всех процедурах оформления и урегулирования разрешающих документов на строительство и о сроках разрешения на строительство. (Т. 95 л.д. 229 – 235)

С ФИО540 был расторгнут ФИО243 участия в долевом строительстве № отДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ по обоюдному согласию сторон и ООО «Дальстройконтракт» обязался вернуть ФИО540 1 500 000 рублей. Согласно подписанного соглашения сторонами, в том числе и ФИО160, ФИО243 считается расторгнутым с момента подписания его сторонами т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.Деньги ФИО540 получила от ФИО561 при продаже ей своего объекта. ФИО561 выплатила ФИО540 2 000 000 рублей получив при этом помимо возврата средств по ФИО243 в сумме 1 500 000 рублей получила прибыль в размере 500 000рублей. ФИО243 ФИО160 непосредственно связан с ФИО542, согласно привлечения его в качестве обвиняемого. ФИО246 не занимался оформлением ФИО243 ни с ФИО540, ни с ФИО542. ФИО243 оформлял сам ФИО540, т.е. муж ФИО160 Оба этих ФИО243 датированы одной датой, соответственно либо ФИО540 допустил техническую ошибку, оформив ФИО243 на одну площадь. (Т. 95 л.д. 220 – 227).

По обстоятельствам преступления в отношении ФИО386, из оглашенных показаний ФИО1 следует. Квартира ФИО196 была продана по ФИО299 <адрес> проходила следующим образом: первоначально ФИО243 долевого участия был составлен с ФИО544 на жилую площадь, расположенную на 2 этаже. Спустя какое-то время день-два она обратилась к ФИО540, чтобы ее жилое помещение на 2 этаже было поменяно на 16 этаж. Попросила зарезервировать квартиру на 16 этаже и пояснила, что площадь на 2 этаже она освобождает. В связи с тем, что она на данное время уезжает в Китай и процедуру оформления объекта оформит позже, по приезду. <адрес> на 2 этаже освободилась, ФИО540 эту площадь разместил в реестре свободных площадей без указания ФИО539, в соответствии с процедурой организации распределения жилых помещений. В период отпуска ФИО540 летом 2012 года. Реализацией площадей по <адрес> занимался он. Летом 2012 года обратилась ФИО553 и из числа предложенных свободных площадей она выбрала на 2 этаже, ранее принадлежавшую ФИО544. Был оформлен ФИО243 долевого участия с ФИО553 где были указаны данные площади-жилого помещения на 2 этаже, раннее принадлежавшие ФИО544. При предложении ей вариантов свободных площадей (план-схема дома) в компьютере указывалась информация о том, что данная квартира свободна. Отчетов о том, что она ранее кому-то принадлежала не имелось. После заключения ФИО243 и внесения информации в компьютер ФИО539 была допущена ошибка. Он технически перепутал этажи отметив занятую квартиру на 3 этаже. Отметка занятости площади проводилась следующим образом: непосредственно в рамках площади указывалась фамилия дольщика № ФИО243 и дата его заключения. Помимо этого, данная информация дублировалась на стенках дольщиков, сформированные по этажности и площадям. В этих документах и была допущена ошибка указание вместо второго третий этаж. Когда обратилась ФИО196 ей были также предложены свободные площади, из числа которых она выбрала жилую площадь на 2 этаже, которая принадлежала ФИО544. ФИО540, выполнив все соответствующие процедуры оформил с ФИО196 ФИО243 долевого участия на эту площадь, а ФИО246 его подписал как директор ООО «ДСК», после чего ФИО540 внес ФИО196 в число дольщиков по реестру занятых площадей. Согласно постановлению о при влечении и документам указанными ФИО196 о долевом участии двумя суммами внеся их в кассу ООО «ДСК». Лично он у ФИО196 денежные средства не принимал. Средства полученные ФИО196, как и другими дольщиками, были направлены на строительство <адрес> по ФИО299: <адрес>, а именно оплачивались счета генерального подрядчика ООО «Царь-Камень» покупка камня оплачивалась, покупка бетона, оплата строительства монтажных работ и прочие производственные работы. Техническая ошибка, указанная выше выявилась в 2014-2015 году на общем собрании дольщиков, где он не присутствовал, путем сверки дольщиками своих площадей. Действия ООО «ДСК» были следующие: направлено уведомление в ФИО299 ФИО553, ФИО196 и предлагались варианты решение проблемы. Письма направлялись неоднократно. Доказательство, подтверждающие его доводы об отсутствии у него умысла хищения денег ФИО196 является: гарантийное письмо согласно которого ООО «ДСК» гарантирует ФИО553, что в период с ДД.ММ.ГГГГ состоялось переоформление прав на <адрес> этаж ось 7-9-А-Б площадь 42.4 кв.м. за подписью директора по строительству к ФИО1 и гл. бухгалтера ФИО104 по своим техническим характеристикам домом кв. на 3 этаже. Кроме того, решением п.2/668/14 отДД.ММ.ГГГГ Первомайского районного суда <адрес> ФИО196 имеет право собственности на объект незавершенного строительства, соответственно она не утратила свои средства а материализовала их, которые преобразовались в объект незавершенного строительства. (Т. 95 л.д. 220 – 227).

Данные по ФИО386 вносил он лично в реестр ошибочно расположив ее в реестр пайщиков ЖСК «Строй и Живи», приравняв ее к пайщику, хотя она была дольщиком. Поэтому ее данные не отображались в реестре дольщиков. Соответственно, ФИО4 мог не знать об этом, и с момента попадания вируса в компьютер, когда данные по реестру были частично утеряны, данное несоответствие обнаружилось в конце февраля 2015 года. Данные о неплательщике ФИО386 были внесены, вернее остались сохраненными в компьютере бухгалтера, в котором не имелось сведений о характеристике квартир и этажах. Поэтому требование об оплате не внесенной суммы, направлялось ФИО386 по старому ФИО243. О наличии ошибок ему стало известно в конце февраля 2015 года. В ходе проверки и сверки занятых и свободных площадей было обнаружено несколько подобных случаев. Что бы разрешить эту ситуацию он и его юрист ФИО376, обращались к ФИО386 и аналогичным владельцам предоставить такие же квартиры на третьем этаже. ДД.ММ.ГГГГ ФИО386 было направлено гарантийное письмо, имеющийся в томе № лист дела 38, о том, что настоящим гарантируем ФИО386, что в период с ДД.ММ.ГГГГ состоится переоформление прав на квартиру со следующими характеристиками: 3 этаж, ось 7-9, А-Б, площадь 42.4 квадратных метра подписанною им как директором по строительству и главным бухгалтером ФИО104 (Т. 93 л.д. 96 – 102)

На момент заключения ФИО243 с ФИО130 в строящемся <адрес> в <адрес> было много свободных квартир, умысла продавать квартиры дважды не было, произошла техническая ошибка и сбой в компьютере. В течении трех месяцев после заключения ФИО243 с ФИО10, ею была переуступлена квартира дочери – ФИО11, которая хотела квартиру на 16 этаже. Менеджер ФИО4 показал ФИО11 равнозначную квартиру на 16 этаже, той все понравилось и ФИО540 составил новый ФИО243 с ФИО544 на квартиру, расположенную на 16 этаже. О том, что указанный ФИО243 с ФИО544 не подписал, ему не сказал. Затем ФИО544 уехала в КНФИО4 допустил халатность, не подписав ФИО243 с ФИО544 на квартиру на 16 этаже, а сам внес данные ФИО544 в реестр на 16 этаж. (Т. 32 л.д.55-59).

Не имел намерений обманывать ФИО130, продавать один и тот же объект дважды, не желал причинить ФИО130 ущерб. Произошла ошибка при распределении квартир по реестру в следствие перепроектирования этажей жилого дома. Признал вину частично, так как считает, что в данном случае его действия в отношении ФИО130 должны быть квалифицированы как самоуправство, а не мошенничество. (Т. 33 л.д. 90-99).

ФИО243 с ФИО11 и ФИО387 он составлял лично, так как ФИО388 находился в отпуске. Он ошибочно, в связи с тем, что реестры дольщиков составляли ФИО388, ФИО104 и с данной компьютерной программой не был знаком, внес ФИО387 в реестр пайщиков ЖСК «Строй и Живи» на третий этаж, с такими же характеристиками квартиры, расположенной на втором этаже. Как он указывал раннее имелось несколько реестров дольщиков, среди которых были: 1) реестр дольщиков, 2) реестр дольщиков неплательщиков, которые задерживали оплату по ФИО243, 3) реестр пайщиков ЖСК «Строй и Живи», состоящий примерно из 20 человек. Указанные реестры были в компьютерной программе как вместе, так и в отдельности. В общем реестре, данные реестры были выделены разными цветами. В общий реестр были также включены дольщики, которые хотели бы получить другую квартиру или квартиру на другом этаже. Данные в реестр вносились ФИО4, ФИО133 Поэтому иногда возникала путаница, так как квартир было примерно 200, а также нежилые помещения, которые находились постоянно в обороте. Люди уступали свои права, меняли фамилии, продавали квартиры другим лицам. ФИО543 сказала ему, что переуступит право на квартиру своей дочери ФИО11 При этом, ФИО543 сказала, что если есть возможность она хотела бы поменять квартиру на более высокий этаж. ФИО11 также просила поменять квартиру на более высокий этаж. Из предложенных вариантов ФИО11 выбрала квартиру на 16 этаже. По реестру данная квартира была забронированная за ФИО11 ФИО4 отметил квартиру, выбранную ФИО11 на 16 этаже желтым цветом. Переоформить ФИО243 на квартиру на 16 этаже они сразу не могли, так как ждали разрешительную документацию и дополнительное соглашение к инвестиционному контракту на 20 этажей из администрации <адрес>. Поэтому был составлен и подписан переходный ФИО243, согласно которому за ФИО11 было закреплено право на однокомнатную квартиру на втором этаже, с дальнейшей возможностью переоформления права на квартиру на 16 этаже. Вследствие этого был одновременно подготовлен ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Дальстройконтракт» в его лице, согласно которому ФИО11 предоставлялась квартира на 16 этаже. Данный ФИО243 был составлен не одновременно, а после того как было получено разрешение из администрации <адрес> от февраля 2014 года точную доту не помнит. Платежные документы были переоформлены также на 2014 год и им подписаны. ФИО243 и квитанции к приходным кассовым ордерам (2 штуки) хранились в папке по ФИО11 где также хранились документы датированные 2011 годом. Они ждали, когда ФИО11 вернется из <адрес> в КНР, где она проживала, для подписания и передачи ей документов на квартиру, точнее объект долевого строительства, расположенный на 16 этаже. По ФИО299 проживания в <адрес> неоднократно ездил он и его сотрудники с целью подписания ФИО243. В 2014 году, дату не помнит, ему звонила ФИО543 и говорила, что после возвращения из Китая она или ФИО11 приедет в ООО «Дальстройконтракт» для подписания документов. В августе 2016 года в ООО «Дальстройконтракт» приехали ФИО543 и ФИО11 Он передал им для ознакомления и подписания, на основании раннее достигнутой договоренности, ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ и еще возможно какие-то документы, точно уже не помнит. Через несколько дней вернулась ФИО543 и передала ему вышеуказанный подписанный ФИО243, который был подписан от имени ФИО11 Со слов ФИО543 ему известно, что ФИО11 опять уехала в Китай. Документы от ФИО11 на объект строительства на 16 этаже от 2014 года были переданы в Арбитражный суд. (Т. 93 л.д. 87 – 91).

ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ был составлен формально, с целью закрепления квартиры, с чем были согласны ФИО543, ФИО544. По указанному ФИО243 с ФИО544 оплата в виде приходных кассовых ордеров не была проведена официально по бухгалтерии, так как согласно договоренностям с ФИО543 и ФИО544, квартира ею была забронирована на 16 этаже и планировалось подписать ФИО243 и выдать приходно-кассовые ордера на эту квартиру после подписания дополнительного соглашения с ФИО293 муниципальной собственности администрации <адрес> на строительство 20-ти этажного дома. После подписания дополнительного соглашения в феврале 2014 года, ООО «Дальстройконтракт» в его лице подготовило ФИО243 с ФИО544 № от ДД.ММ.ГГГГ и были подготовлены приходные кассовые ордера на сумму 900 000 рублей и 752 300 рублей. Сразу документы указанные передать не могли, так как они отсутствовали. В дальнейшем со стороны ФИО11 не было никаких возражений по поводу договоренностей, достигнутых ранее, касающихся переоформления ФИО243 на 16 этаже. Она была согласна с заключенным ФИО243 на 16 этаж и знала о причинах его составления и оформления, о чем свидетельствует ее обращение в Арбитражный суд о включении ее в реестр требований кредиторов на 16 этаже. Суд не включил ее в реестр, так как она не явилась в суд. Перед этим, ФИО11 узнав из сети интернет, что в ООО «Дальстройконтракт» процедура банкротства, не сообщив им о своем решении, наняла самостоятельно адвоката и попросила его подать заявление в Арбитражный суд о вступлении в реестр требований по передаче жилого помещения по ФИО243 от 2011 года, согласно которому она от ФИО543 получила объект долевого строительства на втором этаже.     (Т. 93 л.д. 92 – 95).

По обстоятельствам преступления в отношении ФИО171., из оглашенных показаний ФИО1 следует. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, брат ФИО123, действуя в интересах своей сестры, получил от него деньги в счет возврата ФИО123 денежных средств в сумме 1 420 200 рублей, по ФИО243 по ФИО243 о долевом участии исполнения соглашения о расторжении указанного ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ. Раннее, один раз он встречался с самой ФИО123, она ему подтвердила, что ее интересы по всем вопросам будет представлять ее родной брат ФИО7, с которым он познакомился ещё до заключения ФИО243 участия в долевом строительстве. Он ему доверял. О получении денег ФИО7 была составлена расписка, где он подтвердил, что получил деньги для передачи их своей сестре. В этот же день он передал ФИО541 документы по раннее заключённому ФИО243 с ФИО123, чтобы она их подписала. Через несколько дней ФИО541 принес указанные документы, подписанные от имени ФИО123, которые он оставил на его рабочем столе, так как его в офисе не было. В это время там были ФИО133 и ФИО4 Ознакомившись с этими документами он увидел, что эти документы подписаны от имени ФИО123 В том, что она их подписала, он не сомневался. Указанные документы о расторжении ФИО243 таким образом были у них в офисе уже ноябре 2013 года. Позднее он неоднократно встречался с ФИО7, тот пояснил, что все деньги он вернул сестре, она подписала документы. Обладая информацией о том, что квартира (объект) свободна, на данный момент был заключен первый ФИО243 с ФИО171 Когда с ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ заключался ФИО243, ему предоставлялись документы для ознакомления о расторжении ФИО243 с ФИО123 После получения судебного решения, ФИО171 был с ним ознакомлен. У ФИО171 возникли сомнения относительно подписей в документах, так как они разные. О том, что ФИО7 не вернул деньги сестре, он узнал ДД.ММ.ГГГГ. При получении документов о расторжении ФИО243 от имени ФИО123, были внесены в реестр соответствующие сведения о том, что свободные площади имеются. Оформлением реестра занимался ФИО4 Данные заявления были поданы в инспекцию регионального строительного надзора и контроля за долевым строительством, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ. В данном реестре значится ФИО171 в качестве дольщика на 9 этаж. ФИО171 самостоятельно выбрал указанный объект из списка свободных площадей, предложенных ему ФИО4 Никакого давления на ФИО171 не оказывалось и никто его в заблуждение не вводил. Он подписывал ФИО243, оформленный ФИО4, непосредственно после того как туда были внесены все сведения по объекту, согласованные с ФИО171 (Т. 93 л.д. 110 – 116)

Умысла на причинение ущерба ФИО171 у него не было. Данная ситуация возникла вследствие введения в заблуждение его как директора ООО «Дальстройконтракт», братом ФИО123-ФИО7 Сделку по приобретению ФИО123 объекта и переговоры по приобретению другой недвижимости на объекте, в интересах своих родственников, осуществлял ФИО7, который задолго до заключения ФИО243 неоднократно приходил в офис ООО «Дальстройконтракт» где вел переговоры с ним и ФИО4 Данные обстоятельства подтверждает в своих показаниях ФИО104, ФИО4, ФИО133 Как следует из протокола допроса ФИО123 между ним и его сестрой осенью 2013 года состоялся разговор о том, как расторгнуть ФИО243 и забрать деньги назад. Затем, ФИО123 обратился к нему. Он сказал тому, что подумает и перезвонит ему. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО123 и сказал, что тот может приехать и забрать деньги за квартиру. Поскольку на эту квартиру уже имелся потенциальный клиент, то есть ФИО171, который в этот момент обратился за покупкой квартиры.    (Т. 93 л.д. 106 – 109).

Бывший собственник квартиры ФИО123 была включена в список 13 дольщиков о признании права общей долевой собственности на объект: <адрес> с подачей исковых заявлений в суд. Спор по этим исковым заявлениям в Первомайском суде был выигран ФИО123 ДД.ММ.ГГГГ с братом ФИО7 была достигнута ФИО243ённость о замене права обладателя в этом решении с ФИО123 на ФИО171 т.к. он рассчитывался за эту квартиру с ФИО7 и думал, то выплаченные им деньги были переданы его сестре ФИО123 (Т. 95 л.д. 247 – 252).

Доказательства непричастности его к совершению преступления содержатся в показаниях ФИО7- брата ФИО123, который подтвердил факт получения денежных средств 1 421 000 рублей, в связи с расторжением ФИО243 ФИО123 Сама ФИО123 в показаниях подтверждает, что ее брат ввел ее в заблуждение, расторгнув от ее имени ФИО243 и полученные от ООО «ДСК» деньги по ее ФИО243 ей не передал. Из обстоятельств заключения ФИО243 прослеживалось, что в строительстве жилого помещения был заинтересован сам ФИО7, поэтому не возникало сомнений, что все действия по расторжению и получению денег ФИО7 осуществлял по согласованию с сестрой. (Т. 95 л.д. 229 – 235)

До ДД.ММ.ГГГГ к нему, как застройщику <адрес> в <адрес>, обратился ФИО7, который является братом ФИО123 На тот момент ФИО7 уже являлся дольщиком при строительстве дома и желал приобрести еще одну квартиру для своей сестры ФИО123 Рассмотрев предложения, ФИО7 была выбрана квартира строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В. Как заключался (подписывался) ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО123 он не помнит, возможно он подписал ФИО243 и передал его ФИО7, чтобы тот подписал его у сестры или сама ФИО123 приходила в офис ООО «Дальстройконтракт» (далее по тексту ООО «ДСК»), сумму денег 1 421 200 рублей оплатил в кассу ООО «ДСК» ФИО7, но квитанция выдавалась на имя ФИО123, так как ФИО243 был составлен на ее имя. В 2013 году им и юристом ФИО375 было принято решение обратиться от имени нескольких дольщиков в количестве 13 человек в Первомайский районный суд <адрес> о признании за ними права собственности в виде положенных им согласно ФИО243 участия в долевом строительстве <адрес> в <адрес> в объекте незавершенного строительства квартир. Тринадцать дольщиков были выбраны произвольно, в том числе ФИО123, которая подписала составленное ФИО375 заявление в Первомайский районный суд <адрес>. Сбором необходимых документов в суд занималась ФИО375 ДД.ММ.ГГГГ Первомайский районный суд <адрес> вынес решение о признании права собственности на жилые помещения в виде квартир за 13 дольщиками, в том числе и за ФИО123, но фактически на ДД.ММ.ГГГГ данная квартира согласно ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ уже была продана ФИО171, так как брат ФИО7 обратился к нему о расторжении ФИО243 на данную квартиру, так как он предложил ему вариант более лучшей площадью квартиру, поскольку финансово ООО «ДСК», в его лице как директора был должен ФИО7 Сама ФИО123 в офис не приходила. До ДД.ММ.ГГГГ им был расторгнут ФИО243 с ФИО123 на <адрес> заключен ФИО243 участия в долевом строительстве на двухкомнатную квартиру с ФИО123 Расторжение ФИО243 с ФИО123 и заключение нового ФИО243 на двухкомнатную квартиру составлял он, как директор ООО «ДСК» подписал и передал ФИО7, для того, чтобы тот подписал их у сестры – ФИО123, так как сама она в офис не приходила. В связи с чем, на указанную <адрес> был заключен ФИО243 участия в долевом строительстве ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171, поскольку квартира была свободной. ФИО375 он не сообщил о том, что с ФИО123 расторгнут ФИО243 участия в долевом строительстве на <адрес>, в силу своей юридической неграмотности., полагал, что суд откажет в удовлетворении иска. По какой причине ФИО123 не обратилась в суд о признании решения в части нее недействительным, он не знает. ФИО171 было продана свободная квартира. ФИО171 им ущерб не причинен, так как ему по ФИО243 заключенному между ФИО171 и ООО «ДСК», в его лице, т.е. по-прежнему полагается <адрес>. ФИО171 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внесены все денежные средства в общей сумме 2 211 000 рублей в счет приобретаемой <адрес> на 9 этаже в секции 1 в осях 2-4-А-В, о чем был составлен акт сверки расчетов по ФИО243. Взносы за квартиру от ФИО171 принимал он и бухгалтер ООО «ДСК» ФИО104, деньги вносились в кассу ООО «ДСК», а ФИО171 выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам, с указанием внесенных им денежных средств. Квитанции подписывал он, как директор ООО «ДСК» и бухгалтер ФИО104 ( Т. 32 л.д. 87-102).

Брат ФИО541 - ФИО7 злоупотребил его доверием, введя в заблуждение, как директора. ФИО7 ранее непосредственно осуществлял и контролировал исполнение сделок по приобретению квартир в строящемся <адрес> в <адрес>, то есть сделки своих родственников отца и сестры: ФИО6 и ФИО123 Изначально приобретенную однокомнатную квартиру ФИО123, которая длительное время проходила судебную процедуру вещных прав, ФИО7 с согласия его сестры передал ООО «Дальстройконтракт», получив за нее деньги, получив двухкомнатную квартиру. Документы по расторжению ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО123 ему принес ФИО7, на данных показаниях он настаивает, в ходе проведенной ранее очной ставки между им. (Т. 33 л.д. 90-99).

С ФИО7 у него были доверительные отношения, поэтому он и надеялся, что тот передал деньги сестре, считает, что по данному факту его действия следует квалифицировать, как самоуправство. (Т. 33 л.д.167-170).

Изначально с ФИО123 заключался инвестиционный ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту строительства многоквартирного дома по пер. Иртышский, 5 в <адрес>. Поскольку с ее братом ФИО7 и их родственниками, были заключены также ФИО243 на объекты в <адрес> по пер. Иртышский, порядка 5 ФИО243, всеми указанными договорами занимался ФИО7 Все родственники фактически присутствовали в офисе один раз при подписании ФИО243. ФИО123 была предложена 1- комнатная в строящемся <адрес> на 9 этаже, строительный №, площадь 40,2 кв.м, в осях 3-4-А-В, она согласилась, и с ней был заключен ФИО243 участия в долевом строительстве на указанный объект взамен объекта в разрушенном доме. ФИО123 были выданы финансовые документы – квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 421 200 рублей, но фактически указанные денежные средства были внесены ФИО389 ранее в кассу ООО «ДСК» за объект по пер. Иртышский, 5. В объекте по пер. Иртышский, 5. ФИО123 по ФИО243 полагалось более кв. метров площади, в связи с чем ФИО7 в защиту интересов своей сестры потребовал от него, как застройщика квартиры большей площади для сестры по объекту <адрес>, на что им, как директором ООО «ДСК» была предложена 2-х комнатная квартира и оформлен ФИО243 долевого участия с кем-то из родственников ФИО7С ФИО7 им была достигнута договоренность, о том, что он вернет денежные средства ФИО123, внесенные ею по ФИО243, самому ФИО7, а он их передаст сестре. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 420 200 рублей им были переданы ФИО7 Ранее ФИО7 согласно ранее договоренности, оставил на его рабочем столе в офисе подписанные сестрой документы: уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО123 уступила ФИО171 право требования к ООО «ДСК» по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 1 – комнатной квартиры, а также ФИО243 уступки права требования, акт приема-передачи, расписка от ФИО123 о подтверждении о получении ФИО123 денежных средств через ФИО7 от ООО «ДСК», по ФИО243 № – по ФИО243 о расторжении; расписка от ФИО7 о том, что он получил от ООО «ДСК» денежные средства в сумме 1 420 200 рублей для передачи ФИО123, соглашение о расторжении ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ. В момент передачи денег ФИО7 подтвердил, что документы, которые он оставил ДД.ММ.ГГГГ подписаны его сестрой ФИО123 (Т. 38 л.д. 55-60).

По оглашенным показаниям ФИО246 А.В. сообщил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, умысла на совершение преступлений в отношении ФИО171, ФИО130, ФИО160 у него не было, искренне полагал укаанные жилые помещения свободными, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевших, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО326 - ФИО390, согласно которым в 2006 году в офисе ЖСК «ЖилСоцФонд», по ФИО299: <адрес> офис 39 в <адрес>, супруг заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-300906 на приобретение квартиры строительный №, общей площадью 48,9 кв.м., расположенной на 6 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 173 600 рублей. Супруг ДД.ММ.ГГГГ внес через кассу Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк» 469 440 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 сказал, что он руководитель ООО «Дальстройконтракт», поэтому выделит квартиры в строящемся доме по ФИО299: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ее супругом и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 2-ой квартал 2009 года) кооператив передает, как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв.м, на 8 этаже, строительный номер <адрес>, расположенную в секции 1, цена 1 017 600 рублей. Ее супруг платил за квартиру по графику. ДД.ММ.ГГГГ между супругом и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО126 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2016 года) кооператив передает ее супругу, как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, общей площадью 42,4 кв.м, на 13 этаже, строительный номер <адрес>, в осях 7-9-А-В. Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт» ФИО104 выдала акт сверки по ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ.(Т. 68 л.д. 5 – 9).

Показаниями потерпевшей ФИО327, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд», заплатила лично ФИО1 вступительный взнос в размере 500 рублей. Решением заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ ее приняли в члены ЖСК. Через несколько дней она заключила с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-281006. ДД.ММ.ГГГГ она внесла на расчетный счет ЖСК «ЖилСоцФонд» 322740 рублей, в счет взноса за квартиру. В дальнейшем, в офисе ЖСК «ЖилСоцФонд» она оплатила полную стоимость приобретаемой ею квартиры строительный №, общей площадью 48,9 кв.м., расположенной на 8 этаже строящегося <адрес> в <адрес>.    Осенью 2007 года ФИО246 сообщил, что он руководитель ООО «Дальстройконтракт», поэтому выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, денежные средства вернуть отказался. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, где между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение о передаче ей 2-комнатной квартиры, 56,3 кв.м, на 8 этаже, строительный номер <адрес>А, общая цена 1327400 рублей, плюс членские взносы 39 822 рубля. Денежные средства внесены в кассу кооператива. В дальнейшем, с ФИО1 заключено дополнительное соглашение на 2-комнатную квартиру, 58,8 кв.м., на 13 этаже, строительный №, в строящемся <адрес> в <адрес>. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. Определением Апелляционного суда <адрес> (декабрь 2016 года) ее требования удовлетворены и включены в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на жилые помещения в доме по <адрес> в <адрес>. (т. 67 л.д. 200-203).

Показаниями потерпевшей ФИО167 ИИ.С., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд», приобретении однокомнатной квартиры, строительный №, 54,2 кв.м., на 6 этаже строящегося <адрес> по проспекту Красного Знамени в <адрес>, стоимостью 1 351 200 рублей, заплатила ФИО1 вступительный взнос в размере 2027 рублей. Заключила с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице председателя правления ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-221006. В дальнейшем, в офисе ЖСК «ЖилСоцФонд» оплатила стоимость квартиры в сумме 642537,69 рублей. В августе 2009 года ФИО246 А.В. сообщил о необходимости заключения дополнительного соглашения об изменении ФИО243 № Ж-221006, согласно которому кооператив должен передать как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, на 6 этаже, в строящемся <адрес> в <адрес>. Стоимость <адрес> рублей. ЖСК оставалось должно ей 22824‚95 рублей. В конце 2010 года ФИО246 А.В. сообщил о необходимости заключения дополнительного соглашения, поскольку квартира им продана третьим лицам. Она заключила, поскольку ФИО246 А.В. отказался возвращать денежные средства, дополнительное соглашение на 1-комнатную квартиру, 40,3 кв.м., на 11 этаже в <адрес> в <адрес>. ФИО246 А.В. уверял, что строительство дома обязательно будет завершено. ДД.ММ.ГГГГ в связи с продажей ФИО1 указанной квартиры согласно соглашению, кооператив должен был передать ей 1-комнатную квартиру, 40,3 кв.м., на 13 этаже, строительный № в <адрес> в <адрес>. В 2015 г. строительство дома не велось. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> она включена в реестр кредиторов. Всего ею оплачено 1019540‚95 рублей в качестве паевых взносов и 38948 рублей в качестве членских взносов. (Т. 67 л.д. 144 – 148)

Показаниями потерпевшей ФИО328, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд», на приобретение однокомнатной квартиры, строительный №, 48,5 кв.м., на 9 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 067 000 рублей. Заключила с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве № Ж-261006. Денежные средства вносила согласно графику платежей. Обязательства по ФИО243 выполнила в полном объеме. Из-за реорганизации ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», ФИО246 сказал, что выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания 2-ой квартал 2012 года) кооператив передает ей, как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, 42,4 кв.м, на 6 этаже, строительный номер №. ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО126 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания 4-ый квартал 2016 года) кооператив ей передает 1-комнатную квартиру, 42,4 кв.м, на 13 этаже, строительный номер <адрес>. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> она включена в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на получение ФИО538 площади в <адрес> в <адрес> в <адрес>. (Т. 68 л.д. 85 – 88).

Показаниями потерпевшего ФИО329О., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК«ЖилСоцФонд» в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-301006, на приобретение двухкомнатной квартиры, 68,3 кв.м., на 6 этаже <адрес> в <адрес>, 1 502 600 рублей. Паевые и членские взносы он вносил в кассу ЖСК. Примерно ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 он узнал, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», ФИО1 было предложено выделить квартиры пайщикам ЖСК в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>. Между ним и ЖСК «Строй и Живи» в лице ФИО133 заключено дополнительное соглашение, на передачу ему по окончании строительства <адрес> в <адрес>, как возврат целевого паевого взноса 2-комнатной квартиры, 77,6 кв.м., на 6 этаже, строительный №. Цена 1 707 200 рублей и взносы 51 216 рублей. Он, в соответствии с графиком, оплатил стоимость квартиры. В 2015 году ФИО246 А.В. сообщил, что согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, ему выделена двухкомнатная <адрес>,6 кв.м., на 13 этаже, строительный №, в <адрес> в <адрес>, 1 707 200 рублей. В сентябре 2015 года предложено оплатить 201 850 рублей, что он сделал. В счет приобретаемой квартиры в <адрес> в <адрес> внесено денежных средств (членские и паевые взносы) в сумме 1 960 269 рублей. В 2015 году строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности и отсутствие разрешительных документов на строительство. Определением Арбитражного суда <адрес> требования включены в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на жилые помещения в доме по <адрес> в <адрес>. (Т. 69 л.д. 141 – 144).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО391, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего ФИО329О. (Т. 69 л.д. 149 – 153).

Показаниями потерпевшего ФИО330, согласно которым, в офисе ЖСК «ЖилСоцФонд», по ФИО299: <адрес> офис 39 в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-311006, на покупку однокомнатной квартиры, 48,9 кв.м., на 1 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 026 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес паевой взнос в сумме 222 274 рублей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 он узнал, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи». ДД.ММ.ГГГГ между ним и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства дома ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2009 года) кооператив передает ему: 1-комнатную квартиру, 49,6 кв.м, на 13 этаже, №, цена 1 058 400 рублей. Документы оформлялись с ФИО1 Обязательства по ФИО243 потерпевший выполнил в полном объеме. ФИО246 А.В. на собраниях пайщиков уверял, что разрешение на строительство 20-ти этажного дома находится на согласовании. ДД.ММ.ГГГГ требования всех пайщиков ЖСК «Строй и живи» удовлетворены и внесены в реестр кредиторов на получение жилых помещений в <адрес> в <адрес>. (Т. 69 л.д. 200 – 203).

Показаниями потерпевшей ФИО331, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-031106, на квартиру, №, 54,6 кв.м., на 5 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 201 200 рублей. Оплачивала согласно ФИО243. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 узнала, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», председателем правления которого назначен ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-031106, что по окончании строительства дома ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2010 года) кооператив передает 2-комнатную квартиру, 59,3 кв.м, на 4 этаже, номер №. Цена <адрес> 304 600 рублей, членские взносы 39 138 рублей. Фактически все документы оформлялись с ФИО1 В 2012 году она выяснила, что квартира обременена ФИО243 участия в долевом строительстве с другим дольщиком. ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи»ФИО133 заключено дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-031106, что по окончании строительства дома ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> (срок окончания строительства объекта 2-ой квартал 2013 года) кооператив передает ей, как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 2-комнатную квартиру, 58,9 кв.м, на 15 этаже, №. Цена <адрес> 295 800 рублей, членские взносы 38 874 рублей. ФИО246 А.В. на собраниях пайщиков уверял, что разрешение на строительство 20-ти этажного дома находится на согласовании. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался, что усиливают колонны дома и проект находится на экспертизе. ДД.ММ.ГГГГ требования всех пайщиков ЖСК «Строй и живи» удовлетворены и внесены в реестр кредиторов на получение жилых помещений в <адрес> в <адрес>. (Т. 69 л.д. 3 – 8).

Показаниями потерпевшего ФИО334, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-120107, на приобретение однокомнатной квартиры, строительный №Б, общей площадью 51,4 кв.м., расположенной на 3 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, стоимостью 990 500 рублей. Оплату он произвел согласно ФИО243. Осенью 2007 ФИО246 сказал, что он руководитель ООО «Дальстройконтракт», выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>. В январе 2012 г между потерпевшим и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 2-ой квартал 2013 года) кооператив ему передает как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, общей площадью 40.3 кв.м, на 13 этаже, строительный номер <адрес>. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. Определением Апелляционного суда <адрес> (декабрь 2016 года) его и остальных пайщиков, требования удовлетворены и они включены в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на жилые помещения в доме по <адрес> в <адрес>. (Т. 69 л.д. 95 – 97).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО97, согласно которым, в 2007 году она с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве <адрес> в <адрес> квартиры составляла 2 032 000 рублей, сдача дома должна была произойти в 2010 году. Стоимость ею полностью оплачена. Изначально со слов ФИО1 дом планировали строить на 10 этажей, потом постепенно количество этажей увеличивалось, в конечном итоге остановились на 18 этажах. По поводу того, что данный дом не предназначен для 18 этажей, она не знала, ФИО246 А.В. уверял их в том, что разрешение на строительство 18-тиэтажного дома у него есть. О том, что на строительство данного дома на 18 этажей разрешения нет, она узнала, когда стройка была приостановлена. (Т. 62 л.д. 72 – 74).

Показаниями потерпевшей ФИО333, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261206 на приобретение однокомнатной квартиры, строительный №, 48,9 кв.м., на 5 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 012 000 рублей. Обязательства по ФИО243 выполнила в полном объеме, денежыне средства вносила в офисе. 22.08. 2007 ФИО246 сказал, что он руководитель ООО «Дальстройконтракт», выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, для получения квартиры необходимо остаться в ЖСК «Строй и живи», которое организовано из ЖСК «ЖилСоцФонд». ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-261206, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2008 года) кооператив ей передает как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, 42,4 кв.м, на 5 этаже, подъезд 2, строительный номер <адрес>, 869 000 рублей, плюс членские взносы 26 070 рублей, ей остался должен кооператив 90 404 рублей, которые ей были выданы ФИО1 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>. В июле 2015 года от ФИО1 ей стало известно о том, что квартира продана другому участнику долевого строительства. Она согласилась на квартиру на 20 этаже. ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО126 заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2016 года) кооператив ей передает 1-комнатную квартиру, 42,4 кв.м, на 20 этаже, подъезд 1, строительный номер <адрес>, 1 012 000 рублей. Она оплатила. В 2015 г. строительство дома не велось, но ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> требования на квартиру по ее ФИО243 удовлетворены и она включена в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (Т. 68 л.д. 165 – 168).

Показаниями потерпевшего ФИО335, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-301206 на приобретение однокомнатной квартиры, строительный №Б, 51,4 кв.м., на 1 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, стоимостью 984000 рублей. Он оплатил полную стоимость приобретаемой им квартиры. Осенью 2007 года от ФИО1 он узнал, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», что ФИО246 А.В. выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, что для получения квартиры необходимо остаться в ЖСК «Строй и живи». ДД.ММ.ГГГГ между ним и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение к ФИО243, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 4-ый квартал 2008 года) кооператив передает ему, как возврат целевого паевого взноса жилое помещение: 1-комнатную квартиру, 42,4 кв.м., на 3 этаже, строительный номер <адрес>, цена осталась неизменной. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> требования на квартиру по его ФИО243 удовлетворены, и он включен в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (Т. 67 л.д. 59 – 62)

Показаниями потерпевшей ФИО337, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО336 и ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 заключен ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-090207 на однокомнатную <адрес>,6 кв.м., на 8 этаже, строящегося <адрес> в <адрес>, строительный №, ценой 1310400 рублей. ФИО336 полностью оплатил стоимость квартиры. Спустя несколько дней между ней и ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 заключен ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-090207 на указанную квартиру. Осенью 2007 года от ФИО1 узнала, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», ФИО246 сказал, что выделит квартиры в строящемся доме ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, между ней и председателем правления ЖСК «Строй и живи» ФИО133 заключено дополнительное соглашение. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ЖСК «Строй и Живи», в лице председателя правления ФИО133 заключен ФИО243, на 1-комнатную квартиру, 40,3 кв.м., на 15 этаже, строительный номер <адрес> строящемся <адрес> в <адрес>. В 2015 г. строительство дома не велось, ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. Она полностью оплатила стоимость паевых взносов. Определением Апелляционного суда <адрес> (декабрь 2016 года) ее и остальных пайщиков, требования удовлетворены и включены в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на жилые помещения в доме по <адрес>‚ 26 в <адрес>. (Т. 70 л.д. 6 – 11).

Показаниями потерпевшего ФИО339, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-270207 на приобретение однокомнатной квартиры, строительный №А, 21,4 кв.м., на 8 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, 513600 рублей. Он полностью оплатил свой паевый взнос. Из-за реорганизации ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», 17.09. 2007 им заключено дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> (срок окончания строительства объекта 2-ый квартал 2015 года) кооператив передает ему, как возврат целевого паевого взноса 1комнатную квартиру, 40,3 кв.м., строительный номер <адрес>, на 8 этаже в секции 2, 967200 рублей. Он полностью оплатил стоимость приобретаемой им квартиры. ДД.ММ.ГГГГ заключено Дополнительное соглашение, что по окончании строительства <адрес> в <адрес> кооператив передает 1-комнатную квартиру, 40,3 кв.м., строительный номер <адрес>, на 13 этаже в секции 2. В 2015 г. строительство дома не велось, но ФИО246 А.В. ссылался на финансовые трудности. Ввиду того, что у ООО «Дальстройконтракт» отсутствовали все необходимые разрешительные документы на строительство 20-ти этажного дома, что выяснилось в 2015 году, <адрес> в <адрес> не достроен. (Т. 67 л.д. 4 – 7).

Показания потерпевшей ФИО340, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с председателем ЖСК «Строй и Живи» в лице председателя ФИО133 ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» №Ж-190609 на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной на 14 этаже дома по <адрес> в <адрес> стоимостью 882 880 рублей, которая раннее была приобретена другим членом ЖСК. Вопрос о квартире обсуждала с ФИО1 Оплатила, согласно ФИО243. Позже, ФИО1 ей предложена квартира на 10 этаже, стоимостью 1 275 960 рублей, денежные средства внесены ею дополнительно в полном объеме. ФИО246 А.В. сказал, что им получено разрешение на строительство двадцатиэтажного дома, в связи с чем, проект дома изменен. В офисе ЖСК «Строй и Живи» по ФИО299: <адрес>, между ней и председателем ЖСК «Строй и Живи» ФИО133 заключены новые приложения к ФИО243 № Ж-190609 на <адрес>.8 кв.м., на 12 этаже строящегося <адрес> в <адрес>, строительный №, 1 275 960 рублей, которые ранее были внесены ею в кассу ЖСК. Ввиду того, что у ООО «Дальстройконтракт» отсутствовали все необходимые разрешительные документы на строительство 26-ти этажного дома, что выяснилось в 2015 году, <адрес> в <адрес> не достроен. (Т. 67 л.д. 102 – 105).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО66,, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» между ним и директором в лице ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на двухкомнатную квартиру строящаяся по ФИО299 <адрес>, строительный номер <адрес>, 64.4 кв.м, на 10 этаже, в секции 2, 2 133 464 рублей, ввод дома в эксплуатацию 4 квартал 2011 года. При заключении ФИО243 директором ООО «Дальстройконтракт» было оговорено, что дом будет 10 этажный. Обязательства по оплате им исполнены. Примерно в 2011 году‚ он увидел, что стройка возвышается выше 10 этажа. ФИО246 пояснил, что решено возвести 19 этажное здание. Об изменениях этажности дома ему не было известно, дополнительных ФИО243 он не подписывал. О процедуре банкротства ему известно с весны 2015 года. (Т. 56 л.д. 54 – 5).

Показаниями потерпевшего ФИО21, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> он заключил с директором ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, строительный №, 42,3 кв. м, на 6 этаже, 1 015 200 рублей, ввод в эксплуатацию в 2009 году. Согласно представленных ему документов, должен был быть построен десятиэтажный ФИО538 дом. Он полностью оплатил стоимость ФИО243. ФИО246 А.В. в 2012 году сказал, что принял решение строить восемнадцатиэтажный дом. Позже ФИО246 А.В. сказал, что отсутствует документация, но дом обязательно будет построен. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт». (Т. 51 л.д. 137 – 139).

Показаниями потерпевшей ФИО115, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ей и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 22, на 6-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42, 4 кв. м., 1 102 400 рублей. ФИО246 А.В. также сообщил, что ООО «Дальстройконтракт» имеет строительную документацию на возведения дома до 10-го этажа, но он планирует построить <адрес>-ти этажный, так как строительство 10-ти этажного дома экономически не выгодно. Платежи ею были внесены бухгалтеру ООО «Дальстройконтракт» ФИО104, обязательства по ФИО243 она выполнила в полном объеме. В 2013 году ФИО246 А.В. говорил, что согласовываются разрешительные документы на строительство 19-ти этажного дома. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 соглашение о приобретении такой же квартиры на 14-ом этаже. Арбитражный суд <адрес> удовлетворил ее требования и включил ее в реестр требований передачи жилого помещения. (Т. 60 л.д. 148 – 152).

Показаниями потерпевшей ФИО36, согласно которым, в офисе № в <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, строительный №, 42,7 кв. м, на 5 этаже в <адрес> в <адрес>, за 1 281 000 рублей. ФИО246 А.В. предоставил ей документы на строительство десятиэтажного дома. Она оплатила согласно ФИО243. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. Примерно в 2011 году или 2012 году, она увидела макет 20-ти этажного жилого дома, на что ФИО246 А.В. пояснил ей, что фундамент он изначально подготовил под 20-ти этажный дом, в связи с чем проблем с его строительством не возникнет, сдвинутся сроки сдачи в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение о включении в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 45 л.д. 46 – 48.

                                                                Показаниями представителя потерпевшей ФИО39 - ФИО392, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на квартиру, на 10 этаже в секции 1, с условным номером 40, 40,2 кв.м., 1 082 921 рублей, срок ввода дома в эксплуатацию 4 квартал 2010 года. ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, из документов следовало, что дом будет десятиэтажный. Оплата производилась согласно ФИО243. В 2012 году увидели, что дом возводился выше 10 этажей. ФИО246 А.В. ответил, что фундамент изначально был рассчитан на 20 этажей. ДД.ММ.ГГГГ супруга заключила новый ФИО243 № на квартиру на 13 этаже в секции 1, с условным номером 160, 43,4 кв.м., 1 172 369 рублей, срок ввода дома в эксплуатацию 3 квартал 2012 года. В 2015 году или 2016 году, узнал, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт»» о передаче жилого помещения. (Т. 52 л.д. 7 – 10).

Показаниями потерпевшего ФИО56, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе № <адрес> в <адрес> между ним и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 14, на 4-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 2 кв. м., 1 105 500 рублей. Им в полном объеме оплачены денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 13, на 4-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 3 кв. м., 1 128 400 рублей. Им в полном объеме оплачены денежные средства. Согласно проектной документации и ФИО243 дом должен быть не выше 10 этажей. ФИО246 А.В. не говорил, что собирается строить дом свыше 10 этажей. В процессе стройки он сообщил, что строительство дома будет окончено на 14 этажах. Сроки сдачи дома постоянно переносились. Затем ФИО246 А.В. пояснял, что проект был переделан с 10 этажного на 20 этажный, что вся разрешительная документация в ООО «Дальстройконтракт» имеется. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес> согласно которому его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений удовлетворены. (Т. 50 л.д. 136 – 138).

Показаниями потерпевшего ФИО99, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по <адрес> в <адрес> он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на двухкомнатную квартиру, строительный №, 75,9 кв. м, расположенную на 10 этаже <адрес> по Кипарисовая в <адрес>, 1 822 800 рублей. Ввод объекта в эксплуатации - 1 квартал 2009 года. Согласно представленных ему документов, должен был быть построен десятиэтажный ФИО538 дом, но ФИО246 А.В. сказал ему, что он в принципе может приобрести квартиру и на более высоких этажах, так как они планируют, получить разрешение на строительство дополнительных этажей. Он полностью оплатил стоимость указанного ФИО243. Срок ввода объекта в эксплуатацию постоянно переносился. После 2010 года ФИО246 А.В. говорил, что принял решение строить восемнадцатиэтажный или девятнадцатиэтажный дом, что все документы в порядке. В 2013-2014 годах строительство было практически прекращено. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования. (Т. 48 л.д. 181-184).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО57 - ФИО393, согласно которым, ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный №, 40,3 кв. м, на 6 этаже, <адрес> по Кипарисовая в <адрес>, 1 088 100 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию – до ДД.ММ.ГГГГ. Из документов следовало, что дом будет десятиэтажный. ФИО246 А.В. им не говорил, что собирается строить дом выше 10 этажа. Оплачивал ФИО57 согласно ФИО243. В 2015 году или 2016 году, она узнала, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, требования ее супруга к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - однокомнатной квартиры. (Т. 57 л.д. 11 – 13).

Показаниями потерпевшего ФИО59, согласно которым в сентябре 2007 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, расположенную на восьмом этаже, условный №, по ФИО299 <адрес>, ценой 1 128 400 рублей. О проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. О введении процедуры внешнего ФИО293 ему стало известно примерно летом 2015 года. (Т. 70 л.д. 88 – 90).

Показаниями потерпевшей ФИО40, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе в <адрес> в <адрес>, она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный №, 42,4 кв. м, на 11 этаже <адрес> в <адрес>, ценой 1 229 900 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию - 2 квартал 2015 года. Оплата произведена согласно условий ФИО243. ФИО246 А.В. ознакомил с проектом, из которого следовало, что дом будет десятиэтажный, так же ФИО246 А.В. говорил, что собирается достроить дом выше 10 этажа, предположительно до 20 этажей. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. ФИО246 А.В. объяснял это проблемами, возникшими с надзорными инстанциями. В 2015 году или 2016 году она узнала, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 45л.д. 110 – 112).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО78, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе в <адрес> в <адрес>, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на 1 комнатную <адрес>,4 кв. метра, на 8 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 187 200 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию 2 квартал 2009 года. ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, из которых следовало, что дом будет десятиэтажный. ФИО246 А.В. не говорил, что собирается строить дом выше 10 этажа. Денежные средства оплачены в полном объеме. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. ФИО246 А.В. объяснял это проблемами, возникшими с надзорными инстанциями. В 2015 году или 2016 году, узнал, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 58 л.д. 62 – 64).

                                                                Показаниями представителя потерпевшей ФИО27 - ФИО159, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 в офисе № <адрес> в <адрес> заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный №, 40,3 кв.м., на 9 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 128 400 рублей.Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме ФИО27 оплачены. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. О том, что директором ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 будет воздвигаться дом выше 10 этажа, известно не было. Какую-либо документацию на строительство 20-этажного дома ФИО246 А.В. не предоставлял. (Т. 54 л.д. 123– 125).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12 - ФИО152, согласно которым, согласно ФИО243 участия в долевом строительстве №,его мать приобретала 2 комнатную квартиру, условный №, на 10 этаже, площадью 77,6 кв.м., <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 095 200 рублей. Сдача дома планировалась в 2009 году. Оплата была произведена согласно ФИО243. ФИО246 А.В. объяснял затягивание строительства изменением этажности дома и связанной с этим необходимостью изменения документов. В 2013 году, когда он узнал, что дом будет 19 этажный. Было принято решение о замене первого листа ФИО243 с 10 на 19 этаж. (Т. 48 л.д. 142-144).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО100 - ФИО153, согласно которым, в 2007 году в офисе № <адрес> в <адрес> его матерью с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, условный №, 42,4 кв.м., на 9 этаже, в секции <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 244 270 рублей. Денежные средства в полном объеме оплачены. Примерно с 2014 года в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования его матери удовлетворены и она включена в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (Т. 49 л.д. 5-7).

Показаниями потерпевшей ФИО558 (ФИО195) М.С., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ею был заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, 40,3 кв.м., на 6 этаже, с условным номером 23, <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 168 700 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены. Срок строительства - до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в 2008 году переоформила ФИО243 на двухкомнатную квартиру, 75,0 кв.м., на 8 этаже дома с условным номером 31, стоимостью 2 175 000 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены. ДД.ММ.ГГГГ заключен ФИО243 долевого участия за тем же номером № на трехкомнатную квартиру, условный №, 92,4кв.м., на 8 этаже, стоимостью 2 697 000 рубля. Согласно условий ФИО243 денежные средства оплачены. Определением Арбитражного суда ПК она включена в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 54л.д. 63– 66).

Показаниями потерпевшей ФИО176, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ней и директором ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру строящаяся по ФИО299 <адрес>, строительный номер <адрес>, 42.4 кв.м, на 4 этаже, стоимостью 1 250 400 рублей, ввод дома в эксплуатацию 4 квартал 2010 года. В 2011 году ФИО246 пояснил ей и другим дольщикам, что изначально фундамент дома был заложен под 20 этажный дом, в связи с этим было решено возвести 20 этажное здание. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение согласно которому удовлетворены ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 56 л.д. 93 – 96).

                                                                Показаниями представителя потерпевшей ФИО34 - ФИО156, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ФИО34 заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный №, 42,4 кв.м., на 10 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 144 800 рублей. Срок сдачи до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условий ФИО243 денежные средства оплачены. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» признано несостоятельным (банкротом). В апреле 2017 года‚ проведена строительная техническая экспертиза, согласно которой дом находится в аварийном состоянии, фундамент построен под 10 этажей, верхние этажи, включая 11 этаж, подлежат сносу. Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 включена в реестр о передачи жилых помещений должника ООО «Дальстройконтракт». (Т. 53л.д. 6 – 8).

Показаниями потерпевшего ФИО345, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ его отец ФИО344 заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, два ФИО243 участия в долевом строительстве: № и № на <адрес> № <адрес> в <адрес>. ФИО246 А.В. предоставил на обозрение разрешение на строительство 10-ти этажного дома. Оплатил денежные средства. По причине смерти отца, в мае 2010 года, в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 39, на 9-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42, 4 кв. м., ценой 1 229 600 рублей, и ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, со строительным номером 40, на 9-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 76,7 кв. м., ценой 2 250 400 рублей. Сроки сдачи дома в эксплуатацию переносились. ФИО246 А.В. говорил, что спорные вопросы по земельному участку, финансовые трудности компании. На вопросы почему дом выше 10-ти этажей, ФИО246 А.В. отвечал, что все документы в стадии оформления, строительство дома в кратчайшие сроки будет завершено, фундамент дома заложен на 20-ти этажный дом. (Т. 59л.д. 3 – 7).

Показаниями потерпевшей ФИО103, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ею заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на двухкомнатную квартиру, условный №, 70,9 кв.м., на 7 этаже <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 197 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ею был заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 однокомнатную квартиру, условный №, 39,6 кв.м., на 7 этаже 1 102 400 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме ею оплачены. Срок сдачи до ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 57 л.д. 151 – 153).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО119 - ФИО118, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 и ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 л заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру в строящемся доме по <адрес> условный номер <адрес>, на 5 этаже, 75,9 кв.м., стоимостью 2 127 000 рублей. ФИО246 А.В. пояснил, что дом строится 10-этажный, введется в эксплуатацию в 2009. В 2011 году она и другие дольщики, увидев, что дом строится выше 10 этажа подали коллективную жалобу. ДД.ММ.ГГГГ заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № между ФИО119 и ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на указанную квартиру. (Т. 47л.д. 110-113).

Показаниями потерпевшей ФИО35, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между и ООО «Дальстройконтракт» - застройщик в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 долевого строительства № на 2-комнатную квартиру, со строительным номером 61, на 5-ом этаже в доме по <адрес>, стоимостью 1 677 100 рублей. Менеджеры компании сказали, что будет строиться двадцатиэтажный дом, что все документы на строительство дома в порядке и разрешение на строительство имеется. Она полностью выполнила обязательства по оплате квартиры по ФИО243. О введении процедуры внешнего ФИО293 стало известно летом 2015 года, об отсутствии у ООО «Дальстройконтракт» разрешения на строительство. (Т. 66 л.д. 33 – 35)

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО86, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 подписала ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру со строительным номером 2, на 2-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42, 4 кв. м., ценой 1 363 200 руб. Менеджер пояснил, что будет строиться 10-ти этажный дом, но со временем будут делаться документы на 20-ти этажный дом. Показал проектную документацию, разрешение на строительство 10-ти этажного дома. Обязательства по ФИО243 ею выполнены. ООО «Дальстройконтракт» договорные обязательства не выполнило, дом в эксплуатацию не сдало. На основании определения Арбитражного суда <адрес> она включена в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 60 л.д. 4 – 7).

Показаниями потерпевшего ФИО162, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, офис 10 в <адрес> им л заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на квартиру условный №, 40, 2 кв. м. <адрес> в <адрес>, ценой 1 290 300 рублей. В офисе ООО «Дальстройконтракт» имелся макет 10-ти этажного дома. На сайте компании он видел эскизный проект 10-ти этажного дома. Что планируется строить 20-ти этажный дом работники ООО «Дальстройконтракт» ничего не сказали. Условия оплаты он выполнил, согласно ФИО243. Дом в 1 квартале 2009 г. сдан не был. На протяжении 2008-2011 г.г. ему по почте приходили письма за подписью ФИО1 о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию. Арбитражный суд <адрес> Определением от ДД.ММ.ГГГГ включил его в реестр требований к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений. (Т. 60 л.д. 111 – 114).

Показаниями потерпевшей ФИО28, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она по ФИО299: <адрес> – 10, с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, со строительным номером 36, я на 9-ом этаже <адрес> в <адрес>, ценой 2 580 600 рублей, расположенную в строящемся 10-ти этажном многоквартирном доме. Она полностью выплатила сумму по ФИО243. На момент заключения сделки покупки квартиры ей о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, известно не было. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> ее требования включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 62 л.д. 186 – 189).

Показаниями потерпевшей ФИО96, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, строительный №, 40,2 кв. м, на 3 этаже, <адрес> в <адрес>, ценой 1 547 700 рублей. Ввод объекта в эксплуатации в 1 квартале 2009 года. Согласно представленным документам, должен был быть построен десятиэтажный ФИО538 дом. Оплату она произвела согласно ФИО243. Срок ввода объекта в эксплуатацию был перенесён на 4 квартал 2009 года. Затем, строительство было прекращено. В 2012 году она увидела, что стали строить выше 10 этажей. ФИО246 А.В. сказал, что изменился проект дома до 15 этажей. Со слов ФИО1, фундамент изначально был рассчитан до 20 этажей. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> признал обоснованными и включил в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 44 л.д. 60-63).

Показаниями потерпевшей ФИО90. согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ней и директором ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, по ФИО299 <адрес>, строительный номер <адрес>, 40.3 кв.м, на 10 этаже, стоимостью 1 509 676 рублей, ввод в эксплуатацию 4 квартал 2010 года. Стоимость квартиры она оплатила в полном объёме. Менеджер по продажам рассказал, что строится 10 этажный дом. Позже перенесены сроки с ДД.ММ.ГГГГ на 4 квартал 2011г. После ФИО246 А.В., пояснил, что у него имеются все разрешительные документы на стройку 20 этажного дома и что фундамент рассчитан под 20 этажный дом. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому она включена в реестр требований о передаче жилых помещении к ООО «Дальстройконтракт». (Т. 56 л.д. 215 – 217).

Показаниями потерпевшего ФИО76. согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве №- с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на квартиру на 6 этаже секции 1, с условным номером 24, 40,2 кв.м., цена 1 689 847 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию – 1 квартал 2009 года. В офисе ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес>, ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, аренду земли. Из документов следовало, что дом будет десятиэтажный. Оплату производил согласно ФИО243. В 2012 году он увидел, что дом возводился выше 10 этажей. Он пришел к ФИО246 А.В. ответил, что фундамент изначально был рассчитан на 20 этажей. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> признано включить его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 48 л.д. 58-61).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО17 - ФИО394, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО17 в офисе по ФИО299: <адрес> офис №, заключил с ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве №, на однокомнатную квартиру, условный номер №, 43,4 кв.м., на 7 этаже, по ФИО299 <адрес>, ценой 1 824 362 рубля. Ввод дома в эксплуатацию - ДД.ММ.ГГГГ. ФИО17 были оплачены денежные средства за вышеуказанную квартиру по ФИО243 в полном объеме. ФИО246 А.В. не сообщил ФИО17 о своем намерении строить 20-ти этажный дом. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> вынесено определение о включении требований ФИО17 в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче квартир. (т. 99, л.д.116-119).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО83, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», между ним и директором ФИО1 был заключен ФИО243 № на однокомнатную квартиру на 7 этаже 48,3 кв.м., по ФИО299: <адрес>‚ 26, стоимостью 2084985 рублей. Согласно документов, дом должен был состоять из 10 этажей. ФИО246 А.В. сообщил, что дом будет сдан в эксплуатацию через год. ФИО246 А.В. не говорил, что собирается строить дом выше 10 этажа. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. ФИО246 А.В. объяснял это проблемами, возникшими с надзорными инстанциями. Летом 2015 года он пришел к ФИО1, на тот момент было построено 17 этажей и с его слов проект на 20 этажей согласован в соответствии с законом, но согласованного проекта он не видел. В 2015 году он узнал, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 46 л.д. 82 – 84).

Показаниями представителя потерпевшей ФИО61 - ФИО151, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ФИО61 заключен ФИО243 долевого участия № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный №Б, 48,3 кв.м., на 6 этаже в секции 1 по ФИО299: <адрес>‚ 26, стоимостью данной квартиры составила 2 084 985 рубля. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены. При заключении указанного ФИО243, ФИО246 А.В. пояснил, что будет строиться 10-ти этажный дом, предъявлял для ознакомления проектные документы и разрешение на строительство 10-ти этажного дома. Они видели, что дом строится уже выше 10-ти этажей, ФИО246 А.В. отвечал, что все документы в стадии оформления, строительство дома в кратчайшие сроки будет завершено. Арбитражным судом <адрес> принято решение о включении ФИО61 в реестр. (Т. 48 л.д. 101-103).

Показаниями потерпевшей ФИО33, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, строительный №, 40,3 кв. м, на 5 этаже, в секции 1, по ФИО299: <адрес>‚ 26, стоимостью 1 694 050 рублей. Ввод дома в эксплуатации - 4 квартал 2010 года. Она оплатила стоимость указанного ФИО243. Согласно представленных документов, должны были построить девятиэтажный многоквартирный дом. Затем, срок ввода объекта в эксплуатацию постоянно переносился. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 58 л.д. 26 – 28).

Показаниями потерпевшей ФИО41, согласно которым,, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, условный № А, 43,4 кв.м., на 6 этаже в секции 1 по ФИО299: <адрес>‚ 26, стоимостью 1 824 362 рубля. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме ею были оплачены. Срок сдачи дома периодически продлевался, о чем ее уведомляли ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. скрыл от нее, что собирается стоить 20-этажный дом и не имеет разрешительных документов на это. (Т. 58 л.д. 93 – 94).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО22 - ФИО395, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 в офисе по ФИО299: <адрес> – 10 с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру на седьмом этаже по ФИО299 <адрес>, ценой 1 689 847 рублей, условный №, окончание строительства первый квартал 2009 года. ФИО22 полностью выполнили свои обязательства по оплате квартиры по ФИО243. В ходе общения с другими дольщиками, ему стало известно об отсутствии у ООО «Дальстройконтракт» разрешения на строительство, а также о том, что срок аренды земельного участка под объектом заканчивается в конце 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда <адрес> его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 66 л.д. 202 – 204).

Показаниями представителя потерпевшей ФИО134 - ФИО396, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 в офисе по <адрес> в <адрес> заключила ФИО243 № с ООО «Дальстройконтракт» на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 106 на 4-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 43, 4 кв. м., ценой 1 996 400 рублей. Оплату производила в соответствии с ФИО243. В период с 2009 года по 2014 год ФИО246 А.В. уверял ее, что дом будет сдан в ближайшее время, перенос сроков сдачи дома по причине строительства 20-ти этажей, а не 10-ти как планировалось изначально. На вопрос в порядке ли у ООО «Дальстройконтракт» документы на строительство дома выше этажностью, ей ответили положительно. В 2014 году дом строиться перестал, строительных работ не велось. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суде <адрес> требования ФИО134 признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения.(Т. 58 л.д. 152 – 155).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО117, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе по ФИО299 <адрес> - 10 в <адрес>, он с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 заключил ФИО243 долевого участия № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 23, на 6-ом этаже в секции 1, в <адрес>, ценой 1 813 500 рублей. Согласно ФИО243 окончание строительства - первый квартал 2009 года. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате квартиры. На основании определения Арбитражного суда <адрес> его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 66 л.д. 128– 130).

Показаниями потерпевшего ФИО53, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> в <адрес> он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 2, на 2-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 2 кв. м., в секции 2, ценой 2 081 150 рублей. Менеджер рассказал о строительстве 10-ти этажного дома, показал разрешительную документацию на 10-ти этажный дом. Согласно ФИО243 им внесены денежные средства. Он видел, что дом строится уже выше 10-ти этажей, считал, что значит фундамент заложен на дом выше этажности и застройщик увеличивает этажность, для более большей прибыли, официально о повышении этажности застройщик его не уведомлял. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения удовлетворены и включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 50 л.д. 77 – 80).

Показаниями потерпевшего ФИО60, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, ФИО397 заключил как представитель по доверенности от его имени с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 93, на 2-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 3 кв. м., в секции 1, ценой 1 813500 рублей. Свои обязательства по оплате по ФИО243 он выполнил в полном объеме. Они видели, что дом строится уже выше 10-ти этажей, поэтому ФИО397 спрашивал у ФИО1 о наличии разрешительной документации и проекта на строительство дома. ФИО246 А.В. отвечал положительно, что все документы в стадии оформления, строительство дома в кратчайшие сроки будет завершено. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 48 л.д. 3-7).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО60 - ФИО398, аналогичными показаниям потерпевшего ФИО60 (Т. 48 л.д. 52-54).

                                                                Показаниями представителя потерпевшей ФИО81 - ФИО399, изложенные ею в протоколе допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что в 2008 году, между ФИО81 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, в офисе по ФИО299: <адрес> края, заключен ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>, площадь 39,6 кв.м., на 2 этаже, за 1 950 400 рублей. ФИО81 исполнила и обязательства. Изначально планировалось постройка 10-ти этажного дома, эта информация была указана на сайте компании, говорили при заключении ФИО243. Однако, при строительстве дома было возведено больше этажей, в связи этим возникли проблемы при оформлении проектной документации. Согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ определено признать обоснованным и включить требования ФИО81 к ООО «Дальстройконтракт». (Т. 66 л.д. 10 – 14).

Показаниями потерпевшей ФИО350, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ составлен ФИО243 участия в долевом строительстве № между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ей на однокомнатную квартиру, 49,6 кв.м., на 4 этаже, стоимостью 2 579 200 рублей. Ввод дома в эксплуатацию в 4 квартале 2009 года. Ее не уведомили, что будет строиться 20-этажный дом вместо 10-этажного. Оплату по ФИО243 производила частями. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ее требования удовлетворены и включены в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений. Ее не уведомили, что будет строиться 20-этажный дом вместо 10-этажного. (Т. 55 л.д. 167 – 169).

Показаниями потерпевшей ФИО31, согласно которым в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, с номером 36, на 9-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 58, 8 кв. м., за 2 822 400 рублей. ФИО246 А.В. предоставил на обозрение разрешение на строительство 10-ти этажного дома. Согласно ФИО243 ею внесены денежные средства в полном объеме. Она видела, что дом строится выше 10-ти этажей, ФИО246 А.В. отвечал, что все документы в стадии оформления, строительство дома в кратчайшие сроки будет завершено. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 58 л.д. 163 – 167).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО26, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, между ней и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 заключен предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, с номером 146, площадью 40,2 кв.м., на 11 этаже за 2 010 000 рублей. На тот период времени в доме было возведено около 10 этажей. Взносы вносила в соответствии с графиком, полностью исполнила свои обязательства. В дальнейшем, перезаключен основной ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. (Т. 46 л.д. 184 – 187).

Показаниями потерпевшей ФИО92, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе 10 ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 40,3 кв. м, на 9 этаже, за 1 450 800 рублей. Ввод дома в эксплуатацию в 4 квартале 2009 года. Она полностью оплатила стоимость ФИО243. Затем, срок ввода объекта в эксплуатацию постоянно переносился, что было связано, как следовало из объяснений ФИО1, с увеличением этажности будущего дома, поскольку фундамент дома заложен с расчётом на девятнадцать этажей и ещё один технический этаж. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 51 л.д. 180 – 183).

                                                                Показаниями представителя потерпевшего ФИО488 - ФИО156 согласно которым, в 2007 году неднократно в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, менеджер компании‚ директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В., показывали разрешение на строительство, действующее до 2008 года‚ на 10 этажный дом с мансардой, ФИО243 аренды земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО400 заключил в офисе ООО «Дальстройконтракт» с директором ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную <адрес>, 3 кв. м., на 7 этаже, условный №, стоимостью 1425000 рублей. До ДД.ММ.ГГГГ полностью оплачена стоимость квартиры. В 2009 году в офисе ООО «Дальстройконтракт» расторгли ФИО243 участия в долевом строительстве №, и был заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № между сыном ФИО488, в ее лице как представителя несовершеннолетнего, и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 При этом, ФИО400 возвращены денежные средства в размере 1 425 000 рублей, она тут же внесла их в кассу ООО «Дальстройконтракт». Срок окончания строительства - 4 квартал 2009 года. К тому времени уже было построено около 9 этажей, и о том, что дом будет не 10 этажный, а 20 этажный не говорили. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось. В настоящее время дом построен до середины 19-го этажа, строительство не ведется.

                                                                В марте-апреле 2017 года ООО «Сейсмозащита» (экспертное бюро) провело строительно-техническую экспертизу дома по <адрес>, по результатам которой фундамент дома был рассчитан на 10 этажей, в связи с чем, верхние 9 этажей необходимо снести. (Т. 50 л.д. 189 – 192).

Показаниями потерпевшей ФИО135, согласно которым, она – единственная наследница ФИО136 ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную <адрес>,4 кв.м., на 3-ем этаже; условный номер <адрес>, в по ФИО299: <адрес>, за 1 908 000 рублей. ФИО136 оплатил стоимость квартиры согласно ФИО243. Со слов ФИО136 знала, что сроки сдачи дома переносились из-за тяжб ООО «Дальстройконтракт» с администрацией <адрес>, а также того факта, что дом стали строить вместо 10-ти этажного 20-ти этажный. В 2014 году дом по <адрес> в <адрес> строиться практически перестал, строительных работ не велось. В настоящее время дом построен до середины 19-го этажа, строительство не ведется. (Т. 59 л.д. 65 – 67).

Показаниями потерпевшей ФИО356, согласно которым, она и ее муж ФИО116 решили приобрести квартиру по <адрес>, ФИО243 решили оформить на мужа, но у них совместный бюджет. ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 в офисе по ФИО299: <адрес>, оф. 10, заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, на квартиру однокомнатную, условный №, площадь 40,3 кв.м., в мансарде дома на одиннадцатом этаже, цена 2010002, 8 рублей. В тот же день ее муж внес денежные средства наличными в кассу ООО «Дальстройконтракт». При подписании ФИО243 ФИО246 А.В. рассказывал, что разрешительная документация в порядке, в момент подписания ФИО243 строительство <адрес> шло очень активно и было построено около 8-ми этажей. О том, что у ФИО539 нет разрешительных документов на строительство 18-ти этажного дома, он не сообщал. После ФИО246 А.В. также пояснял, что все разрешения получены и дом будет достроен. Строительство дома не завершено, построено 18 этажей, не достроен 19 этаж и часть технического этажа, строительство не ведется. (Т. 64 л.д. 162 – 164).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО94, согласно которым, в октябре 2009 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>‚6 в <адрес>, директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство <адрес> в <адрес>, а также на аренду земли, из которых следовало, что дом будет десятиэтажный. ФИО246 А.В. не говорил, что собирается строить дом выше 10 этажа. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1‚ срок ввода дома в эксплуатацию 4 квартал 2009 года, на однокомнатную квартиру, условный №, площадью 40,3 кв. м, на 3 этаже вышеуказанного дома, за 1 600000 рублей. Денежные средства оплачены в кассу ООО «Дальстройконтракт» согласно условий ФИО243. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. ФИО246 А.В. объяснял это проблемами, возникшими с надзорными инстанциями. В 2015 году или 2016 году, точно уже не помнит, он узнал, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому его требования признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 51 л.д. 99 – 102).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО107, согласно которым, в начале декабря 2009 года в офисе ООО «Дальстройконтракт» ей было предложено ФИО1 приобрести квартиру на 11 этаже на мансарде <адрес> в <адрес>. ФИО246 А.В. пояснил, что дом будет построен 10-ти этажный, а 11 этаж будет мансарда. Также ФИО246 А.В. говорил, что хотел построить 20-ти этажный дом, даже показал макет 20-ти этажного дома, но не сможет этого сделать, поскольку ему не разрешили строить дом свыше 10-ти этажей. ФИО246 А.В. предоставил на обозрение имеющуюся у него разрешительную документацию на строительство 10-ти этажного дома по <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДСК» между ней и ООО «ДСК», в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 148, на 11-м этаже, площадью 43,4 кв. м., за 1 400 000 рублей. Срок сдачи <адрес> квартал 2009 года. Согласно ФИО243 она произвела оплату. ДД.ММ.ГГГГ срок передачи квартиры перенесен на ДД.ММ.ГГГГ. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось, построен до середины 19-го этажа. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ее требования удовлетворены и включены в реестр кредиторов на жилые помещения в доме по <адрес> в <адрес>. (Т. 77 л.д. 3 – 7).

