Решение по делу № 1-259/2024 от 12.02.2024

Дело № 1-259/2024г.

16RS0046-01-2024-003357-25

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июня 2024г. г. Казань

Судья Вахитовского районного суда г. Казани РТ Рахматуллина Н.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г. Казани Житлова М.А.,

подсудимого Ханышова З.Т.,

защитника Руденок И.В.,

при секретаре Шириновой Х.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Ханышова Зохраба Тариховича, ... года рождения, уроженца ... ..., гражданина Российской Федерации, образование среднее, женатого, ..., работающего ....»,проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1, части 5 статьи 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

.... в ... у Ханышова З.Т., зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющего экономическую деятельность по розничной торговле табачной продукцией, на почве корыстных побуждений с целью извлечения прибыли и личного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, в соответствии с которым Ханышов З.Т. разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в приобретении немаркированных табачных изделий по заниженной стоимости и последующей их перепродажи по более высокой цене на территории ... в нарушение требований п.п. 1, 3 и 22 ст. 2, п.п. 2 и 5 ст. 4 Федерального закона от ... № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее - ФЗ-... от ...), ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ..., ч.3 ст. 18 Федерального закона ... от ... «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О специальных марках для маркировки табачной продукции».

В соответствии с п.п. 1, 3 и 22 ст. 2 ФЗ-... от ..., а также согласно ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ..., табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum и Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья. Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения. Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

Согласно п.п. 2 и 5 ст. 4 ФЗ-... от ... табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками Российской Федерации не допускается. Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в ФИО5 с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона ... от ... «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации
от ... ... «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных марок осуществляется АО «Гознак».

Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в нарушение вышеуказанных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, Ханышов З.Т., осуществляя экономическую деятельность по розничной торговле, в том числе табачной продукцией, заведомо знал, что в отношении указанной продукции установлены специальные правила реализации, а именно запрет на реализацию без обязательной маркировки акцизными марками и специальными марками, и их невыполнение неизбежно, в силу причинно-следственной связи влечет наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда финансово-экономическим интересам государства, а также желал их наступления.

...., Ханышов З.Т., находясь в ..., реализуя свой преступный умысел, используя собственный мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max», номер модели ...», посредством сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» приискал неустановленных следствием лиц, осуществляющих продажу на территории ... и доставку в регионы Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

После чего, в ...., Ханышов З.Т., находясь в ..., используя свой вышеуказанный мобильный телефон, посредством сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» оформил заказ у вышеуказанных неустановленных лиц на покупку и доставку из ... в ... табачных изделий, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), не менее 109283 пачек различных брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», после чего оплатил вышеуказанным неустановленным лицам приобретение указанных немаркированных табачных изделий собственными денежными средствами на общую сумму от 1500000 до 1700000 руб., а также в период с сентября 2022г. по ...г., находясь в ..., неоднократно оформлял их доставку из ... в ... через транспортную компанию ООО ... на склад указанной компании, расположенный по адресу: ..., и через транспортную компанию ООО «...» на склад указанной компании, расположенный по адресу: ....

В период с ...г. по ...г. приобретенные при указанных выше обстоятельствах Ханышовым З.Т. немаркированные табачные изделия, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», всего не менее 109 283 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», стоимость которых на ...г., составила не менее 12 786 111 руб., неоднократно по частям поступали со склада ..., расположенного по адресу: ..., на склад транспортной компании ... «...», расположенный по адресу: ..., а также со склада, расположенного по адресу: ..., ... на склад транспортной компании ООО «... расположенный по адресу: ..., откуда ХанышовЗ.Т., действуя в продолжение реализации запланированных преступных умышленных действий, используя принадлежащий ему автомобиль «...» с государственным регистрационным знаком ...», а также привлеченного в качестве водителя ФИО39 не осведомленного о преступной деятельности ХанышоваЗ.Т., перевозил вышеуказанную немаркированную табачную продукцию в ранее арендованное им складское помещение, расположенное по адресу: ....

Одновременно в период с ...г. по ...г. в ранее арендованном складском помещении, расположенном по адресу: ..., Ханышов З.Т. хранил с целью последующего сбыта приобретенные и перевезенные при указанных выше обстоятельствах немаркированные табачные изделия, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», всего не менее 109 283 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», стоимость которых на ...г., составила не менее 12 786 111 руб.

...г. в период с 12 час. до 18 час. в ходе проведения в отношении Ханышова З.Т. оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по ... немаркированные табачные изделия, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), подлежащие обязательной маркировке специальным (акцизными) марками, находящиеся в 109283 пачках сигарет следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», стоимость которых на ...г., составила 12 786 111 руб., которые Ханышов З.Т. приобрел, хранил и перевозил в целях сбыта, обнаружены в складском помещении, расположенном по адресу: ..., и изъяты.

Кроме этого, Ханышов З.Т. в .... в ... у Ханышова З.Т., зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющего экономическую деятельность по розничной торговле табачной продукцией, на почве корыстных побуждений с целью извлечения прибыли и личного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, в соответствии с которым Ханышов З.Т. разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в приобретении немаркированных табачных изделий по заниженной стоимости и последующей их перепродажи по более высокой цене на территории ... в нарушение требований п.п. 1, 3 и 22 ст. 2, п.п. 2 и 5 ст. 4 Федерального закона от ... № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее - ФЗ-... от ...), ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ..., ч.3 ст. 18 Федерального закона ... от ... «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О специальных марках для маркировки табачной продукции».