Показаниями потерпевшего ФИО351, согласно которому, в 2012 году он и директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. встретились в офисе компании ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес>, офис 10. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» был подписан тремя сторонами: ФИО351, коммерческим директором компании ООО «ФИО208-ТТЛ» ФИО352 и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 ФИО243 № уступки прав (требований) и переводе долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 комнатную <адрес>, на 12 этаже, площадью 40,3 кв.м. по <адрес> за 1 531 400 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию – 3 квартал 2012 года. Денежные средства в указанной сумме он внес. Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. уверил, что с разрешительными документами и проектной документацией все в порядке, дом будет сдан в эксплуатацию в срок. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>, офис 10, между ним, ФИО352 и ФИО1 был подписан трехсторонний ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру, условный №, на 18 этаже, 40,2 квадратных метра за 1 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал денежную сумму ФИО352, который предоставил акт сверки расчетов компании ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ. Об отсутствии разрешения на строительство ООО «Дальстройконтракт» ФИО351 известно не было, ФИО246 А.В. уверял его, что вся документация в порядке, сроки сдачи дома немного перенесены, но дом будет достроен и ему будут предоставлены вышеуказанные квартиры до конца 2014 года. Определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от 3ДД.ММ.ГГГГ дела №А51-8793/2014 он включен в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 47л.д. 160-163).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО14, согласно которым, в 2010 году она решила приобрести квартиру в строящемся здании по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1 - комнатную квартиру, на 9 этаже, площадью 34,6 кв.м., за 1314 800 рублей. Денежные средства в указанной сумме она оплатила. Срок передачи объекта ДД.ММ.ГГГГ. Ей приходило на почту сообщение от генерального директора ООО    «Дальстройконтракт» ФИО1 о форс-мажорных обстоятельствах и сроках. (Т. 61 л.д. 6 – 8).

                                                                Показаниями представителя потерпевшего ФИО44 - ФИО157, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 33, на 8-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 3 кв. м., за 1 400 000 рублей. Обязательства по ФИО243 она выполнила в полном объеме. В срок лето – осень 2011 года дом в эксплуатацию сдан не был, сроки переносились. В 2012 году на собраниях в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, дольщики спрашивали о сроках сдачи дома и по какой причине дом строится свыше 10-ти этажей. На что ФИО246 А.В. говорил, что в ближайшее время дом будет достроен, строиться будет 20-ть этажей, что разрешительные документы уже на согласовании. Ей было принято решение переоформить квартиру на ФИО44, он помогал финансово. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» пересоставлен ФИО243 участия в долевом строительстве на ФИО44, номер ФИО243 остался е №, дата заключения– ДД.ММ.ГГГГ. Дом построен до середины 19-го этажа, строительство не ведется. Квартира ФИО44 не предоставлена. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого требования ФИО44 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 53л.д. 127 – 131).

Показаниями потерпевшего ФИО110, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299 <адрес>10, ему пояснили, что все разрешительные документы у застройщика на строительство дома в 20 этажей в порядке. В этот же день ФИО243 участия в долевом строительстве № заключен между ним и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, на 3-комнатную квартиру, со строительным номером 1, на 3-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 91,2 кв. м., за 3 192 000 рублей. Он выполнил все обязательства по оплате квартиры по вышеуказанному ФИО243. Дом до настоящего времени не достроен. (Т. 62 л.д. 108 – 110).

Показаниями потерпевшего ФИО552 Ш.Д., согласно которым, в 2011 году он прибыл в офис ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, оф. 10, где директор ФИО246 А.В. показал разрешительную документацию на строительство дома. Строящийся дом должен был быть сдан в 4 квартале 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ он с ООО «Дальстройконтракт» - застройщик в лице директора ФИО1подписал ФИО243 участия в долевом строительстве № на трёхкомнатную квартиру с условным №, 91,2 кв. м, на 2 этаже, за 3 556 800 рублей. Всего в кассу ООО «Дальстройконтракт» внёс 3 250 000 рублей. Указанная выше денежная сумма не была внесена, так как сроки сдачи дома в эксплуатацию начали постоянно переноситься, а сам дом практически строиться перестал. При этом, между ним и ФИО1 была достигнута устная договоренность, что оставшаяся незначительная часть денежной суммы будет внесена после сдачи дома в эксплуатацию. До настоящего времени строительство дома не завершено, построено 18 этажей, не достроен 19 этаж и часть технического этажа. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявленные требования ФИО552 Ш.Д. удовлетворены, и он включен в реестр кредиторов на получение квартиры. (Т. 58 л.д. 17– 20).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО401, согласно которым, в начале 2011 года он приехал в офис ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>. 6 офис 10, где ранее незнакомый директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В., предоставил документы на разрешения строительство. ДД.ММ.ГГГГ он с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № до четвертого квартала 2011 года, на 2-комнатную квартиру, со строительным номером 12, я на 4-ом этаже, за 3 032 000 рублей. Оплату производил согласно ФИО243. Не внёс всю сумму по ФИО243, так как строительство дома было прекращено. ДД.ММ.ГГГГ его брат заключил с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № от до третьего квартала 2012 года‚ на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 164, на 14-ом этаже, за 1 688 400 рублей. Его брат свои обязательства по оплате квартиры не выполнил по вышеуказанному ФИО243 в полном объёме, в связи с тем, что строительство указанного дома в дальнейшем было приостановлено. О проблемах со строительством дома он узнал в 2015 году. В ходе общения с другими дольщиками, ему стало известно об отсутствии у ООО «Дальстройконтракт» разрешения на строительство, а также о том, что срок аренды земельного участка под объектом заканчивается в конце 2015 года. На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены его требования на сумму 2 875 000 рублей. Не внёс всю сумму по ФИО243, так как строительство дома было прекращено. Учитывая, что его брат денежные средства в ООО «Дальстройконтракт» не вносил, ему ущерб причинён не был. (Т. 65л.д. 3 – 6).

Показаниями потерпевшего ФИО112, согласно которым, квартира, расположенная по ФИО299: <адрес> принадлежит ему на праве собственности. Он знал, что ФИО246 А.В., является директором ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-х комнатную квартиру, со строительным номером 20, на 5-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 76,7 кв. м., за 3 068 000 рублей. Им ДД.ММ.ГГГГ внесена полная стоимость в кассу ООО «Дальстройконтракт». Примерно в 2013 году, ФИО1 ему было предложено заключить ФИО243 участия долевого строительства на нежилое помещение, расположенное на первом этаже. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на нежилое помещение на 1-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 143,3 кв. м., за 6448 500 рублей. Им ДД.ММ.ГГГГ внесена полная стоимость, обязательства по ФИО243 он выполнил в полном объеме. В 2014 году дом строиться практически перестал, строительных работ не велось, дом построен до середины 19-го этажа, строительство не ведется. Его требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче квартиры и помещения по вышеуказанным ФИО243 Арбитражным судом <адрес> удовлетворены в октябре -ноябре 2016 года. (Т. 66 л.д. 156– 159).

Показаниями потерпевшего ФИО9, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, оф. 10, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на двухуровневую квартиру, на 19 этаже, 132,9 кв.м., строительный №, стоимостью 4 021 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать квартиру ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на нежилое помещение, на 1 этаже, 92,3 кв.м., стоимостью 2000 000 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме были оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». Построено 18 этажей, не достроен 19 этаж и часть технического этажа, строительство не ведется. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на однокомнатную квартиру, на 19 этаже, 40.3 кв.м., строительный №, стоимостью 1 500 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать ему данную квартиру в 4 квартале 2013 года. Согласно условий ФИО243 денежные средства в сумме 712 000 рублей оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на однокомнатную квартиру, на 16 этаже, 42.4 кв.м., строительный №, стоимостью 1 500 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать ему данную квартиру в 4 квартале 2014 года. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». Определением Арбитражного суда ПК о включении его в реестр требований участников строительства к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений удовлетворены. (Т. 63 л.д. 100 – 104).

Показаниями потерпевшей ФИО11, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ее матерью ФИО10 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве, до четвертого квартала 2011 года на квартиру, 40,3 кв.м., на 2 этаже <адрес> в <адрес>, за 1 652 300 рублей, срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ, которые внесены ее мамой в кассу ООО «Дальстройконтракт». В период с июля по август 2012 года они пришли в офис ООО «Дальстройконтракт», по <адрес>10 в <адрес>, где заменили анкетные данные мамы на ее и распечатал тот же ФИО243 участия в долевом строительстве №. Позднее от мамы она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес>, подписала новый ФИО243 участия в долевом строительстве №, в котором была указана дата ДД.ММ.ГГГГ. В ФИО243 просто написала ее фамилию «ФИО544» вместо подписи. (Т. 46 л.д. 51 – 54).

                                                                Показаниями представителя потерпевшего ФИО75 - ФИО402, согласно которым он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-комнатную квартиру на 8 этаже, стоимостью 1 648 200 рублей. Оплату произвел. В 2014 году дом строиться практически перестал, построен до середины 19-го этажа, строительство не ведется. В марте апреле 2017 года ООО «Сейсмозащита» (экспертное бюро) провело строительно-техническую экспертизу дома по <адрес>, по результатам которой фундамент дома был рассчитан на 10 этажей, в связи с чем, верхние 9 этажей необходимо снести. образом, в настоящее время, в результате противоправных действий директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, отсутствует возможность достраивания дома, так как необходимо сносить верхние 9 этажей. (Т. 52 л.д. 113 – 115).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО32, согласно которым, в конце 2010 года он познакомился с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, и он предложил приобрести квартиру по ФИО243 участия в долевом строительстве. Разрешительные и проектные документы по строительству дома ФИО246 А.В. не предоставлял, устно сказал, что скоро дом будет построен и все документы на строительство у него имеются. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>10 в <адрес>, заключил с ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве №, на 2-комнатную квартиру, со строительным номером 130, на 8-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 58, 8 кв. м., за 2 303 225,7 рублей. В дальнейшем он полностью выполнил обязательства по оплате квартиры. В ноябре 2016 года вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 60 л.д. 78 – 81).

Показаниями потерпевшей ФИО69, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, подписала ФИО243 участия в долевом строительстве №, на 1-комнатную квартиру, номером 19, на 5-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42, 4 кв. м., за 1 738 400 рублей. Срок сдачи до второго квартала 2012 года. Согласно ФИО243 ею были внесены платежи, обязательства она выполнила в полном объеме. В 2012 году ФИО246 А.В. говорил, что в ближайшее время дом будет сдан в эксплуатацию, так как были какие то спорные вопросы по земельному участку, на котором строился дом. Она видела, что дом строится уже выше 10-ти этажей, ФИО246 А.В. уточнял, что колонны дома усиливают. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ между ней и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, номером 17, на 5-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 72,7 кв. м., за 2 980 700 рублей. Согласно ФИО243 ею внесены платежи в полном объеме. В ходе общения с другими дольщиками, ей стало известно об отсутствии у ООО «Дальстройконтракт» разрешения на строительство, а также о том, что срок аренды земельного участка под объектом заканчивается в конце 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес> о том, что ее требования признаны обоснованными к ООО «Дальстройконтракт» и включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 59 л.д. 96 – 101).

Показаниями потерпевшей ФИО55, согласно которым, в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> 02.11. 2011 года она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, 76,7 кв. м, на 12 этаже, за 2 800 000 рублей ФИО299: <адрес>. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2012 года. ФИО246 А.В. сказал, что все разрешительные документы, необходимые для строительства дома, имеются. Согласно представленным документам, должны были построить двенадцатиэтажный или тринадцатиэтажный дом. Она полностью оплатила стоимость ФИО243. В дальнейшем, срок ввода объекта в эксплуатацию переносился, как говорил ФИО246 А.В., связано с неполучением разрешительных документов в администрации <адрес>. Примерно в 2015 году строительство дома было прекращено. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 57 л.д. 61 – 64).

Показаниями потерпевшей ФИО104, согласно которым, с апреля 2007 года она работала в ООО «Дальстройконтракт» в должности финансового директора, кассира, бухгалтером в ООО «Дальстройконтракт» являлся ФИО246 А.В., который являлся единственным ФИО294 и директором компании. Фактически она выполняла функции бухгалтера. ФИО246 руководил компанией, заключал ФИО243, в том числе с подрядными организациями, гражданами, и иными организациями. Право первой и единственной подписи в ООО «Дальстройконтракт» имелся только у ФИО1 Печать компании имелась в двух экземплярах, хранились в кабинете ФИО539. Офис ООО «Дальстройконтракт» располагался по ФИО299 <адрес> оф. 10. В мае 2007 года ООО «Дальстройконтракт» начал строительство объекта, расположенного по <адрес> на основании инвестиционного контракта № ИП 283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФСО Телеком» и ООО «Дальстройконтракт». Строительство велось сразу на денежные средства привлеченных дольщиков. Денежные средства от дольщиков поступали наличными в кассу ООО «Дальстройконтракт», на расчетный счет компании в банке ОАО АКБ «Приморье». Наличные денежные средства от дольщиков принимали она или ФИО246. В офисе компании имелся сейф, в кабинете ФИО1, в котором хранилась полученная денежная наличность. С кассы организации по несущественным суммам производись расчеты с подрядчиками. Но в основном все денежные средства от дольщиков вносились на расчетный счет в банк. В начале работы с АКБ «Приморье» при внесении денег на счет, она предоставляла ФИО243 долевого участия в строительстве в 2007г. Строительство объекта по ФИО243 подряда от 2007 года производила компания ООО «ЯВ-Строй», выполнило работы по строительству дома до 10 этажа. ООО «Дальстройконтракт» после окончания строительства обязалось передать ООО «ЯВ-СТРОЙ» несколько квартир в <адрес>, в <адрес>, данными вопросами занимался ФИО246 А.В. Дальнейшие работы производились ООО «Стройкомплексплюс», ООО «Царь Камень», оформленном на ее имя, но директором фактически был ФИО246 А.В., все работы выполнялись по ФИО243 субподряда, заключаемым ООО «Царь Камень», с привлечением субподрядчиков. Расчеты между производились как по безналичному расчету, так и в наличной форме. Примерно с 2013 года все расчеты ООО «Дальстройконтракт» производил только в наличной форме. Все учеты полученной и выданной денежной наличности велись в компьютере, за которым она работала. В офисе было три рабочих компьютера. У ФИО1 для работы был ноутбук. Примерно в 2013 году из-за вредоносных программ почти вся информация была утеряна в ее компьютере, а также в компьютере инженера, на котором имелись проектные документы. При получении денег от дольщиков с начала 2013 года, даже если сумма была крупной, то деньги оставались наличными в сейфе компании, и расходовались на производство строительных работ. Так как в компании не было денег, по просьбе ФИО1 она оформляла кредиты на свое имя. У ООО «Дальстройконтракт» были сложности с заключением ФИО243 аренды земельного участка на протяжении нескольких лет, ООО «Дальстройконтракт» подавало в суд на администрацию <адрес>, в 2014 году был заключен ФИО243 аренды земельного участка. Финансовые сложности у компании начались еще в первый кризис 2009 года, упали продажи квартир и резко выросли цены на строительные материалы, в связи с чем, темпы строительства были снижены. К 2013 году у ООО «Дальстройконтракт» было несколько расторгнутых ФИО243 долевого участия, по которым согласно решениям суда ООО «Дальстройконтракт» обязано вернуть дольщикам деньги, в связи с чем, поступающие денежные средства от новых дольщиков тратились не на строительство, а на выплаты по судебным решениям. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 долевого участия в строительстве №, на двухкомнатную квартиру, №, на 10 этаже, 70,2 кв.м. за 3 018 600 рублей. Деньги она внесла в компанию в полном объеме. От ФИО1 ей было известно, что он планирует строить 20-ти этажный дом, однако о том, что у него отсутствует необходимая разрешительная документация, она не знала. Примерно с 2014 года в ООО «Дальстройконтракт» введена процедура конкурсного ФИО293. Она не знала, что после 2008 года ООО «Дальстройконтракт» не имело никаких законных оснований привлекать средства дольщиков для застройки дома. Кроме того, примерно с ноября 2006 года она работала в должности бухгалтера в ЖСК «ЖилСоцФонд», офис которого располагался по ФИО299: <адрес> офис 39 в <адрес>, где председателем правления был ФИО246 А.В. ЖСК «ЖилСоцФонд» привлекал пайщиков для вступления в ЖСК и принимались денежные средства от пайщиков для строительства десятиэтажного дома по проспекту Красного знамени, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», председателем правления которого назначен по просьбе ФИО1 - ФИО133 Но фактически руководил ФИО246 А.В. В этот же период времени ФИО246 А.В. уже приобретал ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и живи» в лице ФИО133, как председателя правления заключен инвестиционный ФИО243 №, согласно которому, ЖСК привлечен соинвестором к реализации инвестиционного проекта по строительству <адрес> в <адрес>, с целью получения имущественных прав на конкретные квартиры в строящемся ООО «Дальстройконтракт». Офис ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» был общий и находился по ФИО299: <адрес>10. Руководил всеми строительными работами и действиями с соглашениями и договорами пайщиков ФИО246 А.В. Обо всех принятых паевых и членских взносах она каждый вечер отчитывалась перед директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, а также отчитывалась о пайщиках, которые согласно графику платежей в срок не внесли в кассу ЖСК «Строй и живи» взносы. (Т. 58 л.д. 129 – 142).

Показаниями потерпевшего ФИО80, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> в <адрес> им и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, номером 150, на 12-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42, 4 кв. м., за 1 381 080 рублей. Срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ. Так как он фактически покупал квартиру у ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России», по <адрес>А в <адрес> он внес на ее счет денежные средства в сумме 1 500 000 рублей и 100 000 рублей. В офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. Обязательства по ФИО243 он выполнил в полном объеме. При оформлении документов в офисе ООО «Дальстройконтракт», ФИО246 А.В. пояснил, что проект переделан с 10 этажного на 19-20 этажный, что вся разрешительная документация в ООО «Дальстройконтракт» имеется, строительные работы на объекте ведутся, дом будет сдан в ближайшее время. Его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 57 л.д. 187 – 190).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО79, согласно которым в офисе ООО «Дальстройконтракг» по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ между ним и директором ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, по ФИО299 <адрес>, №, 49,6 кв.м, на 11 этаже, стоимостью 2 132 000 рублей, ввод дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства по ФИО243 он выполнил в полном объеме. Примерно в 2013 году у строительные работы велись медленными темпами, на тот момент было построено 19 этажей. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу №А51-8793/2014, согласно которому он был включен в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 53 л.д. 45 – 47).

Показаниями потерпевшей ФИО357, согласно которым, в офисе ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, на 2-комнатную квартиру, номером 56, на 4-м этаже по <адрес> в <адрес>, 58, 86 кв. м., за 2 469 600 рублей. Свои обязательства по ФИО243 она выполнила в полном объеме. Она поверила ФИО1, что с разрешительной документацией на строительство дома все в порядке. В ноябре 2016 года бухгалтер ФИО104 выдала ей определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании обоснованными и включении ее требований к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 66 л.д. 228 – 231).

Показаниями потерпевшей ФИО358, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 долевого строительства № с ООО «Дальстройконтракт» на квартиру по ФИО299: <адрес> ФИО246 А.В. говорил, что будет строиться 10-этажный дом, по факту строительства дом построили 20 этажный. Фактически она оплатила 2 038 040 руб. Не доплатила сумму в размере 1 0178 000 руб. в виду того, что строительство не велось. В 2016 Арбитражным судом <адрес> ее требования удовлетворены о включении в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. В результате квартира ей не предоставлена. (Т. 70 л.д. 109 – 112).

Показаниями потерпевшей ФИО148, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», в <адрес> в <адрес>, заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, №, 42,4 кв. м, на 8 этаже <адрес> в <адрес>, за 1 613 500 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию - 2 квартал 2012 года. Из документов следовало, что дом будет десятиэтажный. ФИО246 А.В. не говорил, что собирается строить дом выше 10 этажа. Денежные средства она передала лично в руки ФИО1 Фактически она оплатила ФИО1 1600000 рублей, поскольку он сообщил такую стоимость квартиры. (Т. 45л.д. 3 – 5).

Показаниями потерпевшей ФИО95 согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, 40,3 кв. м, на 5 этаже, за 1 128 400 рублей в <адрес> в <адрес>. Ввод объекта в эксплуатации - 2 квартал 2012 года. Она оплатила стоимость указанного ФИО243 в полном объеме. ФИО246 А.В. сказал ей, что разрешительные документы, необходимые для строительства дома, имеются. Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию был связан, как следовало из объяснений ФИО1, с увеличением этажности будущего дома, который принял решение строить двадцатиэтажный дом. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 51 л.д. 3 – 5).

Показаниями потерпевшей ФИО68, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, ей подписан предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, номером 175, на 16-ом этаже в <адрес> в <адрес> за 2 112 700 рублей. Срок сдачи до четвёртого квартала 2013 года. ФИО246 А.В. сказал, что будет строится десятиэтажный многоквартирный дом. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате квартиры по вышеуказанному ФИО243. На момент заключения сделки покупки квартиры о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. Ее требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 64 л.д. 116 – 119).

                                                                Показаниями представителя потерпевшего ФИО48 - ФИО156, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный ФИО243 об участии в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру на 12 этаже стоимостью 2 410 800 рублей. Оплату ФИО48 произвел в полном объеме. На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по Делу № А51-8793/2014 48896/15 требования ФИО48 к ООО «Дальстройконтракт» включены в реестр требований о передаче жилых помещений. В марте-апреле 2017 года ООО «Сейсмозащита» (экспертное бюро) провело строительно-техническую экспертизу дома по <адрес>, по результатам которой фундамент дома был рассчитан на 10 этажей, в связи с чем, верхние 9 этажей необходимо снести. (Т. 60 л.д. 44 – 46).

Показаниями потерпевшей Ильичёвой Т.В., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, 42,4 кв. м, на 12 этаже в <адрес> в <адрес>, за 1 547 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию - 3 квартал 2012 года. Она полностью оплатила стоимость указанного ФИО243 ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. показал документы, согласно которым, должны были построить двенадцатиэтажный или тринадцатиэтажный многоквартирный дом. ФИО246 А.В. сказал, что все разрешительные документы, необходимые для строительства дома, имеются. В дальнейшем, срок ввода объекта в эксплуатацию переносился, что было связано, как говорил ФИО246 А.В., с тем, что некоторые дольщики не исполняют свои обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве, а также неполучением каких-то разрешительных документов в администрации <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 52 л.д. 55 – 58).

Показаниями потерпевшего ФИО101, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», в <адрес>, его супруга по доверенности, выписанной от него, заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на двухкомнатную квартиру с номером 46, 58,8 кв.м., расположенной на 11 этаже в <адрес> в <адрес>, за 2 528 400 рублей. ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, а также на аренду земли. Из документов следовало, что дом будет двенадцатиэтажным. Согласно условий ФИО243, денежные средства в сумме внесены в кассу в полном объеме. Срок ввода дома в эксплуатацию – 3 квартал 2012 года. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 49 л.д. 132-134).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО360, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между матерью его супруги ФИО198 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру с номером 47, площадью 75,8 кв.м., на 11 этаже в <адрес> в <адрес>, за 3486800 рублей. Позже ФИО243 участия в долевом строительстве был переоформлен, на него, мать супруги, супругу и дочь. Им в кассу ООО«Дальстройконтракт» внесены денежные средства в общей сумме 3100000 рублей. В связи с приостановлением ведения строительства дома, оставшаяся часть денежных средств в размере 386800 рублей, им внесена не была. ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого его требования, а также требования его супруги, дочери и матери супруги к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 59 л.д. 177 – 181).

Показаниями потерпевшей ФИО123, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДСК», по ФИО299: <адрес>, она подписала ФИО243 участия в долевом строительстве № между ней и директором ООО «ДСК» ФИО1 на однокомнатную квартиру с номером 134, площадью 37,4 кв.м., на 9 этаже в <адрес> в <адрес>, за 1 421 200 рублей. В этот же день ею были внесены в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в полном объеме. ФИО246 А.В. пояснил, что вся разрешительная документация на строительство дома имеется, про этажность дома ФИО246 А.В. говорил, 10-12 этажей, срок сдачи дома в 3-ем квартале 2012 года. (Т. 64 л.д. 11 – 15).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО6 - ФИО123, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 заключил ФИО243 долевого участия в строительстве № и № по условиям которых им произведена оплата в сумме 1504800 рублей и 2747400 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объекты долевого строительства – квартиры с номерами 25 и 44 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. При заключении ФИО243 ФИО246 А.В. ввел ФИО6 в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, что к концу 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. (Т. 64 л.д. 11 – 15).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО124 - ФИО123, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО124 заключила ФИО243 долевого участия в строительстве № по условиям которого ФИО124 была произведена оплата в сумме 2850000 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру на 3-м этаже площадью 75 кв м в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. При заключении данного ФИО243 ФИО246 А.В. ввел ФИО124 в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, что к концу 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. (Т. 64 л.д. 11 – 15)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО58 - ФИО199, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 в офисе компании заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2 комнатную квартиру, №, на 18 этаже, площадью 76,9 кв., стоимостью 2 691 500 рублей. Оплатил ООО «Дальстройконтракт» всю сумму. Согласно ФИО243, дом должен был быть введен в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ определением арбитражного суда дело №А51-8793/2014 включен в реестр кредиторов. (Т. 56 л.д. 6 – 8).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО82, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес>‚6 в <адрес>, он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 92,4 кв. м, расположенную на 14 этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 3 973 200 рублей. Ввод объекта в эксплуатации был запланирован в 3 квартале 2014 года. Он оплатил стоимость указанного ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. говорил, что в конце 2012 года 16-ти этажный многоквартирный дом будет сдан в эксплуатацию. Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию был связан, со слов директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, с отсутствием документов, необходимых для подключения дома к водоснабжению и электроснабжению. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 59 л.д. 136 – 138).

Показаниями потерпевшей ФИО122, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 58,8 кв. м, на 7 этаже, в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 2 989 980 рублей. Согласно ФИО243, ввод дома в эксплуатации был запланирован на 2 квартал 2014 года. ФИО122 оплатила стоимость ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 54л.д. 153– 156).

Показаниями потерпевшего ФИО65 согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ годя в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3-комнатную квартиру, номером 81, площадью 92, 4 кв. м., на 18-ом этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 5 082 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ заключен ФИО243 № на 1-комнатную квартиру, номером 83, площадью 40,3 кв. м., на 18-ом этаже за 2 216 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ заключен ФИО243 № на 1-комнатную квартиру, номером 82, площадью 40,2 кв. м., на 18-ом этаже, за 2 211 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ заключен ФИО243 № на1-комнатную квартиру, номером 186, площадью 42,4 кв. м., на 18-ом этаже, за 2 332 000 рублей. Им подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении его требований в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений, требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 61 л. д. 107–111).

Показаниями потерпевшей ФИО50, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на квартиру площадью 40.3 кв.м., на 11 этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 2015000 рублей. Срок ввода дома - 3 квартал 2012 года. Полная стоимость по ФИО243 выплачена путем внесения денежных средств в кассу ООО «Дальстройконтракта». (Т. 62л.д. 5 – 7).

Показаниями потерпевшей ФИО364, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», в <адрес> в <адрес>, ею заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на трёхкомнатную квартиру, №, площадью 90,6 кв. м, на 2 этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 3 600 000 рублей. Согласно условий ФИО243, денежные средства в полном объеме ею оплачены в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, а также на аренду земли. Из документов следовало, что дом будет десятиэтажный. (Т. 44 л.д. 220-222).

Показаниями потерпевшего ФИО85 согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес>‚6 в <адрес>, он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, №, площадью 34,6 кв. м, на 12 этаже, в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 1 903 000 рублей. Согласно ФИО243, ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 4 квартал 2012 года. После заключения ФИО243 он полностью оплатил его стоимость, внеся в кассу ООО «Дальстройконтракт». Согласно документов, представленных ему ФИО1, должен был быть построен двенадцатиэтажный ФИО538 дом. ФИО246 А.В. сказал ему, что разрешительные документы, необходимые для строительства дома, имеются. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 65л.д. 89 – 91).

Показаниями потерпевшей ФИО30. согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», в <адрес> в <адрес>, ею заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на однокомнатную квартиру, №, площадью 40,2 кв. м, на 10 этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 1 929 600 рублей. Срок ввода дома в эксплуатацию - 2 квартал 2014 года. Денежные средства оплачены ею в полном объеме. ФИО246 А.В. ознакомил с проектом, из которого следовало, что дом будет десятиэтажный. Затем сроки сдачи дома в эксплуатацию переносились. ФИО246 А.В. объяснял это проблемами, возникшими с надзорными инстанциями. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требования о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 49 л.д. 171-173).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО47, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офис 000 «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес>, офис 10 она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на <адрес> на 12 этаже, за 1850000 рублей в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. Планировалось построить 16 этажей. Срок сдачи дома - осень 2013 года. Стоимость оплатила в полном объеме. В апреле 2016 года она обратилась в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 62 л.д. 42 – 45).

Показаниями потерпевшего ФИО67, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он заключил ФИО243 участия долевого строительства № на квартиру в <адрес>, за 3 750 000 рублей. Оплатил в полном объеме. Директор ООО «Дальстройконтракт» - ФИО246 А.В. говорил, что будет строиться 15 этажный дом, по факту строительства дом построен 20 этажный. В 2016 подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении его требований в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения, его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (Т. 43 л.д. 77-79).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО87 - ФИО156, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ФИО87 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на однокомнатную квартиру, №, площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 1 800 000 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства оплачены в полном объеме. Определением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом ПК ФИО87 включен в реестр требований должника ООО «Дальстройконтракт» о передаче ему жилого помещения. (Т. 54л.д. 7 – 9).

Показаниями потерпевшей ФИО127, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, номером 201, на 20-ом этаже, в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>, за 1 527 600 рублей. Менеджеры компании сказали ей, что будет строиться двадцатиэтажный многоквартирный дом, что все документы на строительство дома в порядке и разрешение на строительство <адрес> в <адрес> имеется. Она полностью выполнила свои обязательства по оплате квартиры по вышеуказанному ФИО243. В конце августа 2016 г. ею подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении ее требований в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче нежилого помещения, требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 66 л.д. 163– 165).

Показаниями потерпевшей ФИО370, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, за 2-комнатную квартиру, номером 17, на 5-ом этаже, за 1 776 000 рублей, по ФИО299 <адрес>. Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. сказал что будет строиться десятиэтажный многоквартирный дом. Она внесла денежные средства в полном размере. Позже ей стало известно об отсутствии у ООО «Дальстройконтракт» разрешения на строительство и о том, что срок аренды земельного участка под объектом заканчивается в конце 2015 года. (Т. 66 л.д. 61 – 63).

Показаниями потерпевшей ФИО49, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес>, она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 40,2 кв. м, на 16 этаже, по ФИО299 <адрес>, за 2 010 000 рублей. Ввод объекта в эксплуатации был запланирован в 3 квартале 2014 года. Она оплатила стоимость указанного ФИО243, в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. показал ей разрешительные документы на строительство и аренду земли. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 49 л.д. 203-206).

Показаниями потерпевшего ФИО29, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, оф. 10, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на однокомнатную квартиру, на 17 этаже площадью 43,4 кв.м., №, по ФИО299 <адрес>, за 2387 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать ему квартиру ДД.ММ.ГГГГ. Оплата произведена в полном объеме. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-тиэтажного дома по <адрес> у него в порядке, разрешительная и проектная документация имеются, а также что к декабрю 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. Определением Арбитражного суда <адрес> его заявленные требования признаны обоснованными. он включен в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (Т. 63 л.д. 162 – 164).

Показаниями потерпевшей ФИО54, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» на нежилое помещение площадью 48,21 кв.м по <адрес> за 4 636 600 рублей. Она оплатила полную сумму денежных средств по ФИО243. Летом 2014 года дом должен был быть сдан и введен в эксплуатацию. (т. 102, л.д. 12-14).

Показаниями потерпевшего ФИО129, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру, №, площадью 42,4 кв. м, на 6 этаже, по <адрес>, за 1 850 000 рублей. Согласно ФИО243, ввод объекта в эксплуатации - 1 квартал 2016 года. Он полностью оплатил стоимость ФИО243. В офисе директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. рассказал, что строительство дома будет окончено в конце 2016 года, и дом будет иметь 20 этажей, что разрешительные документы, необходимые для строительства дома, имеются. В дальнейшем, срок ввода объекта в эксплуатацию постоянно переносился. ФИО246 А.В. объяснял, что не получается согласовать какие-то документы. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 55 л.д. 45 – 47).

Показаниями представителя потерпевшей ФИО64 - ФИО155, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> заключен ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру, №А, площадью 40,5 кв. м, на 5 этаже по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 397 250 рублей. Оплата произведена в полном объеме.Срок ввода дома в эксплуатацию 1 квартал 2016 года. ФИО246 А.В. предоставил разрешительные документы на строительство, аренду земли. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о Передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 51 л.д. 42 – 45).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО114, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> ею заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на двухкомнатную квартиру, №, площадью 76,7 кв.м., на 3 этаже по <адрес>, за 2 684 500 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены в ООО «Дальстройконтракт». (Т. 57 л.д. 102 – 104).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО145, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес>, он заключил с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 40,3 кв. м, на 10 этаже, по <адрес>, за 1 949 915 рублей. Ввод объекта в эксплуатации был запланирован в 4 Квартале 2014 года. Он оплатил стоимость указанного ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. сообщил ему о том, что разрешительные документы на строительство и аренду земли есть и в настоящее время он занимается продлением разрешительных документов. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, его требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 61 л.д. 60 – 62).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО72, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ее сыном ФИО71 и ООО «ДСК», в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, номером 12, на 04-м этаже в доме по <адрес> в <адрес>, площадью 42,4 кв. м., за 1 102 400 рублей. Ее супруг сразу внес в кассу ООО «ДСК» за <адрес> 102 400 рублей. В июне 2015 года ФИО243 участия в долевом строительстве № внесены ее данные вместо сына. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ее требования удовлетворены и включены в реестр кредиторов на жилые помещения. (Т. 76 л.д. 173 – 176).

Показаниями потерпевшей ФИО84, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передал ей на подпись ФИО243 участия в долевом строительстве №, который был подписан директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 на квартиру, №, площадью 40,2 кв. м, расположенную на 14 этаже, в доме по <адрес> в <адрес>, за 1 500 000 рублей. Согласно ФИО243, ввод дома в эксплуатации был запланирован на 2 квартал 2015 года. Она перечислила на счёт ФИО160 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей (с учетом пояснений о росте стоимости квартиры). В августе 2016 года Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 55 л.д. 91 – 94).

Показаниями потерпевшего ФИО52, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, им заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 2-комнатную квартиру, номером 71, на 16-ом этаже в доме по <адрес> в <адрес>, за 2 709 000 рублей. Менеджеры компании сказали, что будет строиться восемнадцатиэтажный многоквартирный дом, пояснили, что все документы в порядке и разрешение на строительство имеется. Он полностью выполнил свои обязательства по оплате квартиры по вышеуказанному ФИО243. Его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес>. (Т. 63 л.д. 68 – 70).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО16 - ФИО147, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> в <адрес> ФИО16 заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 40,3 кв. м, на 15 этаже, в доме по <адрес> в <адрес>, за 2 211 500 рублей. Ввод объекта в эксплуатации был запланирован во 2 квартале 2015 года. ФИО16 полностью оплатила стоимость указанного ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. показал им разрешительные документы на строительство десятиэтажного дома, сказал, что поданы документы на строительство 20-ти этажного дома, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Позже ФИО246 А.В. сказал, что надзорные инстанции не согласовывают разрешение на строительство 20 этажного дома и не все дольщики исполнили обязательства по ФИО243. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> вынес определение по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены в реестр требований о передаче жилых помещений, требования ФИО16 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения. (Т. 44л.д. 109-112).

                                                                Показаниями потерпевшего ФИО19, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>. 6, офис 10 в <адрес> им заключен ФИО243 долевого участия № с 000 «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 на трёхкомнатную квартиру площадью 296, 9 кв. м. на 19 и 20 этажах <адрес> в <адрес> за 10 391 500. Он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» 10 391 500 полную стоимость квартиры. ФИО246 А.В. показал разрешительные документы на строительство многоквартирного дома, пояснил, что документы в порядке. Арбитражный суд <адрес> определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А518793/2014 52917/2016 удовлетворил его требования и включил его в реестр требований к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений. (Т. 60л.д. 208 – 211).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО483, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>. 6, офис 10 в <адрес> заключен ФИО243 долевого участия № на строительство 1-комнатной квартиры площадью 42,4 кв. метра, № на 17 этаже за 2 332 000 рублей. Стоимость квартиры оплачена в полном объеме. ФИО246 А.В. показал разрешительные документы на строительство многоквартирного дома, пояснил, что документы в порядке. Арбитражный суд <адрес> определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 ФИО403 включена его в реестр требований к ООО дочерью ФИО243 цессии ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО483 (Т. 47 л.д. 53-55).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО18 - ФИО164, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО18 подписал ФИО243 долевого участия № на двухкомнатную квартиру площадью 75 кв. м., №, на 14 этаже <адрес> в <адрес> за 4 125 000 рублей. ФИО246 А.В. пояснял, что в настоящее время ведется работа по исправлению допущенных при строительстве нарушений как инженерных, так и в документах. Он обещал, что дом будет достроен к началу 2016 года. У ФИО404 была квитанция об оплате по ФИО243 4 125 000 рублей. (Т. 62 л.д. 145– 148).

                                                                Показаниями потерпевшей ФИО15, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГг. в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, офис 10, ею заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на однокомнатную квартиру номер 29, площадью 42,4 кв. м., на 7 этаже, <адрес> в <адрес> за 2 200 560 рублей. Ввод дома в эксплуатацию 4 квартал 2015г. Она оплатила полную стоимость квартиры наличными. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793/2014 18522/2016 она включена в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 53л.д. 206 – 208).

Показаниями потерпевшего ФИО105, согласно которым, в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес> в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ имя ФИО496 исправили на его имя на 1-комнатную квартиру, номером 141, на 10-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, площадью 49, 6 кв. м., за 1 500 000 рублей. Свои обязательства по ФИО243 он выполнил в полном объеме. На момент заключения сделки покупки квартиры ему о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. Его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 55 л.д. 125 – 129).

Показаниями потерпевшей ФИО121, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по <адрес>10она получила ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 на 1-комнатную квартиру, номером 78, расположенная на 17-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, площадью 40, 3 кв. м., за 1 500 000 рублей. Денежные средства оплатила в полном объеме. (Т. 50 л.д. 3 – 6, 38-39).

Показаниями потерпевшей ФИО120, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконгракт» по ФИО299: <адрес>, между ней и директором ООО «Дальстройконгракт» ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1- комнатную квартиру, номером 64, на 14-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 42,4 кв. м., за 1 992 800 рублей, то есть из расчета 47 000 рублей за 1 кв.м площади квартиры. Кроме того, между ней и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 в это же время заключался ФИО243 участия в долевом № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-комнатную квартиру, номером 65, на 14-м -гаже дома по <адрес> в <адрес>, 76,7 кв. м., за 2 991 300 рублей. Срок сдачи <адрес> квартал 2012 года. ФИО246 А.В. говорил, что будет строить 19-ти этажный дом, что с документами на строительство все в порядке. Обязательства по ФИО243 выполнила в полном объеме. Передала «Дальстройконтракт» 30 000 рублей бухгалтеру ФИО104, при этом присутствовал директор ФИО246 А.В., который подписал квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что на момент подписания указанных квитанций к приходным кассовым ордерам, ФИО246 А.В. уже был отстранен от своих полномочий директора ООО «Дальстройконтракт» не знала. Весной 2016 года обратилась в офисе ООО «Дальстройконтракт» к директору ФИО1 о регистрации ФИО243, на что ФИО246 А.В. пояснил, что его юристы занимаются оформлением документов по ее ФИО243 для внесения в реестр в Арбитражном суде <адрес>. (Т. 80 л.д. 84-90).

Показаниями потерпевшей ФИО161, согласно которым, в мае 2009 года в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>,, заключила с директором ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1- комнатную квартиру строительный №, площадью 43, 4 кв.м, на 10 этаже в доме по <адрес>, за 1 953 000 руб. ФИО246 А.В. показал документы по строительство 10 этажного дома, убеждал, что дом будет сдан в 2010 году. Она оплатила всю сумму. В 2011году,узнала,что увеличивается этажность дома, что срок сдачи переносится. ФИО246 на каждом собрании утверждал, что дом в ближайшее время будет достроен, что можно уже заезжать и делать ремонт, что документами все в порядке, что разрешение на строительство дома выше 10 этажей будет получено. Определением арбитражного суда включена в реестр требований о передаче жилых помещений по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 56 л.д. 155-158).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО108 – ФИО405, согласно которым, ФИО108 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>10, ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключил 2 ФИО243 участия в долевом строительстве № и №, на две 2-комнатные квартиры, на 2-ом и 11-ом этажах в доме по <адрес>, за 3 036 000 рублей и 3 104 000 рублей, соответственно. Обязательства по оплате выполнил в полном объеме. На момент заключения сделки покупки квартир о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, известно не было. (Т. 63 л.д. 64-66).

Показаниями потерпевшей ФИО51, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Дальстройконтракт» она заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, №, площадью 49,6 кв. м., на 16 этаже <адрес>, за 1 960 000 рублей. Обязательства она исполнила в полном объеме. В дальнейшем, ФИО246 А.В. сообщил, что надзорные инстанции нс согласовывают ему разрешение на строительство 20 этажного дома. Сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно переносились. (Т. 44, л.д. 170-173).

Показаниями потерпевшей ФИО91, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, офис 10, составлен ФИО243 участия в долеевом строительстве № между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ею на однокомнатную квартиру, №, площадью 40,3 кв.м., на 7 этаже <адрес>, стоимостью 1 047 800 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планировался в 2 квартале 2011г. Денежные средства передала бухгалтеру ФИО104 Согласно акту сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ у нее отсутствует долг перед ООО «Дальстройконтракт». Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51 - 8793/2014 ее требования удовлетворены и включены в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений. (Т. 47 л.д. 53-55).

Показаниями потерпевшего ФИО347, данными в судебном заседании, согласно которым, в 2008 году купил двухкомнатную <адрес>,8 квадратных метров на 4 этаже <адрес>, за 2 528 400 рублей, всего внес в кассу 2 000 000 рублей. Предполагалась сдача дома в 2009 году. Затем узнал, что фирма собирается обанкротиться и возможно не достроит дом. Арбитражный суд восстановил его, как дольщика. Денежные средства возращены администрацией <адрес>.

Показаниями потерпевшей ФИО323, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она в компании «ДСК»,заключила с ФИО1 ФИО243 на приобретение квартиры, на 7 этаже, по Кипарисова 26, №, за 1 649 200 рублей. Оплату производила наличными. Денежные средства возращены администрацией <адрес>.

Показаниями потерпевшей ФИО77, данными в судебном заседании, согласно которым, она покупала квартиру по <адрес> в 2016 году на среднем этаже, возможно на 17, дом планировался к строительству 10-этажный, возможно приобретала за 2 501 250. ФИО243 возможно заключался в ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями потерпевшего ФИО73, данными в судебном заседании, согласно которым, он заключал ФИО243 долевого строительства с ООО «ДСК» в лице директора ФИО406, на несколько помещений, в том числе 1- комнатную квартиру в доме по <адрес> на 7 этаже, стоимость точно не помнит, около 3 миллионов рублей. Денежные средства вносил частично в кассу, частично оплачивало юридическое лицо. Должно было построено 10 этажей, но впоследствии цифра менялась на увеличение этажности, согласовывался проект. Денежные средства за жилое помещение возращены администрацией <адрес>.

Показаниями потерпевшего ФИО13, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он в офисе на <адрес> заключал ФИО243 долевого строительства с ООО «ДСК» в лице директора ФИО406, на квартиру на 4 этаже в доме по <адрес>, стоимостью около 3000000 рублей. Всего должно было быть около17 этажей. Им подавалось заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр кредиторов. Денежные средства за жилое помещение от администрации <адрес> не получал. Позже узнал от ФИО1, что есть проблемы с разрешительной документацией, но они решаются.

Показаниями потерпевшего ФИО37, данными в судебном заседании, согласно которым, в августе 2007 года оформлял ФИО243 на приобретение квартиры в офисе ООО «Дальстройконтракт» на Береговой, 6, на 7 этаже, 75,9 кв. м., на <адрес>, примерно за 2.250.000 рублей. Денежные средствами им полностью оплачены. В конце 2018 ФИО246 А.В. собрался строить дом выше проектных 10 этажей. Сначала речь шла, чтобы построить мансарду, потом до 12 этажей, потом до 14, в 2012 году ФИО246 А.В. сказал, что дом будет 20-ти этажный. Приходили сообщения о том, что ООО «Дальстройконтракт» намерен сдвинуть сроки строительства. В судебном порядке в 2015 году оформил право собственности.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ФИО208 ТТЛ», ФИО322, данными в судебном заседании, согласно которым, ООО «ФИО208 ТТЛ» примерно в 2010 году приобрела две однокомнатные квартиры на 12 и 14 этажах, № и вроде 115-120, по Кипарисовая, <адрес>, заключив ФИО243 о долевом участии в <адрес>, в офисе ООО «Дальстройконтракт». Подписывали ФИО243 руководители компаний, со стороны ООО «Дальстройконтракт» - ФИО246 А.В. Общая сумма на эти квартиры денежных средств примерно 3 миллиона рублей. На 2010 год было построено 18- 19 этажей дома. Включен в реестр требований о передаче жилых помещений. На момент заключения ФИО243 срок окончания строительства был 2016 или 2017 год. О том, что у ООО «Дальстройконтракт» на момент заключения ФИО243 отсутствуют какие-либо документы не знал.

Как следует из показания представителя потерпевшего, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ФИО208 ТТЛ» ФИО407 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, заключила два ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру, на 14 этаже с номером 63 за 1 531 400 рублей, и № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру на 12 этаже с номером 152 за 1 530 350 руб., на общую сумму в размере 3 061 750 руб., по ФИО299 <адрес>. Директор ООО «ФИО208 ТТЛ» в лице ФИО407 полностью выполнила свои обязательства по оплате квартир по вышеуказанным ФИО243. На момент заключения сделки покупки квартиры им о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. Требования ООО «ФИО208 ТТЛ» удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес>. (Т. 71л.д. 82-84).

Оглашенные показания представитель потерпевшего подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Показаниями потерпевшей ФИО106, данными в судебном заседании, согласно которым, в 2012 году с ООО «Дальстройконтракт» составила ФИО243 долевого участия на квартиру в <адрес>, за 1 730 000 рублей. Ей сообщили, что имеется разрешение на строительство 20-ти этажного дома, так как на сайте компании было указано, что <адрес>-ти этажный. Официально срок окончания строительства 2013 год. Денежные средства за жилое помещение возращены администрацией <адрес>.

Как следует из показания представителя потерпевшего, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, ею заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 и ей, на 1-комнатную квартиру, номером 171, на 15-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, площадью 34, 6 кв. м., за 1 730 000 рублей. Согласно условиям предварительного ФИО243 срок окончания строительства - 2 квартал 2013 года. Условия ФИО243 ею выполнены. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ее требования удовлетворены и включены в реестр кредиторов на жилые помещения. (Т. 76 л.д. 117 – 121).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Показаниями потерпевшего ФИО374, данными в судебном заседании, согласно которым, он участвовал в долевом строительстве по <адрес>, вопросами занимались юристы. Планировал приобрести двухкомнатную и трехкомнатную квартиры на 17-й этаже.

Как следует из показании потерпевшего, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО372, приехали в офис ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, где заключили ФИО243 долевого строительства, № за 2-комнатную квартиру на 18 этаже, № за 3 234 000 руб. и № за 2-комнатную квартиру на 17этаже, № за 3 068 000 руб. в <адрес> наличные средства. На момент заключения сделки покупки квартиры ему о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. Арбитражным судом <адрес> его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 65л.д. 125 – 128).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Показаниями потерпевшего ФИО373, данными в судебном заседании, согласно которым, он с ФИО374 приобрели две квартиры, оформление происходило в офисе ООО «Дальстройконтракт». Оплачивали частями. Сначала было разрешение на строительство 11-ти этажей, потом 20-ти.

Как следует из показаний потерпевшего, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО374 в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> – 10, заключили ФИО243 долевого строительства, № за 2-комнатную квартиру на 18 этаже, № за 3 234 000 руб. и № за 2-комнатную квартиру на 17этаже, № за 3 068 000 руб. в <адрес> наличные средства. На момент заключения сделки покупки квартиры ему о проблемах, имеющихся в ООО «Дальстройконтракт» с разрешительной документацией, а также о банкротстве компании, ничего известно не было. Арбитражным судом <адрес> его требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (Т. 65л.д. 168 – 171).

Оглашенные показания потерпевший не подтвердил в части присутствия ФИО374

Показаниями потерпевшего ФИО165, данными в судебном заседании, согласно которым, ФИО1 знает с 2010 года, он являлся директором компании ООО «ДСК». ДД.ММ.ГГГГ он заключил ФИО243 № на <адрес>, площадью 42 кв.м., на 17 этаже, в <адрес>, около 900.000 рублей. В 2014 году должен был быть сдан дом. Было известно, что первоначально дом должен быть построен на 10 этажей. В дальнейшем была корректировка проектов, по которой планировалась постройка дома из 20-ти этажей. Обязательства выполнил согласно ФИО243. Позднее квартиру передал ФИО166, от нее получил денежные средства.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО408 - ФИО165, данными в судебном заседании, согласно которым, ФИО246 А.В. - бывший директор компании ООО «Дальстройконтракт». ФИО408 с ООО «ДСК» по <адрес>10ДД.ММ.ГГГГ был заключен ФИО243 долевого участия № на двухкомнатную квартиру на 3 этаже № площадью 76,7 кв. м. по <адрес> за 3 068 тысяч рублей. В дальнейшем, ФИО408 по судебному решение АС ПК была включена в реестр требований этой квартиры в отношении ООО «ДСК». От Администрации ПК ею получены денежные средства.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО368 - ФИО165, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ годаФИО368 с ООО «ДСК» заключен ФИО243 долевого участия в строительстве № на строительство <адрес> на 17 этаже по ФИО299: <адрес>, площадью 40,3 кв. м.за 1.974.700 рублей. Срок окончания строительства третий квартал 2014 года. По данному ФИО243 ФИО368 оплачено в полном объеме. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 включена в реестр дольщиков. От Администрации ПК ею получены денежные средства.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО146 – ФИО325, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО146 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «ДСК» на квартиру двухкомнатную на 13-м этаже по ФИО299 <адрес>, площадью 79,1 кв. м., за 3.164.000 рублей. ФИО146 лично оплачивал стоимость данной квартиры в полном объеме. ФИО146 было известно о том, что сроки сдачи дома в эксплуатацию фактически не определены, проектная документация находится на согласовании. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он включен в реестр кредиторов. От Администрации ПК им получены денежные средства. ФИО146 не имел отношения к бухгалтерии ООО «ДСК», не был их работником.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО324 – ФИО325, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО324 заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с ООО «ДСК» на квартиру двухкомнатная на 18 этаже <адрес>, 79,1 кв. м. за 3.164.000 рублей. Платеж сделан в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> ФИО324 включен в реестр кредиторов ООО «ДСК». От Администрации ПК им получены денежные средства. На момент заключения этого ФИО243 ФИО324 не было, что срок завершения строительства дома истек ДД.ММ.ГГГГ. ФИО324 было известно, что сроки сдачи дома в эксплуатацию не определены, постоянно переносятся, а проектная документация находится на согласовании.

Показаниями потерпевшего ФИО113, данными в судебном заседании, согласно которым, заключил ФИО243 долевого участия с ООО «ДСК», на квартиру в доме по <адрес>, на 11 этаже, на сумму более 8 000 000 рублей. Оплатил в полном объеме. От Администрации ПК им получены денежные средства.

Показаниями потерпевшей ФИО23, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ заключила ФИО243 долевого участия с ООО «ДСК» в лице ФИО1 в офисе по <адрес>, на квартиру в доме по <адрес>, 9 этаж, номером 40А, площадью 51,4 кв. м., стоимостью около 2 млн. рублей. Дом планировалось ввести ДД.ММ.ГГГГ. Изначально дом был 10 этажей. В ноябре 2013 года переуступила права ФИО24

Показаниями представителя потерпевшего ФИО369 - ФИО165, данными в судебном заседании, согласно которым, ФИО369, ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «ДСК» ФИО243 долевого участия № о приобретении двухкомнатной <адрес> площадью 75 кв.м., на 20-м этаже за 3.375.000 рублей. Денежные средства были выплачены двумя квитанциями. ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была уступлена им ФИО409

Показаниями потерпевшего ФИО116, данными в судебном заседании, согласно которым, примерно в 2005, 2006 или 2008 годах приобрел с супругой на совместные денежные средства квартиру на 18 этаже, около 35 кв.м., стоимостью около 2 млн. рублей. У застройщика было разрешение на 10-ти этажный дом, но купил квартиру на 18-м этаже, при этом сказали, что производится получение разрешения на повышение этажности дома до 20-ти этажей, делаются экспертизы, документы сданы в администрацию <адрес>. От Администрации ПК им получены денежные средства.

Показаниями потерпевшей ФИО42, данными в судебном заседании, согласно которым, в 2008 году она заключила ФИО243 на квартиру на 4 этаже, площадью около 40 кв.м., по <адрес>, стоимостью около 1200000 рублей. Оплатила в полном объеме. Этажность дома планировалось 10 этажей. Позже сообщили, что дом будет строиться выше, до 14 этажа.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО367 – ФИО325, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДСК» в лице ФИО1 и ФИО367 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на квартиру номером 182, площадью 40,2 кв.м., на 17 этаже, по <адрес>, за 1.809. 000 рублей. Данная сумма была в полном объеме оплачена. Сроки сдачи в эксплуатацию дома были предусмотрены - 2 квартал 2013 года. ФИО367 определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включена в реестр кредиторов с требованием передачи квартиры. В настоящее время данный ФИО243 является действующим. От Администрации ПК ею получены денежные средства. Собирались достраивать плюс 10 этажей, в связи с этим этот вопрос и согласовывался с Администрацией <адрес>, и проводилась экспертиза на предмет того можно ли на данном фундаменте достроить еще 10 этажей, всего 20.

Показаниями потерпевшего ФИО25, данными в судебном заседании, согласно которым, в офисе компании им подписан ФИО243 о покупке <адрес>, на первом этаже, площадью около 40 кв.м., за 1.809.000 рублей. Оплату он произвел наличными средствами. Сроки сдач дома неоднократно переносили. Денежные средства возмещены.

Показаниями потерпевшего ФИО321, данными в судебном заседании, согласно которым, в офисе ООО «ДСК» по ФИО299: <адрес>, он заключал ФИО243 долевого участия с компанией ООО «ДСК» в лице директора ФИО1 на две однокомнатные квартиры, около 48 вторая 46 кв.м., на среднем этаже, стоимостью около 2 млн. рублей каждая. Условия ФИО243 им выполнены. Этажность дома менялась несколько раз, 9, 11, 14 в итоге 19. На момент заключения ФИО243 не было известно, что планируется дом до 20-ти этажей. Администрацией ПК компенсирована сумма в размере 2 800 000 рублей за одну квартиру.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО160 являются:

Показания потерпевшей ФИО160, оглашенные в порядке ст. 281 УПК по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, с марта 2008 года по июнь 2015 года ее супруг работал в ООО «Дальстройконтракт» в должности начальника отдела продаж. Работодателем супруга всегда являлся ФИО246 А.В. - директор ООО «Дальстройконтракт», который являлся застройщиком <адрес> в <адрес>. Летом 2012 года, она с супругом решили заключить ФИО243 участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в строящемся <адрес> в <адрес>, с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене, так как на тот момент они имели финансовую возможность приобрести квартиру стоимостью 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ супруг принес подписать ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> общей площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в осях 11-13-А-В, секция № стоимостью 1500 000 рублей, который уже был подписан директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Она подписала указанный ФИО243. Денежные средства в кассу ООО «Дальстройконтракт» вносил супруг, о чем принес ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, выписанную на ее имя, которую передал ей вместе с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В начале 2015 года, примерно в январе, в сети интернет на сайте «Фарпост» она разместила объявление о продаже квартиры. Примерно в феврале 2015 года ей по объявлению позвонила женщина, которая представилась ФИО170 Впоследствии ее супруг показал ФИО170 указанную <адрес> на 16 этаже <адрес> в <адрес>, ту все устроило, и они договорились о сделке. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время с 18 до 19 часов она и ФИО170 приехали в отделение Дальневосточного ПАО «Сбербанк России», по ФИО299 <адрес>, где ФИО170 была передана ей наличными денежная сумма в размере 2 000 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру в <адрес> в <адрес>, оплата происходила как взаимозачет. Сразу они оговорили, что в офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО170 будет выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей, поскольку согласно ФИО243 - это стоимость квартиры, но ФИО170 она написала расписку о получении у нее 2 000 000 рублей. Супруг в этот же день принес соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное уже ФИО1 Она его тоже подписала, так как деньги фактически ей уже были переданы ФИО170 Со слов супруга ей известно, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО170 приехала в офис компании ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299 <адрес>, офис 10, где он оформил с ней новый ФИО243 участия в долевом строительстве на указанную квартиру и предоставил также соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО243 был подписан ФИО170 и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, также ФИО170 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей. Весной 2016 года ей позвонила ФИО170 и сообщила, что при обращении ею в Арбитражный суд <адрес> установлено, что на проданную квартиру имеется другой владелец. Супруг с юристом стали проверять ФИО243 участия в долевом строительстве и факт двойной продажи квартиры подтвердился. Со слов супруга знает, что произошла ошибка при оформлении ФИО243, поэтому ФИО246 А.В. предложил ФИО170 переоформить ФИО243 на другую квартиру. Осенью 2016 года от ФИО170 ей стало известно, что она встала в реестр требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на другую квартиру, заключив дополнительное соглашение с ФИО1 Если бы она не продала квартиру ФИО170, то ей бы был причинен ущерб в сумме стоимости квартиры - 1 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который для нее является значительным. (Т. 14 л.д. 49-53).

Показания потерпевшей ФИО170, данные в ходе судебного заседания, согласно которым, у фирмы ООО «ДСК», директором которой являлся ФИО246 А.В., она приобрела за 2000000 рублей однокомнатную квартиру, у ФИО540, по переуступке, в доме по ФИО299: Кипарисовая, <адрес>, срок сдачи - 1 квартал 2016 года. Оформление производили в офисе у ФИО539 по <адрес>. В офисе на Береговой, 6 ФИО246 А.В. подписывал документы, а оформлял их ФИО540 ДД.ММ.ГГГГ №. Квартира имела № на 15 этаже, 42,7 кв.м. Денежные средства возвращены Администрацией в сумме 1.500.000 рублей. Она обратилась в полицию, потому что узнала, что эта квартира ранее была продана одновременно и Романенко и Чернышовой в 2012 году. Впоследствии я купила у Черныщовой и мы два претендента на эту квартиру. В Арбитражном суде <адрес> ФИО246 А.В. сказал, что это была техническая ошибка и ей представлена другая квартира на 16 этаже.

Показания ФИО170, данные в ходе следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора ввиду наличия существенных противоречий, согласно которым, она решила купить <адрес> площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже дома по <адрес> в <адрес> у ФИО160 за 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, в помещении ПАО «Сбербанк России» по ФИО299: <адрес>, она передала ФИО160 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру в <адрес> в <адрес>. ФИО160 собственноручно написала расписку. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в офис компании ООО «Дальстройконтракт» - застройщик, по ФИО299 <адрес>, офис 10, где ФИО4 предоставил ей ФИО243 участия в долевом строительстве, соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном соглашении речь шла о том, что ООО «Дальстройконтракт» - застройщик в лице директора ФИО1 и ФИО160 - дольщик по обоюдному согласию расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» и гр. ФИО160 Так же в соглашении говорилось, что денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, уплаченные дольщиком застройщику по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, застройщик обязуется вернуть дольщику в течении двух месяцев. Оно было подписано ФИО1 и ФИО160, ей выдали копию указанного соглашения. Она подписала документы (ФИО243, приложения к ФИО243). ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении ее требований в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на получение ФИО538 площади в виде <адрес> в <адрес>. Явился ФИО9, его представитель ФИО165, ФИО246 А.В. В ходе заседания стало известно о том, что на ее квартиру уже включен в реестр ФИО9, у которого ФИО243 участия долевого строительства на эту же квартиру. А ФИО246 А.В. заявил, что при составлении ФИО243 с ней, произошла техническая ошибка и в ее ФИО243 неправильно указан этаж, и номер квартиры. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ней по месту проживания: <адрес>27 пришел курьер-мужчина, передал два экземпляра Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.1, 1.4 Приложения №, Приложения № ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, к которому прилагалось Приложение № с планом 15 этажа. Таким образом, ООО «Дальстройконтрак» в лице директора ФИО1 обязался передать ей жилое помещение <адрес>, на 15 этаже данного дома. Она подписала, один экземпляр передала курьеру, один экземпляр соглашения с приложением остался у нее. ДД.ММ.ГГГГ ею подано уточнение к заявлению о включении требований о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений, указана <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ее требования к ООО «Дальстройконтракт» о включении требований о передаче жилого помещения – квартиры, с номером 69, на 15 этаже. Ею в апреля 2017 года предпринята попытка подать заявление в Арбитражный суд <адрес> о том, чтобы вернули ее первоначальные требования к ООО «Дальстройконтракт» на получение ФИО538 площади в виде <адрес>. (Т. 24 л.д. 96- 101; 107-109).

Оглашенные показания ФИО170 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Показания потерпевшего ФИО9, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, оф. 10, он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на двухуровневую квартиру, на 19 этаже, 132,9 кв.м., строительный №, стоимостью 4 021 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать квартиру ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на нежилое помещение, на 1 этаже, 92,3 кв.м., стоимостью 2000 000 рублей. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме были оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». Построено 18 этажей, не достроен 19 этаж и часть технического этажа, строительство не ведется. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на однокомнатную квартиру, на 19 этаже, 40.3 кв.м., строительный №, стоимостью 1 500 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать ему данную квартиру в 4 квартале 2013 года. Согласно условий ФИО243 денежные средства в сумме 712 000 рублей оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором компании ФИО1 на однокомнатную квартиру, на 16 этаже, 42.4 кв.м., строительный №, стоимостью 1 500 000 рублей. ООО «Дальстройконтракт» обязалось передать ему данную квартиру в 4 квартале 2014 года. Согласно условий ФИО243 денежные средства в полном объеме оплачены им в кассу ООО «Дальстройконтракт». Определением Арбитражного суда ПК о включении его в реестр требований участников строительства к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений удовлетворены. На одном из собраний участников долевого строительства <адрес> в <адрес>, инициативная группа объявляла реестр квартир дома, и таким образом стало известно, что ФИО1 в течение строительства дома несколько квартир перепроданы дважды. Ориентировочно летом 2016 года на сайте Арбитражного суда ПК он увидел информацию о том, что в реестр требований участников строительства к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений, а именно однокомнатной квартиры, которую он приобрел по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ пытается также включиться ФИО170 В связи с этим он прибыл в офис ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>, где встретил ФИО1, который, на требование дать пояснения по факту попытки включения ФИО170 в реестр требований на квартиру, указал, что, вероятнее всего, произошла техническая ошибка, а ФИО170 принадлежит иная квартира. Через некоторое время на сайте Арбитражного суда ПК увидел, что ФИО170 включена в реестр требований участников строительства к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений, а именно однокомнатной квартиры, расположенной на 15 этаже. (Т. 63 л.д. 100 – 104).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО130 являются:

Показания потерпевшей ФИО130, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес> офис 10, она с ФИО1 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на <адрес>, на отметке +2,850, расположенная в секции 2 в осях 13-16-А-В, площадью 40,3 кв.м., на 2 этаже <адрес> за. 1 894 100 рублей. Срок сдачи дома - 4 квартал 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес> офис 10, ею подписан акт сверки по ФИО243 участия в долевом строительстве №. ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>А в <адрес> состоялось собрание обманутых дольщиков. На произведена сверка ФИО243 участия в долевом строительстве и в результате сверки выяснилось, что однокомнатная квартира на 02 этаже на отметке +2,850, расположенная в секции 2 в осях 13-16-А-В, условный на время строительства номер <адрес>, за которую она выплатила 1 650 000 рублей ООО «Дальстройконтракт», имеет еще двух владельцев: ФИО196 и ФИО11, которые также заключили ФИО243 участия в долевом строительстве. ФИО11 заключила ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО196 заключила ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ и каждая оплатила стоимость квартиры. У ФИО196 имеется положительное решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ней права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде однокомнатной квартиры строительный № на 2 этаже в осях 13-16-А-Е, строительной площадью 40,3 кв.м. У ФИО11 имеется положительное определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении требования ФИО11 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м., расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В, в реестр требований о передаче жилых помещений. Таким образом, руководитель ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. в период с июня 2011 года по октябрь 2011 года заключил ФИО243 с тремя гражданами на одну и ту же квартиры, получив от троих денежные средства за данную квартиру, нарушив пункт 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. После того, как ей стало известно о тройной продаже <адрес> в <адрес>, ФИО1, который на тот момент уже был отстранен от руководства ООО «Дальстройконтракт», ей была предложена однокомнатная квартира на третьем этаже, от которой по словам ФИО1 отказался ее бывший владелец. При ней в офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 оформил задним числом (ДД.ММ.ГГГГ) дополнение к ее ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ №, гарантийное письмо задним числом, заверенные его подписью и печатью ООО «Дальстройконтракт», которые она подписывать не стала, но забрала себе. Также в мае 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО246 А.В. предложил ей подписать ФИО243 уступки права требования, согласно которому ФИО165 передает ей свою однокомнатную <адрес> на 17 этаже в <адрес> в <адрес> по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В Арбитражном суде <адрес> она изменила свои требования к ООО «Дальстройконтракт» с передачи жилого помещения – квартиры на денежные требования, согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ее требования признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов. (Т. 14 л.д. 184-191; 198-200).

Показания потерпевшей ФИО196, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес> между ней и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 3, расположенная на 2-м этаже на отметке +2,850 дома по <адрес> в <адрес>, площадью 40, 3 кв. м., в секции 2, в осях 13-16-А-В. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1 813 500 рублей. Свои обязательства по ФИО243 она выполнила в полном объеме. Она видела, что дом строится уже выше 10-ти этажей. ДД.ММ.ГГГГ решением Первомайского районного суда <адрес> заявления дольщиков удовлетворены, в том числе за ней признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом по <адрес> в <адрес> в размере 403/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры строительный № на 2 этаже в осях 13-16-А-В, площадью 40,3 кв.м. На основании данного решения ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство о государственной регистрации права 25-АВ 445223. В марте 2016 года ей стало известно, что на ее квартиру претендуют другие дольщики. ФИО246 А.В. уверил ее, что все в порядке, что дольщики и сам назвал их фамилии ФИО544 и ФИО553 по ошибке претендуют на ее квартиру, после чего выдал выписку из реестра участников долевого строительства жилого дома по <адрес>, согласно которой на основании ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ ей принадлежит квартира на 2 этаже с отметкой +2, 850, секция 2, площадью 40,3кв.м. А также в выписке отражено, что ФИО11 находится на 16 этаже, оси 13-16-А-В, 40,3 кв.м., а ФИО130 находится на 20 этаже, оси 7-9-А-В, 42,4 кв.м. (Т. 58 л.д. 3 – 7).

Показания потерпевшей ФИО104, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, в части заключения ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО130 она точно помнит, что с ней ФИО243 участия в долевом строительстве заключал ФИО246 А.В., ФИО130 вносила денежные средства в кассу ООО «Дальстройконтракт» либо через нее, либо через директора ООО «Дальстройконтракт» - ФИО1 по графику платежей, часто задерживала платежи, но при получении предупреждений о необходимости погасить задолженность, деньги вносила. О всех внесенных платежах ФИО130 выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сведения, указанные в справке о задолженности ФИО130, срок платежа которого еще не наступил, соответствовали действительности, поэтому она и поставила свою подпись. В некоторых документах, например, как в гарантийном письме ФИО130 о переоформлении прав на квартиру, она ставила свою подпись по просьбе ФИО1, несмотря на то, что указанные документы не составляла, ФИО246 А.В. говорил, что подпись бухгалтера нужна для «солидности». В части заключения ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО196 она помнит, что с той ФИО243 участия в долевом строительстве составлял ФИО4, ФИО196 вносила денежные средства в кассу ООО «Дальстройконтракт» через нее, двумя платежами, о внесенных платежах ФИО196 выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Когда в 2013 году ФИО246 А.В. определил несколько дольщиков, примерно человек 10-14, которые полностью оплатили по ФИО243 и желают попробовать оформить право собственности на свои квартиры в объекте незавершенного строительства <адрес> в <адрес> в данном списке были занесены ФИО196 и ФИО123, соответственно свои обязательства по ФИО243 они выполнили в полном объеме и ДД.ММ.ГГГГ Первомайским районным судом <адрес> было принято положительное решение о признании права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – <адрес> в <адрес> в виде положенных согласно ФИО243 квартир. (Т. 58 л.д. 129 – 142).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО171 являются:

Показания потерпевшего ФИО171, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес> офис 10, с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 им заключен ФИО243 участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру с номером 134 площадью 40,2 кв.м., на 9 этаже многоквартирного дома, в секции 1, осях 2-4-А-В за 2211000 рублей. Всего в кассу ООО «Дальстройконтракт» им было внесено 2211000 рублей. На его вопрос о том, по какой причине этажей в доме возведено больше, чем указано в разрешительной документации, сотрудник компании указал, что Обществом поданы документы на изменение этажности и что в срок до конца 2014 года дом будет построен и сдан в эксплуатацию. Однако до настоящего времени строительство дома не завершено, в связи с чем, он обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении его в реестр требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 его заявленные требования были удовлетворены. ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>А в <адрес> состоялось собрание обманутых дольщиков, где выяснилось, что однокомнатная квартира с условным номером 134 общей площадью 40,2 кв.м., включающая в себя одну жилую комнату, кухню, совмещенный санузел, коридор и лоджию, на 9 этаже многоквартирного дома, в секции 1, осях 2-4-А-В., за которую он оплатил 2211000 рублей ООО «Дальстройконтракт», уже, на основании решения Первомайского районного суда <адрес>, имеет собственника объекта незавершенного строительства в виде квартиры ФИО123, которая также заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. пояснил ему, что произошла ошибка, что ФИО123 продала обратно ему квартиру, а ее документы (ФИО541) юристом ООО «Дальстройконтракт» при обращении в Первомайский суд <адрес> были поданы ошибочно. Примерно через неделю в офисе ФИО246 А.В. документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7 (брата ФИО123) о том, что тот получил деньги за квартиру по ФИО243 сестры, который расторгнут, данная расписка была в копии и заверена подписью ФИО1 датой ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ, что ею получены деньги в счет полной оплаты соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве от брата ФИО7 - данная расписка была в копии и заверена подписью ФИО1 датой ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 и ФИО123, данное соглашение было в копии и заверена подписью ФИО1 датой ДД.ММ.ГГГГ. Внимательно изучив соглашения и расписки увидел, что в них совершенно одинаковые соглашения о расторжении ФИО243 с ФИО123, но разными датами, подписи ФИО1 также разные, как и подписи ФИО123 Таким образом, ФИО246 А.В. в период с июня 2012 года по декабрь 2013 года заключил ФИО243 с двумя гражданами на одну и ту же квартиру, получив от двоих денежные средства за данную квартиру, грубо нарушив пункт 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему причинен ущерб в общей сумме 2 211 000 рублей, который является для него значительным. (Т. 23 л.д. 136-141).

Показания потерпевшей ФИО123, оглашенные с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДСК», по ФИО299: <адрес>, она подписала ФИО243 участия в долевом строительстве № между ней и директором ООО «ДСК» ФИО1 на однокомнатную квартиру с номером 134, площадью 37,4 кв.м., на 9 этаже в <адрес> в <адрес>, за 1 421 200 рублей. В этот же день ею были внесены в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в полном объеме. ФИО246 А.В. пояснил, что вся разрешительная документация на строительство дома имеется, про этажность дома ФИО246 А.В. говорил, 10-12 этажей, срок сдачи дома в 3-ем квартале 2012 года. Денежные средства, внесенные ею в кассу в ООО «ДСК» в сумме 1 421 200 рублей ей не возвращались. Ее брат ФИО7 финансово проживает с ней раздельно, у них разное с ним место жительства, каждый проживает в своей семье. Ее брат никакого отношения к заключению ею вышеуказанного ФИО243 участия в долевом строительстве не имеет, денежные средства она вносила свои личные, ее брат ФИО243 от ее имени не расторгал, к ней домой никакие документы от ФИО1, относящихся к ее квартире не приносил. Документы: ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО123 и ФИО171; расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО123 о получении денежной суммы 1 420 200 рублей; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО123 о получении денежной суммы 10 рублей от ФИО171; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ права требования на <адрес> в <адрес> от ФИО123 к ФИО171; уведомление ООО «Дальстройконтракт» от ФИО123 не подписывались, подпись в указанных документах стоит не ее, также рукописный текст имеющийся в документах выполнен не ею. Документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к нему №, 2, 3, и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подписаны ею, ФИО243 был заключен между ней и ООО «ДСК» в лице директора ФИО1 (Т. 64 л.д. 11-15).

Помимо показаний подсудимого, потерпевших, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходатайству прокурора, а также показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО410, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес>, в должности главного специалиста 1 разряда. Муниципальная услуга (выдача разрешений на строительство) предоставляется администрацией в лице ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» было получено разрешение на строительство №, о чем имеются сведения в ФИО293, однако, никаких сведений о продлении данного разрешения не имеется, экземпляр разрешения с указанием о его продлении в ФИО293 отсутствует. Если смотреть ФИО243 аренды ООО «Дальстройконтракт» с администрацией <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то целевое использование земли указано «многоквартирные жилые дома», в отличие от ФИО243 аренды земельного участка №-Ю-В-4137 от ДД.ММ.ГГГГ, где использование земли указано «в целях организации строительной площадки». Но при этом разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» было выдано для производства всех строительно-монтажных работ, то есть работ по возведению новых объектов, зданий и установке в них оборудования, а также для строительства 10-ти этажного жилого дома, что совершенно не соответствовало целевому назначению земли, отраженному в ФИО243 аренды от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ от Застройщика - директора ООО «Дальстройконтракт» - ФИО1 поступило заявление о выдаче разрешения на строительство, зарегистрированное за входящим №У от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщику» выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес> в <адрес>. К заявке «Застройщиком» были приложены: выписка из ЕГРЮЛ застройщика, ФИО243 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в УФРС должным образом, градостроительный план земельного участка (где должны быть отражены все градостроительные ограничения, охранные зоны, красные линии, границы участка), дополнительное соглашение к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности, в соответствии с которым «Застройщик» должен был возвести 19-ти этажный ФИО538 дом с техническим этажом, постановление о предоставлении в аренду администрацией <адрес> ООО «Дальстройконтракт» земельного участка по <адрес> в <адрес>, расписка, определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-9278/2013 о прекращении производства по делу между Администрацией и ООО «Дальстройконтракт» в виду подписания между ними мирового соглашения, решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - о признании права собственности за рядом дольщиков на объект незавершенного строительства - ФИО538 дом по <адрес> в <адрес>, кадастровый паспорт объекта, материалы содержащиеся в проектной документации, а именно: предварительное заключение по результатам обследования, заключение по результатам обследования, расчет пространственного каркаса, архитектурно-строительные решения, сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по объекту. Указанная заявка в срок была рассмотрена и ООО «Дальстройконтракт» был дан ответ об отказе в выдаче разрешения на строительство в связи с не предоставлением всех документов в соответствии с требованиями ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Указанный отказ в ноябре 2014 года был выслан по почте в ФИО299 ООО «Дальстройконтракт», после чего до настоящего периода времени от ООО «Дальстройконтракт» никаких заявлений на выдачу разрешения на строительство не поступало. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1, в дополнение к вышеописанной основной заявке от ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление о приостановлении рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес> в <адрес>» ввиду желания «застройщика» предоставить дополнительные материалы, содержащиеся в проектной документации и заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Однако впоследствии в соответствии с указанным дополнением никаких документов ООО «Дальстройконтракт» в их учреждение предоставлено не было. (Т. 12 л.д. 193-201).

Показаниями свидетеля ФИО375, согласно которым, с марта 2003 года по май 2006 года она работала в ЗАО «ДВСК», с 2006 года по 2008 год работала в компании «Дальэнергоспецремонт», в должности начальника юридического отдела и ФИО292 директора по юридическим вопросам. В 2008 году она работала в компании «Находка Сасна», в должности юриста. В начале 2008 года она работала с компанией ООО «Дальстройконтракт», познакомилась с ее директором ФИО1 Он предложил ей оказать услуги его компании в качестве юриста, на что она согласилась, ФИО243 не заключали. Примерно в начале 2014 года, ФИО246 А.В. попросил ее подготовить проект иска для обращения группы дольщиков примерно 15 человек в Первомайский районный суд <адрес> для оформления права собственности на квартиры в объекте незавершенного строительства <адрес> в <адрес> дольщиков. ФИО246 А.В. предоставил ей ФИО304 документов: ФИО243 участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам, акты сверок расчетов, справки о долях в объекте незавершенного строительства, в настоящее время она помнит, что в данной группе дольщиков были: двое ФИО541, ФИО196, ФИО551, ФИО175, Быстревская, ФИО66. Ею был подготовлен проект искового заявления, который передан для подписания и оплаты государственной пошлины и подачи в Первомайский районный суд <адрес> ФИО1 В ходе рассмотрения искового заявления Слепенева отказалась от своих требований. В части остальных дольщиков исковые требования удовлетворены решением Первомайского районного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Полученное решение суда ею было передано ФИО1 (Т. 12 л.д. 166-170).

Показаниями свидетеля ФИО166, согласно которым, в ноябре 2016 г. она увидела объявление на сайте фарпост.ру о продаже квартир в <адрес>№. Квартиру она посмотрела, цена была не выше 900 000 руб. О ситуации с приостановкой в строительстве и судебными тяжбами с ООО «Дальстройконтракт», она была уведомлена. ДД.ММ.ГГГГ между ей и продавцом в лице ФИО165 заключен ФИО243 уступки права требования квартиры, расположенной в <адрес> № на 17 этаже, строительный <адрес>. В дополнение к ФИО243 между ней и ФИО165 было составлено уведомление о переходе права требования и расписка от ДД.ММ.ГГГГ В последующем ФИО165 передал ей пакет документов: ФИО243 долевого строительства, справка о полном расчете за квартиру. ДД.ММ.ГГГГ она подала заявление в Арбитражный суд <адрес>, о внесении ее в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт» о передаче нежилого помещения, т.е. квартиры, по ФИО243 уступки права требования в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ее требования удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений на основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 65л.д. 66 – 68).

                                                                Показаниями свидетеля ФИО325, согласно которым, он является представителем по доверенности ФИО367 Со слов ФИО367 и в соответствии с предоставленными ею документами, ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО367 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве №, а также Приложения №, № и № к указанному ФИО243 на 1-комнатную квартиру, номером 182, на 17-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 2 кв. м., цена 1 809 000 рублей. ФИО367 внесены платежи в кассу ООО «Дальстройконтракт» согласно графику. (Т. 70 л.д. 163 – 165).

Показаниями свидетеля ФИО177, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> он заключил ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 на 1-комнатную квартиру, номером 4 на 2-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 40, 2 кв. м. за 1 809 000 рублей. Он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 1 809 000 рублей двумя платежами. На протяжении 2009, 2010 и 2011 года дом не был сдан, вместо 10 этажей, как было указано в проектной документации и разрешении, этажность дома уже составляла 18 этажей. Летом 2012 года он обратился к менеджеру по продажам в офис ООО «Дальстройконтракт» и пояснил, что хочет расторгнуть свой ФИО243 участия в долевом строительстве. Покупателем на его квартиру выступил некий ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» сотрудник ООО «Дальстройконтракт» составил соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и новый ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО25 оплатил полностью всю сумму по ФИО243, то есть 1 809 000 рублей, о чем в кассе ООО «Дольстройконтракт» тому выдали квитанцию, подтверждающую внесение денежных средств и сразу же ему были возвращены его денежные средства, оплаченные в марте 2008 года по ФИО243 в сумме 1 809 000 рублей. (т. 101, л.д. 137-140).

Показаниями свидетеля ФИО163, согласно которым, решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014 в отношении застройщика Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройконтракт» открыто конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось, последний раз было продлено до декабря 2019 года. Имущество ООО «ДСК» составляет объект незавершенного строительства, расположенный по ФИО299: <адрес>, незарегистрированный в установленном законом порядке, право аренды земельного участка и право реконструкции объекта недвижимости. На основании проведенных торгов конкурсным управляющим, посредством публичного предложения имущество должника- ООО «Дальстройконтракт» было реализовано юридическому лицу ООО «МосТрансСтрой», выигравшему торги по цене 13 700 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. В 2015 году Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства <адрес> приостановила все работы на объекте, так как были произведены изменения в системе конструктивных несущих элементов здания, увеличена этажность, количество секций и квартир, при этом в проектную документацию изменения внесены не были. На момент допроса, между должником и УМС <адрес> в рамках заключенного мирового соглашения подписан ФИО243 аренды земельного участка, который прошел регистрацию в ФИО293 ФРС по ПК, получен конкурсным управляющим ДД.ММ.ГГГГ Фактически ФИО411 не передавалась ему проектная документация по строительству 10-ти этажного <адрес> в <адрес>, в настоящее время у него имеется лишь часть проекта 20-ти этажного дома, переданная ФИО411, в связи с чем сразу после назначения его конкурсным управляющим им был издан приказ о запрещении всех строительных работ до получения разрешения на строительство в установленном законе порядке. Разрешение на строительство <адрес> в <адрес> отсутствует. Им заключен ФИО243 охраны указанного объекта, охрана осуществляется круглосуточно. Вход на территорию возможен только с согласия конкурсного управляющего. Внешним управляющим ФИО411 документы, касающиеся трудовых отношений ООО «Дальстройконтракт» с работниками, ему не передавались. В отчете внешнего управляющего ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дальстройконтракт» отсутствуют сведения о работниках должника, продолжающих свою трудовую деятельность в ООО «Дальстройконтракт», информация о привлеченных специалистах также отсутствует, то есть на период внешнего ФИО293 единственным работником ООО «Дальстройконтракт» был ФИО169 Сформировано два реестра: реестр «квартирный» и реестр денежный. В настоящее время примерно 80% физических и юридических лиц, включенных в оба реестра правом требования обладает <адрес> на сумму примерно 400 000 000 рублей. (Т. 10 л.д. 39-42, Т. 102 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля ФИО126, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд», заплатил лично ФИО1 вступительный взнос в размере 500 рублей, в этот же день его приняли в члены ЖСК, заключил с ЖСК «ЖилСоцФонд», в лице ФИО1 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» на однокомнатную квартиру по пр-ту Красного знамени, <адрес>, на 5 этаже. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 он узнал, что произошла реорганизация ЖСК «ЖилСоцФонд» в ЖСК «Строй и живи», председателем правления которого назначен ФИО133 на квартиры в объекте по ФИО299: <адрес> в <адрес>. Платежи у него ФИО133 никогда не принимал, он их вносил ФИО104 либо ФИО539. При реорганизации ЖСК из «ЖилСоцФонд» в «Строй и живи» ФИО246 А.В. пояснил ему, что он руководитель ООО «Дальстройконтракт», поэтому не будет председателем правления ЖСК, что он выделит ему 1-комнатную квартиру, 50,2 кв.м, на 5 этаже, номер № в <адрес> за 1 104 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» был заключен инвестиционный ФИО243 № на строительство дома по <адрес> в <адрес>, в котором он являлся пайщиком. В ООО «Дальстройконтракт» он стал работать с марта 2013 года в должности главного энергетика, по предложению ФИО1 ООО «Дальстройконтракт» вело строительство дома по <адрес> в <адрес>. С апреля по сентябрь 2014 года производилось усиление колонн дома, в определенном порядке от подвала до 13 этажа. Эти работы приняты проектировщиками. На момент заключения инвестиционного ФИО243 между ЖСК «Строй и Живи» и ООО «Дальстройконтракт» председателем ЖСК являлся ФИО133. Все документы (разрешение на строительство, ФИО243 аренды земельного участка, проект строительства 10-ти этажного дома, технические условия) были предоставлены руководителем ООО «Дальстройконтракт». От ФИО1 ему известно, что когда началось строительство, то планировалось строительство 20 - ти этажного дома, под него и делался фундамент. Параллельно разрабатывалась документация на строительство 20 этажного дома. Но для получения положительного заключения гос.комиссии на строительство 20 этажного дома, необходим был ФИО243 аренды земельного участка, который закончился в 2009 году, и до 2014 года ООО «Дальстройконтракт» не могло заключить новый ФИО243 аренды с администрацией <адрес>. Только в марте 2014 года между администрацией <адрес> и ООО «Дальстройконтракт» заключено мировое соглашение, и ФИО243 аренды земельного участка, который впоследствии зарегистрирован в Росреестре. В связи с изменением проекта строительства дома с 10 до 20 этажей, ООО «Дальстройконтракт» не могло получить технические условия на подключение теплоснабжения. ДД.ММ.ГГГГ им была подана заявка на подключение к централизованным сетям теплоснабжения в МУПВ «ВПЭС», но, поскольку МУПВ «ВПЭС» и ООО «ДГК» не могли согласовать то, к чьим сетям будет подключаться дом, то только после выдачи представления прокуратуры <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» были выданы технические условия на подключение к теплоснабжению. Для того, чтобы подключиться к сетям, ООО «Дальрыбпроект» разрабатывал проект внутриплощадочных сетей. ООО «Дальстройконтракт» планировали закончить строительство дома и ввести его в эксплуатацию во втором квартале 2016 года. Администрация <адрес> по решению суда должна была передать ООО «Дальстройконтракт» те квартиры, которые должны были ей принадлежать по инвестиционному ФИО243, заключенному между ООО «Дальстройконтракт» и администрацией <адрес> в 2004 году. Эти квартиры ООО «Дальстройконтракт» планировал реализовать, а также реализовать 20- ый этаж, и за счет этих средств завершить строительство дома. Примерно с 2014 года в ООО «Дальстройконтракт», введена процедура конкурсного ФИО293, внешним управляющим решением Арбитражного суда <адрес> был назначен ФИО532 ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. отстранен от своих полномочий по решению Арбитражного суда <адрес>, но работал директором по строительству дома по согласованию со Сторожевым. Он работал на той же должности по ФИО243 с ФИО1, который по-прежнему платил ему заработную плату, которая составляла 50 000 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим Должника утвержден ФИО163 (Т. 25 л.д. 93-99).

Показаниями свидетеля ФИО412 согласно которым, в июле 2016 года или августе 2016 года, он работал ООО «Палладин инновации», офис которого расположен по <адрес>А в <адрес>, когда к нему обратился работник из ООО «Дальстройконтракт», который попросил заменить программное обеспечение на компьютере. В тот же период времени июль-август 2016 года от ООО «Дальстройконтракт» мужчина принес системный блок от персонального компьютера и программное обеспечение «Windows 7». Системный блок от персонального компьютера был исправен, но на накопителе информации представленного системного блока было много программам, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, в связи с чем, им была удалена вся имеющееся информация на электронном носителе системного блока и было установлено новое программное обеспечение. (Т. 11 л.д. 18 – 20).

Показаниями свидетеля ФИО133, согласно которым, летом 2016 года, в ООО «Дальстройконтракт» плохо стали работать компьютеры так как устарело программное обеспечение. Он по просьбе ФИО1 обратился в ООО «Палладин инновации», офис которого расположен по <адрес>А в <адрес>, где попросил заменить программное обеспечение на компьютере. Работник ООО «Палладин инновации» по имени ФИО227 пояснил ему, что программное обеспечение необходимо приобрести самостоятельно. Он принес системный блок от персонального компьютера и программное обеспечение «Windows 7» в ООО «Палладин инновации», где была удалена вся имеющееся информация на электронном носителе системного блока и было установлено новое программное обеспечение. (Т. 15 л.д. 198 – 200; Т. 16 л.д. 160-162).

Показаниями свидетеля ФИО413, согласно которым, он работает в должности инженера технического надзора ООО «Новый Дом», осуществляющего свою деятельность в сфере строительства объектов недвижимости на территории <адрес> и <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ расположение квартиры в строящемся многоквартирном доме определялось по следующим характеристикам: номер подъезда, этаж и высота его отметки, номер секции на этаже, оси расположения квартиры, площадь квартиры. Присвоенный условно на время строительства номер квартиры не являлся постоянным, в связи с чем мог меняться и в ходе строительства. (Т. 11 л.д. 37 – 39).

Показаниями свидетеля ФИО414, согласно которым, она работает в должности начальника отдела по выдаче разрешительной документации ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес>, должность занимает ориентировочно с мая 2016 года. Выдача разрешений на строительство, а также продление срока действия разрешений производится в соответствии с требованиями ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и административным регламентом предоставления администрацией <адрес> муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденного Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Ранее в 2005 году, разрешение на строительство изготавливалось в двух экземплярах, оба с подписями и оттисками печати, один экземпляр выдавался застройщику, второй оставался в ФИО293, и в последствии передавался в архив <адрес>. Выдаваемые разрешения на строительство и их продление ранее регистрировались в журналах учета выдачи разрешений. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» было получено разрешение на строительство №, о чем имеются сведения в ФИО293. Однако, никаких сведений о продлении данного разрешения не имеется, экземпляр разрешения с указанием о его продлении в ФИО293 отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» обращалось в ФИО293 с заявкой для получения нового разрешения на строительство дома по <адрес> в <адрес>. Но заявителем не был предоставлен полный пакет необходимых документов. В связи с чем, ООО «Дальстройконтракт» был дан мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство. Более в ФИО293 ООО «Дальстройконтракт» не обращалось. (Т. 12 л.д. 151-158).

Показаниями свидетеля ФИО415, согласно которым, с 1997 года он работал в ОАО «Приморгражданпроект» в должности генерального директора. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он работал ФИО292 главы Администрации <адрес>. В его должностные обязанности входило курирование ФИО293 муниципального имущества архитектуры и градостроительства <адрес> (далее УМИГА). Также он подписывал разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В ходе допроса ему на обозрение предоставлено в копии разрешение на строительство № выданное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на строительство 10-ти этажного жилого дома по ФИО299: <адрес>. Данное разрешение якобы продлено им, как зам. главы Администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Однако по поводу записи в продлении и подписи он поясняет, что продление данного разрешения на строительство он не подписывал, подпись не его. Никакого разрешения на строительство ООО «Дальстройконтракт» № им, как зам. главы Администрации <адрес> не продлевалось. Компания ООО «Дальстройконтракт» ему не известна, сотрудники данной компании ему не знакомы. Согласно проекту организации строительства (ПОС) разрешение на строительство выдается по проектной документации, на срок не более чем на 5 лет и продлевается в зависимости от обоснований и состоянии стройки, но также на срок не более 3 лет. Указанное в предоставленном ему на обозрение разрешении на строительство № продление срока до ДД.ММ.ГГГГ, не может соответствовать действительности, поскольку на такой срок разрешения на строительство не выдавались и не продлевались. (Т. 12 л.д. 208-210).

Показаниями свидетеля ФИО416, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» в лице конкурсного управляющего ФИО163, ей выдана доверенность на представление интересов конкурсного управляющего во всех учреждениях, организациях. В связи с тем, что ФИО163 находится в командировке за пределами <адрес>, то в соответствии с доверенностью у нее на хранении находятся документы ООО «Дальстройконтракт». (Т. 9 л.д. 159-160).

Показаниями свидетеля ФИО417, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, он был приглашен сотрудниками полиции пройти в офис, расположенный за кафе по <адрес>, на первом этаже, для того, чтобы поучаствовать в качестве понятого при проведении обыска помещения указанного офиса. Перед проведением обыска ему и второму понятому, который ему не знаком, разъяснены права и обязанности понятых. В офисе присутствовал арендатор офиса, мужчина. Арендатору помещения сотрудники полиции предъявили постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать документы и предметы, относящиеся к компании ООО «Дальстройконтракт». Мужчина документы не выдавал и сотрудники полиции начали проводить обыск помещения. В помещении офиса всего было три комнаты, которые оборудованы под рабочие места офиса. В комнате первой от холла сотрудниками полиции из шкафа, со стола изъяли папки с документами, какими именно он уже не помнит, связанные со строительством дома, различные ФИО243, подробности уже не помнит. В этой же комнате со стола был изъят системный блок от компьютера без боковой крышки корпуса, который был проклеен черным полиэтиленовым пакетом и опечатан бирками с оттиском печати «Для пакетов ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>», на которых все поставили свои подписи. Также из других двух комнат из шкафов и столов изымались папки с документами, связанные со строительством дома, различные ФИО243, конкретно какие в настоящее время сказать не может, так как не помнит. Все изъятые документы в офисе сотрудником полиции были упакованы в одну коробку, которая проклеивалась скотчем и опечатывалась бирками с оттиском печати «Для пакетов ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>», на которых он, второй понятой, сотрудники полиции и арендатор помещения поставили свои подписи. Все документы были записаны сотрудником полиции в протокол обыска. В ходе обыска сотрудник полиции применял фотоаппарат, фотографировал помещение офиса. По окончании обыска им был предъявлен для ознакомления протокол обыска, с которым они ознакомились, замечаний, дополнений и уточнений к протоколу ни у кого из участвующих лиц не поступило. Все участники поставили в протоколе свои подписи. (Т. 16 л.д. 157-159).

Показаниями свидетеля ФИО418, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проводимого в офисе ООО «Дальстройконтракт», расположенного по <адрес>10 в <адрес> он не участвовал. (Т. 16 л.д. 163-164).

Показаниями свидетеля ФИО156, согласно которым, между ООО «Дальстройконтракт» (застройщик) и ФИО42 (дольщик) заключен ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № на квартиру, площадью 40,3 кв.м., в этаж ДД.ММ.ГГГГ776 руб. Оплата по ФИО243 произведена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 (цедент) и ФИО43 (цессионарий) заключен ФИО243 уступки прав (требований) и переводе долга по ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому права и обязанности дольщика передаются цессионарию на возмездной основе, оплата переданного права требования по ФИО243 цессии оплачено в соответствии с имеющейся распиской. В связи с тем, что в отношении ООО «Дальстройконтракт» введена процедура внешнего ФИО293, определением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> удовлетворил требования ФИО43 и включил её в реестр требований о передачи жилых помещений. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и ФИО419 заключен ФИО243 уступки прав, в соответствии с которым ФИО419 является правопреемником ФИО43 по правам требования к должнику о передачи указанного жилого помещения. ФИО419 считает, что не является потерпевшей от действий ФИО1, так как ей было известно, что сроки сдачи дома в эксплуатацию фактически не определены. (Т. 43 л.д. 32-63).

    Показаниями свидетеля ФИО377, согласно которым, не пояснил по существу событий ввиду сложного физического состояния. (Т. 99 л.д. 6-9).

    Показаниями свидетеля ФИО174, согласно которым, в 2011 году в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес> отказался заключать ФИО243 долевого участия, поскольку усомнился в правильности документов. (Т. 99 л.д. 6-9).

Показаниями свидетеля ФИО396, согласно которым, ФИО420 – его сестра. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по <адрес>10 в <адрес> она заключила ФИО243 № с ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 на 1-комнатную квартиру, номером 106 на 4-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, 43, 4 кв. м. за 1 996 400 рублей. Оплатила в полном объеме. Квартира ею не получена. (Т. 43 л.д. 205-208).

Показаниями свидетеля ФИО177, согласно которым, в феврале 2008 года он решил приобрести однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в офисе № <адрес> в <адрес> заключил ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1 на 1-комнатную квартиру, со строительным номером 4 на 2-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, площадью 40, 2 кв. м. за 1 809 000 рублей. Всего он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 1 809 000 рублей двумя платежами. На протяжении 2009, 2010 и 2011 года дом не был сдан, вместо 10 этажей, как было указано в проектной документации и разрешении, этажность дома уже составляла 18 этажей. Летом 2012 года он обратился к менеджеру по продажам в офис ООО «Дальстройконтракт» и пояснил, что хочет расторгнуть свой ФИО243 участия в долевом строительстве. Покупателем на его квартиру выступил некий ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» сотрудник ООО «Дальстройконтракт» составил соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и новый ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО25 оплатил полностью всю сумму по ФИО243, то есть 1 809 000 рублей, о чем в кассе ООО «Дольстройконтракт» тому выдали квитанцию, подтверждающую внесение денежных средств и сразу же ему были возвращены его денежные средства, оплаченные в марте 2008 года по ФИО243 в сумме 1 809 000 рублей. (т. 101, л.д. 137-140).

    Согласно показаниям свидетеля ФИО169, данным в судебном заседании, в марте 2015 он назначен Арбитражным судом <адрес> внешним управляющим ООО «ДСК», в которой гендиректором был ФИО246 А.В. Длилось внешнее ФИО293 до июня 2016 года. В обязанности входило: произвести финансовый анализ предприятий, внести дольщиков в реестр кредиторов, закончить строительство. Ранее полицией была изъята вся кассовая документация и компьютеры. Остались только дела дольщиков и печать предприятия, которые передал ФИО246 А.В., кто мог ею пользоваться, не помнит. На объекте Кипарисовая, <адрес> товарно-материальных ценностей не видел, только кран. ФИО1 он перевел на должность директора по строительству. ФИО246 строительную документацию делал. Производились экспертизы для получения разрешения на проведение коммуникаций. ФИО246 А.В. не имел права подписывать какие-либо финансовые документы. По законодательству продажи квартир осуществляется только через торги. А если ФИО243 заключенные до внешнего ФИО293, то там был график платежей, то денежные средства поступившие на предприятие в наличном виде или безналичном, в наличном должны были поступить на расчетный счет, в безналичном они и так поступали на расчетный счет. О поступлении денег его не информировали. Он не имел права получать данные средства. Не знает, получал ли. Офис был по <адрес>, три комнаты. В банке Приморье был инцидент. Чековая книжка принадлежала генеральному директору - ФИО539. Когда свидетель пришел в банк изготовить чековую книжку, ему сказали, что новую чековую книжку не нужно заводить и отдали чековую книжку, которую забрали у ФИО539. Арбитражный суд <адрес> выносил решения, что такого то такого, то включить в реестр по передаче площади. В Росреестре была приостановка регистрации из-за экспертизы, которую должен был произвести ФИО246 А.В. В июне 2016 года ДСК признали банкротом.

    Как следует из показания свидетеля ФИО169, оглашенных ввиду наличия существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он являлся внешним арбитражным управляющим в ООО «Дальстройконтракт». ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. отстранен от должности генерального директора, согласно определению Арбитражного суда <адрес>. Директором ФИО1 надлежащим образом не была передана ему, как управляющему вся бухгалтерская документация и по строительству ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. передал ему печать ООО «Дальстройконтракт» и папки с договорами участия «дольщиков», не в полном объеме. ФИО246 А.В. пояснил, что в 2013 году вся бухгалтерская документация и ФИО243 были изъяты сотрудниками УЭБ и ПК по <адрес>. Разрешительная документация на строительство <адрес> в <адрес> со слов ФИО1 находилась на проведении экспертизы в ООО «ВЕЛД» в <адрес>. Кассовая книга ФИО1 ему не передавалась, также бухгалтерских документов ООО «Дальстройконтракт» он не видел, их не было, они не велись с 2009 года. В рамках работы в его функциональные обязанности входило применение ФИО193 по восстановлению платежеспособности предприятия. Примерно в середине марта 2015 года он назначил и.о., а ДД.ММ.ГГГГ утвердил ФИО1 на должность директора по строительству <адрес> ООО «Дальстройконтракт», в связи с тем, что не являлся специалистом по строительству, а также имелась необходимость собрать всю документацию по строительству объекта и составить план внешнего ФИО293. ФИО246 А.В.: мог организовывать строительство объекта, предварительно согласовывая с ним соглашения на поставку товарно-материальных ценностей и осуществление работ, организовывать кадровую работу ООО «Дальстройконтракт» в части подбора персонала по строительству, без права заключения с ними ФИО243, был наделён полномочиями деловой переписки. ФИО246 А.В. не имел права подписи в ФИО243, дополнительных соглашениях и финансовых документах, в том числе и в актах сверки расчетов между участниками долевого строительства и ООО «Дальстройконтракт». Расчётный счет ООО «Дальстройконтракт» на период его ФИО293 был переоформлен на его имя, как на управляющего ООО «Дальстройконтракт». Бухгалтер – кассир ООО «Дальстройконтракт» ФИО104 также работала в должности бухгалтера – кассира, имела право принимать платежи от дольщиков, которые заключили ФИО243 до 2014 года с рассрочкой платежа, и выдавать им квитанции о приеме денежных средств. Данные денежные средства вносить на расчетный счет ООО «Дальстройконтракт», внесенными денежными средствами ни ФИО104, ни ФИО246 А.В. не имели право распоряжаться. Офис компании был расположен по <адрес> оф. 10 в <адрес>. По вопросам использования печати ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, он поясняет, что ФИО246 А.В. передал оригинальную печать и штамп ООО «Дальстройконтракт» ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи ему, они всегда хранились у него. Имелись ли дубликаты печатей у ФИО1 он не знает. Привлечение новых дольщиков в период внешнего ФИО293 не осуществлялось, но им принимались меры по получению с участников долевого строительства, заключивших ФИО243 до введения процедуры внешнего ФИО293 по погашению дебиторской задолженности с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Денежные средства дольщиками вносились на расчётный счёт, либо в кассу ООО «Дальстройконтракт», использовались им для вознаграждения арбитражному управляющему и для погашения текущей задолженности по заработной плате сотрудникам ООО «Дальстройконтракт». Аренда земельного участка по ФИО299 <адрес> была до ДД.ММ.ГГГГ. В мае 2015 г., когда ФИО246 А.В. еще исполнял обязанности директора по строительству ООО «Дальстройконтракт», пытался снять с расчетного счета по чековой книжке организации в банке «Приморье» денежные средства и сотрудники банка изъяли у ФИО1 чековую книжку. Данная чековая книжка в последствии была передана ему, как внешнему управляющему ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. говорил ему о возможных технических ошибках в ФИО243 участия в долевом строительстве таких, как не верно указанная «буква» в осях, но не этаж или квартира, площадь. Ошибки в указании «буквы» в осях исправлялись в Арбитражном суде <адрес>. Не было получено разрешение на строительство 20-ти этажного дома. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Конкурсным управляющим Должника ООО «Дальстройконтракт» утвержден ФИО163, которому он передал в полном объеме имеющуюся у него документацию. (Т. 10 л.д. 102- 107; 113-117).

    Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

    Согласно показаниям свидетеля ФИО421, данным в судебном заседании, подсудимый возглавлял компанию «ДСК», летом 2016 года в офисе ООО «ДСК» видел сотрудников полиции. Они всех посторонних попросили удалиться, сказали, что будет обыск. Приходили 3 раза.

    Как следует из показания свидетеля ФИО421, оглашенных ввиду наличия существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя, он не является сотрудником ООО «Дальстройконтракт». По коммерческой деятельности своей компании примерно в период с 2010 года по 2015 год, он по рабочим вопросам заходил в офис ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> офис 10 в <адрес>, общался с директором компании ФИО1, также с ФИО133, ФИО126, ФИО422 Отношения между ними были деловые. Как –то раз, точную дату и месяц он не помнит, примерно год или 1,6 года назад, он находился в офисе ООО «Дальстройконтракт», в дневное время в офис пришли примерно четверо сотрудников полиции, как он понял с целью провести обыск, которые выясняли личности всех лиц, находящихся в офисе, после чего ему было предложено покинуть офис. Поскольку он не является его сотрудником, он ушел. В его присутствии в офисе ООО «Дальстройконтракт» обыска никогда не проводили. ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проводимого в офисе ООО «Дальстройконтракт», расположенного по <адрес>10 в <адрес> он не участвовал. (Т. 16 л.д. 165-167).

    После оглашения показаний, свидетель подтвердил показания и дополнил, что следователю он сообщил о первом случае обыска.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, данным в судебном заседании, с 2005 по 2012 был сотрудником ООО «Дальстройконтракт», офис на <адрес>. Основные обязанности: работа с подрядчиками, поставщиками, госорганами и выполнение отдельных поручений, разработка шаблонов документов. Руководил ФИО246 А.В., строил дом по ФИО299 <адрес>. ФИО557 был собственником до ФИО1 Шаблон ФИО243 участия в долевом строительстве по Кипарисовой, 26 разрабатывал свидетель. Позже появилась обязанность регистрировать ФИО243 участия в долевом строительстве, пробовали зарегистрировать первый ФИО243 участия в долевом строительстве, было отказано. В отказе были указаны причины, что нужно было приводить в порядок документы на земельный участок. Проект строительства на ФИО538 дом получал ФИО246 А.В., разрешение на строительство было 10 этажей. Участники долевого строительства узнавали о продаваемых квартирах из рекламы, приходили в офис компании, изъявляли желание приобрести квартиру, получали информацию от менеджера по продажам ФИО4, после чего уточняли стоимость квадратного метра, порядок оплаты, местоположение квартиры, непосредственно с ФИО1, который давал команду и ФИО540 оформлял ФИО243. После оформления ФИО243, в компании происходило внесение денежных средств в кассу ООО «Дальстройконтракт» бухгалтеру ФИО104 с выдачей всех сопутствующих подтверждающих бухгалтерских документов. Все решения по определению площадей, которые продавались участникам, финансам принимал единолично ФИО246 А.В. Перед заключением ФИО243 долевого строительства участники интересовались разрешительной документацией. У менеджера ФИО540 была папка, в которой были собраны копии документов, которые он предоставлял для ознакомления. Все уточняющие вопросы дольщики задавали ФИО1 и он давал по ним уточняющие ответы. ФИО243 мог изменить любой. Шаблон ФИО243 был у менеджера по продажам ФИО540. Требования о погашении задолженности разрабатывал. Самый первый образец был на ФИО554. Возвраты таких писем были, в том числе и по ФИО554.

Согласно показаниям свидетеля ФИО143, данным в судебном заседании, Он был директором и ФИО294 ООО «ДСК», компания занималась работами в области строительства и ремонта. Эта организация в 2005 году была продана ФИО539. Проектная документация дома по <адрес> разрабатывалась с его участием на десятиэтажный дом. Участок находился в аренде ООО «ДСК». Проектная документация подавалась для согласования в Администрацию <адрес>, была согласована и получила экспертизу, были получены технические условия на подключения к сетям водоснабжения, электросетям, канализации. Разрешение на строительство десятиэтажного дома получено. Он искал инвестора, и ФИО246 предложил решить вопросы с финансами. После продажи компании ФИО246 стал единственным руководителем и ФИО294. Стоимость приблизительно 15 миллионов рублей. ФИО246 частями передавал в течение года. Было разрешение на организацию строительной площадки, но там не было написано про строительно-монтажные работы. Свидетель не занимался документами для оформления дома на 20 этажей. Не мог подписать такие документы. На момент продажи, на <адрес> находились развалины предыдущего сгоревшего дома. Поначалу свидетель думал, что ФИО246 А.В. планирует строить 10 этажей дома, но когда привлек специалиста, то (до 200-8 года) понял, что на большую этажность, потому что это выгоднее.

Согласно показаниям свидетеля ФИО423, данным в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> участвовал в следственных действиях. В офисе, вроде в подвальном помещении, изымали документы, папки. Права и обязанности разъясняли.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4, данным в судебном заседании, он работал в компании ООО «ДСК» с 2008 по 2015 года в должности менеджера, начальника отдела продаж. Компания занималась продажей квартир, в его обязанности входило встреча, показ, консультирование, подписание бумаг, ФИО243. Обязанности продавца. Подсудимый был директором генеральным, ФИО294. Учет проданных квартир велся в компьютере свидетеля, в экселе, файл назывался «реестр». Продавались квартиры по ФИО299: <адрес>. К файлу, где велся учет проданных квартир, имели доступ все сотрудники организации. Был проект, в нем указаны площади, в соответствии с ним и заполнялся реестр, с отметкой этажа и квартиры. О фактах двойных продаж квартир имели узнал на следствии. Денежные средства от клиента принимали директор, бухгалтер. Проектная документация была на 20 этажей за весь период, сколько он работал. Свидетель купил квартиру на 10 этаже, либо 43 кв.м, либо 49 кв.м. Позже купил вторую на заемные средства. Дом не был сдан, и продал квартиры. Оформлял все на супругу, так как они покупались на заемные средства знакомых из США. Это было одним из условий по контракту. Всего купил 5 квартир на 17, 18 этажах, потом выше. Денежные средства за первую квартиру передавал наличными ФИО1 Право собственности не оформлялось. Было соглашение о расторжении ФИО243, а с покупателем заключался тот же контракт. Переуступка не проводилась, ФИО243 расторгался, и заключался такой же ФИО243, с его данными, старой суммой и старой датой, с новым человеком, поскольку денежные средства поступили в компанию, как говорили юристы, именно в дату заключения ФИО243. Была книжка, там ставили крестики на проданных, занятых квартирах. Пустые клетки означали свободные квартиры. Потом смотрели реестр. В случае заключения ФИО243 с дольщиком информация в реестр вносилась, а также в книгу. Потом книга пропала. В бухгалтерии был шкаф, документы (ФИО243, переписка с дольщиками) помещались в папку, она помещалась в шкаф. Компьютер ломался, реестр восстанавливался, это было много раз, два точно. Финансовые трудности периодически возникали. Строительство приостанавливалось, возобновлялось. Там были ошибки в конструкции и исправляли данные ошибки. В августе 2012 года приобрел квартиру. Смотрел пустые в реестре. Приобретая для себя квартиру, вносил ФИО в соответствующую графу. Непосредственно в день, когда оформлял ФИО243 на жену, наверное проверял информацию о наличии свободных квартир. Предложили свободную однокомнатную квартиру, распечатали документы, квартира была свободна, просто забыли изменить этаж. Он, когда продавал квартиру, в ФИО243 изменил только собственника, при продаже не проверил этаж, открывал реестр и видел что на 16 этаже. ФИО561 покупала на квартиру на 15 или 16 этаже. Там была ошибка реестровая. Идентичные квартиры находились на этажах на 15 и 16 и ребята оформили 2 человек в 1 квартиру, забыв указать в спецификации номер этажа. В итоге оказалось, что свободная квартира, которую предложили, она была им занята в реестре. ФИО243 был подписан ФИО539 на квартиру на 16 этаже, оси были указаны. Потом прошло больше года, началось банкротство. С ним связался либо ФИО246, либо ФИО561, сказали, что он на 15 этаже, и кто-то из них, что на 16 этаже. ФИО246 поговорил с ФИО561, и оказалось, что была ошибка со спецификацией, тогда оформили ФИО561 на 16 этаже. То есть ту квартиру, продали ФИО561. Со стороны ФИО539 обмана нет. ФИО561 из-за ошибки оказалась в одной квартире с ФИО542.

Как следует из показания свидетеля ФИО4, оглашенных ввиду наличия существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя, с марта 2008 года по июнь 2015 года он работал в ООО «Дальстройконтракт» в должности начальника отдела продаж. В его обязанности входило: отвечать на телефонные звонки, формирование ФИО243 участия в долевом строительстве, вел консультацию потенциальных дольщиков. Его работодателем являлся ФИО246 А.В. - директор ООО «Дальстройконтракт». Насколько он помнит, у ООО «Дальстройконтракт» имелось разрешение на строительство 10- ти этажного дома, по факту изначально с момента его трудоустройства ФИО246 А.В. всем говорил, что дом намерен строить 20-ти этажный. Реестр распределения площадей дольщиков в доме по <адрес> в <адрес> находился на рабочем столе его компьютера, систематически ФИО246 А.В., заходил в указанный реестр и подчеркивал квартиры, которые можно было продать. После чего, он предлагал клиентам варианты квартир, на которые можно заключать ФИО243 долевого участия. ФИО246 А.В. самостоятельно руководил распределением площадей - квартир в доме, вычеркивал дольщиков, перераспределял их между этажами, перезаключал ли ФИО246 с данными дольщиками ФИО243, он не знает. Он говорил ФИО1, чтобы он прежде чем переносить дольщиков на другие квартиры, говорил с ними и получал от них согласие. На что ФИО246 А.В. отвечал, что он все сам сделает и скажет. Были случаи, когда ФИО246 А.В. заключал ФИО243 участия в долевом строительстве на квартиру с гражданами, а в реестр их сразу не вносил, только по истечении некоторого времени. Один из таких случаев с дольщиками ФИО543 и ФИО553. ДД.ММ.ГГГГ он заключил ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО196 на однокомнатную квартиру строительный № на 02 этаже на отметке +2,850, расположенная в секции 2 в осях 13-16-А-В <адрес> в <адрес>, согласно реестру квартира была пустая и ФИО246 А.В. подписал данный ФИО243 сам, подтвердив ему, что квартиру можно продавать. О том, что на данную квартиру уже заключены ФИО243 с дольщиками ФИО543 и ФИО553, он не знал. ФИО246 А.В. заключал ФИО243 с ФИО543 и ФИО553 без его участия, ФИО246 либо не занес данных дольщиков в реестр проданных квартир, на его компьютере, либо внес их на другие квартиры. Примерно через год, точную дату он не помнит, возможно летом 2012 года к нему обратилась ФИО543 со своей дочерью ФИО11, ФИО543 просила переоформить ФИО243 участия в долевом строительстве на ее дочь – ФИО11, поскольку у него на тот момент не было никаких сомнений, что квартира ФИО543 может быть уже продана другому дольщику, так как ФИО543 предоставила ФИО304 своего ФИО243 и квитанцию к приходному кассовому ордеру о полной оплате квартиры, он не стал сверять квартиру ФИО543 по реестру, а просто распечатал ФИО243 ФИО543, который уже был занесен, видимо ФИО1 в его компьютер, поменяв в нем фамилию на ФИО11 После этого он занес ФИО243 на имя ФИО11 к ФИО1, тот его подписал, как директор ООО «Дальстройконтракт» и он выдал заключенный ФИО243 ФИО544. Примерно в 2013 году ФИО246 А.В. выдал ему задание, определить несколько дольщиков, примерно человек 10-14, которые полностью оплатили по ФИО243 и желают попробовать оформить право собственности на свои квартиры в объекте незавершенного строительства <адрес> в <адрес>. Он занес в данный список несколько дольщиков, в тот список вошла и ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ Первомайским судом <адрес> принято положительное решение и ФИО196 оформлено право собственности на вышеуказанную <адрес>. В 2014 году в офис ООО «Дальстройконтракт» по <адрес> обратился адвокат ФИО11, который принес документы на квартиру ФИО544 для обращения в Арбитражный суд <адрес> для включения в реестр требований ФИО544 на <адрес>. Он, увидев данные документы, просмотрел документы собственников и обнаружил, что на данную квартиру уже имеется собственник ФИО196, просмотрев экземпляры ФИО243 участия в долевом строительстве имеющиеся в офисе, он обнаружил, что на эту же квартиру оформлен ФИО243 с ФИО553. О данном факте он сообщил ФИО1, который пояснил, что сам урегулирует данный вопрос. ФИО246 А.В., ФИО133, ФИО126, ФИО104, имели доступ в его компьютер. Компьютер ломался, сбилась система, его ремонтировал специалист, приглашали в офис по объявлению, но после ремонта информация в компьютере была полностью восстановлена, в том числе и реестр проданных квартир. Денежные средства от дольщиков принимал как ФИО246 А.А., так и ФИО104, иногда принимал он. На его взгляд ФИО246 А.В, мог оплатить выполнение одной и той же работы по несколько раз. Большая часть денежных средств, поступающая от дольщиков, уходила на строительные материалы, большого вложения денег потребовало усиление несущих колонн дома, вызванное острой необходимостью, поскольку в доме при выполнении строительных работ, строителями была допущена ошибка, в результате которой произошло смещение оси дома. У ФИО1 имелось хобби – рыбалка, он постоянно летал в <адрес> края, одеваться любил в дорогую одежду. Не знал, что до 2014 года ООО «Дальстройконтракт» не имело никаких законных оснований привлекать средства дольщиков для застройки <адрес> в <адрес>, верил доводам ФИО1, в части того что все разрешительные документы в порядке, именно поэтому рассказывал дольщикам тоже самое, также веря, что вся проектная и разрешительная документация на строительство 20-ти этажного дома проходит процедуру согласования будет получена. О заключении ФИО243 участия в долевом строительстве с ООО «ЯВ-СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ он узнал за три месяца до своего увольнения в июне 2015 года. Возможно, он узнал о них от ФИО539, точно не помнит. Помнит, что ФИО246 сказал, что данные ФИО243 заключены с ООО «ЯВ-СТРОЙ» в счет оплаты работ по строительству дома подрядчику ООО «ЯВ-СТРОЙ». В реестре проданных площадей <адрес> в <адрес> данные ФИО243 занесены ФИО1 не были, по какой причине он не знает. Об обстоятельствах заключения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между его супругой – ФИО160 и ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 на однокомнатную <адрес> общей площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в осях 11-13-А-В, секция № и причинах его расторжения, пояснил, что летом 2012 года он с супругой решили заключить ФИО243 участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в строящемся <адрес> в <адрес>, с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене, так как на тот момент они имели финансовую возможность приобрести квартиру стоимостью 1 500 000 рублей, им также финансово помогал его отец – ФИО425 Также на тот период времени в ООО «Дальстройконтракт» были финансовые трудности и ФИО246 А.В. просил его вступить в участие на долевое строительство еще на одну квартиру <адрес> в <адрес>. Договоренность была с ФИО1 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму на имя его супруги, поскольку ФИО243 на однокомнатную квартиру оформлялся на его супругу. ФИО246 А.В. выдал ему уже составленный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> общей площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в осях 11-13-А-В, секция № стоимостью 1 500 000 рублей. ФИО243 был подписан ФИО1 и имелся оттиск печати ООО «Дальстройконтракт». Поскольку сам он данный ФИО243 не составлял, то и в реестр его не вносил, это сделал ФИО246 А.В. Указанный ФИО243 участия в долевом строительстве дома подписала его супруга, один экземпляр ФИО243 остался у него, а еще два экземпляра ФИО243 он передал ФИО1 Он доверял ФИО1, поэтому даже не мог подумать, что ФИО246 А.В. может продать ему квартиру, которая обременена уже ФИО243 с другим дольщиком. В начале 2015 года, примерно в январе, в сети интернет его супруга разместила объявление о продаже <адрес>, указала свои контактные данные, стоимость квартиры указала 2 000 000 рублей. Примерно в феврале 2015 года супруге по объявлению позвонила женщина, которая представилась ФИО170, заинтересовалась приобретением квартиры. В последствии он показал ФИО561 указанную <адрес> на 16 этаже <адрес> в <адрес> (на которую у его жены имелся ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО561 все устроило, и они договорились о сделке, и о месте где будет происходить передача денежных средств от ФИО561 его супруге. ФИО246 знал, что его супруга продает указанную квартиру, так же как знал, что ФИО561 денежные средства за квартиру в полном объеме передаст его супруге, ФИО243 с его супругой будет расторгнут, а с ФИО561 на эту же квартиру будет оформлен ФИО243 участия в долевом строительстве и выдана квитанция, что ею внесено в кассу ООО «Дальстройконтракт» 1 500 000 рублей, фактическая стоимость квартиры по ФИО243. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время его супруга и ФИО170 приехали в отделение Дальневосточного ПАО «Сбербанк России», расположенное по ФИО299 <адрес>, где ФИО170 была передана его супруге наличкой денежная сумма в размере 2 000 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру в <адрес> в <адрес>, оплата происходила как взаимозачет. С ФИО561 сразу было оговорено, что в офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО170 будет выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей, поскольку согласно ФИО243 — это стоимость квартиры, а за 500 000 рублей, его супруга должна была написать ФИО170 расписку. В этот же день, он составил соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, его подписал ФИО246 А.В. Его супруга дома тоже подписала соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО170 приехала в офис компании ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299 <адрес>, офис 10, где он стал оформлять с ней новый ФИО243 участия в долевом строительстве на указанную квартиру и соответственно проверил по реестру проданных площадей в доме, что указанная квартира не обременена договорами с другими дольщиками, он ведь вносил данные ФИО561 в реестр вместо своей супруги и видел, что квартира обременена ФИО243 только с его супругой, вместо которой он указал ФИО170 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО170 и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 По условиям данного ФИО243, ФИО170 должна была получить на 16 этаже однокомнатную квартиру, строительный №, в осях 11-13-А-В, секция №, площадью 42.4 кв. м. стоимость данной квартиры составляла 1 500 000 рублей. Также ФИО170 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей, подписанная ФИО1 Весной 2016 года, позвонил ФИО246 А.В. и сообщил, что при оформлении ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО561 допущена ошибка и квартира продана дважды. Арбитражным судом <адрес> установлено, что на проданную ими ФИО170 квартиру имеет другой владелец. Факт двойной продажи квартиры подтвердился, так как ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 и ФИО9 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве №. По условиям данного ФИО243, ФИО9 должен был получить на 16 этаже однокомнатную квартиру, строительный №, в осях 11-13-А-В, секция №, площадью 42.4 кв. м. стоимость данной квартиры составляла 1 500 000 рублей. Просмотрев реестр было установлено, что ФИО9 внесен в реестр на квартиру на 15 этаже в тех же осях и секции. ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО9 заключал ФИО246 А.В. и сам вносил данные о проданной квартире в реестр. ФИО246 А.В. предложил ФИО170 переоформить ФИО243 на другую квартиру с такими же характеристиками, только на 15 этаже. (Т. 10 л.д. 143-150; 167 – 173; 174-176).

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

Кроме того, вина ФИО539 в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО160 подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в судебном заседании, согласно которым, он работал в ООО «Дальстройконтракт» в должности начальника отдела продаж. Приобретая для себя квартиру, вносил ФИО в соответствующую графу. Непосредственно в день, когда оформлял ФИО243 на жену, наверное проверял информацию о наличии свободных квартир. Предложили свободную однокомнатную квартиру, распечатали документы, квартира была свободна, просто забыли изменить этаж. Он, когда продавал квартиру, в ФИО243 изменил только собственника, при продаже не проверил этаж, открывал реестр и видел что на 16 этаже. ФИО561 покупала на квартиру на 15 или 16 этаже. Там была ошибка реестровая. Идентичные квартиры находились на этажах на 15 и 16 и ребята оформили 2 человек в 1 квартиру, забыв указать в спецификации номер этажа. В итоге оказалось, что свободная квартира, которую предложили, она была им занята в реестре. ФИО243 был подписан ФИО539 на квартиру на 16 этаже, оси были указаны. Потом прошло больше года, началось банкротство. С ним связался либо ФИО246, либо ФИО561, сказали, что он на 15 этаже, и кто-то из них, что на 16 этаже. ФИО246 поговорил с ФИО561, и оказалось, что была ошибка со спецификацией, тогда оформили ФИО561 на 16 этаже. То есть ту квартиру, продали ФИО561. Со стороны ФИО539 обмана нет. ФИО561 из-за ошибки оказалась в одной квартире с ФИО542.

Как следует из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных ввиду наличия существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя, с марта 2008 года по июнь 2015 года он работал в ООО «Дальстройконтракт» в должности начальника отдела продаж. Об обстоятельствах заключения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между его супругой – ФИО160 и ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 на однокомнатную <адрес> общей площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в осях 11-13-А-В, секция № и причинах его расторжения, пояснил, что летом 2012 года он с супругой решили заключить ФИО243 участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в строящемся <адрес> в <адрес>, с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене, так как на тот момент они имели финансовую возможность приобрести квартиру стоимостью 1 500 000 рублей, им также финансово помогал его отец – ФИО425 Также на тот период времени в ООО «Дальстройконтракт» были финансовые трудности и ФИО246 А.В. просил его вступить в участие на долевое строительство еще на одну квартиру <адрес> в <адрес>. Договоренность была с ФИО1 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму на имя его супруги, поскольку ФИО243 на однокомнатную квартиру оформлялся на его супругу. ФИО246 А.В. выдал ему уже составленный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> общей площадью 42,4 кв.м., на 16 этаже в осях 11-13-А-В, секция № стоимостью 1 500 000 рублей. ФИО243 был подписан ФИО1 и имелся оттиск печати ООО «Дальстройконтракт». Поскольку сам он данный ФИО243 не составлял, то и в реестр его не вносил, это сделал ФИО246 А.В. Указанный ФИО243 участия в долевом строительстве дома подписала его супруга, один экземпляр ФИО243 остался у него, а еще два экземпляра ФИО243 он передал ФИО1 Он доверял ФИО1, поэтому даже не мог подумать, что ФИО246 А.В. может продать ему квартиру, которая обременена уже ФИО243 с другим дольщиком. В начале 2015 года, примерно в январе, в сети интернет его супруга разместила объявление о продаже <адрес>, указала свои контактные данные, стоимость квартиры указала 2 000 000 рублей. Примерно в феврале 2015 года супруге по объявлению позвонила женщина, которая представилась ФИО170, заинтересовалась приобретением квартиры. В последствии он показал ФИО561 указанную <адрес> на 16 этаже <адрес> в <адрес> (на которую у его жены имелся ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО561 все устроило, и они договорились о сделке, и о месте где будет происходить передача денежных средств от ФИО561 его супруге. ФИО246 знал, что его супруга продает указанную квартиру, так же как знал, что ФИО561 денежные средства за квартиру в полном объеме передаст его супруге, ФИО243 с его супругой будет расторгнут, а с ФИО561 на эту же квартиру будет оформлен ФИО243 участия в долевом строительстве и выдана квитанция, что ею внесено в кассу ООО «Дальстройконтракт» 1 500 000 рублей, фактическая стоимость квартиры по ФИО243. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время его супруга и ФИО170 приехали в отделение Дальневосточного ПАО «Сбербанк России», расположенное по ФИО299 <адрес>, где ФИО170 была передана его супруге наличкой денежная сумма в размере 2 000 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру в <адрес> в <адрес>, оплата происходила как взаимозачет. С ФИО561 сразу было оговорено, что в офисе ООО «Дальстройконтракт» ФИО170 будет выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей, поскольку согласно ФИО243 — это стоимость квартиры, а за 500 000 рублей, его супруга должна была написать ФИО170 расписку. В этот же день, он составил соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, его подписал ФИО246 А.В. Его супруга дома тоже подписала соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО170 приехала в офис компании ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299 <адрес>, офис 10, где он стал оформлять с ней новый ФИО243 участия в долевом строительстве на указанную квартиру и соответственно проверил по реестру проданных площадей в доме, что указанная квартира не обременена договорами с другими дольщиками, он ведь вносил данные ФИО561 в реестр вместо своей супруги и видел, что квартира обременена ФИО243 только с его супругой, вместо которой он указал ФИО170 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО170 и директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 По условиям данного ФИО243, ФИО170 должна была получить на 16 этаже однокомнатную квартиру, строительный №, в осях 11-13-А-В, секция №, площадью 42.4 кв. м. стоимость данной квартиры составляла 1 500 000 рублей. Также ФИО170 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 000 рублей, подписанная ФИО1 Весной 2016 года, позвонил ФИО246 А.В. и сообщил, что при оформлении ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО561 допущена ошибка и квартира продана дважды. Арбитражным судом <адрес> установлено, что на проданную ими ФИО170 квартиру имеет другой владелец. Факт двойной продажи квартиры подтвердился, так как ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 и ФИО9 заключен ФИО243 участия в долевом строительстве №. По условиям данного ФИО243, ФИО9 должен был получить на 16 этаже однокомнатную квартиру, строительный №, в осях 11-13-А-В, секция №, площадью 42.4 кв. м. стоимость данной квартиры составляла 1 500 000 рублей. Просмотрев реестр было установлено, что ФИО9 внесен в реестр на квартиру на 15 этаже в тех же осях и секции. ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО9 заключал ФИО246 А.В. и сам вносил данные о проданной квартире в реестр. ФИО246 А.В. предложил ФИО170 переоформить ФИО243 на другую квартиру с такими же характеристиками, только на 15 этаже. (Т. 10 л.д. 143-150; 167 – 173; 174-176).

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

Кроме того, вина ФИО539 в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО130 подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО426, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, с 2011 года проживает с гражданской женой ФИО130, которая является индивидуальным предпринимателем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО553 в офисе ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес> офис 10, заключила ФИО243 участия в долевом строительстве с ООО «Дальстройконтракт», с его руководителем ФИО1, согласно которому она приобретала однокомнатную квартиру в строящемся доме по ФИО299: <адрес>. Строящийся дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года. Весной 2014 года ФИО246 А.В. выдал ФИО130 предупреждение о необходимости погашения задолженности по уплате цены ФИО243 участия в долевом строительстве №. ФИО130 внесла до ДД.ММ.ГГГГ всю необходимую сумму. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299: <адрес> офис 10, ФИО130 подписан акт сверки по ФИО243 участия в долевом строительстве №, о том, что она полностью выполнила свои обязательства перед застройщиком. ФИО130 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении ее в реестр требований участников строительства к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений. ДД.ММ.ГГГГ на собрании инициативной группой из числа обманутых дольщиков была произведена сверка ФИО243 участия в долевом строительстве и в результате сверки выяснилось, что однокомнатная квартира на 2 этаже, условный на время строительства номер <адрес>, за которую ФИО130 выплатила 1 650 000 рублей ООО «Дальстройконтракт», имеет еще двух владельцев: ФИО196 и ФИО11, которые также заключили ФИО243 участия в долевом строительстве. ФИО11 заключила ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО196 заключила ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ и каждая оплатила стоимость квартиры. У ФИО196 имеется положительное решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ней права общей долевой собственности на указанный объект незавершенного строительства. У ФИО11 имеется положительное определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении требования ФИО11 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче указанного жилого помещения. Таким образом, руководитель ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. в период с июня 2011 года по октябрь 2011 года заключил ФИО243 с тремя гражданами на одну и ту же квартиры, получив от троих денежные средства за данную квартиру. После того, как им стало известно о тройной продаже <адрес> в <адрес>, ФИО1, ФИО130 была предложена однокомнатная квартира на третьем этаже, от которой по словам ФИО1 отказался ее бывший владелец. ФИО246 оформил задним числом (ДД.ММ.ГГГГ) дополнение к ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ №, гарантийное письмо задним числом, заверенные его подписью и печатью ООО «Дальстройконтракт», которые ФИО553 подписывать не стала, но забрала. (Т. 15 л.д. 201-204).

Показаниями свидетеля ФИО427, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, ФИО196 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» по <адрес>10 в <адрес>, с ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № на 1-комнатную квартиру, номером 3, на 2-м этаже по <адрес> в <адрес>, площадью 40, 3 кв. м., за 1 813 500 рублей. Обязательства по ФИО243 ФИО196 выполнила в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ решением Первомайского районного суда <адрес> заявления дольщиков удовлетворены и за ФИО196 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом по <адрес> в <адрес> в размере 403/105300 доли в праве, выдано свидетельство о государственной регистрации права 25-АВ 445223. В марте 2016 года ФИО196 сообщила, что на ее квартиру претендуют другие дольщики. ФИО246 А.В. уверил ее, что дольщики ФИО544 и ФИО553 по ошибке претендуют на указанную квартиру. (Т. 15 л.д. 223-226).

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДСК» с ФИО1 заключила ФИО243 долевого участия на покупку <адрес>, 3 кв. м на 2 этаже за 1.650.000 рублей. Срок сдачи - в первом квартале 2012 года. Оформили ФИО243 на дочь – ФИО11 Оплату произвели в полном объеме. Позже узнали, что на квартиру претендуют иные лица.

    Показания свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ заключил ФИО243 долевого участия № на 3-комнатную квартиру, номером 100 на 3-м этаже дома по <адрес> в <адрес>, за 3 714 600 рублей. Обязательства по ФИО243 участия в долевом строительстве исполнил в полном объеме. Примерно в марте 2012 года ФИО246 А.В., заверил, что согласовывает все документы на строительство 19-ти этажного дома с мансардой, и они вскоре будут получены, после чего начнет вводить дом в эксплуатацию к концу 2012 года. В 2014 году дом строиться практически перестал, построен до середины 19-го этажа. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования к ООО «Дальстройконтракт» включены в реестр требований кредиторов Общества, претендующих на жилые помещения. Весной 2016 года на собрании участников долевого строительства стало известно, что одна из квартир продана трижды. У ФИО196 имеется положительное решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ней права общей долевой собственности, у ФИО544 определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении ее требований в реестр требований о передаче жилых помещений. А также на данную квартиру у ФИО553 имеется ФИО243 участия в долевом строительстве с ООО «Дальстройконтракт». (Т. 8 л.д. 112-116).

Показаниями свидетеля ФИО169, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора с согласия сторон, согласно которым, в период его ФИО293 в ООО «Дальстройконтракт», к нему обратился муж ФИО130, пояснил, что его супруга заключила ФИО243 участия долевого строительства на квартиру в <адрес>, и выяснилось, что на данную квартиру уже имеется еще два претендента с такими же договорами: ФИО544 и ФИО196, у которых уже имелись положительные решения Арбитражного суда о включении в реестр на данную квартиру и Первомайского районного суда <адрес> о праве собственности на объект незавершенного строительства в виде данной квартиры. При нем по данному факту ФИО553 в УЭБ и ПК по <адрес> было подано заявление о факте мошенничества со стороны ФИО1 при заключении ФИО243 на одну и ту же квартиру с разными дольщиками. (Т. 10 л.д. 102- 117).

Кроме того, вина ФИО539 в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО171 подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора, согласно которым, примерно в 2012 году его сестра ФИО123 вступила в долевое участие строительства <адрес> в <адрес>. Квартиру выбирала самостоятельно. Ранее с ФИО1 он знаком не был. Летом 2012 года его сестра попросила сходить с ней в офис ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, так как она желала заключить ФИО243 участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в <адрес> в <адрес> и сразу оплатить в кассу ООО «ДСК» денежные средства за квартиру в сумме 1 421 200 рублей, поскольку предварительно уже узнала у директора ООО «ДСК» ФИО1 стоимость квартиры. Они прибыли в офис ООО «ДСК» по <адрес> в <адрес>, где их встретил директор ООО «ДСК» ФИО246 А.В., который предложил сестре варианты приобретения однокомнатных квартир, она определилась на приобретение однокомнатной квартиры. Его сестра ознакомилась с предоставленным ей ФИО1 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, подписала указанный ФИО243. Также данный ФИО243 подписал ФИО246 А.В. Строящийся дом должен был быть сдан в эксплуатацию согласно подписанного ФИО243 в 3 квартале 2012 года. В этот же день его сестрой были внесены в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 1 421 200 рублей, т.е. полная стоимость приобретаемой ею квартиры, денежные средства у его сестры приняла бухгалтер ООО «ДСК» ФИО104, которая выдала сестре квитанцию к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства принадлежали лично его сестре. Он с сестрой – ФИО123 финансово проживает раздельно, у них разное с ней место жительства, каждый проживает в своей семье. Он никакого отношения к заключению его сестрой вышеуказанного ФИО243 участия в долевом строительстве не имеет, денежные средства его сестра вносила свои личные. <адрес> в <адрес> в срок в эксплуатацию сдан не был. ФИО246 А.В. говорил, что возникли документальные трудности в строительстве дома, но дом будет достроен. Между ним и его сестрой состоялся разговор в 2013 году, о том, что сестра уже бы вообще забрала деньги из ООО «ДСК», внесенные за квартиру. Он обратился к ФИО1 с вопросом о возврате его сестре денежных средств, о расторжении ФИО243. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО246 А.В., который сообщил, что готов вернуть его сестре денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве. Он ничего не говорил сестре о том, что поехал в офис к ФИО1 забирать внесенные ею денежные средства, решил самостоятельно их забрать и передать сестре. Он прибыл в офис ООО «ДСК», где его встретил ФИО246 А.В., который выдал ему возврат денежных средств в сумме 1 421 200 рублей, и предъявил уже напечатанную расписку от его имени от ДД.ММ.ГГГГ, в которой было указано, что он получает от ООО «ДСК» в лице ФИО1 денежные средства в сумме 1420200 рублей для передаче своей сестре ФИО123 в счет полной оплаты соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДСК» и ФИО123 в отношении однокомнатной квартиры строительный номер №, площадью 40, 2 кв.м, на 9 этаже в осях 2-4-А-В, расположенной по ФИО299: <адрес>. В предъявленной ему на обозрение в ходе настоящего допроса расписке от ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись и им рукописно записаны его: фамилия, имя, отчество. От имени своей сестры он никакие документы не писал и не подписывал. ФИО246 А.В. сказал ему, что документально все правильно оформит, сообщит об этом ему и сестра подъедет в офис ООО «ДСК», чтобы подписать необходимые документы. Из офиса ООО «ДСК» до своего дома по вышеуказанному ФИО299 он ехал на такси, сумку забыл в автомобиле такси. Таким образом, денежные средства его сестры были утеряны. Он решил не говорить сестре, что забрал деньги за ее квартиру в ООО «ДСК», решил собрать необходимую сумму. Он не сказал сестре правду, так как она не получив деньги за квартиру, все равно бы не поверила ему, что деньги возвращены и не подписала бы никакие документы по расторжению ФИО243 на квартиру. ФИО246 А.В. ему звонил в течении одного месяца, просил, чтобы в офис подъехала его сестра и подписала документы по расторжению ФИО243, он ответил ФИО1, что решит данный вопрос. ДД.ММ.ГГГГ решением Первомайского районного суда <адрес> признано за его сестрой – ФИО123 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, по ФИО299: <адрес>, в размере ее однокомнатной квартиры, строительный №. До настоящего времени он так и не сообщил сестре, что забрал деньги за ее квартиру в ООО «ДСК» и утерял их. Его сестра на законных основаниях собственник квартиры, поскольку ей деньги за квартиру от ООО «ДСК» не возвращались, ФИО243 она не расторгала. Он не сообщил об этом ФИО1, так как считал, что ФИО246 А.В. и так понимал, что раз его сестра не приехала в офис пописывать документы по расторжению ФИО243, то деньги она не получила. (Т. 23 л.д. 228-233).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора, согласно которым, в части обстоятельств заключения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171, пояснил, что в 2013 году, точную дату он не помнит, он как менеджер компании ООО «Дальстройконтракт» прибыл с ФИО171 на стройку, где показал ФИО171 несколько квартир, которые можно было приобрести, т.е. свободные квартиры согласно реестра проданных площадей. После осмотра они проехали в офис ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес>, где он возможно предоставлял ФИО171 разрешение на строительство 10 этажного жилого дома и иную разрешительную документацию, поясняя, что ООО «Дальстройконтракт» поданы документы на изменение этажности. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО171 вновь прибыл в офис ООО «Дальстройконтракт», по <адрес> офис 10 и сообщил, что желает заключить ФИО243 участия долевого строительства на однокомнатную квартиру. ФИО243 участия долевого строительства с ФИО171 заключал ФИО246 А.В. По факту заключения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО123 ничего пояснить не может. (Т. 10 л.д. 143-150; 167 – 173; 174-176).

Показаниями ФИО104, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора, согласно которым, части заключения ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО123 может пояснить, что с ней ФИО243 участия в долевом строительстве составлял ФИО246 А.В., через нее или через ФИО1 она вносила денежные средства в кассу ООО «Дальстройконтракт» она не помнит, но в списках должников ее не было. Расторгался ли с ФИО123 ФИО243 участия в долевом строительстве, не знает. Помнит, что строительством дома интересовался брат ФИО541, который часто приходил в офис ООО «Дальстройконтракт» и общался с ФИО1 Какие взаимоотношения были между ФИО541 и ФИО1, не знает. Когда в 2013 году ФИО246 А.В. определил несколько дольщиков, примерно человек 10-14, которые полностью оплатили по ФИО243 и желают попробовать оформить право собственности на свои квартиры в объекте незавершенного строительства <адрес> в <адрес>. В данном списке были занесены ФИО196 и ФИО123, соответственно свои обязательства по ФИО243 они выполнили в полном объеме и ДД.ММ.ГГГГ Первомайским районным судом <адрес> было принято положительное решение о признании права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – <адрес> в <адрес> в виде положенных согласно ФИО243 квартир.(Т. 58 л.д. 129 – 142).