В соответствии с п.п. 1, 3 и 22 ст. 2 ФЗ-... от ..., а также согласно ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ..., табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum и Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья. Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения. Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

Согласно п.п. 2 и 5 ст. 4 ФЗ-... от ... табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками Российской Федерации не допускается. Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в ФИО5 с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона ... от ... «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О специальных марках для маркировки табачной продукции» изготовление специальных марок осуществляется АО «Гознак».

Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в нарушение вышеуказанных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, Ханышов З.Т., осуществляя экономическую деятельность по розничной торговле, в том числе табачной продукцией, заведомо знал, что в отношении указанной продукции установлены специальные правила реализации, а именно запрет на реализацию без обязательной маркировки акцизными марками и специальными марками, и их невыполнение неизбежно, в силу причинно-следственной связи влечет наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда финансово-экономическим интересам государства, а также желал их наступления.

В ...., Ханышов З.Т., находясь в ..., реализуя свой преступный умысел, используя собственный мобильный телефон «... номер модели «...», посредством сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» приискал неустановленных следствием лиц, осуществляющих продажу на территории ... и доставку в регионы Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

После чего, ...., Ханышов З.Т., находясь в ..., используя свой вышеуказанный мобильный телефон, посредством сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» оформил заказ у вышеуказанных неустановленных лиц на покупку и доставку из ... в ... табачных изделий, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), не менее 109283 пачек различных брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», после чего при неустановленных следствием обстоятельствах оплатил вышеуказанным неустановленным лицам приобретение указанных немаркированных табачных изделий собственными денежными средствами на общую сумму от 1500000 до 1700000 руб., а также в период с ...г., находясь в ..., неоднократно оформлял их доставку из ... в ... через транспортную компанию ООО «...» на склад указанной компании, расположенный по адресу: ..., и через транспортную компанию ООО «...» на склад указанной компании, расположенный по адресу: ....

В период с ...г. по ...г. приобретенные при указанных выше обстоятельствах Ханышовым З.Т. немаркированные табачные изделия, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», всего не менее 109 283 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», неоднократно по частям поступали со склада ..., расположенного по адресу: ..., ..., на склад транспортной компании ООО «...», расположенный по адресу: ..., а также со склада, расположенного по адресу: ..., ..., ... склад транспортной компании ООО «...», расположенный по адресу: ..., откуда ХанышовЗ.Т., действуя в продолжение реализации запланированных преступных умышленных действий, используя принадлежащий ему автомобиль «...» с государственным регистрационным знаком «...», а также привлеченного в качестве водителя ФИО40 не осведомленного о преступной деятельности ХанышоваЗ.Т., перевозил вышеуказанную немаркированную табачную продукцию в ранее арендованное им складское помещение, расположенное по адресу: ....

Одновременно в период с ...г. по ...г. в ранее арендованном складском помещении, расположенном по адресу: ..., Ханышов З.Т. хранил с целью последующего сбыта приобретенные и перевезенные при указанных выше обстоятельствах немаркированные табачные изделия, курительная часть которых содержит измельченные части растения рода Табак (Nicоtiana) семейства Паслёновые (Solanaceae), следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», всего не менее 109 283 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, выпускаемых предприятием АО «Гознак», стоимость которых на ...г., составила не менее 12 786 111 руб., вплоть до пресечения его преступной деятельности сотрудниками УФСБ России по ....

В период с ...г. до ...г. Ханышов З.Т., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт немаркированных табачных изделий, находясь по адресу: ..., где в складском помещении хранил ранее приобретенные и перевезенные вышеуказанные немаркированные табачные изделия, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осуществил продажу немаркированных табачных изделий различных брендов, в том числе «Winston XStyle Dual», «Корона» желтого цвета, «KALIPSO Slim», «FARAON», «BT», «Кресты» синего цвета, «Родопи», «Marlboro» красного цвета, «TU-134», неустановленным лицам, в том числе ФИО10 на сумму не менее 200920 руб. и ФИО41. на сумму не менее 165 990 руб., то есть в крупном размере.

Подсудимый Ханышов З.Т. в соответствии со статей 51 Конституции РФ от дачи показания отказался.

Судом с согласия сторон в порядке статьи 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Ханышова З.Т. из которых следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ не признает, указав о своей непричастности к продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.По пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ вину признает полностью, указав, в ...., он посредством своего мобильного телефона «Iphone» и мессенджера «Телеграмм» нашел группу, где рекламировали продажу сигарет на территории .... После чего договорился о покупке сигарет в объеме примерно 240 коробок на сумму примерно 1 500 000 – 1 700 000 руб. Оплату он производил посредством мобильного приложения «Сбербанк» частями. Затем, он договорился об отправке сигарет в ... через транспортную компанию «...», расположенную по адресу: .... В итоге ...., он частями получил табачную продукцию, которую в последующем хранил у себя на складе. Забирал табачную продукцию в указанной транспортной компании на разных автомобилях. Реализовывал сигареты своим знакомым и друзьям. Всего с .... до ...г., он реализовал примерно 4 коробки сигарет, в которых было примерно 2 000 пачек. В ходе ознакомления с протоколом от ...г. обследования склада, расположенного по адресу: ..., показал, что указанные в протоколе сигареты были изъяты в его присутствии, которые он приобрел в ....