Кроме того, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон по ходататйству стороны защиты оглашены показания свидетеля защиты ФИО104, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, она с апреля 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «ДСК» в должности финансового директора, которую совмещала с должностью кассира. Бухгалтером в ООО «ДСК» являлся и является ФИО246 А.В., который так же является единственным ФИО294 и директором компании. На работу в ООО «ДСК» она трудоустраивалась к ФИО1, с ФИО143 не работала, с ним встречалась только тогда, когда он передавал ФИО539 документы компании. В мае 2007 года на основании ФИО243 купли-продажи ФИО143 передал долю в уставном капитале ФИО1 С 2008 года ФИО246 является единственным ФИО294 и директором ООО «ДСК». В её обязанности как финансового директора входило управленческий учет, финансовый учет, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности. В ее обязанности, как кассира, входил прием денежной наличности. Фактически она выполняла функции бухгалтера, так как по второму высшему образованию она бухгалтер, ФИО246 бухгалтерией не занимался, все вела она. ФИО246 руководил компанией, заключал ФИО243, в том числе, с подрядными организациями, гражданами, и иными организациями. Право первой и единственной подписи в ООО «ДСК» имеется только у ФИО1 Печать компании имеется в двух экземплярах, они хранились в офисе компании, в кабинете ФИО539, но она могла при необходимости брать ее. В штате компании ранее были юрист, примерно до января 2014 года, ФИО3, менеджер по продажам ФИО4, до лета 2015 года, так же были прорабы, бригадиры и другие строители, главным энергетиком компании является ФИО126 ООО «ДСК» состоит в учете в Ленинской налоговой инспекции по <адрес>. Учет на предприятии ведется по общей системе налогообложения. Основным видом деятельности ООО «ДСК» является строительная деятельность. Директором ООО «ДСК» является ФИО246 А.В. с июня 2007 года. Офис ООО «Дальстройконтракт» всегда располагался по ФИО299: <адрес> оф. 10, в 2008-2009 они снимали еще соседний офис №, но все документы хранились в оф. №. В мае 2007 года ООО «ДСК» начал строительство объекта расположенного по <адрес> на основании инвестиционного контракта № ИП 283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФСО Телеком» в лице ФИО143 и ООО «ДСК». На момент начала строительства на счете компании денежных средств не было. Строительство велось сразу на денежные средства привлеченных дольщиков. Всего на данный момент привлечено около 190 дольщиков. Денежные средства от дольщиков поступали наличными в кассу ООО «ДСК», на основании чего им выдались документы корешок приходного кассового ордера, а с ноября 2007 к корешкам приходных кассовых ордеров стали выдавать чеки. Так же денежные средства частями по графикам платежей поступали и расчетный счет компании. Наличные денежные средства от дольщиков принимали она, или ФИО246. Большие суммы, т.е. более одного миллиона рублей, она принимала только в присутствии ФИО539, суммы меньше она могла принимать самостоятельно. В квитанции о приеме денежных средств она ставила свою подпись и печать ООО «ДСК», если принимала деньги. Деньги могли вноситься сразу после подписания дольщиком ФИО243 с ФИО539, и он принимал деньги от дольщика, в этом случае или он, или она, выписывали квитанции. С ноября 2007 года в офисе ООО «ДСК» был установлен кассовый аппарат, и при выдаче квитанции к приходному кассовому ордеру, дольщику так же выдавался кассовый чек. В офисе компании имеется сейф, в кабинете ФИО539 в котором хранится полученная денежная наличность. В случае, если сумма, полученная от дольщика до 500 000 рублей, то эти деньги кладутся в сейф. И если в ближайшее время не требуется оплатить какие-либо счета компании наличными денежными средствами, то деньги относились в банк, либо в этот же день, либо на следующий. Если кто-то из дольщиков вносил крупную сумму денег, т.е. более 500 000 рублей, и не было возможности сразу сдать ее в банк (вечернее время, или выходной день), то деньги оставались в сейфе, до следующего рабочего дня. При этом, в офисе оставался ночевать кто-то из сотрудников, обычно это был ФИО133, который официально был трудоустроен водителем в ООО «ДСК», но фактически являлся ФИО292 ФИО539. Расчетный счет ООО «ДСК» в ОАО АКБ «Приморье», где оприходывались, как поступившие денежные средства от участников долевого строительства, без указаний фамилий дольщиков. Кроме этого с кассы предприятия по несущественным суммам производись расчеты с подрядчиками. Но в основном все денежные средства от дольщиков вносились на расчетный счет в банк. На момент покупки ФИО539 компании, у ООО «ДСК» был открыт счет в АКБ «Банк-Москвы», но этим счетом воспользовались лишь пару раз. В начале работы с АКБ «Приморье» при внесении денег на счет, она предоставляла ФИО243 долевого участия в строительстве, в 2007г, после этого уже не требовалось, поэтому фамилии дольщиков, от которых она вносила денежные средства на счет, не указывались. Строительство объекта по ФИО243 подряда от 2007 года производила компания ООО «Яв-Строй», где директором был Якушин. ООО «Яв-Строй» выполнило работы по строительству дома до 10 этажа. По окончании работ ООО «ДСК» не смогло расплатиться с ООО «Яв-Строй», в связи с чем был заключен ФИО243 о взаимозачете, т.е. ООО «ДСК» после окончания строительства обязано передать ООО «Яв-Строй» несколько квартир в <адрес>, в <адрес>. Дальнейшие работы производились ООО «Стройкомплексплюс», но с ними ООО «ДСК» работало недолго из-за низкого качества строительства. Следующим подрядчиком являлось ООО «Царь Камень», все работы выполнялись по ФИО243 субподряда, заключаемым ООО «Царь Камень». Строительство дома и до настоящего времени ведется ООО «Царь Камень» с привлечением субподрядчиков. Расчеты между ООО «ДСК» производятся как по безналичному расчету, так и в наличной форме. Примерно с 2013 года все расчеты ООО «ДСК» производит все расчеты только в наличной форме, так как после того, как появились исполнительные листы в отношении ООО «ДСК», для того, чтобы денежные средства не списывались со счета, все операции проводятся наличными. Все учеты полученной и выданной денежной наличности велись в компьютере, но из-за вируса почти вся информация была утеряна. При получении денег от дольщиков с начала 2013 года, даже если сумма была крупной, деньги оставались наличными в сейфе компании, и расходовались на производство строительных работ. После начала 2013 года было около 10 платежей от дольщиков по безналичному расчету, но все суммы были незначительными, кроме компании «Ростара» за дольщиков ФИО549, и крупный платеж был от компании «Профитторг» за помещения на последнем этаже. Полученные денежные средства были потрачены на строительные материалы. Все полученные денежные средства расходовались на оплаты строительства, нужды компании и погашение кредитов. Кредиты брались на физическое лицо, на нее, так как если в компании не было денег, квартиры не продавались, а необходимо было оплачивать нужды компании - аренду, заработную плату, то брались кредиты, и в кассу вносились как кредитные деньги, и оплачивались кредиты за счет ООО «ДСК». ООО «Царь Камень» ФИО246 А.В. приобрел ДД.ММ.ГГГГ у Праведникова ФИО228, который организовал ее в 2005. Праведников продавал компанию перед переездом в <адрес>. До момента покупки компания занималась производством строительных материалов - брусчатки, плитки, поставкой стройматериалов. ООО «Царь Камень» зарегистрировано в ИФНС по <адрес>, имеет расчетный счет в ООО «СКБ Банк», ранее счет был открыт в банке «ВТБ» до декабря 2013 года. Она является единственным ФИО294 и директором данной компании. Она приобреталась для того, чтобы после отъезда Праведникова продолжить работы с ООО «Царь Камень», так как данное ООО поставляло стройматериалы из <адрес>, и после отъезда Правединкова поставки бы прекратились, а им нужно было работать с данными материалами далее. За покупку ООО «Царь Камень» денежные средства Праведникову оплачивала она лично. Офис ООО «Царь Камень» ранее находился в здании завода «Варяг» на <адрес>. ООО «Царь Камень» занималось ремонтами квартир, офисов, у неё был бригадир ФИО428, который работает до настоящего времени, и рабочие, которые нанимались на конкретные объекты. После прекращения поставок стройматериалов (микрокремнезема), ООО «Царь Камень» не действовала некоторое время, но когда ООО «ДСК» понадобилась фирма, чтобы производить строительные работы на объекте –<адрес>, в <адрес>, то ФИО246 предложил задействовать ООО «Царь Камень» как подрядную организацию. Офис ООО «Царь Камень» с 2013 года находится на <адрес> оф. 10. У ООО «Царь Камень» имеются вибраторы для заливки бетона, компрессор, электроинструменты, у ООО «ДСК» она арендует опалубку для заливки бетона. Расчет между ООО «Царь Камень» и ООО «ДСК» с 2013 года производятся наличными денежными средствами, до этого они производились по безналичному расчету. По поводу получения разрешения на строительство № от декабря 2005 года, ООО «ДСК» ничего пояснить не смогла, так как не занималась этим вопросом. У ООО «ДСК» были сложности с заключением ФИО243 аренды земельного участка на протяжении нескольких лет, ООО «ДСК» подавало в суд на администрацию <адрес>, и только в 2014 году был заключен ФИО243 аренды земельного участка. Финансовые сложности у компании начались еще в первый кризис 2009 года, упали продажи квартир и резко выросли цены на строительные материалы, в связи с чем, темпы строительства были снижены. К 2013 году у ООО «ДСК» было несколько расторгнутых ФИО243 долевого участия, по которым согласно решениям судов ООО «ДСК» обязано вернуть дольщикам деньги, в связи с чем, поступающие денежные средства от новых дольщиков тратились не на строительство, а на выплаты по судебным решениям. Примерно в 2013 году ФИО246 А.В. определил несколько дольщиков, примерно человек 10-14, которые полностью оплатили по ФИО243 и желают попробовать оформить право собственности на свои квартиры в объекте незавершенного строительства <адрес> в <адрес>. В данный список была занесена и онна. После судебных тяжб, на которых, как представитель от ООО «Дальстройконтракт» ФИО375 принимала участие, ДД.ММ.ГГГГ Первомайским судом <адрес> было принято положительное решение. В ООО «Дальстройконтракт» оказывал услуги юрист ФИО165, который представлял интересы дольщиков в суде. В ФИО293 Росрееста ПK в регистрации ФИО243 долевого участия и самого дома, как объекта незавершенного строительства отказано, в связи с отсутствием ФИО243 аренды. Длительное время ООО «Дальстройконтракт» не могло получить техусловия на подключение тепловой энергии, и только по представлению прокуратуры они нам были выданы. Строительство объекта должно быть окончено в 2009 году. Однако в связи с нехваткой денежных средств строительство дома не завершено. Примерно в 2013 году много денежных средств было потрачено на то, что по предписанию Роспотребнадзора, был разобран 17 этаж из-за низкого качества бетона, и построен заново, так же производилось укрепление колонн. По расторгнутым ФИО243, если имелись денежные средства, дольщикам сразу выплачивались денежные средства. Примерно с 2014 года в ООО «Дальстройконтракт», введена процедуре конкурсного ФИО293, внешним управляющим решением Арбитражного суд; <адрес> был назначен ФИО532, ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. отстранен от своих полномочий. ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> ООО «Дальстройконтракт» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим был назначен ФИО163 С момента введения процедуры внешнего наблюдения, при ФИО169, ФИО243 долевого участия с гражданами не заключались. Все корешки квитанций приходно-кассовых ордеров, а гак же иная документация на бумажных носителях были изъяты при производстве обыска в 2013 году. Оставшаяся документация в ООО «Дальстройконтракт» была изъята, изъятые в ходе обыска в офисе 000»Дальстройконтракт» в октября 2015 года. (Т. 10 л.д. 177-183).

Помимо показаний подсудимого, потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО160), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО553), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО171), также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Заявлением ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ КУСП №, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ООО «ДСК», который повторно продал квартиры в строящемся доме по ФИО299: <адрес>. (т.1 л.д. 93).

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО158 к ООО «Дальстройконтракт» о <адрес>, в <адрес>,4 кв.м, стоимостью 2 697 000 рублей, оплаченную в размере 2 697 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.1 л.д. 132-135).

Копиями плана этажей к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым застройщиком является ФИО246 А.В. (т. 1 л.д. 150-153).

Заявлением представителя ООО «Яв-Строй» ФИО429 от ДД.ММ.ГГГГ КУСП №, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который при заключении с ООО «Яв-Строй» соглашения о зачете взаимных денежных требований ДД.ММ.ГГГГ ввел в заблуждение директора ООО «Яв-Строй» ФИО430, что квартира по ФИО299: <адрес>, общей площадью 90,6 кв. м., расположенная на 3 этаже, стоимостью 3 171 000 рублей, осях 1-5-А-Е не обременена правами третьих лиц, чем мог причинить ущерб в сумме 3 171000 рублей. (т.1 л.д. 221).

ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, планом 3 этажа и дополнительным соглашением №, заключенного между ООО «ЯВ-СТРОЙ» в лице директора ФИО431 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 90,6 кв.м, расположенной на 3 этаже стоимостью 3 171 000 рублей. (т. 1 л.д. 223-224).

Документами, предоставленными ООО «ЯВ-СТРОЙ», в соответствии с запросом: копии актов выполненных работ по форме КС-2, копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с июля 2007года по май 2013 года, копии счетов-фактур. (т.2 л.д. 16-237).

Решением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО123, ФИО104, ФИО434, ФИО432, ФИО172, ФИО433, ФИО160, ФИО69, ФИО6, ФИО75, ФИО66, ФИО24 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых им по ФИО243 участия в долевом участии квартир в указанном доме. (т. 4 л.д. 5-26, т. 6 л.д. 2-23, т. 15 л.д. 229-239, т. 28 л.д. 26-47).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО11 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры номер 3, в жилом <адрес> в <адрес>, площадью 40,3 кв.м, стоимостью 1 652 300 рублей, оплаченную в размере 1 652 300 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.4 л.д. 27-32, т. 16 л.д. 54-59, т. 18 л.д. 75-80).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО400 согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства в течение 10 дней с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Цена квартиры составляет 1 425 000 рублей, с приложениями №, №, №, всего на 12 листах и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 652 300 рублей. (т. 5 л.д. 10-22, т. 18 л.д. 9-21).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО11, с приложениями №, №, №, всего на 12 листах и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 652 300 рублей. (т. 5 л.д. 10-22, т. 18 л.д. 9-21).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрено офисное помещение ООО «Дальстройконтракт» №, по ФИО299: <адрес>. В ходе осмотра изъят ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах с приложениями №, №, № и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 89-99).

Заявлением ФИО11, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 (т.5 л.д. 118).

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в состав правообладателей объекта незавершенного строительства, расположенного по ФИО299: <адрес>, с кадастровым номером 25:28:03000:452, входят: ФИО432, ФИО434, ФИО66, ФИО37, ФИО24, Золотарёв С.А., ФИО69, ФИО75, ФИО172 на праве общей долевой собственности. (т. 6 л.д. 24-25).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО9, с приложениями №, №, №, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей и актом сверки расчетов. (т. 6 л.д. 75-84).

Ответом начальника ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №сп, согласно которому в администрации <адрес> отсутствуют сведения о выдаче ЖСК «ЖилСоцФонд», ЖСК «Строй и живи» и ФИО1 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, расположенных по ФИО299: <адрес>. (т.6 л.д. 187).

Ответом начальника ФИО293 муниципальной собственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № СП, согласно которому в архиве ФИО293 муниципальной собственности <адрес> отсутствует информация о предоставлении муниципальных земельных участков ЖСК «ЖилСоцФонд», ЖСК «Строй и Живи», ФИО1 для строительства многоквартирных жилых домов, по ФИО299: <адрес> и <адрес>. Согласно информации, предоставленной МКУ «Архив <адрес>» в электронном реестре правовых актов администрации <адрес> за 1992-2009 годы, сведения о выделении, а также о согласовании земельных участков ЖСК «ЖилСоцФонд», ЖСК «Строй и Живи», ФИО1 отсутствуют. По сведениям, предоставленным ФИО293 градостроительства и архитектуры администрации <адрес>, информация о выделении или согласовании вышеуказанных земельных участков ЖСК «ЖилСоцФонд», ЖСК «Строй и Живи», ФИО1 отсутствует. (т. 6 л.д. 189).

Ответом департамента земельных и имущественных отношений <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому между департаментом и ЖСК «ЖилСоцФонд», ЖСК «Строй и живи» и ФИО1 ФИО243 аренды земельных участков с местоположением: <адрес>, не заключались. (т.6 л.д. 191).

Копиями документов регистрационного дела юридического лица в отношении ТСЖ Первомайский (ЖСК «Строй и живи») ИНН 2540118138. (т. 7 л.д. 4-37).

Ответом следственной части следственного ФИО293 УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением списка дольщиков заключивших ФИО243 долевого участия на строительство объекта по <адрес>. (т. 7 л.д. 99-102).

Заявлением кредитора о включении в реестр требований о передаче жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 103-104).

Копией инвестиционного ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и дополнительным соглашением, согласно которому в качестве Соинвестора к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по <адрес> привлечен Жилищно-строительный кооператив «Строй и живи» в лице председателя правления ФИО133 (т. 7 л.д. 105-112).

Копией договора участия в долевом строительстве № от 21.03.2013 между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора Антонова А.А. и ФИО112, с приложениями №, №, №, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21.03.2013 на сумму 6 448 500 рублей. (т. 7 л.д. 203-215).

Копией договора участия в долевом строительстве № от 31.05.2011 между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора Антонова А.А. и ФИО112, с приложениями №, №, №, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от 31.12.2011 на сумму 3 068 000 рублей. (т. 7 л.д. 216-228).

Письмом представителя ООО «ЯВ-СТРОЙ» о заключении договоров уступки прав на имя ФИО163 от 21.07.2016, представленного потерпевшим ФИО430, с кассовым чеком и расшифровкой по ООО «ЯВ-СТРОЙ» по квартирам ООО «Дальстройконтракт». (т. 8 л.д. 76-79).

Копией устава ООО «ЯВ-СТРОЙ» (т.8 л.д. 85-111).

Протоколом выемки от 04.04.2017, согласно которому у свидетеля ФИО5 изъято: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 30 декабря 2011 года, с приложениями №1, 2, 3 на 10 листах, акт сверки расчетов за 17 января 2015 года по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 30 декабря 2011 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2011 на сумму 900 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 января 2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.02.2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.03.2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 04 мая 2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29 июня 2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28 августа 2012 г. на сумму 5 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28 августа 2012 г. на сумму 40 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № 661 от 26.09.2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 октября 2012 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26 ноября 2012 г на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 17.12.2012 г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2013 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01 апреля 2013 г. на сумму 80 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30 апреля 2013 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31.05.2013 г. на сумму 45 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01 августа 2013 г на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2013 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2013 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30 октября 2013 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2013 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 06.01.2014 на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23 января 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02.04.2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 06 мая 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10 июня 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.07.2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01 сентября 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30 сентября 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11.11.2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 декабря 2014 г. на сумму 50 000 руб. 00 коп., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16.01.2015 г. на сумму 1 742 400 руб. 00 коп., копия определения Арбитражного суда Приморского края от 14 августа 2015 года, где в резолютивной части имеется запись о том, что требования ФИО579 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры, расположенной в жилом доме №26 по ул. Кипарисовая стоимостью 3 714 600 рублей, удовлетворены. (119-123).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.04.2017, согласно которым, предоставленные свидетелем ФИО5 копии документов, указанные в протоколе выемки от 04.04.2017, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д.124-179, 180-183).

Заключением эксперта № от 14.04.2017, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «/Антонов А.В./» ФИО243 участия в долевом строительстве № от 30.12.2011, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки расчетов от 17 января 2015 года по договору участия в долевом строительстве № от 30.12.2011 года; в строках «Директор», «Кассир», «Бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от 01.09.2014, № от 30.09.2014, № от 03.12.2014, № от 23.01.2014, № от 11.03.2014, № от 06.05.2014, № от 10.06.2014, № от 25.01.2012, № от 04.05.2012, № от 29.06.2012, № от 28.08.2012, № от 28.08.2012, № от 25.10.2012, № от 26.11.2012, № от 01.04.2013, № от 30.04.2013, № от 01.08.2013, выполнены, вероятно, Антоновым Андреем Владимировичем.

2. Подписи в строках «главный бухгалтер», «кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от 02.04.2014, № от 24.07.2012, № от 30.05.2012, № от 30.12.2011, № от 29.02.2012, № от 26.03.2012, № от 26.09.2012, № от 17.12.2012, № от 01.03.2013, № от 31.05.2013, № от 04.09.2013, № от 03.10.2013, № от 02.12.2013, № от 06.01.2014, № от 03.07.2014, № от 11.11.2014, № от 16.01.2015, выполнены ФИО104 (т. 8 л.д. 194-205).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от 05.05.2011 между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора Антонова А.А. и ФИО552 Ш.Д., с приложениями №, №, №. (т. 8 л.д. 224-235).

Справкой от директора ООО «Дальствройконтракт» Антонова А.В. на имя ФИО552 Ш.Д. от 25.08.2011 о принадлежности ФИО552 Ш.Д. <адрес> строящемся жилом доме по ФИО299: <адрес>. (т. 8 л.д. 236).

Квитанциями к приходным кассовым ордерам № от 06.05.2011 на сумму 1 450 000 рублей, № от 06.05.2011 на сумму 1 750 000 рублей, № от 15.09.2011 на сумму 30 000 рублей, № от 02.05.2012 на сумму 20 000 рублей. (т. 8 л.д. 237).

Протоколом выемки от 01.06.2017, согласно которому с участием свидетеля ФИО158, в служебном кабинете № УМВД России по <адрес> изъято: копия договора участия в долевом строительстве № от 02.10.2008, копия приложения № к договору № от 02.10.2007 «План типового этажа», копия приложения № к договору о долевом строительстве № от 02.10.2007; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от 02.10.2007; договор участия в долевом строительстве № от 16.07.2010, приложения №№, 2, 3 к нему; договор участия в долевом строительстве № от 02.10.2007, приложения №№, 2, 3 к нему; договор участия в долевом строительстве № от 02.10.2007; 24 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт». (т. 9 л.д. 30-32);

Протокол осмотра документов с приложением их копий и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.06.2017, согласно которому указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д.33-36, 37-81, 82-83).

Протоколом выемки от 10.04.2017, согласно которому с участием представителя ООО «ЯВ-СТРОЙ» ФИО429, в служебном кабинете ООО «ЯВ-СТРОЙ» по ФИО299: <адрес> ура, <адрес> изъято: договор подряда № от 01.07.2007 между ООО «ЯВ-СТРОЙ» в лице директора ФИО431 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора Антонова А.В., дополнительное соглашение № от 08.07.2009 к договору подряда № от 01.07.2007, дополнительное соглашение № от 11.01.2010 к договору подряда № от 01.07.2007, договор участия в долевом строительстве № от 04.06.2007, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 04.06.2007; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011    к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 11.08.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011    к договору участия в долевом строительстве № от 11.08.2008; договор участия в долевом строительстве № от 26.12.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 26.12.2008; договор участия в долевом строительстве № от 26.12.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 к договору участия в долевом строительстве № от 26.12.2008; договор участия в долевом строительстве № от 26.12.2008, дополнительное соглашение под № от 21.12.2011 договор участия в долевом строительстве № от 26.12.2008; акт о приемке выполненных работ за январь 2009 г., акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2009 г., акт о приемке выполненных работ за декабрь 2009 г., акт о приемке выполненных работ за март 2010 г., акт о приемке выполненных работ за июнь 2010 г., копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 г., акт о приемке выполненных работ за декабрь 2010 г., акт о приемке выполненных работ за март 2011 г., акт о приемке выполненных работ за июнь 2011 г., акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г., акт о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г., акт о приемке выполненных работ за март 2012 г., акт о приемке выполненных работ за июнь 2012 г., акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г., акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 г., акт о приемке выполненных работ за март 2013 г., акт о приемке выполненных работ за май 2013 г., справка стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 г.; соглашение о зачете взаимных денежных требований от 14 января 2012 г., заключенное между ООО «ЯВ-Строй» в лице ФИО430 и ООО «Дальстройконтракт» в лице Антонова А.В.; договор об оказании услуг охраны от 09 июля 2007 г. (т. 9 л.д. 132-137).

Копией доверенности от 02.09.2016, согласно которой ООО «ЯВ-СТРОЙ» уполномочивает ФИО429 вести его дела во всех судебных учреждениях. (т.9 л.д. 158).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.04.2017, согласно которому указанные в протоколе выемки от 10.04.2017 документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 139-151, 152-155).

Протоколом выемки от 12.09.2016, согласно которому с участием представителя ООО «Дальстройконтракт» ФИО416, в кабинете № ООО «Дальстройконтракт» по ФИО299: <адрес> изъяты документы в папках ООО «Дальстройконтракт» упакованные в 4 коробки. (т. 9 л.д. 163-166).

Протоколами осмотра предметов (документов) от 16.09.2016 и 19.09.2016 согласно которому осмотрены:

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «213-07 214-07 232-07 ФИО6» с документами в ней: договор участия в долевом строительстве № от 04 февраля 2012 года: договор участия в долевом строительстве №07 от 04 июня 2012 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2012; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2012;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «0112 ФИО7» с документами в ней: два экземпляра соглашения о расторжении договора в долевом строительстве № от 01 июня 2012 года; договор участия в долевом строительстве № от 01 июня 2012 года; акт сверки расчетов по договору участия в долевом строительстве № от 04 июня 2012 года; копия паспорта ФИО7; копия платежного поручения № 14.02.2012; копия расходного кассового ордера № 15.06.2012; расписка от 15.06.2012 от ФИО8;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «172-07 ФИО9» «157-07 ФИО9» «14-08 ФИО9» с документами в ней: договор участия в долевом строительстве № от 25 августа 2012 года; акт сверки расчетов от 25.08.2012 по предварительному договору участия в долевом строительстве №- OS от 25 августа 2012 года: предварительный договор участия в долевом строительстве № от 25 августа 2012 года; договор участия в долевом строительстве № от 02 декабря 2011 года; акт сверки расчетов от 25.08.2012 по договору участия в долевом строительстве № от 02 декабря 2011 года; договор участия в долевом строительстве № от 02 декабря 2011 года; договор участия в долевом строительстве № от 14 июня 2011 года; акт сверки расчетов от 25.08.2012 по договору участия в долевом строительстве № от 14 июля 201 1 года; первый лист договора участия в долевом строительстве № от 14 июня 2011 года: приложение № к договору; приложение № - план 19 этажа, план 20 этажа: приложение № к договор) : приложение № - план 16 этажа, план 17 этажа; копия паспорта гражданина Российской Федерации Александрспко ФИО204: предварительный договор участия в долевом строительстве № от 25 августа 2012 года; полиэтиленовый файл, в котором находятся: один лист предварительного договора участия в долевом строительстве № от 25 августа 2012 года, один лист договора участия в долевом строительстве № от 14 июня 2011 года, два одинаковых листа ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02 декабря 2011 года;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «№ 16 эт. ФИО10» с документами в ней: пять экземпляров договора участия в долевом строительстве № от 22 июня 2011 года; ФИО243 № от 23 июня 2010; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11: копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: № ФИО12» с документами в ней: почтовые карточки; договор участия в долевом строительстве № от 25.09.2007; договор участия в долевом строительстве № от 25.09.2007; 2 приложения № к договору № от 25.09.07; 2 приложения № к ФИО243 № от 25.09.10: 4 приложения № к договору № от 25.09.10; 2 приложения № к ФИО243 № от 25.09.10 план типового этажа; копия страхового свидетельства на имя ФИО12; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО12; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО12; платежное поручение от 04.10.07; соглашения от 24.02.09 об изменении пунктов 1.4 и 1.5 договора № от 25.09.2007;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: № ФИО13» с документами в ней: договор участия в долевом строительстве № от 28.05.2014 с приложениями: ксерокопия гражданского паспорта на имя Король В.Е.;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «№ ФИО580» с документами в    ней: договор участия в долевом строительстве № от 20.07.2010     с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО14: копия страхового свидетельства на имя ФИО14;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: № ФИО15» с документами в    ней: договор участия в долевом строительстве № от 24.01.2015 с приложениями; свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО15; копия страхового свидетельства на имя ФИО15: ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО15;    копия свидетельства о постановке на    учет физического лица в налоговом органе на территории РФ    на имя ФИО15; акт сверки расчетов от 24.01.15 по договору участия в долевом строительстве № от 24.01.15;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: № ФИО16» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 08.08.2014 с приложениями; заявление ФИО16 от 08.08.14; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО16;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «№ ФИО17» с документами в ней: 3 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 04.03.2008 с приложениями:    2 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 04.03.2008; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО435; страховое свидетельство па имя ФИО53311.: претензия; отказ от апелляционной жалобы на решение Первомайского районного суда от 04.02.2014 по делу №; ходатайство о приобщении выписки из ЕГРЮЛ к апелляционной жалобе на решение по Делу №; уведомление от имени судьи Приморского краевого суда ФИО436; отзыв на апелляционную жалобу по делу №: ходатайство о приобщении платежного поручения об оплате государственной пошлины к апелляционной жалобе на решение по Делу №; копия платежного поручения от 04.03.14: определение от 03.03.2014 об оставлении апелляционной жалобы без движения; апелляционная жалоба на решение Первомайского районного суда от 04.02.2014 по Делу №; решение от 04.02.2014 Первомайского районного суда <адрес> края; дополнение к иску по делу №; расчет процентов по иску на 04.02.2014; встречное исковое заявление о признании ФИО243 незаключенным от 12.12.12: копия платежного поручения № от 10.12.2013: возражения от 09.12.2013 на исковое заявление; исковое заявление о взыскании задолженности от 01.10.13; расчет процентов по иску к ООО «Дальстройконтракт»; претензия от 31.05.13; почтовые карточки, судебные повестки; копия квитанции № от 05.03.08 и копия квитанции № от 04.05.08;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «110-07 Золотарёв Семён ФИО250» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.06.2009 с приложениями: соглашение от 28.01.10 об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № 10.06.2009: 2 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.12.2007; приложение №. № к ФИО243 № от 10.12.07; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО400; копия страхового свидетельства на имя Золотарёва А.В.; соглашение от 10.06.09 о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.12.2007; акт сверки расчетов от 10.06.09 по соглашению о расторжении ФИО243 № от 10.12.2007; расходный кассовый ордер № о! 10.06.09: ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО156; копия свидетельства о рождении, копия вкладыша в свидетельство о рождении, подтверждающий наличие у ребенка гражданства РФ на имя Золотарёва С.А.; заявление о регистрации ФИО243 в ФРС от 14.07.11; требование о предоставлении информации; уведомление от 10.03.10; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО156; заявление от 06.02.09; копия свидетельства о заключении брака между ФИО400 и ФИО437; ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.12.07;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «47-07 Семёнов ФИО206» с документами в ней: приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от 28.12.2007; приложение № к ФИО243 № от 28.12.07; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО268 Д.В.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО268 Д.В.; копия страхового свидетельства на имя ФИО162; почтовая карточка;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «208-07 ФИО18» с документами в ней: 2 ФИО243 участия в долевом строительстве № от 24.12.2014 с приложениями;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «258-07 ФИО19» с документами в ней: ФИО243 поручительства от 15.09.14 к ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.09.2014: 2 договора № 1тс купли-продажи транспортного средства от 22.09.2014; договор участия в долевом строительстве № от 15.09.2014; приложение №1, № 2, № 3 к договору № № от 15.09.14: 2 соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; 6 актов приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ: 2 ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от 22.09.2014; 2 ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО19: ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО438; паспорт транспортного средства <адрес>; акт сверки расчетов от 01.10.2014 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.09.2014; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «108-07 ФИО20 ИгорьАлексеевич. 109-07 ФИО20» без докментов;

•    пластиковая папка черного цвета с пояснительной надписью: «07-07 ФИО21» с документами в ней: 3 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; 2 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ; 2 выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; 2 выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; 2 выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; 2 выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.; 2 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 приложения №, № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта па имя ФИО21; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ: заявление ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «66-07 ФИО22» с документами в ней: почтовые карточки, приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО22: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства на имя ФИО22; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; сообщение о форс-мажорных обстоятельствах и сроках и порядке реализации инвестиционного ФИО243 (контракта) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ: почтовый конверт в количестве 2 штук;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «14-07 ФИО23, п/п/т ФИО24» с документами в ней: приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; эскиз с копией; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экземплярах с приложениями: ФИО243 № I 13 уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: копия ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: выдержка из ФЗ №147-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ: выдержка из ФЗ №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ: акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; эскизы; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО24. в трех экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ 1 об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО24; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО23; судебные повестки в количестве 3 штук: почтовые карточки;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «249-07 ФИО13» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО13;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «199-07 ФИО25» с документами в ней: копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства, ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО25;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «02-08 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве ФИО26» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия гражданского паспорта на имя ФИО26; почтовая карточка;

•     картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «27-07 ФИО27» с документами в ней: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов I 4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО439; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО159; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; почтовые карточки;

•     картонная разноцветная папка с пояснительной надписью: «51-07 ФИО28» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копии чеков; почтовая карточка; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «236-07 ФИО29» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, копия страхового свидетельства, ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО29; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «33-07 ФИО176 11аталья ФИО257» с документами в ней: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; 2 соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, копия страхового свидетельства, ксерокопия гражданского паспорт на имя ФИО176; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243) № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; почтовые конверты в количестве 2 штук;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «193-07 ФИО30» с документами в ней: копия заявления, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 4 экземплярах с приложениями; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; копия страхового свидетельства, ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО440; копия страхового свидетельства, ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО441;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «98-07 ФИО31» с документами в ней: акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО31; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение о необходимости погашения задолженности от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «163-07 ФИО32» с документами в ней: акт приема-передачи транспортного средства от 02.1 1.201 1; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; ФИО243 №C купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 1; ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО32; копия ПТС на автомобиль: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

•     картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «127-07 ФИО33» с документами в ней: копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО33: ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО33;

•    пластиковая папка серого цвета с пояснительной надписью: «34-07 ФИО34» с документами в ней: расчет оплаты от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ - план типового этажа; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО34 в 2 экземплярах;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «43-07 ФИО35» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21 12.2007 с приложениями: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО35;

•    пластиковая папка синего цвета с пояснительной надписью: «09-07 ФИО36» с документами в ней: почтовые карточки, приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ - план типового этажа; копия квитанции к приходному кассовому ордеру: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ. копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО36, план-схемы;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «17-07 ФИО37» с документами в ней: приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ план типового этажа; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического. ища в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО37. план-схема; план-схема; почтовая карточка.

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «151-07 ФИО38» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от 12.1 1.2013 с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания:    копии квитанций к приходным кассовым ордерам; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ 1; копия гражданского паспорта на имя ФИО38, копия гражданского паспорта на имя ФИО38, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО38, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение о необходимости погашения задолженности по уплате цены ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    пластиковая папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «10-07 ФИО39» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в 3 экземплярах;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «21-07 ФИО40» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в трех экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 в ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 в ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от дольщика №; почтовые карточки, квитанции к приходно-кассовому ордеру, эскиз; копия гражданского паспорта на имя ФИО40, копия гражданского паспорта на имя ФИО442, копия гражданского паспорта на имя ФИО547 A.П.;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «67-07 ФИО41» с документами в ней: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ: почтовые карточки, акт сверки расчетов от 24.03.8 по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: копия гражданского паспорта на имя ФИО443;

•    картонная разноцветная папка с пояснительной надписью: «50-07 ФИО42, п/п/т ФИО43» с документами в ней: копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ №: копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ №; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в двух экземплярах; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в двух экземплярах; почтовые карточки, акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в семи экземплярах: копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО42;

•     картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «130-07 ФИО44» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в двух экземплярах; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ: квитанция к приходном кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в трех экземплярах; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО157 эскиз, выполненный на знакопечатающем устройстве красителем черного цвета на одном листе бумаги белого цвета формата А4; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «84-07 ФИО45, п/п/т ФИО46» с документами в ней: почтовый конверт, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО45, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; копия федерального закона; эскиз; копии квитанций к приходному кассовому ордеру; соглашение об изменении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО46, свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от ДД.ММ.ГГГГ;

•     картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «200-07 ФИО47» без документов;

•     картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «10-08 ФИО48» с документами в ней: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; приложение № к предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО48;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «05-12 ФИО49, 234-07 ФИО49» с документами в ней: расходных кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении инвестиционного ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; заявление; инвестиционный ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении инвестиционного ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление; акт сверки расчетов ДД.ММ.ГГГГ по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО49, план-схема;

•    картонная панка белого цвета с пояснительной надписью: «190-07 ФИО50» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО444, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; сметная стоимость строительных работ в двух экземплярах; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; план- схема: рукописные записи;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «160-07 ФИО51» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО51;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «254-07 ФИО52» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия гражданского паспорта на имя ФИО52, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «83-07 ФИО53» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; эскиз; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО53;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «268-07 ФИО54» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «162-07 ФИО55» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02.1 1.201 I с приложениями; ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ: заявление от дольщика № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО55;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «13-07, 26-07 ФИО56» с документами в ней: соглашение от I ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ. копия гражданского паспорта на имя ФИО56, акт сверки расчетов от 02.05.1 I по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 шт.: соглашение от 1 ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «19-07 ФИО57» с документами в ней: ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: почтовая карточка, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в четырех экземплярах; копия гражданского паспорта на имя ФИО57, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ.

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «227-07 ФИО58» с документами в ней: приходный кассовый ордер, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «19-07 ФИО59» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: ксерокопии квитанций об оплате; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО59, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243) № от ДД.ММ.ГГГГ; почтовая карточка, акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «96-07 ФИО60» с документами в ней: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: копия гражданского паспорта на имя ФИО397, копия гражданского паспорта на имя ФИО60, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на русском и украинском языке: документ о предоставление информации от представителя ФИО398; доверенность ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «64-07 ФИО61» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО61, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «166-07 ФИО62» с документами в ней: копия гражданского паспорта на имя ФИО62;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «46-07 ФИО63, п/п/т ФИО64» с документами в ней: акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № уступки права (требований) и перевода долга по ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ, почтовая карточка, акт сверки расчетов по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями; квитанции к приходному кассовому ордеру в количестве 22 штуки с кассовыми чеками а также заверенные копии вышеуказанных квитанций с чеками в количестве 22 штуки; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление дольщика от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства; заявление от дольщика от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; копия гражданского паспорта на имя ФИО154, копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО63, копия гражданского паспорта на имя ФИО64; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 № от 28 12.2007 в трех экземплярах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с надписью: «13-08 ФИО65 (ТСК) с документами в ней: копия предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: копия предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: копия предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от 154 1.12с приложениями;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «06-07 ФИО66» с документами в ней: акт сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ксерокопия гражданского паспорта в двух экземплярах, копия страхового свидетельства на имя ФИО66, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах с приложениями; почтовая карточка;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «15-08 ФИО67» с документами в ней: копии квитанций к приходно-кассовым ордерам; соглашение об изменении ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия гражданского паспорта на имя ФИО67, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия гражданского паспорта на имя Спиридонова I Ь., предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, сметная стоимость строительных работ (приложение №), ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; эскиз;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «09-08 ФИО68» с документами в ней: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями: ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО68;

•    пластиковая папка бордового цвета с надписью: «Субчики» с документами в ней: копия экспертного заключения от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве без даты и номера: перечень квартир, подлежащих передаче участнику без даты и номера; перечень потребительских квартир передаваемых участнику без даты и номера: график перечисленных денежных средств: график строительства без даты и номера; копия ФИО243 №-ю-14096 аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ:    акт приема-передачи в аренду земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расчет арендной платы за 201 I №-ю-14096 от ДД.ММ.ГГГГ; акт визуального осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи в аренду земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ: копии рекламных буклетов в четырех экземплярах; копия электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ; постановление главы администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ: прайс-лист; эскиз лестничного марша; предложение #RUS-000094023A 1 на поставку и монтаж лифтового оборудования на ФИО538 дом; рекламный буклет ООО «КВАРЦ»; акт выполненных работ по объекту строительства <адрес>В; рекламный буклет ООО «Энергокомплект ДВ»: контракт № на поставку и монтаж лифтового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № коммерческие условия №; приложение № подготовительные работы №; счет № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: ходатайство об истребовании документов в Первореченский районный суд <адрес>; прайс-лист ОАО «Центр экспериментальных технологий»; письмо с предложением сотрудничества от ООО «Дальфит-сервис» в лице генерального директора ФИО445; лист бумаги с копией справки, выданной начальником ФИО293 архитектуры, градостроения и ФИО446 Колпаковым, и с ответом на запрос из ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры: разрешение на производство работ № продлено до ДД.ММ.ГГГГ: коммерческое предложение директора ООО «Дальстройконтракт»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № АГ-01/2 от ДД.ММ.ГГГГ: фотоизображение общего вида фасада; прайс-лист на отпускаемую продукцию с ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; коммерческое предложение от директора ООО «ВЛАГУС» ФИО447; специфика оборудования и материалов теплового узла <адрес>; ФИО243 поставки без номера и даты в двух экземплярах: опросный лист для выбора тепло-генераторных установок: ФИО243 подряда №-В от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческое предложение на поставку и монтаж лифтового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «173-07 ФИО69» с документами в ней: ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; план схема в трех экземплярах; копия гражданского паспорта, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, копия страхового свидетельства на имя ФИО70;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «260-07 ФИО71» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 8 экземплярах с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от ДД.ММ.ГГГГ: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 4 экземплярах; копия гражданского паспорта на имя ФИО72; ФИО243 № уступки прав и перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом с строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «222-07 ФИО73, 223-07 ФИО74, 224-07 ФИО74, 225-07 ФИО73, 226-07 ФИО73» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 9 экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 9 экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.01,12 с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ:    акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки расчетов    от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по    ФИО243 участия    в долевом строительстве    № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; заявление о включении в реестр требований о передаче нежилых помещений в 6 экземплярах; копия квитанции №; копия квитанции №; акт сверки расчетов от 12.02.14    по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции №; копия квитанции №; копия квитанции №; копия квитанции №; копия гражданского паспорта, на имя ФИО73, копия гражданского паспорта на имя ФИО74; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции №; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21 05.14; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.0112; соглашение об изменении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от 1101.12 в 2 экземплярах; выписка; запрос от ООО «Ростара» в лице генерального директора ФИО448 в 2 экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 26.1 1.13; платежное поручение № от 27.1 1.13; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос от имени ФИО449 от ДД.ММ.ГГГГ; запрос от имени ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос от имени ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

•     картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «159-07 ФИО75» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО75;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «60-07 ФИО76» с документами в ней: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 60-07 от 1 ДД.ММ.ГГГГ; почтовая карточка, копия гражданского паспорта, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, копия страхового свидетельства;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «243-07 ФИО77» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия гражданского паспорта на имя ФИО77: расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в толевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «25-07 ФИО78» с документами в ней: почтовые карточки в количестве 2 штук; план-схема; согласие от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах: приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; копия гражданского паспорта, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя ФИО78;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «138-07 ФИО357» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02.02.1 1: копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО357; план-схема в 2 экземплярах; уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица; квитанции к приходному кассовому ордеру от ФИО357: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, № от 03.12.1 1. № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «137-07 ФИО79» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; почтовая карточка; предупреждение ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке в налоговом органе физического лица на имя ФИО79: график платежей на сумму 404 000 рублей: график платежей на сумму 2 132 000 рублей: предупреждение ФИО79; лист бумаги с рукописным текстом: график платежей на сумму;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «08-08 ФИО80» с документами в ней: требование об исполнении обязательств по ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ; почтовый конверт; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке в налоговом органе физического лица;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «97-07 ФИО81» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: почтовый конверт, заявление от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ: почтовая карточка: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; почтовый конверт: копия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО81;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «платежи кипарисовая окна» с документами в ней: накладная № II от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29332 от ДД.ММ.ГГГГ; накладные: № Р10971 от ДД.ММ.ГГГГ, № Р10991 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29331 от ДД.ММ.ГГГГ: накладная Р11038 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29478 от ДД.ММ.ГГГГ: накладная Р11989 от ДД.ММ.ГГГГ; накладная №Р11793 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости OFR/29949 от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № РI 1878 от ДД.ММ.ГГГГ: оценка стоимости OFR/29456 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29522 от ДД.ММ.ГГГГ; накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, Р10990 от ДД.ММ.ГГГГ, PI 1117 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № Р11884 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/30018 от ДД.ММ.ГГГГ; накладные: № Р11551 от ДД.ММ.ГГГГ, № Р11632 от ДД.ММ.ГГГГ, №Р11552 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29802 от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № Р1 1226 от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № Р1 1208 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на склад № от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29801 от ДД.ММ.ГГГГ: накладная № PI 1509 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № Р11436 от ДД.ММ.ГГГГ; оценка стоимости № OFR/29731 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №    от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № ИМ00001 199. № ИМ00002593: накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от    ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №    817 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    документы в пластиковом переплете белого цвета с пояснительной надписью: «Журнал поставки материалов» с документами: листы бумаги белого цвета формата А4 с рукописным текстом; ведомость расхода стали на ДД.ММ.ГГГГ этаж; ведомость расхода стали на 11,12,13 этаж; акт № о неучтенном потреблении электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ; график поставки стройматериала на июль 2010 года; реестр прихода материалов июнь 2007 года;

•    прозрачный полиэтиленовый файл с документами: ФИО243 участия в долевом строительстве № I 16-07 от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «156-07 ФИО44» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями: копия гражданского паспорта на имя ФИО44; запрос от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от 12.07.1 1 в 2 экземплярах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; определение Ленинского районного суда <адрес> №; почтовый конверт; сопроводительное письмо №; решение Ленинского районного суда <адрес> №; почтовый конверт; назначение судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ №; почтовый конверт; назначение судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ №; почтовый конверт; назначение судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ №; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № о ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; запрос от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «221-07 ФИО82» с документами в ней: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах с приложениями: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ: копия гражданского паспорта на имя ФИО82; карточка основных сведений ИП ФИО82: копия страхового свидетельства на имя ФИО82;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «62-07 ФИО83» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия гражданского паспорта на имя ФИО83; копия паспорта ФИО83; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека; требование от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; постовая карточка; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экземплярах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ;

•    прозрачный полиэтиленовый файл с документами: лист бумаги с пояснительной надписью: «документы, которые есть в наличии, но нет в списке предоставленных документов»; лист бумаги с пояснительной надписью: «акты сверок взаиморасчетов ООО «Дальстройконтракт» акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; акты сверок расчетов: от 2 ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: график платежей от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов между «участником долевого строительства» и ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ;

•    пластиковая папка желтого цвета с документами: ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; инвестиционный ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ. № от 1 ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от 20.1213 о расторжении инвестиционного ФИО243 №.12; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; определение арбитражного приморского суда от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ: экспертное заключение № В-14.083.31-КР от ДД.ММ.ГГГГ: копия гражданского паспорта на имя ФИО49; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги с рукописным текстом;

•    пластиковая папка прозрачного цвета с документами: лист бумаги с пояснительной надписью: «оплата кипарисовая 26»; документ с пояснительной надписью: «Дверные и оконные конструкции»; листы бумаги белого цвета формата А4 с рукописными записями: акт на выполнение работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от 02.14; акт от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью «Охрана Март»; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью «Март»; акт от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью «июнь»; табель учет рабочего времени с пояснительной надписью «Охрана Июнь»; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью «Охрана Июнь»; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью «Июнь»; акт от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени за декабрь 2013 года; рукописные записи на выполнение строительных работ; табель учета рабочего времени; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Июль 2014»; рукописные записи на выполнение строительных работ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Август»; рукописные записи на выполнение строительных работ; путевой лист легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Сентябрь 2014»; рукописные записи на выполнение строительных работ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Октябрь 2014»; рукописные записи на выполнение строительных работ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Ноябрь 2014»; рукописные записи на выполнение строительных работ; путевой лист легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени с пояснительной надписью: «Декабрь 2014 (4дня) январь 2015»; рукописные записи на выполнение строительных работ: акт от ДД.ММ.ГГГГ; таблица; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах; рукописные записи на выполнение строительных работ; рукописные записи на выполнение строительных работ; табель учета рабочего времени; корреспондирующий счет от ДД.ММ.ГГГГ; корреспондирующий счет от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи на выполнение строительных работ: рукописные записи на строительство; приложение № к ФИО243 № от I 1.10; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; таблица заработной платы за март 2014;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «253-07 ФИО84» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «192-07 ФИО85 с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями:    ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО85;

•    картонная разноцветная папка с пояснительной надписью: «48-07 ФИО86» с документами в ней: соглашение об изменении п. 1.4 и п. 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО86;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «26-08 ФИО87» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.6 предварительного ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, СОР. страхового свидетельства на имя ФИО87, акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «251-07 ФИО88» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•     картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «11-08 ФИО89» без документов;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «53-07 ФИО90» с документами в ней: план-схемы 10 этажа в количестве двух штук; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; соглашение об изменении пунктов 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; почтовые карточки;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «15-07 ФИО91» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО91; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «107-07 ФИО92» с документами в ней: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пунктов 2.2, 2.3, 2.4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в двух экземплярах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от 1 ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о расторжении предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «175-07 ФИО93» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 27.02.2012     с приложениями; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243) № ТС купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ - акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 № тс купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложением №: соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО93, копия ПТС на ТС, копия гражданского паспорта на имя ФИО359; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету за ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «114-07 ФИО94» с документами в ней: ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО94; почтовая карточка;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «23-07 ФИО95» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; почтовые карточки; почтовый конверт; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении п. 1.4 и п. 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО95, копия гражданского паспорта на имя ФИО450, эскиз от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от дольщика; квитанции к приходному кассовому ордеру в количестве 3 штук;

•    картонная разноцветная папка с пояснительной надписью: «52-07 ФИО96» с документами в ней: приложение № - план-схема 3 этажа к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; приложение № - расписание платежей в 2008-2009 году к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; ксерокопии одиннадцати квитанций об оплате; справка от ДД.ММ.ГГГГ; почтовая карточка; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО96; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении п. 1.4 и п.1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве трех штук;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «05-07 ФИО97» с документами в ней: согласие ФИО451 зарегистрированное за №; почтовая карточка; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО97; ксерокопия гражданского паспорта на имя ФИО451; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление дольщика; статья 450; карточка счета 76.5 за ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ; уведомление дольщика от ДД.ММ.ГГГГ; два листа формата А4 с рукописными записями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; один лист формата А4 с рукописными записями: почтовый конверт;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «36-07, 37-07 Гусейнов ФИО98» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в четырех экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах; ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21.1 1.2007; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах с приложениями; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление дольщику от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление дольщику от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО345, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО344, заявление от дольщика в трех экземплярах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; смета на производство строительно-монтажных работ; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «11-07 ФИО99» с документами в ней: приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия гражданского паспорта на имя ФИО99;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «31-07 ФИО100» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; план-схема в количестве трех штук; почтовая карточка; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения об изменении пунктов 2.2, 2.3, 2.4 в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения об изменении пунктов 1.4, 1.5 в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ: копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ. копия гражданского паспорта на имя ФИО100; согласие от 03 10.2007; заявление от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «181-07 ФИО101» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения об изменении пунктов 2.2, 2.3, 2.4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ: копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО452, копия гражданского паспорта на имя ФИО101;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «247-07 ФИО373, 248-07 ФИО374» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в двух экземплярах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «150-07 ФИО102» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ I в количестве двух штук с приложениями: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акты сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ I и № от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО102;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «14-07 — ФИО103; 38-07 ФИО103» с документами в ней: карточка счета 76.5; справка от I ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО103; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № ФИО103: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 25 №; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями: копия чека; заявление на предоставления места на парковке; 2 почтовых уведомления; опись ценного письма с уведомлением; копия почтового чека: таблица с цифровыми и буквенными данными; 2 копии паспорта ФИО103; два листа формата А4 с факса;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «ФИО104» с документами в ней: конверт, в котором находится сообщения о форс-мажорных обстоятельствах и сроках и порядке реализации;

•    картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «35-07 - ФИО105» с документами в ней: акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО105: квитанция по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «22-08 - ФИО106» с документами в ней: копия паспорта ФИО106; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № ФИО106; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «115-07 ФИО107» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО107, копия паспорта гражданина РФ ФИО107 и ее страхового свидетельства;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «134-07. 135-07 ФИО108» с документами в ней: копия паспорта транспортного средства <адрес> на имя собственника ФИО108; копия паспорта транспортного средства <адрес> на имя собственника ФИО109; копия паспорта на имя ФИО108; копия листа паспорта с отметкой о прописке; два экземпляра ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 19 апреля 201 1 года; почтовый конверт с находящимся внутри сообщением о форс-мажорных обстоятельствах и сроках и порядке реализации инвестиционного ФИО243 (контракта) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «131-07 - ФИО110» с документами в ней: копия паспорта ФИО111: приходный кассовый ордер б/н от ДД.ММ.ГГГГ; нотариально заверенное согласие от ФИО453 на покупку квартиру мужем: приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «09-12 ФИО112» с документами в ней: инвестиционный ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: ФИО243 поручительства к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «203-07 ФИО113» с документами в ней: план-схема квартиры по ФИО243 № в количестве грех штук; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ксерокопия гражданского паспорта, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО113; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

•     картонная папка зеленого цвета с пояснительной надписью: «142-07 — ФИО114» с документами в ней: копия паспорта ФИО114; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № ФИО114: копия паспорта ФИО433; копия свидетельства о заключении брака ФИО454 и ФИО455; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями;

•     картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «08-07 - ФИО115» с документами в ней: копия паспорта ФИО115: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; прозрачный файл с двумя листами формата А4 с рукописными записями и двумя конвертами; прозрачный файл с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в 3-х экземплярах с приложениями; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах с приложениями; план 14- этажа: приложение № I к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении и дополнении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; уведомление ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; график фактических платежей ФИО115 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: заявления от ФИО115 в количестве 3-х штук; лист с черновыми записями: сверка данных с ФИО115; соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; бирки желтого цвета с рукописными записями в количестве 4-х штук: почтовый кассовый чек; опись ценного письма с уведомлением в количестве 2- х штук; копия почтового кассового чека; уведомление;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «01-08 предварительный ФИО243 участия ФИО116, 112-08 ФИО243 участия в долевом строительстве» с документами в ней: почтовая карточка, ксерокопия гражданского паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО116;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «81-07 ФИО117» с документами в ней: план шестого этажа, копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО117, соглашение об изменении пунктов к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «40-07 ФИО118, 40- 07 ФИО119» с документами в ней: почтовые карточки, 2 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; расходный кассовый ордер; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов в ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ. копия страхового свидетельства, копия гражданского паспорта на имя ФИО118, копия гражданского паспорта на имя ФИО119, соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «184-07, 140-07 ФИО120» с документами в ней: приложение № в двух экземплярах, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ. копия гражданского паспорта на имя ФИО120;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «264-07 ФИО121» с документами в ней: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 №; копия гражданского паспорта на имя ФИО121;

•    картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «186-07 ФИО122» с документами в ней: копии квитанций к приходно-кассовым ордерами на 18 листах; соглашение об изменении ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; ФИО243 №; заявление; копия требования о включении в реестр требований о передаче жилых помещений - 2 экземпляра; акт сверки расчетов по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схемы; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; приложение №; копия страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, копия гражданского паспорта на имя ФИО122 (т. 9 л.д. 167-196, 197-216, 217-243, т. 10 л.д. 1-18).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные выше в протоколах осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 10 л.д. 19-38).

Копией реестра требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сформированного на основании судебных актов, представленная свидетелем ФИО163 (т. 10 л.д. 45-82).

Отчетом внешнего управляющего ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении внешнего ФИО293, в связи с банкротством должника. (т. 10 л.д. 110-112).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО165, с приложениями №, №, №. (т. 10 л.д. 131-142).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО143 были изъяты: две брошюры с рекламой ООО «Дальстройконтракт», выписка из ФГУП «Ростехинвентаритзация» филиала по <адрес>, с приложением ФИО243, выписки из ФИО293 Росреестра по <адрес> о земельном участке между домами № и № по <адрес> в <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации, акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи документации дома по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, 3 фотоснимка на 2 листах разрушенного здания по <адрес> в <адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 215 – 217).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО143: две брошюры с рекламой ООО «Дальстройконтракт», выписка из ФГУП «Ростехинвентаритзация» филиала по <адрес>, с приложением ФИО243, выписки из ФИО293 Росреестра по <адрес> о земельном участке между домами № и № по <адрес> в <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации, акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи документации дома по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, 3 фотоснимка на 2 листах разрушенного здания по <адрес> в <адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 218 – 222; 223-250).

Копиями объявлений ООО «Дальстройконтракт». (т. 11 л.д. 1-2).

Уведомлением об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО293 Росреестра по ПК отсутствуют данные о заявленных в судебном порядке права требованиях, арестах на жилое помещение, расположенное по ФИО299: <адрес> (т.11, л.д. 7).

Информационным письмом ФИО293 Федеральной регистрационной службы по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ЕГРП отсутствует запись о регистрации права собственности ООО «Дальстройконтракт» на объект, разрушенный в результате физического износа, сохранностью 2%, расположенный по ФИО299: <адрес>. (т. 11 л.д. 8-11).

Копией акта передачи с фотокопиями от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО104 приняла от ФИО143 ряд ФИО144 документов. (т. 11 л.д. 12).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО143 документы: две брошюры с рекламой ООО «Дальстройконтракт», выписка из ФГУП «Ростехинвентаритзация» филиала по <адрес>, с приложением ФИО243, выписка из ФИО293 Росреестра по <адрес> о земельном участке между домами № и № по <адрес> в <адрес>, уведомление о приостановлении государственной регистрации, акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема -передачи от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от 28.05.2007    -ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи документации дома по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, 3 фотоснимка на 2 листах разрушенного здания по <адрес> в <адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 16-17).

Информационным письмом ООО «ЯВ-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением заверенных копии исполнительных документов по объекту: ФИО538 дом в районе <адрес>, предоставленных на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ №СУ: акты на скрытые работы с № по № до отм +28,450.-копии по 1 экз.; исполнительные схемы перекрытий с отм 0,350 до +28,450- копии по 1 экз.; исполнительные схемы стен и колон с отм - 0,350 до +25,600- копии по 1 экз.; сертификаты качества на арматуру; документы о качестве бетонной смеси; сопроводительные письма о передаче документации заказчику. (т. 11 л.д. 41, 42-197).

Копией Арбитражного дела № А51-8793/2014 в отношении ООО «ЯВ-СТРОЙ». (т. 11 л.д. 202-250, т. 12 л.д. 1-147).

Копией заявления ООО «Дальстройконтракт» в ФИО299 начальника инспекции государственного архитектурно-строительного надзора о выдаче разрешения на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта муниципальной собственности под 10-этажный ФИО538 дом с мансардой. (т. 12 л.д. 162-163).

Информационным письмом Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №у в ФИО299 директора ООО «Дальстройконтракт» об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта «Многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>», в связи с не предоставлением ряда документов. (т. 12 л.д. 164-165).

Копией заявления директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о приостановлении рассмотрения заявления ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>. (т. 12 л.д. 174).

Копией заявления директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный ФИО538 дом со стоянкой автомобильного транспорта по <адрес>». (т. 12 л.д. 175, 204).

Копией решения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-1973/2011, согласно которому отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Дальстройконтракт» о признании границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:03 0005:0309, расположенного по ФИО299: <адрес> неустановленным, в связи с отсутствием спора в отношении границ земельного участка. (т. 12 л.д. 176-192).

Копией разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «Дальстройконтракт» выдано разрешение на строительство10-этажного жилого дома, расположенного по ФИО299: <адрес>, со сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 213).

Выкопировкой из журнала учета выдачи продленных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства за 2008 год. Сведения о продлении срока действия разрешения на строительство 10-ти этажного жилого дома, по ФИО299: <адрес>, ООО «Дальстройконтракт» в администрации <адрес> отсутствуют. (т. 12 л.д. 220-222).

Копией регистрационного дела юридического лица № в отношении ООО «Дальстройконтракт» ИНН 2536106980. (т. 13 л.д. 2-188).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов регистрационного дела юридического лица № в отношении ООО «Дальстройконтракт» на 186 листах. (т. 13 л.д. 189-195).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия регистрационного дела юридического лица № ООО «Дальстройконтракт» ИНН 2536106980 на 187 листах признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 13 л.д. 196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у ФИО552 Ш.Д. изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, справка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 756 от ДД.ММ.ГГГГ, 671 от ДД.ММ.ГГГГ, 741 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 17 – 22).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые в ходе выемки у ФИО552 Ш.Д. документы, - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 14 л.д. 23-25; 26).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО456 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. (т. 14 л.д. 95- 97).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО456 документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 14 л.д. 98-99; 100-109, 110).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, - выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 14 л.д. 164-175).

ФИО243 уступки права требования, заключенного между ФИО165 и ФИО130, без даты от мая 2016г. с приложением уведомления от ФИО165 и актом приема – передачи без даты от мая 2016 года. (т. 14 л.д. 203-205).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО165 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 92,4 кв.м, стоимостью 848 000 рублей, оплаченную в размере 848 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.14 л.д. 206-210).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО427 изъяты документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 913 500 рублей, расписка от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из реестра участников долевого строительства жилого дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 242-243).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято заявление ФИО11 о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений - квартиры, расположенной на 16 этаже, в секции №, строительный номер №, в осях 13-16-А-В, площадью 40,3 кв.м., в жилом <адрес> в <адрес>. (т.16 л.д. 51-53).

Выпиской из ЕГРП ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой, ФИО432, ФИО434, ФИО66, ФИО37, ФИО24, Золотарёв С.А., ФИО69, ФИО75, ФИО172 имеют право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, расположенного по ФИО299: <адрес>, с кадастровым номером 25:28:030005:452. (т.16, л.д.63).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому в офисе ООО «Дальстройконтракт» расположенном по ФИО299: <адрес> офис № изъяты документы ООО «Дальстройконтракт», в том числе документация по строящемуся объекту по ФИО299: <адрес>. (т. 16 л.д. 87- 105).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Коробка со следующими документами:

-    Белая картонная папка для бумаг: «01-12 - ФИО123; 02-12 - ФИО123; 03-12 - ФИО124; 04-12 ФИО125; 12-12 - ФИО123» с содержащимися в ней документами: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; три уведомления от ноября 2013 г.; два акта приема-передачи от «05» ноября 2013 г. заключенные между ФИО123 (цедентом), ФИО171 (цессионарием) и ФИО1 (должником); два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с тремя абзацами в п. 2.1) между цедентом - ФИО123, цессионарием — ФИО171 и должником - ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, с приложением 2-х актов приема- передачи; два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с двумя абзацами в и. 2.1), с приложением 2-х актов приема-передачи, заключенные между цедентом - ФИО123, цессионарием ФИО171 и должником ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1; расписка с рукописной записью размера суммы от «06» ноября 2013 года; расписка от «06» ноября 2013 года, расписка от «06» ноября 2013 года на 10 рублей; расписка ФИО7 от «06» ноября 2013 г.; соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» в лице его директора ФИО1 и дольщиком гражданкой ФИО123; 3 копии первого листа ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и оттисков печатей; 2 копии акта приема-передачи права требования от ФИО123 к ФИО171; копия паспорта гражданина РФ ФИО123 и ФИО124; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; прозрачный файл с инвестиционными договорами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Документация по строящемуся объекту по ФИО299: <адрес>.

-    Белая картонная панка «Член ЖСК «Строй и Живи» Ж-200906 ФИО126» с содержащимися в ней документами.

-    Прозрачный файл с документами переписки между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи, проектной декларацией на 7-ми листах по многоквартирному дому (ФИО538 комплекс «Первомайский») расположенному по ФИО299: <адрес>.

-    Белая картонная папка для бумаг «249-07 ФИО13», с содержащимися в ней документами: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.

-    Белая картонная папка для бумаг с номером №, с содержащимися в ней документами: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, между застройщиком ООО Дальстройконтракт» ФИО1 и ФИО9 (участником долевого строительства); ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и ФИО9 (участником долевого строительства); справка в Арбитражный суд Приморского от ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ; 2 справки о размере доли в объекте незавершенного строительства на имя ФИО9; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и ФИО9 (участником долевого строительства); красная папка; папка оранжевого цвета, с содержащимися в ней документами (чеками, актами, ведомостями, расходными кассовыми ордерами, платежными документами);

-    Фиолетовая папка, с содержащимися в ней документами: соглашение о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком – ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и ООО «КМЦ-Резерв» в лице генерального директора ФИО457; ФИО243 поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КМЦ-Резерв» в лице генерального директора ФИО457 и ООО «Дальстройконтракт» в лице ФИО1, счет-фактуры и товарные накладные, соглашение о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

-    Белые картонные папка для бумаг «241-07 ФИО127», «208-07 ФИО18», «259-07 ФИО128», «273-07 ФИО129», «№», «Расходных кассовый ордер», «№», «Отношения ООО «Лига» с ООО «Дальстройконтрак», с содержащимися в них документами.

-    Белая картонная папка для бумаг «№», с содержащимися в ней документами: ФИО243 участия долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и гражданкой «ФИО11...»; планы этажей - с первого по 20-й; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и гражданкой ФИО49, справка о размере доли ФИО49, акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и гражданином ФИО354; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и гражданином ФИО354; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и гражданкой ФИО33; справка о размере доли ФИО33; квитанция об оплате на 600 рублей; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате на 1652 300 рублей; акты сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложения № и № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размере доли ФИО191, соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; чистые листы формата А 4 с оттисками печати «Общество с ограниченной ответственностью * Владивосток * «ДАЛЬСТРОЙКОНТРАКТ» в количестве 27 штук, акт сверки по ФИО243 № Ж - 300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО326, дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж - 300906 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж - 301206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № и № к ФИО243 № о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, таблица, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком – ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 и гражданкой ФИО124; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Папка черного цвета «ФИО243 с организациями», с содержащимися в ней документами.

-    Папка белого цвета для бумаг из картона «173 (испр. на 282)/2-07. ФИО70», с содержащимися в ней документами.

2) Системный блок от персонального компьютера № «АСК 0073742», - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 16 л.д. 106-148, 149-153).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска, согласно которому на носителе информации представленного на исследование системного блока, обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: «ФИО243 участия в долевом строительстве», «Квитанция к приходному кассовому ордеру», «Дополнительное соглашение», «Соглашение», «Уведомление», «Бухгалтер», «Директор», «ФИО544», «ФИО551», «ФИО246», «ФИО126», «ФИО133», «ФИО553», «ФИО194», «ФИО193», «ФИО167», «ФИО132», «ФИО114», «ФИО112», «Семендяев», «ФИО561», «ФИО542», «Инвестиционный ФИО243», «ЖСК «Строй и живи»», «ЖСК «ЖилСоцФонд»», «ООО «Дальстройконтракт»», «Реестр». Файлы, обнаруженные в ходе исследования, записаны на один оптический диск в режиме отсутствия мультисессии. Сведений о том подвергались ли ранее накопитель информации представленного системного блока программам, предназначенным для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации – не обнаружено. (т. 16 л.д. 207-213).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск.

Папка с файлами «Documents» содержит:

- документ Microsoft Office Word «ФИО553» дата создания/изменения 22.06.2016– дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № заключенное между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО170, в котором указано «В связи с произведенной Застройщиком технической ошибкой внести в Приложение № по ФИО243 долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ изменения: В п.1.1. Приложения № вместо указанного «номер <адрес> (семьдесят четыре)», внести изменения « номер квартиры (Н )». В п.1.4. Приложения № вместо указанного «на 16 (шестнадцатом) этаже на отметке +42,750», внести изменения «на 15 (пятнадцатом) этаже на отметке +, 50», распечатан на 2-х листах формата А4. (т. 17 л.д. 1 – 7).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО11(т. 17 л.д. 11-19).

    Справками о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» с приложением сведений об оплатах паев. (т. 17 л.д. 109-120, 121-142).

    Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оптический диск, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 17 л.д. 143).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные: в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №?; в строке «ФИО130» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ?; в строке «ФИО130» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ? - выполнены ФИО130.

2. Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Директор» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» справки от ДД.ММ.ГГГГ исходящий № о задолженности (срок платежа по которой не наступил) по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ФИО130 о необходимости погашения задолженности по уплате цены ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и о последствиях неисполнения требования о погашении задолженности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; в строках «Директор» «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» трех экземпляров ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, с приложениями №, №, №; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» двух экземпляров ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №, - выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 17 л.д. 173-185).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подпись, в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО4. (т. 17 л.д. 207-216).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт», «Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением №, №, №; в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» выписки из реестра участников долевого строительства жилого дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; напротив записи «/ФИО246 А.В/» в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ; в верхней левой части листа заявления от ФИО196 за ДД.ММ.ГГГГ; напротив записей «/ФИО246 А.В/» в расписке от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ; напротив записей «/ФИО246 А.В/» в расписке от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Рукописные записи: в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ; в верхней левой части листа заявления от ФИО196 за ДД.ММ.ГГГГ;    в расписке от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ;    в расписке от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1. (т. 17 л.д. 230-243).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прекращены полномочия руководителя ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 (т. 18 л.д. 81-86).

Планом внешнего управляющего ООО «Дальстройконтракт» ФИО169 с приложением документов по проведенному ДД.ММ.ГГГГ собранию кредиторов. (т. 18 л.д. 113-134).

Копией решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, о признании за ФИО123, ФИО196, ФИО104, ФИО434, ФИО432, ФИО172, ФИО433, ФИО160, ФИО69, ФИО6, ФИО75, ФИО66 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых им по ФИО243 участия в долевом участии квартир в указанном доме. (т. 18 л.д. 136-158).

Копией гражданского дела №. (т. 18 л.д. 162-248; т. 19 л.д. 1-245; т. 20 л.д. 1-131).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия гражданского дела №, решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 132 – 139).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия гражданского дела № на 463 листах, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 20 л.д. 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО293 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по ФИО299: <адрес> произведена выемка дела правоустанавливающих документов, с кадастровым номером объекта незавершенного строительства 25:28:030005:452 по ФИО299: <адрес> в 13 томах. (т. 20 л. 143-145).

Копией дела правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 25:28:030005:452 по ФИО299: <адрес>, в количестве 13 томов. (т.20 л.д. 146-223; т. 21 л.д. 1-226; т. 22 л.д. 1-226; т. 23 л.д. 1-96).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт»: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №, всего на 12 л. и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 652 300 рублей, -осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 23 л.д. 111-112; 113-125; 126).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; на оттиске печати, заверяющей копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от 04.06,2012; на оттиске печати, заверяющей копию расписки от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; на оттиске печати, заверяющей копию расписки от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные: в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «ФИО171» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «/ФИО171/» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО171. (т. 24 л.д. 23-35).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; в строке «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «от Должника», «Директор» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «от Должника», «Директор» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подпись в расписке от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО7.

3. Запись «ФИО7» в расписке от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО7.

Записи «ФИО131», расположенные: в двух расписках от ФИО123 на сумму 10 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей с рукописной записью размера суммы от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема -передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в и. 2.1), с приложением двух актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в двух актах приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7, а другим лицом.

4. Подписи в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО123.

5. Записи «ФИО131», расположенные: в двух расписках от ФИО123 на сумму 10 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей с рукописной записью размера суммы от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «От Цедента», «Цедент» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «От Цедента», «Цедент» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Цедент» двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в трех уведомлениях ООО «Дальстройкоитракт» от ФИО123, выполнены не ФИО123, а другим лицом. (т. 24 л.д. 53-68).

Копией заявления ФИО333 от ДД.ММ.ГГГГ на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд». (т. 25 л.д. 116).

Протоколом № заседания правления ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО333в. в члены ЖСК на основании ее заявления и предоставлении возможности приобретения квартиры без оплаты лоджии. (т. 25 л.д. 118).

Копией ФИО243 № Ж - 261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от 26 12.2006 г., заключенного между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО333, предметом которого является возврат оплаченного Пайщиком в полном объеме целевого паевого взноса в виде жилого помещения: однокомнатной квартиры, площадью 48,9 кв. м., расположенной на 5 этаже, по ФИО299: <адрес>, строительный № <адрес>; с приложениями: №, №, №, № к ФИО243 № о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж - 261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашений о расчетах; дополнительного соглашение к ФИО243 № Ж - 261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 119-134).

Справкой о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подтверждается, что от Жилищно-строительного кооператива «Строй и живи» поступала оплата по инвестиционному ФИО243 в счет квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес> на отметке +56 150 на 20 этаже, секция 1, в осях 4-7-A-В в сумме 1 012 000(один миллион двенадцать тысяч) рублей. (т. 25 л.д. 135).

Уведомлением ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 председателя ЖСК «Строй и Живи» ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ о привидении стоимости кв. метра жилплощади в ЖК «Первомайский» по ФИО299: <адрес> в <адрес> согласно выплаченных паевых взносов, к нормативу средней стоимости кв. метра на 2015 г., которая составляет 35036 рублей. (т. 25 л.д. 136, 189).

Принятыми от ФИО333 копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1686 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1686 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 289 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. (т. 25 л.д. 37-39).

Копией заявления ФИО328 на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 146).

Протоколом № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО328 в члены ЖСК на основании ее заявления и предоставлении возможности приобретения жилья в стоящемся доме. (т. 25 л.д. 147).

Копией ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261006 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО328, предметом которого является возврат оплаченного Пайщиком в полном объеме целевого паевого взноса в виде жилого помещения: однокомнатной квартиры, площадью 48,5 кв. м., расположенную на 9 этаже, по ФИО299: <адрес>; с приложениями: №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №,№, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ФИО534 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; копия заявления ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «Первомайский»; копия протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №а; уведомление ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 148-187).

Уведомлением директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 ФИО328 о необходимости базовой доплаты за квадратный метр жилплощади с учетом норматива средней стоимости кв. метра на 2015 г., которая составляет 31570 рублей. (т. 25 л.д. 188).

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи», согласно которой подтверждается, что от ЖСК «Строй и живи» поступала оплата по инвестиционному ФИО243 в счет квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес> на отметке +34 200 на 13 этаже, в секция 2, в осях 11-13-A-В в сумме 932 800 рублей. (т. 25 л.д. 190).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 191303/2015, согласно которому включены в реестр требований о передаче жилых помещений требования товарищества собственников жилья «Первомайский» к ООО «Дальстройконтракт» в отношении жилых помещений общей площадью 707,10 кв.м., оплаченной общей стоимостью 16 816 798 рублей в пользу: ФИО335, ФИО132, ФИО340, ФИО327, ФИО339, ФИО328, ФИО535о., ФИО326, ФИО334, ФИО167, ФИО330, ФИО337, ФИО331, ФИО333 (т. 25 л.д. 192-203, 228-233).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1. Подписи, расположенные: в строках «Пайщик» ФИО243 № Ж-251006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; в строках «Пайщик» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-241006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГг, с приложениями №, №, №; строках «Пайщик» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-251006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГг, с приложениями №, №, №, №, выполнены ФИО132.