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что работает в должности директора ООО «...»», расположенного по адресу: .... Помещение, расположенное по адресу: ..., на территории ООО«...»», согласно договору аренды ... от ...г. арендовало ООО «... в лице директора Свидетель №9 По внутренним документам ООО «...» адресом указанного помещения является: ..., ..., и это одно и то же помещение. Данная ошибка произошла во время перевода в электронную форму паспортов складских помещений рынка. С .... указанным помещением фактически пользовался только Ханышов З.Т.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что работает в должности юрисконсульта ООО «...»», расположенного по адресу: .... Помещение, расположенное по адресу: ..., на территории ООО «...»», согласно договору аренды ... от ...г. арендовало ООО «...» в лице директора ФИО42 По внутренним документам ООО «...» адресом указанного помещения является: ... и это одно и то же помещение. С .... указанным помещением фактически пользовался только Ханышов З.Т.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 из которых следует, что на территории ООО«... ... она арендовала складское помещение, расположенное по адресу: ..., на основании договора аренды ... от ...г. на имя своей матери Свидетель №9, которая является директором ООО «...»». Однако указанным помещением она и Свидетель №9 не пользовались и передали его в субаренду на длительный срок Ханышову З.Т. на основании договора ... от ...г.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №9 из которых следует, что является матерью Свидетель №3 и с 2019г. является директором ООО «...». С Ханышовым З.Т. она не знакома. Арендой складского помещения, расположенного по адресу: ..., занималась ее дочь Свидетель №3, со слов которой указанное помещение передано в субаренду, но обстоятельства ей не известны.

Свидетель Свидетель №4 в суде показал, что ...г., он принимал участие в качестве незаинтересованного лица в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по обследованию складского помещения, расположенного по адресу: ..., на территории ООО «... Прибыв с сотрудниками УФСБ России по ... и сотрудниками Татарстанской таможни на территорию указанного рынка, на выезде из данного рынка указанные сотрудники правоохранительных органов обратились к ХанышовуЗ.Т., которому было предъявлено постановление о проведении обследования указанного складского помещения. Ханышов З.Т. самостоятельно указал, где расположено указанное складское помещение и пояснил, что оно используется только им. Перед началом обследования, Ханышову З.Т. был задан вопрос, находятся ли в указанном складском помещении предметы, относящиеся к табачным контрафактным изделиям, и в случае их наличия ему предложено добровольно их выдать. Ханышов З.Т. пояснил, что в указанном складском помещении находится контрафактная табачная продукция и согласился добровольно ее выдать. Ханышов З.Т. открыл им входную дверь в указанное складское помещение. Войдя в помещение, сотрудники обнаружили большое количество картонных коробок, при вскрытии которых установлено, что внутри находится табачная продукция в виде пачек сигарет различных брендов. Указанные пачки сигарет осмотрены сотрудниками Татарстанской таможни, которые установили в них признаки контрафакта, а также признаки немаркированной табачной продукции. Все обнаруженные в помещении коробки с пачками сигарет были надлежащим образом упакованы и изъяты сотрудниками.

Аналогичные показания в суде дал свидетель Свидетель №5

Свидетель Свидетель №6 в суде показал, что с ...., он приобретал у ФИО4 табачную продукцию в виде пачек сигарет для личного пользования, так как является курильщиком. Он регулярно приобретал у Ханышова З.Т. по 10блоков сигарет разнообразных марок, в складском помещении, которое расположено по адресу: ..., на территории ООО «...». Данное помещение использовалось Ханышовым З.Т., в котором Ханышов З.Т. хранил указанную табачную продукцию. Стоимость указанных сигарет была значительно ниже, чем в магазинах. Ханышов З.Т. продавал сигареты таких марок, которые не поставляются в магазины России, некоторые их них не имели акцизных марок, либо же имели акцизные марки других государств. Последний раз, он покупал у Ханышова З.Т. сигареты ...г. в складском помещении, расположенном по адресу: .... После ознакомления с видеозаписями оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного в период с ... ...г. в отношении Ханышова З.Т., он показал, что на видеозаписи от ...г. он узнает Ханышова З.Т., который с незнакомым ему лицом осуществляют загрузку картонных коробок в принадлежащее Ханышову З.Т. транспортное средство «...» белого цвета с государственным регистрационным знаком «...». Указанное помещение расположено по адресу: ..., в котором он приобретал у Ханышова З.Т. сигареты. На видеозаписи от ...г., он узнал себя и Ханышова З.Т. В указанный день он, приехал на территорию ООО «...»» к Ханышову З.Т. для покупки табачной продукции в виде пачек сигарет на транспортном средстве «...» с государственным регистрационным знаком «... RUS». Ханышов З.Т. из своего указанного автомобиля «...» передал ему 3 картонные коробки с немаркированной табачной продукцией, которые он погрузил в свое транспортное средство. Оплату сразу произвел ХанышовуЗ.Т. наличными денежными средствами.