2. Подписи, расположенные: в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Председатель правления ЖСК», «Кооператив» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-251006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГг, с приложениями №, №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО133.

3. Подписи, расположенные: в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 180 рублей; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи, расположенные: в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись в строке «Председатель правления ЖСК «Жилсоцфонд»» приложения № дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-241006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГг, выполнены ФИО1.

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО112, согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ, цена ФИО243 по которому определена сторонами в сумме 3 068 000 рублей, с приложениями №, №, №, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 068 000 рублей. (т.27 л.д. 7-19).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО112, согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ, цена ФИО243 по которому определена сторонами в сумме 6 448 500 рублей, с приложениями №, №, №, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 448 500 рублей. (т.27 л.д. 20-32).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: Записи, расположенные в строках «от «» января 2008 г.», «Принято от», «Основание»,    «Сумма (цифрами) руб.    коп. (прописью) руб. коп.», «В том числе «»г.» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 983 200 рублей, выполнены ФИО3. (т. 27 л.д. 120-125).

Копией регистрационного дела юридического лица № – Кредитный потребительский кооператив граждан «Ипотечное жилищное агентство «Строй и живи». (т. 27 л.д. 137-209).

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято заявление ФИО134 о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.28, л.д. 48-50).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО400, согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства в течение 10 дней с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Согласно п. 2.1 ФИО243 цена квартиры в рамках акции «Лоджия в подарок» составляет 1 425 000 рублей. (т. 28 л.д. 82-85).

Копией соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по обоюдному согласию Стороны расторгают ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО424 и ФИО400, денежные средства в сумме 1 425 000 рублей, Заказчик обязуется вернуть в течение 20 банковских дней с момента подписания Соглашения (т.28, л.д. 86).

Копией акта сверки расчетов по Соглашению о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 2 Соглашения, ООО «Дальстройконтракт» передал ФИО400 денежные средства в сумме 1 425 000 рублей. (т. 28 л.д. 87).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО488, в лице законного представителя его матери ФИО156 согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 2.1 ФИО243 цена квартиры в рамках акции «Лоджия в подарок» составляет 1 425 000 рублей. (т. 28 л.д. 88-91).

Приложениями №, № к ФИО243, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 7 этаже, площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 425 000 рублей. (т. 28 л.д. 91-92).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО156 внесла в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 425 000 рублей (т.28 л.д. 93).

Копией решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО488, отказано в удовлетворении исковых требований к ООО «Дальстройконтракт» о признании права общей долевой собственности на долю в объекте незавершенного строительства в размере 403/105300, в виде однокомнатной квартиры строительный №, расположенной на 7 этаже в осях А-В, 13-16, площадью 40,3 кв.м. в объекте н6езавершеного строительства - ФИО538 дом, литер А, готовностью 59 % по ФИО299: <адрес>. (т. 28 л.д. 94-97).

Копией определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменено. За ФИО488 признано права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства - ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес> в размере 403/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры строительный № на 7 этаже в осях А-В, 13-16, площадью 40,3 кв.м. (т. 28 л.д. 98-101).

Копей свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, на основании решения Первомайского районного суда <адрес> ПК от ДД.ММ.ГГГГ ФИО488, принадлежит общая долевая собственность. (т.28 л.д. 102).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО396 изъято: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 000 рублей, чек-ордер Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, кассовый чек ФГУП Почта России № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, копия решения Первомайского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 112325/2016. (т. 28 л.д. 137-138).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы:

1. Копия решения Первомайского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, по иску ООО «Дальстройконтракт» к ФИО134 о признании ФИО243 долевого участия расторгнутым, отказано в удовлетворении исковых требований.

2. Кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму перевода 10 000 рублей оплаченных ФИО134 ООО «Дальстройконтракт».

3. Чек-ордер Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей с комиссией 300 рублей, оплаченных ФИО134 ООО «Дальстройконтракт».

4. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении ФИО134 в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 650 000 руб. 00 коп.

5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальсгройконтракт» в лице директора ФИО1 и гражданкой «ФИО134..». В пункте 1.2. ФИО243 определены характеристики квартиры - №А, общеприведенная проектная площадь - 43, 4 кв. м., общая площадь 40, 5 кв.м., располагается на 4 этаже. Срок ввода Объекта в эксплуатацию согласно ФИО243 1 квартал 2009 года. В пункте 2.1. ФИО243 указано: «Цена «Квартиры» составляет 1 996 400 рублей с учетом НДС».

6. Копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу, где в резолютивной части имеется запись о том, что признаны обоснованными и включены требования ФИО134 к ООО «Дальсгройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры, площадью 43,4 кв.м, с условным номером 106, расположенной на 4 этаже в секции №, в осях 2-5-Д-Е в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 996 400 рублей, оплаченную в размере 1 670 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.

7. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, прикреплены: приложение №, согласно которому объектом долевого строительства является <адрес> (сто шесть) общей площадью 43,4 кв.м., включающая в себя одну жилую комнату, кухню, совмещенный санузел, кладовую, коридор и 1 лоджию, квартира располагается на 4 (четвертом) этаже на отметке 18.550, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е; приложение № - план 4 (четвертого) этажа, приложение №, согласно которому в п.1 определена цена ФИО243 1 996 400. (т. 28 л.д. 139-141, 142-166).

Копией заочного решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ФИО370 к ООО «Дальстройконтракт» о защите прав потребителя удовлетворены в части взыскания с ООО «Дальстройконтракт» в пользу ФИО370 сумму основного долга в размере 1 776 800 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7 736 руб.40 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 897 268 руб. 20 коп. (т. 29 л.д. 13-15).

Актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 передает, а ФИО24 принимает: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, соглашения об изменении пункта 1.4 и 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук. (т. 29 л.д. 33-34).

ФИО243 № уступки прав требований и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23, и ФИО24, предметом которого является передача прав и обязанностей, определенных в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом всех соглашений к нему. (т. 29 л.д. 35-38).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО23, перед ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. (т.29 л.д. 39).

ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением плана 9 этажа, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО23, согласно которому, ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 56,3 кв. м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО23, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 514 800 рублей, в рассрочку на 5 лет под 6% годовых от остаточной стоимости квартиры, в срок до августа 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 29 л.д. 40-47).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО82, согласно которому Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО243 срок своими силами и с привлечением других лиц построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим ФИО243 цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ». (т. 29 л.д. 89-93).

Копиями приложений №, №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 14 этаже, площадью 92,4 кв.м., стоимостью 3 973 200 рублей (т. 29 л.д. 94-96).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 3 973 200 рублей. (т. 29 л.д. 97).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей и копией чека – ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО82 перечислил денежные средства в сумме 2 273 000 рублей на расчетный счет подрядчика ООО «Дальстройконтракт» - ООО «Царь-Камень» в счет оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 29 л.д. 98-99).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО68, согласно которому Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО243 срок своими силами и с привлечением других лиц построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим ФИО243 цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ». (т. 29 л.д. 111-115).

Копиями приложений №, №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 16 этаже, площадью 40,34 кв.м., стоимостью 2 112 700 рублей (т. 29 л.д. 115-116).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 2 112 700 рублей, задолженность отсутствует. (т. 29 л.д. 117).

Копией доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО58 уполномочивает ФИО199 вести его дела во всех судебных учреждениях, с правом получения денег или присужденного имущества (т. 29, л.д. 123).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО58, согласно которому Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО243 срок своими силами и с привлечением других лиц построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим ФИО243 цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства III квартал 2014 года». (т. 29 л.д. 123-127).

Копиями приложений №, №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 18 этаже, площадью 76,9 кв.м., стоимостью 2 691 500 рублей (т. 29 л.д. 128-129).

Копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей. (т. 29 л.д. 129-131).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 2 691 500 рублей. (т. 29 л.д. 131).

Копией свидетельства о праве на наследство № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии свидетельства о смерти, согласно которому ФИО135 является наследницей имущества ФИО136, умершего ДД.ММ.ГГГГ. (т. 29 л.д. 153-154).

Копией сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 1 908 000 рублей, условия по оплате цены ФИО243 выполнены полностью. (т. 29 л.д. 155).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 069 200 рублей, согласно которому ФИО178 внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 069 200 рублей (т. 29 л.д. 156).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО105, согласно которому Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО243 срок своими силами и с привлечением других лиц построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим ФИО243 цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ». (т. 29 л.д. 171-179).

Копиями приложений №, №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 10 этаже, площадью 49,6 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей (т. 29 л.д. 180-182).

Копией сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 1 500 000 рублей. (т. 29 л.д. 183).

Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), заключенный между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО160, согласно которому, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, уплаченные Дольщиком Застройщику по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Застройщик обязуется вернуть Дольщику в течение 2 месяцев с момента заключения в отношении квартиры нового ФИО243 участия в долевом строительстве. (т. 29 л.д. 185).

Заявлениями о включении в реестр граждан ФИО105, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома, объекта долевого строительства ООО «Дальстройконтракт», расположенного по ФИО299: <адрес> с условным номером <адрес>, на 10 этаже и чьи права нарушены, на основании ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. (т. 29 л.д. 186-189).

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО105 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 49,6 кв.м, расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Е стоимостью 1 500 000 рублей, оплаченную в размере 1 500 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.29 л.д. 190-193).

Копией выписка из реестра участников долевого строительства жилого дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, на основании ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, участнику долевого строительства ФИО105 принадлежит квартира, расположенная на 10 этаже, с отметкой +25,650, в осях 1-3-А-Е, площадью 49,6 кв.м. (т. 29 л.д. 194).

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО114 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 76,7 кв.м, расположенной в секции №, в осях 10-12-А-Е стоимостью 2 684 500 рублей, оплаченную в размере 2 684 500 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 29 л.д. 210-215).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО293 муниципальной собственности <адрес> были изъяты:

- Инвестиционный контракт (ФИО243) НП-238/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО293 муниципальной собственности в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО140 и ООО «ФСО ТЕЛЕКОМ» в лице генерального директора ФИО139,

- копия ФИО243 переуступки права на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности /цессия/ № ИП-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФСО Телеком» в лице генерального директора ФИО139 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143,

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004, составленное ФИО293 муниципальной собственности <адрес> в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО141, ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры <адрес> в лице начальника ФИО293 ФИО142 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143,

- дополнительное соглашение без номера и без даты от «__» марта 2014 г. к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004, заключенное между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> в лице начальника ФИО293 ФИО458 и ООО «Дальстройконтракт» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому Стороны изменяют условия Инвестиционного контракта (ФИО243) № ИП-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> и ООО «Дальстройконтракт». В п. 2.2. соглашения указано: «В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется выполнить на свои страх и риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами все работы по реконструкции объекта муниципальной собственности путем возведения девятнадцатиэтажного жилого дома с техническим этажом и стоянкой автомобильного транспорта по ФИО299: <адрес>». Согласно соглашению общая площадь квартир составляет 9940,1 кв.м., общая площадь здания составляет 15091 кв.м., количество квартир - 196, дата ввода объекта в эксплуатацию - 4-й квартал 2014 года,

- распоряжение ФИО293 муниципальной собственности администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении ООО «Дальстройконтракт» в аренду земельного участка, расположенного по ФИО299: <адрес>, находящегося в собственности Владивостокского городского округа, для реализации инвестиционного контракта (ФИО243) от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004», согласно которому ООО «Дальстройконтракт» предоставляется из земель населенных пунктов, земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования город <адрес>ю 5091 кв.м., с кадастровым номером 25:28:030005:3480, имеющий местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ФИО299: <адрес>, с видом разрешенного использования: многоквартирные дома, согласно прилагаемому кадастровому паспорту земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, на праве аренды сроком до ДД.ММ.ГГГГ для реализации инвестиционного контракта (ФИО243) от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004,

- ФИО243 №-Ю-Д-МС-00215 аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> в лице начальника ФИО293 ФИО458 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 С приложением № - акт приема-передачи земельного участка, приложением № - расчет арендной платы по ФИО243 аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

- кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №,

- мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Дальстройконтракт в лице генерального директора ФИО1 и ФИО293 муниципальной собственности <адрес> и Администрацией <адрес>. (т. 30 л.д. 4 – 7).

    Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым указанные в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 30 л.д. 8-13, 14-15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФГУП «Ростехинвентаризация по <адрес> - Федеральное БТИ» изъято: инвентарное дело 05:401:002:000256630 на <адрес> в <адрес> на 180 листах. (т. 30 л.д. 18 – 21).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФГУП «Ростехинвентаризация по <адрес>- Федеральное БТИ»: инвентарное дело 05:401:002:000256630 на <адрес> в <адрес> на 180 листах, в котором также имеется:

1. Опись документов, находящихся в деле по <адрес> №;

2. Технический паспорт на ФИО538 дом (дома) и земельный участок по <адрес>. №, составленный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

3. Технический паспорт на ФИО538 <адрес> литер А по <адрес>, район Первомайский. Инв. №, (ФИО259) частный. Согласно документу начало строительства в 2007 году, средняя внутренняя высота помещений 2,70 м.

4. Белый лист бумаги формата А4 с рукописной надписью, выполненной красителем черного цвета «2 группа».

5. Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004 с учетом изменений и дополнений по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО243 № ИП-283/2004 переуступки права на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры <адрес> в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО137 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО138.

6. Эскиз - «Фасад 19-1», с надписью «СОГЛАСОВАНО...», подписью от имени ФИО459 от ДД.ММ.ГГГГ.

7. Эскиз - «Фасад 1-19», с надписью «СОГЛАСОВАНО...», подписью от имени ФИО459 от ДД.ММ.ГГГГ.

8. Эскиз - «Показатели по генплану...», с надписью «СОГЛАСОВАНО ФИО292 председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации <адрес>» и подпись от имени ФИО459 от ДД.ММ.ГГГГ.

9. Ведомость чертежей основного комплекта марки АР, ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

10. Проект реконструкции объекта муниципальной собственности со строительством многоэтажного дома со встроенными нежилыми помещениями <адрес> в <адрес> 07-915-АР Том - 3 Экземпляр №, от имени директора ФИО377 и главного инженера проекта ФИО381 с находящейся по центру надписью «КБ ПРОЕКТ» и надписью Общество с ограниченной ответственностью КБ Проект <адрес>». Вторая страница проекта содержит эскиз - «Фасад 19-1», содержащей надпись «Согласовано от ДД.ММ.ГГГГ Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации <адрес>» и рукописная подпись, от имени ФИО460. Также имеются подписи от имени Строганова, Дмитриева, Козвонина, Петрова, Когай. Третья страница проекта содержит Приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве от 2009 года - План 1 первого этажа на отметке 0,000; -0,300, Секция 1.

11. Копия разрешения на строительство №, выданное Администрацией <адрес> края ФИО293 архитектуры и градостроительства инспекцией госархстройнадзора ООО «Дальстройконтракт» (генеральному директору ФИО143) на строительство 10-ти этажного жилого дома, расположенного по ФИО299: <адрес>. Владивосток. Разрешение выдано ДД.ММ.ГГГГ, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ.

12. Копия ФИО243 № ИП-283/2004 переуступки права на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности /цессия/ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФСО Телеком» в лице генерального директора ФИО139 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143.

13. Копия инвестиционного контракта (ФИО243) № ИП-23 8/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО293 муниципальной собственности в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО140 и ООО «ФСО ТЕЛЕКОМ» в лице генерального директора ФИО139. В п.2.1 Контракта указано: «Предметом Контракта является реализация инвестиционного проекта реконструкции по ФИО299: <адрес>. 26». В п. 2.2. Контракта указано: «Объект: ФИО299 <адрес>. Размер общей площади 4809,26 кв.м., в том числе общая площадь квартир 3190,70 кв.м. Дополнительные характеристики: количество квартир - 40. Дата ввода объекта в эксплуатацию май 2008 г.».

14. Копия постановления главы администрации муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О реконструкции объекта муниципальной собственности строительства пятиэтажного жилого дома с офисными помещениями по ФИО299: <адрес>», согласно которому разрешается реконструкция объекта, сохранностью 2%, со строительством пятиэтажного жилого дома с офисными помещениями, расположенного по <адрес>, д-26, обществу с ограниченной ответственностью «ФСО Телеком», в соответствии с проектом, согласованным к дальнейшей разработке ФИО293 архитектуры, градостроительства и госархстройнадзора.

15. Копия постановления главы администрации муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление главы администрации от ДД.ММ.ГГГГ №», согласно которому в заголовке и в п.1 вместо слова «...пятиэтажного...» читать - «...десятиэтажного с мансардой...».

16. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации - серия 25 №, подтверждающая, что ООО «Дальстройконтракт» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Инспекции ФНС России по <адрес> и ему присвоен ИНН/КПП 2536106980/253601001.

17. Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИГ1-283/2004. составленное ФИО293 муниципальной собственности <адрес> в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО141, ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры <адрес> в лице начальника ФИО293 ФИО142 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143 в соответствии с распоряжением главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О передаче имущества на баланс ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры».

18. Копия свидетельства о государственной регистрации права - серия 25-АА, №, выданное ДД.ММ.ГГГГ муниципальному образованию <адрес> на объект, расположенный: <адрес>.

19. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ - серия 25, №, подтверждающее внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в ФИО144 документы юридического лица ООО «Дальстройконтракт».

10. Копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении директора ООО «Дальстройконтракт», согласно которого обязанности директора ООО «Дальстройконтракт» возложены на ФИО1.

21. Копия решения № единственного участника (ФИО294) ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого полномочия директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 продлеваются сроком на один год.

22. Копия выписки из ЕГРЮЛ Инспекции ФНС по <адрес>, сформированная по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

23. Копия письма из ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры от ДД.ММ.ГГГГ исх. № направленное директору ООО «ДСК» ФИО1, в котором ФИО299 объекта подтверждается - Кипарисовая. 26.

24. Копия постановления главы администрации муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление главы администрации от ДД.ММ.ГГГГ №», согласно которому в заголовке и в п.1 вместо слова «...пятиэтажного...» читать - «...десятиэтажного с мансардой...».

25. Копия ФИО243 переуступки права на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности /цессия/ № ИГ1-283/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФСО Телеком» в лице генерального директора ФИО139 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143, согласованный Начальником ФИО293 муниципальной собственности <адрес> ФИО461

26. Копия инвестиционного контракта (ФИО243) № ИП-23 8/2004 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО293 муниципальной собственности в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО140 и ООО «ФСО ТЕЛЕКОМ» в лице генерального директора ФИО139. В п.2.1 Контракта указано: «Предметом Контракта является реализация инвестиционного проекта реконструкции по ФИО299: <адрес>. 26». В п. 2.2. Контракта указано: Объект: ФИО299 <адрес>. 26. Размер общей площади 4809,26 кв.м., в том числе общая площадь квартир 3190,70 кв.м. Дополнительные характеристики: количество квартир - 40. Дата ввода объекта в эксплуатацию май 2008 г.». Согласно статье 4 Контракта работы делятся на 3 этапа. Начало первого этапа - дата подписания контракта. Окончание первого этапа - дата оформления разрешения на производство строительных работ. Общая продолжительность - не более 12-и месяцев. Начало второго этапа - получение разрешения на производство строительных работ. Окончание второго этапа - дата подтверждения акта приемочной комиссией по приемке объектов в эксплуатацию. Общий срок - не позднее мая 2008 года. Начало третьего этапа - дата утверждения акта приемочной комиссии по приемке объектов в эксплуатацию. Окончание третьего этапа - оформление имущественных прав сторон по Контракту. Общая продолжительность - не более 2 месяцев.

27. Эскиз (генеральный план, план организации рельефа, ФИО538 дом по <адрес>), выполненный на знакопечатающем устройстве красителем черного цвета на листе бумаги белого цвета формата АЗ. В верхнем правом углу имеются поясняющие эскиз надписи: «Экспликация зданий и сооружений...».

28. Эскиз - «ООО «Фактор» на объект: земельный участок по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

29. Эскиз - «Экспликация зданий и сооружений» с поясняющей надписью: «Реконструкция объекта муниципальной собственности под 10- ти этажный дом по <адрес>. 26 в <адрес>...» «Строительный генеральный план», от ДД.ММ.ГГГГ.

30. Эскиз - «Фасад в осях «7-1»», от ДД.ММ.ГГГГ. Ниже в таблице имеется надпись: «Реконструкция объекта муниципальной собственности под 10-ти этажный дом по <адрес> в <адрес>...» и подпись от имени ФИО536

31. Копия выписки из реестра муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО299 объекта: Кипарисовая, 26. Основание для внесения в реестр: Решение малого Владивостокского городского Совета № от ДД.ММ.ГГГГ. Дата внесения в реестр: ДД.ММ.ГГГГ. Реестровый №. Примечания: Объект, разрушенный в результате физического износа, сохранностью 2%, назначение нежилое.

32. Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004, заключенное между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО141, ФИО293 муниципального существа, градостроительства и архитектуры <адрес> в лице начальника ФИО293 ФИО142 и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143 в соответствии с распоряжением главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О передаче имущества на баланс ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры».

33. Копия градостроительного заключения ФИО293 архитектуры, градостроительства и госархстройнадзора Администрации муниципального образования <адрес> о возможности реконструкции объекта в капитальных конструкциях: жилого дома, утвержденное и подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО462. Выводы согласно заключению: «ФИО293 архитектуры, градостроительства и госархстройнадзора считает возможным реконструкцию жилого дома в капитальных конструкциях в рамках инвестиционного проекта по ФИО299: <адрес>».

34. Копия разрешения на строительство №, выданное Администрацией <адрес> края ФИО293 архитектуры и градостроительства инспекцией госархстройнадзора ООО «Дальстройконтракт» (генеральному директору ФИО143) на строительство 10-ти этажного жилого дома, расположенного по ФИО299: <адрес>, Владивосток. Разрешение выдано ДД.ММ.ГГГГ, срок действия до ДД.ММ.ГГГГ.

55. Копия заключения по рекомендуемой площадке (трассе) для строительства предприятий, зданий и сооружений от 03.08.04г. №, выданное Главным ФИО293 по делам ГО и ЧС <адрес> на имя ООО «Дальстройконтракт».

36. Приложение к № от 17.01.2006г., представляющее собой эскиз границ запрашиваемого участка.

37. Эскиз, с надписью: «СОГЛАСОВАНО ФИО293 архитектуры, градостроительства и ГАСН администрации <адрес>» и подпись начальника отдела от ДД.ММ.ГГГГ. Ниже в таблице имеются подписи от имени Заречнева и Писарева.

38. Выписка из распоряжения начальника ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в аренду и изъятии участков в городе Владивостоке под объекты временного назначения». ФИО243 тренды заключен с ООО «Дальстройконтракт» (вх.3323д от 29.03.2006г.) в районе кл. Кипарисовая.26, площадью 2260 кв.м, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Целевое назначение: размещение строительной площадки.

39. Копия ФИО243 аренды земельного участка №-Ю-В-06889 от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> ФИО243: ФИО293 муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, в лице исполняющего обязанности начальника ФИО293 ФИО137, действующего на основании распоряжении главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р: ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО143, действующего на основании Устава. Предмет ФИО243: земельный участок с кадастровым номером 25:28:03 00 05:0198 площадью 2260 кв.м, из земель населенных пунктов, находящихся по ФИО299: <адрес>, в районе <адрес>. Срок аренды устанавливается с 27.05.2006г. по 01.12.2007г.

40. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ №. Кадастровый №.

41. Акт приема-передачи в аренду земельного участка (приложение № к ФИО243 аренды хмельного участка 03-030005-Ю0В-06889) от ДД.ММ.ГГГГг.

42. Копия постановления главы администрации муниципального образования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о реконструкции объекта муниципальной собственности строительства пятиэтажного жилого дома с офисным помещением по ФИО299: <адрес>.

43. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по тесту нахождения на территории РФ, выданное ООО «Дальстройконтракт».

44. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ №, дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГг.

45. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица ООО «Дальстройконтракт» от 15.03.2001г. №. Ниже указан ФИО294: ФИО143. Регистрационный номер №. В правом нижнем углу имеется оттиск печати круглой формы с надписью: «Отдел регистрации предприятий. Администрация <адрес> края» и подпись на имя А.Лобашова.

46. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице: ООО «Дальстройконтракт» с регистрационным номером 1022501307146.

47. Протокол № общего собрания ФИО294 (Участников) Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГг.

48. ФИО144 (Участников) ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГг., ОГРН 1022501307146.

49. Копия Изменений и дополнений в Устав ООО «Дальстройконгракт», утвержденые протоколом общего собрания ФИО294 ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГг. №.

50. Акт обследования от 05.06.2003г. выполненный дочерним федеральным государственным предприятием «Центр технической инвентаризации и учета объектов недвижимости <адрес>». Федеральное государственное унитарное предприятие - Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости».

51. Регистрационное удостоверение выдано бюро технической инвентаризации Владивостокского горисполкома ДД.ММ.ГГГГ, в том, что <адрес> народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ №, записано в реестровую книгу под №.

52. Белый лист бумаги формата А4 с рукописной надписью, выполненной красителем черного цвета «За группа».

53. Акт обследования и абрис на домовладение № по <адрес>.

54. Акт обследования незавершенного строительством объекта от 25.12.2012г. Произведено визуальное обследование строения жилого дома по <адрес>. На оборотной стороне имеется подпись исполнителя Николаевой и собственника ФИО539.

55-61 Черно-белые фотоснимки здания с рукописным текстом: «Кипарисовая, 26 ДД.ММ.ГГГГ Николаева».

62. Акт обследования незавершенного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГг.

63. Акт обследования незавершенного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГг.

64. Акт обследования и абрис на домовладение № по <адрес> ООО -Дальстройконтракт».

65-69. Цветные фотоснимки здания с рукописным текстом: «ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> » и подписью от имени ФИО463

70. План на отм. -3,250; -4,050. Эскиз.

71-72 Черно-белый фотоснимок фундамента от 10.10. 2007 с рукописным текстом «10.10.2007г.Михайлик».

73. Черновое описание и абрис от 31.07.2007г. на домовладение № по <адрес>- ООО «Дальстройконтракт».

74. Черновое описание и абрис от 31.07.2007г. на домовладение № но <адрес>- ЖКО Владивостокского судостроительного завода.

75. Абрис участка, на оборотной стороне которого имеется надпись: «Абрис основного строения».

76. Черновое описание и абрис от 20.07.1997г. на домовладение № по <адрес>.

77. Абрис участка, на оборотной стороне которого имеется надпись: «Абрис основного строения».

78.    Абрис участка, на оборотной стороне которого имеется надпись: «Абрис основного строения», также имеются зарисовки и рукописный текст, выполненные грифелем, в левом нижнем углу имеются подписи техника-инвентар., выполненные грифелем и бухгалтера контролера.

79. Белый лист бумаги размера 20 на 16 см. с рукописной надписью «3 группа б».

80. Желтый лист бумаги размера 30 на 20 см., с обеих сторон имеются зарисовки и рукописный текст: «Второй этаж».

81. Желтый лист бумаги размера 30 на 20 см. с обеих сторон имеются зарисовки и рукописный текст: «Первый этаж».

82. Кадастровый ппаспорт здания по ФИО299 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> №.

83. Технический паспорт на ФИО538 дом и земельный участок по <адрес>, №, составленный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

84. Технический паспорт на ФИО538 дом и земельный участок по <адрес>, №, начало строительства 2007 год.

85. Эскиз, со штампом прямоугольной формы с надписью.: «Погашено», таблицей с подписями ФИО464, ФИО465, ФИО466

86. Акт обследования от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного по заявке: №в/15848 от 20.03.2003г.

87. Технический паспорт на ФИО538 дом и земельный участок по <адрес>. №, составленный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

88. Технический паспорт на ФИО538 дом и земельный участок по <адрес>. №, год постройки 1956 год.

89. Желтый лист бумаги размером 30 на 20 см, в правом верхнем углу имеется штамп прямоугольной формы с надписью: «Погашено».

90. План земельного участка <адрес>, с надписями: «Погашено», «Текущие изменения внесены», за подписью начальника инвентаризационно технического бюро Дворникова.

91. Поэтажный план строения <адрес>.

92. Экспликация <адрес>, с надписью: «Погашено». (т. 30 л.д. 22-39).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым инвентарное дело 05:401:002:000256630 на <адрес> в <адрес> на 180 листах, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 30 л.д. 40).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО293 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, были изъяты дела правоустанавливающих документов: том № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый №, том №, № кадастровый №, том №, №, №, №, № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый №. (т. 30 л.д. 46 – 49).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО293 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> дела правоустанавливающих документов. (т. 30 л.д. 50-57).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дела правоустанавливающих документов: том № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый №, том №, № кадастровый №, том №. №, №, №, № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый № признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 30 л.д. 58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО293 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости, расположенного по ФИО299: <адрес>, кадастровый №, том №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. (т. 30 л.д. 85-88).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым дело правоустанавливающих документов, кадастровый №, том №, осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 30 л.д. 89-90, 91).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и CD-R диском, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий выписку ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» по операциям на счете ООО «Дальстройконтракт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 31 листе. (т. 30 л.д. 94, 95-101, 102-132).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому CD-R диск марки «Verbatim», 700 Mb, 52х, 80 Min с движением денежных средств по счету ООО «Дальстройконтракт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ», признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 30 л.д. 133).

Ответом начальника ФИО293 ЭБиПК, согласно которому представлены: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ и копия акта обследования от ДД.ММ.ГГГГ отделения по <адрес> филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по ПК, согласно которым установлено, что ранее по ФИО299: <адрес> располагался шлакоблочный двухэтажный ФИО538 дом с цоколем, 1956 года постройки, то есть до начала строительства жилого дома, по указанному ФИО299 имелся лишь бутобетонный фундамент с сохранностью 30 %, какие-либо стены, перегородки отсутствовали, сохранность объекта на указанную дату составляла 2%. (т. 30 л.д. 138-141).

Заключением о техническом состоянии, возможности возобновления строительства и безопасной эксплуатации строительных конструкций здания незавершенного строительства по ФИО299: <адрес>, выполненное обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр по сейсмостойкому строительству», на основании обследования выполненного в марте 2017 года, согласно которому: категория технического состояния объекта – ограниченно-работоспособное. В случае продолжения строительства – с переходом в состояние «Аварийное», с угрозой обрушения. Обнаружены силовые повреждения несущих конструкций колонн, диафрагм, перекрытий с шириной раскрытия трещин больше допустимых нормативных значений. В случае продолжения строительства, с увеличением нагрузки выше 40% от установленной в ходе обследования, повреждения будут увеличиваться, с угрозой внезапного обрушения. Выполненный поверочный расчет здания подтверждает исчерпание несущей способности конструкций. (т. 30 л.д. 142-249).

Ответом из ООО «Фарпост» с приложением фотокопий, согласно которому на интернет-сайте «farpost.ru» от имени ООО «Дальстройконтракт» размещалось объявление № пользователем 2101700, зарегистрированным на интернет-сайте «farpost.ru» в 18:10:07, ДД.ММ.ГГГГ с IP-ФИО299 77.35.231.17, за которым закреплены следующие контактные данные: e-mail: stroyka-171@bk.ru. (т. 31 л.д. 25-29).

Ответом из ООО «Фарпост» с приложением фотокопий, согласно которому объявление № «1 комн. квартира во Владивостоке» было размещено на интернет-сайте «farpost.ru» пользователем 208912 (логин: svid42; указанные при регистрации ФИО: Igor Sviderskiy) ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрировался на интернет-сайте «farpost.ru» ДД.ММ.ГГГГ с IP-ФИО299 109.110.36.54. За пользователем 208912 закреплены следующие контактные данные: тел.: +79841914244, +79502962788, +79089913115, +79147300833, e-mail: svid67@gmail.com, svid67@mail.ru. (т. 31 л.д. 31-34).

Выпиской из ЕГРП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, помещение по ФИО299: <адрес>10, с кадастровым номером: 25:28:050026:1615, в виде 3-комнатной квартиры, площадью 68,7 кв.м находиться в собственности ФИО112 (т. 31 л.д. 113).

Выпиской из ЕГРП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принадлежали: 5 объектов недвижимого имущества расположенные по ФИО299: <адрес> «а»; 2 объекта недвижимого имущества расположенные по ФИО299: <адрес>, пер. Иртышский, <адрес>. (т. 31 л.д. 115-116).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которому у обвиняемого ФИО1 изъят том №-ПОС проекта <адрес> в <адрес>. (т. 32 л.д. 144-146).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен том №-ПОС (Проект организация строительства) проекта <адрес> в <адрес>, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 32 л.д. 147 – 148, 149).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен том № Рабочего проекта ООО «КБ Проект» <адрес> 07-915-ООС, выполненного в 2008 году, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 33 л.д. 12, 13).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО4 подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый ФИО246 А.В. частично подтвердил показания ФИО4, дополнительно пояснив, что реестр проданных площадей – квартир был в компьютере, за которым работал ФИО4 Вход в реестр производился через введение пароля, который знал только ФИО4 В периоды отсутствия ФИО4 на работе, ФИО104 узнавала у ФИО4 пароль, и тогда он вносил данные дольщиков в реестр проданных квартир. О всех изменениях по ФИО243 с дольщиками, он сообщал ФИО4 (т.33 л.д. 14-31).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО411 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО169 подтвердил ранее данные показания. ФИО246 А.В. подтвердил показания ФИО169 ФИО246 А.В. пояснил, что в стадии наблюдения он имел право, согласно законодательству, заключать сделки не более 5 % от балансовой стоимости объекта долевого строительства, что составляло 1 мрд. рублей, то есть он имел право подписи в дополнительных соглашениях по изменению объекта ФИО243, уведомляя об этом внешнего управляющего. (т. 33 л.д. 33-39).

Предоставленной обвиняемым ФИО1 копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004 с учетом изменений и дополнений по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО243 № ИП-283/2004 переуступки права на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 34 л.д.146; 147-149).

Предоставленной обвиняемым ФИО1 копией уведомления об одностороннем отказе ООО "Дальстройконтракт" от исполнения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО552 Шаген Давит с приложением сопроводительного письма, согласно которому указанный ФИО243 считается расторгнутым в одностороннем порядке с ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства уплаченные по ФИО243 будут возвращены ООО «Дальстройконтракт» согласно законодательству РФ. (т. 36 л.д. 219-220).

Копией документов, предоставленных обвиняемым ФИО1, в числе которых:

- соглашение о расторжении ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЯВ-СТРОЙ», в лице Директора ФИО430, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО «Дальстройконтракт», в лице Директора ФИО1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» расторгают ФИО243 подряда № от ДД.ММ.ГГГГг. ввиду ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по ФИО243 в части финансирования строительства (длительной задержкой в оплате выполненных работ) и утратой Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства, консервацией объекта строительства. На день заключения Соглашения Заказчик имеет перед Подрядчиком задолженность в размере 1 014 721, 35 рублей по оплате выполненных работ по охране объекта строительства, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов от 31.05.2013г. Задолженность Заказчика подлежит оплате в течение 30 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения.

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость за выполненные СМР по объекту «10-ти этажный» ФИО538 дом по Кипарисовой, 26 в <адрес> по ФИО243 № от 01.07.2007г. составляет 23 600 рублей.;

- справка стоимости выполненных работ за март 2012 г.,

- справка стоимости выполненных работ за март 2013 г.,

- акт о приемке выполненных работ за май 2013 г.,

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для проведения осмотра строительной площадки жилого комплекса «Первомайский» по ФИО299: г Владивосток, <адрес>,

- акт осмотра строительной площадки жилого комплекса «Первомайский» по ФИО299: г Владивосток, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что строительно-монтажные работы не ведутся, отсутствуют рабочие, строительная техника, механизмы. Работы выполнены в объеме, указанном в форме КС-2 за июнь 2008 года от ООО «ЯВ-Строй»,

- акт осмотра о создании комиссии для проведения осмотра строительной площадки жилого комплекса «Первомайский» по ФИО299: г Владивосток, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что строительно-монтажные работы ООО «ЯВ-Строй» прекращены.

- приказ 25-0 о создании комиссии для проведения осмотра строительной площадки жилого комплекса «Первомайский» по ФИО299: г Владивосток, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

- акт о приемке выполненных работ подрядчиком ООО «ЯВ-Строй» за ноябрь 2008 г. на общую сумму 6 662 527,80 рублей,

- письмо ФИО1 руководителю инспекции РСН и КДС от ДД.ММ.ГГГГ, где указан реестр дольщиков по <адрес>,

- реестр распределения площади дольщиков по жилому дому Кипарисовая, 26. (т. 37 л.д. 60-85).

Заявлением в ОП №УМВД России по <адрес> от ФИО26, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщает о том, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «Дальстройконтракт» в лице генерального директора ФИО1 ФИО243 долевого участия в строительстве <адрес> данному ФИО243 ею было внесено в кассу ООО «Дальстройконтракт» 2 010 000 рублей. Обязательства по ФИО243 долевого участия руководством ООО «Дальстройконтракт» не исполнены. Просит возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление. (т. 41 л.д. 50).

ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО26, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО26 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО26 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 010 000 рублей и принять её. (т. 41 л.д. 52-63).

Копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 710 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО26 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д. 64).

Копией предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО26, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО26 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО26 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 010 000 рублей и принять её. (т. 41 л.д. 78-89).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО393, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщает о том, что ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО57 заключил ФИО243 долевого строительства с ООО «Дальстройконтракт» в <адрес>. ООО «Дальстройконтракт» были получены деньги за квартиру мошенническим образом. (т. 41 л.д. 133).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО467 – ФИО51, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который не имея на это законных прав и оснований заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому она оплатила 1960000 рублей. (т. 41 л.д. 139).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО148 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который не имея на это законных прав и оснований заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве дома по <адрес> (условный строительный номер), ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она оплатила 1600000 рублей. (т. 41 л.д. 143).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО40 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 1229900 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 147).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО36 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь, к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1281000 рублей. Ею было оплачено по указанному ФИО243 в кассу ООО «Дальстройконтракт». При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 153).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО96 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, бывшего директора ООО «Дальстройконтракт», который не имея на это законных прав и оснований заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по ФИО299 <адрес>, по которому она оплатила 1547700 рублей. (т. 41 л.д. 168).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО39 – ФИО392 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО39 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243, ею была приобретена квартира, условный №, расположенная в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е. Его супругой в кассу компании были внесены денежные средства в размере 11723669 рублей. (т. 41 л.д. 174).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО95 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, бывшего директора ООО «Дальстройконтракт», который не имея на это законных прав и оснований заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве дома по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ номер ФИО243 № – 07 по которому она оплатила 1128400 рублей. (т. 41л.д. 180).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО53 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, бывшего директора ООО «Дальстройконтракт», который не имея на это законных прав и оснований заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он оплатил 2081150 рублей. (т. 41 л.д. 181).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО101 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ его семья заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243 им и его супругой ФИО452 были внесены денежные средства в кассу компании в размере 2528 400 рублей.     (т. 41 л.д. 182).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО30 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2012 году заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанному ФИО243 1929600 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 183).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО94 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2009году заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанному ФИО243 1600000 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 186).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО75 – ФИО156 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243, им были внесены денежные средства в размере 1628200 рублей. (т. 41 л.д. 190).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО468 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, у которого ею приобретена квартира в доме по <адрес> н. Владивостоке, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанным ФИО243 1102400 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 194).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО103 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, у которого ею приобретена квартира в доме по <адрес> н. Владивостоке, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанным ФИО243 2197900 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 198).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО78 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве 1 квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности было оплачено по указанным ФИО243 1187200 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 202).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО331 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2006-2012 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>. После этого в <адрес> в <адрес> и в последующем в <адрес> в <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности было оплачено по указанным ФИО243 1531142 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии.. (т. 41 л.д. 206).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО31 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2008-2012 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности было оплачено по указанным ФИО243 2822400 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 212).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО34 – ФИО156 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщает, что 22.10.2007ФИО34 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Ею внесены денежные средства в размере 1144800 рублей. (т. 41 л.д. 218).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО196 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней, как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до второго квартала 2012 года квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры по ФИО243 составила 1813500 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 41 л.д. 221).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО150 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243 ею были внесены денежные средства в размере 262500 рублей. (т. 41 л.д. 223).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО483 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщает, что 20.02.2014ее дочь ФИО150 заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243 ею были внесены денежные средства в размере 233200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с дочерью ФИО469 ФИО243 цессии по указанному ФИО243. (т. 41 л.д. 224).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО99 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до первого квартала 2009 года квартира условный на время строительства 41 <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры по ФИО243 составила 1822800 рублей, которая полностью ем оплачена. (т. 41л.д. 227).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО552 Ш.Д. зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до четвертого квартала 2011 года квартира условный на время строительства 1 <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры по ФИО243 составила 3556800 рублей, которая полностью ем оплачена. (т. 41 л.д. 230).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО145 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ году заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № о строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. По указанному ФИО243 ею была оплачена сумма стоимости квартиры в размере 1949915 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 41 л.д. 233).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», именуемое «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО145, именуемым «Участник долевого строительства», согласно которому Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО243 срок своими силами и с привлечением других лиц построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим ФИО243 цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства IV квартал 2014 года». (т. 41 л.д. 234-238).

Копиями приложений №, №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым объектом долевого строительства по ФИО243 является <адрес>, расположенная на 10 этаже, площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 949 915 рублей (т. 41 л.д. 239-241).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО470 внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» оплату по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 949 915 рублей. (т. 41 л.д. 242).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» ФИО145 исполнил свои обязательства на сумму 1 949 915 рублей. (т. 41 л.д. 243).

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО145 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В стоимостью 1 949 915 рублей, оплаченную в размере 1 949 915 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.41 л.д. 244-245).

Копией постановления пятого арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому резолютивная часть изложена в следующей редакции: «Признать обоснованными и включить требования ФИО145 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры, условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В, этаж 10 на отметке +25, 650, стоимостью 1 949 915 руб., оплаченную в размере 1 949 915 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 41 л.д. 246-249).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО44 – ФИО157, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ее сыном ФИО44 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и вводу многоквартирного дома в эксплуатацию, т.е. в 4-м квартале 2014 г. условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ее сыну. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1400000 рублей которые полностью ФИО44 оплачена. Однако ФИО44 был введен в заблуждение ФИО1, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по вышеуказанному ФИО299 имеются в наличии. (т. 42 л.д. 2).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО471, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним, в лице представителя по доверенности ФИО397 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и вводу многоквартирного дома в эксплуатацию, т.е. в 4-м квартале 2009 г. (с учетом дополнительных соглашений, в 4-м квартале 2011 года) квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1813500 рублей которые полностью им оплачены, ввел его отца ФИО397 в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома вышеуказанному ФИО299 имеются в наличии. (т. 42 л.д. 5).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО113 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2013 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанным ФИО243 8343500 рублей. Дом в оговоренные сроки в эксплуатацию не сдан, до настоящего момента строительные работы не окончены. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 7).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО153 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, у которого его матерью приобретена квартира в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности его матерью было оплачено по ФИО243 1244270 рублей. ФИО246 А.В. ввел его мать в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 13).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО134 – ФИО396 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его сестрой ФИО134 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ квартира условно на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ФИО134, ею оплачена, будучи введенной в заблуждение что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 20).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО129, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт», ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до второго квартала 2016 года квартира условный номер на время строительства 63, <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры по ФИО243 составила 1850000 рублей, которая им оплачена. (т. 42 л.д. 24).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО122 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 2 989 980 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 27).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО91 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2010 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 1077750 рублей. ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 30).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО119 – ФИО118 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, в общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 2127000 рублей. В 2014 году она расторгла ФИО243 и ООО «Дальстройконтракт» заключил ФИО243 участия в долевом строительстве с ее мужем ФИО119 на эту же квартиру при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее, а в последующем и ее мужа ФИО119, в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 32).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО15 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2015 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 22560000 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42л.д. 38).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО84 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней, как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончании строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, т.е. до 3-го квартала 2015 года, квартира условный номер на время строительства 62 <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1500000 рублей, которая ею оплачена. (т. 42 л.д. 44).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО351 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2008 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве двух квартир в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанным ФИО243 3059000 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 50).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО155 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, по факту того, что согласно условиям ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ он не исполнил обязательства по передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, находящейся в многоквартирном жилом доме по ФИО299 <адрес>. В результате противоправных действий директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 причинен значительный имущественный ущерб на 1397250 рублей. (т. 42 л.д. 57).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО58 – ФИО199 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с его отцом ФИО58 ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по ФИО299 <адрес>. В общей сложности его отцом было оплачено по указанному ФИО243 2691500 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его отца в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 59).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО12 – ФИО152 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с его матерью ФИО12 ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по ФИО299 <адрес>, не уведомив, что будет строить 20-этажный дом вместо 10-этажного. В общей сложности его матерью было оплачено по указанному ФИО243 2095200 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его мать в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы, в части этажности строящегося дома. (т. 42 л.д. 61).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО66 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив, что будет строить 20-этажный дом вместо 10-этажного. В общей сложности им было оплачено по указанному ФИО243 2133464 рубля. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии и дом будет 10-этажный. (т. 42 л.д. 64).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО104 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № в соответствии с которым в срок до ДД.ММ.ГГГГ ей должна быть передана 2-х комнатная квартира, согласно ФИО243 ею оплачено в ООО «ДСК» 3018600 рублей. (т. 42 л.д. 66).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО176 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив, что вместо 10-этажного дома будет строить 20-этажный. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 1250400 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии и дом будет 10-этажный. (т. 42 л.д. 69).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО76 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2008 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанному ФИО243 1689847 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 72).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО90 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2008 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив, что вместо 10-этажного дома будет строить 20-этажный. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 1509676 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии и дом будет 10-этажный. (т. 42 л.д. 75).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО161 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2009-2010 годах заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве двух квартир в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство указанного дома. В общей сложности ею было оплачено по указанным ФИО243 2313000 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 77).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО79 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2013 году заключил с ним ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности им было оплачено по указанному ФИО243 2132000 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42л.д. 79).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО34 – ФИО156 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ФИО34 ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив, что вместо 10-этажного дома будет строить 20-этажный. В общей сложности ФИО34 оплатила по указанному ФИО243 1144800 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел в заблуждение ФИО34, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии и дом будет 10-этажный. (т. 42 л.д. 81).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО87 – ФИО156 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ФИО87 ФИО243 долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности ФИО87 было оплачено по указанному ФИО243 1800000 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел ФИО87 в заблуждение и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 42 л.д. 83).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО472 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2010 году заключил с ней ФИО243 долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ квартиры в доме по <адрес>. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 1314800 рублей. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что дом будет сдан в установленный ФИО243 срок. (т. 42 л.д. 86).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО105 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть, до ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составляет 1500000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 89).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО350 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2008 году заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив ее, что дом будет строиться 20-этажный, вместо 10-этажного. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 2185300 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, и убедил в том, что дом будет достроен в срок согласно ФИО243. (т. 42 л.д. 91).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО558 (ФИО195) М.С. КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2010 году заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес>. В общей сложности ею было оплачено по указанному ФИО243 2697000 рублей. (т. 42 л.д. 94).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя потерпевшей ФИО16 – ФИО147 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ее матерью ФИО16 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть, до ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ее матери. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составляет 2211500 рублей, которая полностью оплачена. ФИО246 А.В. ввел ФИО16 в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 97).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя потерпевшего ФИО27 – ФИО159 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в 2007 году заключил с ее дочерью ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес>, при этом не уведомив ее, что вместо 10-этажного дома будет строить 20-этажный. В общей сложности ФИО27 было оплачено по указанному ФИО243 1128400 рублей. При заключении сделки ФИО246 А.В. ввел ФИО27 в заблуждение, и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии и дом будет 10-этажный. (т. 42 л.д. 100).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО56 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним два ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в первом квартале 2009 года, квартиры условные на время строительства номера 14 и 13 <адрес> в <адрес> должны быть переданы ему, им оплачено по указанным ФИО243 2233900 рублей, будучи введенным в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии. Фактически стал строиться дом выше этажности. (т. 42 л.д. 103).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО33 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ей, ею оплачено по указанному ФИО243 1694050 рублей, будучи введенной в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии. Фактически стал строиться дом выше этажности. (т. 42 л.д. 106).

Заявлениею в УМВД России по <адрес> от ФИО49 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ей. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 2010000 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 42 л.д. 108).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО61 – ФИО151 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его супругой ФИО61 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в первом квартале 2009 года, квартира условный на время строительства №б <адрес> в <адрес> должна быть передана его супруге, которой оплачено по указанному ФИО243 2084985 рублей, будучи введенной в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии. Фактически стал строиться дом выше этажности. (т. 42 л.д. 111).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО326 – ФИО390 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ее супругом ФИО473 ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, ее супруг должен был получить квартиру номер 156 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и ее супруга, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. (т. 42 л.д. 113).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО48 – ФИО156 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 заключил ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243, ФИО48 были внесены денежные средства в размере 2410800 рублей, а компания ООО «Дальстройконтракт» обязалась до ДД.ММ.ГГГГ предоставить однокомнатную квартиру в доме по <адрес>. (т. 42 л.д. 117).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО328 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 59 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и ее, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в общей суме 1043089,20 рублей и членских взносов в общей сумме 27984 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 122).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО333 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 197 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и ее, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в общей суме 1031885 рублей и членских взносов в общей сумме 3372 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 124).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО364 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней, как директор ООО «Дальстройконтракт», ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, с учетом дополнительного соглашения – ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ей. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 3600000 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 42 л.д. 126).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО345 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его отцом ФИО344 два ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартиры условные на время строительства номера 39 и 40, <адрес> в <адрес>, должны быть переданы его отцу, который, будучи введенным в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии, оплатил по ФИО243 № денежные средства в сумме 1068880 рублей и по ФИО243 № денежные средства в сумме 2250400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. переоформил вышеуказанные ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на его имя. Им в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ в счет последней оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ были внесены на счет ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в сумме 160720 рублей. Фактически дом построен выше этажности, предусмотренной проектной документации, в связи с чем, до настоящего времени строительство дома не завершено. (т. 42 л.д. 129).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО135 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его отцом ФИО355 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ее отцу, который, будучи введенным в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии, оплатил по ФИО243 № денежные средства в сумме 1908000 рублей. Фактически дом построен выше этажности, предусмотренной проектной документации, в связи с чем, до настоящего времени строительство дома не завершено. (т. 42 л.д. 133).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО167 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 158 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 1-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, директор ООО «Дальстройконтракт» ввел в заблуждение, что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в 1019540,95 рублей и членских взносов в общей сумме 38948 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 143).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО335 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, он должен был получить квартиру номер 7 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 1-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков в заблуждение, что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ему причинен значительный ущерб в виде внесенных им паевых взносов в общей суме 948000 рублей и членских взносов в общей сумме 28440 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 146).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО340 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 51 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков в заблуждение, что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в общей суме 1431032 рублей и членских взносов в общей сумме 38279 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 148).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО121 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности работников ООО «Дальстройконтракт», в том числе директора ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть, в 4-м квартале 2015 года, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составляет 1500000 рублей, которая полностью ею оплачена. ФИО246 А.В. ввел в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 150).

Зявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО21 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в 1-м квартале 2009 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ему, им оплачено по указанному ФИО243 1015200 рублей, будучи введенной в заблуждение ФИО1, что будет построен 10-этажный дом и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии. Фактически стал строиться дом выше этажности. (т. 42 л.д. 152).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО339 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, он должен был получить квартиру номер 58 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 2-м квартале 2015 года, однако до настоящего времени дом не достроен, ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков в заблуждение, что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ему причинен значительный ущерб в виде внесенных им паевых взносов в общей сумме 1064747 рублей и членских взносов в общей сумме 29516 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 154).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО69, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> в <адрес> имеются в наличии и заключил с ней как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1738400 рублей которые полностью ею оплачены. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО246 А.В. как директор ООО «Дальстройконтракт» заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 2980700 рублей которые полностью ею оплачены. (т. 42 л.д. 158).

Заявлением в УМВД России по г. Владивостоку от ФИО360 КУСП № от 27.06.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который заключил с ним, его супругой, дочерью и матерью супруги договор участия в долевом строительстве № от 22.03.2012 согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть 30.12.2012 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана им. Будучи введенными в заблуждение ФИО1, что дом будет построен в срок и все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии, он оплатил по договору № денежные средства в сумме 3100000 рублей. Фактически стал строиться дом выше этажности. (т. 42 л.д. 164).

Заявлением в УМВД России по г. Владивостоку от ФИО474 КУСП № от 27.06.2018, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который 29.06.2007 ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней, как директор ООО «Дальстройконтракт», договор участия в долевом строительстве № от 29.06.2007, согласно которому срок ввода дома в эксплуатацию – 1 квартал 2009 года. Однокомнатная квартира площадью 42,4 м кв. на 14-м этаже <адрес> в <адрес>, должна быть передана ей. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 1102400 рублей. Она выплатила ООО «Дальстройконтракт» 1217268,96 рублей. (т. 42 л.д. 166).

Заявлением в УМВД России по г. Владивостоку от ФИО86 КУСП № от 26.06.2018, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который 28.12.2007 ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней, как директор ООО «Дальстройконтракт», договор участия в долевом строительстве № от 28.12.2007, согласно которому срок ввода дома в эксплуатацию – 1 квартал 2009 года. Квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес>, должна быть передана ей. Цена квартиры, в соответствие с договором, составила 1363200 рублей. Данная сумма полностью ею внесена в кассу ООО «Дальстройконтракт». (т. 42 л.д. 168).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО162 КУСП № от 28.06.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который 28.12.2007 ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт», ФИО243 участия в долевом строительстве № от 28.12.2007, согласно которому срок ввода дома в эксплуатацию – 1 квартал 2009 года. В соответствии с договором, ему должна была быть передана однокомнатная квартира площадью 40,2 кв. м на 5-м этаже <адрес> в <адрес>. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 1290300 рублей. 28.12.2007 он выплатил в кассу ООО «Дальстройконтракт» 1290300 рублей. (т. 42 л.д. 171).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО32, КУСП № от 28.06.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от 02.11.2011 согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до 2-го квартала 2012 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 2303225,7 рублей, которая полностью им оплачена. Антонов А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 173).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО19 – ФИО475, КУСП № от 29.06.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который ДД.ММ.ГГГГ ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт», договор участия в долевом строительстве № от 15.09.2014, согласно которому срок ввода дома в эксплуатацию – 3 квартал 2015 года. В соответствии с договором, ему должна была быть передана двухуровневая трехкомнатная квартира площадью 296,9 кв м на 19 и 20 этажах <адрес> в <адрес>. Цена квартиры, в соответствие с договором, составила 10391500 рублей. Он выплатил в кассу ООО «Дальстройконтракт» 10391500 рублей. (т. 42 л.д. 176).

Заявлением в УМВД России по г. Владивостоку от ФИО145, КУСП № от 29.06.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который 27.05.2014 ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> в <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, как директор ООО «Дальстройконтракт», договор участия в долевом строительстве № от 27.05.2014 согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в 4-м квартале 2014 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с договором составила 1949915 рублей которые полностью им оплачены. (т. 42 л.д. 179).

Заявлением в УМВД России по г. Владивостоку от ФИО83, КУСП № от 01.07.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который заключил с ним договор участия в долевом строительстве № от 06.03.2008 согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в 1-м квартале 2009 года (с учетом дополнительных соглашений 30.04.2011 года), квартира условный на время строительства №б <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с договором составила 2084985 рублей, которая полностью им оплачена. Антонов А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 182).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО28, КУСП № от 02.07.2018, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который заключил с ней договор участия в долевом строительстве № от 16.01.2008 согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в 1-м квартале 2009 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с договором составила 2580600 рублей, которая полностью ею оплачена. Антонов А.В. ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 184).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО18 – ФИО164, КУСП № от 03.07.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который ввел в заблуждение ее родного брата, интересы которого она представляет, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил со ФИО18, как директор ООО «Дальстройконтракт», ФИО243 участия в долевом строительстве № от 20.02.2012, согласно которому ФИО18 должна была быть передана двухкомнатная квартира площадью 75 кв м на 14 этаже <адрес> в <адрес>. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 4125000 рублей. (т. 42 л.д. 187).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО110, КУСП № от 03.07.2018, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» Антонова А.В., который заключил с ним договор участия в долевом строительстве № от 02.11.2010 согласно которого по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до 2-го квартала 2010 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 3192000 рублей, которая полностью им оплачена. Антонов А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 190).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО327, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 56 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2008 года, однако до настоящего времени дом не достроен, ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в общей суме 1454600 рублей и членских взносов в общей сумме 39822 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 193).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО65, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до 3-го квартала 2014 года, квартиры условные на время строительства номера 81, 82, 83, 186 <адрес> в <адрес> должны быть переданы ему. Цена квартир в соответствии с договорами составила 11841500 рублей, которые полностью им оплачены. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 196).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО24, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который не предоставил квартиру, принадлежащую ему согласно ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве расположенную в <адрес> в <адрес>. В общей сложности, им было оплачено по указанному ФИО243 1600000 рублей. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 199).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО352, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел его как ФИО292 директора ООО «ФИО208-ТТЛ» в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним как директор ООО «Дальстройконтракт», ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры, в соответствие с ФИО243, составила 2175600 рублей, которая полностью им оплачена. (т. 42 л.д. 201).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО337, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2013 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, она должна была получить квартиру номер 169 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 3-м квартале 2013 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и ее, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ей причинен значительный ущерб в виде внесенных ею паевых взносов в общей суме 1272271 рублей и членских взносов в общей сумме 38168 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 203).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО52, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до 2-го квартала 2015 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 2709000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 206).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО334, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к данному ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до 2-го квартала 2013 года, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 990500 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 209).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО9, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним четыре ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартиры условные на время строительства номера 196, 74, 193 и офисное помещение без номера, расположенные по ФИО299: <адрес>. Будучи введенным в заблуждение ФИО1, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии, оплатил по четырем ФИО243 денежные средства в общей сумме 8233000 рублей. Фактически дом построен выше этажности, предусмотренной проектной документации. (т. 42 л.д. 213).

Заявление в УМВД России по <адрес> от ФИО29, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого им была произведена оплата в сумме 2387000 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объект долевого строительства – квартиру с условным номером 184 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать ему указанную квартиру. При заключении данного ФИО243 ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, а также, что к декабрю 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. (т. 42 л.д. 215).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО123, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ею была произведена оплата в сумме 1421200 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объект долевого строительства – квартиру с условным номером 134 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязалось в 3-м квартале 2012 года сдать дом в эксплуатацию и передать ей указанную квартиру. При заключении данного ФИО243 ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, а также, что к концу 2013 года дом будет введен в эксплуатацию. Строительство дома не завершено, квартиры фактически ей не предоставлена чем ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 1421200 рублей, а также, действуя в интересах ее родителей – отца ФИО6 и матери – ФИО124, на основании нотариальных доверенностей, просит признать их потерпевшими по уголовному делу и привлечь к уголовной ответственности ФИО1

Ее отец ФИО6 заключил ФИО243 долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ФИО6 была произведена оплата в сумме 1504800 рублей и 2747400 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объекты долевого строительства – квартиры с условными номерами 25 и 44 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ сдать дом в эксплуатацию и передать ее отцу ФИО6 указанные квартиры. При заключении данного ФИО243 ФИО246 А.В. ввел ее отца ФИО6 в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, а также, что к концу 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. Строительство дома не завершено, квартиры фактически ее отцу ФИО6 не предоставлены чем ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 4252200 рублей.

Ее мать ФИО124 заключила ФИО243 долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ФИО124 была произведена оплата в сумме 2850000 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт» за объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру на 3-м этаже площадью 75 кв м в доме номер 26 по <адрес> в <адрес>. ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязалось в срок до конца 2014 года сдать дом в эксплуатацию и передать ее матери ФИО124 указанную квартиру. При заключении данного ФИО243 ФИО246 А.В. ввел ее мать ФИО124 в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, а также, что к концу 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. Строительство дома не завершено, квартиры фактически ее матери ФИО124 не предоставлена чем ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 2850000 рублей. (т. 42 л.д. 218-219).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО116 – ФИО476, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ее мужем ФИО116 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и вводом многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ квартира условный на время строительства № в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ее мужу, который оплатил по указанному ФИО243 2010002,08 рублей, будучи введенным в заблуждение ФИО1 что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и дом будет достроен. (т. 42 л.д. 222).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО68, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 2112700 рублей, которая полностью ею оплачена. ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 10-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 225).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО41, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть в 1-м квартале 2009 года, квартира условный на время строительства №а в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Данный ФИО243 оплачен ею в полном объеме в сумме 1824362 рубля. При заключении данного ФИО243, ФИО246 А.В. скрыл от нее, что планируется строительство 20-этажного дома, а также тот факт, что у него отсутствуют разрешительные документы на строительство дома по <адрес>. (т. 42 л.д. 230).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО13, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 3000000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 234).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО319, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартиры условные на время строительства номера 80 и 189/190 дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должны быть переданы ему. Цена квартир в соответствии с договорами составила 6332000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 236).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО374, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартиры условные на время строительства номера 80 и 189/190 дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должны быть переданы ему. Цена квартир в соответствии с договорами составила 6332000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 238).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО35, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1677100 рублей, которая полностью ею оплачена. ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение. (т. 42 л.д. 240).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО370, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1776800 рублей, которая полностью ею оплачена. ДД.ММ.ГГГГ ею расторгнут ФИО243 долевого участия в долевом строительстве где ей выдали соглашение о расторжении ФИО243 долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно соглашения ДД.ММ.ГГГГ, застройщик обязуется в течение двух месяцев с момента подписания данного соглашения вернуть дольщику уплаченные денежные средства, ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение и обещал вернуть денежные средства, но до сих пор не вернул, чем ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 1776800 рублей. (т. 42 л.д. 243).

Рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому неустановленное лицо из числа руководителей ООО «Дальстройконтракт», находясь в офисе № ООО «Дальстройконтракт», расположенном по ФИО299: Береговая, <адрес>, имея корыстный умысел на причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения неопределенному кругу лиц заключило ФИО243 участия в долевом строительстве с гражданами. При этом, не сообщило участникам долевого строительства, в частности, ФИО112, об отсутствии у него проектной и разрешительной документации на строительство 20-этажного дома, в связи с чем не могло исполнить свои обязательства перед указанными лицами в части передачи квартир в срок предусмотренный договорами, тем самым обманув их, причинив каждому особо крупный ущерб, в том числе ФИО112 внесенных им ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, в размере 3068000 рублей. (т. 42 л.д. 246).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО117, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1813500 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 42 л.д. 249).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя потерпевшего ФИО22 – ФИО395 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его доверителем ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана его доверителю. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1689847 рублей, которая полностью его доверителем оплачена. ФИО246 А.В. ввел его доверителя в заблуждение. (т. 42 л.д. 252).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО330, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, он должен был получить квартиру номер 159 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2009 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и его, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ему причинен значительный ущерб в виде внесенных им паевых взносов в общей сумме 1189130 рублей и членских взносов в общей сумме 31752 рубля на строительство объекта. (т. 42 л.д. 254).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО127, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, квартира условный на время строительства № дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1527600 рублей, которая полностью ею оплачена. ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение. (т. 42 л.д. 256).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО329 ФИО284, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который будучи в 2006 году председателем правления ЖСК «ЖилСоцФонд» заключил с ней ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», в дальнейшем, на основании заключенных дополнительных соглашений к ФИО243 ЖСК, переименована в ЖСК «Строй и Живи», председателем правления назначен ФИО1 – ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ЖСК «Строй и Живи» заключен инвестиционный ФИО243 № согласно которому ЖСК «Строй и Живи» привлечено к реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по ФИО299: <адрес>, а результатом его участия является получение имущественных прав на конкретные квартиры с правом оформления их в свою собственность, в том числе, он должен был получить квартиру номер 70 в доме номер 26 по <адрес> в <адрес> в 4-м квартале 2016 года, однако до настоящего времени дом не достроен, квартира не предоставлена ввиду того, что директор ООО «Дальстройконтракт» ввел пайщиков, в том числе и его, в заблуждение что все разрешительные документы на строительство указанного дома у него имеются в наличии. В результате ему причинен значительный ущерб в виде внесенных им паевых и членских взносов в общей сумме 1960269 рублей на строительство объекта. (т. 42 л.д. 259).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО357 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил, как директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, в 2017 году, <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры по ФИО243 составила 2469600 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 43 л.д. 2).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО80,, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 1500000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 43 л.д. 5).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от представителя ФИО108 – ФИО405 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с его отцом ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. по которым он внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» денежные средства в размере 6140000 рублей по оплате квартир по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до четвертого квартала 2010 года квартиры условные на время строительства № и № <адрес> в <адрес> должны быть переданы его отцу. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии.. (т. 43 л.д. 8).

    Заявлением в УМВД России по <адрес> ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ему было известно, что сроки сдачи дома в эксплуатацию фактически не определены и проектная документация находится на согласовании. Судом ДД.ММ.ГГГГ в его пользу взыскана оплаченная им ООО «Дальстройконтракт» денежная сумма по ФИО243 в размере 3164000 рублей, ему выдан исполнительный лист. Арбитражным судом <адрес>, он включен в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (т. 43 л.д. 10).

    Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № к ФИО243, между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО146,, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 79,1 кв.м, расположенную на 13 этаже, на отметке +34,200, в секции 1, в осях 08-10-А-Е, ФИО146, который обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 164 000 рублей. (т. 43 л.д. 11-22).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО146 внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 164 000 рублей (т. 43 л.д. 23).

Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 43 л.д. 24).

Решением Первореченского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением исполнительного листа, согласно которому с ООО «Дальстройконтракт» в пользу ФИО146 взыскана сумма основного долга в размере 3 164 000,00руб., проценты за пользование денежными средствами в размере 1500 000,00руб., компенсация морального вреда в размере 5000,00руб., штраф в размере 2 334 500, 00руб. (т. 43 л.д. 25-31)

Копией определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО146 включен в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт». (т.43 л.д. 32-37).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО93 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до третьего квартала в 2012 года, <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры по ФИО243 составила 1547000 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 43 л.д. 41).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО55 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел ее в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть во втором квартале 2012 года, <адрес> в <адрес> должна быть передана ей. Цена квартиры по ФИО243 составила 2800000 рублей, которая ею оплачена. (т. 43л.д. 44).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО85 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство дома по <адрес> имеются в наличии и заключил с ним, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть во четвертом квартале 2012 года, <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры по ФИО243 составила 1903000 рублей, которая им оплачена. (т. 43л.д. 52).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО67, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть до второго квартала 2015 года, <адрес> дома номер 26 по <адрес> в <адрес> должна быть передана ему. Цена квартиры в соответствии с ФИО243 составила 3750000 рублей, которая полностью им оплачена. ФИО246 А.В. ввел его в заблуждение, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» на строительство 20-этажного дома по <адрес> имеются в наличии. (т. 43л.д. 55).

    Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № к ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт»,, в лице директора ФИО1, и ФИО67, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,0 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО67, который обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 750 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 43 л.д. 80-92).

Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в части изменения ФИО299 и паспортных данных сторон. (т. 43 л.д. 93).

    Копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны изменяют условия Инвестиционного контракта (ФИО243) № ИП-283/2004 о ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> и ООО «Дальстройконтракт». (т. 43 л.д. 94).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО134 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е стоимостью 1 996 400 рублей, оплаченную в размере 1 670 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 43 л.д. 191-196).

    Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № к ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО134, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №А, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, ФИО134, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 996 400 рублей в срок до ноября 2008 года. (т. 43 л.д. 214-220, 223-234).

Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 2.2, 2.3, 2.4 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сроком окончания строительства дома по <адрес> в <адрес> указан 4 квартал 2010 года. (т. 43 л.д. 221-222).

Копией квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО134 в кассу ООО «ДСК» оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 650 000 рублей; чек-ордером Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей с комиссией 300 рублей; кассовым чеком № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму перевода 10 000 рублей. (т. 43 л.д. 235-236).

    Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № к ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт», в лице директора ФИО1, и ФИО96, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 40,2 кв.м, расположенную на 3 этаже в секции 1, на отметке +5, 700, в осях 2-4-А-В, ФИО96, являющейся участником долевого строительства, которая обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 547 700 рублей в срок до января 2009 года. (т. 43 л.д. 42-50).

Копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28975 рублей, внесенных ФИО96 в кассу ООО «Дальстройконтракт» в качестве оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 51-53).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО96 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв.м, расположенной в секции №, в осях 2-4-А-В стоимостью 1 547 700 рублей, оплаченную в размере 1 547 700 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 44 л.д. 54-56).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» исполнил свои обязательства на сумму 1 547 700 рублей, задолженность отсутствует. (т. 44 л.д. 57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у потерпевшей ФИО96 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ8 года, с приложениями №, №, квитанции, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО96 денежные средства: к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму400 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 950 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 975 рублей, уведомление директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. (т. 44 л.д. 65-68).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО96 (т. 44 л.д. 69-96).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, переданы на хранение потерпевшей ФИО96 (т. 44 л.д. 97-98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО16 - ФИО147, изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, квитанции, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО16 денежные средства: к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 61 500 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1 700 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму100 000 рублей, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 на 3 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, на 1 листе, доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО147, на 1 листе. (т. 44 л.д. 114-117).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у представителя потерпевшей ФИО16 - ФИО147 (т. 44 л.д. 118-151).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 44 л.д. 152).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО51 изъяты: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 585 000 рублей на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей на 1 листе, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014 на 3 листах, ФИО243 цессии по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014 на 3 листах. (т. 44 л.д. 175-178).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у ФИО51 (т. 44 л.д. 179-210).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 44 л.д. 211-212).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у потерпевшей ФИО364 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №. №, на 8 листах, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3 и пункта 2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т.44 л.д. 224-227).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО364 (т. 44л.д. 228-242).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 44 л.д. 243).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО148 изъяты и осмотрены документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями    №, №, № на 8 листах белой бумаги формата А4, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО189, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО189 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 126, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 8 этаже на отметке +19,950, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО189 обязуется оплатить цену квартиры в сумме 1 613 500 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 600 ООО рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО189 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 500 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО148 денежные средства в сумме 13 500 рублей; копия фискального чека № от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 рублей.; копия фискального чека № от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенными в п. 3 и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО189 исполнил свои обязательства на сумму 1 600 000 рублей; по состоянию ДД.ММ.ГГГГ остаток в пользу ООО «Дальстройконтракт» составляет 13 500 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В. принял в счет оплаты ФИО243 участия в долевом строительстве у ФИО189 сумму в размере 1 600 000 рублей; копия свидетельства о смерти II-BC № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО189 умер ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о праве на наследство по закону <адрес>7, согласно которому ФИО148 является наследницей имущества ФИО189; наследственное дело №.; копия паспорта ФИО148 серия 05 02 №.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 39320, согласно которой признаны обоснованными и включены требования ФИО148 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной на 8 этаже в секции №, в осях 7-9-А-В, стоимостью 1613500 рублей, оплаченную в размере 1600000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 45 л.д. 7-10, 11 – 38).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 45 л.д. 39).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО36 изъяты и осмотрены документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями            №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО36, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО36 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 8, общей площадью 39,8 кв. м, расположенную на 5 этаже на отметке +2,850, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО36 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 281 000 рублей и принять её; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО36 перед ООО «Дальстройконктракт» по настоящему ФИО243 отсутствует; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО36. денежные средства в сумме 26 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от 06 апреля февраля 2009 г., на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей. (т. 45 л.д. 51 – 56, 57 – 97).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 45 л.д. 98-101).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО40 изъяты и осмотрены документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО40, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО40 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 144, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО40 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 229 900 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО342 денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 473 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 473 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18 515 рублей 35 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 353 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 301 рублей 13 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 248 рублей 76 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 196 рублей 40 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 200 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 100 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 100 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО342; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 780 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 800 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 700 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 650 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 550 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 300 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 250 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 200 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 150 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 100 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 800 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17 830 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 500 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 200 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 24 036 рублей 71 копеек; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 82961/20160, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО40 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №, в осях 7-9-А-В, стоимостью 1 229 900 рублей, оплаченную в размере 1 229 900 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.45 л.д. 115-122, 123 – 165).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 45 л.д. 166-169).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у ФИО477 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 на 5 листах. (т. 45 л.д. 182 – 185, 186 – 207).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 45 л.д. 208-209).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО83 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО83, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО150 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 30Б, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, в осях 1-2-А-Е, а ФИО83 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 084 985 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 084 985 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО83 денежные средства в сумме 2 084 985 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенными в п. 3 и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО83 исполнил свои обязательства на сумму 2 084 985 рублей; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Осматриваемый документ изготовлен на 1 листе формата А4, имеет оттиск печати «ООО «ДСК»» и подписи от имени ФИО1 и ФИО83, выполненные красителем синего цвета; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО83 к ООО «Дальстройконтракт о передаче жилого помещения – квартиры условный №Б, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 48,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-2-А-Е, стоимостью 2 084 985 рублей, оплаченную в размере 1 229 900 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку в первом абзаце резолютивной части Определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014: «Признать обоснованными и включить требования ФИО83 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №Б, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 48,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Е на 7 этаже на отметке +17,100 стоимостью 2 084 985 рублей, оплаченную в размере 2 084 985 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений». (т. 46 л.д. 86-89, 90 – 114).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 46 л.д. 115-116).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО46 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО45, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО45. жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 52, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 3 этаже, в секции 2, в осях 16-18-А-В, а ФИО45 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 809 000 рублей и принять её; дополнительное соглашение к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., от ДД.ММ.ГГГГг.,с приложением №,на 5 листах, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по ФИО299: <адрес>,оси 16-18-А-В, квартира расположена на 3-ем этаже, а ФИО45 обязуется уплатить работы согласно смете и материалы согласно перечню; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 36 912 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО45. денежные средства в сумме 36 912 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1209000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО45. денежные средства в сумме 129000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО45. денежные средства в сумме 300000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО45. денежные средства в сумме 30000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГг.,согласно которому ФИО349 передала, а ФИО46 принял документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности, а именно: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «дальстройконтракт» и Цедентом, квитанции кассовым приходным ордерам: п/о № от 22.07.2008г. на 1 209 000 рублей, п/о № от 23.08.2011г. на 36 912 рублей (оплата стоимости ремонта квартиры); п/о № от 10.07.2008г. на 300000 рублей; п/о № от 11.07.2008г. на 300000 рублей, нотариальное согласие ФИО349 от 20.07.2008г. № на заключение ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.07.2008г. между ФИО478 и ООО «Дальстройконтракт», составленный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и Цеденом Дополнительное соглашение к ФИО243 участия в долевом строительстве № от 10.07.2008г., свидетельство о праве на наследство по закону от 20.06.2013г.№<адрес>4,расписка от ФИО479 о том что она получила от ФИО46 деньги в сумме 1 850 000 в качестве полной оплаты по ФИО243 переуступки на квартиру по ФИО299: <адрес>52.,ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГг. изложенными в Приложении 3 к настоящему ФИО243 «участник долевого строительства» исполнила свои обязательства на сумму 1 809 000 рублей. Стороны друг к другу претензий не имеют; ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг.,на 2 листах,заклюенный между ФИО480 и ФИО46, согласно которому Цедент ФИО349 обязуется передать, а Цессионарий ФИО46 обязуется принять и оплатить права и обязанности Цедента, определенные в ФИО243 участия в долевом строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГг.; соглашение об изменении ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., на 2 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО46, согласно которому изменить ФИО299, паспортные данные участника долевого строительства : гражданин ФИО149 (паспорт 05 05 214554 выдан Первомайским РУВД <адрес> 08.06.2006г.), зарегистрированный по ФИО299 : <адрес>; копия свидетельство о праве на наследство по закону <адрес>4 от 20.06.2013г.,согласно которому наследницей ФИО481 является жена – ФИО349 Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из : прав и обязанностей на объект долевого строительства – квартиры, находящейся по строительному ФИО299 : <адрес>. Права и обязанности на указанный объект долевого строительства принадлежат наследодателю на основании ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГг; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО482 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 16-18-А-В, стоимостью 1 809 000 рублей, оплаченную в размере 1 809 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 46 л.д. 129-132, 133 – 166).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 46 л.д. 167-168).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому у потерпевшего ФИО26 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО26, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО26 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО26 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 010 000 рублей и принять её; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО26, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО26 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 146, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО26 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 010 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО26 денежные средства в сумме 700 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. На квитанции имеется оттиск печати «ООО «Дальстройконтракт» и подписи от имени главного бухгалтера и кассира ФИО104, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 600 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО26 денежные средства в сумме 600 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 710 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО26 денежные средства в сумме 70 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 190-193, 194 – 215).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 46 л.д. 216).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО150 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО150: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО150, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО150 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 125, общей площадью 75,0 кв. м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,950, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, а ФИО150 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 625 000 рублей и принять её.; принятые от ФИО150 в кассу ООО «Дальстройконтракт» квитанции к приходным кассовым ордерам в счет оплаты ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 407 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 64 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 7 250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 200 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ изложенными в п. 3.2. и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО150 в срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнил свои обязательства на сумму 2 625 000 рублей.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО150 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 75,0 кв. м, расположенной в секции №,в осях 8-10-А-Е, стоимостью 2 625 000 рублей, оплаченную в размере 2 625 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку в первом абзаце резолютивной части Определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014: «Признать обоснованными и включить требования ФИО150 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 75,0 кв. м, расположенной в секции № на 8 этаже, а отметке +19,950, в осях 8-10-А-Е, стоимостью 2 625 000 рублей, оплаченную в размере 2 625 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений». (т. 47 л.д. 9-13, 14-42).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 47 л.д. 43-45).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у ФИО483 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО150, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО150 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 180, общей площадью 72,4 кв. м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО150 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 332 000 рублей и принять её.; ФИО243 цессии от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО150 уступает, а ФИО483 в полном объеме принимает право требования ФИО150 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом всех приложений к нему, заключенный между ФИО150 и ООО «Дальстройконтракт».; принятые от ФИО150 в кассу ООО «Дальстройконтракт» квитанции к приходным кассовым ордерам в счет оплаты ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО150 перед ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО150 получила от ФИО483 денежные средства в сумме 800 000 по ФИО243 цессии от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО150 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №,в осях 7-9-А-В, стоимостью 2 332 000 рублей, оплаченную в размере 2 332 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку в первом абзаце резолютивной части Определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 и изложить в следующей редакции: «Признать обоснованными и включить требования ФИО150 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №,в осях 7-9-А-В на 17 этаже на отметке +45,600, стоимостью 2 332 000 рублей, оплаченную в размере 2 332 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений».; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому произвести в реестре требований кредиторов о передаче жилых помещений должником – ООО «ДСК» замену первоначального конкурсного кредитора – ФИО150 на его процессуального кредитора – ФИО483, относительно жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №,в осях 7-9-А-В, стоимостью 2 332 000 рублей, оплаченную в размере 2 332 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений определением арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку в первом абзаце резолютивной части Определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 и изложить в следующей редакции: «Произвести в реестре требований кредиторов о передаче жилых помещений должником – ООО «ДСК» замену первоначального конкурсного кредитора – ФИО150 на его процессуального кредитора – ФИО483, относительно жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №,в осях 7-9-А-В на 17 этаже, стоимостью 2 332 000 рублей, оплаченную в размере 2 332 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений». (т. 47 л.д. 58-61, 62-95).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 47 л.д. 96-98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО119 - ФИО118 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО118, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срокпостроить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО118 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 16, общей площадью 70,9 кв. м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, а ФИО118 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 127 000 рублей и принять её.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 127 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО118 денежные средства в сумме 2 127 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциями к приходным кассовым ордерам, принятые от ФИО119 в кассу ООО «Дальстройконтракт по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 127 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО119 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 70,9 кв. м, расположенной в секции №, в осях 8-10-А-Е, стоимостью 2 127 000 рублей, оплаченную в размере 2 127 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия доверенности <адрес>8, согласно которой ФИО119 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО118 вести самостоятельно его дела и защищать его интересы без права получения присужденного ему имущества или денег, сроком на 3 года; копия паспорта ФИО119 серия 05 11 №, на 1 листе белой бумаги формата А4;соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» в лице Директора ФИО1 и гражданка ФИО118 расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, уплаченные ФИО118 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Дальстройконтракт» обязуется вернуть в течение 2 месяцев с момента заключения в отношении квартиры нового ФИО243 участия в долевом строительстве; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО119, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передатьФИО119 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 16, общей площадью 70,9 кв. м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, а ФИО119 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 127 000 рублей и принять её.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 исполнил свои обязательства на сумму 2 127 000 рублей перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве. (т. 47 л.д. 115-118, 119-150).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 47 л.д. 151-152).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО351 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и Общество с ограниченной ответственностью «ФИО208-ТТЛ», согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать Общество с ограниченной ответственностью «ФИО208-ТТЛ» жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 151, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а Общество с ограниченной ответственностью «ФИО208-ТТЛ» обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 531 400 рублей и принять её.; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» имеет задолженность перед ООО «ФИО208-ТТЛ» по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 531 700 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 233 649 рублей 15 копеек, а ООО «ФИО208-ТТЛ» имеет задолженность перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 531 400 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 233 603 рублей 39 копеек.; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 531 700 рулей. Продавец ООО «ФИО208-ТТЛ», покупатель ООО «Дальстройконтракт».; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 531 700 рублей. Продавец ООО «ФИО208-ТТЛ», покупатель ООО «Дальстройконтракт».; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО351 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 4-7-А-В, стоимостью 1 531 400 рублей, оплаченную в размере 1 531 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому суд определил исправить допущенную опечатку; ФИО243 № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 части в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО208-ТТЛ» обязуется передать, ФИО484 принять и оплатить права и обязанности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 765 700 рублей, согласно которой ООО «ФИО208-ТТЛ» приняло от ФИО351 денежные средства в сумме 765 700 рублей по ФИО243 уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 765 700 рублей, согласно которой ООО «ФИО208-ТТЛ» приняло от ФИО351 денежные средства в сумме 765 700 рублей по ФИО243 уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО352, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО352 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 188, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО352 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 527 600 рублей и принять её.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 527 600 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО352 денежные средства в сумме 1 527 600 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «ООО «ДСК» и подписи от имени главного бухгалтера икассира ФИО104, выполненные красителем синего цвета.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО352 на момент подписания настоящего акта полностью оплатил ООО «Дальстройконтракту» стоимость предоставляемой квартиры в сумме 1 527 600 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО352 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв. м, расположенной в секции №, в осях 2-4-А-В, стоимостью 1 100 000 рублей, оплаченную в размере 1 100 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; ФИО243 № уступки прав (требований) от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО352 обязуется передать, ФИО484 принять и оплатить права и обязанности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО352 получил от ФИО351 по ФИО243 № Уступки прав (требований) и переводе долга по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ за проданную однокомнатную квартиру в сумме 1 100 000 рублей. (т. 47 л.д. 166-169, 170-215).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 47 л.д. 216-217).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО60 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1813500 рублей; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого требования ФИО60 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 1813500 рублей, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (т. 48 л.д. 12-15, 16-39).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 47 л.д. 40-41).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО76 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО76, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО76 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 24, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО76 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 689 847 рублей и принять её.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 689 847 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО76 денежные средства в сумме 1 689 847 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО76 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 2-4-А-В, стоимостью 1 689 847 рублей, оплаченную в размере 1 689 847 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 48 л.д. 64-67, 68-91).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 48 л.д. 92).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО61 - ФИО151 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО61, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО61 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 25Б, общей площадью 48,3 кв. м, расположенную на 6 этаже, а ФИО61 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 084 985 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО61 перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве отсутствует.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 069 985 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО61 денежные средства в сумме 1 069 985 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 985 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО61 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО61 денежные средства в сумме 15 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму. Настоящий чек не читаем; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которой признаны обоснованными и включены требования ФИО61 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №Б, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 49,6 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Е, стоимостью 2 084 985 рублей, оплаченную в размере 2 084 985 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО61 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО151 быть ее представителем. (т. 48 л.д. 105-107, 108-131).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 48 л.д. 132-133).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО152 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО12, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный договоромсрок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО485 жилое помещение двухкомнатную квартиру с условным номером 90, общей площадью 77,6 кв. м, расположенную на 19 этаже, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, а ФИО12 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 095 200 рублей и принять её.; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 изложенными в пункте 3.2. и Приложения 3 к настоящему ФИО243 ФИО100 в срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнила свои обязательства на сумму 2 095 200 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО12 перед ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.; копия доверенности <адрес>5, согласно которой ФИО12 доверяет ФИО152 управлять и распоряжаться всем имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, в соответствии с этим заключать все разрешенные законом сделки; копия паспорта ФИО152 серия 05 09 №; принятые от ФИО12 в кассу ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 995 200 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1500 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 995 200 рублей. (т. 48 л.д. 46-149, 150-172).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 48 л.д. 173-174).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО99 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО341, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срокпостроить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО99 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 41, общей площадью 75,9 кв. м, расположенную на 10 этаже, в секции 1, в осях 8-10-А-Е, а ФИО99 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 822 800 рублей и принять её.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ заложенность ФИО99 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО99 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 75,9 кв. м, расположенной в секции № на 10 этаже, в осях 8-10-А-Е, стоимостью 1 822 800 рублей, оплаченную в размере 1 822 800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия определения Арбитражного суда <адрес> об исправлении опечатки № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ первого абзаца резолютивной части Определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014.; следующими квитанциями к приходным кассовым ордерам согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО99 денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 73 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 74 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 74 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 306 302 рублей. (т. 48 л.д. 186-189, 190-214).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 46 л.д. 115-116).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов с приложением их копий и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО153 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО100, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО100 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 132, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО100 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 224 270 рублей и принять её.;ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО100, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО100 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 132, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО100 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 224 270 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО100 денежные средства в сумме 15 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 850 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 14 670 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 220 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26 300 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26 300 рублей; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ возврат переплаты по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 200 рублей. Осматриваемый документ изготовлен на 1 листе формата А4, имеет подпись от имени ФИО1, выполненную красителем синего цвета, и оттиск печати «ООО ДСК»;соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 2.2.,2.3., и пункта 2.4. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 2.2.,2.3., и пункта 2.4. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО100 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 7-9-А-В, стоимостью 1 244 270 рублей, оплаченную в размере 1 244 270 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 изложенными в пункте 3.2. и Приложения 3 к настоящему ФИО243 ФИО100 в срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнила свои обязательства на сумму 1 255 470 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ переплата ФИО100 ООО ДСК по ФИО243 составляет 11 200 рублей.; копия доверенности <адрес>4, согласно которой ФИО100 доверяет ФИО153 управлять и распоряжаться всем имуществом; копия паспорта ФИО153 серия 05 03 №. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и возвращены потерпевшему. (т. 49 л.д. 10-13, 14-56, 57-60, 61-63).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов с приложением их копий и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшего ФИО113 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах белой бумаги формата А4, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО113, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО113 жилое помещение – четырехкомнатную квартиру с условным номером 50, общей площадью 151,7 кв. м, расположенную на 11 этаже на отметке +28,500, в секции 1-2, в осях 8-128-А-Е, а ФИО113 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 8 343 500 рублей и принять её.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО113 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 151,7 кв. м, расположенной в секции №, в осях 8-12-А-Е, стоимостью 8 353 800 рублей, оплаченную в размере 8 353 500 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО113 денежные средства в сумме 42 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 493 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от 17 июнь 2013 г., на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 950 000 рублей. Осматриваемая копия заверена от имени ФИО104, имеет оттиск печати «АКБ «Приморье»»; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 900 000 рублей.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 650 000 рублей.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 500 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО113 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей, - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ФИО113 (т. 49 л.д. 75-78, 79-122, 123-126).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов с приложением их копий и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО101: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, 3 заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО101, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО101 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 46, общей площадью 58,8 кв. м, расположенную на 11 этаже на отметке +28,500, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, а ФИО101 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 528 400 рублей и принять её.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 528 400 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО103 денежные средства в сумме 2 528 400 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия резолютивной части определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО101 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 58,8 кв. м, расположенной в секции №, в осях 15-19-Е-Д, стоимостью 2 528 400 рублей, оплаченную в размере 2 528 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия доверенности <адрес>4, согласно которой ФИО101 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО452 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое жилое помещение на территории <адрес> края; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 728 400 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 900 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дальстройконтракт» на сумму 900 000 рублей, - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ФИО101. (т. 49 л.д. 136-139, 140-162, 163-165).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которым у потерпевшей ФИО30 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № на 8 листах белой бумаги формата А4, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО30, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО30 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 140, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 10 этаже на отметке +25,650, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО30 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 929 600 рублей и принять её.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 429 600 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО83 денежные средства в сумме 1 429 600 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО83 денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО30 перед ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело №А51-8793/2014, согласно которого признаны обоснованными и включены в реестр требования ФИО30 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры с условным номером 140, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,2 кв.м., в секции №, в осях 2-4-А-В стоимостью 1 929 600руб., оплаченной в размере 1 929 600 рублей в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 49 л.д. 175-179, 180-196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов с приложением их копий и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшей ФИО49 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО49, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО49 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 176, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 16 этаже, на отметке +42,750, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО49 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 010 000 рублей и принять её.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО154 денежные средства в сумме 10 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 000 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО154 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 исполнила свои обязательства на сумму 2 010 000 рублей перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве. На акте имеется оттиск печати «ООО «Дальстройконтракт», а также подписи от имени ФИО1 и ФИО49, выполненные красителем синего цвета.; справка от ДД.ММ.ГГГГ о производстве оплаты в кассу ООО «Дальстройконтракт» в размере 2 010 000 рублей.; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства, согласно которой размер доли составляет: 402/105300 доли.; справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО49 исполнила свои обязательства на сумму 2 010 000 рублей. Задолженность ФИО49 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО49 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв. м, расположенной в секции №, в осях 2-4-А-В, стоимостью 2 010 000 рублей, оплаченную в размере 2 010 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 235165/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО49 к ООО «Дальстройконтркт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,2 кв. м, расположенной на 16-ом этаже на отметке +42, 750, в секции №, в осях 2-4-А-В, стоимостью 2 010 000 рублей, оплаченную в размере 2 010 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и возвращены потерпевшей ФИО49 (т. 49 л.д. 208-211, 212-238, 239-240, 241-242).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому у потерпевшей ФИО121 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО121, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО121 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 78, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 17 этаже, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО121 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 500 000 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО121 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 500 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО121 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 26671/2016, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО121 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В, стоимостью 1 500 000 рублей, оплаченную в размере 1 500 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 50 л.д. 8-10, 11 – 32).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 33).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО121 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО121: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 039 824 рублей, согласно которой выдать ФИО486 денежные средства в сумме 1 039 824 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 040 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 1 040 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 700 000 рублей; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 125 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 1 125 000 рублей.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 125 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 125 000 рублей.; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой выдать ФИО486 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 700 000 рублей.; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 700 000 рублей, согласно которой выдать ФИО121. денежные средства в сумме 700 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 726 178 000, 08 рублей, согласно которой выдать ФИО121 денежные средства в сумме 726 178 000, 08 рублей; выписка из лицевого счета по вкладу в ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу в ОАО «Сбербанк России» ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО487 на сумму 200000 рублей, получатель ФИО160; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО487 на сумму 1 300000 рублей, получатель ФИО160, приходный кассовый ордер № от 2212.2014 от ФИО121 на сумму 700000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712333 рублей. (т. 50 л.д. 41-44, 45-65).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 66-67).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО53 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО53: ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №,№ на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО53, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО53 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 2, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 16-18-А-В, а ФИО53 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2081150 рублей и принять её; акт сверки расчетов по предварительному ФИО243 участи в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО53 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 601500 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО53 денежные средства в сумме 601500 рублей; заявление на перевод денежных средств, согласно которому ФИО53 поручает ОАО «Дальневосточный банк» перечислить ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 600000 рублей ООО «Дальстройконтракт»; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого требования ФИО53 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 2 081 150 рублей, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (т. 50 л.д. 82-85, 86 – 105).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 106).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам и фискальных чеков: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 900 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 170 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 305 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 875 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 490 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 310 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 025 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 567 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, согласно которым ФИО53 внес в кассу ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства. (т. 50 л.д. 113-132).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО56 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, на 8 листах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 564 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 035 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 94 035 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 94 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 94 030 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 93 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 036 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29 рублей; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО56; квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 446 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 109 815 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 965 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 109 815 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 109 815 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 109 815 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 47 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 66 675 рублей; копия паспорта ФИО56; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО56 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 140-143, 144-176).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 177-178).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО488 - ФИО156 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО488 в лице его законного представителя его матери ФИО156, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО488 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 73, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 7 этаже, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО488 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 425 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 425 000 рублей, согласно которой ФИО156 перевела денежные средства в размере 1 425 000 рублей на счет ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 194-196, 197-207).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 50 л.д. 208).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО95 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО95: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО95, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО95 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 63, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 5 этаже, на отметке +15,100, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО95 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 128 400 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 128 400 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО95 денежные средства в сумме 1 128 400 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт состояния расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому задолженность по настоящему ФИО243 ФИО95 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 82961/20160, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО95 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной на 5 этаже в секции №, в осях 13-15-А-В, стоимостью 1 128 400 рублей, оплаченную в размере 1 128 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. Осматриваемый документ изготовлен на 3 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью Помощник судьи ФИО489 (т. 51 л.д. 7-9, 10-33).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 34).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО64 - ФИО155 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО155: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО154, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО154 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 20А, общей площадью 43,4 кв. м, расположенную на 5 этаже, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, а ФИО154 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 397 250 рублей и принять её; ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданка ФИО154, именуемая «цедент», с одной стороны, и гражданка ФИО64, именуемая «цессионарий», заключили настоящий ФИО243, по которому Цедент обязуется передать, а Цессионарий обязуется принять и оплатить права и обязанности Цедента, определенные в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом всех соглашений к нему, заключенном между Цедентом и ООО «Дальстройконтракт»; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО154 исполнила свои обязательства на сумму 1 397 250 рублей перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве; акт передачи-приема документом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Цедент ФИО154 передал, а Цессионарий ФИО64 принял документы, удостоверяющие передаваемые права и обязанности; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства, согласно которой размер доли составляет: 434/105300 доли в указанном доме, в виде однокомнатной квартиры строительный №А на 5 этаже в осях 2-5-Д-Е, строительной площадью 43,4 кв.м; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 397 250 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО154 денежные средства в сумме 1 397 250 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО154 денежные средства в сумме 1 397 250 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО154 получила от ФИО548 Зои ФИО277 1 400 000 рублей за квартиру, принадлежащую ей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО64 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №А, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43,4 кв. м, расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е, стоимостью 1 397 250 рублей, оплаченную в размере 1 397 250 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия доверенности <адрес>8, согласно которой ФИО64 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО155 быть ее представителем во всех учреждениях и организациях по вопросу приобретения в собственность на ее имя квартиры по строительному ФИО299: <адрес>.; копия паспорта ФИО64; копия паспорта ФИО155 (т. 51 л.д. 47-50, 51-90).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 91-92).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО94 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО94: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО94, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО94 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 98, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 3 этаже, на отметке +5,700, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а ФИО94 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 600 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 600 000 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО94 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ изложенными в п. 3. и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО94 исполнил свои обязательства на сумму 1 600 000 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО490 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции № на 3 этаже, на отметке +5,700 в осях 4-7-А-В, стоимостью 1 600 000 рублей, оплаченную в размере 1 600 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; письмо-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ООО «Дальстройконтракт» Дольщику по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО94 о предложении внесения изменений в п. 2.2., 2.3. и п. 2.4. по настоящему ФИО243; соглашение об изменении п. 2.2., 2.3. и п. 2.4. по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.. 51 л.д. 104-107, 108-128).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 129-130).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО21 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО21, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО21 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 5, общей площадью 42,3 кв. м, расположенную на 6 этаже, в секции 2, в осях 16-18-А-В, а ФИО21 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 015 200 рублей и принять её; бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» подтверждает, что расчетный счет в ОАО АКБ «Приморье» поступили денежные средства через ФИО21, итого сумма поступлений на расчетный счет ООО «Дальстройконтракт» через ФИО21 составляет 1 015 200 (один миллион пятнадцать тысяч двести) рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО491 перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве, отсутствует; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 600 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО21 денежные средства в сумме 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 160 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО21 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 16-18-А-В, стоимостью 1 015 200 рублей, оплаченную в размере 1 015 200 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 51 л.д. 141-144, 145-171).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 172-173).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО92 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО92: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО92, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО92 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 38, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 9 этаже, на отметке +22,800, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО92 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 450 800 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО92 перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве, отсутствует; копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 900 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 24 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 47 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО92 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО92 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В, стоимостью 1 450 800 рублей, оплаченную в размере 1 450 800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 51 л.д. 186-190, 191-221).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 51 л.д. 222-223).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которым документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО392: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ‚ акт сверки расчётов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 231 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 769 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 905 600 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Дело 8793/2014 согласно которому суд определил признать обоснованы ФИО39 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м., расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е стоимостью 1172369 рублей, оплаченную в размере 1172369 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имения ФИО39 на имя ФИО392; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 52 л.д. 12-15, 16-20, 21-22).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО39, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО39 жилое помещение –квартиру с условным номером 160, общей площадью 43,4 кв. м, расположенную на 13 этаже, на отметке +34,200, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, а ФИО39 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 172 369 рублей и принять её. (т. 52 л.д. 23-30).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО39, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО39 жилое помещение – квартиру с условным номером 140, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО39 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 082 921 рублей и принять её. (т. 52 л.д. 31-42).

Актом сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» Дольщик исполнил свои обязательства на сумму 1 172 369 рублей, задолженность ФИО39 перед ООО «Дальстройконтракт» по указанному ФИО243 участия в долевом строительстве, отсутствует. (т. 52 л.д. 43).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО39 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43,4 кв. м, расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е, стоимостью 1 172 369 рублей, оплаченную в размере 1 172 369 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 52 л.д. 44-46).

Копиями квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 769 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 153 рубля 88 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 905 600 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО39 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 48).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей Ильичёвой Т.В. изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО93, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО93 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 56, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 2, в осях 11-13-А-Г, а ФИО93 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 547 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО93 денежные средства в сумме 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО93 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует; ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО359 обязуется передать, ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязуется принять и оплатить транспортное средство: «ПТС <адрес>, VIN №, LANDROVERRANGROVERSPORT, 2007 г. …»; отчуждаемое транспортное средство принадлежит ФИО93 на праве собственности, что подтверждается дубликатом Паспорта ТС <адрес>, выданным МОГТО и РАС ГИБДД № УВД по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; в соответствии с п. 3 настоящего ФИО243 купли-продажи стороны определили стоимость транспортного средства в размере 1 947 000 рублей; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО93 передала, а ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 принял технически исправное транспортное средство согласно ФИО243 № ТС купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве    № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО246 А.В. обязуется отвечать перед ФИО93 солидарно с ООО «Дальстройконтракт» за исполнение обязательств ООО «Дальстройконтракт» по передаче в собственность ФИО93 доли в строящемся доме по ФИО299: <адрес> в срок, указанный в п.п. 2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве в виде квартиры площадью 42,4 кв. м, условный №, расположенной на 12 этаже, на отметке +31,350, в секции 2 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ при условии выполнения ФИО93 своих обязательств по перечислению средств для осуществления строительства указанного в ФИО243 участия в долевом строительстве доме; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО93 выступает в качестве Стороны-1, а ООО «Дальстройконтракт» - Стороны-2, в лице директора ФИО1, согласно «п.3 Размер погашаемых встречных взаимных однородных требования по ФИО243, указанным в п.1 и п.2 настоящего Соглашений, составляет 1 947 000 рублей»; «п.4. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Стороны-1 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в п.2 настоящего Соглашения, прекращаются. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Стороны-1 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в п.2 настоящего Соглашения, считаются исполненными в сумме 1 547 000 рублей. Неоплаченную сумму, (разницу между стоимостью автомобиля по ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей и стоимости квартиры по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,) указанному в п.2 настоящего Соглашения, Сторона-2 уплачивает Стороне-1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно»; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО93 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции №, в осях 11-13-А-Г, стоимостью 1 526 000 рублей, оплаченную в размере 1 526 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 52 л.д. 60-63, 64-71, 74-102).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 52 л.д. 72-73).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО75 - ФИО402 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО75, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО75 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 32, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 8 этаже, в секции 2, в осях 16-18-А-В, а ФИО75 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 648 200 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО75 перед ООО «ДСК» по настоящему ФИО243 отсутствует; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» получило от ФИО75 сумму в размере 800 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850200 рублей на счет ООО «Дальстройконтракт». (т. 53 л.д. 117-119, 120-139).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 52 л.д. 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО34 - ФИО156 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО34. согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО34 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 42, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25‚650‚ а ФИО34 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 144 800 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ‚ согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ изложенными в п. 3 и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО34 в срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнила свои обязательства на сумму 1 144 800 рублей; соглашение об изменении от ДД.ММ.ГГГГг. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны указанного ФИО243 изменяют ФИО299 и паспортные данные ФИО34; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 144 800 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО34 денежные средства в сумме 1 144 800 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности <адрес>9, удостоверенная нотариусом Владивостокского городского округа <адрес>; копия паспорта ФИО156 серия 05 17 №. (т. 53 л.д. 10-13, 14-36).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 53 л.д. 37).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому у потерпевшего ФИО79 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО79, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО79 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 147, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 11 этаже на отметке +28,500, в секции 1, в осях 1-3-А-Е, а ФИО79 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 132 000 рублей и принять её; копия акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО79 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; копия паспорта ФИО79 серия 05 01 №; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО79 к ООО «Дальстройконтракт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 49,6 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Е, стоимостью 2 132 000 рублей, оплаченную в размере 2 132 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 182 104, 72 рубля 72 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 187 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от 30 июня марта 2012 г., на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 400 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» принял от ФИО79 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 53 л.д. 50-55, 56 – 107).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 53 л.д. 108-109).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО44 - ФИО157 изъяты и осмотрены: - ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО44 согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передатьФИО44. жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 33 общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,500, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО44обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1400000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., на сумму 1400000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО44. денежные средства в сумме 1400000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договоручастия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 изложенными в пункте 2. и Приложения 3 к настоящему ФИО243 ФИО44 исполнил свои обязательства на сумму 1400000 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО44 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 13-16-А-В, стоимостью 1 400 000 рублей, оплаченную в размере 1 400 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку после слов «распложенной…» дополнить словами: «на 8 этаже на отметке +19,950» и далее по тексту; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО157 согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО157Фжилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 33 общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 8 этаже, на отметке +19,500, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО44обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1400000 рублей и принять её; соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО157 согласно которому стороны пришли с соглашению изменить преамбулу ФИО243 и изложить ее в следующей редакции: Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройконтракт», именуемое в дальнейшем «застройщик», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, с одной стороны, и ФИО157 15.01.1940г. рождения, зарегистрирована по ФИО299: <адрес> (паспорт 05 02 726856 выдан Преображенским отделением милиции Лазовского РОВД <адрес> 08.04.2002г.) именуемый в дальнейшем «участник долевого строительства», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий ФИО243 о нижеследующем (далее по тексту- «ФИО243»); акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 изложенными в пункте 2. и Приложения 3 к настоящему ФИО243 «участник долевого строительства». исполнил свои обязательства на сумму 1400000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., на сумму 1400000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО157 денежные средства в сумме 1400000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «ООО «ДСК»» и подписи от имени директора и кассира ФИО104, выполненные красителем синего цвета; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» получил от ФИО157 сумму в размере 1 400 000 рублей в соответствии с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны указанного ФИО243 расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 400 000 рублей уплаченные ФИО157 ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДСК» обязуется вернуть в течение 2 месяцев с момента заключения в отношении квартиры нового ФИО243 участия в долевом строительстве; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства, согласно которому размер доли ФИО157 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ составляет: 403/105300. Осматриваемый документ изготовлен на 1 листе формата А4, имеет оттиск печати «ООО «ДСК»», подпись от имени ФИО1, выполненную красителем синего цвета; дело № Решение именем Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Первомайский районный суд <адрес> решил отказать ФИО63, ФИО150, ФИО157, ФИО27, ФИО118, ФИО92 в удовлетворении исковых требований к ООО «ДСК» о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства; дело № Определение от ДД.ММ.ГГГГ Первомайский суд г Владивостока определил принять отказ от иска в части заявленных требований о возложении обязанности на ООО «ДСК» предоставить технический паспорт для определения процента готовности жилого дома, производство в указанной части прекратить. (т. 53 л.д. 133-144, 145 – 195).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 53 л.д. 196-197).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО15 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №. №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО15, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>.26 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать ФИО15 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 29‚ общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17.100 в секции 2, в осях 11-13-А-В, а ФИО15 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 200 560 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 200 560 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО15 денежные средства в сумме 2 200 500 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей 00 копеек согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО83 денежные средства в сумме 15 000 рублей 00 копеек в счет оплаты юридических услуг по выявлению общей долевой собственности на объекте незавершенного строительства Кипарисовая, 26; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО15 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО15 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной в секции № в осях 11-13-А-В, стоимостью 2 200 560 рублей оплаченную в размере 2 200 560 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия паспорта ФИО15 серия 05 09 №. (т. 53 л.д. 210-213, 214 – 235).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 53 л.д. 236).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО87 - ФИО156 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО87, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО492 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 174, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 16 этаже на отметке +42,750, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО87 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 800 000 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями настоящего ФИО243 ФИО87 исполнил свои обязательства на сумму 1 800 000 рублей перед ООО «Дальстройконтракт»; соглашение о прекращении обязательства от ДД.ММ.ГГГГ зачетом встречных однородных требований, согласно которому: размер погашаемых встречных взаимных однородных требований по ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 720 000 рублей; с момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства ФИО87 по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ прекращаются; с момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства ФИО87 по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ остаются неисполненными в сумме 1 080 000 рублей; Неоплаченную сумму 1 080 000 рублей по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 уплачивает ООО «Дальстройконтракт» до ДД.ММ.ГГГГ включительно; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО87 передал в собственность ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, а ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 принял транспортное средство со следующими характеристиками: «ПТС <адрес>; идентификационный номер: JN1 TDSY61 U 0302115; марка, модель ТС NissanPatrol»; ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО87 обязуется передать в собственность ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 обязуется принять и оплатить транспортное средство со следующими характеристиками: «ПТС <адрес>; идентификационный номер: JN1 TDSY61 U 0302115; марка, модель ТС NissanPatrol»; ТС, отчуждаемое по настоящему ФИО243, принадлежит ФИО87 на праве собственности, что подтверждается Паспортом ТС <адрес>, выданным МРЭО ГИБДД МВД по УР <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций: к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» получило от ФИО87 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793,2014, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил, признать обоснованными и включить требования ФИО87 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>. общей площадью 42,4 кв.м., расположенной в секции №, в осях 7-9-А-В стоимостью 1800 000 руб., оплаченную в размере 1 800 000 руб., в реестр требований о передаче жилых помещений; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>5. Согласно доверенности ФИО87 уполномочивает ФИО156 представлять его интересы, копия паспорта ФИО156 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 54 л.д. 11-14, 15– 49).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 54 л.д. 50-51).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО558 (ФИО195) М.С. изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО195, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в Предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, ул Кипарисовая, 26 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО195 жилое помещение трехкомнатную квартиру с условным номером 76, общей площадью 92,4 кв. м, расположенную на 8 этаже на отметке +19‚950, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, а ФИО195 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 697 000 рублей и принять её; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО195, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО195 жилое помещение двухкомнатную квартиру с условным номером 31, общей площадью 75,0 кв. м, расположенную на 8 этаже, а ФИО195 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 175 000 рублей и принять её; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО195, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО195 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 23, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а ФИО195 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 168 700 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО195 перед ООО «ДСК» по настоящему ФИО243 отсутствует; соглашение ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны по обоюдному согласию расторгают настоящий ФИО243, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО195, денежные средства в сумме 2 175 000 рублей уплаченные по настоящему ФИО243 ООО «Дальстройконтракт» обязуется вернуть ФИО195 в течение 2 месяцев с момента подписания настоящего Соглашения.; копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включенными требования ФИО158 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 92,4 кв.м, расположенной в секции №, в осях 15-19-А-Е стоимостью 2 697 000 рублей, уплаченная в размере 2 697 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ 1-ВС №, согласно которой ФИО493 и ФИО195 заключили брак ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о заключении брака №; копия паспорта ФИО158 серия 05 01 №.; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 217 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 217 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 217 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 217 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 652 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 652 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 435 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 420 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 095 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522 ООО рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 253 рублей, согласно которым указанные денежные средства ООО «Дальстройконтракт» получило от ФИО343 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 68-71, 72-107).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 54 л.д. 108-110).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО27 - ФИО159 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО27, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО27 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 38, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 9 этаже, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а ФИО27 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 128 400 рублей и принять её; акт сверки расчетов по ФИО243 участи в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО27 перед ООО «Дальстройконтракт» по настоящему ФИО243 отсутствует; копия паспорта ФИО159 серия 05 07 №; копия доверенности, зарегистрированная в реестре за №/КО, согласно которой ФИО27 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО159 представлять ее интересы; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 400 рублей, согласно которым указанные денежные средства ФИО27 перевела на счет ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ (т.. 54 л.д. 127-1299, 130–145).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 54 л.д. 146).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО122 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО122, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО122 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 26, общей площадью 58,8 кв. м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100 в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, а ФИО122 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 989 980 рублей и принять её; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО122 к ООО «Дальстройконтракт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 58,8 кв. м, расположенной в секции №, в осях 15-19-Е-Д, стоимостью 2 989 980 рублей, оплаченную в размере 2 989 980 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому исправить допущенную опечатку в мотивировочной части определения: вместо слов «этаж 26» читать «этаж 7», вместо слов «квартира площадью -, 8 кв.м», читать «квартира площадью 58.8 кв.м»; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, изложенными в п. 3.1 и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО122 исполнил свои обязательства на сумму 2 989 980 рублей и 1 084 рубля 98 копеек – проценты; соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 220 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 062 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО83 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. 159-168, 169– 203).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 54 л.д. 204-206).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО91 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице Директора ФИО1 и ФИО91, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>.26 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО91 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 28, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а ФИО91 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 047 800 рублей и принять её; соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО91 серия 0513 №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, изложенными в п. 3 и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО91 исполнила свои обязательства на сумму 1 047 800 рублей.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А518793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО490 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 4-7-А-В, стоимостью 1047 800 рублей, оплаченную в размере 1 047 800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 047 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО91 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 11-13, 14 – 36).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 37-38).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО129 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО129, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО129 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 63, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250, в секции 2, в осях 11-13-А-В, а ФИО129 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 850 000 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО129 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 55 840 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 560 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35 000 рублей 00 копеек, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО129 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 40323/2016, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО129 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной в секции № на 6 этаже, в осях 11-13-А-В, стоимостью 1 850 000 рублей, оплаченную в размере 1 850 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 55 л.д. 49-51, 52 – 79).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 80-81).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО84 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №. №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО84, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>. 26 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО494 жилое помещение - однокомнатную квартиру с условным номером 62, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 14 этажа на отметке +37.050 в секции 2 в осях 16-18-А-В, а ФИО494 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 500 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 500 000 рублей 00 копеек, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО84 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ изложенными в п. 2. и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО84 исполнила свои обязательства на сумму 1 500 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО160 получила от ФИО84 денежные средства в размере 1 900 000 рублей за покупку квартиры по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 96-100, 101 – 116).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 117).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО105 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора‚ ФИО1 и ФИО105. согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО105 в жилое помещение - однокомнатную квартиру с условным номером 141, общей площадью 49,6 кв. м. расположенную на 10 этаже на отметке +25‚650‚ в секции 1. в осях 1-3-А-Е. а ФИО105 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 500 000 рублей и принять её.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО105 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 49.6 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Е, стоимостью 1 500 000 рублей, оплаченную в размере 1 500 000 рублей. в реестр требований о передаче жилых помещений.; акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Условиями настоящего ФИО243 ФИО105 исполнил свои обязательства на сумму 1500000 рублей.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» получило от ФИО105 сумму в размере 1 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому по обоюдному согласию стороны расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ), денежные средства уплаченные ФИО160 ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ). ООО «ДСК» обязуется вернуть ФИО495 в течение двух месяцев с момента заключения нового ФИО243 участия в долевом строительстве; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по обоюдному согласию стороны расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства уплаченные ФИО496 ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСК» обязуется вернуть ФИО496 в течение двух месяцев с момента заключения нового ФИО243 участия в долевом строительстве. (т. 55 л.д. 132-137, 138 – 157).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 158-159).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым потерпевшей ФИО350 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО350, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО105 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 105, общей площадью 49,6 кв. м, расположенную на 4 этаже, в секции 1, в осях 1-2-А-Е, а ФИО350 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 579 200 рублей и принять её; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО350 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 49,6 кв. м, расположенной на 4 этаже в секции №, в осях 1-2-А-Е, стоимостью 2 579 200 рублей, оплаченную в размере 2 579 200 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 451 720 рублей о возврате ООО «Дальстройконтракт» ФИО497 суммы в размере 451 720 рубле; письмо директору ООО «ДСК» ФИО1 от Дольщика ФИО497 с просьбой вернуть сумму в размере 451 720 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 189 600 рублей о переводе денежных средств от ИП ФИО31 на счет ООО «ДСК» в размере 1 189 600 рублей; копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ с печатным текстом, выполненный красителем черного цвета и с заполненной таблицей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО350 перед ООО «ДСК» по настоящему ФИО243 составляет 393 820 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, согласно которым указанные денежные средства ООО «Дальстройконтракт» получило от ФИО350 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 55 л.д. 172-176, 177 – 232).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 55 л.д. 233-234).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у ФИО199 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 12 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО58, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО58 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 85, общей площадью 76,9 кв. м, расположенную на 18 этаже, на отметке +48,450, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, а ФИО58 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 691 500 рублей и принять её; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 341 500 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 350 000 рублей 00 копеек, согласно которым указанные денежные средства ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО58 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ изложенными в п. 2. и Приложения № к настоящему ФИО243 ФИО58 исполнил свои обязательства на сумму 2 691 500 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО58 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 76,9 кв. м, расположенной в секции №, в осях 10-12-А-Е, стоимостью 2 691 500 рублей, оплаченную в размере 2 691 500 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО58 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО199 быть представителем; копия паспорта ФИО199, серия 05 04 №. (т. 56 л.д. 10-13, 14 – 45).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 46-47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО66 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО66, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО66 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 41, общей площадью 64,4 кв. м, расположенную на 10 этаже, в секции 2, в осях 15-17-Е-Д, а ФИО66 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 133 464 рублей и принять её. На каждом листе ФИО243 имеется оттиск печати «ООО «Дальстройконтракт», а также подписи от имени ФИО1 и ФИО66, выполненные красителем синего цвета; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГг. по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. задолженность ФИО66 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствуе; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, которое выдано ФИО66; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 255 064 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 125 120 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 65 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 41 680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 190 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 27 550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 019 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 122 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 67 550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 55 000 рублей. (т. 56 л.д. 59-62, 63 – 84).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 85).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО176 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО176, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО176 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 14, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 4 этаже на отметке +8,550, в секции 2, в осях 11-13-А-В, а ФИО176 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 250 400 рублей и принять её; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 800 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО176 денежные средства в сумме 20 800 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны изменяют настоящий ФИО243 в связи с изменением почтового ФИО299 и снятия с регистрационного учета по месту жительства ФИО176; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО176 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 11-13-А-В, стоимостью 1 250 400 рублей, оплаченную в размере 1 250 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей о переводе денежных средств по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО176 на счет ООО «Дальстройконтракт»; платежные поручения о переводе денежных средств по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО176 на счет ООО «Дальстройконтракт»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 740 рублей; копия паспорта ФИО176 серия 05 17 №. (т. 56 л.д. 98-101, 102 – 146).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 147-148).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО161 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №. на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО161, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>‚ 26 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. передать ФИО161 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 142, общей площадью 43,4 кв. м. расположенную на 10 этаже на отметке +25‚650‚ в секции 1. В осях 2-5-Д-Е. а ФИО161 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 953 000 рублей и принять её; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 953 000 рублей. согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО161 денежные средства в сумме 1953 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО161 согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. передать ФИО161 жилое помещение -двухкомнатную квартиру с условным номером 101, общей площадью 75,0 кв. м. расположенную на 4 этаже на отметке +8‚550‚ в секции 1, в осях 8-10-А-Е, а ФИО161 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 3 000 000 рублей и принять её; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 рублей, согласно которым указанные денежные средства ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО161 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия фискального чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей ООО «Дальстройконтракт»; копия фискального чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей 000 «Дальстройконтракт»; копия фискального чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей 000 «Дальстройконтракт»; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение ФИО161 о необходимости погашения задолженности по уплате цены ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и о последствиях неисполнения требований о погашении задолженности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в случае, если ФИО161 не исполнит требование о погашении задолженности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, то ООО «Дальстройконтракт» в одностороннем порядке откажется от исполнения настоящего ФИО243; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому ФИО161 просит предоставить пакет документов необходимых для государственной регистрации права собственности на квартиры по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО161 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43.4 кв. м., расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е, стоимостью 1 953 000 рублей, оплаченную в размере 1 953 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 об исправлении опечатки, согласно которому первый абзац резолютивной части определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 изложить в следующей редакции: «Признать обоснованными и включить требования ФИО161 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43-4 кв. м. расположенной, в секции № на 10 этаже на отметке +25_650 в осях 2-5-Д-Е стоимостью 1 953 000 рублей, оплаченную в размере 1 953 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО246 А.В. гарантирует ФИО161 выплату суммы 650 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО161 серия 05 02 №. (т. 56 л.д. 160-163, 164 – 206).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 207-208).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО90 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО90, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО90 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 139, общей площадью 40,3 кв. м, расположенную на 10 этаже на отметке +25,650, в секции 1, в осях 4-7-А-В, а ФИО90 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 509 676 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО90 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18 576 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 491 100 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО90 данные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО498 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 4-7-А-В, стоимостью 1 509 676 рублей, оплаченную в размере 1 509 676 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений.; копия паспорта ФИО90, серия 05 00 №. (т. 56 л.д. 219-222, 223 – 244).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 56 л.д. 245-246).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО393 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения от ФИО57 в кассу ООО «Дальстройконтракт»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100 рублей; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которой признаны обоснованными и включены требования ФИО57 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв. м, расположенной в секции №, в осях 13-16-А-В, стоимостью 1 088 100 рублей, оплаченную в размере 1 088 100 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия доверенности <адрес>7, согласно которой ФИО57 настоящей доверенностью уполномочивает ФИО393 быть его представителем. (т. 57 л.д. 15-17, 18 –52).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 57 л.д. 53-54).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО55 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО55, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО55 жилое помещение двухкомнатную квартиру с условным номером 55, общей площадью 76,7 кв. м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31‚350, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, а ФИО55 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 800 000 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО359; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО359 передал, а ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 принял технически Исправный легковой автомобиль согласно ФИО243 № ТС купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО246 А.В. обязуется отвечать перед ФИО55 солидарно с ООО «Дальстройконтракт» за исполнение обязательств ООО «Дальстройконтракт» по передаче в собственность ФИО55 доли в строящемся доме по ФИО299: <адрес> в срок, указанный в пап. 2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве в виде квартиры площадью 76,7 кв. м, условный №, расположенной на 12 этаже, на отметке +31‚350‚ в секции 2 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ при условии выполнения ФИО55 своих обязательств по перечислению средств для осуществления строительства указанного в ФИО243 участия в долевом строительстве доме; соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО359 выступает в качестве Стороны-1, а 000 «Дальстройконтракт» Стороны-2, в лице директора ФИО1, согласно «п.3 Размер погашаемых встречных взаимных однородных требования по ФИО243, указанным в п.1 и п.2 настоящего Соглашений, составляет 3 200 000 рублей»; «п.4. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Стороны-1 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в п.2 настоящего Соглашения, прекращаются. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Стороны-1 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в п.2 настоящего Соглашения, считаются исполненными в сумме 2 800 000 рублей»; «п.5. Неоплаченную сумму, (разницу между стоимостью автомобиля по ФИО243 № то купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей и стоимости квартиры по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,) указанному в п.2 настоящего Соглашения, Сторона-2 уплачивает Стороне-1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно»; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО55 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>ю 76,7 кв. м, расположенной в секции №, в осях 10-12-А-Е, стоимостью 2 800 000 рублей, оплаченную в размере 2 800 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 57 л.д. 66-69, 70-93).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 57 л.д. 94-95).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у ФИО468 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО103, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО103 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 27, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 7 этаже, а ФИО103 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 102 400 рублей и принять её. На каждом листе ФИО243 имеется оттиск печати «ООО «Дальстройконтракт», а также подписи от имени ФИО1 и ФИО103, выполненные красителем синего цвета; ФИО243 цессии от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО103 уступает, а ФИО468 принимает в полном объеме право требования ФИО103 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с учетом всех приложений к нему; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 102 400 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО103 денежные средства в сумме 1 102 400 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «АКБ «Приморье» и подписи от имени главного бухгалтера и кассира ФИО104, выполненные красителем синего цвета; акт сверки расчетов по предварительному ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО103 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 68693/2017, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО468 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, расположенной, в секции №, на 7 этаже на отметке +17,100 в осях 7-9-А-В, стоимостью 1 102 400 рублей, оплаченную в размере 1 102 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 57 л.д. 113-116, 117 – 139).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 57 л.д. 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО103 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО103, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО103 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 26, общей площадью 75,0 кв. м, расположенную на 7 этаже, а ФИО103 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 197 900 рублей и принять её. На каждом листе ФИО243 имеется оттиск печати «ООО «Дальстройконтракт», а также подписи от имени ФИО1 и ФИО103, выполненные красителем синего цвета; акт сверки расчетов по предварительному ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО103 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 597 900 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО103 денежные средства в сумме 1 597 900 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО103 денежные средства в сумме 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО103 денежные средства в сумме 100 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО103 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 75,0 кв. м, расположенной, в секции №, в осях 8-10-Г-Е, 9-10-А-Г стоимостью 2 197 900 рублей, оплаченную в размере 2 197 900 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т.. 57 л.д. 158-161, 162 – 179).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 57 л.д. 180-181).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО80 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., с приложением №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО80, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО80 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 150, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 12 этаже на отметке +31,350, в секции 1, в осях 7-9-А-В, а ФИО80 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 381 080 рублей, определенную из расчета 32 572 рублей 65 копеек за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 381 080 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО80 денежные средства в сумме 1 381 080 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «ДСК» и подписи от имени директора и кассира ФИО1, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 118 920 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО80 денежные средства в сумме 118 920 рублей по основанию согласно пункта 3.8 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, стороны пришли к соглашению о увеличении стоимости ФИО243 на 8.61%. На квитанции имеется оттиск печати «ДСК» и подписи от имени директора и кассира ФИО1, выполненные красителем синего цвета; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 500 000 рублей, согласно которой ФИО160 приняла от ФИО80 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «Сбербанк» и подпись от имени ФИО80, бухгалтерского и кассового работника, выполненные красителем синего цвета; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, согласно которой ФИО160 приняла от ФИО80 денежные средства в сумме 100 000 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «Сбербанк» и подпись от имени ФИО80, бухгалтерского и кассового работника, выполненные красителем синего цвета; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО160, согласно которому стороны расторгают предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг.; акт сверки расчетов по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО80 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 участнику долевого строительства по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО80, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» предлагает внести изменения в предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3 и пункта 2.4. Предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО80; требование об исполнении обязательств по ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ФИО80; копия определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 95962/2016, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО80 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры с условным номером 150, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м, в секции 1, в осях 7-9-А-В, стоимостью 1 381 080 рублей, оплаченную в размере 1 381 080 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 57 л.д. 192-194, 195 – 232).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 57 л.д. 233-234).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО33 изъяты и осмотрены: копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которого, Арбитражный суд Приморского каря определил признать обоснованными и включить требования ФИО33 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м., расположенной в секции №, в осях 4-7-А-В стоимостью 1694 050 рублей, оплаченную в размере 1694 050 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, на 8 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (т. 58 л.д. 30-33, 34 – 52).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 58 л.д. 53).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО78 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями № № на 9 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру об оплате: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 987 200 рублей, определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому Арбитражный суд <адрес> определил признать обоснованными и включить требования ФИО78 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 42,4 кв. м расположенной в секции №, в осях 11-13-А-В, стоимостью 1187200 рублей, оплаченную в размере 1187200 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 58 л.д. 66-68, 69 – 84).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 58 л.д. 85).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО41 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО41, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО41 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 25А, общей площадью 43,4 кв. м, расположенную на 6 этаже, в секции 1, в осях 2-5-Е-Г, а ФИО41 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 824 362 рублей и принять её; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ООО «Дальстройконтракт» Дольщику ФИО41, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» уведомляет ФИО41 о том, что строительство многоквартирного дома по ФИО299: <адрес>, не может быть завершен в срок, предусмотренный ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, предлагает внести изменения в настоящий ФИО243; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участи в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО41 перед ООО «Дальстройконтракт» по настоящему ФИО243 отсутствует; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 824 362 рубля, согласно которому ФИО41 перевела на счет ООО «Дальстройконтракт» сумму в размере 1 824 362 рубля по ФИО243 участия в долевом строительстве №–07 от ДД.ММ.ГГГГ; требование о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ФИО41 в Арбитражный суд <адрес>; копия определения Арбитражного суда № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны обоснованными и включенными требования ФИО41 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №-а, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40, 5 кв. м, расположенной в секции №, в осях 2-5-Е-Д стоимостью 1 824 362 рубля, оплаченную в размере 1 824 362 рубля, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 58 л.д. 96-99, 100 – 121)

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 58 л.д. 122).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО31 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО31, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО31 жилое помещение – двухкомнатную квартиру с условным номером 36, общей площадью 58,8 кв. м, расположенную на 9 этаже, в секции 2, в осях 15-19-Е-Д, а ФИО31 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 2 822 400 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 680 рублей о переводе денежных средств по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО31 на счет ООО «Дальстройконтракт»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 451 720 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО31 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ На квитанции имеется оттиск печати «АКБ «Приморье» и подписи от имени главного бухгалтера и кассира ФИО104; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО31 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО31 к ООО «Дальстройконтракт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 58,8 кв. м, расположенной в секции №, в осях 15-19-Д-Е, стоимостью 2 822 400 рублей, оплаченную в размере 2 822 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 58 л.д. 168-176, 177 – 208).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 58 л.д. 209-210).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО345 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на счет ООО «Дальстройконтракт» в ПАО АКБ «Приморье» денежных средств в сумме 160 720 рублей; копия определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого требования ФИО345 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; -квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого требования ФИО345 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, удовлетворены и включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (т. 59 л.д. 9-12, 13 – 55).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 59 л.д. 56-57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО135 изъяты и осмотрены: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве 111-07 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 59 л.д. 69-71, 72 – 88).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 59 л.д. 89).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО69 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, № №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +11,400‚ в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО69, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 738 400 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ‚ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 25-АВ 392528 от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа газеты «Дальпресс» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа газеты «Дальпресс» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3. Согласно ФИО243 ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 72,7 кв.м, расположенную на 5 этаже, на отметке +11‚400, в секции 2, в осях 16-19-А-Г, ФИО69, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 980 700 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 1 ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого требования ФИО69 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 2980700 рублей удовлетворены и включены в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 59 л.д. 103-106, 107 – 125).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 59 л.д. 126-127).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО82 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, № №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства трехкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 92,4 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 15-19-А-Е, ФИО82, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 973 200 рублен в срок до ДД.ММ.ГГГГ а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; письмо от ООО «ДСК»; чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил, признать обоснованными и включить требования ФИО82 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры, условный номер №, расположенный в жилом <адрес>. общей площадью 92.4 кв. м., расположенной в секции №, в осях 15-19-А.Е. стоимостью 3 973 200 рублей, оплаченную в размере 3 973 200 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 59 л.д. 140-142, 143 – 168).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 59 л.д. 169).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО360 изъяты и осмотрены: четыре аналогичных экземпляра ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №; заявление от ФИО360 отДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес> по делу № A51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Арбитражный суд <адрес> определил, признать обоснованными и включить требования ФИО198, ФИО360, ФИО361, ФИО362 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры площадью 75,8 кв.м. с условным номером №, расположенной на 11 этаже в секции №, в осях 16-19-А-Д в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 3486000 рублей, оплаченную в размере 3100000 рублей, в том числе ФИО198, в размере – 1 771 700 руб.. ФИО360 в размере – 184900 руб., ФИО361 в размере – 571700, ФИО362 в размере – 571700 руб., в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 59 л.д. 183-186, 187 – 211).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 59 л.д. 212).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО86 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО86, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО86 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 2, общей площадью 42,4 кв. м, расположенную на 2 этаже, 21 ФИО86 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 366 200 рублей и принять её; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО86 исполнила свои обязательства на сумму 1 366 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 366 200 рублей, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО86 денежные средства в сумме 1366200 рублей по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копии чеков ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму: 500000 рублей, 500000 рублей, 366200 рублей. (т. 59 л.д. 9-16, 17 – 32).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 33).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО48 - ФИО156 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт сверки расчетов по Предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51 8793/2014 48896/ 15, согласно которому Арбитражный суд <адрес> определил признать обоснованными и включить требования ФИО48 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 58,8 кв.м., расположенной в секции №, в осях 1-5-Д-Е стоимостью 2410800 рублей, оплаченную в размере 2410800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 60 л.д. 48-50, 51 – 68).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 69).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО32 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве №от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, № на 12 листах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 60 л.д. 83-85, 86 – 102).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 103).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО162 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, № на 9 листах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которому, Арбитражный суд <адрес> определил., признать обоснованными и включить в требования ФИО162 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,2 кв.м., расположенной в секции № в осях 2-4-А-В стоимостью 1 290 300 рублей, оплаченную в размере 1290300 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 60 л.д. 116-121, 122 – 139).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО115 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; график фактических платежей ФИО115 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 60 л.д. 154-160, 161 – 195).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 196-197).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО19 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, № и №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 52917/2016 согласно которого, Арбитражный суд <адрес> определил признать обоснованными и включить требования ФИО19 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры площадью 296. 9 кв.м., с условным номером 89, расположенной на 19 этаже на отметке +51,300 первый уровень (в секции № в осях 11-13-А-В) и +51.150 второй уровень (секции № в осях 10-18-А-Е) в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 10 391 500 рублей, оплаченную в размере 10 391 500 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 60 л.д. 213-218, 219-236).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 236).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО14 изъяты и осмотрены: копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО14 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №а, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 34,6 кв. м, расположенной в секции №, в осях 1-2-А-Д, стоимостью 1 314 800 рублей, оплаченную в размере 1 314 800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признано несостоятельным (банкротство) ООО «Дальстройконтракт» открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, утвердить конкурсным управляющим должника ФИО163; назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства в отношении должника в судебное заседание на ДД.ММ.ГГГГ в 15-00 час., в помещении арбитражного суда по ФИО299: <адрес>, каб. №; взыскать с ООО «Дальстройконтракт» в пользу ФИО499 расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей. Осматриваемый документ изготовлен; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО14 перед ООО «Дальстройконктракт» по настоящему ФИО243 отсутствует; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО14 перед ООО «Дальстройконктракт» по настоящему ФИО243 отсутствует; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО14, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО14 жилое помещение – однокомнатную квартиру с условным номером 135а, общей площадью 34,6 кв. м, расположенную на 9 этаже на отметке +22,800, в секции 1, в осях 1-2-А-Д, а ФИО14 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 314 800 рублей и принять её; ФИО243 № на 4 листах с приложением № на 1 листе, заключенный между ООО «Царь-Камень» в лице директора ФИО551. Данный ФИО243 представляет собой проект ФИО243, без указания второй стороны (заказчика); сообщение о форс-мажорных обстоятельствах и сроках и порядке реализации инвестиционного ФИО243 (контракта) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ соинвестору (дольщику) ФИО14, от генерального директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, инспектора по инвестиционному ФИО243 (контракту) № ИП283\2004 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного с муниципальным образованием <адрес> в лице УМС <адрес>; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 430 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 884 800 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО14 денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО14. (т. 61 л.д. 10-13, 14 – 50).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 60 л.д. 51-52).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО145 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №‚№ на 8 листах, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25,650, в секции 2, в осях 13-16-А-В, а ФИО145, в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 949 915 рублей 50 копеек в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1949 915 рублей, акт сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А518793/2014; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51 -8793/2014, согласно которому определение Арбитражного суда Приморского от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51 -8793/2014 отменено, признано обоснованным и включению требования ФИО145 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры, условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м., распложенной в секции №, в осях 13-16-А-В. этаж на отметке +25.650, стоимостью 1959 915 руб., оплаченную в размере 1949915 руб., в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 61 л.д. 64-67, 68 – 97).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 61 л.д. 98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшего ФИО65 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; решение Арбитражного суда <адрес> №А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил: признать обоснованными и включить требования ФИО65 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилых помещений: квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 92, 4 кв.м., расположенной в секции №, в осях 15-19-А-Е стоимостью 5082000 рублей, оплаченную в размере 5082000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м., расположенной в секции №, в осях 13-16-А-Е стоимостью 2216500 рублей, оплаченную в размере 2216500 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 40,2 кв.м., расположенной в секции №, в осях 16-18-А-Е стоимостью 2211000 рублей, оплаченную в размере 2211000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 42,4 кв.м., расположенной в секции №, в осях 7-9-А-В стоимостью 2332000 рублей, оплаченную в размере 2332000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; выписка из росреестра о передаче жилых помещений по ФИО299: <адрес>; претензия от ДД.ММ.ГГГГ 3апрос ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2332000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5082000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2216500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2211000 рублей. (т. 61 л.д. 113-116, 117 – 223).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 61 л.д. 224-225).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий и фото-таблицей, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО50: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3 на 8 листах; копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; копия акт сверки расчетов от 0406.2015 года по ФИО243 участия в долевом строительстве № отДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО47 (т. 62 л.д. 8-37).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий и фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО47: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3 на 8 листах; копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 802 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 850 000 рублей, копия фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, копия фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей на 1 листе; копия акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве 200-07 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 62 л.д. 47 – 63).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 64).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий и фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшей ФИО97: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2 на 12 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 605880 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 795 000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей, копия акта сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 62 л.д. 75 – 77, 78-99).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 100-101).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий и фото-таблицей, согласно которым у потерпевшего ФИО110изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№, № на 12 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого задолженность у ФИО110 перед ООО «Дальстройконтракт» отсутствует. (т. 62 л.д. 112-114, 115– 132).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 133).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО18 - ФИО164: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. (т. 62 л.д. 150– 154).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО164: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, № и № на 11 листах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 125 000 рублей; копия определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил: признать обоснованными и включить требования ФИО18 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 75, 0 кв. м, расположенной в секции №, в осях 8-10-А-Е стоимостью 4125000 рублей, оплаченную в размере 4125000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 62 л.д. 155 – 176).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 177).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым изъяты и осмотрены документы потерпевшей ФИО28: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № на 8 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 430 600 рублей; акт сверки расчетов от 20,082013 года по ФИО243 участия в Долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого требования ФИО28 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 2580 600 рублей, удовлетворены и Включены в реестр требований о передачи жилых помещений. (т. 62 л.д. 191-194, 195 – 214).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 215-216).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО108 согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 1, в осях 8-10-А-В, ФИО108, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 036 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 63 л.д. 23-34).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО108 согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 77,6 кв.м, расположенную на 2 этаже, на отметке +2,850, в секции 2, в осях 10-12-А-В, ФИО108, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 104 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 63 л.д. 35-46).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620000 рублей, № от 21.04.2011    на сумму 2224000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, № от 25.03.2011    на сумму 206000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО108 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 63 л.д. 47-48).

Копией ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и копией соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО108, именуемый «Продавец» и ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424, именуемый «Покупатель» согласно которому, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя транспортное средство «Kia Bongo III», в счет погашения требований по ФИО243 в размере 620 000 рублей. (т. 63 л.д. 49-50, 51)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО108: две копии ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3 каждый, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620000 рублей, № от 21.04.2011    на сумму 2224000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; копией ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 63 л.д. 52-55).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 63 л.д. 56-57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО52 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО52: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №‚2‚3‚ согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до второго квартала 2015 года своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № общей площадью 77,4 кв.м, расположенную на 16 этаже на отметке +42‚750 в секции 2 в осях 15-19-ВЕ, ФИО52, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 709 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 709 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб., акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 63 л.д. 72-74, 75 – 92).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 63 л.д. 93).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у потерпевшего ФИО29 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. (т. 63 л.д. 166 – 168).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшего ФИО29 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ‚ с приложениями №, №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства Однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 43,4 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45‚600 в секции 1, в осях 1-5-Д-Е, ФИО29, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь Обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 387 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ‚ № от ДД.ММ.ГГГГ‚ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил: признать обоснованными и включить требования ФИО29 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной в секции №, в осях 1-5-Д-Е стоимостью 2387000 рублей, оплаченную в размере 2387000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 63 л.д. 166-168, 169 – 188).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 63 л.д. 189).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО123 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 72,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, на отметке +14,250 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО6‚ являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 747 400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до 30.1252012 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, И, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75 кв.м, расположенную на 3 этаже на отметке +5,700 в секции 1, в осях 8-10-А-Е, ФИО124, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 850 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого Строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 39,6 кв‚м, расположенную на 10 этаже, на отметке +25‚650 в секции 2, в осях 11-13-А-В‚ ФИО6‚ являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 504 800 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 64 л.д. 18-24, 25 – 67).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 62 л.д. 68).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО6 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 39,6 кв. м, расположенной в секции №, в осях 11-13-А-В, стоимостью 1 504 800 рублей, оплаченную в размере 1 504 800 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 64 л.д. 72-76).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО124 к ООО «Дальстройконтркт о передаче жилого помещения – квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 75 кв. м, расположенной в секции №, в осях 8-10-А-Е, стоимостью 2 850 000 рублей, оплаченную в размере 2 850 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 64 л.д. 77-83).

Копией решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявления дольщиков удовлетворены, в том числе за ФИО123 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства - ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 374/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В, строительной площадью 37,4 кв.м, в указанном доме; за ФИО6 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства - ФИО538 дом, литёр А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 723/105300 доли в праве, в виде двухкомнатной квартиры, строительный № на 6 этаже в осях 10-12-А-Е, строительной площадью 72,3 кв.м, в указанном доме. (т. 64 л.д. 84-105).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшей ФИО68 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 руб., ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 64 л.д. 121-124, 125 – 152).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 64 л.д. 153-154).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшей ФИО356: копия ФИО243 участия в долевом строительстве, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500 в секции 1, в осях 4-7-А-В, ФИО356‚ являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 010 002,80 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21. 10.2009; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр кредиторов ООО «Дальстройконтракт; копия свидетельства о заключении брака ФИО116 и ФИО500 (т. 64 л.д. 165-178, 179 – 182).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 64 л.д. 183).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО102 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., с приложением №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО89, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО80 жилое помещение однокомнатную квартиру с условным номером 164, общей площадью 40,2 кв. м, расположенную на 14 этаже на отметке +37,050‚ в секции 1, в осях 2-4-А-В, а ФИО89 обязуется уплатить цену квартиры в сумме 1 688 400 рублей, определенную из расчета 43 000 рублей за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ‚ с приложением №, №, №, на 8 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО102, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» обязуется в предусмотренный ФИО243 срок построить многоквартирный дом по ФИО299: <адрес> И после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать ФИО102 жилое помещение двухкомнатную квартиру с условным номером 12, общей площадью 75,8 кв. м, расположенную на 4 этаже на отметке +8,550‚ в секции 2, в осях 16-19-А-Д, а ФИО102 обязуется уплатить Цену квартиры в сумме 3 032 000 рублей, определенную из расчета 40 000 рублей за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; квитанциями к приходным кассовым ордерам, принятым от ФИО102, ФИО89 в счет оплаты по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО102, ФИО89 денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО102, ФИО89 денежные средства в сумме 30 000 рублей за оплату юридических услуг по выделению общей долевой собственности на объекте не завершенного строительства Кипарисовая‚26.; квитанции к приходным кассовым ордерам, принятым от ФИО102, ФИО89 в счет оплаты по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.; фискальный чек ООО «Дальстройконтракт»: 00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, на котором имеется оттиск печати «ДСК» и подпись, выполненная красителем синего цвета; копия резолютивной части определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014 32659/2016, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО89. к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения однокомнатной квартиры с условным номером 164, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, площадью 40,2 кв. м, в секции 1, в осях 2-4-А-В, стоимостью 1 688 400 рублей, оплаченную в размере 1 040 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений; копия резолютивной части определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А5 1-8793/2014 32663/2016, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО89 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения квартиры с условным номером 12, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, площадью 75,8 кв. м, в секции 2, в осях 16-19-А-Д, стоимостью 3 032 000 рублей, оплаченную в размере 2 875 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 65 л.д. 8-11, 12 – 53).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 65 л.д. 54-55).

Копиями документов с приложением их копий, предоставленные в ходе допроса свидетелем ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» (застройщик) в лице директора ФИО1 и гражданином ФИО165, согласно условиям которого ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – квартиру, расположенную на 17 этаже в секции 2 в осях 11-13-А-В площадью 42,4 кв.м на отметке +45,600. Срок передачи Застройщиком квартиры участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № с графиком платежей, согласно которого необходимо оплатить сумму по ФИО243 в размере 848000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 20000 рублей за один квадратный метр; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО165 подтверждает получение от ФИО166 денежной суммы в размере один миллион рублей в счет полной оплаты ФИО243 уступки требований от ДД.ММ.ГГГГ и соглашения о расчетах за уступку от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ к должнику ООО «Дальстройконтракт», уведомление о переходе права требования, составленной от кредитора ФИО165 к руководителю ООО «Дальстройконтракт» ФИО163 ФИО165 уведомляет о том, что всего его права требования связанные с исполнением ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ перешли по ФИО243 уступки требований от ДД.ММ.ГГГГ и соглашению о расчетах за уступку от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО501, ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитор ФИО165 уступает новому кредитору ФИО166 право требования должника ООО «Дальстройконтракт» о передаче кредитору в собственность одно-комнатной квартиры по ФИО299: <адрес>, строительный №, площадью 42,4 кв.м., на 17-ом этаже, отметка +45,600, секция 2, в осях 11-13-А-В, а также все иные права требования на все неуплаченные Должником иные штрафные санкции, которые могут быть применены к должнику, основанные на требованиях кредитора по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расчетах за уступку от ДД.ММ.ГГГГ. Заключено и подписано между кредитором - ФИО165 и новым кредитором - ФИО166 За уступленное по ФИО243 уступки право требования к должнику от ДД.ММ.ГГГГ новый кредитор должен выплатить кредитору сумму в размере 1000000 рублей. Подписано ФИО165 и ФИО166, акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кредитор передал, а новый кредитор принял право требования к должнику – ООО «Дальстройконтракт» и следующие документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам 3 шт., справка № от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ФИО243, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размере доли в объекте незавершенного строительства, определение арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, копия паспорта. (т. 65 л.д. 69-86, т. 100 л.д. 25-28, 29)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО85 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ‚ приложениями №, № №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155000 рублей, копия фискального чека 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, копии фискальных чеков: 00000004 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000006 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000002 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А518793/2014, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил: признать обоснованными и включить требования ФИО85 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры условный номер №, расположенной в жилом <адрес>, общей плщадью 34,6 кв.м., расположенной в секции № в осях 1-2-Д-Е стоимостью 1903000 рублей, оплаченную в размере 1903000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 6 л.д. 93-96, 97 – 119).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 65 л.д. 120-121).