Свидетель ФИО10 в суде показал, что ...., он приобретал у Ханышова З.Т. для личного пользования табачную продукцию в виде пачек сигарет разнообразных марок, в складском помещении, которое расположенного по адресу: ..., на территории ООО «...»». Указанное помещение Ханышов З.Т. использовал для хранения и продажи сигарет. Стоимость сигарет была ниже, чем в магазинах. После ознакомления с фотографиями накладных от ...г. и от ...г., обнаруженных в ходе осмотра телефона Ханышова З.Т., он показал, что указанные накладные ему отправлял Ханышов З.Т. в мессенджере «Whats up», в котором они общались по поводу продажи указанных сигарет.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что с ...., он покупал у Ханышова З.Т. табачную продукцию в виде пачек сигарет, которые он использовал в личных целях, в складском помещении, расположенном по адресу: ..., на территории ООО «...»», которое использовалось Ханышовым З.Т. для осуществления своей деятельности.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что он является родным братом Ханышова З.Т., который осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. Примерно с .... по ...г., он приобретал у Ханышова З.Т. сигареты для личного потребления, в складском помещении, расположенном по адресу: ..., на территории ООО «...»», которое Ханышов З.Т. использовал для хранения табачной продукции.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что работает в должности главного государственного таможенного инспектора Татарстанской таможни. ...г. совместно с сотрудниками УФСБ России по ..., принимала участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ХанышоваЗ.Т., а именно в обследовании используемого ФИО4 складского помещения, расположенного по адресу: ..., на территории ООО «...»». Прибыв с сотрудниками УФСБ России по ... на территорию указанного рынка, на выезде из данного рынка обратились к Ханышову З.Т., которому предъявили постановление о проведении обследования указанного складского помещения. Ханышов З.Т. самостоятельно указал, где расположено указанное складское помещение и пояснил, что оно используется только Ханышовым З.Т. Перед началом обследования, Ханышову З.Т. задан вопрос, находятся ли в указанном складском помещении предметы, относящиеся к табачным контрафактным изделиям, и в случае их наличия было предложено добровольно их выдать. Ханышов З.Т. пояснил, что в указанном складском помещении находится контрафактная табачная продукция в виде пачек сигарет без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими действительности, которые Ханышов З.Т. приобретал в ..., доставлял в ..., хранил в своем указанном складском помещении, откуда в последующем осуществлял их продажу и согласился добровольно ее выдать. Ханышов З.Т. открыл им входную дверь в указанное складское помещение. Войдя в помещение, сотрудники обнаружили большое количество картонных коробок, при вскрытии которых установлено, что внутри находится табачная продукция в виде пачек сигарет различных брендов. Было установлено, что на них отсутствовали специальные акцизные марки. Кроме того, при считывании специального штрих-кода на обнаруженных пачках сигарет мобильным приложением «ЧестныйЗнакГос», данный штрих-код не считывался, что является признаком поддельности. Всего изъято 109283 пачки сигарет.

Аналогичные показания дала свидетель Свидетель №11,

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, из которых следует, что примерно с ... он по просьбе Ханышова З.Т. оказывал последнему помощь в перевозке грузов со склада транспортной компании ООО«...», расположенного по адресу: ..., и со склада транспортной компании ООО «...», расположенного по адресу: ..., в складское помещение, расположенное по адресу: ..., которое ХанышовЗ.Т. арендовал для осуществления своей деятельности. Загрузку, выгрузку и перевозку груза, принадлежащего Ханышову З.Т., он осуществлял на транспортном средстве «...» с государственным регистрационным знаком «...», которое принадлежит Ханышову З.Т. В каждую перевозку груз представлял из себя примерно 40-60 штук коробок. Что было внутри коробок Ханышов З.Т. не рассказывал. После ознакомления с видеозаписями оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного в период с ... по ...г. в отношении Ханышова З.Т., он показал, что на видеозаписи от ...г., он узнает себя и Ханышова З.Т., осуществляющих загрузку картонных коробок в принадлежащее ХанышовуЗ.Т. в транспортное средство.

Судом с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что он работает в должности оперуполномоченного УФСБ России по .... В .... была получена оперативная информация о систематическом сбыте неустановленным лицом на территории ... немаркированной табачной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено складское помещение, расположенное по адресу: ..., которое сдавалось в аренду Ханышову З.Т. В дальнейшем было установлено, что Ханышов З.Т. использовал данное помещение, в том числе для хранения и продажи немаркированной табачной продукции другим лицам. В январе 2023г. установлено, что Ханышов З.Т. перевозил в указанное помещение картонные коробки с немаркированной табачной продукцией в большом количестве посредством грузовой доставки транспортными компаниями ООО «...» и ООО «...». Доставка указанного груза осуществлялась со склада, расположенного по адресу: ..., на склад транспортной компании ООО«...», расположенный по адресу: ..., а также со склада, расположенного по адресу: ..., ... на склад транспортной компании ООО «...», расположенный по адресу: .... ...г. в ходе проведения обследования складского помещения, расположенного по адресу: .... обнаружена контрафактная табачная продукция в виде пачек сигарет без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими действительности, которые Ханышов З.Т. приобретал в ..., доставлял в ..., хранил в своем указанном складском помещении, откуда в последующем осуществлял их продажу. Кроме того, при считывании специального штрих-кода на обнаруженных пачках сигарет мобильным приложением «ЧестныйЗнакГос», данный штрих-код не считывался, что является признаком поддельности. Всего было изъято 109 283 пачек сигарет. После ознакомления с видеозаписями оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного в период с ... по ...г. в отношении Ханышова З.Т., установлено, как ...г. Ханышов З.Т. и Свидетель №12 забирали со складов указанных транспортных компаний, картонные коробки с немаркированной табачной продукцией, грузили их в транспортное средство «...» с государственным регистрационным знаком «...», принадлежащее Ханышову З.Т., и перевозили в складское помещение, используемое Ханышовым З.Т. и расположенное по адресу: .... ...г. зафиксировано как Свидетель №6, который приобретал немаркированные табачные изделия у Ханышова З.Т., находясь на территории ООО «...», подъехав к складу, расположенному по адресу: ..., осуществляло выгрузку коробок из транспортного средства «...» с государственным регистрационным знаком «...», принадлежащего Ханышову З.Т., в транспортное средство «... с государственным регистрационным знаком ...

Кроме того вина подсудимого Ханышова З.Т. подтверждается следующими материалам дела:

-рапортом об обнаружении в действиях Ханышова З.Т. признаков преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (т.1 л.д. 28);

-протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия по обследованию складского помещения, расположенного по адресу: ..., в ходе которого ...г. обнаружены и изъяты 109283 пачки табачных изделий следующих брендов: «Оpal», «ManchesterAQUA», «KALIPSOSlim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «ManchesterPEARL», «DubaoNightBlue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZGOLDCOMPACT», «DubaoRED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LDCOMPACT» синий, «LDCOMPACT» с красной кнопкой, «WinstonXStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «WinstonXStyleDual», «KENTNANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANONANOEDITION», «NZSafari», «Столичные», «ManchesterRED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENTAquaBlue», «DovePLATINUM», «КОСМОС», «WinstonPURPLEMIX», «2222» синего цвета, «MILANOFURIOUSRED», «KALIPSOSpecialGold», «Корона СТИЛЬ», «ManchesterRUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «ManchesterBLACK», «RT», «MarlboroGOLD», «DoveGOLD», на одной части из которых имеются неустановленные специальные марки для маркировки табачных изделий, на другой отсутствуют какие-либо специальные марки для маркировки табачных изделий, мобильный телефон «iPhone», номер модели «MGD73RU/А», мобильный телефон «Samsung Galaxy s20 fe», номер модели «SM-G780F/DSM. (т. 1 л.д. 30-37);

-видеозаписью проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ... (т. 1 л.д. 38);

-ответом на запрос представителя правообладателя товарных знаков «Marlboro» и «Parliament», согласно которому образцы сигарет «MARLBORODoubleMix», «PARLIAMENTAquaBlue» имеют общие визуальные характеристики, типичные для оригинальной продукции, производимой «ФИО2», соответствующего типа и варианта исполнения, а их дизайн соответствует дизайну сигарет, предназначенных для реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан. Кроме того, компания «Филип Моррис Брэндс САРЛ» не состоит в договорных отношениях ни с ООО «ТД «Триумф», ни с ИП Ханышов З.Т. и не предоставляла данным лицам права на использование товарных знаков. Кроме того, сигареты «MARLBOROGoldLights» не производятся и не импортируются в ФИО5, сигареты «MARLBORODoubleMix» не производились и не импортировались в ФИО5 в январе 2023г. (т. 1 л.д. 43-53);

-ответом из АО «БАТ-СПБ», согласно которому сигареты брендов: «РОДОПИ», «КОСМОС», «СТЮАРДЕССА», «BT», «TU-134», «OPAL», изъятые ... в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., вводятся (вводились) в гражданский оборот вышеуказанной организацией. Кроме того, производство вышеуказанных табачных изделий данных брендов на территории Российской Федерации отсутствует. Также АО «...» подтверждает, что не состоит в договорных отношениях с ИП Ханышов З.Т. и ООО «...» (т. 1 л.д. 55-57);

- заключением специалиста ..., согласно которому в составе представленных образцов табачных изделий брендов «BT» и «Родопи», изъятых ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., содержится табак – растение рода «Nicotiana». Кроме того, на указанных табачных изделиях присутствует марка, по внешнему виду схожая со специальной (акцизной) маркой Российской Федерации, а также имеется маркировка пачек средствами идентификации потребительской упаковки, схожая с двумерным штриховым кодом в формате «DataMatrix». Также рыночная стоимость табачной продукции, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и однородной изъятой табачной продукции брендов: «BT», «Родопи», по состоянию на ...г. на территории Российской Федерации составляла 117,00 руб. за 1 пачку сигарет (т. 1 л.д. 65-70);

-справкой об исследовании ..., согласно которой специальные марки для маркировки табачной продукции с номером 2234597 на пачке сигарет бренда «BT» и с номером 5173868 на пачке сигарет бренда «Родопи», изъятых ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., изготовлены не предприятием АО «Гознак» (т. 1 л.д. 72-73);

-договором аренды помещения ... от ...г. (т. 1 л.д. 94-95);

-карточкой предприятия (т.1 л.д. 96);

-приходно - кассовыми ордерами (т. 1 л.д. 97-104);

-рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (т. 1 л.д. 106-107);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрены 109224 пачки табачной продукции следующих брендов: «Оpal», «ManchesterAQUA», «KALIPSOSlim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «ManchesterPEARL», «DubaoNightBlue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZGOLDCOMPACT», «DubaoRED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LDCOMPACT» синий, «LDCOMPACT» с красной кнопкой, «WinstonXStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «WinstonXStyleDual», «KENTNANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANONANOEDITION», «NZSafari», «Столичные», «ManchesterRED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENTAquaBlue», «DovePLATINUM», «КОСМОС», «WinstonPURPLEMIX», «2222» синего цвета, «MILANOFURIOUSRED», «KALIPSOSpecialGold», «Корона СТИЛЬ», «ManchesterRUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «ManchesterBLACK», «RT», «MarlboroGOLD», «DoveGOLD», изъятые в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., а именно: «Оpal» в количестве 5458 пачек, «KALIPSOSlim» в количестве 1009 пачек, «Кресты» красного цвета в количестве 2129 пачек, «Bond» красного цвета в количестве 29 пачек, «Кресты» синего цвета в количестве 3499 пачек, «CREDO» в количестве 1499 пачек, «BT» в количестве 12648 пачек, «Стюардесса» в количестве 12538 пачек, «2222» красного цвета в количестве 39 пачек, «NZGOLDCOMPACT» в количестве 229 пачек, «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета в количестве 2499 пачек, «LDCOMPACT» синий в количестве 49 пачек, «LDCOMPACT» с красной кнопкой в количестве 89 пачек, «WinstonXStyle» в количестве 29 пачек, «СОЮЗ APOLLO» в количестве 729 пачек, «Marlboro» с двумя кнопками в количестве 228 пачек, «БЕЛОМОРКАНАЛ» в количестве 282 пачек, «Корона» желтого цвета в количестве 5609 пачек, «Родопи» в количестве 10928 пачек, «TU-134» в количестве 4518 пачек, «WinstonXStyleDual» в количестве 19 пачек, «KENTNANO» в количестве 169 пачек, «FARAON» в количестве 1199 пачек, «NZSafari» в количестве 109 пачек, «Столичные» в количестве 7799 пачек, «Rothmans» синего цвета в количестве 39 пачек, «Корона СЛИМ» в количестве 1499 пачек, «PARLIAMENTAquaBlue» в количестве 18 пачек, «DovePLATINUM» в количестве 3899 пачек, «КОСМОС» в количестве 10338 пачек, «WinstonPURPLEMIX» в количестве 9 пачек, «2222» синего цвета в количестве 9 пачек, «KALIPSOSpecialGold» в количестве 4789 пачек, «Корона СТИЛЬ» в количестве 999 пачек, «Балканская Звезда» в количестве 149 пачек, «RT» в количестве 649 пачек, «DoveGOLD» в количестве 39 пачек, на которых имеются неустановленные специальные марки для маркировки табачных изделий. Также, «ManchesterAQUA» в количестве 119 пачек, «ManchesterPEARL» в количестве 339 пачек, «DubaoNightBlue» в количестве 219 пачек, «DubaoRED» в количестве 499 пачек, «Marlboro» красного цвета в количестве 748 пачек, «MILANONANOEDITION» в количестве 9 пачек, «ManchesterRED» в количестве 89 пачек, «MILANOFURIOUSRED» в количестве 89 пачек, «ManchesterRUBY» в количестве 159 пачек, «Прима Дона» в количестве 10999 пачек, «ManchesterBLACK» в количестве 69 пачек, «MarlboroGOLD» в количестве 118 пачек, на которых отсутствуют какие-либо специальные марки для маркировки табачных изделий.

Кроме того, установлено, что вышеуказанные табачные изделия брендов «BT» в количестве 12648 пачек и «Родопи» в количестве 10928 пачек идентичны 2 пачкам табачных изделий аналогичных брендов, зафиксированных в протоколе осмотра от ...г. (т. 2 л.д. 88-250, т. 3 л.д. 1-76);

-протоколом осмотра предметов от ...
...г., согласно которым осмотрены 49 пачек табачных изделий следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», изъятые в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., в сигаретах которых курительная часть представлена измельченными частями растения рода Табак (Nicotiana) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Кроме того, на пачках табачных изделий следующих брендов: «Оpal», «KALIPSOSlim», «Кресты» красного цвета, «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZGOLDCOMPACT», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LDCOMPACT» синий, «LDCOMPACT» с красной кнопкой, «WinstonXStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «WinstonXStyleDual», «KENTNANO», «FARAON», «NZSafari», «Столичные», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENTAquaBlue», «DovePLATINUM», «КОСМОС», «WinstonPURPLEMIX», «2222» синего цвета, «KALIPSOSpecialGold», «Корона СТИЛЬ», «Балканская Звезда», «RT», «DoveGOLD», имеются специальные марки, изготовленные не предприятием АО «Гознак». На пачках табачных изделий следующих брендов: «ManchesterAQUA», «ManchesterPEARL», «DubaoNightBlue», «DubaoRED», «Marlboro» красного цвета, «MILANONANOEDITION», «ManchesterRED», «MILANOFURIOUSRED», «ManchesterRUBY», «Прима Дона», «ManchesterBLACK», «MarlboroGOLD», отсутствуют какие-либо специальные марки для маркировки табачных изделий.

Кроме того, вышеуказанные 49 пачек табачных изделий указанных брендов идентичны 109 224 пачкам табачных изделий аналогичных брендов, осмотренным и зафиксированным в протоколе осмотра предметов от ...г. (т. 3 л.д. 80-132, 133-135, 136-138, 139-147);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрены 2 пачки табачных изделий брендов «BT» и «Родопи» изъятые ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., специальные марки на которых изготовлены не предприятием АО «Гознак» (т. 3 л.д. 150-151);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрены 8 пачек табачных изделий следующих брендов: «Marlboro» красного цвета, «ParliamentAquaBlue», «Космос», «TU-134», «Opal», «Marlborodoublemix», «MarlboroGOLD», «Стюардесса», изъятые в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: .... На пачках табачных изделий следующих брендов: «ParliamentAquaBlue», «Космос», «TU-134», «Opal», «Marlborodoublemix», «Стюардесса», имеются неустановленные специальные марки, для маркировки табачных изделий, на пачках табачных изделий брендов «Marlboro» красного цвета и «MarlboroGOLD», отсутствуют какие-либо специальные марки для маркировки табачных изделий.