Протоколо осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, предоставленные по запросу потерпевшим ФИО374: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, № №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного Дома, передать объект долевого строительства трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 92,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО373 и ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из которых должен был получить 12 часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 234 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Все копии заверены подписями от имени ФИО502; копии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 234 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, копия акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 76,7 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО373 И ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из Которых должен был получить 2 часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались Оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 068 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в Эксплуатацию многоквартирного дома; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 65 л.д. 160 – 163, 132-159).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 65 л.д. 164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО373 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, № №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства, трехкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 92,4 кв.м, расположенную на 18 этаже на отметке +48,450 в секции 1, в осях 1-5-А-Е, ФИО373 и ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из которых должен был получить 12 часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 234 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Все копии заверены подписями от имени ФИО502; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 234000 рублей, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, все копии заверены подписями от имени ФИО502; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства _ двухкомнатную квартиру, условный на время строительства № площадью 76,7 кв.м, расположенную на 17 этаже на отметке +45,600 в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО373 И ФИО374, являющимся участниками долевого строительства, каждый из которых должен был получить 1/2 часть указанной квартиры, которые в свою очередь обязались оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 068 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект Долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома. Все копии заверены подписями от имени ФИО502, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 65л.д. 173-175, 176 – 207).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 65 л.д. 208).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО13 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2‚3 квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 руб., акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 о размере доли в объекте незавершенного строительства. (т. 65 л.д. 220-222, 223 – 239).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 65 л.д. 241).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, к ФИО243, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», именуемое «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО81, именуемой «Участник долевого строительства», согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – квартиру, условный номер №, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 2 этаже, в секции 1, в осях 11-13-А-В, ФИО81, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 950 400 рублей в установленный ФИО243 срок, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 66 л.д. 16-25).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, изложенными в п. 2.1 и Приложения 2 к настоящему ФИО243 ФИО81 исполнила свои обязательства на сумму 1 950 400 рублей, задолженность отсутствует (т. 66, л.д. 26).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО35 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, № согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 58,8 кв.м., расположенную на 5 этаже, в секции 2, в осях 15-19-Д-Е, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 677 100‚ рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 577 100 рублей. (т. 66 л.д. 37-39, 40 – 52).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 66 л.д. 53).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО370 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного Дома, передать объект долевого строительства двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75,8 кв.м., расположенную на 5 этаже на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО370, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 221 500 рублей, определенную из расчета 42 500 рублей за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заочного решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению ФИО370 к ООО «Дальстройконтракт» о защите прав потребителя. (т. 66 л.д. 65-67, 68 – 88).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 66 л.д. 89-90).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, № к ФИО243, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», именуемое «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО37, именуемым «Дольщик», согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – квартиру, условный номер №, общей площадью 75,9 кв.м, расположенную на 6 этаже, ФИО37, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 125 000 рублей в установленный ФИО243 срок, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 66 л.д. 103-112).

Копиями квитанций к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (номер не читаем), № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО37 внес в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 66, л.д. 113-124).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО117 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от 26. 05.2008 с приложением №, №, согласно которому 000 «ДСК», являясь застройщиком, обязалось своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,3 кв.м, расположенную на 6 этаже, в секции 1 в осях 4-7-А-В, ФИО117, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 813 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 66 л.д. 132-134, 135– 148).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 66 л.д. 149).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО127 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект Долевого строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 45,9 кв.м, расположенную на 20 этаже на отметке +54‚150‚ в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО127, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 527 600 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А518793/2014, согласно которого Арбитражный суд <адрес> определил признать обоснованными и включить требования ФИО127 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры площадью 45,9 кв. м. с условным номером 201, расположенной на 20 этаже на отметке +54, 150 в секции №, в осях А-В-7-9 в жилом <адрес> в <адрес>, стоимостью 1527600 рублей, оплаченную в размере 1527600 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 66 л.д. 167-169, 170 – 190).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 66 л.д. 191).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, № к ФИО243, заключенного между ООО «Дальстройконтракт», именуемое «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО22, именуемым «Дольщик», согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – квартиру, условный номер №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 7 этаже, ФИО22, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 689 847 рублей в установленный ФИО243 срок, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 66 л.д. 205-213).

Копией соглашений от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пунктов 1.4, 1.5 ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сроком окончания строительства дома по <адрес> в <адрес> указан 4 квартал 2009 года, срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2009 года, квартира подлежит передаче Дольщику (ФИО22) ДД.ММ.ГГГГ. (т. 66 л.д. 214-216).

    Копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, стоимость раблт и материалов составляет 91 000 рублей. (т. 66 л.д. 217-220).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000 рублей, о внесении ФИО22 в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 66 л.д. 221-223).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО339 изъяты и осмотрены: копия заявления на вступление в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, № к ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» с приложениями №, № к соглашению; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» с приложением к соглашению; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 67 л.д. 10-15, 16 – 49).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 67 л.д. 50-51).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО335 изъяты и осмотрены: протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 3 этаже, в 1 секции, в осях 7-9-А-В), копия заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 67 л.д. 65-68, 69 – 92).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 67 л.д. 93-94).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО340 изъяты и осмотрены: ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» № Ж-190609 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; протокол № Заседания правления ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей членских взносов; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола распределения квартир среди пайщиков ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 12 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д); справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 12 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д); копия листа обращения директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО299 председателя ЖСК «ФИО537 ЖИВИ»; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 67 л.д. 107-109, 111 – 113, 135-136).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 67 л.д. 137).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО167 изъяты и осмотрены: ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-221006 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-221006 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд», с приложениями №, №, №, №; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО167, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о возврате излишне уплаченных денежных средств по ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-221006 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 № Ж-221006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, ‚№, №, №, квитанции к приходным кассовым ордерам: №а от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 67 л.д. 151-154, 155 – 158, 159-189).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 67 л.д. 190-191).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО327 изъяты и осмотрены: заявление на вступление в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, № к ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» с приложениями №,№ (в двух экземплярах), № (лист 1), № (лист 2), № к соглашению; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» с приложением к соглашению; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд»; копия обязательного приложения к протоколу общего собрания членов ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ЖСК «ЖилСоцФонд» к приходным кассовым ордерам: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция Док № от ДД.ММ.ГГГГ АКБ «Банк Москвы»; квитанции ЖСК «Строй и живи» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 67 л.д. 205-208, 209 – 212, 213-243).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 67 л.д. 244-245).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО390 изъяты и осмотрены: копия заявления о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-300906 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; акт сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО326 по ФИО243 № Ж-300906; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 13 этаже, в 1 секции, в осях 7-9-А-В), копия доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 68 л.д. 12-14, 15 – 18, 19-76).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 68 л.д. 77-78).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО328 изъяты и осмотрены: копия заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261006 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; копия заявления ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «Первомайский»; копия протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №а; уведомление ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 13 этаже, в 2 секции, в осях 11-13-А-В); квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № От ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым Ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А5 1` 8793/2014 191303/2015; копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-879З/2014. (т. 68 л.д. 91-93, 94 –97, 98-154).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 68 л.д. 155-156).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшей ФИО333 изъяты и осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей ФИО333: копия заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261206 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; гарантийное письмо председателя Правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 20 этаже, в 1 секции, в осях 4-7-А-В); копия обращения директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО299 председателя ЖСК «Строй и живи»; квитанции ЖСК «Жилсоцфонд» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 191303/2015; копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. (т. 68 л.д. 170-173, 174 – 177, 178-216).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 68 л.д. 217-218).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО331 изъяты и осмотрены: заявление на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-031106 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 15 этаже, в 1 секции, в осях 1-5-Д-Е); обращение директора ООО «Дальстройконтракт» по строительству ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО299 председателя ЖСК «ФИО537 ЖИВИ»; протокол № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 191303/2015; копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 26.12.12007, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 69 л.д. 11-14, 15 – 18, 19-85).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 69 л.д. 86-87).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО334 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3,4; заявление на вступление в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к ФИО243 №Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,3,4; дополнительное соглашение к ФИО243 №Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3(лист 1,2),4; акт сверки ФИО243 №Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки ФИО243 №Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 969 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 руб. (т. 69 л.д. 99- 101, 102 – 104, 105-131).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 69 л.д. 132-133).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО391 изъяты и осмотрены: ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК; технические характеристики квартиры от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 в ЖСК; расположение, планировка, метраж от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; расположение, планировка, метраж приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи»; план типового этажа от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи»; акт сверки по ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ЖСК «ЖилСоцФонд» к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб.; квитанция № ЖСК «ЖилСоцФонд» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 780 руб.; квитанция № ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 180 руб.; квитанция ЖСК «Жилсоцфонд» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 508 руб.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Строй и Живи» на сумму 199 656 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 659; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 659; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 659 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 874 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7785 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7785 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191874 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; квитанция ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 850 руб. (т. 69 л.д. 156-160, 161 – 164, 165-189).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 69 л.д. 190-191).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшего ФИО330 изъяты и осмотрены: копия заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-031106 от ДД.ММ.ГГГГ, без приложений; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-311006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 69 л.д. 205-207, 208 – 210, 211-225).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 69 л.д. 226).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО337 изъяты и осмотрены: заявление о включении в реестр пострадавших граждан от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о принятии документов к рассмотрению от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, 4, заключенный с ФИО336, согласно которому ФИО336, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 310 400 рублей; заявление о смерти от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО337, согласно которому ФИО337, в целях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание объекта жилого дома, вносит установленные Кооперативом вступительный, целевые паевые и членские взносы в размере и в сроки, предусмотренные Уставом ЖСК «Жилсоцфонд», настоящим ФИО243 и приложением № к нему, а Кооператив обязуется в виде возврата целевого паевого взноса обеспечить передачу в собственность Пайщика жилое помещение (квартиру) в виде однокомнатной квартиры, расположенной по ФИО299: <адрес>, стоимостью 1 310 400 рублей; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении ФИО243 № Ж-090207 0 членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от 12. 02. 2007, датированное ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Строй и живи» от 27. 02. 2013; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № заявление от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от 2013; акт сверки расчетов по Соглашению о расторжении ФИО243 № Ж-090207 0 членстве в «ФИО537 ЖИВИ» от 12. 02. 2007, датированный 07. 03.2013; акт сверки расчетов по ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по Соглашению о расторжении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от 12. 02. 2007, датированный ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 № Ж010313 0 членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ датированный ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 15 этаже в 1 секции в осях 4-7-А-В) от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и живи»: № от 30 08 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 70 л.д. 14-19, 20 – 23, 24-76).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 70 л.д. 77-79).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 37,4 кв.м., расположенную на 8 этаже, ФИО59, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 128 400 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 70 л..<адрес>).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, изложенными в п. 2.3 и Приложения 2 к настоящему ФИО243 ФИО59 исполнила свои обязательства на сумму 1 128 400 рублей, задолженность отсутствует (т. 70, л.д. 103).

Копией ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., заклюенный между ФИО59 и ФИО503 согласно которому Цедент ФИО59 обязуется передать, а Цессионарий ФИО503 обязуется принять и оплатить права и обязанности Цедента, определенные в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг. (т. 70 л.д. 104-105).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, предоставленные по запросу потерпевшей ФИО358: копия ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный ФИО538 дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, передать объект долевого строительства _ трехкомнатную квартиру, условный строительный №, площадью 75,8 кв.м, расположенную на 7 этаже на отметке +17,100 в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО358, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 107 800 рублей в рассрочку на 5 лет под 10 % годовых от остаточной стоимости квартиры в срок до ДД.ММ.ГГГГ, которая составляет на момент заключения ФИО243 долевого участия 1 562 760 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1545040 рублей; копия кассового чека на сумму 900000 рублей; копия кассового чека на сумму 645040 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; копия кассового чека на сумму 20000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; копия кассового чека на сумму 20000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; копия кассового чека на сумму 20000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; копия кассового чека на сумму 20000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28000 рублей; - копия кассового чека на сумму 28000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рулей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 24000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия кассового чека на сумму 25000 рублей. (т. 70 л.д. 114-149, 150 – 154).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 70 л.д. 155-157).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №№, 2, 3, заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО367, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 40,2 кв.м, расположенную на 17 этаже, на отметке +45,600, в секции 1, в осях 2-4-А-В, ФИО367, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 809 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 70 л.д. 166-176).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 809 000 рублей, согласно которым ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО367 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 70 л.д. 177-178).

Копией акта сверки расчетов и справкой от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» исполнил свои обязательства в полном объеме, на сумму 1 809 000 рублей, (т. 70 л.д. 179, 180).

Копией справки о размере доли в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, размер доли ФИО325, Дольщика по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 402/105300 доли. (т. 70 л.д. 181).

Копией соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны указанного ФИО243 расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 809 000 рублей уплаченные ФИО367 ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДСК» обязуется вернуть в течение 2 месяцев с момента заключения настоящего соглашения. (т. 70 л.д. 182).

Копией соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны указанного ФИО243 расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 809 000 рублей уплаченные ФИО367 ООО «ДСК» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, Застройщиком не возвращены. Обязательства, предусмотренные ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, считаются возобновленными на прежних условиях. (т. 70 л.д. 183).

    Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №№, 2, 3, заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО323, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, на отметке +17,100, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО323, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 649 200 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 70 л.д. 191-198).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 649 200 рублей, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО323 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 70 л.д. 199).

Копией акта сверки расчетов и справкой от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» исполнил свои обязательства на сумму 1 649 200 рублей, (т. 70 л.д. 200).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определено произвести в реестре требований кредиторов о передачи жилых помещений должника – ООО «Дльстройконктракт» замену первоначального кредитора – ФИО369 на ее процессуального правопреемника – ФИО504 (т. 70 л.д. 208-213).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО352 изъято и осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО352: сшив документов на 52 листах, содержащие документы, касающиеся ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: требование о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства однокомнатную квартиру с условным номером 63, площадью 40,3 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050‚ в секции 2, в осях 13-16-А-В, ООО «ОльгаТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 531 400 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; соглашение о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3 и пункта 2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265212 рублей; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от 30.06.; бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ от гл. бухгалтера ФИО104; квитанция ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 690092 рублей; отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №А51-8793/2014 137177/2016 на 13 листах; постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ Дело №А518793/2014 на 10 листах; требование о включении в реестр требований о передаче жилых помещений; сшив документов на 57 листах, содержащий документы, касающиеся ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №‚ 2, 3 на 12 листах, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других ЛИЦ построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного Дома, передать объект долевого строительства -однокомнатную квартиру с условным номером 152, площадью 40,2 кв.м, расположенную на 12 этаже, на отметке +31‚350‚ в секции 1, в осях 2-4-А-В, 000 «ОльгаТТЛ», являющемуся участником долевого строительства, которое в свою очередь обязалось оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 530 350 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3 и пункта 2.4 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от 30.1 1.2010; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171800 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на сумму 171800 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200050 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200050 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на сумму 200050 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 №а от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв на исковое заявление; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Дело №А51-8793/2014 137172/2016 на 14 листах; постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ Дело №А51 8793/2014 на 10 листах. (т. 71 л.д. 86-87, 88-92, 93-197).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 71 л.д. 198-200).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО370, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 75,8 кв.м., расположенную на 5 этаже на отметке +11,400, в секции 2, в осях 16-19-А-Д, ФИО370, являющаяся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 3 221 500 рублей, определенную из расчета 42 500 рублей за 1 кв.м площади квартиры, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 71 л.д. л.д. 212-217).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 678 800 рублей, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО370 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 71 л.д. 218).

Рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях неустановленных лиц, из числа руководителей ООО «Дальстройконтракт» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 72 л.д. 24-25).

Копиями материалов уголовного дела №. (т. 72 л.д. 28-248).

Копией разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «ДСК» (генеральный директор ФИО143) выдано разрешение на строительство 10-этажного жилого дома, расположенного по ФИО299: <адрес>, со сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ (т. 73 л.д. 20-22, т. 77 л.д. 181).

Копией ФИО243 аренды земельного участка №-Ю-В-4137 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО293 муниципальной собственности <адрес> (Арендодатель) в лице начальника ФИО293 ФИО461 и ООО «ДСК» (Арендатор) в лице директора общества ФИО143, согласно которому на основании распоряжения № от 03.15.2005 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование земельный участок с кадастровым номером, площадью 2260 кв.м, из земель поселений, находящийся по ФИО299: <адрес>, для пользования в целях организации строительной площадки, с арендной платой в размере 19 398,33 рублей в месяц. (т.73 л.д. 23, 28).

Копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту «Реконструкция объекта муниципальной собственности со строительством жилого 10-этажного дома с мансардой по ФИО299: г Владивосток, <адрес>, сроком действия на 1 год, с приложением фото-копии рабочего проекта. (т. 73 л.д. 24, 25-27).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенного между ООО «ДСК», именуемым «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО17 именуемым «Участник долевого строительства», согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 7 этаже, в секции 1, на отметке +17,100, в осях 2-5-Д-Е, ФИО17, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 824 362 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 73 л.д. 162-175).

Копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» приняло от ФИО17 указанные денежные средства по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 73 л.д. 176).

Копия решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому удовлетворены исковые требования ФИО17 к ООО «Дальстройконтракт» о признании ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым с взысканием внесенных по ФИО243 денежных средств с процентами. (т. 73 л.д. 177-181).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО17 к ООО «Дальстройконтракт» в размере 1 824 362 рублей основного долго, 946 095,35 рублей процентов, 9 052,28 госпошлины. (т. 73 л.д. 182-184).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО106 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, квартира условный на время строительства № <адрес> в <адрес> должна быть передана ей, однако обязательств своих не исполнил. Цена квартиры по ФИО243 составила 1 730 000 рублей, которая полностью ею оплачена. (т. 74 л.д. 35).

Актом сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» исполнил свои обязательства на сумму 1 730 000 рублей, задолженность отсутствует. (т. 74 л.д. 41).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 630 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, согласно которым ФИО106 внесла в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 730 000 рублей (т.74 л.д. 42).

Актом сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Участник долевого строительства» исполнил свои обязательства на сумму 1 730 000 рублей, задолженность отсутствует. (т. 74 л.д. 43).

Копией ФИО243 и предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями № №, №, заключенного между ООО «ДСК», именуемым «Застройщик», в лице директора ФИО1, и ФИО106, именуемой «Участник долевого строительства», согласно которым ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 171, общей площадью 34,6 кв.м, расположенную на 15 этаже, на отметке +39,900, в секции 1, в осях 1-3-А-Д, ФИО106, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 730 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т.74 л.д. 44-51, 52-59).

Копией решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № о признании за ФИО123, ФИО196, ФИО104, ФИО434, ФИО432, ФИО172, ФИО433, ФИО160, ФИО69, ФИО6, ФИО75, ФИО66 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых им по ФИО243 участия в долевом участии квартир в указанном доме. (т.74 л.д. 123-144)

Заявлением ФИО552 Ш.Д. от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований о передаче жилых помещений в Арбитражный суд <адрес>. (т. 74 л.д. 145-146).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО167, зарегистрированное в КУСП №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 и других лиц причастных к хищению денежных средств в сумме 996 714 рублей, оплаченных ей в период до ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 заключенного между ней, как члена ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО1 (т. 75 л.д. 3).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО72, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ее семья заключила ФИО243 участия в долевом строительстве № с директором ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 Согласно ФИО243 были внесены денежные средства в кассу компании в размере 1102400 рублей, а ООО «ДАльстройконтракт» обязалось до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ей однокомнатную квартиру в доме по <адрес>. Квартира ей не предоставлена, денежные средства не возвращены. Действиями директора ООО «Дальстройконтракта» ей причинен крупный материальный ущерб. (т. 75 л.д. 182).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, совершенного в отношении ФИО505 (т. 75 л.д. 185).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО107, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве и соглашение об изменении ФИО243 квартиры в доме по <адрес>, при этом не имея разрешения на строительство. В общей сложности ею было оплачено по ФИО243 1400000 рублей. дом в оговоренные сроки в эксплуатацию не сдан, строительные работы не окончены. При заключении сделок ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение и убедил в том, что все разрешительные документы у ООО «Дальстройконтракт» имеются в наличии. (т. 75 л.д. 210).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО106 изъяты и осмотрены: предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО106, согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ, цена ФИО243 определена сторонами в сумме 1 730 000 рублей. Приложение № к ФИО243, согласно которому объектом долевого строительства является <адрес> общей площадью 34,6 кв.м., включающая в себя одну жилую комнату, кухню, совмещенный санузел, коридор и 1 лоджию, квартира располагается на 15 этаже на отметке +39,900, в секции 1, в осях 1-3-А-Д; приложение № - план 15 (пятнадцатого) этажа; приложение № согласно которому в п.1 определена цена ФИО243 - 1 730 000 рублей из расчета 50 000 рублей за один квадратный метр и имеется график платежей до ДД.ММ.ГГГГ включительно. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО106, согласно которому срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ, цена ФИО243 определена сторонами в приложении № к ФИО243, согласно которому объектом долевого строительства является <адрес> общей площадью 34,6 кв.м., включающая в себя одну жилую комнату, кухню, совмещенный санузел, коридор и 1 лоджию, квартира располагается на 15 этаже на отметке +39,900, в секции 1, в осях 1-3-А-Д; приложение № - план 15 (пятнадцатого) этажа; приложение №, согласно которому в п.1 определена цена ФИО243 - 1 730 000 (один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за один квадратный метр и имеется график платежей до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО106 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО106 перед ООО «Дальстройконтракт» по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от 29ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО106 на сумму 1 630 000 руб. 00 коп. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО106 на сумму 100 000 руб. 00 коп. Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны обоснованными и включены требования ФИО106 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения – квартиры, условный №, расположенной в жилом <адрес>, общей площадью 34, 6 кв.м., расположенной в секции №, в осях 1-3-А-Д, стоимостью 1 730 000 рублей, оплаченную в размере 1 730 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 76 л.д. 137-139, 140 – 143, 144-160).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 76 л.д. 161).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении описки, согласно которым признано обоснованным и включено требование ФИО72 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 42,4 кв.м, расположенной в секции №, на 4 этаже на отметке +8,550, в осях 7-9-А-В стоимостью 1 102 400 рублей, оплаченную в размере 1 102 400 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений. (т. 76 л.д. 178-180).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшей ФИО72 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО72, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с условным номером 12, общей площадью 42,4 кв.м, расположенную на 4 этаже, на отметке +8,550, в секции 1, в осях 7-9-А-В, ФИО71, являющемуся участником долевого строительства, который в свою очередь обязался оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 102 400 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО72 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО72 на сумму 1 102 400 руб. 00 коп. (т. 76 л.д. 193-194, 195 – 202).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.76 л.д. 203).

Копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано несостоятельно (банкротом) ООО «Дальстройконтракт». (т. 77 л.д. 11-15).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО107 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 43,4 кв.м, расположенной в секции №, в осях 2-5-Д-Е стоимостью 1 400 000 рублей, оплаченную в размере 1 400 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений (т. 77 л.д. 16-18).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым у потерпевшей ФИО107 изъяты и осмотрены: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и гражданкой ФИО107, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства –квартиру с условным номером 148, общей площадью 43,4 кв.м, расположенную на 11 этаже, на отметке +28,500, в секции 1, в осях 2-5-Д-Е, ФИО107, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 400 000 рублей, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Соглашение об изменении пункта 1.4 и пункта 1.5 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по которому изменен срок передачи квартиры дольщику на ДД.ММ.ГГГГ. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО107 перед ООО «Дальстройконтракт» по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей согласно которым ФИО107 внесла в кассу ООО «ДСК» оплату по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства. Брошюра-реклама о продаже жилых помещений ООО «Дальстройконтракт», по ФИО299 Кипарисовая, 26. (т. 77 л.д. 35-37, 38 – 42, 43-59).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 77 л.д. 60-61).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО114, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, общей площадью 76,7 кв. м, расположенную на 8 этаже, в секции 2, на отметке +19,950, в осях 10-12-А-Е, ФИО114, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 684 500 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 77 л.д. 113-124).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 684 500 рублей, которую ФИО114 внесла в кассу ООО «ДСК» в счет оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей об оплате ФИО114 юридических услуг. (т.77 л.д. 125).

Соглашением о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» в лице Директора ФИО1 и ФИО114 расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15 02.2011 г., денежные средства, уплаченные ФИО114. по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Дальстройконтракт» обязуется вернуть в течение 2 месяцев с момента заключения в отношении квартиры нового ФИО243 участия в долевом строительстве. (т. 77 л.д. 126).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено требование ФИО94 к ООО «Дальстройконтракт» о передаче жилого помещения - квартиры условный №, расположенной в жилом <адрес> в <адрес>, общей площадью 40,3 кв.м, расположенной в секции №, в осях 4-7-А-В стоимостью 1 600 000 рублей, оплаченную в размере 1 600 000 рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений (т. 78 л.д. 83-86).

Копией ответа Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №сп предоставленной на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ №СУ, с приложением копии журнала выдачи продленных разешений, согласно которым, ООО «Дальстройконтракт» выдано разрешение на строительство10-этажного жилого дома, расположенного по ФИО299: <адрес>, со сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ. За продлением срока действия разрешения на строительство застройщик в администрацию не обращался. (т. 79 л.д. 98-105).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО396 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 000 рублей; чек-ордер Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; кассовый чек ФГУП Почта России № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. (т. 79 л.д. 230-233, 234-250).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО120, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она сообщает, о том, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею были заключены ФИО243 участия в долевом строительстве № и № по <адрес>. Условные номера квартир 64,65. Суммы, 5 014 100 рублей, ею полностью выплачены. (т. 80 л.д. 55)

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО120, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – однокомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 42,4 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 11-13-А-В, ФИО120, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 1 992 800 рублей в срок до апреля 2012 года, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 80 л.д. 56-63).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282 689,61 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 280 021,89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 088,50 рублей, внесенных ФИО120 в кассу ООО «Дальстройконтракт» в качестве оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 80 л.д. 64-67).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и ФИО120, согласно которому ООО «ДСК», являясь застройщиком, обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом по ФИО299: <адрес>, и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого многоквартирного дома, передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру, условный на время строительства №, площадью 76,7 кв.м, расположенную на 14 этаже, на отметке +37,050, в секции 2, в осях 10-12-А-Е, ФИО120, являющейся участником долевого строительства, которая в свою очередь обязалась оплатить стоимость объекта долевого строительства в размере 2 991 300 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. (т. 80 л.д. 68-74).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 494,11 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 905 802,59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 516 003,30 рублей, внесенных ФИО120 в кассу ООО «Дальстройконтракт» в качестве оплаты по ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, в счет оплаты юридических услуг. (т. 80 л.д. 75-79).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» (ФИО120) исполнила свои обязательства перед ООО «Дальстройконтракт» на сумму 1 992 800 рублей, задолженность отсутствует. (т. 80 л.д. 80).

Копией акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, «Дольщик» (ФИО120) исполнила свои обязательства перед ООО «Дальстройконтракт» на сумму 2 991 300 рублей, задолженность отсутствует. (т. 80 л.д. 81).

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому у потерпевшей ФИО120 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 021. 89 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 088,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282 689, 61 рублей, акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 905 802, 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516 003, 30 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569494, 11 рублей, акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от 22.010.2015 на сумму 15 000 рублей. (т. 80 л.д. 103-105, 107-135).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО120 осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 80 л.д. 136-139, 140-141).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО441 ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 80 л.д. 162).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО95 ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 80 л.д. 163).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей ФИО155 ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 80 л.д. 164-165).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 81 л.д. 8-14).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, ФИО1. (т. 81 л.д. 25-31).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, выполнены ФИО1.

Подписи в строках «Директор ООО «Дальстройконтракт»» 2-го экземпляра приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от 11.10.2011г. по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, ФИО1.

Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 81 л.д. 44-60).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от 01. 02.2012, с приложениями №,№,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке описка штампа «Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А. В.» расписки от 0 ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 81 л.д. 72-78).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи от имени ФИО1, распложенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Директор ООО «Дальстройконтракт» и строках «Застройщик» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Бухгалтер» и «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 91-103).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Директор ООО «Дальстройконтракт» и строках «Застройщик» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор» и «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 117-128).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены ФИО1.

2) Подписи в строках «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 143-155).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительств № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

5) Подписи в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, выполнены ФИО1.

6) Подпись в строке «Главный бухгалтер» акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО56 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № И от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 168-181).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№ выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» акта состояния расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 195-204).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор» справки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» справки о размере доли в объекте незавершенного строительства, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Застройщик» справки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 81 л.д. 218-228).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 82л.д. 8-17).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Директор ООО «Дальстройконтракт» и строках «Застройщик» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор» и «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,выполнены, вероятно, ФИО1.(т. 82л.д. 31-37).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках ««Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Гл. бухгалтер» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 82 л.д. 51-59).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104. (т. 82 л.д. 73-82).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 82 л.д. 97-103).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№ выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 82 л.д. 117-126).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения об изменении пункта 2.2., 2.3 и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 82 л.д. 139-145).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 82 л.д. 157-169).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» справки о размере доли в объекте незавершенного строительства, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО104. (т. 82 л.д. 181-191).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор ООО Дальстройконтракт»» уведомления директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена ФИО1.

4) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения об изменении пункта 1.4, и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № отДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 82 л.д. 203-215).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №, выполнены ФИО1.

Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 82 л.д. 226-234).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор ООО Дальстройконтракт»» уведомления директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена ФИО1.

4) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения об изменении пункта 1.4, и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГг., выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 83 л.д. 8-16).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик:», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, выполнены ФИО1.

Подпись в строке «Застройщик:» приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 83 л.д. 28-39).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 83 л.д. 51-59).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № (<адрес> на 13 этаже), выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № (<адрес> на 10 этаже), выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участи в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 83 л.д. 70-83).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1. (т. 83л.д. 94-100).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Должник ООО «Дальстройконтракт» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между «Участником долевого строительства» и ООО «Дальстройконтракт», выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО246 А.В» соглашения о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 83 л.д. 111-121).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строке «Покупатель», «Сторона-2: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строке «Должник», «Поручитель» ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

6) Подпись в строке «Сторона - 2: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 83 л.д. 132-139).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Гл.бухгалтер ООО «Дальстройконтракт»» бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104. (т. 83 л.д. 150-160).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

6) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

7) Подписи в строках «Нч. отдела продаж»» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4. (т. 83 л.д. 172-192).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения об изменении пункта 2.2., 2.3. и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 83 л.д. 203-212).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Покупатель», «Сторона 2: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 № тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Должник» ФИО243 поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подпись в строке «Сторона 2: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 83 л.д. 223-230).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№, 2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 7-19).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» приложения № к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Директор» акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ФИО99 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 31-45).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов отДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 58-67).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 80-89).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1 в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1 в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Гл. Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 102-112).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве №от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «Застройщик» соглашения об изменении ФИО243 в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 125-137).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Бухгалтер», «Директор», «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 150-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 172-181).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Застройщик:» приложений №№, 2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «Подрядчик» дополнительного соглашения к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Подрядчик:» приложения № к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении ФИО243 № уступки прав (требований) и перевода долга по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6. Подпись от имени ФИО4, расположенная в строке «Нач. отдела продаж» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО4.

7. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 84 л.д. 194-213).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

4. Подпись в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО104, а другим лицом.

5. Подписи в строках «Гл. бухгалтер», «Нч. отдела продаж», «Бухгалтер», «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

6. Подписи в строках «Нч. отдела продаж», «Нач. отдела продаж» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4.

Подпись в строке «Нч отдела продаж» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО4, а другим лицом. (т. 84 л.д. 226-241).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 8-23).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» справки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Гл. бухгалтер» справки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строке «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 36-45).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Директор» в двух экземплярах акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Генеральный директор ООО «Дальстройконтракт»» сообщения ФИО14 от ООО «Дальстройконтракт», выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85л.д. 58-69).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи, в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, выполнены ФИО1.

2) Подписи, в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись, в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4) Подпись, в строке «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подписи, в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

7) Подписи, в строках «Главный бухгалтер», «Гл. Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 82-96).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подпись в строке «Застройщик» приложения № (план 10 (десятого) этажа) к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции дубликата к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1. (т. 85 л.д. 109-117).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Рукописный текст и подпись в расписке ФИО160 от 27.06.2014г., выполнены ФИО160. (т. 85 л.д. 130-143).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 155-167).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи, в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, № (кроме стр.1), выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи, в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подпись, в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись, в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подпись, в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3., и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

7) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

8) Подпись, в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3., и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

9) Подпись в строке «Выдал кассир» расходного кассового ордера б/п от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

10) Подписи, в строках «Директор», «Гл.бухгалтер», «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

11) Подписи, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 179-201).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Гл.бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Гл. Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 212-228).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 85 л.д. 239-248).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» Приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» предупреждения от директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

6) Подпись в расписке ФИО1 от 13.04.16г., выполнена, вероятно, ФИО1.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

8) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 86 л.д. 7-22).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1 в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1 в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по Предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 86 л.д. 32-42).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» справки ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Гл. бухгалтер» справки ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

7. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 86 л.д. 49-63).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Кооператив», «Председатель Правления ЖСК», «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд»» ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-300906 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, выполнены ФИО1.

2) Подписи в строках «Председатель Правления ЖСК», «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи»» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО133.

3) Подпись в строке «Председатель Правления ЖСК» акта сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО133.

4) Подписи, в нижней части с левой стороны первого листа и строке «От ЖСК «Строй и Живи»» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО326 по ФИО243 № Ж-300906, выполнены, вероятно, ФИО133.

5) Подписи в строках «Председатель Правления ЖСК», «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи»», «Председатель Правления ЖСК «Строй и Живи»» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, выполнены ФИО126.

6) Подпись в строке «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-300906 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО126.

8) Подпись в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт»» справки от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 13 этаже, в 1 секции, в осях 7-9-А-В), выполнены ФИО104.

9) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 86 л.д. 73-91).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

5) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» приложений № и № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

6) Подпись в строке «Гл. бухгалтер» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

7) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 86 л.д. 100-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1 в строках «Директор», «Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «Застройщик» соглашения об изменении ФИО243 в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО4 в строках «Нач. отд. продаж» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4. (т. 86 л.д. 140-154).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

2) Подписи в строках «Председатель Правления ЖСК», «Председатель правления ЖСК «Строй и живи»» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-221006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО133.

3) Подписи в строках «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»», «Председатель Правления ЖСК», «ФИО133» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении ФИО243 № Ж-221006 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №, №,№, выполнены, вероятно, ФИО133.

4) Подписи в строках «От ЖСК «Строй и Живи»», «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО167, выполнены, вероятно, ФИО133.

5) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, №а от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 86 л.д. 164-179).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1 в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Гл. бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные в строках «Директор», «Бухгалтер», «Гл. бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

4. Подписи, расположенные в строках «Нч. отдела продаж», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4. (т. 86 л.д. 206-224).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» справки от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 12 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д), выполнена, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт»» справки от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 12 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д), выполнена ФИО104.

3) Подпись в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт»» справки от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 12 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д), выполнена ФИО104.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

56) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

8) Подписи в строках «Кооператив», «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» № Ж-190609 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

Подписи в строках «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» приложений №, №, № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» № Ж-190609 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО133.

9) Подписи в строках «Кооператив», «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» графика платежей членских взносов, выполнены ФИО1.

10) Подпись в строке «Председатель правления» протокола № Заседания правления ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ,выполнена, вероятно, ФИО133.

11) Подпись в строке «Секретарь» протокола № Заседания правления ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

12) Подпись в строке «Председатель ЖСК «Строй и Живи»» бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

13) Подпись в строке «Председатель ЖСК «Строй и Живи»» выписки из протокола распределения квартир среди пайщиков ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

14) Подпись в строке «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи»» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ По ФИО243 № Ж-190609 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126. (т. 87 л.д. 6-31).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» приложения № к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Гл. бухгалтер» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Бухгалтер», «Директор по строит-ву», «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 42-57).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконстракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 87 л.д. 68-79).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

7. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 90-107).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Запись и подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик:»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписи от имени ФИО1, расположенные в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 118-130).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» приложения 1 к изображению протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО328 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

6. Подпись, расположенная в правом нижнем углу ниже оттиска штампа «КОПИЯ ВЕРНА» изображения заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО133.

7. Подписи от имени ФИО133, расположенные в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи», «Председатель Правления ЖСК:», «Председатель Правления ЖСК.» приложений №№ к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

8. Подпись от имени ФИО133, расположенная в строке «ЖСК:» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «ФИО534 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО133.

9. Подписи от имени ФИО126, расположенная в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-261006 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Председатель ЖСК «Строй и Живи» приложения к указанному соглашению, выполнены ФИО126.

10. Подпись от имени ФИО126, расположенная справа от записи «Председатель ЖСК «Строй и живи» ФИО126» на изображении протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

11. Подпись от имени ФИО126, расположенная в строке «Председатель собрания членов ЖСК «Строй и живи» приложения 1а к изображению протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

12. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт» справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 13 этаже, в 2 секции, в осях 11-13-А-В) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

13. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 142-166).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель правления ЖСК «Жилсоцфонд», «Председатель правления ЖСК:», «Председатель правления ЖСК.», в строке «Председатель правления ЖСК» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Председатель правления ЖСК» протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО133, расположенные в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-261206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» приложения № к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

5. Подпись от имени ФИО133, расположенная в строке «Председатель Правления ЖСК «Строй и Живи» гарантийного письма от имени ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО133.

6. Подписи от имени ФИО126, расположенные в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-261206 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО126.

7. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт» справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 20 этаже, в 1 секции, в осях 4-7-А-В) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

8. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 178-198).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Председатель правления» протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Кооператив», «Председатель Правления ЖСК:» ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО133, расположенная в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» приложения № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и живи» № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО133, а другим лицом. Установить, не выполнена ли данная подпись ФИО1, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Председатель Правления ЖСК:» приложения № к ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и живи» № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО133, расположенная в графе «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи» приложения № к ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО133.

6. Подпись от имени ФИО133, расположенная в графе «Председатель правления ЖСК.» приложения № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО133, а другим лицом.

7. Подпись в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру №_ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

8. Подписи от имени ФИО133, расположенные в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО133.

9. Подпись от имени ФИО133, расположенная в строке «ЖСК:» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-301206 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО133.

10. Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО133.

11. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт» справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 3 этаже, в 1 секции, в осях 7-9-А-В) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

12. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 87 л.д. 210-232).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик:»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО168.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 88 л.д. 7-16).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик» Приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «ООО «Дальстройконтракт» графика фактических платежей ФИО115 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

6. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

7. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно,ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненыФИО1. (т. 88 л.д. 28-46).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик:» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенная в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно,ФИО1.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Кооператив:», в графе «Председатель Правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель правления ЖСК «Жилсоцфонд», «Председатель правления ЖСК:», «Председатель правления ЖСК.», в строке «Председатель правления ЖСК» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «Председатель правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель правления ЖСК «Жилсоцфонд», «Председатель правления ЖСК.», в строке «Председатель правления ЖСК» приложений №№,3,4 к указанному соглашению, выполнены ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» обращения от имени директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 председателя ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6. Подписи от имени ФИО133, расположенные в строке «Председатель Правления ЖСК:», в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» приложения № к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

7. Подписи от имени ФИО133, расположенные в строке «Председатель Правления ЖСК:», в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи», в строках «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» приложений №№ к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

8. Подписи от имени ФИО133, расположенные в строках «Кооператив», в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель Правления ЖСК:», в строке «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» приложений №№ к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

9. Подпись от имени ФИО126, расположенная в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-031106 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

10. Подпись от имени ФИО126, расположенная в строке «Председатель собрания членов ЖСК «Строй и живи» протокола № собрания членов ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

11. Подпись от имени ФИО104, расположенная в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт» справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 15 этаже, в 1 секции, в осях 1-5-Д-Е) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО104.

12. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 88 л.д. 81-106).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «Застройщик:» и строке «Застройщик» приложения № к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные в графах «Застройщик:» приложений №№,2 к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1. (т. 88 л.д. 117-131).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-270207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель правления ЖСК «Жилсоцфонд», «Председатель правления ЖСК:», «Председатель правления ЖСК.», в строке «Председатель правления ЖСК» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1,

3. Подписи от имени ФИО133, расположенные в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-270207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графах «Председатель правления ЖСК «Строй и живи», «Председатель правления ЖСК.» приложений №№,4 к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

4. Подписи от имени ФИО133, расположенные в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-270207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «Председатель правления ЖСК «Строй и живи» приложения к указанному соглашению, выполнены ФИО133.

5. Подписи от имени ФИО133, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО133.

6. Подпись от имени ФИО126, расположенная в строке «___ФИО126» акта сверки по ФИО243 № Ж-270207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

7. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 88 л.д. 143-161).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 88 л.д. 172-182).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанным ФИО243, в строках «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Директор», «Бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам:№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на изображении квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО104, а другим лицом. (т. 88 л.д. 193-210).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт», «Кассир», «Директор», «ФИО246 А.В» в следующих документах:

- предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3 к нему;

- приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», «Гл. бухгалтер», «Директор» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 88 л.д. 221-235).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» письма ООО «Дальстройконтракт» от 28.06.2012г. исх. №, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 89 л.д. 7-13).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» справки о размере доли в объекте незавершенного строительства на имя ФИО157, выполнена, вероятно, ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО104, а другим лицом. (т. 89 л.д. 25-37).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графе «Директор ООО «Дальстройконтракт» приложений №№,2 к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

5. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик» и «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 1.4. и 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 89 л.д. 74-89).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», Директор ООО «Дальстройконтракт» в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях № №, 2, 3 к нему, выполнена, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 125 000 рублей, выполнены ФИО104. (т. 89 л.д. 100-109).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», Директор ООО «Дальстройконтракт» в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях № №, 2, 3 к нему, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 410 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей, выполнены ФИО104.

Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей, выполнены не ФИО104, а другим лицом.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000 рублей, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 89 л.д. 121-135).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 89 л.д. 146-152).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» Приложения № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

3) Подпись в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 89 л.д. 164-176).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены ФИО1.

2) Подпись в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт»» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве 48-07 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 89 л.д. 187-198).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1 в строках «Покупатель:», «Покупатель: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 №тс купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подпись от имени ФИО1 в строке «Сторона-2: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

5. Подпись от имени ФИО1 в строке «Покупатель: директор ООО «Дальстройконтракт» акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6. Подписи от имени ФИО1 в строках «Директор», «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

7. Подписи от имени ФИО104 в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 89 л.д. 209-221).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд» соглашения о расчетах (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «от ДД.ММ.ГГГГ),

- в строке «Председатель правления ЖСК» расположения, планировки (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель правления ЖСК.» расписания платежей в 2006-2008 гг (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ),

- в строке «Председатель правления» протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные:

- в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Главный бухгалтер» акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и живи» и ФИО327 от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Главный бухгалтер» справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и живи» (в части квартиры на 13 этаже, в 2 секции, в осях 15-19-Е-Д) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

3. Подписи от имени ФИО133, расположенные:

- в левом верхнем углу заявления от имени ФИО327 от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Кооператив» соглашения о расчетах (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК:» расположения, планировки, метража квартиры (приложение № (лист 1) к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Кооператив» плана 8 (восьмого) этажа (приложение № (лист 2) к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи» расчета стоимости и расписание платежей (приложение № к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ), выполнены ФИО133.

4. Подписи от имени ФИО126, расположенные в графе «Председатель правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-281006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Председатель ЖСК «Строй и Живи» приложения к указанному соглашению, выполнены ФИО126. (т. 90 л.д. 9-32).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, а также в строке «Застройщик:» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 43-53).

    Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» четырех ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанным ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Запись «Принято ФИО246 А.В.», расположенная в верхнем левом углу заявления от имени ФИО360 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

Подпись от имени ФИО1, расположенная в верхнем левом углу заявления от имени ФИО360 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 63-76).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, в строке «Сторона-2: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения об изменении пункта 2.2., 2.3. и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Застройщик» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО1, а другим лицом с подражанием его подписи.

Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, не ФИО1, а другим лицом с подражанием его подписи.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Гл. бухгалтер» бухгалтерской справки на сумму 15 031 рубль от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерской справки на сумму 690 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерской справки на сумму 1 064 294 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 87-103).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанным ФИО243, в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 113-124).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Председатель правления ЖСК» и графах «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд», «Председатель правления ЖСК:», «Председатель правления ЖСК.» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строках «Секретарь заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО133, расположенные:

- в строках «Кооператив», «Кооператив: председатель правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ, а также графах «Председатель Правления ЖСК «Строй и Живи» приложений №№ к нему,

- в строках «Кооператив» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по Соглашению о расторжении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по Соглашению о расторжении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и Живи» соглашения о расчетах (Приложение № к ФИО243 № Ж-090207 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Кооператив» соглашения о расторжении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Кооператив» соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Кооператив» соглашения об изменении ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Председатель заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО133.

3. Подпись от имени ФИО126, расположенная в строке «Кооператив:» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО126.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные:

- в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Главный бухгалтер ООО «Дальстройконтракт»справки о состоянии расчетов по инвестиционному ФИО243 между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи» (в части квартиры на 15 этаже, в 1 секции, в осях 4-7-А-В) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 137-161).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строках «Кооператив:», в графе «Председатель Правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд» соглашения о расчетах (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в строке «Председатель правления ЖСК» расположения, планировки, метража (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель Правления ЖСК.» расписания платежей (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд» соглашения о расчетах (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Председатель правления ЖСК» расположения, планировки, метража (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель Правления ЖСК.» расписания платежей (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Зам Гл. Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», «Главный бухгалтер ФИО104» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

3. Подписи от имени ФИО133, расположенные:

- в графах «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Строй и живи» соглашения о расчетах (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК.» расписания платежей (приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ),

- слева от записи «ФИО133» плана типового этажа (приложение № к ФИО243 № Ж-301006 от ДД.ММ.ГГГГ), выполнены не ФИО133, а другим лицом.

4. Подписи от имени ФИО126, расположенные:

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «___ФИО126» акта сверки по ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО126. (т.90 л.д. 173-197).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные:

- в строках «Кооператив»», в графе «Председатель Правления ЖСК:» ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Председатель правления» протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд» соглашения о расчетах (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в строке «Председатель правления ЖСК» расположения, планировки, метража (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель правления ЖСК.» расписания платежей (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК «Жилсоцфонд» соглашения о расчетах (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Председатель правления ЖСК» расположения, планировки, метража (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ),

- в графе «Председатель правления ЖСК.» расписания платежей (Приложение № к ФИО243 о членстве в ЖСК № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ), выполнены ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО133, расположенные:

- в строке «Кооператив:» акта сверки расчетов по ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Кооператив», в графе «Председатель Правления ЖСК:» дополнительного соглашения к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» соглашения о расчетах (Приложение № к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» технических характеристик квартиры (Приложение № к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» схемы расположения и планировка (Приложение № (лист 1) к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель правления ЖСК «Строй и Живи» плана 13 (тринадцатого) этажа (Приложение № (лист 2) к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Председатель Правления ЖСК:» расписания платежей (Приложение № к ФИО243 № Ж-120107 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО133.

3. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 90 л.д. 209-229).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,№, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт»» справки о размере доли в объекте незавершенного строительства, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 6-13).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от 21.12.20007, с приложениями №, №, выполнены, ФИО1.

2) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 91 л.д. 22-31).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 40-46).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 55-62).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, выполнены, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашение об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, ФИО1.

3) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 91 л.д. 71-81).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Кооператив», «Председатель Правления ЖСК» ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-031106 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2) Подписи в строках «Кооператив», «Председатель Правления ЖСК», «Председатель Правления ЖСК «Строй и Живи»» дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-311006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО133.

3) Подпись в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «ЖилСоцФонд» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

4) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «ЖилСоцФонд» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

5) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

6) Подпись чернилами синего цвета в нижней части квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Строй и Живи» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 90-108).

Заключением эксперта №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, № в сшиве с 29 по 36 лист, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Сторона - 2: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 37 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3. и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 38 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 39 листе,

5) Подпись в строке «Покупатель Генеральный директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 40-41 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подпись в строке «Покупатель Генеральный директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 48-49 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

7) Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ прикрепленной к листу 52 сшива, выполнены ФИО104.

8) Подпись в строке «Гл. бухгалтер» бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 52 листе, выполнена ФИО104.

9) Подписи в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, № в сшиве с 30 по 37 лист, выполнены, вероятно, ФИО1.

10) Подпись в строке «Сторона - 2: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 38 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

11) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2., 2.3. и пункта 2.4. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 39 листе, выполнена, вероятно, ФИО1.

12) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 40 листе, выполнена, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 117-132).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подпись в строке «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3) Подпись в строке «Застройщик» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по Предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

4) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена, вероятно, ФИО1.

5) Подпись в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» уведомления от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выполнена, вероятно, ФИО1.

6) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2, 2.3 и пункта 2.4. Предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

7) Подпись в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 2.2, 2.3 и пункта 2.4. Предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

8) Подписи в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 149-159).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№,1,3 к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Бухгалтер», «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на изображении квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

5. Подпись от имени ФИО4, расположенная в строке «Нч. отдела продаж» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО4. (т. 91 л.д. 172-191).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№,3 к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Директор» акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО1.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные на изображении фискального чека 00000002 от ДД.ММ.ГГГГ, на изображении фискального чека 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

Рукописная запись, расположенная на изображении фискального чека 00000002 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1.

5. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

6. Подписи от имени ФИО104 и рукописные записи (за исключением цифровых записей), расположенные на изображении фискального чека 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, на изображении фискального чека 00000004 от ДД.ММ.ГГГГ, на изображении фискального чека 00000006 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 91 л.д. 201-218).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№,3 к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 91 л.д. 229-236).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 92 л.д. 7-16).

Заключением эксперта №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строках «Застройщик» и графах «Застройщик:» приложений №№ к указанному ФИО243, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи от имени ФИО104, расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 92 л.д. 26-35).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №,

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №,

- в строке «ФИО106» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «ФИО106» акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО106. (т. 92 л.д. 45-56).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №;

- в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства», «Дольщик» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №;

- в строке «ФИО505» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО72. (т. 92 л.д. 64-77).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены ФИО1.

Подписи в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №;

- в строке «ФИО107» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Дольщик» соглашения за ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.4. и пункта 1.5. ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО107. (т. 92 л.д. 84-101).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные: в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1866200 рублей, выполнены ФИО104. (т. 92 л.д. 114-122).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, ФИО1.

2. Подписи, расположенные в строках «Застройщик», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, выполнены, ФИО1.

3. Подписи в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104. (т. 92 л.д. 141-150).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «/ФИО246 А.В./» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «/ФИО246 А.В./» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №;

- в строках «Кассир» в квитанцияхк приходным кассовым ордерам: № от 22.010.2015, № от 22.010.2015, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные:

- в строке «Гл.бухгалтер» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Гл.бухгалтер» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «главный бухгалтер», «кассир» в квитанцияхк приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО104.

3. Подписи, расположенные в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, № и ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, выполнены ФИО120. (т. 92 л.д. 164-178).

Ответом Акционерного коммерческого банк «Приморье» (публичное акционерное общество) на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении ООО «ДАЛЬСТРОЙКОНТРАКТ", согласно которому, распорядителями счета № за период с даты открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета в Банке - ДД.ММ.ГГГГ являлись:

1. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО143;

2. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО1;

3. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО169;

4. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО163.

Доверенности на получении выписки движения денежных средств выдавалась: ФИО3, ФИО104, ФИО506, ФИО507, ФИО508,    ФИО509, ФИО510, ФИО511

Лицами, производившие снятие наличных денежных средств по счету № являются ФИО1, ФИО169. (т. 96 л.д. 121).

Выпиской по операциям на счете ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (вх. №), в отношении ООО «Дальстройконтракт». (т. 96 л.д. 122-209).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены копии документы, предоставленные в ходе допроса представителем ФИО17 - ФИО394: доверенность серии <адрес>2; решение Первомайского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ; копия ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №; квитанциями к приходным кассовым ордерам ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 424 362 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на 400 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 424 362 рублей; фискальные чеки: №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58; №ДД.ММ.ГГГГ62 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:59; №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 13:29; №ДД.ММ.ГГГГ00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58 ; чеки: №ДД.ММ.ГГГГ08 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58; №ДД.ММ.ГГГГ0.08 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; №…    500600.<адрес>.00 рублей; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 99 л.д. 121-125, 127-149).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 99 л.д. 126).

Протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым копии: предоставленных Арбитражным судом <адрес> определений: от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 78376/2016; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 60700/2019; от 19.09.2018по делу № А51-8793/2014 64287/2018; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 15769/2019; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 111150/2016; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 83554/2016 13605/2019; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 76133/2016; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 83554/2016; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО368; свидетельство о праве на наследство по закону серии <адрес>4 от ФИО512; свидетельство о смерти II-ВС № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; справки от нотариуса ФИО512; квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1000000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1473200 рублей; ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО368; ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 974700 рублей; справки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО513; справки о размере доли; определений от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 65891,2019; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 99 л.д. 156-163, 164-165, 166-247, т. 100 л.д. 1-24).

Протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым копии документов, предоставленные Инспекцией ОСН и КДС <адрес>: паспорт ФИО165; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № на сумму 34100 у.е; согласия на совершение сделки с имуществом от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №,2011; справки от нотариуса ФИО514; определения Ленинского районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51 – 8793/2014; запрос Нотариусу ФИО515 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо ФИО516 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; паспорт ФИО165; доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт ФИО408; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2068000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793/2014 53088/ 2016; выписка из реестра «о передаче жилых помещений» ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; письмо инспекции РСН и КДС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; акт сверки расчетов от 02. 10.2012; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1809000 рублей; паспорт ФИО25, свидетельство № о регистрации по месту пребывания; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793/2014; выписки из реестра «о передаче жилых помещений» ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредитор ФИО173; выписка из реестра кредиторов ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредитор ФИО165; ФИО243 №-доп уступки требований по ФИО243 участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ФИО299: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ФИО243 №-доп уступки требований по ФИО243 участия в долевом строительстве многоквартирного дома; паспорт ФИО517; паспорта ФИО73; доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 433000 рублей; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размере доли в объекте незавершенного строительства ФИО73; письмо ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Ростара» имя директора ООО «Дальстройконтракт»; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793/2014; выписки из реестра «о передаче жилых помещений» ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредитор ФИО73; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. 52/1246 на имя ФИО73; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. 52/3732 на имя ФИО73; заявление о включении в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт ФИО7; паспорт ФИО133; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3289500 рублей ; соглашение о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело №; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А51-8793/2014; выписка из реестра требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; паспорт ФИО324; доверенность серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; ФИО243 №-доп уступки требований; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ФИО243 №-доп уступки требований по ДДУ многоквартирного дома; паспорт ФИО368; свидетельство о праве на наследство по закону серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1000000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1473200 рублей; акт сверки расчетов по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; справка ФИО371 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; справки о размере доли в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 83554/2016; справка Нотариуса ФИО512; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 83554/2016 13605/2019; выписка из реестра «о передаче жилых помещений» ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка нотариуса ФИО512; справка нотариуса ФИО518; доверенность серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт ФИО165; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; соглашение о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, составленное ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 211000 рублей; паспорт ФИО519; доверенность серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 211000 рублей; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ составленное ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 3164000 рублей; паспорт ФИО146; адресная справка на ФИО146; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3164000 рублей; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение Арбитражного суда <адрес> от 09.06. 2016 по делу № А51-8793/2014 24625/2016; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 983200 рублей ; письмо на имя ФИО520 от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности; паспорт ФИО520; инвестиционный ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ дело №; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; заявление о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 3164000 рублей, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 100 л.д. 33-39, 40-43, 44-250, т. 101 л.д. 1-136).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которым документы, предоставленные в ходе допроса свидетелем ФИО177: ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ДДУ №- на ДД.ММ.ГГГГ, - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 101 л.д. 141-144, 145-154, 155).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей и приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, предоставленные арбитражным управляющим <адрес> ФИО163 в ходе допроса: 1) реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Дальстройконтракт» на ДД.ММ.ГГГГ на 44 листах, согласно которому всего участников строительства 155, всего требований участников строительства 185, суммарный размер требований участников строительства 385 446 473,70 рублей, суммарный размер оплаченных требований участников строительства 385 446 473,70 рублей; 2) реестр требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах, состоящий из 4 разделов. (т. 101 л.д. 160-165, 166-258).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, указанные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 101 л.д. 259).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у потерпевшей ФИО54 изъяты: ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 102 л.д. 32-34).

    Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением их копий, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО54 (т. 102 л.д. 35-38, 39-54).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 102 л.д. 55).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подписи в строках «Застройщик» внизу слева каждого листа в ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2) Подписи в графе «Директор ООО «Дальстройконтракт ФИО246 А.В.»» в Приложении № и № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

3) Подписи в графе «Застройщик ФИО246 А.В.» в Приложении №, № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

4) Подписи в строках «Застройщик ФИО246 А.В.», в акте сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ внизу слева, выполнены, вероятно, ФИО1.

5) Подписи в строках «Директор», «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1. (т. 103 л.д. 107-115).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО160, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Определением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО160 права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемой ей по ФИО243 участия в долевом участии квартиры в указанном доме, в размере 496/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 10 этаже в осях 1-3-А-Е, строительной площадью 49,6 кв.м. в указанном доме. (т. 1 л.д. 138-149).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО160 (т. 1 л.д. 185).

Решением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО123, ФИО104, ФИО434, ФИО432, ФИО172, ФИО433, ФИО160, ФИО69, ФИО6, ФИО75, ФИО66, ФИО24 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых им по ФИО243 участия в долевом участии квартир в указанном доме. (т. 4 л.д. 5-26, т. 6 л.д. 2-23).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, КУСП№ от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 3 л.д.185).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО416, в том числе коробка №, в которой картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «172-07 ФИО9» «157-07 ФИО9» «14-08 ФИО9» с документами в ней. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 9 л.д. 167-198; Т. 10 л.д. 19-38).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО416, в том числе коробка №, в которой картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «262-07 ФИО170» с документами в ней. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 9 л.д. 217-243; Т. 10 л.д. 19-38).

Выпиской по счету в банке ПАО АКБ «Приморье» на имя потерпевшей ФИО160 (Т. 14 л.д. 58)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО170 изъята расписка ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 14 л.д. 78- 79).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена расписка ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ у ФИО170 Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 14 л.д. 80-82; 83).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО456 изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. (Т. 14 л.д. 95- 97).

Копией соглашения о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 24 л.д. 103-106).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО456: ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 000 рублей. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 14 л.д. 98-99; 100-109; 110).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Застройщик» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.1, 1.4 Приложения №, Приложения № ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Застройщик» приложения № ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Гл. бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Застройщик» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Дольщик» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Дольщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.1, 1.4 Приложения №, Приложения № ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Участник долевого строительства» приложения № ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Дольщик» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО170.

3. Текст и подпись в расписке ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО160. (Т. 14 л.д. 128-147).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по предварительному ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» предварительного ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, № выполнены, вероятно, ФИО1. (Т. 14 л.д. 164-175).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия гражданского дела №, решение Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО160 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых ей по ФИО243 участия в долевом участии квартиры в указанном доме. (т. 20 л.д. 132 – 139).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия гражданского дела №, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 20 л.д. 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты и осмотрены документы: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.1., 1.4 Приложения №, Приложения № ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, № на 8 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500 000 рублей; акт сверки расчетов по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО170 и предоставленная ФИО170 копия соглашения о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 24 л.д. 112-114, 115-131; 132-133).

Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, уплаченные Дольщиком Застройщику по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, Застройщик обязуется вернуть Дольщику в течение 2 месяцев с момента заключения в отношении квартиры нового ДДУ. (т. 29 л.д. 185).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО4 пояснил, что кем из сотрудников ООО «ДСК» составлялся ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 и ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО160 он не знает, им не составлялись указанные ФИО243, в реестр им не заносились, так как ДД.ММ.ГГГГ он отсутствовал в офисе ООО «ДСК» и никакие ФИО243 не составлял. ФИО246 А.В. подтвердил, что ФИО4 не составлял указанные ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № и № и пояснил, что ФИО521 предоставлял квартиру он, а ФИО243 по его поручению составляли юристы, характеристики квартиры он определил с ФИО521 ФИО243 с ФИО521 заключил (подписал) он, возможно он и внес его данные в реестр. Кто составлял ФИО243 с ФИО160 он не помнит, возможно юристы, кто вносил в реестр данные ФИО160 не помнит. ФИО4 пояснил, что в 2016 году ему стало известно, что ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО9 и ФИО170 (квартира, проданная ей ФИО160) заключены на одну и ту же квартиру, об этом ему сообщил по телефону ФИО246 А.В. и его супруга ФИО160 (которая это узнала от ФИО170). ФИО246 А.В. сказал, что произошла ошибка и ФИО170 занесена фактически на другую квартиру в реестре на 15 этаже, и данная квартира пустая. После этого ФИО246 А.В. и ФИО170 подписали дополнительное соглашение к ФИО243, о том, что с ФИО170 заключен ФИО243 на квартиру на 15 этаже и она встала в реестр кредиторов на квартиру на 15 этаже. Также пояснил, что данные о купленной квартире ФИО170 в реестр вносил он, ошибиться он не мог, вносил ее сведения на квартиру, расположенную на 16 этаже. ФИО246 А.В. подтвердил показания ФИО4 и пояснил, что ошибка была в этаже в самом ФИО243 ФИО170, указан 16 этаж, а должен был 15 этаж, также как и изначально у ФИО160 Каким образом в реестре ФИО9 и ФИО170 были занесены на разные квартиры пояснить не может. (Т. 33 л.д. 14-31).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у потерпевшего ФИО9 изъяты: ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №,, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 300 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 300 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1100 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 712 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей. (т. 63 л.д. 107 – 149).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 63 л.д. 150-151).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО130, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО130, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности за мошеннические действия руководство ООО «Дальстройконтракт». (Т. 4 л.д.2-4; 5-35, 126-128, 183-185).

Гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дальстройконтракт» гарантирует ФИО130, что в период с ДД.ММ.ГГГГ состоялось переоформление прав на квартиру, расположенную на 3 этаже, ось 7-9-А-Б, площадью 42.4 кв.м. по ФИО299: <адрес>, за подписью директора по строительству к ФИО1 и гл. бухгалтера ФИО104 (т. 4 л.д. 33, 147).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО130, с приложениями №, №, №. (т. 4 л.д. 52-63, т. 18 л.д. 22-33).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления ФИО130 о включении требований в реестр требований кредиторов должника к производству. (т. 4 л.д. 64-65).

Копиями квитанций к приходным кассовым ордерам от ФИО130 № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 16000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 56 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 000 рублей. (т. 4 л.д. 66-100).

Актом сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО130 исполнила свои обязательства перед ООО «Дальстройконтракт» на сумму 1 498 000 рублей. (т. 4 л.д. 101, т. 18 л.д. 34).

Актом сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО130 исполнила свои обязательства перед ООО «Дальстройконтракт» на сумму 1 650 000 рублей. (т. 4 л.д. 102, т. 18 л.д. 35).

Справкой о задолженности от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которой подтверждается наличие задолженности у ФИО130 по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Дальстройконтракт» в сумме 244 100 рублей. (т. 4 л.д. 103, т. 18 л.д. 36).

Заявлением ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ КУСП №, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который трижды продал однокомнатную <адрес> строящемся доме по ФИО299: <адрес>, причинив ему материальный ущерб на сумму 1 650 000 рублей. (т.5 л.д. 7-9).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено помещение офиса № по <адрес> в <адрес>, изъяты: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, № и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1652300 рублей. (Т. 5 л.д. 89-98).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО416, в том числе коробка №, в которой картонная папка синего цвета с пояснительной надписью: «153-07 16 эт. ФИО10» с документами в ней. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 9 л.д. 167-198; Т. 10 л.д. 19-38).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 уступки права требования без даты от мая 2016г., уведомления от ФИО165, акта приема – передачи без даты от мая 2016 года, определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (Т. 14 л.д. 203-2018).

Копией определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника - ООО «Дальстройконтракт» требования ФИО130 в размере 1 650 рублей основного долга. (т. 14 л.д. 211-218).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у потерпевшей ФИО130 изъяты и осмотрены, изъятые в ходе выемки: ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №; Акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ДДУ; Акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ДДУ; Справка от 28.12.; Предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; Квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 55 000 рублей; Чеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей; Расписка ФИО130; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 000 рублей; Чек №…… от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Чек №….. от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей, Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 56 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; Чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 000 рублей; Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 000 рублей. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 14 л.д. 221-226, Т. 15 л.д. 1-10; 11-65; 66-73).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО10 изъяты и осмотрены документы: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1652300 рублей. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 15 л.д. 116-118, 119-120; 121-129; 130, т. 103 л.д. 141-142).

Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО130 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО130 настаивала на своих показаниях, изобличая ФИО1 (Т. 16 л.д. 71-82).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: на носителе информации представленного на исследование системного блока, изъятого в ходе обыска в помещении офиса № по <адрес> в <адрес>, обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: «ФИО243 участия в долевом строительстве», «Квитанция к приходному кассовому ордеру», «Дополнительное соглашение», «Соглашение», «Уведомление», «Бухгалтер», «Директор», «ФИО544», «ФИО551», «ФИО246», «ФИО126», «ФИО133», «ФИО553», «ФИО194», «ФИО193», «ФИО167», «ФИО132», «ФИО114», «ФИО112», «Семендяев», «ФИО561», «ФИО542», «Инвестиционный ФИО243», «ЖСК «Строй и живи»», «ЖСК «ЖилСоцФонд»», «ООО «Дальстройконтракт»», «Реестр». (Т. 16 л.д. 207-213).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: конверт – приложение к заключению эксперта № от 27.02.17г.; системный блок от персонального компьютера. Папка с файлами «Word», в ней файл «ASD» размером 104КБ «Автокопия ФИО243 участия в долевом строительстве ЭТАЛОН» дата создания/изменения ДД.ММ.ГГГГ в 12:30. С использованием принтера файл «Автокопия ФИО243 участия в долевом строительстве ЭТАЛОН» распечатывается на 9 листах формата А4 – ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и гражданкой «ФИО11…». В пункте 2.4 ФИО243 указано: «Срок передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ». В папке с файлами «Documents»:

-документ Microsoft Office Word «ФИО553 сппарка» дата создания/изменения ДД.ММ.ГГГГ, распечатывается на 1 листе формата А4 – справка в арбитражный суд <адрес> на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ от директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 о том, что характеристики приобретаемой ФИО130 квартиры по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в строящемся <адрес> в <адрес> являются строительный номер «205» на 20- ом этаже на отметке +54,150 секция 1, указанные характеристики являются правильными в отличие от указанных ранее по этому же ФИО243, из-за технической ошибки и дальнейшим изменением проектной документации строящегося дома;

-документ Microsoft Office Word «ФИО553 уведомление» дата создания/изменения ДД.ММ.ГГГГ распечатывается на 1 листе формата А4 – уведомление в арбитражный суд <адрес> на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО294 ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 о том, что им и ФИО165 было достигнуто и подписано соглашение об уступке права требования на имя ФИО130 принадлежащей ему квартиры на основании ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ в строящемся <адрес> в <адрес> строительный № расположенной на 17 этаже на отметке +45,600 секция 2 в осях 11-13-А-В площадью 42,4 кв.м, которая закрепляется за ФИО130 вместо <адрес>;

Осмотренные оптический диск и записью на поверхности диска, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (/Т. 17 л.д. 1 – 7; 8-142; 143; Т. 16 л.д. 149-153).

Справкой директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, о технической ошибки характеристики приобретаемой ФИО130 квартиры по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в строящемся жилом доме по <адрес>. (т. 17 л.д. 91).

Уведомлением директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 в ФИО299 ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО294 Общества и дольщиком ФИО165 было достигнуто и подписано соглашение об уступке права требования на имя ФИО130 квартиры в строящемся жилом доме но ФИО299: <адрес>, строительный №, расположенной на 17-ом этаже, на отметке + 45,600, секция 2, в осях 1 1-13- А-В, площадью 42,4 кв.м. (т. 17 л.д. 92).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому

Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №?

- в строке «ФИО130» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ?

- в строке «ФИО130» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ?

выполнены ФИО130.

Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №;

- в строке «Директор» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Директор» акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» справки от ДД.ММ.ГГГГ исходящий № о задолженности (срок платежа по которой не наступил) по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Директор ООО «Дальстройконтракт» предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ФИО130 о необходимости погашения задолженности по уплате цены ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и о последствиях неисполнения требования о погашении задолженности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строке «Директор по строительству ООО «Дальстройконтракт» гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. №;

- в строках «Директор» «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» трех экземпляров ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, с приложениями №, №, №;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» двух экземпляров ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №;

- в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №,

выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» трех экземпляров ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, с приложениями №, №, №,

    - в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №,

    - в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №,

    выполнены, ФИО10. (Т. 17 л.д. 173-185).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Подпись, в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО4. (Т. 17 л.д. 207-216).

Расчетом индексации денежных платежей ФИО130 за период с августа 2011 по февраль 2017 года, согласно которому сумма индексации денежных средств в размере 1 650 000 рублей, внесенных ФИО130 в кассу ООО «Дальстройконтракт» составляет 691 690 рублей 44 копейки. (т. 18 л.д. 88-90).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт»: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, с приложениями №, №, №и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1652300 рублей. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 23 л.д. 111-112; 113-125; 126).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО4 пояснил, что с дольщицей ФИО130 он не общался и сведения о ней в реестр не вносил. ФИО10 он не помнит. ФИО196 он помнит, считает, что ФИО243 с ней составлял он, соответственно подписывал ФИО243 ФИО246 А.В., в реестр сведения о проданной квартире ФИО196 вносил он. ФИО246 А.В. подтвердил показания ФИО4 и пояснил, что с ФИО130 ФИО243 составлял он, сведения о нем в реестр вносил он. ФИО10 уступила свою квартиру дочери ФИО544 и в дальнейшем ФИО4 сказал, что ФИО544 желает этаж выше. ФИО4 пояснил, что примерно в 2015 году, к нему обратился представитель по доверенности ФИО11 о предоставлении документов для обращения в Арбитражный суд, предоставил ему ФИО243 участия в долевом строительстве ФИО11 Он стал сверять документы и увидел, что у ФИО196 имеется свидетельство о праве собственности на эту же квартиру, а данных по ФИО130 в реестре не было. ФИО11 по реестру была занесена на 16 этаж, когда фактически у нее документы были на 2 этаж. Скорее всего данные о ФИО11 занес на 16 этаж он, ее данные в реестре были выделены, как дольщика, у которого необходимо проверить документы при ее посещении офиса. ФИО243 участия в долевом строительстве с ФИО11 на квартиру, расположенную на 16 этаже в <адрес> в <адрес> он не составлял. ФИО246 А.В. подтвердил показания ФИО4 и пояснил, что он не помнит, кто составлял ФИО243 с ФИО11 на квартиру, расположенную на 16 этаже, но подписывал все ФИО243 он, как директор ООО «ДСК», в том числе и указанный ФИО243. (Т. 33 л.д. 14-31).

Копией предупреждения ООО "Дальстройконтракт" в ФИО299 ФИО130 о необходимости погашения задолженности по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 34 л.д. 3).

Копией сверки расчетов по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями ФИО243, ФИО130 исполнила свои обязательства перед ООО «Дальстройконтракт» на сумму 1 498 000 рублей, задолженность составляет 152 000 рублей. (т. 34 л.д. 4).

Копией уведомления об одностороннем отказе ООО "Дальстройконтракт" от исполнения ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО130 (т. 34 л.д. 6-7).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные арбитражным управляющим <адрес> ФИО163 в ходе допроса: реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Дальстройконтракт» на ДД.ММ.ГГГГ на 44 листах, реестр требований кредиторов ООО «Дальстройконтракт» на ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 102 л.д. 160-165; 259; 166-258).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО171, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Решением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО123, ФИО104, ФИО434, ФИО432, ФИО172, ФИО433, ФИО160, ФИО69, ФИО6, ФИО75, ФИО66, ФИО24 право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, в виде полагаемых им по ФИО243 участия в долевом участии квартир в указанном доме. (т. 4 л.д. 5-26, т. 6 л.д. 2-23).

Заявлением ФИО171 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который в декабре 2013 года заключил с ним ФИО243 участия в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес> №, не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома. В общей сложности им было оплачено 2 211 000 рублей. Через несколько месяцев после этого, он узнал, что на эту квартиру, имеется другой собственник ФИО123 по решению Первомайского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 206).

Копией ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО424 и ФИО171, с приложениями №, №, №, всего на 9 листах, актом сверки расчетов и квитанциями к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 730 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 72 000 рублей. (т. 5 л.д. 225-239).

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, о между застройщиком – ООО «Дальстройконтракт» в лице его директора ФИО1 и дольщиком – гражданкой ФИО160 (т. 6 л.д. 45, т. 24 л.д. 131);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО416 изъяты: документы в папках ООО «Дальстройконтракт» упакованные в четыре коробки. (Т. 9 л.д. 163 – 166).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, в том числе: коробка №, в которой картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «213-07 214-07 232-07 ФИО125» с документами в ней и картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «233-07 ФИО171» с документами в ней. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 9 л.д. 167-198; Т. 10 л.д. 19-38).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Дальстройконтракт» расположенном по ФИО299: <адрес> офис № изъяты документы ООО «Дальстройконтракт», в том числе документация по строящемуся объекту по ФИО299: <адрес> и системный блок от персонального компьютера № «АСК 0073742». (Т. 16 л.д. 87- 105).

Протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому коробка со следующими документами:

-    Белая картонная папка для бумаг: «01-12 - ФИО123; 02-12 - ФИО123; 03-12 - ФИО124; 04-12 ФИО125; 12-12 - ФИО123» с содержащимися в ней документами: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; три уведомления от ноября 2013 г.; два акта приема-передачи от «05» ноября 2013 г. заключенные между ФИО123 (цедентом), ФИО171 (цессионарием) и ФИО1 (должником); два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с тремя абзацами в п. 2.1) между цедентом - ФИО123, цессионарием — ФИО171 и должником - ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1, с приложением 2-х актов приема- передачи; два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с двумя абзацами в и. 2.1), с приложением 2-х актов приема-передачи, заключенные между цедентом - ФИО123, цессионарием ФИО171 и должником ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1; расписка с рукописной записью размера суммы от «06» ноября 2013 года; расписка от «06» ноября 2013 года, расписка от «06» ноября 2013 года на 10 рублей; расписка ФИО7 от «06» ноября 2013 г.; соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком - ООО «Дальстройконтракт» в лице его директора ФИО1 и дольщиком гражданкой ФИО123; 3 копии первого листа ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и оттисков печатей; 2 копии акта приема-передачи права требования от ФИО123 к ФИО171; копия паспорта гражданина РФ ФИО123 и ФИО124; приложение № к ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; прозрачный файл с инвестиционными договорами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 16 л.д. 106-148, 149-153).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: системный блок от персонального компьютера № «АСК 0073742» и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Дальстройконтракт» расположенном по ФИО299: <адрес> офис №, в том числе документация по строящемуся объекту по ФИО299: <адрес>; а также белая картонная папка для бумаг с пояснительной надписью «01-12 – ФИО123; 02-12 - ФИО123; 03-12 – ФИО124; 04-12 ФИО125; 12-12 - ФИО123» с документами в ней:

1) Три уведомления от «__» ноября 2013 г. (без даты) в ООО «Дальстройконтракт» ФИО299: 690091, <адрес>, оф. 10 от ФИО123 ФИО299: <адрес>-А, <адрес> производстве дальнейших расчетов по требованиям ФИО123 с ФИО171 в связи с подписанием ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. В левом нижнем углу уведомления имеется подпись от имени ФИО123,

2) Два акта приема-передачи от «05» ноября 2013 г. заключенные между ФИО123 (цедентом), ФИО171 (цессионарием) и ФИО1 (должником), в соответствии с которым, Цедент - ФИО123 передает права требования, связанные с ФИО243 участия в долевом строительств № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 1-комнатной квартиры строительный номер № площадью 40,2 кв. м, на 9 этаже в осях 2-4А-В, расположенной по ФИО299: <адрес> цессионарию ФИО171. Сумма ФИО243 уступки права требования составляет 10 рублей 00 копеек и оплачена в полном объеме. На документе имеется подпись и ФИО ФИО123

3) Два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с тремя абзацами в п. 2.1), с приложением 2-х актов приема-передачи, заключенные в <адрес>, между цедентом - ФИО123, цессионарием – ФИО171 и должником – ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и подписан должником и цедентом. В соответствии с ФИО243 права требования, связанные с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО123 переходят ФИО171, и должник выплачивает цеденту 1420200 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ Сумма ФИО243 уступки права требования составляет 10 рублей 00 копеек.

4) Два ФИО243 уступки права требования от «05» ноября 2013 г. (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением 2-х актов приема-передачи, заключенные в <адрес> между цедентом - ФИО123, цессионарием – ФИО171 и должником – ООО «Дальстройконтракт» в лице директора ФИО1 и подписан должником и цедентом. В соответствии с ФИО243 права требования, связанные с ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО123 переходят ФИО171 Сумма ФИО243 уступки права требования составляет 10 рублей 00 копеек.

5) расписка с рукописной записью размера суммы от «06» ноября 2013 года, составленная в <адрес> о том, что ФИО123 подтверждает получение от ООО «Дальстройконтракт» денежной суммы в размере 1420200 рублей в счет полной его оплаты соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО123 Документ составлен в 2-х экземплярах.

6) расписка от «06» ноября 2013 года, составленная в <адрес> о том, что ФИО123 подтверждает получение от ООО «Дальстройконтракт» денежной суммы в размере 1420200 рублей в счет полной его оплаты соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО123 Документ составлен в 2-х экземплярах.

7) расписка от «06» ноября 2013 года, составленная в <адрес> о том, что ФИО123 подтверждает получение от ФИО171 денежной суммы в размере 10 рублей в счет полной оплаты ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ней по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО123 Документ составлен в 2-х экземплярах.

8) расписка от «06» ноября 2013 г. ФИО7 в соответствии с которой, он подтверждает получение от ООО «Дальстройконтракт» в лице его директора ФИО1 денежной суммы в размере 1420200 рублей для передачи сестре – ФИО123 в счет полной оплаты соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Внизу имеется подпись от имени ФИО7.

9) соглашение о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Дата составления документа: ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение составлено между застройщиком – ООО «Дальстройконтракт» в лице его директора ФИО1 и дольщиком – гражданкой ФИО123 о том, что по обоюдному согласию стороны расторгают ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дальстройконтракт» и гражданкой ФИО123; денежные средства в сумме 1420200 рублей уплаченные дольщиком застройщику по ФИО243 участия в долевом строительстве, застройщик обязуется вернуть дольщику в течение 2 (двух) месяцев с момента обращения о расторжении. Внизу документа имеются подписи от имени обеих сторон.

10) 3 копии первого листа ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и оттисков печатей.

11) 2 копии акта приема-передачи права требования от ФИО123 к ФИО171 в отношении однокомнатной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ без подписей и оттисков печатей,

Осмотренные документы и системный блок от персонального компьютера № «АСК 0073742», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 16 л.д. 106 – 148; 149-153).

    Копией решения Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, согласно которому за ФИО123 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – ФИО538 дом, литер А, по ФИО299: <адрес>, инвентарный №, кадастровый № в размере 374/105300 доли в праве, в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже в осях 2-4-А-В, строительной площадью 37, 4 кв.м. в указанном доме. (Т. 18 л.д. 136-158).

Копией гражданского дела № по иску тринадцати граждан. (Т. 18 л.д. 162-248; Т. 19 л.д. 1-245; Т. 20 л.д. 1-131).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия гражданского дела №. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 20 л.д. 132 – 139; 140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены, изъятые у ФИО171 документы: ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ, копия Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014. Квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на у 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей и его копия, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 730 000 руб. и его копия, № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб. и его копия, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 800 руб. и его копия, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 руб. и его копия. Кассовые чеки ООО «Дальстройконтракт» и их копии: № на 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 10 000 руб. 00 коп. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 40 000 руб. 00 коп. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 230 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Т. 23 л.д. 163-167, 168-172; 173-198; 199).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО7 и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО7 настаивал на своих показаниях, изобличая ФИО1, что он не являлся дольщиком при строительстве <адрес> в <адрес>, и он не передавал ФИО1, подписанные его сестрой ФИО123 документы о расторжении ФИО243 с его сестрой ФИО123 и не брал у ФИО539 указанные документы. ФИО7 подтверждает, что деньги у ФИО1 взял, но его сестре об этом ничего неизвестно. При заключении ФИО243 участия в долевом строительстве в кассу ООО «ДСК» денежные средства по ФИО243 вносила его сестра – ФИО123 Денежные средства у ФИО1 ФИО7 забирал по собственной инициативе, сестра его об этом не просила. В ходе очной ставки ФИО246 А.В. не смог пояснить кем были подписаны документы по расторжению ФИО243 с ФИО123 (т. 24 л.д. 1-12).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- на оттиске печати, заверяющей копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от 04.06,2012,

- на оттиске печати, заверяющей копию расписки от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,

- на оттиске печати, заверяющей копию расписки от ФИО123 на сумму1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Директор», «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Директор» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО1.

2. Подписи, расположенные:

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «ФИО171» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «/ФИО171/» акта сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО171. (Т. 24 л.д. 23-35).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи, расположенные в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО1.

Подписи, расположенные:

- в строках «Застройщик», «Застройщик: директор ООО «Дальстройконтракт»», «Директор ООО «Дальстройконтракт»» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №,

- в строке «Застройщик» соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «от Должника», «Директор» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «от Должника», «Директор» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1.

2. Подпись в расписке от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО7.

3. Запись «ФИО7» в расписке от ФИО7 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО7.

Записи «ФИО131», расположенные: в двух расписках от ФИО123 на сумму 10 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей с рукописной записью размера суммы от ДД.ММ.ГГГГ; в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; в двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема -передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в и. 2.1), с приложением двух актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; в двух актах приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО7, а другим лицом.

4. Подписи в строках «Участник долевого строительства» ФИО243 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №, выполнены, вероятно, ФИО123.

5. Записи «ФИО131», расположенные:

- в двух расписках от ФИО123 на сумму 10 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,

- в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей с рукописной записью размера суммы от ДД.ММ.ГГГГ,

- в двух расписках от ФИО123 на сумму 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «От Цедента», «Цедент» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с двумя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строках «От Цедента», «Цедент» двух ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (с тремя абзацами в п. 2.1), с приложением двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «Цедент» двух актов приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ,

- в трех уведомлениях ООО «Дальстройкоитракт» от ФИО123, выполнены не ФИО123, а другим лицом. (Т. 24 л.д. 53-68).

Заявлением в УМВД России по <адрес> от ФИО123, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ею была произведена оплата в сумме 1421200 рублей в кассу ООО «Дальстройконтракт». ФИО246 А.В. ввел ее в заблуждение относительно того, что все документы на строительство 20-этажного дома по <адрес> него в порядке, разрешительная и проектная документация имеется, а также, что к концу 2013 года дом будет введен в эксплуатацию. (т. 42л.д. 218-219).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО123: ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Вещественные доказательства возвращены потерпевшему. (Т. 64 л.д. 18-24, 25 – 28, 68).

Кроме того, в судебном заседании по ходататйству стороны защиты исследованы вещественные доказательства – документы, из которых следует, что ФИО243 участия в долевом строительстве, указанные в письменных материалах заключались, денежные средства оплачивались, строительство велось. А также технический отчет обследования фундамента жилого дома по <адрес>, из которого следует, что техничское состояние фундамента оценено, как работоспособное.

Исследовав и оценив все доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированного ему преступления, предусмотренного п. «б» ст. 165 УК РФ нашла свое подтверждение в судебном заседании. Об умысле подсудимого на совершение преступления свидетельствуют как показания самого ФИО1, данные при допросе в качестве обвиняемого, так и показания потерпевших, свидетелей, материалы уголовного дела, принятые судом за основу при постановлении приговора.

При постановлении приговора суд полагает необходимым принять за основу показания самого подсудимого, данные в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве обвиняемого, показания потерпевших ФИО326, ФИО327, ФИО167, ФИО328, ФИО329О., ФИО330, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО337, ФИО339, ФИО340, ФИО97, ФИО66, ФИО21, ФИО115, ФИО36, ФИО39, ФИО99, ФИО56, ФИО23, ФИО37, ФИО57, ФИО59, ФИО40, ФИО78, ФИО27, ФИО12, ФИО100, ФИО158, ФИО176, ФИО34, ФИО345, ФИО103, ФИО119, ФИО35, ФИО86, ФИО162, ФИО42, ФИО28, ФИО96, ФИО90, ФИО76, ФИО17, ФИО83, ФИО61, ФИО33, ФИО41, ФИО22, ФИО134, ФИО117, ФИО347, ФИО53, ФИО349, ФИО60, ФИО81, ФИО350, ФИО31, ФИО26, ФИО351, ФИО161, ФИО92, ФИО321, ФИО488, ФИО324, ФИО135, ФИО116, ФИО146, ФИО165, ФИО356, ФИО94, ФИО107, ФИО14, ФИО91, ФИО150, ФИО44, ФИО51, ФИО110, ФИО104, ФИО108, ФИО79, ФИО357, ФИО358, ФИО552 Ш.Д., ФИО102, ФИО112, ФИО9, ФИО11, ФИО75, ФИО55, ФИО32, ФИО69, ФИО408, ФИО73, ФИО95, ФИО80, ФИО148, ФИО68, ФИО48, ФИО13, ФИО88, ФИО93, ФИО101, ФИО360, ФИО120, ФИО6, ФИО124, ФИО123, ФИО58, ФИО122, ФИО82, ФИО65, ФИО50, ФИО364, ФИО85, ФИО30, ФИО367, ФИО25, ФИО47, ФИО67, ФИО106, ФИО87, ФИО113, ФИО368, ФИО127, ФИО369, ФИО370, ФИО49, ФИО29, ФИО77, ФИО54, ФИО129, ФИО64, ФИО114, ФИО373, ФИО374, ФИО145, ФИО72, ФИО84, ФИО323, ФИО52, ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО15, ФИО105, ФИО121, представителя ООО «ФИО208-ТТЛ», представителей потерпевших, свидетелей, как данные в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, а также – материалы уголовного дела.

Оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимого, данных им при допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, с учетом его допроса в присутствии защитника, отсутствии замечаний и дополнений по итогам следственного действия, судом не установлено. Все указанные показания являются полными, последовательными, дополняющими друг друга, согласуются между собой и с материалами уголовного дела. Наличия у потерпевших, их представителей, свидетелей оснований оговаривать подсудимого в судебном заседании не установлено. Оглашенные в судебном заседании показания потерпевших и свидетелей согласуются с показаниями непосредственно допрошенных в судебном заседании лиц, материалами дела, принятыми судом за основу при постановлении приговора, в связи с чем, основания сомневаться в их достоверности у суда отсутствуют. Судом не установлено, а защитой не представлено доказательств тому, что письменные доказательства, представленные по делу, получены с нарушением закона, а потому они приводятся в обвинительном приговоре и оцениваются в совокупности с показаниями потерпевших, свидетелей обвинения.

Корыстный мотив совершенного ФИО1 преступления заключается в желании, являясь единоличным участником и директором ООО «Дальстройконтракт», личного обогащения в виде получения стабильного дохода от предпринимательской деятельности данного Общества, в качестве ФИО294, получения заработной платы в качестве директора.

Так, согласно показаниям самого подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, показаниям потерпевших ФИО319, ФИО13, ФИО41, ФИО68, ФИО123, ФИО9, ФИО334, ФИО93, ФИО55, ФИО483, ФИО19, ФИО129, ФИО29, и других, показаниям свидетелей ФИО410, ФИО126, ФИО414, ФИО415, ФИО143, ФИО246 А.В., зная об истечении срока разрешения на строительство, отсутствии проектной документации на строительство дома свыше 10-ти этажного, говорил, что имеются все необходимые разрешения для строительства дома, показывал разрешение на строительство, сроком действия до 2008г., говорил, что дальнейшее разрешение на строительство находится в стадии оформления, этажи, построенные сверх 10-го, будут оформлены, показывал копию документа о продлении срока разрешения на строительство.

При этом, ряду потерпевших: ФИО30, ФИО85, ФИО82, ФИО123, ФИО101, Ильичёвой Т.В., ФИО68, и другим, ФИО246 А.В., при отсутствии продленного разрешения на строительство № от 28.12.2005г., выданного ООО «ДСК», в 2012 году предоставлял проект и сообщал, что планируется строительство 10-12 – этажного дома, при этом, достоверно осознавая об отсутствии необходимых документов и принимая меры к незаконному возведению этажей более десятого. Никому из потерпевших при заключении ФИО243, ФИО246 А.В. об отказе в выдаче разрешения на строительство не говорил, указывал, что фундамент дома усиленный и был изначально запланирован под постройку 19-ти этажного дома, что ФИО243 долевого участия в строительстве будут зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем по ряду дольщиков юрист компании обратился в суд, проблем с постройкой дома и вводом его в эксплуатацию не будет. Все потерпевшие, согласно их пояснениям, верили ФИО1 Их обязательства по ФИО243 долевого участия в строительстве, заключенные с ООО «ДСК», выполнены.

Вместе с тем, согласно показаниям свидетелей ФИО3, ФИО410, ФИО415, ФИО143, материалам уголовного дела, ФИО246 А.В. приобретал ООО «ДСК» с документами на строительство 10-ти этажного дома, действующих и согласованных документов, разрешающих строительство большей этажности, у него не имелось, подсудимому было достоверно известно, что строительство дома свыше 10-ти этажей требует изменения проектной документации, что строительство дома по <адрес> в <адрес>, устройство фундамента, велось по проекту 10-ти этажного дома. Видом разрешенного использования находившегося в аренде у ООО «ДСК» земельного участка являлось «размещение строительной площадки»; разрешение на строительство № от 28.12.2005г., выданное ООО «ДСК», не продлевалось, такие сведения в УГА администрации <адрес> отсутствуют; в 2008г. появились новые бланки разрешений на строительство, вследствие чего, старые разрешения продлены быть не могли, на разрешении на строительство от 2005г. стоит подпись о продлении срока разрешения на строительство, не принадлежащая ФИО415; в выдаче нового разрешения на строительство в 2014г. ООО «ДСК» было отказано по причине не предоставления необходимого пакета документов; текст дополнительного соглашения от 2007г. с Администрацией <адрес> ФИО143 не подписывался.

С учетом положений п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от 30.11.2017г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», суд принимает во внимание, что для получения денежных средств потерпевших подсудимым с последними заключались предусмотренные действующим законодательством ФИО243 долевого участия в строительстве, при заведомом, в силу, неимения необходимых разрешительных документов, отсутствии правовых оснований и возможности, в силу действующего законодательства, осуществлять строительство дома, заключать указанные ФИО243, их зарегистрировать, сдать дом в эксплуатацию и передать потерпевшим в собственность приобретаемые по ФИО243 квартиры. При этом, суд учитывает, что действиями подсудимого потерпевшим причинен реальный материальный ущерб в размерах уплаченных по ФИО243 денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, суд критически относится к доводам стороны защиты об истечении срока давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, поскольку последний платеж сделан потерпевшим ФИО345 ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение ФИО243 между ФИО345 и ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы, приобщенные стороной защиты: заключение по обследованию грунта основания фундаментов строящегося жилого дома по объекту: <адрес> в <адрес>, технический отчет по теме: Обследование фундаментов здания жилого комплекса «Первомайский» со встроенными нежилыми помещениями по <адрес>. 26 в <адрес>, сами по себе, в отсутствие установленной законом разрешительной документации, не свидетельствуют об осуществлении строительства дома по <адрес> в <адрес> и привлечении денежных средств потерпевших при наличии к тому законных оснований, и, как следствие, отсутствии у ФИО1 умысла на совершение преступления.

Кроме того, суд, оценив в совокупности исследованные в суде доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достаточности и достоверности, приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО160, ФИО130, ФИО171

Показания ФИО1 суд оценивает в совокупности с показаниями потерпевших ФИО160, ФИО130, ФИО171, ФИО170, ФИО9, ФИО196, ФИО104, ФИО123, свидетелей ФИО4, ФИО426, ФИО427, ФИО10, ФИО5, ФИО169, ФИО7, письменными материалами дела, не доверять которым у суда не имеется оснований, и иными исследованными в суде доказательствами. Указанные показания последовательны и непротиворечивы, дополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами. Достоверность доказательств не оспаривалась стороной защиты.

Вывод суда о виновности подсудимого в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения при обстоятельствах, установленных судом, основан на всестороннем исследовании доказательств.

Судом установлено, что ФИО246 А.В. вводил в заблуждение граждан путем обмана, при заключении ФИО243 не ставил в известность потерпевших о наличии на одни и те же объекты ФИО243 с иными инвесторами. С целью получения от инвесторов денежных средств демонстрировал потерпевшим объекты строительства, планы.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, об обстоятельствах заключения ФИО243 участия в долевом строительстве с ООО ПСК «Дальстройконтракт» в лице ФИО1 и оплате объектов долевого строительства согласно условиям ФИО243, письменными доказательствами: договорами, квитанциями к приходным кассовым ордерам, платежными поручениями, справками, из которых следует о выполнении потерпевшими условий о полной оплате объектов строительства.

По всем преступлениям определен момент изъятия ФИО1 чужого имущества, поскольку указаны даты, когда потерпевшими была оплачена стоимость жилья по ФИО243 на приобретаемые ими объекты недвижимости, заключены ФИО243 долевого участия, указанные обстоятельства объективно подтверждаются квитанциями к приходным кассовым ордерам.

По мнению суда, доказано наличие корыстной цели у ФИО1 Судом установлено, что заключая более чем один ФИО243 инвестирования строительства одного и того же объекта, ФИО246 А.В. осознавал невозможность исполнения обязательств перед всеми дольщиками одновременно и, тем не менее, денежные средства поступали и принимались подсудимым от всех дольщиков за один и тот же объект. В итоге, потерпевшие потеряли вложенные деньги, не приобрели оплаченные объекты недвижимости, не приобрели права требования на них. Вместе с тем сам ФИО246 А.В. получил материальную выгоду от своих незаконных действий, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Суд установил, что ФИО246 А.В., совершая указанные выше преступления, действовал с использованием служебного положения, поскольку являлся в указанный период преступлений руководителем ООО «Дальстройконтракт», при заключении указанных выше ФИО243 выступал как директор, в силу занимаемого служебного положения, только он имел право распоряжаться денежными средствами, полученными от граждан – потерпевших по делу, именно его действиями причинен гражданам указанный ущерб.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 эффективно принимались меры к расторжению ФИО243 с неплательщиками, не подтверждены материалами дела, документов, подтверждающих, что фактическое в установленном законом порядке расторжение ФИО243 с дольщиками, возвращение денежных средств, не представлено.

ФИО246 А.В. имел право единоличного распоряжения денежными средствами, что подтверждается Уставом ООО «Дальстройконтракт», показаниями ФИО540 ФИО522, согласно которым, полученные денежные средства передавались ФИО1, в ряде случаев принимались лично им, тот полностью контролировал реестр покупателей, самостоятельно руководил распределением площадей - квартир в доме, вычеркивал дольщиков, перераспределял их между этажами, без его согласия ФИО243 не заключались. Были случаи, когда ФИО246 А.В. заключал ФИО243 участия в долевом строительстве на квартиру с гражданами, а в реестр их сразу не вносил.

Также суд критически относится к доводам стороны защиты об ошибочном взимании денежных средств неоднократно за участие в долевом строительстве одних и тех же помещений ввиду сбоя в компьютере в реестре жилых помещений, поскольку установлено, что реестр участия в долевом строительстве был восстановлен, кроме того, имелись письменные документы дольщиков, с указанием сведений о помещениях, об оплате.

Доводы стороны защиты о том, что у подсудимого отсутствовал умысел на совершение преступления в отношении ФИО171 поскольку ФИО246 А.В. передал денежные средства за квартиру ФИО123 ее брату ФИО7, в связи с чем полагал, что жилое помещение ФИО123 свободно, ввиду чего заключил ФИО243 участия в строительстве с ФИО171, суд полагает надуманными, опровергнутыми исследованными в судебном заседании материалами. Так, ФИО243 участия в строительстве ДД.ММ.ГГГГ заключен между ФИО123 и директором ООО «ДСК» ФИО1, при этом, иные лица, в том числе родственники ФИО123, сторонами по ФИО243 не являлись, полномочиями о получении денежных средств не обладали. Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи фамилии в ФИО243 об уступке прав требования, в уведомлениях от имени ФИО123, в расписках о получении денежных средств, выполнены не ФИО123, а иным лицом.

Таким образом, сторона по ФИО243 – ФИО123 ФИО243 не расторгала, внесенные ею ранее денежные средства не получала, что подтверждается письменными материалами, показаниями ФИО123, ее брата – ФИО7, а также показаниями самого ФИО1 При этом, из показаний ФИО1 следует, что он никаких документов о расторжении ФИО243 от ФИО123 не получал, о чем ему было достоверно известно, следовательно не имел правовых оснований для заключения ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 участия в строительстве с ФИО171 Сам по себе факт передачи денежных средств третьим лицам, не являющимся сторона по ФИО243, при отсутствии поручения от участника по ФИО243, не является основанием для расторжения ФИО243 и повторной реализации жилого помещения. Кроме того, как установлено в заседании, ФИО246 А.В. по факту хищения денежных средств, переданных им ФИО7, в правоохранительные органы с заявлением не обращался. Кроме того, решением Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, за ФИО123 признано право общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, при этом, с указанным заявлением в суд обращалась юрист ООО «Дальстройконтракт» ФИО375 по поручению ФИО1 Таким образом, исходя из изложенных фактов,. ФИО1 на момент заключения ФИО243 с ФИО171 было достоверно известно о наличии права на указанное помещение ФИО123

Суд так же не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что в действиях подсудимого в отношении потерпевших ФИО130 и ФИО523 отсутствует состав преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку двойная продажа квартир произведена ошибочно, ввиду ненадлежащего ведения реестра.

Мошенничество с субъективной стороны характеризуется прямым умыслом на незаконное получение чужого имущества путем обмана, который возник до совершения хищении, то есть виновное лицо осознает, что противоправно безвозмездно изымает или обращает чужое имущество в свою пользу или в пользу третьих лиц, предвидит возможность или неизбежность наступления ущерба собственнику или иному владельцу имущества и желает его наступления. Оснований для переквалификации действий ФИО1, совершенных в отношении потерпевших ФИО160, ФИО130, ФИО171, не установлено.

Оценив таким образом имеющиеся по делу, и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и взаимосвязи, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 нашла свое подтверждение.

Действия подсудимого ФИО1 по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, органом предварительного расследования верно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как – причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

    Действия подсудимого ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении ФИО160, органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    Действия подсудимого ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении ФИО130, органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    Действия подсудимого ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении ФИО171, органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершено умышленное преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, три преступления относящихся к категории тяжких.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, снижения категории преступлений, совершенных ФИО1, с учетом фактических обстоятельств их совершения, данных о личности подсудимого, несмотря на наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, относит признание вины по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в том числе наличие ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, частичное признание вины по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, по всем преступлениям: возраст и состояние здоровья его родителей, состояние здоровья подсудимого - наличие у него заболевания.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1 по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, суд на основании ч.1 ст. 63 УК РФ, относит наличие в его действиях рецидива преступлений.

При определении размера наказания, за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, судом учитываются требования ч. 2 ст. 68 УК РФ, при этом, суд не находит оснований применить к ФИО1 положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Подсудимый в период условно-досрочного освобождения по приговору Ленинского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. В соответствии с п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, суд полагает возможным сохранить ФИО1 условно-досрочное освобождение по приговору Ленинского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ.

    Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, при совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено, поскольку судимость по приговору Ленинского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ погашена в установленном законом порядке.

ФИО246 А.В. имеет регистрацию и постоянно проживает на территории <адрес>, на учетах в ПНД, КНД не состоит, по месту работы, месту отбывания наказания характеризуется положительно, социально адаптирован.

Принимая во внимание совокупность названных выше обстоятельств, суд считает, что исправление виновного не может быть достигнуто без изоляции его от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, по правилам ч.1, 3 ст. 60 УК РФ. Назначение подсудимому иного вида наказания, по мнению суда не обеспечит достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом личности подсудимого, суд, полагает возможным не назначать подсудимому ФИО1 дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд полагает необходимым местом отбывания наказания подсудимому ФИО1 определить исправительную колонию строгого режима.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением: ФИО524 на сумму 3 881 128, 79 рублей, из которых: 1 652 300 руб. основной долг, 935 119,19 руб. неустойка, 1 293 709,60 руб. штраф, ФИО130Гна сумму 2 341 690 рублей, из которых: 1 650 000 руб. основной долг, 691 690 руб. индексация, ФИО171 на сумму 3 000 000 рублей с учетом компенсации морального вреда, из которых: 2 211 000 руб. основной долг, ФИО83 на сумму 1474416 рублей с учетом компенсации морального вреда, из которых: 1174416 руб. основной долг, полагает необходимым оставить без удовлетворения, учитывая, что денежные средства, выплаченные потерпевшими в счет стоимости квартир, возмещены в полном объеме <адрес>, сведений о нарушении личных неимущественных прав потерпевших в результате совершенного подсудимым преступления судом не установлено.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ФИО13 о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 3 000 000 рублей, суд, в силу положений ст. 1064 ГК РФ, полагает подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, на момент постановления приговора не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - в виде лишения свободы сроком на 04 года 00 мес.,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по преступлению, совершенному в отношении ФИО160, - в виде лишения свободы сроком на 03 года 00 мес.;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по преступлению, совершенному в отношении ФИО130, - в виде лишения свободы сроком на 03 года 00 мес.;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по преступлению, совершенному в отношении ФИО171, - в виде лишения свободы сроком на 03 года 00 мес.;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 06 лет 02 месяца.

        На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, с наказанием, назначенным ФИО1 приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 к отбытию 06 лет 03 месяца лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с содержанием ФИО1 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ПК.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время с момента задержания и содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) время задержания и содержания под стражей ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Ленинского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Гражданские иски – удовлетворить в части.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО13 3 000 000 рублей.

Гражданские иски о взыскании с подсудимого в пользу потерпевших денежной компенсации морального вреда, индексации, неустойку, штраф – оставить без удовлетворения.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с ФИО1, на момент постановления приговора отсутствуют.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: - копию регистрационного дела юридического лица № ООО «Дальстройконтракт» ИНН 2536106980 - хранить в уголовном деле.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.1., 1.4 Приложения №, Приложения № ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанции №, №; акт сверки расчетов по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ в копии – хранить при уголовном деле.

- расписку ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, копию в уголовном деле.

- две брошюры с рекламой ООО «Дальстройконтракт»; выписки из ФГУП «Ростехинвентаритзация» филиала по <адрес>; выписки из ФИО293 Росреестра по <адрес> о земельном участке между домами № и № по <адрес> в <адрес>; уведомление о приостановлении государственной регистрации; акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема –передачи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи документации дома по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; три фотоснимка разрушенного здания по <адрес> в <адрес>; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

- копию заявления ФИО525 на вступление в КПКГ «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № А-020206 о приобретении недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 №А__ о приобретении недвижимости; ФИО243 о передаче личных сбережений члена КПКГ в КПКГ «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 №/ФР-06ВК страхования финансовых рисков от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к ФИО243 №/ФР-06ВК; ФИО243 №/ФР-06ВК страхования финансовых рисков; квитанция –№, квитанция –№, квитанция –№; квитанций КПКГ «Строй и живи»: квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 588 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 003 рубля; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 7135 рублей; заявление от ФИО525 в страховую компанию «Инвестфлот» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО525 в КПКГ «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство КПКГ «Строй и живи», расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, – переданные на хранение владельцу – оставить по принадлежности, копии хранить в уголовном деле.

- протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № Ж-251006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-241006, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № Ж-251006, с приложениями №, №, №, №; заочное решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 125 000 рублей, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 492 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1746 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 224 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1746 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 580 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1746 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 17314 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 649 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 314 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 649 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 69 256 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 596 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 628 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 3298 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на у 17314 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1649 рублей, № от 20.08.20ДД.ММ.ГГГГ2 рублей, №от ДД.ММ.ГГГГ на 4 947 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 17314 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1649 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 17314 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 649 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 265 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 15500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 18500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 18500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 240 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 15000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 31 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 62 821 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 280 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 99 959, 04 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей – хранить при уголовном деле, копии в уголовном деле.

- ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ; копию Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ДДУ №; копию расписки от ФИО7 на 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки от ФИО123 на 1 420 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копию Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении ФИО243 участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 730 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 71 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 72 000 руб.; кассовые чеки ООО «Дальстройконтракт» и их копии: № на сумму 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; № на сумму 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; №ДД.ММ.ГГГГ0 руб. 00 коп. от ДД.ММ.ГГГГ; № на 40 000 руб. 00 коп. от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 230 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ0 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, № на 71 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ – возвращенные владельцу ФИО171 – оставить по принадлежности, их копии хранить в уголовном деле.

- дела правоустанавливающих документов на: здание - склад общей площадью 412,60 кв.м (лит.Е), инвентарный №, этажность 2, ФИО299: <адрес>А; здание - зернохранилище общей площадью 532,50 кв.м (лит.Г), инвентарный №, этажность 1, ФИО299: <адрес>А; здание - гараж с пристройкой общей площадью 824,90 кв.м (лит.В, В1), инвентарный №, этажность 1, пристройка-2; здание - склад ГСМ общей площадью 62,50 кв.м (лит.Д), инвентарный №, этажность: 1; здание - хранилище изотопов общей площадью 5,50 кв.м (лит.З), инвентарный №, этажность: 1, – хранить при уголовном деле.

- дела правоустанавливающих документов на: ФИО538 дом, площадью 31,1 кв.м, расположенное по ФИО299: РФ <адрес>, пер. Иртышский, 5, кадастровый номер объекта 25:28:040006:16660, тома №№, 2, 3, 4, 5, 6, 10; земельный участок, назначение – земли населенных пунктов, для возведения жилого дома, площадью 899 кв.м, расположенное по ФИО299: РФ <адрес>, пер. Иртышский, 5, кадастровый номер объекта 25:28:040006:713, тома №№, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17; <адрес>, кадастровый номер объекта 25:28:020008:0014.000:00000/А:00129, тома №№, 2, 3, 4, 5; <адрес>-а по <адрес>, кадастровый номер объекта 25:28:000000:00:06435/Б:00274-а, тома №№, 2, 3, 4, 5 – хранить при уголовном деле.

- дело правоустанавливающих документов том № кадастровый №. – хранить при уголовном деле.

-дела правоустанавливающих документов: том № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый №, том №, № кадастровый №, том №, №, №, №, № кадастровый №, том № кадастровый №, том № кадастровый №– вернуть по принадлежности в ФИО293 Росреестра по <адрес>.

- Инвестиционный контракт (ФИО243) НП-238/2004 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО243 № ИП-283/2004,; дополнительное соглашение к ФИО243 от ДД.ММ.ГГГГ № ИП-283/2004; распоряжение ФИО293 муниципальной собственности администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; ФИО243 №-Ю-Д-МС-00215 аренды земельного участка; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, – хранить при уголовном деле.

- инвентарное дело 05:401:002:000256630 на <адрес> в <адрес> на 180 листах– хранить при уголовном деле.

- CD-R диск марки «Verbatim» 700Mb, 52x, 80 Min с движением денежных средств по счету ООО «Дальстройконтракт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»– хранить в уголовном деле

- гражданское дело № на 463 листах в копии– хранить в уголовном деле.

- том №-ПОС проекта <адрес> в <адрес>– хранить при уголовном деле.

- том № Рабочего проекта ООО «КБ Проект» <адрес> 07-915-ООС, выполненного в 2008 году– хранить при уголовном деле.

- копию арбитражного дела № А51-8793/2014 47095/2016 – хранить в уголовном деле.

- картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «213-07 214-07 232-07 ФИО125» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «0112 ФИО7» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «164-07 ФИО172» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «233-07 ФИО171» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «172-07 ФИО9» «157-07 ФИО9» «14-08 ФИО9» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «153-07 16 эт. ФИО10» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «Расторжение. 121-07 ФИО526» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «28-07 ФИО12» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «249-07 ФИО13» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «125-07 ФИО14» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «261-07 ФИО15» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «256-07 ФИО16» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «61-07 ФИО17» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «110-07 Золотарёв Семён ФИО250» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «47-07 Семёнов ФИО206» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «21-08 ФИО173» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «208-07 ФИО18» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «198-07 ФИО174» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «258-07 ФИО19» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «108-07 ФИО20, 109-07 ФИО20» без документов; пластиковую папку черного цвета с пояснительной надписью: «07-07 ФИО21» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «66-07 ФИО22» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «14-07 ФИО23, п/п/т ФИО24» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «249-07 ФИО13» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «199-07 ФИО25» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «02-08 предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве ФИО26» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «27-07 ФИО27» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «351-10 ФИО175» с документами; картонную разноцветную папку с пояснительной надписью: «51-07 ФИО28» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «236-07 ФИО29» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «33-07 ФИО176» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «193-07 ФИО30» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «98-07 ФИО31» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «163-07 ФИО32» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «127-07 ФИО33» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «70-07 ФИО177» с документами; пластиковую папку серого цвета с пояснительной надписью: «34-07 ФИО34» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «43-07 ФИО35» с документами, упакованные в коробку №, - хранить при уголовном деле.

- картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «111-07 ФИО178» с документами; пластиковую папку синего цвета с пояснительной надписью: «09-07 ФИО36» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «17-07 ФИО37» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «151-07 ФИО38» с документами; пластиковую папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «10-07 ФИО39» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «67-07 ФИО41» с документами; картонную разноцветную папку с пояснительной надписью: «50-07 ФИО42, п/п/т ФИО43» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «130-07 ФИО44» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «84-07 ФИО45, п/п/т ФИО46» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «200-07 ФИО47» без документов; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «10-08 ФИО48» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «05-12 ФИО49, 234-07 ФИО49» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «190-07 ФИО50» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «160-07 ФИО51» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «254-07 ФИО52» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «141-07 ФИО179» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «83-07 ФИО53» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «86-07 ФИО180» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «268-07 ФИО54» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «162-07 ФИО55» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «13-07, 26-07 ФИО56» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «19-07 ФИО57» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «227-07 ФИО58» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «19-07 ФИО59» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «96-07 ФИО60» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «64-07 ФИО61» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «166-07 ФИО62» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «46-07 ФИО63, п/п/т ФИО64» с документами; картонную папку белого цвета с надписью: «13-08 ФИО65 (ТСК) с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «06-07 ФИО66» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «15-08 ФИО67» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «188-07 ФИО181» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «59-07 ФИО182» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «09-08 ФИО68» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «58-07 ФИО183, п/п/т ФИО184» с документами, упакованные в коробку №, - хранить при уголовном деле.

- картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «95-07 ФИО185» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «173-07 ФИО69» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «260-07 ФИО71» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «222-07 ФИО73, 223-07 ФИО74, 224-07 ФИО74, 225-07 ФИО73, 226-07 ФИО73» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «159-07 ФИО75» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «60-07 ФИО76» с документами; пластиковую папку черного цвета с пояснительной надписью: «18-07 ФИО186» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «201-07 ФИО187» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «243-07 ФИО77» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «25-07 ФИО78» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «189-07 ФИО188» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «176-07 ФИО189» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «269-07 ФИО190» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «138-07 ФИО357»с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «137-07 ФИО79» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «08-08 ФИО80» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «97-07 ФИО81» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «148-07 ФИО191» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «65-07 ФИО192» с документами; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «платежи кипарисовая окна» с документами; документы в пластиковом переплете белого цвета с пояснительной надписью: «Журнал поставки материалов» с документами; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «156-07 ФИО44» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «221-07 ФИО82» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «62-07 ФИО83» с документами; прозрачный полиэтиленовый файл с документами; пластиковую папку желтого цвета с документами; пластиковую папку прозрачного цвета с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «262-07 ФИО170» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «253-07 ФИО84» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «192-07 ФИО85 с документами; картонную разноцветную папку с пояснительной надписью: «48-07 ФИО86» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «26-08 ФИО87» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «251-07 ФИО88» с документами; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «11-08 ФИО89» без документов, упакованные в коробку №, - хранить при уголовном деле.

- картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «53-07 ФИО90» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «15-07 ФИО91» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «107-07 ФИО92» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «175-07 ФИО93» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «114-07 ФИО94» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «23-07 ФИО95» с документами в ней; картонную разноцветную папку с пояснительной надписью: «52-07 ФИО96» с документами в ней; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «05-07ФИО97» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «36-07, 37-07 Гусейнов ФИО98» с документами в ней; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «11-07 ФИО99» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «181-07 ФИО101» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «247-07 ФИО373, 248-07 ФИО374» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «150-07 ФИО102» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «14-07 – ФИО103; 38-07 – ФИО103» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «ФИО104» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «124-07 – ФИО193» с документами в ней; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «35-07 – ФИО105» с документами в ней; Картонная папка белого цвета с пояснительной надписью: «22-08 – ФИО106» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «115-07 ФИО107» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «134-07. 135-07 ФИО108» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «56-07 – ФИО111; 57-07 – ФИО111» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «131-07 – ФИО110» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «09-12 – ФИО112» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «203-07 ФИО113» с документами в ней; картонную папку зеленого цвета с пояснительной надписью: «142-07 – ФИО114» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «252-07 ФИО194» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «32-07 ФИО195» с документами в ней; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «161-07 ФИО196» с документами в ней; картонную папку синего цвета с пояснительной надписью: «08-07 – ФИО115» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «01-08 предварительный ФИО243 участия ФИО116, 112-08 ФИО243 участия в долевом строительстве» с документами в ней; картонную папку белого    цвета с пояснительной надписью: «81-07 ФИО117» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «40-07 ФИО118, 40-07 ФИО119» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «184-07, 140-07 ФИО120» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «264-07 ФИО121» с документами в ней; картонную папку белого цвета с надписью: «223-07 ФИО197» с документами в ней; картонную папку белого цвета с пояснительной надписью: «186-07 ФИО122» с документами в ней, упакованные в коробку №, - хранить при уголовном деле.

- белую картонную папку для бумаг: «01-12 – ФИО123; 02-12 - ФИО123; 03-12 – ФИО124; 04-12 ФИО125; 12-12 - ФИО123» с документами; документацию по строящемуся объекту по ФИО299: <адрес>; белую картонную папку «Член ЖСК «Строй и Живи» Ж-200906 ФИО126» с документами; прозрачный файл с документами переписки между ООО «Дальстройконтракт» и ЖСК «Строй и Живи», проектной декларацией на 7-ми листах по многоквартирному дому (ФИО538 комплекс «Первомайский») расположенному по ФИО299: <адрес>; белую картонную папку для бумаг «249-07 ФИО13», с документами; белую картонную папку для бумаг с номером №, с документами; фиолетовую папку, с документами; белую картонную папку для бумаг «241-07 ФИО127» с документами; белую картонную папку для бумаг «208-07 ФИО18. с документами; белую картонную папку для бумаг «182-07 ФИО198», с документами; белую картонную папку для бумаг «259-07 ФИО128», с документами; белую картонную папку для бумаг «273-07 ФИО129», с документами; белую картонную папку для бумаг «№», с документами; белую картонную папку для бумаг «Расходных кассовый ордер», с документами; белую картонную папку для бумаг «№», с документами; белую картонную папку для бумаг «Отношения ООО «Лига» с ООО «Дальстройконтракт», с документами; белую картонную папку для бумаг «№», с документами; папку черного цвета «ФИО243 с организациями», с документами; папку белого цвета для бумаг из картона «173 (испр. на 282)/2-07. ФИО70», с документами, упакованные в коробку №, - хранить при уголовном деле.

- системный блок от персонального компьютера № «АСК 0073742» - хранящийся в камере вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, хранить при уголовном деле.

- оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия «2313 525 – REB 15894» и записью на поверхности диска «З/Э № от 27.02.2017», на котором записана информация, в каталоге «приложение к 2-3», в котором записаны папки с файлами: «восстановлено», «Тексты», «файлы» и лист Microsoft Excel «Ключевые слова» - хранить в уголовном деле.

-ФИО243 подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение под № от ДД.ММ.ГГГГ; акты о приемке выполненных работ за январь 2009 г., ноябрь 2009 г., декабрь 2009 г., март 2010 г., июнь 2010 г., копия за сентябрь 2010 г., декабрь 2010 г., март 2011 г., июнь 2011 г., сентябрь 2011 г., декабрь 2011 г., март 2012 г., июнь 2012 г., сентябрь 2012 г., декабрь 2012 г., март 2013 г., май 2013 г., справка стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 г.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 об оказании услуг охраны от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле. /т. 9 л.д. 152-155/.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, 2, 3, акт сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на 900 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на у 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на у 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 742 400 руб. 00 коп., копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, – хранить при уголовном деле; копии хранить в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения №, копию приложения №; соглашение о расторжении ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №№, 2, 3; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №№, 2, 3 к нему; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; 24 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» в количестве: № от ДД.ММ.ГГГГ, на 58435 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 37105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 87652 рубля 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 97253 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 29217 рублей, 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 37095 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 29217 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 29217 рублей, 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 29217 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7627 рублей 12 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 18305 рублей 08 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 16980 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 98420 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 37105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 37 105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 111315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 74210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 87652 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 74210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 37105 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 522000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 111315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей – переданные на хранение владельцу ФИО158, - оставить по принадлежности ФИО158, копии хранить в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3, расписку от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ФИО196 за ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из реестра от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ на 900 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 913 500 рублей – хранящиеся у ФИО196, - оставить по принадлежности ФИО196, их копии в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, их копии хранить в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1652300 рублей – ФИО304 документов возвращены ФИО527, - оставить по принадлежности ФИО527, копии хранить в материалах уголовного дела.

- Предварительный ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, № на 8 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, № отДД.ММ.ГГГГ на 1 585 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ расчетов по предварительному ДДУ № отДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014, ФИО243 цессии по предварительному ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-8793/2014 – ФИО304 документов возвращены ФИО51, - оставить по принадлежности ФИО51, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ №, на 12 л.; акты сверки расчетов за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ исходящий № о задолженности; предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей в копии; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей в копии; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей в копии; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 55 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей в копии; расписка ФИО130 на 70 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 000 рублей в копии; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 000 рублей; чек №…… от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей в копии; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на у 35 000 рублей в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; чек №….. от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей в копии на 1 листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 56 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, на 1 л.; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, в копии, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 40000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 000 рублей, на 1 л.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 000 рублей, – переданные на хранение владельцу ФИО130, - оставить по принадлежности ФИО130, их копии хранить в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 500 000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, – хранить при уголовном деле, их копии в уголовном деле.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ- хранить при уголовном деле.

- в копиях - доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 234 000 рублей. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размере доли ФИО194, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 234 000 рублей, Определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размере доли ФИО194, Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ – хранить в уголовном деле.

- ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-221006 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Строй и Живи» и ФИО167, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, ‚№, №, №, квитанции к приходным кассовым ордерам: №а от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО167, - оставить по принадлежности ФИО167, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261006 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №,№, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; копия заявления ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «Первомайский»; копия протокола № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №а; уведомление ФИО328 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 191303/2015; копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО328, - оставить по принадлежности ФИО328, копии хранить в материалах уголовного дела.

- заявление на вступление в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-281006 от ДД.ММ.ГГГГ; копия обязательного приложения к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ЖСК «ЖилСоцФонд» к приходным кассовым ордерам: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция Док № от ДД.ММ.ГГГГ АКБ «Банк Москвы»; квитанции ЖСК «Строй и живи» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО327, - оставить по принадлежности ФИО327, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию заявления о вступлении в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-300906 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; акт сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов, копия доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Документы возвращены ФИО390, - оставить по принадлежности ФИО390, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ФИО243 № Ж-301006 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ; технические характеристики квартиры от 28.10.; расположение, планировка, метраж от ДД.ММ.ГГГГ; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение; соглашение о расчетах; расположение, планировка, метраж; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение; дополнительное соглашение; соглашение о расчетах; расписание платежей от ДД.ММ.ГГГГ; план типового этажа от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки по ФИО243 № Ж-301006; квитанция ЖСК «ЖилСоцФонд» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 500 руб.; квитанция № ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ на 450 780 руб.; квитанция № ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ на 105 180 руб.; квитанция ЖСК «Жилсоцфонд» № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 508 руб.; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Строй и Живи» на 199 656 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 199 659; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 199 659; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 199 659 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 191 874 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7785 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7785 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 191874 руб.; квитанция ЖСК «Строй и живи» № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб.; квитанция ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ на 101 850 руб. ФИО304 документов возвращены ФИО391, - оставить по принадлежности ФИО391, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копия заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-0311006 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО528, - оставить по принадлежности ФИО528, копии хранить в материалах уголовного дела.

- заявление на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола №; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-031106 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; обращение директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № собрания членов ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014; квитанции Приморского РФ ОАО «Россельхозбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и Живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 26.12.12007, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО331, - оставить по принадлежности ФИО331, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию заявления на вступление в ЖСК «Жилсоцфонд от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-261206 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; гарантийное письмо председателя Правления ЖСК «Строй и Живи» ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; справка от ДД.ММ.ГГГГ; копия обращения директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ЖСК «Жилсоцфонд» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014 191303/2015; копию постановления арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. Документы возвращены ФИО333, - оставить по принадлежности ФИО333, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ, ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3,4; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение с приложением №,3,4; дополнительное соглашение с приложением №,2,3(лист 1,2),4; акты сверки ФИО243 №Ж-120107 от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 969 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 руб. ФИО304 документов возвращены ФИО334, - оставить по принадлежности ФИО334, копии хранить в материалах уголовного дела.

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-301206 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов, копию заявления на вступлении в ЖСК «Жилсоцфонд» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО335, - оставить по принадлежности ФИО335, копии хранить в материалах уголовного дела.

- заявление о включении в реестр от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № Ж-090207 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3, 4; заявление о смерти от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № Ж-090207 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении ФИО243 № Ж-090207 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по ФИО243 № Ж-090207; соглашение о расторжении ФИО243 № Ж-090207; дополнительное соглашение к ФИО243 № Ж-090207 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме в члены ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 № Ж-010313 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания правления ЖСК «ФИО537 ЖИВИ» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о прекращении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Строй и живи»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «ЖилСоцФонд»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО337, - оставить по принадлежности ФИО337, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию заявления на вступление в ЖСК «ЖилСоцФонд» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол заседания правления ЖСК «ЖилСоцФонд» № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО243 о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд» № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к с приложениями №, №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО243 № Ж-270207 от ДД.ММ.ГГГГ о членстве в ЖСК «ЖилСоцФонд»; копия уведомления исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ЖСК «ЖилСоцФонд» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ЖСК «Строй и живи» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО339, - оставить по принадлежности ФИО339, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ФИО243 о членстве в ЖСК «Строй и Живи» № Ж-190609 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; протокол № Заседания правления ЖСК «Строй и живи» от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей членских взносов; акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола распределения квартир от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ; копию листа обращения директора по строительству ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО340, - оставить по принадлежности ФИО340, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 605880 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 100000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 15000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 10000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 20000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 42000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 795 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 130000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 50000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 30000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 135000 рублей, копию акта сверки на ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГг., свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО304 документов возвращены ФИО66, - оставить по принадлежности ФИО66, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, бухгалтерская справка от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО21, - оставить по принадлежности ФИО21, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ приложениями № №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении пункта 1.2.4 с приложением №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; график фактических платежей; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Дальстройконтракт»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 356 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 75 420 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 38 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 830 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 530 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 565 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 423, 96 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО115, - оставить по принадлежности ФИО115, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО36, - оставить по принадлежности ФИО36, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, копия доверенности <адрес>2. ФИО304 документов возвращены ФИО392 - оставить по принадлежности ФИО392, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, акт сверки расчетов от 31.03., квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО99, - оставить по принадлежности ФИО99, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО56, - оставить по принадлежности ФИО56, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, копия доверенности № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ,, копии паспортов ФИО393 и ФИО57 ФИО304 документов возвращены ФИО393, - оставить по принадлежности ФИО393, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 50 копеек; № от 09.11.2007на 10 473 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 50 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 878 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 705 рублей 99 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 33 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 33 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 33 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 473 рублей 33 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 473 рублей 33 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 100 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей 00 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 780 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 800 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 12 700 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 650 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 300 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 150 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 830 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; № от 09.12.2011на 11 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 24 036 рублей; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО40, - оставить по принадлежности ФИО40, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями № №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 987 200 рублей и определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО78, - оставить по принадлежности ФИО78, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО159 ФИО304 документов возвращены ФИО159 - оставить по принадлежности ФИО159, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение об изменении пункта 1.4 и пункта 1.5, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности №<адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта. ФИО304 документов возвращены ФИО152, - оставить по принадлежности ФИО152, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3, ФИО243 участия в долевом строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1,2,3 на 12 листах, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, копию доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на 1 листе. ФИО304 документов возвращены ФИО100, - оставить по принадлежности ФИО100, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, соглашение об изменении пункта 1.4 и пункта 1.5 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, копию ДДУ от № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А51-8793/2014, копию свидетельства о заключении брака, соглашение о расторжении ДДУ №, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта ФИО558 (ФИО195) ФИО205. ФИО304 документов возвращены ФИО158, - оставить по принадлежности ФИО158, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии и платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО176 ФИО304 документов возвращены ФИО176 - оставить по принадлежности ФИО176, копии хранить в материалах уголовного дела.

                                                                - ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, акт сверки расчетов от 11.02.2015г. на 1 листе, соглашение об изменении ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГг., копию доверенности <адрес>9, копию паспорта ФИО156 ФИО304 документов возвращены ФИО156, - оставить по принадлежности ФИО156, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справку ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО345, - оставить по принадлежности ФИО345, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и три кассовых чека, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 кассовый чек, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 кассовый чек, копию определения Арбитражного Суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО103, - оставить по принадлежности ФИО103, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, ФИО243 цессии от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ и два кассовых чека, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО468, - оставить по принадлежности ФИО468, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности <адрес>7, копию паспорта ФИО119, копия паспорта ФИО118, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО118, - оставить по принадлежности ФИО118, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 577 100 руб. ФИО304 документов возвращены ФИО35, - оставить по принадлежности ФИО35, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №; приложение №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; копию чеков ООО «Дальстройконтракт» 48-07 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО86, - оставить по принадлежности ФИО86, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №; приложение №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ; копии чеков ККМ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО162, - оставить по принадлежности ФИО162, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ №от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 430 600 рублей; акт сверки расчетов от 20,08.2013 года; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО28, - оставить по принадлежности ФИО28, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ8 года, с приложениями №, №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 57 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 975 рублей, уведомление директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО96, - оставить по принадлежности ФИО96, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 18 576 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 491 100 рублей, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО90 ФИО304 документов возвращены ФИО90, - оставить по принадлежности ФИО90, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию банка ОАО АКБ «Приморье» оперкасса № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО76, - оставить по принадлежности ФИО76, копии хранить в материалах уголовного дела.

- доверенность серии <адрес>2; решение Первомайского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,2,3; приложение №; приложение №; приложение №; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; фискальные чеки: № итог 500000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58; № итог 424362 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:59; № итог 400000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 13:29; № итог 500000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58 ; чеки: № итог 508808 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 17:58; № итог 424Ш.08 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 18:00; №…    500600.00А 500000.00 рублей 18:00; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, -хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 084 985 рублей 00 копеек, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО304 документов возвращены ФИО83, - оставить по принадлежности ФИО83, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО151, - оставить по принадлежности ФИО151, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО33, - оставить по принадлежности ФИО33, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ №–07 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ФИО243 №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 824 362 рубля, требование о включение в реестр, копию определения Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Дальстройконтракт» от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО41, - оставить по принадлежности ФИО41, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; кассовый чек ФГУП Почта России № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. Копии документов хранятся в материалах уголовного дела. ФИО304 документов возвращены ФИО396 - оставить по принадлежности ФИО396, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, 2; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 813 500 руб., соглашение об изменении ФИО243. ФИО304 документов возвращены ФИО117, - оставить по принадлежности ФИО117, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО53, - оставить по принадлежности ФИО53, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, дополнительное соглашение, с приложениями №; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГг., расписку от ФИО349, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № уступки прав (требований), соглашение об изменении ФИО243, копию свидетельства о права на наследство по закону № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ, № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО46, - оставить по принадлежности ФИО46, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1813500 рублей; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО60 - оставить по принадлежности ФИО60, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, акт сверки расчетов, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.09.2008г, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от 30.05.2012г., письмо о возврате денежных средств, выписку с расчетного счета за 30.09.2008г., акт сверки расчетов, копию паспорта ФИО350, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО350, - оставить по принадлежности ФИО350, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО31 - оставить по принадлежности ФИО31, копии хранить в материалах уголовного дела.

- предварительный ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, на 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 710 000 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО26, - оставить по принадлежности ФИО26, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 900 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 19 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 47 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 30 000 рублей, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО92, - оставить по принадлежности ФИО92, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию доверенности то ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, приложение №. ФИО304 документов возвращены представителю потерпевшего ФИО488 – ФИО156, - оставить по принадлежности ФИО156, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию ДДУ №от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; справку расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО135 - оставить по принадлежности ФИО135, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3; копию квитанции № от 21. 10.2009; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о заключении брака ФИО116 и ФИО500 - хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «ФИО208-ТТЛ» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО351, - оставить по принадлежности ФИО351, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 866 200 рублей; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО193, - оставить по принадлежности ФИО193, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, №, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ гола, с приложениями №, №, №, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ чек к приходному кассовому ордеру, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение о погашении задолженности, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО161 ФИО304 документов возвращены ФИО161, - оставить по принадлежности ФИО161, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ФИО243 №, сообщение о форс-мажорных обстоятельствах, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, №, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек, квитанцию № от 21.07.2010г. и кассовый чек, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек, акт сверки расчетов‚ акт сверки расчетов, копию паспорта ФИО14, решение арбитражного суда ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО14, - оставить по принадлежности ФИО14, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копии ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, приложение №, приложение №, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе права требования, ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расчетах от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, акт сверки расчетов, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО91. ФИО304 документов возвращены ФИО91, - оставить по принадлежности ФИО91, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, приложение №, приложение №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО150, - оставить по принадлежности ФИО150, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, приложение №, приложение №, ФИО243 цессии, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ, копии определения Арбитражного сука <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО150, - оставить по принадлежности ФИО150, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 400 000 рублей; акт сверки, копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>,; копию соглашения; копию акта сверки расчетов; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения от ДД.ММ.ГГГГ Первомайского районного суда <адрес>; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Первомайского районного суда <адрес>; соглашение о расторжении ДДУ; справку о размере доли. ФИО304 документов возвращены ФИО157 - оставить по принадлежности ФИО157, копии хранить в материалах уголовного дела.

- предварительный ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 рублей, № отДД.ММ.ГГГГ на 1 585 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 210 000 рублей, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 цессии, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены представителю потерпевшей ФИО467 – ФИО51, - оставить по принадлежности ФИО51, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ №от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 410 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500, рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 500 рублей, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО110, - оставить по принадлежности ФИО110, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, № №; предварительный ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, №, №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на у 50 000 рублей, № от 02.1 1.2012 на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 220 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 000 рублей. № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 040 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, фискальный чек: 00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, копии резолютивной части определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО304 документов возвращены ФИО89, - оставить по принадлежности ФИО89, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, на 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, на 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 712 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО9, - оставить по принадлежности ФИО9, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л.; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1652300 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО543, - оставить по принадлежности ФИО543, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №, №, №, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО156 - оставить по принадлежности ФИО156, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ №от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 103 226,7 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО32, - оставить по принадлежности ФИО32, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права 25-АВ 392528 от ДД.ММ.ГГГГ; копию листа газеты «Дальпресс» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию листа газеты «Дальпресс» № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО69, - оставить по принадлежности ФИО69, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 № тс, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 поручительства, соглашение о прекращении обязательства, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО55, - оставить по принадлежности ФИО55, копии хранить в материалах уголовного дела.

-предварительный ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовые ордера ОАО «Сбербанк России»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении предварительного ДДУ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, требование об исполнении обязательств, копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО80, - оставить по принадлежности ФИО80, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ года‚ с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ № от ДД.ММ.ГГГГг.‚ копи. определения Арбитражного суда ПК от ДД.ММ.ГГГГ № А51 8793/2014, копию паспорта ФИО79 ФИО304 документов возвращены ФИО79 - оставить по принадлежности ФИО79, копии хранить в материалах уголовного дела.

-копия ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3; копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1545040 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 20000 рублей; 198 от ДД.ММ.ГГГГ на 28000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 15000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; 191 от ДД.ММ.ГГГГ на 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 25000 рублей; копии кассового чека на 900000 рублей; на 645040 рублей; на 20000 рублей; на у 20000 рублей; копия на 20000 рублей; на 20000 рублей; на 28000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 24000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей; на 25000 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО358, - оставить по принадлежности ФИО157 ФИО358, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №,, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 рублей, копию свидетельства о смерти ФИО189, копию свидетельства о праве на наследство, копию паспорта ФИО148, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расписку директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов хранятся у ФИО148, - оставить по принадлежности ФИО148, копии хранить в материалах уголовного дела.

- № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; 3, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт состоявшихся расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов хранятся у ФИО95, - оставить по принадлежности ФИО95, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 85 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб., 16 от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ 80 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 руб.; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>,. ФИО304 документов возвращены ФИО68, - оставить по принадлежности ФИО68, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ФИО243 предварительного участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по Делу № А51-8793/2014 48896/15. ФИО304 документов возвращены ФИО156, - оставить по принадлежности ФИО156, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 000 000 руб., акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; справку директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1 ФИО304 документов возвращены ФИО13 - оставить по принадлежности ФИО13, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 №, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 поручительства, соглашение о прекращении обязательства, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО93, - оставить по принадлежности ФИО93, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 528 400 рублей, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, копию доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, 3 копии чеков на 900 000 рублей, 900 000 рублей, 748 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО101, - оставить по принадлежности ФИО101, копии хранить в материалах уголовного дела.

- четыре экземпляра ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2012‚ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО360 от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО360, - оставить по принадлежности ФИО360, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО123, - оставить по принадлежности ФИО123, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанции ООО «Дальстройконтракт» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-8793/2014, копию доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО199. ФИО304 документов возвращены ФИО199, - оставить по принадлежности ФИО199, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2, 3; письмо от ООО «Дальстройконтракт», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО82 - оставить по принадлежности ФИО82, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об изменении ФИО243, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО122, - оставить по принадлежности ФИО122, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от 05.07.20012 с приложением №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от 05.07.20012 с приложением №, №; ДДУ № от 15.11.20012 с приложением№, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.11. с приложением №, №; ДДУ № от 15.11.20012 с приложением №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от 15.11.20012 с приложением №, №; ДДУ № от 29.01.20013 с приложением №, №; предварительный ФИО243 участия в долевом строительстве № от 29.01.20013 с приложением №, №; решение суда № А51-8793/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; запрос ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 332 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 082 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 216 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 211 000 рублей. ФИО304 документов возвращены ФИО65, - оставить по принадлежности ФИО65, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копия ДДУ № отДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 605 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 135 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 130 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей; копию акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №. №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО364, - оставить по принадлежности ФИО364, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копии ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ‚ с приложениями №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 98 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 155 000 рублей, копии фискального чека 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000004 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000006 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000002 от ДД.ММ.ГГГГ, 00000001 от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014, на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 429 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, на 500 000 рублей 50 копеек; акт сверки расчетов; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО30, - оставить по принадлежности ФИО30, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копию ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; копию чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 802 000 рублей; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 850 000 рублей, копию фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на 950 000 рублей, копию фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на 900 000 рублей; копию акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о включении в реестр, - хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 №тс, соглашение о прекращении обязательства от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда Приморского Края от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО156 ФИО304 документов возвращены ФИО156 - оставить по принадлежности ФИО156, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанции ООО «Дальстройконтракт» к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО113, - оставить по принадлежности ФИО113, копии хранить в материалах уголовного дела.

- квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 527 600 руб., акт сверки расчетов, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; копию определения Арбитражного суда <адрес> по делу № А 51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО127 - оставить по принадлежности ФИО127, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 676 800 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., соглашение о расторжении ДДУ, решение суда по делу №. ФИО304 документов возвращены ФИО370, - оставить по принадлежности ФИО370, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №. №, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, справку от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, справку от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Дальстройконтракт» ФИО1, справку о размере доли, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО49, - оставить по принадлежности ФИО49, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО529 - оставить по принадлежности ФИО529, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, №, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО54, - оставить по принадлежности ФИО54, копии хранить в материалах уголовного дела.

    - ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО129, - оставить по принадлежности ФИО129, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, ФИО243 № уступки прав, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи-приема документом от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размере доли; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 397 250 рублей, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 000 рублей; расписку от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности <адрес>8; копию доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО64, ФИО155 ФИО304 документов возвращены ФИО155, - оставить по принадлежности ФИО155, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО373 - оставить по принадлежности ФИО373, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копия ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ‚ с приложениями №, № №; копии квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 234000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 30000 рублей, копию акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; копию ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, 2, 3; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

                                                                - ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ‚ с приложениями №, № №, квитанцию № от 27. 05 2014 на 1 949 915 рублей, акт сверки расчетов, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО145, - оставить по принадлежности ФИО145, копии хранить в материалах уголовного дела.

                                                                - ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО84, - оставить по принадлежности ФИО84, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 709 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 600 руб., акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО52, - оставить по принадлежности ФИО52, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, №,, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 00 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 61 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 100 000 рублей, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А51-8793/2014доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ,. ФИО304 документов возвращены ФИО147, - оставить по принадлежности ФИО147, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО243 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО477, - оставить по принадлежности ФИО477, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №; приложение №; приложение №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; к № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО19 - оставить по принадлежности ФИО19, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №; приложение №; приложение №; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО164, - оставить по принадлежности ФИО164, копии хранить в материалах уголовного дела.

                                                                - ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №, №, акт сверки расчетов, квитанции «Дальстройконтракт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО15 на 3 листах. ФИО304 документов возвращены ФИО15, - оставить по принадлежности ФИО15, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО105, - оставить по принадлежности ФИО105, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, №; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1500000 рублей; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ; копии определения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>. ФИО304 документов возвращены ФИО121, - оставить по принадлежности ФИО121, копии хранить в материалах уголовного дела.

- приходный кассовой ордер ОАО АКБ «Росбанк» №/DGR7 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу в ОАО «Сбербанк России» ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу в ОАО «Сбербанк России» ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGR6 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGR6 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGR 6 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGR6 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, Расходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGRB от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ПАО «Росбанк» №/DGRB от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО121, - оставить по принадлежности ФИО121, копии хранить в материалах уголовного дела.

- сшив документов на 52 листах, касающихся заключения ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов на 57 листах, касающихся заключения ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО304 документов возвращены ФИО352, - оставить по принадлежности ФИО352, копии хранить в материалах уголовного дела.

- расписка; копия определения Арбитражного суда <адрес> по делу № А51-8793/2014 188064/ 15 от 30.10.2017; отзыв № от 14.06.2016; требование о включении в реестр; уведомление; ФИО243 уступки прав требований от 29.09.2014; акт приема-передачи от 29.09.2014; ДДУ № от 28.06.2012; приложение №; приложение №; приложение №; соглашение от 31.12.2013; соглашение от 26.09.2014; акт сверки от 26.09.2014; копию определения Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-1416/2010 от 12.04.2010; товарные накладные № от 11.08.2010; № от 06.09.2012; 18 от 01.10.2011; № от 30.08.2011; счета-фактуры № от 11.08.2010; № от 06.09.2012; № от 01.10.2011; № от 30.08.2011; ФИО243 уступки прав требования от 05.10.2011; бухгалтерская справка б/н от 24.05.2016; приходный кассовый ордер № от 02.07.2014; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2013, № от 02.07.2014, № от 30.03.2013, № от 30.03.2013, бухгалтерские справки от 24.05.2016; от 24.05.2016. ФИО304 документов возвращены ФИО352, - оставить по принадлежности ФИО352, копии хранить в материалах уголовного дела.

- копии ДДУ № от 24.03.2008; акт сверки взаимных расчетов, соглашение о расторжении ДДУ; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от 11 декабря 2009 г., с приложениями №1, №2, № 3; акт сверки расчетов от 15 января 2010 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29 декабря 2009 г., на 1 600 000 рублей 00 копеек, соглашение от 02 марта 2010 года, сопроводительное письмо ООО «Дальстройконтракт» от 02 марта 2010 года, акт сверки расчетов от 15 января 2010 г., копию определения Арбитражного суда <адрес> от 02 сентября 2016 г. по делу А51-8793/2014. ФИО304 документов возвращены ФИО94, - оставить по принадлежности ФИО94, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от 29 декабря 2009 года с приложением №, №, №; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от 29.12.2009 на 1 300 000 рублей, № от 05.03.2010 на 10 000 рублей, № от 12.04.20] 1 на 30 000 рублей, № от 05.05.2012 на 10 000 рублей, № от 25.12.2012 на 10 000 рублей, № от 18.04.2013 на 10 000 рублей, № от 02.07.2013 на 10 000 рублей, № от 09.07.2014 на 20 000 рублей; соглашение от 24.02.2010; акт сверки расчетов; брошюры с рекламой ООО «Дальстройконтракт». Оригиналы документов возвращены ФИО530, - оставить по принадлежности ФИО530, копии хранить в материалах уголовного дела.

- предварительный ДДУ № 22-08 от 29.12.2012 с приложением №1, №2, №3; ДДУ № 22-08 от 29.12.2012 с приложением №1, №2, №3; квитанции к приходному кассовому ордеру № 48 от 10.01.2013 на 100 000 рублей; № 29 от 26.01.2013 на 1 630 000 рублей; акт сверки расчетов от 26.01.2013; акт сверки расчетов от 27.02.2015; копию определения Арбитражного суда Приморского края от 11.08.2015. Оригиналы документов возвращены ФИО106, - оставить по принадлежности ФИО106, копии хранить в материалах уголовного дела.

- ДДУ № от 30 мая 2014 гола с приложением №1, №2; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 33 от 30.05.2014 на 1 102 400 рублей, - акт сверки расчетов. Оригиналы документов возвращены ФИО72, - оставить по принадлежности ФИО72, копии хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья                                                                                                                                     Н.С. Сычева