Кроме того, вышеуказанные 8 пачек табачных изделий указанных брендов идентичны 109 224 пачкам табачных изделий аналогичных брендов, осмотренным и зафиксированным в протоколе осмотра предметов от ...г. (т. 3 л.д. 154-164);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрена видеозапись проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ... (т. 3 л.д. 167-173);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрены предоставленные следствию результаты ОРД, а именно видеозаписи, содержащиеся на оптическом диске формата «DVD-R» с рег. .../DVD-R/с от ...г., зафиксированные с ... по ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (т. 3 л.д. 176-199);

-протоколом выемки от ...г., согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты договор аренды ... от ...г. складского помещения, расположенного по адресу: ... заверенная копия заявления директора ООО «...» Свидетель №9 от ...г. о расторжении договора аренды ... от ...г., заверенная копия соглашения от ...г. о расторжении договора аренды ... от ...г. (т. 3 л.д. 205-208);

-протоколом осмотра документов от ...г., согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №1 договор аренды ... от ...г. складского помещения, расположенного по адресу: ..., ..., заверенная копия заявления директора ООО «...» Свидетель №9 от ...г. о расторжении договора аренды ... от ...г., заверенная копия соглашения от ...г. о расторжении договора аренды ... от ...г. (т. 3 л.д. 209-214);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрены мобильные телефоны «Samsung Galaxy s20 fe» и «iPhone», изъятые ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ... (т. 3 л.д. 217-251);

-протоколом выемки от ...г., согласно которому у свидетеля Свидетель №3, изъят договор субаренды ... от ...г. складского помещения, расположенного по адресу: ..., пом. № к-2 (т. 4 л.д. 5-7);

-протоколом осмотра документов от ...г., согласно которому осмотрен изъятый у свидетеля Свидетель №3 договор субаренды ... от ...г. складского помещения, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что указанный договор заключен между арендатором ООО «...» в лице директора Свидетель №9 и субарендатором ИП «Ханышов З.Т.», подписи которых также имеются в указанном договоре. Кроме того, в договоре отображены оттиски печатей ...» и «Индивидуальный предприниматель Ханышов Зохраб Тарихович» (т. 4 л.д. 8-13);

-протоколом осмотра документов от ...г., согласно которому осмотрены сведения, представленные ООО «... в качестве ответа на запрос, а именно: ответ на запрос от ... ... со сведениями о заказанных перевозках на Ханышова З.Т., из ... в ... в период с ...г. по ...г. (т. 4 л.д. 17-23);

-протоколом осмотра документов от ...г., согласно которому осмотрены сведения, представленные ООО «...» в качестве ответа на запрос, а именно: ответ на запрос от ...г. ... со сведениями о заказанных перевозках на Ханышова З.Т., из ... в ... в период с ...г. по ...г. (т. 4 л.д. 27-30);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрен ответ из ПАО «...» № ЗНО0313687497 с приложением оптического диска с информацией об открытых счетах ХанышоваЗ.Т., а также со сведениями по всем исходящим операциям указанных счетов за период с ...г. по ...г. (т. 4 л.д. 58-62);

-протоколом осмотра предметов от ...г., согласно которому осмотрено транспортное средство «...» с государственным регистрационным знаком «...» на территории ООО «...», вблизи склада, расположенного по адресу: ..., принадлежащее Ханышову З.Т.(т. 4 л.д. 65-74);

-заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ..., согласно которой на пачках табачных изделий следующих брендов: «Manchester AQUA», «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «Dubao RED», «Marlboro» красного цвета, «MILANO NANO EDITION», «Manchester RED», «MILANO FURIOUS RED», «Manchester RUBY», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «Marlboro GOLD», изъятых ... в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ..., отсутствуют специальные (акцизные) марки.

Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках табачных изделий следующих брендов: «RT», «FARAON», «Стюардесса», «Родопи», «Кресты» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «2222 BLUELABEL», «2222 REDLABEL», «Балканская Звезда», «СОЮЗ APOLLO», «TU-134», «КОСМОС», «Оpal», «ПРЕСТИЖ», «BT», «БЕЛОМОРКАНАЛ», изъятых ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ..., изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Акцизные марки на пачках табачных изделий следующих брендов: «Dove GOLD», «KALIPSO Slim», «Dove PLATINUM», «KALIPSO Special Gold», «NZ GOLD COMPACT», «NZ Safari», «Корона СТИЛЬ», «Корона» желтого цвета, «Корона СЛИМ», изъятых ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ..., изготовлены не предприятием, отвечающим за выпуск аналогичной продукции.

Акцизные марки Республики Казахстан на пачках табачных изделиях следующих брендов: «BOND PREMIUM MIX», «LD COMPACT», «LD COMPACT 100s», «Winston XStyle», «Marlboro doublemix», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Rothmans», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Winston PURPLEMIX», изъятых ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», расположенного по адресу: ..., выполнены способом плоской офсетной печати (т. 4 л.д. 99-108);

-заключением судебной ботанической экспертизы ..., согласно которому в сигаретах, представленных на исследование в 49 пачках следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», изъятых ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., курительная часть представлена измельченными частями растения рода Табак (Nicotiana) семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 4 л.д. 118-123);

-заключением товароведческой судебной экспертизы ..., согласно которому общая минимальная стоимость табачной продукции в количестве 109283 пачек следующих брендов: «Оpal», «Manchester AQUA», «KALIPSO Slim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «Manchester PEARL», «Dubao Night Blue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZ GOLD COMPACT», «Dubao RED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LD COMPACT» синий, «LD COMPACT» с красной кнопкой, «Winston XStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «Winston XStyle Dual», «KENT NANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANO NANO EDITION», «NZ Safari», «Столичные», «Manchester RED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENT Aqua Blue», «Dove PLATINUM», «КОСМОС», «Winston PURPLE MIX», «2222» синего цвета, «MILANO FURIOUS RED», «KALIPSO Special Gold», «Корона СТИЛЬ», «Manchester RUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «Manchester BLACK», «RT», «Marlboro GOLD», «Dove GOLD», изъятых ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., по состоянию на ..., составляла 12786111,00 руб. (т. 4 л.д. 128-143).

Виновность подсудимого Ханышова З.Т. обоснованно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Доводы защитника о недоказанности вины Ханышова З.Т. в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ, суд считает несостоятельными и опровергаются совокупностью представленных следствием доказательств, которые были предметом рассмотрения в судебном заседании и полностью нашли свое подтверждение.

Действия подсудимого Ханышова З.Т. суд квалифицирует:

по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

по части 5 статьи 171.1 УК РФ - продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

Ханышов З.Т. совершил преступление небольшой тяжести и тяжкое преступление.

При назначении наказания, суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, на учете психиатра и нарколога не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался, влияние назначенного наказания на его исправление, удовлетворительную характеристику, условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ..., в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ - явку с повинной, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ - частичное признание вины, раскаяние в содеянном, ..., наличие медали «20 лет отдельному отряду специального назначения БАРС», а также благодарственные письма от директора МБОУ «... ... ... ФИО12, командира ... отдельного отряда специального назначения ... Федеральной службы войск национальной гвардии РФ ФИО13, председателя РОО по РТ «Общественное объединение по координации гуманитарных инициатив» ФИО14

Исходя из тяжести, характера и конкретных обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, суд считает возможным назначить Ханышову З.Т. наказание в виде штрафа. При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода.

В соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со статьей 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302-304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ханышова Зохраба Тариховича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1, части 5 статьи 171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 400.000 руб. в доход государства;

по части 5 статьи 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200.000 руб. в доход государства.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ханышову З.Т. наказание в виде штрафа в размере 450.000 ( четыреста пятьдесят тысяч) руб. в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по РТ (УФСБ России по ... л\с 04111050640)

ИНН 1654013592 КПП 1655501001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ //КУФК по ...

БИК ТОФК:019205400

Единый казначейский счет: 40...

Счет получателя: 03...

КБК 18...

ОКТМО 927010000

УИН 18....

Меру пресечения Ханышову З.Т. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- наложенный арест на транспортное средство «Пежо Боксер» 2013г. выпуска, с государственным регистрационным знаком «...» с идентификационным номером ... и переданный на ответственное хранение Ханышову З.Т. снять, и считать возвращенным по принадлежности;

- видеозаписи, зафиксированные с ... ...г. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении Ханышова З.Т., содержащиеся на оптическом диске формата «DVD-R» с рег. .../DVD-R/с от ...г; видеозапись проведения ОРМ «Обследование помещения», расположенного по адресу: ... на оптическом диске формата «СD-R» от ...г., изъятые и приобщенные документы - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон ... IMEI «...», цифровая сим-карта с IMEI «...», с сим-картой сотового оператора «...»; мобильный телефон «...», IMEI: «...», «...», с сим-картой сотового оператора «...» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ...) - вернуть по принадлежности;

- 8 пачек табачных изделий брендов: «Marlboro» красного цвета, «ParliamentAquaBlue», «Космос», «TU-134», «Opal», «Marlborodoublemix», «MarlboroGOLD», «Стюардесса», изъятые ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ...) - уничтожить;

- 49 пачек табачной продукции брендов: «Оpal», «ManchesterAQUA», «KALIPSOSlim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «ManchesterPEARL», «DubaoNightBlue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZGOLDCOMPACT», «DubaoRED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LDCOMPACT» синий, «LDCOMPACT» с красной кнопкой, «WinstonXStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «WinstonXStyleDual», «KENTNANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANONANOEDITION», «NZSafari», «Столичные», «ManchesterRED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENTAquaBlue», «DovePLATINUM», «КОСМОС», «WinstonPURPLEMIX», «2222» синего цвета, «MILANOFURIOUSRED», «KALIPSOSpecialGold», «Корона СТИЛЬ», «ManchesterRUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «ManchesterBLACK», «RT», «MarlboroGOLD», «DoveGOLD», изъятые ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ...) - уничтожить;

-109224 пачки табачной продукции брендов: «Оpal», «ManchesterAQUA», «KALIPSOSlim», «Кресты» красного цвета; «Bond» красного цвета, «Кресты» синего цвета, «ManchesterPEARL», «DubaoNightBlue», «CREDO», «BT», «Стюардесса», «2222» красного цвета, «NZGOLDCOMPACT», «DubaoRED», «ПРЕСТИЖ» фиолетового цвета, «LDCOMPACT» синий, «LDCOMPACT» с красной кнопкой, «WinstonXStyle», «СОЮЗ APOLLO», «Marlboro» с двумя кнопками, «БЕЛОМОРКАНАЛ», «Корона» желтого цвета, «Родопи», «TU-134», «WinstonXStyleDual», «KENTNANO», «Marlboro» красного цвета, «FARAON», «MILANONANOEDITION», «NZSafari», «Столичные», «ManchesterRED», «Rothmans» синего цвета, «Корона СЛИМ», «PARLIAMENTAquaBlue», «DovePLATINUM», «КОСМОС», «WinstonPURPLEMIX», «2222» синего цвета, «MILANOFURIOUSRED», «KALIPSOSpecialGold», «Корона СТИЛЬ», «ManchesterRUBY», «Балканская Звезда», «Прима Дона», «ManchesterBLACK», «RT», «MarlboroGOLD», «DoveGOLD», изъятые ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ...) - уничтожить;

- 2 пачки табачной продукции брендов «BT» и «Родопи», изъятые ...г. в ходе обследования складского помещения, расположенного по адресу: ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по ...) - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Рахматуллина Н.Р.